公司公告☆ ◇002236 大华股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:06 │大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-10 00:00 │大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-03 18:50 │大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-24 18:05 │大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-17 18:52 │大华股份（002236）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-06-17 18:31 │大华股份（002236）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告 │
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│2026-06-15 18:25 │大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-11 18:30 │大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-25 18:12 │大华股份（002236）：关于2026年员工持股计划的进展公告 │
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│2026-05-18 19:22 │大华股份（002236）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-07-21 18:06│大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、2026年度对子公司提供担保的预计情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日、2026年 5月 15日分别召开第八届董事会第二十一次会
议及 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年对外担保预计的议案》，同意根据实际业务发展需要，公司及控股子公司为其合并
范围内的部分子公司提供担保，担保总额度不超过人民币1,247,600万元。其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 92,0
50万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 1,155,550万元。对子公司的担保额度主要用于子公司向供应商采购付款、销
售合同履约等日常经营业务或与金融机构开展融资业务等事项。担保额度可在各下属子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资
产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
上述担保额度有效期为自公司 2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环
滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。
二、担保进展情况
1、公司与交通银行股份有限公司杭州滨江支行（以下简称“交行滨江支行”）签订了《保证合同》（编号：BJBZ2026001），约
定公司为子公司浙江大华科技有限公司与交行滨江支行在2026年7月20日至2029年7月20日期间签署的授信业务合同（以下简称“主合
同”）所形成的债权提供最高额连带责任保证，担保的最高债权额为人民币40,000万元和相关利息等费用。担保期间为每一笔主债务
履行期限届满之日起，至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
2、公司与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行（以下简称“中国银行高新支行”）签订了两份《最高额保证合同
》（编号：26KRB301、26KRB302），约定：（1）公司为子公司浙江大华科技有限公司在《授信业务总协议》（编号：2026年总协字0
17号）项下所负担所有债务承担连带责任保证，担保债权最高本金余额为人民币50,000万元和相关利息等费用；（2）公司为子公司
浙江大华系统工程有限公司在《授信业务总协议》（编号：2026年总协字018号）项下所负担所有债务承担连带责任保证，担保债权
最高本金余额为人民币5,000万元和相关利息等费用。前述保证期间均为《最高额保证合同》生效之日起至授信业务协议下每笔债务
履行期限届满之日起三年。
上述担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 7月 21日，公司及子公司对外实际担保余额为 894,589.40万元，占公司 2025年末经审计净资产的 23.69%，全部
为对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/87a3f887-c0e1-41b7-8258-df3cd09d6bd6.PDF
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2026-07-10 00:00│大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、2026年度对子公司提供担保的预计情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日、2026年 5月 15日分别召开第八届董事会第二十一次会
议及 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年对外担保预计的议案》，同意根据实际业务发展需要，公司及控股子公司为其合并
范围内的部分子公司提供担保，担保总额度不超过人民币1,247,600万元。其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 92,0
50万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 1,155,550万元。对子公司的担保额度主要用于子公司向供应商采购付款、销
售合同履约等日常经营业务或与金融机构开展融资业务等事项。担保额度可在各下属子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资
产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
上述担保额度有效期为自公司 2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环
滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。
二、担保进展情况
近日，公司使用银行授信在中国建设银行股份有限公司杭州高新支行申请开立履约保函，为子公司浙江华启智慧科技有限公司（
以下称“华启智慧”）与客户的项目合作协议提供履约担保，担保金额为人民币 1,000 万元整，有效期至2027 年 7月 1日。该保函
所担保的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。
根据2025年度股东会授权，在总担保额度不变的情况下，公司将浙江大华科技有限公司（以下称“大华科技”）2026年度向供应
商采购付款、销售合同履约等日常经营业务相关担保额度中的1,000万元调剂至华启智慧。具体调剂情况详见下表：
单位：万元
资产负债 调剂方向 被担保方 经股东会授权 本次调剂前 本次调剂后
率 向供应商采购 向供应商采购 向供应商采购 向供应商采购 向供应商采购
付款、销售合 付款、销售合 付款、销售合 付款、销售合 付款、销售合
同履约等日常 同履约等日常 同履约等日常 同履约等日常 同履约等日常
经营业务提供 经营业务提供 经营业务提供 经营业务提供 经营业务提供
担保额度 担保余额 担保可用额度 担保余额 担保可用额度
＞70% 调入方 华启智慧 500 1,000(注) 0 2,000 0
调出方 大华科技 40,000 0 39,500(注) 0 38,500
注：公司将子公司大华科技 2026年度向供应商采购付款、销售合同履约等日常经营业务相关担保额度中的 500万元调剂至华启
智慧，具体请见公司于 2026年 7月 4日披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-050）
上述担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 7月 9日，公司及子公司对外实际担保余额为 894,589.40万元，占公司 2025年末经审计净资产的 23.69%，全部为
对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/dc95ab29-d4dc-4c53-b435-590f2d959945.PDF
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2026-07-03 18:50│大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、2026年度对子公司提供担保的预计情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日、2026年 5月 15日分别召开第八届董事会第二十一次会
议及 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年对外担保预计的议案》，同意根据实际业务发展需要，公司及控股子公司为其合并
范围内的部分子公司提供担保，担保总额度不超过人民币1,247,600万元。其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 92,0
50万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 1,155,550万元。对子公司的担保额度主要用于子公司向供应商采购付款、销
售合同履约等日常经营业务或与金融机构开展融资业务等事项。担保额度可在各下属子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资
产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
上述担保额度有效期为自公司 2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环
滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。
二、担保进展情况
1、近日，公司使用银行授信在中国建设银行股份有限公司杭州高新支行申请开立履约保函，为子公司浙江华启智慧科技有限公
司（以下称“华启智慧”）与客户的项目合作协议提供履约担保，担保金额为人民币 1,000万元整，有效期至 2027年 5月 31日截止
。该保函所担保的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。
根据2025年度股东会授权，在总担保额度不变的情况下，公司将浙江大华科技有限公司（以下称“大华科技”）2026年度向供应
商采购付款、销售合同履约等日常经营业务相关担保额度中的500万元调剂至华启智慧。具体调剂情况详见下表：
单位：万元
资产负债 调剂方向 被担保方 经股东会授权 本次调剂前 本次调剂后
率 向供应商采购 向供应商采购 向供应商采购 向供应商采购 向供应商采购
付款、销售合 付款、销售合 付款、销售合 付款、销售合 付款、销售合
同履约等日常 同履约等日常 同履约等日常 同履约等日常 同履约等日常
经营业务提供 经营业务提供 经营业务提供 经营业务提供 经营业务提供
担保额度 担保余额 担保可用额度 担保余额 担保可用额度
＞70% 调入方 华启智慧 500 0 500 1,000 0
调出方 大华科技 40,000 0 40,000 0 39,500
2、近期，控股子公司浙江华睿科技股份有限公司（下称“华睿科技”）的全资孙公司 Huaray Technology Korea Company Limi
ted（下称“华睿韩国”）与客户签署了设备销售协议，根据客户要求，华睿科技就相关合作事项出具了履约担保函，合计担保金额
为 22,123.24万韩元，担保期限为华睿韩国在业务协议项下的相关责任义务履行完毕为止，每一业务合同项下的具体保证期间单独计
算。
上述担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 7月 3日，公司及子公司对外实际担保余额为 893,589.40万元，占公司 2025年末经审计净资产的 23.67%，全部为
对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/bc0ccb6d-2afe-4040-87b5-e59c2ca9f7f4.PDF
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2026-06-24 18:05│大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、2026年度对子公司提供担保的预计情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日、2026年 5月 15日分别召开第八届董事会第二十一次会
议及 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年对外担保预计的议案》，同意根据实际业务发展需要，公司及控股子公司为其合并
范围内的部分子公司提供担保，担保总额度不超过人民币1,247,600万元。其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 92,0
50万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 1,155,550万元。对子公司的担保额度主要用于子公司向供应商采购付款、销
