公司公告☆ ◇002232 启明信息 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:06 │启明信息（002232）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:03 │启明信息（002232）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-04-19 00:32 │启明信息（002232）：启明信息2024年度ESG报告 │
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│2025-04-18 22:22 │启明信息（002232）：启明信息关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 │
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│2025-04-18 22:22 │启明信息（002232）：启明信息监事会2024年度工作报告 │
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│2025-04-18 22:22 │启明信息（002232）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-18 22:19 │启明信息（002232）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-18 22:19 │启明信息（002232）：启明信息董事会2024年度工作报告 │
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│2025-04-18 22:19 │启明信息（002232）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-18 22:19 │启明信息（002232）：2024年年度财务报告 │
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2025-04-28 16:06│启明信息（002232）：2025年一季度报告
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启明信息（002232）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f43865e5-dbe8-4e95-a53f-eeb370abd29d.PDF
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2025-04-28 16:03│启明信息（002232）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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启明信息（002232）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/712540fb-2aee-45ac-b1f0-e335247bfa01.PDF
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2025-04-19 00:32│启明信息（002232）：启明信息2024年度ESG报告
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启明信息（002232）：启明信息2024年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/63210946-9d35-46c8-adfe-9dc66f71432a.PDF
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2025-04-18 22:22│启明信息（002232）：启明信息关于对一汽财务有限公司的风险评估报告
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启明信息（002232）：启明信息关于对一汽财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/139ff9d1-6545-4d49-90cd-151d2d7b1731.PDF
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2025-04-18 22:22│启明信息（002232）：启明信息监事会2024年度工作报告
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启明信息（002232）：启明信息监事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/33fe2782-9f39-4862-bd37-8087a041cdff.PDF
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2025-04-18 22:22│启明信息（002232）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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启明信息（002232）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4354db48-e662-4918-a6bf-a729a716bdd9.PDF
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2025-04-18 22:19│启明信息（002232）：年度股东大会通知
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启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议决定于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会，
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2024年度股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2024年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间：2025年5月16日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年5月12日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √
3.00 关于董事会 2024年度工作报告的议案 √
4.00 关于监事会 2024年度工作报告的议案 √
5.00 关于 2024 年度报告及摘要的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证
、出席代表身份证；
2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
4.异地股东可以书面信函办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
5.登记时间：2025年5月14日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；
6.登记地点：公司经营控制部（董事会办公室）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6aa14934-1ad9-4906-ad07-9a45e4a4c52f.PDF
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2025-04-18 22:19│启明信息（002232）：启明信息董事会2024年度工作报告
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启明信息（002232）：启明信息董事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/797912a1-2b82-4f3d-9e4f-d194e76ca25d.PDF
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2025-04-18 22:19│启明信息（002232）：内部控制自我评价报告
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启明信息（002232）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2ab95f83-6743-47ba-a8c0-5043fa2187b8.PDF
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2025-04-18 22:19│启明信息（002232）：2024年年度财务报告
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启明信息（002232）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dc81abaf-88e6-4031-8384-fc7f5e4d95ed.PDF
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2025-04-18 22:19│启明信息（002232）：关于会计政策变更的公告
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启明信息（002232）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a450b2c9-61da-483b-8ac0-955348ff2633.PDF
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2025-04-18 22:19│启明信息（002232）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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启明信息（002232）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/79681ea8-6a6f-4061-acff-648f8cfe39e0.PDF
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2025-04-18 22:17│启明信息（002232）：关于2024年度利润分配预案的公告
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启明信息（002232）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a5107eee-2efb-4862-9dbd-8aa772bbed82.PDF
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2025-04-18 22:16│启明信息（002232）：董事会决议公告
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启明信息（002232）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e2db57a8-dc9e-4aa4-800a-d0f001cb987a.PDF
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2025-04-18 22:16│启明信息（002232）：监事会决议公告
