公司公告☆ ◇002234 民和股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:18 │民和股份（002234）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 16:47 │民和股份（002234）：2026年6月份鸡苗销售情况简报 │
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│2026-07-10 16:45 │民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告 │
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│2026-07-03 17:06 │民和股份（002234）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-07-03 17:05 │民和股份（002234）：关于日常关联交易预计的公告 │
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│2026-06-11 17:40 │民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告 │
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│2026-06-11 17:37 │民和股份（002234）：2026年5月份鸡苗销售情况简报 │
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│2026-05-11 16:50 │民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告 │
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│2026-05-11 16:47 │民和股份（002234）：2026年4月份鸡苗销售情况简报 │
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│2026-05-11 16:47 │民和股份（002234）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2026-07-14 16:18│民和股份（002234）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、预计的业绩：净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：8,000万元—11,000万元 亏损：21,449.38万元
东的净利润
扣除非经常损益后 亏损：8,500万元—11,500万元 亏损：22,194.37万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.23元/股—0.32元/股 亏损：0.61元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
预计本报告期归属于上市公司股东的净利润为负值，亏损的主要原因是：报告期内，公司白羽肉鸡商品代鸡苗销售均价较上年同
期有所回升，公司亏损幅度较前期收窄。
报告期内，祖代肉种鸡引种受到外部供应扰动，但存量种鸡的产能去化进程较为缓慢，市场商品代鸡苗及鸡肉产品供应总体充足
，加之终端消费节奏偏弱，下游屠宰及食品加工企业采购意愿不足等因素影响，公司鸡肉产品及鸡苗的销售均价处于较低水平，对公
司整体经营利润形成压制，因此报告期亏损。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中予以详细披露。请广大投资者谨慎决
策，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c0ad6626-c894-47f1-89f1-9afb7ebe5048.PDF
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2026-07-10 16:47│民和股份（002234）：2026年6月份鸡苗销售情况简报
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一、2026 年 6 月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年6月销售商品代鸡苗2,557.41万只，同比变动5.16%，环比
变动-10.28%；销售收入6,391.03万元，同比变动25.84%，环比变动-33.47%。
二、原因说明
公司商品代鸡苗销售收入环比下降，主要原因是本期行情波动，商品代鸡苗售价下降且公司本期鸡苗销量下降所致。
三、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价
格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/491cdaa1-1d32-4152-ac7a-8014dda43cef.PDF
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2026-07-10 16:45│民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告
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一、担保基本情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担
保的议案》，并提交公司2025年度股东会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度11.5亿元；同时计划以子公司
蓬莱民和食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度7亿元；以孙公司烟台民信食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1
亿元；以子公司蓬莱仙境海岸度假酒店有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1亿元。子公司之间互相提供担保，担保额度0.5亿
元。以此来满足公司经营的资金需求。该担保额度包含公司为子公司已提供并尚未解除的担保金额。公司于2026年年度股东会召开前
任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。
具体内容详见2026年3月28日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》上的《关于合并报表范围内担保的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保的进展情况
近日，公司就本公司及下属子公司向银行等机构申请授信事宜并与之签订用信融资相关文件，具体情况如下：
1、公司为下属子公司担保进展情况
孙公司烟台民信食品有限公司与招商银行股份有限公司烟台分行签订《授信协议》，贷款1,000万元（期限一年），公司根据之
前与招商银行股份有限公司烟台分行签订的《最高额不可撤销担保书》为其提供连带责任保证，期间为债务履行届满之日起三年。
全资子公司蓬莱民和食品有限公司在兴业银行股份有限公司烟台分行办理信用证990万元（期限一年），公司与该行签订《最高
额保证合同》为其提供连带责任保证，期间为债务履行届满之日起三年。
全资子公司蓬莱民和食品有限公司与中信银行股份有限公司烟台分行签订《人民币流动资金贷款合同》，贷款5,000万元（期限
一年）。公司与该行签订《最高额保证合同》为其提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年。
控股子公司潍坊民和食品有限公司与中信银行股份有限公司烟台分行签订《人民币流动资金贷款合同》，贷款1,000万元（期限
一年）。公司与该行签订《最高额保证合同》为其提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年。潍坊民和食品有限公
司、山东胜峰控股有限公司（持有潍坊民和30%股份，本公司持有70%股份）及本公司三方已签订《反担保保证合同》，约定由山东胜
峰控股有限公司以自身资产作为本公司为潍坊民和担保的反担保，并承担连带保证责任。
2、下属子公司为本公司担保进展情况
公司与中信银行股份有限公司烟台分行签订《人民币流动资金贷款合同》，贷款8,000万元（期限一年）。全资子公司蓬莱民和
食品有限公司与中信银行股份有限公司烟台分行签订《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日
起三年。
公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订《流动资金贷款合同》，贷款1,366.88万元（期限一年）。全资子公司蓬莱民和
食品有限公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满
之日起三年。
公司在烟台银行股份有限公司蓬莱支行开立山海e信凭证，发生金额620.82万元（共5笔，期限均为半年）。全资子公司蓬莱民和
食品有限公司根据之前与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订的《最高额保证合同》为该业务提供连带责任保证，保证期间为债务履
行期届满之日起三年。
3、下属公司之间相互担保进展情况
烟台民信食品有限公司（蓬莱民和食品有限公司全资子公司）与中信银行股份有限公司烟台分行签订《人民币流动资金贷款合同
》，贷款1,000万元（业务期限一年），全资子公司蓬莱民和食品有限公司与中信银行股份有限公司烟台分行签订《最高额保证合同
》为其提供连带责任保证，期间为该笔融资项下债务履行届满之日起三年。
三、被担保人基本情况
（一）民和股份
1、被担保人：山东民和牧业股份有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：叁亿肆仟捌佰玖拾陆万零贰佰壹拾贰元整
注册地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号
成立日期：1997年05月26日
主要经营业务：父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；鸡肉制品的生产与销售；有
机废弃物资源化开发利用。
2、民和股份财务情况
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 3,586,613,206.83 3,653,034,542.40
负债总额 1,895,026,725.37 1,891,623,851.70
净资产 1,691,586,481.46 1,761,410,690.70
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 469,402,675.77 2,161,500,683.95
利润总额 -69,795,946.54 -260,296,659.74
净利润 -69,822,125.53 -260,346,591.58
民和股份信用状况良好。
3、其他说明：截至本公告日，民和股份不属于失信被执行人。
（二）民和食品
1、被担保人：蓬莱民和食品有限公司
法定代表人：孙希民
注册资本：叁亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路1号
成立日期：2000年5月15日
主要经营业务：肉鸡屠宰、分割加工、销售；肉制品、速冻食品的加工销售。
2、与本公司关系
民和食品系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
3、民和食品财务情况
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 948,424,952.46 1,031,330,589.17
负债总额 769,605,897.45 854,089,334.45
净资产 178,819,055.01 177,241,254.72
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12 月（经审计）
营业收入 201,194,091.91 980,596,984.45
利润总额 1,590,230.71 -3,095,008.88
净利润 1,577,800.29 -3,072,547.37
民和食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民和食品不属于失信被执行人。
（三）民信食品
1、被担保人：烟台民信食品有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：贰亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道湾子口路55号
成立日期：2019年8月1日
主要经营业务：鸡肉制品、速冻食品的加工和销售。
