公司公告☆ ◇002261 拓维信息 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:37 │拓维信息（002261）：关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告公告 │
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│2026-06-21 15:36 │拓维信息（002261）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-06-10 18:18 │拓维信息（002261）：拓维信息2026年第一次临时股东会见证法律意见书 │
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│2026-06-10 18:18 │拓维信息（002261）：拓维信息2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-02 16:47 │拓维信息（002261）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-05-26 11:42 │拓维信息（002261）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-26 11:42 │拓维信息（002261）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │拓维信息（002261）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │拓维信息（002261）：关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │拓维信息（002261）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-06-21 15:37│拓维信息（002261）：关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”或“公司”）于 2026年 5月 7日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局
（以下简称“湖南证监局”）下发的《关于对拓维信息系统股份有限公司采取责令改正并对相关人员采取出具警示函监督管理措施的
决定》[2026]18 号（以下简称“《决定书》”）。
收到《决定书》后，公司高度重视，第一时间组织董事会、管理层及相关责任人员召开专题会议，成立以董事长为组长的整改工
作领导小组，全面负责整改工作的组织、协调和推进。工作领导小组深刻剖析问题根源，严格按照监管要求，认真制定专项整改方案
并全面落实整改工作，并向湖南证监局提交了整改报告。具体整改情况如下：
一、问题及整改措施
存在问题：公司董事宋隽逸由其父亲、公司持股 5%以上股东宋鹰提名担任董事，任职期间宋隽逸未实际履行董事职责，实际由
宋鹰代行董事职权，导致公司董事会决议及定期报告中关于董事审议情况的信息披露存在虚假记载。
整改措施：
1、完成相关董事免职，依规补选新任董事
公司依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，分别于2026 年 5 月 25 日、6 月 10 日召开董事会、股东
会，审议通过免去宋隽逸董事职务、提名非独立董事候选人相关议案。公司董事会提名委员会严格遴选新任董事人选，候选人具备充
足行业经验、专业能力与合规意识，无任职受限、不适格情形，保障董事会规范履职。
2、规范董事提名与聘任程序，强化任职资格审查与履职承诺管理
进一步明确董事提名与聘任的具体操作规范，对于股东提名的董事候选人，董事会提名委员会在正式聘任前，对其任职资格、专
业能力、合规记录、是否具备独立履职条件等进行全面审查，并由候选人本人确认履职意愿及时间精力保障。董事候选人在股东会选
举通过后、正式履职前，须签署《董事履职承诺书》，明确承诺亲自出席董事会会议、独立行使表决权、不得以任何形式将董事职权
委托给非董事人员代为行使。公司同步建立董事任职前谈话和告知机制，由董事长或董事会秘书对拟任董事进行监管要求及履职规范
的重点提示，确保其充分了解并承诺遵守相关法律法规及公司规定。
3、严格落实董事履职管理机制，健全信息披露审核机制
公司严格执行《董事会议事规则》，明确董事任职条件、履职要求、考核标准及失职追责机制，建立完整履职台账，全程记录参
会、审议、问询等履职痕迹，督促全体董事勤勉尽责。同时搭建董事会秘书牵头、多部门交叉复核、独立董事把关、审计委员会监督
的信息披露审核体系，重点核查董事履职、表决信息的真实性，严防信息披露违规问题。
4、深化合规培训教育，优化公司治理结构
建立常态化合规培训机制，组织董事、高级管理人员及关键岗位人员学习证券法律法规、监管规则及公司治理制度，提升合规意
识、履职能力和风险防范水平。完善股东会、董事会、董事会专门委员会、管理层各项主体运作机制，保障各主体独立运作、权责分
明、有效制衡，确保公司各项重大事项均按规定程序审议决策，推动公司治理规范化发展。
整改责任人：董事长、董事会秘书、相关董事
完成情况：已完成整改，今后将根据相关规定持续规范执行
二、公司整改总结
本次《决定书》指出的问题，为公司全面审视自身不足，加强公司内部控制、提升公司治理水平起到了重要的推动和指导作用。
公司将以此次整改为契机，深刻汲取教训，认真持续地落实各项整改措施，加强相关责任人员及全体董事、高级管理人员对相关法律
法规的学习，增强规范运作意识、提高自身履职能力及公司治理水平，不断完善公司内部控制体系，保障公司规范运行，切实维护公
司及全体股东的合法利益，从而实现公司规范、持续、健康的发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/cd2746ab-0f61-4af1-a24a-98556046f92d.PDF
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2026-06-21 15:36│拓维信息（002261）：第九届董事会第七次会议决议公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第七次会议于 2026 年 6 月 17 日通过邮件、微
信方式发出会议通知，并于2026 年 6 月 18 日以现场和通讯方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过
了以下议案：
1、审议公司《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议公司《关于调整第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。鉴于公司管理职能需要，公司董事会对第九届董事会薪
酬与考核委员会委员进行调整。公司董事张跃先生不再担任薪酬与考核委员会委员，调整后的第九届薪酬与考核委员会成员为秦拯（
主任委员）、曹越、胡晓棣，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/69571cdc-f030-42ef-b762-5e8ec220ac06.PDF
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2026-06-10 18:18│拓维信息（002261）：拓维信息2026年第一次临时股东会见证法律意见书
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2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：拓维信息系统股份有限公司
湖南启元律师事务所接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2026 年第一次临时股
东会（以下简称“本次股东会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，出具本法律意见书。
本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均
为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1 、 公 司 于 2026 年 5 月 26 日 发 布 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.cn）上的公司第九届董事会第
六次会议决议公告（以下简称“董事会决议”）及关于召开本次股东会的通知公告（以下简称为“股东会通知”）。
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》第六条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）根据股东会通知，公司召开本次股东会的通知已提前 15 日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
。
（二）根据股东会通知，公司有关本次股东会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会
议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（三）根据董事会决议，本次股东会由公司董事会召集。
（四）本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于 2026 年 6月 10 日（周三）下午 14:30 在
长沙市岳麓区桐梓坡西路 298号拓维信息办公楼二楼会议室召开；本次股东会的网络投票时间为：2026 年 6月 10 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 10日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
综上，本所律师认为，公司本次股东会召集、召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定
。
二、出席本次股东会股东及代理人、召集人资格
(一) 出席本次股东会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至 2026 年 6月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份数228,836,754 股，占公司
有表决权股份总数的 18.1621%。经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 3
,801 人，代表股份数33,325,646 股，占公司有表决权股份总数的 2.6450%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东会表决的股东及股东代表合计共3,807名，代表股份数262,162,400股，占公司有表
决权股份总数的 20.8071%。其中：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
及股东代表（以下简称“中小股东”）为 3,803 名，中小股东合计代表股份数 33,325,846 股，占公司有表决权股份总数的 2.6450
%。
(二) 出席本次股东会的其他人员
参加本次股东会的还有公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
(三) 本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了计票人、监票人参加计票和
监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、监票人
与本律师共同负责计票、监票。由监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果，具体如下：
1.审议通过了《关于免去公司部分董事的议案》
表决结果：同意 260,538,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3804%；反对1,050,465股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4007%；弃权 573,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2189%。
其中，中小股东表决情况为：同意 31,701,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1261%；反对 1,050,
465 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1521%；弃权 573,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7218%。
2.审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 260,527,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3764%；反对1,029,585股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3927%；弃权 605,300 股（其中，因未投票默认弃权 25,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2309%。
其中，中小股东表决情况为：同意 31,690,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0942%；反对 1,029,
585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0894%；弃权 605,300 股（其中，因未投票默认弃权25,600股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8163%。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规
定；本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f4d1cdd2-4792-4847-a106-0f3532bdc7bf.PDF
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2026-06-10 18:18│拓维信息（002261）：拓维信息2026年第一次临时股东会决议公告
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一、 重要提示
1、本次股东会无变更、否决提案的情况。
