公司公告☆ ◇002243 力合科创 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:57 │力合科创（002243）：关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 │
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│2025-05-22 19:56 │力合科创（002243）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-22 19:55 │力合科创（002243）：关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-05-22 19:55 │力合科创（002243）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-22 19:54 │力合科创（002243）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-20 18:47 │力合科创（002243）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-04-24 17:21 │力合科创（002243）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 18:06 │力合科创（002243）：力合科创收购报告书 │
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│2025-04-23 18:06 │力合科创（002243）：关于控股股东上层股权结构发生变动的完成公告 │
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│2025-04-23 18:05 │力合科创（002243）：收购报告书之财务顾问报告 │
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2025-05-22 19:57│力合科创（002243）：关于总经理辞职暨聘任总经理的公告
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一、关于公司总经理辞职的情况
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月22日收到董事长兼总经理贺臻先生递交的书面辞职
报告。因公司经营管理需要，贺臻先生申请辞去公司总经理职务，贺臻先生原定的总经理任职期间为 2023 年10 月 23 日（由公司
第六届董事会续聘）至 2026 年 10 月 15 日，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后贺臻先生将继续担任公司董事长。
截至本公告日，贺臻先生持有公司股份 7,917,567股，贺臻先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对贺臻先生在担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于公司聘任总经理的情况
公司于 2025年 5月 22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长贺臻先生提名
，董事会提名委员会审查，同意聘任徐安毕先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满
之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/eb8b0062-cbc2-4b40-996e-519a37349c3c.PDF
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2025-05-22 19:56│力合科创（002243）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025年 5月 22 日以现场方式召开。本次董
事会会议通知已于 2025年 5月 16日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事8人，实际参加
会议的董事 8人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召
开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：
一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长贺臻先生推荐，董事会提名委员会审查，同意聘任徐安毕先生（简历详见公告）为公司总经理，任期自董事会审议通过
之日起至公司第六届董事会届满之日止。
《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》刊登在 2025 年 5 月 23 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.c
om.cn。
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》；
经公司控股股东深圳清研投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名徐安毕先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不存在由职工代表担任董事的情
形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》；
《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》刊登在 2025年 5月 23 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于为全资子公司提供财务资助的议案》；
同意全资子公司在不影响正常经营的情况下，力合科创集团有限公司向其全资子公司广州力合科创中心有限公司提供总额不超过
6,000 万元的借款，借款年利率为 3.02%，另按年支付 1%的融资服务费，资助期限 5年，自本次董事会审批通过之日起生效；深圳
市通产丽星科技集团有限公司向其全资子公司广州市丽星材料科技有限公司提供 30,000万元的无息借款，资助期限 3年，自本次董
事会审批通过之日起生效。
五、会议以 8票同意、0 票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司 2025 年 6月 9日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开 2025年第一次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2025 年 5 月 23 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.
cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/7f2beb74-59d7-44cb-b122-255eb146a803.PDF
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2025-05-22 19:55│力合科创（002243）：关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告
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深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 22日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五
次会议审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、情况概述
公司控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司（以下简称“珠海科技园”）为降低融资成本，补充日常经营所需的流动资金
，拟向广州银行申请不超过61,000 万元的授信额度，其中，项目类(固定资产)贷款授信额度 55,000 万元，非项目类(流动资金)贷
款授信额度 6,000 万元。本次申请授信额度的方案如下：
（一）广州银行项目类(固定资产)贷款
1、贷款主体：珠海清华科技园创业投资有限公司
2、贷款产品：固定资产贷款
3、贷款用途：置换银行贷款余额及支付项目建设尾款
4、贷款额度及期限：额度不超过 55,000 万元，期限不超过 15 年
5、贷款利率：不超过五年期以上 LPR-50BP（以银行实际授信方案为准）
6、贷款归还方式：按月付息，每半年还本一次或根据销售进度按比例还款
7、贷款担保：以公司名下 134 处房产抵押、租售收入的应收款项质押；其中，134 处房产中 24处房产与流动资金贷款共用抵
押物
（二）广州银行非项目类(流动资金)贷款
1、贷款主体：珠海清华科技园创业投资有限公司
2、贷款产品：流动资金贷款
3、贷款用途：置换银行贷款及补充日常经营性资金
4、贷款额度及期限：额度不超过 6,000 万元，授信期限 2年
5、贷款利率：不超过一年期 LPR-10BP（以银行实际授信方案为准）
6、贷款归还方式：每月付息，每半年归还本金比例不低于 8%，剩余本金到期一次性结清
7、贷款担保：以公司名下 26处房产抵押；其中，26处房产中 24 处房产与固定资产贷款共用抵押物、2处房产为目前厦门国际
银行贷款的抵押房产
二、董事会意见
珠海科技园本次以自有资产抵押方式申请银行授信额度的财务风险处于公司可控制范围之内，不存在与中国证监会、深圳证券交
易所及《公司章程》等有关规定相违背的情况。
同意珠海科技园向银行申请不超过 61,000 万元授信额度，同意将珠海科技园名下房产作为抵押物向银行提供担保。同意授权公
司总经理办公会根据实际需求签署上述事项相关的合同、协议、凭证等法律文件，并办理相关手续。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额 142,075.72 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 19.51%；公
司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 36,929.31万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 5.07%。公司及控
股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。公司将严格遵守相关规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/ace585bd-26fb-42f5-b498-3968ddf51f0b.PDF
