公司公告☆ ◇002235 安妮股份 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 20:39 │安妮股份（002235）：安妮股份关于召开2026年度第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-13 20:37 │安妮股份（002235）：安妮股份独立董事提名人声明与承诺（涂连东） │
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│2026-07-13 20:37 │安妮股份（002235）：安妮股份独立董事候选人声明与承诺（黄辉） │
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│2026-07-13 20:37 │安妮股份（002235）：安妮股份独立董事候选人声明与承诺（涂连东） │
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│2026-07-13 20:37 │安妮股份（002235）：安妮股份独立董事候选人声明与承诺（刘世平） │
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│2026-07-13 20:37 │安妮股份（002235）：安妮股份独立董事提名人声明与承诺（刘世平） │
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│2026-07-13 20:37 │安妮股份（002235）：安妮股份独立董事提名人声明与承诺（黄辉） │
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│2026-07-13 20:36 │安妮股份（002235）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-07-03 19:03 │安妮股份（002235）：安妮股份关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │安妮股份（002235）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-07-13 20:39│安妮股份（002235）：安妮股份关于召开2026年度第二次临时股东会的通知
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重要提示：
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 13 日召开第六届董事会第二十一次会议。会议决议于 2026 年 7
月 30 日召开公司 2026 年度第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截止 2026 年 7月 24 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
，授权委托书见附件二；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董 累积投票提案 应选人数（4）人
事的议案》
1.01 选举张杰先生为公司第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.02 选举张凯文先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.03 选举黄清华女士为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.04 选举何少平先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案》
2.01 选举涂连东先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.02 选举刘世平先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.03 选举黄辉女士为公司第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事
（2）上述议案已经公司 2026 年 7月 13 日第六届董事会第二十一会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7月 14 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告。（3）
提案 1、2审议时采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 4名，独立董事 3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方
可进行表决；非独立董事、独立董事的表决分别进行逐项表决。
（4）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的要
求，公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东
身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代
表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手
续。
（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签
到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。
（4）登记时间： 2026 年 7月 30 日 8：00-12：00。
2、会议联系方式
通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
联系人： 谢蓉、叶一青
联系电话：(0592) 3152372；
传真号码：(0592) 3152406；
邮政编码：361022
3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e517c198-edff-41e1-9961-df2e598d72b8.PDF
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2026-07-13 20:37│安妮股份（002235）：安妮股份独立董事提名人声明与承诺（涂连东）
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安妮股份（002235）：安妮股份独立董事提名人声明与承诺（涂连东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/28baac3f-5ee2-46f7-aa02-6641f714dc0b.PDF
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2026-07-13 20:37│安妮股份（002235）：安妮股份独立董事候选人声明与承诺（黄辉）
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安妮股份（002235）：安妮股份独立董事候选人声明与承诺（黄辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/6a8d76b4-ce62-47ba-9a6a-e9f239cd13df.PDF
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2026-07-13 20:37│安妮股份（002235）：安妮股份独立董事候选人声明与承诺（涂连东）
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安妮股份（002235）：安妮股份独立董事候选人声明与承诺（涂连东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/be129ece-19bc-4b1f-981b-b6c69caea0f5.PDF
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2026-07-13 20:37│安妮股份（002235）：安妮股份独立董事候选人声明与承诺（刘世平）
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安妮股份（002235）：安妮股份独立董事候选人声明与承诺（刘世平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/dbdde7c0-3f88-421f-9e5f-4966ff3840af.PDF
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2026-07-13 20:37│安妮股份（002235）：安妮股份独立董事提名人声明与承诺（刘世平）
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安妮股份（002235）：安妮股份独立董事提名人声明与承诺（刘世平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/2663607a-7a4a-494a-b4b0-1adbe2c90335.PDF
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2026-07-13 20:37│安妮股份（002235）：安妮股份独立董事提名人声明与承诺（黄辉）
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安妮股份（002235）：安妮股份独立董事提名人声明与承诺（黄辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/3596e5e4-9c49-43ef-b7c1-4f3f6f87dbcc.PDF
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2026-07-13 20:36│安妮股份（002235）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日下午15：00在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召
开第六届董事会第二十一次会议。本次会议于2026年7月3日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司高
级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对
0 票。
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司第六届董事会提名委员会提议
，提名张杰先生、张凯文先生、黄清华女士、何少平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起
三年。上述非独立董事候选人简历详见附件。
第七届董事会董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，并取得了明确同意的意见。
本议案尚需提交 2026 年度第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0
票。
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司第六届董事会提名委员会提议
，提名涂连东先生、刘世平先生、黄辉女士为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述独立
董事候选人简历详见附件。
上述独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候
选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《厦门安妮
股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》、《厦门安妮股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》。
本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，并取得了明确同意的意见。
本议案尚需提交 2026 年度第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年度第二次临时股东会的议案》，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
公司定于 2026 年 7月 30 日 14：30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室召开 2026 年度第二次临时股东会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0c72db8f-9fa6-40d6-ad59-ce74373bb016.PDF
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2026-07-03 19:03│安妮股份（002235）：安妮股份关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：002235，证券简称：安妮股份）股票于 2026 年 7月 2日和 2026 年 7
月 3日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情
况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经核查，公司目前经营情况良好，公司主营业务及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、2025 年 12 月 4 日，公司控股股东、实际控制人林旭曦女士和张杰先生与北京晟世天安科技有限公司（以下简称“晟世天
安”）签署了《关于厦门安妮股份有限公司之股份转让协议》，张杰先生与晟世天安签署了《关于厦门安妮股份有限公司之表决权放
弃协议》。2026 年 3 月 4 日，深圳证券交易所已对转让双方提交的申请材料进行了完备性核对，并出具了《深圳证券交易所上市
公司股份协议转让确认书》。具体情况详见公司分别于 2025 年 12 月 8 日、2026 年 3月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025
-038），《关于筹划控制权变更的进展公告》（公告编号：2026-003）。
经向公司控股股东、实际控制人及晟世天安询问，关于控制权转让事项正在有序推进中。除上述事项外，公司控股股东和实际控
制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：关于控制权变更事项尚需中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续
，该事项能否最终实施完成及最终完成时间尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/1845250b-38b9-4b71-aa76-531bf43898f4.PDF
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2026-06-30 00:00│安妮股份（002235）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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福建省厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场 19楼（361001）
电话：0592-2936688 传真：0592-2525625
北京盈科（厦门）律师事务所
关于厦门安妮股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
致：厦门安妮股份有限公司
北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《厦门安妮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，指派律师出席了公司的2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会相关事项出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、
复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，资料上的签字和印章均是真实的，有关副本、复印件等材料与原始材料一
致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所
表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见
。
本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会的
相关情况进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年6月12日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年6月
29日召开2026年第一次临时股东会。
2026年6月13日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《厦门安妮股份有限公司关于召
开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。
（二）本次股东会的召开
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会的现场会议于2026年6月29日14:30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室如期召开。
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日的9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、提交会议审议的
事项一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员资格
（一）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东会的人员资格
