公司公告☆ ◇002229 鸿博股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 16:17 │鸿博股份（002229）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-09-02 18:38 │鸿博股份（002229）：关于股价异动的公告 │
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│2025-08-28 21:59 │鸿博股份（002229）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 21:58 │鸿博股份（002229）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 21:58 │鸿博股份（002229）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 21:57 │鸿博股份（002229）：独立董事候选人声明与承诺（张晨） │
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│2025-08-28 21:57 │鸿博股份（002229）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 21:57 │鸿博股份（002229）：独立董事候选人声明与承诺（黄锦） │
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│2025-08-28 21:57 │鸿博股份（002229）：独立董事提名人声明与承诺（张晨） │
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│2025-08-28 21:57 │鸿博股份（002229）：独立董事候选人声明与承诺（吴松成） │
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2025-09-08 16:17│鸿博股份（002229）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）《关于更换持续
督导保荐代表人的函》。
世纪证券作为公司 2016年度非公开发行股票的持续督导机构，原委派的持续督导保荐代表人为王晋先生和李宇婧女士。现因李
宇婧女士个人工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，世纪证券委派张汉璞先生接替李宇婧
女士担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责（张汉璞先生简历详见附件）。本次保荐代表人变更后，公司持续督导期保荐
代表人为王晋先生和张汉璞先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次变更
不影响世纪证券对公司的持续督导工作，公司董事会对李宇婧女士在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/976b9576-9166-4a31-b617-9f5d05c91945.PDF
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2025-09-02 18:38│鸿博股份（002229）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2025年 8月 29日、9月 1日、9月 2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏
离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，除公司日常经营涉及事项外（包括业务洽谈、银行授信、对子公司提供担保等），公司根据目前已确认的信息，不
存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经自查和函询，公司董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形；
6、2025 年 8月 29日公司于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《2025年半年度报告》，公司 2025半年度实现
营业收入 790,126,927.40元，实现归属于上市公司股东的净利润 42,259,139.29元；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述情况外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准；
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/a9cdbdd7-c7f6-4294-89b9-54330fef6088.PDF
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2025-08-28 21:59│鸿博股份（002229）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过《关于召开2025年第三
次临时股东会的议案》，会议决定于2025年9月15日召开公司2025年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2025年第三次临时股东会
（二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月15日（周一）下午14:30
网络投票时间：2025年9月15日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00
；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：本次会议股权登记日为2025年9月9日（周二）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司邀请的见证律师。
（八）会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表 √
决）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《对外投资管理制度》 √
2.05 《关联交易管理办法》 √
2.06 《募集资金使用管理办法》 √
2.07 《对外担保管理制度》 √
2.08 《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》 √
2.09 《董事和高级管理人员薪酬考核制度》 √
2.10 《会计师事务所选聘制度》 √
累积投票提案
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 应选人数 2人
事候选人的议案》
3.01 选举倪辉先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.02 选举王彬彬先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事 应选人数 4人
候选人的议案》
4.01 选举钟鸿钧先生为公司第七届董事会独立董事 √
4.02 选举吴松成先生为公司第七届董事会独立董事 √
4.03 选举张晨先生为公司第七届董事会独立董事 √
4.04 选举黄锦女士为公司第七届董事会独立董事 √
（二）议案审议及披露情况
上述议案已经2025年8月28日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过，同意提交公司2025年
第三次临时股东会审议。具体内容详见公司于 2025年8月29日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调事项
注：1、议案 2（除子议案 2.01和 2.02外）为普通决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数
通过。
2、特别决议事项
议案 1与议案 2项下的子议案 2.01和 2.02 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
3、累积投票提示
（1）议案 3和议案 4将采用累积投票制进行表决，采取累积投票制方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、单独计票提示
根据《公司章程》《股东会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，
本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2025年9月15日（周一）9:30-11:30、14:30-16:30。
（二）登记地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份有限公司 证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、其他事项：
（1）出席本次会议者食宿费、交通费自理。
（2）联系人：张承杰、柯志鹏
（3）联系电话：(0591)88070028；传真：(0591)88074777
（4）邮政编码：350002
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十六次会议决议；
2、第六届监事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/226cb392-4e50-4d6f-aeff-5e065c7fa4e6.PDF
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2025-08-28 21:58│鸿博股份（002229）：2025年半年度报告摘要
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鸿博股份（002229）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-28 21:58│鸿博股份（002229）：2025年半年度报告
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鸿博股份（002229）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a8bd6a6b-45bd-4695-a56d-7264bf6a29b7.PDF
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2025-08-28 21:57│鸿博股份（002229）：独立董事候选人声明与承诺（张晨）
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声明人张晨作为鸿博股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鸿博股份有限公司董事会提名为
鸿博股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人
独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过鸿博股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：张晨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/95bca803-1848-40be-a842-5c34865dcad4.PDF
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2025-08-28 21:57│鸿博股份（002229）：2025年半年度财务报告
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鸿博股份（002229）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9c0a6b85-66c4-45bb-a9dc-3856a5c9649c.PDF
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2025-08-28 21:57│鸿博股份（002229）：独立董事候选人声明与承诺（黄锦）
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声明人黄锦作为鸿博股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鸿博股份有限公司董事会提名为
鸿博股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人
独立性的关系，且
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