公司公告☆ ◇002248 华东数控 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:29 │华东数控（002248）：2025年度股东会法律意见 │
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│2026-05-12 18:27 │华东数控（002248）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-12 18:24 │华东数控（002248）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-17 21:31 │华东数控（002248）：2025年年度报告 │
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│2026-04-17 21:31 │华东数控（002248）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 21:31 │华东数控（002248）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-17 21:29 │华东数控（002248）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 21:29 │华东数控（002248）：独立董事2025年度述职报告(包敦安) │
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│2026-04-17 21:29 │华东数控（002248）：独立董事2025年度述职报告(石贵泉) │
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│2026-04-17 21:29 │华东数控（002248）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订） │
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2026-05-12 18:29│华东数控（002248）：2025年度股东会法律意见
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华东数控（002248）：2025年度股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c04073f2-4a8a-4f3e-8600-c492ddf5ab9e.PDF
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2026-05-12 18:27│华东数控（002248）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2
025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8f7739cf-19f1-4706-aeae-59e1d2522d36.PDF
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2026-05-12 18:24│华东数控（002248）：2025年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况。
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年05月12日14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026年05月06日。
3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。
4、召集人：公司第七届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长连小明。
7、会议通知情况：关于召开本次股东会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2026年4月18日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加 2025年度股东会现场会议的股东及股东代表共 1人，代表股份 53,825,800股，占上市公司总股份的 17.5046%。
通过网络投票的股东 229人，代表股份 1,359,500股，占公司有表决权股份总数的 0.4421%。
出席本次股东会的股东及股东代表共计 230 人，代表股份 55,185,300 股，占公司有表决权股份总数的 17.9467%。
2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总
体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 229人，代表股份 1,359,500股，占公司有表决权股份总数的 0.4421%。
通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 229人，代表股份 1,3
59,500股，占公司有表决权股份总数的 0.4421%。
3、公司董事、部分高级管理人员、山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。威海华东数控股份有限公司 2025年度股东会的召
集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意 54,717,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1521%；反对 437,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7931%；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0547
%。
中小股东总表决情况：同意 891,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.5829%；反对 437,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.1957%；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.2214%。
2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：同意 54,716,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1503%；反对 437,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7931%；弃权 31,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0565%。
中小股东总表决情况：同意 890,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.5094%；反对 437,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.1957%；弃权 31,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.2950%。
3、审议通过《2025年度财务决算报告》；
总表决情况：同意 54,722,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1608%；反对 434,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7864%；弃权 29,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0527%。
中小股东总表决情况：同意 896,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.9360%；反对 434,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.9235%；弃权 29,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.1405%。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》；
总表决情况：同意 54,697,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1166%；反对 463,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8403%；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0431%。
中小股东总表决情况：同意 872,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.1412%；反对 463,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.1081%；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.7506%。
5、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
总表决情况：同意 54,713,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1445%；反对 439,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7959%；弃权 32,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0596%。
中小股东总表决情况：同意 887,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.2740%；反对 439,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.3060%；弃权 32,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.4200%。
6、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；
总表决情况：同意 54,717,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1514%；反对 449,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8138%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0348%。
中小股东总表决情况：同意 891,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.5535%；反对 449,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.0342%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.4123%。
7、审议通过《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
总表决情况：同意 54,684,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0929%；反对 476,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8642%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0429%。
