公司公告☆ ◇002249 大洋电机 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:12 │大洋电机（002249）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-30 00:00 │大洋电机（002249）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-16 19:34 │大洋电机（002249）：大洋电机2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-16 19:34 │大洋电机（002249）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-24 00:30 │大洋电机（002249）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-23 20:56 │大洋电机（002249）：2025年年度报告 │
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│2026-03-23 20:56 │大洋电机（002249）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-23 20:56 │大洋电机（002249）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-03-23 20:55 │大洋电机（002249）：董事会对证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2026-03-23 20:55 │大洋电机（002249）：内部控制审计报告 │
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2026-05-12 19:12│大洋电机（002249）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1．中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有公司股份 7,049,400 股，该部分股份不享有利
润分配的权利，公司本次实际现金分红总额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 481,906,045.54元=2,458,704,314股（总股本2,
465,753,714股-回购股份 7,049,400股）×0.196元/股。
2．因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1954396元/股计算（
每股现金红利=现金分红总额 /总股本，即 0.1954396 元 /股=481,906,045.54 元÷2,465,753,714股，计算结果不四舍五入，保留
小数点后七位）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1954396
元/股。
公司 2025年度权益分派方案已经 2026年 4月 16日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派预案的情况
1．公司于 2026年 4月 16 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度权益分派预案的议案》。公司 2025 年度
权益分派方案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.96
元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
2．自权益分派方案披露至实施期间，若公司享有利润分配权的股份总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调
整分红总额。
3．公司 2022年股票期权激励计划第三个行权期、2023年股票期权激励计划第二个行权期、2024年股票期权激励计划第一个行权
期正处于自主行权期间，因本次权益分派需要，在权益分派业务申请期间（2026年 5月 12日至 2026年 5月 19日）暂停行权。4．公
司通过回购专用证券账户持有公司股份 7,049,400股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》规定，回
购专户中的股票不享有利润分配的权利，故本次实际参与权益分派的股数为：2,465,753,714 -7,049,400=2,458,704,314（股），即
以 2,458,704,314股为基数，每 10股派发现金红利 1.96元（含税），公司本次实际权益分派现金分红总额=实际参与分配的总股本
×分配比例，即 481,906,045.54 元=2,458,704,314股×0.196元/股。
5．公司本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案一致。
6．公司本次实施权益分派方案距股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 7,049,400股后的 2,458,704,314股为基数，向全体股东
每 10股派 1.960000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.764000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内
，每 10股补缴税款 0.392000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.196000元；持股超过 1年的，不需补
缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 19 日，除权除息日为：2026 年 5 月 20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司股份回购证券专户除外）。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025 年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×
分配比例，即 481,906,045.54 元=2,458,704,314股（总股本 2,465,753,714股-回购股份 7,049,400股）×0.196元/股。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1954396元/股计算。（每
股现金红利 =现金分红总额 /总股本，即 0.1954396 元 /股 =481,906,045.54 元÷2,465,753,714股，计算结果不四舍五入，保留
小数点后七位）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1954396元/股。具体以实际结果为准。
七、股票期权及股票增值权行权价格调整情况
根据公司已存续的股票期权激励计划及股票增值权激励计划（以下合称“股权激励计划”）的相关规定：若在股权激励计划有效
期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股和增发等事项，股票期权/股票增值权的数量或行权价
格将做相应的调整。公司股东会授权公司董事会，当出现前述情况时由公司董事会决定调整股票期权/股票增值权的数量或行权价格
。
本次权益分派完成后，公司已存续的股权激励计划所涉及股票期权/股票增值权的行权价格将调整如下：
股权激励计划批次 行权价格（元/股）
调整前 调整后
2022年股票期权激励计划 3.69 3.494
2023年股票期权激励计划 4.58 4.384
2024年股票期权激励计划 4.32 4.124
2024年股票增值权激励计划 4.32 4.124
2025年股票期权激励计划 6.02 5.824
2025年股票增值权激励计划 6.02 5.824
上表所列调整后的行权价格最终以中国结算深圳分公司确认数为准。就上述股权激励计划涉及的权益工具行权价格调整事项，公
司后续将按照相关规定履行相应审议程序及信息披露义务，具体情况敬请关注公司后续公告。
八、咨询机构
咨询地址：中山市西区广丰工业大道 1号
咨询联系人：肖亮满
咨询电话：0760-88555306
咨询邮箱：ir@broad-ocean.com
九、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；
2．第七届董事会第十一次会议决议；
3．2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0e06d28c-380b-4f94-9727-daac863588ba.PDF
