公司公告☆ ◇002247 聚力文化 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-24 18:27 │聚力文化（002247）：关于与石嘴山银行银川分行签订执行和解协议的公告 │
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│2025-07-14 18:23 │聚力文化（002247）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-05-21 18:28 │聚力文化（002247）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:26 │聚力文化（002247）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-21 18:24 │聚力文化（002247）：公司2024年度股东大会的《法律意见书》 │
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│2025-04-28 20:47 │聚力文化（002247）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-04-28 20:47 │聚力文化（002247）：独立董事候选人声明-刘裕龙 │
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│2025-04-28 20:47 │聚力文化（002247）：独立董事提名人声明-刘裕龙 │
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│2025-04-28 20:47 │聚力文化（002247）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-28 20:47 │聚力文化（002247）：独立董事提名人声明-刘宇 │
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2025-07-24 18:27│聚力文化（002247）：关于与石嘴山银行银川分行签订执行和解协议的公告
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一、基本情况
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“聚力文化”或“公司”）前期披露了石嘴山银行股份有限公司银川分行（以下简称
“石嘴山银行银川分行”）向苏宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简称“银川中院”）起诉苏州齐思妙想信息科技有限公司
（以下简称“苏州齐思妙想”）及公司、余海峰金融借款纠纷一案。银川中院一审判决：苏州齐思妙想于本判决生效之日起十日内偿
还石嘴山银行银川分行借款本金 3,000 万元及利息；聚力文化、余海峰对上述债务承担连带清偿责任；聚力文化、余海峰承担连带
清偿责任后，有权向苏州齐思妙想信息追偿；驳回石嘴山银行银川分行的其他诉讼请求。公司在收到一审判决后向宁夏回族自治区高
级人民法院（以下简称“宁夏高院”）提起了上诉，宁夏高院对本案做出二审判决如下：驳回上诉，维持原判；本判决为终审判决。
石嘴山银行银川分行前期已向银川中院申请强制执行。详细内容见公司于 2020 年 6 月19 日、2021 年 6 月 29 日、2022 年 7 月
6 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2
020-049）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2021-037）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2022-022）及《关
于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2023-012）。
二、协议签订情况
公司于 2025 年 7 月 24 日与石嘴山银行银川分行在银川中院主持下签订了《执行和解协议书》，主要内容如下：
（一）公司总计向石嘴山银行银川分行支付现金总额 30,000,000 元（人民币叁仟万元整）以偿还债务，按照协议约定在 2026
年 5 月底前分期支付；如公司按约足额支付，对于超出 30,000,000 元的其余债务，石嘴山银行银川分行自愿全部放弃对公司享有
的债权。
（二）石嘴山银行银川分行按照协议约定向法院解除对公司部分银行账户、资产的冻结查封等执行措施，在未解除协议约定的相
关执行措施前，公司延迟或暂停付款不视为违约。
（三）在公司按照本协议约定向石嘴山银行银川分行支付完款项之日起五个工作日内，石嘴山银行银川分行向银川中院提交解除
对公司的所有执行措施及放弃对公司实体权利执行的申请。
三、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司前期已按照企业会计准则的规定就为美生元及其子公司提供担保可能承担的责任计提了相关损失和负债，本次签订《执行和
解协议书》不会对公司业绩造成重大不利影响、不影响公司 2025 年上半年的业绩，冲回的部分损失预计会增加公司本年度利润，具
体金额以经会计师审计确认的为准。
四、风险提示
公司会努力做好资金管理及执行和解协议的履行等相关工作。敬请广大投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/27d5f79f-b5b1-495c-84ae-52ada0eb77b7.PDF
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2025-07-14 18:23│聚力文化（002247）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日。
2.预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
2025 年半年度预计业绩情况
项 目 2025 年 01 月 01 日—2025 年 06 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,850 万元–2,700 万元 盈利：22,184.46 万元
股东的净利润 比上年同期下降：91.66%–87.83%
扣除非经常性损 盈利：1,700 万元–2,500 万元 盈利：1,674.29 万元
益后的净利润 比上年同期增长：1.54%–49.32%
基本每股收益 盈利：0.02 元/股– 0.03 元/股 盈利：0.26 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年上半年归属于上市公司股东的净利润同向下降的主要原因是：2024年 5 月公司与北京腾讯达成执行和解，公司按照企业
会计准则的规定于 2024 年上半年冲回前期计提的损失 2.36 亿元，导致 2024 年上半年归属于上市公司股东净利润的金额较大。
2025 年上半年扣除非经常性损益后的净利润同比增长的主要原因是：其他收益增加及费用较上年同期下降。
四、其他相关说明
1.公司前期披露了冯志芳起诉公司、余海峰、姜飞雄、禹碧琼、薄彬及胡皓关于证券虚假陈述责任纠纷一案，浙江省高级人民法
院已做出终审判决；公司委托调解机构代表公司与有索赔意向的投资者或其代理律师进行沟通并收集相关证据材料，详细内容见公司
于 2024 年 8 月 20 日、2024 年 10 月 29 日、2025 年4 月 16 日披露的《关于投资者索赔事项的公告》（公告编号：2024-026
）、《关于投资者索赔事项的进展公告》（公告编号：2024-032）、《关于投资者索赔事项的进展公告》（公告编号：2025-006）。
公司根据目前已收到的有索赔意向投资者提供的相关证据材料计提了相关损失，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号—非经常性损益》将其认定为非经常性损益；如在公司 2025年半年度财务报表批准报出日前收到新增同类索赔主张并取得相关证
据材料，公司将依据企业会计准则等相关规定、按照资产负债表日后调整事项进行相应的会计处理，可能会对本业绩预告的准确性产
生影响。
2.公司本次预告的业绩未经注册会计师预审计，上述财务数据均为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2025
年半年度财务报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/cada0f5a-1e02-493f-bfbd-1f9f3b59bc58.PDF
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2025-05-21 18:28│聚力文化（002247）：2024年度股东大会决议公告
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聚力文化（002247）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/30b5a92e-88a2-4021-aac0-08bb264ee5fd.PDF
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2025-05-21 18:26│聚力文化（002247）：第七届董事会第一次会议决议公告
