公司公告☆ ◇002246 北化股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-15 00:00│北化股份(002246):关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的进展公告
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一、本次会计估计变更情况概述
2023 年 12月 29日,公司召开第五届董事会独立董事专门会议、第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议,分
别审议通过了《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》,公司董事会审计委员会对本次应收账款计提坏账准备会计估计变
更进行了审查。本次会计估计变更对公司 2023 年度及未来净利润、净资产等的影响情况,取决于当期应收账款的实际发生情况,本
次会计估计变更无需股东大会审议。具体内容详见 2023 年 12月 30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
截止目前,根据当期应收账款的实际发生情况进展,本次会计估计变更自 2023年 12 月 29 日起执行,本次会计估计变更后,
预计 2023 年度将增加净利润 2,843.90万元,其中归母净利润增加 2,857.14万元(前述数据未经审计,最终影响数据以 2023年度审
计报告为准)。根据公司章程相关规定,公司董事会提请将《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》提交公司 2024 年第
一次临时股东大会审议。
2024年 3 月 14 日,公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司董
事会同意将《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见2024 年
3 月 15日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计
处理,无需对已披露的财务报表进行追溯调整,不会对公司以往各期间财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
本次会计估计变更自 2023 年 12 月 29 日起执行,本次会计估计变更后,预计2023 年度将增加净利润 2,843.90 万元,其中
归母净利润增加 2,857.14 万元(前述数据未经审计,最终影响数据以 2023 年度审计报告为准)。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/66f9179d-8500-4ea0-a567-52baf8becefc.PDF
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2024-03-15 00:00│北化股份(002246):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、提请召开临时股东大会原因
2023 年 12 月 29 日,公司召开第五届董事会独立董事专门会议、第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议,
分别审议通过了《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》,公司董事会审计委员会对本次应收账款计提坏账准备会计估计
变更进行了审查。本次会计估计变更对公司 2023 年度及未来净利润、净资产等的影响情况,取决于当期应收账款的实际发生情况,
本次会计估计变更无需股东大会审议。
截止目前,根据当期应收账款的实际发生情况进展,本次会计估计变更自 2023年 12 月 29 日起执行,本次会计估计变更后,
预计 2023 年度将增加净利润 2,843.90万元,其中归母净利润增加 2,857.14 万元(前述数据未经审计,最终影响数据以 2023年度
审计报告为准)。
根据公司章程相关规定,公司董事会提请将《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》提交公司 2024 年第一次临时股
东大会审议。
二、召开会议基本情况
(一) 股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
(二) 召集人:北方化学工业股份有限公司第五届董事会
(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四) 会议召开时间:
1、现场会议召开时间:2024年 4月 1日下午 2:50
2、网络投票时间为:2024 年 4 月 1 日上午 9:15 至 4 月 1日下午 3:00。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024年 4 月 1 日上午 9:15至 9:25,9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为:2024年 4月 1日上午 9:15 至 4月 1日下午 3:00 期间的任意时间。
(五) 召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六) 股权登记日:2024年 3月 26日
(七) 出席对象:
1、截至 2024 年 3 月 26 日下午 3:00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其
委托代理人,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书见附件);
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八) 现场会议召开地点:四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室
三、会议审议事项
(一)审议提案
表一:本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的 √
议案》
上述议案中:
1、本次股东大会设置总议案。
2、根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的
要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的
股东以外的其他股东)。
3、上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过并提请2024年第一次临时股东大会审议,具体内容详见2023年12月30
日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)特别强调事项
公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
四、现场股东大会会议登记办法
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间: 2024年3月29日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。
(三)登记地点:四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。
(四)登记手续:
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人
身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。(信函或传真方式以 2024年 3月 29日前到达本公司为准)
