公司公告☆ ◇002232 启明信息 更新日期：2025-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 18:59 │启明信息（002232）：启明信息2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-11-14 18:59 │启明信息（002232）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-14 18:57 │启明信息（002232）：关于参加中国第一汽车集团有限公司控股上市公司2025年三季度集体业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-10-24 16:01 │启明信息（002232）：第七届董事会第十四次会议决议的公告 │
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│2025-10-24 16:00 │启明信息（002232）：第七届监事会第十四次会议决议的公告 │
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│2025-10-24 15:59 │启明信息（002232）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-24 15:59 │启明信息（002232）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 15:57 │启明信息（002232）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-08-27 18:43 │启明信息（002232）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-08-25 18:50 │启明信息（002232）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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2025-11-14 18:59│启明信息（002232）：启明信息2025年第一次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2025年11月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至2025年11月14日15:00的任意时间
4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518会议室
5、会议主持人：董事长张志刚先生
6、会议的通知：公司于2025年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2025年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2025-025）
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东561人，代表股份202,254,082股，占公司有表决权股份总数的49.5055％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份198,854,344股，占公司有表决权股份总数的48.6734％。
通过网络投票的股东560人，代表股份3,399,738股，占公司有表决权股份总数的0.8322％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东560人，代表股份3,399,738股，占公司有表决权股份总数的0.8322％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东560人，代表股份3,399,738股，占公司有表决权股份总数的0.8322％。本公司董事、监事及高级管理人
员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。北京大
成（长春）律师事务所陈秀丽、赵婉竹律师为本次股东大会作现场见证。
二、议案审议和表决情况
议案一、《关于聘任财务审计机构的议案》，该议案表决结果为：同意201,839,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7952％；反对277,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1374％；弃权136,300股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果
为：同意2,985,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8167％；反对277,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的8.1742％；弃权136,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的4.0091％。
详细内容见于2025年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会
计师事务所的公告》（公告编号：2025-026）。
三、律师出具的法律意见
北京大成（长春）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、启明信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（长春）律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/9802aa72-826f-41a3-b29b-85dc4739403c.PDF
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2025-11-14 18:59│启明信息（002232）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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启明信息（002232）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/741f2324-a6f0-4ff5-9524-0e6844b909bd.PDF
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2025-11-14 18:57│启明信息（002232）：关于参加中国第一汽车集团有限公司控股上市公司2025年三季度集体业绩说明会的公告
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启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露了《2025年三季度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，根据公司控股股东中国第一汽车集
团有限公司（以下简称“中国一汽”）的统一安排，公司将于2025年11月21日参加中国一汽控股上市公司集体业绩说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、会议安排
1、会议时间：2025年11月21日（星期五）下午15:00-16:00
2、召开方式：网络远程方式
3、出席人员：副总经理、董事会秘书陈鑫先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
二、投资者参与方式
投资者可通过登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），参加中国一汽控股上市公司2025年三季度集体业绩
说明会。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司2025年三季度集体业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见或建议。投资者可于2025年11月20日（星期四）下午16：00前访问ir.p5w.net/zj/网站，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在2025年三季度集体业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/46c1c680-b223-42b7-b21f-99b0408d9ab2.PDF
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2025-10-24 16:01│启明信息（002232）：第七届董事会第十四次会议决议的公告
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启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2025年10月24日9:00以通讯会议方式召开，本次
会议通知已于2025年10月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事9人,实际以通讯方式参
会并表决董事9人，会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事以通讯表决方式，做出了如下决议：
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。
截至 2025 年 9月 30 日，公司资产总额 18.19 亿元，净资产（归属于母公司所有者）13.53 亿元，2025 年前三季度实现营业
收入 4.27 亿元，实现净利润(归属于母公司所有者)-2,811.00万元。
详细内容见于 2025 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-024）。
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务审计机构的议案》。
鉴于致同会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，按照《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司 2025 年度拟变更会计师事务所
，聘任立信会计师事务所担任公司 2025 年度财务审计机构。
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信会计
师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。本
次拟变更会计师事务所的理由恰当、合规，同意聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构，并将该议案提交公司董事会
审议。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批
准。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。
