公司公告☆ ◇002258 利尔化学 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-27 16:04 │利尔化学（002258）：信息披露管理制度 │
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│2026-08-27 16:04 │利尔化学（002258）：投资者关系管理制度 │
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│2026-08-27 16:04 │利尔化学（002258）：内幕信息保密制度 │
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│2026-08-27 16:03 │利尔化学（002258）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 16:03 │利尔化学（002258）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 16:02 │利尔化学（002258）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-27 16:02 │利尔化学（002258）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告 │
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│2026-08-27 16:02 │利尔化学（002258）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 16:01 │利尔化学（002258）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-08-27 15:59 │利尔化学（002258）：重大事项内部报告制度 │
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2026-08-27 16:04│利尔化学（002258）：信息披露管理制度
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利尔化学（002258）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/efbdfe17-681b-4a54-8681-5be3d114703b.PDF
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2026-08-27 16:04│利尔化学（002258）：投资者关系管理制度
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利尔化学（002258）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/09db0ed7-5110-4724-8143-e68fda3f837a.PDF
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2026-08-27 16:04│利尔化学（002258）：内幕信息保密制度
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利尔化学（002258）：内幕信息保密制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a559c872-79d9-4509-b494-98911a4be811.PDF
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2026-08-27 16:03│利尔化学（002258）：2026年半年度报告摘要
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利尔化学（002258）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/95eb45e4-9e18-4dfc-9a83-6abef193750e.PDF
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2026-08-27 16:03│利尔化学（002258）：2026年半年度报告
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利尔化学（002258）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/98a95000-82ac-4ea1-8bbc-19b4141c900e.PDF
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2026-08-27 16:02│利尔化学（002258）：关于会计政策变更的公告
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利尔化学（002258）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/024e47ac-1a38-4a3a-aad1-c85397e956b7.PDF
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2026-08-27 16:02│利尔化学（002258）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告
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利尔化学（002258）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/05667d77-fe70-4758-b2e4-c99063428f84.PDF
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2026-08-27 16:02│利尔化学（002258）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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利尔化学（002258）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e463c701-ff0d-476d-a518-178edddbaec0.PDF
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2026-08-27 16:01│利尔化学（002258）：第七届董事会第六次会议决议公告
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2026 年 8 月 26 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司” 或“利尔化学”）第七届董事会第六次会议在四川绵阳公司
园艺山办公区会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人
，实际出席会议的董事 9 人，其中，董事李江因公未能亲自出席会议，书面委托董事长尹英遂代为出席并签署相关文件，公司董事
会秘书等部分高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议
，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。
《公司 2026 年半年度报告全文》刊登于 2026 年 8 月 28 日的巨潮资讯网，《公司 2026 年半年度报告摘要》刊登于 2026
年 8 月 28 日的中国证券报和巨潮资讯网。
二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司自身实际情况，为进一步提升公司治理水平，会议同意修订《信息披露管理
制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息保密制度》及《重大事项内部报告制度》。前述修订后的制度全文刊登于 2026 年 8 月
28 日的巨潮资讯网。
三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于注销上海福尔森化学分公司的议案》。根据经营管理需
要，会议同意注销利尔化学股份有限公司上海福尔森化学分公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f062ff79-82ce-4438-9e9c-ca7bfb9f76a8.PDF
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2026-08-27 15:59│利尔化学（002258）：重大事项内部报告制度
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利尔化学（002258）：重大事项内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/251f0a9c-3ad9-4cf7-811a-8bbccc2d862f.PDF
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2026-07-30 00:00│利尔化学（002258）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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利尔化学（002258）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d10f70ee-35f8-401a-8fdb-8eab5aecb238.PDF
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2026-07-30 00:00│利尔化学（002258）：简式权益变动报告书（久远集团、化材科技）
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利尔化学（002258）：简式权益变动报告书（久远集团、化材科技）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/371c8314-4672-41d8-bb9f-6e9b9a1018d1.PDF
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2026-07-30 00:00│利尔化学（002258）：：关于公司控股股东及其一致行动人通过公开征集转让方式转让公司部分股份签署附生
│效条件的...
