公司公告☆ ◇002243 力合科创 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-25 17:15 │力合科创（002243）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-18 19:40 │力合科创（002243）：关于出售股票资产的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 18:29 │力合科创（002243）：二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 18:29 │力合科创（002243）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 16:42 │力合科创（002243）：关于副董事长辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-25 16:42 │力合科创（002243）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-25 16:41 │力合科创（002243）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-25 16:40 │力合科创（002243）：关于控股子公司以自有资产抵押方式向银行申请贷款的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-25 16:40 │力合科创（002243）：关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-25 16:40 │力合科创（002243）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 17:15│力合科创（002243）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科创（002243）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/9153a966-8765-4c45-81f3-0e0a66497600.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 19:40│力合科创（002243）：关于出售股票资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日期间内，深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司力合科创
集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）通过集中竞价和大宗交易方式累计出售珠海华金资本股份有限公司1.20%股份，减持金
额约 6,500万元。根据华金资本于 2024 年 10月 16日发布的《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-042
），本次减持股份事项尚未完成。
经公司初步测算，本次交易产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的 10%以上，但未达到占公
司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的 50%以上，本次交易产生的收益已达《 深圳证券交易所股票上市规则》6.1
.2 条规定的披露标准。
截至本公告日，力合科创集团尚持有华金资本 7.96%股份，公司上述股票出售事项已根据《深圳市力合科创股份有限公司章程》
《深圳市力合科创股份有限公司总经理工作细则》等相关规定履行了必要的内部审批程序，并已得到国资主管机构审批同意。
以上数据为公司初步核算数据，最终情况应以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/6006406e-74f6-4b7e-8565-0f08d1aa468a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 18:29│力合科创（002243）：二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科创（002243）：二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/299d853d-7e00-4a2b-8d6d-41eae1ecbac8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 18:29│力合科创（002243）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科创（002243）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/53d150e8-cfc5-4688-8518-733b6b163083.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 16:42│力合科创（002243）：关于副董事长辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科创（002243）：关于副董事长辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/abc3c700-1138-4e37-916b-69d821f4bea6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 16:42│力合科创（002243）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所
指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024年 12月 12日（星期四）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/741001b8-aba7-4df4-a888-55761baefcf8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 16:41│力合科创（002243）：第六届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科创（002243）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/087ab774-d764-4445-a1e5-a53b87f16b8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 16:40│力合科创（002243）：关于控股子公司以自有资产抵押方式向银行申请贷款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第
十一次会议审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押方式向银行申请贷款的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《
公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次贷款情况概述
公司控股子公司佛山南海国凯投资有限公司（以下简称“南海国凯”）与光大银行佛山南海支行于 2020 年 8 月签订了为期 5
年的贷款合同，授信金额人民币 20,000万元，平均利率为 4.19%。2024年 10月人民银行公布的 5 年期以上贷款 LPR 贷款利率已降
至 3.6%，南海国凯为降低融资成本，提升资金使用效率，拟以自有资产抵押向银行申请不超过 8,900 万元专项贷款，用于置换上述
光大银行贷款余额，本次申请贷款的方案如下：
1、贷款主体：佛山南海国凯投资有限公司
2、贷款用途：专项用于置换光大银行存量项目贷款
3、贷款金额：人民币 8,900万元
4、贷款期限：不超过 10年
5、贷款利率：人民银行公布的 LPR贷款利率-10bps，预计年利率不超过 3.6%
6、利息支付及本金偿还方式：贷款按季度付息；每半年还本一次，还本比例：第 1 至 3 年每年还本 4%，第 4 至 5 年每年还
本 8%，第 6 至 7 年每年还本12%，第 8至 9年每年还本 16%，第 10年结清，如贷款未全额提用，则按实际提款金额及相应比例和
进度还款。（按合同约定）
7、还款资金来源：园区的载体销售收入、租金和服务费收入
8、贷款担保：以南海国凯名下的 69-72 栋研发车间、研发楼 B 栋物业作为担保
二、董事会审批意见
本次置换银行贷款有助于优化南海国凯债务结构、降低财务成本。本次申请银行贷款的财务风险处于公司可控制范围之内，不存
在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。
同意公司控股子公司南海国凯向银行申请不超过 8,900万元贷款，同意将南海国凯公司名下的 69-72栋研发车间、研发楼 B栋物
业抵押给银行，用于担保南海国凯对上述债务的清偿。同意授权公司总经理办公会根据实际需求签署上述相关事项的合同、协议、凭
证等各项法律文件，并办理相关手续。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额 137,564.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.57%；公司及控股子公
司对合并报表外单位提供的担保余额 35,611.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.29%。公司及控股子公司不存在逾期债务
