公司公告☆ ◇002250 联化科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:26 │联化科技（002250）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 18:26 │联化科技（002250）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:26 │联化科技（002250）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 18:25 │联化科技（002250）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 18:25 │联化科技（002250）：关于公司为控股子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-23 18:24 │联化科技（002250）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 18:24 │联化科技（002250）：独立董事2025年度述职报告（Zhang Yun） │
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│2026-04-23 18:24 │联化科技（002250）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-23 18:24 │联化科技（002250）：独立董事2025年度述职报告（蒋萌） │
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│2026-04-23 18:24 │联化科技（002250）：独立董事2025年度述职报告（傅莲芳） │
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2026-04-23 18:26│联化科技（002250）：2025年年度报告摘要
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联化科技（002250）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/688a95db-d782-4144-b405-301fc6741e80.PDF
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2026-04-23 18:26│联化科技（002250）：第九届董事会第六次会议决议公告
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联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出。会议于2026
年4月22日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议，
会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年度总裁工作报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年度董事会工作报告》。
此议案需提交2025年度股东会审议。
《 2025年度董事会工作报告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年年度报告》“第三节
管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年度股东会上进行述职。董事会对此进行评估并出
具了《关于独立董事保持独立性情况的专项意见》。上述报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年度财务决算报告》。
截至2025年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,361,091.19万元，归属于上市公司股东的净资产总额为671,664.70万元；20
25年度实现营业收入643,002.28万元；归属于上市公司股东的净利润为36,194.43万元；经营活动产生的现金流量净额113,536.46万
元。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
此议案需提交2025年度股东会审议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年年度报告》“第十节 财务报告”。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年年度报告及其摘要》。
此议案需提交2025年度股东会审议。
《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-010）。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年度利润分配预案》。
此议案需提交2025年度股东会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2026-011）。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
此议案需提交2025年度股东会审议。
《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 全 文 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决。
此议案需提交2025年度股东会审议。
《2026年度董事薪酬方案》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事王
萍女士、何春先生和樊小彬先生回避表决。
《 2026 年 度 高 级 管 理 人 员 薪 酬 方 案 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
此议案需提交2025年度股东会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告
》（公告编号：2026-012）。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年度社会责任报告》。
《2025年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于开展资产池业务的议案》。
此议案需提交2025年度股东会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展资产池业务的公告》
（公告编号：2026-013）。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
此议案尚需提交公司股东会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展外
汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-014）。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》。
此议案尚需提交公司股东会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担
保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）。
十五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。与本
议案具有利害关系的公司董事王萍女士、彭寅生先生、何春先生、樊小彬先生回避表决。
此议案尚需提交公司股东会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为控股子公司提供担
保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。
十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2025年度股东会的议案》。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通
知》（公告编号：2026-017）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ee86aff0-65d1-4086-9459-4e0a1011c87b.PDF
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2026-04-23 18:26│联化科技（002250）：2025年年度报告
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联化科技（002250）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/31d4660a-5e72-4d07-abf4-09c879bf1fd5.PDF
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2026-04-23 18:25│联化科技（002250）：2025年年度审计报告
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联化科技（002250）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/51c4d75d-9c95-4c2a-bfc6-faceba06ccd3.PDF
