公司公告☆ ◇002264 新 华 都 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-26 20:26 │新 华 都（002264）：关于合计持股5%以上股东减少股份比例超过1%的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │新 华 都（002264）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2024-10-26 00:00 │新 华 都（002264）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │新 华 都（002264）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-19 00:00 │新 华 都（002264）：关于实际控制人为公司2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易│
│ │的公告 │
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│2024-10-19 00:00 │新 华 都（002264）：第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告 │
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│2024-09-28 00:00 │新 华 都（002264）：关于高级管理人员减持股份实施情况的公告 │
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│2024-09-14 00:00 │新 华 都（002264）：国浩律师（福州）事务所关于新华都2024年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2024-09-14 00:00 │新 华 都（002264）：2024年第四次临时股东会决议公告 │
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│2024-09-11 00:00 │新 华 都（002264）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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2024-11-26 20:26│新 华 都（002264）：关于合计持股5%以上股东减少股份比例超过1%的公告
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新 华 都（002264）：关于合计持股5%以上股东减少股份比例超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/ae89c50d-abfa-4128-ace1-1ab4fd58a2a4.PDF
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2024-10-26 00:00│新 华 都（002264）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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新 华 都（002264）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/143558fe-be85-4b28-8221-960541090879.PDF
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2024-10-26 00:00│新 华 都（002264）：关于完成工商变更登记的公告
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新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监
事会第九次（临时）会议和 2024年 6月 27日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 2024 年 9 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续，回购注销的限制性股票总数
量为 63,221 股，公司总股本由 719,922,983股变更为 719,859,762股。具体内容详见公司于 2024年 9月 11日刊登于巨潮资讯网的
《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-075）。
近日，公司完成了变更注册资本的相关手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由“719,922,
983 元”变更为“719,859,762元”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/9041a8ea-9895-4dd9-96ff-09e502e8c153.PDF
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2024-10-25 00:00│新 华 都（002264）：2024年三季度报告
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新 华 都（002264）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/29f5120c-cb01-4ada-ade2-e3eb5e91f253.PDF
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2024-10-19 00:00│新 华 都（002264）：关于实际控制人为公司2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公
│告
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新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于实际控制人
为公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易事项
为支持公司的发展，解决公司向金融机构申请综合授信额度担保的问题，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿
为公司 2024 年度计划向金融机构申请合计总额不超过人民币 19 亿元的综合授信额度提供担保（最终以公司实际使用的额度为准）
。具体担保期限以公司与金融机构最终签订的相关文件为准。本次交易构成了公司的关联交易。
2、关联关系
陈发树先生为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于本公司关联自然人。
3、董事会表决情况
本次关联交易议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见，全体独立董事同意将该议案提交公司第六届董
事会第十四次（临时）会议进行审议和表决，关联董事陈船筑先生回避表决，非关联董事一致通过了该议案。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次关联交易涉及的关联自然人为陈发树先生。陈发树先生直接持有公司58,778,367股股份，占公司最新总股本比例为 8.17%。
新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都集团”）直接持有公司 126,607,339股股份，占公司最新总股本比例为 17.59%，
为公司的第一大股东、控股股东。陈发树先生直接持有新华都集团 76.87%的股权，通过厦门新华都投资管理咨询有限公司持有新华
都集团 16.82%的股权，陈发树先生为公司的实际控制人。陈发树先生目前主要职务为新华都集团董事长、福建省发树慈善基金会理
事长。
经核查，陈发树先生不属于失信被执行人。
截止至本公告披露日，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿为公司向金融机构申请授信额度累计为 3.4 亿元
