公司公告☆ ◇002234 民和股份 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 19:20 │民和股份（002234）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 19:20 │民和股份（002234）：国信证券关于民和股份2024年度募集资金存放与使用专项核查报告 │
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│2025-03-28 19:20 │民和股份（002234）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 19:20 │民和股份（002234）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 19:20 │民和股份（002234）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-28 19:20 │民和股份（002234）：关于合并报表范围内担保的公告 │
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│2025-03-28 19:20 │民和股份（002234）：监事会决议公告 │
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│2025-03-28 19:19 │民和股份（002234）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-28 19:19 │民和股份（002234）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-28 19:19 │民和股份（002234）：2024年度独立董事述职报告(王德良) │
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2025-03-28 19:20│民和股份（002234）：年度关联方资金占用专项审计报告
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民和股份（002234）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/f370a7e0-2d6d-41ab-b85b-c838328bb2da.PDF
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2025-03-28 19:20│民和股份（002234）：国信证券关于民和股份2024年度募集资金存放与使用专项核查报告
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民和股份（002234）：国信证券关于民和股份2024年度募集资金存放与使用专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/4f6b4fba-408e-49ed-8419-6060107b14e4.PDF
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2025-03-28 19:20│民和股份（002234）：内部控制审计报告
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民和股份（002234）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0d7ff9d9-c7dd-472b-9efa-f525c8bd334f.PDF
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2025-03-28 19:20│民和股份（002234）：2024年年度审计报告
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民和股份（002234）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/15d56a44-e919-4b55-b246-47b146f5b866.PDF
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2025-03-28 19:20│民和股份（002234）：年度募集资金使用鉴证报告
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民和股份（002234）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/53486e86-43b8-4df8-9434-c68ee6045ad8.PDF
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2025-03-28 19:20│民和股份（002234）：关于合并报表范围内担保的公告
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民和股份（002234）：关于合并报表范围内担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f24dce6e-4f69-494c-af86-997748628c26.PDF
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2025-03-28 19:20│民和股份（002234）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第八届监事会第十二次会议的通知于2025年3月17日以
电话和专人送达的形式发出。会议于2025年3月27日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决监
事3人，实际参加表决监事3人，由监事会主席孙延淼主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下议案：
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此报告尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2024年度财务决算详细状况详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告》相关财务章节。
此报告尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2024年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2024年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
经认真审核：监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度归属于公司普通股股东净利润为-249,127,026.00元；由
于公司2024年度亏损，为保障公司持续、稳定经营，公司决定2024年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。未分配
利润结转至下一年度，主要用于公司日常运营。
《关于2024年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》。
此议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2024年度内部控制自我评价报告》及会计师关于该事项的审计报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的程序
符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》、《证券日报》；会计师关于该事项的鉴证报告、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
第八届监事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d9044952-efde-46ea-873b-c4134ebd547a.PDF
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2025-03-28 19:19│民和股份（002234）：年度股东大会通知
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根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定，山
东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟召开2024年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次
2024年度股东大会
2、股东大会召集人
山东民和牧业股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性
2025年3月27日公司以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会
的议案》。本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年4月25日14：00，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日9:15 至15:00中的任意时间。
5、会议召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日
2025年4月21日
7、出席对象
于股权登记日2025年4月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
公司董事、监事和高级管理人员；
公司聘请的律师；
根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点
山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 2024年年度报告及摘要 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
6.00 关于 2025年度向金融机构申请授信额度的议案 √
7.00 关于董事、监事薪酬的议案 √
8.00 关于合并报表范围内担保的议案 √
