公司公告☆ ◇002256 兆新股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 16:27 │兆新股份（002256）：2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2025-04-02 18:11 │兆新股份（002256）：关于公司董事长、高级管理人员股份减持计划提前终止的公告 │
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│2025-03-24 19:56 │兆新股份（002256）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-24 19:55 │兆新股份（002256）：第七届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-24 19:55 │兆新股份（002256）：关于公司子公司与横琴金投开展融资租赁暨相关担保事项的公告 │
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│2025-03-24 19:55 │兆新股份（002256）：关于公司子公司与前海兴邦开展融资租赁暨相关担保事项的公告 │
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│2025-03-24 19:55 │兆新股份（002256）：关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告 │
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│2025-03-24 19:54 │兆新股份（002256）：独立董事公开征集表决权的公告 │
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│2025-03-24 19:54 │兆新股份（002256）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-24 19:54 │兆新股份（002256）：高管人员薪酬与绩效管理办法（2025年3月） │
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2025-04-03 16:27│兆新股份（002256）：2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二
次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司
于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对2025 年限制性股票与股
票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名
单进行了核查，相关公示及核查情况如下：
一、公示情况
1、公示内容：本激励计划激励对象的姓名和职务；
2、公示时间：2025 年 3 月 25 日至 2025 年 4 月 3 日；
3、公示途径：公司协同办公平台；
4、反馈方式：在公示期限内，可通过电话、邮件及当面反馈等方式向公司监事会反馈意见；
5、公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。
二、监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与任职公司（含分公司及子公司，下同）签订的劳动合同、拟
激励对象在公司担任的职务及其任职文件等材料。激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
三、监事会的审核意见
根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司对拟激励对象的名单和职务的公示情况及核查结果，公司监事会发表核查
意见如下：
1、列入本激励计划激励对象名单的人员符合公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《管理办法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象
条件。
2、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次拟激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本激励计划激励对象包括在公司（含分公司及子公司）任职的中层管理人员、核心骨干人员及董事会认为应当激励的其他人
员。
5、本激励计划的激励对象不包括公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入本激励计划拟激励对象名单的人员均符合有关法律、法规及规范性文件的条件，其作为公司本激励
计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/c17a67c0-9366-4827-a9cc-e89b51c19496.PDF
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2025-04-02 18:11│兆新股份（002256）：关于公司董事长、高级管理人员股份减持计划提前终止的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月28日披露了《关于公司董事长、高级管理人员股份减持计划的
预披露公告》（公告编号：2024-113）。公司董事长、总经理刘公直先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内，以
集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过1,251,425股，占公司总股本的0.0640%。
公司于2025年4月1日收到董事长、总经理刘公直先生出具的《关于股份减持计划提前终止暨承诺未来十五个月内不减持公司股份
的告知函》，本次减持计划已于2025年4月1日提前终止，截至2025年4月1日，刘公直先生通过集中竞价交易方式累计减持1,171,000
股，占公司总股本的比例为0.0599%，并自愿承诺自2025年4月2日起15个月内（即2025年4月2日至2026年7月1日）不减持其持有的公
司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
股东姓名 股份来源 减持 减持时间 减持均价 减持数量 占总股本比例
方式 （元/股） （股）
刘公直 二级市场集 集中 2025/3/17 2.51 60,000 0.0031%
中竞价交易 竞价
购入及公司 交易
2022 年股
票期权激励
计划授予的
股票期权行 2025/3/18 2.49 20,000 0.0010%
权 2025/4/1 2.34 1,091,000 0.0558%
合计 1,171,000 0.0599%
二、股东本次股份减持计划前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
刘公直 合计持有股份 5,005,700 0.2561% 3,834,700 0.1962%
其中： 1,251,425 0.0640% 80,425 0.0041%
无限售条件股份
有限售条件股份 3,754,275 0.1920% 3,754,275 0.1920%
注：上表中计算股份占总股本的比例时，尾数进行四舍五入计算。
三、其他相关说明
（1）本次减持计划提前终止未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定。
（2）本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告披露日，预披露的减持计划已经终止，本次实际减持情况
与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，公司已按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（3）本次减持计划终止后，不会影响公司的治理结构和持续经营。
（4）基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资
者，特别是中小投资者的利益，公司董事长、总经理刘公直先生自愿承诺自 2025 年 4 月 2 日起 15 个月内，即 2025 年 4 月 2
日至 2026 年 7 月 1 日期间不减持其持有的公司股份。
四、备查文件
1、公司董事长、高级管理人员出具的《关于股份减持计划提前终止暨承诺未来十五个月内不减持公司股份的告知函》；
2、董监高每日持股变化名单；
3、董监高每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/a7365772-c5bf-4317-832f-971543320e23.PDF
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2025-03-24 19:56│兆新股份（002256）：第七届董事会第二次会议决议公告
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兆新股份（002256）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/024b060a-784d-4bf3-ac42-9b60746d5ae0.PDF
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2025-03-24 19:55│兆新股份（002256）：第七届监事会第二次会议决议公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2025年3月21日下午15:00以通讯表决方式召开，
会议通知于2025年3月10日以电子邮件、电话方式送达。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席李沫雯女士主持，会议的召集、召开和
表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及摘要的
议案》；
经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《
上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及
