公司公告☆ ◇002237 恒邦股份 更新日期：2026-01-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 16:32 │恒邦股份（002237）：关于非独立董事、财务总监、副总经理辞职暨补选非独立董事及聘任财务总监、副│
│ │总经理的公告 │
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│2026-01-15 16:32 │恒邦股份（002237）：恒邦股份关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告 │
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│2026-01-15 16:31 │恒邦股份（002237）：第九届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2026-01-15 16:30 │恒邦股份（002237）：关于与江西铜业集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2026-01-15 16:30 │恒邦股份（002237）：关于与江西铜业及其关联方2026年日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-15 16:29 │恒邦股份（002237）：恒邦股份在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案 │
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│2026-01-15 16:29 │恒邦股份（002237）：关于召开2026年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-30 00:00 │恒邦股份（002237）：关于募集资金投资项目结项的公告 │
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│2025-12-07 15:36 │恒邦股份（002237）：关于恒邦转债赎回结果暨股份变动的公告 │
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│2025-12-07 15:36 │恒邦股份（002237）：关于恒邦转债摘牌的公告 │
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2026-01-15 16:32│恒邦股份（002237）：关于非独立董事、财务总监、副总经理辞职暨补选非独立董事及聘任财务总监、副总经
│理的公告
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一、非独立董事、财务总监、副总经理辞职的情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、财务总监陈祖志先生及副总经理刘建光先
生的书面辞职报告，陈祖志先生因工作调整，申请辞去公司第九届董事会非独立董事、财务总监职务，刘建光先生因工作调整，申请
辞去公司副总经理职务。陈祖志先生、刘建光先生辞职后均不在公司及其控股子公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，陈
祖志先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，陈祖志先生及刘建光先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，陈祖志先生、刘建光先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺，其辞职
不会对公司日常生产经营产生不利影响。
公司及公司董事会对陈祖志先生、刘建光先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事
为保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，由控股股东江西铜业股份有限公司推荐，经
公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 1 月 15 日召开了第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选非独立
董事的议案》，同意向公司股东大会提名欧阳忠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。本次补选第九届董事会非独立董事的事
项尚需提请公司股东大会审议，欧阳忠先生经股东大会同意选举为非独立董事后，任期与本届董事会任期一致。
截至本公告披露日，欧阳忠先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不适
合担任非独立董事的情形。
欧阳忠先生具备担任公司非独立董事相应的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，
选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、聘任财务总监
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会任职资格审查通过、审计委员会审议通过后，公司第九届董事会第三十七次会议审议
通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任欧阳忠先生担任公司财务总监职务，任期与本届董事会任期一致。
四、聘任副总经理
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，
同意聘任姚继强先生担任公司副总经理（职责为协助总经理分管公司日常事务），任期与本届董事会任期一致。
五、备查文件
1.第九届董事会第三十七次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议决议；
3.第九届董事会提名委员会 2026 年第一次临时会议决议；
4.辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b3b7bf51-c32f-4422-9f9e-04227c11d184.PDF
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2026-01-15 16:32│恒邦股份（002237）：恒邦股份关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告
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山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验江西铜业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证
》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务报告和风险指标，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评
估情况报告如下：
一、基本情况
江西铜业集团财务有限公司成立于 2006 年 12 月 8 日，是经原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批
准设立的非银行金融机构。
企业名称：江西铜业集团财务有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：张嵩
注册资本：260000 万元人民币
成立日期：2006 年 12 月 08 日
登记机关：南昌市市场监督管理局
住所：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1100 号金融街.世纪中心 B 座办公楼第 5层
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具
体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、财务公司内部控制基本情况
（一）控制环境
财务公司法人治理结构组织健全，按照《中华人民共和国公司法》中关于有限责任公司的要求以及《企业集团财务公司管理办法
》有关要求，设立了股东会、董事会和高级管理层。在董事会下设战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬管理委员会和关
