公司公告☆ ◇002230 科大讯飞 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 18:47 │科大讯飞（002230）：关于变更独立财务顾问主办人的公告 │
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│2025-01-03 19:55 │科大讯飞（002230）：关于安徽科讯人工智能创业投资基金完成备案的公告 │
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│2024-12-30 20:26 │科大讯飞（002230）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:25 │科大讯飞（002230）：关于控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司H股挂牌并上市交易的公告 │
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│2024-12-27 18:00 │科大讯飞（002230）：关于为联营企业提供担保的进展公告 │
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│2024-12-26 18:51 │科大讯飞（002230）：关于回购注销部分已授予限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2024-12-26 18:49 │科大讯飞（002230）：2024年第四次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-26 18:49 │科大讯飞（002230）：公司2024年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-12-26 18:49 │科大讯飞（002230）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-18 18:57 │科大讯飞（002230）：关于控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司刊发H股招股说明书、H股发行价格及H │
│ │股香港公开发售等事宜的公告 │
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2025-01-24 18:47│科大讯飞（002230）：关于变更独立财务顾问主办人的公告
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科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）于 2025 年 1 月 23 日收到华泰联合证券有限责任公司（以下简
称“华泰联合证券”）发来的《关于变更独立财务顾问主办人的函》（以下简称“通知函”）。华泰联合证券作为公司分拆所属子公
司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联交所上市项目（以下简称“分拆项目”）的独立财务顾问，公司所属子公司讯飞医疗科技股份
有限公司已于 2024 年 12 月 30 日在香港联交所主板挂牌并上市交易，持续督导的期间为 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 12 月
31 日。
根据华泰联合证券的通知函，原独立财务顾问主办人刘岩狄先生因个人工作变动原因离职故不再担任公司分拆项目持续督导期间
的独立财务顾问主办人。为保证公司分拆项目持续督导后续工作有序进行，华泰联合证券委派谢瑾女士（简历附后）履行公司分拆项
目的持续督导职责。公司对刘岩狄先生在分拆项目持续督导期间的工作表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/482a8a60-6df7-4647-9ff5-16ae83e1c9dd.PDF
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2025-01-03 19:55│科大讯飞（002230）：关于安徽科讯人工智能创业投资基金完成备案的公告
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科大讯飞股份有限公司（以下简称 “公司”）与普通合伙人合肥科讯创新信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥科
讯创新”），及有限合伙人安徽省人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥市高质量发展引导基金有限公司、合肥高新建
设投资集团有限公司、合肥市产业投资引导基金有限公司、国元创新投资有限公司、天津市天使投资引导基金合伙企业（有限合伙）
、重庆渝富天使创业投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽言知科技有限公司共同出资设立安徽科讯人工智能创业投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“AI 基金”）。其中，科大讯飞作为 AI基金的有限合伙人以自有资金出资 10,000万元，占 AI基金总认缴
出资额的 20%。科大讯飞全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司拟作为合肥科讯创新的有限合伙人以自有资金出资 200万元，占合肥
科讯创新总认缴出资额的 20%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业机构共同投资及合作暨关联交易的公告》（公告编号：2024-055）。
近日，公司接到通知，该基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券
投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。主要情况如下：
备案编码：SASK69
基金名称：安徽科讯人工智能创业投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：合肥科讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）
托管人名称：中国工商银行股份有限公司
公司将根据该基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/82e48285-cb91-4631-9878-8a8e3fc96d4f.PDF
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2024-12-30 20:26│科大讯飞（002230）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月25 日以书面及电子邮件方式发出会议通
知，2024 年 12 月 30 日以现场（科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部）和“讯飞听见”视频会议相结合的方式召开。应参会董
事 10 人，实际参会董事 10 人。会议由董事长刘庆峰先生主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》为进一步加强公司市值管理，切实推动公司
投资价值提升，增强投资者回报，制订公司《市值管理制度》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/6efc6cc2-6bf1-4c99-8898-15fadafd4909.PDF
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2024-12-30 20:25│科大讯飞（002230）：关于控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司H股挂牌并上市交易的公告
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科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司（以下简称“讯飞医疗”）
正在进行发行境外上市外资股（以下简称“H股”）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（
以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
经香港联交所批准，讯飞医疗本次发行的 7,035,550 股 H 股股票（行使超额配售权之前）于 2024 年 12 月 30 日在香港联交
所主板挂牌并上市交易。讯飞医疗 H 股股票中文简称为“訊飛醫療科技”，英文简称为“XUNFEIHEALTH”，股份代号为“2506”。
讯飞医疗本次 H 股发行上市后，公司仍将维持对讯飞医疗的控制权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/39b2edbc-4e76-4740-a15c-b86d4f53d433.PDF
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2024-12-27 18:00│科大讯飞（002230）：关于为联营企业提供担保的进展公告
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一、担保进展情况概述
