公司公告☆ ◇002226 江南化工 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 18:34 │江南化工（002226）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-07-17 18:34 │江南化工（002226）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-03 17:43 │江南化工（002226）：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告 │
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│2026-07-01 18:10 │江南化工（002226）：江南化工市值管理制度 │
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│2026-07-01 18:09 │江南化工（002226）：江南化工关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-01 18:07 │江南化工（002226）：关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的公告 │
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│2026-07-01 18:06 │江南化工（002226）：关于第七届董事会第十四次会议决议的公告 │
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│2026-06-26 18:37 │江南化工（002226）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-05 18:27 │江南化工（002226）：关于公司董事、副总裁辞去职务的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │江南化工（002226）：关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告 │
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2026-07-17 18:34│江南化工（002226）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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一、重要提示
1、本次股东会无否决、变更或增加提案的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月17日（周五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年7月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月17日9:15—9
:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月17日上午9:15至下午15
:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期H2号楼公司会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：杨世泽先生
6、安徽江南化工股份有限公司于2026年7月2日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-024）。
7、本次会议的召集召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计423名，代表公司有表决权股份数为1,678,132,030股，占公司有表决权股份总数的63.3515%
。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代表 7人，代表公司有表决权股份数为989,104,479 股，占公司有表决权股份总数的 37.3399%。
3、网络投票情况
网络投票出席会议的股东416人，代表公司有表决权股份数为689,027,551股，占公司有表决权股份总数的26.0116%。
4、中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共416人，代表公司有表决权的股份数为112,705,745股，占公司有表决权股份总数的4.25
48%。
5、在本次会议中，通过现场或通讯方式出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、董事会秘书等高级管理人员、见证律师
。
四、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的议案》。
本议案的表决结果为：1,672,214,710股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.6474%；5,058,780股反对，占出席会议有效表
决股份总数的0.3014%；858,540股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0512%。
五、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市康达律师事务所王飞律师及章健律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
六、备查文件：
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、《北京市康达律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/489725e1-4842-47a3-9b95-3fbf64929296.PDF
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2026-07-17 18:34│江南化工（002226）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市康达律师事务所
关于安徽江南化工股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
康达股会字 2026 第 0326 号
二〇二六年七月
北京市康达律师事务所
关于安徽江南化工股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
康达股会字 2026 第 0326 号
致：安徽江南化工股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席
公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）现场会议。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《安徽江南化工股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果
发表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本《法律意见书》中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序
和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性、
准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行
）》等规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文
件”）均真实、准确、完整，相关副本或原件复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任
何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具
如下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第七届董事会第十四次会议决议同意召开，由第七届董事会召集。
2026 年 7 月 2 日，公司在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）上公告了《安徽江南化工股份有限公司关于召开 202
6 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），《股东会通知》载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网
络投票的时间及具体操作流程，有权出席本次会议的股东股权登记日及登记方式、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的
审议事项。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2026年 7月 13日。
本次会议的现场会议于 2026年 7月 17日 14点 30分在安徽江南化工股份有限公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区
创新大道 2800号创新产业园二期 H2号楼）召开。
本次会议网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026年 7月 17日的上午
9:15-9:25；9:30-11:30和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 17日上
午 9：15至下午 15：00的任意时间。
经验证，本所律师认为：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
根据公司于 2026年 7月 2日公告的《股东会通知》，本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为：董事会召集本次股东会符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，召集人的资格合法有效。
（二）出席本次会议人员的资格
根据《股东会通知》，有权参加本次会议的人员为截至 2026年 7月 13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东或其委托代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东及股东代理人共计 7 名，所持有表决权股份共计989,104,479股，占公司有表决权股份总数的 37.3399%。
2、参加网络投票的股东
参加网络投票的股东共计 416名，所持有表决权股份共计 689,027,551股，占公司有表决权股份总数的 26.0116%。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计 416名，所持有表决权股份共计 112,705,745股，占公司有
表决权股份总数的 4.2548%。
4、出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员以及本所律师。
根据出席本次会议现场会议的股东签名、相关股东身份证明文件、截至本次会议股权登记日的股东名册等资料并经本所律师验证
，出席现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，均已按《股东会通知》要求在规定时间内办理了登记手续；通过网
络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为：本次会议的出席人员均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，该
等人员资格合法有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果
（一）本次会议的表决程序
经验证，本次会议履行了以下表决程序：
1、本次股东会现场会议就《股东会通知》中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》的规定由股东代表以及
本所律师共同进行计票、监票，现场会议表决票当场清点、当场宣布表决结果。
2、本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数的统计结果。现场会议的书面记名
投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项表决结果进行了合并统计，并对相关议案中小投资者表决情况单独计票并
披露表决结果。
3、经本所律师查验，提交本次股东会审议的提案经合法表决通过。本次股东会未对《股东会通知》中未列明的事项进行表决。
（二）本次会议的表决结果
本次会议就《股东会通知》载明的如下议案进行了表决并审议通过，议案的表决结果如下：
审议通过《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的议案》
本次会议以非累积投票的方式审议通过了《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的议案》。
本议案的表决结果为：1,672,214,710股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6474%；5,058,
