公司公告☆ ◇002246 北化股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 19:22 │北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-16 15:47 │北化股份（002246）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-08 00:30 │北化股份（002246）：2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-07 20:10 │北化股份（002246）：北化股份内部控制审计报告 │
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│2026-04-07 20:10 │北化股份（002246）：关于2026年度对外捐赠的公告 │
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│2026-04-07 20:10 │北化股份（002246）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之使用部分闲置募集资金进行现金管│
│ │理的核查意见 │
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│2026-04-07 20:10 │北化股份（002246）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-07 20:10 │北化股份（002246）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-07 20:10 │北化股份（002246）：关于申请办理综合授信业务的公告 │
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│2026-04-07 20:09 │北化股份（002246）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-22 19:22│北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/973c40d1-2ee5-4c0d-a129-a1ee3b00f4ba.PDF
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2026-04-16 15:47│北化股份（002246）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日披露了公司《2025 年年度报告》。为便于广大投资者
更深入全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 4 月 23 日（星期四）下午 15:00—17:00 在“互动易”平台举办2025 年度业绩说
明会。现将有关事项公告如下：
本次年度业绩说明会采用网络远程方式召开，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理杨和成先生，独立董事吕先锫先生，独立财务顾问高吉涛先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，或扫描下方二维码，进入公司本次
说明会页面进行提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a55984e1-6528-4929-bbab-7f6a1b4583cf.PDF
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2026-04-08 00:30│北化股份（002246）：2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告
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北化股份（002246）：2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/78ad67a5-afad-450b-9113-0f434e88a9af.PDF
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2026-04-07 20:10│北化股份（002246）：北化股份内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZG10345号北方化学工业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北方化学工业股份有限公司（以下简称北化
股份）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是北化股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北化股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026 年 4 月 3 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/499680af-7ea2-4311-a4b7-982f68435457.PDF
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2026-04-07 20:10│北化股份（002246）：关于2026年度对外捐赠的公告
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《2026 年度
对外捐赠的议案》，现将具体内容公告如下：
一、捐赠事项概述
公司积极履行社会责任，2026 年拟实施对外捐赠 21 万元人民币，具体事项如下：
一是四川省委军民融合办定点帮扶项目 10 万元。
二是和谐社区共建 5万元。
三是山西省吕梁市石楼县裴沟乡人民政府帮扶项目 5万元。
四是山西省太原市尖草坪区阳曲镇风格梁村民委员会帮扶项目 1万元。
二、捐赠事项对上市公司的影响
2026 年，公司实施对外捐赠项目符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金
，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。
三、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/527acb44-a0ed-4b62-9c0a-a69e4bdc51ac.PDF
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2026-04-07 20:10│北化股份（002246）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之使用部分闲置募集资金进行现金管理的
│核查意见
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北化股份（002246）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/bd460e79-750e-43e9-926b-41b4630b85a4.PDF
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2026-04-07 20:10│北化股份（002246）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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北化股份（002246）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/9c52b13c-88e4-4a87-9475-942921bacbdd.PDF
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2026-04-07 20:10│北化股份（002246）：2025年年度审计报告
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北化股份（002246）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/7b01c176-1281-4ca0-bd09-ec4c607033b7.PDF
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2026-04-07 20:10│北化股份（002246）：关于申请办理综合授信业务的公告
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北化股份（002246）：关于申请办理综合授信业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/549ed437-1f9c-42b7-9c3c-21e457e7f229.PDF
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2026-04-07 20:09│北化股份（002246）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 04 月 23日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 04月 23日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或
其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《2026 年董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度〉的议案》
6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 非累积投票提案 √
资相关事宜的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东 非累积投票提案 √
回报规划的议案》
9.00 《关于增补第六届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过并提请 2025 年年度股东会审议，具体内容详见2026年 04月08日的《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.特别决议议案：8
4.上述议案 6涉及关联交易，关联股东需回避表决。
5.议案 9 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
6.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
7.公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026 年 04月 27日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。
3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托
人身份证。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2026 年 04月 27日前到达本公司为
准）
5.会议联系方式
联系人：杨和成、刘雪静
联系电话：0830-2798361；0830-2796924
联系传真：0830-2796924
联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司
邮编：646605
6.会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/76296ed6-d5c4-4cb0-a5c6-1cc388902b8e.PDF
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2026-04-07 20:09│北化股份（002246）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（邓华民）
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本人邓华民被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本承诺日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上市公司
北方化学工业股份有限公司将公告本人的上述承诺。
特此承诺。
承诺人：邓华民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/157aa9fe-05b4-4837-92e7-1f3492bd6089.PDF
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2026-04-07 20:09│北化股份（002246）：2025年度独立董事述职报告（胡获已离任)
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北化股份（002246）：2025年度独立董事述职报告（胡获已离任)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/9ca81a53-68ac-4e5d-8082-a1fb6ae68872.PDF
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2026-04-07 20:09│北化股份（002246）：2025年度独立董事述职报告（肖忠良)
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本人作为北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情
况，积极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见
，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
肖忠良：中国国籍，男，汉族，1957 年 2 月出生，博士研究生学历，无境外永久居留权。现任南京理工大学二级教授、博士生
导师，深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事，北方化学工业股份有限公司独立董事。
本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求和任职条件，没有在公司担任除独立董事以外
的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独
立性和独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1.2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东会，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：
本年应参 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
加董事会 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会的次数
次数 数 事会次数 数 自参加会
议
1 1 0 0 0 否 1
2.2025 年度，本人兼任第六届提名委员会召集人和薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人出席会议的情况具体如下：
会议名称 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
提名委员会 1 1 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
对于需经上述相关会议审议的各项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真
审核，充分了解与议案相关的各项情况，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，保障公司和全体股东的合法权益。本人对
2025 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。
（二）行使独立董事特别职权的情况
本人作为独立董事，认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用。
1.未有经独立董事提议召开董事会的情况；
2.未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.未有独立董事向董事会提请召开临时股东会的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2025 年 12 月 18 日，独立董事通过网络会议形式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的
人员及时间安排、审计范围、审计计划、审计程序、审计重点、风险判断等相关事项进行了沟通，对审计工作提出了意见和建议。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人出席了公司 2025 年第三次临时股东大会，听取投资者的意见和建议。此外，公司采用业绩说明会、投资者热
线、邮箱等多渠道与中小股东保持沟通，并保存沟通记录与本人交流。
（五）在公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东会等机会，深入了解公司的日常经营情况、管理情况、内部控
制的建设及执行情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司
的运行动态和舆情信息，积极有效地履行独立董事的职责，认真维护公司和全体股东的利益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
在独立董事履职过程中，上市公司积极配合并提供了完备的条件和必要的支持。管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽
责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题；公司能够积极配合并协助我们行使职权
，召开相关会议前，精心准备会议材料并及时送达，便于我提前了解议案内容并做出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
任职期间，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025 年度，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺事项。公司控股股东及关联方按要求履行承诺，未发现违规情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025 年度，公司未发生上述情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
任职期间，公司未披露财务会计报告及定期报告。
（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
任职期间，公司未变更聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所。
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