公司公告☆ ◇002259 升达林业 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 18:44 │升达林业（002259）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-05 18:42 │升达林业（002259）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-11-05 18:41 │升达林业（002259）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-11-05 18:39 │升达林业（002259）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-11-02 16:52 │升达林业（002259）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2026-10-27 18:29 │升达林业（002259）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 18:26 │升达林业（002259）：第七届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-10-23 17:17 │升达林业（002259）：关于证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告 │
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│2026-10-20 19:39 │升达林业（002259）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-20 19:37 │升达林业（002259）：关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（高升好） │
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2026-11-05 18:44│升达林业（002259）：2026年第二次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127号新中泰国际大厦3306。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2026年 11月 5日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2026年 11月 5日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 5日上午 9:15-9:25，9:3
0-11:30和下午 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 5日上午 9:15至下
午 15:00的任意时间。
5、会议主持人：董事长赖旭日先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等有关规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 219,439,377 股，占公司有表决权股份总数的 29.1680%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 215,665,525 股，占公司有表决权股份总数的 28.6664%。
通过网络投票的股东 26人，代表股份 3,773,852股，占公司有表决权股份总数的 0.5016%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 6,323,852 股，占公司有表决权股份总数的 0.8406%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3389%。
通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 3,773,852 股，占公司有表决权股份总数的 0.5016%。
本次股东会公司董事以视频会议或现场参会的方式出席会议。
四、会议议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下提案进行表决，审议表决情况如下：
提案编 提案名称 表决分类 同意 表决结
码 股数（股） 比例 果
1.00 关于董事会换届暨选举第八届董事 总表决情况
会非独立董事的议案
1.01 选举赖旭日先生为第八届董事会非 总表决情况 217,485,775 99.1097% 当选
独立董事 其中，中小股东的 4,370,250 69.1074%
表决情况
1.02 选举陆洲先生为第八届董事会非独 总表决情况 217,485,777 99.1097% 当选
立董事 其中，中小股东的 4,370,252 69.1074%
表决情况
1.03 选举杜雪鹏先生为第八届董事会非 总表决情况 217,465,773 99.1006% 当选
独立董事 其中，中小股东的 4,350,248 68.7911%
表决情况
1.04 选举虞红女士为第八届董事会非独 总表决情况 217,365,753 99.0550% 当选
立董事 其中，中小股东的 4,250,228 67.2095%
表决情况
1.05 选举罗明先生为第八届董事会非独 总表决情况 215,665,860 98.2804% 当选
立董事 其中，中小股东的 2,550,335 40.3288%
表决情况
1.06 选举安强先生为第八届董事会非独 总表决情况 215,665,852 98.2804% 当选
立董事 其中，中小股东的 2,550,327 40.3287%
表决情况
2.00 关于董事会换届暨选举第八届董事 总表决情况
会独立董事的议案
2.01 选举高升好先生为第八届董事会独 总表决情况 215,665,749 98.2803% 当选
立董事 其中，中小股东的 2,550,224 40.3271%
表决情况
2.02 选举赵海程先生为第八届董事会独 总表决情况 215,665,746 98.2803% 当选
立董事 其中，中小股东的 2,550,221 40.3270%
表决情况
2.03 选举徐竟天先生为第八届董事会独 总表决情况 215,665,756 98.2803% 当选
立董事 其中，中小股东的 2,550,231 40.3272%
表决情况
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、见证律师姓名：刘洋、杨艳梅
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《四川升达林业产业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于四川升达林业产业股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律
意见书》。
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2026-11-05 18:42│升达林业（002259）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
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四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 5日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了关于
公司董事会换届选举的相关议案，选举产生 6名非独立董事及 3名独立董事，共同组成公司第八届董事会。新一届董事会的任期自 2
026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，选举公司董事长、董事会专门委员会委
员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
1、董事长：赖旭日先生
2、董事会成员
非独立董事：赖旭日先生、虞红女士、陆洲先生、杜雪鹏先生、罗明先生、安强先生
独立董事：高升好先生、赵海程先生、徐竟天先生
3、董事会各专门委员会组成情况
董事会专门委员会 主任委员 委员名单
战略委员会 赖旭日 陆 洲、徐竟天
审计委员会 高升好 徐竟天、赖旭日
提名委员会 徐竟天 高升好、罗 明
薪酬与考核委员会 赵海程 高升好、虞 红
第八届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立
董事担任召集人，审计委员会的召集人高升好先生为会计专业人士，符合相关法规的要求。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
董事会同意聘任陆洲先生为公司总经理、财务总监，同时聘任杜雪鹏先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自第八届董事会第
一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
上述高级管理人员任职资格经董事会提名委员会审核通过，其中财务负责人的提名已经董事会审计委员会过半数同意后审核通过
，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。本次聘任高级管理人员后，兼任公司高级管
理人员以及职工代表的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
董事会同意聘任张海珊女士为公司证券事务代表，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
通讯地址：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127号新中泰国际大厦 3306
联系电话：028-86619110
传 真：028-86007456
电子邮箱：mail@shengdawood.com
四、其他说明事项
公司第七届董事会董事何淑静女士、游鑫泉先生、王可先生不再担任公司董事。截至本公告日，何淑静女士、游鑫泉先生、王可
先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。何淑静女士、游鑫泉先生、王可先生在任职期间恪尽职守、
勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/bac45f7f-0b73-48b2-8f3e-a8e0f7a59cad.PDF
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2026-11-05 18:41│升达林业（002259）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 11月 5日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式召
开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董
事长赖旭日先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
公司董事会同意选举赖旭日先生为公司第八届董事会董事长，其任期自本次董事会表决通过之日起至第八届董事会届满为止。
根据《公司章程》规定：“董事长为公司的法定代表人。”赖旭日先生同时担任公司法定代表人。
（二）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，人员设置如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员名单
战略委员会 赖旭日 陆 洲、徐竟天
审计委员会 高升好 徐竟天、赖旭日
提名委员会 徐竟天 高升好、罗 明
薪酬与考核委员会 赵海程 高升好、虞 红
董事会提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员高升好先生为会计
专业人士，符合相关法规的要求。上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
（三）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》。
公司董事会同意聘任陆洲先生为公司总经理、财务总监，任期与第八届董事会任期相同。简历详见附件。该事项已经公司董事会
审计委员会、提名委员会过半数同意后审核通过。
（四）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
公司董事会同意聘任杜雪鹏先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与第八届董事会任期相同。杜雪鹏先生已取得深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书，简历详见附件。该事项已经公司董事会提名委员会审核通过。
董事会秘书联系方式如下：
通讯地址：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127号新中泰国际大厦 3306
联系电话：028-86619110
传 真：028-86007456
电子邮箱：mail@shengdawood.com
本次聘任高级管理人员后，兼任公司高级管理人员以及职工代表的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（五）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任张海珊女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期相同。简历详见附件。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会
完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-045）。
三、备查文件
《公司第八届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/50be7b46-9ad3-47be-a980-e0808af018ae.PDF
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2026-11-05 18:39│升达林业（002259）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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升达林业（002259）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/c8de3bfb-247c-4c5e-909a-0230ba546bcb.PDF
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2026-11-02 16:52│升达林业（002259）：关于诉讼事项的进展公告
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一、案件基本情况
2020年，马太平因民间借贷纠纷起诉四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）、成都市青白江升达家居制品有
限公司、刘波以及四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”），要求公司对升达集团欠付本金及逾期利息承担连带责任。
2022 年，公司收到四川省高级人民法院送达的《民事判决书》【（2021）川民终 854号】，判决公司对升达集团不能清偿部分债务
承担二分之一的赔偿责任。具体内容请查看公司于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司自查对
