公司公告☆ ◇002254 泰和新材 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │泰和新材（002254）：对外担保管理制度 │
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│2025-09-30 00:00 │泰和新材（002254）：《董事会议事规则》修正案 │
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│2025-09-30 00:00 │泰和新材（002254）：《募集资金管理制度》修正案 │
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│2025-09-30 00:00 │泰和新材（002254）：《股东大会议事规则》修正案 │
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│2025-09-30 00:00 │泰和新材（002254）：第十一届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │泰和新材（002254）：回购、注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书 │
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│2025-09-30 00:00 │泰和新材（002254）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │泰和新材（002254）：第十一届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │泰和新材（002254）：关于董事变动的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │泰和新材（002254）：《独立董事工作制度》修正案 │
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2025-09-30 00:00│泰和新材（002254）：对外担保管理制度
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泰和新材（002254）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b20a54da-dd50-49cf-a562-dfc3b7d9afec.PDF
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2025-09-30 00:00│泰和新材（002254）：《董事会议事规则》修正案
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泰和新材（002254）：《董事会议事规则》修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/15e9328a-d870-48fc-b770-bb92b483dc4f.PDF
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2025-09-30 00:00│泰和新材（002254）：《募集资金管理制度》修正案
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泰和新材（002254）：《募集资金管理制度》修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b94f529e-d591-4f74-abbb-e770c58b20c1.PDF
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2025-09-30 00:00│泰和新材（002254）：《股东大会议事规则》修正案
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泰和新材（002254）：《股东大会议事规则》修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/9a073bd3-9213-442b-a1fa-6dc98102a23c.PDF
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2025-09-30 00:00│泰和新材（002254）：第十一届监事会第十六次会议决议公告
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泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第十六次会议（临时会议）于2025年 9月 29日以通讯方式召开。本次会议由监事会
主席迟宗蕊女士召集，会议通知于 2025年 9月 22日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合有
关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：
1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，本次 2名激励对象因客观原因与公司解除劳动关系、8名激励
对象因个人原因离职，不再具备激励资格，回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且履行的
程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次回购注销 156,000股限制性股票事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/259142c7-5520-48e9-93e9-46e53056abbb.PDF
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2025-09-30 00:00│泰和新材（002254）：回购、注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书
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泰和新材（002254）：回购、注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/d1c839a4-907b-4dfb-8536-264bff257dd9.PDF
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2025-09-30 00:00│泰和新材（002254）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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泰和新材（002254）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/fbe30950-ca59-4ef9-af31-a340351199b7.PDF
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2025-09-30 00:00│泰和新材（002254）：第十一届董事会第十八次会议决议公告
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泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十八次会议（临时会议）于2025年 9月 29日以通讯方式召开。本次会议由董事长
宋西全先生召集，会议通知于 2025年 9月 22日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11名，实到董事 11名，符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：
