公司公告☆ ◇002225 濮耐股份 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-30 00:00 │濮耐股份（002225）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │濮耐股份（002225）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 18:45 │濮耐股份（002225）：公司部分可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查│
│ │意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 18:44 │濮耐股份（002225）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 18:41 │濮耐股份（002225）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 18:41 │濮耐股份（002225）：关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 18:40 │濮耐股份（002225）：第七届监事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │濮耐股份（002225）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 18:41 │濮耐股份（002225）：关于濮耐转债赎回结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 18:41 │濮耐股份（002225）：关于濮耐转债摘牌的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│濮耐股份（002225）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师
对公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所指派的律师现场参会对本次股东大会进行见证，
并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法
律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开程序是否符合法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定、出席本
次会议现场会议人员的资格、召集人、会议表决程序、会议表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民
身份证、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正
本或者原件一致。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本法律意见书仅供公司为
本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师保证本法律意见书所发表的结论合法、准确，不存在虚假记载、严重
误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）2025年 9月 10日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
（二）2025年 9月 12日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上发布了公司《关于召开 2025年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2025-079），以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法、股东大会
联系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。公司董事会已对所审议议案的内
容进行了充分的披露。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满 15日。
（三）公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025年 9月 29 日（星期一）下午 2:30 在河南
省濮阳县西环路中段公司四楼会议室召开，由公司董事长刘百宽先生主持，会议召开时间、地点与公告相一致。
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9月 29日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 29日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格
（一）召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代表
根据截至 2025年 9月 24日下午收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的证券持有人名册、出席会议股东或其委
托代理人的签名、授权委托书、深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果等证明文件，出席
本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 285人，代表有表决权股份 387,276,511股，占公司股份总额
的33.4078%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权股份 327,431,311股，占公司股份总额的 28.2454
%；参加网络投票的股东人数 276人，代表有表决权股份 59,845,200股，占公司股份总额的 5.1625%。
（三）出席、列席会议的人员
本次股东大会出席及列席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经本所律师审查，本次股东大会召集人、出席及列席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的
规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投
票由当场推选的代表按《公司章程》和《规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人
、监票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
（二）本次股东大会对各提案的审议情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了逐项审议并通过了如下议案：
1、《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：386,669,202股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8432%；581
,909股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1503%；25,400股弃权，占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小股东的表决情况为：同意67,911,370股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.113
7%；反对581,909股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.8493%；弃权25,400股，占出席本次股东
大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.0371%。
（三）会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签名
。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/cc397e49-943a-44b0-9362-98c749322a1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│濮耐股份（002225）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 29日（星期一）下午 2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年9月29日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年 9月 29日上午9:15至下午 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A座会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定
。北京观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 285人，代表有效表决权的股份为 387,276,511股，占公司股
份总数的 33.4078%。其中通过现场参加会议的股东共计 9人，代表有效表决权的股份为 327,431,311股，占公司股份总数的 28.245
4%。通过网络投票参加会议的股东共计 276人，代表有效表决权的股份为 59,845,200股，占公司股份总数的 5.1625%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 278人，代表有效表决权的股份为 68,518,679股，占公司股份总数的 5.910
7%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于部分可转债募投项 386,669,202 99.8432 581,909 0.1503 25,400 0.0066 是
目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议
案》
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于部分可转债募投项 67,911,370 99.1137 581,909 0.8493 25,400 0.0371 是
目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议
