公司公告☆ ◇002228 合兴包装 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 19:07 │合兴包装（002228）：关于终止隆尧智能环保包装产业园项目暨资产处置的公告 │
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│2026-07-16 19:06 │合兴包装（002228）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-06-16 18:02 │合兴包装（002228）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-08 18:20 │合兴包装（002228）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-27 18:19 │合兴包装（002228）：2025年年度股东会会议决议公告 │
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│2026-05-27 18:15 │合兴包装（002228）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 18:36 │合兴包装（002228）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-05-13 18:34 │合兴包装（002228）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-13 18:33 │合兴包装（002228）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-08 18:07 │合兴包装（002228）：关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告 │
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2026-07-16 19:07│合兴包装（002228）：关于终止隆尧智能环保包装产业园项目暨资产处置的公告
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合兴包装（002228）：关于终止隆尧智能环保包装产业园项目暨资产处置的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/55b5dfcd-e35a-4fd9-94a6-19fc798a8949.PDF
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2026-07-16 19:06│合兴包装（002228）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2026年 7月 16日在厦门市湖里区五缘湾同
安商务大厦 2号楼 19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 7 月 13日发出，全体董事
一致同意豁免会议通知时间要求。公司本届董事会有董事 7人，亲自出席会议的董事 7人，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席
了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止隆尧智能环保包装产业园项目暨资产处置的议案》。
为盘活存量资产、优化公司资源配置，经过审慎考虑，董事会决定终止隆尧智能环保包装产业园项目，并同意邢台合信与隆尧县
自然资源和规划局签订《土地收储协议》，与河北面乡食品有限公司签订《厂房买卖合同》，相关资产处置等事宜授权公司管理层及
相关人员办理。
具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止隆尧智能环
保包装产业园项目暨资产处置的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/2e10cb61-369c-4a22-800a-09a1f8091dbd.PDF
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2026-06-16 18:02│合兴包装（002228）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户持有公司股份 52,370,696股，该部分
股份不享有利润分配权利。因此，公司本次实际现金分红总额= 实际参与分配的总股本×分配比例，即(总股本 1,213,385,629股-回
购股份 52,370,696股）×0.06元/股= 69,660,895.98元（含税）。
2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后计算除权除息参考价格时，按股权登记日的总股本折算每股现金红
利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=69,660,895.98 元÷1,213,385,629 股= 0.0574103 元/股（保留七位小数，最后一位
直接截取，不四舍五入）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日股票收盘价—按股权登记日的总
股本折算每股现金红利（0.0574103元/股）。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 27日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025年年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用
证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每 10股派发现金 0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的
总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以 2025年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 1,213,385,629 股扣除回购专用证券
账户上已回购股份 52,370,696股后的 1,161,014,933股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金（含税；扣税后，通
过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.5400
00元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1200
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2026年 6月 25日
2、除权除息日为：2026年 6月 26日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****965 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业
2 08*****107 宏立投资有限公司
3 00*****412 许晓光
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 15日至登记日：2026年 6月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司回购专用证券账户的股份不参与 2025 年年度权益分派，故公司本次实际现金分红总金额（元）=（ 1,213,385,629-52
,370,696）÷ 10× 0.60=69,660,895.98元（含税）。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本
保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后计算除权除息参考价格时，按股权登记日的总股本
折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本= 69,660,895.98 元÷1,213,385,629股= 0.0574103元/股（保留七位小
数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日股票收盘价—按股权登记
日的总股本折算每股现金红利（0.0574103元/股）。
七、有关咨询办法
1、咨询部门：公司董秘办
2、咨询地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19楼
3、咨询联系人：康春华、王萍萍
4、咨询电话：0592-7896162
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第十次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e2ba1bec-bd51-4ab9-a010-bede97056231.PDF
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2026-06-08 18:20│合兴包装（002228）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2026 年 4月 23 日、2026 年 5月 27 日召开的第七
届董事会第十次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司在 2026年
度为 18家下属子公司提供总额不超过 16.95亿元的担保额度。除了以往申请的担保根据合同约定继续执行外，剩余担保申请有效期
为 2025年年度股东会决议之日起至 2026年年度股东会召开日止。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长负责相关担保协议或合同签署等事宜，不再另行召开董事会或股东会，具体
担保有效期以担保协议约定为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。
二、担保进展情况
近日，公司就子公司佛山合信包装有限公司的授信业务，与交通银行股份有限公司厦门分行签订了保证合同，被担保最高债权本
金合计 5,000万元人民币。同时，公司分别就子公司合众创联（广州）包装有限公司、苏州万国纸业包装有限公司、合众创亚包装（
南京）有限公司的授信业务，与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行签订了最高额保证合同，被担保最高债权本金合计 8,000万
元人民币。
上述担保额度在公司董事会、股东会批准的额度范围内。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订的《保证合同》
1、债权人：交通银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：佛山合信包装有限公司
3、保证人：厦门合兴包装印刷股份有限公司
4、被担保最高债权本金：5,000万元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日
期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下
最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
7、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（二）公司与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行签订的《最高额保证合同》
1、债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司厦门同安支行
2、债务人：合众创联（广州）包装有限公司
3、保证人（乙方）：厦门合兴包装印刷股份有限公司
4、被担保最高债权本金：3,000万元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期
限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日
起三年。
若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担
保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。
若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
7、保证范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租
借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵
金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包
括但不限于诉讼费、律师费等）。
（三）公司与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行签订的《最高额保证合同》
1、债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司厦门同安支行
2、债务人：苏州万国纸业包装有限公司
3、保证人（乙方）：厦门合兴包装印刷股份有限公司
4、被担保最高债权本金：4,000万元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期
限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日
起三年。
若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担
保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。
若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
7、保证范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租
借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵
金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包
括但不限于诉讼费、律师费等）。
（四）公司与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行签订的《最高额保证合同》
1、债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司厦门同安支行
2、债务人：合众创亚包装（南京）有限公司
3、保证人（乙方）：厦门合兴包装印刷股份有限公司
4、被担保最高债权本金：1,000万元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期
限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日
起三年。
若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担
保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。
若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
7、保证范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租
借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵
金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包
括但不限于诉讼费、律师费等）。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至 2026年 6月 8日，公司对子公司的实际担保发生余额为人民币 72,391.60万元，占公司最近一期（2025年 12月 31日）经
