公司公告☆ ◇002246 北化股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-04 17:52 │北化股份（002246）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2026-08-10 00:00 │北化股份（002246）：关于兵工财务有限责任公司2026年半年度持续风险评估报告 │
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│2026-08-10 00:00 │北化股份（002246）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-08-10 00:00 │北化股份（002246）：第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议 │
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│2026-08-10 00:00 │北化股份（002246）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2026-08-10 00:00 │北化股份（002246）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-10 00:00 │北化股份（002246）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-10 00:00 │北化股份（002246）：董事长工作规则 │
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│2026-08-10 00:00 │北化股份（002246）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2026-08-10 00:00 │北化股份（002246）：重大事项内部报告制度 │
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2026-09-04 17:52│北化股份（002246）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全
景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2026 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
6 年 9月 11日（周五）14:00—17:00。届时公司董事、高管将在线就公司 2025 年度及 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略
、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/84755af9-1255-4e6d-b041-089dc32f606d.PDF
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2026-08-10 00:00│北化股份（002246）：关于兵工财务有限责任公司2026年半年度持续风险评估报告
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北化股份（002246）：关于兵工财务有限责任公司2026年半年度持续风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/c15c0629-0d1b-4389-b90a-a940d9c36b14.PDF
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2026-08-10 00:00│北化股份（002246）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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北化股份（002246）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/5264ed9b-3354-4f91-a1e7-2df98992afb5.PDF
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2026-08-10 00:00│北化股份（002246）：第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议的会议通知及材料于 202
6 年 7 月 27 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体独立董事。会议于 2026 年 8月 6日在四川省泸州市公司总部三楼会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立董事人数 3人，实际出席独立董事人数 3人，会议的召集、召开符合《公司章程》及
公司《独立董事专门会议工作制度》的规定。
经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
会议 3 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2026 年半年度持续风险评估报告》。
兵工财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理总局的严格
监管，公司与兵工财务有限责任公司之间的关联存贷款业务风险可控，公司存放于其处的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风
险。该报告真实、有效，所得出的结论客观、公正，未发现损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意《关于兵工财务
有限责任公司 2026 年半年度持续风险评估报告》。
同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。
独立董事：吕先锫、肖忠良、邓华民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/2f886192-17c0-48fe-bdc6-e63f7cc27440.PDF
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2026-08-10 00:00│北化股份（002246）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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北化股份（002246）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/0d596095-74b3-491a-97db-4c9677bd18e8.PDF
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2026-08-10 00:00│北化股份（002246）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北化股份（002246）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/43d3cb89-91b7-4cb0-b4d3-700d0ee134e4.PDF
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2026-08-10 00:00│北化股份（002246）：2026年半年度报告
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北化股份（002246）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/97281535-85ae-4d1b-a890-7116a51f369e.PDF
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2026-08-10 00:00│北化股份（002246）：董事长工作规则
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第一条 为完善北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确董事长的职责权限，规范董事长履职行为
和工作程序，保障公司经营决策和日常管理有序衔接，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北方化学工业股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及规范性文件规定，制定本规则。
第二条 公司全资和控股子公司可参照制定本公司的工作细则。
第二章 董事长的任职资格与任免
第三条 董事长的任职资格应符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》关于董事任职资格的要求。
第四条 公司董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期三年，任期届满可连选连任。
第五条 董事长应遵守有关法律和《公司章程》的规定，维护公司和股东利益，忠实勤勉、履职尽责，推动董事会规范运行，践
行公司愿景和企业文化。
第三章 董事长的职权
第六条 董事长是董事会规范运行的第一责任人，享有董事的各项权利，承担董事的各项义务和责任。
第七条 董事长行使下列职权：
（一）及时向董事会传达党中央、国务院关于企业改革发展的部署和有关上级部门的要求，通报有关监督检查中指出企业存在的
问题，推动有关工作落实、督促有关问题整改；
（二）根据《公司章程》的规定确定全年定期董事会会议计划，包括会议的次数和召开会议的方式、时间等。必要时，有权提议
召开临时董事会会议；
（三）确定董事会定期会议、临时会议议题，对拟提交董事会讨论的有关议案进行初步审核，决定是否提交董事会讨论；
（四）召集并主持董事会会议，使每位董事能够充分发表个人意见，在充分讨论的基础上进行表决；
（五）负责组织制订、修订董事会议事规则、董事会各专门委员会工作规则等董事会运作的规章制度，以及公司基本管理制度，
并提交董事会审议；
（六）听取高级管理人员定期或不定期工作报告，建立董事会决议跟踪落实及后评价制度，及时掌握董事会各项决议的执行情况
，并对决议执行情况进行督促、检查；对发现的问题，应当及时提出整改要求；对检查的结果及发现的重大问题应当在下次董事会会
议上报告。
（七）负责协调董事会审计委员会与经营管理层的沟通机制，对审计委员会提示和要求公司纠正的问题，负责督促、检查公司的
落实情况，向董事会报告并向审计委员会反馈。
（八）组织制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，公司增加或减少注册资本的方案，发行债券或者其他证券及上市方案；组
织拟定公司重大收购、收购本公司股票或者公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案，以及董事会授权其制订的其他方案。
（九）根据董事会决议或授权，负责签署公司聘任、解聘高级管理人员的文件；与总经理签署年度和任期经营责任书等有关文件
；签署法律、行政法规规定和经董事会授权应当由董事长签署的其他文件。
（十）提出董事会秘书人选及其薪酬与考核建议，提请董事会决定聘任或解聘及其薪酬事项；提出各专门委员会的设置方案或调
整建议及人选建议，提交董事会讨论表决。
（十一）负责组织起草董事会年度工作报告，提交董事会审议，代表董事会向股东报告年度工作。