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浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开2024年度股东大会，会议选举产生了公司第七届董
事会成员，由陈智剑先生、姜飞雄先生、黄阳光先生、林凯先生4位董事和刘宇先生、刘裕龙先生2位独立董事组成公司第七届董事会
。
公司第七届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 21 日在浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路 1958 号三号楼（东楼）三层公
司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2025 年 5 月 14 日将本次会议拟审议事项及相关资料发送给了第七届董事会董事候
选人。本次会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人。公司拟聘任高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事推选，本次会议由陈智剑先生主持；经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》。
选举陈智剑先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。
（一）选举陈智剑、林凯、刘宇为公司董事会战略委员会委员，董事长陈智剑为战略委员会主任委员；
（二）选举刘宇、陈智剑、刘裕龙为公司董事会审计委员会委员，同意独立董事刘宇为审计委员会主任委员；
（三）选举刘裕龙、姜飞雄、刘宇为公司董事会提名委员会委员，同意独立董事刘裕龙为提名委员会主任委员；
（四）选举刘裕龙、黄阳光、刘宇为公司董事会薪酬与考核委员会委员，同意独立董事刘裕龙为薪酬与考核委员会主任委员。
以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理及相关高级管理人员的议案》。
（一）聘任王炳毅先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
（二）聘任杜锡琦女士、魏晓静先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
（三）聘任杜锡琦女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
（四）聘任魏晓静先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
董事会秘书魏晓静先生的通讯方式如下：
通信地址：浙江省临安市玲珑工业区环南路 1958 号；办公电话: 0571-63818733；传真：0571-63818603；电子邮箱：dsh@dilo
ng.cc。
四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任胡宇霆先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
胡宇霆先生的通讯方式如下：
通信地址：浙江省临安市玲珑工业区环南路 1958 号；办公电话: 0571-63818733；传真：0571-63818603；电子邮箱：dsh@dilo
ng.cc。
五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》。
聘任熊传智先生为公司审计部经理，任期与本届董事会任期相同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/ef71038a-5cd4-4fd7-b080-1ff33074f606.PDF
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2025-05-21 18:24│聚力文化（002247）：公司2024年度股东大会的《法律意见书》
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聚力文化（002247）：公司2024年度股东大会的《法律意见书》。公告详情请查看附件
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2025-04-28 20:47│聚力文化（002247）：关于董事会换届选举的公告
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聚力文化（002247）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/28d807d3-76fb-48ee-9ee7-3be8ffa600b1.PDF
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2025-04-28 20:47│聚力文化（002247）：独立董事候选人声明-刘裕龙
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聚力文化（002247）：独立董事候选人声明-刘裕龙。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4b5213df-e242-4324-aa5d-0c0c589341ea.PDF
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2025-04-28 20:47│聚力文化（002247）：独立董事提名人声明-刘裕龙
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聚力文化（002247）：独立董事提名人声明-刘裕龙。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/979b0b0c-0ea4-4df5-9c0f-f3a5443bf1b4.PDF
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2025-04-28 20:47│聚力文化（002247）：关于修订《公司章程》的公告
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聚力文化（002247）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/957d96f7-1ec2-44c1-9e6d-bb3f8244f27a.PDF
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2025-04-28 20:47│聚力文化（002247）：独立董事提名人声明-刘宇
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聚力文化（002247）：独立董事提名人声明-刘宇。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/29de2210-4719-4b9b-87fb-0b15cea67e46.PDF
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2025-04-28 20:47│聚力文化（002247）：独立董事候选人声明-刘宇
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聚力文化（002247）：独立董事候选人声明-刘宇。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/336404e7-c7c9-4e15-bdf3-bceac17e7b76.PDF
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2025-04-28 20:46│聚力文化（002247）：2025年一季度报告
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聚力文化（002247）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/449ca540-fff5-4e67-914c-abfdc5ad7d35.PDF
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2025-04-28 20:46│聚力文化（002247）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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聚力文化（002247）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8afef096-e227-473e-812f-e4005f6f1f4d.PDF
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2025-04-28 20:44│聚力文化（002247）：关于召开2024年度股东大会的通知
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聚力文化（002247）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/78f3c595-daaa-44c4-b4b6-bb41871fc38c.PDF
