公司公告☆ ◇002237 恒邦股份 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │恒邦股份（002237）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │恒邦股份（002237）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-08 15:47 │恒邦股份（002237）：关于公司及相关当事人收到行政处罚决定书的公告 │
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│2025-08-21 17:56 │恒邦股份（002237）：关于择机减持参股公司部分股票的公告 │
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│2025-08-21 17:06 │恒邦股份（002237）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-21 17:05 │恒邦股份（002237）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-21 17:04 │恒邦股份（002237）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-21 17:03 │恒邦股份（002237）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 17:03 │恒邦股份（002237）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 17:02 │恒邦股份（002237）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-10 00:00│恒邦股份（002237）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：山东恒邦冶炼股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025
年第四次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次临时股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查
和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次临时股东大会的全过程。本所保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应
法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次临时股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次临时股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次临时股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025年8月20日，公司召开第九届董事会第三十四次会议，决议召集本次股东大
会。
公司已于 2025年 8月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》上发出了《关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（
包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方
法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
（二）本次临时股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025 年 9月 9 日下午 14:30 在山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11号公司 1号办公楼二楼第一会
议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 9月 9日上午9:15至 9:25、9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025 年 9月 9日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次临时股东大会召集人资格合法、有效，本次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次临时股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 362人，代表有表决权股份 634,911,300股，所持有表决权股份数占公司
股份总数的 55.3019%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次临时股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代表共 5名，均为截至 2025年 8月 29日下午 15:00收市以后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司股东，该等股东持有公司股份 618,996,466股，占公司股份总数的 53.9157%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 3
57 人，代表有表决权股份15,914,834股，占公司股份总数的 1.3862%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 358人，代表有表决权股份 20,990,934股，占公司有表决权股份总数的 1.
8283%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次临时股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师，其出席会
议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次临时股东大会出席人员资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规
定，合法有效。
三、 本次临时股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次临时股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次临时股东大会的通知公告中
所列明的审议事项相一致；本次临时股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次临时股东大会的表决程序及表决结果
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次临时股东大会的表决结果如下：
1、审议通过《关于择机减持参股公司部分股票的议案》
表决结果：同意 632,965,498 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6935%；反对 1,668,402 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.2628%；弃权 277,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0437%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 19,045,132股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 90.7303%；
反对 1,668,402股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 7.9482%；弃 277,400股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 1.3215%。
本所律师审核后认为，本次临时股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等
，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会
的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/9fa5a063-154e-4e9e-ac1f-2b25250050f0.PDF
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2025-09-10 00:00│恒邦股份（002237）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1.股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
3.现场会议召开时间：2025年9月9日下午14:30
网络投票时间：2025年9月9日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室
5.主持人：董事长肖小军先生
6.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
（二）会议出席情况