2、与本公司关系
民信食品系民和食品全资子公司，本公司持有民和食品100%股权。
3、民信食品财务情况
项目 2026 年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 251,011,566.42 251,730,900.73
负债总额 78,203,793.42 74,690,963.30
净资产 172,807,773.00 177,039,937.43
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 38,450,283.86 131,374,050.19
利润总额 -4,232,164.43 -12,104,879.21
净利润 -4,232,164.43 -12,104,879.21
民信食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民信食品不属于失信被执行人。
（四）潍坊民和
1、被担保人：潍坊民和食品有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：伍仟万元人民币
住所：山东省潍坊市昌邑市石埠经济发展区民和大道1号
成立日期：2018年5月11日
主要经营业务：以鸡肉为主的食品生产与销售。
2、与本公司关系
系本公司控股子公司，本公司持有70%股权，山东胜峰控股有限公司持有30%股权。
3、潍坊民和财务情况：
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025 年 12月 31日（经审计）
资产总额 234,944,526.11 244,334,209.62
负债总额 270,529,017.67 272,195,220.09
净资产 -35,584,491.56 -27,861,010.47
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 53,713,738.45 238,460,138.65
利润总额 -7,730,540.76 -16,035,260.34
净利润 -7,723,481.09 -16,030,392.63
潍坊民和信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，潍坊民和不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为4,862.35万元（审批额度），实际担保金额1,603.39
万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.91%。审批担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.75%。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供担保额度为11.5亿元，实际担保金额53,578万元，实际担保金额占公司最近一
期经审计净资产的30.27%。除上述担保情况外，公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失
。无逾期担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/48ef6a2e-7742-452b-a10f-6efa7e3ddcf0.PDF
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2026-07-03 17:06│民和股份（002234）：第九届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第九届董事会第八次会议的通知于2026年6月27日以电
话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2026年7月3日以通讯方式在山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议
应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议由董事长孙宪法主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司实际控制人之一孙希民先生为关联方母公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成关联交易
。在公司董事会审议上述事项时，孙希民先生之一致行动人公司董事长孙宪法对本议案回避表决。
该事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事同意该事项。此次关联交易预计额度在公司
董事会权限内，无需提交股东会审议。
公司《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》。
三、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/664a0630-d106-417b-b85f-682fab35db31.PDF
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2026-07-03 17:05│民和股份（002234）：关于日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、日常关联交易事项
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据经营需要，预计2026年度与参股公司北大荒宝泉岭农牧发展
有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）之全资子公司黑龙江北三峡食品有限公司（以下简称“北三峡食品”）发生关联销售和关联采
购业务，产品为鸡肉制品。总金额预计不超过3,000万元，2025年度同类交易实际发生额为229.03万元。
2、关联交易审议程序及回避表决情况
公司于2026年7月3日召开第九届董事会第八次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的
议案》。
公司实际控制人之一孙希民先生为宝泉岭农牧董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成关联交易。
在公司董事会审议上述事项时，孙希民先生之一致行动人公司董事长孙宪法对本议案回避表决。
该事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事同意该事项。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，此次关联交易预计额度在公司
董事会权限内，无需提交股东会审议。上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易定 预计金额 截至披露日 上年发生金
内容 价原则 （万元） 已发生金额 额（万元）
（万元）
向关联人采购 北三峡食品 采购鸡肉 市场价格为 600 188.52 229.03
原材料 产品 基础
向关联人销售 北三峡食品 销售鸡肉 市场价格为 2,400 637.20 0
产品、商品 产品 基础
合计 北三峡食品 鸡肉产品 市场价格为 3,000 825.72 229.03
基础
注：公司下属数个子公司及孙公司根据自身业务需求与北三峡食品进行交易。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交 实际发生 预计金额 实际发 实际发 披露日期及
易类别 易内容 金额 （万元） 生额占 生额与 索引
（万元） 同类业 预计金
务比例 额差异
（%） （%）
向关联 北三峡 鸡肉产 229.03 1000 1.04 -77.10 未达到单独披露标准；
人采购 食品 品 披露日期：2026年 3
原材料 月 28日在《2025年年
度报告》中披露，巨潮
资讯网
www.cninfo.com.cn。
公司董事会对日常关联交易 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》
实际发生情况与预计存在较 的相关规定，公司与关联法人之间发生的交易金额在 300万元以下
大差异的说明（如适用） 或占公司最近经审计净资产的 0.5%以下（两者孰高为准）的关联交
易由管理层作出判断并实施。上述额度系公司依据 2024 年度净资
产得出的关联交易审批限额；公司向关联方采购系结合市场行情及
自身实际经营需求灵活开展，实际发生规模存在不确定性，2025 年
度实际发生金额偏小，由此导致实际交易额与前期预计金额存在较
大差异。
公司独立董事对日常关联交 同上表述
易实际发生情况与预计存在
较大差异的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：黑龙江北三峡食品有限公司
2、法定代表人：徐恩峰
3、注册资本：68,000万元人民币
4、注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局二九O街69号
5、经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产：食品销售：饲料生产；饲料添加剂生产。一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；鲜
蛋批发；鲜蛋零售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品进出口；货物进出口；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料
销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
6、关联方最近一期主要财务数据（截至2026年3月31日，未经审计）：
单位：万元
关联人 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
北三峡食品 60,823.46 20,050.61 27,093.91 -94.62
（二）与公司的关联关系
北三峡食品为宝泉岭农牧的全资子公司，公司持有宝泉岭农牧23.55%股权。公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与
宝泉岭农牧的其他主要股东不存在关联关系。公司实际控制人之一孙希民先生为宝泉岭农牧董事，根据《股票上市规则》的相关规定
，北三峡食品为公司的关联法人。
（三）履约能力
北三峡食品生产经营情况正常，资信状况良好，在公司采购产品的过程中，能够严格遵守合同规定，从未发生过违约支付款项之
事，有较强的履约能力。北三峡食品不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司预计2026年将与北三峡食品发生关联销售和关联采购业务，产品为鸡肉制品。公司遵循公开、公平、公正的市场交易准则，
依据市场价格且经交易双方平等协商来确定交易价格，签订相关协议，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等均遵照国家
相关法律法规的规定执行。
2、关联交易协议签署情况
公司根据实际业务需求与关联方签订交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加日常关联交易是根据公司实际经营活动的客观需求及业务发展需要而确定的，旨在满足公司下属子公司鸡肉产品的采购
与销售，提升运营效率并优化资源配置。该交易将严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则，同时依据关联交易定价的相关规范，
确保交易价格公允合理，符合市场标准。
日常关联交易属于公司常规性的商业交易行为，关联交易价格依据市场价格且经交易双方平等协商确定，公平合理，不存在损害
公司及全体股东利益的行为。
日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不会因为日常关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
公司于2026年7月3日召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，同意该事项
并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：与关联方发生的日常关联交易所涉及的事项属于公司生产经营正常需要，交易
定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司其他股东特别是中小股东利益。符合《股票上市规则》和《
公司章程》的相关规定。
公司实际控制人之一孙希民先生为宝泉岭农牧董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，与其业务构成关联交易
。孙希民先生除任宝泉岭农牧董事以外，与其无其他关联关系；其担任宝泉岭农牧董事是代表公司利益，不存在因关联方关系损害公
司利益的情形。
六、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/6b1c1c94-982e-49da-ba25-31c79366ce54.PDF
