公司公告☆ ◇002240 盛新锂能 更新日期：2026-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:50 │盛新锂能（002240）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于盛新锂能申请向特定对象发行股票的审核│
│ │问询函的回复 │
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│2026-09-10 18:50 │盛新锂能（002240）：中信证券关于盛新锂能2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2026-09-10 00:00 │盛新锂能（002240）：2026年第六次（临时）股东会决议公告 │
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│2026-09-10 00:00 │盛新锂能（002240）：二〇二六年第六次（临时）股东会的法律意见书 │
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│2026-09-07 16:42 │盛新锂能（002240）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2026-09-07 16:41 │盛新锂能（002240）：关于申请向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）等申请文件更新财务数据的提│
│ │示性公告 │
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│2026-09-07 16:40 │盛新锂能（002240）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一） │
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│2026-09-07 16:40 │盛新锂能（002240）：中信证券关于盛新锂能2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2026-09-07 16:40 │盛新锂能（002240）：中信证券关于盛新锂能2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2026-09-07 16:36 │盛新锂能（002240）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
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2026-09-10 18:50│盛新锂能（002240）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于盛新锂能申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复
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盛新锂能（002240）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于盛新锂能申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/fff0e5b9-edf6-49a2-8266-b25e57db3f6a.PDF
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2026-09-10 18:50│盛新锂能（002240）：中信证券关于盛新锂能2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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盛新锂能（002240）：中信证券关于盛新锂能2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/29aeafd4-fa80-4ed6-ab3f-cdc0be29a182.PDF
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2026-09-10 00:00│盛新锂能（002240）：2026年第六次（临时）股东会决议公告
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盛新锂能（002240）：2026年第六次（临时）股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/f1da022f-11e8-49e6-81bc-eae7c9b00e1b.PDF
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2026-09-10 00:00│盛新锂能（002240）：二〇二六年第六次（临时）股东会的法律意见书
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盛新锂能（002240）：二〇二六年第六次（临时）股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/2fb705f0-ce1c-4d64-99f7-8507a7eb1225.PDF
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2026-09-07 16:42│盛新锂能（002240）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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盛新锂能（002240）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/4d46e33f-f622-46b1-9898-a97165bbf391.PDF
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2026-09-07 16:41│盛新锂能（002240）：关于申请向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）等申请文件更新财务数据的提示性
│公告
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盛新锂能（002240）：关于申请向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）等申请文件更新财务数据的提示性公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/4540adc0-f9c2-4f40-bfb3-4a81a7cc405d.PDF
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2026-09-07 16:40│盛新锂能（002240）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）
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盛新锂能（002240）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/27e21178-6443-4cd2-8ff3-59c760c2fb0e.PDF
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2026-09-07 16:40│盛新锂能（002240）：中信证券关于盛新锂能2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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盛新锂能（002240）：中信证券关于盛新锂能2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/d14a35ff-58da-4849-af83-a78a19bd8d26.PDF
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2026-09-07 16:40│盛新锂能（002240）：中信证券关于盛新锂能2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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盛新锂能（002240）：中信证券关于盛新锂能2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/08c9f253-6b89-4d50-8ffa-e71051d951fd.PDF
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2026-09-07 16:36│盛新锂能（002240）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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盛新锂能（002240）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/66f517df-7d73-4ca7-a885-6b3892ffd635.PDF
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2026-09-01 00:00│盛新锂能（002240）：关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）及
其一致行动人福建省盛屯贸易有限公司（以下简称“盛屯贸易”）的通知，获悉盛屯集团、盛屯贸易分别将其已质押的 6,314,729股
、4,293,262股公司股份解除质押。现将具体情况公告如下：
一、本次股份解除质押基本情况
2026年 8月 28日，盛屯集团、盛屯贸易分别将其质押给中国农业银行股份有限公司清远清城支行的 6,314,729股、4,293,262股
公司股份办理了解除质押。
股东名 是否为控股股东或第 本次解除质押 占其所 占公司 质押开始日期 质押解除日期 质权人/
称 一 的 持 总 申请人等
大股东及其一致行动 股份数量（股 股份比 股本比
人 ） 例 例
盛屯集 是 6,314,729 10.93% 0.69% 2022年7月22 2026年8月28 中国农业银
团 日 日 行股份有限
盛屯贸 4,293,262 50.00% 0.47% 2022年7月22 公司清远清
易 日 城支行
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 份限售数 押股份 份限售数 押股份
量（股） 比例 量（股） 比例
深圳盛屯集团有 57,777,005 6.31% 41,964,729 72.63% 4.58% 0 0% 0 0%
限
公司
深圳市盛屯汇泽 54,282,267 5.93% 27,430,000 50.53% 3.00% 0 0% 0 0%
贸
易有限公司
深圳市盛屯益兴 29,908,029 3.27% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
科
技有限公司
厦门屯濋投资合 20,625,452 2.25% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
伙
企业（有限合伙
）
姚娟英 18,000,000 1.97% 3,640,000 20.22% 0.40% 0 0% 0 0%
福建省盛屯贸易 8,586,525 0.94% 4,293,263 50.00% 0.47% 0 0% 0 0%
有
限公司
姚雄杰 7,981,635 0.87% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
深圳市盛屯稀有 7,784,711 0.85% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
材
料科技有限公司
深圳市盛屯实业 3,500,000 0.38% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
发
展有限公司
合计 208,445,624 22.77% 77,327,992 37.10% 8.45% 0 0% 0 0%
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、备查文件
股份解除质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/8f41df87-5351-4c46-ae3f-ffd2fa1a0fc2.PDF
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2026-08-24 18:05│盛新锂能（002240）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盛新锂能（002240）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/74f8fa1b-2672-41f2-a4e3-3b07bdedb156.PDF
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2026-08-24 18:05│盛新锂能（002240）：关于会计政策变更的公告
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盛新锂能（002240）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9e9780e4-5b46-42eb-9044-4870f408a58f.PDF
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2026-08-24 18:03│盛新锂能（002240）：2026年半年度报告摘要
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盛新锂能（002240）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/684a8579-5b19-4a3c-92ad-680e4d71e649.PDF
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2026-08-24 18:03│盛新锂能（002240）：2026年半年度报告
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盛新锂能（002240）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f4366a54-f31e-4290-8fe9-1688dbddcdc2.PDF
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2026-08-24 18:01│盛新锂能（002240）：关于在津巴布韦和尼日利亚投资建设硫酸锂项目的公告
