公司公告☆ ◇002249 大洋电机 更新日期:2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 21:32│大洋电机(002249):关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关
于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据公司股票期权激励计划自主行权情况及公司拟变更部分回购股份用途并注销以
减少注册资本事项,公司拟变更注册资本,并对《公司章程》相应条款进行修订,具体如下:
一、注册资本变更情况
(一)因股票期权激励计划股票期权行权,总股本及注册资本增加
1.公司 2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共 397 名,可行权股票期权数
量为 3,855,700 份,自主行权期限自 2023 年6 月 20 日起至 2024 年 5 月 10 日止。
2.公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共 718 名,可行权股票期权数量为
9,049,743 份,自主行权期限自 2023 年 6 月21 日起至 2024 年 5 月 24 日止。
3.公司 2021 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共 325 名,可行权股票期权数
量为 3,784,200 份,自主行权期限自 2023 年6 月 21 日起至 2024 年 4 月 26 日止。
4.公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共 1,058 名,可行权的股票期权数
量为 8,485,260 份,自主行权期限自 2023 年10 月 13 日起至 2024 年 7 月 12 日止。
5.公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象共 931 名,可行权的股票期权数量为 9,028,962 份
,自主行权期限自 2023 年 10 月 13 日起至 2024年 8 月 23 日止。
6.公司 2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共 361 名,可行权股票期权数
量为 3,632,150 份,自主行权期限自 2024 年7 月 4 日起至 2025 年 5 月 9 日止。
7.公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象共 690 名,可行权股票期权数量为
11,622,628 份,自主行权期限自 2024 年 7月 4 日起至 2025 年 5 月 23 日止。
8.公司 2021 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共 305 名,可行权股票期权数
量为 3,624,550 份,自主行权期限自 2024 年7 月 4 日起至 2025 年 4 月 28 日止。
9.公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象共 1,010 名,可行权的股票期权数
量为 10,907,136 份,自主行权期限自 2024 年10 月 29 日起至 2025 年 7 月 11 日止。
10.公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共 897名,可行权的股票期权数量为 8,761,728 份
,自主行权期限自 2024 年 10 月 29 日起至2025 年 8 月 25 日止。
11.公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象共 997名,可行权的股票期权数量为 10,031,526 份
,自主行权期限自 2024 年 10 月 29 日起至2025 年 7 月 16 日止。
截至 2024 年 4 月 19 日,公司总股本为 2,402,510,881 股,具体内容详见公司刊载于2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网(http
://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-019)。2024 年 4 月 20 日至
2024 年 10 月31 日期间,公司股票期权激励计划激励对象累计行权 24,747,190 股,公司总股本由2,402,510,881 股变更为 2,42
7,258,071 股,注册资本由人民币 2,402,510,881 元变更为2,427,258,071 元。
(二)因变更回购股份用途并注销,总股本及注册资本减少
根据公司实际经营情况,结合公司整体战略规划、价值持续增长、股权激励规模等因素综合考量,公司拟将存放于回购专用证券
账户中的 13,350,998 股回购股份用途进行变更,由“用于后续员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”
,并将按规定办理相关注销手续,剩余回购股份 5,862,500 股的用途仍为实施“员工持股计划或股权激励计划”。“用于注销以减
少注册资本”的 13,350,998 股股份注销完成后,公司总股本由 2,427,258,071 股变更为 2,413,907,073 股,注册资本由人民币 2
,427,258,071元变更为 2,413,907,073 元。
综上,公司上述股票期权行权和部分回购股份注销后,公司总股本由 2,402,510,881股变更为 2,413,907,073 股,注册资本由
人民币 2,402,510,881 元变更为 2,413,907,073 元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订内容如下:
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币贰拾肆 第六条 公司注册资本为人民币贰拾肆
亿零贰佰伍拾壹万零捌佰捌拾壹元。 亿壹仟叁佰玖拾万柒仟零柒拾叁元。
第十九条 股份总数为贰拾肆亿零贰佰 第十九条 股份总数为贰拾肆亿壹仟叁
伍拾壹万零捌佰捌拾壹股,每股面值壹元人 佰玖拾万柒仟零柒拾叁股,每股面值壹元
民币,公司的股本结构为:普通股贰拾肆亿 人民币,公司的股本结构为:普通股贰拾肆
零贰佰伍拾壹万零捌佰捌拾壹股。 亿壹仟叁佰玖拾万柒仟零柒拾叁股。
除上述条款内容修订外,《公司章程》其他条款内容不变。
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记
手续等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
本议案作为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过后方可生效。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/cf5fd7f4-42d0-4a49-9262-553523775ef3.PDF
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2024-11-19 21:29│大洋电机(002249):关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于 2024 年
12 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会,具体事宜如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司第六届董事会
3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二十五次会议决定提议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为:2024 年 12 月 6 日(星期五)下午 15:00
网络投票时间为:2024 年 12 月 6 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 6 日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午 13:00-15:
00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 12 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
(1)现场表决:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参与表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络
形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日:2024 年 12 月 2 日(星期一)
7.出席对象:
