公司公告☆ ◇002252 上海莱士 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:12 │上海莱士（002252）：第二期员工持股计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:12 │上海莱士（002252）：第二期员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2026-04-30 00:00 │上海莱士（002252）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │上海莱士（002252）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-28 22:44 │上海莱士（002252）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-28 22:44 │上海莱士（002252）：《公司章程》 │
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│2026-04-28 22:44 │上海莱士（002252）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-28 22:43 │上海莱士（002252）：关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-04-28 22:41 │上海莱士（002252）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 22:41 │上海莱士（002252）：关于第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 │
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2026-05-15 19:12│上海莱士（002252）：第二期员工持股计划（草案）的法律意见书
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上海莱士（002252）：第二期员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/61ca8dcb-7e81-414e-b223-f35cb1e180d4.PDF
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2026-05-15 19:12│上海莱士（002252）：第二期员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告
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上海莱士（002252）：第二期员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3898b4ba-0200-4788-bd4b-ce75042ecffb.PDF
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2026-04-30 00:00│上海莱士（002252）：2025年度股东会决议公告
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上海莱士（002252）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/16d19689-2fbf-496c-ba70-df346031c526.PDF
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2026-04-30 00:00│上海莱士（002252）：2025年度股东会之法律意见书
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上海莱士（002252）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/115b5da9-97bd-4c37-aad2-7c309d1f147b.PDF
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2026-04-28 22:44│上海莱士（002252）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于召
集2026年第一次临时股东会的议案》，会议定于2026年5月21日（星期四）14:00召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：上海莱士 2026年第一次临时股东会；
2、股东会的召集人：公司第六届董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定；
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年 5月 21日（星期四）14:00；
网络投票时间为：2026年 5月 21日（星期四）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 21日（星期四）的交易时间，即 9:15－9:25，9:
30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 21日（星期四）9:15至 15:00的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权；同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一
表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；
6、会议的股权登记日：2026年 5月 18日（星期一）；
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东及其代理人
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 18 日（星期一），截至 2026 年 5月 18日（星期一）15:00收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
8、现场会议地点：上海市奉贤区南桥新城展园路 398号南郊宾馆。
二、本次股东会审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计 非累积投票提案 √
划相关事宜的议案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及相 非累积投票提案 √
应修订<公司章程>的议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 29日刊登在《证券时报
》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述提案中，提案 1表决通过是提案 2、提案 3表决结果生效的前提。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，公司第二期员工持股计
划拟参加对象及其关联方需对上述议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
4、提案 5为股东会特别决议事项，按照《公司章程》规定，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 3/4以
