公司公告☆ ◇002254 泰和新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 15:47 │泰和新材（002254）：关于注销部分募集资金专用账户的公告 │
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│2024-12-23 16:17 │泰和新材（002254）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-12-13 17:14 │泰和新材（002254）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-13 17:14 │泰和新材（002254）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 17:14 │泰和新材（002254）：公司章程 │
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│2024-12-13 17:12 │泰和新材（002254）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2024-12-06 15:40 │泰和新材（002254）：关于控股子公司泰和化学债务承继事项暨为泰和化学提供担保的公告 │
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│2024-12-02 20:17 │泰和新材（002254）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2024-11-25 18:24 │泰和新材（002254）：关于召开2024年第四次临时股东大会的公告 │
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│2024-11-25 18:22 │泰和新材（002254）：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 │
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2024-12-25 15:47│泰和新材（002254）：关于注销部分募集资金专用账户的公告
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泰和新材（002254）：关于注销部分募集资金专用账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a718269f-2fca-4bcb-b6f7-6c0836f2a2d2.PDF
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2024-12-23 16:17│泰和新材（002254）：关于变更签字注册会计师的公告
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泰和新材（002254）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/6befccb2-db7d-416b-b34a-e9152ea5cbea.PDF
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2024-12-13 17:14│泰和新材（002254）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书
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泰和新材（002254）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/a6e610c4-cf49-4629-8164-c21634e62971.PDF
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2024-12-13 17:14│泰和新材（002254）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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泰和新材（002254）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6459adb7-2018-4149-ae9b-ebdb829af948.PDF
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2024-12-13 17:14│泰和新材（002254）：公司章程
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泰和新材（002254）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/22027510-3775-4a1d-9297-b0b0b7634a2c.PDF
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2024-12-13 17:12│泰和新材（002254）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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泰和新材（002254）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d4c783ec-040a-4d86-9268-0e94002d881a.PDF
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2024-12-06 15:40│泰和新材（002254）：关于控股子公司泰和化学债务承继事项暨为泰和化学提供担保的公告
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泰和新材（002254）：关于控股子公司泰和化学债务承继事项暨为泰和化学提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/aca8c1f1-ea66-4433-aa9d-4a12121e99b8.PDF
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2024-12-02 20:17│泰和新材（002254）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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泰和新材（002254）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/53090bf6-a1b3-4565-af5f-a4d7732ef7a8.PDF
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2024-11-25 18:24│泰和新材（002254）：关于召开2024年第四次临时股东大会的公告
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经第十一届董事会第十一次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开 2024年第四次临时股东大会
，现将有关情况公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，相关召集程序符合有关法律、
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 12 月 13日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 12 月 13日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2024年 12月 13日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过
现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次投票表决为准。
6、股权登记日：2024年 12月 9日（星期一）
7、出席会议对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2024年 12月 9日（星期一），截止 2024年 12 月 9 日下午 15:00 在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自
出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加
网络投票。授权委托书附后。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路 10号，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
2.00 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 √
2、上述 2项议案已经公司第十一届董事会第十一次会议讨论通过，第 1项议案已经公司第十一届监事会第九次会议讨论通过，
会议决议公告及各议案的相关公告详见 2024年 11月 26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
）
券日报》和巨潮资讯网。
3、上述 2项议案将以特别决议做出，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
4、上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、参加现场会议的登记方法
1、意欲参加现场股东大会的股东，请于 2024 年 12 月 11 日下午 16:00 前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报
名。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人
有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。
法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票
账户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
参加会议的股东或代理人，请于 2024 年 12月 13日 14:20前到场，履行必要的登记手续。
2、会议联系方式：
公司地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号；邮编：264006；电话：0535-6394123；传真：0535-6394123；邮箱：securiti
es@tayho.com.cn；联系人：董旭海、刘建宁。
3、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体流程
见“附件一”。
）
五、投票注意事项
1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为
准。
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股
东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点
击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、备查文件
1、第十一届董事会第十一次会议决议；
2、第十一届监事会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/7dbc1f8d-1a89-4a0e-a6ca-1c8679745ad2.PDF
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2024-11-25 18:22│泰和新材（002254）：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告
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泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有
关业务规则和公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划不再具备激励资格或不满足解除限