审计总资产的比例为 9.67% ，占公司最近一期（2025年 12月 31日）经审计净资产的比例为 24.22%。
以上担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担
损失等情形。
五、备查文件
1、公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订的《保证合同》（编号：202602296027）；
2、公司与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行签订的《最高额保证合同》（编号：0410000285-2026年同安(保)字 0046号
）；
3、公司与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行签订的《最高额保证合同》（编号：0410000285-2026年同安(保)字 0044号
）；
4、公司与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行签订的《最高额保证合同》（编号：0410000285-2026年同安(保)字 0045号
）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a3c1aa03-5a7e-4d42-9cf4-b011ade20ada.PDF
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2026-05-27 18:19│合兴包装（002228）：2025年年度股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2026年 5月 27日（星期三）下午 14点 30分
网络投票时间为：2026年 5月 27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长许晓光先生
4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共316名，代表股份总数552,051,485股，占公司有表决权股份总数的47.5491%。其中：
1、出席现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份511,266,280股，占公司有表决权股份总数的44.0362%；
2、通过网络投票的股东（或授权代表）313人，代表股份40,785,205股，占公司有表决权股份总数的3.5129%。
公司董事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和邢志华律师出席本次股东
会并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意 550,901,429 股，占出席会议有表决权股份总数99.7917%；反对 943,456 股，占出席会议有表决权股份总数
0.1709%；弃权206,600股，占出席会议有表决权股份总数 0.0374%。
其中，中小投资者表决情况：同意 39,635,249股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 97.1802%；反对
943,456股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 2.3132%；弃权 206,600股，占参会中小投资者(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 0.5066%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》；
表决结果为：同意 550,901,429 股，占出席会议有表决权股份总数99.7917%；反对 944,456 股，占出席会议有表决权股份总数
0.1711%；弃权205,600股，占出席会议有表决权股份总数 0.0372%。
其中，中小投资者表决情况：同意 39,635,249股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 97.1802%；反对
944,456股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 2.3157%；弃权 205,600股，占参会中小投资者(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 0.5041%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案》；
表决结果为：同意 550,566,118 股，占出席会议有表决权股份总数99.7309%；反对 1,299,667股，占出席会议有表决权股份总
数 0.2354%；弃权185,700股，占出席会议有表决权股份总数 0.0336%。
其中，中小投资者表决情况：同意 39,299,938股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 96.3581%；反对
1,299,667股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.1866%；弃权 185,700股，占参会中小投资者(含网络
投票)所持有效表决权股份总数的 0.4553%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》；
表决结果为：同意 550,910,329 股，占出席会议有表决权股份总数99.7933%；反对 917,956 股，占出席会议有表决权股份总数
0.1663%；弃权223,200股，占出席会议有表决权股份总数 0.0404%。
其中，中小投资者表决情况：同意 39,644,149股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 97.2020%；反对
917,956股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 2.2507%；弃权 223,200股，占参会中小投资者(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 0.5473%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意 550,927,329 股，占出席会议有表决权股份总数99.7964%；反对 948,856 股，占出席会议有表决权股份总数
0.1719%；弃权175,300股，占出席会议有表决权股份总数 0.0318%。
其中，中小投资者表决情况：同意 39,661,149股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 97.2437%；反对
948,856股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 2.3265%；弃权 175,300股，占参会中小投资者(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 0.4298%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于公司 2026年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；
表决结果为：同意 550,530,178 股，占出席会议有表决权股份总数99.7244%；反对 1,316,567股，占出席会议有表决权股份总
数 0.2385%；弃权204,740股，占出席会议有表决权股份总数 0.0371%。
其中，中小投资者表决情况：同意 39,263,998股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 96.2700%；反对
1,316,567股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.2280%；弃权 204,740股，占参会中小投资者(含网络
投票)所持有效表决权股份总数的 0.5020%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于 2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》；
表决结果为：同意 550,460,462 股，占出席会议有表决权股份总数99.7118%；反对 1,341,167股，占出席会议有表决权股份总
数 0.2429%；弃权249,856股，占出席会议有表决权股份总数 0.0453%。
其中，中小投资者表决情况：同意 39,194,282股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 96.0990%；反对
1,341,167股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.2884%；弃权 249,856股，占参会中小投资者(含网络
投票)所持有效表决权股份总数的 0.6126%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》；
表决结果为：同意 39,183,238股，占出席会议有表决权股份总数 96.0720%；反对 1,357,467股，占出席会议有表决权股份总数
3.3283%；弃权 244,600股，占出席会议有表决权股份总数 0.5997%。
其中，中小投资者表决情况：同意 39,183,238股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 96.0720%；反对
1,357,467股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.3283%；弃权 244,600股，占参会中小投资者(含网络
投票)所持有效表决权股份总数的 0.5997%。
本议案关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果为：同意 550,462,318 股，占出席会议有表
决权股份总数99.7121%；反对 1,351,467股，占出席会议有表决权股份总数 0.2448%；弃权237,700股，占出席会议有表决权股份总
数 0.0431%。
其中，中小投资者表决情况：同意 39,196,138股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 96.1036%；反对
1,351,467股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.3136%；弃权 237,700股，占参会中小投资者(含网络
投票)所持有效表决权股份总数的 0.5828%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和邢志华律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的
召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规
定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025年年度股东会会议决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/c7f220e8-ad23-446d-9b89-88b62aed0b7e.PDF
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2026-05-27 18:15│合兴包装（002228）：2025年年度股东会的法律意见书
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合兴包装（002228）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/1dad0bbc-710d-497d-a57d-0bc7733aaf25.PDF
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2026-05-13 18:36│合兴包装（002228）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议于 2026年 5月 13日在厦门市湖
里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 5月 8日发出
，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下
决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定
，结合实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/de4b3e14-7145-42c0-8b25-bc7e6cc8e45a.PDF
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2026-05-13 18:34│合兴包装（002228）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为构建并完善厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董
事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《厦
门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本管理制度。
第二条 本制度适用范围为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，即收入水平与公司规模及业绩相匹配，并参考市场薪酬水平；（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价
值高低、所履行责任义务大小相符；（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩相关联，与激励机制相挂钩。第二章 管理职责
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第五条 董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，报股东会批准后实施。高级管理人员的薪酬
方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过后实施。
第六条 公司人力资源中心、财务中心协助董事会薪酬与考核委员会，对在公司内部任职的董事，包括兼任高级管理人员的非独
立董事和职工代表董事（以下简称为“内部董事”）、高级管理人员进行绩效考核，负责薪酬方案的具体实施以及薪酬日常发放管理
工作。
第七条 薪酬与考核委员会的职责与权限按照《厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》执行。
第三章 薪酬标准及绩效考评程序
第八条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：公司独立董事施行津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后，按月平均发放。
（二）内部董事、高级管理人员：
内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中：
1、基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责等确定；
2、绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核依据，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的50%；
3、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施
，具体方案根据国家相关法律、法规另行制定。
（三）公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应确定内部董事、高级管理人员
