公司公告☆ ◇002241 歌尔股份 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 18:57 │歌尔股份（002241）：关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示│
│ │性公告 │
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│2025-06-23 21:09 │歌尔股份（002241）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-06-23 21:09 │歌尔股份（002241）：“家园8号”员工持股计划管理办法 │
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│2025-06-23 21:07 │歌尔股份（002241）：“家园8号”员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-06-23 21:07 │歌尔股份（002241）：“家园8号”员工持股计划（草案) │
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│2025-06-23 21:06 │歌尔股份（002241）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-06-23 21:05 │歌尔股份（002241）：关于关联方对子公司增资暨公司放弃权利的公告 │
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│2025-06-23 21:05 │歌尔股份（002241）：第六届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-06-23 21:05 │歌尔股份（002241）：监事会关于公司“家园8号”员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2025-06-20 00:00 │歌尔股份（002241）：关于2025年度第一期科技创新债券发行结果的公告 │
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2025-06-24 18:57│歌尔股份（002241）：关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公
│告
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歌尔股份（002241）：关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/5d453e98-2056-4ad7-930d-deea53b5ac9a.PDF
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2025-06-23 21:09│歌尔股份（002241）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及其他信
息披露义务人依法、合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓
与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制
度。
第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相
关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免事项的，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序，并接受相关监管部门的监管。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序
第九条 信息披露暂缓、豁免事项由董事会秘书负责组织和协调，公司证券部协助董事会秘书办理信息披露暂缓、豁免的具体事
务。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露第二章规定的信息时，需事先履行以下内部审批程序：
（一）相关业务部门、子公司或其他信息披露义务人应当及时填写《歌尔股份有限公司信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》（
以下简称“《审批表》”），将经部门负责人、子公司负责人、其他信息披露义务人或其授权代表签字的《审批表》、暂缓或豁免披
露事项的相关书面资料报送公司证券部，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责，相关知情人应当书面承诺保密；
（二）公司证券部负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并提交公司董事会秘书；
（三）公司董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项进行复核，并在《审批表》中签署意见；
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定，并在《审批表》中签署意见。
第十一条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。由证券部妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，公司相关业务部门、子公司及其他信息披露义务人要切实做好相关信息的保
密工作，配合证券部做好内幕信息知情人登记工作，持续跟踪相关事项进展并及时向证券部报告。证券部应当密切关注市场传闻、公
司股票及其衍生品种交易波动等情况。
第十四条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为
商业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料按规定报送相关部门。
第十六条 对于未严格遵守本制度规定，给公司、投资者及其他相关方造成不良影响的，公司将对相关责任人员进行追责。
第四章 附则
第十七条 本制度所称的“信息披露义务人”是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、
再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规
定的其他承担信息披露义务的主体。
第十八条 本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律、法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序
确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第十九条 本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律、法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业
价值并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息等商业信息。
第二十条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》执行。本制度如与日后国家颁布的
有关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《歌尔股份有限公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规、规范性文件和
《歌尔股份有限公司章程》等相关规定执行，并及时修订本制度。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订，并经董事会审议通过后生效。本制度涉及尚未生效法律文件条款的，自相应
法律文件生效之日起实施。
歌尔股份有限公司董事会
二○二五年六月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/124aab3a-537c-4ebe-95f7-cc9250f90dd7.PDF
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2025-06-23 21:09│歌尔股份（002241）：“家园8号”员工持股计划管理办法
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歌尔股份（002241）：“家园8号”员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/477eeb97-54f2-40b5-be81-bc4e5db4f7cf.PDF
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2025-06-23 21:07│歌尔股份（002241）：“家园8号”员工持股计划（草案）摘要
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歌尔股份（002241）：“家园8号”员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/5ff6ed85-51bc-4616-8a17-caa9a6ca4e60.PDF
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2025-06-23 21:07│歌尔股份（002241）：“家园8号”员工持股计划（草案)
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歌尔股份（002241）：“家园8号”员工持股计划（草案)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/4f09431b-f573-48b3-b2a4-0e09a531019d.PDF
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2025-06-23 21:06│歌尔股份（002241）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 23 日
以电子邮件方式发出，并于当日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，本次会议为紧急会议。公司董事长姜滨先生主持会议，公
司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。
一、董事会会议审议情况
经审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 8号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
为建立和完善公司员工和股东的利益共享机制，提高公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，董事会同意公司根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况
，拟定《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划（草案）》及其摘要。
董事段会禄先生、李友波先生、刘耀诚先生作为“家园 8 号”员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的参与人已回