780股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3014%；858,540 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0512%。
经验证，本次会议以上表决议案与《股东会通知》中列明的议案一致，不存在股东提出超出上述议案以外新议案的情形，未出现
对议案内容进行变更的情形。
本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。本法律意见书正本一式
两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/a029c220-33ec-4d4e-b7bc-92e748419543.PDF
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2026-07-03 17:43│江南化工（002226）：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
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持股 5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）近日收到持股5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司（以下简称“紫金投资”）的书面通知，获悉“紫金矿业投资（上
海）有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期可交换债券”）换股价格将进行调整
。
一、本期可交换债券的基本情况
紫金投资已于2025年9月11日完成本期可交换债券的发行，债券简称“25紫金E1”，债券代码“117239”，基本信息如下：
1、发行规模：人民币7亿元
2、债券期限：3年
3、票面利率：0.01%
4、初始换股价格：7.32元/股
5、换股期：本期可交换公司债券换股期限自可交换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可交换公司债券到期
日前一交易日止，即2026年3月12日至2028年9月8日止。
6、标的股票简称：江南化工（002226.SZ）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日披露的《关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编
号：2025-056）。
本期可交换债券募集说明书中设置了换股价格向下修正条款，根据条款约定，紫金投资将“25紫金E1”的换股价格自2026年4月2
4日起从7.32元/股调整至5.75元/股。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换
股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-014）。
二、本期可交换债券本次换股价格调整情况
公司于2026年5月14日召开2025年度股东会，审议通过《2025年度利润分配预案》，并于2026年6月27日披露了《2025年年度权益
分派实施公告》。本次权益分派方案为：以公司2025年12月31日的总股本2,648,922,855股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0
.88元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2026年7月3日，除权除息日为：2026年7月6
日。具体内容见公司于2026年6月27日披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-021）。
根据《紫金矿业投资（上海）有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》 的约定，当
安徽江南化工股份有限公司的股票因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使安徽江南化工股份有限公司
股票发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述两项同时进行：P1=(P0－D)/(1+n)。
其中：P0为调整前换股价，n为送股或转增股本率，D为每股派送现金股利，P1为调整后换股价。
根据上述约定，本期债券的换股价格于2026年7月6日起由5.75元/股调整为5.66元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
。
换股期间，紫金投资持有的本公司股份数量可能会因为债券持有人选择换股而减少。本次可交换公司债券持有人是否选择换股以
及实际换股数量等均存在不确定性。
公司将密切关注本期可交债的后续事项，并根据有关规定持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/f8542312-6165-4d6f-9abd-a190b1c31986.PDF
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2026-07-01 18:10│江南化工（002226）：江南化工市值管理制度
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江南化工（002226）：江南化工市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/493e9043-f72d-4429-a2a4-1c5ac11a8908.PDF
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2026-07-01 18:09│江南化工（002226）：江南化工关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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江南化工（002226）：江南化工关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/9a9f01a9-0b38-413c-9be0-b4b75b9362d8.PDF
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2026-07-01 18:07│江南化工（002226）：关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的公告
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特别提示：本次被担保方一北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、本次担保情况概述
1.公司全资子公司北方爆破科技有限公司（以下简称“北爆科技”）下属单位北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司（以下简
称“纳米公司”）与 SWAKOPURANIUM (PTY) LIMITED（以下简称“斯科铀业有限公司”）于 2026 年 5月签订了湖山采矿一体化服务
合同。
根据湖山采矿一体化服务合同约定，纳米公司应向斯科铀业有限公司提交以其为受益人的一笔履约保函和一笔预付款保函，以保
证纳米公司按照湖山采矿一体化服务合同的条款和条件履行各项义务。北爆科技作为申请人代纳米公司向银行提交一笔履约保函和一
笔预付款保函开立申请，具体保函开立申请情况如下：
（1）履约保函，担保金额为合同金额的 5%，合同总金额为 260,778,051.32美元（约合人民币 177,738.5 万元），担保金额为
13,038,902.57 美元（约合人民币 8,886.93 万元），担保期自保函开立日至 2034 年 12 月 31 日。每年可向银行提交履约保函
金额扣减的申请。
（2）预付款保函，担保金额为合同金额的 10%，合同总金额为260,778,051.32 美元（约合人民币 177,738.5 万元），担保金
额为 26,077,805.13美元（约合人民币 17,773.85 万元），担保期自纳米公司收到斯科铀业有限公司支付的预付款之日起至 2034
年 12 月 31 日或保函金额递减至零，以较早者为准。每年可向银行提交预付款保函金额扣减的申请。
上述保函的担保形式为不可撤销、见索即付的保函，江南化工为上述保函向北爆科技提供 49%份额的反担保。本次被担保方北方
矿业科技服务（纳米比亚）有限公司资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次
担保需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保方一：
1.公司名称:北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司
2.公司类型:有限公司
3.公司住所：纳米比亚斯瓦科普蒙德市维尼塔区托比亚斯大街薇薇安投资大厦 1层 3号办公室
4.注册资本：纳币 4000 元
5.经营范围：矿山工程爆破设计与施工、土石方工程爆破以及采矿剥离服务、钻孔铲装业务、现场散装炸药生产、危险化工品进
出口等。
6.与本公司关系：
7.主要财务数据：
单位：人民币元
2025年12月31 日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 1,055,940,387.54 1,018,722,521.72
负债总额 1,034,172,713.33 997,069,493.52
净资产 21,767,674.21 21,653,028.20
2025年度（经审计） 2026年1-3 月（未经审计）
营业收入 855,798,975.90 205,140,045.10
利润总额 11,892,578.65 -714,646.01
净利润 8,324,805.03 -714,646.01
8.北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。
被担保方二：
1.公司名称：北方爆破科技有限公司
2.公司类型：有限责任公司（法人独资）
3.统一社会信用代码：91110000100027972C
4.公司住所：北京市海淀区昆明湖南路 51 号 C座三层 301、302
5.法定代表人：王洪强
6.注册资本：40000 万元人民币
7.经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；爆破作业；建设工程监理；安全评价业务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建
设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：土石方工程施工；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培
训）；机械设备销售；电力设施器材销售；光学仪器销售；饲料添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售
（不含危险化学品）；木材销售；建筑材料销售；货物进出口；化肥销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；煤
炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8.与本公司关系：公司持有北方爆破科技有限公司 100%股权
9.主要财务数据：
单位：人民币元
2025年12月31 日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 2,902,715,936.20 2,849,014,855.26
负债总额 1,027,829,791.09 966,113,685.74
净资产 1,874,886,145.11 1,882,901,169.52
2025年度（经审计） 2026年1-3 月（未经审计）
营业收入 2,317,166,982.90 479,399,857.14
利润总额 309,020,931.82 31,894,184.84
净利润 244,511,799.43 26,415,136.34
10.北方爆破科技有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签署协议的主要内容
协议主要内容以公司及北爆科技正式签署的保函及反担保文件为准，在担保有效期内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保
额度。
四、董事会意见
董事会认为，为满足下属海外公司业务经营发展需要，保证其业务顺利开展，此次担保对象均为公司合并报表范围内的下属直接
或间接全资子公司，公司有能力控制下属公司的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，担保风险处于可控范围内，此次
提供担保不会损害公司和全体股东权益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次批准的担保总额为不超过人民币 39,724.56 万元（其中公司为北爆科技提供人民币 13,063.78 万元，北爆科技为纳米公司
提供人民币 26,660.78 万元），占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 4.15%。
截至 2026 年 3月 31 日，公司对外担保余额（含合并报表范围内子公司之间的担保）为人民币 80,222.98 万元，占公司 2025
