公司公告☆ ◇002251 步步高 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 17:57 │步步高（002251）：关于公司股东股份被司法冻结的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │步步高（002251）：关于补选公司非独立董事的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │步步高（002251）：关于轮值总裁当值的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │步步高（002251）：关于公司拟购买董责险的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │步步高（002251）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │步步高（002251）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │步步高（002251）：关于处置公司股票资产的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │步步高（002251）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 00:00 │步步高（002251）：总裁工作细则（2025年11月） │
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│2025-11-20 00:00 │步步高（002251）：关联交易管理办法（2025年11月） │
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2025-12-02 17:57│步步高（002251）：关于公司股东股份被司法冻结的公告
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步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）的通
知，获悉步步高集团持有的公司股份被湖南省湘潭市中级人民法院（以下简称“湘潭中院”）进行了司法冻结，现将有关事项公告如
下：
一、 本次股东股份被司法冻结的基本情况
股东名 是否 本次被司 占其所 占公 是 司法冻结 解冻日期 司法冻
称 为控 法冻结股 持股份 司总 否 起始日 结执行
股股 份数量 比例 股本 为 人名称
东或 比例 限
第一 售
大股 股
东及
其一
致行
动人
步步高 是 20,000,000 10.35% 0.74% 否 2025-11-20 2028-11-19 湘潭中
集团 院
步步高 是 3,803,792 1.97% 0.14% 否 2025-11-20 2028-11-19 湘潭中
集团 院
步步高 是 9,605 0.00% 0.00% 否 2025-11-20 2028-11-19 湘潭中
集团 院
步步高 是 16,983,695 8.79% 0.63% 否 2025-11-20 2028-11-19 湘潭中
集团 院
步步高 是 76,000,000 39.32% 2.83% 否 2025-11-20 2028-11-19 湘潭中
集团 院
股东名 是否 本次被司 占其所 占公 是 司法冻结 解冻日期 司法冻
称 为控 法冻结股 持股份 司总 否 起始日 结执行
股股 份数量 比例 股本 为 人名称
东或 比例 限
第一 售
大股 股
东及
其一
致行
动人
步步高 是 31,200,000 16.14% 1.16% 否 2025-11-20 2028-11-19 湘潭中
集团 院
步步高 是 1,300,000 0.67% 0.05% 否 2025-11-20 2028-11-19 湘潭中
集团 院
步步高 是 1,069,843 0.55% 0.04% 否 2025-11-20 2028-11-19 湘潭中
集团 院
步步高 是 17,000,000 8.79% 0.63% 否 2025-11-20 2028-11-19 湘潭中
集团 院
步步高 是 1,930,700 1.00% 0.07% 否 2025-11-20 2028-11-19 湘潭中
集团 院
步步高 是 24,000,000 12.42% 0.89% 否 2025-11-20 2028-11-19 湘潭中
集团 院
合计 193,297,635 100.00% 7.19%
上述股份被司法冻结的原因系为避免步步高集团财产不当流失，确保步步高集团重整程序顺利推进，实现债权人的公平受偿，经
步步高集团重整管理人申请，湘潭中院对上述股份进行了保护性冻结。
截至本公告披露日，步步高集团合计已质押 186,483,695 股公司股份，质押比例占其所持公司股份的 96.47%，占公司总股本的
6.94%。
二、公司股东及其一致行动人所持公司股份累计被司法冻结、司法标记的情况
截至本公告披露日，步步高集团及其一致行动人张海霞女士所持公司股票涉及被司法冻结、司法标记的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标 占其所持 占公司总
（股） 股份数量 记数量 股份比例 股份比例
（股） （股） （%） （%）
步步高集团 193,297,635 7.19% 193,297,635 0 100.00% 7.19%
张海霞 51,958,322 1.93% 0 51,958,322 100.00% 1.93%
合计 245,255,957 9.12% 193,297,635 51,958,322 100.00% 9.12%
三、相关说明及风险提示
1、本次公司第一大股东所持公司股份被司法冻结事项，系为保障步步高集团重整程序顺利进行所采取的保护性保全措施，不会
对公司日常经营、公司治理等产生影响。
2、目前公司第一大股东不存在通过非经营性资金占用侵害公司利益的情形，公司也不存在为其违规担保的情形。
3、截至目前，步步高集团已进入破产重整程序，本次其所持有的公司股份被冻结暂不会导致公司的实际控制权发生变更。
4、公司将持续关注相关股东的股份数量及股份状态的变动情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息
披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。公司
所有信息均以在上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、步步高投资集团股份有限公司出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/f05449c8-7a4b-4e93-9749-8461784a5fa0.PDF
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2025-11-20 00:00│步步高（002251）：关于补选公司非独立董事的公告
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步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 18日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于
补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。
为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东湘潭晟立企业管理合伙企业（有限合伙）提名
，董事会提名委员会对非独立董事候选人审查后，董事会同意提名彭勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司 202
5年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。彭勇先生简历详见附件。
该事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。本次补选非独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/ed28bf47-3c8b-4160-957d-915d455d1ed4.PDF
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2025-11-20 00:00│步步高（002251）：关于轮值总裁当值的公告
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步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 18日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司轮值总裁当值的议案》。现将相关情况公告如下：
根据公司《轮值总裁轮值管理制度》和《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》（公告编号：2024-119），轮值总裁邓静先
生当值期间于 2025年 11月 20日结束。
自 2025年 11月 21日起至 2026年 11月 20日为公司轮值总裁杨芳女士当值期间，由其行使总裁法定职权，承担相关法律法规规
定的责任与义务。杨芳女士简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/c5d915aa-b163-4f63-b151-ce03563bc4de.PDF
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2025-11-20 00:00│步步高（002251）：关于公司拟购买董责险的公告
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步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 18日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行
使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购
买责任保险（以下简称“董责险”）。现将相关情况公告如下：
一、董责险方案
