公司公告☆ ◇002228 合兴包装 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 18:56│合兴包装（002228）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2024 年 11 月 18 日在厦
门市湖里区五缘湾同安商务大厦2 号楼 19 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，经第六届董事会全体董事同意豁免会
议通知时间要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司部分监事、高
级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司未来稳健发展的信心和内在价值的判断，决
定本次不向下修正“合兴转债”转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即2024年11月19日）重新起算，若再次触发“合
兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于2024年11月19日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于不向
下修正合兴转债转股价格的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/e4089edf-0a49-429d-9781-9ffa2ad4c65d.PDF
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2024-11-18 18:56│合兴包装（002228）：关于不向下修正合兴转债转股价格的公告
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特别提示：
1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 10 月 29 日起算，截至 2024年 11 月 18 日，厦门合兴包装印刷股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%的情形，已触发“
合兴转债”转股价格的向下修正条款。
2、公司于 2024 年 11 月 18 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议
案》，公司董事会决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即 2024年 11 月 19 日）
重新起算，若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格
的向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974
号）核准，公司于 2019 年 8月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额59,575.00 万元。
经深圳证券交易所“深证上[2019]547 号”文同意，公司 59,575 万元可转换公司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。
（二）转股价格调整情况
根据相关法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的有关规定，合兴转债自 2020年 2 月 24 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 4.38 元/股。
因公司实施 2019 年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 4.38 元/股调整为 4.28 元/股，调整后的转股价格自 202
0 年 6 月 4 日起生效；
因公司实施 2020 年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 4.28 元/股调整为 4.18 元/股，调整后的转股价格自 202
1 年 7 月 9 日起生效；
因公司实施 2021 年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 4.18 元/股调整为 4.04 元/股，调整后的转股价格自 202
2 年 7 月 8 日起生效；
因公司实施 2022 年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 4.04 元/股调整为 3.92 元/股，调整后的转股价格自 202
3 年 7 月 14 日起生效；
因公司实施 2023 年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 3.92 元/股调整为 3.81 元/股，调整后的转股价格自 202
4 年 6 月 6 日起生效。
具体内容详见公司分别于 2020 年 5 月 27 日、2021 年 7 月 3 日、2022 年 7 月2 日、 2023 年 7 月 7 日和 2024 年 5
月 31 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
截至目前，“合兴转债”转股价格为 3.81 元/股。
二、“合兴转债”转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“合兴转债”转股价格的具体内容
公司股价自 2024 年 10 月 29 日起至 2024 年 11 月 18 日期间，出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于
当期转股价格的 90%的情形，已触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司未来稳健发展的信心和内在价值的判断，为
明确投资者预期，公司于 2024年 11 月 18 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“合兴转债”转股
价格的议案》，决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即 2024 年 11 月 19 日）重
新起算，若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的
向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/bac339ea-68c2-42be-9791-a118f70f2759.PDF
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2024-11-11 16:21│合兴包装（002228）：关于合兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：128071
2、债券简称：合兴转债
3、转股价格：人民币 3.81 元/股
4、转股起止时间：2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 16 日
5、根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在
本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 10 月 29
日起算，截至 2024年 11 月 11 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“合兴转债”当期转股价格3.81 元/股的 90%，即 3.42
9 元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
一、可转换公司债券基本情况
（一）发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974
号）核准，公司于 2019 年 8 月 16日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00万元。
经深圳证券交易所“深证上[2019]547 号”文同意，公司 59,575 万元可转换公司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。
（二）转股价格调整情况
根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，合兴转债自 2020 年 2 月 24日起可转换为公司股份，初始转股价格为 4.38
元/股。
因公司实施 2019 年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 4.38 元/股调整为 4.28 元/股，调整后的转股价格自 202
0 年 6 月 4 日起生效；
因公司实施 2020 年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 4.28 元/股调整为 4.18 元/股，调整后的转股价格自 202
1 年 7 月 9 日起生效；
因公司实施 2021 年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 4.18 元/股调整为 4.04 元/股，调整后的转股价格自 202
2 年 7 月 8 日起生效；
因公司实施 2022 年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 4.04 元/股调整为 3.92 元/股，调整后的转股价格自 202
3 年 7 月 14 日起生效；
因公司实施 2023 年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 3.92 元/股调整为 3.81 元/股，调整后的转股价格自 202
4 年 6 月 6 日起生效。
具体内容详见公司分别于 2020 年 5 月 27 日、2021 年 7 月 3 日、2022 年 7 月 2日、2023年7月7日和2024年5月31日刊载
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
截至目前，“合兴转债”转股价格为 3.81 元/股。
二、“合兴转债”转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
截至 2024 年 11 月 11 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“合兴转债”当期转股价格 3.81 元/股的 90%，即 3.429
