公司公告☆ ◇002248 华东数控 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│华东数控(002248):华东数控董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》以及威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会有
关规定,公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查,基于审慎的判断,对公司计提资产减值准备作出如下
说明:
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,
依据充分,符合公司资产现状,有助于更加公允地反映截止 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关
于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。
威海华东数控股份有限公司审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/860fca89-9347-46cc-b50b-3ac6ed7439d2.PDF
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2024-04-18 00:00│华东数控(002248):关于2023年度计提资产减值准备的公告
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威海华东数控股份有限公司(简称“公司”、“华东数控”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于计提资产减值准备的
规定,本着谨慎性原则,对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析,对预计存在较大可能发生减值损失的
相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。对公司合并报表范围内的 2023 年度应收款
项、存货、固定资产及在建工程等资产进行了全面清查,对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可变现性进
行了充分的评估和分析,发现部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准
备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次计提资产减值准备的资产范围为:华东数控及合并报表范围内的子公司威海华东数控机床有限公司、上海原创精密机床主轴
有限公司的应收款项、存货及在建工程。
本次计提资产减值准备的预计金额为:报告期内公司合并报表范围内的应收款项计提坏账准备 57.75 万元,存货计提减值准备
1,795.08 万元,在建工程计提减值准备 185.04 万元,持有待售资产计提减值准备 485.02 万元,总计计提资产减值准备 2,522.89
万元,占公司最近一个会计年度(2022 年度)经审计净利润的 216.34 %。公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,166.
17 万元,基数较小导致占比较大。
公司本次计提的资产减值准备计入 2023 年度。
3、本次计提资产减值准备的具体金额如下:
单位:万元
项目 计提减值准备金额
一、信用减值损失 57.75
其中:应收账款坏账准备 -0.98
应收票据坏账准备 19.78
其他应收款坏账准备 38.95
二、资产减值损失 2,465.14
其中:存货跌价准备 1,795.08
在建工程减值准备 185.04
持有待售资产减值准备 485.02
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备预计将导致公司 2023 年度归属于母公司所有者净利润减少约 2,521.77 万元,影响公司 2023 年度
所有者权益减少约 2,521.77 万元。
三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备
基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,有助于更加公允地反映截止2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果
,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。
四、监事会意见
监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备后能更公允
地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。
五、其他相关说明
1、本次计提资产减值准备仅为公司内部减值测算结果,未经公司聘请的会计师事务所审计确认;
2、本次计提的各项资产减值准备可能与将来公司披露的《2023年年度报告》存在差异,具体计提资产减值准备数额以《2023年
年度报告》披露数据为准。
六、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/2ba0c2d1-e4c8-4b13-ac58-a8a16f8e5122.PDF
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2024-03-16 00:00│华东数控(002248):2024年度第一次临时股东大会法律意见
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根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等法律、
法规及《威海华东数控股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,山东泰祥律师事务所(以下简称“本所”)接受
威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司 2024 年度第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的相
关事宜进行见证,并出具本法律意见书。
在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次股东大会的人员资格是否符合有关法律
和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述
的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所同意将本法律意见随本次股东大会决议一起予以公告,并依法对本法律意见承担相应
的责任。
为出具本法律意见,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的
文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了
本次股东大会,并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证,现就威海华东数控股份有限
公司 2024年度第一次临时股东大会出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
本次股东大会由公司第六届董事会召集,并于 2024 年 2 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报
》、《证券日报》和《中国证券报》刊登了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、
地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事项、登记办法等有关事项。
2024 年 3 月 15 日上午 9 时,威海华东数控股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会在威海经济技术开发区崮山镇金诺
路 130 号威海华东数控股份有限公司办公楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
经本所律师核查,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通
知》列明出席及列席本次股东大会的人员应为:
1、截至 2024 年 3 月 8 日(星期五)15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东或其委托代理人;
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
根据公司提供的资料并经本所律师核查,参加 2024 年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 1 人,代表股份 53
,825,800股,占上市公司总股份的 17.5046%。
通过网络投票的股东 11 人,代表股份 344,653 股,占上市公司总股份的 0.1121%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12 人,代表股份54,170,453 股,占上市公司总股份的 17.6167%。
经本所律师核查,出席及列席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据公司董事会公告的本次股东大会的通知,本次股东大会审议的议案如下:
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00 选举第七届董事会非独立董事 应选人数 6人
1.01 非独立董事连小明 √
1.02 非独立董事汤正鹏 √
1.03 非独立董事丛日楠 √
1.04 非独立董事赵春旭 √
1.05 非独立董事雷志刚 √
1.06 非独立董事王海波 √
2.00 选举第七届董事会独立董事 应选人数 3人
2.01 独立董事石贵泉 √
2.02 独立董事李海峰 √
2.03 独立董事包敦安 √
3.00 选举第七届监事会股东代表监事 应选人数 2人
3.01 股东代表监事宋大鹏 √
3.02 股东代表监事谷美君 √
经本所律师核查,本次股东大会所审议的议案与上述公告内容相符,无新提案。
本次股东大会对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对审议事项进行了表决;深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网
络投票有表决权股份数和表决结果。
全部投票结束后,本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会审议的
议案均获通过。具体表决情况如下:
1、审议通过《选举第七届董事会非独立董事》;(累积投票制)
1.1.非独立董事连小明
总表决情况:同意54,068,670股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。
其中,中小股东表决情况:同意242,870股,占出席会议中小股东所持股份的70.4680%。
1.2非独立董事汤正鹏
总表决情况:同意54,068,669股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。
其中,中小股东表决情况:同意242,869股,占出席会议中小股东所持股份的70.4678%。
1.3非独立董事丛日楠
总表决情况:同意54,068,668股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。
其中,中小股东表决情况:同意242,868股,占出席会议中小股东所持股份的70.4674%。
