公司公告☆ ◇002242 九阳股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 18:04 │九阳股份（002242）：关于2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 18:00 │九阳股份（002242）：九阳股份2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-16 15:33 │九阳股份（002242）：九阳股份股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-27 18:30 │九阳股份（002242）：关于调增2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-10-27 18:30 │九阳股份（002242）：关于公司境外业务运营模式调整暨关联交易的公告 │
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│2025-10-27 18:29 │九阳股份（002242）：九阳股份2025年第三季度报告（英文版） │
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│2025-10-27 18:29 │九阳股份（002242）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:28 │九阳股份（002242）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 18:26 │九阳股份（002242）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-09-15 19:22 │九阳股份（002242）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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2025-11-17 18:04│九阳股份（002242）：关于2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、修改、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、 会议召集人：九阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开时间：
1）现场会议时间：2025年 11月 17日（星期一）15:00
2）网络投票时间：2025年 11月 17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 17 日9:15－9:25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 11月 17日 9:15－15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街 760号杭州公司会议室。5、股权登记日：2025年 11月 10日（星期一）
6、会议召开方式：本次股东会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决
权。
股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
7、会议主持人：公司董事长杨宁宁女士。
8、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表 219 人，代表股份 393,518,865股，占公司有表决权股份总数的 51.5741％。
1、现场会议情况
投票出席现场会议股东及股东代表 1 人，代表股份 384,523,746 股，占公司有表决权股份总数的 50.3952％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表 218人，代表股份 8,995,119股，占公司有表决权股份总数的 1.1789％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共 218 人，代表股份8,995,119股，占公司有表决权股份总数的 1.1789％。
公司董事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票方式审议了股东会通知列明的议案。就影响中小股东利益的议案，对中小股东的表决
进行了单独计票。议案表决情况如下：
会议审议通过了《关于调增 2025年度日常关联交易预计额度及 2026年度日常关联交易预计的议案》；
关联股东上海力鸿企业管理有限公司回避表决，回避股份数 384,523,746股。
表决结果：同意 8,527,219 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7983％；反对 407,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.5291％；弃权 60,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6726
％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,527,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7983％；反对 407,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5291％；弃权 60,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6726％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所李晗律师、潘雨晨律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：九阳股份有限公司 2025年
第三次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有
效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/f9cd3b5e-62f9-4e85-ae2e-ba83c47d4bbe.PDF
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2025-11-17 18:00│九阳股份（002242）：九阳股份2025年第三次临时股东会法律意见书
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2025年第三次临时股东会的法律意见书致：九阳股份有限公司
九阳股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议于 2025 年 11月 17日
（星期一）下午 15:00 在杭州市钱塘区下沙街道银海街 760号杭州公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”
）接受公司的委托，指派李晗律师、潘雨晨律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》和《九阳股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出
席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025年第三次临时股东会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担
责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次 2025年第三次临时股东会，董事会已于 2025年 10月 28日（会议召开十五日前）以公告方式通知各股东。公司发