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2026-04-30 00:00│大洋电机（002249）：2026年一季度报告
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大洋电机（002249）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c8adf2b6-a471-4b1b-a01c-5f35f604beaf.PDF
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2026-04-16 19:34│大洋电机（002249）：大洋电机2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情况；
2．本次股东会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
4．本次股东会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司
的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为：2026年4月16日（星期四）下午14:00
网络投票时间为：2026年4月16日
其中：交易系统：2026年4月16日交易时间
互联网：2026年4月16日9:15-15:00期间的任意时间
2．召开地点：中山市西区沙朗广丰工业区公司广丰厂区技术中心大楼会议室
3．召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4．召集人：公司第七届董事会
5．主持人：董事长鲁楚平先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 1,982名，代表有表决权的股份数为 943,265,306 股，占公司
有表决权的股份总数 2,458,509,904 股的38.3674%（截至股权登记日公司总股本为 2,465,559,304 股，其中公司回购专用证券账户
持股数量为 7,049,400 股，该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东会享有表决权的总股本数为 2,458,509,904股）。
2．现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共计 10 人，代表有表决权的股份数额 824,044,870股，占公司有表决权的股份
总数 2,458,509,904股的 33.5181%。
3．网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计 1,972 人，代表有表决权的股份数额119,220,436股，占公司有表决权的股份总数 2,4
58,509,904股的 4.8493%。以上总股本及股东持有表决权股份数额均以 2026年 4月 10日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。
4．公司部分董事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了公司高级管理人员及律师事务所见证律师参加本次会议。
三、议案审议和表决情况
1．审议通过了《2025年度董事会报告》。
表决结果：同意936,808,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3154%；反对4,721,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5005%；弃权1,736,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1841%。
2．审议通过了《2025年度财务报告》。
表决结果：同意936,965,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3321%；反对4,695,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4977%；弃权1,604,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1701%。
3．审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意936,838,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3186%；反对4,730,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5015%；弃权1,697,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1799%。
4．审议通过了《关于 2025年度权益分派预案的议案》。
表决结果：同意938,329,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4767%；反对4,404,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4669%；弃权531,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0564%。
其中中小股东的表决情况为：同意147,170,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7549%；反对4,404,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8955%；弃权531,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3496%。
5．审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意935,779,306股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的99.2064%；反对5,773,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6121%；弃权1,712,600股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.1816%。
其中中小股东的表决情况为：同意144,620,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0784%；反对5,773,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7956%；弃权1,712,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.1259%。
6．审议通过了《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意122,765,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.6932%；反对6,467,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的4.9358%；弃权1,796,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3711%。
其中中小股东的表决情况为：同意122,765,731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6932%；反对6,467,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9358%；弃权1,796,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.3711%。
关联股东对本议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
公司委托北京市竞天公诚律师事务所对本次股东会进行见证。北京市竞天公诚律师事务所委派邓晴律师、牛琳博律师见证本次股
东会并出具了法律意见书，认为：
1．本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2．本次股东会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3．本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
