公司公告☆ ◇002243 力合科创 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 18:16 │力合科创（002243）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告 │
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│2025-01-20 18:20 │力合科创（002243）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-20 17:51 │力合科创（002243）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-20 17:42 │力合科创（002243）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-15 20:46 │力合科创（002243）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的进展公告 │
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│2025-01-03 18:11 │力合科创（002243）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告 │
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│2024-12-25 17:15 │力合科创（002243）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告 │
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│2024-12-18 19:40 │力合科创（002243）：关于出售股票资产的公告 │
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│2024-12-12 18:29 │力合科创（002243）：二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-12 18:29 │力合科创（002243）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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2025-02-13 18:16│力合科创（002243）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告
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深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”或“力合科创”）于近日收到公司控股股东深圳清研投资控股有限公司（以下
简称“清研控股”）发来的通知，清研控股的 100%股权拟由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会无偿划转至深圳市投资控股有
限公司（以下简称“深投控”）和深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“深智城”）分别持有，本次变更后深投控和深
智城分别持有清研控股 50%股权。
本次变动不会导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化，公司治理结构亦不会发生变更；本次变动完成后，清研控股仍为公
司直接控股股东，深圳市国资委仍为公司实际控制人。公司将持续关注上述事项的变化并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息
披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述
指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/c81f35a5-43be-4f88-ab2d-2e7be3b1e092.PDF
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2025-01-20 18:20│力合科创（002243）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场方式召开。本次
监事会会议通知已于 2025 年 1月 13 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3人。本次会议由监
事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监
事表决，一致通过以下决议：
会议以 3 票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/582d05a5-0537-40c7-8a61-29cdf97566b2.PDF
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2025-01-20 17:51│力合科创（002243）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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力合科创（002243）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/c11f3be5-a207-455b-b6fd-0d3c1b0a2de4.PDF
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2025-01-20 17:42│力合科创（002243）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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深圳市力合科创股份有限公司 以下简称“ 公司”）为贯彻落实党的二十大精神、国家“ 十四五”规划提出的“坚持创新在我
国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”战略，以及国务院常务会议提出的“ 要大力提升上市
公司质量和投资价值”的要求，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，更好履行公司科技自立自强
的使命担当，持续提升公司管理治理水平，将公司打造成为深圳市国资系统的综合性创新平台，制定了“ 质量回报双提升”的行动
方案。具体举措如下：
一、聚焦主业，做优业务
一）孵化高科技企业，做优成果转化和早期投资
公司将继续贯彻落实国家对科技创新的战略指导，积极响应深圳 深圳市促进创业投资高质量发展行动方案 2024—2026）》提出
的引领发展“ 大胆资本”、培育壮大“ 耐心资本”、吸引集聚“ 国际资本”、大力发展“ 产业资本”号召，坚持科技创新引领、
助力现代化产业体系建设，将公司打造成为深圳市国资系统的综合性创新平台。
作为我国首批创投机构，公司已构建起产学研深度融合的科技创新孵化体系。凭借“ 懂科技、有资源、专业化”的核心优势，
公司持续聚焦“ 投早、投小、投硬科技”，推动科技成果转化模式化与规模化，成功孵化众多早期科技项目，打造出可持续的科技
成果转化业务模式。展望未来，公司将深化与深圳清华大学研究院 简称“清研院”）、深圳大学、香港科技大学 广州）、香港中文
大学 深圳）等高校院所的合作，在创新前端凸显批量科技成果转化优势，精准连接创新端与产业端，助力产业导向型科技成果转化
。在募资方面，推动人工智能、种子与概念验证、产业定向转化等
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特色基金设立，以覆盖更多专业领域和更长投资周期。在投资与投服方面，更有力地落实聚焦战略，更坚定地支持优秀创业团队
，更积极地推动优秀已投项目再投资，更密切地关注项目理性估值与多元退出。在产投方面，积极构建“产业投资 CVC）”能力，聚
焦新材料等产业培育战略布局。
二）培育新质生产力，做强实体科技产业
公司近年来围绕国家战略性新兴产业和深圳“ 20+8”产业集群进行谋划，聚焦新材料等领域，依托既有科技项目资源，推动产
业化项目落地，逐步培育了一批高成长性的科技领军企业。
未来，公司将积极响应深圳市国资委“ 支持力合科创等下属企业与清研院深化整体合作”的指示要求，携手深国资系相关龙头
企业，在智慧物流、新能源、人工智能及数字化等关键领域，协同推进重大成果转化、项目投资孵化与市场推广应用。公司拟通过“
孵化+整合+并购”模式培育产业子企业，对并入企业投够发展资金、配齐人才团队、选对应用场景、做好产业赋能，加力构建控股
