公司公告☆ ◇002245 蔚蓝锂芯 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:08 │蔚蓝锂芯（002245）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │蔚蓝锂芯（002245）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-10 00:00 │蔚蓝锂芯（002245）：关于在印度尼西亚进行锂电池项目投资的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-07-06 17:18 │蔚蓝锂芯（002245）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-21 15:37 │蔚蓝锂芯（002245）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 │
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│2026-06-11 16:32 │蔚蓝锂芯（002245）：关于2024年及2026年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-06-08 17:07 │蔚蓝锂芯（002245）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告 │
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│2026-06-08 17:07 │蔚蓝锂芯（002245）：2024年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单 │
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│2026-06-08 17:07 │蔚蓝锂芯（002245）：关于拟注销2024年及2026年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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2026-07-13 17:08│蔚蓝锂芯（002245）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 47,000 ～ 55,000 33,311.79
比上年同期增长 41.09% ～ 65.11%
扣除非经常性损益后的净利润 46,400 ～ 54,400 35,583.21
比上年同期增长 30.40% ～ 52.88%
基本每股收益（元/股） 0.2749 ～ 0.3216 0.2892
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未与会计师事务所进行预沟通，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司各项业务均保持良好的运营态势，尤其是锂电池业务，公司持续推进高端化战略，加大高端化的产品开发、场景
及客户拓展。通过产品结构的不断优化，稳步提高高附加值产品销量占比，带动业绩同比快速增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2026 年半年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a4f123a2-bf8a-4583-b077-0a01259eb8db.PDF
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2026-07-10 00:00│蔚蓝锂芯（002245）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于在印度尼西亚进行锂电池项目投资 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请参见刊登于 2026 年 7 月10 日《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十五次会议决议公告》、《关于在印度尼西亚进行锂电池项目投资的公告》的相关
公告。
3、对上述议案，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书
、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原
件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
授权委托书见本通知附件二。
2、现场会议登记时间：2026 年 7 月 24 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。
3、现场会议登记地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：房红亮
联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233
联系地址：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
邮编：215618
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ed926b94-9a67-40ab-845b-ad605f03dbd4.PDF
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2026-07-10 00:00│蔚蓝锂芯（002245）：关于在印度尼西亚进行锂电池项目投资的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资事项的基本情况：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日召开的第七届董事会
第十五次会议审议通过了《关于在印度尼西亚进行锂电池项目投资的议案》，同意在印度尼西亚进行锂电池项目建设投资，项目拟总
投资 2.9 亿美元，新建 5GWh 圆柱锂电池制造项目。本项目由公司通过在香港设立全资子公司并通过其在印度尼西亚新设全资子公
司实施。项目全部建成达产后，预计将形成 21700 等各型锂电池年产能 5GWh，大幅增强公司海外客户产品供应保障能力，为公司的
全球产业布局奠定良好的基础。
2、该对外投资事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，还需股东会审议批准。
3、本次投资尚未与相关方签署相关投资协议。
4、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
为更好的服务海外客户，优化公司锂电池产业布局，公司拟在印度尼西亚进行锂电池项目建设投资，项目拟总投资 2.9 亿美元
，新建 5GWh 圆柱锂电池制造项目。项目全部建成达产后，预计将形成 21700 等各型锂电池年产能 5GWh。
本项目由公司通过在香港设立全资子公司并通过其在印度尼西亚新设全资子公司实施。本次项目投资所需的资金，公司拟通过自
筹资金方式解决。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司在圆柱锂电池领域深耕多年，现有锂电池产品主要聚焦于消费类的小型动力系统，应用在电动工具、清洁电器、智能出行（
电踏车/电摩）等市场。本次投资事项符合公司的发展战略及长远规划，将进一步促进公司海外业务顺利推进，提升公司综合竞争力
和全球市场份额。
本次投资存在受印度尼西亚当地的法律法规、政策、商业环境及未来国内外贸易、国际政治环境及经济形势等因素的影响，本项
目的投资进度存在不能按期推进和实现的风险。
本次投资需要经过国内商务部门等相关部门的备案/审批、印度尼西亚相关部门的审批，项目的实施存在不能获得相关部门批准
的风险。
同时，本次项目建设具有一定的时间周期，且项目建设投资较大，存在因项目建设资金投入不及时或因项目投资额大导致项目建
设进度或实现收益不达预期的风险。
本次投资有利于公司长远发展布局和未来经济效益提升；对公司 2026 年报告期的营业收入、净利润预计不会构成重大影响。
公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时按照相关规定履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并
注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二六年七月十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/fc62e886-8138-4735-9f00-6ee0414fcb7d.PDF
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2026-07-10 00:00│蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2026 年 7月 3日以书面方式送达参会
人员。会议于 2026 年 7月 8日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议结合通讯表决的方式，应表决董事6名，实际表决董事 6
名，其中，独立董事刘彪、潘东燕、宋李兵以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在印度尼西亚进行锂电池项目投资的议案》。
同意在印度尼西亚进行锂电池项目建设投资，项目拟总投资 2.9 亿美元，新建 5GWh 圆柱锂电池制造项目。本项目由公司通过
在香港设立全资子公司并通过其在印度尼西亚新设全资子公司实施。项目全部建成达产后，预计将形成 21700等各型锂电池年产能 5
GWh，大幅增强公司海外客户产品供应保障能力，为公司的全球产业布局奠定良好的基础。
详见刊登于2026年7月10日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-038 号《关于在印度尼西亚进行锂电池
项目投资的公告》。
本议案尚需提交股东会审议批准。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
详 见 刊 登 于 2026 年 7 月 10 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-039 号《
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/3ec78bc3-e754-4232-b875-5f491ba8d5aa.PDF
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2026-07-06 17:18│蔚蓝锂芯（002245）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：蔚蓝锂芯，证券代码：002245）股票交易价格连续三个交易
日内（2026 年 7 月 2 日、2026 年 7月 3日、2026 年 7月 6日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％。根据深圳证券交易所的相
关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，截止目前公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东的问询回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/80b3a1c1-84a4-45e7-ab99-dfcfca703c95.PDF
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2026-06-21 15:37│蔚蓝锂芯（002245）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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蔚蓝锂芯（002245）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a6b11346-7b60-4683-96a6-47b4e50047a2.PDF
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2026-06-11 16:32│蔚蓝锂芯（002245）：关于2024年及2026年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 6日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
注销 2024 年及 2026 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司 2024 年股票股权激励计划相关规定，对 1名劳动
关系解除的激励对象持有的尚未行权的股票期权和 1名因其他原因而身故的激励对象持有的尚未行权的股票期权合计 71,040 份以及
第二个行权期个人层面绩效考核结果不符合行权条件的 1 名激励对象持有的当期不能行权的股票期权 10,360 份进行注销处理；同
意根据公司 2026 年股票期权激励计划相关规定，对 4名劳动关系解除的激励对象持有的尚未行权的股票期权和 1名因其他原因而身
故的激励对象持有的尚未行权的股票期权合计 159,840 份进行注销处理。详见刊登于 2026 年 6 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-031 号《关于拟注销 2024 年及 2026 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2026年6月11日办理完成。本次注销的