2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、 会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年06月10日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：2026年06月10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年06月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15
:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年06月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主 持 人：董事长李新宇先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 3,807 人，代表公司有表决权的股份数为 262,162,400 股，占公司股本总额的 20.8071%
。其中，中小投资者有效表决权的股份总数为 33,325,846 股，占公司总股本 2.6450%（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表公司有表决权的股份数为 228,836,754 股，占公司股本总额的
18.1621 %；
2、通过网络投票的股东及股东代表共计 3,801 人，代表公司有表决权的股份数为 33,325,646 股，占公司股本总额的 2.6450
％；
公司部分董事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
四、 议案审议表决情况
本次股东会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于免去公司部分董事的议案》
表决结果：同意 260,538,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3804%；反对 1,050,465 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.4007%；弃权 573,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2189%。
其中，同意 31,701,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1261%；反对 1,050,465 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1521%；弃权 573,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.7218%。
2、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 260,527,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3764%；反对 1,029,585 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.3927%；弃权 605,300 股（其中，因未投票默认弃权 25,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2309%。
其中，中小股东表决情况为：同意 31,690,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0942%；反对 1,029,
585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0894%；弃权 605,300 股（其中，因未投票默认弃权 25,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8163%。
五、 律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所熊林、陈佳乐律师出席了公司 2026 年第一次临时股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的
召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议临时提案的提案人资格及提案程序合法
有效；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、《拓维信息系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ae50af5e-caff-412f-a0f4-a8011b5677e5.PDF
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2026-06-02 16:47│拓维信息（002261）：关于部分股票期权注销完成的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会第五次会议审议通过《关于注销部分股
票期权的议案》，鉴于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权的1名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象
资格，公司对上述离职人员持有的已获授但尚未行权的2.20万股股票期权进行注销。鉴于公司激励计划预留授予部分第三个行权期公
司层面业绩不达标，当期权益不得行使，不得行使的股票期权4.20万股由公司注销。综上，本次回购注销股票期权合计6.40万股。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-017）。
近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述股票期权注销事宜。
本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规
定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次股权激励计划的继
续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/77030ed4-5a81-4a26-8c04-7ce7b5dc88cc.PDF
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2026-05-26 11:42│拓维信息（002261）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年06 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06月 10日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06月 05日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员。
8、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路 298号拓维信息办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于免去公司部分董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于提名非独立董事候选人的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司于 2026 年 5月 26日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第九届董事会第六次会议
决议公告》。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。
（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份
证、授权委托书和委托人股票账户卡。（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以
当地邮戳为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 6月 9日（星期二）9:00-12:00，14:00-16:00
3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的
，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、会议联系方式：
联系人：邢霓虹、李梦诗 电话/传真：0731－88668270
6、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/9140950a-24a5-4d21-953c-679b9fe80da6.PDF
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2026-05-26 11:42│拓维信息（002261）：第九届董事会第六次会议决议公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六次会议于 2026 年 5 月 21 日通过邮件、微
信方式发出会议通知，并于2026 年 5 月 25 日以现场和通讯方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过
了以下议案：
1、审议公司《关于免去公司部分董事的议案》。
为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，董事会同意向股东会提请免去宋隽逸先生的董事职务。
表决结果：同意 8票，反对 1票，弃权 0票
董事宋隽逸先生投反对票，反对原因是其本人对自身被登记为公司董事的身份有效性提出异议，表示此前未实际参与公司董事会
履职，并要求公司就相关事项进行调查核实及整改。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
2、审议公司《关于提名非独立董事候选人的议案》。
为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，董事会同意提名胡晓棣先生（个人简历附后）为非独立董事候选人，任期自公
司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 1票
董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1原因一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
3、审议公司《关于聘任公司副总经理的议案》。
为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，董事会同意聘任胡晓棣先生（个人简历附后）为公司副总经理，任期自董事会
审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 1票
董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1原因一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
4、审议公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 6
月 10日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 1票
董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1原因一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/71832317-50cc-43c3-9d38-5ed519f71590.PDF
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2026-05-20 00:00│拓维信息（002261）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，本次激励计划预留授予限制性股票的1名
原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1.00万股将予以回购注销
。本次激励计划预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩不达标，当期权益不得行使，回购注销第三个解除限售期对应的限制性
股票合计 3.00 万股。综上，本次拟回购注销限制性股票合计 4.00 万股。
详情请见公司于2026年4月28日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。
本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少40,000股，注册资本将相应减少40,000元，公司将及时披露回购注销完成公告。
公司本次回购注销部分公司股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的
规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司
清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明
文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次回购注销限制性股票和减少注册资本事宜，并将于
实施完成后及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3561e92f-d1a6-4a0a-ad95-b97f9ff104a3.PDF
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2026-05-20 00:00│拓维信息（002261）：关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于母公
司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》。以上事项经公司于 2026 年 5月 19日召开的 2025 年度股东会审议通过。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司及子公司审计报告，且根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法
施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司将使用盈余公积金 65,597,621.