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2026-06-11 17:40│民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告
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一、担保基本情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担
保的议案》，并提交公司2025年度股东会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度11.5亿元；同时计划以子公司
蓬莱民和食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度7亿元；以孙公司烟台民信食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1
亿元；以子公司蓬莱仙境海岸度假酒店有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1亿元。子公司之间互相提供担保，担保额度0.5亿
元。以此来满足公司经营的资金需求。该担保额度包含公司为子公司已提供并尚未解除的担保金额。公司于2026年年度股东会召开前
任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。
具体内容详见2026年3月28日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》上的《关于合并报表范围内担保的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保的进展情况
近日，公司就本公司及下属子公司向银行申请授信事宜与银行签订用信贷款相关文件，具体情况如下：
1、公司为下属子公司担保进展情况
全资子公司蓬莱民和食品有限公司与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订《流动资金借款合同》，贷款3,800万元（期限一年）
，公司与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订《最高额保证合同》为其提供连带责任保证，期间为债务履行届满之日起三年。
孙公司烟台民信食品有限公司与招商银行股份有限公司烟台分行签订《授信协议》，发放贷款1,000万元（期限一年），公司与
招商银行股份有限公司烟台分行签订《最高额不可撤销担保书》为其提供连带责任保证，期间为债务履行届满之日起三年。
2、下属子公司为本公司担保进展情况
公司与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订《流动资金借款合同》，贷款4,990万元（期限一年）。全资子公司蓬莱民和食品有
限公司与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年
。
公司与兴业银行股份有限公司烟台分行签订《商业汇票银行承兑合同》办理银行承兑汇票20,834,604.53元（期限半年）。全资
子公司蓬莱民和食品有限公司根据之前与兴业银行股份有限公司烟台分行签订的《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证
金额为12,500,762.72元，保证期间为债务履行期届满之日起三年。
三、被担保人基本情况
（一）民和股份
1、被担保人：山东民和牧业股份有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：叁亿肆仟捌佰玖拾陆万零贰佰壹拾贰元整
注册地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号
成立日期：1997年05月26日
主要经营业务：父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；鸡肉制品的生产与销售；有
机废弃物资源化开发利用。
2、民和股份财务情况
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 3,586,613,206.83 3,653,034,542.40
负债总额 1,895,026,725.37 1,891,623,851.70
净资产 1,691,586,481.46 1,761,410,690.70
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 469,402,675.77 2,161,500,683.95
利润总额 -69,795,946.54 -260,296,659.74
净利润 -69,822,125.53 -260,346,591.58
民和股份信用状况良好。
3、其他说明：截至本公告日，民和股份不属于失信被执行人。
（二）民和食品
1、被担保人：蓬莱民和食品有限公司
法定代表人：孙希民
注册资本：叁亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路1号
成立日期：2000年5月15日
主要经营业务：肉鸡屠宰、分割加工、销售；肉制品、速冻食品的加工销售。
2、与本公司关系
民和食品系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
3、民和食品财务情况
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 948,424,952.46 1,031,330,589.17
负债总额 769,605,897.45 854,089,334.45
净资产 178,819,055.01 177,241,254.72
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12 月（经审计）
营业收入 201,194,091.91 980,596,984.45
利润总额 1,590,230.71 -3,095,008.88
净利润 1,577,800.29 -3,072,547.37
民和食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民和食品不属于失信被执行人。
（三）民信食品
1、被担保人：烟台民信食品有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：贰亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道湾子口路55号
成立日期：2019年8月1日
主要经营业务：鸡肉制品、速冻食品的加工和销售。
2、与本公司关系
民信食品系民和食品全资子公司，本公司持有民和食品100%股权。
3、民信食品财务情况
项目 2026 年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 251,011,566.42 251,730,900.73
负债总额 78,203,793.42 74,690,963.30
净资产 172,807,773.00 177,039,937.43
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 38,450,283.86 131,374,050.19
利润总额 -4,232,164.43 -12,104,879.21
净利润 -4,232,164.43 -12,104,879.21
民信食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民信食品不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为4,862.35万元（审批额度），实际担保金额1,773.84
万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.00%。审批担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.75%。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供担保额度为11.5亿元，实际担保金额51,628万元，实际担保金额占公司最近一
期经审计净资产的29.17%。除上述担保情况外，公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失
。无逾期担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/12f8950a-611d-4549-aa9e-85251717cc39.PDF
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2026-06-11 17:37│民和股份（002234）：2026年5月份鸡苗销售情况简报
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一、2026 年 5 月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年5月销售商品代鸡苗2,850.45万只，同比变动12.52%，环
比变动7.79%；销售收入9,606.39万元，同比变动35.10%，环比变动12.96%。
二、原因说明
公司商品代鸡苗销售收入同比上涨，主要原因是白羽肉鸡市场较为稳定，鸡苗售价逐步上涨且公司本期鸡苗销量增加所致。
三、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价
格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/6fec2c5d-b8d6-4df1-ad69-67b69c053e68.PDF
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2026-05-11 16:50│民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告
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一、担保基本情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担
保的议案》，并提交公司2025年度股东会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度11.5亿元；同时计划以子公司
蓬莱民和食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度7亿元；以孙公司烟台民信食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1
亿元；以子公司蓬莱仙境海岸度假酒店有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1亿元。子公司之间互相提供担保，担保额度0.5亿
元。以此来满足公司经营的资金需求。该担保额度包含公司为子公司已提供并尚未解除的担保金额。公司于2026年年度股东会召开前
任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。
具体内容详见2026年3月28日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》上的《关于合并报表范围内担保的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保的进展情况
近日，公司就本公司及下属子公司向银行申请授信事宜与银行签订用信贷款相关文件，具体情况如下：
1、公司为下属子公司担保进展情况
全资子公司蓬莱民和食品有限公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订《流动资金贷款合同》，贷款4,000万元（期限一
年），公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订《最高额保证合同》为其提供连带责任保证，期间为债务履行届满之日起三年
。
孙公司烟台民信食品有限公司与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订《流动资金借款合同》，贷款1,000万元（期限一年），公
司与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订《最高额保证合同》为其提供连带责任保证，期间为债务履行届满之日起三年。
2、下属子公司为本公司担保进展情况
公司与中国民生银行股份有限公司烟台分行签订《流动资金贷款借款合同》，贷款4,200万元（共两笔，期限一年）。全资子公
司蓬莱民和食品有限公司根据之前与中国民生银行股份有限公司烟台分行签订《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证期
间为债务履行期届满之日起三年。