(1)截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议召开地点:中山市西区沙朗广丰工业区公司广丰厂区技术中心大楼会议室
二、会议审议事项
1.审议事项
表一:本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更部分回购股份用途并注销的议案 √
2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持 √
股计划(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持 √
股计划管理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司“头部狼计划四期”员 √
工持股计划相关事宜的议案
2.提案披露情况
本次股东大会提案已经公司于 2024 年 11 月 19 日召开的第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通
过,相关公告刊载于 2024 年 11 月 20 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)上。
3.其他说明
(1)根据《公司章程》规定,第1-2项提案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/
3以上(含)通过。
(2)第 1、3、4、5 项提案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案将对中小
投资者的表决单独计票,并将结果在 2024 年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:
1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、出席现场会议登记方法
1.登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
(1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理
人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。
(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。
2.参加现场会议登记时间:2024 年 12 月 3 日-4 日,上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:00。
3.异地股东可凭以上相关证件采取信函或电子邮件的方式登记参会,不接受电话登记。信函或电子邮件需在 2024 年 12 月 4
日 16:00 前送达本公司。以信函或电子邮件方式进行登记参会的,请务必通过电话确认。
4.会议联系方式:
现场登记地点:公司董事会秘书办公室
来信请寄:广东省中山市西区沙朗广丰工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室(信函请注明“股东大会”字样),
邮编:528411。
联系人:刘博、肖亮满 联系电话:0760-88555306
邮箱地址:ir@broad-ocean.com
5.会议费用:与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见
附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/83a71e26-5853-45c2-a3a0-f1d001deef1e.PDF
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2024-11-19 21:29│大洋电机(002249):大洋电机头部狼计划四期员工持股计划管理办法
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大洋电机(002249):大洋电机头部狼计划四期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/eeba44f9-37fc-48e7-ad33-9631777f2fe5.PDF
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2024-11-19 21:29│大洋电机(002249):公司章程(202411)
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大洋电机(002249):公司章程(202411)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/8b713db2-2dbd-4aed-ae3a-41ec1e44e983.PDF
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2024-11-19 21:27│大洋电机(002249):董事会关于公司头部狼计划四期员工持股计划(草案)合规性说明
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中山大洋电机股份有限公司(下称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》(以下简称“《监管指引第 1 号》”)等有关规定,制定《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持股计
划(草案)》(以下简称“本次员工持股计划”),现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下:
1.公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形;
2.本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,程序合法、有效;
3.公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形;
4.公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实,认为,本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《监管指引第 1
号》等相关法律、法规及规范性文件规定的持有人条件,符合本次员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持
有人的主体资格合法、有效;
5.本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述,董事会认为:公司“头部狼计划四期”员工持股计划(草案)符合《指导意见》《监管指引第 1 号》等相关规定,
同意公司实施本次员工持股计划并提交公司股东大会审议。
徐海明先生、刘自文女士、刘博先生作为本次员工持股计划的关联董事,在董事会审议本次员工持股计划相关事项时已回避表决
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/ec24bcde-304c-4713-8d1c-062ee69ec660.PDF
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2024-11-19 21:27│大洋电机(002249):大洋电机头部狼计划四期员工持股计划(草案)
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大洋电机(002249):大洋电机头部狼计划四期员工持股计划(草案)。
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2024-11-19 21:27│大洋电机(002249):大洋电机头部狼计划四期员工持股计划(草案)摘要
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大洋电机(002249):大洋电机头部狼计划四期员工持股计划(草案)摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/c1d535ac-6fa6-4c05-897b-8385c90bde03.PDF
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2024-11-19 21:26│大洋电机(002249):关于变更部分回购股份用途并注销的公告
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大洋电机(002249):关于变更部分回购股份用途并注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/94751fb2-c25c-4a51-9fa0-fb9ec600357d.PDF
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2024-11-19 21:26│大洋电机(002249):第六届董事会第二十五次会议决议公告