布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股
权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
本次股东会现场会议于 2025 年 11 月 17日下午 15:00 在杭州市钱塘区下沙街道银海街 760号杭州公司会议室如期召开，经审
查，本次股东会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 17日上午 9:15－9:25
、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 11月 17日 9:15－15:00期间的任
意时间。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
出席本次股东会的股东及股东代表 219 人，代表股份 393,518,865 股，占公司有表决权股份总数的 51.5741％。
其中：现场出席的股东及股东代表 1人，代表股份 384,523,746股，占公司有表决权股份总数的 50.3952％；通过网络投票的股
东及股东代表 218 人，代表股份 8,995,119股，占公司有表决权股份总数的 1.1789％。
通过现场和网络投票的中小股东 218 人，代表股份 8,995,119股，占公司有表决权股份总数的 1.1789％。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供
机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，
公司股东代表及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票。就涉及关联交易的议案，关联股东已回避表决。就影响中小股东利益的
议案，对中小股东的表决进行了单独计票。
根据公司股东代表及本所律师对现场会议表决结果所做的清点以及深圳证券信息有限公司传来的本次股东会网络投票结果统计表
，本次股东会审议的所有议案均获得通过。具体情况如下：
1、会议审议通过了《关于调增 2025年度日常关联交易预计额度及 2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 8,527,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7983％；反对 407,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 4.5291％；弃权 60,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.672
6％。
中小股东的表决情况：同意 8,527,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7983％；反对 407,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5291％；弃权 60,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6726％。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：九阳股份有限公司 2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/1b6731f9-22d7-4fe7-bb7b-7e927410e7b5.PDF
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2025-11-16 15:33│九阳股份（002242）：九阳股份股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
九阳股份有限公司（以下简称：公司或本公司）股票（证券简称：九阳股份；证券代码：002242）交易价格连续两个交易日内（
2025年11月13日、11月14日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.95%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易
异常波动情形。
二、公司关注、核实情况的说明
公司董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动情况进行了核实，现就有关情况说明
如下：
1、截至公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期，公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。但公司关注到近期市
场出现“哈基米”概念的相关报道。公司所属小家电行业，公司及其下属子公司均不涉及食品、饮料等产品的研发、生产与销售。未
来，公司也将继续聚焦深耕小家电行业。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开披露的
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露
工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/3136a9e6-8400-43d9-a25c-5f14a6c5da23.PDF
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2025-10-27 18:30│九阳股份（002242）：关于调增2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易预计公告
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九阳股份（002242）：关于调增2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d0a7c95e-a2ce-4a0e-b1c7-46321e1737e6.PDF
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2025-10-27 18:30│九阳股份（002242）：关于公司境外业务运营模式调整暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、概述
因九阳股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司相关业务发展需要，现拟将境外业务运营模式由自营模式调整为授权经销
模式，经销商包括 JS环球生活有限公司及其下属公司以及其他符合条件的独立经销商。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相
关规定，JS环球生活有限公司及其下属公司构成公司的关联方，本次交易构成关联交易，自董事会审议通过之日起至本年末所涉关联
交易金额预计为 150 万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为 1,077万元），该额度未超出公司 2025年度日常关联交易
预计上限。公司后续年度亦将上述关联交易纳入日常关联交易进行管理。
2、审议程序
公司独立董事于 2025 年 10 月 27 日召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过《关于公司境外业务运营模式调整暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议；同日，公司召开第七届董事会
第二次会议，以 4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于公司境外业务运营模式调整暨关联交易的议案》
