公司公告☆ ◇002226 江南化工 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:52 │江南化工（002226）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 18:51 │江南化工（002226）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:51 │江南化工（002226）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 18:50 │江南化工（002226）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 20:02 │江南化工（002226）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-16 19:20 │江南化工（002226）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-16 19:19 │江南化工（002226）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-16 19:19 │江南化工（002226）：独立董事2024年度述职报告（郑万青） │
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│2025-04-16 19:19 │江南化工（002226）：独立董事2024年度述职报告（汪寿阳-已离任） │
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│2025-04-16 19:19 │江南化工（002226）：独立董事2024年度述职报告（张红梅） │
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2025-04-28 18:52│江南化工（002226）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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江南化工（002226）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8df6569b-ddcf-4207-915e-63e3beb59297.PDF
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2025-04-28 18:51│江南化工（002226）：2025年一季度报告
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江南化工（002226）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5aa325c3-0224-4d7c-b95d-843f31f95899.PDF
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2025-04-28 18:51│江南化工（002226）：董事会决议公告
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江南化工（002226）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/79ad968f-0f13-4825-aeb2-5b9dc24ac329.PDF
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2025-04-28 18:50│江南化工（002226）：监事会决议公告
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安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或 “本公司”)第七届监事会第三次会议于 2025年 4月 23日以电子邮件等方式
通知了各位监事，并于 2025年4月 28 日在公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司高级管理
人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席佟彦军先生主持，审议通过了如下议
案：
一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见 2025年 4月 29日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江
南化工股份有限公司 2025年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f4144127-7ee0-432c-baed-331e4d623cde.PDF
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2025-04-25 20:02│江南化工（002226）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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江南化工（002226）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c0ee8eaa-e796-41ee-ba2d-54730ecaa868.PDF
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2025-04-16 19:20│江南化工（002226）：年度关联方资金占用专项审计报告
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江南化工（002226）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/62bb9c68-7cb0-4ad2-92aa-02f2f6d80e73.PDF
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2025-04-16 19:19│江南化工（002226）：年度股东大会通知
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安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于2025年4月15日召开，会议决定于202
5年5月8日召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股
东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月8日（周四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年5月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15
—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2025年4月29日（周二）
7、出席对象：
（1）截至2025年4月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层）
二、会议审议事项：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《关于公司向银行申请授信的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 √
日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务 √
协议暨关联交易的议案》
7.00 《2024年度利润分配预案》 √
8.00 《2024年年度报告及 2024年年度报告摘要》 √
9.00 《关于公司 2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬 √
的议案》
表决方式说明：
1、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2025年 4月 17日刊登在《
证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，详见公司于 2025 年 4月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《独立董事 2024年度述职报告》。
3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票。中小
投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。
4、议案 5、议案 6所涉及的关联股东需回避表决。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年4月30日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年4月30日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电
话登记。
3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室）。信函登记地址：安徽江南化工股份有限
公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室），信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大
道2800号创新产业园二期J2栋A座17层，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
5、联系方式：
联 系 人：张东升
联系电话：0551-65862589
传 真：0551-65862577
邮 箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com
地 址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b700cba3-92f1-4df1-8108-ab40393660b9.PDF
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2025-04-16 19:19│江南化工（002226）：独立董事2024年度述职报告（郑万青）
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江南化工（002226）：独立董事2024年度述职报告（郑万青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0e81b8f5-2139-48f3-a8f2-36f381d647d9.PDF
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2025-04-16 19:19│江南化工（002226）：独立董事2024年度述职报告（汪寿阳-已离任）
