公司公告☆ ◇002249 大洋电机 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 19:34 │大洋电机（002249）：大洋电机2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-16 19:34 │大洋电机（002249）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-24 00:30 │大洋电机（002249）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-23 20:56 │大洋电机（002249）：2025年年度报告 │
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│2026-03-23 20:56 │大洋电机（002249）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-23 20:56 │大洋电机（002249）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-03-23 20:55 │大洋电机（002249）：董事会对证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2026-03-23 20:55 │大洋电机（002249）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-23 20:55 │大洋电机（002249）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-03-23 20:55 │大洋电机（002249）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-16 19:34│大洋电机（002249）：大洋电机2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情况；
2．本次股东会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
4．本次股东会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司
的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为：2026年4月16日（星期四）下午14:00
网络投票时间为：2026年4月16日
其中：交易系统：2026年4月16日交易时间
互联网：2026年4月16日9:15-15:00期间的任意时间
2．召开地点：中山市西区沙朗广丰工业区公司广丰厂区技术中心大楼会议室
3．召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4．召集人：公司第七届董事会
5．主持人：董事长鲁楚平先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 1,982名，代表有表决权的股份数为 943,265,306 股，占公司
有表决权的股份总数 2,458,509,904 股的38.3674%（截至股权登记日公司总股本为 2,465,559,304 股，其中公司回购专用证券账户
持股数量为 7,049,400 股，该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东会享有表决权的总股本数为 2,458,509,904股）。
2．现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共计 10 人，代表有表决权的股份数额 824,044,870股，占公司有表决权的股份
总数 2,458,509,904股的 33.5181%。
3．网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计 1,972 人，代表有表决权的股份数额119,220,436股，占公司有表决权的股份总数 2,4
58,509,904股的 4.8493%。以上总股本及股东持有表决权股份数额均以 2026年 4月 10日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。
4．公司部分董事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了公司高级管理人员及律师事务所见证律师参加本次会议。
三、议案审议和表决情况
1．审议通过了《2025年度董事会报告》。
表决结果：同意936,808,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3154%；反对4,721,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5005%；弃权1,736,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1841%。
2．审议通过了《2025年度财务报告》。
表决结果：同意936,965,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3321%；反对4,695,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4977%；弃权1,604,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1701%。
3．审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意936,838,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3186%；反对4,730,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5015%；弃权1,697,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1799%。
4．审议通过了《关于 2025年度权益分派预案的议案》。
表决结果：同意938,329,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4767%；反对4,404,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4669%；弃权531,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0564%。
其中中小股东的表决情况为：同意147,170,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7549%；反对4,404,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8955%；弃权531,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3496%。
5．审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意935,779,306股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的99.2064%；反对5,773,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6121%；弃权1,712,600股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.1816%。
其中中小股东的表决情况为：同意144,620,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0784%；反对5,773,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7956%；弃权1,712,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.1259%。
6．审议通过了《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意122,765,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.6932%；反对6,467,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的4.9358%；弃权1,796,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3711%。
其中中小股东的表决情况为：同意122,765,731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6932%；反对6,467,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9358%；弃权1,796,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.3711%。
关联股东对本议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
公司委托北京市竞天公诚律师事务所对本次股东会进行见证。北京市竞天公诚律师事务所委派邓晴律师、牛琳博律师见证本次股
东会并出具了法律意见书，认为：
1．本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2．本次股东会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3．本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
《关于中山大洋电机股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》全文刊载在2026年4月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上。
五、备查文件
1．中山大洋电机股份有限公司2025年年度股东会决议；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于中山大洋电机股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4d25bb32-f631-4aa1-9b7b-63fcd9ede20a.PDF
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2026-04-16 19:34│大洋电机（002249）：2025年年度股东会的法律意见书
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大洋电机（002249）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/61c57202-1386-4309-9e19-155e7ea0483c.PDF
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2026-03-24 00:30│大洋电机（002249）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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大洋电机（002249）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c287b9fc-eaf9-44c5-b293-768bcf351a4a.PDF
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2026-03-23 20:56│大洋电机（002249）：2025年年度报告
