公司公告☆ ◇002246 北化股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-24 18:52 │北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-01-28 18:07 │北化股份（002246）：2025年前三季度权益分派实施公告 │
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│2026-01-28 18:03 │北化股份（002246）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 18:11 │北化股份（002246）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-16 18:10 │北化股份（002246）：关于投资建设硝化棉生产线项目的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │北化股份（002246）：关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-12-18 20:29 │北化股份（002246）：独立董事专门会议工作制度 │
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│2025-12-18 20:29 │北化股份（002246）：董事会审计委员会议事规则 │
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│2025-12-18 20:29 │北化股份（002246）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度 │
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│2025-12-18 20:29 │北化股份（002246）：董事会战略委员会议事规则 │
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2026-02-24 18:52│北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次
会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建
设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过26,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管
理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理
财产品，包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额
度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合
格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审
议了上述事项，并发表了明确同意的意见；中信建投出具了专项核查意见。议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《
证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。
根据上述决议，2025年11月19日，公司在中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行进行单位大额存单业务，金额25,600万
元，2026年2月19日到期。2026年2月24日，公司赎回上述理财产品，获得理财收益人民币582,487.67元，实际年化收益率约为0.9%。
截至2026年2月24日，本金及收益已全部到账。
二、公告日前购买理财产品情况
截至本公告之日，2018年—2020年，公司购买理财产品具体情况详见2021年9月4日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
。2021年，公司购买理财产品具体情况详见2022年3月4日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2022年，公司购买理财产品
具体情况详见2022年12月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2023年，公司购买理财产品具体情况详见2024年1月6日
的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2024年，公司购买理财产品具体情况详见2024年10月23日的《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网。2025年，公司购买理财产品具体情况详见2025年11月18日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2026年
，公司购买及赎回理财产品具体情况如下：
使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
序 产品名称 产品 受托机 金额 产品期 资 是 预计年化收 其他（实际收
号 类型 构 （万 限 金 否 益率 益）
元） 来 保
源 本
1 中国建设 保本 中国建 人民币 2025年 闲 是 0.9% 获得理财收益
银行单位 设银行 25,600 11月19 置 人民币
大额存单 股份有 万元 日— 募 582,487.67
2025年第 限公司 2026年 集 元，实际年化
040期（3 泸州自 2月19 资 收益率约为
个月客户 贸综保 日 金 0.9%
优享） 区支行
三、备查文件
（一）理财产品赎回相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/b409ef88-77a2-40a8-b746-6da77549b991.PDF
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2026-01-28 18:07│北化股份（002246）：2025年前三季度权益分派实施公告
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”），2025 年前三季度权益分派方案已获 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年
第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
（一）公司于 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《2025 年前三季度利润分配预案》。公
司 2025 年前三季度利润分配方案为：以 2025 年 9 月 30 日的总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.25 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，按分配总额保持不变的原则实施。
（三）公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
（四）公司本次实施分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 549,034,794股为基数，向全体股东每 10 股派 0.250000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.225000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.05
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.025000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 2 月 3 日，除权除息日为：2026 年 2月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 2 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 2月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：四川省泸州市龙马潭区高坝
咨询联系人：商红、刘雪静
咨询电话：0830-2796924
传真电话：0830-2796924
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第三十六次会议决议；
（二）公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f5a58ecc-1b8e-4cef-80be-b4dfd660aea1.PDF
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2026-01-28 18:03│北化股份（002246）：2025年度业绩预告
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北化股份（002246）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ec185f6d-8f7e-488e-802a-e2fe66172030.PDF
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2026-01-16 18:11│北化股份（002246）：第六届董事会第二次会议决议公告
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北化股份（002246）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/b9078ed0-1ef9-4af6-87ba-4657a175af60.PDF
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2026-01-16 18:10│北化股份（002246）：关于投资建设硝化棉生产线项目的公告
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一、概述
为提升北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）硝化棉生产能力，公司计划投资 29600 万元在四川省南充市实施硝化
棉生产线及安全储运建设项目，支撑产品结构调整和产业布局优化，进一步增强核心竞争力和价值创造能力。
公司于 2026 年 1月 15 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设硝化棉生产线项目的议案》。
该投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资
事项需经公司董事会审议但不需获得股东会的批准。
二、投资项目的基本情况
（一）项目基本情况
1.建设内容：新建一条 10000 吨/年硝化棉生产线，配套建设公用工程及辅助设施。
2.建设地点：四川省南充市。
3.建设周期：24 个月。
4.投资估算：29600 万元。
5.资金来源：企业自筹。
（二）项目可行性分析
项目采用自有成熟技术，工艺技术水平、自动控制水平和本质安全水平较高，技术成熟可行。项目主要产品为外贸硝化棉、工业
硝化棉、环保烟花及射钉紧固领域用硝化棉。经调研分析，外贸硝化棉需求近年呈现上升趋势；涂料用工业硝化棉市场需求稳定，高
端油墨用工业硝化棉市场需求呈增长趋势，且产品附加值较高；项目产品具有安全、清洁等特性，符合环保烟花、射钉紧固器材行业
对安全、绿色发展的政策要求和发展方向，具有良好市场前景。
三、项目实施面临的风险及应对措施
（一）市场价格风险
国际形势变化可能导致不同领域硝化棉有效供给能力和供需格局变化，引发市场需求及价格波动等风险；原材料价格波动可能导
致制造成本变化。
防范措施：一是持续推进技术进步和质量控制水平提升，进一步降低原材料和能源消耗，持续优化制造成本。二是积极拓展新市
