公司公告☆ ◇002242 九阳股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │九阳股份（002242）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-08-30 00:00 │九阳股份（002242）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │九阳股份（002242）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │九阳股份（002242）：关于调减2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │九阳股份（002242）：独立董事提名人声明与承诺-魏紫 │
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│2025-08-30 00:00 │九阳股份（002242）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │九阳股份（002242）：独立董事候选人声明与承诺-魏紫 │
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│2025-08-30 00:00 │九阳股份（002242）：独立董事提名人声明与承诺-窦军生 │
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│2025-08-30 00:00 │九阳股份（002242）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │九阳股份（002242）：独立董事候选人声明与承诺-窦军生 │
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2025-09-10 00:00│九阳股份（002242）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的提示性公告
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九阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 拟于 2025年 9月15日（星期一）召开公司 2025年第二次临时股东会，
并于 2025年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》披露了《关于召开公司 2025年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将会议的有关事项再次提示如
下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4、会议召开时间：
1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）15:00
2）网络投票时间：2025年9月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街 760号杭州公司会议室。6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）
7、会议召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http
://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
8、会议出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；凡 2025年 9月 8日 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √
3.00 关于修订、制定公司管理制度的议案 √
4.00 关于调减 2025年度日常关联交易预计的议案 √
累积投票 提案5.00（包括5.01、5.02和5.03）和提案6.00（包括6.01、6.02和6.03）为
提案 等额选举
5.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（3）人
5.01 选举杨宁宁女士为公司第七届董事会非独立董事 √
5.02 选举韩润女士为公司第七届董事会非独立董事 √
5.03 选举姜广勇先生为公司第七届董事会非独立董事 √
6.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
6.01 选举赵文杰先生为公司第七届董事会独立董事 √
6.02 选举魏紫女士为公司第七届董事会独立董事 √
6.03 选举窦军生先生为公司第七届董事会独立董事 √
1、上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）以及2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。
2、议案2作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、议案4为关联交易事项，关联股东上海力鸿企业管理有限公司、JS GlobalCapital Management Limited需回避表决。
4、议案5-6需以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生，非独立董事、独立董事候选人简历
详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》上公告编号为2025-029
的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议，股东会方可进行表决。
5、根据《股东会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《股东会议事规则》的
要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2025年9月10日（星期三），上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。
5、登记地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街760号
九阳工业园证券部。信函上请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互 联 网 投 票 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所
交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街 760号 九阳工业园证券部
联系人：缪敏鑫
电话号码：0571-81639093 0571-81639178
传真号码：0571-81639096
电子邮箱：002242@joyoung.com
2、 现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
七、会议附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/8d993118-5f3c-4134-8d05-29998400764f.PDF
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2025-08-30 00:00│九阳股份（002242）：半年报监事会决议公告
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九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2025年 8月 14日以书面的方式发出关于召开公司第六届监事会第十四次会议的通知，
会议于 2025 年 8月 28日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。本次会议由监事会主席朱宏
韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真
审议并表决，通过如下决议：
1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2025年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2025年半年度报告全文
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；报告摘要详见2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上公司公
告编号为2025-031号的《公司2025年半年度报告摘要》。
备查文件
1、监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e2ddd6c6-553b-4dce-8512-69de80933bb6.PDF
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2025-08-30 00:00│九阳股份（002242）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2025年 8月 14日以书面的方式发出关于召开公司第六届董事会第十六次会议的通知，
会议于 2025 年 8月 28日以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 6名，实际参与表决董事 6名。会议由董事长杨宁宁女
士主持。全体监事、高级管理人员、第七届董事会独立董事候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会前，已经董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过并获全票同意。
公司 2025年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；报告摘要详见 2025年 8月 30日《证券时报》《
中国证券报》及巨潮资讯网上公司公告编号为 2025-031号的《公司 2025年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。独立董事魏紫女士为第七届董事会独立董事候选人，回避表决。
本议案在提交董事会前，已经董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议审议通过。委员魏紫女士回避表决。
