公司公告☆ ◇002238 天威视讯 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-17 15:33│天威视讯（002238）：天威视讯关于股票交易异常波动公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│天威视讯（002238）：2024年三季度报告
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天威视讯（002238）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/95ceb2f4-34a1-43ba-879a-c51d792fa619.PDF
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2024-10-29 00:00│天威视讯（002238）：关于签署《合作框架协议》暨关联交易的公告
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天威视讯（002238）：关于签署《合作框架协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│天威视讯（002238）：董事会决议公告
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天威视讯（002238）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-26 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯关于公司及子公司收到政府补助的公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于公司及子公司收到政府补助的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯关于收到政府补助的公告
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一、获得政府补助的基本情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 26日收到深圳市工业和信息化局“光传送网（OTN）节点建
设项目”政府补助 800万元，具体如下：
收款单 发放主 补助项 补助依据 收到 补助金 补助形 占上市公司 补助的 是否与 是否具
位 体 目 补 额 式 最 确 日 有
助时 （万元 近一期经审 认与计 常经营 可持续
间 ） 计 量 活 性
净资产的比 动相关
例
深圳市 深圳市 光传送 《深圳市 2024 800 现金 0.34% 递延收 是 否
天 工 网 支持新型 年 益
威视讯 业和信 （OTN） 信息基础 8月 2
股 息 节点建 设施建设 6
份有限 化局 设 的若干措 日
公 项目 施》（深
司 府办函
〔2022〕
104号）
《深圳市
工业和信
息化局新
型信息基
础设施建
设项目扶
持计划操
作规程》
（深工信
规〔2023
〕
7号）
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述获得的政府补助用于购建或以其
他方式形成长期资产，故为与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司上述政府补助属于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资
产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益。具体会计处理最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
预计将增加公司 2024 年度利润总额 100 万元，具体对公司利润情况的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
1、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。本次政府补助的会
计处理未经会计师事务所审计，对公司利润情况的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广
大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、深圳市工业和信息化局关于 2024年第一批新型信息基础设施建设项目扶持计划拟资助项目公示的通知；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/19badac0-ae6d-4c37-9617-127ccda64ce3.PDF
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2024-08-23 00:00│天威视讯（002238）：2024年半年度财务报告
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天威视讯（002238）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-23 00:00│天威视讯（002238）：半年报财务报表
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天威视讯（002238）：半年报财务报表。
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2024-08-23 00:00│天威视讯（002238）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天威视讯（002238）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/09810e1b-f418-4e39-9cb0-031d6b910ff6.PDF
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2024-08-23 00:00│天威视讯（002238）：2024年半年度报告摘要
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天威视讯（002238）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-23 00:00│天威视讯（002238）：2024年半年度报告
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天威视讯（002238）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/25e2376f-c4a5-425c-91d3-a07d943b74af.PDF
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2024-08-09 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯关于参股公司获批在全国中小企业股转系统终止挂牌的公告
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深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司上海异瀚数码科技股份有限公司（以下简称“异瀚数码”）于近
日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海异瀚数码科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让
系统挂牌的函》（股转函【2024】1314 号），同意异瀚数码股票自 2024年 8月 8日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
截至目前，公司持有异瀚数码 5%的股权，异瀚数码正在根据相关规定办理终止挂牌手续。
异瀚数码股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌不会影响其正常业务的开展。该事项不会影响公司的独立上市地位，不会对
公司及异瀚数码的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/fc6dc232-8c41-4061-abfc-5d806baf99c7.PDF
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2024-08-08 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯关于整合广电有线业务资产（含负债）出资设立子公司的进展公告
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一、整合广电有线业务资产（含负债）出资设立子公司情况概述
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“天威视讯”）于 2023年 3 月 29 日召开了第八届董事会第三十五次会议
，以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于整合广电有线业务资产（含负债）出资设立子公司的议案》。为
积极推动公司战略转型，实现新业务板块和广电有线板块业务的均衡发展，同意公司及公司的全资子公司深圳市天宝广播电视网络有
限公司（以下简称“天宝网络”）和深圳市天隆广播电视网络有限公司（以下简称“天隆网络”）共同整合现有广电有线业务并以该
业务的全部资产和负债出资设立子公司。具体详见公司于 2023年 3月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于整合广电有线业务资产（含负债）出资设立子公司的公告》（公告编
号：2023-017号）。
2023 年 4 月 21 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了上述议案。具体详见公司于 2023年 4月 22日在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021号）。
