公司公告☆ ◇002261 拓维信息 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 17:36 │拓维信息（002261）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-11-13 17:07 │拓维信息（002261）：关于部分限股票期权回购注销完成的公告 │
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│2024-11-01 18:29 │拓维信息（002261）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-01 18:27 │拓维信息（002261）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2024-11-01 18:20 │拓维信息（002261）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-10-17 00:00 │拓维信息（002261）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-10-17 00:00 │拓维信息（002261）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2024-10-17 00:00 │拓维信息（002261）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2024-10-17 00:00 │拓维信息（002261）：关于注销部分股票期权的公告 │
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│2024-10-17 00:00 │拓维信息（002261）：关于会计政策变更的公告 │
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2024-12-17 17:36│拓维信息（002261）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 15 日通过邮件
、传真方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 17 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9
人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议
并表决，通过了以下议案：
1、审议通过公司《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》。
董事会同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司，与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，自董事会审
议通过之日起 12 个月内，开展总额度不超过 5 亿元人民币的应收账款无追索权保理业务，并授予公司管理层负责具体实施相关事
宜。
公司议案内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展应收账款无追索权保理业务的公告》。
本次保理业务在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/5327f15c-58e8-46b5-96c3-350f566db481.PDF
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2024-11-13 17:07│拓维信息（002261）：关于部分限股票期权回购注销完成的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于注销部
分股票期权的议案》，鉴于本次激励计划首次授予股票期权的8名原激励对象及预留授予股票期权的3名原激励对象因个人原因离职已
不具备激励对象资格，公司对上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计83.10万股予以注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-063）。
近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述股票期权注销事宜。
本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规
定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次股权激励计划的继
续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/2adb9c83-1178-4c3c-b8d9-3fbd3dc4c921.PDF
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2024-11-01 18:29│拓维信息（002261）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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一、 重要提示
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、 会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024年11月01日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2024年11月01日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月01日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15
:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月01日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主 持 人：董事长李新宇先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 9,415 人，代表公司有表决权的股份数为169,006,202 股，占公司股本总额的 13.4518％
。其中，中小投资者有效表决权的股份总数为 21,061,740 股，占公司总股本 1.6764％（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 1人，代表公司有表决权的股份数为 147,944,462 股，占公司股本总额的
11.7754%；
2、通过网络投票的股东及股东代表共计 9,414 人，代表公司有表决权的股份数为 21,061,740 股，占公司股本总额的1.6764％
；
公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
四、 议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意166,945,816股，占出席会议所有股东所持股份的98.7809％；反对 786,900 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.4656％；弃权 1,273,486股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7535％。
其中，中小股东表决情况为：同意 19,001,354 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 90.2174％；反对 786,900 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 3.7362％；弃权 1,273,486 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持
股份的 6.0464％。
上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情
请见公司于 2024 年 10 月17 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》和《公司第八届监事会第十八次会议决议公告》。
五、 律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所熊林、邓争艳律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的
召集程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、 备查文件
1、《拓维信息系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/2215844c-7a46-4632-a615-0df33d50ffb4.PDF
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2024-11-01 18:27│拓维信息（002261）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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拓维信息（002261）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/5733a8d4-9237-4250-bc3d-5b921d9e6f4c.PDF
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2024-11-01 18:20│拓维信息（002261）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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拓维信息（002261）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-02/668f086d-6486-4451-96ad-b17ac6825d1e.PDF
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2024-10-17 00:00│拓维信息（002261）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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公
司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 11 日通过邮件
方式发出会议通知，并于 2024年 10 月 16 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会
议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决
，通过了以下议案：
1、审议通过公司《2024 年第三季度报告》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《2024 年第三季
度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过公司《关于部分募投项目延期的议案》。
同意公司在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下对部分募集资金投资项目达到预计可使
用状态时间进行调整，将达到预计可使用状态的时间延长至 2025 年 12 月 31 日。
《关于部分募投项目延期的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下，使用不超过人民币 32,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过公司《关于注销部分股票期权的议案》
鉴于公司 2022 年激励计划首次授予股票期权的 8 名原激励对象及预留授予股票期权的 3 名原激励对象因个人原因离职已不具
备激励对象资格，未行使的权益不得行使，由公司注销。根据公司激励计划的相关规定及 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司
董事会同意注销上述股票期权合计 83.10 万股。
《关于注销部分股票期权的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事封模春为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。
5、审议通过公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2022 年激励计划首次授予限制性股票的 4名原激励对象及预留授予限制性股票的 2 名原激励对象因个人原因离职已
不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销
。根据公司激励计划的相关规定及 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意回购注销上述限制性股票合计 35.70 万股
。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事封模春为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。
6、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2024 年 1
1 月 1 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/291f04c2-b48b-494b-b6ac-907192d870f2.PDF
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2024-10-17 00:00│拓维信息（002261）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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拓维信息（002261）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│拓维信息（002261）：关于部分募投项目延期的公告
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拓维信息（002261）：关于部分募投项目延期的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/5e5aa2fc-d446-441b-abab-c65d08308763.PDF
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2024-10-17 00:00│拓维信息（002261）：关于注销部分股票期权的公告
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拓维信息（002261）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/2feae168-2e83-4c3f-8440-7d3610092cf9.PDF
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2024-10-17 00:00│拓维信息（002261）：关于会计政策变更的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 16 日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第
十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
2024 年，财政部会计司发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》，其中对因保证类质量保证产生的预计负债计入的会计科目进
行调整。因上述应用指南的发布，公司对会计政策进行变更。本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响。
1、变更原因及日期
2024 年，财政部会计司发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》，其中规定因保证类质量保证产生的预计负债，借方计入“主
营业务成本”或“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。
根据《企业会计准则应用指南汇编 2024》的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起将与主营产品有关的保证类质量保证费用计入
营业成本，并按照会计政策变更进行会计处理重述截至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间对比数，具体内容如下：
单位：人民币万元
科目名称 2023 年 1-9 月（调整前） 调整金额 2023 年 1-9 月（调整后）
营业成本 141,512.55 1,528.36 143,040.91
销售费用 8,283.89 -1,528.36 6,755.53
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》要求执行。除上述政策变更外，其他未变
更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/70117506-7f28-4a22-a7f1-777350727f4e.PDF
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2024-10-17 00:00│拓维信息（002261）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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拓维信息（002261）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/f634001f-8580-422c-ae27-b96d008ffa50.PDF
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2024-10-17 00:00│拓维信息（002261）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议决议内容，公司将于 2024 年 11 月 1 日
下午 14:30 在公司办公楼二楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 10 月 16日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通
过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 1 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 01 日上午9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；
b. 通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 01 日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的
一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式。
6．股权登记日：2024 年 10 月 25 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员。
8、现场会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号拓维信息办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
2、上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案
详情请见公司于 2024 年 10 月 17 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》和《公司第八届监事会第十八次会议决议公告》。
特别说明：
1、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，第 1 项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
2、本次股东大会审议议案将全部对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）
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