公司公告☆ ◇002245 蔚蓝锂芯 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-03 18:55 │蔚蓝锂芯（002245）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-03 18:55 │蔚蓝锂芯（002245）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-03 18:54 │蔚蓝锂芯（002245）：公司章程（2026年9月） │
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│2026-08-17 19:23 │蔚蓝锂芯（002245）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-17 19:22 │蔚蓝锂芯（002245）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-17 19:22 │蔚蓝锂芯（002245）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-08-17 19:22 │蔚蓝锂芯（002245）：蔚蓝锂芯2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2026-08-17 19:22 │蔚蓝锂芯（002245）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2026-08-17 19:22 │蔚蓝锂芯（002245）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-17 19:22 │蔚蓝锂芯（002245）：2026年半年度报告 │
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2026-09-03 18:55│蔚蓝锂芯（002245）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简
称“本所”）接受江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2026年第三次临时股
东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意
见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由董事会召集。2026年 8 月 14 日，贵公司召开了第七届董事会第十六次会议，决定于 2026年 9月 3日召开 20
26年第三次临时股东会。2026年 8月 18日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏蔚蓝锂芯集
团股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式
，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年 9月 3日（星期四）14：30。网络投票
时间：2026年 9月 3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 3日 9：15-9：25，9：30-11
：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 3日 9：15-15：00。经查，本
次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东会现场会议于 2026年 9月 3日 14：30在江苏省张家港市金塘西路 456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会
议室如期召开，会议由公司董事长 CHEN KAI先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 1,353 人，所持有表决权股份数共
计 547,148,665 股，占公司股份总数的 31.9938%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 4人，所持有表决权股
份数共计 321,869,005股，占公司股份总数的 18.8209%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关
规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 1,349 人，所持
有表决权股份数共计 225,279,660 股，占公司股份总数的 13.1729%。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在
公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；
2、《关于为子公司提供担保的议案》。
上述议案均为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过
。本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数
和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。贵公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/35060d00-258a-45fd-835e-59808d79d4d8.PDF
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2026-09-03 18:55│蔚蓝锂芯（002245）：2026年第三次临时股东会决议公告
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蔚蓝锂芯（002245）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/c8e44fa2-490b-4cab-87b8-3e2f42f43574.PDF
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2026-09-03 18:54│蔚蓝锂芯（002245）：公司章程（2026年9月）
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蔚蓝锂芯（002245）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/2cc5729b-02fd-4c32-bf69-e7f1fe74d9fc.PDF
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2026-08-17 19:23│蔚蓝锂芯（002245）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 03 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本并修改公司章程 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容请参见刊登于 2026 年 8 月18 日《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以上议案均为特别议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。以上议案逐项表决，公司
将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票。
三、会议登记等事项
1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书
、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原
件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
授权委托书见本通知附件二。
2、现场会议登记时间：2026 年 9 月 2 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。
3、现场会议登记地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：房红亮 许鹏程
联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233
联系地址：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
邮编：215618
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/b1702306-7950-4dbf-86a2-1129ddcea121.PDF
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2026-08-17 19:22│蔚蓝锂芯（002245）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号），本
公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 11,622.50 万股
，发行价为每股人民币 21.51 元，共计募集资金250,000.00 万元。坐扣承销保荐费 2,145.00 万元（含税，其中包含待抵扣增值税
进项税额 121.42 万元）后的募集资金为 247,855.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 6月 27 日汇入本
公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计验资费、股票登记费用以及前期已支付的保荐费等其他发行费用207.83 万元（不含税
）后，本公司本次募集资金净额 247,768.59 万元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并由其出具
《验资报告》（天健验〔2022〕6-43 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 247,768.59
截至期初累计发生额 项目投入 B1 240,994.76
利息收入净额 B2 6,402.37
本期发生额 项目投入 C1 13,122.86
利息收入净额 C2 -53.34
项 目 序号 金 额
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 254,117.62
利息收入净额 D2=B2+C2 6,349.03
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，公司制定了《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司募集资金管理制度》。本公司遵守募集相关规定，严格执行本公司募集资金管
理制度。
(二) 募集资金专户存储情况
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年7月18日分别
与中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、招商银行股份有限公司苏州分行；于2023年2月28日
与中国银行股份有限公司张家港分行；于2023年11月15日与马来西亚中国银行吉隆坡分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
截至 2026 年 6月 30 日，本公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已全部注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利推进，本公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募投项目。截至 2022 年 6月 30 日，本公司以
自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 63,042.42 万元，其中“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”预先投入 58
,939.54 万元，“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”预先投入 4,102.88 万元。
本公司拟用募集资金置换“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”自筹资金实际投入金额 58,939.54 万元。该事项
经公司第六届董事会第二次会议审议通过，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕6-302号）。截至本期末，本公司已用募集资金置换了“年产 20 亿 AH 高效
新型锂离子电池产业化项目”的自筹资金实际投入金额 58,939.54 万元。
2. 用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于 2025 年 7月 30 日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行
现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限
自股东会审议通过之日起一年内有效。截至 2026 年 6月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
根据 2023 年 8月 11 日召开第六届董事会第八次会议，公司审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司决定将原
计划投入“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”的募集资金变更投入“马来西亚锂电池项目”。
变更情况具体如下：
项目 项目名称 募集资金（万 实施主体 实施地点
元）
变更前 高效新型锂离子电池产业化 100,000.00 天鹏锂能技术 江苏省淮安市
项目（二期） （淮安）有限公司
变更后 马来西亚锂电池项目 100,000.00 天鹏电源（马来 马来西亚雪兰
西亚）有限公司 莪州
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
详见本专项报告三(三)之说明。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况说明。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/7e458059-69b5-48bc-8716-0519a696c5ca.PDF
