公司公告☆ ◇002255 海陆重工 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 16:28 │海陆重工（002255）：2025年第一季度业绩预告 │
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│2025-03-28 16:27 │海陆重工（002255）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-03-28 16:24 │海陆重工（002255）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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│2025-03-28 16:24 │海陆重工（002255）：公司章程（2025年3月） │
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│2025-03-26 16:36 │海陆重工（002255）：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-03-26 16:34 │海陆重工（002255）：关于2024年年度股东大会取消部分议案暨补充通知的公告 │
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│2025-03-20 00:00 │海陆重工（002255）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-20 00:00 │海陆重工（002255）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-20 00:00 │海陆重工（002255）：公司章程（2025年3月） │
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│2025-03-20 00:00 │海陆重工（002255）：董事会审计委员会实施细则（2025年3月） │
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2025-04-02 16:28│海陆重工（002255）：2025年第一季度业绩预告
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海陆重工（002255）：2025年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/c9fcef3e-f5f7-47b3-882f-0a41458d77b5.PDF
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2025-03-28 16:27│海陆重工（002255）：关于修订《公司章程》的公告
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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3 月 28 日收到控股股东徐元生先生提交的《关于苏州海
陆重工股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公
司 2024 年年度股东大会审议。
徐元生先生直接持有公司股份数为96,227,848股，占公司股份总数的11.58%，符合提出临时提案的股东资格要求，该临时提案的
内容属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。该提案具体修订内容如下：
修订前 修订后
第四十四条 第四十四条
有下列情形之一的，公司在事实发生之 有下列情形之一的，公司在事实发生之
日起 2个月以内召开临时股东大会： 日起 2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足 6人时； （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
…… 者本章程所定人数的 2/3时；
……
第八十三条 第八十三条
董事、监事候选人名单以提案的方式 非职工代表董事、非职工代表监事候选
提请股东大会表决。 人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事、非职工代表监事候选人的提名 非职工代表董事、非职工代表监事候选
权限和程序如下： 人的提名权限和程序如下：
（一）董事会协商提名董事候选人； （一）董事会协商提名非职工代表董事
（二）监事会协商提名非职工代表监事 候选人；
候选人； （二）监事会协商提名非职工代表监事
（三）单独或者合计持有公司有表决权 候选人；
股份 3％以上的股东有权提名董事、非职工 （三）单独或者合计持有公司有表决权
代表监事候选人。 股份 3％以上的股东有权提名非职工代表董
公司董事候选人、非职工代表监事候选 事、非职工代表监事候选人。
人名单提出后，由本届董事会以提案方式提 公司非职工代表董事候选人、非职工代
交股东大会决议。 表监事候选人名单提出后，由本届董事会以
公司董事会应当向股东提供董事候选 提案方式提交股东大会决议。
人与非职工代表监事候选人的简历和基本 公司董事会应当向股东提供非职工代
情况。 表董事候选人与非职工代表监事候选人的
职工代表监事候选人由公司工会提名， 简历和基本情况。
由职工代表大会民主选举产生。 职工代表董事、监事候选人由公司工会
…… 提名，由职工代表大会民主选举产生。
……
第九十八条 第九十八条
董事由股东大会选举或者更换，并可 非由职工代表担任的董事由股东大会
在任期届满前由股东大会解除其职务。董 选举或者更换，并可在任期届满前由股东
事任期3年，任期届满可连选连任。 大会解除其职务。职工代表董事由公司职
…… 工代表大会或其他形式民主选举或者更
董事可以由总经理或者其他高级管理 换。董事任期3年，任期届满可连选连任。
人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理 ……
人员职务的董事，总计不得超过公司董事总 董事可以由总经理或者其他高级管理
数的 1/2。 人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理
公司不设由职工代表担任的董事。 人员职务的董事以及由职工代表担任的董
事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百0二条 第一百0二条
董事连续两次未能亲自出席，也不委托 董事连续两次未能亲自出席，也不委
其他董事出席董事会会议，视为不能履行职 托其他董事出席董事会会议，视为不能履
责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 行职责，董事会应当建议股东大会或职工
代表大会予以撤换。
第一百0九条 第一百0九条
董事会由9名董事组成，设董事长1 董事会由7名董事组成，设董事长1
人。 人，职工代表董事1人。
公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，本次修订尚需提交股东大会审议。上述变更事项最终以工商登记机关核准的
内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/175a83f0-dbd6-482c-8ebf-a913b843a207.PDF
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2025-03-28 16:24│海陆重工（002255）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 4 月 10 日下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会，具体
内容详见公司于 2025 年 3 月 20日、3 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露
的相关公告（公告编号：2025-015、2025-019）。
2025 年 3 月 28 日，公司董事会收到控股股东徐元生先生提交的《关于苏州海陆重工股份有限公司 2024 年年度股东大会增加
临时提案的提议函》，提议将《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
经公司董事会核查：截至本公告披露日，徐元生先生直接持有公司股份数为96,227,848 股，占公司股份总数的 11.58%。徐元生
先生作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。该临时提案
属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，董事会同意将该临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2024 年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司股东大
会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日下午 14:00
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统行使表决权。
