公司公告☆ ◇002232 启明信息 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:18│启明信息（002232）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：启明信息 证券代码：002232）连续两个交易日内（11月12
日、11月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对可能存在的事项进行自查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述自查确认事项外，目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/46fbc703-8188-4e50-a5b2-4a804ae2e8a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│启明信息（002232）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息（002232）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6fc92163-45a1-4be5-a816-27d3897c1e27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│启明信息（002232）：2024年第三次临时股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年10月11日（星期五）15:00（2）网络投票时间：2024年10月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年10月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月11日9:15至2024年10月11日15:00的任意时间
4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园518会议室
5、会议主持人：董事长张志刚先生
6、会议的通知：公司于2024年9月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于2024年第三次临时股东大会
通知的公告》（公告编号：2024-040）。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东631人，代表股份201,222,518股，占公司有表决权股份总数的49.2530％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份198,854,344股，占公司有表决权股份总数的48.6734％。
通过网络投票的股东630人，代表股份2,368,174股，占公司有表决权股份总数的0.5797％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东630人，代表股份2,368,174股，占公司有表决权股份总数的0.5797％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东630人，代表股份2,368,174股，占公司有表决权股份总数的0.5797％。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。上海功
承瀛泰(长春)律师事务所郝志新、朴一梅律师为本次股东大会作现场见证。
二、议案审议和表决情况
议案一、《关于选举非独立董事的议案》，该议案表决结果为： 同意200,814,518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7972％；反对294,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1462％；弃权113,800股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意1,960,174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7715％；反对294,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的12.4231％；弃权113,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的4.8054％。
三、律师出具的法律意见
上海功承瀛泰(长春)律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、启明信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。
2、上海功承瀛泰(长春)律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/92d0b5a4-03e4-435c-bf4e-3a36dfc3007e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│启明信息（002232）：启明信息2024年第三次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息（002232）：启明信息2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/6543cc08-c7c5-47b7-b391-f4bc49f7274c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-24 00:00│启明信息（002232）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息（002232）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/2f5a0044-769f-4d22-8d1f-5998cbfc7266.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-23 00:00│启明信息（002232）：关于聘任董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日发布了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-03
6），原董事会秘书陈清华先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务，在未正式聘任新的董事会秘书之前，由公司董事
长张志刚先生代为履行董事会秘书职责。
公司2024年9月21日召开了第七届董事会2024年第五次临时会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任陈鑫先生
担任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。自董事会决议之日起,公司董事长张志刚先生不再代行董事会秘书职责。
陈鑫先生具备履行董事会秘书职责所必需的知识，于2024年8月27日取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训（证书编
号：2024-4A-2375），任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在（一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）担任公司监事以及交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
截至披露日，陈鑫先生不持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董
事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。
