公司公告☆ ◇002246 北化股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 20:44 │北化股份（002246）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 20:44 │北化股份（002246）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-05 17:32 │北化股份（002246）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2025-08-28 20:08 │北化股份（002246）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:08 │北化股份（002246）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:07 │北化股份（002246）：第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议 │
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│2025-08-28 20:07 │北化股份（002246）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:07 │北化股份（002246）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:07 │北化股份（002246）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 20:07 │北化股份（002246）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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2025-09-11 20:44│北化股份（002246）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间:2025 年 9月 11 日下午 2:50
（2）网络投票时间为:2025 年 9月 11 日上午 9:15 至 9月 11 日下午 3:00。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 9月 11 日上午 9:15至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为:2025 年 9月 11 日上午 9:15 至 9月 11 日下午 3:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4.会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会
5.现场会议主持人：董事长蒲加顺先生因工作原因无法出席，经过半数的董事共同推举，由董事潘健先生主持。
6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东
会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 497 名，代表股份283,644,777 股，占公司有表决权股份总数的
51.6624%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5名，代表股份 255,673,363 股，占公司有表决权股份总数的 46.5678%。
3.网络投票情况
通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人 492 名，代表股份27,971,414 股，占公司有表决权股份总数的 5.0947%。
4.持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小股东及代理人共 492 名，代表股份27,971,414 股，占公司有表决权股份总数的 5.0947%。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照《北方化学工业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》所列议题进行，无否决或取消提
案的情况。经与会股东审议，审议通过了以下议案：
审议并通过了《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
鉴于该议案涉及关联交易，关联股东山西新华防护器材有限责任公司、中国北方化学研究院集团有限公司、中兵投资管理有限责
任公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决，回避表决股份共 255,673,363 股。表决结果：同
意 27,349,813 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7777％；反对 267,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.9570％；弃权 353,901 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2652％。
其中，中小股东表决情况：同意 27,349,813 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7777％；反对 267,7
00 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9570％；弃权 353,901 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 1.2652％。
上述议案内容详见 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
三、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所经办律师现场见证并就本公司2025年第二次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次会议的召
集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）2025年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f0e81e41-ac2f-44fc-840f-24fb5a6586e3.PDF
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2025-09-11 20:44│北化股份（002246）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：北方化学工业股份有限公司
根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与北方化学工业股份有限公司（以下简称“北化股份”或“公司”）签
订的《常年法律顾问协议》，本所指派律师参加了北化股份 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规、规范性文件及《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果
进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行
）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文
件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第五届董事会第三十三次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《北方化学工业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通
知》），公司董事会于本次会议召开 15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审
议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025年 9月 11日下午 2：50在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开，由第五届董事会
过半数董事推举董事潘健先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2025年 9月 11日上午 9：15至下午 3：00，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时
间为 2025年 9月 11日上午9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年
9月 11日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 497名，所持有公司有表决权股份共计 283,644,777股，占本次会议公司有表决权股份总
数的 51.6624％。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
经审查出席本次股东会的股东或其代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名
单核对，出席本次股东会现场会议的股东或其代理人共计 5名，所持公司有表决权股份共计 255,673,363股，占公司有表决权股份总
数的 46.5678％。
上述出席现场会议的股东或其代理人均为截至 2025年 9月 5日 3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东或其委托代理人。
2．通过网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计492名，所持公司有表决权股份共计 27,971,414股，
占本次会议公司有表决权股份总数的 5.0947％。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计492名，所持公司有表决权股份共计 27,971,414股，占
本次会议公司有表决权股份总数的 5.0947％。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次股东会提出临时提案的情形
本次股东会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，均计入本次股东会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项
以记名投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网
络投票的表决权数和统计数。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1. 审议通过《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
关联股东山西新华防护器材有限责任公司、中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学研究院集团有限公司、泸州北方化学工业
有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司对本议案回避表决，回避表决股份共计 255,673,363股。
