公司公告☆ ◇002225 濮耐股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 16:28 │濮耐股份（002225）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-06 16:16 │濮耐股份（002225）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2026-07-03 16:22 │濮耐股份（002225）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2026-07-01 15:42 │濮耐股份（002225）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │濮耐股份（002225）：濮耐股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-10 18:40 │濮耐股份（002225）：关于收购控股子公司少数股东股权的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │濮耐股份（002225）：关于持股5%以上股东解除股票质押的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │濮耐股份（002225）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-05 16:22 │濮耐股份（002225）：关于持股5%以上股东进行股票质押及解除股票质押的公告 │
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│2026-05-21 18:27 │濮耐股份（002225）：2025年度权益分派实施公告 │
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2026-07-13 16:28│濮耐股份（002225）：2026年半年度业绩预告
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、预计业绩：预计净利润为正值且属于同向下降情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,490万元–2,190万元 盈利：6,890.32 万
股东的净利润 比上年同期下降： 68.22% -78.38% 元
扣除非经常性损 盈利：1,190万元–1,760万元 盈利：5,391.68 万
益后的净利润 比上年同期下降：67.36% -77.93% 元
基本每股收益 盈利：0.01元/股–0.02元/股 盈利：0.07元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司经营业绩同比下降的主要原因是：
1、报告期内，受外汇汇率波动影响，经财务部门初步测算汇兑损失 5,610万元，对当期整体利润形成较大拖累。
2、报告期内，受印尼区域镍生产企业减产、下游重要客户停产等因素影响，公司高效沉淀剂业务销售未达预期，对公司整体利
润造成不利影响。
3、报告期内，下游行业市场需求整体偏弱，行业市场竞争加剧，公司产品销售价格承压下行，毛利空间收窄，导致本期利润有
所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/650d3209-73c4-4474-a3da-386fbecbb688.PDF
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2026-07-06 16:16│濮耐股份（002225）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 3月 31日召开第七届董事会第九次会议和 2026
年 4月 21日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2026年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），同
时股东会授权董事会办理公司 2026年员工持股计划有关事宜。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等有关法律法规的相关规定，现将公司 2026年员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A股普通股股票。公司回购专用证券账户回购股票的情况如下
：
公司于 2024年 2月 7日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于
2024年 2月 8日披露了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-008）。2024年 2月 20日，公司
披露了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。
2024年 8月 8日，公司披露了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告
编号：2024-063），自此公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购 19,283,900股，占公司总股本的1.91%，最高成交价为 4
.96元/股，最低成交价为 2.69元/股，支付的总金额为60,012,440.05元（不含交易费用）。
2024年 11月 11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“濮阳濮耐高温材料
（集团）股份有限公司回购专用证券账户”的公司股票 6,054,213股已于 2024年 11月 8日以非交易过户的方式过户至“濮阳濮耐高
温材料（集团）股份有限公司－2024年员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司总股本的比例为 0.60%，过户价格为 3.25元/
股。至此，公司回购专户中剩余股份数量为 13,229,687股。
本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 13,229,687股，过户股份数量占公司总股本的比例为 1.14%，过户价
格为 5.76元/股，均来源于上述回购专用证券账户中的公司股票。
二、本次员工持股计划的账户开立、股份认购及非交易过户情况
1、本次员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已完成本次员工持股计划证券专用账户的开户手续，证券账户名称为“濮阳濮耐高温材料（集团）股份
有限公司－2026年员工持股计划”，证券账户号码为“0899549026”。
2、本次员工持股计划认购情况
根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划设立时资金总
额不超过 7620.2998万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1元，总份数为不超过 7620.2998万份，具体金额根据实际出资缴款
金额确定。
本次员工持股计划实际认购份额为 7620.2998万份，未超出股东会审议通过的认购份额上限。本次员工持股计划的资金来源为公
司提取的 2026年专项激励基金，资金来源与股东会审议通过的相关内容一致。截至本公告披露日，本次员工持股计划参与人的认购
资金已全部实缴到位，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2026】第 0019号验资报告。
3、本次员工持股计划非交易过户情况
2026年 7月 6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“濮阳濮耐高温材料（
集团）股份有限公司回购专用证券账户”的公司股票 13,229,687股已于 2026年 7月 3日以非交易过户的方式过户至“濮阳濮耐高温
材料（集团）股份有限公司－2026年员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司总股本的比例为 1.14%，过户价格为 5.76元/股
。
本次员工持股计划存续期为 36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划
所获标的股票的锁定期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。
三、本次员工持股计划的关联关系和一致行动关系说明
本次员工持股计划的持有人范围包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系
，在公司董事会、股东会审议本次员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除上述情况外，本次员工持股计划与公司控股股东
、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关
系，具体如下：
1、公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议
或存在一致行动安排。
2、本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。
3、持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，并监督员工持股计划的日常管理，参与
本次员工持股计划的董事、高级管理人员承诺不担任本次员工持股计划管理委员会任何职务。除此之外，本次员工持股计划各持有人
持有份额相对较为分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
四、本次员工持股计划的会计处理
公司将根据相关法律、法规规定，对本次员工持股计划进行成本计量和核算。所提取的激励基金根据权责发生制原则计入当期成
本或费用。
本次员工持股计划的股票来源于公司回购的股份，根据员工持股计划规定的受让价格确定方法，实施本次员工持股计划对公司经
营业绩的影响暂无法确定，最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，
并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/c98c63c4-14bf-4d65-902d-aa1662cf96be.PDF
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2026-07-03 16:22│濮耐股份（002225）：关于独立董事辞职的公告
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王广鹏先生提交的书面辞职报告。王
广鹏先生因个人工作调整的原因申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。王广鹏
先生原定任期为 2025 年 6 月 5 日至 2028 年 6 月 5 日，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。
王广鹏先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，同时导致相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，根
据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的
相关规定，王广鹏先生的辞职报告自公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事履职前
，王广鹏先生将按照有关规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。王广鹏先生辞职不会影响公司董事会正常运作和公
司正常生产经营，公司将按照规定尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，王广鹏先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王广鹏先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用
。公司董事会对王广鹏先生做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/73b817cf-99f9-4b8c-99cd-4bc01f11e7c2.PDF
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2026-07-01 15:42│濮耐股份（002225）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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濮耐股份（002225）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/208557cf-ab4d-4fcb-8bd5-c828ad665666.PDF
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2026-06-30 00:00│濮耐股份（002225）：濮耐股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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濮耐股份（002225）：濮耐股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0726d051-d43b-4cd5-a733-8b8e43bcc1d6.PDF
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2026-06-10 18:40│濮耐股份（002225）：关于收购控股子公司少数股东股权的公告
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一、本次投资概况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近期与控股子公司新疆秦翔科技有限公司（以下简称“新疆秦翔
”）的少数股东敬波、梁剑签署了股权转让合同，公司拟以自有资金375万元收购敬波持有的新疆秦翔5.32%股权，以自有资金262.50
万元收购梁剑持有的新疆秦翔3.98%股权，交易金额合计637.50万元。交易完成后，公司对新疆秦翔的持股比例由67.77%提升至77.07
%，新疆秦翔仍为公司的控股子公司。
根据相关法律法规和《公司章程》《重大事项决策管理制度》的有关规定，本次投资事项无需提交董事会和股东会审议，不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、姓名：敬波
身份证号：650106********0010
住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区新风路 81号楼
关联关系：敬波与公司、公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事及高级管理人员均不存在关联关系。经查询，敬波不属
于失信被执行人。
2、姓名：梁剑
身份证号：610324********001X
住所：陕西省扶风县城关镇牛家社区
关联关系：梁剑与公司、公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事及高级管理人员均不存在关联关系。经查询，梁剑不属
于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
企业名称：新疆秦翔科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：新疆巴州和静县文化路银座小区 5号楼 3单元 501、502室
法定代表人：彭文生
统一社会信用代码：91652827589319259L
注册资本：6,543万元
成立日期：2012年 1月 18日
经营范围：菱镁矿露天开采；生产销售：重烧镁、中档镁、电熔镁、轻烧镁、镁砖、造渣球、合成砂、不定形耐火材料、镁质品
、镁石、滑石粉；无机非金属材料研究、销售、技术服务、检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至 2025年 12月 31日，新疆秦翔总资产 8,417.29万元，负债总计 4,254.99万元，所有者权益合计 4,162.30万元
；2025年 1-12月，主营业务收入为 0万元，实现净利润-179.90万元，上述财务数据已经审计。
截至 2026年 3月 31日，新疆秦翔总资产 8,430.68万元，负债总计 4,310.48万元，所有者权益合计 4,120.20万元；2026年 1-
3月，主营业务收入为 0万元，实现净利润-42.10万元，上述财务数据未经审计。
关联关系：新疆秦翔为公司的控股子公司。
股权结构：本次受让前后新疆秦翔的股权结构如下
股东名称 股权转让前 股权转让后
出资额（万元 持股比例 出资额（万元 持股比例
