公司公告☆ ◇002241 歌尔股份 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 16:42 │歌尔股份（002241）：关于“家园6号”员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-07-08 16:40 │歌尔股份（002241）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-06 16:37 │歌尔股份（002241）：关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示│
│ │性公告 │
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│2026-07-02 15:57 │歌尔股份（002241）：关于公司部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │歌尔股份（002241）：2023年股票期权激励计划调整预留授予激励对象名单及授予数量并注销部分股票期│
│ │权以及预... │
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│2026-06-30 00:00 │歌尔股份（002241）：2023年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-06-30 00:00 │歌尔股份（002241）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │歌尔股份（002241）：关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │歌尔股份（002241）：关于调整2023年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部│
│ │分股票期权的公告 │
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│2026-06-25 19:44 │歌尔股份（002241）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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2026-07-08 16:42│歌尔股份（002241）：关于“家园6号”员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）“家园 6号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）首次授予部分第三个锁定
期将于 2026 年 7月 12日届满，预留授予部分第三个锁定期于 2026 年 7月 9 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《歌尔股份有限公司“家园 6号”员工
持股计划（草案）（修订稿）》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、“家园 6号”员工持股计划概述
（一）审批情况
公司于 2022 年 7月 8日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 6号”员工持股
计划（草案）及其摘要>的议案》《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 6号”员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。上述议
案已经 2022 年 7月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
公司 2022 年 12 月 2 日召开的第六届董事会第二次会议及 2022 年 12 月 19日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通
过了调整本员工持股计划草案等相关文件的议案。
公司 2024 年 6月 27日召开的第六届董事会第十七次会议及 2024 年 7月 15日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于调整公司“家园 6号”员工持股计划相关事项的议案》。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
（二）过户情况
根据《歌尔股份有限公司“家园 6号”员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，本员工持股计划的股票来源为公司回购专用
证券账户已回购的公司股票。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，2023 年 1 月 13 日
，本员工持股计划首次授予部分 5,902.52 万股公司股票以 7元/股的价格由公司回购专用证券账户非交易过户至本员工持股计划相
关专户；2023 年 7月 10日，本员工持股计划预留授予部分 831.284 万股公司股票以 7元/股的价格由公司回购专用证券账户非交易
过户至本员工持股计划相关专户。具体详见公司披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》上的相关公告。
（三）锁定期
根据《歌尔股份有限公司“家园 6号”员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，本员工持股计划首次授予部分分四期解锁，
解锁时点分别为自最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 18 个月、30 个月、42 个月、54 个月，解锁比例分别为
首次授予部分标的股票总数的 25%、25%、25%、25%。本员工持股计划首次授予部分第三个锁定期将于 2026 年 7月 12 日届满。
本员工持股计划预留授予部分分四期解锁，解锁时点分别为自预留份额最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 1
2 个月、24 个月、36 个月、48 个月，解锁比例分别为预留授予部分标的股票总数的 25%、25%、25%、25%。本员工持股计划预留授
予部分第三个锁定期于 2026 年 7月 9日届满。
二、“家园 6 号”员工持股计划第三个锁定期解锁条件满足情况及解锁后的安排
（一）解锁条件
1、公司业绩考核指标
根据《歌尔股份有限公司“家园 6号”员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，本员工持股计划首次及预留授予部分第三个
锁定期的公司层面业绩考核指标要求为“2025 年度营业收入比 2021 年度营业收入增长不低于 66%或 2025 年度归属于上市公司股
东的净利润较 2023 年度增长不低于 140%，出售第三批解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。”
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年经审计的归属于上市公司股东的净利润为 39.40 亿元
，相比 2023 年增长 262.13%，本员工持股计划第三个锁定期公司层面业绩考核指标达成。
2、个人绩效考核要求
公司按照绩效考核制度对持有人进行个人绩效评价并确定每期解锁股数。个人绩效评价包括五个等级：A、B+、B、C、D。员工当
期实际解锁比例根据绩效等级、年度关键任务或工作表现等综合评价确定，综合评定后，其中考核结果为 A、B+、B 的持有人对应的
解锁比例为 100%-70%，考核结果为 C的持有人对应解锁比例为 50%，考核结果为 D的持有人取消获授份额。
根据《歌尔股份有限公司“家园 6号”员工持股计划管理办法（修订稿）》，经本员工持股计划管理委员会确认，本员工持股计
划持有人已经按照上述规定进行了个人绩效考核，并将考核结果应用于第三个锁定期届满后的份额解锁。对于持有人因个人绩效考核
原因未能解锁的当年度份额，将由管理委员会根据管理办法进行处置。
综合公司业绩考核和个人绩效考核结果后，本员工持股计划首次授予部分第三个锁定期满足解锁条件的份额对应公司股票 12,36
2,856 股，占目前公司总股本的比例为 0.35%；预留授予部分第三个锁定期满足解锁条件的份额对应公司股票 1,952,112 股，占目
前公司总股本的比例为 0.05%。因 27 名参与对象在第三个锁定期届满前离职或自愿放弃，其持有的本员工持股计划权益由管理委员
会根据本员工持股计划的相关规定进行处置。
（二）后续安排
根据《歌尔股份有限公司“家园 6号”员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，本员工持股计划第三个锁定期的公司层面业
绩考核目标已达成，持有人个人层面绩效考核结果已确定，锁定期届满后管理委员会将根据持有人会议的授权，择机出售本员工持股
计划已解锁的标的股票并完成资金分配。在存续期内，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定。
三、“家园 6号”员工持股计划的存续期、变更、终止和延长
（一）持股计划的存续期
本员工持股计划存续期为 66 个月，自标的股票登记至本员工持股计划名下时起计算。
（二）持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并由公司董事会
审议。
（三）持股计划的终止和延长
1、本员工持股计划存续期届满后自行终止。
2、本员工持股计划股票锁定期届满之后，当员工持股计划所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额（含）同意并提交公司董事会审议通
过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经
出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公
告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ca251c96-411b-497e-95d4-7142c9eb3636.PDF
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2026-07-08 16:40│歌尔股份（002241）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次进展公告涉及的被担保对象为公司合并范围内的子公司Goertek(HongKong) Co., Limited和Goertek Smart Technology Vin
a Co., Ltd.，其资产负债率均超过70%，敬请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日、2026年5月20日召开第七届董事会第五次会议、2025年度股东会
，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并范围内的部分子公司提供担保，主要用于子公司
向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期或向金融机构申请贷款等融资业务，担保额度期限为一年，自该议案经2025年度
股东会审议通过之日起生效，期限内任一时点担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
二、对外担保情况及担保协议主要内容
近日，为满足经营发展需要，公司为2家子公司向供应商出具了担保函，为担保函签署后在保证期间内债务人与债权人发生的货
款提供相应的担保，具体情况如下：
担保方 被担保方 债权人 担保金额 担保 担保 担保期限
方式 内容
歌尔股 Goertek 宁波舜宇光 495.26万美元（折 一般 主债 主债务履行届
份有限 (HongKong) Co., 电信息有限 合人民币约 担保 权 满之日起六个
公司 Limited 公司 3,373.17万元） 月
担保方 被担保方 债权人 担保金额 担保 担保 担保期限
方式 内容
晨兴安富利 3,000.00万美元 一般 主债 主债务履行期
有限公司 （折合人民币约 担保 权 限届满之日起
20,432.70万元） 一年
品佳股份有 2,000.00万美元 一般 主债 主债务履行期
限公司 （折合人民币约 担保 权 限届满之日起
13,621.80万元） 一年
诠鼎科技股 1,200.00万美元 一般 主债 主债务履行期
份有限公司 （折合人民币约 担保 权 限届满之日起
8,173.08万元） 一年
世平国际 8,000.00万美元 一般 主债 主债务履行期
（香港）有 （折合人民币约 担保 权 限届满之日起
限公司 54,487.20万元） 一年
Goertek Smart ITOCHU 500.00万美元（折 一般 主债 主债务履行期
Technology Vina VIETNAM 合人民币约 担保 权 限届满之日起
Co., Ltd. COMPANY 3,405.45万元） 一年
LIMITED
注：①上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
②上表中担保金额按2026年6月30日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算，下同。
三、本次担保额度使用情况
被担保方 经审议的担 本次担保前 本次使用 本次担保后 担保余额 是否
保总额度 剩余担保额 担保额度 剩余担保额 关联
度 度 担保
Goertek 56,571.00万 56,571.00万 14,695.26万 41,875.74 10,579.06 否
(HongKong) 美元（折合人 美元（折合人 美元（折合人 万美元（折 万美元
Co., Limited 民币约 民币约 民币约 合人民币约 （折合人
385,299.42万 385,299.42万 100,087.95万 285,211.48 民币约
元） 元） 元） 万元） 72,052.91
万元）
Goertek 1,340.00万美 1,340.00万美 500.00 万美 840.00 万美 105.22万 否
Smart 元（折合人民 元（折合人民 元（折合人民 元（折合人 美元（折
Technology 币约 9,126.61 币约 9,126.61 币约 3,405.45 民币约 合人民币
Vina Co., Ltd. 万元） 万元） 万元） 5,721.16万 约 716.63
元） 万元）
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告披露日，经审议的公司及子公司担保总额度为110,121.00万美元（折合人民币约750,023.12万元），均为公司对合并
报表范围内的子公司担保。截至目前，公司对子公司提供担保的余额折合人民币约89,302.36万元，占2025年12月31日公司经审计总
资产和净资产的比例分别为0.99%和2.45%，逾期担保金额为0元。公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承
担的损失金额。
五、备查文件
1、公司出具的担保函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/44e8dc79-a7cf-48e5-aac3-8201c4991293.PDF
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2026-07-06 16:37│歌尔股份（002241）：关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公
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歌尔股份（002241）：关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/d4c47109-c941-4f9f-b827-22ab866596b8.PDF
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2026-07-02 15:57│歌尔股份（002241）：关于公司部分股票期权注销完成的公告
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歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6月 29 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023年
股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》，董事会同意公司注销 2023年股票期权激励
计划预留授予部分 109名激励对象持有的已获授但不具备行权条件的合计 134.7013万份股票期权。具体内容详见公司于 2026年 6月
30日在信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的
相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于 2026年 7月 1日办理完毕。
公司本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）（修订
稿）》等相关规定。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司总股本及股本结构造成影响，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/b42e6f77-77fc-438f-b6f0-fafc0500af85.PDF
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2026-06-30 00:00│歌尔股份（002241）：2023年股票期权激励计划调整预留授予激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权以
│及预...
