公司公告☆ ◇002253 *ST智胜 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 15:52 │*ST智胜（002253）：川大智胜董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事 │
│ │项的专项说明 │
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│2026-04-27 22:17 │*ST智胜（002253）：川大智胜第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-27 22:16 │*ST智胜（002253）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 22:16 │*ST智胜（002253）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 22:16 │*ST智胜（002253）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 22:15 │*ST智胜（002253）：关于川大智胜2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
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│2026-04-27 22:15 │*ST智胜（002253）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 22:15 │*ST智胜（002253）：川大智胜内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 22:14 │*ST智胜（002253）：川大智胜关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 22:14 │*ST智胜（002253）：川大智胜独立董事2025年度述职报告（车晓昕-已离任） │
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2026-04-28 15:52│*ST智胜（002253）：川大智胜董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的
│专项说明
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审计报告涉及事项的专项说明
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国府嘉盈会计师事务所”）对四川川大智胜软件股份有限公司（以下
简称“公司”）2025年12月31日的内部控制有效性进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对2025年度内部控制审计报告涉及的强调事项作专项说明如下：
一、强调事项段的内容
国府嘉盈会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及强调事项具体内容如下：
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，投资并购循环内部控制存在缺陷。
川大智胜公司2025年对外收购成都汉博德信息技术有限公司70% 股权，形成商誉6,272.02万元。在并购决策、尽调、投后管理环
节存在内控缺陷：
（1）并购决策不审慎：未充分评估标的盈利能力与业绩承诺合理性，2025年度成都汉博德信息技术有限公司的业绩承诺与实际
业绩存在较大差距。公司未能充分考虑到收入确认条件的不确定性，在设定业绩承诺目标不够稳健。
（2）尽调程序不充分：未执行充分尽职调查，收入预测缺乏充分依据。
（3）投后管控机制不强：并购后监控机制不足，成都汉博德信息技术有限公司业绩远低于预期。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
二、董事会意见
董事会认为，国府嘉盈会计师事务所在内部控制审计报告中增加强调事项段是为提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不
影响公司内部控制的有效性，董事会尊重其独立判断和意见，并高度重视报告涉及强调事项对公司产生的影响，将积极采取有效措施
加强投资决策及后续管理工作，积极维护广大投资者的利益。
三、审计委员会意见
董事会审计委员会认为，国府嘉盈会计师事务所对公司内部控制出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，系依据审计准则要
求，通过职业判断形成，审计依据和结论符合相关规定。审计委员会将充分发挥本职功能，持续关注并监督相关方积极采取有效措施
，提升公司规范运作水平和内部控制的有效性，维护公司和全体股东的合法权益。
四、公司采取的整改措施
1、完善内控体系，强化监督执行。持续改进与优化内部控制体系，进一步规范决策流程和投后管理，加强对子公司、参股企业
的管理。
2、深化合规培训，强化风险意识。持续组织公司董事、高级管理人员及其他相关人员学习了解法律法规并坚持以风险导向为原
则，提升风险防范与合规经营意识，促进公司健康可持续发展。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b401a5ec-1e2f-421b-83c1-86cdb1d7dbf3.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST智胜（002253）：川大智胜第九届董事会第四次会议决议公告
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*ST智胜（002253）：川大智胜第九届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ab71bf15-6c2a-4b04-beaf-9393191c9dbb.PDF
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2026-04-27 22:16│*ST智胜（002253）：2025年年度报告
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*ST智胜（002253）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5d49158d-8443-47ae-b1aa-fc82de361c99.PDF
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2026-04-27 22:16│*ST智胜（002253）：2026年一季度报告
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*ST智胜（002253）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9aa985d0-7e15-4902-b780-7bfa411d6a0a.PDF
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2026-04-27 22:16│*ST智胜（002253）：2025年年度报告摘要
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*ST智胜（002253）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/556ed4a7-dceb-41fa-9e4b-7b9a367ebb9d.PDF
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2026-04-27 22:15│*ST智胜（002253）：关于川大智胜2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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国府核字（2026）第 01050001 号
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二六年四月二十七日
目 录
项 目 起始页码
专项核查报告 1-2
四川川大智胜软件股份有限公司 2026 年度营业收入扣除情况表 3
关于四川川大智胜软件股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
国府核字（2026）第 01050001号四川川大智胜软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“川大智胜公司”）2025年 12 月 31 日的合并及公司的资
产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称
“2025 年度财务报表”）的基础上，对后附的《四川川大智胜软件股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业
收入扣除表”）进行了专项核查。
按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》（适用上交所主板上
市公司）/《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第 9号——财务类退市指标：营业收入扣除》
（适用上交所科创板上市公司）/《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》（适用深交所主板上市公司）/《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》（适用深交所创业板上市公司）/《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（适用北交所上市公司）的规定，编制
和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是四川川大智胜软件股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在执行
核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ccd3835-0274-45d3-b547-9b9a2e906ac7.PDF
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2026-04-27 22:15│*ST智胜（002253）：2025年年度审计报告
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*ST智胜（002253）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9d90043f-80e6-4f51-a2b5-d0a231c8f7fa.PDF
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2026-04-27 22:15│*ST智胜（002253）：川大智胜内部控制审计报告
