公司公告☆ ◇002244 滨江集团 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 15:46 │滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告 │
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│2026-07-01 11:42 │滨江集团（002244）：滨江集团2026年1-6月经营简报 │
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│2026-06-23 17:30 │滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告 │
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│2026-06-12 19:27 │滨江集团（002244）：2025年年度利润分配实施公告 │
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│2026-06-03 18:08 │滨江集团（002244）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-03 18:05 │滨江集团（002244）：滨江集团2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-30 00:00 │滨江集团（002244）：关于变更2025年年度股东会现场会议召开地点的公告 │
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│2026-05-27 11:36 │滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告 │
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│2026-05-15 16:10 │滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告 │
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│2026-05-15 15:42 │滨江集团（002244）：关于收到中国证券监督管理委员会浙江证监局警示函的公告 │
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2026-07-21 15:46│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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2026 年 7 月 21 日，公司全资子公司杭州滨盟房地产开发有限公司和杭州滨曼房地产开发有限公司分别竞得杭州市下述地块的
国有建设用地使用权：
序号 地块编号 规划用途 建设用地面积 容积率 土地总价 土地权益
(㎡) (万元)
1 杭政储出 住宅 22869 1.8 56561 100%
[2026]55 号
2 杭政储出 住宅 39938 2.0 181047 100%
[2026]56 号
公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/3c361c4a-cc93-4cf8-83ff-0298ae71a9e4.PDF
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2026-07-01 11:42│滨江集团（002244）：滨江集团2026年1-6月经营简报
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2026 年 1-6 月，公司实现销售额 431.5 亿元，位列克而瑞全国房企排名第 9 位，民营房企第 1位。
2026 年 1-6 月，公司新增土地 12 宗，总土地款 150.49 亿元，权益土地款 88.27 亿元，新增货值 281.26 亿元。
截至 2026 年 6 月末，公司权益有息负债规模 236 亿元，平均融资成本为 2.8%。
本公司董事会提醒，以上经营数据未经审计，上半年经营数据与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司现时经营状况
作参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2e4e832e-73c0-4dde-8eec-752cb3642954.PDF
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2026-06-23 17:30│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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2026 年 6 月 23 日，公司全资子公司杭州滨澈房地产开发有限公司竞得杭州市下述地块的国有建设用地使用权：
序号 地块编号 规划用途 建设用地面积 容积率 土地总价 土地权益
(㎡) (万元)
1 杭政储出 住宅 49995 1.2 122989 100%
[2026]40 号
公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c7cc3380-e096-4d03-9871-462ad360598a.PDF
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2026-06-12 19:27│滨江集团（002244）：2025年年度利润分配实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案已获 2026年 6月 3日召开的 2025年年度股
东会审议通过，具体内容为：以2025年12月31日的总股本3,111,443,890股为基数，向全体股东每 10 股派 0.68 元人民币现金红利
（含税），不送红股，不转增。剩余未分配利润结转以后年度。若分红派息方案实施时公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
2、本次实施的利润分配方案，与 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
3、自 2025年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 2个月。
5、公司目前尚未开立回购账户，不存在回购账户股份。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本3,111,443,890 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.68
0000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）每 10股派 0.612000元；持有首发后
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1360
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.068000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 18日，除权除息日为：2026年 6月 22日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****309 杭州滨江投资控股有限公司
2 00*****250 戚金兴
3 00*****253 朱慧明
4 00*****407 莫建华
5 01*****526 戚加奇
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 11日至登记日：2026 年 6月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：杭州市庆春东路 38号 咨询联系人：沈伟东 李耿瑾
咨询电话：0571－86987771
七、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c9a96c11-fc8e-485e-8ca0-fd083c2908fa.PDF
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2026-06-03 18:08│滨江集团（002244）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 6 月 3日（星期三）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 3 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 3 日 9:15 至 15:00。
2、会议地点：杭州市平海路 53 号友好饭店二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事沈伟东先生
董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据《公司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事沈伟东先生
代为主持会议。
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 312人，代表股份 2,294,654,866股，占公司有表决权股份总数的 73.7489%。
其中：通过现场投票的股东 18人，代表股份 2,007,667,272股，占公司有表决权股份总数的 64.5253%。
通过网络投票的股东 294人，代表股份 286,987,594 股，占公司有表决权股份总数的 9.2236%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 308 人，代表股份 378,742,594股，占公司有表决权股份总数的 12.1726%。
公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案，其中议案 4.01 的关联股东杭州滨江投资
控股有限公司、戚金兴先生、戚加奇先生、莫建华先生回避表决了该议案，其所持股份不计入本议案有效表决权股份总数。各议案表
决结果如下：
1、总表决情况
议 议案名称 表 决 结 果
案 同意 反对 弃权
序号 股数 比例( 股数 比例( 股数 比例(%
%) %) )
1.00 2025 年度董事会工作报告 2,292,092 99.88 2,436,5 0.106 125,7 0.0055
,666 83 00 2 00
2.00 2025 年度利润分配预案 2,292,858 99.92 1,764,8 0.076 31,40 0.0014
,666 17 00 9 0
3.00 2025 年年度报告及其摘要 2,292,082 99.88 2,439,1 0.106 133,0 0.0058
,766 79 00 3 00
4.00 关于 2025 年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪 作为投票对象的子议案数（2）
酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案
4.01 关于 2025 年度非独立董事薪酬确认及 2026 年度 376,161,2 99.31 2,546,6 0.672 34,70 0.0092
薪酬方案的议案 94 85 00 4 0
4.02 关于 2025 年度独立董事薪酬确认及 2026 年度薪 2,292,073 99.88 2,546,4 0.111 34,90 0.0015
酬方案的议案 ,566 75 00 0 0
5.00 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案 2,291,726 99.87 2,616,6 0.114 311,3 0.0136
,966 24 00 0 00
6.00 关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案 2,291,559 99.86 2,616,5 0.114 478,8 0.0209
,566 51 00 0 00
7.00 关于为控股子公司提供担保额度的议案 2,261,115 98.53 33,227, 1.448 311,3 0.0136
,620 84 946 1 00
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 2,292,253 99.89 2,369,4 0.103 31,60 0.0014
议案 ,866 54 00 3 0
9.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 2,276,898 99.22 17,623, 0.768 133,0 0.0058
,266 62 600 0 00
2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况
议 议案名称 表 决 结 果
案 同意 反对 弃权
序号 股数 比例( 股数 比例( 股数 比例(%
%) %) )
1.00 2025 年度董事会工作报告 376,180, 99.32 2,436,5 0.643 125,7 0.0332
394 35 00 3 00
2.00 2025 年度利润分配预案 376,946, 99.52 1,764,8 0.466 31,40 0.0083
394 57 00 0 0
3.00 2025 年年度报告及其摘要 376,170, 99.32 2,439,1 0.644 133,0 0.0351
494 09 00 0 00
4.00 关于 2025 年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪酬 作为投票对象的子议案数（2）
确认及 2026 年度
薪酬方案的议案
4.01 关于 2025 年度非独立董事薪酬确认及 2026 年度薪 376,161, 99.31 2,546,6 0.672 34,70 0.0091
酬方案的议案 294 85 00 4 0
4.02 关于 2025 年度独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬 376,161, 99.31 2,546,4 0.672 34,90 0.0092
方案的议案 294 85 00 3 0
5.00 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案 375,814, 99.22 2,616,6 0.690 311,3 0.0822
694 69 00 9 00
6.00 关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案 375,647, 99.18 2,616,5 0.690 478,8 0.1264
294 27 00 8 00
7.00 关于为控股子公司提供担保额度的议案 345,203, 91.14 33,227, 8.773 311,3 0.0822
348 46 946 2 00
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 376,341, 99.36 2,369,4 0.625 31,60 0.0083
案 594 61 00 6 0
9.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 360,985, 95.31 17,623, 4.653 133,0 0.0351
994 17 600 2 00
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东会的召集与召开程序、召集
人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/423abe8f-6411-4c9f-bc63-da06ff487268.PDF