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2026-08-17 19:22│蔚蓝锂芯（002245）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 14 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本
因公司实施 2025 年年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增
4.80 股，公司股本由115,381.0537 万股变更为 170,763.9594 万股。
因公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式行权，截至第七届董事会第十六次会议召开前，可行权股票期
权 253.2280 万份（对应253.2280 万股）已全部行权，增加公司股本 253.2280 万股，公司股本由170,763.9594 万股增加至 171,0
17.1874 万股。
鉴于上述事项，公司注册资本由 115,381.0537 万元增加至 171,017.1874万元。
二、修订《公司章程》
鉴于公司实施2025年年度利润分配方案和2024年股票期权激励计划第二个行权期行权导致公司注册资本、股份总数变化情况，根
据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，现对《公司章程》
相应条款进行修订。
《公司章程》主要条款修订对照如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
115,381.0537 万元。 171,017.1874 万元。
第二十一条 公司已发行的股份 第二十一条 公司已发行的股份数
数为115,381.0537 万股，公司股本结 为171,017.1874 万股，公司股本结构
构为：普通股115,381.0537 万股，其 为：普通股171,017.1874 万股，其他
他类别股零股。 类别股零股。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二六年八月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/5880a501-3c74-4aa6-95d5-a11d2673797d.PDF
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2026-08-17 19:22│蔚蓝锂芯（002245）：蔚蓝锂芯2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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蔚蓝锂芯（002245）：蔚蓝锂芯2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
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2026-08-17 19:22│蔚蓝锂芯（002245）：关于聘任证券事务代表的公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关
于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任许鹏程先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期同
本届董事会。
许鹏程先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符
合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0512-58161276
传 真：0512-58161233
电子邮箱：azure@azurecorp.com
联系地址：江苏省张家港市金塘西路 456 号
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二六年八月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/684ae8eb-2708-4dab-bb7c-2f416ba75323.PDF
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2026-08-17 19:22│蔚蓝锂芯（002245）：2026年半年度报告摘要
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蔚蓝锂芯（002245）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f1a60250-1d65-4b53-9352-33c282582e8f.PDF
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2026-08-17 19:22│蔚蓝锂芯（002245）：2026年半年度报告
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蔚蓝锂芯（002245）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/feb8d686-bf51-4395-b9f9-1c94489b5d63.PDF
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2026-08-17 19:21│蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于 2026 年 8 月 4 日以书面方式送达参
会人员。会议于 2026 年 8 月14 日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，本次会议采用现场会议结合通讯表决的方式，应出席
董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中，董事 CHEN KAI、独立董事潘东燕以通讯方式表决。董事长 CHEN KAI 先生因公出差，未能
现场参加本次董事会，经过半数的董事推举，会议由房红亮先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》
和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2026 年半年度报告》及摘要；
公 司 《 2026 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《2026 年半
年度报告摘要》（公告编号：2026-043）还刊登于 2026 年 8月 18 日的《证券时报》。
本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；
详 见 刊 登 于 2026 年 8 月 18 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2026-044
号《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
三、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；
因公司实施 2025 年年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增
4.80 股，公司股本由115,381.0537 万股变更为 170,763.9594 万股。
因公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式行权，截至第七届董事会第十六次会议召开前，可行权股票期
权 253.2280 万份（对应253.2280 万股）已全部行权，增加公司股本 253.2280 万股，公司股本由170,763.9594 万股增加至 171,0
17.1874 万股。
鉴于上述事项，公司注册资本由 115,381.0537 万元增加至 171,017.1874万元,同时公司章程做相应修改：
（1）原章程第一章第六条为“公司注册资本为人民币 115,381.0537 万元”。现修改为：“公司注册资本为人民币 171,017.18
74 万元”。
（2）原章程第三章第二十一条为“公司已发行的股份数为 115,381.0537万股，公司股本结构为：普通股 115,381.0537 万股，
其他类别股零股。”
现修改为“公司已发行的股份数为 171,017.1874 万股，公司股本结构为：普通股 171,017.1874 万股，其他类别股零股。”
详见刊登于2026年8月18日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-045 号《关于变更公司注册资本并修订
《公司章程》的公告》。《公司章程》（草案）见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
四、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
为满足锂电池业务日常经营和项目建设需要，同意为子公司江苏天鹏电源有限公司和 TENPOWER MALAYSIA SDN. BHD.银行融资及
业务经营增加担保额度，新增担保金额分别不超过人民币 5亿元和 10 亿元，即在 2025 年度股东会审议通过的 25 亿元和 5 亿元
担保额度基础上，合计分别为江苏天鹏电源有限公司和TENPOWER MALAYSIA SDN. BHD.银行融资及业务经营提供担保不超过30亿元和1
5 亿元，担保期限自股东会通过之日起至下一年年度股东会召开之日，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。并授权经营管理层
具体办理相关事宜。
详见刊登于2026年8月18日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-046 号《关于为子公司提供担保的公告
》。
本议案尚需提交股东会审议。
五、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
同意聘任许鹏程先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会。
详 见 刊 登 于 2026 年 8 月 18 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-047 号《
关于聘任证券事务代表的公告》。
六、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
详 见 刊 登 于 2026 年 8 月 18 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-048 号《
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/3f548957-d179-41c9-9076-b23b9a372497.PDF
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2026-08-17 19:20│蔚蓝锂芯（002245）：关于为子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为715,000万元，占最近一期（2025年度）经审计归属于母公司净资产的93.
55%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为5,000万元，占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的
0.65%。对资产负债率超过70%的公司提供担保总余额为1,100万元，占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.14%。截至本
公告披露日，公司实际对外担保余额为265,297.60万元，占最近一期（2025年度）经审计归属于母公司净资产的34.71%，敬请投资者
充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足锂电池业务项目建设需要，同意为子公司江苏天鹏电源有限公司（以下简称“天鹏电源”）和 TENPOWER MALAYSIA SDN.
BHD.（以下简称“马来西亚天鹏”）银行融资及业务经营增加担保额度，新增担保金额分别不超过人民币50,000 万元和 100,000 万
元，即在 2025 年度股东会审议通过的 250,000 万元和50,000 万元担保额度基础上，合计分别为天鹏电源和马来西亚天鹏银行融资
及业务经营提供担保不超过 300,000 万元和 150,000 万元，担保期限自股东会通过之日起至下一年年度股东会召开之日，实际担保
金额、种类、期限等以合同为准。并授权经营管理层具体办理相关事宜。
2026年8月14日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，表决情况为：6票同意，
0票反对，0票弃权。
本次担保事项尚需获得股东会的批准。
（一）担保额度情况表
担保方 被担保方 担保方 被担保方 原担保 截至目前担 本次新 担保额度占 是否
持股比 最近一期 额度 保余额 增担保 上市公司最 关联
例 资产负债 （万元） （万元） 额度 近一期净资 担保
率 产比例
江苏蔚 淮安顺昌 94.62% 23.30% 100,000 28,473.10 - 13.10% 否
蓝锂芯 天鹏电源 100.00% 61.65% 250,000 217,282.25 50,000 39.25% 否
集团股 江苏顺昌 71.24% 45.63% 100,000 16,335.25 - 13.10% 否
份有限 扬州顺昌 80.00% 82.81% 10,000 1,100.00 - 1.31% 否
公司 马来西亚 100.00% 24.17% 50,000 - 100,000 19.63% 否
天鹏
香港天鹏 100.00% - 50,000 - 6.55% 否
江苏 宇亚润盛 49.00% 69.20% 5,000 2,107.00 - 0.65% 是
顺昌
二、被担保方的基本情况
1、被担保人名称：江苏天鹏电源有限公司
成立日期：2006年6月21日
注册地址：张家港经济技术开发区新丰东路6号
法定代表人：CHEN KAI
注册资本：140,000万元
经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营
项目以审批结果为准)一般项目:电池制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司持有江苏天鹏电源有限公司100%的股权。截至2025年12月31日，天鹏电源资产总额480,530.57万元，负债总额265,815.52万
元，净资产214,715.05万元；2025年营业收入311,438.63万元，利润总额21,481.48万元，净利润19,810.47万元。（经审计）
截至2026年6月30日，天鹏电源资产总额594,365.74万元，负债总额366,408.94万元，净资产227,956.80万元；2026年1-6月营业
收入184,542.84万元，利润总额13,810.79万元，净利润13,157.81万元。（未经审计）
2、被担保人名称：TENPOWER MALAYSIA SDN. BHD.
