公司公告☆ ◇002236 大华股份 更新日期：2026-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 19:22 │大华股份（002236）：2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-09-07 20:47 │大华股份（002236）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-07 20:45 │大华股份（002236）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集大华股份表决权的法律意见书 │
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│2026-09-07 20:45 │大华股份（002236）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-07 20:45 │大华股份（002236）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-07 20:43 │大华股份（002236）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2026-08-21 18:03 │大华股份（002236）：2026 Semi-Annual Report │
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│2026-08-18 18:14 │大华股份（002236）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
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│2026-08-14 20:08 │大华股份（002236）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-14 20:08 │大华股份（002236）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-09-08 19:22│大华股份（002236）：2026年半年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2026年半年度利润分配预案已经 2026年 9月 7日召开的 2026年第一次临时股东会审议通过，具体分配方案为：以总股
本 3,269,262,074股为基数，向全体股东每 10股派发现金 3.06元（含税），现金分红总额 1,000,394,194.64元（含税），本次分
配不实施资本公积转增股本、不送红股，剩余未分配利润留待后续分配。
若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2026年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,269,262,074股为基数，向全体股东每 10股派 3.060000元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股派 2.754000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6120
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.306000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 9月 15日，除权除息日为：2026年 9月 16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 9月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 9月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****050 傅利泉
2 00*****834 朱江明
3 00*****151 陈爱玲
4 00*****524 吴 军
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 9月 8日至登记日：2026 年 9月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399号
咨询部门：证券投资部
咨询电话：0571-28939522
传真电话：0571-28051737
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、公司 2026年第一次临时股东会决议；
3、中国结算深圳分公司关于确认本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/41f9dc2e-b5de-47c3-b689-f509776fe800.PDF
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2026-09-07 20:47│大华股份（002236）：第九届董事会第一次会议决议公告
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 8月 31 日以电子邮件方式发出了召开第九届董事会第一次会议
的通知，并于 2026年 9月 7日在公司会议室现场召开。本次会议由与会董事共同推举傅利泉先生主持，会议应出席董事 9名，实际
出席董事 9名。公司董事会秘书等高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法
规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》
董事会同意选举傅利泉先生为第九届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具
体详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举副董事长的议案》
董事会同意选举吴军先生为第九届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具
体详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会，现选举部分董事为专门委员会成员及召集人，具体情况如下：
1、战略委员会：傅利泉（主任委员/召集人）、吴军、赵宇宁、肖俊；
2、审计委员会：王会娟（主任委员/召集人）、肖俊、陈林林、陈爱玲、何申；
3、薪酬与考核委员会：陈林林（主任委员/召集人）、王会娟、傅利泉；
4、提名委员会：肖俊（主任委员/召集人）、陈林林、傅利泉。
各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体详见公司同日在巨潮资讯网 http:
//www.cninfo.com.cn上刊登的公告。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
董事会同意选举董事长傅利泉先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第九届董事会任期届满之日止。
五、会议逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据公司实际经营需要，董事会同意聘任赵宇宁先生为公司总裁，吴坚先生为公司董事会秘书兼高级副总裁，徐巧芬女士为公司
财务总监兼高级副总裁，刘明先生、李智杰先生、陈强先生、宋轲先生、许志成先生、朱建堂先生为公司高级副总裁。表决结果如下
：
1、聘任赵宇宁先生为公司总裁
表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
2、聘任陈强先生为公司高级副总裁
表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
3、聘任刘明先生为公司高级副总裁
表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
4、聘任李智杰先生为公司高级副总裁
表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
5、聘任宋轲先生为公司高级副总裁
表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
6、聘任吴坚先生为公司董事会秘书兼高级副总裁
表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
7、聘任徐巧芬女士为公司财务总监兼高级副总裁
表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
8、聘任许志成先生为公司高级副总裁
表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
9、聘任朱建堂先生为公司高级副总裁
表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止，且公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人
数合计未超过公司董事总数的二分之一。本议案已经公司提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经审计委员会审议通过。具体详
见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任李思睿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止
。具体详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/749bb9c9-9f7c-475f-a01f-e584210cca4b.PDF
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2026-09-07 20:45│大华股份（002236）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集大华股份表决权的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集浙江大华技术股份有限公司表决权的
法律意见书
致：中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“征集人”、“中证投服中心”）
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）作为征集人聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（
以下简称“《暂行规定》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江大华技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对征集人向截至 2026年 8月 31日下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的浙江大华技术股份有限公司（以下简称“大华股份”）全体股东征集 2026年
9月 7日召开的大华股份 2026年第一次临时股东会表决权（以下简称“本次征集表决权”）的相关事宜所涉及的有关事实进行核查的
基础上，出具本法律意见书。
就征集人提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到征集人的如下保证：
1．所有提供的给本所及本所律师的投资者委托材料为投资者按照征集公告提交材料的复印件，其与原件一致，没有遗漏；
2．提供的给本所的征集人的营业执照复印件与原件一致。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1．本法律意见书系依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具；
2．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于征集人向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈
述；
3．本法律意见书仅对本次征集表决权有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专
业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和相关
主体的说明予以引述；
4．本所及本所律师确认本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
5．本所及本所律师同意将本法律意见书作为本次征集表决权所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露，并愿意就本法
律意见书承担相应的法律责任；
6．本所及本所律师同意大华股份在其为实施本次征集表决权所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但大华股份作
上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认；
7．本法律意见书仅供征集人为本次征集表决权之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所现为本次征集表决权出具法律意见如下：
一、关于征集人的主体资格
根据《公司法》的规定，股东可以委托代理人出席股东会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权
。根据《证券法》《暂行规定》《公司章程》的规定，依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机
构可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构公开请求上市公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权
