公司公告☆ ◇002245 蔚蓝锂芯 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 17:01 │蔚蓝锂芯（002245）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │蔚蓝锂芯（002245）：关于公司高级管理人员变动的公告 │
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│2025-08-20 19:50 │蔚蓝锂芯（002245）：关于子公司签署合作框架协议的公告 │
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│2025-08-18 19:08 │蔚蓝锂芯（002245）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 19:08 │蔚蓝锂芯（002245）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 19:07 │蔚蓝锂芯（002245）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 19:07 │蔚蓝锂芯（002245）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-18 19:07 │蔚蓝锂芯（002245）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-18 19:06 │蔚蓝锂芯（002245）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-05 17:01│蔚蓝锂芯（002245）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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蔚蓝锂芯（002245）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/5fba5fdc-1364-4187-9242-0ee3361b72b0.PDF
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2025-08-30 00:00│蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第五次会议决议公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2025 年 8月 24日以书面方式送达参会
人员。会议于 2025 年 8月 29日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6名，实际出席董事 6名
，其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生、宋李兵先生以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议
。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
董事会同意聘任张宗红女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-065 号《关于公司高级
管理人员变动的公告》。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二五年八月三十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c4f7a902-b376-460f-b4f3-6e5dfd38b9ff.PDF
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2025-08-30 00:00│蔚蓝锂芯（002245）：关于公司高级管理人员变动的公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年8月29日审议通过《关于聘任公司财务
总监的议案》。现将具体情况公告如下：
一、财务总监离任情况
公司董事会于2025年8月28日收到公司财务总监何忠道先生的辞职通知，何忠道先生因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《
公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。何忠道先生辞职后将不在公司任职，何忠道先生担任公司
财务总监原任期届满之日为2028年5月28日，截至本公告披露日，何忠道先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。
何忠道先生将按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司日常经营活动的有序进行。何忠道先生在公司任职财务总监
期间恪尽职守，公司董事会对何忠道先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢！
二、聘任财务总监的情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会、审计委员会资格审查，公司于2025年8月29日召开了第
七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任张宗红女士（简历详见附件）为公司财务总
监，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、审计委员会意见
张宗红女士具备《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任
高级管理人员的情形。同意聘任张宗红女士担任公司财务总监。
四、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、董事会审计委员会2025年第三次临时会议决议；
3、董事会提名委员会2025年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/6d628806-2977-40e3-89e7-ab13d8fa46a5.PDF
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2025-08-20 19:50│蔚蓝锂芯（002245）：关于子公司签署合作框架协议的公告
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风险提示：
1、本协议对公司当期业绩不产生重大影响。
2、本协议已生效，对双方具有法律约束力，为双方全面合作总纲，双方将在本协议基础上开展合作。其它涉及具体操作协议以
此精神为指导，就不同的合作模式与内容，需经双方协商后另行签订。
3、双方合作涉及产品研发、客户及市场开拓进程等不可预计因素的影响，提醒广大投资者注意风险。
一、协议签署情况
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 TenpowerMalaysia Sdn Bhd（以下简称“马来西亚天鹏”、
“甲方”）2025 年 8月 19 日与能元科技股份有限公司（台湾公司，英文名称：E-One Moli Energy Corp.，以下简称“台湾能元”
、“乙方”）签署了《合作框架协议书》，双方发挥各自优势，进行特定产品开发合作、试产及验证、委托代工，并成立合资公司进
行产品销售。本协议自双方签署之日起开始生效，有效期间为三年，到期经双方书面同意后可展期。
二、交易对手方介绍
名称：能元科技股份有限公司
地址：南部科学园区台南市善化区大利二路 10 号
注册资本：27,663,107,030 新台币
法定代表人：CHANG AN PING（张安平）
台湾能元系依台湾法律注册成立的公司，是一家高性能及高质量可充式锂离子电池产品制造商，并专注于研发并量产超高功率圆
柱形电池。
台湾能元信用状况良好，具有良好的履约能力。
台湾能元与本公司不存在关联关系。
三、协议主要内容
1、主要合作内容
双方发挥自身优势，进行特定产品开发合作。就产品开发、试产及验证、产品销售、委托代工生产、分润及风险分担机制达成约
定。
双方共同进行市场调研与分析，明确新产品开发方向，协商确定新产品的功能、规格、目标市场等具体需求。完成产品开发后，
双方将先进行量产可行性评估，待通过评估后，甲方进行正式试产，生产流程及样品需经双方验证通过后，进行导产及批量生产。