成立日期：2022年10月14日
注册地址：29.04 MID ZONE,EXCHANGE 106 LINGKARAN TRX TUN RAZAK EXCHANGE55188 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAY
SIA
董事：CHEN KAI
注册资本：275.415万林吉特
经营范围：锂电池的研发、生产。
公司持有TENPOWER MALAYSIA SDN. BHD.100%的股权。截至2025年12月31日，马来西亚天鹏资产总额152,840.23万元，负债总额1
8,033.64万元，净资产134,806.59万元；2025年营业收入3,963.92万元，利润总额-2,196.49万元，净利润-2,196.49万元。（经审计
）
截至2026年6月30日，马来西亚天鹏资产总额230,389.18万元，负债总额55,674.35万元，净资产174,714.83万元；2026年1-6月
营业收入8,317.70万元，利润总额-4,954.97万元，净利润-4,954.97万元。（未经审计）
截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。上述被担保方均为公司控股子公司，不属于失信被执行人。
三、董事会意见
天鹏电源和马来西亚天鹏为公司全资子公司，公司为其锂电池项目建设融资提供担保支持，有助于其融资活动的开展及推进其项
目建设。
天鹏电源和马来西亚天鹏是公司锂电池业务经营主体，业务情况良好，偿债能力较强，公司对其控制较强，为其提供担保风险可
控，不存在损害上市公司利益的情形。
四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为715,000万元（本次拟提交股东会审议的对外担保额度为150,000万元，原
有有效的担保额度565,000万元），占最近一期（2025年度）经审计归属于母公司净资产的93.55%，其中，公司及控股子公司对合并
报表外单位提供的担保总额度为5,000万元，占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.65%。
截至本公告披露日，公司实际对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为265,297.60万元，占最近一期（2025
年度）经审计归属于母公司净资产的34.71%。其中，对合并报表外单位提供的担保总余额为2,107.00万元，占最近一期（2025年度）
经审计归属于母公司净资产的0.28%。
公司现有对外担保余额中，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/460618e2-c604-4484-8028-7fa44382749c.PDF
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2026-08-17 19:19│蔚蓝锂芯（002245）：公司章程(草案)
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蔚蓝锂芯（002245）：公司章程(草案)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/1b1d6460-28ea-436f-aa08-9b780853e1f4.PDF
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2026-07-27 18:09│蔚蓝锂芯（002245）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 7月 27 日下午 2:30。
2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇金塘西路 456 号公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生因公出差不能主持本次会议，经过半数的董事推举，由董事房红亮先生主持本次股
东会现场会议。
6、本次股东会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 1,942 人，代表股份 591,767,805 股，占公司有表决权股份总数的
34.60%。公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 322,086,185 股，占公司有表决权股份总数的 18.83%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 1,935 人，代表股份 269,681,620 股，占公司有表决权股份总数的 15.77%。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：
1、审议通过《关于在印度尼西亚进行锂电池项目投资的议案》。
表决结果：同意588,345,509股，占出席会议有效表决权股份总数的99.42%；反对 3,154,792 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.53%；弃权 267,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.05%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 266,476,504 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.73%；反对 3,154,7
92 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.17%；弃权 267,504 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.10%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师孟奥旗及李鹏飞见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格
、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/6e39f39f-2700-4f61-8219-adcd0de41f46.PDF
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2026-07-27 18:09│蔚蓝锂芯（002245）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简
称“本所”）接受江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2026年第二次临时股
东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意
见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由董事会召集。2026年 7月 8日，贵公司召开了第七届董事会第十五次会议，决定于 2026年 7月 27日召开 2026
年第二次临时股东会。2026年 7月 10日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏蔚蓝锂芯集团
股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式
，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年 7月 27日（星期一）14：30。网络投票
时间：2026年 7月 27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 27日 9：15-9：25，9：30-1
1：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 27日 9：15-15：00。经查，
本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东会现场会议于 2026年 7月 27日 14：30在江苏省张家港市金塘西路 456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会
议室如期召开，公司董事长CHEN KAI先生因公出差无法主持本次会议，经过半数的董事推举，会议由公司董事房红亮先生主持，会议
召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 1,942 人，所持有表决权股份数共
计 591,767,805 股，占公司股份总数的 34.6035%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 7人，所持有表决权股
份数共计 322,086,185股，占公司股份总数的 18.8339%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关
规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 1,935 人，所持
有表决权股份数共计 269,681,620 股，占公司股份总数的 15.7696%。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在
公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过《关于在印度尼西亚进行锂电池项目投资的议案》。
本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总
数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。贵公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/7dc5f382-60ec-4671-a9a6-ad61930f16fa.PDF
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2026-07-13 17:08│蔚蓝锂芯（002245）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 47,000 ～ 55,000 33,311.79
比上年同期增长 41.09% ～ 65.11%
扣除非经常性损益后的净利润 46,400 ～ 54,400 35,583.21
比上年同期增长 30.40% ～ 52.88%
基本每股收益（元/股） 0.2749 ～ 0.3216 0.2892
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未与会计师事务所进行预沟通，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司各项业务均保持良好的运营态势，尤其是锂电池业务，公司持续推进高端化战略，加大高端化的产品开发、场景
及客户拓展。通过产品结构的不断优化，稳步提高高附加值产品销量占比，带动业绩同比快速增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2026 年半年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a4f123a2-bf8a-4583-b077-0a01259eb8db.PDF
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2026-07-10 00:00│蔚蓝锂芯（002245）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于在印度尼西亚进行锂电池项目投资 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请参见刊登于 2026 年 7 月10 日《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十五次会议决议公告》、《关于在印度尼西亚进行锂电池项目投资的公告》的相关
公告。
3、对上述议案，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书
、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原
件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
授权委托书见本通知附件二。
2、现场会议登记时间：2026 年 7 月 24 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。
3、现场会议登记地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：房红亮
联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233
联系地址：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
邮编：215618
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ed926b94-9a67-40ab-845b-ad605f03dbd4.PDF
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2026-07-10 00:00│蔚蓝锂芯（002245）：关于在印度尼西亚进行锂电池项目投资的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资事项的基本情况：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日召开的第七届董事会
第十五次会议审议通过了《关于在印度尼西亚进行锂电池项目投资的议案》，同意在印度尼西亚进行锂电池项目建设投资，项目拟总
投资 2.9 亿美元，新建 5GWh 圆柱锂电池制造项目。本项目由公司通过在香港设立全资子公司并通过其在印度尼西亚新设全资子公
司实施。项目全部建成达产后，预计将形成 21700 等各型锂电池年产能 5GWh，大幅增强公司海外客户产品供应保障能力，为公司的
全球产业布局奠定良好的基础。
2、该对外投资事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，还需股东会审议批准。
3、本次投资尚未与相关方签署相关投资协议。
4、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
为更好的服务海外客户，优化公司锂电池产业布局，公司拟在印度尼西亚进行锂电池项目建设投资，项目拟总投资 2.9 亿美元
，新建 5GWh 圆柱锂电池制造项目。项目全部建成达产后，预计将形成 21700 等各型锂电池年产能 5GWh。
本项目由公司通过在香港设立全资子公司并通过其在印度尼西亚新设全资子公司实施。本次项目投资所需的资金，公司拟通过自
筹资金方式解决。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司在圆柱锂电池领域深耕多年，现有锂电池产品主要聚焦于消费类的小型动力系统，应用在电动工具、清洁电器、智能出行（
电踏车/电摩）等市场。本次投资事项符合公司的发展战略及长远规划，将进一步促进公司海外业务顺利推进，提升公司综合竞争力
和全球市场份额。
本次投资存在受印度尼西亚当地的法律法规、政策、商业环境及未来国内外贸易、国际政治环境及经济形势等因素的影响，本项
目的投资进度存在不能按期推进和实现的风险。
本次投资需要经过国内商务部门等相关部门的备案/审批、印度尼西亚相关部门的审批，项目的实施存在不能获得相关部门批准
的风险。
