公司公告☆ ◇002240 盛新锂能 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │盛新锂能（002240）：二〇二五年第一次（临时）股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-10 00:00 │盛新锂能（002240）：2025年第一次（临时）股东大会决议公告 │
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│2025-09-26 17:17 │盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告 │
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│2025-09-22 20:01 │盛新锂能（002240）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-09-22 20:00 │盛新锂能（002240）：雅江县惠绒矿业有限责任公司四川省雅江县木绒锂矿采矿权评估报告 │
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│2025-09-22 20:00 │盛新锂能（002240）：四川启成矿业有限公司股东全部权益项目资产评估报告 │
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│2025-09-22 20:00 │盛新锂能（002240）：四川启成矿业有限公司审计报告 │
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│2025-09-22 20:00 │盛新锂能（002240）：关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的公告 │
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│2025-09-22 19:59 │盛新锂能（002240）：关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知 │
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│2025-09-08 17:42 │盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告 │
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2025-10-10 00:00│盛新锂能（002240）：二〇二五年第一次（临时）股东大会的法律意见书
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致：盛新锂能集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律、法
规及中国证券监督管理委员会颁布的有关规定和《盛新锂能集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市万商
天勤律师事务所（下称“本所”）接受盛新锂能集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加公司二〇二五年第一次（
临时）股东大会（下称“本次股东大会”），并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查
阅的文件。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印
件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议
案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公
司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大
会的有关事项进行了核查和验证，并出席了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2025年9月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上予以公告。相关议案已在本次股东大会通知公告中列明，公司亦已于2025年9月23日公告披露了
相关议案的内容。
2、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司现场会议同时提供了视频参会系统。现场会议于2025年1
0月9日（星期四）下午14:30在会议通知载明的地点召开。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2025年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年
10月9日上午9:15-2025年10月9日下午15:00。
经合理查验，本所律师认为，本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。公司董事会提交本次股东大会审议的议案
符合有关规定，并已公告列明，议案内容已充分披露；股东大会通知公告日距本次股东大会的召开日不少于15日，符合有关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，按照公告的召开时间、召开地点
、参加会议的方式和《公司章程》规定的召开程序进行，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至2025年9月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师。
经公司工作人员和本所律师合理查验出席凭证以及深圳证券信息有限公司统计确认，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计
1,046名，所持有表决权的股份总数101,362,151股，占公司有表决权的股份总数的11.6015%。其中出席现场会议的股东及股东代理人
共计6名，所持有表决权的股份总数1,462,000股，占公司有表决权的股份总数的0.1673%；通过网络投票系统进行投票的股东共计1,0
40名，所持有表决权的股份总数99,900,151股，占公司有表决权的股份总数的11.4342%。
经合理查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验
证其股东资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
审议《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的议案》
所持股数（股） 占出席会议股东所持表决权比例（％） 中小投资者表决情况
股数（股） 比例（%）
赞成 100,561,951 99.2106 52,486,034 98.4983
反对 604,800 0.5967 604,800 1.1350
弃权 195,400 0.1928 195,400 0.3667
上述议案均对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决进行了单独计票。
经合理查验，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定
。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东大会审议通
过的决议合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇二五年十月九日。
本法律意见书正本贰份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/ab1dc120-ec07-4c6b-bd32-d718566882f6.PDF
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2025-10-10 00:00│盛新锂能（002240）：2025年第一次（临时）股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司第八届董事会
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年 10月 9日（周四）下午 14:30开始
2、网络投票时间：2025年 10月 9日（周四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14楼公司会议室。
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（五）会议主持人：董事长周祎先生
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席的情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 1,046 名，代表有表决权的股份101,362,151股，占股权登记日公司有表决权股份总数的
11.6015%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东）1,042名，代表有表决权的股份 53,286,234 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的6.098
9%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 6名，代表有表决权的股份 1,462,000股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 0.1673%。
（三）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计1,040名，代表有表决权的股份 99,900,151股，占股权
登记日公司有表决权股份总数的 11.4342%。
公司现场会议同时提供了视频参会系统。公司部分董事、监事及高级管理人员分别出席和列席了会议。北京市万商天勤律师事务
所律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
审议通过《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的议案》。
表决结果：同意 100,561,951 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2106%；反对 604,800 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.5967%；弃权 195,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.1928%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 52,486,034股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.4983%；反对 6