2023年 5月 24 日，拟设立的子公司--深圳市广电网络有限公司完成了工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营
业执照》，具体详见公司于2023年 5月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于整合
广电有线业务资产（含负债）出资设立子公司的进展公告》（公告编号：2023-025 号）。
2023年 11月，根据公司、天宝网络和天隆网络签署的《深圳市广电网络有限公司发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”
），天宝网络将人民币 8,000 万元足额存入深圳广电网络在银行开设的账户。具体详见公司于 2024 年 4 月 2 日在《中国证券报
》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”中的“七、投资状况分析”和“九、主
要控股参股公司分析”（公告编号：2024-011号）。
二、整合广电有线业务资产（含负债）出资设立子公司的进展情况
根据《发起人协议》，公司以所有的广电有线业务相关资产（含负债）和广电有线业务子公司的股权出资；天宝网络以其所有的
广电有线业务资产（含负债）出资；天隆网络以其所有的广电有线业务资产（含负债）出资。
近日，公司已将所持有的深圳市天威网络工程有限公司 100%股权、深圳市长泰传媒有限公司 51%股权和深圳市茁壮网络股份有
限公司 1.5550%股权过户至深圳市广电网络有限公司名下。
本次股权过户不会导致公司合并报表范围发生变化。
三、其他说明
1、公司、天宝网络和天隆网络将严格履行《深圳市广电网络有限公司发起人协议》，按时缴纳认缴出资，并严格按照有关法律
法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
1、深圳市市场监督管理局出具的关于深圳市天威网络工程有限公司变更的《登记通知书》；
2、深圳市市场监督管理局出具的关于深圳市长泰传媒有限公司变更的《登记通知书》；
3、深圳联合产权交易所出具的关于深圳市茁壮网络股份有限公司变更的《股权变动明细》和《权益交割清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/7d9e8465-72ca-4396-a3e0-d54c457f75bb.PDF
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2024-07-20 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第一次会议决议公告
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天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-20/6439d047-838b-4843-8cd2-f39a0b8449f1.PDF
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2024-07-20 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯关于监事会完成换届选举的公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于监事会完成换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-20 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯关于董事会完成换届选举的公告
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深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 19日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审
议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员等相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成人员情况
董事长：张育民
非独立董事：张育民、邓峰、郭靖、杨铠璠、林杨、陈宇翔、李念
独立董事：芮斌、张化、袁祖良、毕晓婷
公司第九届董事会董事任期三年，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算（同时独立董事连任不得超过 6
年），公司第九届董事会成员简历详见公司 2024 年 5月 23日在巨潮资讯网上发布的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编
号：2024-028号）。
公司第九届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且 4名独立董事的任职资格和独立性在 2024 年第二次临时股东大
会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》公司《章程》中规定禁
止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第九届董事会各专门委员会组成人员情况
公司董事会设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，各专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会：张育民、邓峰、郭靖、杨铠璠、陈宇翔、李念、芮斌；主任委员：张育民。
2、提名委员会：张化、张育民、毕晓婷；主任委员：张化。
3、薪酬与考核委员委员会：芮斌、张育民、毕晓婷；主任委员：芮斌。
4、审计委员会：袁祖良、林杨、芮斌；主任委员：袁祖良。
其中，根据公司《董事会战略委员会工作细则》，战略委员会主任委员由公司董事长担任；提名、审计、薪酬与考核三个专门委
员会主任委员由各专门委员会选举产生，由公司独立董事担任。
三、公司部分董事任期届满离任情况
本次换届完成后，公司第八届董事会非独立董事罗方史、涂仁平不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务；独立董事
鄢国祥、苏启云因任期届满不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务，上述四位董事亦不在公司担任任何职务。截至本公
告披露日，罗方史、涂仁平、鄢国祥、苏启云均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对罗
方史、涂仁平、鄢国祥、苏启云四位先生在任职期间的勤勉工作和为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-20/dbe935f8-4b0f-4ea0-8ab8-ef2d35074aed.PDF
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2024-07-20 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯职工代表大会决议公告
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根据《公司法》、《工会法》和深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司监事会届满换届
，公司工会选举了新一届的职工代表监事。
公司工会于 2024 年 7 月 19 日 15∶00 在广东省深圳市福田区彩田路 6001号深圳广电文创中心 401会议室召开了公司职工代
表大会，形成如下决议：
经公司工会提名，与会职工代表选举陈凯先生为公司新一届的职工代表监事。
陈凯先生作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会一
致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-20/8a6973c2-9135-4c70-963a-4c173daae77b.PDF
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2024-07-20 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯2024年第二次临时股东大会决议公告
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天威视讯（002238）：天威视讯2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-20/5306727f-a491-4123-a629-9f6ca949a47a.PDF
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2024-07-20 00:00│天威视讯（002238）：北京大成（深圳）律师事务所关于天威视讯二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见
│书
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天威视讯（002238）：北京大成（深圳）律师事务所关于天威视讯二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-20/15217d96-18b6-4f7d-86b3-87258aab7f20.PDF
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2024-07-20 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯第九届监事会第一次会议决议公告
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天威视讯（002238）：天威视讯第九届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-20/33255945-4c1e-4839-bda4-fc6cdbd62a88.PDF
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