等股东权利。
根据大华股份于 2026年 8月 19日披露的《浙江大华技术股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决
权的公告》（以下简称“《征集表决权公告》”），本次征集表决权的征集人为中证投服中心。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格符合《证券法》《暂行规定》的规定，具备公开征集表决权的主
体资格。
二、关于本次征集表决权的征集程序
经核查，本次征集表决权涉及的《征集表决权公告》已依法披露，《征集表决权公告》及其附件《征集表决权授权委托书》（以
下简称“《授权委托书》”）的内容符合《暂行规定》的相关规定，征集人已依法充分披露股东作出授权委托所必需的信息。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集程序符合《暂行规定》的规定。
三、关于本次征集表决权的情况及行权结果
根据本次征集表决权中授权征集人行使表决权的《授权委托书》及相关证明文件，本次征集表决权共收到 2名有效股东授权征集
人行使表决权的文件，代表大华股份有效表决权的股份数共 1,000股，约占大华股份有表决权股份总数的0.0000%。
经核查，征集人亲自出席了大华股份 2026年第一次临时股东会，并已按照《征集表决权公告》披露的表决意见和《授权委托书
》中的指示内容代表委托股东对大华股份 2026年第一次临时股东会审议的议案 2.00行使表决权。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的行权结果符合《暂行规定》的规定。
四、关于本次征集表决权的结论意见
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格、征集程序及行权结果符合《证券法》《暂行规定》等法律、法
规和规范性文件的规定。本法律意见书一式叁份，经本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/95f964e6-9c63-455f-8e04-3c41eedd9831.PDF
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2026-09-07 20:45│大华股份（002236）：2026年第一次临时股东会决议公告
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大华股份（002236）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/0512c0ef-f201-4806-8b85-228907d3f9dd.PDF
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2026-09-07 20:45│大华股份（002236）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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大华股份（002236）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b418677a-dccc-470d-937f-e17b4cd6754e.PDF
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2026-09-07 20:43│大华股份（002236）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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大华股份（002236）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/17144d75-f295-45f0-a29f-561eafd60720.PDF
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2026-08-21 18:03│大华股份（002236）：2026 Semi-Annual Report
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大华股份（002236）：2026 Semi-Annual Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0c335739-eddb-4c78-a202-9bd4d5c6c834.PDF
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2026-08-18 18:14│大华股份（002236）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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大华股份（002236）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-14 20:08│大华股份（002236）：2026年半年度报告
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大华股份（002236）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/f944dca4-dd44-4ac5-aed2-74382d656294.PDF
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2026-08-14 20:08│大华股份（002236）：2026年半年度报告摘要
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大华股份（002236）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/6b993fd2-5d29-4cd7-b5a0-38a9df074c85.PDF
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2026-08-14 20:07│大华股份（002236）：2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《2026年半
年度利润分配预案》。
1、董事会审议情况
公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际
经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，并同意将本预案提交股东会审议。
2、审计委员会审核意见
公司2026年半年度利润分配预案综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合《公司章程》有关规定，
审议程序合法合规，不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形。
3、独立董事专门会议审核意见
独立董事认为，公司2026年半年度利润分配预案综合考虑了公司发展、未来资金使用需求、资产状况、股东回报规划等因素，符
合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，不存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形。
4、该事项尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2026 年半年度
2、根据公司 2026 年半年度财务报表，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 2,382,974,277.66 元，母公司实现净
利润 2,145,021,917.55 元。报告期初，公司法定盈余公积累计额已达到公司注册资本的 50%，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，公司报告期内不再提取法定公积金。截至 2026 年 6月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 27,355,800,539.83
元，母公司实际可供股东分配的利润为 27,104,358,010.70 元（以上数据均未经审计）。
3、为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2026 年半年度公司的利润分配预案为：以截
至目前的股本3,269,262,074 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.06 元（含税），现金分红总额 1,000,394,194.64 元，本
次分配不实施资本公积转增股本、不送红股，剩余未分配利润留待后续分配。
若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照
每股分红金额不变的原则，相应调整分红总额。
三、利润分配预案的合理性说明
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和
长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准
则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及股东回报规划。
四、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事专门会议决议
3、审计委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/a4f69f29-a3b9-442f-ac3d-515e05b9055e.PDF
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2026-08-14 20:07│大华股份（002236）：关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名
第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，提名肖俊先生为第九届董事会独立董事，任期
为自股东会审议通过之日起三年。
近日，公司收到肖俊先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得
了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/a33b5566-8a32-40df-824d-8f5263a4bad5.PDF
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2026-08-14 20:06│大华股份（002236）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 8 月 4 日发出，并于 2026 年
8 月 14 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长傅利泉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》等相关法
律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》
该议案已经董事会审计委员会审议同意，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告
》《2026 年半年度报告摘要》。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度利润分配预案》
为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2026 年半年度公司的利润分配预案为：以截至
目前的股本 3,269,262,074股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.06 元（含税），现金分红总额1,000,394,194.64 元，本次
分配不实施资本公积转增股本、不送红股，剩余未分配利润留待后续分配。
若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照
每股分红金额不变的原则，相应调整分红总额。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议并通过本议案，该议案尚需提交公司股东会审议。
三、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”方案实施情况的议案》
公司“质量回报双提升”方案的实施情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于控股子公司员工持股平台股权转让暨关联交易的议
案》
公司控股子公司浙江华视智检科技有限公司（以下简称“华视智检”）的员工持股平台杭州华甄股权投资合伙企业（有限合伙）
与杭州华探企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“员工持股平台”）拟以 409.92 万元的价格将持有的华视智检 8.2%股权转
让予公司。同时，为便于员工持股平台的常态化管理，公司董事会授权管理层后续根据员工离职、转岗等情况受让员工持股平台持有
的华视智检剩余部分或全部股权，受让价格参考员工出资成本或届时华视智检净资产。公司实际控制人及董事陈爱玲女士为华视智检
股东及本次交易转让方的执行事务合伙人，该交易事项构成关联交易。
董事会审议时关联董事傅利泉、陈爱玲回避表决，相关议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本次交易事项在公司董事会审
批权限范围内，无需提交股东会审议。如后续授权事项超过董事会决策权限，公司将另行召开股东会进行审议。具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
