公司公告☆ ◇002232 启明信息 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-24 18:26 │启明信息（002232）：关于控股股东解除股份托管暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-07-24 18:26 │启明信息（002232）：简式权益变动报告书（一汽出行） │
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│2025-07-18 15:46 │启明信息（002232）：第七届董事会2025年第二次临时会议决议的公告 │
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│2025-05-28 20:32 │启明信息（002232）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-05-21 17:37 │启明信息（002232）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-16 19:34 │启明信息（002232）：2024年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-16 19:34 │启明信息（002232）：启明信息2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-28 16:06 │启明信息（002232）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:03 │启明信息（002232）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-04-19 00:32 │启明信息（002232）：启明信息2024年度ESG报告 │
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2025-07-24 18:26│启明信息（002232）：关于控股股东解除股份托管暨权益变动的提示性公告
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重要内容提示：
● 启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日收到中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”
）的通知，中国一汽于2025年7月23日召开2025年第31期党委常委会会议，审议通过了有关解除委托一汽出行科技有限公司（以下简
称“一汽出行”）管理其持有的本公司198,854,344股（比例48.67%）股份的股东权利。
● 中国一汽与一汽出行于2025年7月23日签订了《解除<股份委托管理协议>协议》，协议已正式生效。
● 本次权益变动基于股份托管解除，不触及要约收购。本次解除股份托管后，公司的控股股东变更为中国一汽，实际控制人仍
为中国一汽不变。
一、本次解除股份托管的基本情况
中国一汽与一汽出行于2024年7月22日签订了《股份委托管理协议》，中国一汽委托一汽出行管理中国一汽直接持有的启明信息1
98,854,344股（比例48.67%）股份除股份收益权（含利润分配权、剩余财产分配权、股份转让的收益等财产性权利）、股份处置权（
包括股份的转让、赠与或质押、划转等处分权）以外的其他所有股东权利。在委托管理期间，中国一汽将委托一汽出行根据相关法律
法规规定及《公司章程》行使标的股份对应的除收益权和处置权以外的股东权利，因上市公司配股、送股、转增、拆股、分红等情形
导致中国一汽持有股份数量发生变化的，中国一汽委托一汽出行的股份数量相应调整，相关增加股份亦委托给一汽出行管理。中国一
汽不可撤销地全权委托一汽出行依照其自身意思表示独立判断行使标的股份权利，且该等委托具有唯一性及排他性。股权委托管理具
体内容详见公司于2024年7月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署
<股份委托管理协议>暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-027）。
二、本次股份托管的解除
公司于2025年7月24日收到中国一汽通知，为进一步落实中国一汽战略，强化公司对中国一汽数字化转型落地的支撑，加强中国
一汽与公司对外产品交付的协同，中国一汽于2025年7月23日召开2025年第31期党委常委会会议，审议通过了终止有关公司股份的托
管事项。2025年7月23日，中国一汽与一汽出行签订了《解除<股份委托管理协议>协议》，现协议已正式生效。
《解除<股份委托管理协议>协议》的主要内容包括：
1、中国一汽与一汽出行同意，自本协议生效之日起解除双方签订的《股份委托管理协议》，一汽出行不再管理中国一汽所持有
的启明信息股份。
2、一汽出行对委托管理期间实施的管理行为负责，违反法律法规、监管要求或《股份委托管理协议》约定的，依法依约承担相
应责任。
3、本协议生效后，双方应积极配合启明信息办理相关权益变动及信息披露事宜。
4、因履行本协议发生争议的，双方协商解决。
5、本协议经双方签字并加盖合同专用章或公章后生效，一式四份，每方各持有两份，具有同等法律效力。
本次股份托管解除后，公司控股股东由一汽出行变更为中国一汽，实际控制人仍为中国一汽不变。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/9ffc9208-ca52-4786-bfbc-412a2d8114ec.PDF
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2025-07-24 18:26│启明信息（002232）：简式权益变动报告书（一汽出行）
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启明信息（002232）：简式权益变动报告书（一汽出行）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/a49c87b5-e92e-4da2-acdc-f5ab7cd0c394.PDF
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2025-07-18 15:46│启明信息（002232）：第七届董事会2025年第二次临时会议决议的公告
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启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日9:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2025年第二次临时
会议。本次会议的会议通知已于2025年7月16日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，
实际以通讯方式表决董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决方式，做出了如下决议：
1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2025年半年度绩效评价结果的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事、总经理閤华东先生回避表决，其他8名
董事表决并一致通过了该议案。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年内控体系建设与内控评价工作方案的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/c817eef2-2c5f-4daf-bafd-a337cc245b46.PDF
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2025-05-28 20:32│启明信息（002232）：2024年度分红派息实施公告
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启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配方案已于 2025 年 5 月 16 日经公司 2024 年度股东大
会审议通过，现将利润分配实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1．公司 2024年度利润分配方案为：以公司 2025年 4月 18日总股本 408,548,455 股为基数，向全体股东每 10股派发 0.10元
人民币现金（含税），共计分配 4,085,484.55元，剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。2024年度不送红股，也不实
施资本公积金转增股本。该方案已获公司于 2025 年 5 月 16 日召开的2024年度股东大会审议通过，《2024 年度股东大会决议的公
告》（公告编号：2025-012）已于 2025 年 5 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
2．公司自分配方案披露日至本次实施期间，公司股本总额未发生变化。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资
新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
3．公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次利润分配方案的实施距离公司 2024年度股东大会通过该方案的时间未超过两个月，符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024 年度利润分配方案为：以公司 2025 年 4 月 18 日总股本 408,548,455 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10000
0 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每10 股派 0.090000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0200
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为：2025 年 6 月 6 日，除权除息日为：2025 年 6 月 9 日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2025 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入
其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****837 中国第一汽车集团有限公司
2 08*****398 吉林省净发数字科技有限公司
在利润分配业务申请期间（申请日：2025年5月28日，至登记日：2025年6月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街 1009 号
咨询联系人：洪小矢
咨询电话：0431-89603547
咨询邮箱：hongxs_qm@faw.com.cn
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2．启明信息第七届董事会第十一次会议决议；
3．启明信息 2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/1dbb0a7b-d0c0-4bdb-8f47-fabe6d9f8f74.PDF
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2025-05-21 17:37│启明信息（002232）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景
网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月27日（周二）15:00-16:30。届时公司董事兼总经理閤华
东先生、副总经理兼董事会秘书陈鑫先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资
者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/9a7f1812-b89c-4315-9b8d-794e3009e09d.PDF
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2025-05-16 19:34│启明信息（002232）：2024年度股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2025年5月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至2025年5月16日15:00的任意时间
4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A518会议室
5、会议主持人：董事长张志刚先生
6、会议的通知：公司于2025年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2024年度股东大会通知
