公司公告☆ ◇002244 滨江集团 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:10 │滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告 │
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│2026-05-15 15:42 │滨江集团（002244）：关于收到中国证券监督管理委员会浙江证监局警示函的公告 │
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│2026-05-13 17:46 │滨江集团（002244）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-05-13 17:44 │滨江集团（002244）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-05 17:05 │滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告 │
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│2026-04-28 19:05 │滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告 │
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│2026-04-27 17:06 │滨江集团（002244）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:15 │滨江集团（002244）：滨江集团2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:15 │滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保额度的公告 │
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│2026-04-23 19:15 │滨江集团（002244）：关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告 │
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2026-05-15 16:10│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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2026 年 5 月 15 日，公司全资子公司杭州滨延房地产开发有限公司与杭州浙皖房地产开发有限公司以联合体形式竞得杭州市下
述地块的国有建设用地使用权：
序号 地块编号 规划用途 建设用地面积 容积率 土地总价 土地权益
(㎡) (万元)
1 杭政储出 住宅 40630 2.0 212520 50%
[2026]24 号
2 杭政储出 住宅 39553 1.05 176038 50%
[2026]25 号
公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3e749b6d-3ebc-4c0f-b43a-640d48707066.PDF
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2026-05-15 15:42│滨江集团（002244）：关于收到中国证券监督管理委员会浙江证监局警示函的公告
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杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年5 月 14 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称
“浙江证监局”）下发的《关于对杭州滨江房产集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》[2026]118 号（以下简称
“《警示函》”）。现将具体情况公告如下：
一、《警示函》主要内容
杭州滨江房产集团股份有限公司、沈伟东:
2026 年 2月 2日，杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称公司)在深交所互动易平台回复“关于公司及部分子公司成为被执
行人情况”的提问时，相关信息披露不规范、不准确。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 226 号)第三条第一款的规定。公司董事会秘书沈伟东违反了
《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 226 号)第四条、第五十二条第二款的规定，对上述行为承担主要责任。根据《上市公
司信息披露管理办法》(证监会令第 226 号)第五十三条的规定，我局决定对公司、沈伟东分别采取出具警示函的监督管理措施，并
记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，切实履行勤勉尽责义务，保证信息披露的真
实、准确、完整、及时、公平，并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关人员收到上述《警示函》后，高度重视《警示函》中指出的问题，将认真总结、吸取教训，进一步加强对《上市公司
信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的学习和理解，进一步提高公司规范运作水平
，提高信息披露质量，避免该类问题的再次发生。
本次收到《警示函》事项不会影响公司正常的生产经营管理活动。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披
露义务，做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/44b3a14e-873b-4492-b0ab-92edcdec48a2.PDF
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2026-05-13 17:46│滨江集团（002244）：第七届董事会第九次会议决议公告
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杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知于 2026 年 5 月 8 日以专人送达、电子邮件
方式发出，会议于 2026 年 5 月 13 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议召开程序符合《公司法
》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司将于 2026 年 6 月 3日召开 2025 年年度股东会，详情请见公司2026-019 号公告《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二六年五月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/11de6101-4164-4280-bfc5-1b882e663397.PDF
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2026-05-13 17:44│滨江集团（002244）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 27 日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪酬确 非累积投票提案 √作为投票对象
认及 2026 年度薪酬方案的议案 的子议案数（2）
4.01 关于 2025 年度非独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
4.02 关于 2025 年度独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案
5.00 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于为控股子公司提供担保额度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
9.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026年 4月 24 日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的公告信息。3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 6月 1日、2日（9:00-11:30，14:00-17:00）
（二）登记地点：浙江省杭州市庆春东路 38 号公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、预约登记
拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、身份证号或证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过
邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及加盖公司公章的营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及加盖公司公章的营业执照复印件 。
（四）联系方式
联系人：沈伟东 李耿瑾
联系电话：0571—86987771
邮 箱：office@binjiang.com.cn
（五）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c9881e01-3e73-4b87-a40b-94e379abd067.PDF
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2026-05-05 17:05│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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2026 年 4 月 30 日，公司全资子公司杭州滨尧房地产开发有限公司与杭州浙霁置业有限公司以联合体形式竞得杭州市下述地块
