公司公告☆ ◇002228 合兴包装 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:36 │合兴包装（002228）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-05-13 18:34 │合兴包装（002228）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-13 18:33 │合兴包装（002228）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-08 18:07 │合兴包装（002228）：关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │合兴包装（002228）：关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告 │
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│2026-04-26 16:12 │合兴包装（002228）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-26 16:12 │合兴包装（002228）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-26 16:12 │合兴包装（002228）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-26 16:12 │合兴包装（002228）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-26 16:12 │合兴包装（002228）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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2026-05-13 18:36│合兴包装（002228）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议于 2026年 5月 13日在厦门市湖
里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 5月 8日发出
，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下
决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定
，结合实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/de4b3e14-7145-42c0-8b25-bc7e6cc8e45a.PDF
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2026-05-13 18:34│合兴包装（002228）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为构建并完善厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董
事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《厦
门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本管理制度。
第二条 本制度适用范围为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，即收入水平与公司规模及业绩相匹配，并参考市场薪酬水平；（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价
值高低、所履行责任义务大小相符；（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩相关联，与激励机制相挂钩。第二章 管理职责
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第五条 董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，报股东会批准后实施。高级管理人员的薪酬
方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过后实施。
第六条 公司人力资源中心、财务中心协助董事会薪酬与考核委员会，对在公司内部任职的董事，包括兼任高级管理人员的非独
立董事和职工代表董事（以下简称为“内部董事”）、高级管理人员进行绩效考核，负责薪酬方案的具体实施以及薪酬日常发放管理
工作。
第七条 薪酬与考核委员会的职责与权限按照《厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》执行。
第三章 薪酬标准及绩效考评程序
第八条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：公司独立董事施行津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后，按月平均发放。
（二）内部董事、高级管理人员：
内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中：
1、基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责等确定；
2、绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核依据，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的50%；
3、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施
，具体方案根据国家相关法律、法规另行制定。
（三）公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应确定内部董事、高级管理人员
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据及年度目标完成情况开展。
公司内部董事兼任高级管理人员的，按照内部董事和高级管理人员薪酬标准孰高者执行，不累积计算。
第九条 董事、高级管理人员绩效考核如下：
（一）独立董事：不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。
（二）内部董事和高级管理人员：内部董事和高级管理人员的绩效薪酬，与公司年度经营业绩挂钩，与个人业绩相匹配，并结合
公司可持续发展方向，由公司董事会薪酬与考核委员会根据当年考核结果确认。
第十条 年度绩效考核的期限为每年1月1日起至12月31日止。
第十一条 绩效考评的程序如下：
（一）考核年度结束且公司年度财务报表完成后，由董事长、人力资源中心和财务中心人员组成绩效考核小组，对公司内部董事
、高级管理人员进行绩效考评，并拟定绩效考核结果及年度绩效奖金草案。
（二）董事会薪酬与考核委员会依据《厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定，结合公司的
年度经营状况、经营成果、年度绩效奖金草案等，对内部董事、高级管理人员进行考核，并确认其年度绩效奖金方案。
第四章 薪酬调整
第十二条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况变化而作相应的调整,以适应公司进一步发展需要。
第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬标准的调整依据如下：
（一）同行业薪资水平。人力资源中心每年参考市场薪资整体水平，了解同行业薪资水平，并进行分析，以此作为公司薪资调整
的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，考虑薪资实际购买力。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第五章 薪酬的发放、止付与追索
第十四条 内部董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部工资发放制度实施。
第十五条 公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其它
应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十七条 公司董事、高级管理人员在任职期间，出现下列情形之一者，根据情节轻重减少发放或不予发放绩效薪酬：
（一）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会在获得董事会授权的情况下，对是否需要针对特定董事、高级管理人员启动绩效薪酬和
中长期激励收入的追索扣回程序进行评估。
第十九条 当公司因财务造假等错报情形对财务报告进行追溯重述时，需对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入重
新进行考核，并相应追回超额发放的部分。第二十条 若公司董事、高级管理人员违反义务致使公司遭受损失，或者对财务造假、资
金占用、违规担保等违法违规行为存在过错，公司应依据情节的轻重程度，减少或停止支付尚未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，
并对相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十一条 本制度未涵盖之事宜，应依照国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。若本制度与相关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定存在不一致之处，应以相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释与修订。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，并追溯适用至2026年1月1日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2902ad32-3340-4b51-aed6-ed0f505feb0c.PDF
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2026-05-13 18:33│合兴包装（002228）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议
案》，决定于 2026年 5月27日召开 2025年年度股东会。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在《证券日报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