第七届董事会每位独立董事的年度津贴为 18万元人民币（税前）。
该议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规
则》进行修订。
公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监
督管理部门最终核准登记的结果为准，授权有效期与上述期限一致。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及 2025年 8月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公
司公告编号为 2025-032号《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》。
该议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修订、制定部分管理制度的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，公司结合实际情况，对《总经理工作细则》《独立董事工作制度》
《董事会秘书工作制度》等共计 22项制度进行了修订。
其中，《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《累积投票制
实施细则》等 6项制度须提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
修订后的相关制度具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于调减 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事杨宁宁、韩润属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条所述
关联董事，回避表决。
因公司相关业务发展实际需要，现拟调减公司及公司控股子公司/孙公司与关联人 SharkNinja (Hong Kong) Company Limited的
日常关联交易额度，由 110百万美元调减至 77百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为 5.53亿元）；拟调减公司及公
司控股子公司/孙公司与关联人 JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司的日常关联交易额度，由 16百万美元调减至 11百万美
元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为 0.79亿元）。
该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议审议通过并获全票同意，独立董事一致同意将本议案提交董
事会审议。
该议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及 2025年 8月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司
公告编号为 2025-034号《关于调减 2025年度日常关联交易预计的公告》。
6、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。董事杨宁宁女士、韩润女士和姜广勇先生为第七届董事会非独立董事候选人
，回避表决。
本议案在提交董事会前，已经董事会提名委员会 2025年第二次会议审议通过。委员杨宁宁女士回避表决。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名杨宁宁女士、韩润女士、姜广勇先生为公司第七届董事会非独立董
事候选人。上述董事会非独立董事候选人名单已经公司董事会提名委员会审查认可，候选人简历附后。
该议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，并将采取累积投票制进行表决。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及 2025年 8月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公
司公告编号为 2025-033号《关于公司董事会换届选举的公告》。
公司第七届董事会董事任期 3年，自公司股东会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董
事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
7、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。独立董事魏紫女士为第七届董事会独立董事候选人，回避表决。
本议案在提交董事会前，已经董事会提名委员会 2025年第二次会议审议通过并获全票同意。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名赵文杰先生、魏紫女士、窦军生先生为公司第七届董事会独立董事
候选人。上述董事会独立董事候选人名单已经公司董事会提名委员会审查认可，候选人简历附后。
该议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，并将采取累积投票制进行表决。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及 2025年 8月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公
司公告编号为 2025-033号《关于公司董事会换届选举的公告》。
独立董事候选人赵文杰先生、魏紫女士、窦军生先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。
公司第七届董事会独立董事任期 3年，自公司股东会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任
前，原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。
8、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因相关事项审议需要，公司董事会决定于 2025年 9月 15日（星期一）15：00在杭州公司会议室召开公司 2025年第二次临时股
东会，审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》等 6项议案。
会议审议事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及 2025年 8月 30日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编
号为 2025-035号的《关于召开公司 2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、审计委员会决议；
3、提名委员会决议；
4、薪酬与考核委员会决议；
5、独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/94c05e13-130d-42d6-8106-628df4f0a4b1.PDF
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2025-08-30 00:00│九阳股份（002242）：关于调减2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）本次调减日常关联交易的概述
1、概述
因公司相关业务发展实际需要，现拟调减九阳股份有限公司（以下简称：九阳股份、公司）及公司控股子公司/孙公司与关联人
SharkNinja (Hong Kong)Company Limited（以下简称：SNHK）的日常关联交易额度，由 110百万美元调减至 77百万美元（按交易发
生时的即期汇率折算人民币预计为 5.53亿元）；拟调减公司及公司控股子公司/孙公司与关联人 JS 环球生活有限公司及其下属子公
司/孙公司的日常关联交易额度，由 16百万美元调减至 11百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为 0.79亿元）。
2、审议程序
公司独立董事于 2025年 8月 28日召开 2025年第一次独立董事专门会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调减
2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议；公司于 2025年 8月 28日召开第六届董事会第十六次会议，以 4 票
同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调减2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨宁宁、韩润属于《深圳证券交易所股
票上市规则》6.3.8条所述关联董事，回避表决。
上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东上海力鸿企业管理有限公司、JS Global Capital Management Limited需回避表决
。
（二）本次调减日常关联交易情况
单位：百万美元
关联交 关联人 关联交 关联交易 调减前 调减预 调减后 2025年 1-7 上年发生
易类别 易内容 定价原则 2025年度 计额度 2025年 月发生金额 金额
合同签订金 度预计 （未经审
额或预计金 额度 计）
额
向关联 SharkNinja 商品销 以市价为 110 -33 77 61 192
人销售 (Hong 售 基础，协
商品 Kong) 商后确定
Company
Limited
向关联 JS环球生 商品销 以市价为 16 -5 11 5 13
人销售 活有限公 售/服 基础，协
商品/ 司及其下 务 商后确定
服务 属子公司/
孙公司
小计 126 -38 88 66 205
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元人民币
关联交易类别 关联人 关联 实际发生 预计金 实际发 实际发 披露日期及
交易 金额 额 生额占 生额与 索引
内容 同类业 预计金
务比例 额差异
公司及公司控股 SharkNinja 提供 2,011.15 2,400 19.07 -16.20% 巨潮资讯网
子公司/孙公司 Europe Ltd. 研发 % 2025年 3月
向关联人提供研 服务 28 日披露的
发服务
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