公司公告☆ ◇002232 启明信息 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-10 00:00 │启明信息（002232）：第七届董事会2026年第二次临时会议决议的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │启明信息（002232）：关于副总经理、董事会秘书兼总法律顾问、首席合规官辞职的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │启明信息（002232）：关于聘任副总经理兼总法律顾问、首席合规官的公告 │
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│2026-01-30 16:46 │启明信息（002232）：第七届董事会2026年第一次临时会议决议的公告 │
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│2026-01-23 16:37 │启明信息（002232）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │启明信息（002232）：关于完成法定代表人变更登记并换领营业执照的公告 │
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│2025-12-30 18:54 │启明信息（002232）：2025年第二次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-12-30 18:54 │启明信息（002232）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-30 18:52 │启明信息（002232）：关于监事离任的公告 │
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│2025-12-12 18:40 │启明信息（002232）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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2026-03-10 00:00│启明信息（002232）：第七届董事会2026年第二次临时会议决议的公告
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启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日9:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2026年第二次临时会
议。本次会议的会议通知已于2026年3月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实
际以通讯方式表决董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决方式，做出了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理兼总法律顾问、首席合规官的议案》。
经公司第七届董事会提名委员会提名，公司决定聘任张禹先生担任公司副总经理兼总法律顾问、首席合规官职务，任期与第七届
董事会相同。
张禹先生简历如下：
张禹，男，汉族，55岁，中共党员。大学本科学历，中央财经大学经济学院财政学专业经济学学士学位，高级会计师。历任一汽
解放汽车有限公司财务控制部副部长、青岛整车事业部（青汽公司）副总经理等职务，2023年11月至2023年12月任一汽奔腾轿车有限
公司副总经理、首席合规官，2023年12月至2026年1月任一汽奔腾轿车有限公司（2024年1月机构变更为一汽奔腾汽车股份有限公司）
副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。
张禹先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。截
至目前，张禹先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系
；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事和高级管理人员；最近36个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/c3eca2f2-b463-4779-b04b-851e6120bcd6.PDF
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2026-03-10 00:00│启明信息（002232）：关于副总经理、董事会秘书兼总法律顾问、首席合规官辞职的公告
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启明信息（002232）：关于副总经理、董事会秘书兼总法律顾问、首席合规官辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/0434f964-c0d6-4e4a-bf8e-38fb796a0ca8.PDF
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2026-03-10 00:00│启明信息（002232）：关于聘任副总经理兼总法律顾问、首席合规官的公告
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启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月 9日召开了第七届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《
关于聘任副总经理兼总法律顾问、首席合规官的议案》，经公司第七届董事会提名委员会提名，公司决定聘任张禹先生担任公司副总
经理兼总法律顾问、首席合规官职务，任期与第七届董事会相同。
张禹先生简历如下：
张禹，男，汉族，55岁，中共党员。大学本科学历，中央财经大学经济学院财政学专业经济学学士学位，高级会计师。历任一汽
解放汽车有限公司财务控制部副部长、青岛整车事业部（青汽公司）副总经理等职务，2023年11月至2023年12月任一汽奔腾轿车有限
公司副总经理、首席合规官，2023年12月至2026年1月任一汽奔腾轿车有限公司（2024年1月机构变更为一汽奔腾汽车股份有限公司）
副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。
张禹先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。截
至目前，张禹先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系
；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事和高级管理人员；最近36个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/c6b8a599-cf9b-492b-b07d-3f3f765bffa5.PDF
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2026-01-30 16:46│启明信息（002232）：第七届董事会2026年第一次临时会议决议的公告
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启明信息（002232）：第七届董事会2026年第一次临时会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/55099f04-d7ba-43a3-bbbd-655d27ae49a7.PDF
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2026-01-23 16:37│启明信息（002232）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞职情况
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事赵起先生递交的书面辞任申请，因公司治理结构调
整，赵起先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务。辞去董事后，赵起先生在公司的其他职务不变。赵起先生的辞任未导致公
司董事会人数低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《启明信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”）的相关规定，其
辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，赵起先生未持有公司股份。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件的规定及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选举赵起先生（简历详见附件）担任公
司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。赵起先生符合《公司
法》《公司章程》等规定的相关职工代表董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职
工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/cad76dfe-2b03-46f1-8917-664ace5badfb.PDF
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2026-01-20 00:00│启明信息（002232）：关于完成法定代表人变更登记并换领营业执照的公告
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启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第七届董事会第十五次会议，于2025年12月30日召开 2
025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）。
根据《公司章程》修订情况，公司法定代表人由董事长担任修改为由总经理担任。近日，公司已完成上述事项在市场监督管理部
门的变更登记手续，并领取长春市市场监督管理局换发的营业执照，营业执照变更内容如下：
原法定代表人：张志刚
变更后的法定代表人：閤华东
除上述事项外，公司营业执照其他登记事项不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/e48d2550-5339-48bc-bad5-7b2b761044a8.PDF
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2025-12-30 18:54│启明信息（002232）：2025年第二次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2025年12月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至2025年12月30日15:00的任意时间
4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518会议室
5、会议主持人：董事长张志刚先生
6、会议的通知：公司于2025年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2025年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2025-034）
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东363人，代表股份31,359,713股，占公司有表决权股份总数的7.6759%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份28,785,379股，占公司有表决权股份总数的7.0458%。
通过网络投票的股东362人，代表股份2,574,334股，占公司有表决权股份总数的0.6301%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东362人，代表股份2,574,334股，占公司有表决权股份总数的0.6301%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东362人，代表股份2,574,334股，占公司有表决权股份总数的0.6301%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。北京大
成（长春）律师事务所陈秀丽、赵婉竹律师为本次股东大会作现场见证。
二、议案审议和表决情况
议案一、《关于2026年度财务预算方案的议案》，该议案表决结果为：同意30,921,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的98.6016%；反对397,743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2683%；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1301%。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意2,135,791股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.9648%；反对397,743股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的15.4503%；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的1.5849%。
