公司公告☆ ◇002255 海陆重工 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 15:52 │海陆重工（002255）：关于变更公司网址的公告 │
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│2026-05-15 17:59 │海陆重工（002255）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-15 17:59 │海陆重工（002255）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-04-27 18:57 │海陆重工（002255）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-27 16:12 │海陆重工（002255）：关于董事辞职暨增补非独立董事并调整审计委员会委员的公告 │
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│2026-04-27 16:11 │海陆重工（002255）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 16:11 │海陆重工（002255）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-27 16:09 │海陆重工（002255）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-21 18:29 │海陆重工（002255）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-21 18:29 │海陆重工（002255）：2025年度股东会之法律意见书 │
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2026-06-08 15:52│海陆重工（002255）：关于变更公司网址的公告
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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展需要，对公司网址进行了变更，现将具体变更信息公告如下
：
变更事项 变更前 变更后
公司网址 http://www.hailu-boiler.cn https://www.hailu-boiler.com
变更后的公司网址已正式启用，除上述变更外，公司办公地址、电话、传真和电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投
资者留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b0e67e9c-3906-48a3-9c18-f84566069de8.PDF
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2026-05-15 17:59│海陆重工（002255）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
一、本次股东会未出现否决提案的情形。
二、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日 14:30
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票时间为：2026年 5月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任何时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。
5、出席本次会议的股东共计 606 名，代表股份数 139,622,804 股，占公司股份总数的 16.8042％。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7名，代表公司股份131,271,194 股，占公司股份总数的 15.7990％；
（2）通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计599 人，代表公司股份 8,351,610 股，占公司股份总
数的 1.0052％；
（3）参加本次会议的中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动
人以外的其他股东）共601名，代表公司股份 12,533,890 股，占公司股份总数的 1.5085％。
公司董事、高级管理人员出席或列席了会议，见证律师列席了会议。本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、提案审议表决情况
公司董事会提请股东会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结
果如下：
（一）审议并通过了《关于增补非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 138,534,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2203%；反对 910,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6521%；弃权178,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1276%。
中小股东总表决情况：
同意 11,445,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3147%；反对 910,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.2643%；弃权 178,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.4209%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（上海）事务所委派的陈一宏、叶嘉雯律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、股东会决议；
2、律师法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/43949c24-be34-430a-a1af-b72f8aa9ac26.PDF
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2026-05-15 17:59│海陆重工（002255）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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关于苏州海陆重工股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之法律意见书致：苏州海陆重工股份有限公司
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026年 5月 15日召开。国浩律师（上海）事务
所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席见证公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《上市公司股
东会规则》和《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员
资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的有关本次会议各项议程及相关文件，听取了公司董事
会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司 2026年第一次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件
，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集，公司第七届董事会第六次会议于 2026 年 4月 27 日作出决议，同意召集和召开本次股东会。公
司董事会于 2026年 4 月 28日在指定披露媒体上刊登召开股东会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议
召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、投票程序、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 15日 14:30如期在江苏省张家港市东南大道一号公司会议室召开，召开的时间、地点和内容
与公告内容一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 5月 15日上午 9:15至下午 15
:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权股份总数 131,271,194股，占公司有表决权股份总
数的 15.7990%。
2、列席会议的其他人员
经验证，通过现场或通讯方式列席本次股东会会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合
法律、法规及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 599名，代表有表决
权股份总数为 8,351,610股，占公司有表决权股份总数的 1.0052%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提
供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）共 601人，代表有表决权的股份总数为 12,533,890股，占公司有表决权股份总数的 1.5085%。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会不涉及股东提出新提案的情况，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布
表决结果，同时按照规定对中小投资者的表决情况进行了单独统计。本次股东会对相关议案审议的具体结果如下：
（一）审议《关于增补非独立董事的议案》
投票情况：同意 138,534,204股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2203%；反对 910,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.6521%；弃权 178,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1276%。其中，参加本次
股东会表决的中小投资者投票情况：同意 11,445,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3147%；反对 910,5
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2643%；弃权 178,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4209%。
经验证，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投
票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案均获得通过。
经验证，本次股东会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f40d4acd-9b46-412d-a013-446806e143b0.PDF
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2026-04-27 18:57│海陆重工（002255）：2025年年度权益分派实施公告
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海陆重工（002255）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56a7117d-4f20-475f-9b92-d2f390f8de17.PDF
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2026-04-27 16:12│海陆重工（002255）：关于董事辞职暨增补非独立董事并调整审计委员会委员的公告
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一、董事辞职情况
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事张展宇先生提交的书面辞职报告。张展宇先生因
个人原因申请辞去公司第七届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，其原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止。辞去上述
职务后，张展宇先生仍在公司任职。因张展宇先生的辞任导致公司董事会审计委员会成员人数少于三人，因此其辞职报告自公司补选
产生董事会审计委员会新任委员后生效。为保证公司规范运作，在辞职报告生效之前，张展宇先生仍按照相关规定继续履行相应职责
。
截至本公告披露日，张展宇先生持有公司股票110,000股，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后其所持股份变动将严格按
照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等相关法律法规的规定进行管理。
张展宇先生在担任公司董事、审计委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公
司及董事会对张展宇先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、增补非独立董事情况
为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年4月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案
》。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补徐冉先生为第七届董事会非
独立董事候选人（简历附后），任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
增补徐冉先生为公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分
之一。
三、调整审计委员会委员情况
因张展宇先生辞职导致公司董事会审计委员会成员人数少于三人，根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》
等有关规定，公司于 2026 年4 月 27 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，同意选举
顾建平先生担任第七届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。顾建平先生任审计委
员会委员后，张展宇先生的辞职报告自 2026 年 4月 27 日起生效。
调整后的第七届董事会审计委员会委员为：管亚梅女士、钱坤先生、顾建平先生，其中管亚梅女士担任主任委员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/200141e0-8882-4982-bcdb-48a2fcf9b2d0.PDF
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2026-04-27 16:11│海陆重工（002255）：2026年一季度报告
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海陆重工（002255）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4358470e-fbf7-4630-ba62-284f96d63de5.PDF
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2026-04-27 16:11│海陆重工（002255）：第七届董事会第六次会议决议公告
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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026年 4月 17日以书面通知方式发出会议通知，
于 2026年 4月 27日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名，公司全体高级管理人员列席会议。会议
在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的
有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于苏州海陆重工股份有限公司 2026 年第一季度报告的议案》。
《2026 年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议并通过了《关于增补非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
《关于董事辞职暨增补非独立董事并调整审计委员会委员的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.
cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
三、审议并通过了《关于调整审计委员会委员的议案》。
《关于董事辞职暨增补非独立董事并调整审计委员会委员的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.
cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
四、审议并通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
会议决定于 2026年 5月 15日召开公司 2026年第一次临时股东会。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8f0aaaa9-0e78-45a9-9220-0c9c8bee5627.PDF
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2026-04-27 16:09│海陆重工（002255）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 5月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于增补非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日刊登在《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网上的相关公告。3、公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股
凭证和委托人身份证复印件进行登记；（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户
卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“
参加股东会”字样，须在 2026年 5月 14日下午 16:30点前送达本公司证券投资部），不接受电话登记和会议当天登记。
2、登记时间：2026年 5月 14日（上午 8:30-11:00，下午 14:00-16:30）。3、登记地点：江苏省张家港市东南大道一号公司证
券投资部。
4、会议联系方式：
联系人：陈敏
联系电话：0512-58913056
联系传真：0512-58683105
电子邮箱：stock@hailu-boiler.cn
出席本次股东会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b4bc4faa-d346-47b4-bc2e-ee6d1499649a.PDF
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2026-04-21 18:29│海陆重工（002255）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
一、本次股东会未出现否决提案的情形。
二、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 21日 14:30
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2026 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票时间为：2026年 4月 21日上午 9:15至下午 15:00期间的任何时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。
5、出席本次会议的股东共计 818 名，代表股份数 117,564,187 股，占公司股份总数的 14.1493％。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 11 名，代表公司股份101,926,192 股，占公司股份总数的 12.2672％；
（2）通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计807 人，代表公司股份 15,637,995 股，占公司股份
总数的 1.8821％；
（3）参加本次会议的中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动
人以外的其他股东）共813名，代表公司股份 19,821,575 股，占公司股份总数的 2.3856％。
公司董事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了会议，见证律师列席了会议。本次股东会的召开符合《公司法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、提案审议表决情况
公司董事会提请股东会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结
果如下：
（一）审议并通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次年度股东会上作述职报告。
总表决情况：
同意 114,547,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4337%；反对 2,767,295 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.3539%；弃权249,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.212
4%。
中小股东总表决情况：
同意 16,804,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7792%；反对 2,767,295 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.9610%；弃权 249,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2597%。
（二）审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 114,509,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4016%；反对 2,912,795 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.4776%；弃权142,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1208
%。
中小股东总表决情况：
同意 16,766,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5885%；反对 2,912,795 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 14.6951%；弃权 142,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7164%。
（三）审议并通过了《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 16,542,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.2884%；反对 3,115,095 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 15.6840%；弃权204,100 股（其中，因未投票默认弃权 27,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0276
%。
中小股东总表决情况：
同意 16,502,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2546%；反对 3,115,095 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.7157%；弃权 204,100 股（其中，因未投票默认弃权 27,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0297%。
关联股东徐元生、张卫兵、张展宇、邹雪峰回避表决。
（四）审议并通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 114,574,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4574%；反对 2,752,695 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.3414%；弃权236,500 股（其中，因未投票默认弃权 38,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.201
2%。
中小股东总表决情况：
同意 16,832,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9195%；反对 2,752,695 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.8874%；弃权 236,500 股（其中，因未投票默认弃权 38,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.1931%。
（五）审议并通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 114,585,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4662%；反对 2,755,695 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.3440%；弃权223,200 股（其中，因未投票默认弃权 26,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.189
9%。
中小股东总表决情况：
同意 16,842,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9715%；反对 2,755,695 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.9025%；弃权 223,200 股（其中，因未投票默认弃权 26,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.1260%。
（六）审议并通过了《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 114,326,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2458%；反对 2,992,995 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.5458%；弃权244,900 股（其中，因未投票默认弃权 48,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.208
3%。
中小股东总表决情况：
同意 16,583,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6648%；反对 2,992,995 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.0997%；弃权 244,900 股（其中，因未投票默认弃权 48,900 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2355%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（上海）事务所委派的陈一宏、叶嘉雯律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、股东会决议；
2、律师法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/777315a4-3a1a-4b87-97cf-676a3d1a63fd.PDF
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2026-04-21 18:29│海陆重工（002255）：2025年度股东会之法律意见书
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关于苏州海陆重工股份有限公司
2025 年度股东会之法律意见书
致：苏州海陆重工股份有限公司
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于 2026年4月 21 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简
称“本所”）经公司聘请，委派律师出席见证公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《上市公司股
东会规则》和《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员
资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的有关本次会议各项议程及相关文件，听取了公司董事
