公司公告☆ ◇002261 拓维信息 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:24 │拓维信息（002261）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-24 21:22 │拓维信息（002261）：：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第│
│ │二个行权... │
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│2025-04-24 21:22 │拓维信息（002261）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 21:22 │拓维信息（002261）：独立董事提名人声明与承诺（文颖） │
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│2025-04-24 21:22 │拓维信息（002261）：独立董事候选人声明与承诺（文颖） │
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│2025-04-24 21:22 │拓维信息（002261）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2025-04-24 21:22 │拓维信息（002261）：独立董事提名人声明与承诺（曹越） │
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│2025-04-24 21:22 │拓维信息（002261）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-24 21:22 │拓维信息（002261）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-04-24 21:22 │拓维信息（002261）：关于注销部分股票期权的公告 │
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2025-04-24 21:24│拓维信息（002261）：关于召开2024年度股东大会的通知
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拓维信息（002261）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个
│行权...
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拓维信息（002261）：：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/717b0d47-43af-4869-a510-41cc27707201.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：关于2024年度利润分配预案的公告
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拓维信息（002261）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2c69b35e-ad61-4223-bc88-5c957c0f06cb.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：独立董事提名人声明与承诺（文颖）
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拓维信息（002261）：独立董事提名人声明与承诺（文颖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9f933ed9-5dd1-4bd7-85c4-428c5ce51aa3.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：独立董事候选人声明与承诺（文颖）
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拓维信息（002261）：独立董事候选人声明与承诺（文颖）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ee067f99-bdfc-4132-a6ac-09ece9b27a41.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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拓维信息（002261）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：独立董事提名人声明与承诺（曹越）
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拓维信息（002261）：独立董事提名人声明与承诺（曹越）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/54150e91-8fa1-460a-bac1-639004dca3e8.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：关于计提资产减值准备的公告
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拓维信息（002261）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dbe58cca-3372-41f3-9c18-b25ae70f041e.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：关于董事会换届选举的公告
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拓维信息（002261）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ae827f2f-63a9-4334-9bc4-8cfd67093d07.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：关于注销部分股票期权的公告
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拓维信息（002261）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/30104888-0945-41ec-bec0-59f37018707e.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）于2025年4月24日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通
过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本情况
1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划分别于2024年8月、2025年1月完成回购注销限制性股票17.625万股和35.70万股，
合计完成回购注销限制性股票53.325万股，公司总股本减少53.325万股；
2、截至本公司披露日，公司2022年股票期权与限制性股票激励计划共计行权326.925万股，公司总股本增加326.925万股。
综上所述，公司总股本增加273.60万股，总股本由1,253,336,174股变更为1,256,072,174股。
二、修订《公司章程》部分条款
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公
司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币壹拾 第六条 公司注册资本为人民币壹拾
贰亿伍仟叁佰叁拾叁万陆仟壹佰柒拾 贰亿伍仟陆佰零柒万贰仟壹佰柒拾肆
肆元整。 元整。
第十九条 公司股份总数为壹拾贰亿 第十九条 公司股份总数为壹拾贰亿
伍仟叁佰叁拾叁万陆仟壹佰柒拾肆股， 伍仟陆佰零柒万贰仟壹佰柒拾肆股，公
公司的股本结构为壹拾贰亿伍仟叁佰 司的股本结构为壹拾贰亿伍仟陆佰零
叁拾叁万陆仟壹佰柒拾肆股。 柒万贰仟壹佰柒拾肆元股。
除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需经公司股东大会审议，需以特别决议审议通过。
公司将及时办理相关工商变更登记手续，本次《公司章程》相应条款的变更以工商管理部门的核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/823a7d15-f646-4de7-a6fc-a96c0f2ad61a.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：独立董事提名人声明与承诺（秦拯）
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拓维信息（002261）：独立董事提名人声明与承诺（秦拯）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f0193402-e4cd-4e63-9d12-30a9d8d996c6.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：独立董事候选人声明与承诺（曹越）
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拓维信息（002261）：独立董事候选人声明与承诺（曹越）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7d4cf680-62a6-4aad-83f8-2636131fbf30.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：内部控制自我评价报告
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拓维信息（002261）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/77bc676d-b840-4488-8251-d176dbd662cc.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：2024年度监事会工作报告
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拓维信息（002261）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3e3b783f-a925-470a-8c4c-293ab858a196.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：年度募集资金使用情况专项说明
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拓维信息（002261）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a6aee40e-d5ca-4960-b3b6-c62bf3241acd.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：独立董事候选人声明与承诺（秦拯）
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拓维信息（002261）：独立董事候选人声明与承诺（秦拯）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/59bec23d-5544-40d4-a034-82b3dda96a96.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：关于续聘会计师事务所的公告
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拓维信息（002261）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/858c9047-34be-455d-959c-30cabe1aec11.PDF
