公司公告☆ ◇002249 大洋电机 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 01:22 │大洋电机（002249）：独立董事候选人声明与承诺-张承宁 │
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│2025-04-26 01:22 │大洋电机（002249）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-26 01:22 │大洋电机（002249）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-26 01:19 │大洋电机（002249）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-26 01:19 │大洋电机（002249）：关于公司第七届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-26 01:19 │大洋电机（002249）：独立董事提名人声明与承诺-石静霞 │
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│2025-04-26 01:19 │大洋电机（002249）：独立董事候选人声明与承诺-张永德 │
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│2025-04-26 01:19 │大洋电机（002249）：独立董事候选人声明与承诺-陈良 │
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│2025-04-26 01:19 │大洋电机（002249）：独立董事提名人声明与承诺-张承宁 │
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│2025-04-26 01:19 │大洋电机（002249）：董事会对2024年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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2025-04-26 01:22│大洋电机（002249）：独立董事候选人声明与承诺-张承宁
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大洋电机（002249）：独立董事候选人声明与承诺-张承宁。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4096e212-9098-4f0e-a0b0-b4f800fcb763.PDF
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2025-04-26 01:22│大洋电机（002249）：2024年年度财务报告
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大洋电机（002249）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7c996bff-df5d-4ede-a277-2ca2c5260af2.PDF
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2025-04-26 01:22│大洋电机（002249）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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大洋电机（002249）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/118a6f57-66c2-45e6-85d2-3c9056e5677f.PDF
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2025-04-26 01:19│大洋电机（002249）：内部控制自我评价报告
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大洋电机（002249）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/338685d4-5544-4e6a-bb05-9a23b7d0b2a1.PDF
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2025-04-26 01:19│大洋电机（002249）：关于公司第七届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的公告
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中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于公司第七届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》，以上薪酬方案是根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与考核管
理制度》《董事、高级管理人员薪酬与考核操作方案》等公司相关制度的规定，结合公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平等实
际情况制定，具体情况如下：
一、薪酬方案使用对象
在公司领取薪酬的董事以及高级管理人员。
二、薪酬方案使用期限
自第七届董事会成员及高级管理人员相应的任命生效时起，至第七届董事会、高级管理人员任期届满为止。
三、薪酬方案
（一）非独立董事以及高级管理人员
公司非独立董事以及高级管理人员在公司担任管理职务的，按照所担任的管理职务领取薪酬，该薪酬由基本年薪、绩效工资、年
度经营绩效奖励构成。
（二）独立董事
公司独立董事津贴包括固定薪酬和会议津贴两部分，其中固定薪酬每人 14.40 万元/年（税前），按月发放；会议津贴按现场出
席会议次数实际情况发放：现场出席董事会会议、股东会，享受会议津贴 5,000 元/次（税前），现场出席董事会专门委员会会议、
独立董事专门会议，享受会议津贴 3,000 元/次（税前）。
四、薪酬标准
1. 基本年薪
基本年薪是年度的基本报酬，是年薪中的固定部分，按月发放。基本年薪以当前薪酬标准、工作年限及岗位职责等作为衡量依据
予以确定。具体档次级别如下：
职务 基本年薪范围（单位：万元）
董事长 80-200
非独立董事 80-200
总裁 80-200
副总裁 50-100
董事会秘书 50-100
财务负责人 50-100
2. 绩效工资
担任公司管理职务的董事、高级管理人员分别与公司签订《年度经营责任状》或绩效考核 KPI，以《年度经营责任状》或绩效考
核 KPI 作为上述人员绩效工资考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外部条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，
应及时调整考核指标。
具体绩效工资依据各年度经营管理预算的实际完成状况及个人贡献情况进行动态调整，分事业部设立不同等级的目标任务，实施
累进奖励制，按年度结算。绩效工资由公司根据董事会薪酬与考核委员会综合考核评价结果，于每一会计年度结束后六个月内发放，
绩效工资不得超过基本年薪的 2 倍。
3. 年度经营绩效奖励
为实现公司核心管理团队的长期激励，确保公司长期经营目标的实现，促使公司利益与管理层个人利益趋同，表彰董事或高级管
理人员对公司经营成果及经营质量做出的突出贡献，公司将根据各事业部预算完成情况，对在超额完成公司预定业绩目标的事业部中
发挥关键领导作用的董事（不含独立董事）、高级管理人员给予年度经营绩效奖励。年度经营绩效奖励由公司根据董事会薪酬与考核
委员会综合考核评价结果，于每一会计年度结束后六个月内发放，具体公式如下：
个人年度经营绩效奖励=（当年事业部实际完成净利润金额-当年相应预算目标）×个人奖励系数
上述公式中当年的个人奖励系数由董事会薪酬与考核委员会综合考核评价结果决定，最高不得超过 20%。
五、附加保险
为完善公司风险管理体系，有效规避董事、高级管理人员因履行职责可能引发的诉讼风险，激励公司董事、高级管理人员更加勤
勉尽责地履行责任义务，公司为全体董事、高级管理人员购买责任保险。每年保险责任限额不超过 10,000 万元，保险费用总额不超
过 50 万元。
六、其他
1．董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其任职时间的长短（每年按 12 个月计算，不足 1 个月的
按 1 个月计）计算其应得的薪酬或津贴。
2．董事及高级管理人员的薪酬或津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3．根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起生效。
七、备查文件
1．公司第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/63f277a4-dec5-48fb-9fec-2d9c76d5291e.PDF
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2025-04-26 01:19│大洋电机（002249）：独立董事提名人声明与承诺-石静霞
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大洋电机（002249）：独立董事提名人声明与承诺-石静霞。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b6773fc5-0a5b-4694-8dc6-db016a4145ee.PDF
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2025-04-26 01:19│大洋电机（002249）：独立董事候选人声明与承诺-张永德
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大洋电机（002249）：独立董事候选人声明与承诺-张永德。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d6f52039-5c27-4e4c-8224-72a03af11180.PDF
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2025-04-26 01:19│大洋电机（002249）：独立董事候选人声明与承诺-陈良
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大洋电机（002249）：独立董事候选人声明与承诺-陈良。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/57451720-9daa-4599-bace-e3f14e9365a5.PDF
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2025-04-26 01:19│大洋电机（002249）：独立董事提名人声明与承诺-张承宁
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大洋电机（002249）：独立董事提名人声明与承诺-张承宁。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/397fccf6-a70a-457f-8a8f-3913fc742cf0.PDF
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2025-04-26 01:19│大洋电机（002249）：董事会对2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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大洋电机（002249）：董事会对2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4b3c1f4f-d933-4556-887e-8a7b3102f419.PDF
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2025-04-26 01:19│大洋电机（002249）：2024年度董事会报告
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大洋电机（002249）：2024年度董事会报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dce242d4-3fae-4631-8201-b6693fec3914.PDF
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2025-04-26 01:19│大洋电机（002249）：独立董事提名人声明与承诺-陈良
