公司公告☆ ◇002256 兆新股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-18 00:31 │兆新股份（002256）：2024年环境、社会和治理（ESG）报告 │
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│2025-04-17 20:55 │兆新股份（002256）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见 │
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│2025-04-17 20:55 │兆新股份（002256）：关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-17 20:55 │兆新股份（002256）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-17 20:55 │兆新股份（002256）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-17 20:55 │兆新股份（002256）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-17 20:55 │兆新股份（002256）：关于2025年度担保额度预计的公告 │
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│2025-04-17 20:55 │兆新股份（002256）：监事会决议公告 │
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│2025-04-17 20:54 │兆新股份（002256）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-17 20:54 │兆新股份（002256）：2024年度独立董事述职报告-黄士林 │
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2025-04-18 00:31│兆新股份（002256）：2024年环境、社会和治理（ESG）报告
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兆新股份（002256）：2024年环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3877f950-ff10-45e7-8930-d54562a1d3c3.PDF
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2025-04-17 20:55│兆新股份（002256）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、审核意见
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C
O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Liz
e SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x
）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于深圳市兆新能源股份有限公司
营业收入扣除情况的专项审核意见
中兴华专字（2025）第 410006 号
深圳市兆新能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“兆新股份”）2024 年度财务报表的基础上，对后附的兆新
股份按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以
下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是兆新股份管理层的责任，我们的责任是在实施审
核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，兆新股份编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了兆新股份营业收入扣除情况。
本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c4a5eeaa-ea98-45ef-afe5-744e35f1eec7.PDF
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2025-04-17 20:55│兆新股份（002256）：关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的公告
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兆新股份（002256）：关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/489a1c18-081e-41d3-83b2-3ad226e79974.PDF
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2025-04-17 20:55│兆新股份（002256）：内部控制审计报告
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兆新股份（002256）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0688ee73-7323-4694-a5bb-b9ec442e8e2a.PDF
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2025-04-17 20:55│兆新股份（002256）：年度关联方资金占用专项审计报告
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兆新股份（002256）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ff64dc5b-b41d-452f-a106-9787e32a0b7d.PDF
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2025-04-17 20:55│兆新股份（002256）：2024年年度审计报告
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兆新股份（002256）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 20:55│兆新股份（002256）：关于2025年度担保额度预计的公告
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兆新股份（002256）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/fed6213e-e73f-4dbf-97df-74e981fd8272.PDF
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2025-04-17 20:55│兆新股份（002256）：监事会决议公告
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兆新股份（002256）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6af5dc29-a09b-473a-a8be-40e285757507.PDF
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2025-04-17 20:54│兆新股份（002256）：独立董事年度述职报告
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兆新股份（002256）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3e1bfbea-aad8-4eb1-ae97-0e87c1cc435e.PDF
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2025-04-17 20:54│兆新股份（002256）：2024年度独立董事述职报告-黄士林
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兆新股份（002256）：2024年度独立董事述职报告-黄士林。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1684feca-095c-45d3-8cd2-cc68d87b9648.PDF
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2025-04-17 20:54│兆新股份（002256）：2024年度独立董事述职报告-杨雅莉
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兆新股份（002256）：2024年度独立董事述职报告-杨雅莉。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c48152fa-4c14-4d8f-9490-42acdafe1573.PDF
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2025-04-17 20:54│兆新股份（002256）：2024年度独立董事述职报告-连莲
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兆新股份（002256）：2024年度独立董事述职报告-连莲。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b8ab5c62-a5eb-4b1d-87db-6432c47e5323.PDF
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2025-04-17 20:54│兆新股份（002256）：2024年度独立董事述职报告-孙青
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兆新股份（002256）：2024年度独立董事述职报告-孙青。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/54c9505f-1e9d-4608-838a-5d106df47201.PDF
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2025-04-17 20:53│兆新股份（002256）：年度股东大会通知
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兆新股份（002256）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/899d2708-0810-4647-86cf-9f05f3c49bb1.PDF
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2025-04-17 20:52│兆新股份（002256）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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兆新股份（002256）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e594971f-e0de-436c-b716-beb72deedfc5.PDF
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2025-04-17 20:52│兆新股份（002256）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况监督报告
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兆新股份（002256）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况监督报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/10bd59a4-67e5-4231-9087-4ee57e9cb896.PDF
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2025-04-17 20:52│兆新股份（002256）：2024年度监事会工作报告
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兆新股份（002256）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/120a901e-78e3-439e-be45-13bf7858021b.PDF
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2025-04-17 20:52│兆新股份（002256）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司
证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事
会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通
过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十
七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上
市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事
项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
决议有效期为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
本次议案须经公司 2024 年年度股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内
启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向交易所提交申请方案，报请交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时
履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/12faa19b-0e9d-4785-bdb7-100a135546d6.PDF
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2025-04-17 20:52│兆新股份（002256）：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
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兆新股份（002256）：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a03811c9-216e-43ec-96d2-a37127fbb5c6.PDF
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2025-04-17 20:52│兆新股份（002256）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）有关要求，公司对中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“中兴华所”）2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本信息
会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 4 日
企业类型：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
2、会计师事务所执业记录
项目合伙人及签字注册会计师黄辉、签字注册会计师肖国强、项目质量控制复核人田书伟近三年未因执业行为受到刑事处罚，未
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情形。
二、质量管理水平
1、项目咨询
审计过程中，中兴华所与公司管理层、各业务部门等有关各方保持全面、充分、及时、有效的沟通；与审计委员会、公司管理层
就审计工作小组人员构成、审计时间计划、年度审计的风险判断、风险及舞弊的评估，以及本年度审计重点等事项进行了沟通、咨询
。
2、意见分歧解决
中兴华所制定了明确的专业意见分歧解决机制。年报审计过程中，中兴华所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不
能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，中兴华所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、项目合伙人复核及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细的交叉复核，以及由项目合伙人及签字注册会计师对审计小组成员工作和
底稿执行第二层次复核。交叉复核和项目合伙人复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性
。
4、项目质量检查
中兴华所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中兴华所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
三、具体工作方案
年报审计过程中，中兴华所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计
工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交
易、租赁业务等。
中兴华所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计
划安排按时提交各项工作。
四、人力及其他资源配备
中兴华所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。项目负责合伙人均由资深审计服务合伙人担任
，现场负责经理具备多年上市公司审计工作经验。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了事务所在信息安全管理中的责任义务。中兴华所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等
系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档
管理，并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
中兴华所计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符
合相关规定。
七、2024年度审计工作开展情况
中兴华所按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年度年报工作安排，对公司
2024 年财务报告及 2024 年12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了审计。
经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华所出具了标准无保留意见审计报告以及标准无保留意见的内部控制审计报告。
八、总体评价
在执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计小组人员的构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的评估、年度审计关键事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，按时完成 2024 年度审计工作，审计程序规范
、有效，出具报告客观、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c997d855-74e6-4c74-bfc9-27310e3c4b81.PDF
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2025-04-17 20:52│兆新股份（002256）：2024年度董事会工作报告
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