公司公告☆ ◇002255 海陆重工 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:00 │海陆重工（002255）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-10 19:17 │海陆重工（002255）：关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2025-04-10 19:17 │海陆重工（002255）：职工代表大会决议公告 │
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│2025-04-10 19:16 │海陆重工（002255）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-10 19:14 │海陆重工（002255）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-10 19:14 │海陆重工（002255）：二零二四年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-06 21:28 │海陆重工（002255）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-02 16:28 │海陆重工（002255）：2025年第一季度业绩预告 │
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│2025-03-28 16:27 │海陆重工（002255）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-03-28 16:24 │海陆重工（002255）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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2025-04-25 16:00│海陆重工（002255）：2025年一季度报告
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海陆重工（002255）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/719c3e8b-5e99-4b58-b216-5bb71ff07d2d.PDF
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2025-04-10 19:17│海陆重工（002255）：关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告
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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 10日召开了2024 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第
七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，同时经公司职工代表大会选举，选举邹
雪峰先生为公司第七届董事会职工代表董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门
委员会委员及聘任高级管理人员及其他人员等相关议案。现将有关事项公告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一）第七届董事会成员
公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1名。
非独立董事：徐元生先生（董事长）、张卫兵先生、张展宇先生；
独立董事：顾建平先生、管亚梅女士、钱坤先生；
职工代表董事：邹雪峰先生
公司第七届董事会任期自 2024年年度股东大会审议通过之日起三年。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备
案审核无异议。
上述人员个人简历详见公司于 2025 年 3 月 20 日、4 月 11 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）、《职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-025）。
（二）董事会各专门委员会组成
1、董事会审计委员会：管亚梅女士、钱坤先生、张展宇先生，其中管亚梅女士担任主任委员；
2、董事会提名委员会：钱坤先生、顾建平先生、张卫兵先生，其中钱坤先生担任主任委员；
3、董事会薪酬与考核委员会：顾建平先生、管亚梅女士、邹雪峰先生，其中顾建平先生担任主任委员；
4、董事会战略委员会：徐元生先生、张卫兵先生、顾建平先生，其中徐元生先生担任主任委员。
上述董事会各专门委员会主任委员、委员的任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。
二、公司总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表及内部审计部门负责人聘任情况
1、总经理：徐冉先生
2、财务负责人：黄淑英女士
3、董事会秘书：张郭一女士
4、内部审计部门负责人：唐祖产先生
5、证券事务代表：陈敏女士
上述人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，上述人员个人简历详见公司于同日披露于《
证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。
张郭一女士及陈敏女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
上述人员均能够胜任所任岗位的要求，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得担任相关
职务的情形。
三、相关人员离任及第六届监事会延期情况
1、本次换届完成后，王申申先生、张郭一女士不再担任公司董事及副总经理，仍在公司担任其他职务（其中张郭一女士为董事
会秘书）；张卫兵先生、周华先生、王平先生不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务（其中张卫兵先生为公司董事）；于北
方女士、陆文龙先生、冯晓东先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，王申申先生、周华先生、王平先生、于北方女士、陆文龙先生及冯晓东先生均未持有本公司股份，张卫兵先
生持有本公司 757,332股股份，张郭一女士持有本公司 40,000股股份。上述人员将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定。公司及董事会对上述人员在任职期
间为公司的发展所做贡献表示衷心的感谢！
2、根据相关治理文件及规范性文件等的要求，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第六届监事会将延期至《公
司章程》及相关配套制度修订后取消，在此之前，公司第六届监事会全体成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行
监事相应的义务和职责，公司本次监事会延期事项不会影响公司的正常运营。
四、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、职工代表大会决议；
3、第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/565dc916-185a-4256-869e-32cd83e04618.PDF
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2025-04-10 19:17│海陆重工（002255）：职工代表大会决议公告
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海陆重工（002255）：职工代表大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/a2a230a9-af2c-4e13-a74b-bbfdd50330d7.PDF
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2025-04-10 19:16│海陆重工（002255）：第七届董事会第一次会议决议公告
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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年 3月 31日以书面通知的方式发出会议通知
，于 2025年 4月 10 日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名，公司全体监事、高级管理人员列席
会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于选举徐元生先生为公司董事长的议案》。
任期为自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议并通过了《关于聘任徐冉先生为公司总经理的议案》。
任期为自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议并通过了《关于聘任黄淑英女士为公司财务负责人的议案》。
任期为自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议并通过了《关于聘任张郭一女士为公司董事会秘书的议案》。
任期为自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
张郭一女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：
地址：江苏省张家港市东南大道一号
电话：0512-58913056
传真：0512-58683105
邮箱：stock@hailu-boiler.cn
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议并通过了《关于聘任唐祖产先生为公司内部审计部门负责人的议案》。
任期为自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议并通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。
选举董事张展宇先生、独立董事管亚梅女士、钱坤先生为公司第七届董事会审计委员会委员，独立董事管亚梅女士为审计委员会
主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议并通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。