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 4,434.47 67.77% 5,043.00 77.07%
郝长安 1,500.00 22.93% 1,500.00 22.93%
敬波 348.32 5.32% 0 0%
梁剑 260.21 3.98% 0 0%
合计 6,543.00 100% 6,543.00 100%
四、股权转让合同的主要内容
（一）公司与敬波的股权转让合同
甲方：敬波
乙方：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第一条 标的股权
甲方同意将其合法持有的目标公司5.323552%（对应原出资额375万元）及其所附带的股东权利、义务全部转让给乙方。
乙方同意按照本合同约定的条件受让该等标的股权，并按持股比例享有相应的股东权利、承担相应的股东义务。
第二条 股权交割与过户
交割条件：本股权转让合同双方签字盖章生效后。
交割内容：甲方应在交割条件满足后5个工作日内，向乙方移交与标的股权相关的全部资料（包括但不限于股东名册、出资证明
、目标公司营业执照复印件、公司章程等），并配合乙方办理标的股权的工商变更登记手续。
过户责任：标的股权的工商变更登记手续由乙方负责办理，甲方应提供必要的协助（包括但不限于出具相关文件、配合签字等）
。乙方应在收到甲方移交的全部资料后5个工作日内启动过户手续，确保在合理期限内完成变更登记。
交割完成：标的股权的工商变更登记手续办理完毕，目标公司股东名册中甲方名称变更为乙方名称，视为标的股权交割完成，乙
方承接甲方持有目标公司全部股权。
第三条 转让价款及支付
标的股权转让总价款：人民币叁佰柒拾伍万元整（￥3750000.00元，含税），该价款为乙方受让标的股权的全部对价，已包含标
的股权所对应的全部权益。
支付方式：乙方应通过甲方指定账户支付转让价款。
支付期限：乙方应在股权交割与过户完成后7个工作日内，将全部转让价款一次性汇入上述甲方指定账户。
（二）公司与梁剑的股权转让合同
甲方：梁剑
乙方：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第一条 标的股权
甲方同意将其合法持有的目标公司3.976922%（对应原出资额262.50万元）及其所附带的股东权利、义务全部转让给乙方。
乙方同意按照本合同约定的条件受让该等标的股权，并按持股比例享有相应的股东权利、承担相应的股东义务。
第二条 股权交割与过户
交割条件：本股权转让合同双方签字盖章生效后。
交割内容：甲方应在交割条件满足后5个工作日内，向乙方移交与标的股权相关的全部资料（包括但不限于股东名册、出资证明
、目标公司营业执照复印件、公司章程等），并配合乙方办理标的股权的工商变更登记手续。
过户责任：标的股权的工商变更登记手续由乙方负责办理，甲方应提供必要的协助（包括但不限于出具相关文件、配合签字等）
。乙方应在收到甲方移交的全部资料后5个工作日内启动过户手续，确保在合理期限内完成变更登记。
交割完成：标的股权的工商变更登记手续办理完毕，目标公司股东名册中甲方名称变更为乙方名称，视为标的股权交割完成，乙
方承接甲方持有目标公司全部股权。
第三条 转让价款及支付
标的股权转让总价款：人民币贰佰陆拾贰万伍仟元整（￥2625000.00 元，含税），该价款为乙方受让标的股权的全部对价，已
包含标的股权所对应的全部权益。
支付方式：乙方应通过甲方指定账户支付转让价款。
支付期限：乙方应在股权交割与过户完成后7个工作日内，将全部转让价款一次性汇入上述甲方指定账户。
四、交易的定价依据、资金来源
本次公司收购少数股东股权的定价依据仍参考巴州正昭价格评估有限公司于2025年9月出具的新疆秦翔资产评估报告（详见2025
年12月19日披露的《秦翔股权评估报告》），具有合理性，公司本次投资不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次投资事项的资金来源为公司自有资金，通过现金方式进行。
五、本次投资的目的和对公司的影响
1、本次投资的目的
新疆秦翔持有的哈勒哈特菱镁矿采矿权，其矿区面积10.7324平方公里，菱镁矿石储量约4,400万吨，地处新疆中心位置，为国家
“一带一路”核心地带。该矿独特的区位优势和资源优势，如大规模开发后续产品，有望填补西北地区镁质材料的空白，并辐射西亚
、中亚等市场。
公司本次收购少数股东股权后进一步提升了公司对新疆秦翔的持股比例，加强了公司对新疆秦翔后续运营的管控决策力度，将更
有效的推动哈勒哈特菱镁矿开发进度。
2、本次投资对公司的影响
本次投资事项是基于公司长期战略规划所作出的审慎决策，有利于发挥新材料事业部的发展潜力，提高公司综合竞争力。
六、风险提示
本次投资事项对公司未来经营业绩的影响尚不确定，公司将根据该投资事项的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司与敬波和梁剑分别签署的《股权转让合同》；
2、巴州正昭价格评估有限公司 2025年 9月出具的关于新疆秦翔的资产评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/006eb6df-a256-431a-88c7-ace131585160.PDF
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2026-06-10 00:00│濮耐股份（002225）：关于持股5%以上股东解除股票质押的公告
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了持股 5%以上股东郭志彦先生关于其解除股票质押
的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
公司持股 5%以上股东郭志彦先生于 2025年 6月 5日将其所持有的高管锁定股 17,769,199股（占公司总股本的 1.53%）因个人
资金需求与国联民生证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。2026年 6月 5日，郭志彦先生对上述质押进行还款并解除质押，
具体如下：
股东 是否为第一 本次解除质 占其所持 占公司总 质押开 质押解 质权人
名称 大股东及一 押/冻结等股 股份比例 股本比例 始日期 除日期
致行动人 份数量
郭志彦 否 17,769,199 20.92% 1.53% 2025年 6 2026年 6 国联民生证券
月 5日 月 5日 股份有限公司
注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，股东郭志彦先生及其一致行动人李艳玲女士质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 份数量（股） 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
郭志彦 84,923,204 7.33% 39,500,000 46.51% 3.41% 39,500,000 100% 45,423,204 100%
李艳玲 3,895,585 0.34% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
合 计 88,818,789 7.66% 39,500,000 44.47% 3.41% 39,500,000 100% 45,423,204 92.10%
三、备查文件
1、股份解除质押协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/be992b29-fb82-41ab-ab63-b2aea9901dfe.PDF
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2026-06-10 00:00│濮耐股份（002225）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：濮耐股份，证券代码：002225）于2026年6月5
日、6月8日及6月9日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票
交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东及实际控制人进行了核实，现就有关情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营正常，内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除公司已披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的
应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年4月25日披露了《关于公司收到起诉书的公告》（公告编号：2026-019），该事项带来的各种影响仍在评估中。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请以公
司在上述法定信息披露媒体披露的内容为准，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ac7432e8-474b-413f-a91a-7e25da92bb85.PDF
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2026-06-05 16:22│濮耐股份（002225）：关于持股5%以上股东进行股票质押及解除股票质押的公告
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了持股 5%以上股东郭志彦先生关于其进行股票质押
及解除股票质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
（一）股东股份质押基本情况
公司持股 5%以上股东郭志彦先生因个人资金需求于 2026年 6月 3日将其所持有的无限售流通股（因郭志彦先生原任监事会主席
，于 2025年 12月 16日离任后的半年内股份全部锁定限售）39,500,000股（占公司总股本的 3.41%）质押给武汉市江夏区铁投小额
贷款有限责任公司，具体如下：
股东 是否为第 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 用途
名称 一 股数（股 持 总 为限 补充质 开始日期 到期日
大股东及 ） 股份比 股本比 售股 押 期
一 例 例
致行动人
郭志彦 否 39,500,00 46.51% 3.41% 是 否 2026年 6 2026年 武汉市江夏 个人融
0 月 9 区铁投小额 资需求
3日 月 2日 贷款有限责
任公司
注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致。
（二）股东股份解除质押基本情况
公司持股 5%以上股东郭志彦先生于 2025年 6月 5日将其所持有的无限售流通股 21,230,801股（占公司总股本的 1.83%）因个
人资金需求与国联民生证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。2026年 6月 4日，郭志彦先生对上述质押进行还款并解除质押
，具体如下：
股东 是否为第一 本次解除质 占其所持 占公司总 质押开 质押解 质权人
名称 大股东及一 押/冻结等股 股份比例 股本比例 始日期 除日期
致行动人 份数量
郭志彦 否 21,230,801 25.00% 1.83% 2025年 6 2026年 6 国联民生证券
月 5日 月 4日 股份有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，股东郭志彦先生及其一致行动人李艳玲女士质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 份数量（股） 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
郭志彦 84,923,204 7.33% 57,269,199 67.44% 4.94% 57,269,199 100% 27,654,005 100%
李艳玲 3,895,585 0.34% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
合 计 88,818,789 7.66% 57,269,199 64.48% 4.94% 57,269,199 100% 27,654,005 100%
三、备查文件
1、股份质押协议及解除质押协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/88d501ef-86e4-468d-b6fb-b6ea60b03a1d.PDF
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2026-05-21 18:27│濮耐股份（002225）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，
不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。公司 2025年度权益分派
方案为: 以公司现有总股本 1,159,239,147股剔除已回购股份数 13,229,687股后的总股本 1,146,009,460股为基数，向全体股东每
10股派现金 0.50元（含税），共派发现金红利 57,300,473.00元，不送红股，亦不以公积金转增股本。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的公
司2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东会审议通过的权益分派方案
1、本次权益分派方案的具体内容为：以公司现有总股本1,159,239,147股剔除已回购股份数13,229,687股后的总股本1,146,009,
460股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），共派发现金红利57,300,473.00元，不送红股，亦不以公积金转增股本。
2、在分配方案披露至实施期间，因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变
动的，维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
5、公司开立的回购专用证券账户持有13,229,687股公司股票。
二、权益分派具体方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,159,239,147股剔除已回购股份数13,229,687股后的总股本1,146,009,4
60股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0
.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出
的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×
分配比例，即57,300,473.00元=1,146,009,460股×0.05元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不
变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价
格计算时，每股现金红利应以0.0494293元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.0494293元/股=57,300,473.00元÷
1,159,239,147股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计
算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0494293元/股。
四、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2026年5月28日
除权除息日为：2026年5月29日
五、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 01*****803 刘百宽
2 01*****623 刘百春
3 01*****147 郭志彦
4 01*****368 郑化轸
5 01*****697 刘百庆
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月20日至登记日：2026年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、咨询机构
咨询地址：公司董事会办公室
咨询联系人：张雷
咨询电话：0393-3214228
传真电话：0393-3214218
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c72723d6-160a-4673-935c-dc1d35b2a16e.PDF
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2026-05-20 00:00│濮耐股份（002225）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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濮耐股份（002225）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/cbd64b8e-ad81-4c27-a376-c2bbaa1c600e.PDF
