公司公告☆ ◇002233 塔牌集团 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:33 │塔牌集团（002233）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-15 17:22 │塔牌集团（002233）：关于持股5%以上的股东部分股份质押和解除质押的公告 │
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│2026-06-01 16:27 │塔牌集团（002233）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-04-22 18:13 │塔牌集团（002233）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:13 │塔牌集团（002233）：关于2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-22 18:11 │塔牌集团（002233）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-10 17:34 │塔牌集团（002233）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-10 17:34 │塔牌集团（002233）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-08 15:52 │塔牌集团（002233）：关于第三期员工持股计划延期的公告 │
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│2026-04-08 15:51 │塔牌集团（002233）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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2026-07-13 17:33│塔牌集团（002233）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：21,000.00 万元–23,000.00 万元 盈利：43,539.69 万元
股东的净利润 比上年同期下降：51.77%-47.17%
扣除非经常性损 盈利：14,500.00 万元–15,500.00 万元 盈利：24,185.96 万元
益后的净利润 比上年同期下降：40.05%-35.91%
基本每股收益 盈利：0.18 元/股–0.20 元/股 盈利：0.37 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、水泥主业盈利同比下降的影响
报告期内，房地产行业持续深度调整，地方基建项目资金落地节奏放缓、有效拉动不足，水泥需求继续下降，且降幅同比进一步
扩大，存量市场竞争加剧，水泥价格继续下行。受行业整体大环境拖累，公司水泥销量和价格同比均出现下滑；虽然水泥销售成本同
比有所下降，但成本端改善幅度不足以对冲产品售价下跌的影响，水泥业务毛利率同比略有下降，主业盈利空间相应收窄。
2、非经常性损益同比下降的影响
上年同期受资本市场持续回暖和处置关停企业的影响，公司非经常性损益基数较高，达 1.94 亿元，报告期非经损益同比下降了
约 1.2 亿元，其中投资收益（含浮盈）同比减少约 0.8 亿元，处置关停企业的收益同比减少约 0.4 亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/55114f8d-4565-48b4-960f-8c28a4e8dc8a.PDF
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2026-06-15 17:22│塔牌集团（002233）：关于持股5%以上的股东部分股份质押和解除质押的公告
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广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张能勇先生的通知，获悉张能勇先生所持有本公司的部分股份进
行了质押和解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押和解除质押基本情况
1、本次股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公 是否为限 是 质押 质押 质权 质押用途
名称 控股股 数量 持股份 司总 售股（如 否 起始 到期 人
东或第 比例 股本 是，注明 为 日 日
一大股 比例 限售类 补
东及其 型） 充
一致行 质
动人 押
张能勇 否 6,320,000股 9.07% 0.54% 否 否 2026年 至办理 中信 用于置换在
6月 11 解除质 证券 国泰海通证
日 押登记 股份 券股份有限
手续之 有限 公司此前质
日止 公司 押的股份
2、股东股份解除质押的情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司 起始日 解除 质权人/申
或第一大股东及 /冻结/标记/ 股份比例 总股本 日期 请人等
其一致行动人 拍卖等股份数 比例
量
张能勇 否 6,320,000股 9.07% 0.54% 2023年10 2026年 6 国泰海通证券
月 30日 月 12日 股份有限公司
3、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押、 本次质押、 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 解除质押前 解除质押 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
质押股份数 后质押股 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
量 份数量 比例 售和冻 股份 冻结数量 股份
结、标记 比例 比例
数量
张能勇 69,708,408股 5.94% 34,720,000 34,720,000 49.81% 2.96% 0股 0% 0 股 0%
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3933dc6e-9a72-4911-9e43-42bdb86e43d9.PDF
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2026-06-01 16:27│塔牌集团（002233）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董
事会换届选举的议案》，董事会同意提名曾玉霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人。2025年12月25日，公司召开2025年第二次
临时股东大会，选举曾玉霞女士为第七届董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。截至公司2025年第二次临时股东
大会通知发出之日，曾玉霞女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事曾玉霞女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训
（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/47b95f66-3359-4a42-bc3d-4c86cd0d85fd.PDF
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2026-04-22 18:13│塔牌集团（002233）：2026年一季度报告
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塔牌集团（002233）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/27b7749d-88af-4fe9-b82c-36bea4417926.PDF
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2026-04-22 18:13│塔牌集团（002233）：关于2025年年度权益分派实施公告
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塔牌集团（002233）：关于2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/76cb0f98-f119-417e-a5ae-5bd498ff62bf.PDF
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2026-04-22 18:11│塔牌集团（002233）：第七届董事会第六次会议决议公告
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根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日以短信方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第六次会议的通知》。
2026 年 4月 22 日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议与视频相结合方式召开了第七届董事会第六次会议。会议由公司董事
长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9位，实际出席董事 9位，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合
法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》。公司董事、高级管理人员保证《2026
年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。《2026 年第一
季度报告》（公告编号：2026-029）详见 2026年 4月 23日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 http://www.
cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/21fee437-3672-4e9f-b132-39835abc3f03.PDF
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2026-04-10 17:34│塔牌集团（002233）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：广东塔牌集团股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师
出席了公司于 2026年 4月 10日在广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室召开的 2025年年度股东会（以下简称“本次股东
会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国（本法律意见书所指“中国”包括中华人
民共和国大陆地区、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省，为本法律意见书之目的，仅指中华人民共和国大陆地区）现行法律
、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东塔牌
集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“公司股东会议事规则”）的有关规定，就本次股东会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法
律意见。本所经办律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果等事项发表法律
意见，不对本次股东会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了公司本次股东会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的本次股东会有关文件和资料进行了核查。在本所经办律师对公司提供的有
关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集和召开程序
1. 本次股东会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2026年3月19日在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊载和公告了《广东塔牌集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
2. 本次股东会的现场会议于2026年4月10日下午14:00在广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室召开，由公司董事长钟
朝晖先生主持。
3. 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的召集人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司
股东会议事规则的规定。
二、 关于出席本次股东会人员的资格
1. 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东的签名册等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东会现场会议的股东共 14名
，于股权登记日合计代表有表决权股份数为439,350,606股，占公司有表决权股份总数的 38.4014%。
除上述出席本次股东会的股东外，公司董事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规
定。
2. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所
互联网投票系统投票的股东共 218人，代表公司有表决权股份数为 234,479,760股，占公司有表决权股份总数的 20.4947%。以上通
过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、 关于本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表及本所经办律师进行了计票
、监票。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：
1、审议《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 673,497,766股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9506%；反对 84,000股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.0125%；弃权 248,600股（其中，因未投票默认弃权 23,400股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0369%
。
表决结果：本议案审议通过。
2、审议《2025年度财务决算报告》
表决情况：同意 673,499,166股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9508%；反对 84,000股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.0125%；弃权 247,200股（其中，因未投票默认弃权 22,000股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0367%
。
表决结果：本议案审议通过。
3、审议《〈2025年年度报告〉及其摘要》
表决情况：同意 673,495,066股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9502%；反对 84,000股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.0125%；弃权 251,300股（其中，因未投票默认弃权 26,100股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0373 %
。
表决结果：本议案审议通过。
4、审议《关于公司 2025年度利润分配的方案》
表决情况：同意 673,704,566股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9813%；反对 84,000股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.0125%；弃权 41,800股（其中，因未投票默认弃权 15,500股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0062 %
