公司公告☆ ◇002249 大洋电机 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 18:32 │大洋电机（002249）：关于头部狼计划四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:02 │大洋电机（002249）：关于头部狼计划三期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告 │
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│2024-12-11 16:32 │大洋电机（002249）：关于头部狼计划四期员工持股计划实施进展的公告 │
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│2024-12-09 17:47 │大洋电机（002249）：关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2024-12-06 19:22 │大洋电机（002249）：大洋电机头部狼计划四期员工持股计划 │
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│2024-12-06 19:21 │大洋电机（002249）：关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告 │
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│2024-12-06 19:19 │大洋电机（002249）：大洋电机2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-06 19:19 │大洋电机（002249）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-03 17:31 │大洋电机（002249）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-19 21:32 │大洋电机（002249）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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2024-12-19 18:32│大洋电机（002249）：关于头部狼计划四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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大洋电机（002249）：关于头部狼计划四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/d560542b-8dd5-48a2-a17f-c69c850ffe23.PDF
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2024-12-13 17:02│大洋电机（002249）：关于头部狼计划三期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告
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中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）“头部狼计划三期”员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持公
司股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划三期”员工持股计划》等相关规定，
现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
1．公司于2023年7月11日和2023年9月19日分别召开第六届董事会第九次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<
中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划三期”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施“头部狼计划
三期”员工持股计划并授权公司董事会办理相关事宜。
2．2023年11月4日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于“头部狼计划三期”员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》（公
告编号：2023-102），公司“头部狼计划三期”员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购入公司股票3,693,140股，占公
司当时总股本的0.15%，成交总金额为1,856.62万元，成交均价约为人民币5.03元/股。
3．2024年11月4日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于“头部狼计划三期”员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号
：2024-102），提示本次员工持股计划所持有的股票锁定期于2024年11月3日届满。锁定期届满后，存续期内，管理委员会将根据员
工持股计划的安排和市场情况决定卖出的时机和数量。
二、员工持股计划的出售情况及后续工作
截至本公告披露日，本次员工持股计划所持有的公司股票已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕，出售股票数量为3,693,14
0股，占公司目前总股本的0.15%。
本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露敏感期不得买卖股票
的规定，未利用任何内幕信息进行交易。根据本次员工持股计划的有关规定，后续将进行本次员工持股计划相关资产清算和分配等工
作，并按规定终止本次员工持股计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/76fab566-e333-48f8-9570-4e80c995df12.PDF
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2024-12-11 16:32│大洋电机（002249）：关于头部狼计划四期员工持股计划实施进展的公告
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中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日和2024年12月6日分别召开第六届董事会第二十五次会议和2
024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》及相关议案，同意公司实施“头部狼计划四期”员工持股计划。具体内容详见公司刊载于2024年11月20日、2024年12月7日《
中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》的相关要求，现将公司“头部狼计划四期”员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司“头部狼计划四期”员工持股计划已于 2024 年 12 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券账户的
开立工作,账户信息如下：
（一）证券账户名称：中山大洋电机股份有限公司－“头部狼计划四期”员工持股计划
（二）证券账户号码：089945****
截至本公告披露日，公司“头部狼计划四期”员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注“头部狼计划四期”员工持股计
划实施的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/d915c0ad-8a83-401c-97e3-86ad1379a821.PDF
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2024-12-09 17:47│大洋电机（002249）：关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告
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中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日和2024年9月13日分别召开第六届董事会第十九次会议和2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案
，同意公司实施2024年员工持股计划并授权公司董事会办理相关事宜。具体内容详见公司刊载于2024年8月6日和2024年9月14日《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》的相关规定，现将公司2024年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、2024年员工持股计划股票来源及数量
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户所持有的公司A股普通股股票。
公司于2023年6月9日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过
二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股计划或股权激励计划。回购期限为自公司董事会审议通
过回购方案之日起12个月内。本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币5,500万元，回购价格不超过人民币6.5元/
股。
2023年12月2日，公司披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-104），截至2023年11月30日
，公司本次回购股份事项已实施完成。回购实施期间，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量9,518,