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2026-06-03 18:05│滨江集团（002244）：滨江集团2025年年度股东会法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西一区 1幢办公楼 12 楼 310000
电话：0571-87901110 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于杭州滨江房产集团股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0879 号
致：杭州滨江房产集团股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随滨江集团本次股东会其他信息披露资料一并公告
，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对滨江集团本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 5月 14日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。2026年 5月 30日，公司公告了《关于变更 2025 年年度股东会现场会议召开地点的公告》，发出关于变更
2025 年年度股东会现场会议召开地点的通知。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026 年 6月 3日 14:30；召开地点为杭州市平海路 53 号友好
饭店二楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一
致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 3 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 3日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1.《2025年度董事会工作报告》
2.《2025年度利润分配预案》
3.《2025年年度报告及其摘要》
4.《关于2025年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
4.1.《关于2025年度非独立董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
4.2.《关于2025年度独立董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
5.《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》
6.《关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案》
7.《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
8.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9.《关于续聘2026年度审计机构的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照
公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《杭州滨江房产集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 5月 27日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 18人，持股数共计 2,007,667,272股，约占公司总股本的 64.5253%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共294名，代表股份共计 286,987,594股，约占公司总股本的 9.2236%。通过网络投票参加表决的股东的资格
，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.《2025年度董事会工作报告》
同意2,292,092,666股，反对2,436,500股，弃权125,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8883%，表决
结果为通过。
2.《2025年度利润分配预案》
同意2,292,858,666股，反对1,764,800股，弃权31,400股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9217%，表决结
果为通过。
3.《2025年年度报告及其摘要》
同意2,292,082,766股，反对2,439,100股，弃权133,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8879%，表决
结果为通过。
4.《关于2025年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
4.1 《关于2025年度非独立董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
同意376,161,294股，反对2,546,600股，弃权34,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3185%，表决结果
为通过。
4.2 《关于2025年度独立董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
同意2,292,073,566股，反对2,546,400股，弃权34,900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8875%，表决结
果为通过。
5.《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》
同意2,291,726,966股，反对2,616,600股，弃权311,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8724%，表决
结果为通过。
6.《关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案》
同意2,291,559,566股，反对2,616,500股，弃权478,800股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8651%，表决
结果为通过。
7.《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
同意2,261,115,620股，反对33,227,946股，弃权311,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5384%，表决
结果为通过。
8.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意2,292,253,866股，反对2,369,400股，弃权31,600股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8954%，表决结
果为通过。
9.《关于续聘2026年度审计机构的议案》
同意2,276,898,266股，反对17,623,600股，弃权133,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2262%，表决
结果为通过。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册律师事务所
承办律师：吕崇华 赵 琰
二○二六年六月三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/5c33e47f-b48e-46ee-9c69-f361ec827909.PDF
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2026-05-30 00:00│滨江集团（002244）：关于变更2025年年度股东会现场会议召开地点的公告
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特别提示：杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会现场会议召开地点变更为：杭州市平海路
53 号友好饭店二楼会议室。敬请投资者注意。公司拟于 2026 年 06 月 03 日（星期三）召开 2025 年年度股东会，具体内容详见
公司于 2026 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。
现因会务场地安排调整，公司决定将 2025 年年度股东会现场会议召开地点变更为：杭州市平海路 53 号友好饭店二楼会议室。
本次变更股东会现场会议召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除现场会议召开地点变更外，公司 2025 年年度股东会
的召开时间、股权登记日、会议召开方式、会议登记地点、会议登记时间和会议议案等其他事项均不变。现将变更后的股东会有关事
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 27 日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市平海路 53号友好饭店二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪酬确 非累积投票提案 √作为投票对象
认及 2026 年度薪酬方案的议案 的子议案数（2）
4.01 关于 2025 年度非独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
4.02 关于 2025 年度独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案
5.00 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于为控股子公司提供担保额度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
9.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026年 4月 24 日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的公告信息。3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 6月 1日、2日（9:00-11:30，14:00-17:00）
（二）登记地点：浙江省杭州市庆春东路 38 号公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、预约登记
拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、身份证号或证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过
邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及加盖公司公章的营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及加盖公司公章的营业执照复印件 。
（四）联系方式
联系人：沈伟东 李耿瑾
联系电话：0571—86987771
邮 箱：office@binjiang.com.cn
（五）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f19c372e-376d-4fab-a9f7-0822cf3a78c9.PDF
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2026-05-27 11:36│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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2026 年 5 月 26 日，公司全资子公司杭州滨符房地产开发有限公司竞得杭州市下述地块的国有建设用地使用权：
序号 地块编号 规划用途 建设用地面积 容积率 土地总价 土地权益
(㎡) (万元)
1 杭政储出 住宅 35635 2.4 243048 100%
[2026]30 号
公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5a41fccc-6988-4101-8157-672b2d08a6a2.PDF
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2026-05-15 16:10│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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2026 年 5 月 15 日，公司全资子公司杭州滨延房地产开发有限公司与杭州浙皖房地产开发有限公司以联合体形式竞得杭州市下
述地块的国有建设用地使用权：
序号 地块编号 规划用途 建设用地面积 容积率 土地总价 土地权益
(㎡) (万元)
1 杭政储出 住宅 40630 2.0 212520 50%
[2026]24 号
2 杭政储出 住宅 39553 1.05 176038 50%
[2026]25 号
公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3e749b6d-3ebc-4c0f-b43a-640d48707066.PDF
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2026-05-15 15:42│滨江集团（002244）：关于收到中国证券监督管理委员会浙江证监局警示函的公告
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杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年5 月 14 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称
“浙江证监局”）下发的《关于对杭州滨江房产集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》[2026]118 号（以下简称
“《警示函》”）。现将具体情况公告如下：
一、《警示函》主要内容
杭州滨江房产集团股份有限公司、沈伟东:
2026 年 2月 2日，杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称公司)在深交所互动易平台回复“关于公司及部分子公司成为被执
行人情况”的提问时，相关信息披露不规范、不准确。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 226 号)第三条第一款的规定。公司董事会秘书沈伟东违反了
《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 226 号)第四条、第五十二条第二款的规定，对上述行为承担主要责任。根据《上市公
司信息披露管理办法》(证监会令第 226 号)第五十三条的规定，我局决定对公司、沈伟东分别采取出具警示函的监督管理措施，并
记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，切实履行勤勉尽责义务，保证信息披露的真
实、准确、完整、及时、公平，并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关人员收到上述《警示函》后，高度重视《警示函》中指出的问题，将认真总结、吸取教训，进一步加强对《上市公司
信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的学习和理解，进一步提高公司规范运作水平
