公司公告☆ ◇002228 合兴包装 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 17:42 │合兴包装（002228）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-28 18:07 │合兴包装（002228）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2025-11-20 17:11 │合兴包装（002228）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-11-20 17:06 │合兴包装（002228）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-18 17:17 │合兴包装（002228）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-14 19:17 │合兴包装（002228）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-11-14 19:16 │合兴包装（002228）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-14 19:16 │合兴包装（002228）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-14 19:14 │合兴包装（002228）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-11-14 19:14 │合兴包装（002228）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-12-02 17:42│合兴包装（002228）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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合兴包装（002228）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/c88c2495-9586-46c7-a586-0be5af5b035c.PDF
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2025-11-28 18:07│合兴包装（002228）：关于变更签字会计师的公告
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合兴包装（002228）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/d8b49a75-d23e-4be2-9d9b-64c4974208cd.PDF
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2025-11-20 17:11│合兴包装（002228）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动的提示性公告
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合兴包装（002228）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/ac4eec2b-9570-40b0-aadb-c289e50b49b1.PDF
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2025-11-20 17:06│合兴包装（002228）：简式权益变动报告书
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合兴包装（002228）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/1c5da327-c2e0-4c79-99f9-19787bf96c5b.PDF
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2025-11-18 17:17│合兴包装（002228）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合
伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）关于将其持有的本公司部分股份办理了解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股） （%） （%）
新疆兴汇聚股 是 12,080,000 3.04 1.00 2025-6-11 2025-11-14 国泰海通证券
权投资管理有 股份有限公司
限合伙企业 25,710,000 6.47 2.12 2024-11-4 2025-11-17 中国银河证券
股份有限公司
合计 -- 37,790,000 9.51 3.11 -- -- --
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，新疆兴汇聚及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） （股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（%） （%） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （%） （股） （%）
新疆兴汇聚股 397,173,280 32.73 38,000,000 9.57 3.13 0 0.00 0 0.00
权投资管理有
限合伙企业
宏立投资有限 124,703,040 10.28 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
公司
许晓光 5,418,560 0.45 0 0.00 0.00 0 0.00 4,063,920 75.00
合计 527,294,880 43.46 38,000,000 7.21 3.13 0 0.00 4,063,920 0.83
注：上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致。
公司控股股东新疆兴汇聚的质押股份目前不存在平仓风险，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对上市公司生产经营、公
司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务
，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份解除质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f4c8ec41-52fb-443b-a0df-745e66f9e771.PDF
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2025-11-14 19:17│合兴包装（002228）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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合兴包装（002228）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d916da41-fbb5-4737-baed-d5ccd2b39621.PDF
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2025-11-14 19:16│合兴包装（002228）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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合兴包装（002228）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/321b3ce2-e819-4774-a465-e3c6ace65b48.PDF
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2025-11-14 19:16│合兴包装（002228）：第七届董事会第九次会议决议公告
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合兴包装（002228）：第七届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/0a8018ef-65ea-4f53-aefd-2ff047fccea1.PDF
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2025-11-14 19:14│合兴包装（002228）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2025年 11月 14日（星期五）下午 14点 30分
网络投票时间为：2025年 11月 14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长许晓光先生
4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共111名，代表股份总数525,666,704股，占公司有表决权股份总数的45.2765%。其中：
1、出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份521,876,320股，占公司有表决权股份总数的44.9500%；
2、通过网络投票的股东（或授权代表）109人，代表股份3,790,384股，占公司有表决权股份总数的0.3265%。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所邢志华律师和荆日扬律师出席本
次股东大会并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，会议所有议案均获得出席会议的有效表决权股份总数的 2
/3以上通过，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2025年前三季度利润分配预案》
该议案表决结果为：同意 525,300,384股，占出席会议有效表决权股份总数99.9303%；反对 350,840股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.0667%；弃权15,480股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0029%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同意
3,424,064股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.3355%；反对 350,840股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 9.2561%；弃权 15,480股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4084%。
2、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
该议案表决结果为：同意 525,102,284股，占出席会议有效表决权股份总数99.8926%；反对 538,840股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.1025%；弃权25,580股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0049%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同意
3,225,964股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.1092%；反对 538,840股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 14.2160%；弃权 25,580股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6749%。
3、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该议案表决结果为：同意 525,054,384股，占出席会议有效表决权股份总数99.8835%；反对 566,740股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.1078%；弃权45,580股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0087%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同意
3,178,064股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.8454%；反对 566,740股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 14.9520%；弃权 45,580股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2025%。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案表决结果为：同意 525,054,384股，占出席会议有效表决权股份总数99.8835%；反对 566,740股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.1078%；弃权45,580股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0087%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同意
3,178,064股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.8454%；反对 566,740股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 14.9520%；弃权 45,580股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2025%。
3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
该议案表决结果为：同意 525,060,184股，占出席会议有效表决权股份总数99.8846%；反对 540,140股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.1028%；弃权66,380股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0126%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同意
