公司公告☆ ◇002237 恒邦股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-09 15:50 │恒邦股份（002237）：国泰君安关于恒邦股份2024年度持续督导现场培训报告 │
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│2024-12-09 15:50 │恒邦股份（002237）：国泰君安关于恒邦股份2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-11-19 15:47 │恒邦股份（002237）：关于公司冶炼一公司复产的公告 │
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│2024-10-23 00:00 │恒邦股份（002237）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-12 00:00 │恒邦股份（002237）：关于控股股东履行避免同业竞争承诺的进展公告 │
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│2024-10-10 00:00 │恒邦股份（002237）：2024年第三季度可转债转股情况公告 │
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│2024-09-14 00:00 │恒邦股份（002237）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2024-08-30 00:00 │恒邦股份（002237）：上海市锦天城律师事务所关于恒邦股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-08-30 00:00 │恒邦股份（002237）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-08-22 00:00 │恒邦股份（002237）：中诚信国际关于关注恒邦股份发生安全事故的公告 │
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2024-12-09 15:50│恒邦股份（002237）：国泰君安关于恒邦股份2024年度持续督导现场培训报告
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》等相关规定的要求，对恒邦股份相关人员进行了定期持续督导现场培训，报
告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
1、保荐人：国泰君安证券股份有限公司
2、培训时间：2024 年 12 月 4 日
3、培训人员：颜圣知、刘书剑
4、培训地点：恒邦股份会议室
5、培训对象：全体董事、监事、高级管理人员等
二、培训内容
本次培训详细解读了国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会制定的《关于加强上市
公司监管的意见（试行）》及配套规则的征求意见稿和新《公司法》的修订内容等。
同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相
关规定，进行上市公司规范运作以及承诺履行、关联交易相关规定的专题培训，并结合相关案例进行讲解。
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，培训对象积极参与，保证了培训工作的有序进行，达到了良好
效果。
三、培训成果
通过此次培训，恒邦股份董事、监事、高级管理人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关
业务规则的了解和认识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、承诺履行、关联交易等方面所应承担的责任和义务。此次
培训有助于进一步提升恒邦股份的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/193f45ba-01a9-4e1c-94e1-5866b9292a9c.PDF
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2024-12-09 15:50│恒邦股份（002237）：国泰君安关于恒邦股份2024年度持续督导定期现场检查报告
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恒邦股份（002237）：国泰君安关于恒邦股份2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
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2024-11-19 15:47│恒邦股份（002237）：关于公司冶炼一公司复产的公告
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恒邦股份（002237）：关于公司冶炼一公司复产的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│恒邦股份（002237）：2024年三季度报告
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恒邦股份（002237）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-12 00:00│恒邦股份（002237）：关于控股股东履行避免同业竞争承诺的进展公告
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恒邦股份（002237）：关于控股股东履行避免同业竞争承诺的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/dadb3041-8418-4e7d-85b5-57dbb4dd64df.PDF
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2024-10-10 00:00│恒邦股份（002237）：2024年第三季度可转债转股情况公告
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恒邦股份（002237）：2024年第三季度可转债转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/d8e65161-38a6-4436-9db3-f99f66456a5f.PDF
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2024-09-14 00:00│恒邦股份（002237）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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恒邦股份（002237）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/4dbe62e5-2260-478d-a939-b900018de53b.PDF
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2024-08-30 00:00│恒邦股份（002237）：上海市锦天城律师事务所关于恒邦股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：山东恒邦冶炼股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024
年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程（》以下简称“《公司
章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次临时股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查
和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次临时股东大会的全过程。本所保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应
法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次临时股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次临时股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次临时股东大会的召集
经核查，公司本次临时股东大会由公司董事会召集。2024年8月8日，公司召开第九届董事会2024年第二次临时会议，决议召集本
次临时股东大会。
公司已于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》上发出了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次临时股东大会的召集人、召开日期和
时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议
登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期
距本次临时股东大会的召开日期已达 15 日。
（二）本次临时股东大会的召开
本次临时股东大会现场会议于 2024 年 8 月 29 日下午 14:30 在山东省烟台市牟平区水道金政街 11 号公司 1 号办公楼二楼
第一会议室如期召开.
