公司公告☆ ◇002256 兆新股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:02 │兆新股份（002256）：关于签署《一致行动协议》的公告 │
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│2026-04-20 18:40 │兆新股份（002256）：关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告 │
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│2026-04-20 18:27 │兆新股份（002256）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期│
│ │解除限售条件成就的公告 │
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│2026-04-20 18:27 │兆新股份（002256）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条│
│ │件成就的公告 │
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│2026-04-20 18:27 │兆新股份（002256）：关于公司注册资本变更及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-20 18:26 │兆新股份（002256）：关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的公告 │
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│2026-04-20 18:26 │兆新股份（002256）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:24 │兆新股份（002256）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 18:21 │兆新股份（002256）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 18:21 │兆新股份（002256）：2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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2026-04-22 17:02│兆新股份（002256）：关于签署《一致行动协议》的公告
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兆新股份（002256）：关于签署《一致行动协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8d541e60-1980-492f-a506-4a0d93b3b9d7.PDF
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2026-04-20 18:40│兆新股份（002256）：关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告
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兆新股份（002256）：关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/04cd6a5c-c644-4d72-bc22-ea4b0b16af7e.PDF
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2026-04-20 18:27│兆新股份（002256）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除
│限售条件成就的公告
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兆新股份（002256）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/06846be3-24ed-417d-8921-30f530b7de54.PDF
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2026-04-20 18:27│兆新股份（002256）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成
│就的公告
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兆新股份（002256）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/645fbc15-08b7-4379-b497-cb2fb152f928.PDF
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2026-04-20 18:27│兆新股份（002256）：关于公司注册资本变更及修订《公司章程》的公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象中 3名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法
》、公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的
9万股限制性股票进行回购注销。
回购注销完成后，公司总股本由199,394.4778万股变更为199,385.4778万股；公司注册资本由人民币 199,394.4778万元变更为
199,385.4778万元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司需变更已发行普通股总数及注册资本
并修改《公司章程》，具体如下：
现有《公司章程》条文 修订后《公司章程》条文
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
199,394.4778 万元。 199,385.4778 万元。
第十九条 公司股份总数为 199,394.4778 第十九条 公司股份总数为 199,385.4778
万股，公司的股本结构为普通股。 万股，公司的股本结构为普通股。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，同时提请公司股东会授权公司董事会或董事会指定人员办理工商变更登记
等相关手续。
三、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/273d7145-b790-47c1-8f61-9143bd41de84.PDF
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2026-04-20 18:26│兆新股份（002256）：关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 3月 21日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）>及摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划有关事宜的议案》，公司聘请的律师及独立财务顾问出具了相应的意见。
同日，公司召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及摘要的议
案》《关于公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2025年限制性股票与股票期权激
励计划首次授予激励对象名单的议案》。
2、2025年 3月 25日至 2025年 4月 3日，公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，
公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2025年 4月 4日披露了《监事会关于 2025年限制性股票与股票期权激励计划激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2025 年 4月 9日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）>及摘要的议案》等相关议案，并于同日披露了《关于 2025年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买
卖公司股票情况的自查报告》。
4、经公司股东大会授权，2025年 4月 9日，公司召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于
向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师及
独立财务顾问出具了相应的意见。
5、2025年 4月 30日，公司完成了 2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的首次授予登记工作，向符合授予条件的 88
名激励对象授予 9,383.2696万份股票期权，行权价格为 2.06元/份。
6、2025 年 5月 7日，公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票上市，向符合授予条件的 87名激励
对象授予 3,127.7565万股限制性股票，授予价格为 1.81元/股。
7、2025 年 8月 19 日至 2025 年 8月 28 日，公司对预留授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期
内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2025年 8月 29日，公司召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会
议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票与股票期权的议案》。公司监事会对截至预留授予日的激励对象名单进行核实
并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的意见。
8、2025年 9月 24日，公司完成了 2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的预留授予登记工作，向符合授予条件的 39
名激励对象授予 2,345.8173万份股票期权，行权价格为 2.06元/份。
9、2025年 9月 26日，公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的限制性股票上市，向符合授予条件的 39名激励对
象授予 781.9391万股限制性股票，授予价格 1.81元/股。
二、本次限制性股票回购注销、股票期权注销的原因、数量和价格
1、限制性股票回购注销、期权注销的原因
根据公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，“第九章 公司/激励对象发生异动的处理 ”的规定， “