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大洋电机（002249）：独立董事提名人声明与承诺-陈良。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d404ee05-dfd8-4288-95ac-ee4a2b5688c6.PDF
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2025-04-26 01:19│大洋电机（002249）：关于会计政策变更的公告
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大洋电机（002249）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c551d0c3-d895-4c7d-88e6-0b061a201220.PDF
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2025-04-26 01:19│大洋电机（002249）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1．会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00
2．会议召开方式：网络互动方式
3．会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4 ． 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1nzOjrTwCU8 或使用微信
扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了《2024 年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年
5 月9 日（星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办中山大洋电机股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会
，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长鲁楚平先生，独立董事郑馥丽女士，财务总监伍小云先生，董事、副总裁兼董事会秘
书刘博先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 5 月 9 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1nzOjrTwCU8 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：刘博、肖亮满
电话：0760-88555306
邮箱：ir@broad-ocean.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5437755b-b935-4d66-8a18-5b3aa5ff78c8.PDF
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2025-04-26 01:19│大洋电机（002249）：独立董事候选人声明与承诺-石静霞
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大洋电机（002249）：独立董事候选人声明与承诺-石静霞。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/17590ea7-5004-4db4-85bb-f4b2eef467c6.PDF
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2025-04-26 01:19│大洋电机（002249）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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大洋电机（002249）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7cf83e09-1842-464e-9ff2-d566130f6a57.PDF
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2025-04-26 01:19│大洋电机（002249）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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大洋电机（002249）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/afc146a0-6478-4970-9aeb-73a4e074dddd.PDF
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2025-04-26 01:19│大洋电机（002249）：独立董事提名人声明与承诺-张永德
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大洋电机（002249）：独立董事提名人声明与承诺-张永德。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/372d4675-aaca-45bf-8353-1c392ee868a8.PDF
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2025-04-26 01:19│大洋电机（002249）：关于董事会换届选举的公告
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大洋电机（002249）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/49c41e9e-3d3b-4d95-a736-1e57c2aa410c.PDF
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2025-04-26 01:19│大洋电机（002249）：2024年度监事会报告
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大洋电机（002249）：2024年度监事会报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/86cb8260-dc41-46b6-8fec-33b213925718.PDF
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2025-04-26 01:19│大洋电机（002249）：证券投资专项说明
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大洋电机（002249）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b601de72-8596-48b2-8b6e-ac262c15c076.PDF
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2025-04-26 01:17│大洋电机（002249）：关于2024年度权益分派预案的公告
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大洋电机（002249）：关于2024年度权益分派预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dbabf21d-f175-4a96-b360-ea81408edab4.PDF
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2025-04-26 01:16│大洋电机（002249）：2025年一季度报告
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大洋电机（002249）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e1d1e481-8fea-4a1f-b53f-4474fa96b00a.PDF
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2025-04-26 01:16│大洋电机（002249）：2024年年度报告
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大洋电机（002249）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ef657637-00f3-446a-b443-b145e7fcd643.PDF
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2025-04-26 01:16│大洋电机（002249）：2024年年度报告摘要
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大洋电机（002249）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0c962553-548a-4c4d-ab07-09627cab51a1.PDF
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2025-04-26 01:16│大洋电机（002249）：董事会决议公告
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大洋电机（002249）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8ebd8170-b7f8-4edc-a46b-fe31e0fb7984.PDF
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2025-04-26 01:15│大洋电机（002249）：年度关联方资金占用专项审计报告
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大洋电机（002249）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/80a6f780-fd65-4ba7-8500-b7868330a8c9.PDF
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2025-04-26 01:15│大洋电机（002249）：内部控制审计报告
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大洋电机（002249）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d4a8b1ec-9e4a-4ab2-9a34-11e9a1766797.PDF
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2025-04-26 01:15│大洋电机（002249）：监事会决议公告
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大洋电机（002249）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a38ddfb8-4a23-463c-8946-8211c28aaa3f.PDF
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2025-04-26 01:14│大洋电机（002249）：公司章程（202504）
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大洋电机（002249）：公司章程（202504）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/71b2fa96-768f-466d-9414-e5f7320896f9.PDF
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2025-04-26 01:14│大洋电机（002249）：独立董事年度述职报告
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大洋电机（002249）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ad98c60c-2810-4bb6-ba60-59fb25215f8a.PDF
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2025-04-26 01:14│大洋电机（002249）：独立董事述职报告（刘奕华）
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大洋电机（002249）：独立董事述职报告（刘奕华）。公告详情请查看附件。
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