公司公告☆ ◇002252 上海莱士 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:50 │上海莱士（002252）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2025-04-27 15:50 │上海莱士（002252）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:49 │上海莱士（002252）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 15:49 │上海莱士（002252）：外汇衍生品交易业务管理制度（2025年试行） │
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│2025-04-27 15:47 │上海莱士（002252）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-27 15:46 │上海莱士（002252）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 00:31 │上海莱士（002252）：2024年可持续发展报告 │
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│2025-04-17 21:00 │上海莱士（002252）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-17 21:00 │上海莱士（002252）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-17 21:00 │上海莱士（002252）：内部控制审计报告 │
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2025-04-27 15:50│上海莱士（002252）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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上海莱士（002252）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d6aa032-e641-4f47-b0f1-67196a7e1f14.PDF
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2025-04-27 15:50│上海莱士（002252）：2025年一季度报告
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上海莱士（002252）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c4b2d97c-37ba-416f-8153-cba003f2b4cb.PDF
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2025-04-27 15:49│上海莱士（002252）：关于召开2024年度股东大会的通知
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上海莱士（002252）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/44c8f02e-4c6f-45a5-866b-39ed66ff236d.PDF
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2025-04-27 15:49│上海莱士（002252）：外汇衍生品交易业务管理制度（2025年试行）
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上海莱士（002252）：外汇衍生品交易业务管理制度（2025年试行）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/180ea9fd-81bd-4f10-99f0-bf2b2a05a29a.PDF
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2025-04-27 15:47│上海莱士（002252）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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上海莱士（002252）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/11c9b064-0534-4cbe-ad14-0aca357eb077.PDF
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2025-04-27 15:46│上海莱士（002252）：董事会决议公告
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上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议于 2025 年 4 月 19 日以电话和邮件方式发
出会议通知，并于 2025 年 4 月 24日上午 9 点以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长谭丽霞女士召集和主持，公司监事、高级管理人员
等列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事经过充分研究和讨论，审议通过了
如下议案：
1、审议通过《2025 年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《2025年第一季度报告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn），供投资者查阅。
2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内子
公司拟开展余额不超过2亿美元的外汇资金衍生品业务。额度使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限
及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过等值2亿美元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
3、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
《关于开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
4、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇
衍生品交易业务管理机制，根据国家外汇管理局《企业汇率风险管理指引（2024年版）》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合根据公司实际业
务情况，特制定了《外汇衍生品交易业务管理制度（2025年试行）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
《外汇衍生品交易业务管理制度（2025年试行）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
5、审议通过《关于召集 2024 年度股东大会的议案》
公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 15 日（星期四）。现场
会议召开地点为上海市奉贤区南桥新城展园路 398 号南郊宾馆。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2024 年度股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bbedf560-9f5f-4e12-a9df-12e167112036.PDF
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2025-04-18 00:31│上海莱士（002252）：2024年可持续发展报告
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上海莱士（002252）：2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d2b1973a-cd14-4211-91bc-254fbb55bdf1.PDF