案》
注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬律师事务所
2、律师姓名：张霞、李露
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京观韬律师事务所关于公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/169adad5-0ffa-470d-b530-923e3f39465b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 18:45│濮耐股份（002225）：公司部分可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称
“濮耐股份”、“公司”或“发行人”）2021 年度公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，就公司部分可转换公司
债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金基本情况
公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2020〕3350 号）的核准，向社会公开发行面值总额 626,390,300.00 元可转换公司债券，期限 5 年。本次发行可转换
公司债券募集资金总额为人民币 626,390,300.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,742,020.78 元，实际募集资金净额为人民币 617
,648,279.22 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021 年 6 月 1 日出具了勤信验
字[2021]第 0022 号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目变更情况
依照本次公开发行可转换公司债券募集说明书，本次募集资金扣除发行费用后用于“年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万
吨炮泥耐火材料智能化制造项目”、“年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”、“上海研发中心建设项目”和补
充流动资金。募集说明书中约定的投入情况如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投入募集资金
号 金额
1 年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能 22,119.48
化制造项目
2 年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目 13,298.67
3 上海研发中心建设项目 13,220.88
4 补充流动资金 14,000.00
合计 62,639.03
2024 年 7 月 11 日公司召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结
项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，将公司2021 年发行可转换公司
债券的募投项目中“年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产 1 万吨转炉系统用高性能
环保挡渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金 8,779.13万元全部转至“上海研发中心建设项目”的
建设；同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施，调整后的“上海研发中心建设项目”总投资额由 13,220.88
万元变更为 24,467.16 万元（其中以募集资金投资总金额 22,000.02万元），该项目总投资额中募集资金不足部分由公司自筹解决
。截至 2025 年 8 月31 日，调整后的募集资金投入情况如下：
单位：万元
序 项目名称 调整后拟投入募集 累计投入募集资
号 资金金额 金金额
1 年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨 16,872.46 16,880.94
炮泥耐火材料智能化制造项目
2 年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板 9,766.56 9,771.35
智能制造项目
3 上海研发中心建设项目 22,000.02 4,332.15
4 补充流动资金 14,000.00 13,125.80
合计 62,639.03 44,110.24
注：部分项目累计投入金额大于拟投入金额的原因是银行利息及手续费所致。
二、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况
（一）本次结项募投项目的基本情况及节余情况
公司 2021 年公开发行可转换公司债券的募投项目中“上海研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定对上述募投项
目进行结项。截至 2025 年8 月 31 日，上述募投项目募集资金余额为 17,674.15 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募投项目 项目投资总 以募集资金投 利息及扣除 累计已投入募 募集资金节
名称 金额 资总金额 银行手续费 集资金金额 余金额
上海研发 24,467.16 22,000.02 6.28 4,332.15 17,674.15
中心建设
项目
（二）本次结项募投项目资金节余原因
上海研发中心建设项目资金由募集资金和自有资金两部分组成，项目建设过程中累计投入金额 20,052.18 万元，其中以募集资
金方式支付 4,332.15 万元，以自有资金方式支付 15,720.03 万元。为降低财务费用，公司在募投项目建设过程中以银行承兑汇票
支付部分款项，并于承兑到期后以自有资金兑付，致使项目结项时形成节余募集资金。
三、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
（一）节余募集资金的使用计划
鉴于前述募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，结合公司实际生产经营需要，公司拟将上述募投项目节
余募集资金 17,674.15 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益、尚未支付的项目尾款等）永久补充流动资金（最终转出金
额以转出当日银行账户余额为准），用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募
集资金专户，终止相关募集资金三方监管协议、四方监管协议，并拟用自有资金支付募投项目尚需支付的项目尾款。
（二）对公司的影响
公司本次将募投项目“上海研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目实际情
况和公司经营发展需要做出的审慎决策，有利于降低公司财务成本，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，符合公司长期发展规划。
本次将募投项目中“上海研发中心建设项目”结项后，公司 2021 年公开发行可转换公司债券的募投项目已全部完成。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会
认为本次将募投项目中“上海研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目实际情况
和公司经营发展需要做出的审慎决策，符合相关法律法规及规范性文件的要求，有利于降低公司财务成本，可促进公司主营业务持续
稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长期发展规划。因此，董事会同意本次将部分可转换公司债券募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会
认为本次将募投项目中“上海研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际情况做出的审慎决策，
有利于降低公司财务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储和使用制度》等相
关制度的要求。
五、保荐机构核查意见
濮耐股份本次部分可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，符
合相关法律法规，尚需提交公司股东大会审议。濮耐股份本次部分可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/4c533625-304c-49c9-9023-fa69b6f8cea7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 18:44│濮耐股份（002225）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的
方式召开 2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：经公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定
召开公司2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年9月29日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年9月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现
场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准
。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数
一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、股权登记日：2025年9月24日（星期三）
7、出席对象：
（1）凡2025年9月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大
会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；
（2）公司董事、监事和
|