的高科技产业体系。此外，针对存量实体产业，公司将围绕稳存量、拓增量目标，支持丽星科技提升科技含量与附加值，助力数云科
际拓展大客户与垂直行业领域客户，强化既有产业创新赋能，持续做强实体产业。
三）处置“两非两资”，加快现金回流
未来，公司将坚决加大对于“两非两资”即非主业、非优势业务以及低效资产、无效资产的处置力度。通过剥离与主业关联度不
高的非主业和非优势业务，以及清理长期低效、无效资产等手段，进一步聚焦核心业务，减少资源分散，实现资源优化配置，提升公
司财务和运营效率，增强公司市场竞争力，为公司的可持续发展奠定基础。
二、注重股东回报，持续稳定分红
利润分配不仅是实现投资者回报的重要途径，也是对投资者权益的尊重和维护。作为公司发展的重要组成部分，持续、稳定、科
学合理的利润分配政策，对于提升公司价值与长远发展具有深远的意义和影响。通过合理的利润分配，公司能够树立良好的市场形象
，提升品牌价值，在激烈的市场竞争中占据有利地位。此外，持续稳定的利润分配政策还有助于吸引更多的长期投资者，为公司的长
远发展奠定坚实的基础。
公司在注重高质量发展的同时，从战略高度出发，高度重视对投资者的合理回报，将利润分配作为重要的管理决策内容之一，坚
持以投资者为本，持续通过现金分
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红，积极回馈股东。自 2008年公司上市以来，向全体股东派发现金红利累计 14次，共计派发现金红利 63,381.09万元。2023年
度权益分派已于 2024年 6月 7日实施完毕，派发现金红利 1.08亿元，达同期归属于上市公司母公司净利润的 33.11%。
公司未来将根据所处行业特点和宏观趋势，统筹考虑公司发展与股东回报的动态平衡，为投资者提供“长期、稳定、可持续”的
股东价值回报，切实与投资者共享公司的发展成果。
三、提升信息披露质量、深化投资者关系管理
公司严格遵守 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规的要求，同时在信息披露过程中持续做好内幕信息管理事项，不存在选择性信息披露和泄漏未公开重大信息的情况，确
保了所有股东享有平等信息获取权。公司坚持以规范董事会建设为核心，完善公司法人治理结构，提升信息披露质量。公司连续 5年
获得深交所信息披露评价“A级”
公司高度重视与资本市场的沟通，建立了多元的投资者沟通机制。通过召开股东大会、召开投资者交流会、召开业绩说明会、组
织投资者实地调研、积极参加策略会、回复互动易平台问题等方式，向资本市场充分展示公司的发展战略和经营情况。公司通过环境
、社会、治理等可持续发展信息的披露，深化可持续发展理念，加快绿色转型，公司已连续三年主动发布 力合科创社会责任暨环境
、社会和治理 ESG）报告》。公司入选 2023年中国上市公司协会“ 中国上市公司投资者关系管理最佳实践案例”。
未来，公司将进一步加强与投资者沟通的主动性、专业度、深入度，持续优化沟通机制和沟通方式，与各类投资者保持紧密互动
、积极回应关切，向资本市场传递公司长期投资价值，促进双方的良性沟通，构建和谐、共赢的资本市场合作伙伴关系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/ffdbe622-30b4-49b5-9d13-6f080d6e7672.PDF
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2025-01-15 20:46│力合科创（002243）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的进展公告
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力合科创（002243）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/680a0902-ce30-4a4f-984b-ad658d1fb420.PDF
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2025-01-03 18:11│力合科创（002243）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告
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力合科创（002243）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/836a8f2c-c313-46d6-bcbe-252f9f6db4df.PDF
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2024-12-25 17:15│力合科创（002243）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告
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力合科创（002243）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/9153a966-8765-4c45-81f3-0e0a66497600.PDF
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2024-12-18 19:40│力合科创（002243）：关于出售股票资产的公告
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2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日期间内，深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司力合科创
集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）通过集中竞价和大宗交易方式累计出售珠海华金资本股份有限公司1.20%股份，减持金
额约 6,500万元。根据华金资本于 2024 年 10月 16日发布的《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-042
），本次减持股份事项尚未完成。
经公司初步测算，本次交易产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的 10%以上，但未达到占公
司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的 50%以上，本次交易产生的收益已达《 深圳证券交易所股票上市规则》6.1
.2 条规定的披露标准。
截至本公告日，力合科创集团尚持有华金资本 7.96%股份，公司上述股票出售事项已根据《深圳市力合科创股份有限公司章程》
《深圳市力合科创股份有限公司总经理工作细则》等相关规定履行了必要的内部审批程序，并已得到国资主管机构审批同意。
以上数据为公司初步核算数据，最终情况应以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/6006406e-74f6-4b7e-8565-0f08d1aa468a.PDF
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2024-12-12 18:29│力合科创（002243）：二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见书
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力合科创（002243）：二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/299d853d-7e00-4a2b-8d6d-41eae1ecbac8.PDF
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2024-12-12 18:29│力合科创（002243）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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力合科创（002243）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/53d150e8-cfc5-4688-8518-733b6b163083.PDF
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2024-12-03 16:42│力合科创（002243）：关于副董事长辞职的公告