1.参加会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 362 人，代表股份 634,911,300 股，占公司有表决权股份总数的 55.3019%。
其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 618,996,466 股，占公司总股份的53.9157%。
通过网络投票的股东 357 人，代表股份 15,914,834 股，占公司有表决权股份总数的 1.3862%。
2.中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 358 人，代表股份 20,990,934 股，占公司有表决权股份总数的 1.8283%。
其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,076,100 股，占公司总股份的 0.4421%。
通过网络投票的中小股东 357 人，代表股份 15,914,834 股，占公司有表决权股份总数 1.3862%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 关于择机减持参股公司部分股票的议案
表决结果为：同意 632,965,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6935％；反对 1,668,402 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的0.2628％；弃权 277,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0437％。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,045,132 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.7303％；反对 1,6
68,402 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.9482％；弃权 277,400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3215％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师见证了本次会议并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第四次临时股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2025 年第四次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/e3292cbf-b5eb-4011-a844-63900d491509.PDF
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2025-09-08 15:47│恒邦股份（002237）：关于公司及相关当事人收到行政处罚决定书的公告
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山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）因 2024 年 8月 3日发生安全事故接受相关主管部门调查（详见公司 2024 年
8月 13 日、2024 年 11 月 20 日、2025年 3月 25 日披露的相关公告，公告编号：2024-046、2024-059、2025-013）。公司及相
关当事人于 2025 年 9月 5日收到烟台市牟平区应急管理局出具的《行政处罚决定书》（（鲁烟牟）应急罚〔2025〕SG4 号、SG6 号
、SG7 号、SG8 号、SG9 号、SG10号、SG11 号、SG12 号、SG13 号、SG14 号、SG15 号、SG16 号）。现将有关情况公告如下：
一、《行政处罚决定书》主要内容
2024 年 8月 3日 18 时 56 分公司冶炼一公司熔炼车间发生一起灼烫事故，造成3人死亡、2人重伤、12 人轻伤，直接经济损失
814.7 万元。经调查，此事故是一起因工艺控制及风险辨识不到位、设备带病运行、水套漏水后违规处置，造成的较大生产安全责
任事故，存在瞒报、谎报情形,公司及相关当事人对事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告
和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》的相关规定，烟台市牟平区应急管理局
决定对公司罚款人民币 2710000 元；对时任董事长张帆罚款人民币496645.90元；对总裁曲胜利罚款人民币3082458.10元；对常务副
总裁纪旭波罚款人民币 757368.83 元；对党委副书记孔涛罚款人民币 369156.96 元；对技术发展总监张俊峰罚款人民币 183654.03
元；对董事会秘书夏晓波罚款人民币 264558.87元；对常务副总工程师董准勤罚款人民币 158552.90 元；对总裁助理秦良奇罚款人
民币 116283.15 元；对人力资源部部长王文华罚款人民币 191022.38 元；对安全管理部部长侯绍彬罚款人民币 87661.99 元；对安
全管理部副部长汤琰罚款人民币34505.42 元。
二、整改情况
公司已按要求完成整改并进行了深刻反省，将持续健全全员安全生产责任制及安全生产规章制度，不断加大安全生产投入保障力
度，进一步改善安全生产条件，健全风险防范化解机制，增强安全生产意识，进一步提高安全生产水平，确保安全生产。
三、对公司的影响
截至本公告披露日，公司生产经营活动正常。本次行政处罚事项不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，未触及《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.5.1条、第 9.5.2 条、第 9.5.3 条中规定的重大违法强制退市情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/f0c47fe8-bf2f-45c2-a023-0208cce491aa.PDF
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2025-08-21 17:56│恒邦股份（002237）：关于择机减持参股公司部分股票的公告
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特别提示：
1.山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山东恒邦矿业发展有限公司（以下简称“子公司”）拟在股东
大会审议通过之日起 12 个月内，择机减持于香港联交所上市的参股公司万国黄金集团有限公司（以下简称“万国黄金”）不超过 4
0,000,000.00 股股票，占万国黄金总股本比例约为 3.69%（具体比例以实际减持为准）。
2.本次拟减持参股公司股票仅为子公司初步意向、尚未确定交易对手、尚无明确交易价格，能否成交以及具体交易时间、交易价
格均存在不确定性。
3.本次交易在未知交易时间、数量、价格以及交易对手方等要素的情况下，公司尚不确定是否会构成关联交易，若构成关联交易
事项，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，及时履行有关审批程序和信息披露义务
。
4.本次交易需提交股东大会审议。
一、交易概述
1.为变现部分投资收益，满足公司及子公司自身需要，公司于 2025 年 8 月 20日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于择机减持参股公司部分股票的议案》，提请股东大会授权公司管理层在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，以集中竞
价、大宗交易、协议转让等方式择机减持不超过 40,000,000.00 股万国黄金股票，占万国黄金总股本的比例约为 3.69%（具体比例
以实际减持为准，相关股票减持和披露需同时遵守香港证券法律），本次交易的减持主体为子公司，减持价格根据市场价格确定。
2.本次交易不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
3.本次交易在未知交易时间、数量、价格以及交易对手方等要素的情况下，公司尚不确定是否会构成关联交易，若构成关联交易
事项，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，及时履行有关审批程序和信息披露义务
。
二、交易标的基本情况
1.交易标的公司名称：万国黄金集团有限公司
2.交易标的：子公司持有的万国黄金不超过 40,000,000.00 股股票，占其总股本的比例约为 3.69%（具体比例以实际减持为准
）
3.注册地址：开曼群岛
4.成立日期：2011 年 5月 13 日
5.注册资本：100,000.00 万港元
6.经营范围：采矿、矿石选矿及销售精矿产品业务
7.主要股东及持股比例：截至2025年 6月30日，捷昇投资有限公司持股25.96%、金山（香港）国际矿业有限公司持股16.98%、山
东恒邦矿业发展有限公司持股15.94%、达峰投资有限公司持股 12.79%。
8.财务情况：
截至 2024 年 12 月 31 日，万国黄金总资产 413,520.3 万元，净资产 345,332.1万元，2024 年实现营业收入 187,556.1 万
元，净利润 69,118.0 万元（以上数据经审计）；
截至 2025 年 6月 30 日，万国黄金总资产 471,591.80 万元，净资产 388,901.2万元，2025 年半年度实现营业收入 124,028.