同时，本次项目建设具有一定的时间周期，且项目建设投资较大，存在因项目建设资金投入不及时或因项目投资额大导致项目建
设进度或实现收益不达预期的风险。
本次投资有利于公司长远发展布局和未来经济效益提升；对公司 2026 年报告期的营业收入、净利润预计不会构成重大影响。
公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时按照相关规定履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并
注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二六年七月十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/fc62e886-8138-4735-9f00-6ee0414fcb7d.PDF
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2026-07-10 00:00│蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2026 年 7月 3日以书面方式送达参会
人员。会议于 2026 年 7月 8日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议结合通讯表决的方式，应表决董事6名，实际表决董事 6
名，其中，独立董事刘彪、潘东燕、宋李兵以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在印度尼西亚进行锂电池项目投资的议案》。
同意在印度尼西亚进行锂电池项目建设投资，项目拟总投资 2.9 亿美元，新建 5GWh 圆柱锂电池制造项目。本项目由公司通过
在香港设立全资子公司并通过其在印度尼西亚新设全资子公司实施。项目全部建成达产后，预计将形成 21700等各型锂电池年产能 5
GWh，大幅增强公司海外客户产品供应保障能力，为公司的全球产业布局奠定良好的基础。
详见刊登于2026年7月10日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-038 号《关于在印度尼西亚进行锂电池
项目投资的公告》。
本议案尚需提交股东会审议批准。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
详 见 刊 登 于 2026 年 7 月 10 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-039 号《
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/3ec78bc3-e754-4232-b875-5f491ba8d5aa.PDF
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2026-07-06 17:18│蔚蓝锂芯（002245）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：蔚蓝锂芯，证券代码：002245）股票交易价格连续三个交易
日内（2026 年 7 月 2 日、2026 年 7月 3日、2026 年 7月 6日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％。根据深圳证券交易所的相
关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，截止目前公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东的问询回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/80b3a1c1-84a4-45e7-ab99-dfcfca703c95.PDF
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2026-06-21 15:37│蔚蓝锂芯（002245）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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蔚蓝锂芯（002245）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a6b11346-7b60-4683-96a6-47b4e50047a2.PDF
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2026-06-11 16:32│蔚蓝锂芯（002245）：关于2024年及2026年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 6日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
注销 2024 年及 2026 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司 2024 年股票股权激励计划相关规定，对 1名劳动
关系解除的激励对象持有的尚未行权的股票期权和 1名因其他原因而身故的激励对象持有的尚未行权的股票期权合计 71,040 份以及
第二个行权期个人层面绩效考核结果不符合行权条件的 1 名激励对象持有的当期不能行权的股票期权 10,360 份进行注销处理；同
意根据公司 2026 年股票期权激励计划相关规定，对 4名劳动关系解除的激励对象持有的尚未行权的股票期权和 1名因其他原因而身
故的激励对象持有的尚未行权的股票期权合计 159,840 份进行注销处理。详见刊登于 2026 年 6 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-031 号《关于拟注销 2024 年及 2026 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2026年6月11日办理完成。本次注销的
股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/24a52093-0f07-4a5f-9cfc-e19d9ec2257f.PDF
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2026-06-08 17:07│蔚蓝锂芯（002245）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告
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蔚蓝锂芯（002245）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/5ee8e359-5e3f-4ab6-bb92-a9aaa328e16d.PDF
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2026-06-08 17:07│蔚蓝锂芯（002245）：2024年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单
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根据江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过的《关于 2024 年股票期权激励
计划第二个行权期行权条件成就的议案》，2024 年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单如下：
一、股票期权第二个行权期可行权的整体情况
姓名 职务 获授股票 本期可行 可行权数占已获 剩余未行权数量
期权数量 权数量 授期权的比例 （万份）
（万份） （万份）
张宗红 财务总监 13.32 4.44 33.33% 4.44
核心管理人员和其他 746.364 248.788 33.33% 248.788
重要骨干人员（127人）
合计 759.684 253.228 33.33% 253.228
注：上表仅包含公司本次可行权的128名激励对象，除此之外，获授3.108万份股票期权的1名激励对象第一个行权期个人层面业
绩考核结果不符合行权条件，当期不能行权的1.036万份股票期权将由公司统一注销，其余1.036万份股票期权尚处于等待期。
二、获授股票期权的核心管理人员和其他重要骨干人员可行权对象名单
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
1 张宗红 高级管理人员 65 王鹏飞 子公司其他重要骨干人员
2 朱慧 核心管理人员 66 刘磊 子公司其他重要骨干人员
3 吴向阳 其他重要骨干人员 67 帅福志 子公司核心管理人员
4 张文娟 其他重要骨干人员 68 芦玲 子公司核心管理人员
5 钱俊 其他重要骨干人员 69 廖汉忠 子公司核心管理人员
6 汪永恒 子公司核心管理人员 70 龙泽 子公司核心管理人员
7 沈春平 子公司核心管理人员 71 叶大千 子公司核心管理人员
8 印俊 子公司其他重要骨干人员 72 连伟杰 子公司核心管理人员
9 李培超 子公司核心管理人员 73 付星星 子公司核心管理人员
10 孙文晋 子公司其他重要骨干人员 74 蒋宗勳 子公司其他重要骨干人员
11 丁德峰 子公司其他重要骨干人员 75 白国政 子公司其他重要骨干人员
12 郑敏 子公司其他重要骨干人员 76 张向飞 子公司其他重要骨干人员
13 祁香香 子公司其他重要骨干人员 77 祝光辉 子公司其他重要骨干人员
14 张艳 子公司其他重要骨干人员 78 赵书娟 子公司其他重要骨干人员
15 张义环 子公司其他重要骨干人员 79 王思博 子公司其他重要骨干人员
16 盛祝玲 子公司其他重要骨干人员 80 徐香 子公司其他重要骨干人员
17 董志林 子公司其他重要骨干人员 81 奚舒 子公司其他重要骨干人员
18 王钦钦 子公司其他重要骨干人员 82 宋长伟 子公司其他重要骨干人员
19 黄卫 子公司其他重要骨干人员 83 黄理承 子公司其他重要骨干人员
20 刘小四 子公司其他重要骨干人员 84 郭园 子公司其他重要骨干人员
21 袁卫波 子公司其他重要骨干人员 85 宋林青 子公司其他重要骨干人员
22 徐正胤 子公司其他重要骨干人员 86 王海军 子公司其他重要骨干人员
23 祝启勤 子公司其他重要骨干人员 87 杨文闯 子公司其他重要骨干人员
24 张念 子公司其他重要骨干人员 88 杨辉 子公司其他重要骨干人员
25 郑春龙 子公司核心管理人员 89 黄静 子公司其他重要骨干人员
26 钱小佳 子公司其他重要骨干人员 90 何平 子公司其他重要骨干人员
27 翟智辉 子公司其他重要骨干人员 91 彭天贵 子公司其他重要骨干人员
28 韩国敬 子公司其他重要骨干人员 92 杨起来 子公司其他重要骨干人员
29 陈燕 子公司其他重要骨干人员 93 李秀文 子公司其他重要骨干人员
30 殷超 子公司其他重要骨干人员 94 冯克耀 子公司其他重要骨干人员
31 潘邦 子公司其他重要骨干人员 95 邓通 子公司其他重要骨干人员
32 卞亚娟 子公司其他重要骨干人员 96 李冬梅 子公司其他重要骨干人员
33 丁志勇 子公司其他重要骨干人员 97 章进兵 子公司其他重要骨干人员
34 邵秋娅 子公司其他重要骨干人员 98 赵洋 子公司其他重要骨干人员
35 范乃伟 子公司其他重要骨干人员 99 吕腾飞 子公司其他重要骨干人员
36 李顺 子公司其他重要骨干人员 100 朱涛 子公司其他重要骨干人员
37 郏继发 子公司其他重要骨干人员 101 刘康 子公司其他重要骨干人员
38 顾文琦 子公司其他重要骨干人员 102 刘丽军 子公司其他重要骨干人员
39 姜鹏程 子公司其他重要骨干人员 103 王明军 子公司其他重要骨干人员
40 李营 子公司其他重要骨干人员 104 陈天峰 子公司其他重要骨干人员
41 吴比赫 子公司其他重要骨干人员 105 李飞 子公司其他重要骨干人员
42 王海伦 子公司其他重要骨干人员 106 王从军 子公司其他重要骨干人员
43 于超 子公司其他重要骨干人员 107 宋园园 子公司其他重要骨干人员
44 臧成杰 子公司其他重要骨干人员 108 肖珍平 子公司其他重要骨干人员
45 高月 子公司其他重要骨干人员 109 李杏茹 子公司其他重要骨干人员
46 邱天伦 子公司其他重要骨干人员 110 牛振 子公司其他重要骨干人员
47 蔡耀峰 子公司其他重要骨干人员 111 朱天浩 子公司其他重要骨干人员
48 袁宵 子公司其他重要骨干人员 112 戈林枫 子公司其他重要骨干人员
49 陶德华 子公司其他重要骨干人员 113 伍华瑞 子公司其他重要骨干人员
50 韩彬 子公司核心管理人员 114 徐东 子公司其他重要骨干人员
51 张成 子公司其他重要骨干人员 115 李剑锋 子公司其他重要骨干人员
52 何伟 子公司其他重要骨干人员 116 周丽鹏 子公司其他重要骨干人员
53 赵德胜 子公司其他重要骨干人员 117 纪福祥 子公司其他重要骨干人员
54 刘凯 子公司其他重要骨干人员 118 张青 子公司其他重要骨干人员
55 王志忠 子公司其他重要骨干人员 119 贺逸夫 子公司其他重要骨干人员
56 王晓燕 子公司其他重要骨干人员 120 杨飏 子公司其他重要骨干人员
57 孙立亮 子公司其他重要骨干人员 121 叶晓媛 子公司其他重要骨干人员
58 朱勇 子公司其他重要骨干人员 122 葛雨顺 子公司其他重要骨干人员
59 刘仲文 子公司其他重要骨干人员 123 文乐 子公司其他重要骨干人员
60 付国发 子公司其他重要骨干人员 124 任加洛 子公司其他重要骨干人员
61 韩非 子公司其他重要骨干人员 125 谷全通 子公司其他重要骨干人员
62 周兵 子公司其他重要骨干人员 126 王乐浩 子公司其他重要骨干人员
63 赵广 子公司其他重要骨干人员 127 周义 子公司其他重要骨干人员
64 陈康 子公司其他重要骨干人员 128 杨飞 子公司其他重要骨干人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c0e3637c-3d2d-4490-8afd-552b639a650d.PDF
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2026-06-08 17:07│蔚蓝锂芯（002245）：关于拟注销2024年及2026年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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蔚蓝锂芯（002245）：关于拟注销2024年及2026年股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e127c0cc-3b59-45a3-85f6-3061e4a05941.PDF
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2026-06-08 17:06│蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于 2026 年 6月 1日以书面方式送达参会
人员。会议于 2026 年 6月 6日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6名，实际出席董事 6名，
其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生、宋李兵先生以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销 2024 年及 2026年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
同意根据公司《2024 年股票期权激励计划》相关规定，对 1 名劳动关系解除的激励对象持有的尚未行权的股票期权和 1 名因
其他原因而身故的激励对象持有的尚未行权的股票期权合计 71,040 份以及第二个行权期个人层面绩效考核结果不符合行权条件的 1