9.00 关于续聘审计机构的议案 √
2、提案披露情况
上述议案经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年3月29日指定信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的相关公告。
3、有关说明
议案1-9为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并在股东大会决议中公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%
以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
4、公司独立董事将向本次股东大会提交2024年度独立董事工作述职报告并进行述职，该事项无需审议。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记时间：2025年4月24日（上午8:30—11:30，下午14:00—16:30）
2、登记地点：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室
3、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭
本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，应持本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参加股东大会”字样，须在登记时间截止前送达或传真
至公司，以公司收到时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。不接受电话登记和会议当天登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件核验入场。股东出
席本次股东大会现场会议食宿费、交通费自理。
2、联系方式
联系人：高小涛
联系电话：0535-5637723 传真：0535-5637723
联系地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号
电子邮箱：minhe7525@126.com
六、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议；
第八届监事会第十二次会议决议；
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/6eb8373e-e03c-4428-b74b-d72b960e5b8d.PDF
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2025-03-28 19:19│民和股份（002234）：独立董事年度述职报告
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本人程永峰作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事、董事会审计委员会的召集人、提名委
员会委员，在2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、公司制度的规定和要求，
切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制
的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体
股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、本人基本情况
程永峰，硕士学位，经济师、注册会计师、注册资产评估师。历任新汶矿务局汶南煤矿副科长、山东新世纪会计师事务所部门经
理、中喜会计师事务所有限责任公司副总经理、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会秘书、副总裁。兼任烟台泰和新材料股份
有限公司独立董事、烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事，2022年4月当选公司第八届董事会独立董事。
二、2024年度履职情况
1、出席董事会及股东会情况
本人2024年度应参加董事会4次，亲自参与表决4次（其中出席现场表决3次，通讯表决1次），无缺席会议的情况，本人对本年度
内召开的董事会议案均投了赞成票；列席股东大会2次。本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料；在对
公司进行现场调查中注意了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董
事会科学决策起到了积极作用，未发现有损害全体股东合法权益的事项决议，因此对董事会的决议均投了赞成票，无反对票和弃权票
。
2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，本人作为公司董事会审计委员会召集人，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，积极召集并参加审计委员会相关
会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行了审阅。本年度，审计委员会共召集召开四次会议，本人全部出席，
并对各项议案均投了同意票。
报告期内，本人作为公司董事会提名委员会委员，根据《提名委员会议事规则》，利用自身的专业知识认真履行职责，与公司搜
寻和讨论董事和高管的候选人，在提名方面提出了合理的意见和建议。
报告期内，本人作为公司独立董事，主持并参加了2次独立董事专门会议，就公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票及为参股公司提供担保事项发表了同意意见，并同意提交公司董事会审议。
3、行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使过独立董事特别职权。
4、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及年审注册会计师保持联系，密切关注公司内外部审计工作动态，定期获取内部审计工作报
告，了解内部审计计划执行情况，听取了公司内部审计负责人关于公司内部审计工作情况的报告；与其他独立董事共同听取年审注册
会计师及公司财务负责人对年度审计工作的汇报，持续关注年审工作进展，加强与相关方沟通协调，充分发挥独立董事的监督作用，
保障公司真实、准确、及时、完整地披露年度报告，为股东及其他利益相关者提供可靠的决策依据。
5、保护投资者合法权益方面所做的工作
本人切实履行独立董事职责，积极参加董事会、股东大会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，参与公司业绩网上说明会。
认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公
司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
6、现场工作情况及公司配合情况
报告期内，本人高度关注公司生产经营、财务管理及董事高管候选人等方面的情况，积极利用参加会议、现场考察等方式，主动
了解公司生产经营、内部控制执行、重大决策落实等有关情况，全年现场工作时间为16天。在日常工作中，与公司其他董事、高管及
相关工作人员维持紧密联系，确保能及时准确地掌握公司运行动态，有效履行监督职责。
年任职期间，公司为本人履职提供了全面支持。董事会秘书协助本人履行职责，确保本人与其他董事、管理层及相关人员信息畅
通。公司确保本人享有与其他董事同等的知情权，定期报告公司经营情况、提供资料与现场调研。
三、总体评价和建议
2024年度，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定
，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础
上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025年，我即将任期届满，仍将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职守
，勤勉尽责，并利用自己的专业知识和经验为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，积极有效地履行
独立董事的职责，维护公司及中小股东的利益。
最后，感谢公司管理层和相关人员对我们工作的支持和配合。
独立董事：程永峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e4050f65-be06-4e3d-97a8-def33e202056.PDF
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2025-03-28 19:19│民和股份（002234）：2024年度独立董事述职报告(王德良)
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本人王德良作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章
程》的规定，独立、谨慎、认真地行使权利，诚信、勤勉、忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司全体股东特别
是中小股东的合法权益。
现将本人2024年度的履职情况报告如下：
一、独立性自查情况
报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，不受上市公司及其
主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
1、参加董事会及股东会会议情况
2024年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会等会议，认真、仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董
事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
出席董事会及股东大会的情况
本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董 是否连续两次未 出席股
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 事会次 亲自参加董事会 东大会
次数
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