，关联董事杨宁宁、韩润、朱宏韬属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条所述关联董事，回避表决。上述议案无需提交公
司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部
门批准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、JS环球生活有限公司
公司 住所 ： PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104,Cayman Islands
企业类型：股份有限公司（豁免公司）
注册资本：50,000美元
注册日期：2018年 7月 26日
主营业务：从事设计、生产、营销、出口及分销家电业务的投资控股公司
实际控制人：王旭宁
主要办公地点：香港中环夏悫道 10号长江集团中心二期东座 3901室
最近一个会计年度及最近一期财务数据：
2024年度，JS环球生活有限公司实现营业收入 1,593,585千美元；集团净利润 8,752千美元；截至 2024年 12月 31日总资产 1,
496,810千美元，净资产692,173千美元。（上述财务数据已经审计）
2025年 1-6月，JS环球生活有限公司实现营业收入 774,092千美元；集团净亏损 53,739千美元；截至 2025年 6月 30日总资产
1,467,622千美元，净资产 639,039千美元。（上述财务数据未经审计）
经查询，JS环球生活有限公司及其下属公司不是失信被执行人。
（二）关联关系
截至本公告披露日，JS环球生活有限公司及其下属公司系公司实际控制人王旭宁先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的相关规定，构成公司的关联方，因此公司及公司下属公司与 JS环球生活有限公司及其下属公司的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
公司与上述关联人发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的，公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好，是依法存
续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。
三、关联交易标的基本情况
公司本次将境外业务运营模式由自营模式调整为授权经销模式，经销商包括JS环球生活有限公司及其下属公司以及其他符合条件
的独立经销商。自董事会审议通过之日起至本年末所涉关联交易金额预计为 150万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为
1,077万元），不涉及具体标的。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司与关联方之间发生的上述关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。付款
安排和结算方式按照协议约定执行。上述关联交易不构成潜在的财务资助、资金占用等情形。
五、关联交易协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：山东九创家电有限公司（公司下属公司）
乙方：Joyoung International Holding HK Limited（JS环球生活有限公司下属公司）
（二）经销安排
双方友好协商，本着平等、自愿、诚实、信任、互惠互利的原则，就乙方在甲方授权的经销区域及渠道内经销合同产品事宜达成
协议。甲方授权乙方从事经销活动的地理区域及渠道，指的是中华人民共和国境外的任何区域。“合同产品”是指乙方所下的订货合
同经甲方接受的产品（货物），“定制版合同产品”指为满足乙方个性化需求单独设计、生产的合同产品，“标准版合同产品”指甲
方已有或自行设计的，非乙方特殊定制的合同产品。
（三）交易定价/成交金额
本次交易定价遵循市场定价原则，严格执行市场价格。
（四）支付安排
电汇。双方如无特殊约定，对于乙方定制版合同产品，乙方应在订单确认后7个工作日内支付订单对应全部货款 30%作为订金，
并在提货前支付剩余 70%尾款。标准版合同产品，乙方应在提货前支付订单对应全部货款。若存在分批提货，乙方应在订单确认后 7
个工作日内支付订单对应全部货款 30%作为订金，在提货前支付提货部分的全部货款，并在第一次提货后的三个月内完成订单全部货
物提货。因乙方实际汇款的时间与订单不符或没有及时提交付款凭证，造成交货时间超过订单约定的交货时间的，甲方不承担任何违
约和赔偿责任。
（五）协议生效及有效期
本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议有效期自 2025 年 11月 1日起至 2028年 10月 31日止。协议到期后，双方可以续约
或重新签订协议。但若协议到期后双方未续签或者重新签订但继续开展合作的，本协议相关约定继续有效。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次境外业务运营模式的调整符合公司日常生产经营和未来发展需要，将借助 JS环球生活有限公司及其下属公司在亚太地区的
市场渠道优势，更好发挥协同性价值，有助于推动公司境外业务更好发展，为公司带来良好的经济效益和业绩增长，经销商需严格遵
循公司《经销商管理制度》，本次交易不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司非关联股东的利益。关联交易定价参照市场价
格，价格公允合理，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额是
6.06亿元人民币。
八、独立董事专门会议审核意见
2025年 10月 27日，公司召开第七届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议，对公司第七届董事会第二次会议相关事项进
行了认真审核，并发表审核意见如下：
公司本次调整业务运营模式暨关联交易，有利于借助关联方及其他符合条件的经销商在中国境外市场的渠道优势，更好发展境外
市场业务，符合公司的整体利益和发展方向，经销商需严格遵循公司《经销商管理制度》。该关联交易遵循了公平、公正、公开的市
场原则，定价机制公允，符合公司及全体股东的利益。基于以上情况，独立董事同意《关于公司境外业务运营模式调整暨关联交易的
议案》。
九、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事专门会议审查意见；
3、经销协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9ae86758-7226-408c-8e6e-5ed4333ff72e.PDF
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2025-10-27 18:29│九阳股份（002242）：九阳股份2025年第三季度报告（英文版）
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九阳股份（002242）：九阳股份2025年第三季度报告（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4aa249e8-a429-4271-aaa0-0ab8818600b3.PDF
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2025-10-27 18:29│九阳股份（002242）：2025年三季度报告
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九阳股份（002242）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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