公司公告☆ ◇002248 华东数控 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 20:38 │华东数控（002248）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:38 │华东数控（002248）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:37 │华东数控（002248）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:37 │华东数控（002248）：关于董事离任的公告 │
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│2025-08-27 20:37 │华东数控（002248）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-27 20:37 │华东数控（002248）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 20:36 │华东数控（002248）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:35 │华东数控（002248）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:34 │华东数控（002248）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 20:34 │华东数控（002248）：舆情管理制度（2025年8月制定） │
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2025-08-27 20:38│华东数控（002248）：2025年半年度报告摘要
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华东数控（002248）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c579f5e3-2637-4d4e-82d1-07525b17651f.PDF
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2025-08-27 20:38│华东数控（002248）：2025年半年度报告
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华东数控（002248）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b8b05b73-7097-4e9a-be6c-3d11b50c871c.PDF
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2025-08-27 20:37│华东数控（002248）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华东数控（002248）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b3ab4266-1f6e-4b5b-a71a-4c45d166ded3.PDF
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2025-08-27 20:37│华东数控（002248）：关于董事离任的公告
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月27日收到董事雷志刚的辞职报告，雷志刚因个人原因申请辞去公司董
事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，雷志刚未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，雷志刚的辞职申请自送达公司董事会
之日起生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。
公司董事会对雷志刚在董事任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/69e6282c-b540-4b17-ac61-d84b927f88bf.PDF
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2025-08-27 20:37│华东数控（002248）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
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华东数控（002248）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5f114770-4f2d-48ab-bd6c-21000a0dc1dd.PDF
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2025-08-27 20:37│华东数控（002248）：2025年半年度财务报告
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华东数控（002248）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0997538c-b9a8-4ed5-9572-a4a44b9e95b5.PDF
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2025-08-27 20:36│华东数控（002248）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第六次会议（简称“本次会议”）通知于2025年8月17日以电话、微
信等方式发出，会议于2025年8月27日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席
董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。
《2025年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》（公告编号：20
25-019）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于修订
<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-020）。
3、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
3.01关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。
3.02关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。
3.03关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。
3.04关于修订《对外担保决策制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。
3.05关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。
3.06关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。
3.07关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。
3.08关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。
3.09关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。
3.10关于制定《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.11关于修订《经理工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.12关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.13关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.14关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.15关于修订《内部控制制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.16关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.17关于修订《委托理财管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.18关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.19关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.20关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.21关于修订《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票
数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.22关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.23关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.24关于制定《舆情管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.25关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.26关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.27关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.28关于制定《市值管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于修订
<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-020）。
4、审议通过《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开
2025年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8c8e75d6-fafd-444d-aef3-2bec5780710d.PDF
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2025-08-27 20:35│华东数控（002248）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第六次会议（简称“本次会议”）通知于2025年8月17日以电话、微
信等方式发出，会议于2025年8月27日上午10时在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3
人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司 2025年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》（公告编号：20
25-019）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。
经核查，监事会认为公司本次修订《公司章程》事项符合《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，有利于促进公司规范
运作。监事会同意修订《公司章程》等相关事项。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监
事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于修订
<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-020）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/25022796-cf02-4f46-ac5b-c3facf47c28d.PDF
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2025-08-27 20:34│华东数控（002248）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会拟定于 2025年 10月 16日（星期四）召开 2025年度第一次临时股东
大会（以下简称“本次会议”），会议有关事项如下：
一、本次会议的基本情况
（一）本次会议届次：2025年度第一次临时股东大会。
（二）本次会议召集人：公司第七届董事会。
（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关
规定。
（四）本次会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）14:00。
网络投票时间：2025年10月16日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15至9:25、9:
30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）进行。股东可本人出席现场会
议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能
选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年10月9日（星期四）。
（七）出席对象：
1、截至2025年10月9日（星期四）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或
其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。
二、会议审议事项
（一）提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 √
作为投票对象的子议案
数：9
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外担保决策制度》的议案 √
2.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.08 关于制定《防范控股股东及其关联方资金占 √
用制度》的议案
2.09 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的 √
议案
提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（二）特别强调事项
1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；
2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。
（三）披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2025年8月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账
户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登
记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确
认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间
2025年10月10日（星期五），上午8:00—12:00；下午13:00—16:00。
（三）登记地点及联系方式
联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）
联系电话：0631-5912929
联系传真：0631-5967988
联 系 人：刘璐
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件。
五、其他事项
1、本次会议联系方式
联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）
联系电话：0631-5912929
联系传真：0631-5967988
联 系 人：刘璐
2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。
六、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/368a398c-3b89-4e83-88b3-df73677b1e03.PDF
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2025-08-27
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