公司公告☆ ◇002253 *ST智胜 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 11:46 │*ST智胜（002253）：川大智胜关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-02-12 19:03 │*ST智胜（002253）：川大智胜股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 │
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│2026-02-04 15:57 │*ST智胜（002253）：川大智胜第九届董事会第五次临时会议决议公告 │
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│2026-02-04 15:53 │*ST智胜（002253）：川大智胜关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-04 15:52 │*ST智胜（002253）：川大智胜关于聘任公司财务总监的公告 │
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│2026-02-04 15:52 │*ST智胜（002253）：川大智胜关于更换公司非独立董事的公告 │
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│2026-02-03 17:08 │*ST智胜（002253）：川大智胜关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │*ST智胜（002253）：川大智胜股票可能被终止上市的风险提示公告 │
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│2026-01-30 00:00 │*ST智胜（002253）：川大智胜2025年度业绩预告 │
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│2026-01-05 15:55 │*ST智胜（002253）：川大智胜关于转让控股子公司四川华控图形科技有限公司股权的进展公告 │
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2026-02-13 11:46│*ST智胜（002253）：川大智胜关于公司高级管理人员辞职的公告
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四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理吕学斌先生的书面辞职报告。吕学斌先生是
四川大学计算机学院副研究员，现因学校工作需要，申请辞去公司副总经理职务，辞职后，其不再担任公司及控股子公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，吕学斌
先生原定任期至公司第九届董事会任期届满，其辞职报告自送达董事会时生效。吕学斌先生辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
截止本公告日，吕学斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对吕学斌先生担任公司副总经理期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/8a4e1166-ff78-41b4-8033-2110628589be.PDF
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2026-02-12 19:03│*ST智胜（002253）：川大智胜股票可能被终止上市的第二次风险提示公告
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特别提示：
1、四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停
牌的公告》（公告编号：2025-018），公司股票自2025年4月29日起被实施退市风险警示。若2025年度公司出现《深圳证券交易所股
票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.12条规定情形之一的，公司股票存在被终止上市的风险。
2、根据《股票上市规则》第9.3.6条“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风
险警示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次
风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。”的规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风险
提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司2025年度财务信息未最终确定，公司判断可能触及的终止上市情形如下表:
具体情形 是否适用（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损 √
益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营
业收入低于3亿元。
经审计的期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见
或者否定意见的审计报告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性
损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的
营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资
产为负值。
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否
定意见的审计报告。
未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完
成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照
有关规定无法披露的除外。
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准
确、完整的年度报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
公司于2025年4月28日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-018），根据公司2024
年年度报告，公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入为1.65亿元。
根据《股票上市规则》的规定，公司2024年度财务指标触及第9.3.1条第一款情形，公司股票自2025年4月29日起被实施退市风险警示
。
根据《股票上市规则》第9.3.12的规定，上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实
际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重组、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。
如公司2025年度出现上述情形之一的，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。
公司于2026年1月30日披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-002），公司2025年度利润总额预计为亏损24,000万元-29
,000万元，归属于上市公司股东的净利润预计为亏损23,000万元-28,000万元，扣除非经常性损益后的净利润预计为亏损23,000万元-
28,000万元，扣除后营业收入预计为32,000万元至35,000万元。本次业绩预告仅为公司财务部门初步估算结果，最终财务数据以公司
正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。
二、历次终止上市风险提示公告的披露情况
公司于2026年1月30日首次披露了《四川川大智胜软件股份有限公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2026-00
3），本次为公司第二次披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。公司将在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十
个交易日披露一次风险提示公告。
三、其他事项
公司将严格按照相关规定依法及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/f0652756-c2ee-426d-acc7-cdf058135cb5.PDF
