公司公告☆ ◇002236 大华股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-18 00:31 │大华股份（002236）：2025年度环境、社会及管治报告 │
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│2026-04-17 20:54 │大华股份（002236）：2025年度独立董事述职报告（刘翰林） │
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│2026-04-17 20:54 │大华股份（002236）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 20:54 │大华股份（002236）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-17 20:54 │大华股份（002236）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-04-17 20:54 │大华股份（002236）：2025年度独立董事述职报告（曹衍龙） │
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│2026-04-17 20:54 │大华股份（002236）：2025年度独立董事述职报告（张玉利） │
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│2026-04-17 20:54 │大华股份（002236）：内部审计制度（2026年修订） │
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│2026-04-17 20:52 │大华股份（002236）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-17 20:52 │大华股份（002236）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-18 00:31│大华股份（002236）：2025年度环境、社会及管治报告
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大华股份（002236）：2025年度环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2e6527fb-67be-4ea4-8036-939960217697.PDF
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2026-04-17 20:54│大华股份（002236）：2025年度独立董事述职报告（刘翰林）
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大华股份（002236）：2025年度独立董事述职报告（刘翰林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/57b07ffa-c163-4a8a-b92e-347906e82cfe.PDF
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2026-04-17 20:54│大华股份（002236）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午3:30。
（2）网络投票时间：2026 年 5月 15 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 5月 15日 9:15—9:25，9
:30—11:30和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15至下午 3
:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 √
4.00 《关于确认董事、高级管理人员薪酬及 2026年度薪酬方案的 √
议案》
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于向银行等金融机构申请信贷融资业务额度的议案》 √
7.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
8.00 《关于 2026年对外担保预计的议案》 √
9.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
11.00 《关于<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 √
12.00 《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》 √
13.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026年员工持股计划有关 √
事项的议案》
14.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
上述第 4、8、9、10涉及关联交易，出席会议的关联股东须回避表决。
2、披露情况
以上议案的具体内容详见 2026年 4月 18日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第八届董事会第
二十一次会议决议公告》、《2025年年度报告》等相关公告。
3、特别强调事项
（1）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，公
司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
（2）本公司独立董事将在本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
（3）第 8、14项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务
实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的
股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资
融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公
司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4、可凭以上有关证件邮件或信函方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并电话确认。
（二）登记时间：2026年 5月 11日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-3:00。
（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399号浙江大华技术股份有限公司证券投资部。信函上请注明“股东会”字样。
（四）联系方式
联系人：吴坚、李思睿
电话：0571-28939522
传真：0571-28051737
邮箱：zqsw@dahuatech.com
地址：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399号浙江大华技术股份有限公司证券投资部（邮政编码：310053）
（五）会议费用：现场会议预计半天，与会人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，参加网络投票时涉及具体操作流程需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/db6008e1-a24d-4d0c-89ec-eb4b4ff300b7.PDF
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2026-04-17 20:54│大华股份（002236）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理体系，建立健全激励与约
束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳健发展，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事及
独立董事）和高级管理人员。高级管理人员指公司的总裁、执行总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）公平原则，体现薪酬水平与公司规模、业绩相匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）持续发展原则，体现薪酬与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 管理机制
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，对公司
薪酬管理制度执行情况进行监督。
公司人力资源部门负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事及高级管理人员具体薪酬方案的制订与实施。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬标准
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬按下列标准确定：
（一）公司参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定并结合公司实际情况，每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。独
立董事固定津贴的具体标准由股东会审议批准。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）在公司任职的非独立董事，按照其所担任的职务领取相应的薪酬，不再单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事，