本次股东会股权登记日为2026年6月23日。本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的股东或其委托代理
人的身份证明和授权委托文件进行了审查，确认现场出席公司本次股东会的股东共4名，代表有表决权股份121,943,777股，占公司有
表决权股份总数的21.0403%。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共393名，代表有表决权股
份6,990,820股，占公司有表决权股份总数的1.2062%。网络投票股东资格进行网络投票时由深圳证券交易所交易系统进行认证。
综上，出席本次股东会的股东人数共计397名，代表有表决权股份128,934,597股，占公司有表决权股份总数的22.2465%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会会议的人员还包括公司部分董事和高级管理人员以及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议
通知中列明的议案。现场会议的表决由董事及本所律师共同进行了计票、监票，虽公司股东未参与本次计票、监票工作，与《公司章
程》规定存在不符，但本所律师认为，该等瑕疵不影响本次股东会议案表决结果的效力。
2、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权
，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
3、本次股东会由副董事长黄清华主持；会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据
表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，逐项审议通过了以下议案：
1、《关于向金融机构增加申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意126,165,197股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.8521%；反对2,602,900股，占出席会
议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的2.0188%；弃权166,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.12
91%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,002,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.3643%；反对2,602,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.4932%；弃权166,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.1425%。
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意126,032,897股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.7495%；反对2,726,500股，占出席会
议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的2.1146%；弃权175,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的0.1359%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,869,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.6619%；反对2,726,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0837%；弃权175,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.2544%。
本次股东会审议通过了上述2项议案。本次股东会议案无关联交易事项。
综上，本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，除上文所提及计票、监票事项外，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会
规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东会的表
决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所负责人、见证律师签字并经本所盖章后生效，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b4975f89-e0d1-4f26-a1a5-1b74dd264de8.PDF
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2026-06-30 00:00│安妮股份（002235）：安妮股份2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会无新增议案或变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 6月 29 日 14:30
网络投票时间：2026 年 6月 29 日～2026 年 6月 29 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号第一会议室
5、会议主持人：公司副董事长黄清华女士
6、公司董事会于 2026 年 6 月 13 日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等媒体刊载了
《厦门安妮股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法
规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 397 人，代表股份 128,934,597 股，占公司股份总数的 22.2465%。
其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 4 人，代表股份 121,943,777股，占公司有表决权股份总数的比例为 21.0403%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 393 人，代表股份 6
,990,820 股，占公司股份总数的 1.2062%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场（含股东代理人）和网络投票的中小投资者 395 名，代表有表决权股份数 7,771,420 股，占公司股份总数的 1.3409%
。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东会进行了现场见证。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、 审议通过《关于向金融机构增加申请综合授信额度的议案》；
总表决结果为：同意 126,165,197 股，占出席股东所持表决权的 97.8521%；反对 2,602,900 股，占出席股东所持表决权的 2.
0188%；弃权 166,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东所持表决权的 0.1291%。
其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，同意5,002,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 64.3643％；反对 2,602,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.4932％；弃权 166,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1425％。
2、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
总表决结果为：同意 126,032,897 股，占出席股东所持表决权的 97.7495%；反对 2,726,500 股，占出席股东所持表决权的 2.
1146%；弃权 175,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东所持表决权的 0.1359%。
其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，同意4,869,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 62.6619％；反对 2,726,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0837％；弃权 175,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2544％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东会出具了如下见证意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会
的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1．厦门安妮股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2．北京盈科（厦门）律师事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/426c2af0-04b4-49bb-b69c-d49b2beca636.PDF
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2026-06-12 18:29│安妮股份（002235）：安妮股份关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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重要提示：
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12 日召开第六届董事会第二十次会议。会议决议于 2026 年 6月
29 日召开公司 2026 年度第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截止 2026 年 6月 23 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
，授权委托书见附件二；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于向金融机构增加申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
（2）上述议案已经公司 2026 年 6月 12 日第六届董事会第二十会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6月 13 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告。（3）本
次股东会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
（4）上述议案 2.00 为特别决议事项，由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意即为
通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东
身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代
表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手
续。
（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签
到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。
（4）登记时间： 2026 年 6月 29 日 8：00-12：00。
2、会议联系方式
通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
联系人： 谢蓉、叶一青
联系电话：(0592) 3152372；
传真号码：(0592) 3152406；
邮政编码：361022
3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d79d83e4-2e53-46c0-b182-e7456dabc92b.PDF
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2026-06-12 18:26│安妮股份（002235）：第六届二十次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12 日 14:30 在公司会议室以通讯会议的方式召开第六届董事会
第二十次会议。本次会议于2026 年 6 月 4 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司高级管理人员
列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于向金融机构增加申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于向金融机构增加申请综合授信额度的公告》。
本议案需提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司为全资子公司因业务需要向金融机构申请综合授信提供担保符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》《公司章程》等规定。由于上述担保对象为公司的全资子公司，公司同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的
义务。公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，因此董事会认为上述担保行
为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司 2026年度第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于召开公司 2026 年度第一次临时股东会的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司定于 2026 年 6月 29 日 14：30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室召开 2026 年度第一次临时股东会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/81d3c706-8944-45a1-9f96-8b4999df3aa3.PDF
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2026-06-12 18:25│安妮股份（002235）：关于为全资子公司提供担保的公告
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安妮股份（002235）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/12499a22-7312-4645-8778-fc3db9b41a38.PDF
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2026-06-12 18:25│安妮股份（002235）：关于向金融机构增加申请综合授信额度的公告
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向金融
机构增加申请综合授信额度的议案》。同意公司及子孙公司向金融机构增加申请总额不超过人民币 10亿元的综合授信额度，该议案
尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
为满足公司日常生产经营的资金需求，进一步拓宽融资渠道，公司及子孙公司（包含现合并报表范围内控股子孙公司及授权期内
新纳入公司合并报表范围的控股子孙公司）拟向相关金融机构增加申请总额不超过人民币 10亿元的综合授信额度。各金融机构实际
授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内公司及子孙公司将依据实际发生的金额融资。上述综合授信额度，主要用于银行贷
款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、押汇、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、供应链融资、
跨境融资等信贷业务。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，授信金融机构、授信额度、授信方式等以公司及子孙公司与相
关银行等金融机构签订的协议为准。
公司股东会审议通过后，在综合授信额度范围内，授权董事长或董事长的授权代表与金融机构签署相关合同等各项法律文件，办
理相关手续。上述综合授信额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/aa87619b-28d0-497d-b058-8ef9e061623e.PDF
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2026-06-10 17:57│安妮股份（002235）：安妮股份关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 9月 27 日、2024年 10 月 14 日召开第六届董事会第十次会议以
及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关
议案。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
鉴于公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于 2026 年 6月 11 日届满，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况和锁定期
