公司公告☆ ◇002237 恒邦股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:37 │恒邦股份（002237）：关于公司副总经理取保候审的公告 │
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│2026-07-14 18:13 │恒邦股份（002237）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 00:00 │恒邦股份（002237）：2026年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │恒邦股份（002237）：2026年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2026-06-22 15:47 │恒邦股份（002237）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2026-06-17 16:49 │恒邦股份（002237）：2026年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2026-06-17 16:49 │恒邦股份（002237）：2026年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2026-06-12 16:25 │恒邦股份（002237）：关于公司全资子公司开展融资租赁暨关联交易的公告 │
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│2026-06-12 16:25 │恒邦股份（002237）：募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-06-12 16:24 │恒邦股份（002237）：关于召开2026年第三次临时股东大会的通知 │
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2026-07-20 18:37│恒邦股份（002237）：关于公司副总经理取保候审的公告
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2025 年 3月 25 日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司“8·3”较大灼烫事故调查报告批复
的公告》（公告编号：2025-013）。2025 年 9月 8日，公司披露了《关于公司及相关当事人收到行政处罚决定书的公告》（公告编
号：2025-067）。
2026 年 7月 20 日，公司收到副总经理刘元辉先生通知，称其本人已于 2026 年7 月 17 日，在烟台市牟平区人民检察院办理
了取保候审手续。
目前，刘元辉先生能够正常履职，该事项未对公司正常经营产生影响，公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法
律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证 券 报 》 《
上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以上述指定媒体刊登的正式公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/fe1f5555-e5f2-499a-b63c-1c499f990b6d.PDF
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2026-07-14 18:13│恒邦股份（002237）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
（重述后）
归属于上市公司股东 57,000 ～ 70,000 31,481.12
的净利润 比上年同期增长 81.06% ～ 122.36%
扣除非经常性损益后 27,174 ～ 40,174 41,006.79
的净利润 比上年同期下降 33.73% ～ 2.03%
基本每股收益（元/股） 0.40 ～ 0.49 0.27
注：重述原因：发行可转换债券的递延所得税的会计处理。
中国证券监督管理委员会于 2025 年 7 月发布《监管规则适用指引——会计类第 5 号》，明确关于发行可转换债券的递延所得
税的会计处理，公司根据相关指引对上年同期数据进行重述。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司减持了参股公司万国黄金集团有限公司 4,312 万股股份，预计产生约 2.90 亿元人民币的投资净收益，此部分
为非经常性损益；硫酸价格同比上涨，公司把握市场机遇，提升整体盈利能力。此外，由于金属价格下跌，公司对截至 2026年 6月
30 日的存货进行了初步减值测试，将计提相应的跌价准备，从而导致扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降(具体数据还在测
算中,最终计提减值准备金额以相关公告为准)。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/bcee7b37-6bc3-4370-a943-032a4c760876.PDF
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2026-07-01 00:00│恒邦股份（002237）：2026年第三次临时股东大会决议公告
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恒邦股份（002237）：2026年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cc6ec328-bf97-4ac7-ba83-f414e554f9f0.PDF
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2026-07-01 00:00│恒邦股份（002237）：2026年第三次临时股东大会的法律意见书
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恒邦股份（002237）：2026年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3504a51f-da06-4722-9e00-766cb14c97fc.PDF
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2026-06-22 15:47│恒邦股份（002237）：关于公司副总经理辞职的公告
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山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6月 22 日收到公司副总经理张仁文先生的书面辞职报告，
张仁文先生因已办理完退休手续，申请辞去公司副总经理职务。张仁文先生辞职后不在公司及其控股子公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，张仁
文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张仁文先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺，其辞职不会对公司日
常生产经营产生不利影响。
公司董事会对张仁文先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2e762871-4f14-4ac6-ad6d-3c68b9f1f276.PDF
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2026-06-17 16:49│恒邦股份（002237）：2026年第二次临时股东大会决议公告
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恒邦股份（002237）：2026年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/5d15afe3-1131-4d65-b3ce-7603959087dc.PDF
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2026-06-17 16:49│恒邦股份（002237）：2026年第二次临时股东大会的法律意见书
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恒邦股份（002237）：2026年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/5d868eab-4e79-45a3-ab1c-ca6a8b446450.PDF
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2026-06-12 16:25│恒邦股份（002237）：关于公司全资子公司开展融资租赁暨关联交易的公告
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一、交易概述
公司全资子公司威海恒邦矿冶发展有限公司（以下简称“威海恒邦”）拟与深圳江铜融资租赁有限公司（以下简称“江铜租赁”
）合作开展融资租赁业务，融资租赁方式为售后回租，融资总额不超过 10 亿元人民币，融资期限为 36 个月。江铜租赁系江西铜业
集团有限公司（以下简称“江铜集团”）间接控股的子公司，江铜集团为公司控股股东江西铜业股份有限公司的控股股东，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关制
度规定，本次交易构成关联交易。此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，
不需要经过有关部门批准。
本次关联交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。2026 年 6 月 12 日，公司第九届董事会 2026 年
第二次临时会议以 4 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司全资子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》
，关联董事肖小军先生、徐元峰先生、欧阳忠先生、沈金艳先生已回避表决。此项关联交易尚需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1.交易对方名称：深圳江铜融资租赁有限公司
2.注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 115 号投行大厦 7 层707-1-2、701-2 单元
3.登记机关：深圳市市场监督管理局
4.企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
5.法定代表人：吴文涛
6.注册资本：202,577 万元人民币
7.统一社会信用代码：91440300329550673J
8.经营范围：一般经营项目：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和
担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可经营项目：无。
9.控股股东：江西铜业集团产融控股有限公司（以下简称“江铜产融”）出资比例为 84.77%；江铜集团 100%控股江铜产融。江
铜集团间接控股江铜租赁。
实际控制人：江西省国有资产监督管理委员会
10.历史沿革及主要业务最近三年发展状况
江铜租赁于 2015 年 4月 8日成立，主要业务最近三年发展良好。
11.主要财务指标
截至 2025 年末，江铜租赁经审计的总资产 729,227.83 万元、净资产 293,213.99万元，2025 年实现营业收入 453,467.79 万
元、净利润 13,065.65 万元。
截至2026年 3月31日，江铜租赁的总资产667,551.42万元、净资产295,471.57万元，2026 年第一季度实现营业收入 5,977.88
万元、净利润 2,144.66 万元（以上数据未经审计）。
12.关联关系说明
江铜租赁系江铜集团的子公司，江铜集团为公司控股股东江西铜业股份有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关制度规定，本次交易构成关
联交易。
13.关联方是否为失信被执行人：否
三、关联交易标的基本情况
本次融资租赁交易标的物为威海恒邦合法拥有的部分机器及生产设备。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易双方是参照融资租赁市场行情，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。江铜
租赁承诺为威海恒邦提供融资租赁服务的融资租赁成本不高于中国其他融资租赁公司所提供可比较融资租赁服务的融资成本。
五、本次交易的主要内容
1.承租人：威海恒邦矿冶发展有限公司
2.出租人：深圳江铜融资租赁有限公司或其子公司
3.租赁方式：售后回租
4.租赁物：威海恒邦自有机器、设备等资产
5.融资金额：不超过人民币 10 亿元
6.租赁期限：共 36 个月，自起租日起算
合同的具体内容及实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。
六、交易目的和对公司的影响
威海恒邦本次开展融资租赁业务，有利于盘活存量资产，同时优化公司债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使其获得
日常经营需要的长期资金支持，进一步推动自身经营及业务顺利开展。本次融资租赁业务不会影响威海恒邦生产设备的正常使用，对
其生产经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。本次融资租赁业务不会影响公司独立性，公司将严密监控相关业务的开
展，加强内部控制管理，防范各种风险。
七、公司与该关联人累计已发生关联交易情况
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日，公司与江铜租赁及其子公司累计发生总金额为人民币 2亿元。
八、独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 6 月 12 日召开第九届董事会独立董事专门会议第七次会议以 3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议
通过了《关于公司全资子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，认为公司全资子公司与江铜租赁开展融资租赁业务，相关关联交易
事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，遵循了公平、合理、公正的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形
，不影响公司的独立性。同意将该关联交易提交公司董事会审议。
九、备查文件
1.第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
2.第九届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/567c900a-63a2-4292-89d8-1b270ddc63e9.PDF
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2026-06-12 16:25│恒邦股份（002237）：募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13号——保荐业务》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对恒邦股份募投项目节余募集资金永久补
充流动资金情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2023〕1132 号文《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》的核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债 3,160.00 万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为
316,000.00万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 313,119.34 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2023
年 6月 16日汇入公司募集资金监管账户，减除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转
换公司债券直接相关的发行费用 3,003.26万元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 312,996.74
万元。
上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东恒
邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》（和信验字（2023）第 000031号）。
“恒邦转债”于 2025 年 10月 17日触发有条件赎回条款。公司于当日召开第九届董事会 2025年第三次临时会议，审议通过了
《关于提前赎回“恒邦转债”的议案》。截至 2025年 12月 5日，债券持有人持有的债券已经全部转股或由公司兑付，“恒邦转债”
已于 2025年 12月 8日在深圳证券交易所摘牌。
二、本次募投项目基本情况
公司向不特定对象发行可转债扣除发行费用及扣除承销及保荐费用税额后募集资金净额为 312,833.68万元，用于以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金净额 扣除承销及保荐 募集资金拟
费用税额后募集 投入金额
资金净额
含金多金属矿有价元 273,171.96 218,996.74 218,833.68 218,833.68
素综合回收技术改造
项目
补充流动资金 94,000.00 94,000.00 94,000.00 94,000.00
合计 367,171.96 312,996.74 312,833.68 312,833.68
三、本次募投项目募集资金的使用及节余情况
截至 2026年 6月 9日，该项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金拟 累计投入金额 专户存储累计 尚未使用募集
投入金额 利息扣除手续 资金
费净额
含金多金属矿有价元素 218,833.68 184,849.23 707.17 34,691.62
综合回收技术改造项目
补充流动资金 94,000.00 94,002.61 2.61 -
合计 312,833.68 278,851.84 709.78 34,691.62
四、募集资金节余的主要原因
1、公司在募投项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的法律法规、规范性文件，遵循科学、高效、节约的原则审慎使用
