公司公告☆ ◇002254 泰和新材 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 16:32 │泰和新材（002254）：关于改选职工代表董事的公告 │
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│2025-08-13 17:27 │泰和新材（002254）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2025-08-08 16:03 │泰和新材（002254）：关于控股子公司泰和兴披露2025年半年度报告的提示性公告 │
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│2025-08-07 18:02 │泰和新材（002254）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公│
│ │告 │
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│2025-08-07 18:02 │泰和新材（002254）：关于变更证券事务代表的公告 │
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│2025-08-07 18:02 │泰和新材（002254）：关于董事变动的公告 │
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│2025-08-07 18:01 │泰和新材（002254）：第十一届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-08-07 18:00 │泰和新材（002254）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就相关事项│
│ │的法律意见书 │
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│2025-08-07 18:00 │泰和新材（002254）：2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项│
│ │之独立财务顾问报告 │
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│2025-08-07 18:00 │泰和新材（002254）：第十一届监事会第十四次会议决议公告 │
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2025-08-20 16:32│泰和新材（002254）：关于改选职工代表董事的公告
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2025 年 8月 20 日，泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届职工代表大会第四次会议，选举邱召明先生
为公司第十一届董事会职工代表董事（相关简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止
,徐立新先生不再担任公司职工代表董事，仍担任公司高级顾问、公司控股子公司烟台泰和乐彩纺织科技有限公司董事长及总经理。
根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，不再担任公司董事后，徐立新先生所任公司副董事长及战略委员会委
员职务将自动终止。
徐立新先生原定的离任时间为第十一届董事会任期届满之日（2026 年 4 月11 日），截至本公告披露日，徐立新先生不存在应
当履行而未履行的股份转让承诺事项。
徐立新先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了副董事长的各项职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极
作用。公司董事会对徐立新先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
本次董事变更不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司正常的经营发
展，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/10c99801-bfbe-4ec6-97c5-098ff5741544.PDF
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2025-08-13 17:27│泰和新材（002254）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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泰和新材（002254）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/209704a3-4650-4565-8fc7-fff5d2470458.PDF
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2025-08-08 16:03│泰和新材（002254）：关于控股子公司泰和兴披露2025年半年度报告的提示性公告
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根据相关规定，公司控股子公司烟台泰和兴材料科技股份有限公司（以下简称“泰和兴”，证券代码“874067”）于 2025 年 8
月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露了《2025年半年度报告》，主要财务数据如下：
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 107,807,115.70 81,857,958.71 31.70%
毛利率% 37.34% 36.28% -
归属于挂牌公司股东的净利润 23,205,094.62 17,705,795.94 31.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 22,330,596.64 16,935,768.98 31.85%
性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归 12.33% 11.52% -
属于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属 11.87% 11.02% -
于挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益 0.43 0.33 -
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 299,331,437.17 300,366,770.83 -0.34%
负债总计 112,652,995.48 117,768,835.09 -4.34%
归属于挂牌公司股东的净资产 182,935,156.50 179,871,190.87 1.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.43 4.38 -21.69%
资产负债率%（母公司） 51.21% 44.66% -
资产负债率%（合并） 37.63% 39.21% -
流动比率 126.65% 117.47% -
利息保障倍数 108.97 457.73 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 12,025,544.51 -8,198,959.80 -
应收账款周转率 4.16 4.96 -
存货周转率 1.69 1.20 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -0.34% -6.01% -
营业收入增长率% 31.70% -26.10% -
净利润增长率% 38.46% -40.60% -
泰和兴《2025 年半年度报告》全文详见 2025年 8月 8日全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)的相关公告，敬
请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/47bfd07e-0f8e-48f3-8b9c-a344cf39012d.PDF
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2025-08-07 18:02│泰和新材（002254）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告
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泰和新材（002254）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/a718f72d-2856-4575-85e5-6f2e68694465.PDF
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2025-08-07 18:02│泰和新材（002254）：关于变更证券事务代表的公告
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泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 7 日审议通过了《关于变更证
券事务代表的议案》。具体内容如下：
一、变更证券事务代表情况
公司证券事务代表刘建宁先生因离职，不再担任公司证券事务代表职务，也不再担任公司其他职务。
公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任于礼玮先生（简历详见附件）为公司
证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
于礼玮先生具备履职所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位的职责要求，符合有关法律法规、规范性文件等要求的任
职资格。
刘建宁先生任职期间，恪尽职守、勤勉担当，公司及公司董事会对于刘建宁先生在任职期间的辛勤努力及为公司所做的贡献表示
衷心感谢。
二、证券事务代表联系方式：
电话：0535-6394123
传 真：0535-6394123
电子邮箱：yuliwei@tayho.com.cn
办公地址：山东省烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号
邮政编码：264006
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/f1a8b968-6d88-4b4f-87e1-a81807bab880.PDF
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2025-08-07 18:02│泰和新材（002254）：关于董事变动的公告
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一、董事变更情况
泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司《关于提名董事人选的
函》，提名初航正先生担任公司董事候选人，不再推荐刘勋章先生为董事候选人。
公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于更换选举董事的议案》，提名初航正先生为公司第十一届董事会董事候选人（
相关简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。新任董事经股东大会选举就任后，刘勋章先生
将不再担任公司董事及审计委员会委员职务，审计委员会委员职务由新任董事接任。
刘勋章先生原定的离任时间为第十一届董事会任期届满之日（2026 年 4 月11 日），离职后不在公司及下属子公司担任任何职
务。截至本公告披露日，刘勋章先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘勋章先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了董事应尽的职责，对于其任职期间为公司发展所做出的贡献，
公司董事会深表感谢。
本次董事变更不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司正常的经营发
展，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1、《关于提名董事人选的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/b2b1d622-533d-4d42-8057-df235428d17c.PDF
