公司公告☆ ◇002238 天威视讯 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 18:04 │天威视讯（002238）：天威视讯关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-17 17:52 │天威视讯（002238）：天威视讯关于拟补选第九届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-06-17 17:51 │天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:22 │天威视讯（002238）：20260613-025天威视讯关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 │
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│2026-05-15 20:19 │天威视讯（002238）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-15 20:19 │天威视讯（002238）：天威视讯2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 20:19 │天威视讯（002238）：天威视讯《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 │
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│2026-04-30 00:00 │天威视讯（002238）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:16 │天威视讯（002238）：天威视讯关于对控股子公司深圳宜和股份有限公司减资的进展公告 │
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│2026-04-22 00:30 │天威视讯（002238）：天威视讯2025年度社会责任报告 │
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2026-06-17 18:04│天威视讯（002238）：天威视讯关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十六次会议于 2026 年 6月 17 日召开，审议
通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 7月 3日召开公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“
本次股东会”）。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026 年 7月 3日（星期五）14∶30；
网络投票时间：2026 年 7月 3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 3日9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15
∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 7月 3日 9∶15—15∶00 期间任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2026 年 6月 29 日（星期一）。
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 29 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公司2301 会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体详见 2026 年 6 月 18 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2026-026 号《第九届董事会第十六次会议决议公
告》和 2026-027 号《关于拟补选第九届董事会非独立董事的公告》。
上述议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开
披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.现场登记时间：2026 年 7月 2日的 9∶00 至 12∶00，14∶00 至 18∶00。2.登记办法：
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭
代理人的有效身份证件、股东授权委托书办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、邮件或传真的方式登记。信函、邮件或传真方式须在 2026 年 7月 2日 18:00
前送达本公司。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
3.登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 405 公司证券投资部。
4.会议联系方式：
联系人：刘刚、林洁明
联系电话：0755-83067777 或 62008888 转 3002、3211
传真号码：0755-83067777
联系地址：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 405 公司证券投资部。
邮编：518036
公司邮箱：do@topway.cn
5.出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c3a3b7d8-8f6f-49c9-8e16-dc1a942c3028.PDF
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2026-06-17 17:52│天威视讯（002238）：天威视讯关于拟补选第九届董事会非独立董事的公告
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一、拟补选非独立董事情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会原非独立董事、董事长张育民先生已于 2026 年 6月 12 日辞
去董事、董事长等相关职务，具体详见公司 2026 年 6月 13 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2026-025 号《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告》。
公司于 2026 年 6月 17 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
》。公司董事会同意提名季彤先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九
届董事会届满之日止。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第六次会议和 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，认为：本次提名程序符合有
关法律法规和公司《章程》的规定，候选人季彤先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现
有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》和公司《章程》规定不得担任董事的情况，
以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意提名季彤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公
司董事会审议。
本次提名的董事候选人当选后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合有关法律法规及公司《章程》的规定。
本事项尚需提交公司股东会审议。
二、备查文件：
1.公司第九届董事会第十六次会议决议；
2.公司第九届董事会提名委员会第六次会议决议；
3.公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/f7092d00-6fbb-4fe5-85c0-13efe080f4b7.PDF
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2026-06-17 17:51│天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6月17 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知
，于 2026 年 6 月 17 日以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议。会议应出席董事 10 名，实际出席董事10 名，会议的召集、
召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名季彤先生为公司第九届董事会非独
立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的 2026-027 号《关于拟补选第九届
董事会非独立董事的公告》。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第六次会议和公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：10 票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2026 年 7 月 3 日（星期五）14∶30 召开
2026 年第二次临时股东会，会议地点为广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心 23 层公司 2301 会议室，股权登记日为 2026
年 6月 29 日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网上的2026-028 号公告。
表决结果：10 票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第十六次会议决议；
2.公司第九届董事会提名委员会第六次会议决议；
3.公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/94f7c3ee-56d1-4936-9da2-778f061e8397.PDF
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2026-06-12 18:22│天威视讯（002238）：20260613-025天威视讯关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告
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一、董事长辞职情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 12日收到公司董事长、法定代表人张育民先生提交
的书面辞职报告。因工作变动，张育民先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事
会薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的规定，张育民先
生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，张育民先生辞去上述相关职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，张