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据及年度目标完成情况开展。
公司内部董事兼任高级管理人员的，按照内部董事和高级管理人员薪酬标准孰高者执行，不累积计算。
第九条 董事、高级管理人员绩效考核如下：
（一）独立董事：不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。
（二）内部董事和高级管理人员：内部董事和高级管理人员的绩效薪酬，与公司年度经营业绩挂钩，与个人业绩相匹配，并结合
公司可持续发展方向，由公司董事会薪酬与考核委员会根据当年考核结果确认。
第十条 年度绩效考核的期限为每年1月1日起至12月31日止。
第十一条 绩效考评的程序如下：
（一）考核年度结束且公司年度财务报表完成后，由董事长、人力资源中心和财务中心人员组成绩效考核小组，对公司内部董事
、高级管理人员进行绩效考评，并拟定绩效考核结果及年度绩效奖金草案。
（二）董事会薪酬与考核委员会依据《厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定，结合公司的
年度经营状况、经营成果、年度绩效奖金草案等，对内部董事、高级管理人员进行考核，并确认其年度绩效奖金方案。
第四章 薪酬调整
第十二条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况变化而作相应的调整,以适应公司进一步发展需要。
第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬标准的调整依据如下：
（一）同行业薪资水平。人力资源中心每年参考市场薪资整体水平，了解同行业薪资水平，并进行分析，以此作为公司薪资调整
的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，考虑薪资实际购买力。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第五章 薪酬的发放、止付与追索
第十四条 内部董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部工资发放制度实施。
第十五条 公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其它
应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十七条 公司董事、高级管理人员在任职期间，出现下列情形之一者，根据情节轻重减少发放或不予发放绩效薪酬：
（一）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会在获得董事会授权的情况下，对是否需要针对特定董事、高级管理人员启动绩效薪酬和
中长期激励收入的追索扣回程序进行评估。
第十九条 当公司因财务造假等错报情形对财务报告进行追溯重述时，需对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入重
新进行考核，并相应追回超额发放的部分。第二十条 若公司董事、高级管理人员违反义务致使公司遭受损失，或者对财务造假、资
金占用、违规担保等违法违规行为存在过错，公司应依据情节的轻重程度，减少或停止支付尚未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，
并对相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十一条 本制度未涵盖之事宜，应依照国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。若本制度与相关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定存在不一致之处，应以相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释与修订。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，并追溯适用至2026年1月1日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2902ad32-3340-4b51-aed6-ed0f505feb0c.PDF
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2026-05-13 18:33│合兴包装（002228）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议
案》，决定于 2026年 5月27日召开 2025年年度股东会。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在《证券日报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
2026年 5月 13日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
》，该议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司 2026年 5月 14日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
2026年 5月 13日，公司董事会收到公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）出具的《
关于提请厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会增加 2025年年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，新疆兴汇聚提议公司董
事会将《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，以临时提案的方式提交公司 2025年年度股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东
会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至本公告披露日，新疆兴汇聚持有公司 386,563,140股股份
，占公司总股本的比例为 31.86%。董事会认为提案人新疆兴汇聚具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，
有明确议题和具体决议事项，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025年年度股东会审
议。
除增加上述临时提案外，公司于 2026年 4月 27日披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》中载明的其他审议事项、会议
召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将增加临时提案后的 2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 27日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 22日下午 15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025年年度报告及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司 2026年度向金融机构申请授 非累积投票提案 √
信额度及相应抵押的议案》
7.00 《关于 2026年度公司为控股子公司提供 非累积投票提案 √
担保的议案》
8.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届董事会第十一次会议审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度
独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上述职，具体内容详见公司 2026年 4月 27日、2026年 5月 14日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的内容。
3、其他说明
议案 7为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资
者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公
章）或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证到公司办理登记；代理人出席会议的，代理人还应当出示本人身
份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书到公司登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明到公司办理登记；代理人出
席会议的，代理人应当出示代理人本人有效身份证和股东授权委托书；
（3）异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认（信函、邮箱或传真方式以：2026年 5月 25日 17:
00前到达本公司为准，不接受电话登记，信函上请注明“股东会”字样）。
2、会议登记时间：2026年 5月 25日（星期一）上午 8:00-11:00时，下午14:00-17:00时。
3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19楼董秘办。
4、会议联系方式：
联 系 人：康春华、王萍萍
公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19楼
联系电话：0592-7896162
传 真 号：0592-7896162
5、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届董事会第十一次会议决议；
3、关于提请厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会增加 2025年年度股东会临时提案的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/71a85ac6-75df-4525-9ff9-0e1c73b357fb.PDF
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2026-05-08 18:07│合兴包装（002228）：关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北合信智能包装科技有限公司（以下简称“湖北合信”）于
近日收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅和国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR20254
2000001，发证日期为 2025年 11月 11日，资格有效期为三年。
湖北合信本次通过高新技术企业的认定系在原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家
对高新技术企业的相关税收规定，湖北合信自本次获得高新技术企业认定起三年内，可享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的
税率缴纳企业所得税。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0c077cf0-7178-4901-91ac-ef587129e0f6.PDF
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2026-05-05 17:02│合兴包装（002228）：关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告
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近日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“湖北合兴”）
、福建长信纸业包装有限公司（以下简称“福建长信”），以及控股子公司合众创亚（呼和浩特）包装有限公司（以下简称“合众创
亚（呼和浩特）”）、厦门合兴实业有限公司（以下简称“合兴实业”）、福建合信包装有限公司（以下简称“福建合信”）分别取
得《高新技术企业证书》，具体信息如下：
公司名称 证书编号 发证日期 有效期 批准机关
湖北合兴 GR202542000586 2025年 11 月 11日 三年 湖北省科学技术厅、湖北省财
政厅、国家税务总局湖北省税
务局
福建长信 GR202535000364 2025年 12月 8日 三年 福建省科学技术厅、福建省财
政厅、国家税务总局福建省税
务局
合众创亚（呼和浩特） GR202515000051 2025年 11 月 19日 三年 内蒙古自治区科学技术厅、内
蒙古自治区财政厅、国家税务
总局内蒙古自治区税务局
合兴实业 GR202535100143 2025年 12月 8日 三年 厦门市科学技术局、厦门市财
政局、国家税务总局厦门市税
务局
福建合信 GR202535000783 2025年 12月 8日 三年 福建省科学技术厅、福建省财
政厅、国家税务总局福建省税
务局
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，上述五家公司自通过高新技术企业重新认定起
三年内，可享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/e504ab63-6de7-4355-920b-f286d0452bfb.PDF
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2026-04-26 16:12│合兴包装（002228）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年 4月 23日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配预案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025年度
2、2025年度财务状况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度公司实现归属于母公司股东的净利润 103,484,912.49 元，其
中母公司实现净利润75,539,682.85 元，按 2025 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金7,553,968.29元，加上母公司年初未分
配利润 595,698,406.60元，减 2024年度现金分红 204,442,533.54元及 2025年前三季度现金分红 116,101,493.30元，实际可供股
东分配的利润为 343,140,094.32元。
3、2025年度利润分配预案的基本内容
为回报公司股东，根据《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2025年度利润分配预案
为：公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每 10股派发现金
0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按公司 2026 年 4 月 23 日的总股本 1,213,385,629 股扣除公司回购专用证券
账户已回购股份数量 52,370,696 股后的 1,161,014,933 股为基数，预计派发现金红利69,660,895.98元（含税），剩余未分配利润
结转下一年度。
4、拟实施年度现金分红的说明
（1）公司 2025年度累计现金分红总额：公司 2025年前三季度已派发现金分红 116,101,493.30元（含税）；如本议案获得股东
会审议通过，2025年公司现金分红总额为 185,762,389.28元（含税）；
（2）2025 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 116,252,017.50元(不含交易费用）；
（3）2025年度，公司现金分红和股份回购金额合计为 302,014,406.78元，占2025年度归属于母公司股东净利润的 291.84%。
