公司公告☆ ◇002226 江南化工 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│江南化工（002226）：关于2023年度股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江南化工（002226）：关于2023年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/2866b7ed-83f6-4f12-b200-222b3d1c3f00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│江南化工（002226）：北京市康达律师事务所关于江南化工2023年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江南化工（002226）：北京市康达律师事务所关于江南化工2023年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/922c43cd-efb4-4fac-a260-3a6f6bca0025.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-11 00:00│江南化工（002226）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江南化工（002226）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/49782218-b4c8-4dc3-8377-d661f3911b11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 00:00│江南化工（002226）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》已于2024年3月23日披露。为
便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年4月11日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2023年度网上
业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
参与。
出席本次说明会的人员有：董事兼总裁代五四先生、独立董事张红梅女士、财务总监李永红先生、副总裁兼董事会秘书王敦福先
生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于2024年4月10日（星期三）下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在2023年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/3d9b90c2-8534-4bb7-9154-f141a1455b84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│江南化工（002226）：关于江南化工重大资产重组标的资产减值测试的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江南化工（002226）：关于江南化工重大资产重组标的资产减值测试的专项审核报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/df687b19-56c6-4de0-9cfa-e007abe0ab06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│江南化工（002226）：公司发行股份购买资产暨关联交易2023年度业绩承诺实现情况之专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江南化工（002226）：公司发行股份购买资产暨关联交易2023年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满减值测试情况之专项核查
意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/4ddabb61-ecd6-4a18-bda1-9a4b0a096933.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-23 00:00│江南化工（002226）：关于公司2023年度计提信用及资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 21日分别召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
1、本次计提信用及资产减值损失的原因。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 3
1 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、在建工程、其他权益工具及
商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间。经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生
减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、存货、在建工程、固定资产及商誉进行
全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提各项信用损失及资产减值准备 8,163.01万元。明细如下表：
资产名称 年初至年末拟计提资产减值损失金额（万
元）
应收票据减值损失 -164.38
应收账款减值损失 -3,251.43
其他应收款减值损失 -348.53
一年内到期的非流动资产减值损失 39.92
存货跌价准备 -256.71
在建工程减值准备 -877.06
固定资产减值准备 -234.24
商誉减值损失 -3,062.85
其他减值损失 -7.73
合计 -8,163.01
本次计提信用及资产减值损失拟计入的报告期间为 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日。
二、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响
本次计提各项信用及资产减值损失合计 8,163.01 万元，考虑所得税的影响后，将减少公司 2023 年度归属于上市公司股东的净
利润 6,971.60万元，相应减少 2023 年度归属于上市公司股东所有者权益 6,971.60 万元。
三、董事会审计与风险管理委员会关于计提信用及资产减值损失的合理性说明
董事会审计与风险管理委员会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值损失基于谨慎
性原则，依据充分，同意本次计提信用及资产减值损失事项。
四、监事会意见
经审核，本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计
提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规；公司监事会
同意本次计提信用及资产减值损失事项。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/aff9f535-1bd1-4b82-9bf0-7b80c88b27f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-23 00:00│江南化工（002226）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江南化工（002226）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/921e60a1-540b-4995-8de0-38ea2463d207.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-23 00:00│江南化工（002226）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十八次会议于2024年3月21日召开，会议决定
于2024年4月12日召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，本
次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月12日（周五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2024年4月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月12日上午9:1
5—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月12日上午9:
15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2024年4月8日（周一）
7、出席对象：
（1）截止2024年4月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层）
二、会议审议事项：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023年度财务决算报告》 √
4.00 《关于公司向银行申请授信的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》 √
6.00 《2023年度利润分配预案》 √
7.00 《2023年年度报告及 2023年年度报告摘要》 √
8.00 《关于公司 2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬 √
的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2024年 3月 23 日刊登
在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，详见公司于 2024 年 3 月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《独立董事 2023年度述职报告》。
特别说明：
1、议案 5、议案 6、议案 8为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票。中小投资者指
：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。
2、议案 5所涉及的关联股东需回避表决。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年4月9日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年4月9日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律事务室）。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部
