公司公告☆ ◇002233 塔牌集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-31 00:00 │塔牌集团（002233）：关于持股5%以上的股东部分股份解除质押、质押延期的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │塔牌集团（002233）：2024年三季度报告 │
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│2024-09-11 00:00 │塔牌集团（002233）：北京市君合（广州）律师事务所关于塔牌集团2024年第一次临时股东大会的法律意│
│ │见书 │
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│2024-09-11 00:00 │塔牌集团（002233）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-10 00:00 │塔牌集团（002233）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2024-08-06 00:00 │塔牌集团（002233）：半年报董事会决议公告 │
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│2024-08-06 00:00 │塔牌集团（002233）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2024-08-06 00:00 │塔牌集团（002233）：未来三年股东回报规划(2024-2026) │
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│2024-08-06 00:00 │塔牌集团（002233）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-08-06 00:00 │塔牌集团（002233）：半年报监事会决议公告 │
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2024-10-31 00:00│塔牌集团（002233）：关于持股5%以上的股东部分股份解除质押、质押延期的公告
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塔牌集团（002233）：关于持股5%以上的股东部分股份解除质押、质押延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ad899489-b037-476f-b23b-4a8c47cca8e3.PDF
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2024-10-25 00:00│塔牌集团（002233）：2024年三季度报告
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塔牌集团（002233）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/7354cf6d-a25d-4171-9190-0acae06493f6.PDF
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2024-09-11 00:00│塔牌集团（002233）：北京市君合（广州）律师事务所关于塔牌集团2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：广东塔牌集团股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
经办律师出席了公司于 2024 年 9 月 10 日在广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则
》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以
下简称“法律、法规”）以及《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东塔牌集团股份有限公司股东大
会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律
意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法
律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本
次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的本次股东大会有关文件和资料进行了核查和验证。在本所经办律师对公
司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
1. 本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2024年8月6日在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊载和公告了《广东塔牌集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
2. 本次股东大会的现场会议于2024年9月10日下午14:00在广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室召开，由公司董事长
钟朝晖先生主持。
3. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公
司股东大会议事规则的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格
1. 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东的签名册等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东共 17
名，于股权登记日合计代表有表决权股份数为 449,439,945 股，占公司有表决权股份总数的 39.3020%。
除上述出席本次股东大会的股东外，公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有
关规定。
2. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易
所互联网投票系统投票的股东共 210 人，代表公司有表决权股份数为 6,657,222 股，占公司有表决权股份总数的 0.5822%。以上通
过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、 关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办
律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、 《关于〈未来三年股东回报规划（2024-2026）〉的议案》
表决情况：同意 455,705,067 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9140％；反对 361,200 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0792％；弃权 30,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0068％。
表决结果：本议案审议通过。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决
结果合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律
、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/891b5cb3-38ba-4576-8304-104725bf7280.PDF
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2024-09-11 00:00│塔牌集团（002233）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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塔牌集团（002233）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/84b18cc9-9a02-440a-a58b-276dc5a8e8b8.PDF
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2024-09-10 00:00│塔牌集团（002233）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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塔牌集团（002233）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/68df7df1-c05f-41e5-9e23-8fe47f79fbfd.PDF
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2024-08-06 00:00│塔牌集团（002233）：半年报董事会决议公告
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根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日以信息方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十一次会议的通
知》。2024 年 8 月 5日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开了第六届董事会第十一次会议。会
议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，
会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》。
公司董事、监事及高级管理人员保证《2024 年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并签署了书面确认意见。
《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn ，《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-028）
详见 2024 年 8 月 6 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。
二、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2024-2026）〉的议案》。
为进一步增强股东回报的稳定性、持续性和可预期性，积极回馈广大股东，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）
》及《公司章程》等相关规定，拟定了《广东塔牌集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》。《广东塔牌集团股份
有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》全文详见巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见 2024 年 8 月 6 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-06/4e78cce5-9748-4f50-93ed-79e2659862fa.PDF
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2024-08-06 00:00│塔牌集团（002233）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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塔牌集团（002233）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-06/4b831e3b-678b-4a69-8dd9-e4c79b49ca81.PDF
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2024-08-06 00:00│塔牌集团（002233）：未来三年股东回报规划(2024-2026)
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塔牌集团（002233）：未来三年股东回报规划(2024-2026)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-06/2a246b32-631c-404a-9b92-1e8daee3d9ad.PDF
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2024-08-06 00:00│塔牌集团（002233）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
本次股东大会性质为临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会
公司第六届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 5 日召开，审议通过了《关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的议案》
。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14：00；
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台
，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 9 月 4 日。
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 9 月 4 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附
件 2）。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于〈未来三年股东回报规划（2024-2026）〉的议 √
案》
上述议案业经公司于 2024 年 8 月 5 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，《第六届董事
会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-026）、《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-027）于 2024 年 8
月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。
上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。
根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上
述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行
登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。2、登记时间：
2024 年 9 月 9 日上午 9：00-11：30、下午 14：30-17：00；
2024 年 9 月 10 日上午 9：00-11：30。
3、登记地点：塔牌集团办公楼一楼大堂；
信函登记地址：广东省蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
邮编：514199；
联系电话：0753-7887036 ；
传真：0753-7887233。
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和
持股凭证。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体
指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、会议联系方式：
公司地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团证券部
联 系 人：宋文花
联系电话：0753-7887036
传 真：0753-7887233
邮 编：514199
电子邮箱：tp@tapai.com
6、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn ）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、广东塔牌集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-05/9d5fd521-e6d8-4b4a-bc88-5031f975a96a.PDF
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2024-08-06 00:00│塔牌集团（002233）：半年报监事会决议公告
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广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日以信息方式向全体监事及董事会秘书、证券事务代表
发出《关于召开第六届监事会第八次会议的通知》。第六届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 5 日在总部办公楼四楼会议室以现场
会议方式召开，会议由监事会主席李斌先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议
。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn，《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-028）
详见 2024 年 8 月 6 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2024-2026）〉的议案》。
为进一步增强股东回报的稳定性、持续性和可预期性，积极回馈广大股东，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订
）》及《公司章程》等相关规定，拟定了《广东塔牌集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》。
《广东塔牌集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》全文详见巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-06/9ecb00a8-d306-4ea0-8db0-4094fa945330.PDF
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2024-08-06 00:00│塔牌集团（002233）：2024年半年度财务报告
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塔牌集团（002233）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-06/6e609d89-a920-4a2c-9fb1-74e04dc44728.PDF
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2024-08-06 00:00│塔牌集团（002233）：2024年半年度报告摘要
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塔牌集团（002233）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-05/0ae22756-a3be-46a5-b535-94fbe6c39015.PDF
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2024-08-06 00:00│塔牌集团（002233）：2024年半年度报告
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塔牌集团（002233）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-05/9b13ede7-bbcf-4e86-b4ff-d77b6eb381b6.PDF
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2024-07-31 00:00│塔牌集团（002233）：2024年半年度业绩快报
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塔牌集团（002233）：2024年半年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/1b60ca72-284a-4f70-b9d6-2a7d4c6b709e.PDF
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2024-07-16 00:00│塔牌集团（002233）：关于持股5%以上的股东部分股份质押和解除质押的公告
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广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张能勇先生的通知，获悉张能勇先生所持有本公司的部分股份进
行
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