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2026-05-20 00:00│濮耐股份（002225）：2025年年度股东会决议公告
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濮耐股份（002225）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ebb20276-dd7e-4fac-8410-dfd839974ecf.PDF
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2026-05-11 16:37│濮耐股份（002225）：关于股东补充股票质押的公告
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百宽先生关于其补充股票质押的通知，具
体情况如下：
一、股东本次补充质押基本情况
公司股东刘百宽先生于 2023年 10月 19日将其所持有的无限售流通股9,000,000股（占公司总股本的 0.78%）和高管锁定股 24,
600,000股（占公司总股本的 2.12%）因个人资金需求与国泰海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，后 2025年10月 17
日刘百宽先生将上述质押股份的质押期限延长至 2026年 10月 16日，延期过程中解除质押 9,600,000股（占公司总股本的 0.83%）
。近期由于市场波动，刘百宽先生就上述交易补充质押了 8,520,000股（占公司总股本的 0.73%），本次补充质押已于 2026年 5月
8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，具体情况如下：
股东 是否为第 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 用途
名称 一 股数（股 持 总 为限 补充质 开始日期 到期日
大股东及 ） 股份比 股本比 售股 押 期
一 例 例
致行动人
刘百宽 是 5,300,000 4.01% 0.46% 高管 是 2026年 5 2026年1 国泰海通证 个人融
锁定 月 0 券股份有限 资需求
股 8日 月 16日 公司
刘百宽 是 3,220,000 2.43% 0.28% 高管 是 2026年 5 2026年1 国泰海通证 个人融
锁定 月 0 券股份有限 资需求
股 8日 月 16日 公司
合计 8,520,000 6.44% 0.73%
注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致。
二、股东股份累计质押情况
刘百宽先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员。截至本公告日，控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合
计持有公司股份248,665,217股，占公司总股本的 21.45%。累计质押股份数量为 95,820,000股，占公司总股本的 8.27%，占其持有
本公司股份的 38.53%。刘百宽家族成员中有质押情形的股东详细质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 前 后 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 比例 比例 份 押股份 份 押股份
数 数 限售和冻 比例 限售和冻 比例
量（股） 量（股） 结 结
数量（股 数量（股
） ）
刘百宽 132,245,72 11.41% 57,600,00 66,120,00 50.00% 5.70% 55,930,00 84.59% 43,254,29 65.41%
7 0 0 0 5
刘百春 95,842,403 8.27% 29,700,00 29,700,00 30.99% 2.56% 0 0% 0 0%
0 0
刘百庆 8,671,079 0.75% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
刘国威 5,649,398 0.49% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
霍素珍 5,356,104 0.46% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
霍戊寅 716,965 0.06% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
刘国勇 167,003 0.01% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
刘彩红 16,538 0.00% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
合 计 248,665,21 21.45% 87,300,00 95,820,00 38.53% 8.27% 55,930,00 58.37% 43,254,29 28.30%
7 0 0 0 5
三、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计质押情况
1、本次解除股份质押事项与上市公司生产经营无关。
2、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族未来半年内到期的质押股份数量为 80,200,000股，占公司总股本的 6.92%，占其持有
本公司股份的 32.25%，对应融资余额为 13,000万元。未来一年内到期的质押股份数量为 95,820,000股，占公司总股本的 8.27%，
占其持有本公司股份的 38.53%，对应融资余额为 15,500万元。刘百宽家族成员股权质押融资的款项全部用于股东个人资金需求，半
年及一年内可通过滚动还款等方式将质押风险控制在可控范围，加上年度分红及个人自有资金，偿付能力有保障。
3、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘百宽家族不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影
响。刘百宽先生、刘百春先生资信状况良好，所质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押情
况及质押风险情况，并按规定及时做好信息披露工作。
四、备查文件
1、股份补充质押协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7a3a7c3d-66ba-48e4-887f-025c440631ad.PDF
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2026-04-28 18:56│濮耐股份（002225）：关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日收到公司董事长刘百宽先生提交的《关于提
议公司回购股份的函》，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事长刘百宽先生
2、提议时间：2026年 4月 28日
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司经营发展的信心和对公司价值的认可，结合近期股票二级市场表现，为有效维护全体股东利益，增强投资者信心，进
一步提升上市公司投资价值，董事长刘百宽先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的股票，回购的股份将用于注销并
减少公司注册资本。具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
三、提议内容
1、回购方式及种类：通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）。
2、回购用途：注销并减少公司注册资本，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
3、回购总金额：不低于人民币 10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含）。
4、回购股份价格：不高于公司董事会审议通过回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过
的回购股份方案为准。。
5、回购资金来源：公司自有资金。
6、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
截至 2026年 4月 28日，提议人董事长刘百宽先生持有公司股份 132,245,727股，占公司总股本的 11.41%。在提出本提议前六
个月内不存在买卖公司股份的行为。
五、提议人在回购期间增减持计划的说明
刘百宽先生在回购期间暂无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配
合公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人刘百宽先生承诺：将积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项，并对本次回购股份事项投赞成票。
七、风险提示
公司将根据上述提议尽快制定合理可行的回购股份方案，同时按照相关规定履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。上述
回购股份事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2ee2fc61-a0a4-44bb-a43d-de4c2a3e6bc5.PDF
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2026-04-28 18:53│濮耐股份（002225）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：濮耐股份，证券代码：002225）于2026年4月2
4日、4月27日及4月28日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于
股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东及实际控制人进行了核实，现就有关情况说明如下
：
1、公司于2026年4月25日披露的《关于公司收到起诉书的公告》（公告编号：2026-019）事项可能会导致公司2025年审计报告所
附财务报表附注中“期后或有事项”需要补充，但不影响公司《2025年年度审计报告》和《2025年年度报告》其他内容。除此之外，
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营正常，内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、公司于2026年4月28日收到董事长刘百宽先生提交的《关于提议公司回购股份的函》，董事长基于对公司经营发展的信心和对
公司价值的认可，结合近期股票二级市场表现，为维护全体股东利益，增强投资者信心，进一步提升上市公司投资价值，董事长刘百
宽先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司发行的A股股票，拟使用金额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000
万元（含），回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
除此之外，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除公司已披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的
应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2026年4月24日和2026年4月28日分别披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，公司的经营及业绩情
况可详细阅读上述定期报告。另公司于2026年4月25日披露了《关于公司收到起诉书的公告》（公告编号：2026-019），该事项带来
的各种影响仍在评估中。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请以公
司在上述法定信息披露媒体披露的内容为准，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db81f7ff-b99d-4c28-ac60-e4258cd98df4.PDF
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2026-04-27 18:56│濮耐股份（002225）：2026年一季度报告
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濮耐股份（002225）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/22d3dc89-f8db-499e-9057-071d4fae94aa.PDF
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2026-04-27 18:56│濮耐股份（002225）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2026年4月22日以电子邮件形
式发出，2026年4月27日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议由董事长刘百宽先生主持，部
分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论
，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
本议案提交董事会前已经审计委员会审议通过。
详见登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第十一次会议决议》
2、第七届董事会审计委员会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5e89ddd3-8b94-4dac-ac08-3ef084c07d89.PDF
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2026-04-27 18:52│濮耐股份（002225）：关于举办2025年度及2026年一季度业绩网上说明会的公告
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 24日和 2026年 4月 28日分别披露了《2025年
年度报告》及《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度及 2026年第一季度经营情况，公司将于 2026
年 5月 8日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举办2025年度及2026年第一季度业绩网上说明会
，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次
说明会。
出席本次说明会的有：公司董事长刘百宽先生、独立董事李永全先生、独立董事王广鹏先生、总裁刘连兵先生、董事会秘书彭艳
鸣女士及财务负责人马意先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度及 2026年第一季度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广
泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 7日（星期四）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进
入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/70e189b1-320c-4f06-9807-669d943fdd7a.PDF
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2026-04-24 19:35│濮耐股份（002225）：关于公司收到起诉书的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：收到起诉书，尚未收到法院传票。
2、公司所处的当事人地位：被告
3、涉案金额：598.47万元（按本公告披露日即期汇率）
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼尚未审理，判决结果存在不确定性，对公司利润的影响具有不确定性，最终
影响以法院判决为准。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到辽宁省营口市人民检察院出具的《起诉书》（营检刑
