公司公告☆ ◇002229 鸿博股份 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 18:47 │鸿博股份（002229）：关于对鸿博股份、倪辉、黎红雷、王彬彬采取出具警示函措施的决定2025(1) │
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│2025-04-03 18:47 │鸿博股份（002229）：关于公司及相关人员收到福建证监局警示函的公告 │
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│2025-04-03 18:44 │鸿博股份（002229）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-03-27 17:22 │鸿博股份（002229）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-03-21 19:06 │鸿博股份（002229）：第六届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-03-21 19:05 │鸿博股份（002229）：第六届监事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-03-21 19:05 │鸿博股份（002229）：变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见 │
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│2025-03-21 19:04 │鸿博股份（002229）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-03-21 19:02 │鸿博股份（002229）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的审查意见 │
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│2025-03-21 19:02 │鸿博股份（002229）：关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告 │
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2025-04-03 18:47│鸿博股份（002229）：关于对鸿博股份、倪辉、黎红雷、王彬彬采取出具警示函措施的决定2025(1)
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鸿博股份（002229）：关于对鸿博股份、倪辉、黎红雷、王彬彬采取出具警示函措施的决定2025(1)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/53658348-1d90-4b5a-a9f0-f613b17cd2ce.PDF
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2025-04-03 18:47│鸿博股份（002229）：关于公司及相关人员收到福建证监局警示函的公告
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的行政监管措施决定书《关于对鸿博
股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定（[2025]28 号）》（以下简称“《决定书》”），现将内容公告如下：
一、《决定书》的具体内容
“经查，鸿博股份有限公司(以下简称鸿博股份或公司)存在以下问题：一是公司临时公告中对子公司北京英博数科科技有限公司
(以下简称英博数科)与紫光晓通科技有限公司(以下简称紫光晓通)《购销合同》的相关风险提示不充分。二是公司 2024 年年报中关
于英博数科与北京京能国际控股有限公司重要合同的进展情况披露不准确。三是未及时披露英博数科与紫光晓通、北京百川智能科技
有限公司重要合同的进展情况。
鸿博股份上述情况不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号，以下简称《信披办法》)第三条第一款、第二十二
条第二款第一项、第二十五条、第二十六条的相关规定。倪辉作为时任董事长、黎红雷作为时任总经理、王彬彬作为时任董事会秘书
，违反了《信披办法》第四条规定，根据《信披办法》第五十一条第二款的相关规定，倪辉、王彬彬对公司前述违规行为负有主要责
任，黎红雷对前述第一项及第三项中的未及时披露英博数科与紫光晓通重要合同进展的违规行为负有主要责任。
根据《信披办法》第五十二条的相关规定，我局决定对鸿博股份、倪辉、黎红雷、王彬彬采取出具警示函的监督管理措施，并记
入证券期货市场诚信档案数据库。公司及上述人员应当严格按照法律法规规定履行信息披露义务，并在收到本决定书之日起 10 个工
作日内向我局提交书面整改报告。
如果对本行政监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。”
二、其他情况说明
1、收到警示函后，公司及相关人员高度重视，深刻反思。公司将严格按照福建证监局的要求，对警示函中提出的问题认真总结
并吸取教训，在期限内向福建证监局提交书面整改报告。公司及相关人员将切实加强对法律法规的学习理解，强化信息披露事务管理
，严格履行信息披露义务，维护公司及全体股东的利益。
2、本次收到警示函不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定及时履
行信息披露义务。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定
媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/f193d0f2-adc0-413f-a8b6-ae25297f64c9.PDF
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2025-04-03 18:44│鸿博股份（002229）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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鸿博股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2025年3月21日召开，会议决定于2025年4月7日下午14:30召开公司2025年第一
次临时股东会。会议通知已于2025年3月22日刊载于巨潮资讯网，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。根据相
关规定，现将股东会的有关事项提示如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年4月7日（周一）下午14:30
网络投票时间：2025年4月7日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月7日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月7日9：15至2025年4月7日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：本次会议股权登记日为2025年3月31日（周一）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司邀请的见证律师。
（八）会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 √
注：1、本次股东会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票议案外其他议案统一表决；
2、上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见2025年3月22日公司在《证券时报》、《上海证券报
》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第三十三次会议决议公告》及其他重大事项相关公告；
3、公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并及时公开披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2025年4月1日（周二）9:30-11:30、14:30-16:30。
（二）登记地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份有限公司 证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、其他事项：
（1）出席本次会议者食宿费、交通费自理。
（2）联系人：王彬彬、张承杰
（3）联系电话：(0591) 88070028；传真：(0591) 88074777
（4）邮政编码：350002
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议。
2、第六届监事会第二十五次会议决议
3、关于召开2025年第一次临时股东会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/a80175ab-4539-491f-a81f-a1623ec1587d.PDF
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2025-03-27 17:22│鸿博股份（002229）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）《关于更换持续
督导保荐代表人的函》。
世纪证券作为公司 2016 年度非公开发行股票的持续督导机构，原委派的持续督导保荐代表人为顾峻毅先生和陈清先生。现因顾
峻毅先生和陈清先生个人工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，世纪证券委派王晋先生和
李宇婧女士担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。（王晋先生和李宇婧女士的简历详见附件）。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导期保荐代表人为王晋先生和李宇婧女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次变更不影响世纪证券对公司的持续督导工作，公司董事会对顾峻毅先生和陈清先生在担
任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/f5827099-7681-453f-943a-8f11d215756a.PDF
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2025-03-21 19:06│鸿博股份（002229）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2025年3月21日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅
