公司公告☆ ◇002239 奥特佳 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:36 │奥特佳（002239）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:36 │奥特佳（002239）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 19:32 │奥特佳（002239）：关于2024年度利润分配预案专项说明的公告 │
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│2025-04-18 23:47 │奥特佳（002239）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-18 23:47 │奥特佳（002239）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-18 23:47 │奥特佳（002239）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-18 23:47 │奥特佳（002239）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-18 23:47 │奥特佳（002239）：关于举行2024年度业绩网上说明会的通知 │
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│2025-04-18 23:47 │奥特佳（002239）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-18 23:47 │奥特佳（002239）：2024年内部控制规则落实自查表 │
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2025-04-24 18:36│奥特佳（002239）：2025年一季度报告
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奥特佳（002239）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d2b47d71-c122-45d5-814c-b2b9b279f215.PDF
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2025-04-24 18:36│奥特佳（002239）：董事会决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第三十一次会议于 2025年 4月 24日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 4 月 21 日通过电子邮件方
式向各位董事发出。
本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9人、实际出席董事 9人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人
数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：公司 2025年第一季度报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
全体董事审核公司 2025 年第一季度报告后一致认为：公司第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此同意此议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0df0cfe6-903b-45f9-882a-2f90e275984c.PDF
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2025-04-21 19:32│奥特佳（002239）：关于2024年度利润分配预案专项说明的公告
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奥特佳（002239）：关于2024年度利润分配预案专项说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7376e598-d46e-4a5c-945a-a77fff824510.PDF
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2025-04-18 23:47│奥特佳（002239）：内部控制自我评价报告
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奥特佳（002239）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/46ac1bb2-3522-42a6-b76c-ed2c646ee03b.PDF
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2025-04-18 23:47│奥特佳（002239）：关于2024年度利润分配预案的公告
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奥特佳（002239）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a6a632e7-afeb-4fee-a302-29c21f39651b.PDF
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2025-04-18 23:47│奥特佳（002239）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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奥特佳（002239）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0712bfc7-dd44-4590-ba2a-516d92b9a011.PDF
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2025-04-18 23:47│奥特佳（002239）：年度募集资金使用情况专项说明
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奥特佳（002239）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/eaa0458e-c9c6-4e66-8f45-19212a56801d.PDF
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2025-04-18 23:47│奥特佳（002239）：关于举行2024年度业绩网上说明会的通知
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奥特佳（002239）：关于举行2024年度业绩网上说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5e582ef5-e1c4-4b30-b021-8342f297e109.PDF
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2025-04-18 23:47│奥特佳（002239）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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奥特佳（002239）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9da6bdd8-55c1-4632-81be-b4c073a99830.PDF
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2025-04-18 23:47│奥特佳（002239）：2024年内部控制规则落实自查表
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奥特佳（002239）：2024年内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/826b0620-99ba-46c7-adba-182067593b84.PDF
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2025-04-18 23:47│奥特佳（002239）：2024年度董事会工作报告
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奥特佳（002239）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/57ec7e00-cdcd-4f00-b869-4584760323af.PDF
