公司公告☆ ◇002238 天威视讯 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 18:23 │天威视讯（002238）：天威视讯2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 19:01 │天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-07-03 18:59 │天威视讯（002238）：天威视讯2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-03 18:59 │天威视讯（002238）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-17 18:04 │天威视讯（002238）：天威视讯关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-17 17:52 │天威视讯（002238）：天威视讯关于拟补选第九届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-06-17 17:51 │天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:22 │天威视讯（002238）：20260613-025天威视讯关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 │
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│2026-05-15 20:19 │天威视讯（002238）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-15 20:19 │天威视讯（002238）：天威视讯2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-10 18:23│天威视讯（002238）：天威视讯2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间
2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2.预计经营业绩：净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏 损 ： 3,800.00 万 元 至 亏损 2,714.90 万元
5,100.00 万元
比上年同期变动：-39.97%至
-87.85%
归属于上市公司股东的扣除非经 亏 损 ： 5,500.00 万 元 至 亏损 4,131.73 万元
常性损益的净利润 6,800.00 万元
比上年同期变动：-33.12%至
-64.58%
基本每股收益 亏损：0.0473 元/股至 0.0635 亏损 0.0338 元/股
元/股
比上年同期变动：-39.97%至
-87.85%
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降的主要原因是受行业变化和市场
激烈竞争等因素影响，公司有线电视、有线宽带、节目传输等基础业务收入以及有线电视网络覆盖业务收入同比下降，相应导致公司
利润下降。
四、风险提示
1.公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2.公司本次业绩变动不影响公司股票交易状态，不涉及股票交易状态变更（实施或撤销特别处理、终止上市），本次业绩预告是
公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。
3.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准。4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广
大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/82857fbc-18ad-4986-a3a2-d945acbb5bed.PDF
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2026-07-03 19:01│天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7月3 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，
于 2026 年 7 月 3 日在深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公司 2301 会议室采用现场与电话通讯会议相结合的
方式召开第九届董事会第十七次会议。本次会议由董事、总经理赵为纲（代行董事长职责）召集并主持。会议应出席董事 11 名，实
际出席董事 11 名，其中独立董事毕晓婷通过线上会议参会，董事吕兵兵委托董事赵为纲代为出席，公司全体高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
全体董事一致选举季彤先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。根据公司《章程》“董事长为公司的法
定代表人”之规定，季彤先生为公司法定代表人，公司将按照工商部门的规定，尽早完成法定代表人的变更手续。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。会议选举董事季彤先生出任公司第九届董事会战略委员会
委员，任期与公司第九届董事会一致。根据公司战略委员会工作细则，董事长季彤先生担任战略委员会主任委员。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过了《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。会议选举董事季彤先生出任公司第九届董事会提名委员会
委员，任期与公司第九届董事会一致。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
4.审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。会议选举董事季彤先生出任公司第九届董事会薪酬
与考核委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第九届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/7bc41365-2a0f-4ada-9f77-a52642c8c00e.PDF
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2026-07-03 18:59│天威视讯（002238）：天威视讯2026年第二次临时股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会无增加、否决或修改提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于 2026 年7 月 3 日 14∶30 在广东省深圳市福田区彩田路 60
01 号深圳广电文创中心 23 层公司 2301 会议室召开。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理赵为纲（代行董事长职责）主持本次会议，公司部分董事和全体高级管理人员出
席和列席了会议。广东广和律师事务所陈嘉煜和李雯颖律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
出席公司 2026 年第二次临时股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 147 人，代表股份数为 594,675,067 股
，占公司有表决权股份总数的74.0973%。其中：
1.出席现场会议的股东情况
通过现场投票的股东及股东代理人共 7人，代表股份 590,284,580 股，占公司有表决权股份总数的 73.5503%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东 140 人，代表股份 4,390,487 股，占公司有表决权股份总数的 0.5471%。
3.中小投资者出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 145 人，代表股份 67,739,406 股，占公司有表决权股份总数的 8.4404%。其中：通过现场投
票的股东 5 人，代表股份63,348,919 股，占公司有表决权股份总数的 7.8934%；通过网络投票的股东 140人，代表股份 4,390,487
股，占公司有表决权股份总数的 0.5471%。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下决议：审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董
事的议案》。
表决情况：同意 593,630,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8244%；反对 872,717 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1468%；弃权 171,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
88%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 66,695,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4586
%；反对 872,717 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2883%；弃权 171,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2530%。
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师见证情况
本次股东会经广东广和律师事务所陈嘉煜和李雯颖律师现场见证，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》和公司《章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股
东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司《章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2.广东广和律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/4836b248-a048-47de-958b-83f5750b0691.PDF
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2026-07-03 18:59│天威视讯（002238）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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天威视讯（002238）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/2751a65b-da3f-4fde-bcb5-54d3afbd10d7.PDF
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2026-06-17 18:04│天威视讯（002238）：天威视讯关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十六次会议于 2026 年 6月 17 日召开，审议
通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 7月 3日召开公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“
本次股东会”）。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026 年 7月 3日（星期五）14∶30；
网络投票时间：2026 年 7月 3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 3日9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15
∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 7月 3日 9∶15—15∶00 期间任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2026 年 6月 29 日（星期一）。
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 29 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公司2301 会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体详见 2026 年 6 月 18 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2026-026 号《第九届董事会第十六次会议决议公
告》和 2026-027 号《关于拟补选第九届董事会非独立董事的公告》。
上述议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开
披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.现场登记时间：2026 年 7月 2日的 9∶00 至 12∶00，14∶00 至 18∶00。2.登记办法：
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭
代理人的有效身份证件、股东授权委托书办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、邮件或传真的方式登记。信函、邮件或传真方式须在 2026 年 7月 2日 18:00
前送达本公司。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
3.登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 405 公司证券投资部。
4.会议联系方式：
联系人：刘刚、林洁明
联系电话：0755-83067777 或 62008888 转 3002、3211
传真号码：0755-83067777
联系地址：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 405 公司证券投资部。
邮编：518036
公司邮箱：do@topway.cn
5.出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c3a3b7d8-8f6f-49c9-8e16-dc1a942c3028.PDF
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2026-06-17 17:52│天威视讯（002238）：天威视讯关于拟补选第九届董事会非独立董事的公告