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件 1)
六、投票注意事项
(一)网络投票不能撤单;
(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午 6:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),
点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
七、其他事项
1、联系方式
联 系 人:商红、陈艳艳
联系电话:0830-2796927;0830-2796924
联系传真:0830-2796924
联系地址:四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司
邮 编:646605
2、会议费用:与会股东交通、食宿费自理。
八、备查文件
1、《公司第五届董事会第十七次会议决议》;
2、《公司第五届董事会第十八次会议决议》;
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/4c96cb15-6ffc-483c-815e-ab88df98d183.PDF
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2024-03-15 00:00│北化股份(002246):关于北化股份2023年度会计估计变更事项说明的专项审核报告
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会计估计变更事项说明 3-4
本专项审核报告仅供北化股份为满足深圳证券交易所相关规定要求之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的
。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京 二○二四年三月十一日
北方化学工业股份有限公司
会计估计变更事项说明
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第 1号--业务办理》、《上市公司自律监管指南第 2号--公告格式》的相关规定要
求,按照《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司
”)编制会计估计变更事项说明如下。公司已按深圳证券交易所要求进行了真实、充分的披露和说明。
一、 本次会计估计变更情况概述
(一) 变更内容
对采用账龄组合计提的应收账款预期信用损失率的会计估计进行变更。
(二) 变更原因及依据
公司充分参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,参照同行业上市公司采用账龄组合计提的应收账款
预期信用损失率,公司对应收账款预期信用损失进行了复核,对采用账龄组合计提的应收账款预期信用损失率的会计估计进行变更,
以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。
(三) 变更日期
本次会计估计变更自 2023 年 12月 29日起执行。
(四) 变更前后采用的会计估计
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款中,采用账龄组合计提坏账准备的预期信用损失率变更比较表如下:
账龄 预期信用损失率
变更前 变更后
1 年以内(含 1年) 0.00% 2.00%
1-2 年(含 2 年) 50.00% 25.00%
2-3 年(含 3 年) 100.00% 40.00%
3 年以上 100.00% 100.00%
二、 本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处
理,无需对已披露的财务报表进行追溯调整,不会对公司以往各期间财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
本次会计估计变更自 2023 年 12月 29日起执行,本次会计估计变更后,预计 2023年度将增加净利润 2,843.90 万元,其中归
母净利润增加 2,857.14 万元(前述数据未经审计,最终影响数据以 2023 年度审计报告为准)。
三、 其他说明事项
本次会计估计变更已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,尚需本公司股东大会批准。
北方化学工业股份有限公司
二○二四年三月十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/e3299b2a-f1ba-42f6-8ef5-31f8ca4b6ec7.PDF
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2024-03-15 00:00│北化股份(002246):对外捐赠的公告
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一、捐赠事项概述
北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)积极履行社会责任,2024年拟实施对外捐赠21万元人民币,具体事项如下:
一是定点帮扶四川省甘孜州雅江县米龙乡程章村15万元。
二是定点帮扶山西省吕梁市裴沟乡5万元。
三是向山西省太原市尖草坪区“中华慈善日”捐赠1万元。
上述捐赠事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。
二、捐赠事项对上市公司的影响
2024年,公司实施对外捐赠项目符合公司积极承担社会责任的要求,有利于提升公司社会形象;本次捐赠资金来源为自有资金,
对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对股东利益构成重大影响。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/47868f99-519a-4fe5-9294-9c521b8a27c8.PDF
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2024-03-15 00:00│北化股份(002246):第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议的会议通知及材料于 2024年 3月 8日前以邮件、
传真、专人送达方式送至全体董事,会议于 2024 年 3月 14日以通讯方式召开,本次会议应出席董事人数 11人;实际出席董事人数
11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:
(一)会议 11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024 年度对外捐赠的议案》。详细内容登载于 2024 年 3月 15日
的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
(二)会议 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会同意
将《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。同意公司定于 2024年 4月 1日
下午 2:50 在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司 2024年第一次临时股东大会。详细内容登载于 2024年 3月
