公司公告☆ ◇002228 合兴包装 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 19:16 │合兴包装（002228）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2024-12-25 19:16 │合兴包装（002228）：关于向下修正合兴转债转股价格的公告 │
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│2024-12-25 19:14 │合兴包装（002228）：2024年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2024-12-25 19:14 │合兴包装（002228）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-23 17:02 │合兴包装（002228）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2024-12-18 20:01 │合兴包装（002228）：关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2024-12-18 20:01 │合兴包装（002228）：第六届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2024-12-09 20:21 │合兴包装（002228）：关于董事会提议向下修正合兴转债转股价格的公告 │
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│2024-12-09 20:21 │合兴包装（002228）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2024-12-09 20:19 │合兴包装（002228）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 │
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2024-12-25 19:16│合兴包装（002228）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十次会议于 2024 年 12 月 25 日在厦门
市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间
要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》等相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“合兴转债”的转股价格向下修正为3.28元
/股，修正后的转股价格自2024年12月26日起生效。
具体内容详见公司于2024年12月26日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向下
修正“合兴转债”转股价格的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/7d9cb6d7-fd9e-4b3e-a3e1-a5865e78d858.PDF
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2024-12-25 19:16│合兴包装（002228）：关于向下修正合兴转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：128071 债券简称：合兴转债
2、本次修正前转股价格：3.81 元/股
3、本次修正后转股价格：3.28 元/股
4、修正后转股价格生效日期：2024 年 12 月 26 日
一、可转换公司债券基本情况
（一）发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974
号）核准，公司于 2019 年 8月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额59,575.00 万元。
经深圳证券交易所“深证上[2019]547 号”文同意，公司 59,575.00 万元可转换公司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。
（二）转股价格调整情况
根据相关法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的有关规定，合兴转债自 2020年 2 月 24 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 4.38 元/股。
因公司实施 2019 年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 4.38 元/股调整为 4.28 元/股，调整后的转股价格自 202
0 年 6 月 4 日起生效；
因公司实施 2020 年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 4.28 元/股调整为 4.18 元/股，调整后的转股价格自 202
1 年 7 月 9 日起生效；
因公司实施 2021 年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 4.18 元/股调整为 4.04 元/股，调整后的转股价格自 202
2 年 7 月 8 日起生效；
因公司实施 2022 年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 4.04 元/股调整为 3.92 元/股，调整后的转股价格自 202
3 年 7 月 14 日起生效；
因公司实施 2023 年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 3.92 元/股调整为 3.81 元/股，调整后的转股价格自 202
4 年 6 月 6 日起生效。
具体内容详见公司分别于 2020 年 5 月 27 日、2021 年 7 月 3 日、2022 年 7 月2 日、 2023 年 7 月 7 日和 2024 年 5
月 31 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
截至目前，“合兴转债”转股价格为 3.81 元/股。
二、“合兴转债”转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、本次向下修正“合兴转债”转股价格的审议程序及结果
2024 年 12 月 9 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的
议案》，并将该议案提交公司 2024第一次临时股东大会审议。
2024 年 12 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格
的议案》，同意向下修正“合兴转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关条款的约定全权办理本次向下修正“合
兴转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会
审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。
2024 年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。鉴
于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 3.21 元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为
3.08 元/股，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。因
此，公司本次“合兴转债”向下修正后的转股价格应不低于 3.21 元/股。根据《募集说明书》相关条款以及公司 2024 年第一次临
时股东大会的授权，董事会决定将“合兴转债”的转股价格向下修正为 3.28 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 12 月 26 日起
生效。
四、其他事项
投资者如需了解“合兴转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2019 年 8 月 14日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/3011130b-a7e3-4b34-a054-f9cd8fc60a4a.PDF
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2024-12-25 19:14│合兴包装（002228）：2024年第一次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间为：2024 年 12 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长许晓光先生
4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共165名，代表股份总数542,342,364股，占公司有表决权股份总数的46.8442%。其中：
1、出席现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份522,589,820股，占公司有表决权股份总数的45.1381%；
2、通过网络投票的股东（或授权代表）162人，代表股份19,752,544股，占公司有表决权股份总数的1.7061%。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所廖明骐律师和王笑琦律师出席本
次股东大会并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。
该议案表决结果为：同意 539,066,151 股，占出席会议有表决权股份总数99.3996%；反对 2,991,473 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.5516%；弃权264,740 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0488%。
其中，中小投资者表决情况：同意 17,189,831 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 84.0741%；反
对 2,991,473 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 14.6311%；弃权 264,740 股，占参会中小投资者(含
网络投票)所持有效表决权股份总数的 1.2948%。
出席会议的关联股东已回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。本议案为特别决议议案，已获得出席会议的有效
表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所廖明骐律师和王笑琦律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大
会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的
有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/03043450-d654-41a2-ae7e-d25cc9a8b2fe.PDF
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2024-12-25 19:14│合兴包装（002228）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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中国﹒厦门 厦禾路 666号海翼大厦 A幢 16-18楼
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中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼
