公司公告☆ ◇002247 聚力文化 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:28 │聚力文化（002247）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:26 │聚力文化（002247）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-21 18:24 │聚力文化（002247）：公司2024年度股东大会的《法律意见书》 │
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│2025-04-28 20:47 │聚力文化（002247）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-04-28 20:47 │聚力文化（002247）：独立董事候选人声明-刘裕龙 │
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│2025-04-28 20:47 │聚力文化（002247）：独立董事提名人声明-刘裕龙 │
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│2025-04-28 20:47 │聚力文化（002247）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-28 20:47 │聚力文化（002247）：独立董事提名人声明-刘宇 │
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│2025-04-28 20:47 │聚力文化（002247）：独立董事候选人声明-刘宇 │
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│2025-04-28 20:46 │聚力文化（002247）：2025年一季度报告 │
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2025-05-21 18:28│聚力文化（002247）：2024年度股东大会决议公告
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聚力文化（002247）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/30b5a92e-88a2-4021-aac0-08bb264ee5fd.PDF
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2025-05-21 18:26│聚力文化（002247）：第七届董事会第一次会议决议公告
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浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开2024年度股东大会，会议选举产生了公司第七届董
事会成员，由陈智剑先生、姜飞雄先生、黄阳光先生、林凯先生4位董事和刘宇先生、刘裕龙先生2位独立董事组成公司第七届董事会
。
公司第七届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 21 日在浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路 1958 号三号楼（东楼）三层公
司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2025 年 5 月 14 日将本次会议拟审议事项及相关资料发送给了第七届董事会董事候
选人。本次会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人。公司拟聘任高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事推选，本次会议由陈智剑先生主持；经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》。
选举陈智剑先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。
（一）选举陈智剑、林凯、刘宇为公司董事会战略委员会委员，董事长陈智剑为战略委员会主任委员；
（二）选举刘宇、陈智剑、刘裕龙为公司董事会审计委员会委员，同意独立董事刘宇为审计委员会主任委员；
（三）选举刘裕龙、姜飞雄、刘宇为公司董事会提名委员会委员，同意独立董事刘裕龙为提名委员会主任委员；
（四）选举刘裕龙、黄阳光、刘宇为公司董事会薪酬与考核委员会委员，同意独立董事刘裕龙为薪酬与考核委员会主任委员。
以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理及相关高级管理人员的议案》。
（一）聘任王炳毅先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
（二）聘任杜锡琦女士、魏晓静先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
（三）聘任杜锡琦女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
（四）聘任魏晓静先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
董事会秘书魏晓静先生的通讯方式如下：
通信地址：浙江省临安市玲珑工业区环南路 1958 号；办公电话: 0571-63818733；传真：0571-63818603；电子邮箱：dsh@dilo
ng.cc。
四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任胡宇霆先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
胡宇霆先生的通讯方式如下：
通信地址：浙江省临安市玲珑工业区环南路 1958 号；办公电话: 0571-63818733；传真：0571-63818603；电子邮箱：dsh@dilo
ng.cc。
五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》。
聘任熊传智先生为公司审计部经理，任期与本届董事会任期相同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/ef71038a-5cd4-4fd7-b080-1ff33074f606.PDF
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2025-05-21 18:24│聚力文化（002247）：公司2024年度股东大会的《法律意见书》
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聚力文化（002247）：公司2024年度股东大会的《法律意见书》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/ad55ab67-5897-4eb9-a7a4-e155b7ee1e49.PDF
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2025-04-28 20:47│聚力文化（002247）：关于董事会换届选举的公告
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聚力文化（002247）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/28d807d3-76fb-48ee-9ee7-3be8ffa600b1.PDF
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2025-04-28 20:47│聚力文化（002247）：独立董事候选人声明-刘裕龙
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聚力文化（002247）：独立董事候选人声明-刘裕龙。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:47│聚力文化（002247）：独立董事提名人声明-刘裕龙
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聚力文化（002247）：独立董事提名人声明-刘裕龙。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:47│聚力文化（002247）：关于修订《公司章程》的公告
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聚力文化（002247）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/957d96f7-1ec2-44c1-9e6d-bb3f8244f27a.PDF
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2025-04-28 20:47│聚力文化（002247）：独立董事提名人声明-刘宇
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聚力文化（002247）：独立董事提名人声明-刘宇。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/29de2210-4719-4b9b-87fb-0b15cea67e46.PDF
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2025-04-28 20:47│聚力文化（002247）：独立董事候选人声明-刘宇
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聚力文化（002247）：独立董事候选人声明-刘宇。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/336404e7-c7c9-4e15-bdf3-bceac17e7b76.PDF
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2025-04-28 20:46│聚力文化（002247）：2025年一季度报告
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聚力文化（002247）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/449ca540-fff5-4e67-914c-abfdc5ad7d35.PDF
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2025-04-28 20:46│聚力文化（002247）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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聚力文化（002247）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8afef096-e227-473e-812f-e4005f6f1f4d.PDF
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2025-04-28 20:44│聚力文化（002247）：关于召开2024年度股东大会的通知
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聚力文化（002247）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/78f3c595-daaa-44c4-b4b6-bb41871fc38c.PDF
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2025-04-28 20:44│聚力文化（002247）：董事会议事规则（2025年5月修订）
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聚力文化（002247）：董事会议事规则（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/86fa6905-b187-4703-ae15-212b0d626c35.PDF
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2025-04-28 20:44│聚力文化（002247）：公司章程(2025年5月修订）
