公司公告☆ ◇002250 联化科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 15:46 │联化科技（002250）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:11 │联化科技（002250）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 21:11 │联化科技（002250）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 21:11 │联化科技（002250）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 21:10 │联化科技（002250）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 21:10 │联化科技（002250）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 21:10 │联化科技（002250）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 21:10 │联化科技（002250）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 21:09 │联化科技（002250）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 21:09 │联化科技（002250）：独立董事2024年度述职报告（俞寿云） │
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2025-04-28 15:46│联化科技（002250）：2025年一季度报告
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联化科技（002250）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/39d35de4-13a4-4eff-81a3-1bbbd375d40a.PDF
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2025-04-24 21:11│联化科技（002250）：2024年年度报告
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联化科技（002250）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/beda98a6-dac2-49b5-ad30-ad1312f5b23c.PDF
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2025-04-24 21:11│联化科技（002250）：2024年年度报告摘要
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联化科技（002250）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f9c10192-6af0-4d2c-94f1-32b027868b29.PDF
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2025-04-24 21:11│联化科技（002250）：董事会决议公告
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联化科技（002250）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c30b3898-5c54-4d4c-8ad0-20d79cb115bb.PDF
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2025-04-24 21:10│联化科技（002250）：年度关联方资金占用专项审计报告
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联化科技（002250）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/96cf7ab7-5ea5-4e0a-a784-f1bf44d552df.PDF
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2025-04-24 21:10│联化科技（002250）：内部控制审计报告
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联化科技（002250）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3b192125-070f-49e5-be1f-641b4ea953e7.PDF
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2025-04-24 21:10│联化科技（002250）：2024年年度审计报告
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联化科技（002250）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/69ce74a0-2749-47be-b79f-2a57625dd34a.PDF
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2025-04-24 21:10│联化科技（002250）：监事会决议公告
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联化科技（002250）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a07f5570-a574-4d6a-af78-59d1354de03e.PDF
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2025-04-24 21:09│联化科技（002250）：年度股东大会通知
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联化科技（002250）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c503a16-eba9-4c89-83f8-5a71da824a95.PDF
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2025-04-24 21:09│联化科技（002250）：独立董事2024年度述职报告（俞寿云）
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联化科技（002250）：独立董事2024年度述职报告（俞寿云）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c52e2263-0c53-4e39-9fe8-08c902e8bc78.PDF
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2025-04-24 21:09│联化科技（002250）：独立董事2024年度述职报告（蒋萌）
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联化科技（002250）：独立董事2024年度述职报告（蒋萌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b3dafb88-0faa-4864-9ef3-490949a54ed5.PDF
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2025-04-24 21:09│联化科技（002250）：独立董事2024年度述职报告（Zhang Yun）
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联化科技（002250）：独立董事2024年度述职报告（Zhang Yun）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/16c392fe-0516-4114-aa34-6c2380709f7a.PDF
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2025-04-24 21:07│联化科技（002250）：关于2024年度利润分配预案的公告
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联化科技（002250）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/72b2fe79-00c3-4f54-a9d9-f169f5341aff.PDF
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2025-04-24 21:07│联化科技（002250）：关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，联化科技股份有限公司（以下简称“
公司”）及控股子公司开展外汇套期保值业务，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍
生产品等业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过 5 亿美元或其他等值货币，相关额度的使用期限不应超过 12
个月，期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
2、本次公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值
业务的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次外汇套期保值业务需提交公司股东大会审议。
3、外汇套期保值业务存在汇率波动风险、内部控制风险、客户及供应商违约风险和收付款预测风险，公司已制定《外汇套期保
值业务管理制度》并采取相关措施以控制风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年4月23日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
，尚需提交2024年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外业务和海外投资的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境外销售和采购多以美元、英镑、欧元等外币结算，为
规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司计划采用相关金融衍生品对外汇敞口进行套
期保值。
二、拟开展的外汇套期保值业务概述
1、外汇套期保值业务的品种
外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、拟投入的资金
根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过5亿美元或其他等值货币。本次业务的资金
来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、拟进行套期保值的期间
根据公司外汇套期保值业务管理制度的规定，所涉及的单次或年度累计金额不超过最近一期经审计净资产的30%的，由董事会审
议批准；超出此范围的标准的，需经股东大会审议批准。本次外汇套期保值业务需经公司股东大会审议批准。相关额度的使用期限不
应超过12个月，期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
三、外汇套期保值业务的风险分析
开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公
司收付款预测不准，导致交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任
部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易。
3、公司进行远期外汇交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支（含国际投资）预测金额进行交易。
4、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融
工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/84398b82-3a98-438e-961a-299a23be6542.PDF
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2025-04-24 21:07│联化科技（002250）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年4月29日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本
