公司公告☆ ◇002240 盛新锂能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-24 16:32 │盛新锂能（002240）：关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 17:45 │盛新锂能（002240）：关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行借款提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 17:46 │盛新锂能（002240）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 17:45 │盛新锂能（002240）：关于为全资子公司的银行借款及银行综合授信提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 17:45 │盛新锂能（002240）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 17:45 │盛新锂能（002240）：第八届监事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 17:44 │盛新锂能（002240）：关于召开2024年第二次（临时）股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 17:44 │盛新锂能（002240）：会计师事务所选聘制度（2024年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 17:42 │盛新锂能（002240）：关于续聘2024年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 17:57 │盛新锂能（002240）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 16:32│盛新锂能（002240）：关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）及
其一致行动人深圳市盛屯汇泽贸易有限公司（以下简称“盛屯汇泽”）的通知，获悉盛屯集团、盛屯汇泽分别将其质押给江苏银行股
份有限公司深圳分行的 1,100 万股、450 万股公司股份办理了解除质押。此外，盛屯集团、盛屯汇泽分别将其所持有的公司无限售
流通股 1,170 万股、450 万股股份办理了质押业务。现将具体情况公告如下：
一、本次股份解除质押基本情况
2024 年 12 月 24 日，盛屯集团、盛屯汇泽分别将其质押给江苏银行股份有限公司深圳分行的 1,100 万股、450 万股公司股份
办理了解除质押。
股东名称 是否为控股股东或第 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押开始 质押解除 质权人/申请人等
一 的 股份比例 股本比例 日期 日期
大股东及其一致行动 股份数量（股
人 ）
盛屯集团 是 11,000,000 19.04% 1.20% 2023年12 2024年12 江苏银行股份有
月21日 月24日 限
盛屯汇泽 4,500,000 8.29% 0.49% 2024年6 公司深圳分行
月7日
二、本次股份质押基本情况
2024年12月24日，盛屯集团、盛屯汇泽分别将其持有的1,170万股、450万股公司股份质押给江苏银行股份有限公司深圳分行。
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 日 日
第一大股 比例 比例 （如是， 充质
东及其一 注明限 押
致行动人 售类型）
盛屯集团 是 11,700,000 20.25% 1.28% 否 否 2024年12 至办理解 江苏银行 融资
月24日 除质押登 股份有限
记手续之 公司深圳
盛屯汇泽 4,500,000 8.29% 0.49% 否 否 日止 分行
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 份数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 限售数量 押股份 份限售数 押股份
（股） 比例 量（股） 比例
深圳盛屯集团有 57,777,005 6.31% 43,780,458 75.77% 4.78% 0 0% 0 0%
限
公司
深圳市盛屯汇泽 54,282,267 5.93% 54,020,000 99.52% 5.90% 0 0% 0 0%
贸
易有限公司
深圳市盛屯益兴 29,908,029 3.27% 1,950,000 6.52% 0.21% 0 0% 0 0%
科
技有限公司
厦门屯濋投资合 20,625,452 2.25% 16,600,000 80.48% 1.81% 0 0% 0 0%
伙
企业（有限合伙
）
姚娟英 18,000,000 1.97% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
福建省盛屯贸易 8,586,525 0.94% 8,586,525 100% 0.94% 0 0% 0 0%
有
限公司
姚雄杰 7,981,635 0.87% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
深圳市盛屯稀有 7,784,711 0.85% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
材
料科技有限公司
深圳市盛屯实业 3,500,000 0.38% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
发
展有限公司
合计 208,445,62 22.77% 124,936,98 59.94% 13.65% 0 0% 0 0%
4 3
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
四、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押不涉及用于满足公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为1,600万股，占其所持公司股份的7.68%，占公司总股本的1.7
5%，对应融资余额为10,000万元；公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为8,752.1万股，占其所持公司股份
的41.99%，占公司总股本的9.56%，对应融资余额为72,181万元。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，均具备良好的资金偿
还能力，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理及业绩补偿义务履行产生影响。
五、备查文件
1、股份解除质押证明文件；