募集资金，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、有效、节约的原则，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了项目成
本和费用，总体上减少了项目实际支出。
2、公司节余募集资金金额包含募投项目尚待支付的质保金等款项，上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免资
金长期闲置，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金。待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付
。
五、节余募集资金后续使用计划及募集资金专户注销情况
鉴于“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”已结项，为提高资金使用效率，提升公司的经营效益，公司拟将上述募投
项目的节余募集资金34,691.64 万元（最终以实际结转时募集资金专项账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司将在履行完审议流程后，将上述节余募集资金转入自有资金账户，上述募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集资金
专户。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户三方监管协议亦将随之终止。
六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司将结项募投项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金，是根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决策，
有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，提升公司的经营效益，符合公司的长
远发展，上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规及规范性文件的要求，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、审议程序及审核意见
2026 年 6 月 12 日，公司召开第九届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于募投项目节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，公司将结项募投项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金，并注销相应募集资金账户。该事项尚需提交股东大会
审议通过。
八、保荐机构核查意见
经审核公司董事会会议资料、会议审议结果，保荐机构认为：公司本次募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董
事会审议通过，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的要求，该事项尚需提交股东大会审议通过。保荐机构对公司本次募投项目节余
募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5fed5e3e-6255-418d-a8ce-db859fce5be6.PDF
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2026-06-12 16:24│恒邦股份（002237）：关于召开2026年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2026 年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统（以下简称“深交所”）进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 30日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 6月 18 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 18 日下午 15:00 收市以后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8.会议地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司全资子公司开展融资租赁暨关联交易的议案 非累积投票提案 √
2.提案披露情况
本次会议审议的提案由公司第九届董事会2026年第二次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2026 年第三次临时股东大会提案内容详见 2026 年 6月 13 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2026-033）。
3.有关说明
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议
公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
提案 4 关联股东江西铜业股份有限公司需回避表决，亦不得接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户
卡及出席人身份证办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续
；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。2.登记时间：2026 年 6月 22 日至 2026 年 6月
23 日（上午 9:00～11:30、下午13:00～17:00），逾期不予受理。
3.登记地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼证券部。
4.在登记和表决时提交文件的要求
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户
卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账
户卡。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授
权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体
指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2.联 系 人：夏晓波
3.联系电话：（0535）4631769 传真：（0535）4631176
4.邮政编码：264109
六、备查文件
第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f2f3b799-d886-4502-87b5-aaa83128afb4.PDF
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2026-06-12 16:24│恒邦股份（002237）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，促进公司价值最大化
，强化董事会在重大决策中的作用，不断完善公司内部激励和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，形成股东利
益、公司利益、董事与高级管理人员利益的有机统一，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，特制定本制度。第二条 本制度适用对象为
：
（一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东、实际控制
人无直接或间接利害关系，不存在可能妨碍其进行独立客观判断的董事；
（二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事和由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事；
（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）符合社会主义市场经济，促进公司价值最大化原则；
（二）体现薪酬水平符合公司规模与业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符；
（三）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（四）总体薪酬水平与公司年度实际经营情况相结合的原则；
（五）体现公司年度经营目标与长远利益相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（六）体现激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险共担、奖励与处罚并举的原则。
第二章 管理机构
第五条 董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东大
会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人
员薪酬方案由董事会批准，向股东大会说明，并予以充分披露。第六条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考
核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
公司业绩亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第七条 公司审计监管部、人力资源部、财务部等职能部门配合进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准、构成和发放
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。属于“高精
尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩
。
第九条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1.公司董事长、副董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按第十条执行；
2.同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责确定。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准由公司股东大会审议决定，按年发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公
司承担。
第十条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬（即底薪）、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬（即底薪）：按照其在公司内部担任的职务，根据岗位价值、岗位责任大小、工作能力及市场薪资行情等因素确
定，按月发放，由公司董事会审议通过后发放；
（二）绩效薪酬：根据公司业绩和本岗位所管辖范围内企业的年度经营管理目标完成情况、以及本人所做的贡献大小计算，每年
发放一次，由公司薪酬与考核委员会根据本制度及考评结果计算，由公司董事会审议通过后发放。董事、高级管理人员一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之六十；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实
际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
公司高级管理人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪酬标准，不能兼职领取薪酬。
第十一条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，可实施降薪：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面严重警告以上处分的；
（二）失职、渎职导致重大决策失误给公司造成严重影响，严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）被中国证监会予以行政处罚、被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选的；
（四）其他重大违法、违规行为的情形。
第四章 考核与调整
第十二条 审计监管部编制《责任书》，作为高管考核依据（办法），由董事会决定。
第十三条 董事会薪酬与考核委员会审核高级管理人员上年度薪酬。
公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬（即底薪）、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。基本薪酬（即底薪）不予考核，绩效薪
酬与绩效考核挂钩，中长期激励收入由董事会薪酬与考核委员会根据激励方案或公司实际情况提出奖励方案，由董事会审定。
第十四条 公司非独立董事、高级管理人员在一个会计年度内发生岗位变更的（调离或调入），按任职时段发放当年基本薪酬和
绩效薪酬，薪酬核算方法从发生岗位变更的次月按新岗位标准执行。
第十五条 下列税费按照国家有关规定从基本工资、绩效奖金中直接扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费；
（三）国家规定的应缴纳的其他税费。
第十六条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况提出修订方案，并报董事会批准，薪资标
准按通过后的金额为准。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业、同地区薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业、同地区的薪酬数据，并进行汇总
分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况及本人绩效达成情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第二十条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，报董事会同意，提交公司股东大会批准后实施，修改时亦同。
第二十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十二条 股东大会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的修改，修订本制度，报股东大会批准。
第二十三条 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/af1868ec-6c1c-4299-81af-d856cacd36dd.PDF
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2026-06-12 16:22│恒邦股份（002237）：2026年度高级管理人员薪酬方案
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一、2025 年度高级管理人员薪酬确认情况
2025 年度，在山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的年度薪酬按其在公司实际任职岗位薪酬标准执
行。具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相应内容。
二、2026 年度高级管理人员薪酬方案
（一）目的
为进一步提高公司管理水平，建立和完善公司的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治
理准则》等有关法律法规及《公司章程》等制度的规定，拟定本方案。
（二）适用对象
公司 2026 年度任期内在公司领取薪酬的高级管理人员。
（三）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
（四）薪酬及津贴标准
高级管理人员的薪酬由基本薪酬（即底薪）、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
1.基本薪酬（即底薪）：按照其在公司内部担任的职务，根据岗位价值、岗位责任大小、工作能力及市场薪资行情等因素确定，
按月发放。
2.绩效薪酬：根据公司业绩和本岗位所管辖范围内企业的年度经营管理目标完成情况、以及本人所做的贡献大小计算，每年发放
一次，由审计监管部的编制《责任书》作为高管考核依据（办法），由公司薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》及考评结果计算。高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
3.中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情
况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
公司高级管理人员兼任其他职务的，按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定确定薪酬标准，不能兼职领取薪酬。
（五）其他规定
1.薪酬为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税等由公司代扣代缴。
2.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.高级管理人员薪酬发放时间、方式、考核与调整机制根据公司内部薪酬制度确定及执行。
4.本方案自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c29ae03d-a152-4e48-93cd-7d0a252836ea.PDF
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2026-06-12 16:22│恒邦股份（002237）：2026年度董事薪酬方案
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一、2025 年度董事薪酬确认情况
2025 年度，在山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位
职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬；独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 12 万元/年。具体情况
详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相应内容。
二、2026 年度董事薪酬方案
（一）目的