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力合科创（002243）：关于副董事长辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/abc3c700-1138-4e37-916b-69d821f4bea6.PDF
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2024-11-25 16:42│力合科创（002243）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所
指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024年 12月 12日（星期四）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/741001b8-aba7-4df4-a888-55761baefcf8.PDF
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2024-11-25 16:41│力合科创（002243）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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力合科创（002243）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/087ab774-d764-4445-a1e5-a53b87f16b8c.PDF
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2024-11-25 16:40│力合科创（002243）：关于控股子公司以自有资产抵押方式向银行申请贷款的公告
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深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第
十一次会议审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押方式向银行申请贷款的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《
公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次贷款情况概述
公司控股子公司佛山南海国凯投资有限公司（以下简称“南海国凯”）与光大银行佛山南海支行于 2020 年 8 月签订了为期 5
年的贷款合同，授信金额人民币 20,000万元，平均利率为 4.19%。2024年 10月人民银行公布的 5 年期以上贷款 LPR 贷款利率已降
至 3.6%，南海国凯为降低融资成本，提升资金使用效率，拟以自有资产抵押向银行申请不超过 8,900 万元专项贷款，用于置换上述
光大银行贷款余额，本次申请贷款的方案如下：
1、贷款主体：佛山南海国凯投资有限公司
2、贷款用途：专项用于置换光大银行存量项目贷款
3、贷款金额：人民币 8,900万元
4、贷款期限：不超过 10年
5、贷款利率：人民银行公布的 LPR贷款利率-10bps，预计年利率不超过 3.6%
6、利息支付及本金偿还方式：贷款按季度付息；每半年还本一次，还本比例：第 1 至 3 年每年还本 4%，第 4 至 5 年每年还
本 8%，第 6 至 7 年每年还本12%，第 8至 9年每年还本 16%，第 10年结清，如贷款未全额提用，则按实际提款金额及相应比例和
进度还款。（按合同约定）
7、还款资金来源：园区的载体销售收入、租金和服务费收入
8、贷款担保：以南海国凯名下的 69-72 栋研发车间、研发楼 B 栋物业作为担保
二、董事会审批意见
本次置换银行贷款有助于优化南海国凯债务结构、降低财务成本。本次申请银行贷款的财务风险处于公司可控制范围之内，不存
在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。
同意公司控股子公司南海国凯向银行申请不超过 8,900万元贷款，同意将南海国凯公司名下的 69-72栋研发车间、研发楼 B栋物
业抵押给银行，用于担保南海国凯对上述债务的清偿。同意授权公司总经理办公会根据实际需求签署上述相关事项的合同、协议、凭
证等各项法律文件，并办理相关手续。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额 137,564.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.57%；公司及控股子公
司对合并报表外单位提供的担保余额 35,611.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.29%。公司及控股子公司不存在逾期债务
、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。公司将严格遵守相关规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/bf8aedeb-350c-4492-8df5-831ab25c0f07.PDF
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2024-11-25 16:40│力合科创（002243）：关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告
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力合科创（002243）：关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/69ac81f7-e1fd-4a9c-b0d8-3daf3d7c5486.PDF
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2024-11-25 16:40│力合科创（002243）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 25 日以现场方式召开，本次
监事会会议通知已于 2024 年11月 20 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，本次会议由监事
会主席刘彦孜女士召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事
表决，一致通过以下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨
关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信额度符
合其经营需要，有利于长期发展，公司全资子公司力合科创集团有限公司与数云科际（深圳）技术有限公司其他股东为本次授信向深
圳市高新投小额贷款有限公司提供最高额保证担保的风险可控，本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于控股子公司以自有资产抵押方式向银行申请贷款的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/7d8be1be-8e33-424c-a0e1-e4c66715f92c.PDF
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2024-11-25 16:39│力合科创（002243）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 25 日审议通过了《关于召开
2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召
开公司 2024年第三次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议：2024年 12月 12日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 12日9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的开始投票时间为 2024年 12月 12日 9:15，结束时
间为 2024年 12月 12日 15:00。
5、会议召开方式：
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 12月 9 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区科技园北区新东路 1号清华信息港科研楼十楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案如下：
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