公司公告☆ ◇002263 大东南 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│大东南（002263）：2024年三季度报告
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大东南（002263）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/7bec7126-c276-4b31-b826-156c52c28661.PDF
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2024-08-30 00:00│大东南（002263）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大东南（002263）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/8e1856a4-c7a9-4dc6-89d4-f7b2bf3e7185.PDF
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2024-08-30 00:00│大东南（002263）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
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一、2024 年半年度计提资产减值准备情况
为客观、公允反映公司 2024 年半年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止
2024年 6月 30 日的资产进行了减值测试，2024 年半年度新增计提各项资产减值准备合计 16,612,205.57元，具体如下：
单位：元
项目 2024年 1-6 月计提金额
应收票据坏账准备 -230,668.27
应收账款坏账准备 1,251,434.35
其他应收款坏账准备 157,885.18
信用减值损失小计 1,178,651.26
存货跌价准备 15,433,554.31
资产减值损失小计 15,433,554.31
合计 16,612,205.57
以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
（一）计提资产减值准备合理性的说明
1.信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值测试并确认损失，根据《企业会计准则第 8号—资产减值》及减值测试结果，
本期新增计提应收票据坏账准备-230,668.27 元，应收账款坏账准备 1,251,434.35 元，其他应收款坏账准备157,885.18元。
2.资产减值损失
公司根据存货账面成本与可变现净值测算存货跌价准备。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净
值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本
、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
2024年半年度公司根据《企业会计准则》等相关规定，根据当前市场状况，公司本着谨慎性原则对存货进行减值测试后，新增计
提存货跌价准备15,433,554.31元。
(二）本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、会计估计的规定，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财
务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。2024年 1-6月,公司合并报表口径计提信用减值准备和资产减值准备合计 16,6
12,205.57 元，对公司合并报表利润总额影响数为16,612,205.57元，对本报告期所有者权益影响数为 16,612,205.57 元（未考虑计
算所得税影响）。
本次计提的 2024 年半年度减值准备未经审计，最终会计处理及对公司 2024年度利润的影响以 2024年年度审计结果为准。
二、本次对单项资产计提减值准备超过净利润 30%的说明
根据相关规定，年初至报告期末对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上且
绝对金额超过一千万元人民币的具体情况说明如下：
资产名称 存货
账面成本（元） 292,919,418.33
可变现净值（元） 277,485,864.02
可变现净值计算过程 存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低
计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计
提存货跌价准备并计入当期损益。存货可变现
净值是按存货的估计售价减去至完工成时估计
将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税
费后的金额确定。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》及公司相关会计政策
本次计提金额（元） 15,433,554.31
计提原因 资产负债表日存货的可变现净值低于存货的账
面成本
三、本次计提资产减值准备履行的程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司章程》等相关规定
，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性进行了审查，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和公司会计政策、会计估计的相关规定。
公司计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计
信息更具有合理性，因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/269e229a-e594-4547-bdcb-9ed48d237dab.PDF
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2024-08-30 00:00│大东南（002263）：2024年半年度财务报告
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大东南（002263）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│大东南（002263）：2024年半年度报告
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大东南（002263）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│大东南（002263）：2024年半年度报告摘要
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大东南（002263）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/1d3550d0-1ae5-44d4-ad3b-9df223ef6058.PDF
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2024-07-06 00:00│大东南（002263）：2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2024年 1月 1日—2024年 6月 30日
2、预计的业绩：? 亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,500万元-1,800 万元 盈利：808.15万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：2,100万元-2,400 万元 盈利：175.42万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0080 元/股-0.0096 元/股 盈利：0.0043元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因
报告期内，受行业新增产能集中快速释放因素影响，叠加市场需求低于预期，供需失衡矛盾凸显，导致公司 BOPET薄膜、光学膜
等产品价格及毛利率下滑，经营效益较去年同期下降幅度较大。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准。
2.公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/56d9d3d6-1636-41d7-b238-1a8441e369e1.PDF
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2024-04-30 00:00│大东南（002263）：2024年一季度报告
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大东南（002263）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-30 00:00│大东南（002263）：关于第一大股东拟通过公开征集方式转让公司股份暨股票复牌公告
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重要内容提示：
1.本次公开征集转让的实施可能导致公司的控制权发生变更；
2.本次公开征集转让是否能够征集到符合条件的最终受让方存在不确定性，是否能够取得国有资产监督管理部门等有权机构的最
终批准也存在不确定性；
3.目前，诸暨市水务集团有限公司尚在进一步研究制定本次公开征集转让的具体方案，具体方案尚需取得国有资产监督管理部门
等有权机构的同意，能否进入征集程序及何时进入存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月25 日收到公司第一大股东诸暨市水务集团有限公司（以下简称
“诸暨水务”）的通知，诸暨水务正在筹划有关公司的股权转让事宜，该事项可能导致公司的控制权变更。为避免股价波动，经公司
申请，公司股票自 2024 年 4月 26日（星期五）上午开市起停牌。
根据《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定，诸暨水务拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司 524,158,020
股股份，占公司总股本的 27.91%。
诸暨水务目前为公司第一大股东，持有公司 524,158,020股股份，占公司总股本的 27.91%，均为非限售流通股份。
本次公开征集转让的价格不低于提示性公告日（即 2024 年 4 月26 日）前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值及最
近一个会计年度公司经审计每股净资产值的较高者，（即提示性公告日前 30个交易日的每日加权平均价格的算数平均数 2.40 元/股
），最终转让价格将以公开征集并经国资监管部门批复的结果确定。
诸暨水务后续将进一步研究制定公开征集转让的具体方案，具体方案尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的同意，能否进
入征集程序及何时进入存在不确定性；同时，本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准，是否获得批准及
批准时间具有不确定性。本次公开征集转让是否能够征集到符合条件的最终受让方存在不确定性。若本次公开征集转让获得批准并得
以实施，可能导致公司的控制权发生变更。
经公司申请，公司股票（证券代码：002263，证券简称：大东南）将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）上午开市起复牌。
公司将与诸暨水务保持密切联系，并根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。鉴于本次
公开征集转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/5a1c1507-9618-4378-8394-ba8d93f87641.PDF
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2024-04-26 00:00│大东南（002263）：关于筹划控制权变更事项的停牌公告
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浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月25 日收到公司第一大股东诸暨市水务集团有限公司（以下简称
“第一大股东”）的通知，公司第一大股东正在筹划有关公司的股份公开征集转让事宜，该事项可能导致公司的控制权变更。该事项
正在筹划中，目前尚存在重大不确定性。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳
证券交易所申请，公司股票（证券代码：002263，证券简称：大东南）自 2024年 4 月 26 日（星期五）开市起停牌，停牌时间预计
