公司公告☆ ◇002239 奥特佳 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 19:52 │奥特佳（002239）：董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票的书面审核意见 │
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│2026-03-24 19:52 │奥特佳（002239）：关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-03-24 19:51 │奥特佳（002239）：关于第七届董事会第二次会议决议的公告 │
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│2026-03-24 19:51 │奥特佳（002239）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2026-03-24 19:50 │奥特佳（002239）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书 │
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│2026-03-24 19:50 │奥特佳（002239）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-24 19:49 │奥特佳（002239）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-23 18:42 │奥特佳（002239）：关于完成公司注册资本变更登记的公告 │
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│2026-03-23 18:40 │奥特佳（002239）：奥特佳章程（2025年12月） │
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│2026-03-13 16:10 │奥特佳（002239）：关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告 │
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2026-03-24 19:52│奥特佳（002239）：董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票的书面审核意见
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奥特佳（002239）：董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/e9464255-289e-4d85-8fb7-c932a062d20a.PDF
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2026-03-24 19:52│奥特佳（002239）：关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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奥特佳（002239）：关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/cc33bc7d-f021-4777-a1d4-865d26770801.PDF
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2026-03-24 19:51│奥特佳（002239）：关于第七届董事会第二次会议决议的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、
实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规
定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为存放向控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业定向发行的股份所募得的资金，根据上市公司募集资金存管的相关法规要求，
公司拟在中国工商银行股份有限公司开立此次募集资金存管专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与上述银行、保荐
机构签署募集资金专户存储三方监管协议，同时授权公司相关人员办理募集资金专项账户的开立、监管协议的签署等具体事宜。
二、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事姚小林先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
三、关于回购注销部分限制性股票的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司 2024 年限制性股票激励计划个别激励对象离职，按照激励计划及授予协议的规定，公司将合计回购注销 1,554,000 股
限制性股票。董事会认为此次回购符合《上市公司股权激励管理办法》以及激励计划的相关规定。
此议案尚需提交公司股东会审议。
四、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因上一个议案提及的个别激励对象离职，公司需回购注销股份共 1,554,000 股。程序完成后，总股本将由目前的 3,318,336,31
6 股变更为 3,316,782,316 股。公司将根据此数据修订《公司章程》中关于股本的信息并办理变更登记。
此议案尚需提交公司股东会审议。
五、关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会一致同意于 4 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述相关议题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/32105e3c-6744-4334-8d39-7d15a94daeb2.PDF
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2026-03-24 19:51│奥特佳（002239）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2026 年 3 月 24 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2024
年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）部分激励对象离职，根据股权激励计划相关规定，公司拟对上述事项所涉及
的共计 1,554,000 股限制性股票进行回购注销。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1.2024 年 6 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，律师事务所就该事项发表了意
见。
2.2024 年 6 月 17 日，公司召开第六届监事会第十五次会议审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，6 月 18 日监事会出具了《监事
会关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
3.公司于 2024 年 6 月 17 日至 6 月 27 日在公司内部网站上公示了《2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单
》，公示期满后公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
2024 年 6 月 28 日，公司披露了《奥特佳新能源科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况说明及审核意见》。
4.2024 年 7 月 3 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奥特佳新能源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案
》《关于<奥特佳新能源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。7 月 4 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》等公告。
5.2024 年 9 月 6 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授
权，董事会对本激励计划授予数量、激励对象名单及授予价格进行了调整，并确定 2024 年 9 月 6 日为授予日，以 1.26 元/股的
价格向 110名激励对象授予 6,636.57 万股限制性股票。监事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
6.2024 年 9 月 20 日，公司完成了 2024 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。
7.2025 年 3 月 31 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,该议案
于 2025年 4 月 16 日经 2025 年第一次临时股东会审议通过。
8.2025 年 6 月 6 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案于
2025年 6 月 27 日经 2024 年年度股东会审议通过。2025 年 6 月 28 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册
资本并通知债权人的公告》。
9.2025 年 7 月 2 日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案
》，同意以 2025 年 7 月 2 日为预留部分的激励股票的授予日，以 1.26元/股的价格向符合条件的 67 名激励对象授予合计 1483.