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歌尔股份（002241）：2023年股票期权激励计划调整预留授予激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权以及预...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/443925db-879d-4f38-9d1a-52816e7a99ba.PDF
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2026-06-30 00:00│歌尔股份（002241）：2023年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及《歌尔股份
有限公司章程》的有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司 2023 年股票期权激励计划的
相关事项进行了认真核查，发表核查意见如下：
一、关于调整 2023 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的核查意见
公司本次调整 2023 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的事项符合有关法律、法规
及《歌尔股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管
理办法（修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。本次调整后的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规及本
次激励计划所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司
调整 2023 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权。
二、关于 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的核查意见
根据《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施
考核管理办法（修订稿）》的有关规定，公司 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件已成就，本次可行权的
激励对象主体资格合法、有效，可行权股票期权数量与其在考核年度内个人考核结果相符。本次激励计划预留授予部分第二个行权期
可行权事项的相关安排符合相关法律、法规的规定。
歌尔股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/404d9f29-1a5e-481b-b530-33d09bb1a53f.PDF
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2026-06-30 00:00│歌尔股份（002241）：第七届董事会第八次会议决议公告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6 月 25 日以电
子邮件方式发出，于 2026 年 6月 29日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，会议应出席董事
9名，实际出席董事 9名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。公司董事会秘书徐大
朋先生列席了本次会议。
一、董事会会议审议情况
经审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》
公司 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权等待期已于 2026年 6月 26日届满。根据《上市公司股权激励管理办法
》《歌尔股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管
理办法（修订稿）》等规定及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意调整 2023 年股票期权激励计划预留授予部分激
励对象名单及授予数量并注销部分股票期权，具体情况如下：
原激励对象中有 65名激励对象因离职等原因不再具备激励资格，其已获授的合计 107.49万份股票期权将予以注销。44 名激励
对象个人绩效考核结果对应的股票期权可行权比例未达 100%，其已获授但不符合行权条件的合计 27.2113万份股票期权将予以注销
。
综上，2023年股票期权激励计划预留授予部分激励对象由 905人调整为 840人，股票期权数量由 695.555万份调整为 560.8537
万份，注销上述已获授但不符合行权条件的股票期权合计 134.7013万份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《歌尔股份有限公司关于调整 2023年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的公告》详
见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。2、审议通过
《关于 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》《歌尔股份有限公司
2023年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，公司 2023年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权等待
期已于 2026年 6月 26日届满，结合公司 2025年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2025年度的个人绩效考评结果，董事会认为公
司 2023年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的 840 名激励对象可在自中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日起至 2027年 6月 26日期间的交易日根据本次激励计划的有关规定行权，预计可行权
的股票期权数量为 560.8537 万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），行权价格为 17.62元/
股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《歌尔股份有限公司关于 2023年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权 期 行 权 条 件 成 就 的 公 告 》 详 见 信 息
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元律师事务所对上述 2023年股票期权激励计划预留授予部分的调整、注销及行权条件成就等事项出具了法律意见，《北京市天元律
师事务所关于歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整预留授予激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权以及预留授予
部分第二个行权期行权条件成就的法律意见》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、备查文件
1、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
2、公司第七届董事会第八次会议决议；
3、北京市天元律师事务所出具的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/be5d7595-312a-49a5-a063-8f145abeaf7e.PDF
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2026-06-30 00:00│歌尔股份（002241）：关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告
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歌尔股份（002241）：关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/756550d6-eabd-48c0-908b-3b1285d0e8d6.PDF
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2026-06-30 00:00│歌尔股份（002241）：关于调整2023年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股
│票期权的公告
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歌尔股份（002241）：关于调整2023年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f6347e4a-dbb3-4faf-900d-f8e4b62cd3a3.PDF
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2026-06-25 19:44│歌尔股份（002241）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：歌尔股份有限公司
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开，现场会议于 2026年 6月 25日在山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼 A1
会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）以及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议
人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。
为出具本法律意见，本所律师审查了《歌尔股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》《歌尔股份有限公司关于召开 202
6年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了
出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第七届董事会于 2026 年 6月 9日召开第七次会议作出决议召集本次股东会，并于 2026年 6月 10日通过指定信息披露媒体
发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等
内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 6月 25日 14:00在山东省潍坊市高新区
梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼 A1会议室召开，由董事长姜滨先生主持，完成了全部会议议程。本次
股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 25日 9:15-
9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年 6月 25日 9:15至 15:00的任意时间
。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的公司股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计4,386人，共计持有公司有表决权股份 1,051,619,800
股，占公司有表决权股份总数的 29.9976%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 11人，共计持有公司有表决权股份 947,598,303股，占公司有表决
权股份总数的 27.0304%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加公司本次股东会网络投票的股东共计 4,375 人，共计持有公司有表决
权股份 104,021,497 股，占公司有表决权股份总数的 2.9672%。
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”）4,381人，代表公司有表决权股份 104,418,897股，占公司有表决权股份总数的 2.9786%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、董事会秘书、本所律师及部分高级管理人员出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1、《关于向歌尔光学科技有限公司增资暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东歌尔集团有限公司、姜滨、姜龙、段会禄回避表决。
表决情况：同意 60,282,147股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 57.2573%；反对 44,554,350 股，占出席会议
非关联股东所持有表决权股份总数的 42.3187%；弃权 446,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.4240%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 59,418,147股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 56.9036%；反对 44,554,
350 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 42.6689%；弃权 446,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.4275%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/06ad5be3-6902-4f77-a9c1-ea1b38271388.PDF
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2026-06-25 19:44│歌尔股份（002241）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：2026年6月25日下午2:00
2、召开地点：山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园
二期综合楼A1会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月25日9:15至15:00的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长姜滨先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公司章程》等有关规定。（二）会
议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共4,386人，代表有表决权的股份数1,051,619,800股，占公司有表决权股份总数的
29.9976%，其中：出席本次股东会现场会议的股东（含股东代理人）共计11人，代表有表决权的股份数为947,598,303股，占公司有
表决权股份总数的27.0304%；通过网络投票出席会议的股东4,375人，代表有表决权的股份数为104,021,497股，占公司有表决权股份
总数的2.9672%；参与投票的中小股东4,381人，代表有表决权的股份数为104,418,897股，占公司有表决权股份总数的2.9786%。
公司部分董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席或列席了本次股东会，律师以现场参会方式见证了本次股东会。
二、 议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：1、审议通过了《关于向歌尔光学科技
有限公司增资暨关联交易的议案》
表决情况：同意60,282,147股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的57.2573%；反对44,554,350股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的42.3187%；弃权446,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4240%。
其中，中小股东的表决情况为：同意59,418,147股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.9036%；反对44,554,350
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的42.6689%；弃权446,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4
275%。本议案涉及关联股东已回避表决。
上述议案的相关公告详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》。
三、 律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所于进进律师、黄婧雅律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于歌
尔股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法
有效。
四、 备查文件
1、歌尔股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2848955c-2380-4f31-8e7d-d7e9988adeb1.PDF
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2026-06-10 00:00│歌尔股份（002241）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 25日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼 A1会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于向歌尔光学科技有限公司增资暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
该提案已经公司于 2026年 6月 9日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://w
