公司公告☆ ◇002242 九阳股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 17:24 │九阳股份（002242）：关于2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-23 17:24 │九阳股份（002242）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-30 00:00 │九阳股份（002242）：《公司章程》（2026年5月） │
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│2026-05-30 00:00 │九阳股份（002242）：董事会提名委员会实施细则（2026年5月） │
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│2026-05-30 00:00 │九阳股份（002242）：会计师事务所选聘制度（2026年5月） │
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│2026-05-30 00:00 │九阳股份（002242）：内部控制及风险管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-30 00:00 │九阳股份（002242）：累积投票制实施细则（2026年5月） │
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│2026-05-30 00:00 │九阳股份（002242）：舆情管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-30 00:00 │九阳股份（002242）：董事会秘书工作制度（2026年5月） │
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│2026-05-30 00:00 │九阳股份（002242）：董事会议事规则（2026年5月） │
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2026-06-23 17:24│九阳股份（002242）：关于2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、修改、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、会议召集人：九阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开时间：
1）现场会议时间：2026 年 6月 23 日（星期二）15:00
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6 月 23 日 9:15－9:25、9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 6 月 23 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街 760 号杭州公司会议室。5、股权登记日：2026 年 6月 16 日（星期二）
6、会议召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
7、会议主持人：公司董事长杨宁宁女士。
8、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表 220 名，代表股份 396,354,131 股，占公司有表决权股份总数的 51.9456％。
1、现场会议情况
投票出席现场会议股东及股东代表 1名，代表股份 384,523,746 股，占公司有表决权股份总数的 50.3952%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 219 名，代表股份 11,830,385 股，占公司有表决权股份总数的 1.5505%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共 219名，代表股份 11,830,385股，占公司有表决权股份总数的 1.5505%。
公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议了股东会通知列明的全部议案。就影响中小股东利益的议案，对中
小股东的表决进行了单独计票。各项议案表决情况如下：
1、会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
表决结果：同意 392,598,958 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0526%；反对 3,687,973 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.9305%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0170%。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,075,212 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2582%；反对 3,687,9
73 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.1737%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权8,800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5680%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、会议审议通过了《关于修订、制定部分管理制度的议案》；
表决结果：同意 392,598,958 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0526%；反对 3,687,973 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.9305%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0170%。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,075,212 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2582%；反对 3,687,9
73 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.1737%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权8,800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5680%。
3、会议审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 396,101,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9364%；反对 207,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0524%；弃权 44,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113
%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,578,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8682%；反对 207,50
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7540%；弃权 44,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3778%。
4、会议审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
关联股东上海力鸿企业管理有限公司回避表决，回避股份数 384,523,746 股。表决结果：同意 11,611,085 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的98.1463%；反对 188,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5908%；弃权 31,100 股（其
中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2629%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,611,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1463%；反对 188,20
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5908%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2629%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所耿晨律师、潘雨晨律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：九阳股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有
效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c6db30c5-7234-4f26-ad13-626ba3e7c614.PDF
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2026-06-23 17:24│九阳股份（002242）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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2026年第一次临时股东会的法律意见书致：九阳股份有限公司
九阳股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议于 2026年 6月 23日（
星期二）下午 15:00在杭州市钱塘区下沙街道银海街 760号杭州公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接
受公司的委托，指派耿晨律师、潘雨晨律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》和《九阳股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出
席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026年第一次临时股东会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担
责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年 5月 30日，公司在本次股东会召开十五日前披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-021
）。本次股东会通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出
席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 23日下午 15:00在杭州市钱塘区下沙街道银海街 760号杭州公司会议室如期召开，经审查，
本次股东会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 23 日上午 9:15－9:2
5、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 6月 23日 9:15－15:00期间的任
意时间。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及股东代表 220
名，代表股份 396,354,131股，占公司有表决权股份总数的 51.9456%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 1名，代表股份 384,523,746股，占公司有表决权股份总数的 50.3952%；通过网络投票
的股东及股东代表 219 名，代表股份 11,830,385股，占公司有表决权股份总数的 1.5505%。
通过现场和网络投票的中小股东 219名，代表股份 11,830,385股，占公司有表决权股份总数的 1.5505%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供
机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，本次股东会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，
公司股东代表及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票。本次股东会议案均为非累积投票议案。就涉及关联交易的议案，关联股
东已回避表决。就影响中小股东利益的议案，对中小股东的表决进行了单独计票。
根据公司股东代表及本所律师对现场会议表决结果所做的清点以及深圳证券信息有限公司传来的本次股东会网络投票结果统计表
，本次股东会审议的所有议案均获得通过，其中涉及特别决议事项的议案系经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上
