公司公告☆ ◇002238 天威视讯 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:19 │天威视讯（002238）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-15 20:19 │天威视讯（002238）：天威视讯2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 20:19 │天威视讯（002238）：天威视讯《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 │
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│2026-04-30 00:00 │天威视讯（002238）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:16 │天威视讯（002238）：天威视讯关于对控股子公司深圳宜和股份有限公司减资的进展公告 │
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│2026-04-22 00:30 │天威视讯（002238）：天威视讯2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-21 21:52 │天威视讯（002238）：关于天威视讯同一控制下企业合并追溯调整财务报表的专项说明 │
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│2026-04-21 21:51 │天威视讯（002238）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 21:51 │天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-21 21:51 │天威视讯（002238）：2025年年度报告 │
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2026-05-15 20:19│天威视讯（002238）：2025年度股东会之法律意见书
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天威视讯（002238）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-15 20:19│天威视讯（002238）：天威视讯2025年度股东会决议公告
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天威视讯（002238）：天威视讯2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-15 20:19│天威视讯（002238）：天威视讯《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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第一条 为切实履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》，调动深圳市天威视讯股份有
限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员工作积极性，完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，维护公司股东利益最大化
，建立有效的薪酬激励和约束机制，确保公司发展战略目标的实现，根据国家有关法律、法规和公司《章程》《董事会薪酬与考核委
员会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用范围：
本制度适用于董事以及《公司章程》载明的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书以及其他由董事会明确聘任的
公司高级管理人员（以下简称“高管人员”）。
第三条 董事、高管人员薪酬管理遵循原则：
（一）责、权、利相结合及按绩取酬的原则；
（二）薪酬水平提高与公司效益增长挂钩的原则；
（三）与行业市场化竞争水平相适应的原则；
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事及高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 薪酬与考核委员会的工作包括（但不限于）以下内容：
（一）检查高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（二）对薪酬制度执行情况进行监督；
（三）提出高管人员的薪酬方案及修改意见。
第七条 公司财务部配合公司董事会薪酬与考核委员会，具体实施董事及高级管理人员薪酬方案及考核工作。
第三章 薪酬标准及发放
第八条 公司董事薪酬与津贴标准：
（一）独立董事实行固定津贴制，领取独立董事津贴，津贴的标准由董事会结合行业、地区的薪酬水平以及本地区其他上市公司
独立董事的津贴水平制定，标准为12万元/年（含税），按月度平均发放，个人所得税由公司代扣代缴。独立董事行使职责所需的合
理费用由公司承担。
（二）在公司任职的非独立董事和职工代表董事，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬管理的相关规
定确定薪酬，公司不再另行支付董事薪酬或津贴。
（三）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第九条 公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的50%。基本薪酬参照内外部薪酬水平，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责、个人能力等综合因素确定；绩效薪
酬和奖励薪酬与公司年度经营业绩达成情况挂钩，结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定。
第十条 董事、高管人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬的50%按月度预发，剩余部分在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 董事、高管人员绩效薪酬和奖励薪酬由董事会薪酬与考核委员会进行年度考核后发放。公司董事、高级管理人员的剩
余绩效薪酬和奖励薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。第十二条 公司董事、高级管理人
员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分、国
家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。
第十三条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等，该等事项具体方案根据国家相
关法律法规等另行确定。第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和履职考核情
况发放相应的薪酬或津贴。
新选举或聘任的董事、高级管理人员的薪酬，自任职之日起按本制度的规定执行。
董事、高级管理人员岗位变动的，从变动之日起，根据新岗位标准执行相应的薪酬或津贴。
第四章 薪酬调整
第十五条 随着公司经营状况的不断变化，薪酬可作相应调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司生产经营状况；
（四）组织架构调整、职位、职责变化。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，提交股东会审议并做出相应调整。
第十六条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖罚，作为对在公司任职的董事、高管人员薪酬
的补充。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第五章 止付追索
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会有权决定是否扣减董事、高级管理人员当年度薪酬
或不予发放，或追回已发放的部分或全部薪酬：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任公司董事、高级管
理人员的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）公司董事会认定该名董事、高级管理人员严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度的
情形。
公司董事会授权董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬、奖励薪酬和中长期激励收入
的止付追索程序。第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬、奖励薪酬
和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬、奖励薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬、奖励薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第二十一条 公司最终决定启动止付追索程序的，由公司指定相关部门牵头
负责具体止付追索事宜，其他部门予以配合。
第六章 附则
第二十二条 本制度中的薪酬包含各种补助、津贴等，公司不再另行发放其它名目的津贴、补助奖金等。
第二十三条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，报经董事会同意后，提交股东会审议通过后生效。
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家今后颁布的
法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执
行，并及时修订。
第二十五条 本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释并组织实施。第二十六条 本制度经公司股东会审议通过后，自2026年1
月1日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fe91901d-414f-4f62-9d16-3ba274ed9726.PDF
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2026-04-30 00:00│天威视讯（002238）：2026年一季度报告
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天威视讯（002238）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:16│天威视讯（002238）：天威视讯关于对控股子公司深圳宜和股份有限公司减资的进展公告
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一、深圳宜和股份有限公司减资情况概述
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于对控股子公司深圳宜和股份有限公司减资的议案》，同意公司和深圳市华建盛世实业有限公司（以下简称“华
建盛世”）共同对深圳宜和股份有限公司（以下简称“宜和公司”）同比例减资，其中公司减资 2,400 万元，华建盛世减资 1,600
万元。减资完成后，宜和公司的注册资本将由人民币 10,000 万元减少至 6,000 万元。具体详见 2025 年 12 月 13 日公司刊登于