外担保、资金占用事项的进展公告》及《关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的进展公告》（公告编号：2019-053、
2020-062、2021-006、2021-042）及《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-005、2022-013）等公告内容。
二、诉讼进展情况
经协商，公司就该案件承担的补充赔偿责任与债权人达成和解并签订《执行和解协议》。双方同意，以 840万元了结本案。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项。
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司未发现应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次签订的《执行和解协议》是在双方协商一致的基础上达成的，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司将依据会计准则
的要求和实际情况进行相应的会计处理，最终影响金额以会计师事务所审计确认结果为准。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告
为准，公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/ad2ac6df-b1bc-49a0-900e-195c1a1bf66e.PDF
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2026-10-27 18:29│升达林业（002259）：2026年三季度报告
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升达林业（002259）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/56d38987-a936-45d0-9177-e1bced596e89.PDF
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2026-10-27 18:26│升达林业（002259）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 10月 27日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议以现场结合通讯表决方式
召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事 8人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由
董事长赖旭日先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2026年第三季度报告的议案》。
该议案具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《202
6 年第三季度报告》（公告编号：2026-041）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。
罗明先生因工作调整，不再担任公司内部审计部门负责人的职务。经公司董事会审计委员会资格提名，董事会聘任魏晓英女士为
内部审计部门负责人，简历见附件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
《公司第七届董事会第二十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/76b858eb-e796-440e-a720-ad0928aac593.PDF
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2026-10-23 17:17│升达林业（002259）：关于证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告
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一、诉讼的基本情况
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）此前披露了证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展情况。截至公告披露日，公
司证券虚假陈述责任纠纷案件共计 371 宗，涉及诉讼金额总计 1.79 亿元，已审结 300 宗，其中公司承担赔偿责任 275宗；71宗尚
在二审中。另外，公司已与 27名原告达成执行和解，涉及和解款项 164.76 万元。具体内容请查看公司于 2020 年 5 月 7 日、202
1 年 3月 9日、2021年 7月 6日、2021年 9月 23日、2022年 1月 6日、2022年 6月1日、2022 年 7 月 1日、2022 年 7月 13 日、2
022 年 11 月 25 日、2023 年 7 月14 日、2023 年 10 月 10 日、2023 年 12 月 12 日、2024 年 8 月 1 日、2024 年 9月 20日
、2025年 7月 3日、2025年 11月 3日、2025年 12月 11日、2026年 1月 6日、2026年 2月 5日和 2026年 7月 1日分别在《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于新增涉及证券虚假陈述诉讼的公告》（公告编号：2020-056、33、36、70）
、《关于涉及证券虚假陈述诉讼的进展公告》（公告编号：2021-007、045、069、2022-001、035、050、2023-031、049、2024-037
、2025-026）、《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2024-045）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-040、2025
-045）、《关于证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告》（公告编号：2026-002、005、024）。
二、诉讼的进展情况
1、2026 年 2 月，公司收到四川省成都市中级人民法院（2024）川 01 民初250 号《民事判决书》，耿会云等 67 人诉公司证
券虚假陈述责任纠纷一案一审判决公司赔偿原告损失 8,868,938.78元，并承担案件受理费 120,278.16元。公司不服一审判决，向四
川省高级人民法院提起上诉。
近日，公司收到四川省高级人民法院对耿会云等 67人案件的《民事判决书》，具体判决内容如下：
“驳回上诉，维持原判。二审案件受理费用 120,278.16元及公告费，由四川升达林业产业股份有限公司负担”。
2、截至本公告披露日，公司已经与 27名原告达成执行和解，涉及和解款项164.76万元。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项。
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司未发现应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述判决为终审判决，公司前期已对诉讼情况计提预计负债，本次判决结果不会对公司本期利润及期后利润产生重大影响。公司
将依据诉讼案件执行情况及有关会计准则的要求进行相应会计处理，最终影响金额以会计师事务所审计确认结果为准。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告
为准，公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、（2026）川民终 220号民事判决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/70d4f038-6bed-4be3-986f-70f2c140337b.PDF
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2026-10-20 19:39│升达林业（002259）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。本次股东会会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 05日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 05日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件二）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127号新中泰国际大厦 3306。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于董事会换届暨选举第八届董 累积投票提案 应选人数（6）人
事会非独立董事的议案》
1.01 选举赖旭日先生为第八届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.02 选举陆洲先生为第八届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.03 选举杜雪鹏先生为第八届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.04 选举虞红女士为第八届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.05 选举罗明先生为第八届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.06 选举安强先生为第八届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第八届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事的议案》
2.01 选举高升好先生为第八届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2.02 选举赵海程先生为第八届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2.03 选举徐竟天先生为第八届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2、上述提案已经第七届董事会第十九次会议通过，董事候选人简历详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-038）。
3、上述第 1、2项议案采取累积投票方式选举，应选非独立董事 6名，独立董事 3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。根据《上市公司股东会规则》和《四川升达林业产业股份有限公司章
程》，本次提交股东会审议的提案属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人
员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1、现场股东会会议登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和持
股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法人股东委托的
代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件二）和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或电子邮件办理登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026年 11月 3日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
3、登记地点：公司证券部。
4、会上若有股东需要发言，请于 2026年 11月 3日下午 5:00前，将发言提纲提交公司证券部。
5、其他
联系方式
公司地址：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127号新中泰国际大厦 3306
联系人：杜雪鹏、张海珊
邮编：610016
电子邮箱：mail@shengdawood.com
联系电话：028－86619110
会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第七届董事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/4ee390d4-5af1-424e-99c8-6a2ae6a64a52.PDF
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2026-10-20 19:37│升达林业（002259）：关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（高升好）
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升达林业（002259）：关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（高升好）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/f8a3ba18-a350-4fae-ad37-6ae7e4ce0dc0.PDF
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2026-10-20 19:37│升达林业（002259）：关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（徐竟天）
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升达林业（002259）：关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（徐竟天）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/4090adb1-ea3e-476b-8447-8b0b60f52bd0.PDF
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2026-10-20 19:37│升达林业（002259）：独立董事提名人声明与承诺（高升好）
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升达林业（002259）：独立董事提名人声明与承诺（高升好）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/9bea27fa-d4ec-4b9a-8bd0-8ad39057ebd7.PDF
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2026-10-20 19:37│升达林业（002259）：独立董事候选人声明与承诺（高升好）
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升达林业（002259）：独立董事候选人声明与承诺（高升好）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/87b1788f-ecca-48be-85b8-929ea905d52e.PDF
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2026-10-20 19:37│升达林业（002259）：独立董事提名人声明与承诺（徐竟天）
