公司公告☆ ◇002239 奥特佳 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-17 16:22 │奥特佳（002239）：关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-17 16:21 │奥特佳（002239）：关于第七届董事会第四次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-17 16:20 │奥特佳（002239）：关于奥特佳以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-17 16:20 │奥特佳（002239）：关于使用募集资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-17 16:20 │奥特佳（002239）：使用募集资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金的核查意见│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-17 16:19 │奥特佳（002239）：关于召开公司2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:27 │奥特佳（002239）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:27 │奥特佳（002239）：2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:27 │奥特佳（002239）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:27 │奥特佳（002239）：关于举行2025年度业绩网上说明会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-17 16:22│奥特佳（002239）：关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2026 年 5 月 15 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
此事项尚需提交公司股东会审议。现将拟修订《公司章程》中的具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订的原因
前期因个别股权激励对象离职，按照相关规定，公司于 2026年 3 月 24 日，4 月 15 日分别召开第七届董事会第二次会议、20
26年第一次临时股东会，均审议通过回购注销所涉及的限制性股票1,554,000 股。回购注销前公司总股本为 3,318,336,316 股。在
正式办理回购注销程序前，公司向控股股东非公开发行的新增的196,712,598 股股票于 2026 年 4 月 30 日上市，上市后公司实际
总股本为 3,515,048,914 股。后续公司将把上述的 1,554,000 股股票注销。综上，公司总股本将由回购注销前的 3,318,336,316
股变更为3,513,494,914 股。
另外，为进一步深化党的领导深度融入公司治理，促进党的全面领导在公司治理中进一步落实，拟在《公司章程》增加党委委员
与公司治理层和管理层可以交叉任职等条款。
二、《公司章程》拟修订情况
修订前 修订后
奥特佳新能源科技集团股份有限公司
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
3,318,336,316 元。 3,513,494,914 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资
本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注 本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注
册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由 册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由
董事会安排办理注册资本的变更登记手续。 董事会安排办理注册资本的变更登记手续。
第二十一条公司股份总数为 3,318,336,316 第二十一条公司股份总数为 3,513,494,914
股，均为普通股。 股，均为普通股。
新增 第一百〇一条 坚持和完善“双向进入、交
叉任职”领导体制。符合条件的党委班子成员可
以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、
经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定
和程序进入党委。
党委书记、董事长一般由一人担任，党员总
经理一般担任副书记。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款内容无变化，仅因新增了一条内容而使其他条款序号相应变化。
该事项需提交公司股东会审议。待股东会审议通过后，本公司将办理变更登记手续并公告修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/1617f274-7f5c-4867-8da5-c45e0b3a1918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-17 16:21│奥特佳（002239）：关于第七届董事会第四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第四次会议于2026 年 5月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 5 月 12 日通过电子邮件方式向
各位董事发出。
本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事
人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、关于使用募集资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会认为，公司本次使用募集资金 14,412 万余元置换先期投入用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金，不存在变相改
变募集资金用途的情形，不影响募集资金使用计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》的相关要求。
详情请见本公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金的
公告》（公告编号：2026-034）。
二、关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会同意公司因回购注销部分限制性股票及非公开发行新股引发的股本变动情况而产生的公司章程中股本条款的修订；同意在
公司章程中增加党委委员与治理层及经理层交叉任职条款，促进党的全面领导与公司治理的有机融合。
详情请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-032）。
三、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会一致同意于 2026 年 6 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议 2025 年相关年度事项及上述关于修订《公司章程》的议