为进一步提高公司管理水平，建立和完善公司的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治
理准则》等有关法律法规及《公司章程》等制度的规定，拟定本方案。
（二）适用对象
公司 2026 年度任期内在公司领取薪酬、津贴的董事。
（三）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
（四）薪酬及津贴标准
1.非独立董事
（1）公司董事长、副董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员薪酬标准执行，薪酬由基本薪酬（即底
薪）、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
（2）同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责确定。
2.独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，标准是 12 万元/年，按年发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（五）其他规定
1.薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税等由公司代扣代缴。
2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3.非独立董事薪酬发放时间、方式、考核与调整机制根据公司内部薪酬制度确定及执行。
4.本方案需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e7e2badd-92e1-48d0-931f-2922dd82cf41.PDF
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2026-06-12 16:22│恒邦股份（002237）：关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告
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山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日，公司披露了《关于募集资金投资项目结项的公告》
（公告编号：2025-119），募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”已达到预
定可使用状态，公司决定对其进行结项。2026 年 6月 12日，公司召开了第九届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于
募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目的节余募集资金 34,691.62 万元（最终以实际结转时募集资金
专项账户余额为准）用于永久补充流动资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2023〕1132 号文《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》的核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额
为 316,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为313,119.34 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原名
“国泰君安证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）于 2023 年 6 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户，减除承销及保荐
费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 3,003.26 万元（不含增值
税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 312,996.74 万元。
上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东恒
邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》（和信验字（2023）第 000031 号）。“恒邦转债”
于 2025 年 10 月 17 日触发有条件赎回条款。公司于当日召开第九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于提前赎回
“恒邦转债”的议案》。截至 2025 年 12 月 5 日，债券持有人持有的债券已经全部转股或由公司兑付，“恒邦转债”已于 2025
年 12 月 8日在深圳证券交易所摘牌。
二、募投项目基本情况
公司向不特定对象发行可转债扣除发行费用及扣除承销及保荐费用税额后募集资金净额为 312,833.68 万元，用于以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金净额 扣除承销及保荐费用 拟投入金额
税额后募集资金净额
含金多金属矿有价元素 273,171.96 218,996.74 218,833.68 218,833.68
综合回收技术改造项目
补充流动资金 94,000.00 94,000.00 94,000.00 94,000.00
合计 367,171.96 312,996.74 312,833.68 312,833.68
三、募集资金的使用及节余情况
截至 2026 年 6月 9日，该项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入金额 累计投入金额 专户存储累计利息 尚未使用
扣除手续费净额 募集资金
含金多金属矿有价元素 218,833.68 184,849.23 707.17 34,691.62
综合回收技术改造项目
补充流动资金 94,000.00 94,002.61 2.61 -
合计 312,833.68 278,851.84 709.78 34,691.62
四、募集资金节余的主要原因
1.公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的法律法规、规范性文件，遵循科学、高效、节约的原则审慎使用募集资
金，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、有效、节约的原则，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了项目成本和费
用，总体上减少了项目实际支出。
2.公司节余募集资金金额包含募投项目尚待支付的质保金等款项，上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免资金
长期闲置，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金。待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。
五、节余募集资金后续使用计划及募集资金专户注销情况
鉴于“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”已结项，为提高资金使用效率，提升公司的经营效益，公司拟将上述募投
项目的节余募集资金34,691.62万元（最终以实际结转时募集资金专项账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司将在履行完审议流程后，将上述节余募集资金转入自有资金账户，上述募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集资金
专户。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户三方监管协议亦将随之终止。
六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司将结项募投项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金，是根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决策，
有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，提升公司的经营效益，符合公司的长
远发展，上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等法律法规及规范性文件的要求，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、履行的审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 6月 12日召开第九届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于募投项目节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意将已结项的募投项目“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”节余募集资金 34,691.62 万元（最终以
实际结转时募集资金专项账户余额为准）用于永久补充流动资金。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，国泰海通认为：公司本次募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，相关程序符合《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管
规则》等有关规定的要求，该事项尚需提交股东大会审议通过。保荐机构对公司本次募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项无
异议。
八、备查文件
1.第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
2.国泰海通证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d3635808-25a6-4e6a-aa53-aa80898ac7a3.PDF
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2026-06-12 16:21│恒邦股份（002237）：第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 9日以电子邮件等方式发出《关于召开第九届董事会 2026 年
第二次临时会议的通知》，会议于 2026年 6月 12 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 8
人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、沈金艳先生、钟美瑞先生、陈志武先生、吉伟莉女士），曲胜利先生缺席
本次会议。会议由董事长肖小军先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《
公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026
年 6 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
第九届董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，本议案直接提交第九届董事会 2026 年第二次临时会议。
出席会议的全体董事回避表决，本议案直接提交 2026 年第三次临时股东大会审议。
《 2026 年度 董 事薪 酬方 案 》 详 见 2026 年 6 月 13 日 《 巨潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事欧阳忠先生回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2026 年度高级管理人员薪酬方案》详见 2026 年 6 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2026-034）详见 2026 年 6 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事肖小军先生、徐元峰先生、欧阳忠先生、沈金艳先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。《关于公司全资子公司开展融资租赁暨关联交易的公
告》（公告编号：2026-035）详见 2026 年 6 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》
定于 2026 年 6月 30 日召开公司 2026 年第三次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-036）详见2026 年 6月 13 日《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
2.第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次临时会议决议；
3.第九届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/167383a6-07c1-4638-ab3f-ebd9f612e902.PDF
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2026-06-01 18:07│恒邦股份（002237）：关于公司副董事长、总经理、法定代表人变动的公告
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山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开了第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于
公司副董事长、总经理免职的议案》《关于提请免去曲胜利先生公司董事职务的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》。现将具
体情况公告如下：
一、高级管理人员、董事变动情况
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，由控股股东江西铜业股份有限公司提议，经公司董事会提名委员会、独立董
事专门会议审核无异议，董事会审议通过，鉴于公司总经理曲胜利先生到达法定退休年龄，自议案通过之日起，免去其公司副董事长
、总经理职务。
此外，同意将免去曲胜利先生董事职务的事项提交公司股东大会审议批准。免去副董事长、总经理职务事项自董事会审议通过之
日起生效；免去董事职务事项自股东大会审议通过之日起生效，其兼任的董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，自董事职务
免除之日起自动免除。曲胜利先生离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。曲胜利先生在公司任职多年，努力工作，公司董事会
对其在岗期间的贡献表示感谢。
二、离任对公司的影响
曲胜利先生的离任不会使公司董事会人数低于法定最低人数。曲胜利先生未直接持有公司股份，通过烟台恒邦集团有限公司间接
持有 6,908,572 股公司股份，不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺，其离任不会对公司生产经营产生不利影响。
公司将根据相关法律法规及《公司章程》要求，尽快完成补选董事、副董事长及聘任总经理的工作。鉴于新任总经理的聘任工作
需经过相应的法定程序，为保障公司经营管理工作的连续性和稳定性，由公司董事长肖小军先生代行总经理职责，期限自本次董事会
审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。
三、变更法定代表人情况
根据《公司章程》第八条规定：“董事长或总经理（总裁）为公司的法定代表人。”公司本次董事会审议通过了《关于变更公司
法定代表人的议案》，将公司法定代表人由曲胜利先生变更为肖小军先生，相关登记文件由新任法定代表人肖小军先生签署。本事项
无需提交股东大会审议，公司将依据相关规定办理登记变更事项，具体以市场监督管理部门变更登记为准。
四、备查文件
1.第九届董事会提名委员会 2026 年第二次临时会议决议；
2.第九届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
3.第九届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f95d006d-a984-4b49-9505-3cf5a9322d47.PDF
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2026-06-01 18:06│恒邦股份（002237）：第九届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日以电子邮件等方式发出《关于召开第九届董事会第三
十九次会议的通知》，会议于 2026 年6 月 1日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事8人（其
中，以通讯表决方式出席会议的董事有钟美瑞先生、吉伟莉女士），曲胜利先生缺席本次会议。会议由董事长肖小军先生召集并主持
，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1.审议通过《关于公司副董事长、总经理免职的议案》
本议案已经公司第九届董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司副董事长、总经理、法定代表人变动的公告》（公告编号：2026-031）详见 2026 年 6月 2日《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于提请免去曲胜利先生公司董事职务的议案》
本议案已经公司第九届董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于公司副董事长、总经理、法定代表人变动
的公告》（公告编号：2026-031）详见 2026 年 6月 2日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司副董事长、总经理、法定代表人变动的公告》（公告编号：2026-031）详见 2026 年 6月 2日《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》
定于 2026 年 6月 17 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-032）详见2026 年 6月 2 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第九届董事会提名委员会 2026 年第二次临时会议决议；
2.第九届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