股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/24a52093-0f07-4a5f-9cfc-e19d9ec2257f.PDF
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2026-06-08 17:07│蔚蓝锂芯（002245）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告
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蔚蓝锂芯（002245）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/5ee8e359-5e3f-4ab6-bb92-a9aaa328e16d.PDF
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2026-06-08 17:07│蔚蓝锂芯（002245）：2024年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单
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根据江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过的《关于 2024 年股票期权激励
计划第二个行权期行权条件成就的议案》，2024 年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单如下：
一、股票期权第二个行权期可行权的整体情况
姓名 职务 获授股票 本期可行 可行权数占已获 剩余未行权数量
期权数量 权数量 授期权的比例 （万份）
（万份） （万份）
张宗红 财务总监 13.32 4.44 33.33% 4.44
核心管理人员和其他 746.364 248.788 33.33% 248.788
重要骨干人员（127人）
合计 759.684 253.228 33.33% 253.228
注：上表仅包含公司本次可行权的128名激励对象，除此之外，获授3.108万份股票期权的1名激励对象第一个行权期个人层面业
绩考核结果不符合行权条件，当期不能行权的1.036万份股票期权将由公司统一注销，其余1.036万份股票期权尚处于等待期。
二、获授股票期权的核心管理人员和其他重要骨干人员可行权对象名单
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
1 张宗红 高级管理人员 65 王鹏飞 子公司其他重要骨干人员
2 朱慧 核心管理人员 66 刘磊 子公司其他重要骨干人员
3 吴向阳 其他重要骨干人员 67 帅福志 子公司核心管理人员
4 张文娟 其他重要骨干人员 68 芦玲 子公司核心管理人员
5 钱俊 其他重要骨干人员 69 廖汉忠 子公司核心管理人员
6 汪永恒 子公司核心管理人员 70 龙泽 子公司核心管理人员
7 沈春平 子公司核心管理人员 71 叶大千 子公司核心管理人员
8 印俊 子公司其他重要骨干人员 72 连伟杰 子公司核心管理人员
9 李培超 子公司核心管理人员 73 付星星 子公司核心管理人员
10 孙文晋 子公司其他重要骨干人员 74 蒋宗勳 子公司其他重要骨干人员
11 丁德峰 子公司其他重要骨干人员 75 白国政 子公司其他重要骨干人员
12 郑敏 子公司其他重要骨干人员 76 张向飞 子公司其他重要骨干人员
13 祁香香 子公司其他重要骨干人员 77 祝光辉 子公司其他重要骨干人员
14 张艳 子公司其他重要骨干人员 78 赵书娟 子公司其他重要骨干人员
15 张义环 子公司其他重要骨干人员 79 王思博 子公司其他重要骨干人员
16 盛祝玲 子公司其他重要骨干人员 80 徐香 子公司其他重要骨干人员
17 董志林 子公司其他重要骨干人员 81 奚舒 子公司其他重要骨干人员
18 王钦钦 子公司其他重要骨干人员 82 宋长伟 子公司其他重要骨干人员
19 黄卫 子公司其他重要骨干人员 83 黄理承 子公司其他重要骨干人员
20 刘小四 子公司其他重要骨干人员 84 郭园 子公司其他重要骨干人员
21 袁卫波 子公司其他重要骨干人员 85 宋林青 子公司其他重要骨干人员
22 徐正胤 子公司其他重要骨干人员 86 王海军 子公司其他重要骨干人员
23 祝启勤 子公司其他重要骨干人员 87 杨文闯 子公司其他重要骨干人员
24 张念 子公司其他重要骨干人员 88 杨辉 子公司其他重要骨干人员
25 郑春龙 子公司核心管理人员 89 黄静 子公司其他重要骨干人员
26 钱小佳 子公司其他重要骨干人员 90 何平 子公司其他重要骨干人员
27 翟智辉 子公司其他重要骨干人员 91 彭天贵 子公司其他重要骨干人员
28 韩国敬 子公司其他重要骨干人员 92 杨起来 子公司其他重要骨干人员
29 陈燕 子公司其他重要骨干人员 93 李秀文 子公司其他重要骨干人员
30 殷超 子公司其他重要骨干人员 94 冯克耀 子公司其他重要骨干人员
31 潘邦 子公司其他重要骨干人员 95 邓通 子公司其他重要骨干人员
32 卞亚娟 子公司其他重要骨干人员 96 李冬梅 子公司其他重要骨干人员
33 丁志勇 子公司其他重要骨干人员 97 章进兵 子公司其他重要骨干人员
34 邵秋娅 子公司其他重要骨干人员 98 赵洋 子公司其他重要骨干人员
35 范乃伟 子公司其他重要骨干人员 99 吕腾飞 子公司其他重要骨干人员
36 李顺 子公司其他重要骨干人员 100 朱涛 子公司其他重要骨干人员
37 郏继发 子公司其他重要骨干人员 101 刘康 子公司其他重要骨干人员
38 顾文琦 子公司其他重要骨干人员 102 刘丽军 子公司其他重要骨干人员
39 姜鹏程 子公司其他重要骨干人员 103 王明军 子公司其他重要骨干人员
40 李营 子公司其他重要骨干人员 104 陈天峰 子公司其他重要骨干人员
41 吴比赫 子公司其他重要骨干人员 105 李飞 子公司其他重要骨干人员
42 王海伦 子公司其他重要骨干人员 106 王从军 子公司其他重要骨干人员
43 于超 子公司其他重要骨干人员 107 宋园园 子公司其他重要骨干人员
44 臧成杰 子公司其他重要骨干人员 108 肖珍平 子公司其他重要骨干人员
45 高月 子公司其他重要骨干人员 109 李杏茹 子公司其他重要骨干人员
46 邱天伦 子公司其他重要骨干人员 110 牛振 子公司其他重要骨干人员
47 蔡耀峰 子公司其他重要骨干人员 111 朱天浩 子公司其他重要骨干人员
48 袁宵 子公司其他重要骨干人员 112 戈林枫 子公司其他重要骨干人员
49 陶德华 子公司其他重要骨干人员 113 伍华瑞 子公司其他重要骨干人员
50 韩彬 子公司核心管理人员 114 徐东 子公司其他重要骨干人员
51 张成 子公司其他重要骨干人员 115 李剑锋 子公司其他重要骨干人员
52 何伟 子公司其他重要骨干人员 116 周丽鹏 子公司其他重要骨干人员
53 赵德胜 子公司其他重要骨干人员 117 纪福祥 子公司其他重要骨干人员
54 刘凯 子公司其他重要骨干人员 118 张青 子公司其他重要骨干人员
55 王志忠 子公司其他重要骨干人员 119 贺逸夫 子公司其他重要骨干人员
56 王晓燕 子公司其他重要骨干人员 120 杨飏 子公司其他重要骨干人员
57 孙立亮 子公司其他重要骨干人员 121 叶晓媛 子公司其他重要骨干人员
58 朱勇 子公司其他重要骨干人员 122 葛雨顺 子公司其他重要骨干人员
59 刘仲文 子公司其他重要骨干人员 123 文乐 子公司其他重要骨干人员
60 付国发 子公司其他重要骨干人员 124 任加洛 子公司其他重要骨干人员
61 韩非 子公司其他重要骨干人员 125 谷全通 子公司其他重要骨干人员
62 周兵 子公司其他重要骨干人员 126 王乐浩 子公司其他重要骨干人员
63 赵广 子公司其他重要骨干人员 127 周义 子公司其他重要骨干人员
64 陈康 子公司其他重要骨干人员 128 杨飞 子公司其他重要骨干人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c0e3637c-3d2d-4490-8afd-552b639a650d.PDF
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2026-06-08 17:07│蔚蓝锂芯（002245）：关于拟注销2024年及2026年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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蔚蓝锂芯（002245）：关于拟注销2024年及2026年股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
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2026-06-08 17:06│蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于 2026 年 6月 1日以书面方式送达参会
人员。会议于 2026 年 6月 6日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6名，实际出席董事 6名，
其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生、宋李兵先生以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销 2024 年及 2026年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
同意根据公司《2024 年股票期权激励计划》相关规定，对 1 名劳动关系解除的激励对象持有的尚未行权的股票期权和 1 名因
其他原因而身故的激励对象持有的尚未行权的股票期权合计 71,040 份以及第二个行权期个人层面绩效考核结果不符合行权条件的 1
名激励对象持有的当期不能行权的股票期权 10,360 份进行注销处理；同意根据公司《2026 年股票期权激励计划》相关规定，对 4
名劳动关系解除的激励对象持有的尚未行权的股票期权和 1 名因其他原因而身故的激励对象持有的尚未行权的股票期权合计 159,8
40 份进行注销处理，并授权公司管理层办理相关具体事宜。
详 见 刊 登 于 2026 年 6 月 9 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-031 号《关
于拟注销 2024 年及 2026 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。
公司 2024 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就，公司 128 名激励对象第二个行权期满足行权
条件，可行权股票期权数量为2,532,280 份。
详 见 刊 登 于 2026 年 6 月 9 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-032 号《关
于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二六年六月九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/20fbdd48-5c6d-4467-a822-2391ab22a3df.PDF
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2026-06-08 17:06│蔚蓝锂芯（002245）：董事会薪酬与考核委员会2026年第四次临时会议决议
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会2026年第四次临时会议通知于2026年 6月1日以
书面的方式或电子邮件形式送达。会议于 2026 年 6月 6 日在公司会议室召开，本次会议采取现场结合通讯表决的方式，应出席委
员 3名，实际出席委员会成员 3名，会议由召集人刘彪先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合有
关规定。会议形成如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2024 年及2026 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
董事会薪酬与考核委员会对本次拟注销部分股票期权的名单、数量等相关事项进行了核实，认为：根据公司《2024 年股票期权
激励计划》的相关规定，公司 2024 年股票期权激励计划授予的激励对象中 1 人因劳动关系解除和 1人因其他原因身故已不符合激
励条件，以及第二个行权期 1名激励对象因个人层面绩效考核结果不符合行权条件，当期不能行权，上述相关股票期权合计 81,400
份需进行注销处理；根据公司《2026 年股票期权激励计划》的相关规定，公司 2026年股票期权激励计划授予的激励对象中4人因劳
动关系解除和1人因其他原因身故已不符合激励条件，上述相关股票期权合计 159,840 份需进行注销处理。公司本次注销该部分期权
，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年股票期权激励计划》、《2026 年股票期权激励计划》等法律法规和规范性文
件的规定，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影
响。我们同意公司本次注销 2024年及 2026 年部分股票期权事项。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第二个行权期行权条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，公司2024年股票期
权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，128名激励对象满足行权条件。因此，公司2024年股票期权激励计划第二个行权期可行
