公司公告☆ ◇002238 天威视讯 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-10 00:00 │天威视讯（002238）：天威视讯2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-02 18:47 │天威视讯（002238）：天威视讯2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 19:35 │天威视讯（002238）：天威视讯关于收购深圳市天擎数字有限责任公司70%股权暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 00:00 │天威视讯（002238）：天威视讯关于签订日常经营合同的自愿性信息披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 20:14 │天威视讯（002238）：2024年年度股东大会之法律意见书-定稿 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 20:14 │天威视讯（002238）：天威视讯2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │天威视讯（002238）：天威视讯关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │天威视讯（002238）：天威视讯关于董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │天威视讯（002238）：天威视讯关于总经理辞职的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2025年 1月 1 日至 2025年 6月 30日。
2、预计经营业绩：净利润为负值
项目 本报告期 上期同期
归属于上市公司股东的净利润 亏 损 ： 2,350.00 万 元 至 盈利 1,077.04万元
3,350.00万元
比上年同期变动：-318.19%至
-411.04%
归属于上市公司股东的扣除非经 亏 损 ： 3,655.00 万 元 至 亏损 702.61万元
常性损益的净利润 4,725.00万元
比上年同期变动：-420.20%至
-572.49%
基本每股收益 亏损：0.0293 元/股至 0.0417 盈利 0.0134 元/股
元/股
比上年同期变动：-318.66%至
-411.19%
注：公司于 2025 年 6月完成对深圳市天擎数字有限责任公司 70%股权的收购，深圳市天擎数字有限责任公司在被收购前与本公
司为同一实际控制人，属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 33号-合并财务报表》相关规定，母公司在报告期内因同一
控制下企业合并增加的子公司，应当调整合并报表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最
终控制方开始控制时点起一直存在，因此上表对上年同期数进行了追溯调整。
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降的主要原因：1.受市场激烈竞争
影响，公司有线电视、宽带、传输费等基础业务的收入和利润减少；2、受房地产行业影响，楼宇覆盖项目减少，收入和利润同比减
少。
四、风险提示
1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、公司本次业绩变动不影响公司股票交易状态，不涉及股票交易状态变更（实施或撤销特别处理、终止上市），本次业绩预告
是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025 年半年度报告中详细披露。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/81db0273-44fb-4c2b-ba4e-8b8be5512edf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-02 18:47│天威视讯（002238）：天威视讯2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的公
司 2024 年年度股东大会审议通过。
公司 2024 年年度利润分配方案具体为：以公司现有总股本 802,559,160 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元
（含税）。
本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时
间未超过 2个月，自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化；若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股
份上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整；公司目前不存在回购账户。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 802,559,160 股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 9 日，除权除息日为：2025 年 7月 10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****948 深圳广播电影电视集团
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 6 月 24日至登记日：2025年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区彩田路 6001 号广电文创中心 8 楼 802 公司证券投资部。
咨询联系人：王晓芹、刘刚、林洁明。
咨询电话：0755-83067777； 传真电话：0755-83067777。
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会第五次会议决议；
3、公司 2024 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/752dbada-bc89-4fc4-bacd-5ae255de16b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-17 19:35│天威视讯（002238）：天威视讯关于收购深圳市天擎数字有限责任公司70%股权暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、收购深圳市天擎数字有限责任公司 70%股权暨关联交易情况概述
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 3 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，在关联
董事张育民、林杨、杨铠璠回避表决的情况下，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于收购深圳市天擎数字有
限责任公司 70%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 8,428.00 万元收购深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”
）所持有的深圳市天擎数字有限责任公司（以下简称“天擎数字”）70%股权；并授权公司管理层办理收购天擎数字 70%股权的相关
事宜，包括但不限于签署《股权转让协议》、后续资产交割和工商变更登记手续等。具体详见公司于 2025 年3月 29日在《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于收购深圳市天擎数字有限责任公司 70%股权暨
关联交易的公告》（公告编号：2025-007号）。
二、收购深圳市天擎数字有限责任公司 70%股权暨关联交易的进展情况
公司与深圳广电集团签署了《股权转让协议》，天擎数字于近日完成上述收购事项的工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督
管理局换发的《营业执照》。深圳广电集团已将其所持有的天擎数字 70%股权过户至公司名下，天擎数字成为公司控股子公司，纳入
公司合并报表范围。
三、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将
认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、深圳市市场监督管理局《登记通知书》；
3、深圳市市场监督管理局《增、减、补、换发证照通知书》；
4、深圳市天擎数字有限责任公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/5fbb9841-4666-45c9-b37b-fcab935c799e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯关于签订日常经营合同的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次签订的协议为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营合同，预计合同金额含税不超过 5,400万元
，执行过程如存在审减或增加项目，则金额对应调整并形成最终合同结算价。
2、本协议的签订对公司本年度业绩不会产生重大影响，公司将根据协议的约定以及公司收入确认原则在相应的会计期间确认收
入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。
3、风险提示：本协议虽已对双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但协议的履行仍存在因市场环境、
宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序情况
公司近日与某客户签署了《威视数据中心服务协议》，双方就公司的深汕威视数据中心（一期）进行合作，公司向其提供 IDC服
务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》规定，本协议为公司日常经营合同，不构成关联交易，公司已履行了签署本协议的内部审批程序，该事项无需提交公司董事会、
股东大会审议。
二、交易对手方情况
1、因本次签订的协议内容涉及商业保密，公司根据对外信息披露相关规定豁免披露交易对手方的具体信息。
2、该客户与公司不存在关联关系，上述交易不属于关联交易，不存在其他可能或已经造成公司损害中小股东利益的情形。
