公司公告☆ ◇002239 奥特佳 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥特佳（002239）：关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本公司 2023 年利润分配预案拟每 10 股发放现金股利 0.085 元（含税），合计分配 2756.77万元（含税）。
2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
3.在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分红总额不变。
4.本次利润分配方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。
本公司 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《2023 年度公司利润分配预案》
，现将具体情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案情况
（一）公司 2023 年度可分配利润情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 73,247,511.72
元，2023 年度母公司实现净利润 13,036,569.41 元。截至 2023 年末，合并报表未分配利润为 857,521,914.54 元，母公司未分配
利润为280,389,008.79 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有
关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供分配利润为 280,389,008.79 元。
（二）公司 2023 年度利润分配预案主要内容
综合公司 2023 年度的经营业绩情况、未来发展战略规划和资金需求等因素，在重视对投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发
展的基础上，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案如下：
以公司目前总股本 3,243,258,144 股为基准，拟向全体股东每10 股分配现金红利 0.085 元（含税），合计分配现金红利127,5
67,694.224 元（含税）。 当期不转增股本，不分配股票股利。
（三）利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》等有关规定，有利于全体股东共享公司经营发展成果，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、审议程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《2023 年度公司利润
分配预案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（一）董事会审议意见
公司 2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，
有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。
（二）监事会审议意见
公司监事会认为，2023 年利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《
上市1 该金额占公司 2023 年当年归母净利润值的 37.64%。此次分红实施后，公司 2021 年至 2023 年间现金分红总额占此三年净
利润均值（不含亏损年度）的 33.98%。
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和
股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
若在分配方案实施前，公司总股本发生变化的，将以最新股本总额作为股本基数，按照分配总额不变的原则对每股分配比例做调
整。
上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议决定后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/be2b0510-88ed-469a-98e8-01bd7fb9314e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥特佳（002239）：关于计提2023年度资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥特佳（002239）：关于计提2023年度资产减值准备的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e99e4352-887d-4fe2-993f-51041b4dbd64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥特佳（002239）：2023年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥特佳（002239）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/99a6e977-29d8-44ec-b1fa-97fcae645d4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥特佳（002239）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥特佳（002239）：内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9a735023-0252-41d1-92cb-0633e4f63148.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥特佳（002239）：关于将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥特佳（002239）：关于将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/302e5801-f053-4639-ba1b-9895da4e5ea3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥特佳（002239）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥特佳（002239）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/b2b52dfb-706f-487a-bbff-4618b32d48bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥特佳（002239）：监事会对公司2023年内部控制自我评价报告的意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥特佳（002239）：监事会对公司2023年内部控制自我评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f226ab5a-b0cd-46ab-b42a-97d02166aa2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥特佳（002239）：2023年内部控制规则落实自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥特佳（002239）：2023年内部控制规则落实自查表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/cbef2675-24dd-463d-a8bb-d7eb23222cc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥特佳（002239）：奥特佳2024年至2026年股东回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥特佳（002239）：奥特佳2024年至2026年股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/b81f299e-b4b4-4d6e-8651-9e304c609b35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥特佳（002239）：关于举行2023年度网上业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司 2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 26 日发布。为使投资者进一步了解公司 2023 年业绩及经营情况，本公司定于 5
月 8日（星期三）15:30 至 16:30 在全景网举办 2023 年年度业绩网上说明会。本公司董事长张永明先生、总经理丁涛先生、财务
总监朱光先生、董事会秘书窦海涛先生及独立董事许志勇先生将在会上介绍公司年报情况，并回答投资者的提问。
感兴趣的投资者可登录全景网的“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），输入本公司简称或代码检索到本公司说明会
活动的网址，进入参与。
为提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向
投资 7 日（星期二）17:30
前访 二维码，进入问题征
集专 上，对投资者普遍关
注的
欢迎广大投资者参与本次网上说明会。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ca9c982a-9bac-4bae-947c-f6bba7f84a0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥特佳（002239）：年度募集资金使用情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥特佳（002239）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/57ec0fb2-6433-40e2-b6f3-ce5a572fc9bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥特佳（002239）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并
结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，本公司董事会就公司在任独立董事许志勇先生、付少军先生、胡振华
先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事许志勇先生、付少军先生、胡振华先生的任职经历、主要社会关系以及签署的相关自查文件，截至本意见披露日
，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在控股股东、实际控制人及其他主要股东公司担任任何职务，与公司
以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立
董事岗位的资格，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4e969222-7b72-43cc-8cb6-3efe21cf06b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥特佳（002239）：奥特佳2023年度会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥特佳新能源科技股份有限公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）作为公司 2023 年度审计机构
