公司公告☆ ◇002262 恩华药业 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 19:00 │恩华药业（002262）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的公告 │
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│2026-06-12 15:49 │恩华药业（002262）：恩华药业关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 15:47 │恩华药业（002262）：恩华药业章程修正案 │
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│2026-06-12 15:46 │恩华药业（002262）：关于调整限制性股票回购价格的公告 │
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│2026-06-12 15:46 │恩华药业（002262）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2026-06-12 15:46 │恩华药业（002262）：调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的核查意见 │
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│2026-06-12 15:46 │恩华药业（002262）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-06-12 15:45 │恩华药业（002262）：公司调整限制性股票回购价格的法律意见书 │
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│2026-06-12 15:45 │恩华药业（002262）：公司回购注销部分限制性股票的法律意见书 │
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│2026-06-10 00:00 │恩华药业（002262）：关于盐酸多沙普仑注射液通过仿制药一致性评价的公告 │
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2026-06-12 19:00│恩华药业（002262）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的公告
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恩华药业（002262）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ebcecfff-6ea1-419e-8e3d-1433adae1109.PDF
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2026-06-12 15:49│恩华药业（002262）：恩华药业关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 09:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 24 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 6 月 24 日（星期三）下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，或在网络投票时间参加网络投票，该股东代理人不
必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 3 楼 301 会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
1、本次会议审议的提案均由公司第七届董事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议所要审议的上述议
案的具体内容详见公司刊登在 2026 年 6 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会
第八次会议决议公告》（公告编号：2026-020）。2、上述议案 1 及议案 2 均为特别决议事项。须经出席股东会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
3、议案 1 表决通过是议案 2 中注册资本变更表决结果生效的前提。
4、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决进行单独计票。
5、上述议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，本次回购注销限制性股票议案所涉及的全部激励对象均应回避表决，且不得接
受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 6月 25 日（星期四）上午 9:30-12:00、下午 13:30-17:00。（二）登记地点：江苏省徐州市经济技
术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼董事会办公室。（三）登记办法：
1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人有效身份证原件办理登记手
续；
3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，也可以将以上有关证件扫描成 PDF 文件发送到 nhwadsb@nhwa-group.
com 邮箱进行登记，不接受电话登记。
（四）其他事项：
1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理；
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次会议的进程另行通知；
3、联系人：吴继业；
4、地址：江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 2003 室；5、联系电话：(0516)87661012；传真： (0516
) 87767118；邮箱：nhwadsb@nhwa-group.com；
6、邮政编码：221001；
7、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。四、参加网络投票的具体操作
流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、江苏恩华药业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/32729e43-b0c5-4945-9c00-d8dcae05dce0.PDF
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2026-06-12 15:47│恩华药业（002262）：恩华药业章程修正案
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2026年6月12日，江苏恩华药业股份有限公司召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订
〈公司章程〉的议案》，决定提请公司2026年第一次临时股东会审议。具体修改的内容如下：
一、将原公司章程第一章第六条“公司注册资本为人民币[101,578.6583] 万元。”
修改为“公司注册资本为人民币[101,297.1423]万元。”
二、将原公司章程第三章第二十一条“公司的股份总数为[101,578.6583]万股，全部为普通股。”
修改为“公司的股份总数为[101,297.1423]万股，全部为普通股。”
三、《公司章程》的其他条款不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/df57f26c-5ef5-4bb8-9a1f-884b05d51ec0.PDF
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2026-06-12 15:46│恩华药业（002262）：关于调整限制性股票回购价格的公告
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江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整限
制性股票回购价格的议案》。鉴于公司于2026年5月26日实施完成了2025年度权益分派方案，根据公司《2024年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定，公司2024年限制性股票激励计划授予限制性股票的回购价格由此前的11.15元/股调整为10.75元/股。根据公
司2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项无需再次提交股东会审议。现就有关事项公告如下：