86 万份限制性股票。董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
10.2025 年 8 月 2 日，公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成暨股本变动的公告》，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司完成了回购注销手续，公司总股本由 3,309,623,844 股变更为 3,308,833,844 股。
11.2025年9月29日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2025 年 10 月 21 日，公司完成了解除限售的办理程序并发布《关于 2024 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，因一名激励对象在解除限售前离职，实际解除限
售的激励对象为 107 名，解除限售数量为 23,571,252 股，上市流通日为 2025 年 10 月 23 日。
12.2025 年 11 月 10 日，公司在中国证券登记结算深圳分公司完成了预留部分限制性股票的授予登记工作，登记完成后公司总
股本为 3,322,333,344 股。
13.2025 年 11 月 7 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2025 年 11 月 1
1日公司召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案于 2025 年 12 月 9 日经 2
025年第三次临时股东会审议通过。
14. 2026 年 3 月 23 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2026 年 3 月 2
4 日公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需股东会审议通过。
二、本次回购注销原因、数量、价格、资金来源
（一）回购注销原因及数量
近期有 2 位激励对象离职，根据《股权激励方案》和授予协议约定，其剩余激励期限内尚未解禁的限制性股票应由公司原价收
回，不再激励。涉此情形的股票数量为 1,554,000 股。
（二）回购价格、金额
根据授予协议的相关规定，回购价格为 1.26 元/股。因两位激励对象近期离职，按照股权激励计划及授予协议的相关规定，回
购价格为 1.26 元/股，对应的回购金额为 1,554,000×1.26 元/股=1,958,040 元。
（三）回购资金来源
本次回购限制性股票的资金为公司自有资金。
三、本次回购注销前后公司股本变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动数量（股） 本次变动后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股 52,184,220 1.57% -1,554,000 50,630,220 1.53%
奥特佳新能源科技集团股份有限公司
股份性质 本次变动前 本次变动数量（股） 本次变动后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
高管锁定股 677,300 0.02% 0 677,300 0.02%
股权激励限售股 51,506,920 1.55% -1,554,000 49,952,920 1.51%
二、无限售流通股 3,266,152,096 98.43% 0 3,266,152,096 98.47%
三、总股本 3,318,336,316 100.00% -1,554,000 3,316,782,316 100.00%
注：本次变动后的数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项将使本公司股本减少1,554,000 元，不会影响公司激励计划的继续实施，不会对公司的财务状
况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合激励计划及相关法律法规、部门规章等有关规定。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为，本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司股权激励计划的有关规定，激励对
象限制性股票回购的原因、数量及价格合法合规、有效。本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影
响，不会影响公司股权激励计划的继续实施，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意此次回购注销
事宜。
六、法律意见书结论性意见
国浩律师（南京）事务所就此事出具的《国浩律师（南京）事务所关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》中的结论性意见如下：
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已经取得了现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的原因、数量、
回购价格和资金来源符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次回购注销依法履行信息披露义务，并按照《公
司法》《公司章程》等相关法律法规的规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/74184700-69f8-4d63-93e6-f5d889e2faf5.PDF
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2026-03-24 19:50│奥特佳（002239）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书
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奥特佳（002239）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d1a0674f-9a1c-4202-adee-cfde5d5b77fc.PDF
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2026-03-24 19:50│奥特佳（002239）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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奥特佳（002239）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a9032efe-4d2d-41c3-9cb8-3e63359f8e26.PDF
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2026-03-24 19:49│奥特佳（002239）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司定于 2026 年 4 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：本公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司第七届董事会第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表