ww.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。
本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人应持代理人身份证、
授权委托书（详见附件二）、委托人身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东由法定代表人出席的，应持本人身
份证、法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及法人代表证明书在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2026年 6月 24日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。请
采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
来信请寄：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268号歌尔股份有限公司，邮编：261031（来信请注明“股东会”字样），
传真：0536-3056777。
2、登记时间：
2026年 6月 24日，上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00
3、登记地点：
山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268号歌尔股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：徐大朋、许艳清
联系电话：0536-3055688
传真：0536-3056777
电子邮箱：ir@goertek.com
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/15e9472a-d9a0-4906-9dde-49e7ab496c39.PDF
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2026-06-10 00:00│歌尔股份（002241）：关于向歌尔光学科技有限公司增资暨关联交易的公告
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歌尔股份（002241）：关于向歌尔光学科技有限公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d8e0e0bb-ba77-4629-99aa-da7dcc8d7742.PDF
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2026-06-10 00:00│歌尔股份（002241）：第七届董事会第七次会议决议公告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 6月 5日以电子邮
件方式发出，于 2026年 6月9日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，会议应出席董事 9名，实
际出席董事 9名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效
。公司董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。
一、董事会会议审议情况
经审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于向歌尔光学科技有限公司增资暨关联交易的议案》
公司及歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”）股东宁波舜宇奥来技术有限公司拟分别以现金方式向歌尔光学增资人民
币 5 亿元认购歌尔光学新增注册资本 10,975.7032万元（合计新增注册资本 21,951.4064万元），歌尔光学其他股东均放弃本次增
资优先认购权。本次增资完成后，歌尔光学注册资本将增加至 192,952.8622万元，公司对歌尔光学的持股比例将增至 39.6676%。
公司董事长姜滨先生、副董事长兼总裁姜龙先生及副总裁饶轶先生为歌尔光学董事，歌尔光学为公司关联方。同时，歌尔光学股
东姜滨先生、姜龙先生、歌尔集团有限公司为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次公司向歌尔光学增资事项涉及关联交易。本次交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意通过。根据连续 12 个月累计计算原则，本次增资将
致使公司及其子公司与歌尔光学及其子公司的关联交易金额累计达到股东会审议标准，因此本次关联交易事项尚需提交股东会审议。
关联董事姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生对本议案回避表决。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票
《歌尔股份有限公司关于向歌尔光学科技有限公司增资暨关联交易的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.c
om.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会提请于 2026年 6月 25日（星期四）在山东省潍坊市高新区梨园街与光电路
交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼 A1会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于向歌尔光学科技有限公司增资
暨关联交易的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《歌尔股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、备查文件
1、公司第七届董事会 2026年第二次独立董事专门会议决议；
2、公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/715c327a-daa6-4994-8889-cbed78d6be07.PDF
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2026-05-30 00:30│歌尔股份（002241）：2025年度可持续发展报告（英文版）
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歌尔股份（002241）：2025年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/e5f2406c-2016-4320-8031-2544827df507.PDF
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2026-05-30 00:00│歌尔股份（002241）：2025年年度报告（英文版）
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歌尔股份（002241）：2025年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/ad7546b3-5194-4163-a2bf-94f222f0dad2.PDF
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2026-05-28 18:07│歌尔股份（002241）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东、副董事长兼总裁姜龙先生的通知，获悉姜龙先生将其所持有的公司
部分股份办理了质押及解除质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、股东股份质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用途
名称 或第一大股东及 股份数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日
其一致行动人 （股） 比例 比例 押
姜龙 为控股股东一致 50,000,000 19.97% 1.41% 高管锁 否 2026年 2027年 招商证 用于个人资
行动人 定股 5月 27 5月 27 券股份 金需求
日 日 有限公
司
合计 - 50,000,000 19.97% 1.41% - - - - - -
2、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东或第一 本次解除质押 占其所持股 占公司总股 质押起始 解除质押 质权人
名称 大股东及其一致行动人 股份数量（股 份比例 本比例 日 日期
姜龙 为控股股东一致行动人 65,000,000 25.96% 1.83% 2023年 6 2026年 5 招商证券
月 1日 月 28日 股份有限
公司
合计 - 65,000,000 25.96% 1.83% - - -
3、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押及 本次质押及 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情
（股） 比例 解 解 持 总 况
除质押前质 除质押后质 股份比 股本比 已质押 占已质 未质押股 占未
押 押 例 例 股份 押股 份 质
股份数量（ 股份数量（ 限售数 份比例 限售数量 押股
股） 股） 量 （股） 份
（股） 比例
姜滨 287,397,4 8.09 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 215,548, 75.0
06 % 054 0%
姜龙 250,345,1 7.05 65,000,000 50,000,000 19.97% 1.41% 50,000, 100.00% 137,758, 68.7
97 % 000 898 6%
胡双美 16,200,00 0.46 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00
0 % %
歌尔集团 555,119,8 15.6 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00
有限 00 4% %
公司
合计 1,109,062 31.2 65,000,000 50,000,000 4.51% 1.41% 50,000, 100.00% 353,306, 33.3
,403 4% 000 952 6%
注：上表中的“已质押股份限售数量”、“未质押股份限售数量”均为高管锁定股。
4、其他说明
截至本公告披露日，姜龙先生具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治
理等产生不利影响。姜龙先生所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。若后续出现上述风险，姜龙先生将采取包括但不限于提前购回、
补充质押标的证券等措施，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬
请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、质押及解质押办理相关证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/5026f34e-14f0-4c96-aa3f-a8e63eceaa5d.PDF
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2026-05-28 18:07│歌尔股份（002241）：关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告
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歌尔股份（002241）：关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-28 18:06│歌尔股份（002241）：调整公司股票期权激励计划行权价格的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有
关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对调整公
司股票期权激励计划行权价格的相关事项进行了认真核查，发表核查意见如下：
公司董事会本次调整 2023 年、2025 年股票期权激励计划行权价格事项在公司2023年第一次临时股东大会及2025年第一次临时
股东大会对公司董事会的授权范围内，符合《管理办法》及上述股票期权激励计划草案等相关文件的规定，审议程序合法、合规，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意在公司 2025 年度利润分配方案实施完成后，对 2023 年、2025 年股票期权激励计划行权
价格进行调整。
歌尔股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
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2026-05-28 18:06│歌尔股份（002241）：第七届董事会第六次会议决议公告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 5 月 25 日以电
子邮件方式发出，于 2026 年 5月 28日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，会议应出席董事
9名，实际出席董事 9名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。公司董事会秘书徐大
朋先生列席了本次会议。
一、董事会会议审议情况
经审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》《歌尔股份有限公司
2025年股票期权激励计划（草案）》的规定以及 2023年第一次临时股东大会、2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司
2025年度利润分配方案实施完成后，将 2023年股票期权激励计划首次及预留授予部分行权价格由 17.82 元/股相应调整为 17.62 元
/股，2025年股票期权激励计划行权价格由 22.06元/股相应调整为 21.86元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市天元律师事务所出具了法律意见。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《歌尔股份有限公司关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c
n、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
《歌尔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于调整公司股票期权激励计划行权价格的核查意见》《北京市天元律师事务所关
于歌尔股份有限公司 2023年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见》《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司 2025年股
票期权激励计划调整行权价格的法律意见》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、备查文件
1、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
2、公司第七届董事会第六次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会核查意见；
4、北京市天元律师事务所出具的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/c3ae50ee-fb31-4990-b5be-24d8ceac19e9.PDF
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2026-05-28 18:05│歌尔股份（002241）：2025年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见
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歌尔股份（002241）：2025年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见。公告详情请查看附件
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2026-05-28 18:05│歌尔股份（002241）：2023年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见
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歌尔股份（002241）：2023年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见。公告详情请查看附件
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2026-05-21 17:47│歌尔股份（002241）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 20日召开的 2025年度股
东会审议通过。以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，
本次向全体股东实施每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。
2、本次权益分派按公司总股本折算的每 10股现金红利为 1.974081元（含税）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次
权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘价-0.197408
1元/股。
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 20日召开的 2025年度股东会审议通过。2025年年度利润分配方案为：以实
施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每 1
0股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。如公司 2025年年度利润分配方案披露之日起至实施权益分
派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分
配比例不变的原则，相应调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额由 3,549,771,109 股增加至3,550,383,776股。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案及其调整机制一致。