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一、投资事项概述
1、根据盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，为进一步推进全球化产业布局，提升全球市场竞争力，
公司计划在津巴布韦和尼日利亚分别投资建设硫酸锂项目，其中拟通过全资孙公司 Max Mind Investments(Zimbabwe) (Private) Li
mited在津巴布韦投资建设年产 7.5万吨硫酸锂项目，项目计划总投资约 24,353 万美元；拟通过全资孙公司 Chengxin Lithium (Ni
geria)International Co., Ltd在尼日利亚投资建设年产 7.5万吨硫酸锂项目，项目计划总投资约 23,279万美元（上述项目总投资
额以实际投资建设情况为准）。
2、公司于 2026年 8月 24日召开第九届董事会第三次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果分别审议通过了《关于
在津巴布韦投资建设硫酸锂项目的议案》和《关于在尼日利亚投资建设硫酸锂项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，上述投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
3、上述投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
（一）在津巴布韦投资建设硫酸锂项目的基本情况
1、项目名称：津巴布韦年产 7.5万吨硫酸锂项目
2、实施主体：公司全资孙公司 Max Mind Investments (Zimbabwe) (Private)Limited
3、建设地点：津巴布韦马尼卡兰省布赫拉区
4、产能规模：年产 7.5万吨硫酸锂
5、建设周期：19个月，项目建设周期以实际投资建设情况为准
6、项目投资预算：总投资额约 24,353万美元（含建设期利息和流动资金），项目总投资额以实际投资建设情况为准
7、资金来源：综合考虑当地具体政策和项目实际情况，后续将使用项目实施主体的自有或自筹资金、或公司以增资或借款的形
式投入
（二）在尼日利亚投资建设硫酸锂项目的基本情况
1、项目名称：尼日利亚年产 7.5万吨硫酸锂项目
2、实施主体：公司全资孙公司 Chengxin Lithium (Nigeria) International Co.,Ltd
3、建设地点：尼日利亚夸拉州-伊洛林（Ilorin）
4、产能规模：年产 7.5万吨硫酸锂
5、建设周期：19个月，项目建设周期以实际投资建设情况为准
6、项目投资预算：总投资额约 23,279万美元（含建设期利息和流动资金），项目总投资额以实际投资建设情况为准
7、资金来源：综合考虑当地具体政策和项目实际情况，后续将使用项目实施主体的自有或自筹资金、或公司以增资或借款的形
式投入
三、投资目的和对公司的影响
随着全球新能源汽车和储能产业的持续扩张，锂产品市场需求持续增长，为公司提供了巨大的市场空间及发展机会。公司根据“
致力于成为全球锂电新能源材料领先企业”的战略目标，聚焦锂资源、锂产品业务及可持续发展，在国内和海外同时加大资源布局和
产能规划。津巴布韦和尼日利亚拥有丰富的锂矿资源，公司已在津巴布韦拥有萨比星锂矿项目，原矿生产规模99万吨/年，可生产锂
精矿约29万吨/年；公司在尼日利亚正在建设选矿产能为50万吨/年的选矿厂，并计划继续扩大产能规模。为更好地利用海外丰富的锂
矿资源，推进公司锂矿原料保障渠道的多元化，同时更好地顺应海外资源国推动矿产就地加工增值的政策趋势，提高综合生产效率，
享受海外税收优惠政策，降低全链条的生产和物流成本，公司计划在津巴布韦和尼日利亚分别建设年产7.5万吨硫酸锂项目。
公司本次在津巴布韦和尼日利亚建设硫酸锂项目，符合公司自身战略布局和海外业务发展需要，有利于完善公司锂盐产业链布局
，提升境外资源综合利用能力，增强公司的核心竞争力。本次投资的资金来源为自有及自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能
力及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资项目短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大
影响；项目建成投产后，对公司的长期可持续发展有着积极的影响，符合全体股东的利益。
四、风险提示
1、本次在津巴布韦和尼日利亚建设硫酸锂项目尚需履行境内对境外投资的审批和备案手续，以及按照津巴布韦和尼日利亚当地
法律法规履行津巴布韦和尼日利亚相关政府部门的审批手续，能否取得相关政府部门的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存
在不确定性。
2、津巴布韦和尼日利亚的政策体系、法律法规与社会商业环境等与国内有所差异，投资事项可能面临经营风险、管理风险及政
策风险等各方面不确定性因素。
3、上述项目的建设、投产、效益实际达成情况及达成时间受当地政策和法律法规、行业宏观环境、市场发展趋势、企业经营管
理、产能及利用等方面的影响，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。
4、公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的运营管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、
应对及控制上述风险；并将严格按照相关法律法规的要求，及时披露本次投资的后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险
五、备查文件
公司第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/61de484a-02fa-47a6-9861-3d0477fba230.PDF
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2026-08-24 18:01│盛新锂能（002240）：关于为控股子公司四川致远锂业有限公司的银行借款提供担保的公告
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一、担保情况概述
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”）因业务发展需要
，拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”）申请不超过人民币 1.5亿元（含 1.5亿元）借款，借款期限不超过
24个月。2026年 8月 24日，公司与兴业银行签署了《最高额保证合同》，为上述借款事项提供连带责任保证。
公司分别于 2026 年 2月 4日、2026 年 2 月 26 日召开第八届董事会第二十八次会议和 2026年第二次（临时）股东会，审议
通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类
金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币 150亿元，对外担保额度有效期为公司 2026 年第二次
（临时）股东会审议通过之日起十二个月；其中为资产负债率高于 70%的下属子公司提供担保额度不超过人民币 40亿元，为资产负
债率低于 70%的下属子公司提供的担保额度不超过 110亿元。
致远锂业最近一期经审计的资产负债率低于 70%，公司本次为致远锂业提供1.5 亿元的担保额度后，资产负债率低于 70%的子公
司的可用担保额度为 70.44亿元。截至本公告日，公司对致远锂业的担保总额（不含本次担保）为 117,720万元。本次担保事项在公
司 2026年第二次（临时）股东会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川致远锂业有限公司
住所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园
法定代表人：刘波
成立日期：2015年 3月 23日
经营范围：生产、加工、研发、销售：氯化锂、碳酸锂；生产、销售：氢氧化锂、无水硫酸钠、锂渣；锂离子电池的研发、生产
、销售；销售：矿产品；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司直接持有致远锂业 75%的股权，致远锂业为公司控股子公司。
致远锂业最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2026 年 6 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 388,070.90 414,355.77
负债总额 173,398.44 230,673.51
净资产 214,672.46 183,682.26
项目 2026 年 1-6 月（未经审计） 2025 年（经审计）
营业收入 405,031.69 266,684.26
净利润 18,150.70 6,222.13
经查询，截至本公告披露日，致远锂业不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
保证人：盛新锂能集团股份有限公司
债务人：四川致远锂业有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司成都分行
担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括
但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期
限届满之日起三年。
担保金额：不超过人民币1.5亿元。
本次担保无反担保情况。
四、本次担保的原因及对公司的影响
致远锂业为公司控股子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。致远锂业其他少数股东
未参与致远锂业的日常经营管理，未提供同比例担保。公司为致远锂业提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常
运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币 775,295.06万元（均为对控股子公司的
担保），占 2025年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的 75.64%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司与兴业银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f089b17a-4897-4455-8aef-8b3b93f6f78e.PDF
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2026-08-24 18:01│盛新锂能（002240）：关于调整对下属子公司提供担保额度预计的公告
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盛新锂能（002240）：关于调整对下属子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/624f28f5-ff1b-4b40-8a23-65593c6da9ee.PDF
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2026-08-24 18:01│盛新锂能（002240）：第九届董事会第三次会议决议公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知及补充通知分别于 2026年 8月 14日、2026年 8
月 18日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2026年 8月 24日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大
厦 14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长周祎
先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》；
《2026年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在津巴布韦投资建设硫酸锂项目的议案》；
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在尼日利亚投资建设硫酸锂项目的议案》；
根据公司发展战略，为进一步推进全球化产业布局，提升全球市场竞争力，董事会同意公司在津巴布韦和尼日利亚投资建设硫酸
锂项目。
《关于在津巴布韦和尼日利亚投资建设硫酸锂项目的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整对下属子公司提供担保额度预计的议案》；
董事会同意公司（含下属子公司）根据公司日常经营和业务发展的实际需要，在前次合计 150亿元担保额度不变的前提下，将为
资产负债率低于 70%的下属子公司提供担保的额度由 110 亿元调减至 90亿元；将为资产负债率高于 70%的下属子公司提供担保的额
度由 40 亿元调增至 60 亿元。同时，新增被担保主体SALTA EXPLORACIONES S.A.、盛新锂能国际有限公司、盛泽锂业国际有限公司
、盛熠锂业国际有限公司。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于调整对下属子公司提供担保额度预计的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2026 年第六次（临时）股东会的议案》。
同意公司于 2026年 9月 9日（星期三）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026年第六次（临时）股东会审议相关
议案。
《关于召开公司 2026年第六次（临时）股东会的通知》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1741c7c5-5dc8-441f-8736-baa00021bbf6.PDF
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2026-08-24 17:59│盛新锂能（002240）：关于召开2026年第六次（临时）股东会的通知
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盛新锂能（002240）：关于召开2026年第六次（临时）股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/155c6e84-abe4-481e-9a61-7a50124df621.PDF
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2026-08-18 18:05│盛新锂能（002240）：关于为子公司雅江县惠绒矿业有限责任公司的银行借款提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司雅江县惠绒矿业有限责任公司（以下简称“惠绒矿业”）因业务发展需
要，向中国银行股份有限公司双流分行（牵头行、代理行）（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司成都第六支行（