2026年 5月 13日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
》，该议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司 2026年 5月 14日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
2026年 5月 13日，公司董事会收到公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）出具的《
关于提请厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会增加 2025年年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，新疆兴汇聚提议公司董
事会将《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，以临时提案的方式提交公司 2025年年度股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东
会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至本公告披露日，新疆兴汇聚持有公司 386,563,140股股份
，占公司总股本的比例为 31.86%。董事会认为提案人新疆兴汇聚具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，
有明确议题和具体决议事项，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025年年度股东会审
议。
除增加上述临时提案外，公司于 2026年 4月 27日披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》中载明的其他审议事项、会议
召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将增加临时提案后的 2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 27日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 22日下午 15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025年年度报告及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司 2026年度向金融机构申请授 非累积投票提案 √
信额度及相应抵押的议案》
7.00 《关于 2026年度公司为控股子公司提供 非累积投票提案 √
担保的议案》
8.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届董事会第十一次会议审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度
独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上述职，具体内容详见公司 2026年 4月 27日、2026年 5月 14日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的内容。
3、其他说明
议案 7为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资
者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公
章）或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证到公司办理登记；代理人出席会议的，代理人还应当出示本人身
份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书到公司登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明到公司办理登记；代理人出
席会议的，代理人应当出示代理人本人有效身份证和股东授权委托书；
（3）异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认（信函、邮箱或传真方式以：2026年 5月 25日 17:
00前到达本公司为准，不接受电话登记，信函上请注明“股东会”字样）。
2、会议登记时间：2026年 5月 25日（星期一）上午 8:00-11:00时，下午14:00-17:00时。
3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19楼董秘办。
4、会议联系方式：
联 系 人：康春华、王萍萍
公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19楼
联系电话：0592-7896162
传 真 号：0592-7896162
5、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届董事会第十一次会议决议；
3、关于提请厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会增加 2025年年度股东会临时提案的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/71a85ac6-75df-4525-9ff9-0e1c73b357fb.PDF
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2026-05-08 18:07│合兴包装（002228）：关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北合信智能包装科技有限公司（以下简称“湖北合信”）于
近日收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅和国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR20254
2000001，发证日期为 2025年 11月 11日，资格有效期为三年。
湖北合信本次通过高新技术企业的认定系在原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家
对高新技术企业的相关税收规定，湖北合信自本次获得高新技术企业认定起三年内，可享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的
税率缴纳企业所得税。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0c077cf0-7178-4901-91ac-ef587129e0f6.PDF
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2026-05-05 17:02│合兴包装（002228）：关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告
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近日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“湖北合兴”）
、福建长信纸业包装有限公司（以下简称“福建长信”），以及控股子公司合众创亚（呼和浩特）包装有限公司（以下简称“合众创
亚（呼和浩特）”）、厦门合兴实业有限公司（以下简称“合兴实业”）、福建合信包装有限公司（以下简称“福建合信”）分别取
得《高新技术企业证书》，具体信息如下：
公司名称 证书编号 发证日期 有效期 批准机关
湖北合兴 GR202542000586 2025年 11 月 11日 三年 湖北省科学技术厅、湖北省财
政厅、国家税务总局湖北省税
务局
福建长信 GR202535000364 2025年 12月 8日 三年 福建省科学技术厅、福建省财
政厅、国家税务总局福建省税
务局
合众创亚（呼和浩特） GR202515000051 2025年 11 月 19日 三年 内蒙古自治区科学技术厅、内
蒙古自治区财政厅、国家税务
总局内蒙古自治区税务局
合兴实业 GR202535100143 2025年 12月 8日 三年 厦门市科学技术局、厦门市财
政局、国家税务总局厦门市税
务局
福建合信 GR202535000783 2025年 12月 8日 三年 福建省科学技术厅、福建省财
政厅、国家税务总局福建省税
务局
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，上述五家公司自通过高新技术企业重新认定起
三年内，可享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/e504ab63-6de7-4355-920b-f286d0452bfb.PDF
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2026-04-26 16:12│合兴包装（002228）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年 4月 23日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配预案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025年度
2、2025年度财务状况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度公司实现归属于母公司股东的净利润 103,484,912.49 元，其
中母公司实现净利润75,539,682.85 元，按 2025 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金7,553,968.29元，加上母公司年初未分
配利润 595,698,406.60元，减 2024年度现金分红 204,442,533.54元及 2025年前三季度现金分红 116,101,493.30元，实际可供股
东分配的利润为 343,140,094.32元。
3、2025年度利润分配预案的基本内容
为回报公司股东，根据《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2025年度利润分配预案
为：公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每 10股派发现金
0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按公司 2026 年 4 月 23 日的总股本 1,213,385,629 股扣除公司回购专用证券
账户已回购股份数量 52,370,696 股后的 1,161,014,933 股为基数，预计派发现金红利69,660,895.98元（含税），剩余未分配利润
结转下一年度。
4、拟实施年度现金分红的说明
（1）公司 2025年
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