公司与中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订《流动资金借款合同》，贷款6,200万元（期限一年）。全资子公司蓬莱民
和食品有限公司与中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订《保证合同》为公司提供3,600万元连带责任保证，保证期间为债务
履行期届满之日起三年。
三、被担保人基本情况
（一）民和股份
1、被担保人：山东民和牧业股份有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：叁亿肆仟捌佰玖拾陆万零贰佰壹拾贰元整
注册地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号
成立日期：1997年05月26日
主要经营业务：父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；鸡肉制品的生产与销售；有
机废弃物资源化开发利用。
2、民和股份财务情况
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 3,586,613,206.83 3,653,034,542.40
负债总额 1,895,026,725.37 1,891,623,851.70
净资产 1,691,586,481.46 1,761,410,690.70
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 469,402,675.77 2,161,500,683.95
利润总额 -69,795,946.54 -260,296,659.74
净利润 -69,822,125.53 -260,346,591.58
民和股份信用状况良好。
3、其他说明：截至本公告日，民和股份不属于失信被执行人。
（二）民和食品
1、被担保人：蓬莱民和食品有限公司
法定代表人：孙希民
注册资本：叁亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路1号
成立日期：2000年5月15日
主要经营业务：肉鸡屠宰、分割加工、销售；肉制品、速冻食品的加工销售。
2、与本公司关系
民和食品系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
3、民和食品财务情况
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 948,424,952.46 1,031,330,589.17
负债总额 769,605,897.45 854,089,334.45
净资产 178,819,055.01 177,241,254.72
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12 月（经审计）
营业收入 201,194,091.91 980,596,984.45
利润总额 1,590,230.71 -3,095,008.88
净利润 1,577,800.29 -3,072,547.37
民和食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民和食品不属于失信被执行人。
（三）民信食品
1、被担保人：烟台民信食品有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：贰亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道湾子口路55号
成立日期：2019年8月1日
主要经营业务：鸡肉制品、速冻食品的加工和销售。
2、与本公司关系
民信食品系民和食品全资子公司，本公司持有民和食品100%股权。
3、民信食品财务情况
项目 2026 年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 251,011,566.42 251,730,900.73
负债总额 78,203,793.42 74,690,963.30
净资产 172,807,773.00 177,039,937.43
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 38,450,283.86 131,374,050.19
利润总额 -4,232,164.43 -12,104,879.21
净利润 -4,232,164.43 -12,104,879.21
民信食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民信食品不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为8,103.92万元（审批额度），实际担保金额2,493.76
万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.41%。审批担保金额占公司最近一期经审计净资产的4.58%。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供担保额度为11.5亿元，实际担保金额53,608万元，实际担保金额占公司最近一
期经审计净资产的30.29%。除上述担保情况外，公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失
。无逾期担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c118f5e7-6798-47c3-a8cb-da6f5b76c5e2.PDF
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2026-05-11 16:47│民和股份（002234）：2026年4月份鸡苗销售情况简报
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一、2026 年 4 月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年4月销售商品代鸡苗2,644.45万只，同比变动10.49%，环
比变动-10.07%；销售收入8,503.97万元，同比变动24.50%，环比变动-5.31%。
二、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价
格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/007a0c5b-e5ee-46cd-96a5-8a61ef6c5da6.PDF
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2026-05-11 16:47│民和股份（002234）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将参加由山东证监局、山东
上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2
025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8f5be99c-ec66-4db7-985b-34bee956e78c.PDF
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2026-04-24 18:09│民和股份（002234）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月24日14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15 至15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点
山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室。
3、会议召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会召集人
山东民和牧业股份有限公司董事会
5、会议主持人
董事长孙宪法
6、会议召开的合法合规性
本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
7、股东出席会议情况
本次股东会通过现场和网络参加本次会议的股东及股东授权代表共计113人，代表的股份为120,327,198股，占公司有表决权股份
总数的34.4816%；
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份110,557,098股，占公司有表决权股份总数的31.6819%；
通过网络投票的股东106人，代表股份9,770,100股，占公司有表决权股份总数的2.7998%；
8、其他人员出席情况
公司董事及高级管理人员出席了本次会议。见证律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》，表决结果如下：
类别 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决情况 120,156,798 99.8584 149,000 0.1238 21,400 0.0178
中小投资者 9,599,700 98.2559 149,000 1.5251 21,400 0.2190
表决情况
2、审议通过《2025年年度报告及摘要》，表决结果如下：
类别 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决情况 120,149,898 99.8527 150,200 0.1248 27,100 0.0225
中小投资者 9,592,800 98.1853 150,200 1.5373 27,100 0.2774
表决情况
3、审议通过《2025年度利润分配预案》，表决结果如下：
类别 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决情况 120,141,098 99.8453 177,900 0.1478 8,200 0.0068
中小投资者 9,584,000 98.0952 177,900 1.8209 8,200 0.0839
表决情况
4、审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》，表决结果如下：
类别 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决情况 120,164,898 99.8651 153,300 0.1274 9,000 0.0075
中小投资者 9,607,800 98.3388 153,300 1.5691 9,000 0.0921
表决情况
5、审议通过《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，表决结果如下：
类别 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决情况 9,576,500 98.0184 182,400 1.8669 11,200 0.1146
中小投资者 9,576,500 98.0184 182,400 1.8669 11,200 0.1146
表决情况
股东会审议本议案时董事孙宪法、张东明、周东、于乐洪、郭志春、郭鹏，以及孙宪法一致行动人孙希民对此议案回避表决，总
计110,557,098股。
6、审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》，表决结果如下：
类别 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决情况 120,145,298 99.8488 172,900 0.1437 9,000 0.0075
中小投资者 9,588,200 98.1382 172,900 1.7697 9,000 0.0921
表决情况
7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，表决结果如下：
类别 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决情况 120,160,198 99.8612 158,000 0.1313 9,000 0.0075
中小投资者 9,603,100 98.2907 158,000 1.6172 9,000 0.0921
表决情况
8、审议通过《关于修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果如下：
类别 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决情况 120,135,698 99.8409 180,300 0.1498 11,200 0.0093
中小投资者 9,578,600 98.0399 180,300 1.8454 11,200 0.1146
表决情况
9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，表决结果如下：