（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则
公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的
总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 185,762,389.28 204,442,533.54 140,284,179.24
回购注销总额（元） 95,985,692.27 59,879,937.99 0
归属于上市公司股东 103,484,912.49 93,555,134.73 103,143,109.93
的净利润（元）
合并报表本年度末累 1,086,670,272.24
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 343,140,094.32
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 530,489,102.06
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 155,865,630.26
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 100,061,052.38
均净利润（元）
最近三个会计年度累 686,354,732.32
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
如上表所示，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且公司合并报表、母公司报表 2025 年度末未分配利润均为
正值，公司 2023至 2025年度累计现金分红金额达 530,489,102.06元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此公司不触及《
深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，具备合法性、
合规性及合理性。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司发展规划，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配不影响公司偿债能力，且公司过去十二个月内没有使用过募集资金补充流动资
金以及未来十二个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 133,785,954.43元、114,859,741.78元，占总资产的比例分别为 1.73%、1.53%，均低于 50%。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bb8d74f7-46b8-417a-ace3-25c3c6acbfac.PDF
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2026-04-26 16:12│合兴包装（002228）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 23日召开第七届董事会十次会议，全体董事
对《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将提交公司 2025年年度股东会审议；审议通过了
《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关绩效考核与薪酬管理制度领取薪酬，公司独立董事的
薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》相应章节的披露内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据有关法律法规以及《公司章程》等规定，参照
公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
（三）薪酬及津贴标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
非独立董事的薪酬标准依据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬
，与公司年度经营业绩挂钩，与个人业绩相匹配，并结合公司可持续发展方向，按照考核情况确定其绩效薪酬，实际发放金额以考评
结果为准；一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
非独立董事享受董事津贴，津贴标准为 1,200元/月（含税），按月发放。
（2）独立董事
独立董事津贴标准为 10万元/年（含税），按月发放。
2、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬标准依据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪
酬，与公司年度经营业绩挂钩，与个人业绩相匹配，并结合公司可持续发展方向，按照考核情况确定其绩效薪酬，实际发放金额以考
评结果为准；一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
三、其他事项
1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内
辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
四、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7b250aee-f679-4181-aa73-065cf5bb5116.PDF
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2026-04-26 16:12│合兴包装（002228）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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合兴包装（002228）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7d38268e-f421-4fee-998f-0286663755da.PDF
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2026-04-26 16:12│合兴包装（002228）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独
立董事黄健雄、卢永华、唐炎钊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事黄健雄、卢永华、唐炎钊的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/859d6e42-1915-4862-b265-2cb46c327c6b.PDF
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2026-04-26 16:12│合兴包装（002228）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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合兴包装（002228）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a4478d7e-cfa6-4702-adcc-41d81a414e40.PDF
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2026-04-26 16:12│合兴包装（002228）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所2025年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，20
10年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 B
DO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，合伙人数量 300名，注册会计师人数 2,523名，从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数 802名。
立信 2025年业务收入(未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，本公司同行业上市公司审计客户 6家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 24日，公司召开第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025年度审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘立信为公司 2025年度审计机构。
2025年 4月 25日，公司召开的第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度审计机构，并将该事项提交公司股东会审
议。
2025年 6月 6日，公司召开 2024年年度股东大会审议通过了上述议案。
二、2025 年会计师事务所履职情况
立信根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度审计工作安排，对公
司 2025年度财务报告及 2025年公司内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核
查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为其在执业过程中坚持独立
审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备胜任公司年度审计工作的专业
资质与能力。2025年 4月 24日，公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025年度审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘立信为公司 2025年度审计机构。
（二）2026年 2月 9日，公司召开第七届董事会审计委员会九次会议，即2025年度报告审计第一次沟通会，就 2025年度年报审
计工作的审计计划、审计范围、审计重点、人员安排等相关事项与立信进行了充分沟通。
（三）2026年 3月 31日，召开第七届董事会审计委员会第十次会议，即 2025年度报告审计第二次沟通会，立信出具初步审计意
见后，审计委员会与会计师就初步审计结果、公司经营成果、关键审计事项以及提出的问题与建议等情况进行了充分沟通和交流，及
时掌握年度审计工作的具体情况，同时督促立信按约定时间做好年报审计工作。
（四）2026年 4月 22日，召开第七届董事会审计委员会第十一次会议，听取了立信关于公司 2025年度财务报告及内部控制审计
情况的汇报，认可立信出具的审计报告，审议通过公司 2025年审计报告、内部控制评价报告等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等有关规定和要求
，全体委员恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥专门委员会的职能作用，全面审查会计师事务所的执业资质和专业能力。在 2025年年报
审计期间，审计委员会与会计师事务所保持密切沟通，就审计工作安排、关键审计事项等进行深入交流，有效督促其按时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行对会计师事务所的监督职责，保障审计工作规范有序开展。
公司审计委员会认为立信在为公司提供审计服务的过程中，始终秉持公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和
专业素质。严格按照审计计划推进工作，按时完成了公司 2025年年报审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3cfa0029-0942-4151-89f8-ff0f8fe63378.PDF
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2026-04-26 16:12│合兴包装（002228）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损
害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因及内容
财政部于 2025 年 7月 8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易
场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内
将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准
则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出
售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。根据《关于严格执
行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会
计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。本公司执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
2025年 12月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第 19号”），规定“关
于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理
”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按财政部发布的标准仓单实施问答和《企业会计准则解释第 19号》的相关规定执行，其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定执行。
二、 本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的标准仓单实施问答和《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定和要求进行的合理变
更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务
状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、审计委员会审议意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将此议
案提交公司董事会审议。
四、董事会意见
公司于 2026年 4月 23日召开第七届董事会第十次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规
的规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政
策变更。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e9feeca7-435d-4ea5-9793-434bba93c79c.PDF
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2026-04-26 16:12│合兴包装（002228）：2025年度董事会工作报告
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合兴包装（002228）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9f8d1f7c-3fcd-495b-a13f-c78b93dbc8ec.PDF