售合同履约等日常经营业务或与金融机构开展融资业务等事项。担保额度可在各下属子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资
产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
上述担保额度有效期为自公司 2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环
滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。
二、担保进展情况
2025年 7月 1日，公司在汇丰银行（中国）有限公司杭州分行开立保函（保函编号：PEBHAZ502987），约定为子公司 Dahua Tec
hnology（HK）Limited作为供应商与客户签订的销售合同提供履约担保，担保总额不超过 150万欧元，保证期间为 2025 年 7月 1日
至 2026 年 7月 1 日。具体详见公司于 2025 年 7 月 3日披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-060）。
近日，公司对上述保函进行续转操作，将担保的到期日调整为 2027年 7月1日，保函其余内容保持不变。保函所担保的业务范围
、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。
上述担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 6月 24日，公司及子公司对外实际担保余额为 892,604.21万元，占公司 2025年末经审计净资产的 23.64%，全部
为对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e3d06397-d0a7-4a59-84fe-6a101d1c7a02.PDF
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2026-06-17 18:52│大华股份（002236）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于
2026年 6月 16日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
本次员工持股计划的相关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2026年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划
管理办法》等相关规定，同意设立本次员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表本次员工持股计
划持有人行使相关股东权利。本次员工持股计划管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人。管理委员会委员的任期与本次
员工持股计划的存续期一致。
二、审议通过了《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次员工持股计划第一次持有人会议
同意选举郑洁萍、李争艳、赵慧为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期间一致。同日，公司员工持股计划
召开管理委员会会议，选举郑洁萍为本员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。
上述三位管理委员会委员均未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、高
级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
三、审议通过了《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，根据公司《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，授权管理委员会办理员工持
股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利或者授权管理机构（如有）行使股东权利；
4、负责与专业机构的对接工作（如有）；
5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同（如有）；
6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定并执行标的股票的处置方式、出售及分配等相关事宜；
7、决策员工持股计划放弃份额、收回份额等份额的解锁；
8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
9、决定持有人所持有本计划份额的转让、退出、用于抵押或质押、担保、偿还债务或作其他类似处置；
10、决定本计划收回份额等的分配/再分配方案（如涉及董事、高级管理人员的分配方案除外）；
11、本计划规定的范围内，根据持有人职务变动调整持有人所持权益份额；12、行使本员工持股计划资产管理职责，包括但不限
于将本员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有
人会议的决议进行其他投资等；
13、持有人会议授权的其他职责。
上述授权自公司本次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。
浙江大华技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/676d7690-35d2-4f0a-bc8e-adba60ca94c1.PDF
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2026-06-17 18:31│大华股份（002236）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告
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大华股份（002236）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/92e2280a-a747-40b7-896f-2e3e5a6824da.PDF
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2026-06-15 18:25│大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、2026年度对子公司提供担保的预计情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日、2026年 5月 15日分别召开第八届董事会第二十一次会
议及 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年对外担保预计的议案》，同意根据实际业务发展需要，公司及控股子公司为其合并
范围内的部分子公司提供担保，担保总额度不超过人民币1,247,600万元。其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 92,0
50万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 1,155,550万元。对子公司的担保额度主要用于子公司向供应商采购付款、销
售合同履约等日常经营业务或与金融机构开展融资业务等事项。担保额度可在各下属子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资
产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
上述担保额度有效期为自公司 2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环
滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。
二、担保进展情况
近日，公司在汇丰银行（中国）有限公司杭州分行开立保函，约定为子公司Dahua Technology（HK）Limited 作为供应商与客户
签订的销售合同提供履约担保，担保总额不超过140万港币，担保到期日为2027年7月1日。本保函所担保的业务范围、期限、费用等
内容以相关法律文书或凭证为准。
上述担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 6月 15日，公司及子公司对外实际担保余额为 892,604.21万元，占公司 2025年末经审计净资产的 23.64%，全部
为对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/bfaa607f-e07d-4f17-9902-dae3fba3b012.PDF
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2026-06-11 18:30│大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、2026年度对子公司提供担保的预计情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日、2026年 5月 15日分别召开第八届董事会第二十一次会
议及 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年对外担保预计的议案》，同意根据实际业务发展需要，公司及控股子公司为其合并
范围内的部分子公司提供担保，担保总额度不超过人民币1,247,600万元。其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 92,0
50万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 1,155,550万元。对子公司的担保额度主要用于子公司向供应商采购付款、销
售合同履约等日常经营业务或与金融机构开展融资业务等事项。担保额度可在各下属子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资
产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
上述担保额度有效期为自公司 2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环
滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。
二、担保进展情况
1、近日，公司向招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招行杭州分行”）出具了三份《最高额不可撤销担保书》（编号
：571XY260603T00001701、571XY260608T00013901、571XY260609T00015801）（以下统称“担保书”），约定 公司为子 公司在《
授信协 议》（编 号： 571XY260603T000017、571XY260608T000139、571XY260609T000158）项下所欠的所有债务承担连带保证责任
。担保范围为银行在授信额度内向子公司提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息等其他费用。保证期间为担保书生效之
日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行杭州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具
体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。本次担保情况具体如下：
序号 被担保子公司名称 最高限额（万元）
1 浙江大华科技有限公司 40,000
2 浙江大华智联有限公司 16,000
3 浙江大华系统工程有限公司 4,000
2、公司与招行杭州分行签订了《授信协议》（编号：571XY260527T000252），并于近期出具了《授信额度使用方式申请书》（
以下简称“申请书”），约定在前述《授信协议》约定的授信期间内，同意为子公司成都大华智安信息技术服务有限公司所签发或承
兑的电子商业承兑汇票提供保证，额度最高金额为10,000万元。
3、公司与杭州银行股份有限公司延中大楼支行（以下简称“杭州银行”）签 订 了 两 份 《 最 高 额 保 证 合 同 》 （ 编
号 ： 20260528094378200001 、20260528094878200001），约定公司为子公司浙江华锐捷技术有限公司、浙江华视智检科技有限公
司与杭州银行签订的融资业务合同，分别提供最高融资余额不超过人民币1,100万元、1,650万元的连带责任担保。被担保的主债权发
生期间为2026年6月10日至2029年6月9日，保证担保期限为每一笔具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起三年。
根据2025年度股东会授权，在总担保额度不变的情况下，公司将浙江大华科技有限公司（以下简称“大华科技”）2026年度与金
融机构开展综合授信等融资业务相关担保额度中的1,150万元调剂至浙江华视智检科技有限公司（以下简称“华视智检”）。具体调
剂情况详见下表：
单位：万元
资产负债 调剂方向 被担保方 经股东会授权 本次调剂前 本次调剂后
率 与金融机构开 与金融机构开 与金融机构 与金融机构开 与金融机构
展融资业务等 展融资业务等 开展融资业 展融资业务等 开展融资业
提供担保额度 提供担保余额 务等提供担 提供担保余额 务等提供担
保可用额度 保可用额度
＞70% 调入方 华视智检 4,000 3,500 500 5,150 0
调出方 大华科技 750,000 624,770.40 125,229.60 624,770.40 124,079.60
上述担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 6月 10日，公司及子公司对外实际担保余额为 892,482.37万元，占公司 2025年末经审计净资产的 23.64%，全部
