公司公告☆ ◇002241 歌尔股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-03 18:17 │歌尔股份（002241）：：关于控股子公司歌尔微电子股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H股） │
│ │备案申请材料... │
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│2025-02-26 19:21 │歌尔股份（002241）：关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划暨取得股票增持专项贷款承│
│ │诺函的公告 │
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│2025-02-13 18:15 │歌尔股份（002241）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-24 17:48 │歌尔股份（002241）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-20 18:17 │歌尔股份（002241）：关于控股子公司歌尔微电子股份有限公司向香港联交所递交境外首次公开发行股份│
│ │并上市申请的公告 │
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│2024-12-27 16:46 │歌尔股份（002241）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-11-27 18:27 │歌尔股份（002241）：关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2024-11-27 18:26 │歌尔股份（002241）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-11-27 18:25 │歌尔股份（002241）：2021年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见 │
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│2024-11-27 18:25 │歌尔股份（002241）：2023年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见 │
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2025-03-03 18:17│歌尔股份（002241）：：关于控股子公司歌尔微电子股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H股）备案
│申请材料...
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）拟分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称“歌尔微”）至香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市。歌尔微已向香港联交所递交了首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交
所主板上市（以下简称“本次发行上市”）的申请。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的相关公告。
歌尔微已根据相关规定向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了关于本次发行上市的备案申请材料，并于
近日获中国证监会接收。
本次发行上市尚需满足多项条件（包括但不限于取得中国证监会、香港联交所及其他有关监管机构的批准、核准或备案），并需
综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，尚存在一定不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/e4eacc11-fc16-48c1-8eb3-787c454ae949.PDF
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2025-02-26 19:21│歌尔股份（002241）：关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划暨取得股票增持专项贷款承诺函
│的公告
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本公司控股股东歌尔集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）拟自本公告披露之日起的6
个月内，以股票增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份。增持金额不低于人民币5亿元（含本数），不超过
人民币10亿元（含本数），本次增持计划不设定价格区间，歌尔集团将根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期限内择
机实施增持计划。
2、专项贷款承诺函情况：兴业银行股份有限公司潍坊分行承诺为歌尔集团提供金额为不超过人民币9亿元且贷款比例不超过增持
金额90%的专项贷款，贷款期限为不超过三年。
3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或者无法完成实施的风险。增持计划实施过程
中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意相关风险。
近日，公司收到歌尔集团的《关于增持歌尔股份有限公司股份计划暨取得增持专项贷款承诺函的告知函》，现将有关情况公告如
下：
一、计划增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：歌尔集团有限公司，为公司控股股东。截至本公告披露日，歌尔集团持有公司股份507,680,170股，占202
4年末公司总股本的比例为14.56%。
（二）歌尔集团在本公告前12个月内未披露过增持计划。
（三）歌尔集团在本公告前6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、
稳定、健康地发展。
（二）本次拟增持股份的金额
本次拟增持金额不低于人民币5亿元（含本数），不超过人民币10亿元（含本数）。
（三）本次拟增持股份的价格
本次增持计划不设定价格区间，歌尔集团将根据其对市场整体趋势及公司价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。
（四）本次增持计划的实施期限
歌尔集团将综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，自本公告披露之日起6个月内实施增持计划，法律、法规及深圳证券
交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实
施。
（五）本次拟增持股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。
（六）本次拟增持股份的资金安排
本次增持采用股票增持专项贷款与自有资金相结合的方式。根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股
票回购增持再贷款有关事宜的通知》，兴业银行股份有限公司潍坊分行向歌尔集团出具了《贷款承诺函》，贷款额度为人民币9亿元
且贷款比例不超过增持金额的90%，期限为不超过三年。贷款承诺函有效期自出具之日起至2026年2月26日，或歌尔集团与兴业银行股
份有限公司潍坊分行签署相关借款合同生效之日失效（以两者先到者为准）。除使用上述贷款外，本次增持股份的其余资金为歌尔集
团自有资金。
（七）本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
（八）本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于锁定期限的安排。
（九）本次增持主体承诺
本次增持主体承诺在增持计划实施期间，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股票买卖的相关规定，不进行内幕交
易、敏感期交易及短线交易等行为；在上述实施期限内完成增持计划，并且在增持期间、增持股份计划完成后6个月内以及法律、法
规规定的期限内不减持公司股份。
三、本次增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划的实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时筹措到位等因素，导致增持计划无法实施
或无法全部实施的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
（一）本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）本次增持计划的实施不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
（三）公司将持续关注本次增持公司股份的进展情况，并按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《关于增持歌尔股份有限公司股份计划暨取得增持专项贷款承诺函的告知函》；
2、《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/2bdfb1af-e16d-4d47-986b-e5e48af967f6.PDF
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2025-02-13 18:15│歌尔股份（002241）：关于为子公司提供担保的进展公告
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歌尔股份（002241）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/e84e6077-a93c-4bc5-8be7-485fa88e4854.PDF
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2025-01-24 17:48│歌尔股份（002241）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日
2、预计的业绩： □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：255,698.02 万元–277,459.56 万元 盈利：
东的净利润 比上年同期增长：135%–155% 108,807.67 万元
扣除非经常性损益 盈利：232,180.26 万元–249,378.80 万元 盈利：
后的净利润 比上年同期增长：170%–190% 85,992.69 万元
基本每股收益 盈利：0.76 元/股–0.82 元/股 盈利：0.32 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在本次业绩预告相关
数据方面不存在重大分歧。
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司2024年年度业绩变动的主要原因是：消费电子行业终端需求在AI人工智能等新技术的推动下有所复苏，公司精密零组件业务
、智能声学整机业务以及智能硬件业务板块中的VR/MR、智能穿戴等细分产品线业务进展较为顺利，综合毛利率提升。同时，公司加
强精益运营、推动盈利能力修复的各项工作取得了一定成果，整体盈利水平同比显著提升。
展望未来，科技行业酝酿着新的产业机遇，AI人工智能技术与元宇宙技术和新兴智能硬件产品的融合，为消费电子行业带来了新
的发展契机。公司将全力以赴，紧抓行业机遇，推动公司长期健康发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/dda2da97-3d4b-4acc-802a-7fbfdf412990.PDF