248股，占公司当时总股本的0.40%，最高成交价为5.75元/股，最低成交价为5.07元/股，成交总金额为50,912,839.01元（不含交易
费用）。
本次员工持股计划通过非交易过户受让的股份数量为5,862,500股，占公司最新总股本的0.24%，均来源于上述回购股份，实际用
途与回购方案的拟定用途不存在差异。
二、本次员工持股计划的股份过户情况
1．账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司2024年员工持股计划证券专用账户，证券账户
名称为“中山大洋电机股份有限公司－2024年员工持股计划”，证券账号为089945****。
2．员工持股计划资金来源及认购情况
根据公司《2024年员工持股计划》相关规定，本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过586.36万股，受让价格为2.31元/股
，拟筹集资金总额不超过1,354.55万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过72人
，其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计8人，最终参与人员根据员工持股计划的实际缴款情况确定。
公司在本次员工持股计划草案公布日至本次员工持股计划完成股份过户期间实施了2024年半年度权益分派方案，根据相关规定，
公司将2024年员工持股计划购买回购股份的价格由2.31元/股调整为2.25元/股，具体内容详见公司刊载于2024年10月17日巨潮资讯网
上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2024年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2024-089）。
本次员工持股计划实际认购人数72人，实际认购份额为13,190,625份，认购资金总额为13,190,625元，未超出股东大会审议通过
的认购份额上限。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。
3．员工持股计划非交易过户情况
2024年12月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
所持有的5,862,500股公司股票已于2024年12月6日通过非交易过户方式过户至“中山大洋电机股份有限公司－2024年员工持股计划”
证券账户，所涉过户股份数量占公司目前总股本的0.24%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额
的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会
审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁
时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例
分别为40%、30%、30%，各年度具体归属比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
三、本次员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
1．公司实际控制人鲁楚平先生、彭惠女士系本次员工持股计划参与人，与本次员工持股计划存在关联关系，本次员工持股计划
未与公司实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
2．公司董事鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博先生，监事王侦彪先生、邴黎明先生，财务总监伍小云先
生系本次员工持股计划参与人，以上参与人与本次员工持股计划存在关联关系。除上述情况外，本次员工持股计划与公司董事、监事
、高级管理人员之间无关联关系。
3．本次员工持股计划持有人，公司董事、监事、高级管理人员自愿放弃因参与本期持股计划而间接持有公司股份的表决权等权
利，仅保留该等股份的分红权、投资收益权等其他权利。因此，本持股计划与公司董事、监事、高级管理人员并无一致行动安排，亦
不存在任何一致行动计划。
4．在公司董事会、监事会、股东大会审议有关本次员工持股计划的提案时，关联董事、关联监事、关联股东均进行回避表决。
5．本次员工持股计划在股东大会审议公司与股东、董事、监事、高级管理人员等参与对象的交易相关提案时均将回避表决。
6．公司各期员工持股计划均设立相互独立的管理机构，各期员工持股计划之间独立核算。鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士
、刘自文女士、刘博先生、王侦彪先生、邴黎明先生、伍小云先生作为公司现任董事、监事、高级管理人员，与本次员工持股计划构
成关联关系。此外，徐海明先生、刘自文女士、刘博先生、王侦彪先生、邴黎明先生、伍小云先生还参与了公司“头部狼计划二期”
员工持股计划、“头部狼计划三期”员工持股计划、“头部狼计划四期”员工持股计划，因此本次员工持股计划与上述员工持股计划
存在关联关系。本次员工持股计划与公司仍存续的“领航系列”员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系。
四、本次员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划对公司经营成果的影响将以会
计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意
投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/be2a71e9-93a7-4d23-bcff-cda33477bfb7.PDF
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2024-12-06 19:22│大洋电机（002249）：大洋电机头部狼计划四期员工持股计划
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大洋电机（002249）：大洋电机头部狼计划四期员工持股计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/6e437dc8-7012-43cc-a1f8-99616f11e23c.PDF
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2024-12-06 19:21│大洋电机（002249）：关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告
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大洋电机（002249）：关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/7ac42508-5591-4543-ab75-376b2ea44c1e.PDF
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2024-12-06 19:19│大洋电机（002249）：大洋电机2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况；
2．本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4．本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公
司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为：2024年12月6日（星期五）下午15:00
网络投票时间为：2024年12月6日
其中：交易系统：2024年12月6日交易时间
互联网：2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间
2．召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼会议室
3．召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4．召集人：公司第六届董事会
5．主持人：董事长鲁楚平先生因公出差，本次会议由副董事长徐海明先生主持
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他
规范性文件的有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计943名，代表有表决权的股份数为1,034,389,819股，占公司有
表决权股份总数 2,419,226,285股的42.7571%。（截至股权登记日公司总股本为2,438,439,783股，其中公司回购专用证券账户持股
数量为19,213,498股，该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东大会享有表决权的总股本数为2,419,226,285股）。
2．现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份数额872,342,876股，占公司有表决权的股份总数2
,419,226,285股的36.0588%。
3．网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计933人，代表有表决权的股份数额162,046,943股，占公司有表决权股份总数2,419,22
6,285股的6.6983%。
以上总股本及股东持有表决权股份数额均以2024年12月2日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。
4．公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了公司高级管理人员及律师事务所见证律师参加了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1．审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。
