公司公告☆ ◇002261 拓维信息 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 18:17 │拓维信息（002261）：关于收到湖南证监局对公司采取责令改正措施并对相关人员采取出具警示函措施的│
│ │公告 │
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│2026-05-05 17:04 │拓维信息（002261）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-27 21:55 │拓维信息（002261）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 21:55 │拓维信息（002261）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 21:55 │拓维信息（002261）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-27 21:54 │拓维信息（002261）：独立董事2025年度述职报告（曹越） │
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│2026-04-27 21:54 │拓维信息（002261）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月） │
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│2026-04-27 21:54 │拓维信息（002261）：独立董事2025年度述职报告（文颖） │
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│2026-04-27 21:54 │拓维信息（002261）：独立董事2025年度述职报告（秦拯） │
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│2026-04-27 21:52 │拓维信息（002261）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-05-07 18:17│拓维信息（002261）：关于收到湖南证监局对公司采取责令改正措施并对相关人员采取出具警示函措施的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”或“公司”）于 2026年 5月 7日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局
（以下简称“湖南证监局”）下发的《关于对拓维信息系统股份有限公司采取责令改正并对相关人员采取出具警示函监督管理措施的
决定》（（2026）18 号）（以下简称“决定书”），现将具体情况公告如下：
一、决定书的主要内容
拓维信息系统股份有限公司、李新宇、宋鹰、宋隽逸、龙麒、邢霓虹：经查，拓维信息系统股份有限公司（以下简称拓维信息或
公司）存在以下违规事项：
拓维信息董事宋隽逸由其父亲、公司持股 5%以上股东宋鹰提名担任董事。宋隽逸未履行董事职责，实际是宋鹰代行董事职责，
导致拓维信息董事会决议及定期报告有关董事审议情况的信息披露存在虚假记载。根据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，
我局决定对拓维信息采取责令改正监管措施，对公司董事长李新宇、股东宋鹰、董事宋隽逸、时任董事会秘书龙麒、董事会秘书邢霓
虹采取出具警示函监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司应当在收到本决定书之日起 3个月内完成整改，并在整改完毕后 1
5个工作日内，向我局提交书面整改报告，并抄报深圳证券交易所。同时，你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，
依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，健全完善公司治理和内部控制制度机制，提高公司治理和规范运作水平。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之
日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关人员在收到《警示函》后高度重视，将严格按照湖南证监局的要求，认真总结，积极整改。相关人员将切实加强对相
关法律法规、规范性文件的学习，提高合规意识，提升公司治理和规范运作水平，杜绝此类事件再次发生，切实维护公司及全体股东
的利益。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ec499124-f5cf-4598-b134-d588326a06fd.PDF
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2026-05-05 17:04│拓维信息（002261）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议决议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案
》，定于 2026 年 5月 19日（周二）上午 10:30召开公司 2025 年度股东会。
2026 年 4月 29日，公司董事会收到公司持股 1%以上股东李新宇先生提交的《关于提请增加 2025 年度股东会临时提案的函》
，提议将公司于 2026 年 4月 27日召开的第九届董事会第五次会议审议通过的《关于公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》作
为临时提案，提交公司 2025 年度股东会审议。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以
在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，提案人李新宇先生持有公司股份 147,944,462
股，占总股本的 11.74%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容、提案程序符合相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案
提交公司 2025 年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司 2
025 年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 19日 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05月 19日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员。
8、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路 298号拓维信息办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项 非累积投票提案 √
报告的议案
8.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
10.00 关于公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司于 2026 年 4月 28日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第九届董事会第五次会议
决议公告》。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、议案 8需特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。
（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份
证、授权委托书和委托人股票账户卡。（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以
当地邮戳为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 18日（星期一）9:00-12:00，14:00-16:00
3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的
，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、会议联系方式：
联系人：邢霓虹、李梦诗 电话/传真：0731－88668270
6、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/11da60cc-6468-4257-9de9-803648a73f9f.PDF
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2026-04-27 21:55│拓维信息（002261）：2025年度内部控制审计报告
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拓维信息（002261）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e7c9088b-8a6a-4f29-b673-08dd9486b92a.PDF
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2026-04-27 21:55│拓维信息（002261）：2025年年度审计报告
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拓维信息（002261）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3aa5ca29-55e5-4842-a254-7a813f521eff.PDF
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2026-04-27 21:55│拓维信息（002261）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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拓维信息（002261）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/89db2e9c-798c-4910-8f55-1ef016e6789f.PDF
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2026-04-27 21:54│拓维信息（002261）：独立董事2025年度述职报告（曹越）
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本人（曹越）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护
的若干问题》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2025年的工作中，恪尽职守、勤
勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将20
25年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
