公司公告☆ ◇002248 华东数控 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 21:31 │华东数控（002248）：2025年年度报告 │
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│2026-04-17 21:31 │华东数控（002248）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 21:31 │华东数控（002248）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-17 21:29 │华东数控（002248）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 21:29 │华东数控（002248）：独立董事2025年度述职报告(包敦安) │
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│2026-04-17 21:29 │华东数控（002248）：独立董事2025年度述职报告(石贵泉) │
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│2026-04-17 21:29 │华东数控（002248）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订） │
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│2026-04-17 21:29 │华东数控（002248）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-17 21:29 │华东数控（002248）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-17 21:29 │华东数控（002248）：营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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2026-04-17 21:31│华东数控（002248）：2025年年度报告
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华东数控（002248）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f479f441-0dc3-4319-8939-ce044cc046b3.PDF
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2026-04-17 21:31│华东数控（002248）：2026年一季度报告
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华东数控（002248）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/19e42c0d-d842-44f2-ad62-0f908b758d7f.PDF
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2026-04-17 21:31│华东数控（002248）：2025年年度报告摘要
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华东数控（002248）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c65b80f5-8c58-4e3a-964a-ad953d5ba81f.PDF
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2026-04-17 21:29│华东数控（002248）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 06日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 6日 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托
代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路 130号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于使用自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
独立董事将在本次股东会上述职。
2、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；
3、本次股东会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通
过，具体内容详见 2026年 4月 18日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时
报》的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账
户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登
记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确
认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路 130号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间
2026年 5月 8日（星期五），上午 8:00—12:00；下午 13:00—16:00。
（三）登记地点及联系方式
联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路 130号）
联系电话：0631-5912929
联系传真：0631-5967988
联系人：刘璐
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d09af12c-15d5-4cba-a40e-9eb18be6cbbc.PDF
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2026-04-17 21:29│华东数控（002248）：独立董事2025年度述职报告(包敦安)
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各位股东及代表：
大家好！
作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董
事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生
产、经营情况，按时出席 2025年度的相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2025年度本
人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人包敦安，男，1974 年生，博士研究生学历，民进党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任海尔集团品牌经理，山东工商
学院系主任，烟台泰和新材料股份有限公司独立董事。现任鲁东大学商学院副教授，烟台民士达特种纸业股份有限公司独立董事，公
司独立董事。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股
东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度
》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2025年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及公司制度关于独立董事的要求，勤勉、独立、公正地履行职责。积极参加公司
召开的董事会和股东大会，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥
积极作用。
公司 2025年度召开股东大会 2次，董事会 4次，本人均亲自出席。在审议议案时，对董事会各项议案没有提出异议，对各项议
案均投赞成票。
（二）参加董事会专门委员会情况
本人作为审计委员会委员，2025年共参加了 4次审计委员会会议，没有委托或缺席的情况，严格按照《审计委员会工作细则》开
展各项工作，重点对公司各报告期的财务报告及审计报告、内部控制评价报告、续聘 2025年度审计机构等事项进行审议，并充分行
使了表决权，对所有议案均投了赞成票，发挥了审核与监督作用。同时，督促年度审计机构按照审计计划完成 2024年度审计工作，
保障公司 2024年度报告的及时、完整披露。
（三）出席独立董事专门会议情况
本年度召开 1 次独立董事专门会议，没有委托或缺席的情况，审议了《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，对所
有议案均投了赞成票，发挥了审核与监督作用。
（四）现场办公情况
2025年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间多次到公司进行现场调查，共计 15天，深入了解公司的生产经营状况
、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等事项；紧密关注外部环境及市场变化对公司的影响，关心公司信息披露工作，及时获
悉公司重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态，并将掌握的情况和个人建议及时与董事长或管理层进行沟通。根据公司需要
及本人专业知识，对公司营销部员工进行专业培训，充分发挥自身专业优势。
（五）在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、审查公司信息披露情况。公司能严格按照相关法律法规的规定，保证2025年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平
。
2、对公司治理及经营管理的调查。作为公司独立董事，在2025年能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务
管理、内控制度建设、对外担保、关联交易等情况，详实的听取相关人员的汇报，进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料。
3、有效履行独立董事职责。本人认真履行独立董事职责，按时出席董事会和股东大会会议；对董事会审议的各项议案，均认真
审核，并运用专业知识，提出相应的意见和建议。积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学决策和公司的良性发展起到了积极
作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
4、本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文
件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及外部会计师事务所保持高效沟通，积极跟进定期报告编制与年度审计进度，确保审计结果
