公司公告☆ ◇002261 拓维信息 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 19:21 │拓维信息（002261）：关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-10-23 19:47 │拓维信息（002261）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-23 19:47 │拓维信息（002261）：关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告 │
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│2025-10-23 19:47 │拓维信息（002261）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-10-23 19:46 │拓维信息（002261）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-23 19:45 │拓维信息（002261）：第九届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-23 19:44 │拓维信息（002261）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-23 19:44 │拓维信息（002261）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 19:44 │拓维信息（002261）：《会计师事务所选聘制度》（2025年10月） │
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│2025-10-23 19:44 │拓维信息（002261）：《董事会议事规则》（2025年10月） │
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2025-10-27 19:21│拓维信息（002261）：关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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公司高管赵军先生、柏丙军先生、廖秋林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
公司高管赵军先生、柏丙军先生、廖秋林先生计划在本减持计划公告之日起15 个交易日之后的 3个月内（即 2025 年 11月 19
日至 2026 年 2月 18日）以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持的股份合计不超过 85,312 股，即不
超过公司目前总股本的 0.0068%。
公司近日收到公司高管赵军先生、柏丙军先生、廖秋林先生分别出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。现将有关情况公告
如下：
一、股东基本情况
截止本公告日，本次拟减持的股东持股情况如下：
股东名称 股东类型/职务 持有公司股份数量（股） 占总股本的比例
赵军 副总经理 131,250 0.0104%
柏丙军 副总经理 105,000 0.0083%
廖秋林 副总经理 105,000 0.0083%
合计 341,250 0.0270%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：赵军先生、柏丙军先生、廖秋林先生本次拟减持的股份为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划所授予的股
份；
3、拟减持数量及比例：本次拟减持的股份合计不超过85,312股，即不超过公司目前总股本的0.0068%（若计划减持期间有送股、
配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数量将做相应调整）；
相关股东拟减持数量及比例情况如下：
股东名称 股东类型/职务 拟减持公司股份数量（股） 占总股本的比例
赵军 副总经理 32,812 0.0026%
柏丙军 副总经理 26,250 0.0021%
廖秋林 副总经理 26,250 0.0021%
合计 85,312 0.0068%
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式；
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后三个月内，期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持；
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
1、赵军先生、柏丙军先生、廖秋林先生本次拟减持的股份为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划所授予的股份，在担任
公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在任期届满前离职的，离职后半年内不
得转让本人所持有的公司股份。截至本公告披露日，上述拟减持股东均严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的行为。本次拟减持事
项与其此前已披露的意向、承诺一致。
2、上述拟减持股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的情形。
四、风险提示
1、本次减持计划实施存在不确定性，拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构
、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，督促上述人员严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份》等有关规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
上述人员分别出具的《关于公司股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a5068762-44be-4306-af33-9d409e0fc16b.PDF
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2025-10-23 19:47│拓维信息（002261）：关于修订《公司章程》的公告
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拓维信息（002261）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/9f0b0393-190d-4087-9ac4-1609115411c1.PDF
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2025-10-23 19:47│拓维信息（002261）：关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）于2025年10月23日召开的第九届董事会第四次会议和第九届监
事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司部分募投项目增加实施主体，同时
董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。
公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均
不发生变更。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见。相关情况具体如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可【2020】2400号）核准，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）147,250,800 股，
发行价格为 6.22 元 /股，募集资金总额为915,899,976.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 9,051,197.99 元，募集资金
净额为人民币 906,848,778.01 元。上述募集资金已于2021年9月10日划至公司指定账户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具致同验字[2021]第110C000630号《拓维信息系统股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司上述非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 行业智慧云解决方案研发项目 55,610.45 37,862.44
2 基石研究院建设项目 10,209.96 6,900.00
3 销售及服务体系建设项目 6,538.07 3,310.81
4 补充流动资金 36,000.00 26,962.44
5 基于鸿蒙的行业发行版研发项目 28,179.21 16,000.00
合计 136,537.69 91,035.69
三、增加募投项目主体和地点的情况
为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募投项目实际使用需要，公司决定对部分募投项目增加
实施主体，募投项目其他内容均不发生变化，新增实施主体具体情况如下：
项目名称 内容 新增前 新增后
基于鸿蒙的行业发 实施主体 湖南开鸿智谷数字产 湖南开鸿智谷数字产业
行版研发项目 业发展有限公司、开鸿 发展有限公司、开鸿智
智谷（深圳）数字产业 谷（深圳）数字产业发
发展有限公司 展有限公司、湖南开鸿
智谷数字产业发展有限
公司杭州分公司
实施地点 长沙、深圳 长沙、深圳、杭州
公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的情况下，通过提供
借款的方式将募集资金划转至对应募集资金投资项目实施主体，并授权公司管理层负责借款手续办理以及后续的管理工作。为确保募
集资金使用安全，董事会授权管理层开立本次新增的募投项目实施主体募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行
、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议。
四、本次新增募投项目实施主体的基本情况
企业名称 湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司杭州分公司
企业类型 其他有限责任公司分公司
负责人 廖秋林
股权结构 控股子公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司的杭州分
公司
营业场所 浙江省杭州市西湖区西溪新座 7幢 2号门 305 室
