公司公告☆ ◇002230 科大讯飞 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 22:40 │科大讯飞（002230）：分拆上市之持续督导核查意见 │
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│2025-04-22 18:00 │科大讯飞（002230）：2024年度ESG暨社会责任报告 │
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│2025-04-21 20:19 │科大讯飞（002230）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-21 20:19 │科大讯飞（002230）：独立董事2024年度述职报告（赵旭东） │
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│2025-04-21 20:19 │科大讯飞（002230）：独立董事2024年度述职报告（吴慈生） │
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│2025-04-21 20:19 │科大讯飞（002230）：独立董事2024年度述职报告（赵锡军） │
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│2025-04-21 20:18 │科大讯飞（002230）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-21 20:17 │科大讯飞（002230）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-21 20:17 │科大讯飞（002230）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-21 20:17 │科大讯飞（002230）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的报告│
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2025-04-28 22:40│科大讯飞（002230）：分拆上市之持续督导核查意见
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科大讯飞（002230）：分拆上市之持续督导核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/28c5a226-5184-4830-92b5-b5cb16953f83.PDF
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2025-04-22 18:00│科大讯飞（002230）：2024年度ESG暨社会责任报告
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科大讯飞（002230）：2024年度ESG暨社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6a32465d-ec6f-488d-93c6-717c98f939ce.PDF
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2025-04-21 20:19│科大讯飞（002230）：独立董事年度述职报告
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科大讯飞（002230）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a6b4cd1e-287b-463c-ab86-8822f1d3e9a1.PDF
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2025-04-21 20:19│科大讯飞（002230）：独立董事2024年度述职报告（赵旭东）
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科大讯飞（002230）：独立董事2024年度述职报告（赵旭东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/116d65b3-cd6f-46cf-ba1c-196fffa5d31b.PDF
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2025-04-21 20:19│科大讯飞（002230）：独立董事2024年度述职报告（吴慈生）
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科大讯飞（002230）：独立董事2024年度述职报告（吴慈生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/40bddea5-7986-4c05-94bb-d9a0d715a604.PDF
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2025-04-21 20:19│科大讯飞（002230）：独立董事2024年度述职报告（赵锡军）
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科大讯飞（002230）：独立董事2024年度述职报告（赵锡军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9815ab7c-4d47-43d4-85aa-86225c280a72.PDF
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2025-04-21 20:18│科大讯飞（002230）：年度股东大会通知
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科大讯飞（002230）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/48058afe-5e06-4c81-81e5-593010247ab6.PDF
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2025-04-21 20:17│科大讯飞（002230）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三
次会议分别以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权和 4票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预
案》。
公司董事会、监事会均认为公司 2024 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期
利益和长远利益，不存在损害中小投资者合法利益的情形，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2024 年度
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现净利润 1,481,338,326.04 元，加年初未分配利
润 2,190,335,562.71 元，减去 2024 年度提取的法定公积金 148,133,832.60 元，减去已分配红利 229,317,822.40 元，可供分配
利润3,294,222,233.75 元。
3、公司 2024 年度进行利润分配：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体
股东按每 10 股派息 1 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。公司当前总股本 2,311,692,581 股，扣除回购专户上已
回购股份 8,394,061 股，预计本次利润分配的总股本为 2,303,298,520 股，共派发现金红利230,329,852.00 元，剩余未分配利润
3,063,892,381.75 元暂不分配。
（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因发生变动
的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
公司近 3 年现金分红方案（预案）及相关指标如下：
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 230,329,852.00 229,317,822.40 229，711,969.20
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 560,162,663.16 657,312,908.24 561,213,020.79
合并报表本年度末累计未分配利润 5,552,142,864.64
母公司报表本年度末累计未分配利润 3,294,222,233.75
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 689,359,643.60
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 592,896,197.40
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 689,359,643.60
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项 否
规定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于人民币 5,000 万元，因此不触及《深圳
证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等关于利润分配的相关规定。
公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司行业特点、发展阶段、盈利水平、历史分配情况、公司股价及资本公积情况等因素
，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排情况下的利润分配原则，符合《公司章程》
规定的利润分配政策和公司已披露的《公司未来三年（2024～2026 年）股东回报规划》。公司最近两个会计年度经审计的交易性金
融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产
等财务报表项目核算及列报合计金额以及其占总资产的比例如下：
项目 年度 2024 年 2023 年
其他非流动金融资产 628,486,463.41 559,885,903.91
总资产 41,478,899,803.20 37,831,122,978.15
比例 1.52% 1.48%
四、备查文件
1、2024 年年度审计报告；
2、第六届董事会第十三次会议决议；
3、第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e8bd9e86-a45d-42c4-967e-62bc1c255b03.PDF
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2025-04-21 20:17│科大讯飞（002230）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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科大讯飞（002230）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3a824918-826f-4e45-bb62-e11b9e51d88b.PDF
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2025-04-21 20:17│科大讯飞（002230）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的报告
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科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为
公司 2024 年度财务和内控审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会
”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对容诚会计师事务所的履职情况进行了监督和评估，现将情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
1、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552人，其中 781 人签署过证券服务业