五、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于放弃控股子公司部分股权平移的优先受让权暨关联交易
的议案》
公司控股子公司浙江华感科技有限公司的其他部分股东拟对持股方式予以调整，即赵宇宁、许志成等 11位公司董事、高管及核
心管理人员（以下简称“受让方”）将通过员工持股平台间接持有的部分华感科技股权转至本人直接持有。公司放弃前述股权平移事
项的优先受让权，上述股权转让后，不会导致公司所拥有该控股子公司权益的比例下降和合并报表范围变更。
该事项涉及公司董事、高管及原监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次构成关联交易。董事会审议时关
联董事赵宇宁回避表决，相关议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/4a9d65db-49a7-4c73-8a38-55a0947406fe.PDF
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2026-08-14 20:05│大华股份（002236）：关于放弃控股子公司部分股权平移的优先受让权暨关联交易的公告
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大华股份（002236）：关于放弃控股子公司部分股权平移的优先受让权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/fbe67d53-36dc-461f-8886-70992ea17e9d.PDF
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2026-08-14 20:05│大华股份（002236）：关于控股子公司员工持股平台股权转让暨关联交易的公告
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大华股份（002236）：关于控股子公司员工持股平台股权转让暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/66b7c73b-a472-431c-b01e-c3cb1a214b17.PDF
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2026-08-14 20:04│大华股份（002236）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 11 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，定于2026 年 9月 7日召开 2026 年第一次临时股东会。2026 年 8月 14 日，公司召开第
八届董事会第二十三次会议审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》，该议案需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年
8月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人傅利泉先生于 2026 年 8月 14 日向公司董事会提交了《关于提请增加浙江大华技
术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，提请将《2026 年半年度利润分配预案》以临时提案的方式提交公司 20
26 年第一次临时股东会审议。
经核查，截至本公告发布日，傅利泉先生持有公司股份 1,023,868,980 股，占公司总股本的 31.32%。傅利泉先生作为提案人向
股东会提出临时议案的申请符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交于 2026 年 9月 7日召
开的2026 年第一次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将 2026 年第一次临时股
东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 07日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 31日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 08月 31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举傅利泉先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举吴军先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举陈爱玲女士为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举张晓明先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举何申先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举陈林林先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举肖俊先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举王会娟女士为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《2026年半年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届董事会第二十三次会议审议通过，以上议案的内容详见公司于 2026 年
08 月 12日、15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述第 1-2 项议案采用累积投票制表决，应选非独立董事 5位、独立董事 3位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（2）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，公
司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务
实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的
股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资
融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公
司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4、异地股东可以书面信函、传真或电子邮件办理登记（需提供有关证件复印件），书面信函登记、传真或电子邮件以抵达公司
的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 09月 02 日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-3:00。（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路 13
99 号浙江大华技术股份有限公司证券投资部。信函上请注明“股东会”字样。
（四）联系方式
联系人：吴坚、李思睿
电话：0571-28939522
传真：0571-28051737
邮箱：zqsw@dahuatech.com
地址：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399 号浙江大华技术股份有限公司证券投资部（邮政编码：310053）
（五）会议费用：现场会议预计半天，与会人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议
2、第八届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/aa49b243-30c6-49d5-932b-5fd257dd5a04.PDF
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2026-08-14 20:02│大华股份（002236）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司
”）制定了“质量回报双提升”行动方案，并于2024年2月7日在巨潮资讯网披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公
告编号：2024-013）。现将2026年上半年行动方案相关实施情况公告如下：
一、聚焦智慧物联主航道，致力打造智慧物联的首选品牌
公司是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，坚持技术创新驱动，依托大模型构建更加广阔的AIoT
能力，强化融合连接能力，全面激活以视频为核心的数据要素价值，构建城市与企业行业智能体，助力城市构建更高效的治理体系、
赋能企业数智化转型升级。
2026年上半年，公司围绕“促高质量增长、调结构、强生态、强竞争、提人效”的中心工作。坚持有效增长，追求有利润的收入
、有现金流的利润。上半年国内外业务实现有效增长，新兴业务呈现高速增长，为高质量发展奠定基础。研发方面，锚定主航道与大
视频战略，全力推动前沿技术创新与产品落地的深度耦合，围绕智慧物联核心技术底座，布局多维感知、人工智能、智能计算、数据
通信、图数融合等领域，持续打造具备极致竞争力的软硬件产品。
报告期内，在国内外诸多因素影响下，公司仍坚持精细化管理和高质量发展的经营理念，实现营业收入167.04亿元，比上年同期
增长10.03%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.44亿元，比上年同期增长8.26%。
二、畅通多渠道沟通机制，实现公司高质量可持续发展
公司不断夯实公司治理基础，建立规范的法人治理结构，不断完善内部控制制度，强化“关键少数”责任。报告期内，公司制定
了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确董事、高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等管理要求，强化对
董事、高级管理人员的激励与约束，充分维护全体股东特别是中小投资者合法权益。
公司高度重视信息披露工作，严格按照相关监管规定，认真履行信息披露义务，不断完善信息披露管理机制，确保信息披露的真
实、准确、完整、及时、公平，让投资者能够全面系统了解公司经营情况。同时，公司重视并持续加强与中小股东沟通，不断完善公
开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，充分利用热线电话、邮件、互动易平台、业绩说明会等多种形式保持与投资者的良好互
动，及时传递公司发展战略及经营管理信息。
三、多方式共享发展成果，落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制公司高度重视投资者回报，始终坚持“长期、稳定、可
持续”的股东回报理念，在兼顾公司发展与股东利益的基础上，通过现金分红、股份回购等多种方式与股东共享经营发展成果，为投
资者创造价值。
上市以来公司坚持每年实施现金分红，累计现金分红金额超 100亿元。为更好回报股东，报告期内公司实施了 2025年度利润分
配方案，向全体股东每 10股派发现金 3.70元（含税），合计派发 12.02亿元（含税）。同时，公司于本公告披露日同步披露了 202
6年半年度利润分配预案，拟向全体股东每 10股派发现金3.06元（含税），现金分红金额约 10亿元。
未来，公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感
，为推动资本市场长期健康稳定发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/30f10dcb-5c7f-4fd9-9004-bf7407d95b1e.PDF
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2026-08-14 20:02│大华股份（002236）：2026年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大华股份（002236）：2026年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/19e2f00d-a44b-4c46-95cf-5a81619740c0.PDF
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2026-08-11 20:16│大华股份（002236）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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大华股份（002236）：第八届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/477f8381-b4e2-4ed4-b78e-5dec63bc8edd.PDF
