公司公告☆ ◇002256 兆新股份 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 16:52 │兆新股份（002256）：关于终止煤矿低浓瓦斯（乏风）销毁及余热综合利用项目的公告 │
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│2026-11-11 16:50 │兆新股份（002256）：关于向银行申请授信额度并接受子公司及关联方担保的进展公告 │
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│2026-11-06 16:50 │兆新股份（002256）：2026年第四次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-11-06 16:50 │兆新股份（002256）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-21 17:09 │兆新股份（002256）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-10-21 17:07 │兆新股份（002256）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-10-21 17:06 │兆新股份（002256）：第七届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-10-15 18:24 │兆新股份（002256）：2026年三季度报告 │
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│2026-09-28 16:55 │兆新股份（002256）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-28 16:50 │兆新股份（002256）：2026年第三次临时股东会之法律意见书 │
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2026-11-11 16:52│兆新股份（002256）：关于终止煤矿低浓瓦斯（乏风）销毁及余热综合利用项目的公告
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关于终止煤矿低浓瓦斯（乏风）销毁及余热综合利用项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目基本情况
2025年 11月 7日，公司与浙江亿扬能源科技有限公司（以下简称“亿扬能源”）签署《战略合作框架协议》及《煤矿低浓瓦斯
（乏风）销毁及余热综合利用项目投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），共同出资设立合资公司实施“钱家营煤矿低
浓瓦斯利用项目”（以下简称“钱家营项目”）及同类型的瓦斯利用项目，合资公司的业务范围主要为投资开发煤矿低浓度瓦斯氧化
销毁和余热综合利用项目，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，聚焦煤矿低浓度瓦斯氧化销毁及余热综合利用业务，实现资源共享、
协同发展。
具体内容详见公司于 2025年 11月 8日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上刊登的《关于与亿扬能源签署战略合作协议暨投资设立合资公司实施煤矿低浓瓦斯（乏风）销毁及余热综合利用
项目的公告》。
基于此背景，公司于 2025 年 11月 18日与亿扬能源共同出资设立兆亿碳合能源科技（杭州）有限公司（以下简称“兆亿碳合”
），注册资本人民币 1,000 万元；其中公司认缴并实缴出资 550 万元（占比 55%），亿扬能源认缴并实缴出资 450 万元（占比45%
）。兆亿碳合于 2026年 3月 10日成立全资子公司唐山市兆联亿能源科技有限公司（以下简称“兆联亿”），注册资本人民币 800万
元已实缴，公司通过控股子公司兆亿碳合间接持股兆联亿 55%。
二、项目进展情况
项目推进过程中，各方确认项目实施条件较立项阶段发生变化：实际可利用瓦斯量较初始立项测算有所下降，技术方案需相应调
整；配套场外输送管道建设的审批手续暂未获批，涉及沿线相关方补偿及施工协调，增加建设成本与进度不确定性。
经审慎评估项目后续投入、建设周期及投资回报，为优化资源配置、控制投资风险，公司于 2026 年 11月 10 日与亿扬能源、
兆亿碳合共同签署《股权转让协议》，公司将持有的兆亿碳合 55%股权转让给亿扬能源，转让价款为人民币 560万元。本次交易系各
方基于项目实际情况及各自经营安排作出的商业决策。同日，三方签署《终止合作协议书》，就原《投资合作协议》项下合作关系的
终止及相关善后安排作出约定。截至 2026年 9月 30日，兆亿碳合总资产 9,967,795.18元、净资产 9,909,563.16元、负债总额 58,
232.02元；2026年 1-9月未实现营业收入、净利润-90,436.84元。（以上财务数据未经审计）
截至本公告披露日，标的股权不存在质押、冻结或其他权利受限的情形；公司不存在为兆亿碳合、兆联亿提供担保、借款或财务
资助的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事长的决策权限内，无需提交公司董事会或股
东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对手方基本情况
1、公司名称：浙江亿扬能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：9133010656304463XJ
3、注册资本：10,500万元人民币
4、成立日期：2010年11月19日
5、住所：浙江省杭州市西湖区西溪明园商务中心6幢101室
6、法定代表人：杜虹飞
7、企业类型：其他有限责任公司
8、经营范围：许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）。一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；机械设备
销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；热力生产和供应；合同能源管理；实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向
公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、关联关系说明：公司与亿扬能源之间无关联关系
亿扬能源依法存续且经营正常，具有良好的信誉和履约能力，不属于失信被执行人。
四、股权转让协议主要内容
甲方（转让方）：深圳市兆新能源股份有限公司
乙方（受让方）：浙江亿扬能源科技有限公司
丙方（目标公司）：兆亿碳合能源科技（杭州）有限公司
1.股权转让及价款支付
1.1 双方确认，甲方将其持有的丙方 55%股权以人民币 560万元（大写：伍佰陆拾万元整）的价格转让给乙方，本次转让价款以
丙方 2026年 9月 30日账面净资产为参考基础，乙方同意按本协议约定受让。
1.2 乙方应于本协议签署之日起五个工作日内，将全部价款一次性足额支付至甲方指定账户。
1.3 本协议签署之日起，标的股权对应的股东权利、义务、责任及纠纷，无论发生于股权变更登记完成日之前或之后，均由乙方
承担，乙方不得以责任发生于甲方持股期间为由拒绝承担。
2.过渡期安排
2.1 过渡期内，未经甲方书面同意，丙方不得从事金额超过人民币 10万元的如下事项：新增借款、对外担保、股权质押、对外
投资、资本支出或超预算工程合同，不得擅自处分该等金额的公司资产、分红、转移项目权益或签署可能增加甲方义务、责任的协议
。丙方违反前述约定的，或因过渡期内丙方经营行为导致甲方被追索的，乙方应赔偿甲方全部损失。
2.2 甲方继续依法履行现有股东职责，但不再新增项目资金投入。
2.3 过渡期内丙方产生的全部债务、责任及纠纷均由乙方承担，甲方不承担任何责任。
五、终止合作协议主要内容
本协议由公司（甲方）、亿扬能源（乙方）、兆亿碳合（丙方）三方共同签署，主要内容如下：
1.标的股权交割完成后，甲乙双方终止于 2025年 11月 7日签署的《煤矿低浓瓦斯（乏风）销毁及余热综合利用项目投资合作协
议》及其附件项下的所有合作关系，任何一方无需继续履行该协议项下的任何义务或向其他方承担任何责任。
2.除各方签署的《股权转让协议》外，各方基于成立、经营、管理丙方而签署的所有协议、函件、会议纪要、承诺等文件均予解
除，各方不再基于该等文件及原合作关系相互主张权利、要求履行义务或承担责任。
六、对公司的影响
本次终止项目及股权转让系各方基于项目实施条件变化作出的商业决策。鉴于项目实际可利用瓦斯量低于立项测算、配套场外输
送管道建设的审批手续尚未取得，公司经审慎评估后终止钱家营煤矿低浓瓦斯利用项目的后续投资建设并退出该项目，以控制投资风
险、优化资源配置。交易完成后，公司不再持有兆亿碳合股权，兆亿碳合及其全资子公司兆联亿不再纳入公司合并报表范围，标的股
权对应的股东权利、义务、责任及纠纷和过渡期债务均由亿扬能源承担。本次交易不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成
果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
经公司、亿扬能源、兆亿碳合三方共同签署的《股权转让协议》《终止合作协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/f9573865-5e62-4a3b-9aa3-5621b0102e58.PDF
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2026-11-11 16:50│兆新股份（002256）：关于向银行申请授信额度并接受子公司及关联方担保的进展公告
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兆新股份（002256）：关于向银行申请授信额度并接受子公司及关联方担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/ef41e21e-21ed-41bd-9b8e-0563dea898f2.PDF
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2026-11-06 16:50│兆新股份（002256）：2026年第四次临时股东会之法律意见书
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北京市君泽君（深圳）律师事务所
关于深圳市兆新能源股份有限公司
2026 年第四次临时股东会之法律意见书致：深圳市兆新能源股份有限公司
北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本
所律师对公司 2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”）的合法性进行见证，并出具《北京市君泽君（深圳）律师事务所
关于深圳市兆新能源股份有限公司 2026 年第四次临时股东会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，以及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件
以及《深圳市兆新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次会议的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认
为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料及口头证言均真实、准确、完整，有关副本、复印件材
料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及该
等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同
公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集程序
1. 2026 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
。
2. 经查验，公司董事会于 2026 年 10 月 22 日以公告形式通过巨潮资讯网及其他符合中国证监会规定条件的媒体公开发布了
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），该通知载明了本次会议的召集人、召开时间、召
开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记手续、参加网络投票的具体操作流程、会务联系方式等事项。
经核查，本所律师认为，公司本次会议通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召开程序
1. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次会议的现场会议于 2026 年 11 月 6 日（星期五）14:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座 34 层公司会
议室召开。
3. 本次会议网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 6 日 9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间
。
本次会议召开的方式、时间、地点符合《股东会通知》的内容。
经核查，本所律师认为，本次会议的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
三、出席本次会议人员及会议召集人资格
1. 经查验，出席公司本次会议的股东及股东代理人共 557 人，代表股份共计 496,632,700 股，占公司有表决权股份总数的 24
.3372%。上述股东均为截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东代理人均已取得合法
有效的授权。
（1） 经本所律师验证，现场出席本次会议的股东及股东代理人共计 1 人，代表股份共计 486,007,100 股，占公司有表决权股
份总数的 23.8165%。经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
（2） 根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股
东代理人共计 556 人，代表股份共计 10,625,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5207%。通过网络投票系统进行投票的股东资
格，由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
2. 除公司股东及股东代理人外，出席或列席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
3. 本次会议的召集人为公司第七届董事会。
本所律师认为，本次会议出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定。
四、本次会议的表决程序及表决结果
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案进行了书面投票表决，由本所律师与股东代表按照
《公司章程》的规定共同进行了监票、验票和计票。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和统计数据。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，会议主
持人在会议现场宣布了本次议案的表决情况和结果，并据此宣布议案是否通过，出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议
。
根据本所律师的见证，本次会议通过投票方式审议了以下议案：
1.00《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意 492,035,000 股，占出席本次会议对本议案有表决权股份总数的 99.0742%；反对 4,322,500 股，占出席本次
会议对本议案有表决权股份总数的 0.8704%；弃权 275,200 股，占出席本次会议对本议案有表决权股份总数的0.0554%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,027,900 股，占出席本次会议中小投资者对本议案有表决权股份总数的 56.7300%；反
对 4,322,500 股，占出席本次会议中小投资者对本议案有表决权股份总数的 40.6801%；弃权 275,200 股，占出席本次会议中小投
资者对本议案有表决权股份总数的 2.5900%。
表决结论：本议案获得通过。
经核查，本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次会议出席人
员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议的表决程序符
合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/14124dcd-57e2-47cf-bff3-813546a5ff4d.PDF
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2026-11-06 16:50│兆新股份（002256）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2026年11月6日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月6日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月6日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘公直先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表557人，代表股份496,632,700股，占公司有表决权股份总数的24.3372%。
（2）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表1人，代表股份486,007,100股，占公司有表决权股份总数的23.8165%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票出席会议的股东556人，代表股份10,625,600股，占公司有表决权股份总数的0.5207%。
（4）中小投资者的出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表556人，代表股份10,625,600股，占公司有表决权股份总数的0.5207%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东556人，代表股份10,625,600股，占公司有表决权股份总数的0.5207%。
公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 案 提案名 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表 决
编码 称 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决情况 492,035,000 99.074 4,322,500 0.8704 275,200 0.055 0 通过
购买董 2% % 4%
事、高
级管理
人员责 其中：中小 6,027,900 56.730 4,322,500 40.680 275,200 2.590 0
任险的 股东的表决 0% 1% 0%
议案》 情况
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所黄丽云律师、黄越杰律师为本次股东会进行了法律见证，并出具了法律意见书，认为：本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次会议出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法
》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市兆新能源股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司2026年第四次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/8da59bd5-18cb-47b5-92fd-b628d0c37325.PDF
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2026-10-21 17:09│兆新股份（002256）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议决定于 2026年 11月 6日（星期五）14:00以
现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事
项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 6日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 11月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 6日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 2日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 2日 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件
二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12栋 B座 34层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于购买董事、高级管理人员责 非累积投票提案 √
任险的议案》
2、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议，具体详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。
2、登记时间：2026年 11月 5日（8:30～12:00和 14:00～17:30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区深圳湾科技生态园 12栋 B座 3
4层），信函请注明“股东会”字样。
4、会务联系方式
联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12栋 B座 34层
联系人：赵晓敏
联系电话：0755-86922889 86922886
联系传真：0755-86922800
电子邮箱：dongsh@zettagroup.com.cn
邮编：518063
5、其他事项
（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
（3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/da289ad3-840a-4995-b7d9-ee34401c7ca5.PDF
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2026-10-21 17:07│兆新股份（002256）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 21日召开第七届董事会第二十四次会议，审议了《关于购
买董事、高级管理人员责任险的议案》，为完善公司及其子公司、分公司风险控制体系，保障公司及董事、高级管理人员的权益，促
进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》（2025年修
订）等相关规定，拟为公司、子公司、分公司及董事、高管等人员购买责任险。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将该议案提交公司 2026年第四次临时股东会
审议。
一、责任保险方案
1、投保人：深圳市兆新能源股份有限公司
2、被保险人：指被保险公司及被保险个人
（1）被保险公司指下列任一组织：
①主被保险公司；
②主被保险公司于本保险合同起始日时或之前的子公司；
③依据本保险条款第二章第三十条所约定的保险责任，在保险期间内成为子公司的任何法人实体；
④上述组织的分公司。
（2）被保险个人指过去、现在或保险期间内的下列任一人员，但仅以其以下列身份行事时为限：
①被保险公司的董监事及高级管理人员；
②行使被保险公司管理职责时的雇员；
③与其他被保险个人一起被列为赔偿请求的共同被告或被调查/执法对象的雇员；④遭受不当雇佣行为赔偿请求的雇员；或
⑤被保险公司全职授薪且具备法律职业资格的律师。
3、保险期间：1年
4、赔偿限额：人民币 80,000,000元
5、保险费：人民币 650,000元（已含增值税）
为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董事、高级管理人员责任险购买的
相关事宜（包括但不限于确认保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等 ）。
二、审议程序