名激励对象持有的当期不能行权的股票期权 10,360 份进行注销处理；同意根据公司《2026 年股票期权激励计划》相关规定，对 4
名劳动关系解除的激励对象持有的尚未行权的股票期权和 1 名因其他原因而身故的激励对象持有的尚未行权的股票期权合计 159,8
40 份进行注销处理，并授权公司管理层办理相关具体事宜。
详 见 刊 登 于 2026 年 6 月 9 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-031 号《关
于拟注销 2024 年及 2026 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。
公司 2024 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就，公司 128 名激励对象第二个行权期满足行权
条件，可行权股票期权数量为2,532,280 份。
详 见 刊 登 于 2026 年 6 月 9 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-032 号《关
于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二六年六月九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/20fbdd48-5c6d-4467-a822-2391ab22a3df.PDF
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2026-06-08 17:06│蔚蓝锂芯（002245）：董事会薪酬与考核委员会2026年第四次临时会议决议
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会2026年第四次临时会议通知于2026年 6月1日以
书面的方式或电子邮件形式送达。会议于 2026 年 6月 6 日在公司会议室召开，本次会议采取现场结合通讯表决的方式，应出席委
员 3名，实际出席委员会成员 3名，会议由召集人刘彪先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合有
关规定。会议形成如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2024 年及2026 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
董事会薪酬与考核委员会对本次拟注销部分股票期权的名单、数量等相关事项进行了核实，认为：根据公司《2024 年股票期权
激励计划》的相关规定，公司 2024 年股票期权激励计划授予的激励对象中 1 人因劳动关系解除和 1人因其他原因身故已不符合激
励条件，以及第二个行权期 1名激励对象因个人层面绩效考核结果不符合行权条件，当期不能行权，上述相关股票期权合计 81,400
份需进行注销处理；根据公司《2026 年股票期权激励计划》的相关规定，公司 2026年股票期权激励计划授予的激励对象中4人因劳
动关系解除和1人因其他原因身故已不符合激励条件，上述相关股票期权合计 159,840 份需进行注销处理。公司本次注销该部分期权
，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年股票期权激励计划》、《2026 年股票期权激励计划》等法律法规和规范性文
件的规定，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影
响。我们同意公司本次注销 2024年及 2026 年部分股票期权事项。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第二个行权期行权条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，公司2024年股票期
权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，128名激励对象满足行权条件。因此，公司2024年股票期权激励计划第二个行权期可行
权的股票期权人员为128人，可行权的股票期权数量为2,532,280份。
本次可行权激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划》等的有关规定，可行权激励对
象的资格合法、有效。公司对 2024 年股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规
定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
二○二六年六月六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/446a13be-5df3-4fd2-a742-7a4ff3c04a79.PDF
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2026-06-08 17:05│蔚蓝锂芯（002245）：2026年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书
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南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 210 0 1 9
电 话 ： +86 25 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： +86 25 - 8 3 3 2 9 3 3 5
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
2026 年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书
致：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“蔚蓝锂芯”或“公司”）的委
托，担任公司 2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，以及《江苏蔚蓝锂芯集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）的规定，就公司本次激励计划注销部分股票期权（以下简称“本次注销”）相关法律事项，出具《江苏
世纪同仁律师事务所关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》（以下简称“
本法律意见书”）。
第一部分 前言（律师声明事项）
为出具本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明：
1. 本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，查阅了
公司股东大会、董事会会议材料及本所律师认为需要审查的其他文件。在公司保证提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的
原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假
或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所合理、充分地运用了包括但不限于与公司经办
人员沟通、书面审查、复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。
2. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
3. 本所仅就与公司本次注销相关的法律问题发表意见，且仅根据中国现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律
发表法律意见。本所不对公司本次注销所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见
。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论
的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。
4. 本所同意本法律意见书作为公司本次注销的必备文件之一，随同其它材料一起上报或公开披露。
5. 本法律意见书仅供公司为本次注销之目的使用，不得用作任何其它目的。本所同意公司在其为本次注销所制作的相关文件中
引用本法律意见书的相关内容，但公司做上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容
再次审阅并确认。
基于上述声明与事实，本所及经办律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出具本法律意见如下：
第二部分 正文
一、本次注销的批准与授权
根据公司提供的股东大会决议、董事会决议等相关文件，截至本法律意见书出具之日，公司就本次注销已经履行下列程序：
1. 2026年 6月 8日，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2026 年第四次临时会议，审议通过《关于注销 2024年及 2026年股票
期权激励计划部分股票期权的议案》，并对本次拟注销部分股票期权的名单、数量等相关事项进行核实并发表了核查意见，同意公司
本次注销部分股票期权事项。
2. 2026年 6月 8日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于注销 2024年及 2026年股票期权激励计划部分股
票期权的议案》。
根据 2026年第一次临时股东会的授权，本次注销属于股东会对董事会的授权范围，无需提交股东会审议。
本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《自律监管指南第 1
号》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次注销的相关事项
根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象与公司不再存在劳动关系的，董事会可以决定对激励对象根据本次激励计划在劳动
关系解除之日，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象若因其他原因而身故的，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未行权的股票期权
不得行权，由公司注销。
根据公司第七届董事会第十四次会议决议、公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第四次临时会议决议、相关激励对象的离职证
明等资料，公司本次激励计划的激励对象中 4人因劳动关系解除而不具备激励对象资格，公司将对上述激励对象已获授但尚未行权的
124,320份股票期权进行注销。公司本次激励计划的激励对象中 1人因其他原因而身故，不再具备激励对象资格，公司将对上述激励
对象已获授但尚未行权的 35,520 份股票期权进行注销。本次拟注销股票期权共计 159,840份。
本次注销完成后，公司本次激励计划激励对象总数由 208人调整为 203人，剩余股票期权数量由 7,860,280份调整为 7,700,440
份。
综上所述，本所律师认为，本次注销符合《管理办法》《自律监管指南第 1号》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（
草案）》的规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具日， 本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《管理办法
》《自律监管指南第 1号》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需按照相关法律、法规及规
范性文件的规定履行相应的信息披露义务并办理相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1f107792-46b3-4831-b4a6-b737c964244a.PDF
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2026-06-08 17:05│蔚蓝锂芯（002245）：2024年股票期权激励计划注销部分股票期权及第二个行权期行权条件成就的法律意见书
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蔚蓝锂芯（002245）：2024年股票期权激励计划注销部分股票期权及第二个行权期行权条件成就的法律意见书。公告详情请查看
附件
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2026-05-25 18:22│蔚蓝锂芯（002245）：关于调整2024年及2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告
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蔚蓝锂芯（002245）：关于调整2024年及2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-25 18:21│蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2026 年 5月 20 日以书面方式送达参
会人员。会议于 2026 年 5月25 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6名，实际出席董事 6
名，其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生、宋李兵先生以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会
议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整 2024 年及 2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议
案》。
因公司 2025 年年度权益分派方案于 2026 年 5月 21 日实施完毕，根据公司《2024 年股票期权激励计划》的相关规定将 2024
年股票期权激励计划未行权的股票期权数量由 3,484,000 份调整为 5,156,320 份；行权价格由 7.88 元/股调整为 5.26 元/股。
因公司 2025 年年度权益分派方案于 2026 年 5月 21 日实施完毕，根据公司《2026 年股票期权激励计划》的相关规定将 2026
年股票期权激励计划未行权的股票期权数量由 5,311,000 份调整为 7,860,280 份；行权价格由 17.87 元/股调整为 12.01 元/股
。
详 见 刊 登 于 2026 年 5 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-029 号《
关于调整 2024 年及 2026 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二六年五月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/711e7904-3d07-4d7a-95e9-d2dcad6bbc65.PDF
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2026-05-25 18:20│蔚蓝锂芯（002245）：2024年股票期权激励计划调整股票期权数量及行权价格、2026年股票期权激励计划调整
│...
