公司公告☆ ◇002229 鸿博股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:13 │鸿博股份（002229）：关于股价异动的公告 │
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│2025-04-25 00:30 │鸿博股份（002229）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-25 00:26 │鸿博股份（002229）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 00:26 │鸿博股份（002229）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 00:26 │鸿博股份（002229）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 00:26 │鸿博股份（002229）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 00:25 │鸿博股份（002229）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │鸿博股份（002229）：关于鸿博股份2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明 │
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│2025-04-25 00:25 │鸿博股份（002229）：营业收入扣除专项核查报告 │
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│2025-04-25 00:25 │鸿博股份（002229）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-28 17:13│鸿博股份（002229）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2025 年 4 月 24 日、4 月 25 日、4 月 28 日连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，除公司日常经营涉及事项外（包括业务洽谈、银行授信、对子公司提供担保等），公司根据目前已确认的信息，不
存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经自查和函询，公司董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形；
6、2025 年 4 月 25 日公司于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度
报告》，公司 2024 年度实现营业收入 510,124,551.89 元，实现归属于上市公司股东的净利润-293,349,341.31 元；公司 2025 年
第一季度实现营业收入 676,698,660.66 元，实现归属于上市公司股东的净利润 84,579,913.87 元。
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述情况外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准；
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2fe51b76-f097-4172-8f3b-a7a360ef5dd1.PDF
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2025-04-25 00:30│鸿博股份（002229）：2024年度社会责任报告
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鸿博股份（002229）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b56905ad-0cfe-4dd4-a85f-6913a1d8835d.PDF
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2025-04-25 00:26│鸿博股份（002229）：2025年一季度报告
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鸿博股份（002229）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8c9b0311-9542-405f-89b0-6dc441931f8f.PDF
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2025-04-25 00:26│鸿博股份（002229）：2024年年度报告
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鸿博股份（002229）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/116cd994-ce18-47aa-aed8-a2ad6881cc51.PDF
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2025-04-25 00:26│鸿博股份（002229）：董事会决议公告
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鸿博股份（002229）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/209440ff-9eb2-4594-af31-0a68afc010f6.PDF
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2025-04-25 00:26│鸿博股份（002229）：2024年年度报告摘要
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鸿博股份（002229）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 00:25│鸿博股份（002229）：内部控制审计报告
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鸿博股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了鸿博股份有限公司（以下简称“贵公司”）
2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，由于涉密原因，我们未被允许对列报于存货-发出商品的设备执行监盘、函证及访谈等
程序，我们对贵公司 2024 年度报告发表保留意见。
截止审计报告日，财务报表附注十七、2/(1)所述设备已于 2025 年 3 月进行了验收，并取得了客户出具的验收报告，设备验收
所涉及的品牌、规格型号、数量、品质、状态与 2024 年 12 月 31 日列报于存货-发出商品中的一致。
截止审计报告日，财务报表附注十七、2/(2)所述设备已于 2025 年 4 月进行了到货验收，并取得了客户出具的到货签收单，最
终验收尚未完成。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 上海 二〇二五年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3951b789-5810-4c2d-8e5c-8b75cd9d536b.PDF
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2025-04-25 00:25│鸿博股份（002229）：关于鸿博股份2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明
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鸿博股份（002229）：关于鸿博股份2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/91445b76-520f-44a8-8a6d-deb1719a0848.PDF
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2025-04-25 00:25│鸿博股份（002229）：营业收入扣除专项核查报告
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鸿博股份（002229）：营业收入扣除专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f5b9efbc-345a-4c5b-8639-53dd044690ed.PDF
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2025-04-25 00:25│鸿博股份（002229）：年度关联方资金占用专项审计报告
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鸿博股份（002229）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e7cc1fd0-f0d2-4ac4-8140-fcadbeaf9b5f.PDF
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2025-04-25 00:25│鸿博股份（002229）：2024年年度审计报告
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鸿博股份（002229）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b137e6e9-2d94-4868-9ffa-4e8ea47e6825.PDF
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2025-04-25 00:25│鸿博股份（002229）：年度募集资金使用鉴证报告
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鸿博股份（002229）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c454b308-28c2-4ff2-8cb5-887e16fa91dc.PDF
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2025-04-25 00:25│鸿博股份（002229）：关于2025年度担保额度预计的公告
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鸿博股份（002229）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9fdd252a-3a65-4c17-9f88-e1f48572c062.PDF
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2025-04-25 00:25│鸿博股份（002229）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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鸿博股份（002229）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/358a4957-80b6-4337-bd59-b849cc5c286a.PDF