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利尔化学（002258）：：关于公司控股股东及其一致行动人通过公开征集转让方式转让公司部分股份签署附生效条件的...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/7247a65d-4de8-4663-b001-59ccda3bcb9b.PDF
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2026-07-30 00:00│利尔化学（002258）：详式权益变动报告书（华润双鹤）
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利尔化学（002258）：详式权益变动报告书（华润双鹤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/071d4ab1-5f47-4af8-a032-1ce2ed023035.PDF
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2026-07-15 19:41│利尔化学（002258）：关于公司控股股东及其一致行动人拟通过公开征集转让方式转让公司部分股份的进展公
│告
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一、进展情况
利尔化学股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026年 5月 21日披露了《关于公司控股股东及其一致行动人拟通过公开征集
转让方式转让公司部分股份的公告》（公告编号：2026-021），四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）、四川化
材科技有限公司（以下简称“化材科技”）拟通过公开征集转让方式分别转让其持有的公司 160,087,446 股股份、28,015,303股股
份，分别占公司总股本的 20.00%、3.50%，合计占公司总股本的 23.50%。公开征集期限为20个交易日，即 2026年 5月 21日至 2026
年 6月 17日。
2026年 6月 22日，公司披露了《关于公司控股股东及其一致行动人拟通过公开征集转让方式转让公司部分股份的进展公告》（
公告编号：2026-027）。本次公开征集期内，共有 10家意向受让方向转让方提交了受让申请材料，并足额缴纳相应的申请保证金。
2026年 7月 15日，公司收到转让方久远集团、化材科技出具的《告知函》，转让方对参与本次公开征集的 10家意向受让方进行
了综合评审，10家意向受让方均通过资格审查和方案评审，根据报价评审结果，确定华润双鹤药业股份有限公司为本次公开征集转让
排名第一的意向受让方（具体情况如下表）。
企业名称 华润双鹤药业股份有限公司（证券代码：600062）
成立日期 1997年 5月 16日
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册地址 北京市朝阳区望京利泽东二路 1号
注册资本 103,858.2511万元人民币
法定代表人 赵骞
统一社会信用代码 91110000633796475U
经营范围 许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；销售代理；机械
电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；制药专用
设备制造；制药专用设备销售；租赁服务（不含许可类租
赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
排名第二的意向受让方为蜀道投资集团有限责任公司，排名第三的意向受让方为四川能源发展集团有限责任公司。根据本次公开
征集的相关工作安排，转让方将按顺序与排名第一的意向受让方进行磋商，在协商一致并经转让方内部决策后签署附条件生效的《股
份转让协议》。发生以下情形之一的，转让方有权依次与后序意向受让方进行磋商：（1）若久远集团、化材科技在 10个工作日内（
自公告之日起计算）未能与前序受让方协商一致；（2）前序受让方以明示或默示的方式拒绝签署合同；（3）前序受让方签署合同拒
不履行义务；（4）受让申请材料被发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（5）受让方及主要负责人被中国证监会立案调查或
刑事立案侦查；（6）受让方后续出现不符合资格条件情形；（7）其他法律法规规定的可依次与后序意向受让方进行磋商的情形。
二、风险提示
1、本次公开征集转让的实施将可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
2、截至本公告披露日，转让方尚未与意向受让方进行磋商，尚未签署附条件生效的《股份转让协议》。转让方与意向受让方协
商过程存在不确定性；后续所签的《股份转让协议》须经国有资产监督管理机构及其他有权政府部门的批准后方能生效，是否能够获
得国有资产监督管理机构的批准及其他有权政府部门的批准以及股份转让是否能够最终完成尚存在不确定性。
公司将按照有关法律、法规的规定和要求，根据信息披露义务人的通知及时履行信息披露义务， 有关公司的信息均以巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/66e5b399-3ece-4125-9d9a-72237a0306da.PDF
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2026-06-21 15:36│利尔化学（002258）：关于公司控股股东及其一致行动人拟通过公开征集转让方式转让公司部分股份的进展公
│告
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一、进展情况
利尔化学股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026年 5月 21日披露了《关于公司控股股东及其一致行动人拟通过公开征集
转让方式转让公司部分股份的公告》（公告编号：2026-021），四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）、四川化
材科技有限公司（以下简称“化材科技”）拟通过公开征集转让方式分别转让其持有的公司 160,087,446 股股份、28,015,303股股
份，分别占公司总股本的 20.00%、3.50%，合计占公司总股本的 23.50%。
2026年 6月 18日，公司收到转让方久远集团、化材科技出具的《告知函》，在本次公开征集期内（2026 年 5月 21 日至 2026
年 6月 17日），共有 10家意向受让方向转让方提交了受让申请材料，并足额缴纳相应的申请保证金。
久远集团、化材科技将对意向受让方进行综合评审，按照《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定，与最终确定的受让方
签署附条件生效的《股份转让协议》。
二、风险提示
1、本次公开征集转让的实施将可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
2、本次所签的《股份转让协议》须经国有资产监督管理机构及其他有权政府部门的批准后方能生效，是否能够获得国有资产监
督管理机构的批准及其他有权政府部门的批准以及股份转让是否能够最终完成尚存在不确定性。
公司将按照有关法律、法规的规定和要求，根据信息披露义务人的通知及时履行信息披露义务， 有关公司的信息均以巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-21 15:34│利尔化学（002258）：2026年第1次临时股东会的法律意见书
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利尔化学（002258）：2026年第1次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/1e900cae-7ccc-441d-aad7-cbc060550c4c.PDF
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2026-06-21 15:34│利尔化学（002258）：2026年第1次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
3、本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2026年 6月 18日（星期四）14:50
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：公司绵阳园艺山办公区会议室（四川省绵阳市涪城区园艺街 16号久远创新产业园 1号楼 7楼会议室）
（三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长尹英遂
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 389人，代表股份 360,767,628股，占公司有表决权股份总数的 45.0713%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 326,625,593股，占公司有表决权股份总数的 40.8059%。
通过网络投票的股东 385人，代表股份 34,142,035股，占公司有表决权股份总数的 4.2654%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 386人，代表股份 34,556,535股，占公司有表决权股份总数的 4.3172%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 414,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0518%。
通过网络投票的中小股东 385人，代表股份 34,142,035股，占公司有表决权股份总数的 4.2654%。
公司部分董事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
总表决情况：
同意355,900,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6508%；反对4,824,809股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.3374%；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。
中小股东总表决情况：
同意29,689,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9146%；反对4,824,809股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.9621%；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.1233%。
2、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意359,584,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6722%；反对1,139,787股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3159%；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。
中小股东总表决情况：
同意33,373,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5775%；反对1,139,787股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.2983%；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1241%。