曹越，1981年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，注册税务师，博士学历。现为湖南大学工商管理学
院教授，博士生导师，全国会计领军人才，全国税务领军人才，湖南省优秀青年社会科学专家。兼任中国会计学会资深专家，湖南省
会计学会理事，湖南省财务学会副会长，“企业财务信息与资本市场效应”湖南省重点实验室研究成员，东北制药集团股份有限公司
独立董事，2022年5月至今担任本公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经自查，本人不存在影响独立董
事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2025年度，公司共召开了6次董事会和2次股东会。本人出席董事会会议情况如下：
独立董事 应出席董事 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两
姓名 会次数 次数 次数 次未亲自出
席会议
曹越 6 6 0 0 否
本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定和要求，按时出席了公司所有董事会会议，并列席股东会。公司
在2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审
议了公司2025年董事会各项议案，并以严谨的态度行使表决权，对所有议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了
赞成票。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
2025年，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，与公司内、外部审计部门保持良好沟通，对公司内、外部审计工作进行指导
和监督，及时主持召开会议审议公司内审部门提交的审计报告，定期分析公司财务报告，提醒公司重点关注事项；作为公司董事会薪
酬与考核委员会委员，勤勉履职，对公司董事、高管任期薪酬事宜进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自
的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定，考核方案合理有效。
应参会次数 实际参会次数 委托出席次数 缺席次数
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
提名委员会 0 0 0 0
审计委员会 4 4 0 0
战略委员会 0 0 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
报告期内，本人认为公司各董事会专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批流程，符
合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查
；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设
情况，并事前审核会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式，听取会计师关于公司主要经营、投资、筹资活动情况、重
点关注事项等方面的汇报，与其进行充分交流，同时对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，了解年报审计工作安排及审计工作进
展。
（五）维护投资者合法权益情况
1、对公司治理和经营管理的关注：2025年，本人积极履行独立董事的职责，努力提高公司规范运作水平，在工作中对董事、高
级管理人员履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了
公司和广大社会公众股股东的利益。
2、报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过现场出席股东会等形式听取投资者、媒体等各方意见，主动关注监
管部门、媒体和社会公众对公司的评价，及时阅读公司公告并向管理层提出相关建议。本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，
认真审阅公司相关资料，对需要发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，切实维护中小股东合法权益。
（六）现场工作情况
2025年度，本人充分利用参加董事会及董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过对公司实地考察、会谈、电话等多种
方式，深入了解公司的内部控制和财务状况，对公司定期的经营情况进行了审慎检查，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大
事项进展情况的汇报，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职
责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范
运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易；
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（四）股权激励计划相关事项；
（五）募集资金使用的相关事项。
四、总体评价及建议
作为公司独立董事，同时作为董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会成员，本人勤勉尽职、恪尽职守，为公司经营及发
展提供建设性意见，帮助提升公司决策水平和经营绩效，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益不受侵害。
2026年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，进一步提升履职专业水平，认真履行职责，独立客观发表意见，为公司提
供更多建设性的意见和建议，强化与董事会、管理层之间的沟通，提高公司治理水平和透明度，助力公司稳健、高质量发展，更好地
维护公司和中小股东的合法权益。
拓维信息系统股份有限公司
独立董事：曹越
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5e73af39-5ef7-4627-bdc8-a24695023572.PDF
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2026-04-27 21:54│拓维信息（002261）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）
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第一条 为完善拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，建立科学、规范、透明的董事及高级管理人员（以
下简称“高管”）薪酬管理，强化董事、高管的忠实与勤勉义务，促进公司长期可持续发展与股东价值最大化，根据《中华人民共和
国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）、深圳证券交易所相关股票上市规则及《公司章程》的规定
，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高管。
第五条 公司结合行业水平、发展战略、岗位价值、职责等因素合理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配关系，推动
薪酬分配向关键岗位和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜。
（一）独立董事及不在公司任职的非独立董事：实行固定津贴制，不参与公司绩效与中长期激励，具体遵照股东会审议通过津贴
方案标准执行。因公司业务发生的正常工作费用由公司承担。
（二）在公司任职的非独立董事：根据其在公司承担的具体职责，按薪酬方案及考核评价结果领取薪酬，并领取固定董事津贴。
（三）高级管理人员：根据其在公司担任的具体经营管理职务，按薪酬方案及考核评价结果领取薪酬。
第六条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员实行结构薪酬制，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成
（一）基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；
（二）绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估；其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；公司将一定比例绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价后支付，绩效
评价以经审计的财务数据为依据；
（三）中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
第七条公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定
机制，不与公司经营业绩挂钩。
第四章 薪酬发放与止付追索
第八条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部流程执行。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第十一条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规及《公司章程》执行。本制度与法律法规相抵触时，以法律法规为准。
第十三条 本制度经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十四条 本制度的解释权归公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2a0d9a31-3213-48ad-b8f4-1f4ecc9cf852.PDF
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2026-04-27 21:54│拓维信息（002261）：独立董事2025年度述职报告（文颖）
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拓维信息（002261）：独立董事2025年度述职报告（文颖）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/54b9468d-3c45-44b9-aa19-8f132d88f970.PDF
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2026-04-27 21:54│拓维信息（002261）：独立董事2025年度述职报告（秦拯）
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拓维信息（002261）：独立董事2025年度述职报告（秦拯）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/87ea7566-0ba4-4598-a731-d395af6f1e56.PDF
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