通过。具体情况如下：
1、会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：同意 392,598,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0526%；反对 3,687,973 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.9305%；弃权 67,200股（其中，因未投票默认弃权 8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0170%。
中小股东总表决情况：同意 8,075,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2582%；反对 3,687,973股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.1737%；弃权 67,200股（其中，因未投票默认弃权 8,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5680%。
2、会议审议通过了《关于修订、制定部分管理制度的议案》
总表决情况：同意 392,598,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0526%；反对 3,687,973 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.9305%；弃权 67,200股（其中，因未投票默认弃权 8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0170%。
中小股东总表决情况：同意 8,075,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2582%；反对 3,687,973股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.1737%；弃权 67,200股（其中，因未投票默认弃权 8,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5680%。
3、会议审议通过了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 396,101,931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9364%；反对 207,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0524%；弃权 44,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
13%。
中小股东总表决情况：同意 11,578,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8682%；反对 207,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7540%；弃权 44,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3778%。
4、会议审议通过了《关于调整 2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 11,611,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1463%；反对 188,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.5908%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2629%。
中小股东总表决情况：同意 11,611,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1463%；反对 188,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5908%；弃权 31,100股（其中，因未投票默认弃权 8,800股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2629%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：九阳股份有限公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/dae2528b-4d54-4d86-bf05-e94a4e174cfa.PDF
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2026-05-30 00:00│九阳股份（002242）：《公司章程》（2026年5月）
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九阳股份（002242）：《公司章程》（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/173e38c9-a716-4a60-a5f5-e6607bede8df.PDF
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2026-05-30 00:00│九阳股份（002242）：董事会提名委员会实施细则（2026年5月）
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第一条 为规范九阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及《九阳股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本
细则。第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高
级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
董事会秘书负责提名委员会的日常工作联络和会议组织等工作。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会根据《公司章程》选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董
事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，或应当具备独立董事身份的委员不再具备《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的独立性或者
其他任职条件，则自动失去委员资格。提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员职务，辞职报告中
应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。提名委员会委员在失去资格或获准辞职后由董事会根据上述第
三至第五条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）根据相关法律法规，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；
（四）对董事、高级管理人员的候选人进行资格审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的
选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下
列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、本细则及《公司章程》规定的其他事项。
提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核。公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会的审
核意见。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
董事会提名委员会应当对董事或高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任或解聘的建
议。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新聘人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻合适的新聘人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其列入候聘人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）向董事会提出候选人人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会根据工作需要不定期召开会议，由主任委员负责召集和主持，于会议召开前 3 天通知全体委员并提供相关
资料和信息。主任委员不能履行职务时，可指定一名独立董事委员履职；未指定人选的，提名委员会可委托其他一名委员（独立董事
）履职。有特殊或紧急事项时，召开提名委员会临时会议可不受前述会议通知时间的限制，但应在发出的通知中作出合理说明。
第十三条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行，提名委员会成员因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料
，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为投票表决，可以采取通讯表决的方式召开。
提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席
即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名委员会无关联委员总数的 1/2
时，应将该事项提交董事会审议。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和
会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签字；会议记录由公司董事会秘书妥善保存，保存期
限不低于 10 年。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本细则自董事会决议通过之日起施行，修改时亦同。
第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定执行；本细则如与国家日后颁
布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》《董事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》《董事会
议事规则》的规定执行。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5e0baab5-e8b5-4050-bea1-8696d8c0f079.PDF
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2026-05-30 00:00│九阳股份（002242）：会计师事务所选聘制度（2026年5月）
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九阳股份（002242）：会计师事务所选聘制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/c754954a-dd41-425b-bb8c-6e680efc99a0.PDF
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2026-05-30 00:00│九阳股份（002242）：内部控制及风险管理制度（2026年5月）
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九阳股份（002242）：内部控制及风险管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
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2026-05-30 00:00│九阳股份（002242）：累积投票制实施细则（2026年5月）
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第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》及《九阳股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举 2 名以上（含 2名，下同）董事时采用的一种投票方式，即公司选举董
事时，每位股东所持有的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，亦可以分散选举多人，最后
按得票多少依次决定董事人数。
第三条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表董事。
第四条 公司在股东会换届选举和更换选举董事的过程中，应充分反映股东，特别是社会公众股股东的意见，积极推行累积投票
制。
第五条 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上选举 2 名以上非独立董事或者股东会选举 2 名以上独
立董事时，应当采用累积投票制表决。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。不采取累积
投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。
