公司公告☆ ◇002263 大东南 更新日期：2025-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 18:54 │大东南（002263）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 18:54 │大东南（002263）：大东南2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-30 00:00 │大东南（002263）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 21:16 │大东南（002263）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 21:16 │大东南（002263）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 21:16 │大东南（002263）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 21:15 │大东南（002263）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 21:15 │大东南（002263）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 21:15 │大东南（002263）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 21:15 │大东南（002263）：关于2025年度公司及子公司申请授信额度的公告 │
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2025-05-16 18:54│大东南（002263）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年 5月 16日（星期五）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 5月 16日上午 9：15—9:25，9：30—11:30，
下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9：15至下午 15：00的任意时
间。
3.会议召开地点：浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长骆平先生。
7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 181 人，代表
有表决权的股份数为532,727,312股，占公司有表决权股份总数的 28.3613%，其中：
1.现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数524,208,520股，占公司有表决权股份总数的 27.9078%。
2.网络投票情况
参加网络投票的股东共 178人，代表股份数 8,518,792股，占公司有表决权股份总数的 0.4535%。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管
以外的其他股东）共 180人，代表股份数 8,569,292 股，占公司有表决权股份总数的 0.4562%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：528,589,422 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.2233%；3,971,190股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.7454%；166,700 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 0.0313%。
2.审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：528,532,222 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.2125%；4,045,990股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.7595%；149,100 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 0.0280%。
3.审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》。
表决结果：528,769,122 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.2570%；3,809,090股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.7150%；149,100 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 0.0280%。
4.审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。
表决结果：528,579,522 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.2214%；3,908,890股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.7338%；238,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 0.0448%。
5.审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》。
表决结果：528,064,822 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.1248%；4,535,190股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.8513%；127,300 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 0.0239%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：3,906,802股同意，占出席本次会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 45.5907%
；4,535,190股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 52.9237%；127,300 股弃权，占出席本次会议的中小投
资者所持有表决权股份总数的 1.4855%。
6.审议通过《关于聘任 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。表决结果：528,712,022 股同意，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.2463%；3,907,190股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总
数的 0.7334%；108,100 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0203%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：4,554,002股同意，占出席本次会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 53.1433%
；3,907,190股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 45.5952%；108,100 股弃权，占出席本次会议的中小投
资者所持有表决权股份总数的 1.2615%。
7.审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》。
表决结果：527,881,922 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.0905%；4,472,990股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.8396%；372,400 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 0.0699%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：3,723,902股同意，占出席本次会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 43.4564%
；4,472,990股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 52.1979%；372,400 股弃权，占出席本次会议的中小投
资者所持有表决权股份总数的 4.3458%。
8.审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》。
表决结果：527,901,922 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.0942%；4,452,990股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.8359%；372,400 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 0.0699%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自的基本情况、出席董事会及股东大会的情况、出席专门委员会会议的情况、独立董
事发表意见的情况、与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结
果等情况、与中小股东的沟通交流情况、在上市公司现场工作的时间、内容等情况、履行职责的其他情况。《独立董事 2024 年度述
职报告》 全文 于 2025 年 4 月 26 日 刊登在 公司 信息 披 露指定 网站（http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师名字：何新宇、张鼎城
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《
股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签字确认的2024年年度股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见；
3.浙江大东南股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/60b283da-40e5-4736-bcac-b027d39b5257.PDF
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2025-05-16 18:54│大东南（002263）：大东南2024年年度股东大会的法律意见