3、审议通过了《2026年度经营团队薪酬与考核方案》
总表决情况：
同意355,859,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6395%；反对4,867,409股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.3492%；弃权41,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。
中小股东总表决情况：
同意29,648,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7960%；反对4,867,409股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的14.0854%；弃权41,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1186%。
五、律师出具的法律意见
泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东会并为本次股东会出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
六、备查文件
1、利尔化学股份有限公司 2026年第 1次临时股东会决议。
2、泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司 2026年第 1次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a0eaa31f-2106-486b-8352-76681c74620f.PDF
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2026-06-11 19:11│利尔化学（002258）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股5%以上的股东中通投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有利尔化学股份有限公司（以下简称“本公司”）股份 68,477,069股（占本公司总股本比例 8.55%）的股东中通投资有限公
司（以下简称“中通投资”）计划自减持预披露公告之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 7月 6日-2026年 10 月 5日），
以集中竞价和/或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 24,013,116股（不超过本公司总股本 3%），其中，通过集中竞价交易方式
减持的股份不超过 8,004,372股（不超过本公司总股本 1%）；通过大宗交易方式减持的股份不超过16,008,744股（不超过本公司总
股本 2%）。
本公司于 2026年 6月 11日收到股东中通投资发来的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：中通投资有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占本公司总股本的比例：截至本公告披露日，中通投资持有本公司股份总数为 68,477,069股，
占本公司总股本的 8.55%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占本公司总股本的比例、减持期间（不超过 3个月）、价格区间等具体安排
。
1、减持原因：中通投资资金需求
2、拟减持股份来源：首次公开发行前已发行股份及参与本公司配股所取得的股份
3、拟减持股份数量及占本公司总股本的比例：减持数量不超过24,013,116股（不超过本公司总股本 3%），若此期间有送股、资
本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持股份的具体数量做相应调整。
4、减持方式：集中竞价和/或大宗交易方式。其中，通过集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90个自然日内减持股份的
总数不超过本公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过本公司股份总数
的 2%。
5、拟减持期间：自减持预披露公告之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 7月 6日-2026年 10月 5日）。
6、拟减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的持股意向、承诺一致。
中通投资在本公司《首次公开发行股票招股说明书》中所做有关股份锁定及持股意向承诺如下：
中通投资承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公
司回购该部分股份。
截至本公告日，中通投资严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
（三）中通投资不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定
的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性，中通投资将根据市场情况、股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，具体的减持时间、
减持价格及减持数量也存在不确定性。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性
文件的规定。
3、中通投资不属于本公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变化，不会对本公司治理结构
及持续经营产生影响。
四、备查文件
中通投资《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/31395f0d-1751-4e10-8a9d-8759ce9529b4.PDF
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2026-06-03 18:22│利尔化学（002258）：2025年度权益分派实施公告
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利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 17日召开的 2025年年度
股东会审议通过，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，公司按照分配比例不变的方式分配，本次实施的分配方案与
股东会审议通过的分配方案是一致的，本次权益分派方案实施时间距离股东会通过权益分派方案时间未超过 2个月。现将权益分派事
宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本800,437,228股为基数，向全体股东每 10股派 2元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.80元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 11日，除权除息日为：2026年 6月 12日。
三、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 6 月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****908 四川久远投资控股集团有限公司
2 08*****419 四川化材科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 1日至登记日：2026年 6月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：四川省成都市成华区华盛路 58号 5幢
咨询联系人：刘女士、靳先生
咨询电话：028-67575627 传真电话：028-67575657
六、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第七届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/0d5e8300-36a3-4574-9f29-977495b6209b.PDF
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2026-06-02 16:41│利尔化学（002258）：第七届董事会第五次会议决议公告
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2026年 6月 2日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2
026年 5月26日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规
定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：
1、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司自身实际情况，为进一步提高公司管理水平，会议同意制定《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》，并全文刊登于 2026年 6月 3日的巨潮资讯网。
2、会议以 7票同意，0票弃权，0票反对的结果（其中关联董事尹英遂、李江回避表决），审议通过了《2026年度经营团队薪酬
与考核方案》。《2026年度经营团队薪酬与考核方案》主要内容刊登于 2026年 6月 3日的巨潮资讯网。
3、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于召开 2026年第 1次临时股东会的议案》，会议同意公司于 2
026年 6月 18日召开 2026年第 1次临时股东会，《关于召开 2026年第 1次临时股东会通知的公告》刊登于 2026年 6月 3日的中国
证券报和巨潮资讯网。
上述 1、2项议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/ff443617-2bf6-40f4-ba17-7d176dfa09a8.PDF
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2026-06-02 16:39│利尔化学（002258）：关于召开2026年第1次临时股东会通知的公告
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利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议决定于 2026年 6月 18 日召开公司 2026年第 1次临时股
东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第 1次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司
章程》等法律、法规和相关规定。
4、本次股东会的召开时间
现场会议时间：2026年 6月 18日（星期四）14:50
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东会审议的事项进行投票
表决。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网
系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 6月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 12日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。