不超过 2 个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将
及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/819a6cc7-344d-44da-a784-db5110c3548c.PDF
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2024-04-10 00:00│大东南（002263）：2023年年度股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 9 日上午 9：15—9:25，9：30—11:30
，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 9 日上午 9：15至下午 15：00 的任意
时间。
3.会议召开地点：浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长骆平先生。
7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 人，代表有
表决权的股份数为525,660,320 股，占公司有表决权股份总数的 27.9851%，其中：
1.现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份数524,158,020 股，占公司有表决权股份总数的 27.9051%。
2.网络投票情况
参加网络投票的股东共 7 人，代表股份数 1,502,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0800%。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管
以外的其他股东）共 7 人，代表股份数 1,502,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0800%。
公司部分董事，监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议通过《公司 2023年度董事会工作报告》。
表决结果：524,274,920 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7364%；1,325,400 股反对
，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2521%；60,000 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0114%。
2.审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：524,274,920 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7364%；1,325,400 股反对
，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2521%；60,000 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0114%。
3.审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》。
表决结果：524,274,920 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7364%；1,325,400 股反对
，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2521%；60,000 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0114%。
4.审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：524,274,920 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7364%；1,325,400 股反对
，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2521%；60,000 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0114%。
5.审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。
表决结果：524,274,920 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7364%；1,325,400 股反对
，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2521%；60,000 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0114%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：116,900 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 7
.7814%；1，325,400 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 88.2247%；60,000股弃权，占出席本次会
议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.9939%。
6.审议通过《关于聘任 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。表决结果：524,274,920 股同意，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7364%；1,325,400 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.2521%；60,000 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0114%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：116,900 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 7
.7814%；1,325,400 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 88.2247%；60,000股弃权，占出席本次会
议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.9939%。
7.审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》。
表决结果：524,255,820 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7328%；1,404,500 股反对
，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2672%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：97,800 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 6.
5100%；1,404,500 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 93.4900%；0 股弃权，占出席本次会议的中
小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。
8.审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》。
表决结果：524,255,820 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7328%；1,404,500 股反对
，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2672%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 0%。
9.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：525,424,920 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9552%；235,400 股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0448%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 0%。
10.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：525,424,920 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9552%；235,400 股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0448%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 0%。
11.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：525,424,920 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9552%；235,400 股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0448%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 0%。
12.审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
表决结果：525,424,920 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9552%；235,400 股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0448%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 0%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自的基本情况、出席董事会及股东大会的情况、出席专门委员会会议的情况、独立董
事发表意见的情况、与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结
果等情况、与中小股东的沟通交流情况、在上市公司现场工作的时间、内容等情况、履行职责的其他情况。《独立董事 2023 年度述
职报 告 》 全 文 于 2024 年 3 月 15 日 刊 登 在 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站（http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师名字：田昊、何新宇
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《
上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签字确认的2023年年度股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见；
3.浙江大东南股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/3522da15-f355-4803-8f27-7f45ae375a1a.PDF
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2024-04-10 00:00│大东南（002263）：北京德恒律师事务所关于对大东南2023年年度股东大会的法律意见
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致：浙江大东南股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派田昊律师、何新宇律
师（以下简称“本所律师”）对公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具本法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件及《浙江大东南股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江大东南股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》
”）的有关规定而出具。
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