公司公告☆ ◇002226 江南化工 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:24 │江南化工（002226）：关于2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-14 19:24 │江南化工（002226）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 18:32 │江南化工（002226）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 19:36 │江南化工（002226）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:36 │江南化工（002226）：关于第七届董事会第十三次会议决议的公告 │
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│2026-04-23 20:00 │江南化工（002226）：众环审字（2026）0201184号 _江南化工2025年度内控审计报告 │
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│2026-04-23 20:00 │江南化工（002226）：众环专字（2026）0201360号_江南化工关于山西江阳兴安民爆器材有限公司业绩承│
│ │诺实现情况的审核报告 │
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│2026-04-23 20:00 │江南化工（002226）：众环专字（2026）0201358号_江南化工关于陕西北方民爆集团有限公司业绩承诺实│
│ │现情况的审核报告 │
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│2026-04-23 20:00 │江南化工（002226）：众环专字（2026）0201363号_关于同一控制下企业合并追溯调整期初数的专项说明│
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│2026-04-23 20:00 │江南化工（002226）：众环专字（2026）0201356号_江南化工2025年度在财务公司存贷款业务专项审核报│
│ │告 │
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2026-05-14 19:24│江南化工（002226）：关于2025年度股东会决议的公告
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一、重要提示
1、本次股东会无否决、修改提案的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（周四）下午14:00 。
（2）网络投票时间：2026年5月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日9:15—9
:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日上午9:15至下午15
:00的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期H2号楼公司会议室）。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召 集 人：公司董事会。
5、主 持 人：董事长杨世泽先生。
6、安徽江南化工股份有限公司于2026年4月24日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。
7、本次会议的召集召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计397名，代表公司有表决权股份数为1,673,851,610股，占公司有表决权股份总数的63.1899%
。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代表 6人，代表公司有表决权股份数为989,103,979 股，占公司有表决权股份总数的 37.3399%。
3、网络投票情况
网络投票出席会议的股东391人，代表公司有表决权股份数为684,747,631股，占公司有表决权股份总数的25.8500%。
4、中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共390人，代表公司有表决权的股份数为108,425,325股，占公司有表决权股份总数的4.09
32%。
5、在本次会议中，通过现场或通讯方式出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员、见证律师。
四、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议（议案4关联股东已回避表决）：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
表决结果为: 1,672,081,650股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.8943%;1,473,440股反对，占出席会议有效表决股份总
数的0.0880%;296,520股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0177%。
2、审议通过了《2025年度财务决算报告》；
表决结果为: 1,672,089,650股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.8948%;1,515,440股反对，占出席会议有效表决股份总
数的0.0905%;246,520股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0147%。
3、审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；
表决结果为: 1,671,046,050股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.8324%;2,591,740股反对，占出席会议有效表决股份总
数的0.1548%;213,820股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0128%。
4、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果为: 106,667,145股同意，占出席会议有效表决股份总数的98.3784%;1,548,260股反对，占出席会议有效表决股份总数
的1.4280%;209,920股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.1936%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为: 106,667,145股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.3784%;1,54
8,260股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.4280%;209,920股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.19
36%。
本议案所涉及的关联股东持有表决权股份数1,565,426,285股，关联股东已在本议案的表决中回避表决。
5、审议通过了《2025年度利润分配预案》；
表决结果为: 1,672,232,950股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9033%;1,407,040股反对，占出席会议有效表决股份总
数的0.0841%;211,620股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0126%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为: 106,806,665 股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 98.5071%;1,
407,040 股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2977%;211,620 股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.1952%。
6、审议通过了《2025年年度报告及2025年年度报告摘要》；
表决结果为: 1,672,131,550 股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.8972%;1,385,540 股反对，占出席会议有效表决股份
总数的 0.0828%;334,520股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0.0200%。
7、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果为: 1,672,072,670股同意，占出席会议有效
表决股份总数的99.8937%;1,566,620股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0936%;212,320股弃权，占出席会议有效表决股份总
数的0.0127%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为: 106,646,385股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.3593%;1,56
6,620股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.4449%;212,320股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.19
58%。
8、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。表决结果为: 1,672,055,470股同意，占出席会议有
效表决股份总数的99.8927%;1,568,620股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0937%;227,520股弃权，占出席会议有效表决股份
总数的0.0136%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为: 106,629,185股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.3435%;1,56
8,620股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.4467%;227,520股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.20
98%。
五、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市康达律师事务所王飞律师及王子谦律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召
开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、《北京市康达律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/aaaf8657-6c73-4e60-92d0-5da9ef2f5610.PDF
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2026-05-14 19:24│江南化工（002226）：2025年度股东会的法律意见书
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江南化工（002226）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/81052a02-7dfc-4103-936f-77a28876b48a.PDF
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2026-05-07 18:32│江南化工（002226）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》已于2026年4月24日披露。为便
于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年5月15日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2025年度网上业
绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参
与。
出席本次说明会的人员有：董事长杨世泽先生，董事、总裁代五四先生，独立董事张红梅女士，财务总监李永红先生，副总裁、
董事会秘书、总法律顾问王敦福先生，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于2026年5月14日（星期四）前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将
在2025年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a754504f-50ca-4be0-859c-d7975e923b75.PDF
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2026-04-27 19:36│江南化工（002226）：2026年一季度报告
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江南化工（002226）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9578fedf-3b81-4769-93ca-64a28f7fd558.PDF
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2026-04-27 19:36│江南化工（002226）：关于第七届董事会第十三次会议决议的公告
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安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十三次会议于2026年4月22日以电子邮件等方式
通知了各位董事，并于2026年4月27日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议由董事长杨世泽先生主持，会议应出席董事9名，实际
出席董事9名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2026 年第一季度报告》；
公司第七届董事会审计与风险管理委员会第七次会议通过了该议案。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 4月 28日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2026 年第
一季度报告》（公告编号：2026-016）。
（二）审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2025 年度 ESG 报告》。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 4月 28日登载于巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份有限公司 2025 年度 ESG 报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4f4e2d61-fef2-46f4-b6e4-a6835509ca3a.PDF
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2026-04-23 20:00│江南化工（002226）：众环审字（2026）0201184号 _江南化工2025年度内控审计报告
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江南化工（002226）：众环审字（2026）0201184号 _江南化工2025年度内控审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/18ed5cce-7c36-4ab7-a47c-bc16706bfeac.PDF
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2026-04-23 20:00│江南化工（002226）：众环专字（2026）0201360号_江南化工关于山西江阳兴安民爆器材有限公司业绩承诺实
│现情况的审核报告
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江南化工（002226）：众环专字（2026）0201360号_江南化工关于山西江阳兴安民爆器材有限公司业绩承诺实现情况的审核报告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/29576fa4-e9a3-4797-a530-bc68850db7ef.PDF
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2026-04-23 20:00│江南化工（002226）：众环专字（2026）0201358号_江南化工关于陕西北方民爆集团有限公司业绩承诺实现情
│况的审核报告
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江南化工（002226）：众环专字（2026）0201358号_江南化工关于陕西北方民爆集团有限公司业绩承诺实现情况的审核报告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bc2c63e4-b571-4685-9fc8-ca0dc6fb7ac9.PDF
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2026-04-23 20:00│江南化工（002226）：众环专字（2026）0201363号_关于同一控制下企业合并追溯调整期初数的专项说明
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江南化工（002226）：众环专字（2026）0201363号_关于同一控制下企业合并追溯调整期初数的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fd76d38c-5b79-47f6-876f-b43391ff951f.PDF
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2026-04-23 20:00│江南化工（002226）：众环专字（2026）0201356号_江南化工2025年度在财务公司存贷款业务专项审核报告
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江南化工（002226）：众环专字（2026）0201356号_江南化工2025年度在财务公司存贷款业务专项审核报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a4a9a44d-a14d-4cf5-94e1-5f6a6275949e.PDF
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2026-04-23 20:00│江南化工（002226）：2025年度兵工财务有限责任公司风险评估报告
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江南化工（002226）：2025年度兵工财务有限责任公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ce38ae4e-b411-4e3d-89a0-761a1f5c2f4d.PDF
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2026-04-23 20:00│江南化工（002226）：众环专字（2026）0201357号江南化工2025年度资金占用审核报告
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江南化工（002226）：众环专字（2026）0201357号江南化工2025年度资金占用审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/04fed361-8246-4847-b594-f12a72c167b0.PDF
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2026-04-23 20:00│江南化工（002226）：众环专字（2026）0201361号_关于江南化工支付现金购买江兴民爆94.39%股权资产减值
│测试的专项审核报告
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江南化工（002226）：众环专字（2026）0201361号_关于江南化工支付现金购买江兴民爆94.39%股权资产减值测试的专项审核报
告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6c591e21-90a4-42e6-8c5e-9930147d13c7.PDF
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2026-04-23 20:00│江南化工（002226）：众环专字（2026）0201359号_关于江南化工支付现金购买北方民爆100%股权资产减值测
│试的专项审核报告
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江南化工（002226）：众环专字（2026）0201359号_关于江南化工支付现金购买北方民爆100%股权资产减值测试的专项审核报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fd3539e0-6ed6-44e5-948e-364a06716b92.PDF
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2026-04-23 19:59│江南化工（002226）：江南化工关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通
知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 号楼公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司向商业银行申请授信的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易确认 非累积投票提案 √
及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
6.00 《2025 年度报告及 2025 年度报告摘要》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
1、上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网上的相关公告
。
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票。中小
投资者指：除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。
4、议案 4 所涉及的关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5 月 11 日（上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关
证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 11 日下午 17:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室）。信函登记地址：安徽江南化工股份有限
公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室），信函上请注明“股东会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道
2800 号创新产业园二期 H2 号楼，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
5、联系方式：
联 系 人：张东升
联系电话：0551-65862589
传 真：0551-65862577
邮 箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com
地 址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 号楼四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
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