公司公告☆ ◇002243 力合科创 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:34 │力合科创（002243）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 18:34 │力合科创（002243）：二〇二五年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-05 18:38 │力合科创（002243）：关于公司2025年度第二期科技创新债券发行情况的公告 │
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│2025-08-27 16:38 │力合科创（002243）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 16:38 │力合科创（002243）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:37 │力合科创（002243）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 16:37 │力合科创（002243）：半年报财务报表 │
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│2025-08-27 16:37 │力合科创（002243）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 16:37 │力合科创（002243）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-27 16:37 │力合科创（002243）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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2025-09-15 18:34│力合科创（002243）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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一、特别提示
（一）公司于 2025 年 8 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东
大会的通知》；
（二）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
（三）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
（四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投
资者单独计票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2025 年 9月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 9月15日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2025 年 9月 15日9:15，结束时间为 2025 年 9月 15 日 15:00。
2、会议地点：
深圳市南山区科技园北区新东路 1号清华信息港科研楼十楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长贺臻先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、
法规及规范性文件。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 211 人，代表股份 615,635,480 股，占公司有表决权股份总数的 50.8536％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 608,472,459 股，占公司有表决权股份总数的 50.2619％。
通过网络投票的股东 208 人，代表股份 7,163,021 股，占公司有表决权股份总数的 0.5917％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 209 人，代表股份 8,978,021 股，占公司有表决权股份总数的 0.7416％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,815,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1499％。
通过网络投票的中小股东 208 人，代表股份 7,163,021 股，占公司有表决权股份总数的 0.5917％。
公司部分董事、监事现场出席本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师为本次股东大会作现场见
证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下。
会议审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 614,975,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8928％；反对 591,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0960％；弃权 68,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112
％。
中小股东总表决情况：
同意 8,318,021 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6487％；反对 591,100 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的6.5839％；弃权 68,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7674％。
四、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市力合科创股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市力合科创股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/5dc2a3a2-54bf-4ca2-98d4-6226e9c7a238.PDF
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2025-09-15 18:34│力合科创（002243）：二〇二五年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳市力合科创股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范
性文件以及现行有效的《深圳市力合科创股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达
”）接受深圳市力合科创股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司2025年第三次临时股东大会（下称“本次股
东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表
决结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出
具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于2025年8月28日在巨潮资讯网上刊载了《深圳市力合科创股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通
知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会
议对象、登记办法等相关事项，其中《董事会公告》确定的2025年第三次临时股东大会召开日期为2025年9月15日下午2:30。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公
司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、
法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记
办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规
定。
3、本次股东大会现场会议于2025年9月15日下午2:30在深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼十楼会议室如期召
开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所载明的时间、地点和表决方式一致，本次股东大会由公司董事长贺臻先生
主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公
司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止股权登记日2025年9月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东进行核对与查验 ，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；
出席会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
本次股东大会的股东及股东代理人出席情况具体为：通过现场和网络投票的股东211人，代表股份615,635,480股，占公司有表决
权股份总数的50.8536％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份608,472,459股，占公司有表决权股份总数的50.2619％。通过网
络投票的股东208人，代表股份7,163,021股，占公司有表决权股份总数的0.5917％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东209人，代表股份8,978,021股，占公司有表决权股份总数的0.7416％
。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,815,000股，占公司有表决权股份总数的0.1499％。通过网络投票的中小股东208
人，代表股份7,163,021股，占公司有表决权股份总数的0.5917％。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会
的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：
序号 议案内容
1 关于续聘 2025年度审计机构的议案
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场
公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现
行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，列入本次股东大会公告的
议案均得以表决和统计。信达律师认为：网络投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合
现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获
通过。具体为：
议案 1、关于续聘 2025年度审计机构的议案
同意 614,975,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8928％；反对 591,100股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0960％；弃权 68,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0112％
其中，中小股东投票表决结果：同意 8,318,021股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.6487％；反对 591
,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.5839％；弃权 68,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7674％。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
也符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定
，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形
成的《深圳市力合科创股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/7f342f46-12c7-42c5-8eec-1de363444426.PDF
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2025-09-05 18:38│力合科创（002243）：关于公司2025年度第二期科技创新债券发行情况的公告
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深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 7日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的议案》，并于 2023 年 11 月收到中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通
知书》（中市协注〔2023〕MTN1230 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内
有效。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn/）《关于中期
票据接受注册的公告》（公告编号：2023-071 号）。
公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）已于 2024 年 4 月 24 日完成发行，发行总额为人民币 60,000.00 万元，发行利
率 2.64%，具体内容详见公司于2024 年 4月 25 日刊登在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）《关于公司 2024 年度第一
期中期票据（科创票据）发行情况的公告》（公告编号：2024-019号）。
公司 2025 年度第一期中期票据（科创票据）已于 2025 年 4月 7日完成发行，发行总额为人民币 70,000.00 万元，发行利率
2.18%，具体内容详见公司于 2025年 4月 8日刊登在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）《关于公司 2025年度第一期中期
票据（科创票据）发行情况的公告》（公告编号：2025-019 号）。
本次公司发行的 2025 年度第二期科技创新债券已于 2025 年 9月 4日完成，发行总额为人民币 70,000.00 万元，发行利率 1.
