公司公告☆ ◇002246 北化股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │北化股份（002246）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:57 │北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-04-24 00:34 │北化股份（002246）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-23 20:57 │北化股份（002246）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 20:57 │北化股份（002246）：关于为公司及董监高购买责任险的公告 │
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│2025-04-23 20:57 │北化股份（002246）：关于开展远期结汇业务的公告 │
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│2025-04-23 20:57 │北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-23 20:57 │北化股份（002246）：北化股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-23 20:57 │北化股份（002246）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-23 20:57 │北化股份（002246）：关于开展远期结汇业务的可行性分析报告 │
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2025-04-30 00:00│北化股份（002246）：2025年一季度报告
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北化股份（002246）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1dadb975-9d8c-4da8-8b46-5cfde9b017b9.PDF
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2025-04-24 17:57│北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0ebba959-1402-405e-8d91-93a146ad5dc9.PDF
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2025-04-24 00:34│北化股份（002246）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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北化股份（002246）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/004f0b53-8ecd-4ebf-bdef-9ce1b493a5f3.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：关于2024年度利润分配预案的公告
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北化股份（002246）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a0c2c54c-ba16-486b-ab38-4b665f2b1590.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：关于为公司及董监高购买责任险的公告
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日分别召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
一、责任保险具体方案
1.投保人：北方化学工业股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3.赔偿限额：人民币 10,000万元/年
4.保费支出：不超过赔偿限额的 3‰—5‰（具体以公司与保险公司协商确定的金额为准）
5.保险期限：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，董事会同时提请股东大会授权公司经理层在上述责任险方案框架内办理公司及董监高责任险购买的相关事宜（
包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审批程序
公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任
险的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，故
对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司 2024年年度股东大会审议。
四、备查文件
1.第五届董事会第三十一次会议决议；
2.第五届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/94b00d40-bf35-4f77-806c-d845ba1700b8.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：关于开展远期结汇业务的公告
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北化股份（002246）：关于开展远期结汇业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d7963c7c-6e2a-4112-a069-676e06d1c76c.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/db0c49ed-ba18-41f2-b7f9-e2daf3b3b80e.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：北化股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北化股份（002246）：北化股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/31c5b429-8cc7-4ba1-a77e-1bc91e76ded2.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：2024年度监事会工作报告
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北化股份（002246）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/61c010ae-edc8-44dd-8f79-2136652e82f4.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：关于开展远期结汇业务的可行性分析报告
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北化股份（002246）：关于开展远期结汇业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5bedc696-7fe3-4da2-b746-a3a40e32a48e.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：2024年度董事会工作报告
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北化股份（002246）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/498e94a1-d000-4511-a4d4-915d27917ff8.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：关于聘任2025年度审计机构的公告
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北化股份（002246）：关于聘任2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/eedc5f39-51a9-459b-a0c5-db6c54bc20c5.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：2024年度内部控制评价报告
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北化股份（002246）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2e87f7d0-fe39-43f9-9630-97e058073d54.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会对年审会计师事务所
│履行监督职责情况的报告
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北化股份（002246）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况
的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1c52a72d-7bfd-48fc-bd63-5584e5997f11.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：关于计提资产减值准备的公告
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北化股份（002246）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ecafa595-b838-46a8-a8b4-3516df24d08c.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
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北化股份（002246）：董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5e0001a8-cf38-42d1-8d3f-c20a891997b3.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：关于兵工财务有限责任公司2024年年度持续风险评估报告
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北化股份（002246）：关于兵工财务有限责任公司2024年年度持续风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8bf5c8b9-fa99-4ccd-9979-698ab7ff2c87.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：关于变更证券事务代表的公告
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北化股份（002246）：关于变更证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/742f5e7c-d71d-4fa2-b109-f65f72744f2c.PDF
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2025-04-23 20:56│北化股份（002246）：2024年年度报告摘要
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北化股份（002246）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a474aea0-64f5-4ffd-af29-8511aefb6dd6.PDF
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2025-04-23 20:56│北化股份（002246）：2024年年度报告
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北化股份（002246）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/27c33bdc-8bd0-48b1-87f0-b47569d7c07c.PDF
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2025-04-23 20:56│北化股份（002246）：第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议的会议通知及材料于 2025