权的股票期权人员为128人，可行权的股票期权数量为2,532,280份。
本次可行权激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划》等的有关规定，可行权激励对
象的资格合法、有效。公司对 2024 年股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规
定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
二○二六年六月六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/446a13be-5df3-4fd2-a742-7a4ff3c04a79.PDF
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2026-06-08 17:05│蔚蓝锂芯（002245）：2026年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书
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南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 210 0 1 9
电 话 ： +86 25 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： +86 25 - 8 3 3 2 9 3 3 5
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
2026 年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书
致：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“蔚蓝锂芯”或“公司”）的委
托，担任公司 2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，以及《江苏蔚蓝锂芯集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）的规定，就公司本次激励计划注销部分股票期权（以下简称“本次注销”）相关法律事项，出具《江苏
世纪同仁律师事务所关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》（以下简称“
本法律意见书”）。
第一部分 前言（律师声明事项）
为出具本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明：
1. 本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，查阅了
公司股东大会、董事会会议材料及本所律师认为需要审查的其他文件。在公司保证提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的
原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假
或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所合理、充分地运用了包括但不限于与公司经办
人员沟通、书面审查、复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。
2. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
3. 本所仅就与公司本次注销相关的法律问题发表意见，且仅根据中国现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律
发表法律意见。本所不对公司本次注销所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见
。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论
的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。
4. 本所同意本法律意见书作为公司本次注销的必备文件之一，随同其它材料一起上报或公开披露。
5. 本法律意见书仅供公司为本次注销之目的使用，不得用作任何其它目的。本所同意公司在其为本次注销所制作的相关文件中
引用本法律意见书的相关内容，但公司做上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容
再次审阅并确认。
基于上述声明与事实，本所及经办律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出具本法律意见如下：
第二部分 正文
一、本次注销的批准与授权
根据公司提供的股东大会决议、董事会决议等相关文件，截至本法律意见书出具之日，公司就本次注销已经履行下列程序：
1. 2026年 6月 8日，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2026 年第四次临时会议，审议通过《关于注销 2024年及 2026年股票
期权激励计划部分股票期权的议案》，并对本次拟注销部分股票期权的名单、数量等相关事项进行核实并发表了核查意见，同意公司
本次注销部分股票期权事项。
2. 2026年 6月 8日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于注销 2024年及 2026年股票期权激励计划部分股
票期权的议案》。
根据 2026年第一次临时股东会的授权，本次注销属于股东会对董事会的授权范围，无需提交股东会审议。
本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《自律监管指南第 1
号》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次注销的相关事项
根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象与公司不再存在劳动关系的，董事会可以决定对激励对象根据本次激励计划在劳动
关系解除之日，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象若因其他原因而身故的，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未行权的股票期权
不得行权，由公司注销。
根据公司第七届董事会第十四次会议决议、公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第四次临时会议决议、相关激励对象的离职证
明等资料，公司本次激励计划的激励对象中 4人因劳动关系解除而不具备激励对象资格，公司将对上述激励对象已获授但尚未行权的
124,320份股票期权进行注销。公司本次激励计划的激励对象中 1人因其他原因而身故，不再具备激励对象资格，公司将对上述激励
对象已获授但尚未行权的 35,520 份股票期权进行注销。本次拟注销股票期权共计 159,840份。
本次注销完成后，公司本次激励计划激励对象总数由 208人调整为 203人，剩余股票期权数量由 7,860,280份调整为 7,700,440
份。
综上所述，本所律师认为，本次注销符合《管理办法》《自律监管指南第 1号》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（
草案）》的规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具日， 本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《管理办法
》《自律监管指南第 1号》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需按照相关法律、法规及规
范性文件的规定履行相应的信息披露义务并办理相关手续。
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2026-06-08 17:05│蔚蓝锂芯（002245）：2024年股票期权激励计划注销部分股票期权及第二个行权期行权条件成就的法律意见书
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蔚蓝锂芯（002245）：2024年股票期权激励计划注销部分股票期权及第二个行权期行权条件成就的法律意见书。公告详情请查看
附件
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2026-05-25 18:22│蔚蓝锂芯（002245）：关于调整2024年及2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告
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蔚蓝锂芯（002245）：关于调整2024年及2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-25 18:21│蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2026 年 5月 20 日以书面方式送达参
会人员。会议于 2026 年 5月25 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6名，实际出席董事 6
名，其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生、宋李兵先生以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会
议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整 2024 年及 2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议
案》。
因公司 2025 年年度权益分派方案于 2026 年 5月 21 日实施完毕，根据公司《2024 年股票期权激励计划》的相关规定将 2024
年股票期权激励计划未行权的股票期权数量由 3,484,000 份调整为 5,156,320 份；行权价格由 7.88 元/股调整为 5.26 元/股。
因公司 2025 年年度权益分派方案于 2026 年 5月 21 日实施完毕，根据公司《2026 年股票期权激励计划》的相关规定将 2026
年股票期权激励计划未行权的股票期权数量由 5,311,000 份调整为 7,860,280 份；行权价格由 17.87 元/股调整为 12.01 元/股
。
详 见 刊 登 于 2026 年 5 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-029 号《
关于调整 2024 年及 2026 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二六年五月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/711e7904-3d07-4d7a-95e9-d2dcad6bbc65.PDF
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2026-05-25 18:20│蔚蓝锂芯（002245）：2024年股票期权激励计划调整股票期权数量及行权价格、2026年股票期权激励计划调整
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蔚蓝锂芯（002245）：2024年股票期权激励计划调整股票期权数量及行权价格、2026年股票期权激励计划调整...。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/bb843723-a2db-475b-8ec9-9097ccc1eb68.PDF
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2026-05-13 16:22│蔚蓝锂芯（002245）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 6日召开的 2025 年度股东
会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、2026 年 5 月 6日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。公司 2025 年
度利润分配方案为：以 2025 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.00 元（含税），共计分配 115,381,053.70 元，剩余未分配利润结转入下一年度，不送红股。同时以资本公积金转增股本，
每 10 股转增 4.80 股，共计转增 553,829,057 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，
系取整所致）。
2、公司现有总股本 1,153,810,537 股，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次利润分配以 2025 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，按照分配比例不变的方式分配，无需因股
本总额的变动调整分配比例。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,153,810,537 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.800000 股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.
