公司公告☆ ◇002245 蔚蓝锂芯 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 16:17 │蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-10 18:14 │蔚蓝锂芯（002245）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-10 18:14 │蔚蓝锂芯（002245）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 18:11 │蔚蓝锂芯（002245）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-01-23 16:47 │蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-22 18:17 │蔚蓝锂芯（002245）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-01-22 18:17 │蔚蓝锂芯（002245）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-01-22 18:17 │蔚蓝锂芯（002245）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-01-22 18:16 │蔚蓝锂芯（002245）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-01-22 18:14 │蔚蓝锂芯（002245）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-02-14 16:17│蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第
十四次会议，2024 年 8月 8日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 8亿元的闲置募集资金进行现
金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述具体内
容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2024-045 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
根据上述决议授权，公司就近日使用募集资金进行现金管理事宜公告如下：
一、部分理财产品到期赎回情况
2024年 10月 30日、2025年 1月 23日，公司分别使用 15,000 万元、6,000万元闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司
苏州分行结构性理财产品（89 天、14 天），上述具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日、2025 年 1 月 24日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2024-067号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、2025-006
号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
近日，公司已如期赎回上述理财产品，收回本金共计 21,000 万元，获得理财收益共计 81.42 万元，上述本金及理财收益已全
额存入募集资金专用账户内。
二、本次购买理财产品情况
公司近日使用募集资金在中国民生银行股份有限公司苏州分行购买结构性理财产品情况如下：
1、产品名称：聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(定期开放型灵动款)(SDGB240002V)
2、期限：14天（到期不赎回则本金自动滚存下期）
3、起息日：2025年 2月 14日
4、本期到期日：2025年 2月 28日
5、产品类型：保本浮动收益型
6、预期年化收益率：1.20%-1.90%
7、认购资金：人民币 15,000万元
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行无关联关系
三、投资风险及风险控制
尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。因此，实际收益存在一定不确定性。同时也存在相关工作人员的操作及监控风险。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部将及时跟踪，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监
督；
3、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对上市公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资
金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主
营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公
司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、上述产品购买前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
截止本次购买前，公司使用募集资金购买理财产品余额为 24,500 万元，分别为 2024 年 7 月 12 日、2024 年 11 月 25 日、
2024 年 11 月 28、2024 年 12 月17 日及 2025 年 1 月 23 日使用闲置募集资金购买理财产品 6,000 万元、1,000万元、8,000
万元、8,000 万元及 1,500 万元，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2024-040 号《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、2024-070 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、2024-
072 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、2024-074 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告》及 2025-006 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
六、备查文件
1、进账单；
2、购买理财产品凭证。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二五年二月十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/e85fc05d-6860-45c1-b12f-2dd487c4851b.PDF
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2025-02-10 18:14│蔚蓝锂芯（002245）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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蔚蓝锂芯（002245）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/8090d1a5-2be9-4e86-aa66-accb8e3cab06.PDF
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2025-02-10 18:14│蔚蓝锂芯（002245）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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蔚蓝锂芯（002245）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/973cda91-d197-4d99-b7d1-48992bc688dc.PDF
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2025-02-10 18:11│蔚蓝锂芯（002245）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2025 年 2 月 5 日以书面方式送达参
会人员。会议于 2025 年 2 月10 日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决的方式。应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会
议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议
形成如下决议：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。
因公司独立董事王亚雄先生辞去独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，已
选举潘东燕先生为公司第六届董事会董事。现公司董事会按规定补选潘东燕先生为薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委
员会委员、战略委员会委员，补选后的第六届董事会专门委员会组成如下：
审计委员会：曹承宝（召集人）、何伟、潘东燕；
薪酬与考核委员会：潘东燕（召集人）、曹承宝、房红亮；
提名委员会：何伟（召集人）、潘东燕、CHEN KAI；
战略委员会：CHEN KAI（召集人）、何伟、潘东燕。
上述董事会专门委员会委员任期同本届董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/2fb8fd3d-a5f1-4748-afc9-ac961b9fecda.PDF