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升达林业（002259）：独立董事提名人声明与承诺（徐竟天）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/a2162217-86c7-4542-b98f-52cae7a72d48.PDF
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2026-10-20 19:37│升达林业（002259）：独立董事提名人声明与承诺（赵海程）
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升达林业（002259）：独立董事提名人声明与承诺（赵海程）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/01b350ee-2ad1-4428-a30f-6d1733c8f228.PDF
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2026-10-20 19:37│升达林业（002259）：独立董事候选人声明与承诺（赵海程）
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升达林业（002259）：独立董事候选人声明与承诺（赵海程）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/4b4d235b-33fe-4f68-8a55-e07a6048ef08.PDF
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2026-10-20 19:37│升达林业（002259）：独立董事候选人声明与承诺（徐竟天）
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升达林业（002259）：独立董事候选人声明与承诺（徐竟天）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/faa77e74-0476-41b3-a009-99b79d2c8129.PDF
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2026-10-20 19:36│升达林业（002259）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 10月 20日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议以现场结合通讯表决方式
召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事 8人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由
董事长赖旭日先生主持。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司第七届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行换届选
举。公司董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。
（一）会议逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
1、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《提名赖旭日先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《提名陆洲先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
3、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《提名杜雪鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
4、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《提名虞红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
5、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《提名罗明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
6、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《提名安强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会考察推荐，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第七届董事会同意提名提名赖旭日先生、陆洲先
生、杜雪鹏先生、虞红女士、罗明先生、安强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件 1），经董事会
提名委员会审查，前述非独立董事候选人任职资格和条件符合要求。
本议案尚需提请股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
（二）会议逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
1、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《提名高升好先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
2、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《提名赵海程先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
3、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《提名徐竟天先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
经公司提名委员会考察推荐，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第七届董事会同意提名高升好先生、赵海程先生、徐竟
天先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件 2）。经董事会提名委员会审查，前述独立董事候选人符
合任职资格，赵海程先生已经取得独立董事资格证书；徐竟天先生、高升好先生已出具承诺参加最新一期独立董事培训。
本议案尚需提请股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
公司已在本公告提交披露的同时，将上述独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，并已将独立董事候选人的详细信息通
过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选
人详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。
第八届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍
将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职务。
（三）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2026年 11月 5日召开 2026年第二次临时股东会，本次董事会的第一、二项议案将提交 2026年第二次临时股东会审议
。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 20
26年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。
三、备查文件
《公司第七届董事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/f751cdfc-402e-4673-86fb-37051303e6ab.PDF
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2026-09-10 00:00│升达林业（002259）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳
市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
6年 9月 11日（周五）14:00-17:00。届时公司董事长及公司副总经理、董事会秘书将在线就公司 2025年度及 2026年半年度业绩、
公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/ee4fef68-cbfe-4e63-9ef6-8a99e34edbb0.PDF
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2026-09-10 00:00│升达林业（002259）：关于独立董事任期届满辞职的公告
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四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事何淑静女士的书面辞职报告。何淑静女士已连续
担任公司独立董事职务满 6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等制度规定，辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、审计委
员会委员和战略委员会委员等专门委员会职务。辞职后，何淑静女士将不在公司担任任何职务。
鉴于何淑静女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，何淑静女士的辞职将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在新任独立董事
就任前，何淑静女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关
职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，何淑静女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。何淑静女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，
公司及董事会对何淑静女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/f3acc380-8b1b-4d35-9b4a-4525a401c928.PDF
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2026-08-24 18:23│升达林业（002259）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》的相关规定，董事会编制了公司 2026年上半年募集资金存
放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]338号）《关于核准四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公
司通过主承销商中国民族证券有限责任公司（现更名为方正证券承销保荐有限责任公司，以下简称“方正承销保荐”）向社会非公开
发行人民币普通股股票 109,008,267 股，每股发行价为 6.99 元 /股，募集资金合计761,967,786.33元，扣除与发行有关的费用 16
,636,353.24元后，实际募集资金净额为人民币 745,331,433.09元。上述募集资金已于 2016年 5月 16日到位，并经四川华信（集团
）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验（2016）27号《验资报告》验证。
（二）2026年上半年使用金额及期末余额
单位：人民币万元
2025年 12月 31日余额 募集资金使用 利息收入 2026年 6月 30日余额
10,007.18 5,011.74 2.15 4,997.59
说明：剩余募集资金用于补充公司流动资金后，其中 5,011.74 万元用于履行债务和解。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规的规定，公司制定了《四川升达林业产业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出
了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
2016年 6月 3日，广发银行股份有限公司成都分行（以下简称“广发银行”）与本公司、方正承销保荐签订《募集资金三方监管
协议》，协议约定公司在广发银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司非公开发行股份募集资金“彭山
县年产 40 万吨清洁能源项目”的存储和使用，不得用作其他用途。该三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且
均得到严格履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日止，募集资金存放专项账户余额如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 余额
广发银行成都东大街支行 147006513010000028 4,997.59
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内公司募集资金使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2026年 1月 21日召开 2026年第一次临时股东会审议通过《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
将募集资金专户中剩余募集资金共计 10,007.18万元用于永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务的拓展需求。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》和《四川升达林业产业股份有限公司募集资金专项管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、
完整披露募集资金的存放与使用情况，因公司涉及诉讼等相关问题，募集资金账户已被司法冻结或轮候冻结。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/86030e47-b409-4723-b452-cd80200ab185.PDF
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2026-08-24 18:23│升达林业（002259）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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升达林业（002259）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/881cdf04-1865-4f9b-b594-851184b70e95.PDF
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2026-08-24 18:16│升达林业（002259）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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升达林业（002259）：第七届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8c675381-afe2-4c4d-b9cf-06a7649bf4ed.PDF
