公司公告☆ ◇002228 合兴包装 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │合兴包装（002228）：关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-04-26 00:12 │合兴包装（002228）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 00:12 │合兴包装（002228）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-26 00:12 │合兴包装（002228）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-26 00:12 │合兴包装（002228）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-26 00:12 │合兴包装（002228）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-26 00:12 │合兴包装（002228）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-26 00:12 │合兴包装（002228）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-26 00:12 │合兴包装（002228）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-26 00:12 │合兴包装（002228）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-04-30 00:00│合兴包装（002228）：关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告
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合兴包装（002228）：关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8236b53a-1e9a-4180-aac1-c1aba78126ab.PDF
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2025-04-26 00:12│合兴包装（002228）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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合兴包装（002228）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/02058c16-7440-4235-9946-fbc9a187c5d7.PDF
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2025-04-26 00:12│合兴包装（002228）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称
“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真
履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2024 年度会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
成立时间：2011 年 01 月 24 日
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
企业类型：特殊普通合伙企业
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实
施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，合伙人数量 296 名，注册会计师人数 2,498 名，从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数 743 名。
立信 2024 年业务收入(经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 6 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计业务的审计机构，并同意将相关议案提交
董事会审议。
2024 年 4 月 18 日，公司召开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并提交公司股东大会
审议。
2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案。
二、2024 年会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年度报告的工作安排，立信会计师
事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年公司内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方资金占用情况等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，客观、真实地反映了公司 2024 年
12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程
中，立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测
试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2024 年 4 月 17 日，公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会对立信会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面
进行充分审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应
尽的职责，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。
（二）2025 年 2 月 14 日，召开第七届董事会审计委员会第二次会议，即 2024年度报告审计第一次沟通会，就 2024 年度年
报审计工作的审计范围、重要时间节点、审计重点、人员安排等相关事项与立信会计师事务所进行了沟通，审议通过了 2024 年度审
计计划。
（三）2025 年 3 月 31 日，召开第七届董事会审计委员会第四次会议，即 2024年度报告审计第二次沟通会，听取立信会计师
事务所就 2024 年年报审计工作情况及审计工作进度的汇报，并就 2024 年度审计工作中的重点问题进行了事中沟通，并对审计过程
中发现的问题提出建议。
（四）2025 年 4 月 24 日，召开第七届董事会审计委员会第五次会议，审议通过公司 2024 年审计报告、内部控制评价报告等
议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等
规定和要求，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2
024年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实
履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，能够以公允、客观、独立的态度进行审计工
作，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，按时完成了公司 2024 年年报审计工作，出具的审计报告客观、完整、
清晰。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4624bc8d-6edb-482a-8ec1-9ccef5d79d20.PDF
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2025-04-26 00:12│合兴包装（002228）：2024年度监事会工作报告
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合兴包装（002228）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/27ead866-2ca0-416d-b29c-27deebe0b7ca.PDF
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2025-04-26 00:12│合兴包装（002228）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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合兴包装（002228）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
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2025-04-26 00:12│合兴包装（002228）：内部控制自我评价报告
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合兴包装（002228）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 00:12│合兴包装（002228）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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合兴包装（002228）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f645094e-3596-45f8-8627-8d455c827cae.PDF
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2025-04-26 00:12│合兴包装（002228）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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合兴包装（002228）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 00:12│合兴包装（002228）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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合兴包装（002228）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 00:12│合兴包装（002228）：关于会计政策变更的公告
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合兴包装（002228）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 00:12│合兴包装（002228）：2024年度董事会工作报告
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合兴包装（002228）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 00:11│合兴包装（002228）：2025年一季度报告
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合兴包装（002228）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 00:10│合兴包装（002228）：年度关联方资金占用专项审计报告
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合兴包装（002228）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cbc5ee8b-b59b-4627-8555-f553be1081a7.PDF
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2025-04-26 00:10│合兴包装（002228）：内部控制审计报告
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合兴包装（002228）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/05248a33-bafe-48aa-8e6a-ffff90409b6e.PDF
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2025-04-26 00:10│合兴包装（002228）：2024年年度审计报告
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合兴包装（002228）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/07be45e4-e240-45c8-9a9b-d23c4f2fcd79.PDF
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2025-04-26 00:10│合兴包装（002228）：监事会决议公告
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合兴包装（002228）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5f748ead-f531-4930-93d9-5e4224ac9a8c.PDF
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2025-04-26 00:09│合兴包装（002228）：独立董事2024年度述职报告（陈守德)
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合兴包装（002228）：独立董事2024年度述职报告（陈守德)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ce99b7f5-3523-48eb-bf29-79f362ca2673.PDF
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2025-04-26 00:09│合兴包装（002228）：独立董事2024年度述职报告（黄健雄）
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合兴包装（002228）：独立董事2024年度述职报告（黄健雄）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ea1eb3e2-ae3b-4e79-9c3a-26e7e1ebca04.PDF
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2025-04-26 00:09│合兴包装（002228）：独立董事年度述职报告
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合兴包装（002228）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/84cc9614-b9c2-4c41-9ece-ad2a98ed9b94.PDF
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2025-04-26 00:09│合兴包装（002228）：公司章程（2025年4月)
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合兴包装（002228）：公司章程（2025年4月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8bf35f79-696a-49c2-826e-c16a00616e62.PDF
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2025-04-26 00:09│合兴包装（002228）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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合兴包装（002228）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0a5ba8bd-4bb6-4b86-b9fe-486fcc6e25b2.PDF
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2025-04-26 00:06│合兴包装（002228）：2024年年度报告摘要
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合兴包装（002228）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/86c2b945-cadc-4746-98b3-2d0f01b23c0e.PDF
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2025-04-26 00:06│合兴包装（002228）：董事会决议公告
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合兴包装（002228）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b87bd919-ad0c-4ef3-866f-6964485259c6.PDF
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2025-04-26 00:06│合兴包装（002228）：2024年年度报告
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合兴包装（002228）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6bce4b29-55a0-4fa8-97ac-91ab67f030c4.PDF
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2025-04-26 00:05│合兴包装（002228）：关于2025年度公司为控股子公司提供担保的公告
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合兴包装（002228）：关于2025年度公司为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b430102c-22b8-45a6-bc55-040f51094b2d.PDF
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2025-04-26 00:03│合兴包装（002228）：年度股东大会通知
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根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 6 日召开
公司 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第七届董事会第四次会议决议，公司将于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2024 年年度
股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14 点 30 分
网络投票时间：2025 年 6 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 3 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 3 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
6.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司 2025 年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及 √
相应抵押的议案》
8.00 《关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的议 √
案》
9.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案》 √
11.00 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 √
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独
立董事述职报告》，并将在2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的内容。
3、其他说明
（1）议案 9 为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上
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