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2025-01-23 16:47│蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-22 18:17│蔚蓝锂芯（002245）：独立董事候选人声明与承诺
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蔚蓝锂芯（002245）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/74af19c0-0daa-4eb5-a0bc-9f6322ec89ff.PDF
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2025-01-22 18:17│蔚蓝锂芯（002245）：独立董事提名人声明与承诺
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蔚蓝锂芯（002245）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/10f03221-ddf7-466a-83f9-c2e01bd3e53c.PDF
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2025-01-22 18:17│蔚蓝锂芯（002245）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职的情况
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月22日收到公司独立董事王亚雄先生的辞职报告, 因在
公司连续担任独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，王亚雄
先生申请辞去独立董事职务。
王亚雄先生的辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故其辞职报告自送达董事会之日起生效。其担任的薪酬
与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员也一并同时卸任。辞职后，王亚雄先生将不在公司担任任
何职务。
公司董事会对王亚雄先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事的情况
为保障公司董事会的正常运作，维护公司与全体股东利益，公司于2025年1月22日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于提名潘东燕先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名潘东燕先生（简
历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
补选独立董事完成后，公司第六届董事会董事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例
不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/f42146b3-5634-47a8-99ae-62e850c83bea.PDF
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2025-01-22 18:16│蔚蓝锂芯（002245）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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蔚蓝锂芯（002245）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/81ebcb70-32fc-436d-b555-7290b4685b98.PDF
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2025-01-22 18:14│蔚蓝锂芯（002245）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2025年 1月 22日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了
《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
本次股东大会的现场会议召开时间为 2025 年 2月 10日下午 2:30。
网络投票时间为：2025年 2月 10日，其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2月 10日上午 9:15-9:25，9:30
—11:30和下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00的任意时
间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2025年 2月 5日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议的召开地点为江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议议案：
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举潘东燕先生为第六届董事会独立董事 √
的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容请详见刊登于 2025 年 1 月 23 日《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的 2025-003号《第六届董事会第十九次会议决议公告》及 2025-004号《关于独立董事辞职暨补选独立
董事的公告》。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记事项
1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书
、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原
件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
授权委托书见本通知附件 2。
2、现场会议登记时间：2025年 2月 7日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。
3、现场会议登记地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：房红亮 吴向阳
联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233
联系地址：江苏省张家港市金塘西路 456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
邮 编：215618
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
相关流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/9096b278-9646-42b2-8b14-1d30fcbf9251.PDF
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2025-01-22 16:33│蔚蓝锂芯（002245）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日-2024年12月31日
2、业绩预告情况
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：42,000万元–50,000 万元 盈利：14,081.75万元
股东的净利润 比上年同期增长：198.26%-255.07%
扣除非经常性损 盈利：36,000万元–44,000 万元 盈利：11,148.55万元
益后的净利润 比上年同期增长：222.91%-294.67%
基本每股收益 盈利：0.3646元/股-0.4340 元/股 盈利：0.1222 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年度，随着电动工具海外客户去库存结束恢复采购，以及公司在智能出行等领域的拓展，锂电池业务呈现同比持续增长态势
，公司锂电池销量达到历史最好水平。
同时，随着LED芯片行业市场持续回暖，受益于公司在MiniLED等显示领域的持之以恒的布局，公司LED业务表现出色，利润贡献
同比大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以2024年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/1f623822-b8ae-4ec3-a262-018147e49086.PDF
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2025-01-06 16:48│蔚蓝锂芯（002245）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：蔚蓝锂芯，证券代码：002245）股票交易价格连续三个交易
日内（2025 年 1 月 2 日、2025年 1月 3日、2025年 1月 6日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％。根据深圳证券交易所的相关
规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，截止目前公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东的问询回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/8ac85b50-f1f6-4bb9-8a17-8fd5afe4e464.PDF
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2024-12-30 16:57│蔚蓝锂芯（002245）：关于子公司获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资控股的下属公司天鹏锂能技术（淮安）有限公司（以下简称“天鹏锂
能”）
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