公司公告☆ ◇002234 民和股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:22 │民和股份（002234）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-05-13 18:21 │民和股份（002234）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-13 18:20 │民和股份（002234）：关于开展融资租赁业务的公告 │
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│2025-05-13 18:19 │民和股份（002234）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-05-13 18:19 │民和股份（002234）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-05-12 16:37 │民和股份（002234）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告 │
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│2025-05-10 00:00 │民和股份（002234）：2025年4月份鸡苗销售情况简报 │
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│2025-04-25 21:54 │民和股份（002234）：薪酬与考核委员会议事规则（2025年4月） │
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│2025-04-25 21:54 │民和股份（002234）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年4月） │
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2025-05-13 18:22│民和股份（002234）：关于选举职工代表董事的公告
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山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月13日召开职工代表大会，选举郭鹏先生为公司第九
届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期为股东会审议通过之日起三年，与董事会任
期一致。
上述职工代表董事符合相关法律法规有关董事任职的资格和条件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司兼任高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。
郭鹏先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/5a1e7467-0003-41eb-8902-3b8f89fe57d0.PDF
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2025-05-13 18:21│民和股份（002234）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月7日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出关于召
开第九届董事会第一次会议的通知。会议于2025年5月13日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议由全体
董事共同推举孙宪法先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
选举孙宪法先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。
2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》规定，公司第九届董事会设置董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会及董事会提名委员会。经董事长提
名，选举董事会专门委员会各专业委员如下，任期与本届董事会相同。
董事会审计委员会：鞠硕（主任）、王熠华、郭志春。
董事会薪酬与考核委员会：王熠华（主任）、王德良、郭志春。
董事会提名委员会：王德良（主任）、鞠硕、孙宪法。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，与会董事一致同意，聘任孙宪法先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，与会董事一致同意，聘任张东明先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相
同。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张东明先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合
要求。
联系地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2-3号
电 话：0535-5637723
传 真：0535-5855999
电子邮箱：minhe7525@126.com
5、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，与会董事一致同意，聘任周东先生、张东明先生为公司副总经理，钟宪军先生
为公司财务总监，任期与本届董事会相同，其中财务总监提名已经经过董事会审计委员会批准。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
聘任高小涛为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，高小涛先生持有
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。
联系地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2-3号
电 话：0535-5637723
传 真：0535-5855999
电子邮箱：minhe7525@126.com
公司董事高管简历详见《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2025-024），财务总监及证券事务代表简历详见附件。
7、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》。
三、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、2024年度董事会提名委员会会议决议；
3、2025年第一季度董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b56193e3-85f2-4301-9535-8106eef883b9.PDF
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2025-05-13 18:20│民和股份（002234）：关于开展融资租赁业务的公告
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民和股份（002234）：关于开展融资租赁业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/08152dff-8e92-4639-a524-e5fc7d0ee927.PDF
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2025-05-13 18:19│民和股份（002234）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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民和股份（002234）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/8e87970a-17ae-4978-86f3-4e7c0337f8aa.PDF
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2025-05-13 18:19│民和股份（002234）：2025年第一次临时股东会决议公告
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民和股份（002234）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/d24aab40-14a8-4277-af43-94a36ada2f5a.PDF
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2025-05-12 16:37│民和股份（002234）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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民和股份（002234）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/4551e4fd-d22e-42c2-a7a7-39dc68b88001.PDF
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2025-05-10 00:00│民和股份（002234）：关于担保事项的进展公告
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一、担保基本情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月27日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担
保的议案》，并提交公司2024年度股东会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度10亿元；同时子公司为本公司
融资提供担保，担保额度10亿元；子公司之间互相提供担保，担保额度0.5亿元。以此来满足公司经营的资金需求。担保范围包括但
不限于申请银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押
、质押等方式。公司于2025年年度股东会召开前任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。
具体内容详见2025年3月29日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》上的《关于合并报表范围内担保的公告》（公告编号：2025-012）。
二、担保的进展情况
近日，公司就本公司及下属子公司向银行申请授信事宜与银行签订用信贷款相关文件，具体情况如下：
1、公司为下属子公司担保进展情况
全资子公司蓬莱民和食品有限公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订《流动资金贷款合同》，借款金额6,000万元（业
务期限一年）；公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订《最高额保证合同》，为其提供连带责任保证，期间为债务履行届满
之日起三年。
2、下属子公司为本公司担保进展情况
公司在兴业银行股份有限公司烟台分行办理多笔银行承兑，金额482万元（业务期限半年），全资子公司蓬莱民和食品有限公司