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一、拟补选非独立董事情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会原非独立董事、董事长张育民先生已于 2026 年 6月 12 日辞
去董事、董事长等相关职务，具体详见公司 2026 年 6月 13 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2026-025 号《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告》。
公司于 2026 年 6月 17 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
》。公司董事会同意提名季彤先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九
届董事会届满之日止。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第六次会议和 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，认为：本次提名程序符合有
关法律法规和公司《章程》的规定，候选人季彤先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现
有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》和公司《章程》规定不得担任董事的情况，
以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意提名季彤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公
司董事会审议。
本次提名的董事候选人当选后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合有关法律法规及公司《章程》的规定。
本事项尚需提交公司股东会审议。
二、备查文件：
1.公司第九届董事会第十六次会议决议；
2.公司第九届董事会提名委员会第六次会议决议；
3.公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/f7092d00-6fbb-4fe5-85c0-13efe080f4b7.PDF
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2026-06-17 17:51│天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6月17 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知
，于 2026 年 6 月 17 日以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议。会议应出席董事 10 名，实际出席董事10 名，会议的召集、
召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名季彤先生为公司第九届董事会非独
立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的 2026-027 号《关于拟补选第九届
董事会非独立董事的公告》。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第六次会议和公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：10 票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2026 年 7 月 3 日（星期五）14∶30 召开
2026 年第二次临时股东会，会议地点为广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心 23 层公司 2301 会议室，股权登记日为 2026
年 6月 29 日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网上的2026-028 号公告。
表决结果：10 票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第十六次会议决议；
2.公司第九届董事会提名委员会第六次会议决议；
3.公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/94f7c3ee-56d1-4936-9da2-778f061e8397.PDF
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2026-06-12 18:22│天威视讯（002238）：20260613-025天威视讯关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告
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一、董事长辞职情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 12日收到公司董事长、法定代表人张育民先生提交
的书面辞职报告。因工作变动，张育民先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事
会薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的规定，张育民先
生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，张育民先生辞去上述相关职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，张
育民先生在公司控股子公司——深圳市广电网络有限公司（以下简称“深圳广电”）继续担任董事职务，除上述职务外，在本公司不
再担任任何其他职务。公司将按照程序，尽快完成控股子公司深圳广电董事的调整工作。
截至本公告日，张育民先生未持有本公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。张育民先生已根据公司
《董事离职管理制度》向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，不会影响公司董事会的正常运作。
同时，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，张育民先生辞去董事长职务视为同时辞去法定代表人，鉴于公司新任董事长
选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司规范运作和董事会日常管理工作的开展，公司董事集体推举董事、总经理赵为纲先生
代行董事长和法定代表人职责，直至董事会选举产生新任董事长，公司将按照法定程序尽快完成补选新任董事、选举董事长及调整专
门委员会委员等相关工作，并及时履行信息披露义务。
张育民先生在公司任职期间，认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，公司董事会对张育民先生在任职期间为公司所做的
工作表示衷心感谢！
二、备查文件：
张育民先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c7c6b4ea-2dc3-47b9-a785-cb8936070745.PDF
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2026-05-15 20:19│天威视讯（002238）：2025年度股东会之法律意见书
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天威视讯（002238）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8bb55d7c-2056-489e-bbb8-c458939c5cf9.PDF
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2026-05-15 20:19│天威视讯（002238）：天威视讯2025年度股东会决议公告
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天威视讯（002238）：天威视讯2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/12387c2b-95ae-4e92-aa80-c45e3a5f73b9.PDF
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2026-05-15 20:19│天威视讯（002238）：天威视讯《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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第一条 为切实履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》，调动深圳市天威视讯股份有
限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员工作积极性，完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，维护公司股东利益最大化
，建立有效的薪酬激励和约束机制，确保公司发展战略目标的实现，根据国家有关法律、法规和公司《章程》《董事会薪酬与考核委
员会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用范围：
本制度适用于董事以及《公司章程》载明的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书以及其他由董事会明确聘任的
公司高级管理人员（以下简称“高管人员”）。
第三条 董事、高管人员薪酬管理遵循原则：
（一）责、权、利相结合及按绩取酬的原则；
（二）薪酬水平提高与公司效益增长挂钩的原则；
（三）与行业市场化竞争水平相适应的原则；
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事及高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 薪酬与考核委员会的工作包括（但不限于）以下内容：
（一）检查高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（二）对薪酬制度执行情况进行监督；
（三）提出高管人员的薪酬方案及修改意见。
第七条 公司财务部配合公司董事会薪酬与考核委员会，具体实施董事及高级管理人员薪酬方案及考核工作。
第三章 薪酬标准及发放
第八条 公司董事薪酬与津贴标准：
（一）独立董事实行固定津贴制，领取独立董事津贴，津贴的标准由董事会结合行业、地区的薪酬水平以及本地区其他上市公司
独立董事的津贴水平制定，标准为12万元/年（含税），按月度平均发放，个人所得税由公司代扣代缴。独立董事行使职责所需的合
理费用由公司承担。
（二）在公司任职的非独立董事和职工代表董事，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬管理的相关规
定确定薪酬，公司不再另行支付董事薪酬或津贴。
（三）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第九条 公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的50%。基本薪酬参照内外部薪酬水平，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责、个人能力等综合因素确定；绩效薪
酬和奖励薪酬与公司年度经营业绩达成情况挂钩，结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定。
第十条 董事、高管人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬的50%按月度预发，剩余部分在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 董事、高管人员绩效薪酬和奖励薪酬由董事会薪酬与考核委员会进行年度考核后发放。公司董事、高级管理人员的剩
余绩效薪酬和奖励薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。第十二条 公司董事、高级管理人
员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分、国
家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。
第十三条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等，该等事项具体方案根据国家相
关法律法规等另行确定。第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和履职考核情
况发放相应的薪酬或津贴。
新选举或聘任的董事、高级管理人员的薪酬，自任职之日起按本制度的规定执行。
董事、高级管理人员岗位变动的，从变动之日起，根据新岗位标准执行相应的薪酬或津贴。
第四章 薪酬调整
第十五条 随着公司经营状况的不断变化，薪酬可作相应调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司生产经营状况；
（四）组织架构调整、职位、职责变化。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，提交股东会审议并做出相应调整。
第十六条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖罚，作为对在公司任职的董事、高管人员薪酬
的补充。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第五章 止付追索
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会有权决定是否扣减董事、高级管理人员当年度薪酬
或不予发放，或追回已发放的部分或全部薪酬：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任公司董事、高级管
理人员的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）公司董事会认定该名董事、高级管理人员严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度的
情形。
公司董事会授权董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬、奖励薪酬和中长期激励收入
的止付追索程序。第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬、奖励薪酬
和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬、奖励薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬、奖励薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第二十一条 公司最终决定启动止付追索程序的，由公司指定相关部门牵头