诉[2026]4号）。现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）公诉机关：营口市人民检察院
（二）被告单位和被告人：
1、被告单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司，统一社会信用代码914109007355321200，住所地河南省濮阳县西环路
中段，法定代表人刘百宽。
2、被告单位：营口万华物流发展有限公司（以下简称“万华物流”），统一社会信用代码91210804MA0UMKG19L，住所地辽宁省
营口市鲅鱼圈区天鸿广场西苑二期1#楼-1093室，法定代表人王丽波。
3、被告人祁长生，男，汉族，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司钢铁事业部副总经理兼海外营销部部长。
4、被告人孟秋凤，女，汉族，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司海外营销部副部长。
5、被告人姚书阳，男，汉族，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司海外营销部单证科科长。
6、被告人王丽波，男，汉族，万华物流法定代表人。
（三）案件基本情况
营口市人民检察院依法查明：2023年10月之前，被告单位濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司采购生产镁碳砖的原料天然鳞
片石墨发往其全资子公司濮耐美国股份有限公司等海外子公司，并始终使用天然鳞片石墨对应的税则号列2504101000申报出口。后商
务部、海关总署于2023年10月20日公告规定我国自2023年12月1日起对天然鳞片石墨未经许可不得出口，经审查准予许可的，由商务
部颁发两用物项和技术出口许可证件（以下简称出口许可证件）。
祁长生、孟秋凤、姚书阳根据子公司生产需要于2023年11月安排出口濮耐美国股份有限公司一批天然鳞片石墨，期间接受万华物
流的建议以其他粉末状天然石墨对应的税则号列2504109900（管制前后均无需出口许可证）进行了申报出口。之后上述人员继续默认
、纵容、委托万华物流沿用2504109900税则号列进行申报、完成查验，2024年4月至2025年3月间出口天然鳞片石墨共计1,243.55吨（
其中通过万华物流申报890.80吨），以上物品均发至公司的海外全资子公司。
二、本次诉讼的案件进展情况
经鲅鱼圈海关缉私分局侦查终结，被告单位濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、万华物流及被告人祁长生、孟秋凤、姚书
阳、王丽波涉嫌走私国家禁止进出口的货物、物品罪，违规申报出口天然鳞片石墨共计1,243.55吨。鲅鱼圈海关缉私分局已于2025年
5月至2025年9月期间对被告人祁长生、孟秋凤、姚书阳、王丽波执行逮捕。
营口市人民检察院认为：被告单位濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、万华物流及被告人祁长生、孟秋凤、姚书阳、王丽
波违反海关法规，未经许可，采用伪报品名的方式逃避两用物项和技术出口许可监管，将天然鳞片石墨走私出口，情节严重，上述被
告单位和被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三款、第四款、第三十条、第三十一条，犯罪事实清楚，证
据确实、充分，应当以走私国家禁止进出口的货物罪追究其刑事责任。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，除定期报告和临时公告已披露的诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲
裁事项。
四、本次诉讼对公司的影响
1、公司具备完善的治理结构，本次诉讼事项不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，目前公司生产经营正常，团队稳定，
各项工作有序开展。
2、本次诉讼尚未审理，判决结果存在不确定性，对公司利润的影响具有不确定性，最终影响以法院判决为准。
3、公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/33d23f4c-03de-4d02-b9b3-43bacafa8984.PDF
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2026-04-23 19:04│濮耐股份（002225）：关于召开2025年年度股东会的通知
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的
方式召开 2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定召开公
司2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2026年05月19日（周二）14:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年05月19日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年05月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场
投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。
公司股东及其委托代理人通过股东会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起
计入本次股东会的表决权总数。
6、股权登记日：2026年5月13日（周三）
7、出席对象：
（1）凡2026年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东会
及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会审议议案：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度董事会报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度财务决算报告与 2026年度财务预算报 非累积投票提案 √
告的议案》
5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认情况的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的 非累积投票提案 √
议案》
特别说明：
1、根据《上市公司股东会规则》的规定，上述议案中议案 3、议案 5、议案6、议案 7、议案 8为影响中小投资者（除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票，并将计票结果公开披露。
2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，本事项不需要审议。
3、上述议案已经第七届董事会第十次会议审议通过。
三、会议登记等事项
1、登记办法：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书
和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在 2026年 5月 18日下午 4:30前送达或传真至公司），公司
不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 18日（上午 8:00-11:30，下午 1:00-4:30）；
3、登记地点：公司董事会办公室；
4、注意事项：本次会议与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件原件到场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张雷 张莉娜
联系电话：0393-3214228
联系传真：0393-3214218
联系地址：河南省濮阳县西环路中段
邮政编码：457100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d35f811c-0a78-455b-81d3-deb9133597f9.PDF
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2026-04-23 19:01│濮耐股份（002225）：2025年年度审计报告
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濮耐股份（002225）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/014947a1-7e8d-4560-a671-66d27493c42f.PDF
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2026-04-23 19:01│濮耐股份（002225）：濮耐股份2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
3-7
附件：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
1-2
2025 年度内部控制自我评价报告
中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙 )
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（010）68360123
传真：（010）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2026】第 1569号
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东：
按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
（以下简称“濮耐股份”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，濮耐股份于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2025年度内部控制自我评价报告
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合濮阳濮
耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们
对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制情况进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及
董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司
实现发展战略。由于内部控制存在固有局限，故仅能对达到上述目标提供合理保证。内部控制的有效性亦随着公司内外部环境的变化
而发生改变，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大及重
要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司各职能部门、
各事业部及下属分子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、资产管理
、采购管理、销售管理、工程项目管理、合同管理、财务报告、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括集团管控情况、资金安
全管理、采购价格和质量管理、销售信用和回款管理、资产安全管理和会计信息风险、绩效考评及薪酬发放控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司内部控制制度等相关法律、法规
和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（不同量化指标采用孰低原则确认缺陷）：
潜在错报项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
涉及收入的错报 潜在错报≥营业 营业收入总额的1%≤ 潜在错报＜营业
金额 收入总额的2% 潜在错报＜营业收入 收入总额的1%
总额的2%
涉及利润的错报 潜在错报≧利润 利润总额的1%≤潜在 潜在错报＜利润
项目 总额的3% 错报＜利润总额的3% 总额的1%
涉及资产的错报 潜在错报≧资产 资产总额的0.5%≤潜 潜在错报＜资产
项目 总额的1% 在错报＜资产总额的 总额的0.5%
1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：指一个或多个重要缺陷的组合，其很可能导致中期和年度财务报告存在重大错报而未能被阻止或发现。
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；
（2）注册会计师对公司财务报表出具非标准审计报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和审计监察部对财务报告及相关内部控制监督无效。
重要缺陷：指财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响财务报告的真实性、准确性和完整性
，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制，或没有实施相应的补偿性控制。
一般缺陷指重大、重要缺陷外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷指直接或间接财产损失金额超过资产总额的0.5%。
（2）重要缺陷指直接或间接财产损失金额超过资产总额的0.3%，但不超过资产总额的0.5%。
（3）一般缺陷指直接或间接财产损失金额不超过资产总额的0.3%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：指内控缺失或设计不当，或管理凌驾于内控之上，内部控制环境薄弱，导致企业严重偏离控制目标的缺陷。
（2）重要缺陷：指控制设计完好，但没有按照设计意图运行，或执行者没有必要授权或缺乏胜任能力以有效地实施控制，严重
程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的缺陷。
（3）一般缺陷：指控制设计完好，运行过程出现偏差，但采用替代性控制进行了遏制或弥补，不会导致企业偏离控制目标的缺
陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/26ad52e6-708a-43f9-9694-e7e66595d265.PDF
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2026-04-23 19:01│濮耐股份（002225）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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濮耐股份（002225）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c05f9ef3-54c2-4be1-a413-99a4f007b9ea.PDF
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2026-04-23 19:01│濮耐股份（002225）：2025年年度报告摘要
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濮耐股份（002225）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6d0db1d5-b20b-43be-8fe8-253c814112d6.PDF
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2026-04-23 19:01│濮耐股份（002225）：2025年年度报告
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濮耐股份（002225）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a94e1182-ab3a-41b5-8fc3-f3c1a91dfd3e.PDF
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2026-04-23 19:01│濮耐股份（002225）：第七届董事会第十次会议决议公告
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2026年4月11日以电子邮件形式
发出，2026年4月22日上午以现场方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事8名，董事孔志远先生因工作原因委托董事刘国
威先生参会并代为表决，本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2025年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2025年年度报告摘