如未与公司就薪酬或津贴签署任何书面协议，则不在公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇；与公司就其薪酬或津贴签署合同等书
面协议的，按照合同约定领取薪酬或津贴。
（三）高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情
况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的标准。
第九条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 本制度项下公司董事、高级管理人员薪酬中的中长期激励收入，依照相关法律法规、《公司章程》及经股东会批准的股
权激励计划、员工持股计划等相关方案执行。
第四章 薪酬发放
第十一条 独立董事津贴自股东会决议通过后执行，并定期发放。
第十二条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放。其
中，一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十三条 按照相关税
法规定，公司代扣代缴董事、高级管理人员薪酬的个人所得税。
第十四条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况计算薪酬并予以发
放。
第五章 薪酬调整、止付追索
第十五条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整
，以适应公司进一步发展的需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据主要包括：
（一）行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第十七条 公司董事、高级管理人员如有下列情形之一的，公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激
励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入予以全额或部分追回：
（一）违反义务给公司造成损失或严重损害公司利益的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员的；
（四）其他重大违法、违规行为的情形。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第七章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8565a3e8-5c41-494c-86f5-a315b3c86337.PDF
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2026-04-17 20:54│大华股份（002236）：2026年员工持股计划管理办法
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大华股份（002236）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/be0b0c8f-d3aa-466c-a1eb-8ef6e0a5d302.PDF
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2026-04-17 20:54│大华股份（002236）：2025年度独立董事述职报告（曹衍龙）
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大华股份（002236）：2025年度独立董事述职报告（曹衍龙）。公告详情请查看附件
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2026-04-17 20:54│大华股份（002236）：2025年度独立董事述职报告（张玉利）
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大华股份（002236）：2025年度独立董事述职报告（张玉利）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/496bf5e9-dccf-4f2a-851d-0f83f1ae4e44.PDF
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2026-04-17 20:54│大华股份（002236）：内部审计制度（2026年修订）
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大华股份（002236）：内部审计制度（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2aa13118-9c40-499c-8db3-d29754a9debd.PDF
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2026-04-17 20:52│大华股份（002236）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年4月17日，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《2025年度
利润分配预案》。
1、董事会审议意见
公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等法律规范对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经
营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，并同意将本预案提交公司股东会审议。
2、审计委员会审核意见
公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合《公司章程》有关规定，审议
程序合法合规，不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
3、独立董事专门会议审核意见
独立董事认为公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司的发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符
合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定和要求，有利于公司的健康持续发展
，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将公司2025年度利润分配预案提交董事会审议。
4、该事项尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 3,857,923,611.86 元，
2025 年度母公司实现净利润4,075,574,611.47 元。报告期初，公司法定盈余公积累计额已达到公司注册资本的 50%，根据《公司法
》《公司章程》等相关规定，公司报告期内不再提取法定公积金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配的利润
为26,175,119,977.18 元，母公司实际可供股东分配的利润为 26,161,629,808.16元。
为了更好回报股东，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，2025 年度利润分配预案为：以截至目
前扣除回购专用证券账户中已回购股份 37,313,101 股后的股本 3,249,442,473 股为基数，向全体股东每 10股派发现金 3.70 元（
含税），预计现金分红总额 1,202,293,715.01 元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后
续分配。
2025年累计现金分红总额：2025年前三季度公司已派发现金分红601,356,314.51元（含税）；同时，2025年度公司累计回购股份
16,361,300股，回购金额为289,120,707元，根据《上市公司股份回购规则》等规定前述股份回购金额视同现金分红。综合计算2025
年前三季度已派发的现金分红、股份回购金额以及2025年度利润分配预案拟派发的现金红利，2025年公司现金分红总额预计为2,092,
770,736.52元，占2025年度归属于母公司股东净利润的比例为54.25%。
若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购账户股份不参与分配），依法重新调整分配
总额后进行分配。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 1,803,650,029.52 2,104,083,856.25 2,266,510,261.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 3,857,923,611.86 2,905,728,684.03 7,361,892,404.52
润（元）
合并报表本年度末累计未分 26,175,119,977.18
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 26,161,629,808.16
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 6,174,244,146.97
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 4,708,514,900.14
润（元）
最近三个会计年度累计现金 6,174,244,146.97
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
2、非金融业上市公司相关资产情况说明
最近两个会计年度，公司经审计合并报表的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、
其他权益工具投
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