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2025-05-22 19:55│力合科创（002243）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2025 年 5 月 22 日以现场方式召开。本次
监事会会议通知已于 2025 年 5月 16 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3人。本次会议由监
事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监
事表决，一致通过以下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》；
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权，审议并通过了《关于为全资子公司提供财务资助的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/41992299-cabe-4d86-a5c9-4924847e4d6b.PDF
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2025-05-22 19:54│力合科创（002243）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 5 月 22 日审议通过了《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开
公司 2025 年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议：2025年 6月 9日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 9 日9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的开始投票时间为 2025 年 6月 9日 9:15，结束时间
为 2025年 6月 9日 15:00。
5、会议召开方式：
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 4日（星期三）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区科技园北区新东路 1号清华信息港科研楼十楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案如下：
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案(采用等额选举) √
1.00 关于选举公司第六届董事会董事的议案 应选人数（1）人
1.01 选举徐安毕先生为公司第六届董事会董事 √
2、以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，提案内容刊登在2025年 5月 23日《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第十五次会议决议公告》；
3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股
东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间
2025年 6月 6日（星期五）8:30-11:30 时，14:00-16:00时。
3、登记地点及授权委托书送达地点
深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座五楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东
大会”字样。
4、会议联系方式
联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A座，邮编：518117
联 系 人：于喆、任红娟、张驰
联系电话：0755-28483234
传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）
5、其他事项
本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/43701ae5-17d3-4d5c-a8ed-664983f6b15b.PDF
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2025-05-20 18:47│力合科创（002243）：2024年度分红派息实施公告
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深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案（以下简称“分配方案”）已获 2025 年 4月 16日
召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将分红派息实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2024 年度利润分配方案为：以 1,210,604,219 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.7 元（含税），不送红股，
也不以公积金转增股本。
2、本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照现金分红分配总
额固定不变的原则进行调整。
3、本次实施的分配方案与 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,210,604,219 股为基数，向全体股东每 10股派 0.7 元人民币现金（ 含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（ 含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 0.63 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 （ 注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（ 含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.14 元
；持股 1个月以上至 1年（ 含 1年）的，每 10股补缴税款 0.07 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、本次权益分派股权登记日为：2025 年 5月 27日
2、除权除息日为：2025 年 5月 28日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（ 以下
简称“（ 中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年5 月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****450 深圳清研投资控股有限公司
2 08*****219 深圳市通产集团有限公司
3 08*****628 石河子丽源祥股权投资有限公司
在权益分派业务申请期间（ 申请日：2025 年 5月 16日至登记日：2025 年 5月27 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A座
咨询联系人：于喆、任红娟、张驰
咨询电话：0755-28483234
七、备查文件
1、2024 年度股东大会会议决议；
2、第六届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/66c0c5eb-6349-4164-a164-44581969f568.PDF
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2025-04-24 17:21│力合科创（002243）：2025年一季度报告
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力合科创（002243）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bb6baaa6-57d1-4da5-9687-0e0357547391.PDF
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2025-04-23 18:06│力合科创（002243）：力合科创收购报告书
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力合科创（002243）：力合科创收购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/173ca34c-8067-4f56-8c18-d25ac51e2fa8.PDF
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2025-04-23 18:06│力合科创（002243）：关于控股股东上层股权结构发生变动的完成公告
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力合科创（002243）：关于控股股东上层股权结构发生变动的完成公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e39eca6a-929f-4837-9f28-2a2047a43aad.PDF
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2025-04-23 18:05│力合科创（002243）：收购报告书之财务顾问报告
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力合科创（002243）：收购报告书之财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/500619d8-58f2-4429-979f-f2ceb3f4d575.PDF
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2025-04-23 18:05│力合科创（002243）：《力合科创收购报告书》的法律意见书
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力合科创（002243）：《力合科创收购报告书》的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2000ed12-3326-47b8-945f-22570586380e.PDF
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2025-04-23 18:05│力合科创（002243）：深圳市投资控股有限公司免于发出要约事宜的法律意见书
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