。
表决结果：本议案审议通过。
5、审议《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
表决情况：同意 673,533,566股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9560%；反对 82,900股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.0123 %；弃权 213,900股（其中，因未投票默认弃权 23,000股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0317%
。
表决结果：本议案审议通过。
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意 669,842,730股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.4082%；反对 3,631,736股，占出席本次股东会有
表决权股份总数的 0.5390%；弃权 355,900股（其中，因未投票默认弃权 23,000股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.05
28%。表决结果：本议案审议通过。
7、审议《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》
表决情况：同意 673,360,266股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9535%；反对 154,500股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.0229%；弃权 158,500股（其中，因未投票默认弃权 23,000股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0235
%。
关联股东赖宏飞已回避本议案表决。
表决结果：本议案审议通过。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规定，表决结果
合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法
规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/6fa95819-e720-4a96-b87c-e0085b73531f.PDF
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2026-04-10 17:34│塔牌集团（002233）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 10日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:0
0的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长钟朝晖先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。
7、会议出席情况
（1）参加本次股东会现场表决与网络投票的股东及股东代表共计 232人，代表的有表决权的股份总数为 673,830,366股，占公
司有表决权的股份总数的 58.8960 %。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 14名，代表的有表决权的股份总数为 439,
350,606股，占公司有表决权的股份总数的 38.4014 %；参加本次股东会网络投票的股东共 218人，代表的有表决权的股份总数为 23
4,479,760股，占公司有表决权的股份总数的 20.4947 %。（2）通过现场表决与网络投票出席本次股东会的中小投资者及其授权委托
代表共 222人，代表的有表决权的股份总数为 234,984,860股，占公司有表决权的股份总数的 20.5388 %，其中：通过现场投票的中
小投资者及其授权委托代表共 4人，代表的有表决权的股份总数为 505,100股，占公司有表决权的股份总数 0.0441 %；通过网络投
票的中小投资者及其授权委托代表共218人，代表的有表决权的股份总数为 234,479,760股，占公司有表决权的股份总数的 20.4947
%。（3）公司董事、高级管理人员和见证律师现场出席或通过视频会议方式参与或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，以普通决议审议通过如下议案，本次股东会议案4、议案5、议案7对中小投
资者表决进行单独计票：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意673,497,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9506 %；反对84,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0125 %；弃权248,600股（其中，因未投票默认弃权23,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0369 %。
2、审议通过《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意673,499,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9508 %；反对84,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0125 %；弃权247,200股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367 %。
3、审议通过《〈2025年年度报告〉及其摘要》
总表决情况：
同意 673,495,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9502 %；反对 84,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0125 %；弃权 251,300股（其中，因未投票默认弃权 26,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373 %
。
4、审议通过《关于公司2025年度利润分配的方案》
总表决情况：
同意 673,704,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9813 %；反对 84,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0125 %；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062 %
。
中小股东总表决情况：
同意 234,859,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9465%；反对84,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0357%；弃权 41,800股（其中，因未投票默认弃权 15,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0178%。5、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
总表决情况：
同意 673,533,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9560 %；反对 82,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0123 %；弃权 213,900股（其中，因未投票默认弃权 23,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0317 %
。
中小股东总表决情况：
同意 234,688,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8737%；反对82,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0353%；弃权 213,900股（其中，因未投票默认弃权 23,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0910%。6、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意669,842,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4082 %；反对3,631,736股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.5390 %；弃权355,900股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528 %。
7、审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》
总表决情况：
同意673,360,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9535 %；反对154,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0229 %；弃权158,500股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235 %。
中小股东总表决情况：
同意 234,671,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8668%；反对154,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0657%；弃权 158,500股（其中，因未投票默认弃权 23,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0675%。赖宏飞先生担任梅州客商银行的董事为关联人，对本项议案已回避表决，其持有股数157,100股不计入本议
案有表决权的股份总数。
三、独立董事述职情况
本次股东会上，公司独立董事李伯侨先生、刁英峰先生、曾玉霞女士、李瑮蛟先生（报告期内连续任职满 6年离任）、徐小伍先
生（报告期内连续任职满 6年离任）、姜春波先生（报告期内届满离任）作了 2025年度述职报告，报告对 2025年度公司独立董事独
立性自查情况、出席董事会及股东会情况、董事会各专门委员会和独立董事专门会议工作情况、与内部审计机构及会计师事务所的沟
通情况、与中小股东的沟通交流情况、现场工作时间及公司配合独立董事工作的情况、保护中小股东合法权益所做的其他工作及特别
职权履职情况、年度履职重点关注事项的情况、总体评价等进行了介绍。《2025年度独立董事述职报告》全文于 2026年 3月19日刊
登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的意见
本次股东会由北京市君合律师事务所温鑫庸律师和杨贵凡律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决
结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东塔牌集团股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市君合律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/635ff954-3d97-4fcf-a94d-de78dd44888b.PDF
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2026-04-08 15:52│塔牌集团（002233）：关于第三期员工持股计划延期的公告
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广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于第三期员
工持股计划延期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划的存续期延长12个月，即延长至2027年4月8日。现将相关情况公告如下：
一、第三期员工持股计划的基本情况
公司于2020年3月15日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于〈广东塔牌集团股份有限公司第三期员工持股计划〉的议
案》，同意公司实施第三期员工持股计划。具体内容详见公司发布的相关公告。
公司第三期员工持股计划股票来源于公司回购，公司回购专用证券账户所持有公司股票2,060.54 万股于 2021 年 4月 6日通过
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以非交易过户形式过户至公司开立的“广东塔牌集团股份有限公司－第三期员工持股计划
”专户，占过户时公司总股本的 1.73%，过户价格为 6.12元/股。具体情况详见公司于 2021年 4月 9日披露的《关于第三期员工持
股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-024）。根据《广东塔牌集团股份有限公司第三期员工持股计划》的相关规定，第
三期员工持股计划锁定期为 12 个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算，即自 2021年 4月 9日起至 2022年
4月 8日止。第三期员工持股计划基本存续期为 60个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算，即自 2021年 4
月 9日起至 2026年 4月 8日止。第三期员工持股计划的存续期于 2026年 4月 8日届满。截至 2026年 4月 8日，第三期员工持股计
划所持股票尚未全部出售，第三期员工持股计划尚持有公司股票 922.04 万股，占公司现有总股本的 0.79%。
二、第三期员工持股计划延期情况
根据《第三期员工持股计划》相关规定，本计划的存续期届满前，由员工持股计划管理委员会提出，经公司董事会根据股东会的
授权审议通过后，本计划的存续期可以延长。2026年 4月 3日，公司第三期员工持股计划管理委员会召开第四次会议，审议通过了《
关于第三期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划存续期延长 12个月，即延长至 2027年 4月 8日；并同意将
该议案提交董事会审议。
根据《员工持股计划管理办法》相关规定，股东会授权董事会在员工持股计划规定框架范围内确定、调整各期员工持股计划存续
期。2026年 4月 8日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议《关于第三期员工持股计划延期的议案》，基于对公司未来发展的信
心，结合资本市场环境和公司股价情况，同意根据公司第三期员工持股计划管理委员会第四次会议的审议结果，将公司第三期员工持
股计划存续期延长 12个月，即延长至 2027年 4月 8日。本次延期后，第三期员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机
出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，第三期员工持股计划可提前自动终止。
三、备查文件
1、第三期员工持股计划管理委员会第四次会议决议；
2、第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/30b948f2-43bc-4c8b-8992-d51bfdcafda1.PDF
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2026-04-08 15:51│塔牌集团（002233）：第七届董事会第五次会议决议公告
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根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 3日以短信方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第五次会议的通知》。2
026年 4月 8日，公司在总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第七届董事会第五次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持
。本次会议应出席董事 9位，实际出席董事 9位，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章
