公司公告☆ ◇002240 盛新锂能 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-25 15:37 │盛新锂能（002240）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-21 17:42 │盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告 │
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│2026-01-21 17:40 │盛新锂能（002240）：关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行借款提供担保的公告 │
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│2026-01-15 18:08 │盛新锂能（002240）：2026年第一次（临时）股东会决议公告 │
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│2026-01-15 18:05 │盛新锂能（002240）：二〇二六年第一次（临时）股东会的法律意见书 │
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│2026-01-13 19:58 │盛新锂能（002240）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-13 17:50 │盛新锂能（002240）：关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行借款提供担保的公告 │
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│2026-01-04 15:40 │盛新锂能（002240）：关于为子公司的银行借款提供担保的公告 │
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│2026-01-04 15:37 │盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-30 18:30 │盛新锂能（002240）：关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的公告 │
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2026-01-25 15:37│盛新锂能（002240）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：盛新锂能，证券代码：002240）股票交易价格于 2026年 1月 21
日、1月 22日、1月 23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常
波动情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。公司目前正在筹划向特定对象发行 A股股票事项，该事项
已经公司第八届董事会第二十四次会议、2025 年第二次（临时）股东大会审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会
同意注册后方可实施。具体详见公司于2025 年 11月 1日披露的《盛新锂能集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》《第
八届董事会第二十四次会议决议公告》、2025 年 11 月 18 日披露的《2025年第二次（临时）股东大会决议公告》等相关公告。
公司将严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，根据上述事项进展及时履行信息披露义务。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至目前，公司没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/7f59bf8c-a7a8-4f3a-a355-4bbb98e47748.PDF
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2026-01-21 17:42│盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告
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盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/fb9b3e78-d13c-47de-9138-fd327a2ff6ee.PDF
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2026-01-21 17:40│盛新锂能（002240）：关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行借款提供担保的公告
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盛新锂能（002240）：关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行借款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/a32ed7f9-d091-43e9-aa60-912b6b16be8a.PDF
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2026-01-15 18:08│盛新锂能（002240）：2026年第一次（临时）股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司第八届董事会
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年 1月 15日（周四）下午 14:30开始
2、网络投票时间：2026年 1月 15日（周四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦 14楼公司会议室。
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（五）会议主持人：董事长周祎先生
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席的情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人 1,080 名，代表有表决权的股份292,692,037股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 3
3.5005%。其中，参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级
管理人员以外的其他股东）1,073名，代表有表决权的股份 71,817,555股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 8.2200%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 7名，代表有表决权的股份 174,249,765股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 19.9440
%。
（三）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计1,073名，代表有表决权的股份 118,442,272股，占股
权登记日公司有表决权股份总数的 13.5565%。
公司现场会议同时提供了视频参会系统。公司部分董事、高级管理人员分别出席和列席了会议。北京市万商天勤律师事务所律师
出席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 292,507,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9370%；反对 147,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0504%；弃权 36,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%
。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 71,633,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7434%；反对 147
,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2052%；弃权 36,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0514%。
（二）审议通过《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的议案》。
表决结果：同意 118,233,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8182%；反对 176,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1488%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0329%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 71,602,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7002%；反对 176
,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2455%；弃权 39,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0543%。
关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所李颖律师和李新梅律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，结论意见是：本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
，合法有效；本次股东会未发生变更、否决提案的情形；本次股东会审议通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《盛新锂能集团股份有限公司 2026年第一次（临时）股东会决议》；
（二）《北京市万商天勤律师事务所关于盛新锂能集团股份有限公司二〇二六年第一次（临时）股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/9c2e4b1e-b281-4988-9117-4e9e378da080.PDF
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2026-01-15 18:05│盛新锂能（002240）：二〇二六年第一次（临时）股东会的法律意见书
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盛新锂能（002240）：二〇二六年第一次（临时）股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/59c17364-bc67-499c-863a-b77174ea411a.PDF
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2026-01-13 19:58│盛新锂能（002240）：2025年度业绩预告
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盛新锂能（002240）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/a151b46f-60f6-4b36-b6e4-5ea93bb58c14.PDF
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2026-01-13 17:50│盛新锂能（002240）：关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行借款提供担保的公告