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2026-08-24 18:14│升达林业（002259）：2026年半年度报告摘要
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升达林业（002259）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8beed551-d904-4b0f-b314-ef4dbbe1fd4f.PDF
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2026-08-24 18:14│升达林业（002259）：2026年半年度报告
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升达林业（002259）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/482ddf16-dce0-4f87-a875-039c4a9be09e.PDF
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2026-08-13 16:52│升达林业（002259）：关于诉讼事项的进展公告
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一、拍卖进展情况
成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）于 2026年 8月 10日 10时至 2026年 8月 11日 10时止（因竞价自动延时除外）
在淘宝网络司法拍卖平台（网址：http://sf.taobao.com）拍卖被执行人四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）名下
位于成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科创路西段 455号 15栋库房内“迪芬巴赫”牌压机一台。具体内容详见公司于 2026
年 7月 28日披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2026-25）。
2026年 8月 11日上午，成都中院上述网络司法拍卖竞价结束，最终标的资产以 1,038,164 元被拍下。此次拍卖最终成交结果以
成都中院出具拍卖成交裁定为准。
二、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述拍卖涉及的资产长期闲置，本次拍卖有利于减少公司债务，盘活低效无效资产。拍卖最终成交结果以成都中院出具拍卖成交
裁定为准，对公司利润的影响最终以会计师事务所的审计结果为准。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/c315958e-2490-4c19-8504-f72a60289c68.PDF
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2026-07-27 16:27│升达林业（002259）：关于诉讼事项的进展公告
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一、诉讼的基本情况
2016 年，公司与中国长城资产管理公司成都办事处（现名为中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司）（以下简称“长城
四川省分公司”）签署《债务重组协议》，债务重组本金 1.5亿元。2018年，因债务已逾期，长城四川省分公司凭公证机关的执行证
书向成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）申请强制执行。2020年，华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）作为
受托人的长城宏达集合资金信托计划受让该笔债权。以上内容详见公司于 2018年 10月 8日、2018年 10月 9日、2019年 6月 14日、
2019年 6月 26日、2019年 8月 15日、2020年 9月 30 日、2020年 12 月 16 日分别在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）刊登的《关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告》（公告编号：2018-102）、《关于四川证监局对公司问询函回复的
公告》（公告编号：2018-103）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-064、2019-073、2019-091）、《关于公司债权人
涉及公司债权资产转让的提示性公告》（公告编号：2020-096）。
二、诉讼的进展情况
近日，公司收到成都中院送达的关于压机拍卖的《通知书》，通知内容如下：成都中院于 2026年 8月 10日 10时至 2026年 8月
11日 10时止（因竞价自动延时除外）在淘宝网络司法拍卖平台（网址：http://sf.taobao.com）拍卖被执行人四川升达林业产业股
份有限公司名下位于成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科创路西段 455号 15栋库房内“迪芬巴赫”牌压机一台。
具体拍卖情况如下：
拍卖标的物：“迪芬巴赫”牌压机一台；
评估价：￥1,439,900元；
起拍价：￥1,007,930元。
其他具体内容详见淘宝网络司法拍卖平台《竞买公告》等文件。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司未发现应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述拍卖涉及的资产长期闲置，本次拍卖对公司的资产、负债及日常经营活动无重大影响。若此次拍卖成功，则有利于减少公司
债务，盘活低效无效资产。目前拍卖尚处于公示阶段，拍卖是否成交、成交价格等存在不确定性，对公司利润的影响最终以会计师事
务所的审计结果为准。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/2617a83b-4216-4931-b590-a979d0723377.PDF
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2026-07-01 00:00│升达林业（002259）：关于证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告
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一、诉讼的基本情况
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）此前披露了公司涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼的基本情况和相关进展，
截至本公告披露日，公司涉及虚假陈述责任纠纷案件共计 371 人，涉及诉讼金额总计 1.79 亿元。其中 201人案件已审结（其中 5
人撤诉），部分案件已经执行和解；赵延学、赵毅明两人以及耿会云等 67人尚在二审中。具体内容请查看公司于 2020年 5月 7日、
2021年 3月 9日、2021年 7月 6日、2021年 9月 23日、2022年 1月 6日、2022年6月 1日、2022年 7月 1日、2022年 7月 13日、202
2年 11月 25日、2023年 7月 14日、2023年 10月 10日、2023年 12月 12日、2024年 8月 1日、2024年9月 20日、2025年 7月 3日、
2025年 11月 3日、2025年 12月 11日、2026年1 月 6 日和 2026 年 2 月 5 日分别在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）刊登的《关于新增涉及证券虚假陈述诉讼的公告》（公告编号：2020-056、2022-033、2022-036、2023-070）、《关于涉及
证券虚假陈述诉讼的进展公告》（公告编号：2021-007、2021-045、2021-069、2022-001、2022-035、2022-050、2023-031、2023-0
49、2024-037、2025-026）、《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2024-045）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：20
25-040、2025-045）、《关于证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告》（公告编号：2026-002、2026-005）。
二、诉讼的进展情况
四川省高级人民法院发回重审的案件（注：涉及人数 101人，案号为（2024）川 01民初 444 号），在四川省成都市中级人民法
院（以下简称“成都中院”）审理期间，和晓云等 13人向成都中院申请了撤诉，秦京春等 19人（注：诉请总金额为 816,641.68 元
）与公司经成都中院主持调解达成和解，和解总金额为408,320.85元，公司需承担部分诉讼费 3,212.19元。
近日，公司收到成都中院对剩余刘德芬等 69人案件的《民事判决书》，具体判决内容如下：
“1、被告四川升达林业产业股份有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告刘德芬等 69人赔偿损失 17,176,600.52元；
2、驳回刘德芬等 69人其他诉讼请求。”
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司未发现应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述判决为一审判决，公司正在研判上诉事宜，上述诉讼案件的最终判决结果仍具有不确定性。公司前期已对诉讼情况计提预计
负债，本次判决结果不会对公司本期利润及期后利润产生重大影响。公司将依据诉讼案件终审判决情况和有关会计准则的要求进行相
应会计处理，最终影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。
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以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、（2024）川 01民初 444号《民事判决书》；
2、（2024）川 01民初 444号《民事调解书》、444号《民事调解书》之一、444号《民事调解书》之二。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/807ad7c1-6407-46a1-9441-1909971d5a5e.PDF
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2026-05-26 16:27│升达林业（002259）：关于公司董事辞职的公告
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四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事贾秋栋先生的书面辞职报告，贾秋栋先生因个
人工作原因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员等相关职务，贾秋栋先生的原定任期至公司第七届董事会任期届满日止。辞
职后，贾秋栋先生不在公司担任任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，贾秋栋先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数
，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，贾秋栋先生未持有公司股票。贾秋栋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对贾秋栋先生在任职
期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-05-20 18:08│升达林业（002259）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127号新中泰国际大厦3306。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 14：30
网络投票时间：2026年 5月 20日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15-9:25，9:3
0-11:30和下午 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15至下
午 15:00的任意时间。
5、会议主持人：董事长赖旭日先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等有关规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 181人，代表股份 219,818,976股，占公司有表决权股份总数的 29.2185%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 213,117,725股，占公司有表决权股份总数的 28.3278%。
通过网络投票的股东 179 人，代表股份 6,701,251 股，占公司有表决权股份总数的 0.8907%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 180 人，代表股份 6,703,451 股，占公司有表决权股份总数的 0.8910%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
通过网络投票的中小股东 179 人，代表股份 6,701,251股，占公司有表决权股份总数的 0.8907%。
本次股东会公司董事、高级管理人员以视频会议或现场参会的方式出席会议。
四、会议议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下提案进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 218,819,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5454%；反对879,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4002%；弃权119,600股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0544%。
中小股东总表决情况：
同意 5,704,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0928%；反对 879,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.1231%；弃权 119,600股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.7842%。
（二）审议通过《关于＜2025 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 218,813,076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5424%；反对879,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4002%；弃权126,200股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574%。
