公司公告☆ ◇002245 蔚蓝锂芯 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │蔚蓝锂芯（002245）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-04-24 16:03 │蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-21 18:04 │蔚蓝锂芯（002245）：董事会议事规则（2025年修订） │
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│2025-04-21 18:04 │蔚蓝锂芯（002245）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-21 18:04 │蔚蓝锂芯（002245）：股东会议事规则（2025年4月） │
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│2025-04-21 18:02 │蔚蓝锂芯（002245）：章程草案（2025年4月） │
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│2025-04-21 18:02 │蔚蓝锂芯（002245）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-04-21 18:01 │蔚蓝锂芯（002245）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 18:01 │蔚蓝锂芯（002245）：董事会决议公告 │
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│2025-04-02 18:19 │蔚蓝锂芯（002245）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-04-30 00:00│蔚蓝锂芯（002245）：关于部分股票期权注销完成的公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意根据公司股权激励计划相关规定，对三名离职激励对象持有的尚
未获准行权的股票期权 66,000 份进行注销处理。详见刊登于 2025 年 3 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的2025-021号《关于注销部分股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2025年4月29日办理完成。本次注销的
股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e86094d3-b24f-4ac5-a458-ab4a70a537bc.PDF
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2025-04-24 16:03│蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第
十四次会议，2024 年 8月 8日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 8亿元的闲置募集资金进行现
金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述具体内
容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2024-045 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
根据上述决议授权，公司就近日使用募集资金进行现金管理事宜公告如下：
一、部分理财产品到期赎回情况
2024年 7月 11日和 2025年 1月 23日，公司分别使用 6,000万元（本次 3,000万元到期）和 1,500 万元闲置募集资金购买了中
信建投收益凭证“看涨宝”和宁波银行股份有限公司结构性理财产品（89天），上述具体内容详见公司 2024年7月 12 日、2025年 1
月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2024-040 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的进展公告》、2025-006 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
近日，公司已如期赎回上述到期理财产品，合计收回本金 4,500 万元，获得理财收益共计 32.13 万元，上述本金及理财收益已
全额存入募集资金专用账户内。
二、本次购买理财产品情况
公司近日使用募集资金在宁波银行股份有限公司购买结构性理财产品情况如下：
1、产品名称：单位结构性存款 7202502182 产品说明书
2、期限：91天
3、起息日：2025年 04月 24日
4、到期日：2025年 07月 24日
5、收益兑付日：2025年 07月 24日
6、产品类型：保本浮动型
7、预期年化收益率：1.00%-2.20%
8、认购资金：人民币 1,500万元
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系
三、投资风险及风险控制
尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。因此，实际收益存在一定不确定性。同时也存在相关工作人员的操作及监控风险。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部将及时跟踪，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监
督；
3、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对上市公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资
金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主
营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公
司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、上述产品购买前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
截止本次购买前，公司使用募集资金购买理财产品余额为 25,000 万元，分别为 2024 年 7 月 12 日、2024 年 12 月 17 日、
2025 年 2 月 27 日、2025 年 3 月19 日使用闲置募集资金购买理财产品 3,000 万元、5,000 万元、10,000 万元、7,000万元，详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2024-040 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告》、2024-074号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、2025-010号《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告》及 2025-025 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
六、备查文件
1、进账单；
2、购买理财产品凭证。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/edd21793-a49e-444c-a8f7-4eaccc5705c5.PDF
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2025-04-21 18:04│蔚蓝锂芯（002245）：董事会议事规则（2025年修订）
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蔚蓝锂芯（002245）：董事会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ac569ddf-6137-4867-9e0f-be540eae8f3b.PDF
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2025-04-21 18:04│蔚蓝锂芯（002245）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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蔚蓝锂芯（002245）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/aaade61e-a94d-410f-ab1d-d88a8d2ec67d.PDF
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2025-04-21 18:04│蔚蓝锂芯（002245）：股东会议事规则（2025年4月）
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蔚蓝锂芯（002245）：股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a2abcdab-6661-45dd-b257-3d2f13c73647.PDF
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2025-04-21 18:02│蔚蓝锂芯（002245）：章程草案（2025年4月）
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蔚蓝锂芯（002245）：章程草案（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f3d29a5b-6224-4448-8799-8f27353e1453.PDF
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2025-04-21 18:02│蔚蓝锂芯（002245）：《公司章程》修订对照表
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蔚蓝锂芯（002245）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b5a5ab83-9892-4f96-b598-7fa22d5f69bc.PDF
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2025-04-21 18:01│蔚蓝锂芯（002245）：2025年一季度报告
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蔚蓝锂芯（002245）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1c46cfcc-e272-4fca-9390-7e5ccd5cebf5.PDF
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2025-04-21 18:01│蔚蓝锂芯（002245）：董事会决议公告
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蔚蓝锂芯（002245）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cd679fa9-da1c-4522-9599-0c47b150dd46.PDF