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江南化工（002226）：独立董事2024年度述职报告（汪寿阳-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/21ff8d55-f686-408a-be44-dacfaf0f9c5d.PDF
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2025-04-16 19:19│江南化工（002226）：独立董事2024年度述职报告（张红梅）
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江南化工（002226）：独立董事2024年度述职报告（张红梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e164237d-0179-4d17-8cdd-d882c29d6df6.PDF
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2025-04-16 19:17│江南化工（002226）：2024年度监事会工作报告
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2024年，江南化工监事会坚决贯彻落实兵器工业集团党组、特能集团党委决策部署，在特能集团党委的正确领导下，与董事会、
经理层同心共向、同频共振、同题共答、编队奋进，坚持风险防控和可持续发展，防范化解重大风险，坚持稳健经营，紧扣安全生产
、合规管理等年度重点任务目标，牢牢守住安全、环保、质量、稳定底线的理念，将监事会工作与江南化工高质量发展相结合，为公
司的高质量发展提供坚强助力。
2024年，监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，积极参与公司重大决策的审议和监督，认
真履行和独立行使了监事会的职权。报告期内共召开监事会4次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营
活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保
障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议召开情况如下：
（一）2024年3月21日，公司第六届监事会第十四次会议在公司会议室采用现场方式召开，三名监事全部出席会议。会议审议通
过了以下议案：
1、《2023年度监事会工作报告》；
2、《关于公司 2023年度计提信用及资产减值损失的议案》；
3、《2023年度财务决算报告》；
4、《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》；
5、《2023年度利润分配预案》；
6、《2023年年度报告及 2023年年度报告摘要》；
7、《2023年度内部控制自我评价报告》；
8、《2024年度监事会工作计划》。
（二）2024年4月26日，公司第六届监事会第十五次会议在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。三名监事全部出席会议。会
议审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2024年第一季度报告》。
（三）2024年8月28日，公司第六届监事会第十六次会议在公司会议室采用通讯方式召开，三名监事全部出席会议。会议审议通
过了
1、《公司2024年半年度报告及摘要》；
2、《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。
（四）2024年10月25日，公司第六届监事会第十七次会议在公司会议室采用现场结合通讯方式召开，三名监事全部出席会议。会
议审议通过了以下议案：
1、《安徽江南化工股份有限公司2024年第三季度报告》。
以上会议的相关内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站上的相关公告。
二、2024年监事会工作开展情况
1、提升监督质效，“两个维护”的政治自觉进一步增强
报告期内，公司监事会进一步健全监事会监督机制，统筹谋划年度重点监督事项，针对监督发现的问题，及时督促问题所在单位
进行整改，切实补齐企业管理短板，有效发挥监督促进管理提升的作用。
一是持续强化政治监督。公司监事会充分发挥各监督主体和各级纪检组织体系监督作用，围绕江南化工“十四五”规划中期调整
、安全生产、风险管控、人才引进、各类监督检查和审计整改等，制定了江南化工2024年度政治监督、重点领域监督、制度监督三个
监督清单，共涉及26个方面67项监督内容，确保重大政治任务、重点领域工作有序推进、落地见效。
二是持续构建大监督格局。统筹开展监督协调工作，形成了《2024年度监督计划统筹协调表》，推动各职能监督主体部门切实履
行职责。充分调动纪检监督和审计监督两方面的主观能动性，加强协同配合，用好审计监督成果，形成审计发现问题移交纪检工作机
制，充分发挥政治体检与经济体检同向发力、联合保障作用。
2、强化安全和内控管理，推动责任和制度落地
一是健全完善安全监督体系，牢牢把握“五个坚定不移”，深入围绕治本攻坚三年行动、聚焦一线抓落实、准军事化管理、爆破
领域整顿提升等工作，对南理工科化、马鞍山江南、安徽向科、漳州久依久、宁国分公司等单位开展了现场安全督导检查，持续推动
安全生产管理。监督领导班子深入一线解决安全生产难题，全年领导班子到联系场所和班组调研检查119次；积极推进“人机黑”专
项工作，建成4条“黑灯工厂”生产线，217名危险作业人员撤到后台，消减危险作业岗位161个、危险作业场所115处。
二是防范重大风险。监事会高度重视合规、风险管理工作，与风险管理和合规部门保持密切联系，重点关注风险管理、合规管理
、内部审计等方面，有效提出整改意见，确保公司运营风险得到有效控制。
三、监事会对公司有关事项的核查意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，认真履职并积极参加股东大会，列席董
事会会议，对2024年公司依法规范运作进行监督。认为：“公司建立了完善的内部控制制度；董事会决策程序严格遵守了《公司法》
《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等作出的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级
管理人员在执行公司职务过程中不存在违反相关法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。”
2、检查公司财务情况
监事会对2024年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：“公司财务制度健全、内控制度完
善，财务运作规范、财务状况良好；财务报告能够真实、客观和公正地反映公司2024年度的财务状况和经营成果和现金流量。中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，我们认为审计报告真实、客观、准确
地反映了公司的财务状况。”
3、关联交易及对外担保情况
监事会通过对公司2024年度发生的关联交易、对外担保的监督、核查，认为：“2024年公司发生的关联交易符合公司生产经营的
实际需要，严格按照《股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规规定执行审批程序，交易定价公允合理，不存在损害公司和股
东利益的情形，无违规对外担保。”
4、内部控制建立与执行情况
公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行、内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司
经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司监事会对董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了审核，认为：“公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”
5、信息披露制度的执行情况
报告期内，监事会对公司实施的信息披露管理办法的情况进行了核查，认为公司已根据相关法律法规的要求建立了《信息披露管
理办法》，严格执行相关制度要求，认真自觉履行信息披露义务，能够按照法律法规以及相关制度规定及时履行信息披露义务，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格按照要求进行内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息知情
人名单；规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”原则，切实维护了广大投资者的
合法权益。报告期内，该制度得到了严格执行，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司
股份的情况，以及受监管部门的查处和要求整改的情况。
四、2025年监事会工作计划
1、认真履行监事会职能，按照监事会职权围绕相关重要活动开展监督，强化日常监督检查，对经营管理重点环节进行监督，围
绕项目建设、物资采购、安全生产等领域开展专项监督工作，并督促监督发现问题的整改落实，通过监督工作的闭环管理，推动管理
水平和管理效能的提升，最大程度发挥监事会的监督作用。
2、强化巡视反馈问题整改监督。 针对集团公司党组第一巡视组反馈问题清单，分析问题类别，细化责任部门，压紧压实问题整
改政治责任，建立整改台账，明确整改时限，扎实完成巡视反馈问题整改任务。
3、积极构建“大监督”格局，继续推动监事会监督与内部审计、纪检监督等其他监督力量的有效联动，努力推动各类监督有机
贯通、协同高效，切实形成监督合力，充分发挥协同监督力量。
2025年，公司监事会立足“提建议、强监督、促落实”职责定位，将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责。监事会成员也将继续
积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公
司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/9339dc2d-76e7-456f-be67-5e0dd181bcda.PDF
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2025-04-16 19:17│江南化工（002226）：董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情
│况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司
”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风
险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期
货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单
，中审众
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