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2026-08-11 20:14│大华股份（002236）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 07日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 31日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 08月 31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举傅利泉先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举吴军先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举陈爱玲女士为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举张晓明先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举何申先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举陈林林先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举肖俊先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举王会娟女士为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，以上议案的内容详见公司于 2026 年 08 月 12日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、特别强调事项
（1）上述第 1-2 项议案采用累积投票制表决，应选非独立董事 5位、独立董事 3位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（2）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，公
司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务
实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的
股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资
融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公
司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4、异地股东可以书面信函、传真或电子邮件办理登记（需提供有关证件复印件），书面信函登记、传真或电子邮件以抵达公司
的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 09月 02 日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-3:00。（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路 13
99 号浙江大华技术股份有限公司证券投资部。信函上请注明“股东会”字样。
（四）联系方式
联系人：吴坚、李思睿
电话：0571-28939522
传真：0571-28051737
邮箱：zqsw@dahuatech.com
地址：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399 号浙江大华技术股份有限公司证券投资部（邮政编码：310053）
（五）会议费用：现场会议预计半天，与会人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/f8dcb095-de7d-489c-8634-32d5faba066b.PDF
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2026-08-11 20:14│大华股份（002236）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺函（肖俊）
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浙江大华技术股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 8月 11日召开第八届董事会第二十二次会议，本人肖俊被提名为公司
第九届董事会独立董事候选人。
截至公司本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
根据深圳证券交易所的有关规定，为规范地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事培训证明。
特此承诺
承诺人：肖俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/1feb1ceb-52ee-4a87-b40c-363d838c2362.PDF
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2026-08-11 20:12│大华股份（002236）：独立董事提名人声明与承诺 -陈林林
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大华股份（002236）：独立董事提名人声明与承诺 -陈林林。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/af7ef4bb-d046-4127-8c19-06be8b6090d5.PDF
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2026-08-11 20:12│大华股份（002236）：独立董事候选人声明与承诺-王会娟
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大华股份（002236）：独立董事候选人声明与承诺-王会娟。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/a9236165-d941-45fe-8146-44de22f8866d.PDF
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2026-08-11 20:12│大华股份（002236）：独立董事候选人声明与承诺-肖俊
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大华股份（002236）：独立董事候选人声明与承诺-肖俊。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/418b5468-a773-4f22-be0e-ee1d50c5845a.PDF
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2026-08-11 20:12│大华股份（002236）：独立董事提名人声明与承诺 -肖俊
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大华股份（002236）：独立董事提名人声明与承诺 -肖俊。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/0299387f-6bbe-4d6b-a6c1-d3eb37f8b22a.PDF
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2026-08-11 20:12│大华股份（002236）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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大华股份（002236）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/d3b67dfb-ab28-4ec2-98ff-d922dc92cc3d.PDF
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2026-08-11 20:12│大华股份（002236）：独立董事候选人声明与承诺-陈林林
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大华股份（002236）：独立董事候选人声明与承诺-陈林林。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/be34eb2e-eabd-4311-82da-959cd3a63f43.PDF
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2026-08-11 20:12│大华股份（002236）：独立董事提名人声明与承诺-王会娟
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大华股份（002236）：独立董事提名人声明与承诺-王会娟。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/4f412ba9-8a0c-483a-b79f-1c9c1bd55ef3.PDF
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2026-07-21 18:06│大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、2026年度对子公司提供担保的预计情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日、2026年 5月 15日分别召开第八届董事会第二十一次会
议及 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年对外担保预计的议案》，同意根据实际业务发展需要，公司及控股子公司为其合并
范围内的部分子公司提供担保，担保总额度不超过人民币1,247,600万元。其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 92,0
50万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 1,155,550万元。对子公司的担保额度主要用于子公司向供应商采购付款、销
售合同履约等日常经营业务或与金融机构开展融资业务等事项。担保额度可在各下属子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资
产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
上述担保额度有效期为自公司 2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环
滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。
二、担保进展情况
1、公司与交通银行股份有限公司杭州滨江支行（以下简称“交行滨江支行”）签订了《保证合同》（编号：BJBZ2026001），约
定公司为子公司浙江大华科技有限公司与交行滨江支行在2026年7月20日至2029年7月20日期间签署的授信业务合同（以下简称“主合
同”）所形成的债权提供最高额连带责任保证，担保的最高债权额为人民币40,000万元和相关利息等费用。担保期间为每一笔主债务
履行期限届满之日起，至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
2、公司与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行（以下简称“中国银行高新支行”）签订了两份《最高额保证合同
》（编号：26KRB301、26KRB302），约定：（1）公司为子公司浙江大华科技有限公司在《授信业务总协议》（编号：2026年总协字0
17号）项下所负担所有债务承担连带责任保证，担保债权最高本金余额为人民币50,000万元和相关利息等费用；（2）公司为子公司
浙江大华系统工程有限公司在《授信业务总协议》（编号：2026年总协字018号）项下所负担所有债务承担连带责任保证，担保债权
最高本金余额为人民币5,000万元和相关利息等费用。前述保证期间均为《最高额保证合同》生效之日起至授信业务协议下每笔债务
履行期限届满之日起三年。
上述担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 7月 21日，公司及子公司对外实际担保余额为 894,589.40万元，占公司 2025年末经审计净资产的 23.69%，全部
为对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/87a3f887-c0e1-41b7-8258-df3cd09d6bd6.PDF
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2026-07-10 00:00│大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、2026年度对子公司提供担保的预计情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日、2026年 5月 15日分别召开第八届董事会第二十一次会
议及 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年对外担保预计的议案》，同意根据实际业务发展需要，公司及控股子公司为其合并
范围内的部分子公司提供担保，担保总额度不超过人民币1,247,600万元。其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 92,0
50万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 1,155,550万元。对子公司的担保额度主要用于子公司向供应商采购付款、销
售合同履约等日常经营业务或与金融机构开展融资业务等事项。担保额度可在各下属子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资
产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
上述担保额度有效期为自公司 2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环
滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。
二、担保进展情况
近日，公司使用银行授信在中国建设银行股份有限公司杭州高新支行申请开立履约保函，为子公司浙江华启智慧科技有限公司（
以下称“华启智慧”）与客户的项目合作协议提供履约担保，担保金额为人民币 1,000 万元整，有效期至2027 年 7月 1日。该保函
