公司公告☆ ◇002243 力合科创 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 17:49 │力合科创（002243）：二〇二五年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-25 17:49 │力合科创（002243）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-24 17:26 │力合科创（002243）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-24 17:25 │力合科创（002243）：关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告│
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│2025-12-24 17:24 │力合科创（002243）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-24 17:24 │力合科创（002243）：市值管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-08 19:26 │力合科创（002243）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-08 19:25 │力合科创（002243）：深圳市八六三新材料技术有限责任公司审计报告 │
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│2025-12-08 19:25 │力合科创（002243）：深 赛 格拟收购股权涉及的深圳市八六三新材料技术有限责任公司股东全部权益价│
│ │值评估项目资产评估报告 │
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│2025-12-08 19:25 │力合科创（002243）：关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告 │
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2025-12-25 17:49│力合科创（002243）：二〇二五年第五次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市力合科创股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范
性文件以及现行有效的《深圳市力合科创股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达
”）接受深圳市力合科创股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司2025年第五次临时股东会（下称“本次股东
会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果
等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具
如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
贵公司董事会于2025年12月9日在巨潮资讯网上刊载了《深圳市力合科创股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知
》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对
象、登记办法等相关事项，其中《董事会公告》确定的2025年第五次临时股东会召开日期为2025年12月25日14:30。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司
章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法
规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办
法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定
。
3、本次股东会现场会议于2025年12月25日14:30在深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼十楼会议室如期召开，
会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所载明的时间、地点和表决方式一致，本次股东会由公司董事长贺臻先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司
章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止股权登记日2025年12月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席
会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
本次股东会的股东及股东代理人出席情况具体为：通过现场和网络投票的股东268人，代表股份51,803,971股，占公司有表决权
股份总数的4.2792％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份940,000股，占公司有表决权股份总数的0.0776％。通过网络投票的
股东267人，代表股份50,863,971股，占公司有表决权股份总数的4.2015％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东266人，代表股份43,188,065股，占公司有表决权股份总数的3.5675％。其中：通过现场投票的
中小股东1人，代表股份940,000股，占公司有表决权股份总数的0.0776％。通过网络投票的中小股东265人，代表股份42,248,065股
，占公司有表决权股份总数的3.4898％。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的还有贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东会审议如下事项：
1、《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场公
布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行
《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，列入本次股东会公告的议
案均得以表决和统计。信达律师认为：网络投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现
行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通
过。具体为：
1、关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案
同意 50,196,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8971％；反对1,588,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 3.0658％；弃权 19,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0371％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 41,580,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2781％；反对 1,58
8,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6774％；弃权 19,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0445％。
信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也
符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的
《深圳市力合科创股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/32fb121a-0f5e-4b53-b84d-141778d6fb2d.PDF
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2025-12-25 17:49│力合科创（002243）：2025年第五次临时股东会决议公告
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力合科创（002243）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/ba7a06a5-8810-45eb-b600-7a2bfd5179e7.PDF
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2025-12-24 17:26│力合科创（002243）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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力合科创（002243）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/755825ec-4d80-4d22-b7c3-f493c4782706.PDF
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2025-12-24 17:25│力合科创（002243）：关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告
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力合科创（002243）：关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/b07de1e6-effe-453f-8750-fc6ee925f1eb.PDF
