公司公告☆ ◇002241 歌尔股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:15 │歌尔股份（002241）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 18:14 │歌尔股份（002241）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-23 18:14 │歌尔股份（002241）：2025年度独立董事述职报告（仇旻-已离任） │
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│2026-04-23 18:14 │歌尔股份（002241）：会计师事务所选聘制度（2026年4月） │
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│2026-04-23 18:14 │歌尔股份（002241）：2025年度独立董事述职报告（姜付秀） │
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│2026-04-23 18:14 │歌尔股份（002241）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-23 18:14 │歌尔股份（002241）：2025年度独立董事述职报告（黄翊东） │
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│2026-04-23 18:12 │歌尔股份（002241）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 18:12 │歌尔股份（002241）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 18:12 │歌尔股份（002241）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2026-04-23 18:15│歌尔股份（002241）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼 A1会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于审议公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于审议公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于审议公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026年中期利润分配方案 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于预计 2026年度金融衍生品交易额度的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于审议 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于制定<歌尔股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于制定<歌尔股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
除提案 9因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，上述提案已经公司于 2026年 4月 23日召开的第七届董事会第五次会议审
议通过，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》披露的相关公告。
提案 9涉及关联股东回避表决。
公司独立董事黄翊东女士、姜付秀先生、高永岗先生、仇旻先生（已离任）将在本次年度股东会进行述职。
本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人应持代理人身份证、
授权委托书（详见附件二）、委托人身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东由法定代表人出席的，应持本人身
份证、法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及法人代表证明书在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2026年 5月 19日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。请
采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
来信请寄：山东省潍坊市高新技术开发区东方路 268号歌尔股份有限公司，邮编：261031（来信请注明“股东会”字样），传真
：0536-3056777。
2、登记时间：
2026年 5月 19日，上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00
3、登记地点：
山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268号歌尔股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：徐大朋、许艳清
联系电话：0536-3055688
传真：0536-3056777
电子邮箱：ir@goertek.com
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cc63386c-0f9d-4bb5-a294-75c9165f19af.PDF
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2026-04-23 18:14│歌尔股份（002241）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约
束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的公司董事和高级管理人员。
第三条 本制度遵循以下原则：
（一）责、权、利相结合原则，薪酬水平与岗位价值高低、承担责任大小相匹配；
（二）目标导向原则，薪酬水平与公司经营业绩挂钩；
（三）公平公正原则，薪酬标准公平、程序公开、分配公正；
（四）短期激励与中长期激励相结合原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。具体职责与权限详见《歌尔股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》。第五条 公司董事的薪酬方案由董事会薪
酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核
委员会提出，经公司董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司相关职能部门应当配合董事会薪酬与考核委员会依据本制度开展具体工作。
第三章 薪酬构成与标准
第七条 独立董事和不在公司任职的非独立董事领取固定的董事津贴。第八条 在公司任职的董事根据其与公司签署的劳动合同或
聘任协议领取报酬，不另外领取董事津贴。
第九条 在公司任职的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：根据所任职位重要性、职位级别、具体职责、个人履职能力、行业薪资水平等因素综合确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司经营目标、业务发展、个人绩效、专项任务等因素综合确定，年度绩效薪酬发放总额应与当年度个人
绩效评价结果相匹配；
（三）中长期激励收入：根据公司中长期业务规划和发展需要制定的，包括限制性股票、股票期权、员工持股计划等中长期激励
措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十一条 董事津贴按月发放。董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬的发放按照公司相关制度执行。
第十二条 公司董事和高级管理人员的薪酬均为税前薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等
应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十五条 公司薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的发展变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需
要。
第十六条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）公司的经营状况；
（二）同行业的薪酬水平；
（三）职位、职责的变动；
（四）公司发展战略或组织结构的调整。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。本制度如与日后国家颁布的有关法律、法
规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行
，并及时修订本制度。
第十八条 本制度经公司股东会审议通过后实施。
第十九条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
歌尔股份有限公司董事会
二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c6d2d985-ff98-49f3-8fa6-4a78a617ac5a.PDF
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2026-04-23 18:14│歌尔股份（002241）：2025年度独立董事述职报告（仇旻-已离任）
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本人仇旻，作为歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度任职期间（2025年1月1日至12月16日）根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，现将2025年度任职期间本人工作情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人仇旻，瑞典皇家理工学院电磁学博士、浙江大学凝聚态物理学博士。现为西湖大学国强讲席教授、副校长，工学院院长，西
湖大学光电研究院院长。欧洲科学院（Academia Europaea）外籍院士、欧洲科学与艺术院（EASA）外籍院士、美国光学学会会士（F
ellow of OSA）、国际光学工程学会会士（SPIE Fellow）、电气和电子工程师协会会士（IEEE Fellow）、中国光学学会会士（COS