上表决同意后方可通过；
5、为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东会将对中小投资者表决结果单独计票；
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；（2）上市公司的董事、高
级管理人员。
6、根据相关规则，公司回购专用账户持有的公司股票不享有股东会表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购
的股份数量。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2026年 5月 19日、5月 20日（星期二、星期三，9:00-11:30，13:00-16:00）；
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证
、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可用电子邮件或信函的方式登记（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函应在 2026年 5月 20日 16点前送达
公司证券部。
3、会议联系方式：
（1）联系地址：上海市奉贤区望园路 2009号 证券部（2）联系人：孟斯妮 汤海虹
（3）联系电话：021-22130888-217
（4）传真：021-37515869
（5）邮箱：raas@raas-corp.com
本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附件1）。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/05eb362e-03da-428e-b4cf-ae12e8b16907.PDF
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2026-04-28 22:44│上海莱士（002252）：《公司章程》
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上海莱士（002252）：《公司章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/51f638df-4e6a-4fbb-b1ca-27678a6708b4.PDF
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2026-04-28 22:44│上海莱士（002252）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条为了规范上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，有效调动董事、高
级管理人员的工作积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，结合公司实际情况，制定《上海莱士血液制品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“本制度”）
。
第二条本制度所称董事和高级管理人员是指公司董事及经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。
第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
1. 薪酬与岗位价值、担当责任等相结合，体现“责、权、利”的统一；
2. 薪酬与公司业绩、个人绩效相挂钩，与公司长远利益相结合，共享成果、共担责任；
3. 标准公平、程序公开、分配公正、考核科学。第二章 薪酬管理机构与职责
第四条公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理体系，由董事会、董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会
”）、公司经理共同构成，各主体按本制度规定履行职责。
第五条董事会在薪酬与绩效考核管理体系中的职责为：审批制定或修改公司董事、高级管理人员薪酬管理制度；制定公司的年度
经营目标；审议股权激励计划草案，负责草案提交股东会审议的工作。
第六条薪酬与考核委员会在薪酬与绩效考核管理体系中的职责为：起草或提议修改公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，报董
事会批准；制定公司董事、高级管理人员薪酬方案；组织成立考核小组，确认考核小组的考核结果并对公司薪酬制度执行情况进行监
督；检查公司董事、高级管理人员的履行职责情况；确定高级管理人员薪酬基数；就股权激励计划草案是否有利于上市公司的持续发
展，是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表意见。
第七条公司经理在薪酬与绩效考核管理体系中的职责为：起草公司高级管理人员薪酬与绩效考核实施方案；拟定公司副经理、财
务负责人、董事会秘书等人员的年度工作考核目标，提交薪酬与考核委员会审议。
第三章 薪酬结构
第八条对于在公司、以及控股股东、实际控制人及其控股子公司担任具体职务且领取薪酬的董事（简称“内部董事”），公司不
另行发放津贴。内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬标准执行。
对于其他董事，实行津贴制度，每年给予津贴 23.81万元人民币/年（税前）。对于依照相关法律法规或监管规定禁止在公司领
取薪酬的董事，从其规定，公司不另行发放津贴。
董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、列席股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承
担。
对于董事薪酬结构的其他特殊安排，可由薪酬与考核委员会提出，报经董事会、股东会审议通过。
第九条高级管理人员的年度总现金收入，由基本薪酬（即固定薪酬）和绩效奖励（即目标绩效奖金和分享奖金）组成；绩效奖励
是高级管理团队完成年度经营指标时，对其实施的激励。
原则上，绩效奖励占比不低于年度总现金收入的百分之五十。
第十条基本薪酬和目标绩效奖金的比例，根据市场实践合理确定，并据此确定高级管理人员的固定薪酬总包和目标绩效奖金总包
。
第十一条 绩效奖励，是指根据高级管理团队年度经营指标完成情况核定年度奖励总额，并根据高级管理人员个人年度工作目标
的考核情况核发至个人的奖励。
第十二条 绩效奖励以年度经营目标为考核基础，包括以下两部分：
1. 目标绩效奖金：目标绩效奖金是根据年度公司经营目标完成情况、对高级管理团队实施的激励，高级管理人员个人实际奖金
与个人绩效达成情况、公司（集团合并）主营业务税后净利润（以下简称主营业务净利润）达成情况挂钩；
2. 分享奖金：分享奖金总包核定以公司（集团合并）主营业务净利润增量和超额部分为提取基数，设置利润起提点，并结合不
同的主营业务净利润达成程度设置的分段加速提取比例，进行分段提取，以充分激励高级管理团队的业绩表现。
第十三条 公司高级管理人员绩效奖励的总额、等级、系数、计算和发放办法等，由薪酬与考核委员会按本制度规定确定。
第十四条 公司如出现亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。
若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，并报董事
会审议通过后实施。
第四章 绩效考核
第十五条 薪酬与考核委员会负责组建考核小组，对公司高级管理人员实施绩效考核。
第十六条 考核小组至少由三人组成，负责人为薪酬与考核委员会召集人，公司经理应为考核小组成员之一，考核小组其他成员
由薪酬与考核委员会召集人任命。
第十七条 考核小组负责实施薪酬与考核委员会制定的薪酬与绩效考核实施方案，并对考核结果出具意见，报送薪酬与考核委员
