公司公告☆ ◇002241 歌尔股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 21:49 │歌尔股份（002241）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-12 21:47 │歌尔股份（002241）：关于子公司股权交易事项的公告 │
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│2025-09-12 21:46 │歌尔股份（002241）：第六届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-09-12 21:45 │歌尔股份（002241）：舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司2025年1-4月、2024年度模拟审计报告 │
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│2025-09-12 21:45 │歌尔股份（002241）：舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限公司2025年1-4月、2024年度模拟审计报 │
│ │告 │
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│2025-09-12 21:45 │歌尔股份（002241）：2025年股票期权激励计划的法律意见 │
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│2025-09-12 21:45 │歌尔股份（002241）：：歌尔光学科技有限公司拟进行股权置换涉及业务重组后的舜宇奥来微纳光电信息│
│ │技术（上海）... │
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│2025-09-12 21:45 │歌尔股份（002241）：第六届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-09-12 21:45 │歌尔股份（002241）：关于向歌尔光学科技有限公司增资暨关联交易的公告 │
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│2025-09-11 17:02 │歌尔股份（002241）：关于“家园7号”员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 │
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2025-09-12 21:49│歌尔股份（002241）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司将于2025年9月30日召开2025年第一次
临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《歌尔股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月30日下午2:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月30日上午9:15-2025年9月30日下午3:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 24日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼A1会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于审议<歌尔股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）及 √
其摘要>的议案》
2.00 《关于审议<歌尔股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管 √
理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关 √
事宜的议案》
4.00 《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 8号”员工持股计划（草案）及 √
其摘要>的议案》
5.00 《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 8号”员工持股计划管理办法> √
的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理“家园 8号”员工持股计划相关 √
事宜的议案》
7.00 《关于拟注册发行中期票据的议案》 √
8.00 《关于子公司股权交易事项的议案》 √
上述议案1-3已经公司于2025年5月8日召开的第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过，议案4-6已
经公司于2025年6月23日召开的第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通过，议案7已经公司于2025年8月2
1日召开的第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第二十五次会议审议通过，议案8已经公司于2025年9月12日召开的第六届董事
会第三十二次会议及第六届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
上述议案1-3均须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案中，议案1表决通过是议案2、议案3表决结果生效的前提，议案4表决通过是议案5、议案6表决结果生效的前提。
本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持
代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东身份证及持股凭证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东由
法定代表人出席的，应持本人身份证、法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理
人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人持股凭证在通知确定的登记时间办
理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2025年9月29日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。请采用
信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
来信请寄：山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号歌尔股份有限公司，邮编：261031（来信请注明“股东大会”字样），传
真：0536-3056777。
2、登记时间：
2025年9月29日，上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
3、登记地点：
山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：徐大朋、许艳清
联系电话：0536-3055688
传真：0536-3056777
电子邮箱：ir@goertek.com
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/5425f923-018e-4431-8ff2-509673e3b08c.PDF
