公司公告☆ ◇002240 盛新锂能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 17:17 │盛新锂能（002240）：关于控股股东进行股份质押的公告 │
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│2025-11-18 17:21 │盛新锂能（002240）：第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-11-18 17:20 │盛新锂能（002240）：关于新增2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-18 17:20 │盛新锂能（002240）：关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的公告 │
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│2025-11-18 17:19 │盛新锂能（002240）：关于召开2025年第三次（临时）股东会的通知 │
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│2025-11-17 18:38 │盛新锂能（002240）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-17 18:34 │盛新锂能（002240）：2025年第二次（临时）股东大会决议公告 │
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│2025-11-17 18:34 │盛新锂能（002240）：二〇二五年第二次（临时）股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-14 19:05 │盛新锂能（002240）：关于为全资子公司融资事项提供担保的公告 │
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│2025-11-12 17:35 │盛新锂能（002240）：关于为全资子公司的银行借款提供担保的公告 │
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2025-11-20 17:17│盛新锂能（002240）：关于控股股东进行股份质押的公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）的
通知，获悉盛屯集团将其所持有的公司无限售流通股 310万股股份办理了股权质押登记手续。现将具体情况公告如下：
一、本次股份质押基本情况
2025 年 11 月 20 日，盛屯集团将其所持有的 310 万股公司股份质押给广东华兴银行股份有限公司珠海分行。
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 日 日
第一大股 比例 比例 （如是， 充质
东及其一 注明限 押
致行动人 售类型）
盛屯集团 是 3,100,000 5.37% 0.34% 否 否 2025年11 至办理解 广东华兴 融资
月20日 除质押登 银行股份
记手续之 有限公司
日止 珠海分行
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 份数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 限售数量 押股份 份限售数 押股份
（股） 比例 量（股） 比例
深圳盛屯集团有 57,777,005 6.31% 42,179,458 73.00% 4.61% 0 0% 0 0%
限
公司
深圳市盛屯汇泽 54,282,267 5.93% 40,930,000 75.40% 4.47% 0 0% 0 0%
贸
易有限公司
深圳市盛屯益兴 29,908,029 3.27% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
科
技有限公司
厦门屯濋投资合 20,625,452 2.25% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
伙
企业（有限合伙
）
姚娟英 18,000,000 1.97% 3,640,000 20.22% 0.40% 0 0% 0 0%
福建省盛屯贸易 8,586,525 0.94% 8,586,525 100% 0.94% 0 0% 0 0%
有
限公司
姚雄杰 7,981,635 0.87% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
深圳市盛屯稀有 7,784,711 0.85% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
材
料科技有限公司
深圳市盛屯实业 3,500,000 0.38% 3,500,000 100% 0.38% 0 0% 0 0%
发
展有限公司
合计 208,445,624 22.77% 98,835,983 47.42% 10.80% 0 0% 0 0%
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、备查文件
股份质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/c3bc8f3e-bf25-42de-bf19-61bffd4b0eb6.PDF
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2025-11-18 17:21│盛新锂能（002240）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知及补充通知分别于 2025年 11月 12日、202
5年 11月 17日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2025年 11月 18 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交
易所大厦 14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由公司董事
长周祎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的议案》；
同意公司与华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股集团”）就锂盐产品业务合作签订《2026-2030年合作框架协议》，华
友控股集团（在该业务合作中，合作双方均包含其指定的子公司）在 2026年至 2030年期间拟向公司采购锂盐产品 22.14万吨，具体
年度采购量将在双方签订的子订单中进行约定。
公司独立董事认为：由于公司拟向特定对象发行 A 股股票，发行完成后，华友控股集团将成为公司持股 5%以上股东，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，华友控股集团构成公司关联方。公司与华友控股集团签署锂盐产品合作框架协议系公司正
常经营业务需要，交易价格依据市场价格水平，经双方平等、友好协商确定，定价公允，未损害上市公司及公司全体股东特别是中小
股东的利益。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
《关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
二、逐项审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
1、《关于与比亚迪日常关联交易预计的议案》
表决结果：8 票同意、关联董事李黔回避表决、0 票反对、0票弃权，本议案获得通过。
2、《关于与朗晟新能源及朗晟新材料日常关联交易预计的议案》
表决结果：7 票同意、关联董事李凯先生和关联董事姚婧女士回避表决、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
3、《关于新增与中创新航日常关联交易及日常关联交易预计的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
4、《关于与华友控股集团日常关联交易预计的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
同意公司 2025 年度与中创新航科技集团股份有限公司（以下简称“中创新航”）新增日常关联交易金额不超过 4亿元；同意公
司根据 2026年度生产经营的实际需要，预计 2026年度与比亚迪股份有限公司、四川朗晟新能源科技有限公司及四川朗晟新材料科技
有限公司发生日常关联交易金额分别不超过 30亿元、10亿元，与中创新航和华友控股集团发生日常关联交易金额分别不超过 30亿元
、30亿元。
公司独立董事认为：公司本次向关联方销售、加工锂产品系公司正常经营业务需要；交易价格依据市场价格水平，经双方平等、
友好协商确定，定价公允，未损害上市公司及公司全体股东特别是中小股东利益。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
《关于新增 2025年度日常关联交易及 2026年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次（临时）股东会的议案》。
同意公司于 2025 年 12月 4日（星期四）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025年第三次（临时）股东会审议相
关议案。
《关于召开 2025年第三次（临时）股东会的通知》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/6ab68260-05d9-4112-9097-6576096bc3fe.PDF
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2025-11-18 17:20│盛新锂能（002240）：关于新增2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告
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盛新锂能（002240）：关于新增2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/c8afe930-cf5a-41e2-9faf-438414b0276d.PDF
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2025-11-18 17:20│盛新锂能（002240）：关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的公告