联交易控制委员会；在高级管理层下设立了信贷审查委员会、同业与投资业务审查委员会和信息科技委员会，对总经理负责，各专门
委员会的职责权限、任职资格、议事规则、工作程序以及委员的任职条件具体明确。“两会一层”和各委员会能在各自的职权范围内
履行职责。
财务公司目前共设十二个部门，分别是：公司业务部、资金结算部、计划财务部、综合管理部、党群工作部、稽核审计部、金融
市场部、交易拓展部、风险管理部、内控管理部、法务合规部和信息科技部。
（二）风险识别与评估
财务公司按照监管部门和江西铜业集团有限公司管理要求，通过建立风险管理的三道防线，进一步完善法人治理体系，优化业务
制度建设，深化信息沟通共享，对风险进行有效识别和管理。
财务公司确立了风险管理三道防线，即各业务部门实施有效自我控制为第一道防线，是直面风险、应对风险的主体，负责落实风
险管理责任，是风险管理的第一责任人；计划财务部、信息科技部、风险管理部、内控管理部、法务合规部与综合管理部为风险管理
第二道防线的职能部门，是协助第一道防线进行风险管控的职能部门；稽核审计部和党群工作部为风险管理第三道防线的职能部门，
主要负责检查、监督第一、二道防线的工作，确保风险管控工作符合财务公司董事会与高级管理层要求。为确保客观性与独立性，第
三道防线没有直接管控责任。
各部门主要风险识别和评估情况如下：
第 一 道 资金结算部、公司业务 风险直接责任部门，在其业务运作过程中对风险
防线 部、金融市场部、交易 进行识别、评估和应对，对业务风险承担主要责
拓展部 任。
第 二 道 计划财务部、信息科技 风险的管理部门，对具体的风险管理和控制程序
防线 部、风险管理部、内控 进行持续性监控，包括协助第一道防线的业务部
管理部、法务合规部、 门制订各种控制策略、实施政策和程序、收集相
综合管理部 关信息、树立组织层面的整体风险控制观等。
第 三 道 稽核审计部、党群工作 风险管理的监督部门，开展稽核、审计、监督、
防线 部 调查和问责工作，对风险管理全流程的有效性进
行检查和监督。
（三）控制活动
财务公司各项业务的开办均符合《企业集团财务公司管理办法》等相关法规以及批准文件的规定。从开业至今，制定涵盖了结算
业务、信贷业务、投资业务（固定收益类有价证券投资业务）、外汇业务、风险控制、信息控制、应急准备、内部控制和稽核审计等
前中后台各类制度。财务公司各项监管指标均符合《企业集团财务公司监管评级办法》的规定。按照国家金融监督管理总局（原中国
银行保险监督管理委员会）全面风险管理的精神和要求，财务公司始终秉持“立足集团、服务集团、规范经营、稳健发展”的经营理
念，在强监管的严峻形势下，以控制风险为首要任务，积极贯彻落实上级监管部门各项要求，在做好存贷等传统业务同时，切实履行
金融服务实体经济的职责，通过以风险为本的经营理念，强化制度修订和内部稽核力度，保障了各项业务的平稳运行。
（四）应急准备
财务公司建立了《重大金融风险和突发事件应急预案》等多个应急制度，为迅速有效处置重大金融风险和突发事件，最大程度地
预防和减少风险和损失提供了制度支持。财务公司成立了重大金融风险和突发事件应急处置领导小组，按照快速反应、果断应对，统
一指挥、分级负责，依法处置、稳妥缜密等处置原则开展突发事件的应急处置工作；同时建立了相应的预防预警制度，加强跟踪、监
测各渠道所获取的风险信息，评估相关对象的风险状况，有效预防突发事件的发生。
（五）内控评价
财务公司建立了较为完备的内部控制评价体系，编制了相关内控手册，每年对内控有效性评价，以保证业务活动的有效进行，保
护资产的安全和完整，发现并纠正错误和防止舞弊，保证业务资料和会计资料的真实、合法、完整，促进战略目标的达成。目前，财
务公司所有纳入评价范围的业务与事项均能严格按照相关内部控制制度开展，内控制度均能得到有效执行，达到了内部控制的目标，
不存在重大缺陷，财务公司的内部控制体系运行是有效的。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 2,825,145.75 万元，总负债 2,381,424.54 万元，净资产 443,721.21 万元，2024 年度
实现营业收入 57,432.09 万元，实现净利润37,196.29 万元（以上数据经审计）。
截至 2025 年 9月 30 日，总资产 2,442,642.37 万元，总负债 1,982,841.1 万元，净资产 459,801.27 万元，2025 年前三季
度实现营业收入 34,506.51 万元，实现净利润 19,275.75 万元（以上数据未经审计）。
（二）管理情况
自成立以来，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《
企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。根据对财务
公司风险管理的了解和评价，尚未发现风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》要求，财务公司当前各项风险监管指标均符合《企业集团财务公司监管评级办法》规定的阈
值范围，未发现触及监管红线的风险事项。
（四）公司存贷情况
公司根据董事会和股东大会审议通过的相关决议及与财务公司签订的《金融服务协议》在财务公司开展存贷款等金融业务，同时
本公司制定了风险处置预案，进一步保证了在财务公司的存贷款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。截至 2025 年 9月
30 日，本公司及本公司下属子公司在财务公司存款余额为 0.01 亿元，贷款余额为 26.00 亿元。
四、风险评估意见
基于以上分析与判断，公司认为:
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；
（二）未发现财务公司存在违反原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）颁布的《企业集团财务公司管理办
法》规定的情形，财务公司经营业务符合监管指标要求；
（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与
财务公司之间发生的关联存、贷款业务风险可控。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/55dfe4be-5f2f-4d54-9a97-11cd2a9856d8.PDF
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2026-01-15 16:31│恒邦股份（002237）：第九届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 9日以电子邮件等方式发出《关于召开第九届董事会第三十七
次会议的通知》，会议于 2026 年 1月 15 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 8人，实际出席董事8人（其中
，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、左宏伟先生、沈金艳先生、钟美瑞先生、陈志武先生、吉伟莉女士）。会议由董事
长肖小军先生召集并主持，董事、财务总监候选人欧阳忠先生和副总经理候选人姚继强先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》
本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。《关于非独立董事、财务总监、副总经理辞职暨补选
非独立董事及聘任财务总监、副总经理的公告》（公告编号：2026-002）详见 2026 年 1月 16 日《证券时报》《 中 国 证 券 报
》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于聘任财务总监的议案》
本议案已经公司第九届董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于非独立董事、财务总监、副总经理辞职暨补选非独立董事及聘任财务总监、副总经理的公告》（公告编号：2026-002）详
见 2026 年 1月 16 日《证券时报》《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于聘任副总经理的议案》
本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于非独立董事、财务总监、副总经理辞职暨补选非独立董事及聘任财务总监、副总经理的公告》（公告编号：2026-002）详
见 2026 年 1月 16 日《证券时报》《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2026 年日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