年度经审计归属于上市公司股东净资产的 8.39%。公司及公司全资或控股子公司对合并报表范围外企业提供担保余额为 0万元，占
公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0%。公司不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉
而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/233577aa-114b-4bab-a15f-051157cf51c6.PDF
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2026-07-01 18:06│江南化工（002226）：关于第七届董事会第十四次会议决议的公告
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安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年6月24日以电子邮件等方式
通知了各位董事，并于2026年7月1日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议由董事长杨世泽先生主持，会议应出席董事8名，实际
出席董事8名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的议案》；
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 7月 2日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司为下属公司开具银行保函
并由公司提供反担保的公告》（公告编号：2026-023）。
此议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于制定〈安徽江南化工股份有限公司市值管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 7月 2日登载于巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份有限公司市值管理制度》。
（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 7月 2日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-024）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/821045aa-fe78-4e66-b106-f7cfd1f4bbfe.PDF
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2026-06-26 18:37│江南化工（002226）：2025年年度权益分派实施公告
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安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 14 日召开的 2025
年度股东会审议通过。2025年年度权益分派方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 2,648,922,855 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.88 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案按照分配总额不变的原则实施；公司本次
实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致；本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜
公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,648,922,855 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.880000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.792000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1760
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.088000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 3 日，除权除息日为：2026 年 7月 6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年7 月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期H2 号楼
咨询联系人：张东升
咨询电话：0551-65862589
传真电话：0551-65862577
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议。
2.公司 2025 年度股东会决议。
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/36535e50-d185-4b5c-b7d0-76f932c4cdc9.PDF
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2026-06-05 18:27│江南化工（002226）：关于公司董事、副总裁辞去职务的公告
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安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026 年 6 月 5 日收到公司董事、副总裁李宏伟先生
提交的书面辞职报告。李宏伟先生因工作调整，申请辞去公司董事、副总裁及董事会下属委员会委员职务，辞职后仍在公司及子公司
担任其他职务，其原定任期至公司第七届董事会届满时止。
截至本公告披露日，李宏伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等有关规定，李宏伟先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产经营造成影响，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
李宏伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会谨向李宏伟先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d6e48f3d-298c-4569-a62b-d142bfda60dd.PDF
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2026-05-20 00:00│江南化工（002226）：关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告
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2026年5月19日，安徽江南化工股份有限公司（以下简称本公司）接到实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器工
业集团）通知，兵器工业集团收到国务院国资委通知，为优化国有资产布局，增强核心竞争力，本公司控股股东及实际控制人或将发
生变更。
本次变动不会对本公司正常生产经营活动构成重大影响。
为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续，本公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展
情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
本次变动尚需按照法律规定履行相应程序，有关事项具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e88bdfb4-f795-4639-b737-80e5755db882.pdf
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2026-05-14 19:24│江南化工（002226）：关于2025年度股东会决议的公告
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一、重要提示
1、本次股东会无否决、修改提案的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（周四）下午14:00 。
（2）网络投票时间：2026年5月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日9:15—9
:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日上午9:15至下午15
:00的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期H2号楼公司会议室）。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召 集 人：公司董事会。
5、主 持 人：董事长杨世泽先生。
6、安徽江南化工股份有限公司于2026年4月24日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。
7、本次会议的召集召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计397名，代表公司有表决权股份数为1,673,851,610股，占公司有表决权股份总数的63.1899%
。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代表 6人，代表公司有表决权股份数为989,103,979 股，占公司有表决权股份总数的 37.3399%。
3、网络投票情况
网络投票出席会议的股东391人，代表公司有表决权股份数为684,747,631股，占公司有表决权股份总数的25.8500%。
4、中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共390人，代表公司有表决权的股份数为108,425,325股，占公司有表决权股份总数的4.09
32%。
5、在本次会议中，通过现场或通讯方式出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员、见证律师。
四、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议（议案4关联股东已回避表决）：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
表决结果为: 1,672,081,650股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.8943%;1,473,440股反对，占出席会议有效表决股份总
数的0.0880%;296,520股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0177%。
2、审议通过了《2025年度财务决算报告》；
表决结果为: 1,672,089,650股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.8948%;1,515,440股反对，占出席会议有效表决股份总
数的0.0905%;246,520股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0147%。
3、审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；
表决结果为: 1,671,046,050股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.8324%;2,591,740股反对，占出席会议有效表决股份总
数的0.1548%;213,820股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0128%。
4、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果为: 106,667,145股同意，占出席会议有效表决股份总数的98.3784%;1,548,260股反对，占出席会议有效表决股份总数
的1.4280%;209,920股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.1936%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为: 106,667,145股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.3784%;1,54
8,260股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.4280%;209,920股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.19
36%。
本议案所涉及的关联股东持有表决权股份数1,565,426,285股，关联股东已在本议案的表决中回避表决。