2、股份质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/337b023b-df72-461c-b634-73462804ee5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 17:45│盛新锂能（002240）：关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行借款提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛新锂能（002240）：关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行借款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/2868f0da-1734-408c-a2e7-82e69adef3e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 17:46│盛新锂能（002240）：第八届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件等方式送
达全体董事。本次会议于 2024年 12 月 10 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼公司会议室以现场
与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事
、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
公司董事会同意《会计师事务所选聘制度》的制定。
《会计师事务所选聘制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》；
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注
册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，经公司董事会审计委员会审核并提议，同意公司续聘大
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
1、以 8 票同意、关联董事李黔先生回避表决、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与比亚迪日常关联交易预计的
议案》；
同意公司 2025 年与关联方比亚迪股份有限公司发生日常关联交易金额不超过 20 亿元。
2、以 7 票同意、关联董事李凯先生和姚婧女士回避表决、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与朗晟新能源及朗
晟新材料日常关联交易预计的议案》；
同意公司 2025 年与关联方四川朗晟新能源科技有限公司、四川朗晟新材料科技有限公司合计发生日常关联交易金额不超过 5
亿元。
上述议案均已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024年第二次（临时）股东大会的议案》。
同意公司于 2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次（临时）股东大会
审议相关议案。
《关于召开 2024 年第二次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/9da9bc2f-4330-42f1-aa6e-0302b40925d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 17:45│盛新锂能（002240）：关于为全资子公司的银行借款及银行综合授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”）因业务发展需要
，拟向德阳农村商业银行股份有限公司绵竹支行（以下简称“绵竹农商行”）申请不超过人民币 4,900 万元（含 4,900 万元）借款
，借款期限不超过 36 个月。2024 年 12 月 9 日，公司与绵竹农商行签署了《保证合同》，为上述借款事项提供连带责任保证。
公司全资子公司盛威致远国际有限公司（以下简称“盛威国际”）因业务发展需要，拟向恒生银行（中国）有限公司成都分行（
以下简称“恒生银行”）申请不超过 1,000 万美元（含本数，折合人民币约 7,189.60 万元）综合授信额度用于外汇衍生品交易，
期限不超过 12 个月。2024 年 12 月 10 日，公司与恒生银行签署了《公司保证函》，为上述事项提供连带责任保证。
公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《
关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构
申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币 160 亿元，对外担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会
审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率 70%以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币 45 亿元
，为资产负债率低于 70%的下属子公司提供的担保额度不超过 115 亿元。
致远锂业最近一期经审计的资产负债率低于 70%，公司本次为致远锂业提供4,900 万元的担保额度后，资产负债率低于 70%的子
公司的可用担保额度为103.51 亿元。盛威国际最近一期经审计的资产负债率高于 70%，公司本次为盛威国际提供 1,000 万美元（等
值人民币）的担保额度后，资产负债率高于 70%的子公司的可用担保额度为 35.22 亿元。截至本公告日，公司对致远锂业的担保总
额（不含本次担保）为 99,600 万元，对盛威国际的担保总额（不含本次担保）为37,246.56 万元。本次担保事项在公司 2023 年年
度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
二、被担保人基本情况
（一）致远锂业基本情况
公司名称：四川致远锂业有限公司
住 所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园
法定代表人：霍立明
成立日期：2015 年 3 月 23 日
经营范围：生产、加工、研发、销售：氯化锂、碳酸锂；生产、销售：氢氧化锂、无水硫酸钠、锂渣；锂离子电池的研发、生产
、销售；销售：矿产品；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
致远锂业注册资本人民币 50,000 万元，公司直接持有其 100%的股权，为公司全资子公司。
致远锂业最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 409,514.34 393,097.50