100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分 红 前 本 公 司 总 股 本 为 1,153,810,537 股 ， 分 红 后 总 股 本 增 至1,707,639,594 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 20 日，除权除息日为：2026 年 5月 21 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026 年 5月 21 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后
尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送
（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****380 绿伟有限公司
2 08*****109 昌正有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 11 日至登记日：2026 年 5月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5月 21 日。
七、股本结构变动表
股份性质 本次变动前股本 本次转增股本 本次变动后股本
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 68,270,160 5.92 32,769,676 101,039,837 5.92
二、无限售条件股份 1,085,540,377 94.08 521,059,381 1,606,599,758 94.08
三、总股本 1,153,810,537 100.00 553,829,057 1,707,639,594 100.00
注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致
八、股票期权行权价格调整情况
1、根据公司 2024 年股票期权激励计划相关规定：若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。
根据股票期权激励方案中约定的计算公式，公司 2025 年年度利润分配方案实施后，2024 年股票期权激励计划未行权的股票期
权数量应由 3,484,000 份调整为 5,156,320 份；行权价格应由 7.88 元/股调整为 5.26 元/股。本次股票期权数量及行权价格的调
整需经公司董事会审议通过后实施。
2、根据公司 2026 年股票期权激励计划相关规定：若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。
根据股票期权激励方案中约定的计算公式，公司 2025 年年度利润分配方案实施后，2026 年股票期权激励计划未行权的股票期
权数量应由 5,311,000 份调整为 7,860,280 份；行权价格应由 17.87 元/股调整为 12.01 元/股。本次股票期权数量及行权价格的
调整需经公司董事会审议通过后实施。
3.本次实施转增方案后，按新股本 1,707,639,594 股摊薄计算，公司 2025年度每股收益为 0.4161 元。
九、咨询机构
咨询地址：江苏省张家港市金塘西路 456 号董事会办公室
咨询联系人：房红亮 吴向阳
咨询电话：0512-58161276
传真电话：0512-58161233
十、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司 2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二六年五月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c83346d2-8254-45e9-adfc-70be818d7dbf.PDF
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2026-05-06 18:24│蔚蓝锂芯（002245）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 6日下午 2:30。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生因公出差不能主持本次会议，经过半数的董事推举，由董事房红亮先生主持本次股
东会现场会议。
6、本次股东会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 1416 名，代表股份 363,533,636 股，占公司有表决权股份总数的
31.51%。公司董事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 217,479,358 股，占公司有表决权股份总数的 18.85%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 1,409 人，代表股份 146,054,278 股，占公司有表决权股份总数的 12.66%。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意363,081,176股，占出席会议有效表决权股份总数的99.88%；反对 86,300 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.02%；弃权 366,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.10%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 145,602,118 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.69%；反对 86,300
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 366,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.
25%。
2、审议通过《2025 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意363,108,776股，占出席会议有效表决权股份总数的99.88%；反对 55,700 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.02%；弃权 369,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.10%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 145,629,718 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.71%；反对 55,700
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 369,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.
25%。
3、审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
表决结果：同意363,157,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.90%；反对 76,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.02%；弃权 299,760 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 145,678,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.74%；反对 76,600
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.05%；弃权 299,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.
21%。
4、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意363,061,376股，占出席会议有效表决权股份总数的99.87%；反对 89,200 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.02%；弃权 383,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 145,582,318 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.68%；反对 89,200
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 383,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.
26%。
5、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；
出席会议的股东中，绿伟有限公司、昌正有限公司、CHEN KAI 先生及林文华先生合计持有公司股份 217,479,058 股，属于关联
人，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意145,559,718股，占出席会议有效表决权股份总数的99.66%；反对 123,500 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.08%；弃权 371,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.25%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 145,559,718 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.66%；反对 123,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.08%；弃权 371,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.25%。
6、审议通过《关于 2026 年综合信贷业务的议案》；
表决结果：同意362,989,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.85%；反对 100,200 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.03%；弃权 444,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 145,510,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.63%；反对 100,200
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.07%；弃权 444,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.30%。
7、审议通过特别议案《关于对外担保事项的议案》；
表决结果：同意354,763,286股，占出席会议有效表决权股份总数的97.59%；反对 8,370,090 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 2.30%；弃权 400,260 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 137,284,228 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.00%；反对 8,370,0
90 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.73%；弃权 400,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.27%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
8、审议通过特别议案《关于 2026 年度开展票据池业务的议案》；
表决结果：同意354,905,986股，占出席会议有效表决权股份总数的97.63%；反对 8,232,590 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 2.26%；弃权 395,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 137,426,928 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.09%；反对 8,232,5
90 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.64%；弃权 395,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.27%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
9、审议通过《关于以自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意358,349,536股，占出席会议有效表决权股份总数的98.57%；反对 4,797,940 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 1.32%；弃权 386,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 140,870,478 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.45%；反对 4,797,9
40 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.29%；弃权 386,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.26%。
10、审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意363,043,876股，占出席会议有效表决权股份总数的99.87%；反对 111,800 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.03%；弃权 377,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.10%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 145,564,818 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.66%；反对 111,800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.08%；弃权 377,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.26%。
三、独立董事述职情况
本次年度股东会听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。公司三位独立董事 2025 年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师孟奥旗及李鹏飞见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格
、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年度股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/fa9168af-8c78-400a-9e81-7e4a52a451fe.PDF
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2026-05-06 18:20│蔚蓝锂芯（002245）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简
称“本所”）接受江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025年年度股东会，
并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由董事会召集。2026年 4 月 13 日，贵公司召开了第七届董事会第十一次会议，决定于 2026年 5月 6日召开 20
25年年度股东会。
2026年 4月 14日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司关于
召开 2025年度股东会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式
，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年 5月 6日（星期三）14：30。网络投票
时间：2026年 5月 6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 6日 9：15-9：25，9：30-11
：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 6日 9：15-15：00。经查，本
次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东会现场会议于 2026年 5月 6日 14：30在江苏省张家港市金塘西路 456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会
议室如期召开，公司董事长CHEN KAI先生因公出差无法主持本次会议，经过半数的董事推举，会议由公司董事房红亮先生主持，会议
召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 1,416 人，所持有表决权股份数共
计 363,533,636 股，占公司股份总数的 31.5072%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 7人，所持有表决权股
份数共计 217,479,358股，占公司股份总数的 18.8488%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关
规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 1,409 人，所持
有表决权股份数共计 146,054,278 股，占公司股份总数的 12.6584%。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在
公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》；
2、《2025年年度报告及摘要》；
3、《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
4、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》；
5、《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；
6、《关于 2026年综合信贷业务的议案》；
7、《关于对外担保事项的议案》；
8、《关于 2026年度开展票据池业务的议案》；
9、《关于以自有资金购买理财产品的议案》；
10、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
其中，第 5项议案涉及关联交易，相关关联股东予以回避表决；第 7、8项议案为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（
包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束
后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。贵公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1ca8780d-992e-4738-8cf3-51f80cec5985.PDF
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2026-04-24 16:56│蔚蓝锂芯（002245）：2026年一季度报告
