公司公告☆ ◇002226 江南化工 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 17:53 │江南化工（002226）：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告 │
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│2025-09-04 20:27 │江南化工（002226）：关于持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告 │
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│2025-08-28 19:48 │江南化工（002226）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:48 │江南化工（002226）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:47 │江南化工（002226）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 19:47 │江南化工（002226）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:47 │江南化工（002226）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-28 19:47 │江南化工（002226）：关于兵工财务有限责任公司2025年半年度持续风险评估报告 │
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│2025-08-28 19:46 │江南化工（002226）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:45 │江南化工（002226）：半年报监事会决议公告 │
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2025-09-15 17:53│江南化工（002226）：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告
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持股 5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）持股 5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司（以下简称“紫金投资”）面向专业投资者非公开发行可交换公司债券已
取得深圳证券交易所《关于紫金矿业投资(上海)有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔20
25〕817 号），并办理了非公开发行可交换公司债券股份质押手续。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日、2025 年 9 月 5 日
在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以
上股东拟非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（2025-049）、《关于持股 5%以上股东拟非公开发行可
交换公司债券完成股份质押登记的公告》（2025-055）。
公司于2025年9月15日收到持股5%以上股东紫金投资的书面通知，紫金投资以其（及其一致行动人紫金矿业紫南（厦门）投资合
伙企业（有限合伙））持有的本公司部分A股股票为标的面向专业投资者非公开发行可交换公司债券已于2025年9月11日完成发行工作
。
本期可交换债券债券简称“25紫金E1”，债券代码“117239”，基本信息如下：
1、发行规模：人民币7亿元
2、债券期限：3年
3、票面利率：0.01%
4、初始换股价格：7.32元/股
5、换股期：本期可交换公司债券换股期限自可交换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可交换公司债券到期
日前一交易日止，即2026年3月12日至2028年9月8日止。
关于本次可交换公司债券后续事项，公司将按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/85562d16-ea2a-4001-a812-12f317b6991b.PDF
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2025-09-04 20:27│江南化工（002226）：关于持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告
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持股 5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月4日收到持股5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限
公司（“紫金投资”）的书面通知，为保障紫金投资拟以其（及其一致行动人紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙））持
有的本公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）的持有人交换标的股票或本次可交换债
券本息按照约定如期足额兑付，紫金投资将其持有的本公司180,000,000 股A股股票及其孳息作为担保，向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司申请办理质押登记。
紫金投资已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》，将其所持本公司部分股份办理了质押
。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司总 是否为限售 是否 质押起 质押到 质权 质押用途
股东或第一 量 持股份 股本比例 股（如是， 为补 始日 期日 人
大股东及其 （股） 比例 注明限售类 充质
一致行动人 型） 押
紫金投资 否 180,000,000 69.20% 6.80% 否 否 2025年 至办理 中信 可交换债券
9 月 3 解除质 证券 持有人交换
日 押登记 股份 股份和为可
手续之 有限 交换债券的
日止 公司 本息偿付提
供担保
紫金投资本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，紫金投资及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量（股） 持股比例 本次质 本次质押后质 占其所 占公 已质押股份 未质押股
名称 押前质 押股份数量 持股份 司总 情况 份情况
押股份 （股） 比例 股本 已质押 占已 未质押 占
数量 比例 股份限 质押 股份限 未
（股） 售和冻 股份 售和冻 质
结、标 比例 结数量 押
记数量 （股） 股
（股） 份
比
例
紫金 260,110,468 9.82% 0 180,000,000 69.20% 6.80% 0 0% 0 0%
投资
紫金 274,056,284 10.35% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
矿业
紫南
（厦
门）
投资
合伙
企业
（有
限合
伙）
合计 534,166,752 20.17% 0 180,000,000 33.70% 6.80% 0 0% 0 0%
三、其他说明
1.截至本公告披露日，紫金投资本次质押不存在通过非经常性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
2.紫金投资本次质押目前不存在被强制平仓的风险，不会导致本公司实际控制权发生变更，不会对本公司生产经营、公司治理产
生不利影响。
3.公司将持续关注本次质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.紫金投资关于非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的通知；
2.股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/13052f99-8966-4489-8b7a-462d5ec5af63.PDF
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2025-08-28 19:48│江南化工（002226）：2025年半年度报告摘要
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江南化工（002226）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/abd02b00-0d8d-4a51-8a6a-a996a223be3b.PDF
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2025-08-28 19:48│江南化工（002226）：2025年半年度报告
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江南化工（002226）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8dc66bb8-8b27-4708-a32c-30db438ee9f7.PDF
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2025-08-28 19:47│江南化工（002226）：2025年半年度财务报告
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江南化工（002226）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6c59ac20-91c5-4bd7-b8f7-c163901074d7.PDF
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2025-08-28 19:47│江南化工（002226）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江南化工（002226）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5f6f0bab-5e73-45e8-b18d-b11ba24ba0e8.PDF
