公司公告☆ ◇002255 海陆重工 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 18:29 │海陆重工（002255）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-21 18:29 │海陆重工（002255）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-03-27 19:16 │海陆重工（002255）：2025年年度报告 │
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│2026-03-27 19:16 │海陆重工（002255）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-03-27 19:16 │海陆重工（002255）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-27 19:15 │海陆重工（002255）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-27 19:15 │海陆重工（002255）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 19:15 │海陆重工（002255）：关于2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-03-27 19:15 │海陆重工（002255）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-27 19:15 │海陆重工（002255）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2026-04-21 18:29│海陆重工（002255）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
一、本次股东会未出现否决提案的情形。
二、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 21日 14:30
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2026 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票时间为：2026年 4月 21日上午 9:15至下午 15:00期间的任何时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。
5、出席本次会议的股东共计 818 名，代表股份数 117,564,187 股，占公司股份总数的 14.1493％。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 11 名，代表公司股份101,926,192 股，占公司股份总数的 12.2672％；
（2）通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计807 人，代表公司股份 15,637,995 股，占公司股份
总数的 1.8821％；
（3）参加本次会议的中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动
人以外的其他股东）共813名，代表公司股份 19,821,575 股，占公司股份总数的 2.3856％。
公司董事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了会议，见证律师列席了会议。本次股东会的召开符合《公司法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、提案审议表决情况
公司董事会提请股东会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结
果如下：
（一）审议并通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次年度股东会上作述职报告。
总表决情况：
同意 114,547,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4337%；反对 2,767,295 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.3539%；弃权249,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.212
4%。
中小股东总表决情况：
同意 16,804,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7792%；反对 2,767,295 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.9610%；弃权 249,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2597%。
（二）审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 114,509,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4016%；反对 2,912,795 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.4776%；弃权142,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1208
%。
中小股东总表决情况：
同意 16,766,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5885%；反对 2,912,795 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 14.6951%；弃权 142,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7164%。
（三）审议并通过了《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 16,542,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.2884%；反对 3,115,095 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 15.6840%；弃权204,100 股（其中，因未投票默认弃权 27,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0276
%。
中小股东总表决情况：
同意 16,502,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2546%；反对 3,115,095 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.7157%；弃权 204,100 股（其中，因未投票默认弃权 27,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0297%。
关联股东徐元生、张卫兵、张展宇、邹雪峰回避表决。
（四）审议并通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 114,574,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4574%；反对 2,752,695 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.3414%；弃权236,500 股（其中，因未投票默认弃权 38,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.201
2%。
中小股东总表决情况：
同意 16,832,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9195%；反对 2,752,695 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.8874%；弃权 236,500 股（其中，因未投票默认弃权 38,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.1931%。
（五）审议并通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 114,585,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4662%；反对 2,755,695 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.3440%；弃权223,200 股（其中，因未投票默认弃权 26,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.189
9%。
中小股东总表决情况：
同意 16,842,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9715%；反对 2,755,695 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.9025%；弃权 223,200 股（其中，因未投票默认弃权 26,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.1260%。
（六）审议并通过了《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 114,326,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2458%；反对 2,992,995 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.5458%；弃权244,900 股（其中，因未投票默认弃权 48,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.208
3%。
中小股东总表决情况：
同意 16,583,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6648%；反对 2,992,995 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.0997%；弃权 244,900 股（其中，因未投票默认弃权 48,900 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2355%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（上海）事务所委派的陈一宏、叶嘉雯律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、股东会决议；
2、律师法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/777315a4-3a1a-4b87-97cf-676a3d1a63fd.PDF
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2026-04-21 18:29│海陆重工（002255）：2025年度股东会之法律意见书
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关于苏州海陆重工股份有限公司
2025 年度股东会之法律意见书
致：苏州海陆重工股份有限公司
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于 2026年4月 21 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简
称“本所”）经公司聘请，委派律师出席见证公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《上市公司股
东会规则》和《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员
资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的有关本次会议各项议程及相关文件，听取了公司董事
会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司 2025年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他
文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集，公司第七届董事会第五次会议于 2026 年 3月 26 日作出决议，同意召集和召开本次股东会。公
司董事会于 2026年 3 月 28日在指定披露媒体上刊登召开股东会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议
召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、投票程序、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 4月 21日 14:30如期在江苏省张家港市东南大道一号公司会议室召开，召开的时间、地点和内容
与公告内容一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月21日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 4月 21日上午 9:15至下午 15
:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股份总数 101,926,192股，占公司有表决权股份