公正客观。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，审查了关联方为公司提供担保暨关联交易事项，认为公司关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保，是控股股
东为了支持公司的发展，有利于公司的长远利益，不会损害公司及中小股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决
，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意该项关联交易。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购情况。
（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息与内部控制
本人认为，报告期内公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确地反映了公司经营管理成果。公司已建立了较为完善
的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门要求，适应公司发展需
要，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司
发展战略的稳步实现。
（五）聘任会计师事务所
报告期内，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计会计师事务所，本人认为致同会计师事
务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成审计工作，出具的审计报
告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计会
计师事务所。
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因进行会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（七）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，本人对公司提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员不存在异议。
（八）董事、高级管理人员薪酬
报告期内，董事津贴根据股东大会审议通过的董事津贴标准下发。高级管理人员报酬依据公司高级管理人员绩效考核办法及相关
薪酬管理制度执行。公司未实施股权激励计划、员工持股计划。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开股东大会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
2025年度，本人勤勉尽责，忠实地履行了独立董事应尽的义务。任职期间本人将继续认真履职，本着谨慎、勤勉、忠实的原则，
不断加强学习，提高专业水平，加强沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和股东的合法
权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极作用。
述职人：包敦安
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c0804781-209d-405d-9e60-91c644d6aa85.PDF
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2026-04-17 21:29│华东数控（002248）：独立董事2025年度述职报告(石贵泉)
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各位股东及代表：
大家好！
作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董
事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生
产、经营情况，按时出席 2025年度的相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2025年度本
人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
石贵泉，男，1969年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东经济学院教师。现任山东财经大学教
授、智能会计现代产业学院执行院长，普联软件股份有限公司独立董事，孚日集团股份有限公司独立董事，济南文旅发展集团有限公
司外部董事，公司独立董事。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股
东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度
》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2025年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及公司制度关于独立董事的要求，勤勉、独立、公正地履行职责。积极参加公司
召开的董事会和股东大会，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥
积极作用。
公司 2025年度召开股东大会 2次，董事会 4次，本人均亲自出席。在审议议案时，对董事会各项议案没有提出异议，对各项议
案均投赞成票。
（二）参加董事会专门委员会情况
本人作为审计委员会主任委员，2025年共主持召开了 4次审计委员会会议，没有委托或缺席的情况，严格按照《审计委员会工作
细则》开展各项工作，重点对公司各报告期的财务报告及审计报告、内部控制评价报告、续聘 2025年度审计机构等事项进行审议，
并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票，发挥了审核与监督作用。同时，督促年度审计机构按照审计计划完成 2024年度审
计工作，保障公司 2024年度报告的及时、完整披露。
（三）出席独立董事专门会议情况
本年度内共召开 1次独立董事专门会议，没有委托或缺席的情况，审议了《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，对
所有议案均投了赞成票，发挥了审核与监督作用。
（四）现场办公情况
2025年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间多次到公司进行现场调查，共计 15天，了解公司的日常经营情况、董
事会决议的执行情况、财务管理、关联往来和对外投资等情况。同时，经常关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体
对公司的相关报道，以便尽可能对公司重大或突发事项及其进展情况及时有所了解并进行客观评价。根据公司需要及本人专业知识，
与公司财务总监等财务人员沟通交流，充分发挥自身专业优势。
（五）在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、审查公司信息披露情况。公司能严格按照相关法律法规的规定，保证2025年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平
。
2、对公司治理及经营管理的调查。作为公司独立董事，在2025年能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务
管理、内控制度建设、对外担保、关联交易等情况，详实的听取相关人员的汇报，进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料。
3、有效履行独立董事职责。本人认真履行独立董事职责，按时出席董事会和股东大会会议；对董事会审议的各项议案，均认真
审核，并运用专业知识，提出相应的意见和建议。积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学决策和公司的良性发展起到了积极
作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
4、本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文
件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。强化学习
意识，持续学习和掌握公司治理、信息披露、财务会计、合规内控等法律法规和规则，及时了解证券法律法规和规则的最新动态和要
求，不断提升专业素养和履职能力，并督促公司进一步规范运作。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及外部会计师事务所保持高效沟通，积极跟进定期报告编制与年度审计进度，确保审计结果
公正客观。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，审查了关联方为公司提供担保暨关联交易事项，认为公司关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保，是控股股
东为了支持公司的发展，有利于公司的长远利益，不会损害公司及中小股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决
，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意该项关联交易。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购情况。
（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息与内部控制
本人认为，报告期内公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确地反映了公司经营管理成果。公司已建立了较为完善
的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门要求，适应公司发展需
要，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司
发展战略的稳步实现。
（五）聘任会计师事务所
报告期内，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计会计师事务所，本人认为致同会计师事
务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成审计工作，出具的审计报
告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计会
计师事务所。
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因进行会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（七）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，本人对公司提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员不存在异议。
（八）董事、高级
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