公司公告☆ ◇002233 塔牌集团 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 16:52 │塔牌集团（002233）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-03-28 16:52 │塔牌集团（002233）：关于第六期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-03-28 16:51 │塔牌集团（002233）：关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-03-17 21:10 │塔牌集团（002233）：关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的公告 │
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│2025-03-17 21:10 │塔牌集团（002233）：监事会对第六届监事会第十次会议相关事项的审核意见 │
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│2025-03-17 21:10 │塔牌集团（002233）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-17 21:10 │塔牌集团（002233）：监事会决议公告 │
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│2025-03-17 21:10 │塔牌集团（002233）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-17 21:10 │塔牌集团（002233）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-17 21:09 │塔牌集团（002233）：年度股东大会通知 │
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2025-03-28 16:52│塔牌集团（002233）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 3 月 28 日在公司总部办
公楼以通讯表决方式召开，会议由公司董事长钟朝晖先生召集和主持。本次应出席持有人 555 人，实际出席持有人 555 人，代表员
工持股计划份额26,357,094.92 份，占公司本次员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规
范性文件的规定。会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于设立广东塔牌集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理委员会的议案》
公司 2024 年员工持股计划设立管理委员会，作为管理机构，代表持有人行使股东权利。2024 年员工持股计划管理委员会由 3
名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 26,357,094.92 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有
人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举广东塔牌集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经本次持有人会议审议通过，同意选举钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生为 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与
公司 2024 年员工持股计划存续期一致。
钟朝晖先生为公司董事长，钟剑威先生为公司副董事长，赖宏飞先生为董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。持有公司 5%
以上股东彭倩女士为钟朝晖先生的配偶。除此之外，管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%
以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 26,357,094.92 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有
人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、审议通过《关于授权广东塔牌集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
根据《广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的有关规定，员工持股计划持有人会议授权 2024 年员工持股计划管
理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人负责员工持股计划的管理，包括但不限于在锁定期届满后择机出售标的股票；
（3）代表全体持有人行使股东权利，并可授权具体人员出席股东大会具体行使表决权；
（4）决定和执行员工持股计划权益的清算与分配；
（5）决定员工持股计划被强制转让份额的归属；
（6）办理员工持股计划份额继承登记；
（7）持有人会议授权的其它职责。
本授权自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2024 年员工持股计划终止之日有效。
表决结果：同意 26,357,094.92 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有
人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ba253d2f-dd25-4600-80fb-6371084a779a.PDF
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2025-03-28 16:52│塔牌集团（002233）：关于第六期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开的第六届董事会第三次会议和2023年4月10日召开的2022
年年度股东大会审议通过《关于〈第六期员工持股计划〉的议案》，同意公司实施第六期员工持股计划。具体内容详见公司发布的相
关公告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》、《广东塔牌集团股份有限公司第六期员工持股计划》相关规定，公司第六期员工持股计划锁定期将于2025
年3月28日届满，现将本期员工持股计划锁定期届满等相关信息公告如下：
一、第六期员工持股计划的持股情况和锁定期
公司第六期员工持股计划股票来源于公司回购股票，2024 年 3 月 26 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以非交
易过户形式将回购专用证券账户所持有公司股票4,152,059 股过户至公司开立的“广东塔牌集团股份有限公司－第六期员工持股计划
”专户，占公司总股本的 0.35%，计税价格为 8.08 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《关于第六期员工持股
计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-014）。
根据公司《第六期员工持股计划》的相关规定，第六期员工持股计划锁定期为 12 个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持
股计划之日起计算，即自 2024 年 3 月 29 日起至 2025年 3 月 28 日止。
二、第六期员工持股计划锁定期届满后的安排
第六期员工持股计划基本存续期为 96 个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算，即自 2024 年 3 月 29
日起至 2032 年 3 月 28 日止。
第六期员工持股计划锁定期于 2025 年 3 月 28 日届满，锁定期届满后存续期届满前，员工持股计划管理委员会可根据员工持
股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票或是否提请董事会决定延长存续期。
员工持股计划展期、变更、终止按照相关法律法规及公司《员工持股计划管理办法》、《第六期员工持股计划》约定进行。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
三、其他相关说明
公司将持续关注本期员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公
告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/174412ce-80e8-4b97-a44b-fa7a26e7f231.PDF
