公司公告☆ ◇002249 大洋电机 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 19:15 │大洋电机（002249）：关于对外投资共青城慕智合创创业投资合伙企业（有限合伙）的公告 │
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│2026-02-02 18:32 │大洋电机（002249）：关于头部狼计划五期员工持股计划第一次持有人会议决议暨实施进展的公告 │
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│2026-01-26 20:17 │大洋电机（002249）：大洋电机头部狼计划五期员工持股计划 │
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│2026-01-26 20:14 │大洋电机（002249）：大洋电机2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-26 20:14 │大洋电机（002249）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-10 00:00 │大洋电机（002249）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-10 00:00 │大洋电机（002249）：头部狼计划五期员工持股计划之法律意见书 │
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│2026-01-10 00:00 │大洋电机（002249）：大洋电机头部狼计划五期员工持股计划管理办法 │
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│2026-01-10 00:00 │大洋电机（002249）：关于开展2028年度商品期货套期保值业务的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │大洋电机（002249）：关于开展远期外汇套期保值业务的公告 │
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2026-02-04 19:15│大洋电机（002249）：关于对外投资共青城慕智合创创业投资合伙企业（有限合伙）的公告
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大洋电机（002249）：关于对外投资共青城慕智合创创业投资合伙企业（有限合伙）的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/408d23da-b74c-467c-a499-5dffb01f8d61.PDF
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2026-02-02 18:32│大洋电机（002249）：关于头部狼计划五期员工持股计划第一次持有人会议决议暨实施进展的公告
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大洋电机（002249）：关于头部狼计划五期员工持股计划第一次持有人会议决议暨实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/223eae9e-9848-4791-9692-f581d9c7e007.PDF
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2026-01-26 20:17│大洋电机（002249）：大洋电机头部狼计划五期员工持股计划
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大洋电机（002249）：大洋电机头部狼计划五期员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a2309f29-fddd-4f6d-9eaf-b6eb3c769aa0.PDF
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2026-01-26 20:14│大洋电机（002249）：大洋电机2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情况；
2．本次股东会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
4．本次股东会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司
的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为：2026年1月26日（星期一）下午15:00
网络投票时间为：2026年1月26日
其中：交易系统：2026年1月26日交易时间
互联网：2026年1月26日9:15-15:00期间的任意时间
2．召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼会议室
3．召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4．召集人：公司第七届董事会
5．主持人：董事长鲁楚平先生、副董事长徐海明先生因公出差未能主持会议，经半数以上董事共同推举刘博董事主持本次现场
会议
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 1,905名，代表有表决权的股份数为 931,259,871 股，占公司
有表决权的股份总数 2,457,013,288 股的37.9021%（截至股权登记日公司总股本为 2,464,062,688 股，其中公司回购专用证券账户
持股数量为 7,049,400 股，该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东会享有表决权的总股本数为 2,457,013,288股）。
2．现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共计 5人，代表有表决权的股份数额 810,781,106股，占公司有表决权的股份总
数 2,457,013,288股的 32.9986%。
3．网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计 1,900 人，代表有表决权的股份数额120,478,765股，占公司有表决权的股份总数 2,4
57,013,288股的 4.9035%。以上总股本及股东持有表决权股份数额均以 2026年 1月 20日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。
4．公司部分董事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了公司高级管理人员及律师事务所见证律师参加本次会议。
三、议案审议和表决情况
1．审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意925,361,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3666%；反对5,457,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5860%；弃权441,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%。
2．审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划五期”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意732,317,718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1879%；反对36,585,053股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.7554%；弃权436,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0567%。