副牵头行）、中国进出口银行四川省分行、兴业银行股份有限公司成都分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行组成的银团贷
款人（以下简称“银团贷款人”）申请不超过人民币 33.334亿元（含 33.334亿元）借款，期限不超过 10 年（宽限期 4年）。2025
年 12 月 19日，公司与银团贷款人签署了《雅江县木绒锂矿采选尾工程项目人民币 33.334亿元银团贷款保证合同》，为上述借款事
项提供连带责任保证。同时，公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”）以其持有的惠绒矿业 15.10%股权、
全资子公司四川启成矿业有限公司（以下简称“启成矿业”）以其持有的惠绒矿业 70.97%股权为上述借款事项提供质押担保。惠绒
矿业以其持有的采矿权证为上述借款事项提供抵押担保。具体内容详见 2025年 12月 20日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
2026年 8月 17日，公司、盛屯锂业、启成矿业与银团贷款人签署了《关于雅江县木绒锂矿采选尾工程项目固定资产银团贷款相
关各项协议之补充协议》，银团贷款人新增中国工商银行股份有限公司成都春熙支行，取消上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
，总贷款额度不变，公司继续为上述借款事项提供连带责任保证。同时，盛屯锂业新增以其持有的惠绒矿业 13.93%股权为上述借款
事项提供质押担保。截至目前，盛屯锂业以其持有的惠绒矿业 29.03%股权、启成矿业以其持有的惠绒矿业 70.97%股权为上述借款事
项提供质押担保。惠绒矿业以其持有的采矿权证继续为上述借款事项提供抵押担保。
三、备查文件
1、公司、盛屯锂业、启成矿业与银团贷款人签署的《关于雅江县木绒锂矿采选尾工程项目固定资产银团贷款相关各项协议之补
充协议》；
2、盛屯锂业与银团贷款人签署的《银团贷款质押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/2e44604b-eba7-42df-90b3-b12525eff0d7.PDF
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2026-08-14 17:30│盛新锂能（002240）：关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行借款提供担保的公告
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盛新锂能（002240）：关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行借款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/4e4a36a1-0182-4868-b181-3b97537295dc.PDF
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2026-08-14 08:01│盛新锂能（002240）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于盛新锂能向特定对象发行股票的财务报告及审
│计报告
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盛新锂能（002240）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于盛新锂能向特定对象发行股票的财务报告及审计报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/a0c418b9-7239-43f5-8806-e06edd3a23a8.PDF
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2026-08-14 08:01│盛新锂能（002240）：盛新锂能向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）
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盛新锂能（002240）：盛新锂能向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/2ec19745-48c0-495a-8f14-5ffaea00a172.PDF
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2026-08-14 08:01│盛新锂能（002240）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 13日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所）出具的《关于
受理盛新锂能集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕247号），深交所对公司报送的向特定对
象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/a3b99502-60ca-46f8-8280-c3896f55702b.PDF
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2026-08-14 08:01│盛新锂能（002240）：向特定对象发行股票之法律意见书
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盛新锂能（002240）：向特定对象发行股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/0464e3c5-4b4a-421e-acb0-d0a51c772fe1.PDF
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2026-08-14 08:01│盛新锂能（002240）：中信证券关于盛新锂能向特定对象发行股票之发行保荐书
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盛新锂能（002240）：中信证券关于盛新锂能向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/0b2b65a9-509f-435a-aca8-97980c701d02.PDF
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2026-08-14 08:01│盛新锂能（002240）：中信证券关于盛新锂能向特定对象发行股票之上市保荐书
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盛新锂能（002240）：中信证券关于盛新锂能向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/ee2def04-bda7-427d-b358-548ecae59b55.PDF
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2026-08-13 17:31│盛新锂能（002240）：关于董事、高级管理人员减持计划期满暨实施结果的公告
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盛新锂能（002240）：关于董事、高级管理人员减持计划期满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/74b1658a-9aa1-4874-8316-a1c0a302d9b7.PDF
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2026-07-30 18:19│盛新锂能（002240）：2026年第五次（临时）股东会决议公告
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盛新锂能（002240）：2026年第五次（临时）股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/c8c2321b-f9c0-4a40-b253-12cb5a482f8e.PDF
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2026-07-30 18:19│盛新锂能（002240）：二〇二六年第五次（临时）股东会的法律意见书
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盛新锂能（002240）：二〇二六年第五次（临时）股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/1ba509e9-4a00-48d6-933d-120ae70f7e1e.PDF
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2026-07-30 18:17│盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的一致行动人深圳市盛屯汇泽
贸易有限公司（以下简称“盛屯汇泽”）的通知，获悉盛屯汇泽将其已质押的 1,730 万股公司股份解除质押。现将具体情况公告如
下：
一、本次股份解除质押基本情况
2026年 7月 29日，盛屯汇泽分别将其质押给中国建设银行股份有限公司厦门市分行、厦门农村商业银行股份有限公司思明支行
的 1,300万股、430万股公司股份办理了解除质押。
股东名 是否为控股股东或第 本次解除质押 占其所 占公司 质押开始日 质押解除日 质权人/
称 一 的 持 总 期 期 申请人等
大股东及其一致行动 股份数量（股 股份比 股本比
人 ） 例 例
盛屯汇 是 13,000,000 23.95% 1.42% 2024年6月20 2026年7月29 中国建设银行
泽 日 日 股份有限公司
厦门市分行
4,300,000 7.92% 0.47% 2025年7月22 厦门农村商业
日 银行股份有限
公司思明支行
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 份限售数 押股份 份限售数 押股份
量（股） 比例 量（股） 比例
深圳盛屯集团有 57,777,005 6.31% 48,279,458 83.56% 5.27% 0 0% 0 0%
限
公司
深圳市盛屯汇泽 54,282,267 5.93% 27,430,000 50.53% 3.00% 0 0% 0 0%
贸
易有限公司
深圳市盛屯益兴 29,908,029 3.27% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
科
技有限公司
厦门屯濋投资合 20,625,452 2.25% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
伙
企业（有限合伙
）
姚娟英 18,000,000 1.97% 3,640,000 20.22% 0.40% 0 0% 0 0%
福建省盛屯贸易 8,586,525 0.94% 8,586,525 100% 0.94% 0 0% 0 0%
有
限公司
姚雄杰 7,981,635 0.87% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
深圳市盛屯稀有 7,784,711 0.85% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
材
料科技有限公司
深圳市盛屯实业 3,500,000 0.38% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
发
展有限公司
合计 208,445,624 22.77% 87,935,983 42.19% 9.61% 0 0% 0 0%
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、备查文件
股份解除质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/5905a0ed-7f60-46ee-90a8-f23f7adadb41.PDF
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2026-07-24 17:22│盛新锂能（002240）：关于控股股东进行股份质押的公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）的
通知，获悉盛屯集团将其所持有的公司无限售流通股 610万股股份办理了股权质押登记手续。现将具体情况公告如下：
一、本次股份质押基本情况
2026年 7月 24日，盛屯集团将其所持有的 610万股公司股份质押给中国工商银行股份有限公司厦门东区支行。
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 日 日 用途
第一大股 比例 比例 （如是， 充质
东及其一 注明限 押
致行动人 售类型）
盛屯集团 是 6,100,000 10.56% 0.67% 否 否 2026年7 至办理解 中国工商银行 融资
月24日 除质押登 股份有限公司
记手续之 厦门东区支行
日止
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 份数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 限售数量 押股份 份限售数 押股份
（股） 比例 量（股） 比例
深圳盛屯集团有 57,777,005 6.31% 48,279,458 83.56% 5.27% 0 0% 0 0%
限
公司
深圳市盛屯汇泽 54,282,267 5.93% 44,730,000 82.40% 4.89% 0 0% 0 0%
贸
易有限公司
深圳市盛屯益兴 29,908,029 3.27% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
科
技有限公司
厦门屯濋投资合 20,625,452 2.25% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
伙
企业（有限合伙
）
姚娟英 18,000,000 1.97% 3,640,000 20.22% 0.40% 0 0% 0 0%
福建省盛屯贸易 8,586,525 0.94% 8,586,525 100% 0.94% 0 0% 0 0%
有
限公司
姚雄杰 7,981,635 0.87% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
深圳市盛屯稀有 7,784,711 0.85% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
材
料科技有限公司
深圳市盛屯实业 3,500,000 0.38% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
发
展有限公司
合计 208,445,62 22.77% 105,235,98 50.49% 11.50% 0 0% 0 0%
4 3
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押不涉及用于满足公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为2,725万股，占其所持公司股份的13.07%，占公司总股本的2.