50 元和资本公积金-资本（股本）溢价 1,032,890,201.95元，两项合计 1,098,487,823.45 元，用于弥补其截至 2025 年 12 月 31
日的累计亏损 1,098,487,823.45 元，本次弥补亏损后，公司 2025 年末未分配利润增加至 0元；
子公司湖南米诺信息科技有限公司将使用盈余公积金 1,500,000.00 元和资本公积金-资本（股本）溢价 404,072,430.94 元用
于弥补其截至 2025 年 12 月31 日的累计亏损 405,572,430.94 元，本次弥补亏损后，米诺信息 2025 年末未分配利润增加至 0元
；
子公司山东长征教育科技有限公司将使用盈余公积金 20,260,584.81 元和资本公积金-资本（股本）溢价 68,953,972.34 元用
于弥补其截至 2025 年 12月31 日的累计亏损 89,214,557.15 元，本次弥补亏损后，长征教育 2025 年末未分配利润增加至 0元；
具体内容详见公司于 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网披露的《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2
026-015）。
二、需债权人知晓的信息
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自
股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，公司及子公司将使用
公积金弥补累计亏损，公司/子公司债权人自接到通知之日起 30日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债
权证明文件及相关凭证要求公司/子公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的
有效性，相关债务（义务）将由公司/子公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司/子公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本通知规定申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件（加盖公章）；委托
他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书（法定代表人、代理人均需亲笔签名，并加盖公章）和代理人有效身份
证明的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书
（委托人、代理人均需亲笔签名）和代理人有效身份证明的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起 45日内，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30。
2、申报地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号
3、邮政编码：410205
4、联系部门：证券部
5、联系电话：0731-88668270
6、电子邮箱：securities@talkweb.com.cn
其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请注明“债权申报”字样；以电子邮件申报的债权人，
申报日以公司收到邮件日为准，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ce56b65b-5474-4075-9a94-405fd80ed5ae.PDF
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2026-05-20 00:00│拓维信息（002261）：2025年度股东会决议公告
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一、 重要提示
1、本次股东会无变更、否决提案的情况。
2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、 会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年05月19日（星期二）上午10:30。
网络投票时间：2026年05月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15
:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主 持 人：董事长李新宇先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 2,523 人，代表公司有表决权的股份数为 255,432,348 股，占公司股本总额的 20.2729%
。其中，中小投资者有效表决权的股份总数为 26,595,794 股，占公司总股本 2.1108%（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表公司有表决权的股份数为 228,836,554 股，占公司股本总额
的 18.1621 %；
2、通过网络投票的股东及股东代表共计 2,519 人，代表公司有表决权的股份数为 26,595,794 股，占公司股本总额的 2.1108
％；
公司部分董事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
四、 议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 254,459,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6191%；反对 641,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2511%；弃权 331,600 股（其中，因未投票默认弃权 101,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1298%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,622,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3419%；反对 641,30
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4113%；弃权 331,600 股（其中，因未投票默认弃权 101,400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2468%。
2、审议通过《 2025 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 254,485,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6293%；反对 633,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2480%；弃权 313,500 股（其中，因未投票默认弃权 103,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1227%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,648,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4397%；反对 633,40
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3816%；弃权 313,500 股（其中，因未投票默认弃权 103,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1788%。。
3、审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 254,453,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6168%；反对 649,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2541%；弃权 329,700 股（其中，因未投票默认弃权 116,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1291%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,616,994 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3197%；反对 649,10
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4406%；弃权 329,700 股（其中，因未投票默认弃权 116,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2397%。
4、审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 254,480,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6273%；反对 736,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2884%；弃权 215,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0842%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,643,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4209%；反对 736,70
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7700%；弃权 215,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8092%。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 253,885,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3944%；反对 1,203,610 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.4712%；弃权 343,300 股（其中，因未投票默认弃权 124,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1344%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,048,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1836%；反对 1,203,
610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5256%；弃权 343,300 股（其中，因未投票默认弃权 124,700 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2908%。
6、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 254,392,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5929%；反对 708,583 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2774%；弃权 331,400 股（其中，因未投票默认弃权 128,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1297%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,555,811 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0897%；反对 708,58
3 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6643%；弃权 331,400 股（其中，因未投票默认弃权 128,400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2461%。
7、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 254,477,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6260%；反对 622,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2439%；弃权 332,300 股（其中，因未投票默认弃权 132,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1301%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,640,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4085%；反对 622,90
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3421%；弃权 332,300 股（其中，因未投票默认弃权 132,100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2494%。
8、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 254,611,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6785%；反对 612,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2398%；弃权 208,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0817%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,774,694 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9127%；反对 612,40
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3026%；弃权 208,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7847%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
9、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 254,353,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5777%；反对 751,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2941%；弃权 327,500 股（其中，因未投票默认弃权 116,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1282%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,516,994 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9437%；反对 751,30
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8249%；弃权 327,500 股（其中，因未投票默认弃权 116,100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2314%。
10、审议通过《关于公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意 254,353,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5775%；反对 751,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2941%；弃权 328,000 股（其中，因未投票默认弃权 107,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1284%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,516,494 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9418%；反对 751,30