04,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1350%；弃权 195,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3667%。
四、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所李颖律师和李新梅律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，结论意见是：本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，合法有效；本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东大会审议通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《盛新锂能集团股份有限公司 2025年第一次（临时）股东大会决议》；
（二）《北京市万商天勤律师事务所关于盛新锂能集团股份有限公司二〇二五年第一次（临时）股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/691821cc-5006-493b-9f0b-39cf910f5d06.PDF
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2025-09-26 17:17│盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的一致行动人深圳市盛屯汇泽
贸易有限公司（有限合伙）（以下简称“盛屯汇泽”）的通知，获悉盛屯汇泽将其所持有的公司无限售流通股 450万股股份办理了股
权质押登记手续。现将具体情况公告如下：
一、本次股份质押基本情况
2025年 9月 26日，盛屯汇泽将其所持有的 450万股公司股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 日 日
第一大股 比例 比例 （如是， 充质
东及其一 注明限 押
致行动人 售类型）
盛屯汇泽 是 4,500,000 8.29% 0.49% 否 否 2025年9 至办理解 上海浦东 融资
月26日 除质押登 发展银行
记手续之 股份有限
日止 公司深圳
分行
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 份数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 限售数量 押股份 份限售数 押股份
（股） 比例 量（股） 比例
深圳盛屯集团有 57,777,005 6.31% 39,079,458 67.64% 4.27% 0 0% 0 0%
限
公司
深圳市盛屯汇泽 54,282,267 5.93% 40,250,000 74.15% 4.40% 0 0% 0 0%
贸
易有限公司
深圳市盛屯益兴 29,908,029 3.27% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
科
技有限公司
厦门屯濋投资合 20,625,452 2.25% 7,100,000 34.42% 0.78% 0 0% 0 0%
伙
企业（有限合伙
）
姚娟英 18,000,000 1.97% 3,640,000 20.22% 0.40% 0 0% 0 0%
福建省盛屯贸易 8,586,525 0.94% 8,586,525 100% 0.94% 0 0% 0 0%
有
限公司
姚雄杰 7,981,635 0.87% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
深圳市盛屯稀有 7,784,711 0.85% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
材
料科技有限公司
深圳市盛屯实业 3,500,000 0.38% 3,500,000 100% 0.38% 0 0% 0 0%
发
展有限公司
合计 208,445,62 22.77% 102,155,98 49.01% 11.16% 0 0% 0 0%
4 3
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、备查文件
股份质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/6fbd682f-2817-4526-8f0a-5e17fa5ccd8e.PDF
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2025-09-22 20:01│盛新锂能（002240）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2025年 9月 13日以电子邮件等方式送达
全体董事。本次会议于 2025年 9月 22日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14楼公司会议室以现场与通讯
表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 7 票同意，关联董事姚婧女士回避表决，关联董事李凯先生回避表决、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的议案》；
同意公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司以现金人民币 145,600.00 万元收购四川启成矿业有限公司（以下简称“启成矿业”
）21%股权，本次交易完成后，公司将直接持有启成矿业 70%股权，启成矿业及其控股子公司雅江县惠绒矿业有限责任公司将纳入公
司合并报表范围。本次股权收购事项不构成关联交易。本次股权收购完成后，公司将增加与关联方的共同投资，本次增加关联共同投
资事项构成关联交易。
上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次（临时）股东大会的议案》。
同意公司于 2025 年 10月 9日（星期四）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025年第一次（临时）股东大会审议
相关议案。
《关于召开 2025年第一次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/a7f47e96-068e-49e2-a057-91519a3fc45a.PDF
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2025-09-22 20:00│盛新锂能（002240）：雅江县惠绒矿业有限责任公司四川省雅江县木绒锂矿采矿权评估报告
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盛新锂能（002240）：雅江县惠绒矿业有限责任公司四川省雅江县木绒锂矿采矿权评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/522d3213-3f3a-4a92-8295-864eabedcedc.PDF
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2025-09-22 20:00│盛新锂能（002240）：四川启成矿业有限公司股东全部权益项目资产评估报告
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盛新锂能（002240）：四川启成矿业有限公司股东全部权益项目资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/dbc93ecb-7c85-42ef-8466-5c2a7ebbb71b.PDF
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2025-09-22 20:00│盛新锂能（002240）：四川启成矿业有限公司审计报告
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盛新锂能（002240）：四川启成矿业有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/8effd6bb-4507-4c5b-9977-916d68b8ac00.PDF
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2025-09-22 20:00│盛新锂能（002240）：关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的公告
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盛新锂能（002240）：关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/af4f66de-de05-4d49-a3da-52f8ff0d1f3e.PDF
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2025-09-22 19:59│盛新锂能（002240）：关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议决定于 2025年 10月 9日（周四）下午 14:30以
现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次（临时）股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司第八届董事会
（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年 10月 9日（周四）下午 14:30开始
2、网络投票时间：2025年 10月 9日（周四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月 9日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 9日上午 9:15至 2025年 10月 9日下午 15:00期间
的任意时间。
（四）现场会议召开地点：成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14楼公司会议室。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年 9月 26日（周五）
（七）会议出席对象：
1、截至 2025年 9月 26 日（周五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股
东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注（该列打勾的栏目
可以投票）
非累积投票提案
1.00
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