公司公告☆ ◇002262 恩华药业 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │恩华药业（002262）：关于子公司召回重酒石酸卡巴拉汀胶囊的公告 │
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│2026-01-22 15:47 │恩华药业（002262）：关于获得《药品注册证书》的公告 │
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│2026-01-20 15:47 │恩华药业（002262）：关于完成工商变更及备案登记手续并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-24 19:41 │恩华药业（002262）：第七届董事会第六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-24 19:40 │恩华药业（002262）：关于全资子公司签署产品独家商业合作协议的公告 │
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│2025-12-24 19:39 │恩华药业（002262）：董事会秘书工作制度 │
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│2025-12-24 19:39 │恩华药业（002262）：突发事件处理制度 │
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│2025-12-24 19:39 │恩华药业（002262）：对外提供财务资助管理办法 │
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│2025-12-24 19:39 │恩华药业（002262）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-12-24 19:39 │恩华药业（002262）：信息披露管理制度 │
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2026-01-30 00:00│恩华药业（002262）：关于子公司召回重酒石酸卡巴拉汀胶囊的公告
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恩华药业（002262）：关于子公司召回重酒石酸卡巴拉汀胶囊的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b5276527-79a3-41f4-adb2-44067e4ad5b4.PDF
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2026-01-22 15:47│恩华药业（002262）：关于获得《药品注册证书》的公告
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公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品右酮洛芬氨丁三醇注射液的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下
：
1、右酮洛芬氨丁三醇注射液《药品注册证书》的详细情况见下表：
药品通用名称 右酮洛芬氨丁三醇注射液
受理号 CYHS2402411
证书编号 2026S00079
规 格 2ml:50mg（以 C16H14O3计）
剂 型 注射剂
申请事项 药品注册（境内生产）
注册分类 化学药品 3类
药品有效期 24个月
审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品
注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。
药品批准文号 国药准字 H20263067
药品批准文号有效 至 2031年 01月 13日
期
2、药品的其他相关情况
右酮洛芬氨丁三醇注射液是一种非甾体抗炎镇痛药，是 COX-1 和 COX-2 活性的抑制剂，作为阿片类镇痛药的辅助，用于成人不
适合口服给药的急性中度至重度术后疼痛。本品镇痛效果和安全性良好，可明显减少术后阿片类药物的用量。根据国家药品监督管理
局药品数据显示，目前该品种国内只有南京正科医药股份有限公司获得批准。
3、对公司的影响
右酮洛芬氨丁三醇注射液为公司首个围手术期注射用非甾体抗炎药（NSAIDs），本次获得右酮洛芬氨丁三醇注射液的《药品注册
证书》，丰富了公司在镇痛用药领域的产品管线，有利于提升公司的市场竞争力，其上市销售将对公司今后业绩的提升产生积极的影
响。
4、风险提示
公司在获得上述药品的注册证书后，将尽快启动生产和销售，期间可能受到一些不确定因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，
注意防范投资风险。
5、备查文件
（1）《药品注册证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/99ea2a90-7446-4d68-ae07-9c0a3333b09b.PDF
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2026-01-20 15:47│恩华药业（002262）：关于完成工商变更及备案登记手续并换发营业执照的公告
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江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月19日召开了2025年第二次临时股东大会及职工代表大会2025年第二
次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、增加董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关
于补选1名独立董事的议案》及《关于选举职工代表董事的议案》，具体内容详见公司于2025年12月20日在《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于监事会改革、选举职工
代表董事的公告》（公告编号：2025-061）。
一、变更及备案登记情况
董事会根据公司2025年第二次临时股东大会决议的相关授权及要求，于2026年1月14日向徐州市政务服务管理办公室申请办理上
述事项的变更及备案登记手续。2026年1月20日，公司已完成上述事项的变更及备案登记工作，并取得了登记机关换发的《营业执照
》，具体的变更及备案登记事项如下：
1、经营范围：
变更登记前：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、精神药品、原料药、麻醉药品制造、销售；普货运输；药品研发、
技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医药中间体
的销售；日用化学品（化学危险品除外）、日用百货销售；房屋、机器设备及设施的租赁；停车管理服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更登记后：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、精神药品、原料药、麻醉药品制造、销售；普货运输；药品研发、
技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医药中间体
的销售；日用化学品（化学危险品除外）、日用百货销售；房屋、机器设备及设施的租赁；停车管理服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
2、董事
备案登记前：孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮、孙家权、陈国祥、李玉兰、印晓星。
备案登记后：孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮、孙家权、陈国祥、李玉兰、印晓星、孔徐生、贾兴雷。
3、监事
备案登记前：王丰收、贾兴雷、钱晓琛。
备案登记后：取消监事会，不设监事。
4、《公司章程》的备案登记。
5、除上述变更及备案登记事项之外，其它登记事项不变。
二、备查文件
1、《公司营业执照》。
2、《公司2025年第二次临时股东大会决议》。
3、《公司职工代表大会2025年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/90603149-4592-492c-b1b1-8f0926fbec96.PDF
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2025-12-24 19:41│恩华药业（002262）：第七届董事会第六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第六次（临时）会议于2025 年 12月 24 日在徐州市经济技术开发
区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 12月 19 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给
全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。公司高级管理人员亦列席本次会议。本次会议由董事长孙彭
生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议形成如下决议：
1、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
2、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。
3、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。
4、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。
5、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
6、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。
7、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
8、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
9、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
10、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<突发事件处理制度>的议案》。
11、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
12、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
上述修订的各项规章制度的具体内容同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。13、会议以10票赞成、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于增选1名董事会战略委员会成员并修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。
（1）经公司董事长提名，与会董事同意增加选举独立董事孔徐生先生为公司第七届董事会战略委员会成员，任期与公司第七届
董事会任期一致。此次增选完成后，公司第七届董事会战略委员会成员构成如下：
主任委员：孙彭生
委员：孙家权、印晓星（独立董事）、陈国祥（独立董事、高级会计师）、李玉兰（独立董事、高级会计师）、孔徐生（独立董
事）。
（2）同意将《董事会战略委员会实施细则》的第三条“战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事不少于二分之一。”修
订为“战略委员会成员由六名董事组成，其中独立董事不少于二分之一。”
修订后的《董事会战略委员会实施细则》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
14、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司签署产品独家商业合作协议的议案》。
