公司公告☆ ◇002246 北化股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:00 │北化股份（002246）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │北化股份（002246）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-26 16:01 │北化股份（002246）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 19:22 │北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-16 15:47 │北化股份（002246）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-08 00:30 │北化股份（002246）：2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-07 20:10 │北化股份（002246）：北化股份内部控制审计报告 │
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│2026-04-07 20:10 │北化股份（002246）：关于2026年度对外捐赠的公告 │
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│2026-04-07 20:10 │北化股份（002246）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之使用部分闲置募集资金进行现金管│
│ │理的核查意见 │
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│2026-04-07 20:10 │北化股份（002246）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-04-30 00:00│北化股份（002246）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 29 日下午 2:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026年 4月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月
29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：董事会
5.现场会议主持人：董事杨和成先生。
6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东
会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 276 名，代表股份311,025,959股，占公司有表决权股份总数的 56.
6496%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 7 名，代表股份 255,860,063 股，占公司有表决权股份总数的 46.6018%。
3.网络投票情况
通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人 269 名，代表股份 55,165,896股，占公司有表决权股份总数的 10.0478%
。
4.持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议进行有效表决的中小投资者及代理人共 271 名，代表股份 55,352,596 股，占公司有表决权股份
总数的 10.0818%。
5.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照《北方化学工业股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。
经与会股东审议，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 307,800,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9629%；反对 3,198,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0284%；弃权 27,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
其中，中小投资者表决情况：同意 52,126,796 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1723%；反对 3,198,
700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7788%；弃权 27,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0490%。
上述议案内容详见 2026 年 4月 8日的巨潮资讯网。
（二）审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 307,370,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8247%；反对 3,627,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.1662%；弃权 28,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。
其中，中小投资者表决情况：同意 51,697,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3960%；反对 3,627,
100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5527%；弃权 28,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0513%。
上述议案内容详见 2026 年 4月 8日的巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 307,778,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9560%；反对 3,216,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0341%；弃权 30,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
其中，中小投资者表决情况：同意 52,105,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1340%；反对 3,216,
300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8106%；弃权 30,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0555%。
议案具体内容登载于 2026 年 4月 8日巨潮资讯网的《2025 年年度报告全文》
（四）审议通过《2026 年董事薪酬方案》
表决结果：同意 307,660,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9180%；反对 3,215,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0337%；弃权 150,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483%。
其中，中小投资者表决情况：同意 51,987,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9201%；反对 3,215,
100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8084%；弃权 150,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2715%。
上述议案内容详见 2026 年 4月 8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 307,660,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9181%；反对 3,216,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0341%；弃权 148,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0478%。
其中，中小投资者表决情况：同意 51,987,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9208%；反对 3,216,
300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8106%；弃权 148,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2686%。
上述议案内容详见 2026 年 4月 8日的巨潮资讯网。
（六）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
鉴于该议案涉及关联交易，关联股东山西新华防护器材有限责任公司、中国北方化学研究院集团有限公司、中兵投资管理有限责
任公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决，上述股东持有 255,673,363 股股份回避表决。
表决结果：同意 52,006,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9548%；反对 191,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3456%；弃权 3,154,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.6996%。
其中，中小投资者表决情况：同意 52,006,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9548%；反对 191,30
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3456%；弃权 3,154,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.6996%。
上述议案内容详见 2026 年 4月 8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 307,679,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9241%；反对 3,197,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0281%；弃权 148,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0478%。
其中，中小投资者表决情况：同意 52,006,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9544%；反对 3,197,
700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7770%；弃权 148,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2686%。
上述议案内容详见 2026 年 4月 8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
（八）审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 307,375,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8262%；反对 3,630,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.1674%；弃权 20,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小投资者表决情况：同意 51,701,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4043%；反对 3,630,
900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5596%；弃权 20,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0361%。
上述议案内容详见 2026 年 4月 8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
（九）审议通过《关于增补第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 310,683,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8900%；反对 192,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0619%；弃权 149,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481%。
其中，中小投资者表决情况：同意 55,010,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3818%；反对 192,50
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3478%；弃权 149,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2704%。
上述议案内容详见 2026 年 4月 8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所经办律师现场见证并就本公司2025年年度股东会所出具的法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序
、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为
合法有效。
四、备查文件
（一）2025年年度股东会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/653cf5b9-64c8-492c-99eb-f55910e9e1db.PDF
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2026-04-30 00:00│北化股份（002246）：2025年年度股东会法律意见书
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北化股份（002246）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d3944ca8-2304-4670-83a2-ae1da2ed0643.PDF
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2026-04-26 16:01│北化股份（002246）：2026年一季度报告
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北化股份（002246）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cc278beb-67a0-4fed-b917-aab0ed3e8211.PDF
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2026-04-22 19:22│北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/973c40d1-2ee5-4c0d-a129-a1ee3b00f4ba.PDF
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2026-04-16 15:47│北化股份（002246）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日披露了公司《2025 年年度报告》。为便于广大投资者
更深入全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 4 月 23 日（星期四）下午 15:00—17:00 在“互动易”平台举办2025 年度业绩说
明会。现将有关事项公告如下：
本次年度业绩说明会采用网络远程方式召开，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理杨和成先生，独立董事吕先锫先生，独立财务顾问高吉涛先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，或扫描下方二维码，进入公司本次
说明会页面进行提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a55984e1-6528-4929-bbab-7f6a1b4583cf.PDF
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2026-04-08 00:30│北化股份（002246）：2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告
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北化股份（002246）：2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/78ad67a5-afad-450b-9113-0f434e88a9af.PDF
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2026-04-07 20:10│北化股份（002246）：北化股份内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZG10345号北方化学工业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北方化学工业股份有限公司（以下简称北化
股份）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是北化股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北化股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026 年 4 月 3 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/499680af-7ea2-4311-a4b7-982f68435457.PDF
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2026-04-07 20:10│北化股份（002246）：关于2026年度对外捐赠的公告
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《2026 年度
对外捐赠的议案》，现将具体内容公告如下：
一、捐赠事项概述
公司积极履行社会责任，2026 年拟实施对外捐赠 21 万元人民币，具体事项如下：
一是四川省委军民融合办定点帮扶项目 10 万元。
二是和谐社区共建 5万元。
三是山西省吕梁市石楼县裴沟乡人民政府帮扶项目 5万元。
四是山西省太原市尖草坪区阳曲镇风格梁村民委员会帮扶项目 1万元。
二、捐赠事项对上市公司的影响
2026 年，公司实施对外捐赠项目符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金
，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。
三、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/527acb44-a0ed-4b62-9c0a-a69e4bdc51ac.PDF
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2026-04-07 20:10│北化股份（002246）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之使用部分闲置募集资金进行现金管理的
│核查意见
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北化股份（002246）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/bd460e79-750e-43e9-926b-41b4630b85a4.PDF
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2026-04-07 20:10│北化股份（002246）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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北化股份（002246）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/9c52b13c-88e4-4a87-9475-942921bacbdd.PDF
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2026-04-07 20:10│北化股份（002246）：2025年年度审计报告
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北化股份（002246）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/7b01c176-1281-4ca0-bd09-ec4c607033b7.PDF
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2026-04-07 20:10│北化股份（002246）：关于申请办理综合授信业务的公告
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北化股份（002246）：关于申请办理综合授信业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/549ed437-1f9c-42b7-9c3c-21e457e7f229.PDF
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2026-04-07 20:09│北化股份（002246）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 04 月 23日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 04月 23日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或
其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.0
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