公司公告☆ ◇002228 合兴包装 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 18:26 │合兴包装（002228）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-04-01 18:26 │合兴包装（002228）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-04-01 18:26 │合兴包装（002228）：关于部分回购股份注销完成暨股东权益变动的公告 │
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│2025-04-01 18:26 │合兴包装（002228）：关于可转债转股价格调整的公告 │
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│2025-04-01 18:26 │合兴包装（002228）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-03-26 17:05 │合兴包装（002228）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-24 17:07 │合兴包装（002228）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-03-20 17:00 │合兴包装（002228）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-20 00:00 │合兴包装（002228）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-03-06 16:17 │合兴包装（002228）：关于子公司获得高新技术企业认定的公告 │
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2025-04-01 18:26│合兴包装（002228）：关于回购公司股份进展的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》（以下简称“第四期回购计划”），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将
用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.06元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不
超过人民币12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司实施2023年年度权益分派
，公司回购股份价格上限由4.06元/股（含）调整为3.95元/股（含）。
公司于2024年12月18日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意将第四期回购计
划的回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。同时对第四期回购计划的回购股
份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司债券转股
”。除上述调整外，公司第四期回购计划的其他内容未发生变化。根据相关监管要求，公司已于2024年12月20日完成了回购专项贷款
专用证券账户的开立工作。
具体内容详见公司2024年5月24日、2024年5月28日、2024年5月31日、2024年12月19日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至2025年3月31日，公司第四期回购计划通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份30,370,656股，占公司
目前总股本2.54%，其中最高成交价为3.05元/股，最低成交价为2.27元/股，成交总金额为人民币83,294,662.28元（不含交易费用）
。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格和集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》第十七条、第十八条的规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/26cb2066-ab09-41b9-9107-b7f863ffc032.PDF
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2025-04-01 18:26│合兴包装（002228）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
证券代码：002228 证券简称：合兴包装
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
转股价格：人民币 3.28 元/股
转股期起止日期：2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 16 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，厦
门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974
号）核准，公司于 2019 年 8月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额59,575.00 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2019]547 号”文同意，公司 59,575 万元可转换公司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据相关法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的有关规定，公司本次发行的“合兴转债”自 2020 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 4.38 元/股。
因公司实施 2019 年年度权益分派方案，以 2019 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.00 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本，除权除息日为 2020 年 6 月 4 日。根据相关规定，“合兴转
债”的转股价格于 2020 年 6 月 4 日起由原来的 4.38 元/股调整为 4.28元/股。
因公司实施 2020 年年度权益分派方案，以 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，除权除息日为 2021 年 7 月
9 日。根据相关规定，“合兴转债”的转股价格于 2021 年 7 月 9日起由原来的 4.28 元/股调整为 4.18 元/股。
因公司实施 2021 年年度权益分派方案，以 2021 年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，除权除息日为 2022 年 7 月
8 日。根据相关规定，“合兴转债”的转股价格于 2022 年 7 月 8日起由原来的 4.18 元/股调整为 4.04 元/股。
因公司实施 2022 年年度权益分派方案，以 2022 年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，除权除息日为 2023 年 7 月
14 日。根据相关规定，“合兴转债”的转股价格于 2023 年 7 月 14日起由原来的 4.04 元/股调整为 3.92 元/股。
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，以 2023 年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，除权除息日为 2024 年 6 月
6 日。根据相关规定，“合兴转债”的转股价格于 2024 年 6 月 6日起由原来的 3.92 元/股调整为 3.81 元/股。
2024 年 12 月 9 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的
议案》，2024 年 12 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格
的议案》，同日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》
相关条款的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会将“合兴转债”的转股价格向下修正为 3.28 元/股，修正后的
转股价格自 2024 年 12 月 26 日起生效。
公司于 2025 年 3 月 31 日办理完成部分回购股份注销事宜，共注销回购股份27,299,927 股，公司总股本相应减少 27,299,92
7 股。本次回购股份注销完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，“合兴转债”转股价格由 3.28 元/股调整为 3.27元/股，
调整后的转股价格自 2025 年 4 月 2 日起生效。
二、“合兴转债”转股及股份变动情况
2025 年第一季度，“合兴转债”未发生转股。截至 2025 年 3 月 31 日，“合兴转债”余额为 299,899,100.00 元（2,998,99
1.00 张）。
2025 年第一季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非 4,063,920.00 0.33% 0 4,063,920.00 0.34%
流通股
高管锁定股 4,063,920.00 0.33% 0 4,063,920.00 0.34%
二、无限售条件流通股 1,218,775,893.00 99.67% -27,299,927 1,191,475,966 99.66%
三、总股本 1,222,839,813.00 100.00% -27,299,927 1,195,539,886 100.00%
注：公司于 2025 年 3 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了27,299,927 股回购股份的注销手续。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日披露的《关于部分回购股份注销完成暨股东权益变动的公告》（公告编号：2025－033）。
三、其他
投资者如需了解“合兴转债”的其他相关内容，请查阅于 2019 年 8 月 14 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦
门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线 0592-7896162 进行咨询。
四、备查文件
（一）截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
（二）截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“合兴转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/72562383-ab16-459f-984c-8afd2d90b914.PDF
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2025-04-01 18:26│合兴包装（002228）：关于部分回购股份注销完成暨股东权益变动的公告
