公司公告☆ ◇002234 民和股份 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 16:32 │民和股份（002234）：2026年10月份鸡苗销售情况简报 │
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│2026-11-10 16:25 │民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告 │
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│2026-10-28 16:06 │民和股份（002234）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-10-28 16:05 │民和股份（002234）：关于日常关联交易预计调整的公告 │
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│2026-10-28 16:04 │民和股份（002234）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 16:02 │民和股份（002234）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告 │
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│2026-10-10 00:00 │民和股份（002234）：2026年9月份鸡苗销售情况简报 │
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│2026-09-11 17:00 │民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告 │
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│2026-09-11 16:57 │民和股份（002234）：2026年8月份鸡苗销售情况简报 │
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2026-11-10 16:32│民和股份（002234）：2026年10月份鸡苗销售情况简报
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一、2026 年 10 月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年10月销售商品代鸡苗2,687.50万只，同比变动0.09%，环
比变动13.98%；销售收入5,424.03万元，同比变动-39.47%，环比变动33.26%。
二、原因说明
公司商品代鸡苗销售收入同比下降，主要原因是本期白羽肉鸡行情持续低迷，毛鸡收购价格较低，商品代鸡苗售价较低所致；公
司商品代鸡苗销售收入环比上升，主要原因是本期商品代鸡苗售价稳住颓势并有所上涨，加之本期鸡苗销量增加所致。
三、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价
格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/690e4675-d480-4fcb-ad2c-fa45a985872b.PDF
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2026-11-10 16:25│民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告
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一、担保基本情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担
保的议案》，并提交公司2025年度股东会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度11.5亿元；同时计划以子公司
蓬莱民和食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度7亿元；以孙公司烟台民信食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1
亿元；以子公司蓬莱仙境海岸度假酒店有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1亿元。子公司之间互相提供担保，担保额度0.5亿
元。以此来满足公司经营的资金需求。该担保额度包含公司为子公司已提供并尚未解除的担保金额。公司于2026年年度股东会召开前
任一时点为子公司提供的担保余额均将不超过该等额度。
具体内容详见2026年3月28日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》上的《关于合并报表范围内担保的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保的进展情况
近日，公司就本公司及下属子公司向银行等机构申请授信事宜并与之签订用信融资相关文件，具体情况如下：
1、公司为下属公司担保进展情况
全资子公司蓬莱民和食品有限公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订《流动资金借款合同》，贷款4,000万元（期限一
年）。公司根据之前与该行签订的《最高额保证合同》为上述借款提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年。
2、下属子公司为本公司担保进展情况
公司与兴业银行股份有限公司烟台分行签订《商业汇票银行承兑合同》办理银行承兑汇票24,013,747.42元（期限半年）。全资
子公司蓬莱民和食品有限公司根据之前与兴业银行股份有限公司烟台分行签订的《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证
金额为12,006,873.71元，保证期间为债务履行期届满之日起三年。
公司在烟台银行股份有限公司蓬莱支行开立山海e信凭证，发生金额1,572.56万元（共4笔，期限均为半年）。全资子公司蓬莱民
和食品有限公司根据之前与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订的《最高额保证合同》为该业务提供连带责任保证，保证期间为债务
履行期届满之日起三年。
三、被担保人基本情况
（一）民和股份
1、被担保人：山东民和牧业股份有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：叁亿肆仟捌佰玖拾陆万零贰佰壹拾贰元整
注册地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号
成立日期：1997年05月26日
主要经营业务：父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；鸡肉制品的生产与销售；有
机废弃物资源化开发利用。
2、民和股份财务情况
项目 2026年 9月 30日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 3,529,272,358.48 3,653,034,542.40
负债总额 1,971,435,841.40 1,891,623,851.70
净资产 1,557,836,517.08 1,761,410,690.70
项目 2026年 1-9月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 1,553,382,009.87 2,161,500,683.95
利润总额 -203,577,932.37 -260,296,659.74
净利润 -203,611,861.30 -260,346,591.58
民和股份信用状况良好。
3、其他说明：截至本公告日，民和股份不属于失信被执行人。
（二）民和食品
1、被担保人：蓬莱民和食品有限公司
法定代表人：孙希民
注册资本：叁亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路1号
成立日期：2000年5月15日
主要经营业务：肉鸡屠宰、分割加工、销售；肉制品、速冻食品的加工销售。
2、与本公司关系
民和食品系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
3、民和食品财务情况
项目 2026年 9月 30日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 926,740,476.61 1,031,330,589.17
负债总额 732,924,967.67 854,089,334.45
净资产 193,815,508.94 177,241,254.72
项目 2026年 1-9月（未经审计） 2025年 1-12 月（经审计）
营业收入 683,321,816.34 980,596,984.45
利润总额 16,588,292.45 -3,095,008.88
净利润 16,574,254.22 -3,072,547.37
民和食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民和食品不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为4,862.35万元（审批额度），审批担保金额占公司最
近一期经审计净资产的2.75%。实际担保金额1,127.96万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.64%。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供担保额度为11.5亿元，实际担保金额56,305万元，实际担保金额占公司最近一
期经审计净资产的31.81%。除上述担保情况外，公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失
。无逾期担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/8ef76996-0430-4cd2-b9ce-3a7bd800f8b4.PDF
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2026-10-28 16:06│民和股份（002234）：第九届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第九届董事会第十次会议的通知于2026年10月18日以电
话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2026年10月27日以现场和通讯结合方式在山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议
室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中独立董事王德良以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持，董事会
秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2026年三季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2026年三季度报告见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3、审议通过《关于日常关联交易预计调整的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司实际控制人之一孙希民先生为交易方母公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成关联交易
。在公司董事会审议上述事项时，孙希民先生之一致行动人公司董事长孙宪法对本议案回避表决。
该事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，全体独立董事同意该事项。此次关联交易预计调整额度在
公司董事会权限内，无需提交股东会审议。
公 司 《 关 于 日 常 关 联 交 易 预 计 调 整 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、第九届董事会第十次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会2026年第三季度会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议第三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/139dcdd0-b3fb-48ff-94b4-6f24d3c639bc.PDF
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2026-10-28 16:05│民和股份（002234）：关于日常关联交易预计调整的公告
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民和股份（002234）：关于日常关联交易预计调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/48ec0b7f-4459-4106-af93-a345399f336e.PDF
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2026-10-28 16:04│民和股份（002234）：2026年三季度报告
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民和股份（002234）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/fcf3ee20-6751-45c9-bc25-989d36659132.PDF
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2026-10-28 16:02│民和股份（002234）：关于计提资产减值准备的公告
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山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的
议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》的相关规定，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为客观真实准确的反映公司截止2026年9月30日的财务状况、资产价值及2026年第三季度经营成果，公司基于谨慎性原则，依据
《企业会计准则》及公司会计政策等相关制度的规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了检查和减值测试，对部分资产计提相应
的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司及下属子公司对截止2026年9月30日合并财务报表范围内可能发生减值的资产进行了全面清查，在清查的基础上对各类资产