（法律事务室），信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A
座17层，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
5、联系方式：
联 系 人：张东升
联系电话：0551-65862589
传 真：0551-65862577
邮 箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com
地 址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/bc4b04eb-43e0-4547-9a75-ce715a8efdde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-23 00:00│江南化工（002226）：独立董事2023年度述职报告（张红梅）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《
深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》
等规定，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的规范运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的
义务和职责。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。
一、不存在影响独立性的情况
2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中
对于出任江南化工独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；
董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行
独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、参加会议情况
2023年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事
会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均
履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下:
(一)出席董事会会议情况
1、2023年度公司共召开12次董事会，本人均出席；对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形
。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
(二)出席股东大会会议情况
2023年度，公司召开了1次年度股东大会和6次临时股东大会，本人全部参加。
作为独立董事，本人在召开股东大会及董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和
经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司股
东大会及董事会做出科学决策起到了积极的作用。
三、发表意见情况
2023年度，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对关联交易、续聘会计师
事务所等重大事项发表事前认可意见和独立意见，具体情况如下：
（一）2023年 1 月 10日，发表了关于公司董事长辞去职务的独立意见。
（二）2023年 1 月 16日，对公司第六届董事会第十四次会议相关事项发表了事前认可意见及独立意见：
1、关于补选非独立董事的独立意见；
2、关于不参与苏丹商业投资项目的事前认可意见及独立意见。
（三）2023年 3 月 13日，对公司第六届董事会第十六次会议相关事项发表了事前认可意见及独立意见：
1、关于现金收购陕西北方民爆集团有限公司 100%股权暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见。
（四）2023年3月23日，对公司第六届董事会第十七次会议相关事项发表了事前认可意见及独立意见：
1、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见；
2、关于公司 2022 年度计提信用及资产减值损失的独立意见；
3、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见；
4、关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见；
5、关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见；
6、关于对2023年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见；
7、关于会计政策变更的独立意见；
8、关于公司与兵工财务公司关联存贷款等金融业务的独立意见。
（五）2023年3月31日，对公司第六届董事会第十八次会议相关事项发表了事前认可意见及独立意见：
1、关于现金收购山西江阳兴安民爆器材有限公司94.39%股权暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见。
（六）2023年6月30日，对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项发表了事前认可意见及独立意见：
1、关于下属公司向北京北方昊天科技有限公司购置办公和科研场所暨关联交易的事项的事前认可意见及独立意见。
（七）2023年8月24日，对公司第六届董事会第二十二次会议相关事项发表了事前认可意见及独立意见：
1、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见；
2、关于聘任总工程师的独立意见；
3、关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款的事前认可意见及独立意见。
（八）2023年10月16日，对公司第六届董事会第二十三次会议相关事项发表了事前认可意见及独立意见：
1、关于聘任总裁的独立意见；
2、关于补选非独立董事的独立意见。
（九）2023年10月25日，对公司第六届董事会第二十四次会议相关事项发表了事前认可意见及独立意见：
1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。
（十）2023年12月27日，对公司第六届董事会第二十五次会议相关事项发表了事前认可意见：
1、关于全资子公司签署资产购买框架协议暨关联交易的事前认可意见。
四、专门委员会履职情况
2023年度本人作为董事会审计与风险管理委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《董事会审计与风险管
理委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核会委员会议事规则》的规定履行相应职责。
作为公司的独立董事和审计与风险管理委员会主任委员，根据相关规定，本人在公司 2023年年度审计过程中履行了相关责任和
义务，2024年 3月 8日，审计与风险管理委员会以现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对
2023年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。听取了天职国际就会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、
审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
五、在公司进行现场调查的情况
2023年度，利用参加董事会及其各专门委员会会议的时间及其他时间，本人与其他独立董事共同或单独对公司进行现场检查，深
入了解企业发展的现状，与董事、监事、高级管理人员共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策。
六、通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况
1、审查公司信息披露情况。公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等规定，保证2023年度公司信
息披露真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理及经营管理的调查。作为公司独立董事，在2023年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务
管理、内控制度建设、关联交易等情况，详实地听取相关人员的汇报，进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料。
3、2023年4月11日,本人作为独立董事代表参加公司通过全景网“投资者关系互动平台”召开的江南化工2022年度业绩网上说明
会；2023年5月26日，参加“走进兵器工业2023年上市公司投资者集中交流活动”，听取投资者意见。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2023年度，本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事应尽的义务。任职期间本人将继续认真履职，不断加强学习，提高专业水平，积
极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发
挥积极作用。
八、联系方式：
为更好维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益，履行独立董事职务，为此特公布本人电子邮箱，张红梅：178393617@qq.c
om
独立董事：
张红梅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/fad2945d-87ac-445f-b7da-694385a85eca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-23 00:00│江南化工（002226）：独立董事2023年度述职报告（汪寿阳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《
深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》
等规定，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的规范运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的
义务和职责。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。
一、不存在影响独立性的情况
2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规
|