15日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/e5414709-211b-485f-a5b5-4c43d4e99ea5.PDF
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2024-01-11 00:00│北化股份(002246):关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告
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北化股份(002246):关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-10/bf0f70ea-fc3e-4763-8469-b9fa0f0ab223.PDF
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2024-01-06 00:00│北化股份(002246):关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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一、使用部分闲置本次募集资金购买理财产品及赎回的情况
北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议,
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募
集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用不超过25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理,用
于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期(期限不超过12个月)且有保本约定的投资理财产品
,包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决
议有效期内,资金可以循环滚动使用,公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理
财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,中信建投
出具了专项核查意见,议案具体内容登载于2023年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,相关意见登载于2023年4
月18日的巨潮资讯网。
根据上述决议,2023年12月29日,公司在中国建设银行股份有限公司泸州分行进行7天通知存款业务,金额24,500万元。2024年1
月5日,公司赎回上述理财产品,获得理财收益人民币38,111.11元,实际年化收益率约为0.8111%。截止本公告日,本金及收益已全
部到账。
二、公告日前购买理财产品情况
2018年-2020年,公司购买理财产品具体情况详见2021年9月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。2021年,公司
购买理财产品具体情况详见2022年3月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。2022年,公司购买理财产品具体情况详见
2022年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。2023年,公司购买及赎回理财产品具体情况如下:
使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
序 产品名称 产品 受托机 金额 产品期 资金来 是否 预计年化收益 其他 (实际
号 类型 构 (万元) 限 源 保本 率 收益)
1 《中国建设银行 保本 中国建 人民币 2022年 闲置本 是 1.5%-3.1%(详 获得理财收
单位结构性存款 浮动 设银行 23,000 万 12月29 次募集 见产品收益说 益人民币
销售协议书》(协 收益 股份有 元 日-2023 资金 明) 2,187,835.
议书编号:泸建 型产 限公司 年04月 62元,实际
行结构性存款 品 泸州分 20日 年化收益率
(2022)19号) 行 为3.10%
2 《中国建设银行 保本 中国建 人民币 2023年 闲置本 是 1.5%-3.1%(详 获得理财收
单位结构性存款 浮动 设银行 23,500万 04月25 次募集 见产品收益说 益人民币
销售协议书》(协 收益 股份有 元 日-2023 资金 明) 1,317,287.
议书编号:泸建 型产 限公司 年06月 67元,实际
行结构性存款 品 泸州分 30日 年化收益率
(2023)5号) 行 为3.10%
3 《中国建设银行 保本 中国建 人民币 2023年 闲置本 是 1.5%-3.0%(详 获得理财收
单位结构性存款 浮动 设银行 24,000万 07月05 次募集 见产品收益说 益人民币
销售协议书》(协 收益 股份有 元 日-2023 资金 明) 3,471,780.
议书编号:泸建 型产 限公司 年12月 82元,实际
行结构性存款 品 泸州分 28日 年化收益率
(2023)8号) 行 为3.0%
4 中国建设银行单 保本 中国建 人民币 7天通知 闲置本 是 0.80% 获得理财收
位通知存款特殊 设银行 24,500万 存款 次募集 益人民币
业务 股份有 元 资金 38,111.11
限公司 元,实际年
泸州分 化收益率约
行 为0.8111%
三、备查文件
1、理财产品赎回相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-05/1b90daac-4bfe-4fdb-915f-91b9ce7da23a.PDF
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2024-01-04 00:00│北化股份(002246):获得政府补助的公告
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北化股份(002246):获得政府补助的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/8c4f95e1-63ab-4f5c-8a86-73d966b181fd.PDF
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2023-12-30 00:00│北化股份(002246):独立董事专门会议工作制度
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第一条 为进一步完善北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》有关
规定,制定本制度。
第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务
规则和公司《章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股
东合法权益。
第四条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议,原则上于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经
全体独立董事一致同意,可免除前述通知期限要求。
第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯方式或现场与通讯相结合的方式召开。半数以上独立董事可以提议召开临时会
议。
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