议案二、《关于2026年度投资计划的议案》，该议案表决结果为：同意30,921,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.6016%；反对397,943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2690%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1295%。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意2,135,791股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.9648%；反对397,943股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的15.4581%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的1.5771%。
议案三、《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团有限公司作为关联
方回避表决，本议案的有效表决票数31,359,713股。
该议案表决结果为：同意30,900,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5372%；反对409,943股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.3072%；弃权48,800股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.1556%。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意2,115,591股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.1801%；反对409,943股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的15.9242%；弃权48,800股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的1.8956%。
详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调
整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-031）。
议案四、《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团有限公司作为关联方回
避表决，本议案的有效表决票数31,359,713股。
该议案表决结果为：同意30,812,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2553%；反对500,743股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.5968%；弃权46,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.1480%。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意2,027,191股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.7462%；反对500,743股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的19.4514%；弃权46,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的1.8024%。
详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于20
26年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-032）。议案五、《关于修改<公司章程>的议案》，该议案表决结果为：同
意30,916,070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5853%；反对397,443股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的1.2674%；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1473%。表决结果为
通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意2,130,691股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.7667%；反对397,443股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的15.4387%；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的1.7946%。
议案六、《关于修改<股东会议事规则>的议案》，该议案表决结果为：同意29,609,289股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的94.4182%；反对1,700,824股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.4236%；弃权49,600股（其中，因未投票默认弃权
5,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1582%。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意823,910股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.0048%；反对1,700,824股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的66.0685%；弃权49,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的1.9267%。
议案七、《关于修改<董事会议事规则>的议案》，该议案表决结果为：同意29,613,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的94.4304%；反对1,703,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.4325%；弃权43,000股（其中，因未投票默认弃权
2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1371%。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意827,710股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.1524%；反对1,703,624股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的66.1773%；弃权43,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的1.6703%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（长春）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、启明信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（长春）律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/df10a984-4ae8-4595-89eb-09fad0ae888d.PDF
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2025-12-30 18:54│启明信息（002232）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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启明信息（002232）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/ace957a6-4df2-472d-9fc1-01728d229288.PDF
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2025-12-30 18:52│启明信息（002232）：关于监事离任的公告
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启明信息（002232）：关于监事离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/73065449-ce8f-46d3-ad2a-d99a214424f1.PDF
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2025-12-12 18:40│启明信息（002232）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
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启明信息（002232）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1e8e14f4-3a1c-4604-9ea9-bc9b19739cb1.PDF
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2025-12-12 18:40│启明信息（002232）：第七届监事会第十五次会议决议的公告
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启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2025年12月12日15:30以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第七届监事
会第十五次会议。本次会议的会议通知已于2025年12月2日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表
决监事3人，现场实际出席并表决监事1人，通讯方式参会并表决监事2人，监事会主席徐利女士亲自出席并主持，会议的出席人数、
召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度财务预算方案的议案》。
根据2025年实际情况及2026年工作计划，公司拟定了2026年度财务预算方案如下：公司预计2026年度总资产22.55亿元，归属于
上市公司股东的净资产14.52亿元，全年拟实现营业收入15亿元，实现利润总额7,000万元，实现归属于上市公司股东的净利润5,250
万元，资产负债率峰值不超过40%。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于市场状
况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避
表决。
详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调
整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-031）。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。
本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避
表决。
详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于20
26年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-032）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/504aeaaf-8946-4377-a0d9-d2c28ef4271d.PDF
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2025-12-12 18:40│启明信息（002232）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告
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启明信息（002232）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d43d13dc-7be6-477d-85c5-c295faa55966.PDF
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2025-12-12 18:39│启明信息（002232）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3
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