（十二）按照股东有关要求，负责组织董事会向股东及时提供信息，并组织董事会定期评估信息管控系统的有效性，检查信息的
真实性、准确性、完整性，对发现的问题及时要求整改，保证信息内容真实、准确、完整。
（十三）在发生不可抗力或重大危机情形，无法及时召开董事会会议的紧急情况下，在董事会职权范围内，对公司事务行使符合
法律、行政法规和公司利益的特别裁决权和处置权，并在事后向董事会报告并按程序予以追认。
（十四）法律、行政法规和董事会授予的其他职权。
第八条 董事长在行使职权时，不得变更股东会决定或董事会决议，不得超越董事会授权范围。
第九条 董事长在履行职责时，因违反法律法规和《公司章程》的规定，给公司造成损害的，应当承担相应责任。
第十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。
第四章 董事长报告制度
第十一条 董事长应在董事会定期会议上向董事会报告工作。报告内容包括：
（一）董事会决议执行情况的检查结果及重大问题；
（二）行使董事会授权的执行情况和结果；
（三）已完成的重大投资项目和上年度出现重大问题、存在重大风险的投资项目（含授权决策项目）综合评价结果；
（四）审计委员会、审计等监督机构发现问题及整改落实情况；
（五）行使特别裁决权和处置权情况；
（六）其他应当报告的事项。
第十二条 董事长负责向董事会提供必要的信息和资料，并确保所提供信息和资料内容真实、准确、完整。
第十三条 董事长应当建立健全与董事和高级管理人员的沟通联系机制，了解情况，听取意见。
第十四条 董事长应当代表董事会，按规定及时向股东提供信息、报告工作。董事长负责组织起草董事会年度工作报告，包括董
事会日常运行、工作计划和决策执行等总体情况，提交董事会审议后，于每年 4月底前向股东进行书面报告。
董事长是公司重大风险事项报告的第一责任人，根据相关规定，第一时间报告发现的重大风险事项，并根据需要召集董事会临时
会议进行研究决策。
第五章 附则
第十五条 本规则由董事会负责解释。
第十六条 本规则经董事会审议通过后生效。原经公司第四届董事会第五十五次会议审议通过的《董事长工作规则》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/c4c99621-2ea4-49c1-9df2-d3c7eae576c5.PDF
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2026-08-10 00:00│北化股份（002246）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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第一条 为提高北方化学工业股份有限公司(以下称“公司”)的规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报
信息披露的质量和透明度，增强其真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《
企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》《信息披露事务制度》的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、
业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。
年报信息披露重大差错具体包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内
容与格式》、深圳证券交易所《信息披露指引》等规章制度、规范性文件和《公司章程》《信息披露事务制度》及其他内部控制制度
的规定，存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异；
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第三条 适用范围：公司董事（含独立董事）、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表，财务部门负责人；公司各直属管理
部门、控股子公司、参股公司、分公司、分支机构负责人；公司其他与年报披露相关的人员。
上述所列人员在公司年报披露工作过程中违反监管规定或未勤勉尽责，导致年报信息中出现重大差错，公司根据本制度及公司其
它管理规定追究当事人责任。第四条 实施责任追究时，遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）改进工作与追究责任相结合原则。
第二章 年报信息披露重大差错的认定及处理程序
第五条 财务报告重大会计差错的认定标准：
（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额百分之五以上（含百分之五）；
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额百分之五以上（含百分之五）；
（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额百分之五以上（含百分之五）；
（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润百分之五以上（含百分之五），且绝对金额超过五百万元；
（五）会计差错金额直接影响盈亏性质；
（六）经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行了更正；
（七）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第六条 公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对更正后的年度财务
报告进行全面审计或对相关更正事项进行专项鉴证。对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第2号—年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
第七条 当财务报告存在重大会计差错时，公司审计、财务部门应汇集相关资料，调查责任原因，进行责任认定，拟定处罚意见
和整改措施。公司审计部形成书面材料，提交公司董事会审计委员会审议。书面材料包括但不限于：会计差错的内容、性质及产生原
因，更正对公司财务状况和经营成果的影响，更正后的财务指标，重新审计情况，责任认定的初步意见。
第八条 其他年报信息披露重大差错的认定标准：
（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准
1.会计政策与会计估计披露与实际执行存在重大差异的；
2.合并报表披露与《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会关于财务报告的规定等存在重大差异的；
3.对外投资、对外担保情况的披露存在遗漏，或者披露的金额与实际金额的差异幅度达到百分之二十以上（含百分之二十）的；
4.遗漏重大诉讼项目、承诺事项或者资产负债表日后事项的。
（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准
1.公司股本变动及股东情况的披露存在重大差错的；
2.公司治理结构描述与公司实际情况不符的；
3.重大事项的描述与公司实际情况不符的；
4.其他未按照中国证监会关于年度报告的内容与格式的要求披露，对投资者判断有重大影响的差错或遗漏。
第九条 对不能提供合理解释的业绩预告存在重大差异的认定标准：
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致且不能提供合理解释的，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈
利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同
比上升。
（二）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达百分之二十以上
且不能提供合理解释的。
（三）因净资产指标披露业绩预告的，原预计净资产为负值，最新预计净资产不低于零。
（四）因营业收入指标披露业绩预告的，原预计年度营业收入低于一千万元人民币，最新预计年度营业收入不低于一千万元人民
币。
第十条 业绩快报存在重大差异的认定标准：
业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到百分之二十以上且不能提供合理解释的，或者最
新预计的报告期净利润、扣除非经常性损益后的净利润或者期末净资产方向与已披露的业绩快报不一致的，认定为业绩快报存在重大
差异。
第十一条 年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第十二条 对财务报告重大会计差错以外的重大差错，由公司审计部、证券部负责收集、汇总相关资料，调查责任原因，并形成
书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见、拟定的处罚意见和整改措施等，提交公司董事会审议，董事
会作出专门决议。
第三章 年报信息披露重大差错的责任追究
第十三条 年报信息披露发生重大差错的，公司按照《公司违规经营投资责任追究实施办法》的相关规定追究相关责任人的责任
。
第十四条 因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，公司审计部、证券部应及时查实原因，
采取相应的更正措施，并对相关责任人进行责任追究。
第十五条 责任追究的职责：
（一）负责提供年报有关信息的部门应保证所报信息准确、完整、全面，部门领导应对本单位所报出的材料进行认真审核。
（二）年报信息汇总单位要按时按规定收集年报信息资料，及时汇总，并对其真实性进行审核。
（三）发现年报信息出现错误时，公司董事会秘书应负责组织人员全面检查公司年报信息披露的各个流程，分析原因。
（四）公司审计部负责对年报信息差错事件做进一步调查，确定有关责任人，在调查过程中应充分听取相关责任人或单位的陈述
。
第十六条 责任追究的主要形式包括：
（一）公司内通报批评；
（二）警告，责令改正并作检讨；
（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
（四）经济处罚；
（五）解除劳动合同关系；
（六）董事会确定的其他形式。
第十七条 公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议对外披露。
第四章 附 则
第十八条 公司半年度报告、季度报告的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度经董事会审议通过后生效。原经公司第五届董事会第八次会议审议通过的《年报信息披露重大差错责任追究制
度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/723d5b32-0c1b-40c8-b0d3-3cbe93e55afc.PDF
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2026-08-10 00:00│北化股份（002246）：重大事项内部报告制度
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北化股份（002246）：重大事项内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/ef6709bf-9aac-452c-b3a5-b962a35d83f0.PDF
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2026-08-10 00:00│北化股份（002246）：市值管理制度