要》（公告编号：2026-010）。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度董事会报告的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2025年度董事会报告》。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
公司独立董事李永全先生、梁永和先生及王广鹏先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》（述职报告全文同日登
载于巨潮资讯网），届时将在2025年年度股东会上进行述职。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》
公司总裁刘连兵先生向董事会报告了公司2025年度的经营情况、2026年度的经营计划和2026年度的重点工作安排，董事会审议通
过了该报告。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
根据公司2026年度经营计划及相关资金使用安排，拟定公司2025年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的
总股本为基数（不含公司回购专户中的股份），向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011
）。
综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素，本次利润分配预案与公司成长性相匹配，符合《公司章程》、
《利润分配管理制度》及《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关要求，具有合法性、合规性、合理性。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告》。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，期限一年，审计费用（含内控审计）为
75万元，详见登载于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。本议案已经审计委员会审议通过。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2026-013）。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国泰海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
九、审议了《关于董事2025年度薪酬确认情况的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司全体董事对本议
案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
公司薪酬与考核委员会已根据薪酬方案规定的绩效评价体系完成了董事2025年度考核，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体详见登载于巨潮资讯网的公司《2025年年度报告》第四节“四、董事和高级管理人员情况”。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
十、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认情况的议案》
董事孔志远先生、刘连兵先生、曹阳先生为本议案的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为6票。
公司薪酬与考核委员会已根据薪酬方案规定的绩效评价体系完成了高级管理人员2025年度考核，本议案已经薪酬与考核委员会审
议通过。具体详见登载于巨潮资讯网的公司《2025年年度报告》第四节“四、董事和高级管理人员情况”。
十一、审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司全体董事对本议
案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
公司薪酬与考核委员会已制定了2026年度薪酬方案，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见刊登于《证券时报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，结合公司银行承兑汇票到期支付的实际情况，公
司拟对应收票据的终止确认进行调整。为了更加客观、公允地反映公司应收票据中银行承兑汇票实际风险，并参照同行业情况，对公
司已背书或贴现的“6+9”银行承兑汇票予以终止确认。依据上述规定及要求，公司对原采用的相关会计估计进行相应变更。本议案
提交董事会前已经审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-015）。
十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，为更加真实、准
确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面
充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。
本议案提交董事会前已经审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（
公告编号：2026-016）。
十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司未来三年
（2026-2028年）股东回报规划的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网上的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》
本议案需提交2025年年度股东会审议。
十五、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订<技术服务合同>及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的议案》
近期公司与郑州海迈高温材料有限公司（以下简称“郑州海迈”）签订了《产品技术许可使用协议》，全资子公司郑州华威耐火
材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司分别与郑州海迈签订了《技术服务合同》和《产品技术许可使用协议》。公司董事长刘百
宽先生作为关联方对本议案回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于签订《技术服务合同》及《产品技术许可使用协议》暨关联交
易的公告》（公告编号：2026-017）。
十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8d869fc4-a0ff-459c-8e29-ad4a21751097.PDF
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2026-04-23 18:59│濮耐股份（002225）：2025年度独立董事述职报告（梁永和）
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濮耐股份（002225）：2025年度独立董事述职报告（梁永和）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/456cf5f2-6d3e-43e8-bb9c-62b647905a69.PDF
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2026-04-23 18:59│濮耐股份（002225）：2025年度独立董事述职报告（王广鹏）
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濮耐股份（002225）：2025年度独立董事述职报告（王广鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/512ba3be-593c-4e9a-873a-e779f481fb27.PDF
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2026-04-23 18:59│濮耐股份（002225）：2025年度独立董事述职报告（李永全）
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濮耐股份（002225）：2025年度独立董事述职报告（李永全）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/052d9d10-9eb7-43ee-a311-48dc8643e4e6.PDF
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2026-04-23 18:57│濮耐股份（002225）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《
关于2025年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为86,5
89,571.64元，母公司实现净利润为332,626,732.42元，扣除提取的法定盈余公积33,262,673.24元，加上年初未分配利润1,338,736,
261.41元，减去已分配2024年度现金分红金额49,860,331.20元（含税），2025年末可供股东分配的利润为1,342,202,828.61元。
根据公司2026年度经营计划及相关资金使用安排，综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素，拟定公司20
25年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司回购专户中的股份），向全体股东每10股
派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工
持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司回购专户
中的股份），利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 57,300,473.00 49,860,331.20 69,570,613.84
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 86,589,571.64 135,056,382.17 247,697,780.30
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,342,202,828.61
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,814,087,086.28
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 176,731,418.04
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 156,447,911.37
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 176,731,418.04
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9
.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案是根据公司2026年度经营计划及相关资金使用安排，综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及
资金需求等因素而提出的，符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关要求，
具有合法性、合规性、合理性。
五、其他说明
本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/044dbc82-f900-4c1d-adc1-1e94aa7bc166.PDF
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2026-04-23 18:57│濮耐股份（002225）：关于签订《技术服务合同》及《产品技术许可使用协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关
于签订<技术服务合同>及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的议案》，近期公司与郑州海迈高温材料有限公司（以下简称“郑州海
迈”）签订了《产品技术许可使用协议》，全资子公司郑州华威耐火材料有限公司（以下简称“郑州华威”）、郑州汇特耐火材料有
限公司（以下简称“郑州汇特”）分别与郑州海迈签订了《技术服务合同》和《产品技术许可使用协议》。公司董事长刘百宽先生作
为关联方对本议案回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据实际经营需要，公司与郑州海迈签订两份产品技术许可使用协议，关联交易金额为104.94万元；子公司郑州华威与郑州海迈
签订一份产品技术许可使用协议，关联交易金额为34.98万元；子公司郑州汇特与郑州海迈签订一份产品技术许可使用协议，关联交
易金额为34.98万元；子公司郑州华威与郑州海迈签订一份技术服务合同，关联交易金额为9.54万元；子公司郑州汇特与郑州海迈签
订一份技术服务合同，关联交易金额为8.48万元。上述交易合计金额192.92万元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：郑州海迈高温材料有限公司
统一社会信用代码：91410103MA46XW6L7M
住所：河南省郑州市新密市岳村镇直居委会乔沟街 8号
法定代表人：刘百宽
注册资本：1660.50万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；工
业工程设计服务；耐火材料生产；耐火材料销售；保温材料销售；高性能纤维及复合材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售
；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期：2019年 06月 13日
营业期限：2019年 06月 13日至长期
财务状况：截至 2025年 12月 31日，郑州海迈总资产 717.34万元，负债总计 151.48万元，所有者权益合计 565.86万元；2025
年 1-12月，主营业务收入为709.20万元，实现净利润 259.12万元，以上财务数据未经审计。
简要介绍：为响应郑州市建设制造业创新中心的号召，2019年公司与其他 5家耐火材料企业合资成立了市级行业技术创新企业郑
州海迈，主要功能定位为：开展耐材产业前沿及共性关键技术研发；探索新型创新载体的产学研用协同机制；技术成果中试、检验或
验证；促进科技成果商业化应用；为行业提供公共服务以解决行业内的技术难点并促进行业的健康发展和技术进步。
其他说明：通过信用中国网站查询，郑州海迈不是失信被执行人。
（二）关联关系
公司董事长刘百宽先生任郑州海迈的董事长，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，公司与郑州海迈构成
关联关系。此外，公司及子公司郑州华威、郑州汇特均为郑州海迈的股东，持股比例分别为 27.78%、4.63%、4.63%。
三、关联交易主要内容及定价依据
（一）濮耐股份与郑州海迈签订协议的主要内容
1、公司与郑州海迈签订的产品技术许可使用协议项目名称为：中间包内衬耐火材料自动喷注装置制备技术，郑州海迈许可公司
使用该技术，有效期自签订之日起至2026年12月31日，合同金额58.30万元。
2、公司与郑州海迈签订的产品技术许可使用协议项目名称为：无树脂环保型镁碳砖制备技术，郑州海迈许可公司使用该技术，
有效期自签订之日起至2026年12月31日，合同金额46.64万元。
（二）郑州华威与郑州海迈签订协议的主要内容
1、郑州华威与郑州海迈签订的产品技术许可使用协议项目名称为：RH炉用方镁石-尖晶石砖制备技术，郑州海迈许可郑州华威使
用该技术，有效期自签订之日起至2026年12月31日，合同金额34.98万元。
2、郑州华威与郑州海迈签订的技术服务合同项目名称为：产品微观结构研究及性能改善技术服务，郑州华威委托郑州海迈提供
该技术服务，有效期自签订之日起至2026年12月31日，合同金额9.54万元。
（三）郑州汇特与郑州海迈签订协议的主要内容
1、郑州汇特与郑州海迈签订的产品技术许可使用协议项目名称为：大型浮法玻璃熔窑蓄热室用高热震、抗侵蚀镁橄榄石复合尖
晶石砖制备技术，郑州海迈许可郑州汇特使用该技术，有效期自签订之日起至 2026年 12月 31日，合同金额 34.98万元。
2、郑州汇特与郑州海迈签订的技术服务合同项目名称为：微观结构研究技术服务，郑州汇特委托郑州海迈提供该技术服务，有