的国有建设用地使用权：
序号 地块编号 规划用途 建设用地面积 容积率 土地总价 土地权益
(㎡) (万元)
1 杭政储出 住宅 32789 2.2 260913 50%
[2026]23 号
公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/fe0dd30f-acd2-44fd-8722-9a9cd78cc4ad.PDF
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2026-04-28 19:05│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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2026 年 4 月 28 日，公司全资子公司杭州滨溢房地产开发有限公司与杭州兴耀房地产开发集团有限公司以联合体形式竞得杭州
市下述地块的国有建设用地使用权：
序号 地块编号 规划用途 建设用地面积 容积率 土地总价 土地权益
(㎡) (万元)
1 杭政储出 住宅 17863 1.8 38592 70%
[2026]18 号
公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5583f663-05d6-491b-9e1b-ae4c0042e9c0.PDF
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2026-04-27 17:06│滨江集团（002244）：2026年一季度报告
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滨江集团（002244）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/81f60b58-8471-4f75-85a1-5b06023652d4.PDF
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2026-04-23 19:15│滨江集团（002244）：滨江集团2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9097 号
杭州滨江房产集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称
滨江集团）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是滨江集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，滨江集团于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：叶卫民
中国·杭州 中国注册会计师：侯波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e660fbaa-05db-44b6-97a7-b208a6ba1870.PDF
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2026-04-23 19:15│滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
为满足杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）房地产项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目建设及运营效
率，确保控股子公司融资工作的顺利推进，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相
关规定，结合公司房地产项目开发进度及业务发展需要，公司（含公司控股子公司）对未来拟为控股子公司提供的新增担保总额度进
行了合理预计，具体情况如下：
1、公司拟为资产负债率为 70%以上的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过 15亿元及 30亿元的
新增担保。
2、上述预计新增担保事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、在股东会批准上述担保额度的前提下，为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营
管理层在该等担保额度内审批对控股子公司提供担保的具体事项。
4、上述担保额度及授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会决议之日止。在上述担保额度
内发生的具体担保事项无需另行召开董事会或股东会审议，授权公司经营管理层决定。
二、担保协议的主要内容
本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度，将根据控股子公司融资情况决定是否予以实施。截止目前，本次新增担
保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、董事会意见
公司董事会认为本次为控股子公司提供新增担保额度，并提请股东会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策，
符合公司项目实际经营需要，有利于提高控股子公司融资效率，保障项目的良好运作，促进公司经营发展。
四、公司累计对外担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为561,366.73万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额占
公司最近一期经审计净资产的 19.05％，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为 24,110.43 万元，占公司最近一期经审
计净资产的0.82％。
五、备查文件
１、第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a381f2fb-41f2-4b0e-901e-bf09b51f54b3.PDF
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2026-04-23 19:15│滨江集团（002244）：关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告
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滨江集团（002244）：关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/000c7073-263e-476a-88b8-a143907b44ae.PDF
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2026-04-23 19:14│滨江集团（002244）：独立董事2025年述职报告（贾生华）
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滨江集团（002244）：独立董事2025年述职报告（贾生华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e5fe2e6f-9feb-452f-bff0-705e80b1c0c5.PDF
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2026-04-23 19:14│滨江集团（002244）：独立董事2025年述职报告（于永生）
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，本人作为公司第七届董事
会独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予以审查。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人于永生，研究生学历、会计学博士、教授。2025 年 6 月 9日起担任公司独立董事，现任浙江财经大学会计学教授、硕士生
导师，中国会计学会理事。同时兼任宁波金田铜业（集团）股份有限公司、宁波舟山港股份有限公司独立董事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在滨江集团担任除独立董事外的其他职务，与滨江集团及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本
人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受滨江集团及其主要股东等单位或者个人的影响。
2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任滨江集团独立董事所应具备的独立性要求
，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，
认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、年度履职概况
（一）出席公司会议情况
在 2025 年的工作中，本人勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表明确意见
，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。未出现连续两次未能亲自出席的情况，也无委托其他独立董事代为出席的情况。
2025 年本人任职期间，滨江集团共召开了 6 次董事会，召开审计委员会 3 次，提名委员会 1 次，独立董事会专门会议 2 次
，本人均亲自出席并参加表决，没有委托出席或缺席出席的情况。本人均亲自出席并对相关事项依法发表独立审核意见。本人出席会
议的情况如下：
姓名 参加董事 参加审计委 参加提名委 参加独立董事 出席股东会次
会次数 员会会议次 员会会议次 专门会议次数 数
数 数
于永生 6 3 1 2 1
本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、提出意见建议等，得到及时反
馈。没有事先否决的情况。在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投
出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
2025 年任职期间，按照监管规定，公司对应当披露的关联交易召开了 2 次独立董事专门会议，本人对相关事项发表了独立的审
核意见，
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