（一）本员工持股计划的股票来源
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
公司于2025年6月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“厦门安妮
股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的6,771,800股公司股票已于2025年6月9日非交易过户至“厦门安妮股份有限公司——第
二期员工持股计划”证券账户，过户数量占公司总股本的1.17%，过户价格为2.36元/股。具体内容详见公司于2025年6月11日在巨潮
资讯网披露的《关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-017）
（二）本员工持股计划的锁定期
根据《第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划所获标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，均自公司
公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择
机出售或过户员工持股计划所持有的标的股票。解锁情况具体如下：
第一个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁的标的股票对应股份数量为
本员工持股计划所持标的股票总数的50%；
第二个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的24个月后，解锁的标的股票对应股份数量为
本员工持股计划所持标的股票总数的50%。
本员工持股计划第一个锁定期于2026年6月11日届满。
二、本员工持股计划第一个解锁期业绩考核条件未成就的情况说明
根据《第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划在 2025 年-2026年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核
，以达到业绩考核目标作为持有人解锁对应批次标的股票权益的条件之一，第一个解锁期业绩考核目标具体如下：
解锁期 业绩考核目标
第一个解锁期 以 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 20%。
注：上述“营业收入”指经审计的合并报表层面营业收入。
若解锁期内，公司当期业绩水平达到业绩考核目标条件的，当期对应标的股票权益方可解锁。若本员工持股计划某一个解锁期的
公司业绩考核指标未达成，则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，不得解锁的部分由本员工持股计划管理委员会收回，择机出售
后以出资金额加上银行同期存款利息之和返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的
股票。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2026]13-23 号），公司 2025 年度实现营业收入为 406
,450,529.07 元，相比 2024年度增长 18.15%。因此，本员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核指标未完成，本期不可解锁的
持股计划份额由本员工持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上银行同期存款利息之和返还持有人，剩余资金（如有）
归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。
三、本员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排
锁定期届满后，本员工持股计划管理委员会将根据《第二期员工持股计划》的规定和市场情况择机对有关权益进行处置。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定。
四、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期
本员工持股计划存续期不超过 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。存续期满后，本
员工持股计划即终止，也可经本员工持股计划约定的审批程序延长。
（二）本员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方
可实施。
（三）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人后，本员工持
股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经管理委员会同意
并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部出售或过户
至本员工持股计划份额持有人的，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关
公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/781f2e49-4b10-422a-b9e0-c2596e75bf47.PDF
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2026-05-20 18:14│安妮股份（002235）：安妮股份2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会无新增议案或变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日 14:30
网络投票时间：2026 年 5月 20 日～2026 年 5月 20 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号第一会议室
5、会议主持人：副董事长黄清华
6、公司董事会于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等媒体刊载了
《厦门安妮股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法
规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 219 人，代表股份 124,210,772 股，占公司股份总数的 21.4315%。
其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 3 人，代表股份 121,179,277股，占公司有表决权股份总数的比例为 20.9084%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 216 人，代表股份 3
,031,495 股，占公司股份总数的 0.5231%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场（含股东代理人）和网络投票的中小投资者 217 名，代表有表决权股份数 3,047,595 股，占公司股份总数的 0.5258%
。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东会进行了现场见证。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、 审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
总表决结果为：同意123,054,652股，占出席股东所持表决权的99.0692%；反对1,105,820股，占出席股东所持表决权的0.8903%
；弃权50,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东所持表决权的0.0405%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意1,891,475股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0645%；
反对1,105,820股，占出席会议的中小股股东所持股份的36.2850%；弃权50,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股股东所持股份的1.6505%。
2、 审议通过《2025 年度利润分配方案》；
总表决结果为：同意123,152,672股，占出席股东所持表决权的99.1481%；反对1,000,100股，占出席股东所持表决权的0.8052%
；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东所持表决权的0.0467%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意1,989,495股，占出席会议的中小股股东所持股份的65.2808%；
反对1,000,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的32.8160%；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股股东所持股份的1.9031%。
3、 审议通过《2025 年年度报告》全文及其摘要；
总表决结果为：同意123,049,752股，占出席股东所持表决权的99.0653%；反对1,106,020股，占出席股东所持表决权的0.8904%
；弃权55,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东所持表决权的0.0443%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意1,886,575股，占出席会议的中小股股东所持股份的61.9037%；
反对1,106,020股，占出席会议的中小股股东所持股份的36.2916%；弃权55,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股股东所持股份的1.8047%。
4、 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》；
总表决结果为：同意122,976,552股，占出席股东所持表决权的99.0064%；反对1,111,520股，占出席股东所持表决权的0.8949%
；弃权122,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席股东所持表决权的0.0988%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意1,813,375股，占出席会议的中小股股东所持股份的59.5018%%；
反对1,111,520股，占出席会议的中小股股东所持股份的36.4720%；弃权122,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会
议的中小股股东所持股份的4.0261%。
5、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
总表决结果为：同意123,025,052股，占出席股东所持表决权的99.0454%；反对1,117,920股，占出席股东所持表决权的0.9000%
；弃权67,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席股东所持表决权的0.0546%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意1,861,875股，占出席会议的中小股股东所持股份的61.0933%；
反对1,117,920股，占出席会议的中小股股东所持股份的36.6820%；67,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议的中
小股股东所持股份的2.2247%。
6、 审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》；
总表决结果为：同意122,988,052股，占出席股东所持表决权的99.0156%；反对1,165,920股，占出席股东所持表决权的0.9387%
；弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席股东所持表决权的0.0457%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意1,824,875股，占出席会议的中小股股东所持股份的59.8792%；
反对1,165,920股，占出席会议的中小股股东所持股份的38.2571%；弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议
的中小股股东所持股份的1.8638%。
7、 审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；总表决结果为：同意123,088,252股，占出席股东所
持表决权的99.0963%；反对1,065,720股，占出席股东所持表决权的0.8580%；弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），
占出席股东所持表决权的0.0457%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意1,925,075股，占出席会议的中小股股东所持股份的63.1670%；
反对1,065,720股，占出席会议的中小股股东所持股份的34.9692%；弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议
的中小股股东所持股份的1.8638%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东会作述职报告。公司2025年度独立董事述职报告全文详见2026年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）相关公告。
五、律师出具的法律意见
北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东会出具了如下见证意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关
规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1．厦门安妮股份有限公司2025年年度股东会决议；
2．北京盈科（厦门）律师事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0e3d0c82-5cff-45ce-a752-ef8c35fada72.PDF
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2026-05-20 18:14│安妮股份（002235）：2025年年度股东会的法律意见书
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安妮股份（002235）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/94fb1348-4038-4bc8-a8ec-9e9c6f189f3a.PDF
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2026-04-30 00:00│安妮股份（002235）：安妮股份关于会计政策变更的公告
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特别提示：
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第
19 号》（以下简称“《准则解释第 19 号》”）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东会审议。
本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股
东利益的情况。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及适用日期
2025 年 12 月，财政部印发《准则解释第 19 号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原
通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融
资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”五个问题涉
及的会计处理进行了规范，《准则解释第 19 号》自 2026 年 1月 1日起施行。
公司自 2026 年 1月 1日起执行《准则解释第 19 号》，执行解释第 19 号的相关规定对本公司财务报表无重大影响。
2、变更前公司采用的会计政策
会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《准则解释第 19 号》的内容要求，执行相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bc3fa676-36a4-49b2-8ede-4eac7e20b844.PDF
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2026-04-30 00:00│安妮股份（002235）：2026年一季度报告
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安妮股份（002235）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3229c497-05a9-4800-be7d-698b234c8e30.PDF
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2026-04-27 21:13│安妮股份（002235）：安妮股份第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日上午11：00在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召
开第六届董事会第十八次会议。本次会议于2026年4月15日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由
董事长张杰先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
