公司公告☆ ◇002241 歌尔股份 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 00:00 │歌尔股份（002241）：关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告 │
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│2025-11-07 17:09 │歌尔股份（002241）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-07 17:09 │歌尔股份（002241）：投资者关系管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-07 17:07 │歌尔股份（002241）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告│
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│2025-11-07 17:06 │歌尔股份（002241）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-04 19:22 │歌尔股份（002241）：2025年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-11-03 16:16 │歌尔股份（002241）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-30 19:17 │歌尔股份（002241）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-30 19:14 │歌尔股份（002241）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-10-30 19:14 │歌尔股份（002241）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-11-20 00:00│歌尔股份（002241）：关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告
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歌尔股份（002241）：关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/0677ad0f-5c2b-4fba-b6ab-ebad56698779.PDF
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2025-11-07 17:09│歌尔股份（002241）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年11月）
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歌尔股份（002241）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/faeb4057-55b9-4071-81d7-9b82cbb7772b.PDF
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2025-11-07 17:09│歌尔股份（002241）：投资者关系管理制度（2025年11月）
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歌尔股份（002241）：投资者关系管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/dcfe4cfe-a874-4c30-a23b-935a2cdf0add.PDF
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2025-11-07 17:07│歌尔股份（002241）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 30日召开 2025年第二次临时股东大会，选举产生了第七届董事会非
职工代表董事，于 2025 年 10 月 30日召开职工代表大会，选举产生了第七届董事会职工代表董事。2025年 11月 7日，公司召开了
第七届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表
、内部审计负责人的议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、董事长：姜滨先生
2、副董事长：姜龙先生
3、非独立董事：姜滨先生、姜龙先生、李友波先生、段会禄先生、刘耀诚先生、董海霞女士（职工代表董事）
4、独立董事：黄翊东女士、姜付秀先生
上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
本次换届选举完成后，公司第七届董事会中独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》
等有关规定，公司将尽快完成独立董事的补选工作。为保持公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会独立董事仇旻先生
将依据法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事相应职责，直至公司完成独立董事的补选工作。
独立董事补选工作完成后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司
董事总数的二分之一，独立董事人数将不低于董事会成员总数的三分之一。
公司第七届董事会任期为自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事会各专门委员会及其组成：
审计委员会：独立董事姜付秀先生（会计专业人士、召集人）、独立董事黄翊东女士、独立董事仇旻先生
薪酬与考核委员会：独立董事黄翊东女士（召集人）、独立董事姜付秀先生、独立董事仇旻先生
提名委员会：独立董事黄翊东女士（召集人）、董事姜滨先生、独立董事姜付秀先生
其中，仇旻先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第六届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法
》等有关规定，公司将尽快完成独立董事的补选工作，自补选独立董事的议案经股东会审议通过之日起，仇旻先生将停止履职，补选
的独立董事将相应接替仇旻先生履行相关专门委员会委员的职责。
各专门委员会委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述董事会成员简历详见附
件。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况
1、总裁：姜龙先生
2、副总裁：李友波先生、段会禄先生、刘春发先生、蒋洪寨先生、于大超先生、高晓光先生、饶轶先生
3、财务总监：李永志先生
4、董事会秘书：徐大朋先生
5、证券事务代表：许艳清女士
6、内部审计负责人：王淑萍女士
上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满
之日止，简历详见附件。
董事会秘书徐大朋先生、证券事务代表许艳清女士均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相
应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐大朋 许艳清
联系地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号歌尔股份有限公司
联系电话 0536-3055688
传真 0536-3056777
电子邮箱 ir@goertek.com
公司向第六届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/de7a5f4c-a822-437e-916e-f5f66fe6255f.PDF
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2025-11-07 17:06│歌尔股份（002241）：第七届董事会第一次会议决议公告
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歌尔股份（002241）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/71034fe8-0471-4c5f-b81c-0e688847a5ef.PDF
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2025-11-04 19:22│歌尔股份（002241）：2025年前三季度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度股东大会的授权，公司 2025年 10月 24日召开的第六届
董事会第三十五次会议审议通过的利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股
份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每 10股派发现金红利 1.50元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。
2、本次权益分派按公司总股本折算的每 10股现金红利为 1.468875元（含税）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次
权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘价-0.146887
5元/股。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、2025年 5月 22 日，公司召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025年中期利润分配
方案的议案》，授权公司董事会在满足利润分配条件下，制定具体的利润分配方案并实施。2025年 10月 24日，公司召开第六届董事
会第三十五次会议，审议通过了《关于审议公司 2025年中期利润分配方案的议案》。2025年前三季度利润分配方案为：以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每 10股派
发现金红利 1.50元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。如公司 2025年前三季度利润分配方案披露之日起至实施权益分派
股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，
公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额由 3,538,871,496 股增加至3,545,644,932股。
3、本次实施的分配方案符合股东大会授权范围。
4、公司在权益分派申请日至股权登记日期间，股票期权激励计划激励对象已暂停自主行权。
二、权益分派方案
本公司 2025 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份73,571,492.00股后的 3,472,073,440.00股为基数
，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFI
I）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个