（2）应要求列席会议的董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：公司绵阳园艺山办公区会议室（四川省绵阳市涪城区园艺街 16号久远创新产业园 1号楼 7楼会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
3.00 《2026年度经营团队薪酬与考核方案》 非累积投票提案 √
2、披露情况：
上述议案 1经公司 2026年 4月 24日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，相关内容《第七届董事会第四次会议决议公告》
（2026-015）等刊登于 2026年 4月 25日的巨潮资讯网。
上述议案 2-3经公司 2026年 6月 2日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，相关内容《第七届董事会第五次会议决议公告
》（2026-022）等刊登于 2026年 6月 3日的巨潮资讯网。
3、特别强调事项：
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要求，本次股
东会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指
除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、本次股东会现场会议的登记办法
1、登记时间：2026年 6月 15-16日（9:30-16:30）
2、登记地点：四川省成都市成华区华盛路 58号 5幢 4楼
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
4、异地股东可以电子邮件或信函的方式于上述时间登记（以2026年 6月 16日 16:30前送达公司为准），不接受电话登记。以信
函或电子邮件方式进行登记参会的，请务必通过电话确认。
信函邮寄地址：四川省成都市成华区华盛路 58号 5幢（信函上请注明“参加 2026年第 1次临时股东会”字样）
邮编：610052 电子邮件：tzfzb@lierchem.com
5、其他事项
（1）联系方式
联系人：靳先生、刘女士
地 址：四川省成都市成华区华盛路 58号 5幢
邮 编：610052 电 话：028-67575627
传 真：028-67575657 邮 箱：tzfzb@lierchem.com
（2）本次股东会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/00378115-827b-410c-b810-d05984a9bfe6.PDF
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2026-06-02 16:39│利尔化学（002258）：利尔化学《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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第一条 为进一步提高利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，有效调动公
司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司长远发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和
《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章
程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持高质量发展。
（二）坚持市场化方向。
（三）坚持分类考核和对标考核相结合。
（四）坚持业绩考核与激励约束紧密结合。
第二章 管理机构及职责
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。其中，董事薪酬/
津贴方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高
级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司董事会办公室组织相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员绩效考核的具体实施。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依据《薪酬与考核委员会工作制度》相关规定执行。
第三章 薪酬的构成与标准
第七条 公司董事薪酬的构成
（一）独立董事
独立董事在公司领取津贴，津贴标准由股东会批准。其出席公司董事会、股东会等的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需
的其他费用，由公司承担。
（二）非独立董事
1、未在公司任职的非独立董事，其薪酬/津贴由股东会决定，具体发放需遵循国家相关规定。
2、在公司专职的非独立董事，由公司根据其岗位职责、工作内容，与公司高级管理人员统一由公司薪酬政策考核确定，前述专
职非独立董事不再额外发放董事津贴。
专职非独立董事的薪酬构成及考核与高级管理人员一致。
第八条 公司高级管理人员薪酬的构成
公司高级管理人员按其在公司任职的管理岗位领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%，其中：
（一）基本薪酬
基本薪酬是指公司高级管理人员的年度基本收入，按月进行发放。
（二）绩效薪酬
绩效薪酬是指与高级管理人员年度考核评价结果相联系的收入，按年考核发放。
（三）中长期激励收入（如有）
中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发
放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案并履行相应决策程序后实施。第九条 公司高级管理人员的
绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在绩效评价后
支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司高级管理人员的绩效评价由公司董事会薪酬与考核委员会负责组织。第十条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况
、绩效评价结果及其薪酬/津贴情况，并由公司予以披露。
第十一条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的
进一步发展需要。薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四章 薪酬发放和止付追索
第十二条 董事、高级管理人员的薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社保费用
等事项后，将剩余部分发放给个人。专职的非独立董事、高级管理人员除规定的薪酬及国资管理部门同意发放的奖金、津贴外，不得
从公司取得其他任何工资、奖金、津贴等收入。第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其
实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，及《公司章程》的有关规定执行。如
与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定执行。
第十七条 本制度自公司股东会审议批准后生效，并由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/5434fd44-c4e8-401c-b2ce-2d15766b0c82.PDF
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2026-06-02 16:37│利尔化学（002258）：2026年度经营团队薪酬与考核方案
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为完善利尔化学股份有限公司（以下简称公司）激励、约束机制，有效调动经营团队的工作积极性，根据国资管理相关规定、建
议以及《公司章程》，并结合公司及行业的实际情况，特制定公司 2026 年度经营团队薪酬与考核方案。
一、适用对象
党总支书记、董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，以上人员均为专职人员。
二、年度薪酬
年度薪酬=基本薪酬 + 绩效薪酬
（一）基本薪酬
主要负责人（党总支书记、董事长、总经理）2026年度基本薪酬为 70万，按月平均发放。
其他负责人的基本薪酬依据其岗位职责和承担风险等因素，由董事会结合公司实际情况按本企业主要负责人基本薪酬的 0.6至 0
.9倍确定，按月平均发放。
（二）绩效薪酬
1、绩效薪酬基数
主要负责人（党总支书记、董事长、总经理）2026年度绩效薪酬基数为 90万。
其他负责人绩效薪酬基数，以本企业主要负责人绩效薪酬基数为基准，按其基本薪酬的核定倍数折算（即核定倍数 × 主要负责
人绩效薪酬基数，核定倍数与基薪倍数一致）。
2、绩效薪酬核算
绩效薪酬 = 绩效薪酬基数 × 年度考核评价系数
公司董事会根据控股股东建议及公司年度经营业绩考核结果，确定主要负责人的年度考核评价系数，专职董事长可结合公司经营
发展实际成效按照一定比例实施上调；按照其他负责人的职数和主要负责人绩效薪酬的考核结果，核定其他负责人的绩效薪酬上限。
公司董事会依据其他负责人目标责任书的考核结果，确定其他负责人年度考核评价系数，并在核定的绩效薪酬上限内进行分配发放。
3、绩效薪酬发放
为有效防范经营风险，促进企业健康可持续发展，建立与企业偿债能力紧密挂钩的负责人薪酬调控机制，绩效薪酬的发放要结合
盈余现金保障倍数（盈余现金保障倍数=经营活动产生的现金流量净额/净利润）情况确定发放比例：
当 0.8≤盈余现金保障倍数时，当年可全额发放绩效薪酬；当 0.6≤盈余现金保障倍数＜0.8时，当年可发放实际应发绩效薪酬
的 90%；
当盈余现金保障倍数＜0.6时，当年可发放实际应发绩效薪酬的80%。
因年度盈余现金保障倍数未达标而暂缓发放的绩效薪酬，实行延期支付，若本届任期末累计盈余现金保障倍数（累计盈余现金保
障倍数=累计经营活动产生的现金流量净额/累计净利润）≥0.8，则将暂缓发放部分予以补发；若累计倍数＜0.8，则不再发放。
2026年度对企业负责人绩效薪酬进行预发放，按月发放的基本薪酬与预发的绩效薪酬之和，不超过年度薪酬总额(即基本薪酬与
年度考核评价系数为 1时的绩效薪酬之和)的 60%，即绩效薪酬的预发放额度为：（基本薪酬+绩效薪酬基数）ⅹ60%-基本薪酬，按月
平均发放。
四、其他说明
（一）公司主要负责人目标责任书参照本方案执行，不另行签订；其他负责人依据本方案、岗位职责分工等与企业董事长签订目
标责任书。
（二）收入个人所得税由本人承担。
（三）具体考核指标按照国资相关规定进行考核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/3f285c96-2d0d-492e-92a8-5b90f871a91c.PDF
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2026-05-20 18:36│利尔化学（002258）：关于公司控股股东及其一致行动人拟通过公开征集转让方式转让公司部分股份的公告
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利尔化学（002258）：关于公司控股股东及其一致行动人拟通过公开征集转让方式转让公司部分股份的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/deea12d3-c729-44b3-a3e8-fc7f944e0f34.PDF
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2026-05-14 15:51│利尔化学（002258）：关于公司董事长增持公司股份的公告
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利尔化学股份有限公司