3,183,864股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.9985%；反对 540,140股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 14.2503%；弃权 66,380股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7513%。
3.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
该议案表决结果为：同意 525,055,984股，占出席会议有效表决权股份总数99.8838%；反对 566,840股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.1078%；弃权43,880股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0083%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同意
3,179,664股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.8876%；反对 566,840股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 14.9547%；弃权 43,880股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1577%。
3.05《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
该议案表决结果为：同意 525,061,284股，占出席会议有效表决权股份总数99.8848%；反对 566,840股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.1078%；弃权38,580股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0073%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同意
3,184,964股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.0275%；反对 566,840股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 14.9547%；弃权 38,580股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0178%。
3.06《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
该议案表决结果为：同意 525,092,284股，占出席会议有效表决权股份总数99.8907%；反对 538,840股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.1025%；弃权35,580股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0068%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同意
3,215,964股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.8453%；反对 538,840股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 14.2160%；弃权 35,580股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9387%。
3.07《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
该议案表决结果为：同意 524,952,084股，占出席会议有效表决权股份总数99.8641%；反对 566,740股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.1078%；弃权147,880股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0281%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同
意 3,075,764股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 81.1465%；反对 566,740股，占参会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 14.9520%；弃权 147,880股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.9015%。
3.08《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案表决结果为：同意 525,050,878股，占出席会议有效表决权股份总数99.8828%；反对 562,246股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.1070%；弃权53,580股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0102%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同意
3,174,558股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.7529%；反对 562,246股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 14.8335%；弃权 53,580股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4136%。
4、审议通过了《关于为子公司新增担保额度的议案》
该议案表决结果为：同意 524,901,578股，占出席会议有效表决权股份总数99.8544%；反对 642,046股，占出席会议有效表决权
股份总数 0.1221%；弃权123,080股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0234%；表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同
意 3,025,258股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 79.8140%；反对 642,046股，占参会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 16.9388%；弃权 123,080股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.2472%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所邢志华律师和荆日扬律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大
会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/98ad95fd-1ad7-4f9e-b3d2-7976f7291843.PDF
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2025-11-14 19:14│合兴包装（002228）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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合兴包装（002228）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/1c181f4e-f4fe-4eea-af2c-a4b2091a0a7d.PDF
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2025-11-12 19:56│合兴包装（002228）：关于控股股东减持股份的预披露公告
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合兴包装（002228）：关于控股股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/80c69540-5015-4715-93cd-b981fc05afb5.PDF
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2025-11-12 17:22│合兴包装（002228）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合
伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）关于将其持有的本公司部分股份办理了解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股） （%） （%）
新疆兴汇聚股 是 4,050,000 1.02 0.33 2025-1-6 2025-11-11 中信银行股份
权投资管理有 5,650,000 1.42 0.47 2025-3-21 2025-11-11 有限公司厦门
限合伙企业 1,520,000 0.38 0.13 2025-4-11 2025-11-11 分行
合计 -- 11,220,000 2.82 0.92 -- -- --
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，新疆兴汇聚及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） （股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（%） （%） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （%） （股） （%）
新疆兴汇聚股 397,173,280 32.73 75,790,000 19.08 6.25 0 0.00 0 0.00
权投资管理有
限合伙企业
宏立投资有限 124,703,040 10.28 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
公司
许晓光 5,418,560 0.45 0 0.00 0.00 0 0.00 4,063,920 75.00
合计 527,294,880 43.46 75,790,000 14.37 6.25 0 0.00 4,063,920 0.90
注：上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致。
公司控股股东新疆兴汇聚的质押股份目前不存在平仓风险，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对上市公司生产经营、公
司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务
，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份解除质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/fb0714f3-5b01-4160-b4f7-c5140d5f3a98.PDF
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2025-11-11 16:17│合兴包装（002228）：关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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合兴包装（002228）：关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/5133ae2c-6d9e-454a-b6bb-5cce09747200.PDF
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2025-11-05 17:21│合兴包装（002228）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告
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厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》（以下简称“第五期回购计划”），同意公司使用自有资金和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中
竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.67元/股，回
购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之
日起12个月内。因公司实施2024年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.67元/股（含）调整为4.50元/股（含）。具体内容详见
公司于2025年5月20日、2025年5月22日、2025年7月23日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
截至本公告披露日，回购股份方案已实施完毕。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》等的相关规定，现将本次回购公司股份的实施结果公告如下：
一、回购公司股份的具体实施情况
2025年8月12日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份。具体内容详见公司于2025年8月13日刊登于
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-084）。回
购实施期间，公司按照相关规定在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，并及时披露回购股份占公司总股本的比
例每增加1%的节点的回购进展情况，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,588,805股，占公司目前总股本的1.20
%，其中最高成交价为3.55元/股，最低成交价为3.20元/股，成交总金额为人民币50,433,875.70元（不含交易费用）。本次回购股份
金额已达回购方案中回购总金额下限人民币5,000万元（含），且未超过回购总金额上限人民币10,000万元（含），回购价格未超过
回购方案规定的回购价格上限，实际回购时间区间为2025年8月12日至2025年10月30日。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既
定的回购方案，公司第五期回购计划已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限等，符合公司第七届董事会第五次会议审议通过的
《关
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