类别 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决情况 120,139,198 99.8438 179,800 0.1494 8,200 0.0068
中小投资者 9,582,100 98.0758 179,800 1.8403 8,200 0.0839
表决情况
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。2025年度独立董事述职报告已于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：杨依见、王阳光
3、结论性意见：本所律师认为，公司2025年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、山东民和牧业股份有限公司2025年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2acb3e7b-73e3-4af7-8d9e-566084836a29.PDF
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2026-04-24 18:09│民和股份（002234）：2025年度股东会的法律意见书
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民和股份（002234）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a437c7ff-a988-483c-bd03-7edd1bb96e37.PDF
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2026-04-24 18:06│民和股份（002234）：2026年一季度报告
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民和股份（002234）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4811ba6c-d030-488b-b775-7f4683594799.PDF
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2026-04-10 17:07│民和股份（002234）：2026年3月份鸡苗销售情况简报
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一、2026 年 3 月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年3月销售商品代鸡苗2,940.70万只，同比变动12.51%，环
比变动10.50%；销售收入8,981.30万元，同比变动21.79%，环比变动26.69%。
二、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价
格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d5e8cf27-dbfd-4d21-a25f-8ef122bf22bf.PDF
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2026-04-10 17:05│民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告
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一、担保基本情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月27日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担
保的议案》，并提交公司2024年度股东会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度10亿元；同时子公司为本公司
融资提供担保，担保额度10亿元；子公司之间互相提供担保，担保额度0.5亿元。以此来满足公司经营的资金需求。担保范围包括但
不限于申请银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押
、质押等方式。公司于2025年年度股东会召开前任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。
具体内容详见2025年3月29日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》上的《关于合并报表范围内担保的公告》（公告编号：2025-012）。
二、担保的进展情况
近日，公司就本公司及下属子公司向银行申请授信事宜与银行签订用信贷款相关文件，具体情况如下：
1、公司为下属子公司担保进展情况
全资子公司蓬莱民和食品有限公司与招商银行股份有限公司烟台分行签订《授信协议》，线上提款融资金额4,000万元（期限一
年），公司与招商银行股份有限公司烟台分行签订《最高额不可撤销担保书》为其提供连带责任保证，期间为债务履行届满之日起三
年。
2、下属子公司为本公司担保进展情况
公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签订《开立信用证业务协议书》，办理信用证160万元（期限一年）。全资子公
司蓬莱民和食品有限公司根据之前与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签订的《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，
保证期间为债务履行期届满之日起三年。
公司与兴业银行股份有限公司烟台分行签订《商业汇票银行承兑合同》办理银行承兑汇票19,389,411.08元（期限半年）。全资
子公司蓬莱民和食品有限公司根据之前与兴业银行股份有限公司烟台分行签订的《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证
金额为11,633,646.65元，保证期间为债务履行期届满之日起三年。
公司与中国银行股份有限公司蓬莱支行签订《流动资金借款合同》，贷款2,500万元（期限一年）。全资子公司蓬莱民和食品有
限公司与中国银行股份有限公司蓬莱支行签订《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年
。
公司与中国民生银行股份有限公司烟台分行签订《流动资金贷款借款合同》，贷款1,800万元（期限一年）。全资子公司蓬莱民
和食品有限公司与中国民生银行股份有限公司烟台分行签订《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届
满之日起三年。
公司与烟台国裕融资租赁有限公司及蓬莱民和食品有限公司签订《融资性售后回租合同》，开展一笔售后回租的融资租赁业务，
租赁本金为10,000万元，租赁期限为36个月（自起租日起算）。全资子公司蓬莱民和食品有限公司为公司提供连带责任保证，保证期
间为债务履行期届满之日起三年。
三、被担保人基本情况
（一）民和股份
1、被担保人：山东民和牧业股份有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：叁亿肆仟捌佰玖拾陆万零贰佰壹拾贰元整
注册地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号
成立日期：1997年05月26日
主要经营业务：父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；鸡肉制品的生产与销售；有
机废弃物资源化开发利用。
2、民和股份财务情况
项目 2025 年 12月 31日（经审计） 2024 年 12月 31 日（经审计）
资产总额 3,653,034,542.40 3,838,629,306.19
负债总额 1,891,623,851.70 1,816,862,415.17
净资产 1,761,410,690.70 2,021,766,891.02
项目 2025年 1-12月（经审计） 2024年 1-12月（经审计）
营业收入 2,161,500,683.95 2,159,658,432.85
利润总额 -260,296,659.74 -253,682,180.52
净利润 -260,346,591.58 -253,806,481.51
民和股份信用状况良好。
3、其他说明：截至本公告日，民和股份不属于失信被执行人。
（二）民和食品
1、被担保人：蓬莱民和食品有限公司
法定代表人：孙希民
注册资本：叁亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路1号
成立日期：2000年5月15日
主要经营业务：肉鸡屠宰、分割加工、销售；肉制品、速冻食品的加工销售。
2、与本公司关系
民和食品系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
3、民和食品财务情况
项目 2025 年 12月 31日（经审计） 2024 年 12月 31 日（经审计）
资产总额 1,031,330,589.17 1,106,151,475.18
负债总额 854,089,334.45 925,837,673.09
净资产 177,241,254.72 180,313,802.09
项目 2025年 1-12月（经审计） 2024年 1-12月（经审计）
营业收入 980,596,984.45 1,012,908,663.29
利润总额 -3,095,008.88 -51,463,119.73
净利润 -3,072,547.37 -51,468,678.67
民和食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民和食品不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为8,103.92万元（审批额度），实际担保金额5,389.42
万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的3.05%。审批担保金额占公司最近一期经审计净资产的4.58%。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供担保额度为10亿元，实际担保金额54,608万元，实际担保金额占公司最近一期
经审计净资产的30.86%。除上述担保情况外，公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
无逾期担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d42935ec-ead3-424d-8087-11d825a4e2f5.PDF
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2026-03-27 18:59│民和股份（002234）：关于召开2025年度股东会的通知
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民和股份（002234）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/be3cfdbb-87d6-4742-a7e6-69c804125f2c.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于2026年3月26日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票
弃权。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度归属于公司普通股股东净利润为-268,510,783.44元，期
末未分配利润为负值；由于公司2025年度亏损，为保障公司持续、稳定经营，公司决定2025年度不分配现金红利，不送红股，不以资
本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 -268,510,783.44 -249,127,026.00 -386,315,014.92
的净利润（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -221,637,373.28
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -239,331,714.91
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -301,317,608.12
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 0.00
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施 否
其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示的具体原因
公司连续三个会计年度净利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.