第二章 累积投票制的投票原则
第六条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选董事人数的乘积。股东会进行多
轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决权总数。
第七条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事候选人
；也可将其拥有的表决权分别投给全部应选董事候选人。
第八条 每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。
第九条 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效，视为放弃该项表决
；股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数等于或少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决
权。股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，可以通过持有该公司相同类别股份中的任一股东账户参加网络投票，投票后视
为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。其所拥有的表决权，按照其全部股东账户下
的相同类别股份总数为基准计算。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
第十条 为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。具体操作如下：
（一）选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权等于其持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数的乘积数，该部分表
决权数只能投向本次股东会的独立董事候选人；
（二）选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选出的非独立董事人数的乘积数
，该部分表决权数只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
第三章 董事的当选原则
第十一条 董事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事人数之前（含本数）的董事候选人当选，但当选董事的
得票总数应超过出席股东会的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 1/2。
第十二条 2 名或 2 名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数
的，该次股东会应就上述得票总数相同的董事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举应以实际缺额为基数实行累积投票制。
再次选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定 2/3 以上时，则应
在该次股东会结束后 2 个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举，其他董事已经当选的选举结果仍然有效。第十三条 若在股东会
上当选人数少于应选董事，但超过《公司章程》规定的董事会成员人数 2/3 以上时，则缺额在下次股东会上选举填补。若当选人数
少于应选董事人数，且不足《公司章程》规定的董事会成员人数 2/3 以上时，则应对未当选董事候选人进行再次选举。若经再次选
举仍未达到《公司章程》规定的董事会成员人数 2/3 时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举，
其他董事已经当选的选举结果仍然有效。
第四章 累积投票制的特别操作程序
第十四条 公司采用累积投票制选举董事，应在召开股东会通知中予以特别说明。
第十五条 股东会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，选票不设“反对”项和“弃权”项。要在选票的显著位置
就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出明确的说明和解释。
第十六条 公司采用累积投票制选举董事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。
第十七条 公司采用累积投票制选举董事时，可通过公司股东会网络投票系统进行，具体操作应按有关实施办法办理。
第五章 附则
第十八条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家有
关法律、行政法规或《公司章程》相抵触，需立即对本实施细则进行修订，并报请股东会审议批准。
第十九条 本实施细则由公司董事会负责解释。
第二十条 本实施细则自股东会审议批准之日起生效，修改时亦同。
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2026-05-30 00:00│九阳股份（002242）：舆情管理制度（2026年5月）
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第一条 为提升九阳股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理
各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和《九
阳股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、广播、电视、通讯社等传统媒体和网络新媒体（以下合称“媒体”）对公司进行的各类报道；
（二）在各类媒体平台上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下
简称“舆情工作组”），由公司副董事长任组长，董事会秘书任副组长，工作组成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人
组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）决策重大舆情应对方案及处置结果的相关事宜；
（四）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（五）负责做好向证监局的信息上报及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（六）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司证券部协助舆情工作组监控相关舆情信息，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍
生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。董事会秘书应当加强舆情监测分析
，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。第八
条 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官方网站、微信公众号、互动易问答、论坛、股吧等各类型互联网信息载体。
第九条 公司及子公司及其他各职能部门等作为舆情信息收集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息收集相关工作；
（二）及时向公司董事会秘书及证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司及其他各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，及时制定相应的舆情应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性。在不违反信息披露规
定的情形下，真实真诚解答媒体、投资者的疑问，消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）客观公正、实事求是。公司在处理舆情的过程中，应及时核查相关信息，保持客观、中立的态度，更好地分析研判舆情发
展，减少因主观因素造成的失误和损失，以公正的态度获取公众对公司的信任感。
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司及子公司相关职能部门负责人及证券部在知悉各类舆情信息后立即汇报至董事会
秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大
舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时向证监局或深圳证券交易所报告；
（三）其他根据监管部门要求上报的，应及时、客观、真实进行报告。
第十三条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十四条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。舆情
工作组根据情况采取多种措施积极应对。具体措施包括但不限于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者的沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠
道的畅通，在信息披露允许的范围内及时发声，做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、提起诉讼等措施制止相关媒体的侵权行
为，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人相应批评
、警告和经济处罚，引发公司舆情的，公司将从重处理并根据具体情形保留追究相关当事人法律责任的权利。
第十六条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如擅自披露公司信息
，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保
留追究其法律责任的权利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布
或修订的法律、法规、规范性文件或经修改后的《公司章程》相抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责制定并解释。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
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2026-05-30 00:00│九阳股份（002242）：董事会秘书工作制度（2026年5月）
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九阳股份（002242）：董事会秘书工作制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
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2026-05-30 00:00│九阳股份（002242）：董事会议事规则（2026年5月）
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九阳股份（002242）：董事会议事规则（2026年5月）。公告详情请查看附件
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2026-05-30 00:00│九阳股份（002242）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告
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九阳股份（002242）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-30 00:00│九阳股份（002242）：股东会议事规则（2026年5月）
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九阳股份（002242）：股东会议事规则（2026年5月）。公告详情请查看附件
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2026-05-30 00:00│九阳股份（002242）：信息披露管理制度（2026年5月）
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九阳股份（002242）：信息披露管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
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2026-05-30 00:00│九阳股份（002242）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为进一步完善九阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理体系，建立和完善激励与约束机制
，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高企业经营管理水平，促进公司健康、持续、稳健发展，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《九阳股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，包括薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等。公司可以委托第三方
