公司公告☆ ◇002249 大洋电机 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 19:45 │大洋电机（002249）：关于对外投资产业基金的公告 │
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│2025-11-25 19:41 │大洋电机（002249）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-11-14 19:19 │大洋电机（002249）：大洋电机2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 19:17 │大洋电机（002249）：关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议暨实施进展的公告 │
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│2025-11-14 19:15 │大洋电机（002249）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-12 17:57 │大洋电机（002249）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 │
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│2025-11-11 17:42 │大洋电机（002249）：关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告 │
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│2025-11-10 17:57 │大洋电机（002249）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-11-05 21:31 │大洋电机（002249）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-11-03 20:47 │大洋电机（002249）：2024年股票增值权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单 │
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2025-11-25 19:45│大洋电机（002249）：关于对外投资产业基金的公告
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大洋电机（002249）：关于对外投资产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/a3703079-1088-4607-9840-2ad2921eeb37.PDF
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2025-11-25 19:41│大洋电机（002249）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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大洋电机（002249）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/4f88a881-ff64-4efa-bfd7-7e6891d44297.PDF
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2025-11-14 19:19│大洋电机（002249）：大洋电机2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情况；
2．本次股东会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
4．本次股东会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司
的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为：2025年11月14日（星期五）下午15:00
网络投票时间为：2025年11月14日
其中：交易系统：2025年11月14日交易时间
互联网：2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间
2．召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼会议室
3．召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4．召集人：公司第七届董事会
5．主持人：董事长鲁楚平先生、副董事长徐海明先生因公出差未能主持会议，经半数以上董事共同推举刘自文董事主持本次现
场会议
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 2,505名，代表有表决权的股份数为 972,918,880 股，占公司
有表决权股份总数 2,440,086,928 股的39.8723%（截至股权登记日公司总股本为 2,456,167,628 股，其中公司回购专用证券账户持
股数量为 16,080,700股，该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东会享有表决权的总股本数为 2,440,086,928股）。
2．现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共计 7人，代表有表决权的股份数额 863,273,846股，占公司有表决权的股份总
数 2,440,086,928股的 35.3788%。
3．网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计 2,498 人，代表有表决权的股份数额109,645,034股，占公司有表决权的股份总数 2,4
40,086,928股的 4.4935%。以上总股本及股东持有表决权股份数额均以 2025 年 11 月 10日下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。
4．公司部分董事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了公司高级管理人员及律师事务所见证律师参加本次会议。
三、议案审议和表决情况
1．审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
表决结果：同意964,562,769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1411%；反对6,853,711股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7044%；弃权1,502,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1544%。
其中中小股东的表决情况为：同意124,503,523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7106%；反对6,853,711
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1586%；弃权1,502,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.1308%。
四、律师出具的法律意见
公司委托北京市竞天公诚律师事务所对本次股东会进行见证。北京市竞天公诚律师事务所委派吴桐律师、刘云梦律师见证本次股
东会并出具了法律意见书，认为：
1．本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2．本次股东会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3．本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
《关于中山大洋电机股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》全文刊载在2025年11月15日巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)上。
五、备查文件
1．中山大洋电机股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于中山大洋电机股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/00ce0408-9f52-4c0c-af44-e18e86995091.PDF
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2025-11-14 19:17│大洋电机（002249）：关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议暨实施进展的公告
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中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日、2025年9月17日分别召开第七届董事会第三次会议和2025年
第一次临时股东会，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同
意公司实施2025年员工持股计划。具体内容详见公司刊载于2025年8月20日、2025年9月18日《中国证券报》《证券时报》《证券日报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》的相关要求，现将公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议情况以及相关实施进展情况公告如下：
一、第一次持有人会议召开及审议情况
公司2025年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）通知于2025年11月7日以直接送达、电子邮件等方式发出，会
议于2025年11月14日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议由董事会秘书肖亮满先生主持。本次会议应出席持有人
71人，实际出席持有人61人，代表公司2025年员工持股计划份额32,813,508份，占公司2025年员工持股计划总份额的91.29%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于设立中山大洋电机股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》。
根据《中山大洋电机股份有限公司2025年员工持股计划》和《中山大洋电机股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关
规定，公司2025年员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会由3名委员组成，设管理委
员会主任1人，管理委员会委员的任期与2025年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意32,813,508份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
（二）审议通过了《关于选举中山大洋电机股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
选举刘博先生、伍小云先生、肖亮满先生为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，其中刘博先生为2025年员工持股计划管理
委员会主任委员。任期与2025年员工持股计划存续期一致。
刘博先生为公司董事兼副总裁，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其
他现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
伍小云先生为公司副总裁兼财务负责人，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、现任董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。
肖亮满先生为公司董事会秘书，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现
任董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意32,813,508份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
（三）审议通过了《关于授权中山大洋电机股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案
》。
为保证公司2025年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜
，具体授权事项如下：
