公司公告☆ ◇002245 蔚蓝锂芯 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 18:17 │蔚蓝锂芯（002245）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查│
│ │报告 │
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│2026-03-23 18:15 │蔚蓝锂芯（002245）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-23 18:14 │蔚蓝锂芯（002245）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-16 15:56 │蔚蓝锂芯（002245）：2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-03-05 19:29 │蔚蓝锂芯（002245）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-05 19:27 │蔚蓝锂芯（002245）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要 │
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│2026-03-05 19:27 │蔚蓝锂芯（002245）：2026年股票期权激励计划（草案） │
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│2026-03-05 19:27 │蔚蓝锂芯（002245）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-03-05 19:27 │蔚蓝锂芯（002245）：2026年股票期权激励计划自查表 │
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│2026-03-05 19:27 │蔚蓝锂芯（002245）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书 │
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2026-03-23 18:17│蔚蓝锂芯（002245）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 5 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于
〈江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见 2026 年 3月
6日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指南第 1 号—
业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对 2026 年股票期权激励计划（
以下简称“本激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2025 年 9 月 5日至 2026 年 3
月 5 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查。具体情况如下：
一、本次核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）就本激励计划核查对象在自查期间买卖
公司股票的情况进行了查询确认，并由中登深圳分公司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细
清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中登公司深圳分公司 2026 年 3 月 12 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》，经核查，核查对象在自查期间买卖公司股票情况具体如下：
（一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况
经核查，在自查期间，有 3 名内幕信息知情人在知悉内幕信息前存在买卖公司股票的行为，均基于各自对二级市场情况的独立
判断而进行的操作，不存在利用内幕信息交易公司股票的情况。
（二）激励对象买卖公司股票的情况
在自查期间，共有 79 名激励对象存在股票交易行为。公司结合本次激励计划的进程对激励对象买卖公司股票的情况进行审核后
，认为其在自查期间进行的股票交易行为均系其基于自身对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知
悉本次激励计划的相关信息，亦未通过其他内幕信息知情人获知本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的
情形。
三、本次核查结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司在本次激励计划
筹划、论证、决策过程中已按照上述规定采取相应的保密措施，限定内幕信息人员的接触范围，对接触到内幕信息的相关人员及时进
行了登记；在本次激励计划自查期间，未发现核查对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本激励计划有关内
幕信息的情形。所有核查对象均符合《管理办法》《自律监管指南第 1号》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/d630717d-899e-473c-964f-795053ebd97e.PDF
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2026-03-23 18:15│蔚蓝锂芯（002245）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简
称“本所”）接受江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2026年第一次临时股
东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意
见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由董事会召集。2026年 3月 5日，贵公司召开了第七届董事会第九次会议，决定于 2026年 3月 23日召开 2026年
第一次临时股东会。2026年 3月 6日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏蔚蓝锂芯集团股
份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式
，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年 3月 23日（星期一）14：30。网络投票
时间：2026年 3月 23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 23日 9：15-9：25，9：30-1
1：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 23日 9：15-15：00。经查，
本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东会现场会议于 2026年 3月 23日 14：30在江苏省张家港市金塘西路 456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会
议室如期召开，会议由董事长 CHEN KAI先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 1,346 人，所持有表决权股份数共
计 233,696,948 股，占公司股份总数的 20.2544%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 5人，所持有表决权股
份数共计 217,479,158股，占公司股份总数的 18.8488%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关
规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 1,341人，所持有
表决权股份数共计 16,217,790股，占公司股份总数的 1.4056%（其中 1名关联股东对本次股东会议案均应回避表决，代表股份数为
4,000股，按照《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数
）。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在
公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《关于〈江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
2、《关于〈江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3、《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
以上议案均为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过
。本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数
和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。其中 1名关联股东通过网络投票对本次股东会议案进行表决，按照《
上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，其表决应视为无效表决。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。贵公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/7e672a76-6f20-4c39-8a3c-8855e8701e67.PDF
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2026-03-23 18:14│蔚蓝锂芯（002245）：2026年第一次临时股东会决议公告
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蔚蓝锂芯（002245）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/9803abd8-e0be-434d-9f71-b9a1c33cec46.PDF
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2026-03-16 15:56│蔚蓝锂芯（002245）：2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于〈江苏蔚
蓝锂芯集团股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称“《管理办法》”）相关规定，公司对2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予的激励对象名单进行内
部公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟授予激励对象名单进行核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查情况
1、公司对激励对象名单的公示情况
公司于2026年3月6日披露了《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《江苏蔚蓝锂芯股份有
限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》等公告，并于2026年3月6日对本激励计划的激励对象的姓名和职务张贴于公司内
部宣传栏进行了公示，公示期为2026年3月6日-3月15日，时限不少于10日。在公示期内，公司员工可通过电话或邮件形式向公司董事
会薪酬与考核委员会反映情况、提出异议。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象名单有关的任何异议。
2、公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含分公司、控股子公司，下同
）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：
1、本激励计划拟激励对象包括公司公告本激励计划时在公司任职的核心管理人员及其他重要骨干人员，符合《管理办法》等法
律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。
2、本激励计划拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本激励计划拟激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等有关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划拟激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，符合本激励计划
规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/b4b08606-5e4b-4b80-851c-e396dda1e49b.PDF
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2026-03-05 19:29│蔚蓝锂芯（002245）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
2.00 《关于<江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年股票期权激励计划相关事宜的议案》
2、上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容请详见刊登于2026 年 3月 6日《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第九次会议决议公告》、《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《江苏蔚蓝锂芯
集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关公告。
3、以上议案均为特别议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。以上议案逐项表决，公司
将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书
、授权人股东账户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原
件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。授权委托书见本通知附件二。
2、现场会议登记时间：2026 年 3月 20 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。3、现场会议登记地点：江苏省张家港市金塘西
路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：房红亮 吴向阳
联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233
联系地址：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司邮 编：215618
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/db3b46f0-4e81-489b-b821-46dbbd8e69cb.PDF
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2026-03-05 19:27│蔚蓝锂芯（002245）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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蔚蓝锂芯（002245）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/a3d57538-4a27-44ac-a308-ff6bb00b1363.PDF
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2026-03-05 19:27│蔚蓝锂芯（002245）：2026年股票期权激励计划（草案）
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蔚蓝锂芯（002245）：2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/781efe8f-e9dd-45de-a347-639dfa947702.PDF
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2026-03-05 19:27│蔚蓝锂芯（002245）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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蔚蓝锂芯（002245）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/31057372-1adc-4040-a3fe-191094e3ed62.PDF
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2026-03-05 19:27│蔚蓝锂芯（002245）：2026年股票期权激励计划自查表
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蔚蓝锂芯（002245）：2026年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/aaaf817b-9759-45a7-b8b1-04cdbe922287.PDF
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2026-03-05 19:27│蔚蓝锂芯（002245）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书
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蔚蓝锂芯（002245）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/dd683bd9-ced3-4fff-bdf2-8ca60bb038ee.PDF
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2026-03-05 19:26│蔚蓝锂芯（002245）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《自律监管指南第1号》）等法律法规、规范性文件，以及《江
苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划
（草案）》或“本激励计划”）等有关规定，对公司2026年股票期权激励计划的相关事项发表如下核查意见：
（一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。
（二）《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南第1号》等有关
法律、法规及规范性文件的规定；关于股票期权的授予和行权安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、行权价格、行权期、行权
条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
（三）本激励计划确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司本次激励计划授予的激励对象共计208人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司、控股子公司，下同）任职的核心
管理人员和其他重要骨干人员。上述激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。
本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法
》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效
。
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