98%，对应融资余额为56,900万元；公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为6,146.60万股，占其所持公司股
份的29.49%，占公司总股本的6.72%，对应融资余额为56,900万元。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，均具备良好的资金
偿还能力，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理及业绩补偿义务履行产生影响。
四、备查文件
股份质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/5ea3c6c3-0d64-496a-b4b7-8cdea366ccd3.PDF
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2026-07-14 19:28│盛新锂能（002240）：关于召开2026年第五次（临时）股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次（临时）股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 27日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 27日（周一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次
股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦 14楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整公司 2025年度向特定对象发行 A股 非累积投票提案 √作为投票对象的子
股票方案的议案》 议案数（6）
1.01 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
1.02 发行股票的价格及定价原则 非累积投票提案 √
1.03 发行数量 非累积投票提案 √
1.04 限售期 非累积投票提案 √
1.05 本次发行决议有效期 非累积投票提案 √
1.06 募集资金用途 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票 非累积投票提案 √
预案（修订稿）的议案》
3.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票 非累积投票提案 √
发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
4.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票 非累积投票提案 √
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议
案》
5.00 《关于与控股股东签署<附条件生效的股份认购 非累积投票提案 √
协议>的议案》
6.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票 非累积投票提案 √
涉及关联交易事项的议案》
7.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票 非累积投票提案 √
摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订
稿）的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特 非累积投票提案 √
定对象发行 A股股票相关事宜的议案》
与上述议案有利害关系的关联股东须回避表决。
议案 1-8属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2026年 7月 15日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书办理登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。
3、异地股东可采用书面信函、传真、电子邮件的方式登记。
（二）登记时间：2026年 7月 28日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:00）
（三）登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋 56楼），信函
上请注明“股东会”字样
联系人：谭思琪
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
电子邮箱：002240@cxlithium.com
邮编：518038
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他
（一）联系方式
会议联系人：谭思琪
联系部门：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
联系地址：深圳市福田区皇岗路 5001号深业上城（南区）T1栋 56楼
邮编：518038
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d40d13c8-f961-4179-80aa-ce27de467ff8.PDF
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2026-07-14 19:27│盛新锂能（002240）：盛新锂能董事会审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面
│审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律、行政法
规、规范性文件和《盛新锂能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，盛新锂能集团股份有限公司（以
下简称“盛新锂能”或“公司”）董事会审计委员会审核了公司 2025年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）相关
文件，现就与本次发行相关事项发表书面审核意见如下：
一、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的审核意见
（一）公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，具备向特定对象发行股票
的条件，具备向特定对象发行股票的资格。
（二）本次向特定对象发行股票的方案及公司编制的《盛新锂能集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修
订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
（三）公司编制的《盛新锂能集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》综合考
虑了行业发展趋势和公司战略目标等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准
的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及本次发行的可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律、行政
法规、规章和规范性文件的规定，符合公司发展战略和全体股东的长远利益，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的
情形。
（四）公司编制的《盛新锂能集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》对
募集资金使用的可行性进行了分析，本次发行募集资金用途符合国家产业政策以及公司的实际情况和发展需求，符合公司的长远发展
目标和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的行为。
二、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的审核意见
公司编制的《盛新锂能集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》如实地反映了公司前次募集资金使用的实际情况，大
信会计师事务所（特殊普通合伙）已就前次募集资金使用情况出具了《盛新锂能集团股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》
（大信专审字[2025]第 2-00374号），公司前次募集资金使用符合《监管规则适用指引—发行类第 7号》等法律、行政法规、规章和
规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者擅自变更募集资金用途等情形，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的
情形。
三、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的审核意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有关文件的要求，公司对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司
拟采取的填补回报措施合理、可行，可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，公司关于本次发行股票摊薄即期回报的影响分
析、相关填补措施及承诺均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，符合公司及公司全体股东长远利益。
四、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的审核意见公司本次发行构成关联交易，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司与控股股东深圳盛屯集团有限公司签署的《附生效条件的股份认
购协议》的内容符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别
是中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性构成影响。
五、关于公司《未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》的审核意见
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三
年（2025—2027 年）股东回报规划》。我们认为，上述股东回报规划符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，符合公司实际情况，保持了利润分配政策的稳定性，有利于建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，强化回报股东意识，
积极回报投资者，能够切实保障股东特别是中小股东的利益。
六、关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的审核意见
提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于公司本次发行有关事宜的高效推进，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为，公司本次向特定对象发行股票相关文件的编制和审议程序符合现行法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。本次发行需经过公司股东会审议通过，
并取得深圳证券交易所审核同意以及中国证监会同意注册后方可实施。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会审计委员会
二○二六年七月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ea15a8ed-ba97-4958-8e16-ac2047017200.PDF
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2026-07-14 19:26│盛新锂能（002240）：盛新锂能关于股东权益变动的提示性公告
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重要内容提示：
1、本次权益变动系公司向特定对象发行 A股股票所致，未触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次向特定对象发行尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次向特定
对象发行能否取得相关批准或批复存在不确定性，且公司就上述事项取得相关批准或批复的时间也存在不确定性，请投资者注意相关
风险。
一、本次权益变动基本情况
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“盛新锂能”或“公司”）分别于2025年 10月 31日召开第八届董事会第二十四次会议、
2025年 11月 17日召开2025年第二次（临时）股东大会，审议通过了公司 2025年度向特定对象发行 A股股票相关议案。
为更好地保护中小投资者权益，公司于 2026年 7月 13日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年度
向特定对象发行 A股股票方案的议案》。
根据调整后的发行方案，本次向特定对象发行的发行对象为包括公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）
在内的不超过 35名（含）特定对象，其中，盛屯集团拟以现金方式认购本次向特定对象发行股票，认购金额不低于 100,000.00万元