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2025-08-28 19:47│江南化工（002226）：关于修订《公司章程》的公告
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江南化工（002226）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/23a4b1ea-2b2a-4795-bb3a-8be336766528.PDF
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2025-08-28 19:47│江南化工（002226）：关于兵工财务有限责任公司2025年半年度持续风险评估报告
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江南化工（002226）：关于兵工财务有限责任公司2025年半年度持续风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0bc2164a-cc40-4529-880c-14007b544dd2.PDF
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2025-08-28 19:46│江南化工（002226）：半年报董事会决议公告
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安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议于2025年8月18日以电子邮件等方式通
知了各位董事，并于2025年8月27日在新疆天河化工有限公司库车分公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实
际出席董事9名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长杨世泽先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《
公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2025年半年度报告及摘要》；表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2025 年 8月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2025 年半年度报告》及登载于《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（2025-052）。
该议案已经公司第七届董事会审计与风险管理委员会第三次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于修订〈安徽江南化工股份有限公司章程〉的议案》；表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2025 年 8月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-0
53）。
此议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2025年8月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司股东会议事规则》。
此议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2025年8月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司董事会议事规则》。
此议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2025 年半年度持续风险评估报告》；
关联董事杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、方晓先生、孙飞先生回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司 2025 年第三次独立董事会专门会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
详见 2025 年 8月 29 日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司2025 年半年度持续风险评估报告》。
（六）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见 2025 年 8月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 202
5 年第二次临时股东大会的通知》（2025-054）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3c332aac-d6a1-4624-8863-b7907bc1ec18.PDF
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2025-08-28 19:45│江南化工（002226）：半年报监事会决议公告
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安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）第七届监事会第四次会议于 2025 年 8月 18 日以电子邮件等
方式通知了各位监事，并于 2025年 8月 27 日在新疆天河化工有限公司库车分公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席
监事 3名，实际出席监事 3名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监
事会主席佟彦军先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2025 年 8 月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2025 年半年度报告》及登载于《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（2025-052）。
二、审议通过了《关于修订〈安徽江南化工股份有限公司章程〉的议案》。经审议，监事会认为：本次章程修订程序和内容符合
《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律
、法规和规范性文件的最新规定，符合实际情况，监事会同意公司依据有关法律、法规等的规定对《安徽江南化工股份有限公司章程
》中部分条款进行修订。
本次章程修订后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2025 年 8 月 29 日登载于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-053）。
此议案需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a7ce7c66-7130-4aff-b5a2-fec69f1b379c.PDF
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2025-08-28 19:44│江南化工（002226）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议于2025年8月27日召开，会议决定于202
5年9月16日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本
次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（周二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年9月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:1
5—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:
15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月10日（周三）
7、出席对象：
（1）截止2025年9月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层）
二、会议审议事项：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于修订〈安徽江南化工股份有限公司章程〉的议 √
案》
2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2025年 8月 29 日登载于巨潮资讯网上的相关公告。
上述议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年9月11日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月11日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电
话登记。
3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室）。信函登记地址：安徽江南化工股份有限
公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室），信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大
道2800号创新产业园二期J2栋A座17层，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
5、联系方式：
联 系 人：张东升
联系电话：0551-65862589
传 真：0551-65862577
邮 箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com
地 址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/87e1d74e-d7a9-4cac-9334-a43dd2320230.PDF
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2025-08-28 19:44│江南化工（002226）：江南化工董事会议事规则
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江南
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