为对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d1bc2d86-158d-47f1-9020-ad3f746b2314.PDF
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2026-05-25 18:12│大华股份（002236）：关于2026年员工持股计划的进展公告
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 17日、2026年 5月 15日召开第八届董事会第二十一次会
议、2025年度股东会，审议通过了 2026年员工持股计划等相关议案。具体内容详见公司于 2026年 4月 18日、5月 16日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司 2026年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司 2026年员工持股计划证券交易账户已开立完毕，账户名称：浙江大华技术股份有限公司－2026 年员工
持股计划，账户号码：0899552452。
公司将持续关注 2026年员工持股计划实施的进展情况，并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d23e32eb-bf39-451b-b709-4ae988bea83d.PDF
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2026-05-18 19:22│大华股份（002236）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户的持股数量为 19,819,601股，该部分已回购的股份不享有参与利润分配的权利，
不参与本次权益分派。公司本次权益分派以公司总股本 3,269,262,074 股扣除当前回购专用证券账户持有的股份 19,819,601股后的
3,249,442,473股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利3.70元（含税）；
2、本次权益分派方案实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的
比例将减小。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红=本次实际现金分红总额÷
公司总股本 =（ 3.70÷ 10× 3,249,442,473）÷3,269,262,074= 0.3677569元（保留 7位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
。因此，公司 2025 年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.3677569元。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度利润分配预案已经 2026年 5月 15 日召开的 2025年度股东会审议通过，具体分配方案为：以截至年度利润
分配预案披露时扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 37,313,101 股后的股本 3,249,442,473 股为基数，向全体股东每 10股派
发现金 3.70元（含税），现金分红总额 1,202,293,715.01元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配
利润留待后续分配。
若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购账户股份不参与分配），依法重新调整分配
总额后进行分配。
2、自利润分配预案披露至实施期间，公司对回购专用证券账户中的17,493,500 股回购股份予以注销，公司总股本由 3,286,755
,574 股变更为3,269,262,074股，公司享有参与利润分配的股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份19,819,601.00股后的 3,249,442,473.00股为基数，向全
体股东每 10股派 3.700000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派3.330000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.370000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日，除权除息日为：2026年 5月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****050 傅利泉
2 00*****834 朱江明
3 00*****151 陈爱玲
4 00*****524 吴 军
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次权益分派，
本次权益分派方案实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减
小。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红=本次实际现金分红总额÷公司总股
本，即 0.3677569 元（保留 7位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。因此，公司 2025年年度权益分派实施后的除权除息参考
价=股权登记日收盘价-0.3677569元。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399号
咨询联系人：李思睿
咨询电话：0571-28939522
传真电话：0571-28051737
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司关于确认本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d1a27112-30cd-446e-a436-8e29e3b8424a.PDF
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2026-05-15 20:21│大华股份（002236）：减资公告
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月8日、2025年4月21日召开第八届董事会第十二次会议、2024
年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用
于依法注销减少注册资本。具体内容详见公司于2025年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2025-035）。
截至2026年4月17日，本次回购股份方案已实施完成，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份17,493,
500股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份注销事宜已于2026年4月23日办理完毕。本次注销完成后，
公司总股本由3,286,755,574股减少至3,269,262,074股。具体详见公司于 2026年 4月 25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-039）。
公司于2026年4月17日召开第八届董事会第二十一次会议、2026年5月15日召开2025年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本
及修订<公司章程>的议案》。鉴于17,493,500股回购股份已完成注销程序，公司总股本由3,286,755,574股减少至3,269,262,074股，
公司注册资本相应由3,286,755,574元减少至3,269,262,074元。
由于本次回购股份注销完成导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此
通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权
利的，本次回购注销减少注册资本事项将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《
公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/62934c9d-cd33-45a4-bd34-602d25453eff.PDF
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2026-05-15 20:20│大华股份（002236）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、2026年度对子公司提供担保的预计情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日、2026年 5月 15日分别召开第八届董事会第二十一次会
议及 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年对外担保预计的议案》，同意根据实际业务发展需要，公司及控股子公司为其合并
范围内的部分子公司提供担保，担保总额度不超过人民币1,247,600 万元。其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 92,
050万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 1,155,550 万元。对子公司的担保额度主要用于子公司向供应商采购付款、
销售合同履约等日常经营业务或与金融机构开展融资业务等事项。担保额度可在各下属子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于
资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度（对子公司提供担保的额度明细详见附件）
。
上述担保额度有效期为自公司 2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环
滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。
二、近期担保进展情况
1、2025年8月25日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州分行、建信融通有限责任公司（以下合称“金融机构”）签订了《供
应链“e信通”业务合作协议》（以下简称“合作协议”），约定五年合作协议有效期内，金融机构为公司或公司子公司提供供应链
相关金融服务，公司就该业务项下子公司的付款义务承担无条件付款责任，具体详见公司分别于2025年8月27日、2026年1月31日披露
的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-076、2026-009）。
2026年5月15日，因相关业务需要，公司为下属子公司就以上业务提供的担保总额度由不超过50,600万元调整为不超过55,700万
元，调整后对各子公司的担保情况具体如下：
序号 公司名称 额度（单位：万元）
1 西安大华智联技术有限公司 10,000
2 浙江华感科技有限公司 4,000
3 浙江华飞智能科技有限公司 1,000
4 浙江华消科技有限公司 200
5 浙江华视智检科技有限公司 500
6 长沙大华科技有限公司 5,000
7 浙江大华智联有限公司 20,000
8 浙江丰视科技有限公司 10,000
9 郑州大华智安信息技术有限公司 3,000
10 浙江大华系统工程有限公司 500
11 浙江华锐捷技术有限公司 1,500
合计 55,700
根据2025年度股东会授权，在总担保额度不变的情况下，公司将浙江大华系统工程有限公司（以下简称“系统工程”）2026年度
与金融机构开展综合授信等融资业务相关担保额度中的3,000万元调剂至浙江华感科技有限公司（以下简称“华感科技”）。具体调
剂情况详见下表：
单位：万元
资产负债 调剂方向 被担保方 经股东会授权 本次调剂前 本次调剂后
率 与金融机构开 与金融机构开 与金融机构 与金融机构开 与金融机构
展融资业务等 展融资业务等 开展融资业 展融资业务等 开展融资业
提供担保额度 提供担保余额 务等提供担 提供担保余额 务等提供担
保可用额度 保可用额度
＜70% 调入方 华感科技 3,000 2,500 500 6,000 0
调出方 系统工程 28,000 14,500 13,500 14,500 10,500
2、近期，控股子公司浙江华睿科技股份有限公司（以下简称“华睿科技”）的全资孙公司Huaray Technology Korea Company L
imited（简称“华睿韩国”）与客户签署了设备销售协议，根据客户要求，华睿科技就相关合作事项出具了履约担保函，各担保函下
的担保金额分别为3,549.60万韩元、124,843.72万韩元，担保期限为华睿韩国在各业务协议项下的相关责任义务履行完毕为止，每一
业务合同项下的具体保证期间单独计算。
上述担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 5月 15日，公司及子公司对外实际担保余额为 895,059.92万元，占公司 2025年末经审计净资产的 23.71%，全部
为对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7dca18e8-8197-4c98-8b1e-bc58a8bde884.PDF
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2026-05-15 20:19│大华股份（002236）：2025年度股东会决议公告
