公司公告☆ ◇002237 恒邦股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 18:34 │恒邦股份（002237）：2025年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-02 18:30 │恒邦股份（002237）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-27 11:42 │恒邦股份（002237）：关于恒邦转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-11-26 15:46 │恒邦股份（002237）：关于恒邦转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-11-25 16:31 │恒邦股份（002237）：关于提前赎回恒邦转债实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-11-25 16:27 │恒邦股份（002237）：关于公司收到山东监管局行政监管措施决定书的公告 │
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│2025-11-24 15:46 │恒邦股份（002237）：关于提前赎回恒邦转债实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-11-23 16:16 │恒邦股份（002237）：关于提前赎回恒邦转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2025-11-20 15:41 │恒邦股份（002237）：关于提前赎回恒邦转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2025-11-20 00:00 │恒邦股份（002237）：关于提前赎回恒邦转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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2025-12-02 18:34│恒邦股份（002237）：2025年第六次临时股东大会决议公告
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恒邦股份（002237）：2025年第六次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/58255246-ae6c-40e4-b8d9-43326ecba1fe.PDF
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2025-12-02 18:30│恒邦股份（002237）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书
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恒邦股份（002237）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/dcf9ca0f-b3d8-488d-9f6c-841931f9c1c4.PDF
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2025-11-27 11:42│恒邦股份（002237）：关于恒邦转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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恒邦股份（002237）：关于恒邦转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c5cb1daf-2c09-4757-afb1-1958f58aa383.PDF
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2025-11-26 15:46│恒邦股份（002237）：关于恒邦转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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恒邦股份（002237）：关于恒邦转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/91f02844-5a09-411d-b899-b2e8a735de26.PDF
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2025-11-25 16:31│恒邦股份（002237）：关于提前赎回恒邦转债实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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恒邦股份（002237）：关于提前赎回恒邦转债实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-25 16:27│恒邦股份（002237）：关于公司收到山东监管局行政监管措施决定书的公告
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山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关
于对山东恒邦冶炼股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕95 号）（以下简称“《决定书》”）。现将有关情况公告如
下：
一、《决定书》的具体内容
山东恒邦冶炼股份有限公司：
经查，你公司两名独立董事因任期届满于 2025 年 8 月 11 日辞职，将导致独立董事占董事会成员的比例低于三分之一。你公
司未能自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。上述行为不符合《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 227号）第十五
条的规定。
根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 227 号）第四十四条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措
施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你公司应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，提高公司规范运作水平和信息披露质量
，杜绝此类违规行为再次发生，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面整改报告。如对本监督管理措施不服，可以在收到
本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法
院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、补选独立董事情况
公司于 2025 年 11 月 14 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名钟美瑞先
生、陈志武先生为第九届董事会独立董事候选人，钟美瑞先生、陈志武先生经股东大会同意选举为独立董事后，任期与本届董事会任
期一致。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-103）。
三、相关说明
公司对《决定书》中指出的相关问题予以高度重视，将引以为戒，认真总结并充分吸取教训，切实加强相关人员对《证券法》《
上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的学习和理解，提升规范运作意识，坚决避免此类违规
行为再次发生，促进公司规范、持续、健康、稳定发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
公司已经积极整改落实，将严格按照山东证监局的要求在规定时间内提交书面整改报告。
本次监管措施不会对公司生产经营及财务状况产生影响，公司将严格按照法律法规、规章和规范性文件的规定，规范运作和履行
信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《关于对山东恒邦冶炼股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕95号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/33448ee4-d3ac-4764-aca5-ea3a73e10a82.PDF
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2025-11-24 15:46│恒邦股份（002237）：关于提前赎回恒邦转债实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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恒邦股份（002237）：关于提前赎回恒邦转债实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-11-23 16:16│恒邦股份（002237）：关于提前赎回恒邦转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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恒邦股份（002237）：关于提前赎回恒邦转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-11-20 15:41│恒邦股份（002237）：关于提前赎回恒邦转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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恒邦股份（002237）：关于提前赎回恒邦转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/02b56d1f-df9a-4cf6-b8cb-06f7b8326e15.PDF
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2025-11-20 00:00│恒邦股份（002237）：关于提前赎回恒邦转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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恒邦股份（002237）：关于提前赎回恒邦转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/7c67e793-6b3d-4bf9-a693-a9cf591230fe.PDF
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2025-11-20 00:00│恒邦股份（002237）：关于恒邦转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额20%的公告
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恒邦股份（002237）：关于恒邦转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额20%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/fc75ba79-24bd-43df-a8ce-db8affb3fcc8.PDF
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2025-11-18 16:46│恒邦股份（002237）：关于提前赎回恒邦转债的第二十二次提示性公告
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恒邦股份（002237）：关于提前赎回恒邦转债的第二十二次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/a02fe1c2-5b06-4ed9-a8a3-c6641d3b9761.PDF
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2025-11-17 15:56│恒邦股份（002237）：关于提前赎回恒邦转债的第二十一次提示性公告
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恒邦股份（002237）：关于提前赎回恒邦转债的第二十一次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/77810c58-bd93-4b54-ab22-9ac38172a612.PDF
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2025-11-14 18:40│恒邦股份（002237）：第九届监事会第二十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九
届监事会第二十七次会议的通知》，会议于 2025 年 11 月 14 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，应出席监事 3人，实际出席
监事 3 人（其中，以通讯表决方式出席会议的监事有吴忠良先生、姜伟民先生）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。会议
的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订
