公司公告☆ ◇002234 民和股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-10 17:07 │民和股份（002234）：2026年3月份鸡苗销售情况简报 │
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│2026-04-10 17:05 │民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告 │
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│2026-03-27 18:59 │民和股份（002234）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 18:57 │民和股份（002234）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-27 18:57 │民和股份（002234）：关于续聘审计机构的公告 │
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│2026-03-27 18:57 │民和股份（002234）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-03-27 18:57 │民和股份（002234）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明 │
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│2026-03-27 18:57 │民和股份（002234）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-03-27 18:57 │民和股份（002234）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-03-27 18:57 │民和股份（002234）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-04-10 17:07│民和股份（002234）：2026年3月份鸡苗销售情况简报
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一、2026 年 3 月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年3月销售商品代鸡苗2,940.70万只，同比变动12.51%，环
比变动10.50%；销售收入8,981.30万元，同比变动21.79%，环比变动26.69%。
二、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价
格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d5e8cf27-dbfd-4d21-a25f-8ef122bf22bf.PDF
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2026-04-10 17:05│民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告
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一、担保基本情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月27日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担
保的议案》，并提交公司2024年度股东会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度10亿元；同时子公司为本公司
融资提供担保，担保额度10亿元；子公司之间互相提供担保，担保额度0.5亿元。以此来满足公司经营的资金需求。担保范围包括但
不限于申请银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押
、质押等方式。公司于2025年年度股东会召开前任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。
具体内容详见2025年3月29日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》上的《关于合并报表范围内担保的公告》（公告编号：2025-012）。
二、担保的进展情况
近日，公司就本公司及下属子公司向银行申请授信事宜与银行签订用信贷款相关文件，具体情况如下：
1、公司为下属子公司担保进展情况
全资子公司蓬莱民和食品有限公司与招商银行股份有限公司烟台分行签订《授信协议》，线上提款融资金额4,000万元（期限一
年），公司与招商银行股份有限公司烟台分行签订《最高额不可撤销担保书》为其提供连带责任保证，期间为债务履行届满之日起三
年。
2、下属子公司为本公司担保进展情况
公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签订《开立信用证业务协议书》，办理信用证160万元（期限一年）。全资子公
司蓬莱民和食品有限公司根据之前与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签订的《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，
保证期间为债务履行期届满之日起三年。
公司与兴业银行股份有限公司烟台分行签订《商业汇票银行承兑合同》办理银行承兑汇票19,389,411.08元（期限半年）。全资
子公司蓬莱民和食品有限公司根据之前与兴业银行股份有限公司烟台分行签订的《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证
金额为11,633,646.65元，保证期间为债务履行期届满之日起三年。
公司与中国银行股份有限公司蓬莱支行签订《流动资金借款合同》，贷款2,500万元（期限一年）。全资子公司蓬莱民和食品有
限公司与中国银行股份有限公司蓬莱支行签订《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年
。
公司与中国民生银行股份有限公司烟台分行签订《流动资金贷款借款合同》，贷款1,800万元（期限一年）。全资子公司蓬莱民
和食品有限公司与中国民生银行股份有限公司烟台分行签订《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届
满之日起三年。
公司与烟台国裕融资租赁有限公司及蓬莱民和食品有限公司签订《融资性售后回租合同》，开展一笔售后回租的融资租赁业务，
租赁本金为10,000万元，租赁期限为36个月（自起租日起算）。全资子公司蓬莱民和食品有限公司为公司提供连带责任保证，保证期
间为债务履行期届满之日起三年。
三、被担保人基本情况
（一）民和股份
1、被担保人：山东民和牧业股份有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：叁亿肆仟捌佰玖拾陆万零贰佰壹拾贰元整
注册地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号
成立日期：1997年05月26日
主要经营业务：父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；鸡肉制品的生产与销售；有
机废弃物资源化开发利用。
2、民和股份财务情况
项目 2025 年 12月 31日（经审计） 2024 年 12月 31 日（经审计）
资产总额 3,653,034,542.40 3,838,629,306.19
负债总额 1,891,623,851.70 1,816,862,415.17
净资产 1,761,410,690.70 2,021,766,891.02
项目 2025年 1-12月（经审计） 2024年 1-12月（经审计）
营业收入 2,161,500,683.95 2,159,658,432.85
利润总额 -260,296,659.74 -253,682,180.52
净利润 -260,346,591.58 -253,806,481.51
民和股份信用状况良好。
3、其他说明：截至本公告日，民和股份不属于失信被执行人。
（二）民和食品
1、被担保人：蓬莱民和食品有限公司
法定代表人：孙希民
注册资本：叁亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路1号
成立日期：2000年5月15日
主要经营业务：肉鸡屠宰、分割加工、销售；肉制品、速冻食品的加工销售。
2、与本公司关系
民和食品系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
3、民和食品财务情况
项目 2025 年 12月 31日（经审计） 2024 年 12月 31 日（经审计）
资产总额 1,031,330,589.17 1,106,151,475.18
负债总额 854,089,334.45 925,837,673.09
净资产 177,241,254.72 180,313,802.09
项目 2025年 1-12月（经审计） 2024年 1-12月（经审计）
营业收入 980,596,984.45 1,012,908,663.29
利润总额 -3,095,008.88 -51,463,119.73
净利润 -3,072,547.37 -51,468,678.67
民和食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民和食品不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为8,103.92万元（审批额度），实际担保金额5,389.42
万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的3.05%。审批担保金额占公司最近一期经审计净资产的4.58%。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供担保额度为10亿元，实际担保金额54,608万元，实际担保金额占公司最近一期
经审计净资产的30.86%。除上述担保情况外，公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
无逾期担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d42935ec-ead3-424d-8087-11d825a4e2f5.PDF