3.第九届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/85f0db4e-2f52-440a-bfac-4269a7492f69.PDF
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2026-06-01 18:03│恒邦股份（002237）：关于召开2026年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2026 年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统（以下简称“深交所”）进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 17 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 17日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 6月 8日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 8 日下午 15:00 收市以后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8.会议地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于提请免去曲胜利先生公司董事职务的议案 非累积投票提案 √
2.提案披露情况
本次会议审议的提案由公司第九届董事会第三十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2026 年第二次临时股东大会提案内容详见刊登在 2026 年 6月 2日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2026-030）。
3.有关说明
本提案为普通提案，属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本次股
东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户
卡及出席人身份证办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续
；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。2.登记时间：2026 年 6 月 9 日至 2026 年 6
月 10 日（上午 9:00～11:30、下午13:00～17:00），逾期不予受理。
3.登记地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼证券部。
4.在登记和表决时提交文件的要求
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户
卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账
户卡。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授
权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体
指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2.联 系 人：夏晓波
3.联系电话：（0535）4631769 传真：（0535）4631176
4.邮政编码：264109
六、备查文件
第九届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/6875a6ed-54d1-45c0-a0d5-24c9a719c69e.PDF
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2026-05-28 17:27│恒邦股份（002237）：2025年年度权益分派实施公告
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山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 21 日召开的 2025 年度股东大
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1.公司 2025 年度股东大会审议通过的 2025 年年度利润分配方案为：以公司截至 2025 年 12 月 31 日总股本 1,429,970,408
股为基数，向全体股东派发现金股利 191,616,034.67 元（含税），即向全体股东每 10 股派发现金股利约 1.34元（含税），占公
司 2025 年度归属于上市公司股东净利润 637,653,078.17 元的比例为 30.05%，剩余结转下一年度。公司不以资本公积金转增股本
，不送红股；
2.自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，如公司股本总额发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行相应调整；
3.本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；
4.本次实施分配方案距离 2025 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,429,970,408 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.340000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 1.206000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
68000 元；持股 1个月以上至 1年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.134000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 3日；除权除息日为：2026 年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****444 江西铜业股份有限公司
2 08*****314 烟台恒邦集团有限公司
3 01*****908 王德宁
4 01*****607 王家好
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 27 日至登记日：2026 年 6月 3日）。如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号
咨询联系人：夏晓波
咨询电话：0535-4631769
传真电话：0535-4631176
七、备查文件
1.2025 年度股东大会决议；
2.第九届董事会第三十八次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/6795cef0-46d5-43ea-bf4f-e9b4fbc059d4.PDF
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2026-05-26 18:41│恒邦股份（002237）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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公司持股 5%以上股东烟台恒邦集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 1 月 28 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-006），持有公司股份 103,277,006
股（占公司总股本 7.22%）的股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）及其一致行动人计划自上述公告披露之日起 15
个交易日后的 3个月内，以集中竞价的方式减持公司股份不超过 11,480,700 股（占公司总股本比例不超过 1%）(若减持期间有送
股、资本公积金转增股本等股本变动事项，上述减持股份数量将做相应调整)。
公司于近日收到股东恒邦集团出具的《关于股份减持计划到期的告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，恒邦
集团未减持其持有的公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，恒邦集团未减持其持有的公司股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
恒邦集团 合计持有股份 67,674,706 4.73 67,674,706 4.73
其中：无限售条 67,674,706 4.73 67,674,706 4.73
件股份
有限售条件股份 - - - -
王德宁 合计持有股份 23,677,300 1.66 23,677,300 1.66
其中：无限售条 23,677,300 1.66 23,677,300 1.66
件股份
有限售条件股份 - - - -
王家好 合计持有股份 11,925,000 0.83 11,925,000 0.83
其中：无限售条 11,925,000 0.83 11,925,000 0.83
件股份
有限售条件股份 - - - -
合计 合计持有股份 103,277,006 7.22 103,277,006 7.22
其中：无限售条 103,277,006 7.22 103,277,006 7.22
件股份
有限售条件股份 - - - -
二、其他相关说明
1．本次减持不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定的情形。
2．截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，上述股东在本次减持计划
期间内未减持其所持有的公司股份，实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致，不存在违反相关承诺的情况。
3．恒邦集团不属于公司控股股东或实际控制人，上述减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生
影响。
三、备查文件
恒邦集团出具的《关于股份减持计划到期的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/6edc0c0b-b219-4559-8f63-2046b22418d5.PDF
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2026-05-25 17:36│恒邦股份（002237）：关于2026年一季度计提资产减值准备的补充公告
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2026 年 4月 27 日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2
026 年一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》的规定，现对 2026 年一季度单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上，且绝
对金额超过 1,000 万元的具体情况补充说明如下：
2026 年一季度，公司合计计提资产减值准备 48,201.64 万元，计提金额占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例
达到 30%以上，且绝对金额大于1,000 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 说明
资产名称 存货
账面余额 2,049,941.23
账面价值 1,984,953.19
资产可回收金额 1,984,953.19
资产可回收金额的计算过程 在资产负债表日，对存货各明细类别进行减值测试，存货成本
高于可变现净值的，计提存货跌价准备并计入当期损益。存货
可变现净值的计算过程：直接用于出售的存货，以该存货的估
计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变
现净值，用以继续加工的存货，以所生产的产成品的估计售价
减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税
费后的金额确定其可变现净值。以原料含铜为例，以其产成品
阴极铜的估计售价减去至生产出产成品估计所需的加工成本、
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》和相关会计政策的规定
本次计提资产减值准备的金额 48,201.64
本期存货跌价准备期末余额 64,988.04
本次资产减值准备计提原因 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存
货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/1d07a2c0-4f5d-4bb8-b471-e617b1d92b1c.PDF
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2026-05-13 15:52│恒邦股份（002237）：关于参加山东辖区上市公司2026年度投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c08d26ac-f136-4c9c-9430-0003c7a9fe4d.PDF
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2026-04-26 15:51│恒邦股份（002237）：2026年一季度报告
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恒邦股份（002237）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5d2dc26b-c39e-41bd-9eb0-3e9150d2422e.PDF
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2026-04-26 15:51│恒邦股份（002237）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况的概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为客
观公允地反映山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2026 年一季度的财务状况、资产价值及经营成果，公司对
合并范围内的各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结果，公司计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司 2026 年一季度对存货计提跌价准备合计 48,483.14 万元，转回/转销1,661.95 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 2026 年一季 2026 年一季 计提依据
度计提额 度转回/转销
存货跌 48,483.14 1,661.95 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按
价准备 照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备
合计 48,483.14 1,661.95
2026年一季度计提存货跌价准备说明及计提依据：
根据公司会计政策规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。在资产负债表日，对存货各明细类别进行减值
测试，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备并计入当期损益。受金属市场价格波动影响，2026年一季度公司计提存货跌价
准备48,483.14万元，转回存货跌价准备281.50万元，转销金额1,380.45万元。公司各类存货2026年一季度存货跌价准备情况如下：
单位：人民币万元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回 转销
原材料 - 12,519.21 - - - 12,519.21
库存商品 18,151.23 2,910.50 - 281.50 1,380.45 19,399.78
在产品 15.63 28,377.44 - - - 28,393.07
在途物资 - 4,675.99 - - - 4,675.99
合计 18,166.86 48,483.14 - 281.50 1,380.45 64,988.04
注：若上述表格合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。
本次计提存货跌价准备依据：《企业会计准则》和相关会计政策的规定。
二、本次计提减值准备的合理性说明
存货按照成本与可变现净值孰低计量。在资产负债表日，对存货各明细类别进行减值测试，存货成本高于可变现净值的，计提存
货跌价准备并计入当期损益。本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，计提资产减值准备依据充分
，且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股
东利益的行为。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2026年一季度计提资产减值准备48,201.64万元，减少2026年一季度合并报表利润总额48,201.64万元，减少公司所有者权益48,2
01.64万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6592af66-0370-43e9-88dd-7ec9268557d0.PDF
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2026-04-21 17:19│恒邦股份（002237）：2025年度股东大会决议公告
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恒邦股份（002237）：2025年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/16d7ed0e-94ec-4134-b43b-d698d157e8a0.PDF
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2026-04-21 17:19│恒邦股份（002237）：2025年度股东大会的法律意见书
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恒邦股份（002237）：2025年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/353600bc-d7f7-4b9c-beca-a57d118c3df7.PDF