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北化股份（002246）：市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/3766e8a8-38f3-41ab-b10b-3a43652bfb62.PDF
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2026-08-10 00:00│北化股份（002246）：第六届董事会第七次会议决议公告
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北化股份（002246）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/59c8c95a-e842-4fe2-ad1d-7738aca26223.PDF
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2026-08-10 00:00│北化股份（002246）：2026年半年度报告摘要
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北化股份（002246）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 00:00│北化股份（002246）：董事会决议跟踪落实及后评价制度
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北化股份（002246）：董事会决议跟踪落实及后评价制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/b5d06d71-1022-4d78-85ba-6df89fe29dd8.PDF
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2026-07-10 18:33│北化股份（002246）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日- 2026 年 6月 30 日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：20,000 万元 –25,000 万元 盈利：10,672.85 万元
的净利润 比上年同期增长：87.39% - 134.24%
扣除非经常性损益后 盈利：18,000 万元 –22,500 万元 盈利：8,230.63 万元
的净利润 比上年同期增长：118.70% - 173.37%
基本每股收益 盈利：0.3643 元/股 –0.4553 元/股 盈利：0.19 元/股
注：本表中的“万元”、“元”均指人民币万元、人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩较上年同期增长的主要原因是硝化棉相关产品毛利率水平提高，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同
期增长 87.39%-134.24%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司的初步测算,具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e53a9f6e-3ea9-49c6-9a77-342c10f8a73d.PDF
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2026-06-02 17:27│北化股份（002246）：2025年年度权益分派实施公告
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”），2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 29 日召开的 2025 年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
（一）公司于 2026 年 4月 29 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案》。公司 2025 年年度利润分
配方案为：以 2025 年 12 月 31日的总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股
0股（含税），不以公积金转增股本。
（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，按分配总额保持不变的原则实施。
（三）公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
（四）公司本次实施分配方案距股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.350000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.315000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.07
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.035000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 9 日，除权除息日为：2026 年 6月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：四川省泸州市龙马潭区高坝
咨询联系人：姚小菊、刘雪静
咨询电话：0830-2796924
传真电话：0830-2796924
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第四次会议决议；
（二）公司 2025 年年度股东会决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/bcedc775-fad7-4bb4-a61e-c6723cd0164c.PDF
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2026-05-21 16:37│北化股份（002246）：关于聘任董事会秘书的公告
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘
任董事会秘书的议案》。经提名委员会审核通过，董事会同意聘任姚小菊女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会决
议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
姚小菊女士具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养，具备任职董事会秘书的能力，符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。
姚小菊女士联系方式如下：
电话：0830-2796927
传真：0830-2796924
邮箱：ncicdm@163.com
地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9c4ce623-4df5-498c-833c-9c1a16921bbc.PDF
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2026-05-21 16:31│北化股份（002246）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的会议通知及材料于 2026 年 5月 15 日前以邮件、
传真、专人送达方式送至全体董事。会议于 2026 年 5月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事人数 9人，实际出席董事人数
9人，分别为蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、潘健先生、吕先锫先生、肖忠良先生、邓华民先生。
本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补邓华民先生
为公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人），任期自本次董事会决议通过之日起至公
司第六届董事会任期届满时止。
增补后公司第六届董事会各专门委员会成员分别为：
委员会名称 召集人 委员
战略委员会 蒲加顺 杨和成、杜兰平、尉伟华、邓华民
审计委员会 吕先锫（独立董事，会计专业人士） 邓华民、马辉
提名委员会 肖忠良（独立董事） 吕先锫、杨和成
薪酬与考核委员会 邓华民（独立董事） 肖忠良、潘健
（二）会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任姚小菊女士为公司董事会秘书
，任期自董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。议案具体内容登载于 2026 年 5 月 22 日的《中国证券报》《
证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f98e4394-de27-44de-9799-7adabb781f35.PDF
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2026-05-20 00:00│北化股份（002246）：关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告
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2026年5月19日，北方化学工业股份有限公司（以下简称本公司）接到实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器工
业集团）通知，兵器工业集团收到国务院国资委通知，为优化国有资产布局，增强核心竞争力，本公司实际控制人或将发生变更。
本次变动不会对本公司正常生产经营活动构成重大影响。
为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续，本公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展
情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
本次变动尚需按照法律规定履行相应程序，有关事项具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b5d31427-480d-49c6-9c58-214ce07e057f.pdf
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2026-04-30 00:00│北化股份（002246）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 29 日下午 2:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026年 4月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月
29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：董事会
5.现场会议主持人：董事杨和成先生。
6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东
会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 276 名，代表股份311,025,959股，占公司有表决权股份总数的 56.
