公司公告☆ ◇002226 江南化工 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 17:35 │江南化工（002226）：关于公开摘牌抚顺矿业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让项目与出租项目的进│
│ │展公告 │
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│2025-12-22 18:38 │江南化工（002226）：关于2025年第四次临时股东会决议的公告 │
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│2025-12-22 18:38 │江南化工（002226）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │江南化工（002226）：关于公司高级管理人员离任的公告 │
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│2025-12-05 19:36 │江南化工（002226）：关于第七届董事会第十次会议决议的公告 │
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│2025-12-05 19:35 │江南化工（002226）：关于公司现金收购西安庆华民用爆破器材股份有限公司100%股份暨关联交易的公告│
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│2025-12-05 19:35 │江南化工（002226）：关于拟公开摘牌抚顺矿业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让项目与出租项目的│
│ │公告 │
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│2025-12-05 19:34 │江南化工（002226）：江南化工关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 19:32 │江南化工（002226）：关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告 │
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│2025-12-05 19:32 │江南化工（002226）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2025-12-25 17:35│江南化工（002226）：关于公开摘牌抚顺矿业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让项目与出租项目的进展公
│告
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一、交易概述
根据大连产权交易所发布的信息，抚顺矿业集团有限责任公司十一厂（以下简称“抚矿十一厂”）乳化炸药生产线及其附带 18,
000 吨乳化炸药资产（产能）转让项目（以下简称“民爆资产转让项目”)与抚矿十一厂出租的 92 项房屋建筑物及构筑物、41 项附
属设备整体出租项目（以下简称“出租项目”）整体捆绑公开挂牌交易，其中民爆资产转让项目转让底价为含税价 14,629.42 万元
，出租项目出租底价为 5,299.5 万元/十年。
2025 年 12月 5日，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”或“公司”）召开第七届董事会第十次会议，审议通过
了《关于拟公开摘牌抚顺矿业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让项目与出租项目的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12月
6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟公开摘牌抚顺矿业集团有限责任公
司十一厂民爆资产转让项目与出租项目的公告》（公告号：2025-073）。
二、交易的进展情况
公司在抚矿十一厂民爆资产转让项目与出租项目挂牌公示期间向大连产权交易所提交了资产受让申请和资产承租申请，并于公示
期满后缴纳了保证金。2025 年 12月 25 日，公司收到大连产权交易所发来的《竞价结果通知单（转让项目）》《竞价结果通知单（
出租项目）》，公司竞得民爆资产转让项目与出租项目竞价标的。
三、风险提示
本次交易未最终完成，尚需签署协议、支付价款、办理资产交割等事项，本次交易仍存在一定的不确定性。公司将根据后续进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、大连产权交易所《竞价结果通知单（转让项目）》
2、大连产权交易所《竞价结果通知单（出租项目）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/ab6ed25d-4e98-49c9-a883-8a2f728c6b07.PDF
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2025-12-22 18:38│江南化工（002226）：关于2025年第四次临时股东会决议的公告
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一、重要提示
1、本次股东会无否决、变更或增加提案的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（周一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年12月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日9:15
—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至下
午15:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期H2号楼公司会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：杨世泽先生
6、安徽江南化工股份有限公司于2025年12月6日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（2025-074）。
7、本次会议的召集召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计608名，代表公司有表决权股份数为1,687,336,828股，占公司有表决权股份总数的63.6990%
。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代表 6人，代表公司有表决权股份数为989,103,979 股，占公司有表决权股份总数的 37.3399%。
3、网络投票情况
网络投票出席会议的股东602人，代表公司有表决权股份数为698,232,849股，占公司有表决权股份总数的26.3591%。
4、中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共602人，代表公司有表决权的股份数为121,910,543股，占公司有表决权股份总数的4.60
23%。
5、在本次会议中，通过现场或通讯方式出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员、见证律师。
四、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议（议案2、议案3关联股东已回避表决）：
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
本议案的表决结果为: 1,683,966,688股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.8003%；2,870,560股反对，占出席会议有效表
决股份总数的0.1701%；499,580股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0296%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：118,540,403股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.2356%；2,8
