公司公告☆ ◇002246 北化股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 19:50 │北化股份（002246）：第五届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-12-01 19:49 │北化股份（002246）：北化股份关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-01 19:47 │北化股份（002246）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-12-01 19:47 │北化股份（002246）：关于调整独立董事年度津贴的公告 │
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│2025-12-01 19:47 │北化股份（002246）：北化股份独立董事候选人声明与承诺（吕先锫） │
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│2025-12-01 19:47 │北化股份（002246）：《公司章程》 修订对照表 │
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│2025-12-01 19:47 │北化股份（002246）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-01 19:47 │北化股份（002246）：北化股份独立董事提名人声明与承诺（吕先锫） │
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│2025-12-01 19:47 │北化股份（002246）：北化股份独立董事提名人声明与承诺（崔晓辉） │
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│2025-12-01 19:47 │北化股份（002246）：北化股份独立董事候选人声明与承诺（崔晓辉） │
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2025-12-01 19:50│北化股份（002246）：第五届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议的会议通知及材料于 2025 年 11 月 23 日前以
邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事
3名，分别为贾云先生、杨洪红女士、雷宵宵先生。会议由监事会主席贾云先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。
根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际，公司拟不再设置监事会与监事，并修订《公司章程》《股东会议事规则》（
原《股东大会议事规则》）和《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》等相关制度。
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容登载于2025 年 12 月 2日的《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网。
（二）会议 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025 年前三季度利润分配预案》。
监事会认为，董事会制定的 2025 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章
程》等相关规定，同意以 2025 年 9月 30 日的总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25元（含税）
，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利13,725,869.85 元。公司《2025 年前三季度利润分配预案》合法
、合规。该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容登载于2025 年 12月 2日的《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/3e23ebab-589d-4bde-923d-3645eee4444f.PDF
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2025-12-01 19:49│北化股份（002246）：北化股份关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 12 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其 非累积投票提案 √
附件的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年前三季度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于调整独立董事年度津贴的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
的议案》
6.01 选举蒲加顺先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
6.02 选举杨和成先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
6.03 选举马辉先生为公司第六届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
6.04 选举杜兰平先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
6.05 选举尉伟华先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
7.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》
7.01 选举吕先锫先生为公司第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事
7.02 选举崔晓辉先生为公司第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事
7.03 选举肖忠良先生为公司第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2、上述提案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过并提请 2025 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见 2025 年
12 月 2 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、特别决议议案：1
4、议案 6、7采取累积投票表决方式表决，本次应选非独立董事 5 人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
5、议案 7 独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。（三）登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝
北方化学工业股份有限公司证券部。
（四）登记手续：
1.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证。
2.法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3.异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2025 年 12月 17 日前到达本公司为准
）
（五）会议联系方式
联系人：商红、刘雪静
联系电话：0830-2796927；0830-2796924
联系传真：0830-2796924
联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司
邮编：646605
（六）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第五届董事会第三十六次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/227d99a7-70ae-4048-9cb1-f452ae6f94e9.PDF
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2025-12-01 19:47│北化股份（002246）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日分别召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第
二十二次会议，审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
1、第五届董事会独立董事专门会议审议情况
公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》。
独立董事专门会议审查意见：公司2025年前三季度利润分配符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合
《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规
定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意《2025年前三
季度利润分配预案》，同意将本议案提交公司第五届董事会第三十六次会议及2025年第三次临时股东大会审议。
2、监事会审议意见
监事会认为，董事会制定的2025年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》
等相关规定，同意以2025年9月30日的总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（
含税），不以公积金转增股本，共计派发现金红利13,725,869.85元。公司《2025年前三季度利润分配预案》合法、合规。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
1、分配基准：2025年前三季度
2、按照《公司法》和公司章程规定，根据《北方化学工业股份有限公司2025年第三季度报告》，公司2025年前三季度未经审计
的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为188,377,164.90元，提取法定公积金0元，合并报表期末未分配利润1,239,579,517.79