。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，公司对大华所 2023
年度审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为，大华所具备执业资质，在对本公司的审计履职中能够保持独立性，勤勉尽责，公
允表达意见。现将具体情况汇报如下：
一、机构信息
（一）基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人
截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人
2022 年度 1业务总收入：332,731.85 万元
2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元
2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元
2022 年度上市公司审计客户家数：488 家
上市公司审计客户的主要行业：制造业、信息传输软件和信息技1 经大华所反馈，2023年度大华所的相关业务数据暂未确定，为
保证信息的准确性，仅能向本公司反馈大华所 2022年的业务数据。下同。
术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：17 家
（二）投资者保护能力
大华所迄今已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。大
华所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
大华所近三年（2021 年至 2023 年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5 次、监督管理措施 36 次、自律监管措施 4
次、纪律处分1次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 5 次、监督管理措施 47 次、自律监管措施
7 次、纪律处分3 次。
二、执业记录
大华会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项
目负责合伙人均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计人员担任。
（一）人员信息
1.项目合伙人、签字注册会计师：胡晓辉，2006 年 5 月成为注册会计师，2008 年 1 月开始从事上市公司审计，2019 年 10
月开始在大华所执业，预计 2023 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署 6 家上市公司审计报告。
2.签字注册会计师：王权生，2008 年 12 月成为注册会计师，2008年 12 月开始从事上市公司审计，2022 年 11 月开始在大华
所执业，2022 年 12 月开始为本公司提供审计服务，具备证券服务业务从业经验，参与多项证券审计工作。
3.项目质量控制复核人：谢静，2014 年 11 月成为注册会计师，2014 年 11 月开始从事上市公司审计，2016 年 7 月开始在大
华所执业，2022 年 12 月开始从事复核工作，近三年复核的上市公司审计报告超过 5 家次。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人与本公司无关联关系，具备审计及复核工作独立性。
三、2023 年年审会计师事务所履职情况
大华所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及职业道德规范，对公司 2023 年度财务报
告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司关联方资金占用、募集资金存放和使用情况进行核查并出具了专项报告。经审计，大
华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状
况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，大华所就会
计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重
点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、独立董事和管理层进行了沟通。
四、公司对会计师事务所履职的评估情况
本公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，对大华所的相关资质和执业能力等进行了审查。经评
估，公司认为大华所在执行审计工作的过程中，勤勉尽责，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年审计的相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/159bea43-aab8-4683-a769-1f0dabf8a971.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥特佳（002239）：华泰联合证券有限责任公司关于奥特佳2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥特佳（002239）：华泰联合证券有限责任公司关于奥特佳2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/31c38ea7-27cf-4c53-8eb7-7759c465bb15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥特佳（002239）：关于拟改聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.拟改聘的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）
2.现任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）
3.拟改聘会计师事务所原因：鉴于现任年报审计团队拟整体从大华所分立并被北京大华国际吸收合并，为保持公司审计业务的稳
定性，避免频繁更替审计机构和审计团队带来的风险，经董事会审计委员会提议和审核，公司拟继续沿用现有审计业务团队并相应改
聘北京大华国际为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就改聘会计师事务所事宜与大华所进行了事前沟通，并
征得其理解和同意。
本公司于 2024年 4月 25日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟改聘会计师事务
所的议案》，拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：杨雄
截至 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人
。
2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,0
46.25万元。
审计 2023 年度上市公司客户家数 59 家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，
批发和零售业。本公司同行业 1上市公司审计客户家数为 35 家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数为 105.35 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额 2 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合
相关规定，近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次
。期间有 14 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师：邹志文，2001 年 10 月成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开
始在北京大华国际执业，2024 年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量为 0 家。
1“同行业”指制造业，非公司所处的汽车零部件行业。
拟签字注册会计师：劳雪红，2003 年 7 月成为注册会计师，2016 年 8 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年 12 月
开始在北京大华国际执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 3 家。
拟安排的项目质量复核人员：惠增强，2001 年 4 月成为注册会计师，2001 年 6 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023
年 12月开始在大华国际执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超过 7 家
。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚。
3.独立性
北京大华国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人与本公司及本公司董监高人员均无关联关系，可以在审计工
作时保持独立性。
4.审计收费
本公司 2024 年度审计收费将基于拟聘机构的专业服务能力和质量，综合考虑审计业务总体工作量、参与人员的执业水平和资历
、发生的合理费用及上市公司年审业务市场价格水平等多重因素予以确定。公司董事会将提请股东大会授权公司负责相关工作的高级
管理人员与北京大华国际协商确定 2024 年度审计费用。
二、现任会计师事务所的情况说明
（一）基本情况及本公司年度审计意见
公司现任审计机构大华所已连续 2 年为本公司提供审计服务，在此期间大华所勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公
正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司 2023
年度财务报告和 2023 年度内部控制审计报告出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托该所开展部分审计工作后将其解聘
的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于现任审计团队拟整体从大华所分立并被北京大华国际吸收合并，为保持公司审计业务的稳定性，避免频繁更替审计团队带来
的风险，经董事会审计委员会提议和审核，公司拟继续沿用现有审计业务团队并相应改聘北京大华国际为公司 2024 年度财务审计机
构和内部控制审计机构。
（三）与前后任会计师事务所的沟通情况
本公司已就改聘事宜与大华所进行了事先沟通，该所对此无异议。目前，前后任会计师事务所已处于沟通程序中。本公司将根据
股东大会审议结果敦促前后任会计师按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要
求深入做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会核查，认为北京大华国际具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力，在执
业过程中能够坚持诚信及独立审计原则，满足公司审计工作的要求，为保持公司年报审计业务的连续性和审计师团队的稳定性，拟聘
任北京大华国际为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会及监事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于拟改聘会计师事务所的议案》，同意改聘北京大
华国际为公司 2024 年年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
若获本公司股东大会审议批准，则公司本次聘任北京大华国际之事项将自股东大会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/4
|