场，根据行业产品价格走势，及时调整营销和价格策略。三是强化采购和营销渠道建设，合理控制采购成本，维持稳定的市场份额和
盈利水平。
（二）安全环保风险
项目涉及硝酸、硫酸、硝化棉等危险化学品，异常工况控制不到位，可能引发安全和环保风险。
防范措施：一是做好项目运行管理，严格落实安全、环保和职业卫生相关法律法规和标准规范要求。二是应用 DCS 控制系统对
主要工艺设备进行远程集中控制，设置安全报警联锁和视频监控系统，提升本质安全水平。三是采用先进工艺技术和多级循环利用技
术，减少污染物排放。四是加强工艺控制和环保设施运行监测维护，同时做好异常处置，确保达标排放。
四、项目投资对公司的影响
该项目符合国家产业政策及公司发展规划，项目建成后可提升硝化棉有效供给能力和生产线本质安全水平，支撑公司产品结构调
整和产业布局优化，增强企业竞争力，并带来较好的经济效益和社会效益。
五、备查文件
（一）第六届董事会第二次会议决议；
（二）第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/c4ef7152-68a8-47d8-a09a-03b6c51cb96c.PDF
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2025-12-30 00:00│北化股份（002246）：关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告
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根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室分别于2025年12月26日和2025年12月29日发布的《对四川省认定机构2025年
认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》和《对山西省认定机构2025年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》，
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司山西新华防化装备研究院有限公司（以下简称“防化装备研究院”）
已分别通过了高新技术企业的认定，证书编号分别为 GR202551002047 、GR202514000291，发证时间均为2025年12月8日。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司及防化装备研究院通过高新技术企业认定
后，将连续3年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。公司是首次通过高新技术企业的认定，2025年度已根据《财政部税
务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号）文件，按
照15%的所得税税率计缴所得税。防化装备研究院是对持有的原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，2025年已按照15%的所
得税税率计缴所得税和享受相关税收优惠。本次高新技术企业认定事项不会对公司已披露的2025年度相关财务数据产生影响。
截至目前，公司及合并报表范围内共有三家公司获得高新技术企业证书，分别是：北方化学工业股份有限公司、山西新华防化装
备研究院有限公司、襄阳五二五泵业有限公司（发证时间：2023年11月14日，有效期三年）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/0e22f4a6-15d2-4951-987c-6758e3dbc612.PDF
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2025-12-18 20:29│北化股份（002246）：独立董事专门会议工作制度
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第一条 为进一步完善北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》有关规
定，制定本制度。
第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东
合法权益。
第四条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，原则上于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全
体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。
第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯方式或现场与通讯相结合的方式召开。半数以上独立董事可以提议召开临时独立
董事专门会议。
第六条 独立董事专门会议应由全体独立董事过半数出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出
席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上独立董事可以自行召集并推举一名独立董事主持。
第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第九条 独立董事行使以下特别职权时应经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
第十条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第十一条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出
的意见，出席会议的独立董事应当在会议记录上签字确认。会议记录的内容应当包括：
（一）会议召开的日期、地点、形式和召集人姓名；
（二）出席独立董事的姓名及受托出席情况；
（三）审议议案；
（四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（五）独立董事发表的结论性意见。
独立董事专门会议记录应当至少保存十年。
第十二条 独立董事应在专门会议中发表意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其
障碍，所发表的意见应当明确、清楚。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。
第十三条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定证券部等专门部门和专门人员协助独立董事专门
会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及其他行使职权时所需的费用。
第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十五条 本制度解释权属于董事会。
第十六条 本制度自公司董事会决议通过后生效，原经公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《独立董事专门会议工作制度
》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/ac3edc3d-81f1-49ab-b553-df0553e3f66f.PDF
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2025-12-18 20:29│北化股份（002246）：董事会审计委员会议事规则
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北化股份（002246）：董事会审计委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/4c848892-22fd-422b-ad41-5bed52ab3cd2.PDF
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2025-12-18 20:29│北化股份（002246）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度
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北化股份（002246）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/5473867a-79b5-4428-adcc-2647c21f3d65.PDF
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2025-12-18 20:29│北化股份（002246）：董事会战略委员会议事规则
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第一条 为适应北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性
，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范
性文件及《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。
第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报
告工作并对董事会负责。第三条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、本议事规则的规定
。
第二章 人员组成
第四条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事，战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委
员代行其职责；战略委员会召集人既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由过半数的委员选举出一名委员代行战略委员
会召集人职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。每届任期不得超
过三年，任期届满连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。
战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务，期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，
在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。
第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会主要行使下列职权：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授予的其他职责。
第四章 决策程序
第十条 公司发展规划部组织做好战略委员会决策的前期准备工作，各相关部门及分、子公司配合提供基础性资料。
第十一条 战略委员会对前条规定的事项进行审议后，形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会进行审议。
第十二条 战略委员会履行职责时，公司相关部门及分、子公司应给予配合，所需费用由公司承担。
第五章 议事细则
第十三条 战略委员会分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度内，战略委员会应至少召开一次定期会议。战略委员会召集人或两名以上（含两名）委员联名可要求召开战略
委员会临时会议。
第十四条 会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
《公司章程》或本议事规则另有规定外，战略委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用通讯方式作出决议，并
由参会委员签
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