6496%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 7 名，代表股份 255,860,063 股，占公司有表决权股份总数的 46.6018%。
3.网络投票情况
通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人 269 名，代表股份 55,165,896股，占公司有表决权股份总数的 10.0478%
。
4.持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议进行有效表决的中小投资者及代理人共 271 名，代表股份 55,352,596 股，占公司有表决权股份
总数的 10.0818%。
5.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照《北方化学工业股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。
经与会股东审议，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 307,800,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9629%；反对 3,198,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0284%；弃权 27,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
其中，中小投资者表决情况：同意 52,126,796 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1723%；反对 3,198,
700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7788%；弃权 27,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0490%。
上述议案内容详见 2026 年 4月 8日的巨潮资讯网。
（二）审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 307,370,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8247%；反对 3,627,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.1662%；弃权 28,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。
其中，中小投资者表决情况：同意 51,697,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3960%；反对 3,627,
100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5527%；弃权 28,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0513%。
上述议案内容详见 2026 年 4月 8日的巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 307,778,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9560%；反对 3,216,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0341%；弃权 30,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
其中，中小投资者表决情况：同意 52,105,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1340%；反对 3,216,
300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8106%；弃权 30,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0555%。
议案具体内容登载于 2026 年 4月 8日巨潮资讯网的《2025 年年度报告全文》
（四）审议通过《2026 年董事薪酬方案》
表决结果：同意 307,660,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9180%；反对 3,215,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0337%；弃权 150,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483%。
其中，中小投资者表决情况：同意 51,987,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9201%；反对 3,215,
100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8084%；弃权 150,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2715%。
上述议案内容详见 2026 年 4月 8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 307,660,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9181%；反对 3,216,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0341%；弃权 148,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0478%。
其中，中小投资者表决情况：同意 51,987,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9208%；反对 3,216,
300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8106%；弃权 148,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2686%。
上述议案内容详见 2026 年 4月 8日的巨潮资讯网。
（六）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
鉴于该议案涉及关联交易，关联股东山西新华防护器材有限责任公司、中国北方化学研究院集团有限公司、中兵投资管理有限责
任公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决，上述股东持有 255,673,363 股股份回避表决。
表决结果：同意 52,006,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9548%；反对 191,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3456%；弃权 3,154,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.6996%。
其中，中小投资者表决情况：同意 52,006,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9548%；反对 191,30
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3456%；弃权 3,154,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.6996%。
上述议案内容详见 2026 年 4月 8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 307,679,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9241%；反对 3,197,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0281%；弃权 148,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0478%。
其中，中小投资者表决情况：同意 52,006,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9544%；反对 3,197,
700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7770%；弃权 148,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2686%。
上述议案内容详见 2026 年 4月 8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
（八）审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 307,375,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8262%；反对 3,630,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.1674%；弃权 20,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小投资者表决情况：同意 51,701,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4043%；反对 3,630,
900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5596%；弃权 20,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0361%。
上述议案内容详见 2026 年 4月 8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
（九）审议通过《关于增补第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 310,683,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8900%；反对 192,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0619%；弃权 149,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481%。
其中，中小投资者表决情况：同意 55,010,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3818%；反对 192,50
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3478%；弃权 149,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2704%。
上述议案内容详见 2026 年 4月 8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所经办律师现场见证并就本公司2025年年度股东会所出具的法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序
、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为
合法有效。
四、备查文件
（一）2025年年度股东会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/653cf5b9-64c8-492c-99eb-f55910e9e1db.PDF
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2026-04-30 00:00│北化股份（002246）：2025年年度股东会法律意见书
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北化股份（002246）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d3944ca8-2304-4670-83a2-ae1da2ed0643.PDF
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2026-04-26 16:01│北化股份（002246）：2026年一季度报告
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北化股份（002246）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cc278beb-67a0-4fed-b917-aab0ed3e8211.PDF
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2026-04-22 19:22│北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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北化股份（002246）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/973c40d1-2ee5-4c0d-a129-a1ee3b00f4ba.PDF
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2026-04-16 15:47│北化股份（002246）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日披露了公司《2025 年年度报告》。为便于广大投资者
更深入全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 4 月 23 日（星期四）下午 15:00—17:00 在“互动易”平台举办2025 年度业绩说
明会。现将有关事项公告如下：
本次年度业绩说明会采用网络远程方式召开，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理杨和成先生，独立董事吕先锫先生，独立财务顾问高吉涛先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，或扫描下方二维码，进入公司本次
说明会页面进行提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a55984e1-6528-4929-bbab-7f6a1b4583cf.PDF
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2026-04-08 00:30│北化股份（002246）：2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告
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北化股份（002246）：2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/78ad67a5-afad-450b-9113-0f434e88a9af.PDF
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2026-04-07 20:10│北化股份（002246）：北化股份内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZG10345号北方化学工业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北方化学工业股份有限公司（以下简称北化
股份）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是北化股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北化股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026 年 4 月 3 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/499680af-7ea2-4311-a4b7-982f68435457.PDF
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2026-04-07 20:10│北化股份（002246）：关于2026年度对外捐赠的公告
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《2026 年度
对外捐赠的议案》，现将具体内容公告如下：
一、捐赠事项概述
公司积极履行社会责任，2026 年拟实施对外捐赠 21 万元人民币，具体事项如下：
一是四川省委军民融合办定点帮扶项目 10 万元。
二是和谐社区共建 5万元。
三是山西省吕梁市石楼县裴沟乡人民政府帮扶项目 5万元。
四是山西省太原市尖草坪区阳曲镇风格梁村民委员会帮扶项目 1万元。
二、捐赠事项对上市公司的影响
2026 年，公司实施对外捐赠项目符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金
，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。
三、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/527acb44-a0ed-4b62-9c0a-a69e4bdc51ac.PDF
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2026-04-07 20:10│北化股份（002246）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之使用部分闲置募集资金进行现金管理的
│核查意见
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北化股份（002246）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/bd460e79-750e-43e9-926b-41b4630b85a4.PDF
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2026-04-07 20:10│北化股份（002246）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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北化股份（002246）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/9c52b13c-88e4-4a87-9475-942921bacbdd.PDF
