公司公告☆ ◇002250 联化科技 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 18:41│联化科技（002250）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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联化科技（002250）：第八届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-22 18:40│联化科技（002250）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告
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联化科技（002250）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
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2024-11-22 18:39│联化科技（002250）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第八届董事会第二十次会议决议提请召开
股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2024年12月9日（星期一）15时
网络投票时间为：2024年12月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月9日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月2日
7、出席对象：
（1）截至2024年12月2日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本
次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 √
上述议案经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司2024年11月23日刊登于《证券时报
》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身
份证办理手续登记。4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12月3日16:00之前送达或传真到公司），
不接受电话登记。
2、现场会议登记时间：
2024年12月3日9:00－11:00，14:00－16:00。
3、登记地点：
浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。
4、会议联系方式
联系人：陈飞彪、戴依依
联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼
邮 编：318020
5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、授权委托书（详见附件二）
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/dfa4d4e4-c1c2-4cd4-843e-e62474b50d52.PDF
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2024-11-11 16:56│联化科技（002250）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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联化科技（002250）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│联化科技（002250）：北京市嘉源律师事务所关于联化科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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联化科技（002250）：北京市嘉源律师事务所关于联化科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│联化科技（002250）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2024年10月30日（星期三）15时00分
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长王萍女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东共2名，代表有表决权的股份数4,721,070股，占公司有表决权股份总数的0.5180%；参加网络投票的股东共2
57名，代表有表决权的股份数243,267,583股，占公司有表决权股份总数的26.6936%；参加现场与网络投票的股东共259名，代表有表
决权的股份数247,988,653股，占公司有表决权股份总数的27.2116%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计256人，代表有表决权
的股份数8,731,730股，占公司有表决权股份总数的0.9581%）。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：
可参加表决 同意 反对 弃权
股份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
与会全体股东 247,988,653 247,630,753 99.8557% 189,900 0.0766% 168,000 0.0677%
其中中小股东同意票8,373,830股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.9012%；反对票189,900股，占出席会议的
中小股股东所持股份的2.1748%；弃权票168,000股。
2、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
表决结果：
可参加表决 同意 反对 弃权
股份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
与会全体股东 247,988,653 247,417,253 99.7696% 358,500 0.1446% 212,900 0.0859%
其中中小股东同意票8,160,330股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.4561%；反对票358,500股，占出席会议的
中小股股东所持股份的4.1057%；弃权票212,900股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌律师、李博律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
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2024-10-31 00:00│联化科技（002250）：关于注销已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月14日和2024年10月30日召开第八届董事会第十八次会议和2024年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
公司于2024年1月31日完成回购，公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购11,913,139股，占公司总股本的1.29%，成交总
金额为79,815,376.82元人民币（不含交易费用），详见公司于2024年2月2日披露的《关于回购股份比例达到1%暨回购完成的公告》
（公告编号：2024-010）。
为增加公司长期投资价值，提高每股收益水平，并进一步增强投资者信心，结合公司实际发展情况，公司拟将2024年回购股份方
案的回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2024年公
司已回购的合计11,913,139股进行注销并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司注册资本将由923,246,256元减少至911,333
,117元，公司总股本将由923,246,256股减少至911,333,117股。详见公司2024年10月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次公司注销已回购股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、
法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。公司各债权人
如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文
件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次注销已回购股份将按法定程
序继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/72a1b762-c885-4c16-9785-9c0e63d6b723.PDF
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2024-10-31 00:00│联化科技（002250）：2024年三季度报告
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联化科技（002250）：2024年三季度报告。
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2024-10-15 00:00│联化科技（002250）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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联化科技（002250）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-10-15 00:00│联化科技（002250）：公司章程（2024年10月）
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联化科技（002250）：公司章程（2024年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/3be3c7ef-9a75-4ec5-9031-1c43e58f02aa.PDF
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2024-10-15 00:00│联化科技（002250）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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联化科技（002250）：关于变更回购股份用途并注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/9b029a9c-271e-4d7b-a05d-1ec9d31bf636.PDF
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2024-10-15 00:00│联化科技（002250）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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联化科技（002250）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-15 00:00│联化科技（002250）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
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联化科技（002250）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 00:00│联化科技（002250）：关于控股子公司在新三板正式挂牌的公告
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联化科技股份有限公司控股子公司上海宝丰机械制造股份有限公司（以下简称“上海宝丰”）股票于2024年10月9日起在全国中
小企业股份转让系统挂牌公开转让。相关信息如下：
证券简称：上海宝丰
证券代码：874582
交易方式：集合竞价交易
所属层级：基础层
公开转让说明书已于2024年9月27日在www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上进行披露，供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/935ebfd1-246d-4b15-9bdc-71acbdcd5e11.PDF
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2024-09-07 00:00│联化科技（002250）：关于控股子公司获准在新三板挂牌的公告
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联化科技（002250）：关于控股子公司获准在新三板挂牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-07/40e14964-5856-4ad6-9a0d-0e201a51fdb3.PDF
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2024-08-24 00:00│联化科技（002250）：2024年半年度财务报告
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联化科技（002250）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/236bad27-e2d0-43e7-b897-ecb00f0752b7.PDF
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2024-08-24 00:00│联化科技（002250）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联化科技（002250）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/5c6a09a0-c7f0-4c34-aa0a-c53c88f1b32a.PDF
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2024-08-24 00:00│联化科技（002250）：2024年半年度报告摘要
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联化科技（002250）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/bb7e1cc3-5fd9-4f45-bd5c-8624aaf38640.PDF
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2024-08-24 00:00│联化科技（002250）：2024年半年度报告
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联化科技（002250）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/0bceb088-af33-4a84-8c30-ff49107377a7.PDF
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2024-08-16 00:00│联化科技（002250）：关于公司完成工商变更登记的公告
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联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及
修订公司章程与其附件的议案》。
近日，公司办理了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后情况如
下：
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；基础化学
原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品
）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；电子专用材料研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产
；新化学物质生产；房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
其他登记项未发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/fd11a82e-7017-4f7d-b83f-1445010695ca.PDF
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