公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第十五次会议、第七届董事会第二十四次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员
责任险的议案》，鉴于公司全体董事作为董高责任险被保险人，根据相关规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将该议案提交
公司 2026年第四次临时股东会审议。
三、备查文件
1、第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第十五次会议决议；
2、第七届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/4bb15966-67e0-4679-bd9d-3f36a0569d1f.PDF
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2026-10-21 17:06│兆新股份（002256）：第七届董事会第二十四次会议决议公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2026年 10月 21日下午 14:00以通讯表决
方式召开，会议通知于 2026年 10月 16日以电子邮件、电话方式通知全体董事和高级管理人员。
会议应参加董事 7名，实际参与表决的董事 7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召
集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下：
1、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；
为完善公司及其子公司、分公司风险控制体系，保障公司及董事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行
职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》（2025 年修订）等相关规定，拟为公司、子公
司、分公司及董事、高级管理人员等人员购买责任险。
本议案已经公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第十五次会议审议。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体
董事作为关联方回避表决，并将该议案提请公司股东会审议。
具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于 2026年 11月 6日下午 14:00在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室以现场与网络投票相
结合的方式召开公司2026年第四次临时股东会。
具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/ab4d2bad-390b-4d66-9575-c2f2d5a44ef1.PDF
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2026-10-15 18:24│兆新股份（002256）：2026年三季度报告
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兆新股份（002256）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/65f511cd-4b57-44c0-8115-c27316a37b42.PDF
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2026-09-28 16:55│兆新股份（002256）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2026年9月28日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月28日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月28日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘公直先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表588人，代表股份502,520,000股，占公司有表决权股份总数的24.6257%。
（2）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表1人，代表股份486,007,100股，占公司有表决权股份总数的23.8165%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票出席会议的股东587人，代表股份16,512,900股，占公司有表决权股份总数的0.8092%。
（4）中小投资者的出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表587人，代表股份16,512,900股，占公司有表决权股份总数的0.8092%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东587人，代表股份16,512,900股，占公司有表决权股份总数的0.8092%。
公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 案 提案名 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表 决
编码 称 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决情 498,539,600 99.2079 1,970,500 0.3921 2,009,900 0.400 0 通过
新 增 况 % % 0%
2026 年
度日常
关联交
易预计 其中：中 12,532,500 75.8952 1,970,500 11.933 2,009,900 12.17 0
的 议 小股东的 % 1% 17%
案》 表决情况
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所陈楠律师、黄越杰律师为本次股东会进行了法律见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议
的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次会议出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市兆新能源股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/4e3d1377-3f0b-4447-a851-31cfdd29eae8.PDF
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2026-09-28 16:50│兆新股份（002256）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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北京市君泽君（深圳）律师事务所
关于深圳市兆新能源股份有限公司
2026 年第三次临时股东会之法律意见书致：深圳市兆新能源股份有限公司
北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本
所律师对公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）的合法性进行见证，并出具《北京市君泽君（深圳）律师事务所
关于深圳市兆新能源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，以及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件
以及《深圳市兆新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次会议的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认
为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料及口头证言均真实、准确、完整，有关副本、复印件材
料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及该
等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同
公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集程序
1. 2026 年 9 月 10 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
。
2. 经查验，公司董事会于 2026 年 9 月 11 日以公告形式通过中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网及相关媒体公开发布
了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），该通知载明了本次会议的召集人、召开时间、
召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记手续、参加网络投票的具体操作流程、会务联系方式等事项
。
经核查，本所律师认为，公司本次会议通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召开程序
1. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次会议的现场会议于 2026 年 9 月 28 日（星期一）14:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座 34 层公司会
议室召开。
3. 本次会议网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次会议召开的方式、时间、地点符合《股东会通知》的内容。
经核查，本所律师认为，本次会议的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
三、出席本次会议人员及会议召集人资格
1. 经查验，出席公司本次会议的股东及股东代理人共 588 人，代表股份共计 502,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 24
.6257%，均为股权登记日在册股东。
（1） 经本所律师验证，现场出席本次会议的股东及股东代理人共计 1 人，代表股份共计 486,007,100 股，占公司有表决权股
份总数的 23.8165%。经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
（2） 根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股
东代理人共计 587 人，代表股份共计 16,512,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.8092%。通过网络投票系统进行投票的股东资
格，由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
2. 除公司股东及股东代理人外，出席或列席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
3. 本次会议的召集人为公司第七届董事会。
本所律师认为，本次会议出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定。
四、本次会议的表决程序及表决结果
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进
行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和统计数据。
根据本所律师的见证，本次会议通过投票方式审议通过了以下议案：
1.00《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经核查，本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次会议出席人
员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议的表决程序符
合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/b4eef34e-0735-4a30-86ee-5f0e4eef2cad.PDF