陈鑫先生的联系方式如下：
办公电话：0431-89603547
通讯地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园
电子邮箱：chenxin1@faw.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/41467cf0-9744-43a5-b467-cbb0b09150e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-23 00:00│启明信息（002232）：关于董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息（002232）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-22/d90bd240-4555-4383-99bb-dafdc933d018.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-23 00:00│启明信息（002232）：关于2024年第三次临时股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息（002232）：关于2024年第三次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/043de432-0369-4eb1-8cbd-322a4a8a5f95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-23 00:00│启明信息（002232）：第七届董事会2024年第五次临时会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月21日15:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2024年第五次临时
会议。本次会议的会议通知已于2024年9月19日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，
实际出席并表决董事8人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决方式，做出了如下决议：
1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。
经公司股东推荐，公司董事会提名委员会提名杜峥平先生为公司董事候选人,简历如下：
杜峥平，男，43岁，中共党员，经济学博士，高级工程师。2008年7月至2022年8月就职于中国建设银行吉林省分行，曾任省行产
品经理、投资银行部业务副经理、白山分行行长助理、长春经开支行副行长、长春九台支行行长、长春铁路支行行长等职务，2022年
9月起任吉林省净发创新投资集团有限公司党委书记、董事长，现拟任启明信息技术股份有限公司董事。
经公司核查确认，杜峥平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系
，不存在《公司法》、《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形之一，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在最近三年内受到中国证监
会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情况，杜峥平先生不属于失信被执行人。
截至披露日，杜峥平先生不持有本公司股票，如当选公司董事，还将担任公司董事会战略与科技创新委员会委员职务，且董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
该事项将提请公司2024年第三次临时股东大会审议通过后生效。
2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
公司第七届董事会聘任陈鑫先生担任董事会秘书职务，任期与本届董事会相同。
详细内容见于2024年9月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
董事会秘书的公告》（公告编号：2024-039）。
3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于人力资源机制优化的议案》。
4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
详细内容见于2024年9月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于202
4年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-040）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/cf706b54-1553-49f9-8d22-20aecc49e2c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│启明信息（002232）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息（002232）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/2bd38a40-ca09-4db7-8a77-df36132b84af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│启明信息（002232）：启明信息2024年第三次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息（002232）：启明信息2024年第三次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/a8c50446-ca11-4770-8d2f-b6206c555a39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│启明信息（002232）：关于董事会秘书辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息（002232）：关于董事会秘书辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/beba1067-be91-4b5c-b79a-211566787ba9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│启明信息（002232）：关于对一汽财务有限公司的风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息（002232）：关于对一汽财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/33801e8c-9e12-4d50-bcf9-8883e5d05489.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│启明信息（002232）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息（002232）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/e0cdfae2-c318-4b0f-a7a8-e5a519975e20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│启明信息（002232）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息（002232）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/212c6a1d-1757-4b76-ade6-e41dc9982bcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│启明信息（002232）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息（002232）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0823b0f0-ff61-4e3e-8336-07914657ba2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│启明信息（002232）：启明信息总经理办公会议事规则（2024年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步明确公司总经理办公会议事程序，保证公司经营班子依法行使职权、履行责任、承担义务，依据《关于修订启明公司“