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大华股份（002236）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4ba08eed-7770-4454-a2f3-3619774f096b.PDF
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2026-05-15 20:19│大华股份（002236）：2025年度股东会的法律意见书
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大华股份（002236）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/39e07096-2629-40d4-b6d4-97d230e0c84e.PDF
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2026-04-28 00:38│大华股份（002236）：2025 Environmental,Social and Governance Report
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大华股份（002236）：2025 Environmental,Social and Governance Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f9032568-c3e2-4b48-afb4-5f820520a8da.PDF
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2026-04-27 21:17│大华股份（002236）：2025 Annual Report
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大华股份（002236）：2025 Annual Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d7424876-2b71-47d0-8ffc-78b7e3f8766a.PDF
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2026-04-27 21:16│大华股份（002236）：2026 First Quarter Report
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大华股份（002236）：2026 First Quarter Report。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/590968c3-6d78-4eff-8e69-a6a962e79eb0.PDF
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2026-04-24 18:26│大华股份（002236）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要内容提示：
1、浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 17,493,500股，占公司本次回购注销前总股本
的 0.53%。本次注销完成后，公司总股本由 3,286,755,574股变更为 3,269,262,074股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日公司已办理完成本次回购股份的注销事宜。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次
回购股份注销完成的具体情况公告如下：
一、公司回购股份方案及实施情况
1、回购股份方案
公司于 2025 年 4 月 8 日召开第八届董事会第十二次会议、2025 年 4 月 21日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于依法注销减少注册资本，回购资金
总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元（含），回购价格不超过人民币 27.72元/股（含），因公司实施 2024年度及 2
025年前三季度权益分派，回购股份的价格调整为不超过 27.08元/股（含）。回购股份实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案
之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 4月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方
案的公告》。
2、回购股份的实施情况
2025年 5月 21日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，并根据相关规定在回购期间每个月的前
三个交易日内公告了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至 2026年 4月 17日，公司本次回购方案已实施完毕。本次回购方案实施期间，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交
易方式回购公司股份17,493,500股，占公司当时总股本的 0.53%，最高成交价为 19.81元/股，最低成交价为 15.16元/股，成交总金
额为 309,953,187元（不含交易费用）。
公司本次回购的资金总额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购符合相关法律法规
及公司回购方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2026年 4月 18日在巨潮资讯网上披露的《关于公司回
购股份实施完成暨股份变动的公告》。
二、本次回购股份的注销情况
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，回购股份用于依法注销减少注册资本情形的，需在相关法律法规规定期限内予以注
销。公司本次注销的股份为17,493,500股，占注销前公司总股本的 0.53%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。注
销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化，公司总股本由 3,286,755,574股变更为 3,269,262,074股。
公司已于 2026年 4月 23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，注销数量、完成日
期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
三、本次回购股份注销完成后股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司股本结构变化情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
数量（股） 占比 数量（股） 占比
限售条件流通股 878,135,109 26.72 % 878,135,109 26.86%
无限售条件流通股 2,408,620,465 73.28 % 2,391,126,965 73.14%
合计 3,286,755,574 100% 3,269,262,074 100%
四、对公司的影响
本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的经营、财务、研发
、债务履行能力和未来发展产生不利影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，亦不会导致公司控制权发生变化，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、后续事项安排
公司将根据相关法律法规的规定修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款的内容，并及时办理工商变更登记手续
，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3d0ce9c9-153f-4ad7-8be3-fdf4a827e3cb.PDF
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2026-04-18 00:31│大华股份（002236）：2025年度环境、社会及管治报告
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大华股份（002236）：2025年度环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2e6527fb-67be-4ea4-8036-939960217697.PDF
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2026-04-17 20:54│大华股份（002236）：2025年度独立董事述职报告（刘翰林）
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大华股份（002236）：2025年度独立董事述职报告（刘翰林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/57b07ffa-c163-4a8a-b92e-347906e82cfe.PDF
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2026-04-17 20:54│大华股份（002236）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午3:30。
（2）网络投票时间：2026 年 5月 15 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 5月 15日 9:15—9:25，9
:30—11:30和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15至下午 3
:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 √
4.00 《关于确认董事、高级管理人员薪酬及 2026年度薪酬方案的 √
议案》
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于向银行等金融机构申请信贷融资业务额度的议案》 √
7.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
8.00 《关于 2026年对外担保预计的议案》 √
9.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
11.00 《关于<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 √
12.00 《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》 √
13.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026年员工持股计划有关 √
事项的议案》
14.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
上述第 4、8、9、10涉及关联交易，出席会议的关联股东须回避表决。
2、披露情况
以上议案的具体内容详见 2026年 4月 18日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第八届董事会第
二十一次会议决议公告》、《2025年年度报告》等相关公告。
3、特别强调事项
（1）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，公
司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
（2）本公司独立董事将在本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
（3）第 8、14项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务
实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的
股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资
融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公
司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4、可凭以上有关证件邮件或信函方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并电话确认。
（二）登记时间：2026年 5月 11日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-3:00。
（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399号浙江大华技术股份有限公司证券投资部。信函上请注明“股东会”字样。
（四）联系方式
联系人：吴坚、李思睿
电话：0571-28939522
传真：0571-28051737
邮箱：zqsw@dahuatech.com
地址：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399号浙江大华技术股份有限公司证券投资部（邮政编码：310053）
（五）会议费用：现场会议预计半天，与会人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，参加网络投票时涉及具体操作流程需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/db6008e1-a24d-4d0c-89ec-eb4b4ff300b7.PDF
