公司公告☆ ◇002230 科大讯飞 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │科大讯飞（002230）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │科大讯飞（002230）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │科大讯飞（002230）：募集资金管理办法（2025年9月） │
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│2025-08-21 19:58 │科大讯飞（002230）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 19:58 │科大讯飞（002230）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 19:57 │科大讯飞（002230）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 19:57 │科大讯飞（002230）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2025-08-21 19:57 │科大讯飞（002230）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 19:57 │科大讯飞（002230）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 │
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│2025-08-21 19:57 │科大讯飞（002230）：《募集资金管理办法》修订案 │
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2025-09-10 00:00│科大讯飞（002230）：2025年第一次临时股东会决议公告
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科大讯飞（002230）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/5f1ea1f7-0333-423d-a513-09420a7a3244.PDF
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2025-09-10 00:00│科大讯飞（002230）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
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科大讯飞（002230）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/e5fe23b8-3120-4a46-85d0-b6dd0042e9c6.PDF
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2025-09-10 00:00│科大讯飞（002230）：募集资金管理办法（2025年9月）
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科大讯飞（002230）：募集资金管理办法（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/f0c65905-ea81-4e85-aa2d-15d75805a4ad.PDF
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2025-08-21 19:58│科大讯飞（002230）：2025年半年度报告
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科大讯飞（002230）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/dd933d62-f864-4d47-ac1d-8c1d9fccfd43.PDF
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2025-08-21 19:58│科大讯飞（002230）：2025年半年度报告摘要
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科大讯飞（002230）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/db781227-7174-41b2-a029-4fdc46791a22.PDF
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2025-08-21 19:57│科大讯飞（002230）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科大讯飞（002230）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d107be23-d4bf-40d0-984c-8a6b9ea22d60.PDF
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2025-08-21 19:57│科大讯飞（002230）：前次募集资金使用情况专项报告
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一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1769号文核准，公司于 2021 年 7 月采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）
76,393,048股，每股发行价为人民币 33.38元，募集资金总额为人民币 254,999.99万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民
币 253,676.99万元。上述募集资金已于 2021 年 7月 7日全部到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） “
容诚验字[2021]230Z0152号”《验资报告》验证。本次非公开发行公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批
、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司于 2021 年 7月分别与广发银行合肥分行营业部、民生银行合肥自贸试验区支行、九江银行合肥望江西路支行、中信银行合
肥望湖城支行、兴业银行屯溪路支行、招商银行合肥分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”
）。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币 万元
序号 募集资金专户开户银行 银行帐号 存放金额 专户余额
1 广发银行合肥分行营业部 9550880200941900351 30,000.00 0.00（已销户）
2 民生银行合肥自贸试验区支行 665077660 20,000.00 0.00（已销户）
3 九江银行合肥望江西路支行 617039600000000788 20,000.00 0.00（已销户）
4 中信银行合肥望湖城支行 8112301012000743177 114,048.96 0.00（已销户）
5 兴业银行屯溪路支行 499030100100322012 10,000.00 0.00（已销户）
6 招商银行合肥分行营业部 551900028310616 60,000.00 0.00（已销户）
募集资金专户余额合计 254,048.96 0.00
（三）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 6月 30日止，公司已根据募集资金使用计划，将扣除中介机构费用及其他相关费用后的募集资金净额全部用于补充
流动资金，本次募集资金已按照计划使用完毕。公司在募集资金实际使用过程中，严格按照《三方监管协议》履行义务，对募集资金
的管理和使用进行监督，保证专款专用。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2025年 6月 30日止，公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异
。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径
、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司前次募集资金用于补充流动资金，实现的经济效益无法测算。补充公司流动资金能够保障公司日常运营，改善公司财务状况
，提高公司的抗风险能力及综合竞争力，从而间接提高公司效益。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
截至 2025年 6月 30日止，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/a17a956d-21b1-4da5-8724-d73a3e7b9524.PDF
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2025-08-21 19:57│科大讯飞（002230）：2025年半年度财务报告
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科大讯飞（002230）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/fe3c6823-8be4-4195-8f25-d67d08eceb19.PDF
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2025-08-21 19:57│科大讯飞（002230）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
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科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施 2025 年度向特定对象发行 A 股股票项目，现根据相关法律法规要求，将
公司最近五年内被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监
管措施的情况。
公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求规范运作，并在相关监管
部门的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/97299c2e-ccd8-4ef8-9294-3475ac23d7f7.PDF
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2025-08-21 19:57│科大讯飞（002230）：《募集资金管理办法》修订案
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科大讯飞（002230）：《募集资金管理办法》修订案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/40c4bdee-d052-4b07-8103-28de96ed4a60.PDF
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2025-08-21 19:57│科大讯飞（002230）：关于调整激励计划的股票期权行权价格的公告
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科大讯飞（002230）：关于调整激励计划的股票期权行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/5359fe5d-4a6c-4269-8b87-aad2b68a3eea.PDF
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2025-08-21 19:56│科大讯飞（002230）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整
，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 20日召开的第六届董事会第十四次会议审议和第六届监事会第十四
次会议审议通过了关于 2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。《科大讯飞股份有限公司 2025年
度向特定对象发行 A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件于 2025年 8月 22日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）进行了披露，敬请投资者查阅。本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或
