公司公告☆ ◇002249 大洋电机 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-03 18:07 │大洋电机（002249）：2024年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 18:06 │大洋电机（002249）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 11:46 │大洋电机（002249）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 11:46 │大洋电机（002249）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 11:46 │大洋电机（002249）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 20:34 │大洋电机（002249）：大洋电机2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 20:34 │大洋电机（002249）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 17:46 │大洋电机（002249）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 01:22 │大洋电机（002249）：独立董事候选人声明与承诺-张承宁 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 01:22 │大洋电机（002249）：2024年年度财务报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 18:07│大洋电机（002249）：2024年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有公司股份 9,901,400 股，该部分股份不享有利
润分配的权利，公司本次实际现金分红总额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 316,076,336.94 元=2,431,356,438 股（总股本
2,441,257,838 股-回购股份 9,901,400 股）×0.13 元/股。
2．因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1294727 元/股计算（
每股现金红利 =现金分红总额 /总股本，即 0.1294727 元 /股 =316,076,336.94 元÷2,441,257,838 股，计算结果不四舍五入，保
留小数点后七位）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.12947
27 元/股。
公司 2024 年度权益分派方案已经 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派预案的情况
1．公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度权益分派预案的议案》。公司 2024
年度权益分派方案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
2．在权益分派实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、股票期权行权等原因发生变化的，公司将按每股分配比
例不变的原则，相应调整分红总额。
3．公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、2022 年股票期权激励计划第二个行权期、2023 年股票期
权激励计划第一个行权期正处于自主行权期间，因本次权益分派需要，公司股票期权自主行权在权益分派业务申请期间（2025 年 6
月 3 日至 2025 年 6 月 10 日）暂停行权。
4．公司通过回购专用证券账户持有公司股份 9,901,400 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》规定，回购专户中的股票不享有利润分配的权利，故本次实际参与权益分派的股数为：2,441,257,838-9,901,400=2,431,356,43
8（股），即以 2,431,356,438 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），公司本次实际权益分派现金分红总额=实际参
与分配的总股本×分配比例，即 316,076,336.94 元=2,431,356,438 股×0.13 元/股。
5．公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致。
6．公司本次实施权益分派方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 9,901,400股后的 2,431,356,438 股为基数，向全体
股东每 10 股派 1.300000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.170000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1
个月）以内，每 10 股补缴税款 0.260000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.130000 元；持股超
过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 10 日，除权除息日为：2025 年 6 月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司股份回购证券专户除外）。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月11 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2．以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****538 鲁楚平
2 01*****233 徐海明
3 00*****837 彭 惠
4 01*****686 鲁三平
5 08*****495 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 3 日至登记日：2025 年 6 月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×
分配比例，即 316,076,336.94 元=2,431,356,438 股（总股本 2,441,257,838 股-回购股份 9,901,400 股）×0.13 元/股。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1294727 元/股计算。（每
股现金红利 =现金分红总额 /总股本，即 0.1294727 元 /股 =316,076,336.94 元÷2,441,257,838 股，计算结果不四舍五入，保留
小数点后七位）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1294727 元/股。具体以实际结果为准。
七、股票期权及股票增值权行权价格调整情况
根据公司已存续的股票期权激励计划及股票增值权激励计划（以下合称“股权激励计划”）的相关规定：若在股权激励计划有效
期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股和增发等事项，股票期权/股票增值权的数量或行权价
格将做相应的调整。公司股东大会授权公司董事会，当出现前述情况时由公司董事会决定调整股票期权/股票增值权的数量或行权价
格。
本次权益分派完成后，公司已存续的股权激励计划所涉及股票期权/股票增值权的行权价格将调整如下：
股权激励计划批次 行权价格（元/股）
调整前 调整后
2020 年股票期权激励计划首次授予 2.06 1.93
2022 年股票期权激励计划 3.92 3.79
2023 年股票期权激励计划 4.81 4.68
2024 年股票期权激励计划 4.55 4.42
2024 年股票增值权激励计划 4.55 4.42
以上股权激励计划所涉权益工具行权价格的调整，尚待公司董事会审议通过后实施。
八、咨询机构
咨询地址：中山市西区广丰工业大道 1 号
咨询联系人：肖亮满
咨询电话：0760-88555306
咨询邮箱：ir@broad-ocean.com
九、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；
2．第六届董事会第二十七次会议决议；
3．2024年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/11ed1c31-a258-4064-bad0-a05284d05701.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 18:06│大洋电机（002249）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会
公众股份，用于后续员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 12,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，
回购价格不超过人民币 7 元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024年
11 月 13 日和 2024 年 11 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上刊载的《关于回购公司股份方案暨取得专项贷款支持的公告》（公告编号：2024-105）、《回购股份报告书》（公告编号：20
24-106）。
公司于 2025 年 1 月 13 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2025 年
1 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于首次
回购公司股份的公告》（公告编号：2025-003）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，上市公司在回购
期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
截至 2025 年 5 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 9,901,400 股，占公司总股本的
