公司公告☆ ◇002225 濮耐股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:04 │濮耐股份（002225）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:01 │濮耐股份（002225）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:01 │濮耐股份（002225）：濮耐股份2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:01 │濮耐股份（002225）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 19:01 │濮耐股份（002225）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 19:01 │濮耐股份（002225）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 19:01 │濮耐股份（002225）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:59 │濮耐股份（002225）：2025年度独立董事述职报告（梁永和） │
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│2026-04-23 18:59 │濮耐股份（002225）：2025年度独立董事述职报告（王广鹏） │
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│2026-04-23 18:59 │濮耐股份（002225）：2025年度独立董事述职报告（李永全） │
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2026-04-23 19:04│濮耐股份（002225）：关于召开2025年年度股东会的通知
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的
方式召开 2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定召开公
司2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2026年05月19日（周二）14:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年05月19日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年05月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场
投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。
公司股东及其委托代理人通过股东会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起
计入本次股东会的表决权总数。
6、股权登记日：2026年5月13日（周三）
7、出席对象：
（1）凡2026年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东会
及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会审议议案：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度董事会报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度财务决算报告与 2026年度财务预算报 非累积投票提案 √
告的议案》
5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认情况的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的 非累积投票提案 √
议案》
特别说明：
1、根据《上市公司股东会规则》的规定，上述议案中议案 3、议案 5、议案6、议案 7、议案 8为影响中小投资者（除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票，并将计票结果公开披露。
2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，本事项不需要审议。
3、上述议案已经第七届董事会第十次会议审议通过。
三、会议登记等事项
1、登记办法：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书
和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在 2026年 5月 18日下午 4:30前送达或传真至公司），公司
不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 18日（上午 8:00-11:30，下午 1:00-4:30）；
3、登记地点：公司董事会办公室；
4、注意事项：本次会议与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件原件到场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张雷 张莉娜
联系电话：0393-3214228
联系传真：0393-3214218
联系地址：河南省濮阳县西环路中段
邮政编码：457100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d35f811c-0a78-455b-81d3-deb9133597f9.PDF
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2026-04-23 19:01│濮耐股份（002225）：2025年年度审计报告
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濮耐股份（002225）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/014947a1-7e8d-4560-a671-66d27493c42f.PDF
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2026-04-23 19:01│濮耐股份（002225）：濮耐股份2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
3-7
附件：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
1-2
2025 年度内部控制自我评价报告
中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙 )
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（010）68360123
传真：（010）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2026】第 1569号
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东：
按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
（以下简称“濮耐股份”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，濮耐股份于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2025年度内部控制自我评价报告
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合濮阳濮
耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们
对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制情况进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及
董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司
实现发展战略。由于内部控制存在固有局限，故仅能对达到上述目标提供合理保证。内部控制的有效性亦随着公司内外部环境的变化
而发生改变，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大及重
要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司各职能部门、
各事业部及下属分子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、资产管理
、采购管理、销售管理、工程项目管理、合同管理、财务报告、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括集团管控情况、资金安
全管理、采购价格和质量管理、销售信用和回款管理、资产安全管理和会计信息风险、绩效考评及薪酬发放控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司内部控制制度等相关法律、法规
和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（不同量化指标采用孰低原则确认缺陷）：
潜在错报项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
涉及收入的错报 潜在错报≥营业 营业收入总额的1%≤ 潜在错报＜营业
金额 收入总额的2% 潜在错报＜营业收入 收入总额的1%
总额的2%
涉及利润的错报 潜在错报≧利润 利润总额的1%≤潜在 潜在错报＜利润
项目 总额的3% 错报＜利润总额的3% 总额的1%
涉及资产的错报 潜在错报≧资产 资产总额的0.5%≤潜 潜在错报＜资产
项目 总额的1% 在错报＜资产总额的 总额的0.5%
1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：指一个或多个重要缺陷的组合，其很可能导致中期和年度财务报告存在重大错报而未能被阻止或发现。
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；
（2）注册会计师对公司财务报表出具非标准审计报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和审计监察部对财务报告及相关内部控制监督无效。
重要缺陷：指财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响财务报告的真实性、准确性和完整性
，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制，或没有实施相应的补偿性控制。
一般缺陷指重大、重要缺陷外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷指直接或间接财产损失金额超过资产总额的0.5%。
（2）重要缺陷指直接或间接财产损失金额超过资产总额的0.3%，但不超过资产总额的0.5%。
（3）一般缺陷指直接或间接财产损失金额不超过资产总额的0.3%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：指内控缺失或设计不当，或管理凌驾于内控之上，内部控制环境薄弱，导致企业严重偏离控制目标的缺陷。
（2）重要缺陷：指控制设计完好，但没有按照设计意图运行，或执行者没有必要授权或缺乏胜任能力以有效地实施控制，严重
程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的缺陷。
（3）一般缺陷：指控制设计完好，运行过程出现偏差，但采用替代性控制进行了遏制或弥补，不会导致企业偏离控制目标的缺
陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/26ad52e6-708a-43f9-9694-e7e66595d265.PDF
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2026-04-23 19:01│濮耐股份（002225）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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濮耐股份（002225）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:01│濮耐股份（002225）：2025年年度报告摘要
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濮耐股份（002225）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6d0db1d5-b20b-43be-8fe8-253c814112d6.PDF
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2026-04-23 19:01│濮耐股份（002225）：2025年年度报告
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濮耐股份（002225）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a94e1182-ab3a-41b5-8fc3-f3c1a91dfd3e.PDF
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2026-04-23 19:01│濮耐股份（002225）：第七届董事会第十次会议决议公告
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2026年4月11日以电子邮件形式
发出，2026年4月22日上午以现场方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事8名，董事孔志远先生因工作原因委托董事刘国
威先生参会并代为表决，本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2025年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2025年年度报告摘
要》（公告编号：2026-010）。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度董事会报告的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2025年度董事会报告》。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
公司独立董事李永全先生、梁永和先生及王广鹏先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》（述职报告全文同日登
载于巨潮资讯网），届时将在2025年年度股东会上进行述职。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》
公司总裁刘连兵先生向董事会报告了公司2025年度的经营情况、2026年度的经营计划和2026年度的重点工作安排，董事会审议通
过了该报告。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
根据公司2026年度经营计划及相关资金使用安排，拟定公司2025年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的
总股本为基数（不含公司回购专户中的股份），向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011
）。
综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素，本次利润分配预案与公司成长性相匹配，符合《公司章程》、
《利润分配管理制度》及《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关要求，具有合法性、合规性、合理性。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告》。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，期限一年，审计费用（含内控审计）为
75万元，详见登载于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。本议案已经审计委员会审议通过。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见刊
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