负责具体止付追索事宜，其他部门予以配合。
第六章 附则
第二十二条 本制度中的薪酬包含各种补助、津贴等，公司不再另行发放其它名目的津贴、补助奖金等。
第二十三条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，报经董事会同意后，提交股东会审议通过后生效。
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家今后颁布的
法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执
行，并及时修订。
第二十五条 本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释并组织实施。第二十六条 本制度经公司股东会审议通过后，自2026年1
月1日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fe91901d-414f-4f62-9d16-3ba274ed9726.PDF
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2026-04-30 00:00│天威视讯（002238）：2026年一季度报告
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天威视讯（002238）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/944618e7-dd3c-4d3c-892e-d4190edaf8bd.PDF
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2026-04-27 18:16│天威视讯（002238）：天威视讯关于对控股子公司深圳宜和股份有限公司减资的进展公告
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一、深圳宜和股份有限公司减资情况概述
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于对控股子公司深圳宜和股份有限公司减资的议案》，同意公司和深圳市华建盛世实业有限公司（以下简称“华
建盛世”）共同对深圳宜和股份有限公司（以下简称“宜和公司”）同比例减资，其中公司减资 2,400 万元，华建盛世减资 1,600
万元。减资完成后，宜和公司的注册资本将由人民币 10,000 万元减少至 6,000 万元。具体详见 2025 年 12 月 13 日公司刊登于
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的 2025-070 号《关于对控股子公司深圳宜和股
份有限公司减资的公告》。
二、进展情况
近日，宜和公司已在深圳市市场监督管理局完成减资工商变更登记手续。按照本次减资协议约定的付款安排，宜和公司已足额完
成款项支付，公司于 2026年 4月 24 日收到宜和公司支付的全部减资款 2,400 万元。截至本公告披露之日，宜和公司本次减资事项
已全部履行完毕。
三、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
1.深圳市市场监督管理局《商事主体登记及备案信息查询单》；
2.银行客户回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d292dcd-3a93-4b63-8602-e46644c2a472.PDF
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2026-04-22 00:30│天威视讯（002238）：天威视讯2025年度社会责任报告
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天威视讯（002238）：天威视讯2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 21:52│天威视讯（002238）：关于天威视讯同一控制下企业合并追溯调整财务报表的专项说明
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天威视讯（002238）：关于天威视讯同一控制下企业合并追溯调整财务报表的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5233c357-0403-4bc4-b505-42c19fa4f5d3.PDF
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2026-04-21 21:51│天威视讯（002238）：2025年年度报告摘要
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天威视讯（002238）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/25641091-db61-4557-badb-355fd23a7c8a.PDF
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2026-04-21 21:51│天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十四次会议决议公告
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天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 21:51│天威视讯（002238）：2025年年度报告
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天威视讯（002238）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 21:50│天威视讯（002238）：2025年年度审计报告
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天威视讯（002238）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1fc896e4-c1fa-4aca-90ec-7484e4402797.PDF
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2026-04-21 21:50│天威视讯（002238）：：深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司《深圳市广电网络有限公司拟收购股权
│所涉及的...
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天威视讯（002238）：：深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司《深圳市广电网络有限公司拟收购股权所涉及的...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7af7f004-d3a5-4bca-9fbd-bb73e17a93ac.PDF
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2026-04-21 21:50│天威视讯（002238）：天威视讯关于投资前海天和文化产业投资基金暨关联交易的进展公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于投资前海天和文化产业投资基金暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/69b3f5ad-b46d-40e4-8e43-0cc3240a0cd7.PDF
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2026-04-21 21:50│天威视讯（002238）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)《深圳市长泰传媒有限公司审计报告》（容诚审字[2
│025]518Z1833 号）
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天威视讯（002238）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)《深圳市长泰传媒有限公司审计报告》（容诚审字[2025]518Z1833 号
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bd0491a2-7718-4866-b629-bef963f79348.PDF
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2026-04-21 21:50│天威视讯（002238）：天威视讯：内部控制审计报告
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深圳市天威视讯股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0006 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0006 号
深圳市天威视讯股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“
天威视讯公司”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天威视讯公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天威视讯公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/69e0b27c-ef35-4246-bf3c-9b1b49e1ecf4.PDF
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2026-04-21 21:50│天威视讯（002238）：天威视讯：营业收入扣除情况的审核报告
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深圳市天威视讯股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0006 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于深圳市天威视讯股份有限公司 https://www.rsm.global/china/
2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]518Z0006 号
深圳市天威视讯股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称天威视讯公司）2025 年度财务报
表，并于 2026 年 4 月 20日出具了容诚审字[2026]518Z0005 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的天威视讯公
司管理层编制的《深圳市天威视讯股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业
收入扣除情况表是天威视讯公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗
漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对天威视讯公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的深圳市天威视讯股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市
规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了天威视讯公司营业收入扣除情况
。
为了更好地理解天威视讯公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供深圳市天威视讯股份有限公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页为深圳市天威视讯股份有限公司容诚专字[2026]518Z0006 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 张莉萍（项目合伙人）
中国注册会计师：
秦昌明
中国·北京 中国注册会计师：
陈梓威
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/333b472c-2a64-4501-a4fb-d2a31d058bb0.PDF
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2026-04-21 21:50│天威视讯（002238）：天威视讯关于申请银行综合授信额度的公告
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深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月20 日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于申请银行综合授信的议案》。为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建设资金需要，保障公
司各项经营业务开展，同时进一步加强现金管理，公司拟向银行申请 15 亿元综合授信额度，授信方式为信用担保，授信期限为 1-3
年。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。
以上申请授信最终以银行审批的授信额度并正式签署的协议为准，公司视运营资金及有关重大项目建设资金实际需求在额度内使
用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在本次授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。
董事会同时提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借
款、担保、融资等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。本次授信及授权期限有效期自 2025年度股东会审议通过之日
起至 2026 年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。
根据公司《章程》的相关规定，本次申请银行综合授信事项尚需提交公司股东会审议。
备查文件：第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8499be63-1465-4882-a530-72ce32a5b74e.PDF
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2026-04-21 21:50│天威视讯（002238）：天威视讯关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，最高额度不超过 10亿元