开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
公司人力资源部门负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员具体薪酬方案的制订与实施、绩效与履职评价标准
的制定与考核。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其
报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司较上一会计年度由盈利转为
亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审
议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬的标准
第六条 工资总额决定机制：公司根据董事、高级管理人员上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司
未来发展规划等因素综合确定其当年的工资总额。
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬按下列标准确定：
（一）参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴，不
参与公司涉及其薪酬的绩效考核。独立董事的固定津贴具体标准由股东会审议批准。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）在公司担任具体职务的非独立董事，按照所担任的具体职务以及与公司签订的合同领取相应的薪酬，不以董事职务发放薪
酬或津贴；非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员的薪酬规定执行。在公司未同时担任其他
职务的非独立董事，薪酬方案由股东会审议确定。
（三）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完
成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
（四）外部非独立董事、独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬
、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司董事和高级管理人员薪
酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关
键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 发放办法
第九条 非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合
公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标最终核定，按照绩效考核周期及考核结果发放；中长期激励收入以绩效评价为重要依据，公
司依照相关法律法规和《公司章程》规定经股东会批准实施的股权激励计划、员工持股计划等依照其适用的法律法规及相关方案规定
执行。独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后执行，按季度发放。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露
和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司的薪酬标准均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类社会保险费
用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十二条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。第五章 薪酬调整、止付追索
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发
展的需要。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
当上述因素发生重大变化时，董事会薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会
审议通过后施行。第十五条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批提出并经董事会或股东会批准后，可以临时性为专门事项设立专项
奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十八条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放绩效薪酬，若当年绩效薪酬已发放的，亦应予以追回
：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司
董事、高级管理人员的；
（四）薪酬与考核委员会认为不应发放年度绩效薪酬的其他情形。
第十九条 公司董事、高级管理人员如有下列情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布
或修订的法律、法规、规范性文件或经修改后的《公司章程》相抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定并解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
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2026-05-30 00:00│九阳股份（002242）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）本次调整日常关联交易额度的概述
1、概述
因公司相关业务发展实际需要，现拟调增九阳股份有限公司（以下简称：公司）及下属公司与关联人 SharkNinja (Hong Kong)
Company Limited（以下简称：SNHK）的日常关联交易额度，由 25.63 百万美元调增至 48.61 百万美元（按交易发生时的即期汇率
折算人民币预计为 3.33 亿元）；拟调减公司及下属公司与关联人 JS环球生活有限公司（以下简称：JS 环球）及其下属公司的日常
关联交易额度，由41.78 百万美元调减至 27.74 百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为 1.90 亿元）。
2、审议程序
公司独立董事于 2026年 5月 29日召开第七届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0票弃权
审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议；公司于 2026 年 5 月 29 日召开第七届董事
会第五次会议，以 4票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨宁宁、韩
润、朱宏韬属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 条所述关联董事，回避表决。
上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东上海力鸿企业管理有限公司、JS Global Capital Management Limited 需回避表
决。
（二）本次调整日常关联交易情况
单位：百万美元
关联交 关联人 关联交 关联交易 前 次 调 整 最 新 截 至 披 露 上年
易类别 易内容 定价原则 预 计 预 计 预 计 日 实 际 发 发生
金额 额度 额度 生金额（未 金额
经审计）
向关联 SNHK 商品销 以市价为 25.63 22.98 48.61 20 90
人销售 售 基础，协
商品 商后确定
向关联 JS 环球 商品销 以市价为 41.78 -14.04 27.74 5 11
人销售 及其下 售/提供 基础，协
商品/提 属公司 服务 商后确定
供服务
合计 67.41 8.94 76.35 25 101
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元人民币
关联交易 关联人 关联交 实际发生 预 计 实 际 发 实际发 披露日期
类别 易内容 金额 金额 生 额 占 生额与 及索引
同 类 业 预计金
务比例 额差异
向关联人 SNHK 商品销 64,001.04 71,800 7.86% -10.86% 巨潮资讯
销售商品 售 网 2026年
3月 27 日
披 露 的
向关联人 JS 环 球 商品销 7,527.81 7,900 0.92% -4.7% 《2025 年
销售商品 / 及 其 下 售 /提供 年 度 报
提供服务 属公司 服务 告》
合计 - 71,528.85 79,700 - -10.25% -
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、SharkNinja (Hong Kong) Company Limited
公司住所：Room 606, 6th Floor, Alliance Building, 133 Connaught Road Central, HongKong.
企业类型：有限责任公司
注册资本：1港币
注册日期：2017 年 11 月 17 日
主营业务：从事家电研发、设计和进出口等业务
最近一个会计年度财务数据：
2025 年度，SNHK 实现营业收入 2,826,086 千美元，净利润 114,501 千美元；截至 2025 年 12 月 31 日总资产 863,149 千
美元，净资产 215,281 千美元。（上述财务数据已经审计）
经查询，SNHK不是失信被执行人。
2、JS 环球生活有限公司
公司住所：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands企业类型：股份有限公司（豁免公司）
注册资本：50,000美元
注册日期：2018 年 7 月 26 日
主营业务：从事设计、生产、营销、出口及分销家电业务的投资控股公司最近一个会计年度财务数据：
2025 年度，JS 环球生活有限公司实现营业收入 1,659,563 千美元；集团净亏损 18,830千美元；截至 2025 年 12 月 31 日总
资产 1,636,230 千美元，净资产 681,395千美元。（上述财务数据已经审计）
经查询，JS环球及其下属公司不是失信被执行人。
（二）关联关系
截至本公告披露日，SNHK 和 JS 环球及其下属公司系公司实际控制人王旭宁先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，构成公司的关联方，因此公司及公司下属公司向 SNHK 销售商品、向 JS 环球及其下属公司销售商品/提供服务
构成关联交易。
（三）履约能力分析
公司与上述关联人发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的，公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好，是依法存
续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。
（二）关联交易协议签署情况
交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
（三）交易的定价依据和结算方式
公司与关联方之间发生的上述各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。
付款安排和结算方式按照协议约定执行。上述各项关联交易不构成潜在的财务资助、资金占用等情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易预计金额调整是基于公司日常生产经营需要而进行的，不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司非关联
股东的利益。日常关联交易的开展有助于推动公司的业务发展，关联交易定价参照市场价格，价格公允合理，不会影响公司的独立性
，公司主要业务亦不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审查意见
公司独立董事于 2026年 5月 29日召开第七届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议，以全票同意审议通过了《关于调整
2026 年度日常关联交易预计的议案》。经核查，公司本次拟调整日常关联交易预计金额是基于公司日常生产经营需要而进行的，符
合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司独立董事一致同意将本议案提交公司第七届董事会
第五次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事专门会议审查意见；
3、关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/9127eed5-46ab-4016-aab4-591c4d2ed99f.PDF
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2026-05-30 00:00│九阳股份（002242）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 5 月 25日以书面的方式发出关于召开公司第七届董事会第五次会议的通知，
会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长杨宁宁
女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《
股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
该议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工