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8249%；弃权 328,000 股（其中，因未投票默认弃权 107,700 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2333%。
五、 律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所熊林、李赞律师出席了公司 2025 年度股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议临时提案的提案人资格及提案程序合法有效；出席
会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、《拓维信息系统股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://dis
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2026-05-20 00:00│拓维信息（002261）：2025年度股东会的法律意见书
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拓维信息（002261）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7c009684-52bf-457d-903d-635f19d0eefb.PDF
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2026-05-07 18:17│拓维信息（002261）：关于收到湖南证监局对公司采取责令改正措施并对相关人员采取出具警示函措施的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”或“公司”）于 2026年 5月 7日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局
（以下简称“湖南证监局”）下发的《关于对拓维信息系统股份有限公司采取责令改正并对相关人员采取出具警示函监督管理措施的
决定》（（2026）18 号）（以下简称“决定书”），现将具体情况公告如下：
一、决定书的主要内容
拓维信息系统股份有限公司、李新宇、宋鹰、宋隽逸、龙麒、邢霓虹：经查，拓维信息系统股份有限公司（以下简称拓维信息或
公司）存在以下违规事项：
拓维信息董事宋隽逸由其父亲、公司持股 5%以上股东宋鹰提名担任董事。宋隽逸未履行董事职责，实际是宋鹰代行董事职责，
导致拓维信息董事会决议及定期报告有关董事审议情况的信息披露存在虚假记载。根据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，
我局决定对拓维信息采取责令改正监管措施，对公司董事长李新宇、股东宋鹰、董事宋隽逸、时任董事会秘书龙麒、董事会秘书邢霓
虹采取出具警示函监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司应当在收到本决定书之日起 3个月内完成整改，并在整改完毕后 1
5个工作日内，向我局提交书面整改报告，并抄报深圳证券交易所。同时，你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，
依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，健全完善公司治理和内部控制制度机制，提高公司治理和规范运作水平。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之
日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关人员在收到《警示函》后高度重视，将严格按照湖南证监局的要求，认真总结，积极整改。相关人员将切实加强对相
关法律法规、规范性文件的学习，提高合规意识，提升公司治理和规范运作水平，杜绝此类事件再次发生，切实维护公司及全体股东
的利益。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ec499124-f5cf-4598-b134-d588326a06fd.PDF
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2026-05-05 17:04│拓维信息（002261）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议决议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案
》，定于 2026 年 5月 19日（周二）上午 10:30召开公司 2025 年度股东会。
2026 年 4月 29日，公司董事会收到公司持股 1%以上股东李新宇先生提交的《关于提请增加 2025 年度股东会临时提案的函》
，提议将公司于 2026 年 4月 27日召开的第九届董事会第五次会议审议通过的《关于公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》作
为临时提案，提交公司 2025 年度股东会审议。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以
在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，提案人李新宇先生持有公司股份 147,944,462
股，占总股本的 11.74%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容、提案程序符合相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案
提交公司 2025 年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司 2
025 年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 19日 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05月 19日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员。
8、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路 298号拓维信息办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项 非累积投票提案 √
报告的议案
8.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
10.00 关于公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司于 2026 年 4月 28日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第九届董事会第五次会议
决议公告》。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、议案 8需特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。
（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份
证、授权委托书和委托人股票账户卡。（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以
当地邮戳为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 18日（星期一）9:00-12:00，14:00-16:00
3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的
，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、会议联系方式：
联系人：邢霓虹、李梦诗 电话/传真：0731－88668270
6、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/11da60cc-6468-4257-9de9-803648a73f9f.PDF
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2026-04-27 21:55│拓维信息（002261）：2025年度内部控制审计报告
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拓维信息（002261）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e7c9088b-8a6a-4f29-b673-08dd9486b92a.PDF
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2026-04-27 21:55│拓维信息（002261）：2025年年度审计报告
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拓维信息（002261）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3aa5ca29-55e5-4842-a254-7a813f521eff.PDF
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2026-04-27 21:55│拓维信息（002261）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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拓维信息（002261）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/89db2e9c-798c-4910-8f55-1ef016e6789f.PDF
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2026-04-27 21:54│拓维信息（002261）：独立董事2025年度述职报告（曹越）
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本人（曹越）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护
的若干问题》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2025年的工作中，恪尽职守、勤
勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将20
25年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
曹越，1981年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，注册税务师，博士学历。现为湖南大学工商管理学
院教授，博士生导师，全国会计领军人才，全国税务领军人才，湖南省优秀青年社会科学专家。兼任中国会计学会资深专家，湖南省
会计学会理事，湖南省财务学会副会长，“企业财务信息与资本市场效应”湖南省重点实验室研究成员，东北制药集团股份有限公司
独立董事，2022年5月至今担任本公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经自查，本人不存在影响独立董
事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2025年度，公司共召开了6次董事会和2次股东会。本人出席董事会会议情况如下：
独立董事 应出席董事 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两
姓名 会次数 次数 次数 次未亲自出
席会议
曹越 6 6 0 0 否
本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定和要求，按时出席了公司所有董事会会议，并列席股东会。公司
在2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审
议了公司2025年董事会各项议案，并以严谨的态度行使表决权，对所有议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了
赞成票。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
2025年，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，与公司内、外部审计部门保持良好沟通，对公司内、外部审计工作进行指导
和监督，及时主持召开会议审议公司内审部门提交的审计报告，定期分析公司财务报告，提醒公司重点关注事项；作为公司董事会薪
酬与考核委员会委员，勤勉履职，对公司董事、高管任期薪酬事宜进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自
的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定，考核方案合理有效。
应参会次数 实际参会次数 委托出席次数 缺席次数
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
提名委员会 0 0 0 0
审计委员会 4 4 0 0
战略委员会 0 0 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
报告期内，本人认为公司各董事会专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批流程，符
合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查
；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设
情况，并事前审核会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式，听取会计师关于公司主要经营、投资、筹资活动情况、重
点关注事项等方面的汇报，与其进行充分交流，同时对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，了解年报审计工作安排及审计工作进
展。
（五）维护投资者合法权益情况
1、对公司治理和经营管理的关注：2025年，本人积极履行独立董事的职责，努力提高公司规范运作水平，在工作中对董事、高
级管理人员履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了
公司和广大社会公众股股东的利益。
2、报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过现场出席股东会等形式听取投资者、媒体等各方意见，主动关注监
管部门、媒体和社会公众对公司的评价，及时阅读公司公告并向管理层提出相关建议。本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，
认真审阅公司相关资料，对需要发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，切实维护中小股东合法权益。
（六）现场工作情况
2025年度，本人充分利用参加董事会及董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过对公司实地考察、会谈、电话等多种
方式，深入了解公司的内部控制和财务状况，对公司定期的经营情况进行了审慎检查，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大
事项进展情况的汇报，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职
责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范
运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易；
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（四）股权激励计划相关事项；
（五）募集资金使用的相关事项。
四、总体评价及建议