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2025-04-18 23:47│奥特佳（002239）：奥特佳2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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奥特佳（002239）：奥特佳2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1b7ad2c0-eddc-42f1-87da-6c63a8dce643.PDF
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2025-04-18 23:47│奥特佳（002239）：2024年商誉减值测试报告
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奥特佳（002239）：2024年商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8c317c9d-ffd8-4618-96cf-3d756dd80df6.PDF
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2025-04-18 23:46│奥特佳（002239）：董事会决议公告
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奥特佳（002239）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d122f361-84a1-45ad-8b91-5caaa19a27bf.PDF
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2025-04-18 23:46│奥特佳（002239）：2024年年度报告
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奥特佳（002239）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/450fd46a-c4d5-4435-9d57-88a3db12e938.PDF
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2025-04-18 23:46│奥特佳（002239）：2024年年度报告摘要
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奥特佳（002239）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/09ecf70c-683b-4c1a-98af-25b8836d54b6.PDF
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2025-04-18 23:45│奥特佳（002239）：内部控制审计报告
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奥特佳（002239）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a5181ee6-53a1-4e91-b608-9a70bcb1f3d9.PDF
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2025-04-18 23:45│奥特佳（002239）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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奥特佳（002239）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/76fa0359-600b-435d-9429-31adb5ddc09f.PDF
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2025-04-18 23:45│奥特佳（002239）：年度募集资金使用鉴证报告
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奥特佳（002239）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b768700f-578b-4b0a-9baa-44e0ae3ccf1a.PDF
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2025-04-18 23:45│奥特佳（002239）：华泰联合证券有限责任公司关于奥特佳2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
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奥特佳（002239）：华泰联合证券有限责任公司关于奥特佳2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/986458bc-6705-492e-bcb9-ede30eb28a28.PDF
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2025-04-18 23:45│奥特佳（002239）：年度关联方资金占用专项审计报告
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奥特佳（002239）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2734a3f2-e456-4afb-8ef7-9a861c437a07.PDF
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2025-04-18 23:45│奥特佳（002239）：2024年年度审计报告
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奥特佳（002239）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b6d11a98-324e-4cce-8c16-7ab645da3aca.PDF
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2025-04-18 23:44│奥特佳（002239）：独立董事2024年度述职报告（胡振华）
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作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《
上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，
勤勉尽责、审慎履职。在任职期间全面关注公司发展战略，及时了解掌握公司经营情况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案
，充分发挥独立董事的作用，审慎行使公司和股东所赋予的权利，维护全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履
行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人履历与专业背景
本人胡振华，1962 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，管理学博士，中南大学教授、博士生导师。1982 年获中南工业大学机
械工程学士学位，1986 年获中南财经大学经济学硕士学位，2002 年获中南大学管理学博士学位。长期从事企业战略、技术经济与投
资决策领域的研究，曾赴德国克劳斯塔尔工业大学及英国肯特大学商学院开展学术交流。退休前任中南大学商学院教授、博士生导师
。现任奥特佳公司独立董事。
本人深耕学术与企业管理实践多年，具备丰富的战略规划与风险管控经验，能够结合公司新能源科技领域的业务特点，为董事会
决策提供专业支持。
（二）独立性声明
本人及直系亲属未在公司及主要股东单位担任任何职务，与公司及其关联方无直接或间接利益关系，不存在影响独立性的情形，
符合《上市公司独立董事管理办法》等法规要求。
二、2024年度履职概况
（一）董事会及股东大会履职情况
2024年度，公司共召开 10次董事会会议及 7次股东大会。本人全程出席 10 次董事会会议并列席了股东大会，未缺席或委托他
人表决，对所有议案均投赞成票，未提出临时提案，未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构
和咨询机构等情况。本人根据相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，列席了 7次股东大会，就投资者关注的市值管理、降本增
效等议题与管理层深入交流，推动信息透明化。
（二）专门委员会履职情况
本人在董事会各专门委员会中均担任委员，本年度参与 4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，1次战略发展委员会会
议。
1.作为审计委员会委员，本人在 2023年年报及 2024年各季度报告披露之前，认真审核财务信息，并提出相关问题，切实履行审
计职责。在 2024 年公司采取邀请招标方式选聘会计师事务所时，本人认真评估审计机构的执业能力，公正评分，助力公司聘任满足
公司审计需求的审计机构。
2.作为薪酬与考核委员会的召集人，在 2024 年 6 月本人深度参与了公司 2024 年限制性股票激励计划的讨论，在激励对象、