所担保的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。
根据2025年度股东会授权，在总担保额度不变的情况下，公司将浙江大华科技有限公司（以下称“大华科技”）2026年度向供应
商采购付款、销售合同履约等日常经营业务相关担保额度中的1,000万元调剂至华启智慧。具体调剂情况详见下表：
单位：万元
资产负债 调剂方向 被担保方 经股东会授权 本次调剂前 本次调剂后
率 向供应商采购 向供应商采购 向供应商采购 向供应商采购 向供应商采购
付款、销售合 付款、销售合 付款、销售合 付款、销售合 付款、销售合
同履约等日常 同履约等日常 同履约等日常 同履约等日常 同履约等日常
经营业务提供 经营业务提供 经营业务提供 经营业务提供 经营业务提供
担保额度 担保余额 担保可用额度 担保余额 担保可用额度
＞70% 调入方 华启智慧 500 1,000(注) 0 2,000 0
调出方 大华科技 40,000 0 39,500(注) 0 38,500
注：公司将子公司大华科技 2026年度向供应商采购付款、销售合同履约等日常经营业务相关担保额度中的 500万元调剂至华启
智慧，具体请见公司于 2026年 7月 4日披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-050）
上述担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 7月 9日，公司及子公司对外实际担保余额为 894,589.40万元，占公司 2025年末经审计净资产的 23.69%，全部为
对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/dc95ab29-d4dc-4c53-b435-590f2d959945.PDF
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2026-07-03 18:50│大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、2026年度对子公司提供担保的预计情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日、2026年 5月 15日分别召开第八届董事会第二十一次会
议及 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年对外担保预计的议案》，同意根据实际业务发展需要，公司及控股子公司为其合并
范围内的部分子公司提供担保，担保总额度不超过人民币1,247,600万元。其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 92,0
50万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 1,155,550万元。对子公司的担保额度主要用于子公司向供应商采购付款、销
售合同履约等日常经营业务或与金融机构开展融资业务等事项。担保额度可在各下属子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资
产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
上述担保额度有效期为自公司 2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环
滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。
二、担保进展情况
1、近日，公司使用银行授信在中国建设银行股份有限公司杭州高新支行申请开立履约保函，为子公司浙江华启智慧科技有限公
司（以下称“华启智慧”）与客户的项目合作协议提供履约担保，担保金额为人民币 1,000万元整，有效期至 2027年 5月 31日截止
。该保函所担保的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。
根据2025年度股东会授权，在总担保额度不变的情况下，公司将浙江大华科技有限公司（以下称“大华科技”）2026年度向供应
商采购付款、销售合同履约等日常经营业务相关担保额度中的500万元调剂至华启智慧。具体调剂情况详见下表：
单位：万元
资产负债 调剂方向 被担保方 经股东会授权 本次调剂前 本次调剂后
率 向供应商采购 向供应商采购 向供应商采购 向供应商采购 向供应商采购
付款、销售合 付款、销售合 付款、销售合 付款、销售合 付款、销售合
同履约等日常 同履约等日常 同履约等日常 同履约等日常 同履约等日常
经营业务提供 经营业务提供 经营业务提供 经营业务提供 经营业务提供
担保额度 担保余额 担保可用额度 担保余额 担保可用额度
＞70% 调入方 华启智慧 500 0 500 1,000 0
调出方 大华科技 40,000 0 40,000 0 39,500
2、近期，控股子公司浙江华睿科技股份有限公司（下称“华睿科技”）的全资孙公司 Huaray Technology Korea Company Limi
ted（下称“华睿韩国”）与客户签署了设备销售协议，根据客户要求，华睿科技就相关合作事项出具了履约担保函，合计担保金额
为 22,123.24万韩元，担保期限为华睿韩国在业务协议项下的相关责任义务履行完毕为止，每一业务合同项下的具体保证期间单独计
算。
上述担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 7月 3日，公司及子公司对外实际担保余额为 893,589.40万元，占公司 2025年末经审计净资产的 23.67%，全部为
对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/bc0ccb6d-2afe-4040-87b5-e59c2ca9f7f4.PDF
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2026-06-24 18:05│大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、2026年度对子公司提供担保的预计情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日、2026年 5月 15日分别召开第八届董事会第二十一次会
议及 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年对外担保预计的议案》，同意根据实际业务发展需要，公司及控股子公司为其合并
范围内的部分子公司提供担保，担保总额度不超过人民币1,247,600万元。其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 92,0
50万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 1,155,550万元。对子公司的担保额度主要用于子公司向供应商采购付款、销
售合同履约等日常经营业务或与金融机构开展融资业务等事项。担保额度可在各下属子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资
产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
上述担保额度有效期为自公司 2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环
滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。
二、担保进展情况
2025年 7月 1日，公司在汇丰银行（中国）有限公司杭州分行开立保函（保函编号：PEBHAZ502987），约定为子公司 Dahua Tec
hnology（HK）Limited作为供应商与客户签订的销售合同提供履约担保，担保总额不超过 150万欧元，保证期间为 2025 年 7月 1日
至 2026 年 7月 1 日。具体详见公司于 2025 年 7 月 3日披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-060）。
近日，公司对上述保函进行续转操作，将担保的到期日调整为 2027年 7月1日，保函其余内容保持不变。保函所担保的业务范围
、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。
上述担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 6月 24日，公司及子公司对外实际担保余额为 892,604.21万元，占公司 2025年末经审计净资产的 23.64%，全部
为对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e3d06397-d0a7-4a59-84fe-6a101d1c7a02.PDF
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2026-06-17 18:52│大华股份（002236）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于
2026年 6月 16日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
本次员工持股计划的相关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2026年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划
管理办法》等相关规定，同意设立本次员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表本次员工持股计
划持有人行使相关股东权利。本次员工持股计划管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人。管理委员会委员的任期与本次
员工持股计划的存续期一致。
二、审议通过了《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次员工持股计划第一次持有人会议
同意选举郑洁萍、李争艳、赵慧为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期间一致。同日，公司员工持股计划
召开管理委员会会议，选举郑洁萍为本员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。
上述三位管理委员会委员均未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、高
级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
三、审议通过了《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，根据公司《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，授权管理委员会办理员工持
股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利或者授权管理机构（如有）行使股东权利；
4、负责与专业机构的对接工作（如有）；
5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同（如有）；
6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定并执行标的股票的处置方式、出售及分配等相关事宜；
7、决策员工持股计划放弃份额、收回份额等份额的解锁；
8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
9、决定持有人所持有本计划份额的转让、退出、用于抵押或质押、担保、偿还债务或作其他类似处置；
10、决定本计划收回份额等的分配/再分配方案（如涉及董事、高级管理人员的分配方案除外）；
11、本计划规定的范围内，根据持有人职务变动调整持有人所持权益份额；12、行使本员工持股计划资产管理职责，包括但不限
于将本员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有
人会议的决议进行其他投资等；
13、持有人会议授权的其他职责。
上述授权自公司本次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。
浙江大华技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/676d7690-35d2-4f0a-bc8e-adba60ca94c1.PDF
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2026-06-17 18:31│大华股份（002236）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告
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大华股份（002236）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/92e2280a-a747-40b7-896f-2e3e5a6824da.PDF
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2026-06-15 18:25│大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、2026年度对子公司提供担保的预计情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日、2026年 5月 15日分别召开第八届董事会第二十一次会
议及 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年对外担保预计的议案》，同意根据实际业务发展需要，公司及控股子公司为其合并
范围内的部分子公司提供担保，担保总额度不超过人民币1,247,600万元。其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 92,0