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2026-04-23 18:25│联化科技（002250）：关于公司为控股子公司提供担保额度预计的公告
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特别提示：
本次新增担保额度为200,000万元，其中为最近一期资产负债率高于70%的控股子公司临海联化新增担保额度不超过人民币100,00
0万元，敬请投资者关注担保风险。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第九届董事会第六次会议（以下简称“董事会”）审议通过了《关
于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，上述担保事项需经公司2025年度股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、新增担保情况
因生产经营和业务发展需要，为了保证公司及子公司经营有序进行，公司拟根据实际情况为控股子公司提供200,000万元的新增
担保额度，以满足公司控股子公司经营的需要。
本次新增担保额度200,000万元，其中为最近一期资产负债率低于70%的控股子公司新增担保额度不超过100,000万元，为最近一
期资产负债率高于70%的控股子公司新增担保额度不超过100,000万元。上述为子公司融资提供担保额度预计事项已经公司2026年4月2
2日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议批准。本次担保额度预计期限为自公司2025年度股
东会审议通过之日起12个月内。
为保证联化昂健（浙江）医药股份有限公司（以下简称“联化昂健”）和联化科技（临海）有限公司（以下简称“临海联化”）
业务经营的进一步拓展，公司为联化昂健提供不超过100,000万元的融资担保，为临海联化提供不超过100,000万元的融资担保，以上
担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、
信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、连带责任担保、抵押、质押等。
为提高工作效率，提请股东会授权法定代表人或其授权代表在上述额度、期限以内决策具体事宜并签署相关文件。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前担 本次新增担 新增担保额度占上 是否关
股比例 近一期资产 保余额 保额度 市公司最近一期净 联担保
负债率 （万元） （万元） 资产比例
联化科技 联化昂健 83.17% 34.22% 18,994.47 100,000 14.89% 否
联化科技 临海联化 86.82% 101.25% 0 100,000 14.89% 否
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过后生效。
三、被担保人基本情况
1、控股子公司——联化昂健
企业名称：联化昂健（浙江）医药股份有限公司
注册地址：浙江省临海头门港新区东海第八大道3号（自主申报）
法定代表人：张建中
注册资本：19,536.7660万元整
成立日期：2010年4月12日
经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）。一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
与本公司的股权关系：公司直接持有联化昂健83.17%的股权。
经查询核实，联化昂健不属于“失信被执行人”。
主要财务指标：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年12月31日
资产总额 316,275.26 353,953.41
负债总额 118,509.78 120,046.79
净资产 197,765.48 233,906.62
2024年度 2025年度
营业收入 154,533.62 180,073.87
利润总额 37,957.41 56,137.27
净利润 33,513.07 49,816.88
*以上数据均经立信会计师事务所审计。
2、控股子公司——临海联化
企业名称：联化科技（临海）有限公司
注册地址：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第八大道11号（自主申报）
法定代表人：郭希旦
注册资本：20,168万元整
成立日期：2019年5月30日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；专用化学
产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发
；电子专用材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与本公司的股权关系：
100%
联化科技股份有限公司
台州市联化进出口有限公司
0.02%99.78%
0.22%联化科技（上海）有限公司
86.80%
上海联化赫利欧新能源股份有限公司
100%
联化科技（临海）有限公司
经查询核实，临海联化不属于“失信被执行人”。
主要财务指标：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年12月31日
资产总额 119,469.35 169,235.02
负债总额 108,812.97 171,352.52
净资产 10,656.38 -2,117.50
2024年度 2025年度
营业收入 2,662.48 71,921.75
利润总额 -4,359.04 -13,303.46
净利润 -4,303.90 -12,773.88
*以上数据均经立信会计师事务所审计。
四、担保主要内容
本次为公司对联化昂健和临海联化提供担保额度预计事项，实际融资及担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限
等内容将由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。公司将严格审批担保合同，控
制担保风险。
鉴于联化昂健增资扩股系为公司出于员工激励目的，且少数股东增资后，公司仍持有联化昂健83.17%的股权，公司具有高度的决
策权，能够做到风险可控，因此公司同意豁免该等少数股东的反担保义务。
鉴于上海联化赫利欧新能源股份有限公司增资扩股系为公司出于员工激励目的，且少数股东增资后，公司仍为临海联化的绝对控
股股东，因此公司同意豁免该等少数股东的反担保义务。
五、董事会意见
为保证联化昂健业务经营的持续拓展所需，公司拟为控股子公司联化昂健提供100,000万元的融资担保，联化昂健稳健经营，夯
实基础，公司为其提供担保，风险较小。
为保证临海联化的业务经营发展需要，公司拟为控股子公司临海联化提供100,000万元的新增担保额度。临海联化为公司控股子
公司，虽然资产负债率超过70%，但公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，风险较小。
公司董事彭寅生先生、何春先生、樊小彬先生是联化昂健增资扩股的部分认缴出资人，公司董事王萍女士、彭寅生先生、何春先
生、樊小彬先生是上海联化赫利欧新能源股份有限公司增资扩股的部分认缴出资人，与本事项具有利害关系，上述四名董事已回避表
决。因此，豁免上述少数股东的反担保义务不会增加上市公司担保风险，不会损害上市公司及上市公司股东的利益，特别是中小股东
的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司的担保额度总金额为不超过人民币580,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的86.35%。截至2025
年12月31日，公司的担保余额为人民币109,086.34万元（以2025年12月31日汇率折算），占公司最近一期经审计净资产的16.24%。
本次董事会担保事项均经公司2025年度股东会审议通过后，公司的担保额度总金额为不超过人民币820,639.55万元，占公司最近
一期经审计净资产的122.18%。公司对合并报表范围外公司提供担保额度总金额60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.93%。
公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/10ac118f-51e2-4828-8332-75fbbfd93fc8.PDF
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2026-04-23 18:24│联化科技（002250）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月25日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月18日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月18日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委
托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度的议案》
6.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于开展资产池业务的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司及控股子公司开展外汇套 非累积投票提案 √
期保值业务的议案》
10.00 《关于公司为全资子公司提供担保额 非累积投票提案 √
度预计的议案》
11.00 《关于公司为控股子公司提供担保额 非累积投票提案 √
度预计的议案》
上述议案经公司第
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