元/股的情形。若后续公司股票收盘价继续低于当期转股价格的 90%，预计触发转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修
正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可
转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；公司未按规定履行审议程序及
信息披露的，则视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解合兴转债的其他相关内容，请查阅公司于 2019 年 8 月 14 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦
门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线 0592-7896162 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/1a31305a-39e1-4ab0-b9d5-c017f06d259e.PDF
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2024-11-08 17:52│合兴包装（002228）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合
伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）关于将其持有的本公司部分股份办理了质押展期业务的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）本次股份质押展期基本情况
股东名称 是否为 本次质押 占其 占公 是 是 质押 原质押 展期后质 质权人 质
控 展期数量 所 司 否 否 起始日 到期日 押到期日 押
股股东 （股） 持股 总股 为 为 用
或 份 本 限 补 途
第一大 比例 比例 售 充
股 （%） （%） 股 质
东及其 押
一
致行动
人
新疆兴汇 是 15,200,00 3.83 1.24 否 否 2023-11-1 2024-11-1 2025-11-1 广发证 融
聚 0 5 4 4 券 资
股权投资 股份有
管 限
理有限合 公司
伙 4,990,000 1.26 0.41 2024-04-2 2024-11-1 2025-11-1
企业 4 4 4
合计 - 20,190,00 5.08 1.65 - - - - - - -
0
以上质押展期的股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，新疆兴汇聚及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
（股） 比例 质押股份数 质押股份数 所 司 况 况
（%） 量（股） 量（股） 持股 总股 已质押 占已 未质押股 占未
份 本 股份限 质押 份限售和 质押
比例 比例 售和冻 股份 冻结数量 股份
（%） （% 结数量 比例 比例
） （股） （%） （股） （%）
新疆兴汇 397,173,28 32.48 118,630,00 118,630,00 29.87 9.70 0 0.00 0 0.00
聚 0 0 0
股权投资
管
理有限合
伙
企业
宏立投资 124,703,04 10.20 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
有 0
限公司
许晓光 5,418,560 0.44 0 0 0.00 0.00 0 0.00 4,063,92 75.00
0
合计 527,294,88 43.12 118,630,00 118,630,00 22.50 9.70 0 0.00 4,063,92 0.99
0 0 0 0
截至本公告日，公司控股股东新疆兴汇聚的质押股份不存在平仓风险，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对上市公司生
产经营、公司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信
息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押展期证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/0a7f0d9a-c461-4388-ad37-1974753ddc72.PDF
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2024-11-06 17:22│合兴包装（002228）：关于控股股东股票质押及解除质押的公告
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合兴包装（002228）：关于控股股东股票质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/7afec405-6106-473c-87b0-88902fb92505.PDF
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2024-11-01 16:46│合兴包装（002228）：关于回购公司股份进展的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》（以下简称“第四期回购计划”），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟
用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.06元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不
超过人民币12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司实施2023年年度权益分派
，公司回购股份价格上限由4.06元/股（含）调整为3.95元/股（含）。具体内容详见公司2024年5月24日、2024年5月28日、2024年5
月31日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至2024年10月31日，公司第四期回购计划通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,281,816股，占公司
目前总股本0.92%，其中最高成交价为2.82元/股，最低成交价为2.27元/股，成交总金额为人民币26,766,044.48元（不含交易费用）
。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格和集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》第十七条、第十八条的规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/8d729854-65d3-4cf2-ad42-7e433d8ba8ae.PDF
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2024-10-29 00:00│合兴包装（002228）：监事会决议公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 28 日在厦门
市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2024 年 10 月 18
日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2024 年第三季度报告请详见刊载于 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo
.com.cn)。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律
法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《
关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d5694358-d1fa-44d6-b067-a6b6c1b7569f.PDF
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2024-10-29 00:00│合兴包装（002228）：关于不向下修正合兴转债转股价格的公告
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合兴包装（002228）：关于不向下修正合兴转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/0ec70d5e-9ccf-44a6-aea5-56fb8e8b7096.PDF
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2024-10-29 00:00│合兴包装（002228）：董事会决议公告
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合兴包装（002228）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5fc5a26b-3dc0-4f0a-99e4-741fc8fe835c.PDF
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2024-10-29 00:00│合兴包装（002228）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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合兴包装（002228）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c1985d62-68dc-4727-a07e-ff38d0991e89.PDF
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2024-10-29 00:00│合兴包装（002228）：2024年三季度报告
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