务审计报告。
2、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入274,873.42 万元，证券期货业务收入
149,856.80 万元。
容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对科大讯飞股份有限公司所在
的相同行业上市公司审计客户家数为 29 家。
3、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2
021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围
内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
4、诚信记录
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2
021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围
内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第七次会议以及 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东会审议通过了《
关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司继续聘请容诚会计师事务所为公司 2024年的财务审计机构，并自公司股东大会审议通
过之日起生效。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》
等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
根据公司《董事会审计委员会实施规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2024 年 4 月 11 日，第六届董事会审计委员会第七次会议以现场会议的方式召开，审计委员会对容诚会计师事务所的专
业资质、业务能力、诚信状况、独立性以及执业质量等进行了严格审核和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，
能够满足公司审计工作的要求，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年
度财务审计机构，并同意提交公司董事会审议；听取了容诚会计师事务所 2023 年度审计工作的总结报告。
（二）2024 年 8 月 20 日，第六届董事会审计委员会第九次会议以现场会议的方式召开，与容诚会计师事务所签字会计师就公
司 2024 年半年度报告、对外担保、对外投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、购买理财产品、关联交易等重要检查情况进行
交流。
（三）2025 年 1 月 7 日，董事会审计委员会以现场会议方式与负责公司审计工作的签字会计师以及项目经理就年度审计事项
开展审前沟通，对 2024 年度审计工作范围、重要时间节点、人员安排、审计计划、关键审计事项、与治理层和管理层的沟通安排等
相关内容进行交流。
（四）2025 年 4 月 1 日，董事会审计委员会和独立董事、治理层等人员与容诚会计师事务所召开了审计工作会议，对 2024
年度初步审计意见、独立性、公司会计事务重大方面的质量、重大事项、内部控制评价报告等进行交流。审计委员会成员听取了容诚
会计师事务所关于审计内容相关调整事项、初步审计意见等方面的汇报。
（五）2025 年 4 月 13 日，第六届董事会审计委员会第十一次会议以现场与讯飞听见视频会议方式审议通过了公司 2024 年年
度报告及其摘要、财务决算报告、内部控制评价报告等相关议案，并对容诚会计师事务所从专业资质、业务能力、诚信状况、独立性
以及执业质量等方面进行了严格审核和评价。董事会审计委员会认为，容诚会计师事务所具有丰富的审计工作经验，在业务执行过程
中，尽职尽责，具有较好的专业能力；容诚会计师事务所及其为公司提供审计的注册会计师严格按照相关法律法规执业，诚信合规，
重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通
，较好地完成了相关审计工作，体现了良好的投资者保护能力，符合独立性要求。此外，结合审计工作质量、审计工作方案、审计流
程有效性、审计费用、审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度等考虑，提议董事会继续聘请容诚会计师事务所为公司 202
5 年的财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计，以及其他相关咨询服务业务。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计
师事务所相关资质、专业能力、投资者保护能力及独立性等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，并对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量等进行了核查和评价
，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会认为，容诚会计师事务所严格按照中国注册会计师执业
准则的规定执行年度审计工作，审计行为规范有序，工作过程中坚持以公正、客观的执业准则进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质。容诚会计师事务所勤勉尽责地履行了审计职责，并及时准确地完成了年度审计任务，出具的审计报告真实、准确、客观
、完整、清晰地反映公司财务状况、经营成果和内部控制等方面的情况。
科大讯飞股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d9b6dcd2-70e6-4fcd-ab16-e07b6da9ec6e.PDF
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2025-04-21 20:17│科大讯飞（002230）：关于财务总监变更的公告
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科大讯飞（002230）：关于财务总监变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6feba477-841d-490f-84e5-8eb2e45476a2.PDF
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2025-04-21 20:17│科大讯飞（002230）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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科大讯飞（002230）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/690e6ed9-c2b0-442c-a9b2-6466dc6de2ad.PDF
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2025-04-21 20:17│科大讯飞（002230）：拟续聘会计师事务所的公告
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科大讯飞（002230）：拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e8b59222-5e21-4c8a-8aa9-3e6be6e77104.PDF
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2025-04-21 20:17│科大讯飞（002230）：内部控制自我评价报告
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科大讯飞（002230）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8504232f-6fe4-4186-bf17-0f629edd7977.PDF
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2025-04-21 20:17│科大讯飞（002230）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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科大讯飞（002230）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/32dbe28b-7197-4e15-9185-9f339d6b6fb8.PDF
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2025-04-21 20:17│科大讯飞（002230）：2024年度董事会工作报告
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科大讯飞（002230）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/be360f3c-25e5-4332-b584-413f233f0837.PDF
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2025-04-21 20:17│科大讯飞（002230）：2024年度财务决算报告
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科大讯飞（002230）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e7d9e72e-c323-4afb-85bb-28dc4a0c8448.PDF
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2025-04-21 20:17│科大讯飞（002230）：关于会计政策变更的公告
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科大讯飞（002230）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/90d14bfe-c8d1-4b2a-9ed9-a988b051dc4e.PDF
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2025-04-21 20:17│科大讯飞（002230）：2024年度监事会工作报告
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科大讯飞（002230）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f744bee0-fa5f-40e2-8cae-6b8683133b63.PDF
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2025-04-21 20:17│科大讯飞（002230）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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科大讯飞（002230）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c94de43f-3ff9-4ddd-8aea-369d94abbbbe.PDF
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2025-04-21 20:17│科大讯飞（002230）：2024年年度财务报告
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科大讯飞（002230）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9d9a5dcb-2709-4bc2-a0fd-a31eb1d6580f.PDF
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2025-04-21 20:16│科大讯飞（002230）：2025年一季度报告
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科大讯飞（002230）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fc7deb79-a6a4-4ac8-8068-e4835965f3c4.PDF
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