公司公告☆ ◇002231 奥维通信 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 16:51 │奥维通信（002231）：第六届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2024-12-23 16:50 │奥维通信（002231）：第六届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-23 16:49 │奥维通信（002231）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-12-23 16:47 │奥维通信（002231）：关于财务总监辞去职务的公告 │
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│2024-12-23 16:47 │奥维通信（002231）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2024-12-23 16:47 │奥维通信（002231）：关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告 │
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│2024-12-23 16:47 │奥维通信（002231）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2024-12-20 17:36 │奥维通信（002231）：关于实际控制人与一致行动人之间协议转让公司股份完成过户登记及相关股份解除│
│ │质押的公告 │
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│2024-12-09 16:32 │奥维通信（002231）：关于公司监事会主席辞去职务的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │奥维通信（002231）：2024年三季度报告 │
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2024-12-23 16:51│奥维通信（002231）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 23 日
在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件、专人传递等方式发出。应出
席本次会议的董事为 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
根据公司经营管理需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任梁艳
丽女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-072）。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
同意聘任毕莹女士担任证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-072）。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
经公司监事会提议，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会决定于 2025 年 1 月 13 日（星期一）召开 20
25 年第一次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-074）。
四、备查文件
1. 第六届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/c67618fa-978a-4644-abdb-eaa80f27c029.PDF
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2024-12-23 16:50│奥维通信（002231）：第六届监事会第二十一次会议决议公告
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奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 23 日
在公司五楼会议室以现场投票的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件、专人传递等方式发出。应出席本
次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席贾子龙先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下决议：
一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》；
经公司持股 5%以上的大股东杜方先生提名，公司监事会对被提名人进行资格审查后，同意提名裴非先生为公司第六届监事会非
职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-073）。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请公司董事会召开临时股东大会的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，特提请公司董事会召开临时股东大会补选第六届监事会非职工代表监事。
三、备查文件
1.第六届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/92983cf8-1c61-4f7f-9717-e2fa1b9b7aea.PDF
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2024-12-23 16:49│奥维通信（002231）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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奥维通信（002231）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/836bf86b-f30a-4836-8e50-a42c77818015.PDF
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2024-12-23 16:47│奥维通信（002231）：关于财务总监辞去职务的公告
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奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月23日收到公司副总裁、财务总监李继芳女士提交的书面辞职报
告，李继芳女士因公司内部工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续在公司担任副总裁职务。
截至本公告日，李继芳女士未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，李继芳女士的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。李继芳女士在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李继芳女士担任财务总监期间为
公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/be0a47ff-260f-4c9c-b482-924a6ddccbc5.PDF
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2024-12-23 16:47│奥维通信（002231）：关于独立董事辞职的公告
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奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 23 日收到公司独立董事王宇航先生提交的书面辞职报告
。王宇航先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后王
宇航先生将不再担任公司任何职务。
王宇航先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，
王宇航先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效前，王宇航先生将继续按照法律法规和《公司章
程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选
举工作。
截至本公告披露日，王宇航先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王宇航先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要的作用。在此，公司董事会
对王宇航先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示由衷的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/e4b1fade-a4a8-4f3e-8f58-e0ff70f99572.PDF
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2024-12-23 16:47│奥维通信（002231）：关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告
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公司持股5%以上的大股东杜方先生提名裴非先生（简历详见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。经审查，公司第
六届监事会第二十一次会议同意提名裴非先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第
六届监事会届满之日止。
裴非先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不
得担任公司监事的情形，具备任职资格。
备查文件
1.第六届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/d85c9045-4255-4806-9c23-c99ce660c70a.PDF
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2024-12-23 16:47│奥维通信（002231）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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奥维通信（002231）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/b34dd260-4b2d-410b-8a87-94ec4a208d24.PDF
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2024-12-20 17:36│奥维通信（002231）：关于实际控制人与一致行动人之间协议转让公司股份完成过户登记及相关股份解除质押
│的公告
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奥维通信（002231）：关于实际控制人与一致行动人之间协议转让公司股份完成过户登记及相关股份解除质押的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/4e815505-1247-4966-af48-65347cc542cc.PDF
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2024-12-09 16:32│奥维通信（002231）：关于公司监事会主席辞去职务的公告
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奥维通信（002231）：关于公司监事会主席辞去职务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/d50481eb-648a-4e20-aa11-613800b22805.PDF
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2024-10-30 00:00│奥维通信（002231）：2024年三季度报告
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奥维通信（002231）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f0e19e56-c14d-4f89-93ce-a99ffff1c2c7.PDF
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2024-10-25 00:00│奥维通信（002231）：关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告
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奥维通信（002231）：关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/e46c7265-7c0e-4e15-ba2c-37b50087e90a.PDF