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2024 年 8 月29 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2024 年 8 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次临时股东大会召集人资格合法、有效，本次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次临时股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 217 人，代表有表决权股份 636,148,682股，所持有表决权股份数占公
司股份总数的 55.4109%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次临时股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代表共 5 名，均为截至 2024 年 8 月 19 日下午 15:00 收市以后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司股东，该等股东持有公司股份 618,996,466 股，
占公司股份总数的 53.9168%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 2
12 人，代表有表决权股份17,152,216 股，占公司股份总数的 1.4940%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 213 人，代表有表决权股份 22,228,316 股，占公司有表决权股份总数的
1.9362%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次临时股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师，其出席会
议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次临时股东大会出席人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
三、 本次临时股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次临时股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次临时股东大会的通知公告中
所列明的审议事项相一致；本次临时股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次临时股东大会的表决程序及表决结果
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次临时股东大会的表决结果如下：
1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意 634,872,675 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7994%；反对 997,107 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1567%；弃权 278,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0438%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 20,952,309 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.2595%
；反对 997,107 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 4.4858%；弃权 278,900 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.2547%。
本所律师审核后认为，本次临时股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等
，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东
大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/eb0c9601-40aa-481c-b2c3-a1e1de02d7e4.PDF
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2024-08-30 00:00│恒邦股份（002237）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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恒邦股份（002237）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/506608f6-76a5-4e23-86e9-45cb37ac0acc.PDF
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2024-08-22 00:00│恒邦股份（002237）：中诚信国际关于关注恒邦股份发生安全事故的公告
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恒邦股份（002237）：中诚信国际关于关注恒邦股份发生安全事故的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/b37610de-8e20-4a7f-abc1-c41a4067a9a6.PDF
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2024-08-21 00:00│恒邦股份（002237）：国泰君安关于恒邦股份对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告的核查意见
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恒邦股份（002237）：国泰君安关于恒邦股份对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/81801c8b-a65f-4808-8953-b8545da34ec1.PDF
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2024-08-21 00:00│恒邦股份（002237）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日以微信、电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开
第九届监事会第二十二次会议的通知》，会议于 2024 年 8 月 20 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人（其中，监事会主席吴忠良先生、监事姜伟民先生以通讯方式出席并表决）。会
议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
1.审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告全文》（公告编号：2024-049）详见 2024 年 8 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）详见 2024年 8 月 21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》
公司认为:（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》；
（二）未发现财务公司存在违反原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资
产负债比例符合该办法的要求；
（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营且业绩良好，财务公司的风险管理不存在重大缺陷
。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款业务风险可控。
关联监事姜伟民先生回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，该风险评估报告对公司在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会
在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股
东利益的情形。
《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见 2024 年 8月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
3.审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》等规范性文件要求，对募集资
金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，
不存在违规使用募集资金的行为。
《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-051）全文详见 2024 年 8 月 21 日《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
经公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024年半年度计提的
各项资产减值准备合计 61,597,296.85元，计入的报告期间为 2024年 1月 1日至 2024 年 6月 30日，其中计入信用减值损失 1,411
,328.15元，计入资产减值损失 60,185,968.70 元。考虑所得税及少数股东损益的影响后，共计减少 2024 年半年度公司归属于上市
公司股东的净利润51,129,344.75 元，相应减少 2024 年半年末归属于上市公司股东的所有者权益51,129,344.75元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公
司的资产价值和经营成果，董事会决策程序亦符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司本次计提减值准备事项。
《关于 2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-052）详见2024年 8 月 21日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/0ff1fbb1-0d00-4035-8a9c-52db6ecf778a.PDF
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2024-08-21 00:00│恒邦股份（002237）：半年报董事会决议公告
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恒邦股份（002237）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/55afffb0-dcc9-431f-8596-4715a8082fb0.PDF
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2024-08-21 00:00│恒邦股份（002237）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒邦股份（002237）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/73e1bed7-13b8-4c23-9e99-0ab1c83be22d.PDF
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2024-08-21 00:00│恒邦股份（002237）：恒邦股份关于对江西铜业集团财务有限公司风险评估报告
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山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验江西铜业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证
》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务报告和风险指标，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评
估情况报告如下：
一、基本情况
江西铜业集团财务有限公司成立于 2006 年 12 月 8 日，是经中国银行业监督管理委员会（现更名为“国家金融监督管理总局
”）批准设立的非银行金融机构。
企业名称：江西铜业集团财务有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：何军
注册资本：260000 万人民币
成立日期：2006年 12月 8日
登记机关：南昌市市场监督管理局
住所：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1100 号金融街.世纪中心 B 座办公楼第 5层
经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目
和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、财务公司内部控制基本情况
（一）控制环境
财务公司法人治理结构组织健全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管
理办法》和其他有关规定，建立了由股东会、董事会、监事会及经营层组成的“三会一层”组织架构，形成了决策机构、监督机构和
管理层之间权责明确、运作规范、相互制衡的公司治理结构。董事会下设审计委员会、风险管理委员会、战略委员会及薪酬管理委员
会，经营层下设信贷审查委员会、同业与投资业务审查委员会及信息科技管理委员会，各委员会制定有相应的工作规则，有效规范各
项工作开展。财务公司下设资金结算部、公司业务部、金融市场部、交易拓展部、计划财务部、信息科技部、法务合规部、综合管理
部、党群工作部、风险管理部、内控管理部及稽核审计部 12个部门，通过制度明确各部门职责和岗位职责，形成自上而下、分工合
理、职责明确、相互制衡、报告路径清晰的风险管控组织架构。
（二）风险识别与评估
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