公司公告☆ ◇002253 *ST智胜 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 16:12 │*ST智胜（002253）：川大智胜董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-06-12 16:11 │*ST智胜（002253）：川大智胜第九届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2026-06-12 16:09 │*ST智胜（002253）：川大智胜关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 16:09 │*ST智胜（002253）：川大智胜董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度（2026年6月） │
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│2026-05-21 18:29 │*ST智胜（002253）：川大智胜2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:28 │*ST智胜（002253）：川大智胜关于向深交所申请撤销退市风险警示的进展公告 │
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│2026-05-21 18:24 │*ST智胜（002253）：召开2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 15:52 │*ST智胜（002253）：川大智胜董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事 │
│ │项的专项说明 │
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│2026-04-27 22:17 │*ST智胜（002253）：川大智胜第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-27 22:16 │*ST智胜（002253）：2025年年度报告 │
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2026-06-12 16:12│*ST智胜（002253）：川大智胜董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第九届董事会第六次临时会议，审议《公司董事2
026年度薪酬方案》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。其中，全体董事回避表决《公司董事2026年度薪酬方案》，直接提交2
026年第二次临时股东会审议；会议以“6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，董事、总经理刘健波回避表决”审议通过《公司高
级管理人员2026年度薪酬方案》。现将董事、高级管理人员2026年度薪酬方案公告如下：
一、 董事2026年度薪酬方案
1、独立董事按月发放董事津贴，标准为税前11万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事因出席公司董事会、股东会等行
使职责所需的合理费用由公司承担。
2、公司内部董事，其薪酬结构、标准和发放方式参照《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》执行。内部董事另享受董事津贴
，标准为税前1.5万元/年。
3、其他单位派驻公司的董事按派驻时发布的专项规定执行。
二、 高级管理人员2026年度薪酬方案
1、根据《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度》，2026年高级管理人员薪酬由基本工资、风险工资、津补贴等组成。
高级管理人员基本工资与风险工资（年薪）总额范围为30～70万元（税前），其中基本工资占比34%，风险工资占比66%。
2、基本工资按月发放。风险工资按月预发30%～50%，年度绩效考核后统一结算，多退少补，结算后应退补部分在公司年度报告
披露后退补。高级管理人员的年度绩效考核与公司总体业绩目标达成、所分管职责绩效目标达成以及个人履职情况挂钩。
3、津补贴根据公司津补贴相关规定，按月发放。
三、 其他说明
1、公司发放薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险、其他应由个人承担的款项由公司代扣代缴。
2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、《公司董事2026年度薪酬方案》经股东会审议通过后生效，《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》经董事会审议通过后生
效，适用时间均自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
四、备查文件
第九届董事会第六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5394afb2-7559-4504-bf16-66b5d3c65261.PDF
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2026-06-12 16:11│*ST智胜（002253）：川大智胜第九届董事会第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议于2026年6月12日在公司会议室以通讯表决
方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2026年6月5日以微信等方式向各位董事及会议参加人发出。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，制定《董事及高级管理人员薪酬和绩效考
核管理制度》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交股东会审议。《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度
》具体内容登载于2026年6月13日巨潮资讯网。
（二）审议《公司董事2026年度薪酬方案》
表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、7票回避，全体董事回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均
回避表决，需提交股东会审议。
《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》登载于2026年6月13日巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告
编号：2026-033）。（三）审议通过《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，董事、总经理刘健波回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》登载于2026年6月13日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公
告编号：2026-033）。（四）审议通过《公司召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司决定于2026年6月29日（星期一）下午2:00召开2026年第二次临时股东会，股权登记日为2026年6月23日（星期二）。
《公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》登载于2026年6月13日巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号
：2026-034）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第六次临时会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7ffb4601-f189-4caf-9ea1-17d620794e4e.PDF
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2026-06-12 16:09│*ST智胜（002253）：川大智胜关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议决定于2026年6月29日（星期一）下午2:00
召开公司2026年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
2026年第二次临时股东会
（二）会议召集人
公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1. 现场会议时间
2026年6月29日（星期一）下午2:00
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2026年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日
2026年6月23日（星期二）
（七）会议出席对象
1. 截至股权登记日（2026年6月23日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股
东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
因本次审议的提案2涉及关联事项，在审议该提案时，关联股东游志胜、陈素华、游健、四川智胜视科航空航天技术有限公司、
四川力攀电子技术有限责任公司、刘健波需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
2. 公司董事、高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
（八）会议地点
四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
二、会议审议事项及提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度》的议案 √
2.00 公司董事2026年度薪酬方案 √
以上提案已经公司第九届董事会第六次临时会议审议，表决结果及上述提案具体内容详见2026年6月13日巨潮资讯网、《证券时
报》《中国证券报》披露的董事会决议公告以及相关文件。
本次股东会审议的提案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》等的要求，公司将对中小投资者