激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致职务变更的
，或因上述原因导致公司解除与激励对象劳动/聘用关系的”、“激励对象因辞职、劳动/聘用合同到期而离职的”，自该情形发生之
日起，激励对象已获准解除限售但尚未解除限售的限制性股票终止解除限售，由公司按照授予价格回购并注销，其未获准解除限售的
限制性股票由公司按照授予价格回购并注销；激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，由公司注销；其未获准行权的股
票期权作废失效，由公司注销。
鉴于1名原激励对象因个人原因离职、2名原激励对象因无法胜任岗位工作而离职，公司将对前述对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票进行回购注销，对前述对象已获授但尚未行权的股票期权进行注销。
2、限制性股票回购注销的数量及价格、股票期权注销的数量
本次回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权涉及激励计划原激励对象3名，公司拟对前述人员回购注销已获授但尚未解除
限售的限制性股票共计9万股，注销已获授但尚未行权的股票期权27万份。其中本次限制性股票回购总金额为16.29万元，回购资金的
来源为公司自有资金。
三、本次回购注销/注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，且公司现金流情况良好，限制性
股票的回购注销不会对公司的经营管理、财务状况和经营成果产生重大影响。
四、董事会提名、薪酬与考核委员会意见
公司董事会提名、薪酬与考核委员会认为：鉴于 1名原激励对象因个人原因离职、2名原激励对象因无法胜任岗位工作而离职，
不再符合激励对象资格，公司对前述人员回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9万股，注销已获授但尚未行权的股票期
权 27万份，符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，董事会提名、薪
酬与考核委员会同意公司本次回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权。
五、法律意见书结论性意见
上海君澜律师事务所认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次回购注销、注销、解除限售及行权已取
得现阶段必要的批准和授权，本次回购注销尚需公司股东会审议通过，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次回购注销
限制性股票的原因、价格、数量、资金来源及注销股票期权的原因及股票数量均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件
及《激励计划》的相关规定，本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项不会影响公司本次激励计划的继续实施，且公司
现金流情况良好，限制性股票的回购注销不会对公司的经营管理、财务状况和经营成果产生重大影响。公司本次激励计划首次授予的
限制性股票第一个限售期及股票期权第一个等待期将届满，解除限售与行权条件已成就，本次解除限售与行权的人数、数量及行权价
格符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公
司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第十一次会议；
3、2026 年第二次独立董事专门会议；
4、上海君澜律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销、注销、解除限售
及行权相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f932d639-52f9-4169-96ec-c32dc009e46f.PDF
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2026-04-20 18:26│兆新股份（002256）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2026年 4月 20日上午 10:30以通讯表决方式
召开，会议通知于 2026年 4月 17日以电子邮件、电话方式通知全体董事和高级管理人员。
会议应参加董事 7名，实际参与表决的董事 7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召
集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》；
2025 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件
的激励对象共计 84人，可解除限售条件的限制性股票数量为 1,559.3782万股，占目前公司总股本的 0.78%。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上刊登的《关于 2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权
期行权条件成就的议案》；
公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象
共计 85人，可行权的股票期权数量为 4,678.1347 万份，占目前公司总股本的 2.35%，行权价格为 2.06 元/份。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上刊登的《关于 2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》；
根据公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》相关规定，鉴于1名原激励对象因个人原因离职、2名原激励对象因
无法胜任岗位工作而离职，公司将对前述对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，对前述对象已获授但尚未行权的股
票期权进行注销。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上刊登的《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的公告》。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》；
公司拟回购注销 2025年限制性股票与股票期权激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9万股，本次限制性股票回购
注销手续完成后，公司总股本将由 199,394.4778 万股变更为 199,385.4778 万股；公司注册资本由人民币199,394.4778万元变更为
199,385.4778万元，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。
本议案尚需提交公司股东会审议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。同时提请公
司股东会授权公司董事会或董事会指定人员办理工商变更登记等相关手续。
5、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》；
公司 2026 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上刊登的《2026年第一季度报告》。
6、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。
公司董事会决定于 2026 年 5月 11日下午 14:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B座 34 层公司会议室以现场与网络
投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。
具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9ec48a0d-2b00-4837-9c69-c037d5d3ae66.PDF
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2026-04-20 18:24│兆新股份（002256）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议决定于 2026年 5月 11日（星期一）14:00以现
场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如
下：
一、会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 11日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 30日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 30日 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件
二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12栋 B座 34层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于<2025年度利润分配预案>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于公司及子公司 2026年度申 非累积投票提案 √
请综合授信额度的议案》
4.00 《关于 2026年度担保额度预计的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金 非累积投票提案 √
管理暨关联交易的议案》
6.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
7.00 《关于 2025年度董事、高级管理 非累积投票提案 √
人员薪酬以及 2026年度薪酬方案
的议案》
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
小额快速融资相关事宜的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票与 非累积投票提案 √
注销部分股票期权的议案》
11.00 《关于公司注册资本变更及修订< 非累积投票提案 √
公司章程>的议案》
2、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案 4、提案 9、提案 10、提案 11为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。
上述提案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届董事会第十五次会议审议通过，具体详见公司在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东
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