公司公告☆ ◇002238 天威视讯 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:34 │天威视讯（002238）：天威视讯关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-27 18:31 │天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-02-27 18:30 │天威视讯（002238）：天威视讯关于2026年度预计日常关联交易的公告 │
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│2026-02-05 16:37 │天威视讯（002238）：天威视讯关于副总经理辞职的公告 │
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│2026-01-27 18:28 │天威视讯（002238）：天威视讯2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 18:22 │天威视讯（002238）：天威视讯关于与深圳市幸福健康产业（集团）有限公司签署战略合作协议的自愿性│
│ │信息披露公告 │
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│2026-01-26 18:35 │天威视讯（002238）：天威视讯关于签署战略合作协议的自愿性信息披露公告 │
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│2025-12-26 07:51 │天威视讯（002238）：：深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司《深圳市天擎数字有限责任公司拟转│
│ │让项目资产涉... │
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│2025-12-26 07:51 │天威视讯（002238）：天威视讯关于控股子公司天擎数字转让项目资产暨关联交易的公告 │
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│2025-12-25 18:01 │天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十二次会议决议公告 │
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2026-02-27 18:34│天威视讯（002238）：天威视讯关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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天威视讯（002238）：天威视讯关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/668b08e4-ee11-41aa-adfe-1a59561d0ee2.PDF
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2026-02-27 18:31│天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2月12 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知
，于 2026 年 2 月 27 日以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议。会议应出席董事 11名，实际出席董事11 名。会议的召集、
召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》
公司预计 2026 年度日常关联交易的关联方为：1.控股股东深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）和其直接或间
接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第一项和第二项规定的情形；2.深圳市龙岗区融媒文化传播发
展集团有限公司（以下简称“龙岗融媒”），龙岗融媒系公司第三大股东，持有公司 4.04%股份，龙岗融媒副总经理陈宇翔先生原为
公司第九届董事会董事，于 2025 年 9月 29 日辞去公司第九届董事会董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第
四款规定的情形；3.超清数创（深圳）文化科技有限公司（以下简称“超清数创”），超清数创董事长林杨为公司第九届董事会董事
，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第四项规定的情形。因此，关联董事张育民、赵为纲、林杨、笪峰对此项议
案进行了回避表决。
公司预计 2026 年度日常关联交易的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的 2026-006 号《深圳市天威视讯股份有限公司关于 2026 年度预计日常关
联交易的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议了本议案，并取得了明确同意的意见：公司预计 2026 年度与各关联方签订协议，系
公司日常经营行为，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关
法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意将《深圳市天威视
讯股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 3 月 17 日（星期二）14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，会议地点为广东省深圳市福田区彩
田路 6001 号深圳广电文创中心 23层公司 2301 会议室，股权登记日为 2026 年 3 月 12 日（星期四），会议将以现场表决和网络
投票相结合的方式召开。
具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的 2026-007 号《深圳
市天威视讯股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十三次会议决议；
2.公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/444e7a6c-f247-48a0-8b4b-483b1b883c4d.PDF
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2026-02-27 18:30│天威视讯（002238）：天威视讯关于2026年度预计日常关联交易的公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于2026年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/91457601-0569-4087-b03a-3a402e0d1f22.PDF
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2026-02-05 16:37│天威视讯（002238）：天威视讯关于副总经理辞职的公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/f9029c4b-e059-41bc-a3d4-170e65053131.PDF
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2026-01-27 18:28│天威视讯（002238）：天威视讯2025年度业绩预告
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天威视讯（002238）：天威视讯2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/ab3e3c4f-9651-4d7b-b019-9c129afb5e27.PDF
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2026-01-27 18:22│天威视讯（002238）：天威视讯关于与深圳市幸福健康产业（集团）有限公司签署战略合作协议的自愿性信息
│披露公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于与深圳市幸福健康产业（集团）有限公司签署战略合作协议的自愿性信息披露公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/84a7e214-2c95-40e0-bd4d-9392ef3ec992.PDF
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2026-01-26 18:35│天威视讯（002238）：天威视讯关于签署战略合作协议的自愿性信息披露公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于签署战略合作协议的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/25844b5b-1b0f-4401-ba85-4d909fb0582f.PDF
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2025-12-26 07:51│天威视讯（002238）：：深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司《深圳市天擎数字有限责任公司拟转让项
│目资产涉...
