公司公告☆ ◇002262 恩华药业 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:25 │恩华药业（002262）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 18:25 │恩华药业（002262）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 18:24 │恩华药业（002262）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-28 18:24 │恩华药业（002262）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-28 18:24 │恩华药业（002262）：2024年度独立董事述职报告(王广基) │
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│2025-03-28 18:24 │恩华药业（002262）：2024年度独立董事述职报告(印晓星) │
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│2025-03-28 18:24 │恩华药业（002262）：2024年度独立董事述职报告(李玉兰) │
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│2025-03-28 18:22 │恩华药业（002262）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 18:22 │恩华药业（002262）：恩华药业独立董事候选人声明与承诺（陈国祥） │
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│2025-03-28 18:22 │恩华药业（002262）：关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 │
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2025-03-28 18:25│恩华药业（002262）：年度关联方资金占用专项审计报告
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我们审计了江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“恩华药业公司”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注，并于 2025年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10427 号的【无保留意见】审计报告。
恩华药业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是恩华药业公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计恩华药业公司 2024 年
度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解恩华药业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供恩华药业公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/989f9f7c-d9a1-47e8-9256-b00ac66f528f.PDF
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2025-03-28 18:25│恩华药业（002262）：内部控制审计报告
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恩华药业（002262）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0d62ae83-5545-48c8-b614-93d1d048c744.PDF
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2025-03-28 18:24│恩华药业（002262）：年度股东大会通知
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江苏恩华药业股份有限公司（ 以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年3月27日在徐州市经济技术开发区龙湖西
路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议决定于2025年4月25日（星期五）召开2024年度股东大会。本次股东大会采用现场投票及
网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和相关规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）上午9：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日上午9：15至下午15：00
。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本
次股东大会审议的事项进行投票表决。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种
，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年4月18日（星期五）。
7、出席会议对象
（1）截止2025年4月18日（星期五）下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，或在网络投票时间参加网络投票，该股东代理人不必是公司
的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度报告及摘要》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《2024年度利润分配预案》 √
6.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 √
累积投票提案，提案 9、10、11 采用等额选举
9.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 5人
9.01 选举孙彭生先生为第七届董事会非独立董事 √
9.02 选举付卿先生为第七届董事会非独立董事 √
9.03 选举陈增良先生为第七届董事会非独立董事 √
9.04 选举杨自亮先生为第七届董事会非独立董事 √
9.05 选举孙家权先生为第七届董事会非独立董事 √
10.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 4人
10.01 选举印晓星先生为第七届董事会独立董事 √
10.02 选举孔徐生先生为第七届董事会独立董事 √
10.03 选举陈国祥先生为第七届董事会独立董事 √
10.04 选举李玉兰女士为第七届董事会独立董事 √
11.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数 2人
11.01 选举王丰收先生为第七届监事会非职工代表监事 √
11.02 选举贾兴雷先生为第七届监事会非职工代表监事 √
在本次会议上，公司现任独立董事印晓星先生、陈国祥先生、李玉兰女士及报告期末离任的独立董事王广基先生将分别做 2024
年度述职报告，本事项不需要审议。
2、本次会议审议的提案均由公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完
备。本次会议所要审议的上述议案的具体内容详见公司刊登在 2025 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-005）和《第六届监事会第十四次会议决议公告》（公告
编号：2025-006）。
3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》均
采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人，独立董事4 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
股东大会方可进行表决。
5、特别决议事项：无。
6、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决进行单独计票。
7、对于《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，公司关联股东孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮、孙家权、段保州
、李岗生、徐州恩华投资有限公司回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
三、参加现场会议的登记办法
（一）登记时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 9:30-12:00、下午 13:30-17:00。（二）登记地点：江苏省徐州市经济
技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼董事会办公室。
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人有效身份证原件办理登记手
续；
3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，也可以将以上有关证件扫描成PDF 文件发送到 nhwadsb@nhwa-group.c
om 邮箱进行登记，不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项：
1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理；
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次会议的进程另行通知；
3、联系人：吴继业；
4、地址：江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 2003 室；5、联系电话：(0516)87661012；传真： (0516
) 87767118；邮箱：nhwadsb@nhwa-group.com；
6、邮政编码：221001。
7、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、江苏恩华药业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、江苏恩华药业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/579dbdfc-39b3-40d6-b2df-983074bc5929.PDF
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2025-03-28 18:24│恩华药业（002262）：独立董事年度述职报告
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恩华药业（002262）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/fed26cdc-91ec-46ab-a9b4-60dbf2b1b31b.PDF
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2025-03-28 18:24│恩华药业（002262）：2024年度独立董事述职报告(王广基)
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恩华药业（002262）：2024年度独立董事述职报告(王广基)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/cca066b6-ca75-4c1a-9e50-e2311652a307.PDF
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2025-03-28 18:24│恩华药业（002262）：2024年度独立董事述职报告(印晓星)
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恩华药业（002262）：2024年度独立董事述职报告(印晓星)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0aaf1d20-ea8c-4ed3-8158-044b65bf0390.PDF
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2025-03-28 18:24│恩华药业（002262）：2024年度独立董事述职报告(李玉兰)
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恩华药业（002262）：2024年度独立董事述职报告(李玉兰)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/805468b8-aefd-4325-bc6e-d3fd9d34ce2d.PDF
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2025-03-28 18:22│恩华药业（002262）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次
会议，分别审议通过了《2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
1、公司2024年度未分配利润情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1,143,564,427.44元，母公司2024
年实现净利润1,172,358,176.88元，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积4,294,350.00元后，本期可供分配的利润为1,139,270,077.44元，加上期初未分配利润
4,813,019,143.98元，减去已分配的2023年度分红金额322,428,189.44元，公司累计可供股东分配的利润为5,629,861,031.98元。
2、利润分配预案的具体内容
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司2024年度经
营业绩、盈利水平和整体财务状况，为积极回报公司股东，与股东共享经营成果，公司拟定2024年度利润分配预案如下：
以公司2024年12月31日总股本1,016,176,792股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），本年度现金分红金额
预计365,823,645.12元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的31.99%，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配方
案实施后留存未分配利润5,264,037,386.86元，结转以后年度进行分配。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数
，按照“现金分红比例不变”的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案指标
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 365,823,645.12 322,428,189.44 201,517,618.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,143,564,427.44 1,036,918,058.61 900,709,330.78
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 5,629,861,031.98
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 5,937,776,235.44
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 889,769,452.96
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 1,027,063,938.94
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 889,769,452.96
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条 第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
四、现金分红方案的合理性说明
公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，符合公
司的利润分配政策。此次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划
等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
五、备查文件
1、公司审计报告（信会师报字[2025]第ZA10427号）；
2、公司第六届董事会第十六次会议决议；
3、公司第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e5d2202e-d155-4427-9b7e-ce4bb8c4dec2.PDF
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2025-03-28 18:22│恩华药业（002262）：恩华药业独立董事候选人声明与承诺（陈国祥）
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声明人陈国祥作为江苏恩华药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏恩华药业股份有限
公司董事会提名为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公
司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江苏恩华药业股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详
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