批准，预案所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会
同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/a08b9fa0-b690-4965-ba52-544dd61626d8.PDF
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2025-08-21 19:56│科大讯飞（002230）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
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科大讯飞（002230）：2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/e9b63836-014b-4967-af0d-0dc20511f4f1.PDF
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2025-08-21 19:56│科大讯飞（002230）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告
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科大讯飞（002230）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/da3370f9-9c44-40be-b2f8-0513202b0aef.PDF
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2025-08-21 19:56│科大讯飞（002230）：2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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科大讯飞（002230）：2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/e7362ea4-e694-4c17-a804-158d475adbbf.PDF
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2025-08-21 19:56│科大讯飞（002230）：2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告
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科大讯飞（002230）：2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/21290704-a8ab-4b3d-b2f5-482f6de40e19.PDF
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2025-08-21 19:56│科大讯飞（002230）：第六届董事会第六次独立董事专门会议决议
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一、会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”或“科大讯飞”）第六届董事会第六次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 10 日以书面
和电子邮件形式发出会议通知，2025 年 8 月 20 日以现场表决的方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人，会议
经推举由独立董事张本照先生主持。
二、会议审议情况
以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股票认购协议>暨本次向特定对象发行
A 股股票构成关联交易的议案》。经核查，独立董事认为：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《关联交
易决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们就公司与特定对象签订附条件生效的《股票
认购协议》暨本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的事项进行了审议，形成意见如下：1、在召开董事会审议上述议案之前，
公司向我们提交了 2025 年度向特定对象发行股票构成关联交易的事项有关的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案
和资料。基于独立判断，我们认为公司 2025 年度向特定对象发行股票构成关联交易符合公司发展战略，符合公司和社会公众股东的
利益，不违反国家相关法律法规的规定。
2、公司 2025 年度向特定对象发行股票构成关联交易事项审议、决策程序符合相关规定，交易定价公允合理，充分保证了公司
的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。综上，公司独立董事同意将《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股票认购协
议>暨本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案》提交公司董事会审议，并在公司董事会审议后提交股东会审议。
独立董事：赵旭东、赵锡军、张本照、吴慈生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/ad0a14ab-6bfc-43d6-b561-eb3c9d2bfcd4.PDF
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2025-08-21 19:56│科大讯飞（002230）：半年报董事会决议公告
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科大讯飞（002230）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/035dcacf-f4b0-4ff5-9224-0fe0121d3154.PDF
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2025-08-21 19:55│科大讯飞（002230）：：关于本次向特定对象发行发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
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科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票的相关议案，现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事
宜承诺如下：
本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9db5451a-e6c5-448e-9c66-ff113f0817bd.PDF
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2025-08-21 19:55│科大讯飞（002230）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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科大讯飞股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”）董事会编制的截至 2025年 6月 30日止的《前次募集资金使
用情况专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供科大讯飞为申请向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科大讯飞
申请向特定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是科大讯
飞董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对科大讯飞董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的科大讯飞《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7号》编
制，公允反映了科大讯飞截至 2025年 6月 30日止的前次募集资金使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/c779e587-9b07-4cf5-ab9e-219c7356552b.PDF
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2025-08-21 19:55│科大讯飞（002230）：公司2021年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见书
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2021 年股票期权与限制性股票激励计划之调整行权价格相关事宜之
法律意见书
致：科大讯飞股份有限公司
上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）的委托，根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《科大讯飞股份有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划（修
订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，就科大讯飞本次激励计划调整股票期权行权价格相关事项（以
下简称“本次调整”）相关事项出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所已得到科大讯飞如下保证：科大讯飞向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整
、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法
律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
（三）本所仅就公司本次调整相关法律事项发表意见，而不对公司本次调整所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以
及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法
律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引
用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次调整之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为科大讯飞本次调整所必备的法律文件，随其他材料一同披露，并依法对所出具的法律意见承担
责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础
上，出具法律意见如下：
一、本次调整已取得的批准与授权
2021年 9月 17日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于<科大讯飞股份有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《科大讯飞有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《科大讯飞股份
有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划之激励对象人员名单》。2021年 9月 26日，公司第五届董事会第十八次会议审议通
过了《关于<科大讯飞股份有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《科大讯飞有限公司 2021年
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年股票期权与限制性股票激励计
划有关事项的议案》及《关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案》等议案。
2021年 9月 26日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于<科大讯飞股份有限公司 2021年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《科大讯飞有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《科
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