公司公告☆ ◇002255 海陆重工 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 17:59 │海陆重工（002255）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 17:59 │海陆重工（002255）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:57 │海陆重工（002255）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 16:12 │海陆重工（002255）：关于董事辞职暨增补非独立董事并调整审计委员会委员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 16:11 │海陆重工（002255）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 16:11 │海陆重工（002255）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 16:09 │海陆重工（002255）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:29 │海陆重工（002255）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:29 │海陆重工（002255）：2025年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:16 │海陆重工（002255）：2025年年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 17:59│海陆重工（002255）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
一、本次股东会未出现否决提案的情形。
二、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日 14:30
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票时间为：2026年 5月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任何时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。
5、出席本次会议的股东共计 606 名，代表股份数 139,622,804 股，占公司股份总数的 16.8042％。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7名，代表公司股份131,271,194 股，占公司股份总数的 15.7990％；
（2）通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计599 人，代表公司股份 8,351,610 股，占公司股份总
数的 1.0052％；
（3）参加本次会议的中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动
人以外的其他股东）共601名，代表公司股份 12,533,890 股，占公司股份总数的 1.5085％。
公司董事、高级管理人员出席或列席了会议，见证律师列席了会议。本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、提案审议表决情况
公司董事会提请股东会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结
果如下：
（一）审议并通过了《关于增补非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 138,534,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2203%；反对 910,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6521%；弃权178,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1276%。
中小股东总表决情况：
同意 11,445,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3147%；反对 910,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.2643%；弃权 178,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.4209%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（上海）事务所委派的陈一宏、叶嘉雯律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、股东会决议；
2、律师法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/43949c24-be34-430a-a1af-b72f8aa9ac26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 17:59│海陆重工（002255）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于苏州海陆重工股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之法律意见书致：苏州海陆重工股份有限公司
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026年 5月 15日召开。国浩律师（上海）事务
所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席见证公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《上市公司股
东会规则》和《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员
资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的有关本次会议各项议程及相关文件，听取了公司董事
会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司 2026年第一次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件
，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集，公司第七届董事会第六次会议于 2026 年 4月 27 日作出决议，同意召集和召开本次股东会。公
司董事会于 2026年 4 月 28日在指定披露媒体上刊登召开股东会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议
召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、投票程序、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 15日 14:30如期在江苏省张家港市东南大道一号公司会议室召开，召开的时间、地点和内容
与公告内容一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 5月 15日上午 9:15至下午 15
:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权股份总数 131,271,194股，占公司有表决权股份总
数的 15.7990%。
2、列席会议的其他人员
经验证，通过现场或通讯方式列席本次股东会会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合
法律、法规及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 599名，代表有表决
权股份总数为 8,351,610股，占公司有表决权股份总数的 1.0052%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提
供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）共 601人，代表有表决权的股份总数为 12,533,890股，占公司有表决权股份总数的 1.5085%。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会不涉及股东提出新提案的情况，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布
表决结果，同时按照规定对中小投资者的表决情况进行了单独统计。本次股东会对相关议案审议的具体结果如下：
（一）审议《关于增补非独立董事的议案》
投票情况：同意 138,534,204股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2203%；反对 910,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.6521%；弃权 178,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1276%。其中，参加本次
股东会表决的中小投资者投票情况：同意 11,445,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3147%；反对 910,5
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2643%；弃权 178,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4209%。
经验证，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投
票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案均获得通过。
经验证，本次股东会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f40d4acd-9b46-412d-a013-446806e143b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:57│海陆重工（002255）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海陆重工（002255）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56a7117d-4f20-475f-9b92-d2f390f8de17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:12│海陆重工（002255）：关于董事辞职暨增补非独立董事并调整审计委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事辞职情况
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事张展宇先生提交的书面辞职报告。张展宇先生因
个人原因申请辞去公司第七届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，其原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止。辞去上述
职务后，张展宇先生仍在公司任职。因张展宇先生的辞任导致公司董事会审计委员会成员人数少于三人，因此其辞职报告自公司补选
产生董事会审计委员会新任委员后生效。为保证公司规范运作，在辞职报告生效之前，张展宇先生仍按照相关规定继续履行相应职责
。
截至本公告披露日，张展宇先生持有公司股票110,000股，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后其所持股份变动将严格按
照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等相关法律法规的规定进行管理。
张展宇先生在担任公司董事、审计委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公
司及董事会对张展宇先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、增补非独立董事情况
为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年4月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案
》。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补徐冉先生为第七届董事会非
独立董事候选人（简历附后），任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
增补徐冉先生为公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分
之一。
三、调整审计委员会委员情况
因张展宇先生辞职导致公司董事会审计委员会成员人数少于三人，根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》
等有关规定，公司于 2026 年4 月 27 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，同意选举
顾建平先生担任第七届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。顾建平先生任审计委
员会委员后，张展宇先生的辞职报告自 2026 年 4月 27 日起生效。
调整后的第七届董事会审计委员会委员为：管亚梅女士、钱坤先生、顾建平先生，其中管亚梅女士担任主任委员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/200141e0-8882-4982-bcdb-48a2fcf9b2d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:11│海陆重工（002255）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海陆重工（002255）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4358470e-fbf7-4630-ba62-284f96d63de5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:11│海陆重工（002255）：第七届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026年 4月 17日以书面通知方式发出会议通知，
于 2026年 4月 27日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名，公司全体高级管理人员列席会议。会议
在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的
有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于苏州海陆重工股份有限公司 2026 年第一季度报告的议案》。
《2026 年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议并通过了《关于增补非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
《关于董事辞职暨增补非独立董事并调整审计委员会委员的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.
cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
三、审议并通过了《关于调整审计委员会委员的议案》。
《关于董事辞职暨增补非独立董事并调整审计委员会委员的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.
cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
四、审议并通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
会议决定于 2026年 5月 15日召开公司 2026年第一次临时股东会。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8f0aaaa9-0e78-45a9-9220-0c9c8bee5627.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:09│海陆重工（002255）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 5月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于增补非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日刊登在《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网上的相关公告。3、公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股
凭证和委托人身份证复印件进行登记；（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户
卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“
参加股东会”字样，须在 2026年 5月 14日下午 16:30点前送达本公司证券投资部），不接受电话登记和会议当天登记。
2、登记时间：2026年 5月 14日（上午 8:30-11:00，下午 14:00-16:30）。3、登记地点：江苏省张家港市东南大道一号公司证
券投资部。
4、会议联系方式：
联系人：陈敏
联系电话：0512-58913056
联系传真：0512-58683105
电子邮箱：stock@hailu-boiler.cn
出席本次股东会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b4bc4faa-d346-47b4-bc2e-ee6d1499649a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:29│海陆重工（002255）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
一、本次股东会未出现否决提案的情形。
二、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 21日 14:30
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2026 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票时间为：2026年 4月 21日上午 9:15至下午 15:00期间的任何时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。
5、出席本次会议的股东共计 818 名，代表股份数 117,564,187 股，占公司股份总数的 14.1493％。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 11 名，代表公司股份101,926,192 股，占公司股份总数的 12.2672％；
（2）通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计807 人，代表公司股份 15,637,995 股，占公司股份
总数的 1.8821％；
（3）参加本次会议的中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动
人以外的其他股东）共813名，代表公司股份 19,821,575 股，占公司股份总数的 2.3856％。
公司董事、高
|