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2026-03-24 20:05│恒邦股份（002237）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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恒邦股份（002237）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/11f5f661-2a95-408b-850b-9559e3c1f934.PDF
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2026-03-24 20:05│恒邦股份（002237）：内部控制审计报告
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山东恒邦冶炼股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东恒邦冶炼股份有限公司2025年12月31日
的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是山东恒邦冶炼股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70065977_B03号
山东恒邦冶炼股份有限公司
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山东恒邦冶炼股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 宋 从 越
中国注册会计师：汪洋一粟
中国 北京 2026 年 3 月 23 日
2A member firm of Ernst & Young Global Limited
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d8f82a84-7b68-43c2-ab0b-8c4444fe1da1.PDF
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2026-03-24 20:05│恒邦股份（002237）：2025年年度审计报告
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恒邦股份（002237）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f648ca23-caeb-4d52-9771-bef4aab4b4e3.PDF
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2026-03-24 20:04│恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-焦健
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恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-焦健。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/8c0fe1fc-992c-4305-9692-9d30b893dd52.PDF
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2026-03-24 20:04│恒邦股份（002237）：关于召开2025年度股东大会的通知
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恒邦股份（002237）：关于召开2025年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/5c2b7dc9-8209-429a-b994-fd8ad23090e9.PDF
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2026-03-24 20:04│恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-钟美瑞
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各位股东及股东代表：
作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着独立、客观、公正的
原则，忠实勤勉履行义务，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间本人的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人钟美瑞，1978 年出生，中共党员，博士研究生学历。现任中南大学商学院教授、博士生导师，兼任中国工业经济学会理事
、湖南省自然资源资产学会副理事长、中国优选法统筹法与经济数学研究会高级会员、中南大学商学院资源环境经济学专业负责人，
2025 年 12 月至今，担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形，不存在妨碍独
立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1.出席董事会、股东大会情况
2025 年度任职期间，公司未召开董事会，召开股东大会 1次，本人作为候选人出席股东大会会议 1次。
2.参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议履职情况
2025 年度任职期间，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员。本人严格按照中国证监会、深圳证券
交易所的有关规定及公司《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》，勤勉尽责，认真履职，切实履行委员会成员的责任和义
务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
作为提名委员会主任委员，2025 任职期间，本人参加并主持了提名委员会会议共计 1 次。第四次临时会议选举了提名委员会主
任委员。提名委员会对董事候选人资格进行严格审查，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高，切实履行了专门委员会委员的
职责。
（二）行使独立董事特别职权的情况
1.未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；
2.未有提议召开董事会的情况发生；
3.未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；
4.未有公开向股东征集股东权利的情况发生。
（三）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度任职期间，本人恪尽职守，按时出席股东大会。通过听取公司相关人员汇报等方式，充分了解公司生产经营情况、财
务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话、微信及邮件等方式与公司其他董事、经营管理层及相关工作人员等保持密切联系，及
时掌握公司各重大事项的进展情况，把控公司的运行动态，切实有效地履行了独立董事职责，本年度任职期间合计现场工作时间 2天
。
（四）上市公司配合独立董事工作情况
在本人履职期间，公司管理层对与独立董事的沟通交流予以高度重视，及时汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，配合本人
开展相关工作，针对本人所提出的问题能够做到及时答复并落实，为本人更有效地履行职责提供了必要条件与大力支持，切实保障了
本人有效行使职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及《公司章程》的有关要求，本着独立、客观、公正的原则，忠
实勤勉履行义务，及时跟进公司的经营情况，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，认真学习法律
、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者
的合法权益。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
特此报告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
独立董事：钟美瑞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/551fe066-c7f4-463c-a641-44fdf7cf466b.PDF
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2026-03-24 20:04│恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-吉伟莉
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各位股东及股东代表：
本人作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定
，以维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权。任职期间，本人按时出席董事
会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案和会议材料，对公司的经营管理及业务发展积极提出专业意见和建议
，充分发挥独立董事独立、客观、公正的监督作用，切实保障公司规范运作与持续健康发展。现将 2025 年度独立董事履职情况报告
如下：
一、基本情况
本人吉伟莉，1975 年 2月出生，中共党员，博士研究生学历，中国注册会计师。曾任江西财经大学会计学院 CPA 教育中心主任
，现任江西财经大学会计学院副教授，兼任江西洪城环境股份有限公司独立董事。2025 年 6月至今，担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形，不存在妨碍独
立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1.出席董事会、股东大会情况
2025 年度本人任职期间，公司共召开了 5次董事会。本人现场出席会议 1次，以通讯方式参加会议 4次；出席股东大会 4次（
本人作为候选人列席股东大会会议 1次），未发生缺席和委托其他董事代为出席董事会的情形。作为独立董事，本人在每次召开董事
会前均主动了解并获取作出决策所需的相关情况和资料，详细掌握公司生产运作和经营情况，为董事会科学决策做好充分的准备。对
公司董事会审议的各项议案，均审慎表决并投出赞成票。
2025 年度任职期间，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批
程序，合法有效。
2.参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议履职情况
2025 年度任职期间，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》《审计委
员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，积极、审慎履行委员职责和义务。
（1）审计委员会工作情况
本人主动与公司内部审计部门、年审会计师事务所保持密切沟通，与会计师事务所就年审范围、重要时间节点、人员安排、关注
重点等关键事项进行了探讨和交流。
2025 年度本人组织召开了审计委员会会议共计 3 次。第二次临时会议审议了聘任公司 2025 年度审计机构事项；第三次临时会
议审议了 2025 年半年报全文及摘要、募集资金存放与使用情况事项；第四次临时会议审议了三季报。同时，本人牵头审计委员会切
实履行对公司的财务收支和经济活动的内部审计监督职责，助力公司规范运作。
（2）薪酬与考核委员会工作情况
作为薪酬与考核委员会委员，2025 年度任职期间，本人出席了薪酬与考核委员会会议共计 1次。参与审议《关于选举薪酬与考
核委员会主任委员的议案》并投出赞成票。任职期间，本人严格按照委员会职责定位，关注公司非独立董事、高级管理人员薪酬制度
的制定、管理与考核工作，推动建立科学合理的激励约束机制。
（3）独立董事专门会议
作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，2025 年度任职期间，本人出席了独立董事专门会议共计
2 次。重点审议了公司关联交易相关事项，充分发挥独立董事独立性优势，审慎评估关联交易的公允性与合规性，维护公司及中小股
东合法权益。
（二）行使独立董事特别职权的情况
1.未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；
2.未有提议召开董事会的情况发生；
3.未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；
4.未有公开向股东征集股东权利的情况发生。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期间，本人通过电话、现场与公司审计监管部及会计师事务所就公司财务、业务状况保持积极沟通，有效保障审
计结果的客观、公允。
（四）与中小股东的沟通交流情况
1.本人对提交董事会审议的议案和相关附件进行认真审核，重点关注议案对社会公众股股东利益的影响，切实维护公司和中小股
东的合法权益。本人主动向有关人员了解情况，获取作出决策所需的资料，独立、客观、审慎地行使表决权。
2.本人主动学习并掌握中国证监会、山东省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规与监管要求，深化对相关制度及公司法人
治理的认识和理解，持续提升投资者权益保护意识和履职能力。
3.本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司相关规定，真实、准
确、及时、完整地完成信息披露工作，保障投资者公平、及时获取相关信息。
（五）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度任职期间，本人严格遵循相关法律法规以及公司章程中关于独立董事履职的要求，通过出席会议、参加培训等途径，
深入了解公司的经营状况、内部管理与内部控制执行情况。认真研读议案相关资料，重点关注公司经营情况、内控体系建设与运行、
关联交易等事项，及时掌握公司重大事项进展。同时通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关部门保持紧密沟通
，持续关注外部环境及市场变化对公司的影响。年度现场工作时间合计约 12 天。
（六）上市公司配合独立董事工作情况
2025年度任职期间，公司为独立董事履行职责提供了充分便利与有力支持。会议召开前，公司能够及时送达会议通知、筹备并提
供会议资料，有效保障了独立董事的知情权。对于独立董事提出的问询，公司均高度重视并及时作出回复。公司不存在隐瞒信息、干
预独立董事独立履职等情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度任职期间，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司及全体股东尤其是
中小股东的合法权益。2025年度，本人重点关注事项如下：
（一）关联交易事项
公司于2025年6月27日召开第九届董事会2025年第二次临时会议、第九届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于调整
公司与江西铜业及其关联方2025年日常关联交易预计金额的议案》，上述日常关联交易预计额度调整遵循公平、公正、公开原则，定
价依据公允、公平、合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。本人就该事项发表了同意的独立意见。
公司于2025年10月23日召开第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司开展融资租赁
暨关联交易的议案》，上述关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，不会对公司独立性产生影响，本人就该事项发表了同意的独立意见。
（二）定期报告相关事项
2025年任职期间，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，本人已对
相关定期报告签署了书面确认意见。公司定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实、准确、完整，客观反映了公司的实际
经营情况。
（三）聘用会计师事务所
公司2025年6月27日召开第九届董事会2025年第二次临时会议、第九届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公
司2025年度审计机构的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。该会计师事务所具备相
应的执业资质和丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，相关事项符合公司及全体股东的整体利益，
本人就此发表了同意的独立意见。
四、积极参加培训
本人2025年度参加了山东证监局举办的“上市公司治理准则专题培训”，认真学习《上市公司治理准则》等相关规定，及时把握
最新监管要求，持续提升自身专业素养与独立履职能力。
五、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人作为公司独立董事，严格遵照有关法律法规及规范性文件要求，切实履行独立董事职责，勤勉尽责。对
董事会审议的各项议案均认真审核、充分研讨，以独立、客观、审慎的态度行使表决权，并就相关事项审慎发表独立意见，积极维护
公司及全体股东、特别是中小投资者的合法权益。
2026年，本人将继续严格遵循相关法律法规对独立董事的履职要求，持续学习中国证监会、深圳证券交易所相关监管文件，进一
步深化对公司法人治理结构和中小股东权益保护的理解，不断提升专业水平和履职能力。衷心祝愿公司在董事会的领导下，在新的一
年里继续稳健经营、规范运作，以更加优良的经营业绩回报广大股东。
特此报告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
独立董事：吉伟莉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d30a0702-fd8a-4aa5-b42b-f810c3872301.PDF
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2026-03-24 20:04│恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-黄健柏
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恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-黄健柏。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2132beec-e28d-4b4d-b13a-c81e7291f089.PDF