70,560股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的2.3546%；499,580股弃权,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.4
098%。
2、审议通过了《关于公司现金收购西安庆华民用爆破器材股份有限公司100%股份暨关联交易的议案》；
本议案的表决结果为：651,327,497股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.2760%；4,599,618股反对，占出席会议股东
有表决权股份总数的0.7011%；150,180股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0229%。其中，出席本次会议的中小投资者表
决情况为：117,160,745股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的96.1039%；4,599,618股反对，占参加会议中小投资者有
表决权股份总数的3.7729%；150,180股弃权,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1232%。
本议案所涉及的关联股东持有表决权股份数1,031,259,533股，关联股东已在本议案的表决中回避表决。
3、审议通过了《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。
本议案的表决结果为：645,145,777股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的98.3338%；10,835,638股反对，占出席会议股
东有表决权股份总数的1.6516%；95,880股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0146%。其中，出席本次会议的中小投资者表
决情况为：110,979,025股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.0332%；10,835,638股反对，占参加会议中小投资者
有表决权股份总数的8.8882%；95,880股弃权,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0786%。
本议案所涉及的关联股东持有表决权股份数1,031,259,533股，关联股东已在本议案的表决中回避表决。
五、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市康达律师事务所王飞律师及章健律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
六、备查文件：
1、公司2025年第四次临时股东会决议；
2、《北京市康达律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/242add52-80fa-4e94-96da-6066315096d8.PDF
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2025-12-22 18:38│江南化工（002226）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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江南化工（002226）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/04ff1a83-f9e5-40f4-8aea-63d618ce68ac.PDF
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2025-12-20 00:00│江南化工（002226）：关于公司高级管理人员离任的公告
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江南化工（002226）：关于公司高级管理人员离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8da21686-ea9f-4583-86f8-13e34afca48d.PDF
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2025-12-05 19:36│江南化工（002226）：关于第七届董事会第十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议于2025年11月27日以电子邮件等方式通
知了各位董事，并于2025年12月5日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事长杨世泽先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下议
案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2025 年 12 月 6日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2025-070）。
该议案已经公司第七届董事会审计与风险管理委员会第五次会议审议通过。此议案需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于公司现金收购西安庆华民用爆破器材股份有限公司100%股份暨关联交易的议案》。
关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、方晓、孙飞回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2025 年 12 月 6日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司现金收购
西安庆华民用爆破器材股份有限公司 100%股份暨关联交易的公告》（公告编号：2025-071）。
该议案已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
此议案需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。
关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、方晓、孙飞回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2025 年 12 月 6日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司实际控制
人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2025-072）。
该议案已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
此议案需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于拟公开摘牌抚顺矿业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让项目与出租项目的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2025 年 12 月 6日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟公开摘牌抚
顺矿业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让项目与出租项目的公告》（公告编号：2025-073）。
5、审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2025 年 12 月 6日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年
第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-074）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/72895d5c-875c-4068-829c-aefad2802955.PDF
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2025-12-05 19:35│江南化工（002226）：关于公司现金收购西安庆华民用爆破器材股份有限公司100%股份暨关联交易的公告