作为公司独立董事，同时作为董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会成员，本人勤勉尽职、恪尽职守，为公司经营及发
展提供建设性意见，帮助提升公司决策水平和经营绩效，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益不受侵害。
2026年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，进一步提升履职专业水平，认真履行职责，独立客观发表意见，为公司提
供更多建设性的意见和建议，强化与董事会、管理层之间的沟通，提高公司治理水平和透明度，助力公司稳健、高质量发展，更好地
维护公司和中小股东的合法权益。
拓维信息系统股份有限公司
独立董事：曹越
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5e73af39-5ef7-4627-bdc8-a24695023572.PDF
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2026-04-27 21:54│拓维信息（002261）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）
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第一条 为完善拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，建立科学、规范、透明的董事及高级管理人员（以
下简称“高管”）薪酬管理，强化董事、高管的忠实与勤勉义务，促进公司长期可持续发展与股东价值最大化，根据《中华人民共和
国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）、深圳证券交易所相关股票上市规则及《公司章程》的规定
，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高管。
第五条 公司结合行业水平、发展战略、岗位价值、职责等因素合理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配关系，推动
薪酬分配向关键岗位和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜。
（一）独立董事及不在公司任职的非独立董事：实行固定津贴制，不参与公司绩效与中长期激励，具体遵照股东会审议通过津贴
方案标准执行。因公司业务发生的正常工作费用由公司承担。
（二）在公司任职的非独立董事：根据其在公司承担的具体职责，按薪酬方案及考核评价结果领取薪酬，并领取固定董事津贴。
（三）高级管理人员：根据其在公司担任的具体经营管理职务，按薪酬方案及考核评价结果领取薪酬。
第六条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员实行结构薪酬制，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成
（一）基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；
（二）绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估；其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；公司将一定比例绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价后支付，绩效
评价以经审计的财务数据为依据；
（三）中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
第七条公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定
机制，不与公司经营业绩挂钩。
第四章 薪酬发放与止付追索
第八条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部流程执行。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第十一条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规及《公司章程》执行。本制度与法律法规相抵触时，以法律法规为准。
第十三条 本制度经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十四条 本制度的解释权归公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2a0d9a31-3213-48ad-b8f4-1f4ecc9cf852.PDF
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2026-04-27 21:54│拓维信息（002261）：独立董事2025年度述职报告（文颖）
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拓维信息（002261）：独立董事2025年度述职报告（文颖）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/54b9468d-3c45-44b9-aa19-8f132d88f970.PDF
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2026-04-27 21:54│拓维信息（002261）：独立董事2025年度述职报告（秦拯）
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拓维信息（002261）：独立董事2025年度述职报告（秦拯）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/87ea7566-0ba4-4598-a731-d395af6f1e56.PDF
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2026-04-27 21:52│拓维信息（002261）：关于2025年度利润分配预案的公告
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拓维信息（002261）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e8c7ec31-dc46-413a-a66e-924ae5f99d7d.PDF
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2026-04-27 21:52│拓维信息（002261）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职，对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）2025年度审计工作履行了监督职责，具体情况报告如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1981年【工商登记：2011年12月22日】，具备执行证券、期货相关业务资格以及执业
证书，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。截至2025年末，致同
所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第二十四次会议及第八届董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，该议案已经第八届董事会独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意，后该议案于2025年5月20日经2024年年度
股东大会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，致同所就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及
舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。致同所审计小组的组成人员完全具备实施本
次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
按照《审计业务约定书》，结合公司2025年年报工作安排，致同所对公司2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同
时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司2025年度募集资金存放与使用情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专
项报告。
经审计，致同所认为公司财务报表公允反映了公司2025年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了
标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会会议审议通过《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司年报审计机构，并同意提交董事会审议。
（二）2025年年度审计过程中，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开会议，对2025年
度审计工作的审计范围、审计计划、审计方法、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会密切关注审
计进度，在审计报告初稿出具后与负责公司审计工作的注册会计师对2025年度审计结论以及其他审计委员会关注事项进行了沟通，并
对审计过程中发现的问题提出意见及建议。
（三）2026年4月27日，公司第九届董事会审计委员会会议审议通过公司2025年年度报告、内部控制评价报告等议案，并同意提
交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行了独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、公正、清晰、及时。
拓维信息系统股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6cba665e-5fcc-4f22-b1c9-5b1788040139.PDF
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2026-04-27 21:52│拓维信息（002261）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于拓维信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
拓维信息系统股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关
1
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn关于拓维信息系统股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2026）第 110A010565号
拓维信息系统股份有限公司全体股东：
我们接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称拓维信息公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了拓维信息公司 2025
年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报
表附注，并出具了致同审字（2026）第110A017311号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，拓维信息公司编制了本专项说明所
附的拓维信息系统股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是拓维信息公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计拓
维信息公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对拓维信息公司实施于 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解 2025年度拓维信息公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本专项说明仅供拓维信息公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e792ed7f-1fa3-47ba-82b6-a59aa2e8c152.PDF
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2026-04-27 21:52│拓维信息（002261）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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拓维信息（002261）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3df05dc2-c9cb-498d-b7f4-15cf06de4b01.PDF
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2026-04-27 21:52│拓维信息（002261）：关于计提资产减值准备的公告
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拓维信息（002261）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/341a5a0b-53f6-4b4f-badf-7d24abd03c25.PDF
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2026-04-27 21:52│拓维信息（002261）：中信建投关于拓维信息2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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拓维信息（002261）：中信建投关于拓维信息2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cfb93b3d-a9ec-4c4e-b42f-f5ba131c7e69.PDF
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2026-04-27 21:52│拓维信息（002261）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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拓维信息系统股份有限公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事务所2025年度年审过程中的履职情
况进行了评估。具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1981年【工商登记：2011年12月22日】，具备执行证券、期货相关业务资格以及执业
证书，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。截至2025年末，致同
所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第二十四次会议及第八届董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，该议案已经第八届董事会独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意，后该议案于2025年5月20日经2024年年度
股东大会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，致同会计师事务所(
特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所(特殊普通合伙)
就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审
计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独
立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fe35946f-f737-4ed8-ad06-22db038817f2.PDF