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2026-03-24 20:04│恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-陈志武
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恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-陈志武。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/52e74369-0f80-4980-bb7c-2b9943610c33.PDF
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2026-03-24 20:02│恒邦股份（002237）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配及公积金转增的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润312,410,766.01 元，按照《公司章程》，2025
年度利润分配方案如下：（1）减本年度已分配股利 161,877,786.47 元，全部为 2024 年度利润分配已分配股利；
（2）按 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 31,241,076.60元；
（3）2025 年度公司不计提任意盈余公积金；
（4）加母公司年初未分配利润 4,381,823,674.93 元，母公司可供分配净利润为 4,501,115,577.87 元；
（5）拟以公司截至 2025 年 12 月 31 日总股本 1,429,970,408.00 股为基数，向全体股东派发现金股利 191,616,034.67 元
（含税），即向全体股东每 10 股派发现金股利约 1.34 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润637,653,078.17
元的比例为 30.05%，剩余结转下一年度；
（6）公司不以资本公积金转增股本，不送红股。
三、现金分红方案的具体情况
（一）未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 191,616,034.67 161,877,786.47 154,983,636.11
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 637,653,078.17 551,856,028.56 524,184,446.98
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 4,870,908,902.58
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 4,501,115,577.87
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 508,477,457.25
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 571,231,184.57
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 508,477,457.25
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） ?是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和
股份回购注销总额为508,477,457.25 元，占最近三个会计年度年均净利润的 89.01%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条规
定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2025 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，是在公司 2025 年度实际经营情况以及积极回报股东的基础上提出的，符合公司
确定的利润分配原则、股东长期回报规划，本次现金分红与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、备查文件
1.2025 年度审计报告；
2.第九届董事会第三十八次会议决议；
3.第九届董事会审计委员会 2025 年度会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/b90f42a7-ee3a-49e0-9990-d2817ff22f2a.PDF
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2026-03-24 20:02│恒邦股份（002237）：2025年度财务决算报告
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恒邦股份（002237）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/dc947caf-2011-41a7-a592-fba32363f5a4.PDF
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2026-03-24 20:02│恒邦股份（002237）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及各项制度
的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，坚决执行股东大会决议，推进了公司各项业务顺利开展，为公
司高质量发展提供了有力保障。现将 2025 年董事会工作报告如下：
一、2025 年公司经营情况概述
2025 年，面对宏观经济复杂多变、大宗商品价格波动、行业竞争加剧等多重挑战，公司董事会坚持稳字当头、稳中求进、以进
促稳的工作总基调，聚焦贵金属冶炼、稀散金属综合回收、项目建设三大主线，推动生产经营稳中有进、产业结构持续优化、核心竞
争力不断增强。
报告期内，公司完成黄金 99.77 吨、白银 1,057.04 吨、电解铜 25.36 万吨、硫酸 172.55 万吨。全年实现营业收入 1,123.9
4 亿元，同比增长 48.28%；利润总额 7.91亿元，同比增长32.65%；归属于上市公司股东的净利润为6.38亿元，同比增长 15.55%。
期末公司总资产 365.57 亿元，净资产 132.93 亿元，加权平均净资产收益率 6.12%。
二、2025 年董事会履职情况
2025 年，公司董事会持续优化治理体系，不断完善“三重一大”决策机制，充分发挥董事会在公司治理体系中的核心作用，并
将党的领导和公司治理有机融合，进一步加强党委前置研究、董事会规范决策、经理层贯彻落实的高效决策机制。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开董事会 10 次，审议 54 项议案，其中涉及补选独立董事、非独立董事、择机减持参股公司部分股票、对
外投资设立子公司、取消监事会等事项，涵盖项目建设、战略规划、财务预决算、关联交易、融资租赁及公司治理优化等领域，会议
召集和召开程序合法合规，各项议案均获得通过。
（二）股东大会召开及决议执行情况
报告期内，公司共召开股东大会 7次，其中年度股东大会 1次，临时股东大会 6次，共形成 23 项决议。公司严格按照《股东大
会议事规则》等相关规定召开股东大会，股东大会均采取现场与网络投票相结合的方式进行，为广大中小投资者参加股东大会表决投
票提供便利，保障了中小投资者的权益。公司认真执行股东大会各项决议，并在后续进行严格的追踪落实，上会议案均获得通过，表
决结果合法有效。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，战略委员会共召开 1次
会议，提名委员会共召开 5次会议，审计委员会共召开 5次会议，薪酬与考核委员会共召开 2次会议。各专门委员会委员从公司实际
情况出发，严格按照各自工作细则，认真履行专业职责，把关各项议案并提出专业意见和建议，为董事会决策提供各类可行性建议。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司共补选三位独立董事，召开独立董事专门会议 3次，重点审核公司关联交易等事项。独立董事专门会议的召开进
一步强化了独立董事独立履职效能，保障决策科学合规，有利于充分发挥独立董事专业优势，加强对公司重大事项、关联交易、内部
控制及财务信息的独立监督，有效防范经营风险，更好地维护了全体股东特别是中小股东合法权益。
（五）依法依规办理信息披露
公司董事会始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，严格遵守《公司法》《证券法》及监管机构各项规定，扎
实推进信息披露规范化、制度化、精细化管理，切实维护投资者知情权与合法权益。报告期内，公司充分履行信息披露义务，依法合
规地披露公告等文件 169 份，持续提升信息披露质量与透明度，切实维护投资者合法权益。
（六）高度重视投资者关系管理工作
报告期内，公司采取多渠道、多平台、多方式与投资者保持顺畅沟通，主动回应投资者关心的各类问题。同时，认真做好投资者
关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备并披露；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司
信息。
（七）完善法人治理情况
2025 年，董事会严格按照监管部门相关规定，不断优化企业运营管理体系和风险防范机制，依据最新修订的法律、行政法规和
部门规章，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等，并按照规定取消了监事会，
强化了董事会审计委员会的监督职能，健全内控体系与风险防控，强化内部审计监督，治理规范化水平得到持续提升，为有效提升公
司管理水平提供了保障。
三、2026 年度董事会工作计划
2026 年是“十五五”规划开局之年，董事会坚持“稳字当头”的发展基调，坚定发展信心、保持战略定力，重点抓好以下工作
：
（一）坚持党建引领，保障企业高质量发展
支持公司党委积极发挥党组织引领作用，促进党的领导融入公司治理各环节，建强高素质专业化干部人才队伍，推动党建工作与
生产经营、科技创新、风险防控深度融合，切实把党的政治优势、组织优势转化为企业创新优势、竞争优势、发展优势，以党建强、
治理优的良好态势，保障企业高质量发展。
（二）坚定战略方向，提升市场竞争优势
董事会将锚定公司整体战略及年度经营目标，优化资源配置，加速战略布局落地，同时，巩固技术领先优势，深化资源综合回收
能力，确保完成全年生产任务，为股东提供良好的投资回报。
（三）保障项目建设，激活发展新引擎
做好复杂金精矿多元素综合回收项目和牟平辽上金矿（扩界、扩能）采选项目的建设与投产准备。推动其他各建设项目、技术改
造项目严控时序、责任到人，以扎实举措确保项目按期投产达效，为公司高质量发展和筑牢实体根基注入更强动力。
（四）完善内控管理，提高内部治理能力
董事会将根据公司发展需要，持续健全完善各项规章制度，不断优化公司治理结构，提升规范运作水平，构建更加规范、透明的
上市公司治理与运营体系。深入推进内控流程建设，持续完善风险防范机制，切实保障公司健康、稳定、可持续发展。
2026 年，董事会将继续发挥战略引领作用，建立健全风险防控机制，完善公司治理体系。同时，董事会将带领经营团队和全体
员工全面完成各项目标任务，为上市公司的高质量发展贡献力量！
特此报告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
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2026-03-24 20:02│恒邦股份（002237）：董事会关于第九届董事会第三十八次会议有关事项的说明
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，山
东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对第九届董事会第三十八次会议有关事项发表如下说明：
一、关于 2025 年计提资产减值准备及资产报废合理性的说明
公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备及资产报废的相关材料，对公司计提资产减值准备及资产报废的合理性说明如下：
董事会认为，本次计提资产减值及资产报废符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，
符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于为投资者
提供可靠的会计信息。
二、关于变更会计政策合理性的说明
公司董事会认真审阅了本次变更会计政策的相关材料，对公司变更会计政策的合理性说明如下：
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的合理变更，符合会计准则的有关规定，会
计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
特此说明。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
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2026-03-24 20:02│恒邦股份（002237）：关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告
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山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验江西铜业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证
》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务报告和风险指标，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评
估情况报告如下：
一、基本情况
江西铜业集团财务有限公司成立于 2006 年 12 月 8 日，是经原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批
准设立的非银行金融机构。
企业名称：江西铜业集团财务有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：张嵩
注册资本：260000 万元人民币
成立日期：2006 年 12 月 8日
登记机关：南昌市市场监督管理局
住所：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1100 号金融街.世纪中心 B 座办公楼第 5层
经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目
和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、财务公司内部控制基本情况
（一）控制环境
财务公司法人治理结构组织健全，按照《中华人民共和国公司法》中关于有限责任公司的要求以及《企业集团财务公司管理办法
》有关要求，设立了股东会、董事会和高级管理层。在董事会下设战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬管理委员会和关
联交易控制委员会；在高级管理层下设立了信贷审查委员会、同业与投资业务审查委员会和信息科技委员会，对总经理负责，各专门
委员会的职责权限、任职资格、议事规则、工作程序以及委员的任职条件具体明确。“两会一层”和各委员会能在各自的职权范围内
履行职责。
财务公司目前共设十二个部门，分别是：公司业务部、资金结算部、计划财务部、综合管理部、党群工作部、稽核审计部、金融
市场部、交易拓展部、风险管理部、内控管理部、法务合规部和信息科技部。
（二）风险识别与评估
财务公司按照监管部门和江西铜业集团有限公司管理要求，通过建立风险管理的三道防线，进一步完善法人治理体系，优化业务
制度建设，深化信息沟通共享，对风险进行有效识别和管理。
财务公司确立了风险管理三道防线，即各业务部门实施有效自我控制为第一道防线，是直面风险、应对风险的主体，负责落实风
险管理责任，是风险管理的第一责任人；计划财务部、信息科技部、风险管理部、内控管理部、法务合规部与综合管理部为风险管理
第二道防线的职能部门，是协助第一道防线进行风险管控的职能部门；稽核审计部和党群工作部为风险管理第三道防线的职能部门，
主要负责检查、监督第一、二道防线的工作，确保风险管控工作符合财务公司董事会与高级管理层要求。为确保客观性与独立性，第
三道防线没有直接管控责任。
各部门主要风险识别和评估情况如下：
第 一 道 资金结算部、公司业务 风险直接责任部门，在其业务运作过程中对风险
防线 部、金融市场部、交易 进行识别、评估和应对，对业务风险承担主要责
拓展部 任。
第 二 道 计划财务部、信息科技 风险的管理部门，对具体的风险管理和控制程序
防线 部、风险管理部、内控 进行持续性监控，包括协助第一道防线的业务部
管理部、法务合规部、 门制订各种控制策略、实施政策和程序、收集相
综合管理部 关信息、树立组织层面的整体风险控制观等。
第 三 道 稽核审计部、党群工作 风险管理的监督部门，开展稽核、审计、监督、
防线 部 调查和问责工作，对风险管理全流程的有效性进
行检查和监督。
（三）控制活动
财务公司各项业务的开办均符合《企业集团财务公司管理办法》等相关法规以及批准文件的规定。从开业至今，制定涵盖了结算
业务、信贷业务、投资业务（固定收益类有价证券投资业务）、外汇业务、风险控制、信息控制、应急准备、内部控制和稽核审计等
前中后台各类制度。财务公司各项监管指标均符合《企业集团财务公司监管评级办法》的规定。按照国家金融监督管理总局（原中国
银行保险监督管理委员会）全面风险管理的精神和要求，财务公司始终秉持“立足集团、服务集团、规范经营、稳健发展”的经营理
念，在强监管的严峻形势下，以控制风险为首要任务，积极贯彻落实上级监管部门各项要求，在做好存贷等传统业务同时，切实履行
金融服务实体经济的职责，通过以风险为本的经营理念，强化制度修订和内部稽核力度，保障了各项业务的平稳运行。
（四）应急准备
财务公司建立了《重大金融风险和突发事件应急预案》等多个应急制度，为迅速有效处置重大金融风险和突发事件，最大程度地
预防和减少风险和损失提供了制度支持。财务公司成立了重大金融风险和突发事件应急处置领导小组，按照快速反应、果断应对，统
一指挥、分级负责，依法处置、稳妥缜密等处置原则开展突发事件的应急处置工作；同时建立了相应的预防预警制度，加强跟踪、监
测各渠道所获取的风险信息，评估相关对象的风险状况，有效预防突发事件的发生。
（五）内控评价
财务公司建立了较为完备的内部控制评价体系，编制了相关内控手册，每年对内控有效性评价，以保证业务活动的有效进行，保
护资产的安全和完整，发现并纠正错误和防止舞弊，保证业务资料和会计资料的真实、合法、完整，促进战略目标的达成。目前，财
务公司所有纳入评价范围的业务与事项均能严格按照相关内部控制制度开展，内控制度均能得到有效执行，达到了内部控制的目标，
不存在重大缺陷，财务公司的内部控制体系运行是有效的。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 2,825,145.75 万元，总负债 2,381,424.54 万元，净资产 443,721.21 万元，2024 年度