详细内容见于 2025 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-026）。
3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
详细内容见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号
：2025-025）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/15f18b15-2af4-4349-b035-57184cfcbde8.PDF
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2025-10-24 16:00│启明信息（002232）：第七届监事会第十四次会议决议的公告
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启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2025年10月24日10:00以通讯会议方式召开了第七届监事会第十四次会议。本
次会议的会议通知已于2025年10月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际以
通讯方式参会并表决监事3人，会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。
截至2025年9月30日，公司资产总额18.19亿元，净资产（归属于母公司所有者）13.53亿元，2025年前三季度实现营业收入4.27
亿元，实现净利润(归属于母公司所有者)-2,811.00万元。
经审核，监事会全体成员认为《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容
能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
详细内容见于 2025 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
2025年第三季度报告》（公告编号：2025-024）。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务审计机构的议案》。
鉴于致同会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，按照《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司2025年度拟变更会计师事务所，
聘任立信会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。
详细内容见于2025年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟
变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-026）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/8bdaabbf-ab0a-4e62-a881-ed30c3cbdfe0.PDF
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2025-10-24 15:59│启明信息（002232）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街 1009 号启明科技园 A 座 518 会议室二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于聘任财务审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况：上述提案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见公司 2025 年 10月 25 日在《证券时报》、《
中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述
提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东的表决单独计票并披露。
4、上述提案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或以信函方式登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 12 日，上午 8:00-12:00，下午 13:00-16:00（信函方式以 2025 年 11月 12 日下午 16:00 前
到达本公司为准）。
3、登记地点：启明信息技术股份有限公司经营控制部（董事会办公室）
4、登记和表决时提交文件：
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。
（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证
。
（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身
份证办理登记手续。
5、会议联系方式及会议费用：
（1）公司地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区百合街 1009 号启明科技园 A 座 518 会议室联系人：洪小矢
联系电话：0431-89603547
电子邮箱：hongxiaoshi@faw.com.cn
邮政编码：130000
（2）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、经董事签字的董事会会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5fda163f-6665-47b0-bdfe-c52b6006aba9.PDF
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2025-10-24 15:59│启明信息（002232）：2025年三季度报告
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启明信息（002232）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/4eaf7566-5182-41fa-a399-b50d23fbf841.PDF
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2025-10-24 15:57│启明信息（002232）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1. 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）
2. 原聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）
3. 变更会计师事务所的原因：鉴于致同会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观
性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司
2025年度拟变更会计师事务所，聘任立信会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与致
同会计师事务所进行了沟通，致同会计师事务所对此无异议。
4. 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东大会审议批准。
5. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《管理办法》的规定。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月24日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于聘任财务审计机构的议案》，公司拟聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，聘期为一年，上述议案尚需提交公
司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙
制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服
务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
立信会计师事务所注册地址为上海市黄浦区南京东路61号。立信会计师事务所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部
、中国证监会批准，获准从事上市公司审计业务。立信会计师事务所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备
案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。立信会计师事务所过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，
具有丰富的证券服务业务经验。
立信会计师事务所2024年末合伙人人数为296人，从业人员共10,021人，注册会计师共2,498人，其中签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师超过743人。2024年度经审计的业务收入总额为人民币47.48亿元，其中审计业务收入为人民币36.72亿元，证券业务
收入为人民币15.05亿元。
2024年度，立信会计师事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。立信会计师事务所提供服务的上市公司
中主要行业为制造业、交通运输、信息技术服务、化学原料和化学制品制造、商务服务、医药制造、互联网和相关服务业等。立信会
计师事务所提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共41家。
2、投资者保护能力
立信会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币10.50亿元，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲
裁）人
投资者
投资者
被诉（被仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲 部分投资者以证券虚假陈述责
人 裁）事件 裁）金额 任纠纷为由对金亚科技、立信
金亚科技、周旭 2014年报 尚余500万 所提起民事诉讼。根据有权人
辉、立信 2015年重 元 民法院作出的生效判决，金亚
保千里、东北证 1,096万元 科技对投资者损失的12.29%部
分承担赔偿责任，立信所承担
连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
部分投资者以保千里2015年年
起诉（仲
裁）人
被诉（被仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲
人 裁）事件 裁）金额
券、银信评估
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