其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司
的实际情况，能保证公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制
，不会损害公司及全体股东的利益。全体监事一致同意《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容。
具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理
办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核查公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对
象名单的议案》；
经审议，监事会认为：列入公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划的首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律
、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 1
2 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律
法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性
股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2025 年限制性股票与股票期权激励对象的主体资格
合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在
充分听取公示意见后，于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励
对象名单》。
4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》；
经审议，监事会认为：本次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，关联交易
定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理暨关
联交易的事项。
具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事与高
级管理人员的工作积极性，根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，现对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制
度》进行修订。
具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年
3月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/9bf75bf0-086a-4c38-a151-7a61db72fe46.PDF
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2025-03-24 19:55│兆新股份（002256）：关于公司子公司与横琴金投开展融资租赁暨相关担保事项的公告
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一、融资租赁及担保情况概述
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司子公司与横琴金投开展融资租赁暨相关担保事项的议案》。为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，满足经营发展需求，公司子公
司兰溪市永晟新能源有限公司（以下简称“兰溪永晟”）、湖州晶盛光伏科技有限公司（以下简称“湖州晶盛”）拟作为承租人与横
琴金投国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴金投”）开展融资租赁业务，总授信额度为人民币 5,550 万元（兰溪永晟授信额度
为人民币 3,250 万元，湖州晶盛授信额度为人民币 2,300 万元），授信期限均为 8 年。公司为本次融资租赁事项提供连带责任保
证担保；公司控股子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”）提供连带责任保证担保，并以其持有的兰溪永晟 100
%股权、湖州晶盛 100%股权提供质押担保；兰溪永晟及湖州晶盛以其持有的电费收益权及电站设备提供质押、抵押担保。本次融资租
赁业务相关合同尚未签署，最终协议内容以实际签署的合同为准。
公司董事会同意该议案，并提请股东大会授权公司管理层及公司员工签署相关合同文件。本次交易不构成关联交易，亦不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。本议案尚需提交股东大会审议，
相关协议需经公司股东大会审议通过后生效。
二、交易对方的基本情况及租赁主要内容
（一）横琴金投国际融资租赁有限公司
1、公司名称：横琴金投国际融资租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91440400310589412H
3、企业类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）
4、法定代表人：岳国才
5、注册资本：20,000 万美元
6、成立日期：2014 年 8 月 7 日
7、经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）。
8、注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2806 办公
9、股东及持股比例：
股东名称 持股比例
横琴金投租赁（香港）有限公司 50%
横琴金融投资集团有限公司 50%
10、公司与横琴金投之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。经查询，横琴金投
不是失信被执行人。
（二）融资租赁拟定主要方案内容
1、出租人：横琴金投国际融资租赁有限公司
2、承租人：兰溪市永晟新能源有限公司、湖州晶盛光伏科技有限公司
3、租赁物：光伏发电设备资产及设施
4、授信额度：人民币 5,550 万元（本金金额）
5、授信期限：8 年
6、租赁方式：售后回租
（三）融资租赁拟定担保方案
公司为本次融资租赁事项提供连带责任保证担保；公司控股子公司深圳永晟提供连带责任保证担保，并以其持有的兰溪永晟 100
%股权、湖州晶盛 100%股权提供质押担保；兰溪永晟及湖州晶盛以其持有的电费收益权及电站设备提供质押、抵押担保。
（四）被担保人基本情况
1、兰溪市永晟新能源有限公司
（1）统一社会信用代码：91330781MA29NGX24A
（2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：陈海勋
（4）注册资本：人民币 100 万元
（5）成立日期：2017 年 8 月 21 日
（6）经营范围：光伏发电系统研发；光伏发电工程设计；光伏电站技术开发、技术服务；新能源及节能技术服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（7）注册地址：浙江省金华市兰溪市兰江街道李渔路 162 号
（8）股东及持股比例：深圳市永晟新能源有限公司为其控股股东，持股比例为 100%。
（9）经查询，兰溪永晟不是失信被执行人。
（10）兰溪永晟最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2023 年度数据已经审计，2024 年三季度数据未经审计：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 7,074.43 6,934.43
负债总额 6,311.90 5,761.54
净资产 762.53 1,172.89
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 1,253.63 911.93
利润总额 613.76 547.49
净利润 538.06 410.36
（11）兰溪永晟自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
2、 湖州晶盛光伏科技有限公司
（1）统一社会信用代码：9133050235538180XA
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：黄炳涛
（4）注册资本：人民币 7,100 万元
（5）成立日期：2015 年 9 月 9 日
（6）经营范围：光伏发电系统研发、销售；光伏发电工程总承包；光伏电站技术设计、维护；新能源及节能技术推广服务；光
伏产品销售；货物及技术的进出口业务。
（7）注册地址：浙江省湖州市创业大道 111 号 1 幢建材大厦六层 028 室
（8）股东及持股比例：深圳市永晟新能源有限公司为其控股股东，持股比例为 100%。
（9）经查询，湖州晶盛不是失信被执行人。
（10）湖州晶盛最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2023 年度数据已经审计，2024 年三季度数据未经审计：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 9,068.13 8,715.47
负债总额 1,709.18 1,178.70
净资产 7,358.95 7,536.77
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 846.18 641.54
利润总额 231.67 236.13
净利润 170.22 177.82
（11）湖州晶盛自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
三、交易标的基本情况
以上融资租赁物为子公司拥有的光伏电站设备及设施，其中湖州晶盛的 100%股权、电费收费权及所有光伏电站设备及附属设施
曾抵押给平安国际融资租赁（天津）有限公司，公司已与平安国际融资租赁（天津）有限公司结清相关款项，目前已办理完成上述资
产的解质押手续。
截至目前，标的资产不存在质押、抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、
冻结等司法措施。
四、合同的主要内容
（一）售后回租合同
出租人：横琴金投国际融资租赁有限公司
承租人：兰溪市永晟
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