4、公司在权益分派申请日至股权登记日期间，股票期权激励计划激励对象已暂停自主行权。
5、本次实施分配方案距离公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份46,011,092.00股后的 3,504,372,684.00股为基数，向
全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日；除权除息日为：2026年 5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****464等 歌尔集团有限公司
2 01*****929等 姜滨
3 00*****761等 姜龙
4 01*****828 胡双美
5 01*****955等 段会禄
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 21日至登记日：2026年 5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、鉴于公司回购专用证券账户中股份不参与 2025年年度利润分配，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×
分配比例，即 700,874,536.80 元=3,504,372,684股×0.20元/股。
因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现
金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.1974081 元计算（每
股现金红利=实际现金分红总额÷总股本=700,874,536.80 元÷3,550,383,776股=0.1974081元/股）。2025年年度权益分派实施后的
除权除息价格=权益分派股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.1974081元/股。
2、本次权益分派完成后，公司股票期权激励计划所涉及股票期权的行权价格将相应调整。
七、咨询机构
1、咨询地址：潍坊市高新技术产业开发区东方路 268号
2、咨询联系人：徐大朋、许艳清
3、咨询电话：0536-3055688
4、传真号码：0536-3056777
八、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/03e93137-33c6-45d5-b0ef-1cfad729ced1.PDF
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2026-05-20 19:18│歌尔股份（002241）：2025年度股东会决议公告
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歌尔股份（002241）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a047d36d-0696-4c2b-9ad6-06f45bb59f02.PDF
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2026-05-20 19:15│歌尔股份（002241）：2025年度股东会的法律意见
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歌尔股份（002241）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/39c546e0-cacf-4cb0-96da-79b62f035129.PDF
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2026-05-13 16:02│歌尔股份（002241）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号（名称：全景
财经）或下载全景路演 APP参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30。届时公司副董事长兼总裁姜
龙先生、财务总监李永志先生及董事会秘书徐大朋先生将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和
可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2b6a5061-660a-4eb8-896a-476562d4698b.PDF
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2026-04-23 18:15│歌尔股份（002241）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼 A1会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于审议公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于审议公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于审议公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026年中期利润分配方案 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于预计 2026年度金融衍生品交易额度的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于审议 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于制定<歌尔股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于制定<歌尔股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
除提案 9因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，上述提案已经公司于 2026年 4月 23日召开的第七届董事会第五次会议审
议通过，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》披露的相关公告。
提案 9涉及关联股东回避表决。
公司独立董事黄翊东女士、姜付秀先生、高永岗先生、仇旻先生（已离任）将在本次年度股东会进行述职。
本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人应持代理人身份证、
授权委托书（详见附件二）、委托人身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东由法定代表人出席的，应持本人身
份证、法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及法人代表证明书在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2026年 5月 19日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。请
采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
来信请寄：山东省潍坊市高新技术开发区东方路 268号歌尔股份有限公司，邮编：261031（来信请注明“股东会”字样），传真
：0536-3056777。
2、登记时间：
2026年 5月 19日，上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00
3、登记地点：
山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268号歌尔股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：徐大朋、许艳清
联系电话：0536-3055688
传真：0536-3056777
电子邮箱：ir@goertek.com
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cc63386c-0f9d-4bb5-a294-75c9165f19af.PDF
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2026-04-23 18:14│歌尔股份（002241）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约
束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的公司董事和高级管理人员。
第三条 本制度遵循以下原则：
（一）责、权、利相结合原则，薪酬水平与岗位价值高低、承担责任大小相匹配；
（二）目标导向原则，薪酬水平与公司经营业绩挂钩；
（三）公平公正原则，薪酬标准公平、程序公开、分配公正；
（四）短期激励与中长期激励相结合原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。具体职责与权限详见《歌尔股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》。第五条 公司董事的薪酬方案由董事会薪
酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核
委员会提出，经公司董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司相关职能部门应当配合董事会薪酬与考核委员会依据本制度开展具体工作。
第三章 薪酬构成与标准
第七条 独立董事和不在公司任职的非独立董事领取固定的董事津贴。第八条 在公司任职的董事根据其与公司签署的劳动合同或
聘任协议领取报酬，不另外领取董事津贴。
第九条 在公司任职的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：根据所任职位重要性、职位级别、具体职责、个人履职能力、行业薪资水平等因素综合确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司经营目标、业务发展、个人绩效、专项任务等因素综合确定，年度绩效薪酬发放总额应与当年度个人
绩效评价结果相匹配；
（三）中长期激励收入：根据公司中长期业务规划和发展需要制定的，包括限制性股票、股票期权、员工持股计划等中长期激励
措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十一条 董事津贴按月发放。董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬的发放按照公司相关制度执行。
第十二条 公司董事和高级管理人员的薪酬均为税前薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等
应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十五条 公司薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的发展变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需
要。
第十六条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）公司的经营状况；
（二）同行业的薪酬水平；
（三）职位、职责的变动；
（四）公司发展战略或组织结构的调整。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。本制度如与日后国家颁布的有关法律、法
规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行
，并及时修订本制度。
第十八条 本制度经公司股东会审议通过后实施。
第十九条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
歌尔股份有限公司董事会
二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c6d2d985-ff98-49f3-8fa6-4a78a617ac5a.PDF
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2026-04-23 18:14│歌尔股份（002241）：2025年度独立董事述职报告（仇旻-已离任）
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本人仇旻，作为歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度任职期间（2025年1月1日至12月16日）根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，现将2025年度任职期间本人工作情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人仇旻，瑞典皇家理工学院电磁学博士、浙江大学凝聚态物理学博士。现为西湖大学国强讲席教授、副校长，工学院院长，西
湖大学光电研究院院长。欧洲科学院（Academia Europaea）外籍院士、欧洲科学与艺术院（EASA）外籍院士、美国光学学会会士（F
ellow of OSA）、国际光学工程学会会士（SPIE Fellow）、电气和电子工程师协会会士（IEEE Fellow）、中国光学学会会士（COS
Fellow）、中国光学工程学会会士（CSOE Fellow）、中国光学工程学会常务理事、中国光学学会微纳光学专业委员会副主任、委员
、浙江省光学学会副理事长、浙江省物理学会副理事长、Light: Science ＆Applications（Springer ?Nature）专题编辑（Topical
Editor）、Science Bulletin?（Science China Press）工程类副主编（Associate Editor）、PhotoniX（Springer ?Nature）主
编。曾任现代光学仪器国家重点实验室主任，浙江大学光电科学与工程学院教授，瑞典皇家工学院助理教授、副教授、正教授，曾兼
任凤凰光学股份有限公司独立董事、杭州卓健信息科技有限公司董事、太平科技保险股份有限公司董事。
（二）独立性情况
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规中对独立董事独立性的有关要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性进行了评估，未发现可能影响
本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人满足担任独立董事的独立性要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度任职期间，本人亲自出席公司召开的15次董事会及3次股东会，无连续两次未亲自参加董事会会议的情形。会前，本人
认真审阅会议材料，主动了解相关情况；会上，本人基于独立判断审慎审议各项议案，积极参与讨论并提出专业建议。2025年度任职
期间，本人对董事会审议的各项议案均投出同意票，无异议、反对或弃权情形。
2025年度担任公司独立董事期间，本人出席董事会会议及股东会的情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 应出席次数 实际出席次数
15 15 0 4 3
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度任职期间，本人担任第六届董事会审计委员会委员，出席审计委员会会议7次，无委托出席或缺席的情况，与其他委员
共同审议了内部审计工作计划、财务报告、内部控制自我评价报告、聘任财务总监及内审负责人等事项，并在年报审计期间与年审注
册会计师保持有效沟通。
2025年度任职期间，本人共出席独立董事专门会议5次，无委托出席或缺席的情况，与其他独立董事共同审议了公司关联交易、
董事会换届选举及聘任高级管理人员等事项。本人认为上述相关事项符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提
交董事会审议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025年度任职期间，本人未发现公司存在根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，需要独立董事依法行使特别职权
的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任职期间，本人作为审计委员会委员，密切关注公司内部审计工作，认真审议内部审计工作计划，定期听取内部审计工
作汇报，在工作过程中未发现损害公司及全体股东利益的情况。在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人与年审会计师就年度审
计范围及时间安排等事项进行讨论确定，并就收入确认、商誉减值及关联交易等重大审计事项进行沟通，切实履行了独立董事的职责
与义务。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度任职期间，本人通过出席公司股东会与中小投资者进行互动交流，认真听取中小投资者的诉求，严格按照法律法规的要
求履行独立董事的义务，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小投资者的合法权益。
（六）现场工作及上市公司配合工作情况
2025年度任职期间，本人充分利用参加董事会、董事会审计委员会、股东会等机会，深入了解公司日常经营管理情况、内部控制
建设及执行情况，及时获悉公司重大事项进展情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极有效地履行
独立董事的职责，维护公司和全体股东的利益。2025年度任职期间本人现场工作时间共计十五日，满足相关法规的要求。
公司为本人履职提供了充分支持，通过微信、电话等多种渠道沟通公司经营情况，及时向本人提供相关会议通知和资料，确保本
人享有与其他董事同等的知情权。公司其他董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，无拒绝、阻碍、隐瞒信息或干预
本人独立履职的情况。此外，公司给予本人适当的津贴，津贴标准由董事会制定、股东会审议通过并在年度报告中披露，除此之外本
人未从公司及其主要股东或者有利害关系的单位和人员处取得其他利益。
三、2025年度履职重点关注事项
2025年度任职期间，本人作为公司独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《歌尔
股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，对公司下列事项予以重点关注和审核，就相关事项的合法合规性作出独立明确的判
断，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年度任职期间，本人作为公司独立董事，根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，对《关于2025年度日常关联交易预计