的状况进行了充分的分析和评估，经资产减值测试后，2026年9月30日计提资产减值准备明细如下：
单位：人民币万元
项 目 计提金额
应收款项坏账准备 -48.55
存货跌价准备 4,473.57
其中：库存种蛋 3,220.32
存栏种鸡 1,058.81
鸡肉制品 194.43
合 计 4,425.02
3、计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第九届董事会第十次会议和董事会审计委员会2026年第三季度会议审议批准，无需经过公
司股东大会审议批准。
二、本次计提资产减值准备的依据
1、应收款项坏账准备
公司基于各类应收款项信用风险特征，考虑历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，参照不同账龄区间预
期损失率，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失计提坏账准备。
2、存货跌价准备
计提原因、依据及方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司各项主要存货可
变现净值的确认方法如下：
①库存种蛋按照种蛋孵出鸡苗的平均出雏率计算出鸡苗数量，按照期末销售价格减去估计的孵化费用及销售费用后的金额，确定
其可变现净值。
②存栏种鸡参照生产性生物资产减值规定，对有确凿证据表明产生明显减值迹象的，按照不同批次的服役期及平均产蛋数量计算
出合格种蛋数量，再按照种蛋孵出鸡苗的平均出雏率计算出鸡苗数量，按照鸡苗期末销售价格减去估计的后期饲养成本及孵化费用、
销售费用后的金额与种鸡淘汰变现价值两者之间较高者确定其可变现净值。
③鸡肉制品以合同价或者市场售价为基础，减去估计销售费用以及相关税费后计算可变现净值。
存栏种鸡已计提的存货跌价准备不转回，在淘汰处置时转销相应的存货跌价准备。除存栏种鸡外，其他存货计提存货跌价准备后
，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转
回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次资产减值准备计提金额为4,425.02万元，计入2026年三季度会计报表，将减少归属于母公司股东的净利润4,378.84万元，合
并报表归属于母公司所有者权益减少4,378.84万元。本次计提资产减值准备不涉及利润操纵。
四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备符合谨慎性原则，依据充分
，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2026年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有
合理性，同意公司资产减值准备的计提。
五、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为公司计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况，公
允地反映公司的资产价值，该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，董事会审计委员会同意计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第九届董事会第十次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会2026年第三季度会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/9bf4f270-7502-4c7b-b512-f6dcf73297d4.PDF
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2026-10-10 00:00│民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告
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一、担保基本情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担
保的议案》，并提交公司2025年度股东会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度11.5亿元；同时计划以子公司
蓬莱民和食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度7亿元；以孙公司烟台民信食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1
亿元；以子公司蓬莱仙境海岸度假酒店有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1亿元。子公司之间互相提供担保，担保额度0.5亿
元。以此来满足公司经营的资金需求。该担保额度包含公司为子公司已提供并尚未解除的担保金额。公司于2026年年度股东会召开前
任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。
具体内容详见2026年3月28日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》上的《关于合并报表范围内担保的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保的进展情况
近日，公司就本公司及下属子公司向银行等机构申请授信事宜并与之签订用信融资相关文件，具体情况如下：
1、公司为下属公司担保进展情况
全资子公司蓬莱民和食品有限公司与青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行签订《流动资金借款合同》，贷款2,999万元（期
限一年）。公司根据之前与该行签订的《最高额保证合同》为上述借款提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年。
公司下属烟台民信食品有限公司与烟台市财金融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，开展一笔售后回租的融资租赁业务，租
赁本金为4,800万元，租赁期限为24个月（自起租日起算）。公司与烟台市财金融资租赁有限公司签订《担保书》为其提供连带责任
担保，保证期间为债务履行期届满之日起三年。
2、下属子公司为本公司担保进展情况
公司在烟台银行股份有限公司蓬莱支行开立山海e信凭证，发生金额2,994.58万元（共6笔，期限均为半年）。全资子公司蓬莱民
和食品有限公司根据之前与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订的《最高额保证合同》为该业务提供连带责任保证，保证期间为债务
履行期届满之日起三年。
三、被担保人基本情况
（一）民和股份
1、被担保人：山东民和牧业股份有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：叁亿肆仟捌佰玖拾陆万零贰佰壹拾贰元整
注册地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号
成立日期：1997年05月26日
主要经营业务：父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；鸡肉制品的生产与销售；有
机废弃物资源化开发利用。
2、民和股份财务情况
项目 2026年 6月 30日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 3,608,718,620.78 3,653,034,542.40
负债总额 1,946,806,760.19 1,891,623,851.70
净资产 1,661,911,860.59 1,761,410,690.70
项目 2026年 1-6月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 1,027,261,949.06 2,161,500,683.95
利润总额 -99,470,865.41 -260,296,659.74
净利润 -99,508,547.88 -260,346,591.58
民和股份信用状况良好。
3、其他说明：截至本公告日，民和股份不属于失信被执行人。
（二）民和食品
1、被担保人：蓬莱民和食品有限公司
法定代表人：孙希民
注册资本：叁亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路1号
成立日期：2000年5月15日
主要经营业务：肉鸡屠宰、分割加工、销售；肉制品、速冻食品的加工销售。
2、与本公司关系
民和食品系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
3、民和食品财务情况
项目 2026年 6月 30日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 884,772,552.09 1,031,330,589.17
负债总额 700,750,947.27 854,089,334.45
净资产 184,021,604.82 177,241,254.72
项目 2026年 1-6月（未经审计） 2025年 1-12 月（经审计）
营业收入 442,437,309.46 980,596,984.45
利润总额 6,793,532.33 -3,095,008.88
净利润 6,780,350.10 -3,072,547.37
民和食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民和食品不属于失信被执行人。
（三）民信食品
1、被担保人：烟台民信食品有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：贰亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道湾子口路55号
成立日期：2019年8月1日
主要经营业务：鸡肉制品、速冻食品的加工和销售。
2、与本公司关系
民信食品系民和食品全资子公司，本公司持有民和食品100%股权。
3、民信食品财务情况
项目 2026 年 6月 30日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 266,584,358.32 251,730,900.73
负债总额 96,101,161.33 74,690,963.30
净资产 170,483,196.99 177,039,937.43
项目 2026年 1-6月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 88,238,388.9 131,374,050.19
利润总额 -6,556,740.44 -12,104,879.21
净利润 -6,556,740.44 -12,104,879.21
民信食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民信食品不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为4,862.35万元（审批额度），实际担保金额1,127.96
万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.64%。审批担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.75%。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供担保额度为11.5亿元，实际担保金额56,305万元，实际担保金额占公司最近一
期经审计净资产的31.81%。除上述担保情况外，公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失
。无逾期担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/87ad759c-a4da-4cf7-ad04-d7e635920b91.PDF
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2026-10-10 00:00│民和股份（002234）：2026年9月份鸡苗销售情况简报
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一、2026 年 9 月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年9月销售商品代鸡苗2,357.89万只，同比变动-10.74%，环
比变动-9.77%；销售收入4,070.21万元，同比变动-52.31%，环比变动-47.24%。
二、原因说明
公司商品代鸡苗销售收入同比环比均下降，主要原因是本期白羽肉鸡行情低迷，毛鸡收购价格下降，商品代鸡苗售价较低所致。
三、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价
格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/931cc593-0905-4fa7-a2da-e815c33eba43.PDF
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2026-09-11 17:00│民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告
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一、担保基本情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担
保的议案》，并提交公司2025年度股东会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度11.5亿元；同时计划以子公司
蓬莱民和食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度7亿元；以孙公司烟台民信食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1
亿元；以子公司蓬莱仙境海岸度假酒店有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1亿元。子公司之间互相提供担保，担保额度0.5亿
元。以此来满足公司经营的资金需求。该担保额度包含公司为子公司已提供并尚未解除的担保金额。公司于2026年年度股东会召开前
任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。
具体内容详见2026年3月28日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》上的《关于合并报表范围内担保的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保的进展情况
近日，公司就本公司及下属子公司向银行等机构申请授信事宜并与之签订用信融资相关文件，具体情况如下：
1、公司为下属子公司担保进展情况
全资子公司蓬莱民和食品有限公司与山东蓬莱农村商业银行股份有限公司签订两单《流动资金借款合同》，贷款5,770万元（期
限一年，每笔贷款2,885万元）。公司与该行签订两单《保证合同》为上述借款提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日