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2026-04-07 20:10│北化股份（002246）：2025年年度审计报告
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北化股份（002246）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/7b01c176-1281-4ca0-bd09-ec4c607033b7.PDF
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2026-04-07 20:10│北化股份（002246）：关于申请办理综合授信业务的公告
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北化股份（002246）：关于申请办理综合授信业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/549ed437-1f9c-42b7-9c3c-21e457e7f229.PDF
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2026-04-07 20:09│北化股份（002246）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 04 月 23日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 04月 23日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或
其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《2026 年董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度〉的议案》
6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 非累积投票提案 √
资相关事宜的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东 非累积投票提案 √
回报规划的议案》
9.00 《关于增补第六届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过并提请 2025 年年度股东会审议，具体内容详见2026年 04月08日的《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.特别决议议案：8
4.上述议案 6涉及关联交易，关联股东需回避表决。
5.议案 9 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
6.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
7.公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026 年 04月 27日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。
3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托
人身份证。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2026 年 04月 27日前到达本公司为
准）
5.会议联系方式
联系人：杨和成、刘雪静
联系电话：0830-2798361；0830-2796924
联系传真：0830-2796924
联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司
邮编：646605
6.会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/76296ed6-d5c4-4cb0-a5c6-1cc388902b8e.PDF
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2026-04-07 20:09│北化股份（002246）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（邓华民）
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本人邓华民被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本承诺日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上市公司
北方化学工业股份有限公司将公告本人的上述承诺。
特此承诺。
承诺人：邓华民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/157aa9fe-05b4-4837-92e7-1f3492bd6089.PDF
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2026-04-07 20:09│北化股份（002246）：2025年度独立董事述职报告（胡获已离任)
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北化股份（002246）：2025年度独立董事述职报告（胡获已离任)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/9ca81a53-68ac-4e5d-8082-a1fb6ae68872.PDF
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2026-04-07 20:09│北化股份（002246）：2025年度独立董事述职报告（肖忠良)
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本人作为北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情
况，积极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见
，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
肖忠良：中国国籍，男，汉族，1957 年 2 月出生，博士研究生学历，无境外永久居留权。现任南京理工大学二级教授、博士生
导师，深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事，北方化学工业股份有限公司独立董事。
本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求和任职条件，没有在公司担任除独立董事以外
的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独
立性和独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1.2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东会，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：
本年应参 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
加董事会 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会的次数
次数 数 事会次数 数 自参加会
议
1 1 0 0 0 否 1
2.2025 年度，本人兼任第六届提名委员会召集人和薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人出席会议的情况具体如下：
会议名称 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
提名委员会 1 1 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
对于需经上述相关会议审议的各项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真
审核，充分了解与议案相关的各项情况，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，保障公司和全体股东的合法权益。本人对
2025 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。
（二）行使独立董事特别职权的情况
本人作为独立董事，认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用。
1.未有经独立董事提议召开董事会的情况；
2.未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.未有独立董事向董事会提请召开临时股东会的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2025 年 12 月 18 日，独立董事通过网络会议形式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的
人员及时间安排、审计范围、审计计划、审计程序、审计重点、风险判断等相关事项进行了沟通，对审计工作提出了意见和建议。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人出席了公司 2025 年第三次临时股东大会，听取投资者的意见和建议。此外，公司采用业绩说明会、投资者热
线、邮箱等多渠道与中小股东保持沟通，并保存沟通记录与本人交流。
（五）在公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东会等机会，深入了解公司的日常经营情况、管理情况、内部控
制的建设及执行情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司
的运行动态和舆情信息，积极有效地履行独立董事的职责，认真维护公司和全体股东的利益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
在独立董事履职过程中，上市公司积极配合并提供了完备的条件和必要的支持。管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽
责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题；公司能够积极配合并协助我们行使职权
，召开相关会议前，精心准备会议材料并及时送达，便于我提前了解议案内容并做出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
任职期间，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025 年度，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺事项。公司控股股东及关联方按要求履行承诺，未发现违规情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025 年度，公司未发生上述情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
任职期间，公司未披露财务会计报告及定期报告。
（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
任职期间，公司未变更聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025 年 12 月 18 日，第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘
任商红女士为公司财务负责人，2025 年 12 月 18 日提交第六届董事会第一次会议审议通过。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
任职期间，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》等相关制度和规定，公司完成董事会换届选举并聘任
高级管理人员。2025 年 12 月 18 日，第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案
》，同意聘任杨和成先生为公司总经理，朱华先生、曾卫钢先生和张维娓女士为公司副总经理，商红女士为公司财务负责人、董事会
秘书，彭欢先生为总工程师，任期与本届董事会一致，2025 年 12 月 18 日提交第六届董事会第一次会议审议通过。
（九）董事、高级管理人员的薪酬事项
任职期间，公司未审议董事、高级管理人员的薪酬事项。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划以及激励对象获授权益、行使权益条件成就等事项
2025 年度，公司未发生制定或者变更股权激励计划、员工持股计划以及激励对象获授权益、行使权益条件成就等事项。
（十一）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2025 年度，公司未发生董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事应尽的义务。按照相关法律法规、公司规章制度的规定和要求，本着客观、公
正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续勤勉尽责，认真履行独立董事职责，不断提高履职能力，充分发挥专业所长，保持独立性，促进公司规范
运作，助力公司稳健发展，持续维护公司及广大投资者的合法权益。
特此报告。
北方化学工业股份有限公司
独立董事：肖忠良
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b2d7366d-b470-4d52-a426-9ca345ca4383.PDF
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2026-04-07 20:09│北化股份（002246）：2025年度独立董事述职报告（崔晓辉)
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北化股份（002246）：2025年度独立董事述职报告（崔晓辉)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/e1ee244c-a677-4b94-a3cb-a3b648028353.PDF
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2026-04-07 20:09│北化股份（002246）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理体系，建立和完善激励与
约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳健发展，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程
师及其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）薪酬水平与公司经营业绩、个人绩效挂钩，与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调的原则；
（三）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
公司人力资源部门负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员具体薪酬方案的制订与实施。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。公司亏损
时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬标准
第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬按下列标准确定：
（一）参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。独
立董事的固定津贴具体标准由股东会审议批准。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任具体管理等其
他职务的非独立董事，按公司有关规定或与其签订的合同为准。
（三）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完
成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
第七条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定非独立董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配
向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第八条 本薪酬管理制度所规定的公司非独立董事、高级管理人员薪酬中，中长期激励项下公司依照相关法律法规和《公司章程
》规定经股东会批准实施的股权激励计划、员工持股计划等依照其适用的法律法规及相关方案规定执行。
第四章 发放管理
第九条 非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据年度绩效考核发放，其中月度发放绩效薪酬按照绩效薪
酬总额的 40%实施预发，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定，报董事会或股东会批准后，绩效年薪兑现 80%，其余 20%延期至
任期考核后支付，发现非独立董事、高级管理人员个人存在问责情形的，应部分或全额扣减延期支付的绩效年薪。任期激励在任期绩
效考评后兑现。
独立董事津贴由股东会审议通过后执行，按月发放。
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 按照国家有关税法要求，公司代扣代缴董事、高级管理人员薪酬的个人所得税。
第十一条 公司相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司薪酬方案的具体实施。
第五章 薪酬调整、止付追索
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系服务于公司经营发展战略，并随着市场环境及公司实际经营状况的不断变化而做
相应的调整以适应公司进一步发展需要。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）公司经营效益情况；
（三）公司发展战略或组织结构调整；
（四）个人岗位调整或职务变化。
第十四条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项考核，作为对在公司任
职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务对公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十八条 公司董事、高级管理人员如有下列情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十九条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第六章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行。