的议案》《关于关联方对子公司增资暨公司放弃权利的议案》《关于向歌尔光学科技有限公司增资暨关联交易的议案》等关联交易事
项进行了认真核查，认为前述关联交易为公司开展正常经营所需，各方遵循平等自愿的合作原则，不存在利用关联方关系损害公司利
益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。上述关联交易事项的审议和表决程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）披露财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度任职期间，本人参与审议了公司2024年度内部控制自我评价报告、2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年
度报告及2025年第三季度报告，重点关注和监督公司财务报告、定期报告中的财务信息及内部控制评价报告。本人认为，公司披露的
财务报告、定期报告中的财务信息及内部控制评价报告决策程序合规，内容真实、准确、完整，符合企业会计准则等要求，内容不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人已作为独立董事对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘用会计师事务所
2025年度任职期间，本人参与审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，通过认真审查中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专
业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，认为其具备为公司提供审计服务的经验和能力。中喜会计师事务所（特殊
普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽职责，能够满足公司2025年度财务
报告审计工作需求。公司续聘会计师事务所的程序符合法律法规及《公司章程》有关规定。
（四）选举董事，聘任高级管理人员
2025年度任职期间，公司第六届董事会任期届满，公司按照相关法律程序开展董事会换届选举工作。本人作为独立董事，通过独
立董事专门会议对各位董事、高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为相关候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》规定的董事、高级管理人员任职资格。上述选举董事、聘任高级管理人员的审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）股权激励计划及员工持股计划实施及调整情况
2025年度任职期间，公司推出了2025年股票期权激励计划及家园8号员工持股计划，并根据已发布的股票期权激励计划及员工持
股计划的实施情况披露相关进展公告。经审核，公司对股票期权激励计划及员工持股计划的制定和实施均符合相关草案及管理办法的
规定，且履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）未涉及事项
2025年度任职期间，公司未涉及以下事项：公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决
策及采取的措施；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划等。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程
》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，主动参与公司决策，积极开展多方沟通，充分利用自身的专业知识和经验，客观审慎地行使
表决权，切实维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司董事会、管理层和相关工作人员在本人任职期间给予的积极有效的配合和支持。
特此报告。
独立董事：仇旻
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2026-04-23 18:14│歌尔股份（002241）：会计师事务所选聘制度（2026年4月）
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歌尔股份（002241）：会计师事务所选聘制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 18:14│歌尔股份（002241）：2025年度独立董事述职报告（姜付秀）
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歌尔股份（002241）：2025年度独立董事述职报告（姜付秀）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 18:14│歌尔股份（002241）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职行为，确保公司治理结构的稳定性和连续性，
维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任
或辞职。董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，报告中应当说明辞任或辞职原因。独立董事辞任的，还应当在报
告中对任何与其辞任有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
第四条 董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人
员辞职的，自董事会收到辞职报告之日起生效。公司董事会应在收到后两个交易日内披露董事辞任、高级管理人员辞职的相关情
况，并说明原因及影响。
第五条 高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第六条 除本制度第九条规定的情形外，出现下列情形的，在
改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
第七条 董事提出辞任的，公司应当在该董事提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定。
第八条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形或
者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。具体情
形如下：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（八）法律法规规定的其他情形。
第十条 董事会提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职
资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解聘建议。
第十一条 股东会可以决议解任非职工代表董事，决议作出
之日解任生效；职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效；董事会可以决议解聘高级管理人员，决议作
出之日解聘生效，解聘公司财务总监，应当经董事会审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议。
第十二条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事
出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。
独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议
召开股东会解除该独立董事职务。
独立董事在任期届满前被解除职务并认为解除职务理由不当的，可以提出异议和理由，公司应当及时予以披露。
第十三条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的不得担任公司董事会秘书情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响；
（四）违反法律法规、《公司章程》等，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响。
第十四条 相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解
除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第十五条 公司董事、高级管理人员应在离职后两个交易日
内委托公司向深圳证券交易所申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离职时间等个人信息。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任及义务
第十六条 董事及高级管理人员应于正式离职前向董事会办
妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料及其他物品的移交等。
相关部门应做好交接记录存档备查。
如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，公司内部审计部门可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告
。
第十七条 董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕的承诺，
仍应当履行。若董事、高级管理人员离职时存在尚未履行完毕的承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确
未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。如
其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第十八条 公司董事及高级管理人员离职后，不得利用原职
务影响干扰公司正常经营或损害公司及股东利益。离职董事及高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后并不当然
解除，在任期届满后的 2 年内仍然有效。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十九条 董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘
密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。其他义务的持
续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第二十条 任职尚未结束的董事及高级管理人员擅自离职对公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二十一条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第二十二条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规
定，对公司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第二十三条 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份。
第二十四条 公司董事、高级管理人员在其就任时确定的任期
内和任期届满后六个月内，每年度通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的百
分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
公司董事、高级管理人员所持公司股份不超过一千股的，可以一次全部转让，不受本条第一款转让比例的限制。
第二十五条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履
行其所作出的承诺。
第五章 附则
第二十六条 本制度的“内”“不超过”包含本数。第二十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》执行。本制度如与日后国家颁布的有关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触
时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行，公司将及时修订本制度。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释及修订。
第二十九条 本制度自公司董事会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。
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2026-04-23 18:14│歌尔股份（002241）：2025年度独立董事述职报告（黄翊东）
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歌尔股份（002241）：2025年度独立董事述职报告（黄翊东）。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 18:12│歌尔股份（002241）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年 4月 23日，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司 2025年
度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）利润分配预案基本情况
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025年度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润为 3,940,313,461.54元，母公司净利润为 2,372,320,604.59元，计提一般风险准备金 567,483.32元，加上期初未分配
利润，减去 2025年已实际分配的现金股利 1,036,200,213.45元，加上处置其他权益工具投资 75,585,403.54 元，截至 2025 年 12
月 31日，合并报表未分配利润为 21,691,383,850.91元，母公司未分配利润为 12,435,642,628.90元。根据利润分配应以母公司的
可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025年度可供股东分配的利润为 12,435,642,628.90元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相
关规定，公司本次拟实施的 2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回
购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本
。
根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本
的权利。
截至目前，公司通过股份回购专用证券账户持有公司股份 46,011,092股，按公司目前总股本3,549,771,109股扣减已回购股份后
的股本3,503,760,017股为基数进行测算，现金分红总金额为 700,752,003.40元（含税）。
2025年度累计现金分红总额：2025年公司实施了前三季度利润分配，现金分红金额 520,811,016.00元（含税）；如本预案获得
股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为 1,221,563,019.40 元（含税）； 2025 年度公司股份回购金额为950,080,648.62元
（不含交易费用）。因此公司 2025年度累计现金分红和股份回购总额为 2,171,643,668.02元，占 2025年度归属于母公司股东净利
润的比例为 55.11%。
（二）本次利润分配预案调整原则
如公司 2025年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、
股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 1,221,563,019.40 1,030,383,812.50 337,769,964.30
回购注销总额（元） 0 100,875,555.70 0
归属于上市公司股东的 3,940,313,461.54 2,665,044,826.06 1,088,076,730.88
净利润（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 21,691,383,850.91
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 12,435,642,628.90
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 2,589,716,796.20
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 100,875,555.70
最近三个会计年度平均净利润（元） 2,564,478,339.49
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 2,690,592,351.90
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
注：本年度现金分红总额为本次拟实施的 2025年度利润分配金额与 2025年实施的前三季度利润分配金额的合计金额。
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023-2025年度累计现金
分红总额为 2,589,716,796.20元，占最近三个会计年度平均净利润 2,564,478,339.49元的 100.98%。因此，不触及《深圳证券交易
所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程
》以及《歌尔股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》等相关规定对利润分配的相关要求。公司 2025年度利润分
配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性
、合规性及合理性。公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债
权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资
产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 251,974.85 万元、581,519.43 万元，分别占当年度经审计总资产的比例为 3.