效期自签订之日起至 2026年 12月 31日，合同金额 8.48万元。
（四）定价依据
郑州海迈立足于耐材行业技术研发，每年会立项多个研究课题。基于公司自身较强的研发能力，后续会承接部分研究课题，收取
相应的技术开发服务费，同时郑州海迈的研究成果也可能会授权公司使用，公司支付一定的产品许可使用服务费。
公司及子公司与郑州海迈本次拟进行的关联交易遵循公平的商业原则进行定价，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策
严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。
四、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
2026年年初至披露日，公司及子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易金额为0万元。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与郑州海迈本次拟进行的关联交易是基于正常的商业交易行为，交易价格遵循公平的商业原则进行定价，没有损害
公司和非关联股东的利益。
本公司与郑州海迈均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司本期和未来财务状
况、经营成果产生不利影响，也不会影响到公司业务的独立性和连续性。
六、独立董事专门会议审议情况
本次关联交易事项已经公司第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司及子公司本次拟进行的
关联交易是根据实际经营情况而进行的，是与关联方之间正常、合法的商业交易行为，交易价格遵循公平的商业原则进行定价，不存
在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。
七、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届董事会 2026年第二次独立董事专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e83c85f8-e783-4141-9abf-96f72a51a1b8.PDF
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2026-04-23 18:57│濮耐股份（002225）：关于会计估计变更的公告
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月 22日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了
《关于会计估计变更的议案》，根据相关规定，本次会计估计的变更无需提交股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响。现将相关事项公告如下：
一、本次会计估计变更概述
1、变更原因
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，结合公司银行承兑汇票到期支付的实际情况，公
司对应收票据的终止确认进行调整。为了更加客观、公允地反映公司应收票据中银行承兑汇票实际风险，并参照同行业情况，对公司
已背书或贴现的“6+9”银行承兑汇票予以终止确认。依据上述规定及要求，公司对原采用的相关会计估计进行相应变更。
2、变更日期
本次会计估计变更自2025年12月1日起执行。
3、变更前公司采用的会计估计
本次会计估计变更前，公司将已背书或贴现的所有银行承兑汇票（不含财务公司）均予以终止确认。
4、变更后公司采用的会计估计
根据金融资产终止确认相关原则，本次会计估计变更后，公司已经背书或贴现的银行承兑汇票承兑人是“6+9”银行的予以终止
确认；已经背书或贴现的银行承兑汇票承兑人是非“6+9”银行的不终止确认。
二、审议程序
本议案经2026年4月22日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，在提交董事会前已经审计委员会第七届第七次会议审议通过
。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应
的会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
四、审计委员会意见
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定进行的合理变更，变更后的
会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需对已披露的财务
报告进行追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。审计委员会同意本次会计估计变更。
五、董事会意见
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定进行的合理变更，符合企业
会计准则及深圳证券交易所的相关规定。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计估计变更事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dccb9555-99ec-4660-8f66-a5236a99454f.PDF
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2026-04-23 18:57│濮耐股份（002225）：2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告
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濮耐股份（002225）：2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/86429a58-d795-4ab8-bd46-5bd5e5c2961b.PDF
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2026-04-23 18:57│濮耐股份（002225）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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濮耐股份（002225）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/36f6c789-6bc0-4118-9342-7352a23e511c.PDF
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2026-04-23 18:57│濮耐股份（002225）：关于续聘会计师事务所的公告
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《
关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服
务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。在担任公司 2025年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公
司 2025年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中勤万信为公司 2026年度审计机构，审计费用（
含内控审计）为 75万元人民币。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中勤万信）系 2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用
特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年 12月 11日经北京市
财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年 12月 13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。
注册地址在北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。
分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所
分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构
分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中勤万信在河南区域设立的专业分支机构，成立于 201
4年 3月 27日，持有郑州市市场监督管理局专业分局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。
分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段 17号 12层 1207号
分支机构是否曾从事过证券服务业务：是
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。截至 2025年末，中勤万信合伙人数量79人，注册会计师人数 401人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数 142人。
中勤万信 2025年度总收入为48,597.23万元，其中审计业务收入41,916.05万元，证券期货业务收入12,211.51万元。（上述数据
未经审计）
2025年度中勤万信上市公司年报审计 35家，主要行业涉及软件和信息技术服务业、计算机通信和其他电子设备制造业、医疗制
造业、电气机械和器材制造业和批发业。
2、投资者保护能力
截止上年度年末，中勤万信共有职业风险基金余额5,447.17万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000万元的职业责任
保险，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
3、诚信记录
2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施 1次。
2024年中勤万信未受到各种类型处罚。
2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，3名从业人员受到行政监管措施 1次。
2026年 1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7名从业人员受到行政监管措施 1次。
除此之外，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施
、自律监督措施及纪律处分的情况。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：孔建波，注册会计师，资产评估师，高级会计师，会计硕士、管理硕士，2006年起从事注册会计师业务，至
今为濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、吉林省金冠电气股份有
限公司、河南黄河旋风股份有限公司等多家上市公司提供过上市公司年报审计和资产重组审计等证券服务。
质量控制复核人：王晓清，2000年成为注册会计师，开始从事上市公司审计业务，同年开始在中勤万信会计师事务所（特殊普通
合伙）执业，2011年开始从事复核工作。近三年复核了多家上市公司和挂牌公司的审计报告，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：李凤娟，注册会计师，2022年加入中勤万信，近年来为多家企业提供新三板挂牌审计、上市公司年报审计、
国企审计等多项审计服务，具备相关业务胜任能力。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人孔建波、拟签字注册会计师李凤娟最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中勤万信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公
正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司 2026年度审计
机构。
（二）公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议
。
（三）本次续聘公司2026年度审计机构事项尚需公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0675a0d9-6d53-464c-bea7-f9bfa31ee090.PDF
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2026-04-23 18:57│濮耐股份（002225）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为完善和健全濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回
报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司
章程》等相关规定，结合中小股东的反馈意见及公司实际情况，制定了公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称
“本规划”），具体内容如下：
第一条 本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中有关利润分配条款的规定，充分考虑和听取股东和独立董事的意见，重视对
股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条 本规划制定的考虑因素
公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，本规划是在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的
基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，平衡
股东的短期利益和长期回报。
第三条 未来三年（2026-2028年）的股东回报规划
（一）利润分配的方式
公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式; 公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分
配。利润分配中，现金分红优先于股票股利。
（二）利润分配的时间
公司原则上每年进行一次现金分红，在满足利润分配政策原则的条件下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议
进行中期分红。
（三）现金分配的比例及条件
未来三年（2026-2028年）公司进行现金分配，应同时满足以下条件：
1、公司该年度实现的可分配利润为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二
个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
在满足上述条件的前提下，公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后
，作如下安排：
公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金
方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
（四）公司实行差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）股票股利分配的条件
未来三年（2026-2028年）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票
估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。
第四条 未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审议一次《股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，对公司正在实施的股利
分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会每年结合公司章程、公司盈利情况、资金需求提出利润分配预案，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准。
公司董事会制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等
事宜，须分别经全体董事过半数、二分之一以上独立董事同意，独立董事应当发表明确意见。
公司董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当
对此发表独立意见。
3、根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对未来三年（2026-2028 年）的股东回报规划