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2026-09-22 18:17│兆新股份（002256）：：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解
│除限...
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兆新股份（002256）：：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/e88c7def-425d-42ef-9f85-6fdf53f789c3.PDF
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2026-09-22 18:17│兆新股份（002256）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行
│权模式的提示性公告
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兆新股份（002256）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/40330f7c-0d92-4648-b288-7358fbed9a19.PDF
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2026-09-15 17:06│兆新股份（002256）：关于为子公司申请融资租赁提供担保的公告
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兆新股份（002256）：关于为子公司申请融资租赁提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/f778ffcc-b5a7-4165-9860-3aeb415c9ff8.PDF
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2026-09-10 16:37│兆新股份（002256）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除
│限售条件成就的公告
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兆新股份（002256）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/3d874d7e-9cc0-4601-9aa2-0deecf046f76.PDF
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2026-09-10 16:37│兆新股份（002256）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成
│就的公告
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兆新股份（002256）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/d049980d-dd1d-4553-b69c-b700e32531d8.PDF
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2026-09-10 16:36│兆新股份（002256）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2026 年 9 月 10 日上午 10:30 以通讯表
决方式召开，会议通知于 2026年 9月 7日以电子邮件、电话方式通知全体董事和高级管理人员。
会议应参加董事 7名，实际参与表决的董事 7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召
集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
因公司业务发展、生产经营的需要，公司及合并报表范围内子公司与青海锦泰钾肥有限公司存在新增必要的日常关联交易，预计
交易金额合计不超过 23,800万元（含税，且包含已发生的关联交易 4,818万元）。交易价格遵循了公平、公正、公允的市场原则，
基于正常的市场价格及有关协议的基础上确定。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《关于新增 2026年度日常关联交易预计的公告》。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
2025 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件
的激励对象共计 37人，可解除限售条件的限制性股票数量为 389.9695万股，占目前公司总股本的 0.19%。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《关于 2025年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权第一个
行权期行权条件成就的议案》；
公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象
共计 37人，可行权的股票期权数量为 1,166.4086 万份，占目前公司总股本的 0.57%，行权价格为 2.06 元/份。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《关于 2025年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于 2026 年 9月 28日下午 14:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B座 34 层公司会议室以现场与网络
投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会。
具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/00abe0a5-271d-456f-ab3b-c4992e3f5d48.PDF
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2026-09-10 16:35│兆新股份（002256）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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兆新股份（002256）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b1e7d899-2dd1-4407-8206-4b434dbf3bd6.PDF
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2026-09-10 16:35│兆新股份（002256）：2025年限制性股票与股票期权激励计划解除限售及行权相关事项之法律意见书
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兆新股份（002256）：2025年限制性股票与股票期权激励计划解除限售及行权相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b1c15f58-b6b9-41d2-8131-287293c309a7.PDF
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2026-09-10 16:34│兆新股份（002256）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议决定于 2026年 9月 28日（星期一）14:00以
现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事
项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 28日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 9月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 21日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 21日 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件
二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12栋 B座 34层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于新增 2026年度日常关联交 非累积投票提案 √
易预计的议案》
2、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。
2、登记时间：2026年 9月 24日（8:30～12:00和 14:00～17:30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区深圳湾科技生态园 12栋 B座 3
4层），信函请注明“股东会”字样。
4、会务联系方式
联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12栋 B座 34层
联系人：赵晓敏
联系电话：0755-86922889 86922886
联系传真：0755-86922800
电子邮箱：dongsh@zettagroup.com.cn
邮编：518063
5、其他事项
（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
（3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/0e276ed2-99fd-4891-8c7f-0582cf149593.PDF
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2026-09-10 16:32│兆新股份（002256）：2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见
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兆新股份（002256）：2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b3e53033-fe2e-44f7-8c20-724a84968d7c.PDF
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2026-08-27 16:58│兆新股份（002256）：2026年半年度报告摘要
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兆新股份（002256）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b7a8fd06-5dfd-4e16-9b36-274c917aac67.PDF
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2026-08-27 16:58│兆新股份（002256）：2026年半年度报告
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兆新股份（002256）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6268673a-02e8-436d-8a19-1cef2e684496.PDF
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2026-08-27 16:57│兆新股份（002256）：关于会计政策变更的公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则
解释第 20号》（财会〔2026〕7号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变
更不属于自主变更会计政策的情形，无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及适用日期
2026年 6月 4日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 20号〉的通知》（财会〔2026〕7号），规定“关于金融资产合
