公司公告☆ ◇002240 盛新锂能 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 18:22 │盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │盛新锂能（002240）：第八届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │盛新锂能（002240）：关于董事辞职并选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │盛新锂能（002240）：关于2021年员工持股计划提前终止的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │盛新锂能（002240）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │盛新锂能（002240）：关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │盛新锂能（002240）：关于为控股子公司雅江县惠绒矿业有限责任公司的银行借款提供担保的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │盛新锂能（002240）：关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的公告 │
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│2025-12-15 18:35 │盛新锂能（002240）：关于为全资子公司盛威致远国际有限公司的银行借款提供担保的公告 │
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2025-12-22 18:22│盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人部分股份质押及解除质押的公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的一致行动人深圳市盛屯汇泽
贸易有限公司（以下简称“盛屯汇泽”）的通知，获悉盛屯汇泽将其所持有的公司无限售流通股 750万股股份办理了股权质押登记手
续，同时将其质押给厦门农村商业银行股份有限公司思明支行的 320万股公司股份办理了解除质押。现将具体情况公告如下：
一、本次股份质押基本情况
2025 年 12 月 22 日，盛屯汇泽将其所持有的 750 万股公司股份质押给中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行。
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 日 日
第一大股 比例 比例 （如是， 充质
东及其一 注明限 押
致行动人 售类型）
盛屯汇泽 是 7,500,000 13.82% 0.82% 否 否 2025年12 至办理解 中国邮政 融资
月22日 除质押登 储蓄银行
记手续之 股份有限
日止 公司深圳
南山区支
行
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、本次股份解除质押基本情况
2025 年 12 月 22 日，盛屯汇泽将其质押给厦门农村商业银行股份有限公司思明支行的 320万股公司股份办理了解除质押。
股东名称 是否为控股股东或第 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押开始 质押解除 质权人/申请人等
一 的 股份比例 股本比例 日期 日期
大股东及其一致行动 股份数量（股
人 ）
盛屯汇泽 是 3,200,000 5.90% 0.35% 2025年7 2025年12 厦门农村商业银
月22日 月22日 行
股份有限公司思
明
支行
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 份数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 限售数量 押股份 份限售数 押股份
（股） 比例 量（股） 比例
深圳盛屯集团有 57,777,005 6.31% 42,179,458 73.00% 4.61% 0 0% 0 0%
限
公司
深圳市盛屯汇泽 54,282,267 5.93% 49,480,000 91.15% 5.41% 0 0% 0 0%
贸
易有限公司
深圳市盛屯益兴 29,908,029 3.27% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
科
技有限公司
厦门屯濋投资合 20,625,452 2.25% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
伙
企业（有限合伙
）
姚娟英 18,000,000 1.97% 3,640,000 20.22% 0.40% 0 0% 0 0%
福建省盛屯贸易 8,586,525 0.94% 8,586,525 100% 0.94% 0 0% 0 0%
有
限公司
姚雄杰 7,981,635 0.87% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
深圳市盛屯稀有 7,784,711 0.85% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
材
料科技有限公司
深圳市盛屯实业 3,500,000 0.38% 3,500,000 100% 0.38% 0 0% 0 0%
发
展有限公司
合计 208,445,62 22.77% 107,385,98 51.52% 11.73% 0 0% 0 0%
4 3
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
四、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押不涉及用于满足公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为450万股，占其所持公司股份的2.16%，占公司总股本的0.49%
，对应融资余额为5,000万元；公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为2,815万股，占其所持公司股份的13.5
0%，占公司总股本的3.08%，对应融资余额为46,900万元。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，均具备良好的资金偿还能力
，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理及业绩补偿义务履行产生影响。
五、备查文件
1、股份质押证明文件；
2、股份解除质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/01a689d4-8d06-4fbd-a859-0f75682a34ce.PDF
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2025-12-20 00:00│盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的一致行动人深圳市盛屯汇泽
贸易有限公司（以下简称“盛屯汇泽”）的通知，获悉盛屯汇泽将其所持有的公司无限售流通股 425万股股份办理了股权质押登记手
续。现将具体情况公告如下：