起三年。
2、下属子公司为本公司担保进展情况
公司在烟台银行股份有限公司蓬莱支行开立山海e信凭证，发生金额1,502.20万元（共9笔，期限均为半年）。全资子公司蓬莱民
和食品有限公司根据之前与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订的《最高额保证合同》为该业务提供连带责任保证，保证期间为债务
履行期届满之日起三年。
三、被担保人基本情况
（一）民和股份
1、被担保人：山东民和牧业股份有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：叁亿肆仟捌佰玖拾陆万零贰佰壹拾贰元整
注册地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号
成立日期：1997年05月26日
主要经营业务：父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；鸡肉制品的生产与销售；有
机废弃物资源化开发利用。
2、民和股份财务情况
项目 2026年 6月 30日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 3,608,718,620.78 3,653,034,542.40
负债总额 1,946,806,760.19 1,891,623,851.70
净资产 1,661,911,860.59 1,761,410,690.70
项目 2026年 1-6月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 1,027,261,949.06 2,161,500,683.95
利润总额 -99,470,865.41 -260,296,659.74
净利润 -99,508,547.88 -260,346,591.58
民和股份信用状况良好。
3、其他说明：截至本公告日，民和股份不属于失信被执行人。
（二）民和食品
1、被担保人：蓬莱民和食品有限公司
法定代表人：孙希民
注册资本：叁亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路1号
成立日期：2000年5月15日
主要经营业务：肉鸡屠宰、分割加工、销售；肉制品、速冻食品的加工销售。
2、与本公司关系
民和食品系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
3、民和食品财务情况
项目 2026年 6月 30日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 884,772,552.09 1,031,330,589.17
负债总额 700,750,947.27 854,089,334.45
净资产 184,021,604.82 177,241,254.72
项目 2026年 1-6月（未经审计） 2025年 1-12 月（经审计）
营业收入 442,437,309.46 980,596,984.45
利润总额 6,793,532.33 -3,095,008.88
净利润 6,780,350.10 -3,072,547.37
民和食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民和食品不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为4,862.35万元（审批额度），实际担保金额1,402.59
万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.79%。审批担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.75%。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供担保额度为11.5亿元，实际担保金额50,507万元，实际担保金额占公司最近一
期经审计净资产的28.54%。除上述担保情况外，公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失
。无逾期担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/c70ba895-2765-415f-b604-65c7361f5aeb.PDF
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2026-09-11 16:57│民和股份（002234）：2026年8月份鸡苗销售情况简报
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一、2026 年 8 月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年8月销售商品代鸡苗2,613.25万只，同比变动2.36%，环比
变动-9.15%；销售收入7,714.01万元，同比变动-10.73%，环比变动-0.19%。
二、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价
格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/997b5b54-1846-4d4c-af6d-8aea5b053ae3.PDF
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2026-08-21 16:33│民和股份（002234）：2026年半年度报告
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民和股份（002234）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c01c4461-5b1a-448d-b9fc-56998426a9d7.PDF
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2026-08-21 16:33│民和股份（002234）：2026年半年度报告摘要
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民和股份（002234）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/06ccea5a-7036-4ad1-af43-6498b2905be1.PDF
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2026-08-21 16:32│民和股份（002234）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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民和股份（002234）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a679f094-0ffa-476c-9f0f-35efd0ef2813.PDF
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2026-08-10 16:52│民和股份（002234）：2026年7月份鸡苗销售情况简报
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民和股份（002234）：2026年7月份鸡苗销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/5cb347cb-eab4-4758-bac3-9fb8a6c65ce8.PDF
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2026-08-10 16:50│民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告
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一、担保基本情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担
保的议案》，并提交公司2025年度股东会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度11.5亿元；同时计划以子公司
蓬莱民和食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度7亿元；以孙公司烟台民信食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1
亿元；以子公司蓬莱仙境海岸度假酒店有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1亿元。子公司之间互相提供担保，担保额度0.5亿
元。以此来满足公司经营的资金需求。该担保额度包含公司为子公司已提供并尚未解除的担保金额。公司于2026年年度股东会召开前
任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。
具体内容详见2026年3月28日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》上的《关于合并报表范围内担保的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保的进展情况
近日，公司就本公司及下属子公司向银行等机构申请授信事宜并与之签订用信融资相关文件，具体情况如下：
1、公司为下属子公司担保进展情况
子公司山东民和生物科技股份有限公司与中信银行股份有限公司烟台分行签订《人民币流动资金贷款合同》，贷款500万元（期
限一年）。公司与该行签订《最高额保证合同》为其提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年。
2、下属子公司为本公司担保进展情况
公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订《流动资金贷款合同》，贷款金额633.12万元（期限一年）。全资子公司蓬莱民
和食品有限公司根据之前与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证期间为债务
履行期届满之日起三年。
公司在烟台银行股份有限公司蓬莱支行开立山海e信凭证，发生金额2,793.54万元（共6笔，期限均为半年）。全资子公司蓬莱民
和食品有限公司根据之前与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订的《最高额保证合同》为该业务提供连带责任保证，保证期间为债务
履行期届满之日起三年。
三、被担保人基本情况
（一）民和股份
1、被担保人：山东民和牧业股份有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：叁亿肆仟捌佰玖拾陆万零贰佰壹拾贰元整
注册地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号
成立日期：1997年05月26日
主要经营业务：父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；鸡肉制品的生产与销售；有
机废弃物资源化开发利用。
2、民和股份财务情况
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 3,586,613,206.83 3,653,034,542.40
负债总额 1,895,026,725.37 1,891,623,851.70
净资产 1,691,586,481.46 1,761,410,690.70
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 469,402,675.77 2,161,500,683.95
利润总额 -69,795,946.54 -260,296,659.74
净利润 -69,822,125.53 -260,346,591.58
民和股份信用状况良好。
3、其他说明：截至本公告日，民和股份不属于失信被执行人。
（二）民和生物
1、被担保人：山东民和生物科技股份有限公司
法定代表人：孙延淼
注册资本：壹亿元人民币
注册地址：山东省蓬莱市司家庄村西
成立日期：2009年7月6日
主要经营业务：沼气发电和生物天然气提纯、有机固态肥、有机水溶肥的生产与销售等业务。
2、与本公司关系
本公司直接持有90%股权。通过蓬莱民和食品有限公司合计持有100%股权。
3、民和生物财务情况
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025 年 12月 31日（经审计）
资产总额 209,803,272.69 212,635,341.26
负债总额 93,009,592.73 95,724,839.15
净资产 116,793,679.96 116,910,502.11
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 12,626,811.36 48,174,828.68
利润总额 -114,738.44 -1,309,611.89
净利润 -114,738.44 -1,309,612.76
民和生物信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民和生物不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为4,862.35万元（审批额度），实际担保金额1,453.91
万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.82%。审批担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.75%。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供担保额度为11.5亿元，实际担保金额50,507万元，实际担保金额占公司最近一
期经审计净资产的28.54%。除上述担保情况外，公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失
。无逾期担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/1ec77965-9e2d-45d1-9bdb-f6d76be0d6d8.PDF
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2026-07-14 16:18│民和股份（002234）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、预计的业绩：净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：8,000万元—11,000万元 亏损：21,449.38万元
东的净利润
扣除非经常损益后 亏损：8,500万元—11,500万元 亏损：22,194.37万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.23元/股—0.32元/股 亏损：0.61元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
预计本报告期归属于上市公司股东的净利润为负值，亏损的主要原因是：报告期内，公司白羽肉鸡商品代鸡苗销售均价较上年同