及《公司章程》的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第三期员工持股计划延期的议案》。根据《第三期员工持股计划》相关
规定，本计划的存续期届满前，由员工持股计划管理委员会提出，经公司董事会根据股东会的授权审议通过后，本计划的存续期可以
延长。鉴于第三期员工持股计划的存续期于 2026年 4月 8日届满，截至 2026年 4月 8日，第三期员工持股计划所持股票尚未全部出
售，第三期员工持股计划尚持有公司股票 922.04 万股，占公司现有总股本的 0.79%。基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环
境和公司股价情况，董事会同意将公司第三期员工持股计划存续期延长 12个月，即延长至 2027年 4月 8日。《关于第三期员工持股
计划延期的公告》（公告编号：2026-026）详见 2026年 4月 9日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 http:/
/www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/266394b0-8a98-4f82-af03-ccf807a4fb97.PDF
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2026-03-27 17:37│塔牌集团（002233）：关于2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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塔牌集团（002233）：关于2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fb6104ea-0b0a-4f4a-9c71-5b5fe0040c65.PDF
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2026-03-27 17:37│塔牌集团（002233）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于 2026年 3月 27日在公司总部办公楼
以通讯表决方式召开，会议由公司董事长钟朝晖先生召集和主持。本次应出席持有人 561 人，实际出席持有人 561 人，代表员工持
股计划份额29,108,025.49份，占公司本次员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文
件的规定。会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于设立广东塔牌集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
公司 2025 年员工持股计划设立管理委员会，作为管理机构，代表持有人行使股东权利。2025 年员工持股计划管理委员会由 3
名委员组成，设管理委员会主任 1人，管理委员会委员的任期为 2025年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 29,108,025.49份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举广东塔牌集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经本次持有人会议审议通过，同意选举钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生为 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与
公司 2025年员工持股计划存续期一致。钟朝晖先生为公司董事长，钟剑威先生为公司副董事长，赖宏飞先生为公司董事、总经理、
董事会秘书。持有公司 5%以上股东彭倩女士为钟朝晖先生的配偶。除此之外，管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位
担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 29,108,025.49份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、审议通过《关于授权广东塔牌集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
根据《广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的有关规定，员工持股计划持有人会议授权 2025年员工持股计划管
理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人负责员工持股计划的管理，包括但不限于在锁定期届满后择机出售标的股票；
（3）代表全体持有人行使股东权利，并可授权具体人员出席股东会具体行使表决权；（4）决定和执行员工持股计划权益的清算
与分配；
（5）决定员工持股计划被强制转让份额的归属；
（6）办理员工持股计划份额继承登记；
（7）持有人会议授权的其它职责。
本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日有效。
表决结果：同意 29,108,025.49份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8cb5b61b-f00f-4762-892f-07412f1873a9.PDF
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2026-03-27 17:36│塔牌集团（002233）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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塔牌集团（002233）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2050b092-68ae-467a-b717-1ad04bf1a293.PDF
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2026-03-19 00:30│塔牌集团（002233）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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塔牌集团（002233）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/dfd9f86c-74e9-4599-8556-e4ea435d8643.PDF
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2026-03-18 20:34│塔牌集团（002233）：2025年度独立董事述职报告(刁英峰)
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各位股东：
大家好！
本人从 2025年 4月 29日起担任广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。2025年度任期内，本人严格按照《
公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度开展工作，积极出席任期内公司相关会
议，认真审议董事会各项议案，并着重关注上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，
始终忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将 2025年度任期内本人履职情况报告如下：
一、本人基本情况
（一）个人专业背景及履历：本人刁英峰，本科学历，注册会计师，注册税务师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳
分所授信合伙人，深圳市嘉信瑞税务师事务所有限公司总经理，中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司经理、副总经理等职。20
15年 12月至今，担任立信德豪税务师事务所（深圳）有限公司执行董事、总经理。2023 年 7月至今，担任立信税务师事务所有限公
司董事。兼任中国注册税务师协会第七届理事会理事、常务理事；深圳市注册税务师协会第三四五届理事、常务理事、专业监管委员
会主任委员；佳兆业资本投资集团有限公司（香港）独立董事、华孚时尚股份有限公司独立董事、深圳星河环境股份有限公司董事。
2025年 4月至今任本公司独立董事。
（二）独立性自查情况：报告期任期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人符合独立性要求，能够独立、公正地履
行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席股东大会情况
报告期内，公司共召开 3次股东大会。其中本人任期内共召开了 1次，本人列席了会议。
2、出席董事会情况
报告期内，公司共召开 9次董事会。其中本人任期内共召开了 5次，本人均亲自出席了会议。本人本着谨慎、客观的原则，以勤
勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人会计专业知识的优势，充分发表合
理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权，促进提升董事会决策水平。报告期任期内，本人对董事会审议的各项议案均投赞
成票，无弃权或反对的情形。
3、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）董事会专门委员会工作情况
报告期任期内，本人担任第六届及第七届董事会审计委员会主任、董事会提名委员会委员。①报告期内，董事会审计委员会共召
开了 5次会议。其中本人任期内共召开了 3次，本人均亲自出席了会议，无缺席或委托出席会议的情况。会议审议的 2025年半年度
报告、2025年第三季度报告、聘任财务负责人等共 4项议案，本人均无异议通过。
②报告期内，董事会提名委员会共召开了 3次会议。其中任期内共召开了 2次，本人均亲自出席了会议。会议审议的第七届非独
立董事和独立董事候选人任职资格审查和提名高级管理人员等共 3项议案，本人均无异议通过。
（2）独立董事专门会议工作情况
报告期内，独立董事专门会议共召开 2次。任期内未召开独立董事专门会议。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期任期内，本人作为审计委员会主任，保持审慎的专业怀疑态度，通过邮件、电话、微信、现场与公司审计部及会计师事务
所就公司财务状况等进行积极沟通，关注会计师事务所及工作人员的独立性和构成、审计计划安排、财务报表相关的主要问题及异常
、审计存在的主要问题和障碍、与管理层是否存在重大分歧等问题，并就此与会计师保持沟通，确保了公司审计工作顺利开展和审计
结论的客观性。
（三）与中小股东的沟通交流情况
报告期任期内，本人充分利用参与股东大会现场会议的机会，积极与中小股东进行沟通交流，对投资者提出的问题，进行了耐心
地解答。
（四）现场工作时间情况
报告期任期内，本人充分利用参加董事会、股东大会和其他现场工作的机会到公司进行实地考察和调研，及时听取管理团队汇报
重大事项和投资事宜的进展情况，对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行检查，
对公司产业投资方面建言献策，以供公司管理层决策参考。报告期任期内本人现场工作时间为十二天。
（五）公司配合工作情况
公司为保证本人有效行使职权，为本人履职提供了必要的条件，在本人对公司进行实地调研或电话、微信了解相关情况时，能够
就公司生产经营等重大事项与本人进行充分沟通，对本人要求补充的资料能够及时进行补充或解释，为本人履行职责提供了较好的协
助，不存在任何阻碍和干预行为。
（六）保护中小股东合法权益所做的其他工作及特别职权履职情况
1、保护中小股东合法权益所做的其他工作
（1）为不断提升履职能力，本人积极学习最新颁布的相关法律法规及监管规定，特别是关于公司治理和中小股东权益保护方面
的要求，进一步强化了责任意识，为更好地履行职责奠定了基础。
（2）本人通过查阅投资者关系互动平台和其他新闻媒体等渠道督促公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》及交易所相关
规定，确保所有信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，保障中小股东的平等知情权。
（3）本人通过现场、微信、电话、电话会议等与公司管理团队保持联系，定期获取公司最新生产经营管理和财务状况，密切关
注公司的担保和资金占用情况。
2、特别职权履职情况
（1）报告期任期内，未发生公开向股东征集股东权利的情况。（2）报告期任期内，未发生向董事会提议召开临时股东大会的情
况。（3）报告期任期内，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况。
（4）报告期任期内，未发生行使法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期任期内，本人着重对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行监督，促使
董事会决策符合公司整体利益，具体关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期任期内，未发现公司有应当披露而未披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告本人主要关注财务报表的主要问题及异常、审计存在的主
要问题和障碍、内部控制评价的合理性与有效性、内审部门人员的独立性、专业性和适格性等，未发现披露有不真实、不完备、不合
理的情形。
（三）聘任公司财务负责人
报告期任期内，本人经核查认为公司财务负责人的任职资格、遴选、提名和聘任均符合法律法规和公司章程的规定和要求。
（四）提名董事、聘任高级管理人员
报告期任期内，本人经核查认为公司提名第七届董事、聘任高级管理人员符合法律法规和公司章程的规定，所提名和聘任的人员
均满足法律法规和公司章程的要求。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
本人认为公司报告期任期内董事、高级管理人员薪酬政策、方案和考核标准科学、合理、公平，与公司绩效、个人业绩相匹配，
不存在董事、高级管理人员大幅高于市场化收入水平或与同行业其他公司之间的收入差距畸高的情形。
公司于 2025年 12月 25日召开 2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，
明确了薪酬结构、薪酬考核、薪酬发放和支付追索等内容，已建立符合《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）要求的董事、
高级管理人员薪酬管理制度。
（六）其他应重点关注的事项
任期内未发生。
四、总体评价和建议
报告期任期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的
要求，勤勉履职，关注公司规范运作，就重点关注事项与管理层进行积极沟通，能够对公司高质量发展进行建言献策，对公司财务及
业务情况进行有效监督，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提高了公司决策的科学性，维护了公司整体利益，切实保护
中小股东合法权益。
2026年，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等对独立董事的要求，保持独立性，忠实、勤勉
、谨慎地履行独立董事的职责，并将积极参加交易所和监管部门组织的学习和培训，不断提升履职能力，切实维护公司和全体股东特
别是中小股东的合法权益。
独立董事：刁英峰
联系方式：E-mail：diaoyingfeng@bdo.com.cn2026年 3月 18日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/6883422e-5ce1-4b8b-9daa-b0ddfc1d72ef.PDF
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2026-03-18 20:34│塔牌集团（002233）：2025年度独立董事述职报告(姜春波）（离任）
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各位股东：
大家好！
作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规
以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度开展工作，积极出席公司 2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议
案，并重点关注上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终忠实、勤勉地履行职责