50万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 1,155,550万元。对子公司的担保额度主要用于子公司向供应商采购付款、销
售合同履约等日常经营业务或与金融机构开展融资业务等事项。担保额度可在各下属子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资
产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
上述担保额度有效期为自公司 2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环
滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。
二、担保进展情况
近日，公司在汇丰银行（中国）有限公司杭州分行开立保函，约定为子公司Dahua Technology（HK）Limited 作为供应商与客户
签订的销售合同提供履约担保，担保总额不超过140万港币，担保到期日为2027年7月1日。本保函所担保的业务范围、期限、费用等
内容以相关法律文书或凭证为准。
上述担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 6月 15日，公司及子公司对外实际担保余额为 892,604.21万元，占公司 2025年末经审计净资产的 23.64%，全部
为对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/bfaa607f-e07d-4f17-9902-dae3fba3b012.PDF
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2026-06-11 18:30│大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、2026年度对子公司提供担保的预计情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日、2026年 5月 15日分别召开第八届董事会第二十一次会
议及 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年对外担保预计的议案》，同意根据实际业务发展需要，公司及控股子公司为其合并
范围内的部分子公司提供担保，担保总额度不超过人民币1,247,600万元。其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 92,0
50万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 1,155,550万元。对子公司的担保额度主要用于子公司向供应商采购付款、销
售合同履约等日常经营业务或与金融机构开展融资业务等事项。担保额度可在各下属子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资
产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
上述担保额度有效期为自公司 2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环
滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。
二、担保进展情况
1、近日，公司向招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招行杭州分行”）出具了三份《最高额不可撤销担保书》（编号
：571XY260603T00001701、571XY260608T00013901、571XY260609T00015801）（以下统称“担保书”），约定 公司为子 公司在《
授信协 议》（编 号： 571XY260603T000017、571XY260608T000139、571XY260609T000158）项下所欠的所有债务承担连带保证责任
。担保范围为银行在授信额度内向子公司提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息等其他费用。保证期间为担保书生效之
日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行杭州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具
体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。本次担保情况具体如下：
序号 被担保子公司名称 最高限额（万元）
1 浙江大华科技有限公司 40,000
2 浙江大华智联有限公司 16,000
3 浙江大华系统工程有限公司 4,000
2、公司与招行杭州分行签订了《授信协议》（编号：571XY260527T000252），并于近期出具了《授信额度使用方式申请书》（
以下简称“申请书”），约定在前述《授信协议》约定的授信期间内，同意为子公司成都大华智安信息技术服务有限公司所签发或承
兑的电子商业承兑汇票提供保证，额度最高金额为10,000万元。
3、公司与杭州银行股份有限公司延中大楼支行（以下简称“杭州银行”）签 订 了 两 份 《 最 高 额 保 证 合 同 》 （ 编
号 ： 20260528094378200001 、20260528094878200001），约定公司为子公司浙江华锐捷技术有限公司、浙江华视智检科技有限公
司与杭州银行签订的融资业务合同，分别提供最高融资余额不超过人民币1,100万元、1,650万元的连带责任担保。被担保的主债权发
生期间为2026年6月10日至2029年6月9日，保证担保期限为每一笔具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起三年。
根据2025年度股东会授权，在总担保额度不变的情况下，公司将浙江大华科技有限公司（以下简称“大华科技”）2026年度与金
融机构开展综合授信等融资业务相关担保额度中的1,150万元调剂至浙江华视智检科技有限公司（以下简称“华视智检”）。具体调
剂情况详见下表：
单位：万元
资产负债 调剂方向 被担保方 经股东会授权 本次调剂前 本次调剂后
率 与金融机构开 与金融机构开 与金融机构 与金融机构开 与金融机构
展融资业务等 展融资业务等 开展融资业 展融资业务等 开展融资业
提供担保额度 提供担保余额 务等提供担 提供担保余额 务等提供担
保可用额度 保可用额度
＞70% 调入方 华视智检 4,000 3,500 500 5,150 0
调出方 大华科技 750,000 624,770.40 125,229.60 624,770.40 124,079.60
上述担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 6月 10日，公司及子公司对外实际担保余额为 892,482.37万元，占公司 2025年末经审计净资产的 23.64%，全部
为对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d1bc2d86-158d-47f1-9020-ad3f746b2314.PDF
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2026-05-25 18:12│大华股份（002236）：关于2026年员工持股计划的进展公告
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 17日、2026年 5月 15日召开第八届董事会第二十一次会
议、2025年度股东会，审议通过了 2026年员工持股计划等相关议案。具体内容详见公司于 2026年 4月 18日、5月 16日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司 2026年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司 2026年员工持股计划证券交易账户已开立完毕，账户名称：浙江大华技术股份有限公司－2026 年员工
持股计划，账户号码：0899552452。
公司将持续关注 2026年员工持股计划实施的进展情况，并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d23e32eb-bf39-451b-b709-4ae988bea83d.PDF
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2026-05-18 19:22│大华股份（002236）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户的持股数量为 19,819,601股，该部分已回购的股份不享有参与利润分配的权利，
不参与本次权益分派。公司本次权益分派以公司总股本 3,269,262,074 股扣除当前回购专用证券账户持有的股份 19,819,601股后的
3,249,442,473股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利3.70元（含税）；
2、本次权益分派方案实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的
比例将减小。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红=本次实际现金分红总额÷
公司总股本 =（ 3.70÷ 10× 3,249,442,473）÷3,269,262,074= 0.3677569元（保留 7位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
。因此，公司 2025 年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.3677569元。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度利润分配预案已经 2026年 5月 15 日召开的 2025年度股东会审议通过，具体分配方案为：以截至年度利润
分配预案披露时扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 37,313,101 股后的股本 3,249,442,473 股为基数，向全体股东每 10股派
发现金 3.70元（含税），现金分红总额 1,202,293,715.01元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配
利润留待后续分配。
若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购账户股份不参与分配），依法重新调整分配
总额后进行分配。
2、自利润分配预案披露至实施期间，公司对回购专用证券账户中的17,493,500 股回购股份予以注销，公司总股本由 3,286,755
,574 股变更为3,269,262,074股，公司享有参与利润分配的股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份19,819,601.00股后的 3,249,442,473.00股为基数，向全
体股东每 10股派 3.700000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派3.330000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.370000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日，除权除息日为：2026年 5月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****050 傅利泉
2 00*****834 朱江明
3 00*****151 陈爱玲
4 00*****524 吴 军
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次权益分派，
本次权益分派方案实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减
小。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红=本次实际现金分红总额÷公司总股
本，即 0.3677569 元（保留 7位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。因此，公司 2025年年度权益分派实施后的除权除息参考
价=股权登记日收盘价-0.3677569元。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399号
咨询联系人：李思睿
咨询电话：0571-28939522
传真电话：0571-28051737
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司关于确认本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d1a27112-30cd-446e-a436-8e29e3b8424a.PDF
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2026-05-15 20:21│大华股份（002236）：减资公告
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月8日、2025年4月21日召开第八届董事会第十二次会议、2024
年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用
于依法注销减少注册资本。具体内容详见公司于2025年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2025-035）。
截至2026年4月17日，本次回购股份方案已实施完成，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份17,493,
500股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份注销事宜已于2026年4月23日办理完毕。本次注销完成后，