5、审议通过了《2025年度利润分配预案》；
表决结果为: 1,672,232,950股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9033%;1,407,040股反对，占出席会议有效表决股份总
数的0.0841%;211,620股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0126%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为: 106,806,665 股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 98.5071%;1,
407,040 股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2977%;211,620 股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.1952%。
6、审议通过了《2025年年度报告及2025年年度报告摘要》；
表决结果为: 1,672,131,550 股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.8972%;1,385,540 股反对，占出席会议有效表决股份
总数的 0.0828%;334,520股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0.0200%。
7、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果为: 1,672,072,670股同意，占出席会议有效
表决股份总数的99.8937%;1,566,620股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0936%;212,320股弃权，占出席会议有效表决股份总
数的0.0127%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为: 106,646,385股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.3593%;1,56
6,620股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.4449%;212,320股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.19
58%。
8、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。表决结果为: 1,672,055,470股同意，占出席会议有
效表决股份总数的99.8927%;1,568,620股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0937%;227,520股弃权，占出席会议有效表决股份
总数的0.0136%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为: 106,629,185股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.3435%;1,56
8,620股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.4467%;227,520股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.20
98%。
五、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市康达律师事务所王飞律师及王子谦律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召
开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、《北京市康达律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/aaaf8657-6c73-4e60-92d0-5da9ef2f5610.PDF
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2026-05-14 19:24│江南化工（002226）：2025年度股东会的法律意见书
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江南化工（002226）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/81052a02-7dfc-4103-936f-77a28876b48a.PDF
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2026-05-07 18:32│江南化工（002226）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》已于2026年4月24日披露。为便
于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年5月15日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2025年度网上业
绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参
与。
出席本次说明会的人员有：董事长杨世泽先生，董事、总裁代五四先生，独立董事张红梅女士，财务总监李永红先生，副总裁、
董事会秘书、总法律顾问王敦福先生，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于2026年5月14日（星期四）前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将
在2025年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a754504f-50ca-4be0-859c-d7975e923b75.PDF
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2026-04-27 19:36│江南化工（002226）：2026年一季度报告
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江南化工（002226）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9578fedf-3b81-4769-93ca-64a28f7fd558.PDF
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2026-04-27 19:36│江南化工（002226）：关于第七届董事会第十三次会议决议的公告
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安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十三次会议于2026年4月22日以电子邮件等方式
通知了各位董事，并于2026年4月27日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议由董事长杨世泽先生主持，会议应出席董事9名，实际
出席董事9名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2026 年第一季度报告》；
公司第七届董事会审计与风险管理委员会第七次会议通过了该议案。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 4月 28日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2026 年第
一季度报告》（公告编号：2026-016）。
（二）审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2025 年度 ESG 报告》。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 4月 28日登载于巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份有限公司 2025 年度 ESG 报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4f4e2d61-fef2-46f4-b6e4-a6835509ca3a.PDF
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2026-04-23 20:00│江南化工（002226）：众环审字（2026）0201184号 _江南化工2025年度内控审计报告
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江南化工（002226）：众环审字（2026）0201184号 _江南化工2025年度内控审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/18ed5cce-7c36-4ab7-a47c-bc16706bfeac.PDF
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2026-04-23 20:00│江南化工（002226）：众环专字（2026）0201360号_江南化工关于山西江阳兴安民爆器材有限公司业绩承诺实
│现情况的审核报告
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江南化工（002226）：众环专字（2026）0201360号_江南化工关于山西江阳兴安民爆器材有限公司业绩承诺实现情况的审核报告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/29576fa4-e9a3-4797-a530-bc68850db7ef.PDF
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2026-04-23 20:00│江南化工（002226）：众环专字（2026）0201358号_江南化工关于陕西北方民爆集团有限公司业绩承诺实现情
│况的审核报告
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江南化工（002226）：众环专字（2026）0201358号_江南化工关于陕西北方民爆集团有限公司业绩承诺实现情况的审核报告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bc2c63e4-b571-4685-9fc8-ca0dc6fb7ac9.PDF
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2026-04-23 20:00│江南化工（002226）：众环专字（2026）0201363号_关于同一控制下企业合并追溯调整期初数的专项说明
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江南化工（002226）：众环专字（2026）0201363号_关于同一控制下企业合并追溯调整期初数的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fd76d38c-5b79-47f6-876f-b43391ff951f.PDF
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2026-04-23 20:00│江南化工（002226）：众环专字（2026）0201356号_江南化工2025年度在财务公司存贷款业务专项审核报告
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江南化工（002226）：众环专字（2026）0201356号_江南化工2025年度在财务公司存贷款业务专项审核报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a4a9a44d-a14d-4cf5-94e1-5f6a6275949e.PDF
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2026-04-23 20:00│江南化工（002226）：2025年度兵工财务有限责任公司风险评估报告
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江南化工（002226）：2025年度兵工财务有限责任公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ce38ae4e-b411-4e3d-89a0-761a1f5c2f4d.PDF
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2026-04-23 20:00│江南化工（002226）：众环专字（2026）0201357号江南化工2025年度资金占用审核报告
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江南化工（002226）：众环专字（2026）0201357号江南化工2025年度资金占用审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/04fed361-8246-4847-b594-f12a72c167b0.PDF