（含本数）。公司董事会同时提请公司股东会授权公司管理层负责具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相
关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。授权期限自公司 2025 年度股东会审议
通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，在授权的额度和有效期内，资金可以循环使用。
根据公司《章程》的相关规定，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下
：
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
在符合国家相关法律法规且不影响公司日常经营资金周转需要的前提下，对公司及控股子公司部分闲置自有资金进行现金管理，
以达到“开源节流、降本增效”的目的，为公司增创效益。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）现金管理品种
本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存
款、大额存单、定期存款、定制专属产品等保本型低风险产品。
（四）投资额度
最高额度不超过人民币 10亿元（含本数）。
（五）授权有效期
本次使用闲置自有资金进行现金管理的授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，在授
权的额度和有效期内，资金可以循环使用。
（六）实施方式
在额度范围和有效期内，向公司股东会申请授权公司管理层负责具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署
相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。
二、本次现金管理的风险及风险控制措施
（一）本次现金管理的风险
1.公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的品种属于低风险投资，但考虑到受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策
及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险；
2.公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3.相关工作人员的操作和监控的风险。
（二）风险控制措施
公司及控股子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》和公司《章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以
下措施：
1.目前银行划分为三类：国有银行、股份制商业银行和城商行，相对来说城商行风险高于国有银行和股份制商业银行，公司在城
商行存款时需对银行的背景及现状进行了解分析，做到风险可控，结构性存款产品原则上只限于购买国有银行和股份制商业银行的相
关保本型产品；
2.公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保
债券为投资标的的银行理财产品等；
3.公司及控股子公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在投资期间，公司及控股子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟
踪投资资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
4.公司审计办公室对投资资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对投资资金使用情况进行审计、核实；
5.公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、关于使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全
的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司
和公司全体股东的利益。
四、关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 20 日召开第九届董事会第十四次会议，以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经核查，在不影响公司及
控股子公司日常经营和保证资金流动性前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率
，增加投资收益，符合公司利益。本次进行现金管理事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，同意提交公司第九届
董事会第十四次会议审议。
五、备查文件
1.第九届董事会第十四次会议决议；
2.2026 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/54c4dd3f-e2d2-4745-bdb7-a71b2ef4e8c7.PDF
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2026-04-21 21:50│天威视讯（002238）：天威视讯关于全资子公司深圳市广电网络有限公司收购深圳市长泰传媒有限公司49%股
│权的公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于全资子公司深圳市广电网络有限公司收购深圳市长泰传媒有限公司49%股权的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/89972d06-ea94-46ae-a759-573b6ed080e8.PDF
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2026-04-21 21:49│天威视讯（002238）：天威视讯关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026 年 5月 15 日（星期五）14∶30；
网络投票时间：2026 年 5月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—
15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2026 年 5月 12 日（星期二）。
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 12 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公司2301 会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2026 年度财务预算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 公司《2025 年年度报告全文》及 非累积投票提案 √
《2025 年年度报告摘要》
6.00 《关于 2025 年度董事薪酬的确定及 非累积投票提案 √
2026 年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
8.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊 非累积投票提案 √
普通合伙）及支付其报酬的议案》
9.00 《关于申请银行综合授信的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，其中议案 1 详见 2026 年 4月 22 日公司刊登于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn，下同）上的《董事会报告》；议案 2、议案 3 和议案 6 详见 2026 年 4 月 22 日公司刊登于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的 2026-010 号《第九届董事会第十四次会议决议公告》；其中议案 4、
议案 8、议案 9和议案 10，内容分别详见 2026 年 4月22 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网上的 2026-012 号《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》、2026-015 号《关于拟续聘2026 年度审计机构的公告
》、2026-016 号《关于申请银行综合授信额度的公告》和 2026-017 号《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》；议案 5 详
见 2026 年 4 月 22 日公司刊登于巨潮资讯网上的 2026-013 号《2025 年年度报告全文》及 2026-014 号《2025 年度报告摘要》
；议案 7 详见 2026 年 4 月 22 日公司刊登于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
上述议案 1——议案 10 均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开
披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.现场登记时间：2026 年 5月 13 日的 9∶00 至 12∶00，14∶00 至 17∶00。2.登记办法：
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭
代理人的有效身份证件、股东授权委托书办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
3.登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 405 公司证券投资部。
4.会议联系方式：
联系人：刘刚、林洁明
联系电话：0755-83067777 或 62008888 转 3002、3211
传真号码：0755-83067777
联系地址：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 405 公司证券投资部。
邮编：518036
5.出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/de1d0a94-df8e-4f37-9426-0e508d0b9cd8.PDF
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2026-04-21 21:49│天威视讯（002238）：独立董事2025年度述职报告（芮斌）
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天威视讯（002238）：独立董事2025年度述职报告（芮斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/931f8c69-8399-4579-94f3-90d248395bfc.PDF
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2026-04-21 21:49│天威视讯（002238）：天威视讯《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（草案）
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第一条 为切实履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》，调动深圳市天威视讯股份有
限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员工作积极性，完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，维护公司股东利益最大化
，建立有效的薪酬激励和约束机制，确保公司发展战略目标的实现，根据国家有关法律、法规和公司《章程》《董事会薪酬与考核委
员会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用范围：
本制度适用于董事以及《公司章程》载明的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书以及其他由董事会明确聘任的
公司高级管理人员（以下简称“高管人员”）。
第三条 董事、高管人员薪酬管理遵循原则：
（一）责、权、利相结合及按绩取酬的原则；
（二）薪酬水平提高与公司效益增长挂钩的原则；
（三）与行业市场化竞争水平相适应的原则；
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事及高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 薪酬与考核委员会的工作包括（但不限于）以下内容：
（一）检查高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（二）对薪酬制度执行情况进行监督；
（三）提出高管人员的薪酬方案及修改意见。
第七条 公司财务部配合公司董事会薪酬与考核委员会，具体实施董事及高级管理人员薪酬方案及考核工作。
第三章 薪酬标准及发放
第八条 公司董事薪酬与津贴标准：
（一）独立董事实行固定津贴制，领取独立董事津贴，津贴的标准由董事会结合行业、地区的薪酬水平以及本地区其他上市公司
独立董事的津贴水平制定，标准为12万元/年（含税），按月度平均发放，个人所得税由公司代扣代缴。独立董事行使职责所需的合
理费用由公司承担。
（二）在公司任职的非独立董事和职工代表董事，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬管理的相关规
定确定薪酬，公司不再另行支付董事薪酬或津贴。
（三）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第九条 公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的50%。基本薪酬参照内外部薪酬水平，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责、个人能力等综合因素确定；绩效薪
酬和奖励薪酬与公司年度经营业绩达成情况挂钩，结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定。
第十条 董事、高管人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬的50%按月度预发，剩余部分在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 董事、高管人员绩效薪酬和奖励薪酬由董事会薪酬与考核委员会进行年度考核后发放。公司董事、高级管理人员的剩
余绩效薪酬和奖励薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。第十二条 公司董事、高级管理人
员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分、国
家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。