同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的相关内容自公布之日起施行，2026 年 1月 1日至本
解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20 号》的要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按
照企业会计准则的相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/27c5ff14-0c32-41bd-94a5-73922b30fdb6.PDF
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2026-08-27 16:57│兆新股份（002256）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兆新股份（002256）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a258e558-0faf-4373-ab48-15bd5c2b9e1b.PDF
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2026-08-13 18:47│兆新股份（002256）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11日召开2025 年年度股东会，审议通过了《关于提请股东
会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；于 2026 年 6月 10日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司
2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
公司于 2026年 8月 12日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票竞
价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股
票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并相应修订了本次以简易程序向特定对象发行股票预案，主要修订内容如下：
预案章节 内容 修订情况
重大事项提示 重大事项提示 更新本次发行的审议情况、发行对象、
发行价格、发行股数等信息
释义 释义 更新释义
第一节 本次以 三、发行对象及其与公司的关系 更新发行对象及其与公司的关系
简易程序向特 四、本次以简易程序向特定对象 更新发行对象及其认购方式、定价基
定对象发行股 发行股票方案概要 准日、发行价格、发行数量、募集资
票方案概要 金金额及用途等信息
五、本次发行是否构成关联交易 更新并确定本次发行不构成关联交易
六、本次发行是否导致公司控制 更新本次发行后第一大股东持有公司
权发生变化 股权的比例及本次发行对公司控制权
的影响
八、本次发行方案已经取得批准 更新本次发行已取得的授权和批准以
的情况以及尚需呈报批准的程序 及尚需获得的授权、批准
第二节 董事会 一、本次发行募集资金使用计划 更新本次募投项目子项目名称及对应
关于本次募集 的投资金额
资金使用可行 二、本次募集资金使用的必要性 更新本次募集资金投资项目涉及的行
性分析 与可行性分析 业政策等；更新本次募投项目资格文
件取得情况
第三节 附生效 第三节 附生效条件的股份认购 新增本节内容
条件的股份认 协议摘要
购协议摘要
第四节 董事会 一、本次发行后公司业务、公司 更新了本次发行后第一大股东持有公
关于本次发行 章程、股东结构、高管人员结构、 司股权的比例及本次发行对公司控制
对公司影响的 业务结构变化情况 权的影响
讨论和分析 六、本次发行相关的风险说明 更新本次股票发行相关风险的说明
第六节 与本次 二、本次发行股票摊薄即期回报 更新了公司本次发行股票数量、预计
发行相关的董 对公司主要财务指标的影响 发行完成时间以及本次发行摊薄即期
事会声明及承 回报对主要财务指标的影响
诺事项
根据公司 2025 年年度股东会的授权，本次修订案无需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者注
意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/2d9ba9a3-ba2f-4402-bd5b-5b1ea9df6d02.PDF
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2026-08-13 18:46│兆新股份（002256）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）
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兆新股份（002256）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/40541622-aaa1-471e-ab95-4475583a19cf.PDF
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2026-08-13 18:46│兆新股份（002256）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
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兆新股份（002256）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/410d134f-703d-438b-bf71-57a50aedcce7.PDF
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2026-08-13 18:46│兆新股份（002256）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 12日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公
司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》及与本次发行竞价结果相关的议案。具体 内 容 详 见 公 司
在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者注
意查阅。预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认、批准或予以注册，
预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后
方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/85a8a521-8438-46f2-bcc7-053fdc6d9af7.PDF
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2026-08-13 18:46│兆新股份（002256）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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兆新股份（002256）：第七届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/51bec572-986c-41b1-bd75-7efe5bd8e038.PDF
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2026-08-13 18:46│兆新股份（002256）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿
│）
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兆新股份（002256）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/4110cc1c-52a9-4719-9bbb-237663bbf65a.PDF
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2026-08-13 18:42│兆新股份（002256）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体
│承诺（修订稿）的公告
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兆新股份（002256）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/018f5eda-ac8a-4346-8f8c-348726126695.PDF
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2026-07-27 18:01│兆新股份（002256）：关于部分限制性股票回购注销完成与部分股票期权注销完成的公告
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兆新股份（002256）：关于部分限制性股票回购注销完成与部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/2f3f7abf-2e6c-42b5-80c3-30948eb5bde2.PDF
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2026-07-20 18:20│兆新股份（002256）：关于向银行申请授信额度并接受子公司及关联方担保的公告
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兆新股份（002256）：关于向银行申请授信额度并接受子公司及关联方担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/0dd57b89-acec-4e6a-959e-23c521106c44.PDF
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2026-07-08 16:26│兆新股份（002256）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2026年 7月 8日下午 14:30以通讯表决方式
召开，会议通知于 2026年 7月 3日以电子邮件、电话方式通知全体董事和高级管理人员。
会议应参加董事 7名，实际参与表决的董事 7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召
集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下：
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联
董事刘公直先生回避表决该议案。
为满足公司及合并报表范围内子公司经营发展，优化公司整体融资结构，拓宽融资渠道，有效降低综合融资成本，公司董事长兼
总经理刘公直先生自愿无偿为公司及下属合并范围内子公司相关融资业务提供担保支持。本次预计担保最高额度不超过人民币 8亿元
，担保形式包括但不限于连带责任保证、资产抵押、质押等；担保额度自本次董事会审议通过之日起生效，有效期至公司 2026年年
度股东会召开之日止，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登的《关于 2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/f7aee5bb-838b-49b8-bb3e-087c00c0f100.PDF
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2026-07-08 16:25│兆新股份（002256）：关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告
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一、接受关联方担保基本情况
为满足深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司经营发展需求，优化公司整体融资结构，拓
宽融资渠道，有效降低综合融资成本，公司董事长兼总经理刘公直先生自愿无偿为公司及下属合并范围内子公司相关融资业务提供担
保支持。
本次预计担保最高额度不超过人民币 8亿元，担保形式包括但不限于连带责任保证、资产抵押、质押等；担保额度自董事会审议