会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司 2025年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他
文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集，公司第七届董事会第五次会议于 2026 年 3月 26 日作出决议，同意召集和召开本次股东会。公
司董事会于 2026年 3 月 28日在指定披露媒体上刊登召开股东会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议
召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、投票程序、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 4月 21日 14:30如期在江苏省张家港市东南大道一号公司会议室召开，召开的时间、地点和内容
与公告内容一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月21日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 4月 21日上午 9:15至下午 15
:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股份总数 101,926,192股，占公司有表决权股份
总数的 12.2672%。
2、列席会议的其他人员
经验证，通过现场或通讯方式列席本次股东会会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合
法律、法规及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 807 名，代表有表
决权股份总数为 15,637,995股，占公司有表决权股份总数的 1.8821％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系
统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）共 813人，代表有表决权的股份总数为 19,821,575股，占公司有表决权股份总数的 2.3856%。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会不涉及股东提出新提案的情况，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布
表决结果，同时按照规定对中小投资者的表决情况进行了单独统计。本次股东会对相关议案审议的具体结果如下：
（一）审议《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
投票情况：同意 114,547,192股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4337%；反对 2,767,295 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 2.3539%；弃权 249,700股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.2124%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 16,804,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84
.7792%；反对 2,767,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9610%；弃权 249,700 股（其中，因未投票默认
弃权 24,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2597%。
（二）审议《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
投票情况：同意 114,509,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4016%；反对2,912,795股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.4776%；弃权 142,000股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1208%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 16,766,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84
.5885%；反对 2,912,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6951%；弃权 142,000 股（其中，因未投票默认
弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7164%。
（三）审议《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
投票情况：同意 16,542,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.2884%；反对 3,115,095股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 15.6840%；弃权 204,100 股（其中，因未投票默认弃权 27,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 1.0276%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 16,502,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83
.2546%；反对 3,115,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.7157%；弃权 204,100 股（其中，因未投票默认
弃权 27,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0297%。
关联股东徐元生、张卫兵、张展宇、邹雪峰回避表决。
（四）审议《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
投票情况：同意 114,574,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4574%；反对2,752,695股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.3414%；弃权 236,500 股（其中，因未投票默认弃权 38,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2012%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 16,832,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84
.9195%；反对 2,752,695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8874%；弃权 236,500 股（其中，因未投票默认
弃权 38,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1931%。
（五）审议《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
投票情况：同意 114,585,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4662%；反对2,755,695股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.3440%；弃权 223,200 股（其中，因未投票默认弃权 26,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1899%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 16,842,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84
.9715%；反对 2,755,695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9025%；弃权 223,200 股（其中，因未投票默认
弃权 26,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1260%。
（六）审议《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
投票情况：同意 114,326,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2458%；反对2,992,995股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.5458%；弃权 244,900 股（其中，因未投票默认弃权 48,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2083%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 16,583,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83
.6648%；反对 2,992,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0997%；弃权 244,900 股（其中，因未投票默认
弃权 48,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2355%。
除审议上述议案外，本次股东会听取了公司独立董事 2025年度述职报告。经验证，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对
前述议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东
代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案均获得通过。
经验证，本次股东会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a646da48-7a55-4200-8c13-21342078e14c.PDF
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2026-03-27 19:16│海陆重工（002255）：2025年年度报告
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海陆重工（002255）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c8b0aa4f-b20e-4f7b-bf2a-d18f555a44f9.PDF
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2026-03-27 19:16│海陆重工（002255）：第七届董事会第五次会议决议公告
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海陆重工（002255）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/38aec0bb-7c4b-4833-9483-51b3560eb3af.PDF
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2026-03-27 19:16│海陆重工（002255）：2025年年度报告摘要
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海陆重工（002255）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/424c3eb2-703f-4491-a3f7-fa810ff5d9fe.PDF
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2026-03-27 19:15│海陆重工（002255）：内部控制审计报告
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海陆重工（002255）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fe63bc07-1218-43e0-8ef2-c44b99f173f6.PDF
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2026-03-27 19:15│海陆重工（002255）：2025年年度审计报告
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海陆重工（002255）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e91ffb91-d37a-473a-af62-dd2cd6cd92b8.PDF
