公司公告☆ ◇002237 恒邦股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 15:52 │恒邦股份（002237）：关于参加山东辖区上市公司2026年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-26 15:51 │恒邦股份（002237）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:51 │恒邦股份（002237）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-21 17:19 │恒邦股份（002237）：2025年度股东大会决议公告 │
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│2026-04-21 17:19 │恒邦股份（002237）：2025年度股东大会的法律意见书 │
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│2026-03-24 20:05 │恒邦股份（002237）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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│2026-03-24 20:05 │恒邦股份（002237）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-24 20:05 │恒邦股份（002237）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-24 20:04 │恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-焦健 │
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│2026-03-24 20:04 │恒邦股份（002237）：关于召开2025年度股东大会的通知 │
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2026-05-13 15:52│恒邦股份（002237）：关于参加山东辖区上市公司2026年度投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c08d26ac-f136-4c9c-9430-0003c7a9fe4d.PDF
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2026-04-26 15:51│恒邦股份（002237）：2026年一季度报告
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恒邦股份（002237）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5d2dc26b-c39e-41bd-9eb0-3e9150d2422e.PDF
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2026-04-26 15:51│恒邦股份（002237）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况的概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为客
观公允地反映山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2026 年一季度的财务状况、资产价值及经营成果，公司对
合并范围内的各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结果，公司计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司 2026 年一季度对存货计提跌价准备合计 48,483.14 万元，转回/转销1,661.95 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 2026 年一季 2026 年一季 计提依据
度计提额 度转回/转销
存货跌 48,483.14 1,661.95 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按
价准备 照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备
合计 48,483.14 1,661.95
2026年一季度计提存货跌价准备说明及计提依据：
根据公司会计政策规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。在资产负债表日，对存货各明细类别进行减值
测试，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备并计入当期损益。受金属市场价格波动影响，2026年一季度公司计提存货跌价
准备48,483.14万元，转回存货跌价准备281.50万元，转销金额1,380.45万元。公司各类存货2026年一季度存货跌价准备情况如下：
单位：人民币万元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回 转销
原材料 - 12,519.21 - - - 12,519.21
库存商品 18,151.23 2,910.50 - 281.50 1,380.45 19,399.78
在产品 15.63 28,377.44 - - - 28,393.07
在途物资 - 4,675.99 - - - 4,675.99
合计 18,166.86 48,483.14 - 281.50 1,380.45 64,988.04
注：若上述表格合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。
本次计提存货跌价准备依据：《企业会计准则》和相关会计政策的规定。
二、本次计提减值准备的合理性说明
存货按照成本与可变现净值孰低计量。在资产负债表日，对存货各明细类别进行减值测试，存货成本高于可变现净值的，计提存
货跌价准备并计入当期损益。本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，计提资产减值准备依据充分
，且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股
东利益的行为。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2026年一季度计提资产减值准备48,201.64万元，减少2026年一季度合并报表利润总额48,201.64万元，减少公司所有者权益48,2
01.64万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6592af66-0370-43e9-88dd-7ec9268557d0.PDF
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2026-04-21 17:19│恒邦股份（002237）：2025年度股东大会决议公告
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恒邦股份（002237）：2025年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/16d7ed0e-94ec-4134-b43b-d698d157e8a0.PDF
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2026-04-21 17:19│恒邦股份（002237）：2025年度股东大会的法律意见书
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恒邦股份（002237）：2025年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/353600bc-d7f7-4b9c-beca-a57d118c3df7.PDF