经营范围 一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平
台；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智
能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；供应链
管理服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网
数据服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；计
算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系
统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬
件及辅助设备批发；智能家庭网关制造；信息安全设备制
造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
五、本次部分募投项目新增实施主体的原因及影响
本次部分募投项目新增实施主体是公司根据业务发展需要和实际情况作出的审慎决定，有利于合理优化公司现有资源，提高募集
资金使用效率，推进募集资金投资项目的顺利实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不存在损害公司和股东，尤其是
中小股东利益的情形，相关决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。
公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金高效合规使用。
六、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司部分募投项目
增加实施主体，并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户。公司通过内部往来的方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募
投项目其他内容均不发生变更。本事项尚需提交股东会审议。
2、监事会审议情况
公司第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，监事会认为本次部分募
投项目增加实施主体及募集资金专户事项符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，并履
行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害
公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户事项。
3、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次增加部分募投项目实施主体及募集资金专户事项已经公司董事会、监事会审议通过，本事项尚需
提交股东会审议。公司新增部分募投项目实施主体和募集资金专户事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关
法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐人对拓维信息增加部分募投项目实施主体及募集资金专户事项无异议。
七、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、第九届监事会第四次会议决议；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于拓维信息系统股份有限公司部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/e15cbcf0-dece-4735-930e-68e7527df91b.PDF
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2025-10-23 19:47│拓维信息（002261）：关于部分募投项目延期的公告
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拓维信息（002261）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/f3d6ccb8-2d93-45be-baac-55b5857e4b27.PDF
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2025-10-23 19:46│拓维信息（002261）：第九届董事会第四次会议决议公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 17日通过邮件方式
发出会议通知，并于 2025 年10 月 23 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人，会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过
了以下议案：
1、审议通过公司《2025 年第三季度报告》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《2025 年第三季
度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过公司《关于部分募投项目延期的议案》。
同意公司对募投项目达到预计可使用状态的日期进行调整。
《关于部分募投项目延期的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过公司《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。同意公司部分募投项目增加实施主体，并授权公
司管理层新增开设相应的募集资金专户。
《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过公司《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年
修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，监事会的职权由董事会审计委员
会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性
文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
《关于修订<公司章程>的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、逐项审议通过公司《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》。
为配合公司取消监事会设置的相关事项，结合公司实际情况，董事会同意对现行公司治理制度进行相应的新增和修订。本次新增
和修订制度符合公司和全体股东的利益。
该议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
6.01《股东会议事规则》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.02《董事会议事规则》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.03《独立董事工作制度》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.04《董事会审计委员会工作细则》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.05《董事会薪酬委员会工作细则》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.06《董事会提名委员会工作细则》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.07《董事会战略委员会工作细则》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.08《关联交易管理制度》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.09《对外投资管理办法》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.10《对外担保管理制度》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.11《防范控股股东及关联人资金占用管理制度》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.12《会计师事务所选聘制度》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.13《信息披露管理办法》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.14《投资者关系管理制度》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.15《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.16《重大信息内部报告制度》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.17《独立董事专门会议工作制度》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.18《市值管理制度》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.19《董事会秘书工作细则》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.20《内部审计制度》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.21《子公司管理制度》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.22《对外提供财务资助管理制度》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.23《募集资金使用管理制度》（2025 年 10月）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
各项制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案 6.01、6.02、6.03、6.08、6.09、6.10、6.12、6.23 尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2025 年 1
1 月 10日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
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