公司公告☆ ◇002232 启明信息 更新日期：2026-01-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 18:54 │启明信息（002232）：2025年第二次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-12-30 18:54 │启明信息（002232）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-30 18:52 │启明信息（002232）：关于监事离任的公告 │
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│2025-12-12 18:40 │启明信息（002232）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-12-12 18:40 │启明信息（002232）：第七届监事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-12-12 18:40 │启明信息（002232）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-12-12 18:39 │启明信息（002232）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-12 18:39 │启明信息（002232）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-12 18:39 │启明信息（002232）：董事会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-12 18:39 │启明信息（002232）：董事会审计委员会议事规则（2025年12月） │
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2025-12-30 18:54│启明信息（002232）：2025年第二次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2025年12月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至2025年12月30日15:00的任意时间
4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518会议室
5、会议主持人：董事长张志刚先生
6、会议的通知：公司于2025年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2025年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2025-034）
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东363人，代表股份31,359,713股，占公司有表决权股份总数的7.6759%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份28,785,379股，占公司有表决权股份总数的7.0458%。
通过网络投票的股东362人，代表股份2,574,334股，占公司有表决权股份总数的0.6301%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东362人，代表股份2,574,334股，占公司有表决权股份总数的0.6301%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东362人，代表股份2,574,334股，占公司有表决权股份总数的0.6301%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。北京大
成（长春）律师事务所陈秀丽、赵婉竹律师为本次股东大会作现场见证。
二、议案审议和表决情况
议案一、《关于2026年度财务预算方案的议案》，该议案表决结果为：同意30,921,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的98.6016%；反对397,743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2683%；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1301%。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意2,135,791股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.9648%；反对397,743股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的15.4503%；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的1.5849%。
议案二、《关于2026年度投资计划的议案》，该议案表决结果为：同意30,921,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.6016%；反对397,943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2690%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1295%。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意2,135,791股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.9648%；反对397,943股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的15.4581%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的1.5771%。
议案三、《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团有限公司作为关联
方回避表决，本议案的有效表决票数31,359,713股。
该议案表决结果为：同意30,900,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5372%；反对409,943股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.3072%；弃权48,800股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.1556%。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意2,115,591股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.1801%；反对409,943股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的15.9242%；弃权48,800股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的1.8956%。
详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调
整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-031）。
议案四、《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团有限公司作为关联方回
避表决，本议案的有效表决票数31,359,713股。
该议案表决结果为：同意30,812,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2553%；反对500,743股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.5968%；弃权46,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.1480%。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意2,027,191股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.7462%；反对500,743股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的19.4514%；弃权46,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的1.8024%。
详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于20
26年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-032）。议案五、《关于修改<公司章程>的议案》，该议案表决结果为：同
意30,916,070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5853%；反对397,443股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的1.2674%；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1473%。表决结果为
通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意2,130,691股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.7667%；反对397,443股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的15.4387%；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的1.7946%。
议案六、《关于修改<股东会议事规则>的议案》，该议案表决结果为：同意29,609,289股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的94.4182%；反对1,700,824股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.4236%；弃权49,600股（其中，因未投票默认弃权
5,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1582%。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意823,910股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.0048%；反对1,700,824股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的66.0685%；弃权49,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的1.9267%。
议案七、《关于修改<董事会议事规则>的议案》，该议案表决结果为：同意29,613,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的94.4304%；反对1,703,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.4325%；弃权43,000股（其中，因未投票默认弃权
2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1371%。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意827,710股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.1524%；反对1,703,624股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的66.1773%；弃权43,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的1.6703%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（长春）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、启明信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（长春）律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/df10a984-4ae8-4595-89eb-09fad0ae888d.PDF
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2025-12-30 18:54│启明信息（002232）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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启明信息（002232）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/ace957a6-4df2-472d-9fc1-01728d229288.PDF
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2025-12-30 18:52│启明信息（002232）：关于监事离任的公告
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启明信息（002232）：关于监事离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/73065449-ce8f-46d3-ad2a-d99a214424f1.PDF
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2025-12-12 18:40│启明信息（002232）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
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启明信息（002232）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1e8e14f4-3a1c-4604-9ea9-bc9b19739cb1.PDF
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2025-12-12 18:40│启明信息（002232）：第七届监事会第十五次会议决议的公告
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启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2025年12月12日15:30以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第七届监事
会第十五次会议。本次会议的会议通知已于2025年12月2日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表
决监事3人，现场实际出席并表决监事1人，通讯方式参会并表决监事2人，监事会主席徐利女士亲自出席并主持，会议的出席人数、
召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度财务预算方案的议案》。
根据2025年实际情况及2026年工作计划，公司拟定了2026年度财务预算方案如下：公司预计2026年度总资产22.55亿元，归属于
上市公司股东的净资产14.52亿元，全年拟实现营业收入15亿元，实现利润总额7,000万元，实现归属于上市公司股东的净利润5,250
万元，资产负债率峰值不超过40%。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于市场状
况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避
表决。
详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调
整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-031）。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。
本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避
表决。
详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于20
26年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-032）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/504aeaaf-8946-4377-a0d9-d2c28ef4271d.PDF
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2025-12-12 18:40│启明信息（002232）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告
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启明信息（002232）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d43d13dc-7be6-477d-85c5-c295faa55966.PDF
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2025-12-12 18:39│启明信息（002232）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街 1009 号启明科技园 A 座 518 会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026 年度财务预算方案的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2026 年度投资计划的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额 非累积投票提案 √
度的议案
4.00 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修改《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况：上述提案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详细内容见公司 2025 年 12月 13 日在《证券时报》、《
中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的要求，提案 5、提案 6、提案 7 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或以信函方式登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 26 日，上午 8:00-12:00，下午 13:00-16:00（信函方式以 2025 年 12月 26 日下午 16:00 前
到达本公司为准）。
3、登记地点：启明信息技术股份有限公司经营控制部（董事会办公室）
4、登记和表决时提交文件：
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。
（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证
。
（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身
份证办理登记手续。
5、会议联系方式及会议费用：
（1）公司地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区百合街 1009 号启明科技园 A 座 518 会议室联系人：洪小矢
联系电话：0431-89603547
电子邮箱：hongxiaoshi@faw.com.cn
邮政编码：130000
（2）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经董事签字的董事会会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/06d01a72-e341-4b1b-b18b-bbaa5430b38e.PDF
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2025-12-12 18:39│启明信息（002232）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）
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第一条 为进一步建立健全启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管
理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《启明信息技术股份有限公司公司章程》（
以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高
级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高
级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由三名独立董事组成。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生由半数以上董
事选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，负责主持委员会工作；主席（召集人）在委员会内独立董事人选中选举产生
，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条 公司党群人事部作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，
负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一） 董事、高级管理人员的薪酬；
（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四） 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十条 公司党
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