1、 审议通过《2025 年度董事会工作报告》，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0 票。
内容详见 2026年 4月 28日载于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
公司独立董事江曙晖、黄雅君、涂连东向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，另外，江曙晖、黄雅君、涂连东向董
事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事的独立性自查情况作出了专项意见，具体内容刊载于同日的巨潮
资讯网。
公司独立董事将在 2025 年年度股东会进行述职。
2、 审议通过《2025 年度利润分配预案》，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0 票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,727.45 万元，其中母公司实
现净利润-55,954.66 万元；2025 年度合并未分配利润-115,329.92 万元，母公司未分配利润为-110,452.05万元，不符合《公司章
程》中现金分红的条件。2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合《
公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。董事会认为 2025 年度利润分配预案合法合
规。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关
于 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、 审议通过《2025 年年度报告》全文及其摘要，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2026年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
4、 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 7 票，弃权 0票，反对 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关
于厦门安妮股份有限公司内部控制审计报告》刊登于2026年4月28日的巨潮资讯网。
5、 审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，表决结果：同意 7 票，弃权 0票，反对 0 票。
《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）于2026年4月28日刊载在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于同日巨潮
资讯网。
独立财务顾问华创证券有限责任公司为公司出具了《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容刊载于同日巨潮资讯网。
6、 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》，表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并报
表未分配利润为-115,329.92万元，公司母公司报表未分配利润为-110,452.05万元，实收股本为579,572,284元，公司未弥补亏损金
额达到实收股本总额三分之一。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关
于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
7、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，闲置资金可以在股东会审议通过后一年内进行
滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议的额度。具体内容详见同日刊载于
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
8、 审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》。
公司董事 2025 年度具体薪酬详见公司 2025 年年度报告中的相关内容。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
9、 审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0票。
公司高级管理人员2025年度具体薪酬详见公司2025年年度报告中的相关内容。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事张杰、许志强回避表决。
10、 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0票，反对 0 票。
为贯彻落实《上市公司治理准则》等最新监管要求，进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，董事会拟定《董事和高级管理人员薪酬管
理制度》。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《董
事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
11、 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0 票。
公司定于 2026 年 5月 20 日 14：30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室召开 2025 年年度股东会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2dc87174-fbe2-496e-81ff-7b6225cdd274.PDF
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2026-04-27 21:13│安妮股份（002235）：2025年年度报告
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安妮股份（002235）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a8f888d9-a332-4d48-b9b4-454cc09b4959.PDF
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2026-04-27 21:13│安妮股份（002235）：2025年年度报告摘要
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安妮股份（002235）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a0dcd561-7b85-40e0-b70d-dfa1a57105d8.PDF
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2026-04-27 21:12│安妮股份（002235）：安妮股份关于2025年年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定可能被实施其他风险警示的相关情形
。
一、审议程序
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，全票审议通过了《2025
年度利润分配预案》。
本次利润分配预案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,727.45 万元，其中母公司实
现净利润-55,954.66 万元；2025 年度合并未分配利润-115,329.92 万元，母公司未分配利润为-110,452.05万元，根据《上市公司
监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生
产经营和稳定发展需要，2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形
。相关指标如下：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 -17,274,479.86 28,153,350.06 -278,199,885.41
东的净利润（元）
合并报表本年度末 -1,153,299,242.12
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 -1,104,520,538.97
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 0
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 -89,107,005.07
平均净利润（元）
最近三个会计年度 0
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上 否
市规则》第9.8.1条
第（九）项规定的
可能被实施其他风
险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的投资回报后提出的，方案实施不会造成公
司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，符合公司战略规划和发展预期，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、备查文件
厦门安妮股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7def55c6-eb52-4225-8d0f-cdc04980f79c.PDF
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2026-04-27 21:12│安妮股份（002235）：安妮股份2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安妮股份（002235）：安妮股份2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/89dd9423-8994-47d1-8698-f8af9f2fdae4.PDF
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2026-04-27 21:12│安妮股份（002235）：安妮股份2025年董事会工作报告
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安妮股份（002235）：安妮股份2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/65b7a395-8cb0-4373-8904-c99fbd99baaa.PDF
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2026-04-27 21:12│安妮股份（002235）：安妮股份关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，公司本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将公司对会计师事务所履职情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1．基本信息。
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第十七次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，公司董事会审计
委员对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投
资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任天健所为公司 202
5 年度财务报表和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健所对公司
2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来、营
业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、公司对会计师事务所的评估情况
经公司评估和审查后，认为天健所具备从事上市公司审计的丰富经验和职业素养，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够
满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审
计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审
计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/61c1a37c-e941-433c-942b-f28183d724d0.PDF
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2026-04-27 21:12│安妮股份（002235）：安妮股份关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的公告
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司未
弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》，该议案尚需公司股东会审议通过。现将会议有关事项通知如下：
一、情况概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并未
分配利润为-115,329.92万元，母公司未分配利润为-110,452.05万元，实收股本为579,572,284元，公司未弥补亏损金额达到实收股
本总额三分之一。
二、亏损原因
2017 年度至 2023 年度，公司分别根据企业会计准则计提商誉减值准备、资产减值损失、信用减值损失及预计负债，截止 2023
年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-1,174,276,483.97 元。
2025 年度，公司各项业务稳定发展，营业收入增长，但由于以前年度未弥补亏损金额较大，致使公司 2025 年未弥补亏损金额
仍达到实收股本总额三分之一。
三、应对措施
公司拟通过以下措施改善经营业绩，尽快弥补亏损：
1、专注主业，提高盈利能力。公司将稳步推进并夯实主业，把握市场发展趋势，积极开拓市场，努力提高公司营业收入和盈利
能力。在稳中求进的同时建立健全公司管理体系，提升公司管理水平，结合公司发展需要，不断完善现有制度流程体系，查漏补缺，
防患未然，进一步推进规范有序、覆盖全面的公司内控管理体系，发挥审计、财务、法律等部门的协同作用，防范经营风险，进一步
提升公司的管理水平。
2、根据市场变化调整方案，降本增效。公司将主动适配市场变化，优化经营策略，着力降本增效提质。公司将密切跟踪市场动
态及政策导向，动态调整部分项目布局，优化资源配置，聚焦并探索核心优势项目，提升资源使用效率。同时，强化企业内控管理，
健全内控体系，加强对子分公司的管控，明确权责边界，提升整体运营协同性。持续发挥集团集中采购优势，优化采购渠道，降低原
材料采购成本；推广智能化生产管理系统，实现生产全流程可追溯、可管控，优化生产工艺，减少物料浪费，提升生产效率与产品质
量，实现降本、增效、提质协同推进。
四、备查文件
《厦门安妮股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed7c709a-2eb6-499b-b351-3686c619e774.PDF
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2026-04-27 21:12│安妮股份（002235）：安妮股份2025年度内部控制评价报告
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安妮股份（002235）：安妮股份2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f8afc37-734d-4303-9b83-5e0859676926.PDF
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2026-04-27 21:12│安妮股份（002235）：安妮股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1．基本信息。
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第十七次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，公司董事会审计
委员对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投
资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任天健所为公司 202
5 年度财务报表和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健所对公司
2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来、营
业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在2025年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事
务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，对2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审
计重点等相关事项进行了沟通。在年审会计师进场审计期间，审计委员会成员听取了天健所关于公司2025年度关键审计事项、内部控
制、审计过程中的发现及应对、审计报告的出具情况等内容汇报，并对委员会关注事项及审计结论进行沟通。审计委员会与年审会计
师保持持续沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅
了审计报告初稿，听取了年审会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会
计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司2025年度
财务报告提请公司董事会审议。
2、审计委员会充分评估并认可天健所的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计
准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司2025年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现的
问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内
部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
四、总体评价
公司董事会审计委员会依据《公司章程》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定，本着对股东负责的态度，恪尽职
守、勤勉尽责，充分发挥了公司董事会审计委员会的职能，保障了公司年度审计、内部审计等工作的有效进行，维护了公司及全体股
东利益。
公司董事会审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
厦门安妮股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-27 21:12│安妮股份（002235）：安妮股份关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活
│动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办，厦门上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司协办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:40-17:00。届时公司董事长兼总经理张杰
先生、财务总监许志强先生、独立董事江曙晖女士、董事会秘书谢蓉女士将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、经营状况和发展
战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/992a0506-1a36-4e3e-a6cc-0476391cd374.PDF
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2026-04-27 21:12│安妮股份（002235）：安妮股份关于2025年年度计提信用减值及资产减值准备的公告
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一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
（一）本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为更加真实的反映公司的资产状况及财务状况，公司及下属子公司
对存货、应收账款、固定资产、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对公司 2025 年度存在的可能发生减值准备的资产进行了减值测试后，公司 2025 年度确认减值损失 17,
462,532.74 元，其中，确认信用减值损失 3,444,212.94 元，确认资产减值损失 14,018,319.80 元，具体如下：
项目 计提减值金额（元）
1、信用减值损失 3,444,212.94
其中：坏账损失 3,444,212.94
2、资产减值损失： 14,018,319.80
其中：存货跌价损失 4,630,164.04
投资性房地产减值损失 915,082.65
固定资产减值损失 8,473,073.11
合计 17,462,532.74
（三）本次计提信用减值准备和资产减值准备事项的审批过程
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事项无需公司董事会或股东会审议。
二、计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准及计提方法
信用减值准备：公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和相关会计政策，对应收账款的预期信用损失进行
评估。公司对于债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债
务等其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的情形进行信用风险单独测试并计提信用减值损失。对于不含重大融资成分
的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用
风险特征，将其划分为不同组合计提坏账准备。公司以应收账款的账龄作为信用风险特征，根据各账龄段的预期信用损失计提坏账准
备。
存货跌价准备：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单
个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产
品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值
的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回金额。
固定资产减值准备：在资产负债表日，检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果固定资产存在减值迹象的，则估计其可
收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。对固定资产
可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产或资产组可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值损失，计入当期损益，同时
计提相应的固定资产减值准备。
三、本次计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值准备及资产减值准备减少公司 2025 年度净利润17,462,532.74元，合并报表归属上市公司所有者权益将减少1
7,462,532.74元。本次计提信用减值准备及资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、本次计提信用减值准备及资产减值准备的合理性说明
公司本次计提信用减值准备及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，遵循谨慎性、合理性原则
，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映了公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1219889b-1ca9-4783-88ef-b544881ee160.PDF
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2026-04-27 21:12│安妮股份（002235）：安妮股份关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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安妮股份（002235）：安妮股份关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/11706e9e-01db-4d36-880d-6c7139e89004.PDF
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2026-04-27 21:10│安妮股份（002235）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
│审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕13-25 号
厦门安妮股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了厦门安妮股份有限公司（以下简称安妮股份公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的安妮股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供安妮股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为安妮股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解安妮股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
安妮股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对安妮股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，安妮股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了安妮股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十五日
本复印件仅供 厦门安妮股份有限公司天健审〔2026〕13-25号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供 厦门安妮股份有限公司天健审〔2026〕13-25 号报告后附之用，证明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合
法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供 厦门安妮股份有限公司天健审〔2026〕13-25 号报告后附之用，证明 张春洋是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
本复印件仅供 厦门安妮股份有限公司天健审〔2026〕13-25 号报告后附之用，证明 陈丽丽是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/546444f6-f3b7-430e-bc40-2d65f20f0c04.PDF
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2026-04-27 21:10│安妮股份（002235）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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安妮股份（002235）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b25e426-e64c-48f0-8dbe-733d2fb3905a.PDF
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2026-04-27 21:10│安妮股份（002235）：2025年年度审计报告
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安妮股份（002235）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1e4e626f-397f-4a2b-bc78-661051c0cdc1.PDF
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2026-04-27 21:10│安妮股份（002235）：：华创证券有限责任公司关于安妮股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
│关联交易...
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华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“安妮股份”或“公司”）发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”），根据《深圳证券交易所股票上市规
则（2026 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关法律法
规的要求，对安妮股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]1966 号），公司本次非公开发行 A 股股票 55,834,729 股，每股发行价为人民币 17.91 元，募集资金总额
为人民币 999,999,996.39 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 976,649,996.47 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2016 年 10月 27日出具的《验资报告》（信会师报字[2016]第 310900 号）验证确认。
二、 募集资金使用情况及结存情况
截至 2025 年 12月 31日，公司募集资金使用金额及结存情况如下：
项 目 金额（人民币元）
2024 年 12月 31日募集资金专户余额 5,682,986.63
减：2025 年度使用 -
加：2025 年度存款利息收入 11,616.84
2025 年度结构性存款、大额存单收益 1,273,997.17
加：闲置募集资金补充流动资金归还 -
闲置募集资金购买结构性存款、大额存单到期 40,000,000.00
赎回
减：闲置募集资金永久补充流动资金 46,968,600.64
闲置募集资金购买结构性存款 -
2025 年 12月 31日募集资金专户余额 -
三、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2026 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范
性文件的要求，公司设立了募集资金专项账户，并已与独立财务顾问华创证券及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协
议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额为 0 元，公司 5 个募集资金专项账户均已全部注销。
单位：元
公司名称 开户行 账号 余额 账户状态
厦门安妮股份有限公司 厦门银行股份有限 83700120000000805 - 已注销
公司海沧支行
厦门安妮知识产权服务有 厦门国际银行股份 8004100000004219 - 已注销
限公司 有限公司厦门分行
北京安妮全版权科技发展 8004100000004286 - 已注销
有限公司
北京版全家科技发展有限 8004100000004294 - 已注销
公司
安妮全版权科技（厦门）有 厦门银行股份有限 80115800001547 - 已注销
限公司 公司杏林支行（海沧
支行托管）
注 1：因公司募集资金投资项目—版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权服务有限公司（以下简称“安妮知识
产权”）、北京版全家科技发展有限公司（以下简称“版全家”）、北京安妮全版权科技发展有限公司（以下简称“全版权”）三家
全资子公司，为加强募集资金专户管理，公司于 2019 年1 月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资金专项账户，并与厦门国
际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》。
注 2：公司于 2020 年 11 月在安妮全版权科技（厦门）有限公司（北京版全家科技发展有限公司的子公司）增设募集资金专项
账户，并与厦门银行股份有限公司海沧支行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》。
上述募集资金专户开设后，募投项目所用募集资金均通过募集资金专户实施。
四、 2025 年度募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司第六届董事会第八次会议及 2024 年第一次临时股东会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过 1.8 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，闲置募集资金
可以在股东会审议通过后十二个月以内进行滚动使用。2025年度公司已赎回截至2024年末使用暂时闲置的募集资金购买的结构性存款
4000 万。2025 年度公司未使用募集资金进行现金管理。
（六）结余募集资金使用情况
2021 年 12 月 13 日公司第五届董事会第十八次会议及 2021 年 12 月 29 日2021 年第三次临时股东会审议通过了《关于募集
资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到 202
3 年 12 月 31 日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金 47,500 万元，调
整后的投资总额为 69,814.54 万元，按照调整后的投资规模根据 2021 年 11 月 30 日的募集资金结余情况计算届时结余 30,023.0
4 万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。其中闲置募集资金暂时补流的12,000 万元在
2022年 10月 12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户，再将其永久补充流动资金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续
永久补充流动资金。
2023 年 12 月 8 日公司第六届董事会第五次会议及 2023 年 12 月 26日 2023年第三次临时股东会审议通过了《关于公司募集
资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到 202
4 年 12 月 31 日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集资金 20,000.