关于公司董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日接到公司董事长尹英遂先生的通知，尹英遂先生通过深圳证券
交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司股份。现将具体情况公告如下：
一、本次增持股份情况
1、增持主体：公司董事长尹英遂先生。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可。
3、资金来源：个人自有资金。
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
5、本次增持的具体情况：
姓名 增持 增持时间 增持前 增持前 本次增 增持均 增持后 增持后
方式 持股数 持股比 持数量 价 持股数 持股比
量（股） 例 （股） 量（股） 例
尹英 集中 2026年 5 863,050 0.1078% 50,000 12.45 913,050 0.1141%
遂 竞价 月 13日 元/股
二、其他相关事项说明
1、本次增持符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法
规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、尹英遂先生将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定，不进行内幕交易
、敏感期买卖股份、短线交易等行为，在增持完成之日起 6个月内不主动减持其所持有的本公司股份。
公司将持续关注公司董事、高管股份变动的有关情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f5e1d999-a75e-4ad8-be04-4f9efda31b31.PDF
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2026-05-06 19:06│利尔化学（002258）：持股5%以上股东减持股份实施情况公告
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利尔化学股份有限公司
持股 5%以上股东减持股份实施情况公告
持股 5%以上股东中通投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”）于 2026 年 1月 15日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》
（公告编号：2026-002）。持有公司 5%以上股份股东中通投资有限公司（以下简称“中通投资”）计划以集中竞价和/或大宗交易的
方式减持本公司股份不超过 24,013,116股（不超过本公司总股本 3%），其中，通过集中竞价交易方式减持的股份不超过 8,004,372
股（不超过本公司总股本 1%）；通过大宗交易方式减持的股份不超过 16,008,744股（不超过本公司总股本 2%）。
2026年 5月 6日，公司接到中通投资出具的《关于股份减持计划减持期限届满暨实施情况的告知函》，截至 2026年 5月 5日，
较上述预披露公告披露的减持期限已届满。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例
（元/股） （%）
中通投资 集中竞价 2026年 2月 10日 16.96 1,502,400 0.19
有限公司 交易 -2026年 3月 12日
中通投资本次减持股份来源于首次公开发行前已发行股份及参与公司配股所取得的股份，减持价格区间为 16.50元-17.25元。
2、本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比
(%) 例(%)
中通投 合计持有股份 69,979,469 8.74 68,477,069 8.55
资有限 其中：无限售条 69,979,469 8.74 68,477,069 8.55
公司 件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
二、其他说明
1、中通投资本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的规定。
2、中通投资本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计
划减持股份数量，本次减持不存在最低减持价格、最高减持数量等承诺，也不存在违反承诺的情形。
3、中通投资不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
三、备查文件
中通投资《关于股份减持计划减持期限届满暨实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9c1fffb9-487b-4528-b306-f8c1e01426ca.PDF
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2026-04-30 00:00│利尔化学（002258）：2026-018 关于公司董事长增持公司股份的公告
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利尔化学股份有限公司
关于公司董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日接到公司董事长尹英遂先生的通知，尹英遂先生通过深圳证券
交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司股份。现将具体情况公告如下：
一、本次增持股份情况
1、增持主体：公司董事长尹英遂先生。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可。
3、资金来源：个人自有资金。
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
5、本次增持的具体情况：
姓名 增持 增持时间 增持前 增持前 本次增 增持均 增持后 增持后
方式 持股数 持股比 持数量 价 持股数 持股比
量（股） 例 （股） 量（股） 例
尹英 集中 2026年 4 813,050 0.1016% 50,000 12.90 863,050 0.1078%
遂 竞价 月 28日 元/股
二、其他相关事项说明
1、本次增持符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法
规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、尹英遂先生将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定，不进行内幕交易
、敏感期买卖股份、短线交易等行为，在增持完成之日起 6个月内不主动减持其所持有的本公司股份。
公司将持续关注公司董事、高管股份变动的有关情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/85d44270-2aed-4d99-9031-91a65aa59d41.PDF
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2026-04-24 16:02│利尔化学（002258）：关于会计政策变更的公告
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利尔化学（002258）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2cf4275c-b9a2-4e0d-905f-e9cdd8ed03f2.PDF
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2026-04-24 16:01│利尔化学（002258）：《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》
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第一条 为进一步明确利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的办理程序，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 10号--股份变动管理》以及《公司章程》，制定本管理制度。
第二条 本制度适用于登记在公司董事和高级管理人员名下和利用他人账户持有的所有公司股份及其变动的管理。
公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。
第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让：
（一）公司股份上市交易之日起一年内；
（二）本人离职后半年内；
（三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月
的；
（四）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑
罚未满六个月的；
（五）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用
于缴纳罚没款的除外；
（六）本人因涉及与公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未满三个月的；（七）公司可能触及重大违法强制退市情形，
在证券交易所规定的限制转让期限内的；
（八）法律、行政法规、中国证监会和证券交易所规则以及公司章程规定的其他情形。
第四条 公司董事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持公
司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
公司董事和高级管理人员所持股份不超过 1000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第五条 公司董事和高级管理人员以上年末最后一个交易日其所持有的公司股份总数为基数，计算其中可转让股份的数量。
公司董事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有公司股份的，还应遵守本制度第三条的规定。
第六条 董事和高级管理人员所持公司股份年内增加的，新增无限售条件的股份当年可转让 25%，新增有限售条件的股份计入次
年可转让股份的计算基数。
因公司年内进行权益分派导致董事和高级管理人员所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第七条 公司董事和高级管理人员当年可转让但未转让的公司股份，应当计入当年末其所持有公司股份的总数，该总数作为次年
可转让股份的计算基数。第八条 公司董事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份
信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号码、证券账户、离任职时间等）：
（一）新任董事在股东会(或职工代表大会)通过其任职事项后 2个交易日内；（二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项
后 2个交易日内；
（三）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2个交易日内；
（四）现任董事和高级管理人员在离任后 2个交易日内；
（五）深圳证券交易所要求的其他时间。
以上申报数据视为相关人员向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提交的将其所持公司股份按相关规定予以管理的申请。
第九条 公司董事和高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整，同意深圳证券交易所及时公布相关人员持
有公司股份的变动情况，并承担由此产生的法律责任。
第十条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持公司股份的数据和信息，统一为董事和高级管理人员办