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致：浙江大东南股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师（以下简称“本
所律师”）对公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具本法律意见。本法律意见根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件及《浙江大东南股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）、《浙江大东南股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了与本次股东大会有关的文件和材料。本所律师得到公司的如下保证：已提供了本所律师认为
出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复
印件等材料与原始材料一致。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议的表决程序、表决结
果是否符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对审议的议案内容以及
这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师根据现行法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，在充分核查的基础上，对本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司本次股东大会由董事会召集。公司董事会于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于
公司召开 2024 年年度股东大会的议案》。
公司董事会于 2025 年 4 月 26 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了
《浙江大东南股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》列明了
本次股东大会的时间、地点、出席对象、审议事项、登记方法等内容，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席
会议并参加表决的权利。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025 年 5 月 16 日下午 14：30 在浙江诸暨千禧路 5
号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点与《股东大会通知》所载明的相应事
项一致。本次股东大会由公司董事长骆平先生主持。
经本所律师查验，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东
大会议事规则》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计 181 人，代表股份数 532,727,312 股，占公司总股份数的 2
8.3613%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通
过交易系统和互联网投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。本所律师现场见证本次股东大
会。
经本所律师查验，本次股东大会出席人员的资格合法、有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会现场会议就《股东大会通知》中列明的议案以记名投票的方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和《公司章程》
规定的程序进行计票、监票。
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。并由该公司对其真实性负
责。
本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案均经合法表决通过。
本次股东大会共审议通过了以下议案：
1. 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司 2024 年年度报告及摘要》；
4. 审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
5. 审议《公司 2024 年度利润分配预案》；
6. 审议《关于聘任 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》；
7. 审议《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》；
8. 审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会
议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、关于本次股东大会的审议事项
经本所律师查验，本次股东大会实际审议的议案与《股东大会通知》中所载明的议案完全一致，符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项及表决程序符合《
公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式叁（3）份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/89774dcb-1fa5-4ec3-b6fb-024f069af9bf.PDF
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2025-04-30 00:00│大东南（002263）：2025年一季度报告
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大东南（002263）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2f6010d3-511c-4047-946f-feeba3f722e4.PDF
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2025-04-25 21:16│大东南（002263）：2024年年度报告
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大东南（002263）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 21:16│大东南（002263）：2024年年度报告摘要
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大东南（002263）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4a391597-68df-4472-b7e8-fe58288e3121.PDF
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2025-04-25 21:16│大东南（002263）：董事会决议公告
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大东南（002263）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d2d7a082-9b1f-47fc-b42d-65acc2ed1b82.PDF
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2025-04-25 21:15│大东南（002263）：2024年年度审计报告
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大东南（002263）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ed132df3-2f2d-42f1-9d2c-bcf17f44ae70.PDF
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2025-04-25 21:15│大东南（002263）：年度关联方资金占用专项审计报告
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我们审计了浙江大东南股份有限公司(以下简称“大东南”)2024年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资
产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动
表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10505 号
的无保留意见审计报告。
大东南管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是大东南管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解大东南 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供大东南为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：姚丽强
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：乐科源
中国·上海 二〇二五年四月二十四日
浙江大东南股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
非经营性资 资金占用方名 占用方 上市 2024 年 2024 年 2024 年 2024 2024 年 占用 占用性质
金占用 称 与上市 公司 期初占 度占用累 度占用 年度偿 期末占 形成
公 核算 用 计发 资金 还累 用资
司的关 的会 资金余 生金额（ 的利息 计发生 金余额 原因
联关系 计科 额 不含利息 (如有) 金额
目 ）
控股股东、
实际控制人
及其
附属企业
小计 - -
前控股股东
、实际控制
人及
其附属企业
小计 - -
其他关联方
及其附属企
业
小计
总计
其它关联资 资金往来方名 往来方 上市 2024 年 2024 年 2024 年 2024 2024 年 往来 往来性质
金往来 称 与上市 公司 期初往 度往来累 度往来 年度偿 期末往 形成 （经营性
公 核算 来 计发 资金 还累 来资 往来、 非
司的关 的会 资金余 生金额（ 的利息 计发生 金余额 原因 经营
联关系 计科 额 不含利息 (如有) 金额 性往来）
目 ）
控股股东、
实际控制人
及其
附属企业
上市公司的 浙江绿海新能 子公司 其他 759,618 98,689,7 717,95 140,349 往来 非经营性
子公司及其 源科技有限公 应收 ,061.45 66.23 8,513. ,314.43 款 往来
附属 司
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