公司公告☆ ◇002231 奥维通信 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 16:18 │奥维通信（002231）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-13 18:07 │奥维通信（002231）：关于独立董事、监事补选完成并选举监事会主席的公告 │
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│2025-01-13 18:05 │奥维通信（002231）：第六届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-01-13 18:04 │奥维通信（002231）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-13 18:04 │奥维通信（002231）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-03 17:05 │奥维通信（002231）：关于对外投资设立控股子公司的进展公告 │
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│2024-12-27 18:27 │奥维通信（002231）：独立董事候选人声明与承诺（孙芃） │
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│2024-12-27 18:27 │奥维通信（002231）：独立董事提名人声明与承诺（孙芃） │
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│2024-12-27 18:27 │奥维通信（002231）：关于补选第六届董事会独立董事的公告 │
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│2024-12-27 18:26 │奥维通信（002231）：第六届董事会第三十三次会议决议公告 │
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2025-01-23 16:18│奥维通信（002231）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024年1月1日-2024年12月31日
2.业绩预告情况：?预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 45,000万元 –52,000万元 23,518.09万元
归属于上市公司股东的 亏损：3,200万元 –4,500万元 亏损：3,095.30万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：3,740万元 –5,040万元 亏损：4,211.84万元
净利润
基本每股收益 亏损：0.0923元/股 –0.1297元/股 亏损：0.0892元/股
二、 业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，截至目前双方在本次
业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1. 公司的通信设备制造业务规模缩减，导致整体毛利额较上年同期减少；
2. 公司的金属制品业务快速增长，但目前受市场环境、行业竞争加剧等因素影响，原材料价格波动较大，利润暂未达到预期。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司2024年年度报告中详细披露。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/07afd730-26d5-456d-a277-7d9c8f34187c.PDF
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2025-01-13 18:07│奥维通信（002231）：关于独立董事、监事补选完成并选举监事会主席的公告
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奥维通信（002231）：关于独立董事、监事补选完成并选举监事会主席的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/41de87ab-c150-41a0-880c-fd9a419883d8.PDF
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2025-01-13 18:05│奥维通信（002231）：第六届监事会第二十二次会议决议公告
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鉴于奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生了第六届
监事会非职工代表监事，为保证监事会顺利运行，公司于 2025 年 1 月 13 日以口头传达的方式向公司全体监事发出本次会议的通
知，经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限。公司于 2025 年 1 月 13 日在公司五楼会议室以现场投票的方式召开，
应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经全体监事推举，本次会议由公司监事裴非先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下决议：
一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》
监事会同意选举裴非先生为公司第六届监事会主席。具体内容详见《关于独立董事、监事补选完成并选举监事会主席的公告》（
公告编号：2025-004）。
二、备查文件
1.第六届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/3f4671ca-e277-4c16-a194-5f9b01b2342a.PDF
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2025-01-13 18:04│奥维通信（002231）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2025年1月13日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月13日9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月13日9:15至15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室
3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：董事长杜方先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
1．会议出席的总体情况
出席本次股东大会的股东和股东代表共333名，代表有表决权的股份72,394,100股，占公司有表决权股份总数的20.8719%。公司
全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东和股东代表共2名，代表有表决权的股份52,033,400股，占公司有表决权股份总数的15.0017%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东331名，代表有表决权的股份20,360,700股，占公司有表决权股份总数的5.8702%。
4．中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 330 名，代表有表决权的股份 2,266,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.6533%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 名，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 330 名，代表有表决权的股份 2,266,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.6533%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：议案 1.00 《关于补选第六届监事会非职工代表监事
的议案》
总表决情况：同意72,145,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6560%；反对169,600股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.2343%；弃权79,400股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.