关联董事肖小军先生、曲胜利先生、徐元峰先生、沈金艳先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2026 年
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）详见 2026 年 1 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。5.审议通过《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
关联董事肖小军先生、曲胜利先生、徐元峰先生、沈金艳先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。《关于与江西铜业集团财务有限公司签署<金融服务协
议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）详见 2026 年 1 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。6.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
关联董事肖小军先生、曲胜利先生、徐元峰先生、沈金艳先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》详见 2026 年 1 月 16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过《关于在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
关联董事肖小军先生、曲胜利先生、徐元峰先生、沈金艳先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
《在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》详见 2026 年1 月 16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
8.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 2月 3日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-005）详见2026 年 1月 16 日《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十七次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议决议；
3.第九届董事会提名委员会 2026 年第一次临时会议决议；
4.第九届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/619c023d-8eea-4131-ad54-d972e47f6873.PDF
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2026-01-15 16:30│恒邦股份（002237）：关于与江西铜业集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为进一步拓宽融资渠道，优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司
”）拟与江西铜业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，有效期三年。根据该协议，财务公司在经营
范围内为公司及公司子公司提供存款、融资、结算及其他金融服务。为提高效率，公司董事会提请公司股东大会授权董事会，并同意
董事会授权公司管理层在遵循《金融服务协议》约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具体事宜，包括但不限于选择服务
种类、确定实际存贷款金额等。
公司与财务公司均为公司控股股东江西铜业股份有限公司实际控制的企业，本次交易构成关联交易。本次关联交易已经 2026 年
1 月 15 日召开的公司第九届董事会第三十七次会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，关联董事肖小军先生、
曲胜利先生、徐元峰先生、沈金艳先生已回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议全票审议通过。此次交易尚需提交股东大会审
议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门的批准。
二、关联方的基本情况
1.企业名称：江西铜业集团财务有限公司
2.类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
3.法定代表人：张嵩
4.注册资本：260000 万元人民币
5.成立日期：2006 年 12 月 08 日
6.统一社会信用代码：91360100794789751H
7.住所：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1100 号金融街.世纪中心 B 座办公楼第 5层
8.经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，
具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）
9.主要财务状况
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 2,825,145.75 万元，总负债 2,381,424.54 万元，净资产 443,721.21 万元，2024 年度
实现营业收入 57,432.09 万元，实现净利润37,196.29 万元（以上数据经审计）。
截至 2025 年 9月 30 日，总资产 2,442,642.37 万元，总负债 1,982,841.1 万元，净资产 459,801.27 万元，2025 年前三季
度实现营业收入 34,506.51 万元，实现净利润 19,275.75 万元（以上数据未经审计）。
10.主要股东：江西铜业股份有限公司直接持有 98.33%的股权、直接及间接合计持有 100%股权。
11.关联关系
公司与财务公司受同一控股股东江西铜业股份有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司与公司构
成关联关系。财务公司为公司及公司子公司提供金融服务构成关联交易。
12.财务公司生产经营正常，具备履约能力，不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
根据协议约定，在协议有效期限内，财务公司为公司提供存款、融资、结算及经原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监
督管理总局）批准的其他金融业务。公司在协议有效期内存放在财务公司每日最高存款余额标准如下，按照孰低原则执行：
（1）公司存放在财务公司的存款余额不得超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%且不得超过最近一个会计年度经
审计的期末货币资金总额的 50%；
（2）公司存放在财务公司的存款余额占其银行存款的最高比例不得超过上一年度公司从财务公司取得的贷款占公司贷款总额的
比例。
同时在协议有效期内，公司拟向财务公司申请不超过 50 亿元人民币的综合授信额度（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现
、担保及其他形式的资金融通业务），以及其他金融服务项目（另签协议约定）。
四、协议主要内容及交易定价政策、定价依据
财务公司根据相关法律法规和监管要求，可以向公司提供以下主要金融服务业务：
1.存款服务
（1）财务公司为公司提供存款服务，严格依照中国人民银行的相关规定执行存取自由的原则；
（2）公司同意在财务公司开立存款账户，自主选择不同的存款产品和期限；
（3）财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时，将严格按照相关法律法规、金融监管要求及双方就具体存款
产品达成的协议，及时足额予以兑付；
（4）财务公司向公司提供的存款利率由双方按照中国人民银行颁布的同期同品种利率及当期贷款市场情况，经双方协商确定；
（5）公司存放在财务公司的存款余额不得超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%且不得超过最近一个会计年度经
审计的期末货币资金总额的
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