次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参 与 本 次
年 度 业 绩 说 明 会 或 者 直 接 进 入 公 司 路 演 厅（https://ir.p5w.net/c/002250.shtml）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王萍女士、高级副总裁兼董事会秘书陈飞彪先生、财务总监薛云轩先生和独立董事
俞寿云先生等。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2025年4月28日（星期一）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9622a378-0787-4c2d-8df8-5c8369772279.PDF
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2025-04-24 21:07│联化科技（002250）：审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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联化科技（002250）：审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6188a8cc-d6e6-4dfa-be7b-8641c426c2f7.PDF
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2025-04-24 21:07│联化科技（002250）：关于开展资产池业务的公告
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联化科技（002250）：关于开展资产池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4cbe6418-c02a-4abf-a4a8-bfd1cfa39c0e.PDF
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2025-04-24 21:07│联化科技（002250）：关于举办投资者接待日活动的公告
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联化科技（002250）：关于举办投资者接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/505522a6-f015-43ab-96da-c2fcc12276b6.PDF
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2025-04-24 21:07│联化科技（002250）：内部控制自我评价报告
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联化科技（002250）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:07│联化科技（002250）：2025年度高级管理人员薪酬方案
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一、目的
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进联化科技股份
有限公司（以下简称“公司”）健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的
规定，拟定本方案。
二、适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员。
三、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
四、薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
五、其他
1、公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据其绩效表现和每年生产经营实际情况进行考核发放。
2、薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
3、公司高级管理人员因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、本方案自公司董事会审议通过之日起生效。
联化科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fb6022a9-736e-46b6-9b22-38be789140d1.PDF
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2025-04-24 21:07│联化科技（002250）：2025年度董事、监事薪酬方案
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联化科技（002250）：2025年度董事、监事薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d64de002-2a71-4110-badc-b2a0c0c1a61b.PDF
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2025-04-24 21:07│联化科技（002250）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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联化科技（002250）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4897a062-4336-4835-b7f3-f673ebd15198.PDF
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2025-04-24 21:07│联化科技（002250）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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联化科技（002250）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d0617819-2711-4b56-83c5-82c1ee790cb5.PDF
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2025-04-24 21:07│联化科技（002250）：关于续聘会计师事务所的公告
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联化科技（002250）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8a6f1f8b-9050-48e2-9a4f-c9fc18d4ff64.PDF
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2025-04-24 21:07│联化科技（002250）：关于会计政策变更的公告
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联化科技（002250）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ce12ed2d-8290-41d5-a644-612c7cff1bbe.PDF
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2025-04-24 21:07│联化科技（002250）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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联化科技（002250）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a1f41507-86df-4168-a5f2-9234ffc176f5.PDF
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2025-04-24 21:07│联化科技（002250）：2024年度监事会工作报告
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联化科技（002250）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/23e09275-b19a-456e-b401-ab27ac29f985.PDF
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2025-04-24 21:07│联化科技（002250）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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联化科技（002250）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/23aa2aa8-58a2-4b00-ac38-d130df80ddca.PDF
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2025-03-27 16:51│联化科技（002250）：关于回购股份比例达到1%暨回购完成的公告
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联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
回购股份方案的议案》，同意公司回购发行的人民币普通股 A 股股份，并将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，拟回购
股份价格上限不高于 9.50 元/股（含），资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含），回
购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购
股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。具体详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-008）和《回购报告书》（公告编号：2025-011）。
截至 2025 年 3 月 26 日，公司回购股份数量已达到总股本的 1%，且回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、回购公司股份实施情况
2025 年 3 月 12 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。具体详见公司于 2025 年 3 月 13
日刊载在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-013）。
截至 2025 年 3 月 25 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 9,804,800 股，占
公司目前总股本的 1.08%，最高成交价为 6.99 元/股，最低成交价为 6.92 元/股，成交总金额为 68,218,493.00 元（不含交易费
用）。
截至 2025 年 3 月 26 日，公司已完成回购，已实际回购公司股份 11,459,900股，占公司目前总股本的 1.26%，最高成交价为
7.15 元/股，最低成交价为 6.92元/股，成交总金额为 79,996,638.00 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资
金和自筹资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 9.50元/股。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方
案。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金总额、回购价格、数量及比例、回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购股份方案，实施结果
与已披露的回购股份方案不存在差异。
三、回购股份对公司的影响
公司本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变
化，不会影响公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至本公告前
一日不存在买卖公司股票的情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
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