，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人已在 2025年 12月 25日离任，现将 2025年度本人履职情况报告如下：
一、本人基本情况
（一）个人情况
本人姜春波，大学本科学历，工程师、经济师。1982年 8月至 2017年 3月在中信重工机械股份有限公司（前身为洛阳矿山机器
厂）工作，历任技术员、生产科长、副厂长、销售总公司副总经理、客户服务部主任等职务。多次获得河南省及洛阳市科技进步奖，
获得多项实用新型专利。2020年 1月至 2025年 12月任公司独立董事。
（二）独立性自查情况
报告期任期内，本人对自身独立性进行了自查，认为本人不存在任何影响独立性的情况，与任职前相比不存在实质性的变化，符
合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的全部要求。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席股东大会情况
报告期任期内，公司共召开 3次股东大会，本人均列席了会议。
2、出席董事会情况
报告期任期内，公司共召开 8次董事会，本人均亲自出席了会议。本人均能事先审阅会议材料，充分了解会议议题的相关背景、
议案表决所需的所有信息、数据和资料，提出明确的意见和客观的建议，并独立、谨慎地行使表决权。报告期任期内，本人对董事会
审议的各项议案均投赞成票。
3、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）董事会专门委员会工作情况
报告期任期内，本人担任第六届董事会提名委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员。①报告期任期内，董事会提名委员会共
召开了 2次会议，本人均亲自出席会议。会议审议的第六届独立董事候选人、第七届非独立董事和独立董事候选人任职资格审查等共
3项议案，本人均投赞成票。
②报告期任期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 2次会议，本人均亲自出席了会议。会议审议的关于董事、高级管理人员 2
024年度业绩考核结果及分配方案、2025年年度激励奖金系数及业绩考核指标等共 3项议案，本人均投赞成票。
（2）独立董事专门会议工作情况
报告期任期内，独立董事专门会议共召开了 2次，本人均亲自出席了会议。其中，本人召集并主持了 2025年第二次独立董事专
门会议。专门会议共审议通过 6项议案，本人经充分发表意见后均投赞成票。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期任期内，本人与公司审计部及会计师事务所就公司内部控制评估完备、潜在风险点及年度财务报告审计是否存在重大分歧
等情况进行探讨，维护了内外审结果的客观和公正性。
（三）与中小股东的沟通交流情况
报告期任期内，本人通过公司公开联系方式和充分利用参加股东大会现场会议的时间，积极开展与中小股东的交流。
（四）现场工作时间及公司配合独立董事工作的情况
报告期任期内，本人充分利用参加董事会、股东大会和其他现场工作的机会到公司及属下企业进行实地考察和调研，及时听取管
理团队汇报重大事项和智能升级的进展情况，对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等
进行检查，向公司提出了把采购、生产、销售、运营管理等系统统一化建设；综合提升公司信息化、智能化系统；提升基层一线激励
比例的建议，均为公司所采纳。报告期任期内本人现场工作时间为二十天。
报告期任期内，公司积极支持和配合本人的履职工作，为此提供了必要的条件和人员支持，定期通报公司运营情况，切实提供了
充分的资料和信息，为本人有效履职提供了保障，不存在任何阻碍和干预行为。
（五）保护中小股东合法权益所做的其他工作及特别职权履职情况
1、保护中小股东合法权益所做的其他工作
（1）本人积极学习最新颁布的相关法律法规及监管规定，特别是关于中小股东权益保护方面的要求，不断提升履职能力。
（2）本人通过现场、微信、电话、电话会议等与公司管理团队保持联系，定期获取公司最新生产经营管理和财务状况，关注公
司外部投资环境及市场变化对公司的影响。
2、特别职权履职情况
（1）报告期任期内，未发生公开向股东征集股东权利的情况。（2）报告期任期内，未发生向董事会提议召开临时股东大会的情
况。（3）报告期任期内，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况。
（4）报告期任期内，未发生行使法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期任期内，本人着重对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行监督，促使
董事会决策符合公司整体利益，具体关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期任期内，公司披露了在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务的关联交易，未发现存在应当披露而未披露的关联交易。
审议该关联交易时，关联董事进行了回避表决，决策程序及披露符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。该关联交易风险可
控，定价公允，且有助于公司日常经营业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。（二）披露财务会计报
告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告本人与内外审机构沟通，主要关注财务报表相关的主要问题及异常、审计存在的主要
问题和障碍、外部审计机构与管理层存在的重大分歧、内部控制流程设计的合理性与有效性、内审部门人员的独立性等问题，未发现
披露有不真实、不完备、不合理的情形。
（三）承办公司审计业务会计师事务所的聘任
报告期任期内，公司披露了续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本人经核查认为，审计委
员会对会计师事务所的评估完备、充分，聘任的外审机构符合法律法规要求，能够保障公司审计工作的顺利开展。
（四）提名或者任免董事
报告期任期内，本人经过核查资料认为公司提名的董事符合法律程序规定和公司要求。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
本人经核查后认为公司董事、高级管理人员薪酬政策、方案和考核标准科学、合理、公平，与公司绩效、个人业绩相匹配。公司
披露的财务状况真实，不存在基于虚假营业收入、利润等财务指标确定董事、高级管理人员薪酬的情形，不存在董事、高级管理人员
大幅高于市场化收入水平或与其他同行业公司之间的收入差距畸高的情形。
公司于 2025年 12月 25日召开 2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，
明确了薪酬结构、薪酬考核、薪酬发放和支付追索等内容，已建立符合《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）要求的董事、
高级管理人员薪酬管理制度。
（六）员工持股计划
报告期任期内，本人经核查认为公司披露制定和实施的员工持股计划，符合相关法律法规的规定，遵循了依法合规、自愿参与、
风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；参与对象合理设计，不存在向董事、高级管理人
员、实际控制人等特定人群变相输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（七）其他应重点关注的事项
任期内未发生。
四、总体评价
报告期任期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的
要求，勤勉履职，关注公司规范运作，就重点关注事项与管理层进行积极沟通，建言献策，对公司重大事项及业务情况进行了有效监
督，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提高了公司决策的科学性，维护了公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。
本人已经在 2025年 12月期满离任，对公司在本人任职期间给予的配合和支持，在此表示衷心的感谢。
独立董事：姜春波
联系方式：E-mail：13937913904@139.com2026年 3月 18日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/19ff700b-0ed2-4c9d-918d-4712d37fac86.PDF
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2026-03-18 20:34│塔牌集团（002233）：2025年度独立董事述职报告(李伯侨)
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各位股东：
大家好！
本人自 2025年 4月 29日任广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025年任期内严格按照《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度开展工作，积极出席公司相关会议，认真
审议董事会各项议案，并重点关注上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终保持
独立性，忠实、勤勉地履职，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025年度任期内本人履职情况报告如下：
一、本人基本情况
（一）个人履历
本人李伯侨，博士学历，律师。曾任暨南大学法学院教授、硕士生导师、法律顾问，曾任广州市政府决策咨询专家、法律顾问及
立法顾问，广州市人大立法顾问，广州市南沙区及自由贸易区政府法律顾问，惠州市惠城区政府法律顾问，惠州市政府决策咨询专家
，广东省财税法学研究会及律师学研究会副会长。现任广东金桥百信律师事务所专职律师、高级合伙人，广州、佛山、珠海、惠州、
汕头、肇庆、阳江、宜宾等地仲裁委员会仲裁员，中国经济法学会常务理事，中国财税法学会理事，广东省财税法学研究会及经济法
学研究会顾问，阳江市政府法律顾问及立法顾问，清远市政府立法顾问以及其他国家机关、事业单位、公司企业法律顾问等，广东省
人民检察院法律咨询专家及听证员，广东省市监局公平合同审查委员会专家，广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事，佛山市国星
光电股份有限公司独立董事。2025 年 4月至今任本公司独立董事。
（二）独立性自查情况
报告期任期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司
及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席股东大会情况
报告期内，公司共召开 3次股东大会。其中本人任期内共召开了 1次，本人列席了会议。
2、出席董事会情况
报告期内，公司共召开 9次董事会。其中本人任期内共召开了 5次，本人均亲自出席了会议。本着谨慎客观的原则，本人以勤勉
负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人法律专业的优势，充分发表合理的意
见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。本人对任期内董事会审议的各项议案无异议通过，无弃权和反对的情形。
3、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）董事会专门委员会工作情况
报告期任期内，本人担任第六届及第七届董事会薪酬与考核委员会主任、董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会提名委
员会委员。
①报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 2次会议，本人任期内未召开会议。②报告期内，董事会战略委员会共召开 1次会
议，任期内未召开会议。③报告期内，董事会审计委员会共召开 5次会议，任期内共召开了 3次会议，本人均亲自出席会议，无缺席
或委托出席会议的情况。会议审议的 2025年半年度报告、聘任财务负责人等共 4项议案，本人均无异议通过。
④报告期内，董事会提名委员会共召开了 3次会议。其中任期内共召开了 2次，本人均亲自出席了会议。会议审议的第七届董事
候选人任职资格审查和提名高级管理人员等共 3项议案，本人均无异议通过。
（2）独立董事专门会议工作情况
报告期内，独立董事专门会议共召开 2次。任期内未召开独立董事专门会议。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期任期内，本人保持审慎的怀疑态度，通过邮件、电话、微信、现场与公司审计部及会计师事务所就公司财务、业务状况进
行积极沟通，主要关注会计师事务所及工作人员的独立性、财务报表相关的主要问题及异常、审计存在的主要问题和障碍、与管理层
是否存在重大分歧等问题，确保公司审计工作的客观性。
（三）与中小股东的沟通交流情况
报告期任期内，本人充分利用参与股东大会现场会议的机会，积极与中小股东进行沟通交流。
（四）现场工作情况
报告期任期内，本人充分利用参加董事会、股东大会和其他现场工作的机会到公司进行实地考察和调研，及时听取管理团队汇报
重大事项的进展和合规制度建设情况，并对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行
检查，就公司合规制度建设方面建言献策并为公司所采纳。报告期内本人现场工作时间为十二天。
（五）公司配合工作情况
任期内，公司为保证本人有效行使职权，为本人履职提供了必要的条件，在本人对公司进行现场工作或电话、微信了解相关情况
时，能够就本人关注的事项进行充分沟通，对本人要求补充的资料能够及时进行补充或解释，为本人履行职责提供了较好的协助，不
存在任何阻碍和干预行为。
（六）保护中小股东合法权益所做的其他工作及特别职权履职情况
1、保护中小股东合法权益所做的其他工作
（1）为不断提升履职能力，本人积极学习最新颁布的相关法律法规及监管规定，特别是关于公司治理和中小股东权益保护方面
的要求，进一步强化了责任意识，为更好地履行职责奠定了基础。
（2）本人通过关注新闻媒体等渠道督促公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》及交易所相关规定，保障中小股东的平等
知情权。
（3）报告期内，本人通过现场、邮件、电话、电话会议等与公司管理团队保持联系，定期获取公司最新生产经营管理状况，及
时关注法律法规新规及行业政策变化。
2、特别职权履职情况
（1）报告期任期内，未发生公开向股东征集股东权利的情况。（2）报告期任期内，未发生向董事会提议召开临时股东大会的情
况。（3）报告期任期内，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况。
（4）报告期任期内，未发生行使法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期任期内，本人着重对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行监督，促使
董事会决策符合公司整体利益，具体如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期任期内，未发现存在应当披露而未披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期任期内，本人主要关注财务报表的主要问题及异常
、审计存在的主要问题和障碍、内部控制评价的合理性与有效性、内审部门人员的独立性、专业性和适格性等，未发现披露有不一致
、遗漏的情形。
（三）公司财务负责人的聘任
报告期任期内，本人经核查认为公司财务负责人的任职资格、遴选、提名和聘任均符合法律法规和公司章程的规定和要求。
（四）提名董事、聘任高级管理人员
报告期任期内，本人经核查认为公司提名第七届董事、聘任高级管理人员符合法律法规和公司章程的规定，所提名和聘任的人员
均满足法律法规和公司章程的要求。
（五）董事、高级管理人员薪酬
报告期任期内，本人经核查认为公司董事、高级管理人员薪酬政策、方案和考核标准科学、合理、公平，与公司绩效、个人业绩
相匹配。公司披露的财务状况真实，不存在基于虚假营业收入、利润等财务指标确定董事、高级管理人员薪酬的情形，不存在董事、
高级管理人员大幅高于市场化收入水平或与同行业其他公司之间的收入差距畸高的情形。公司于 2025年 12月 25日召开 2025年第二
次临时股东大会审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，明确了薪酬结构、薪酬考核、薪酬发放和支付追
索等内容，已建立符合《上市公司治理准则》（2025年 10月修订）要求的董事、高级管理人员薪酬管理制度。
（六）其他应重点关注的事项
任期内未发生。
四、总体评价和建议
报告期任期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的
要求，勤勉履职，关注公司规范运作，就重点关注事项与管理层进行积极沟通并对公司合规运营建言献策，对公司规范运作及业务情