进行调整或者变更的，由董事会将调整或变更议案提交股东会审议决定，独立董事应当对此发表独立意见。其中，现金分红政策的调
整议案需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
第五条 本规划自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/21ea5110-1610-44e8-a906-126c3a014456.PDF
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2026-04-23 18:57│濮耐股份（002225）：2025年度内部控制自我评价报告
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合濮阳濮
耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们
对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制情况进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及
董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司
实现发展战略。由于内部控制存在固有局限，故仅能对达到上述目标提供合理保证。内部控制的有效性亦随着公司内外部环境的变化
而发生改变，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大及重
要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司各职能部门、
各事业部及下属分子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、资产管理
、采购管理、销售管理、工程项目管理、合同管理、财务报告、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括集团管控情况、资金安
全管理、采购价格和质量管理、销售信用和回款管理、资产安全管理和会计信息风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系、深圳证券交易所《中小企业板上市公司
规范运作指引》和公司内部控制制度等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控
制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适
用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（不同量化指标采用孰低原则确认缺陷）：
潜在错报项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
涉及收入的错 潜在错报≥营业收 营业收入总额的1%≤ 潜在错报＜营
报金额 入总额的2% 潜在错报＜营业收入总额 业收入总额的1%
的2%
涉及利润的错 潜在错报≧利润 利润总额的1%≤潜在 潜在错报＜利
报项目 总额的3% 错报＜利润总额的3% 润总额的1%
涉及资产的错 潜在错报≧资产 资产总额的0.5%≤潜在 潜在错报＜资
报项目 总额的1% 错报＜资产总额的1% 产总额的0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：指一个或多个重要缺陷的组合，其很可能导致中期和年度财务报告存在重大错报而未能被阻止或发现。
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；（2）注册会计师对公司财务报表出具非标准审计报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和审计监察部对
财务报告及相关内部控制监督无效。重要缺陷：指财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响财务
报告的真实性、准确性和完整性，仍应引起董事会和管理层重视的错报。财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制，或没有实施相应的补偿性控制。
一般缺陷指重大、重要缺陷外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大缺陷指直接或间接财产损失金额超过资产总额的0.5%。（2
）重要缺陷指直接或间接财产损失金额超过资产总额的0.3%，但不超过资产总额的0.5%。
（3）一般缺陷指直接或间接财产损失金额不超过资产总额的0.3%。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：指内控缺失或设计不当，或管理凌驾于内控之上，内部控制环境薄弱，导致企业严重偏离控制目标的缺陷。
（2）重要缺陷：指控制设计完好，但没有按照设计意图运行，或执行者没有必要授权或缺乏胜任能力以有效地实施控制，严重
程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的缺陷。
（3）一般缺陷：指控制设计完好，运行过程出现偏差，但采用替代性控制进行了遏制或弥补，不会导致企业偏离控制目标的缺
陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
为进一步强化公司内控体系建设，不断提升公司风险防范能力，2025年度公司委托审计监察部开展了《濮耐集团内控手册》的更
新与维护工作。本次修订严格遵循《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，依据公司年度内控手册维护更新机制，并结合
2025年度制定或修订的各项管理制度，对手册内容进行了全面梳理与完善。修订重点聚焦于组织架构、采购管理、进出口业务管理、
信息系统管理等关键章节，对其内容与流程进行了针对性的优化与充实。本次修订旨在持续推动公司内部控制管理的标准化、规范化
建设，通过不断健全与优化内控体系，切实提升公司整体治理与运营管理水平，有效识别与防范各类潜在风险，为保障公司持续健康
发展和行稳致远奠定坚实的制度基础。
董事长（代表董事会）：刘百宽
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fc1140c1-00cd-4063-9e18-a6aeb487efb1.PDF
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2026-04-23 18:57│濮耐股份（002225）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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濮耐股份（002225）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f42a3d6f-ea3d-4139-9dee-5b951638d80d.PDF
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2026-04-23 18:57│濮耐股份（002225）：2025年度董事会报告
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濮耐股份（002225）：2025年度董事会报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 18:57│濮耐股份（002225）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等要求，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公
司在任独立董事李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8201a4a8-5801-42d1-8910-16efdee5264e.PDF
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2026-04-23 18:57│濮耐股份（002225）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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濮耐股份（002225）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d9f92649-cc46-4e48-a062-6646d5dadd0f.PDF
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2026-04-23 18:57│濮耐股份（002225）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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濮耐股份（002225）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 18:57│濮耐股份（002225）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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濮耐股份（002225）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/22d08421-732d-4487-b1fb-26aed09ac762.PDF
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2026-04-23 18:57│濮耐股份（002225）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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濮耐股份（002225）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e75a668e-1b8d-4a09-9ef7-51f5c972a13b.PDF
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2026-04-21 18:24│濮耐股份（002225）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师
对公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。本所指派的律师现场参会对本次股东会进行见证，并依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股
东会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见
书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开程序是否符合法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定、出席本
次会议现场会议人员的资格、召集人、会议表决程序、会议表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民
身份证、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正
本或者原件一致。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本法律意见书仅供公司为本
次股东会之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师保证本法律意见书所发表的结论合法、准确，不存在虚假记载、严重误导
性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）2026年 3月 31日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
（二）2026 年 4月 2日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上发布了公司《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-007），以公告形式通知召开本次股东会。
公告载明了本次股东会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法、股东会联系
方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。公司董事会已对所审议议案的内容进
行了充分的披露。公告的刊登日期距本次股东会的召开日期已满 15日。
（三）公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年 4月 21日（星期二）下午 2:30在上海市宝山
区杨行工业园区富锦路 2319号濮耐股份上海研发中心 9楼会议室召开，由公司董事长刘百宽先生主持，会议召开时间、地点与公告
相一致。
公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 21日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 4月 21日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
经本所律师审查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东会人员的资格
（一）召集人
本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代表
根据截至 2026年 4月 15日下午收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的证券持有人名册、出席会议股东或其委
托代理人的签名、授权委托书、深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果等证明文件，出席
本次股东会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 239 人，代表有表决权股份 392,247,668 股，占公司股份总额
的33.8366%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权股份 328,065,859股，占公司股份总额的 28.3001
%；参加网络投票的股东人数 230人，代表有表决权股份 64,181,809股，占公司股份总额的 5.5365%。
（三）出席、列席会议的人员
本次股东会出席及列席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经本所律师审查，本次股东会召集人、出席及列席本次股东会的人员资格符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定
，合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序
（一）表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会现场投票由
当场推选的代表按《公司章程》和《规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会网络投票结束后，本次股东会的计票人、监票人
合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
（二）本次股东会对各提案的审议情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了逐项审议并通过了如下议案：
1、关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
表决结果：390,856,779股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8322%；623,5
41股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1593%；33,300股弃权，占出席本次股东
会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0085%。
其中，中小股东的表决情况为：同意72,196,047股，占出席本次股东会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.0984%
；反对623,541股，占出席本次股东会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.8559%；弃权33,300股，占出席本次股东会（
含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.0457%。