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2025-03-28 16:51│塔牌集团（002233）：关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告
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广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 14日召开的第六届董事会第九次会议和 2024 年 4 月 10 日
召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于〈2024-2026年（第二轮）员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“第
二轮员工持股计划”）。2024 年员工持股计划具体方案内容包含在《2024-2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）》。具体内容
详见公司发布的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》相关规定，现将公司 2024 年员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、2024年员工持股计划的股票来源及数量
根据《关于<2024-2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》项下的 2024年员工持股计划，2024 年员工持股
计划涉及的标的股票来源为回购本公司股票或二级市场购买本公司股票，受让回购股票的价格按公司次年召开当年度董事会会议当天
的公司股票收盘价与回购股票平均成本孰低的原则确定。2024 年员工持股计划根据以上规则以 7.82 元/股的价格受让回购专用账户
内以往年度已回购的股份 3,370,472 股。
二、本次员工持股计划账户开立情况
截至 2025 年 3 月 25 日，公司 2024 年员工持股计划已完成在广发证券有限公司的证券账户开立工作，证券账户名称为：广
东塔牌集团股份有限公司－2024 年员工持股计划，证券账户号码：0899467782。
三、本次员工持股计划的股份过户情况
本次员工持股计划实际认购资金总额为 26,357,091.04 元，资金来源为 2024 年度激励奖金代扣代缴员工个税和现金发放部分
后净额。本期员工持股计划不存在相关方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等，员工实际认购份额与股东大会审议通
过的拟认购份额不存在差异。
2025 年 3 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户所持有公司股票 3,370,472 股已于 2025 年 3 月 26 日以非交易过户形式过户至公司开立的“广东塔牌集团股份有限公司－20
24 年员工持股计划”专户，占公司总股本的 0.28%，计税价格为 7.82 元/股。
根据公司 2024 年员工持股计划的相关规定，2024 年员工持股计划基本存续期为 96 个月，锁定期为 12 个月，均自公司公告
标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算。
四、本次员工持股计划的关联关系及一致行动的认定
1、公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议
或存在一致行动安排。
2、2024 年员工持股计划的持有人钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、何坤皇先生、李斌先生、钟媛女士、陈晨科先生、徐
政雄先生、刘延东先生、钟华胜先生作为公司现任董事、监事或高级管理人员，与 2024 年员工持股计划存在关联关系。上述参与对
象同时参与了第一轮员工持股计划第二至六期员工持股计划及第二轮员工持股计划 2024 年员工持股计划，第一轮员工持股计划第二
至六期员工持股计划及第二轮员工持股计划 2024 年员工持股计划存在关联关系。除上述情况外，2024 年员工持股计划与公司控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在其它关联关系。
3、本次员工持股计划的最高权力机构为持有人会议，由持有人会议选举产生管理委员会，负责员工持股计划的管理，代表员工
持股计划持有人行使股东权利，员工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员。2024
年员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。
4、第一轮员工持股计划第二、三、五、六期员工持股计划及第二轮员工持股计划 2024年员工持股计划管理委员会委员均为钟朝
晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生，第一轮员工持股计划第二、三、五、六期员工持股计划及第二轮员工持股计划 2024 年员工持股
计划管理委员会委员成员一致，因此，第一轮员工持股计划第二、三、五、六期员工持股计划及第二轮员工持股计划 2024 年员工持
股计划构成一致行动关系，权益将合并计算。
五、本次员工持股计划的会计处理
本期员工持股计划按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换
取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益
工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
2024 年员工持股计划受让标的股票 3,370,472 股，受让价格为 7.82 元/股，受让价格等于权益工具授予日公允价值，未产生
股份支付费用。
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/917e2b67-f0a9-435d-acd8-c2bd1558e4ea.PDF
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2025-03-17 21:10│塔牌集团（002233）：关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开的 2023年年度股东大会审议通过的《关
于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》即将到期，2025 年 3 月 16 日公司召开的第六届董事会第十五次
会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，公司（含合并报
表范围内的子公司，下同）拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行”）办
理各项存款业务，拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币 12 亿元，适用期限为 2024年年度股东大会审议通
过后至 2025年年度股东大会审定新的额度之前。
2、公司作为梅州客商银行的主发起人之一，持有梅州客商银行 20%的股份，且公司董事、高管赖宏飞先生担任梅州客商银行的
董事，根据相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。公司在梅州客商银行办理存款业务构成关联交易。
3、2025 年 3 月 16 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联
交易的议案》，其中关联董事赖宏飞先生回避了表决。独立董事专门会议已审议通过本议案。
4、该关联交易尚需提交公司 2024年年度股东大会审议批准后方可实施，该关联交易的关联人将在股东大会上对该议案回避表决
。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他部门审批。
二、关联方基本情况
名称：梅州客商银行股份有限公司
住所：广东省梅州市梅县区华侨城客商银行大厦一、二层
企业性质：其他股份有限公司(非上市)
注册地及主要办公地点：梅县区
法定代表人：刘元庆
注册资本：200000万元人民币
统一社会信用代码：91441400MA4WQATR8C
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代
理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保
；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)
主要股东及持股比例：
序号 股东名称 股份数量（亿股） 持股比例
1 广东宝丽华新能源股份有限公司 6.00 30.00%
2 广东塔牌集团股份有限公司 4.00 20.00%
3 广东喜之郎集团有限公司 3.98 19.90%
4 广东超华科技股份有限公司 3.52 17.60%
5 广东温氏食品集团股份有限公司 2.50 12.50%
合计 20.00 100%