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2025-09-12 21:47│歌尔股份（002241）：关于子公司股权交易事项的公告
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歌尔股份（002241）：关于子公司股权交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/55449a70-b154-4e2f-b15d-29f950fbbf19.PDF
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2025-09-12 21:46│歌尔股份（002241）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 9月 9日以电
子邮件方式发出，于 2025年 9月 12日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应出席董事 7
名，实际出席董事 7名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、
徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。
一、董事会会议审议情况
经审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于子公司股权交易事项的议案》
为更好地支持歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”）未来业务发展，进一步增强公司在光波导等晶圆级微纳光学器件
领域内的核心竞争力，并为公司 AI智能眼镜、AR增强现实等整机业务的未来发展提供有力支持，董事会同意公司及歌尔光学与交易
相关方签署相关协议，由歌尔光学通过向交易对方增发 52,951.1488万元注册资本的方式取得其持有的舜宇奥来微纳光学（上海）有
限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限公司 100%股权（以下简称“换股交易”）。公司及歌尔光学其他现有股东放弃换
股交易涉及的优先认购权。换股交易完成后，歌尔光学的注册资本将由 105,902.2976万元增加至 158,853.4464万元，公司对歌尔光
学的持股比例将由 56.6560%下降至 37.7707%，仍为歌尔光学第一大股东。上述交易完成后，结合公司对歌尔光学的持股比例，以及
公司未来可能与歌尔光学其他股东达成的关于歌尔光学董事会席位、公司章程等方面的进一步约定，并遵循会计准则的相关规定，歌
尔光学将可能不再纳入公司的合并报表范围。
本次换股交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。换股交易完成后，如歌尔光
学符合不再纳入公司合并报表范围的条件，则公司对所持有的歌尔光学股份的核算方式将由成本法调整为权益法，此调整将可能导致
公司于交割当期产生约人民币 20亿元的投资收益（上述金额为初步测算，因交割能否顺利完成及完成时间存在不确定性，具体金额
可能发生变化，以交割当期公司经审计的财务数据为准）。上述投资收益为偶发的、一次性的投资收益，属于非经常性损益，不会对
公司经营业绩产生长期的、本质性的影响。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
《歌尔股份有限公司关于子公司股权交易事项的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2、审议通过《关于向歌尔光学科技有限公司增资暨关联交易的议案》
议案一涉及的换股交易完成后，公司及宁波舜宇奥来技术有限公司拟分别向歌尔光学增资人民币 2亿元以认购歌尔光学新增注册
资本 5,564.06万元（合计新增注册资本 11,128.12万元），增资完成后公司对歌尔光学的持股比例将由 37.7707%增加至 38.5713%
。
歌尔光学股东姜滨先生、姜龙先生、歌尔集团有限公司为公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定，本次公司向歌尔光学增资事项涉
及关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意通过。本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需
提交股东大会审议。本议案涉及的增资事项须在议案一涉及的换股交易事项经公司股东大会批准并交割后方可实施。关联董事姜滨先
生、段会禄先生、刘耀诚先生对本议案回避表决。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票
《歌尔股份有限公司关于向歌尔光学科技有限公司增资暨关联交易的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.c
om.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、备查文件
1、公司第六届董事会 2025年第三次独立董事专门会议决议；
2、公司第六届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/d104e088-c300-400a-acf3-f110e9ef1f2e.PDF
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2025-09-12 21:45│歌尔股份（002241）：舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司2025年1-4月、2024年度模拟审计报告
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歌尔股份（002241）：舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司2025年1-4月、2024年度模拟审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/44d68835-9057-4c98-813b-3d6e93abbbf3.PDF
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2025-09-12 21:45│歌尔股份（002241）：舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限公司2025年1-4月、2024年度模拟审计报告
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歌尔股份（002241）：舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限公司2025年1-4月、2024年度模拟审计报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/3b1a225a-7560-4278-8c0d-de2e143f576b.PDF
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2025-09-12 21:45│歌尔股份（002241）：2025年股票期权激励计划的法律意见
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歌尔股份（002241）：2025年股票期权激励计划的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/3d9e2953-f139-4687-ab28-7a0ff2b34382.PDF
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2025-09-12 21:45│歌尔股份（002241）：：歌尔光学科技有限公司拟进行股权置换涉及业务重组后的舜宇奥来微纳光电信息技术
│（上海）...
