公司公告☆ ◇002254 泰和新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:31 │泰和新材（002254）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-19 00:32 │泰和新材（002254）：TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO.,LTD.2024Enviromental, Social and Gove│
│ │mance Report │
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│2025-04-19 00:32 │泰和新材（002254）：泰和新材2024年环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-18 22:37 │泰和新材（002254）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-18 22:37 │泰和新材（002254）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-18 22:37 │泰和新材（002254）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告│
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│2025-04-18 22:37 │泰和新材（002254）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-18 22:37 │泰和新材（002254）：关于会计估计变更的公告 │
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│2025-04-18 22:37 │泰和新材（002254）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-18 22:37 │泰和新材（002254）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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2025-04-25 16:31│泰和新材（002254）：2025年一季度报告
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泰和新材（002254）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/df351175-cdf0-4336-b0e2-2b5bfa7dadf3.PDF
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2025-04-19 00:32│泰和新材（002254）：TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO.,LTD.2024Enviromental, Social and Govemanc
│e Report
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泰和新材（002254）：TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO.,LTD.2024Enviromental, Social and Govemance Report。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/586130a7-469c-4855-8f16-a039ecc79389.PDF
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2025-04-19 00:32│泰和新材（002254）：泰和新材2024年环境、社会和公司治理报告
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泰和新材（002254）：泰和新材2024年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/921afacf-0dd8-437a-9baf-27cbc8260c07.PDF
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2025-04-18 22:37│泰和新材（002254）：关于2024年度利润分配预案的公告
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泰和新材（002254）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c767929e-d007-4d68-949b-219a5945d6d6.PDF
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2025-04-18 22:37│泰和新材（002254）：年度募集资金使用情况专项说明
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泰和新材（002254）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7c21a1ab-1528-49a6-b4f2-380398d3c11e.PDF
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2025-04-18 22:37│泰和新材（002254）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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泰和新材（002254）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/eaf93c3d-b783-42a5-8ceb-e0884b226bd0.PDF
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2025-04-18 22:37│泰和新材（002254）：内部控制自我评价报告
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泰和新材（002254）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7ebdb940-2c26-421d-ac69-cdc1d186a5bd.PDF
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2025-04-18 22:37│泰和新材（002254）：关于会计估计变更的公告
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泰和新材（002254）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4174c602-5cb0-4220-91cf-8195f790c8e8.PDF
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2025-04-18 22:37│泰和新材（002254）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则
》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、合
规性及募集资金存放与使用情况等事项进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人员履行
职责的情况进行监督，促进公司规范运作。现将公司监事会 2024年度的主要工作情况报告如下：
一、监事会的召开情况
本年度，公司共召开了五次监事会，有关情况如下：
1、公司第十一届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日在本公司召开，会议决议公告于 2024 年 4月 29日在《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露；
2、公司第十一届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 16 日在本公司召开，会议公告于 2024年 8 月 17日在《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露；
3、公司第十一届监事会第八次会议于 2024年 10月 28日在本公司召开，会议审议通过了《关于审核 2024年第三季度报告的议
案》；
4、公司第十一届监事会第九次会议于 2024年 11月 25日以通讯方式召开，会议决议公告于 2024 年 11 月 26 日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露；
5、公司第十一届监事会第十次会议于 2024年 12月 27日以通讯方式召开，会议决议公告于 2024 年 12 月 28 日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露。
二、公司依法运作情况
监事会对 2024 年公司的运作情况进行了监督，认为本年度公司能够依法运作，决策层、监督层、执行层各负其责，股东大会、