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2026-03-27 19:15│海陆重工（002255）：关于2026年度日常关联交易预计公告
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海陆重工（002255）：关于2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/358688d5-25c9-4bd3-9c94-6ed14f42e1a0.PDF
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2026-03-27 19:15│海陆重工（002255）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026
年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常生产经营需要，公司根据实际经营情况，2026 年度拟向相关银行申请总计不
超过 141,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体情况如下：
序号 银行名称 授信额度（万元）
1 中国工商银行股份有限公司张家港分行 15,000
2 中国银行股份有限公司张家港分行 20,000
3 交通银行股份有限公司张家港分行 20,000
4 招商银行股份有限公司苏州分行 10,000
5 中国民生银行股份有限公司张家港支行 30,000
6 浙商银行股份有限公司张家港支行 20,000
7 中国农业银行股份有限公司张家港分行 16,000
8 华夏银行股份有限公司张家港支行 10,000
合计 141,000
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授
信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4d0522f5-fd25-47b1-9da4-54cb6617f89b.PDF
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2026-03-27 19:15│海陆重工（002255）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）使用合计不超过 3亿元（含 3亿元）的自有闲置资金进行现金管理，有效期自董事会
审议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。
一、现金管理概述
1、投资目的：提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求和有效控制投资风险的同时，
公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。
2、投资金额：使用不超过 3亿元（含 3亿元）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。
3、投资方式：主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的理财产品，包括但不限于结构性存款、固定收益凭证、稳健
型理财产品等。上述现金管理事项不适用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》之《证券投资》的
相关规定。
4、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内。
5、资金来源：公司自有闲置资金。
6、实施方式：在额度范围内，董事会授权总经理办理不超过《苏州海陆重工股份有限公司总经理工作细则》权限范围内的相关
事宜，并授权公司相关负责人处理具体事宜。
二、审议程序
根据《公司章程》的相关规定，本次现金管理使用资金不超过 3 亿元（含 3亿元），投资额度在董事会审议权限范围内，无需
经公司股东会审议。
三、现金管理风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
（4）公司独立董事、审计委员会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求
及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f4710c95-2c3d-451a-b0c0-b600b6ffb790.PDF
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2026-03-27 19:14│海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（冯晓东-已离任）
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海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（冯晓东-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dc823802-8fe0-4c61-b891-8331b48c13a1.PDF
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2026-03-27 19:14│海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（陆文龙-已离任）
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海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（陆文龙-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7cf2a420-5008-430e-8a77-e7efc50ada4c.PDF
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2026-03-27 19:14│海陆重工（002255）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 4月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
4.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述提案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月 28日刊登在《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网上的相关公告。4、公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
5、与上述议案有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股
凭证和委托人身份证复印件进行登记；（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户
卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“
参加股东会”字样，须在 2026年 4月 20日下午 16:30点前送达本公司证券投资部），不接受电话登记和会议当天登记。
2、登记时间：2026年 4月 20日（上午 8:30-11:00，下午 14:00-16:30）。3、登记地点：江苏省张家港市东南大道一号公司证
券投资部。
4、会议联系方式：
联系人：陈敏
联系电话：0512-58913056
联系传真：0512-58683105
电子邮箱：stock@hailu-boiler.cn
出席本次股东会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bb4555e2-28d4-4c3f-832a-7689ba794dd7.PDF
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2026-03-27 19:14│海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（于北方-已离任）
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海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（于北方-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/79f7f7e5-528b-40d9-a9f5-7bdfdd88d185.PDF
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2026-03-27 19:14│海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（管亚梅）
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海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（管亚梅）。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:14│海陆重工（002255）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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海陆重工（002255）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d544e195-21c9-4671-ba8a-54bf01e7d24c.PDF
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2026-03-27 19:14│海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（顾建平）
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本人作为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，2025年严格按照《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实履
行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于2025年4月10日起担任公司独立董事，现将本人2025年度任职期间履职情况报告如下：
一、基本情况
本人顾建平：男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任苏州大学东吴商学院党委委员、经济学系主任、苏
南发展研究院副院长。现任苏州大学东吴商学院经济学教授、莱克电气股份有限公司、创元期货股份有限公司独立董事，2025年4月1
0日起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
1、参加会议情况
2025年度，在本人任职期间内，公司共召开了4次董事会，1次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会
和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2025年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投
赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
董事会召开次数 4 股东大会召开次数 1
亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席次数
次数 次数 亲自出席会议
4 0 0 否 1
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，在2025年任职期内主要履行以下职责：
（1）提名委员会工作情况
2025 年度，本人任职期内公司未召开提名委员会会议，但本人严格按照《提名委员会实施细则》的相关要求，对公司董事及高
级管理人员设置是否符合公司实际经营情况进行了讨论，完善公司治理结构，切实履行提名委员会委员的责任。
（2）战略委员会工作情况
2025 年度，本人任职期内公司未召开战略委员会会议，但本人严格按照《战略委员会实施细则》的相关要求，对公司长期发展
战略、经营目标与其他两位委员进行了充分的谈论与研究，切实履行战略委员会委员的责任。
（3）薪酬与考核委员会工作情况
2025年度，本人任职期内公司未召开薪酬与考核委员会会议，但本人严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，认真
学习《上市公司治理准则》，按照准则要求，与其他两位委员研究讨论了董事及高管的考核制度与激励机制相关内容，切实履行薪酬
与考核委员会主任委员的责任和义务。
（4）独立董事专门会议工作情况
2025年度，本人积极参加独立董事专门会议，应出席1次会议，实际出席了1次会议。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司独立董事专门会议工作制度》等的相关规定，审
议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。报告期内本人认真履行独立董事职责，积极参与独立董事相关沟通会及专门会议