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江南化工（002226）：关于公司现金收购西安庆华民用爆破器材股份有限公司100%股份暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/67dd3e16-9973-46f4-972f-2415fd3700aa.PDF
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2025-12-05 19:35│江南化工（002226）：关于拟公开摘牌抚顺矿业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让项目与出租项目的公告
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江南化工（002226）：关于拟公开摘牌抚顺矿业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让项目与出租项目的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/befdcb38-ecea-496d-87ec-0b74c1b7b7e1.PDF
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2025-12-05 19:34│江南化工（002226）：江南化工关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 12 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本
通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 号楼公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司现金收购西安庆华民用爆破器 非累积投票提案 √
材股份有限公司 100%股份暨关联交易的
议案》
3.00 《关于公司实际控制人延长避免同业竞争 非累积投票提案 √
承诺履行期限的议案》
2、上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 6 日登载于巨潮资讯网上的相关公告。
3、上述议案 1、议案 2和议案 3将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决进行单独计票。
4、上述议案 2、议案 3为涉及关联股东需回避表决的议案，关联股东回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 18 日（上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关
证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 12 月 18 日下午 17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室）。信函登记地址：安徽江南化工股份有限
公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室），信函上请注明“股东会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道
2800 号创新产业园二期 H2 号楼，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
5、联系方式：
联 系 人：张东升
联系电话：0551-65862589
传 真：0551-65862577
邮 箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com
地 址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 号楼四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/99540658-68f5-444a-b51e-a96fd66e9c79.PDF
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2025-12-05 19:32│江南化工（002226）：关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告
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2025年 12月 5日，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”、“上市公司”或“公司”）召开第七届董事会第十次
会议，审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，现将公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行
期限事宜公告如下：
一、避免同业竞争承诺概述
2020年 7月 31日，北方特种能源集团有限公司（以下简称“特能集团”）与盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安集团”）
、浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行杭州分行”）签署《关于安徽江南化工股份有限公司的股份转让协议》《关
于安徽江南化工股份有限公司之表决权委托协议》，约定盾安集团将其所持江南化工 187,347,254 股股份（占当时江南化工总股本
的15%）转让给特能集团，同时盾安集团将其所持江南化工 187,222,356股股份（占当时江南化工总股本的 14.99%）的表决权委托给
特能集团行使。该次权益变动后，特能集团将实际支配江南化工 374,569,610 股股份的表决权（占当时江南化工有表决权股份总数
的 29.99%），成为江南化工的控股股东。
为避免和消除同业竞争，中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器工业集团”）已出具《关于避免同业竞争的承诺》。根据
兵器工业集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，兵器工业集团作出承诺如下：
“1、在承诺方成为上市公司实际控制人后的 60个月内完成相关民爆资产注入程序，实现兵器工业集团民爆资产的整体上市。
2、在上述 60个月的承诺期届满时，如承诺方与上市公司仍都存在民爆业务的，承诺方将通过积极促进相关民爆资产以合理的价
格和方式转让给其他无关联第三方、主动停止经营该等民爆业务、注销经营该等民爆业务的主体等方式，确保承诺方不再从事与上市
公司构成同业竞争的业务。
3、本次交易完成后，承诺方将积极避免新增与江南化工及其控制的下属公司构成同业竞争的业务。
4、承诺方不会以自身作为实际支配江南化工股份表决权数量最多的股东的地位谋求不正当利益或损害江南化工及其他股东的权
益。
5、为消除承诺方与江南化工在民爆行业相关领域存在一定重合可能给江南化工带来的不利影响及潜在同业竞争风险，承诺方承
诺采取包括但不限于如下措施：（1）在承诺方从事具体业务的过程中，承诺方将积极采取必要可行措施并保持中立地位，以避免承
诺方与江南化工之间发生任何有违市场原则的不公平竞争，同时，承诺方充分尊重和维护江南化工的独立经营自主权，保持江南化工
生产经营决策的独立性，保证不侵害江南化工及其他股东的合法权益；（2）本次交易完成后，如承诺方发现任何与上市公司及其控
制的下属公司构成或可能构成同业竞争的新业务机会或承诺方因整体发展战略以及承诺方及承诺方控制的其他企业的自身情况需实施
的重组或并购等行为导致承诺方及承诺方控制的其他企业新增与江南化工构成同业竞争的业务，承诺方将立即书面通知上市公司，并
在条件许可的前提下尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司及其控制的下属公司。
6、如违反上述承诺并因此给江南化工造成损失的，承诺方将依法承担相应的赔偿责任。”
二、承诺履行情况
自做出上述承诺以来，兵器工业集团一直积极探索业务整合和资产重组方式以解决同业竞争问题。为此，兵器工业集团分阶段实
施了民爆板块的重组整合。其中，第一阶段系江南化工2021年完成收购特能集团下属北方爆破科技有限公司、北方矿业服务有限公司
、北方矿业投资有限公司、陕西庆华汽车安全系统有限公司、广西金建华民用爆破器材有限公司的控制权，详见公司于2021年1月30
日披露的《发行
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