公司公告☆ ◇002235 安妮股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-01-31 00:00│安妮股份（002235）：安妮股份2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2023年 1月 1日-2023年 12月 31日
2、预计的业绩
√亏损 口扭亏为盈 口同向上升 口同向下降 口 其他
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：15,000万元–27,000万元 亏损：13,751.33万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：1,000万元–15,000万元 亏损：12,191.20万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0446元/股–0.259元/股 亏损：0.237元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行
了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动主要受以下因素影响：一方面是受市场影响，销售费用等增加；另一方面是公司计提资产减值损失、信用减值损失
及预计负债所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构预审计，具体数据将在公司 2023 年度报告中详细披露。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/b06881e3-3b44-493a-8314-b42b8209b4d2.PDF
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2024-01-24 00:00│安妮股份（002235）：安妮股份关于部分限售股份解除限售的提示性公告
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一、本次解除限售股份的来源
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”、“安妮股份”）根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1966 号《关于核准
厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，以发行股份方式及支付现金的方式购买杨超等 6 人持
有的北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”或“标的资产”）100%的股权，同时向不超过 10 名的特定投资者非公开发
行股份募集配套资金不超过 100,000万元。
2016年 9月，公司向杨超等 6人发行 65,401,811股股份用于购买标的资产。2017年度公司实施了利润分配方案：以 2017年 12
月 31日股本数为基数，以资本公积金转增股本，每 10股转增 5股。
二、本次解除限售股份的诉讼情况
2015年 12月，公司与杨超及其他畅元原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议（以下简称“购买协议
”），购买协议对股票的授予及解锁作了约定，因对股票解锁成就条件存在不同意见，杨超起诉至法院要求公司办理 5,341,351股公
司股票解除股份限售手续。前期公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，根据案件进展情况及时履行了信息披
露义务。具体内容详见公司分别于 2022年 4月 16 日、2023年 2月 24日、2023 年 3月 25日、2023年 8月 22日、2023年 9月 27
日、2024年 1月 13日在巨潮资讯网上披露的《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号：2022-014）、《厦门安妮
股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2023-007）、《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》（公告编号
：2023-008）、《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2023-033）、《厦门安妮股份有限公司关于重大诉
讼进展的公告》（公告编号：2023-040）和《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2024-001）。
2024年 1月 23日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的通知，上述 5,341,351 股股票已被司法强制解限，上
市流通日为 2024年 1月 23日。
三、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前后限售股份情况
本次变动前 本次增减变动 本次变动后
数量（股） 比例 （+，-） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 31,335,333 5.40% -5,341,351 25,993,982 4.48%
1、高管锁定 25,993,982 4.48% 25,993,982 4.48%
2、首发后限售 5,341,351 0.92% -5,341,351 0 0
二、无限售条件股份 548,236,951 94.60% 5,341,351 553,578,302 95.52%
三、股份总数 579,572,284 1 00.00% 0 579,572,284 100.00%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-24/d5f12b0c-9372-40ce-813d-18e221bdc98f.PDF
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2024-01-13 00:00│安妮股份（002235）：安妮股份关于重大诉讼进展的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：再审裁定
2、公司所处的当事人地位：再审申请人（一审被告、二审被上诉人）
3、涉案的金额：9,284,669.90元
4、对上市公司损益产生的影响：上述诉讼不对公司本期利润或期后利润产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、有关本次诉讼的基本情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16 日披露了杨超与公司的合同纠纷一案【（2022）闽 0211 民
初 1859 号】，具体内容详见公司于 2022年 4月 16日在巨潮资讯网上披露的《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告
编号：2022-014）。
2023年 2 月 24日，公司披露了福建省厦门市集美区人民法院送达的《民事判决书》【（2022）闽 0211 民初 1859 号】，具体
内容详见公司于 2023年 2月24日在巨潮资讯网上披露的《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2023-007
）。
2023年 3 月 24日，公司收到福建省厦门市中级人民法院传票（2023）闽 02民终 2300号。上诉人杨超（一审原告）不服厦门市
集美区人民法院作出的（2022）闽 0211 民初 1859 号民事判决书，向厦门市中级人民法院提起上诉请求，具体内容详见公司于 202
3年 3月 25日在巨潮资讯网上披露的《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2023-008）。
2023年 8月 18日，公司收到福建省厦门市中级人民法院民事判决书（2023）闽 02 民终 2300 号，具体内容详见公司于 2023
年 8 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2023-033）。
2023年 9 月 25日，公司收到福建省高级人民法院受理通知书（2023）闽民申 4821 号，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27
