公司公告☆ ◇002239 奥特佳 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 16:02 │奥特佳（002239）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-04-15 17:36 │奥特佳（002239）：关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本并通知债权人的公告 │
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│2026-04-15 17:34 │奥特佳（002239）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-04-15 17:34 │奥特佳（002239）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-04-13 17:55 │奥特佳（002239）：向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见 │
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│2026-04-13 17:55 │奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 │
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│2026-04-13 17:51 │奥特佳（002239）：奥特佳关于2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告 │
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│2026-04-13 17:51 │奥特佳（002239）：奥特佳向特定对象发行股票发行情况报告书 │
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│2026-03-24 19:52 │奥特佳（002239）：董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票的书面审核意见 │
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│2026-03-24 19:52 │奥特佳（002239）：关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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2026-04-17 16:02│奥特佳（002239）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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奥特佳（002239）：关于签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/082c320d-d170-4f76-8f9d-f64744822fd5.PDF
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2026-04-15 17:36│奥特佳（002239）：关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本并通知债权人的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通知债权人的原由
公司于2026年3月24日召开第七届董事会第二次会议，于2026年 4 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，均审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 2024 年限制性股票激励计划个别激励对象离职，公司依据相关股权激励计划的要求，按
照上述公司治理程序的决策，将回购注销被激励人离职所涉共计1,554,000 股限制性股票。
上述回购股份注销完成后,公司注册资本将减少 1,554,000 元。回购注销完成后，公司总股本将由 3,318,336,316 股减少至3,3
16,782,3161股，公司注册资本将由 3,318,336,316 元减少至3,316,782,316 元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知
起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债
权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，1此处减资后的股本数是基于当前总股本计算的预估值，实际注
销后的总股本将依据回购注销时点的总股本确定。
相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关
证明文件。
公司债权人如需债权申报，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件的复印件到公司申报债权。债权人为法人
的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人
授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
进行债权申报，债权人需保证复印件与原件一致。债权人债权申报所邮寄的所有复印件，公司不承担返还的义务。
（二）债权申报联系方式
债权人可采取现场、邮寄方式进行债权申报，采取邮寄方式进行债权申报的债权人需先致电公司董事会办公室进行确认，债权申
报联系方式如下
（1）申报时间：2026 年 4 月 16 日至 2026 年 5 月 30 日（2）债权申报地点及申报材料送达地点：南京市江宁区秣周东路
8 号
（3）联系部门：董事会办公室
（4）办公电话：025-52600072
（5）邮政编码：211111
（6）特别提示：以现场方式申报的，接待时间为工作日9:00-11:00；13:00-17:00，双休日及法定节假日除外；以邮寄方式申报
的，申报日期以公司签收日为准，邮件封面请注明“申报债权”字样并于寄出时电话通知公司联系人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/74684a97-24e8-4a3b-aa8c-7c436ca84f98.PDF
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2026-04-15 17:34│奥特佳（002239）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036
电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（南京）事务所
关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
之
法律意见书
致：奥特佳新能源科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定，本所
接受奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派方湘子、张静律师出席公司2026年第一次临时股东会（
以下简称“本次股东会”），并就公司本次股东会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东会，并对本次股东会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查
和验证。
根据《上市公司股东会规则》第五条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会
的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司于 2026年 3月 25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《奥特佳新
能源科技集团股份有限公司关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》，将公司本次股东会的会议时间、地点、内容和议程予
以公告、通知。
2、公司本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会现场会议于 2026年 4月 15日下午 14:00在江
苏省南京市江宁区秣周东路8号公司办公楼五楼会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。出席公司本次股东会现场会议的股
东及股东代理人共 2名，持有公司有表决权股份 30,700股，占公司总股本的 0.0009%。
3、根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在 2026年 4 月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00 网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东以及在 2026年 4月 15日 9:15-15:00网络投票时间内通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的股东共 787名，持有公司有表决权股份 621,976,772股，占公司总股本的 18.7436%。公司股东通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席、列席本次股东会人员的资格与召集人资格
1、出席、列席公司本次股东会的人员
（1）经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名，持有公司有表决权股份 30,700股，占公司总股本
的 0.0009%。
（2）根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共 787名，持有公司有表决权
股份 621,976,772股，占公司总股本的 18.7436%。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）经本所律师核查，公司部分董事以及董事会秘书出席了本次股东会。
（4）经本所律师核查，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。在参与网络投票的股东资格均符合有关法律、行政法规和公
司章程的前提下，本所律师认为，上述出席、列席本次股东会人员的资格均合法有效。
2、经核查，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规和公司章程的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了表决，并
按照相关规定进行了监票、验票和计票。
（二）本次股东会投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，经公司合并统计，参加现场投票和网络
投票的股东共 789名，持有公司有表决权股份 622,007,472股，占公司总股本的 18.7446%。根据经公司合并统计后的表决结果，本
次股东会审议通过了下列议案：
1.00《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 614,969,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8685%；反对6,400,953股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0291%；弃权 637,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1025%。
议案的表决中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意
31,182,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5854%；反对 6,400,953股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 16.7472%；弃权 637,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6674%。
2.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 619,575,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6090%；反对1,852,353股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2978%；弃权 580,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0932%。
该议案的表决中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意
35,788,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6361%；反对 1,852,353股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.8464%；弃权 580,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5175%。
3.00《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 615,322,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9252%；反对5,974,853股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9606%；弃权 710,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1142%。