（含本数）且不高于 200,000.00万元（含本数），且发行完成后盛屯集团及其一致行动人持有的股份数量不得超过公司总股本的 30
%（对认购股票数量不足 1股的余数作舍去处理）。盛屯集团不参与本次发行定价的竞价过程，但接受竞价结果并与其他投资者以相
同的价格认购本次发行的股票。
盛屯集团系公司控股股东，其基本情况如下：
公司名称 深圳盛屯集团有限公司
统一社会信用代码 91440300279405311Y
法定代表人 陈东
注册资本 270,000万元
注册地址 深圳市罗湖区南湖街道罗湖社区人民南路 2008号深圳市嘉里
中心 1119
成立日期 1993年 10月 19日
经营范围 工业、矿业项目投资（具体项目另行申报）；投资管理、投资
咨询、企业管理咨询（以上均不含人才中介、证券、保险、基
金、金融业务及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行
政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
后方可经营）。金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行的发行价格不低于定价基准日前二
十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准
日前二十个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项
，本次发行价格作相应调整。在定价基准日至发行日期间，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，则本次向特定对象发行的发行
价格将做相应调整。
本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的 30%，即不超过 274,588,161
股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的予以注册决定为准。
盛屯集团认购本次向特定对象发行的股份，自本次向特定对象发行完成之日起 36个月内不得转让。
二、本次权益变动具体情况
本次交易前，公司控股股东为盛屯集团，实际控制人为姚雄杰先生。截至本公告披露日，公司总股本为 915,293,872 股，实际
控制人姚雄杰先生及其一致行动人直接或间接持有公司股份数量为 208,445,624股，占总股本的比例为 22.77%（占剔除公司回购专
户后的总股本比例为 23.86%）。
本次发行股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的 30%，即不超过 274,588,161股（含本数）
，盛屯集团拟以现金方式认购本次向特定对象发行股票，认购金额不低于 100,000.00万元（含本数）且不高于 200,000.00 万元（
含本数），假设本次实际发行数量为 274,588,161股，发行规模为 530,000.00万元，盛屯集团认购金额分别为 100,000.00万元及 2
00,000.00万元，则认购数量分别为 51,809,087股及 103,618,173股，本次发行完成后（仅考虑本次发行导致的公司股份数量变化）
，姚雄杰先生及其一致行动人可实际支配公司表决权比例分别为 21.87%及 26.23%（占剔除公司回购专户后的总股本比例分别为 22.
66%和 27.18%），姚雄杰仍为公司实际控制人，盛屯集团仍为公司控股股东。因此，本次向特定对象发行不会导致公司的控制权发生
变化。
上述权益变动后盛屯集团持有公司股权比例仅为示意性测算，最终持股比例须待公司本次向特定对象发行完成后确定。
三、附条件生效的股份认购协议的主要内容
公司与盛屯集团于 2026年 7月 13日签署了《附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
四、其他事项
本次权益变动系公司向包括公司控股股东盛屯集团在内的不超过 35名（含）特定对象发行 A股股票所致，未触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
本次发行的方案能否获得相关的批准或批复以及获得相关批准或批复的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ebfc4581-c9a0-46f1-967d-ee451d4360f0.PDF
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2026-07-14 19:26│盛新锂能（002240）：盛新锂能2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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盛新锂能（002240）：盛新锂能2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7b7f1052-d1cd-4ca6-b339-234008ee2655.PDF
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2026-07-14 19:26│盛新锂能（002240）：盛新锂能关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“盛新锂能”或“公司”）于 2026年 7月 13日召开第九届董事会第二次会议，审议通过
了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露媒体发布的相关公告。
本次预案的披露并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述
本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批
复，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/37adfee8-3dc9-41e3-8463-56c29c36070e.PDF
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2026-07-14 19:26│盛新锂能（002240）：关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告
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盛新锂能（002240）：关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/70870164-3cf8-428c-91c5-36028b7b3fa2.PDF
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2026-07-14 19:26│盛新锂能（002240）：盛新锂能2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）
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盛新锂能（002240）：盛新锂能2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/69e0257c-7ab0-4f6f-889a-b33060764249.PDF
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2026-07-14 19:26│盛新锂能（002240）：盛新锂能2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）
二〇二六年七月
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“盛新锂能”或“公司”）是深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资
金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规
范性文件的规定，公司拟通过向特定对象发行 A股股票的方式募集资金。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《盛新锂能集团股
份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。
公司对本次向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划
本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额不超过人民币 530,000.00 万元，募集资金总额扣除发行费用后拟用于以下项目
以及补充流动资金：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投资金额
1 木绒锂矿采选尾工程项目 476,198.00 371,000.00
2 补充流动资金 159,000.00 159,000.00
合计 635,198.00 530,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体
金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位
后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金
解决。
二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析
（一）项目实施的必要性
1、新能源汽车及动力电池产业持续快速增长，锂电新能源材料未来市场空间广阔
新能源汽车产业已成为国家战略性新兴产业，在政府的大力支持下，经过多年的积累和发展，崛起了以比亚迪和造车新势力为代
表的众多新能源汽车企业。据 EV Tank预测，2026年全球新能源汽车销量将达到 2,849.6万辆，其中中国将达到 1,979.6 万辆；203
0 年全球新能源汽车销量有望达到 4,265.0 万辆，新能源汽车市场销量将继续保持快速增长。
同时，作为新能源汽车价值链的关键环节和核心部件，动力电池及锂电新能源材料产业将伴随新能源汽车的快速普及不断扩大市
场容量，未来发展空间广阔。2025年，全球电动汽车电池市场产销量继续增长，根据高工产业研究院（GGII）数据，2025年全球动力
电池装机量约 1,107.7GWh，同比增长 32%，其中，中国动力电池装机量占据全球 64.8%的份额；从电池类型来看，磷酸铁锂动力电
池装机量份额占比 78.6%，同比增长 53%。
公司认为，行业长期向好的发展趋势及广阔的市场空间将带来历史性的发展机遇，因此有必要抓住机会进一步扩展业务，巩固细
分行业领先地位。
2、加速木绒锂矿的开发建设工作，提升公司锂矿资源的自给率，促进公司可持续发展
本次发行的募投项目之一为木绒锂矿采选尾工程项目，该项目投资具备合理性和必要性。
随着全球新能源汽车和储能行业的快速发展，锂产品市场需求持续增长，锂资源战略地位日益凸显；同时随着全球范围内锂矿资
源的开发力度不断加大，以及新建锂盐项目产能释放，锂盐行业竞争逐渐加剧，因此拥有持续稳定且低成本的锂资源供应保障将成为
锂盐生产企业的核心竞争力，对锂盐生产企业的长期稳定发展至关重要。公司作为领先的锂盐生产企业，跟随行业的快速发展也在不
断扩大锂盐产能，因此需要更多优质的锂矿资源保障原材料的稳定供应，一方面公司大力保障自有在产矿山项目稳定高效生产，另一
方面公司持续在全球范围内积极寻求优质的锂资源项目，不断加大锂资源储备，持续提升锂矿原料的自给率。
木绒锂矿拥有优质的锂矿资源和良好的开发前景，为自然资源部新一轮找矿突破战略行动的重要成果之一。因此公司正积极推进
木绒锂矿开发建设，尽快实现公司锂矿资源自给率的显著提升，并形成稳定可靠的资源供给体系。
此外，全球锂盐加工产能主要集中在中国，但上游锂矿资源供应高度依赖澳大利亚、南美等海外地区，根据中国有色金属工业协
会锂业分会数据，2024 年中国锂盐企业约 60%的原料依赖进口，供应链安全面临严峻挑战。本项目投产后将有效降低公司原料成本
波动风险，并极大地增强公司抵御地缘政治冲击的能力。
综上，木绒锂矿采选尾工程项目有利于提升公司锂资源自给率，促进公司可持续发展。
3、为拓展未来业务发展提供资金支持，提高盈利能力
近年来公司锂盐产能和产量快速增长，并沿着锂盐产业链向上游快速延伸，流动资金需求量较大。
本次发行的募集资金部分用于补充流动资金及偿还债务，募集资金到位后，可以满足公司经营规模扩大带来的营运资金需求，缓
解公司的资金压力，提升公司的抗风险和盈利能力。
4、控股股东参与认购，彰显对公司未来发展前景的信心
本次向特定对象发行的发行对象之一为公司控股股东盛屯集团。盛屯集团通过认购本次向特定对象发行股票表明了对公司未来发
展前景的信心，并为公司未来发展提供了有力的资金支持，有利于维护公司市场形象，提高公司对潜在投资者的吸引力，提升公司整
体投资价值，进而实现公司股东利益的最大化。
（二）项目实施的可行性
1、本次向特定对象发行 A股股票的募集资金使用符合法律法规的规定公司本次向特定对象发行的募集资金使用符合相关法律法
规的要求。本次募集资金用途为木绒锂矿采选尾工程项目及补充流动资金，符合公司经营实际情况，募集资金到位投入使用后，能够
有效缓解公司的资金压力，降低公司的财务成本，提高公司的锂矿自给率，为公司业务长期可持续发展提供充足动力。
2、本次向特定对象发行 A股股票的募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体
公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范
、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。公司在募集资金管理方面也按照监管要求，建立了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对
募集资金的存储与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。