实现营业收入 57,432.09 万元，实现净利润37,196.29 万元（以上数据经审计）。
截至 2025 年 9月 30 日，总资产 2,442,642.37 万元，总负债 1,982,841.1 万元，净资产 459,801.27 万元，2025 年前三季
度实现营业收入 34,506.51 万元，实现净利润 19,275.75 万元（以上数据未经审计）。
（二）管理情况
自成立以来，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《
企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。根据对财务
公司风险管理的了解和评价，尚未发现风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》要求，财务公司当前各项风险监管指标均符合《企业集团财务公司监管评级办法》规定的阈
值范围，未发现触及监管红线的风险事项。
（四）公司存贷情况
公司根据董事会和股东大会审议通过的相关决议及与财务公司签订的《金融服务协议》在财务公司开展存贷款等金融业务，同时
本公司制定了风险处置预案，进一步保证了在财务公司的存贷款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。截至 2025 年 12
月 31 日，本公司及本公司下属子公司在财务公司存款余额为 2.74亿元，贷款余额为 28.00 亿元。
四、风险评估意见
基于以上分析与判断，公司认为：
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；
（二）未发现财务公司存在违反原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）颁布的《企业集团财务公司管理办
法》规定的情形，财务公司经营业务符合监管指标要求；
（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司建立了较为完整、合理的内部控制制度
，能较好地控制风险，未发现内部控制制度存在重大设计缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
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2026-03-24 20:02│恒邦股份（002237）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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恒邦股份（002237）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/0600fdc6-8b15-4af6-9a8d-2698b9b617b1.PDF
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2026-03-24 20:02│恒邦股份（002237）：涉及财务公司关联交易的专项说明
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山东恒邦冶炼股份有限公司董事会：
我们审计了山东恒邦冶炼股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及
公司利润表、股东权益变动表和现金
流量表以及相关财务报表附注，并于2026年3月23日出具了编号为安永华明（2026）审字第70065977_B01号的无保留意见审计报
告。
按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的要求，山东恒邦冶炼股份有限公司编
制了后附的2025年度涉及江西铜业集
团财务有限公司关联交易汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是山东恒邦冶炼股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与
我们审计山东恒邦冶炼股份有限公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，
在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对山东恒邦冶炼股份有限公司2025年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，
我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解山东恒邦冶炼股份有限公司2025年度涉及江西铜业集团财务有限公司关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务
报表一并阅读。
本专项说明仅供山东恒邦冶炼股份有限公司为2025年度报告披露使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
涉及财务公司关联交易的专项说明（续）
安永华明（2026）专字第70065977_B01号
山东恒邦冶炼股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2bd6c6a1-9128-4b6f-ad48-a960aee31778.PDF
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2026-03-24 20:02│恒邦股份（002237）：关于公司取得专利证书的公告
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山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）截至披露日已取得由国家知识产权局颁发的 15 项发明专利和 8项实用新型专
利，上述专利均已取得了相关专利证书，具体情况如下：
序号 专利号 专利名称 申请日 授权公告日 有效期 证书号 专利类型
1 ZL 2024 2 一种底吹炉下料口气 2024 年 10 2025年 9月 十年 第23281 实用新型
2613754.6 体密封装置 月 29 日 2 日 388 号 专利
2 ZL 2023 1 一种定向结晶高效资 2023年9月 2025年 9月 二十年 第82531 发明专利
1205509.5 源化利用酸化锑渣的 19 日 12 日 05 号
方法
3 ZL 2025 1 砷锑烟灰与锑电积贫 2025年7月 2025年 9月 二十年 第82866 发明专利
1005753.6 液协同回收有价元素 22 日 23 日 59 号
的方法
4 ZL 2024 2 一种硫酸稀酸脱气装 2024 年 10 2025年 9月 十年 第23356 实用新型
2613750.8 置 月 29 日 23 日 802 号 专利
5 ZL 2024 2 一种冶炼电解阴极铜 2024 年 11 2025年 9月 十年 第23374 实用新型
2831157.0 的自动打包机咬扣装 月 20 日 26 日 887 号 专利
置
6 ZL 2024 2 一种多功能自主调控 2024 年 12 2025 年 10 十年 第23391 实用新型
2960066.7 风机变频的连锁控制 月 3 日 月 3 日 698 号 专利
装置
7 ZL 2025 1 含锑金精矿综合回收 2025年7月 2025 年 10 二十年 第83256 发明专利
1048703.6 方法 29 日 月 3 日 47 号
8 ZL 2025 1 有色冶炼污酸综合回 2025年8月 2025 年 10 二十年 第84025 发明专利
1148551.7 收有价元素的方法 18 日 月 28 日 66 号
9 ZL 2023 1 一种铜冶炼电尘灰制 2023年6月 2025 年 11 二十年 第85196 发明专利
0753383.9 备氧化铅的方法 25 日 月 25 日 18 号
10 ZL 2023 1 一种铜阳极泥强化硫 2023 年 11 2025 年 11 二十年 第85104 发明专利
1525246.6 化浸出提高碲回收率 月 16 日 月 25 日 64 号
的方法
11 ZL 2025 2 一种实验室废水池自 2025年3月 2025 年 11 十年 第23577 实用新型
0344696.3 动抽液装置 1日 月 25 日 866 号 专利
12 ZL 2024 2 一种光学镜片加工用 2024 年 12 2025 年 12 十年 第23601 实用新型
3030155.8 夹持装置 月 10 日 月 2 日 818 号 专利
13 ZL 2025 2 一种含锑金精矿除锑 2025年1月 2025 年 12 十年 第23602 实用新型
0018129.9 装置 6日 月 2 日 583 号 专利
14 ZL 2025 1 复杂金精矿多元素综 2025年9月 2025 年 12 二十年 第85569 发明专利
1380222.5 合回收方法 25 日 月 9 日 78 号
15 ZL 2025 1 粗锑直接氧化产锑白 2025年8月 2026年 1月 二十年 第86221 发明专利
1211851.5 的方法 28 日 2 日 12 号
16 ZL 2025 1 一种贵锑合金高效净 2025 年 11 2026年 1月 二十年 第86319 发明专利
1604012.X 化及定向抑氧除杂的 月 5 日 6 日 37 号
方法
17 ZL 2024 1 高砷碱性废水与硫化 2024年2月 2026年 1月 二十年 第86715 发明专利
0194390.4 砷渣协同处置回收有 22 日 30 日 08 号
价元素的方法
18 ZL 2024 1 一种 4N 高硒蒸馏碲 2024年1月 2026年 1月 二十年 第86720 发明专利
0081457.3 制备高纯碲的方法及 19 日 30 日 80 号
设备
19 ZL 2023 1 一种粗银火法精炼除 2023年7月 2026年 1月 二十年 第86781 发明专利
0830627.9 铜提高金银回收率的 7日 30 日 13 号
方法
20 ZL 2025 2 一种含矿粉污水沉降 2025年3月 2026年 1月 十年 第23845 实用新型
0410512.9 装置 11 日 30 日 216 号 专利
21 ZL 2023 1 一种铅阳极泥综合回 2023年7月 2026年 2月 二十年 第87185 发明专利
0830626.4 收碲的方法 7日 17 日 81 号
22 ZL 2023 1 一种铂钯富集提纯的 2023 年 11 2026年 3月 二十年 第87826 发明专利
1525244.7 方法 月 16 日 17 日 12 号
23 ZL 2026 1 含镉烟灰制备粗镉的 2026年1月 2026年 3月 二十年 第87793 发明专利
0037977.3 方法 13 日 17 日 05 号
上述专利的取得不会对公司的生产经营造成重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势
，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/0a08b324-2617-4c21-bc9e-08a89ec8667b.PDF
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2026-03-24 20:02│恒邦股份（002237）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒邦股份（002237）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f5976a09-55d2-4c94-bbc5-bfeac57c41c8.PDF
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2026-03-24 20:02│恒邦股份（002237）：关于2025年计提资产减值准备及资产报废的公告
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恒邦股份（002237）：关于2025年计提资产减值准备及资产报废的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/baf3fa29-9367-4bd4-8039-c743120f7cc1.PDF
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2026-03-24 20:02│恒邦股份（002237）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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恒邦股份（002237）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/453f57cb-c665-4f6e-909d-c6773e957ea9.PDF
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2026-03-24 20:02│恒邦股份（002237）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司现任独立董事
钟美瑞先生、陈志武先生、吉伟莉女士的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事钟美瑞先生、陈志武先生、吉伟莉女士的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a54bc5da-df98-4847-8463-2ccc68ddb849.PDF
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2026-03-24 20:02│恒邦股份（002237）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额
为规范山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）远期外汇交易业务，强化相关业务内部风险控制，确保公司外汇资产和
负债的安全，根据《中华人民共和国外汇管理条例》《中华人民共和国期货和衍生品法》等国家有关法律法规的规定，并结合公司实
际情况，拟开展不超过 50,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，任一时点的余额合计不超过 50,000 万美元或其他等值
外币。
公司开展外汇套期保值业务的主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率
期权等其他外汇衍生产品业务，涉及的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种为美元。
2.已履行及拟履行的审议程序
2026 年 3 月 23 日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，尚需提
交公司股东大会审议通过后方可实施。
3.风险提示
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也
会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险以及交易违约风险。敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）目的及必要性
公司进出口业务主要采用美元结算，基本为进口业务，业务类型为购汇。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩
造成较大影响。随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场的不确定性越发凸显。为防范并降低外汇汇率
波动对公司经营业绩的影响，公司在风险可控范围内审慎开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇
套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，控制经营风险、提高外汇资金使用效率，增加财务稳健性，具有必要性。
（二）投资方式
1.交易品种及主要涉及货币
公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足生产经营的需要，在银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限
于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务。
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种为美元。
2.交易金额
根据公司实际经营所需的外汇情况，为配合原料采购业务，公司拟开展不超过50,000万美元的外汇套期保值业务，且任一时点的
余额合计不超过50,000万美元。3.交易期限及授权
上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在股东大会授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展外汇套期保值
业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。鉴于外汇套期保值业务与公司的经
营密切相关，公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理开展外汇套期保值的相关事宜。
4.资金来源
公司开展外汇套期保值业务，主要与银行签订协议占用银行授信额度，少部分缴纳一定比例保证金，缴纳的保证金比例由银行签
订的协议内容确定，缴纳保证金将使用公司的自有资金且不涉及信贷资金及募集资金。
5.交易对方
本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
二、开展外汇套期保值业务的可行性
公司制定了《远期外汇交易业务管理办法》，完善了相关内控制度，强化风险预警，确保覆盖事前防范、事中监控和事后处理的
各个环节。公司财务部密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易业务的风险敞口变化情况，并定
期向公司相应监管机构报告。公司审计监管部负责审查和监督金融衍生品交易的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计
核算情况、办法执行情况、信息披露情况等。公司具备与所开展业务相适应的资金实力和抗风险能力。公司采取的针对性风险控制措
施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
三、审议程序
2026 年 3 月 23 日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，公司就套期保值业务出具了《关于开
展外汇期货套期保值业务的可行性分析报告》并作为《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》的附件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规的规定，该套期保值业务及授权额度事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
同时，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理开展外汇套期保值的相关事宜。
四、交易风险分析及风控措施
