公司公告☆ ◇002244 滨江集团 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 15:45 │滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告 │
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│2025-02-10 15:42 │滨江集团（002244）：关于新增土地储备项目的公告 │
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│2025-01-24 15:44 │滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告 │
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│2025-01-15 16:50 │滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-01-14 16:25 │滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告 │
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│2025-01-13 16:36 │滨江集团（002244）：第六届董事会第四十四次会议决议公告 │
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│2025-01-01 15:35 │滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告 │
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│2024-12-30 15:46 │滨江集团（002244）：第六届董事会第四十三次会议决议公告 │
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│2024-12-30 15:45 │滨江集团（002244）：关于为参股公司提供担保的公告 │
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│2024-12-25 15:45 │滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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2025-02-20 15:45│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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2025 年 2 月 20 日，公司竞得下述地块的国有建设用地使用权：
序 地块编号 规划用途 建设用地面 容积率 土地总价 土地权益
号 积(㎡) (万元)
1 杭政储出[2025]2号 住宅 16065 2.0 138124 100%
公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/19cf533d-9567-49e9-839b-dfdfc03de854.PDF
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2025-02-10 15:42│滨江集团（002244）：关于新增土地储备项目的公告
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2025年 2 月 10日，公司新增土地储备项目如下：
序 地块名称 所在城 规划用 建设用地面 容积率 土地总价 土地权益
号 市 途 积(㎡) (万元)
1 婺城区二七区块 ZX- 金华市 商业、 24765 1.25 33100 51%
20-05-15、ZX -20- 住宅
05-16地块
2 婺城区二七区块 金华市 商业 22902 1.50 24510 51%
ZX-21-09-03地块
3 婺城区二七区块 金华市 商业 13493 1.00 10300 51%
ZX-21-09-07地块
4 金东区 ZX-33-12-09 金华市 住宅 27667 1.10 45700 51%
地块
上述项目的取得有利于公司进一步增加土地储备，增加公司的可持续发展能力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/7ea85485-fced-4c3c-80ae-510f2521cbbb.PDF
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2025-01-24 15:44│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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2025 年 1 月 24 日，公司竞得下述地块的国有建设用地使用权：
序 地块编号 规划用途 建设用地面 容积率 土地总价 土地权益
号 积(㎡) (万元)
1 杭政储出[2024]158号 住宅 32367 2.6 545608 100%
公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/2b145e5b-70af-433a-8586-c4af13c6c197.PDF
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2025-01-15 16:50│滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保的公告
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特别风险提示
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 910,938.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 36.00%。
一、担保情况概述
（一）基本情况
为满足项目经营需要，公司全资子公司杭州千岛湖滨朗房地产开发有限公司（以下简称“千岛湖滨朗公司”）拟向浙商银行股份
有限公司申请人民币3.15亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，公司拟为千岛湖滨朗公司本次融资提供全额
连带责任保证担保，同时公司拟以全资子公司杭州缤斐企业管家理有限公司持有的千岛湖滨朗公司100%的股权为本次融资事项提供质
押担保，保证金额为千岛湖滨朗公司本次未清偿债务的100%（最高本金限额为3.15亿元），具体内容以相关担保文件为准。
（二）审议程序
公司于 2024 年 4 月 25 日、6 月 17 日召开了第六届董事会第三十四次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为
控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为资产负债率为 70%以上的控股子公司及资产负债率低于 70%的控股子公司分别提供总
