公司公告☆ ◇002261 拓维信息 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 21:02 │拓维信息（002261）：关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-05-20 21:01 │拓维信息（002261）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-20 21:01 │拓维信息（002261）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-20 21:00 │拓维信息（002261）：第九届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-20 20:59 │拓维信息（002261）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 20:59 │拓维信息（002261）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 19:02 │拓维信息（002261）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个行权期采用自主行权模│
│ │式的提示性公告 │
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│2025-05-10 00:00 │拓维信息（002261）：关于延期召开2024年度股东大会的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │拓维信息（002261）：关于召开2024年度股东大会的通知（延期后） │
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│2025-05-05 15:37 │拓维信息（002261）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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2025-05-20 21:02│拓维信息（002261）：关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于
2025 年 5 月 20 日在公司一楼会议室召开职工代表大会，经参会职工代表审议，选举彭革刚先生（简历附后）为公司第九届监事
会职工代表监事，与公司 2024 年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
彭革刚先生当选为公司职工代表监事，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件；公司最近二年内
曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一。
简历：
彭革刚先生：男，1975年12月出生，中国国籍，复旦大学博士学历，湖南大学博士后，高级工程师，2008年12月至今任职于拓维
信息系统股份有限公司，现任拓维信息系统股份有限公司基石研究院高级技术专家。彭革刚先生未持有本公司股票，与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管
理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未收到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行
人”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/a560a1e7-96e7-48dc-8529-d7a2eaee0af0.PDF
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2025-05-20 21:01│拓维信息（002261）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）于2025年4月24日召开的公司第八届董事会第二十四次会议和
第八届监事会第十九次会议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，本次激励计划首次授予限制性股票的3名
原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6.80万股将予以回购注销
。根据《激励计划》相关规定首次授予限制性股票的1名激励对象2024年个人绩效未满足全部可解除限售条件，不得解除限售的限制
性股票合计1.40万股由公司回购注销。本次注销完成后，首次授予限制性股票激励对象人数由79人调整为76人。
详情请见公司于2025年4月25日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-027）。
本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少82,000股，注册资本将相应减少82,000元，公司将及时披露回购注销完成公告。
公司本次回购注销部分公司股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的
规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司
清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明
文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次回购注销限制性股票和减少注册资本事宜，并将于
实施完成后及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/0f503576-7637-48a5-b706-b863f8d9943c.PDF
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2025-05-20 21:01│拓维信息（002261）：第九届董事会第一次会议决议公告
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公
司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 13 日通过邮件方式
发出会议通知，并于 2025年 5 月 20 日以现场会议和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，
通过了以下议案：
1、审议通过了公司《关于选举第九届董事会董事长的议案》。
同意选举李新宇先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过了公司《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会成员组成如下：
董事会专门委员会 主任委员 成员
战略委员会 李新宇 秦拯、文颖
审计委员会 曹越 倪正东、文颖
薪酬与考核委员会 秦拯 张跃、曹越
提名委员会 文颖 李新宇、秦拯
上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任李新宇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任严宝强先生、邢霓虹女士、封模春女士、赵军先生、廖秋林先生、杨征先生、柏丙军先生为公司副总经理，任期自董事
会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任邢霓虹女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任邢霓虹女士为公司董事会秘书，邢霓虹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期自董事会审议通过之日起
至公司第九届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任李梦诗女士为公司证券事务代表，李梦诗女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期自董事会审议通过之日
起至公司第九届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、审议通过了公司《关于聘任公司审计负责人的议案》。
同意聘任张晔先生为公司审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/faa104ff-ac12-45d2-89bd-980ad0fe12c5.PDF
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2025-05-20 21:00│拓维信息（002261）：第九届监事会第一次会议决议公告
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公
司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 13 日通过邮件方式
发出会议通知，并于 2025年 5 月 20 日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事3 人，会议的召集、召开
程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了公司《关于选举黄登峰先生为公司第九届监事会主席的议案》。
同意选举黄登峰先生为公司第九届监事会主席，任期与公司本届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/91b37f9b-b38e-481a-b285-996ee57164fd.PDF
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2025-05-20 20:59│拓维信息（002261）：2024年度股东大会决议公告
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拓维信息（002261）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-20 20:59│拓维信息（002261）：2024年度股东大会的法律意见书
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拓维信息（002261）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-14 19:02│拓维信息（002261）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个行权期采用自主行权模式的
│提示性公告
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拓维信息（002261）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/a6c9bb1b-3f64-42d4-8e11-a081c673644d.PDF
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2025-05-10 00:00│拓维信息（002261）：关于延期召开2024年度股东大会的公告
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拓维信息（002261）：关于延期召开2024年度股东大会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/476ac538-1d04-4784-bc34-55cb0268cf1a.PDF
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2025-05-10 00:00│拓维信息（002261）：关于召开2024年度股东大会的通知（延期后）
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拓维信息（002261）：关于召开2024年度股东大会的通知（延期后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/13c93340-2491-46d4-88df-3a63a843eb54.PDF
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2025-05-05 15:37│拓维信息（002261）：关于部分股票期权注销完成的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于注销部
分股票期权的议案》，鉴于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的3名原激励对象因个人原因离职已不具备激励
对象资格，公司对上述离职人员持有的已获授但尚未行权的8.80万股股票期权进行注销。鉴于公司激励计划首次授予股票期权的1名
激励对象2024年个人绩效未满足全部可行权条件，不得行使的股票期权1.40万股由公司注销。综上，本次回购注销股票期权合计10.2
0万股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-026）。
近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述股票期权注销事宜。
本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规
定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次股权激励计划的继
续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8d3fbc85-3b2b-40e7-b631-bbdd5e69baa6.PDF
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2025-04-24 21:24│拓维信息（002261）：关于召开2024年度股东大会的通知
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拓维信息（002261）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个
│行权...
