公司公告☆ ◇002246 北化股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 16:22 │北化股份（002246）：关于变更审计机构质量控制复核人的公告 │
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│2025-02-07 17:26 │北化股份（002246）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-01-17 19:38 │北化股份（002246）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-16 19:02 │北化股份（002246）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-01-13 18:54 │北化股份（002246）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-13 18:54 │北化股份（002246）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-24 18:41 │北化股份（002246）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:41 │北化股份（002246）：第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议决议 │
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│2024-12-24 18:40 │北化股份（002246）：第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:39 │北化股份（002246）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-02-20 16:22│北化股份（002246）：关于变更审计机构质量控制复核人的公告
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北化股份（002246）：关于变更审计机构质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/d6d9aabd-582e-435f-8d83-b134ec5b9016.PDF
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2025-02-07 17:26│北化股份（002246）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议的会议通知及材料于 2025年 1月 27日前以邮件
、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2025年 2月 7日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 9人；实际出席董事人数
9 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、尉伟华先生、潘健先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本
次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部管理机构更名与职责调整的议案》。
同意公司撤销市场部；撤销采购供应部，设立采购中心；科技质量部更名为科技质量与信息化部；生产技术部更名为装备保障部
（运营管理部）；人力资源部更名为人力资源部（党委组织部）；证券部更名为证券部（法律合规部）；能力建设办公室更名为工程
项目部。同意内部管理机构调整后，公司办公室、发展规划部、财务金融部、科技质量与信息化部、装备保障部（运营管理部）、人
力资源部（党委组织部）、安全环保部、党群工作部、审计部、证券部（法律合规部）、工程项目部对应的职能职责相应调整。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/60131ccf-e48a-432a-ac43-a01648bea442.PDF
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2025-01-17 19:38│北化股份（002246）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024年1月1日- 2024年12月31日
2.业绩预告情况：■预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,600万元–3,900万元 盈利：5,551.46 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：7,000万元–9,000万元 盈利：4,109.10 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0474元/股-0.0710 元/股 盈利：0.10 元/股
注：本表中的“万元”、“元”均指人民币万元、人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧
。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩较上年同期出现下降的主要原因是公司防化及环保产业专项订货产品退还多付价款所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司的初步测算，2024 年 1-12 月财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/493997bc-a301-4c39-9323-ff43e13102b9.PDF
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2025-01-16 19:02│北化股份（002246）：2024年前三季度权益分派实施公告
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北化股份（002246）：2024年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/6b1f3ffd-d67f-4fec-92f4-cc15175cb5bf.PDF
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2025-01-13 18:54│北化股份（002246）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、特别提示
（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开情况
（一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月 25日在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网刊登了会议通知。
（二）现场会议召开时间：2025年 1月 13 日下午 2:50。
（三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。
（四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。
（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 303 名，代表股份265,175,819股，占公司股份总数的 48.2985％
。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5名，代表股份 255,673,363 股，占公司股份总数的 46.5678%。
（三）网络投票情况
通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人 298 名，代表股份数为9,502,456股，占公司股份总数的 1.7308％。
（四）持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议进行有效表决的中小投资者及代理人共 298 名，代表股份数为 9,502,456 股，占公司股份总数的
1.7308％。
（五）会议由公司的独立董事胡获先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《北方化学工业股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》所列议题进行，无否决或取消提
案的情况。经与会股东审议，审议通过了以下议案：
审议并通过了《2024 年前三季度利润分配预案》。
表决结果：259,123,918 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.7178％；5,978,401股反对，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 2.2545％；73,500股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0277％。
其中，中小投资者表决情况：3,450,555股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.3122％；5,978,401股反
对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 62.9143％；73,500 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.7735％。
上述议案内容详见 2024年 12月 25日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所经办律师现场见证并就本公司2025年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次会议的召
集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
六、备查文件
（一）2025年第一次临时股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/38359bac-7b57-4254-8033-642a498e96fc.PDF
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2025-01-13 18:54│北化股份（002246）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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康达(成都)股会字【2025】第 0005 号
二○二五年一月
北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou沈
阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot香港 Hong
kong ·武汉 Wuhan ·郑州 Zhengzhou ·长沙 Changsha ·厦门 Xiamen ·重庆 Chongqing ·合肥 Hefei ·宁波 Ningbo
法律意见书
北京康达（成都）律师事务所
关于北方化学工业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
康达(成都)股会字【2025】第 0005 号致：北方化学工业股份有限公司
根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与北方化学工业股份有限公司（以下简称“北化股份”或“公司”）签
订的《聘请法律顾问合同》，本所指派杨波、代萌律师出席了北化股份 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的有关规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果
进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
法律意见书
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文
件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第五届董事会第二十八次会议决议同意召开。
根据 2024 年 12 月 25 日发布于指定信息披露媒体的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会
议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 1 月 13 日下午 2 点 50 分在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开。
采用深圳证券交易所股东大会网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
法律意见书
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 303 名，代表公司有表决权股份共计265,175,819 股，占公司有表决权股份总数的 48.2
985%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经审查出席本次会议的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东
名单核对，出席本次会议现场会议的股东或其委托代理人共计 5 名，代表公司有表决权股份共计 255,673,363股，占公司有表决权
股份总数的 46.5678%。
上述股份的所有人为截至 2025 年 1 月 7 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其
合法委托代理人。
2、通过网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计298 名，代表公司有表决权股份共计 9,502,456 股
，占公司有表决权股份总数的1.7308%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计298 名，代表公司有表决权股份共计 9,502,456 股，
占公司有表决权股份总数的1.7308%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级
法律意见书
管理人员，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议提出临时提案的情形
本次会议无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次会议的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方
式进行逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的
表决权数和统计数。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》
该议案的表决结果为：同意 259,123,918 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.7178％；反对
5,978,401 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.2545％；弃权 73,500 股，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0277％。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 3,450,555 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数
的 36.3122%；反对 5,978,401股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 62.9143%；弃权 73,500 股，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.7735%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
法律意见书
五、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/2c4c4d6c-922f-4bad-b39a-0fc2ada3e2b4.PDF
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2024-12-24 18:41│北化股份（002246）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议的会议通知及材料于 2024年 12月 18日前以邮
件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2024 年 12月 23日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 9人；实际出席董事
人数 9 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、尉伟华先生、潘健先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先
生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制评价手册>的议案》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024年第六次会议审议通过。
（二）会议 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》。修订后《内部控制管理制度
》登载于 2024 年 12 月 25 日的巨潮资讯网。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024年第六次会议审议通过。
（三）会议 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》。修订后《对外捐赠管理办法
》登载于 2024年 12 月 25日的巨潮资讯网。
（四）会议 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投
资者并树立股东对公司的长期投资理念，公司提出 2024 年前三季度利润分配预案为：以 2024年 9月 30 日的总股本549,034,794
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利 1
0,980,695.88 元。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。
该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024年第七次会议审议通过。
该议案需提交 2025年第一次临时股东大会审议通过。
（五）会议 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2025 年
1 月 13 日下午 2:50 在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司 2025年第一次临时股东大会。公司《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的通知》登载于 2024 年 12 月 25 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/07cf4de1-0f68-46a7-a751-59fb2cf64c1e.PDF
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2024-12-24 18:41│北化股份（002246）：第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议决议
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北化股份（002246）：第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/258291a9-c963-4399-a8a4-857ddf721abf.PDF
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2024-12-24 18:40│北化股份（002246）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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北化股份（002246）：第五届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/915b4642-ead6-47ef-8cc3-ecdc5bc51fdc.PDF
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