公司公告☆ ◇002255 海陆重工 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 19:26│海陆重工（002255）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2024年 11 月 1日以书面通知的方式发出会议
通知，于 2024 年 11月 11 日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司全体监事、高级管理
人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.c
om.cn。
《苏州海陆重工股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://ww
w.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
会议决定于 2024 年 12 月 2 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
《苏州海陆重工股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 h
ttp://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/15cb7e9b-da1e-46d2-a4ae-31111224cc4a.PDF
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2024-11-12 19:24│海陆重工（002255）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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海陆重工（002255）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/4e072e4a-7121-444a-b3c7-937297379d26.PDF
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2024-11-12 19:22│海陆重工（002255）：第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，苏州海陆重工股份有限
公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开了公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议应到独立董事3名，实到
独立董事3名，经与会独立董事共同推举于北方女士为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，本着对公司及全体股东
负责的态度，经各位独立董事审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。
经审议，我们认为，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质、经验与能力，满足公司
2024年度审计工作的要求。公司本次聘任2024年度审计机构，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，
同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0票。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/6a7bd3ed-bf6d-49a7-b149-084a48d2cf37.PDF
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2024-11-12 19:22│海陆重工（002255）：关于聘任2024年度审计机构的公告
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海陆重工（002255）：关于聘任2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/e586933f-9596-4636-a0fb-140f945915bb.PDF
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2024-10-26 00:00│海陆重工（002255）：2024年三季度报告
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海陆重工（002255）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│海陆重工（002255）：公司章程（2024年10月）
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海陆重工（002255）：公司章程（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/80efe696-8d18-4d20-ad1d-dd8a8b792bd9.PDF
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2024-10-26 00:00│海陆重工（002255）：舆情管理制度（2024年10月）
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海陆重工（002255）：舆情管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/193e832e-1c58-460f-be35-66670a6fedec.PDF
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2024-10-26 00:00│海陆重工（002255）：监事会决议公告
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海陆重工（002255）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/91d7695e-fb71-4dc6-9318-7d2324d77de7.PDF
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2024-10-26 00:00│海陆重工（002255）：董事会决议公告
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海陆重工（002255）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/6f184b23-d3cd-46f2-a93b-2e4ff8722a8b.PDF
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2024-10-17 00:00│海陆重工（002255）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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海陆重工（002255）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 00:00│海陆重工（002255）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，于 2024 年 7 月 1
2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回
购公司股份，用以注销以减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)
，回购股份价格不超过人民币 8.55 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数
量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月
25 日、7 月 13 日、7 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、回购股份实施情况
2024 年 8 月 14 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 3,960,000 股，占公司目前总股本的
0.47%，最高成交价为 4.45 元/股，最低成交价为 4.31 元/股，成交总金额为 17,301,561 元（不含交易费用）。具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 15 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：202
4-025）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司
总股本的比例每增加百分之一的，应当自事实发生之日起三个交易日内予以公告。公司于 2024 年 8 月 17 日披露了《关于回购公
司股份比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2024-026）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，回购股份期间公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司分别于 2024 年 8 月 2 日、2024 年 9 月 3 日在《证券时报
》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-023、2024-027）。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。实际回购时间区间为 2024 年 8 月 14 日至 2024 年 9 月 30
日，累计回购股份数量为 11,390,000股，占目前公司总股本的 1.35%，最高成交价为 4.88 元/股，最低成交价为 4.30 元/股，成
交总金额为 50,016,160.23 元（不含交易费用）。公司回购资金总额已达股份回购方案中的回购资金总额下限，且不超过股份回购
方案中的回购资金总额上限，公司本次回购事项实施完毕。
二、 本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金来源为自有资金，实施本次股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等均符合公
司股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且
未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。
三、本次回购股份的实施对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。股份回购实施完成后，公司的股
权结构不会出现重大变动，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至披露回购结果暨股
份变动公告前一日期间不存在买卖公司股份的情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份（2023 年修订）》等相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量为 11,390,000 股。本次回购股份注销前后，公司股本结构的变化情况具体如下：
股份性质 本次回购注销前 本次回购注销后
股份数量（股） 占比（%） 股份数量（股） 占比（%）
有限售条件股份 192,908,812 22.90 192,908,812 23.22
无限售条件股份 649,362,243 77.10 637,972,243 76.78
总股本 842,271,055 100.00 830,881,055 100.00
七、回购股份的后续安排
本次回购股份数量为 11,390,000 股，全部存放于公司回购专用证券账户，回购股份将全部用于依法注销并相应减少公司注册资
本。公司后续将依照相关规定办理回购股份注销手续以及工商变更登记手续等相关事宜，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/adedc571-e450-4a4b-8ba7-d42cc2f52546.PDF
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2024-09-03 00:00│海陆重工（002255）：关于回购公司股份的进展公告
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海陆重工（002255）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-17 00:00│海陆重工（002255）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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海陆重工（002255）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/6f470012-dcc2-424b-aed3-142d117c677a.PDF
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2024-08-15 00:00│海陆重工（002255）：关于首次回购公司股份的公告
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海陆重工（002255）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/9aa8ac4d-f02e-4e64-bd4b-2bc53fdc2738.PDF
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2024-08-08 00:00│海陆重工（002255）：2024年半年度财务报告
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海陆重工（002255）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/0fc64e8d-6146-4d69-a2ce-a1fd9823b8de.PDF
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2024-08-08 00:00│海陆重工（002255）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海陆重工（002255）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/a0cd55aa-1cb0-4d43-8054-b8af25610b2c.PDF
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2024-08-08 00:00│海陆重工（002255）：2024年半年度报告摘要
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海陆重工（002255）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/23963caa-9b86-45f6-8d36-7a8a8a38d898.PDF
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2024-08-08 00:00│海陆重工（002255）：2024年半年度报告
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海陆重工（002255）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/44a9b092-bff4-4ab8-9008-75ec4036fc23.PDF
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2024-08-02 00:00│海陆重工（002255）：关于回购公司股份的进展公告
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海陆重工（002255）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-01/bd713e06-7876-464d-854e-55ca6501f7fa.PDF
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2024-07-16 00:00│海陆重工（002255）：回购报告书
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海陆重工（002255）：回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-15/ff4392b0-4e60-4809-9ae1-6d7eb71dc872.PDF
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