公司公告☆ ◇002238 天威视讯 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 21:21 │天威视讯（002238）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:20 │天威视讯（002238）：天威视讯关于拟修订公司《关联交易内部决策制度》的公告 │
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│2025-08-28 21:19 │天威视讯（002238）：天威视讯《会计师事务所选聘制度》（修订案） │
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│2025-08-28 21:19 │天威视讯（002238）：天威视讯关于拟修订公司《董事会议事规则》的公告 │
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│2025-08-28 21:19 │天威视讯（002238）：天威视讯《董事会议事规则》（修订案） │
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│2025-08-28 21:19 │天威视讯（002238）：天威视讯《独立董事工作制度》（修订案） │
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│2025-08-28 21:19 │天威视讯（002238）：天威视讯《关联交易内部决策制度》（修订案） │
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│2025-08-28 21:19 │天威视讯（002238）：天威视讯《股东会议事规则》（修订案） │
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│2025-08-28 21:19 │天威视讯（002238）：天威视讯关于拟修订公司《股东大会议事规则》的公告 │
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│2025-08-28 21:18 │天威视讯（002238）：2025年半年度报告 │
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2025-08-28 21:21│天威视讯（002238）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8月18 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知
，同时送达公司全体监事，于 2025 年 8月 28 日以通讯方式召开第九届董事会第八次会议。会议应出席董事10 名，实际出席董事
10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。
公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 详 见 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上
披露的 2025-034 号公告，《2025 年半年度报告摘要》详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 20
25-035 号公告。
表决结果：10 票同意、0票反对、0票弃权。
公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司第九届董
事会第八次会议审议。
公司第九届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，审核意见为：公司董事会编制和审
核 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于拟修订公司<章程>的议案》，同意提交公司股东大会审议。
为符合最新的监管法律法规，并结合公司实际情况，公司拟对公司《章程》进行修订，具体详见与本公告同日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-036 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效，公司将另行召开股东大会审议本议案。
表决结果：10 票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》，同意提交公司股东大会审议。
为符合最新的监管法律法规，根据公司《章程》，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《
股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的
2025-037 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效，公司将另行召开股东大会审议本议案。
表决结果：10 票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》，同意提交公司股东大会审议。
为符合最新的监管法律法规，根据公司《章程》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体详见与本公
告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-038 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效，公司将另行召开股东大会审议本议案。
表决结果：10 票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于拟修订<关联交易内部决策制度>的议案》，同意提交公司股东大会审议。
为符合最新的监管法律法规，根据公司《章程》，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易内部决策制度》进行修订。具体详见
与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-039 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效，公司将另行召开股东大会审议本议案。
表决结果：10 票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》，同意提交公司股东大会审议。
为符合最新的监管法律法规，根据公司《章程》，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。具体详见与本
公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-040 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效，公司将另行召开股东大会审议本议案。
表决结果：10 票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于拟修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意提交公司股东大会审议。
为符合最新的监管法律法规，根据公司《章程》，结合公司实际情况，公司拟对《会计师事务所选聘制度》进行修订。具体详见
与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-041 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效，公司将另行召开股东大会审议本议案。