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2025-04-24 21:22│拓维信息（002261）：关于监事会换届选举的公告
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拓维信息（002261）：关于监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/067a5e2e-e3f6-4e5d-9b5c-05fff2404da2.PDF
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2025-04-24 21:21│拓维信息（002261）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于
回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事
会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第八届监事会第二次会议审议通过相关议案。公司已对激
励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进
行了说明。
2、2022年6月7日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权
董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
3、2022年6月7日，公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与
限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划中规定的首次授予条件已成就，首次授予激励对象主体资格合法有效且确定的首次授
予日符合相关规定。
4、2023年4月27日，公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、
《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订2022年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》及《关于
向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。
5、2023年12月20日，公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案
》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
6、2024年4月25日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的
议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会发表核查意见，律师及独立财务顾问发表相关意见。
7、2024年7月4日，公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。监事会发表核查意见，律师及独立财务顾问发表相关意见。
8、2024年10月16日，公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议
案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。律师发表相关意见。
9、2025年4月24日，公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性
股票激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权
的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会发表核查意见，律师及独立财务顾问发表相关意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销限制性股票的原因和数量
根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，本次激励计划首次授予限制性股票的3名
原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6.80万股将予以回购注销
。根据《激励计划》相关规定首次授予限制性股票的1名激励对象2024年个人绩效未满足全部可解除限售条件，不得解除限售的限制
性股票合计1.40万股由公司回购注销。本次注销完成后，首次授予限制性股票激励对象人数由79人调整为76人。
2、回购价格
根据《激励计划》及其相关规定，激励对象因不能胜任岗位工作、合同到期、辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未行
权的股票期权不得行权，由公司注销；激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，不存在个人责任或文化价值观问
题的情形时由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销，其他情形由公司董事会根据法律法规规定确定回购价格并回购注
销。根据《激励计划》及其相关规定，激励对象因个人业绩考核不达标导致当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上
银行同期存款利息之和回购注销。
因此，回购注销上述限制性股票的回购价格为授予价格加同期银行存款利息之和。本次限制性股票的回购价格为2.94元/股加同
期银行存款利息（按日计息）。
3、回购资金来源
本次回购限制性股票总金额为回购数量（8.20万股）×回购价格，均为公司自有资金。
上述事项已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十九次会议审议并通过，本事项尚需公司股东大会审议。
三、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次股权激励计划的继续实施
。
四、本次回购前后公司股权结构的变动情况表
本次回购注销完成后，公司总股本将由1,256,072,174股减少至1,255,990,174股，公司股本结构变动如下：
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量 比例 股权激励回 数量 比例
（股） （%） 购注销 （股） （%）
（股）
一、有限售条件 116,027,382 9.24% -82,000 115,945,382 9.23%
流通股
二、无限售条件 1,140,044,792 90.76% 1 ,140,044,792 90.77%
流通股
三、总股本 1,256,072,174 100.00% -82,000 1,255,990,174 100.00%
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会决定回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件及公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对不符合解除限售的限制性股票
合计8.20万股进行回购注销。
六、法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所认为：本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《激励计划
》的规定。公司本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次激励计划的继续实施。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、第八届监事会第十九次会议决议；
3、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b025309a-c1ee-4286-92ca-b9a9d20aa799.PDF
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2025-04-24 21:21│拓维信息（002261）：2025年一季度报告
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拓维信息（002261）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0ff28608-bff9-4cf0-bdc4-3542155c7cee.PDF
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2025-04-24 21:21│拓维信息（002261）：2024年年度报告摘要
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拓维信息（002261）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/709f722d-b6f3-4e19-ad7f-d44435b7a5b2.PDF
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2025-04-24 21:21│拓维信息（002261）：董事会决议公告
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拓维信息（002261）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/93813d8b-0ffb-4a45-955e-1d9f14d0556e.PDF
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2025-04-24 21:21│拓维信息（002261）：2024年年度报告
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拓维信息（002261）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/592bba81-70cc-43c7-bb02-c2b5e77c6d69.PDF
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2025-04-24 21:20│拓维信息（002261）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行
│权解...
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拓维信息（002261）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权解...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5928a805-1d93-499e-a061-00b2cefa6cc0.PDF
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2025-04-24 21:20│拓维信息（002261）：内部控制审计报告
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拓维信息（002261）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/da992aa7-80a9-4959-8ee1-b9c4b34e1228.PDF
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2025-04-24 21:20│拓维信息（002261）：2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告
拓维信息系统股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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