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2025-04-02 18:19│蔚蓝锂芯（002245）：2024年年度股东大会决议公告
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蔚蓝锂芯（002245）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/61c8a3f7-3da9-475a-a36d-e22e8ed0e2c2.PDF
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2025-04-02 18:19│蔚蓝锂芯（002245）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和规范性文件以及《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下
简称“本所”）接受江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大
会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意
见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2025 年 3 月 7 日，贵公司召开了第六届董事会第二十一次会议，决定于 2025 年 4 月 2 日
召开 2024 年年度股东大会。
2025 年 3 月 11 日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方
式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）14：30。网络
投票时间：2025 年 4 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 2日 9：15-9：25，
9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 2 日 9：15-15：
00。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于 2025 年 4 月 2 日 14：30 在江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限
公司会议室如期召开，会议由公司董事长 CHEN KAI 先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时
间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 2,079 人，所持有表决权股份数
共计 257,734,073 股，占公司股份总数的 22.3718%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 9 人，所持有表
决权股份数共计 223,422,108 股，占公司股份总数的 19.3935%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易
所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 2,070
人，所持有表决权股份数共计 34,311,965 股，占公司股份总数的 2.9783%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人
）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议
且在公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《2024 年度董事会工作报告》；
2、《2024 年度监事会工作报告》；
3、《2024 年度财务决算报告》；
4、《2025 年度财务预算报告》；
5、《2024 年年度报告及摘要》；
6、《2024 年度利润分配方案》；
7、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
8、《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；
9、《关于公司监事薪酬的议案》；
10、《关于 2025 年综合信贷业务的议案》；
11、《关于对外担保事项的议案》；
12、《关于 2025 年度开展票据池业务的议案》；
13、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
其中，第 8、9 项议案涉及关联交易，相关关联股东予以回避表决；第 11、12 项议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。本次股东大会按《公司章程》的规定计票、监票。网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的
表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议
表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。贵
公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/1357e7eb-3792-47b9-a269-b4afc79f45c0.PDF
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2025-03-20 00:00│蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第
十四次会议，2024 年 8月 8日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 8亿元的闲置募集资金进行现
金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述具体内
容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2024-045 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
根据上述决议授权，公司就近日使用募集资金进行现金管理事宜公告如下：
一、部分理财产品到期赎回情况
2024年 12月 15日和 2025年 2月 13日，公司分别使用 3,000万元和 15,000闲置募集资金购买了宁波银行股份有限公司和中国
民生银行股份有限公司苏州分行单位结构性理财产品，上述具体内容详见公司 2024年 12月 17 日、2025年2 月 15 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的2024-074号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、2025-0
09号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
近日，公司已如期赎回上述理财产品，收回本金共计 18,000 万元，获得理财收益共计 37.88 万元，上述本金及理财收益已全
额存入募集资金专用账户内。
二、本次购买理财产品情况
公司近日使用募集资金在宁波银行股份有限公司购买结构性理财产品情况如下：
1、产品名称：2025年单位结构性存款 7202501771号
2、期限：91天
3、起息日：2025年 3月 21日
4、到期日/收益兑付日：2025年 6月 20日
5、产品类型：保本浮动型
6、预期年化收益率：1.00%-2.30%
7、认购资金：人民币 7,000万元
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系
三、投资风险及风险控制
尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。因此，实际收益存在一定不确定性。同时也存在相关工作人员的操作及监控风险。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部将及时跟踪，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监
督；
3、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对上市公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资
金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主
营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公
司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、上述产品购买前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
截止本次购买前，公司使用募集资金购买理财产品余额为 22,500 万元，分别为 2024 年 7 月 12 日、2024 年 12 月 17 日、
2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月27 日使用闲置募集资金购买理财产品 6,000 万元、5,000 万元、1,500 万元、10,000 万元，
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2024-040 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的进展公告》、2024-074 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、2025-006号《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告》及 2025-010号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
六、备查文件
1、进账单；
2、购买理财产品凭证。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二五年三月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/cf68412e-3b62-45fc-afa6-031bf3bf58f4.PDF
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2025-03-10 20:30│蔚蓝锂芯（002245）：2024年年度审计报告
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蔚蓝锂芯（002245）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/5080ad6b-0e1b-40d6-9313-711a961169b0.PDF
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2025-03-10 20:30│蔚蓝锂芯（002245）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕6-22 号
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司全体股东：
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