梅州客商银行于 2017 年 6 月 22 日取得《金融许可证》和营业执照，2024 年度实现营业收入 9.11 亿元，净利润 2.51 亿元
；截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 417.90 亿元，净资产为 28.67亿元（以上数据业经审计数据）。
公司作为梅州客商银行的主发起人之一，持有梅州客商银行 20%的股份，且公司董事、高管赖宏飞先生担任梅州客商银行的董事
。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。
据查询，梅州客商银行股份有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款业务，拟定在梅州客商银行的单日存款余额最高不超
过人民币 12亿元，适用期限为 2024年年度股东大会审议通过后至 2025年年度股东大会审定新的额度之前。
四、交易的主要内容及定价依据
公司在梅州客商银行办理存款业务的存款利率以国家规定为基础，由双方按市场价格协商确定，其中存款利率不低于同期中国人
民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率，与存款业务汇划业务相关结算费率不高于
本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。公司预计在梅州客商银行的单日存款余额不超过人民币 12亿元。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司为梅州客商银行发起人之一，持有梅州客商银行 20%的股份，公司按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办
理各项存款业务，不仅可以支持梅州客商银行各项业务的发展，同时梅州客商银行将为公司提供更好的金融支持服务，不存在损害公
司及股东利益的情况。
六、公司与该关联人发生的各类关联交易的情况
公司于 2024 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第九次会议及于 2024 年 4 月 10 日召开的2023 年年度股东大会已审议通过
《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司，下同）按照商业原
则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款业务，额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币 12 亿元，
适用期限为 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会审定新的额度之前。截至本公告日，公司在梅州客商银行各项
存款业务未超出上述审议额度范围。截至 2025年 3月 15日，公司在梅州客商银行存款余额为 5.35亿元。
七、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、2025年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/f1421c18-a51e-46e7-8c54-241802c8da00.PDF
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2025-03-17 21:10│塔牌集团（002233）：监事会对第六届监事会第十次会议相关事项的审核意见
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根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》
等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司规章制度的要求，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会对第六届监事会第十次会议审议的相关事项进行了认真审核，现发表意见如下：
一、关于《〈2024年年度报告〉及其摘要》的审核意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于《2024年度内部控制评价报告》的审核意见
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管
理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反
公司内部控制制度的情形。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行
的实际情况。
三、关于《2025 年员工持股计划》的审核意见
经审核，监事会认为：
1、公司不存在法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》、《2024－2026 年员工持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其
是中小股东利益的情形。
3、公司实施员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股
计划的情形。《2024－2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）》（本计划为草案项下 2025 年员工持股计划）在计划推出前已通
过职工代表大会充分征求员工意见。《2025 年员工持股计划》主要要素内容保持与《2024－2026 年（第二轮）员工持股计划（草案
）》的基本一致。
4、公司实施员工持股计划，有利于进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司
的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司核心竞争能力，推动公司稳定、健康、长远发展。
5、本次审议员工持股计划相关议案时关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。
综上，监事会同意公司《2025 年员工持股计划》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/7d1e85e1-08a3-4b7f-9f29-beae6c2845a7.PDF
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2025-03-17 21:10│塔牌集团（002233）：2024年年度审计报告
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塔牌集团（002233）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/c6a223c3-747f-4a7f-9452-4ebe1c7bf07e.PDF
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2025-03-17 21:10│塔牌集团（002233）：监事会决议公告
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塔牌集团（002233）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/722e9011-d282-4122-9916-d3dcd17fec80.PDF
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2025-03-17 21:10│塔牌集团（002233）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，塔牌集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年三月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/4c54e5d1-31cb-42c3-b7d7-eb0ec5ee5b5b.PDF
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2025-03-17 21:10│塔牌集团（002233）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
本专项说明仅供塔牌集团 2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年三月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/3bd58131-c98e-4d31-8ba9-b7564c71ee68.PDF
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2025-03-17 21:09│塔牌集团（002233）：年度股东大会通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
本次股东
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