中小股东总表决情况：同意 858,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.1776%；反对 476,900 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.0791%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.7433%。
8、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。总表决情况： 同意 54,688,700股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的99.1001%；反对 471,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8546%；弃权 25,000 股（其中，因
未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0453%。
中小股东总表决情况：同意 862,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4719%；反对 471,600 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.6892%；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.8389%。
会议听取了独立董事 2025年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《
公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有
效；会议表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2025年度股东会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
四、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司 2025年度股东会会议决议；
2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/28c1fda6-57aa-41d4-8a28-871e18ac2cb6.PDF
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2026-04-17 21:31│华东数控（002248）：2025年年度报告
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华东数控（002248）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f479f441-0dc3-4319-8939-ce044cc046b3.PDF
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2026-04-17 21:31│华东数控（002248）：2026年一季度报告
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华东数控（002248）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/19e42c0d-d842-44f2-ad62-0f908b758d7f.PDF
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2026-04-17 21:31│华东数控（002248）：2025年年度报告摘要
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华东数控（002248）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c65b80f5-8c58-4e3a-964a-ad953d5ba81f.PDF
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2026-04-17 21:29│华东数控（002248）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 06日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 6日 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托
代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路 130号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于使用自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
独立董事将在本次股东会上述职。
2、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；
3、本次股东会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通
过，具体内容详见 2026年 4月 18日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时
报》的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账
户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登
记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确
认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路 130号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间
2026年 5月 8日（星期五），上午 8:00—12:00；下午 13:00—16:00。
（三）登记地点及联系方式
联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路 130号）
联系电话：0631-5912929
联系传真：0631-5967988
联系人：刘璐
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d09af12c-15d5-4cba-a40e-9eb18be6cbbc.PDF
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2026-04-17 21:29│华东数控（002248）：独立董事2025年度述职报告(包敦安)
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各位股东及代表：
大家好！
作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董
事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生
产、经营情况，按时出席 2025年度的相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2025年度本
人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人包敦安，男，1974 年生，博士研究生学历，民进党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任海尔集团品牌经理，山东工商
学院系主任，烟台泰和新材料股份有限公司独立董事。现任鲁东大学商学院副教授，烟台民士达特种纸业股份有限公司独立董事，公
司独立董事。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股
东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度
》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2025年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及公司制度关于独立董事的要求，勤勉、独立、公正地履行职责。积极参加公司
召开的董事会和股东大会，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥
积极作用。
公司 2025年度召开股东大会 2次，董事会 4次，本人均亲自出席。在审议议案时，对董事会各项议案没有提出异议，对各项议
案均投赞成票。
（二）参加董事会专门委员会情况
本人作为审计委员会委员，2025年共参加了 4次审计委员会会议，没有委托或缺席的情况，严格按照《审计委员会工作细则》开
展各项工作，重点对公司各报告期的财务报告及审计报告、内部控制评价报告、续聘 2025年度审计机构等事项进行审议，并充分行
使了表决权，对所有议案均投了赞成票，发挥了审核与监督作用。同时，督促年度审计机构按照审计计划完成 2024年度审计工作，
保障公司 2024年度报告的及时、完整披露。
（三）出席独立董事专门会议情况
本年度召开 1 次独立董事专门会议，没有委托或缺席的情况，审议了《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，对所
有议案均投了赞成票，发挥了审核与监督作用。
（四）现场办公情况
2025年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间多次到公司进行现场调查，共计 15天，深入了解公司的生产经营状况
、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等事项；紧密关注外部环境及市场变化对公司的影响，关心公司信息披露工作，及时获
悉公司重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态，并将掌握的情况和个人建议及时与董事长或管理层进行沟通。根据公司需要
及本人专业知识，对公司营销部员工进行专业培训，充分发挥自身专业优势。
（五）在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、审查公司信息披露情况。公司能严格按照相关法律法规的规定，保证2025年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平
。
2、对公司治理及经营管理的调查。作为公司独立董事，在2025年能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务
管理、内控制度建设、对外担保、关联交易等情况，详实的听取相关人员的汇报，进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料。
3、有效履行独立董事职责。本人认真履行独立董事职责，按时出席董事会和股东大会会议；对董事会审议的各项议案，均认真
审核，并运用专业知识，提出相应的意见和建议。积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学决策和公司的良性发展起到了积极
作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
4、本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文
件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及外部会计师事务所保持高效沟通，积极跟进定期报告编制与年度审计进度，确保审计结果
公正客观。
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