公司公告☆ ◇002264 新 华 都 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 17:26 │新 华 都（002264）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:26 │新 华 都（002264）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:16 │新 华 都（002264）：关于回购注销限制性股票的减资公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:13 │新 华 都（002264）：2024年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:10 │新 华 都（002264）：2024年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:09 │新 华 都（002264）：公司章程（2025年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 20:06 │新 华 都（002264）：简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 16:00 │新 华 都（002264）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-03 20:56 │新 华 都（002264）：关于高级管理人员减持股份实施情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-03 20:27 │新 华 都（002264）：关于公司董事变动的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:26│新 华 都（002264）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 华 都（002264）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f51e591e-9d93-422a-b409-28bce2155d08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:26│新 华 都（002264）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 华 都（002264）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cdf73418-cc08-450b-891e-532dda2d8307.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:16│新 华 都（002264）：关于回购注销限制性股票的减资公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 华 都（002264）：关于回购注销限制性股票的减资公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5a7bf315-abd6-49a1-ac75-270681221824.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:13│新 华 都（002264）：2024年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 华 都（002264）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ad9de755-bf7f-4f11-9274-2e23084df2a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:10│新 华 都（002264）：2024年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 华 都（002264）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/88a378e6-5fa9-41fd-8ce3-06235d17861d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:09│新 华 都（002264）：公司章程（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 华 都（002264）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c98fb962-2ddd-4193-b1cf-c07030256eae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:06│新 华 都（002264）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 华 都（002264）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4dbfbef7-e0c7-422f-ad05-162746a80f87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 16:00│新 华 都（002264）：关于为下属公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次被担保人西藏聚量电子商务有限公司（以下简称“西藏聚量”）资产负债率超过 70%，请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 3月 3日召开第六届董事会第十八次（临时）会议、第六届监事
会第十六次（临时）会议，和2025 年 3 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟为下属公司提供担保的议案
》，同意公司作为保证人对下属公司向金融机构申请综合授信业务追加担保，为最近一期资产负债率 70%以上（含本数）的下属公司
提供担保敞口金额不超过人民币 11.50亿元。
公司于 2025年 3月 27日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于增加为下属公司提供担
保的议案》，同意公司拟作为保证人对下属公司向金融机构申请综合授信业务追加担保，为最近一期资产负债率 70%以上（含本数）
的下属公司增加提供担保敞口不超过人民币 8.10 亿元。该议案尚需公司股东会审议通过。
股东会授权公司董事长或董事长的授权人在担保敞口金额范围和有效期内全权负责办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保
合同等相关法律文书，并授权董事长根据实际经营需要在担保敞口金额范围和有效期内对相关公司的担保敞口金额进行调整和循环使
用。具体担保敞口金额及担保期限以双方最终确认为准。
具体内容详见公司于 2025年 3月 4日、2025年 3月 20日、2025年 3月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
二、担保进展情况
公司与兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称“兴业银行福州分行”）在福建省福州市签署了《最高额保证合同》，公司为
兴业银行福州分行与西藏聚量在一定期限内连续发生的债务提供担保，保证最高本金限额为人民币 2.1 亿元。
本次为下属公司提供担保不涉及反担保。本次担保在公司股东会审议通过的金额范围内。
本次担保前，公司对西藏聚量的担保余额为 3.5亿元，可用担保额度为 5.6亿元；本次担保后，公司对西藏聚量的担保余额为 5
.6亿元，剩余可用担保额度为 3.5 亿元。
三、被担保人基本情况
1、西藏聚量电子商务有限公司
成立日期：2015 年 12月 09日
注册地点：拉萨经济技术开发区双创中心 A栋 803室
法定代表人：邢涛
注册资本：1000 万元人民币
主营业务：互联网营销
股权结构：公司全资子公司泸州聚酒致和电子商务有限公司直接持股 100%
与公司存在的关联关系：公司的全资孙公司
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2023年 12月 31日 2024年 12月 31 日
（已审计） （已审计）
资产总额 145,026.28 210,243.05
负债总额 122,467.31 184,834.10
其中：流动负债总额 122,467.31 184,353.84
净资产 22,558.97 25,408.95
项目 2023年度（已审计） 2024年度（已审计）
营业收入 211,004.31 276,399.56
利润总额 14,948.47 22,768.35
净利润 13,537.18 20,733.28
四、担保合同的主要内容
1、《最高额保证合同》
债权人：兴业银行股份有限公司福州分行
保证人：新华都科技股份有限公司
债务人：西藏聚量电子商务有限公司
保证方式：连带责任保证
保证最高本金限额：人民币贰亿壹仟万元整
保证额度有效期：2025年 4月 9日至 2027年 3月 13日
保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人
形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
五、董事会意见
本次担保是为了支持下属公司申请银行授信，满足生产经营需要。被担保对象经营情况正常，具备偿还债务的能力，本次担保的
审批程序符合相关规定。被担保对象系公司下属公司，公司对被担保对象具有实质控制权，本次担保风险可控，不会损害公司及公司
股东尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经股东会审议通过的担保敞口总金额为 11.50 亿元。经董事会审议通过，尚需股东会审
议通过的担保敞口总金额为8.10 亿元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 6 亿元，占公司最近一期经审计净资产
的 32.26%，均为公司对合并报表内单位提供担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司不存在
逾期担保情况。
七、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/f9a4842b-83c5-4fca-a873-cceb10765376.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 20:56│新 华 都（002264）：关于高级管理人员减持股份实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司财务总监张石保先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 26日披露了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025
-014）。公司财务总监张石保先生计划自股份减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持本
公司股份不超过 33,700 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后股本的 0.005%）。具体内容请详见巨潮资讯网站（www.cninfo.