第二十一条 本制度与后期颁布或修订的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定相抵触的，按国家有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施。2022 年 12 月印发的《北方化学工业股份有限公司经理层成员薪
酬管理办法》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/ddd3d59d-b685-478e-ac71-456979f69825.PDF
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2026-04-07 20:09│北化股份（002246）：2025年度独立董事述职报告（吕先锫)
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北化股份（002246）：2025年度独立董事述职报告（吕先锫)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/2ca09450-68d4-4aca-bd56-59210f3ae905.PDF
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2026-04-07 20:07│北化股份（002246）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026 年 4 月 3 日，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《2025 年
度利润分配预案》，并将该议案提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
1.分配基准：2025 年度
2.按照《公司法》和公司章程规定，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025 年度
实现归属于母公司股东的净利润 263,023,373.32 元（其中母公司实现净利润为 236,839,709.68元），减：2025 年提取法定盈余公
积 23,683,970.97 元，加：年初未分配利润 1,073,163,744.65 元（其中母公司年初未分配利润为 278,067,230.20 元），减：202
4 年度利润分配 21,961,391.76 元，2025 年前三季度利润分配13,725,869.85 元，2025 年末公司可分配利润为 1,276,815,885.39
元（其中母公司可分配利润为 455,535,707.30 元）。
3.2025 年度利润分配预案：综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司提出 2025 年度利润分配预案为：拟以 2025 年 12 月 3
1 日的总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转
增股本。共计派发现金红利 19,216,217.79 元。
4.公司 2025 年度累计现金分红情况
（1）2025 年 12 月 18 日，公司 2025 年第三次临时股东大会审议并通过了《2025 年前三季度利润分配预案》，并于 2026
年 2 月 4 日实施完成 2025年前三季度权益分派，共派发现金红利 13,725,869.85 元。
（2）如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 32,942,087.64 元。占本年度归属于上市
公司股东净利润的比例为 12.52%。
（二）若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 32,942,087.64 21,961,391.76 27,451,739.70
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 263,023,373.32 -28,305,884.47 55,514,623.63
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 1,276,815,885.39
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 455,535,707.30
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红 82,355,219.10
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 96,744,037.4933
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 82,355,219.10
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
其他说明：
最 近 三 个 会 计 年 度 （ 2023-2025 年 度 ） 累 计 现 金 分 红 金 额 为82,355,219.10 元，占 2023-2025 年度年均
净利润的 85.13%，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且不低于 5,000 万元，因
此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.公司 2025 年度现金分红比例低于 30%的原因
（1）公司各产业板块正处在关键机遇期，亟需持续投入资金用于项目建设、技术研发、智能化升级及市场拓展，以巩固和提升
核心竞争力，保障公司长远发展的战略性投入。
本次利润分配预案是在实现盈利并兼顾未来发展资金需求的基础上制定的，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合
理诉求，符合公司实际情况及《未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》。有助于公司保持财务稳健性，增强风险抵御能力，
符合公司实际发展需要。
（2）留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司留存未分配利润将结转至下一年度，用于支撑主业发展和保障运营资金。确保公司稳定运营，增强抵御市场风险与财务风险
的能力，推进可持续发展。
（3）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行
表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，通过投资者热线、互动易平台等多种渠道，认真听取各方关于公司经营与回报
的建议，切实保障社会公众股东参与股东会的权利。
（4）增强投资者回报水平拟采取的措施
公司坚持高质量发展理念，持续致力于提升经营业绩与内在价值，专注主业经营，夯实回报基础，强化市值管理，严格遵守相关
法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段，统筹做好业绩增长与股东回报，综合考虑与利润分配相关的各种因素，切
实履行公司的利润分配政策，持续与广大投资者共享公司发展的成果。
2.公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为246,599,351.96 元、725,406.75 元，占对应年度总资产的比例分别为 5.4%、0.01%，均低于
50%。
四、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议；
（二）第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/605c83af-bfbe-4241-b0ef-0daf64bec715.PDF
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2026-04-07 20:07│北化股份（002246）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股
东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证
券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且
不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2025年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。现将相关事
宜公告如下：
一、本次授权的具体内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条
件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二
只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送
股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的
价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行底价将作相应调整
。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。（2）向特
定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定
情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票
股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司
控制权发生变化。
（五）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
（七）上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（八）决议有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相
关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关
部门办理企业信息变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制定、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施，或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
三、风险提示
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2025 年年度股东会审议通过。公司董事会将根据公
司 2025 年年度股东会授权情况，结合公司实际决定是否在授权时限内启动本次股票发行事宜。若启动本次以简易程序向特定对象发
行股票，董事会需在规定的时限内报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。敬请广大
投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/24f7da20-b759-47e6-ab69-1263b584caa8.PDF
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2026-04-07 20:07│北化股份（002246）：关于开展远期结汇业务的可行性分析报告
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一、开展远期结汇业务的背景
在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同
时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际发展需要，开展以套期
保值为目的的远期结汇业务。
二、开展远期结汇业务的概况
（一）主要涉及币种：公司开展的远期结汇业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。
（二）资金规模总额：根据业务实际需要，本着谨慎原则开展远期结汇业务，额度不超过年出口收汇额的 70%，且不超过公司最
近一期经审计净资产的 30%。自董事会审议通过之日起 12 个月内总额不超过 3000 万美元。最大持仓规模不超过 800 万美元。
公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有
资金，不涉及募集资金。
（三）交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资质的金融机构。
（四）授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总经理具体实施相关事宜，包括但
不限于：选择合格的交易机构、审批日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。
（五）流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展远期结汇业务的必要性和可行性
受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经营不确定因素增加。为有效规避外汇市场风险，防范
汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司开展远期结汇业务，以降低汇兑损益可
能对公司经营业绩带来的影响。公司开展的远期结汇业务与日常经营需求紧密相关，在有效规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司
财务稳健性等方面具有必要性。
四、开展远期结汇业务的风险分析
公司开展远期结汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结汇业务仍存在一定的风险：
（一）汇率波动风险
如果到期外币/人民币汇率大于或者小于合约汇率，则该笔合约将形成损益。公司通过远期外汇交易锁定结售汇汇率，不受或少
受汇率波动带来的影响，锁定出口订单收益水平，对冲外汇风险，以稳定出口业务和有效规避汇率风险。
（二）客户违约风险
外贸客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时办理出口信用
保险，降低客户违约风险。
（三）回款差异风险
公司根据现有外贸订单和历史数据进行回款预测，实际回款与回款预测可能发生较大偏差，可能导致远期结汇延期交割的风险。
针对该风险，公司通过控制远期结汇规模，以年出口额的 70%为限，将回款差异引起的延期交割风险控制在可控范围内。
五、开展远期结汇业务的风险控制措施
（一）公司金融衍生业务遵照国资监管体系、交易所等相关要求执行。
（二）公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、风
险管控及风险处理程序等作出明确规定，以控制交易风险。
（三）进行远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易业务，所有远期外
汇交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
（四）公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
（五）公司董事会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，由公司财务部门组织实施，持续跟踪外汇
公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇交易的风险敞口变化情况，并定期向公司总经理报告，发现异常情况及时上报，提
示风险并执行应急措施。
（六）公司审计部对远期外汇交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、开展远期结汇业务的可行性分析结论
公司的远期结汇业务是围绕公司实际外汇收支业务进行，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率波动风险为目的，是出
于公司稳健经营的需求。公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》，建立了完善的内部控制制度，公司采取的风险管理措施有效可
行，具备开展远期结汇业务条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/c6c45e35-3be1-44bf-9511-27a5b0af434b.PDF
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2026-04-07 20:07│北化股份（002246）：关于北化股份2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明
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一、 专项说明 1-2
二、 财务公司关联交易汇总表 1
关于北方化学工业股份有限公司 2025年度
涉及财务公司关联交易的专项说明
信会师报字[2026]第 ZG10348号北方化学工业股份有限公司全体股东：
我们审计了北方化学工业股份有限公司(以下简称北化股份)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产
负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 202
6年 4月 3日出具了报告号为信会师报字[2026]第ZG10344号的无保留意见审计报告。北化股份管理层根据中国证券监督管理委员会《
关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的北化股份 2025年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称财务公司关联交易汇总
表）。
编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是北化股份管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与
我们审计北化股份 2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存
在不一致的情况。
为了更好地理解北化股份 2025 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供北化股份为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/5331f234-4644-4bfb-8df2-8a6366cbcc87.PDF
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2026-04-07 20:07│北化股份（002246）：：中信建投关于北化股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度募集
│资金...
