公司公告☆ ◇002248 华东数控 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-10-29 17:18 │华东数控（002248）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-25 00:00 │华东数控（002248）：2024年度第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-25 00:00 │华东数控（002248）：2024年度第二次临时股东大会法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-25 00:00 │华东数控（002248）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-25 00:00 │华东数控（002248）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-28 00:00 │华东数控（002248）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-28 00:00 │华东数控（002248）：关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-28 00:00 │华东数控（002248）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-28 00:00 │华东数控（002248）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-28 00:00 │华东数控（002248）：2024年半年度财务报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 17:18│华东数控（002248）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
截止 2024 年 10 月 29 日，威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）股票（证券简称：华东数控，证券代码：002248）交
易价格连续 3 个交易日内（3 个交易日为 2024 年 10 月 25 日、10 月 28 日、10 月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到22.13
%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的核实情况说明
1、公司已披露《2024 年第三季度报告》，2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 9,183,334.96 元，营业收入为 25
7,085,699.44 元。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《2024 年
第三季度报告》（公告编号：2024-037）。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司目前生产经营情况正常，未发生或预计将要发生重大变化。
5、经核实，公司、控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司及实际控制人陈学利先生不存在关于公司的应披露而未披露或
处于筹划阶段的重大事项。
6、控股股东及实际控制人未在公司股票异常波动期间买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司不存在违反信息公平披露的情形。巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时
报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/82f00532-d831-48a2-bc1d-5446a0b40b09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│华东数控（002248）：2024年度第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况。
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年10月24日（星期四）14:00。
网络投票时间：2024年10月24日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月24日上午9:15至9:25、9:
30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年10月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2024年10月17日（星期四）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。
4、召集人：公司第七届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长连小明。
7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2024年8月28日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 684 人，代表股份 59,122,482 股，占公司有表决权股份总数的 19.2271%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 53,825,800 股，占公司有表决权股份总数的 17.5046%。
通过网络投票的股东 683 人，代表股份 5,296,682 股，占公司有表决权股份总数的 1.7225%。
2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总
体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 683 人，代表股份 5,296,682 股，占公司有表决权股份总数的 1.7225%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 683 人，代表股份 5,296,682 股，占公司有表决权股份总数的 1.7225%。
3、公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。
威海华东数控股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程
》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
总表决情况： 同意 58,640,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1842%；反对 174,614 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2953%；弃权 307,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.5204%。
中小股东总表决情况：同意 4,814,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8940%；反对 174,614 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2967%；弃权 307,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 5.8093%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格
合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效
。
《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会会议决议；
2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f214f0ea-9cf8-4aba-abcf-46fd6105dbd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│华东数控（002248）：2024年度第二次临时股东大会法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华东数控（002248）：2024年度第二次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/bed76417-dcf8-4317-8a83-6cfbfe7db11a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│华东数控（002248）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华东数控（002248）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6fb31c1f-0f92-4240-827f-fb816c76073a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│华东数控（002248）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
截止 2024 年 10 月 24 日，威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）股票（证券简称：华东数控，证券代码：002248）交
易价格连续 2 个交易日内（2 个交易日为 2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.83%，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的核实情况说明
1、公司已披露《2024 年第三季度报告》，2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 9,183,334.96 元，营业收入为 25
7,085,699.44 元。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《2024 年
第三季度报告》（公告编号：2024-037）。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司目前生产经营情况正常，未发生或预计将要发生重大变化。
5、经核实，公司、控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司及实际控制人陈学利先生不存在关于公司的应披露而未披露或
处于筹划阶段的重大事项。
6、控股股东及实际控制人未在公司股票异常波动期间买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司不存在违反信息公平披露的情形。巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时
报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/e33f5e14-4ca2-4b3e-8554-b5fd0b0e062d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华东数控（002248）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第三次会议（简称“本次会议”）通知于2024年8月17日以电话、微
信等方式发出，会议于2024年8月27日上午10时在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3
人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：
2024-033）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
2、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于使用
自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-035）。
3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于变更
会计师事务所的公告》（公告编号：2024-034）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第七届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/323f5e62-8035-4651-adb3-3ae1c53f694c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华东数控（002248）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华东数控（002248）：关于使用自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/54fb2adc-c0f2-47ab-9a17-edf094612947.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华东数控（002248）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华东数控（002248）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b793e7dc-fda8-4219-b208-3b367536d732.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华东数控（002248）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华东数控（002248）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/1e81ac48-5a99-4ddd-b1b7-9b035d2b501a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华东数控（002248）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华东数控（002248）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c923c9ee-5fde-4a71-91ca-31681c615ab9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华东数控（002248）：关于变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华东数控（002248）：关于变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/eca392c4-487b-4bbe-98e7-b43fa08f0789.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华东数控（002248）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华东数控（002248）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/21a07acd-2312-43cd-82dd-325c16770571.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华东数控（002248）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华东数控（002248）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/505323d4-9aba-4114-a326-b539b086b880.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华东数控（002248）：关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华东数控（002248）：关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/4f672939-cd6a-4916-b286-a0f137081794.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-15 00:00│华东数控（002248）：华东数控董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》以及威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会有
关规定，公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作出如下
说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，
依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止 2024 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关
于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
威海华东数控股份有限公司审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/ade6149c-12bc-45fa-9ed4-4c08769c5aef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-15 00:00│华东数控（002248）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”、“华东数控”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于计提资产减值准备的
规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的
相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。对公司合并报表范围内的 2024 年半年度应
收款项、存货、及在建工程等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，发
现部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次计提资产减值准备的资产范围为：华东数控及合并报表范围内的子公司威海华东数控机床有限公司、上海原创精密机床主轴
有限公司的应收款项、存货及在建工程。
本次计提资产减值准备的预计金额为：报告期内公司合并报表范围内的应收款项计提坏账准备 73.91 万元，存货计提减值准备
60.83 万元，在建工程计提减值准备 46.26 万元，总计计提资产减值准备 181.00 万元，占公司最近一个会计年度（2023 年度）经
审计净利润的 11.14 %。
公司本次计提的资产减值准备计入 2024 年半年度。
3、本次计提资产减值准备的具体金额如下：
单位：万元
项目 计提减值准备金额
一、信用减值损失 73.91
其中：应收账款坏账准备 46.68
应收票据坏账准备 7.07
其他应收款坏账准备 20.16
二、资产减值损失 107.09
其中：存货跌价准备 60.83
在建工程减值准备 46.26
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备预计将导致公司 2024 年半年度归属于母公司所有者净利润减少约 181.00 万元，影响公司 2024 年
半年度所有者权益减少约181.00 万元。
三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备
基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2024年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果
，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后能更公允
地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、其他相关说明
1、本次计提资产减值准备仅为公司内部减值测算结果，未经公司聘请的会计师事务所审计确认；
2、本次计提的各项资产减值准备可能与将来公司披露的《2024年半年度报告》存在差异，具体计提资产减值准备数额以《2024
年半年度报告》披露数据为准。
六、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/df8becfd-d0e2-457d-9b8a-bcedf273ab7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-19 00:00│华东数控（002248）：关于公司股东股份减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
|