公司公告☆ ◇002245 蔚蓝锂芯 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-02 18:19 │蔚蓝锂芯（002245）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 18:19 │蔚蓝锂芯（002245）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 00:00 │蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-10 20:30 │蔚蓝锂芯（002245）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-10 20:30 │蔚蓝锂芯（002245）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-10 20:30 │蔚蓝锂芯（002245）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-10 20:29 │蔚蓝锂芯（002245）：独立董事述职报告（何伟） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-10 20:29 │蔚蓝锂芯（002245）：独立董事年度述职报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-10 20:29 │蔚蓝锂芯（002245）：独立董事述职报告（王亚雄） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-10 20:28 │蔚蓝锂芯（002245）：年度股东大会通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 18:19│蔚蓝锂芯（002245）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蔚蓝锂芯（002245）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/61c8a3f7-3da9-475a-a36d-e22e8ed0e2c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 18:19│蔚蓝锂芯（002245）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和规范性文件以及《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下
简称“本所”）接受江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大
会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意
见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2025 年 3 月 7 日，贵公司召开了第六届董事会第二十一次会议，决定于 2025 年 4 月 2 日
召开 2024 年年度股东大会。
2025 年 3 月 11 日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方
式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）14：30。网络
投票时间：2025 年 4 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 2日 9：15-9：25，
9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 2 日 9：15-15：
00。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于 2025 年 4 月 2 日 14：30 在江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限
公司会议室如期召开，会议由公司董事长 CHEN KAI 先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时
间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 2,079 人，所持有表决权股份数
共计 257,734,073 股，占公司股份总数的 22.3718%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 9 人，所持有表
决权股份数共计 223,422,108 股，占公司股份总数的 19.3935%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易
所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 2,070
人，所持有表决权股份数共计 34,311,965 股，占公司股份总数的 2.9783%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人
）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议
且在公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《2024 年度董事会工作报告》；
2、《2024 年度监事会工作报告》；
3、《2024 年度财务决算报告》；
4、《2025 年度财务预算报告》；
5、《2024 年年度报告及摘要》；
6、《2024 年度利润分配方案》；
7、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
8、《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；
9、《关于公司监事薪酬的议案》；
10、《关于 2025 年综合信贷业务的议案》；
11、《关于对外担保事项的议案》；
12、《关于 2025 年度开展票据池业务的议案》；
13、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
其中，第 8、9 项议案涉及关联交易，相关关联股东予以回避表决；第 11、12 项议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。本次股东大会按《公司章程》的规定计票、监票。网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的
表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议
表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。贵
公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/1357e7eb-3792-47b9-a269-b4afc79f45c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 00:00│蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第
十四次会议，2024 年 8月 8日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 8亿元的闲置募集资金进行现
金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述具体内
容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2024-045 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
根据上述决议授权，公司就近日使用募集资金进行现金管理事宜公告如下：
一、部分理财产品到期赎回情况
2024年 12月 15日和 2025年 2月 13日，公司分别使用 3,000万元和 15,000闲置募集资金购买了宁波银行股份有限公司和中国
民生银行股份有限公司苏州分行单位结构性理财产品，上述具体内容详见公司 2024年 12月 17 日、2025年2 月 15 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的2024-074号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、2025-0
09号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
近日，公司已如期赎回上述理财产品，收回本金共计 18,000 万元，获得理财收益共计 37.88 万元，上述本金及理财收益已全
额存入募集资金专用账户内。
二、本次购买理财产品情况
公司近日使用募集资金在宁波银行股份有限公司购买结构性理财产品情况如下：
1、产品名称：2025年单位结构性存款 7202501771号
2、期限：91天
3、起息日：2025年 3月 21日
4、到期日/收益兑付日：2025年 6月 20日
5、产品类型：保本浮动型
6、预期年化收益率：1.00%-2.30%
7、认购资金：人民币 7,000万元
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系
三、投资风险及风险控制
尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。因此，实际收益存在一定不确定性。同时也存在相关工作人员的操作及监控风险。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部将及时跟踪，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监
督；
3、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对上市公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资
金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主
营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公
司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、上述产品购买前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
截止本次购买前，公司使用募集资金购买理财产品余额为 22,500 万元，分别为 2024 年 7 月 12 日、2024 年 12 月 17 日、
2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月27 日使用闲置募集资金购买理财产品 6,000 万元、5,000 万元、1,500 万元、10,000 万元，
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2024-040 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的进展公告》、2024-074 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、2025-006号《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告》及 2025-010号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
六、备查文件
1、进账单；
2、购买理财产品凭证。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二五年三月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/cf68412e-3b62-45fc-afa6-031bf3bf58f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-10 20:30│蔚蓝锂芯（002245）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蔚蓝锂芯（002245）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/5080ad6b-0e1b-40d6-9313-711a961169b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-10 20:30│蔚蓝锂芯（002245）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告
天健审〔2025〕6-22 号
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称
蔚蓝锂芯公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是蔚蓝锂芯公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，蔚蓝锂芯公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
中国·杭州
合伙） 中国注册会计师：
二〇二五年三月七日
仅为 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司内部控制审计报告天健审〔2025〕6-22 号文号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅
用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营 未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三
仅为 印件，
仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得
第 4 页 共 6 页
向第三方传送或披露。
仅为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司内部控制审计报告天健审〔2025〕6-22号文号报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明
曹小勤 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司内部控制审计报告天健审〔2025〕6-22号文号报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明
王余虎 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/f92d3745-a89a-40f3-9ba4-f9ea8d0b7b97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-10 20:30│蔚蓝锂芯（002245）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2025〕6-24 号
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称蔚蓝锂芯公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的蔚蓝锂芯公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供蔚蓝锂芯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为蔚蓝锂芯公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解蔚蓝锂芯公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
蔚蓝锂芯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）
》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对蔚蓝锂芯公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，蔚蓝锂芯公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（
深证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了蔚蓝锂芯公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年三月七日
仅为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明天健审〔2025〕6-24 号文号报
告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营 未经 本所 书面同意，此文件不得
用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。第 4 页 共 7 页
仅为 文号
报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经 本所 书面同意，
第 5 页 共 7 页
此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。仅为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项审计说明天健审﹝2025﹞6-24文号报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 曹小勤 是 中国注册会计师 未
经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 及其他关联资金往来
情况的专项审计说明天健审﹝2025﹞6-24 文号报告之目的而提供文件的复印
件，仅用于说明 王余虎 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不
得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/eae2a025-07ae-4525-86d8-55496d685c8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-10 20:29│蔚蓝锂芯（002245）：独立董事述职报告（何伟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蔚蓝锂芯（002245）：独立董事述职报告（何伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/7cb99e74-5e28-4c6f-a386-cde5ae1e0012.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-10 20:29│蔚蓝锂芯（002245）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蔚蓝锂芯（002245）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/69ac8de1-f5ab-4ff3-abe5-5e9a6cfc8e9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-10 20:29│蔚蓝锂芯（002245）：独立董事述职报告（王亚雄）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蔚蓝锂芯（002245）：独立董事述职报告（王亚雄）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/b216a63e-0fa6-4135-b11c-9675c029fe99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-10 20:28│蔚蓝锂芯（002245）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2025年 3月 7 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
本次股东大会的现场会议召开时间为 2025年 4月 2日下午 2：30。
网络投票
|