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盛新锂能（002240）：关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/9e793e8e-3417-4992-8752-66c0e34ba027.PDF
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2025-11-18 17:19│盛新锂能（002240）：关于召开2025年第三次（临时）股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次（临时）股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 4日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 4日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 1日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 1日（周一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次
股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于新增 2025年度日常关联交易及 2026年度 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
日常关联交易预计的议案》 案数（4）
2.01 《关于与比亚迪日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于与朗晟新能源及朗晟新材料日常关联交易 非累积投票提案 √
预计的议案》
2.03 《关于新增与中创新航日常关联交易及日常关联 非累积投票提案 √
交易预计的议案》
2.04 《关于与华友控股集团日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
与上述议案有利害关系的关联股东须回避表决。
本次审议议案属于股东会普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2025年 11月19日刊登于《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书办理登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。
3、异地股东可采用书面信函、传真、电子邮件的方式登记。
（二）登记时间：2025年 12月 3日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:00）
（三）登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋 56楼），信函
上请注明“股东会”字样
联系人：王姗姗
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
电子邮箱：002240@cxlithium.com
邮编：518038
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/5a18aa0a-ded4-4764-9972-2f7734de7e0f.PDF
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2025-11-17 18:38│盛新锂能（002240）：股票交易异常波动公告
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盛新锂能（002240）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/f3910998-029d-4f9e-b09c-3b3310ea350a.PDF
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2025-11-17 18:34│盛新锂能（002240）：2025年第二次（临时）股东大会决议公告
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盛新锂能（002240）：2025年第二次（临时）股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/85bde54e-dc99-4f89-bb1c-62e1f65fa475.PDF
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2025-11-17 18:34│盛新锂能（002240）：二〇二五年第二次（临时）股东大会的法律意见书
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盛新锂能（002240）：二〇二五年第二次（临时）股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/93c0ca22-fb79-496c-a27e-77c4fa0a8ed4.PDF
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2025-11-14 19:05│盛新锂能（002240）：关于为全资子公司融资事项提供担保的公告
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盛新锂能（002240）：关于为全资子公司融资事项提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/1048c207-7a91-4208-a755-5d155ac235c0.PDF
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2025-11-12 17:35│盛新锂能（002240）：关于为全资子公司的银行借款提供担保的公告
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盛新锂能（002240）：关于为全资子公司的银行借款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/a6efecf9-f105-4375-b6e5-feeda100eaa8.PDF
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2025-11-01 00:00│盛新锂能（002240）：盛新锂能未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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为完善和健全盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红机制，增强利润分配政策的透明度与可
操作性，切实保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及
《盛新锂能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会制定了《盛新锂能集团股份有限公司未来三
年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的基本原则
（一）严格遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
（二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见，重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，保持利润分配政
策的连续性和稳定性；
（三）在满足公司生产经营和持续发展对资金需求的情况下，优先考虑现金分红；
（四）积极回报投资者，进一步增强公司利润分配特别是现金分红政策的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期，兼顾投资者
的合理投资回报及公司的持续良好发展。
二、制定本规划所考虑的因素
公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环
境，着眼于公司长远的、可持续的发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性、稳定性。
三、未来三年（2025-2027 年）具体的股东回报规划
（一）利润分配原则
公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，实施持续、稳定的利润分配制度，并兼顾公司合理资金需求的原则，但利润
分配不得超过公司累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司应结合股本规模、发展前景、投资安排、利润增长状况
、现金流量情况等因素制订符合公司可持续发展要求和利益最优化原则的利润分配方案。
（二）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。公司在具备现金分红条件下，应当优先采
用现金分红进行利润分配。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资
者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（三）现金分红的比例、间隔和条件
在满足现金分红条件下，公司原则上每年度进行一次现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年
均可分配利润的 30%。
公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，
可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公
司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
存在下列情形之一的，公司当年可以不进行现金分红：
（1）公司当年实现的每股可供分配利润低于 0.10元；
（2）公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司在年初
至未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%且超过 10,000万
元；
（3）公
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