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蔚蓝锂芯（002245）：2024年股票期权激励计划调整股票期权数量及行权价格、2026年股票期权激励计划调整...。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/bb843723-a2db-475b-8ec9-9097ccc1eb68.PDF
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2026-05-13 16:22│蔚蓝锂芯（002245）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 6日召开的 2025 年度股东
会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、2026 年 5 月 6日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。公司 2025 年
度利润分配方案为：以 2025 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.00 元（含税），共计分配 115,381,053.70 元，剩余未分配利润结转入下一年度，不送红股。同时以资本公积金转增股本，
每 10 股转增 4.80 股，共计转增 553,829,057 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，
系取整所致）。
2、公司现有总股本 1,153,810,537 股，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次利润分配以 2025 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，按照分配比例不变的方式分配，无需因股
本总额的变动调整分配比例。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,153,810,537 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.800000 股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.
100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分 红 前 本 公 司 总 股 本 为 1,153,810,537 股 ， 分 红 后 总 股 本 增 至1,707,639,594 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 20 日，除权除息日为：2026 年 5月 21 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026 年 5月 21 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后
尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送
（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****380 绿伟有限公司
2 08*****109 昌正有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 11 日至登记日：2026 年 5月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5月 21 日。
七、股本结构变动表
股份性质 本次变动前股本 本次转增股本 本次变动后股本
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 68,270,160 5.92 32,769,676 101,039,837 5.92
二、无限售条件股份 1,085,540,377 94.08 521,059,381 1,606,599,758 94.08
三、总股本 1,153,810,537 100.00 553,829,057 1,707,639,594 100.00
注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致
八、股票期权行权价格调整情况
1、根据公司 2024 年股票期权激励计划相关规定：若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。
根据股票期权激励方案中约定的计算公式，公司 2025 年年度利润分配方案实施后，2024 年股票期权激励计划未行权的股票期
权数量应由 3,484,000 份调整为 5,156,320 份；行权价格应由 7.88 元/股调整为 5.26 元/股。本次股票期权数量及行权价格的调
整需经公司董事会审议通过后实施。
2、根据公司 2026 年股票期权激励计划相关规定：若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。
根据股票期权激励方案中约定的计算公式，公司 2025 年年度利润分配方案实施后，2026 年股票期权激励计划未行权的股票期
权数量应由 5,311,000 份调整为 7,860,280 份；行权价格应由 17.87 元/股调整为 12.01 元/股。本次股票期权数量及行权价格的
调整需经公司董事会审议通过后实施。
3.本次实施转增方案后，按新股本 1,707,639,594 股摊薄计算，公司 2025年度每股收益为 0.4161 元。
九、咨询机构
咨询地址：江苏省张家港市金塘西路 456 号董事会办公室
咨询联系人：房红亮 吴向阳
咨询电话：0512-58161276
传真电话：0512-58161233
十、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司 2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二六年五月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c83346d2-8254-45e9-adfc-70be818d7dbf.PDF
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2026-05-06 18:24│蔚蓝锂芯（002245）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 6日下午 2:30。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生因公出差不能主持本次会议，经过半数的董事推举，由董事房红亮先生主持本次股
东会现场会议。
6、本次股东会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 1416 名，代表股份 363,533,636 股，占公司有表决权股份总数的
31.51%。公司董事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 217,479,358 股，占公司有表决权股份总数的 18.85%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 1,409 人，代表股份 146,054,278 股，占公司有表决权股份总数的 12.66%。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意363,081,176股，占出席会议有效表决权股份总数的99.88%；反对 86,300 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.02%；弃权 366,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.10%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 145,602,118 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.69%；反对 86,300
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 366,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.
25%。
2、审议通过《2025 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意363,108,776股，占出席会议有效表决权股份总数的99.88%；反对 55,700 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.02%；弃权 369,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.10%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 145,629,718 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.71%；反对 55,700
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 369,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.
25%。
3、审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
表决结果：同意363,157,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.90%；反对 76,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.02%；弃权 299,760 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 145,678,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.74%；反对 76,600
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.05%；弃权 299,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.
21%。
4、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意363,061,376股，占出席会议有效表决权股份总数的99.87%；反对 89,200 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.02%；弃权 383,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 145,582,318 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.68%；反对 89,200
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 383,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.
26%。
5、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；
出席会议的股东中，绿伟有限公司、昌正有限公司、CHEN KAI 先生及林文华先生合计持有公司股份 217,479,058 股，属于关联
人，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意145,559,718股，占出席会议有效表决权股份总数的99.66%；反对 123,500 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.08%；弃权 371,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.25%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 145,559,718 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.66%；反对 123,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.08%；弃权 371,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.25%。
6、审议通过《关于 2026 年综合信贷业务的议案》；
表决结果：同意362,989,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.85%；反对 100,200 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.03%；弃权 444,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 145,510,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.63%；反对 100,200
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.07%；弃权 444,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.30%。
7、审议通过特别议案《关于对外担保事项的议案》；
表决结果：同意354,763,286股，占出席会议有效表决权股份总数的97.59%；反对 8,370,090 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 2.30%；弃权 400,260 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 137,284,228 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.00%；反对 8,370,0
90 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.73%；弃权 400,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.27%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
8、审议通过特别议案《关于 2026 年度开展票据池业务的议案》；
表决结果：同意354,905,986股，占出席会议有效表决权股份总数的97.63%；反对 8,232,590 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 2.26%；弃权 395,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 137,426,928 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.09%；反对 8,232,5
90 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.64%；弃权 395,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.27%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
9、审议通过《关于以自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意358,349,536股，占出席会议有效表决权股份总数的98.57%；反对 4,797,940 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 1.32%；弃权 386,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 140,870,478 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.45%；反对 4,797,9
40 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.29%；弃权 386,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.26%。
10、审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意363,043,876股，占出席会议有效表决权股份总数的99.87%；反对 111,800 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.03%；弃权 377,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.10%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 145,564,818 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.66%；反对 111,800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.08%；弃权 377,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.26%。
三、独立董事述职情况
本次年度股东会听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。公司三位独立董事 2025 年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师孟奥旗及李鹏飞见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格
、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年度股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/fa9168af-8c78-400a-9e81-7e4a52a451fe.PDF
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2026-05-06 18:20│蔚蓝锂芯（002245）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简
称“本所”）接受江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025年年度股东会，
并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由董事会召集。2026年 4 月 13 日，贵公司召开了第七届董事会第十一次会议，决定于 2026年 5月 6日召开 20
25年年度股东会。
2026年 4月 14日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司关于