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2025-01-20 18:17│歌尔股份（002241）：关于控股子公司歌尔微电子股份有限公司向香港联交所递交境外首次公开发行股份并上
│市申请的公告
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歌尔股份（002241）：关于控股子公司歌尔微电子股份有限公司向香港联交所递交境外首次公开发行股份并上市申请的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/d21ba1c8-31dd-4dad-8f3a-0912ede93286.PDF
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2024-12-27 16:46│歌尔股份（002241）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 12 月 23 日
以电子邮件方式发出，于 2024 年 12 月27 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公
司章程》的规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事对本次会议议案审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于制定<歌尔股份有限公司市值管理制度>的议案》
为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，董事会同意公司根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《歌尔股份有限公
司章程》的有关规定，并结合公司自身实际情况，制定本制度。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、《歌尔股份有限公司市值管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/47f126c8-69a7-4783-bfcc-0baacd1135ae.PDF
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2024-11-27 18:27│歌尔股份（002241）：关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告
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歌尔股份（002241）：关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/05fc2096-f598-4844-b808-556923bc0987.PDF
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2024-11-27 18:26│歌尔股份（002241）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 11 月 22 日
以电子邮件方式发出，于 2024 年 11 月 27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事冯
蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。
一、董事会会议审议情况
经与会董事对本次会议议案审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》《歌尔股份有限公司 2023 年股
票期权激励计划（草案）（修订稿）》的规定以及 2020 年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会的授权，2024 年前三季度利润
分配预案实施完成后，2021 年及 2023 年股票期权激励计划的行权价格将相应调整。2021 年股票期权激励计划行权价格由 28.88
元/股调整为 28.78 元/股，2023年股票期权激励计划行权价格由 18.22 元/股调整为 18.12 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
《歌尔股份有限公司关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c
n、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/62b25d45-7ea6-4962-b157-e7189236f88d.PDF
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2024-11-27 18:25│歌尔股份（002241）：2021年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见
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歌尔股份（002241）：2021年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/f2d413f9-3136-411f-943d-bf954f1173a8.PDF
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2024-11-27 18:25│歌尔股份（002241）：2023年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见
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歌尔股份（002241）：2023年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/fc82a137-036e-493a-a11c-48c30b8e09e9.PDF
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2024-11-27 18:25│歌尔股份（002241）：监事会关于调整公司股票期权激励计划行权价格的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会对公司第六届监事会第十八次会议议案中的调整公司股票期权激励计划行权价格的相关事项进行了认真核查，并发表如下审核意
见：
经审核，监事会认为：公司董事会本次调整 2021 年、2023 年股票期权激励计划行权价格事项在公司 2020 年度股东大会及 20
23 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，符合《管理办法》及上述股票期权激励计划草案等相关文件的规定，且履行
了必要的程序，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意对 2021 年、2023 年股票期权激励计划行权价格进行调整。
歌尔股份有限公司监事会
二○二四年十一月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/d4aaec41-a820-42fb-866b-c823f98010ec.PDF
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2024-11-27 18:25│歌尔股份（002241）：第六届监事会第十八次会议决议公告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 11 月 22 日以
电子邮件方式发出，于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事
会主席冯蓬勃先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》《歌尔股份有限公司 2023 年股
票期权激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，2024 年前三季度利润分配预案实施完成后，2021 年及 2023 年股票期权激励计
划的行权价格将相应调整。2021 年股票期权激励计划行权价格由 28.88 元/股调整为 28.78 元/股，2023 年股票期权激励计划行权
价格由 18.22 元/股调整为 18.12元/股。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
《歌尔股份有限公司关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c
n、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
监事会对上述股票期权激励计划议案发表了审核意见，《歌尔股份有限公司监事会关于调整公司股票期权激励计划行权价格的审
核意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、备查文件
1、公司第六届监事会第十八次会议决议；
2、监事会审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/94161ef7-40db-4ba6-8ed0-50628596c355.PDF
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2024-11-20 19:27│歌尔股份（002241）：2024年前三季度权益分派实施公告
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特别提示：
1、歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 19 日召开的 202
4 年第四次临时股东大会审议通过。以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，按分
配比例不变的原则，本次向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本（不包括 20
24 年半年度已分配的现金股利）。
2、本次权益分派按公司总股本折算的每 10 股现金红利为 0.988654 元（含税）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下,本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折
算每股现金分红金额=股权登记日收盘价-0.0988654 元/股。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 19 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。2024 年前三
季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的
原则，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本（。上述分配方案不包括 2024
年半年度已分配的现金股利）如公司 2024 年前三季度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权
激励对象行权、重大资产重组、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额
。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额由 3,432,835,525 股增加至3,475,963,624 股。
3、本次实施的分配方案符合股东大会授权范围。
4、公司在权益分派申请日至股权登记日期间，股票期权激励计划激励对象已暂停自主行权。
二、权益分派方案
本公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份39,434,946.00 股后的 3,436,528,678.00 股为基
数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本
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