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2026-04-17 20:54│大华股份（002236）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理体系，建立健全激励与约
束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳健发展，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事及
独立董事）和高级管理人员。高级管理人员指公司的总裁、执行总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）公平原则，体现薪酬水平与公司规模、业绩相匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）持续发展原则，体现薪酬与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 管理机制
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，对公司
薪酬管理制度执行情况进行监督。
公司人力资源部门负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事及高级管理人员具体薪酬方案的制订与实施。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬标准
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬按下列标准确定：
（一）公司参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定并结合公司实际情况，每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。独
立董事固定津贴的具体标准由股东会审议批准。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）在公司任职的非独立董事，按照其所担任的职务领取相应的薪酬，不再单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事，
如未与公司就薪酬或津贴签署任何书面协议，则不在公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇；与公司就其薪酬或津贴签署合同等书
面协议的，按照合同约定领取薪酬或津贴。
（三）高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情
况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的标准。
第九条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 本制度项下公司董事、高级管理人员薪酬中的中长期激励收入，依照相关法律法规、《公司章程》及经股东会批准的股
权激励计划、员工持股计划等相关方案执行。
第四章 薪酬发放
第十一条 独立董事津贴自股东会决议通过后执行，并定期发放。
第十二条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放。其
中，一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十三条 按照相关税
法规定，公司代扣代缴董事、高级管理人员薪酬的个人所得税。
第十四条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况计算薪酬并予以发
放。
第五章 薪酬调整、止付追索
第十五条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整
，以适应公司进一步发展的需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据主要包括：
（一）行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第十七条 公司董事、高级管理人员如有下列情形之一的，公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激
励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入予以全额或部分追回：
（一）违反义务给公司造成损失或严重损害公司利益的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员的；
（四）其他重大违法、违规行为的情形。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第七章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8565a3e8-5c41-494c-86f5-a315b3c86337.PDF
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2026-04-17 20:54│大华股份（002236）：2026年员工持股计划管理办法
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大华股份（002236）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/be0b0c8f-d3aa-466c-a1eb-8ef6e0a5d302.PDF
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2026-04-17 20:54│大华股份（002236）：2025年度独立董事述职报告（曹衍龙）
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大华股份（002236）：2025年度独立董事述职报告（曹衍龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8c4c16c4-c580-4229-951a-2337581ac167.PDF
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2026-04-17 20:54│大华股份（002236）：2025年度独立董事述职报告（张玉利）
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大华股份（002236）：2025年度独立董事述职报告（张玉利）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/496bf5e9-dccf-4f2a-851d-0f83f1ae4e44.PDF
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2026-04-17 20:54│大华股份（002236）：内部审计制度（2026年修订）
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大华股份（002236）：内部审计制度（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2aa13118-9c40-499c-8db3-d29754a9debd.PDF
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年4月17日，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《2025年度
利润分配预案》。
1、董事会审议意见
公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等法律规范对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经
营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，并同意将本预案提交公司股东会审议。
2、审计委员会审核意见
公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合《公司章程》有关规定，审议
程序合法合规，不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
3、独立董事专门会议审核意见
独立董事认为公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司的发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符
合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定和要求，有利于公司的健康持续发展
，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将公司2025年度利润分配预案提交董事会审议。
4、该事项尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 3,857,923,611.86 元，
2025 年度母公司实现净利润4,075,574,611.47 元。报告期初，公司法定盈余公积累计额已达到公司注册资本的 50%，根据《公司法
》《公司章程》等相关规定，公司报告期内不再提取法定公积金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配的利润
为26,175,119,977.18 元，母公司实际可供股东分配的利润为 26,161,629,808.16元。
为了更好回报股东，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，2025 年度利润分配预案为：以截至目
前扣除回购专用证券账户中已回购股份 37,313,101 股后的股本 3,249,442,473 股为基数，向全体股东每 10股派发现金 3.70 元（
含税），预计现金分红总额 1,202,293,715.01 元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后
续分配。
2025年累计现金分红总额：2025年前三季度公司已派发现金分红601,356,314.51元（含税）；同时，2025年度公司累计回购股份
16,361,300股，回购金额为289,120,707元，根据《上市公司股份回购规则》等规定前述股份回购金额视同现金分红。综合计算2025
年前三季度已派发的现金分红、股份回购金额以及2025年度利润分配预案拟派发的现金红利，2025年公司现金分红总额预计为2,092,
770,736.52元，占2025年度归属于母公司股东净利润的比例为54.25%。
若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购账户股份不参与分配），依法重新调整分配
总额后进行分配。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 1,803,650,029.52 2,104,083,856.25 2,266,510,261.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 3,857,923,611.86 2,905,728,684.03 7,361,892,404.52
润（元）
合并报表本年度末累计未分 26,175,119,977.18
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 26,161,629,808.16
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 6,174,244,146.97
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 4,708,514,900.14
润（元）
最近三个会计年度累计现金 6,174,244,146.97
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
2、非金融业上市公司相关资产情况说明
最近两个会计年度，公司经审计合并报表的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、
其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）
等财务报表项目核算及列报的合计金额占总资产的比例分别为3.96%、4.50%，均未达到总资产的50%。
3、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和
长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策以及股东回报规划。
四、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、审计委员会会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0635219c-44e9-46c5-8900-8bba8f1c4301.PDF
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大华股份（002236）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/184bdeb6-5548-497c-b0ef-7670e9666182.PDF
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事刘翰林先生、张玉利先生、曹衍龙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘翰林先生、张玉利先生、曹衍龙先生的任职经历以及提供的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d0f34491-afc4-4e00-8ec1-2090612ebbdc.PDF