理个人信息的网上申报。第十一条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股份及其衍生品种前，应当提前两天将其买卖计划以书面方
式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深圳证券交易所相
关规定和公司章程的，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事和高级管理人员，并提示相关风险。
第十二条 公司董事和高级管理人员应在所持股份及其衍生品种的当天通知董事会秘书，并在所持公司股份及其衍生品种发生变
动的 2个交易日内，通过公司董事会向深圳证券交易所申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。公告内容包括：
（一）本次变动前持股数量；
（二）本次股份变动的日期、数量、价格；
（三）变动后的持股数量；
（四）深圳证券交易所要求披露的其他事项。
第十三条 公司董事和高级管理人员违反《证券法》第四十四条的规定，将其所持公司股份在买入后 6个月内卖出，或者在卖出
后 6个月内又买入的，公司董事会应当收回其所得收益，并及时披露以下内容：
（一）相关人员违规买卖股份的情况；
（二）公司采取的补救措施；
（三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；
（四）深圳证券交易所要求披露的其他事项。
上述“买入后 6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算 6个月内卖出的；“卖出后 6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起
算 6个月内又买入的。
第十四条 公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖公司股份：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前 15日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 15日起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日内；
（三）自可能对公司股份及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日至依法披露之日；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
第十五条 公司董事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖公司股份及其衍生品种
的行为：
（一）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（二）公司董事、高级管理人员控制的法人或其他组织；
（三）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事、高级管理人员有特殊关系，
可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。
上述自然人、法人或其他组织买卖公司股份及其衍生品种的，参照本制度第十二条的规定执行。
第十六条 公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的，还应当按照《上市公司
收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定履行报告和披露等义务。
第十七条 公司董事和高级管理人员买卖公司股份及其衍生品种违反本制度的，公司视情节轻重给予处分，给公司造成损失的，
依法追究其相应责任。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dbc1b1d8-0c0c-40df-8c0b-6ac6bb28536c.PDF
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2026-04-24 16:01│利尔化学（002258）：《对外担保决策制度》
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利尔化学（002258）：《对外担保决策制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/507de917-3d15-40f3-a1e1-250d5a530c76.PDF
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2026-04-24 15:56│利尔化学（002258）：2026年一季度报告
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利尔化学（002258）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 15:56│利尔化学（002258）：第七届董事会第四次会议决议公告
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2026 年 4 月 24 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知
于 2026 年 4月 19 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司
章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。
《公司 2026 年第一季度报告》刊登于 2026 年 4 月 25 日的中国证券报和巨潮资讯网。
2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司自身实际情况，为进一步提升公司治理水平，会议同意修订公司《对外担保
决策制度》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》。前述修订后的制度全文刊登于 2026 年 4 月 25 日的巨潮资
讯网。其中，《对外担保决策制度》还需提交公司股东会审批，股东会召开时间另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7b717e88-2232-4c3e-bb51-5f5be08d4613.PDF
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2026-04-17 16:45│利尔化学（002258）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“利尔化学”）于2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第二十次会议，会议审
议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司向银行申请授信额度提供总额不超过 12.133 亿元连带责任担保，该
事项于2025 年 4 月 18 日经 2024年年度股东会审议通过。具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日刊载于《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。
二、担保进展情况
近期，公司与 4家银行签订了担保合同。
担保 被担保方 债权人 担保金额 主合同期 担保责任 担保合同类型
方 限
利 尔 湖南利尔生物 某银行绵 3,300万 至 连带责任 最高额不可撤
化 学 科技有限公司 阳分行 元 2027.2.10 担保 销担保书
股 份 湖南利尔生物 某银行津 10,000万 至 连带责任 保证合同
有 限 科技有限公司 市分行 元 2031.1.23 担保
公司 湖北利拓化工 某银行荆 8,000 至2027.3.5 连带责任 保证合同
万
科技有限公司 州分行 元 担保
湖北利拓化工 某银行荆 5,000万 至 连带责任 最高额保证合
科技有限公司 州分行 元 2026.9.17 担保 同
注：1、上述担保均为并表范围内子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
2、上述担保合同的保证期间均自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司累计已审批的担保额度总金额为 675,940.00万元，占公司 2025年末经审计净资产的 85.
69%，其中，已审批的对全资子公司和控股子公司的担保金额为675,940.00万元，占公司 2025 年末经审计净资产的 85.69%；本公司
及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；本公司及控股子公司实际担保余额为 179,622.55万元，占公司 2025年末经审计净资
产的 22.77%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b2a1b5bd-8700-481c-adaf-c4e9960b099f.PDF
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2026-04-17 16:44│利尔化学（002258）：2025年年度股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
3、本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2026年 4月 17日（星期五）14:40
网络投票时间：2026年 4月 17日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年4月17日9:15至9:25，9:30至11
:30和 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 4月 17日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司绵阳园艺山办公区会议室（四川省绵阳市涪城区园艺街 16号久远创新产业园 1号楼 7楼会议室
）
（三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长尹英遂
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 309人，代表股份 364,349,458股，占公司有表决权股份总数的 45.5188%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 326,520,293股，占公司有表决权股份总数的 40.7927%。
通过网络投票的股东 305人，代表股份 37,829,165股，占公司有表决权股份总数的 4.7261%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 306人，代表股份 38,138,365股，占公司有表决权股份总数的 4.7647%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 309,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0386%。
通过网络投票的中小股东 305人，代表股份 37,829,165股，占公司有表决权股份总数的 4.7261%。
公司部分董事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意363,277,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7057%；反对716,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1967%；弃权355,420股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0975%。