第十三条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等，该等事项具体方案根据国家相
关法律法规等另行确定。第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和履职考核情
况发放相应的薪酬或津贴。
新选举或聘任的董事、高级管理人员的薪酬，自任职之日起按本制度的规定执行。
董事、高级管理人员岗位变动的，从变动之日起，根据新岗位标准执行相应的薪酬或津贴。
第四章 薪酬调整
第十五条 随着公司经营状况的不断变化，薪酬可作相应调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司生产经营状况；
（四）组织架构调整、职位、职责变化。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，提交股东会审议并做出相应调整。
第十六条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖罚，作为对在公司任职的董事、高管人员薪酬
的补充。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第五章 止付追索
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会有权决定是否扣减董事、高级管理人员当年度薪酬
或不予发放，或追回已发放的部分或全部薪酬：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任公司董事、高级管
理人员的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）公司董事会认定该名董事、高级管理人员严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度的
情形。
公司董事会授权董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬、奖励薪酬和中长期激励收入
的止付追索程序。第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬、奖励薪酬
和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬、奖励薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬、奖励薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第二十一条 公司最终决定启动止付追索程序的，由公司指定相关部门牵头
负责具体止付追索事宜，其他部门予以配合。
第六章 附则
第二十二条 本制度中的薪酬包含各种补助、津贴等，公司不再另行发放其它名目的津贴、补助奖金等。
第二十三条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，报经董事会同意后，提交股东会审议通过后生效。
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家今后颁布的
法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执
行，并及时修订。
第二十五条 本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释并组织实施。第二十六条 本制度经公司股东会审议通过后，自2026年1
月1日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c23f9cff-874b-4b13-a43c-781329edc190.PDF
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2026-04-21 21:49│天威视讯（002238）：独立董事2025年度述职报告（张化）
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天威视讯（002238）：独立董事2025年度述职报告（张化）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 21:49│天威视讯（002238）：独立董事2025年度述职报告（毕晓婷）
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天威视讯（002238）：独立董事2025年度述职报告（毕晓婷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6adc603a-4c2f-42e6-bd84-500c2720e235.PDF
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2026-04-21 21:49│天威视讯（002238）：独立董事2025年度述职报告（袁祖良）
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天威视讯（002238）：独立董事2025年度述职报告（袁祖良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0f5f1795-579f-45a7-9bc1-0fbd959c3b97.PDF
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2026-04-21 21:47│天威视讯（002238）：控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表
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天威视讯（002238）：控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3c06c4c7-1256-4113-a34f-92177df9fd7a.PDF
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2026-04-21 21:47│天威视讯（002238）：天威视讯关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1.深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利
润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
2.本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
3.公司 2025 年度利润分配预案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）第 9.8.1 条规定的可
能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
（一）独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 4月 10 日召开了 2026 年第二次独立董事专门会议，以 4 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》，独立董事专门会议认为：公司提出的 2025 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司实际情况提
出的，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形，同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。
（二）董事会意见
公司于 2026 年 4月 20 日召开了第九届董事会第十四次会议，以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2025
年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公司在保证正常经营发展前提下，拟定的 2025 年度拟不进行利润分配的预案符合公
司实际情况，符合《公司法》和公司《章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将《关于公司 2025 年
度利润分配预案的议案》提交公司股东会审议。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚审字[2026]518Z0005 号”审计报告确认，公司 2025 年度归属于上市公司股东的
净利润-193,163,895.81 元，母公司净利润-41,246,311.56 元。根据《公司法》和公司《章程》规定，母公司2025年度无需提取法
定盈余公积金，加上年初未分配利润945,772,593.49元，减去 2025 年度分配 2024 年度派发现金红利 40,127,958.00 元后，母公
司 2025年末未分配利润为 864,398,323.93 元。
鉴于 2025 年度公司未实现盈利，未达到公司《章程》规定的现金分红条件，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东
利益的长远考虑，公司计划2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示的情形
1.最近三年公司现金分红方案相关指标情况
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0.00 40,127,958.00 80,255,916.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 -193,163,895.81 2,563,924.35 129,831,801.15
的净利润（元）
合并报表本年度末累 794,191,956.33
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 864,398,323.93
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 120,383,874.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -20,256,056.77
均净利润（元）
最近三个会计年度累 120,383,874.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
备注：因公司 2025 年度收购深圳市天擎数字有限责任公司 70%股权，因此对 2023 和2024 年度归属于上市公司股东的净利润
等财务数据进行了追溯调整。
2.公司不存在可能触及其他风险警示情形的具体原因
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形如下：“最近一个会计年度净利
润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年
度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5,000 万元”。
公司经审计的合并报表、母公司报表净利润均为负值，不满足分红条件，因此，公司未触及股票上市规则第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.根据公司《章程》第一百七十四条“第（三）项现金分红的条件： 1.公司年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金
后所余的税后利润）为正值”和“第（五）项发放股票股利的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金
分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配”，由于公司 2025 年度出现业绩亏损，因此 202
5 年度拟不分配现金红利，亦不进行发放股票股利。
2.公司 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》《深圳证
券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》及公司《章程》规定的利润分配政策。
3.公司重视对投资者的合理投资回报，未来公司将努力改善公司盈利能力，推动公司高质量发展，积极执行公司的利润分配政策
，与投资者共享公司发展成果。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
五、备查文件
1.第九届董事会第十四次会议决议；
2.2026 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c291eed4-0f0c-458c-9b13-6abc95f35d4c.PDF
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2026-04-21 21:47│天威视讯（002238）：天威视讯关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
为公司 2026 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从
业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大
的专业服务能力，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2025 年度的审计工作中，容诚遵循独立、客
观、公正的原则，顺利完成了公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的
连续性，公司拟续聘容诚为公司2026 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权管理层根据 2026 年度的具体审计要求
和审计范围与容诚协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 42 家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内
与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12 次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督
管理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.人员信息
容诚承做本公司 2026 年度财务报表及内部控制审计项目拟任的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人的基本信息如下
：
项目合伙人：张莉萍，2009 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执
业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过古井贡酒、特发服务、深圳机场、盐田港等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：秦昌明，2003 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执
