公司公告☆ ◇002244 滨江集团 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 16:00 │滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告 │
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│2025-11-27 16:27 │滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告 │
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│2025-11-24 18:00 │滨江集团（002244）：关于为参股公司提供担保的公告 │
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│2025-11-24 17:58 │滨江集团（002244）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-24 17:58 │滨江集团（002244）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-24 17:56 │滨江集团（002244）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-11-14 21:01 │滨江集团（002244）：关于股东减持公司股份的预披露公告 │
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│2025-10-30 18:04 │滨江集团（002244）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 18:04 │滨江集团（002244）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:02 │滨江集团（002244）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2025-12-02 16:00│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a6b827d5-7ace-4229-84e5-258002f4a694.PDF
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2025-11-27 16:27│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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2025 年 11 月 27 日，公司竞得下述地块的国有建设用地使用权：
序号 地块编号 规划用途 建设用地面 容积率 土地总价 土地权益
积(㎡) (万元)
1 杭政储出[2025]127 号 住宅 33978 1.2 84854 100%
2 杭政储出[2025]128 号 住宅 28869 2.5 161345 100%
公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/684d0e43-779d-4c5d-b879-13b29a0f4edf.PDF
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2025-11-24 18:00│滨江集团（002244）：关于为参股公司提供担保的公告
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特别风险提示
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 724,696.85万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.33%。
一、担保情况概述
（一）基本情况
为满足项目经营需要，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司杭州兴塘置业有限公司（以下简称“兴塘
置业”）拟向兴业银行股份有限公司申请人民币2.9亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，公司拟按股权比
例为兴塘置业本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为兴塘置业本次未清偿债务的49%（最高本金限额为14210万元），合作方股
东将按出资比例对其提供同等担保。
（二）审议程序
2025年11月24日，公司第七届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担
保的议案》，董事会同意上述担保事项。公司本次为兴塘置业提供担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本
次担保前，公司对兴塘置业的担保余额为14210万元。
二、 被担保方基本情况
1. 工商基本信息如下：兴塘置业成立于 2020年 3月 17日，住所位于浙江省杭州市萧山区新塘街道南秀路 2699号新塘街道办事
处，法定代表人为李海友，注册资本为 10000万元，公司的主要经营范围是房地产开发经营。
2. 与公司关系：公司参股公司；股东情况：公司、杭州昌禾商务信息咨询有限公司分别持有其 49%和 51%的股权。公司与其他
股东不存在关联关系。
3. 股权结构图如下：
4. 主要财务指标如下：
单位：元
项目 2025年 9月 30日 2024年 12月 31日
资产总额 2,874,980,030.64 3,087,810,142.07
负债总额 607,728,080.26 781,315,001.62
净资产 2,267,251,950.38 2,306,495,140.45
项目 2025年 1-9月 2024年度
营业收入 201,299,716.94 283,450,885.20
净利润 -39,243,190.07 -22,971,032.61
5. 被担保人不是失信被执行人。
三、拟签订担保文件的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保金额：兴塘置业本次未清偿债务的 49%（最高本金限额为14210 万元）。
3、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
4、担保范围：兴塘置业本次未清偿债务的 49%，未清偿债务包括本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现
债权的费用，具体内容以相关担保文件为准。
四、董事会意见
公司为兴塘置业本次融资提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，符合公司的整体利益。兴塘置业
其他股东按股权比例对等提供担保，符合公司对外担保的风控要求。
五、公司累计对外担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 724,696.85万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额
占公司最近一期经审计净资产的 26.33％，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为 33,582.56 万元，占公司最近一期经
审计净资产的1.22％。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/7852a0ab-5e61-4112-8c80-90e51392438c.PDF
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2025-11-24 17:58│滨江集团（002244）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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关于杭州滨江房产集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见书
编号：TCYJS2025H1979 号
致：杭州滨江房产集团股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司 2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随滨江集团本次股东会其他信息披露资料一并公告
，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对滨江集团本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2025年 10月 31日在指定媒体及深
圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2025 年 11月 24 日 14:30；召开地点为杭州市庆春东路 36
号六楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致
。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 24 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
2、《关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案》。
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照
公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《杭州滨江房产集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2025 年 11 月 18 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计11人，持股数共计2,007,054,826股，约占公司有表决权股份总数的64.5056%。结合深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共
176 名，代表股份共计 41,684,315 股，约占公司有表决权股份总数的 1.3397%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由
信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
同意2,027,661,203股，反对20,946,638股，弃权131,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9712%，表决
结果为通过。
2、《关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案》
同意2,047,927,366股，反对766,675股，弃权45,100股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9604%，表决结果
为通过。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册律师事务所
承办律师：赵琰、王淳莹
二○二五年十一月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/5a9d2c73-1698-4370-8eae-5b2cbdd8097a.PDF
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2025-11-24 17:58│滨江集团（002244）：2025年第一次临时股东会决议公告
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滨江集团（002244）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/18754045-04f2-4f50-9353-284da59ffb01.PDF
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2025-11-24 17:56│滨江集团（002244）：第七届董事会第四次会议决议公告
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滨江集团（002244）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b5e05141-ec69-468d-9e78-0abd8657d7d1.PDF
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2025-11-14 21:01│滨江集团（002244）：关于股东减持公司股份的预披露公告
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滨江集团（002244）：关于股东减持公司股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/2e35ec0d-d232-4348-a108-82932985541e.PDF
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2025-10-30 18:04│滨江集团（002244）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 18 日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于为参股房地产项目公司提供担保额度 非累积投票提案 √
的议案
2、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的公告信息。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 11 月 20 日、21 日（9:00-11:30，14:00-17:00）
（二）登记地点：浙江省杭州市庆春东路 38 号公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、预约登记
拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、身份证号或证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过
邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明及加盖公司公章的营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书及加盖公司公章的营业执照复印件 。
（四）联系方式
联系人：沈伟东 李耿瑾
联系电话：0571—86987771
邮 箱：office@binjiang.com.cn
（五）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/aa4033c9-a955-4b93-b734-45966de16672.PDF
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2025-10-30 18:04│滨江集团（002244）：2025年三季度报告
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滨江集团（002244）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8e137639-21a4-45ce-8d3d-da3befc65991.PDF
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2025-10-30 18:02│滨江集团（002244）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 30 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于
续聘2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2025
年度的审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将具体事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
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