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歌尔股份（002241）：：歌尔光学科技有限公司拟进行股权置换涉及业务重组后的舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a876b8fb-5f65-44c6-a56f-f7f93cbae4d3.PDF
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2025-09-12 21:45│歌尔股份（002241）：第六届监事会第二十七次会议决议公告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 9 月 9 日以
电子邮件方式发出，于 2025 年 9 月 12日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，监
事会主席冯蓬勃先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于子公司股权交易事项的议案》
为更好地支持歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”）未来业务发展，进一步增强公司在光波导等晶圆级微纳光学器件
领域内的核心竞争力，并为公司 AI智能眼镜、AR增强现实等整机业务的未来发展提供有力支持，公司及歌尔光学与交易相关方签署
相关协议，由歌尔光学通过向交易对方增发 52,951.1488万元注册资本的方式取得其持有的舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司与舜
宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限公司 100%股权（以下简称“换股交易”）。公司及歌尔光学其他现有股东放弃换股交易涉及
的优先认购权。换股交易完成后，歌尔光学的注册资本将由 105,902.2976万元增加至 158,853.4464万元，公司对歌尔光学的持股比
例将由 56.6560%下降至 37.7707%，仍为歌尔光学第一大股东。上述交易完成后，结合公司对歌尔光学的持股比例，以及公司未来可
能与歌尔光学其他股东达成的关于歌尔光学董事会席位、公司章程等方面的进一步约定，并遵循会计准则的相关规定，歌尔光学将可
能不再纳入公司的合并报表范围。
本次换股交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。换股交易完成后，如歌尔光
学符合不再纳入公司合并报表范围的条件，则公司对所持有的歌尔光学股份的核算方式将由成本法调整为权益法，此调整将可能导致
公司于交割当期产生约人民币 20亿元的投资收益（上述金额为初步测算，因交割能否顺利完成及完成时间存在不确定性，具体金额
可能发生变化，以交割当期公司经审计的财务数据为准）。上述投资收益为偶发的、一次性的投资收益，属于非经常性损益，不会对
公司经营业绩产生长期的、本质性的影响。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
《歌尔股份有限公司关于子公司股权交易事项的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（二）审议通过《关于向歌尔光学科技有限公司增资暨关联交易的议案》
议案一涉及的换股交易完成后，公司及宁波舜宇奥来技术有限公司拟分别向歌尔光学增资人民币 2亿元以认购歌尔光学新增注册
资本 5,564.06万元（合计新增注册资本 11,128.12万元），增资完成后公司对歌尔光学的持股比例将由 37.7707%增加至 38.5713%
。
歌尔光学股东姜滨先生、姜龙先生、歌尔集团有限公司为公司关联方。本次公司向歌尔光学增资事项涉及关联交易。本次交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案涉及的增资事项须在议案一涉及的换股交易事项经公司股东大
会批准并交割后方可实施。
经审核，监事会认为：本次公司向歌尔光学增资涉及关联交易事项的相关决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合
法有效。该事项的实施不存在影响公司持续经营能力的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次增资相关事项。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
《歌尔股份有限公司关于向歌尔光学科技有限公司增资暨关联交易的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.c
om.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、备查文件
公司第六届监事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/459a21d0-3576-4c06-aecd-3ac02e446c96.PDF
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2025-09-12 21:45│歌尔股份（002241）：关于向歌尔光学科技有限公司增资暨关联交易的公告
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歌尔股份（002241）：关于向歌尔光学科技有限公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/243ecaa9-4307-4d4d-b42f-12478812f574.PDF
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2025-09-11 17:02│歌尔股份（002241）：关于“家园7号”员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）“家园 7号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期于 2025年
9月 12日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及《歌尔股份有限公司“家园 7号”员工持股计划（草案）（修订稿）》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、“家园 7 号”员工持股计划概述
（一）审批情况
公司于 2023年 7月 19日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司
“家园 7号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 7号”员工持股计划管理办法>的议案
》等相关议案。上述议案已经 2023 年 8月 8日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
公司 2024年 6月 27日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议及 2024年 7月 15 日召开的 2024年第二
次临时股东大会，审议通过了关于调整本员工持股计划的公司业绩考核指标、买卖股票限制期间等相关条款的议案。具体内容详见公
司披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
（二）过户情况
根据《歌尔股份有限公司“家园 7号”员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，本员工持股计划的股票来源为公司回购专用
证券账户已回购的公司股票。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，2023年 9月 13日，3
,658,800股公司股票以 9.19元/股的价格由公司回购专用证券账户非交易过户至本员工持股计划相关专户。具体内容详见公司披露在
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
（三）锁定期
根据《歌尔股份有限公司“家园 7号”员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，本员工持股计划分四期解锁，解锁时点分别
为自最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月，解锁比例分别为本员工持股计
划所持标的股票总数的 25%、25%、25%、25%。本员工持股计划第二个锁定期于 2025年 9月 12日届满。
二、“家园 7 号”员工持股计划第二个锁定期解锁条件满足情况及解锁后的安排
（一）解锁条件
1、公司业绩考核指标
根据《歌尔股份有限公司“家园 7号”员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，本员工持股计划第二个锁定期的公司层面业
绩考核指标为“2024年度营业收入不低于 1,063.82亿元或 2024年度归属于上市公司股东的净利润较 2023年度增长不低于 100%”。
根据中喜
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