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2025-04-17 21:00│上海莱士（002252）：年度关联方资金占用专项审计报告
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上海莱士（002252）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e110b977-2f58-4738-bc67-a33d00aa2751.PDF
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2025-04-17 21:00│上海莱士（002252）：2024年年度审计报告
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上海莱士（002252）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/abc6aed6-9ed7-490b-a7a7-926ac26e3f6e.PDF
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2025-04-17 21:00│上海莱士（002252）：内部控制审计报告
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上海莱士（002252）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8ac6ef0b-9dc3-44b0-b8df-8756ac8f3149.PDF
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2025-04-17 21:00│上海莱士（002252）：关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的公告
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上海莱士（002252）：关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b8878b17-02ae-4173-8a54-6cb1f89a56b0.PDF
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2025-04-17 21:00│上海莱士（002252）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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上海莱士（002252）：关于使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/20bc95fd-e36f-4c7e-beb9-92931c0ae863.PDF
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2025-04-17 21:00│上海莱士（002252）：监事会决议公告
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上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第六届监事会第五次会议于 2025年 4 月 6 日以电子邮件和电话方式发出通知，
并于 2025 年 4 月 16 日以现场方式召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席张吉女士召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过充分研究和讨论，审议并通过了如下议案：
1、《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《2024 年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、《2024年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《2024 年度财务决算报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
3、《2024年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《2024 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
4、《2024年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，制定了较为健全、合理的内部控制制度，基本覆盖了公司生产
、经营和管理的各个方面。现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管
理中得到了有效地执行，起到了较好的控制和防范作用。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司在报告期内的
内部控制体系的建立和执行情况。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
《2024年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
5、《2024年度利润分配预案》
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润为1,457,768,578.56元（母公司报表），按《公司
法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，提取10%的法定公积金145,776,857.86元，加上年初未分配利润3,814,996,859.1
7元，减去2024年度已支付现金股利444,684,977.43元，2024年度实际可供股东分配的利润为4,682,303,602.44元（母公司报表）。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年(2024—2026年)股东回报规
划》等相关规定，综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，公司2024年度利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日
总股本（扣除公司回购专用证券账户持有公司股票）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.33元人民币（含税），剩余未分配利
润结转至下一年度。公司目前处于股份回购期，若以公司目前总股本（6,637,984,837股）扣除公司2025年4月7日回购专用证券账户
上已回购股份15,649,851股测算，本次预计将派发现金分红218,537,054.54元，占本年度扣除法定盈余公积的母公司净利润的16.66%
，占归属于上市公司股东的净利润的9.96%。
除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。
若在分配方案实施前，公司总股本因可转债转股、回购股份、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按
照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相
关文件的规定及《公司章程》、《未来三年（2024-2026）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了公司积极
回报股东同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的
情形。
因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
6、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有
效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会影
响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意使用自有资
金进行现金管理，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