其中中小股东的表决情况为：同意35,667,532股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.0686%；反对36,585,053
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.3309%；弃权436,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.6005%。
3．审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划五期”员工持股计划管理办法>的议案》。
表决结果：同意732,332,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1898%；反对36,585,353股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.7554%；弃权421,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0547%。
其中中小股东的表决情况为：同意35,682,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.0894%；反对36,585,353
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.3313%；弃权421,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.5793%。
4．审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司“头部狼计划五期”员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意732,325,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1889%；反对36,582,253股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.7550%；弃权431,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0561%。
其中中小股东的表决情况为：同意35,675,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.0789%；反对36,582,253
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.3270%；弃权431,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.5940%。
四、律师出具的法律意见
公司委托北京市竞天公诚律师事务所对本次股东会进行见证。北京市竞天公诚律师事务所委派宋夏灜洁律师、牛琳博律师见证本
次股东会并出具了法律意见书，认为：
1．本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2．本次股东会的召集人资格以及出席/列席会议的人员资格均合法有效；
3．本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
《关于中山大洋电机股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》全文刊载在2026年1月27日巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)上。
五、备查文件
1．中山大洋电机股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于中山大洋电机股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/b60171b8-9f3d-4e6f-aef6-81ddc44b8ac2.PDF
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2026-01-26 20:14│大洋电机（002249）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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大洋电机（002249）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a1270ac6-9f14-4f2c-9f4f-da1f78da6bc1.PDF
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2026-01-10 00:00│大洋电机（002249）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2026年
1月 26日召开 2026年第一次临时股东会，具体事宜如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 26日（星期一）下午 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026年1月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年
1月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026 年 1 月 20 日（星期二）
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议召开地点：中山市西区沙朗广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼会议室
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《中山大洋电机股份有限公司“头部 非累积投票提案 √
狼计划五期”员工持股计划（草案）》及其
摘要的议案
3.00 关于《中山大洋电机股份有限公司“头部 非累积投票提案 √
狼计划五期”员工持股计划管理办法》的
议案
4.00 关于提请股东会授权董事会办理公司“头 非累积投票提案 √
部狼计划五期”员工持股计划相关事宜的
议案
2．提案披露情况
本次股东会提案已经公司于 2026年 1月 9日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，相关公告刊载于 2026年 1月 10日《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3．其他说明
第 2、3、4项提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决
单独计票，并将结果在 2026 年第一次临时股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的
董事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
2．参加现场会议登记时间：2026年1月21日-22日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。3．异地股东可凭以上相关证件采取信
函或电子邮件的方式登记参会，不接受电话登记。信函或电子邮件需在 2026年 1月 22日 16:00前送达本公司。以信函或电子邮件方
式进行登记参会的，请务必通过电话确认。
4．会议联系方式：
现场登记地点：公司董事会秘书办公室
来信请寄：广东省中山市西区沙朗广丰工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室（信函请注明“股东会”字样），邮
编：528411。
联系人：肖亮满、刘晚秋 联系电话：0760-88555306
邮箱地址：ir@broad-ocean.com
5．会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
1．第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/28749781-bcc2-4fc7-968c-bdd31fbecf8e.PDF