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2026-04-27 21:52│拓维信息（002261）：第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审查意见
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4 月 27日以现场和通讯方式召开了第九届董事会薪酬与考核委员
会第三次会议，应到委员3人，实到委员3人，符合《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规
定。公司董事会薪酬与考核委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促
进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《
公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度符合相关规定及公司实际，同意
提交董事会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于注销部分股票期权的议案》。
根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，本次激励计划预留授予股票期权的1
名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计2.20 万股将予以注销；同时
公司激励计划预留授予部分第三个行权期公司层面业绩不达标，当期权益不得行使，注销第三个行权期对应的股票期权合计 4.20万
股。综上，本次拟注销股票期权合计 6.40 万股。经审查，同意对上述6.40万股股票期权予以注销，并提交公司董事会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，本次激励计划预留授予限制性股票的
1名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1.00 万股将予以回
购注销；公司激励计划预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩不达标，当期权益不得行使，回购注销第三个解除限售期对应的
限制性股票合计 3.00 万股。综上，本次拟回购注销限制性股票合计 4.00万股。经审查，同意本次限制性股票解除限售事项，并提
交公司董事会审议。
拓维信息系统股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c9062675-47d2-4ec9-8add-0f8503b151d7.PDF
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2026-04-27 21:52│拓维信息（002261）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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拓维信息（002261）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3b37a4aa-ee68-4238-8953-5567b6c66b87.PDF
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2026-04-27 21:52│拓维信息（002261）：公司2022年股票期权与限制性股票激励计划之注销部分股票期权及回购注销部分限制性
│股票的法律意见书
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拓维信息（002261）：公司2022年股票期权与限制性股票激励计划之注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的法律意见书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f97c5f1-dead-4893-a59a-aa87acdac146.PDF
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2026-04-27 21:52│拓维信息（002261）：关于注销部分股票期权的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会第五次会议审议通过《关于注销部分股
票期权的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事
会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第八届监事会第二次会议审议通过相关议案。公司已对激
励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进
行了说明。
2、2022年6月7日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权
董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。3、2022年6月7日，公司第八届董事会第三次会议和第八
届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划中规定的首次
授予条件已成就，首次授予激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规定。
4、2023年4月27日，公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、
《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订2022年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》及《关于
向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。
5、2023年12月20日，公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案
》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
6、2024年4月25日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的
议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会发表核查意见，律师及独立财务顾问发表相关意见。
7、2024年7月4日，公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。监事会发表核查意见，律师及独立财务顾问发表相关意见。
8、2024年10月16日，公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议
案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。律师发表相关意见。
9、2025年4月24日，公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性
股票激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权
的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会发表核查意见，律师及独立财务顾问发表相关意见。
10、2025年7月1日，公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。监事会发表核查意见，律师及独立财务顾问发表相关意见。11、2026
年4月27日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》
。律师发表相关意见。
二、本次注销股票期权的原因、数量
根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，本次激励计划预留授予股票期权的1名原
激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计 2.20 万股将予以注销；公司激励
计划预留授予部分第三个行权期公司层面业绩不达标，当期权益不得行使，注销第三个行权期对应的股票期权合计 4.20 万股。综上
，本次拟注销股票期权合计 6.40 万股，本次注销完成后，本期激励计划有效期结束。
上述事项已经公司第九届董事会第五次会议审议并通过，根据公司2022年第二次临时股东大会授权，本次注销事项无需股东会审
议。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所认为，本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《激励计划》的
规定。公司本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2a70b5fe-db83-4024-a1e2-f1e4753cac45.PDF
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2026-04-27 21:52│拓维信息（002261）：2025年度内部控制自我评价报告
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拓维信息（002261）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a5fa5cc4-4c42-406f-a22f-58a7cc9999e6.PDF
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2026-04-27 21:52│拓维信息（002261）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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拓维信息（002261）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7ca9b073-808b-488b-b81e-0ce467629637.PDF
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2026-04-27 21:52│拓维信息（002261）：关于续聘会计师事务所的公告
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拓维信息（002261）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d633f9e-36de-4ead-85c8-9249f64a9224.PDF
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2026-04-27 21:52│拓维信息（002261）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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拓维信息（002261）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/13058eca-5633-4a36-bf68-97ca0bd8cfc0.PDF
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2026-04-27 21:51│拓维信息（002261）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开的第九届董事会第五次会议审议通过《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事
会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第八届监事会第二次会议审议通过相关议案。公司已对激
励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进
行了说明。
2、2022年6月7日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权
董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。3、2022年6月7日，公司第八届董事会第三次会议和第八
届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划中规定的首次
授予条件已成就，首次授予激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规定。
4、2023年4月27日，公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、
《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订2022年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》及《关于
向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。
5、2023年12月20日，公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案
》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
6、2024年4月25日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的
议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会发表核查意见，律师及独立财务顾问发表相关意见。
7、2024年7月4日，公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。监事会发表核查意见，律师及独立财务顾问发表相关意见。
8、2024年10月16日，公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议
案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。律师发表相关意见。
9、2025年4月24日，公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性
股票激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权
的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会发表核查意见，律师及独立财务顾问发表相关意见。
10、2025年7月1日，公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。监事会发表核查意见，律师及独立财务顾问发表相关意见。11、2026
年4月27日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》
。律师发表相关意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销限制性股票的原因和数量
根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，本次激励计划预留授予限制性股票的1名
原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1.00 万股将予以回购注
销；公司激励计划预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩不达标，当期权益不得行使，回购注销第三个解除限售期对应的限制
性股票合计 3.00 万股。综上，本次拟回购注销限制性股票合计 4.00 万股。
2、回购价格
根据《激励计划》及其相关规定，激励对象因不能胜任岗位工作、合同到期、辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未行
权的股票期权不得行权，由公司注销；激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，不存在个人责任或文化价值观问
题的情形时由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销，其他情形由公司董事会根据法律法规规定确定回购价格并回购注