股东大会具体召开日期将另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bff23a40-7f79-4cc3-a5f6-357bca7d2b79.PDF
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2025-04-17 21:00│上海莱士（002252）：监事会关于第六届监事会第五次会议相关事项的书面审核意见
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上海莱士（002252）：监事会关于第六届监事会第五次会议相关事项的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d62757f4-7736-4575-a00f-249d5867a70e.PDF
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2025-04-17 20:59│上海莱士（002252）：独立董事2024年度述职报告（贾继辉）
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各位股东及股东代表：
本人（贾继辉）自 2024 年 7 月 30 日成为上海莱士血液制品股份有限公司（ “公司”、“上海莱士”）第六届董事会独立董
事起，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间的工作履行情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，医学博士，历任山东大学医学院副院长、医学院党委书记、研究生院副院
长、护理学院院长、齐鲁医学院副院长、副教授、教授。现任山东大学教授。2024年7月起任上海莱士独立董事。
报告期内，作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响
独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）参会情况
1、出席董事会情况
2024 年度自本人担任公司第六届董事会独立董事以来，公司共召开董事会6 次，本人均亲自出席上述会议，情况如下：
董事姓名 2024 年出席董事会情况
应参加董 实际出席董事 委托出席董 缺席董事会次 是否连续两次未亲
事会次数 会次数 事会次数 数 自参加董事会会议
贾继辉 6 6 0 0 否
会议期间认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，并依法依规，独立审慎行使职权，为公司董事会做出科
学决策起到了积极的作用。
2、出席专门委员会情况
本人除担任公司第六届董事会独立董事之外，还担任第六届董事会薪酬与考核委员召集人、第六届董事会审计委员会委员、战略
与ESG委员会委员。2024年度任职期间，公司战略与ESG委员会未有相关需要审议事项，其他专门委员会参与情况如下：
董事姓名 薪酬与考核委员会 审计委员会
应出席会议次数 实际出席会议次数 应出席会议次数 实际出席会议次数
贾继辉 2 2 2 2
上述会议本人均积极参加，根据自身专业知识及从业经验，积极履行薪酬与考核委员会、审计委员会职责。
3、出席股东大会情况
自本人任职后，公司共召开了1次股东大会，本人亲自出席，具体如下：
董事姓名 2024年出席股东大会情况
应出席会议次数 实际出席会议次数 请假次数
贾继辉 1 1 0
股东大会参会期间，本人认真听取公司股东就会议审议事项、公司经营管理情况发表的意见，主动了解公司主营所处行业情况、
公司经营运作情况。
4、独立董事专门会议情况
自本人任职后，公司暂未有相关事项需经独立董事专门会议审议。在此期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》规定
，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，持续规范公司发展。
（二）行使独立董事职权的情况
任职期内，本人通过对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话、邮件
、微信等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营
动态，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期内，本人作为审计委员会委员，积极与公司内部审计机构及会计师事务所沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进
行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）维护投资者合法权益情况
任职期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于审议事项，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身
的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）对公司进行现场工作的情况
任职期内，本人严格遵循公司章程及相关法规对独立董事的履职规定，通过董事会、股东大会及专委会会议深度参与公司治理，
系统掌握公司内控制度与财务实情，持续跟踪经营动态、管理效能及制度执行等核心事项，实时跟进重大事项进展。结合通讯表决等
决策机制，本人借助电话沟通、在线协作等方式与董事团队、高管层保持高频互动，动态监测市场环境变化对企业的影响机理，并基
于专业研判及时向公司经营决策提供建设性意见。
（六）上市公司配合独立董事工作情况
公司在董事会（含专委会）及股东大会召开前及时向董事报送会议资料供审阅，管理层高度重视与独立董事的沟通效能，勤勉汇
报生产经营动态及重大事项进展，同步响应问题反馈，为独立董事履职提供全面支持与履职保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
自2024年7月任职以来，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报,与公司经营管
理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流,及时获悉公司各重大事项进展,关注外部环境对市场变化及对公司的影响维
护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方
面发挥应有的作用。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理等重要事项，均进行了认真的核查，积极有
效地履行了自己的职责。
（一）应当披露的关联交易事项
本人在持续监督上市公司与关联方存续性关联交易过程中，虽未参与新增事项的审议程序，但持续履行对任职前已发生且履职期
间内存续关联交易的专项监督职责，重点核查关联方股权结构、业务关联性及交易存续必要性，确认相关交易已履行股东大会/董事
会审议程序且定价机制严格遵循行业公允标准，未发现突破既有协议框架或存在非合规性操作的情形。
（二）定期报告事项
任职期内，本人严格履行独立董事职责，依规审议《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，重点关注公司财务内控体
系有效性、重大财务指标分析及独家代理协议会计处理的合规性。经审阅，公司财务报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
关键指标异动原因披露完整，且相关会计政策符合《企业会计准则》及行业监管要求。
（三）审计业务的会计师事务所事项
任职期内，本人虽未参与审议会计师事务所续聘事项，但依据《上市公司独立董事履职指引》的要求，主动建立与公司聘任会计
师事务所的定期沟通机制，重点围绕财务信息披露合规性等投资者权益保护核心领域开展工作。针对2024年度审计工作，专项听取会
计师事务所关于合并报表审计程序、内控缺陷识别等的具体安排。通过上述履职行为，切实发挥独立董事在审计监督链条中的桥梁作
用，促进提升年报信息披露质量，维护上市公司规范运作及中小投资者合法权益。
（四）高级管理人员的薪酬事项
作为薪酬与考核委员会召集人，任职期内牵头组织薪酬与考核委员会的召开，认真审议了公司第一期员工持股计划第一个锁定期
解锁条件成就、公司核心员工激励/奖励方案及该方案第一期考核等。
员工持股计划第一个解锁期解锁事项中，认真核查了锁定期内公司业绩目标达成情况、员工个人绩效考核结果与合规性，确认解
锁条件中涉及的考核周期、合规程序等均符合监管要求及公司内部制度，未发现利益输送或损害中小股东权益的情形。
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