公司公告☆ ◇002246 北化股份 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:54 │北化股份（002246）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:54 │北化股份（002246）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 19:12 │北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-08 16:57 │北化股份（002246）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-06 17:47 │北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-05-05 15:37 │北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │北化股份（002246）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:57 │北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-04-24 00:34 │北化股份（002246）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-23 20:57 │北化股份（002246）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-05-15 19:54│北化股份（002246）：2024年年度股东大会决议公告
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一、特别提示
（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开情况
（一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月 24日在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网刊登了会议通知。
（二）现场会议召开时间：2025年 5月 15日下午 2:50。
（三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。
（四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。
（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 171 名，代表股份264,396,519 股，占公司有表决权股份总数的
48.1566％。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5名，代表股份 255,673,363股，占公司有表决权股份总数的 46.5678%。
（三）网络投票情况
通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人 166 名，代表股份 8,723,156股，占公司有表决权股份总数的 1.5888％。
（四）持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议进行有效表决的中小投资者及代理人共 166 名，代表股份 8,723,156股，占公司有表决权股份总
数的 1.5888％。
（五）会议由公司董事潘健先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《北方化学工业股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情
况。经与会股东审议，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意 264,283,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9571％；反对 79,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0302％；弃权 33,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,609,756 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7000％；反对 79,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9160％；弃权 33,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3840％。
（二）审议并通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意 264,283,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9571％；反对 79,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0302％；弃权 33,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,609,756 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7000％；反对 79,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9160％；弃权 33,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3840％。
（三）审议并通过了《2024年财务决算报告及 2025 年财务预算报告》
表决结果：同意 264,285,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对 79,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0302％；弃权 31,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,612,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7264％；反对 79,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9160％；弃权 31,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3577％。
（四）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 264,285,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对 79,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0302％；弃权 31,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,612,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7275％；反对 79,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9160％；弃权 31,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3565％。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 264,263,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9498％；反对 95,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0359％；弃权 37,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0142％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,590,556 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4799％；反对 95,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0891％；弃权 37,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4310％。
（六）审议并通过了《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
表决结果： 同意 264,272,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9531％；反对 93,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0352％；弃权 31,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,599,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5773％；反对 93,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0661％；弃权 31,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3565％。
（七）审议并通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
鉴于该议案涉及关联交易，关联股东山西新华防护器材有限责任公司、中国北方化学研究院集团有限公司、中兵投资管理有限责
任公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决，上述股东持有 255,673,363 股股份回避表决。
表决结果：同意 8,600,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5888％；反对 80,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.9171％；弃权 43,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4941％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,600,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5888％；反对 80,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9171％；弃权 43,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4941％。
（八）审议并通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》
鉴于该议案涉及关联交易，关联股东山西新华防护器材有限责任公司、中国北方化学研究院集团有限公司、中兵投资管理有限责
任公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决，上述股东持有 255,673,363 股股份回避表决。
表决结果：同意 8,604,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6370％；反对 79,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.9148％；弃权 39,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4482％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,604,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6370％；反对 79,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9148％；弃权 39,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4482％。
（九）《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：同意 264,252,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9457％；反对 110,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0417％；弃权 33,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,579,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3527％；反对 110,20
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2633％；弃权 33,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3840％。
（十）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 264,299,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9634％；反对 79,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0302％；弃权 17,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,626,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8892％；反对 79,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9160％；弃权 17,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1949％。
上述议案内容详见 2025 年 4 月 24 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所经办律师现场见证并就本公司2024年年度股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东会的召集和
召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规
定，均为合法有效。
六、备查文件
（一）2024年年度股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/4008a6a9-eea6-40a0-b673-b7b72badd828.PDF
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2025-05-15 19:54│北化股份（002246）：2024年度股东大会的法律意见书
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北化股份（002246）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4fe14c6a-5453-44fd-9016-d062d266d13c.PDF
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2025-05-14 19:12│北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/39db08dc-8627-4341-992f-d9fc0b0b1b89.PDF
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2025-05-08 16:57│北化股份（002246）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 04 月 24日、2025年 04月 30 日披露了公司《2024年年度报
告》《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025年 5 月 16日（星期五）下午 15:00
—17:00 在全景网举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业
绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：总经理杨和成先生，财务负责人、董事会秘书商红女士，独立董事胡获先生，独立财务顾问高吉
涛先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024年度暨 2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，
进入问题征集专题页面。公司将在 2024年度暨 2025年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/22526476-3f4c-47b2-a3e2-947b5a930b00.PDF
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2025-05-06 17:47│北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/7d683c3e-26b3-4fe9-89d2-e7610433f7b3.PDF
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2025-05-05 15:37│北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e7c26a52-fa4d-4837-b78a-0dfb7863c4df.PDF
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2025-04-30 00:00│北化股份（002246）：2025年一季度报告
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北化股份（002246）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1dadb975-9d8c-4da8-8b46-5cfde9b017b9.PDF
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2025-04-24 17:57│北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0ebba959-1402-405e-8d91-93a146ad5dc9.PDF
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2025-04-24 00:34│北化股份（002246）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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北化股份（002246）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/004f0b53-8ecd-4ebf-bdef-9ce1b493a5f3.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：关于2024年度利润分配预案的公告
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北化股份（002246）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a0c2c54c-ba16-486b-ab38-4b665f2b1590.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：关于为公司及董监高购买责任险的公告
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日分别召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
一、责任保险具体方案
1.投保人：北方化学工业股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3.赔偿限额：人民币 10,000万元/年
4.保费支出：不超过赔偿限额的 3‰—5‰（具体以公司与保险公司协商确定的金额为准）
5.保险期限：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，董事会同时提请股东大会授权公司经理层在上述责任险方案框架内办理公司及董监高责任险购买的相关事宜（
包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审批程序
公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任
险的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，故
对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司 2024年年度股东大会审议。
四、备查文件
1.第五届董事会第三十一次会议决议；
2.第五届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/94b00d40-bf35-4f77-806c-d845ba1700b8.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：关于开展远期结汇业务的公告
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北化股份（002246）：关于开展远期结汇业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d7963c7c-6e2a-4112-a069-676e06d1c76c.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/db0c49ed-ba18-41f2-b7f9-e2daf3b3b80e.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：北化股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北化股份（002246）：北化股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/31c5b429-8cc7-4ba1-a77e-1bc91e76ded2.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：2024年度监事会工作报告
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北化股份（002246）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/61c010ae-edc8-44dd-8f79-2136652e82f4.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：关于开展远期结汇业务的可行性分析报告
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北化股份（002246）：关于开展远期结汇业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5bedc696-7fe3-4da2-b746-a3a40e32a48e.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：2024年度董事会工作报告
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北化股份（002246）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/498e94a1-d000-4511-a4d4-915d27917ff8.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：关于聘任2025年度审计机构的公告
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北化股份（002246）：关于聘任2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/eedc5f39-51a9-459b-a0c5-db6c54bc20c5.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：2024年度内部控制评价报告
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北化股份（002246）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2e87f7d0-fe39-43f9-9630-97e058073d54.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会对年审会计师事务所
│履行监督职责情况的报告
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北化股份（002246）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况
的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1c52a72d-7bfd-48fc-bd63-5584e5997f11.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：关于计提资产减值准备的公告
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北化股份（002246）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ecafa595-b838-46a8-a8b4-3516df24d08c.PDF
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2025-04-23 20:57│北化股份（002246）：董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
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