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“财务顾问”）为北方化学工业股份有限公司（以下简称“北化股份
”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对北化股份 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、公司募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1417 号”文核准，本公司于 2017年 12月 29日采用非公开发行方式发行人民币
普通股（A股）36,210,025股，发行价格为 11.57 元 /股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币418,949,989.25 元，扣除证
券承销费（含税）人民币 9,000,000.00 元和财务顾问费用（含税）5,000,000.00元后，实际募集资金净额人民币 404,949,989.25
元。
截至 2017 年 12 月 29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字
〔2018〕01300001 号《验资报告》。
（二）2025年度募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金产生利息收入 75,416,093.92元，募集资金项目累计使用 218,713,865.31 元，支付银行手
续费 20,396.51 元，本次募集资金余额为 261,631,821.35元。
具体使用及结存情况详见下表：
（1）公司募集资金收支情况
单位：人民币元
项 目 定向增发募集资金
项 目 定向增发募集资金
募集资金净额 404,949,989.25
加：利息收入 75,416,093.92
减：募投项目累计使用资金 218,713,865.31
其中：前期置换
减：永久补充流动资金
减：暂时补充流动资金
减：银行手续费 20,396.51
期末余额 261,631,821.35
（2）截至 2025年 12月 31日，募集资金存储情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募投项目 账户类别 2025 年 12 月 31
日余额
中国建设银行 51050163640800000069 防毒面具生产线技术 专用存款账户 79,642.19
泸州自贸综保 改造项目、3万吨活
区支行 性炭改扩建项目、支 单位大额存单 256,000,000.00
付中介机构费
中国银行太原 145497347624 防毒面具生产线技术 专用存款账户 455,981.66
鼓楼支行 改造项目
中国建设银行 14050181570800000053 3 万吨活性炭改扩建 专用存款账户 5,096,197.50
太原迎新街支 项目
行
合计 261,631,821.35
二、募集资金存放和管理情况
2025 年 12 月 18 日，公司第六届董事会第一次会议审议修订了《公司募集资金使用管理制度》，明确规定了公司存放、管理
、使用募集资金的有关要求。公司确定中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行、中国银行股份有限公司太原鼓楼支行、中国
建设银行股份有限公司太原迎新街支行作为该次募集资金的存放银行。2018年 1月 22日，公司与独立财务顾问中信建投证券、中国
建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行按照三方监管协议范本签订了《募集资金三方监管协议》。2018年 3月 7日，公司及全资
子公司山西新华防化装备研究院有限公司分别与中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行及独立财务顾问中信建投证券签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。2018年 3月 7日，公司及全资子公司山西新华防化装备研究院有限公司分别与中国银行股份有限公
司太原鼓楼支行及独立财务顾问中信建投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、2025年度募集资金的实际使用情况
2025年度募集资金的实际使用情况详见本核查意见附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
“防毒面具生产线技术改造项目”原计划募集资金投资 17,395.00 万元，形成年产 50万套防毒面具生产能力。为了提升生产线
自动化、信息化水平，对项目总体布局和设备产线布局做了优化调整，解决了计量测试的瓶颈环节，统筹搭建防化装备科研开发、生
产制造、综合管理三大数字化平台和数据中心，实现“研制数字化、生产精益化、管理敏捷化”，提高企业核心竞争力，对总投资进
行调整以及对募集资金使用额度进行调整，增加投资 4,405.00万元。同时，根据市场未来的需求情况，增加工业防护靴套、特种包
装物、催化剂相关建设内容。本次变更经公司于 2021年 4月 21日召开的第四届第四十八次董事会会议、第四届监事会第二十九次会
议和 2021年 5月 17日召开的 2020年度股东大会审议通过。
公司 2022年 4月 23日第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》。2022
年 5月 18日召开 2021年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》，3万吨活性炭改扩建项目已终止。对于终止本
次部分募投项目后剩余的募集资金，公司将积极寻找新的适宜项目，在充分调研和论证后提交董事会和股东大会审议。
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本核查意见附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存
在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北方化学工业股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报
告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZG10347号）认为：北化股份 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大
方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定编制，如
实反映了北化股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、独立财务顾问的核查工作
独立财务顾问通过资料审阅、沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
八、独立财务顾问的核查意见
经核查，中信建投证券认为：北化股份 2025年度募集资金存放、管理和使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，及公司《募集资金使用管理制度》的
要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/ed556d4e-8c4d-45e2-b4c7-5d67d6aff181.PDF
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2026-04-07 20:07│北化股份（002246）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当
每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北方化学工业股份有限公司董事会根据法规并结合独立董事出具
的《关于 2025 年度独立性的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：
董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职，
未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐
等服务关系。
综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/3f6de797-41f3-4291-b89f-d1279c5db58c.PDF
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2026-04-07 20:07│北化股份（002246）：北化股份独立董事提名人声明与承诺（邓华民）
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北化股份（002246）：北化股份独立董事提名人声明与承诺（邓华民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b63a8c44-0dc1-4318-ab04-6b5f4a159248.PDF
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2026-04-07 20:07│北化股份（002246）：北化股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北化股份（002246）：北化股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/bcde7c70-01bd-4330-a047-5fdc2044c2aa.PDF
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2026-04-07 20:07│北化股份（002246）：北化股份独立董事候选人声明与承诺（邓华民）
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北化股份（002246）：北化股份独立董事候选人声明与承诺（邓华民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/e8389166-7646-4a52-8f7f-5713434a938d.PDF
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2026-04-07 20:07│北化股份（002246）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 3日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提
资产减值准备及核销资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
（一）概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年末各类资产进行了全面清查、分析和减值测试，对截至 2
025 年 12 月 31 日可能发生资产减值损失的资产计提相应的减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经公司及下属子公司对 2025 年末可能存在减值迹象的资产进
行全面清查和减值测试后，拟计提 2025 年度各项资产减值准备合计 26,769,436.00 元，明细如下表：
单位：元
项目 合并报表 母公司 防化装备研究院 泵业公司
坏账损失 6,932,402.71 -149,889.04 6,417,377.07 664,914.68