（不含本次）提供担保。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司的发展，解决公司向金融机构申请综合授信额度担保的问题，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿
为公司 2024 年度计划向金融机构申请合计总额不超过人民币 19 亿元的综合授信额度提供担保（最终以公司实际使用的额度为准）
。具体担保期限以公司与金融机构最终签订的相关文件为准。
四、关联交易的目的以及对公司的影响情况
陈发树先生无偿为公司向金融机构申请综合授信额度提供个人单方面担保，解决了公司授信额度担保的问题，支持了公司的发展
，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。该事项无需公司支出任何
费用，也无需公司提供反担保。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2024年 10月 18日召开了 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于实际控制人为公司 2024 年度向金融机
构申请综合授信额度提供担保的议案》，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/bf1f74dd-5b54-4950-8c9a-f346afcd4292.PDF
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2024-10-19 00:00│新 华 都（002264）：第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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新 华 都（002264）：第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/dc323671-f581-46ec-9ff8-8df5258f2262.PDF
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2024-09-28 00:00│新 华 都（002264）：关于高级管理人员减持股份实施情况的公告
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公司财务总监张石保先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月 14日披露了《关于高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编
号：2024-042）。公司财务总监张石保先生计划自股份减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后至2024 年 9 月 30 日止，以
集中竞价方式减持本公司股份不超过 45,000 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后股本的 0.01%）。具体内容请详见巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
近日，公司收到张石保先生出具的《关于减持股份实施情况的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司剔除回 股份来源 减持价格
（元/股） （万股） 购专用账户中 区间
股份数量后股 （元/股）
本的比例
张石保 集中竞价 2024年 7 5.26 2.50 0.004% 公司“领航员 5.26
交易 月 5日 计划（二
期）”股权激
励计划获授并
2024年 9 5.41 2.00 0.003% 解除限售的限 5.40-
月 27日 制性股票 5.42
合计 - - 4.50 0.01% - -
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
张石保 合计持有股份 180,000 0.03% 135,000 0.02%
其中：无限售条件股份 180,000 0.03% 135,000 0.02%
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、其他相关说明
1、本次减持严格遵守《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致,实际减持数量未超过计划减持数量，不
存在违反已披露的减持计划的情形。
3、张石保先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营
产生影响。
三、备查文件
《关于减持股份实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/3c0fd015-0094-4c3e-b9bc-2ba0bfefa948.PDF
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2024-09-14 00:00│新 华 都（002264）：国浩律师（福州）事务所关于新华都2024年第四次临时股东会法律意见书
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新 华 都（002264）：国浩律师（福州）事务所关于新华都2024年第四次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/7de0c274-9b25-43bc-966e-cd223e617260.PDF
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2024-09-14 00:00│新 华 都（002264）：2024年第四次临时股东会决议公告
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新 华 都（002264）：2024年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/da70f799-24fd-4ff0-bf54-57e4e71a0837.PDF
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2024-09-11 00:00│新 华 都（002264）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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新 华 都（002264）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/8959cdca-43e2-41a1-9566-202fc2f2bbd2.PDF
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2024-09-07 00:00│新 华 都（002264）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次被担保人西藏聚量电子商务有限公司（以下简称“西藏聚量”）资产负债率超过 70%，请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会
第五次（临时）会议，于 2024年2月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟为下属公司提供担保的议案》，
同意公司作为保证人对下属公司向金融机构申请综合授信业务追加担保，为最近一期资产负债率 70%以上（含本数）的下属公司提供
担保敞口金额不超过人民币 13亿元（实际担保敞口金额将以双方最终确认为准）。股东大会授权公司董事长或董事长的授权人在担
保敞口金额范围和有效期内全权负责办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保合同等相关法律文书，并授权董事长根据实际经营
需要在担保敞口金额范围和有效期内对相关公司的担保敞口金额进行调整和循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日、2
024 年 2 月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司下属公司西藏聚量与中国光大银行股份有限公司厦门分行（以下简称“光大银行厦门分行”）签订了《综合授信协议