召开 2025年度股东会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式
，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年 5月 6日（星期三）14：30。网络投票
时间：2026年 5月 6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 6日 9：15-9：25，9：30-11
：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 6日 9：15-15：00。经查，本
次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东会现场会议于 2026年 5月 6日 14：30在江苏省张家港市金塘西路 456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会
议室如期召开，公司董事长CHEN KAI先生因公出差无法主持本次会议，经过半数的董事推举，会议由公司董事房红亮先生主持，会议
召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 1,416 人，所持有表决权股份数共
计 363,533,636 股，占公司股份总数的 31.5072%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 7人，所持有表决权股
份数共计 217,479,358股，占公司股份总数的 18.8488%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关
规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 1,409 人，所持
有表决权股份数共计 146,054,278 股，占公司股份总数的 12.6584%。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在
公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》；
2、《2025年年度报告及摘要》；
3、《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
4、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》；
5、《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；
6、《关于 2026年综合信贷业务的议案》；
7、《关于对外担保事项的议案》；
8、《关于 2026年度开展票据池业务的议案》；
9、《关于以自有资金购买理财产品的议案》；
10、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
其中，第 5项议案涉及关联交易，相关关联股东予以回避表决；第 7、8项议案为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（
包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束
后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。贵公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1ca8780d-992e-4738-8cf3-51f80cec5985.PDF
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2026-04-24 16:56│蔚蓝锂芯（002245）：2026年一季度报告
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蔚蓝锂芯（002245）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e48526c1-f5ae-46fe-9383-14965c399d3a.PDF
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2026-04-21 16:12│蔚蓝锂芯（002245）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年非公开发行股票项目保荐机构为中信建投证券股份有限公司（以
下简称“中信建投”）。公司近日收到中信建投《关于变更江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司非公开发行 A股股票持续督导保荐代表人
的函》，中信建投原委派的保荐代表人杨传霄先生因工作调动原因离职，不再负责公司非公开发行 A股股票的持续督导工作。为保证
持续督导工作的有序进行，中信建投委派高一鸣先生（简历附后）接替杨传霄先生，担任公司非公开发行 A股股票的保荐代表人，继
续履行相关职责。
公司非公开发行 A股股票项目的持续督导期至 2023 年 12 月 31 日结束，该项目目前已过持续督导期，但中信建投仍需对公司
募集资金的使用情况进行专项督导。本次变更后，公司非公开发行 A股股票持续督导的保荐代表人为沈谦先生和高一鸣先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/706c0e5f-6130-4c19-ad4d-dd6d467b0eea.PDF
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2026-04-16 16:02│蔚蓝锂芯（002245）：关于部分股票期权注销完成的公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于拟注销部分股票期权的议案》，同意根据公司 2024 年股票股权激励计划相关规定，对 4 名离职激励对象持有的尚未行权的股票
期权 88,000 份进行注销处理。详见刊登于 2026 年 4 月14 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-018
号《关于拟注销部分股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2026年4月16日办理完成。本次注销的
股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a71188d7-83ee-4ceb-a3ce-472e05a922b9.PDF
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2026-04-15 18:22│蔚蓝锂芯（002245）：关于2026年股票期权激励计划授予完成的公告
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重要内容提示：
1、股票期权代码：037961
2、股票期权简称：蔚蓝 JLC2
3、股票期权授予登记数量：531.10万份，占公司总股本的 0.46%
4、股票期权授予登记人数：208人
5、股票期权登记完成时间：2026年 4月 15日
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2026 年 4月 1日第七届董事会第十次会议审议通过的《关于向 202
6 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则等的规定，已完成公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划
”）授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2026 年 3月 5日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026 年股票
期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2026 年 3月 6日至 2026 年 3月 15 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏进行了公示；在公示期内，公
司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2026 年 3月 17 日，公司董事会薪酬与考核委员会
发表了《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》。
3、2026 年 3月 23 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于<江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会在法律法规允许的范
围内全权办理本激励计划相关事宜。公司于 2026 年 3月 24 日披露了《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司关于 2026 年股票期权激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026 年 4月 1日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期
权的议案》。根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，董事会确定 2026 年 4月 1日为授予日，以 17.87元/股的价格向 208 名
激励对象授予 531.10 万份股票期权。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
二、本次股票期权激励计划授予的具体情况
1、本次股票期权的授予日期：2026 年 4月 1日
2、本次股票期权的授予数量：531.10 万份
3、本次股票期权的行权价格：17.87 元/份
4、本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
激励对象类别 获授的股票期 占本激励计划 占本激励计划
权数量（万份） 授予股票期权 草案公告日股
总数的比例 本总额的比例
核心管理人员和其他重要骨干人员（208人 531.10 100.00% 0.46%
合计 531.10 100.00% 0.46%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励
计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
2、上述激励对象不包括独立董事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。
5、标的股票来源：为公司向激励对象定向发行公司 A股普通股股票。
6、激励计划的有效期、等待期、可行权日的行权安排情况：
（1）本激励计划的有效期
本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48个月。
（2）本激励计划的等待期
本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划授予股票期权的等待期分别
为自授予之日起 12个月、24个月、36个月。等待期内激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
（3）本激励计划的可行权日
在本激励计划经股东会通过后，股票期权自等待期届满后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前 15日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 15日起算，至公告前 1日；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
本文所指“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有新的规定的，则以新的相关规定为准。
在可行权日内，授予的股票期权若达到本计划规定的行权条件，激励对象可根据下述行权安排行权。
本激励计划授予的股票期权行权期及各期行权比例安排如下表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
第一个行权期 自股票期权授予日起12个月后的首个交易日起至股票期权授予 1/3
日起24个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自股票期权授予日起24个月后的首个交易日起至股票期权授予 1/3
日起36个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自股票期权授予日起36个月后的首个交易日起至股票期权授予 1/3
日起48个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定
的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销
。
三、本次激励计划股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：蔚蓝 JLC2
2、期权代码：037961
3、股票期权授予登记完成时间：2026 年 4月 15 日
四、激励对象获授股票期权与公示情况一致性的说明
本次授予的激励对象名单、授予数量及授予价格与公司第七届董事会第十次会议审议通过的《关于向 2026 年股票期权激励计划
激励对象授予股票期权的议案》中的授予情况一致。
五、股票期权的授予对公司经营能力和财务状况的影响
（一）股票期权的公允价值及确定方法
财政部于 2006年 2月 15 日发布了《企业会计准则第 11号——股份支付》和《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量
》，并于 2007年 1月 1日起在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的
相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。
公司选择 Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，并于 2026年 4月 1日用该模型对授予的 531.10万份股票期权进行预测算
，具体参数选取如下：
1、标的股价：16.93元/股（2026年 4月 1日收盘价）；
2、有效期分别为：12 个月、24 个月、36个月（股票期权授予之日至每期首个行权日的期限）；
3、历史波动率：21.5763%、24.5698%、22.7174%（分别采用深证成指最近12个月、24个月、36个月的波动率）；
4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1年期、2年期、3年期存款基准利率）。
5、股息率：0.5039 %（采用公司最近 1年的股息率）。
（二）股票期权费用的摊销方法
公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实
施过程中进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
根据中国会计准则要求，预计本激励计划授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：
授予的股票期权 需摊销的总费 2026年 2027年 2028年 2029年
数量（万份） 用（万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
531.10 1,058.91 412.51 399.86 206.76 39.77
注：1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实
际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有
所影响。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发激励对象的积极性，提高经营效率，降低代理成本，本激励计划带
来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/93f0dc8b-e039-476c-a17a-3dfaca315c13.PDF
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2026-04-14 00:30│蔚蓝锂芯（002245）：2025年度可持续发展报告
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蔚蓝锂芯（002245）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/031edb73-92c6-4428-8803-cf916537ff83.PDF
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2026-04-13 19:38│蔚蓝锂芯（002245）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 06 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 06 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。与上述议案
有关联关系的股东将在股东会上对该议案回避表决。但上述股东可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本 非累积投票提案 √
方案》
4.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年综合信贷业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于对外担保事项的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年度开展票据池业务的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于以自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请参见刊登于 2026 年 4 月14 日《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以上议案第（7）、（8）为特别议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。以上议案逐
项表决，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决单独计票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn ）。
三、会议登记等事项
1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书
、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原
件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
授权委托书见本通知附件。