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*ST智胜（002253）：川大智胜内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0b414d8-60d2-48e0-a835-a90e5405c457.PDF
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2026-04-27 22:14│*ST智胜（002253）：川大智胜关于召开2025年度股东会的通知
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四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决定于2026年5月21日（星期四）下午2:00召开
公司2025年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
2025年度股东会
（二）会议召集人
公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1. 现场会议时间
2026年5月21日（星期四）下午2:00
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日
2026年5月15日（星期五）
（七）会议出席对象
1. 截至股权登记日（2026年5月15日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股
东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
（八）会议地点
四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
二、会议审议事项及提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 董事会2025年度工作报告 √
2.00 公司2025年年度报告及其摘要 √
3.00 公司2025年度财务决算报告 √
4.00 关于2025年度计提资产减值准备的议案 √
5.00 公司2025年度利润分配预案的议案 √
6.00 公司董事2025年度薪酬情况的议案 √
7.00 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 √
以上提案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，上述提案具体内容详见2026年4月28日巨潮资讯网、《证券时报》《中国
证券报》披露的董事会决议公告以及相关文件。
本次股东会审议的提案5、6属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》等的要求，公司将对中小投资者
表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计
持有公司5%以上（含）的股东。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。
三、现场会议登记事项
（一）登记手续
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证
、法定代表人出具的授权委托书。
2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权
委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。
3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限
公司董事会办公室，信函上请注明：“股东会”字样。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会议事项没有表决权。
（二）登记时间
2026年5月19日9:00-17:00
（三）登记地点
四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
地址：成都市武科东一路7号，邮政编码：610045
联系电话：028-68727816
传真号码：028-84173453
（四）会议联系方式
联系人：蒋红莉
电 话：028-68727816
传 真：028-84173453
邮政编码：610045
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作流程详见附件1。
五、其他事项
（一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按另行通知进行。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0d0c5a2b-90a9-4bef-a9f4-5b8bc495ac88.PDF
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2026-04-27 22:14│*ST智胜（002253）：川大智胜独立董事2025年度述职报告（车晓昕-已离任）
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各位股东及股东代表：
作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会的独立董事，报告期内，本人根据《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事
工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业
委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度任职期内的履职情况汇报
如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人车晓昕，女，硕士，注册会计师，高级会计师，中国国籍。曾任招商证券股份有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有
限公司财务部总经理、招商证券资产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长，2025年5月，本人作为公司独立董事因届满离任
。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，在任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公
司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
任职期内，公司共召开4次董事会会议、2次股东会，会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相
关程序。本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的要求，认真审阅各
项议案，基于自己专业领域的知识和经验提出合理建议，并对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权
的情形，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
（1）出席董事会会议的情况
应参加董事 现场出席董事 以通讯方式出席 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未
会次数 会次数 董事会次数 会次数 次数 亲自出席
4 1 3 0 0 否
（2）出席股东会的情况
任职期内，本人作为公司独立董事列席2次股东会。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）审计委员会
报告期内，作为第八届董事会审计委员会召集人，本人严格按照《董事会审计委员会工作制度》等规定，组织审计委员会开展相
关工作，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。任职期内，审计委员会共召开了6次会议，本人均按时出席，就公司财务信息
及披露情况、续聘会计师事务所、内部审计部门工作报告等议案进行了审议，并根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机
构的沟通工作。
（2）薪酬与考核委员会
报告期内，作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规定，积极参与薪酬与考
核委员会工作。任职期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人按时出席，会议审议通过《关于公司董事2024年度报酬情况的议
案》、《关于公司高级管理人员2024年度绩效考核的议案》。
（3）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等
相关规定，结合公司自身实际情况，本人任职期内未涉及需独立董事专门会议审核的议案。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期内，作为公司独立董事以及董事会审计委员会召集人， 本人密切关注公司内控制度的执行情况，对公司内部审计机构的
工作进行监督检查，深入了解公司内控建设情况，推动公司内控体系完善。此外，本人与公司财务部门、会计师事务所进行了充分、
有效地沟通，听取年审注册会计师关于年报审计工作的计划与安排，重点关注审计进展情况、经营管理情况、重大事项进展情况，积
极督促会计师事务所按时完成审计工作，维护公司全体股东的利益。
（四）保护投资者合法权益情况
任职期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，密切关注公司的信息披露工作，持续关注公司规范运作和日常运
营情况，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，审慎客观行使表
决权，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）现场办公及实地考察情况
任职期内，本人作为独立董事为履行职责开展现场工作时间8天。为切实履行独立董事职责，本人通过现场、视频、电话等方式
与公司其他董事、管理层以及相关工作人员进行沟通，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，运用专业知识
为公司提出相关意见和建议；密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险；在公司董事会上发表意见、行使职权，
积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层非常重视与独立董事的沟通交流，充分保证独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它
重大事项的进展动态，为本人履职提供了必备条件和大力支持，建立了良好的独立董事履职保障机制。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观
、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
（一）应当
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