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况公告如下：
一、注册资本变更及《公司章程》修订情况
公司于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十二次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于依法注销减少注册资本，回购资金
总额不低于人民币 3亿元（含）且不超过人民币 5亿元（含），回购股份实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个
月内。具体内容详见公司于 2025 年 4月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告
》。
截至本公告披露日，本次回购股份方案已实施完成，且回购金额已达回购方案中的回购金额下限，未超过回购方案中回购金额的
上限，后续公司将按照规定注销该部分回购股份 17,493,500 股（占公司目前总股本的 0.53%），并相应减少公司注册资本。本次注
销完成后，公司总股本将由 3,286,755,574 股减少至3,269,262,074股，公司注册资本相应由3,286,755,574元减少至3,269,262,074
元。鉴于上述注册资本的变更，公司将同步对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：
序号 修订前条款 修订后条款
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
3,286,755,574 元。 3,269,262,074 元。
2 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
3,286,755,574 股，全部为普通股。 3,269,262,074 股，全部为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司经营层办理工商变更登
记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
二、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e5603adc-ec87-4481-9862-f11b85c131b3.PDF
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：关于开展票据池业务的公告
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开
展票据池业务的议案》，公司及子公司拟开展票据池业务，共享不超过 80亿元的票据池额度，票据池业务额度的授权开展期限为自
股东会审议通过本议案之日起至下一年度股东会召开之日止，业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东会
审议，具体情况如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收
、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、合作机构
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作根据公司与银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选
择。
3、授权期限
票据池业务授权期限自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止，该授权期限内，公司及子公司与各银行签订的业务
合同约定的业务期限，以实际签订的合同为准，最长不超过五年。
4、实施额度
公司及合并报表范围子公司（含授权期限内公司新设立的控股子公司）共享不超过人民币 80亿元的票据池额度，即用于开展票
据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 80亿元，授权期限内，该额度可以循环滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及下属子公司为票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押等多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
1、降低管理成本
通过开展票据池业务，公司及下属子公司可以将收到的承兑汇票存入合作银行进行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等
业务，有利于优化财务结构，减少管理风险，降低管理成本。
2、提高资金使用效率
公司及子公司可以利用票据池中尚未到期的存量票据作质押，实施不超过质押金额的承兑汇票开具等业务，用于支付供应商货款
等，有利于减少资金闲置，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
开展票据池业务，需在合作银行开立票据池保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票
据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入票据池保证金账户，对资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司及子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司及子公司以进入票据池的承兑汇票作质押，向合作银行申请开具承兑汇票用于支付供应商货款等。随着质押票据的到期，办
理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了
解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司法定代表人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的银行、确定公司及
子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因
素，将及时采取相应措施控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、董事会审计委员会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a13a95f1-155e-4c4c-83b4-a5eb55beee18.PDF
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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大华股份（002236）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dc18e0b6-dfa8-44ac-85bd-9021df1eb10a.PDF
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1 号》”）等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，现就公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项发表意见如下
：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司《2026 年员工持股计划（草
案）》的内容符合《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
2、本次员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司
不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形；
3、参与本次员工持股计划的人员符合《指导意见》《监管指引第 1 号》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条件，
符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
4、本次员工持股计划的实施有助于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，健全长期有效的激励与约束机制，提高员工的
凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的长远可持续发展。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司长远
发展的需要，同意公司实施本次员工持股计划。
浙江大华技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f74db8ff-7216-4e31-9dc2-52adf2775a85.PDF
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：关于举办投资者接待日活动的通知
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“大华股份”或“公司”）已于 2026年 4月 18 日披露了《2025 年年度报告》，为便于
广大投资者全面深入地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现就有关事项公告如下：
一、接待时间
签到时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 1:30-2:00。
会议时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 2:00-3:00。
二、接待地点
浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399号公司会议室。
三、预约方式
参与活动的投资者，请填写以下回执并于 5月 8日下午 17:00之前邮件反馈至公司证券投资部邮箱 zqsw@dahuatech.com，并同
时提供问题提纲，将需要了解的情况以及关心的问题反馈给公司证券投资部，以便接待登记和安排。
大华股份投资者接待日参与回执
姓名 单位 身份证号码 联系电话 邮箱
四、公司参与人员
董事长傅利泉先生、董事会秘书兼高级副总裁吴坚先生、财务总监兼高级副总裁徐巧芬女士及其他业务领导（如有特殊情况，参
与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡（或持股凭证）原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明
文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过邮件形式向证券投资部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复
意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9f1e06e9-c108-42fd-9297-2ba058829596.PDF
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：关于变更会计政策的公告
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更的原因和日期
2025 年 12 月财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》，明确规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”
、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止
确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工
具的披露”等相关内容。由于上述会计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行相应变更。
根据上述会计解释的规定，本次会计政策变更自 2026 年 1月 1日起开始执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会
计政策相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司
及股东利益的情形。
三、审核意见
审计委员会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策不会对公司财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意提交董事会审议。
董事会认为，公司本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更。执行变更后的会计政策能够更
加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
四、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7152dd92-2745-4ee9-ae52-788db78ad189.PDF
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将浙江大华技
术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度会计师事务所履职情况及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年度末合伙人数量：300人
2025年度末注册会计师人数：2,523人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人2025年度收入总额（未经审计）：50.00亿元
2025年度审计业务收入（未经审计）：36.72亿元