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2025-04-25 00:25│鸿博股份（002229）：监事会决议公告
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鸿博股份（002229）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/00f00c14-ad28-4d97-ab04-e787b402c6d1.PDF
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2025-04-25 00:24│鸿博股份（002229）：年度股东大会通知
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鸿博股份（002229）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e74a58c1-7eb4-49c3-b6c7-199a6dc95598.PDF
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2025-04-25 00:24│鸿博股份（002229）：2024年度独立董事述职报告（张晨）
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鸿博股份（002229）：2024年度独立董事述职报告（张晨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/06bdda46-f9a4-48ab-889d-09da796c40af.PDF
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2025-04-25 00:24│鸿博股份（002229）：独立董事年度述职报告
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鸿博股份（002229）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c12358c6-dfd3-4c3c-bb73-1c354555a00c.PDF
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2025-04-25 00:24│鸿博股份（002229）：2024年度独立董事述职报告（钟鸿钧）
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鸿博股份（002229）：2024年度独立董事述职报告（钟鸿钧）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7dbdd223-c3da-4dfa-96b3-519ffb726d6a.PDF
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2025-04-25 00:22│鸿博股份（002229）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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鸿博股份（002229）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7829151b-b03a-47b4-9b20-97c1f48948e4.PDF
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2025-04-25 00:22│鸿博股份（002229）：2024年度董事会工作报告
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鸿博股份（002229）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/60476a89-5796-4f8b-9390-09a885b9fadb.PDF
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2025-04-25 00:22│鸿博股份（002229）：募集资金存放与使用情况的专项报告
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鸿博股份（002229）：募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2289cc6b-009c-4119-9649-7fec75f98e7d.PDF
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2025-04-25 00:22│鸿博股份（002229）：关于计提资产减值准备的公告
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鸿博股份（002229）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d9ce2d2-7e4b-4468-a6d4-be96d1545c34.PDF
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2025-04-25 00:22│鸿博股份（002229）：董事会关于2024年年度报告及内控报告非标意见的专项说明
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鸿博股份（002229）：董事会关于2024年年度报告及内控报告非标意见的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/81586fc8-af97-4537-b911-984776a3b258.PDF
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2025-04-25 00:22│鸿博股份（002229）：独立董事关于2024年年度财务报告非标意见的专项说明
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鸿博股份（002229）：独立董事关于2024年年度财务报告非标意见的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f49e5aba-09fe-472e-b684-e3d3895248ab.pdf
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2025-04-25 00:22│鸿博股份（002229）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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鸿博股份（002229）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2fd92a93-cad7-4649-913d-756e1bce5ff6.PDF
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2025-04-25 00:22│鸿博股份（002229）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见
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鸿博股份（002229）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4002888a-32b1-4b5a-9850-c4879e72339d.PDF
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2025-04-25 00:22│鸿博股份（002229）：监事会关于2024年年度财务报告及内控报告非标意见的专项说明
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鸿博股份（002229）：监事会关于2024年年度财务报告及内控报告非标意见的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fb8d2093-4059-4b2e-a303-ab0d81b9d8f0.PDF
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2025-04-25 00:22│鸿博股份（002229）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的
│公告
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鸿博股份（002229）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eae79836-d130-46bc-99c4-3d22fc3f22b7.PDF
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2025-04-25 00:22│鸿博股份（002229）：2024年度监事会工作报告
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鸿博股份（002229）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/10cf0773-5d0d-4b11-9be2-2b4b0bf013a0.PDF
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2025-04-25 00:22│鸿博股份（002229）：内部控制自我评价报告
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鸿博股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合鸿
博股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 1
2 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司本部和下
属子公司，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 94.05%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额
的 99.56%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司法人治理结构、子（分）公司管理、全面预算管理、对外投资管理、募集资金
管理、对外担保管理、关联交易管理、货币资金管理、采购与付款管理、销售与收款管理、固定资产管理、人力资源管理、信息披露
等方面；重点关注的高风险领域主要包括资金管理风险、对外投资管理、担保业务风险、关联交易风险、销售与应收账款管理风险等
。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定量标准
定量标准以财务报告错报金额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关
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