况进行了有效监督，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提高了公司决策的科学性，维护了公司整体利益，切实保护中小
股东合法权益。
2026年，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等对独立董事的要求，保持独立性，忠实、勤勉
、谨慎地履行独立董事的职责，通过参加监管部门和交易所组织的培训和学习，了解新规，持续提升履职能力，以更好地发挥独立董
事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李伯侨
联系方式：E-mail：liboqiao_58@163.com2026年 3月 18日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/8f7647a2-0ba5-4c1c-8c8b-c9d8500d6fa7.PDF
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2026-03-18 20:34│塔牌集团（002233）：2025年度独立董事述职报告(徐小伍）（离任）
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各位股东：
大家好！
作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度任期内本人严格按照《公司法》、《证券法》等法
律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度开展工作，积极出席任期内公司相关会议，认真审议董事会各项议
案，并着重关注上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终忠实、勤勉地履行职责
，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人已在 2025年 4月 29日离任，现将 2025年度任期内本人履职情况报告如下：
一、本人基本情况
（一）个人履历：本人徐小伍，硕士研究生学历，美国纽约理工学院MBA，资深注册会计师，高级会计师，税务师。曾任广东省
注册会计师协会第五届理事会理事，深圳市注册会计师协会第五届理事会理事，第三届全国会计知识竞赛深圳赛区特聘专家，安徽省
潜山县财政局科员，深圳一飞会计师事务所审计经理，深圳华鹏会计师事务所高级经理，深圳鹏城会计师事务所高级经理，深圳国浩
会计师事务所执行合伙人，中审亚太会计师事务所深圳分所副所长，中证天通会计师事务所深圳分所副所长。现任深圳国浩会计师事
务所合伙人，深圳市发改委外聘财务专家，深圳市工信局“工信专家库”专家，深圳市注册会计师协会人才发展委员会委员，深圳市
尚杰企业管理咨询有限公司执行董事，佳兆业资本投资集团有限公司独立董事，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事。20
19年 5月起至 2025年 4月任公司独立董事。（二）独立性自查情况：报告期任期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本
人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独
立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席股东大会情况
报告期任期内，公司共召开 2次股东大会，本人均列席了会议。
2、出席董事会情况
报告期任期内，公司共召开 4次董事会，本人均亲自出席了会议。本人以忠实勤勉的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料
，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人会计专业知识的优势，充分发表合理的意见和建议，谨慎地行使表决权，提升了董事会
决策水平。报告期任期内，本人对董事会审议的各项议案均无异议投了赞成票。
3、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）董事会专门委员会工作情况
报告期任期内，本人担任第六届董事会审计委员会主任、董事会提名委员会委员。①报告期任期内，董事会审计委员会共召开了
2次会议，本人均亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况。会议审议的定期报告、对公司审计机构履职情况评估报告、续聘审
计机构等共 7项议案，本人均无异议通过。
②报告期任期内，董事会提名委员会共召开了 1次会议，本人亲自出席了会议。会议审议的第六届独立董事候选人共 1项议案，
本人无异议通过。
（2）独立董事专门会议工作情况
报告期任期内，独立董事专门会议共召开了 2次，本人均亲自出席了会议。专门会议共审议通过 6项议案，本人本着谨慎客观的
原则经充分发表意见后均无异议通过。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期任期内，本人作为审计委员会主任，保持审慎的专业怀疑态度，通过邮件、电话、微信、现场与公司审计部及会计师事务
所就公司财务状况等进行积极沟通，关注会计师事务所及工作人员的独立性和构成、审计计划安排、财务报表相关的主要问题及异常
、审计存在的主要问题和障碍、与管理层是否存在重大分歧等问题，并就此与会计师保持顺畅沟通，确保了公司审计工作顺利开展和
审计结论的客观性。
（三）与中小股东的沟通交流情况
报告期任期内，本人通过公开联系方式和参加股东大会现场会议的方式，就公司财务情况积极开展与中小股东的沟通。本人还参
加了公司 2024年年度业绩网上说明会，就公司的经营情况与投资者进行了良好交流。
（四）现场工作时间及公司配合独立董事工作的情况
报告期任期内，本人还充分利用参加董事会、股东大会和其他现场工作的机会到公司进行实地考察和调研，及时听取管理团队汇
报重大事项和理财投资等事宜的进展情况，对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进
行检查，就公司新兴产业投资、证券投资、委托理财等方面建言献策。报告期任期内本人现场工作时间为十天。公司为保证本人有效
行使职权，为本人履职提供了必要的条件，在本人对公司进行实地调研或电话、微信了解相关情况时，能够就公司生产经营中的重大
事项与本人进行充分沟通，对本人要求补充的资料能够及时进行补充或解释，为本人履行职责提供了较好的协助，不存在任何阻碍和
干预行为。
（五）保护中小股东合法权益所做的其他工作及特别职权履职情况
1、保护中小股东合法权益所做的其他工作
（1）本人积极学习最新颁布的相关法律法规及监管规定，特别是关于公司治理和中小股东权益保护方面的要求，不断提升履职
能力。
（2）本人通过查阅投资者关系互动平台和其他新闻媒体等渠道督促公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》及交易所相关
规定，确保所有信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，保障中小股东的平等知情权。
（3）报告期内，本人通过现场、微信、邮件、电话、电话会议等与公司管理团队保持联系，定期获取公司最新生产经营管理和
财务状况，关注投资新规对公司的影响。
2、特别职权履职情况
（1）报告期任期内，未发生公开向股东征集股东权利的情况。（2）报告期任期内，未发生向董事会提议召开临时股东大会的情
况。（3）报告期任期内，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况。
（4）报告期任期内，未发生行使法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期任期内，本人着重对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行监督，促使
董事会决策符合公司整体利益，具体关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期任期内，公司披露了在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务的关联交易，未发现存在应当披露而未披露的关联交易。
审议该关联交易时，关联董事进行了回避表决，决策程序及披露符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。该关联交易风险可
控，定价公允，且有助于公司日常经营业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。（二）财务会计报告及
定期报告中财务信息、内部控制评价报告的披露本人主要关注财务报表的主要问题及异常、审计存在的主要问题和障碍、外部审计机
构与管理层是否存在重大分歧、内部控制评价的合理性与有效性、内审部门人员的独立性、专业性和适格性等，未发现披露有不真实
、不完备、不合理的情形。
（三）承办公司审计业务会计师事务所的聘任
报告期任期内，公司披露续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。本人重点关注其资质、专业
性和资源、独立性、审计流程的有效性等，并组织审计委员会对其工作情况、执业质量等进行客观公正的核查并出具了评估报告。
（四）提名或者任免董事
报告期任期内，本人经过核查资料认为公司提名独立董事符合法律程序规定，所提名的独立董事符合法律和公司章程的要求。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期任期内，本人认为公司董事、高级管理人员薪酬政策、方案和考核标准科学、合理、公平，与公司绩效、个人业绩相匹配
，不存在董事、高级管理人员大幅高于市场化收入水平或与同行业其他公司之间的收入差距畸高的情形。
（六）制定或变更员工持股计划
报告期任期内，公司披露制定和实施的员工持股计划，符合相关法律法规的规定，遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则
，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；参与对象合理设计，不存在向董事、高级管理人员、实际控制人
等特定人群变相输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（七）其他应重点关注的事项
任期内未发生。
四、总体评价
报告期任期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的
要求，勤勉履职，关注公司规范运作，就重点关注事项与管理层进行积极沟通，建言献策，对公司财务及业务情况进行了有效监督，
发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提高了公司决策的科学性，维护了公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。报告
期任期内，本人董事候选人声明与承诺事项未发生重大变化。本人已经在 2025 年 4月离任，对公司在本人任职期间给予的配合和支
持，在此表示衷心的感谢。
独立董事：徐小伍
联系方式：E-mail：xxcpa@163.com2026年 3月 18日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/1adf5175-7b20-4664-b3ec-b371157fe327.PDF
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2026-03-18 20:34│塔牌集团（002233）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度
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第一条为进一步加强广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会和公司治理（ESG）管理，推动ESG职责履行，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号—
—可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
相关规定，结合公司实际情况，公司制定本制度。
第二条本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Go
vernance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。第三条 本制度所
称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括客户、股东（投资者）、供应商、债权人、员工、
合作伙伴、社区组织、相关政府与监管部门等。
第四条本制度适用于公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第二章 ESG管理理念
第五条 公司秉持创新、协调、绿色、开放、共享的可持续发展理念，在公司发展战略、经营管理活动中积极履行ESG职责，诚信
对待客户和供应商，积极保护股东、债权人和员工权益，践行绿色发展理念，积极参与环境保护、社会公益等事业，努力实现经济效
益与社会效益相互协调。
第六条公司尊重各利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。
第七条 公司将环境保护理念融入发展战略及公司治理过程，积极参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工
作。
第八条 公司积极参与地方发展、社区事务、救灾助困等社会公益事业，履行相关社会责任。
第九条 公司应当遵守法律法规、规章及规范性文件，建立健全公司治理制度，保障公司治理结构的规范性，提高信息披露质量
，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。
第三章 ESG管理机构与职责
第十条 公司建立ESG管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。
第十一条公司董事会作为ESG最高决策机构，其具体职责如下：
（一）确定公司ESG战略与目标；
（二）审议对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇；
（三）决策ESG相关重大事项，包括但不限于ESG管理制度、ESG报告等；
（四）决策并监督ESG发展方向和战略目标的实施情况。
第十二条 公司成立ESG委员会，作为ESG工作的最高决策监督机构。其主要职责包括：
（一）审阅ESG目标、规划、报告，并向董事会提出建议；
（二）评估审议ESG策略、风险与执行情况；
（三）识别、监督重大ESG风险与机遇，并指导应对措施；
（四）监督ESG制度实施与目标达成；
（五）定期向董事会汇报ESG工作。
第十三条公司设立ESG工作小组，ESG工作小组为公司ESG工作的执行机构，在ESG委员会领导下开展工作。ESG工作小组的办公机
构设在公司证券部。公司各职能部门及子公司为ESG工作配合机构。
第十四条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进ESG工作提供专业化建议。
第十五条 公司董事有权对公司履行ESG职责的情况提出意见和建议，证券部应当汇总相关意见，将讨论形成的议案提交董事会审
议。
第十六条 公司应当关注利益相关方的诉求和关切，可通过访谈、座谈、问卷调查等方式，促进与利益相关方的有效交流，加强
和改进ESG治理，提升ESG信息披露质量。
第四章 ESG报告与信息披露
第十七条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，根据实际情况及ESG工作需要评估公司ESG职责的履行情况，形成ESG
报告，并根据有关规定自愿披露。
第十八条 ESG报告的编制和发布工作应遵守深圳证券交易所及公司信息披露管理制度的相关规定；自愿披露ESG报告的，报告应
经公司董事会审议通过，应在相关指定媒体上公开披露。
第十九条 ESG报告应当覆盖对公司有实质性影响的环境、社会和治理方面的活动，所确定的报告范围适合公司整体的规模和性质
。
第二十条公司可在业绩说明会、实地调研、路演等投资者关系活动中进行宣传，也可通过公司官网、公众号、互动易平台等多种
渠道对ESG报告进行传播。
第二十一条公司董事、高级管理人员和其它知情人在公司ESG信息披露前，负有将该信息的知情者控制在最小范围的责任。知情
人对该信息负有严格的保密责任和义务，除法律法规规定必须报告且已明确提醒接受方负有保密义务的情形外，不得以任何方式向任
何单位和个人泄露尚未公开的信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品交易价格。
第五章 附则
第二十二条本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定不一致的，以有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十四条本制度自董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/e601eb84-c72f-44f6-ad3c-a6028a78a5eb.PDF
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2026-03-18 20:34│塔牌集团（002233）：2025年度独立董事述职报告(曾玉霞)