00 万元。由于上述投资规模的变化，募投项目的节余资金将永久补充流动资金。2023 年
12 月 4日的募集资金结余 42,400.49 万元（含利息、手续费及投资收益），按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余 22,
400.49 万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。公司计划将节余募集资金永久补充流动资金。
2024 年 10 月 29 日公司第六届董事会第十一次会议及 2024 年 11 月 15 日2024 年第三次临时股东会审议通过了《关于部分
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对“版权大数据
平台”项目结项，并将节余募集资金 20,399.84 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，
用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。
截至 2025年末公司已注销所有募集资金专用账户。2022年度至 2025年度，公司将募集资金及利息收入用于永久补充流动资金金
额累计为 73,393.84 万元。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
不适用。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
五、 变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
七、 独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问通过资料审阅的方式，对安妮股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：厦门安妮股份有限公司 2025 年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则（
2026 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关法律法规的
要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用情况与披露一致
，不存在违规使用募集资金的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8d407362-21fb-4a6e-b0e3-82c7ddd2eb0a.PDF
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2026-04-27 21:10│安妮股份（002235）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕13-27 号
厦门安妮股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了厦门安妮股份有限公司（以下简称安妮股份公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的安妮股份公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简
称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供安妮股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为安妮股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解安妮股份公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
安妮股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理（2026 年修订））》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对安妮股份公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，安妮股份公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了安妮股份公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十五日
本复印件仅供 厦门安妮股份有限公司天健审〔2026〕13-27号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供 厦门安妮股份有限公司天健审〔2026〕13-27 号报告后附之用，证明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合
法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供 厦门安妮股份有限公司天健审〔2026〕13-27 号报告后附之用，证明 张春洋是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
本复印件仅供 厦门安妮股份有限公司天健审〔2026〕13-27 号报告后附之用，证明 陈丽丽是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/581e0fba-68e2-43f9-ac08-33f440037eda.PDF
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2026-04-27 21:10│安妮股份（002235）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕13-24 号
厦门安妮股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门安妮股份有限公司（以下简称安妮股份
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是安妮股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，安妮股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十五日
本复印件仅供 厦门安妮股份有限公司天健审〔2026〕13-24号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供 厦门安妮股份有限公司天健审〔2026〕13-24 号报告后附之用，证明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合
法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供 厦门安妮股份有限公司天健审〔2026〕13-24 号报告后附之用，证明 张春洋是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
本复印件仅供 厦门安妮股份有限公司天健审〔2026〕13-24 号报告后附之用，证明 陈丽丽是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4aed76a0-e4e0-454b-a658-ed239c29b828.PDF
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2026-04-27 21:10│安妮股份（002235）：安妮股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意拟使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金用于现金管理，在上述额度内，闲置资金可以在
股东会审议通过后一年内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议的额
度，同时提请股东会授权管理层行使该投资决策权。本议案尚需提交公司股东会审议通过。本次现金管理不构成关联交易。具体情况
如下：
一、现金管理基本情况概述
1．现金管理目的
提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多的资金收益。
2.资金来源
公司闲置自有资金。
3.使用资金额度
自有资金额度不超过人民币 5亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
4.投资产品类型
公司闲置自有资金可选择安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品；不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投
资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
5.决议有效期
自公司股东会审议通过本议案之日起十二个月以内。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，尚需
提交公司股东会审议通过。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、投资风险分析及风险控制措施
1．投资风险
（1）尽管公司现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2．风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》等相关规定，严格监控对用于委托理财的闲置资金的使用及管理，由公司财务管理部密切跟进理财资金的运作情
况，与相关业务机构保持紧密联系，跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。
公司内审部门为现金管理的监督部门。公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司的影响
公司将在确保资金使用合理规划和资金安全的前提下，以闲置资金开展现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利于
提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。
五、备查文件
公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3e1c4aef-bbdb-446b-b646-4ed5610bca63.PDF
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2026-04-27 21:09│安妮股份（002235）：2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上
市公司规范运作》等要求，厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”)董事会就公司 2025 年度在任独立董事江曙晖、黄雅君、涂
连东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查，独立董事江曙晖、黄雅君、涂连东的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5a96ac07-4ea9-4d40-80cf-ac999ae6e4c9.PDF
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2026-04-27 21:09│安妮股份（002235）：安妮股份董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》和《厦门安妮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管
理情况为基础，根据年度经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬
。
第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查
公司董事和高级管理人员职责履行情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 董事薪酬方案由股东
会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准、构成与发放
第八条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：独立董事在公司实行津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后按月平均发放。独立董事因出席公司董事会和股
东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
（二）未在公司内部任职的非独立董事（以下简称为“外部董事”）：外部董事在公司实行津贴制度，津贴标准经股东会审议通
过后按月平均发放。外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
（三）内部董事、高级管理人员：
1、内部董事、高级管理人员薪酬总额主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；
2、基本薪酬：根据具体工作及所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
3、绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与
绩效薪酬总额的50%；
4、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划、专项奖励等中长
期激励措施，具体方案根据国家相关法律、法规另行确定。
第九条 董事、高级管理人员绩效考核标准如下：
（一）独立董事、外部董事：均不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）内部董事、高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行等
方面进行考核，并依其职务和岗位进行发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当依据
经审计的公司财务数据开展。
第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
如公司当年度业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十一条 董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十四条 公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，对董事、高级
管理人员的薪酬标准进行调整。第十五条 公司可根据董事、高级管理人员的特殊贡献、公司利润完成率、目标责任完成情况，可以
临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的内部董事、高级管理人员薪酬的补充。
公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，
不与公司经营业绩挂钩。
第五章 止付追索
第十六条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事和高级管理人员违反责任义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
本制度与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定为准。第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a9c3c2d1-bfdf-4f4f-85e2-61d0dc9b46ce.PDF
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2026-04-27 21:09│安妮股份（002235）：安妮股份独立董事2025年度述职报告（江曙晖）
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各位股东及股东代表：
作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将2025年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
1、基本情况
江曙晖：女，中国国籍，1953年7月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士，注册会计师、会计师。历任厦门化工机械厂财务