该议案的表决结果为：同意 27,349,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7777％；反对 267,700 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.9570％；弃权 353,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2652％。其中，中小投资
者股东对该议案的表决结果为：同意 27,349,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7777％；反对 267,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9570％；弃权 353,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.2652％。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/575ce506-a6dc-48df-93f7-07f926225bf0.PDF
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2025-09-05 17:32│北化股份（002246）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全
景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
一、本次业绩说明会安排
（一）召开时间：2025 年 9月 12 日（周五）14:00-17:00。
（二）召开方式：网络互动。
（三）出席人员：总经理、党委书记杨和成先生，财务负责人、董事会秘书商红女士。
（四）投资者参加方式：投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
二、其他
届时公司高管将在线就公司 2024 年度及 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续
发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/fd4da04c-dfc1-4edf-8f2a-de09aba83474.PDF
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2025-08-28 20:08│北化股份（002246）：2025年半年度报告
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北化股份（002246）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7740e6a8-83b8-4f26-9f4a-fc1678c76bee.PDF
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2025-08-28 20:08│北化股份（002246）：2025年半年度报告摘要
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北化股份（002246）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5950338e-c385-46b6-b5b1-42b08762ddb2.PDF
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2025-08-28 20:07│北化股份（002246）：第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议的会议通知及材料于 2025
年 8月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体独立董事，会议于 2025 年 8月 27日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会
议室以现场结合通讯方式召开，应出席独立董事人数 3人，实际出席独立董事人数 3人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司
《独立董事专门会议工作制度》的规定。
经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
会议 3 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2025年半年度持续风险评估报告》。
兵工财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理总局的严格
监管，公司与兵工财务有限责任公司之间的关联存贷款业务风险可控，公司存放于其的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风险
。该报告真实、有效，所得出的结论客观、公正，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意《关于兵工财务有
限责任公司 2025 年半年度持续风险评估报告》，同意将该事项提交公司第五届董事会第三十四次会议审议。
独立董事：胡获、吕先锫、崔晓辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/bcb3e364-94e0-4f94-9903-a7ac47850579.PDF
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2025-08-28 20:07│北化股份（002246）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议的会议通知及材料于 2025 年 8月 15 日前以邮
件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于 2025 年 8月 27 日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议应出席董事人数 9人，实际出席董事人数 9人，其中：非独立董事赵斌先生、潘健先生，独立董事胡获先生、崔晓辉
先生以现场方式出席会议，非独立董事蒲加顺先生、刘天新先生、尉伟华先生以通讯方式出席会议，非独立董事朱立勋先生委托赵斌
先生行使表决权，独立董事吕先锫先生委托胡获先生行使表决权。会议由董事长蒲加顺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席
了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。
没有董事对公司半年度报告及半年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。《2025 年半年度报告摘要》登载于 2025 年 8月 29
日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于 2025 年 8月 29日的巨潮资讯网。
（二）会议 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度总经理工作报告》。
（三）会议 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年投资预算中期调整的议案》。
2025 年，公司投资预算项目 17 项，年度预算投资额 21,617.10 万元。为保障顺利完成公司年度生产经营目标，结合生产经营
实际情况，对 2025 年投资预算进行调整，调整后公司 2025 年预算投资项目 18 项，调增 1 项，调整后年度预算投资额23,132.52
万元,调增 1,515.42 万元。
（四）会议 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
公司监事会发表了同意的专项意见，该报告全文、专项意见等登载于 2025 年 8月 29 日的巨潮资讯网。
（五）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2025 年半年度持续风险评估报告》。
关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、潘健回避表决。
该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
具体内容登载于 2025 年 8 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
（六）会议 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<舆情管理办法>的议案》。修订后的《舆情管理办法》登载
于 2025 年 8月 29 日的巨潮资讯网。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/788da07c-77ad-462c-a0a6-54084efc5920.PDF
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2025-08-28 20:07│北化股份（002246）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北化股份（002246）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0247eefe-39be-4121-871b-33353685edc7.PDF
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2025-08-28 20:07│北化股份（002246）：2025年半年度财务报告
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北化股份（002246）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a33187f1-d1fc-4db2-b86f-864e1a1bc678.PDF
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2025-08-28 20:07│北化股份（002246）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，北方化学工业股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1417号”文核准，本公司于2017年12月29日采用非公开发行方式发行人民币普通
股（A股）36,210,025股，发行价格为 11.57 元 /股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币418,949,989.25元，扣除证券承销
费（含税）人民币9,000,000.00元和财务顾问费用（含税）5,000,000.00元后，实际募集资金净额人民币404,949,989.25元。截至20
17年12月29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字〔2018〕01300001
号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2024年12月31日，募集资金产生利息收入71,221,527.52元，募集资金项目累计使用216,398,139.92元，支付银行手续费19,
306.51元，本次募集资金余额为259,754,070.34元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2025年6月30日，募集资金产生利息收入73,479,963.57元，募集资金项目累计使用217,099,338.65元，支付银行手续费19,9
41.51元，本次
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