公司公告☆ ◇002254 泰和新材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 15:46 │泰和新材（002254）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 15:47 │泰和新材（002254）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-15 16:19 │泰和新材（002254）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
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│2026-04-14 00:30 │泰和新材（002254）：：Tayho Advanced Materials Group Co.,LTD.20... │
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│2026-04-14 00:30 │泰和新材（002254）：泰和新材2025年度环境、社会及管治（ESG）报告 │
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│2026-04-13 19:32 │泰和新材（002254）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-13 19:32 │泰和新材（002254）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-13 19:32 │泰和新材（002254）：独立董事提名人声明与承诺（邱新平） │
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│2026-04-13 19:32 │泰和新材（002254）：独立董事候选人声明与承诺（唐长江） │
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│2026-04-13 19:32 │泰和新材（002254）：独立董事候选人声明与承诺（邱新平） │
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2026-04-24 15:46│泰和新材（002254）：2026年一季度报告
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泰和新材（002254）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3a406ea1-7bcc-42a2-914b-6a5ddc707886.PDF
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2026-04-20 15:47│泰和新材（002254）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》已于 2026 年 4月 14日披露，为使投资者进一步了解公
司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 4 月 27 日（星期一）15：00—16：00 在全景网举行 2025 年度业绩
说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩
说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总裁迟海平先生，总会计师顾裕梅女士，独立董事程永峰先生，董事会秘书董旭海先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年4 月 26 日（星期日）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5fb7e129-358c-4cba-8751-169d1e739aab.PDF
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2026-04-15 16:19│泰和新材（002254）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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泰和新材（002254）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8774bfa7-bb43-45d7-9e70-3b55b97a131d.PDF
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2026-04-14 00:30│泰和新材（002254）：：Tayho Advanced Materials Group Co.,LTD.20...
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泰和新材（002254）：：Tayho Advanced Materials Group Co.,LTD.20...。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/bcde084a-5afc-4b6e-8fcf-2500f177b2e7.PDF
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2026-04-14 00:30│泰和新材（002254）：泰和新材2025年度环境、社会及管治（ESG）报告
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泰和新材（002254）：泰和新材2025年度环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/7aca89ea-5616-4791-83d5-40eb7f11a995.PDF
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2026-04-13 19:32│泰和新材（002254）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公
司回购专用证券账户中股份（截至公告日，共计 848,233,660股）为基数，每 10股派发 0.20元现金股利（含税），本次利润分配不
送红股，也不进行资本公积金转增股本。
2、年度利润分配预案尚须提交公司 2025年度股东会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、审议程序
泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度母公司实现净利润 295,455,999.64元。根据《公司法》和《公
司章程》的规定，本年度无需提取盈余公积，加母公司年初未分配利润 2,083,352,079.24元，减当年对股东的分配 42,706,083.00
元，可分配利润余额为 2,336,101,995.88元（按照归属于上市公司股东的净利润口径计算，2025年实现净利润 41,464,894.92元，
可分配利润余额为 1,952,529,135.75元）。
因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司通过回购专户持有的本公司股份 8,824,123股不参与本次利润分配。为积极回馈
投资者，公司 2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中所持股份后的数量（截至议案审批日，
共计 848,233,060股）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），合计派发现金股利 16,964,661.20元（含
税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分 配 实 施 后 ， 未 分 配 利 润 余 额 2,319,137,334
.68 元 、 资 本 公 积 余 额4,085,731,339.27元，留待以后分配。
如在实施权益分派股权登记日前公司可参与利润分配的股份总数发生变动，则以实施利润分配股权登记日可参与利润分配的股份
总数为准，按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整，并将另行公告。
如本预案获得股东会审议通过， 2025 年度公司现金分红总额为16,964,661.20元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为
40.91%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 16,964,661.20 42,706,083.00 257,051,478.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,464,894.92 89,537,086.74 333,041,585.67
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,952,529,135.75
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 2,336,101,995.88
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 316,722,222.20
临时公告：2026-010
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 154,681,189.11
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 316,722,222.2
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 □是?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
其他说明：不适用
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》等的规定和要求，充分考虑了公司 2025年度的盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回
报等因素，符合公司长远发展的需要。
四、备查文件
1、审计报告；
2、公司第十一届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b8a9fb09-85c6-45b7-8a34-80a43201958a.PDF
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2026-04-13 19:32│泰和新材（002254）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泰和新材（002254）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c3c8a50f-c107-47ed-8bb6-89edba07bb67.PDF
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2026-04-13 19:32│泰和新材（002254）：独立董事提名人声明与承诺（邱新平）
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泰和新材（002254）：独立董事提名人声明与承诺（邱新平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d166ba1a-92b1-43dd-961f-344fc39ab057.PDF
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2026-04-13 19:32│泰和新材（002254）：独立董事候选人声明与承诺（唐长江）
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泰和新材（002254）：独立董事候选人声明与承诺（唐长江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e57d51c4-f9ca-449d-a229-39ff4794e1e4.PDF
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2026-04-13 19:32│泰和新材（002254）：独立董事候选人声明与承诺（邱新平）
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泰和新材（002254）：独立董事候选人声明与承诺（邱新平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c234e809-8d77-48bd-91a7-995b2230e282.PDF