05%、6.42%，均低于 50%。
四、备查文件
1、公司《2025年年度审计报告》；
2、公司第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/804c7b84-1236-48c2-8854-74226fcf3ea8.PDF
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2026-04-23 18:12│歌尔股份（002241）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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歌尔股份（002241）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8c6bb4b2-38d3-4027-afa7-27549b580670.PDF
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2026-04-23 18:12│歌尔股份（002241）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公司章程》等规定和要求，歌
尔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计
师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11号 11层 1101室
首席合伙人：张增刚
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）2025 年度实现收入总额 44,911.66 万元，其中：审计业务收入 38,
384.97 万元；证券业务收入 15,577.80万元，上市公司审计收费：6,278.93万元。中喜 2025年度服务上市公司客户 42家，挂牌公
司客户 208家，涉及的主要行业包括专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、酒、饮料和精制茶制造业、软件和信息
技术服务业、橡胶和塑料制品业等多个行业。公司同行业上市公司审计客户家数为 3家。
截至 2025年 12月 31日，中喜共有合伙人 102名、注册会计师 431名，从业人员总数 1,391名，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师 324名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 3月 26日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案于 2025年
5月 22日经公司 2024年度股东大会审议通过，同意续聘中喜为公司 2025年度审计机构。审计费用人民币 300万元（含税），其中年
报审计费用为 220万元，内部控制审计费用为 80万元。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，中喜对公司 2025年
度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等事
项进行核查并出具了专项报告。
经审计，中喜认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了歌尔股份 2025年 12月 31日合并
及公司的财务状况以及 2025年度合并及公司的经营成果和现金流量。中喜出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中喜就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《歌尔股份有限公司审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 3月 14 日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，对中
喜的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为：中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，审计委员会与中喜就 2025年度审计工作的初步预审
情况，以及 2025年度审计工作的审计目标、审计范围、重点审计领域、主要审计程序、重要时间节点、人员安排等相关事项进行了
沟通。在中喜出具初步审计意见后，审计委员会听取了中喜关于公司 2025年度审计工作的汇报，并与负责公司审计工作的注册会计
师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。
3、2026年 4月 13日，公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于审议公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案
》《关于审议公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》《会计师事务所 2025 年度审计工作总结报告》等相关议案，并同意提交董
事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《歌尔股份有限公司章程》《歌尔股份有限公司审
计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间
与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会
计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中喜在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9e05016a-9c74-46e1-b834-1964c8ce2a77.PDF
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2026-04-23 18:12│歌尔股份（002241）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为维护歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）及全体股东利益，持续提升公司治理水平，公司制定了“质量回报双提升”行动
方案，详见 2024 年 2月 28日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》上的相关公告。2025 年度，公司持续推进行动方案落地实施，并于 2026 年 4月 23日召开的第七届董事会第五次会议审议通
过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现将进展情况公告如下：
一、聚焦主业，持续提升公司发展质量
公司的主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务，主要服务于全球科技和消费电子行业领先客户，为客
户提供精密零组件和智能硬件整机的垂直整合产品解决方案，以及相关设计研发和生产制造服务。
2025 年，公司继续秉持“精密零组件+智能硬件整机”的产品战略，聚焦于服务全球科技和消费电子行业领先客户，积极推动声
学、光学、微电子、结构件等精密零组件和 AI 智能眼镜、MR 混合现实、AR 增强现实、智能可穿戴、智能无线耳机、智能游戏主机
、智能家居等新兴智能硬件业务的发展，同时持续加强在汽车电子领域内的业务拓展。在智能制造领域内，公司积极打造 GPS 歌尔
制造体系，深度应用先进 AI 技术，提升生产制造的信息化与智能化水平，构建具有歌尔特色的面向未来的智能制造模式，不断夯实
公司作为制造企业的核心竞争力。
2025 年，公司实现营业收入 9,655,016.96 万元，同比减少 4.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 394,031.35 万元，同
比增长 47.85%。2025 年内，公司推动歌尔光学科技有限公司通过资本运作整合优质产业资源，显著地增强了歌尔光学科技有限公司
在精密光学领域内的竞争优势和行业地位，同时产生了较为可观的投资收益。
二、加强科技创新能力，构建行业领先的核心竞争力
科技创新是企业发展的核心，公司高度重视研发创新，已建立起将材料、结构、电子电路、软件算法、无线通讯、先进工艺、测
试、自动化等多种技术融合的产品研发和制造平台，通过跨领域技术集成，为客户提供先进的、系统化的精密零组件和智能硬件整机
产品解决方案。公司在全球范围内整合声学、光学、微电子、无线通讯、精密制造、自动化等多学科领域中的优秀人才并加以培养，
已建立起一支具备深厚技术实力和丰富产品项目经验的技术人才队伍，并与斯坦福大学、麻省理工学院、清华大学、浙江大学、山东
大学、南京大学、中科院等知名高校和科研机构开展产学研合作，形成开放的综合性技术研发平台，支持技术和产品的持续创新和研
发。
2025 年，公司研发投入 502,646.60 万元，占营业收入的比重为 5.21%。公司及子公司共申请专利 2,677 项，其中发明专利 2
,295 项；获得专利授权 1,769项，其中发明专利授权 1,390 项。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司累计申请专利 37,549
项（其中国外专利申请 4,706 项），其中发明专利申请 22,427项；累计获得专利授权 23,504 项，其中发明专利授权 9,586 项。
三、完善公司治理，强化规范运作
公司严格依照法律法规的有关要求，持续完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作，提高公司治理
水平。公司充分发挥独立董事在公司治理中的作用，不断夯实内部治理基础，引导中小投资者积极参加股东会，为各类投资者主体参
与重大事项决策创造便利，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
2025 年，公司严格依照法律法规的要求完成了董事会与管理层的换届工作，并优化了董事会及董事会专门委员会的成员构成。
另一方面，公司全面梳理了相关制度，结合法律法规和公司实际情况，对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《
独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等 23 个相关制度进行了修订，并制定了公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》《提名委
员会实施细则》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》及《舆情管理制度》。公司不断完善治理架构与治理制度，助力治理能
力和治理水平不断提升。
四、重视股东回报，增强投资者获得感
公司坚持以投资者为本，重视股东回报。公司制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，从制度层面对投资者回
报提供有力保障。2025 年，公司通过推动大股东增持股份、积极实施公司股份回购、增加分红频次与分红力度等多种方式，切实提
升股东回报水平。
公司控股股东歌尔集团有限公司于 2025 年 3 月 4日至 2025 年 4 月 10 日期间，通过深交所交易系统以集中竞价的方式增持
公司股份 4,743.96 万股，占公司当时总股本的 1.36%，交易金额为 10 亿元。同时，基于对未来发展的信心和对公司长期价值的认
可，公司积极实施股份回购，于 2025 年 4月 10 日召开董事会，推出5-10亿元的股份回购计划，截至2025年末，公司本次累计回购
3,449.70万股，占公司总股本的 0.97%，支付金额为 9.50 亿元。
在现金分红方面，2025 年，公司发布并实施完成 2024 年度权益分派和 2025年前三季度权益分派，实施现金分红共计 10.36
亿元。2026 年，公司拟实施的2025 年度利润分配预案（尚需经 2025 年度股东会审议）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股
本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0股，不以公积金
转增股本。
五、提升信息披露质量，完善投资者沟通渠道
在信息披露方面，公司设立专门机构并配备专业团队，依法履行信息披露义务，坚持贯彻信息披露的“真实、准确、完整、及时
、公平”原则，不断提升信息披露质量。公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，强化内幕信息保密工作，维护信息披露的公平
性。
为更好地服务投资者，公司配备专业团队负责投资者关系管理相关事务，包括接待股东来访、举办年度业绩说明会及提供网络投
票平台等。公司官网设有投资者关系专栏，并通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线等多种渠道及时回应投资者问题，构建起
公司与投资者及社会公众之间公平、高效的沟通桥梁。
2025 年，公司取得深圳证券交易所 2024 年度信息披露考评 A级。公司未来将持续提升信息披露质量，不断完善投资者沟通渠
道，更好地传递公司价值。
公司将积极履行上市公司的责任和义务，不断提升公司治理水平，聚焦主业，实现公司可持续健康发展，坚持以投资者为本，致
力于提升股东回报，切实践行“质量回报双提升”行动方案，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b9bd155b-a025-40dd-b8b5-d7889ec52bfd.PDF
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2026-04-23 18:12│歌尔股份（002241）：关于2026年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告
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一、公司开展金融衍生品交易的背景
随着公司全球化业务布局战略的实施，国际业务持续发展，公司及子公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，为有效规避汇
率及利率等波动的市场风险，防范大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司 2026 年度拟开展金融衍生品交易,以加
强风险管理，满足公司稳健经营的需求。
二、公司开展的金融衍生品交易概述
公司及子公司2026年度拟开展的金融衍生品业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币、融资货币或投资货币相同的
币种，主要外币币种为美元、越南盾等。公司及子公司拟开展的金融衍生品业务包括远期、期权、掉期（互换）等产品或上述产品的
组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或上述资产的组合。
公司开展的金融衍生品交易，以锁定成本、规避和防范风险为目的。公司开展的衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的金融
衍生产品，且该类衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性
公司产品多年来均以外销为主，主要采用美元结算，随着外汇收支业务增长，收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口扩大。受
国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率风险，公司应根据
具体情况，适度开展汇率相关金融衍生品交易。
公司本外币融资规模较大，其中外币贷款以浮动利率为主，本币贷款以固定利率为主。随着国内利率市场化改革，浮动利率贷款
定价基准转换为 LPR 利率，未来公司本币贷款可能使用浮动利率计息。为防止因利率波动造成的对财务成本的影响，公司应根据具
体情况，适度开展利率相关金融衍生品交易。
公司开展的金融衍生品交易与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司资产、负债状况以及外汇收支业务情况，有利于更好地规