3、该客户依法存续且经营正常，具备良好的资信情况和履约能力，不属于失信被执行人。
三、合同的主要内容
（一）合同当事人
甲方：某客户
乙方：深圳市天威视讯股份有限公司
（二）合同标的
甲方与乙方一致同意，就公司的深汕威视数据中心（一期）进行合作，乙方向甲方提供 IDC服务。乙方负责进行设计、采购、建
设、运营该数据中心。
（三）合同金额
预计合同金额含税不超过 5,400万元，执行过程如存在审减或增加项目，则金额对应调整并形成最终合同结算价。
（四）合同条款中已对合同当事人、合同定义、合同标的、费用与结算标准、双方的权利义务、付款方式、合同终止及违约责任
、保密条款、不可抗力、争议解决、合同附件等方面做了明确的规定。
四、对公司的影响
1、本协议的签订为公司日常经营合同，预计对公司本年度业绩不会产生重大影响，公司将根据协议的约定以及公司收入确认原
则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。
2、本协议的履行不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行本协议而对上述合同对手方形成依赖。
五、风险提示
1、本协议虽已对双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但本协议的履行仍存在因市场环境、宏观经济
以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
六、备查文件
《威视数据中心服务协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/45102312-0f22-4854-8c94-39df3737b74a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 20:14│天威视讯（002238）：2024年年度股东大会之法律意见书-定稿
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天威视讯（002238）：2024年年度股东大会之法律意见书-定稿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/99e25a39-fd06-428c-a53f-c9bd234a957e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 20:14│天威视讯（002238）：天威视讯2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天威视讯（002238）：天威视讯2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/d65b9e90-4c74-4c77-9ff3-800c7c8e4d7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天威视讯（002238）：天威视讯关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5ef9211a-0006-4399-b6c7-8c690c8d7924.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月29 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知
，同时送达公司全体监事，于 2025 年 4月 29 日以通讯方式召开第九届董事会第七次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事 7
名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第九届董事会原非独立董事邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士已于2025 年 4 月 29 日辞去公司第九届董事会非独立董事职
务。经本次董事会审议，同意提名赵为纲先生、吕兵兵先生和王薇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会
选举。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议和公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，认为：上述非独立董事
候选人的提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求
，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》和公司《章程》规定不得担任董事
的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意赵为纲先生、吕兵兵先生和王薇女士为公司第九届董事
会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司原总经理张育民先生已于 2025年 4月 29日辞去公司总经理职务，经本次董事会审议，同意聘任赵为纲先生为公司总经理，
任期与公司第九届董事会一致。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议和 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，认为：总经理的提名、聘任
程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未
发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》和公司《章程》规定不得担任高级管理
人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将聘任赵为纲先生为公司总经理之事项提交公司董
事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议；
2、2025年第三次独立董事专门会议决议；
2、第九届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/902fe289-3f64-4a1d-a507-f48304e036d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯关于董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年 4月 29日收到董事邓峰先生、李念先生和杨
铠璠女士提交的书面辞职报告。因工作变动，邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士均申请辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会战
略委员会委员职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的规定，邓峰先生
、李念先生和杨铠璠女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士辞去上述相关职务的申
请自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士均不在公司及控股子公司担任任何职务。邓峰先生、李
念先生和杨铠璠女士的辞职不会影响公司日常经营活动的开展。截至本公告日，邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士均未持有本公司股
票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士在任职公司董事期间，认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对邓
峰先生、李念先生和杨铠璠女士在任期内为公司所做的贡献表示感谢。公司将按照法定程序尽快完成补选董事的工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0482a80c-3c2f-463d-be44-fe27468c409f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯关于总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天威视讯（002238）：天威视讯关于总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2b13a2d7-193f-48a1-aec0-fa799ebe90d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:46│天威视讯（002238）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天威视讯（002238）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7938d143-5c0b-419a-9b5b-7c395dafa705.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19 00:32│天威视讯（002238）：天威视讯2024年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天威视讯（002238）：天威视讯2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/388485c2-c815-462e-a550-7abc0927cac3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:02│天威视讯（002238）：天威视讯2024年度监事会报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市天威视讯股份有限公司
2024 年度监事会报告
2024年，深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依法履行了职责，按照《公司法》、《股票上市规
则》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律法规的要求，本着勤勉履职、依法监督的工作态度，独立行使监督和检查职权，切
实维护了公司、股东及员工的合法权益。报告期内，监事会对公司财务、内控、股东大会决议执行情况、经营管理活动的合法合规性
、重大项目决策、关联交易、董事及高级管理人员的履行职务情况进行了监督，促进了公司规范运作与健康发展。现将重点工作报告
如下：
一、报告期内监事会的会议情况及决议内容
报
|