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蔚蓝锂芯（002245）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e48526c1-f5ae-46fe-9383-14965c399d3a.PDF
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2026-04-21 16:12│蔚蓝锂芯（002245）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年非公开发行股票项目保荐机构为中信建投证券股份有限公司（以
下简称“中信建投”）。公司近日收到中信建投《关于变更江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司非公开发行 A股股票持续督导保荐代表人
的函》，中信建投原委派的保荐代表人杨传霄先生因工作调动原因离职，不再负责公司非公开发行 A股股票的持续督导工作。为保证
持续督导工作的有序进行，中信建投委派高一鸣先生（简历附后）接替杨传霄先生，担任公司非公开发行 A股股票的保荐代表人，继
续履行相关职责。
公司非公开发行 A股股票项目的持续督导期至 2023 年 12 月 31 日结束，该项目目前已过持续督导期，但中信建投仍需对公司
募集资金的使用情况进行专项督导。本次变更后，公司非公开发行 A股股票持续督导的保荐代表人为沈谦先生和高一鸣先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/706c0e5f-6130-4c19-ad4d-dd6d467b0eea.PDF
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2026-04-16 16:02│蔚蓝锂芯（002245）：关于部分股票期权注销完成的公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于拟注销部分股票期权的议案》，同意根据公司 2024 年股票股权激励计划相关规定，对 4 名离职激励对象持有的尚未行权的股票
期权 88,000 份进行注销处理。详见刊登于 2026 年 4 月14 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-018
号《关于拟注销部分股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2026年4月16日办理完成。本次注销的
股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a71188d7-83ee-4ceb-a3ce-472e05a922b9.PDF
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2026-04-15 18:22│蔚蓝锂芯（002245）：关于2026年股票期权激励计划授予完成的公告
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重要内容提示：
1、股票期权代码：037961
2、股票期权简称：蔚蓝 JLC2
3、股票期权授予登记数量：531.10万份，占公司总股本的 0.46%
4、股票期权授予登记人数：208人
5、股票期权登记完成时间：2026年 4月 15日
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2026 年 4月 1日第七届董事会第十次会议审议通过的《关于向 202
6 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则等的规定，已完成公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划
”）授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2026 年 3月 5日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026 年股票
期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2026 年 3月 6日至 2026 年 3月 15 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏进行了公示；在公示期内，公
司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2026 年 3月 17 日，公司董事会薪酬与考核委员会
发表了《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》。
3、2026 年 3月 23 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于<江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会在法律法规允许的范
围内全权办理本激励计划相关事宜。公司于 2026 年 3月 24 日披露了《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司关于 2026 年股票期权激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026 年 4月 1日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期
权的议案》。根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，董事会确定 2026 年 4月 1日为授予日，以 17.87元/股的价格向 208 名
激励对象授予 531.10 万份股票期权。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
二、本次股票期权激励计划授予的具体情况
1、本次股票期权的授予日期：2026 年 4月 1日
2、本次股票期权的授予数量：531.10 万份
3、本次股票期权的行权价格：17.87 元/份
4、本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
激励对象类别 获授的股票期 占本激励计划 占本激励计划
权数量（万份） 授予股票期权 草案公告日股
总数的比例 本总额的比例
核心管理人员和其他重要骨干人员（208人 531.10 100.00% 0.46%
合计 531.10 100.00% 0.46%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励
计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
2、上述激励对象不包括独立董事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。
5、标的股票来源：为公司向激励对象定向发行公司 A股普通股股票。
6、激励计划的有效期、等待期、可行权日的行权安排情况：
（1）本激励计划的有效期
本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48个月。
（2）本激励计划的等待期
本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划授予股票期权的等待期分别
为自授予之日起 12个月、24个月、36个月。等待期内激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
（3）本激励计划的可行权日
在本激励计划经股东会通过后，股票期权自等待期届满后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前 15日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 15日起算，至公告前 1日；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
本文所指“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有新的规定的，则以新的相关规定为准。
在可行权日内，授予的股票期权若达到本计划规定的行权条件，激励对象可根据下述行权安排行权。
本激励计划授予的股票期权行权期及各期行权比例安排如下表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
第一个行权期 自股票期权授予日起12个月后的首个交易日起至股票期权授予 1/3
日起24个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自股票期权授予日起24个月后的首个交易日起至股票期权授予 1/3
日起36个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自股票期权授予日起36个月后的首个交易日起至股票期权授予 1/3
日起48个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定
的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销
。
三、本次激励计划股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：蔚蓝 JLC2
2、期权代码：037961
3、股票期权授予登记完成时间：2026 年 4月 15 日
四、激励对象获授股票期权与公示情况一致性的说明
本次授予的激励对象名单、授予数量及授予价格与公司第七届董事会第十次会议审议通过的《关于向 2026 年股票期权激励计划
激励对象授予股票期权的议案》中的授予情况一致。
五、股票期权的授予对公司经营能力和财务状况的影响
（一）股票期权的公允价值及确定方法
财政部于 2006年 2月 15 日发布了《企业会计准则第 11号——股份支付》和《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量
》，并于 2007年 1月 1日起在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的
相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。
公司选择 Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，并于 2026年 4月 1日用该模型对授予的 531.10万份股票期权进行预测算
，具体参数选取如下：
1、标的股价：16.93元/股（2026年 4月 1日收盘价）；
2、有效期分别为：12 个月、24 个月、36个月（股票期权授予之日至每期首个行权日的期限）；
3、历史波动率：21.5763%、24.5698%、22.7174%（分别采用深证成指最近12个月、24个月、36个月的波动率）；
4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1年期、2年期、3年期存款基准利率）。
5、股息率：0.5039 %（采用公司最近 1年的股息率）。
（二）股票期权费用的摊销方法
公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实
施过程中进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
根据中国会计准则要求，预计本激励计划授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：
授予的股票期权 需摊销的总费 2026年 2027年 2028年 2029年
数量（万份） 用（万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
531.10 1,058.91 412.51 399.86 206.76 39.77
注：1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实
际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有
所影响。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发激励对象的积极性，提高经营效率，降低代理成本，本激励计划带
来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/93f0dc8b-e039-476c-a17a-3dfaca315c13.PDF
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2026-04-14 00:30│蔚蓝锂芯（002245）：2025年度可持续发展报告
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蔚蓝锂芯（002245）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/031edb73-92c6-4428-8803-cf916537ff83.PDF
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2026-04-13 19:38│蔚蓝锂芯（002245）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 06 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 06 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。与上述议案
有关联关系的股东将在股东会上对该议案回避表决。但上述股东可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本 非累积投票提案 √
方案》
4.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年综合信贷业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于对外担保事项的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年度开展票据池业务的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于以自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请参见刊登于 2026 年 4 月14 日《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以上议案第（7）、（8）为特别议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。以上议案逐
项表决，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决单独计票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn ）。
三、会议登记等事项
1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书
、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原
件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
授权委托书见本通知附件。
2、现场会议登记时间：2026 年 4 月 30 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。
3、现场会议登记地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：房红亮 吴向阳
联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233
联系地址：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
邮编：215618
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f5759828-9490-45ef-b823-e4b98eb22da6.PDF
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2026-04-13 19:36│蔚蓝锂芯（002245）：2025年年度报告
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蔚蓝锂芯（002245）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f2df9f6e-7c03-4781-93df-51c9a7e0d2da.PDF
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2026-04-13 19:36│蔚蓝锂芯（002245）：2025年年度报告摘要
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蔚蓝锂芯（002245）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/9fd31590-6344-43b7-b11c-c06e97253d2a.PDF
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2026-04-13 19:36│蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/5725d346-038d-465e-bf1a-239e27400fd9.PDF
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2026-04-13 19:35│蔚蓝锂芯（002245）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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一、投资概述
为提高公司暂时闲置自有资金使用效率，公司在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，拟利用闲置自有资金购买
安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加公司收益，额度不超过人民币 100,000 万元，该额度可循环使用。公司授权管理层
负责办理相关事宜，授权期限自股东会通过之日起至下一年年度股东会召开之日。
本次购买理财产品事项不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 13 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本次事项
还需股东会审议批准。
本次自有资金购买理财产品事项不涉及关联交易。
三、投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
为有效控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措
施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监
督；
3、独立董事、保荐机构有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
1、公司本次拟根据实际资金状况，合理利用自有资金购买银行理财产品，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，
不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公
司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、其他事项
公司承诺，如果购买理财产品涉及风险投资事项，公司将在实际发生后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、
将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二六年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/cc8258aa-5c21-4c8c-b43f-c03008b309e1.PDF
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2026-04-13 19:35│蔚蓝锂芯（002245）：关于对外担保事项的公告
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蔚蓝锂芯（002245）：关于对外担保事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a64aa5c9-6f64-403e-9230-ecbd2ada5c8b.PDF