额度不超过 20亿元及 50亿元的新增担保。在股东大会批准上述担保额度的前提下，为提高决策效率，股东大会授权公司董事会并由
董事会进一步授权公司经营管理层在该等担保额度内审批对控股子公司提供担保的具体事项。上述担保额度及授权有效期自公司 202
3 年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会决议之日止。
公司本次为千岛湖滨朗公司提供担保在 2023 年年度股东大会授权范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。本次担保
前，公司对千岛湖滨朗公司的担保余额为 11284 万元。本次担保后，2023年年度股东大会审议通过的对控股子公司新增担保额度的
使用情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债率 股东大会 已使用 本次使用 剩余可使
审批额度 额度 用额度
公司 控股子公司 ≥70% 20 16.848 0 3.152
＜70% 50 20.5961 3.15 26.2539
合计 70 37.4441 3.15 29.4059
二、被担保方基本情况
1. 公司名称：杭州千岛湖滨朗房地产开发有限公司
2. 成立日期：2021 年 8 月 5 日
3. 住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道 1275 号
4. 法定代表人：李周捷
5. 注册资本：48000 万元
6. 经营范围：房地产开发经营。
7. 与公司关系：公司全资子公司，系千岛湖湖滨印象南区项目的开发主体。
8. 股东情况：公司间接持有其 100%的股权。
9. 近一年主要财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产902,479,540.05 元，总负债 390,842,861.04 元，净资产511,63
6,679.01 元，2024 年度营业收入 198,826,073.07 元，净利润-8989.59 元。
10. 被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订担保文件的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保、股权质押担保
2、担保金额：千岛湖滨朗公司本次未清偿债务的 100%（最高本金限额为 3.15 亿元）。
3、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
4、担保范围：主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等，具体内容以相关担保文
件为准。
四、公司意见
公司为千岛湖滨朗公司融资提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目
前千岛湖滨朗公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、公司累计对外担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 910,938.82万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额
占公司最近一期经审计净资产的 36.00％，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为 75,771.84 万元，占公司最近一期经
审计净资产的2.99％。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/175a42a3-0930-42c7-bdf3-d54a59640330.PDF
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2025-01-14 16:25│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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2025 年 1 月 14 日，公司竞得下述地块的国有建设用地使用权：
序 地块编号 规划用途 建设用地面 容积率 土地总价 土地权益
号 积(㎡) (万元)
1 杭政储出[2024]149号 住宅 36006 2.0 279829 100%
公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/ad6b1e29-56b5-4b4e-b83c-05b63c3da769.PDF
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2025-01-13 16:36│滨江集团（002244）：第六届董事会第四十四次会议决议公告
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滨江集团（002244）：第六届董事会第四十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/ad8de904-4a94-43d0-996e-156b90d61785.PDF
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2025-01-01 15:35│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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2024 年 12 月 31 日，公司以自身名义或联合体名义竞得下述地块的国有建设用地使用权：
序 地块编号 规划用途 建设用地面 容积率 土地总价 土地权益
号 积(㎡) (万元)
1 杭政储出[2024]140号 住宅 25850 2.5 169250 100%
2 杭政储出[2024]141号 住宅 53531 2.5 277199 100%
3 杭政储出[2024]143号 住宅 15227 2.5 62318 40.5%
公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/a91dfa65-f950-49a2-bccf-6126d5529e19.PDF
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2024-12-30 15:46│滨江集团（002244）：第六届董事会第四十三次会议决议公告
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杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十三次会议通知于 2024年 12月 25日以专人送达、传真
形式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5人。本次会议召开程序符合《公司法
》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
为满足项目经营需要，公司参股公司杭州兴塘置业有限公司（以下简称“兴塘置业”）拟向兴业银行股份有限公司申请人民币5.
95亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，公司拟按股权比例为兴塘置业本次融资提供连带责任保证担保，保
证范围为兴塘置业本次未清偿债务的49%（最高本金限额为29155万元），合作方股东将按出资比例对其提供同等担保。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见 2024-078号公告《关于为参股公司提供担保的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/7e9909cb-e747-4832-8221-de08bd6ee67c.PDF
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2024-12-30 15:45│滨江集团（002244）：关于为参股公司提供担保的公告
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滨江集团（002244）：关于为参股公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/23243b07-0bf6-4a9f-b72d-3087fea362b4.PDF
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2024-12-25 15:45│滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保的公告
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滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/d6a3b71b-0e2a-4c8f-aa01-62d53689d2e5.PDF
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2024-12-23 16:54│滨江集团（002244）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 12 月 23日（星期一）14：30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00。
2、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事莫建华先生
董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据《公司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事莫建华先生
代为主持会议。
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 578 人，代表股份 2,084,923,518 股，占公司有表决权股份总数的 67.0082％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 2,012,095,832 股，占公司有表决权股份总数的 64.6676％。
通过网络投票的股东 568 人，代表股份 72,827,686 股，占公司有表决权股份总数的 2.3406％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 575 人，代表股份 200,051,246股，占公司有表决权股份总数的 6.4295％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案，表决结果如下：
1、总表决情况
议 议案名称 表 决 结 果
案 同意 反对 弃权
序 股数 比例( 股数 比例( 股数 比例(%
号 %) %) )
1.0 关于拟注册发行中期票据和短期融资券（含超短期 2,083,135, 99.91 1,567,2 0.075 220,4 0.0106
0 融资券）的议案 916 43 02 2 00
2.0 关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案 2,081,778, 99.84 2,896,8 0.138 248,2 0.0119
0 461 92 57 9 00
2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况
议 议案名称 中小股东表决结果
案 同意 反对 弃权
序 股数 比例( 股数 比例( 股数 比例(%)
号 %) %)
1.0 关于拟注册发行中期票据和短期融资券（含超短期 198,263,6 99.10 1,567,2 0.783 220,4 0.1102
0 融资券）的议案 44 64 02 4 00
2.0 关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案 196,906,1 98.42 2,896,8 1.448 248,2 0.1241
0 89 79 57 1 00
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/a7821566-d9cb-4acb-8d95-09a943919874.PDF
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2024-12-23 16:54│滨江集团（002244）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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滨江集团（002244）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/eb9518ff-b8e5-4efe-8710-7114a8404bb4.PDF
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2024-12-20 16:56│滨江集团（002244）：第六届董事会第四十二次会议决议公告
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滨江集团（002244）：第六届董事会第四十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/74ebe318-2b58-4261-a14b-d039f865b807.PDF
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2024-12-20 16:55│滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保的公告
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滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/2ce1b2e1-482e-40ed-a14c-48b9724d234e.PDF
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2024-12-05 18:05│滨江集团（002244）：关于预计2025年度、2026年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
杭州滨江房产集团股份有限公司及下属控股子公司（以下简称“公司”）2025 年度拟与关联方滨江服务集团有限公司及其下属
公司（以下简称“滨江服务”）发生日常性关联交易，涉及接受关联方提供劳务、向关联方出租房屋和车位、向关联方转让车位、储
藏室及商铺、向关联方提供劳务等业务，预计 2025 年度关联交易总额不超过 64,000 万元；同时对 2026 年度拟接受滨江服务提供
的交付前管理服务进行预计，预计额度不超过 29,000 万元。
公司独立董事已就上述事项召开了专门会议并发表了同意的独立意见，2024 年 12月 5 日，公司召开第六届董事会第四十一次
会议，以 3 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度、2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事戚金兴先
生、莫建华先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公
司股东大会审议。
(二) 预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易 2025年预 2024年 1-9月
容 定价原则 计金额 实际发生金额
（未经审计）
接受关联人提供的 滨江服务 接受物业管 市场价 42,600 23,997.81
劳务 理、咨询等
服务
向关联人出售资产 滨江服务 转让停车 市场价 20,000 3459.528
位、储藏室、
商铺
向关联人出租房屋 滨江服务 租赁 市场价 400 191.96
及车位
向关联人提供劳务 滨江服务 提供餐饮服 市场价 1000 123.72
务
合计 64,000 27,773.018
此外，公司对 2026年度拟接受滨江服务提供的交付前管理服务进行预计，预计额度不超过 29,000 万元。
（三）2024 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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