《关于中山大洋电机股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》全文刊载在2026年4月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上。
五、备查文件
1．中山大洋电机股份有限公司2025年年度股东会决议；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于中山大洋电机股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4d25bb32-f631-4aa1-9b7b-63fcd9ede20a.PDF
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2026-04-16 19:34│大洋电机（002249）：2025年年度股东会的法律意见书
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大洋电机（002249）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/61c57202-1386-4309-9e19-155e7ea0483c.PDF
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2026-03-24 00:30│大洋电机（002249）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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大洋电机（002249）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c287b9fc-eaf9-44c5-b293-768bcf351a4a.PDF
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2026-03-23 20:56│大洋电机（002249）：2025年年度报告
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大洋电机（002249）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/1fc38dbb-a7f8-4434-ae5c-aee14648d4a2.PDF
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2026-03-23 20:56│大洋电机（002249）：2025年年度报告摘要
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大洋电机（002249）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c3ce0f02-dcd4-4313-a1de-1f6ee333ecff.PDF
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2026-03-23 20:56│大洋电机（002249）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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大洋电机（002249）：第七届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0aaee36d-1af3-46bb-9c0b-9e1d35d82e40.PDF
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2026-03-23 20:55│大洋电机（002249）：董事会对证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1 号——业务办理》等有关规定的要求，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度证券与衍生品投资
情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
（一）证券投资审议批准情况
2025年3月11日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公
司及合并报表范围内的子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币20亿元适时购买安全性较高、流动
性好、中低风险、短期（不超过一年）的理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。自公司第六届董事会第二十六次会议审议
通过之日起1年内有效。具体内容详见公司刊载于2025年3月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购
买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。
（二）衍生品投资审议批准情况
2023年4月21日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展2025年度商品期货套期保值业务的议案》，同意公
司及子公司2025年度通过境内外期货交易所对不超过20,700吨铜期货与18,500吨铝期货进行套期保值，预计累计所需保证金余额不超
过人民币14,800万元和人民币4,250万元，在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司刊载于2023年4月25日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2025年度商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-009）。2024年4月19日，公司召
开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展远期外汇套期保值业
务，预计2025年度外汇远期结售汇合约累计发生额不超过人民币50亿元或等值外币。具体内容详见公司刊载于2024年4月23日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-017）。
二、2025年度证券与衍生品投资的总体情况
（一）证券投资
2025年度，公司未使用自有资金购买理财产品，报告期内无理财产品损益。截至2025年12月31日，公司无未到期的银行理财产品
。
（二）衍生品投资
2025年度，公司以套期保值为目的的衍生品投资情况如下表：
单位：万元
衍生品 初始投资 期初金额 本期公允 计入权益 报告期内 报告期内 期末金额 期末投资金
投资类 金额 价值变动 的 购入金额 售出金额 额占公司报
型 损益 累计公允 告期末净资
价 产比例
值变动
期货 6,933.61 6,933.61 0 236.60 10,920.4 17,306.84 547.23 0.05%
6
期汇 75,259.2 75,259.2 229.91 1,877.90 76,203.1 109,952.6 41,509.8 4.12%
5 5 7 2
合计 82,192.8 82,192.8 229.91 2,144.50 87,123.6 127,259.4 42,057.03 4.17%
6 6 3 6
衍生品投资资金来源 自有资金
报告期实际损益情况的说 期货及远期外汇套期工具产生的损益抵消了被套期项目因铜、铝现货价
明 格波
动及汇率波动产生的价值变动。
套期保值效果的说明 报告期内公司开展的套期保值业务严格按公司相关流程制度操作，套期
保值
业务平抑了现货市场价格波动及现汇市场汇率波动对公司盈利的影响，
达到
预期保值效果。
三、内控制度执行情况
为规范公司证券与衍生品投资行为，加强风险控制，提高投资收益，切实维护公司与股东权益，公司依据《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
及《公司章程》，结合实际情况，制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》。该制度对证券与衍生品投资的原则、决策权限、风险
控制、监督及信息披露等方面作出了详细规定，能有效防范投资风险。
2025年度，公司严格遵循上述制度开展证券投资与衍生品交易，不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。
四、董事会
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