业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过盐田港、特发服务等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈梓威，2025 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2025 年开始在容诚会计师
事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量复核人：谭代明，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务
所执业，近三年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等 10 余家上市公司审计报告。
2.项目组成员诚信记录
项目合伙人张莉萍、签字注册会计师秦昌明、签字注册会计师陈梓威、项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.项目组成员独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体的审计要求和审计范围与容诚协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于对容诚会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的
议案》和《关于续聘容诚会计师事务所及支付其报酬的议案》。公司董事会审计委员会已对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营
成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，同
意根据公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签署的《审计业务约定书》的约定，支付容诚会计师事务所2025 年度审计相关费
用共计 108.00 万元。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，根据
容诚的服务意识、职业操守和专业胜任能力，建议公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司 2026 年度审计机构，同意根据公司和容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）签署的《审计业务约定书》的约定，支付给容诚会计师事务所 2025 年度审计相关费用共计 108.0
0 万元，并建议公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商
确定相关的审计费用，同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第十四次会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及
支付其报酬的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，同意根据公司和容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）签署的《审计业务约定书》的约定，支付容诚会计师事务所 2025 年度审计相关费用共计 108.00 万元，并将该议
案提交公司股东会审议。
（四）生效日期
本次关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起
生效。
四、备查文件
1.公司第九届董事会第十四次会议决议；
2.公司第九届董事会审计委员会第十次会议决议；
3.公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议；
4.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cc3f2837-19c4-4d98-b489-a3ce39be8f71.PDF
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2026-04-21 21:47│天威视讯（002238）：天威视讯2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天威视讯（002238）：天威视讯2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7cd6c947-ea78-4990-8671-de733fe2b463.PDF
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2026-04-21 21:47│天威视讯（002238）：天威视讯董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》和《公司章程》等规定和要求
，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行
监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 17日召开的第九届董事会第五次会议及 2025 年 5月 13日召开的 2024 年度股东大会分别通过了《关于续
聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内
部控制。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计与风险管理委员会对容诚的基本情况、专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为容诚具备
提供财务审计和内部控制审计的专业资质与服务能力，能够满足公司审计工作需求。
（一）2026 年 2月 11 日，审计委员会与容诚会计师事务所合伙人及负责公司审计工作的注册会计师召开现场沟通会议，对 20
25 年度审计工作计划，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并对审计工作提出建议。
（二）2026 年 3月 10 日，审计委员会以现场召开会议的方式与容诚会计师事务所合伙人及负责公司审计工作的注册会计师召
开沟通会议，审计委员会成员听取了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及
审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026 年 4 月 9 日，公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案
》《关于续聘容诚会计师事务所及支付其报酬的议案》和《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》等议案，并同意提交董事
会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/011d3e04-a8e4-4156-b6de-3d9e67b069fe.PDF
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2026-04-21 21:47│天威视讯（002238）：天威视讯2025年度董事会报告
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天威视讯（002238）：天威视讯2025年度董事会报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/effb6714-aad0-4e64-82cd-53c805d4ddd1.PDF
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2026-04-21 21:47│天威视讯（002238）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年履职情况评估报告
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一、会计师事务所选聘情况
根据相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司八届董事会第四十七
次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司 2024
年度审计机构。经公司第九届董事会第五次会议审议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）及支付其报酬的议案》,同意公司聘任容诚会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构。
二、会计师事务所履职情况
（一）工作方案
2025 年度审计过程中，容诚所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、应收款项减值、固定资产减值、金融工具减值、关联方交
易等。
（二）人力及其他资源配备
容诚所项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成。容诚所在全所范围内统一委派具有足够专业胜任能力、
时间的项目合伙人执行本审计业务。项目实行项目合伙人负责制，项目合伙人综合考虑专业人员的专业知识、技术专长和实务经验及
其对公司所处的相关行业的了解程度等因素后，委派具有必要素质、专业胜任能力和时间的项目经理和其他项目组成员。
容诚审计小组共由 25 人组成，其中具有注册会计师执业资格人员 5名，审计人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和经
验，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎。
容诚所开发、维护、使用较为完善的执业规范数据库等知识资源，以及信息技术资源以支持质量管理体系的运行和审计业务的执
行。
（三）质量管理水平
1.咨询及意见分歧解决
容诚所运行完善的咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的一致
意见执行。对于项目执行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，容诚所实施明确的分歧
解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
2.项目组内部复核
容诚所针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括外勤主管复核、项目经理复核和项目合伙人复核。外勤主管的复核
旨在确保项目组已充分、正确执行审计计划并完整记录执行的审计程序；项目经理的复核旨在确定相关人员是否对已执行审计程序进
行复核，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求；项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据支持
审计结论和拟出具的审计报告。
3.独立复核
容诚所针对本审计业务实施独立复核程序，安排项目组成员以外的专业人员实施独立复核，对项目组作出的重大判断和据此得出
的结论作出客观评价。独立复核人及协助人员按容诚所质量管理要求实施独立复核程序，形成独立复核工作底稿。只有完成独立复核
，项目合伙人才能签署审计报告。
4.质量管理体系的监控和整改
容诚所按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控。日常监控已经嵌入到容诚所的内部程序中，针对具体情
况的变化而随时实施。定期监控主要包括项目质量检查，每隔一段时间就定期实施。
在执行公司 2025 年度审计的过程中，容诚所各项质量管理措施（包括但不限于上述政策和程序）得到了有效执行。
（四）信息安全管理
容诚所遵守与公司就信息安全、保密等达成的约定。容诚所制定了明确的信息安全管理和保密制度，并实施管理程序以执行这项
制度。在执行公司 2025 年度审计的过程中，所有项目组成员均遵守了上述政策和程序。
三、会计师事务所履职评价
容诚所于 2025 年 10 月 9 日至 2025 年 11 月 1 日对公司进行了预审，2026年 1月 5日进场开始 2025 年度财务报表审计，
容诚审计小组在完成所有审计程序，并取得充分适当的审计证据后，于 2026 年 3月 18 日向公司第九届董事会审计委员会提交无保
留意见的审计报告（初稿）。
容诚所已经按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年度报告工作安排，
容诚所对公司 2025 年度财务报告及内部控制进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说
明，对公司 2025 年度营业收入扣除情况出具了专项审核报告。
经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，容诚出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据《企业内
部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）在所有方面保持了有效的财务报
告内部控制，容诚所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚所就会计师事务所、审计工作小组的人员构成及其独立性、年度审计重点、审计调整事项、初审
意见等与公司管理层进行了充分沟通。
经评估，容诚所在公司年报审计和内控审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年度报告审计和内控审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5d1b8c50-667c-4667-aa57-131b628259bb.PDF
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2026-04-21 21:47│天威视讯（002238）：天威视讯关于对 2025 年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据的说明
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天威视讯（002238）：天威视讯关于对 2025 年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据的说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4f8a3bdb-3f2a-4738-a77e-811f1a56c8fc.PDF
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2026-04-21 21:47│天威视讯（002238）：天威视讯关于2025年度计提资产减值准备的公告
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深圳市天威视讯股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计
提资产减值准备的议案》，公司对部分可能发生减值的资产计提减值准备，现将 2025 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 12
月 31 日的各类资产进行了全面清查，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围、总金额