三、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）木绒锂矿采选尾工程项目
1、项目概况
本项目拟投资人民币 476,198万元。项目建设完成后，预计锂矿生产规模为300万吨/年。
2、项目投资及预计经济效益
本项目总投资 476,198 万元，其中建设工程费 357,424万元，工程建设其他费用 45,396万元，预备费用为 48,338万元，建设
期利息为 19,896万元，铺底流动资金为 5,144 万元。预计内部收益率为 23.57%，投资回收期 7.20 年（含建设期），经济效益良
好。
3、项目实施主体
项目实施主体为公司控股子公司雅江县惠绒矿业有限责任公司。
4、项目实施地点
本项目位于四川省甘孜藏族自治州雅江县。
5、项目涉及的报批事项
本项目已取得四川省发展和改革委员会下发的《四川省发展和改革委员会关于雅江县惠绒矿业有限责任公司四川省雅江县木绒锂
矿采选尾工程核准的批复》（川发改产业〔2025〕269 号），本项目已取得四川省生态环境厅下发的《四川省生态环境厅关于雅江县
惠绒矿业有限责任公司四川省雅江县木绒锂矿采选尾工程环境影响报告书的批复》（川环审批[2025]172号）。
（二）补充流动资金
基于公司业务快速发展的需要，公司本次拟使用募集资金 159,000.00万元补充流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求
，提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构，增强公司资本实力。
四、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营状况的影响
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的综
合实力。本次募集资金投资项目、有利于提升公司锂资源自给率，巩固公司在行业内的领先地位，从而提升公司盈利能力及综合竞争
力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，营运资金将得到进一步充实，进一步优化公司的财务结构，有效降低公
司的财务风险，为公司持续发展提供有力保障。
同时，公司的资产负债率和资本结构将得到改善，有利于降低公司财务费用，提升公司盈利水平，进一步增强公司的抗风险能力
。
四、可行性分析结论
综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的建设符合国家产业发展规划政策，符合产业发展的需求，符合公司发展
战略，具有显著的经济和社会效益。本次募集资金投资项目的实施，有利于提升公司锂资源自给率，进一步稳固公司在行业内的领先
地位，同时也将使公司的资产负债率和资本结构得到改善，有利于降低公司财务费用，提升公司盈利水平，进一步增强公司的抗风险
能力，同时也将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。本次向
特定对象发行 A 股股票募集资金使用具备必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/17cd276b-2d1d-4779-91d9-738ac551574b.PDF
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2026-07-14 19:26│盛新锂能（002240）：盛新锂能关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告
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盛新锂能（002240）：盛新锂能关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
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2026-07-14 19:26│盛新锂能（002240）：第九届董事会第二次会议决议公告
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盛新锂能（002240）：第九届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-07-14 19:25│盛新锂能（002240）：关于签署附条件生效的战略合作协议之终止协议的公告
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一、签署战略合作协议的基本情况
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“盛新锂能”或“公司”）于 2025年 10月 31日召开第八届董事会第二十四次会议，审
议通过了公司向特定对象发行 A股股票相关事项；公司拟通过向特定对象发行 A股股票的方式，引入中创新航科技集团股份有限公司
（以下简称“中创新航”）和华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股集团”）作为战略投资者，公司同日与中创新航和华友控
股集团分别签署了《附条件生效的战略合作协议》，就战略合作具体事宜进行约定。
二、战略合作终止的原因
1、公司于 2026年 7月 13日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方
案的议案》《关于签署〈附条件生效的战略合作协议之终止协议〉的议案》等相关议案。
2、鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，同意公司根据2025 年第二次（临时）股东大会对董事会的授权，结合
公司的实际情况及调整后的发行方案分别与中创新航、华友控股集团签署《附条件生效的战略合作协议之终止协议》（以下简称“《
终止协议》”）。
本次签署《终止协议》事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，根据公司 2025年第二次（临时）股东大会的授权，本
事项无需提交股东会审议。
三、《终止协议》的主要内容
公司拟分别与中创新航和华友控股集团签署《终止协议》，主要内容如下：
（一）合同主体和签订时间
甲方：盛新锂能集团股份有限公司
乙方：中创新航科技集团股份有限公司/华友控股集团有限公司
（二）主要内容
1、双方同意，自本协议生效之日起，《附条件生效的战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”）终止，不再继续履行
，任何一方不再依据《战略合作协议》的约定对其他方享有任何权利或承担任何义务。
2、双方确认，对《战略合作协议》的履行和终止，双方不存在任何纠纷或潜在纠纷，双方均不存在任何违约情形，亦不存在任
何一方需要向另一方承担违约责任、赔偿责任或其他任何法律责任的情形。
3、《战略合作协议》终止后，如任一方违反《战略合作协议》之“五、保密”条款的约定，仍须承担违约责任，赔偿给另一方
造成的经济损失。
4、双方同意，双方应本着诚实信用原则，相互配合、积极协作，按照法律法规、证券监管机构及深圳证券交易所的相关规定及
时办理与《战略合作协议》终止相关的审批、信息披露等全部事宜。
四、对上市公司的影响
《附条件生效的战略合作协议》仅代表各方的合作意愿和合作前提的协议约定，鉴于公司拟调整 2025年度向特定对象发行 A股
股票方案，经友好协商终止本次战略合作。该事项不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，也不会对公司未来的发展战略及经营规
划产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会独立董事第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/18ac59a7-5e10-4938-a79a-84c9afa1807f.PDF
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2026-07-14 19:25│盛新锂能（002240）：关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
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盛新锂能（002240）：关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2026-07-14 19:25│盛新锂能（002240）：关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议暨关联交易的公告
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特别提示：
1、盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“盛新锂能”或“公司”）向特定对象发行股票定价基准日由“公司第八届董事会第
二十四次会议决议公告日”调整为“本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日”，发行价格由“17.06
元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%”；发行数量由“不超过 187,573,269股（含本数）”
调整为“本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足 1股的，尾数应向下取整，对于不
足 1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且不超过发行前公司总股本的 30%”；募集资金总额由“不超过人民币 320,000.0
0万元”调整为“不超过 530,000.00万元（含本数）”；发行对象由“深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）、中创新航
科技集团股份有限公司（以下简称“中创新航”）和华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股集团”）”调整为“包括公司控股
股东盛屯集团在内的不超过 35 名（含）特定对象”；募集资金用途由“用于补充流动资金及偿还债务”调整为“用于木绒锂矿采选
尾工程项目和补充流动资金”。
2、公司于 2026年 7月 13日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方
案的议案》《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》等相关议案。
3、鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，同意公司根据2025 年第二次（临时）股东大会对董事会的授权，结合
公司的实际情况及调整后的发行方案分别与盛屯集团、中创新航、华友控股集团签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》（以
下简称“《终止协议》”）。本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
1、2025年 10月 31日，盛新锂能分别与盛屯集团、中创新航、华友控股集团签署了《附条件生效的股份认购协议》，公司拟通
过向特定对象发行股票的方式，向盛屯集团发行 66,090,269股，向中创新航发行 55,392,731股，向华友控股集团发行 66,090,269
股，发行价格均为 17.06元/股（不低于本次向特定对象发行股票董事会决议公告日前 20个交易日公司股票均价的 80%），上述合计
发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 320,000
.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还债务。
2、本次发行完成前，盛屯集团为公司的控股股东，为公司关联法人。本次发行完成后，中创新航和华友控股集团持有公司的股
份预计超过 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中创新航和华友控股集团成为公司的关联方，因此盛屯集团、
中创新航和华友控股集团参与认购公司本次向特定对象发行构成与公司的关联交易。
3、公司分别于 2025年 10月 31日召开了第八届董事会第二十四次会议、2025年 11月 17日召开了 2025 年第二次（临时）股东
大会审议通过了本次关联交易事项。
4、鉴于公司拟调整 2025年度向特定对象发行 A股股票方案，公司于 2026年 7月 13日召开了第九届董事会第二次会议，审议通
过了《关于调整公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案
》等相关议案。盛新锂能向特定对象发行股票定价基准日由“公司第八届董事会第二十四次会议决议公告日”调整为“本次向特定对
象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日”，发行价格由“17.06 元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易
日公司股票交易均价的 80%”；发行数量由“不超过 187,573,269股（含本数）”调整为“本次向特定对象发行的股票数量按照募集
资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整，对于不足 1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），
且不超过发行前公司总股本的 30%”；募集资金总额由“不超过人民币320,000.00万元”调整为“不超过 530,000.00万元（含本数
）”；发行对象由“盛屯集团、中创新航和华友控股集团”调整为“包括公司控股股东盛屯集团在内的不超过 35名（含）特定对象
”；募集资金用途由“用于补充流动资金及偿还债务”调整为“用于木绒锂矿采选尾工程项目和补充流动资金”。
5、鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，同意公司根据2025 年第二次（临时）股东大会对董事会的授权，结合