案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/6248c94b-d9fb-443e-8c32-aa4b67eee916.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-17 16:20│奥特佳（002239）：关于奥特佳以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥特佳（002239）：关于奥特佳以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/6ac330f8-260e-4b27-84d3-55b98b4bf590.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-17 16:20│奥特佳（002239）：关于使用募集资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 5 月 15 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《
关于使用募集资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 144,124,611.03 元
置换先期偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意奥特佳新能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2026〕26 号），公司已完成向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 196,712,598 股，发行价格为 2.54 元/股。公司本次发
行共计 募 集 资 金 人 民 币 499,649,998.92 元 ， 扣 除 券 商 承 销 费 用1,537,735.85 元（不含增值税）后的募集资金为
498,112,263.07 元，已由承销商中信建投证券股份有限公司于 2026 年 4 月 10 日汇入公司募集资金专户。减除保荐费、律师费、
审计及验资费、印刷费等各项发行费用 6,682,346.88 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 492,967,652.04 元。
上述募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于 2026 年 4 月 10 日出具《验资报告》（众环验字(
2026)3300005 号）。募集资金已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三
方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
根据《奥特佳新能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次募集资金扣除相关发行费用后将
全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。
（三）自筹资金先期偿还银行贷款及支付发行费用情况
1.以自筹资金先期偿还银行贷款情况
截至目前，公司以自筹资金预先偿还银行贷款的金额为人民币13,900.00 万元，现将以募集资金置换预先投入的自筹资金为人民
币13,900.00 万元，具体情况如下：
单位：元
募集资金投资项目 募集资金承诺投 根据募集资金净 自筹资金已投入 置换金额
资金额 额调整后承诺投 金额
资总额
补充流动资金或偿 499,649,998.92 1 2 139,000,000.00
还银行贷款 492,967,652.04 139,000,000.00
合计 499,649,998.92 492,967,652.04 139,000,000.00 139,000,000.00
2.以自筹资金先期支付发行费用情况
公司本次向特定对象发行股票事项所产生的各项发行费用（不含税）合计 6,682,346.88 元。截至目前，公司已经以自筹资金支
付的金额为 5,124,611.03 元（不含税），现将以募集资金进行置换，具体情况如下：
单位：元
1 本次募集的资金将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款，且这两种用途的金额分配不作限制。2 本次拟使用募集资金置换先
期已投入自筹资金的具体情况为：公司已于 2026 年 2 月、2026 年 4 月，分别以自筹资金偿还银行贷款 9,900 万元、4,000 万元
。上述合计 13,900 万元的先期投入，使用本次募集资金进行置换。
奥特佳新能源科技集团股份有限公司
以自筹资金支付的 自筹资金已支付金额 置换金额
发行费项目 （不含增值税）
保荐费 1,537,735.85 1,537,735.85
会计师事务所费用 1,791,509.43 1,791,509.43
律师费 1,723,101.59 1,723,101.59
材料印刷费 72,264.16 72,264.16
合计 5,124,611.03 5,124,611.03
综上，截至目前公司已使用自筹资金先期偿还银行贷款139,000,000.00 元 、 支 付 发 行 费 用 5,124,611.03 元 ， 合 计1
44,124,611.03 元，公司将使用 144,124,611.03 元募集资金置换上述预先偿还的银行贷款及已支付发行费用自筹资金。
上述使用募集资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项
审核，并出具了《关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字
(2026)3300646 号）。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司先期以自筹资金偿还银行贷款，旨在降低财务费用、优化负债结构。本次使用募集资金置换该先期自筹资金投入，置换出的
资金将用于公司日常经营。此举有利于提高公司整体资金使用效率，确保募集资金用途与发行申请文件中的既定安排保持一致，符合
全体股东的利益。
公司本次募集资金置换不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距离募集资
金到账时未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等规范性文件的规定。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 5 月 15 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支
付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换先期投入偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金事项。
（二）审计委员会审议情况
2026 年 5 月 14 日，公司召开了第七届董事会审计委员会 2026年第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入
用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意提交董事会审议。
（三）会计师事务所出具鉴证结论
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深圳证券交易所颁
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关要求编制，在所有重大方面如实反映了奥
特佳新能源科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，本保荐人认为：公司本次拟使用募集资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董
事会审议通过，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。本次募集资金置换不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/cbc81d68-fe85-4610-9cf7-8f3229538f0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-17 16:20│奥特佳（002239）：使用募集资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称“奥特
