公司公告☆ ◇002240 盛新锂能 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 17:42 │盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-08-22 19:08 │盛新锂能（002240）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:08 │盛新锂能（002240）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:07 │盛新锂能（002240）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-22 19:07 │盛新锂能（002240）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 19:07 │盛新锂能（002240）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 19:06 │盛新锂能（002240）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-22 19:05 │盛新锂能（002240）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-21 17:50 │盛新锂能（002240）：关于为全资子公司的银行综合授信提供担保的公告 │
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│2025-08-18 17:21 │盛新锂能（002240）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 │
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2025-09-08 17:42│盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的一致行动人厦门屯濋投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门屯濋”）的通知，获悉厦门屯濋将其已质押的 615.5 万股公司股份解除质押。现将具体情况
公告如下：
一、本次股份解除质押基本情况
2025年 9月 5日，厦门屯濋将其质押给华西证券股份有限公司的 615.5万股公司股份办理了解除质押。
股东名 是否为控股股东或第 本次解除质押 占其所 占公司 质押开始日期 质押解除日期 质权人/
称 一 的 持 总 申请人等
大股东及其一致行动 股份数量（股 股份比 股本比
人 ） 例 例
厦门屯 是 3,095,000 15.01% 0.34% 2023年11月1 2025年9月5日 华西证券股
濋 日 份有限公司
500,000 2.42% 0.05% 2024年5月27
日
500,000 2.42% 0.05% 2024年6月7日
260,000 1.26% 0.03% 2024年6月20
日
550,000 2.67% 0.06% 2024年6月24
日
100,000 0.48% 0.01% 2024年7月8日
400,000 1.94% 0.04% 2024年7月10
日
550,000 2.67% 0.06% 2024年7月25
日
200,000 0.97% 0.02% 2024年8月20
日
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 份限售数 押股份 份限售数 押股份
量（股） 比例 量（股） 比例
深圳盛屯集团有 57,777,005 6.31% 39,079,458 67.64% 4.27% 0 0% 0 0%
限
公司
深圳市盛屯汇泽 54,282,267 5.93% 35,750,000 65.86% 3.91% 0 0% 0 0%
贸
易有限公司
深圳市盛屯益兴 29,908,029 3.27% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
科
技有限公司
厦门屯濋投资合 20,625,452 2.25% 7,100,000 34.42% 0.78% 0 0% 0 0%
伙
企业（有限合伙
）
姚娟英 18,000,000 1.97% 3,640,000 20.22% 0.40% 0 0% 0 0%
福建省盛屯贸易 8,586,525 0.94% 8,586,525 100% 0.94% 0 0% 0 0%
有
限公司
姚雄杰 7,981,635 0.87% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
深圳市盛屯稀有 7,784,711 0.85% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
材
料科技有限公司
深圳市盛屯实业 3,500,000 0.38% 3,500,000 100% 0.38% 0 0% 0 0%
发
展有限公司
合计 208,445,624 22.77% 97,655,983 46.85% 10.67% 0 0% 0 0%
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、备查文件
股份解除质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/2df0aabe-9326-4621-8694-3f3558b4947c.PDF
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2025-08-22 19:08│盛新锂能（002240）：2025年半年度报告
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盛新锂能（002240）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/8bcaa8c1-879a-4960-9afa-b9ac81bc12e0.PDF
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2025-08-22 19:08│盛新锂能（002240）：2025年半年度报告摘要
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盛新锂能（002240）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/e23a60d8-24a8-4982-9f7f-3b889bed4c2b.PDF
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2025-08-22 19:07│盛新锂能（002240）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2025年半年度报
告》。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年半年度经营情况，公司定于2025年9月2日（星期二）15:00至17:00时举行2025年半年度
网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过微信扫描以下小程序码或登录“https://eseb.cn/1qPM
Ue35MB2”，进入“盛新锂能2025年半年度网上业绩说明会”界面即可参与交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征
集问题，公司将在2025年半年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理邓伟军先生、财务总监王琪先生、董事会秘书雷利民先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/c1f9ff51-e226-4eed-8cc9-061d018ee754.PDF
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2025-08-22 19:07│盛新锂能（002240）：2025年半年度财务报告
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盛新锂能（002240）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f128b365-a3a6-4b3e-8f97-035583dec7a4.PDF
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2025-08-22 19:07│盛新锂能（002240）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盛新锂能（002240）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ea5e62fc-14e3-4aeb-8d75-b3035191000a.PDF
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2025-08-22 19:06│盛新锂能（002240）：半年报董事会决议公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2025年 8月 12日以电子邮件等方式送达
全体董事。本次会议于 2025年 8月 22日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14楼公司会议室以现场与通讯
表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》。
《2025年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/c11d8fc3-7ca0-4eb5-a292-c95a59e35d79.PDF
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2025-08-22 19:05│盛新锂能（002240）：半年报监事会决议公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于 2025 年 8月 12 日以电子邮件等方式送达
全体监事。本次会议于 2025年 8月 22日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14楼公司会议室以现场与通讯
表决相结合方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司