合作产品由双方成立合资公司进行销售，双方同意，于签署本协议后，将按甲方出资 49%,乙方出资 51%之比例，共同成立一合
资公司。
合资公司接受客户订单后，向乙方采购，乙方委托甲方代工生产。甲方负责采购生产本产品所需的全部原材料，并按照乙方订单
要求组织生产。
双方同意基于甲乙双方对于本产品投入之成本控管及开发投入之各自贡献进行分润。
2、排他性合作
为确保双方间之商业利益，双方就本产品之合作期间内，任一方及其关系企业绝不直接或间接与他方之竞争者建立与电池或电芯
产品之代工合作关系(无论代工产品是否为本产品)。任一方如有违反本条约定，一经发现，违约方应以美金壹仟万作为惩罚性违约金
赔偿对方。
3、智慧财产权
双方保留其在本协议签订前已拥有的所有智慧财产权。
与本产品相关之技术文件、设计、配方及功能性资料及本产品之一切权利及智慧财产权，若由一方独立完成则由该方独立享有，
若由双方共同完成，其归属由双方根据开发过程中的实际贡献程度协商确定，具体另以书面协议约定。甲方及其关联公司仅得为生产
合作产品之目的，使用乙方之商标及其他 LOGO 图样。任何一方因自身侵权导致他方的损失，应承担一切赔偿责任。本条款不因本协
议终止而失效。
4、违约责任
除本条所约定之情况外，任一方有未履行或不完全履行本协议约定时，经他方书面催告逾期仍未改正的，他方有权终止本协议，
并请求违约方赔偿因此所受之损害。
如有一方违反本协议智慧财产权、保密约定及禁止人才招募相关约定情况时，除对对方因此所受之损害，包括但不限于诉讼费、
律师费、和解金及赔偿金，应负赔偿责任外，并应给付对方美金二十万元之惩罚性违约金。
5、其他
除本协议另有约定外，本协议自双方签署之日起开始生效，有效期间为三年，到期经双方书面同意后可展期。
本协议之终止不影响终止前已产生的权利义务，双方应结清所有应付未付款项。一方提议终止时，双方应友好协商安排，降低双
方损失。
四、协议对上市公司的影响
台湾能元为世界级高性能、高品质可充电式锂离子电池和电池组产品制造商。投入耕耘二次式锂电池行业已 40 多年，专注研发
并量产超高功率圆柱形电池芯。旗下 MOLICEL?品牌自 1977 年创立运营，前身为客户专门研发锂电池的实验室。为全球第一家锂电
池可充电电池量产制造商并为北美第一家锂离子电池制造商。
台湾能元凭借其领先的技术，成功打造了独特的市场定位和品牌形象，在新一代高动力应用领域取得了显著成就，进入了高阶超
跑车型、航天飞行器、LEO（近地轨道）客户供应体系，并成功获得了 eVOTL 的长期订单。同时，已成功进入 BBU 领域的客户供应
链并获得批量订单。
马来西亚天鹏与台湾能元合作，有利于公司在高端产品领域的研发与制造能力提升。同时，2025 年 4 月底，马来西亚天鹏的锂
电池项目顺利投产，目前正处于产能爬坡中。合作开发产品由马来西亚天鹏代工生产，有利于马来西亚天鹏的产能利用率快速提升，
对公司锂电池业务持续发展将发挥积极作用。
双方合作仅限于特定产品的开发、生产及销售，公司现有资金、人员、技术及预计产能投放进度具备履行本协议的能力。上述协
议的履行对公司的业务、经营的独立性不产生影响。
五、风险提示
1、本协议对公司当期业绩不产生重大影响。
2、本协议已生效，对双方具有法律约束力，为双方全面合作总纲，双方将在本协议基础上开展合作。其它涉及具体操作协议以
此精神为指导，就不同的合作模式与内容，需经双方协商后另行签订。
3、双方合作涉及产品研发、客户及市场开拓进程等不可预计因素的影响，提醒广大投资者注意风险。
六、其他相关说明
1、本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员持股无变动。
2、公司于 2025 年 6月 19 日披露了股东昌正有限公司《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，昌正有限公司计划在
本次减持股份的预披露公告发布之日起 15 个交易日之后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持不超过5,938,550 股本公司股份
（占公司目前总股本比例 0.51%）。
七、备查文件
1、双方签署的《合作框架协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/a4d0f82a-f9f9-4e6f-a28a-45cd9ffc892d.PDF
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2025-08-18 19:08│蔚蓝锂芯（002245）：2025年半年度报告
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蔚蓝锂芯（002245）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/633d902c-dd12-461b-acf9-70039e6f5141.pdf
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2025-08-18 19:08│蔚蓝锂芯（002245）：2025年半年度报告摘要
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蔚蓝锂芯（002245）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/1158f429-ccac-499e-aa28-bba27ad7ef6d.pdf
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2025-08-18 19:07│蔚蓝锂芯（002245）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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蔚蓝锂芯（002245）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/de70cb90-172c-4ad2-aaa0-f8b0f39010f5.pdf
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2025-08-18 19:07│蔚蓝锂芯（002245）：2025年半年度财务报告
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蔚蓝锂芯（002245）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/86ef4006-f581-47be-8a4d-0b3cac6090ec.pdf
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2025-08-18 19:07│蔚蓝锂芯（002245）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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蔚蓝锂芯（002245）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/ea6d0085-5f66-4b73-8421-c67cee613184.pdf
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2025-08-18 19:06│蔚蓝锂芯（002245）：半年报董事会决议公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以书面方式送达参会
人员。会议于 2025 年 8 月 15日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，本次会议采用现场表决的方式，应出席董事 6 名，实
际出席董事 6 名。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的
有关规定。会议形成如下决议：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025 年半年度报告》及摘要；
公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半
年度报告摘要》还刊登于 2025 年8 月 19 日的《证券时报》。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；