期有所回升，公司亏损幅度较前期收窄。
报告期内，祖代肉种鸡引种受到外部供应扰动，但存量种鸡的产能去化进程较为缓慢，市场商品代鸡苗及鸡肉产品供应总体充足
，加之终端消费节奏偏弱，下游屠宰及食品加工企业采购意愿不足等因素影响，公司鸡肉产品及鸡苗的销售均价处于较低水平，对公
司整体经营利润形成压制，因此报告期亏损。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中予以详细披露。请广大投资者谨慎决
策，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c0ad6626-c894-47f1-89f1-9afb7ebe5048.PDF
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2026-07-10 16:47│民和股份（002234）：2026年6月份鸡苗销售情况简报
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一、2026 年 6 月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年6月销售商品代鸡苗2,557.41万只，同比变动5.16%，环比
变动-10.28%；销售收入6,391.03万元，同比变动25.84%，环比变动-33.47%。
二、原因说明
公司商品代鸡苗销售收入环比下降，主要原因是本期行情波动，商品代鸡苗售价下降且公司本期鸡苗销量下降所致。
三、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价
格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/491cdaa1-1d32-4152-ac7a-8014dda43cef.PDF
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2026-07-10 16:45│民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告
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一、担保基本情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担
保的议案》，并提交公司2025年度股东会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度11.5亿元；同时计划以子公司
蓬莱民和食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度7亿元；以孙公司烟台民信食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1
亿元；以子公司蓬莱仙境海岸度假酒店有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1亿元。子公司之间互相提供担保，担保额度0.5亿
元。以此来满足公司经营的资金需求。该担保额度包含公司为子公司已提供并尚未解除的担保金额。公司于2026年年度股东会召开前
任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。
具体内容详见2026年3月28日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》上的《关于合并报表范围内担保的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保的进展情况
近日，公司就本公司及下属子公司向银行等机构申请授信事宜并与之签订用信融资相关文件，具体情况如下：
1、公司为下属子公司担保进展情况
孙公司烟台民信食品有限公司与招商银行股份有限公司烟台分行签订《授信协议》，贷款1,000万元（期限一年），公司根据之
前与招商银行股份有限公司烟台分行签订的《最高额不可撤销担保书》为其提供连带责任保证，期间为债务履行届满之日起三年。
全资子公司蓬莱民和食品有限公司在兴业银行股份有限公司烟台分行办理信用证990万元（期限一年），公司与该行签订《最高
额保证合同》为其提供连带责任保证，期间为债务履行届满之日起三年。
全资子公司蓬莱民和食品有限公司与中信银行股份有限公司烟台分行签订《人民币流动资金贷款合同》，贷款5,000万元（期限
一年）。公司与该行签订《最高额保证合同》为其提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年。
控股子公司潍坊民和食品有限公司与中信银行股份有限公司烟台分行签订《人民币流动资金贷款合同》，贷款1,000万元（期限
一年）。公司与该行签订《最高额保证合同》为其提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年。潍坊民和食品有限公
司、山东胜峰控股有限公司（持有潍坊民和30%股份，本公司持有70%股份）及本公司三方已签订《反担保保证合同》，约定由山东胜
峰控股有限公司以自身资产作为本公司为潍坊民和担保的反担保，并承担连带保证责任。
2、下属子公司为本公司担保进展情况
公司与中信银行股份有限公司烟台分行签订《人民币流动资金贷款合同》，贷款8,000万元（期限一年）。全资子公司蓬莱民和
食品有限公司与中信银行股份有限公司烟台分行签订《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日
起三年。
公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订《流动资金贷款合同》，贷款1,366.88万元（期限一年）。全资子公司蓬莱民和
食品有限公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满
之日起三年。
公司在烟台银行股份有限公司蓬莱支行开立山海e信凭证，发生金额620.82万元（共5笔，期限均为半年）。全资子公司蓬莱民和
食品有限公司根据之前与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订的《最高额保证合同》为该业务提供连带责任保证，保证期间为债务履
行期届满之日起三年。
3、下属公司之间相互担保进展情况
烟台民信食品有限公司（蓬莱民和食品有限公司全资子公司）与中信银行股份有限公司烟台分行签订《人民币流动资金贷款合同
》，贷款1,000万元（业务期限一年），全资子公司蓬莱民和食品有限公司与中信银行股份有限公司烟台分行签订《最高额保证合同
》为其提供连带责任保证，期间为该笔融资项下债务履行届满之日起三年。
三、被担保人基本情况
（一）民和股份
1、被担保人：山东民和牧业股份有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：叁亿肆仟捌佰玖拾陆万零贰佰壹拾贰元整
注册地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号
成立日期：1997年05月26日
主要经营业务：父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；鸡肉制品的生产与销售；有
机废弃物资源化开发利用。
2、民和股份财务情况
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 3,586,613,206.83 3,653,034,542.40
负债总额 1,895,026,725.37 1,891,623,851.70
净资产 1,691,586,481.46 1,761,410,690.70
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 469,402,675.77 2,161,500,683.95
利润总额 -69,795,946.54 -260,296,659.74
净利润 -69,822,125.53 -260,346,591.58
民和股份信用状况良好。
3、其他说明：截至本公告日，民和股份不属于失信被执行人。
（二）民和食品
1、被担保人：蓬莱民和食品有限公司
法定代表人：孙希民
注册资本：叁亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路1号
成立日期：2000年5月15日
主要经营业务：肉鸡屠宰、分割加工、销售；肉制品、速冻食品的加工销售。
2、与本公司关系
民和食品系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
3、民和食品财务情况
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 948,424,952.46 1,031,330,589.17
负债总额 769,605,897.45 854,089,334.45
净资产 178,819,055.01 177,241,254.72
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12 月（经审计）
营业收入 201,194,091.91 980,596,984.45
利润总额 1,590,230.71 -3,095,008.88
净利润 1,577,800.29 -3,072,547.37
民和食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民和食品不属于失信被执行人。
（三）民信食品
1、被担保人：烟台民信食品有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：贰亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道湾子口路55号
成立日期：2019年8月1日
主要经营业务：鸡肉制品、速冻食品的加工和销售。
2、与本公司关系
民信食品系民和食品全资子公司，本公司持有民和食品100%股权。
3、民信食品财务情况
项目 2026 年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 251,011,566.42 251,730,900.73
负债总额 78,203,793.42 74,690,963.30
净资产 172,807,773.00 177,039,937.43
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 38,450,283.86 131,374,050.19
利润总额 -4,232,164.43 -12,104,879.21
净利润 -4,232,164.43 -12,104,879.21
民信食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民信食品不属于失信被执行人。
（四）潍坊民和
1、被担保人：潍坊民和食品有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：伍仟万元人民币
住所：山东省潍坊市昌邑市石埠经济发展区民和大道1号
成立日期：2018年5月11日
主要经营业务：以鸡肉为主的食品生产与销售。
2、与本公司关系
系本公司控股子公司，本公司持有70%股权，山东胜峰控股有限公司持有30%股权。
3、潍坊民和财务情况：
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025 年 12月 31日（经审计）
资产总额 234,944,526.11 244,334,209.62
负债总额 270,529,017.67 272,195,220.09
净资产 -35,584,491.56 -27,861,010.47
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 53,713,738.45 238,460,138.65
利润总额 -7,730,540.76 -16,035,260.34
净利润 -7,723,481.09 -16,030,392.63
潍坊民和信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，潍坊民和不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为4,862.35万元（审批额度），实际担保金额1,603.39
万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.91%。审批担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.75%。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供担保额度为11.5亿元，实际担保金额53,578万元，实际担保金额占公司最近一
期经审计净资产的30.27%。除上述担保情况外，公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失
。无逾期担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/48ef6a2e-7742-452b-a10f-6efa7e3ddcf0.PDF
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2026-07-03 17:06│民和股份（002234）：第九届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第九届董事会第八次会议的通知于2026年6月27日以电
话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2026年7月3日以通讯方式在山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议
应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议由董事长孙宪法主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司实际控制人之一孙希民先生为关联方母公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成关联交易
。在公司董事会审议上述事项时，孙希民先生之一致行动人公司董事长孙宪法对本议案回避表决。
该事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事同意该事项。此次关联交易预计额度在公司
董事会权限内，无需提交股东会审议。
公司《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》。
三、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/664a0630-d106-417b-b85f-682fab35db31.PDF
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2026-07-03 17:05│民和股份（002234）：关于日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、日常关联交易事项
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据经营需要，预计2026年度与参股公司北大荒宝泉岭农牧发展
有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）之全资子公司黑龙江北三峡食品有限公司（以下简称“北三峡食品”）发生关联销售和关联采