负债总额 194,876.18 180,477.77
净资产 214,638.16 212,619.74
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年（经审计）
营业收入 234,679.52 626,881.42
净利润 1,175.31 893.86
经查询，截至本公告披露日，致远锂业不是失信被执行人。
（二）盛威国际基本情况
公司名称：盛威致远国际有限公司
公司类别：私人股份有限公司
公司编号：2622207
注册资本：10,000 港元
注册地址：Flat/RM 1006, 10/F,PO Yip Building,23 Hing Yip Street,KwunTong,Hong Kong
成立日期：2017 年 12 月 12 日
董事：邓伟军
业务性质：锂电池和新能源的实业投资，技术合作货物进出口
公司直接持有盛威国际 100%的股权，盛威国际为公司全资子公司。
盛威国际最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 447,782.52 360,469.68
负债总额 324,146.10 259,730.78
净资产 123,636.42 100,738.90
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年（经审计）
营业收入 167,051.11 593,472.38
净利润 6,660.78 42,052.55
经查询，截至本公告披露日，盛威国际不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与绵竹农商行签署的《保证合同》主要内容如下：
担保方：盛新锂能集团股份有限公司
被担保方：四川致远锂业有限公司
担保范围：包括但不限于本金、利息（包括复利、罚息和生效法律文书迟延履行期间的加倍利息）、违约金、赔偿金、致远锂业
应向绵竹农商行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、绵竹农商行
实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、送达费、公告费、过户税费、律
师费、代理费等）。
担保方式：连带责任保证
保证责任期间：主债权债务合同约定的债务履行期届满之日起三年。
担保金额：不超过人民币 4,900 万元（含 4,900 万元）。
本次担保无反担保情况。
（二）公司与恒生银行签署的《公司保证函》主要内容如下：
担保方：盛新锂能集团股份有限公司
被担保方：盛威致远国际有限公司
担保范围：被担保人因债权确定期间内与贵行订立的交易，以及债权确定期间开始前双方之间已经存在且尚未履行完毕的交易而
欠付和/或应付给恒生银行的任何债务；上述债务之上已经或将产生的任何利息、罚息、违约金和损害赔偿金；为实现主协议和本合
同项下的债权而发生的费用的总和，包括但不限于催收费用、律师费、诉讼费、保全费、执行费、公告费、公证费、差旅费等；生效
法律文书延迟履行期间的加倍利息；及被担保人应向恒生银行偿还的或以其它方式应向恒生银行支付的、与主协议有关的不论何种性
质的费用、开支、支出和/或款项。
担保方式：最高额连带保证责任
保证责任期间：自债权确定期间届满日起三年。
担保金额：不超过1,000万美元（等值人民币）（含本数）。
本次担保无反担保情况。
四、本次担保的原因及对公司的影响
致远锂业、盛威国际均为公司全资子公司，上述公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公
司可控的范围之内。且公司为全资子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币 344,457.61 万元（均为对控股子公司的
担保），占 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 26.58%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担
保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与绵竹农商行签署的《保证合同》；
2、公司与恒生银行签署的《公司保证函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/5a8b6936-fb88-4846-a7c7-7c5d139cac7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 17:45│盛新锂能（002240）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛新锂能（002240）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/b5dee88d-e9b6-4442-8c8b-3aa5e1314ca6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 17:45│盛新锂能（002240）：第八届监事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛新锂能（002240）：第八届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/e084fdb1-5b32-4542-bc71-2ba4ae526eb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 17:44│盛新锂能（002240）：关于召开2024年第二次（临时）股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议决定于 2024 年 12 月 26 日（周四）下午 14:30
以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次（临时）股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司第八届董事会
（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（周四）下午 14:30 开始
2、网络投票时间：2024 年 12 月 26 日（周四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12 月 26 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 1
3:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至 2024年 12 月 26 日下
午 15:00 期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼公司会议室。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式。同一
|