com.cn）刊登的公告。
近日，公司收到张石保先生出具的《关于减持股份实施情况的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司剔除回 股份来源 减持价格
（元/股） （万股） 购专用账户中 区间
股份数量后股 （元/股）
本的比例
张石保 集中竞价 2025年 4 6.11 3.37 0.005% 解除限售的限 6.11
交易 月 2日 制性股票
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
张石保 合计持有股份 135,000 0.02 101,300 0.01
其中：无限售条件股份 33,750 0.005 50 0
有限售条件股份（高管锁定股 101,250 0.01 101,250 0.01
二、其他相关说明
1、本次减持严格遵守《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，实际减持数量未超过计划减持数量，
不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、张石保先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营
产生影响。
三、备查文件
《关于减持股份实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/95835cd1-1b74-478b-8cac-b40ef6800690.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 20:27│新 华 都（002264）：关于公司董事变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 华 都（002264）：关于公司董事变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/ecf02984-6226-492f-80a7-272c0d261972.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 20:26│新 华 都（002264）：第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议于 2025 年 4 月 3 日 17:00 在福州市鼓
楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以书面及电子邮件等方式送
达。本次会议为临时召集的会议。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技股份有
限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司第六届非独立董事候选人的议案》。
公司董事会于近日收到董事沈沉女士的书面辞职报告。因工作安排原因，沈沉女士申请辞去公司第六届董事会董事职务和董事会
下设战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，公司董事会提名委员会对田炜先生进行任职资格审核，并取得了明确同意的意见，向董事会提出建议。公司董事会同意
提名田炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容及候
选人田炜先生简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司董事变动的公告》（公告编号：2025-035）
。
董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案需公司 2024年
年度股东会审议。
（二）以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司 2024年年度股东会增加临时提案的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2024年年度股东会增加临时提案的公告》（公
告编号：2025-036）。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议。
2、董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/4ae1b8ac-caa3-4b19-a76a-2751d166e19b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 20:24│新 华 都（002264）：关于公司2024年年度股东会增加临时提案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 华 都（002264）：关于公司2024年年度股东会增加临时提案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/13d781f9-69f1-4bf0-96ea-61b70a3a03d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29 18:56│新 华 都（002264）：2024年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 华 都（002264）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2097c2db-bc1a-48ac-a176-22303082ff2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:47│新 华 都（002264）：关于计提减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实
、准确反映公司截至 2024 年12月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性、合理性原则，公司对预计存在较大可能发
生减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、金额、拟计入报告期间等
本次拟计提应收账款坏账准备 1,099.40 万元，计提其他应收款坏账准备3,411.79万元，计提存货跌价准备 810.70 万元。其中
：
1、应收账款：
金额单位：万元
资产名称 应收账款
账面余额 81,843.91
资产可收回金额 72,849.84
坏账准备余额 8,994.07
资产可收回金额的计算过程 1、参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存
续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2、对信用风险明显不同于正常组合的应收账款，
按预计可收回金额单项计提坏账准备。
本次计提坏账准备的依据 《企业会计准则》、公司会计政策规定
本次计提坏账准备的数额 1,099.40
本次计提坏账准备的原因 《企业会计准则》、公司会计政策规定
2、其他应收款：
(1) 其他应收款坏账准备总体计提情况
金额单位：万元
资产名称 其他应收款
账面余额 39,944.19
资产可收回金额 8,537.59
坏账准备余额 31,406.60
资产可收回金额的计算过程 1、参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12
个月内或者整个存续期预期信用损失率，按组合评
估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用
损失。
2、对信用风险明显示不同于正常组合的其他应收
款, 按预计可收回金额单项计提坏账准备。
本次计提坏账准备的依据 《企业会计准则》、公司会计政策规定
本次计提坏账准备的数额 3,411.79
本次计提坏账准备的原因 《企业会计准则》、公司会计政策规定
(2)其中应收和昌（福建）房地产开发有限公司债权坏账准备计提情况
金额单位：万元
资产名称 其他应收款——和昌（福建）房地产开发有限公司
账面余额 30,305.00
以前年度已计提坏账准备 26,844.85
2023年末账面价值 3,460.15
资产可收回金额 0
本次计提坏账准备的金额 3,460.15
坏账准备余额 30,305.00
资产可收回金额的计算过程、本次计提资产减值准备的依据、本次计提坏账准备的
原因：
1、 公司与和昌（福建）房地产开发有限公司案件进展情况
2018 年 6 月 12 日，福建省高级人民法院出具《民事判决书》（〔2017〕闽民初
26号）。判决和昌（福建）房地产开发有限公司（以下简称“和昌公司”）偿还向公
司的借款 29,000万元并支付相应利息。2018 年 9月 18日，最高人民法院作出《民
|