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2025-08-07 18:01│泰和新材（002254）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
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泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议（临时会议）于2025 年 8 月 7 日以通讯方式召开。本次会议由董事
长宋西全先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 31 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，
符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：
1、以 11 票同意、0 票弃权、0票反对，通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期符合
解除限售条件的议案》。
《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》详见 2025 年 8 月 8 日的《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
监事会对本次 2022 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件情况进行了审核，并出具了审
核意见，详见刊登于 2025年 8 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议
公告。
山东松茂律师事务所出具了法律意见，详见 2025 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披露的《山东松茂律师事务所关于泰和新材集团股
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问意见，详见 2025 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披露的《上海荣
正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于泰和新材集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除
限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。
2、以 11 票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于更换选举董事的议案》。
提名初航正先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。新任董
事经股东大会选举就任后，刘勋章先生将不再担任公司董事及审计委员会委员职务，审计委员会委员职务由新任董事接任。
在担任公司董事期间，刘勋章先生始终恪尽职守、勤勉履职，忠实履行了董事应尽的职责，对于其任职期间为公司发展所做出的
贡献，公司董事会深表感谢。
公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
《关于董事变动的公告》详见 2025 年 8 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案已于董事会召开前经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会批准。
3、以 11 票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于变更证券事务代表的议案》。
聘任于礼玮先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；刘建宁先生不再担任公司证券事务代表。
刘建宁先生任职期间，恪尽职守、勤勉担当，公司及公司董事会对于刘建宁先生在任职期间的辛勤努力及为公司所做的贡献表示
衷心感谢。
《关于变更证券事务代表的公告》详见 2025 年 8 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网。
4、以 11 票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》。
聘任张祎先生为公司内部审计部门负责人（简历详见附件）。原内部审计部门负责人王蓓女士因达到法定退休年龄，不再担任公
司内部审计部门负责人。
王蓓女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王蓓女士在任职期间的辛勤努力及为公司所做的贡献表示衷心感
谢。
本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。
5、以 11 票同意、0 票弃权、0票反对，通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
决定于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》详见 2025 年 8 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/f9434897-8fe0-483d-a6a3-2426f3895ef4.PDF
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2025-08-07 18:00│泰和新材（002254）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就相关事项的法
│律意见书
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泰和新材（002254）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/55b53d66-da65-4161-8d08-6d5164b8d5d5.PDF
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2025-08-07 18:00│泰和新材（002254）：2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独
│立财务顾问报告
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泰和新材（002254）：2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/b9b7409d-9e59-4920-adda-52c8c72fbd52.PDF
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2025-08-07 18:00│泰和新材（002254）：第十一届监事会第十四次会议决议公告
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泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第十四次会议（临时会议）于2025 年 8 月 7 日以通讯方式召开。本次会议由监事
会主席迟宗蕊女士召集，会议通知于 2025年 7 月 31日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符
合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：
1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期符合
解除限售条件的议案》。
经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司 2022 年限
制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期将于 2025 年 8 月 16 日届满，公司业绩考核要求及部分激励对象个人层面绩效考核
要求均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 65 名，本次可解除限售的限制性股票数量为 377,600 股。上述激励对象人员
准确，可解除限售的限制性股票数量无误，且履行的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意为符合解除限
售条件的 65 名激励对象共 377,600 股限制性股票办理解除限售事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/affef680-7efd-4b77-b730-f58b60d6197f.PDF
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2025-08-07 17:59│泰和新材（002254）：关于召开2025年第二次临时股东大会的公告
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经第十一届董事会第十六次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开 2025 年第二次临时股东大会
，现将有关情况公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，相关召集程序符合有关法律、
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 8 月 28日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2025 年 8 月 28 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过
现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次投票表决为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 22 日（星期五）
7、出席会议对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 8 月 22 日（星期五），截至 2025年 8 月 22 日下午 15:00 在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会并参加表决；不
能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间
内参加网络投票。授权委托书附后。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于更换选举董事的议案 √
2、上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议讨论通过，会议决议公告及相关公告详见 2025 年 8 月 8 日的《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
3、上述议案，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
）
三、参加现场会议的登记方法
1、意欲参加现场股东大会的股东，请于 2025 年 8 月 26 日下午 16:00 前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报
名。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人
有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。
法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票
账户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
参加会议的股东或代理人，请于 2025 年 8 月 28 日 14:20 前到场，履行必要的登记手续。
2、会议联系方式：
公司地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号；邮编：264006；电话：0535-6394123；传真：0535-6394123；邮箱：securiti
es@tayho.com.cn；联系人：董旭海、于礼玮。
3、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参
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