》。为了确保《综合授信协议》的履行，公司与光大银行厦门分行在厦门市思明区签署了《最高额保证合同》，以担保西藏聚量按时
足额清偿其在《综合授信协议》项下产生的全部债务。公司所担保的主债权为依据《综合授信协议》光大银行厦门分行与西藏聚量签
订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权，保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为 2.5亿元。
本次为下属公司提供担保不涉及反担保。本次担保在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的金额范围内。
本次担保前，公司对西藏聚量的担保余额为 2.4亿元，可用担保额度为 5.6亿元；本次担保后，公司对西藏聚量的担保余额为 4
.9亿元，剩余可用担保额度为 3.1亿元。
三、被担保人基本情况
1、西藏聚量电子商务有限公司
成立日期：2015 年 12月 09日
注册地点：拉萨经济技术开发区双创中心 A栋 803室
法定代表人：邢涛
注册资本：100 万元人民币
主营业务：互联网营销
股权结构：公司全资子公司泸州聚酒致和电子商务有限公司直接持股 100%
与公司存在的关联关系：公司的全资孙公司
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2023年 12月 31 日 2024年 6月 30日
（已审计） （已审计）
资产总额 145,026.28 179,628.72
负债总额 122,467.31 163,307.46
其中：流动负债总额 122,467.31 162,757.57
净资产 22,558.97 16,321.26
项目 2023年度（已审计） 2024年 1-6月（已审计）
营业收入 211,004.31 154,945.19
利润总额 14,948.47 14,231.53
净利润 13,537.18 12,973.33
四、《最高额保证合同》的主要内容
1、授信人：中国光大银行股份有限公司厦门分行
2、保证人：新华都科技股份有限公司
3、受信人：西藏聚量电子商务有限公司
4、主合同：是指授信人与受信人签订的《综合授信协议》以及授信人与受信人根据《综合授信协议》就每一笔具体授信业务所
签订的具体授信业务合同或协议。最高授信额度的有效使用期限为从 2024 年 9 月 5 日至 2025 年 9 月 4 日止。
5、被担保的主债权：依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。保证范围内
，所担保的主债权最高本金余额为人民币贰亿伍仟万元整。
6、保证方式：连带责任保证担保
7、保证范围：本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约
定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）
和所有其他应付的费用。
8、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前
到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议
项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
五、董事会意见
本次担保是为了支持下属公司申请银行授信，满足生产经营需要。被担保对象经营情况正常，具备偿还债务的能力，本次担保的
审批程序符合相关规定。被担保对象系公司下属公司，公司对被担保对象具有实质控制权，本次担保风险可控，不会损害公司及公司
股东尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经股东会审议通过的担保额度总金额为 13 亿元；经董事会审议通过、尚需股东会审议通
过的担保额度总金额为 5.5亿元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 5.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3
4.10%，均为公司对合并报表内单位提供担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期
担保情况。
七、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/e61cf32c-9246-4bde-ae19-440e495b1b8b.PDF
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2024-09-03 00:00│新 华 都（002264）：领航员计划（五期）员工持股计划首次持有人会议决议公告
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一、会议召开情况
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）“领航员计划（五期）”员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”、“员
工持股计划”）首次持有人会议于 2024年 9月 2日召开。本次会议出席的持有人代表员工持股计划首次授予份额 3,752,500 股，占
员工持股计划首次授予总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和本次员工持股计划的有
关规定。本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》
本次员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的管理方，负责开立员工持股计划相关账户、对员工持股计划进行日常管
理、代表员工持股计划行使股东权利等具体工作。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为
本次员工持股计划的存续期。
表决结果为：同意 3,752,500 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0股，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议并通过了《关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举王妍女士、杨秀芬女士、赵国南女士为本次员工持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期。
管理委员会委员不存在在公司控股股东单位担任职务的情形。
赵国南女士为公司监事，除此之外，管理委员会委员与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。
表决结果为：同意 3,752,500 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0股，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（三）审议并通过了《关于授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）根据持有人会议授权开立并管理员工持股计划证券账户、资金账户及其他相关账户；
（3）办理员工持股计划份额认购事宜；
（4）根据持有人会议授权对员工持股计划进行日常管理；
（5）根据持有人会议授权，管理委员会授权管委会主任代表员工持股计划行使股东权利以及签署相关协议、合同；
（6）提请持有人会议审议员工持股计划的变更、终止，员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短，并提交董事会审议；
（7）管理员工持股计划权益分配；
（8）根据持有人会议授权对员工持股计划持有人所持份额进行处置，包括对确定个人预留份额、被取消资格的持有人所持份额
的处理，以及增加持有人、持有人份额变动等；
（9）决定员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（10）办理员工持股计划份额继承登记；
（11）根据持有人会议授权，制定、决定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的
方案；
（12）根据持有人会议授权行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后决定处置方式，根据持有人会议的授
权将员工
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