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塔牌集团（002233）：2025年度独立董事述职报告(曾玉霞)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/47d67501-6ab3-4fc4-a842-835e5a6dd37e.PDF
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2026-03-18 20:34│塔牌集团（002233）：2025年度独立董事述职报告(李瑮蛟）（离任）
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塔牌集团（002233）：2025年度独立董事述职报告(李瑮蛟）（离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/4e138b51-93d3-4046-b13a-4e24b373682d.PDF
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2026-03-18 20:33│塔牌集团（002233）：关于召开2025年年度股东会的通知
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塔牌集团（002233）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/96a4ad9f-9dfa-4c54-b617-d1cd061a6d5c.PDF
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2026-03-18 20:32│塔牌集团（002233）：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告
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关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》等有关规定，为落实回报规划，增强投资者获得
感，在保障公司持续健康发展和资金需求的前提下，公司拟提高现金分红频次。结合公司实际情况，公司董事会拟提请股东会授权董
事会制定并实施 2026年度中期分红方案。具体安排如下：
一、2026 年度中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
公司实施 2026年度中期分红，应同时满足下列条件：
1.公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正值；
2.公司现金流充裕，实施现金分红不影响公司正常经营和可持续发展；
3.符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》及其他相关规定。（二）中期分红的金额上限
中期分红的上限原则上不超过当期归属于上市公司股东净利润的 70%。
（三）授权内容
为简化决策程序，董事会提请股东会授权在满足上述前提条件的情况下，全权办理 2026年度中期分红事宜，包括但不限于决定
是否分红、制定具体方案（含金额、时间）等。
（四）授权期限
授权期限自本议案经公司 2025年年度股东会审议通过之日起，至公司 2026年年度股东会召开之日止。
二、相关审批程序
公司于 2026年 3月 18日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、风险提示
2026年中期分红安排尚需提交 2025年年度股东会审议通过，并且需满足当期分红条件方可执行，该事项存在不确定性，敬请投
资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/21a19829-eb21-4fbb-ac58-5d6f9684d7a2.PDF
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2026-03-18 20:32│塔牌集团（002233）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 18 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配的预案》。（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现
归属于上市公司股东净利润 634,042,181.17元，母公司实现净利润 657,346,680.38 元，根据章程规定按母公司净利润进行分配，
加上年初未分配利润 5,384,451,882.49 元，减去已分配 2024 年度分红款 528,367,728.60元，可供投资者分配利润 5,513,430,83
4.27 元。
2、按照《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累
计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 657,678,159.94 元，已达公司注册资本的 50%，
本年度不提取法定公积金及任意公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。
3、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2024-
2026)》等相关规定，并结合公司2025年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2
025年度利润分配预案为：公司拟以届时分配时总股本1,174,150,508股扣除回购专户上回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金
股利4.80元(含税)，预计派发现金563,592,243.84元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润暂不分配，用于公司补
充流动资金。
4、关于 2025 年度现金分红的情况说明
（1）2025 年度累计现金分红总额
本次利润分配方案经 2025 年年度股东会审议通过后，公司拟以届时分配时总股本1,174,150,508 股扣除回购专户上回购股份为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.8元(含税)，预计派发现金 563,592,243.84 元。
（2）2025 年度股份回购金额
2025 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 611.77 万股，实施的股份回购总金额为 54,095,268
.22 元（含交易费用）。（3）综上，2025 年度拟定的现金分红和已实施的股份回购总额为 617,687,512.06 元，占本年度归属于公
司股东净利润的 97.42%。
（二）在利润分配方案公告后至实施前，发生如股份回购等原因导致享有利润分配权的股本总额变动的情形，公司将按照每股分
配比例不变的原则，相应调整分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 563,592,243.84 528,367,728.60 585,390,018.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 634,042,181.17 537,915,513.98 741,514,434.17
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 6,484,542,817.59
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 5,513,430,834.27
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 1,677,349,990.44
最近三个会计年度平均净利润（元） 637,824,043.11
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 1,677,349,990.44
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度拟派发现金分红总额为 563,592,243.84 元，2023-2025 年度累计现金分红总金额为 1,677,349,990.44 元，占
2023-2025 年度年均净利润的 262.98%， 因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风
险警示情形。（三）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2024-2026)》等关于利润分配
的相关规定。该利润分配预案综合考虑行业形势变化和公司经营业绩、现金流和经营发展情况与股东回报，符合公司确定的利润分配
政策，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 56.48 亿元、人民币 61.28 亿元，其分别占总资产的比例为 41.84%、45.62%，均低
于 50%。
四、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/a6ea80f9-9a48-4bea-ac33-9a9f16c469aa.PDF
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2026-03-18 20:32│塔牌集团（002233）：关于质量回报双提升行动方案的公告
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广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务
院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应
深交所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升。结合公司实际情况，制定“质
量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体举措如下：
一、聚焦主业，深化产业升级，筑牢高质量发展根基
公司专注于水泥主业，并积极拓展环保、新能源等新兴业务，致力于构建“水泥+”产业新格局。未来，公司将紧紧围绕高质量
发展这一首要任务，专注主业、稳健经营，通过以下举措持续优化经营策略，筑牢发展根基：
1、做强做精水泥主业
公司将持续深化品牌建设与科学营销，坚持“利润、份额、发展”并重，优化销售结构，稳固核心客户战略合作关系，力争市场
份额降幅优于行业水平。同时，全面加强极致降本，将成本意识贯穿于各业务环节，并通过优化产能布局、推进节能技改、加快替代
燃料使用等措施，实施系统化、精细化降本。此外，公司加快绿色转型，确保单位产品能耗与碳排放强度达到行业先进水平；加速智
能化升级，构建以数据智能驱动的生产与管理平台。
公司将积极把握水泥行业深度调整的窗口期，密切关注行业周期变化和竞争态势演进，积极推进有市场协同效应的水泥产业兼并
重组，以强化主业核心竞争力，优化区域布局与产能结构，发挥产业协同效应。
2、做大做优环保业务
公司将水泥窑协同处置固危废环保业务作为重要增长点进行培育，通过加快项目建设、加强运营管理、加大市场开拓，不断扩大
处置规模与效益，确保环保业务实现高质量、可持续发展。
3、加快发展新能源业务
公司将持续巩固已投运光伏及储能项目的精益管理，稳步提升收益水平。同时，加快推进新项目核准与建设，积极探索绿电直连
、虚拟电厂、用户侧新型储能等创新业务模式，推动新能源业务与水泥主业深度耦合，培育新的利润增长点。
4、稳健拓展投资业务
公司将加强宏观经济与金融市场研究，积极寻找市场前景好、空间大、商业模式好的优质产业投资项目。在聚焦主业产业链延伸
的同时，重点围绕“环保、新能源等战略性新业务”。
5、整合提升混凝土业务
全资控股混凝土企业着力提升销量，严控应收账款，同时加强机制砂石项目运营管理，增强市场竞争力。
二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力
1、创新推动产业转型升级
公司坚持创新引领发展，持续推动产业转型升级。公司将持续加大研发投入，推进智慧工厂建设，探索前沿技术在水泥生产中的
应用，推动技术创新成果转化，以新质生产力的培育和运用，引领产业转型升级，提升公司运营效能。通过技术突破和生产要素创新
配置，持续巩固并扩大公司在核心业务领域的技术护城河。
2、持续实施长期的员工持股计划
在《2024-2026年（第二轮）员工持股计划》框架下，结合实际情况制定具体方案，通过设置严格的业绩指标、较长的存续期及
广泛的覆盖面，确保激励与公司业绩高度挂钩，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发团队提升公司价值的主动性和积极
性。
在此基础上，公司将同步健全薪酬与考核体系，优化分配结构，重点激励能创造价值和作出新贡献持续推动企业前进的企业和部
门，并针对成熟业务与新业务建立差异化薪酬机制，激励人才向新业务流动。通过系统性优化激励与薪酬机制，吸引、保留和激励优
秀人才，为公司高质量发展提供坚实人才保障。
三、完善公司治理，持续提升规范运作水平
公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定
，持续建立健全权责清晰、制衡有效的法人治理结构，切实推动公司规范运作和稳健可持续发展。
在此基础上，公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”在提升公司治理水平和投资价值中的重
要作用，积极引导其与公司及中小股东形成利益共同体，强化风险共担及利益共享约束。一是鼓励核心管理层适时增持公司股份，传
递发展信心；二是完善薪酬与业绩强关联机制，推动高管薪酬与经营绩效、市值表现挂钩；三是充分发挥独立董事的监督制衡作用，
在重大事项中切实保障中小投资者的知情权、参与权和决策权，构建投资者保护长效机制。
四、重视股东回报，共享发展成果
公司坚持长期、稳定的股东回报机制，牢固树立回报股东意识，积极回报投资者，通过提升经营业绩，为股东谋求长期、可持续
的回报，与投资者共享公司发展成果。公司已制定《未来三年股东回报规划（2024-2026）》，同意公司 2024-2026年每年现金分红
原则上不低于公司当年实现归属于上市股东净利润的70%，且每年每股现金分红金额原则上不低于0.45元人民币。2025年度，公司实
施了 2024年年度权益分派方案，实际现金分红比例为 98.23%。2026年，公司将继续落实股东回报规划，切实提高现金分红比例，同
时计划新增中期分红，增加分红频次，优化分红节奏，切实增强投资者获得感和幸福感。未来公司将继续综合考虑行业特点、盈利水
平、现金流等因素，持续实施稳定的、可预期的、高比例的现金分红方案，让长线投资者有明确的预期，吸引长期投资资金。此外，
公司将结合股本结构、资本市场环境变化、公司市值变化和业务经营需要等实际情况，积极推动实施股票回购方案。
五、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
公司一直非常重视信息披露工作，严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，公司信息披露工作已连续 7年被深交所评为
最高等级 A级。未来，公司将持续提升信息披露质量，健全以投资者需求为导向的信息披露制度，增加必要的主动自愿披露，提升信
息披露的精准度和透明度，确保所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司将继续加强投资者关系管理，不断丰富投
资者交流方式，拓展沟通渠道。通过业绩说明会、投资者调研、电话会议、互动易平台等多种形式，及时回应投资者关切，积极收集
、分析市场各方对公司投资价值的判断，增进市场认同，传递公司的投资价值，增强投资者对公司的信心。未来，公司将坚持创新驱
动，持续推进主业升级与产业转型，完善公司治理体系，切实维护全体股东合法权益，不断提升信息披露质量与透明度，多元拓展投
资者沟通方式，提升公司核心竞争力与内在价值，全力推动公司高质量、健康可持续发展，切实做好“质量回报双提升”，为增强市
场信心、促进资本市场平稳健康发展积极贡献力量。
本方案系基于公司当前所处外部环境及实际经营状况制定，所涉及的公司规划与发展战略等内容不代表对投资者的任何实质性承
诺，并且未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/3eb32f67-7789-4e64-9103-8431bd0e5e35.PDF
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2026-03-18 20:32│塔牌集团（002233）：第七届薪酬与考核委员会第一次会议关于《2026年员工持股计划》的审核意见
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第七届董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》等法律法规、规范性文件和《广东塔牌集团股份有限公司章程》的有关规定对《2026 年员工持股计划》发表审核意见如下：