中小股东总表决情况：
同意 5,697,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9943%；反对 879,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.1231%；弃权 126,200股（其中，因未投票默认弃权 8,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.8826%。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 218,813,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5426%；反对880,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4005%；弃权125,200股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0570%。
中小股东总表决情况：
同意 5,697,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0003%；反对 880,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.1320%；弃权 125,200股（其中，因未投票默认弃权 8,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.8677%。
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 218,813,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5428%；反对878,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3998%；弃权126,200股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574%。
中小股东总表决情况：
同意 5,698,451 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0077%；反对 878,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.1097%；弃权 126,200股（其中，因未投票默认弃权 8,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.8826%。
（五）审议通过《关于向金融机构申请 2026 年度授信额度的议案》
总表决情况：
同意 218,817,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5446%；反对869,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3955%；弃权131,700股（其中，因未投票默认弃权 14,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0599%。
中小股东总表决情况：
同意 5,702,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0659%；反对 869,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.9694%；弃权 131,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.9647%。
（六）审议通过《关于修订＜升达林业董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 217,168,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7944%；反对 919,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4181%；弃权1,731,100股（其中，因未投票默认弃权 13,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7875%。
中小股东总表决情况：
同意 4,053,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.4666%；反对 919,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.7094%；弃权 1,731,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 25.8240%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、见证律师姓名：刘洋、杨艳梅
3、结论性意见：综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效
。
六、备查文件
1、《四川升达林业产业股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于四川升达林业产业股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5b20e391-8294-41d6-b079-19e6f9ed3e42.PDF
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2026-05-20 18:05│升达林业（002259）：2025年年度股东会之法律意见书
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升达林业（002259）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e16be9ba-f67e-4e41-8dfd-8f82cb4b09b5.PDF
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2026-05-13 17:58│升达林业（002259）：2025年年度股东会会议材料
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升达林业（002259）：2025年年度股东会会议材料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/03b70277-f6d9-451e-9d48-6085815edacc.PDF
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2026-05-05 17:02│升达林业（002259）：关于诉讼事项的进展公告
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一、诉讼的基本情况
成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“成都农商行”）诉四川升达林产工业集团有限公司、江昌政、江山、陈德珍、广元
升达林业产业有限责任公司、达州升达林产业有限公司、山南大利通商务服务有限公司、四川升达林业产业股份有限公司（以下简称
“公司”）金融借款合同纠纷一案，四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）于 2018年 8月 6日对上述案件立案，历
经多次法院审判，经最高人民法院再审后组织双方调解，确认公司向成都农商行支付5,000万元了结此案。
上述诉讼事项具体情况，详见公司于 2018年 10月 8日、2018年 10月 9日、2019年 11月 28日、2021年 1月 12日、2022年 5月
11日、2022 年 12月 24日、2023年 12 月 23 日、2026 年 1月 5日、2026 年 2 月 14 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告》（公告编号：2018-102）、《关于四川证监局对公司问询函
回复的公告》（公告编号：2018-103）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-117、2021-001、2022-028、2022-065、20
23-072）、《关于拟签署<调解协议>暨诉讼进展的公告》（公告编号：2025-053）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2026
-006）。
二、诉讼的进展情况
近日，成都中院按照判决及调解协议约定从已查封的公司银行账户（户名：四川升达林业产业股份有限公司，账号：1470065130
10000028，开户行：广发银行股份有限公司成都东大街支行）内划款 5,000万元及相应执行费用 11.74万元。按照调解协议约定，成
都农商行收到法院划款 5,000万元后，即视为公司已履行完毕该案件项下全部支付义务。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司前期已对可能产生的影响进行会计处理，本次诉讼进展对公司本期及期后利润无影响。公司指定信息披露媒体为《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/5e9dcfff-4443-450e-a5fe-8cf3a94a9883.PDF
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2026-04-24 18:07│升达林业（002259）：关于2026年一季度坏账准备转销、转回的公告
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四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会审计委员会2026年第四次会议、第七
届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2026年一季度坏账准备转销、转回的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次坏账准备转销、转回的情况
（一）本次坏账准备转销、转回的原因
公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和经营成果
，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面的清查以及充分的分析、测试和评估。综合专业律师及会计师事务所的分析和判断，
基于谨慎性原则，公司对前期计提的其他应收款坏账准备进行转销、转回。
（二）本次转销、转回坏账准备的具体情况
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款 948,625,528.20 194,708.88 80,000,000.00 868,430,819.32
坏账准备
公司本次坏账准备转销、转回 8,019.47万元，主要系根据最新进展对蔡远远案终止确认相关债务，对升达集团相应占用欠款进
行坏账准备转销 8,000.00万元，以及对收回的部分款项，相应转回其坏账准备 19.47 万元，故增加公司 2026年一季度利润总额 8,
019.47万元。
二、董事会审计委员会、董事会坏账准备转销、转回的说明意见
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会召开 2026 年第四次会议，审议认为：公司坏账准备的转销、转回符合《企业会计准则》及公司制度的有关规
定，符合谨慎性原则，具有合理性。本次坏账准备的转销、转回依据充分，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次坏
账准备的转销、转回事项。
（二）董事会意见
公司董事会认为：公司本次坏账准备的转销、转回符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，符合谨慎性原则，依据充分，
能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，具有合理性。同意公司本次坏账准备的转销、转回事项。
三、备查文件
1、第七届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
2、第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d3bf9dee-d818-4a97-ba36-b5476e6f89b4.PDF
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2026-04-24 18:06│升达林业（002259）：2026年一季度报告
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升达林业（002259）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f61489a7-25df-4b96-9517-9ef85554624c.PDF
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2026-04-24 18:06│升达林业（002259）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 4月 24日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议以现场结合通讯表决方式
召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由
董事长赖旭日先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2026年一季度坏账准备转销、转回的议案》；
公司审计委员会审议通过了该议案并提交公司董事会。公司董事会认为：公司本次坏账准备的转销、转回符合《企业会计准则》
及公司制度的有关规定，符合谨慎性原则，依据充分，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，具有合理性。同意公司本次坏账
准备的转销、转回事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
上刊登的《关于 2026年一季度坏账准备转销、转回的公告》（公告编号：2026-019）。
（二）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2026年第一季度报告全文的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
上刊登的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bb5fba4f-4fdf-4f44-9818-2541ca063091.PDF
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2026-04-14 18:52│升达林业（002259）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 14日召开第七届董事会审计委员会 2026年第三次会议、第七
届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。根据《公司法》《公司章程》相关
规定，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配方案的基本情况
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润 131,835,904.