该议案的表决中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意
31,535,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.5095%；反对 5,974,853股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.6324%；弃权 710,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8581%。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e543ebf2-4935-41b2-a301-581ed9479639.PDF
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2026-04-15 17:34│奥特佳（002239）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
本公司于 4 月 15 日举行了 2026 年第一次临时股东会，现将会议召开情况及决议内容公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：2026 年 4 月 15 日 14 点。
（二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公楼五楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：本公司董事会。
（五）会议主持人：王振坤先生。
本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、股东出席会议的情况
出席本次股东会的股东及其授权代理人共计 789 人，代表股份622,007,472 股，占奥特佳公司总股份数的 18.7446％。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共计2 人，持有公司有表决权股份 30,700 股，占公司总股本的 0.000
9％；
通过网络投票的股东 787 人，代表股份 621,976,772 股，占公司有表决权股份总数的 18.7436％。
出席会议的中小投资者股东共计 788 人，所持股份总数为38,221,006 股，占奥特佳公司总股份的 1.1518％。
本公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。
本公司聘请国浩律师（南京）事务所方湘子律师、张静律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司章程和相关法律法规的规定进行了计票、监票。深圳证
券信息有限公司向本公司提供了本次股东会的网络投票统计结果。议案具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 614,969,219 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8685%；反对 6,400,953 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.0291%；弃权 637,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1025%。
中小股东总表决情况：同意 31,182,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5854%；反对 6,400,953 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7472%；弃权637,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.6674%。
（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意 619,575,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6090%；反对 1,852,353 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.2978%；弃权 580,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0932%。
中小股东总表决情况：同意 35,788,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6361%；反对 1,852,353 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8464%；弃权580,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.5175%。
（三）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 615,322,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9252%；反对 5,974,853 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.9606%；弃权 710,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1142%。
中小股东总表决情况：同意 31,535,953 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.5095%；反对 5,974,853 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.6324%；弃权710,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.8581%。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、法律意见书主要内容
国浩律师（南京）事务所方湘子律师、张静律师见证了此次股东会，并为此次股东会出具法律意见书，发表结论性意见如下：
综上所述，本所律师认为，奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f3c3cccc-2684-495f-ade4-ec1d53da1024.PDF
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2026-04-13 17:55│奥特佳（002239）：向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见
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奥特佳（002239）：向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见。公告详情请查看附件
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2026-04-13 17:55│奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
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奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/206936ff-4dfc-47df-9974-edf84673e1b3.PDF
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2026-04-13 17:51│奥特佳（002239）：奥特佳关于2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通
过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
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资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者查阅。
公司将根据本次发行的后续进展及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f89a8edd-e932-4337-b2e3-afc6a6319297.PDF
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2026-04-13 17:51│奥特佳（002239）：奥特佳向特定对象发行股票发行情况报告书
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奥特佳（002239）：奥特佳向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
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2026-03-24 19:52│奥特佳（002239）：董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票的书面审核意见
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奥特佳（002239）：董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票的书面审核意见。公告详情请查看附件。
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2026-03-24 19:52│奥特佳（002239）：关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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奥特佳（002239）：关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/cc33bc7d-f021-4777-a1d4-865d26770801.PDF
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2026-03-24 19:51│奥特佳（002239）：关于第七届董事会第二次会议决议的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、
实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规
定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为存放向控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业定向发行的股份所募得的资金，根据上市公司募集资金存管的相关法规要求，
公司拟在中国工商银行股份有限公司开立此次募集资金存管专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与上述银行、保荐
机构签署募集资金专户存储三方监管协议，同时授权公司相关人员办理募集资金专项账户的开立、监管协议的签署等具体事宜。
二、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事姚小林先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
三、关于回购注销部分限制性股票的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司 2024 年限制性股票激励计划个别激励对象离职，按照激励计划及授予协议的规定，公司将合计回购注销 1,554,000 股
限制性股票。董事会认为此次回购符合《上市公司股权激励管理办法》以及激励计划的相关规定。
此议案尚需提交公司股东会审议。
四、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因上一个议案提及的个别激励对象离职，公司需回购注销股份共 1,554,000 股。程序完成后，总股本将由目前的 3,318,336,31
6 股变更为 3,316,782,316 股。公司将根据此数据修订《公司章程》中关于股本的信息并办理变更登记。
此议案尚需提交公司股东会审议。
五、关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会一致同意于 4 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述相关议题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/32105e3c-6744-4334-8d39-7d15a94daeb2.PDF
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2026-03-24 19:51│奥特佳（002239）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2026 年 3 月 24 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2024
年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）部分激励对象离职，根据股权激励计划相关规定，公司拟对上述事项所涉及
的共计 1,554,000 股限制性股票进行回购注销。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1.2024 年 6 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议
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