公司公告☆ ◇002247 聚力文化 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-30 00:00 │聚力文化（002247）：关于与石嘴山银行银川分行执行和解的进展公告 │
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│2026-05-27 19:24 │聚力文化（002247）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-27 19:24 │聚力文化（002247）：公司2025年度股东大会的《法律意见书》 │
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│2026-05-13 16:58 │聚力文化（002247）：关于举行2025年年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-05-06 19:44 │聚力文化（002247）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 20:56 │聚力文化（002247）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 19:20 │聚力文化（002247）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 19:20 │聚力文化（002247）：2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 19:19 │聚力文化（002247）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-21 19:19 │聚力文化（002247）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年4月） │
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2026-05-30 00:00│聚力文化（002247）：关于与石嘴山银行银川分行执行和解的进展公告
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一、基本情况
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“聚力文化”或“公司”）前期披露了石嘴山银行股份有限公司银川分行（以下简称
“石嘴山银行银川分行”）起诉苏州齐思妙想信息科技有限公司（以下简称“苏州齐思妙想”）及公司、余海峰金融借款纠纷一案。
法院判决：苏州齐思妙想于本判决生效之日起十日内偿还石嘴山银行银川分行借款本金 3,000万元及利息；聚力文化、余海峰对上述
债务承担连带清偿责任。公司于 2025年 7月 24日与石嘴山银行银川分行在法院主持下签订了《执行和解协议书》，公司总计向石嘴
山银行银川分行支付现金总额3,000万元以偿还债务，按照协议约定在 2026年 5月底前分期支付。详细内容见公司于 2025 年 7 月
25 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与石嘴山银行银川分行签订执行
和解协议的公告》（公告编号：2025-017）。
二、和解协议执行进展情况
公司已按照《执行和解协议书》中约定的时间、金额向石嘴山银行银川分行支付完毕全部款项。
三、本次公告的进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的进展事项对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公
告为准。敬请广大投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/54bc9083-060d-4af0-838f-962d97515b0b.PDF
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2026-05-27 19:24│聚力文化（002247）：2025年度股东会决议公告
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一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026年5月27日（星期三）下午2:00；
网络投票时间：2026年5月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月27日的交易时间，即9:
15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：开始投票的时间为2026年5月27
日上午9:15，结束时间为2026年5月27日下午3:00。
2.现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长陈智剑
6.本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
7.出席情况：本次股东会共有86名股东及股东授权代表出席，代表公司股份249,784,287股，占公司总股本850,870,049股的29.3
563%。
其中：出席现场投票的股东9人,代表有表决权的股份243,686,083股，占公司总股本850,870,049股的28.6396%；通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统投票的股东77人，代表有表决权的股份6,098,204股，占公司总股本的0.7167%。本次股东会的股东和
委托代理人中，中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上
市公司5％以上股份的股东）共79人，代表有表决权的股份6,168,304股，占公司总股本的0.7249%。
公司董事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所见证律师列席了本次会议，并
出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
股东会按照会议议程审议了议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所审议案进行了投票表决，具体情况如下：
1.审议《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意246,497,383股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.6841%；反对3,131,804股，占出
席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.2538%；弃权155,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股
份总数的0.0621%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,881,400股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的46.7130%；反对3
,131,804股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的50.7725%；弃权155,100股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的2.5145%。
表决结果：通过。
2.审议《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意246,228,083股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.5763%；反对3,396,004股，占出
席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.3596%；弃权160,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股
份总数的0.0641%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,612,100股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的42.3471%；反对3
,396,004股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的55.0557%；弃权160,200股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的2.5971%。
表决结果：通过。
3.审议《关于核定2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意246,243,483股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.5825%；反对3,385,604股，占出
席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.3554%；弃权155,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股
份总数的0.0621%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,627,500股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的42.5968%；反对3
,385,604股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的54.8871%；弃权155,200股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的2.5161%。
表决结果：通过。
4.审议《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
表决结果：同意246,497,383股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.6841%；反对3,126,804股，占出
席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.2518%；弃权160,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股
份总数的0.0641%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,881,400股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的46.7130%；反对3
,126,804股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的50.6915%；弃权160,100股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的2.5955%。
表决结果：通过。
5.审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意246,497,483股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.6841%；反对3,126,704股，占出
席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.2518%；弃权160,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股
份总数的0.0641%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,881,500股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的46.7146%；反对3
,126,704股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的50.6898%；弃权160,100股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的2.5955%。
表决结果：通过。
6.审议《关于全资子公司申请2026年度综合授信额度的议案》
表决结果：同意246,270,083股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.5931%；反对3,354,104股，占出
席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.3428%；弃权160,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股