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合兴包装（002228）：关于部分回购股份注销完成暨股东权益变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/6187ecd0-6b04-41f8-b51a-171488663c75.PDF
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2025-04-01 18:26│合兴包装（002228）：关于可转债转股价格调整的公告
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特别提示：
调整前“合兴转债”转股价格为：3.28 元/股
调整后“合兴转债”转股价格为：3.27 元/股
转股价格调整起始日期：2025 年 4 月 2 日
一、关于“合兴转债”转股价格调整的相关规定
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券（债券
简称：合兴转债，债券代码：128071），根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，合兴转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股
、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股
价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股
利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公
司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、本次“合兴转债”转股价格调整的原因及结果
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议，于 2025 年 2 月 13 日召开 202
5 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第二期回购股份 27,299,
927 股予以注销。公司已于近日办理完成注销公司部分回购股份事宜，共注销公司股份 27,299,927 股，注销股份占注销前公司总股
本的 2.23%。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于部分回购股份注销完成暨股东权益变动的公告》（公告编号：2025
-033）。
本次部分回购股份注销完成后，根据上述可转债转股价格调整的相关规定，并经公司第七届董事会第三次会议审议通过，“合兴
转债”转股价格将做相应调整，由 3.28 元/股调整为 3.27 元/股。具体计算过程如下：
P0=3.28 元/股（调整前转股价）
A=3.52（回购价格均价）
k=-本次注销股份数/注销前总股本=-27,299,927/1,222,839,813=-0.022调整后转股价 P1＝（P0+A×k）/（1+k）=3.27 元/股（
按四舍五入原则保留小数点后两位）
因此，“合兴转债”转股价格由 3.28 元/股调整为 3.27 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 4 月 2 日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/784ef7e7-8030-4fb2-8bc7-216e43f1a61c.PDF
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2025-04-01 18:26│合兴包装（002228）：第七届董事会第三次会议决议公告
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合兴包装（002228）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/f8a2d4bb-bc90-4672-9da4-e6c87d26d15b.PDF
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2025-03-26 17:05│合兴包装（002228）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 4 月 18 日及 2024 年 5 月 10 日召开的第六
届董事会第二十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司在 202
4 年度为 13 家下属子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超过 9.80 亿元人民币。除了以往申请的担保根据合同约定继续执
行外，剩余担保申请有效期为 2023 年年度股东大会决议之日起至 2024 年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事
项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，具体担保有效期以担保协议约定为准
。在授权期内，上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。
二、担保进展情况
近日，公司就控股子公司福建长信纸业包装有限公司的授信业务，与兴业银行股份有限公司厦门分行签订了保证合同，被担保最
高债权本金合计 5,000 万元人民币。
上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围内。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：兴业银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：福建长信纸业包装有限公司
3、保证人：厦门合兴包装印刷股份有限公司
4、被担保最高债权本金：5,000 万元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
7、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，
包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对子公司的实际担保发生余额为人民币 11,450 万元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审
计总资产的比例为 1.39% ，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 3.47%。
公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》（编号：兴银厦花支额保字 2025008 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/0a93fdab-44f1-4e91-9d59-75d77ef971bd.PDF
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2025-03-24 17:07│合兴包装（002228）：关于控股股东部分股份质押的公告
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合兴包装（002228）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/e2c95dbe-b4ae-4562-b772-e95ad2c7d1a2.PDF
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2025-03-20 17:00│合兴包装（002228）：关于为子公司提供担保的进展公告
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合兴包装（002228）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/ed10c29a-7a7e-479c-8ed3-4c32c03dc087.PDF
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2025-03-20 00:00│合兴包装（002228）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合
伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）关于将其持有的本公司部分股份办理了解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 股份数量 股份比例 股本比例
东及其一致行 （股） （%） （%）
动人
新疆兴汇聚股 是 1,400,000 0.35 0.11 2023-11-15 2025-3-18 广发证券股
权投资管理有 份有限公司
限合伙企业
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，新疆兴汇聚及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） （股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（%） （%） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （%） （股） （%）
新疆兴汇聚股 397,173,280 32.48 125,580,000 31.62 10.27 0 0.00 0 0.00
权投资管理有
限合伙企业
宏立投资有限 124,703,040 10.20 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
公司
许晓光 5,418,560 0.44 0 0.00 0.00 0 0.00 4,063,920 75.00
合计 527,294,880 43.12 125,580,000 23.82 10.27 0 0.00 4,063,920 1.01
公司控股股东新疆兴汇聚的质押股份目前不存在平仓风险，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对上市公司生产经营、公
司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务
，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份解除质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/24f6cb9e-11d8-40df-a43e-f5e3eef475bf.PDF
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2025-03-06 16:17│合兴包装（002228）：关于子公司获得高新技术企业认定的公告
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合兴包装（002228）：关于子公司获得高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/ff110b72-5488-43f6-a05f-44642c859c47.PDF
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2025-03-06 16:15│合兴包装（002228）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 4 月 18 日及 2024 年 5 月 10 日召开的第六
届董事会第二十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司在 202
4 年度为 13
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