1、公司不存在法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》、《2024－2026年（第二轮）员工持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东
合法权益的情形。
3、公司实施员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股
计划的情形。《2024－2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）》在计划推出前已通过职工代表大会充分征求员工意见。《2026 年
员工持股计划》为《2024－2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）》项下的其中一期员工持股计划，主要要素内容保持与《2024
－2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）》的基本一致。4、公司实施员工持股计划，有利于进一步建立健全共创共享的长效激励
约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司核心竞争
能力，有利于公司持续发展。
综上所述，第七届董事会薪酬与考核委员会认为：公司实施《2026 年员工持股计划》有利于公司的持续发展，有利于对核心人
才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司《2026 年员工持股计划》，并同意
提交公司董事会审议。
广东塔牌集团股份有限公司
第七届董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/cd989fb2-86b9-4416-8f03-ddc7d5bbe130.PDF
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2026-03-18 20:32│塔牌集团（002233）：2025年度财务决算报告
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塔牌集团（002233）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/e9bab955-78e1-4b74-892d-f745cb4be1b0.PDF
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2026-03-18 20:32│塔牌集团（002233）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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塔牌集团（002233）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/89828aae-325d-4411-8a1b-c80a5151dbee.PDF
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2026-03-18 20:32│塔牌集团（002233）：2026年员工持股计划
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塔牌集团（002233）：2026年员工持股计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/92d983f4-0ccd-4061-9581-1d9c046f500c.PDF
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2026-03-18 20:32│塔牌集团（002233）：对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告及审计委员会履行监督职
│责情况报告
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塔牌集团（002233）：对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/2bdd4f2f-3efe-499c-920a-30d8cb9a7dba.PDF
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2026-03-18 20:32│塔牌集团（002233）：关于举办2025年年度业绩网上说明会的公告
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广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日披露《2025年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一
步了解公司2025年年度经营情况，公司决定举办2025年年度业绩网上说明会。具体安排如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2026年 3月 30日（星期一）15:00-17:002、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次网上业绩说明会的人员：董事长钟朝晖先生，董事、总经理、董事会秘书赖宏飞先生，财务负责人刘青先生，独立董事
刁英峰先生等。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 3月 30日（星期一）15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1wm8dW07VCw或使用微信扫描下方小程序码即
可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 3月 30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者
普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
公司将在业绩说明会后及时编制投资者关系活动记录表并对外披露。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/0dbe4bc7-ebb3-40dc-8ad1-683246020cfd.PDF
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2026-03-18 20:32│塔牌集团（002233）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》、《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东塔牌集团股份有限公司独立董事工作
制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会就公司在任独立董事李伯侨先生、刁英峰先生、曾玉霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李伯侨先生、刁英峰先生、曾玉霞女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未
在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
广东塔牌集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/afc40c13-f4c6-4827-832d-28a8faa977b2.PDF
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2026-03-18 20:32│塔牌集团（002233）：2026年员工持股计划（摘要）
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塔牌集团（002233）：2026年员工持股计划（摘要）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/cb1bbabe-8260-46e9-81cf-55aca3fc21ce.PDF
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2026-03-18 20:32│塔牌集团（002233）：2025年度董事会工作报告
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塔牌集团（002233）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/6cf0c7c7-b852-4257-a072-469c5a78ab1e.PDF
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2026-03-18 20:32│塔牌集团（002233）：2025年度内部控制评价报告
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塔牌集团（002233）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/8654f2dd-594a-476f-b209-e7cc236f4db8.PDF
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2026-03-18 20:32│塔牌集团（002233）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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塔牌集团（002233）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/6176031b-51a2-4a4f-894d-1aa346bda0aa.PDF
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2026-03-18 20:31│塔牌集团（002233）：2025年年度报告摘要
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塔牌集团（002233）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/b818b4c7-4621-40cb-9a5c-acab9eef1f3e.PDF
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2026-03-18 20:31│塔牌集团（002233）：第七届董事会第四次会议决议公告
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塔牌集团（002233）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/b41243ec-425e-41b9-80d1-d5297751f767.PDF
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2026-03-18 20:31│塔牌集团（002233）：2025年年度报告
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塔牌集团（002233）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/37133ff7-3f7c-4f9b-9c9b-7bce8e32ebc1.PDF
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2026-03-18 20:30│塔牌集团（002233）：关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 10日召开的 2024年年度股东大会审议通过的《关于在
梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》即将到期，2026年 3月 18日公司召开的第七届董事会第四次会议审议
通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟按照商
业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行”）办理各项存款业务，拟定额度为在梅州
客商银行的单日存款余额最高不超过人民币 12亿元，适用期限为 2025年年度股东会审议通过后至 2026 年年度股东会审定新的额度
之前。
2、公司作为梅州客商银行的主发起人之一，持有梅州客商银行 20%的股份，且公司董事、高管赖宏飞先生担任梅州客商银行的
董事，根据相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。公司在梅州客商银行办理存款业务构成关联交易。
3、2026 年 3月 18 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易
的议案》，其中关联董事赖宏飞先生回避了表决。独立董事专门会议已审议通过本议案。
4、该关联交易尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，该关联交易的关联人将在股东会上对该议案回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他部门审批。
二、关联方基本情况
名称：梅州客商银行股份有限公司
住所：广东省梅州市梅县区华侨城客商银行大厦一、二层企业性质：其他股份有限公司(非上市)
注册地及主要办公地点：梅县区
法定代表人：刘元庆
注册资本：200000万元人民币
统一社会信用代码：91441400MA4WQATR8C
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代
理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保
；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)
主要股东及持股比例：
序号 股东名称 股份数量（亿股） 持股比例
1 广东宝丽华新能源股份有限公司 6.00 30.00%
2 广东塔牌集团股份有限公司 4.00 20.00%
3 广东喜之郎集团有限公司 3.98 19.90%
4 广东超华科技股份有限公司 3.52 17.60%
5 广东温氏食品集团股份有限公司 2.50 12.50%
合计 20.00 100%
梅州客商银行于 2017 年 6月 22 日取得《金融许可证》和营业执照，2025年度实现营业收入 11.42亿元，净利润 2.52亿元；
截至 2025年 12月 31日，资产总额为 430.20亿元，净资产为 29.99亿元（以上数据业经审计数据）。
公司作为梅州客商银行的主发起人之一，持有梅州客商银行 20%的股份，且公司董事、高管赖宏飞先生担任梅州客商银行的董事
。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。
据查询，梅州客商银行股份有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款业务，拟定在梅州客商银行的单日存款余额最高不超
过人民币 12亿元，适用期限为 2025年年度股东会审议通过后至 2026年年度股东会审定新的额度之前。
四、交易的主要内容及定价依据
公司在梅州客商银行办理存款业务的存款利率以国家规定为基础，由双方按市场价格协商确定，其中存款利率不低于同期中国人
民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率，与存款业务汇划业务相关结算费率不高于
本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。公司预计在梅州客商银行的单日存款余额不超过人民币 12亿元。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司为梅州客商银行发起人之一，持有梅州客商银行 20%的股份，公司按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办
理各项存款业务，不仅可以支持梅州客商银行各项业务的发展，同时梅州客商银行将为公司提供更好的金融支持服务，不存在损害公
司及股东利益的情况。
六、公司与该关联人发生的各类关联交易的情况
公司于 2025年 3月 16日召开的第六届董事会第十五次会议及于 2025年 4月 10日召开的2024 年年度股东大会已审议通过《关
于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司，下同）按照商业原则在
经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款业务，额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币 12亿元，适用
期限为 2024 年年度股东大会审议通过后至 2025 年年度股东会审定新的额度之前。截至本公告日，公司在梅州客商银行各项存款业