（一）外汇套期保值业务风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1.汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若
汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1.为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，
最大限度地避免汇兑损失。
2.公司财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务的管理，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、
日常管理（包括提请审批、实际操作、及时汇报额度使用情况等工作），所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投
机和套利交易。公司内部审计部门应对外汇套期保值交易业务的实际操作情况，额度使用情况及盈亏情况进行审查。
3.为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期
保值业务的合法性。
五、交易相关会计处理
公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企
业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进
行相应的会计核算处理，真实、客观地反映资产负债表及损益表相关项目。
六、备查文件
1.第九届董事会第三十八次会议决议；
2.关于开展外汇期货套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/7a04f493-e7e1-4f3f-a8b3-80cdd3d9e23c.PDF
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2026-03-24 20:02│恒邦股份（002237）：关于2026年度开展商品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额
为利用套期保值工具规避市场价格波动给山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）带来的经营风险，锁定部分产品预期
利润，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展，公司拟以自有资金投入金
额不超过 350,000 万元人民币，开展商品套期保值业务，该额度自公司 2025 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在授
权期限内可循环使用，任一时点的交易金额将不超过已审议额度。如拟投入金额超过 350,000 万元人民币，则须上报董事会，由董
事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审批后，依据公司《套期保值业务管理制度》进行操作。
公司开展商品套期保值业务的主要品种为从事境内上海期货交易所交易的黄金、白银、铜、铅、锌、镍等期货品种，黄金期权，
白银期权，铜期权，上海国际能源交易中心的国际铜和上海黄金交易所的黄金、白银现货延期交易品种；此外，因公司大量采购国外
矿粉，并以外盘价格定价，为了能够更好的贴合采购价格的套保，因此体现出参与到国外期货交易所的必要性，境外可以通过境内的
中介机构从事伦敦金属交易所的铜期货合约、锌期货合约、铅期货合约，与纽约商品期货交易所的黄金期货合约、白银期货合约。
2.已履行及拟履行的审议程序
2026 年 3 月 23 日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2026年度开展商品套期保值业务的议案》，尚需提
交公司股东大会审议通过后方可实施。
3．风险提示
公司开展商品套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避由于黄金、白银、铜、铅、锌等
商品价格的不规则波动所带来的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：黄金、白银、铜、铅、锌是公司的主要产品，是公司的主要利润来源，公司开展黄金、白银、铜产品及铅产品套期
保值业务的主要目的是利用套期保值工具规避市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润，减少由于商品价格发生
不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展，开展套期保值业务符合公司日常经营之所需，公司资金
使用安排合理。2.投资金额：公司2026年期货套期保值使用自有资金投入金额不超过350,000万元人民币。
3.交易方式：从事境内上海期货交易所交易的黄金、白银、铜、铅、锌、镍等期货品种，黄金期权，白银期权，铜期权，上海国
际能源交易中心的国际铜和上海黄金交易所的黄金、白银现货延期交易品种；此外，因公司大量采购国外矿粉，并以外盘价格定价，
为了能够更好的贴合采购价格的套保，因此体现出参与到国外期货交易所的必要性，境外可以通过境内的中介机构从事伦敦金属交易
所的铜期货合约、锌期货合约、铅期货合约，与纽约商品期货交易所的黄金期货合约、白银期货合约。
4.交易期限：该额度自公司2025年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在授权期限内可循环使用，任一时点的交易金额
将不超过已审议额度。如拟投入金额超过350,000万元人民币，则须上报董事会，由董事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定
进行审批后，依据公司《套期保值业务管理制度》进行操作。
5.资金来源：自有资金，不涉及使用募集资金或信贷资金进行衍生品交易。
二、审议程序
2026 年 3 月 23 日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2026年度开展商品套期保值业务的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，公司就套期保值业务出具了《关于开
展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》并作为《关于 2026 年度开展商品套期保值业务的议案》的附件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规的规定，该套期保值业务及授权额度事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
同时，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理开展商品套期保值业务的相关事宜。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析：
1.价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2.资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，当行情发生急剧变化时，可能存在因来不及补充保证金而被强制平仓带来的
实际损失。
3.技术风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单。
4.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
5.信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。
6.政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
7.政治风险：因国外期货交易所发生地缘政治冲突，无法进行交易或资金周转而产生风险，导致公司国外期货建仓或平仓风险，
造成公司损失。
8.法律风险：来自国内和国外法律和法规风险，因法规不明确或者交易不受法律保障，从而使合约无法履行而为交易带来的损失
的可能性。
（二）风险控制措施：
1.明确交易原则：将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2.明确交易额度：严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度中规定的权限下
达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
3.明确交易制度：公司制定并完善了《套期保值业务管理制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、组织机构、责任部门及责
任人、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理等作出明确规定。
4.专业人员管理：结合具体业务操作，配备专门人员负责衍生品交易事项，在日常经营中持续加强相关人员的专业知识培训，提
高套期保值从业人员的专业素养。5.配套硬件设施：设立符合要求的计算机、通讯及信息服务设施，保证交易系统的正常运行，确保
交易工作正常开展，当发生错单时，及时采取相应处理措施，减少损失。
6.在合规平台交易：在充分考虑国内外期货交易的便捷性及交易的流行性的基础上，寻找在监管部门监管下的合规国内外交易所
及期货公司开户交易，使得期货交易合规、合法，并保障其期货结算及资金周转的正常进行。
四、交易相关会计处理
公司开展套期保值业务主要是为了锁定公司主营产品价格的波动，有效地防范因产品价格变动带来的市场风险，并降低价格波动
对公司正常经营的影响。拟开展的业务规模与目前公司经营情况、实际需求相匹配，不会影响公司正常经营活动。公司将根据财政部
《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会
计准则第37号——金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
五、备查文件
1.第九届董事会第三十八次会议决议；
2.关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ba657257-661c-45ff-85e2-4d0516af56ce.PDF
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2026-03-24 20:02│恒邦股份（002237）：关于开展外汇期货套期保值业务的可行性分析报告
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山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金开展与生产经营相关产品的外汇套期保值业务。
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司进出口业务主要采用外币结算，基本为进口业务，存在少量出口业务，业务类型为购汇，同时不对外币结汇。当汇率出现较
大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具
体情况适度开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务概述
1.主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，如美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足生产经营的需要，在银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限
于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务。
2.投入资金及资金来源
根据公司实际经营所需的外汇情况，为配合原料采购业务，公司拟开展不超过50,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业
务，但任一时点的余额合计不超过50,000 万美元或其他等值外币。在上述额度范围内，额度可循环使用。公司开展外汇套期保值业
务，主要与银行签订协议占用银行授信额度，少部分缴纳一定比例保证金，缴纳的保证金比例与银行签订的协议内容确定，缴纳保证
金将使用公司的自有资金且不涉及大额资金使用。
3.交易对方
本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
4.开展外汇套期保值业务期限及授权
上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在股东大会授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展外汇套期保
值业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。鉴于外汇套期保值业务与公司的
经营密切相关，公司董事会授权总经理或其授权人在规定额度和期限范围内审批日常外汇套期保值业务的相关文件。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场的不确定性越发凸显。为防范并降低外汇汇率波动对公司
经营业绩的影响，公司在风险可控范围内审慎开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工
具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，控制经营风险、提高外汇资金使用效率，增加财务稳健性，具有必要性。
公司制定了《远期外汇交易业务管理办法》，完善了相关内控制度，强化风险预警，确保覆盖事前防范、事中监控和事后处理的
各个环节。公司财务部密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易业务的风险敞口变化情况，并定
期向公司相应监管机构报告。公司审计监管部负责审查和监督金融衍生品交易的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计
核算情况、办法执行情况、信息披露情况等。公司具备与所开展业务相适应的资金实力和抗风险能力。公司采取的针对性风险控制措
施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1.汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若
汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
1.为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，
最大限度地避免汇兑损失。
2.公司财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务的管理，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、
日常管理（包括提请审批、实际操作、及时汇报额度使用情况等工作），所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投
机和套利交易。公司内部审计部门应对外汇套期保值交易业务的实际操作情况，额度使用情况及盈亏情况进行审查。
3.为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期
保值业务的合法性。
六、会计政策及核算原则
公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《
企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易
业务进行相应的会计核算处理，真实、客观地反映资产负债表及损益表相关项目。
七、结论
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以公司具体经营业务为依托，以防范并降低外汇汇率波动对公
司经营业绩的影响及增强公司财务稳健性为目的。公司已建立健全有效的外汇套期保值业务风险管理体系及内控机制，已制定《远期
外汇交易业务管理办法》，对外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、风险管理、信息披露等方面
进行了明确规定并划定了职责范围，有效防范内部控制风险。因此，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/0af28bb1-cc04-4c8b-9f72-003d717ce93f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│恒邦股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225176990.PDF
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2026-03-25│恒邦股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-25/1225028442.PDF
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2025-10-24│恒邦股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728910.PDF
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2025-08-22│恒邦股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531870.PDF
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2025-04-28│恒邦股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223332312.PDF
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2025-03-27│恒邦股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222911333.PDF
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2024-10-23│恒邦股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221473378.PDF
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2024-08-21│恒邦股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-21/1220923138.PDF
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2024-04-26│恒邦股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826560.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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