佳”或“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范
性文件的规定，对奥特佳使用募集资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金事项进行了认真、审慎核查，具体
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意奥特佳新能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2026〕26 号），公司已完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 196,712,598 股，发行价格为2.54 元/股。公司本次发
行共计募集资金人民币 499,649,998.92 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,682,346.88 元，实际募集资金净额为人民
币492,967,652.04 元。上述募集资金已于 2026 年 4 月 10 日划入公司指定的募集资金专项存储账户，并经由中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2026)3300005 号验证报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《奥特佳新能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次募集资金扣除相关发行费用后将
全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。
三、自筹资金先期偿还银行贷款及支付发行费用情况
（一）以自筹资金先期偿还银行贷款情况
截至本核查意见出具日，公司以自筹资金预先偿还银行贷款的金额为人民币13,900.00 万元，上述款项已用于公司募投项目且发
生在公司向特定对象发行股票预案公告之后，募集资金置换具体情况如下：
单位：元
募集资金投资项 募集资金承诺 根据募集资金净 自有资金已投入 拟置换金额
目 投资金额 额调整后承诺投 金额
资总额
补充流动资金或 499,649,998.92 492,967,652.041 139,000,000.002 139,000,000.00
偿还银行贷款
合计 499,649,998.92 492,967,652.04 139,000,000.00 139,000,000.00
（二）以自筹资金先期支付发行费用情况
截至本核查意见出具日，公司已使用自筹资金支付发行费用 5,124,611.03 元（不含增值税），本次拟使用募集资金进行置换。
综上，截至本核查意见出具日，公司使用自筹资金先期偿还银行贷款139,000,000.00 元、支付发行费用 5,124,611.03 元，合
计 144,124,611.03 元，公司将使用共计 144,124,611.03元募集资金置换上述预先偿还的银行贷款及已支付发行费用的自筹资金。
上述使用募集资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支付发行费用的自有资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项
审核，并出具了《关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字
(2026)3300646 号）。
1 本次募集的资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，且这两种用途的金额分配不作限制。2 本次拟使用募集资金置换先
期已投入自筹资金的具体情况为：公司已于 2026 年 2 月 27 日及 2026 年 4 月9 日，分别以自筹资金偿还银行贷款 9,900 万元
及 4,000 万元。
四、募集资金置换先期投入的实施
公司先期以自筹资金偿还银行贷款，旨在降低财务费用、优化负债结构。本次使用募集资金置换该先期自筹资金投入，置换出的
资金将用于公司日常经营。此举有利于提高公司整体资金使用效率，确保募集资金用途与发行申请文件中的既定安排保持一致，符合
全体股东的利益。
公司本次募集资金置换不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距离募集资
金到账时未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等规范性文件的规定。
五、本次募集资金置换履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 5 月 15 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支
付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换先期投入偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金事项。
（二）审计委员会审议情况
2026 年 5 月 14 日，公司召开了第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入
用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意提交董事会审议。
（三）会计师事务所鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深圳证券交易所颁
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关要求编制，在所有重大方面如实反映了奥
特佳新能源科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：公司本次拟使用募集资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董
事会审议通过，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。本次募集资金置换不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
综上，本保荐人对奥特佳本次使用募集资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/205db2fb-62ab-4234-9b95-20ea14a1d8dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-17 16:19│奥特佳（002239）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司定于 2026 年 6 月 8 日召开 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2025年年度股东会。
（二）股东会的召集人：本公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司第七届董事会第四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表
决的以第一次投票结果为准。网络投票的具体方法及操作流程详见附件 4。
（五）会议召开的时间
现场会议时间：2026 年 6 月 8 日（星期一）14 点。
网络投票时间：通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 8 日 9:15-15:00。
（六）股权登记日：2026 年 6 月 1 日。
（七）出席对象
1.于本次会议股权登记日（2026 年 6 月 1 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、高级管理人员；公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点
江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
1.此次会议将审议如下议案：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
|