销。根据《激励计划》及其相关规定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除
限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。
因此，回购注销上述限制性股票的回购价格为授予价格加同期银行存款利息之和。本次限制性股票的回购价格为2.94元/股加同
期银行存款利息（按日计息）。
3、回购资金来源
本次回购限制性股票总金额为回购数量（4.00万股）×回购价格，均为公司自有资金。
上述事项已经公司第九届董事会第五次会议审议并通过，本事项尚需公司股东会审议。
三、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、本次回购前后公司股权结构的变动情况表
本次回购注销完成后，公司总股本将由1,259,968,174股减少至1,259,928,174股，公司股本结构变动如下：
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量 比例 股权激励回 数量 比例
（股） （%） 购注销 （股） （%）
（股）
一、有限售条件 113,862,693 9.04 -40,000 113,822,693 9.03
流通股
二、无限售条件 1,146,105,481 90.96 0 1,146,105,481 90.97
流通股
三、总股本 1,259,968,174 100.00 -40,000 1,259,928,174 100.00
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
五、法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所认为：本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《激励计划
》的规定。公司本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7b02f348-dafd-4cfc-a072-ced9960accac.PDF
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2026-04-27 21:51│拓维信息（002261）：2026年一季度报告
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拓维信息（002261）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/02552788-c3d1-4492-836c-aa69a696b0cd.PDF
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2026-04-27 21:51│拓维信息（002261）：2025年年度报告摘要
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拓维信息（002261）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f057da11-4749-4dd7-8375-5fe99819a6ae.PDF
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2026-04-27 21:51│拓维信息（002261）：2025年年度报告
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拓维信息（002261）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ea5300d3-75b3-4ea6-87c3-82be3a016cd7.PDF
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2026-04-27 21:51│拓维信息（002261）：第九届董事会第五次会议决议公告
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拓维信息（002261）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/666d5a3b-f788-4c92-9654-ccf7601ed08e.PDF
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2026-04-27 21:50│拓维信息（002261）：2025年度营业收入扣除情况表专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告
拓维信息系统股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表及说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn拓维信息系统股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2026）第 110A010566号
拓维信息系统股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息公司”）2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表
，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《拓维
信息系统股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈
述或重大遗漏是拓维信息公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对拓维信息公司管理层编制的营业收入扣除情况
表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合拓维信息公司实际情况，实施了包括核对、询问、
抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，拓维信息公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供拓维信息公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
拓维信息系统股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表及说明
拓维信息系统股份有限公司（以下简称拓维信息公司）2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润
表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
“致同审字（2026）第 110A017311号”无保留意见审计报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，现将本公司 2025年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项 目 2025年度 2024年度
归属于上市公司股东的净利润 6,374.30 -10,049.87
归属于上市公司股东的扣除非经
-4,019.22 -10,129.35常性损益的净利润
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
目 2025年度
项具体2024年度具体
扣除 扣除
营业收入金额 317,100.82 410,717.08
营业收入扣除项目合计金额 623.46 522.22
营业收入扣除项目合计金额占营业
0.20% 0.13%
收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入 623.46 522.22
目 2025年度
项具体2024年度具体
扣除 扣除
1. 正常经营之外的其他业务收
入。如出租固定资产、无形资
产、包装物，销售材料，用材
料进行非货币性资产交换，经
623.46 注1 522.22 注1营受托管理业务等实现的收
入，以及虽计入主营业务收
入，但属于上市公司正常经营
之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收
入，如拆出资金利息收入；本
会计年度以及上一会计年度新
增的类金融业务所产生的收
入，如担保、商业保理、小额
贷款、融资租赁、典当等业务
形成的收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年
度新增贸易业务所产生的收
入。
4. 与上市公司现有正常经营业
务无关的关联交易产生的收
入。
5. 同一控制下企业合并的子公
司期初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务
模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 623.46 522.22
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流
量的风险、时间分布或金额的
交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生
的收入。如以自我交易的方式
实现的虚假收入，利用互联网
技术手段或其他方法构造交易
产生的虚假收入等。
目 2025年度
项具体2024年度具体
扣除 扣除
3. 交易价格显失公允的业务产
生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对
价或非交易方式取得的企业合
并的子公司或业务产生的收
入。
5. 审计意见中非标准审计意见
涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交
易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业
实质的其他收入
营业收入扣除后金额 316,477.36 410,194.86
注 1：正常经营之外的其他业务收入主要为处置投资性房地产、出租投资性房地产等收入。
三、本说明的批准
本说明业经本公司第九届董事会第五次会议于 2026年 4月 27日批准。法定代表人：
主管会计工作的公司负责人：
会计机构负责人：
拓维信息系统股份有限公司
二○二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49e386d8-50c8-49e7-9139-d1d358979ab5.PDF
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2026-04-27 21:49│拓维信息（002261）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 19日 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05月 19日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员。
8、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路 298号拓维信息办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项 非累积投票提案 √
报告的议案
8.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
2、上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司于 2026 年 4月 28日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第九届董事会第五次会议
决议公告》。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、议案 8需特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。
（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份
证、授权委托书和委托人股票账户卡。（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以
当地邮戳为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 18日（星期一）9:00-12:00，14:00-16:00
3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的
，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、会议联系方式：
联系人：邢霓虹、李梦诗 电话/传真：0731－88668270
6、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5c390324-0c39-446a-b8c3-4157db1a874a.PDF
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2026-04-27 20:42│拓维信息（002261）：关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的公告
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为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的
意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量发展，提升对投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权
益，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”或“拓维信息”）及子公司湖南米诺信息科技有限公司（以下简称
“米诺信息”）和山东长征教育科技有限公司（以下简称“长征教育”）拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合
法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。
公司于 2026 年 4月 27日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》，该议
案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
（一）拓维信息
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12月31 日，公司母公司可供股东分配的未分配利润为
-1,098,487,823.45 元，盈余公积金 65,597,621.50 元，资本公积金 1,882,746,984.73 元（其中资本公积-股本溢价 1,868,105,5
67.64 元，其他资本公积 14,641,417.09 元）。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通
知》以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金 65,597,621.50 元和资本公积金 1,032,890,201.95 元，用于弥
补母公司以前年度累计亏损 1,098,487,823.45元。本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积金减少至 0元，资本公积金
减少至 849,856,782.78 元（其中资本公积-股本溢价 835,215,365.69 元，其他资本公积 14,641,417.09 元），未分配利润增加至
0元。
本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限
定用途的资本公积金。母公司以前年度累计亏损的原因，主要是由于母公司以前年度计提子公司及联营企业长期股权投资减值准备所
致。
（二）米诺信息
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12月 31 日，米诺信息可供股东分配的未分配利润为-
405,572,430.94 元，盈余公积金 1,500,000.00 元，资本公积金 960,152,985.00 元。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外
商投资法施行后有关财务处理问题的通知》以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用米诺信息盈余公积金 1,500,000.00 元和资本
