公司公告☆ ◇002256 兆新股份 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │兆新股份（002256）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │兆新股份（002256）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-06 17:07 │兆新股份（002256）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告 │
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│2025-05-06 17:07 │兆新股份（002256）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告 │
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│2025-04-18 00:31 │兆新股份（002256）：2024年环境、社会和治理（ESG）报告 │
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│2025-04-17 20:55 │兆新股份（002256）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见 │
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│2025-04-17 20:55 │兆新股份（002256）：关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-17 20:55 │兆新股份（002256）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-17 20:55 │兆新股份（002256）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-17 20:55 │兆新股份（002256）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-10 00:00│兆新股份（002256）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、公司于2025年4月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上刊登《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况；
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14:00
网络投票时间：2025年5月9日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月9日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘公直先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表425人，代表公司有表决权的股份数为499,075,704股，占公司有表决权股份总数的25.5302%。公
司全体董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
其中：现场出席会议的股东及股东代表1人，代表公司有表决权的股份数为486,007,100股，占公司有表决权股份总数的24.8616%
。
通过网络投票出席会议的股东424人，代表公司有表决权的股份数为13,068,604股，占公司有表决权股份总数的0.6685%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表424人，代表公司有表决权的股份数为13,068,604股，占公司有表决权股份总数的0.6
685%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东424人，代表公司有表决权的股份数为13,068,604股，占公司有表决权股份总数的0.6685%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成决议如下：
1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并在公司2024年年度股东大会上进行述职。
表决结果如下：
表决情况：同意492,785,804股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7397%；反对6,034,900股，占出席会议有效表决权股份总
数的1.2092%；弃权255,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0511%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,778,704股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的51.8701%；反对6,034,900股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的46.1786%；弃权255,000股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的1.9512%。
2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果如下：
表决情况：同意492,779,104股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7383%；反对4,649,400股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.9316%；弃权1,647,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3301%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,772,004股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的51.8189%；反对4,649,400股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的35.5769%；弃权1,647,200股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的12.6043%
。
3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；
表决结果如下：
表决情况：同意492,573,704股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6972%；反对6,252,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的1.2529%；弃权249,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0499%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,566,604股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的50.2472%；反对6,252,800股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的47.8460%；弃权249,200股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的1.9069%。
4、审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》；
表决结果如下：
表决情况：同意491,938,104股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5698%；反对6,786,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的1.3598%；弃权351,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0704%。
其中，中小投资者的表决情况：同意5,931,004股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的45.3836%；反对6,786,300股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的51.9283%；弃权351,300股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6881%。
5、审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果如下：
表决情况：同意492,682,404股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7190%；反对4,729,100股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.9476%；弃权1,664,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3335%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,675,304股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的51.0789%；反对4,729,100股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的36.1867%；弃权1,664,200股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的12.7343%
。
6、审议通过《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案》；
表决结果如下：
表决情况：同意492,141,404股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6106%；反对5,264,500股，占出席会议有效表决权股份总
数的1.0549%；弃权1,669,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3346%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,134,304股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的46.9392%；反对5,264,500股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的40.2836%；弃权1,669,800股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的12.7772%
。
7、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》；
表决结果如下：
表决情况：同意492,152,804股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6129%；反对6,655,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的1.3336%；弃权267,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0535%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,145,704股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的47.0265%；反对6,655,800股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的50.9297%；弃权267,100股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的2.0438%。
该项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
8、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果如下：
表决情况：同意492,081,704股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5986%；反对5,216,100股，占出席会议有效表决权股份总
数的1.0452%；弃权1,777,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3562%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,074,604股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的46.4824%；反对5,216,100股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的39.9132%；弃权1,777,900股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的13.6044%
。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
表决结果如下：
表决情况：同意492,034,704股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5892%；反对6,777,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的1.3581%；弃权263,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0527%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,027,604股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的46.1228%；反对6,777,800股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的51.8632%；弃权263,200股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的2.0140%。