1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
具体内容详见 2025年 9月 30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于回购注
销部分限制性股票的公告》。
监事会对本次回购注销部分限制性股票议案进行了审核，并出具了审核意见，详见刊登于 2025 年 9月 30日的《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。
山东松茂律师事务所出具了法律意见，详见 2025年 9月 30日在巨潮资讯网披露的《山东松茂律师事务所关于泰和新材集团股份
有限公司回购、注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。
该议案尚需提交 2025年第三次临时股东大会批准。
2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于减少注册资本、修改<公司章程>及其他相关制度的议案》。
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，取消监事、监事会设置，监事会职权
由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。
本次取消监事会并废止《监事会议事规则》事项经股东大会审议通过后，公司监事会现有三名成员迟宗蕊、顾丽萍、马瑞军的监
事职务将同时免除（在公司担任的其他职务保持不变）。在本议案经过股东大会审议通过之日前，上述三名监事将继续履职，并继续
遵守中国证监会、深圳证券交易所原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。
针对本次取消监事会及修改《公司章程》相关事宜，拟对公司其他相关制度中涉及监事会、监事及股东大会的描述，一并进行相
应修改：删除相关监事会、监事的描述，并将股东大会修改为股东会。
授权董事长及其授权代表在股东大会通过该议案后，办理上述注册资本变更、章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。
具体内容详见 2025年 9月 30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于减少注
册资本、修改<公司章程>及其他相关制度的公告》。
该议案尚需提交 2025年第三次临时股东大会批准。
3、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体修订内容详见 2025年 9月 30日刊登于巨潮资讯网的《<股东大会议
事规则>修正案》。
该议案尚需提交 2025年第三次临时股东大会批准。
4、以 11 票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体修订内容详见 2025 年 9月 30 日刊登于巨潮资讯网的《<董事会议事规则>修正案》。
该议案尚需提交 2025年第三次临时股东大会批准。
5、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
具体修订内容详见 2025 年 9月 30 日刊登于巨潮资讯网的《<独立董事工作制度>修正案》。
该议案尚需提交 2025年第三次临时股东大会批准。
6、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
具体修订内容详见 2025 年 9月 30 日刊登于巨潮资讯网的《<募集资金管理制度>修正案》。
该议案尚需提交 2025年第三次临时股东大会批准。
7、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
修订后的制度详见 2025年 9月 30日刊登于巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。
8、以 11 票同意、0 票弃权、0票反对，通过《关于更换选举董事的议案》。同意提名顾丽萍女士为公司第十一届董事会董事候
选人，顾丽萍女士现任公司监事，待公司监事会取消、其监事职务相应免除后，经股东大会选举就任新职务，任期自股东大会审议通
过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。新任董事经股东大会选举就任后，齐贵山先生将不再担任公司董事及战略委员会委员职
务，战略委员会委员职务由新任董事接任。
在担任公司董事期间，齐贵山先生始终恪尽职守、勤勉履职，忠实履行了董事应尽的职责，对于其任职期间为公司发展所做出的
贡献，公司董事会深表感谢。
公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见 2025 年 9月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于董事
变动的公告》。
本议案已于董事会召开前经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案尚需提交 2025年第三次临时股东大会批准。
9、以 11 票同意、0 票弃权、0票反对，通过《关于组织机构调整的议案》。10、以 11 票同意、0 票弃权、0票反对，通过《
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
决定于 2025年 10月 23日召开 2025年第三次临时股东大会。
具体内容详见 2025年 9月 30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2
025年第三次临时股东大会的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/2faa9d28-da0d-4025-9efd-1ff05b437c7d.PDF
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2025-09-30 00:00│泰和新材（002254）：关于董事变动的公告
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一、董事变更情况
泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司《关于提名董事人选的函》
，提名顾丽萍女士担任公司董事候选人，不再推荐齐贵山先生为董事候选人。
公司第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于更换选举董事的议案》，提名顾丽萍女士为公司第十一届董事会董事候选人（
相关简历附后）。顾丽萍女士现任公司监事，待公司监事会取消、其监事职务相应免除后，经股东大会选举就任新职务，任期自股东
大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。新任董事经股东大会选举就任后，齐贵山先生将不再担任公司董事及战略委
员会委员职务，战略委员会委员职务由新任董事接任。
齐贵山先生原定的离任时间为第十一届董事会任期届满之日（2026 年 4月11日），离职后不在公司及下属子公司担任任何职务
。截至本公告披露日，齐贵山先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
齐贵山先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了董事应尽的职责，对于其任职期间为公司发展所做出的贡献，
公司董事会深表感谢。
本次董事变更不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司正常的经营发
展，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1、《关于提名董事人选的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/d2206896-0c10-4820-9719-44a0b3347905.PDF