、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。公司将严格遵守相关规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/bf8aedeb-350c-4492-8df5-831ab25c0f07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 16:40│力合科创（002243）：关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科创（002243）：关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/69ac81f7-e1fd-4a9c-b0d8-3daf3d7c5486.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 16:40│力合科创（002243）：第六届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 25 日以现场方式召开，本次
监事会会议通知已于 2024 年11月 20 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，本次会议由监事
会主席刘彦孜女士召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事
表决，一致通过以下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨
关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信额度符
合其经营需要，有利于长期发展，公司全资子公司力合科创集团有限公司与数云科际（深圳）技术有限公司其他股东为本次授信向深
圳市高新投小额贷款有限公司提供最高额保证担保的风险可控，本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于控股子公司以自有资产抵押方式向银行申请贷款的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/7d8be1be-8e33-424c-a0e1-e4c66715f92c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 16:39│力合科创（002243）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 25 日审议通过了《关于召开
2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召
开公司 2024年第三次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议：2024年 12月 12日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 12日9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的开始投票时间为 2024年 12月 12日 9:15，结束时
间为 2024年 12月 12日 15:00。
5、会议召开方式：
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 12月 9 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区科技园北区新东路 1号清华信息港科研楼十楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案如下：
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联 √
交易的议案
2、以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，提案内容刊登在 2024年 11月 26日《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保
暨关联交易的公告》；
3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东；
4、本次提案为涉及关联股东回避表决的议案。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股
东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间
2024年 12月 11日（星期三）8:30-11:30 时，14:00-16:00时。
3、登记地点及授权委托书送达地点
深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座五楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东
大会”字样。
4、会议联系方式
联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A座，邮编：518117
联 系 人：于喆、任红娟、张驰
联系电话：0755-28483234
传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）
5、其他事项
本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/0ba99364-085c-40ca-8b35-d71e78a59f6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│力合科创（002243）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
（一）公司于 2024 年 10 月 15日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》；
（二）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
（三）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
（四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投
资者单独计票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2024年 10月 30日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 30 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2024 年 10 月 30日 9:15，结束时间为 2024年 10月 30日 15:0
0。
2、会议地点：
深圳市南山区科技园北区新东路 1号清华信息港科研楼十楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长贺臻
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律
、法规及规范性文件。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 314人，代表股份 629,591,488股，占公司有表决权股份总数的 52.0064％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 609,852,459股，占公司有表决权股份总数的 50.3759％。
通过网络投票的股东 311 人，代表股份 19,739,029 股，占公司有表决权股份总数的 1.6305％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 312 人，代表股份 22,934,029 股，占公司有表决权股份总数的 1.8944％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 3,195,000股，占公司有表决权股份总数的 0.2639％。
通过网络投票的中小股东 311 人，代表股份 19,739,029 股，占公司有表决权股份总数的 1.6305％。
公司董事、监事现场出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师为本次股东大会作现场见证并出具
了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下。
（一）会议审议并通过了《关于制定<深圳市力合科创股份有限公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》
总表决情况：
同意 624,213,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1458％；反对 5,244,221股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8330％；弃权 133,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0213％。
中小股东总表决情况：
同意 17,555,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5496％；反对 5,244,221 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的22.8665％；弃权 133,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.5838％。
（二）会议审议并通过了《关于调整与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 629,163,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9321％；反对 363,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0577％；弃权 64,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意 22,506,529 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1360％；反对 363,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.5850％；弃权 64,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2791％。
四、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一
|