表决结果：10 票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3d2df380-3f12-4b06-be59-9c420af95a73.PDF
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2025-08-28 21:20│天威视讯（002238）：天威视讯关于拟修订公司《关联交易内部决策制度》的公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于拟修订公司《关联交易内部决策制度》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ac2c283c-7f34-436f-94cd-caf0503b9654.PDF
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2025-08-28 21:19│天威视讯（002238）：天威视讯《会计师事务所选聘制度》（修订案）
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天威视讯（002238）：天威视讯《会计师事务所选聘制度》（修订案）。公告详情请查看附件
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2025-08-28 21:19│天威视讯（002238）：天威视讯关于拟修订公司《董事会议事规则》的公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于拟修订公司《董事会议事规则》的公告。公告详情请查看附件
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2025-08-28 21:19│天威视讯（002238）：天威视讯《董事会议事规则》（修订案）
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天威视讯（002238）：天威视讯《董事会议事规则》（修订案）。公告详情请查看附件
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2025-08-28 21:19│天威视讯（002238）：天威视讯《独立董事工作制度》（修订案）
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天威视讯（002238）：天威视讯《独立董事工作制度》（修订案）。公告详情请查看附件
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2025-08-28 21:19│天威视讯（002238）：天威视讯《关联交易内部决策制度》（修订案）
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天威视讯（002238）：天威视讯《关联交易内部决策制度》（修订案）。公告详情请查看附件
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2025-08-28 21:19│天威视讯（002238）：天威视讯《股东会议事规则》（修订案）
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天威视讯（002238）：天威视讯《股东会议事规则》（修订案）。公告详情请查看附件
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2025-08-28 21:19│天威视讯（002238）：天威视讯关于拟修订公司《股东大会议事规则》的公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于拟修订公司《股东大会议事规则》的公告。公告详情请查看附件
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2025-08-28 21:18│天威视讯（002238）：2025年半年度报告
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天威视讯（002238）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-28 21:18│天威视讯（002238）：2025年半年度报告摘要
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天威视讯（002238）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-28 21:17│天威视讯（002238）：天威视讯关于拟修订公司《章程》的公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于拟修订公司《章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e113e015-bef4-48a0-ae2b-82901f3f7fe2.PDF
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2025-08-28 21:17│天威视讯（002238）：2025年半年度财务报告
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天威视讯（002238）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/25b4049f-0288-44f0-ad53-c8f9caad3c98.PDF
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2025-08-28 21:17│天威视讯（002238）：天威视讯关于拟修订公司《会计师事务所选聘制度》的公告
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一、事项概述
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开第九届董事会第八次会议，审议并通过《关于拟
修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。根据中国证监会颁布的《公司法》，并结合公司实际情况，公司拟对《会计师事务所选聘制
度》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下：
修订前 修订后
第四条 公司选聘会计师事务所应当 第四条 公司选聘会计师事务所应当经
经董事会审计委员会（以下简称审计委 董事会审计委员会（以下简称“审计委
员会）审议同意后提交董事会审议，并 员会”）审议同意后，提交董事会审议，
由股东大会决定。公司不得在董事会、 并由股东会决定。公司不得在董事会、
股东大会审议通过前聘请会计师事务 股东会审议通过前聘请会计师事务所
所开展审计业务。 开展审计业务。
第五条 公司控股股东、实际控制人不 第五条 公司控股股东、实际控制人不
得在公司董事会、股东大会审议前向公 得在公司董事会、股东会审议前向公司
司指定会计师事务所，不得干预审计委 指定会计师事务所，不得干预审计委员
员会独立履行审核职责。 会独立履行审核职责。
第七条 下列机构或人员可以向公司 第七条 下列机构或人员可以向公司
董事会提出聘请会计师事务所的议案： 董事会提出聘请会计师事务所的议案：
（一）董事会审计委员会； （一）董事会审计委员会；
（二）1/2以上的独立董事或1/3以上的 （二）1/2以上的独立董事或1/3以上的
董事； 董事；
（三）监事会。
第十六条 董事会对审计委员会审核 第十六条 董事会对审计委员会审核