，结合公司自身实际情况，对公司重大事项进行深入了解与讨论，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科
学性和客观性。
3、行使独立董事职权的情况
本人在2025年任职期间内，未行使以下特别职权：
（1）未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东大会；
（3）未提议召开董事会会议。
4、与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
任职期内，本人与公司内部审计部及外部审计机构进行积极沟通，了解公司各个季度的报告和年度报告的审计范围、审计计划、
关键审计事项等，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行
监督，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
5、维护投资者合法权益情况
（1）公司信息披露情况
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运
作》等法律、法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信
息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证任职期间内公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平
。
（2）落实保护社会公众股股东合法权益方面
2025年任职期内，本人按照有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规定勤勉尽责
，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式，积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议、独立董事专门会
议及担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，切实保护中小股东的利益。
6、独立董事职权情况
2025年度，在任职期间内，本人作为公司独立董事，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，现场办公天数累计10天，
符合相关规范性文件的要求。本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解前次重大资产重组
项目业绩承诺方业绩补偿进展情况、对外投资项目建设进展以及公司日常经营和财务情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。
7、公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细讲解了公司的生产经营情况，提交
了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。任职期内，重点关注事项如下
：
1、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年第一季度报告》、《2024年半年度报告》、《2024年第三季度报告》，准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管
理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
2、聘任高级管理人员情况
公司于2025年4月10日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任徐冉先生为公司总经理的议案》《关于聘任黄淑英女
士为公司财务负责人的议案》《关于聘任张郭一女士为公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意聘
任徐冉先生为公司总经理、黄淑英女士为公司财务负责人、张郭一女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七
届董事会任期届满之日止。
本人对上述事项进行了关注，认为公司聘任高级管理人员的审议和表决程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
除上述事项外，公司未在报告期内、本人任职期间发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会
各项议案进行了独立、客观、公正的审议，并仔细、审慎地行使了所有表决权；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督
促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，
忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。同时利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策
能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：顾建平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/af964cbe-1a3e-4541-8186-08c2ba92c005.PDF
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2026-03-27 19:14│海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（钱坤）
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海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（钱坤）。公告详情请查看附件
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2026-03-27 19:14│海陆重工（002255）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年3月）
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第一条为规范苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）在互动易平台的信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者
良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《苏州海陆重工
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关
系管理的综合性网络平台，是公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：https://irm.cninfo.com.cn./。
第二章 总体要求
第三条互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，
尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内
容真实、准确、完整和公平，公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公
司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第五条公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效
果，不得误导投资者。公司不得在互动易平台发布或者回复不具备明确事实依据的内容。
第三章 内容规范性要求
第六条公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时应当遵循以下规范性要求：
（一）不得涉及未公开重大信息
投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司
应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
（二）不得选择性发布或回复
公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题
认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要或者具有普遍性的问题及答复，公司应当加以整理并在互
动易平台以显著方式刊载。
（三）不得涉及不宜公开的信息
公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘密、商
业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密义务。
（四）充分提示不确定性和风险
公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、准确、完
整和公平。如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。
（五）不得迎合热点
公司在互动易平台发布信息及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应当谨慎、客观、具有事实依据，不得利用互动易
平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、
发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
（六）不得配合违法违规交易
公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利用发布信息
或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
（七）及时回应市场质疑
公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交易异常波
动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第七条互动易平台发布信息及回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）公司证券投资部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门，负责及时收集投资者提问的问题，涉及具体业
务部门的问题及时与对应部门进行确认，拟订发布或回复的内容，提交董事会秘书审核。
（二）公司各部门及子公司在各自职责范围内配合公司董事会秘书、证券投资部完成问题回复。董事会秘书可根据情况，就有关
信息发布和问题回复征求符合资质的证券公司、证券服务机构意见；董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，可视情况报董事长审批
。
（三）董事会秘书对在互动易平台发布或者回复投资者提问涉及的信息进行审核，审核通过后方可回复。未经审核，公司不得对
外发布信息或者回复投资者提问。
第五章 附则
第八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第九条本制度经董事会审
议通过之日起生效。
第十条本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8759bc44-142c-45ca-bfd8-5b8a9d489527.PDF
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2026-03-27 19:12│海陆重工（002255）：2025年度内部控制自我评价报告
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海陆重工（002255）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1137459d-16df-44dd-933c-8abde2ae0143.PDF
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2026-03-27 19:12│海陆重工（002255）：2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1．公司于 2017 年发行股份及支付现金收购了吴卫文、聚宝行控股集团有限公司（以下简称“聚宝行”）持有的宁夏江南集成
科技有限公司 83.6%股权。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴财光华审会字（2018）第 102010 号”、“
中兴财光华审会字（2019）第 337003 号”审计报告以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2020]008052 号”
审计报告，江南集成科技有限公司于业绩承诺期间（2017-2019 年）未能实现承诺的业绩。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字 [2020] 004568 号）详见公司2020 年 4月 28 日于巨潮资讯网上
披露的相关公告。
2．根据公司与业绩承诺方（吴卫文、聚宝行）签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺方需要对上市公司补偿 155,960.00 万
元，其中股份补偿 75,960.00 万元，由公司以 1元的总价回购该等业绩承诺方持有的 9,750.96 万股股份并注销，业绩承诺方还需