商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准。
该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及 2026 年 5月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司
公告编号为 2026-017 号《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》及对应制度。
2、审议通过《关于修订、制定部分管理制度的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等的规定，公司结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事
务所选聘制度》《内部控制及风险管理制度》《舆情管理制度》，修订了《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《董事会提
名委员会实施细则》《累积投票制实施细则》。
其中，《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》在提交董事会审议前已分别经公司董事会审计委员会和
薪酬与考核委员会审议通过。新增制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》和修订后的《累积投票制
实施细则》需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及 2026 年 5月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司
公告编号为 2026-017 号《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》及对应制度。
3、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：0 票同意，0票反对，0 票弃权，7 票回避。全体董事在审议本议案时回避表决。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，全体委员已回避表决，直接提交董事会审
议。
该议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及 2026 年 5月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司
公告编号为 2026-018号《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
4、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议并获全票同意。
该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及 2026 年 5月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司
公告编号为 2026-018号《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
5、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事杨宁宁、韩润、朱宏韬属于《深圳证券交易所股票上市规则》
6.3.8 条所述关联董事，回避表决。
因公司相关业务发展实际需要，现拟调增公司及下属公司与关联人SharkNinja (Hong Kong) Company Limited 的日常关联交易
额度，由 25.63 百万美元调增至 48.61 百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为 3.33 亿元）；拟调减公司及下属公
司与关联人 JS 环球生活有限公司及其下属公司的日常关联交易额度，由 41.78 百万美元调减至 27.74 百万美元（按交易发生时的
即期汇率折算人民币预计为 1.90 亿元）。
该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过并获全票同意，独立董事一致同意将本议案提交董
事会审议。
该议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及 2026 年 5月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司
公告编号为 2026-019 号《关于调整2026 年度日常关联交易预计的公告》。
6、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因相关事项审议需要，公司董事会决定于 2026年 6 月 23 日（星期二）15：00 在杭州公司会议室召开公司 2026年第一次临时
股东会。
会议审议事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及 2026年 5 月 30日《证券时报》《中国证券报》上公司公告
编号为 2026-021 号的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、薪酬与考核委员会决议；
3、审计委员会决议；
4、独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/aad494c1-88e1-4cda-95f0-aa4911d9d3a0.PDF
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2026-05-30 00:00│九阳股份（002242）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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为进一步规范九阳股份有限公司（以下简称：公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，公司于 2026 年 5 月 29 日召开了董事
会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议和第七届董事会第五次会议，薪酬与考核委员会和董事会审议通过了《关于 2026 年度高级
管理人员薪酬方案的议案》，同时全体委员、全体董事回避表决《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，该议案直接提交公司 202
6 年第一次临时股东会审议。具体情况公告如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬
1、独立董事：公司独立董事薪酬实行固定津贴制度，不参与绩效考核。2026年度独立董事津贴为人民币 18 万元/年（税前），
按季度发放。
2、非独立董事：根据所担任的具体职务以及与公司签订的合同领取相应的薪酬，不以董事职务发放薪酬或津贴。公司非独立董
事同时兼任高级管理人员的，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员的薪酬规定执行。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公
司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司相关薪酬规定领取薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应
由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。
2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议通过后方可生效。
五、备查文件
1、《第七届董事会第五次会议决议》；
2、《薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/14797f0a-a150-40f5-9b95-1e9f6557858a.PDF
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2026-05-30 00:00│九阳股份（002242）：关于公司2026年员工持股计划实施进展的公告
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九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 3 月 25日召开第七届董事会第三次会议，于 2026 年 4 月 21 日召开 2025
年度股东会，审议通过了《关于<九阳股份有限公司 2026 年员工持股计划>（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施
2026 年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 4月 22 日刊登于《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2026 年员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司 2026 年员工持股计划证券专用账户已经完成开立，尚未购买公司股票。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司 2026 年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/782caa4d-b0bf-4e5d-bbd3-c1b853c37f8d.PDF
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2026-05-30 00:00│九阳股份（002242）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：九阳股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 23日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 16日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；凡 2026年 6月 16日 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）2）公司董事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、会议地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街 760号杭州公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订、制定部分管理制度的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于调整 2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
1、上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，其中议案 3全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体内容详见
公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。
2、议案 1作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、议案 3持股的董事需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
4、议案 4 为关联交易事项，关联股东上海力鸿企业管理有限公司、JSGlobal Capital Management Limited需回避表决。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《股东会议事规则》的要求，上述议案属
于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2026年 6月 18日（星期四），9:00-11:30，13:30-16:00。
5、登记地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街 760号九阳工业园证券部。信函上请注明“股东会”字样。
6、现场会议联系方式：
地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街 760号九阳工业园证券部
联系人：缪敏鑫
电话号码：0571-81639093 0571-81639178
传真号码：0571-81639096
电子邮箱：002242@joyoung.com
7、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/cc5b836a-6b7e-4474-be0d-8b8705c75554.PDF
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2026-05-08 16:32│九阳股份（002242）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，九阳股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司总经理（代
行）、财务负责人阚建刚先生，董事会秘书缪敏鑫先生（具体以当天实际参会人员为准）将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、
发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/74d299c7-559c-4e17-8ebf-6e6d0cd7a26e.PDF