育民先生在公司控股子公司——深圳市广电网络有限公司（以下简称“深圳广电”）继续担任董事职务，除上述职务外，在本公司不
再担任任何其他职务。公司将按照程序，尽快完成控股子公司深圳广电董事的调整工作。
截至本公告日，张育民先生未持有本公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。张育民先生已根据公司
《董事离职管理制度》向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，不会影响公司董事会的正常运作。
同时，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，张育民先生辞去董事长职务视为同时辞去法定代表人，鉴于公司新任董事长
选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司规范运作和董事会日常管理工作的开展，公司董事集体推举董事、总经理赵为纲先生
代行董事长和法定代表人职责，直至董事会选举产生新任董事长，公司将按照法定程序尽快完成补选新任董事、选举董事长及调整专
门委员会委员等相关工作，并及时履行信息披露义务。
张育民先生在公司任职期间，认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，公司董事会对张育民先生在任职期间为公司所做的
工作表示衷心感谢！
二、备查文件：
张育民先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c7c6b4ea-2dc3-47b9-a785-cb8936070745.PDF
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2026-05-15 20:19│天威视讯（002238）：2025年度股东会之法律意见书
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天威视讯（002238）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8bb55d7c-2056-489e-bbb8-c458939c5cf9.PDF
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2026-05-15 20:19│天威视讯（002238）：天威视讯2025年度股东会决议公告
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天威视讯（002238）：天威视讯2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/12387c2b-95ae-4e92-aa80-c45e3a5f73b9.PDF
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2026-05-15 20:19│天威视讯（002238）：天威视讯《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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第一条 为切实履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》，调动深圳市天威视讯股份有
限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员工作积极性，完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，维护公司股东利益最大化
，建立有效的薪酬激励和约束机制，确保公司发展战略目标的实现，根据国家有关法律、法规和公司《章程》《董事会薪酬与考核委
员会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用范围：
本制度适用于董事以及《公司章程》载明的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书以及其他由董事会明确聘任的
公司高级管理人员（以下简称“高管人员”）。
第三条 董事、高管人员薪酬管理遵循原则：
（一）责、权、利相结合及按绩取酬的原则；
（二）薪酬水平提高与公司效益增长挂钩的原则；
（三）与行业市场化竞争水平相适应的原则；
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事及高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 薪酬与考核委员会的工作包括（但不限于）以下内容：
（一）检查高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（二）对薪酬制度执行情况进行监督；
（三）提出高管人员的薪酬方案及修改意见。
第七条 公司财务部配合公司董事会薪酬与考核委员会，具体实施董事及高级管理人员薪酬方案及考核工作。
第三章 薪酬标准及发放
第八条 公司董事薪酬与津贴标准：
（一）独立董事实行固定津贴制，领取独立董事津贴，津贴的标准由董事会结合行业、地区的薪酬水平以及本地区其他上市公司
独立董事的津贴水平制定，标准为12万元/年（含税），按月度平均发放，个人所得税由公司代扣代缴。独立董事行使职责所需的合
理费用由公司承担。
（二）在公司任职的非独立董事和职工代表董事，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬管理的相关规
定确定薪酬，公司不再另行支付董事薪酬或津贴。
（三）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第九条 公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的50%。基本薪酬参照内外部薪酬水平，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责、个人能力等综合因素确定；绩效薪
酬和奖励薪酬与公司年度经营业绩达成情况挂钩，结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定。
第十条 董事、高管人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬的50%按月度预发，剩余部分在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 董事、高管人员绩效薪酬和奖励薪酬由董事会薪酬与考核委员会进行年度考核后发放。公司董事、高级管理人员的剩
余绩效薪酬和奖励薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。第十二条 公司董事、高级管理人
员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分、国
家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。
第十三条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等，该等事项具体方案根据国家相
关法律法规等另行确定。第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和履职考核情
况发放相应的薪酬或津贴。
新选举或聘任的董事、高级管理人员的薪酬，自任职之日起按本制度的规定执行。
董事、高级管理人员岗位变动的，从变动之日起，根据新岗位标准执行相应的薪酬或津贴。
第四章 薪酬调整
第十五条 随着公司经营状况的不断变化，薪酬可作相应调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司生产经营状况；
（四）组织架构调整、职位、职责变化。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，提交股东会审议并做出相应调整。
第十六条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖罚，作为对在公司任职的董事、高管人员薪酬
的补充。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第五章 止付追索
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会有权决定是否扣减董事、高级管理人员当年度薪酬
或不予发放，或追回已发放的部分或全部薪酬：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任公司董事、高级管
理人员的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）公司董事会认定该名董事、高级管理人员严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度的
情形。
公司董事会授权董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬、奖励薪酬和中长期激励收入
的止付追索程序。第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬、奖励薪酬
和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬、奖励薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬、奖励薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第二十一条 公司最终决定启动止付追索程序的，由公司指定相关部门牵头
负责具体止付追索事宜，其他部门予以配合。
第六章 附则
第二十二条 本制度中的薪酬包含各种补助、津贴等，公司不再另行发放其它名目的津贴、补助奖金等。
第二十三条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，报经董事会同意后，提交股东会审议通过后生效。
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家今后颁布的
法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执
行，并及时修订。
第二十五条 本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释并组织实施。第二十六条 本制度经公司股东会审议通过后，自2026年1
月1日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fe91901d-414f-4f62-9d16-3ba274ed9726.PDF
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2026-04-30 00:00│天威视讯（002238）：2026年一季度报告
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天威视讯（002238）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/944618e7-dd3c-4d3c-892e-d4190edaf8bd.PDF
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2026-04-27 18:16│天威视讯（002238）：天威视讯关于对控股子公司深圳宜和股份有限公司减资的进展公告
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一、深圳宜和股份有限公司减资情况概述
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于对控股子公司深圳宜和股份有限公司减资的议案》，同意公司和深圳市华建盛世实业有限公司（以下简称“华
建盛世”）共同
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