86 元；母公司 2025 年度实现净利润 73,490,370.67 元，期末母公司 2025 年末可供股东分配的利润为-1,592,192,075.58 元，合
并报表年末未分配利润-1,034,152,800.05 元。鉴于公司2025 年合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，为保障公司持
续、稳定、健康发展，公司董事会提出 2025年度利润分配方案为：公司 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增
股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 131,835,904.86 11,998,664.01 -1,100,118.14
（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -1,034,152,800.05 -1,165,988,704.91 -1,177,987,368.92
母公司报表本年度末累计未分配 -1,592,192,075.58 -1,665,682,446.25 -1,595,878,661.00
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 0.00
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0.00
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 47,578,150.2433
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 0.00
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、公司不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度合并报表、母公司报表年度末累计未分配利润均为负值，不满足分红条件，公司不触及《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条的规定“：上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配
利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现
超分配的情况。”截至 2025年 12 月 31日，公司合并报表累计未分配利润为负值，不具备分红条件。
为保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分
配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策。
四、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0ea7fb83-ced8-4479-ba65-e599e9d45b58.PDF
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2026-04-14 18:52│升达林业（002259）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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审计委员会履行监督职责情况的报告
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）对公司 2025 年度审计工作的内容主要包括：对公司
年度财务报告（合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注等）
进行了审计，出具了审计报告；对公司与关联方的资金占用情况进行了审核，出具了专项说明；对公司与财务报告相关的内部控制有
效性进行了审计，出具了内部控制审计报告；对公司募集资金使用与存放情况进行了审核，出具了专项审核报告；对公司营业收入扣
除情况进行了审核，出具了专项核查意见；对公司 2024 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见涉及事
项影响已消除的情况，出具了审核报告。现审计委员会对公司年审会计师事务所 2025 年度履职情况以及履行监督职责的情况总结如
下：
一、年审会计师 2025 年度履职情况总结
（一）基本情况
续聘议案经董事会和股东会通过后，华信所与公司审计委员会和经营管理层进行了必要的沟通，在对公司内部控制等情况进行了
解后，该所与公司签订了审计业务约定书。从预审到出具审计意见，主要工作进程如下：
2025 年 10 月初，华信所审计项目组进入公司开始预审，并派出人员到重要子公司现场进行审计。预审结束后，华信所就预审
结果与公司管理层进行了沟通。
2026 年 1 月初，华信所审计项目组根据预审结果更新年度审计计划，并将审计计划及重大错报风险领域等事项与审计委员会进
行了沟通。
2026 年 1 至 2 月，华信所派出审计项目组进入公司现场审计。审计期间，管理层、审计委员会与年审会计师持续保持沟通，
督促其在约定期限内提交审计报告。
2026 年 3 月，华信所完成了现场审计工作，出具了 2025 年度财务报告、审计报告及相关专项审计报告的初稿。
在华信所出具初步审计意见后，审计委员会与年审会计师进行了沟通，年审会计师通报了审计意见和建议。审计委员会再次审阅
财务会计报告，认为公司已按照年审会计师的初步审计意见对公司的财务报表进行了调整，公司财务会计报表真实、准确、完整地反
映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
（二）对会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
审计项目组成员和公司决策层之间不存在关联关系，本次审计工作中，华信所始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职
业道德准则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
本次审计项目组主要成员均具有担任本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持
应有的关注和职业谨慎性。
（三）对审计计划、程序及审计报告意见的评价
1、审计工作计划的评价
本年度审计过程中，审计委员会与华信所审计项目组进行了充分的协商安排；在此基础上，审计项目组制订了总体审计策略和具
体审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
2、具体审计程序执行评价
审计项目组对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行了评价，在此基础上，确定实施控制性测试程序和实质
性测试程序。控制性测试审计程序中，审计项目组对内部控制执行了穿行测试程序，获得了内部控制有效运行的审计证据；实质性测
试审计程序中，审计项目组执行了细节测试和实质性分析程序，为公司各类交易、账户余额、列报认定等获取了必要的审计证据。
3、对会计师事务所出具审计报告意见的评价
本年度审计中，华信所审计项目组按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表意见获取了充分、适当的
审计证据。华信所对公司财务报告发表的审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的。
二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4 月 21 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2025年第二次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会
计师事务所的议案》，董事会审计委员会认真审阅了相关资料，对华信所的相关资质、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力、
独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格审核，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司 202
5 年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意续聘华信所为公司 2025 年度审计机构，
并同意将该议案逐级提交公司董事会、股东会审议。该议案经公司第七届董事会第十次会议及2025 年年度股东大会审议通过。
（二）2025 年 10 月预审结束后，华信所就预审结果与公司管理层进行了沟通。2026 年 1 月初，华信所审计项目组根据预审
结果更新年度审计计划，并将审计计划及重大错报风险领域等事项与审计委员会进行了沟通。在 2026 年 1 月至 3 月审计期间，管
理层、审计委员会与年审会计师持续保持沟通，督促其在约定期限内提交审计报告。
（三）2026 年 4 月 8 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议，年审会计师就 2025 年度涉及公司年报的重
大事项、审计进展情况以及审计结果与审计委员会进行沟通。
（四）2026 年 4 月 14 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2026年第三次会议，会议审议通过了公司 2025 年财务报告、2
025 年财务决算报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及有关规定，充分发挥董事会专门委员会的职能作用，对年审会计师事务所的专业
资质、执业能力及独立性等进行了审查，在年报审计期间与年审注册会计师进行了充分的讨论和沟通，督促年审注册会计师及时、准
确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为华信所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的专业素养和职
业操守，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/25bce6ea-2e7a-40dd-9710-12a6e60dc1ab.PDF
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2026-04-14 18:52│升达林业（002259）：2025年度董事会工作报告
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2025年度，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规及规章制度的相关规定，本着对公司
和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护股东及
公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将年度工作报告如下：
一、公司总体经营情况
2025年，宏观经济平稳运行，但外部环境变化影响加深，天然气行业供强需弱矛盾突出。在严峻外部环境下，公司迎难而上，扎
实有序推进各项工作；营业收入、产销量及归母净利润均大幅增长，合并口径实现营业收入 99,959.75万元，同比上升 36.45%；实
现归属上市公司股东净利润 13,183.59万元，同比增长998.75%。
报告期内，公司历史遗留问题相继解决，经申请成功撤销其他风险警示，回归健康发展轨道，有效修复资本市场形象，提升投资
者信心，为后续高质量发展打开空间。
二、董事会日常工作情况
公司董事会设董事 9名，其中独立董事 3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门
委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。
（一）董事会召开情况
2025年度，公司共召开 5 次董事会，涉及定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、制度修订等重大事项。各次董事会的召集
、召开均符合法律法规的相关规定。董事会各项决议得到有效落实和执行，公司经营管理工作稳定推进。
（二）股东会召开情况
2025年度，公司董事会共召集 3次股东会，对于股东会形成的各项决议，董事会均认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，
确保广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，以保证全体股东的合法权益。
（三）各专门委员会工作情况
2025年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，与管理层保持良好沟通
，为董事会决策提供了良好的支持，对公司规范运作、董事会科学决策发挥积极作用。具体各专门委员会工作情况请详见公司于同日
在深圳证券交易所网站上发布的《四川升达林业产业股份有限公司 2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、
董事会下设专门委员会在报告期内的情况”内容。
（四）独立董事履职情况
2025 年 7月 2日，公司独立董事王迪迪先生因任职年限已满辞职，经提名委员会提名，董事会、股东会审议，补选游鑫泉先生
为公司第七届董事会独立董事。
公司独立董事严格按照法律法规和相关制度的规定，勤勉尽责，认真审议每次董事会的各项议案，积极出席董事会及各专门委员
会，充分发挥专业所长，独立、客观、审慎地对各项议案进行表决。公正地发表独立意见,切实维护公司和股东特别是中小股东的权
益。
各位独立董事在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体
