公司公告☆ ◇002239 奥特佳 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:01 │奥特佳（002239）：关于回购注销部分限制性股票暨股本变动的公告 │
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│2026-01-27 18:01 │奥特佳（002239）：关于高管增持公司股份的公告 │
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│2026-01-26 19:45 │奥特佳（002239）：关于对外投资并设立合资公司的公告 │
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│2026-01-23 18:38 │奥特佳（002239）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-13 18:31 │奥特佳（002239）：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-01-13 18:31 │奥特佳（002239）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │奥特佳（002239）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │奥特佳（002239）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-10 00:00 │奥特佳（002239）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │奥特佳（002239）：关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本并通知债权人的公告 │
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2026-02-06 18:01│奥特佳（002239）：关于回购注销部分限制性股票暨股本变动的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1.本次回购注销的部分股权激励限制性股票涉及 108 名股权激励对象，回购注销的限制性股票的数量为 3,997,028 股，占回购
注销前公司股本总额3,322,333,344 股的 0.12%，注销股份的授予日为 2024 年 9月 6日，回购价格为1.26 元/股，回购金额共计 5
,067,605.05 元（含利息）；
2.截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。本次回购注销完成
后，公司总股本由3,322,333,344 股变更为 3,318,336,316 股。
2025 年 11 月 11 日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2025 年 12 月 9
日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，正式审议通过了该项议案。此次回购注销是因为公司 2024 年度业绩考核目标未全部达
成，根据股权激励方案的相关规定，实际解除限售比例为 36%，低于原定的 40%，因此，公司需对第一个解除限售期中未满足解除限
售条件的 4%对应的股份进行回购注销，共计 2,619,028 股。此外，因三位激励对象中途离职，依据股权激励计划及授予协议的约定
，其尚未解禁的限制性股票应由公司回购注销，涉及股票数量为 1,378,000 股。综上，本次公司合计回购注销股份总数为 3,997,02
8 股。截至目前，上述股份的回购注销手续已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2024 年 6 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》，律师事务所就该事项发表了意见
。
2.2024 年 6 月 17 日，公司召开第六届监事会第十五次会议审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，6 月 18 日监事会出具了《监事
会关于公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
3.公司于 2024 年 6 月 17 日至 6 月 27 日在公司内部网站上公示了《2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单
》，公示期满后公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
2024 年 6 月 28 日，公司披露了《奥特佳新能源科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的公示情况说明及审核意见》。
4.2024 年 7 月 3 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议
案》《关于<奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。7 月 4 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》等公告。
5.2024 年 9 月 6 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授
权，董事会对本激励计划授予数量、激励对象名单及授予价格进行了调整，并确定 2024 年 9 月 6 日为授予日，以 1.26 元/股的
价格向 110 名激励对象授予 6,636.57 万股限制性股票。监事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
6.2024 年 9 月 20 日，公司完成了 2024 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。
7.2025 年 3 月 31 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,该议案
于 2025年 4 月 16 日经 2025 年第一次临时股东会审议通过。
8.2025 年 6 月 6 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案于
2025年 6 月 27 日经 2024 年年度股东会审议通过。2025 年 6 月 28 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册
资本并通知债权人的公告》。
9.2025 年 7 月 2 日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案
》，同意以 2025 年 7 月 2 日为预留部分的激励股票的授予日，以 1.26元/股的价格向符合条件的67名激励对象授予合计1483.86
万份限制性股票。董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
10.2025 年 8 月 2 日，公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成暨股本变动的公告》，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司完成了回购注销手续，公司总股本由 3,309,623,844 股变更为3,308,833,844 股。
11.2025 年 9 月 29 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2025 年 10 月 21 日，公司完成了解除限售的办理程序并发布《关于 2024 年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，因一名激励对象在解除限售前离职，实际
解除限售的激励对象为 107 名，解除限售数量为 23,571,252 股，上市流通日为 2025年 10 月 23 日。
12.2025 年 11 月 10 日，公司在中国证券登记结算深圳分公司完成了预留部分限制性股票的授予登记工作，登记完成后公司总
股本为 3,322,333,344 股。