向公司支付现金补偿 80,000 万元。公司已于 2021 年第一次临时股东大会通过《关于并购标的资产业绩承诺方的业绩补偿方案暨回
购注销对应补偿股份的议案》，详见公司于 2021 年 2月 6 日披露的《关于并购标的资产业绩承诺方的业绩补偿方案暨回购注销对
应补偿股份的公告》（公告编号：2021-008）、2021 年 2 月 23 日披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 20
21-010）。
由于吴卫文涉经济刑事案件，因此公司于 2019 年向苏州仲裁委员会提起的与吴卫文、聚宝行股权转让合同纠纷仲裁案一直处于
中止状态，且吴卫文、聚宝行所持公司全部股份亦处于或被质押或被冻结的状态，致使公司对于业绩承诺方未完成业绩补偿承诺而需
回购注销应补偿股份之事一直未能实质开展。详见公司于 2019 年 4月 23 日披露的《关于股东股份被冻结的公告》（公告编号：20
19-034）、2021 年 12 月 7 日披露的《关于仲裁事项进展的公告》（2021-049）、2022 年 5月 17 日披露的《关于股东股份被冻
结的进展公告》（公告编号：2022-026）、2025 年 2 月 7 日披露的《关于股东股份被冻结的进展公告》（公告编号：2025-004）
。
3．根据公司与业绩承诺方（吴卫文、聚宝行）签署的《盈利预测补偿协议》第六条约定：“各方同意，若甲方在补偿期限内有
现金分红的，其按本协议第四条、第五条公式计算的应补偿股份数在回购股份实施前上述年度累积获得的分红收益，应随之赠送给甲
方；若甲方在补偿期限内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则补偿股份的数量将按照有关规定进行相应调整
。”
4．据此，吴卫文、聚宝行所持有的未完成业绩承诺应补偿而未补偿股份 97,509,627股，该等股份因拟回购注销，不参与公司 2
025 年度利润分配。
一、审议程序
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
1. 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州海陆重工股份有限公司审计报告》（德皓审字[2026]0000092
7 号），公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 416,857,430.13 元，年末合并报表未分配利润为 1,244,754,369.25
元。2025 年度母公司实现净利润 381,923,394.04 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积金 23,831,1
39.88 元，加上年初未分配利润 594,119,326.79 元，减去报告期已分配的普通股股利 40,335,428.54 元，年末母公司未分配利润
为911,876,152.41 元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，2025 年度可供股东分配的利润为 911,876,152.41 元。
2．鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2025 年度利润
分配预案：以公司现有总股本 830,881,055 股剔除公司 2017 年实施重大资产重组事项业绩承诺方未完成业绩承诺应补偿而未补偿
股份97,509,627 股后的总股本 733,371,428 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5元人民币（含税），预计分配现金红
利 36,668,571.4 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
3．2025 年度累计现金分红总额
2025 年 9月 12 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了 2025 年中期利润分配方案，并于 2025 年 9月 26 日实施
，本次现金分红总额为人民币 40,335,428.54 元（含税）。
根据 2025 年度利润分配预案，预计本次现金分红总额为人民币 36,668,571.4 元（含税），本事项尚需提交公司 2025 年度股
东会审议。
综上，2025 年度累计现金分红总额为人民币 77,003,999.94 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 18.47%。
4．在公司 2025 年度利润分配预案公告后至实施前，如出现股份回购等股本总额发生变动情形时的方案调整原则为保持每 10
股派发现金红利 0.5 元（含税）的金额不变，相应调整现金分红总金额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 77,003,999.94 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 50,016,160.23 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 416,857,430.13 377,249,771.46 340,295,962.21
合并报表本年度末累计未分配利润 1,244,754,369.25
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 911,876,152.41
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 77,003,999.94
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 50,016,160.23
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 378,134,387.9333
最近三个会计年度累计现金分红及回 127,020,160.17
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 □是 ?否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次现金分红方案结合了公司所处行业特点、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不
会影响公司正常经营和长期发展。该方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号-上
市公司现金分红》及《公司章程》《苏州海陆重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》等相关规定，具备合法性
、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/34f37e8f-1508-4b2e-b707-80808f7b0b2f.PDF
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2026-03-27 19:12│海陆重工（002255）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.机构信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截止2025年12月31日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数165人。
2.项目信息
签字注册会计师（项目合伙人）宋斌、签字注册会计师顾宁康、项目质量控制复核人刘万富近三年未因执业行为受到刑事处罚、
受到证监会及其派出机构、行为主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年3月18日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、第六届董事会第二十次会议、2025年4月10日召开2024年
度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，北京德皓国际会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东
及其他关联方资金占用情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，北京德皓国际会计
师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊
的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情
况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025
年3月18日，第六届审计委员会第十五次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工
作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年3月26日，公司第七届董事会审计委员会第五次会议以现场会议方式召开，审议通过公司2025年年度报告、内部控
制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5d423818-d5a4-4e51-8e12-63e3f933a970.PDF
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2026-03-27 19:12│海陆重工（002255）：关于确认非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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海陆重工（002255）：关于确认非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6c3c770e-1d04-44c6-b9db-87edd6f7e312.PDF
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2026-03-27 19:12│海陆重工（002255）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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海陆重工（002255）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5e19141e-8ac7-4f8a-bc8f-ba21eb3fec7c.PDF
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2026-03-27 19:12│海陆重工（002255）：第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，苏州海陆重工股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议应到独立董事3名，实到独
立董事3名，经与会独立董事共同推举顾建平先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，本着对公司及全体股东负
责的态度，经各位独立董事审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
经审议，我们认为，2025年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续
稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况，我们同意公司2025年度利润分配预案，并提交公司董事
会进行审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。
经审议，我们认为，公司2026年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构
成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交
易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。公司与关联方2025年度发生的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，虽然单
项实际发生额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且具备合理性。因此，我们同意该关联交易预计事项提交公司董事会进行审
议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
经审议，我们认为，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质、经验与能力，满足公司
2026年度审计工作的要求。公司本次续聘2026年度审计机构，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，
同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8a9cf767-7496-4910-bded-ad60b5a5fcf3.PDF