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2025-12-24 17:24│力合科创（002243）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 05 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区科技园北区新东路 1号清华信息港科研楼十楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额 非累积投票提案 √
度提供担保暨关联交易的议案
2、以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，提案内容刊登在 2025 年12 月 25 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》。
3、以上议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股
东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间
2026 年 1月 8日 8:30-11:30 时，14:00-16:00 时。
3、登记地点及授权委托书送达地点
深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A座四楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东
会”字样。
4、会议联系方式
联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A座，邮编：518117
联 系 人：于喆、张驰
联系电话：0755-28483234
传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）
5、其他事项
本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/f5863eee-28c8-4167-bb54-495305ed102b.PDF
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2025-12-24 17:24│力合科创（002243）：市值管理制度（2025年12月）
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第一条 为加强深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，
维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第
10 号——市值管理》和《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。
公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推
动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心
，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第二章 市值管理机构与职责
第三条 市值管理工作由董事会领导，经营管理层主要参与，董事长为市值管理的第一责任人，董事会秘书具体分管。董事会办
公室是市值管理工作的具体执行部门，负责统筹协调市值管理日常执行和监督工作，公司各职能部门及下属公司协同配合，共同推动
公司市值管理体系建设和实施工作。
第四条 董事会应当重视公司质量的提升，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回
报，坚持稳健经营，不断提升公司质量，充分反映公司投资价值。
第五条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第六条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活
动，增进投资者对公司的了解。第七条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，
积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大
影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方
式予以回应。
第三章 市值管理的主要方式
第八条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合
自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：
（一）并购重组。公司应围绕公司战略规划，密切关注行业变化，根据公司实际需求，整合优质资产，适时开展并购重组业务，
发挥产业协同效应，提升公司核心竞争力。
（二）股权激励、员工持股计划。公司应积极探索建立长效激励机制，合理运用各类激励工具，强化管理层、员工与公司长期利
益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
（三）现金分红。公司应以兼顾股东回报与可持续发展为原则，应综合考虑行业特点、盈利水平、资金流转等因素，制定合理可
持续的利润分配政策，增强现金分红稳定性、持续性和可预期性。在符合条件的情况下，公司适时提高现金分红比例，增加现金分红
频次，增强投资者获得感。
（四）投资者关系管理。公司应以提升透明度与价值认同为目标，构建常态化的投资者沟通机制，多渠道、多平台、多方式开展
投资者关系管理工作，加强与各类投资者的交流，向投资者阐明公司的战略定位、功能使命、愿景目标等，增进投资者对公司的了解
和价值认同。
（五）信息披露。公司应当按照相关法律法规及公司内部制度等要求，进一步健全以投资者需求为导向的信息披露制度，提升公
司透明度，积极回应市场关切，持续优化披露内容，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；除依法需要披露的信息之外，公
司可以主动披露对投资者决策可能产生重大影响的信息；完善环境、社会责任和公司治理(ESG)管理体系，高质量编制并披露 ESG 相
关报告；加强舆情信息收集和研判,对于可能影响投资者决策或公司股票交易的舆情及时响应、主动发声，防范虚假信息误读误解风
险，维护中小投资者知情权，切实维护企业形象和品牌声誉。
（六）股份回购。公司应以维护市值稳定为导向，结合资本市场环境变化及公司市值变化，依法合规运用股份回购工具优化股权
结构，稳定市场情绪，维护公司投资价值和股东权益。
（七）其他合法合规的方式。
第四章 市值管理的禁止事项
第九条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。第五章 附 则
第十条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》不一致的，按照国家有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》等规定执行。第十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/dc3b0fd4-6502-469b-8423-9bd8c93935f6.PDF
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2025-12-08 19:26│力合科创（002243）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场方
式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次应参加会议的董事 9
人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及
召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：
一、会议以 5 票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事贺臻、刘
仁辰、曹海成、潘泽生回避表决；
该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东届时需回避表决。
《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》刊登在 2025 年 12月 9日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cnin
fo.com.cn。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2025年第五次临时股东会的议案》。
同意公司 2025 年 12 月 25 日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开 2025年第五次临时股东会。
《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》刊登在 2025 年 12月 9日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cnin
fo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/af2f3f86-760a-4135-9be9-78702680cb4e.PDF
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2025-12-08 19:25│力合科创（002243）：深圳市八六三新材料技术有限责任公司审计报告
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力合科创（002243）：深圳市八六三新材料技术有限责任公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/809d8b25-6959-4bf7-82d2-bde0ffe7ce43.PDF
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2025-12-08 19:25│力合科创（002243）：深 赛 格拟收购股权涉及的深圳市八六三新材料技术有限责任公司股东全部权益价值评
│估项目资产评估报告
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力合科创（002243）：深 赛 格拟收购股权涉及的深圳市八六三新材料技术有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.sta
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