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 13
日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》。其中，同意公司
作为全资子公司讯飞智元信息科技有限公司（以下简称“讯飞智元”）的母公司为其参股企业马鞍山市大数据资产运营公司（以下简
称“马鞍山数据公司”）提供担保总额 1.716 亿元人民币，用于推动“数字马鞍山”项目建设的快速开展。担保额度的授权有效期
为公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见分别刊登在 2024 年 4 月 23 日的
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未来十二个月为子公司及
联营企业提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-022）。
2024 年 12 月 27 日，公司与国家开发银行安徽省分行（以下简称“国开行安徽分行”）在安徽省合肥市签署了《保证合同》
，为马鞍山数据公司与国开行安徽分行签订的人民币借款提供连带责任保证担保，即公司作为讯飞智元的母公司按出资比例对马鞍山
数据公司提供担保 1.716 亿元。
本次担保的预计额度已经通过公司 2023 年年度股东大会审议通过，本次提供担保无需另行召开董事会及股东大会审议。本次提
供担保前后对被担保方的担保情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方 股东大会 本次担 本次新 本次担保
持股比 最近一期 审批担保 保前剩 增担保 后剩余额
例 资产负债 额度 余额度 额度（万 度
率 （万元） （万元） 元） （万元）
科大讯飞股 马鞍山市大 44% 10.76% 17,160 17,160 0 0
份有限公司 数据资产运
营公司
二、被担保人基本情况
中文名称：马鞍山市大数据资产运营公司
成立日期：2023 年 4 月 28 日
注册地点：安徽省马鞍山市花山区霍里山大道北段 698 号马鞍山软件园 2 栋 14 层法定代表人：王子樵
注册资本：10,000 万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：基于云平台的业务外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；电子产
品销售；互联网设备销售；软件销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；信息安全设备销售；通讯设备销售；互联网数据服务
；互联网安全服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据
平台；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服
务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；园区管理服务；广告发布；技术进出口；停车场服务；以自有资金从事投资活动（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：劳务派遣服务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；在线
数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（经营范围以工商登记机关核准的范围为准）
股权结构：安徽江东产业投资集团有限公司持有其股份比例为 46%，讯飞智元信息科技有限公司持有其股份比例为 44%，数字安
徽有限责任公司持有其股份比例为 10%。
与本公司关系：为本公司的间接参股公司，公司全资子公司讯飞智元信息科技有限公司持有该公司的股权比例为 44%。
截至 2024 年 9 月 30 日，马鞍山数据公司资产总额 864 万元，负债总额 92.95 万元（其中银行贷款 0 万元，流动负债总额
92.95 万元），或有事项涉及的总额（不涉及），净资产771.05 万元，营业收入 0 万元，利润总额-234.38 万元，净利润-234.38
元，资产负债率为10.76%。（以上财务数据未经审计）
经查，马鞍山市大数据资产运营公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
贷款人：国家开发银行安徽省分行
保证人：科大讯飞股份有限公司
借款人：马鞍山市大数据资产运营公司
1. 保证方式：连带责任保证担保。
2. 提供担保金额：17,160 万元。
3. 保证期间：主债务履行期限（2024 年 12 月 27 日至 2034 年 12 月 27 日止）届满之日起三年。
四、董事会意见
公司作为全资子公司讯飞智元的母公司按其出资比例对联营企业马鞍山数据公司的贷款提供担保，有利于联营企业筹措资金开展
业务，构建政企合作的长效运营机制。且被担保人不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人及其控
制的法人或其他组织，被担保人的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。本次担保符合公司的整体利益，不
会损害公司和全体股东的利益。
上述担保事项已经公司第六届董事会第七次会议和公司 2023 年年度股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司法》和《公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保额度后，公司及其控股子公司的担保额度总金额 584,160 万元。基于有效的风险管理，本次提供担保额度后公司
对全资及控股子公司担保总余额为 102,801.02万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 6.17%；公司及其全资/控股子公司
对合并报表外单位提供的担保总余额 10,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 0.59%；不存在逾期担保情况，也不存
在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议
2、公司 2023 年年度股东大会决议
2、《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/40d26dd0-63ef-4600-bb66-53d6156e73f8.PDF
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2024-12-26 18:51│科大讯飞（002230）：关于回购注销部分已授予限制性股票减资暨通知债权人的公告
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科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十二次会议以及 2024 年第四次临时
股东会，分别审议通过了有关回购注销部分已授予限制性股票的议案。由于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有部分员工
因离职失去激励对象资格，公司将对相关激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的限制性股票进行回购注销。
本次回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票总计 98,688 股，占公司2,311,734,185 股的比例为 0.0043%，该等股份占公
司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的标的限制性股票的比例为 0.41%。根据公司 2021 年股票期权与限制性股票激励
计划的规定，回购价格 26.18 元/股。本次回购注销涉及的激励对象共 66 人。本次用于回购注销限制性股票的资金总额为 2,583,6
51.84 元，资金来源为公司自有资金。
本次回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动。若本次回购注销实施期间，公司未发生其他注册资本变动事项，公司总股
本将由 2,311,734,185 股减至 2,311,635,497股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规
定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附
相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销减少注册资本的相关事宜将按法定程序继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/aede6e90-dd75-430e-a1fe-4a3748f39a54.PDF
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2024-12-26 18:49│科大讯飞（002230）：2024年第四次临时股东会决议公告
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科大讯飞（002230）：2024年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/8a3ebbd2-c960-4bdb-ad65-995bb9e8b1d9.PDF
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2024-12-26 18:49│科大讯飞（002230）：公司2024年第四次临时股东会的法律意见书
