公司公告☆ ◇002256 兆新股份 更新日期：2026-01-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-06 16:06 │兆新股份（002256）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-01-06 16:02 │兆新股份（002256）：关于第二期员工持股计划解锁条件成就的公告 │
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│2025-12-24 17:07 │兆新股份（002256）：关于富康矿业所持青海锦泰15%股权被法院裁定以股抵债进展暨完成股权变更登记 │
│ │的公告 │
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│2025-12-22 16:27 │兆新股份（002256）：关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-12-22 16:27 │兆新股份（002256）：关于变更公司网址及电子邮箱的公告 │
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│2025-12-17 16:57 │兆新股份（002256）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-16 16:45 │兆新股份（002256）：关于公司与高新投体系融资合作及子公司提供担保及反担保的公告 │
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│2025-12-12 18:49 │兆新股份（002256）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-12 18:49 │兆新股份（002256）：2025年第五次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-11 16:52 │兆新股份（002256）：关于签署股权收购意向协议的公告 │
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2026-01-06 16:06│兆新股份（002256）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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兆新股份（002256）：第七届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/d03a61a2-831c-43b7-a62e-deb92133c008.PDF
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2026-01-06 16:02│兆新股份（002256）：关于第二期员工持股计划解锁条件成就的公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 5日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于第
二期员工持股计划解锁条件成就的议案》。公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）锁定期已于 2025年 12月 19
日届满。根据公司绩效考核相关制度，公司已对本员工持股计划的持有人进行绩效考核，考核等级均为合格，解锁条件已成就，绩效
考核结果已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核并确认。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划基本情况
公司于 2024年 11月 1日召开第六届董事会第五十次会议、第六届监事会第二十九次会议，并于 2024 年 12 月 9日召开 2024
年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施本员工持股计划，同时股东大会授
权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司分别于 2024年 11月2日、2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2024年 12月 19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户所持有的公司股票19,547,465股已于 2024年 12月 18日以非交易过户形式过户至公司开立的“深圳市兆新能源股份有限公司－
第二期员工持股计划”证券专用账户，过户价格为1.71 元 /股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本员工持股计划解锁条件成就情况
（一）锁定期届满情况
本员工持股计划存续期为 24个月，锁定期为 12个月，锁定期自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。锁定期
满后，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁本员工持股计划相应标的股票，解锁比例为 100%。
本员工持股计划锁定期已于 2025年 12月 19日届满。
（二）绩效考核完成情况
本员工持股计划根据公司绩效考核相关制度，对本员工持股计划的持有人进行考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁
的标的股票权益数量，具体如下：
考核等级 合格 不合格
解锁系数 100% 0%
截至目前，公司已根据绩效考核相关制度对持有人进行绩效考核，考核等级均为合格，解锁条件已成就，绩效考核结果已经公司
董事会提名、薪酬与考核委员会审核并确认。本员工持股计划解锁比例为 100%，解锁数量为 19,547,465股。
三、本员工持股计划的后续安排
员工持股计划管理委员会将按照本员工持股计划的相关规定及持有人会议的授权，办理本次员工持股计划后续相关事宜：在员工
持股计划存续期内择机出售相应的标的股票或过户至持股计划持有人；决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配，如决定分
配，由持有人会议授权员工持股计划管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后，按照持有人所持份额占持股计划总份额的比
例进行分配。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公
司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
四、董事会提名、薪酬与考核委员会意见
董事会提名、薪酬与考核委员会审核后认为：公司根据绩效考核相关制度对持有人进行绩效考核，考核等级均为合格，解锁条件
已成就，本员工持股计划解锁比例为 100%，解锁数量为 19,547,465股。符合《深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划（
草案）》和《深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，注意投资风险。
六、备查文件
1、第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第八次会议决议；
2、第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/506f869a-749b-4c54-aae6-561c94053104.PDF
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2025-12-24 17:07│兆新股份（002256）：关于富康矿业所持青海锦泰15%股权被法院裁定以股抵债进展暨完成股权变更登记的公
│告
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一、事项概述
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 11月 13日召开第七届董事会第十次会议、于 2025年 12月 1
日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟通过司法程序接受青海锦泰股权以股抵债并与股东方签署战略合作的议案
》。公司拟通过司法程序接受以青海富康矿业资产管理有限公司（以下简称“富康矿业”）持有的青海锦泰钾肥有限公司（以下简称
“青海锦泰”）15%股权抵偿对应富康矿业需支付公司的债务本金人民币 3.545亿元，以及违约金、交易费用及一切合理费用。
