公司公告☆ ◇002245 蔚蓝锂芯 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 16:12 │蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-13 18:34 │蔚蓝锂芯（002245）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 18:34 │蔚蓝锂芯（002245）：公司章程（2025年11月） │
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│2025-11-13 18:29 │蔚蓝锂芯（002245）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-27 16:39 │蔚蓝锂芯（002245）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:37 │蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-27 16:36 │蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:34 │蔚蓝锂芯（002245）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:34 │蔚蓝锂芯（002245）：公司章程(草案) │
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│2025-10-27 16:32 │蔚蓝锂芯（002245）：关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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2025-11-14 16:12│蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第
十四次会议，2024 年 8月 8日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 8亿元的闲置募集资金进行现
金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。2025年 7月 30 日召开第七届董事会第三次会议，
2025 年 8月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（
含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资
安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）及《证券时报》披露的 2024-045 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、2025-055 号《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议授权，2024 年 12 月 13 日，公司使用 5,000 万元闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司苏州分行结构
性理财产品（到期不赎回则本金自动滚存下期），具体内容详见公司 2024 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）及《证券时报》披露的 2024-074 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
近日，公司根据资金安排赎回上述理财产品，收回本金 5,000 万元，上述本金 5,000 万元及本期（14 天）理财收益 2.78 万
元（累计收益 79.27 万元）已全额存入募集资金专用账户内。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二五年十一月十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/e45b9956-1869-4dd9-9493-d06f13727f1d.PDF
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2025-11-13 18:34│蔚蓝锂芯（002245）：2025年第五次临时股东会决议公告
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蔚蓝锂芯（002245）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/dca98770-b404-4c34-8aff-4c4b88b7597f.PDF
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2025-11-13 18:34│蔚蓝锂芯（002245）：公司章程（2025年11月）
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蔚蓝锂芯（002245）：公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/3f3d7032-e44c-4b5d-8581-541d013462db.PDF
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2025-11-13 18:29│蔚蓝锂芯（002245）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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致：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简
称“本所”）接受江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025年第五次临时股
东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意
见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由董事会召集。2025年 10月 27日，贵公司召开了第七届董事会第七次会议，决定于 2025年 11月 13日召开 202
5年第五次临时股东会。2025年 10月 28日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏蔚蓝锂芯集
团股份有限公司关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式
，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14：30。网络
投票时间：2025 年 11 月 13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9：15-9：25
，9：30-11：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9：15-15：
00。经查，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东会现场会议于 2025 年 11月 13 日 14：30在江苏省张家港市金塘西路 456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公
司会议室如期召开，会议由公司董事长 CHEN KAI 先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 1,681 人，所持有表决权股份数共
计 243,196,041 股，占公司股份总数的 21.0776%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 5人，所持有表决权股
份数共计 217,563,858股，占公司股份总数的 18.8561%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关
规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 1,676人，所持有
表决权股份数共计 25,632,183股，占公司股份总数的 2.2215%。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在
公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于变更公司经营范围的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》。
以上议案均经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。本次股东会按《公
司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合
并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。贵公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/11c7af8a-c63d-424e-a97a-6a9eb07fbaa2.PDF
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2025-10-27 16:39│蔚蓝锂芯（002245）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修改公司章程的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容请详见刊登于 2025 年 10 月 28 日《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案中，第 1.00、3.00 项议案为特别议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书
、授权人股东账户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原
件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
授权委托书见本通知附件二。
2、现场会议登记时间：2025 年 11 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。
3、现场会议登记地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：房红亮 吴向阳