公司的实际情况及调整后的发行方案分别与盛屯集团、中创新航、华友控股集团签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。本
次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次签署《终止协议》事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事专门会议发表了明确同意的审核意见。根
据公司 2025年第二次（临时）股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
具体内容详见公司于 2025年 11月 1日在深圳证券交易所官方网站披露的《盛新锂能集团股份有限公司关于与认购对象签署附条
件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-072）之“二、关联方基本情况”。
三、《终止协议》的主要内容
公司拟分别与盛屯集团、中创新航和华友控股集团签署《终止协议》，主要内容如下：
（一）合同主体和签订时间
甲方：盛新锂能集团股份有限公司
乙方：深圳盛屯集团有限公司/中创新航科技集团股份有限公司/华友控股集团有限公司
（二）主要内容
1、双方同意，自本协议生效之日起，《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）终止，不再继续履行
，任何一方不再依据《股份认购协议》的约定对其他方享有任何权利或承担任何义务。
2、双方确认，对《股份认购协议》的履行和终止，双方不存在任何纠纷或潜在纠纷，双方均不存在任何违约情形，亦不存在任
何一方需要向另一方承担违约责任、赔偿责任或其他任何法律责任的情形。
3、《股份认购协议》终止后，如任一方违反《股份认购协议》之“八、保密”条款的约定，仍须承担违约责任，赔偿给另一方
造成的经济损失。
4、双方同意，双方应本着诚实信用原则，相互配合、积极协作，按照法律法规、证券监管机构及深圳证券交易所的相关规定及
时办理与《股份认购协议》终止相关的审批、信息披露等全部事宜。
四、本次交易对上市公司的影响
公司目前生产经营活动正常，《终止协议》的签署不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东
、特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易的审议程序
2026年 7月 13日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《
关于签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》等与本次发行相关的议案。
公司独立董事对本次发行及所涉关联交易事宜已召开公司第九届董事会独立董事第二次专门会议，经独立董事专门会议审议同意
将该等议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：鉴于公司拟调整 2025年度向特定对象发行 A股股票方案，公司与盛屯集团、
中创新航、华友控股集团分别签署《终止协议》的关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形，不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响。
根据公司 2025 年第二次（临时）股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。
六、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会独立董事第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0d31ca75-7a44-4c2b-b4cd-838f06408b29.PDF
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2026-07-08 18:38│盛新锂能（002240）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日-2026年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：□亏损 ?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：100,000.00万元-120,000.00万元 亏损：84,104.78万元
比上年同期增长：218.90%-242.68%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：130,000.00万元-150,000.00万元 亏损：89,411.30万元
比上年同期增长：245.40%-267.76%
基本每股收益 盈利：1.09元/股-1.31元/股 亏损：0.92元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受益于全球新能源行业的快速发展，锂盐产品销售价格较上年同期有较大幅度上涨；公司持续优化生产效率、推行控
本增效，印尼锂盐工厂产能大幅释放，上半年公司锂盐产品实现量价齐升，经营业绩较去年同期大幅改善。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/049fb702-64d1-427d-b7c4-78f7551fc45e.PDF
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2026-06-30 00:00│盛新锂能（002240）：二〇二六年第四次（临时）股东会的法律意见书
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致：盛新锂能集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《上市公司股
东会规则》（下称“《规则》”）等相关法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的有关规定和《盛新锂能集团股份有限公司章程
》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市万商天勤律师事务所（下称“本所”）接受盛新锂能集团股份有限公司（下称“公司”
）的委托，指派律师参加公司二〇二六年第四次（临时）股东会（下称“本次股东会”），并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅
的文件。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件
等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》、《证券法》和《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以
及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司
本次股东会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东会
的有关事项进行了核查和验证，并出席了公司本次股东会。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2026年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上予以公告。相关议案已在本次股东会通知公告中列明，公司亦已于2026年6月13日公告披露了相关议
案的内容。
2、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司现场会议同时提供了视频参会系统。现场会议于2026年6月
29日（星期一）下午14:30在会议通知载明的地点召开。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2
026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年6月
29日上午9:15-2026年6月29日下午15:00。
经合理查验，本所律师认为，本次股东会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。公司董事会提交本次股东会审议的议案符合
有关规定，并已公告列明，议案内容已充分披露；股东会通知公告日距本次股东会的召开日不少于15日，符合有关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，按照公告的召开时间、召开地点、参加会议
的方式和《公司章程》规定的召开程序进行，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及关于召开本次股东会的通知，出席本次股东会的人员应为：
1、截至2026年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；
2、公司董事、高级管理人员和聘请的律师。
经公司工作人员和本所律师合理查验出席凭证以及深圳证券信息有限公司统计确认，出席本次股东会的股东及股东代理人共计82
4名，所持有表决权的股份总数252,516,664股，占公司有表决权的股份总数的28.9021%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共计
6名，所持有表决权的股份总数183,753,565股，占公司有表决权的股份总数的21.0318%；通过网络投票系统进行投票的股东共计818
名，所持有表决权的股份总数68,763,099股，占公司有表决权的股份总数的7.8704%。
经合理查验，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其
股东资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
审议《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
所持股数（股） 占出席会议股东所持表决权比例（％） 中小投资者表决情况
股数（股） 比例（%）
1.01 赞成 251,819,264 99.7238 21,434,782 96.8489
反对 657,500 0.2604 657,500 2.9708
弃权 39,900 0.0158 39,900 0.1803
1.02 赞成 251,806,664 99.7188 21,422,182 96.7920
反对 668,600 0.2648 668,600 3.0209
弃权 41,400 0.0164 41,400 0.1871
1.03 赞成 205,549,347 99.8366 21,795,782 98.4800
反对 299,300 0.1454 299,300 1.3523
弃权 37,100 0.0180 37,100 0.1676
1.04 赞成 68,069,599 98.9915 21,438,682 96.8666
反对 656,100 0.9541 656,100 2.9645
弃权 37,400 0.0544 37,400 0.1690
关联股东已对相关议案回避表决。
上述议案对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行
了单独计票。
经合理查验，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次股东会的表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生变更、否决提案的情形；本次股东会审议通过的决
议合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇二六年六月二十九日。
本法律意见书正本贰份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/02f1aa34-0606-4bb2-9890-a2fd5659d805.PDF
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2026-06-30 00:00│盛新锂能（002240）：关于为控股子公司的银行综合授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”）因业务发展需要
，拟向德阳农村商业银行股份有限公司绵竹支行（以下简称“绵竹农商行”）申请不超过人民币 1亿元（含本数）综合授信额度，期
限不超过 36 个月。2026 年 6月 26 日，公司与绵竹农商行签署了《最高额保证合同》，为上述事项提供连带责任保证。
公司分别于 2026 年 2月 4日、2026 年 2 月 26 日召开第八届董事会第二十八次会议和 2026年第二次（临时）股东会，审议
通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类
金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币 150亿元，对外担保额度有效期为公司 2026 年第二次
（临时）股东会审议通过之日起十二个月；其中为资产负债率高于 70%的下属子公司提供担保额度不超过人民币 40亿元，为资产负
债率低于 70%的下属子公司提供的担保额度不超过 110亿元。
致远锂业最近一期经审计的资产负债率低于 70%，公司本次为致远锂业提供1亿元的担保额度后，资产负债率低于 70%的子公司
的可用担保额度为 73.44亿元。截至本公告日，公司对致远锂业的担保总额（不含本次担保）为 107,770万元。本次担保事项在公司
2026 年第二次（临时）股东会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川致远锂业有限公司
住所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园
法定代表人：刘波
成立日期：2015年 3月 23日
