公司公告☆ ◇002228 合兴包装 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 16:35 │合兴包装（002228）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-23 18:58 │合兴包装（002228）：合兴包装2025年度跟踪评级报告 │
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│2025-06-20 17:27 │合兴包装（002228）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-13 17:07 │合兴包装（002228）：关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-06-13 17:07 │合兴包装（002228）：关于控股股东股票质押及解除质押的公告 │
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│2025-06-06 19:24 │合兴包装（002228）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:24 │合兴包装（002228）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-03 17:21 │合兴包装（002228）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-05-21 18:21 │合兴包装（002228）：回购报告书 │
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│2025-05-21 18:21 │合兴包装（002228）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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2025-06-26 16:35│合兴包装（002228）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4 月 25 日及 2025 年 6 月 6 日召开的第七届
董事会第四次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司在 2025 年
度为 6 家下属子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超过 3.70亿元人民币。除了以往申请的担保根据合同约定继续执行外，
剩余担保申请有效期自 2024 年年度股东大会决议之日起至 2025 年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授
权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，具体担保有效期以担保协议约定为准。在授
权期内，上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-043）。
二、担保进展情况
近日，公司就全资子公司上海创亚纸业包装有限公司的授信业务，与交通银行股份有限公司厦门分行签订了保证合同，被担保最
高债权本金合计 800 万元人民币。
上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围内。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订的《保证合同》
1、债权人：交通银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：上海创亚纸业包装有限公司
3、保证人：厦门合兴包装印刷股份有限公司
4、被担保最高债权本金：800 万元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日
期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下
最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
7、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对子公司的实际担保发生余额为人民币 10,620 万元，占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审
计总资产的比例为 1.38% ，占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 3.33%。
公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
1、公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订的《保证合同》（编号：202502296032）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/9753ee94-7439-42f7-9c86-0de19124c64c.PDF
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2025-06-23 18:58│合兴包装（002228）：合兴包装2025年度跟踪评级报告
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合兴包装（002228）：合兴包装2025年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/9d487f24-612f-4104-b272-a2e0c3d01726.PDF
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2025-06-20 17:27│合兴包装（002228）：关于完成工商变更登记的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第七届董事会第四次会议、2025年6月6日召开2024
年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2025年4月 26 日、 2025 年 6 月
7 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成了《公司章程》相关内容修订的备案以及相关工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营
业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由122,283.4829万元变更为119,554.0803万元，其他事项不变。最终核准的登记情况
具体如下：
名称：厦门合兴包装印刷股份有限公司
统一社会信用代码：91350200612016388E
类型：法人商事主体【股份有限公司(港澳台投资、上市)】
法定代表人：许晓光
注册资本：人民币壹拾壹亿玖仟伍佰伍拾肆万零捌佰零叁元整
成立日期：1993年05月17日
住所：厦门市同安区同集北路556号
经营范围：生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品，研究和开发新型彩色印刷产品。纸制品、包装制品、机械设备的
批发、进出口及相关配套业务。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）
备查文件：
《厦门合兴包装印刷股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/cb6db8fa-3fea-4726-bc17-a480ce7d79cd.PDF
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2025-06-13 17:07│合兴包装（002228）：关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合众创亚
（武汉）包装有限公司（以下简称“合众创亚（武汉）”）于近日收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅和国家税务总局湖北
省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202442001936，发证日期为 2024年 11月 27日，资格有效期为三年。
合众创亚（武汉）本次通过高新技术企业的认定系在原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》
以及国家对高新技术企业的相关税收规定，合众创亚（武汉）自本次获得高新技术企业认定起三年内，可享受高新技术企业所得税优
惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/17858070-1a6d-4b81-8954-e53ae82303d0.PDF
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2025-06-13 17:07│合兴包装（002228）：关于控股股东股票质押及解除质押的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合
伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）关于将其持有的本公司部分股票办理了质押及解除质押业务的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押与解除质押的基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
股东或第一 数量 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 售股 充质
一致行动人 （%） （%） 押
新疆兴汇聚 是 12,080,000 3.04 1.01 否 否 2025-6-9 2026-6-9 国泰海通证 融资
股 券股份有限
权投资管理 公司
有
限合伙企业 12,080,000 3.04 1.01 否 否 2025-6-11 2026-6-11
合计 -- 24,160,000 6.08 2.02 -- -- -- -- -- --
以上质押的股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 股份数量 份比例 本比例
大股东及其 （股） （%） （%）
一致行动人
新疆兴汇聚股权 是 13,140,000 3.31 1.10 2022-6-13 2025-6-10 国泰海通证券
投资管理有限合 股份有限公司
伙企业 11,260,000 2.84 0.94 2022-6-13 2025-6-12
1,880,000 0.47 0.16 2024-6-12 2025-6-12
合计 -- 26,280,000 6.62 2.20 -- -- --
（三）股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，新疆兴汇聚及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比 质押股份数 质押股份数 所 司 况