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2026-04-13 19:35│蔚蓝锂芯（002245）：2025年年度审计报告
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蔚蓝锂芯（002245）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/299d0938-cbff-4a64-9bf5-cf1d3c9bc2d5.PDF
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2026-04-13 19:35│蔚蓝锂芯（002245）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕6-170 号
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称
蔚蓝锂芯公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是蔚蓝锂芯公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，蔚蓝锂芯公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇二六年四月十三日
仅为 江 件，仅用
于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营 未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传
送或披露。
仅为 江 ，仅用
于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三
方传送或披露。
本复印件仅为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2025 年报审计天健审〔2026〕6-170 号文号报告后附之用，证明曹小勤是中国注
册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2025 年报审计天健审〔2026〕6-170 号文号报告后附之用，证明王余虎是中国注
册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2025 年报审计天健审〔2026〕6-170 号文号报告后附之用，证明宋佳是中国注册
会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/48ecd31c-7615-4d94-ba6b-70f5dda9d1f0.PDF
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2026-04-13 19:35│蔚蓝锂芯（002245）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2026年度向参股公司广东宇亚润盛铝材有限公司（以下简称
“宇亚润盛”）采购金属材料6,000万元。
2026年4月13日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，表决情况为：6
票赞成，0票反对，0票弃权。
2、预计关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交 关联交易 合同签订金 截至披露 上年发生金
类别 易内容 定价原则 额或预计金 日已发生 额
额 金额
向关联人 广东宇亚润 采购金 按市场价 6,000 万元 1,561.20 3,890.72 万
采购原材 盛铝材有限 属材料 格确定 万元 元
料 公司
3、上一年度预计的日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联 交 实际发 预计金 实 际 发 生 实际发生额 披 露 日
易类别 易内容 生金额 额 额 占 同 类 与预计金额 期 及 索
业 务 比 例 差异（%） 引
（%）
向关联 广东宇亚 采购金 3,890. 6,000 4.79% -35.15% -
人采购 润盛铝材 属材料 72 万 万元
原材料 有限公司 元
公司董事会对日常关联交易 2025 年度实际向关联人采购金额为预计金额的 64.85%，
实际发生情况与预计存在较 主要为公司根据业务实际需要进行采购，具有一定的不确
大差异的说明（如适用） 定性。
公司独立董事对日常关联交 2025 年度实际向关联人采购金额为预计金额的 64.85%，
易实际发生情况与预计存在 主要为公司按业务实际需要进行采购，难以准确预测，因
较大差异的说明（如适用） 此该事项符合公司实际情况。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本信息
公司名称：广东宇亚润盛铝材有限公司
成立日期：2024 年 4月 28 日
注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业北二路 3号
法定代表人：赵善芝
注册资本：5,000 万元
经营范围：一般项目:有色金属压延加工；金属材料制造；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；金属制品销售；金属
制品研发；新型金属功能材料销售；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至 2025 年 12 月 31 日，其经审计资产总额 16,774.70 万元，负债总额11,751.72 万元，净资产 5,022.99 万元；2025 年
营业收入 28,103.90 万元，利润总额 207.33 万元，净利润 153.93 万元。
2、与本公司的关联关系
广东宇亚润盛铝材有限公司为公司控股子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司（以下简称“江苏顺昌”）参股公司，江苏顺昌持
有其 49%的股权，为其重要参股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经谨慎性判断，公司将其作为关联方对待
，将与其发生的交易列为关联交易。
3、履约能力分析
宇亚润盛为参股公司，不是失信被执行人，具有较好的履约支付能力。
三、关联交易主要内容
公司与宇亚润盛之间发生的各项关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不损害上市公司的利益；公司向宇亚
润盛按市场价格采购铝板、铝卷等铝材，公司与关联方发生的交易按市场价格确定。
公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容
和交易金额，达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、广东中小企业活跃，宇亚润盛面对的是中低端铝材市场需求，通过其采购可以获取中低端铝材的成本购买优势。
2、公司与宇亚润盛的交易按市场价格协商定价，上述日常交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益
。
3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在
公司营业收入占比较小，不会造成公司对关联方的依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2026 年 4月 13 日召开第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，对上述关联交易预计事项进行了审查，经
全体独立董事过半数同意，做出决议如下：
经审查，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格
为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案。
全体独立董事一致同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十一次会议审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/5a7e249c-a16e-44b2-bf9a-fc721418ba0d.PDF
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2026-04-13 19:34│蔚蓝锂芯（002245）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信
息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所
对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。
第二章 信息披露暂缓、豁免的适用情形
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓、豁免的审批与登记
第十一条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公司
证券部门协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十二条 信息披露暂缓、豁免的内部审核程序如下：
（一）公司（含下属子公司）相关部门或信息披露义务人在知悉可能涉及暂缓或豁免披露的信息后，应及时向公司董事会秘书提
出书面申请，说明暂缓或豁免披露的理由、依据及必要性。
（二）公司董事会秘书负责对申请拟暂缓或豁免披露的信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核，必要时可组织法律、财务
等相关部门进行论证。
（三）公司董事会秘书将审核后的申请提交公司董事长审批，董事长根据实际情况决定是否批准暂缓或豁免披露。
第十三条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、 日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关
信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第四章 责任追究机制
第十六条 公司或者其他信息披露义务人违反本制度规定，将不符合暂缓、豁免情形的信息作暂缓、豁免处理，或者已办理暂缓
、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，可对负有直接责任的相关人员给予批评、警告、解除
职务的处分。对于情节严重，给公司和投资者造成严重影响或者损失的，可向其提出赔偿要求，甚至追究法律责任。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与
国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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2026-04-13 19:34│蔚蓝锂芯（002245）：独立董事述职报告（宋李兵）
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各位股东及代表：
本人作为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事
项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履
职情况向各位报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人宋李兵：男，中国国籍，汉族，生于 1977 年 2月，本科学历，注册会计师、注册税务师、会计师。曾任苏州勤业会计师事
务所项目经理、合伙人，天衡会计师事务所苏州勤业分所项目经理、合伙人，江苏协昌电子科技股份有限公司独立董事。现任本公司
独立董事，江苏保丽洁环境科技股份有限公司财务总监、董秘、副总经理，国泰新点软件股份有限公司独立董事，上海空净智云物联
技术有限公司监事，江苏瑞铁轨道装备股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板
上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，在本人任职独立董事期间公司召开董事会会议 7 次，本人均亲自出席。本人以谨慎态度认真阅读了在董事会召开前
收到的董事会会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并发表了明确意见，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，无缺
席和委托其他董事出席董事会的情况。
2025 年度，在本人任职独立董事期间公司召开股东会会议 3 次，本人列席了 2次股东会。股东会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）独立董事专门会议工作情况
本人任职期间未召开独立董事专门会议。
（三）任职董事会各专门委员会工作情况
作为公司董事会审计委员会召集人及薪酬委员会委员，本人按照规定召开董事会审计委员会会议，在定期报告审计工作中，对公
司财务报表进行审阅，严格督促内部审计工作进展，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完
成；作为薪酬委员会委员，报告期内勤勉尽责的履行职能，结合公司实际情况提出建议并参与了公司董事及高管薪酬的方案制定与考
核。
（四）与内部审计及会计师事务所的沟通情况
本人作为审计委员会主任委员，在报告期内听取了公司审计部负责人关于公司内部审计工作情况的报告，督促公司内部审计计划
的实施，指导内部审计部门有效运作。本人积极与 2025 年度年审会计师沟通，对年报审计工作进展情况进行监督，督促会计师事务
所按时提交报告；听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意
见，全面了解公司年度报告审计工作的进行情况；同时，本人认真检查公司内控体系执行情况，在审核过程中未发现损害公司及全体
股东利益的情况。
（五）保护中小股东合法权益方面所做的工作
报告期内本人任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资
料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时
，本人主动学习并掌握中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治
理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建
议。
（六）现场工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，现场工作时间不少于 15 日。本人充分利用参加
董事会、股东会、董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过现场、电话、视频等方式与公司管理层及其他相关工作人员保
持沟通联系。结合自身专业知识、从业经验，本人重点关注公司财务状况、规范运作情况，并及时获悉公司相关方面重大事项的进展
情况，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的运营、财务、投资等方面提出自己的意见和建议。密切关注外部环境变
化对公司的影响，提醒公司防范相关风险，及时对公司经营管理提出建议，积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护公司和广大
中小股东的利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，尽职尽责，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促
进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合
法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（1）应当披露的关联交易。2025 年度，公司主要的关联交易是与广东宇亚润盛铝材有限公司的年度关联交易预计。对于上述事
项，本人通过认真审查关联交易定价政策、定价依据及开展的目的和影响，对本次关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行
情况发表了明确的同意意见。
（2）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；2025年度，公司董事会及审计委员会审议通过了公司 20
24 年年度报告、2025 年一季度报告、2025 年半年报告及 2025 年三季度报告，2024 年度内部控制评价报告、续聘公司 2025 年度
审计机构等议案。相关议案经本人及审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。
（3）公司于 2025 年 6月 7日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行
权条件成就的议案》，江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就出具了法律意见书。
公司 2024 年股票期权激励行权相关事项的审议流程及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人按照相关法律法规的要求，忠实勤勉履行职责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权。作为公司董事会审计
委员会的召集人，按照各项法律法规的要求，密切关注内外部审计工作、内部控制，审核公司的财务信息，同时与董事会、经理层之
间保持良好有效的沟通，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。
2026 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行独立董事的职责。将继
续认真学习相关法律法规，积极参加公司及监管部门组织的相关培训，形成自觉保护股东权益的思想意识和能力。进一步利用自己的
专业知识和经验为公司的健康发展建言献策，为公司董事会的科学决策提供参考意见，督促并监督公司董事会客观、公正与独立运作
，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：宋李兵
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2026-04-13 19:34│蔚蓝锂芯（002245）：独立董事述职报告（潘东燕）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规
以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地详细了解公司运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况向各位报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
潘东燕: 男，中国国籍，生于 1983 年 12 月，中国矿业大学（北京）法学学士，山东大学行政管理硕士。曾任职《中欧商业评
论》杂志社记者、资深记者、主笔、执行副主编兼案例研究部总监，为企业管理领域专业人士。现任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板
上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，在本人任职独立董事期间公司召开董事会会议 11 次，本人现场出席或以通讯方式均亲自出席。本人对出席的董事
会会议全部议案进行了认真审议，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2025 年度，在本人任职独立董事期间公司召开股东会会议 5 次，本人列席了 1次股东会。股东会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）独立董事专门会议工作情况
2025 年 3月 7日，公司召开第六届董事会2025 年第一次独立董事专门会议，本人对《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于对外担保事项的议案》发表了明确的同意意见。
（三）任职董事会各专门委员会工作情况
报告期内，本人作为提名委员会召集人、审计委员会及战略委员会委员期间，按照董事会各专门委员会议事规则的相关要求，本
人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用自己的专业知识意见，为公司稳健发展提供保障，切实维护广大投资者
的利益。
（四）与内部审计及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构进行积极沟通，了解公司的内部控制和财务状况，重点关注公司的经营状况、管理情况、内