公司总股本由3,286,755,574股减少至3,269,262,074股。具体详见公司于 2026年 4月 25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-039）。
公司于2026年4月17日召开第八届董事会第二十一次会议、2026年5月15日召开2025年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本
及修订<公司章程>的议案》。鉴于17,493,500股回购股份已完成注销程序，公司总股本由3,286,755,574股减少至3,269,262,074股，
公司注册资本相应由3,286,755,574元减少至3,269,262,074元。
由于本次回购股份注销完成导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此
通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权
利的，本次回购注销减少注册资本事项将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《
公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/62934c9d-cd33-45a4-bd34-602d25453eff.PDF
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2026-05-15 20:20│大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、2026年度对子公司提供担保的预计情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日、2026年 5月 15日分别召开第八届董事会第二十一次会
议及 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年对外担保预计的议案》，同意根据实际业务发展需要，公司及控股子公司为其合并
范围内的部分子公司提供担保，担保总额度不超过人民币1,247,600 万元。其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 92,
050万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 1,155,550 万元。对子公司的担保额度主要用于子公司向供应商采购付款、
销售合同履约等日常经营业务或与金融机构开展融资业务等事项。担保额度可在各下属子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于
资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度（对子公司提供担保的额度明细详见附件）
。
上述担保额度有效期为自公司 2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环
滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。
二、近期担保进展情况
1、2025年8月25日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州分行、建信融通有限责任公司（以下合称“金融机构”）签订了《供
应链“e信通”业务合作协议》（以下简称“合作协议”），约定五年合作协议有效期内，金融机构为公司或公司子公司提供供应链
相关金融服务，公司就该业务项下子公司的付款义务承担无条件付款责任，具体详见公司分别于2025年8月27日、2026年1月31日披露
的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-076、2026-009）。
2026年5月15日，因相关业务需要，公司为下属子公司就以上业务提供的担保总额度由不超过50,600万元调整为不超过55,700万
元，调整后对各子公司的担保情况具体如下：
序号 公司名称 额度（单位：万元）
1 西安大华智联技术有限公司 10,000
2 浙江华感科技有限公司 4,000
3 浙江华飞智能科技有限公司 1,000
4 浙江华消科技有限公司 200
5 浙江华视智检科技有限公司 500
6 长沙大华科技有限公司 5,000
7 浙江大华智联有限公司 20,000
8 浙江丰视科技有限公司 10,000
9 郑州大华智安信息技术有限公司 3,000
10 浙江大华系统工程有限公司 500
11 浙江华锐捷技术有限公司 1,500
合计 55,700
根据2025年度股东会授权，在总担保额度不变的情况下，公司将浙江大华系统工程有限公司（以下简称“系统工程”）2026年度
与金融机构开展综合授信等融资业务相关担保额度中的3,000万元调剂至浙江华感科技有限公司（以下简称“华感科技”）。具体调
剂情况详见下表：
单位：万元
资产负债 调剂方向 被担保方 经股东会授权 本次调剂前 本次调剂后
率 与金融机构开 与金融机构开 与金融机构 与金融机构开 与金融机构
展融资业务等 展融资业务等 开展融资业 展融资业务等 开展融资业
提供担保额度 提供担保余额 务等提供担 提供担保余额 务等提供担
保可用额度 保可用额度
＜70% 调入方 华感科技 3,000 2,500 500 6,000 0
调出方 系统工程 28,000 14,500 13,500 14,500 10,500
2、近期，控股子公司浙江华睿科技股份有限公司（以下简称“华睿科技”）的全资孙公司Huaray Technology Korea Company L
imited（简称“华睿韩国”）与客户签署了设备销售协议，根据客户要求，华睿科技就相关合作事项出具了履约担保函，各担保函下
的担保金额分别为3,549.60万韩元、124,843.72万韩元，担保期限为华睿韩国在各业务协议项下的相关责任义务履行完毕为止，每一
业务合同项下的具体保证期间单独计算。
上述担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 5月 15日，公司及子公司对外实际担保余额为 895,059.92万元，占公司 2025年末经审计净资产的 23.71%，全部
为对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7dca18e8-8197-4c98-8b1e-bc58a8bde884.PDF
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2026-05-15 20:19│大华股份（002236）：2025年度股东会决议公告
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大华股份（002236）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4ba08eed-7770-4454-a2f3-3619774f096b.PDF
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2026-05-15 20:19│大华股份（002236）：2025年度股东会的法律意见书
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大华股份（002236）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/39e07096-2629-40d4-b6d4-97d230e0c84e.PDF
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2026-04-28 00:38│大华股份（002236）：2025 Environmental,Social and Governance Report
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大华股份（002236）：2025 Environmental,Social and Governance Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f9032568-c3e2-4b48-afb4-5f820520a8da.PDF
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2026-04-27 21:17│大华股份（002236）：2025 Annual Report
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大华股份（002236）：2025 Annual Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d7424876-2b71-47d0-8ffc-78b7e3f8766a.PDF
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2026-04-27 21:16│大华股份（002236）：2026 First Quarter Report
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大华股份（002236）：2026 First Quarter Report。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/590968c3-6d78-4eff-8e69-a6a962e79eb0.PDF
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2026-04-24 18:26│大华股份（002236）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要内容提示：
1、浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 17,493,500股，占公司本次回购注销前总股本
的 0.53%。本次注销完成后，公司总股本由 3,286,755,574股变更为 3,269,262,074股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日公司已办理完成本次回购股份的注销事宜。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次
回购股份注销完成的具体情况公告如下：
一、公司回购股份方案及实施情况
1、回购股份方案
公司于 2025 年 4 月 8 日召开第八届董事会第十二次会议、2025 年 4 月 21日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于依法注销减少注册资本，回购资金
总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元（含），回购价格不超过人民币 27.72元/股（含），因公司实施 2024年度及 2
025年前三季度权益分派，回购股份的价格调整为不超过 27.08元/股（含）。回购股份实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案
之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 4月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方
案的公告》。
2、回购股份的实施情况
2025年 5月 21日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，并根据相关规定在回购期间每个月的前
三个交易日内公告了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至 2026年 4月 17日，公司本次回购方案已实施完毕。本次回购方案实施期间，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交
易方式回购公司股份17,493,500股，占公司当时总股本的 0.53%，最高成交价为 19.81元/股，最低成交价为 15.16元/股，成交总金
额为 309,953,187元（不含交易费用）。
公司本次回购的资金总额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购符合相关法律法规
及公司回购方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2026年 4月 18日在巨潮资讯网上披露的《关于公司回
购股份实施完成暨股份变动的公告》。
二、本次回购股份的注销情况
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，回购股份用于依法注销减少注册资本情形的，需在相关法律法规规定期限内予以注
销。公司本次注销的股份为17,493,500股，占注销前公司总股本的 0.53%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。注
销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化，公司总股本由 3,286,755,574股变更为 3,269,262,074股。
公司已于 2026年 4月 23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，注销数量、完成日
期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
三、本次回购股份注销完成后股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司股本结构变化情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
数量（股） 占比 数量（股） 占比
限售条件流通股 878,135,109 26.72 % 878,135,109 26.86%
无限售条件流通股 2,408,620,465 73.28 % 2,391,126,965 73.14%
合计 3,286,755,574 100% 3,269,262,074 100%
四、对公司的影响
本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的经营、财务、研发