授予数量、业绩指标制定等方面提供了诸多建议；在 2024年 11月，为公司制定的《薪酬管理制度》提出了指导性的建议。
3.作为战略委员会的一员，在 2024 年 9 月参与商讨了公司的控股子公司江苏埃泰斯新能源科技有限公司的少数股东退出事宜
。
（三）与公司内审部门及审计机构沟通情况
2024 年度工作中，本人持续强化与公司内部审计部门的常态化工作对接，通过动态追踪内控机制建设进程，实施全流程督导管
理，系统性完善企业风险防控架构。在年度审计机构遴选环节，本人深度参与资质评审工作，对候选机构的专业资质实施多维度考核
。在年度审计筹备阶段，组织财务团队与会计师事务所开展专项联席会议，针对企业财务运营实况与业务发展态势进行深度业务交底
，定期核查鉴证工作底稿，重点把控年报披露的关键节点，确保审计程序合规性与时效性达成既定目标。
（四）投资者权益保护举措
通过股东大会，回应中小股东关于产能扩张计划的关切，建议公司增设定期业绩说明会机制。
监督公司信息披露工作，重点关注关联交易、对外担保等事项的披露完整性与及时性。
（五）现场工作与调研
2024 年 9-11 月，本人赴公司安徽马鞍山基地、南通基地调研，实地考察了公司电动压缩机生产线、空调系统生产线，就工艺
优化与成本控制提出建议。结合市场发展趋势，建议董事会密切关注市场需求，加强对未来排产的规划。本人通过参加公司董事会会
议、专门委员会会议，以及实地调研等方式积极参与公司的生产经营和治理，现场工作天数 15天，切实履行了独立董事应尽职责。
三、2024年度重点关注事项
（一）定期报告事项
本人对的《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2024年一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年三季度报
告》进行了重点关注，核查财务数据，确认公司定期报告无虚假记载或重大遗漏，且审议程序符合《证券法》要求。
（二）内部控制体系的持续优化
作为审计委员会委员，本人一直关注公司审计部门完善内部控制制度的建设及运行情况。本人认为公司出具的关于内部控制自我
评价的报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司拥有完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，在 202
4 年度本人未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。
（三）公司 2024年限制性股票激励计划
在公司 2024 年限制性股票激励计划的制定及审议过程中，本人积极参与，提出了诸多建议。经审慎评估，激励计划设置的激励
对象人员、数量、考核指标与当前公司的战略匹配度较高，能够实现对激励对象的激励作用。同时，按照《上市公司股权激励管理办
法》的有关规定和其他独立董事的委托，本人还就公司召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划
相关议案征集股东委托投票权。
（四）选聘会计师事务所
在公司采取邀请招标选聘会计师事务所的过程中，本人对拟选聘会计师事务所的执业质量、团队稳定性及行业经验进行多维度评
估，经过打分评标，确认中审众环会计师事务所能够符合公司的审计需求，选聘程序合法合规。
四、总体评价与建议
本人于 2024 年度履职期间严格恪守职责要求，全面参与企业运营监管工作。具体体现为：系统跟踪企业经营动态与财务数据，
深度参与重大决策事项，针对董事会议案开展独立、审慎、公正的分析判断并依法行使表决权；持续关注企业制度体系构建与执行效
能，密切监控潜在经营风险；就管理优化方向提出专业建议，对信息披露工作实施有效监督，切实履行独立董事法定职责，保障企业
合规运营及股东权益。尤其在涉及中小投资者利益保护方面始终秉持审慎原则。
展望 2025年度工作规划，本人将严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，坚守独立董事职业操守，在以下方面
持续发力：深化专业领域知识储备，通过系统性学习提升履职能力；充分运用专业积淀为企业战略决策提供智力支持；完善风险预警
机制建设，强化对关键业务流程的合规审查；始终恪守独立公正立场，在董事会决策过程中切实发挥制衡监督作用，维护企业整体利
益与市场公信力，切实保障全体股东尤其是中小投资者的正当权益。
独立董事：胡振华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7281cae0-8da3-44ad-925a-2040a6eb94e0.PDF
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2025-04-18 23:44│奥特佳（002239）：独立董事2024年度述职报告（许志勇）
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奥特佳（002239）：独立董事2024年度述职报告（许志勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9bf2183a-4d69-4788-9e9b-c6fd2de44829.PDF
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2025-04-18 23:44│奥特佳（002239）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，并结
合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，本公司董事会就公司在任独立董事许志勇先生、付少军先生、胡振华先
生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事许志勇先生、付少军先生、胡振华先生的任职经历、主要社会关系以及签署的相关自查文件，截至本意见披露日
，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在控股股东、实际控制人及其他主要股东公司担任任何职务，与公司
以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立
董事岗位的资格，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a033a6d9-e007-4764-9d8d-89ccb3e41061.PDF
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2025-04-18 23:44│奥特佳（002239）：独立董事年度述职报告
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奥特佳（002239）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/aae14f45-ac3c-412c-bf91-d219f2c9d462.PDF
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2025-04-18 23:44│奥特佳（002239）：奥特佳对外担保管理制度（草案）
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奥特佳（002239）：奥特佳对外担保管理制度（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f305f792-16a2-44a7-bad4-0e9240271700.PDF
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2025-04-18 23:44│奥特佳（002239）：奥特佳总经理工作细则（2025年4月）
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奥特佳（002239）：奥特佳总经理工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6a66a8d3-80c2-4449-a33c-84e0dda79536.PDF
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2025-04-18 23:44│奥特佳（002239）：独立董事专门会议审核意见
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奥特佳（002239）：独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/17f02f73-8fd7-471e-ba4a-002dc73a30ac.PDF
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2025-04-16 19:49│奥特佳（002239）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告
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奥特佳（002239）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0b73741b-4e18-4a68-abfa-fd09fd845d64.PDF
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2025-04-16 19:49│奥特佳（002239）：奥特佳募集资金管理制度
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