三重一大”事项及决策机制的通知》等文件要求，遵循《公司章程》并结合目前公司董事会授权以及实际情况制定本规则。自本文件
发布之日起，原《总经理办公会议事规定》（MBS-160401-R-01-11900 ）作废。
本规则是启明公司管理体系文件之一。
本规则由办公室提出并主责落实。
本规则由办公室负责起草。
本规则主要起草人：刘可、赵淼。
— 2 —
1 适用范围
本规则适用于公司总经理办公会的规范运行。各分子公司结合实际制定相关议事规则并抓好贯彻落实。
2 术语定义
2.1 总经理办公会：公司经营活动的决策会议之一，这里指启明信息技术股份有限公司总经理办公会。
3 职责
3.1 总经理办公会成员负责组织对分管业务领域拟上会的议题进行充分论证研讨，形成可供总经理办公会讨论决策的方案。
3.2 总经理办公会成员负责在总经理办公会上对议题进行讨论并提出意见。4 议事内容
4.1 在董事会的授权下，负责对公司重大决策、重大项目安排、大额度资金运作等重大事项进行审议和决策。
4.2 事项清单及其决策机制参照现行有效的《关于修订启明公司“三重一大”事项及决策机制的通知》执行。
4.3 营销管理、产品管理、采购管理方面的重要事项
4.3.1 营销管理方面重要决策事项，包括但不限于对于未达成利润率的项目，在投标前决策是否继续参与市场竞争等。
4.3.2 产品管理方面重要决策事项，包括但不限于公司产品中长期发展规划及年度产品规划、年度投资计划内的产品研发项目立
项并批准研发费用使用，年度投资计划外产品研发项目立项、公司产品研发项目结项及项目变更、研发产品的市场价格和推广策略等
。
4.3.3 采购管理方面重要决策事项，包括但不限于决策项目的采购方案、方案变更、采购结果、结果变更、对供应商的处理意见
、采购项目复评，以及材料组的建立、变更及运行策略、匹配供应商等。
4.4 其他应由总经理办公会决策的事项。
5 议事规则
5.1 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因故不能召集和主持时，可委托一名副总经理召集和主持。以上人员因故均不能
主持会议时，会议择期另行召开。
5.2 总经理办公会实行例会制度。原则上每周召开一次，遇有重要情况，可根据需要随时召开。
5.3 总经理办公会出席人员为公司经营班子成员（总经理、副总经理、总经理助理）及总法律顾问。董事长、党委专职副书记、
纪委书记可以列席总经理办公会，议题相关的部门负责人列席。根据议题需要，会议主持人可确定其他有关人员列席会议。
5.4 总经理办公会议事决策不搞临时动议。讨论决定重大问题，事先要充分酝酿。对总经理办公会研究的董事会授权总经理决策
事项，决策前一般应当听取董事长意见，意见不一致时暂缓上会。对涉及多个部门的议题，会前要做好沟通协调。对涉及全局的重大
决策，有关总经理办公会成员要亲自参加调查研究，提出切实可行的方案。
5.5 总经理办公会应有过半数的成员出席方可举行。总经理办公会的成员应按时出席会议。必要时，在外地出差的成员可以通过
视频会议或电话会议形式参加。总经理办公会的成员不能出席会议，应向总经理请假，并针对会议议题提出书面意见或建议。
5.6 总经理办公会对于需要进行表决的事项，实行民主集中、少数服从多数的原则，讨论议题时，总经理办公会成员要充分发表
意见，深入研究讨论，发言顺序为其他成员先发言，会议主持人后发言，集中讨论意见，提出决定方案或意见，提请会议表决。
5.7 总经理办公会对决定事项表决时，赞成者超过应到会总经理办公会成— 4 —
员的半数为通过。未到会总经理办公会成员的书面意见不能计入票数。5.8 如对重大问题有不同意见，双方人数接近，除在紧急
情况下必须按多数人的意见执行外，一般应暂缓作出决定，待进一步调查研究、交换意见后，提交下次会议讨论决定。
5.9 总经理办公会形成的决议，总经理办公会成员个人无权改变，必须无条件执行。
5.10 对重大突发性事件和紧急情况，来不及召开会议时，总经理办公会成员可以临机处置，事后应及时向总经理办公会报告。
5.11 总经理办公会必须严格执行回避制度。会议内容凡涉及与会人员本人及其亲属的，本人必须回避。总经理在决策董事会授
权决策事项时，需要本人回避表决的，应当将该事项提交董事会作出决定。
5.12 与会人员要严格遵守保密纪律，不得向外泄露应当保密的会议内容和讨论情况；未经批准，不得将秘密文件或要求留在会
场的讨论材料带出会场。
5.13 总经理办公会做出的决议，由公司分管领导及相关职能部门负责组织落实并督促检查。
6 会议的组织
6.1 总经理办公会议题提出单位，负责准备上会材料和汇报，议题汇报人原则上必须是部门主要领导，也可按分工由总经理办公
会成员汇报，审议议题严格按照公司“三重一大”事项及其决策机制相关规定申报，议题和材料在会议召开前 1 个工作日锁定并完
成审核，未完成审核的议题当期会议不安排上会，以保障总经理办公会成员有充足时间审阅会议材料，确保会上能充分发表意见。
6.2 办公室协助主持人征集会议议题，并上报主持人是否安排上会。
6.3 办公室和议题提出单位负责通知有关人员按时参加会议，议题列席人应本着“业务相关、确有必要”的原则出席，原则上列
席人为部门主要领导，代表部门意见。同一部门列席人不超过 2人，坚决杜绝陪会现象。6.4 办公室指定专人作会议记录，并组织起
草会议纪要，由总经理或会议主持人签发。重大决议以公司文件形式下发。
6.5 会议记录、会议纪要及各议题的详细材料等有关文件，须纳入总经理办公会会专题档案管理，以保证会议决策的可追溯性，
由办公室负责整理归档。
6.6 总经理办公会决策事项按需列入公司督办内容。
7 相关文件
7.1《会议记录和会议纪要管理规定》
7.2《保密管理规定》
7.3《档案工作管理规定》
8 相关记录及保存期
8.1 会议记录 保存期 永久8.2 会议相关文件 保存期 永久8.3
会议纪要 保存期 永久— 6 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/7c50f8ed-f27f-47f7-ab37-8152c56a3d84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│启明信息（002232）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息（002232）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/91e27ff9-2008-442c-a32d-0e896ed3b5d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│启明信息（002232）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日10:30以现场会议方式召开了第七届董事会第八次会议。本次
会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际现场出
席并表决董事8人，独立董事刘衍珩先生由于个人原因无法现场参会，书面委托独立董事赵岩先生代为表决。董事长张志刚先生亲自
出席并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以现场投票方式，做出了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度上半年经营总结及下半年经营计划的议案》。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审
|