部经理、厦门国有资产管理公司审计部副经理、厦门金龙汽车股份有限公司财务总监与风险总监、厦门路桥建设集团风险总监。曾担
任本公司第三届董事会独立董事。2020年2月起任本公司独立董事。
2、独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响
本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立
董事独立性的相关规定，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会、股东会会议情况
2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出
合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2025年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无
反对票及弃权票。出席会议情况如下：
应出席董事会次数 5 应出席股东会次数 2
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续2次未 亲自出席次数 2
亲自出席会议
5 0 0 否
2、出席董事会专门委员会情况
2025年度，本人积极致力于推动董事会专门委员会工作，强化专业职能。
（1）2025年，本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，主持并召开审计委员会会议，认真执行独立董事年报工作规程
和审计委员会工作规程，监督与审查公司定期报告、内部审计工作情况及公司内部控制制度的执行情况；认真听取管理层对公司生产
经营情况和重大事项进展情况的汇报并审阅公司财务报表；积极与外审机构联系沟通，及时了解审计工作进展及审计过程中关注的问
题，切实履行了审计委员会的职责。
（2）2025年，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持并召开薪酬与考核会议，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会议
事规则》的要求，对公司2025年度公司董事及高级管理人员的履行情况进行年度绩效考核审查，促进公司在规范运作的基础上，进一
步提高在薪酬考核方面的科学性。
3、行使独立董事职权的情况
公司已按照《上市公司独立董事管理办法》完善相关制度并建立独立董事专门会议的工作机制，2025年度，公司未召开独立董事
专门会议，本人未行使特别职权。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会主任委员，积极监督内部审计工作情况及公司内部控制制度的执行情况；积极与天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）的会计师、公司管理层联系沟通，并召集召开审计委员沟通会，及时了解审计工作进展
及审计过程中关注的问题，履行独立董事职责。
5、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极参加业绩说明会解答投资者问题，参加监管部门等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，加强和
提高对投资者利益的保护能力。对公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平进行监督，提醒公司保持投资者电话畅通，注重与
投资者的交流，向投资者展示公司转型发展的情况，切实维护中小股东利益。
6、现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人通过参与董事会和股东会，对公司进行了现场考察和了解。与公司管理层和内审负责人等进行有效沟通，掌握公
司的财务、经营状况、内部控制制度建设和执行情况以及董事会决议的落实情况，本人认为公司保持了较好的规范运作水平。此外，
本人与董事会秘书及相关人员保持紧密联系，及时了解公司的重大事项和经营决策进展。公司积极配合本人履行职责，提供了必要的
支持和帮助。2025年本人现场工作履职天数为15天。
三、年度履职重点关注事项的情况
根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本人对公司报告期内发生的重要事项进行了关注，具体情况如下
：
1、关联交易情况
报告期内未发生重大或异常的关联交易。
2、上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内未发生本事项。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内未发生本事项。
4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编
制并披露了《2024年度报告及其摘要》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告及其摘要》
《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人签署了书面确
认意见，上述报告均经公司董事会审议通过。公司对财务会计报告及定期报告、内部控制自我评价报告的审议及披露程序合法合规。
5、聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服
务，综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，公司决定聘任天健所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
本人对天健所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核，认为天健所具备胜任公司年
度审计工作的专业资质和能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任天健所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，
有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司聘请会计师事务所的审议及披露程序符合有关规定。
6、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内未发生本事项。
7、董事、高级管理人员的薪酬
公司董事薪酬依据行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定，薪酬水平合理，有利于更好地激发董事的积极性
和创造性。报告期内，公司实施的薪酬方案符合相关法律法规及公司规章制度规定和实际经营情况，决策程序符合《公司法》《上市
公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
8、员工持股计划
2024年，公司审议通过《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案。本人认为公司实施的员工持股
计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，完善企业法人治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司
和员工利益的一致，构建利益命运共同体，完善员工激励和约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，努力创造更好的经济效益和
社会效益，实现公司可持续发展。2025年，公司已办理完成员工持股计划标的股票的非交易过户事项。
四、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式：
E-mail：jshd@sina.com
地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号。
六、总体评价
以上为本人作为公司独立董事在2025年度履职情况。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中
给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
2026年，本人将继续秉承独立、客观、诚信的原则，严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求充分行使独立董事的权利，勤
勉尽责地履行独立董事相关职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司持续的稳健经营，
规范运作，发挥独立董事应尽的义务和作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：江曙晖
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db02e95e-7a54-4aff-a45d-b9cd4e04cf5f.PDF
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2026-04-27 21:09│安妮股份（002235）：安妮股份独立董事2025年度述职报告（涂连东）
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各位股东及股东代表：
作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将2025年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
1、基本情况
涂连东：男，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、注册税务师、律师。2002年3月至2003年5月
，担任中国证监会厦门监管局机构监管处主任科员；2003年5月至2016年7月，担任厦门高能投资咨询有限公司合伙人、首席财务官；
2016年8月至2017年3月，担任厦门泛泰创业投资管理有限公司董事合伙人；2017年3月至2017年11月，担任厦门南方谦和投资管理有
限公司执行董事；2017年11月至2023年3月担任厦门宣凯投资运营管理有限公司董事、总经理；2019年11月至今，担任厦门金东石管
理有限公司董事长兼总经理。2016年12月至今，任厦门展鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2021年6月至今，任
厦门乃尔电子有限公司董事。2018年8月至今，任波鹰(厦门)科技有限公司董事。2009年4月至今，任福建金鑫钨业股份有限公司董事
。2018年6月至今，任百应融资控股集团有限公司独立董事。2021年10月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。2023年12月
至今，任公司独立董事。
2、独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响
本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立
董事独立性的相关规定，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会、股东会会议情况
2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出
合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2025年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无
反对票及弃权票。出席会议情况如下：
应出席董事会次数 5 应出席股东会次数 2
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续2次未 亲自出席次数 2
亲自出席会议
5 0 0 否
2、出席董事会专门委员会情况
2025年度，本人积极致力于推动董事会专门委员会工作，强化专业职能。
（1）2025年，本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，参加公司审计委员会会议，认真执行独立董事年报工作规程和审计
委员会工作规程，监督与审查公司定期报告、内部审计工作情况及公司内部控制制度的执行情况；认真听取管理层对公司生产经营情
况和重大事项进展情况的汇报并审阅公司财务报表；积极与外审机构联系沟通，及时了解审计工作进展及审计过程中关注的问题，切
实履行了审计委员会的职责。
（2）2025年，本人作为提名委员会主任，严格按照《董事会提名委员会议事规则》的要求，积极主持并召开提名委员会会议，
审查公司董事、高级管理人员的选择标准和程序的研究，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
3、行使独立董事职权的情况
公司已按照《上市公司独立董事管理办法》完善相关制度并建立独立董事专门会议的工作机制，2025年度，公司未召开独立董事
专门会议，本人未行使特别职权。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极监督内部审计工作情况及公司内部控制制度的执行情况；必要时与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健所”）的会计师联系沟通，及时了解审计工作进展及审计过程中关注的问题，履行独立董事职责。
5、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极参加监管部门等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，加强和提高对投资者利益的保护能力。对
公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平进行监督，提醒公司保持投资者电话畅通，注重与投资者的交流，向投资者展示公司
转型发展的情况，切实维护中小股东利益。
6、现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人通过参与董事会和股东会，对公司进行了现场考察和了解。与公司管理层和内审负责人等进行有效沟通，掌握公
司的财务、经营状况、内部控制制度建设和执行情况以及董事会决议的落实情况，本人认为公司保持了较好的规范运作水平。此外，
本人与董事会秘书及相关人员保持紧密联系，及时了解公司的重大事项和经营决策进展。公司积极配合本人履行职责，提供了必要的
支持和帮助。2025年本人现场工作履职天数为15天。
三、年度履职重点关注事项的情况
根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本人对公司报告期内发生的重要事项进行了关注，具体情况如下
：
1、关联交易情况
报告期内未发生重大或异常的关联交易。
2、上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内未发生本事项。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内未发生本事项。
4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编
制并披露了《2024年度报告及其摘要》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告及其摘要》
《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人签署了书面确
认意见，上述报告均经公司董事会审议通过。公司对财务会计报告及定期报告、内部控制自我评价报告的审议及披露程序合法合规。
5、聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服
务，综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，公司决定聘任天健所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
本人对天健所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核，认为天健所具备胜任公司年
度审计工作的专业资质和能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任天健所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，
有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司聘请会计师事务所的审议及披露程序符合有关规定。
6、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内未发生本事项。
7、董事、高级管理人员的薪酬
公司董事薪酬依据行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定，薪酬水平合理，有利于更好地激发董事的积极性
