公司公告☆ ◇002261 拓维信息 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-16 15:32 │拓维信息（002261）：关于股价异常波动的公告 │
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│2025-02-14 15:52 │拓维信息（002261）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2025-02-14 15:51 │拓维信息（002261）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-02-14 15:49 │拓维信息（002261）：拓维信息舆情管理制度（2025年2月制定） │
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│2025-02-11 17:48 │拓维信息（002261）：关于股价异常波动的公告 │
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│2025-02-10 00:00 │拓维信息（002261）：关于股价异常波动的公告 │
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│2025-01-24 19:56 │拓维信息（002261）：关于董事、高级管理人员股份减持计划届满的公告 │
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│2025-01-17 22:23 │拓维信息（002261）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-12 15:51 │拓维信息（002261）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2024-12-17 17:36 │拓维信息（002261）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2025-02-16 15:32│拓维信息（002261）：关于股价异常波动的公告
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公
司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（证券简称：拓维信息，证券代码：002261）交易价格连续
3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；公司控股
股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
5、公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司将于 2025 年 4 月 25 日披露 2024 年年度报告，目前仍在报告编制期间，具体财务数据请以公司披露的 2024 年年度
报告为准。
3、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）是公司选定的信息披露媒体，所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定
和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/665cefe1-a3b5-40e4-9301-775501bfe070.PDF
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2025-02-14 15:52│拓维信息（002261）：关于副总经理辞职的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理向静女士的辞职报告。因个人原因，向静女士申请辞
去公司副总经理职务，辞职后，向静女士仍在公司继续担任其他职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，向静女士的辞职自辞职报告送达董事会
之日起生效。向静女士的辞职不会影响公司日常经营管理的正常进行。截至本公告披露日，向静女士持有公司股份15.75万股，占公
司总股本0.0125%。
向静女士在公司担任副总经理职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司业务发展发挥了积极作用，公司董事会对向静女士任职
期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/3c355897-91dd-4d08-b2cb-80272c4993b8.PDF
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2025-02-14 15:51│拓维信息（002261）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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拓维信息（002261）：第八届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/5ceca761-d9c6-466a-9b1b-f05027fd7698.PDF
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2025-02-14 15:49│拓维信息（002261）：拓维信息舆情管理制度（2025年2月制定）
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第一条 为提高拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”） 应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善
处理舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及公
司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）已经或可能影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他可能对公司股票及衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及衍生品交易价格异常波动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对舆情管理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署
，根据需要研究决定公司对外发布信息。主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响及波及范围，制定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责向深圳证监局及深圳证券交易所的信息上报与沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司董事会办公室执行对舆情信息的管理工作，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情信息，跟踪公司股票及
衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情信息和处理情况及时上报董事会秘书。
舆情信息采集范围应涵盖公司官网、微信公众号、网络媒体、电子报、微信、博客、微博、互动易问答、论坛、股吧、贴吧等各
类型互联网信息载体。
第八条 公司及子公司各职能部门等作为舆情信息管理配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）如实提供舆情信息相关情况材料；
（四）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，及时制定相应的舆情应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情信息的过程中， 应协调和组织好对外宣传工作，保持与媒体及社会公众投资者的
真诚沟通。在不违反信息披露规定的前提下，公司应积极回应，认真解答相关疑问，避免猜测与谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情信息的过程中， 应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，积极
配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）公司董事会办公室工作人员、公司及子公司各职能部门有关人员知悉舆情信息后应做出快速反应，立即汇报至董事会秘书
；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情信息情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大舆
情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时向深圳证监局或深圳证券交易所报告。
第十二条 一般舆情处理方案：一般舆情由董事会秘书和董事会办公室工作人员根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情处理方案：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召开舆情工作组会议，综合评估舆情信息，制定应对处
理方案。董事会办公室同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与舆情传播平台沟通情况，防止事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作， 保证投资者热线和互动易平台等各类沟通渠道的畅通，在不
违反信息披露规定的前提下及时发声，认真解答相关疑问，避免猜测与谣传；
（四）根据需要通过公司官网或微信公众号等渠道进行澄清。如舆情信息可能或已经对公司股票及衍生品交易价格造成较大影响
时，公司应及时向监管机构报告，并按照相关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息等， 公司应要求相应传播平台立即删除并消除影响，同时保存证据，必要时采
取相应法律措施，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反前述规定的行为发生，对公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报
批评、处罚、撤职、开除等处分， 同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 公司内幕信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员等应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公
司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及衍生品价格异常波动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究