购业务，产品为鸡肉制品。总金额预计不超过3,000万元，2025年度同类交易实际发生额为229.03万元。
2、关联交易审议程序及回避表决情况
公司于2026年7月3日召开第九届董事会第八次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的
议案》。
公司实际控制人之一孙希民先生为宝泉岭农牧董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成关联交易。
在公司董事会审议上述事项时，孙希民先生之一致行动人公司董事长孙宪法对本议案回避表决。
该事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事同意该事项。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，此次关联交易预计额度在公司
董事会权限内，无需提交股东会审议。上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易定 预计金额 截至披露日 上年发生金
内容 价原则 （万元） 已发生金额 额（万元）
（万元）
向关联人采购 北三峡食品 采购鸡肉 市场价格为 600 188.52 229.03
原材料 产品 基础
向关联人销售 北三峡食品 销售鸡肉 市场价格为 2,400 637.20 0
产品、商品 产品 基础
合计 北三峡食品 鸡肉产品 市场价格为 3,000 825.72 229.03
基础
注：公司下属数个子公司及孙公司根据自身业务需求与北三峡食品进行交易。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交 实际发生 预计金额 实际发 实际发 披露日期及
易类别 易内容 金额 （万元） 生额占 生额与 索引
（万元） 同类业 预计金
务比例 额差异
（%） （%）
向关联 北三峡 鸡肉产 229.03 1000 1.04 -77.10 未达到单独披露标准；
人采购 食品 品 披露日期：2026年 3
原材料 月 28日在《2025年年
度报告》中披露，巨潮
资讯网
www.cninfo.com.cn。
公司董事会对日常关联交易 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》
实际发生情况与预计存在较 的相关规定，公司与关联法人之间发生的交易金额在 300万元以下
大差异的说明（如适用） 或占公司最近经审计净资产的 0.5%以下（两者孰高为准）的关联交
易由管理层作出判断并实施。上述额度系公司依据 2024 年度净资
产得出的关联交易审批限额；公司向关联方采购系结合市场行情及
自身实际经营需求灵活开展，实际发生规模存在不确定性，2025 年
度实际发生金额偏小，由此导致实际交易额与前期预计金额存在较
大差异。
公司独立董事对日常关联交 同上表述
易实际发生情况与预计存在
较大差异的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：黑龙江北三峡食品有限公司
2、法定代表人：徐恩峰
3、注册资本：68,000万元人民币
4、注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局二九O街69号
5、经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产：食品销售：饲料生产；饲料添加剂生产。一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；鲜
蛋批发；鲜蛋零售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品进出口；货物进出口；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料
销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
6、关联方最近一期主要财务数据（截至2026年3月31日，未经审计）：
单位：万元
关联人 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
北三峡食品 60,823.46 20,050.61 27,093.91 -94.62
（二）与公司的关联关系
北三峡食品为宝泉岭农牧的全资子公司，公司持有宝泉岭农牧23.55%股权。公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与
宝泉岭农牧的其他主要股东不存在关联关系。公司实际控制人之一孙希民先生为宝泉岭农牧董事，根据《股票上市规则》的相关规定
，北三峡食品为公司的关联法人。
（三）履约能力
北三峡食品生产经营情况正常，资信状况良好，在公司采购产品的过程中，能够严格遵守合同规定，从未发生过违约支付款项之
事，有较强的履约能力。北三峡食品不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司预计2026年将与北三峡食品发生关联销售和关联采购业务，产品为鸡肉制品。公司遵循公开、公平、公正的市场交易准则，
依据市场价格且经交易双方平等协商来确定交易价格，签订相关协议，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等均遵照国家
相关法律法规的规定执行。
2、关联交易协议签署情况
公司根据实际业务需求与关联方签订交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加日常关联交易是根据公司实际经营活动的客观需求及业务发展需要而确定的，旨在满足公司下属子公司鸡肉产品的采购
与销售，提升运营效率并优化资源配置。该交易将严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则，同时依据关联交易定价的相关规范，
确保交易价格公允合理，符合市场标准。
日常关联交易属于公司常规性的商业交易行为，关联交易价格依据市场价格且经交易双方平等协商确定，公平合理，不存在损害
公司及全体股东利益的行为。
日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不会因为日常关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
公司于2026年7月3日召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，同意该事项
并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：与关联方发生的日常关联交易所涉及的事项属于公司生产经营正常需要，交易
定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司其他股东特别是中小股东利益。符合《股票上市规则》和《
公司章程》的相关规定。
公司实际控制人之一孙希民先生为宝泉岭农牧董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，与其业务构成关联交易
。孙希民先生除任宝泉岭农牧董事以外，与其无其他关联关系；其担任宝泉岭农牧董事是代表公司利益，不存在因关联方关系损害公
司利益的情形。
六、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/6b1c1c94-982e-49da-ba25-31c79366ce54.PDF
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2026-06-11 17:40│民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告
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一、担保基本情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担
保的议案》，并提交公司2025年度股东会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度11.5亿元；同时计划以子公司
蓬莱民和食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度7亿元；以孙公司烟台民信食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1
亿元；以子公司蓬莱仙境海岸度假酒店有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1亿元。子公司之间互相提供担保，担保额度0.5亿
元。以此来满足公司经营的资金需求。该担保额度包含公司为子公司已提供并尚未解除的担保金额。公司于2026年年度股东会召开前
任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。
具体内容详见2026年3月28日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》上的《关于合并报表范围内担保的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保的进展情况
近日，公司就本公司及下属子公司向银行申请授信事宜与银行签订用信贷款相关文件，具体情况如下：
1、公司为下属子公司担保进展情况
全资子公司蓬莱民和食品有限公司与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订《流动资金借款合同》，贷款3,800万元（期限一年）
，公司与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订《最高额保证合同》为其提供连带责任保证，期间为债务履行届满之日起三年。
孙公司烟台民信食品有限公司与招商银行股份有限公司烟台分行签订《授信协议》，发放贷款1,000万元（期限一年），公司与
招商银行股份有限公司烟台分行签订《最高额不可撤销担保书》为其提供连带责任保证，期间为债务履行届满之日起三年。
2、下属子公司为本公司担保进展情况
公司与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订《流动资金借款合同》，贷款4,990万元（期限一年）。全资子公司蓬莱民和食品有
限公司与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年
。
公司与兴业银行股份有限公司烟台分行签订《商业汇票银行承兑合同》办理银行承兑汇票20,834,604.53元（期限半年）。全资
子公司蓬莱民和食品有限公司根据之前与兴业银行股份有限公司烟台分行签订的《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证
金额为12,500,762.72元，保证期间为债务履行期届满之日起三年。
三、被担保人基本情况
（一）民和股份
1、被担保人：山东民和牧业股份有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：叁亿肆仟捌佰玖拾陆万零贰佰壹拾贰元整
注册地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号
成立日期：1997年05月26日
主要经营业务：父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；鸡肉制品的生产与销售；有
机废弃物资源化开发利用。
2、民和股份财务情况
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 3,586,613,206.83 3,653,034,542.40
负债总额 1,895,026,725.37 1,891,623,851.70
净资产 1,691,586,481.46 1,761,410,690.70
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 469,402,675.77 2,161,500,683.95
利润总额 -69,795,946.54 -260,296,659.74
净利润 -69,822,125.53 -260,346,591.58
民和股份信用状况良好。
3、其他说明：截至本公告日，民和股份不属于失信被执行人。
（二）民和食品
1、被担保人：蓬莱民和食品有限公司
法定代表人：孙希民
注册资本：叁亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路1号
成立日期：2000年5月15日
主要经营业务：肉鸡屠宰、分割加工、销售；肉制品、速冻食品的加工销售。
2、与本公司关系
民和食品系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
3、民和食品财务情况
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 948,424,952.46 1,031,330,589.17
负债总额 769,605,897.45 854,089,334.45
净资产 178,819,055.01 177,241,254.72
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12 月（经审计）
营业收入 201,194,091.91 980,596,984.45
利润总额 1,590,230.71 -3,095,008.88
净利润 1,577,800.29 -3,072,547.37
民和食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民和食品不属于失信被执行人。
（三）民信食品
1、被担保人：烟台民信食品有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：贰亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道湾子口路55号
成立日期：2019年8月1日
主要经营业务：鸡肉制品、速冻食品的加工和销售。
2、与本公司关系
民信食品系民和食品全资子公司，本公司持有民和食品100%股权。
3、民信食品财务情况
项目 2026 年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 251,011,566.42 251,730,900.73
负债总额 78,203,793.42 74,690,963.30
净资产 172,807,773.00 177,039,937.43
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 38,450,283.86 131,374,050.19
利润总额 -4,232,164.43 -12,104,879.21
净利润 -4,232,164.43 -12,104,879.21
民信食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民信食品不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为4,862.35万元（审批额度），实际担保金额1,773.84
万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.00%。审批担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.75%。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供担保额度为11.5亿元，实际担保金额51,628万元，实际担保金额占公司最近一