售条件的 27 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 349,200股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将
由 863,294,983股减少至 862,945,783股，注册资本由人民币 863,294,983元变更为人民币 862,945,783元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本的变更，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
86,329.4983 万元。 86,294.5783 万元。
2 第二十条 公司股份总数为 第 二 十 条 公司股份总数为
86,329.4983 万股，全部为普通 86,294.5783 万股，全部为普通股。
股。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
三、其他事项说明
本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事
长及其授权代表办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容
为准。
四、备查文件
1、第十一届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/12597a26-26af-42c0-8714-d286faae6eaa.PDF
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2024-11-25 18:22│泰和新材（002254）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告
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泰和新材（002254）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/759db926-f6ba-45a9-aa23-b11b11eb3ba2.PDF
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2024-11-25 18:21│泰和新材（002254）：第十一届董事会第十一次会议决议公告
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泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议（临时会议）于2024 年 11 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由董
事长宋西全先生召集，会议通知于 2024年 11 月 18日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11名，实到董事 11 名，
符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：
1、以 7票同意、0 票弃权、0票反对，通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期符合解
除限售条件的议案》。
《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》详见 2024 年 11 月 26 日的《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
董事宋西全、迟海平、徐立新、马千里为本次限制性股票激励计划的激励对象，根据相关规定对该议案回避表决。
《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》已于董事会召开前经公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
监事会对本次 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件情况进行了审核，并出具了审
核意见，详见刊登于 2024年 11 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决
议公告。
山东松茂律师事务所出具了法律意见，详见 2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网披露的《山东松茂律师事务所关于泰和新材集团
股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问意见，详见 2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网披露的《上海
荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于泰和新材集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解
除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。
2、以 11 票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见 2024 年 11 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报
》和巨潮资讯网。
监事会对本次回购注销部分限制性股票进行了审核，并出具了审核意见，详见刊登于 2024 年 11 月 26 日的《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。
山东松茂律师事务所出具了法律意见，详见 2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网披露的《山东松茂律师事务所关于泰和新材集团
股份有限公司回购、注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。
该议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会批准。
3、以 11 票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》详见 2024 年 11 月 26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网。
授权董事长及其授权代表在股东大会通过该议案后，办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。
该议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会批准。
4、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修改<创新业务跟投管理办法>的议案》。
《创新业务跟投管理办法》详见 2024 年 11 月 26 日的巨潮资讯网。
5、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
决定于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的公告》详见 2024 年 11 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》和巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/4aae33d0-89f2-4f6a-a66c-59d0b1515592.PDF
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2024-11-25 18:21│泰和新材（002254）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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泰和新材（002254）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/59d06602-9713-4b95-a9af-38ae3c329e68.PDF
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2024-11-25 18:20│泰和新材（002254）：第十一届监事会第九次会议决议公告
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泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第九次会议（临时会议）于 2024年 11月 25日以通讯方式召开。本次会议由监事会
主席迟宗蕊女士召集，会议通知于 2024年 11月 18日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：
1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期符合
解除限售条件的议案》。
经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司 2022 年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期将于 2024年 12月 5日届满，公司业绩考核要求及部分激励对象个人层面绩效考核要求
均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 325名，本次可解除限售的限制性股票数量为 7,025,600 股。上述激励对象人员准
确，可解除限售的限制性股票数量无误，且履行的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意为符合解除限售
条件的 325 名激励对象共7,025,600股限制性股票办理解除限售事宜。
2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，本次 2名激励对象因客观原因与公司解除劳动关系、3名激励对
象因个人原因离职，不再具备激励资格；22名激励对象因不满足 2023 年度个人层面绩效考核条件，其持有的部分或全部股份不满足
解除限售条件，回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且履行的程序合法、合规，不存在损
害公司及股东利益的情况，监事会同意本次回购注销 349,200股限制性股票事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/da99f9f5-8b37-4fa8-b976-f485ee5817db.PDF
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2024-11-25 18:20│泰和新材（002254）：回购、注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书
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泰和新材（002254）：回购、注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/a1113fc7-0bea-4c96-8d23-a57587081b7e.PDF
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2024-11-25 18:20│泰和新材（002254）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就相关事项的法
│律意见书
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泰和新材（002254）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/f4d08720-b393-43d8-95ed-ecb8e41667d1.PDF
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2024-11-25 18:20│泰和新材（002254）：2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独
│立财务顾问报告
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泰和新材（002254）：2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/c39971d8-1c4d-47c5-ae51-a4e1c2c463e8.PDF
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