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中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 19 日下午 15:30时在公司会议室召开第六届董事会第二十
五次会议。本次会议通知于 2024 年 11 月 13日以专人送达、传真或邮件方式发出,会议由董事长鲁楚平先生召集和主持,会议应
出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开,经与会董事认真审议,通过如下决议:
一、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
为切实维护广大投资者利益,提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,增强投资者信心,根据公司实际经营情况,结合公司
整体战略规划、价值持续增长、股权激励规模等因素综合考量,公司拟将存放于回购专用证券账户中的13,350,998股回购股份用途进
行变更,由“用于后续员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”,并将按规定办理相关注销手续,剩余回
购股份5,862,500股的用途仍为实施“员工持股计划或股权激励计划”。
《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》刊载于2024年11月20日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通
过。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
。
根据公司股票期权激励计划自主行权情况及公司拟变更部分回购股份用途并注销以减少注册资本事项,公司拟变更注册资本,并
对《公司章程》相应条款进行修订。本次变更完成后,公司总股本由2,402,510,881股变更为2,413,907,073股,注册资本由人民币2,
402,510,881元变更为2,413,907,073元。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》刊载于2024年11月20日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并提请公司股东大会授权董事会
办理工商变更登记手续等相关事宜。本议案作为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(
含)通过后方可生效。
三、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》(该项议案经
表决:同意票6票,反对票0票,弃权票0票)。
关联董事徐海明先生、刘自文女士、刘博先生对本议案回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决,实际投票董事人数为 6
人。
为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理
人员、核心骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期、持续、健康发展,公司根据相
关法律、法规拟定了《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持股计划(草案)》及其摘要。具体内容详见公司刊载于
2024 年 11 月 20 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.con.cn)上的《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持股计
划(草案)》及其摘要。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上(含)通过
。
四、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持股计划管理办法>的议案》(该项议案经表决:同
意票6票,反对票0票,弃权票0票)。
关联董事徐海明先生、刘自文女士、刘博先生对本议案回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决,实际投票董事人数为 6
人。
为规范公司员工持股计划的实施,公司根据相关法律、法规拟定了《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持股计
划管理办法》。具体内容详见公司刊载于2024年11月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.con.cn)上的《中山大洋电机股份有限公
司“头部狼计划四期”员工持股计划管理办法》。
该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上(含)通过。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司“头部狼计划四期”员工持股计划相关事宜的议案》(该项议案经表决
:同意票6票,反对票0票,弃权票0票)。
关联董事徐海明先生、刘自文女士、刘博先生对本议案回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决,实际投票董事人数为 6
人。
为保证“头部狼计划四期”员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理“头部狼计划四期”员工持股计划的
相关具体事宜,包括但不限于以下事项:
1.授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;
2.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
3.授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;
4.授权董事会对公司《“头部狼计划四期”员工持股计划(草案)》作出解释;
5.授权董事会选任、变更本员工持股计划的中介机构;
6.授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件;
7.若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;
8.授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上(含)通过
。
六、审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》(该项议案经表决:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票
0 票)。
公司董事会定于2024年12月6日召开公司2024年第二次临时股东大会,审议董事会提交的有关议案。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》刊载于2024年11月20日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/39d85c3c-acaf-469d-a7ba-53cb50e93011.PDF
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2024-11-19 21:25│大洋电机(002249):实施员工持股计划(头部狼四期)之法律意见书
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大洋电机(002249):实施员工持股计划(头部狼四期)之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/1811ede8-cfe9-4961-b584-ce140fcdb4a2.PDF
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2024-11-19 21:25│大洋电机(002249):第六届监事会第二十一次会议决议公告
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中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次会议于 2024年 11 月 19 日下午 15:30 时在公司会
议室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 13 日以专人送达、传真或邮件方式发出,会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持,会
议应到监事3 名,实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
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