公司公告☆ ◇002236 大华股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 19:57 │大华股份（002236）：2025年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-12-01 19:56 │大华股份（002236）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-11-28 21:07 │大华股份（002236）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-28 21:06 │大华股份（002236）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-11-28 21:04 │大华股份（002236）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-28 21:04 │大华股份（002236）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-27 19:32 │大华股份（002236）：：关于分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联交所主板上市相关内幕│
│ │信息知情人买... │
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│2025-11-27 19:30 │大华股份（002236）：分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的│
│ │内幕信息知情... │
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│2025-11-27 19:30 │大华股份（002236）：分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联交所主板上市相关内幕信息知│
│ │情人买卖股票... │
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│2025-11-17 20:35 │大华股份（002236）：分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的│
│ │法律意见书 │
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2025-12-01 19:57│大华股份（002236）：2025年前三季度权益分派实施公告
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大华股份（002236）：2025年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b01b740c-d233-4d08-8b3f-0ca4bbd12b00.PDF
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2025-12-01 19:56│大华股份（002236）：关于回购公司股份的进展公告
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大华股份（002236）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a34c75ed-06f2-4d1d-9406-70c291a90f73.PDF
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2025-11-28 21:07│大华股份（002236）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
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大华股份（002236）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/aab5ee01-6182-4ab7-b3b0-d11e53a5a286.PDF
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2025-11-28 21:06│大华股份（002236）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于 2025 年 11 月 21 日发出，并于 2025 年
11 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长傅利泉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《
公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举董事长傅利泉先生为代表公司执行
公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。本次审议通过后
，公司法定代表人未发生变更。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》的最新规定，公司治理结构进行调整，公司董事会审计委员会的职权发生变更，公司对第八届董事
会审计委员会成员及召集人进行确认。第八届董事会审计委员会成员仍为刘翰林先生、张玉利先生、曹衍龙先生、袁利华先生、陈爱
玲女士，其中刘翰林先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司董事会审计委员会中独立董事过半数并担任召集人，成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人刘翰林
先生为公司独立董事且具备会计专业资格，符合《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/9e23cf8b-cdd4-4367-9c54-ee307804bad3.PDF
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2025-11-28 21:04│大华股份（002236）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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大华股份（002236）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-11-28 21:04│大华股份（002236）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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大华股份（002236）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-11-27 19:32│大华股份（002236）：：关于分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联交所主板上市相关内幕信息
│知情人买...
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大华股份（002236）：：关于分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联交所主板上市相关内幕信息知情人买...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d0959684-2b9c-4c5b-ba37-401684c18d1e.PDF
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2025-11-27 19:30│大华股份（002236）：分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的内幕
│信息知情...
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大华股份（002236）：分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的内幕信息知情...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ea3742f7-c555-4b5c-ac1d-ac2f66e288fd.PDF
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2025-11-27 19:30│大华股份（002236）：分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联交所主板上市相关内幕信息知情人
│买卖股票...
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大华股份（002236）：分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联交所主板上市相关内幕信息知情人买卖股票...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ef8db0da-5a4f-4ac1-b7e8-bbe1bdfce87d.PDF
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2025-11-17 20:35│大华股份（002236）：分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的法律
│意见书
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大华股份（002236）：分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的法律意见书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/cd54f0f9-72d2-46ad-a65e-3c75cbe3e274.PDF
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2025-11-17 20:35│大华股份（002236）：第八届监事会第十四次会议决议公告
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大华股份（002236）：第八届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/f2508d42-a16e-4ac8-a4ff-123fb85ba36e.PDF
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2025-11-17 20:35│大华股份（002236）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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大华股份（002236）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/0ea83bae-a45a-42a7-b6fd-dc3f70c8ae2e.PDF
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2025-11-17 20:34│大华股份（002236）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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大华股份（002236）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/1e11352a-0573-42a0-81dd-7d92f5f00caa.PDF
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2025-11-17 20:33│大华股份（002236）：关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告
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大华股份（002236）：关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/98c7ceb9-3d87-47df-9adc-eb62f24b3646.PDF
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2025-11-17 20:32│大华股份（002236）：董事会关于本次分拆所属子公司上市董事会决议日前公司股票价格波动的说明
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”或“大华股份”）拟分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司（以下简称“华
睿科技”）至香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次分拆”）。按照中国证券监督管理委
员会以及深圳证券交易所有关规定的要求，公司对本次分拆董事会决议日前公司股票价格波动的情况进行了核查，结果如下：
公司于 2025 年 11月 17日召开第八届董事会第十八次会议审议分拆华睿科技上市事项。本次董事会决议日前 20个交易日累计
涨跌幅计算的区间段为 2025年 10 月 20 日至 2025年 11月 14日期间，涨跌幅计算基准日为董事会决议日前第 21 个交易日（2025
年 10 月 17 日），大华股份股票（代码：002236.SZ）、深证成指（代码：399001.SZ）、申万计算机设备指数（801101.SL）累计
涨跌幅情况如下：
项目 2025 年 10 月 17 日 2025 年 11 月 14 日 涨跌幅
（收盘） （收盘）
大华股份股价（元/股） 18.6500 19.5600 4.88%
深证成指（点） 12,688.9360 13,216.0314 4.15%
申万计算机设备指数（点） 3,110.7900 3,124.3860 0.44%
剔除大盘因素影响后涨跌幅 0.73%
剔除同行业板块因素影响后 4.44%
涨跌幅
由上表可见，大华股份股票价格在董事会决议日前 20 个交易日内的累计涨跌幅为 4.88%；剔除大盘因素及同行业板块影响，即
剔除同期深证成指（代码：399001.SZ）、申万计算机设备指数（801101.SL）的波动因素影响后，大华股份股价在董事会决议日前 2
0 个交易日内累计涨跌幅分别为 0.73%和 4.44%，均未达到 20%。
综上，剔除大盘因素影响和剔除同行业板块因素影响后，大华股份股票价格在本次董事会决议日前 20 个交易日内累计涨跌幅未
超过 20%，未构成异常波动情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/46035b4c-7ed7-41fb-8443-d6d977609935.PDF
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2025-11-17 20:32│大华股份（002236）：关于分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案
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大华股份（002236）：关于分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/dd403ba9-9adc-4738-b2a1-bf32da07470a.PDF
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2025-11-17 20:32│大华股份（002236）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于大华股份拟分拆所属子公司浙江华睿科技股
│份有限公...