公司 2025 年度信用减值及资产减值准备合计计提 15,490.58 万元。其中信用减值准备-421.21 万元，资产减值准备 15,911.7
9 万元。具体如下：
计提项目 2025 年度计提减值准备金额（万元）
信用减值准备 应收账款坏账准备 -356.99
应收票据坏账准备 7.17
其他应收款坏账准备 -71.39
小 计 -421.21
资产减值准备 存货跌价准备 -34.91
合同资产减值准备 2,521.58
在建工程减值准备 -1.04
固定资产减值准备 13,426.16
小 计 15,911.79
合 计 15,490.58
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）信用减值准备
公司基于应收账款、应收款项融资、应收票据、其他应收款、长期应收款、应收账款保理、长期应收款保理等金融资产的性质和
客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。
公司 2025 年度计提应收账款信用减值准备-356.99 万元，计提应收票据信用减值准备 7.17 万元，计提其他应收款信用减值准
备-71.39 万元，合计计提信用减值准备-421.21 万元。
（二）资产减值准备
1.存货跌价准备
公司期末对存货进行清查，并进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货
跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的
金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的
存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
公司 2025 年度计提存货跌价准备-34.91 万元。
2.合同资产减值准备
公司以预期信用损失模型为基础，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约
的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认合同资产损失，计提合同资
产减值准备。
公司 2025 年度计提合同资产减值准备 2,521.58 万元。
3.固定资产、在建工程减值准备计提
（1）公司于资产负债表日判断是否存在资产可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的固定资产和在建工程，公司估计其可收
回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。若可收回金额
低于其账面价值，则计提相应的资产减值准备。
公司聘请评估机构对数据中心业务资产组之可收回金额进行了减值测试后，计提相应的固定资产减值准备 13,426.16 万元。
公司 2025 年度计提在建工程减值准备-1.04 万元。
（2）本次对单项资产计提减值准备超过净利润 30%的说明
因公司对截至 2025 年 12 月 31 日固定资产单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在
30%以上且绝对金额超过1,000 万元，现将截至 2025 年 12 月 31 日固定资产计提减值准备的相关事项说明如下：
单位：万元
资产名称 固定资产
账面价值 37,093.82
可收回金额 23,667.66
资产可收回金额的计算过程 根据《企业会计准则第8号——资产减值》第
三章“资产可收回金额的计量”第六条规定：
“可收回金额应当根据资产的公允价值减去
处置费用后的净额与资产预计未来现金流量
的现值两者之间较高者确定”。考虑资产组的
公允价值减去处置费用后的净额无法可靠估
计，因此有关可收回金额的评估仅依据预计未
来现金流量的现值一种方式确定。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》及公司相关会计制度
2025 年计提金额 13,426.16
计提原因 预计该项资产未来可收回金额低于账面价值
三、公司 2025 年度计提减值准备的合理性说明及对公司的影响
（一）合理性说明
公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，有利于
更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况。
（二）对公司的影响
公司本次计提信用减值及资产减值准备合计 15,490.58 万元，减少归属于上市公司普通股股东净利润 15,485.81 万元，相应减
少 2025 年度末归属于上市公司普通股股东权益 15,485.81 万元。
四、董事会审计委员会意见
公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：本次计提资产减值准
备是根据公司实际情况进行的，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，基于谨慎性原则，充分、公允地反映了截至 2025
年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，具有合理性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情况；同意将本次计提资产减值准备之事项提交公司第九届董事会第十四次会议审议。
五、董事会意见
公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业
会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况；本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 202
5 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不会对公司的财务状况和经营成果产生
重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
1.第九届董事会第十四次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/019fd9f4-61cc-4e2d-8b6c-08046379bbce.PDF
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2026-04-21 21:47│天威视讯（002238）：天威视讯董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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天威视讯（002238）：天威视讯董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7de1faf9-81f2-4d90-a647-20cc58de639b.PDF
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2026-04-21 21:47│天威视讯（002238）：天威视讯关于召开2025年年度报告说明会暨征集相关问题的公告
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深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告已于2026 年 4 月 22 日公布，为便于广大投资者进一步
了解公司 2025 年年度报告和经营情况，公司将于 2026 年 5月 12 日（星期二）15∶00～17∶00，在全景网和价值在线举办 2025
年年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
，还可以访问网址 https://eseb.cn/1xiefKKmOFq 或使用微信扫描下方小程序码参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理赵为纲，财务总监韩正辉、董事会秘书王晓芹和独立董事袁祖良。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2026年 5 月 11 日（星期一）15∶00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，还可以访问网址 https://eseb.cn/1x
iefKKmOFq，或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在 2025 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答
。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（全景网问题征集专题页面二维码） （价值在线问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/aab5f218-6600-4f36-a24f-2e55649bd2bf.PDF
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2026-04-21 21:47│天威视讯（002238）：天威视讯2025年度内部控制评价报告
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深圳市天威视讯股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司已经建立的内部控
制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司本部、控股暨全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，
营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；纳入评价范围的主要业务包括资金活动
、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、重大投资、对子公司管理、关联交易、对外担保、财务报告、信息披露。
重点关注的高风险领域：行业政策风险、市场竞争风险、重大投资（并购）风险、技术风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定，结合本公司的经营管理实际状况，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
潜在错报项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
涉及收入的错报项目 潜在错报≥营业收入 营业收入总额的0.5% 潜在错报＜营业收入
总额的1% ≤潜在错报＜营业收 总额的0.5%
入总额的1%
涉及利润的错报项目 潜在错报≥利润总额 利润总额的1%≤潜在 潜在错报＜利润总额
的5% 错报＜利润总额的5% 的1%
涉及资产的错报项目 潜在错报≥资产总额 资产总额的0.5%≤潜 潜在错报＜资产总额
的1% 在错报＜资产总额的 的0.5%
1%
当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制存在重大缺陷包括：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
注册会计师发现当期财务报告中存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控
制监督无效。
财务报告内部控制存在重要缺陷包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或
特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺
陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
重大缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的5%及以上；
重要缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的1%（含1%）至5%；一般缺陷：损失金额小于上年经审计的利润总额的1%。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序不当导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；
中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价认定的重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序不当导致较大失误；重要业务制度或系统存在较大缺陷；关键岗位业务人员
流失严重；内部控制评价认定的重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截止2025年12月31日，公司内部控制体系健全，内部控制有效，并且自内部
控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日之间未发生对评价结论产生实质性影响的事项。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事长：
张育民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1d7bde25-fc57-4094-bb18-818d1d3d517b.PDF
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2026-04-21 21:47│天威视讯（002238）：天威视讯：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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深圳市天威视讯股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0005 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于深圳市天威视讯股份有限公司 https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0005 号
深圳市天威视讯股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称天威视讯公司）2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2026 年 4 月 20 日出具了容诚审字
[2026]518Z0005 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，天威视讯公司管理层编制了后附的深圳市天威视讯股
份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其