95%，具体发行结果如下：
发行要素
债券名称 深圳市力合科创股份有 债券简称 25 力合科创
限公司 2025 年度第二 MTN002(科创债）
期科技创新债券
债券代码 102583757 期限 3 年
起息日 2025 年 9月 4日 兑付日 2028 年 9月 4日
计划发行总额 70,000.00 实际发行总额 70,000.00
（万元） （万元）
发行利率（%） 1.95 发行价格 100.00
（百元面值）
申购情况
合规申购家数 14 合规申购金额 157,000.00
（万元）
最高申购价位 2.25 最低申购价位 1.92
有效申购家数 7 有效申购金额 72,000.00
（万元）
簿记管理人 上海银行股份有限公司
主承销商 上海银行股份有限公司
联席主承销商 渤海银行股份有限公司
主承销商自营资金获配情况
承销商角色 承销商 自营资金获配规 自营资金获配规模占
模(万元/万 SDR) 当期发行规模比例
(%)
主承销商 上海银行股份有限公司 14,000.00 20.00
联席主承销商 渤海银行股份有限公司 4,000.00 5.71
本次发行情况有关文件在北京金融资产交易所网站（https://www.cfae.cn/）公告。经“信用中国”网站（https://www.credit
china.gov.cn/）核查，公司不属于失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/6a6297e9-e284-4ac9-8c70-7aae07574c73.PDF
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2025-08-27 16:38│力合科创（002243）：2025年半年度报告摘要
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力合科创（002243）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/97822002-c8bf-42c0-9c23-6ccc830c419c.PDF
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2025-08-27 16:38│力合科创（002243）：2025年半年度报告
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力合科创（002243）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-27 16:37│力合科创（002243）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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力合科创（002243）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2025-08-27 16:37│力合科创（002243）：半年报财务报表
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力合科创（002243）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ba39b198-6f3d-4f29-9edf-3f0eb66d4bec.PDF
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2025-08-27 16:37│力合科创（002243）：2025年半年度财务报告
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力合科创（002243）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3b46d89d-25d3-414e-b382-cbfac2be094c.PDF
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2025-08-27 16:37│力合科创（002243）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
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深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8月 28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）发布了《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00-17:00
在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市力合科创股份有限公司 2025 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议，具体安排如下：
一、会议召开时间：2025年 9月 5日（星期五）15:00-17:00
二、出席人员：公司董事长贺臻先生，总经理徐安毕先生，独立董事杨高宇先生，副总经理、董事会秘书于喆女士，财务总监任
伟先生。
三、投资者参加方式：投资者可于 2025 年 9月 5 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1qUMNmsNMHu或使用
微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 9月 5日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d0df4b90-bee0-4846-9025-46b4a4c0f4fe.PDF
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2025-08-27 16:37│力合科创（002243）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十
七次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同
会计师事务所”或“致同所”）担任公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2024 年度审计工作中能够
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则开展审计工作，公允合理的发表独立审计意见。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，继续聘请致同会计师事务所为公司2025 年度审计机构，预计 2025 年度审计费用为人
民币 170 万元。审计内容包括2025 年度公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计、内部控制审计、控股股东及其关联方资金占
用情况的专项审核。
二、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书
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