决的以第一次投票结果为准。网络投票的具体方法及操作流程详见附件 4。
（五）会议召开的时间
现场会议时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）14 点。
网络投票时间：通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的 具 体 时 间 为 2026 年 4 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15-15:00。
（六）股权登记日：2026 年 4 月 8 日。
（七）出席对象
1.于本次会议股权登记日（2026 年 4 月 8 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点
江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
1.此次会议将审议如下议案：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
3.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √
2.上述议案已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过，相关会议决议内容请详见公司于此股东会通知同日发布的公告。议案
具体内容请见本通知的附件 1。
3.特别说明
议案 3.00《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》属于特别决议事项，需经出席股东会的股东有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
公司在本次股东会表决票进行统计时，会对中小投资者的表决单独计票。
三、现场会议的登记方法
（一）登记时间：2026 年 4 月 14 日，8 点 30 分至 17 点。
（二）登记方法
股东可以以现场递交、信函邮寄、传真方式办理登记。登记须填写现场参会登记书（详见本通知的附件 2）。
以现场递交方式办理登记的，自然人股东应向本公司提交其本人股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的身份证件。自然人股东
委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还应持其本人身份证及委托人签署的授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议
的，应向本公司提交该法人的股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的证件（如营业执照）复印件（须加盖该法人的公章）、法定代
表人身份证明。由法定代表人委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还须持其本人身份证、该法人出具的授权委托书（详
见本通知的附件 3）。
以信函邮寄、传真方式进行登记的，请股东比照现场递交方式所需提交的材料，向本公司提供相关证件的复印件（须股东签名或
加盖公章）及授权委托书原件（若有）或其电子版，并在现场参加会议时，提交相关证件、授权委托书（若有）的原件。
（三）登记的地址及联系方式
地址：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼四楼，奥特佳新能源科技集团股份有限公司董事会办公室
电话：025-52600072
传真：025-52600072
邮政编码：211111
联系人：赵彬
（四）登记及参加本次会议的股东的各项费用须自理。
特此通知。
附件：1.奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会议案；
2.现场参会登记书；
3.授权委托书；
4.参加网络投票的具体操作流程。奥特佳新能源科技集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/689be748-161f-412b-afe3-5526220ac9d5.PDF
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2026-03-23 18:42│奥特佳（002239）：关于完成公司注册资本变更登记的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，
同意变更公司注册资本并同步修订公司章程。近日，本公司收到注册所在地江苏省南通市数据局通知，相关变更登记事宜已办结，现
将有关情况公告如下:
公司于 2025 年 11 月 10 日在中国证券登记结算深圳分公司办理完成了 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予登记程序，
新增股份 13,499,500 股。其次，因公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就及个别激励对象离职
，公司将回购注销相关事项所涉及的共计 3,997,028 股限制性股票。综上，增减抵消后，公司股本将增加 9,502,472 股，总股本由
目前的3,308,833,844 股 变 更 为 3,318,336,316 股 。 注 册 资 本 将 由3,308,833,844 元增加至 3,318,336,316 元。
目前，本公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了变更后的营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/17cf7770-8e1a-4403-8fe9-4a1cc49846cc.PDF
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2026-03-23 18:40│奥特佳（002239）：奥特佳章程（2025年12月）
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奥特佳（002239）：奥特佳章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0f23975b-c534-441e-acf6-7c9259b01a97.PDF
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2026-03-13 16:10│奥特佳（002239）：关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概况
为深化与产业链重要供应商的合作关系，扩展本公司汽车零部件业务布局，本公司通过全资子公司武汉市奥特佳投资有限公司于
1 月 23 日与苏州博特蒙电机有限公司签署协议，共同投资设立苏州奥博新能源电机有限公司（暂定名，以下简称合资公司）。此举
旨在通过与业内专业的供应链企业合作，推动本公司降本增效，提升供应链韧性，并加快面向新兴产业的新领域新技术方面的探索步
伐。具体内容详见本公司于 2026 年 1 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资并设立合资公司的公告》（公告编号：2026-00
3）。
二、进展情况
2026 年 3 月 12 日，合资公司收到了苏州市相城区数据局下发的营业执照，完成了工商注册登记手续，具体信息如下：
公司名称：苏州奥特蒙新能源电机有限公司
统一社会信
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