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聚力文化（002247）：公司章程(2025年5月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/799866ec-d686-46d0-b315-3d99c6f5a92a.PDF
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2025-04-28 20:44│聚力文化（002247）：股东会议事规则(2025年5月修订）
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聚力文化（002247）：股东会议事规则(2025年5月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c3cf9225-90f6-4a9f-83e2-0c9f628537b2.PDF
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2025-04-22 16:42│聚力文化（002247）：关于举行2024年年度业绩网上说明会的公告
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聚力文化（002247）：关于举行2024年年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/776677e4-cc48-4b2e-a2ef-33995abad8c7.PDF
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2025-04-15 19:57│聚力文化（002247）：2024年度监事会工作报告
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2024年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规行使职权，努力保
障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职
责情况进行了监督，努力保障公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
（一）监事会召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：
1、2024 年 4 月 18 日召开第六届监事会第八次会议，审议并通过如下议案：
（1）《2023 年度监事会工作报告》；
（2）《2023 年财务决算报告》；
（3）《2023 年度利润分配预案》；
（4）《2023 年度内部控制评价报告》；
（5）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》；
（6）《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》；
（7）《关于全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》。
本次会议决议公告于 2024 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2024 年 4 月 26 日召开第六届监事会第九次会议，审议并通过公司《2024年第一季度报告》。
根据深圳证券交易所规定，本次会议决议不需单独公告。
3、2024 年 6 月 5 日召开第六届监事会第十次会议，审议并通过公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
本次会议决议公告于 2024 年 6 月 6 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2024 年 8 月 19 日召开第六届监事会第十一次会议，审议并通过公司《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
。
根据深圳证券交易所规定，本次会议决议不需单独公告。
5、2024 年 10 月 28 日召开第六届监事会第十二次会议，审议并通过公司《2024 年第三季度报告》。
根据深圳证券交易所规定，本次会议决议不需单独公告。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会全体成员认真履行职责，通过列席股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项
，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格依法规
范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控
制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真履行了职责，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2024年度，监事会及时审核公司财务报表和定期报告，同时对公司的财务制度和财务状况进行检查。
监事会对公司2024年年度报告进行了认真审核，认为：董事会编制和审议浙江聚力文化发展股份有限公司2024年年度报告的程序
符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
监事会审议了《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》，监事会发表意见如下：董事会
的专项说明符合公司的实际情况，监事会监事会对董事会所作的说明无异议。
3、公司关联交易情况
监事会对公司2024年度发生的关联交易情况进行了监督检查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易具有合理性，定价合理
、公允、不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司履行的相关审议和披露程序符合法律法规、交易所规则和公司内控制度的规定
。
4、对外担保情况
经核查，报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司全资子公司帝龙新材料为其控股公司
广西帝龙提供了担保；本次担保事项符合相关法律法规的要求，为控股公司提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形
，不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）以及《公司章程
》等有关规定相违背的情形；董事会的审议和披露程序符合相关法律法规、深圳交易所规则的规定。
5、对内部控制评价报告的意见
监事会审议了《2024年度内部控制评价报告》，认为：公司及公司合并报表范围内的子公司于内部控制评价报告基准日已按照企
业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、公司内幕信息知情人登记管理制度的实施情况
公司能够按照《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司自律监管指引第5号—信息披露
事务管理》等要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，有效防范了内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行
内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
特此报告。
浙江聚力文化发展股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/a85c2799-93cb-4c18-9b77-23b3adb68256.PDF
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2025-04-15 19:57│聚力文化（002247）：董事会关于年审会计师履职情况的评价报告
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浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2
024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
规定，董事会对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人员 注册会计师 2,356 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2023年（经审计） 业务收入总额 34.83 亿元
业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2024年上市公司 客户家数 707 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.20 亿元
计情况 涉及主要行 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
业 零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租
赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓
储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体
育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和
社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544
（二）项目组成员基本情况
项目组成员 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签
注册会计 从事上市 在本所执 为本公司 署或复核
师 公司审计 业 提供审计 上市公司
服务 审计报告
情况
项目合伙人 朱大为 1994 年 1994 年 1994 年 2022 年 [注 1]
签字注册会计师 朱大为 1994 年 1994 年 1994 年 2022 年 [注 1]
林晗 2010 年 2008 年 2008 年 2021 年 [注 2]
质量控制复核人 朱中伟 2001 年 1999 年 2009 年 2024 年 [注 3]
[注 1] 近三年签署上市公司包括迈得医疗、伟星新材、道通科技等；近三年复核上市公司包括匠心家居、华菱钢铁、华纳药厂
等。
[注 2] 近三年签署上市公司包括伟星新材、永安期货等。
[注 3] 近三年签署或复核上市公司包括美好医疗、力合微、平安电工、开普云、亚振家居等。
二、执业纪律
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监
督管理措施 13 次、自律监管措施 8次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次
、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2024 年年度审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
天健制定了意见分歧处理的程序，以处理和解决项目组内部、项目组与项目质量复核人员之间（如适用），以及项目组与负责执
行质量管理体系相关活动的人员之间存在的意见分歧。天健明确规定，在意见分歧得到解决之前，不得出具相关业务报告。2024 年
年度审计过程中，天健就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
天健现将全部上市公司和新三板挂牌公司财务报表审计业务纳入项目质量复核的范围。审计过程中，天健实施了完善的项目质量
复核程序。
（四）项目质量检查
天健建立了全所范围内统一的监控和整改程序，开展实质性监控。内部执业质量检查遵循风险导向的理念。
（五）质量管理缺陷识别与整改
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成天健完整、全
面的质量管理体系。2024 年年度审计过程中，天健勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2024 年年度审计过程中，天健针对公司的服务需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕
公司的审计重点展开，其中包括应收账款的预期信用损失、收入确认、存货跌价、或有事项等。天健全面配合公司审计工作，满足了
公司报告披露时间要求。天健制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天健配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。天健建立了完
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