避公司所面临的相关风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展金融衍生品交易的主要条款
1、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过三年。
2、交易对手：有外汇等金融衍生品交易资格的银行。
3、流动性安排：金融衍生品交易以正常本外币资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期收支期限相匹配。
4、其他条款：金融衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
五、公司开展金融衍生品交易的风险分析
公司及子公司进行金融衍生品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的衍生品交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为
基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但是进行金融衍生品业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、其它风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司对金融衍生品交易采取的风险控制措施
1、公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。公司金融衍生品交易
额度不得超过经董事会或股东会审议批准的授权额度。
2、公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作
流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与符合资格的银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司金融衍生品业务相关人员将持续跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情
况，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部门定期对金融衍生品交易进行合规性内部审计。
七、公司开展的金融衍生品交易可行性分析结论
公司开展的金融衍生品交易与日常经营紧密相关。围绕公司资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的贸易背景配套一
定比例的远期、期权、掉期（互换）等衍生产品交易，能够有效锁定未来时点的交易成本、收益，从而应对汇率、利率波动给公司带
来的风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d903cbcf-86e9-48d9-b067-8f9bcf7726a9.PDF
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2026-04-23 18:12│歌尔股份（002241）：董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明
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按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》《歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》等相
关规定要求，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如
下：
一、报告期末持有证券情况
单位：元
证券 证券 证券 最初 会计 期初 本期 计入 本期 本期 报告 期末 会计 资金
品种 代码 简称 投资 计量 账面 公允 权益 购买 出售 期损 账面 核算 来源
成本 模式 价值 价值 的累 金额 金额 益 价值 科目
变动 计公
损益 允价
值变
动
境内 2438. 出门 119,2 公 允 84,02 -49,98 25,41 50,81 其他 自有
外股 HK 问问 42,31 价 值 4,083. 6,299. 8,553. 2,494. 权益 资金
票 4.32 计量 70 60 90 12 工具
投资
合计 119,2 -- 84,02 -49,98 25,41 50,81 -- --
42,31 4,083. 6,299. 8,553. 2,494.
4.32 70 60 90 12
二、报告期内关于证券投资内控制度执行情况
1、公司 2025年度不存在新增证券投资的情形。
2、公司 2025年度证券投资遵守了相关法律、法规和规范性文件规定。
3、公司制定了《歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司及子公司证券投资的决策权限、决策程序、责任
部门和责任人、信息管理、信息披露和内部信息报告程序等方面均作出明确规定，保证证券投资资金的安全。公司及子公司不存在使
用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。
三、董事会对证券投资情况的说明
公司证券投资资金来源为自有资金，不会对公司的正常生产经营活动产生不良影响。公司严格规范证券投资内部控制流程，采取
有效措施加强在投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。公司的证券投资严格遵循深圳证券交易所
及公司相关管理制度的规定，不存在违反相关法律、法规及规范性文件规定的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/831a7eb0-e62b-4103-9a0d-48f3defe490e.PDF
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2026-04-23 18:12│歌尔股份（002241）：2025年度内部控制评价报告
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歌尔股份（002241）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6d3aa4d6-7a25-47b2-8f8a-f31019143a13.PDF
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2026-04-23 18:12│歌尔股份（002241）：关于预计2026年度金融衍生品交易额度的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司开展的金融衍生品交易主要包括远期、掉期（互换）、期权等
产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
2、投资金额：公司及子公司将使用自有资金开展总额度不超过 60亿美元的金融衍生品交易业务，此交易额度自股东会审议通过
之日起生效，有效期为一年。该额度在有效期限内可以滚动使用，在期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）将不超过上述额度。
3、本事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。本事项不涉及关联交易。
4、特别风险提示：公司及子公司开展金融衍生品交易存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险，提请投资者注
意。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司及子公司产品主要以外销为主，存在较多的外币结算业务，为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规
避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，特开展金融衍生品交易。
2、交易金额及期限：公司及子公司将使用自有资金开展总额度不超过 60亿美元的金融衍生品交易业务，此交易额度自股东会审
议通过之日起生效，有效期为一年，有效期限内可以滚动使用，在期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）将不超过上述额度。
3、交易方式：公司及子公司拟开展的金融衍生品交易品种均与公司业务密切相关，主要包括远期、掉期（互换）、期权等产品
或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产的组合。金融衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向
、期限等方面相互匹配，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
公司及涉及进出口业务的子公司分布在境内外，公司可根据业务需要，由金融机构代客在境内外银行间市场开展衍生品交易。
4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
2026年 4月 23 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2026年度金融衍生品交易额度的议案》，本议
案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1、风险分析
公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念，不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在
一定的风险：
（1）市场风险：可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动并引起亏损的市场风险。
（2）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（3）履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约带来的风险。
（4）其它风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行给公司带来损失。
2、风控措施
（1）公司开展的金融衍生品交易以锁定成本或规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。公司金融衍生品交
易额度不得超过经股东会审议批准的授权额度。
（2）公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操
作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
（3）公司将审慎审查与符合资格的银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
（4）公司金融衍生品业务相关人员将持续跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化
情况，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。
（5）公司审计部门定期对金融衍生品交易进行合规性内部审计。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，以规避和防范汇率、利率风险为目的，以降低汇率、利率
波动对公司经营的影响为宗旨，可增强公司财务稳健性，不会影响公司主营业务的正常开展。
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第 37号
——金融工具列报》等相关规定及其指南对金融衍生品交易进行相应会计处理。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、关于 2026年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/01947aca-daaf-4ddc-af96-bb9a13e07245.PDF
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2026-04-23 18:12│歌尔股份（002241）：2025年度董事会工作报告
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歌尔股份（002241）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b61dbe19-3998-4c2d-8990-e77718c7c152.PDF
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2026-04-23 18:12│歌尔股份（002241）：关于“家园8号”员工持股计划管理委员会选聘的公告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23 日召开了“家园 8号”员工持股计划第一次持有人会议，同意设立
“家园 8号”员工持股计划管理委员会，并选举郄光彩女士、徐小凤女士、姜洪静女士为“家园 8号”员工持股计划管理委员会委员
，任期与“家园 8号”员工持股计划的存续期一致。同日，公司召开了“家园 8号”员工持股计划管理委员会第一次会议，选举郄光
彩女士为“家园 8号”员工持股计划管理委员会主任，任期与“家园 8号”员工持股计划的存续期一致。
上述管理委员会委员均为公司员工，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不是持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、高级管理人员且与前述主体不存在关联关系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ec032114-bcc3-481f-bf78-7df94d28ce42.PDF
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2026-04-23 18:12│歌尔股份（002241）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度计提资
产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，2025年公司及子公司对可能发生减值的资
产计提资产减值准备共计100,053.36万元，占2025年度经审计归属于母公司股东的净利润的25.39%。具体数据如下：
单位：万元
项目 2025年计提减值准备金额
一、信用减值损失—应收款项 -4,080.69
二、资产减值损失—存货 59,225.57
三、资产减值损失—固定资产 19,420.75
四、资产减值损失—无形资产 2,850.72
五、资产减值损失—商誉 22,637.02
合计 100,053.36
注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。
二、本次计提资产减值的确认标准及方法
1、金融资产减值
公司对以摊余成本计量的金融资产计提减值准备，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。公司以预期信用损失为基础，
对上述项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
期末，公司计算各类金融资产的预期信用损失，如果该预期信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失
；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
2、存货减值
根据《企业会计准则第1号——存货》相关规定，资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备通常按单个
存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。对在同一地区生产
和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。直接用于
出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。需要经过加工