1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
3、现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》及公司《利润分配管理制度》的相关利润分配政策，公司利润分配的原则是：在公司实现盈利，且现金流满足
持续经营和长远发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。由于公司2025
年度业绩亏损且最近三年实现的年均可分配利润为负，为保障公司持续、稳定经营，保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御
风险的能力，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、公司2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/67f3fee9-8b0d-42f9-8879-cf0bfcc1495c.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于续聘审计机构的公告
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民和股份（002234）：关于续聘审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f571da9d-65ee-4909-9994-c173a6ff9409.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等要求，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事王德良、王熠华、
鞠硕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王德良、王熠华、鞠硕的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4c0719ac-5e25-4e0e-8414-e045a5904646.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明
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民和股份（002234）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8304b789-f07e-47d9-8f3e-875624702536.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：2025年度内部控制自我评价报告
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民和股份（002234）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/741df24d-2cbc-4838-8572-a7e7aa172913.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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民和股份（002234）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/28d34524-a17f-4f7a-a6df-e2682507275e.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于会计政策变更的公告
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一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因及变更日期
2025 年12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“解释第19 号”），规定了“关
于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”
“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，根据财政部相关文件规定，本次会计政策变更日期为2026 年1
月1 日。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19 号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不
存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c3855ae9-eba3-4ce5-a261-be696d0f34b2.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的通知
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民和股份（002234）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c373ea4f-152b-4388-9968-73df780c0a8a.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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民和股份（002234）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aef01e89-9826-4869-94db-e50cc217cb22.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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民和股份（002234）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3ce4f76f-92ab-4385-a8d5-3e13fc8668ba.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第六次会议，审议了《关于
董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，由于本议案涉及全体董事薪酬，董事会全体董事对本议案回避
表决，该事项直接提交2025年度股东会审议。现将公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案具体情况披露如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（一）非独立董事
1、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），按照其在公司的具体工作岗位和经营管理职务领取薪酬，其薪酬根据其在公
司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
2、不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行津贴制，2026年度津贴为人民币8万元/年，于公司2026年度股东会决议通过后发放。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体经营管理职务，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
3、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他说明
1、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、上述薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税费项目，剩余部分发放给个人。
3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股
东会审议。
五、备查文件
第九届董事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b7ccde55-5df7-4f22-bd3a-21058c5adbba.PDF
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2026-03-27 18:56│民和股份（002234）：2025年年度报告摘要
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民和股份（002234）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/25389da8-dc0c-4da3-b974-efe4747fe70a.PDF
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2026-03-27 18:56│民和股份（002234）：2025年年度报告
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民和股份（002234）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d30970ef-19bc-406e-8a66-1019ef310b2f.PDF
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2026-03-27 18:56│民和股份（002234）：第九届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第九届董事会第六次会议的通知于2026年3月16日以电
话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2026年3月26日以现场方式在山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会
议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议由董事长孙宪法主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
1、审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2025年度总经理工作报告详细内容见《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 治理、环境和社会”中的相
关内容。披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2025年度董事会工作报告详细内容见《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 治理、环境和社会”中的相
关内容。披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将于年度股东会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo
.com.cn。
此报告尚需提交股东会审议。
3、审议通过《2025年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2025年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度归属于公司普通股股东净利润为-268,510,783.44元；由
于公司2025年度亏损，期末未分配利润为负数，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
》等相关法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。为保障公司持续、稳定经营，公司决定2025年度不分配现金红
利，不送红股，不以资本公积转增股本。
《关于2025年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》。
此议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年度内部控制自我评价报告》及会计师关于该事项的审计报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
6、审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司2026年度生产经营活动等方面的资金需求，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构（含各国有银行、股份制商
业银行、政策银行、政府财政部门政策性借款等）申请使用总额不超过20亿元人民币的融资额度。
公司将在上述融资额度内开展融资业务（包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票等），具体融资金
额将视公司生产经营对资金的需求确定，并根据授信要求，以公司、全资或控股子公司合法拥有的财产作为上述融资的保证，融资利
率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。该融资额度可循环使用，不等于公司实际的融资金额。
本议案有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，上述融资额度范围内的单笔融资不再逐笔上
报董事会审议表决。为提高工作效率、争取优惠融资条件,公司董事会授权董事长决定授信额度、授信期限等授信事宜，并在上述融
资额度内进行融资。同时授权董事长签署相关文件。本决议生效后，公司董事会无需再对不超过此授信额度范围内的融资进行单独决
议。
此议案尚需提交股东会审议。
7、审议《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，董事会全体董事对本议案回避表决，直接提交2025年度股东会审议。
独立董事为津贴性质。其他董事及高级管理人员薪酬以各自任职岗位工资为基础，结合工作能力、履职情况等考核。
公司董事和高级管理人员薪酬详细内容详见《2025年年度报告》“第四节 治理、环境和社会”中的相关内容，刊登于巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn。
《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》、《证券日报》。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意提交2025年度股东会审议。
8、审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于合并报表范围内担保的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
此议案尚需提交股东会审议。
9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会召开会议审议同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制的
审计机构。
《关于续聘审计机构的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》。
此议案尚需提交股东会审议。
10、审议通过《关于修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据监管部门对上市公司薪酬管理的指导性建议，公司对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行了修改，全文详见巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
此议案尚需提交股东会审议。
11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
此议案尚需提交股东会审议。
12、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
13、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2025年度股东会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》。
三、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、2025年度董事会审计委员会会议决议；
3、2025年度董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2718d2df-2204-4d0e-a495-57e580d79443.PDF
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2026-03-27 18:55│民和股份（002234）：内部控制审计报告
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民和股份（002234）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/95b72119-3f33-4fef-812b-30aad79b2057.PDF
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2026-03-27 18:55│民和股份（002234）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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民和股份（002234）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1bfe104d-1b49-42b9-94b9-71cf92a7d4b4.PDF
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2026-03-27 18:55│民和股份（002234）：2025年年度审计报告
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民和股份（002234）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6a94bfab-7bf4-439f-b13d-5570281ded38.pdf
