公司公告☆ ◇002239 奥特佳 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 19:57 │奥特佳（002239）：关于向特定对象发行A股股票获得深交所审核通过的公告 │
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│2025-11-28 18:29 │奥特佳（002239）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知（延期后） │
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│2025-11-28 18:29 │奥特佳（002239）：关于延期召开2025年第三次临时股东会的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │奥特佳（002239）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-11-20 00:00 │奥特佳（002239）：：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于奥特佳申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函的回... │
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│2025-11-20 00:00 │奥特佳（002239）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告│
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│2025-11-20 00:00 │奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）（豁免│
│ │版） │
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│2025-11-20 00:00 │奥特佳（002239）：向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2025-11-20 00:00 │奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿） │
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│2025-11-20 00:00 │奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿） │
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2025-12-02 19:57│奥特佳（002239）：关于向特定对象发行A股股票获得深交所审核通过的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 12 月 2 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核中心出具的《关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称“告知函
”）。
深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后
续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间
尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/24d681cf-e141-49dc-a6ff-f2785736c5e9.PDF
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2025-11-28 18:29│奥特佳（002239）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知（延期后）
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司定于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：本公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表
决的以第一次投票结果为准。网络投票的具体方法及操作流程详见附件 4。
（五）会议召开的时间
现场会议时间：2025 年 12 月 9 日（星期二）14 点。
网络投票时间：通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的 具 体 时 间 为 2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 9 日 9:15-15:00。
（六）股权登记日：2025 年 11 月 28 日。
（七）出席对象
1.于本次会议股权登记日（2025 年 11 月 28 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点
江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
1.此次会议将审议如下议案：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积 提案 1、2为等额选举
投票
提案
1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数
（5）人
1.01 关于选举王振坤先生为第七届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举姚小林先生为第七届董事会非独立董事的议案 √
奥特佳新能源科技集团股份有限公司
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.03 关于选举覃兆强先生为第七届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举张永明先生为第七届董事会非独立董事的议案 √
1.05 关于选举田世超先生为第七届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数
（3）人
2.01 关于选举胡振华先生为第七届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举陈斌波先生为第七届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举孙莹女士为第七届董事会独立董事的议案 √
非累积投票提案
3.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
4.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √
2.议案具体内容请见本通知的附件 1。
3.特别说明
议案 4.00《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》属于特别决议事项，需经出席股东会的股东有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
公司在本次股东会表决票进行统计时，会对中小投资者的表决单独计票。
三、现场会议的登记方法
（一）登记时间：2025 年 12 月 8 日，8 点 30 分至 17 点。
（二）登记方法
股东可以以现场递交、信函邮寄、传真方式办理登记。登记须填写现场参会登记书（详见本通知的附件 2）。
以现场递交方式办理登记的，自然人股东应向本公司提交其本人股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的身份证件。自然人股东
委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还应持其本人身份证及委托人签署的授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议
的，应向本公司提交该法人的股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的证件（如营业执照）复印件（须加盖该法人的公章）、法定代
表人身份证明。由法定代表人委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还须持其本人身份证、该法人出具的授权委托书（详
见本通知的附件 3）。
以信函邮寄、传真方式进行登记的，请股东比照现场递交方式所需提交的材料，向本公司提供相关证件的复印件（须股东签名或
加盖公章）及授权委托书原件（若有）或其电子版，并在现场参加会议时，提交相关证件、授权委托书（若有）的原件。
（三）登记的地址及联系方式
地址：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼四楼，奥特佳新能源科技集团股份有限公司董事会办公室
电话：025-52600072
传真：025-52600072
邮政编码：211111
联系人：王贺
（四）登记及参加本次会议的股东的各项费用须自理。
特此通知。
附件：1.奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2025 年第三次
临时股东会议案；
2.现场参会登记书；
3.授权委托书；
4.参加网络投票的具体操作流程；
5.奥特佳第七届董事会董事候选人简历。奥特佳新能源科技集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/1a3447ef-8b13-4b72-aa33-ff5e89c5267b.PDF
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2025-11-28 18:29│奥特佳（002239）：关于延期召开2025年第三次临时股东会的公告
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奥特佳（002239）：关于延期召开2025年第三次临时股东会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-20 00:00│奥特佳（002239）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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奥特佳（002239）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/a869ac24-5a66-42e4-baf1-285723dca027.PDF
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2025-11-20 00:00│奥特佳（002239）：：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于奥特佳申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回...
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奥特佳（002239）：：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于奥特佳申请向特定对象发行股票的审核问询函的回...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/fdec49ba-00d4-4c97-830b-9a1005d3661b.PDF
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2025-11-20 00:00│奥特佳（002239）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票的申请已于2025年 8月19 日获得深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）受理，具体内容详见公司于 2025 年 8 月21 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度向特定对象发行股票
申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2025-047)。
鉴于公司已于 2025 年 8 月 28 日披露了《2025 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财
务数据及其他变动事项进行了更新，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票募集说
明书(申报稿)等申请文件更新财务数据的提示性公告》（公告编号：2025-055）等相关文件。
公司于 2025 年 9 月 3 日收到深交所下发的《关于奥特佳新能源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（
审核函〔2025〕120033 号），公司会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补
充和问题回复，并对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在巨潮资讯网上
披露的《关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》(公告编号:2025-063)等相关文件。
近期，根据深交所进一步审核意见，并鉴于公司 2025 年三季度报告已公开披露，公司会同相关中介机构对审核问询函回复及募
集说明书进行了补充和更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过
深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/02ae7263-132c-4580-aa9d-95400dfea4c6.PDF
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2025-11-20 00:00│奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）（豁免版）
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奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）（豁免版）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/c7fdbd5e-7bc0-46b4-83ce-b9f236844168.PDF
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2025-11-20 00:00│奥特佳（002239）：向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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奥特佳（002239）：向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2025-11-20 00:00│奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
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2025-11-20 00:00│奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/ea286ce0-2d0d-49c5-89b8-6a1f94881d07.PDF
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2025-11-20 00:00│奥特佳（002239）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（三）
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奥特佳（002239）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/a11cdc25-96a7-4dfb-bd90-aed48b8bb19c.PDF
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2025-11-11 19:55│奥特佳（002239）：2024年限制性股票回购注销部分限制性股票之法律意见书
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奥特佳（002239）：2024年限制性股票回购注销部分限制性股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/2813eae8-855a-4579-ab9d-a286a4da5c8e.PDF
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2025-11-11 19:54│奥特佳（002239）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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奥特佳（002239）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/a03ec100-e71e-43a0-b4aa-3928e2f29cc8.PDF
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2025-11-11 19:52│奥特佳（002239）：独立董事提名人声明与承诺（孙莹）
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提名人湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）（控股股东）现就提名孙莹女士为奥特佳新能源科技集团股份有限公司第七
届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为奥特佳新能源科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人
。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人已经通过奥特佳新能源科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与
被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十
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