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2026-04-30 00:00│九阳股份（002242）：2026年一季度报告
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九阳股份（002242）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5fc9b5b3-2ef7-430a-abe7-9e9fb7743cb4.PDF
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2026-04-30 00:00│九阳股份（002242）：关于公司2026年员工持股计划实施进展的公告
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九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 3 月 25日召开第七届董事会第三次会议，于 2026 年 4 月 21 日召开 2025
年度股东会，审议通过了《关于<九阳股份有限公司 2026 年员工持股计划>（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施
2026 年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 4月 22 日刊登于《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2026 年员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司 2026 年员工持股计划尚未购买公司股票。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公
司 2026 年员工持股计划证券专用账户的开户手续，账户信息如下：
证券账户名称：九阳股份有限公司—2026 年员工持股计划
证券账户号码：0899542718
开户时间：2026年 4 月 27 日
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司 2026 年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a10881e1-92e5-441b-a107-8b0b4fc4794f.PDF
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2026-04-30 00:00│九阳股份（002242）：2026年第一季度报告（英文版）
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九阳股份（002242）：2026年第一季度报告（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6fd9a80f-c447-4873-91f5-9456851032f3.PDF
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2026-04-30 00:00│九阳股份（002242）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
九阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度权益分派方案已获2026年4月21日召开的2025年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年度股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：以公司利润分配预案披露日的总股本763,017,000股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。自利润分配方案披露至分配实施期间，若公司股本由
于股份回购、回购专户内股票用于员工持股计划而全部或部分实际授出等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述
分配比例不变，相应调整分配总额；
2、本次权益分派以分配比例不变为原则，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，参与分配的股本总额为总股本7
63,017,000股；
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；
4、本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本763,017,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股【注】票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 11 日，除权除息日为：2026 年 5月 12 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年5月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****332 上海力鸿企业管理有限公司
2 08*****111 JS Global Capital Management Limited
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4 月 22 日至登记日：2026 年 5月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：浙江省杭州市钱塘区银海街 760 号公司证券部
咨询联系人：缪敏鑫
咨询电话：0571-81639093
传真电话：0571-81639096
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司 2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/aa07a796-2e5d-4495-81e0-2358df4f81f3.PDF
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2026-04-21 18:24│九阳股份（002242）：关于2025年度股东会决议公告
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九阳股份（002242）：关于2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a6219d03-2bd5-43ba-95a0-081a8d73aedd.PDF
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2026-04-21 18:24│九阳股份（002242）：九阳股份2025年度股东会法律意见书
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九阳股份（002242）：九阳股份2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dbfa511e-8e55-4b37-a983-7d49610b33da.PDF
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2026-04-21 18:22│九阳股份（002242）：九阳股份2026年员工持股计划
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九阳股份（002242）：九阳股份2026年员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b5ac6a98-9c46-459a-b575-236076460558.PDF
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2026-03-27 00:34│九阳股份（002242）：2025年企业社会责任报告
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九阳股份（002242）：2025年企业社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ef66e8ed-1052-4e80-bb76-c15cab2e3ccc.PDF
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2026-03-27 00:34│九阳股份（002242）：2025年企业社会责任报告(英文版）
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九阳股份（002242）：2025年企业社会责任报告(英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6b87f985-18e5-4f35-8f12-4521e38ef730.PDF
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2026-03-26 20:40│九阳股份（002242）：关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：主要包括现金类理财产品、固定收益类产品、国债逆回购等安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，投资期
限原则上不超过 1年。上述投资不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投
资；
2、投资金额：不超过人民币十亿元（含）的闲置自有资金。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
3、特别风险提示：尽管投资的理财产品属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响；九阳股份有限公司（以下简称：公司）将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的
可能，实际收益不可预期；相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司主营业务发展的情况下，合理利用闲置自有资金购买低风险理
财产品，增加资金收益，资金使用安排具备合理性。
2、投资额度：公司及控股子公司拟使用资金总额不超过人民币十亿元（含）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度
内，资金可以滚动使用。公司及控股子公司以额度金额在规定期限内进行投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过投资额度。
3、投资期限：自股东会审议通过之日起一年内有效。
4、投资方式：本次投资品种为低风险理财产品，主要包括：公司委托商业银行、证券公司、保险公司等金融机构进行短期低风
险投资理财，参与银行理财产品、证券公司及保险公司等金融机构发行的现金类理财产品、固定收益类产品、国债逆回购等，投资期
限原则上不超过 1 年。上述投资不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的
投资。
公司董事会提请股东会授权公司管理层负责签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司及控股子公司财务部门相关
人员根据日常资金冗余情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施，授权有效期与上述投
资期限一致。
5、资金来源：为公司及控股子公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 25 日召开第七届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子
公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，以提高资金
使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用额度不超过人民币十亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险
理财产品，上述额度自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。本次购买理财产品事项尚需提交至 2025 年年度股东会审议通过
后方可实施，不构成关联交易。
三、投资风险分析及内部风险控制措施
1、投资风险
1）尽管投资的理财产品属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期
；
3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、公司内部风险控制措施
1）公司董事会提请股东会授权管理层，在公司股东会审议通过之日起十二个月及上述投资额度内，负责签署相关合同文件，公
司财务负责人负责组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额，并
报公司财务负责人审核同意后方可实施。
2）公司财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流
动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每季度汇总理财产品投资情况，交董事会备案。
3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查
，对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。
4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相