总数的 12.2672%。
2、列席会议的其他人员
经验证，通过现场或通讯方式列席本次股东会会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合
法律、法规及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 807 名，代表有表
决权股份总数为 15,637,995股，占公司有表决权股份总数的 1.8821％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系
统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）共 813人，代表有表决权的股份总数为 19,821,575股，占公司有表决权股份总数的 2.3856%。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会不涉及股东提出新提案的情况，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布
表决结果，同时按照规定对中小投资者的表决情况进行了单独统计。本次股东会对相关议案审议的具体结果如下：
（一）审议《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
投票情况：同意 114,547,192股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4337%；反对 2,767,295 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 2.3539%；弃权 249,700股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.2124%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 16,804,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84
.7792%；反对 2,767,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9610%；弃权 249,700 股（其中，因未投票默认
弃权 24,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2597%。
（二）审议《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
投票情况：同意 114,509,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4016%；反对2,912,795股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.4776%；弃权 142,000股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1208%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 16,766,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84
.5885%；反对 2,912,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6951%；弃权 142,000 股（其中，因未投票默认
弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7164%。
（三）审议《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
投票情况：同意 16,542,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.2884%；反对 3,115,095股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 15.6840%；弃权 204,100 股（其中，因未投票默认弃权 27,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 1.0276%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 16,502,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83
.2546%；反对 3,115,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.7157%；弃权 204,100 股（其中，因未投票默认
弃权 27,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0297%。
关联股东徐元生、张卫兵、张展宇、邹雪峰回避表决。
（四）审议《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
投票情况：同意 114,574,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4574%；反对2,752,695股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.3414%；弃权 236,500 股（其中，因未投票默认弃权 38,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2012%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 16,832,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84
.9195%；反对 2,752,695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8874%；弃权 236,500 股（其中，因未投票默认
弃权 38,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1931%。
（五）审议《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
投票情况：同意 114,585,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4662%；反对2,755,695股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.3440%；弃权 223,200 股（其中，因未投票默认弃权 26,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1899%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 16,842,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84
.9715%；反对 2,755,695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9025%；弃权 223,200 股（其中，因未投票默认
弃权 26,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1260%。
（六）审议《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
投票情况：同意 114,326,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2458%；反对2,992,995股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.5458%；弃权 244,900 股（其中，因未投票默认弃权 48,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2083%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 16,583,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83
.6648%；反对 2,992,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0997%；弃权 244,900 股（其中，因未投票默认
弃权 48,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2355%。
除审议上述议案外，本次股东会听取了公司独立董事 2025年度述职报告。经验证，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对
前述议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东
代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案均获得通过。
经验证，本次股东会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a646da48-7a55-4200-8c13-21342078e14c.PDF
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2026-03-27 19:16│海陆重工（002255）：2025年年度报告
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海陆重工（002255）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c8b0aa4f-b20e-4f7b-bf2a-d18f555a44f9.PDF
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2026-03-27 19:16│海陆重工（002255）：第七届董事会第五次会议决议公告
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海陆重工（002255）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/38aec0bb-7c4b-4833-9483-51b3560eb3af.PDF
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2026-03-27 19:16│海陆重工（002255）：2025年年度报告摘要
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海陆重工（002255）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/424c3eb2-703f-4491-a3f7-fa810ff5d9fe.PDF
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2026-03-27 19:15│海陆重工（002255）：内部控制审计报告
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海陆重工（002255）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fe63bc07-1218-43e0-8ef2-c44b99f173f6.PDF
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2026-03-27 19:15│海陆重工（002255）：2025年年度审计报告
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海陆重工（002255）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e91ffb91-d37a-473a-af62-dd2cd6cd92b8.PDF
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2026-03-27 19:15│海陆重工（002255）：关于2026年度日常关联交易预计公告
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海陆重工（002255）：关于2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/358688d5-25c9-4bd3-9c94-6ed14f42e1a0.PDF
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2026-03-27 19:15│海陆重工（002255）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026
年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常生产经营需要，公司根据实际经营情况，2026 年度拟向相关银行申请总计不
超过 141,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体情况如下：
序号 银行名称 授信额度（万元）
1 中国工商银行股份有限公司张家港分行 15,000
2 中国银行股份有限公司张家港分行 20,000
3 交通银行股份有限公司张家港分行 20,000
4 招商银行股份有限公司苏州分行 10,000
5 中国民生银行股份有限公司张家港支行 30,000
6 浙商银行股份有限公司张家港支行 20,000
7 中国农业银行股份有限公司张家港分行 16,000
8 华夏银行股份有限公司张家港支行 10,000
合计 141,000
董事会授权
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