请见《2025年度独立董事述职报告》。
三、经营情况讨论与分析
2025年，中国 LNG产能增速达 10%，年产能提升至 4,982万吨，全年产量为 2,781万吨，行业开工率持续下行。全年 LNG消费量
为 4,067万吨，同比仅增加 2.8%。中石油原料气竞拍机制改革通过标准化交易、跨周期风险管理推动上游价格市场化，区域内 LNG
产能陆续投产运行，市场竞争压力进一步加剧。行业经营压力持续加大。
面对复杂严峻形势，公司坚持高质量发展，持续提升产能利用率，在规模运行下建立灵活库存机制和高效运营能力；强化算账经
营，深挖原料、能源、维保等降本潜力；增强客户意识，建强渠道能力，以多元化营销渠道构建竞争新优势；重视体系化管理，打造
智慧平台，改善生产、销售流程数字化智能化运营能力。本年度产销量、产能利用率、利润总额、经营性净现金流等主要经营指标完
成情况良好，其中产量达 38.44 万吨创创历史新高，产能利用率 96.1%，盈利能力大幅跑赢大盘。
四、持续优化公司治理体系，规范高效信息披露工作
（一）重大案件取得有利进展
面对历史遗留的多重诉讼压力，公司坚持最大限度减损原则，系统性推进重大诉讼案件处置，取得显著成效。其中，公司涉及的
成都农商行金融借款纠纷案、富嘉租赁缔约过失责任纠纷案取得重大进展；公司或有事项产生的债务余额 1.62亿元，相较于上年末
的 2.80亿元减少 1.18亿元。诺安资产虚假陈述案一审胜诉，有效避免重大损失；赵培（原债权人顾民昌）民间借贷案等部分案件相
继达成执行和解，赔付敞口显著收窄。以上措施显著增厚期末净资产，公司可持续经营能力的不确定性得以消除。
（二）持续优化公司治理
报告期内，根据监管部门最新法律法规变化以及公司制度建设推进要求，全面修订《公司章程》，推进监事会制度改革，同步修
订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等 27项制度，确保公司治理与监管要求持续保持一致，进一步
规范公司治理、建立健全内部控制制度,规范公司运作和风险防范。
（三）规范信息披露及投资者关系管理
公司董事会严格按照有关法律法规、《公司章程》及公司《信息披露管理办法》的要求，充分发挥各专门委员会的决策和指导作
用,依法合规开展各项信息披露工作。2025年共披露 4次定期报告和 52次临时报告。
2025 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮箱、互动易平台等多种渠道加强与投资者特别是中
小投资者的联系和沟通，为投资者营造了多渠道的良好沟通环境。公司围绕投资者关心的生产经营、发展战略情况以及所处行业动态
变化等进行了充分的交流，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者特别是
中小投资者合法权益，提升公司资本市场形象。
五、2026 年度重点工作
2026 年，董事会将持续强化自身建设，充分发挥治理核心职能。严格落实股东会决议，高效推进战略规划实施；深化信息披露
与投关管理，巩固投资者长期战略合作关系；全面优化治理架构，完善内控体系建设，推动企业高质量可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/42791cf2-63ea-4de7-8d92-71a13a8009b4.PDF
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2026-04-14 18:52│升达林业（002259）：2025年度财务决算报告
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四川升达林业产业股份有限公司2025年度财务报表，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留
意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31
日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
现将公司2025年度财务决算情况报告如下：
一、合并报表范围
母公司：四川升达林业产业股份有限公司
子公司：榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司、山西乾润能源有限公司、陕西圣明源能
源有限公司、贵州中弘达能源有限公司、眉山市彭山中海能源有限公司、内蒙古中海博通天然气有限公司、陕西升达子米能源有限公
司、四川宝川能源有限公司共计10家。
主要财务数据情况：
（一）主要会计数据及财务指标
项目 2025年 2024年 本年比上年增 2023年
减
营业收入（元） 999,597,477.9 732,549,585.3 36.45% 778,440,862.03
0 5
归属于上市公司股东的净利润（元） 131,835,904.8 11,998,664.01 998.75% -1,100,118.14
6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 28,948,419.15 51,053,051.05 -43.30% 17,769,853.13
净利
润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 67,443,403.42 112,521,218.9 -40.06% 122,072,564.54
6
基本每股收益（元/股） 0.1752 0.0159 1,001.89% -0.0015
稀释每股收益（元/股） 0.1752 0.0159 1,001.89% -0.0015
加权平均净资产收益率 41.14% 4.78% 36.36% -0.46%
项目 2025年末 2024年末 本年末比上年 2023年末
末
增减
总资产（元） 809,009,496.8 902,917,385.8 -10.40% 893,248,683.31
6 6
归属于上市公司股东的净资产（元） 380,083,793.8 254,545,412.7 49.32% 245,067,037.87
9 0
（二）主要费用情况
单位：元
项目 2025年 2024年 同比增减 重大变动说明
销售费用 2,234,128.63 2,728,115.94 -18.11% 主要系公司严格控制可
控费用所致
管理费用 57,829,300.96 42,892,991.63 34.82% 主要系报告期内多起重
大诉讼案件取得有利结
果，相应律师费用有所
增加所致
财务费用 9,880,416.03 15,034,607.44 -34.28% 主要系报告期内有息债
务本金减少所致
（三）现金流情况
单位：元
项目 2025年 2024年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,100,710,608.45 902,981,075.81 21.90%
经营活动现金流出小计 1,033,267,205.03 790,459,856.85 30.72%
经营活动产生的现金流量净额 67,443,403.42 112,521,218.96 -40.06%
投资活动现金流入小计 0.00 10,000.00 -100.00%
投资活动现金流出小计 1,681,253.82 4,368,086.93 -61.51%
投资活动产生的现金流量净额 -1,681,253.82 -4,358,086.93 -61.42%
筹资活动现金流入小计 259,996.24 0.00
筹资活动现金流出小计 107,660,717.48 50,843,024.30 111.75%
筹资活动产生的现金流量净额 -107,400,721.24 -50,843,024.30 111.24%
现金及现金等价物净增加额 -41,638,571.64 57,320,107.73 -172.64%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
1、经营活动现金流入小计同比增加，主要系报告期内产销量增加所致；
2、经营活动现金流出小计同比增加，主要系报告期内产销量增加所致；
3、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系报告期内LNG市场竞争加剧毛利率下降所致；
4、投资活动现金流出小计同比减少，主要系报告期内固定资产投资减少所致；
5、筹资活动现金流出小计同比增加，主要系报告期内按约支付的有息债务本金及利息增加所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/541a4cd5-38a8-49f9-b0df-8bf5fa9798c1.PDF
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2026-04-14 18:52│升达林业（002259）：关于2024年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见涉及事项
│影响已消除的专项说明
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无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“升达林业”或“公司”）2024年度财务
报表由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信事务所”）审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定
性事项段的无保留意见的审计报告（川华信审（2025）第 0059号）。公司董事会就 2024年度审计报告中带与持续经营相关的重大不
确定性事项段的无保留意见所涉及事项的影响消除说明如下：
一、2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见所述事项我们提醒财务报表使用者关注，如附注“二、2”
所述，截至 2024 年 12 月 31 日，升达林业有息负债本息余额 2.62亿元，其中逾期债务 1.19亿元。除上述债务之外，升达林业涉
及或有事项导致的预计负债共计 2.80 亿元，包括因成都农商行诉讼法院判决需承担责任而计提的预计负债余额 1.28亿元，因富嘉
融资租赁缔约过失责任纠纷法院判决需承担责任而计提的预计负债余额 1.03亿元，因证券虚假陈述诉讼而计提的预计负债余额 0.45
亿元等。这些事项或情况，表明存在可能导致对升达林业持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意
见。
二、带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的说明
2025年度，公司高度重视上述带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见涉及事项，积极采取措施解决、消除上述事
项的影响，具体如下：
1. 重大案件取得有利进展，或有负债规模大幅降低
2025年末，公司涉及的成都农商行金融借款纠纷案、富嘉租赁缔约过失责任纠纷案取得重大进展，公司或有事项产生的债务余额
1.62亿元（包括预计负债 0.9 亿、计入其他应付款的已决诉讼赔偿 0.72亿），相较于上年末的 2.80亿元减少 1.18亿元。
2. 积极清偿欠款，有息债务规模大幅减少
2025年末，按约向华宝信托偿还本息后，公司有息负债余额降至 1.66亿元，相较于上年末的 2.62 亿元减少 0.96 亿元，其中
逾期债务由 1.19 亿元降至 1.18 亿元，且蔡远远案件取得新进展，逾期债务 2026年度预计会进一步大幅降低。
3. 经营稳定，现金流情况较好
近年公司生产经营稳定，经营性现金流情况良好，为公司稳定发展、债务偿还提供了有力保障。2026年，公司管理层将继续优化
经营模式，强化上下游合作，深挖经营潜力，提升盈利能力，预计主营业务预期稳定。
综上，2025年末，公司有息债务及或有事项产生的债务余额由年初的 5.42亿元下降至3.28亿元，下降比例达 39.48%。2026年，
预计公司正常安全生产经营，随着经营活动现金流量稳定增加，诉讼案件最终判决，上述债务将会进一步大幅下降。因此，2024年度
审计报告带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见所涉及事项对财务报表的影响已消除。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ca20bd20-23b2-4932-be43-30f2a339987f.PDF
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2026-04-14 18:52│升达林业（002259）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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升达林业（002259）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/326910fe-2c4c-4b0c-845e-603525786797.PDF
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2026-04-14 18:52│升达林业（002259）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1. 上一年度审计意见：带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。
2. 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14日召开第七届董事会第十六次
会议，审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“四川华信”）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议批准，相关内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