的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金
额确定其可变现净值。
公司根据《企业会计准则》以及相关规定，清查期末存货，估计其可变现净值并相应计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2025年度公司存货跌价准备的增加及减少情况如下：
单位：万元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
存货跌价准备 24,428.30 59,225.57 45,750.00 2,413.20 35,490.67
3、固定资产减值
公司根据《企业会计准则》以及相关规定要求，判断资产是否存在可能发生减值的迹象，对于存在减值迹象的固定资产，采用市
场法或收益法重新估计相关资产的可收回金额，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存
在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信
息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的
直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率
对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该
资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
公司对固定资产进行了全面清查，并聘请评估机构对存在减值迹象的固定资产进行减值测试评估，重新估计相关资产的可收回金
额，对于存在减值的固定资产，确认资产减值准备。
4、无形资产减值
根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，使用寿命有限的无形资产于资产负债表日判断是否存在减值迹象，使用寿命不
确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金
额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来
现金流量的现值两者之间的较高者。
5、商誉减值
根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的
资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价
值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面
价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商
誉的减值损失。
2025年度公司对驭光科技（绍兴）有限公司相关资产组计提商誉减值准备22,637.02万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025 年公司计提各项资产减值准备合计 100,053.36 万元，减少公司利润总额 100,053.36万元。本次计提资产减值准备已经中
喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策要求，不涉及会计估计的变更，符合公司的
实际情况，不存在损害公司和股东利益行为。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则进行的，可以更加准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，符合《企业会
计准则》相关规定和公司实际情况，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。因此，董事会同意公司计提资产减值准备事
项。
五、备查文件
1、公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
2、公司第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/26380474-a200-4451-9889-c6913ed533cc.PDF
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2026-04-23 18:12│歌尔股份（002241）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》。公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司 2026年度审计机构，聘用期为一年，审
计费用为人民币 300 万元（含税），其中年报审计费用为 220万元，内部控制审计费用为 80万元。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 11月 28日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11号 11层 1101室（5）首席合伙人：张增刚
（6）截至 2025年末，中喜拥有合伙人 102名、注册会计师 431名、从业人员总数 1391名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 324名。
（7）2025年度实现收入总额 44,911.66万元，其中：审计业务收入 38,384.97万元；证券业务收入 15,577.80万元。
（8）2025 年度服务上市公司客户 42 家，挂牌公司客户 208 家，本公司同行业上市公司审计客户有 3家。
（9）2025年度上市公司客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
C35 制造业 专用设备制造业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
C15 制造业 酒、饮料和精制茶制造业
I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
C29 制造业 橡胶和塑料制品业
（10）2025年度上市公司审计收费：6,278.93万元
2、投资者保护能力
2025年中喜购买的职业保险累计赔偿限额 10,500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中喜近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施11次、纪律处分 1次。4名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚共 2次，24名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 13 次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分
共 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师巩平，2001 年 10 月成为注册会计师，自 2006年 2月开始从事上市公司审计业务，2019年
1月开始在中喜执业，2019年、2020年、2025年为本公司签字会计师，从事证券业务的年限 20年，近三年签署了 2家上市公司审计报
告。
（2）项目质量控制复核人刘新培，1999年 6月成为中国注册会计师，1998年 8月开始在中喜执业，2004 年 1月开始从事上市公
司审计，近三年审计复核过 6家上市公司。
（3）签字注册会计师张树丽，2010 年 6 月成为注册会计师，自 2010 年 1月开始从事上市公司审计业务，2020 年 6月开始在
中喜执业，从事证券业务的年限 16年，2022年开始为本公司签字会计师，近三年签署了 1家上市公司审计报告。
2、诚信记录
近三年项目合伙人巩平因执业行为受到中国证券监督管理委员会北京监管局监督管理措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
；签字注册会计师张树丽、项目质量控制复核人刘新培近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中喜及以上项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
2026年度拟收取审计费用为人民币 300万元（含税），与上年度一致。
审计收费的定价原则：根据本公司的业务规模、审计业务工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。经双方协商确定 2
026年度审计费用为 300 万元（含税），其中年报审计费用为 220万元，内控审计费用为 80万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会通过对会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业
判断，认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要
求，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
第七届董事会第五次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》表决情况如下：全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过
该议案。
（三）生效日期
该议案需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司 2025年度股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
2、公司第七届董事会第五次会议决议；
3、中喜关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ce301e11-1132-4ccf-842a-83e7c8c76690.PDF
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2026-04-23 18:12│歌尔股份（002241）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日披露了《歌尔股份有限公司 2025年年度报告》。为便于广大投资
者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir
-online.cn）举办歌尔股份有限公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长姜滨先生、副董事长兼总裁姜龙先生、独立董事姜付秀先生、财务总监李永志先生、董事会秘书徐大朋先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xeUkccqNIA或使用微信扫描
下方小程序码参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 8日 13:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在法律、法规允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f9ce31f4-a4c8-41c7-8835-b46635b58177.PDF
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2026-04-23 18:12│歌尔股份（002241）：关于会计政策变更的公告
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歌尔股份（002241）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c7a694ed-fd35-4e61-a488-011baa8ca89e.PDF
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2026-04-23 18:11│歌尔股份（002241）：第七届董事会第五次会议决议公告
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歌尔股份（002241）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/59caa6aa-0b72-40c1-82bb-b5db01d02213.PDF
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2026-04-23 18:11│歌尔股份（002241）：2026年一季度报告
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歌尔股份（002241）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f103d8fe-b1aa-431f-b234-c45021693ed0.PDF
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2026-04-23 18:11│歌尔股份（002241）：2025年年度报告
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歌尔股份（002241）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02727275-cb4c-4c9d-acaa-93fc926fbb7e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│歌尔股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160177.PDF
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2026-04-24│歌尔股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160185.PDF
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2025-10-25│歌尔股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224737255.PDF
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2025-08-22│歌尔股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224534596.PDF
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2025-04-22│歌尔股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185539.PDF
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2025-03-27│歌尔股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222912698.PDF
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2024-10-24│歌尔股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489291.PDF
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2024-08-15│歌尔股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220871735.PDF
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2024-04-25│歌尔股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219787273.PDF
〖免责条款〗
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