1、投保人：步步高商业连锁股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 10,000万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过 50万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董责险购买的相关事宜（
包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关
事宜。
二、拟购买董责险履行的程序
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体
董事对本议案回避表决，本次为公司及全体董事、高级管理人员购买董责险的事宜将直接提交公司股东会进行审议。
三、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/29442e15-abea-4fbb-8df3-502abda7fe16.PDF
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2025-11-20 00:00│步步高（002251）：关于调整公司组织架构的公告
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步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 11 月 18日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》。
为了贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平
，公司对组织架构进行了调整。本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后
公司组织架构详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/1b22113b-d7fa-4d27-9b7f-246afa270c0e.PDF
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2025-11-20 00:00│步步高（002251）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告
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步步高（002251）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/4eb8b53d-bf10-4d50-bdf9-99fa65cd0bbb.PDF
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2025-11-20 00:00│步步高（002251）：关于处置公司股票资产的公告
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步步高（002251）：关于处置公司股票资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/e702342b-96d3-49a6-86c1-1d6ce73010dd.PDF
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2025-11-20 00:00│步步高（002251）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
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经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12月 11日在湖
南省长沙市东方红路 649 号步步高大厦公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司
章程》的规定。
（四）会议股权登记日：2025 年 12月 5日
（五）现场会议召开时间：2025年 12月 11日（星期四）14:30开始
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 12月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为 2025 年 12月 11日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。
（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1、如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；
2、如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投
票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。
（九）会议出席对象：
1、截止 2025 年 12 月 5日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次
会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码示例表如下：
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
6.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 √
7.00 关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的
议案
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。具体内容请详见 2025 年11 月 20 日刊登于《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
上述议案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
（一）登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于 2025 年 12月 10日（上午 9：30---11：30，下午 14：00---16：00）到本公司董事会
办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。
1、法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人
身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登
记手续。
（二）登记地点及联系方式
湖南省长沙市东方红路 649号步步高大厦公司董事会办公室
电话：0731---5232 2517 传真：0731---8882 0602
联系人：师茜、谭波
四、网络投票的安排
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网
站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
五、注意事项
本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二五年十一月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/b2c3fd69-0176-4b43-b4cc-57f49760acdd.PDF
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2025-11-20 00:00│步步高（002251）：总裁工作细则（2025年11月）
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步步高（002251）：总裁工作细则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/a62a98b5-5646-473f-9fd1-c9a1af2b37a7.PDF
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2025-11-20 00:00│步步高（002251）：关联交易管理办法（2025年11月）
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步步高（002251）：关联交易管理办法（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/c0440f86-1505-45f0-820c-7d0952a53894.PDF
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2025-11-20 00:00│步步高（002251）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）
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步步高（002251）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/478895af-9f1d-48a3-9f57-fa7a88eef4d5.PDF
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2025-11-20 00:00│步步高（002251）：重大事件内部报告制度（2025年11月）
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第一条 为进一步完善步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的信
息快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第三章规定的可能对公司股票交易价格产生较大影响的
情形或事件（以下简称“重大事项”） 时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事
会秘书、董事长进行报告的制度。
第三条 公司重大事项报告义务人包括如下单位和人员：
（一）公司董事、高级管理人员；
（二）公司各职能部门、各分公司负责人；
（三）
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