和创造性。报告期内，公司实施的薪酬方案符合相关法律法规及公司规章制度规定和实际经营情况，决策程序符合《公司法》《上市
公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
8、员工持股计划
2024年，公司审议通过《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案。本人认为公司实施的员工持股
计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，完善企业法人治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司
和员工利益的一致，构建利益命运共同体，完善员工激励和约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，努力创造更好的经济效益和
社会效益，实现公司可持续发展。2025年，公司已办理完成员工持股计划标的股票的非交易过户事项。
四、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式：
E-mail：tuld1968@126.com
地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号。
六、总体评价
以上为本人作为公司独立董事在2025年度履职情况。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中
给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
2026年，本人将继续秉承独立、客观、诚信的原则，严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求充分行使独立董事的权利，勤
勉尽责地履行独立董事相关职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司持续的稳健经营，
规范运作，发挥独立董事应尽的义务和作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：涂连东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/61501b25-74ad-475e-94a4-baa0b142113a.PDF
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2026-04-27 21:09│安妮股份（002235）：安妮股份关于召开2025年年度股东会的通知
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安妮股份（002235）：安妮股份关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4dfd6c63-2523-4759-8b25-2224abee5ebc.PDF
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2026-04-27 21:09│安妮股份（002235）：安妮股份独立董事2025年度述职报告（黄雅君）
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安妮股份（002235）：安妮股份独立董事2025年度述职报告（黄雅君）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/29826720-5252-4b23-9990-7740e0d2b96d.PDF
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2026-04-03 15:52│安妮股份（002235）：安妮股份关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟聘任会计师
事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度财务及内部控制的审计机构
，聘期一年，本议案经公司于2025年11月13日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2025年10月29日
、2025年11月14日公告的《关于拟聘任2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）、《2025年第一次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2025-033）。
一、签字注册会计师及项目质量复核人员变更情况
公司近日收到天健所《关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的函》，天健所作为公司2025年度财务及内部控制的审计机构
，原指派陈淑芬、陈丽丽作为签字注册会计师，潘晶晶作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因天健所内部工作调整，天
健所指派张春洋接替陈淑芬作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，指派韦军接替潘晶晶作为公司2025年度审计项目质量复核
人员，继续完成公司2025年度审计相关工作。
二、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员情况介绍
1．基本信息。
签字注册会计师：张春洋，2011年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健所执业，2025年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核四方科技、浙文影业、西子洁能、立方控股、长缆科技等上市公司审计报告。
项目质量复核人员：韦军，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健所执业，2025年起为本
公司提供审计服务；近三年签署了朗迪集团、天龙股份、浙江黎明、富佳股份、甬矽电子等上市公司审计报告。
2、诚信记录
本次变更签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
本次变更签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次更换过程中相关工作安排将有序交接，更换事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/343bdfb9-37b1-493c-a445-aa607976d88b.PDF
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2026-03-20 00:00│安妮股份（002235）：安妮股份关于重大诉讼进展的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：二审裁定
2.上市公司所处的当事人地位：一审被告（二审上诉人）
3.涉案的金额：318,005,866.47 元
4.对上市公司损益产生的影响：公司前期已按照相关会计准则等规定对本案计提了预计负债。鉴于本案被裁定撤销一审判决，发
回重审，对公司的影响尚存在不确定性。公司敬请广大投资者注意投资风险。
一、有关本次诉讼的基本情况
公司于 2023 年 10 月 31 日披露了郭阿尾、贾梅等人与公司的证券虚假陈述责任纠纷一案，具体内容详见公司于 2023 年 10
月 31 日在巨潮资讯网上披露的《厦门安妮股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。
本案涉及冯展鹏等 995 名股民以公司证券虚假陈述责任纠纷为由向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，索赔金额达到 318,00
5,866.47 元，张杰、许志强承担连带赔偿责任。
2024 年 6 月 7 日，公司收到福建省厦门市中级人民法院出具的《民事判决书》【（2023）闽 02 民初 505 号】，一审判决结
果具体内容详见公司于 2024 年 6月 8日在巨潮资讯网上披露的《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：20
24-015）。
二、本次诉讼的进展情况
2026 年 3 月 19 日，公司收到福建省高级人民法院出具的《民事裁定书》【（2024）闽民终 851 号】，法院裁定如下：
1、撤销福建省厦门市中级人民法院（2023）闽 02 民初 505 号民事判决；
2、本案发回福建省厦门市中级人民法院重审。
上诉人缴纳的二审案件受理费予以退还。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告之日，公司存在小额诉讼事项，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准，不存在应披
露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司前期已按照相关会计准则等规定对本案计提了预计负债。鉴于本案被裁定撤销一审判决，发回重审，对公司的影响尚存在不
确定性。公司将持续关注案件进展情况，及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《 证 券 日 报 》《 证
券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn)。公司敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/fd8e8774-285f-4c9f-9710-c40088d4a06b.PDF
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2026-03-04 18:31│安妮股份（002235）：安妮股份关于筹划控制权变更的进展公告
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一、 本次控制权变更基本情况
2025 年 12 月 4日，厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人林旭曦女士和张杰先生与北京晟世天
安科技有限公司（以下简称“晟世天安”）签署了《关于厦门安妮股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”
），张杰先生与晟世天安签署了《关于厦门安妮股份有限公司之表决权放弃协议》。具体情况详见公司于 2025 年 12 月 8 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>暨控制权拟发生变更的
提示性公告》（公告编号：2025-038）。根据《股份转让协议》的相关约定，晟世天安已完成对公司的全部尽职调查工作，并出具尽
调报告。同时，基于对公司长期价值的认可以及对未来发展的信心，晟世天安向公司出具了《关于延长安妮股份股票锁定期的承诺函
》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划控制权变更的进展公告》（
公告编号：2025-041）。
二、 本次控制权变更的进展情况
近日，公司获悉深圳证券交易所（以下简称“深交所”）已对转让双方提交的申请材料进行了完备性核对，并出具了《深圳证券
交易所上市公司股份协议转让确认书》。
三、 其他事项
在本次控制权转让过程中，林旭曦、张杰、晟世天安及有关各方均根据《深圳证券交易所股票上市规则》及签署的《股份转让协
议》约定积极推进相关工作。后续公司将严格按照有关法律、法规的规定，根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
1、本次股份转让的实施尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。该事项能否顺利完成及
完成时间尚存在不确定性，提请投资者注意相关风险。
2、公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。《中国证券报》《证券日报
》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定
披露媒体刊登的信息为准。
3、上述筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、 备查文件
1、《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/5f28c87b-6f9f-40f9-9cd8-e53183caa5ae.PDF
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2026-02-02 18:22│安妮股份（002235）：安妮股份关于延期更换选举独立董事的公告
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事江曙晖女士自2020 年 2月 4日起担任公司独立董事，至 2026 年 2
月 3日连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同
，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。
目前公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准
确性、连续性和稳定性，公司决定延期更换选举独立董事。
在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事江曙晖女士将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的
职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立
董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/199cdb3c-c687-4d6b-a2f6-31afa8a7f604.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│安妮股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255577.PDF
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2026-04-28│安妮股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225215248.PDF
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2025-10-29│安妮股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754567.PDF
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2025-08-28│安妮股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224593454.PDF
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2025-04-30│安妮股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223408176.PDF
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2025-04-29│安妮股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376306.PDF
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2024-10-31│安妮股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568755.PDF
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2024-08-30│安妮股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052503.PDF
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2024-04-30│安妮股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909954.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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