公司公告☆ ◇002244 滨江集团 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │滨江集团（002244）：董事会议事规则（2025年5月修订) │
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│2025-05-20 00:00 │滨江集团（002244）：公司章程修正案（2025年5月） │
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│2025-05-20 00:00 │滨江集团（002244）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-20 00:00 │滨江集团（002244）：滨江集团会计师事务所选聘制度（2025年5月修订) │
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│2025-05-20 00:00 │滨江集团（002244）：滨江集团独立董事工作制度（2025年5月修订) │
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│2025-05-20 00:00 │滨江集团（002244）：股东会议事规则（2025年5月修订) │
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│2025-05-20 00:00 │滨江集团（002244）：公司章程（2025年5月修订) │
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│2025-05-20 00:00 │滨江集团（002244）：累积投票制度实施细则（2025年5月修订) │
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│2025-05-20 00:00 │滨江集团（002244）：第六届董事会第四十九次会议决议公告 │
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│2025-05-07 17:42 │滨江集团（002244）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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2025-05-20 00:00│滨江集团（002244）：董事会议事规则（2025年5月修订)
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滨江集团（002244）：董事会议事规则（2025年5月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5eb43471-aca0-47a7-9b56-edea4a1a2f57.PDF
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2025-05-20 00:00│滨江集团（002244）：公司章程修正案（2025年5月）
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滨江集团（002244）：公司章程修正案（2025年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/6288a863-d1da-4193-b4a2-014699015592.PDF
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2025-05-20 00:00│滨江集团（002244）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于 2025 年 5 月 19 日召开，会议决议于
2025 年6 月 9 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下
：
一、 会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 6月 9 日（星期一）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 3 日
7、出席对象
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项：
本次股东大会提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 2024年度利润分配预案 √
5.00 2024年年度报告及其摘要 √
6.00 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案 √
7.00 关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案 √
8.00 关于为控股子公司提供担保额度的议案 √
9.00 关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案 √
10.00 关于修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
14.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
15.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √
2、上述议案1、议案3-议案9已经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，议案2已经公司第六届监事会第十一次会议审议通
过,
议案10-议案15已经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月20日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
3、本次股东大会议案10-议案12为特别表决决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
4、上述议案4、议案6-议案15属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 6 月 5日、6 日（9:00-11:30， 13:30-17:00）
2、登记地点：浙江省杭州市庆春东路 38 号公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在 2025 年 6月 8 日 17:00 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市庆春东路 38号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”
字样）。
4、会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系人：沈伟东 李耿瑾
联系电话：0571—86987771
邮 箱： office@binjiang.com.cn
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的具体流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第四十七次会议决议；
2、第六届董事会第四十九次会议决议；
3、第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/e6d45e63-1e68-402a-a244-1e757b80e1eb.PDF
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2025-05-20 00:00│滨江集团（002244）：滨江集团会计师事务所选聘制度（2025年5月修订)
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滨江集团（002244）：滨江集团会计师事务所选聘制度（2025年5月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/a941a78e-d387-4d1a-bb0b-35b0c8b6676e.PDF
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2025-05-20 00:00│滨江集团（002244）：滨江集团独立董事工作制度（2025年5月修订)
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滨江集团（002244）：滨江集团独立董事工作制度（2025年5月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b83ccb9f-67f7-48fe-8fea-eec0fe6a83a5.PDF
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2025-05-20 00:00│滨江集团（002244）：股东会议事规则（2025年5月修订)
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滨江集团（002244）：股东会议事规则（2025年5月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/9c83720c-0abe-4ac5-8bb3-b725459a0315.PDF
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2025-05-20 00:00│滨江集团（002244）：公司章程（2025年5月修订)
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滨江集团（002244）：公司章程（2025年5月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1e7beffa-b7db-4020-82c5-72c1719022fb.PDF
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2025-05-20 00:00│滨江集团（002244）：累积投票制度实施细则（2025年5月修订)
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第一条 为规范公司的法人治理结构，规范公司选举董事行为，依据《公司法》《公司章程》和《上市公司治理准则》等有关规
定，制定本实施细则。
第二条 累积投票制度是指在股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用