详 见 刊 登 于 2025 年 8 月 19 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2025-061
号《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
三、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在马来西亚进行 LED项目投资的议案》。
同意控股子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（以下简称“淮安光电”）在马来西亚进行 LED 项目建设投资，项目总投资 8,
388 万美元，新建 LED CSP项目。本项目由淮安光电在香港设立全资子公司并通过其在马来西亚新设全资子公司实施。项目全部建成
达产后，预计将形成 700KK 芯片点测分选及 CSP 芯片封装月产能，大幅增强公司海外客户产品供应保障与拓展能力，为公司的全球
产业布局奠定良好的基础。
详见刊登于2025年8月19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-062 号《关于在马来西亚进行 LED 项
目投资的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/083c70de-5a4d-40d5-8863-dea5112f03c1.pdf
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2025-08-18 19:05│蔚蓝锂芯（002245）：关于在马来西亚进行LED项目投资的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资事项的基本情况：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 15 日召开的第七届董事
会第四次会议审议通过了《关于在马来西亚进行 LED 项目投资的议案》，同意控股子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（以下简
称“淮安光电”）在马来西亚进行 LED 项目建设投资，项目总投资 8,388 万美元，新建 LED CSP 项目。本项目由淮安光电在香港
设立全资子公司并通过其在马来西亚新设全资子公司实施。项目全部建成达产后，预计将形成 700KK 芯片点测分选及 CSP 芯片封装
月产能，大幅增强公司海外客户产品供应保障与拓展能力，为公司的全球产业布局奠定良好的基础。
2、该对外投资事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，无需股东会审议批准。
3、本次投资尚未与相关方签署相关投资协议。
4、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
为更好的服务海外客户，拓展海外市场，同时应对可能的国际贸易政策变动的风险，控股子公司淮安光电拟在马来西亚进行 LED
项目建设投资，项目总投资8,388 万美元，新建 LED CSP 项目。项目全部建成达产后，预计将形成 700KK 芯片点测分选及 CSP 芯
片封装月产能。
本项目由淮安光电在香港设立全资子公司并通过其在马来西亚新设全资子公司实施。本次项目投资所需的资金，拟通过自筹资金
方式解决。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司 LED 业务主要由控股子公司淮安光电运营，淮安光电从事 LED 产品的研发与制造，具有从蓝宝石衬底切磨抛、PSS、外延
片、LED 芯片、CSP 特种封装的完整产业链。近年来，公司通过持续研发投入，实现了显示 Mini 背光、大功率倒装背光芯片及超高
光效植物照明等应用领域的产品性能行业领先，形成了极具竞争力的中高端产品体系。MiniLED 等背光芯片领域成功进入全球主要头
部客户供应体系，取得了领先的市场份额，进行海外产能布局已成为公司未来发展的迫切需要。
中国连续 16 年保持马来西亚最大贸易伙伴地位，马来西亚作为东盟重要经济体，拥有优越的地理位置和成熟的电子电气产业基
础，已成为东南亚最具吸引力的制造业投资地，是公司海外投资的首选目的地。同时，公司已在马来西亚投资了锂电池项目，对马来
西亚各项情况有较好的了解，再次进行项目投资将更为便捷。
受马来西亚当地的法律法规、政策、商业环境及未来国内外贸易、国际政治环境及经济形势等因素的影响，本项目的投资进度存
在不能按期推进和实现的风险。
本次投资需要经过国内商务部门等相关部门的备案/审批、马来西亚相关部门的审批，项目的实施存在不能获得相关部门批准的
风险。
同时，本次项目建设具有一定的时间周期，且项目建设投资较大，存在因项目建设资金投入不及时或因项目投资额大导致项目建
设进度或实现收益不达预期的风险。
本次投资有利于公司长远发展布局和未来经济效益提升；对公司 2025 年报告期的营业收入、净利润预计不会构成重大影响。
公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时按照相关规定履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并
注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二五年八月十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/9554072f-50ec-4951-8522-51f2d9ffcc9a.pdf
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2025-08-15 17:59│蔚蓝锂芯（002245）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年 8月 15 日下午 2:30。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生。
6、本次股东会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 1423 名，代表股份 242,367,401 股，占公司有表决权股份总数的
21.01%。公司董事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 223,502,408股，占公司有表决权股份总数的 19.37%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 1418 人，代表股份 18,864,993 股，占公司有表决权股份总数的 1.64%。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：
1、审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意 241,382,001股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.59%；反对 573,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.24%；弃权 411,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.17%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,964,393 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.80%；反对 573,800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.03%；弃权 411,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.
17%。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意 241,876,601股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.80%；反对 236,400 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.10%；弃权 254,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.10%。
其中
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