务未超出上述审议额度范围。截至 2026年 3月 18日，公司在梅州客商银行存款余额为 2.71亿元。
七、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、2026年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/6988be2b-27ae-4dce-92f4-5f4a62d972aa.PDF
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2026-03-18 20:30│塔牌集团（002233）：2025年年度审计报告
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塔牌集团（002233）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/6cbba7db-e33d-4b40-8dbc-5331fbab1661.PDF
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2026-03-18 20:30│塔牌集团（002233）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
本专项说明仅供塔牌集团 2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年三月十八日
报具出限仅出限
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/94f4841e-a32d-4daf-942e-42f1d019a8f1.PDF
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2026-03-18 20:30│塔牌集团（002233）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，塔牌集团于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年三月十八日
报具出限仅出限
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/e93bbd74-b0aa-4b71-93c0-6251641660a3.PDF
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2026-03-18 20:30│塔牌集团（002233）：实施《2026年员工持股计划》相关事宜的法律意见书
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塔牌集团（002233）：实施《2026年员工持股计划》相关事宜的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/57cc182e-425f-4d34-937d-de57f09809cc.PDF
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2026-03-13 19:01│塔牌集团（002233）：第七届董事会第三次会议决议公告
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根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 6日以短信方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第三次会议的通知》。2
026年 3月 13日，公司在总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第七届董事会第三次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持
。本次会议应出席董事 9位，实际出席董事 9位，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章
及《公司章程》的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
独立董事专门会议已审议通过本议案。
具体内容详见 2026年 3月 14日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于 2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-012）。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。《总经理工作细则》（2026年 3月
修订）详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/85f115b7-6674-42ea-ae49-4d7ccd277b8a.PDF
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2026-03-13 19:00│塔牌集团（002233）：关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 14日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2
025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含公司分支机构、下属全资子公司）使用最高额度不超过（含）人民
币 46亿元的闲置自有资金进行委托理财的投资期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交
易》等相关规定，公司于 2026年 3月 13日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026年度使用闲置自有资金进行委托理
财的议案》，同意公司（含公司分支机构、下属全资子公司）在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险
的前提下，使用最高额度不超过（含）人民币 46亿元的闲置自有资金进行委托理财。现将有关情况公告如下：
一、投资概述
1、委托理财目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。2、委托理财金额：使用最高额度不超过（含）
人民币 46亿元进行委托理财。在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金
额）不得超过委托理财额度。
3、委托理财方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，将选择资信状况优秀、财务状况良好
、无不良诚信记录及投资能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种
、双方的权利义务及法律责任等。授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财务管理中心和子公司广东塔牌创业投资管理有
限公司根据《投资管理制度》规定进行具体操作。
公司投资的委托理财产品，是指符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》定义的理财产品。
4、委托理财资金来源：闲置自有资金，资金来源合法合规。
5、委托理财投资期限：自第七届董事会第三次会议审议通过之日起 12个月。
二、履行的审批程序
1、2026 年 3月 13 日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
》，表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。公司独立董事专门会议已审议通过该议案。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次使用闲置自有
资金进行委托理财的事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
3、本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）收益不确定性风险：委托理财受市场波动、宏观经济政策、经济走势、利率走势、汇率走势、货币政策、财政政策等多方
面因素影响，导致委托理财的实际收益存在不确定性。（2）资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产
品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
2、风险控制措施
（1）公司制订了《证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度》、《投资管理制度》等相关制度，对投资决策、内部控
制及信息披露等均作了详细规定，并且公司有较为完善的内控制度，执行情况良好，能有效防范投资风险。
（2）公司有经验较丰富的投资管理团队，未来将进一步加强金融市场研究分析和判断、行业研究、风险评估等，认真评估合作
机构和交易对手，切实执行内部相关制度，严控风险。（3）公司将严格遵守审慎投资原则，按照程序做好委托理财产品的前期调研
，选择稳健的投资品种，并根据金融市场的变化适时适量投入，采取适当的分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险，保证投
资资金的安全性，争取资金的有效增值。
（4）公司将根据经营发展需要，合理安排配置投资组合和投资产品期限。
四、对公司的影响
公司目前生产经营情况正常，财务状况较好。公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有
资金结合金融市场情况进行委托理财，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力和股东回报，不会影响公司
正常生产经营，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司已制定《未来三年股东回报规划（2024-2026）》，确定 2024-2026年每年现金分红原则上不低于当年实现归属于上市公司
股东净利润的 70%，并且，每年每股现金分红金额原则上不低于 0.45元人民币。本次合理利用部分自有资金进行委托理财，有助于
增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、独立董事专门会议审核意见
1、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行委托理财的资金为公司自有资金。2、鉴于公司于 2025年 3月 14日召开第六
届董事会第十四次会议审议通过关于使用闲置自有资金 46亿元进行委托理财的投资期限于 2026年 3月 13日届满，且公司目前生产
经营情况正常，财务状况和现金流较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过 46亿元闲置自有资金进行委托理财，有
利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力和股东回报，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东的利益的情形。
3、公司董事会制订了切实有效的《证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度》、《投资管理制度》及其他风控措施，
资金安全能够得到有效保障，投资风险可以得到有效控制。综上，独立董事同意《关于 2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司 2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/1b6c34f8-8f3d-48c5-be82-8f64e7d0aad8.PDF
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2026-03-13 18:59│塔牌集团（002233）：总经理工作细则（2026年3月修订）
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塔牌集团（002233）：总经理工作细则（2026年3月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/c1e442af-5f0e-4cc4-a00e-d91e6dd4c02a.PDF
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2026-02-27 20:34│塔牌集团（002233）：第七届董事会第二次会议决议公告
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塔牌集团（002233）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/63efd761-50b7-4cca-a978-27c0319c8fc5.PDF
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2026-02-27 20:32│塔牌集团（002233）：2026年度估值提升计划
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塔牌集团（002233）：2026年度估值提升计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f3a01f05-0bef-48e7-be44-385d33307df2.PDF
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2026-02-27 20:31│塔牌集团（002233）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动公告
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塔牌集团（002233）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/26ec223e-66d5-4ed1-a2f7-56c6822c6758.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│塔牌集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225146691.PDF
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2026-03-19│塔牌集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-19/1225017027.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│塔牌集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741661.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07│塔牌集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-07/1224414869.PDF
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2025-04-22│塔牌集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223184012.PDF
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2025-03-18│塔牌集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-18/1222822951.PDF
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2024-10-25│塔牌集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503009.PDF
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2024-08-06│塔牌集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-06/1220795130.PDF
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2024-04-23│塔牌集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219735299.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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