1097%。
中小股东总表决情况：同意 2,017,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.0120%；反对 169,600 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.4842%；弃权 79,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5038%。
表决结果通过。
议案 2.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意72,122,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6243%；反对175,000股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.2417%；弃权97,000股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0
.1340%。
中小股东总表决情况：同意 1,994,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.9970%；反对 175,000 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.7225%；弃权 97,000 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2805%。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
辽宁青联律师事务所杨宵律师、骞英杰律师见证了本次股东大会。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股
东大会人员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》《规范性指引第1号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相
关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的奥维通信股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2．辽宁青联律师事务所关于奥维通信股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/cb804dd1-5893-4e4b-8759-322925fc8ccb.PDF
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2025-01-13 18:04│奥维通信（002231）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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奥维通信（002231）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/79ca49ab-7da6-42c1-bc67-6ee2b1c9c359.PDF
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2025-01-03 17:05│奥维通信（002231）：关于对外投资设立控股子公司的进展公告
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奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对
外投资设立控股子公司的议案》。同意公司与天津永盛德新材料有限公司（以下简称“天津永盛德”）共同出资人民币 10,000 万元
设立东和欣新材料产业（天津）有限公司（以下简称“天津东和欣”），其中公司出资人民币 7,500 万元，占注册资本的 75%；天
津永盛德出资人民币 2,500 万元，占注册资本的 25%。具体内容详见公司披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编
号：2024-076）。
天津东和欣已于近日完成注册登记，并取得市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
1、公司名称：东和欣新材料产业（天津）有限公司
2、统一社会信用代码：91120223MAE92MLU0W
3、注册地址：天津滨港高新铸造产业园双赢道 2 号
4、法定代表人：吴伟
5、注册资本：壹亿元人民币
6、公司类型：有限责任公司
7、成立日期：二〇二五年一月二日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属包装容器及材料制造；金属
包装容器及材料销售；金属材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/4fe20427-865a-4723-b7b1-950f5ca206d3.PDF
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2024-12-27 18:27│奥维通信（002231）：独立董事候选人声明与承诺（孙芃）
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奥维通信（002231）：独立董事候选人声明与承诺（孙芃）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/f8d2d1f8-7e06-424d-a565-44f67b161a5c.PDF
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2024-12-27 18:27│奥维通信（002231）：独立董事提名人声明与承诺（孙芃）
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奥维通信（002231）：独立董事提名人声明与承诺（孙芃）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/15eb64a6-0f08-4406-98db-40fe2ba39edb.PDF
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2024-12-27 18:27│奥维通信（002231）：关于补选第六届董事会独立董事的公告
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奥维通信（002231）：关于补选第六届董事会独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/e738c4df-ea97-4080-8746-4b9d1cdba497.PDF
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2024-12-27 18:26│奥维通信（002231）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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奥维通信（002231）：第六届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/066d24ba-687a-4d0e-9c35-908282b09a5c.PDF
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2024-12-27 18:25│奥维通信（002231）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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奥维通信（002231）：关于对外投资设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/61131f2e-d9d6-4de5-a41b-da1d4334801c.PDF
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2024-12-27 18:24│奥维通信（002231）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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奥维通信（002231）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/8b9eb77d-9312-4056-ae68-016c3b9d0bc6.PDF
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2024-12-23 16:51│奥维通信（002231）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 23 日
在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件、专人传递等方式发出。应出
席本次会议的董事为 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
根据公司经营管理需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任梁艳
丽女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-072）。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
同意聘任毕莹女士担任证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-072）。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
经公司监事会提议，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会决定于 2025 年 1 月 13 日（星期一）召开 20
25 年第一次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-074）。
四、备查文件
1. 第六届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/c67618fa-978a-4644-abdb-eaa80f27c029.PDF
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2024-12-23 16:50│奥维通信（002231）：第六届监事会第二十一次会议决议公告
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奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 23 日
在公司五楼会议室以现场投票的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件、专人传递等方式发出。应出席本
次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席贾子龙先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下决议：
一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》；
经公司持股 5%以上的大股东杜方先生提名，公司监事会对被提名人进行资格审查后，同意提名裴非先生为公司第六届监事会非
职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-073）。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请公司董事会召开临时股东大会的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，特提请公司董事会召开临时股东大会补选第六届监事会非职工代表监事。
三、备查文件
1.第六届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/92983cf8-1c61-4f7f-9717-e2fa1b9b7aea.PDF
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2024-12-23 16:49│奥维通信（002231）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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奥维通信（002231）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/836bf86b-f30a-4836-8e50-a42c77818015.PDF
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2024-12-23 16:47│奥维通信（002231）：关于财务总监辞去职务的公告
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奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月23日收到公司副总裁、财务总监李继芳女士提交的书面辞职报
告，李继芳女士因公司内部工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续在公司担任副总裁职务。
截至本公告日，李继芳女士未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，李继芳女士的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。李继芳女士在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李继芳女士担任财务总监期间为
公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/be0a47ff-260f-4c9c-b482-924a6ddccbc5.PDF
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2024-12-23 16:47│奥维通信（002231）：关于独立董事辞职的公告
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奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 23 日收到公司独立董事王宇航先生提交的书面辞职报告
。王宇航先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后王
宇航先生将不再担任公司任何职务。
王宇航先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，
王宇航先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效前，王宇航先生将继续按照法律法规和《公司章
程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选
举工作。
截至本公告披露日，王宇航先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王宇航先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要的作用。在此，公司董事会
对王宇航先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示由衷的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/e4b1fade-a4a8-4f3e-8f58-e0ff70f99572.PDF
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2024-12-23 16:47│奥维通信（002231）：关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告
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公司持股5%以上的大股东杜方先生提名裴非先生（简历详见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。经审查，公司第
六届监事会第二十一次会议同意提名裴非先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第
六届监事会届满之日止。
裴非先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不
得担任公司监事的情形，具备任职资格。
备查文件
1.第六届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/d85c9045-4255-4806-9c23-c99ce660c70a.PDF
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2024-12-23 16:47│奥维通信（002231）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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奥维通信（002231）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/b34dd260-4b2d-410b-8a87-94ec4a208d24.PDF
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2024-12-20 17:36│奥维通信（002231）：关于实际控制人与一致行动人之间协议转让公司股份完成过户登记及相关股份解
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