公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 7 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 4 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √
5.00 关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 √
6.00 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案 √
7.00 关于公司第六届董事会除独立董事外的其他董事2024年度 √
薪酬的议案
8.00 关于公司职工代表监事 2024 年度薪酬的议案 √
9.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
10.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
11.00 关于修订《公司章程》的议案 √
12.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
13.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
14.00 关于第七届董事会独立董事 2025-2027 年度津贴的议案 √
15.00 关于公司《未来三年股东回报规划（2025－2027 年）》的议 √
案
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
16.00 关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数 3 人
16.01 选举徐元生为公司第七届董事会非独立董事 √
16.02 选举张卫兵为公司第七届董事会非独立董事 √
16.03 选举张展宇为公司第七届董事会非独立董事 √
17.00 关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案 应选人数 3 人
17.01 选举顾建平为公司第七届董事会独立董事 √
17.02 选举管亚梅为公司第七届董事会独立董事 √
17.03 选举钱坤为公司第七届董事会独立董事 √
公司第六届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
除提案 11 外的其余提案已分别经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于
2025年 3月 20日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
提案 11 为临时新增提案，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
上述提案 11、12、13 需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过；其他非累积投票提案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通
过。
上述提案 16、17 采用累积投票表决方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、 高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭
证和委托人身份证复印件进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业
执照复印件进行登记；3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参加股东大会”字样，须在 2025 年 4
月 9 日下午 16:30 点前送达本公司证券投资部），不接受电话登记和会议当天登记。
2、登记时间：2025 年 4 月 9 日（上午 8:30-11:00，下午 14:00-16:30）。
3、登记地点：江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部。
4、会议联系方式：
联 系 人：陈敏
联系电话：0512-58913056
传 真：0512-58683105
邮政编码：215618
出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、公司第六届董事会第二十一次（临时）会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/05920d3d-b68b-4415-a5cd-a6a05a6329f1.PDF
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2025-03-28 16:24│海陆重工（002255）：公司章程（2025年3月）
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海陆重工（002255）：公司章程（2025年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a1448bfb-f4ff-4af4-af2a-55fa7c1758b1.PDF
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2025-03-26 16:36│海陆重工（002255）：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室
召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。会议应参
与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，
以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持
。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于取消 2024年年度股东大会部分议案的议案》。
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》，决
定于 2025 年 4 月 10 日下午 14:00召开 2024 年年度股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等事宜。
现因该议案仍需完善，公司决定取消将该议案提交 2024年年度股东大会审议，2024 年年度股东大会将继续对其余各项议案进行
审议。
《关于 2024 年年度股东大会取消部分议案暨补充通知的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cn
info.com.cn。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/1a379dad-7a92-4432-833e-4047230eefc6.PDF
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2025-03-26 16:34│海陆重工（002255）：关于2024年年度股东大会取消部分议案暨补充通知的公告
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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 10 日下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司
于 2025 年 3 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于召开 2024 年年度
股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。
现因相关议案仍需完善，公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于取消 2024
年年度股东大会部分议案的议案》，董事会同意取消将《关于修订〈公司章程〉的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。本
次取消股东大会部分议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。除取消该议案事项外，公司 2
024 年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日下午 14:00
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统行使表决权。
公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 7 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 4 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √
5.00 关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 √
6.00 关于公司 2
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