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2026-04-13 19:32│泰和新材（002254）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”或“致同会计师
事务所”）作为公司 2025年度审计机构。根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规和监管规则，现将
会计师事务所 2025年度履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
致同会计师事务所成立于 2011年 12 月 22日，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠
琦先生。致同拥有北京市财政局核发的编号为 0014469号会计师事务所执业证书。截至 2025年 12月 31日，致同从业人员近 6,000
人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。
致同 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户 2
97家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产供应业，交通运输、仓
储和邮政业，收费总额 3.86亿元。
二、聘任年审会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 17 日召开第十一届董事会第十三次会议，2025年 5月12 日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意聘任致同为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
三、投资者保护能力
致同已按照有关法律法规要求投保职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。致同近三年已审结的与执业
行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
四、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，致同对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月
31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、募集资金年度存放与使用情况等进
行核查并出具了专项报告。经审计，致同认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年
12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财
务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，致同就会计师事务所和相关审计人员的独
立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等
与公司管理层和治理层进行了沟通。
五、审计委员会对会计师事务所监督情况
审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4月 17 日，召开第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审计委员会对致同的专业资质、业务能力、
诚信状况、独立性、投资者保护能力、过往审计工作情况及执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资
质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任致同为公司审计机构。
（二）2026年 2月 13日，召开第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审计委员会与致同负责公司审计工作的项目经
理、签字会计师召开沟通会议，致同提交了沟通材料，就独立性问题、审计计划时间安排、审计过程中关注的重要领域等事项与审计
委员会进行了沟通。
（三）2026年 4月 3日，召开第十一届董事会审计委员会 2026年第二次会议，致同出具 2025年度审计报告初步审计意见后，审
计委员会与会计师事务所就 2025年公司财务状况、经营成果等进行了沟通。
（四）2026年 4月 10日，召开第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，对公司 2025年年度报告、内部控制评价报告等
议案进行了审议，审计委员会对致同 2025年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所担任公司 2025年度审计机构期间，严格遵
循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成审计工作，切实履行了审计机构应尽
的职责，尽职尽责并如期完成了 2025年度审计的各项工作。
六、总体评价
董事会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与审计机构进行了充分的沟通，督促会计师事务所客观、公
正、及时、准确地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为：致同具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能
够满足公司审计工作的要求。在担任公司 2025年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公
司 2025年度审计工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e1d89fb9-cc5d-4952-b944-9e314d5b7576.PDF
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2026-04-13 19:32│泰和新材（002254）：2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告
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泰和新材（002254）：2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/5db15d82-4d27-4ed6-baa4-34acd7e54d50.PDF
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2026-04-13 19:32│泰和新材（002254）：独立董事提名人声明与承诺（王晨明）
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泰和新材（002254）：独立董事提名人声明与承诺（王晨明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/02f5c081-87eb-4ecd-8623-1ecbb7570406.PDF
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2026-04-13 19:32│泰和新材（002254）：关于董事会换届选举的公告
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泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会已任期届满，为完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、
稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运
作》及《公司章程》有关规定，公司于 2026年 4月 10日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举第十二届董事会
非独立董事的议案》和《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下：
根据《公司章程》的规定，公司第十二届董事会由 11名董事组成，其中非独立董事 7名（其中职工代表董事 1名），独立董事
4名。第十二届董事会中的职工代表董事由职工代表大会选举产生。
经董事会提名委员会资格审查并征得各候选人同意，公司董事会同意提名宋西全先生、迟海平先生、马千里先生、初航正先生、
李贺先生、顾丽萍女士为第十二届董事会非独立董事候选人（相关简历附后），同意提名唐长江先生、邱新平先生、王晨明女士、王
洪光先生为第十二届董事会独立董事候选人（相关简历附后），其中邱新平先生系由中证中小投资者服务中心有限责任公司等机构联
合提名。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事培训证明，其中王晨明女士为会计专业人
士。
公司第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
上述非独立董事候选人及独立董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。其中，独立董事候选人的
任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。相关董事任期自新一届董事会产生之日起三年。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本届董事会全体成员将继续履行职责，直至新一届董事会产生。
公司第十一届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公
司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/19f0c458-ec6f-4ccb-8e0d-0297486df629.PDF
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2026-04-13 19:32│泰和新材（002254）：独立董事候选人声明与承诺（王洪光）
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泰和新材（002254）：独立董事候选人声明与承诺（王洪光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a9300b34-3c2f-4ce0-9597-169154e1f0f9.PDF
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2026-04-13 19:32│泰和新材（002254）：2025年度内部控制评价报告
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泰和新材集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制管理办法和内部控制评价及缺陷认定整改管理办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会 1及董事会审计委员对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董
事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。1 2025 年 10月 23 日经公
司 2025 年第三次临时股东大会审议通过，公司监事会及监事已取消，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监
事会职权。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括泰和新材集团
股份有限公司、烟台民士达特种纸业股份有限公司、烟台泰和兴材料科技股份有限公司、宁夏宁东泰和新材有限公司、宁夏泰和芳纶
纤维有限责任公司、烟台泰和电池新材料科技有限公司、烟台泰和乐彩纺织科技有限公司、烟台经纬智能科技有限公司等，评价范围
单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业
务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担
保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、担
保业务、财务资助、重大投资、信息披露及募集资金使用等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告缺陷认定的定量判断标准以公司税前利润为基数进行定量判断，重要性水平为公司税前利润的5%，一般性水平为1%。在
实际进行财务报告缺陷认定时，还要充分考虑定性因素。
(1)财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司高级管理人员舞弊；
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