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的 2025-070 号《关于对控股子公司深圳宜和股
份有限公司减资的公告》。
二、进展情况
近日，宜和公司已在深圳市市场监督管理局完成减资工商变更登记手续。按照本次减资协议约定的付款安排，宜和公司已足额完
成款项支付，公司于 2026年 4月 24 日收到宜和公司支付的全部减资款 2,400 万元。截至本公告披露之日，宜和公司本次减资事项
已全部履行完毕。
三、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
1.深圳市市场监督管理局《商事主体登记及备案信息查询单》；
2.银行客户回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d292dcd-3a93-4b63-8602-e46644c2a472.PDF
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2026-04-22 00:30│天威视讯（002238）：天威视讯2025年度社会责任报告
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天威视讯（002238）：天威视讯2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 21:52│天威视讯（002238）：关于天威视讯同一控制下企业合并追溯调整财务报表的专项说明
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天威视讯（002238）：关于天威视讯同一控制下企业合并追溯调整财务报表的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5233c357-0403-4bc4-b505-42c19fa4f5d3.PDF
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2026-04-21 21:51│天威视讯（002238）：2025年年度报告摘要
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天威视讯（002238）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/25641091-db61-4557-badb-355fd23a7c8a.PDF
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2026-04-21 21:51│天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十四次会议决议公告
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天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d16c1a3e-e9c0-4c30-bc97-535c2148e5b4.PDF
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2026-04-21 21:51│天威视讯（002238）：2025年年度报告
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天威视讯（002238）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/38c75996-c060-42ac-bd14-3d032fdcd871.PDF
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2026-04-21 21:50│天威视讯（002238）：2025年年度审计报告
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天威视讯（002238）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1fc896e4-c1fa-4aca-90ec-7484e4402797.PDF
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2026-04-21 21:50│天威视讯（002238）：：深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司《深圳市广电网络有限公司拟收购股权
│所涉及的...
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天威视讯（002238）：：深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司《深圳市广电网络有限公司拟收购股权所涉及的...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7af7f004-d3a5-4bca-9fbd-bb73e17a93ac.PDF
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2026-04-21 21:50│天威视讯（002238）：天威视讯关于投资前海天和文化产业投资基金暨关联交易的进展公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于投资前海天和文化产业投资基金暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/69b3f5ad-b46d-40e4-8e43-0cc3240a0cd7.PDF
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2026-04-21 21:50│天威视讯（002238）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)《深圳市长泰传媒有限公司审计报告》（容诚审字[2
│025]518Z1833 号）
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天威视讯（002238）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)《深圳市长泰传媒有限公司审计报告》（容诚审字[2025]518Z1833 号
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bd0491a2-7718-4866-b629-bef963f79348.PDF
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2026-04-21 21:50│天威视讯（002238）：天威视讯：内部控制审计报告
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深圳市天威视讯股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0006 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0006 号
深圳市天威视讯股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“
天威视讯公司”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天威视讯公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天威视讯公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/69e0b27c-ef35-4246-bf3c-9b1b49e1ecf4.PDF
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2026-04-21 21:50│天威视讯（002238）：天威视讯：营业收入扣除情况的审核报告
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深圳市天威视讯股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0006 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于深圳市天威视讯股份有限公司 https://www.rsm.global/china/
2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]518Z0006 号
深圳市天威视讯股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称天威视讯公司）2025 年度财务报
表，并于 2026 年 4 月 20日出具了容诚审字[2026]518Z0005 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的天威视讯公
司管理层编制的《深圳市天威视讯股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业
收入扣除情况表是天威视讯公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗
漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对天威视讯公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的深圳市天威视讯股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市
规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了天威视讯公司营业收入扣除情况
。
为了更好地理解天威视讯公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供深圳市天威视讯股份有限公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页为深圳市天威视讯股份有限公司容诚专字[2026]518Z0006 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 张莉萍（项目合伙人）
中国注册会计师：
秦昌明
中国·北京 中国注册会计师：
陈梓威
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/333b472c-2a64-4501-a4fb-d2a31d058bb0.PDF
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2026-04-21 21:50│天威视讯（002238）：天威视讯关于申请银行综合授信额度的公告
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深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月20 日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于申请银行综合授信的议案》。为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建设资金需要，保障公
司各项经营业务开展，同时进一步加强现金管理，公司拟向银行申请 15 亿元综合授信额度，授信方式为信用担保，授信期限为 1-3
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