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2026-03-24 20:05│恒邦股份（002237）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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恒邦股份（002237）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/11f5f661-2a95-408b-850b-9559e3c1f934.PDF
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2026-03-24 20:05│恒邦股份（002237）：内部控制审计报告
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山东恒邦冶炼股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东恒邦冶炼股份有限公司2025年12月31日
的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是山东恒邦冶炼股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70065977_B03号
山东恒邦冶炼股份有限公司
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山东恒邦冶炼股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 宋 从 越
中国注册会计师：汪洋一粟
中国 北京 2026 年 3 月 23 日
2A member firm of Ernst & Young Global Limited
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d8f82a84-7b68-43c2-ab0b-8c4444fe1da1.PDF
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2026-03-24 20:05│恒邦股份（002237）：2025年年度审计报告
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恒邦股份（002237）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f648ca23-caeb-4d52-9771-bef4aab4b4e3.PDF
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2026-03-24 20:04│恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-焦健
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恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-焦健。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/8c0fe1fc-992c-4305-9692-9d30b893dd52.PDF
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2026-03-24 20:04│恒邦股份（002237）：关于召开2025年度股东大会的通知
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恒邦股份（002237）：关于召开2025年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/5c2b7dc9-8209-429a-b994-fd8ad23090e9.PDF
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2026-03-24 20:04│恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-钟美瑞
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各位股东及股东代表：
作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着独立、客观、公正的
原则，忠实勤勉履行义务，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间本人的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人钟美瑞，1978 年出生，中共党员，博士研究生学历。现任中南大学商学院教授、博士生导师，兼任中国工业经济学会理事
、湖南省自然资源资产学会副理事长、中国优选法统筹法与经济数学研究会高级会员、中南大学商学院资源环境经济学专业负责人，
2025 年 12 月至今，担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形，不存在妨碍独
立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1.出席董事会、股东大会情况
2025 年度任职期间，公司未召开董事会，召开股东大会 1次，本人作为候选人出席股东大会会议 1次。
2.参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议履职情况
2025 年度任职期间，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员。本人严格按照中国证监会、深圳证券
交易所的有关规定及公司《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》，勤勉尽责，认真履职，切实履行委员会成员的责任和义
务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
作为提名委员会主任委员，2025 任职期间，本人参加并主持了提名委员会会议共计 1 次。第四次临时会议选举了提名委员会主
任委员。提名委员会对董事候选人资格进行严格审查，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高，切实履行了专门委员会委员的
职责。
（二）行使独立董事特别职权的情况
1.未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；
2.未有提议召开董事会的情况发生；
3.未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；
4.未有公开向股东征集股东权利的情况发生。
（三）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度任职期间，本人恪尽职守，按时出席股东大会。通过听取公司相关人员汇报等方式，充分了解公司生产经营情况、财
务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话、微信及邮件等方式与公司其他董事、经营管理层及相关工作人员等保持密切联系，及
时掌握公司各重大事项的进展情况，把控公司的运行动态，切实有效地履行了独立董事职责，本年度任职期间合计现场工作时间 2天
。
（四）上市公司配合独立董事工作情况
在本人履职期间，公司管理层对与独立董事的沟通交流予以高度重视，及时汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，配合本人
开展相关工作，针对本人所提出的问题能够做到及时答复并落实，为本人更有效地履行职责提供了必要条件与大力支持，切实保障了
本人有效行使职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及《公司章程》的有关要求，本着独立、客观、公正的原则，忠