表决结果：同意1,032,273,481股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.7954%；反对1,643,438股，占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的0.1589%；弃权472,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0457%。
其中中小股东的表决情况为：同意193,888,405股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9203%；反对1,643,438股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.8385%；弃权472,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2413%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2．审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意1,031,648,081股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.7349%；反对2,002,238股，占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的0.1936%；弃权739,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0715%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
3．审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意785,192,457股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的91.3417%；反对73,874,882股，占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的8.5939%；弃权553,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0644%。
其中中小股东的表决情况为：同意88,984,361股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的54.4537%；反对73,874,882股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的45.2075%；弃权553,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3388%。
关联股东对本议案回避表决。
4．审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持股计划管理办法>的议案》。
表决结果：同意785,141,557股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的91.3358%；反对73,820,382股，占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的8.5875%；弃权659,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0767%。
其中中小股东的表决情况为：同意88,933,461股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的54.4225%；反对73,820,382股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的45.1741%；弃权659,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4033%。
关联股东对本议案回避表决。
5．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司“头部狼计划四期”员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意785,348,357股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的91.3598%；反对73,608,582股，占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的8.5629%；弃权664,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0773%。
其中中小股东的表决情况为：同意89,140,261股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的54.5491%；反对73,608,582股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的45.0445%；弃权664,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4064%。
关联股东对本议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
公司委托北京市竞天公诚律师事务所对本次股东大会进行见证。北京市竞天公诚律师事务所委派徐朝霞律师、薛旭琴律师见证本
次股东大会并出具了法律意见书，认为：
1．本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2．本次股东大会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3．本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
《关于中山大洋电机股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》全文刊载在2024年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo
.com.cn)上。
五、备查文件
1．中山大洋电机股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于中山大洋电机股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/027dccc9-ebbc-43b9-b011-4841884bc50b.PDF
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2024-12-06 19:19│大洋电机（002249）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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大洋电机（002249）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/c871d3c9-ca52-4131-bd4b-86251303b30f.PDF
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2024-12-03 17:31│大洋电机（002249）：关于回购公司股份的进展公告
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中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会
公众股份，用于后续员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 12,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，
回购价格不超过人民币 7 元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年
11 月 13 日和 2024 年 11 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上刊载的《关于回购公司股份方案暨取得专项贷款支持的公告》（公告编号：2024-105）、《回购股份报告书》（公告编号：2
024-106）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，上市公司在回购
期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 11 月 30 日，公司已完成专项贷款资金回购专用证券账户的开立，尚未开始实施回购公司股份。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规及规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/a4e6cff1-7254-4306-b78b-6d8f928946a6.PDF
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2024-11-19 21:32│大洋电机（002249）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据公司股票期权激励计划自主行权情况及公司拟变更部分回购股份用途并注销以
减少注册资本事项，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
一、注册资本变更情况
（一）因股票期权激励计划股票期权行权，总股本及注册资本增加
1．公司 2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共 397 名，可行权股票期权数
量为 3,855,700 份，自主行权期限自 2023 年6 月 20 日起至 2024 年 5 月 10 日止。
2．公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共 718 名，可行权股票期权数量为
9,049,743 份，自主行权期限自 2023 年 6 月21 日起至 2024 年 5 月 24 日止。
3．公司 2
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