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大华股份（002236）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于大华股份拟分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公...。公
告详情请查看附件。
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2025-11-17 20:32│大华股份（002236）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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大华股份（002236）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/520c5e76-2292-4c22-b7e8-4e5da0be9653.PDF
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2025-11-17 20:32│大华股份（002236）：：董事会关于公司分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联合交易所有限公
│司主板上...
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大华股份（002236）：：董事会关于公司分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/f930b8bb-930b-4b7a-9a01-840fb838dae1.PDF
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2025-11-17 20:31│大华股份（002236）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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大华股份（002236）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/3eca8dce-91c1-4c94-9602-fe9dc5d9a90f.PDF
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2025-11-17 20:30│大华股份（002236）：分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联交所主板上市的核查意见
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大华股份（002236）：分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联交所主板上市的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/de486c3c-c13e-40a5-8602-8affe6e3a7bd.PDF
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2025-11-12 18:31│大华股份（002236）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
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大华股份（002236）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/8306f9e5-466d-4cef-81fe-817614ddd7f9.PDF
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2025-11-11 19:35│大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 28日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子
公司提供担保的议案》。根据公司实际业务发展需要，公司及控股子公司拟为其合并范围内的部分子公司提供担保，担保总额度不超
过人民币 1,347,700万元，其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 109,900万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供
担保额度 1,237,800 万元。对子公司的担保额度主要用于子公司向供应商采购付款、销售合同履约等日常经营业务或与金融机构开
展融资业务等事项。
担保额度有效期为自公司 2024年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在有效期内，上述担保额度可
在各下属子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获
得担保额度。上述事项已经公司 2024年度股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。
二、担保进展情况
公司与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称“建设银行”）签订了《本金最高额保证合同》（编号：HTU3306183
00FBWB2025N0006），约定公司为子公司浙江大华系统工程有限公司（以下简称“大华系统工程”）与建设银行签订的融资业务合同
（以下简称“主合同”）项下所负担所有债务承担连带责任保证。保证担保的范围为前述担保债权之最高本金余额人民币3,000万元
，以及利息等相关费用。保证期间按建设银行为大华系统工程办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起
至大华系统工程在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
上述保证合同所担保的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。上述担保事项在公司董事会和股东大会审议通
过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025年 11月 11 日，公司及子公司对外实际担保余额为 901,572.50 万元，占公司 2024年末经审计净资产的 25.02%，全
部为对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被
判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/5ec62410-5107-497f-a66a-f25edc27631e.PDF
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2025-11-07 19:52│大华股份（002236）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 7日召开第八届董事会第十七次会议，审议了《关于购买董事
、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025
年第一次临时股东大会审议。相关事项公告如下：
一、保险具体情况
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，根据中国
证监会《上市公司治理准则》等有关规定，现拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，方案如下：
1、投保人：浙江大华技术股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员
3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币 2亿元（具体金额以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币 100万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
5、保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）
6、投保授权：为提高决策效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其
他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在公司及董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授
权期限为自股东大会审议通过该议案之日起三年。
二、审议程序
公司董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会第十七次会议分别审议了本议案。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关
规定，公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议
2、薪酬与考核委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/74fa3cd1-33e4-483a-906e-fa3980a1cc00.PDF
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2025-11-07 19:52│大华股份（002236）：关于制定、修订和废止公司部分治理制度的公告
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大华股份（002236）：关于制定、修订和废止公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/b8009f7d-534a-4761-9526-05d1b6d61cb9.PDF
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2025-11-07 19:52│大华股份（002236）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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大华股份（002236）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/55c90f30-2c6a-48a4-81a6-9a302edd3b91.PDF
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2025-11-07 19:51│大华股份（002236）：第八届监事会第十三次会议决议公告
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大华股份（002236）：第八届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/eadaa968-36aa-4a2f-81bb-3f382b0fb398.PDF
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2025-11-07 19:51│大华股份（002236）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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大华股份（002236）：第八届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/1c6cead2-76a6-429c-9ca0-3bc419b57f88.PDF
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2025-11-07 19:49│大华股份（002236）：董事会战略委员会议事规则
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升 ESG（环境、社会、公司治理）管理水平，推动公司可持续、高质量发展，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江大华技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其
他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展重大事项等进行
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