通过之日起生效，有效期至公司 2026 年年度股东会召开之日止，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费
用，也不需要公司及子公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事长兼总经理刘公直先生属于公司关联方，本次交易构成了公司的关联
交易。
本次关联交易预计事项事前已经公司 2026 年第五次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司于 2026年 7
月 8日召开第七届董事会审计委员会第十三次会议和第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2026年度接受关联方无偿担保
额度预计的议案》，关联董事刘公直先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
本次交易在公司董事会审批权限范围内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过
有关部门批准。
二、关联人基本情况
刘公直先生：担任公司董事长、总经理职务。经查询，刘公直先生不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司关联方为公司及子公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证、资产抵押、质押等，不收取担保费用，亦无需公司及子
公司提供反担保。
四、关联交易协议的主要内容
本次关联交易事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保期限等担保事项以与银行、非银金融机构或其他机构签订的最终协议
为准。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易事项未涉及其他相关安排。
六、交易目的和对公司的影响
公司关联方为公司及子公司提供担保不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，有利于满足公司及子公司日常生产经
营和业务发展的资金需求，优化整体融资结构，拓宽融资渠道，降低综合融资成本，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股
东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自今年年初至本公告披露日，公司除向上述关联人支付薪酬外，与上述关联人未发生其他关联交易事项。
八、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况
董事会审议本次关联交易事项前，公司全体独立董事召开了公司 2026年第五次独立董事专门会议，以 4票同意，0票反对，0票
弃权审议通过了《关于 2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：
本次公司关联方拟为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，能有效解决公司及子公司经
营发展的融资需求，不影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意将《关于 2026年度接受关联方无偿担保
额度预计的议案》提交公司董事会审议，有关联关系的董事应回避表决。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、公司 2026年第五次独立董事专门会议决议；
3、公司第七届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/f1e8739f-338d-44ac-b8f9-e18a3e42edc4.PDF
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2026-07-06 17:05│兆新股份（002256）：关于为子公司申请融资租赁提供担保的公告
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兆新股份（002256）：关于为子公司申请融资租赁提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/88285cbc-c1d8-423d-a170-6893307d6dc1.PDF
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2026-06-26 16:29│兆新股份（002256）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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北京市君泽君（深圳）律师事务所
关于深圳市兆新能源股份有限公司
2026 年第二次临时股东会之法律意见书致：深圳市兆新能源股份有限公司
北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本
所律师对公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）的合法性进行见证，并出具《北京市君泽君（深圳）律师事务所
关于深圳市兆新能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，以及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件
以及《深圳市兆新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次会议的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认
为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料及口头证言均真实、准确、完整，有关副本、复印件材
料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及该
等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同
公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集程序
1. 2026 年 6 月 10 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
2. 经查验，公司董事会于 2026 年 6 月 11 日以公告形式通过中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网及相关媒体公开发布
了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），该通知载明了本次会议的召集人、召开时间、
召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记手续、参加网络投票的具体操作流程、会务联系方式等事项
。
经核查，本所律师认为，公司本次会议通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召开程序
1. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次会议的现场会议于 2026 年 6 月 26 日（星期五）14:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座 34 层公司会
议室召开。
3. 本次会议网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次会议召开的方式、时间、地点符合《股东会通知》的内容。
经核查，本所律师认为，本次会议的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
三、出席本次会议人员及会议召集人资格
1. 经查验，出席公司本次会议的股东及股东代理人共 818 人，代表股份共计 511,095,700 股，占公司有表决权股份总数的 25
.0448%，均为股权登记日在册股东。
（1） 经本所律师验证，现场出席本次会议的股东及股东代理人共计 1 人，代表股份共计 486,007,100 股，占公司有表决权股
份总数的 23.8154%。经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
（2） 根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股
东代理人共计 817 人，代表股份共计 25,088,600 股，占公司有表决权股份总数的 1.2294%。通过网络投票系统进行投票的股东资
格，由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
2. 除公司股东及股东代理人外，出席或列席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
3. 本次会议的召集人为公司第七届董事会。
本所律师认为，本次会议出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定。
四、本次会议的表决程序及表决结果
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进
行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和统计数据。
根据本所律师的见证，本次会议通过投票方式审议通过了以下议案：
1.00《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
3.00《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
经核查，本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次会议出席人
员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议的表决程序符
合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/eec915a0-e841-46e1-bafd-657f644fca3b.PDF
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2026-06-26 16:29│兆新股份（002256）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、公司于2026年6月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上刊登《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
2、本次股东会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况。
3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年6月26日（星期五）14:00
网络投票时间：2026年6月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月26日9:15~15:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘公直先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表818人，代表公司有表决权的股份数为511,095,700股，占公司有表决权股份总数的25.0448%。公
司董事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
其中：现场出席会议的股东及股东代表1人，代表公司有表决权的股份数为486,007,100股，占公司有表决权股份总数的23.8154%
。
通过网络投票出席会议的股东817人，代表公司有表决权的股份数为25,088,600股，占公司有表决权股份总数的1.2294%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表817人，代表公司有表决权的股份数为25,088,600股，占公司有表决权股份总数的1.2
294%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东817人，代表公司有表决权的股份数为25,088,600股，占公司有表决权股份总数的1.2294%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成决议如下：
1、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果如下：