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大洋电机（002249）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/1fc38dbb-a7f8-4434-ae5c-aee14648d4a2.PDF
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2026-03-23 20:56│大洋电机（002249）：2025年年度报告摘要
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大洋电机（002249）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c3ce0f02-dcd4-4313-a1de-1f6ee333ecff.PDF
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2026-03-23 20:56│大洋电机（002249）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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大洋电机（002249）：第七届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0aaee36d-1af3-46bb-9c0b-9e1d35d82e40.PDF
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2026-03-23 20:55│大洋电机（002249）：董事会对证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1 号——业务办理》等有关规定的要求，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度证券与衍生品投资
情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
（一）证券投资审议批准情况
2025年3月11日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公
司及合并报表范围内的子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币20亿元适时购买安全性较高、流动
性好、中低风险、短期（不超过一年）的理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。自公司第六届董事会第二十六次会议审议
通过之日起1年内有效。具体内容详见公司刊载于2025年3月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购
买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。
（二）衍生品投资审议批准情况
2023年4月21日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展2025年度商品期货套期保值业务的议案》，同意公
司及子公司2025年度通过境内外期货交易所对不超过20,700吨铜期货与18,500吨铝期货进行套期保值，预计累计所需保证金余额不超
过人民币14,800万元和人民币4,250万元，在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司刊载于2023年4月25日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2025年度商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-009）。2024年4月19日，公司召
开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展远期外汇套期保值业
务，预计2025年度外汇远期结售汇合约累计发生额不超过人民币50亿元或等值外币。具体内容详见公司刊载于2024年4月23日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-017）。
二、2025年度证券与衍生品投资的总体情况
（一）证券投资
2025年度，公司未使用自有资金购买理财产品，报告期内无理财产品损益。截至2025年12月31日，公司无未到期的银行理财产品
。
（二）衍生品投资
2025年度，公司以套期保值为目的的衍生品投资情况如下表：
单位：万元
衍生品 初始投资 期初金额 本期公允 计入权益 报告期内 报告期内 期末金额 期末投资金
投资类 金额 价值变动 的 购入金额 售出金额 额占公司报
型 损益 累计公允 告期末净资
价 产比例
值变动
期货 6,933.61 6,933.61 0 236.60 10,920.4 17,306.84 547.23 0.05%
6
期汇 75,259.2 75,259.2 229.91 1,877.90 76,203.1 109,952.6 41,509.8 4.12%
5 5 7 2
合计 82,192.8 82,192.8 229.91 2,144.50 87,123.6 127,259.4 42,057.03 4.17%
6 6 3 6
衍生品投资资金来源 自有资金
报告期实际损益情况的说 期货及远期外汇套期工具产生的损益抵消了被套期项目因铜、铝现货价
明 格波
动及汇率波动产生的价值变动。
套期保值效果的说明 报告期内公司开展的套期保值业务严格按公司相关流程制度操作，套期
保值
业务平抑了现货市场价格波动及现汇市场汇率波动对公司盈利的影响，
达到
预期保值效果。
三、内控制度执行情况
为规范公司证券与衍生品投资行为，加强风险控制，提高投资收益，切实维护公司与股东权益，公司依据《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
及《公司章程》，结合实际情况，制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》。该制度对证券与衍生品投资的原则、决策权限、风险
控制、监督及信息披露等方面作出了详细规定，能有效防范投资风险。
2025年度，公司严格遵循上述制度开展证券投资与衍生品交易，不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。
四、董事会的说明与意见
公司及子公司开展的商品期货套期保值业务和远期外汇套期保值业务，均以规避风险为目的，不存在投机和套利交易。其中，商
品期货套期保值业务旨在有效对冲原材料市场价格波动风险，服务于稳定生产经营的客观需要；远期外汇套期保值业务则主要用于管
理因外销业务产生的外币结算风险，以降低汇率波动对经营业绩的潜在影响。两项业务的开展均以公司实际业务需求为基础，并已履
行完备的内部决策程序，符合《公司章程》及相关法律法规的要求，是公司强化全面风险管理、维持财务稳健性的重要举措。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/dd63404f-77ee-4a06-82aa-aae6919f29ee.PDF
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2026-03-23 20:55│大洋电机（002249）：内部控制审计报告
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中山大洋电机股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中山大洋电机股份有限公司 2025 年 12 月
31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中山大洋电机股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70019422_A01号
中山大洋电机股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ba673cb6-f5b3-4a44-bde0-6017a2be175b.PDF
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2026-03-23 20:55│大洋电机（002249）：关于为子公司提供担保的公告
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中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 20日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为
子公司提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足全资子公司大洋电机（香港）有限公司（以下简称“大洋电机香港”）、控股子公司珠海市伟高变频科技有限公司（以下
简称“珠海伟高”）经营发展需要，保障其业务顺利开展，根据实际经营计划及资金需求，公司拟为大洋电机香港、珠海伟高分别向
银行等金融机构申请的累计不超过等值美元 2,400 万、人民币 3,000 万元的授信额度提供担保。实际担保金额、期限等具体条款将
以与相关金融机构（债权人）最终签署的合同约定为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《对外担保管理办法》的有关规定，本次担保事
项属于董事会权限范围，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）大洋电机（香港）有限公司
1．成立日期：2005年 6月 20日
2．注册地址：香港上环干诺道中 168-200号信德中心西塔 29楼 2912号房间
3．董事成员：鲁楚平、徐海明
4．注册资本：8,609.0372万美元
5．经营范围：主要从事微特电机贸易
6．大洋电机香港不属于失信被执行人
7．股权结构：公司直接持有大洋电机香港 100%的股权，大洋电机香港为公司全资子公司
8．大洋电机香港最近两年主要财务数据
单位：人民币元
项目 2025年 12月 31日 2024年 12月 31日
资产总额 2,851,300,560.02 4,136,122,560.53
负债总额 1,532,731,408.69 2,865,023,860.88
净资产 1,318,569,151.33 1,271,098,699.65
项目 2025年 1-12月 2024年 1-12月
主营业务收入 2,616,626,623.71 3,010,785,990.78
利润总额 24,812,498.69 67,374,620.93
净利润 24,812,498.69 66,826,872.82
（二）珠海市伟高变频科技有限公司
1．成立日期：2011年 3月 21日
2．注册地址：珠海市高新区唐家湾镇新湾六路 21号 2栋 3楼
3．法定代表人：刘忠华
4．注册资本：3,616.6456万人民币
5．经营范围：一般项目：家用电器研发；家用电器销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备
销售；机械设备研发；电气设备销售；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6．珠海伟高不属于失信被执行人。
7．股权结构图：
中山大洋电机股份有限公司 罗逸民 彭友全 曹成 赵红强
50.21% 32.25% 12.43% 3.65% 1.46%
珠海市伟高变频科技有限公司
8．珠海伟高最近两年主要财务数据
单位：人民币元
项目 2025年 12月 31日 2024年 12月 31日
资产总额 133,925,495.08 113,693,691.14
负债总额 80,232,749.63 57,940,404.51
净资产 53,692,745.45 55,753,286.63
项目 2025年 1-12月 2024年 1-12月
主营业务收入 168,692,218.88 144,502,642.20
利润总额 -2,843,295.00 -23,173,119.58
净利润 -2,060,541.18 -22,706,340.18
三、担保事
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