期经审计净资产的29.17%。除上述担保情况外，公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失
。无逾期担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/12f8950a-611d-4549-aa9e-85251717cc39.PDF
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2026-06-11 17:37│民和股份（002234）：2026年5月份鸡苗销售情况简报
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一、2026 年 5 月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年5月销售商品代鸡苗2,850.45万只，同比变动12.52%，环
比变动7.79%；销售收入9,606.39万元，同比变动35.10%，环比变动12.96%。
二、原因说明
公司商品代鸡苗销售收入同比上涨，主要原因是白羽肉鸡市场较为稳定，鸡苗售价逐步上涨且公司本期鸡苗销量增加所致。
三、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价
格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/6fec2c5d-b8d6-4df1-ad69-67b69c053e68.PDF
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2026-05-11 16:50│民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告
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一、担保基本情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担
保的议案》，并提交公司2025年度股东会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度11.5亿元；同时计划以子公司
蓬莱民和食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度7亿元；以孙公司烟台民信食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1
亿元；以子公司蓬莱仙境海岸度假酒店有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1亿元。子公司之间互相提供担保，担保额度0.5亿
元。以此来满足公司经营的资金需求。该担保额度包含公司为子公司已提供并尚未解除的担保金额。公司于2026年年度股东会召开前
任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。
具体内容详见2026年3月28日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》上的《关于合并报表范围内担保的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保的进展情况
近日，公司就本公司及下属子公司向银行申请授信事宜与银行签订用信贷款相关文件，具体情况如下：
1、公司为下属子公司担保进展情况
全资子公司蓬莱民和食品有限公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订《流动资金贷款合同》，贷款4,000万元（期限一
年），公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订《最高额保证合同》为其提供连带责任保证，期间为债务履行届满之日起三年
。
孙公司烟台民信食品有限公司与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订《流动资金借款合同》，贷款1,000万元（期限一年），公
司与烟台银行股份有限公司蓬莱支行签订《最高额保证合同》为其提供连带责任保证，期间为债务履行届满之日起三年。
2、下属子公司为本公司担保进展情况
公司与中国民生银行股份有限公司烟台分行签订《流动资金贷款借款合同》，贷款4,200万元（共两笔，期限一年）。全资子公
司蓬莱民和食品有限公司根据之前与中国民生银行股份有限公司烟台分行签订《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证期
间为债务履行期届满之日起三年。
公司与中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订《流动资金借款合同》，贷款6,200万元（期限一年）。全资子公司蓬莱民
和食品有限公司与中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订《保证合同》为公司提供3,600万元连带责任保证，保证期间为债务
履行期届满之日起三年。
三、被担保人基本情况
（一）民和股份
1、被担保人：山东民和牧业股份有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：叁亿肆仟捌佰玖拾陆万零贰佰壹拾贰元整
注册地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号
成立日期：1997年05月26日
主要经营业务：父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；鸡肉制品的生产与销售；有
机废弃物资源化开发利用。
2、民和股份财务情况
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 3,586,613,206.83 3,653,034,542.40
负债总额 1,895,026,725.37 1,891,623,851.70
净资产 1,691,586,481.46 1,761,410,690.70
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 469,402,675.77 2,161,500,683.95
利润总额 -69,795,946.54 -260,296,659.74
净利润 -69,822,125.53 -260,346,591.58
民和股份信用状况良好。
3、其他说明：截至本公告日，民和股份不属于失信被执行人。
（二）民和食品
1、被担保人：蓬莱民和食品有限公司
法定代表人：孙希民
注册资本：叁亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路1号
成立日期：2000年5月15日
主要经营业务：肉鸡屠宰、分割加工、销售；肉制品、速冻食品的加工销售。
2、与本公司关系
民和食品系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
3、民和食品财务情况
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 948,424,952.46 1,031,330,589.17
负债总额 769,605,897.45 854,089,334.45
净资产 178,819,055.01 177,241,254.72
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12 月（经审计）
营业收入 201,194,091.91 980,596,984.45
利润总额 1,590,230.71 -3,095,008.88
净利润 1,577,800.29 -3,072,547.37
民和食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民和食品不属于失信被执行人。
（三）民信食品
1、被担保人：烟台民信食品有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：贰亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道湾子口路55号
成立日期：2019年8月1日
主要经营业务：鸡肉制品、速冻食品的加工和销售。
2、与本公司关系
民信食品系民和食品全资子公司，本公司持有民和食品100%股权。
3、民信食品财务情况
项目 2026 年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 251,011,566.42 251,730,900.73
负债总额 78,203,793.42 74,690,963.30
净资产 172,807,773.00 177,039,937.43
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 38,450,283.86 131,374,050.19
利润总额 -4,232,164.43 -12,104,879.21
净利润 -4,232,164.43 -12,104,879.21
民信食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民信食品不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为8,103.92万元（审批额度），实际担保金额2,493.76
万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.41%。审批担保金额占公司最近一期经审计净资产的4.58%。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供担保额度为11.5亿元，实际担保金额53,608万元，实际担保金额占公司最近一
期经审计净资产的30.29%。除上述担保情况外，公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失
。无逾期担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c118f5e7-6798-47c3-a8cb-da6f5b76c5e2.PDF
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2026-05-11 16:47│民和股份（002234）：2026年4月份鸡苗销售情况简报
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一、2026 年 4 月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年4月销售商品代鸡苗2,644.45万只，同比变动10.49%，环
比变动-10.07%；销售收入8,503.97万元，同比变动24.50%，环比变动-5.31%。
二、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价
格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/007a0c5b-e5ee-46cd-96a5-8a61ef6c5da6.PDF
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2026-05-11 16:47│民和股份（002234）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将参加由山东证监局、山东
上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2
025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8f5be99c-ec66-4db7-985b-34bee956e78c.PDF
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2026-04-24 18:09│民和股份（002234）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月24日14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15 至15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点
山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室。
3、会议召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会召集人
山东民和牧业股份有限公司董事会
5、会议主持人
董事长孙宪法
6、会议召开的合法合规性
本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
7、股东出席会议情况
本次股东会通过现场和网络参加本次会议的股东及股东授权代表共计113人，代表的股份为120,327,198股，占公司有表决权股份
总数的34.4816%；
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份110,557,098股，占公司有表决权股份总数的31.6819%；
通过网络投票的股东106人，代表股份9,770,100股，占公司有表决权股份总数的2.7998%；
8、其他人员出席情况
公司董事及高级管理人员出席了本次会议。见证律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》，表决结果如下：
类别 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决情况 120,156,798 99.8584 149,000 0.1238 21,400 0.0178
中小投资者 9,599,700 98.2559 149,000 1.5251 21,400 0.2190
表决情况
2、审议通过《2025年年度报告及摘要》，表决结果如下：
类别 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决情况 120,149,898 99.8527 150,200 0.1248 27,100 0.0225
中小投资者 9,592,800 98.1853 150,200 1.5373 27,100 0.2774
表决情况
3、审议通过《2025年度利润分配预案》，表决结果如下：
类别 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决情况 120,141,098 99.8453 177,900 0.1478 8,200 0.0068
中小投资者 9,584,000 98.0952 177,900 1.8209 8,200 0.0839
表决情况
4、审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》，表决结果如下：
类别 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决情况 120,164,898 99.8651 153,300 0.1274 9,000 0.0075
中小投资者 9,607,800 98.3388 153,300 1.5691 9,000 0.0921