一、本次股份质押基本情况
2025 年 12 月 19 日，盛屯汇泽将其所持有的 425 万股公司股份质押给广发银行股份有限公司深圳分行。
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 日 日
第一大股 比例 比例 （如是， 充质
东及其一 注明限 押
致行动人 售类型）
盛屯汇泽 是 4,250,000 7.83% 0.46% 否 否 2025年12 至办理解 广发银行 融资
月19日 除质押登 股份有限
记手续之 公司深圳
日止 分行
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 份数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 限售数量 押股份 份限售数 押股份
（股） 比例 量（股） 比例
深圳盛屯集团有 57,777,005 6.31% 42,179,458 73.00% 4.61% 0 0% 0 0%
限
公司
深圳市盛屯汇泽 54,282,267 5.93% 45,180,000 83.23% 4.94% 0 0% 0 0%
贸
易有限公司
深圳市盛屯益兴 29,908,029 3.27% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
科
技有限公司
厦门屯濋投资合 20,625,452 2.25% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
伙
企业（有限合伙
）
姚娟英 18,000,000 1.97% 3,640,000 20.22% 0.40% 0 0% 0 0%
福建省盛屯贸易 8,586,525 0.94% 8,586,525 100% 0.94% 0 0% 0 0%
有
限公司
姚雄杰 7,981,635 0.87% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
深圳市盛屯稀有 7,784,711 0.85% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
材
料科技有限公司
深圳市盛屯实业 3,500,000 0.38% 3,500,000 100% 0.38% 0 0% 0 0%
发
展有限公司
合计 208,445,62 22.77% 103,085,98 49.45% 11.26% 0 0% 0 0%
4 3
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、备查文件
股份质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/1bf6a30a-7078-410f-8ae5-9fcaec425c5b.PDF
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2025-12-20 00:00│盛新锂能（002240）：第八届董事会第二十六次会议决议公告
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盛新锂能（002240）：第八届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/660a0377-d1cf-49b0-9e31-2f81b2f902bb.PDF
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2025-12-20 00:00│盛新锂能（002240）：关于董事辞职并选举职工代表董事的公告
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一、董事离任情况
鉴于盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12月 19日收到非独立董事方轶先生书面辞职报告。方
轶先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事职务，辞职后将继续在公司担任常务副总经理职务。该辞职报告自送达公司董事会之日
生效。具体情况如下：
（一）提前离任的基本情况
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 是否继续在 具体职务 是否存
到期日 上市公司及 在未履
其控股子公 行完毕
司任职 的公开
承诺
方轶 董事 2025年 12 2026年 6 公司治理 是 职工董 是
月 19日 月 15 日 结构调整 事、常务
副总经理
（二）离任对公司的影响
方轶先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会和公司经营正常运作，不会对公司日常管
理、生产经营等产生影响。
二、选举职工董事情况
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规
范性文件以及《盛新锂能集团股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2025年 12月 19日召开职工代表大会，经与会职工代表审议
，选举方轶先生（简历附后）为公司第八届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第八届董事会。任期自本次职工代表大会
选举之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
方轶先生当选公司职工董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/c2930c7e-2636-43ea-80c6-9e88de60b024.PDF
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2025-12-20 00:00│盛新锂能（002240）：关于2021年员工持股计划提前终止的公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 19日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
公司 2021年员工持股计划提前终止的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《2021年员工持股计划（修
订稿）》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟提前终止实施 2021年员工持股计划（以下简称“本持股计划”），具体情况如下
：
一、本持股计划概述
1、2021年 9月 29 日，公司分别召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本持股计划发表了明确同意的意见。具体内容详见 2021年 9月
30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年员工持股计划（草案）》等相关公告。
2、2022年 2月 7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司以 25.00元/股
的价格将回购专用证券账户中全部股份非交易过户至“盛新锂能集团股份有限公司-2021年员工持股计划”专户，过户股数为 4,331,
358 股，占公司当时总股本的 0.50%。根据公司持股计划的相关规定，第一批解锁时点：自公司公告标的股票过户至本持股计划名下