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拓维信息（002261）：：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/717b0d47-43af-4869-a510-41cc27707201.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：关于2024年度利润分配预案的公告
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拓维信息（002261）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2c69b35e-ad61-4223-bc88-5c957c0f06cb.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：独立董事提名人声明与承诺（文颖）
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拓维信息（002261）：独立董事提名人声明与承诺（文颖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9f933ed9-5dd1-4bd7-85c4-428c5ce51aa3.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：独立董事候选人声明与承诺（文颖）
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拓维信息（002261）：独立董事候选人声明与承诺（文颖）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ee067f99-bdfc-4132-a6ac-09ece9b27a41.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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拓维信息（002261）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5a4944d4-91c5-40e6-a916-543a9f15dc63.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：独立董事提名人声明与承诺（曹越）
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拓维信息（002261）：独立董事提名人声明与承诺（曹越）。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：关于计提资产减值准备的公告
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拓维信息（002261）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dbe58cca-3372-41f3-9c18-b25ae70f041e.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：关于董事会换届选举的公告
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拓维信息（002261）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ae827f2f-63a9-4334-9bc4-8cfd67093d07.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：关于注销部分股票期权的公告
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拓维信息（002261）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/30104888-0945-41ec-bec0-59f37018707e.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）于2025年4月24日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通
过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本情况
1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划分别于2024年8月、2025年1月完成回购注销限制性股票17.625万股和35.70万股，
合计完成回购注销限制性股票53.325万股，公司总股本减少53.325万股；
2、截至本公司披露日，公司2022年股票期权与限制性股票激励计划共计行权326.925万股，公司总股本增加326.925万股。
综上所述，公司总股本增加273.60万股，总股本由1,253,336,174股变更为1,256,072,174股。
二、修订《公司章程》部分条款
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公
司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币壹拾 第六条 公司注册资本为人民币壹拾
贰亿伍仟叁佰叁拾叁万陆仟壹佰柒拾 贰亿伍仟陆佰零柒万贰仟壹佰柒拾肆
肆元整。 元整。
第十九条 公司股份总数为壹拾贰亿 第十九条 公司股份总数为壹拾贰亿
伍仟叁佰叁拾叁万陆仟壹佰柒拾肆股， 伍仟陆佰零柒万贰仟壹佰柒拾肆股，公
公司的股本结构为壹拾贰亿伍仟叁佰 司的股本结构为壹拾贰亿伍仟陆佰零
叁拾叁万陆仟壹佰柒拾肆股。 柒万贰仟壹佰柒拾肆元股。
除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需经公司股东大会审议，需以特别决议审议通过。
公司将及时办理相关工商变更登记手续，本次《公司章程》相应条款的变更以工商管理部门的核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/823a7d15-f646-4de7-a6fc-a96c0f2ad61a.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：独立董事提名人声明与承诺（秦拯）
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拓维信息（002261）：独立董事提名人声明与承诺（秦拯）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f0193402-e4cd-4e63-9d12-30a9d8d996c6.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：独立董事候选人声明与承诺（曹越）
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拓维信息（002261）：独立董事候选人声明与承诺（曹越）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7d4cf680-62a6-4aad-83f8-2636131fbf30.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：内部控制自我评价报告
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拓维信息（002261）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/77bc676d-b840-4488-8251-d176dbd662cc.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：2024年度监事会工作报告
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拓维信息（002261）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3e3b783f-a925-470a-8c4c-293ab858a196.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：年度募集资金使用情况专项说明
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拓维信息（002261）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a6aee40e-d5ca-4960-b3b6-c62bf3241acd.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：独立董事候选人声明与承诺（秦拯）
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