表决情况
5、审议通过《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，表决结果如下：
类别 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决情况 9,576,500 98.0184 182,400 1.8669 11,200 0.1146
中小投资者 9,576,500 98.0184 182,400 1.8669 11,200 0.1146
表决情况
股东会审议本议案时董事孙宪法、张东明、周东、于乐洪、郭志春、郭鹏，以及孙宪法一致行动人孙希民对此议案回避表决，总
计110,557,098股。
6、审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》，表决结果如下：
类别 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决情况 120,145,298 99.8488 172,900 0.1437 9,000 0.0075
中小投资者 9,588,200 98.1382 172,900 1.7697 9,000 0.0921
表决情况
7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，表决结果如下：
类别 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决情况 120,160,198 99.8612 158,000 0.1313 9,000 0.0075
中小投资者 9,603,100 98.2907 158,000 1.6172 9,000 0.0921
表决情况
8、审议通过《关于修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果如下：
类别 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决情况 120,135,698 99.8409 180,300 0.1498 11,200 0.0093
中小投资者 9,578,600 98.0399 180,300 1.8454 11,200 0.1146
表决情况
9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，表决结果如下：
类别 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决情况 120,139,198 99.8438 179,800 0.1494 8,200 0.0068
中小投资者 9,582,100 98.0758 179,800 1.8403 8,200 0.0839
表决情况
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。2025年度独立董事述职报告已于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：杨依见、王阳光
3、结论性意见：本所律师认为，公司2025年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、山东民和牧业股份有限公司2025年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2acb3e7b-73e3-4af7-8d9e-566084836a29.PDF
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2026-04-24 18:09│民和股份（002234）：2025年度股东会的法律意见书
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民和股份（002234）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a437c7ff-a988-483c-bd03-7edd1bb96e37.PDF
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2026-04-24 18:06│民和股份（002234）：2026年一季度报告
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民和股份（002234）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4811ba6c-d030-488b-b775-7f4683594799.PDF
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2026-04-10 17:07│民和股份（002234）：2026年3月份鸡苗销售情况简报
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一、2026 年 3 月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年3月销售商品代鸡苗2,940.70万只，同比变动12.51%，环
比变动10.50%；销售收入8,981.30万元，同比变动21.79%，环比变动26.69%。
二、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价
格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d5e8cf27-dbfd-4d21-a25f-8ef122bf22bf.PDF
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2026-04-10 17:05│民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告
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一、担保基本情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月27日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担
保的议案》，并提交公司2024年度股东会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度10亿元；同时子公司为本公司
融资提供担保，担保额度10亿元；子公司之间互相提供担保，担保额度0.5亿元。以此来满足公司经营的资金需求。担保范围包括但
不限于申请银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押
、质押等方式。公司于2025年年度股东会召开前任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。
具体内容详见2025年3月29日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》上的《关于合并报表范围内担保的公告》（公告编号：2025-012）。
二、担保的进展情况
近日，公司就本公司及下属子公司向银行申请授信事宜与银行签订用信贷款相关文件，具体情况如下：
1、公司为下属子公司担保进展情况
全资子公司蓬莱民和食品有限公司与招商银行股份有限公司烟台分行签订《授信协议》，线上提款融资金额4,000万元（期限一
年），公司与招商银行股份有限公司烟台分行签订《最高额不可撤销担保书》为其提供连带责任保证，期间为债务履行届满之日起三
年。
2、下属子公司为本公司担保进展情况
公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签订《开立信用证业务协议书》，办理信用证160万元（期限一年）。全资子公
司蓬莱民和食品有限公司根据之前与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签订的《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，
保证期间为债务履行期届满之日起三年。
公司与兴业银行股份有限公司烟台分行签订《商业汇票银行承兑合同》办理银行承兑汇票19,389,411.08元（期限半年）。全资
子公司蓬莱民和食品有限公司根据之前与兴业银行股份有限公司烟台分行签订的《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证
金额为11,633,646.65元，保证期间为债务履行期届满之日起三年。
公司与中国银行股份有限公司蓬莱支行签订《流动资金借款合同》，贷款2,500万元（期限一年）。全资子公司蓬莱民和食品有
限公司与中国银行股份有限公司蓬莱支行签订《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年
。
公司与中国民生银行股份有限公司烟台分行签订《流动资金贷款借款合同》，贷款1,800万元（期限一年）。全资子公司蓬莱民
和食品有限公司与中国民生银行股份有限公司烟台分行签订《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届
满之日起三年。
公司与烟台国裕融资租赁有限公司及蓬莱民和食品有限公司签订《融资性售后回租合同》，开展一笔售后回租的融资租赁业务，
租赁本金为10,000万元，租赁期限为36个月（自起租日起算）。全资子公司蓬莱民和食品有限公司为公司提供连带责任保证，保证期
间为债务履行期届满之日起三年。
三、被担保人基本情况
（一）民和股份
1、被担保人：山东民和牧业股份有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：叁亿肆仟捌佰玖拾陆万零贰佰壹拾贰元整
注册地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号
成立日期：1997年05月26日
主要经营业务：父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；鸡肉制品的生产与销售；有
机废弃物资源化开发利用。
2、民和股份财务情况
项目 2025 年 12月 31日（经审计） 2024 年 12月 31 日（经审计）
资产总额 3,653,034,542.40 3,838,629,306.19
负债总额 1,891,623,851.70 1,816,862,415.17
净资产 1,761,410,690.70 2,021,766,891.02
项目 2025年 1-12月（经审计） 2024年 1-12月（经审计）
营业收入 2,161,500,683.95 2,159,658,432.85
利润总额 -260,296,659.74 -253,682,180.52
净利润 -260,346,591.58 -253,806,481.51
民和股份信用状况良好。
3、其他说明：截至本公告日，民和股份不属于失信被执行人。
（二）民和食品
1、被担保人：蓬莱民和食品有限公司
法定代表人：孙希民
注册资本：叁亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路1号
成立日期：2000年5月15日
主要经营业务：肉鸡屠宰、分割加工、销售；肉制品、速冻食品的加工销售。
2、与本公司关系
民和食品系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
3、民和食品财务情况
项目 2025 年 12月 31日（经审计） 2024 年 12月 31 日（经审计）
资产总额 1,031,330,589.17 1,106,151,475.18
负债总额 854,089,334.45 925,837,673.09
净资产 177,241,254.72 180,313,802.09
项目 2025年 1-12月（经审计） 2024年 1-12月（经审计）
营业收入 980,596,984.45 1,012,908,663.29
利润总额 -3,095,008.88 -51,463,119.73
净利润 -3,072,547.37 -51,468,678.67
民和食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民和食品不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为8,103.92万元（审批额度），实际担保金额5,389.42
万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的3.05%。审批担保金额占公司最近一期经审计净资产的4.58%。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供担保额度为10亿元，实际担保金额54,608万元，实际担保金额占公司最近一期
经审计净资产的30.86%。除上述担保情况外，公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
无逾期担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d42935ec-ead3-424d-8087-11d825a4e2f5.PDF
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2026-03-27 18:59│民和股份（002234）：关于召开2025年度股东会的通知
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民和股份（002234）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/be3cfdbb-87d6-4742-a7e6-69c804125f2c.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于2026年3月26日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票
弃权。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度归属于公司普通股股东净利润为-268,510,783.44元，期
末未分配利润为负值；由于公司2025年度亏损，为保障公司持续、稳定经营，公司决定2025年度不分配现金红利，不送红股，不以资
本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 -268,510,783.44 -249,127,026.00 -386,315,014.92
的净利润（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -221,637,373.28
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -239,331,714.91
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -301,317,608.12
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 0.00
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施 否
其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示的具体原因
公司连续三个会计年度净利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.