，提高信息披露质量，避免该类问题的再次发生。
本次收到《警示函》事项不会影响公司正常的生产经营管理活动。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披
露义务，做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/44b3a14e-873b-4492-b0ab-92edcdec48a2.PDF
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2026-05-13 17:46│滨江集团（002244）：第七届董事会第九次会议决议公告
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杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知于 2026 年 5 月 8 日以专人送达、电子邮件
方式发出，会议于 2026 年 5 月 13 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议召开程序符合《公司法
》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司将于 2026 年 6 月 3日召开 2025 年年度股东会，详情请见公司2026-019 号公告《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二六年五月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/11de6101-4164-4280-bfc5-1b882e663397.PDF
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2026-05-13 17:44│滨江集团（002244）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 27 日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪酬确 非累积投票提案 √作为投票对象
认及 2026 年度薪酬方案的议案 的子议案数（2）
4.01 关于 2025 年度非独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
4.02 关于 2025 年度独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案
5.00 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于为控股子公司提供担保额度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
9.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026年 4月 24 日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的公告信息。3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 6月 1日、2日（9:00-11:30，14:00-17:00）
（二）登记地点：浙江省杭州市庆春东路 38 号公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、预约登记
拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、身份证号或证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过
邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及加盖公司公章的营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及加盖公司公章的营业执照复印件 。
（四）联系方式
联系人：沈伟东 李耿瑾
联系电话：0571—86987771
邮 箱：office@binjiang.com.cn
（五）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c9881e01-3e73-4b87-a40b-94e379abd067.PDF
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2026-05-05 17:05│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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2026 年 4 月 30 日，公司全资子公司杭州滨尧房地产开发有限公司与杭州浙霁置业有限公司以联合体形式竞得杭州市下述地块
的国有建设用地使用权：
序号 地块编号 规划用途 建设用地面积 容积率 土地总价 土地权益
(㎡) (万元)
1 杭政储出 住宅 32789 2.2 260913 50%
[2026]23 号
公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/fe0dd30f-acd2-44fd-8722-9a9cd78cc4ad.PDF
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2026-04-28 19:05│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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2026 年 4 月 28 日，公司全资子公司杭州滨溢房地产开发有限公司与杭州兴耀房地产开发集团有限公司以联合体形式竞得杭州
市下述地块的国有建设用地使用权：
序号 地块编号 规划用途 建设用地面积 容积率 土地总价 土地权益
(㎡) (万元)
1 杭政储出 住宅 17863 1.8 38592 70%
[2026]18 号
公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5583f663-05d6-491b-9e1b-ae4c0042e9c0.PDF
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2026-04-27 17:06│滨江集团（002244）：2026年一季度报告
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滨江集团（002244）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/81f60b58-8471-4f75-85a1-5b06023652d4.PDF
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2026-04-23 19:15│滨江集团（002244）：滨江集团2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9097 号
杭州滨江房产集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称
滨江集团）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是滨江集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，滨江集团于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：叶卫民
中国·杭州 中国注册会计师：侯波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e660fbaa-05db-44b6-97a7-b208a6ba1870.PDF
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2026-04-23 19:15│滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
为满足杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）房地产项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目建设及运营效
率，确保控股子公司融资工作的顺利推进，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相
关规定，结合公司房地产项目开发进度及业务发展需要，公司（含公司控股子公司）对未来拟为控股子公司提供的新增担保总额度进
行了合理预计，具体情况如下：
1、公司拟为资产负债率为 70%以上的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过 15亿元及 30亿元的
新增担保。
2、上述预计新增担保事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、在股东会批准上述担保额度的前提下，为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营
管理层在该等担保额度内审批对控股子公司提供担保的具体事项。
4、上述担保额度及授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会决议之日止。在上述担保额度
内发生的具体担保事项无需另行召开董事会或股东会审议，授权公司经营管理层决定。
二、担保协议的主要内容
本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度，将根据控股子公司融资情况决定是否予以实施。截止目前，本次新增担
保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、董事会意见
公司董事会认为本次为控股子公司提供新增担保额度，并提请股东会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策，
符合公司项目实际经营需要，有利于提高控股子公司融资效率，保障项目的良好运作，促进公司经营发展。
四、公司累计对外担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为561,366.73万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额占
公司最近一期经审计净资产的 19.05％，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为 24,110.43 万元，占公司最近一期经审
计净资产的0.82％。
五、备查文件
１、第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a381f2fb-41f2-4b0e-901e-bf09b51f54b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:15│滨江集团（002244）：关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/000c7073-263e-476a-88b8-a143907b44ae.PDF
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2026-04-23 19:14│滨江集团（002244）：独立董事2025年述职报告（贾生华）
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滨江集团（002244）：独立董事2025年述职报告（贾生华）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:14│滨江集团（002244）：独立董事2025年述职报告（于永生）
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，本人作为公司第七届董事
会独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予以审查。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人于永生，研究生学历、会计学博士、教授。2025 年 6 月 9日起担任公司独立董事，现任浙江财经大学会计学教授、硕士生
导师，中国会计学会理事。同时兼任宁波金田铜业（集团）股份有限公司、宁波舟山港股份有限公司独立董事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在滨江集团担任除独立董事外的其他职务，与滨江集团及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本
人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受滨江集团及其主要股东等单位或者个人的影响。
2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任滨江集团独立董事所应具备的独立性要求
，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，
认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、年度履职概况
（一）出席公司会议情况
在 2025 年的工作中，本人勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表明确意见
，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。未出现连续两次未能亲自出席的情况，也无委托其他独立董事代为出席的情况。
2025 年本人任职期间，滨江集团共召开了 6 次董事会，召开审计委员会 3 次，提名委员会 1 次，独立董事会专门会议 2 次
，本人均亲自出席并参加表决，没有委托出席或缺席出席的情况。本人均亲自出席并对相关事项依法发表独立审核意见。本人出席会
议的情况如下：
姓名 参加董事 参加审计委 参加提名委 参加独立董事 出席股东会次
会次数 员会会议次 员会会议次 专门会议次数 数
数 数
于永生 6 3 1 2 1
本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、提出意见建议等，得到及时反
馈。没有事先否决的情况。在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投
出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
2025 年任职期间，按照监管规定，公司对应当披露的关联交易召开了 2 次独立董事专门会议，本人对相关事项发表了独立的审
核意见，具体情况如下：
序号 会议时间 主要内容 意见类型
1 2025.12.15 关于预计 2026 年度日常关联交易 同意
2 2025.12.22 关于关联自然人购买商品房的关联交易 同意
（二）行使独立董事职权的情况
2025 年任职期间，作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加董事会、股东会等机会到公司进
行现场检查，重点对公司经营情况、财务情况、对外担保情况、董事会决议执行情况进行了解。其他现场工作情况如下：2025 年 6
月，本人赴金华永康调研了公司永康的收购项目，详细了解了项目推进情况，重点关注了项目工程进度和去化情况等；2025 年 10
月，本人参加了由公司组织的审计委员会履职指引培训，公司常年法律顾问天册律师事务所律师重点对取代监事会背景下审计委员会
的职责内容进行了讲解和现场解答；2025 年 11 月，本人现场考察了公司暖屋、养老及置业板块业务，通过听取板块负责人汇报及
现场调研项目的方式对各板块经营情况进行了更新了解；2025 年 12 月，本人赴嘉兴桐乡调研了公司南城明月苑项目，详细了解了
项目工程进度，开盘及去化等情况。