元；母公司2025年前三季度未经审计财务报表净利润为153,410,392.51元，提取法定公积金0元，期末未分配利润为409,516,230.95
元。
3、2025年前三季度利润分配预案：综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司2025年前三季度利润分配预案为：以2025年9月30
日的总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共
计派发现金红利13,725,869.85元。
（二）若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司2025年前三季度利润分配符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《上市公司监管指引第3号-上
市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具
备合法性、合规性及合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意
投资风险。
五、备查文件
（一）第五届董事会第三十六次会议决议；
（二）第五届监事会第二十二次会议决议；
（三）第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/dd06a7d8-a6a0-4a5f-b4bd-df3d06403900.PDF
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2025-12-01 19:47│北化股份（002246）：关于调整独立董事年度津贴的公告
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关
于调整独立董事年度津贴的议案》。为进一步发挥独立董事的科学决策和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独
立董事的工作积极性，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司所处行业、地区经济发展水平及
实际经营状况，公司拟将独立董事年度津贴标准由每人每年税前人民币 8 万元调整为每人每年税前人民币 10 万元，按月发放。
本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，独立董事津贴所涉个人所得税由公司依法代扣代缴。
该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/7ff24bbc-014d-41ee-ab64-480d25b38560.PDF
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2025-12-01 19:47│北化股份（002246）：北化股份独立董事候选人声明与承诺（吕先锫）
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北化股份（002246）：北化股份独立董事候选人声明与承诺（吕先锫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/8fce05c2-ebed-405f-8b62-a0225d20f528.PDF
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2025-12-01 19:47│北化股份（002246）：《公司章程》 修订对照表
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北化股份（002246）：《公司章程》 修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/f8848277-61bd-470b-9f21-2db555cda590.PDF
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2025-12-01 19:47│北化股份（002246）：关于董事会换届选举的公告
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公
司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于选
举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、杜兰平先生、尉伟华先生为公司第六
届董事会非独立董事候选人；同意提名吕先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历
详见附件。
独立董事候选人吕先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人
中，吕先锫先生为会计专业人士。独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的
情形，符合相关法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积
投票制方式表决。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举产生的职工董事将共同组成公司第六届董事会
，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第六届董事会候选人名单中，候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例
不低于董事会人数的三分之一,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保
董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b8ce81f9-fd16-4313-8284-16e1b926eb4c.PDF
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2025-12-01 19:47│北化股份（002246）：北化股份独立董事提名人声明与承诺（吕先锫）
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北化股份（002246）：北化股份独立董事提名人声明与承诺（吕先锫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/768af288-a6ed-4c18-a9ac-15767de3aa16.PDF
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2025-12-01 19:47│北化股份（002246）：北化股份独立董事提名人声明与承诺（崔晓辉）
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北化股份（002246）：北化股份独立董事提名人声明与承诺（崔晓辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/0b7cb3e5-4d24-47fe-b9da-2410bde90d3a.PDF
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2025-12-01 19:47│北化股份（002246）：北化股份独立董事候选人声明与承诺（崔晓辉）
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北化股份（002246）：北化股份独立董事候选人声明与承诺（崔晓辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/6c0a31ce-67b1-49d5-a08d-08ee15c572eb.PDF
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2025-12-01 19:47│北化股份（002246）：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）
》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会
行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不
再适用。
在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规
、规范性文件的要求勤勉履职。待股东大会审议通过后，公司第五届监事会将停止履职，公司监事自动解任。
二、修订《公司章程》及其附件的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际
情况，对原《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。
三、其他事项说明
1.上述事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
2.本次修订后的《公司章程》及其附件全文详见公司于 2025 年 12月 2日披露于巨潮资讯网的相关文件。
3.公司董事会提请股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续。上述变更及修订内容最终以工商行政管
理部门核准登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ea22947f-672c-4a07-b287-48ebb376f42d.PDF
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2025-12-01 19:47│北化股份（002246）：北化股份独立董事候选人声明与承诺（肖忠良）
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北化股份（002246）：北化股份独立董事候选人声明与承诺（肖忠良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/bdc3e9e8-8a58-4092-aa4c-fd2fbae00009.PDF
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2025-12-01 19:47│北化股份（002246）：北化股份独立董事提名人声明与承诺（肖忠良）
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北化股份（002246）：北化股份独立董事提名人声明与承诺（肖忠良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/6859a844-71e2-41db-ac48-e5d2a5c42228.PDF
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