电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668
厦门·泉州·福州·龙岩·上海 www.tenetlaw.com关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意
见书
（2024）天衡（意）字第 268号致：厦门合兴包装印刷股份有限公司
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2024 年 1
2 月 25 日召开。福建天衡联合律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派廖明骐律师、王笑琦律师（以下简称“本所
律师”）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修
订）》（以下简称“《股东大会规则》”）和《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行验证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师于 2024 年 12 月 25 日参加公司本次股东大会，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次
股东大会的人员的资格进行了审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东大会的有关文件。
律师声明事项：
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决
结果是否符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案
所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
法律意见书
本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实
、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公
司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和本所律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式四份，无副本，各正本具有同等法律
效力。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了
核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.2024年 12月 9日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，会议决议召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并于 2024
年 12 月 10 日在《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网上刊登了《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开公司 2024年第一次
临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开时间、召开地点、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登
记事项、参加网络投票的具体操作流程等事项。
2.公司本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 25 日下午 14:30 在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼厦门合兴
包装印刷股份有限公司会议室如期召开，本次股东大会由公司董事长许晓光先生主持，现场会议召开的时间、地点与《会议通知》载
明的内容一致。
3.本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具
体时间为：2024 年 12月
法律意见书
25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过互联网投票平台的投票时间为：2024年 12月 25日 9:15-15:
00。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1.本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，董事会有权召集股东大会，召集
人的资格合法有效。
2.根据《会议通知》，本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 20 日。经本所律师查验：
（1）现场出席本次股东大会的股东或其代理人共计 3 名，持有公司股份共计 522,589,820 股，约占公司有表决权股份总数的
45.1381%。公司董事、监事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会，本所律师现场出席了本次股东大会。根据《股东大会
规则》《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。
（2）公司就本次股东大会同时向股东提供了网络投票平台。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行
表决的股东共计 162名，持有公司股份共计 19,752,544 股，约占公司有表决权股份总数的 1.7061％。通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。本所律师无法对网络投票股东
资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符
合资格。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决
法律意见书
议事项，并且与召开本次股东大会的《会议通知》中所列明的审议事项相一致，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程
》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师查验，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对《会议通知》载明的议案进行了审议，出席本次股
东大会现场会议的股东及股东代理人采用记名投票方式现场进行了表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票由股东代表、监事
代表及本所律师参加计票、监票。本次股东大会所审议事项的网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了现场投票和网络
投票合并统计结果。
（二）表决结果
《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》属于关联议案，持有“合兴转债”的关联股东已回避表决，具体表决
结果为：539,066,151 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.3996%；2,991,473股反对，占出席会议股东所持有表决权
股份数的 0.5516%；264,740 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0488%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：17,189,831股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的 84.0741%；2,991,473 股反
对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的 14.6311%；264,740股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的 1.294
8%。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法
有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东
法律意见书
大会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/4ec49502-2382-487f-9bc4-bf8ace0ec1e9.PDF
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2024-12-23 17:02│合兴包装（002228）：关于控股股东部分股份质押的公告
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合兴包装（002228）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/de6b98b1-377e-4bc7-a523-8a1861c34cea.PDF
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2024-12-18 20:01│合兴包装（002228）：关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告
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合兴包装（002228）：关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/ede8c7b1-107f-41cf-8dc1-3e47cff4700c.PDF
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2024-12-18 20:01│合兴包装（002228）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2024 年 12 月 18 日在厦
门市湖里区五缘湾同安商务大厦2 号楼 19 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 1
2 月 13 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。
基于公司实际情况及发展需求，公司决定将第四期回购计划的回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（
含银行回购专项贷款等）”。同时对第四期回购计划的回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“
用于实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司债券转股”。
除上述调整外，公司第四期回购计划的其他内容未发生变化。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，本
次调整回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会决议通过，无需经股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/729b621b-8133-464d-a902-bb2946b5debe.PDF
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2024-12-09 20:21│合兴包装（002228）：关于董事会提议向下修正合兴转债转股价格的公告
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重要提示内容：
1、自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 9 日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连
续三十个交易日中
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