该项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所黄丽云律师、寇致凡律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具了法律意见书，认为：公司
本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序均符合《公司法》《
证券法》及《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市兆新能源股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司二〇二四年年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/79826ff6-5ca5-406b-afec-c31ecf69135d.PDF
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2025-05-10 00:00│兆新股份（002256）：2024年年度股东大会之法律意见书
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兆新股份（002256）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-05-06 17:07│兆新股份（002256）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告
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兆新股份（002256）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/5662c059-679b-4c0e-940a-18183237a95d.PDF
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2025-05-06 17:07│兆新股份（002256）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告
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兆新股份（002256）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/3f90a69c-7efc-4664-b327-ca3bfd2f0051.PDF
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2025-04-18 00:31│兆新股份（002256）：2024年环境、社会和治理（ESG）报告
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兆新股份（002256）：2024年环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3877f950-ff10-45e7-8930-d54562a1d3c3.PDF
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2025-04-17 20:55│兆新股份（002256）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、审核意见
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C
O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Liz
e SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x
）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于深圳市兆新能源股份有限公司
营业收入扣除情况的专项审核意见
中兴华专字（2025）第 410006 号
深圳市兆新能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“兆新股份”）2024 年度财务报表的基础上，对后附的兆新
股份按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以
下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是兆新股份管理层的责任，我们的责任是在实施审
核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，兆新股份编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了兆新股份营业收入扣除情况。
本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c4a5eeaa-ea98-45ef-afe5-744e35f1eec7.PDF
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2025-04-17 20:55│兆新股份（002256）：关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的公告
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兆新股份（002256）：关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/489a1c18-081e-41d3-83b2-3ad226e79974.PDF
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2025-04-17 20:55│兆新股份（002256）：内部控制审计报告
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兆新股份（002256）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0688ee73-7323-4694-a5bb-b9ec442e8e2a.PDF
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2025-04-17 20:55│兆新股份（002256）：年度关联方资金占用专项审计报告
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兆新股份（002256）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ff64dc5b-b41d-452f-a106-9787e32a0b7d.PDF
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2025-04-17 20:55│兆新股份（002256）：2024年年度审计报告
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兆新股份（002256）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 20:55│兆新股份（002256）：关于2025年度担保额度预计的公告
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兆新股份（002256）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 20:55│兆新股份（002256）：监事会决议公告
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兆新股份（002256）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 20:54│兆新股份（002256）：独立董事年度述职报告
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兆新股份（002256）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3e1bfbea-aad8-4eb1-ae97-0e87c1cc435e.PDF
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2025-04-17 20:54│兆新股份（002256）：2024年度独立董事述职报告-黄士林
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兆新股份（002256）：2024年度独立董事述职报告-黄士林。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1684feca-095c-45d3-8cd2-cc68d87b9648.PDF
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2025-04-17 20:54│兆新股份（002256）：2024年度独立董事述职报告-杨雅莉
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兆新股份（002256）：2024年度独立董事述职报告-杨雅莉。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c48152fa-4c14-4d8f-9490-42acdafe1573.PDF
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2025-04-17 20:54│兆新股份（002256）：2024年度独立董事述职报告-连莲
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兆新股份（002256）：2024年度独立董事述职报告-连莲。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b8ab5c62-a5eb-4b1d-87db-6432c47e5323.PDF
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2025-04-17 20:54│兆新股份（002256）：2024年度独立董事述职报告-孙青
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兆新股份（002256）：2024年度独立董事述职报告-孙青。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/54c9505f-1e9d-4608-838a-5d106df47201.PDF
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2025-04-17 20:53│兆新股份（002256）：年度股东大会通知
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兆新股份（002256）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/899d2708-0810-4647-86cf-9f05f3c49bb1.PDF
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2025-04-17 20:52│兆新股份（002256）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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兆新股份（002256）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e594971f-e0de-436c-b716-beb72deedfc5.PDF
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2025-04-17 20:52│兆新股份（002256）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况监督报告
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兆新股份（002256）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况监督报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/10bd59a4-67e5-4231-9087-4ee57e9cb896.PDF
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2025-04-17 20:52│兆新股份（002256）：2024年度监事会工作报告
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兆新股份（002256）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/120a901e-78e3-439e-be45-13bf7858021b.PDF
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2025-04-17 20:52│兆新股份（002256）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司
证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事
会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通
过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
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