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2026-03-27 18:55│民和股份（002234）：关于开展融资租赁业务的公告
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民和股份（002234）：关于开展融资租赁业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a02aff0e-c2be-4faf-afec-76896608f9cc.PDF
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2026-03-27 18:55│民和股份（002234）：关于合并报表范围内担保的公告
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民和股份（002234）：关于合并报表范围内担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3f6d4a15-676c-4661-a50b-4cee98184f65.PDF
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2026-03-27 18:54│民和股份（002234）：2025年度独立董事述职报告(鞠硕)
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本人鞠硕作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事、董事会审计委员会的召集人、提名委员
会委员，在2025年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、公司制度的规定和要求，切
实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的
建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股
东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、本人基本情况
鞠硕，注册会计师，大学本科学历，历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
项目经理。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。2025年4月当选公司第九届董事会独立董事。
二、2025年度履职情况
1、出席董事会及股东会情况
本人2025年度应参加董事会5次，亲自参与表决5次（其中出席现场表决2次，通讯表决3次），无缺席会议的情况，本人对本年度
内召开的董事会议案均投了赞成票；列席股东会1次。本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料；在对公
司进行现场调查中注意了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事
会科学决策起到了积极作用，未发现有损害全体股东合法权益的事项决议，因此对董事会的决议均投了赞成票，无反对票和弃权票。
2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，本人作为公司董事会审计委员会召集人，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，积极召集并参加审计委员会相关
会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行了审阅。本年度本人应参加审计委员会两次会议，本人全部出席，并
对各项议案均投了同意票。
报告期内，本人作为公司独立董事，主持并参加了1次独立董事专门会议，就公司为参股公司提供担保事项发表了同意意见，并
同意提交公司董事会审议。
3、行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使过独立董事特别职权。
4、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及年审注册会计师保持联系，密切关注公司内外部审计工作动态，定期获取内部审计工作报
告，了解内部审计计划执行情况，听取了公司内部审计负责人关于公司内部审计工作情况的报告；与其他独立董事共同听取年审注册
会计师及公司财务负责人对年度审计工作的汇报，持续关注年审工作进展，加强与相关方沟通协调，充分发挥独立董事的监督作用，
保障公司真实、准确、及时、完整地披露年度报告，为股东及其他利益相关者提供可靠的决策依据。
5、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、本人切实履行独立董事职责，积极参加董事会、股东会、董事会专门委员会及独立董事专门会议。认真研读各项议案，核查
实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益
，特别是中小股东的权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。任职期间内，本人主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关
法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护投资者合法权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的
科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
6、现场工作情况及公司配合情况
报告期内，本人高度关注公司生产经营、财务管理及董事高管候选人等方面的情况，积极利用参加会议、现场考察等方式，主动
了解公司生产经营、内部控制执行、重大决策落实等有关情况，全年现场工作时间为10.5天。在日常工作中，与公司其他董事、高管
及相关工作人员维持紧密联系，确保能及时准确地掌握公司运行动态，有效履行监督职责。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权
，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
三、总体评价和建议
2025年度，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定
，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础
上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年，我仍将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，并
利用自己的专业知识和经验为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，积极有效地履行独立董事的职责
，维护公司及中小股东的利益。
最后，感谢公司管理层和相关人员对我们工作的支持和配合。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用新的或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：鞠硕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9c095f29-895f-40f1-8da0-0dc7f414bd2a.PDF
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2026-03-27 18:54│民和股份（002234）：2025年度独立董事述职报告（王熠华)
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民和股份（002234）：2025年度独立董事述职报告（王熠华)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/68440f33-08e4-4998-bb2f-55f72307c55e.PDF
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2026-03-27 18:54│民和股份（002234）：2025年度独立董事述职报告(程永峰-已离任)
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民和股份（002234）：2025年度独立董事述职报告(程永峰-已离任)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/13b710f1-30ee-4769-a845-301b2bc90ab6.PDF
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2026-03-27 18:54│民和股份（002234）：2025年度独立董事述职报告(梁兰锋-已离任)
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民和股份（002234）：2025年度独立董事述职报告(梁兰锋-已离任)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e58c1fa0-5786-4031-af07-88bb2b7d8f4b.PDF
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2026-03-27 18:54│民和股份（002234）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为加强山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激
励和约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《山东民和牧业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员，高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则；
（二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会负责审批公司高级管理人员薪酬；公司股东会负责审批董事的薪酬。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在
董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员薪酬标准和分配机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责
审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 公司人力资源部、财
务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。绩效薪酬可在扣除一定比例后按月或季度预发，年底绩效评价后，依据考核结果多退少补，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。年度考核时，如有经董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会、股东会批准的年度绩效奖励或专项奖励，在年度股
东会批准后予以发放。第八条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。绩
效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后支付。
第四章 薪酬标准与发放
第九条 公司根据董事和高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准：
（一）董事
1、在公司领取薪酬的非独立董事（包括职工代表董事）：根据非独立董事在公司的具体岗位和经营管理职务领取薪酬，其薪酬
根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。其他不在公司任职的董事薪酬由股东会决定。
2、独立董事：公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体津贴的发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承
担。
（二）高级管理人员
根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后确认薪酬。第十条 董事和高级管理人员薪酬实际发放
金额原则上与公司经营业绩挂钩，以年度确定的薪酬标准为基础，根据经营业绩情况确定最终发放金额。
第十一条 董事和高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。第十二条 董事和高级管理人员的津贴、
薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于
以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第五章 薪酬调整依据
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第十四条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务任免。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订，提交董事会或股东会审议并做出
相应调整。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事及高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。如本制度与新颁布的法律法规和
相关规定产生差异，参照新的法律法规执行，并适时修订本制度。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度经股东会审议批准之日起生效并执行。
山东民和牧业股份有限公司
二○二六年三月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/17206ade-8b4e-4cc6-84a0-a1bbb746db16.PDF
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2026-03-27 18:54│民和股份（002234）：2025年度独立董事述职报告(王德良)
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本人王德良作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第八、第九届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》
、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《
公司章程》的规定，独立、谨慎、认真地行使权利，诚信、勤勉、忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司全体股
东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2025年度的履职情况报告如下：
一、本人基本情况及独立性
王德良，工商管理硕士，历任浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司进出口贸易部门经理、义乌市恒盛纺织有限公司总经理。
现任浙江乐米电子商务有限公司总经理、衢州恒升纺织有限公司总经理，2025年4月当选公司第九届董事会独立董事。
报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，不受上市公司及其主
要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
1、参加董事会及股东会会议情况
2025年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会等会议，认真、仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事
会的正确、科学决策发挥了积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
出席董事会及股东会的情况
本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董 是否连续两次未 出席股
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 事会次 亲自参加董事会 东会次
次数 次数 数 会议 数
8 5 3 0 0 否 3
2、参加独立董事专门会议及发表意见情况
2025年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对公司董事会的议案进行了认真审议，并对以下事项发表了事前
认可意见或意见：
序号 日期 会议名称 事项 意见
类型
1 2025.11.07 第九届董事会独立董事 关于对外提供担保暨关联交易的议案 同意
专门会议第一次会议
3、参与董事会专门委员会情况
报告期，本人按照相关委员会议事规则及公司《独立董事工作制度》规定，切实履行职责，与董事会提名委员会委员和公司部分
董事就换届和提名事项进行沟通。审核公司董事和高级管理人员年度薪酬情况。作为公司第八届董事会战略委员会委员，本人遵照公
司《战略委员会议事规则》的详细规定，认真履行委员职责。对公司2025年度发展战略和经营计划认真审核，积极履行委员职责。
4、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
在年报及相关资料的编制期间，本人认真听取了公司高层及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年
审会计师就年报审计事项进行积极沟通，积极督促其如期完成审计工作。
5、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
报告期，本人督促公司严格遵照《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，信息披露做到真实、
准确、及时、完整。凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向公司相关人员问询、了解
具体情况，独立、客观、审慎的行使表决权。切实维护了公司和全体股东的合法权益。
6、现场工作及公司配合情况