1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
3、现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》及公司《利润分配管理制度》的相关利润分配政策，公司利润分配的原则是：在公司实现盈利，且现金流满足
持续经营和长远发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。由于公司2025
年度业绩亏损且最近三年实现的年均可分配利润为负，为保障公司持续、稳定经营，保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御
风险的能力，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、公司2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/67f3fee9-8b0d-42f9-8879-cf0bfcc1495c.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于续聘审计机构的公告
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民和股份（002234）：关于续聘审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f571da9d-65ee-4909-9994-c173a6ff9409.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等要求，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事王德良、王熠华、
鞠硕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王德良、王熠华、鞠硕的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4c0719ac-5e25-4e0e-8414-e045a5904646.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明
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民和股份（002234）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8304b789-f07e-47d9-8f3e-875624702536.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：2025年度内部控制自我评价报告
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民和股份（002234）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/741df24d-2cbc-4838-8572-a7e7aa172913.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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民和股份（002234）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/28d34524-a17f-4f7a-a6df-e2682507275e.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于会计政策变更的公告
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一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因及变更日期
2025 年12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“解释第19 号”），规定了“关
于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”
“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，根据财政部相关文件规定，本次会计政策变更日期为2026 年1
月1 日。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19 号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不
存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c3855ae9-eba3-4ce5-a261-be696d0f34b2.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的通知
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民和股份（002234）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c373ea4f-152b-4388-9968-73df780c0a8a.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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民和股份（002234）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aef01e89-9826-4869-94db-e50cc217cb22.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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民和股份（002234）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3ce4f76f-92ab-4385-a8d5-3e13fc8668ba.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第六次会议，审议了《关于
董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，由于本议案涉及全体董事薪酬，董事会全体董事对本议案回避
表决，该事项直接提交2025年度股东会审议。现将公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案具体情况披露如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（一）非独立董事
1、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），按照其在公司的具体工作岗位和经营管理职务领取薪酬，其薪酬根据其在公
司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
2、不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行津贴制，2026年度津贴为人民币8万元/年，于公司2026年度股东会决议通过后发放。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体经营管理职务，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
3、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他说明
1、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、上述薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税费项目，剩余部分发放给个人。
3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股
东会审议。
五、备查文件
第九届董事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b7ccde55-5df7-4f22-bd3a-21058c5adbba.PDF
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2026-03-27 18:56│民和股份（002234）：2025年年度报告摘要
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民和股份（002234）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/25389da8-dc0c-4da3-b974-efe4747fe70a.PDF
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2026-03-27 18:56│民和股份（002234）：2025年年度报告
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民和股份（002234）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d30970ef-19bc-406e-8a66-1019ef310b2f.PDF
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2026-03-27 18:56│民和股份（002234）：第九届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第九届董事会第六次会议的通知于2026年3月16日以电
话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2026年3月26日以现场方式在山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会
议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议由董事长孙宪法主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
1、审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2025年度总经理工作报告详细内容见《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 治理、环境和社会”中的相
关内容。披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2025年度董事会工作报告详细内容见《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 治理、环境和社会”中的相
关内容。披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将于年度股东会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo
.com.cn。
此报告尚需提交股东会审议。
3、审议通过《2025年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2025年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度归属于公司普通股股东净利润为-268,510,783.44元；由
于公司2025年度亏损，期末未分配利润为负数，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
》等相关法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。为保障公司持续、稳定经营，公司决定2025年度不分配现金红
利，不送红股，不以资本公积转增股本。
《关于2025年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》。
此议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年度内部控制自我评价报告》及会计师关于该事项的审计报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
6、审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司2026年度生产经营活动等方面的资金需求，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构（含各国有银行、股份制商
业银行、政策银行、政府财政部门政策性借款等）申请使用总额不超过20亿元人民币的融资额度。
公司将在上述融资额度内开展融资业务（包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票等），具体融资金
额将视公司生产经营对资金的需求确定，并根据授信要求，以公司、全资或控股子公司合法拥有的财产作为上述融资的保证，融资利
率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。该融资额度可循环使用，不等于公司实际的融资金额。
本议案有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，上述融资额度范围内的单笔融资不再逐笔上
报董事会审议表决。为提高工作效率、争取优惠融资条件,公司董事会授权董事长决定授信额度、授信期限等授信事宜，并在上述融
资额度内进行融资。同时授权董事长签署相关文件。本决议生效后，公司董事会无需再对不超过此授信额度范围内的融资进行单独决
议。
此议案尚需提交股东会审议。
7、审议《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，董事会全体董事对本议案回避表决，直接提交2025年度股东会审议。
独立董事为津贴性质。其他董事及高级管理人员薪酬以各自任职岗位工资为基础，结合工作能力、履职情况等考核。
公司董事和高级管理人员薪酬详细内容详见《2025年年度报告》“第四节 治理、环境和社会”中的相关内容，刊登于巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn。
《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》、《证券日报》。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意提交2025年度股东会审议。
8、审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于合并报表范围内担保的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
此议案尚需提交股东会审议。
9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会召开会议审议同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制的
审计机构。
《关于续聘审计机构的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》。
此议案尚需提交股东会审议。
10、审议通过《关于修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据监管部门对上市公司薪酬管理的指导性建议，公司对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行了修改，全文详见巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
此议案尚需提交股东会审议。
11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
此议案尚需提交股东会审议。
12、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
13、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2025年度股东会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》。
三、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、2025年度董事会审计委员会会议决议；
3、2025年度董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2718d2df-2204-4d0e-a495-57e580d79443.PDF
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2026-03-27 18:55│民和股份（002234）：内部控制审计报告
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民和股份（002234）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/95b72119-3f33-4fef-812b-30aad79b2057.PDF
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2026-03-27 18:55│民和股份（002234）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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民和股份（002234）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1bfe104d-1b49-42b9-94b9-71cf92a7d4b4.PDF
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2026-03-27 18:55│民和股份（002234）：2025年年度审计报告
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民和股份（002234）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6a94bfab-7bf4-439f-b13d-5570281ded38.pdf
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2026-03-27 18:55│民和股份（002234）：关于开展融资租赁业务的公告
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民和股份（002234）：关于开展融资租赁业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a02aff0e-c2be-4faf-afec-76896608f9cc.PDF
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2026-03-27 18:55│民和股份（002234）：关于合并报表范围内担保的公告
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民和股份（002234）：关于合并报表范围内担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3f6d4a15-676c-4661-a50b-4cee98184f65.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│民和股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225633247.PDF
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2026-08-22│民和股份：2026年半年度报告
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2026-04-25│民和股份：2026年一季度报告
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2026-03-28│民和股份：2025年年度报告
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2025-10-25│民和股份：2025年三季度报告
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2025-08-22│民和股份：2025年半年度报告
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2025-04-26│民和股份：2025年一季度报告
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2025-03-29│民和股份：2024年年度报告
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2024-10-24│民和股份：2024年三季度报告
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2024-08-24│民和股份：2024年半年度报告
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2024-04-27│民和股份：2024年一季度报告
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