2025年度证券业务收入（未经审计）：15.05亿元
2025年度上市公司审计客户家数：770家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 3月 28日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议
案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，后该议案于 2025 年 4月21日经 2024年度股东大
会审议通过。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，立信对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况、募集资金存放与使用等进行核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中，立信根据公司 2025 年度审计服务需求，严格按
照《中国注册会计师审计准则》等相关规定，制定了全面系统、科学合理、针对性和可操作性强的审计工作计划与安排，明确了审计
范围、时间安排、关键审计事项等，财务审计工作重点围绕核实各项资产、各类资产减值、收入确认、成本核算、关联方及其交易、
募集资金使用等事项开展；内控审计工作重点围绕关联交易内控流程、采购管理、内审监督、全面风险管理体系建设等事项开展。审
计期间，立信与公司审计委员会及管理层保持良好紧密的沟通，确保审计工作的顺利执行。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制，并出具了标准无保留意见的财务审计报告及内部控制审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025 年 3 月 27 日，审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会查阅
了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计
资格，能够满足公司 2025 年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需要及审计需求，公
司董事会审计委员会同意聘任立信会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议。
2025 年 12 月，公司董事会审计委员会与立信会计师事务所对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审
计重点等相关事项进行了审前沟通，并召开审计委员会会议对沟通事项予以确认。
2026年 3月 30日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开了沟通会议，审计委员会成员听取了会计师关于 2025年度
审计进度、初步审计结果、关键审计事项、审计前后报表主要调整事项、函证程序及情况、在审计中发现的问题等的汇报，并对审计
情况提出相关建议。
2026年 4月 16日，审计委员会 2026年第二次会议审议通过公司 2025年年度财务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董
事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，充分发挥委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，能按时完成公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/17d175bc-1462-484f-8444-6476b6dc6e7c.PDF
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：关于开展外汇套期保值交易的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，公司拟对外币应收账款及外币预期收汇进行外汇衍生品套期
保值业务，以锁定相应订单的毛利及财务费用，增强财务稳健性。
2、交易品种：包括远期结售汇业务、外汇掉期业务，外汇期权结构衍生产品等。
3、交易金额：浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 7亿美元或其他等值货币金额。
4、公司于 2026年 4月 17日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值交易的议案》，该议案无
需提交股东会审议。
5、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，本业务无本金或收益保证，在
实施过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，
公司拟适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更
好地规避和防范外汇汇率波动风险，减小资金损失，使资金使用安排更为合理。
2、开展外汇套期保值交易的业务情况
公司及子公司开展的外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期
保值业务。公司进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务，外汇期权结构衍生产品等，对应基础资产包括汇
率、利率、货币或上述资产的组合。
1）远期结售汇业务：与银行等金融机构签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期
再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或购汇的业务。
2）外汇掉期业务：在委托日同时与银行等金融机构约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外
币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或购汇业务。3）外汇期权结构衍生产品
：与银行等金融机构外汇业务部门签订的带有期权结构性质的，用于提升公司远期结售汇价格并满足公司特定套期保值目标的外汇产
品。公司会在委托日同银行等金融机构约定交易币种、金额、汇率以及特定交易条款，并在到期日按产品协议条款办理结汇或者购汇
业务。
3、开展外汇套期保值业务规模及资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，业务规模不超过7亿美元或其他等值货币金额，额度有效期自董事
会审议通过之日起至2026年年度董事会召开日止，有效期内前述额度可循环滚动使用，即在任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）将不超过7亿美元或其他等值货币金额。
4、开展外汇套期保值业务审议程序及授权期限
该事项已经公司董事会审议通过，并授权公司董事长依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件
。授权期限自董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开日止。
二、外汇套期保值交易的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也会存在一定风险。
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行等金融机构远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇
兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
4、回款预测风险：公司及控股子公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公
司回款预测不准，导致延期交割风险。
三、拟采取的风险控制措施
1、公司及子公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅
波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司已制定《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流
程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司及子公司进行外汇套期保值业务须严格基于公司的外币收款预测。
5、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
四、外汇套期保值业务的相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对开展的外
汇衍生品交易业务进行核算和列报。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/46406770-8f8e-4b48-bd2e-fe8fc16a24a1.PDF
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：关于2025年度证券投资情况的专项说明
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根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等
有关规定的要求，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明
如下：
一、2025年度证券投资情况
单位：元
证券品 证券 证券 最初投 会计 期初 本期 本期 本期出 报告期 期末账 会计核 资金
种 代码 简称 资成本 计量 账面 公允 购买 售金额 损益 面价值 算科目 来源
模式 价值 价值 金额
变动
损益
境内外 68821 思特 56,773,1 公 允 149,7 -119,8 127,5 100,334, 12,829,9 57,054,0 交易性 自有
股票 3 威 48.37 价 值 26,56 96,93 58,92 558.67 09.79 00.00 金融资 资金
计量 9.64 1.53 0.56 产
境内外 00065 *ST 公 允 -1,117 83,07 -1,117.4 81,954.0 交易性 债务
股票 6 金科 价 值 .47 1.56 7 9 金融资 重组
计量 产
合计 56,773,1 -- 149,7 -119,8 127,6 100,334, 12,828,7 57,135,9 -- --
48.37 26,56 98,04 41,99 558.67 92.32 54.09
9.64 9.00 2.12
二、证券投资审批情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相
关制度规定，2025年度证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，无需提交董事会、股东会审议。
三、证券投资内部控制情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》。规范公司证券投
资行为，防范投资风险，维护公司及股东利益，保证证券投资资金安全和增值。2025年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要
求进行证券投资操作，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长，公司适度开展外汇套期保值业务，可有效管理进出口业务及所面临的汇率和
利率风险，增强公司财务稳健性。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好
地规避和防范外汇汇率波动风险，减小资金损失，使资金使用安排更为合理。
二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述
1、主要涉及业务品种：公司及子公司开展的外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和
防范汇率风险的外汇套期保值业务。公司进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务，外汇期权结构衍生产品
等，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
2、资金规模及资金来源：公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，业务规模不超过7亿美元或其他等值货币
金额。
3.开展外汇套期保值业务期限：外汇套期保值业务授权的期限自公司董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开日止。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也会存在一定风险。
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行等金融机构远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇
兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
4、回款预测风险：公司及控股子公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公
司回款预测不准，导致延期交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司及子公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅
波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司已制定《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流
程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司及子公司进行外汇套期保值业务须严格基于公司的外币收款预测。