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2026-04-26 16:12│合兴包装（002228）：2025年度内部控制评价报告
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合兴包装（002228）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4debb21d-198c-496b-85f6-18240ffc5761.PDF
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2026-04-26 16:12│合兴包装（002228）：关于会计估计变更的公告
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合兴包装（002228）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/77648297-3cb0-4bd2-9abf-9a7e5e2d8162.PDF
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2026-04-26 16:11│合兴包装（002228）：2026年一季度报告
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合兴包装（002228）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f05e643a-6357-4fb1-8842-6604187ec30d.PDF
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2026-04-26 16:11│合兴包装（002228）：2025年年度审计报告
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合兴包装（002228）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1fe35a58-017f-4519-a7bd-dc227a861f5f.PDF
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2026-04-26 16:11│合兴包装（002228）：内部控制审计报告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称
合兴包装）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是合兴包装董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1页
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，合兴包装于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人）
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李小欣
中国·上海 2026年 4月 23日
内部控制审计报告 第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d0f36414-02c9-46c0-a7c6-1cd31390d303.PDF
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2026-04-26 16:11│合兴包装（002228）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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合兴包装（002228）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/134ab2f2-2a0d-4498-917f-894b875fc66a.PDF
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2026-04-26 16:10│合兴包装（002228）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第七届董事会第十次会议，审议并通过了《关于
2025 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司资产状况及
经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025年 12月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹
象的相关资产计提相应的减值准备，公司 2025年度计提的资产减值损失（含信用减值损失）合计 5,909.31万元，如下表所示：
单位：万元
类别 项目 2025 年度计提减值损失
信用减值损失 应收账款 5,650.95
其他应收款 -154.39
应收票据 17.61
应收款项融资 361.51
小计 5,875.68
资产减值损失 存货跌价损失 33.63
合计 5,909.31
注：本次计提减值准备计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12 月 31日，包含2025 年前三季度已计提的减值准备。详
见公司于 2025 年 10 月 30 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年前三季度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2025-103）。
二、本次计提资产减值准备的情况说明
（一）信用减值损失
1、信用资产减值损失计提依据
公司基于应收账款、其他应收款、应收票据等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信
用减值准备。单项计提：有证据表明单项应收款项发生减值时，单独进行减值测试，确认单项应收款项的减值损失。组合计提：将具
有相同或相类似账龄的应收账款划分具有类似信用风险特征的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2、本年计提信用减值损失情况
公司对应收账款、其他应收款、应收票据和应收款项融资进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提信用减值损失 5,875.68
万元。
（二）存货跌价准备
1、存货跌价准备的确认方法和计提标准
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提
存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存
货跌价准备在原已计提的金额内转回。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负
债表日后事项的影响。
2、本年计提存货跌价准备情况
公司对存货进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提跌价准备 33.63万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况，保证会
计信息真实可靠。2025 年度计提的资产减值损失减少公司合并报表税前利润 5,909.31万元。
本次计提资产减值损失已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会审计委员会认为：经核查，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值
测试后基于谨慎性原则而作出的，计提依据合理且原因充分。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司截至 2025年 12 月 31
日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、董事会审计委员会关于 2025年度计提资产减值准备的合理性说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/babb3f43-92e0-4f62-81b4-5b6ab6a01ae3.PDF
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2026-04-26 16:10│合兴包装（002228）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办，厦门上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司协助举办的“厦门辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:40-17:00。届时公司董事长兼总经理许晓光
先生、财务总监蔡丽容女士、独立董事唐炎钊先生、副总经理兼董事会秘书康春华女士将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发
展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0d97e4b9-7f9c-4a41-9c50-08cc9b5a83a0.PDF
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2026-04-26 16:10│合兴包装（002228）：董事会关于会计估计变更的合理性说明
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《
关于会计估计变更的议案》，公司董事会认真审查了本次会计估计变更的相关材料，对其合理性说明如下：
公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情
况进行的合理调整。执行变更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露财务数据的追溯调
整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a528f896-213c-439f-a585-0612d36035b3.PDF
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2026-04-26 16:09│合兴包装（002228）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决议，公司决定于 2026年 5月 27日召开 2
025年年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 27日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 22日下午 15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025年年度报告及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司 2026年度向金融机构申请授 非累积投票提案 √
信额度及相应抵押的议案》
7.00 《关于 2026年度公司为控股子公司提供 非累积投票提案 √
担保的议案》
8.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2
025年年度股东会上述职，具体内容详见公司 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的内容。
3、其他说明
议案 7为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资
者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公
章）或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证到公司办理登记；代理人出席会议的，代理人还应当出示本人身
份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书到公司登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明到公司办理登记；代理人出
席会议的，代理人应当出示代理人本人有效身份证和股东授权委托书；
（3）异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认（信函、邮箱或传真方式以：2026年 5月 25日 17:
00前到达本公司为准，不接受电话登记，信函上请注明“股东会”字样）。
2、会议登记时间：2026年 5月 25日（星期一）上午 8:00-11:00时，下午14:00-17:00时。
3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19楼董秘办。
4、会议联系方式：
联 系 人：康春华、王萍萍
公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19楼
联系电话：0592-7896162
传 真 号：0592-7896162
5、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3dead0d9-271a-49c1-90f4-11f5a3056ab0.PDF
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2026-04-26 16:09│合兴包装（002228）：2025年年度报告摘要
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合兴包装（002228）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d2b04a50-af25-437b-b7b2-ce4d6ee9715b.PDF
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2026-04-26 16:09│合兴包装（002228）：2025年年度报告
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合兴包装（002228）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5bf62760-4deb-436c-9b47-605f64f7b3f0.PDF
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2026-04-26 16:08│合兴包装（002228）：独立董事2025年度述职报告（肖虹-届满离任）
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各位股东及代表：
大家好！
本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，始终恪守《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事
工作制度》的规范和要求，勤勉尽责、忠诚履职。积极参与相关会议，审慎研读会议议案及配套文件，充分发挥独立董事的专业监督
与决策作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
本人自 2019年 2月 19日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连
续任职时间不得超过六年。公司于 2025年 2月 13 日完成董事会换届选举工作，因任期届满，自 2025 年 2月 13 日起本人不再担
任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历
本人肖虹，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，中共党员，应用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士。曾任集美大学
工商管理学院会计系讲师，厦门大学管理学院会计系副教授。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会计发展研究中心研