根据之前签订的《最高额保证合同》为公司提供连带责任保证289.2万元，期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
公司与中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订《流动资金借款合同》，贷款金额为6,300万元（业务期限一年），全资子
公司蓬莱民和食品有限公司与中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订《保证合同》为公司借款提供担保，金额为3,600万元，
期间为主债权清偿期届满之日起三年。
三、被担保人基本情况
（一）民和股份
1、被担保人：山东民和牧业股份有限公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：叁亿肆仟捌佰玖拾陆万零贰佰壹拾贰元整
注册地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号
成立日期：1997年05月26日
主要经营业务：父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；鸡肉制品的生产与销售；有
机废弃物资源化开发利用。
2、民和股份财务情况
项目 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3,780,528,809.94 3,838,629,306.19
负债总额 1,831,209,531.84 1,816,862,415.17
净资产 1,949,319,278.10 2,021,766,891.02
项目 2025 年 1-3 月（未经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 467,611,280.05 2,159,658,432.85
利润总额 -72,438,896.80 -253,682,180.52
净利润 -72,446,984.72 -253,806,481.51
民和股份信用状况良好。
3、其他说明：截至本公告日，民和股份不属于失信被执行人。
（二）民和食品
1、被担保人：蓬莱民和食品有限公司
法定代表人：孙希民
注册资本：叁亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路1号
成立日期：2000年5月15日
主要经营业务：肉鸡屠宰、分割加工、销售；肉制品、速冻食品的加工销售。
2、与本公司关系
民和食品系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
3、民和食品财务情况
项目 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,014,908,755.79 1,106,151,475.18
负债总额 838,330,411.61 925,837,673.09
净资产 176,578,344.18 180,313,802.09
项目 2025 年 1-3 月（未经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 205,102,898.61 1,012,908,663.29
利润总额 -3,761,670.93 -51,463,119.73
净利润 -3,735,457.91 -51,468,678.67
民和食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民和食品不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为5,972.84万元，实际担保金额5,972.84万元，实际担
保金额占公司最近一期经审计净资产的2.95%。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供担保额度为10亿元，实际担保金额55,870万元，实际担保金额占公司最近一期
经审计净资产的27.63%。
除上述担保情况外，公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。无逾期担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/38f2144a-1029-49ac-a39e-b5c402e1e70c.PDF
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2025-05-10 00:00│民和股份（002234）：2025年4月份鸡苗销售情况简报
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一、2025年 4月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年4月销售商品代鸡苗2,393.37万只，同比变动8.87%，环比
变动-8.43%；销售收入6,830.37万元，同比变动0.51%，环比变动-7.38%。
二、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价
格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/e9e09682-db4c-4c38-b515-08d6316ad666.PDF
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2025-04-25 21:54│民和股份（002234）：薪酬与考核委员会议事规则（2025年4月）
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第一条 山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司
法人治理结构，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董
事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董
事、高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员构成
第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。委员由董事长、二名及以上独立董事或全体董事的
三分之一提名，并由董事会会议选举产生。
第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，为主任委员，由独立董事担任，董事会批准产生。
委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由半数以上委员共同推举一名委
员代履行职务。
第五条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、
《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事职务，
自动失去薪酬与考核委员会委员资格。
第六条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，且在补选出的委员就任前，原委员仍应
当依照本议事规则的规定，履行相关职责。
第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事会应当尽快补足委员人数。
第八条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员会委员。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。
薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具
体理由，并进行披露。
第十条 薪酬与考核委员会提出的股权激励计划和董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会批准；薪酬与考核委员会
提出的公司高级管理人员的薪酬计划直接报董事会批准。
第四章 会议的召开与通知
第十一条 薪酬与考核委员会每年根据实际需要召开会议。
二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上、薪酬与考核委员会委员可提议召开薪酬与考核委员会临时会议。
第十二条 薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式的非现场会议形式。
第十三条 薪酬与考核委员会应于会议召开前 3 日（包括通知当日，不包括开会当日）发出会议通知。
经薪酬与考核委员会全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求。
第十四条 薪酬与考核委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快
捷通知方式时，若自发出通知之日起 2日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第十五条 薪酬与考核委员会应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行。
第十六条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。独立董事委员因故不能
亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十七条 薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议召集人提交授权委托书。授权委托书应
不迟于会议表决前提交给会议召集人。
第十八条 公司董事会秘书可以列席薪酬与考核委员会会议。如有必要，薪酬与考核委员会可以召集与会议议案有关的其他人员
列席会议、介绍情况或发表意见。
第十九条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十条 薪酬与考核委员会委员每人享有一票表决权；委员会进行表决时，可以采取记名投票表决方式，也可采取举手表决、
通讯表决等方式；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有
权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
薪酬与考核委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期为十年。
第二十三条 薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附则
第二十四条 本议事规则如与国家有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》不一致的，以国家
有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》为准。
第二十五条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效实施，由公司董事会负责解释。
山东民和牧业股份有限公司
二○二五年四月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cd963c1c-5826-4da3-8a3b-3c6c70099505.PDF
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2025-04-25 21:54│民和股份（002234）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年4月）
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民和股份（002234）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3846d3a0-e641-486d-a55f-efb684e4cf2d.PDF
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