同的低风险金融产品。6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。
如发生重大风险事件，公司将及时公告相关情况。
四、投资对公司的影响
公司及控股子公司运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，
同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度把控，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需求
，并有利于提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率和收益。公司将依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，进行会计核算及列报。
五、备查文件
1. 董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a0e1c36a-dfcd-4e4c-8294-636046a0f22a.PDF
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2026-03-26 20:39│九阳股份（002242）：九阳股份2026年员工持股计划管理办法
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九阳股份（002242）：九阳股份2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/54815437-6cd2-4976-bb46-a969f2e1b785.PDF
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2026-03-26 20:37│九阳股份（002242）：2026员工持股计划（草案）之法律意见书
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九阳股份（002242）：2026员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4e94be12-4405-4688-bd25-a7f1c7be225f.PDF
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2026-03-26 20:37│九阳股份（002242）：九阳股份2026年员工持股计划（草案）
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九阳股份（002242）：九阳股份2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f2a078cb-3fe4-463d-afb4-3a3059b8e5af.PDF
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2026-03-26 20:37│九阳股份（002242）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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九阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议。根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》（以下简称“《监管指引第 1 号》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，董事会薪酬与考核委员会对公司 2026 年
持股计划相关事项进行了认真核查，现发表意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司制定《九阳股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本持股计划”）的程序合法、有效。公司本持
股计划内容符合《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本持股计划已通过公司职工代表大会充分征求员工意见，公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。
4、本持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的
持有人范围，其作为公司本持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施本持股计划有利于建立和完善员工、公司与股东的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和
公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
综上，我们认为公司实施本持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
九阳股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a933926b-8d50-451d-8730-11799e3113d2.PDF
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2026-03-26 20:37│九阳股份（002242）：九阳股份2026年员工持股计划（草案）摘要
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九阳股份（002242）：九阳股份2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0f7a226d-042a-4995-a8d3-4cd4b91e1c9a.PDF
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2026-03-26 20:10│九阳股份（002242）：2025年年度审计报告
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九阳股份（002242）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2be1d471-de06-4fb5-8219-38a6ad388c65.PDF
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2026-03-26 20:09│九阳股份（002242）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：九阳股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 21日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 14日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；凡 2026年 4月 14日 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
2）公司董事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、会议地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街 760号杭州公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司<董事会 2025年度工作报告> 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度利润分配的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司及控股子公司利用闲置自有资 非累积投票提案 √
金购买理财产品的议案
4.00 关于公司及控股子公司 2026年开展外汇 非累积投票提案 √
套期保值业务的议案
5.00 关于为经销商提供担保的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘公司 2026年度会计师事务所的 非累积投票提案 √
议案
7.00 关于确认公司董事 2025年度薪酬的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于<九阳股份有限公司 2026年员工持股 非累积投票提案 √
计划（草案）>及其摘要的议案
9.00 关于<九阳股份有限公司 2026年员工持股 非累积投票提案 √
计划管理办法>的议案
10.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026年员工持股计划有关事项的议案
1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，第六届董事会独立董事由第七届董事会独立董事代为述职。
2、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 3月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）以及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《股东会议事规则》的要求，上述议案属
于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2026年 4月 16日（星期四），9:00-11:30，13:30-16:00。
5、登记地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街 760号九阳工业园证券部。信函上请注明“股东会”字样。
6、现场会议联系方式：
地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街 760号九阳工业园证券部
联系人：缪敏鑫
电话号码：0571-81639093 0571-81639178
传真号码：0571-81639096
电子邮箱：002242@joyoung.com
7、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f7f6d3fa-b109-4341-a538-0945deb10275.PDF
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2026-03-26 20:09│九阳股份（002242）：独立董事2025年度述职报告（刘红霞-已离任）
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九阳股份（002242）：独立董事2025年度述职报告（刘红霞-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d82ed24e-802c-40e6-b063-0e276bc36f26.PDF
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2026-03-26 20:09│九阳股份（002242）：独立董事2025年度述职报告（赵文杰）
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九阳股份（002242）：独立董事2025年度述职报告（赵文杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bd1f635a-10ad-4ee6-a22d-43cdca50cce9.PDF
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2026-03-26 20:09│九阳股份（002242）：独立董事2025年度述职报告（邬爱其-已离任）
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九阳股份（002242）：独立董事2025年度述职报告（邬爱其-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/02c2e82e-ad5f-41ef-a5c4-9b5b34a67f7a.PDF
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2026-03-26 20:09│九阳股份（002242）：独立董事2025年度述职报告（窦军生）
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九阳股份（002242）：独立董事2025年度述职报告（窦军生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2d698981-cc0b-43f3-b247-fdd3a8fc36ca.PDF
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2026-03-26 20:09│九阳股份（002242）：独立董事2025年度述职报告（魏紫）
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九阳股份（002242）：独立董事2025年度述职报告（魏紫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3a7d378c-2f57-49f8-9b43-422fe2dfc37d.PDF
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2026-03-26 20:07│九阳股份（002242）：关于2025年度利润分配预案的公告
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九阳股份（002242）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/319e64b6-ee1d-41df-b4e9-fbd4196509f3.PDF