同时，本人也积极关注公司信息披露以及公共媒体对公司的有关宣传和报道，并通过电话等方式与公司董事、董事会秘书及其他
相关工作人员保持联系，实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响，切实履行了独立董事职责。
报告期内，本人作为第七届董事会审计委员会召集人，持续关注公司内部控制、审计等工作的进展情况，督促内部审计机构及会
计师事务所各司其职，做好相关工作。
本人任职期间有足够的时间和精力有效履职。2025 年度，本人在公司现场工作时间为 12 天，工作内容包括但不限于前述出席
会议、审阅材料、与各方沟通、现场调研及其他工作等。
任职期间，公司对独立董事的工作给予了大力支持，积极为本人履职提供方便，充分保障了独立董事的知情权，没有妨碍独立董
事独立性的情况发生。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年任职期间，本人作为第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，对公司应当披露的关联交易、董事会拟聘任
的高级管理人员的任职资格、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、续聘会计师事务所等事项进行了重点关注，对相关事项作
出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下
：
（一）应当披露的关联交易；
1、2025 年 12 月 15 日，公司召开独立董事 2025 年第一次专门会议，对第七届董事会第五次会议拟审议的日常关联交易预计
议案进行了审议，本人作为公司独立董事，同意将本次交易议案提交公司董事会审议，2025 年 12 月 17 日，公司第七届董事会第
五次会议审议并通过了该议案。
2、2025 年 12 月 22 日，公司召开独立董事 2025 年第二次专门会议，对公司第七届董事会第六次会议拟审议的关于关联自然
人购买商品房的关联交易事项进行了审议，本人作为公司独立董事，同意将本次交易议案提交公司董事会审议，2025 年 12 月 24
日，公司第七届董事会第六次会议审议并通过了该议案。
（二）聘任高级管理人员
2025 年 6 月，董事会换届后，根据经营管理需要，本人作为提名委员会委员，在充分审查拟聘任高级管理人员的履职能力和职
业素养基础上，同意继续聘用张洪力为公司总裁；沈伟东、郭清为公司副总裁，认为上述人选具备与行使职权相适应的专业能力和职
业素质。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
本人任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了定期报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人认为：公司信息披露真实、准确、完整
，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会、审计委员会审议通过，公司董事、高
级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所；
报告期内，本人对续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构进行了事前审议并发表了独立意见，本人认为其在独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，且具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，本次
续聘有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
（五）聘用上市公司财务负责人
2025 年 6 月，董事会换届后，本人作为审计委员会主任委员，对聘任公司财务总监事项进行了事前审议并发表了独立意见，本
人认为沈伟东先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意提交公司第七届董事会第
一次会议审议。
本人任职期间，独立董事不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；也未有提议解聘会计师事务所的情况发生。
本人任职期间，公司不存在其他与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项。
四、总体评价和建议
2025 年任职期间，本人独立、勤勉地履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，凭借自身积累的专业知识和
工作经验，在董事会中发挥参与决策、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续做好同公司各位董事、管理层、内审部之间的沟通与协作，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的
作用，按照相关监管规定召开独立董事专门会议，研究相关事项和履职相关问题，切实维护公司和全体股东的利益，为董事会的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供助力，促进公司健康持续发展。
本人邮箱：zufeyys@163.com
特此报告。
独立董事：于永生
二○二六年四月二十二日
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2026-04-23 19:12│滨江集团（002244）：滨江集团2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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滨江集团（002244）：滨江集团2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:12│滨江集团（002244）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月22日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘20
26年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2026 年度的审
计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将具体事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 9
2.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近
三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资 华仪电气、 2024 年 3 天健会计师事务所 已完结（天健
者 东海证券、 月 6日 作为华仪电气 2017 会计师事务
天健会计师 年度、2019 年度年报 所需在 5%的
事务所 审计机构，因华仪电 范围内与华
气涉嫌财务造假，在 仪电气承担
后续证券虚假陈述 连带责任，天
诉讼案件中被列为 健会计师事
共同被告，要求承担 务所已按期
连带赔偿责任。 履行判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、
自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施
63人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 基本信息
合伙人及签字注册会计师：叶卫民，2002 年起成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在天健会计师事
务所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核中控技术、博威合金、杭钢股份、杭电股份、济民健康、泰瑞机器
、天通股份等上市公司审计报告。
签字注册会计师：侯波，2011 年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天健会计师事务所执业，2
025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核杭电股份、航发科技、英联股份、钢研功能等上市公司审计报告。
项目质量复核人员：周小民，2002 年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2002 年开始在天健会计师事务所执业
，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核天宇股份等上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2026 年度相关审计费用提请股东会授权公司管理层根据公司2026 年度具体的审计要求和审计范围，按照会计师事务所提供审计
服务所需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，与天健会计师事务所协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司 2026 年董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》，通过对天健会计师事
务所提供的资料进行审核，对其资格、资质、执业质量进行了专业判断，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能
够满足公司对于审计机构的要求，且具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第七届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年
度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、2026 年董事会审计委员会第一次会议决议；
3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9823d697-4fd1-4a07-a48e-91c1643108f8.PDF
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2026-04-23 19:12│滨江集团（002244）：2025年度内部控制评价报告
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滨江集团（002244）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b1da9ab6-e9e4-4947-bcfe-d4baf4b23d15.PDF
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2026-04-23 19:09│滨江集团（002244）：独立董事2025年述职报告（汪祥耀）
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，本人作为公司第六届董事
会独立董事，现向董事会和股东会提交2025年度任职期间的述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予以审查。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人汪祥耀，高级会计师、中国注册会计师，经济学博士，会计学教授，博士生导师。本人 2019 年 5 月 7 日至 2025 年 6
月 8 日担任公司独立董事。同时兼任恒生电子股份有限公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在滨江集团担任除独立董事外的其他职务，与滨江集团及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本
人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受滨江集团及其主要股东等单位或者个人的影响。
二、年度履职概况
（一）出席公司会议情况
本人投入足够的时间履行职责，现场召开的董事会均做到亲自出席。2025 年本人任职期间，滨江集团共召开了 7 次董事会，本
人均亲自出席并参加表决，没有委托出席或缺席出席的情况。本人按时参加董事会专门委员会会议，2025 年度任职期间，公司共召
开审计委员会会议 2 次，提名委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，本人均亲自出席并参加表决，对所有议案进行客观
谨慎的思考，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，本人出席会议的情况如下：
姓名 参加董 参加审计 参加薪酬与考 参加提名委 出席股东会
事会次 委员会会 核委员会会议 员会会议次 次数
数 议次数 次数 数
汪祥耀 7 2 1 1 0
本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、提出意见建议等，得到及时反
馈。没有事先否决的情况。在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投
出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）行使独立董事职权的情况
2025年任职期间，作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
同时充分利用参加现场董事会、独董沟通会等机会到公司进行现场检查，重点对公司经营情况、财务情况、董事会决议执行情况进行
了解，现场听取公司管理层的相关汇报。
同时，本人也积极关注公司信息披露以及公共媒体对公司的有关宣传和报道，并通过电话等方式与公司董事、董事会秘书及其他
相关工作人员保持联系，实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响，切实履行了独立董事职责。
报告期内，本人作为第六届董事会审计委员会主任委员，与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，充分发挥
会计专业独立董事的作用，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，并持续关注公司内部控制、审计等工作
的进展情况，督促内部审计机构及会计师事务所各司其职，做好相关工作。
2025 年度，本人任职期间在公司现场工作时间为 4 天，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通及其他工
作等。
任职期间，公司对独立董事的工作给予了大力支持，积极为本人履职提供方便，充分保障了独立董事的知情权，没有任何妨碍本
人独立行使职权的情况发生。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年任职期间，本人作为第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员，披露财务会计报告
及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、董事、高级管理人员的薪酬、被提名董事候选人的任职资格等事项进行重点关注，对
相关事项作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行了监督。具
体情况如下：
（一）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，听取了公司经营层关于 2024 年度的经营成果汇报，认为公司董监高 2024
年度薪酬，严格按照公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司 2024 年度经营状况。
报告期内，公司不存在其他与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项。
（三）董事候选人的任职资格
报告期内，公司第六届董事会任期届满，本人作为提名委员会委员，对提名人的提名资格及新一届非职工董事候选人的任职资格