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2026-03-27 19:12│海陆重工（002255）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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海陆重工（002255）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b86ee942-d113-4313-b5be-cd78ed43af02.PDF
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2026-03-27 19:12│海陆重工（002255）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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海陆重工（002255）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/292cf45b-26ac-48dc-bdaf-d4e9d62888b3.PDF
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2026-03-27 19:12│海陆重工（002255）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海陆重工（002255）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5ffe4a6e-e0ba-4bc1-ae4c-e2d0d37d355b.PDF
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2026-03-27 19:12│海陆重工（002255）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--
主板上市公司规范运作》等要求，苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就报告期内在公司任职的第六届董事会独
立董事于北方、陆文龙、冯晓东及第七届董事会独立董事顾建平、管亚梅、钱坤的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查第六届董事会独立董事于北方、陆文龙、冯晓东及第七届董事会独立董事顾建平、管亚梅、钱坤的任职经历以及签署的相
关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9659750d-8c90-4c78-b5c9-2ae17d12a26a.PDF
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2026-03-27 19:12│海陆重工（002255）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告
及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求
，公司对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职进行了评估。具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.机构信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截止2025年12月31日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数165人。
2.项目信息
签字注册会计师（项目合伙人）宋斌、签字注册会计师顾宁康、项目质量控制复核人刘万富近三年未因执业行为受到刑事处罚、
受到证监会及其派出机构、行为主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年3月18日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、第六届董事会第二十次会议、2025年4月10日召开2024年
度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，北京德皓国际会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东
及其他关联方资金占用情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，北京德皓国际会计
师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊
的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰
、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/622f0ede-15b0-468e-87e2-c9c0b5e8de9c.PDF
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2026-01-16 15:52│海陆重工（002255）：关于2025年度订单情况的自愿性信息披露公告
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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）立足“科技领航、业界先锋”的企业理念，紧扣战略规划和年度任务，持续深
耕现有市场、拓展新市场，取得了积极成效。现将公司 2025 年度的新签订单及在手订单情况公告如下：
一、2025 年度新签订单及在手订单情况
2025 年度，公司新签订单金额为 194,078.40 万元，截至 2025 年 12月 31 日累计在手订单为 359,747.63 万元。以上数据均
为含税价且不含已中标但尚未签订合同的金额。
单位：万元（含税）
按行业分类 2025 年度新签订单 截至 2025 年 12月 31日在手订单
工业制造 191,872.40 358,689.63
环保工程（注） 2,206.00 1,058.00
合计 194,078.40 359,747.63
注：“环保工程”主要为全资子公司张家港市格锐环境工程有限公司的工程服务。公司另有环保运营、新能源电力销售等属于非
订单式业务，未包含在上述统计数据中。
二、相关说明及风险提示
以上数据源自公司内部统计数据，未经审计，不能直接推算营业收入、净利润等经营指标，仅供投资者及时了解公司日常经营概
况。具体财务指标及经营数据以公司披露的定期报告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/f0a941cf-d953-407f-acbc-39f8e291dd65.PDF
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2025-11-24 16:07│海陆重工（002255）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份解除质押的公告
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海陆重工（002255）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/97ea7782-b429-4d14-b734-1bf69aa65788.PDF
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2025-11-10 00:00│海陆重工（002255）：股票交易异常波动公告
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海陆重工（002255）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/e58ea743-1390-4fe0-880c-f46b5558893a.PDF
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2025-11-04 16:48│海陆重工（002255）：股票交易异常波动公告
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海陆重工（002255）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/953d2627-a4b4-49a1-8538-dc194df3a6a4.PDF
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2025-10-27 16:09│海陆重工（002255）：2025年三季度报告
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海陆重工（002255）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2a27c4eb-f5ef-44df-b454-c99b0fbb90dd.PDF
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2025-09-18 17:02│海陆重工（002255）：关于2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年发行股份及支付现金购买资产，业绩承诺方未完成业绩承诺应补
偿而未补偿股份97,509,627股，该等股份拟回购注销，不参与公司2025年半年度利润分配。故公司2025年半年度权益分派方案为：以
公司现有总股本830,881,055股剔除公司2017年实施重大资产重组事项业绩承诺方未完成业绩承诺应补偿而未补偿股份97,509,627股
后的总股本733,371,428股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），预计分配现金红利40,335,428.54元，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派按总股本折算每10股现金分红=实际现金分红总额40,335,428.54元（含税）÷公司总股本830,881,055股×10=0
.485453元（保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0
.0485453元/股。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度权益分派方案已获2025年9月12日召开的2025年第一次临时股东
大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。公司2025年中
期利润分配方案为：以公司现有总股本830,881,055股剔除公司2017年实施重大资产重组事项业绩承诺方未完成业绩承诺应补偿而未
补偿股份97,509,627股后的总股本733,371,428股为基数，向全体股东每10股派发现金0.55元人民币（含税），预计分配现金红利40,
335,428.54元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本830,881,055股剔除公司2017年实施重大资产重组事项业绩承诺方未完
成业绩承诺应补偿而未补偿股份97,509,627股后的总股本733,371,428股为基数，向全体股东每10股派0.550000元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派0.495000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.110000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.055000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年9月25日，除权除息日为：2025年9月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年9月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
公司2017年实施重大资产重组事项业绩承诺方未完成业绩承诺应补偿而未补偿股份97,509,627股不参与2025年半年度权益分派。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年9月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****926 徐元生
2 01*****332 徐冉
3 00*****642 吴卫文
4 08*****421 聚宝行控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日2025年9月15日至登记日2025年9月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即733,371,428股×0.055元/股=40,335,428.54元。
因业绩承诺方未完成业绩承诺应补偿而未补偿股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权
益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10
股现金红利应以0.485453元计算（每10股现金红利=现金分红总额÷总股本×10=40,335,428.54元÷830,881,055股×10=0.485453元