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2026-02-04 15:57│*ST智胜（002253）：川大智胜第九届董事会第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第五次临时会议于2026年2月4日在公司会议室以通讯表决
方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2026年1月29日以微信等方式向各位董事及会议参加人发出。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》
表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
经审议，根据工作安排需要，董事会同意顾鹏先生担任公司非独立董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满。童炜
先生不再担任公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。《关于更换公司非独立董事的公告》登载于2026年2月5日巨潮资
讯网、《证券时报》《中国证券报》。（公告编号：2026-006）
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
经审议，结合公司实际情况，董事会同意聘任陈光平先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。董事会秘书吴俊杰女士不再
兼任公司财务总监。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。《关于聘任公司财务总监的公告》登载于2026年2月5日巨潮资讯网、《证
券时报》《中国证券报》。（公告编号：2026-007）
（三）审议通过《公司召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司决定于2026年3月4日（星期三）下午2:00召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月26日（星期四）。《公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知》登载于2026年2月5日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2026-008
）。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/685198cd-098e-4478-9fe0-c740e736461a.PDF
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2026-02-04 15:53│*ST智胜（002253）：川大智胜关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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*ST智胜（002253）：川大智胜关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/d0aee746-c1c3-43f8-a807-eed6408dc1bf.PDF
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2026-02-04 15:52│*ST智胜（002253）：川大智胜关于聘任公司财务总监的公告
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四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过《关于聘任
公司财务总监的议案》。经董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查并经董事会审议，结合公司实际情况，同意聘任陈光平先生
担任公司财务总监，任期至本届董事会届满。公司董事会秘书吴俊杰女士不再兼任公司财务总监。
陈光平先生任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。
陈光平先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/cf5bb7d8-b649-4d1b-9c08-84af2d4f1ac2.PDF
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2026-02-04 15:52│*ST智胜（002253）：川大智胜关于更换公司非独立董事的公告
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*ST智胜（002253）：川大智胜关于更换公司非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/7b626f15-e309-48dd-ac79-9b9a3afe5616.PDF
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2026-02-03 17:08│*ST智胜（002253）：川大智胜关于股票交易异常波动的公告
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*ST智胜（002253）：川大智胜关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/cd98ca03-20df-4512-b2d6-46db5ba954c5.PDF
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2026-01-30 00:00│*ST智胜（002253）：川大智胜股票可能被终止上市的风险提示公告
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*ST智胜（002253）：川大智胜股票可能被终止上市的风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d1332013-2cae-4c68-973d-e40ca0c98044.PDF
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2026-01-30 00:00│*ST智胜（002253）：川大智胜2025年度业绩预告
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*ST智胜（002253）：川大智胜2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f130d505-cd05-4d8d-ad22-3162da6e9340.PDF
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2026-01-05 15:55│*ST智胜（002253）：川大智胜关于转让控股子公司四川华控图形科技有限公司股权的进展公告
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*ST智胜（002253）：川大智胜关于转让控股子公司四川华控图形科技有限公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/c3be42b1-f039-4c65-bc1c-5aebb9581863.PDF
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2025-12-26 16:05│*ST智胜（002253）：川大智胜关于转让控股子公司四川华控图形科技有限公司股权的进展公告
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一、交易概述
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过《关于转
让控股子公司四川华控图形科技有限公司股权的议案》，同意公司向成都聚兴同行企业管理合伙企业（有限合伙）转让其持有的四川
华控图形科技有限公司44.80%的股权。具体内容详见公司分别登载于2025年9月30日、2025年10月25日巨潮资讯网、《中国证券报》
《证券时报》《关于转让控股子公司四川华控图形科技有限公司股权的公告》（公告编号：2025-042）以及《关于转让控股子公司四
川华控图形科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：2025-048）。
二、交易进展情况
近日，公司已收到成都聚兴同行企业管理合伙企业（有限合伙）支付的股权转让尾款2,006万元。截至本公告日，公司已收到上
述交易的全部款项。公司将密切关注股权变更登记等后续进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/3ed8e9ae-a5b7-4488-aadb-1d1129287058.PDF
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2025-12-22 17:09│*ST智胜（002253）：川大智胜2025年第四次临时股东会法律意见书