1．负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2．代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3．办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
4．锁定期届满后抛售股票进行变现；
5．根据持有人会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；
6．办理持有人持股转让的变更登记事宜；
7．办理员工持股计划份额认购事宜；
8．代表全体持有人行使股东权利；
9．持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 32,813,508份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0份，弃权 0份。
二、本次员工持股计划实施进展情况
公司 2025年员工持股计划已于 2025年 11月 14日完成证券账户的开立工作，账户信息如下：
（一）证券账户名称：中山大洋电机股份有限公司－2025年员工持股计划
（二）证券账户号码：089950****
截至本公告披露日，公司 2025年员工持股计划尚未以非交易过户方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司 A股普通股股票
，公司将持续关注 2025年员工持股计划实施的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/384311c3-5492-4d4e-8afb-c005df78db43.PDF
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2025-11-14 19:15│大洋电机（002249）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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大洋电机（002249）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/7ff66a5c-9687-43a1-be18-296c240aa3ba.PDF
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2025-11-12 17:57│大洋电机（002249）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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大洋电机（002249）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/61820bcf-1992-4f9a-8321-0bc9fbb589cb.PDF
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2025-11-11 17:42│大洋电机（002249）：关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告
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特别提示：
期权简称：洋 JLC12
期权代码：037938
股票期权授予日：2025年 11月 3日
股票期权行权价格：6.02元/份
授予股票期权数量：15,334,080份
激励对象数量：693名
股票期权登记完成时间：2025年 11月 11日
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于 2025年 11月 11日完成了公司 2025年股票期权激励计划（以下简称“本
计划”或“本激励计划”）所涉股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、2025年股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）激励计划简述
1．本激励计划拟授予给激励对象的激励工具为股票期权。
2．本激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A股普通股。
3．本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为 15,334,080份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 2,442,421,982股
的 0.63%。
4．本激励计划拟授予的激励对象总人数为 693人，包括公司公告本激励计划时在公司（含全资及控股子公司，下同）任职的中
层管理人员、核心骨干（技术/业务）人员。
5．本激励计划授予的股票期权的行权价格为 6.02元/份。
6．本激励计划有效期自股票期权授予登记完成之日至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48个月。
7．本激励计划授予的股票期权自相应授予日起满 12个月后可以开始行权。授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所
示：
行权安排 行权时间 行权比例
第一个行权期 自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成 30%
之日起24个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成 30%
之日起 36个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成 40%
之日起 48个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间内因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象
相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
8．本次授予股票期权的行权条件
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权，在行权期的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行
权条件。各年度公司层面业绩考核目标分别如下：
行权期 业绩考核目标
第一个行权期 以2022-2024年三年营业收入的平均数为基数，2025年营业收入增长率不低于
10%；或以2022-2024年三年净利润的平均数为基数，2025年净利润增长率不低于
45%。
第二个行权期 以2022-2024年三年营业收入的平均数为基数，2026年营业收入增长率不低于
15%；或以2022-2024年三年净利润的平均数为基数，2026年净利润增长率不低于
55%。
第三个行权期 以2022-2024年三年营业收入的平均数为基数，2027年营业收入增长率不低于
20%；或以2022-2024年三年净利润的平均数为基数，2027年净利润增长率不低于
65%。
注：1．上述“营业收入”是指公司经审计后的合并报表营业收入；
2．上述“净利润”是指公司经审计后的归属于上市公司股东的净利润，但剔除考核期内公司存续的股权激励计划和员工持股计
划实施产生的股份支付费用；
3．在本激励计划有效期内通过收购行为新增纳入合并报表范围的公司，其经营结果不纳入业绩考核范围，需剔除相关公司的经
营结果对公司营业收入及净利润的影响。
股票期权的行权条件达成，则激励对象按照本激励计划规定比例行权。如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考
核当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。
（2）个人层面绩效考核要求
等级 A—优秀 B—良好 C—合格 D—待改进 E—不合格
标准系数 100% 80% 0%
个人考核 D-待改进及以上，则激励对象按照本激励计划规定比例行权；若个人考核不合格，则激励对象所获授的股票期权当期
可行权份额由公司注销。
（二）已履行的相关审批程序
1．2025年 8月 18日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司 2025年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中山大洋电机股份有限公司 2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请
股东会授权董事会办理公司 2025年股权激励计划相关事宜的议案》。律师等中介机构出具相应报告。
2．2025 年 8月 22日至 2025 年 9月 1日，公司对 2025年股票期权激励计划的激励对象姓名和职务在公司内部办公系统公告栏
进行了公示。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议。2025年 9月 3日，公司董
事会薪酬与考核委员会做出《关于 2025年股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司董事会薪酬与考核委员会
经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励
对象合法、有效。
3．2025年 9月 17 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司 2025年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中山大洋电机股份有限公司 2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于
提请股东会授权董事会办理公司 2025年股权激励计划相关事宜的议案》，律师出具相应法律意见书。
4．2025 年 11月 3日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年股票期权激励计划行权价格、激
励对象名单及授予数量的议案》和《关于 2025年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，律师等中介机构出具相应报
告。
二、2025年股票期权激励计划授予情况
1．激励方式：股票期权
2．授予日：2025年 11月 3日
3．行权价格：6.02元/份
4．授予数量：15,334,080份
5．股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股
6．授予对象及分配情况：本次授予涉及的激励对象共计 693名，包括在公司（含全资及控股子公司，下同）任职的中层管理人
员、核心骨干（技术/业务）人员。具体分配情况如下：
姓名 职务 获授的股票期权 占授予股票期权 占本激励计划公告日
数量(份) 总数的比例 股本总额的比例
中层管理人员和核心骨干 15,334,080 100.00% 0.63%
（693人）
合计 15,334,080 100.00% 0.63%
注：1．上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司总股本的 1%
。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
2．以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
三、本次股票期权授予与公司前次董事会审议情况是否存在差异的说明本次股票期权授予与公司于 2025年 11月 3日召开的第七
届董事会第九次会议审议情况不存在差异。
四、2025年股票期权激励计划授予登记完成情况
1．期权代码：037938
2．期权简称：洋 JLC12
3．授予登记完成时间：2025年 11月 11日
五、本激励计划股票期权的授予对公司财务状况和经营能力的影响
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将在等待期的每个
资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权
授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。本激励计划需摊销总费用最终以会计师事务所出具的年度审
计报告为准。
本激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股
东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/74b00a8b-3fb7-4886-9ccc-c7ee0606bd12.PDF
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2025-11-10 17:57│大洋电机（002249）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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大洋电机（002249）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/3ff76555-739f-4b8c-919a-001c5b00b6bb.PDF
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