公积金404,072,430.94 元，用于弥补米诺信息以前年度累计亏损 405,572,430.94 元。本次弥补亏损方案实施完成后，米诺信息盈
余公积金减少至 0元，资本公积金减少至 556,080,554.06 元（其中资本公积-资本溢价 556,080,554.06 元），未分配利润增加至
0元。
本次拟用于弥补米诺信息亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或
限定用途的资本公积金。米诺信息以前年度累计亏损的原因，主要是由于米诺信息以前年度计提子公司长期股权投资减值准备所致。
（三）长征教育
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12月 31日，长征教育可供股东分配的未分配利润为-8
9,214,557.15 元，盈余公积金 20,260,584.81 元，资本公积金 74,474,782.89 元。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商
投资法施行后有关财务处理问题的通知》以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用长征教育盈余公积金 20,260,584.81 元和资本
公积金68,953,972.34 元，用于弥补长征教育以前年度累计亏损 89,214,557.15 元。本次弥补亏损方案实施完成后，长征教育盈余
公积金减少至 0元，资本公积金减少至 5,520,810.55 元（其中资本公积-资本溢价 1,877,282.65 元，其他资本公积3,643,527.90
元），未分配利润增加至 0元。
本次拟用于弥补长征教育亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或
限定用途的资本公积金。长征教育以前年度累计亏损的原因，主要是由于收入大幅下滑，同时土地摊销和房屋折旧等固定成本高，存
货减值风险增加等。
二、本次以公积金弥补亏损对公司的影响
公司本次通过实施公积金弥补亏损方案，有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，便于公司后续
提升对投资者的回报能力，实现公司高质量发展。
三、审议程序
（一）审计委员会意见
公司第九届董事会审计委员会第四次会议经审议，认为：公司及子公司拟使用公积金弥补亏损事项符合《公司法》、财政部《关
于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》以及《公司章程》等规定，有利于推动公司高质量发展和投资价值提升
，进一步回报投资者特别是中小投资者，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》提
交董事会审议。
（二）董事会意见
公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司及子公司使用盈余公积和
资本公积弥补公司及子公司累计亏损，并将该议案提请公司股东会审议。
四、其他
公司本次使用公司及子公司公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施，目前尚存在不确定性，敬请投资者注意投
资风险。
五、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f448dc7-4bff-4aea-a544-8586c01e53b3.PDF
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2026-04-27 20:40│拓维信息（002261）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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为提高资金使用效率，充分利用自有闲置资金，增加公司收益，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2
7日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司拟使用不超
过 5 亿元的自有闲置资金用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的
现金管理类产品或理财产品。相关决议自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会决议日有效。上述资金额度在决议有效期内
可滚动使用，授权公司经营管理层在该额度范围内行使相关投资决策权，并签署相关法律文件。
一、基本情况
1、投资目的
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，为公
司及股东创造较好的投资回报。
2、投资额度
公司及下属子公司拟使用不超过 5亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司及下属子公司使用自有闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品。
购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构。
4、投资期限
本次公司使用自有闲置资金进行委托理财的投资期限自第九届董事会第五次会议审议通过之日起至下一次年度董事会决议日有效
。
5、资金来源
本次资金来源为公司及下属子公司自有闲置资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
6、实施方式
投资理财必须以公司或下属子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件
。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、审批程序
依据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项属于公司董事会决策权限范围，无需提
交股东会审批。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）虽然投资产品为安全性高、流动性好的中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波
动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取以下控制措施：
（1）公司财务部将及时跟踪、分析理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施
，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，
并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断存有不利因素
时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（4）公司依据深圳证券交易所相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中准确披露报告期内理财产品的购买及损益
情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及下属子公司本次使用自有闲置资金进行委托理财是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日
常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的理财产品投资，有利于提高公司自有闲置资金的收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的
投资回报。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/90d1237c-ad1a-4dc5-9c36-473beedee153.PDF
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2026-03-17 18:27│拓维信息（002261）：关于延期披露2025年年度报告的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2026 年 3月 19日披露《2025 年年度报告》，经统筹安排，公司《
2025 年年度报告》拟与《2026年第一季度报告》同期披露，经向深圳证券交易所申请，公司 2025 年年度报告将延期至 2026 年 4
月 28日披露。
目前，公司生产经营一切正常，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规所规定的应予以披露而未披露的事项。
公司董事会对此次调整 2025 年年度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。公司所有信息均以在指定信息披露
媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/a997b79e-76bc-4601-9f9d-b840e5fef9df.PDF
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2026-03-10 00:00│拓维信息（002261）：关于股价异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（证券简称：拓维信息，证券代码：002261）交易价格连续
2个交易日（2026 年 3月6日、2026 年 3月 9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；公司控股
股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
5、公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于 2026 年 1月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-003），截
至本公告披露日，公司不存在应修正 2025 年度业绩预告的情况，本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据请以
公司披露的 2025 年年度报告为准。
3、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）是公司选定的信息披露媒体，所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定
和要求，及时做好信息披露工作。公司股价近期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/64d01e62-27e2-42f6-9a20-b138068789f3.PDF
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2026-03-06 18:42│拓维信息（002261）：关于延期披露2025年年度报告的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2026 年 3月 9日披露《2025 年年度报告》。由于 2025 年年度报
告工作量大、过程繁杂，相关的审计和编制工作仍在进行过程中。为进一步完善定期报告编制和复核的相关工作，确保年度报告披露
的真实性、准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司 2025 年年度报告将延期至 2026 年 3月 19日披露。
目前，公司生产经营一切正常，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规所规定的应予以披露而未披露的事项。
公司董事会对此次调整 2025 年年度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。公司所有信息均以在指定信息披露
媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/66cbd002-4710-460c-899e-c5f77f2f5526.PDF
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2026-01-30 19:28│拓维信息（002261）：2025年度业绩预告
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拓维信息（002261）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/92d0da29-cba9-45f0-af37-4724e3339f3f.PDF
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2026-01-28 19:50│拓维信息（002261）：关于收到参股公司归还财务资助款项的公告
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拓维信息（002261）：关于收到参股公司归还财务资助款项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/4c1dc796-2a06-4a53-97c2-6c7d9b7a5d5e.PDF
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2026-01-05 17:36│拓维信息（002261）：关于高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
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拓维信息（002261）：关于高级管理人员股份减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/1492a7a5-3740-4b88-a315-44be12dda74f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│拓维信息：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218107.PDF
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2026-04-28│拓维信息：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218116.PDF
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2025-10-24│拓维信息：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729598.PDF
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2025-08-26│拓维信息：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565473.PDF
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2025-04-25│拓维信息：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269818.PDF
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2025-04-25│拓维信息：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269760.PDF
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2024-10-17│拓维信息：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-17/1221406493.PDF
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2024-08-20│拓维信息：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220912607.PDF
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2024-04-26│拓维信息：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219829165.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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