日在巨潮资讯网上披露的《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2023-040）。
二、本次诉讼的进展情况
2024年 1 月 11日，公司收到福建省高级人民法院民事裁定书（2023）闽民申 4821号，福建省高级人民法院裁定驳回公司的再
审申请。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告之日，公司（包括控股子公司）存在小额诉讼事项，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披
露标准，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼不对公司本期利润或期后利润产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信
息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-13/179d4da8-4e6f-45fd-a47e-6cba541cf3be.PDF
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2023-12-30 00:00│安妮股份（002235）：安妮股份关于使用暂时闲置资金进行现金管理的进展公告
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安妮股份（002235）：安妮股份关于使用暂时闲置资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-30/283afee1-2973-4b28-ae87-9cb601e9d5a1.PDF
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2023-12-30 00:00│安妮股份（002235）：安妮股份关于重大诉讼的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，一审尚未开庭
2、公司所处的当事人地位：原告
3、涉案的金额：14,238.80万元
4、对公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚未开庭，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法
院判决为准。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）于近日收到福建省厦门市中级人民法院送达的《受理案件通知书》【(2
023)闽 02 民初 1010 号】，公司与被告杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英、江勇、毛智才（以下简称“六被告”）的合同纠纷一案已立
案。截止本公告披露日，上述案件尚未开庭。
二、有关案件的基本情况
1、案件事实
2015年12月，公司与六被告签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议（以下简称“购买协议”），依据协议约
定，六被告应在业绩补偿期届满后对因业绩补偿期内既存的事实导致北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）出现诉讼
、任何债务、或有债务、应付税款、行政处罚、违约责任、侵权责任及其他责任或损失且未在畅元国讯业绩补偿期届满时的财务报表
上体现，六被告应作为连带责任方向公司作出全额补偿。截止公告日，畅元国讯业绩对赌期合计约有14,238.80万元的应收账款无法
回收造成损失。
2、诉讼请求
（1）、判令六被告连带向原告全额补偿损失14,238.80万元。
（2）、判令被告一杨超对上述债务承担连带保证责任。
（3）、判令六被告共同承担全部诉讼费用。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止公告之日，公司（包括控股子公司在内）存在小额诉讼事项，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事
项披露标准，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、诉讼对公司本期利润或期后利润可能的影响
鉴于上述诉讼尚未开庭，未产生具有法律效力的判决，尚无法准确判断该事项对公司本期或期后利润的影响。
五、其他说明
公司将继续积极维护上市公司及中小股东合法权益。对于上述诉讼事项的进展情况,公司将持续履行信息披露义务。公司指定信
息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息
均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意理性投资，投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-30/c53e892d-f4be-4444-8f44-1adcdaf38ad1.PDF
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2023-12-28 00:00│安妮股份（002235）：安妮股份关于增加自有资金进行现金管理额度的公告
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一、已审议通过的购买理财产品额度概况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日和 2023年 7 月 3 日召开了第六届董事会第二次会议、第
六届监事会第二次会议和 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民
币 6.8亿元闲置资金用于现金管理，其中闲置自有资金不超过 3.0亿元，闲置募集资金不超过 3.8亿元。期限自 2023年 7月 3日起
至 2024年 7月 2日止。具体内容详见公司于 2023年 6 月 16日披露的《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023
-029）。
二、本次增加自有资金购买理财产品额度的情况
为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于 2023 年 12 月 27 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于增加自有
资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 3亿元增加至不超过人民币 5 亿元，
资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至2024年 7月 2日止，本次董事会审议通过后，公司拟使用闲置自有资金不超过
5亿元，且闲置自有资金和募集资金合计不超过 6.8亿元进行现金管理，期限内任一时点的现金管理总额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过6.8亿元。该事项审议权限在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议通过，且不构成关联交易。
具体情况如下：
三、现金管理基本情况
（一）现金管理目的
提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多的资金收益。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）使用资金额度
自有资金额度不超过人民币 5亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起至 2024年 7月 2 日止。
（五）投资产品类型
为合理规避风险，公司进行现金管理的产品类型主要选择安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品，不得用于投资以股票
、利率及其衍生品种等为投资标的的理财产品。
四、需履行的程序
上述事项已经公司第六届董事会第 六次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、对公司的影响
公司将在确保资金使用合理规划和资金安全的前提下，以闲置资金开展现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利于