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致：四川川大智胜软件股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受四川川大智胜软件股份有限公司（下称“贵公司”或“公司”）的委托，指派信达律
师出席贵公司 2025年第四次临时股东会（下称“本次股东会”），对贵公司本次股东会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律
师事务所关于四川川大智胜软件股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书》（下称“《股东会法律意见书》”）。
《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会
规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行
有效的《四川川大智胜软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对《股东会法律意见书》出具日前已经发
生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具《股东会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，
包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、公司于 2025年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站上的
《四川川大智胜软件股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（下称“《股东会通知》”）；
3、本次股东会股东到会登记记录及凭证资料；
4、本次股东会会议文件；
5、本次股东会会议记录及决议。
在《股东会法律意见书》中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对贵公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序、
出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数
据的真实性及准确性发表意见。
信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
信达同意将《股东会法律意见书》随同贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对《股东会法律意见书》承担相应
的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
1、2025年 12 月 3日，公司第九届董事会第四次临时会议以通讯表决方式召开，审议通过了《公司召开 2025年第四次临时股东
会的议案》。
2、2025年 12 月 4日，公司董事会在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站上公告了《股东会通知》，在法定期限内公告了本次股
东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，本次股东会由公司第九届董事会召集，其召集人资格符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取网络投票表决与现场投票表决相结合的方式召开。现场会议于 2025年 12月 22日下午 2:00在公司 12楼会议室
如期召开。董事长游志胜先生主持了本次会议。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月 22日 9:15至 9:25、9:30至 11:30，13:00至 15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 22日 9:15至 15:00。
经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会的出席会议人员资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
信达律师根据 2025年 12月 16 日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东
名册》和出席本次股东会的公司法人股东的营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明文件、代理人身份证明文件等；出席本次
股东会的公司自然人股东的身份证明文件、股东代理人身份证明文件等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
据统计，本次股东会参加现场会议和网络投票的股东及股东委托的代理人合计 271 人，代表股份 64,401,503 股，占公司总股
份数的 28.5435%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 15人，代表股份数 55,828,003 股，占公司总股份数的 24.7436%
；根据网络投票系统提供机构提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有 256人，代表股份数 8,573,500股，
占公司总股份数的 3.7999%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
经核查，信达律师认为，参加本次股东会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东会并行使表决权。
（二）出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员包括公司董事、董事会秘书等高级管理人员及信达律师等。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东会。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经信达律师验证，本次股东会审议的事项与《股东会通知》中列明的审议事项相同，以现场投票及网络投票的方式对下列审议事
项进行了投票表决，按照贵公司《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场投票的表决结果，且网络投票的表决票数
与现场投票的表决票数，均计入本次股东会的表决权总数，本次会议审议的议案表决情况如下：
1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
投票表决结果：同意 62,467,003 股，占有效表决权股数 96.9962%；反对1,459,600股，占有效表决权股数 2.2664%；弃权 474
,900股，占有效表决权股数0.7374%。
中小股东表决情况：
同意7,783,965股，占出席会议中小股东所持股份的80.0946%；反对1,459,600股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0188%；
弃权 474,900股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8866%。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会审议事项获得有效通过。本次股东会会议记录由主持人及出席本次会议的董事、董事会秘书签名，出席本次股东会的
股东或委托代理人没有对表决结果提出异议。
经核查，信达律师认为，公司本次股东会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，贵公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《实施细
则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结
果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/a4d564fa-6c36-419d-b35c-6287ec198ce4.PDF
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2025-12-22 17:09│*ST智胜（002253）：川大智胜2025年第四次临时股东会决议公告
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*ST智胜（002253）：川大智胜2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/d6bce255-df4f-4c0a-815a-2d8cfa3aa706.PDF
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2025-12-20 00:00│*ST智胜（002253）：川大智胜关于四川省财政厅持有公司股权划转的进展公告
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