一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 6月 11日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于〈江苏恩华药业股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏恩华药业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》以及《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事宜〉的议案》。相关议案已经公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开了第六届监事会第十次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过了《关于〈江苏恩华药业股
份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏恩华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈江苏恩华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议
案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024 年 6月 13日至 2024 年 6月 22日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司 OA系统进行了公示。在公
示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2024 年 6月 24 日，公司披露了《监事会关于公司 2024
年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年 6月 28日，公司召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏恩华药业股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏恩华药业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的
议案》以及《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事宜〉的议案》。2024年 6月 29日，公司披
露了《关于公司 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年 8月 2日，公司分别召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 20
24年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过，公司监事会对此发表了核查意见。
5、2024 年 8月 6日，公司完成了 2024 年限制性股票激励计划授予登记工作。公司本次实际向 817名激励对象以 11.51元/股
授予登记 858.87万股限制性股票。
6、2025 年 5月 27 日，公司召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回
购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案。同意根据公
司《激励计划（草案）》的有关规定，将公司 2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购价格由 11.51元/股调整为 11.15
元/股。同意回购并注销已离职人员及部分激励对象因其个人业绩考核方面的原因需要全部或部分予以回购注销的已获授但尚未解除
限售的限制性股票合计 39.0209万股。同意因公司实施《关于回购注销部分限制性股票的议案》而变更公司注册资本并相应修改《公
司章程》中有关注册资本、总股本所涉及条款。
7、2025年 6月 13日，公司召开了 2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关
于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案，同意回购并注销已离职人员及部分激励对象因其个人业绩考核方面的原因
需要全部或部分予以回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 39.0209万股，回购价格为11.15元/股。此次回购注销完成
后，公司股本总数由 101,617.6792万股变更为 101,578.6583万股。
8、2025年 7月 29日，公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激
励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为公司 2024年限制性股票激励计划授予的限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意对授予的限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的 750 名激励对
象办理解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量共计226.4451万股。董事会薪酬与考核委员会和监事会对本次解除限售激励对
象名单发表了审核意见，律师出具了相应的法律意见书。
9、2026 年 6月 12日，公司召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购
注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案。同意根据公司《激励计划（草案）》的
有关规定，将公司 2024 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购价格由此前的 11.15 元/股调整为 10.75元/股。
二、本次调整限制性股票回购价格的说明
2026年 5月 26日，公司实施完成了 2025年度权益分派方案，以公司 2025年 12月 31日总股本 1,015,786,583股为基数，向全
体股东每 10股派发现金红利 4.00元（含税），不送红股，亦不进行资本公积转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本
、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性
股票的回购价格及数量做相应的调整。
根据公司 2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对授予价格进行如下调整：
调整后的限制性股票授予价格为：P＝P0-V=11.15 元/股-0.40 元/股=10.75 元/股。（其中：P0 为调整前的限制性股票授予价
格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授予价格）。
三、本次调整对公司的影响
本次限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
经核查，薪酬与考核委员会认为：公司已于 2026 年 5月 26 日实施完成了 2025 年度权益分派方案，即：以公司 2025 年 12
月 31 日总股本 1,015,786,583 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，亦不进行资本公积转
增股本。在公司 2025年度权益分配方案实施完成后，公司董事会将 2024 年限制性股票激励计划授予股份的回购价格由此前的11.15
元/股调整为10.75元/股，董事会本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
北京市立方律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次调整事项的
方法和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《激励计划》的规定。
六、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、北京市立方律师事务所出具的《关于江苏恩华药业股份有限公司调整限制性股票回购价格的的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b1e473fd-a67a-467c-bf0c-d7a15c16399e.PDF
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2026-06-12 15:46│恩华药业（002262）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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恩华药业（002262）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7ffe1c8b-e2c1-4846-8d45-d3e800ec0d7c.PDF
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2026-06-12 15:46│恩华药业（002262）：调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的核查意见
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江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务