四川华信具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验，并已连续多年为公司提供审计服务，在公
司以前年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，出具的各项专业报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
独立、客观、公正地完成了公司审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘四川
华信为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1.基本信息
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），初始成立于 1988 年 6月，2013 年 11 月 27日改制为特殊普通合伙企业。
注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18号金茂礼都南 28楼；首席合伙人
：李武林。
四川华信自 1997年开始一直从事证券服务业务。截至 2025年 12月 31日，四川华信共有合伙人 52人，注册会计师 131 人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 104人。
四川华信 2025 年度未经审计的收入总额 14,506.86 万元，审计业务收入14,506.86 万元，证券期货相关业务收入 10,297.78
万元；四川华信共承担 38 家上市公司 2024 年度财务报表审计，审计收费共计 4,478.80万元。上市公司客户主要行业包括：制造
业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理业等
。四川华信审计的同行业上市公司为 2家。
2.投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2025年 12月 31日，累计责任赔偿限额 10
,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年，四川华信不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3. 诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 5次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。23名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 8次和自律监管措施 0次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：张兰，中国注册会计师，1995年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在华信
会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：成都银河磁体股份有限公司、成都旭光电子股份
有限公司、四川浪莎控股股份有限公司等，未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：赵基越，2025年成为注册会计师，2024年开始在四川华信执业，2024 年开始从事上市公司审计，近三
年未签署或复核过上市公司审计报告，具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。
（3）拟安排的项目质量控制复核人：付依林，中国注册会计师，2010年成为注册会计师，2008年开始从事注册会计师证券服务
业务，2008 年开始在华信会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：成都硅宝科技股份有
限公司、成都振芯科技股份有限公司以及深圳市飞马国际供应链股份有限公司。
2.独立性及诚信记录
四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形；拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.审计收费
公司 2026 年度年报审计服务收费主要以事务所提供专业服务所承担的责任和所需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工
的经验、级别、相应的收费率以及投入的工作时间等因素为基础计算。
四川华信 2026 年报审计费用为 110 万元，审计费用包括内控审计费用，其中年报审计费用 75万元、内控审计费用 35万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）招投标情况
公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定实施邀请招标程序，评审结果第一中标候选人为四川华信。
（二）审计委员会履职情况
公司第七届董事会审计委员会召开 2026年第三次会议审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员
会对四川华信从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为该会计师事务所在公司 2025 年度财务审计及内部控制审计
过程中，组织得当，工作认真负责，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力，能够满足公司未来审计工作需求，同意续聘四川
华信为公司 2026年度审计机构。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第十六次会议以 9票同意，0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续
聘四川华信为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司股东会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司年度股东会审议通过之日生效。
三、备查文件
1、第七届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
2、第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d5e56f7f-81bf-46c8-ab4c-78c88317c444.PDF
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2026-04-14 18:52│升达林业（002259）：独立董事自查性报告
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升达林业（002259）：独立董事自查性报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b79c8a0d-6a58-4454-b29a-be1533d31abe.PDF
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2026-04-14 18:52│升达林业（002259）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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升达林业（002259）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0cfd61e4-dfe0-45be-8d3e-f545429c5f2a.PDF
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2026-04-14 18:52│升达林业（002259）：关于2025年度计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告
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升达林业（002259）：关于2025年度计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/137e0411-5708-42a2-b7ce-79c05339b303.PDF
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2026-04-14 18:52│升达林业（002259）：内部控制自我评价报告
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升达林业（002259）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e79e4303-a977-43d7-abcd-2d3648be19a5.PDF
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2026-04-14 18:51│升达林业（002259）：2025年年度报告摘要
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升达林业（002259）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/dd06e296-780a-4cd5-8582-ede9929e9dc6.PDF
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2026-04-14 18:51│升达林业（002259）：2025年年度报告
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升达林业（002259）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4d6f83d6-74b7-443b-afd6-804de9cfe00d.PDF
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2026-04-14 18:51│升达林业（002259）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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升达林业（002259）：第七届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/30261862-d4b5-4ce8-b124-f16642656d2c.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│升达林业：2026年三季度报告
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2026-08-25│升达林业：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496659.PDF
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2026-04-25│升达林业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225179190.PDF
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2026-04-15│升达林业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225102059.PDF
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2025-10-31│升达林业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769834.PDF
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2025-08-29│升达林业：2025年半年度报告
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2025-04-26│ST升达：2024年年度报告
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2025-04-26│ST升达：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223324260.PDF
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2024-10-31│ST升达：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568290.PDF
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2024-08-29│ST升达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027072.PDF
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2024-04-29│ST升达：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219867091.PDF
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