经营范围：生产、加工、研发、销售：氯化锂、碳酸锂；生产、销售：氢氧化锂、无水硫酸钠、锂渣；锂离子电池的研发、生产
、销售；销售：矿产品；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司直接持有致远锂业 75%的股权，致远锂业为公司控股子公司。
致远锂业最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 373,495.32 414,355.77
负债总额 148,452.20 230,673.51
净资产 225,043.12 183,682.26
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年（经审计）
营业收入 187,684.50 266,684.26
净利润 21,352.81 6,222.13
经查询，截至本公告披露日，致远锂业不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
保证人（甲方）：盛新锂能集团股份有限公司
债务人：四川致远锂业有限公司
债权人（乙方）：德阳农村商业银行股份有限公司绵竹支行
担保范围：主债权债务合同项下全部债权，包括但不限于本金、利息（包括复利、罚息和生效法律文书迟延履行期间的加倍利息
）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒
绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、拍卖费
、公证费、送达费、公告费、过户税费、律师费、代理费等）。
保证方式：连带责任保证
保证期间：按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，若单笔债务履行期限届满日早于或等于债权确定之日，则该笔债务保
证期间为债权确定之日起三年；若单笔债务履行期限届满日晚于债权确定之日，则该笔债务保证期间为该债务履行期限届满之日起三
年。
担保金额：不超过人民币1亿元。
本次担保无反担保情况。
四、本次担保的原因及对公司的影响
致远锂业为公司控股子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为其提供担保是
基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币 866,694.38万元（均为对控股子公司的
担保），占 2025年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的 84.56%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司与绵竹农商行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/575800c6-4aee-4894-b502-00abbcb422dd.PDF
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2026-06-30 00:00│盛新锂能（002240）：2026年第四次（临时）股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司第九届董事会
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年 6月 29日（周一）下午 14:30开始
2、网络投票时间：2026年 6月 29日（周一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦 14楼公司会议室。
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（五）会议主持人：董事长周祎先生
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席的情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人 824 名，代表有表决权的股份252,516,664股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 28.
9021%。其中，参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管
理人员以外的其他股东）817名，代表有表决权的股份 22,132,182股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 2.5332%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 6名，代表有表决权的股份 183,753,565股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 21.0318
%。
（三）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计818名，代表有表决权的股份 68,763,099股，占股权登
记日公司有表决权股份总数的 7.8704%。
公司现场会议同时提供了视频参会系统。公司部分董事、高级管理人员分别出席和列席了会议。北京市万商天勤律师事务所律师
出席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）逐项审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。
1、《关于新增 2026年度与华友控股集团日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 251,819,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7238%；反对 657,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2604%；弃权 39,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158%
。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,434,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8489%；反对 657
,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9708%；弃权 39,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1803%。
2、《关于新增 2026年度与中创新航日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 251,806,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7188%；反对 668,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2648%；弃权 41,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%
。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,422,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7920%；反对 668
,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0209%；弃权 41,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1871%。
3、《关于新增 2026年度与比亚迪日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 205,549,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8366%；反对 299,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1454%；弃权 37,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180
%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,795,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4800%；反对 299
,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3523%；弃权 37,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1676%。
关联股东比亚迪股份有限公司已对本议案回避表决。
4、《关于新增 2026年度与朗晟新能源及朗晟新材料日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 68,069,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9915%；反对 656,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.9541%；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0544%
。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,438,682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8666%；反对 656
,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9645%；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1690%。
关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所李颖律师和李新梅律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，结论意见是：本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
，合法有效；本次股东会未发生变更、否决提案的情形；本次股东会审议通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《盛新锂能集团股份有限公司 2026年第四次（临时）股东会决议》；
（二）《北京市万商天勤律师事务所关于盛新锂能集团股份有限公司二〇二六年第四次（临时）股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9c830813-ca40-4d82-a910-ad66f1d83acd.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│盛新锂能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496204.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│盛新锂能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255367.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28│盛新锂能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044105.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│盛新锂能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734368.PDF
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2025-08-23│盛新锂能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224558311.PDF
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2025-04-29│盛新锂能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369929.PDF
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2025-03-22│盛新锂能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-22/1222870698.PDF
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2024-10-31│盛新锂能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221576880.PDF
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2024-08-30│盛新锂能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221055866.PDF
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2024-04-29│盛新锂能：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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