公司公告☆ ◇002240 盛新锂能 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:25 │盛新锂能（002240）：关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行综合授信提供担保的公告 │
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│2025-03-21 21:30 │盛新锂能（002240）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-21 21:30 │盛新锂能（002240）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-21 21:30 │盛新锂能（002240）：营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2025-03-21 21:30 │盛新锂能（002240）：关于转让四川盛屯科技有限公司股权并购置办公用房暨关联交易的公告 │
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│2025-03-21 21:30 │盛新锂能（002240）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-21 21:30 │盛新锂能（002240）：监事会决议公告 │
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│2025-03-21 21:30 │盛新锂能（002240）：关于对下属子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-03-21 21:30 │盛新锂能（002240）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2025-03-21 21:29 │盛新锂能（002240）：年度股东大会通知 │
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2025-03-28 18:25│盛新锂能（002240）：关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行综合授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司遂宁盛新锂业有限公司（以下简称“遂宁盛新”）因业务发展需要
，拟向中国建设银行股份有限公司遂宁分行（以下简称“建设银行”）申请不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）综合授信额度，期限
不超过 24 个月。2025 年 3 月 28 日，公司与建设银行签署了《本金最高额保证合同》，为上述事项提供连带责任保证。
公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《
关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构
申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币 160 亿元，对外担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会
审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率 70%以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币 45 亿元
，为资产负债率低于 70%的下属子公司提供的担保额度不超过 115 亿元。
遂宁盛新最近一期经审计的资产负债率低于 70%，公司本次为遂宁盛新提供2 亿元的担保额度后，资产负债率低于 70%的子公司
的可用担保额度为 89.01 亿元。截至本公告日，公司对遂宁盛新的担保总额（不含本次担保）为 132,000 万元。本次担保事项在公
司 2023 年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
二、被担保人基本情况
公司名称：遂宁盛新锂业有限公司
住 所：四川射洪经济开发区锂电高新产业园
法定代表人：米永强
成立日期：2019 年 7 月 9 日
经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出
口；电池制造；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
遂宁盛新注册资本人民币 40,000 万元，公司直接持有其 100%的股权，为公司全资子公司。
遂宁盛新的主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 332,686.72
负债总额 143,866.07
净资产 188,820.66
项目 2024 年（经审计）
营业收入 266,751.46
净利润 4,799.66
经查询，截至本公告披露日，遂宁盛新不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
保证人（甲方）：盛新锂能集团股份有限公司
债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司遂宁分行
债务人：遂宁盛新锂业有限公司
担保范围：主合同项下不超过人民币贰亿元整的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生
效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、
杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费
、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
担保方式：连带责任保证
保证责任期间：保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主
合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
本次担保无反担保情况。
四、本次担保的原因及对公司的影响
遂宁盛新为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之
内。且公司为全资子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币466,145.30万元（均为对控股子公司的担
保），占2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的38.76%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《本金最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9405e50e-49a6-41dc-b1f2-c0de9d81e1af.PDF
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2025-03-21 21:30│盛新锂能（002240）：2024年年度审计报告
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盛新锂能（002240）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/2564c85e-7289-438b-8a73-5a5b15a5ae80.PDF
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2025-03-21 21:30│盛新锂能（002240）：年度关联方资金占用专项审计报告
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大信专审字[2025]第 2-00049 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审计报告
大信专审字[2025]第 2-00049号盛新锂能集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公
司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具大
信审字[2025]第2-00249 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司2024年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/f67eadb3-5fe0-4a54-beb8-2d7affd1884e.PDF
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2025-03-21 21:30│盛新锂能（002240）：营业收入扣除情况专项审核报告
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盛新锂能（002240）：营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/d8fc36dd-032f-45bf-84f4-8fa6ed1a869d.PDF
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2025-03-21 21:30│盛新锂能（002240）：关于转让四川盛屯科技有限公司股权并购置办公用房暨关联交易的公告
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盛新锂能（002240）：关于转让四川盛屯科技有限公司股权并购置办公用房暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/4fb885c6-feea-4f43-ade6-2559a659e470.PDF
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2025-03-21 21:30│盛新锂能（002240）：内部控制审计报告
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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
大信审字[2025]第 2-00251号
盛新锂能集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了盛新锂能集团股份有限公司（以下简称贵公
司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/b25ea148-d449-4491-891a-a7d4bf35cd63.PDF
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2025-03-21 21:30│盛新锂能（002240）：监事会决议公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件等方式送
达全体监事。本次会议于 2025年 3月 21日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14楼公司会议室以现场与通
讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2024年度监事会工作报告的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2024 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2024年度财务决算报告的议案》；
2024 年度，公司实现营业收入 458,143.22 万元，实现利润总额-59,397.43 万元，归属于上市公司股东的净利润为-62,158.07
万元，基本每股收益为-0.69 元/股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,175,152.18 万元，归属于上市公司股东的所有
者权益为 1,202,631.27 万元。上述财务指标已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告确认。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2024年年度报告及摘要的议案》；
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员
会的规定。公司 2024 年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2024 年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》；
经审议，监事会认为：董事会制定的利润分配方案，符合中国证监会有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相
关规定和要求，严格履行了现金分红决策程序，不存在损害公司和股东利益的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2024年度内部控制评价报告的议案》；
经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理
中得到了较好地执行，起到了较好的控制和防范作用。公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司
内部控制的现状。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内
部控制审计报告》。
《 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》；
经审议，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
经审议，监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币 30 亿元自有闲
置资金购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用自有
闲置资金购买理财产品的事项。
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/9e9321cc-1d34-41b1-b15c-2b68d0ea034b.PDF
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2025-03-21 21:30│盛新锂能（002240）：关于对下属子公司提供担保额度预计的公告
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盛新锂能（002240）：关于对下属子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/588484c5-b092-4291-b6e5-b16bcde1bde2.PDF
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2025-03-21 21:30│盛新锂能（002240）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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盛新锂能（002240）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/b7e6d89b-c2f2-4e4e-bb0f-7f3c46af6cf8.PDF
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2025-03-21 21:29│盛新锂能（002240）：年度股东大会通知
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议决定于 2025 年 4 月 11 日（周五）下午 14:30
以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司第八届董事会
（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（周五）下午 14:30 开始
2、网络投票时间：2025 年 4 月 11 日（周五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 11 日上午 9:15 至 2025 年 4 月11 日下午 1
5:00 期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼公司会议室。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 4 月 8 日（周二）
（七）会议出席对象：
1、截至 2025 年 4 月 8 日（周二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次
股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注（该列打勾的栏
目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于2024年年度报告及摘要的议案》 √
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》 √
8.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 √
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案（七）属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；除上述议
案（七）外的其他议案均属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
上述议案已经公司第八届董事会第十八次和第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 3 月 22 日刊登于《
中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代
理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证
办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授
权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
3、异地股东可采用书面信函、传真、电子邮件的方式登记。
（二）登记时间：2025年4月9日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）
（三）登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋56楼），信函上
请注明“股东大会”字样
联系人：
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