董事会、监事会及经理层做出各项决策的过程均符合法律程序，并取得了良好的效果。2024 年，公司共召开了 6次董事会、5 次监
事会、5次股东大会，监事会均出席或列席了有关会议，对公司重大事项的决策过程进行了全方位的监督。通过监督我们认为，上述
会议召开的程序及时间均符合《公司法》《公司章程》等有关文件的规定，决策过程合法有效。监事会也对公司董事、总裁及其他高
级管理人员执行公司职务的情况进行了审查，认为上述人员在执行公司职务时没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的
行为。
三、公司财务检查情况
2024 年，监事会及时了解和检查公司的经营情况及财务状况，对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真审核。通
过检查和审核，监事会认为：董事会编制公司 2024 年季度报告、半年度报告和年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告，财务报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、对信息披露管理制度实施的检查情况
公司已经建立了规范的《信息披露事务管理制度》，从信披范围、标准、内部控制及责任追究等多方面对信息披露管理做出了明
确的规定，2024 年度公司共对外发布公告 81 份。经检查，监事会认为：上述公告均依据《信息披露事务管理制度》的有关规定履
行了必要的内部控制程序，公告真实、准确、完整地反映了上市公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、对关联交易的审查
2024 年公司审议了年度日常关联交易、收购宁夏信广和股权等关联交易事项，与相关方的关联交易均在关联方回避的情况下履
行了必要的决策程序，独立董事均按照有关规定召开独立董事专门会议审议相关议案，并及时履行了信息披露义务。经认真审查，监
事会认为：公司 2024 年度与关联方发生的关联交易，定价公允，符合市场原则，交易公平、公开，无内幕交易行为，不存在利用关
联交易损害公司和股东利益的情形。
六、对担保的审查
公司制定了《对外担保管理制度》，并召开第十一届董事会第八次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于核定公司及子公司
2024年度担保额度的议案》，通过了对控股子公司宁夏宁东泰和新材有限公司、宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司、烟台纽士达氨纶
有限公司、烟台泰和新材销售有限公司、宁夏宁东泰和化学科技有限公司、宁夏信广和新材料科技有限公司、烟台民士达特种纸业股
份有限公司、烟台泰和兴材料科技股份有限公司、烟台泰和新材智能装备有限公司、烟台泰和乐彩纺织科技有限公司的最高担保限额
。
经监事会审查，2024 年公司严格履行对外担保审批程序，未违规对外提供担保，并及时履行了信息披露义务。
七、对股权激励计划的审查
2022 年公司启动了限制性股票激励计划项目，2024 年监事会召开第十一届监事会第七次、第九次会议对调整限制性股票回购价
格、回购注销部分限制性股票、首次授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件等相关事项进行了审核。
八、对募集资金使用的审查
监事会根据董事会、监事会通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用银行票据方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》《关于宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目募集资金使用方式的
议案》《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于重大资产重组配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项的议案》《关于部分募投项目结项
并将节余募集资金用于其他项目的议案》等相关议案，对公司募集资金的使用情况进行审查，认为公司认真按照相关法律、法规，公
司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的
情形。公司董事会出具的《募集资金 2024 年度存放与使用情况报告》真实、准确的反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用
情况，同意该报告。
九、对现金分红政策和股东回报规划执行情况的监督
公司第十一届董事会第八次会议及 2023 年度股东大会审议通过了向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金的利润分配方案，
监事会认为公司 2023 年度利润分配方案充分结合了行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金支出安排以及
投资者回报等因素，符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划，并履行了相应的决策程序及信息披露义务，现金分红方案合
理。
十、对其他有关情况的审查
2024年，公司不存在控股股东及关联方违规占用公司资金的情形。
监事会对董事会关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并
能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
泰和新材集团股份有限公司
监 事 会
二○二五年四月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3607db86-f279-4f60-be43-c02bbc847026.PDF
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2025-04-18 22:37│泰和新材（002254）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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泰和新材（002254）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/15381941-b70e-4b14-903d-b34a52d9b3fa.PDF
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2025-04-18 22:37│泰和新材（002254）：2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告
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第一部分 2024 年度财务决算报告
一、全年主要经济指标完成情况
公司本年完成营业收入 39.29 亿元，同比上升 0.10%；利润总额 4,553.26 万元，同比下降 89.72%；归属于母公司股东的净利
润 8,953.71 万元，同比下降73.12%。
本年纤维生产量 92,733 吨，同比上升 12.86%；销售量 87,044 吨，同比上升26.69%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bb254d72-4092-4287-af28-15fe44796b86.PDF
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2025-04-18 22:37│泰和新材（002254）：关于会计政策变更的公告
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泰和新材（002254）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/96e26254-9e41-4be4-b08c-b411b4bd92f7.PDF
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2025-04-18 22:37│泰和新材（002254）：关于开展外汇远期结售汇类业务的可行性分析报告
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泰和新材（002254）：关于开展外汇远期结售汇类业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/22ca4817-7161-47e9-96a1-238d1a1ee679.PDF
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2025-04-18 22:37│泰和新材（002254）：关于调整宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司1.2万吨/年防护用对位芳纶项目募集资金使用
│方式的公告
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泰和新材（002254）：关于调整宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司1.2万吨/年防护用对位芳纶项目募集资金使用方式的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/58f25b72-a651-46d2-a469-66e62cb67165.PDF