2、现场会议登记时间：2026 年 4 月 30 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。
3、现场会议登记地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：房红亮 吴向阳
联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233
联系地址：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
邮编：215618
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f5759828-9490-45ef-b823-e4b98eb22da6.PDF
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2026-04-13 19:36│蔚蓝锂芯（002245）：2025年年度报告
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蔚蓝锂芯（002245）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f2df9f6e-7c03-4781-93df-51c9a7e0d2da.PDF
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2026-04-13 19:36│蔚蓝锂芯（002245）：2025年年度报告摘要
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蔚蓝锂芯（002245）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/9fd31590-6344-43b7-b11c-c06e97253d2a.PDF
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2026-04-13 19:36│蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/5725d346-038d-465e-bf1a-239e27400fd9.PDF
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2026-04-13 19:35│蔚蓝锂芯（002245）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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一、投资概述
为提高公司暂时闲置自有资金使用效率，公司在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，拟利用闲置自有资金购买
安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加公司收益，额度不超过人民币 100,000 万元，该额度可循环使用。公司授权管理层
负责办理相关事宜，授权期限自股东会通过之日起至下一年年度股东会召开之日。
本次购买理财产品事项不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 13 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本次事项
还需股东会审议批准。
本次自有资金购买理财产品事项不涉及关联交易。
三、投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
为有效控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措
施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监
督；
3、独立董事、保荐机构有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
1、公司本次拟根据实际资金状况，合理利用自有资金购买银行理财产品，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，
不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公
司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、其他事项
公司承诺，如果购买理财产品涉及风险投资事项，公司将在实际发生后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、
将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二六年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/cc8258aa-5c21-4c8c-b43f-c03008b309e1.PDF
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2026-04-13 19:35│蔚蓝锂芯（002245）：关于对外担保事项的公告
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蔚蓝锂芯（002245）：关于对外担保事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a64aa5c9-6f64-403e-9230-ecbd2ada5c8b.PDF
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2026-04-13 19:35│蔚蓝锂芯（002245）：2025年年度审计报告
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蔚蓝锂芯（002245）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/299d0938-cbff-4a64-9bf5-cf1d3c9bc2d5.PDF
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2026-04-13 19:35│蔚蓝锂芯（002245）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕6-170 号
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称
蔚蓝锂芯公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是蔚蓝锂芯公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，蔚蓝锂芯公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇二六年四月十三日
仅为 江 件，仅用
于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营 未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传
送或披露。
仅为 江 ，仅用
于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三
方传送或披露。
本复印件仅为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2025 年报审计天健审〔2026〕6-170 号文号报告后附之用，证明曹小勤是中国注
册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2025 年报审计天健审〔2026〕6-170 号文号报告后附之用，证明王余虎是中国注
册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2025 年报审计天健审〔2026〕6-170 号文号报告后附之用，证明宋佳是中国注册
会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/48ecd31c-7615-4d94-ba6b-70f5dda9d1f0.PDF
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2026-04-13 19:35│蔚蓝锂芯（002245）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2026年度向参股公司广东宇亚润盛铝材有限公司（以下简称
“宇亚润盛”）采购金属材料6,000万元。
2026年4月13日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，表决情况为：6
票赞成，0票反对，0票弃权。
2、预计关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交 关联交易 合同签订金 截至披露 上年发生金
类别 易内容 定价原则 额或预计金 日已发生 额
额 金额
向关联人 广东宇亚润 采购金 按市场价 6,000 万元 1,561.20 3,890.72 万
采购原材 盛铝材有限 属材料 格确定 万元 元
料 公司
3、上一年度预计的日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联 交 实际发 预计金 实 际 发 生 实际发生额 披 露 日
易类别 易内容 生金额 额 额 占 同 类 与预计金额 期 及 索
业 务 比 例 差异（%） 引
（%）
向关联 广东宇亚 采购金 3,890. 6,000 4.79% -35.15% -
人采购 润盛铝材 属材料 72 万 万元
原材料 有限公司 元
公司董事会对日常关联交易 2025 年度实际向关联人采购金额为预计金额的 64.85%，
实际发生情况与预计存在较 主要为公司根据业务实际需要进行采购，具有一定的不确
大差异的说明（如适用） 定性。
公司独立董事对日常关联交 2025 年度实际向关联人采购金额为预计金额的 64.85%，
易实际发生情况与预计存在 主要为公司按业务实际需要进行采购，难以准确预测，因
较大差异的说明（如适用） 此该事项符合公司实际情况。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本信息
公司名称：广东宇亚润盛铝材有限公司
成立日期：2024 年 4月 28 日
注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业北二路 3号
法定代表人：赵善芝
注册资本：5,000 万元
经营范围：一般项目:有色金属压延加工；金属材料制造；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；金属制品销售；金属
制品研发；新型金属功能材料销售；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至 2025 年 12 月 31 日，其经审计资产总额 16,774.70 万元，负债总额11,751.72 万元，净资产 5,022.99 万元；2025 年
营业收入 28,103.90 万元，利润总额 207.33 万元，净利润 153.93 万元。
2、与本公司的关联关系
广东宇亚润盛铝材有限公司为公司控股子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司（以下简称“江苏顺昌”）参股公司，江苏顺昌持
有其 49%的股权，为其重要参股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经谨慎性判断，公司将其作为关联方对待
，将与其发生的交易列为关联交易。
3、履约能力分析
宇亚润盛为参股公司，不是失信被执行人，具有较好的履约支付能力。
三、关联交易主要内容
公司与宇亚润盛之间发生的各项关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不损害上市公司的利益；公司向宇亚
润盛按市场价格采购铝板、铝卷等铝材，公司与关联方发生的交易按市场价格确定。
公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容
和交易金额，达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、广东中小企业活跃，宇亚润盛面对的是中低端铝材市场需求，通过其采购可以获取中低端铝材的成本购买优势。
2、公司与宇亚润盛的交易按市场价格协商定价，上述日常交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益
。
3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在
公司营业收入占比较小，不会造成公司对关联方的依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2026 年 4月 13 日召开第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，对上述关联交易预计事项进行了审查，经
全体独立董事过半数同意，做出决议如下：
经审查，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格
为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案。
全体独立董事一致同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十一次会议审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/5a7e249c-a16e-44b2-bf9a-fc721418ba0d.PDF
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2026-04-13 19:34│蔚蓝锂芯（002245）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信
息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所
对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。
第二章 信息披露暂缓、豁免的适用情形
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓、豁免的审批与登记
第十一条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公司
证券部门协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十二条 信息披露暂缓、豁免的内部审核程序如下：
（一）公司（含下属子公司）相关部门或信息披露义务人在知悉可能涉及暂缓或豁免披露的信息后，应及时向公司董事会秘书提
出书面申请，说明暂缓或豁免披露的理由、依据及必要性。
（二）公司董事会秘书负责对申请拟暂缓或豁免披露的信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核，必要时可组织法律、财务
等相关部门进行论证。
（三）公司董事会秘书将审核后的申请提交公司董事长审批，董事长根据实际情况决定是否批准暂缓或豁免披露。
第十三条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、 日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关
信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第四章 责任追究机制
第十六条 公司或者其他信息披露义务人违反本制度规定，将不符合暂缓、豁免情形的信息作暂缓、豁免处理，或者已办理暂缓
、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，可对负有直接责任的相关人员给予批评、警告、解除
职务的处分。对于情节严重，给公司和投资者造成严重影响或者损失的，可向其提出赔偿要求，甚至追究法律责任。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与
国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/33dc3734-ae18-4b85-9651-d31fee40a152.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-18│蔚蓝锂芯：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-18/1225477887.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│蔚蓝锂芯：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225176918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14│蔚蓝锂芯：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-14/1225099269.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│蔚蓝锂芯：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739877.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-19│蔚蓝锂芯：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504383.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│蔚蓝锂芯：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185548.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11│蔚蓝锂芯：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-11/1222760043.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│蔚蓝锂芯：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537288.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-23│蔚蓝锂芯：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-23/1220700743.PDF
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2024-04-20│蔚蓝锂芯：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219688797.PDF
〖免责条款〗
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