之日起满 12个月后，解锁比例为本持股计划所持有的标的股票总数的 25%（含持有标的股票期间产生的相应孳息股）。具体内容详
见 2022年 2月 8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》等相关公
告。
3、2022年 2月 10日，公司召开 2021年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立 2021年员工持股计划管理委员
会的议案》等议案，设立2021年员工持股计划管理委员会，作为 2021年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。
具体内容详见 2022 年 2 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》
。
4、2023 年 2 月 7 日，本持股计划第一个锁定期届满。具体内容详见 2023年 2月 4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于 2021年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。
5、2023年 12月 12日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订 2021 年员工持股计划及相关文件的议案》
，根据相关法规对《2021 年员工持股计划》及其摘要、《2021年员工持股计划管理办法》中的敏感期进行修订。具体内容详见 2023
年 12月 13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订 2021年员工持股计划及相关文件的公告》等相关公告。
6、2024 年 2 月 7 日，本持股计划第二个锁定期届满。具体内容详见 2024年 2月 8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于 2021年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。
7、2025 年 2 月 7 日，本持股计划第三个锁定期届满。具体内容详见 2025年 2月 8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于 2021年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告》。
8、2025年 12月 19日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2021年员工持股计划提前终止的议案》
。
二、本持股计划终止的原因
本持股计划的公司层面业绩考核年度为 2021年、2022年、2023年和 2024年，分年度进行考核，各年度业绩考核目标如下表所示
：
解锁安排 业绩考核目标
第一个解锁批次 2021年营业收入不低于 20亿元；
第二个解锁批次 2022年营业收入不低于 30亿元；
第三个解锁批次 2023年营业收入不低于 40亿元；
第四个解锁批次 2024年营业收入不低于 50亿元。
根据公司已于 2025 年 3 月 22 日披露的《2024 年年度报告》，公司 2021 年员工持股计划规定的第四个解锁批次的业绩考核
目标未能达成，相应的权益不得解锁。为了更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，决定提前终止2021年员工持股计划。
三、本持股计划的终止及后续安排
根据《2021年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，本持股计划自董事会审议通过后提前终止，本持股计划第四个解锁期无法
解锁股份数量为 1,082,840股，占本持股计划的 25%，占公司总股本的 0.12%。后续将由员工持股计划管理委员会按照《2021年员工
持股计划（修订稿）》《2021年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定负责员工持股计划的清算和财产分配。
四、终止本持股计划对公司的影响
公司本次终止员工持股计划事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规
范性文件及《2021年员工持股计划（修订稿）》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略
、经营规划等方面产生影响，不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职，也不会对公司财务状况和经营成果产生较大影响。
公司未来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的激励方式，努力建立长期有效的激励机制，吸引和留住优秀
人才，促进公司健康发展。
五、本持股计划提前终止的审批程序
2025年 12月 19日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，以 5票同意、关联董事周祎先生、邓伟军先生、方轶先生、姚婧女
士回避表决，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021年员工持股计划提前终止的议案》。
六、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/643ade97-e5eb-4166-9a51-f213cf58f09d.PDF
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2025-12-20 00:00│盛新锂能（002240）：关于副总经理辞职的公告
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盛新锂能（002240）：关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/7886225d-3af0-4f8c-90ff-b1c9d2d3510b.PDF
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2025-12-20 00:00│盛新锂能（002240）：关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资
子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。具体情况如下：
一、本次交易概述
根据公司战略规划和经营发展需要，公司全资子公司四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”或“标的公司”）通过增资
扩股形式引入新的投资者，兴银金融资产投资有限公司（以下简称“兴银投资”）以人民币5亿元向致远锂业增资，其中20,833.33万
元计入标的公司实收资本，29,166.67万元计入标的公司资本公积。本次增资前，致远锂业注册资本为62,500万元，公司持有其100%
股权，为公司全资子公司；本次增资完成后，致远锂业注册资本变更为83,333.33万元，公司持有其75%股权，兴银投资持有其25%股
权，致远锂业仍为公司控股子公司。公司放弃本次对致远锂业增资扩股的优先认购权。
2025年12月19日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在
公司董事会权限范围
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