进行了审查，认为候选人均具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。2025 年 5 月 29 日，公司召开了第六届董
事会第五十次会议，2025 年 6 月 9 日，公司召开了 2024 年年度股东大会审议通过了董事会换届选举的议案。
（三）定期报告及内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要
事项，本人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经
公司董事会、监事会、审计委员会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本人任职期间，独立董事不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；也未有提议解聘会计师事务所的情况发生。
本人任职期间，公司不存在其他与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项。
四、总体评价和建议
2025 年任职期间，本人本着对公司及全体股东负责的态度，凭借自身积累的专业知识和工作经验，依法依规履行独立董事相关
职责，与公司及 2024 年年审会计师保持积极沟通，按时出席相关会议，认真审议各项议案，积极维护公司和股东特别是中小股东的
合法权益。不受公司主要股东、实际控制人、高级管理层或者其他与公司存在重大利害关系的单位或者个人的影响。
特此报告。
独立董事：汪祥耀
二○二六年四月二十二日
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2026-04-23 19:09│滨江集团（002244）：滨江集团董事、高级管理人员薪酬管理制度
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滨江集团（002244）：滨江集团董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6422cfbe-4513-45c0-9837-139322a823d1.PDF
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2026-04-23 19:08│滨江集团（002244）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
公司2025年度报告全文及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年4月28日（星期二）在全景
网举办2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。
一、业绩说明会相关安排
1、召开时间：2026年4月28日（星期二）15:00—17:00
2、召开方式：网络远程方式
3、出席人员：公司董事长戚金兴先生，独立董事贾生华先生，副总裁、财务总监、董事会秘书沈伟东先生，将采用网络远程方
式与投资者进行沟通。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
4、投资者参与方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投 资 者 可 于 2026 年 4 月 27 日 （ 星 期 一 ） 15:00 前 访 问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/def9e3f2-1c78-4074-95c2-387b1e219223.PDF
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2026-04-23 19:08│滨江集团（002244）：关于计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》和杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31
日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况
项目 计提减值准备金额（元） 计提原因
信用损失准备 15,570,016.75 按信用风险特征对应收款项计提坏账准备。
存货跌价准备 2,632,214,309.19 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其
可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
投资性房地产 157,908,182.78 对于长期资产的可收回金额低于其账面价
减值准备 值的，按其差额计提减值准备并计入减值
损失
合计 2,805,692,508.72
二、本次计提资产减值准备合理性的说明
（一）信用损失准备
公司按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组，各组合确定依据及计量预期信用损失的方法如下：
1、具体组合及计量预期信用损失的方法
组合类别 确定组合的 计量预期信用损失的方法
依据
组合类别 确定组合的 计量预期信用损失的方法
依据
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的
预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，
计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况
的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失
其他应收款——外部财务资助款组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当
其他应收款——项目预售监管共管户资金 前状况以及对未来经济状况的
其他应收款——物业维修金、保修金组合 预测，通过违约风险敞口和未来
其他应收款——押金保证金组合 12 个月内或整个存续期预期信
其他应收款——应收暂付款组合 用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合作意向金组合
其他应收款——其他零星款项组合
其他应收款——大额政府保证金组合 款项性质 1%
其他应收款——合并范围内关联往来组合 款项性质 1%
其他应收款——已确定盈利的项目公司对 款项性质 1%
其股东的财务资助款组合
其他应收款——对联营、合营企业按公司 款项性质 1%
持股比例提供除注册资本外的项目投入款
组合
2、应收款项账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账龄 应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同） 5
1-2 年 10
2-3 年 20
3-5 年 80
5 年以上 100
3、对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
公司按上述原则，2025年度共计提坏账准备15,570,016.75元，其中应收账款转回14,568,048.03元，其他应收款计提30,138,064
.78元。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于
开发产品，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；对于开发成本，
在正常生产经营过程中以所开发项目的估计售价减去至项目完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其
可变现净值。当可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在
合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
报告期内，公司部分房地产项目销售未达预期，参照目前市场价格和项目的实际销售情况，本着谨慎性原则，公司对项目可变现
净值进行减值测试后， 2025 年度对存货共计提减值准备2,632,214,309.19元。
（三）投资性房地产减值准备
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对资产负债表日有迹象表明发生减值的投资性房地
产进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。可收回金额
按预计未来现金流量的现值确定。
按照上述方法，2025年度公司对投资性房地产计提资产减值准备157,908,182.78元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次资产减值准备计提共计2,805,692,508.72元，减少归属于上市公司股东的净利润 1,825,820,363.49 元。
本次计提资产减值准备事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/38c03650-2afd-413d-ac26-d0ba712b3c8a.PDF
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2026-04-23 19:07│滨江集团（002244）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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滨江集团（002244）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:07│滨江集团（002244）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计
委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天健会计师事务所”)成立于 2011 年，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街
道西溪路 128 号。天健会计师事务所具有丰富的证券服务业务经验，首席合伙人为钟建国，2025年末合伙人人数为250人，注册会计
师共2,363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 954 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案于 2
025 年 11月 24 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。公司审计委员会会议对上述议案事前发表了同意的审核意见。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事务所
对公司2025年度财务报告及2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、治理层及审计委员会进行了沟
通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 10 月 27 日，公司审计委员会 2025 年第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，
公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所提供的资料进行审核，对其资格、资质、执业质量进行了专业判断，认为其在独立性
、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，且具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因
此同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
2、2026 年 1月 6日，公司董事会审计委员会成员与天健会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就审计计划进
行了沟通，并认真审阅了天健会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料。
3、审计过程中，审计委员会根据审计进度，通过《审计督促函》督促天健会计师事务所按照审计计划安排审计工作，保证报告
质量，并确保在预定时间顺利完成审计工作。
4、董事会审计委员会在审阅天健会计师事务所提交的《公司财务报表及审计报告》（初稿）、《内部控制审计报告》（初稿）
及其出具的初步审计意见后，与天健会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、经营成果、现金流情况及在审计
过程中的关注的重大事项进行了沟通。2026 年 4 月 17 日，公司审计委员会 2026年第一次会议同意将年度报告及其他相关报告提
交公司董事会进行审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所的审计工作的监督及评估，认为天健会计师事务所能够按照中国注册会计师的执
业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务。
特此报告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会审计委员会
二○二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/99631528-373f-4492-bdf8-e59b8592fc64.PDF
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2026-04-23 19:07│滨江集团（002244）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
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滨江集团（002244）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1671fd59-6a0e-4c14-b4ec-c665ef8c3560.PDF
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2026-04-23 19:06│滨江集团（002244）：关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告
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一、财务资助事项概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》的相关规定，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会提请股东会授权董事会并进一步授权公司经营管理层对财务资助事项进行决策。在满足下述条件的前提下，公司拟为
开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过50%的项目公司新增不超过人民币147.37亿元的财务资助额度
：
（一）被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不是公司的董事、高级管理人员、持股 5%以上的
股东控制的法人或其他组织；
（二）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；
（三）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担
保措施等；
（四）拟新增资助总额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%（即人民币 147.37 亿元），对单个被资助对象的资助额度不
超过公司最近一期经审计净资产的 10%（即人民币 29.47 亿元）。
（五）额度授权的有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会决议之日止。