份总数的0.0641%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,654,100股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的43.0280%；反对3
,354,104股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的54.3764%；弃权160,100股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的2.5955%。
表决结果：通过。
7.审议《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意246,270,083股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.5931%；反对3,354,104股，占出
席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.3428%；弃权160,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股
份总数的0.0641%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,654,100股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的43.0280%；反对3
,354,104股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的54.3764%；弃权160,100股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的2.5955%。
表决结果：通过。
8.审议《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：同意246,729,783股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.7771%；反对2,894,404股，占出
席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.1588%；弃权160,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股
份总数的0.0641%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,113,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的50.4807%；反对2
,894,404股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的46.9238%；弃权160,100股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的2.5955%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（杭州）事务所律师钱晓波、白曦现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：浙江聚力文化发
展股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《
公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本
次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字的公司2025年度股东会决议；
2.国浩律师（杭州）事务所关于公司2025年度股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/8c1c75f4-09f6-496b-b5b4-9b3faff8b414.PDF
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2026-05-27 19:24│聚力文化（002247）：公司2025年度股东大会的《法律意见书》
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聚力文化（002247）：公司2025年度股东大会的《法律意见书》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/53340001-402a-4c78-9ce9-a7558eded937.PDF
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2026-05-13 16:58│聚力文化（002247）：关于举行2025年年度业绩网上说明会的公告
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浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2025年年度报
告》及其摘要。为了让广大投资者能进一步了解公司2025年年度报告和经营情况，公司定于2026年5月19日（星期二）下午15:00-17:
00采用网络远程的方式举行公司2025年度网上业绩说明会，投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，
公司现提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。具体方式如下：
方式一：在微信中搜索 “约调研”小程序；
方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理
陈智剑先生，独立董事刘宇先生、独立董事刘裕龙先生、财务总监杜锡琦女士、董事会秘书魏晓静先生。敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/856f6f81-cf6d-4fd7-974c-c8a92f633d3b.PDF
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2026-05-06 19:44│聚力文化（002247）：关于召开2025年度股东会的通知
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浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据第七届董事会第六次会议决议，董事会定于2026年5月27日（星期三
）召开公司2025年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会。
2.股东会召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等规定。
4.会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2026年5月27日（星期三）下午2:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026年5月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票：开始投票的时间为2026年5月27日上午9:15，结束时间为2026年5月27日下午
3:00。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年5月20日。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日（2026年5月20日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司会议室。
二、会议审议事项
1.会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 √
3.00 《关于核定2025年度公司董事、高级管理人员薪酬 √
的议案》
4.00 《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》 √
5.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司2026年度审计机构的议案》
6.00 《关于全资子公司申请2026年度综合授信额度的 √
议案》
7.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
8.00 《关于制定<证券投资管理制度>的议案》 √
2.上述1-7项议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2026年4月22日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的
相关公告，现提交公司2025年度股东会审议。上述第8项议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2026年2月5
日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的相关公告，现提交公司股东会审议。
3.公司独立董事将在本次股东会上作年度述职报告。
三、参加现场会议登记事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2026年5月21日（上午9:30-11:30，下午1:30-5:00）。
3.登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）二层）；传真：0571-63818603
；信函上请注明“股东会”字样。
4.登记及出席要求
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、
持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭
证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复
印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
5.会议联系方式
联系人：胡宇霆；联系电话：0571-63818733；传真：0571-63818603。
6.出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二
。
六、其他事项
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
七、备查文件
1.第七届董事会第四次会议决议；
2.第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/df290de0-2694-4d48-b0ea-9c2ce4b8f399.PDF
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2026-04-28 20:56│聚力文化（002247）：2026年一季度报告
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聚力文化（002247）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f2f7e0eb-e1bf-4d95-8031-b5180a9e5129.PDF
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2026-04-21 19:20│聚力文化（002247）：2025年年度审计报告
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聚力文化（002247）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a87e2bea-a28d-4d69-924b-d68b603ab41e.PDF
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2026-04-21 19:20│聚力文化（002247）：2025年内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕8029 号
浙江聚力文化发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称
聚力文化公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是聚力文化公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，聚力文化公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十日
本复印件仅供浙江聚力文化发展股份有限公司天健审〔2026〕8029 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合法经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供浙江聚力文化发展股份有限公司天健审〔2026〕8029 号报告后附之用，证明天
健会计师事务所（
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