1.4非独立董事赵春旭
总表决情况:同意54,068,670股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。
其中,中小股东表决情况:同意242,870股,占出席会议中小股东所持股份的70.4680%。
1.5非独立董事雷志刚
总表决情况:同意54,068,669股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。
其中,中小股东表决情况:同意242,869股,占出席会议中小股东所持股份的70.4678%。
1.6非独立董事王海波
总表决情况:同意54,068,670股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。
其中,中小股东表决情况:同意242,870股,占出席会议中小股东所持股份的70.4680%。
2、审议通过《选举第七届董事会独立董事》;(累积投票制)
2.1独立董事石贵泉
总表决情况:同意54,068,667股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。
其中,中小股东表决情况:同意242,867股,占出席会议中小股东所持股份的70.4671%。
2.2独立董事李海峰
总表决情况:同意54,068,667股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。
其中,中小股东表决情况:同意242,867股,占出席会议中小股东所持股份的70.4671%。
2.3独立董事包敦安
总表决情况:同意54,068,663股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。
其中,中小股东表决情况:同意242,863股,占出席会议中小股东所持股份的70.4659%。
3、审议通过《选举第七届监事会股东代表监事》。(累积投票制)
3.1股东代表监事宋大鹏
总表决情况:同意54,068,665股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。
其中,中小股东表决情况:同意242,865股,占出席会议中小股东所持股份的70.4665%。
3.2股东代表监事谷美君
总表决情况:同意54,068,666股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%,通过选举。
其中,中小股东表决情况:同意242,866股,占出席会议中小股东所持股份的70.4668%。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表
决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定;召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定;表决结果合法有效。
本法律意见出具日期为二〇二四年三月十五日。
本法律意见一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-16/eb952ee3-738e-4218-ac73-ec48822f4cd6.PDF
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2024-03-16 00:00│华东数控(002248):2024年度第一次临时股东大会决议公告
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华东数控(002248):2024年度第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-16 00:00│华东数控(002248):第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第七届董事会第一次会议(简称“本次会议”)通知于2024年3月12日以邮件、微
信等方式发出,会议于2024年3月15日下午4时在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,本
次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》;
选举连小明为公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会相同。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
2、审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》;
选举汤正鹏为公司第七届董事会副董事长,任期与本届董事会相同。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。
3、审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会成员的议案》;
选举独立董事石贵泉、独立董事李海峰、独立董事包敦安、董事连小明、董事汤正鹏为公司第七届董事会审计委员会成员,独立
董事石贵泉为主任委员。任期与本届董事会相同。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;
聘任王海波为公司总经理,聘任刘璐为公司董事会秘书,聘任肖崔英为公司财务总监,聘任种亚东为公司副总经理。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。
以上高级管理人员任期与本届董事会相同,简历见附件。
董事会秘书联系方式如下:
联系地址:威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号
联系电话:0631-5912929
电子邮箱:002248@huadongcnc.com
传真号码:0631-5967988
表决结果均为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。
5、审议通过《关于聘任审计部部长的议案》;
根据公司审计委员会的提名,董事会决定聘任乔永强为公司审计部部长,任期与本届董事会相同,简历见附件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。
6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
董事会决定聘任刘璐为证券事务代表,任期与本届董事会相同,简历见附件。
证券事务代表联系方式如下:
联系地址:威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号
联系电话:0631-5912929
电子邮箱:002248@huadongcnc.com
传真号码:0631-5967988
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第一次会议决议;
2、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/0c4cace7-9ce0-4ded-b9d4-73d8a2188956.PDF
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2024-03-16 00:00│华东数控(002248):关于选举职工代表监事的公告
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威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第六届监事会任期已届满,公司职工代表大会根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定,于 2024 年 3 月 15日在公司会议室召开会议,经与会职工代表认真审议,以无记名投票方式表决,一致通过选举于永军(
简历见附件)为公司第七届监事会职工代表监事,于永军将与公司 2024 年度第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事组
成第七届监事会。
该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数
未超过公司监事总数的二分之一,公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/5d772c56-4502-4932-bb7c-2a553d2b9c57.PDF
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2024-03-16 00:00│华东数控(002248):第七届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第七届监事会第一次会议(简称“本次会议”)通知于2024年3月12日以邮件、微
信方式发出,会议于2024年3月15日下午4:40时在公司会议室召开。会议由监事宋大鹏主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本
次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》。
选举宋大鹏为公司第七届监事会主席,任期与本届监事会相同。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/00274d94-f82c-4fd6-9377-ef74c254bcd4.PDF
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2024-03-14 00:00│华东数控(002248):关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的更正公告
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威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)于2024年2月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-004
),由于相关内容有误,需予以更正,现更正如下:
更正前:
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/d77018e4-58f5-4607-bad2-16f1f3c2344f.PDF
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2024-02-29 00:00│华东数控(002248):第六届董事会第十七次会议决议更正公告
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威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)于2024年2月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《第六届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2024-002),由于
相关内容有误,需予以更正,现更正如下:
更正前:
非独立董事候选人简历
1、连小明,男,1972 年生,本科学历,中共党员,中国公民,无境外永久居留权。曾任威高集团有限公司总监,威海威高金融
控股有限公司副总经理。现任威海威高国际医疗投资控股有限公司董事,威高集团有限公司董事,公司董事长,威海华东数控机床有
限公司董事长兼总经理,上海原创精密机床主轴有限公司执行董事。
连小明未持有公司股份,与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之
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