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2026-04-23 20:00│江南化工（002226）：众环专字（2026）0201361号_关于江南化工支付现金购买江兴民爆94.39%股权资产减值
│测试的专项审核报告
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江南化工（002226）：众环专字（2026）0201361号_关于江南化工支付现金购买江兴民爆94.39%股权资产减值测试的专项审核报
告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6c591e21-90a4-42e6-8c5e-9930147d13c7.PDF
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2026-04-23 20:00│江南化工（002226）：众环专字（2026）0201359号_关于江南化工支付现金购买北方民爆100%股权资产减值测
│试的专项审核报告
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江南化工（002226）：众环专字（2026）0201359号_关于江南化工支付现金购买北方民爆100%股权资产减值测试的专项审核报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fd3539e0-6ed6-44e5-948e-364a06716b92.PDF
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2026-04-23 19:59│江南化工（002226）：江南化工关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通
知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 号楼公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司向商业银行申请授信的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易确认 非累积投票提案 √
及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
6.00 《2025 年度报告及 2025 年度报告摘要》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
1、上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网上的相关公告
。
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票。中小
投资者指：除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。
4、议案 4 所涉及的关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5 月 11 日（上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关
证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 11 日下午 17:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室）。信函登记地址：安徽江南化工股份有限
公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室），信函上请注明“股东会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道
2800 号创新产业园二期 H2 号楼，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
5、联系方式：
联 系 人：张东升
联系电话：0551-65862589
传 真：0551-65862577
邮 箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com
地 址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 号楼四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b873801b-2bc6-4279-af41-4949423c9135.PDF
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2026-04-23 19:59│江南化工（002226）：独立董事2025年度述职报告（郑万青）
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江南化工（002226）：独立董事2025年度述职报告（郑万青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9a374276-ab12-45ad-b24e-b650ac4f8869.PDF
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2026-04-23 19:59│江南化工（002226）：独立董事2025年度述职报告（徐颖）
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江南化工（002226）：独立董事2025年度述职报告（徐颖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/754ab77c-d19a-4e13-a3d0-611e7aab769a.PDF
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2026-04-23 19:59│江南化工（002226）：独立董事2025年度述职报告（张红梅）
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江南化工（002226）：独立董事2025年度述职报告（张红梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/714eeb72-d6b1-4bcf-b07d-ac281881b994.PDF
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2026-04-23 19:59│江南化工（002226）：江南化工董事、高级管理人员薪酬管理制度
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江南化工（002226）：江南化工董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e5544ed7-0709-4931-b92f-f89ed94532b4.PDF
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2026-04-23 19:58│江南化工（002226）：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的的提示性公告
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持股 5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）近日收到持股5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司（以下简称“紫金投资”）的书面通知，获悉“紫金矿业投资（上
海）有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期可交换债券”）换股价格将进行调整
。
一、本期可交换债券的基本情况
紫金投资已于2025年9月11日完成本期可交换债券的发行，债券简称“25紫金E1”，债券代码“117239”，基本信息如下：
1、发行规模：人民币7亿元
2、债券期限：3年
3、票面利率：0.01%
4、初始换股价格：7.32元/股
5、换股期：本期可交换公司债券换股期限自可交换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可交换公司债券到期
日前一交易日止，即2026年3月12日至2028年9月8日止。
6、标的股票简称：江南化工（002226.SZ）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日披露的《关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编
号：2025-056）。
二、本期可交换债券本次换股价格调整情况
本期可交换债券目前已进入换股期，本期可交换债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）中设置了换股价格向下修正条款：
“换股期内，当标的股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期换股价格的90%时，发行人有权决定换股价格是
否向下修正。”
2026年3月12日至2026年4月23日，标的股票已至少15个交易日的收盘价低于当期换股价格的90%，触发换股价格向下修正条款。
根据条款约定，紫金投资决定将“25紫金E1”的换股价格从7.32元/股调整至5.75元/股，调整后的换股价格将于2026年4月24日生效
。本次换股价格调整后预备用于交换的股票数量仍满足未偿还本期可交换债券全部换股所需。
公司将密切关注本期可交换债券的进展情况，并根据有关规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/51db2522-5fee-4068-9002-13763b770bd0.PDF
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2026-04-23 19:57│江南化工（002226）：江南化工关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《202
5 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、2025 年度可分配利润情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 757,548,587.74
元（其中母公司实现利润为 1,222,249,378.24元），减去 2025 年提取法定盈余公积 122,224,937.82 元，减去 2024 年度分红18
7,179,985.57 元（其中母公司分红 172,179,985.57 元，同一控制下子公司西安庆华民用爆破器材股份有限公司分红 15,000,000.0
0 元），加上其他综合收益结转留存收益10,047.00 元，加上年初未分配利润 4,681,199,066.28 元（其中母公司年初未分配利润为
987,227,212.76 元），2025 年末可供股东分配的利润为 5,129,352,777.63 元（其中母公司可供股东分配的利润为 1,915,071,667
.61 元）。
2、2025 年度利润分配方案主要内容
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司
章程》等相关规定，结合公司目前的盈利状况及经营性现金流实际情况，公司 2025 年度利润分配预案如下：
以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 2,648,922,855 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元人民币（含税）
，不送红股、不以公积金转增股本，合计派发现金233,105,211.24 元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实
施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调
整。
3、2025 年度累计现金分红总额：如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 233,105,211.24 元，占本年度
归属于公司股东净利润的比例为 30.77%。三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 233,105,211.24 198,669,214.12 158,935,371.30
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 757,548,587.74 891,030,982.46 773,085,430.97
净利润（元）
合并报表本年度末累计 5,129,352,777.63
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,915,071,667.61
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 590,709,796.66
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 807,221,667.0567
净利润（元）
最近三个会计年度累计 590,709,796.66
