公司公告☆ ◇002241 歌尔股份 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │歌尔股份（002241）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-08 15:38 │歌尔股份（002241）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-08 15:37 │歌尔股份（002241）：关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-10-08 15:35 │歌尔股份（002241）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-30 00:00 │歌尔股份（002241）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-24 17:12 │歌尔股份（002241）：实施“家园8号”员工持股计划的法律意见 │
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│2025-09-24 17:12 │歌尔股份（002241）：监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明│
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│2025-09-12 21:49 │歌尔股份（002241）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-12 21:47 │歌尔股份（002241）：关于子公司股权交易事项的公告 │
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│2025-09-12 21:46 │歌尔股份（002241）：第六届董事会第三十二次会议决议公告 │
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2025-10-10 00:00│歌尔股份（002241）：关于回购公司股份的进展公告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 10日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用于员工持股
计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5亿元（含）且不超过人民币 10 亿元（含），回购价格不超过人民币 38.
97 元/股（含），具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际情况为准。本次回购股份的实施期限为自 2025 年 4 月 10 日
起不超过 12 个月。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购股
份期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2025年 9月 30日的回购进展情况公告如下
：
一、回购公司股份进展情况
公司于 2025年 4月 11日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施本次回购股份。截至 2025年 9月 30日，公司通过
回购专用证券账户使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式累计回购股份 21,267,846股，占公司总股本的比例为 0.60%，最高
成交价为 33.88 元/股，最低成交价为 20.35 元/股，支付金额为509,797,654.88元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司回购股份的实施符合相关法律、法规的要求，符合既定
的回购股份方案。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/cc28fbef-4cd9-414b-97c2-9704b8ab8060.PDF
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2025-10-08 15:38│歌尔股份（002241）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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歌尔股份（002241）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/8a93f254-dffa-4cac-a171-c355b87562e6.PDF
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2025-10-08 15:37│歌尔股份（002241）：关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 5月 8日召开的第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十一次会议审
议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，经向中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人和激励对
象在本次激励计划首次公开披露前 6个月内（即 2024年 11月 8日至 2025年 5月 8日）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况
如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划草案公告前6个月内（2024年11月8日至2025
年5月8日，以下简称“查询期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具了相关查询
证明。
二、核查对象在查询期间买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
，共有4,366名核查对象在查询期间存在股票交易行为。
其中，4,365名核查对象的买卖行为均发生于知悉本次激励计划事项之前，其在自查期间进行的股票交易行为均系其基于自身对
二级市场情况的独立判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相关信息，亦未通过其他内幕信息知情人获知
本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。另有1名核查对象在知悉本次激励计划事项后至本次激励
计划首次公开披露前存在买卖公司股票行为。经公司核查，其买卖行为是基于其自身对于二级市场股价波动的独立判断做出的交易操
作，不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益或避免损失的情形，且该核查对象未向任何第三方泄露本次激励计划任何相
关的信息或基于此建议第三方买卖公司股票。为确保本次激励计划的合法合规性，基于审慎性原则，公司决定不向该名核查对象授予
本次激励计划相关的股票期权。
除上述人员外，核查对象中的其他人员在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上所述，公司在本次激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施，限定接触内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的
相关公司人员及中介机构及时进行了登记。在《歌尔股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》公告前6个月内，全体核查对
象未发现利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存
在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
2、《股东股份变更明细清单》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/158a4ec7-eefc-4045-a667-3cd5c2caa9a0.PDF
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2025-10-08 15:35│歌尔股份（002241）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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歌尔股份（002241）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/34f63d54-a460-4e2c-900a-9948bb7e27cb.PDF
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2025-09-30 00:00│歌尔股份（002241）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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经歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司将于2025年9月30日召开2025年第一次
临时股东大会，详情请参照公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》上刊登的《歌尔股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式，为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会的有关事项进一步提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《歌尔股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月30日下午2:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月30日上午9:15-2025年9月30日下午3:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 24日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼A1会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于审议<歌尔股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）及 √
其摘要>的议案》
2.00 《关于审议<歌尔股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管 √
理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关 √
事宜的议案》
4.00 《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 8号”员工持股计划（草案）及 √
其摘要>的议案》
5.00 《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 8号”员工持股计划管理办法> √
的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理“家园 8号”员工持股计划相关 √
事宜的议案》
7.00 《关于拟注册发行中期票据的议案》 √
8.00 《关于子公司股权交易事项的议案》 √
上述议案1-3已经公司于2025年5月8日召开的第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过，议案4-6已
经公司于2025年6月23日召开的第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通过，议案7已经公司于2025年8月2
1日召开的第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第二十五次会议审议通过，议案8已经公司于2025年9月12日召开的第六届董事
会第三十二次会议及第六届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
上述议案1-3均须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案中，议案1表决通过是议案2、议案3表决结果生效的前提，议案4表决通过是议案5、议案6表决结果生效的前提。
本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持
代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东身份证及持股凭证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东由
法定代表人出席的，应持本人身份证、法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理
人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人持股凭证在通知确定的登记时间办
理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2025年9月29日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。请采用
信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
来信请寄：山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号歌尔股份有限公司，邮编：261031（来信请注明“股东大会”字样），传
真：0536-3056777。
2、登记时间：
2025年9月29日，上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
3、登记地点：
山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：徐大朋、许艳清
联系电话：0536-3055688
传真：0536-3056777
电子邮箱：ir@goertek.com
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/4517f1c2-63b4-4e14-9bc5-e6c37be519c9.PDF
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2025-09-24 17:12│歌尔股份（002241）：实施“家园8号”员工持股计划的法律意见
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歌尔股份（002241）：实施“家园8号”员工持股计划的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/4b144e4d-83b9-4fe0-9334-8d96644a47ca.PDF
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2025-09-24 17:12│歌尔股份（002241）：监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 5月 8日召开的第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十一次会议审
议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《歌尔股份有限公司章程》的有关
规定，公司对上述议案中的公司 2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了
公示。监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，公示情况及审核意见如下：
一、公示情况说明
公司于2025年5月9日披露了《歌尔股份有限公司2025年股票期权激励计划激励对象名单》，并于2025年5月9日起在公司内部对本
次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。
（1）公示内容：本次激励计划激励对象姓名及职务；
（2）公示时间：2025年5月9日-2025年5月18日，时限不少于10日；
（3）公示方式：公司内部网站进行公示；
（4）反馈方式：以邮件方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议，无反馈记录。
二、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
三、监事会审核意见
根据《管理办法》的有关规定及公司对本次激励计划激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查
意见如下：
（一）本次激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；
（二）公司本次激励计划的激励对象均为公司（含子公司）在职员工，不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
（三）列入公司本次激励计划的激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中
国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证券监督管理委员会认定的其他情形，符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
综上，公司监事会认为：公司对本次激励计划激励对象名单的公示程序合法、合规，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法
律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/14f4eb94-4c5d-4068-b61f-026d9b4a6eb6.PDF
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2025-09-12 21:49│歌尔股份（002241）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司将于2025年9月30日召开2025年第一次
临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《歌尔股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月30日下午2:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月30日上午9:15-2025年9月30日下午3:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 24日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼A1会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《
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