表决情况：同意500,404,100股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9081%；反对9,925,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的1.9420%；弃权766,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1499%。
其中，中小投资者的表决情况：同意14,397,000股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的57.3846%；反对9,925,300股
，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的39.5610%；弃权766,300股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的3.0544%。
该项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；
表决结果如下：
表决情况：同意500,524,300股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9316%；反对9,879,400股，占出席会议有效表决权股份总
数的1.9330%；弃权692,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1354%。
其中，中小投资者的表决情况：同意14,517,200股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的57.8637%；反对9,879,400股
，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的39.3780%；弃权692,000股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的2.7582%。
该项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》。表决结果如下：
表决情况：同意501,756,300股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1727%；反对8,638,400股，占出席会议有效表决权股份总
数的1.6902%；弃权701,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1372%。
其中，中小投资者的表决情况：同意15,749,200股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的62.7743%；反对8,638,400股
，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的34.4316%；弃权701,000股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的2.7941%。
该项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所黄丽云律师、黄越杰律师为本次股东会进行了法律见证，并出具了法律意见书，认为：本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次会议出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法
》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市兆新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/5aac9d43-3014-4828-b7e2-0b2e41dc5efb.PDF
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2026-06-26 16:27│兆新股份（002256）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2026年 6月 26日上午 09:30以通讯表决方式
召开，会议通知于 2026年 6月 24日以电子邮件、电话方式通知全体董事和高级管理人员。召集人对本次会议的通知向与会董事作出
了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。
会议应参加董事 7名，实际参与表决的董事 7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召
集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下：
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》。
公司及合并报表范围内子公司因日常经营需要，预计在 2026 年度将与关联方青海锦泰钾肥有限公司发生日常经营性关联交易，
预计交易金额合计不超过5,911万元（含税，且包含已发生的关联交易 311万元），交易价格遵循了公平、公正、公允的市场原则，
基于正常的市场价格及有关协议的基础上确定。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登的《关于 2026年度日常关联交易预计情况的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/46598e26-cfe1-48fd-b5b2-e5f52aa1c3cc.PDF
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2026-06-26 16:25│兆新股份（002256）：关于2026年度日常关联交易预计情况的公告
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兆新股份（002256）：关于2026年度日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0bb10aa0-d64b-4e70-b86c-94f1965ca941.PDF
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2026-06-10 18:33│兆新股份（002256）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议决定于 2026年 6月 26日（星期五）14:00以现
场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项
通知如下：
一、会议基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 22日 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件
二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12栋 B座 34层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于无需编制前次募集资金使用 非累积投票提案 √
情况报告的议案》
2.00 《关于公司 2026年度以简易程序 非累积投票提案 √
向特定对象发行股票摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺
的议案》
3.00 《关于公司未来三年（2026-2028 非累积投票提案 √
年）股东分红回报规划的议案》
2、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案均为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述提案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。
2、登记时间：2026年 6月 25日（8:30～12:00和 14:00～17:30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区深圳湾科技生态园 12栋 B座 3
4层），信函请注明“股东会”字样。
4、会务联系方式
联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12栋 B座 34层
联系人：赵晓敏
联系电话：0755-86922889 86922886
联系传真：0755-86922800
电子邮箱：dongsh@zettagroup.com.cn
邮编：518063
5、其他事项
（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
（3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2204b467-186b-4dd7-9bf0-e5ca9764e296.PDF
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2026-06-10 18:32│兆新股份（002256）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）计划以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被
证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会深圳监管局或深圳证券交易所等处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会深圳监管局或深圳证券交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/81d12a6d-73eb-40dc-b0a3-f2849d432386.PDF
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2026-06-10 18:32│兆新股份（002256）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。现就公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金
使用情况报告的说明披露如下：
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间
距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用
发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券
等方式募集资金的情况。公司本次向特定对象发行无需编制前次募集资金使用情况报告，且会计师事务所亦无需出具前次募集资金使
用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0300f9c6-bf55-4d39-9763-bec10b8f04e8.PDF
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2026-06-10 18:31│兆新股份（002256）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）计划以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票。本次发行股票
的相关议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。董事会编制的《深圳市兆新能源股份有限公司 2026年度以简易程序向特
定对象发行股票预案》（以下简称“预案”）已于 2026年 6月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认、批准或予以注册，预案所述本
次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8fd3b387-f60b-4561-9cf1-ad9a5419439f.PDF
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2026-06-10 18:31│兆新股份（002256）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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兆新股份（002256）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1ef3fa1f-c340-46d6-94ed-96d464f7df40.PDF