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025 年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，符合《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合规性及合理性。公司将继续推进高质量发展
，持续做好业务经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，结合公司所处发展阶段，综合考虑与利润分配相关的各种因素，切实
履行公司的利润分配政策，持续与广大投资者共享公司发展的成果。
2、公司 2025 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、
其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）
等财务 报 表 项 目 核 算 及 列 报 合 计 金 额 分 别 为 人 民 币 360,891,997.49 元 、 人 民 币375,169,797.49 元，其分
别占总资产的比例为 1.66%、1.95%，均低于 50%。四、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bc58927e-98de-4f2d-a391-3e307a5e97d8.PDF
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2026-04-23 19:57│江南化工（002226）：江南化工关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为
公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对中
审众环2025年度审计过程中的履职情况进行了评估：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务
审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公
司发行股份、债券审计机构的资格。中审众环首席合伙人为石文先，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产
业大厦17-18层，组织形式为特殊普通合伙。
截至2025年末，中审众环合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（二）聘任会计师事务所的情况及履行的审议程序
为更好地保证审计工作的连续性和稳定性，综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司第七届董事会第十次会议及2025年
第四次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年财务报表和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作
要求及公司 2025 年年报工作安排，中审众环对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行
了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项
报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司认为：中审众环在公司2025 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6c191a01-ce57-42fe-a1cb-7af4b8170f4b.PDF
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2026-04-23 19:57│江南化工（002226）：江南化工2025年度内部控制自我评价报告
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江南化工（002226）：江南化工2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7ec2c8d0-5ce4-45d7-9165-8a729bef0cef.PDF
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2026-04-23 19:57│江南化工（002226）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江南化工（002226）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9365d4f1-0cb2-4638-aef7-03479da48f5f.PDF
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2026-04-23 19:57│江南化工（002226）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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江南化工（002226）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dec19f9a-c169-4b4a-82c7-50a06d5617be.PDF
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2026-04-23 19:57│江南化工（002226）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当
每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，安徽江南化工股份有限公司董事会根据相关规则并结合独立董事
出具的《关于 2025 年度独立性的自查报告》，就公司现任独立董事张红梅女士、郑万青先生、徐颖先生的独立性情况进行评估，出
具如下专项意见：
董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职，
未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐
等服务关系。
综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/975959b2-52c0-4c0e-b747-044c0015e259.PDF
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2026-04-23 19:57│江南化工（002226）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2026年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《
关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避
表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的
薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定
，参照公司所处行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬及津贴标准
1、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括
基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事津贴。
未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，领取津贴每人每年1万元（由公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司管理
的董事不领取董事津贴）。
2、公司独立董事津贴为10万元/年，按年度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效
、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人
员在公司及子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
三、其他事项
1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内
辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/904df2a3-22cc-493c-ab67-54bea326c223.PDF
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2026-04-23 19:57│江南化工（002226）：2025年度董事会工作报告
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2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”“本
公司”或“江南化工”）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，在集团公司党
组、特能集团党委的坚强领导下，江南化工紧紧围绕年度经营目标任务，坚持“三个好于”导向，坚定“七年三步走”战略，以全面
完成 “十四五”规划为目标，提升内涵式管理、着力外延式发展，保持了稳中有进发展态势。
2025 年，公司全体董事切实履行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关制度规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽职、勇毅奋发、笃行不怠，以科
学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极有效开展董事会各项工作，切实维护公司及全体股东的
合法权益。江南化工凭借在董事会规范运作的突出实践成果，荣获中国上市公司协会“2025 上市公司董事会优秀实践案例”。
一、报告期内主要经营指标完成情况
报告期内，公司贯彻“四向四赢”经营理念，顶住压力、保持定力、激发动力，2025 年公司实现营业收入 99.82 亿元，同比增
长 0.20%。实现利润总额 13.42亿元，同比下降 6.93%。截至 2025 年末公司资产总额 217.30 亿元，归属于上市公司股东的净资产
95.66 亿元。
二、党建引领发展展现新作为
公司董事会认真落实党的二十届四中全会精神、兵器工业集团和特能集团年度党建工作会议精神，结合公司实际，推动全面从严
治党向基层延伸，为公司推进完成当期经营目标和改革发展任务提供了坚强政治保证、组织保证、廉洁保证。一是政治引领，发展根
基得到新巩固。二是强基固本，组织功能焕发新活力。三是双融双促，党建效能跃升新高度。四是人才强企，队伍建设迈上新台阶。
五是正向发声，文化建设取得新成果。六是全面从严治党，廉洁防线铸就新屏障。七是党建带群建，职工凝聚力达到新水平。
三、优化治理结构，夯实制度基础
2025 年公司顺利完成新一届董事会换届选举，为实现“十五五”时期的战略目标配备了强有力的领导核心。与此同时，为全面
遵循新《公司法》规定，公司对《公司章程》及相关议事规则等治理文件进行了系统性修订，并完成了监事会的改革。公司主动优化
内部治理架构、提升治理效率与监督效能的关键举措。通过取消监事会并进一步强化董事会的监督与战略引领职能，成功构建了权责
更加清晰、决策更加科学、运行更加高效的现代企业治理体系，为公司在新的发展周期内应对市场挑战、把握时代机遇奠定了更为坚
实的制度根基。同时，高效推进子企业监事会改革，进一步厘清监督权责。
四、董事会勤勉尽职，保证公司重大经营决策程序合规
2025 年公司董事会召开会议 12 次，审议议案 62 项，历次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。审议重大事项涉及公
司利润分配、关联交易、投资并购等，各项议案决策科学、谨慎，符合公司实际需要。董事会定期跟踪董事会决议事项进展，强调决
议落实力度。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，在公司改革发展、转型升级、经营风险把控、提质增效、公司治理、资本运作
、监督并确保高管履职等方面发挥了重要作用，充分体现了董事会定战略、做决策、防风险功能作用。
2025 年董事会专门委员会共召开 12 次会议。审计与风险管理委员会承接了《公司法》规定的监事会职权，履行了督查公司财
务报告、内控审计及内部控制程序的义务，审议通过了内部控制评价报告、定期报告等议案，并对内审和财务进行日常监督，有效识
别和控制公司各类风险；董事会薪酬与考核委员会审议了年度高级管理人员绩效考核的议案；董事会提名委员会审核了董事会换届董
事及高级管理人员候选人任职资格的议案；战略委员会审议了公司年度投资预算完成情况及重大项目投资并购情况。
2025 年公司持续完善公司治理结构。董事会督促并检查管理层严格执行董事会批准的各项战略、政策、制度和程序。管理层根
据章程及董事会授权开展经营管理活动，确保公司经营与董事会所制定、批准的重大事项、制度政策相一致。
公司独立董事具有丰富的专业经验，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，本着客观、独立、审慎的原则，按时参加股东会
、董事会及各类专门委员会会议，深入了解公司发展及经营情况，并对公司财务报告、风险防范、公司治理等事项作出了客观、公正