岭观海B座21层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年3月13日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监
事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及
《公司章程》的规定。
本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。
公司拟将前期未明确投向的募集资金合计24,720.20万元人民币以及结余募集资金364.55万元（包括收到的银行存款利息、使用
暂时闲置募集资金进行现金管理产生的收益、扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久性补充流
动资金。
该议案尚需提交公司股东大会审议。详细内容见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更部
分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（2025-007）。
二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
公司定于2025年4月7日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会。
详细内容见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（20
25-008）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/5485cb3e-54c1-4c84-9dd1-55b465c7f0b8.PDF
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2025-03-21 19:05│鸿博股份（002229）：第六届监事会第二十五次会议决议公告
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鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十五次会议于2025年3月21日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅
岭观海B座21层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年3月13日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事及高
级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金，是综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募
集资金使用效率，不存在对公司生产经营产生不利影响、损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次变更部分募集资金用于永久性
补充流动资金事项。
该议案尚需提交股东会审议。详细内容见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集
资金用于永久性补充流动资金的公告》（2025-007）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/e00c8ff3-8553-4a48-bcd8-3cf0cff50093.PDF
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2025-03-21 19:05│鸿博股份（002229）：变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见
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鸿博股份（002229）：变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/2cb8c732-a57d-43b3-95f9-d4ef77b59560.PDF
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2025-03-21 19:04│鸿博股份（002229）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于召开2025年第一
次临时股东会的议案》，决定于2025年4月7日召开公司2025年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年4月7日（周一）下午14:30
网络投票时间：2025年4月7日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月7日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月7日9:15至2025年4月7日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：本次会议股权登记日为2025年3月31日（周一）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司邀请的见证律师。
（八）会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 √
注：1、本次股东会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票议案外其他议案统一表决；
2、上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见2025年3月22日公司在《证券时报》、《上海证券报
》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第三十三次会议决议公告》及其他重大事项相关公告；
3、公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并及时公开披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2025年4月1日（周二）9:30-11:30、14:30-16:30。
（二）登记地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份有限公司证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件在登记时间截止前采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、其他事项：
（1）出席本次会议者食宿费、交通费自理。
（2）联系人：王彬彬、张承杰
（3）联系电话：(0591)88070028；传真：(0591)88074777
（4）邮政编码：350002
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议；
2、第六届监事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/373c8ff1-544b-4bab-b495-433010253ad3.PDF
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2025-03-21 19:02│鸿博股份（002229）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的审查意见
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鸿博股份（002229）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/f2b1b739-6f20-4754-93af-94d9d80eb3b2.PDF
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2025-03-21 19:02│鸿博股份（002229）：关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告
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鸿博股份（002229）：关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/d2f1d726-89d0-45b3-a62c-6ef7bfd7b7b0.PDF
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2025-03-12 20:37│鸿博股份（002229）：关于全资子公司日常经营重大合同解除的公告
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近日鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京英博数科科技有限公司（以下简称“英博数科”）与北京百川智能
科技有限公司（以下简称“百川智能”）签署《确认函》，具体情况如下：
一、原合同基本情况
2023 年 12 月 4 日，公司全资子公司英博数科与百川智能签署了《云服务协议》，英博数科向百川智能提供一定规模的智算服
务器所有的算力和资源以及配套软件、应用，以及技术服务，合同期限为三年，自 2024 年 1 月 30 日至 2027 年 1 月 31 日，合
同约定开始履行日期为 2024 年 1 月 30 日。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露的《关于全资子公司英博数科签订日常
经营重大合同的公告》（公告编号：2023-116）。
二、本次《云服务协议》解除的情况
自合同签订起，英博数科与百川智能始终致力于推进原合同的实施，并与百川智能建立了良好的合作关系，但受不可抗力因素影
响，原合同已无法继续履行，公司与百川智能于近日签署《确认函》，经双方协商一致，停止原合同相关合作，且双方不存在争议，
互不承担责任。该事项无需提交公司董事会、股东会审议。
三、解除《云服务协议》对公司的影响
由于原合同尚未产生收入，合同解除预计不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响。对于原合同，双方不存在争议，互不承
担责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/d98bec28-fde9-48c1-a56b-2ccfc88b341b.PDF
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2025-03-12 20:37│鸿博股份（002229）：关于全资子公司日常经营重大合同的进展公告
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一、合同签订的基本情况
（一）合同基本情况
2023 年 10 月 19 日，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京英博数科科技有限公司（以下简称“英博数科
”）与北京京能国际控股有限公司（以下简称“北京京能”）签署了《智算中心建设设备采购协议》、《智算中心建设设备采购协议
补充协议
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