）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事、监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审
计委员会行使，《山东恒邦冶炼股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-102）详见 2025年 11 月 15 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届监事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/1bac3efb-899c-45d9-98b0-b3061d4447f5.PDF
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2025-11-14 18:39│恒邦股份（002237）：关于召开2025年第六次临时股东大会的通知
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恒邦股份（002237）：关于召开2025年第六次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/b6225dd1-5a6a-4430-992a-3a27173c627d.PDF
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2025-11-14 18:39│恒邦股份（002237）：股东大会议事规则
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恒邦股份（002237）：股东大会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/6f48491d-60f5-4dd3-9749-eb09bcfaa772.PDF
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2025-11-14 18:39│恒邦股份（002237）：董事会议事规则
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恒邦股份（002237）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/989b1e64-3ed7-4269-8467-2de1d3291e43.PDF
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2025-11-14 18:39│恒邦股份（002237）：公司章程（2025年11月）
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恒邦股份（002237）：公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/bd827f11-4003-4491-9875-df7482ca0864.PDF
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2025-11-14 18:37│恒邦股份（002237）：独立董事候选人声明与承诺（陈志武）
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恒邦股份（002237）：独立董事候选人声明与承诺（陈志武）。公告详情请查看附件
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2025-11-14 18:37│恒邦股份（002237）：独立董事提名人声明与承诺（陈志武）
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恒邦股份（002237）：独立董事提名人声明与承诺（陈志武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/2d7a82ca-32fb-4e48-9eda-8eb4c5e2b0ca.PDF
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2025-11-14 18:37│恒邦股份（002237）：关于取消监事会及修订《公司章程》的公告
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恒邦股份（002237）：关于取消监事会及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/a142bc65-ee9e-4ab3-aad9-8521136ca9f4.PDF
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2025-11-14 18:37│恒邦股份（002237）：独立董事候选人声明与承诺（钟美瑞）
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恒邦股份（002237）：独立董事候选人声明与承诺（钟美瑞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/5c8d7911-ea2e-40c4-97a9-2615dc912b36.PDF
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2025-11-14 18:37│恒邦股份（002237）：独立董事提名人声明与承诺（钟美瑞）
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恒邦股份（002237）：独立董事提名人声明与承诺（钟美瑞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/38acf840-cf2f-4c0a-a59a-3f71082110a1.PDF
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2025-11-14 18:37│恒邦股份（002237）：关于补选独立董事的公告
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恒邦股份（002237）：关于补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/f3b2229f-5ac8-4320-95f9-d79a6a732c13.PDF
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2025-11-14 18:36│恒邦股份（002237）：第九届董事会第三十六次会议决议公告
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恒邦股份（002237）：第九届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/9f00fc68-9761-443f-baf9-102693ee90c1.PDF
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2025-11-13 15:51│恒邦股份（002237）：关于提前赎回恒邦转债的第二十次提示性公告
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特别提示：
1.“恒邦转债”赎回价格：100.28 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
2.赎回条件满足日：2025 年 10 月 17 日
3.停止交易日：2025 年 11 月 25 日
4.赎回登记日：2025 年 11 月 27 日
5.停止转股日：2025 年 11 月 28 日
6.赎回日：2025 年 11 月 28 日
7.赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 12 月 3日
8.投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 5日
9.赎回类别：全部赎回
10.最后一个交易日可转债简称：Z邦转债
11.根据安排，截至 2025 年 11 月 27 日收市后仍未转股的“恒邦转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“恒邦转债”将在
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“恒邦转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“恒邦转债”
如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12.风险提示：本次“恒邦转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期
内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开第九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通
过了《关于提前赎回“恒邦转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司决定行使“恒邦转债”的提前赎回
权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“恒邦转债”，并授权公司管理层负责后续“恒邦
转债”赎回的全部相关事宜。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕1132 号）核准，公司于 2023年6月12日公开发行了3,160万张可转债，每张面值100元，募集资金总额为316,000万元。扣除各
项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位
情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2023）第 000031 号验证报告。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司 316,000 万元可转债于 2023 年 7月 7日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“12708
6”。
（三）可转债转股期限
根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，“恒邦转债”转股期自可转债发
行结束之日（2023 年 6 月 16 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029年 6月 1
1 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格历次调整情况
公司于 2024 年 6 月 4 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“恒邦转债”的转股价格由 11.46 元/股调整为 11.33 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6月 1
2 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“恒邦转债”转股价格的公告》（公
告编号：2024-036）。
公司于 2025 年 6 月 4 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-039），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“恒邦转债”的转股价格由 11.33 元/股调整为 11.19 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6月 1
2 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“恒邦转债”转股价格的公告》（公
告编号：2025-038）。
二、可转债有条件赎回条款及触发赎回情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的规定，“恒邦转债”有条件赎回条款的相关约定如下：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两
种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（含 130%）；2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发赎回的情况
自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票价格已出现连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于
“恒邦转债”当期转股价格 11.19 元/股的 130%（含 14.55 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“恒邦转债”有条件赎
回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司决定行使“恒邦转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“恒邦转债”，并授权公司管理层负责后续“恒邦转债”赎回的全部相关事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中，i=0.6%（“恒邦转债”第三个计息年度，即 2025 年 6 月 12 日-2026 年 6月 11 日的票面利率），t=169 天（2025 年
6 月 12 日至 2025 年 11 月 28 日，算头不算尾，其中 2025 年 11 月 28 日为本计息年度赎回日），B=100。计算可得：IA=100
×0.6%×169/365≈0.28 元/张（含税）。由上可得“恒邦转债”本次赎回价格为 100.28元/张（含息、税）。扣
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