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2026-03-27 18:59│民和股份（002234）：关于召开2025年度股东会的通知
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民和股份（002234）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/be3cfdbb-87d6-4742-a7e6-69c804125f2c.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于2026年3月26日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票
弃权。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度归属于公司普通股股东净利润为-268,510,783.44元，期
末未分配利润为负值；由于公司2025年度亏损，为保障公司持续、稳定经营，公司决定2025年度不分配现金红利，不送红股，不以资
本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 -268,510,783.44 -249,127,026.00 -386,315,014.92
的净利润（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -221,637,373.28
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -239,331,714.91
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -301,317,608.12
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 0.00
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施 否
其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示的具体原因
公司连续三个会计年度净利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.
1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
3、现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》及公司《利润分配管理制度》的相关利润分配政策，公司利润分配的原则是：在公司实现盈利，且现金流满足
持续经营和长远发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。由于公司2025
年度业绩亏损且最近三年实现的年均可分配利润为负，为保障公司持续、稳定经营，保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御
风险的能力，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、公司2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/67f3fee9-8b0d-42f9-8879-cf0bfcc1495c.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于续聘审计机构的公告
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民和股份（002234）：关于续聘审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f571da9d-65ee-4909-9994-c173a6ff9409.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等要求，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事王德良、王熠华、
鞠硕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王德良、王熠华、鞠硕的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4c0719ac-5e25-4e0e-8414-e045a5904646.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明
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民和股份（002234）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8304b789-f07e-47d9-8f3e-875624702536.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：2025年度内部控制自我评价报告
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民和股份（002234）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/741df24d-2cbc-4838-8572-a7e7aa172913.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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民和股份（002234）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/28d34524-a17f-4f7a-a6df-e2682507275e.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于会计政策变更的公告
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一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因及变更日期
2025 年12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“解释第19 号”），规定了“关
于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”
“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，根据财政部相关文件规定，本次会计政策变更日期为2026 年1
月1 日。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19 号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不
存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c3855ae9-eba3-4ce5-a261-be696d0f34b2.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的通知
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民和股份（002234）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c373ea4f-152b-4388-9968-73df780c0a8a.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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民和股份（002234）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aef01e89-9826-4869-94db-e50cc217cb22.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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民和股份（002234）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3ce4f76f-92ab-4385-a8d5-3e13fc8668ba.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第六次会议，审议了《关于
董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，由于本议案涉及全体董事薪酬，董事会全体董事对本议案回避
表决，该事项直接提交2025年度股东会审议。现将公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案具体情况披露如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（一）非独立董事
1、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），按照其在公司的具体工作岗位和经营管理职务领取薪酬，其薪酬根据其在公
司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
2、不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行津贴制，2026年度津贴为人民币8万元/年，于公司2026年度股东会决议通过后发放。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体经营管理职务，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
3、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他说明
1、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、上述薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税费项目，剩余部分发放给个人。
3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股
东会审议。
五、备查文件
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