中小股东总表决情况：
同意37,066,093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1885%；反对716,852股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.8796%；弃权355,420股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.9319%。
2、审议通过了《公司2025年度分配预案》
总表决情况：
同意363,407,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7414%；反对627,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1721%；弃权315,080股（其中，因未投票默认弃权6,680股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865%。
中小股东总表决情况：
同意37,196,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5298%；反对627,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.6440%；弃权315,080股（其中，因未投票默认弃权6,680股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.8261%。
3、审议通过了《公司2025年年度报告正文及其摘要》
总表决情况：
同意363,334,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7214%；反对655,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1798%；弃权360,000股（其中，因未投票默认弃权14,180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0988%。
中小股东总表决情况：
同意37,123,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3384%；反对655,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.7177%；弃权360,000股（其中，因未投票默认弃权14,180股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.9439%。
4、审议通过了《关于申请综合授信额度及贷款的议案》
总表决情况：
同意363,221,562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6904%；反对778,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2138%；弃权348,984股（其中，因未投票默认弃权9,180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0958%。
中小股东总表决情况：
同意37,010,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0426%；反对778,912股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.0423%；弃权348,984股（其中，因未投票默认弃权9,180股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.9150%。
5、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意363,182,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6798%；反对825,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2267%；弃权340,680股（其中，因未投票默认弃权9,580股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0935%。
中小股东总表决情况：
同意 36,971,729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9410%；反对 825,956股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.1657%；弃权 340,680 股（其中，因未投票默认弃权 9,580股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8933%。
6、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意363,296,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7109%；反对701,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1926%；弃权351,700股（其中，因未投票默认弃权9,180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0965%。
中小股东总表决情况：
同意37,084,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2378%；反对701,752股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.8400%；弃权351,700股（其中，因未投票默认弃权9,180股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.9222%。
五、独立董事述职情况
在本次年度股东会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事2025年度述职报告全文刊登于2026年3月28日的巨潮资讯
网。
六、律师出具的法律意见
泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东会并为本次股东会出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
七、备查文件
1．利尔化学股份有限公司 2025年年度股东会决议。
2．泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/96cf867f-9f46-418f-bfea-1e23dab59a37.PDF
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2026-04-17 16:44│利尔化学（002258）：2025年年度股东会的法律意见书
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利尔化学（002258）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/085b2456-6b19-42a1-8bd9-24b08f0a0736.PDF
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2026-04-01 15:47│利尔化学（002258）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报
告》。为使投资者更深入、全面地了解公司2025年度报告的内容，公司拟于2026年4月10日（星期五）15:00-17:00举行2025年度网上
业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）
，进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长尹英遂先生，独立董事卫德佳先生，副总经理、董事会秘书刘军先生，财
务负责人、财务总监颜宣先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“
云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/46a51585-215d-4ea2-aec1-015a3ebc914c.PDF
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2026-03-27 15:55│利尔化学（002258）：利尔化学2025年度内控审计报告
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利尔化学（002258）：利尔化学2025年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/59560b01-2e43-45ae-9635-a94dce894696.PDF
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2026-03-27 15:55│利尔化学（002258）：2025年年度审计报告
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利尔化学（002258）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c31882ce-3c71-4745-a566-37d465a82296.PDF
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2026-03-27 15:54│利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（卫德佳）
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利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（卫德佳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8e093f68-a295-444e-b545-5d5ddbb89e7f.PDF
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2026-03-27 15:54│利尔化学（002258）：关于召开2025年度股东会的通知
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利尔化学（002258）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 15:54│利尔化学（002258）：利尔化学《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
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第一条 为规范利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、及
时性和公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓
与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《利尔化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人申请暂缓或豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的原因已经消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻；
（四）深圳证券交易所规定的其他情形。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称（字母或符号）、汇总概括或者隐去关键