其法律责任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行； 本制度如与今后颁布的有关法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定
执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过后生效实施，修改时亦同。
拓维信息系统股份限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/0c35e395-6f9d-4a0f-a7fe-8106e85d38e9.PDF
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2025-02-11 17:48│拓维信息（002261）：关于股价异常波动的公告
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拓维信息（002261）：关于股价异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/86bcd69f-10dd-4dda-899a-2546633d3b2e.PDF
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2025-02-10 00:00│拓维信息（002261）：关于股价异常波动的公告
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拓维信息（002261）：关于股价异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/40fab77b-65af-41dc-bf8a-03585ea1f6f9.PDF
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2025-01-24 19:56│拓维信息（002261）：关于董事、高级管理人员股份减持计划届满的公告
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拓维信息（002261）：关于董事、高级管理人员股份减持计划届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/39ff39a1-0443-4762-9cb6-6a19fd5bde44.PDF
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2025-01-17 22:23│拓维信息（002261）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损:10,000.00 万元 至 15,000.00 万 盈利:4,496.31 万元
股东的净利润 元
扣除非经常性损 亏损:10,500.00 万元 至 15,500.00 万 盈利:1,566.78 万元
益后的净利润 元
基本每股收益 亏损:0.0800 元/股至 0.1200 元/股 盈利:0.0358 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告相关事项与年报会计师事务
所进行了初步沟通。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，因业务发展需要，银行借款规模增加、技术人员储备增加导
致费用增加，以及由于项目运营情况未达预期计提商誉、无形资产等减值准备等原因导致公司净利润亏损，主要原因如下：
1、报告期内，公司聚焦战略业务发展，虽然一直压控有息负债规模，但基于智能计算业务的发展需要及其业务特征，公司银行
借款及产生的利息支出较上年同期增加，2024年发生财务费用4,400万元，同比增加3,500万元;
2、报告期内，公司持续夯实技术服务底座，为满足业务发展需求，公司大规模扩充技术服务团队规模，相应产生人才引进相关
费用共计2,400万元；
3、由于游戏业务经营业绩不达预期，公司本期计提商誉减值准备和无形资产减值准备4,000.00万元-5,000.00万元（具体减值金
额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告确定）；
4、公司按照一贯的会计政策，本期对按照库龄组合计提的存货计提跌价3,000.00-4,000.00万元。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司披露的 2024年度报告为准。公司将严格依照有关法律法规的规定
和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/016a1bd1-f595-4a30-aba1-ba70b5801a42.PDF
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2025-01-12 15:51│拓维信息（002261）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销部分限制性股票共涉及6名激励对象，合计35.70万股，占回
购前公司总股本1,256,410,503股的0.0284%。
2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票回购注销的手续。本次回购
注销完成后，公司总股本由1,256,410,503股变更为1,256,053,503股。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事
会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第八届监事会第二次会议审议通过相关议案。公司已对激
励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进
行了说明。
2、2022年6月7日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权
董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
3、2022年6月7日，公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与
限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划中规定的首次授予条件已成就，首次授予激励对象主体资格合法有效且确定的首次授
予日符合相关规定。
4、2023年4月27日，公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、
《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订2022年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》及《关于
向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》
5、2023年12月20日，公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案
》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
6、2024年4月25日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的
议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会发表核查意见，律师及独立财务顾问发表相关意见。
7、2024年7月4日，公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。监事会发表核查意见，律师及独立财务顾问发表相关意见。
8、2024年10月16日，公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议
案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。律师发表相关意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销限制性股票的原因和数量
根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，本次激励计划首次授予限制性股票的4名
原激励对象及预留授予限制性股票的2名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述离职人员已获授但尚未解除限售的
限制性股票合计35.70万股将予以回购注销。本次注销完成后，首次授予限制性股票激励对象人数由83人调整为79人，预留授予限制
性股票激励对象人数由5人调整为3人。
2、回购价格
根据《激励计划》及其相关规定，激励对象因不能胜任岗位工作、合同到期、辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未行
权的股票期权不得行权，由公司注销；激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，不存在个人责任或文化价值观问
题的情形时由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销，其他情形由公司董事会根据法律法规规定确定回购价格并回购注
销。
因此，回购注销上述限制性股票的回购价格为授予价格加同期银行存款利息之和。本次限制性股票的回购价格为2.94元/股加同
期银行存款利息（按日计息）。
3、回购资金来源
本次回购限制性股票总金额为回购数量（35.70万股）×回购价格，回购总金额为1,108,307元，均为公司自有资金。
三、本次回购注销部分限制性股票的完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2025年1月10日办结上述限制性股票回购注销业务。
四、本次回购前后公司股权结构的变动情况表
本次回购注销完成后，公司总股本将由1,256,410,503股减少至1,256,053,503股，公司股本结构变动如下：
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量 比例 股权激励回 数量 比例
（股） （%） 购注销 （股） （%）
（股）
一、有限售条件 128,646,705 10.24% -357,000 128,289,705 10.21%
流通股
二、无限售条件 1,127,763,798 89.76% 0 1,127,763,798 89.79%
流通股
三、总股本 1,256,410,503 100.00% -357,000 1,256,053,503 100.00%
注：“本次变动前”为截至2024年12月31日的公司股本结构，因公司股票期权正处于行权期，具体股份变动情况以中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次股权激励计划的继续实施
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/286ff5e4-97c4-4505-aa2b-279b6be00e6a.PDF
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2024-12-17 17:36│拓维信息（002261）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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