0.41%，最高成交价为 6.95 元/股，最低成交价为 5.27 元/股，成交金额为 59,981,887 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中拟定的回购价格上限 7 元/股。本
次回购符合相关法律、法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》第十七条、第十八条的相关规定，具体说明如下：
1．公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/3ef57d8a-bd0a-4aa0-b77e-fe7c9f527b7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 11:46│大洋电机（002249）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根
据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由职工代表大会
选举产生。
公司于2025年5月20日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举刘博先生（简历详见附件）为
公司第七届董事会职工代表董事，与公司2024年年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与公
司第七届董事会任期一致。
刘博先生具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后，公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/8f1952ac-4722-4dd8-a02c-b7422801ec92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 11:46│大洋电机（002249）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会非
独立董事4名，独立董事4名。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成了公司第七届董事会。同日，公
司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届
高级管理人员（总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书）和审计负责人。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，成员如下：非独立董事：鲁楚平（董事长）、徐海明（
副董事长）、彭惠、刘自文、刘博（职工代表董事）
独立董事：张承宁、石静霞、张永德、陈良
公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。公司董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的
三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
以上各位董事的简历详见附件。
（二）董事会专门委员会成员
战略与 ESG 委员会：鲁楚平、刘博、张承宁（独立董事）、陈良（独立董事），鲁楚平为召集人。
审计委员会：张永德（独立董事）、彭惠、陈良（独立董事），张永德为召集人。提名委员会：张承宁（独立董事）、徐海明、
石静霞（独立董事），张承宁为召集人。薪酬与考核委员会：石静霞（独立董事）、刘自文、张永德（独立董事），石静霞为召集人
。
以上各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。
二、聘任高级管理人员情况
总裁：徐海明
常务副总裁：刘自文
副总裁：伍小云、刘博
财务负责人：伍小云
董事会秘书：肖亮满
以上各位高级管理人员的简历详见附件。
公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期与公司第七届董事会任期一致。
公司董事会秘书肖亮满先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关专业知识、工作经历和有关上市公司规
范运作、信息披露及投资者管理等能力。肖亮满先生的联系方式如下：
电话：0760-88555306
传真：0760-88559031
电子邮箱：xiaoliangman@broad-ocean.com
联系地址：中山市西区沙朗广丰工业大道1号
三、聘任审计负责人情况
公司第七届董事会同意聘任彭新定先生（简历详见附件）为公司审计负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。彭新定先生的
教育背景、专业知识、技能、工作经历和审计管理经验均具备胜任所聘岗位的职责要求。
四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，刘奕华先生、侯予先生、郑馥丽女士因任期届满不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务
，也不在公司担任其他职务；王侦彪先生、邴黎明先生、彭魏文先生因任期届满不再担任公司监事职务，将仍在公司担任其他职务；
刘博先生因任期届满不再担任公司董事会秘书职务，将仍在公司担任董事、副总裁职务。
截至本公告披露日，刘奕华先生、侯予先生、郑馥丽女士、王侦彪先生、彭魏文先生未持有公司股份，邴黎明先生持有公司股份
174,360股。邴黎明先生离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、
法规、规范性文件的规定，对其所持公司股份进行合规管理。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司稳健发展和规范运作所做出的贡献表
示衷心地感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c1006780-5346-489e-b675-58e20508dfa1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 11:46│大洋电机（002249）：第七届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日下午 17:00 时在中山喜来登酒店会议室召开第七届董
事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间的要求，会议通知于公司 2024 年年度股东大会和职工代表大会选
举产生第七届董事会成员后以现场、邮件方式送达全体董事。会议由过半数董事推选鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名
，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0
票）。
同意选举鲁楚平先生为公司第七届董事会董事长；选举徐海明先生为公司第七届董事会副董事长。任期与公司第七届董事会任期
一致。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0
票）。
公司第七届董事会各专门委员会成员具体如下：
战略与 ESG 委员会：鲁楚平、刘博、张承宁（独立董事）、陈良（独立董事），鲁楚平为召集人。
审计委员会：张永德（独立董事）、彭惠、陈良（独立董事），张永德为召集人。提名委员会：张承宁（独立董事）、徐海明、
石静霞（独立董事），张承宁为召集人。薪酬与考核委员会：石静霞（独立董事）、刘自文、张永德（独立董事），石静霞为召集人
。
上述各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
同意聘任徐海明先生担任公司总裁，任期与公司第七届董事会任期一致。本议案已经董事会提名委员会审议通过。
四、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
同意聘任刘自文女士担任公司常务副总裁，伍小云先生担任公司副总裁兼财务负责人，刘博先生担任公司副总裁。任期与公司第
七届董事会任期一致。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。其中，关于聘任公司财务负责人事项，亦已经董事会审计委员会审议通过。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
同意聘任肖亮满先生担任公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。肖亮满先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资
格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
肖亮满先生的联系方式：
电话：0760-88555306
传真：0760-88559031
电子邮箱：xiaoliangman@broad-ocean.com
联系地址：中山市西区沙朗广丰工业大道1号
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
六、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
同意聘任彭新定先生担任公司审计负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/7c975089-a62a-43e6-bdb4-25875410a1f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 20:34│大洋电机（002249）：大洋电机2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况；
2．本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4．本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公
司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）下午13:30
网络投票时间为：2025年5月20日
其中：交易系统：2025年5月20日交易时间
互联网：2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间
2．召开地点：中山喜来登酒店（地址：中山市西堤路28号岐江公园北侧）
3．召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4．召集人：公司第六届董事会
5．主持人：董事长
|