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天威视讯（002238）：：深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司《深圳市天擎数字有限责任公司拟转让项目资产涉...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/7eb16adf-5f6e-48a2-a387-b0395fa99db3.PDF
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2025-12-26 07:51│天威视讯（002238）：天威视讯关于控股子公司天擎数字转让项目资产暨关联交易的公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于控股子公司天擎数字转让项目资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/3b25b266-3398-41a0-b17f-d32e74430c18.PDF
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2025-12-25 18:01│天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十二次会议决议公告
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天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/a0e5b4f8-4d50-4fb6-b627-21dd274fb6bc.PDF
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2025-12-12 20:11│天威视讯（002238）：天威视讯关于对控股子公司深圳宜和股份有限公司减资的公告
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深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于对控股子公司深圳宜和股份有限公司减资的议案》，同意公司和深圳市华建盛世实业有限公司（以下简称“华
建盛世”）共同对深圳宜和股份有限公司（以下简称“宜和公司”）同比例减资，其中公司减资 2,400 万元，华建盛世减资 1,600
万元。减资完成后，宜和公司的注册资本将由人民币 10,000 万元减少至 6,000 万元，公司仍持有其 60%股权，不会导致公司合并
报表发生变化。公司董事会同时授权管理层签署本次减资的相关法律文件及办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至宜和
公司减资相关事宜全部办理完毕之日止。现将相关内容公告如下：
一、本次减资情况概述
宜和公司成立于 2008 年 1月 30 日，注册资本为人民币 1亿元，股份总数为1亿股,每股金额 1元。其中深圳广播电影电视集团
（以下简称“深圳广电集团”）出资 6,000 万元占比 60%，深圳市华建伟业投资有限公司（以下简称“华建伟业”）出资 4,000 万
元占比 40%。
2015 年 10 月 29 日，公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司重大资产收购暨关联交易方案的议案》，
拟以现金方式向深圳广电集团收购宜和公司 60%股权，宜和公司股东全部权益价值于评估基准日 2015 年 6月 30日的评估预估值为
人民币 21,000.00 万元，对应本次 60%股权的交易价格为人民币 12,600.00 万元。本次事项构成重大资产重组。具体详见公司 201
5 年 10 月30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《深圳市天威视讯股
份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》。2015 年 12 月 11 日，公司召开了第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司重大
资产购买暨关联交易具体方案的议案》，拟以现金方式向深圳广电集团收购宜和公司 60%股权，宜和公司股东全部权益价值于评估基
准日 2015 年 6 月30 日的最终评估结果为人民币 20,930.00 万元，对应本次 60%股权的交易价格为人民币 12,558.00 万元。具体
详见公司 2015 年 12 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《深圳市天威视讯股份有限公司重大资产购买
暨关联交易报告书（草案）》。
2015 年 12 月 28 日，公司召开了 2015 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案
的议案》，同意公司以人民币12,558.00 万元购买深圳广电集团所持有的宜和公司 60%股权。具体详见公司2015 年 12月 29 日在《
中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-078 号）。
2015 年 12 月，本次交易经深圳市委宣传部审查通过和深圳市人民政府国有资产监督管理委员会备案。
2015 年 12 月 29 日，深圳文化产权交易所出具《产权交易鉴证书》，对本次交易涉及的股权转让进行鉴证，深圳广电集团原
持有宜和公司 60%的股份变更至公司名下，宜和公司成为公司的控股子公司。
2020 年 8 月 3 日，华建伟业因业务及经营结构调整，原华建伟业分立为深圳市华建伟业投资有限公司和深圳市华建盛世实业
有限公司（以下简称“华建盛世”），原华建伟业持有宜和公司的 4,000 万股股份，由华建盛世持有。
宜和公司目前为无仓储销售，资产负债率保持在较低水平，未来经营性资金需求降低，且无重大的投资计划，就目前宜和公司的
业务模式、组织架构和人员规模而言，目前注册资本规模偏大。为盘活盈余货币资金，有效提升资金使用效率，在足额留存债务偿付
、保障宜和公司未来运营发展所需资金的前提下，公司和华建盛世共同决定对宜和公司同比例减资，减少注册资本 4,000 万元并向
股东分配，其中公司减资 2,400 万元，华建盛世减资 1,600 万元。本次减资完成后，宜和公司的注册资本将由人民币 10,000 万元
减少至 6,000 万元，公司仍持有其60%股权，不会导致公司合并报表发生变化，亦不会改变宜和公司现有的董事会和高级管理人员构
成。
本次对宜和公司的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项
无需提交公司股东会审议。
二、本次减资标的的基本情况
1、公司名称：深圳宜和股份有限公司
2、注册地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清庆路 1号文化创意产业园深圳广播电影电视集团 2栋 501、901
3、成立日期：2008 年 1月 30 日
4、法定代表人：欧阳华南
5、企业类型：股份有限公司
6、注册资本：10,000 万元人民币
7、统一社会信用代码：914403006718861803
8、经营范围：一般经营项目：国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；会议策划；票务代理；信息咨询（不含限制项目）；
经营商品进出口业务；设计、制作、代理国内外电视广告业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国产、进口汽车（含小轿车）
销售、自行车销售；火车票、机票代售项目；房屋租赁业务；建筑装饰设计与施工；建材批发和零售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需
取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：信息服务业务（仅限互联网信
息服务业务）（凭增值电信业务经营许可证经营）；广播电视节目制作经营；食品经营（预包装食品销售、保健食品销售）；第二类
医疗器械经营备案凭证；二类医疗器械（仅包括常温贮存的体外诊断试剂）、保健食品销售。发电业务、输电业务、供（配）电业务
；供电业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9、减资前后股权结构：
股东 减资前 减资后
认 缴 出 资 实 缴 出 资 股 权 认 缴 出 资 实缴出资 股 权
额（万元） 额（万元） 比例 额（万元） 额（万元） 比例
深圳市天威视讯 6,000 6,000 60% 3,600 3,600 60%
股份有限公司
