公司公告☆ ◇002228 合兴包装 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 17:38 │合兴包装（002228）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-24 17:47 │合兴包装（002228）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-22 18:08 │合兴包装（002228）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-05 17:31 │合兴包装（002228）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-02 17:42 │合兴包装（002228）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-28 18:07 │合兴包装（002228）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2025-11-20 17:11 │合兴包装（002228）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-11-20 17:06 │合兴包装（002228）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-18 17:17 │合兴包装（002228）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-14 19:17 │合兴包装（002228）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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2025-12-25 17:38│合兴包装（002228）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：合兴包装，证券代码：002228）股票于 2025年 12 月 23
日、2025 年 12 月 24 日和 2025年 12 月 25 日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规
则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会就相关事项进行了核查，并通过问询等方式，对公司控股股东及实际控制人就相关问
题进行了核实，有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于 2025年 10月 30日披露《关于公司 2025年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-102)。计划以 2025年前
三季度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税
），不送红股，不以公积金转增股本。前述 2025年前三季度利润分配预案已经公司 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第二次临
时股东大会审议通过，目前尚未开始实施；
5、公司于 2025年 11月 13日披露《关于控股股东减持股份的预披露公告》(公告编号：2025-115)。控股股东新疆兴汇聚股权投
资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年12月 4日—2026
年 3月 3日），通过大宗交易方式和/或集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 23,220,298股，占公司总股本的 1.91%（占剔除
公司回购专用账户股份后总股本的 2%）。
经核查，公司股票异常波动期间，公司控股股东新疆兴汇聚通过集中竞价交易方式减持公司股份 153.05 万股（占公司总股本 0
.13%），该减持行为与此前披露的减持计划一致；
6、除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/ddb411d2-832b-4a7c-a911-cb02584b9496.PDF
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2025-12-24 17:47│合兴包装（002228）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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合兴包装（002228）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/7cd04e74-27bb-4b54-838b-f8faa059ada3.PDF
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2025-12-22 18:08│合兴包装（002228）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：合兴包装，证券代码：002228）股票于 2025年 12 月 18
日、2025 年 12 月 19 日和 2025年 12 月 22 日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规
则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会就相关事项进行了核查，并通过问询等方式，对公司控股股东及实际控制人就相关问
题进行了核实，有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于 2025年 10月 30日披露《关于公司 2025年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-102)。计划以 2025年前
三季度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税
），不送红股，不以公积金转增股本。前述 2025年前三季度利润分配预案已经公司 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第二次临
时股东大会审议通过，目前尚未开始实施；
5、公司于 2025年 11月 13日披露《关于控股股东减持股份的预披露公告》(公告编号：2025-115)。控股股东新疆兴汇聚股权投
资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年12月 4日—2026
年 3月 3日），通过大宗交易方式和/或集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 23,220,298股，占公司总股本的 1.91%（占剔除
公司回购专用账户股份后总股本的 2%）。
经核查，公司股票异常波动期间，公司控股股东新疆兴汇聚通过集中竞价交易方式减持公司股份 70 万股（占公司总股本 0.06%
），该减持行为与此前披露的减持计划一致；
6、除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/41384233-65dd-4760-80c5-f079c1e90fb8.PDF
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2025-12-05 17:31│合兴包装（002228）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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合兴包装（002228）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/ccb53e84-262d-4ee3-a0b1-dbb1fe05704c.PDF
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2025-12-02 17:42│合兴包装（002228）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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合兴包装（002228）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/c88c2495-9586-46c7-a586-0be5af5b035c.PDF
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2025-11-28 18:07│合兴包装（002228）：关于变更签字会计师的公告
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合兴包装（002228）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/d8b49a75-d23e-4be2-9d9b-64c4974208cd.PDF
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2025-11-20 17:11│合兴包装（002228）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动的提示性公告
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合兴包装（002228）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/ac4eec2b-9570-40b0-aadb-c289e50b49b1.PDF
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2025-11-20 17:06│合兴包装（002228）：简式权益变动报告书
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合兴包装（002228）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/1c5da327-c2e0-4c79-99f9-19787bf96c5b.PDF
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2025-11-18 17:17│合兴包装（002228）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合
伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）关于将其持有的本公司部分股份办理了解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股） （%） （%）
新疆兴汇聚股 是 12,080,000 3.04 1.00 2025-6-11 2025-11-14 国泰海通证券
权投资管理有 股份有限公司
限合伙企业 25,710,000 6.47 2.12 2024-11-4 2025-11-17 中国银河证券
股份有限公司
合计 -- 37,790,000 9.51 3.11 -- -- --
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，新疆兴汇聚及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） （股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（%） （%） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （%） （股） （%）
新疆兴汇聚股 397,173,280 32.73 38,000,000 9.57 3.13 0 0.00 0 0.00
权投资管理有
限合伙企业
宏立投资有限 124,703,040 10.28 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
公司
许晓光 5,418,560 0.45 0 0.00 0.00 0 0.00 4,063,920 75.00
合计 527,294,880 43.46 38,000,000 7.21 3.13 0 0.00 4,063,920 0.83
注：上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致。
公司控股股东新疆兴汇聚的质押股份目前不存在平仓风险，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对上市公司生产经营、公
司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务
，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份解除质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f4c8ec41-52fb-443b-a0df-745e66f9e771.PDF
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2025-11-14 19:17│合兴包装（002228）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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合兴包装（002228）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d916da41-fbb5-4737-baed-d5ccd2b39621.PDF