公司于 2025年 12月 9日收到青海省西宁市中级人民法院出具的《执行裁定书》（2025）青 01执 10号之三，裁定内容如下：
1、被执行人青海富康矿业资产管理有限公司持有青海锦泰钾肥有限公司15%股权的所有权自本裁定书送达申请执行人深圳市兆新
能源股份有限公司之日起转移；
2、申请执行人深圳市兆新能源股份有限公司可持本裁定书到有关机构办理相关产权过户登记手续；
3、解除对被执行人青海富康矿业资产管理有限公司持有青海锦泰钾肥有限公司 15%股权的冻结措施。
上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、进展情况
2025 年 12 月 24 日，公司通过国家企业信用信息系统查询获悉，海西蒙古族藏族自治州市场监督管理局已按照青海省西宁市
中级人民法院出具的《执行裁定书》（2025）青 01执 10号之三中的要求办理完成青海锦泰股权变更登记手续。本次股权变更完成后
，公司持有青海锦泰 15%股权，青海锦泰成为公司参股子公司。
三、备查文件
1、国家企业信用信息系统中青海锦泰钾肥有限公司的最新公示信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/c1105381-58c9-49b9-91e9-cfb3d9140e01.PDF
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2025-12-22 16:27│兆新股份（002256）：关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 1日召开第六届董事会第五十次会议、第六届监事会第二十
九次会议，并于 2024年 12月9日召开 2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意
公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），同时股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。具体
内容详见公司于 2024年 11月 2日、2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，公司第二期员工持股计划的锁定期于 2025 年 12月 19日届满，现将本员工持股计划锁定期届满的相关情况公告
如下：
一、本员工持股计划的基本情况、锁定期和考核
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的 A股普通股股票。公司于 2024年 12月 19日收到中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票 19,547,465股已于 2024 年 12月 18日
以非交易过户形式过户至公司开立的“深圳市兆新能源股份有限公司－第二期员工持股计划”证券专用账户，过户价格为 1.71元/股
。具体内容详见公司于 2024年 12月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本员工持股计划锁定期为 12 个月，锁定期自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，锁定期于 2025年 12月 1
9日届满。
本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度，对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权
益数量，具体如下：
考核等级 合格 不合格
解锁系数 100% 0 %
若持有人考核等级为合格，则持有人所持份额 100%解锁；若持有人考核等级为不合格，则持有人所持股份全部不解锁，未解锁
股份由员工持股计划管理委员会收回，收回价格为出售该部分股票所获资金与该份额所对应标的股票的原始出资金额的孰低值返还，
若返还持有人后仍存在收益，由持股计划持有人按所持份额比例共享。
二、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股票 19,547,465股，占目前公司总股本的 0.98%。员工持股计划管理委员会将按
照本员工持股计划的相关规定及持有人会议的授权，办理本次员工持股计划后续相关事宜：在员工持股计划解锁日后于存续期内择机
出售相应的标的股票或过户至持股计划持有人；决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配，如决定分配，由持有人会议授权
员工持股计划管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后，按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公
司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、本员工持股计划的存续期、变更和终止
1、本员工持股计划的存续期
（1）本员工持股计划的存续期为 24个月，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，存续期届满后自行终止，
经持有人会议按照本员工持股计划规定审议通过并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可提前终止或展期。
（2）本员工持股计划的存续期届满前 1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有
人会议的持有人所持 2/3份额以上同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（3）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，
经出席持有人会议的持有人所持 2/3份额以上同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
2、本员工持股计划的变更
本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，在本员工持股计划的存
续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
3、本员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划存续期满后自行终止。
（2）本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人后，本员工持
股计划可提前终止。
（3）本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含
）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划可以展期。
（4）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，
经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。指定的信息披露媒体为《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信
息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/08954fed-c957-4efe-bd68-8b2838608fc8.PDF
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2025-12-22 16:27│兆新股份（002256）：关于变更公司网址及电子邮箱的公告
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兆新股份（002256）：关于变更公司网址及电子邮箱的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/5cf70972-c439-4a31-98d5-ab4ec3cf8fd6.PDF
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2025-12-17 16:57│兆新股份（002256）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日召开第七届董事会第十一次会议、于 2025 年 12
月 12日召开 2025 年第五次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司不再设置监事会
与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，原《监事会议事规则》同步废止；同时，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定