避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划（草案）》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划（草案）摘要》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 8号”员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司本次员工持股计划的实施，董事会同意公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划（草案
）》及其摘要的规定，结合公司实际情况，制定《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划管理办法》。
董事段会禄先生、李友波先生、刘耀诚先生作为本次员工持股计划的参与人已回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理“家园 8号”员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次员工
持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会负责实施本次员工持股计划；
（2）授权董事会负责修改本次员工持股计划；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
（4）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
（6）授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
（7）授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同和协议文件；
（8）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政
策对本次员工持股计划作出相应调整；
（9）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。上述授权事项，除法律、行政法规、规范
性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表
董事会直接行使。
董事段会禄先生、李友波先生、刘耀诚先生作为本次员工持股计划的参与人已回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
4、审议通过《关于制定<歌尔股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，董事会
同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，
结合公司实际情况，制定《歌尔股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
5、审议通过《关于关联方对子公司增资暨公司放弃权利的议案》
为满足歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”）的资金需求，改善其财务状况，进一步促进歌尔光学与其关键股东和核
心管理人员间利益一致、风险共担，促进歌尔光学的长期健康稳定发展，公司董事长暨歌尔光学董事长姜滨先生、公司持股 5%以上
股东暨歌尔光学董事兼总经理姜龙先生、公司控股股东歌尔集团有限公司拟对歌尔光学增资合计 27,700.00 万元。公司及歌尔光学
其他股东放弃参与本次增资。本次增资完成后，歌尔光学的注册资本由 98,196.0745万元变为 105,902.2976万元，公司对歌尔光学
的持股比例将由 61.1022%下降至 56.6560%，其仍为公司的控股子公司。
姜滨先生、姜龙先生为公司的关联自然人，歌尔集团有限公司为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次歌尔光学增资事项涉及关联交易，同时公司放弃对
歌尔光学本次增资的优先认购权，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意通过。本次关联交易及公司放弃权利事项在公司董事
会决策权限内，无需提交股东大会审议。
关联董事姜滨先生、段会禄先生、刘耀诚先生回避表决。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司关于关联方对子公司增资暨公司放弃权利的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c
n、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
二、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议决议；
3、公司第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/6aab4eea-bcb3-4c42-895d-33b3f7fd1811.PDF
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2025-06-23 21:05│歌尔股份（002241）：关于关联方对子公司增资暨公司放弃权利的公告
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歌尔股份（002241）：关于关联方对子公司增资暨公司放弃权利的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/1aab2bdc-5cf5-4c60-866f-8d03b0744b53.PDF
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2025-06-23 21:05│歌尔股份（002241）：第六届监事会第二十三次会议决议公告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 23 日
以电子邮件方式发出，于 2025 年 6 月 23日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议为紧急会议。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，监事会主席冯蓬勃先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
（一）审议了《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
监事会认为：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规及规范性文件
规定的禁止实施员工持股计划的情形；2、公司编制《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工
持股计划草案》”）的程序合法、有效，《员工持股计划（草案）》内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形，
亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
4、公司通过职工代表大会等方式征求公司员工关于“家园 8 号”员工持股计划相关事宜的意见，董事会结合相关意见拟定《员
工持股计划（草案）》，制定程序合法、有效；
5、公司本次《员工持股计划（草案）》拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的持有人条件，
符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
6、《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性和约束性，能够达到考核效果；
7、公司实施本次员工持股计划有利于完善利益共享机制，调动公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好
地促进公司长期、持续、健康发展。
监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。全部监事对此议案回避后，监事会
无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。
《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划（草案）》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划（草案）摘要》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（二）审议了《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划管理办法>的议案》
监事会认为：《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划管理办法》符《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性
和约束性，能够达到考核效果。
监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。全部监事对此议案回避后，监事会
无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。
《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《关于关联方对子公司增资暨公司放弃权利的议案》
为满足歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”）的资金需求，改善其财务状况，进一步促进歌尔光学与其关键股东和核
心管理人员间利益一致、风险共担，促进歌尔光学的长期健康稳定发展，公司董事长暨歌尔光学董事长姜滨先生、公司持股 5%以上
股东暨歌尔光学董事兼总经理姜龙先生、公司控股股东歌尔集团有限公司拟对歌尔光学增资合计 27,700.00 万元。公司及歌尔光学
其他股东放弃参与本次增资。本次增资完成后，歌尔光学的注册资本由 98,196.0745万元变为 105,902.2976万元，公司对歌尔光学
的持股比例将由 61.1022%下降至 56.6560%，其仍为公司的控股子公司。
综合考虑产业发展节奏和歌尔光学的经营规划、财务状况和未来投资计划等因素，公司放弃行使参与歌尔光学本次增资的权利。
本次交易对公司的合并报表范围不造成影响，亦不会对公司的财务及经营成果造成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
姜滨先生、姜龙先生为公司的关联自然人，歌尔集团为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监
管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次歌尔光学增资事项涉及关联交易。同时，公司放弃对歌尔光
学本次增资的优先认购权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经审核，监事会认为：歌尔光学增资事项涉及关联交易及公司放弃权利事项的相关决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
决策程序合法有效。该事项的实施不存在影响公司持续经营能力的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次增资相
关事项。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
《歌尔股份有限公司关于关联方对子公司增资暨公司放弃权利的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c
n、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、备查文件
1、公司第六届监事会第二十三次会议决议；
2、监事会审核
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