）（计算结果不四舍五入，保留到小数点后六位）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年半年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及方式计算，即本次
权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.0485453元/股，具体以实际结果为准。
七、有关咨询方法
咨询地址：江苏省张家港市东南大道1号
咨询联系人：陈敏
咨询电话：0512-58913056
八、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、第七届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/5f603f30-8bd9-455a-8e9d-fc78060d6296.PDF
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2025-09-12 19:19│海陆重工（002255）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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海陆重工（002255）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/bf96acd5-319a-4637-b4eb-57e14ba2c38e.PDF
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2025-09-12 19:19│海陆重工（002255）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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海陆重工（002255）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/d20ffaa7-7d92-4e02-81ab-23e12ae2ee45.PDF
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2025-08-25 16:14│海陆重工（002255）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》，决定于 2025 年 9月 12日召开公司 2025年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
召开本次股东大会的议案经公司第七届董事会第三次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 12日下午 14:30
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票时间为：2025年 9月 12日上午 9:15至下午 15:00期间的任何时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统行使表决权。
公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 8日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025年 9月 8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订公司《董事、高级管理人员所持公司股份及变动 √
管理办法》的议案
5.00 关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 √
6.00 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 √
7.00 关于修订公司《重大交易决策制度》的议案 √
8.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √
9.00 关于修订公司《股东会累积投票制度实施细则》的议案 √
10.00 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 √
11.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 √
12.00 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 √
13.00 关于修订公司《内部控制制度》的议案 √
14.00 关于 2025年中期利润分配预案的议案 √
上述提案已分别经公司第七届董事会第三次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 8月 26日
刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
上述提案 1、2、3需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
；其他非累积投票提案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭
证和委托人身份证复印件进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业
执照复印件进行登记；3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参加股东大会”字样，须在 2025年 9月
11日下午 16:30点前送达本公司证券投资部），不接受电话登记和会议当天登记。
2、登记时间：2025年 9月 11日（上午 8:30-11:00，下午 14:00-16:30）。
3、登记地点：江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部。
4、会议联系方式：
联 系 人：陈敏
联系电话：0512-58913056
传 真：0512-58683105
邮政编码：215618
出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/265b1852-49e2-43f1-894a-c82de6729c81.PDF
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2025-08-25 16:14│海陆重工（002255）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）
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海陆重工（002255）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/961fec7a-0f5f-484a-a26b-357e8775d41a.PDF
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2025-08-25 16:14│海陆重工（002255）：董事会提名委员会实施细则（2025年8月）
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第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）等相关规定，特制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委员会应当对被提名人任职资格
进行审查，并形成明确的审查意见。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务
，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司相关职能部门为提名委员会的协助部门，公司证券投资部负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻合适的新董事、高级管理人员的人选；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其列入董事、高级管理人员人选；
（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人选的建议和相关材
料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条 公司应当在选举独立董事的股东会召开前，按照《独董管理办法》相关规定披露相关内容，并将所有独立董事候选人
的有关材料报送证券交易所，相关报送材料应当真实、准确、完整。
证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。证券
交易所提出异议的，公司不得提交股东会选举。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开 1次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任
委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
如情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明，
经全体委员一致同意，可以豁免临时会议的通知时限。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委
员的过半数通过。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、总经理及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行；本细则如与国家
日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》、《董事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》
、《董事会议事规则》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4e7c732a-2051-4017-8839-5f3ae7db47de.PDF
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2025-08-25 16:14│海陆重工（002255）：对外投资管理制度（2025年8月）
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海陆重工（002255）：对外投资管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3206c1a4-9873-4768-adcb-a9fe169c4948.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│海陆重工：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198769.PDF
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2026-03-28│海陆重工：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225043064.PDF
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2025-10-28│海陆重工：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738753.PDF
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2025-08-26│海陆重工：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563021.PDF
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2025-04-26│海陆重工：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223299845.PDF
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2025-03-20│海陆重工：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-20/1222845503.PDF
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2024-10-26│海陆重工：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520778.PDF
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2024-08-08│海陆重工：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-08/1220813857.PDF
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2024-04-27│海陆重工：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219853451.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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