部控制制度的建设及执行情况等相关事项。本人积极关注年审会计师执行年度审计工作的进展情况，就年审计划、审计过程中发现的
重点关注问题、审计报告的出具、内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性等事项进行了问询、核查及沟通，并就可能在审计
过程中出现的问题和风险提出有关意见建议。
（五）保护中小股东合法权益方面所做的工作
报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，加深对相关法规的认识和理解，形成自觉保护中小股东
权益的思想意识，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。通过与公司相关人员
进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日
常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会
议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，本人对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、
客观、审慎地行使表决权。
（六）现场工作情况
作为公司的独立董事，本人在 2025 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事职务，本人累计现场工作时间达到 15 个工作日，同时与
公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职
权。对公司信息披露、公司治理情况等进行监督和核查，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，尽职尽责，忠实履行义务，充分发挥独董作用，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年度，重点关注事项如下
：
（1）应当披露的关联交易。2025 年度，公司主要的关联交易是与广东宇亚润盛铝材有限公司的年度关联交易预计。对于上述事
项，本人通过认真审查关联交易定价政策、定价依据及开展的目的和影响，对本次关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行
情况发表了明确的同意意见。
（2）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；2025年度，公司董事会及审计委员会审议通过了公司 20
24 年年度报告、2025 年一季度报告、2025 年半年报告及 2025 年三季度报告，2024 年度内部控制评价报告、续聘公司 2025 年度
审计机构等议案。相关议案经本人及审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。
（3）公司于 2025 年 6月 7日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行
权条件成就的议案》，江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就出具了法律意见书。
公司 2024 年股票期权激励行权相关事项的审议流程及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
四、总体评价和建议
2025 年度本人任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《
公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分地沟通，促进公司的发展和规
范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续本着勤勉尽责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，加深对相关法规的认识和理解，形成自觉保护中
小股东权益的思想意识，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：潘东燕
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2026-04-13 19:34│蔚蓝锂芯（002245）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励和约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，公司根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事和高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则, 同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则, 体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则, 体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员薪酬方案；制定董事、高级管理
人员的考核标准并进行考核；对公司薪酬制度执行情况进行监督；并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 董事薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部门、财务部等相关职能部
门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员的考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司独立董事实行固定津贴，津贴标准由股东会审议决定，按季度发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩
效薪酬。按照《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。第八条 未在公司担任除董事以
外的其他职务的非独立董事，可以领取董事津贴，津贴标准由股东会审议决定，按月发放，其不参与公司内部绩效考核，不享受绩效
薪酬。在公司担任其他职务的非独立董事，应根据其担任的其他职务领取相应的薪酬，不再另行领取董事津贴。
第九条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，并按月发放；
（二）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十；
（三）中长期激励包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第四章 薪酬发放
第十条 公司独立董事的津贴自其任职之日起按月度发放。
第十一条 领取薪酬的董事、高级管理人员薪酬发放按照公司薪酬制度执行，绩效薪酬在绩效考评后发放。
第十二条 公司的薪酬标准均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类社会保险
费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十四条 公司董事或高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，公司应考虑决定是否扣减特定公司董事、
高级管理人员当年绩效薪酬，或不予发放其当年绩效薪酬，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部纪律处分或处罚的；
（二）违反忠实或勤勉义务且严重损害公司利益，致使公司遭受重大经济或声誉损失的，或导致公司发生重大违法违规行为或重
大风险的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）因重大违法违规行为被证券监管机构予以行政处罚的；
（六）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，或不再具有董事和高级管理人员资格的，或无法履行董事和高级管理人员职责的
；
（七）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，
应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十五条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的
进一步发展需要。薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位发生变动或职责变化。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届
时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会制定，报股东会批准后生效，修改时亦同。公司第一届董事会第十五次会议制定的《高级管理人
员薪酬与绩效考核制度》自本制度生效之日起相应废止。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
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2026-04-13 19:34│蔚蓝锂芯（002245）：独立董事述职报告（刘彪）
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蔚蓝锂芯（002245）：独立董事述职报告（刘彪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/65bbf635-dc04-4e2c-beb0-d8e1fea28d16.PDF
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2026-04-13 19:32│蔚蓝锂芯（002245）：蔚蓝锂芯关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告及
内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求
，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构信息
（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011 年 7月 18 日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
（5）首席合伙人：钟建国
截止 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 250人，注册会计师 2363 人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数 954人。
2.项目信息
项目合伙人及签字注册会计师曹小勤、签字注册会计师王余虎、签字注册会计师宋佳、项目质量复核人朱国刚近三年不存在因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3月 7日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年
度审计机构的议案》，后该议案于 2025 年 4月 2日经 2024 年年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》等有关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及2025年 12月31日的财务
报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出
具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2025 年度年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
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2026-04-13 19:32│蔚蓝锂芯（002245）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，在会计
师事务所审计期间，董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真履职，全程参与公司 2025 年度财务报表的审计工作，并多次与审
计机构就审计中出现的问题进行沟通。现就董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估集履行监督职责的情况作出如
下总结：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构信息
（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011 年 7月 18 日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
（5）首席合伙人：钟建国
截止 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 250人，注册会计师 2363 人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数 954人。
2.项目信息
项目合伙人及签字注册会计师曹小勤、签字注册会计师王余虎、签字注册会计师宋佳、项目质量复核人朱国刚近三年不存在因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3月 7日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年
度审计机构的议案》，后该议案于 2025 年 4月 2日经 2024 年年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》等有关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及2025年 12月31日的财务
报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出
局了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议
通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报表和内部控
制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了天健会计师
事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问
题提出建议。
（三）2026 年 4 月 13 日，公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议召开，审议通过公司 2025 年年度报告、内
部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审计
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/cd43edac-0317-4fcd-b35d-e3e3def78d38.PDF
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2026-04-13 19:32│蔚蓝锂芯（002245）：关于2026年度开展票据池业务的公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年 4月13日审议通过了《关于2026年度
开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司与银行开展票据池业务，额度不超过 15 亿元，期限自股东会通过之日起至
下一年年度股东会召开之日，公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、
票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。同意授权管理层签署相关协议及办理具体业务。该事项须经股东会审议通过后方可
生效。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收
、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，具体合作银行授权管理层根据公司与商业
银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东会通过之日起至下一年年度股东会召开之日。
4、实施额度
公司及合并范围内子公司共享不超过 15 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即
期余额不超过人民币 15 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票
据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过票据
池业务额度。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银
行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式
结算。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可
以减少公司对各类有价票证管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于
支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账
户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金
的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，
办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到
期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司股东会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、
确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因
素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行监督；
4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、其他事项
本次审议的票据池业务额度为最高控制额度，用于替换公司 2025 年年度股东会审议通过的开展票据池业务确定的额度，公司现
有票据池业务余额将包含在本次额度内。
本次票据池业务额度 15 亿元，占 2025 年度经审计归属于母公司净资产的19.63%。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二六年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6ae40d59-e764-4e6c-9eb0-e46173fa7c66.PDF
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2026-04-13 19:32│蔚蓝锂芯（002245）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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蔚蓝锂芯（002245）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a6eaa772-4048-4bf3-a300-69887f2db75a.PDF
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2026-04-13 19:32│蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2026 年 4月 3日以以书面
方式送达参会人员。会议于2025 年 4月 13 日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议的方式，应出席独立董事 3名，实际出席
独立董事 3名，全体独立董事共同推举宋李兵先生召集并主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。
独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立