上述事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会影响公司正常业务开展及资金
使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规
定的不得提供财务资助的情形。截止目前，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。
二、财务资助风险分析及风控措施
为项目公司提供财务资助进行授权管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，
被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务。公司将严格监督、核查资金使用情况，并密切关注
项目公司的经营情况，持续做好风险管控工作。
三、董事会意见
公司对房地产项目公司提供财务资助进行授权管理，能更好解决项目公司经营发展的资金需求，有利于项目开发的顺利进行，从
而提高项目公司的运营效率，符合公司的整体利益。
四、公司累计对外提供财务资助金额
截至本公告日，公司累计对外提供财务资助余额为1,710,613.69万元。
五、备查文件
１、公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b7d31e4-0956-4828-bbe2-40a3547c9bfa.PDF
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2026-04-23 19:06│滨江集团（002244）：2025年年度报告摘要
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滨江集团（002244）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ec099179-85fd-4790-a94f-6b23fdc8df2a.PDF
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2026-04-23 19:06│滨江集团（002244）：2025年年度报告
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滨江集团（002244）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2c2d3177-732a-4c13-bc1e-8d43dfa3a2ab.PDF
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2026-04-23 19:06│滨江集团（002244）：第七届董事会第七次会议决议公告
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杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通知于 2026 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮
件方式发出，会议于 2026 年 4月 22 日以现场表决的方式召开，应出席董事 5人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长戚金兴
先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和
“第四节公司治理、环境和社会”的报告期内董事履行职责的情况、董事会下设专门委员会在报告期内的情况等相关内容。
公司独立董事汪祥耀先生、贾生华先生、于永生先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年
度股东会上进行述职。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
四、审议通过《2025 年度利润分配预案》
详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要
《 2025 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、逐项审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
6.01《关于 2025 年度非独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
董事会确认公司非独立董事 2025 年度薪酬，具体详见 2025 年年度报告。2026 年，兼任公司高级管理人员的非独立董事，按
高级管理人员薪酬标准执行；其他非独立董事根据其在公司承担的工作职责，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
关联董事戚金兴先生、莫建华先生、沈伟东先生回避表决，表决结果：同意 2 票，反对 0票，弃权 0 票。
6.02《关于 2025 年度独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
董事会确认公司独立董事 2025 年度薪酬，具体详见 2025 年年度报告；2026 年度独立董事津贴标准为 15 万元（含税）。
独立董事贾生华先生、于永生先生回避表决，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会前置审议，尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
七、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员(非董事)薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
董事会对 2025 年度公司高级管理人员(非董事)年度薪酬进行了确认，具体详见公司《2025 年年度报告》。2026 年度，高级管
理人员根据其在公司承担的工作职责，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
九、审议通过《2025 年度社会责任报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号-行业信息披露》的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会并进一步
授权公司经营管理层对财务资助事项进行决策。在满足一定条件的前提下，公司拟为开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公
司所占权益比例不超过 50%的项目公司新增不超过人民币 147.37 亿元的财务资助额度。
详情请见公司 2026-009 号公告《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十一、审议通过《关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案》
鉴于房地产项目开发周期较长的特点，在合作项目预售后，为提高资金的使用效率，保护合作各方的合法经济利益，根据合作协
议的约定，项目公司拟在充分保证项目后续经营建设所需资金的基础上，并在符合相关预售款管理规定的前提下，根据项目进度和整
体资金安排，以闲置富余资金按股权比例向股东提供财务资助。为提高上述事项的实施效率，公司董事会提请股东会批准项目公司向
合作方股东提供财务资助合计不超过 66.66 亿元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
详情请见公司 2026-010 号公告《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。
十二、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
为满足公司房地产项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目建设及运营效率，确保控股子公司融资工作的顺利推进，根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司
（含公司控股子公司）拟为资产负债率为 70%以上的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过 15亿元及
30亿元的新增担保。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
详情请见公司 2026-011 号公告《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。
十三、审议通过《关于<独立董事独立性自查情况报告>的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《独立董事独立性自查情况的专项意见》。
独立董事于永生先生、贾生华先生回避表决，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
十五、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步加强公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，并结合公司实际情况，制订本制度。
具体内容详见与本公告同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十六、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 20 年为公司提供审计服务，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供
审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行审计工作和约定责任，2025 年度的审计费用为 325
万元，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。鉴于 2026 年度审计工作量尚无法确定
，提请股东会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。
该议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
详情请见与本公告同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
上述第二、四、五、六、十、十一、十二、十五、十六项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，股东会时间另行通知
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/71ba2b37-89e4-46fd-a0e4-09253e8f6c2f.PDF
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2026-04-23 19:03│滨江集团（002244）：2025年年度审计报告
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滨江集团（002244）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/da675f7f-8747-4d4e-b224-6e589ddf6c99.PDF
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2026-04-23 19:02│滨江集团（002244）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、 审议程序
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年4月 22 日召开第七届董事会第七次会议，以 5票同意，0 票反
对，0票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
二、 利润分配方案的基本情况
1、 本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、 按照《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累
计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 1,555,721,945 元，已达公司注册资本的 50%，
本年度不提取法定公积金及任意公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025
年度经审计合并报表归属于母公司所有者的净利润为 2,116,317,717.43 元，母公司 2025 年度实现净利润为 3,183,823,794.35 元
，加母公司年初未分配利润 18,803,702,608.16 元，扣除 2025 年派发的 2024 年度现金红利 255,138,395.51 元，截至 2025 年
12 月 31日，母公司未分配利润为 21,732,388,007.00 元。
经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，根据《上市公司监管指引第 3 号》、《公司法》、《公司章程》有关规定，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟以2025 年 12 月 31 日的总股本 3,111,443,890 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.68 元人民币现金红利（含税），不送红股，不转增，本次现金分红总额共计 211,578,184.52 元，
占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 10.00%。剩余未分配利润结转至下一年度。
3、 在利润分配方案公告后至实施前，若公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、 现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 211,578,184.52 255,138,398.98 280,029,950.10
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 2,116,317,717. 2,545,764,974. 2,529,138,720.52
的净利润（元） 43 90
合并报表本年度末累 22,831,375,682.18
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 21,732,388,007.00
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 746,746,533.60
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 2,397,073,804.28
均净利润（元）
最近三个会计年度累 746,746,533.60
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度拟派发现金分红总额为 211,578,184.52 元，2023-2025 年度累计现金分红金额为 746,746,533.60 元，占2023
-2025 年度年均净利润的 31.15%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情
形。
（三）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025 年度现金分红比例低于净利润 30%的情况说明
公司所处房地产行业为资金密集型行业，公司未来经营业务发展对资金的需求较大。公司留存未分配利润累积结转至下一年度，
一方面能更好满足公司发展的资金需求，另一方面，也可以进一步增强公司的抗风险能力，从而更好保障公司的长期可持续发展。
2、留存未分配利润的主要用途
为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将根据公司发展战略和经营计划，用于增加项目储备、偿还债务