例（% 量（股） 量（股） 持股 总股 已质押 占已 未质押股 占未
份 本 股份限 份限售和 质押
比例 比例 售和冻 质押 冻结数量 股份
（%） （% 结数量 （股） 比例
） （股） 股份 （%）
比例
（%
）
新疆兴汇 397,173,28 33.22 132,750,00 130,630,00 32.89 10.93 0 0.00 0 0.00
聚 0 0 0
股权投资
管
理有限合
伙
企业
宏立投资 124,703,04 10.43 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
有 0
限公司
许晓光 5,418,560 0.45 0 0 0.00 0.00 0 0.00 4,063,920 75.00
合计 527,294,88 44.11 132,750,00 130,630,00 24.77 10.93 0 0.00 4,063,920 1.02
0 0 0
公司控股股东新疆兴汇聚的质押股份目前不存在平仓风险，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对上市公司生产经营、公
司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务
，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押及解除质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f311db95-66dc-434c-a9c9-92b3e65bfc3b.PDF
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2025-06-06 19:24│合兴包装（002228）：2024年年度股东大会会议决议公告
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合兴包装（002228）：2024年年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/46ccf811-bbc0-483d-9a37-dd994dbc5ba5.PDF
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2025-06-06 19:24│合兴包装（002228）：2024年年度股东大会的法律意见书
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合兴包装（002228）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/131554dc-229c-4503-a4bf-3de897d28875.PDF
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2025-06-03 17:21│合兴包装（002228）：关于回购公司股份进展的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价方式回购公司股份，回购的公
司股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.67元/股，回购资金总额不低于人民币5,000万元
（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于
2025年5月20日、2025年5月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至2025年5月31日，公司尚未开始实施本次股份回购。
二、其他说明
后续公司将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的要求严格履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/19fac201-2701-4079-89ba-70b0fdb6327b.PDF
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2025-05-21 18:21│合兴包装（002228）：回购报告书
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合兴包装（002228）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/89b5bcfe-691d-42af-b1ca-e4d814b8b15f.PDF
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2025-05-21 18:21│合兴包装（002228）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-056）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个
交易日（即 2025 年 5 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 5 月 19 日）前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
的比例（%）
1 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 397,173,280 33.22
2 宏立投资有限公司 124,703,040 10.43
3 厦门合兴包装印刷股份有限公司回购专 60,131,831 5.03
用证券账户
4 夏平 48,692,797 4.07
5 徐勇 16,905,463 1.41
6 张季平 13,762,341 1.15
7 夏光淳 13,571,180 1.14
8 兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫 12,482,291 1.04
众 15 号集合资产管理计划
9 中国银行股份有限公司－招商量化精选 12,128,500 1.01
股票型发起式证券投资基金
10 王静 11,662,960 0.98
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 5 月 19 日）前十名无限售条件流通股股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
股份的比例（%）
1 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 397,173,280 33.33
2 宏立投资有限公司 124,703,040 10.47
3 厦门合兴包装印刷股份有限公司回购专 60,131,831 5.05
用证券账户
4 夏平 48,692,797 4.09
5 徐勇 16,905,463 1.42
6 张季平 13,762,341 1.16
7 夏光淳 13,571,180 1.14
8 兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫 12,482,291 1.05
众 15 号集合资产管理计划
9 中国银行股份有限公司－招商量化精选 12,128,500 1.02
股票型发起式证券投资基金
10 王静 11,662,960 0.98
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/45f75165-7747-477a-8057-da0dd8f67853.PDF
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2025-05-20 00:00│合兴包装（002228）：第七届董事会第五次会议决议公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 16 日在厦门市
湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025年 5 月 13 日
发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长许晓光先生主持，会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，引导投资者长期理性价值投资，
增强投资者信心，促进公司长期、稳定发展。在充分考虑公司自身财务状况、经营情况及发展战略等因素后，同意公司使用自有资金
和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价方式回购公司股份，本次回购的公司股份拟用于实施员工持股计划或股权激励
计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次
回购股份方案之日起 12 个月内。
根据《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份事项拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。因此，本次回购公司股份事项
应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需经股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案
暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》。
根据第一期员工持股计划第七次持有人会议的表决结果，基于对公司未来持续发展的信心，为最大程度保障各持有人的利益，切
实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，同意公司将第一期员工持股计划存续期延长至 2026 年 6 月 24日。如存续期满仍未出
售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
关联董事林海生先生、邱素英女士回避表决。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一期员工持
股计划存续期继续展期的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/f9517cec-5713-45da-8049-a2016cde96d8.PDF
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2025-05-20 00:00│合兴包装（002228）：关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）于2025 年 5 月 16 日召开第七届董事会第五次会议，审
议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
1、公司分别于 2015 年 4 月 28 日、2015 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和 2014 年年度股东大会，审议通过
了《关于
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