同意的选聘会计师事务议案进行审议。 同意的选聘会计师事务议案进行审议。
董事会审议通过选聘会计师事务所议 董事会审议通过选聘会计师事务所议
案的，按照《公司章程》以及相关制度 案的，按照《公司章程》以及相关制度
规定的程序，提交股东大会审议。 规定的程序，提交股东会审议。
第十七条 股东大会审议通过选聘会 第十七条 股东会审议通过选聘会计
计师事务所议案后，公司与会计师事务 师事务所议案后，公司与会计师事务所
所签订《审计业务约定书》。 签订《审计业务约定书》。
第二十条 审计委员会在续聘下一年 第二十条 审计委员会在续聘下一年
度会计师事务所时，应对会计师完成本 度会计师事务所时，应对会计师完成本
年度审计工作情况及其执业质量作出 年度审计工作情况及其执业质量作出
全面客观的评价。审计委员会达成肯定 全面客观的评价。审计委员会达成肯定
性意见的，提交董事会审议通过后召开 性意见的，提交董事会审议通过后召开
股东大会审议；形成否定性意见的，应 股东会审议；形成否定性意见的，应改
改聘会计师事务所。 聘会计师事务所。
公司续聘同一会计师事务所，可以不再 公司续聘同一会计师事务所，可以不再
进行公开选聘，每年度由审计委员会提 进行公开选聘，每年度由审计委员会提
议，董事会、股东大会审议批准，经谈 议，董事会、股东会审议批准，经谈判
判后对会计师事务所进行续聘，此种续 后对会计师事务所进行续聘，此种续聘
聘方式期限不超过7年。 方式期限不超过7年。
第二十五条 如果在年报审计期间发 第二十五条 如果在年报审计期间发
生第二十四条所述情形，会计师事务所 生第二十四条所述情形，会计师事务所
出现空缺，审计委员会应当履行尽职调 出现空缺，审计委员会应当履行尽职调
查后向董事会提议，在股东大会召开前 查后向董事会提议，在股东会召开前委
委任其他会计师事务所填补该空缺，并 任其他会计师事务所填补该空缺，并提
提交下次股东大会审议。 交下次股东会审议。
第二十七条 董事会审议通过改聘会 第二十七条 董事会审议通过改聘会
计师事务所议案后，发出召开股东大会 计师事务所议案后，发出召开股东会会
会议通知，前任会计师事务所可在股东 议通知，前任会计师事务所可以在股东
大会上陈述其意见，董事会应为前任会 会上陈述其意见，董事会应为前任会计
计师事务所在股东大会上陈述意见提 师事务所在股东会上陈述意见提供便
供便利条件。 利条件。
第二十八条 会计师事务所主动要求 第二十八条 会计师事务所主动要求
终止对公司的审计业务，审计委员会应 终止对公司的审计业务，审计委员会应
向相关会计师事务所详细了解原因，并 向相关会计师事务所详细了解原因，并
向董事会作出书面报告。公司按照上述 向董事会作出书面报告。公司按照上述
规定履行改聘程序。会计师事务所提出 规定履行改聘程序。会计师事务所提出
辞聘的，应当向股东大会说明公司有无 辞聘的，应当向股东会说明公司有无不
不当情形。 当情形。
第三十八条 审计委员会发现选聘会 第三十八条 审计委员会发现选聘会
计师事务所存在违反本制度及相关规 计师事务所存在违反本制度及相关规
定并造成严重后果的，应及时报告董事 定并造成严重后果的，应及时报告董事
会，并按以下规定进行处理： 会，并按以下规定进行处理：
（一）根据情节严重程度，由董事会对 （一）根据情节严重程度，由董事会对
相关责任人予以通报批评； 相关责任人予以通报批评；
（二）经股东大会决议，解聘会计师事 （二）经股东会决议，解聘会计师事务
务所造成违约经济损失由公司直接负 所造成违约经济损失由公司直接负责
责人和其他直接责任人员承担； 人和其他直接责任人员承担；
（三）情节严重的，对相关责任人员给 （三）情节严重的，对相关责任人员给
予相应的经济处罚或纪律处分。 予相应的经济处罚或纪律处分。
第三十九条 承担审计业务会计师事 第三十九条 承担审计业务会计师事
务所有下列行为之一且情节严重的，经 务所有下列行为之一且情节严重的，经
股东大会决议，公司不再选聘其承担审 股东会决议，公司不再选聘其承担审计
计工作： 工作：
第四十二条 本制度由公司董事会拟 第四十二条 本制度由公司董事会拟
订，经股东大会批准后生效，修改时亦 订，经股东会批准后生效，修改时亦同。
同。
除上述拟修订的条款外，《会计师事务所选聘制度》其他条款保持不变，《会计师事务所选聘制度》（修订案）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。此次修订尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4ea53091-b40d-403a-aeef-d0a54f892aec.PDF
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2025-08-28 21:17│天威视讯（002238）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天威视讯（002238）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cc9ad933-80b2-44af-9c5f-f8db421ac712.PDF
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2025-08-28 21:17│天威视讯（002238）：半年报财务报表
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天威视讯（002238）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/307cf1ea-fc25-4250-a024-a91b8496edc6.PDF
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2025-08-28 21:17│天威视讯（002238）：天威视讯《章程》（修订案）
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天威视讯（002238）：天威视讯《章程》（修订案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/35aea8eb-9ec5-47dd-8206-708b258e92a4.PDF
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2025-08-28 21:17│天威视讯（002238）：天威视讯关于拟修订公司《独立董事工作制度》的公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于拟修订公司《独立董事工作制度》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ccf2d95b-36ce-4e06-a9d4-0169b541cf60.PDF
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2025-07-10 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2025年 1月 1 日至 2025年 6月 30日。
2、预计经营业绩：净利润为负值
项目 本报告期 上期同期
归属于上市公司股东的净利润 亏 损 ： 2,350.00 万 元 至 盈利 1,077.04万元
3,350.00万元
比上年同期变动：-318.19%至
-411.04%
归属于上市公司股东的扣除非经 亏 损 ： 3,655.00 万 元 至 亏损 702.61万元
常性损益的净利润 4,725.00万元
比上年同期变动：-420.20%至
-572.49%
基本每股收益 亏损：0.0293 元/股至 0.0417 盈利 0.0134 元/股
元/股
比上年同期变动：-318.66%至
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