本人利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及现场调研等形式，现场考察了解公司情况，全年现场工作合计15.5天。
本人积极与公司董事会秘书、财务总监等董事、高级管理人员沟通，听取相关人员汇报，全面了解公司经营状况。时刻关注外部行业
环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
三、 2025年履职重点关注事项的情况
报告期，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构。中兴华会计师事务所在
为公司2024年度提供审计服务工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报
告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用新的或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事： 王德良
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5fd38974-593b-4c21-8607-f06133b99fb0.PDF
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2026-03-10 00:00│民和股份（002234）：2026年2月份鸡苗销售情况简报
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一、2026 年 2 月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年2月销售商品代鸡苗2,661.36万只，同比变动4.72%，环比
变动63.73%；销售收入7,089.18万元，同比变动29.63%，环比变动90.22%。
二、原因说明
公司商品代鸡苗销量和金额环比大幅上涨，主要原因是停孵期位于1月份，1月出苗量较小所致。
三、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价
格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/eecb2105-1ba6-4a5d-afc1-f23cf2810ce2.PDF
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2026-03-10 00:00│民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告
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一、担保基本情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月27日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担
保的议案》，并提交公司2024年度股东会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度10亿元；同时子公司为本公司
融资提供担保，担保额度10亿元；子公司之间互相提供担保，担保额度0.5亿元。以此来满足公司经营的资金需求。担保范围包括但
不限于申请银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押
、质押等方式。公司于2025年年度股东会召开前任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。
具体内容详见2025年3月29日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》上的《关于合并报表范围内担保的公告》（公告编号：2025-012）。
二、担保的进展情况
近日，公司就本公司及下属子公司向银行申请授信事宜与银行签订用信贷款相关文件，具体情况如下：
1、公司为下属子公司担保进展情况
全资子公司蓬莱民和食品有限公司与青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行签订《借款合同》，融资金额4,000万元（期限一年）
，公司与青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行签订《最高额保证合同》为其提供连带责任保证，期间为债务履行届满之日起三年。
全资子公司蓬莱民和食品有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行办理信用证4,000万元（期限一年），公司与上海
浦东发展银行股份有限公司烟台分行签订《最高额保证合同》为其提供连带责任保证，期间为债务履行届满之日起三年。
2、下属子公司为本公司担保进展情况
公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签订《流动资金贷款合同》，贷款1,560万元（期限一年）。全资子公司蓬莱民
和食品有限公司根据之前与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签订的《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证期间
为债务履行期届满之日起三年。
三、被担保人基本情况
（一）民和股份
1、被担保人：山东民和牧业股份有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：叁亿肆仟捌佰玖拾陆万零贰佰壹拾贰元整
注册地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号
成立日期：1997年05月26日
主要经营业务：父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；鸡肉制品的生产与销售；有
机废弃物资源化开发利用。
2、民和股份财务情况
项目 2025年 9月 30日（未经审计） 2024 年 12月 31 日（经审计）
资产总额 3,704,546,288.84 3,838,629,306.19
负债总额 1,916,433,436.99 1,816,862,415.17
净资产 1,788,112,851.85 2,021,766,891.02
项目 2025年 1-9月（未经审计） 2024年 1-12月（经审计）
营业收入 1,544,341,950.70 2,159,658,432.85
利润总额 -233,611,495.98 -253,682,180.52
净利润 -233,656,003.76 -253,806,481.51
民和股份信用状况良好。
3、其他说明：截至本公告日，民和股份不属于失信被执行人。
（二）民和食品
1、被担保人：蓬莱民和食品有限公司
法定代表人：孙希民
注册资本：叁亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路1号
成立日期：2000年5月15日
主要经营业务：肉鸡屠宰、分割加工、销售；肉制品、速冻食品的加工销售。
2、与本公司关系
民和食品系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
3、民和食品财务情况
项目 2025年 9月 30日（未经审计） 2024 年 12月 31 日（经审计）
资产总额 1,048,289,502.68 1,106,151,475.18
负债总额 868,063,294.07 925,837,673.09
净资产 180,226,208.61 180,313,802.09
项目 2025年 1-9月（未经审计） 2024年 1-12月（经审计）
营业收入 718,148,003.56 1,012,908,663.29
利润总额 -100,673.65 -51,463,119.73
净利润 -206,971.54 -51,468,678.67
民和食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民和食品不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为8,103.92万元（审批额度），实际担保金额5,379.87
万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.66%。审批担保金额占公司最近一期经审计净资产的4.01%。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供担保额度为10亿元，实际担保金额60,565万元，实际担保金额占公司最近一期
经审计净资产的29.96%。除上述担保情况外，公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
无逾期担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/6580fcb7-f6dc-40a4-ab4c-39c6fe3b7b6e.PDF
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2026-02-10 15:47│民和股份（002234）：2026年1月份鸡苗销售情况简报
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民和股份（002234）：2026年1月份鸡苗销售情况简报。公告详情请查看附件。
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2026-02-10 15:45│民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告
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民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/7b932b0e-651a-4dfe-bc76-6dacb99bdf00.PDF
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2026-01-30 17:53│民和股份（002234）：2025年度业绩预告
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民和股份（002234）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/491728d4-cff7-40d2-b676-dc33e6bf1a77.PDF
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2026-01-10 00:00│民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告
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民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/de4ed8bf-f61f-4d4c-9ed9-0968a5bdb222.PDF
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2026-01-10 00:00│民和股份（002234）：2025年12月份鸡苗销售情况简报
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民和股份（002234）：2025年12月份鸡苗销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/8598a285-3204-4f7c-961e-0c65d28832e4.PDF
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2025-12-10 16:42│民和股份（002234）：关于公司总经理和副总经理辞职暨聘任总经理的公告
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一、公司总经理辞职的情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到总经理孙宪法先生提交的书面辞职报告。为进一
步完善公司法人治理结构，厘清董事长与总经理职责边界，更专注于履行董事长职责，领导董事会进行公司战略规划及重大决策，申
请辞去所兼任的总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，其辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，孙宪法先生仍在公司担任
董事长及董事会提名委员会委员职务。孙宪法先生已开始与新任总经理进行工作交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露日，孙宪法持有公司 63,356,348 股股份，占公司股份总数的 18.16%，为公司控股股东、实际控制人之一。其
离职后仍将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理持有的公司股份。孙宪法先生不存在应当履行而未履行的承诺事项
。
孙宪法先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽职地履行了各项职责，公司董事会对孙宪法先生任职期间为公司做出的贡献
表示衷心感谢！
二、公司副总经理辞职的情况
董事会近日收到副总经理张东明先生提交的书面辞职报告。由于孙宪法先生辞去公司总经理职务并提名张东明担任总经理，根据
公司治理相关规定，确保后续任命程序规范，张东明申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，其辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，张东明先生仍在公司担任
董事及董事会秘书职务。其辞职不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露日，张东明持有公司 8,500 股股份。其离职后仍将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理持有
的公司股份。张东明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张东明先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽职地履行了各项职责，公司董事会对张东明先生任职期间为公司做出的贡
献表示衷心感谢！
三、公司聘任总经理情况
经公司董事长孙宪法先生提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，公司2025年12月10日召开第九届董事会第五次会议，审议
通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张东明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止（张东明简历附后）。
四、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
3、孙宪法先生的辞职报告；
4、张东明先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4be131d5-6c63-4748-ad6a-64f140aa75cf.PDF
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2025-12-10 16:42│民和股份（002234）：2025年11月份鸡苗销售情况简报
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民和股份（002234）：2025年11月份鸡苗销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/118d80e9-3425-4622-972f-4f4477216645.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│民和股份：2026年一季度报告
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2026-03-28│民和股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225041371.PDF
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2025-10-25│民和股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731086.PDF
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2025-08-22│民和股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224533279.PDF
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2025-04-26│民和股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223311987.PDF
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2025-03-29│民和股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222943285.PDF
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2024-10-24│民和股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487675.PDF
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2024-08-24│民和股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220959041.PDF
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2024-04-27│民和股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860853.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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