13.2025 年 11 月 7 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。11 月 11 日公司
第六届董事会第四十次会议审议通过了该议案。12 月 9 日公司召开 2025年第三次临时股东会，正式审议通过了该议案。
二、回购注销的原因、数量和价格
（一）回购注销的原因及数量
由于公司 2024 年度业绩考核目标未全部实现，根据公司股权激励方案的规定，实际解除限售比例应为 36%，低于原计划的 40%
。公司应向激励对象回购注销第一个解除限售期未达到解除限售条件的剩余 4%对应的股份，共计 2,619,028 股。此外，有三位激励
对象中途离职，根据股权激励计划和授予协议的约定，其剩余激励期限内尚未解禁的限制性股票应由公司原价收回，不再激励。涉此
情形的股票数量为 1,378,000 股。
综上，本次公司合计回购注销股份为 3,997,028 股。
（二）回购价格
根据本激励计划的相关规定，回购价格为 1.26 元/股。
（三）资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金，回购总金额为5,067,605.05 元（含利息）。1三、本次回购注销后公司股本结构的变动情
况
股份性质 本次变动前2 本次变动数量（股） 本次变动后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股 56,181,248 1.69% -3,997,028 52,184,220 1.57%
高管锁定股 677,300 0.02% 0 677,300 0.02%
股权激励限售股 55,503,948 1.67% -3,997,028 51,506,920 1.55%
二、无限售流通股 3,266,152,096 98.31% 0 3,266,152,096 98.43%
三、总股本 3,322,333,344 100.00% -3,997,028 3,318,336,316 100.00%
本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次限制性股票回购注销的验资情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）于 2026 年 1 月 30 日出具了众环验字（2026）3300003
号《验资报告》，审验了公司截至 2025 年 12 月 25 日关于回购注销部分限制性股票事项中因回购股票实际支付的资金情况。经中
审众环审验，截至 2025 年 12 月 25 日，公司已向 108 名回购对象支付了股票回购款合计人民币 5,067,605.05 元。本次减资前
的注册资本人民币3,322,333,344 元，股本人民币 3,322,333,344 元，本次回购注销部分限制性股票减少股本人民币 3,997,028 元
，变更后的注册资本人民币1 该等股本结构数据已经根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的最新数据更新。2 本次变动前
的股份数据，系以完成 13,499,500 股预留部分限制性股票授予登记后的股本结构为准。该等股本数据尚未进行工商变更登记，但已
在中登公司登记完毕。此次注销完成后，公司将一并办理工商登记。3,318,336,316 元，股本人民币 3,318,336,316 元。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会影响本激励计划的实施，不会影响公司管理团队和核心员工的工作积极性，对公司资本、
资产规模无重大影响，对公司财务状况和经营成果等无不利影响。
六、其他说明
公司将根据相关法律法规的规定办理股本的工商变更登记及备案等相关事项，并在相关程序履行完毕后将及时披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/0bc2d49b-7c17-476b-9434-5e7e919747a7.PDF
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2026-01-27 18:01│奥特佳（002239）：关于高管增持公司股份的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司收到公司总经理朱光先生的通知，朱光先生于 2026 年 1月 27 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司
股份30,400 股，占公司总股本的 0.0009%。现将本次增持股份结果公告如下：
一、增持主体的基本情况
1.增持主体：公司总经理朱光先生
2.增持前持股数量及比例：本次增持前，朱光先生持有公司股份800,000 股，占公司总股本比例的 0.024%。
3.增持主体在本次公告前 12 个月内未披露过增持计划。
4.增持主体在本次公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持的实施情况
1.增持目的：基于对公司未来发展的坚定信心及对公司长期投资价值和发展前景的认可。
2.增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持。
3.资金来源：自有资金。
4.本次增持情况：
姓 职 增持前 增持日期 增持数 增持价 本次增持 增持后
名 务 持股数 持股比 量（股） 格（元/ 金额（元） 持股数 持股比
（股） 例 股） （股） 例
朱 总 800,000 0.024% 2026 年 1 30,400 3.31 100,624 830,400 0.025%
光 经 月 27 日
理
5.后续增持计划：本次增持主体暂无后续增持计划，如有后续增持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务
。
三、其他说明
1.本次增持行为严格遵守《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2.本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
3.本次增持主体将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易，不在窗口期买卖公司股份。
4.公司将持续关注董事和高级管理人员股份变动的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/212b2a46-25b7-4b67-aa9d-e328298d72ff.PDF
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2026-01-26 19:45│奥特佳（002239）：关于对外投资并设立合资公司的公告
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奥特佳（002239）：关于对外投资并设立合资公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/efc00395-62b2-42f7-90f1-eb697fe895d5.PDF
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2026-01-23 18:38│奥特佳（002239）：2025年年度业绩预告
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奥特佳（002239）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2026-01-13 18:31│奥特佳（002239）：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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奥特佳（002239）：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
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2026-01-13 18:31│奥特佳（002239）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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奥特佳（002239）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-10 00:00│奥特佳（002239）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告