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2026-06-10 18:31│兆新股份（002256）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体
│承诺的公告
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兆新股份（002256）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5b4d63bc-d03c-4b19-bbf1-546db28fc038.PDF
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2026-06-10 18:31│兆新股份（002256）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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兆新股份（002256）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
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2026-06-10 18:31│兆新股份（002256）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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兆新股份（002256）：第七届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-06-10 18:30│兆新股份（002256）：：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认
│购的...
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了关于
公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。现就本次以简易程序向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利
益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者
提供财务资助或补偿。
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2026-06-10 18:27│兆新股份（002256）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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为进一步规范和完善深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制
，维护股东合法权益，公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳市兆新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定了
《深圳市兆新能源股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、本规划制定考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展规划、股东要求和意愿、盈利能力、财务结构、外部融资环境等因素的
基础上，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、证券交易所有关规定，结合公司的盈利情况和
现金流量状况、经营发展规划及公司所处的发展阶段、资金需求情况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从
而对利润分配做出制度性安排，以保证公司利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，增强利润分配的透明度，确保利润分配方案符
合全体股东的整体利益和长远利益。
二、本规划制订的原则
本规划将在符合国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，保持公司利润分配政策的
连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程
中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见，加强独立董事在利润分配方案决策、政策调整过程中的监督作用，坚持按法定顺序分
配的原则，强化对投资者分红回报的制度保障。
三、公司未来三年（2026-2028 年）的具体股东回报规划
1、利润分配的原则
公司现金股利政策目标为固定股利支付率政策。在公司当年盈利且累计未分配利润为正数、最近一年审计报告为无保留意见、非
带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见、保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或者重大现金支出
计划等事项（募集资金投资项目除外），公司应采取现金方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配
政策应尽量保持连续性和稳定性。
2、利润分配方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优
先采用现金分红进行利润分配。
3、利润分配的时间间隔
原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、现金分红的条件和比例
在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出计划
等事项（募集资金投资项目除外），公司应采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不
低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
5、差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
6、股票分红的条件
公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，可以在
满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。除上述原因外，公司采用股票股利进行利润分配的，还应当具有公司成长性、
每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、本规划的决策机制
1、公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东的意见，对公司正在实施的利润分配政策
作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
2、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合盈利情况、资金供给与需求情况和股东回报规划提出，董事会就利润分配
方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，经董事
会审议通过后提交股东会审议。
董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容，并形成书面
记录作为公司档案妥善保存。
3、审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
4、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致
会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董
事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
5、股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话
、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
6、公司当年盈利但未作出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金
留存公司的用途和使用计划，董事会审议通过后提交股东会审议批准。
五、本规划的决策程序
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润
分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、有关调整利润分配政策的议案，经公司董事会审议后提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通
过，且应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东会提供便利。
六、本规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，
公司董事会须在 2个月内完成股利（或者股份）的派发事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b6075c2e-15b1-4d17-b794-ba5334b2e5bb.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-16│兆新股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-16/1225606359.PDF
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2026-08-28│兆新股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517057.PDF
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2026-04-21│兆新股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225126623.PDF
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2026-04-15│兆新股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225101903.PDF
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2025-10-27│兆新股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732819.PDF
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2025-08-27│兆新股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579408.PDF
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2025-04-18│兆新股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223127383.PDF
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2025-04-18│兆新股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223127707.PDF
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2024-10-31│兆新股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569671.PDF
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2024-08-08│兆新股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-08/1220815473.PDF
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2024-04-30│兆新股份：2024年一季度报告
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