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2024-10-09 00:00│奥维通信（002231）：关于实际控制人与一致行动人之间协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告
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奥维通信（002231）：关于实际控制人与一致行动人之间协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/a8a7a7a0-cc46-4ef8-83c8-cc05561ae7ef.PDF
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2024-10-08 00:00│奥维通信（002231）：关于变更财务总监的公告
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一、财务总监的辞职情况
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月30日收到公司财务总监戴明女士提交的书面辞职报告，戴明女
士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
截至本公告日，戴明女士未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，戴明女士的辞职报告自送
达公司董事会之日起生效，本次财务总监的辞职不会影响公司规范运作和日常生产经营。戴明女士在担任财务总监期间恪尽职守、勤
勉尽责，公司董事会对戴明女士担任财务总监期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、财务总监的聘任情况
公司于2024年9月30日召开的第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事长兼总裁
杜方先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李继芳女士（简历详见附件）为公司财务总监，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、备查文件
1. 第六届董事会第三十次会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/ea18ad00-b99a-40ad-aa20-0e83262a419d.PDF
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2024-10-08 00:00│奥维通信（002231）：舆情管理制度
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奥维通信（002231）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/f9ccbce4-3163-4237-bebf-75a5b3b7fa69.PDF
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2024-10-08 00:00│奥维通信（002231）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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奥维通信（002231）：第六届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/58eb2fbe-1016-4bbf-bf6b-a089e6f6d5f8.PDF
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2024-09-19 00:00│奥维通信（002231）：关于举行2024年半年度业绩网上说明会的公告
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奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 31 日披露了《2024 年半年度报告》，为便于投资者进一步了
解公司经营情况，公司将于2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 15:00-16:00 在全景网举办 2024 年半年度业绩网上说明会，本次
半年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次半年度
业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁杜方先生；财务总监戴明女士；独立董事王宇航先生及副总裁、董事会秘书白利海
先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2024年 9 月 25 日（星期三）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。公司将在 2024 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明
会。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/0835994d-826e-4be1-b37d-ef921b34f4d0.PDF
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2024-09-06 00:00│奥维通信（002231）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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奥维通信（002231）：第六届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/02e0d077-b632-4ce4-93ba-f2bb1f1fec1b.PDF
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2024-09-06 00:00│奥维通信（002231）：关于变更董事会审计委员会委员的公告
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奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 5 日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变
更董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上
市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。”为进一步完善公司治理结
构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《公司章程》等相关规定，公司董事会对第六届董事会审计委员会成员进行了调整，调整前后的具体情况如下：
变更前审计委员会成员
王宇航（主任委员）、蒋红珍、邹梦华
变更后审计委员会成员
王宇航（主任委员）、蒋红珍、李东
本次变更后，公司非独立董事、副总裁邹梦华女士不再担任审计委员会委员，改由公司非独立董事李东先生担任审计委员会委员
，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/93cbb44e-80c7-4e77-969d-1d45866340b0.PDF
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2024-08-31 00:00│奥维通信（002231）：半年报董事会决议公告
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奥维通信（002231）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/2e3e19e4-81ad-44ad-b0ea-9f0e2b16445c.PDF
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2024-08-31 00:00│奥维通信（002231）：关于计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2024 年半年度计提
资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和公司会计政策等有关规定，为客观、真实地反映公司截至
2024 年 6 月 30 日的资产和财务状况，基于谨慎原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2024 年 6 月 30 日
合并报表范围内的有关资产计提相应减值准备。
（二）本次计提资产减值损失的资产范围、总金额及报告期间
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产价值及财务状况
，公司对合并范围内各类应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等相关资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司管理层
基于审慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年半年度，计提各项资产减值准备合计-507.86 万元。具体
情况如下：
资产名称 本期计提资产减值准备金额（万元）
应收票据 155.14
应收账款 -640.77
其他应收款 -20.44
合同资产 -1.79
合计 -507.86
二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项及合同资产的预期信用损失进行评估，对于存在客观证据表明存在
减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，
确认预期信用损失，计提单项减值准备。
对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以
合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长
期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
根据以上政策，公司计提应收票据坏账准备 155.14 万元，计提应收账款坏账准备 -640.77 万元，计提其他应收款坏账准备 -2
0.44 万元，计提合同资产减值准备 -1.79 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备后，将增加公司 2024 年半年度利润总额 507.86万元，增加归属于上市公司股东的净利润 498.90
万元，增加归属于上市公司股东权益 498.90 万元。
公司本次计提资产减值准备未经审计，最终以会计师事务所出具的年度审计报告确认的金额为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/db4d8ceb-bfc4-46c5-938b-7a6cc7a477f2.PDF
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2024-08-31 00:00│奥维通信（002231）：2024年半年度报告
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奥维通信（002231）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/5f7b77e1-4b60-459b-9f67-40e987331135.PDF
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2024-08-31 00:00│奥维通信（002231）：2024年半年度报告摘要
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奥维通信（002231）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/2e43c589-ac8d-45d7-9456-d5939d7fd93f.PDF
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2024-08-31 00:00│奥维通信（002231）：半年报监事会决议公告
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奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 29 日在
公司五楼会议室以现场投票的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事
为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席贾子龙先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下决议：
一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核奥维通信股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）及《2024年
半年度报告》（公告编号：2024-055）。
二、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
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