真实、准确、完整是天威视讯公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计天威视讯公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天威视讯公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天威视讯公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天威视讯公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳市天威视讯股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为深圳市天威视讯股份有限公司容诚专字[2026]518Z0005 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 张莉萍（项目合伙人）
中国注册会计师：
秦昌明
中国·北京 中国注册会计师：
陈梓威
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c746f7d2-e9e0-4c08-ace9-f873d41e3ce9.PDF
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2026-03-23 18:17│天威视讯（002238）：天威视讯关于电信服务增值税税目适用范围调整及全资子公司收到增值税留抵退税的公
│告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于电信服务增值税税目适用范围调整及全资子公司收到增值税留抵退税的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/e84b5a50-9842-4758-a6cb-f2aceba2f56e.PDF
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2026-03-17 19:24│天威视讯（002238）：2026年第一次临时股东大会之法律意见书
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致：深圳市天威视讯股份有限公司
广东广和律师事务所（以下简称 “本所”）接受深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称 “公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章及《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，指派本所律师列席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会有关事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的本次股东会的有关文件的原件，包括但不限于公司本次股东会的会议资料等文
件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所及本所律师承诺：公司提交给本所律师的所有资料（包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书等）和陈述都
是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件与正本或原件
一致。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。本所不保证本法律意见书出具之日后相关法律或政策在解释上所发生的任何变化（包括但不限于：废除、修正、补充解释）或
司法机关出具的裁判文书均不会影响发表于本法律意见书中的意见。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序
、召集人资格、出席本次股东会人员的资格、会议表决程序是否符合中华人民共和国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决
结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性
发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所
同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律
意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、 本次股东会的召集和召开程序
(一) 本次股东会的召集
1. 本次股东会由公司董事会召集。公司第九届董事会第十三次会议于2026年 2月 27 日召开，审议通过了《关于召开 2026 年
第一次临时股东会的议案》。
2. 公司董事会于 2026年 2月 28日在巨潮资讯网等指定信息披露平台刊载了《天威视讯关于召开 2026年第一次临时股东会的通
知》 。在这份通知里，对本次股东会的会议召开方式、时间、地点进行了明确，也说明了股东有权出席并可委托代理人出席本次股
东会并行使表决权，同时明确了会议的登记办法、有权出席本次股东会股东的股东登记日以及会议联系人姓名和电话号码。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和议案内容与通知所载一致，本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二) 本次股东会的召开
1. 本次股东会的现场会议于 2026 年 3月 17 日（星期二）14∶30 在广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 2
3层公司 2301会议室如期召开，董事长张育民因公未能出席本次会议，与会董事共同推举董事赵为纲主持本次会议。
2. 本次股东会采用现场会议、网络投票相结合的方式进行。股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3
月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 3月 17日 9:15至 1
5:00的任意时间。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和议案内容与通知所载一致，本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司第九届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集，公司董事会的召集行为符合《公司法》和《公司章程》
的规定，具备召集本次股东会的资格。相关董事会决议已在指定信息披露平台刊载，符合信息披露的要求。经本所律师核查，公司董
事会具备召集本次股东会的资格。
三、 本次股东会出席、列席人员的资格
本次股东会出席对象为截至 2026年 3月 12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司所有股东 (上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东)以及公司董事、高级管理人员和本所律师。
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 251人，代表股份合计562,357,027股，占公司总股本 802,559,160股的 70.0
705%。具体情况如下:
(一) 出席现场会议的股东及股东委托代理人
经公司证券投资部及本所律师查验出席凭证，出席现场会议的股东及股东委托代理人共 3 人，所代表股份共计 557,785,330 股
，占公司总股份的69.5008%。
经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
(二) 参加网络投票的股东
根据中登公司持有人大会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统直接投票的股东共计
248名，所代表股份共计 4,571,697股，占公司总股份的 0.5696 %。
(三) 出席会议的中小股东
出席本次会议的中小股东和股东代表共计 249 人，所代表股份共计35,421,366股，占公司总股份的 4.4136 %。其中：
现场出席 1人，所代表股份为 30,849,669股；
通过网络投票 248人，所代表股份为 4,571,697股。
中小股东是指：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
(四) 出席、列席会议的其他人员
包括：公司部分董事、高级管理人员和本所律师。
在前述参与本次股东会网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，
出席、列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、 本次股东会审议事项
根据《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，提请本次股东会审议的提案包括：
提案编码 提案名称 提案类型
1.00 关于 2026 年度预计日常关联交易的议案 非累积投票提案
经核查，本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，且与通知中列明的议案一致，不存在对通知中未列明事项进行表
决或修改原议案、增加新议案的情形。
五、 本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
(一)表决方式和计票规则
经查验，本次股东会会议的表决，按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式，根
据《股东会规则》、《公司章程》及会议通知的规定，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。如果出现重复投票
将按以下规则处理：同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络表决计票。网络投票结束后，深圳证券
信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
(二)表决程序和表决结果
本次股东会所审议的议案与通知所述内容相符，本次股东会没有对通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增
加新议案的情形。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所议议案进行了表决，按《
公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。在现
场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议
的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议：
1.审议非累积投票议案：
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权
（股）
1.00关于 2026年 现场投票情况 94,123,269 0 0
度预计日常关联交 网络投票情况 3,927,446 558,051 86,200
易的议案 合计 98,050,715 558,051 86,200
其中中小投资 34,777,115 558,051 86,200
者投票情况
表决结果：通过。
综上，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
六、 结论
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会
议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所盖章及本所负责人、经办律师签署后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/bba84170-29be-4038-8f3a-1470c274f9a5.PDF
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2026-03-17 19:24│天威视讯（002238）：天威视讯2026年第一次临时股东会决议公告
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天威视讯（002238）：天威视讯2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/3f9eb3ae-82d0-4a5d-a37e-f766c7b31d44.PDF
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2026-02-27 18:34│天威视讯（002238）：天威视讯关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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天威视讯（002238）：天威视讯关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-04-30│天威视讯：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254444.PDF
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2026-04-22│天威视讯：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142886.PDF
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2025-10-31│天威视讯：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776497.PDF
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2025-08-29│天威视讯：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224614245.PDF
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2025-04-29│天威视讯：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365534.PDF
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2025-04-19│天威视讯：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223151025.PDF
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2024-10-29│天威视讯：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541971.PDF
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2024-08-23│天威视讯：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220951189.PDF
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2024-04-29│天威视讯：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858018.PDF
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