公司公告☆ ◇002245 蔚蓝锂芯 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:39 │蔚蓝锂芯（002245）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:37 │蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-27 16:36 │蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:34 │蔚蓝锂芯（002245）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:34 │蔚蓝锂芯（002245）：公司章程(草案) │
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│2025-10-27 16:32 │蔚蓝锂芯（002245）：关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-17 17:17 │蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-14 22:16 │蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-14 22:15 │蔚蓝锂芯（002245）：关于参与格林美印尼项目增资扩股的公告 │
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│2025-09-23 16:37 │蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-10-27 16:39│蔚蓝锂芯（002245）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修改公司章程的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容请详见刊登于 2025 年 10 月 28 日《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案中，第 1.00、3.00 项议案为特别议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书
、授权人股东账户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原
件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
授权委托书见本通知附件二。
2、现场会议登记时间：2025 年 11 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。
3、现场会议登记地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：房红亮 吴向阳
联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233
联系地址：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
邮 编：215618
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/694f7d6c-cc5e-4bd8-8ed1-ab04ff8a8ff7.PDF
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2025-10-27 16:37│蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第
十四次会议，2024 年 8月 8日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 8亿元的闲置募集资金进行现
金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。2025年 7月 30 日召开第七届董事会第三次会议，
2025 年 8月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（
含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资
安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）及《证券时报》披露的 2024-045 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、2025-055 号《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议授权，2025 年 2 月 27 日，公司使用 10,000 万元闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司苏州分行结构
性理财产品（到期不赎回则本金自动滚存下期），具体内容详见公司 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）及《证券时报》披露的 2025-010 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
近日，公司根据资金安排赎回上述理财产品剩余部分，收回本金 7,000 万元（公司已于 2025 年 8月 15 日收回本金 3000 万
元，具体内容详见公司 2025 年 8月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的2025-057 号《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》），上述本金 7,000 万元及本期理财收益 4.05 万元已全额存入募集资金专用账
户内。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二五年十月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/86c2f995-fbed-4add-a976-afe38a9ba890.PDF
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2025-10-27 16:36│蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第七次会议决议公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面方式送达参
会人员。会议于 2025 年 10 月27 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6名，实际出席董事
6名，其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025 年第三季度报告》；公司《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月
28日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
因为公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式行权，可行权股票期权数量为 1,764,000 份（对应 1,764,
000 股）已全部行权，增加公司股本 1,764,000 股，股本由 1,152,046,537 股增加至 1,153,810,537 股。鉴于上述事项，公司注
册资本由 115,204.6537 万元增加至 115,381.0537 万元。
详 见 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-075 号《
关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告》及修订后的《公司章程（草案）》。
本议案尚需提交股东会审议批准。
三、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
同意根据公司实际情况，增加公司经营范围，具体情况如下：
原经营范围：一般项目:电池制造;其他电子器件制造;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
拟变更为：一般项目:电池制造；其他电子器件制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
最终经营范围以市场监督管理部门实际审批为准。
详 见 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-075 号《
关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告》及修订后的《公司章程（草案）》。
本议案尚需提交股东会审议批准。
四、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据公司变更注册资本及经营范围的实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。
详 见 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-075 号《
关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告》及修订后的《公司章程（草案）》。
本议案尚需提交股东会审议批准。
五、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。
详 见 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-074 号《
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dad6b795-663d-4622-a5f3-7b69cc2153ac.PDF
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2025-10-27 16:34│蔚蓝锂芯（002245）：2025年三季度报告
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蔚蓝锂芯（002245）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/fdcd7f35-e41d-4879-9876-a72690be314b.PDF
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2025-10-27 16:34│蔚蓝锂芯（002245）：公司章程(草案)
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蔚蓝锂芯（002245）：公司章程(草案)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/59865e24-2bcd-4eac-bf25-2218b0ede428.PDF