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2025-11-14 19:16│合兴包装（002228）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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合兴包装（002228）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/321b3ce2-e819-4774-a465-e3c6ace65b48.PDF
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2025-11-14 19:16│合兴包装（002228）：第七届董事会第九次会议决议公告
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合兴包装（002228）：第七届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/0a8018ef-65ea-4f53-aefd-2ff047fccea1.PDF
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2025-11-14 19:14│合兴包装（002228）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2025年 11月 14日（星期五）下午 14点 30分
网络投票时间为：2025年 11月 14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长许晓光先生
4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共111名，代表股份总数525,666,704股，占公司有表决权股份总数的45.2765%。其中：
1、出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份521,876,320股，占公司有表决权股份总数的44.9500%；
2、通过网络投票的股东（或授权代表）109人，代表股份3,790,384股，占公司有表决权股份总数的0.3265%。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所邢志华律师和荆日扬律师出席本
次股东大会并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，会议所有议案均获得出席会议的有效表决权股份总数的 2
/3以上通过，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2025年前三季度利润分配预案》
该议案表决结果为：同意 525,300,384股，占出席会议有效表决权股份总数99.9303%；反对 350,840股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.0667%；弃权15,480股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0029%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同意
3,424,064股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.3355%；反对 350,840股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 9.2561%；弃权 15,480股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4084%。
2、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
该议案表决结果为：同意 525,102,284股，占出席会议有效表决权股份总数99.8926%；反对 538,840股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.1025%；弃权25,580股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0049%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同意
3,225,964股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.1092%；反对 538,840股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 14.2160%；弃权 25,580股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6749%。
3、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该议案表决结果为：同意 525,054,384股，占出席会议有效表决权股份总数99.8835%；反对 566,740股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.1078%；弃权45,580股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0087%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同意
3,178,064股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.8454%；反对 566,740股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 14.9520%；弃权 45,580股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2025%。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案表决结果为：同意 525,054,384股，占出席会议有效表决权股份总数99.8835%；反对 566,740股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.1078%；弃权45,580股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0087%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同意
3,178,064股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.8454%；反对 566,740股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 14.9520%；弃权 45,580股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2025%。
3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
该议案表决结果为：同意 525,060,184股，占出席会议有效表决权股份总数99.8846%；反对 540,140股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.1028%；弃权66,380股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0126%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同意
3,183,864股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.9985%；反对 540,140股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 14.2503%；弃权 66,380股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7513%。
3.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
该议案表决结果为：同意 525,055,984股，占出席会议有效表决权股份总数99.8838%；反对 566,840股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.1078%；弃权43,880股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0083%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同意
3,179,664股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.8876%；反对 566,840股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 14.9547%；弃权 43,880股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1577%。
3.05《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
该议案表决结果为：同意 525,061,284股，占出席会议有效表决权股份总数99.8848%；反对 566,840股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.1078%；弃权38,580股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0073%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同意
3,184,964股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.0275%；反对 566,840股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 14.9547%；弃权 38,580股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0178%。
3.06《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
该议案表决结果为：同意 525,092,284股，占出席会议有效表决权股份总数99.8907%；反对 538,840股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.1025%；弃权35,580股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0068%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同意
3,215,964股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.8453%；反对 538,840股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 14.2160%；弃权 35,580股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9387%。
3.07《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
该议案表决结果为：同意 524,952,084股，占出席会议有效表决权股份总数99.8641%；反对 566,740股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.1078%；弃权147,880股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0281%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同
意 3,075,764股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 81.1465%；反对 566,740股，占参会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 14.9520%；弃权 147,880股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.9015%。
3.08《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案表决结果为：同意 525,050,878股，占出席会议有效表决权股份总数99.8828%；反对 562,246股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.1070%；弃权53,580股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0102%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同意
3,174,558股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.7529%；反对 562,246股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 14.8335%；弃权 53,580股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4136%。
4、审议通过了《关于为子公司新增担保额度的议案》
该议案表决结果为：同意 524,901,578股，占出席会议有效表决权股份总数99.8544%；反对 642,046股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.1221%；弃权123,080股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0234%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同
意 3,02
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