（1）同意公司全资子公司江苏恩华和信医药营销有限公司（以下简称“恩华和信”）分别与山东绿叶制药有限公司（以下简称
“绿叶制药”）及其子公司绿叶嘉奥制药石家庄有限公司（以下简称“绿叶嘉奥”）达成合作产品《独家商业合作协议》，恩华和信
将分别获得绿叶制药的瑞可妥?（注射用利培酮微球（II））、瑞百莱?（棕榈酸帕利哌酮注射液（II））及绿叶嘉奥的美比瑞?（棕
榈酸帕利哌酮注射液）共三款抗精神病药长效针剂产品在中国大陆地区开展推广、销售及其他商业化活动的独家权益。具体内容详见
公司同日发布在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签署产品独家商业合作协议的公
告》（公告编号：2025-063）。
（2）同意授权管理层负责签署本次交易有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第七届董事会第六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/41e3b078-c71b-45cd-99e1-535f82a4b17f.PDF
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2025-12-24 19:40│恩华药业（002262）：关于全资子公司签署产品独家商业合作协议的公告
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恩华药业（002262）：关于全资子公司签署产品独家商业合作协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/27518c3b-f780-4c2c-9335-74d6c70bb4bc.PDF
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2025-12-24 19:39│恩华药业（002262）：董事会秘书工作制度
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第一条 为促进江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘
书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《江苏恩华药业股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事
会负责，应忠实、勤勉地履行职责。
第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）之间的指定
联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内事务。
第二章 任职资格
第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁
发的董事会秘书资格证书。第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）《上市规则》第4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；（二）最近三十六个月受到中国证监会行
政处罚；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 任免程序
第六条 公司应当在首次公开发行股票上市后三个月内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第七条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或者解聘。第八条 公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前五个交
易日向深交所备案，并报送以下材料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
自收到公司报送的材料之日起五个交易日内，深交所未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的，公司方可召开董事会会议审议
聘任董事会秘书事项。第九条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书
不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任
。证券事务代表应当参加深交所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第十条 公司董事会聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深交所提交以下材料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合《上市规则》任职条件、职务、工作表
现及个人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式发生变更时，公司应当及时向深交所提交变更后的资料。第十一条 公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不
得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及说明原因并告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情
况，向深交所提交个人陈述报告。
第十二条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）出现本制度第五条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失的；（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《上市规则》、深交所其他相关规定或者《公司章程》，给投资者造成重大损失的。
第十三条 董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董
事会秘书人选。董事会指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第十四条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以
双重身份做出。
第十五条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信
息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，在公司审计委员会的监督下移交有
关档案文件、正在办理或者待办理事项。
第十六条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深交所组织的董事会秘书后续培训。
第四章 主要职责
第十七条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下主要职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字
；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深交所报告并公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深交所问询；
（六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、《上市规则》及深交所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息
披露中的职责；
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律、《上市规则》、深交所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所做出的承诺；在
知悉公司、董事、高级管理人员作出或可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深交所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（九）法律法规、证监会和深交所要求履行的其他职责。
第十八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供相关便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持
、配合董事会秘书工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门
和人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交所报告。
董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其
他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及
个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。
第十九条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理，相关工作人员在董事会秘书的领导下协助董事会秘书妥善履行职责
。
公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本制度第十三条规定代行董事会秘书职责的人员负责与深
交所联系，办理信息披露与股权管理事务。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》有冲突时，按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度经公司董事会审议通过后实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/954b2332-92f7-4699-bb1b-4166fefe6f68.PDF
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2025-12-24 19:39│恩华药业（002262）：突发事件处理制度
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第一条 为提高江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）保障生产经营安全和处置突发事件的能力，最大限度地预防和
减少突发事件及其造成的损害，维护公司资产安全和企业稳定，维护正常的经营秩序，保障广大投资者利益，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《国家突发公共事件总体应急预案》、中国证监会《证券、期货市场突发事件应急预案》以及《
公司章程》《公司信息披露管理制度》《公司投资者关系管理制度》，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二章 突发事件范围
第二条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。
公司的突发事件是指公司的正常经营受到影响甚至无法继续经营，公司财产、人员以及投资者利益受到损失，造成区域性甚至全
国性影响，有可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司风险事件，主要包括但不限于：
（一）治理类
1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响；
2、大股东之间存在纷争诉讼，或出现严重分歧；
3、公司董事、高管人员涉及重大违规甚至违法行为；
4、管理层对公司失去控制；
5、公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回。
（二）经营类
1、公司的经营和财务状况恶化；
2、公司面临退市风险；
3、公司无持续经营能力；
4、涉及重大经济损失或民事赔偿风险。
（三）环境类
1、国际重大事件波及上市公司；
2、国内重大事件或政策的重大变化波及上市公司；
3、自然灾害造成公司经营业务受到影响；
4、事故灾难指企业内的各类安全事故、环境污染事故、交通事故、公共设施和设备事故造成公司正常经营受到影响；
5、公司涉及重大
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