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2025-10-27 16:32│蔚蓝锂芯（002245）：关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本
公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式行权，可行权股票期权数量为 1,764,000 份（对应 1,764,000
股）已全部行权，增加公司股本 1,764,000 股，股本由 1,152,046,537 股增加至 1,153,810,537 股。
鉴于上述事项，公司注册资本由 115,204.6537 万元增加至 115,381.0537万元。
二、变更经营范围
根据公司实际情况，增加公司经营范围，具体情况如下：
原经营范围：一般项目:电池制造；其他电子器件制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
拟变更为：一般项目:电池制造；其他电子器件制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
最终经营范围以市场监督管理部门实际审批为准。
三、修订《公司章程》
根据公司变更注册资本及经营范围的实际情况，同意对《公司章程》相应条款进行修订。《公司章程》主要条款修订对照如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
115,204.6537万元。 115,381.0537 万元。
第十五条 经依法登记，公司经 第十五条 经依法登记，公司经营
营范围是：电池制造；其他电子器件 范围是：电池制造；其他电子器件制造；
制造；金属材料销售；技术服务、技 金属材料销售；技术服务、技术开发、
术开发、技术咨询、技术交流、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术
转让、技术推广。 推广；货物进出口；技术进出口(除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)
第二十一条 公司已发行的股份 第二十一条 公司已发行的股份数
数为 115,204.6537万股，公司股本结构 为115,381.0537 万股，公司股本结构
为：普通股 115,204.6537万股，其他类 为：普通股115,381.0537 万股，其他
别股零股。 类别股零股。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二五年十月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/96481a63-8c94-4a65-872c-d09fe3d56712.PDF
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2025-10-17 17:17│蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7月 30 日召开第七届董事会第三次会议，2025 年 8月 15 日召
开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募
集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的
保本型投资产品，在上述额度内可循环使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2025-055 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议授权，2025 年 7月 25 日，公司使用 3,000 万元闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司苏州分行结构性
理财产品（到期不赎回则本金自动滚存下期），具体内容详见公司 2025 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）及《证券时报》披露的 2025-053 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
近日，公司根据资金安排对上述理财产品赎回，收回本金 3,000 万元，最近一期（14 天）理财收益 0.99 万元也一并到账，上
述本金及理财收益已全额存入募集资金专用账户内。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二五年十月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/b633833e-6a51-4fee-a247-88b9ccf7f812.PDF
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2025-10-14 22:16│蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第六次会议决议公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 8 日以书面方式送达参
会人员。会议于 2025 年 10 月13 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6名，实际出席董事
6名，其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于参与格林美印尼项目增资扩股的议案》。
同意公司参与格林美印尼项目增资扩股事项，出资 2,000 万美元增资 PTINDONESIA QINGMEI ENERGY MATERIALS（以下简称“目
标公司”），最终获得目标公司 5.95%股权。同意授权公司管理层办理具体投资事项，包括但不限于协议签署、投资实施等事项。
具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 15 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-070 号《关于参与格
林美印尼项目增资扩股的公告》。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二五年十月十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/878dd380-428f-459c-aff9-68c8655ab2d9.PDF
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2025-10-14 22:15│蔚蓝锂芯（002245）：关于参与格林美印尼项目增资扩股的公告
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蔚蓝锂芯（002245）：关于参与格林美印尼项目增资扩股的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/54bb51bc-19e3-4eb4-9872-7c3f0bda891a.PDF
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2025-09-23 16:37│蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7月 30 日召开第七届董事会第三次会议，2025 年 8月 15 日召
开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募
集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的
保本型投资产品，在上述额度内可循环使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2025-055 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议授权，公司就近日使用募集资金进行现金管理事宜公告如下：
一、部分理财产品到期赎回情况
2025 年 6月 20 日，公司使用 7,000 万元闲置募集资金购买了宁波银行股份有限公司结构性理财产品（91 天），上述具体内
容详见公司 2025 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2025-050号《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的进展公告》。
近日，公司已如期赎回上述到期理财产品，合计收回本金 7,000 万元，获得理财收益 34.90 万元，上述本金及理财收益已全额
存入募集资金专用账户内。
二、本次购买理财产品情况
公司近日使用募集资金在宁波银行股份有限公司购买结构性理财产品情况如下：
1、产品名称：2025 年单位结构性存款 7202503947 号
2、期限：90 天
3、起息日：2025 年 09月 25日
4、到期日：2025 年 12 月 24 日
5、收益兑付日：2025 年 12 月 24 日
6、产品类型：保本浮动收益型
7、预期年化收益率：1.00%-2.00%
8、认购资金：人民币 7,000 万元
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系
三、投资风险及风险控制
尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。因此，实际收益存在一定不确定性。同时也存在相关工作人员的操作及监控风险。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部将及时跟踪，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监
督；
3、独立董事、保荐机构有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对上市公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资
金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主
营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公
司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、上述产品购买前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
截止本次购买前，公司使用募集资金购买理财产品余额为 15,000 万元，分别为 2024 年 12 月 17 日、2025 年 2月 27 日、2
025 年 7月 25 日使用闲置募集资金购买理财产品 5,000 万元、7,000 万元、3,000 万元，同时还有 6,000 万元以定期存单的方式
进行现金管理。本次购买前购买理财产品余额情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 202
4-074 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、2025-010 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告》、2025-
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