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一、担保情况概述
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司遂宁盛新锂业有限公司（以下简称“遂宁盛新”）因业务发展需要
，拟向遂宁银行股份有限公司射洪支行（以下简称“遂宁银行”）申请不超过人民币 4亿元（含 4亿元）借款，期限不超过 24 个月
。2026 年 1月 13 日，公司与遂宁银行签署了《遂宁银行保证担保合同》，为上述事项提供连带责任保证。
公司分别于 2025年 3月 21日、2025年 4月 11日召开第八届董事会第十八次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于对
下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融
资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币 110亿元，对外担保额度有效期为公司 2024年年度股东大会审议通过
之日起至 2025年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率 70%以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币 35亿元，为资产负
债率低于 70%的下属子公司提供的担保额度不超过 75亿元。
遂宁盛新最近一期经审计的资产负债率低于 70%，公司本次为遂宁盛新提供4亿元的担保额度后，资产负债率低于 70%的子公司
的可用担保额度为 32.87亿元。截至本公告日，公司对遂宁盛新的担保总额（不含本次担保）为 117,095.26万元。本次担保事项在
公司 2024年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
二、被担保人基本情况
公司名称：遂宁盛新锂业有限公司
住 所：四川射洪经济开发区锂电高新产业园
法定代表人：米永强
成立日期：2019年 7月 9日
经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出
口；电池制造；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
遂宁盛新注册资本人民币 40,000万元，公司直接持有其 100%的股权，为公司全资子公司。
遂宁盛新最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 457,783.58 332,686.72
负债总额 264,755.17 143,866.07
净资产 193,028.41 188,820.66
项目 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年（经审计）
营业收入 125,153.21 266,751.46
净利润 4,055.52 4,799.66
经查询，截至本公告披露日，遂宁盛新不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
保证人：盛新锂能集团股份有限公司
债权人：遂宁银行股份有限公司射洪支行
债务人：遂宁盛新锂业有限公司
保证范围：主合同项下的全部债权，包括但不限于主债权本金、基于该主债权所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、
罚息等）、违约金、损害赔偿金、补偿金、保管费、债权人实现债权和担保权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、案件受理费、
差旅费、公证费、执行费、仲裁费、鉴定费、财产保全费、拍卖费、公告费、税费、保全保险费等）、因债务人违约而给债权人造成
的损失和其他费用等一切费用。本合同项下的保证范围，不因债权人享有主债务人或者其他任何人为主合同项下的债务提供其他任何
方式的担保而受到任何影响，不因主债务人破产、重组等受到影响。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
担保金额：不超过人民币 4亿元。
本次担保无反担保情况。
四、本次担保的原因及对公司的影响
遂宁盛新为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之
内。且公司为全资子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币443,076.71万元（均为对控股子公司的担
保），占2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的36.84%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《遂宁银行保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/f6c79caa-da5c-4656-acdc-d6c6b67aa36c.PDF
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2026-01-04 15:40│盛新锂能（002240）：关于为子公司的银行借款提供担保的公告
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一、担保情况概述
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司印尼盛拓锂能有限公司（以下简称“印尼盛拓”）因业务发展需要
，拟向中国建设银行股份有限公司成都第六支行（以下简称“建设银行”）申请不超过 700 万美元（等值人民币）（含本数）借款
，借款期限不超过 12个月，公司为上述借款事项提供连带责任保证。
公司分别于 2025年 3月 21日、2025年 4月 11日召开第八届董事会第十八次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于对
下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融
资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币 110亿元，对外担保额度有效期为公司 2024年年度股东大会审议通过
之日起至 2025年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率 70%以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币 35亿元，为资产负
债率低于 70%的下属子公司提供的担保额度不超过 75亿元。
印尼盛拓最近一期经审计的资产负债率高于 70%，公司本次为印尼盛拓提供700 万美元（等值人民币）（含本数）的担保额度后
，资产负债率高于 70%的子公司的可用担保额度为 8.45 亿元。截至本公告日，公司对印尼盛拓的担保总额（不含本次担保）为 113
,240.32万元。本次担保事项在公司 2024 年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定。
二、被担保人基本情况
公司名称：印尼盛拓锂能有限公司
住 所：印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园（IMIP）
成立时间：2021年6月25日
印尼盛拓注册资本1.9亿美元。公司间接持有其80%的股权，为公司控股子公司；STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.持有印尼盛拓20
%股权。
印尼盛拓最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 537,298.99 505,084.24
负债总额 398,226.52 428,144.16
净资产 139,072.46 76,940.08
项目 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年（经审计）
营业收入 73,320.20 -
净利润 2,644.61 2,841.23
经查询，截至本公告披露日，印尼盛拓不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
保证人（甲方）：盛新锂能集团股份有限公司
债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司成都第六支行
债务人：印尼盛拓锂能有限公司
担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效
法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受
益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、
执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
担保方式：连带责任保证
保证责任期间：自《保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
担保金额：不超过 700万美元（等值人民币）（含本数）
本次担保无反担保情况。
四、本次担保的原因及对公司的影响
印尼盛拓为公司控股子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。印尼盛拓其他少数股东
未参与印尼盛拓的日常经营管理，未提供同比例担保。公司为控股子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币 442,293.15万元（均为对控股子公司的
担保），占 2024年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的 36.78%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/1ec3660f-5abc-4c4e-bfc0-a70570e70f1a.PDF
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2026-01-04 15:37│盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告
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盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/466a395c-f643-489a-9c03-fb00560e0cb6.PDF
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2025-12-30 18:30│盛新锂能（002240）：关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的公告
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盛新锂能（002240）：关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c4ba89be-32c8-4d90-b932-82318f710a8b.PDF
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2025-12-30 18:29│盛新锂能（002240）：关于召开2026年第一次（临时）股东会的通知
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盛新锂能（002240）：关于召开2026年第一次（临时）股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/32fa5185-5f00-4e40-af0f-ff2eb2f26f9e.PDF
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2025-12-30 18:26│盛新锂能（002240）：第八届董事会第二十七次会议决议公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2025年12月 25日以电子邮件等方式送达
全体董事。本次会议于 2025年 12 月 30日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦 14楼公司会议室以现场与
通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分高级管理
人员列席
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