公司公告☆ ◇002242 九阳股份 更新日期：2025-07-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 18:59 │九阳股份（002242）：关于2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-11 18:56 │九阳股份（002242）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-07-11 18:55 │九阳股份（002242）：九阳股份2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-08 16:08 │九阳股份（002242）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-06-23 18:29 │九阳股份（002242）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-23 18:29 │九阳股份（002242）：《公司章程》（2025年6月） │
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│2025-06-23 18:27 │九阳股份（002242）：关于变更注册资本、调整经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-23 18:26 │九阳股份（002242）：关于变更部分回购股份用途并注销的公告 │
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│2025-06-23 18:26 │九阳股份（002242）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-12 16:52 │九阳股份（002242）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2025-07-11 18:59│九阳股份（002242）：关于2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、 会议召集人：九阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开时间：
1）现场会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 15:00
2）网络投票时间：2025 年 7 月 11 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 11 日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 11 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街 760 号杭州公司会议室。
5、股权登记日：2025 年 7 月 4 日（星期五）
6、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表
决权。
股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
7、会议主持人：公司董事长杨宁宁女士。
8、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表 333 名，代表股份 390,956,741 股，占公司有表决权股份总数的 51.2383％。
1、现场会议情况
投票出席现场会议股东及股东代表 1 名，代表股份 384,523,746 股，占公司有表决权股份总数的 50.3952％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表 332 名，代表股份 6,432,995 股，占公司有表决权股份总数的 0.8431％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共 332 名，代表股份 6,432,995股，占公司有表决权股份总数的 0.8431％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议了股东大会通知列明的全部议案。公司已回购的股份不参与本次股东大会
表决。就影响中小股东利益的议案，对中小股东的表决进行了单独计票。各项议案表决情况如下：
1、 会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
表决结果：同意 390,112,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7841％；反对 426,500 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1091％；弃权 417,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.1068％。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,588,895 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.8786％；反对 426,
500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.6299％；弃权 417,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.4915％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、 会议审议通过了《关于变更注册资本、调整经营范围及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 390,031,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7634％；反对 415,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1063％；弃权 509,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.1303％。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,507,895 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.6195％；反对 415,
700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.4620％；弃权 509,400 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.9186％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所李晗律师、潘雨晨律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：九阳股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均
合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/83811697-3876-4bc1-8715-293e390bf369.PDF
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2025-07-11 18:56│九阳股份（002242）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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特别提示：
九阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开第六届董事会第十五次会议，于 2025 年 7 月 11 日召开
2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中原计
划“用于实施股权激励计划或员工持股计划”的 4,000,000 股的股份之用途变更为“用于注销以减少注册资本”。本次注销部分回
购股份完成后，公司总股本将由 767,017,000 股减少至 763,017,000 股，公司注册资本将由767,017,000 元减少至 763,017,000
元。具体内容详见 2025 年 6 月 24 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》披露的《
关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-022 号）。
一、依法通知债权人相关情况
公司本次注销部分回购股份涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人
，债权人自接到公司通知书之日起 30 日内，未接到通知书的债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应
的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并
随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文
件的约定继续履行。
二、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，亦
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，亦需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
三、债权申报具体方式
债权人可采用现场递交、信函或电子邮件送达的方式申报；采取信函、电子邮件方式进行债权申报的债权人，需事先致电公司联
系人进行确认。以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准
；请在信函显著位置、或电子邮件标题处注明“申报债权”字样。具体申报方式如下：
1、申报时间：2025 年 7 月 12 日起 45 日内（现场申报受理时间：工作日9:30~11:30；13:30~17:30；双休日及法定节假日不
受理）
2、申报登记地点及申报材料送达地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街 760 号九阳工业园证券部
3、联系人：缪敏鑫
4、联系电话：0571-81639093 0571-81639178
5、邮政编码：310020
6、邮箱：002242@joyoung.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/ecd98bcd-52d3-4771-a035-97a186e5ff63.PDF
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2025-07-11 18:55│九阳股份（002242）：九阳股份2025年第一次临时股东大会法律意见书
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九阳股份（002242）：九阳股份2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/0b4fef04-6ee2-4ffd-9ede-25c688dcfceb.PDF
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2025-07-08 16:08│九阳股份（002242）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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九阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 拟于 2025 年 7 月 11日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东
大会，并于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》披露了《关于召开公司 2025
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议的有关
事项再次提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、会议召开时间：
1）现场会议时间：2025年7月11日（星期五）下午15:00
2）网络投票时间：2025年7月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月11日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月11日9:15－15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街 760 号 杭州公司会议室。
6、股权登记日：2025年7月4日（星期五）
7、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(ht
tp://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
8、会议出席对象：
1）凡 2025 年 7 月 4 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席本次股东大会并参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案 √
2.00 关于变更注册资本、调整经营范围及修订《公司章程》的 √
议案
1、上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以
及2025年6月24日《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
2、上述议案1的表决通过是议案2中注册资本变更表决结果生效的前提。
3、上述议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、根据《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属
于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2025年7月7日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
5、登记地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街760号
九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街 760 号 九阳工业园证券部
联系人：缪敏鑫
电话号码：0571-81639093 0571-81639178
传真号码：0571-81639096
电子邮箱：002242@joyoung.com
2、 现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
七、会议附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/35b56cab-84ce-4a43-83eb-12c8141a534b.PDF
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2025-06-23 18:29│九阳股份（002242）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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根据九阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议决议，公司决定于 2025 年 7 月 11 日召开公司 2025
年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、会议召开时间：
1）现场会议时间：2025年7月11日（星期五）下午15:00
2）网络投票时间：2025年7月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月11日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月11日9:15－15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街 760 号 杭州公司会议室。
6、股权登记日：2025年7月4日（星期五）
7、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(ht
tp://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
8、会议出席对象：
1）凡 2025 年 7 月 4 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席本次股东大会并参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案 √
2.00 关于变更注册资本、调整经营范围及修订《公司章程》的 √
议案
1、上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以
及2025年6月24日《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
2、上述议案1的表决通过是议案2中注册资本变更表决结果生效的前提。
3、上述议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、根据《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属
于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2025年7月7日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
5、登记地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街760号
九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街 760 号 九阳工业园证券部
联系人：缪敏鑫
电话号码：0571-81639093 0571-81639178
传真号码：0571-81639096
电子邮箱：002242@joyoung.com
2、 现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
七、会议附件
http://disc.static.szse
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