、债务履行能力和未来发展产生不利影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，亦不会导致公司控制权发生变化，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、后续事项安排
公司将根据相关法律法规的规定修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款的内容，并及时办理工商变更登记手续
，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3d0ce9c9-153f-4ad7-8be3-fdf4a827e3cb.PDF
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2026-04-18 00:31│大华股份（002236）：2025年度环境、社会及管治报告
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大华股份（002236）：2025年度环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2e6527fb-67be-4ea4-8036-939960217697.PDF
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2026-04-17 20:54│大华股份（002236）：2025年度独立董事述职报告（刘翰林）
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大华股份（002236）：2025年度独立董事述职报告（刘翰林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/57b07ffa-c163-4a8a-b92e-347906e82cfe.PDF
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2026-04-17 20:54│大华股份（002236）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午3:30。
（2）网络投票时间：2026 年 5月 15 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 5月 15日 9:15—9:25，9
:30—11:30和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15至下午 3
:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 √
4.00 《关于确认董事、高级管理人员薪酬及 2026年度薪酬方案的 √
议案》
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于向银行等金融机构申请信贷融资业务额度的议案》 √
7.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
8.00 《关于 2026年对外担保预计的议案》 √
9.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
11.00 《关于<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 √
12.00 《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》 √
13.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026年员工持股计划有关 √
事项的议案》
14.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
上述第 4、8、9、10涉及关联交易，出席会议的关联股东须回避表决。
2、披露情况
以上议案的具体内容详见 2026年 4月 18日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第八届董事会第
二十一次会议决议公告》、《2025年年度报告》等相关公告。
3、特别强调事项
（1）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，公
司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
（2）本公司独立董事将在本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
（3）第 8、14项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务
实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的
股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资
融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公
司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4、可凭以上有关证件邮件或信函方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并电话确认。
（二）登记时间：2026年 5月 11日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-3:00。
（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399号浙江大华技术股份有限公司证券投资部。信函上请注明“股东会”字样。
（四）联系方式
联系人：吴坚、李思睿
电话：0571-28939522
传真：0571-28051737
邮箱：zqsw@dahuatech.com
地址：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399号浙江大华技术股份有限公司证券投资部（邮政编码：310053）
（五）会议费用：现场会议预计半天，与会人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，参加网络投票时涉及具体操作流程需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/db6008e1-a24d-4d0c-89ec-eb4b4ff300b7.PDF
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2026-04-17 20:54│大华股份（002236）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理体系，建立健全激励与约
束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳健发展，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事及
独立董事）和高级管理人员。高级管理人员指公司的总裁、执行总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）公平原则，体现薪酬水平与公司规模、业绩相匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）持续发展原则，体现薪酬与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 管理机制
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，对公司
薪酬管理制度执行情况进行监督。
公司人力资源部门负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事及高级管理人员具体薪酬方案的制订与实施。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬标准
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬按下列标准确定：
（一）公司参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定并结合公司实际情况，每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。独
立董事固定津贴的具体标准由股东会审议批准。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）在公司任职的非独立董事，按照其所担任的职务领取相应的薪酬，不再单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事，
如未与公司就薪酬或津贴签署任何书面协议，则不在公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇；与公司就其薪酬或津贴签署合同等书
面协议的，按照合同约定领取薪酬或津贴。
（三）高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情
况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的标准。
第九条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 本制度项下公司董事、高级管理人员薪酬中的中长期激励收入，依照相关法律法规、《公司章程》及经股东会批准的股
权激励计划、员工持股计划等相关方案执行。
第四章 薪酬发放
第十一条 独立董事津贴自股东会决议通过后执行，并定期发放。
第十二条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放。其
中，一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十三条 按照相关税
法规定，公司代扣代缴董事、高级管理人员薪酬的个人所得税。
第十四条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况计算薪酬并予以发
放。
第五章 薪酬调整、止付追索
第十五条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整
，以适应公司进一步发展的需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据主要包括：
（一）行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第十七条 公司董事、高级管理人员如有下列情形之一的，公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激
励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入予以全额或部分追回：
（一）违反义务给公司造成损失或严重损害公司利益的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员的；
（四）其他重大违法、违规行为的情形。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第七章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8565a3e8-5c41-494c-86f5-a315b3c86337.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-15│大华股份：2026年半年度报告
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2026-04-18│大华股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225122378.PDF
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2026-04-18│大华股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225122389.PDF
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2025-10-25│大华股份：2025年三季度报告
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2025-08-16│大华股份：2025年半年度报告
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2025-04-19│大华股份：2025年一季度报告
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2025-03-29│大华股份：2024年年度报告
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2024-10-26│大华股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221524123.PDF
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2024-08-24│大华股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220964787.PDF
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2024-04-16│大华股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-16/1219624237.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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