的公告》（公告编号：2025-007）
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东316人，代表股份201,006,728股，占上市公司总股份的49.2002％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份198,854,344股，占上市公司总股份的48.6734％。
通过网络投票的股东315人，代表股份2,152,384股，占上市公司总股份的0.5268％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东315人，代表股份2,152,384股，占上市公司总股份的0.5268％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东315人，代表股份2,152,384股，占上市公司总股份的0.5268％。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。上海功
承瀛泰(长春)律师事务所朴一梅、郝志新律师为本次股东大会作现场见证。
二、议案审议和表决情况
议案一、《关于2024年度财务决算报告的议案》，该议案表决结果为：同意200,837,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.
9157％；反对126,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0627％；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0215％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意1,982,984股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1297％；反对126,100股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8586％
；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0117％。
详 细 内 容 见 于 2025 年 4 月 19 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年年度报告》中财
务报告相关章节。
议案二、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案表决结果为：同意 200,764,728股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8796％；反对 207,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1032％；弃权 34,500股（其中，因未投票默认弃权 400股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0172％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意1,910,384股，占出席会议的中小股东所持股份的88.7567％；反对207,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6405％
；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6029％。
详细利润分配预案见于2025年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2024年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。
议案三、《关于董事会2024年度工作报告的议案》，该议案表决结果为：同意200,820,728股，占出席会议所有股东所持股份的9
9.9075％；反对132,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0658％；弃权53,700股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0267％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意1,966,384股，占出席会议的中小股东所持股份的91.3584％；反对132,300股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1467％
；弃权53,700股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4949％。
公司《董事会 2024年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案四、《关于监事会2024年度工作报告的议案》，该议案表决结果为：同意200,821,428股，占出席会议所有股东所持股份的9
9.9078％；反对132,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0659％；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0263％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意1,967,084股，占出席会议的中小股东所持股份的91.3909％；反对132,400股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1513％
；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4577％。
公司《监事会 2024年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案五、《关于2024年度报告及摘要的议案》，该议案表决结果为：同意200,820,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.90
74％；反对132,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0659％；弃权53,700股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0267％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意1,966,284股，占出席会议的中小股东所持股份的91.3538％；反对132,400股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1513％
；弃权53,700股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4949％。
公司《2024年年度报告》已于2025年4月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》（公告编号：
2025-006）已刊登在2025年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查询阅读。
三、律师出具的法律意见
上海功承瀛泰(长春)律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、启明信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会决议。
2、上海功承瀛泰(长春)律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/194b8f1b-c0d6-4414-8db0-d003377626cd.PDF
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2025-05-16 19:34│启明信息（002232）：启明信息2024年度股东大会法律意见书
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启明信息（002232）：启明信息2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/3d431523-5c07-4560-9265-e02a303252a9.PDF
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2025-04-28 16:06│启明信息（002232）：2025年一季度报告
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启明信息（002232）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f43865e5-dbe8-4e95-a53f-eeb370abd29d.PDF
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2025-04-28 16:03│启明信息（002232）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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启明信息（002232）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/712540fb-2aee-45ac-b1f0-e335247bfa01.PDF
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2025-04-19 00:32│启明信息（002232）：启明信息2024年度ESG报告
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启明信息（002232）：启明信息2024年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/63210946-9d35-46c8-adfe-9dc66f71432a.PDF
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2025-04-18 22:22│启明信息（002232）：启明信息关于对一汽财务有限公司的风险评估报告
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启明信息（002232）：启明信息关于对一汽财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/139ff9d1-6545-4d49-90cd-151d2d7b1731.PDF
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2025-04-18 22:22│启明信息（002232）：启明信息监事会2024年度工作报告
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启明信息（002232）：启明信息监事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/33fe2782-9f39-4862-bd37-8087a041cdff.PDF
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2025-04-18 22:22│启明信息（002232）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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启明信息（002232）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4354db48-e662-4918-a6bf-a729a716bdd9.PDF
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2025-04-18 22:19│启明信息（002232）：年度股东大会通知
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启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议决定于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会，
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2024年度股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2024年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间：2025年5月16日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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