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科大讯飞（002230）：公司2024年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/97b7bd77-a1c1-4454-a1c1-e70254ff5d9e.PDF
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2024-12-26 18:49│科大讯飞（002230）：公司章程（2024年12月）
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科大讯飞（002230）：公司章程（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/4879b8d1-4736-4184-8b3c-b01a5908bde9.PDF
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2024-12-18 18:57│科大讯飞（002230）：关于控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司刊发H股招股说明书、H股发行价格及H股香
│港公开发售等事宜的公告
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科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司（以下简称“讯飞医疗”）
正在进行发行境外上市外资股（以下简称“H股”）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（
以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
2024 年 1 月 26 日，讯飞医疗向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2024
年 7 月 26 日，按照本次发行上市的时间安排并根据香港联交所的相关规定，讯飞医疗更新递交了本次发行上市的申请，并于同日
在香港联交所网站刊登了更新申请资料。
中国证券监督管理委员会就讯飞医疗本次发行上市出具《关于讯飞医疗科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流
通”备案通知书》（国合函〔2024〕1510 号）。2024 年 8 月 8 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了讯飞医疗本次发
行上市的申请。
讯飞医疗于 2024 年 12 月 12 日在香港联交所网站刊登了本次发行上市聆讯后资料集。具体内容详见公司 2024 年 12 月 14
日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司刊发境外上市外资股（H 股）发行聆讯后资料集的公告》（公告
编号：2024-074）。
2024 年 12 月 18 日，讯飞医疗按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市 H 股招股说明书，该 H 股招股说明
书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与讯
飞医疗先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制
的会计师报告，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，A 股投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的
信息披露网站的相关信息和公告。
鉴于讯飞医疗本次发行上市 H 股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证
券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登讯飞医疗 H 股招股说明书，但为使 A 股投资者及时了解讯飞医疗 H 股招股
说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供讯飞医疗 H 股招股说明书在香港联交所网站的查询链接：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1218/2024121800020_c.pdf英文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1218/2024121800019.pdf需要特别说明的是，本公告仅为 A 股投
资者及时了解讯飞医疗相关信息而作出。本公告以及讯飞医疗刊登于香港联交所网站的 H 股招股说明书均不构成也不得视作对任何
境内个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
讯飞医疗本次全球发售 H 股基础发行股数为 7,035,550 股（视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），其中，初步安排
香港公开发售 703,600 股（可予重新分配），约占全球发售总数的 10%；国际发售 6,331,950 股（可予重新分配及视乎超额配售权
行使与否而定），约占全球发售总数的 90%。
自上市日至香港公开发售截止日后起 30 日内，整体协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求讯飞医疗按发
售价配发及发行最多不超过 1,055,300 股额外H 股。在超额配售权悉数行使的情况下，讯飞医疗本次全球发行 H 股的最大发行股数
为8,090,850 股。
讯飞医疗本次 H 股发行的价格确定为 82.8 港元。讯飞医疗 H 股香港公开发售于 2024年 12 月 18 日开始，预计于 2024 年
12 月 23 日结束，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）。
讯飞医疗本次发行的 H 股预计于 2024 年 12 月 30 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/ec97f0dc-091b-42b7-999a-5ebef959ade1.PDF
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2024-12-13 19:27│科大讯飞（002230）：关于控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资
│料集的公告
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科大讯飞（002230）：关于控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/b9ec9f7f-874f-4640-85af-6e4ec0d92040.PDF
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2024-12-11 18:17│科大讯飞（002230）：关于股权激励获得股份解除限售的公告
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科大讯飞（002230）：关于股权激励获得股份解除限售的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/c5a6bc63-5ff9-42d1-afa0-0016e44a37de.PDF
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2024-12-10 07:14│科大讯飞（002230）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第四次临时股东会（以下简称“会议”）
2、会议的召集人：公司董事会
公司于 2024年 12月 9日召开第六届董事会第十一次会议，以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024
年第四次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程
的规定。
4、会议的召开时间：
现场会议开始时间：2024年 12月 26日（星期四）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 26日9:15至 15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第
一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年 12月 20日
7、会议的出席对象
（1）在股权登记日（2024年 12月 20日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席股东会。不能亲自出席现场会议的股东，可以在网络投票时间内参加网络投票或以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等。
8、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100
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