究员，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员。2019年 2月 19日至2025年 2月 13日，任合兴包装独立董事。2025年度在合兴包
装任职期间，同时兼任垒知控股集团股份有限公司独立董事、福建福昕软件开发股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
在担任公司独立董事期间，本人符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及
其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年度，公司共召开了 10 次董事会，3次股东会。在本人任职期间，应出席董事会 1次，列席股东会 1次，不存在缺席董事
会或委托出席会议的情况。
姓名 董事会召开次数 10 出席股东
应参加会 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两 会次数
议次数 次数 次数 次未亲自出
席会议
肖 虹 1 1 0 0 否 1
本人任职期间积极参加董事会、公司股东会，本着勤勉务实和诚信负责的态度，对董事会会议审议的各项议案，均投了同意票，
未出现投反对票或者弃权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相应的审批程序。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年度任职期间，本人作为第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，严格按照相关专门委员
会职责规定，开展专门委员会工作。应公司实际需要，在 2025 年度任职期间，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，
出席第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了公司第七届董事会董事津贴标准，并同意将该议案提交董事会审议。
（三）出席独立董事专门会议情况
在本人 2025 年度任职期间，未出现需提交独立董事专门会议审议的相关事项，故未组织召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事职权的情况
2025年度任职期间，本人认真履行独立董事职责，积极参与董事会决策，切实发挥监督制衡与专业咨询作用，致力于维护公司整
体利益及中小股东的合法权益。在此期间，本人未提议召开临时股东会、董事会会议，未提议聘请或解聘会计师事务所，亦未聘请外
部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计、核查或咨询，不存在依法公开征集股东权利等情形。
（五）现场工作的情况
2025年度任职期间，本人现场工作时间共计 1.5天。通过出席股东会、董事会及各专门委员会会议等方式，深入考察公司经营状
况，全面了解财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况；同时借助现场交流、邮件、微信、电话等多元化沟通渠道，与公司其他
董事、高级管理人员及相关工作人员保持常态化联系，及时掌握公司重大事项的进展动态，为公司决策提供科学、客观的专业意见与
建议。
（六）公司配合独立董事工作情况
在履行独立董事职责的过程中，公司管理层及相关工作人员始终给予积极配合，保持顺畅的日常沟通。对于本人提出的各项工作
问询，公司均能认真、及时地予以回复，未出现任何拒绝、阻碍或隐瞒相关信息的情况。在会议召开前，本人对各项议案内容进行了
充分了解与必要核查，所提出的问题均获得公司的迅速反馈，有效保障了公司独立董事的知情权，也为本人独立履职提供了良好、便
利条件。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度任职期间，本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
2025年度任职期间，公司不存在关联交易的情况。
（二）公司董事会换届选举
2025 年度任职期间，本人认真审阅了第七届董事会 4 位非独立董事候选人及 3位独立董事候选人的履历资料，在充分了解各位
候选人的教育背景、专业能力、任职经历、兼职情况与职业素养等情况后，本人认为相关董事候选人均具备担任上市公司董事所需的
任职条件与工作经验。公司第七届董事会七位董事候选人的提名、选举、表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律
法规和《公司章程》的规定。
（三）董事津贴标准
公司于 2025年 1月 24日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案》，确认
了非独立董事和独立董事的津贴标准及发放方式，在审议过程中，利益相关人员均回避表决，公司薪酬与考核委员会对前述议案进行
了事前审议。2025年 2月 13日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案》
。
董事会薪酬与考核委员会、董事会及股东会在审议上述事项时，本人作为独立董事及薪酬与考核委员会委员，认真审阅了相关材
料，积极参与相关事项的研究讨论，切实履行独立董事职责。
（四）注销回购股份相关情况
公司于 2025年 1月 24日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议，于 2025 年 2月 13 日召开 2025 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第二期回购股份27,299,927股
予以注销。
公司注销第二期回购股份符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造
成不利影响。
（五）其他事项
2025年度任职期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺方案的情形；不涉及公司被收购的情形；不涉及聘任或者解聘公司财
务负责人的情形；不涉及会计准则变更外的会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
四、总体评价和建议
2025年履职期内，本人作为公司独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律法规的要求，恪守忠实、勤勉义务，切实履行独立董事职责。积极参加董事会、股东（大）会和专门委员会会议，认真审议各项
议案，并就审议事项与公司管理层进行充分沟通。在表决过程中，始终坚持独立、客观、审慎的立场，维护公司及投资者的合法权益
。本人秉持诚信与勤勉的原则，依据相关法律法规，积极发挥独立董事的监督与咨询职能，推动公司持续完善治理结构、提升规范运
作水平，切实维护股东权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4e55a929-3251-4728-b639-588fcbaff811.PDF
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2026-04-26 16:08│合兴包装（002228）：独立董事2025年度述职报告（唐炎钊)
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合兴包装（002228）：独立董事2025年度述职报告（唐炎钊)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ab3a8b5e-4b48-4b07-a484-4274149167de.PDF
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2026-04-26 16:08│合兴包装（002228）：独立董事2025年度述职报告（黄健雄）
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合兴包装（002228）：独立董事2025年度述职报告（黄健雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6968bd2e-5096-4dcc-acef-c9f22edc6246.PDF
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2026-04-26 16:08│合兴包装（002228）：独立董事2025年度述职报告（卢永华）
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合兴包装（002228）：独立董事2025年度述职报告（卢永华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/78063f3f-9773-4e51-b297-83f28600009a.PDF
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2026-04-26 16:08│合兴包装（002228）：独立董事2025年度述职报告（陈守德-届满离任)
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各位股东及代表：
大家好！
2025年度，本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规定，独立公正、认真勤勉履行独立
董事职责。任职期间，积极出席公司相关会议，审慎审议各项议案，结合专业判断向公司提供客观建议，致力于提升董事会决策质量
，确保董事会决策符合公司整体利益，切实维护投资者合法权益。
公司第七届董事会换届选举完成后，本人自 2025年 2月 13日起不再担任独立董事及董事会专门委员会相关职务。现就 2025年
度任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历
本人陈守德，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，管理学（会计学）博士。现任厦门大学管理学院会计系副教授，2025年
任职合兴包装独立董事期间，同时兼任厦门建发股份有限公司独立董事、兴业皮革科技股份有限公司独立董事。截至 2025年 2月 13
日，已在合兴包装届满离任。
（二）独立性情况说明
本人具备担任独立董事的任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司
及其主要股东之间不存在任何利害关系，亦无其他可能妨碍独立、客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的有关要求。任职期间，本人不存在影
响独立性的相关情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年度，公司共召开了 10 次董事会，3次股东会。在本人任职期间，应出席董事会 1次，列席股东会 1次，不存在缺席董事
会或委托出席会议的情况。
姓名 董事会召开次数 10 出席股东
应参加会 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两 会次数
议次数 次数 次数 次未亲自出
席会议
陈守德 1 1 0 0 否 1
2025年度任期内，本人积极参加公司召开的相关会议，对审议的各项事项，本人均与公司管理层保持充分沟通，并结合专业判断
提出合理化建议，以客观审慎的态度行使表决权。公司董事会专门委员会、董事会、股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司
章程》的规定，重大经营决策事项均按规定履行了相应的审议与批准程序，合法有效。本人对审议的各项议案均投出赞成票，未提出
异议，亦无反对或弃权情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，积极参与各专门委员会事务，认真履行职责，对会议审议的事项进
行充分讨论，并给出审慎意见和合理建议。
2025年度任期内，本人作为公司董事会提名委员会的召集人，严格按照《董事会提名委员会工作条例》等规定，召集并主持提名
委员会会议 1次，就公司第七届董事会董事候选人任职资格进行认真核查，认为候选人资格无异议并发表专业意见，同意提交董事会
审议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。
（四）现场工作情况
2025年度任期内，本人积极履行独立董事职责，利用出席股东会、董事会及各专门委员会会议等方式，对公司的生产经营、内部
控制、财务情况等进行了解，累计现场工作时长为 1.5天。此外，本人通过电话、微信、邮件等多种渠道，与其他董事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，持续关注公司重要动态，及时掌握重大事项进展与整体经营情况，切实履行独立董事的监督职责与
知情权。
（五）公司配合独立董事工作情况
2025年度任期内，公司为独立董事提供必要的条件和人员支持，保证信息畅通，及时提供独立董事履职所需相关材料、汇报公司
经营情况，认真听取独立董事的意见，形成有效的良性沟通机制，为独立董事科学决策、尽责履职提供有效保障。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责
，忠实履行职务，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度任期内，重点关注事项如下：
（一）关联交易
2025年度任期内，公司不存在关联交易的情况。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
2025年度任期内，本人持续关注公司及股东承诺履行情况，公司及股东均严格遵守各项承诺，不存在违反承诺履行的情形，亦未
发生承诺变更或豁免事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年度任期内，公司不存在被收购的情形。
（四）公司董事会换届选举
2025年 1月 24日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事
候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。2025年 2月 13日，公司召开 2025年第一次
临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的
议案》。本次选举产生的董事，其任职资格均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。相关审议与表决程序
合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（五）董事津贴标准
2025年 1月 24日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，对《关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案》进行审议，相关
董事回避表决，并决定提交股东会审议。2025年 2月 13日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司根据
发展战略规划及实际经营情况，确定了第七届董事会董事津贴标准及发放方式。
本人认为，该津贴标准在参照市场水平的基础上，充分结合了公司实际情况，有利于调动董事履职积极性，增强其勤勉尽责意识
，符合公司长远发展需要，相关审议与表决程序合法、合规，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。
（六）注销回购股份相关情况
鉴于公司第二期回购股份在存续期内未实施员工持股计划或者股权激励计划，且第二期回购股份存续时间即将期满三年，公司于
2025年 1月 24日召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第十五次会议，并于 2025 年 2月 13 日召开 2025 年第一次临
时股东大会，审议通过《关于注销部分回购股份的议案》，同意注销公司第二期回购股份，共计 27,299,927股。
经审慎判断，本人认为公司注销第二期回购股份事项符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序
合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的正常生产经营、持续盈利能力及财务状况产生