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2026-01-10 00:00│大洋电机（002249）：头部狼计划五期员工持股计划之法律意见书
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大洋电机（002249）：头部狼计划五期员工持股计划之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/f27f6736-5c7f-4a7f-a03e-312ed596fb17.PDF
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2026-01-10 00:00│大洋电机（002249）：大洋电机头部狼计划五期员工持股计划管理办法
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大洋电机（002249）：大洋电机头部狼计划五期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/45e977ce-c36f-44cb-a9a1-8db6eeeb0bda.PDF
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2026-01-10 00:00│大洋电机（002249）：关于开展2028年度商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：公司及子公司的商品期货套期保值业务，仅限于从事与公司生产经营所需原材料相同的期货品种，即铜、铝期货
品种。
2．投资金额：公司及子公司 2028 年度拟通过境内外期货交易所对不超过 22,000吨铜期货与 21,500吨铝期货进行套期保值，
预计任一时点占用的保证金最高额度不超过人民币 15,800万元和人民币 5,000万元，在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔
交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
3．特别风险提示：公司及子公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原材料价格波动
对公司经营成本带来的影响，但同时也会存在一定的价格波动、资金、技术和客户违约等风险。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 9日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展 20
28年度商品期货套期保值业务的议案》。现将有关情况公告如下：
一、开展商品期货套期保值业务的概述
1．投资目的
公司主营业务为建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统及车辆旋转电器的研发、生产和销售。上述产品的主要原材料为
铜（漆包线）、钢材（硅钢、冷轧钢板）、铝（漆包线）及铝材（铝锭），其价格波动直接影响公司生产成本及利润空间。当前国际
地缘政治冲突加剧、宏观经济周期波动频繁，叠加有色金属金融属性强化与供需结构变化，铜、铝等大宗商品价格呈现高波动特征，
对公司经营稳定性构成显著挑战。为有效应对原材料价格波动风险，保障供应链安全及成本可控性，公司及子公司拟开展以铜、铝为
主要标的的商品期货套期保值业务，利用期货市场功能对冲经营风险，提升抗风险能力，确保稳健经营。
2．投资金额
在 2026年度预算的基础上，同时考虑公司出口产品原材料需求和客户要求，公司及子公司 2028年度拟通过境内外期货交易所对
不超过 22,000吨铜期货与 21,500吨铝期货进行套期保值，预计任一时点占用的保证金最高额度不超过人民币 15,800万元和人民币
5,000万元，在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易
完成时终止。以上套期保值将以客户订单周期作为期货操作期。
3．投资种类及方式
公司及子公司的商品期货套期保值业务，仅限于从事与公司生产经营所需原材料相同的期货品种，即铜、铝期货品种。以铜、铝
期货为核心标的，公司及子公司在境内期货交易所开展套期保值业务，对冲原材料价格波动风险。同时，为应对国际化战略下境外有
色金属价格剧烈波动风险，同步通过境外子公司在伦敦金属交易所（LME）设立期货账户，构建境内外联动的风险管理体系，实现铜
、铝价格敞口的系统性管控。
4．投资期限
2028年度商品期货套期保值业务时间为 2028年 1月至 2028年 12月，根据现货采购原材料需求量进行等值期货套保。
5．资金来源：自有资金
二、商品期货套期保值业务的可行性分析
公司及子公司开展商品期货套期保值业务，是以降低及规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利
交易。在实际经营过程中，公司及子公司的主要原材料为铜（漆包线）、钢材（硅钢、冷轧钢板）、铝（漆包线）及铝材（铝锭），
其价格波动对公司及子公司经营业绩影响较大。为有效对冲原材料价格波动对生产经营的冲击，公司及子公司拟进行与原材料相关物
资（即铜和铝等商品）的期货套期保值业务，以达到锁定原材料成本的目的，保证公司及子公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司
制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》《期货交易管理制度》和《期货交易业务管理流程》，完善了内部控制程序。以上制度作
为商品期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离
措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定，能够有效保证期货业务的顺利开展，并对相关风险形成有效
的识别、监控和控制。公司及子公司具备与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，在业务实施过程中，将严格按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司相关内控制度的要求，落实风险防范措施，审慎操作
。
综上所述，公司及子公司开展商品期货套期保值业务具有明确的必要性和充分的可行性，有利于公司及子公司有效应对原材料价
格波动风险，保障生产经营的稳定性，提升公司的整体抗风险能力和持续盈利能力。
三、审批程序
公司于2026年1月9日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展2028年度商品期货套期保值业务的议案》。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《证券投资与衍生品交易管理制度》等有关规
定，本次商品期货套期保值业务属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
四、投资风险分析及风控措施
1．投资风险分析
公司及子公司进行的商品期货套期保值业务遵循“锁定原材料价格风险、套期保值”的原则，不做投机性、套利性的交易操作。
在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司经营状况及与客户锁定的材料价格和数量，使用自有资金适时购入相应
的期货合约，并在现货采购合同生效时进行相应数量的期货平仓。
商品期货套期保值操作可以有效熨平原材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍
保持一个较为稳定的利润水平，但同时也存在一定的风险：
（1）价格波动风险：在期货行情出现大幅波动时，公司及子公司可能无法实现在原材料锁定价格或其下方买入套保合约，从而
造成损失。
（2）资金风险：期货交易按照公司《期货交易管理制度》中规定的权限下达操作指令。然而，如果投入金额过大，可能造成资
金流动性风险，甚至因来不及补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
（3）技术风险：由于系统故障、网络故障、通讯故障等不可控或不可预测因素，可能导致交易系统非正常运行，使交易指令出
现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
（4）内部控制风险：期货交易专业性较强、复杂程度较高，若内控制度不完善或执行不到位，可能造成风险。
（5）客户违
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