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启明信息（002232）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3c8d3a3a-f3d6-440a-9dda-2ff7053ce2ba.PDF
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2025-04-18 22:16│启明信息（002232）：2024年年度报告
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启明信息（002232）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ac054b90-cb2a-44f8-bb74-8fc4c2cff6d8.PDF
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2025-04-18 22:16│启明信息（002232）：2024年年度报告摘要
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启明信息（002232）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d43317c7-b734-444b-9880-2c18fb9f57e7.PDF
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2025-04-18 22:15│启明信息（002232）：内部控制审计报告
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启明信息（002232）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/69c59daa-4e29-407c-b877-d8efd9a961a1.PDF
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2025-04-18 22:15│启明信息（002232）：2024年年度审计报告
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启明信息（002232）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/87bf9749-c08a-42b5-bbb3-ecacdc1b5342.PDF
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2025-04-18 22:15│启明信息（002232）：致同会计师事务所关于启明信息涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项
│说明
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启明信息（002232）：致同会计师事务所关于启明信息涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/aa7e10f3-5bd4-4356-98b7-2921bd439ec4.PDF
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2025-04-18 22:15│启明信息（002232）：启明信息营业收入扣除情况表专项核查报告
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启明信息（002232）：启明信息营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5f91a282-ae8f-4c11-9968-3d57ea7ad9dd.PDF
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2025-04-18 22:15│启明信息（002232）：年度关联方资金占用专项审计报告
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启明信息（002232）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d172b1b4-652e-4860-968e-820540920470.PDF
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2025-04-18 22:14│启明信息（002232）：独立董事2024年度述职报告（赵岩）
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启明信息（002232）：独立董事2024年度述职报告（赵岩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cc819205-c1fa-4ae7-b0d0-67042419614b.PDF
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2025-04-18 22:14│启明信息（002232）：独立董事2024年度述职报告（刘柏）
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启明信息（002232）：独立董事2024年度述职报告（刘柏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b16f01ac-0a1e-43d1-a00f-39fcc654db4f.PDF
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2025-04-18 22:14│启明信息（002232）：独立董事2024年度述职报告（刘衍珩）
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启明信息（002232）：独立董事2024年度述职报告（刘衍珩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ce66f29b-d726-487f-ae73-ac4e1d7f87fa.PDF
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2025-04-18 22:14│启明信息（002232）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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启明信息（002232）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e96d3314-3390-46f1-ad4a-61f214d2b998.PDF
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2025-01-26 16:31│启明信息（002232）：第七届董事会2025年第一次临时会议决议的公告
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启明信息（002232）：第七届董事会2025年第一次临时会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/d10c90aa-76ad-4817-a26f-3b2c3aaf230b.PDF
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2025-01-20 15:46│启明信息（002232）：关于实际控制人中国第一汽车集团有限公司自愿承诺2025年不减持公司股份的公告
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启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人中国第一汽车集团有限公司出具的《关于不减持启明信息
技术股份有限公司股份的函》，现将有关情况公告如下：
一、承诺主体基本情况
截至本公告披露日，中国第一汽车集团有限公司持有公司股份 198,854,344 股，占公司总股本的 48.67%。
二、具体承诺内容
基于对你公司未来发展的信心和内在价值的认可，为增强投资者信心，维护资本市场稳定和投资者利益，中国第一汽车集团有限
公司承诺，2025 年不以任何方式减持所持有的你公司股份，在上述承诺期间内，中国第一汽车集团有限公司因你公司发生资本公积
转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项取得的新增股份亦遵守上述承诺。
三、董事会的责任
公司董事会将督促中国第一汽车集团有限公司严格遵守上述承诺，并按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易
所相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务。
四、报备文件
中国第一汽车集团有限公司出具的《关于不减持启明信息技术股份有限公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/803a136e-9920-43fd-8613-ba15a72328f7.PDF
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2025-01-17 19:28│启明信息（002232）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1月 1 日到 2024年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：318.38 万元–413.89 万元 盈利：2,931.56 万元
股东的净利润 比上年同期下降：89.14%-85.88%
扣除非经常性损 亏损：463.63 万元–368.11 万元 盈利：2,302.18 万元
益后的净利润 比上年同期下降：120.14%-115.99%
基本每股收益 盈利：0.0078 元/股–0.0101 元/股 盈利：0.0718 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方
不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年，公司向新求索，聚焦主责主业，以变革激发内生动力，推动产品及业务全面焕新，坚定成为汽车行业数字化解决方案领
先企业；以能力发展为核心导向，持续加强产品技术研发及储备，打造核心竞争力，焕新公司发展活力，推动公司高质量可持续发展
。
报告期内，公司持续优化和调整业务结构，有序退出非主业及附加值较低的业务，持续强化科技创新能力，净利润同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/b69efb95-3b83-4db9-bfb2-52c5a179e81a.PDF
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2024-12-30 20:09│启明信息（002232）：2024年第四次临时股东大会决议的公告
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启明信息（002232）：2024年第四次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/b876ac7a-7dab-41e2-b949-c8f20219fe97.PDF
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2024-12-30 20:06│启明信息（002232）：第七届董事会2024年第六次临时会议决议的公告
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