联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233
联系地址：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
邮 编：215618
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/694f7d6c-cc5e-4bd8-8ed1-ab04ff8a8ff7.PDF
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2025-10-27 16:37│蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第
十四次会议，2024 年 8月 8日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 8亿元的闲置募集资金进行现
金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。2025年 7月 30 日召开第七届董事会第三次会议，
2025 年 8月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（
含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资
安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）及《证券时报》披露的 2024-045 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、2025-055 号《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议授权，2025 年 2 月 27 日，公司使用 10,000 万元闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司苏州分行结构
性理财产品（到期不赎回则本金自动滚存下期），具体内容详见公司 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）及《证券时报》披露的 2025-010 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
近日，公司根据资金安排赎回上述理财产品剩余部分，收回本金 7,000 万元（公司已于 2025 年 8月 15 日收回本金 3000 万
元，具体内容详见公司 2025 年 8月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的2025-057 号《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》），上述本金 7,000 万元及本期理财收益 4.05 万元已全额存入募集资金专用账
户内。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二五年十月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/86c2f995-fbed-4add-a976-afe38a9ba890.PDF
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2025-10-27 16:36│蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第七次会议决议公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面方式送达参
会人员。会议于 2025 年 10 月27 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6名，实际出席董事
6名，其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025 年第三季度报告》；公司《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月
28日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
因为公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式行权，可行权股票期权数量为 1,764,000 份（对应 1,764,
000 股）已全部行权，增加公司股本 1,764,000 股，股本由 1,152,046,537 股增加至 1,153,810,537 股。鉴于上述事项，公司注
册资本由 115,204.6537 万元增加至 115,381.0537 万元。
详 见 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-075 号《
关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告》及修订后的《公司章程（草案）》。
本议案尚需提交股东会审议批准。
三、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
同意根据公司实际情况，增加公司经营范围，具体情况如下：
原经营范围：一般项目:电池制造;其他电子器件制造;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
拟变更为：一般项目:电池制造；其他电子器件制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
最终经营范围以市场监督管理部门实际审批为准。
详 见 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-075 号《
关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告》及修订后的《公司章程（草案）》。
本议案尚需提交股东会审议批准。
四、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据公司变更注册资本及经营范围的实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。
详 见 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-075 号《
关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告》及修订后的《公司章程（草案）》。
本议案尚需提交股东会审议批准。
五、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。
详 见 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-074 号《
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dad6b795-663d-4622-a5f3-7b69cc2153ac.PDF
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2025-10-27 16:34│蔚蓝锂芯（002245）：2025年三季度报告
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蔚蓝锂芯（002245）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/fdcd7f35-e41d-4879-9876-a72690be314b.PDF
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2025-10-27 16:34│蔚蓝锂芯（002245）：公司章程(草案)
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蔚蓝锂芯（002245）：公司章程(草案)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/59865e24-2bcd-4eac-bf25-2218b0ede428.PDF
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2025-10-27 16:32│蔚蓝锂芯（002245）：关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本
公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式行权，可行权股票期权数量为 1,764,000 份（对应 1,764,000
股）已全部行权，增加公司股本 1,764,000 股，股本由 1,152,046,537 股增加至 1,153,810,537 股。
鉴于上述事项，公司注册资本由 115,204.6537 万元增加至 115,381.0537万元。
二、变更经营范围
根据公司实际情况，增加公司经营范围，具体情况如下：
原经营范围：一般项目:电池制造；其他电子器件制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
拟变更为：一般项目:电池制造；其他电子器件制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
最终经营范围以市场监督管理部门实际审批为准。
三、修订《公司章程》
根据公司变更注册资本及经营范围的实际情况，同意对《公司章程》相应条款进行修订。《公司章程》主要条款修订对照如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
115,204.6537万元。 115,381.0537 万元。
第十五条 经依法登记，公司经 第十五条 经依法登记，公司经营
营范围是：电池制造；其他电子器件 范围是：电池制造；其他电子器件制造；
制造；金属材料销售；技术服务、技 金属材料销售；技术服务、技术开发、
术开发、技术咨询、技术交流、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术
转让、技术推广。 推广；货物进出口；技术进出口(除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)
第二十一条 公司已发行的股份 第二十一条 公司已发行的股份数
数为 115,204.6537万股，公司股本结构 为115,381.0537 万股，公司股本结构
为：普通股 115,204.6537万股，其他类 为：普通股115,381.0537 万股，其他
别股零股。 类别股零股。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二五年十月二十八日
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