选举董事张卫兵先生、独立董事钱坤先生、顾建平先生为公司第七届董事会提名委员会委员，独立董事钱坤先生为提名委员会主
任委员，任期为自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、审议并通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举董事邹雪峰先生、独立董事顾建平先生、管亚梅女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事顾建平先生为薪
酬与考核委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、审议并通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。
选举董事长徐元生先生、董事张卫兵先生、独立董事顾建平先生为公司第七届董事会战略委员会委员，董事长徐元生先生为战略
委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、审议并通过了《关于聘任陈敏女士为公司证券事务代表的议案》。
任期为自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
陈敏女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：
地址：江苏省张家港市东南大道一号
电话：0512-58913056
传真：0512-58683105
邮箱：stock@hailu-boiler.cn
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/d353c740-aec3-4c61-83c6-8218a0f10d36.PDF
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2025-04-10 19:14│海陆重工（002255）：2024年度股东大会决议公告
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海陆重工（002255）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-04-10 19:14│海陆重工（002255）：二零二四年年度股东大会法律意见书
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海陆重工（002255）：二零二四年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-04-06 21:28│海陆重工（002255）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：海陆重工，证券代码：002255）连续三个交易日（2025年 4
月 1日、2025 年 4月 2日、2025年 4月 3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东和实际控制人，有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 4 月 3 日披露了《2025 年第一季度业绩预告》（公告编号：2025-022），此次业绩预告的相关数据是公司
财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的 2025 年第一季度报告为准。截至本公告披露日，公司 2025年第一季度
业绩预告不存在应修正的情况。
3、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/d8f91c20-ace2-4121-91b9-09e2b39efad8.PDF
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2025-04-02 16:28│海陆重工（002255）：2025年第一季度业绩预告
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海陆重工（002255）：2025年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/c9fcef3e-f5f7-47b3-882f-0a41458d77b5.PDF
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2025-03-28 16:27│海陆重工（002255）：关于修订《公司章程》的公告
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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3 月 28 日收到控股股东徐元生先生提交的《关于苏州海
陆重工股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公
司 2024 年年度股东大会审议。
徐元生先生直接持有公司股份数为96,227,848股，占公司股份总数的11.58%，符合提出临时提案的股东资格要求，该临时提案的
内容属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。该提案具体修订内容如下：
修订前 修订后
第四十四条 第四十四条
有下列情形之一的，公司在事实发生之 有下列情形之一的，公司在事实发生之
日起 2个月以内召开临时股东大会： 日起 2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足 6人时； （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
…… 者本章程所定人数的 2/3时；
……
第八十三条 第八十三条
董事、监事候选人名单以提案的方式 非职工代表董事、非职工代表监事候选
提请股东大会表决。 人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事、非职工代表监事候选人的提名 非职工代表董事、非职工代表监事候选
权限和程序如下： 人的提名权限和程序如下：
（一）董事会协商提名董事候选人； （一）董事会协商提名非职工代表董事
（二）监事会协商提名非职工代表监事 候选人；
候选人； （二）监事会协商提名非职工代表监事
（三）单独或者合计持有公司有表决权 候选人；
股份 3％以上的股东有权提名董事、非职工 （三）单独或者合计持有公司有表决权
代表监事候选人。 股份 3％以上的股东有权提名非职工代表董
公司董事候选人、非职工代表监事候选 事、非职工代表监事候选人。
人名单提出后，由本届董事会以提案方式提 公司非职工代表董事候选人、非职工代
交股东大会决议。 表监事候选人名单提出后，由本届董事会以
公司董事会应当向股东提供董事候选 提案方式提交股东大会决议。
人与非职工代表监事候选人的简历和基本 公司董事会应当向股东提供非职工代
情况。 表董事候选人与非职工代表监事候选人的
职工代表监事候选人由公司工会提名， 简历和基本情况。
由职工代表大会民主选举产生。 职工代表董事、监事候选人由公司工会
…… 提名，由职工代表大会民主选举产生。
……
第九十八条 第九十八条
董事由股东大会选举或者更换，并可 非由职工代表担任的董事由股东大会
在任期届满前由股东大会解除其职务。董 选举或者更换，并可在任期届满前由股东
事任期3年，任期届满可连选连任。 大会解除其职务。职工代表董事由公司职
…… 工代表大会或其他形式民主选举或者更
董事可以由总经理或者其他高级管理 换。董事任期3年，任期届满可连选连任。
人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理 ……
人员职务的董事，总计不得超过公司董事总 董事可以由总经理或者其他高级管理
数的 1/2。 人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理
公司不设由职工代表担任的董事。 人员职务的董事以及由职工代表担任的董
事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百0二条 第一百0二条
董事连续两次未能亲自出席，也不委托 董事连续两次未能亲自出席，也不委
其他董事出席董事会会议，视为不能履行职 托其他董事出席董事会会议，视为不能履
责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 行职责，董事会应当建议股东大会或职工
代表大会予以撤换。
第一百0九条 第一百0九条
董事会由9名董事组成，设董事长1 董事会由7名董事组成，设董事长1
人。 人，职工代表董事1人。
公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，本次修订尚需提交股东大会审议。上述变更事项最终以工商登记机关核准的
内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/175a83f0-dbd6-482c-8ebf-a913b843a207.PDF
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2025-03-28 16:24│海陆重工（002255）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 4 月 10 日下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会，具体
内容详见公司于 2025 年 3 月 20日、3 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露
的相关公告（公告编号：2025-015、2025-019）。
2025 年 3 月 28 日，公司董事会收到控股股东徐元生先生提交的《关于苏州海陆重工股份有限公司 2024 年年度股东大会增加
临时提案的提议函》，提议将《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
经公司董事会核查：截至本公告披露日，徐元生先生直接持有公司股份数为96,227,848 股，占公司股份总数的 11.58%。徐元生
先生作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。该临时提案
属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，董事会同意将该临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2024 年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司股东大
会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场
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