公司公告☆ ◇002243 力合科创 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-11 17:04 │力合科创（002243）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 17:02 │力合科创（002243）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 17:02 │力合科创（002243）：关于董事长辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 17:01 │力合科创（002243）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 18:29 │力合科创（002243）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 18:29 │力合科创（002243）：二〇二六年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 16:42 │力合科创（002243）：独立董事提名人声明与承诺（刘永） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 16:42 │力合科创（002243）：独立董事候选人声明与承诺（刘永） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 16:42 │力合科创（002243）：关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 16:41 │力合科创（002243）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 17:04│力合科创（002243）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 04 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 04 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区科技园北区新东路 1 号清华信息港科研楼十楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更公司法定代表人的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于选举高朝阳先生为公司第六届董事会 非累积投票提案 √
董事的议案
2、以上议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，提案内容刊登在 2026 年 02 月 12 日《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第二十二次会议决议公告》。
3、公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股
东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认，不接受电话登记。2、登记时间
2026 年 03 月 03 日 8:30-11:30 时，14:00-16:00 时。
3、登记地点及授权委托书送达地点
深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A座四楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东
会”字样。
4、会议联系方式
联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座，邮编：518117联 系 人：于喆、张驰
联系电话：0755-28483234
传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）
5、其他事项
本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/6eacb0ea-3bf9-43c7-b449-76a11ee6e7cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 17:02│力合科创（002243）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非独立董事辞职的情况
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事邓康诚先生递交的书面辞职报告。因工作
调整原因，邓康诚先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。邓康诚先生的原定任期至公司第六届董
事会任期届满，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后邓康诚先生将继续担任公司党委副书记。截至本公告日，邓康诚先生未持
有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工董事的情况
根据《公司法》《公司章程》规定，公司于近日召开职工大会，经公司出席职工超过三分之二表决，选举邓康诚先生（简历附后
）为第六届董事会职工董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。
邓康诚先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/ba85092d-bbb8-4f5b-a517-1ca7806994b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 17:02│力合科创（002243）：关于董事长辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长贺臻先生提交的书面辞职报告,贺臻先生因达到国
家法定退休年龄,申请辞去公司第六届董事会董事长及董事会专门委员会相关职务。辞职后，贺臻先生不再担任公司职务。
截至本公告披露日，贺臻先生持有公司 7,917,567 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职生效后，贺臻先生将继续遵
守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章中对离任董事股份转让的相关
规定。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定, 贺臻
先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司规范运作和正常生产经营，辞职报告自送达董事会之日起生
效。
贺臻先生任职期间，恪尽职守、勤勉履职，为公司的战略规划及规范治理作出了重要贡献，为公司的可持续发展奠定了良好基础
。公司董事会对贺臻先生为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/81740038-2b40-4325-aa51-496ad1afae81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 17:01│力合科创（002243）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2
026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场方式即时召开。本次应参加会议的董事 8人，实际参加会议的董事 8人。本次会议由副董事
长刘仁辰先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《
公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：
一、会议以 8 票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；
同意选举副董事长刘仁辰先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
二、会议以 8 票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于变更公司法定代表人的议案》；
根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人。经股东会同意，公司法定代表人可由其他代表公司执行公司事务的
董事或总经理担任。
同意选举董事、总经理徐安毕先生担任公司法定代表人。
该议案尚需提交公司股东会审议。
三、会议以 8 票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》；
经公司控股股东深圳清研投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名高朝阳先生（简历附后）为公司第六届董事
会董事候选人。
该议案尚需提交公司股东会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、会议以 8 票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司董事会成员变更，为保障董事会专门委员会规范运作，依照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，根据公司董事长提名，对董事会
专门委员会成员进行调整。
根据董事会成员的专业背景及履职能力，对各专门委员会组成调整如下：
1、第六届董事会战略委员会
序号 姓名 职位 备注
1 刘仁辰 主任委员
2 曹海成 委员
3 潘泽生 委员
4 徐安毕 委员
5 陈昕 委员 独立董事
2、第六届董事会提名委员会
序号 姓名 职位 备注
1 刘永 主任委员 独立董事
2 杨高宇 委员 独立董事
3 陈昕 委员 独立董事
4 高朝阳 委员
5 邓康诚 委员
3、第六届董事会薪酬与考核委员会
序号 姓名 职位 备注
1 陈昕 主任委员 独立董事
2 杨高宇 委员 独立董事
3 刘永 委员 独立董事
4 刘仁辰 委员
5 潘泽生 委员
4、第六届董事会审计委员会
序号 姓名 职位 备注
1 杨高宇 主任委员 独立董事
2 陈昕 委员 独立董事
3 刘永 委员 独立董事
4 刘仁辰 委员
5 潘泽生 委员
5、第六届董事会信息披露委员会
序号 姓名 职位 备注
1 刘仁辰 主任委员
2 刘永 委员 独立董事
3 高朝阳 委员
4 徐安毕 委员
5 于喆 委员
其中高朝阳先生在上述专门委员会的任职自公司股东会审议通过其董事任职后生效。
本次调整后，各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》。
同意公司 2026 年 3 月 4 日（星期三）以现场和网络相结合的方式召开 2026年第三次临时股东会。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》刊登在 2026 年 2月 12 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cni
nfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/30a490a7-e162-462d-94c2-f4cd92be98bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:29│力合科创（002243）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
（一）公司于 2026 年 1 月 22 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知》；
（二）本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
（三）本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
（四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项参与度，本次股东会审议的议案均对中小投资者
单独计票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2026 年 2月 6日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 6日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2026 年 2月 6 日9:15，结束时间为 2026 年 2月 6日 15:00。
2、会议地点：
深圳市南山区科技园北区新东路 1号清华信息港科研楼十楼会议室
3、会议方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长贺臻先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、
法规及规范性文件。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 299 人，代表股份 616,743,180 股，占公司有表决权股份总数的 50.9451%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 606,983,459 股，占公司有表决权股份总数的 50.1389%。
通过网络投票的股东 296 人，代表股份 9,759,721 股，占公司有表决权股份总数的 0.8062%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 297 人，代表股份 10,085,721 股，占公司有表决权股份总数的 0.8331%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 326,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0269%。
通过网络投票的中小股东 296 人，代表股份 9,759,721 股，占公司有表决权股份总数的 0.8062%。
公司部分董事、独立董事候选人现场出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师为本次股东会作现
场见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下。
会议审议并通过了《关于选举刘永先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 615,628,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8193%；反对1,049,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1701%；弃权 65,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 8,971,221 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9497%；反对 1,049,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 10.4028%；弃权 65,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6474%。
四、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会
召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市力合科创股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市力合科创股份有限公司二〇二六年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/2964db24-2713-41d6-95ff-5201af089bb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:29│力合科创（002243）：二〇二六年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科创（002243）：二〇二六年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/f1023fe6-798f-4deb-8028-9e39438b569e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 16:42│力合科创（002243）：独立董事提名人声明与承诺（刘永）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人深圳清研投资控股有限公司现就提名刘永先生为深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者
其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说
|