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2025-09-30 00:00│泰和新材（002254）：《独立董事工作制度》修正案
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根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订版）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相
关法律、法规、规范性文件的规定，并结合拟修订后的《公司章程》及公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》作出修改，具
体修改情况如下：
序号 修订前 修订后 说明
1 第七条 独立董事的提 第七条 独立董事的提 修改股东
名、选举和更换： 名、选举和更换： 大会的名
（一）公司董事会、监事 （一）公司董事会、单独 称，制度
会、单独或者合并持有公司已 或者合计持有公司已发行股份 中后续的
发行股份1%以上的股东可以提 1%以上的股东可以提出独立董 股东大会
出独立董事候选人，并经股东 事候选人，并经股东会选举决 均改为股
大会选举决定。 定。 东会，删
…… …… 除监事相
关描述
2 第十四条 公司应当依法 第十四条 公司应当依法 增加保证
提供保障，为独立董事履行职 提供保障，为独立董事履行职 独董行使
责提供必要的工作条件和人员 责提供必要的工作条件和人员 职权的相
支持，保障独立董事享有与其 支持，保障独立董事享有与其 关要求
他董事同等的知情权。 他董事同等的知情权。为保证
…… 独立董事有效行使职权，公司
应当向独立董事定期通报公司
运营情况，提供资料，组织或
者配合独立董事开展实地考察
等工作。
……
3 第十五条 出现下列情形 第十五条 出现下列情形 删除监事
之一的，独立董事应当及时向 之一的，独立董事应当及时向
证券交易所报告： 证券交易所报告：
…… ……
（四）对公司或者其董事、 （四）对公司或者其董事、
监事、高级管理人员涉嫌违法 高级管理人员涉嫌违法违规行
违规行为向董事会报告后，董 为向董事会报告后，董事会未
事会未采取有效措施的； 采取有效措施的；
（五）严重妨碍独立董事 （五）严重妨碍独立董事
履行职责的其他情形。 履行职责的其他情形。
除上述条款以外，《独立董事工作制度》其他条款不存在修改。
二○二五年九月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/818b8755-f703-4e8f-9683-57a1ae24b1f9.PDF
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2025-09-30 00:00│泰和新材（002254）：关于减少注册资本、修改《公司章程》及其他相关制度的公告
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泰和新材（002254）：关于减少注册资本、修改《公司章程》及其他相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/791548e9-4e05-4ca6-9d3e-8bd79429d4cb.PDF
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2025-09-30 00:00│泰和新材（002254）：关于召开2025年第三次临时股东大会的公告
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经第十一届董事会第十八次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开 2025年第三次临时股东大会
，现将有关情况公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》，相关召集程序符合有关法律、
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 23日（星期四）下午 14:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 10 月 23日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2025年 10月 23日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过
现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次投票表决为准。
6、股权登记日：2025年 10月 17日（星期五）
7、出席会议对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 10 月 17 日（星期五），截至2025年 10月 17日下午 15:00在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会并参加表决；不能
亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间内
参加网络投票。授权委托书附后。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路 10号，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
2.00 关于减少注册资本、修改《公司章程》及其他相关制度的 √
议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
提案编码 提案名称 备注
打勾的栏目可
以投票
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
7.00 关于更换选举董事的议案 √
2、上述议案已经公司第十一届董事会第十八次会议讨论通过，第 1项议案已经公司第十一届监事会第十六次会议讨论通过，会
议决议公告及相关公告详见2025年 9月 30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
3、第 2项议案将以特别决议做出，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
4、第 1、2、7项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
5、第 7项议案，以第 2项议案通过为先决条件。
三、参加现场会议的登记方法
1、意欲参加现场股东大会的股东，请于 2025 年 10 月 20 日下午 16:00 前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报
名。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人
有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。
法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票
账户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
参加会议的股东或代理人，请于 2025年 10月 23日 13:50前到场，履行必要的登记手续。
2、会议联系方式：
公司地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号；邮编：264006；电话：0535-6394123；传真：0535-6394123；邮箱：securiti
es@tayho.com.cn；联系人：董旭海、于礼玮。
3、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体流
程见“附件一”。
五、投票注意事项
1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为
准。
2、对
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