重大不利影响。
（七）信息披露的执行情况
2025年度任期内，本人高度重视公司信息披露工作的真实性、准确性、完整性。经审查，公司切实履行了信息披露义务，对所有
重大事项均能及时、准确地披露，有效保障了投资者平等获取信息的权利，维护了投资者特别是中小投资者的合法权益。
四、总体评价和建议
2025年度任期内，本人严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、诚信、勤勉地履行
职责，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出合理化建议，维
护了广大投资者特别是中小股东的合法权益。本人因连续担任公司独立董事届满六年，于2025年2月13日公司完成董事会换届选举后
正式离任。在此，本人对公司董事会、相关领导及工作人员在本人任职期间给予的配合和支持表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/889c4106-f86d-4f1e-a0d4-411586a4796e.PDF
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2026-04-26 16:08│合兴包装（002228）：关于2026年度公司为控股子公司提供担保的公告
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合兴包装（002228）：关于2026年度公司为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:08│合兴包装（002228）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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合兴包装（002228）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:08│合兴包装（002228）：第七届董事会第十次会议决议公告
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合兴包装（002228）：第七届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 17:36│合兴包装（002228）：关于为子公司提供担保的进展公告
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合兴包装（002228）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 17:06│合兴包装（002228）：关于为子公司提供担保的进展公告
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合兴包装（002228）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/75a778d6-cf36-499f-976f-4ec95f2e156f.PDF
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2026-03-24 16:02│合兴包装（002228）：关于子公司获得高新技术企业认定的公告
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近日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合众创亚（广州）包装有限公司（以下简称“合众创亚
（广州）”）收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》；全资子公司
合众创亚包装（南京）有限公司（以下简称“合众创亚（南京）”）收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省
税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
序号 公司名称 证书编号 发证日期 有效期
1 合众创亚（广州） GR202544008700 2025年 12月 19日 三年
2 合众创亚（南京） GR202532014772 2025年 12月 19日 三年
合众创亚（广州）为首次被认定为高新技术企业，合众创亚（南京）为原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，合众创亚（广州）、合众创亚（南京）自本次
获得高新技术企业认定起三年内，可享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ee3eb70c-d0f8-4fbc-9e6c-53082c766dd2.PDF
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2026-03-03 19:56│合兴包装（002228）：关于控股股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
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合兴包装（002228）：关于控股股东减持计划期限届满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/de62d465-a0c5-4a5a-81f2-8afe821eb9d4.PDF
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2026-02-25 17:02│合兴包装（002228）：关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告
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合兴包装（002228）：关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/95b859a0-f12d-4c4d-81d8-c8eb737a8d78.PDF
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2026-02-06 17:07│合兴包装（002228）：关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州万国纸业包装有限公司（以下简称“苏州万国”）于近日
收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202532005
647，发证日期为 2025年 11月 18日，资格有效期为三年。
苏州万国本次通过高新技术企业的认定系在原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家
对高新技术企业的相关税收规定，苏州万国自本次获得高新技术企业认定起三年内，可享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的
税率缴纳企业所得税。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/b93d49b0-9f05-4a66-b93a-6feba14e6ee3.PDF
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2026-01-28 16:40│合兴包装（002228）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2025年 4月 25日、2025年 6月 6日召开的第七届董
事会第四次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司在 2025年度
为 6家下属子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超过 3.70 亿元人民币。除了以往申请的担保根据合同约定继续执行外，剩
余担保申请有效期为 2024年年度股东大会决议之日起至 2025年年度股东会召开日止。
为进一步满足公司及合并报表范围内子公司业务发展、生产经营、融资等需要，公司分别于 2025年 10月 28日、2025年 11月 1
4日召开第七届董事会第八次会议和 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司新增担保额度的议案》，同意为合并报
表范围内 15家子公司新增提供总额不超过 16.52亿元的担保额度。本次新增担保额度及授权期限自公司 2025年第二次临时股东大会
审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长负责相关担保协议或合同签署等事宜，不再另行召开董事会或股东会，具体
担保有效期以担保协议约定为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-043）和《关于为子公司
新增担保额度的公告》（公告编号：2025-105）。
二、担保进展情况
近日，公司分别就子公司滁州华艺柔印环保科技有限公司、湖北合兴包装印刷有限公司、佛山合信包装有限公司的授信业务，与
中国光大银行股份有限公司厦门分行签订了最高额保证合同，被担保最高债权本金合计 11,000万元人民币。
上述担保额度在公司董事会、股东会批准的额度范围内。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》
1、债权人（授信人）：中国光大银行股份有限公司厦门分行
2、债务人（受信人）：滁州华艺柔印环保科技有限公司
3、保证人：厦门合兴包装印刷股份有限公司
4、被担保最高债权本金：3,000万元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。
7、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费
用等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
（二）公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》
1、债权人（授信人）：中国光大银行股份有限公司厦门分行
2、债务人（受信人）：湖北合兴包装印刷有限公司
3、保证人：厦门合兴包装印刷股份有限公司
4、被担保最高债权本金：3,000万元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。
7、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费
用等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
（三）公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》
1、债权人（授信人）：中国光大银行股份有限公司厦门分行
2、债务人（受信人）：佛山合信包装有限公司
3、保证人：厦门合兴包装印刷股份有限公司
4、被担保最高债权本金：5,000万元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。
7、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费
用等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至 2026年 1月 28 日，公司对子公司的实际担保发生余额为人民币 46,697万元，占公司最近一期（2024年 12月 31日）经审
计总资产的比例为 6.05% ，占公司最近一期（2024年 12月 31日）经审计净资产的比例为 14.66%。
以上担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担
损失等情形。
五、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》（编号：EBXM2025783ZH-B）；
2、公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》（编号：EBXM2025782ZH-B）；
3、公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》（编号：EBXM2026008ZH-B）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/4ecdcd90-2c1a-4908-8f9f-768c9ac6767a.PDF
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2026-01-16 18:55│合兴包装（002228）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2025年 4月 25日、2025年 6月 6日召开的第七届董
事会第四次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司在 2025年度
为 6家下属子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超过 3.70 亿元人民币。除了以往申请的担保根据合同约定继续执行外，剩
余担保申请有效期为 2024年年度股东大会决议之日起至 2025年年度股东会召开日止。
为进一步满足公司及合并报表范围内子公司业务发展、生产经营、融资等需要，公司分别于 2025年 10月 28日、2025年 11月 1
4日召开第七届董事会第八次会议和 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司新增担保额度的议案》，同意为合并报
表范围内 15家子公司新增提供总额不超过 16.52亿元的担保额度。本次新增担保额度及授权期限自公司 2025年第二次临时股东大会
审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长负责相关担保协议或合同签署等事宜，不再另行召开董事会或股东会，具体
担保有效期以担保协议约定为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-043）和《关于为子公司
新增担保额度的公告》（公告编号：2025-105）。
二、担保进展情况
近日，公司分别就子公司合众创亚（成都）包装有限公司、湖北合兴包装印刷有限公司、福建长信纸业包装有限公司的授信业务
，与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订了保证合同，被担保最高债权本金合计 14,000万元人民币。
上述担保额度在公司董事会、股东会批准的额度范围内。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订的《保证合同》
1、债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司厦门市分行
2、债务人：合众创亚（成都）包装有限公司
3、保证人（甲方）：厦门合兴包装印刷股份有限公司
4、被担保最高债权本金：4,000万元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：
（1）本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在
该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
（2）乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年
止。展期无需经甲方同意，甲方仍需承担连带保证责任。
（3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
7、保证范围：（1）主合同项下不超过本合同专用条款第四条约定的最高限额的本金余额（包括贷款本金、债务人应向作为受让
应收账款的债权人的乙方或其分支机构支付的应收账款本金等）；以及（2）利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调
解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、
电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费