的判断，并提出建设性建议，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东利益，凸显了独立董事制度对提升公
司治理水平的优势和作用。
五、聚焦并购重组，推动优质民爆资源战略整合
2025 年度公司加大民爆产业区域化整合力度，企业并购重组更高效。通过投资设立湖北江南楚天科技有限公司取得湖北东神楚
天化工有限公司控制权；收购四川省峨边国昌化工有限责任公司控制权；摘牌重庆顺安爆破器材有限公司100%股权及抚矿十一厂民爆
资产转让项目；收购西安庆华民用爆破器材股份有限公司 100%股权；收购辽宁华丰民用化工发展有限公司控制权。进一步优化公司
在西南、华中、东北的市场布局，通过战略化整合实现产能规模及核心竞争力不断提升，产业链协同效能显著提升，为打造国家民爆
现代产业链“链长”核心单位提供支撑。
六、严格执行股东会决议，维护股东权益
2025 年公司董事会依法、公正、合规、高效组织召开股东会 5 次，其中年度股东会 1次，临时股东会 4次，累计审议议案 20
项。包括：年度报告、董事会工作报告、利润分配、关联交易、对外投资等事项，并全部获得了通过。公司董事会按照法律法规的要
求，保障与会股东及股东授权代理人的知情权、发言权、质询权和表决权，确保股东会对每项议案进行了充分讨论，并确保股东会的
各项决议均已得到严格执行或实施。公司董事会为充分了解中小投资者的意愿与诉求，对于股东会拟审议的事项涉及全体股东利益和
公司发展时，对中小投资者的投票情况进行单独计票，保障了中小投资者依法行使权利，有力维护了全体股东的合法权益。
七、高度重视投资者关系管理和股东回报
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司
治理水平和企业整体价值。报告期内通过投资者专线、深交所互动易平台、业绩说明会、机构现场交流活动、“走进兵器工业”上市
公司投资者集中交流活动等多方式、多途径，深化与广大投资者沟通交流，强化投资者对江南化工的深度了解和认知，积极传递公司
价值。长江证券、申万宏源证券等多家机构发布关于公司的各类研报近 30篇，均给予公司推荐、增持、买入等评级，业务发展成效
和未来业绩增长潜力得到资本市场全面认可。公司董事会秘书荣获中国上市公司协会颁发的 5A 级董秘履职评价、证券时报颁发的第
十六届中国上市公司投资者关系天马奖“中国上市公司投资者关系杰出董秘奖”、上海证券报·中国证券网颁发的 2025“上证鹰·
金质量”精锐董秘奖。
公司严格落实利润分配政策，综合考虑民爆行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金
支出安排和投资者回报等因素，科学制定、审议批准并实施利润分配方案，积极回报股东，维护股东合法权益。
八、严格把控信息披露质量，展现规范透明的良好形象
2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相
关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露会议决议等临时公告，忠实履行信息披露
义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
通过有效加强内幕信息知情人管理，董事会及各董事严格执行内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕
信息买卖公司股票的情况，也不存在因违反内幕信息知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
九、2026 年度董事会重点工作
2026 年度，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，加强自身建设，认真履职尽责，扎实做好董事会日常工作，科学高效
决策重大事项，保障经营决策。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，完善公司治理与规范运作
；推动市场攻坚、深化改革、科技创新等核心任务；密切关注公司经营成果与财务状况，争取实现全体股东和公司利益最大化。
在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范运作要求，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务；扎
实做好市值管理及投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公
司良好的资本市场形象。奋进新征程、建功新时代，为江南化工打造国家民爆现代产业链“链长”核心单位、建设兵器工业一流上市
公司而勇毅前行！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ef8360f5-e449-4ed0-8c50-debecc0f4881.PDF
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2026-04-23 19:57│江南化工（002226）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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江南化工（002226）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c82ddaab-a316-4220-956e-f0d68a2ddf8a.PDF
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2026-04-23 19:57│江南化工（002226）：关于公司2025年度计提信用及资产减值损失的公告
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安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度计提信用及资产减值损失的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
1、本次计提信用及资产减值损失的原因。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止 2025 年 12 月 3
1 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、在建工程、其他权益工具及
商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期。经过公司及下属子公司对 2025 年末存在可能发生减
值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、存货、在建工程、固定资产及商誉进行全
面清查和资产减值测试后，2025 年度计提各项信用损失及资产减值准备 11,349.35 万元。明细如下表：
资产名称 年初至年末计提资产减值损失金额（万元）
应收票据减值损失 -77.56
应收账款减值损失 -8,785.02
其他应收款减值损失 -49.93
商誉减值损失 -1,792.52
固定资产减值准备 -356.01
在建工程 -134.35
存货跌价准备 -109.03
合同资产减值损失 -44.91
合计 -11,349.35
本次计提信用及资产减值损失拟计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12 月 31 日。
二、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响
本次计提各项信用及资产减值损失合计 11,349.35 万元，考虑所得税的影响后，将减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的
净利润 9,546.75 万元，相应减少 2025 年度归属于上市公司股东所有者权益 9,546.75 万元。
三、董事会审计与风险管理委员会关于计提信用及资产减值损失的合理性说明
董事会审计与风险管理委员会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值损失基于谨慎
性原则，依据充分，同意本次计提信用及资产减值损失事项。
四、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届董事会审计与风险管理委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1dd04e62-ca34-4670-9c98-605e265e2add.PDF
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2026-04-23 19:57│江南化工（002226）：关于子公司业绩承诺完成情况说明的公告
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江南化工（002226）：关于子公司业绩承诺完成情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8be2378e-7e4d-4852-a334-ec8048d4cfce.PDF
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2026-04-23 19:57│江南化工（002226）：董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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江南化工（002226）：董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/420fae4c-1642-4f27-ad91-03bed1893ed7.PDF
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2026-04-23 19:56│江南化工（002226）：2025年年度报告摘要
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江南化工（002226）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:56│江南化工（002226）：2025年年度报告
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江南化工（002226）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/320abf05-5f5f-4eee-9a85-783d013c8702.PDF
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2026-04-23 19:56│江南化工（002226）：关于第七届董事会第十二次会议决议的公告
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安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议于2026年4月12日以电子邮件等方式
通知了各位董事，并于2026年4月22日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全
体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长杨世泽先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审
议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2026年4月24日登载于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。独立董事张红梅、郑万青、徐颖向董事会提交了《安徽
江南化工股份有限公司独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
此议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度计提信用及资产减值损失的议案》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2026年4月24日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2025年度计提信用及资产减值损失的公告》
（公告编号：2026-005）。
本议案经第七届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2026年4月24日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》
（公告编号：2026-006）。
本议案经第七届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。
（五）审议通过了《2025 年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；
自2025年度股东会审议通过之日起到2026年度股东会召开之日，公司（含控股子公司）拟向银行申请总额不超过125亿元的银行
授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况，综合考
虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东会审议。