表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计
持有公司5%以上（含）的股东。
三、现场会议登记事项
（一）登记手续
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证
、法定代表人出具的授权委托书。
2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权
委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。
3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限
公司董事会办公室，信函上请注明：“股东会”字样。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会议事项没有表决权。
（二）登记时间
2026年6月25日9:00-17:00
（三）登记地点
四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
地址：成都市武科东一路7号，邮政编码：610045
联系电话：028-68727816
传真号码：028-84173453
（四）会议联系方式
联系人：蒋红莉
电 话：028-68727816
传 真：028-84173453
邮政编码：610045
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作流程详见附件1。
五、其他事项
（一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按另行通知进行。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第六次临时会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f3b5f3f9-05b2-43b3-8d91-2779f5831ed1.PDF
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2026-06-12 16:09│*ST智胜（002253）：川大智胜董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步完善四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）及
《四川川大智胜软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时参考外部薪酬水平；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重的原则，薪酬发放与绩效考核等挂钩。第四条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委
员会”）主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案
，对董事会负责，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第五条 公司人力资源部、财务部负责配合薪酬与考核委员会进行年度薪酬方案的制定与实施。
第二章 薪酬的标准及发放
第六条 公司董事（独立董事及其他单位派驻董事除外）和高级管理人员的薪酬由包括基本工资、风险工资、中长期激励收入及
津补贴等组成。其中，风险工资占比原则上不低于基本工资与风险工资总额的百分之五十。
第七条 公司董事、高级管理人员的风险工资和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经
审计的财务数据开展。
第八条 公司董事会成员薪酬
（一）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后执行，按月度发放，除此之外不再另行发放薪酬
。独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事
1、公司内部董事，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行，另领取董事津贴；其它单位派驻公司的董事的薪酬
按照专项规定执行。
2、董事津贴由薪酬与考核委员会制定相关津贴标准并提交董事会和股东会审议通过后执行。
第九条 公司高级管理人员薪酬由基本工资、风险工资、中长期激励收入以及津补贴等组成：
（一）基本工资：主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月平均发放。
（二）风险工资：以公司年度目标绩效为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，根据当年年度绩效考核结果核定，核定后未发部分
在公司年度报告披露后发放。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股
计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况另行制定激励方案。
（四）津补贴包括长期服务津贴、交通补贴、通讯补贴、保密补贴等，按照公司相关管理办法执行。
第十条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险、其他国家或公
司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
第十一条 薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员的岗位、职责、重要性以及参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平等制定
董事、高级管理人员的薪酬方案或计划。
第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案或计划，须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；在董事
会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高级管理人员的薪酬方案或计划须报董事会
批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 高级管理人员的绩效考核与实施程序
第十三条 经营年度开始前，根据公司的总体经营目标及高级管理人员所分管的工作拟订高级管理人员的目标责任书，目标责任
书应对高级管理人员的工作计划与目标中各项内容的权重予以确认。
第十四条 高级管理人员签订的目标责任书将作为其年度薪酬考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化
，可以调整高级管理人员工作计划和目标。
第十五条 经营年度结束后，由人力资源部协助薪酬与考核委员会负责具体考核操作，做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工
作。由薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考评。
第四章 薪酬的调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十七条 若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案
，并经董事会及股东会审议通过后实施。
第十八条 公司董事及高级管理人员的薪酬可根据同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、个人业绩表现、组织结构调
整、岗位变动等为依据进行调整。
第十九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第二十条 如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。
第五章 约束机制及薪酬的止付追索
第二十一条 公司因财务造假、错报等原因对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员风险工资和中长期激励
收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的风险工资和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的风险工资和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十三条 薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起风险工资和中长期激励收入的
追索扣回程序。
第二十四条 对因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或经营管理目标严重不达标的，公司视其损失大小和责任轻重，按
公司相关规定处置。
第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，或者与有关法律法规、《公司章程》等规定相抵触的，应当依照有关规定执行。
第二十六条 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释。
第二十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e9d68789-6886-429a-9014-e10263b2d5fd.PDF
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2026-05-21 18:29│*ST智胜（002253）：川大智胜2025年度股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2026年5月21日（星期四）下午2:00
2. 会议召开地点：四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长游志胜
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表人共140人，代表股份数62,572,538股，占公司股份总数的27.7328%
。其中：
1. 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表人共15人，代表股份数56,499,738股，占公司股份总数的25.0413%；
2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权代表人共125人，代表股份数6,072,800股，占公司股
份总数的2.6915%。
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