深圳市华建盛世 4,000 4,000 40% 2,400 2,400 40%
实业有限公司
合计 10,000 10,000 100% 6,000 6,000 100%
10、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30日
资产总额 15,806.96 12,124.06
负债总额 7,435.29 5,167.02
净资产 8,371.67 6,957.04
2024 年 1—12 月 2025 年 1—9月
营业收入 2,894.98 1,111.87
营业利润 -1,284.81 -1,417.06
净利润 -1,154.37 -1,414.63
三、本次减资的目的及对公司的影响
本次对宜和公司减资，是公司综合考虑到宜和公司业务模式发生转型的实际情况、股东回收投资本金的诉求，以及深圳市国资委
提出的“实现市属国企高质量发展目标，防范化解重大资金风险，加强资金管控，提高资金效益”的工作要求，为收回沉积在下属企
业的冗余资金，盘活资金之目的而做出的审慎决定。本次减资完成后，宜和公司留存资金充足，不会对宜和公司的经营造成影响。宜
和公司仍为公司的控股子公司，公司持有宜和公司的股权比例仍为 60%，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资对公司的财
务状况和经营成果不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。后续公司将根据进展情况，按照相关规定
履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/347207d9-0088-4d91-b798-5d58388fa6c6.PDF
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2025-12-12 20:11│天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十一次会议决议公告
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天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5e0c9445-8214-43d3-b5b4-48f5a5b36785.PDF
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2025-12-12 20:09│天威视讯（002238）：天威视讯《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（经第九届董事会第十一次会议审议通
│过）
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（2025 年 12 月 12 日经第九届董事会第十一次会议审议通过）
第一条 为进一步建立健全深圳市天威视讯股份有限公司（下称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管
理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市
天威视讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细
则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负
责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。
第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务总监
、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事
或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董
事会备案。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由委员会根据本细则第五、第六条的规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会具体工作由公司人力资源部承办，负责提供委员会需要的公司有关经营方面的资料及被考评人员的有
关资料，证券投资部负责协调委员会会议的有关事务。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及本地区、本行业其他相关企业、相关岗位的薪酬水平制定薪
酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）拟定公司股权激励计划草案，提交董事会审议。核实公司在股权激励计划实施过程中的授权是否合规、行权条件是否满足
，并发表核实意见。
（四）分类研究制定董事、高级管理人员的考核方案（至少包括考核内容、标准和周期），审查公司董事（非独立董事）及其他
高级管理人员的履行职责情况，按考核方案进行业绩考核，并提出有关建议；
（五）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，并核实公司年度报告中关于董事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完
整性。
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条 薪酬及考核委员会对董事会负责，除董事会另有授权外，委员会形成的决议应提交董事会审议决定。董事会有权否决损
害股东利益的薪酬方案。第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬方案须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施
；公司高级管理人员的薪酬分配方案须经委员会形成决议后方可实施。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会在每个报告年度第一个月内应制定当年的工作计划，经委员会会议通过后报董事会批准，每个报告
年度结束后一个半月内应完成考核评价和薪酬建议报告，除董事会另有授权外，报董事会审议。
第十三条 公司人力资源部负责组织协调相关部门，提供薪酬与考核委员会履行职责职权需要的有关资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力
和创新能力的经营绩效情况；（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；（六）根据薪酬与考核委员
会提出的有关原则、设想和要求草拟和提交有关薪酬规划和业绩考核的初步计划和方案；
（七）提供审计委员会的有关审计评价意见。
第十四条 薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的考核程序：
委员会每年定期进行一次考核与评价工作，一般在报告年度结束后一个半月内完成，如涉及公司董事会换届和高级管理人员聘任
可进行专项考核评价，应在董事会或股东会召开前四十五天内完成。其程序是：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，
对董事、高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司实施。
第五章 议事规则
第十五条 薪酬与考核委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，会议召开前五天通知全体委员，临时会议由薪
酬与考核委员会委员提议可以随时召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他一名委员（独立董事）主持。第十
六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议必须经全体委员
过半数通过。
第十七条 薪酬与考核委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采用通讯表决方式召开。
第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、高级管理人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。公
司人力资源部经理可列席薪酬与考核委员会不涉及需非董事会成员回避的事项的会议。
第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
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