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奥特佳（002239）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/0e735e64-d4d0-405a-bb27-58bf24d00a2c.PDF
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2025-12-10 00:00│奥特佳（002239）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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奥特佳（002239）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/97c4e759-113b-4230-a1df-efc843e64231.PDF
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2025-12-10 00:00│奥特佳（002239）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第一次会议于2025 年 12 月 9 日以现场方式召开。本次会议由王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、
实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规
定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、关于豁免提前通知的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司 2025 年第三次临时股东会选举出新一届董事会成员后，立即召开本次董事会，因此同意本次董事会豁免提前通知。
二、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会选举王振坤先生为本公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
三、关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事的审议，公司第七届董事会专门委员会的召集人及成员安排如下：
董事会专门 召集人 委员会成员
委员会名称
审计委员会 孙莹（独立董事） 孙莹（独立董事）、胡振华（独立董事）、
姚小林
奥特佳新能源科技集团股份有限公司
董事会专门 召集人 委员会成员
委员会名称
提名委员会 陈斌波 陈斌波（独立董事）、胡振华（独立董
（独立董事） 事）、王振坤
薪酬与考核 胡振华 胡振华（独立董事）、孙莹（独立董事）、
委员会 （独立董事） 王振坤
战略与发展 王振坤 王振坤、陈斌波（独立董事）、覃兆强、
委员会 张永明、田世超
四、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事表决同意聘任朱光先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
五、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事表决同意聘任周建国先生为公司副总经理、田世超先生为公司副总经理、沈军女士为公司副总经理兼财务总监、何斌先生为
公司副总经理、窦海涛先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/dcdf75da-29cc-44c8-adf4-618c8b22d1c3.PDF
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2025-12-10 00:00│奥特佳（002239）：关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本并通知债权人的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通知债权人的原由
公司于 2025 年 11 月 11 日召开第六届董事会第四十会议，于2025年12月9日召开2025年第三次临时股东会，均审议通过了《
关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就及个别激励对象
离职，公司将回购注销上述事项所涉及的共计 3,997,028 股限制性股票。
上述回购股份注销完成后,公司注册资本将减少 3,997,028 元。回购注销完成后，公司总股本 1 将由 3,322,333,344 股减少至
3,318,336,316 股，公司注册资本 2将由 3,322,333,344 元减少至3,318,336,316 元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知
起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债
权1 此处的总股本指的是完成 13,499,500 股预留部分限制性股票授予登记后的实际总股本，但尚未进行工商变更登记。
2 此处的注册资本指的是完成 13,499,500 股预留部分限制性股票授予登记后的实际注册资本，但尚未进行工商变更登记。
人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关
证明文件。
公司债权人如需债权申报，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件的复印件到公司申报债权。债权人为法人
的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人
授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
进行债权申报，债权人需保证复印件与原件一致。债权人债权申报所邮寄的所有复印件，公司不承担返还的义务。
（二）债权申报联系方式
债权人可采取现场、邮寄方式进行债权申报，采取邮寄方式进行债权申报的债权人需先致电公司董事会办公室进行确认，债权申
报联系方式如下
（1）申报时间：2025 年 12 月 10 日至 2026 年 1 月 23 日（2）债权申报地点及申报材料送达地点：南京市江宁区秣周东路
8 号
（3）联系部门：董事会办公室
（4）办公电话：025-52600072
（5）邮政编码：211111
（6）特别提示：以现场方式申报的，接待时间为工作日9:00-11:00；13:00-17:00，双休日及法定节假日除外；以邮寄方式申报
的，申报日期以公司签收日为准，邮件封面请注明“申报债权”字样并于寄出时电话通知公司联系人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/773a1de2-805e-47e1-9f74-c47138825092.PDF
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2025-12-10 00:00│奥特佳（002239）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 12 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了 5
名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日公司召开了第七
届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。现将有关事项公告
如下：
一、第七届董事会成员及董事会专门委员会
（一）第七届董事会组成情况
董事长：王振坤
非独立董事：姚小林、覃兆强、张永明、田世超、穆景阳（职工代表董事）
独立董事：胡振华、陈斌波、孙莹
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董
事会成员的比
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