实勤勉履行义务，及时跟进公司的经营情况，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，认真学习法律
、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者
的合法权益。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
特此报告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
独立董事：钟美瑞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/551fe066-c7f4-463c-a641-44fdf7cf466b.PDF
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2026-03-24 20:04│恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-吉伟莉
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各位股东及股东代表：
本人作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定
，以维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权。任职期间，本人按时出席董事
会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案和会议材料，对公司的经营管理及业务发展积极提出专业意见和建议
，充分发挥独立董事独立、客观、公正的监督作用，切实保障公司规范运作与持续健康发展。现将 2025 年度独立董事履职情况报告
如下：
一、基本情况
本人吉伟莉，1975 年 2月出生，中共党员，博士研究生学历，中国注册会计师。曾任江西财经大学会计学院 CPA 教育中心主任
，现任江西财经大学会计学院副教授，兼任江西洪城环境股份有限公司独立董事。2025 年 6月至今，担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形，不存在妨碍独
立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1.出席董事会、股东大会情况
2025 年度本人任职期间，公司共召开了 5次董事会。本人现场出席会议 1次，以通讯方式参加会议 4次；出席股东大会 4次（
本人作为候选人列席股东大会会议 1次），未发生缺席和委托其他董事代为出席董事会的情形。作为独立董事，本人在每次召开董事
会前均主动了解并获取作出决策所需的相关情况和资料，详细掌握公司生产运作和经营情况，为董事会科学决策做好充分的准备。对
公司董事会审议的各项议案，均审慎表决并投出赞成票。
2025 年度任职期间，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批
程序，合法有效。
2.参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议履职情况
2025 年度任职期间，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》《审计委
员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，积极、审慎履行委员职责和义务。
（1）审计委员会工作情况
本人主动与公司内部审计部门、年审会计师事务所保持密切沟通，与会计师事务所就年审范围、重要时间节点、人员安排、关注
重点等关键事项进行了探讨和交流。
2025 年度本人组织召开了审计委员会会议共计 3 次。第二次临时会议审议了聘任公司 2025 年度审计机构事项；第三次临时会
议审议了 2025 年半年报全文及摘要、募集资金存放与使用情况事项；第四次临时会议审议了三季报。同时，本人牵头审计委员会切
实履行对公司的财务收支和经济活动的内部审计监督职责，助力公司规范运作。
（2）薪酬与考核委员会工作情况
作为薪酬与考核委员会委员，2025 年度任职期间，本人出席了薪酬与考核委员会会议共计 1次。参与审议《关于选举薪酬与考
核委员会主任委员的议案》并投出赞成票。任职期间，本人严格按照委员会职责定位，关注公司非独立董事、高级管理人员薪酬制度
的制定、管理与考核工作，推动建立科学合理的激励约束机制。
（3）独立董事专门会议
作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，2025 年度任职期间，本人出席了独立董事专门会议共计
2 次。重点审议了公司关联交易相关事项，充分发挥独立董事独立性优势，审慎评估关联交易的公允性与合规性，维护公司及中小股
东合法权益。
（二）行使独立董事特别职权的情况
1.未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；
2.未有提议召开董事会的情况发生；
3.未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；
4.未有公开向股东征集股东权利的情况发生。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期间，本人通过电话、现场与公司审计监管部及会计师事务所就公司财务、业务状况保持积极沟通，有效保障审
计结果的客观、公允。
（四）与中小股东的沟通交流情况
1.本人对提交董事会审议的议案和相关附件进行认真审核，重点关注议案对社会公众股股东利益的影响，切实维护公司和中小股
东的合法权益。本人主动向有关人员了解情况，获取作出决策所需的资料，独立、客观、审慎地行使表决权。
2.本人主动学习并掌握中国证监会、山东省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规与监管要求，深化对相关制度及公司法人
治理的认识和理解，持续提升投资者权益保护意识和履职能力。
3.本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司相关规定，真实、准
确、及时、完整地完成信息披露工作，保障投资者公平、及时获取相关信息。
（五）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度任职期间，本人严格遵循相关法律法规以及公司章程中关于独立董事履职的要求，通过出席会议、参加培训等途径，
深入了解公司的经营状况、内部管理与内部控制执行情况。认真研读议案相关资料，重点关注公司经营情况、内控体系建设与运行、
关联交易等事项，及时掌握公司重大事项进展。同时通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关部门保持紧密沟通
，持续关注外部环境及市场变化对公司的影响。年度现场工作时间合计约 12 天。
（六）上市公司配合独立董事工作情况
2025年度任职期间，公司为独立董事履行职责提供了充分便利与有力支持。会议召开前，公司能够及时送达会议通知、筹备并提
供会议资料，有效保障了独立董事的知情权。对于独立董事提出的问询，公司均高度重视并及时作出回复。公司不存在隐瞒信息、干
预独立董事独立履职等情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度任职期间，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司及全体股东尤其是
中小股东的合法权益。2025年度，本人重点关注事项如下：
（一）关联交易事项
公司于2025年6月27日召开第九届董事会2025年第二次临时会议、第九届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于调整
公司与江西铜业及其关联方2025年日常关联交易预计金额的议案》，上述日常关联交易预计额度调整遵循公平、公正、公开原则，定
价依据公允、公平、合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利
益的情形
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