人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.3000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 11月 11 日，除权除息日为：2025 年 11月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 11月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年11月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****464等 歌尔集团有限公司
2 01*****929等 姜滨
3 00*****761等 姜龙
4 01*****828 胡双美
5 01*****955等 段会禄
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 11 月 4 日至登记日：2025 年 11月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、鉴于公司回购专用证券账户中股份不参与 2025年前三季度利润分配，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股
本×分配比例，即 520,811,016.00元=3,472,073,440股×0.15元/股。
因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现
金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，计算本次权益分派实施后除权除息价格时，每股现金红利应以0.1468875 元计算（每
股现金红利=实际现金分红总额÷总股本=520,811,016.00 元÷3,545,644,932 股=0.1468875 元/股）。2025 年前三季度权益分派实
施后的除权除息价格=权益分派股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.1468875元/股。
2、本次权益分派完成后，公司股票期权激励计划所涉及的股票期权的行权价格将相应调整。
七、咨询机构
1、咨询地址：潍坊市高新技术产业开发区东方路 268号
2、咨询联系人：徐大朋、许艳清
3、咨询电话：0536-3055688
4、传真号码：0536-3056777
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；
2、公司 2024年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/7642406c-a9fd-4204-9557-2739eb10aec5.PDF
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2025-11-03 16:16│歌尔股份（002241）：关于回购公司股份的进展公告
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歌尔股份（002241）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/96d50bd4-4249-4082-a62b-176d4d1e1399.PDF
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2025-10-30 19:17│歌尔股份（002241）：关于选举职工代表董事的公告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 30日召开的 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册
资本及修订<歌尔股份有限公司章程>的议案》，根据修订后的《歌尔股份有限公司章程》的规定，公司在董事会中设职工代表董事 1
名，由职工代表大会民主选举产生。
公司于 2025年 10月 30日召开职工代表大会，选举董海霞女士（简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与公司股东
大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，其任期与第七届董事会任期一致。公司第七届董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c07722a7-c495-4f70-b9a5-c1dc62519f7c.PDF
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2025-10-30 19:14│歌尔股份（002241）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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歌尔股份（002241）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b91fd0db-fd7a-43af-b880-fecdb318bb2c.PDF
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2025-10-30 19:14│歌尔股份（002241）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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歌尔股份（002241）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2ea306cd-f9ad-495f-80e1-4d1f01bd4172.PDF
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2025-10-27 17:13│歌尔股份（002241）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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经歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议审议通过，公司将于2025年10月30日召开2025年第二次
临时股东大会，详情请参照公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》上刊登的《歌尔股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式，为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会的有关事项进一步提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月30日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼A1会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本及修订<歌尔股份有限公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于修订<歌尔股份有限公司股东大会议事规则>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于修订<歌尔股份有限公司董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事工作制度>的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于修订<歌尔股份有限公司对外担保制度>的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于修订<歌尔股份有限公司关联交易决策制度>的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于修订<歌尔股份有限公司募集资金管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）
候选人的议案》 人
8.01 选举姜滨先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.02 选举姜龙先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.03 选举李友波先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.04 选举段会禄先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.05 选举刘耀诚先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候 累积投票提案 应选人数（2）
选人的议案》 人
提案编码 提案名称 提案类型 备注
9.01 选举黄翊东女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举姜付秀先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.00 《关于审议公司第七届董事会非独立董事薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案》
11.00 《关于审议公司第七届董事会独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司于2025年10月14日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http
://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
上述提案1.00、2.00及3.00须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案中，提案1.00表决通过是其后所有提案表决结果生效的前提。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独
计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持
代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东身份证及持股凭证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东由
法定代表人出席的，应持本人身份证、法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理
人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人持股凭证在通知确定的登记时间办
理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2025年10月29日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。请采
用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
来信请寄：山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号歌尔股份有限公司，邮编：261031（来信请注明“股东大会”字样），传
真：0536-3056777。
2、登记时间：
2025年1
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