办理》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对公司调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项
进行核查，核查意见如下：
一、关于调整限制性股票回购价格的事项
经核查，薪酬与考核委员会认为：公司已于2026年5月26日实施完成了2025年度权益分派方案，即：以公司2025年12月31日总股
本1,015,786,583股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，亦不进行资本公积转增股本。在公司2025
年度权益分配方案实施完成后，公司董事会将2024年限制性股票激励计划授予股份的回购价格由此前的11.15元/股调整为10.75元/股
，董事会本次调整限制性股票回购价格符合《管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法
、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会一致同意本次调整限制性股票回购价格的事项。
二、关于回购注销部分限制性股票的事项
董事会薪酬与考核委员会对本次拟回购注销的限制性股票数量及激励对象的名单进行了核查后认为：
公司本次拟回购注销激励对象已获授但尚未满足解除限售条件的限制性股票事项所履行的决策程序，符合《上市公司股权激励管
理办法》及公司《激励计划》等相关法律法规的规定，本次回购的资金来源于公司自有资金，本次回购注销部分限制性股票事项不会
对公司的正常生产经营、财务状况、持续盈利能力产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会一致同意本次回购注销部分限制性股票的相关事项。
江苏恩华药业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/883efd11-10de-4461-9024-256e83798fcc.PDF
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2026-06-12 15:46│恩华药业（002262）：第七届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第八次会议于2026年6月12日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31
号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议通知已于2026年6月1日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。
本次会议应到董事10名，实到董事10名。公司高级管理人员亦列席本次会议。本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的
召集、召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
鉴于公司已于2026年5月26日实施完成了2025年度权益分派方案，以公司2025年12月31日总股本1,015,786,583股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，亦不进行资本公积转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《20
24年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2024年第一次临时股东大会授权，董事会对公司2024年限制性股票激励计划授予限
制性股票的回购价格进行了调整，经过调整后，2024度限制性股票激励计划授予限制性股票的回购价格由11.15元/股调整为10.75元/
股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
北京市立方律师事务所对该事项出具了法律意见书。
关联董事孙家权先生对本议案回避表决，由董事会的其他 9 名董事参与对本议案的表决，且均投了赞成票。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，上述事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司刊登在 2026 年 6 月 13
日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2026-021
）。
2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟以10.75元/股的价格回
购注销2024年限制性股票共计281.5160万股，涉及激励对象804名，其中：52名激励对象因已离职或退休，其已获授但尚未解除限售
的全部限制性股票合计47.6000万股需予以回购注销；752名激励对象因2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件未成就
需予以部分回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计233.9160万股。
公司本次应支付的回购价款总额为30,262,970.00元。此次回购注销完成后，公司注册资本将由101,578.6583万元减少至101,297
.1423万元。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
北京市立方律师事务所对该事项出具了法律意见书。
关联董事孙家权先生对本议案回避表决，由董事会的其他 9 名董事参与对本议案的表决，且均投了赞成票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司刊登在 2026 年 6 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）。
3、会议以 10 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
因公司实施《关于回购注销部分限制性股票的议案》,在部分限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由101,578.6583万
股变更为101,297.1423万股，公司注册资本将由人民币101,578.6583万元变更为101,297.1423万元。根据上述注册资本变动情况，相
应修改《公司章程》中有关注册资本、总股本涉及条款，具体修订内容详见《公司章程修正案》。
《公司章程修正案》全文刊登于2026年6月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东会审议。
若此议案经公司股东会审议通过，提请股东会授权董事会全权办理工商变更登记备案等相关事宜。
4、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国农业银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公
司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行申请
用信额度不超过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。
5、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向兴业银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与兴业银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会
决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向兴业银行股份有限公司徐州分行申请综合授信额度不超
过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。
6、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国建设银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与中国建设银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股
东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向中国建设银行股份有限公司徐州分行申请授信额度
不超过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。
7、会议10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向民生银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与中国民生银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股
东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向中国民生银行股份有限公司徐州分行申请授信额度
不超过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。
8、会议以10票赞
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