4 万元，净利润 66,532.2 万元（以上数据未经审计）。
9.子公司持股情况：
截至本公告披露日，公司通过全资子公司山东恒邦矿业发展有限公司持有万国黄金股票，持股数量为 172,814,000.00 股，占万
国黄金总股本的比例约为 15.94%，前述股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项及被查封
、冻结等，以及妨碍权属转移的其他情况。
10.拟减持股份来源：子公司以认购一般授权项下新发行股份及协议受让的方式获得万国黄金 172,814,000.00 股股份。
11.万国黄金不是失信被执行人，其公司章程中亦不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
三、本次减持的审议程序
2025 年 8月 20 日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于择机减持参股公司部分股票的议案》，公司董事会同
意减持万国黄金部分股票，并同意将上述议案提交股东大会审议。
四、本次减持的目的及对公司及子公司的影响
本次交易系公司及子公司基于战略发展规划和实际经营需求，经审慎研究后作出的重要决策，通过部分投资价值的变现，有效优
化公司及子公司资产结构，满足经营需要。
本次交易对子公司在万国黄金的董事席位等股东相关权利无影响，与万国黄金仍为稳定的战略合作关系，公司及子公司会持续增
加黄金资源储备，坚持既定战略，不断夯实黄金冶炼这一主营业务。本次交易的实施不会对公司及子公司的持续经营造成负面影响，
不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，目前尚无法确切估计本次减持事项对公司业绩的影响情况，具体以会计师事务所出具的
年度审计报告为准。
五、相关风险提示
公司将结合市场情况、万国黄金股票价格走势等情形决定是否实施，目前尚未确定交易对手和减持方式，能否按期实施完成以及
具体减持时间、减持价格均存在不确定性，同时市场价格变动、政策导向变化、审批程序能否通过等也会影响到减持事项的实施。敬
请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第九届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/e947190c-f052-4c7e-927b-a8b835187431.PDF
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2025-08-21 17:06│恒邦股份（002237）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九
届董事会第三十四次会议的通知》，会议于 2025 年 8 月 20 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9人，实际
出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有黄健柏先生、焦健先生）。会议由董事长肖小军先生召集并主持，公司监
事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1.审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2025 年半年度报告全文》（公告编号：2025-061）详见 2025 年 8 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-062）详见 2025 年 8月 22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于择机减持参股公司部分股票的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于择机减持参股公司部分股票的公告》（公
告编号：2025-063）详见 2025年 8月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于项目投资的议案》
公司在保证现有生产系统平稳运行的前提下，继续推进基本建设项目、技术改造项目、研发项目等各项工作。拟建设投资项目 2
9 项，其中基本建设项目 3项，技术改造项目 13 项，研发项目 13 项，合计总投资 130,389.63 万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》
公司认为：
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》；
（二）未发现财务公
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