信息等方式豁免披露该部分信息。
公司和相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称（字母或符号）、汇总概括
或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说
明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况。
第三章 暂缓、豁免披露信息的管理
第十一条 信息披露义务人应当对拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露条件进行审慎判断，并采取有效措施防止暂
缓、豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十二条 公司董事会办公室应会同保密执行委员会等相关部门或机构逐项审查公司信息披露是否符合保密管理规定，对于涉及
国家秘密或商业秘密的，应及时告知董事会秘书。公司董事会秘书应对相关信息是否符合暂缓或豁免信息披露的条件进行审核，对于
需要暂缓或豁免信息披露的，应向董事长报告，由公司董事长作出决定后实施。
第十三条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，董事会秘书应当及时登记入档，并经董事长签字确认。公司董事会办
公室应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于 10 年。
第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他监管机构要求或公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商
业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露
的相关材料报送四川证监局和深圳证券交易所。
第四章 问责条款
第十六条 公司确立信息暂缓、豁免披露业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁
免披露处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满而未及时披露相关信息，给公司、投资者带来不良影响的，公司将视情
况根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员追究责任。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、公司《商业秘密保护管理办法
》等有关规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，并自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f02df674-afcf-4a96-aee4-4241572bc6d9.PDF
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2026-03-27 15:54│利尔化学（002258）：利尔化学《董事、高级管理人员离职管理制度》
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利尔化学（002258）：利尔化学《董事、高级管理人员离职管理制度》。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 15:54│利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（李小平）
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利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（李小平）。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 15:54│利尔化学（002258）：利尔化学《内幕知情人登记管理制度》
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利尔化学（002258）：利尔化学《内幕知情人登记管理制度》。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 15:54│利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（孟琴）
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利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（孟琴）。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 15:54│利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（马毅）
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利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（马毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1c0ca158-8da0-4356-9e1a-856c2a8c8901.PDF
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2026-03-27 15:54│利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（李双海）
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利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（李双海）。公告详情请查看附件
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2026-03-27 15:52│利尔化学（002258）：第七届董事会第三次会议决议公告
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利尔化学（002258）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8e9cbf1e-ab61-44c0-8f64-779689b41878.PDF
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2026-03-27 15:52│利尔化学（002258）：利尔化学2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-5中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座
5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,H
angzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
关于利尔化学股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2026]0472号利尔化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了利尔化学股份有限公司(以下简称利尔化学公司)2025年度财务报表，并出具了中汇会审[2026]0471号无保
留意见的审计报告，在此基础上对后附的利尔化学公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对利尔化学公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证
据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，利尔化学公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇
总表所载资料与我们审计利尔化学公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有
发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供利尔化学公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解利尔化学公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年3月26日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
告 用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/68de7790-c8e1-4ebb-9282-2ed809f4c5c0.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│利尔化学：2026年半年度报告
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2026-04-25│利尔化学：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225174951.PDF
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2026-03-28│利尔化学：2025年年度报告
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2025-10-25│利尔化学：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730227.PDF
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2025-08-28│利尔化学：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587080.PDF
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2025-04-25│利尔化学：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264594.PDF
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2025-03-28│利尔化学：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222921204.PDF
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2024-10-31│利尔化学：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568625.PDF
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2024-08-30│利尔化学：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221045469.PDF
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2024-04-29│利尔化学：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219853183.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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