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2025-04-28 20:44│聚力文化（002247）：董事会议事规则（2025年5月修订）
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聚力文化（002247）：董事会议事规则（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/86fa6905-b187-4703-ae15-212b0d626c35.PDF
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2025-04-28 20:44│聚力文化（002247）：公司章程(2025年5月修订）
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聚力文化（002247）：公司章程(2025年5月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/799866ec-d686-46d0-b315-3d99c6f5a92a.PDF
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2025-04-28 20:44│聚力文化（002247）：股东会议事规则(2025年5月修订）
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聚力文化（002247）：股东会议事规则(2025年5月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c3cf9225-90f6-4a9f-83e2-0c9f628537b2.PDF
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2025-04-22 16:42│聚力文化（002247）：关于举行2024年年度业绩网上说明会的公告
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聚力文化（002247）：关于举行2024年年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/776677e4-cc48-4b2e-a2ef-33995abad8c7.PDF
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2025-04-15 19:57│聚力文化（002247）：2024年度监事会工作报告
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2024年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规行使职权，努力保
障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职
责情况进行了监督，努力保障公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
（一）监事会召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：
1、2024 年 4 月 18 日召开第六届监事会第八次会议，审议并通过如下议案：
（1）《2023 年度监事会工作报告》；
（2）《2023 年财务决算报告》；
（3）《2023 年度利润分配预案》；
（4）《2023 年度内部控制评价报告》；
（5）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》；
（6）《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》；
（7）《关于全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》。
本次会议决议公告于 2024 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2024 年 4 月 26 日召开第六届监事会第九次会议，审议并通过公司《2024年第一季度报告》。
根据深圳证券交易所规定，本次会议决议不需单独公告。
3、2024 年 6 月 5 日召开第六届监事会第十次会议，审议并通过公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
本次会议决议公告于 2024 年 6 月 6 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2024 年 8 月 19 日召开第六届监事会第十一次会议，审议并通过公司《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
。
根据深圳证券交易所规定，本次会议决议不需单独公告。
5、2024 年 10 月 28 日召开第六届监事会第十二次会议，审议并通过公司《2024 年第三季度报告》。
根据深圳证券交易所规定，本次会议决议不需单独公告。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会全体成员认真履行职责，通过列席股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项
，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格依法规
范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控
制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真履行了职责，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2024年度，监事会及时审核公司财务报表和定期报告，同时对公司的财务制度和财务状况进行检查。
监事会对公司2024年年度报告进行了认真审核，认为：董事会编制和审议浙江聚力文化发展股份有限公司2024年年度报告的程序
符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
监事会审议了《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》，监事会发表意见如下：董事会
的专项说明符合公司的实际情况，监事会监事会对董事会所作的说明无异议。
3、公司关联交易情况
监事会对公司2024年度发生的关联交易情况进行了监督检查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易具有合理性，定价合理
、公允、不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司履行的相关审议和披露程序符合法律法规、交易所规则和公司内控制度的规定
。
4、对外担保情况
经核查，报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司全资子公司帝龙新材料为其控股公司
广西帝龙提供了担保；本次担保事项符合相关法律法规的要求，为控股公司提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形
，不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）以及《公司章程
》等有关规定相违背的情形；董事会的审议和披露程序符合相关法律法规、深圳交易所规则的规定。
5、对内部控制评价报告的意见
监事会审议了《2024年度内部控制评价报告》，认为：公司及公司合并报表范围内的子公司于内部控制评价报告基准日已按照企
业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、公司内幕信息知情人登记管理制度的实施情况
公司能够按照《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司自律监管指引第5号—信息披露
事务管理》等要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，有效防范了内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行
内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
特此报告。
浙江聚力文化发展股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/a85c2799-93cb-4c18-9b77-23b3adb68256.PDF
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2025-04-15 19:57│聚力文化（002247）：董事会关于年审会计师履职情况的评价报告
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浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2
024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
规定，董事会对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下：
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