公司公告☆ ◇002232 启明信息 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-26 16:31 │启明信息（002232）：第七届董事会2025年第一次临时会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 15:46 │启明信息（002232）：关于实际控制人中国第一汽车集团有限公司自愿承诺2025年不减持公司股份的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 19:28 │启明信息（002232）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:09 │启明信息（002232）：2024年第四次临时股东大会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:06 │启明信息（002232）：第七届董事会2024年第六次临时会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:05 │启明信息（002232）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 19:32 │启明信息（002232）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 19:31 │启明信息（002232）：第七届董事会第十次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 19:30 │启明信息（002232）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 19:30 │启明信息（002232）：第七届监事会第十次会议决议的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-26 16:31│启明信息（002232）：第七届董事会2025年第一次临时会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息（002232）：第七届董事会2025年第一次临时会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/d10c90aa-76ad-4817-a26f-3b2c3aaf230b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 15:46│启明信息（002232）：关于实际控制人中国第一汽车集团有限公司自愿承诺2025年不减持公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人中国第一汽车集团有限公司出具的《关于不减持启明信息
技术股份有限公司股份的函》，现将有关情况公告如下：
一、承诺主体基本情况
截至本公告披露日，中国第一汽车集团有限公司持有公司股份 198,854,344 股，占公司总股本的 48.67%。
二、具体承诺内容
基于对你公司未来发展的信心和内在价值的认可，为增强投资者信心，维护资本市场稳定和投资者利益，中国第一汽车集团有限
公司承诺，2025 年不以任何方式减持所持有的你公司股份，在上述承诺期间内，中国第一汽车集团有限公司因你公司发生资本公积
转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项取得的新增股份亦遵守上述承诺。
三、董事会的责任
公司董事会将督促中国第一汽车集团有限公司严格遵守上述承诺，并按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易
所相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务。
四、报备文件
中国第一汽车集团有限公司出具的《关于不减持启明信息技术股份有限公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/803a136e-9920-43fd-8613-ba15a72328f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 19:28│启明信息（002232）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1月 1 日到 2024年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：318.38 万元–413.89 万元 盈利：2,931.56 万元
股东的净利润 比上年同期下降：89.14%-85.88%
扣除非经常性损 亏损：463.63 万元–368.11 万元 盈利：2,302.18 万元
益后的净利润 比上年同期下降：120.14%-115.99%
基本每股收益 盈利：0.0078 元/股–0.0101 元/股 盈利：0.0718 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方
不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年，公司向新求索，聚焦主责主业，以变革激发内生动力，推动产品及业务全面焕新，坚定成为汽车行业数字化解决方案领
先企业；以能力发展为核心导向，持续加强产品技术研发及储备，打造核心竞争力，焕新公司发展活力，推动公司高质量可持续发展
。
报告期内，公司持续优化和调整业务结构，有序退出非主业及附加值较低的业务，持续强化科技创新能力，净利润同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/b69efb95-3b83-4db9-bfb2-52c5a179e81a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:09│启明信息（002232）：2024年第四次临时股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息（002232）：2024年第四次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/b876ac7a-7dab-41e2-b949-c8f20219fe97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:06│启明信息（002232）：第七届董事会2024年第六次临时会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日9:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2024年第六次临时
会议。本次会议的会议通知已于2024年12月27日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人
，实际以通讯方式表决董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决方式，做出了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订“三重一大”事项清单、党委前置事项清单及<启明公
司“三重一大”实施办法>的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/b915d18b-e34d-40ca-9ef8-4da18f1837d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:05│启明信息（002232）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息（002232）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/2c2111df-5b7e-495a-a55f-73d718b0c52b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 19:32│启明信息（002232）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：公司本次续聘会计师事务所事宜，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会[2023]4号）的相关规定。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月12日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了
《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司
2024年度财务及内控审计机构，聘期为一年。上述议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力，诚信记录良好。致同会计师事务所在担任公司财务及内控审计机构期间，能够严格按照《企业会计准则—
—基本准则》、《中华人民共和国国家审计准则》及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关要求，严谨、客
观、公允、独立地进行审计，较好地履行了双方所规定的责任和义务，公允地发表审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度
维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘致同会计师事务所为公司2024年度的财务及内控审计机构，聘期为一年。审计费
用不超过74万元，其中：年度财务报表审计业务审计费不超过24万元，内部控制及其他审计业务审计费不超过50万元。审计费用系根
据审计业务工作量及市场平均报酬水平等因素与审计机构协商确定。
（一）机构信息
1、基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊
普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。
致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首
批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事
务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。
致同会计师事务所是致同国际（GrantThornton）的中国成员所。
截至2023年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过400人。
致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元，审计公司家数超过1 万
家。上市公司2023年报审计257家，收费总额3.55亿元，上市公司主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和
零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户33家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。致
同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分1次。41名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：奚大伟，2002年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在致同会计师事务所执业，2020年开
始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4份。
签字注册会计师：王雷，2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2007年开始在致同会计师事务所执业，2022年
开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份。
项目质量控制复核人：吴迎，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年复核上市
公司审计报告逾10份。
2、诚信记录
项目合伙人奚大伟、签字注册会计师王雷、项目质量控制复核人吴迎最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施
和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为致同会计
师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，认可致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。提
议续聘致同会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构，并将该事项提交公司第七届董事会第十次会议审议。
2、董事会审议情况：2024年12月12日经公司第七届董事会第十次会议审议通过了公司《关于续聘2024年度审计机构的议案》，
公司董事会同意聘任致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议批准。
3、《关于续聘2024年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、启明信息第七届董事会第十次会议决议；
2、启明信息第七届董事会审计委员会决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/3889677a-b6d2-4ac0-890b-d6bb9f864cfd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 19:31│启明信息（002232）：第七届董事会第十次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息（002232）：第七届董事会第十次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/57c7436d-59da-4cc1-9e6d-6fe1f7f55c1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 19:30│启明信息（002232）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息（002232）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/7fc240ef-bdde-4278-9bc7-ed1f3fa2e916.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 19:30│启明信息（002232）：第七届监事会第十次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息（002232）：第七届监事会第十次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/6a095292-7a66-4508-8e15-db83dc6912d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 19:30│启明信息（002232）：2024-048 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息（002232）：2024-048 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/3b1df0f5-4d64-454b-b286-de681e962706.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 19:29│启明信息（002232）：关于2024年第四次临时股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决定于2024年12月30日召开公司2024年第四次临时股
东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2024年第四次临时股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2024年第四次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午 15:00。
网络投票时间：2024年12月30日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
6．会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 关于 2025年度财务预算方案的 √
议案
2.00 关于 2025年度投资计划的议案 √
3.00 关于续聘 2024年度审计机构的 √
议案
4.00 关于调整 2024年度日常关联交 √
易预计额度的议案
5.00 关于 2025年度日常关联交易预 √
计额度的议案
三、会议登记等事项
1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证
、出席代表身份证；
2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
4.异地股东可以书面信函办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
5.登记时间：2024年12月25日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；
6.登记地点：公司经营控制部（董事会办公室）。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
并对网络投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/60e751dc-aad5-4de0-af1a-83b0b1e3865c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:18│启明信息（002232）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：启明信息 证券代码：002232）连续两个交易日内（11月12
日、11月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对可能存在的事项进行自查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述自查确认事项外，目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/46fbc703-8188-4e50-a5b2-4a804ae2e8a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│启明信息（002232）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
|