、补充流动资金需求等方面。
3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司2025年年度股东会将以现场形式召开，并提供网络投票方式为中小股东参与现金分红决策提供便利，保证所有股东享有平等
权利表达意见和诉求，同时公司将单独统计并公告中小股东对本次利润分配事项的投票结果。
4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将继续坚持稳健经营，做优、做精、做强企业，保持良好的基本面，努力实现公司长期可持续发展，同时积极履行公司的利
润分配政策，争取以现金分红形式回报投资者，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。
（四）其他说明
公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额占总资产的比例分别为0.54%、0.68%，均低于50%。
四、 备查文件
1、 公司第七届董事会第七次会议决议；
2、 2026年董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aa9a35e4-2b92-4816-9ab5-f07ff544be96.PDF
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2026-04-10 18:05│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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2026 年 4 月 10 日，公司全资子公司杭州滨寅房地产开发有限公司竞得杭州市下述地块的国有建设用地使用权：
序号 地块编号 规划用途 建设用地面 容积率 土地总价 土地权益
积(㎡) (万元)
1 杭政储出 住宅 22891 2.2 96332 100%
[2026]12 号
公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/6fffe238-8373-4406-95fa-b476280258d9.PDF
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2026-04-08 16:25│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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2026 年 4 月 8 日，公司全资子公司杭州滨钰房地产开发有限公司与杭州兴耀房地产开发集团有限公司以联合体形式竞得杭州
市下述地块的国有建设用地使用权：
序号 地块编号 规划用途 建设用地面 容积率 土地总价 土地权益
积(㎡) (万元)
1 杭政储出 住宅、商业 45310 2.14 129891 49%
[2026]11 号
公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/c704db16-4362-466b-aff9-bc6d7f3f828b.PDF
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2026-03-10 00:00│滨江集团（002244）：关于股东减持计划期限届满暨减持结果的公告
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信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11月 15日披露了《关于股东减持公司股份的预披露公告》（公
告编号：2025-050）。合计持有公司股份 89,522,500 股的公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司（以下简称“滨江控股”）之一
致行动人珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马元享红利 72 号私募证券投资基金（以下简称“元享红利 72 号”）、珠海
阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马元享红利 73 号私募证券投资基金（以下简称“元享红利 73 号”）、珠海阿巴马私募基
金投资管理有限公司－阿巴马元享红利 74 号私募证券投资基金（以下简称“元享红利 74号”）计划自减持预披露公告之日起十五
个交易日后的三个月内，以集中竞价和大宗交易方式，合计减持本公司股份不超过 89,522,500股（占本公司总股本的 2.88%）。
前期公司已按相关规定披露了《关于股东减持公司股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-055、2025-059）、《关于股
东权益变动比例触及 1%及 5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-001）和《简式权益变动报告书》
。
截至 2026 年 3月 7日，本次股份减持计划期限已届满，在预先披露的股份减持计划时间区间内，上述股东通过集中竞价及大宗
交易方式合计减持公司股份 87,572,338股，占公司总股本的 2.8145%。公司于近日收到滨江控股出具的《关于减持计划期限届满暨
减持结果的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区 减持股份数量 占公司总
称 （元/股） 间 （股） 股本比例
（元/股）
元享红利 集中竞价 2025/12/19——2026/3/4 10.02 9.82—12.22 12,172,300 0.3912%
72 号 大宗交易 2025/12/15——2026/3/4 9.21 9.12—9.85 24,798,801 0.7970%
元享红利 集中竞价 2025/12/19——2026/3/4 10.21 9.81—12.09 6,595,400 0.2120%
73 号 大宗交易 2025/12/15——2026/3/4 9.20 9.12—9.79 15,702,983 0.5047%
元享红利 集中竞价 2025/12/17——2026/3/4 10.06 9.81—12.20 12,150,600 0.3905%
74 号 大宗交易 2025/12/16——2026/3/4 9.22 9.12—9.79 16,152,254 0.5191%
合计 87,572,338 2.8145%
上述股东减持股份的来源均为大宗交易买入的股份。
2、本次减持前后股东及其一致行动人持股情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
(%) (%)
滨江控股 1,413,012,872 45.4134 1,413,012,872 45.4134
戚金兴 371,598,600 11.9430 371,598,600 11.9430
戚加奇 31,040,000 0.9976 31,040,000 0.9976
元享红利 71号 28,880,000 0.9282 28,880,000 0.9282
元享红利 72号 37,600,000 1.2084 628,899 0.0202
元享红利 73号 22,972,500 0.7383 674,117 0.0216
元享红利 74号 28,950,000 0.9304 647,146 0.0208
合计持有股份 1,934,053,972 62.1593 1,846,481,634 59.3448
其中：无限售条件 1,655,355,022 53.2021 1,567,782,684 50.3876
股份
有限售条件股份 278,698,950 8.9572 278,698,950 8.9572
二、其他相关说明
1、上述股份减持期间，相关股东均严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持计划实施情况与预披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划时间已届满。
3、本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司的治理结构、持续经营产生影响。
三、备查文件
1、《关于减持计划期限届满暨减持结果的告知函》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/55ae5916-0fef-457a-93f9-d749c8af8c57.PDF
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2026-02-10 16:05│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/1ae3df08-4cf6-46bd-9832-9184b93a4c4d.PDF
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2026-01-08 18:06│滨江集团（002244）：简式权益变动报告书
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滨江集团（002244）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/a06ce295-626c-4614-b782-85d0daad3d9d.PDF
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2026-01-08 18:02│滨江集团（002244）：关于股东权益变动比例触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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滨江集团（002244）：关于股东权益变动比例触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/4051ee25-4b82-45c8-a88b-90218bb734f7.PDF
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2025-12-25 17:20│滨江集团（002244）：关联交易公告
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一、关联交易概述
因个人需求，俞理立女士以总价 2600.6168 万元购买公司控股子公司杭州滨澳房地产开发有限公司（以下简称“滨澳公司”）
开发的揽奥望座商业大平层一套。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，俞理立女士为公司的关联自然人，本次交易构
成关联交易。
公司独立董事已就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了同意的独立意见。2025 年 12 月 24 日，公司召开第七届董事会
第六次会议，会议以 4 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事戚金兴先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审批。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
俞理立女士系公司董事长戚金兴先生之配偶。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，俞理立女士系公司关联人。
三、关联交易标的基本情况
揽奥望座项目系公司控股子公司滨澳公司开发的房地产项目，该项目位于杭州市萧山区，规划用地面积 1.8 万平方米，计容规
划建筑面积 7.56 万平方米。
本次交易标的系揽奥望座项目商业大平层，标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、
仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的定价政策及依据
上述关联交易的价格根据本项目商业大平层相关销售政策确定，交易价格公平合理。
五、关联交易协议的主要内容
上述关联自然人拟与滨澳公司签署《商品房买卖合同》，合同条款及内容与普通购买者一致，未做其他特殊约定。
六、关联交易的目的和影响
本次关联交易属于公司正常销售行为，交易价格公平合理，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况，也不影响公司独立性。
该关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。
七、与上述关联自然人发生的各类关联交易情况
年初至披露日，公司与俞理立女士累计已发生的各类关联交易总金额为 0 元。
八、独立董事过半数同意意见
本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过。具体为独立董事于永生、贾生华同
意。
公司独立董事认为：本次关联交易属于公司日常经营活动的销售行为，不影响公司独立性，交易价格公平合理，不存在损害公司
及公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本次交易议案提交公司董事会审议，同时公司关联董事应按规定回避表决。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、独立董事 2025 年第二次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1c6cb73a-7846-4030-81f9-a104dadc80b0.PDF
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2025-12-25 17:20│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/83337fad-aa40-4764-a7d4-70bfb88ef80d.PDF
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2025-12-25 17:16│滨江集团（002244）：第七届董事会第六次会议决议公告
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滨江集团（002244）：第七届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/40da1f4c-9cbf-4c60-b02d-c18ac36477bc.PDF
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2025-12-23 17:11│滨江集团（002244）：关于股东减持公司股份触及1%整数倍的公告
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滨江集团（002244）：关于股东减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/9a4e2c1a-da17-49a7-b339-f1b8c77e0da5.PDF
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2025-12-17 17:06│滨江集团（002244）：第七届董事会第五次会议决议公告
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杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以专人送达、邮件形
式发出，会议于 2025 年 12 月 17 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5人。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
因经营需要，公司 2026 年度拟与关联方滨江服务集团有限公司及其下属公司（以下简称“滨江服务”）发生日常性关联交易，
涉及接受关联方提供劳务、向关联方转让车位、储藏室及商铺、向关联方出租房屋和车位、向关联方提供餐饮服务等业务，本次预计