年 4月 17日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体独立董事，会议于 2025年 4月 22日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 3
人，实际出席独立董事人数 3 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制度》的规定。
经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
公司 2024 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号-
上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2023 年—2025 年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润
分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意《2024年度利润分配预案》。
同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
（二）会议 3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。
同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
（三）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司使用部分闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，使用募集资金进行现金管理事项风险可控，能提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的
利益。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 26,000 万
元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银
行存款利率的短期（期限不超过 12 个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
（四）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程
序合法、合规，能够公允地反映公司的财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次计
提的资产减值准备已经会计师事务所审计，同意公司本次计提资产减值准备事项。
同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
（五）会议 3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
1.根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，受市场供需变化、产品结构调整等多方面因素影响，公司 2024 年总体关联交易发
生额比原预计额减少，属于正常的市场行为，未发生关联交易重大变化情况。2024 年日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则
，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
2.公司 2025年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交
易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响
，不会损害公司和非关联股东的利益。
3.同意将该事项提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
（六）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。
公司开展远期结汇业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出的，以具体经营业务为依托，为有效规避外汇市场风险
，防范汇率波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易。同
时，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、风险管控
及风险处理程序等作出明确规定，以控制交易风险。我们认为，公司开展远期结汇业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部
控制制度及风险管理机制；不存在损害公司股东利益的情形。我们同意公司综合评估业务开展时机和合作机构资质、专业能力后，审
慎选择套期保值产品，有序开展远期结汇业务。
同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
（七）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2024 年年度持续风险评估报告》。
兵工财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理总局的严格
监管，公司与兵工财务有限责任公司之间的关联存贷款业务风险可控，公司存放于其的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风险
。该报告真实、有效，所得出的结论客观、公正，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意《关于兵工财务有
限责任公司 2024年年度持续风险评估报告》。
同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
（八）会议逐项审议通过了《关于公司董事、监事、高管 2024年度薪酬的议案》。
8.1《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
表决结果：本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审
议。
8.2《关于公司高管 2024年度薪酬的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
（九）会议 3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制运行情况，公司目前的内部控制环境良好，内部控制实
施有效，建立了有效的风险评估与防控体系，能够保证公司生产经营正常运行、资产的安全完整、财务报告及其相关信息的真实完整
。
同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
（十）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》。
日常关联交易协议是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，所列事项为公司正常生产经营所需，其交易行为有利于公司正常
经营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，协议的签订符合公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股
东的利益。
同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
（十一）会议 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够
满足公司审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
独立董事：胡获、吕先锫、崔晓辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0345557a-8c4f-4b1d-a57d-a98a01c585df.PDF
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2025-04-23 20:56│北化股份（002246）：董事会决议公告
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北化股份（002246）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6324d2c6-92f2-46a9-ae62-ceae56cc6aab.PDF
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2025-04-23 20:55│北化股份（002246）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之使用部分闲置募集资金进行现金管理的
│核查意见
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北化股份（002246）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/80eaad9d-8247-4ead-b435-c991e7ec1b2e.PDF
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2025-04-23 20:55│北化股份（002246）：北化股份2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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北化股份（002246）：北化股份2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/95f376e4-5ff3-44b5-aac6-f6f778943354.PDF
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2025-04-23 20:55│北化股份（002246）：2024年年度审计报告
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北化股份（002246）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8fe9b632-373e-4be3-a51f-c92021b7ea66.PDF
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2025-04-23 20:55│北化股份（002246）：关于北化股份2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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北化股份（002246）：关于北化股份2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3171205a-979f-432d-a443-0cb794b5bde3.PDF
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2025-04-23 20:55│北化股份（002246）：年度关联方资金占用专项审计报告
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北化股份（002246）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/63e9da15-5651-4efb-ae55-66c30b4eac68.PDF
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2025-04-23 20:55│北化股份（002246）：内部控制审计报告
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北化股份（002246）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/63cf79b0-a985-4faa-983f-a4e96a17c5ac.PDF
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2025-04-23 20:55│北化股份（002246）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年募集资金年度存放与实际使用情
│况的专项核查意见
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北化股份（002246）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年募集资金年度存放与实际使用情况的专项核查意见
。公告详情请查看附件。
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