、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（二）公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订的《保证合同》
1、债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司厦门市分行
2、债务人：湖北合兴包装印刷有限公司
3、保证人（甲方）：厦门合兴包装印刷股份有限公司
4、被担保最高债权本金：5,000万元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：
（1）本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在
该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
（2）乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止
。展期无需经甲方同意，甲方仍需承担连带保证责任。
（3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
7、保证范围：（1）主合同项下不超过本合同专用条款第四条约定的最高限额的本金余额（包括贷款本金、债务人应向作为受让
应收账款的债权人的乙方或其分支机构支付的应收账款本金等）；以及（2）利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调
解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、
电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费
、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（三）公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订的《保证合同》
1、债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司厦门市分行
2、债务人：福建长信纸业包装有限公司
3、保证人（甲方）：厦门合兴包装印刷股份有限公司
4、被担保最高债权本金：5,000万元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：
（1）本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在
该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
（2）乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止
。展期无需经甲方同意，甲方仍需承担连带保证责任。
（3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
7、保证范围：（1）主合同项下不超过本合同专用条款第四条约定的最高限额的本金余额（包括贷款本金、债务人应向作为受让
应收账款的债权人的乙方或其分支机构支付的应收账款本金等）；以及（2）利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调
解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、
电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费
、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至 2026年 1月 16 日，公司对子公司的实际担保发生余额为人民币 45,287万元，占公司最近一期（2024年 12月 31日）经审
计总资产的比例为 5.87% ，占公司最近一期（2024年 12月 31日）经审计净资产的比例为 14.21%。
以上担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担
损失等情形。
五、备查文件
1、公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订的《保证合同》（编号：HTU351981201FBWB2026N0006）；
2、公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订的《保证合同》（编号：HTU351981201FBWB2026N0007）；
3、公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订的《保证合同》（编号：HTU351981201FBWB2026N0005）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/5e0d8a6b-cd5b-4b44-aa87-1fde0b090fcf.PDF
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2026-01-16 18:52│合兴包装（002228）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合
伙企业关于将其持有的本公司部分股份办理了解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 押股份数量 股份比例 股本比例
东及其一致行 （股） （%） （%）
动人
新疆兴汇聚股 是 24,000,000 6.21 1.98 2025-10-31 2026-1-15 中信银行股份
权投资管理有 有限公司厦门
限合伙企业 分行
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持公司股份均无质押情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份解除质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/dfa257cd-91a5-4b2e-a9ed-605de2edd743.PDF
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2025-12-30 18:20│合兴包装（002228）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2025年 4月 25日、2025年 6月 6日召开第七届董事
会第四次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司在 2025年度为
6家下属子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超过3.70 亿元人民币。除了以往申请的担保根据合同约定继续执行外，剩余担
保申请有效期为 2024年年度股东大会决议之日起至 2025年年度股东会召开日止。
为进一步满足公司及合并报表范围内子公司业务发展、生产经营、融资等需要，公司分别于 2025年 10月 28日、2025年 11月 1
4日召开第七届董事会第八次会议和 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司新增担保额度的议案》，同意为合并报
表范围内 15家下属子公司新增提供总额不超过 16.52亿元的担保额度。本次新增担保额度及授权期限自公司 2025年第二次临时股东
大会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长负责相关担保协议或合同签署等事宜，不再另行召开董事会或股东会，具体
担保有效期以担保协议约定为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-043）和《关于为子公司
新增担保额度的公告》（公告编号：2025-105）。
二、担保进展情况
近日，公司分别就全资子公司合众创联（广州）包装有限公司、湖北合信智能包装科技有限公司的授信业务，与交通银行股份有
限公司厦门分行签订了保证合同，被担保最高债权本金合计 6,000万元人民币。
上述担保额度在公司董事会、股东会批准的额度范围内。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订的《保证合同》
1、债权人：交通银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：合众创联（广州）包装有限公司
3、保证人：厦门合兴包装印刷股份有限公司
4、被担保最高债权本金：1,000万元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日
期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下
最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
7、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（二）公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订的《保证合同》
1、债权人：交通银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：湖北合信智能包装科技有限公司
3、保证人：厦门合兴包装印刷股份有限公司
4、被担保最高债权本金：5,000万元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日
期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下
最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
7、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至 2025年 12月 29日，公司对子公司的实际担保发生余额为人民币 45,267万元，占公司最近一期（2024年 12月 31日）经审
计总资产的比例为 5.87% ，占公司最近一期（2024年 12月 31日）经审计净资产的比例为 14.21%。
以上担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担
损失等情形。
五、备查文件
1、公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订的《保证合同》（编号：202502296081）；
2、公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订的《保证合同》（编号：202502296071）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3266dcb9-40b9-4292-a857-57580a2b257e.PDF
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2025-12-30 18:17│合兴包装（002228）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：合兴包装，证券代码：002228）股票于 2025年 12 月 26
日、2025 年 12 月 29 日和 2025年 12 月 30 日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规
则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会就相关事项进行了核查，并通过问询等方式，对公司控股股东及实际控制人就相关问
题进行了核实，有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2025年 12 月 30 日披露了《2025 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2025-128）。公司 2025年前三季度
利润分配方案为：以 2025年前三季度权益分派实施时股权登记日的总股本 1,213,385,629股扣除回购专用证券账户上已回购股份 52
,370,696股后的 1,161,014,933股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），共计人民币 116,101,493.30
元。公司以 2026年1月 7日为股权登记日，2026年 1月 8日为除权除息日。
5、公司于 2025年 11月 13日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》(公告编号：2025-115)。控股股东新疆兴汇聚股权
投资管理有限合伙企业计划自公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 12月 4日—2026年 3月 3日），通过大宗交易
方式和/或集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 23,220,298股，占公司总股本的 1.91%（占剔除公司回购专用账户股份后总股
本的 2%）。
经核查，公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
6、除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/afd08434-3cf2-4ca8-9f0b-0207a2a8d1c8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│合兴包装：2025年年度报告
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2026-04-27│合兴包装：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225187153.PDF
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2025-10-30│合兴包装：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762274.PDF
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2025-08-30│合兴包装：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224619008.PDF
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2025-04-26│合兴包装：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223318784.PDF
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2025-04-26│合兴包装：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223318786.PDF
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2024-10-29│合兴包装：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540141.PDF
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2024-08-31│合兴包装：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221078404.PDF
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2024-04-30│合兴包装：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219905282.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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