5、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
五、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控
制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险
防范措施，为公司及子公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司及子公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依
托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
浙江大华技术股份有限公司董事会
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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大华股份（002236）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：2025年度内部控制自我评价报告
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大华股份（002236）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议了《关于确认
董事、高级管理人员薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决并提交公司股东会审议。现
将有关情况公告如下：
一、2025 年度薪酬情况
2025 年度，公司董事及高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，
公司独立董事的薪酬以固定津贴形式发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体明细详见《公司 2025年年度报告》相应章
节披露内容。
二、2026 年度薪酬方案
公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了董事及公
司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体内容如下：
（一）适用对象：董事（含独立董事）、公司高级管理人员（含总裁、执行总裁、高级副总裁、董事会秘书和财务总监等）。
（二）适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准：
1、非独立董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事，依据其在公司担任的具体职务及公司薪酬制度在公司或子公司领取薪酬，并享受各项社会保险
及其他福利，公司不再另行支付董事津贴。
（2）未在公司任职的非独立董事，如未与公司就薪酬或津贴签署任何书面协议，则不在公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待
遇；与公司就其薪酬或津贴签署合同等书面协议的，按照合同约定领取薪酬或津贴。
2、独立董事薪酬方案
独立董事采用固定津贴制，津贴标准为 28 万元人民币/年（税前），按季度发放；因履行独立董事职责发生的合理费用，公司
按规定据实报销。
3、高级管理人员薪酬方案
（1）公司高级管理人员薪酬实施年薪制，根据其职务和岗位级别月度发放基本薪酬，根据公司业绩及其分管组织业绩达成结果
进行年度考核确定绩效薪酬，同时绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（2）公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另行领取董事津贴/薪酬。
（四）其他说明
1、公司董事、高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、公司高级管理人员根据分管业务、事项在公司或子公司领取薪酬，上述薪酬涉及的个人所得税由负责发放的公司代扣代缴。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律
、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司
章程》执行。
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：关于举行2025年年度报告网上说明会的通知
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年4月27日（星期一）15:00-17:00在全景网提供的投资者关系互动平
台举行2025年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景·路演天下（http://ir.p5
w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长傅利泉先生、独立董事张玉利先生、董事会秘书兼高级副总裁吴坚先生、财务总
监兼高级副总裁徐巧芬女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
浙江大华技术股份有限公司董事会
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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大华股份（002236）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：2025年度董事会工作报告
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大华股份（002236）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：2026年员工持股计划（草案）
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大华股份（002236）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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大华股份（002236）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：关于境外子公司变更记账本位币的公告
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大华股份（002236）：关于境外子公司变更记账本位币的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 20:51│大华股份（002236）：2025年年度审计报告
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大华股份（002236）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 20:51│大华股份（002236）：关于公司回购股份实施完成暨股份变动的公告
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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 8日召开第八届董事会第十二次会议、2025 年 4月 21 日召开
2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股
份，用于依法注销减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 3亿元（含）且不超过人民币 5亿元（含），回购价格不超过人民币 2
7.72元/股（含），因公司实施 2024 年度及 2025 年前三季度权益分派，回购股份的价格调整为不超过 27.08元/股（含）。回购股
份实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 4月 9日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
截至 2026年 4月 17日，公司本次回购股份已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号—回购股份》等相关规定，现将回购实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2025 年 5月 21 日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，并根据相关规定在回购期间每个月
的前三个交易日内公告了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购期间，公司分别于每月的前三个交易
日披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、截至 2026 年 4月 17日，公司本次回购方案已实施完毕。本次回购方案实施期间，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞
价交易方式回购公司股份17,493,500股，占公司目前总股本的 0.53%，最高成交价为 19.81元/股，最低成交价为 15.16元/股，成交
总金额为 309,953,187元（不含交易费用）。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购方式、回购股份数量、回购股份价格及回购实施期限等，与公司董事会及股东会
审议通过的回购方案不存在差异。本次回购的资金总额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，公
司已按回购方案完成回购。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生不利影响，回购完成后不会导致公司股权分布情况不符
合公司上市条件，亦不会改变公司的上市公司地位。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况说明
公司于 2025年 3月 28日召开第八届董事会第十一次会议，于 2025年 4月21 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回
购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，该回购注销事项涉及公司部分董事、高级管理人员及部分
董事关联亲属，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
除上述情况外，自公司首次披露回购事项之日至本公告前一日，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动
人不存在买卖公司股票的情况。
五、已回购股份的后续安排及预计股份变动情况
公司本次回购的 17,493,500股股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间该股份不享有股东会表决权、利润分配、公积
金转增股本、配股、质押等权利。
本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，本次回购股份注销完成后，预计公司股本结构变化情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
数量（股） 占比 数量（股） 占比
限售条件流通股 878,135,109 26.72 % 878,135,109 26.86%
无限售条件流通股 2,408,620,465 73.28 % 2,391,126,965 73.14%
合计 3,286,755,574 100% 3,269,262,074 100%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司最终登记情况为准。
公司后续将依照相关规定办理回购股份的注销手续以及工商变更登记手续，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0ef9224b-1a9a-4ff9-b5ef-ba56d9b0004f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-18│大华股份：2025年年度报告
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2026-04-18│大华股份：2026年一季度报告
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2025-10-25│大华股份：2025年三季度报告
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2025-08-16│大华股份：2025年半年度报告
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2025-04-19│大华股份：2025年一季度报告
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2025-03-29│大华股份：2024年年度报告
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2024-10-26│大华股份：2024年三季度报告
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2024-08-24│大华股份：2024年半年度报告
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2024-04-16│大华股份：2024年一季度报告
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