Fellow）、中国光学工程学会会士（CSOE Fellow）、中国光学工程学会常务理事、中国光学学会微纳光学专业委员会副主任、委员
、浙江省光学学会副理事长、浙江省物理学会副理事长、Light: Science ＆Applications（Springer ?Nature）专题编辑（Topical
Editor）、Science Bulletin?（Science China Press）工程类副主编（Associate Editor）、PhotoniX（Springer ?Nature）主
编。曾任现代光学仪器国家重点实验室主任，浙江大学光电科学与工程学院教授，瑞典皇家工学院助理教授、副教授、正教授，曾兼
任凤凰光学股份有限公司独立董事、杭州卓健信息科技有限公司董事、太平科技保险股份有限公司董事。
（二）独立性情况
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规中对独立董事独立性的有关要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性进行了评估，未发现可能影响
本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人满足担任独立董事的独立性要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度任职期间，本人亲自出席公司召开的15次董事会及3次股东会，无连续两次未亲自参加董事会会议的情形。会前，本人
认真审阅会议材料，主动了解相关情况；会上，本人基于独立判断审慎审议各项议案，积极参与讨论并提出专业建议。2025年度任职
期间，本人对董事会审议的各项议案均投出同意票，无异议、反对或弃权情形。
2025年度担任公司独立董事期间，本人出席董事会会议及股东会的情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 应出席次数 实际出席次数
15 15 0 4 3
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度任职期间，本人担任第六届董事会审计委员会委员，出席审计委员会会议7次，无委托出席或缺席的情况，与其他委员
共同审议了内部审计工作计划、财务报告、内部控制自我评价报告、聘任财务总监及内审负责人等事项，并在年报审计期间与年审注
册会计师保持有效沟通。
2025年度任职期间，本人共出席独立董事专门会议5次，无委托出席或缺席的情况，与其他独立董事共同审议了公司关联交易、
董事会换届选举及聘任高级管理人员等事项。本人认为上述相关事项符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提
交董事会审议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025年度任职期间，本人未发现公司存在根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，需要独立董事依法行使特别职权
的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任职期间，本人作为审计委员会委员，密切关注公司内部审计工作，认真审议内部审计工作计划，定期听取内部审计工
作汇报，在工作过程中未发现损害公司及全体股东利益的情况。在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人与年审会计师就年度审
计范围及时间安排等事项进行讨论确定，并就收入确认、商誉减值及关联交易等重大审计事项进行沟通，切实履行了独立董事的职责
与义务。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度任职期间，本人通过出席公司股东会与中小投资者进行互动交流，认真听取中小投资者的诉求，严格按照法律法规的要
求履行独立董事的义务，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小投资者的合法权益。
（六）现场工作及上市公司配合工作情况
2025年度任职期间，本人充分利用参加董事会、董事会审计委员会、股东会等机会，深入了解公司日常经营管理情况、内部控制
建设及执行情况，及时获悉公司重大事项进展情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极有效地履行
独立董事的职责，维护公司和全体股东的利益。2025年度任职期间本人现场工作时间共计十五日，满足相关法规的要求。
公司为本人履职提供了充分支持，通过微信、电话等多种渠道沟通公司经营情况，及时向本人提供相关会议通知和资料，确保本
人享有与其他董事同等的知情权。公司其他董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，无拒绝、阻碍、隐瞒信息或干预
本人独立履职的情况。此外，公司给予本人适当的津贴，津贴标准由董事会制定、股东会审议通过并在年度报告中披露，除此之外本
人未从公司及其主要股东或者有利害关系的单位和人员处取得其他利益。
三、2025年度履职重点关注事项
2025年度任职期间，本人作为公司独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《歌尔
股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，对公司下列事项予以重点关注和审核，就相关事项的合法合规性作出独立明确的判
断，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年度任职期间，本人作为公司独立董事，根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，对《关于2025年度日常关联交易预计
的议案》《关于关联方对子公司增资暨公司放弃权利的议案》《关于向歌尔光学科技有限公司增资暨关联交易的议案》等关联交易事
项进行了认真核查，认为前述关联交易为公司开展正常经营所需，各方遵循平等自愿的合作原则，不存在利用关联方关系损害公司利
益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。上述关联交易事项的审议和表决程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）披露财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度任职期间，本人参与审议了公司2024年度内部控制自我评价报告、2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年
度报告及2025年第三季度报告，重点关注和监督公司财务报告、定期报告中的财务信息及内部控制评价报告。本人认为，公司披露的
财务报告、定期报告中的财务信息及内部控制评价报告决策程序合规，内容真实、准确、完整，符合企业会计准则等要求，内容不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人已作为独立董事对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘用会计师事务所
2025年度任职期间，本人参与审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，通过认真审查中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专
业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，认为其具备为公司提供审计服务的经验和能力。中喜会计师事务所（特殊
普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽职责，能够满足公司2025年度财务
报告审计工作需求。公司续聘会计师事务所的程序符合法律法规及《公司章程》有关规定。
（四）选举董事，聘任高级管理人员
2025年度任职期间，公司第六届董事会任期届满，公司按照相关法律程序开展董事会换届选举工作。本人作为独立董事，通过独
立董事专门会议对各位董事、高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为相关候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》规定的董事、高级管理人员任职资格。上述选举董事、聘任高级管理人员的审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）股权激励计划及员工持股计划实施及调整情况
2025年度任职期间，公司推出了2025年股票期权激励计划及家园8号员工持股计划，并根据已发布的股票期权激励计划及员工持
股计划的实施情况披露相关进展公告。经审核，公司对股票期权激励计划及员工持股计划的制定和实施均符合相关草案及管理办法的
规定，且履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）未涉及事项
2025年度任职期间，公司未涉及以下事项：公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决
策及采取的措施；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划等。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程
》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，主动参与公司决策，积极开展多方沟通，充分利用自身的专业知识和经验，客观审慎地行使
表决权，切实维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司董事会、管理层和相关工作人员在本人任职期间给予的积极有效的配合和支持。
特此报告。
独立董事：仇旻
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b226acaf-5ebb-4cb8-9fc1-c4619a8f49b0.PDF
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2026-04-23 18:14│歌尔股份（002241）：会计师事务所选聘制度（2026年4月）
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歌尔股份（002241）：会计师事务所选聘制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5b3f5d78-29c6-4f37-ba1e-da25d90afdbb.PDF
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2026-04-23 18:14│歌
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