及要求对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司分别于 2025 年 11月 27 日、2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及修订并新增部分内部治理制度的公告》、《2025 年第五次临时股东大
会决议公告》。
二、工商变更登记情况
公司已于 2025 年 12 月 16 日完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续。本次变更备案不涉及换发营业执照，修
订后的《公司章程》全文已于2025 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。具体变更
登记事项如下：
登记事项 变更前 变更后
注册资本 195,484.7822 万元人民币 199,394.4778 万元人民币
投资人 无 限 售 条 件 流 通 股 ： 出 资 额 无限售条件流通股：出资额
144,048.5547（万元） 195,109.3547（万元）
限 售 条 件 流 通 股 ： 出 资 额 限售条件流通股：出资额
51,436.2275（万元） 4,285.1231（万元）
成员 刘公直（董事长）,连莲（董事）， 刘公直（董事长）,连莲（董事），
孙青（董事），陈东（董事），朱 孙青（董事），陈东（董事），
晨瑜（董事），薄静静（董事）， 朱晨瑜（董事），薄静静（董
杨雅莉（董事），张闻（监事）， 事），杨雅莉（董事）
张海琳（职工监事），李沫雯（监
事会主席）
章程或章 2024-06-15 2025-12-12
程修正案
通过日期
三、备查文件
1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/3bd18316-8dd0-4e76-bffe-57515ef02292.PDF
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2025-12-16 16:45│兆新股份（002256）：关于公司与高新投体系融资合作及子公司提供担保及反担保的公告
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兆新股份（002256）：关于公司与高新投体系融资合作及子公司提供担保及反担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b3cc1d2e-5a62-406e-9fcf-2d09a470ebbd.PDF
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2025-12-12 18:49│兆新股份（002256）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、公司于2025年11月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上刊登《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年12月12日（星期五）14:00
网络投票时间：2025年12月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月12日9:15~15:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘公直先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表903人，代表公司有表决权的股份数为509,598,100股，占公司有表决权股份总数的25.5573%。公
司全体董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
其中：现场出席会议的股东及股东代表2人，代表公司有表决权的股份数为486,085,900股，占公司有表决权股份总数的24.3781%
。
通过网络投票出席会议的股东901人，代表公司有表决权的股份数为23,512,200股，占公司有表决权股份总数的1.1792%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表902人，代表公司有表决权的股份数为23,591,000股，占公司有表决权股份总数的1.1
831%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表1人，代表公司有表决权的股份数为78,800股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。
通过网络投票的中小股东901人，代表公司有表决权的股份数为23,512,200股，占公司有表决权股份总数的1.1792%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成决议如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；表决结果如下：
表决情况：同意509,195,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9210%；反对200,200股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0393%；弃权202,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0397%。
其中，中小投资者的表决情况：同意23,188,500股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2938%；反对200,200股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8486%；弃权202,300股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8575%。
2、审议通过《关于修订并新增公司部分内部治理制度的议案》。
本议案各子议案逐项表决，具体表决结果如下：
2.01 审议通过《修订<董事会议事规则>》
表决情况：同意509,181,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%；反对202,800股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0398%；弃权213,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0419%。
其中，中小投资者的表决情况：同意23,174,500股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2345%；反对202,800股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8596%；弃权213,700股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9059%。
2.02 审议通过《修订<股东大会议事规则>》
表决情况：同意509,153,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9128%；反对219,400股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0431%；弃权225,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0442%。
其中，中小投资者的表决情况：同意23,146,400股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的98.1154%；反对219,400股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9300%；弃权225,200股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9546%。
2.03 审议通过《修订<对外担保管理办法>》
表决情况：同意508,818,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8470%；反对575,600股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.1130%；弃权203,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0400%。
其中，中小投
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