新增 2026年度日常关联交易总额不超过 29,800 万元。
公司独立董事已就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了同意的独立意见。
关联董事戚金兴先生、莫建华先生回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
详情请见公司 2025-058 号公告《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/2d1b64c2-7b73-4c17-97a6-f781758fde20.PDF
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2025-12-17 17:05│滨江集团（002244）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
杭州滨江房产集团股份有限公司及下属控股子公司（以下简称“公司”）2026 年度拟与关联方滨江服务集团有限公司及其下属
公司（以下简称“滨江服务”）发生日常性关联交易，涉及接受关联方提供劳务、向关联方转让车位、储藏室及商铺、向关联方出租
房屋和车位、向关联方提供餐饮服务等业务，本次预计新增 2026 年度日常关联交易总额不超过 29,800 万元。
2025 年 12 月 15 日，公司独立董事 2025 年第一次专门会议以 2票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了本次日常关联交易预
计事项。
2025 年 12 月 17 日，公司召开第七届董事会第五次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计 2026 年度
日常关联交易的议案》，关联董事戚金兴先生、莫建华先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公
司股东大会审议。
(二) 预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 2026 年预计
价原则 金额
接受关联人提 滨江服务 接受物业管理、咨询服务、 市场价 14,000
供的劳务 销售代理服务
向关联人出售 滨江服务 转让停车位、储藏室、商铺 市场价 15,000
资产
向关联人出租 滨江服务 租赁 市场价 400
房屋及车位
向关联人提供 滨江服务 提供餐饮服务 市场价 400
劳务
合计 29,800
（三）2025 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别 关联 关联交易 2025 年 1-9 2025 年年 实际发生 实际发生 披露日期及索引
人 内容 月实际发生 度预计金 额占同类 额与预计
金额（未经 额 业务比例 金额差异
审计） （％） （%）
接受关联人提 滨江 接受案场 22,360.62 42,600 100 -47.51 巨潮资讯网
供的劳务 服务 服务、物 www.cninfo.com.cn
业管理、 2024 年 12 月 6日公告
咨询服
务、销售
代理服务
向关联人出售 滨江 转让停车 6,597.26 20,000 0.10 -67.01 巨潮资讯网
资产 服务 位、储藏 www.cninfo.com.cn
室、商铺 2024 年 12 月 6日公告
向关联人出租 滨江 租赁 206.2 400 0.67 -48.45 巨潮资讯网
房屋及车位 服务 www.cninfo.com.cn
2024 年 12 月 6日公告
向关联人提供 滨江 提供餐饮 69.68 1,000 0.24 -93.03 巨潮资讯网
劳务 服务 服务 www.cninfo.com.cn
2024 年 12 月 6日公告
合计 29,233.76 64,000 -54.32 --
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：滨江服务集团有限公司
2、注册地址：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
3、注册资本：100000 美元
4、成立日期：2017 年 07 月 06 日
5、董事会主席：余忠祥
6、经营范围：物业管理服务等
7、最近一期财务数据：截止2025年6月30日，总资产498,482.40万元，净资产 166,196.00 万元，2025 年 1-6 月营业收入 202
,504.10万元，净利润 30,556.20 万元。（未经审计）
8、关联人信用状况良好，不是失信被执行人。
（二）与公司的关联关系
滨江服务实际控制人系戚金兴先生，与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，滨江服
务系公司关联方。
（三）履约能力分析
滨江服务是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
本次关联交易涉及的业务包括滨江服务向公司提供交付后物业管理服务、物业咨询服务、销售代理服务，滨江服务向公司租赁车
位和房屋，公司向滨江服务转让车位、储藏室及商铺，公司向滨江服务提供餐饮服务等。
接受滨江服务提供服务的价格依据所需服务项目的面积、区域位置、物业定位、规模、业态、所需物业服务的范围及品质，以同
类第三方服务企业提供类似服务的市场价格为基础，由双方协商或者法律法规规定的其他方式确定。
向滨江服务转让车位、储藏室及商铺的交易价格将参考转让时市场价格，并结合转让方式以及受让方付款方式等因素，由双方协
商确定。
向滨江服务出租房屋及车位之交易价格由双方参考房屋及车位所在当地社区可比较物业单位及停车位的当时市场费率等因素协商
确定。
向滨江服务提供餐饮服务的交易价格由双方在参考向第三方提供相同服务的市场价格基础上协商确定。
2、关联交易协议签署情况
2025 年 12 月 17 日，公司与滨江服务就上述日常关联交易事项签署框架协议，未来公司及控股子公司与滨江服务将根据生产
经营的实际需求，在框架协议基础上按项目签订协议进行交易。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，根据公司的日常实际经营需要确定。日常关联交易符合公司业务正常开展
和发展需要。交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。上述交易有利于充分利用关
联方拥有的资源为公司的生产经营服务，实现优势互补，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公
司的独立性。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/aee0d4a7-276f-40bd-bb40-e2dc38827ff3.PDF
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2025-12-16 20:26│滨江集团（002244）：关于股东减持公司股份触及1%整数倍的公告
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控股股东杭州滨江投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11月 15日披露了《关于股东减持公司股份的预披露公告》（公
告编号：2025-050）。合计持有公司股份 89,522,500 股的公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司（以下简称“滨江控股”）之一
致行动人珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马元享红利 72 号私募证券投资基金（以下简称“元享红利 72 号”）、珠海
阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马元享红利 73 号私募证券投资基金（以下简称“元享红利 73 号”）、珠海阿巴马私募基
金投资管理有限公司－阿巴马元享红利 74 号私募证券投资基金（以下简称“元享红利 74号”）计划自减持预披露公告之日起十五
个交易日后的三个月内，以集中竞价和大宗交易方式，合计减持本公司股份不超过 89,522,500股（占本公司总股本的 2.88%）。
2025 年 12月 16 日，公司收到滨江控股出具的《关于减持股份比例触及 1%整数倍的告知函》，2025年 12月 15日，元享红利
72号通过大宗交易减持公司股票 17,275,000股，占公司总股本的 0.555%；元享红利 73号通过大宗交易减持公司股票 7,975,700股
，占公司总股本的 0.256%。2025年 12月 16日，元享红利 74号通过大宗交易减持公司股票 770,000股，占公司总股本的 0.025%。
本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份由 1,934,053,972 股下降至 1,908,033,272股，占公司总股本比
例由 62.16%下降至 61.32%。权益变动触及 1%的整数倍，具体情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人 杭州滨江投资控股有限公司
住所 杭州市秋涛北路 73 号
权益变动时间 2025 年 12 月 15 日、2025 年 12 月 16 日
权益变动过程 2025 年 12 月 15 日，元享红利 72 号通过大宗交易减持公司
股票 17,275,000 股，占公司总股本的 0.555%；元享红利 73 号通
过大宗交易减持公司股票7,975,700股，占公司总股本的0.256%。
2025 年 12 月 16 日，元享红利 74 号通过大宗交易减持公司股票
770,000 股，占公司总股本的 0.025%。本次权益变动后，公司控
股股东及其一致行动人合计持有公司股份由 1,934,053,972 股下
降至 1,908,033,272 股，占公司总股本比例由 62.16%下降至
61.32%。权益变动触及 1%的整数倍。
本次减持与此前已披露的减持计划一致，减持数量在减持计
划范围内，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文
件的情况。
股票简称 滨江集团 股票代码 002244
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有√无□
是否为第一大股东或实际控制人 是√否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股 减持股数（万股） 减持比例（%）
等）
A 股 2602.07 0.84
合计 2602.07 0.84
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易□
多选） 通过证券交易所的大宗交易√
其他□（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本
例(%) 比例(%)
滨江控股 1,413,012,872 45.4134 1,413,012,872 45.4134
戚金兴 371,598,600 11.9430 371,598,600 11.9430
戚加奇 31,040,000 0.9976 31,040,000 0.9976
元享红利 71号 28,880,000 0.9282 28,880,000 0.9282
元享红利 72号 37,600,000 1.2084 20,325,000 0.6532
元享红利 73号 22,972,500 0.7383 14,996,800 0.4820
元享红利 74号 28,950,000 0.9304 28,180,000 0.9057
合计持有股份 1,934,053,972 62.1593 1,908,033,272 61.3231
其中：无限售条件股份 1,655,355,022 53.2021 1,629,334,322 52.3659
有限售条件股份 278,698,950 8.9572 278,698,950 8.9572
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是√否□
作出的承诺、意向、计划 公司于 2025 年 11 月 15 日披露了《关于股东减持公司股份的预
披露公告》（公告编号：2025-050）。本次减持情况与已披露
的减持计划一致，减持数量在减持计划范围内；本次减持计划
尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反 是□否√
《证券法》《上市公司收 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
购管理办法》等法律、行
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三 是□否√
条的规定，是否存在不得 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件√ 《关于减持股份比例触及 1%整数倍的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/67ccee32-50ea-453f-9551-7a3ef27e206e.PDF
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2025-12-02 16:00│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a6b827d5-7ace-4229-84e5-258002f4a694.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│滨江集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200463.PDF
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2026-04-24│滨江集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225163873.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│滨江集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224772116.PDF
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2025-08-27│滨江集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575619.PDF
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2025-04-30│滨江集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407755.PDF
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2025-04-26│滨江集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223305625.PDF
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2024-10-31│滨江集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569672.PDF
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2024-08-31│滨江集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221089497.PDF
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2024-04-27│滨江集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860108.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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