公司公告☆ ◇002243 力合科创 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 18:45 │力合科创（002243）：关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的公告 │
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│2025-06-17 18:45 │力合科创（002243）：关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告 │
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│2025-06-17 18:45 │力合科创（002243）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-17 18:44 │力合科创（002243）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-17 18:42 │力合科创（002243）：关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告 │
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│2025-06-17 18:42 │力合科创（002243）：独立董事提名人声明与承诺（杨高宇） │
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│2025-06-17 18:42 │力合科创（002243）：独立董事候选人声明与承诺（杨高宇） │
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│2025-06-17 18:41 │力合科创（002243）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │力合科创（002243）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │力合科创（002243）：二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-06-17 18:45│力合科创（002243）：关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的公告
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深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 16日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六
次会议审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
2020年 7月 16 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司
增资暨对募投项目实施主体提供借款的议案》，同意力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）将募集资金 3.46亿元向
其控股子公司惠州力合创新中心有限公司（以下简称“惠州力合”）提供借款用于实施募投项目“力合仲恺创新基地”园区建设。具
体内容详见公司于 2020 年 7月 17日披露在巨潮资讯网上的《关于使用募集资金向全资子公司增资暨对募投项目实施主体提供借款
的公告》（公告编号：2020-084号），2020年 8月 22日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资暨对募投项目实施主体提供借
款的进展公告》（公告编号：2020-095号）。
2023 年 10 月 23 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“力合仲恺创新基地”予以结项。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 2
5 日披露在巨潮资讯网上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-067号）。
目前惠州力合已向力合科创集团累计偿还借款 0.68 亿元，因园区载体销售不达预期，惠州力合本次拟向力合科创集团申请对剩
余借款本金 2.78 亿元延期5年，借款年利率为 3.02%，另按年支付 1%的融资服务费。
二、接收财务资助对象的基本情况
1、名称：惠州力合创新中心有限公司
2、成立日期：2018年 4月 4日
3、注册地址：惠州仲恺高新区惠风六路力合仲恺创新基地 6#楼 20 层 2001室
4、法定代表人：屈东
5、注册资本：5,200万元
6、经营范围：高新技术企业创新基地的投资建设与运营管理，物业管理，高新技术企业孵化与创新服务，为高新技术企业提供
科技服务及科技成果转化服务，集群企业住所托管，实业投资，股权投资，企业管理咨询，高科技产品技术开发，技术进出口。
7、股权结构：
名 称 认缴出资额 持股比例
力合科创集团有限公司 4,900万元 94.23%
惠州市恺众创业服务有限公司 300万元 5.77%
合 计 5,200万元 100%
8、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
主要财务数据 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日
资产总额 324,689,744.65 323,703,675.67
负债总额 296,318,973.85 295,665,327.23
净资产 28,370,770.80 28,038,348.44
2024年度 2025年 1-3月
营业收入 5,125,252.71 1,554,047.39
净利润 -20,484,130.68 -332,422.36
9、纳税信用等级：B
10、经查询，惠州力合创新中心有限公司不属于“失信被执行人”
三、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为 8.94 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 10.68%；公司及控股子公司不
存在对合并报表外单位提供财务资助、逾期未收回的金额及相关情况等。
四、本次财务资助风险防范措施
公司将加强对控股子公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金安全。上述财务资助的风险处于可控
制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
五、董事会意见
鉴于公司控股子公司惠州力合创新中心有限公司经营状况稳定，本次财务资助延期有利于促进其经营业务发展，公司内部控制体
系完善，能够对其进行有效管理并控制风险。同意将全资子公司力合科创集团有限公司向惠州力合创新中心有限公司提供的人民币 2
7,800 万元财务资助延期 5 年，借款年利率为 3.02%，另按年支付 1%的融资服务费。同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次财务资助延期 5年有利于促进惠州力合创新中心有限公司经营发展，且公司有能力控制其日常经营管
理，本次财务资助延期的风险可控。本次决策程序合法、有效，符合《公司章程》等相关规定。
七、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/5f2fea3a-d4b7-4a68-9d3a-be3e74f6293d.PDF
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2025-06-17 18:45│力合科创（002243）：关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告
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力合科创（002243）：关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/4ae45389-a8d5-47fd-b09a-6a5672f89770.PDF
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2025-06-17 18:45│力合科创（002243）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2025年 6月 16日在公司会议室以现场方式召
开。本次监事会会议通知已于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3人。本次
会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全
体与会监事表决，一致通过以下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权，审议并通过了《关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》；
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》。
经审核，监事会认为：本次财务资助延期 5年有利于促进惠州力合创新中心有限公司经营发展，且公司有能力控制其日常经营管
理，本次财务资助延期的风险可控。本次决策程序合法、有效，符合《公司章程》等相关规定。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/f37ea68d-246b-4a63-bac1-62bc22668e03.PDF
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2025-06-17 18:44│力合科创（002243）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 16 日审议通过了《关于召开
2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 7 月 3 日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开
公司 2025 年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议：2025年 7月 3日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 3 日9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的开始投票时间为 2025 年 7月 3日 9:15，结束时间
为 2025年 7月 3日 15:00。
5、会议召开方式：
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 27 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区科技园北区新东路 1号清华信息港科研楼十楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案如下：
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案 √
1.00 关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案 √
累积投票提案(采用等额选举) √
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选人数（1）人
2.01 选举杨高宇先生为公司第六届董事会独立董事 √
本提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、以上议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，提案内容刊登在 2025年 6月 18日《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第十六次会议决议公告》《第六届监事会第十六次
会议决议公告》。
3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股
东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间
2025年 7月 2日（星期三）8:30-11:30 时，14:00-16:00时。
3、登记地点及授权委托书送达地点
深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座五楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东
大会”字样。
4、会议联系方式
联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A座，邮编：518117
联 系 人：于喆、任红娟、张驰
联系电话：0755-28483234
传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）
5、其他事项
本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议；
第六届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/7f4a9e98-8513-4901-956a-a0b0fb7cdf2c.PDF
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2025-06-17 18:42│力合科创（002243）：关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张汉斌先生连续担任公司独立董事即将满六年（原定任期自 2019
年 9 月 13 日至 2025 年 9 月12日），公司董事会近日收到独立董事张汉斌先生的辞职报告，申请辞去独立董事及其在董事会各专
门委员会担任的职务。张汉斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，张汉斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张汉斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相
关规定，张汉斌先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张汉斌先生仍将继续履行公司
独立董事及董事会专门委员会中的职责。
张汉斌先生在担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理提升、规范运营等方面发挥了积极作用。公司董事会对张汉斌
先生在任职独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、提名独立董事情况
公司 2025年 6 月 16日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名杨高宇先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，该议案尚需提交
公司股东大会审议。
杨高宇先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，提交股东大会审议。
截至本公告日，杨高宇先生已取得独立董事资格证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/8ad77efa-27a5-4185-9ec4-43c8c12cbdd3.PDF
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2025-06-17 18:42│力合科创（002243）：独立董事提名人声明与承诺（杨高宇）
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提名人深圳清研投资控股有限公司现就提名杨高宇先生为深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者
其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明
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