（七）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、方晓先生、孙飞先生、林日宗先生作为关联董事，对此议案回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2026 年 4月 24 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2026-007）。
该议案已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
此议案需提交公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》；
关联董事杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、方晓先生、孙飞先生回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
详见 2026 年 4月 24 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司 2025 年度风险评估
报告》。
（九）审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2026年4月24日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。
本议案经第七届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。
（十）审议通过了《关于2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见 2026 年 4月 24 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于 2025 年度会计
师事务所履职情况的评估报告》。
本议案经第七届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。
（十一）审议通过了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》；独立董事张红梅女士、郑万青先生、徐颖先生对
此议案回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2026 年 4月 24 日登载于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。
（十二）审议通过了《2025 年度利润分配预案》；
拟以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 2,648,922,855 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元人民币（含税
），不送红股、不以公积金转增股本，合计派发现金 233,105,211.24 元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案需提交公司股东会审议。
详见 2026 年 4月 24 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2026-008）。
（十三）审议通过了《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2026 年 4月 24 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2025 年年度报告》及 2026 年 4月 24 日登载于《
证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
此议案需提交公司股东会审议。
公司第七届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过了《2025 年年度报告》。
（十四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
详见 2026 年 4月 24 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
此议案需提交公司股东会审议。
（十五）审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；
基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。
详见 2026 年 4月 24 日登载于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告
编号：2026-010）。
薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案直接提交公司股东会审议。
（十六）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；
关联董事代五四先生、李宏伟先生对此议案回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
详见 2026 年 4月 24 日登载于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告
编号：2026-010）。
（十七）审议通过了《关于制定“质量回报双提升”专项行动方案的议案》；表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见 2026 年 4月 24 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于“质量回报
双提升”专项行动方案的公告》（公告编号：2026-011）。
（十八）审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见 2026 年 4月 24 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》（
公告编号：2026-012）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5ab9e513-06fa-41be-832c-549f8afebcdc.PDF
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2026-04-23 19:55│江南化工（002226）：2025年年度审计报告
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江南化工（002226）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6da0c49d-f781-49e8-bfb3-2e8bb2330e8d.PDF
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2026-04-23 19:55│江南化工（002226）：众环专字（2026）0201362号_江南化工关于朝阳红山化工有限责任公司业绩承诺实现情
│况的审核报告
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江南化工（002226）：众环专字（2026）0201362号_江南化工关于朝阳红山化工有限责任公司业绩承诺实现情况的审核报告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4f5c6ab0-b360-4e1d-a465-62afdc4db576.PDF
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2026-04-23 19:55│江南化工（002226）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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江南化工（002226）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f14404f1-4785-4ad8-850b-b0bba36f448f.PDF
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2026-03-06 17:43│江南化工（002226）：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告
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江南化工（002226）：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/1aa2980a-80e2-48f4-9bd6-65d665722a87.PDF
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2026-01-30 18:17│江南化工（002226）：关于2025年7-12月份日常经营合同情况的自愿性信息披露公告
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安徽江南化工股份有限公司及其所属企业（以下简称“江南化工”、“公司”或“本公司”）2025年7-12月新签或开始执行的爆
破服务工程类日常经营合同金额合计人民币11.83亿元。
其中，新签或开始执行的单笔合同金额在人民币1亿元以上的重大工程施工类日常经营合同如下：
单位：人民币亿元
序号 合同签订主体 项目(合同)名称 合同金额
1 新疆中岩恒泰爆破工 巴音郭楞蒙古自治州若羌县依吞布拉克镇 1.35
程有限公司 阳光煤矿爆破施工项目
2 北方矿业科技服务（纳 锰矿工程爆破项目 1.20
米比亚）有限公司
3 新疆天河爆破工程有 库车市鑫发煤矿煤田灭火治理工程项目爆破工程施工合同 1.13
限公司
4 安徽江南爆破工程有 安徽绩溪家朋抽水蓄能电站设计采购施工 1.02
限公司 EPC总承包项目爆破作业
注：1、上述项目中，巴音郭楞蒙古自治州若羌县依吞布拉克镇阳光煤矿爆破施工项目服务期限为 20 个月；锰矿爆破项目服务
期限为 4年；库车市鑫发煤矿煤田灭火治理工程项目爆破工程施工合同服务期限为 2年；安徽绩溪家朋抽水蓄能电站设计采购施工 E
PC 总承包项目爆破作业服务期限为 3年。
2、上述部分“合同金额”是根据合同约定的服务内容及期限等测算得出的数据，合计金额 11.83 亿元爆破服务工程类项目均已
经签署相关业务合作合同。
3、以上合同数据为阶段性数据，仅供参考，最终确认收入的金额及确认期间将以相关定期报告披露的数据为准，敬请投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/0253ba33-be38-4813-b4f3-8404f074994d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│江南化工：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207045.PDF
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2026-04-24│江南化工：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225167852.PDF
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2025-10-25│江南化工：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733707.PDF
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2025-08-29│江南化工：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608327.PDF
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2025-04-29│江南化工：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363429.PDF
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2025-04-17│江南化工：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-17/1223110433.PDF
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2024-10-26│江南化工：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522729.PDF
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2024-08-29│江南化工：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030687.PDF
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2024-04-27│江南化工：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859926.PDF
〖免责条款〗
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