提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。
六、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》等相关规定，严格监控对用于委托理财的闲置资金的使用及管理，由公司财务管理部密切跟进理财资金的运作情
况，与相关业务机构保持紧密联系，跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。
公司内审部门为现金管理的监督部门。公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/4fe4e507-f226-4401-9d29-e95873009417.PDF
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2023-12-28 00:00│安妮股份（002235）：安妮股份第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月 27日上午 10:00在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方
式召开第六届董事会第六次会议。本次会议于 2023 年 12月 17日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0票，反对 0 票
同意公司使用自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 3 亿元增加至不超过人民币 5 亿元，资金可以滚动使用，期限为自
董事会审议通过之日起至2024 年 7 月 2 日止。期限内任一时点使用闲置自有资金和募集资金合计的现金管理总额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过 6.8亿元。具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/8b36c518-adfc-4e73-8e9e-16a5409d635d.PDF
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2023-12-27 00:00│安妮股份（002235）：北京盈科（厦门）律师事务所关于安妮股份2023年第三次临时股东大会的法律意见书
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安妮股份（002235）：北京盈科（厦门）律师事务所关于安妮股份2023年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-27/8726ea0a-642c-4c36-96c8-e37362da90e0.PDF
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2023-12-27 00:00│安妮股份（002235）：安妮股份2023年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 12 月 26日 14:30
网络投票时间：2023 年 12月 26日～2023 年 12 月 26 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号第一会议室
5、会议主持人：公司董事长张杰先生
6、公司董事会于 2023 年 12月 11 日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等媒体刊载了
《厦门安妮股份有限公司关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共9人，代表股份121,243,777股，占公司股份总数的20.9195%。其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份121,163,177股，占公司有表决权股份总数的比例为20.9056%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东7人，代表股份80,600
股，占上市公司总股份的0.0139%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场（含股东代理人）和网络投票的中小投资者7名，代表有表决权股份数80,600股，占公司股份总数的0.0139%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、 审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；
总表决结果为：同意121,171,177股，占出席股东所持表决权的99.9401%；反对72,600股，占出席股东所持表决权的0.0599%；弃
权0股，占出席股东所持表决权的0.0000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者同意8,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.9256％；反对72,
600股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.0744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000％。
上述提案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、 审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
总表决结果为：同意121,171,177股，占出席股东所持表决权的99.9401%；反对72,600股，占出席股东所持表决权的0.0599%；弃
权0股，占出席股东所持表决权的0.0000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者同意8,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.9256％；反对72,
600股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.0744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000％。
上述提案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
总表决结果为：同意121,171,677股，占出席股东所持表决权的99.9405%；反对72,100股，占出席股东所持表决权的0.0595%；弃
权0股，占出席股东所持表决权的0.0000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者同意8,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.5459％；反对72
,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.4541％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持
股份的0.0000％。
4、 审议通过《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
总表决结果为：同意121,171,177股，占出席股东所持表决权的99.9401%；反对72,600股，占出席股东所持表决权的0.0599%；弃
权0股，占出席股东所持表决权的0.0000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者同意8,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.9256％；反对72,
600股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.0744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000％。
5、 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
总表决结果为：同意121,171,177股，占出席股东所持表决权的99.9401%；反
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