存货跌价损失 14,984,918.47 358,217.79 7,834,824.41 6,791,876.27
合同资产减值损 -2,114,038.07 -2,253,677.95 139,639.88
失
固定资产减值损 6,966,152.89 4,620,352.89 2,345,800.00
失
合计 26,769,436.00 4,828,681.64 14,344,323.53 7,596,430.83
（二）本次计提资产减值准备的说明
1.计提坏账准备的说明
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公司对应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项的预期信用损失进行评估，
分析确定应计提的坏账准备。2025年，公司共计提坏账准备 6,932,402.71 元。其中：母公司计提应收账款坏账准备-18,527.61 元
，应收票据坏账准备-131,361.43 元；防化装备研究院计提应收账款坏账准备 8,145,679.98 元，应收票据坏账准备-1,715,802.91
元，其他应收款坏账准备-12,500 元；泵业公司计提应收账款坏账准备 1,179,013.73 元，应收票据坏账准备-514,099.05 元。
2.计提存货跌价准备的说明
公司依据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，在资产负债表日对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提
取或调整存货跌价准备。
基于上述计提标准，根据现有存货的库存时间、质量指标、市场行情以及产品更新换代等综合因素，对存货的可变现净值进行了
充分的分析和评估，公司及子公司的部分存货成本高于可变现净值，需要计提存货跌价准备。2025 年度公司计提存货跌价准备 14,9
84,918.47 元。
3.计提合同资产减值准备的说明
公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为
减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。2025 年度公
司计提合同资产减值准备-2,114,038.07 元。
4.计提固定资产减值准备的说明
公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日按账面价值与可收回金额孰低的原则对相关固定资产进行清查，对可收回
金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。2025 年度公司计提固定资产减值准备 6,966,152.89 元。
二、核销资产情况
根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对 2笔应收款项
，金额共计 420,550.00 元予以核销。本次核销的 2笔坏账公司已按照《企业会计准则》有关规定，全额计提坏账准备。
三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
2025 年计提减值准备 26,769,436.00 元，共计减少 2025 年度利润总额26,769,436.00 元，减少净利润 23,199,350.23 元，
减少所有者权益 23,199,350.23元；公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。本次核销资产事项基于会计谨慎性原则，
真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的
行为。
四、本次计提资产减值准备的审核意见
（一）第六届董事会独立董事专门会议意见
公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意
将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。
独立董事专门会议审查意见：
1.计提资产减值准备
公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程
序合法、合规，能够公允地反映公司的财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次计
提的资产减值准备已经会计师事务所审计，同意公司本次计提资产减值准备事项。
2.核销资产
经核查，本次资产核销依据充分，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，能真实反
映公司的财务状况和经营成果。本次核销事项不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次核销资产已经会计师事务所审计，同意公司本次核销资产事项。
（二）第六届董事会审计委员会意见
公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意将该议
案提交公司第六届董事会第四次会议审议。
审计委员会审查意见：
1.计提资产减值准备
公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程
序合法、合规，能够公允地反映公司的财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次计
提的资产减值准备已经会计师事务所审计，同意公司本次计提资产减值准备事项。
2.核销资产
经核查，本次资产核销依据充分，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，能真实反
映公司的财务状况和经营成果。本次核销事项不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次核销资产已经会计师事务所审计，同意公司本次核销资产事项。
（三）董事会意见
公司董事会认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2025年度计提坏账、存货、合同资产、固定资产等
减值准备共计 26,769,436.00 元，计提资产减值准备公允地反映了公司资产状况。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所
审计，同意 2025 年度计提资产减值准备 26,769,436.00 元。公司本次核销资产事项符合企业会计准则及相关规定，符合公司发展
的实际情况，核销依据充分，本次核销的应收账款坏账不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，公司
本次核销资产已经会计师事务所审计，一致同意公司核销资产 420,550.00 元。
五、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议。
（二）第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
（三）第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/59546bc7-2f36-4635-a59d-89af5b1b4516.PDF
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2026-04-07 20:07│北化股份（002246）：关于兵工财务有限责任公司2025年年度持续风险评估报告
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北化股份（002246）：关于兵工财务有限责任公司2025年年度持续风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/04699c72-819d-4f06-b7a3-8195e1363cbe.PDF
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2026-04-07 20:07│北化股份（002246）：关于北化股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
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北化股份（002246）：关于北化股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/e2dc935e-951f-4d41-b159-b39b0c6978b8.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-10│北化股份：2026年半年度报告
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2026-04-27│北化股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225184751.PDF
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2026-04-08│北化股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-08/1225083158.PDF
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2025-10-29│北化股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749175.PDF
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2025-08-29│北化股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224609604.PDF
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2025-04-30│北化股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410273.PDF
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2025-04-24│北化股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223241868.PDF
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2024-10-28│北化股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221521411.PDF
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2024-08-28│北化股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006658.PDF
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2024-04-30│北化股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219911559.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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