会。
第十八条 会计年度结束后，董事向薪酬与考核委员会作述职和自我评价，薪酬与考核委员会对董事的履职情况进行审查，并对
其进行年度绩效评价。
独立董事在年度股东会作年度述职，对履行职责的情况进行自我评价，薪酬与考核委员会可以提出考核建议。
第十九条 经营年度结束后，高级管理人员应向考核小组和薪酬与考核委员会提交书面述职报告。
第二十条 绩效奖金提取比率、起提点，在高级管理人员薪酬与绩效考核实施方案中确定，由薪酬与考核委员会审核批准。
第二十一条 经营年度内，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会可以调整经理及高级管理团队的考核指标；
经理可以相应调整副经理等其他高级管理人员的考核指标。
第二十二条 公司年度经营目标完成的，高级管理团队可按既定方案获得核定的绩效奖励总额；高级管理人员个人年度工作目标
考核状况不佳的，其扣减的绩效奖励部分，可由经理在团队范围内重新分配。
第二十三条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第五章 薪酬发放
第二十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行
全额或部分追回。
薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期收入的追索扣回程序。
第二十五条 绩效奖励的考核与发放：
1. 绩效奖励的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，在完成年度审计后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；
2. 为配合新的年度计划的制订与执行，有效激励高级管理人员工作积极性，绩效奖励在年报完成后基于审慎原则部分进行提前
核算预发，年报审计后可进行调整。一定比例的绩效薪酬应当在年度报告披露和绩效评价后支付。
第二十六条 高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效薪酬与奖励：
1.严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
2.严重损害公司利益的；
3.年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
4.因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适格人员的。
第二十七条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用
的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第二十八条 公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。董事、高级管理
人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。
第二十九条 公司与董事、高级管理人员签订的聘任合同中应当约定离职后的义务及追责追偿等内容。
第六章 激励事项
第三十条 公司可实施股权激励计划，对高级管理人员进行激励，并实施相应的绩效考核。
第三十一条 薪酬与考核委员会应当就股权激励计划草案是否有利于上市公司的持续发展，是否存在明显损害上市公司及全体股
东利益的情形发表意见。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。若在实施股权激励计划时，根据本制度实施的绩效考核与
相关法律、法规有冲突时，董事会应当自行或授权薪酬与考核委员会根据法律、法规的要求对有冲突的部分进行变更。
第三十二条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制订相
应的考核办法。
第七章 附则
第三十三条 本制度未尽事宜，依照国家相关法律、法规、《公司章程》及其他有关规定执行；本制度如与国家相关法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的相关规定不一致的，以国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第三十四条 本制度的解释权属公司董事会。
第三十五条 本制度由薪酬与考核委员会审核后，经董事会及股东会批准后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d60e490a-d39c-460b-a0e3-bd30459c6f6f.PDF
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2026-04-28 22:43│上海莱士（002252）：关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
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一、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书刘峥先生的书面辞职报告。
刘峥先生因个人原因向董事会辞去副总经理、董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，刘峥先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，刘峥先生持有公司股份 803,100股，辞职后其所持股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。刘峥先生不
存在应履行而未履行的承诺事项。刘峥先生的原定任期至第六届董事会任期届满为止。刘峥先生的辞职不会影响公司相关工作的开展
和日常经营管理活动，刘峥先生已按照公司相关管理制度做好工作交接。
刘峥先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理和规范运作、信息披露、投资者关系管理、可
持续发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对刘峥先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况
为保障公司证券事务、董事会日常工作的有序开展，确保各项相关工作平稳衔接，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于
聘任董事会秘书的议案》。
经公司董事长谭丽霞女士提名、提名委员会资格审核，董事会同意聘任夏默先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自
本次董事会批准之日起至第六届董事会期满。
夏默先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验及职业素养
，能够胜任董事会秘书相关工作。夏默先生的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
董事会秘书的联系方式如下：
电话：021-22130888-217
传真：021-37515869
电子邮箱：raas@raas-corp.com
通讯地址：上海市奉贤区望园路 2009号
邮编：201401
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。
3、刘峥先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4c42a07a-ffa9-4c89-9830-8dbbeaa14b57.PDF
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