公司公告☆ ◇002244 滨江集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │滨江集团（002244）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 15:50 │滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:15 │滨江集团（002244）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:15 │滨江集团（002244）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:15 │滨江集团（002244）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:15 │滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:15 │滨江集团（002244）：关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:15 │滨江集团（002244）：关于为参股房地产项目公司提供担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:15 │滨江集团（002244）：关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:11 │滨江集团（002244）：监事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│滨江集团（002244）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5098f65e-f97a-49cc-8830-e5439d787506.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 15:50│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fce47c8c-385b-4b82-844f-66e2731db842.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:15│滨江集团（002244）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5aa9124e-471d-4843-bada-9d25719aa0ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:15│滨江集团（002244）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6bf0d003-7f4b-40d5-913a-38797ee3b125.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:15│滨江集团（002244）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/22f140b4-4b77-4aba-aa20-017bc201787b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:15│滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1a0dcbb6-86fd-47bd-8afa-3c1918397b27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:15│滨江集团（002244）：关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/46565186-e959-4b8f-acce-fed974d4497c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:15│滨江集团（002244）：关于为参股房地产项目公司提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：关于为参股房地产项目公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f6394bee-c9e6-4f2d-a9dd-06e11930f563.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:15│滨江集团（002244）：关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f3f9ad7c-38db-455e-927b-88fd4c8b26ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:11│滨江集团（002244）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c3aac519-f71a-4e90-bd80-be52f8b0a642.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:11│滨江集团（002244）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/755c6545-4f3a-48f1-a6ab-c036dc303ba7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:11│滨江集团（002244）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6c7cb47b-4d24-4def-aaf0-f0d821bac1ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:11│滨江集团（002244）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/59ec819d-26a5-4c98-bd0d-c09b637d3d9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:09│滨江集团（002244）：独立董事2024年述职报告（贾生华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：独立董事2024年述职报告（贾生华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e1099bec-0268-418a-a9e1-fc2aaecb9980.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:09│滨江集团（002244）：滨江集团市值管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为加强杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报
，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量
发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等规定，并结合公司实际情况，制定
本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同
时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分反应，以此建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的
市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
第四条 市值管理的基本原则包括：
（一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下
开展市值管理工作。
（二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。
（三）科学性原则：公司依据市值管理的客观规律，制定科学的市值管理制度，明确市值管理的机构与职责、方式与方法、预警
监控机制及禁止事项，有计划组织实施市值管理。
（四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，根据市场环境、行业发展状况、公司经营发展表现等情况，适
时采用合规有效的市值管理方式方法，使得公司市值合理反映公司价值。
（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第二章 市值管理机构与职责
第五条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。证券部是市值管理工作
的具体执行机构，其他各职能部门及下属公司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持。
第六条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营
、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公
司投资价值合理反映公司质量。
第七条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活
动，增进投资者对公司的了解。
第八条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。同时，加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和
市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的情形，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时
发布澄清公告，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。
第三章 市值管理的主要方式
第九条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映
公司质量：
（一）并购重组；
（二）股权激励、员工持股计划；
（三）现金分红；
（四）投资者关系管理；
（五）信息披露；
（六）股份回购；
（七）其他合法合规的方式。
公司可以通过实时监控公司市值、市盈率、市净率等关键指标，采用自身纵向分析与行业横向分析相结合的方法，通过比较公司
相对于行业平均、参照公司等的市值与股价表现，对关键指标进行客观评估。如出现公司的上述指标明显偏离公司价值及行业平均水
平的情形，董事会可以合法合规开展市值管理工作，促进上述指标合理反映公司质量。
第十条 公司出现股价短期连续或大幅下跌情形时，公司将按照相关法律法规的要求，及时采取应对措施。
第十一条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反证券法律法规规定，影响公司证券及其衍生品种正常交易，损害公司利益及中小投资者合法权益的违法违规行为
。
第四章 附则
第十二条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》不一致的，按照国家有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》等规定执行。第十三条 本制度由公司董事会负责修订和解释，经董事会审议批准后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5e642add-cf47-4a96-914c-d1bffb580e32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:09│滨江集团（002244）：独立董事2024年述职报告（汪祥耀）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：独立董事2024年述职报告（汪祥耀）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e3a48802-66c9-4753-838a-4277a37dbc5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:07│滨江集团（002244）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f8a5e0d7-4780-4271-886c-ae76a3d04e83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:07│滨江集团（002244）：证券投资专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2
024 年证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、证券投资概述
公司分别于 2019 年 4 月 24 日和 2019 年 5月 7 日召开的第四届董事会第七十次会议和 2018 年年度股东大会审议通过《关
于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生产经营的情况下，使
用自有资金进行风险投资，用于风险投资的最高额度为不超过人民币 16亿元（含 16亿元），投资范围：股票及其衍生品投资、基金
投资、期货投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。上述有关内容详见公司 2019年
4月 25日公告《关于使用自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2019-044）。
2024年度，公司证券投资情况如下：
证券 证券 证券 最初 会计 期初 本期 计入 本期 本期 报告 期末 会计 资金
品种 代码 简称 投资 计量 账面 公允 权益 购买 出售 期损 账面 核算 来源
成本 模式 价值 价值 的累 金额 金额 益 价值 科目
变动 计公
损益 允价
值变
动
股票 68810 品 茗 14,07 公 允 5,070 286,8 其 他 自 有
9 科技 7,020 价 值 ,600. 05.65 权 益 资金
.00 计量 00 工 具
投资
股票 60517 东 亚 38,22 公 允 4,766 2,592 其 他 自 有
7 药业 0,000 价 值 ,400. ,372. 权 益 资金
.00 计量 00 78 工 具
投资
股票 01761 宝 宝 47,25 公 允 3,059 -47,2 其 他 自 有
.HK 树 集 1,407 价 值 ,338. 51,40 权 益 资金
团 .00 计量 12 7.00 工 具
投资
合计 99,54 -- 12,89 0.00 -47,2 0.00 2,879 0.00 0.00 -- --
8,427 6,338 51,40 ,178.
.00 .12 7.00 43
二、公司关于证券投资内控制度执行情况
公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等规定的要求，制定了《风险投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，防范投资风险。公司严格按照《风险投资管理制度》相
关规定进行证券投资，未发现有违反相关制度的行为。
特此说明。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二五年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7c4a56b4-f845-427c-a7a8-4e42af9f64d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:07│滨江集团（002244）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/07a30feb-942b-461e-a73f-1acc7dce9e19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:07│滨江集团（002244）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1a274199-44ef-4b3a-961b-d89b222e3ddc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:07│滨江集团（002244）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4526df6d-7b05-44d3-968d-79014927ca09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:07│滨江集团（002244）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0a965a0a-9290-4cde-9c40-712709628315.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:07│滨江集团（002244）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/11e5b8e0-c6e7-49c2-8f46-7925a7e935f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:07│滨江集团（002244）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/722c761f-811d-48d1-8519-719661276689.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:35│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b6dc7f0f-5937-48cf-baac-5e815d91e8c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 17:50│滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/29294281-ea36-42f5-b79b-24f9c406b5f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 16:20│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年 4 月 1 日，公司竞得下述地块的国有建设用地使用权：
序 地块编号 规划用途 建设用地面 容积率 土地总价 土地权益
号 积(㎡) (万元)
1 杭政储出[2025]30号 住宅 26148 2.5 171814 100%
公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/0028d9b7-ce2b-49a9-a0c6-d4cba152ed5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 16:40│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 3 月 25 日，公司竞得下述地块的国有建设用地使用权：
序 地块编号 规划用途 建设用地面 容积率 土地总价 土地权益
|