客观的原则，作出如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
经审查，我们认为，公司本年度利润分配及资本公积金转增股本预案，现金分红总额逐年有所增长，资本公积金转增股本也与公
司业绩增长匹配，分红比例符合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，
不存在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
经审查，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格
为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案。
全体独立董事一致同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十一次会议审议。
三、以 3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外担保事项的议案》。
经审查，公司为保证 2026 年下属公司及参股公司生产经营发展需要，对其银行融资提供担保，系确保其生产经营和流动资金周
转的需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。其中，对参股公司银行融资按持股比例提供
担保支持，其他股东亦按出资比例提供同等担保，担保公平、对等，风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。一致同意将该议案
提交公司第七届董事会第十一次会议审议。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二六年四月十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/509984cb-455c-4fb5-9c71-bd0204030deb.PDF
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2026-04-13 19:32│蔚蓝锂芯（002245）：2025年度内部控制自我评价报告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江
苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控
股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 10
0%；纳入评价范围的主要业务包括锂电池业务、LED业务、金属物流业务，主要事项包括信息披露管理、财务管理、质量控制与生产
经营管理、关联交易管理、人力资源管理、系统信息管理、印章管理、募集资金管理、投资管理、对控股子公司的管理等；重点关注
的高风险领域主要包括对外投资、财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价
工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1
%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额
1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：CHEN KAI
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/12e3d6f2-c794-46b0-bed1-80fe0b469e75.PDF
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2026-04-13 19:32│蔚蓝锂芯（002245）：关于拟注销部分股票期权的公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于注销部分股票期权的议案》，同意根据公司 2024 年股权激励计划相关规定，对 4名离职激励对象持有的尚未行权的股票期权共 8
8,000 份进行注销处理。根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东会审议。公司将
按照股权激励计划的相关规定办理期权注销的相关事宜。现就有关事项说明如下：
一、股票期权激励计划简述
1、2024 年 4 月 16 日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股
票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024 年 4 月 16 日，公司召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股
票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的
议案》《关于核实〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》等相关议案。
3、2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 26 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏进行了公示；在公示期内
，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2024 年 4月 29 日，公司监事会发表了《江苏蔚蓝锂芯股份有限
公司监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见和公示情况说明》。
4、2024 年 5月 7日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会在法律法规允许的范围内全
权办理本激励计划相关事宜。公司于 2024 年 5月 8日披露了《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024 年 6月 6日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票
期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司
2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2024年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整，并确
定2024 年 6月 6日为授予日，以 7.95 元/股的价格向 141 名激励对象授予 551.70万份股票期权。监事会发表了核查意见，律师出
具了法律意见书。
6、2025 年 3月 7日分别召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期
权的议案》，律师出具了法律意见书。
7、2025 年 5 月 29 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，律师出具
了法律意见书。
8、2025 年 6月 6日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》、《关于注销部
分股票期权的议案》及《关于2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，律师出具了法律意见书。
9、2026 年 4 月 13 日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，律师出具了法律意
见书。
二、本次注销部分股票期权的情况
截止 2025 年 12 月 31 日，公司 2024 年股票期权激励计划激励对象 4人因劳动关系解除而不具备激励对象资格，根据公司《
2024 年股票期权激励计划》的相关规定，上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 88,000 份由公司统一注销。本次注销完成后
，公司 2024 年股票期权激励计划激励对象总数由 135 人调整为 131 人，剩余股票期权数量由 3,572,000 份调整为 3,484,000 份
。
三、本次注销部分期权对公司的影响
本次注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司股票期权激励计划的继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会对本次拟注销部分股票期权的名单、数量等相关事项进行了核实，认为：公司股票期权激励计划激励对
象中 4人因离职已不符合激励条件，上述相关股票期权合计 88,000 份需进行注销处理。公司本次注销该部分期权，符合《上市公司
股权激励管理办法》和公司《2024 年股票期权激励计划》等法律法规和规范性文件的规定，程序合法、合规，不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。我们同意公司本次注销部分股票期权事项。
五、法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所对本次事项出具了法律意见书，认为，
截至本法律意见书出具日，本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《管理办法》《自律监管指南第 1号》等
相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需按照相关法律法规规定履行相应的信息披露义务并办理
相关手续。
六、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4dce1ecd-1ca9-49bd-9bab-a5b354e9a55c.PDF
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2026-04-13 19:32│蔚蓝锂芯（002245）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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蔚蓝锂芯（002245）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b34080fd-3a6b-4f58-90d5-475c046cadcb.PDF
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2026-04-13 19:32│蔚蓝锂芯（002245）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 04 月28 日（星期二） 下午 15:00-17:00 在同花顺路演
平台采用网络远程的方式举行蔚蓝锂芯 2025 年度网上业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回
答。现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点
（一）召开时间：2026 年 04 月 28 日（星期二） 下午 15:00-17:00
（二）召开地点：同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）
二、参加人员
董事长、总经理 陈锴；
董事会秘书 房红亮；
财务总监 张宗红；
独立董事 刘彪
三、投资者参加方式
（一）投资者可在 2026 年 04 月 28 日（星期二） 下午 15:00-17:00 登录https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roa
dshowId=1010723或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2026 年 04 月 28 日（星期二） 15:00 前通过上述两种方式进入路演直播间提前进行提问，或登录问题征
集专题页面https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010723 提前进行提问。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e5758ce6-1736-4d60-88ba-c9d266062237.PDF
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2026-04-13 19:32│蔚蓝锂芯（002245）：薪酬与考核委员会2026年第一次例会会议决议
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次例会会议通知于 2026 年 4 月
10 日以书面的方式或电子邮件形式送达。会议于 2026 年 4月 13 日在公司会议室召开，本次会议采取现场表决的方式，应出席委
员 3名，实际出席委员会成员 3名，会议由召集人刘彪先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合有
关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》。
公司董事及高级管理人员 2025年度薪酬发放合计 306.06万元。具体详见公司 2025年年度报告中披露的董事、高级管理人员报
酬情况。
同意按照公司 2025年度经审计业绩情况以及薪酬委员会的提案拟定高管人员绩效薪酬及奖励 110.40万元。
同意公司 2026 年度薪酬方案：公司独立董事按规定领取独立董事津贴；公司职工董事按其工作岗位由人力资源部门按公司规定
发放薪酬；公司内部董事不单独领取董事薪酬，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。公司高级管理人
员基本薪酬为：总经理 5.0万元/月，董事会秘书 2.5万元/月，财务总监 3.5万元/月；绩效薪酬占比原则上不低于薪酬预算总额的
50%，其发放由人力资源部门按照公司相关薪酬规章执行，绩效薪酬在年度绩效评价后支付比例不低于 40%。授权董事会薪酬与考核
委员会制定高级管理人员 2026年度的薪酬考核方案。
同意将《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》提交董事会审议。
委员房红亮属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 2名委员参与了表决,表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。
董事会薪酬与考核委员会对本次拟注销部分股票期权的名单、数量等相关事项进行了核实，认为：公司股票期权激励计划激励对
象中 4人因离职已不符合激励条件，上述相关股票期权合计 88,000 份需进行注销处理。公司本次注销该部分期权，符合《上市公司
股权激励管理办法》和公司《2024 年股票期权激励计划》等法律法规和规范性文件的规定，程序合法、合规，不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。我们同意公司本次注销部分股票期权事项。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
二○二六年四月十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/1cc1a16e-a5c4-4333-893a-12f5f8a70c6d.PDF
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2026-04-13 19:32│蔚蓝锂芯（002245）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕6-171 号
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称蔚蓝锂芯公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的蔚蓝锂芯公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供蔚蓝锂芯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为蔚蓝锂芯公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解蔚蓝锂芯公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
蔚蓝锂芯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对蔚蓝锂芯公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，蔚蓝锂芯公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了蔚蓝锂芯公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇二六年四月十三日
仅为 江 件，仅用
于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营 未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方
传送或披露。 第 4 页 共 8 页
仅为 江 件，仅用
于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第
三方传送或披露。 第 5 页 共 8 页
本复印件仅为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2025 年报审计天健审〔2026〕6-171 号文号报告后附之用，证明曹小勤是中国注
册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2025 年报审计天健审〔2026〕6-171 号文号报告后附之用，证明王余虎是中国注
册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2025 年报审计天健审〔2026〕6-171 号文号报告后附之用，证明宋佳是中国注册
会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a5a55f0a-0f54-460b-ad09-e37594dd4254.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│蔚蓝锂芯：2026年一季度报告
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2026-04-14│蔚蓝锂芯：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-14/1225099269.PDF
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2025-10-28│蔚蓝锂芯：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739877.PDF
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2025-08-19│蔚蓝锂芯：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504383.pdf
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2025-04-22│蔚蓝锂芯：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185548.PDF
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2025-03-11│蔚蓝锂芯：2024年年度报告
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2024-10-29│蔚蓝锂芯：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537288.PDF
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2024-07-23│蔚蓝锂芯：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-23/1220700743.PDF
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2024-04-20│蔚蓝锂芯：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219688797.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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