《2025年半年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/720c0004-edcc-4d67-a88f-3c77bab17c24.PDF
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2025-08-21 17:50│盛新锂能（002240）：关于为全资子公司的银行综合授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”）因业务发展需要
，拟向中国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称“光大银行”）申请不超过人民币 3,000 万元（含本数）综合授信额度，期
限不超过 13 个月。2025 年 8月 20日，公司与光大银行签署了《最高额保证合同》，为上述事项提供连带责任保证。
公司全资子公司盛威致远国际有限公司（以下简称“盛威国际”）因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司成都第六支
行（以下简称“建设银行”）申请不超过 35,000 万元（含本数）综合授信额度，期限不超过 12 个月。2025年 8月 21日，公司与
建设银行签署了《最高额保证合同》，为上述事项提供连带责任保证。
公司分别于 2025年 3月 21日、2025年 4月 11日召开第八届董事会第十八次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于对
下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融
资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币 110亿元，对外担保额度有效期为公司 2024年年度股东大会审议通过
之日起至 2025年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率 70%以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币 35亿元，为资产负
债率低于 70%的下属子公司提供的担保额度不超过 75亿元。
致远锂业最近一期经审计的资产负债率低于 70%，盛威国际最近一期经审计的资产负债率高于 70%，公司本次分别为致远锂业、
盛威国际提供 3,000万元、35,000 万元的担保额度后，资产负债率低于 70%的子公司的可用担保额度为74.70 亿元，资产负债率高
于 70%的子公司的可用担保额度为 27.92 亿元。截至本公告日，公司对致远锂业的担保总额（不含本次担保）为 103,690万元，对
盛威国际的担保总额（不含本次担保）为 41,523.44万元。本次担保事项在公司 2024年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
二、被担保人基本情况
（一）致远锂业基本情况
公司名称：四川致远锂业有限公司
住 所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园
法定代表人：刘波
成立日期：2015年 3月 23日
经营范围：生产、加工、研发、销售：氯化锂、碳酸锂；生产、销售：氢氧化锂、无水硫酸钠、锂渣；锂离子电池的研发、生产
、销售；销售：矿产品；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
致远锂业注册资本人民币 62,500万元，公司直接持有其 100%的股权，为公司全资子公司。
致远锂业的主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 341,963.75 374,929.68
负债总额 218,507.50 158,988.33
净资产 123,456.24 215,941.34
项目 2025 年 1-3 月（未经审计） 2024 年（经审计）
营业收入 42,815.24 309,840.13
净利润 -2,427.40 2,511.67
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。经查询，截至本公告披露日，致远锂业不是失
信被执行人。
（二）盛威国际基本情况
公司名称：盛威致远国际有限公司
公司类别：私人股份有限公司
公司编号：2622207
注册资本：10,000港元
注册地址：Flat/RM 1006, 10/F, PO Yip Building, 23 Hing Yip Street, KwunTong, Hong Kong
成立日期：2017年 12月 12日
董事：邓伟军
业务性质：锂电池和新能源的实业投资，技术合作、货物进出口。
公司直接持有盛威国际 100%的股权，盛威国际为公司全资子公司。
盛威国际最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 525,233.56 482,991.79
负债总额 391,461.79 345,987.67
净资产 133,771.77 137,004.12
项目 2025 年 1-3 月（未经审计） 2024 年（经审计）
营业收入 27,558.53 233,323.21
净利润 -2,715.24 17,019.65
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。经查询，截至本公告披露日，致远锂业不是失
信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与光大银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
保证人：盛新锂能集团股份有限公司
授信人：中国光大银行股份有限公司成都分行
受信人：四川致远锂业有限公司
担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、
损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等
）和所有其他应付的费用、款项。
担保方式：连带责任保证
保证责任期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。
担保金额：不超过人民币 3,000万元。
本次担保无反担保情况。
（二）公司与建设银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：保证人（甲方）：盛新锂能集团股份有限公司
债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司成都第六支行
债务人：盛威致远国际有限公司
担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效
法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂
费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产
保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
担保方式：连带责任保证
保证责任期间：按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下
的债务履行期限届满日后三年止。
担保金额：不超过人民币 35,000万元。
本次担保无反担保情况。
四、本次担保的原因及对公司的影响
致远锂业、盛威国际为公司全资子公司，上述公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司
可控的范围之内。且公司为全资子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币 432,470.04万元（均为对控股子公司的
担保），占 2024年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的 35.96%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与光大银行签署的《最高额保证合同》；
2、公司与建设银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/7e096c1e-6a4f-4fd7-9029-dc226e04b7eb.PDF
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2025-08-18 17:21│盛新锂能（002240）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票用于
维护公司价值及股东权益。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币40,000万元且不超过人民币50,000万元，回购价格不超过人民
币17.75元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起三个月内。具体情况详见公司分别于2025年6月25
日、2025年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的
公告》《回购股份报告书》。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
公司于 2025 年 7 月 28 日首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，回购股份数量 2,682,700股，约占公司当时总股本的 0.
29%，最高成交价为 16.52元/股，最低成交价为 16.05元/股，成交总金额 4,338.57万元（不含交易费用）。具体内容详见 2025 年
7 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》。
回购期间，公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相
关规定，回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，在事实发生之日起三个交易日内予以披露；在每个月的前三个交易日内披
露截至上月末的回购进展情况。具体情况详见公司分别于 2025 年 7月 1日、2025年 8月 1日和 2025 年 8月 8日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》《关于回购公司股份
比例达到2%的进展公告》。
截至目前
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