。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选的表决权制度。
累积投票制下，股东的投票权等于其持有的股份数与应当选董事人数的乘积，每位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决权；
股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票选举数位候选董事；董事的选举结果按得票多少依次确定。
第三条 公司独立董事和非独立董事的选举实行分开表决。具体操作如下：选举独立董事时，出席股东所有的表决权等于其所持
有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分表决权只能选举该次股东会的独立董事候选人；选举非独立董事时，出
席股东所拥有的表决权等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选出的非独立董事人数之积。该部分表决权只能选举该次股东会的
非独立董事候选人。
第四条 在选举独立董事和非独立董事候选人时，出席股东可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人，但其
所投向的独立董事人选的总数不得超过该次股东会应选的独立董事总人数，所投向的非独立董事人选的总人数不得超过该次股东会应
选的非独立董事总人数。
第五条 出席股东表决时，其所投出的表决权总数不得超过其实际拥有的表决权总数。如果股东所投出的表决权超过其实际拥有
的表决权总数的，则按以下情形处理：
（一）该股东的表决权只集中选举一位候选人的，按该股东所实际拥有的表决权计算；
（二）该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的表决权数额，直至
其所投出的表决权总数不大于其所拥有的表决权为止。如计票人员指出后，该股东仍不重新确认的，则该股东所投的全部选票作废，
视为弃权。
股东会主持人应在会上向出席股东明确说明以上应注意事项，计票人员应真实核对选票，以保证表决的公正、有效。
第六条 公司在制作选举董事的投票表决单时，应充分考虑各种因素，使投票表决单的设计有利于股东正确地进行投票，同时应
在投票单的显著位置提示投票人应注意的事项。
第七条 董事的当选原则
（一）董事候选人以得票总数决定是否能被选举为董事，根据应选人数按得票总数由高往低选取，但当选董事的得票总数应占出
席当次股东会有表决权的股东所持有股份数的50%以上；
（二）如二名或二名以上董事候选人的得票总数相等，且该得票总数在应当选的董事中最少，如其全部当选将导致董事总人数超
过该次股东会应选出董事人数的，股东会应就上述得票总数相等的董事候选人按本细则规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东
会规定人数的董事时止。
出席股东表决完毕后，由股东会计票人员清点票数，并公布每一董事候选人的得票情况，按上述方式确定当选董事；并由会议主
持人当场公布当选的董事名单。
第八条 本细则所称“以上”含本数。
第九条 本细则未尽事宜或与本规则生效后颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以法律
、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第十条 本细则由公司董事会制定，经股东会批准后生效。其解释权归公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/cee83821-2558-45bd-b444-da1020feda44.PDF
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2025-05-20 00:00│滨江集团（002244）：第六届董事会第四十九次会议决议公告
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杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十九次会议通知于 2025 年 5 月 14 日以专人送达、邮
件方式发出，会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，董事会拟对
《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见与本公告同日披露的《公司章程修正案》。本次修订后，公司将不再设置监事会，监
事会的职权由董事会审计委员会行使。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，董事会拟对
《股东大会议事规则》进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露的《股东会议事规则》。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，董事会拟对
《董事会议事规则》进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，董
事会拟对《独立董事工作制度》进行修订，修订后的具体内容详见与本公告同日披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
根据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，董事会拟对
《会计师事务所选聘制度》进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
六、 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
根据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，董事会拟对
《累积投票制度实施细则》进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露的《累积投票制度实施细则》。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
七、 审议通过《关于提请召开 2024年年度股东大会的议案》
公司将于 2025 年 6月 9 日召开 2024 年年度股东大会，详情请见公司 2025-027号公告《关于召开 2024 年年度股东大会的通
知》。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/4bfbb6b0-d3d2-495a-9f96-cd96a6382b64.PDF
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2025-05-07 17:42│滨江集团（002244）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
公司2024年度报告全文及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年5月9日（星期五）在全景网
举办2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。
一、业绩说明会相关安排
1、召开时间：2025年5月9日（星期五）15:00—17:00
2、召开方式：网络远程方式
3、出席人员：公司董事长戚金兴先生，独立董事贾生华先生，副总裁、财务总监、董事会秘书沈伟东先生，将采用网络远程方
式与投资者进行沟通。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
4、投资者参与方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期 四） 15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/569fca62-5c4a-49b7-9a4f-3a2cdad2ceb9.PDF
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2025-04-30 00:00│滨江集团（002244）：2025年一季度报告
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滨江集团（002244）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5098f65e-f97a-49cc-8830-e5439d787506.PDF
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2025-04-28 15:50│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fce47c8c-385b-4b82-844f-66e2731db842.PDF
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2025-04-25 19:15│滨江集团（002244）：内部控制审计报告
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滨江集团（002244）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5aa9124e-471d-4843-bada-9d25719aa0ea.PDF
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2025-04-25 19:15│滨江集团（002244）：年度关联方资金占用专项审计报告
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滨江集团（002244）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6bf0d003-7f4b-40d5-913a-38797ee3b125.PDF
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2025-04-25 19:15│滨江集团（002244）：2024年年度审计报告
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滨江集团（002244）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/22f140b4-4b77-4aba-aa20-017bc201787b.PDF
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2025-04-25 19:15│滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保额度的公告
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