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2025-04-18 22:37│泰和新材（002254）：关于召开2024年度报告网上业绩说明会的公告
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泰和新材（002254）：关于召开2024年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cc7d7dd1-66e8-4dbe-ac5a-07b11d429a2b.PDF
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2025-04-18 22:37│泰和新材（002254）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
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泰和新材（002254）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ba74df17-0067-47f8-bd04-cf1c49d1fa4c.PDF
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2025-04-18 22:37│泰和新材（002254）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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泰和新材（002254）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/30e4500c-e115-4228-b2d5-b55d46392c8e.PDF
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2025-04-18 22:36│泰和新材（002254）：2024年年度报告
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泰和新材（002254）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b4611528-1452-4a16-a41f-f3c60016b28a.PDF
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2025-04-18 22:36│泰和新材（002254）：董事会决议公告
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泰和新材（002254）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a4338a3d-fb07-49c6-ab30-01a12d7102a0.PDF
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2025-04-18 22:36│泰和新材（002254）：2024年年度报告摘要
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泰和新材（002254）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3bc6dea4-0009-460d-88a0-24f6e6557722.PDF
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2025-04-18 22:35│泰和新材（002254）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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泰和新材（002254）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/563cb78f-0f10-40eb-ad2e-9a853f5b3cd7.PDF
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2025-04-18 22:35│泰和新材（002254）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为泰和新材集团股份有限公司（以下简称“泰和新材”、“
公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下
：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1684 号）核
准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股，募集资金总额为人民币 2,986,959
,994.70 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 2,977,632,595.
83 元。募集资金于 2023 年 1 月 12 日到账，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出
具《验资报告》（XYZH/2023BJAA5B0002号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了相关监管
协议。
公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议和 2023 年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金用于其他项目的议案》，同意将公司“应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目”和“功能化间位芳纶高效集成产
业化项目”节余募集资金约 30,865.09 万元（含银行利息收入，实际金额以资金转出当日扣除预计待支付款项后的银行结算余额为
准）全部投入烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司（以下简称“研究院”）泰和新材创新创业中心项目，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 29 日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的公告》（公告编号：2024-030）。
二、募集资金投资项目情况
公司本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 拟使用募集资金金额
号
1 对位芳纶产业化项目
1.1 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万 129,000.00 124,815.00
吨/年防护用对位芳纶项目
1.2 烟台泰和新材料股份有限公司高伸长低 62,000.00 50,953.00
模量对位芳纶产业化项目
2 间位芳纶产业化项目
2.1 烟台泰和新材料股份有限公司应急救援 32,501.33 29,551.33
用高性能间位芳纶高效集成产业化项目
2.2 烟台泰和新材料股份有限公司功能化间 45,000.00 45,000.00
位芳纶高效集成产业化项目
3 研究院泰和新材创新创业中心项目 88,316.00 注 1
4 补充流动资金 54,680.67 47,443.93
合计 323,182.00 297,763.26
注 1：“研究院泰和新材创新创业中心项目”是利用“应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目”和“功能化间位芳纶高
效集成产业化项目”结项后的节余募集资金进行建设的项目，预计使用节余募集资金约 31,000 万元。
注 2：总投资额合计数不包含“研究院泰和新材创新创业中心项目”投资额。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 48,995.55 万元。在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目建设
需要一定周期，根据项目实施计划及推进进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高公司募集资金使用效率，在
确保不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收
益，为公司及股东获取更多回报。
（一）投资品种及安全性
为有效控制风险，闲置募集资金投资于单项定期、不定期（期限均不超过12 个月）的保本型现金管理产品，包括但不限于协定
存款、通知存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等。闲置募集资金投资的产品必须符合：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品有明确的收益分配方式，并不涉及任何风险投资品种，不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的
的投资产品；
（4）投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司
应当及时报交易所备案并公告。
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