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2026-03-26 20:07│九阳股份（002242）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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九阳股份（002242）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/06374b8d-4507-47ad-9eac-1e119dd880e9.PDF
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2026-03-26 20:07│九阳股份（002242）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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九阳股份有限公司（以下简称：公司）董事会近日收到第七届独立董事赵文杰、魏紫、窦军生出具的《2025年度独立董事独立性
自查报告》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，董事会通过核查任职人员名单和股东名册、比对规则等方式，出具专项评估意见如下：
经核查，独立董事赵文杰、魏紫、窦军生不存在以下情形：
1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员；
6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
8、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
综上，公司董事会认为独立董事赵文杰、魏紫、窦军生在 2025年度符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ca97961f-3bd9-4e79-86fc-dbe54c4151db.PDF
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2026-03-26 20:07│九阳股份（002242）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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九阳股份（002242）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e5b22d76-faef-4c35-b4cb-143f3861a32e.PDF
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2026-03-26 20:07│九阳股份（002242）：九阳股份：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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九阳股份（002242）：九阳股份：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/05b6ecfb-62f5-4f3f-80db-1986ee401e70.PDF
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2026-03-26 20:07│九阳股份（002242）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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九阳股份（002242）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/01447b57-6cfb-4323-be96-f453fa0fcdba.PDF
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2026-03-26 20:07│九阳股份（002242）：关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于 2026 年 3 月 25 日召开第七届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票反对
、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。本次拟续聘会计师事
务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1. 基本信息
（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）
（2）历史沿革：天健事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998
年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12月成为首批获准从事 H
股企业审计业务的会计师事务所之一。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
（5）业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、
从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。
（6）人员信息：
首席合伙人 钟建国 上年度末合伙人数量 250 人
上年度末从业人员类别 注册会计师人数 2,363 人
及数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会 954 人
计师人数
（7）业务信息：
2024年业务收入 业务收入总额 29.69 亿元
（经审计）
（审计业务收入和
证券业务收入存在 审计业务收入 25.63 亿元
部分重合情形） 证券业务收入 14.65 亿元
2025年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交
通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐
业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共
设施管理业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教
育，综合等
本公司同行业 578 家
上市公司审计
客户家数
2. 投资者保护能力：
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已
计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务
所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况。具体情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华 仪 电 2024 年 3 天健事务所作为华仪电 已完结（天健事
气、东海 月 6日 气 2017 年度、2019 年度年 务所需在 5%的
证券、天 报审计机构，因华仪电气 范围内与华仪电
健事务所 涉嫌财务造假，在后续证 气承担连带责
券虚假陈述诉讼案件中 任，天健事务所
被列为共同被告，要求承 已按期履行判
担连带赔偿责任。 决）
上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生不利影响。
3. 诚信记录
天健事务所近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 18次、自律监
管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人
次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目组成员 姓 名 何时成为 何时开 何时开 何时开始 近三年签署或复核
注册会 始从事 始在天 为本公司 上市公司审计报告
计师 上市公 健事务 提供审计 情况
司审计 所执业 服务
项目合伙人 叶怀敏 2009 年 2007年 2007 年 2008 年 五洲新春、火星人、
速达股份、恒盛能
源、锦华新材、志
拟签字注册 叶怀敏 2009 年 2007 年 2007 年 2008 年 高机械
会计师 赵凯旋 2016 年 2014 年 2016 年 2026 年 火星人、五洲新春、
速达股份、锦华新
材
质量控制复 朱俊峰 2013 年 2010年 2013 年 2025 年 信雅达、禾川科技、
核人 汉邦科技、双环传
动、皇马科技等
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定相关审计费用。预计2026年审计收费和2025年审计收费不会产生较大差异。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026年3月25日，公司召开董事会审计委员会2026年第一次会议，全体委员一致表决通过了《关于拟续聘公司2026年度会计师事
务所的议案》。公司董事会审计委员会对天健事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了
审查，认为天健事务所具备为公司提供审计服务的专业能力，具备足够的投资者保护能力、独立性、经验和资质，具有丰富的上市公
司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健事务所为公
司2026年度审计机构，为公司提供审计、鉴证等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2026年3月25日，公司召开第七届董事会第三次会议，全体董事一致表决通过了《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的议案
》，同意续聘天健事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。
三、报备文件
1. 董事会决议；
2. 审计委员会决议；
3. 会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b5d2a0e0-efd0-4be0-bf45-67420d0cc472.PDF
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2026-03-26 20:07│九阳股份（002242）：关于2025年度内部控制自我评价报告
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九阳股份（002242）：关于2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c007bee4-305a-4499-a1ef-51f623895633.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│九阳股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254134.PDF
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2026-03-27│九阳股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225036494.PDF
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2025-10-28│九阳股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742336.PDF
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2025-08-30│九阳股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224624686.PDF
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2025-04-30│九阳股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407826.PDF
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2025-03-28│九阳股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222924414.PDF
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2024-10-31│九阳股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573965.PDF
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2024-08-30│九阳股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054105.PDF
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2024-04-18│九阳股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-18/1219648023.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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