2、关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案
表决结果：390,912,279股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8464%；573,5
41股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1465%；27,800股弃权，占出席本次股东
会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0071%。
其中，中小股东的表决情况为：同意72,251,547股，占出席本次股东会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.1746%
；反对573,541股，占出席本次股东会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.7873%；弃权27,800股，占出席本次股东会（
含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.0382%。
3、关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜的议案
表决结果：390,863,279股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8339%；622,6
41股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1590%；27,700股弃权，占出席本次股东
会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0071%。
其中，中小股东的表决情况为：同意72,202,547股，占出席本次股东会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.1073%
；反对622,641股，占出席本次股东会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.8547%；弃权27,700股，占出席本次股东会（
含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.0380%。
4、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：391,639,327股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8449%；547,7
41股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1396%；60,600股弃权，占出席本次股东
会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0154%。
（三）会议记录由出席本次股东会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名，会议决议由出席本次股东会的公司董事签名。
经本所律师审查，本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次
股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5195d12c-374d-4913-b504-61906437e7d5.PDF
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2026-04-21 18:19│濮耐股份（002225）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2026年 4月 21日下午 2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年4月21日上午09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年 4月 21日上午09:15至下午 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市宝山区杨行工业园区富锦路 2319号濮耐股份上海研发中心 9楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定
。北京观韬律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东会的股东及股东授权代理人共 239人，代表有效表决权的股份为 392,247,668股，占公司股份
总数的 33.8366%。其中通过现场参加会议的股东共计 9人，代表有效表决权的股份为 328,065,859股，占公司股份总数的 28.3001%
。通过网络投票参加会议的股东共计 230人，代表有效表决权的股份为64,181,809股，占公司股份总数的 5.5365%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 231人，代表有效表决权的股份为 72,852,888股，占公司股份总数的 6.284
5%。
3、公司部分董事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于公司<2026 年员工持 390,856,779 99.8322 623,541 0.1593 33,300 0.0085 是
股计划（草案）>及其摘要
的议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于公司<2026 年员工持 72,196,047 99.0984 623,541 0.8559 33,300 0.0457 是
股计划（草案）>及其摘要
的议案
注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致
2、审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于公司<2026 年员工持 390,912,279 99.8464 573,541 0.1465 27,800 0.0071 是
股计划管理办法>的议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于公司<2026 年员工持 72,251,547 99.1746 573,541 0.7873 27,800 0.0382 是
股计划管理办法>的议案
3、审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026年员工持股计划有关事宜的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于提请公司股东会授权 390,863,279 99.8339 622,641 0.1590 27,700 0.0071 是
董事会办理公司 2026 年
员工持股计划有关事宜的
议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于提请公司股东会授权 72,202,547 99.1073 622,641 0.8547 27,700 0.0380 是
董事会办理公司 2026 年
员工持股计划有关事宜的
议案
4、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于制定<董事和高级管 391,639,327 99.8449 547,741 0.1396 60,600 0.0154 是
理人员薪酬管理制度>的
议案
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬律师事务所
2、律师姓名：杜恩、张天彧
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京观韬律师事务所关于公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c8673c99-bacd-45a0-b639-b16810866d2b.PDF
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2026-04-16 15:42│濮耐股份（002225）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书
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濮耐股份（002225）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9da25d97-aa90-4f5d-993d-8ba60f8f0515.PDF
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2026-04-01 18:09│濮耐股份（002225）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的
方式召开 2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：经公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2026年4月21日14:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年4月21日上午09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年4月21日上午09:15至下午15:00的任意时间。
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场
投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。
公司股东及其委托代理人通过股东会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起
计入本次股东会的表决权总数。
6、股权登记日：2026年4月15日
7、出席对象：
（1）凡2026年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东会
及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：上海市宝山区杨行工业园区富锦路2319号濮耐股份上海研发中心9楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会审议议案：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年员工 非累积投票提案 √
持股计划有关事宜的议案
4.00 关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案 非累积投票提案 √
特别说明：
1、根据《上市公司股东会规则》的规定，上述议案中议案 1、议案 2、议案3为影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并
将计票结果公开披露。
2、上述议案中议案 1、议案 2、议案 3已经第七届董事会第九次会议审议通过。议案 4已经第七届董事会第八次会议审议通过
。
三、会议登记等事项
1、登记办法：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书
和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在 2026年 4月 20日下午 4:30前送达或传真至公司），公司
不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 4月 20日（上午 8:00-11:30，下午 1:00-4:30）；
3、登记地点：公司董事会办公室；
4、注意事项：本次会议与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件原件到场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张雷 张莉娜
联系电话：0393-3214228
联系传真：0393-3214218
联系地址：河南省濮阳县西环路中段
邮政编码：457100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/a5314fd1-af72-4983-9297-132421678728.PDF
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2026-04-01 18:09│濮耐股份（002225）：濮耐股份2026年员工持股计划管理办法
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濮耐股份（002225）：濮耐股份2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f106475b-a01b-43bd-bab4-c1f6a1759612.PDF
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2026-04-01 18:07│濮耐股份（002225）：第七届第二次职工代表大会决议公告
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日在公司会议室以现场会议的方式召开了公司第
七届第二次职工代表大会，就公司拟实施的2026年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《
公司章程》的有关规定。本次会议经与会职工代表认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司本次拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工
代表大会充分征求了公司员工意见。经与会职工代表充分讨论，认为《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关
法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股
计划的情形。同意公司本次制定的《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/aa1e7d57-ccce-476d-81fd-b867c3eff11a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│濮耐股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225203239.PDF
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2026-04-24│濮耐股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225163609.PDF
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2025-10-27│濮耐股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731103.PDF
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2025-08-16│濮耐股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224497064.PDF
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2025-04-30│濮耐股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409118.PDF
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2025-04-18│濮耐股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223123481.PDF
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2024-10-29│濮耐股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538218.PDF
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2024-08-17│濮耐股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220891132.PDF
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2024-04-25│濮耐股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219787424.PDF
〖免责条款〗
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