公司公告☆ ◇002264 新 华 都 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-26 16:38 │新 华 都（002264）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:38 │新 华 都（002264）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:37 │新 华 都（002264）：关于领航员计划（六期）股票期权激励计划授予的部分股票期权第一个行权期行权│
│ │条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:37 │新 华 都（002264）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:37 │新 华 都（002264）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:37 │新 华 都（002264）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:37 │新 华 都（002264）：领航员计划（六期）股票期权激励计划授予的部分股票期权第一个行权期的行权条│
│ │件成就相关事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:36 │新 华 都（002264）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:12 │新 华 都（002264）：关于完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-13 16:55 │新 华 都（002264）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:38│新 华 都（002264）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 华 都（002264）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/31969fc4-0dea-41c3-9bd8-fe7f837ba3c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:38│新 华 都（002264）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 华 都（002264）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a925d76c-f7ef-4614-ba25-26913060d171.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:37│新 华 都（002264）：关于领航员计划（六期）股票期权激励计划授予的部分股票期权第一个行权期行权条件
│成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 华 都（002264）：关于领航员计划（六期）股票期权激励计划授予的部分股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fbbdcf28-311f-41ac-8058-34174d8a4bb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:37│新 华 都（002264）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 华 都（002264）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cb618bde-ae3c-421b-be78-77a5f829f01d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:37│新 华 都（002264）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，现
将新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941 号）
，本公司由主承销商国投证券股份有限公司（原名：安信证券股份有限公司，下同）采用非公开方式，向特定对象发行人民币普通股
（A股）股票 3,594.08 万股，发行价为每股人民币 4.73元，共计募集资金 17,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 595.00 万元后
的募集资金为 16,405.00 万元，已由主承销商国投证券股份有限公司于 2022 年 8 月 1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 86.98 万元后，公司本次募集资金净额为 16,318.0
2 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕13-3 号
）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 16,318.02
截至期初累计发生 项目投入 B1 4,976.28
额 利息收入净额 B2 160.89
本期发生额 项目投入 C1
利息收入净额 C2 0.29
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 4,977.18
额 利息收入净额 D2=B2+C2 161.17
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,502.02
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F 11,502.02
注：公司于 2025 年 1 月 8 日召开第六届董事会第十六次（临时）会议、2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会
审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施方式、实施地点暨项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因募集资金
项目已基本达到累计预期效益，公司在充分论证后拟将募投项目进行结项。公司已将募投项目节余募集资金 11,502.02 万元（含利
息收入）用于永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新华都科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理
办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司
于2022年8月15日与中国民生银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6月 30日，本公司有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国民生银行股 633730281 0 新华都科技股份
份有限公司福州 有限公司
晋安支行
中国民生银行股 633732003 0 西藏聚量电子商
份有限公司福州 务有限公司
晋安支行
合 计 0
注：公司募集资金专户开户行中国民生银行福州温泉支行已终止营业，相关业务由中国民生银行福州晋安支行负责承接。上述 2
个募集资金专户已办理完注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
1、公司于 2024 年 4月 11日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 11,500 万元暂时补充流动资金。2025 年1 月 18日，公司披
露《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 11,500 万元闲置募集资金全
部提前归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
2、2025 年 1月 8日，公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施方式、实施地
点暨项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司根据目前房地产行业波动现状，结合宏观经济环境、自身经营情况
、业务规划和布局，以及未来经营资金使用需求和资金使用效率，公司决定变更“品牌营销服务一体化建设项目”的实施方式与实施
地点，实施方式由购置办公场所变更为租赁办公场所，实施地点由广东省深圳市变更为北京市。因募集资金项目已基本达到累计预期
效益，公司在充分论证后已将募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e287be32-ec34-4a27-81da-d75aa350dd18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:37│新 华 都（002264）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 华 都（002264）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f0f7c7f1-20a8-461b-a246-ce3a904bf30d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:37│新 华 都（002264）：领航员计划（六期）股票期权激励计划授予的部分股票期权第一个行权期的行权条件成
│就相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 华 都（002264）：领航员计划（六期）股票期权激励计划授予的部分股票期权第一个行权期的行权条件成就相关事项的法律
意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ee5f0de5-3b73-4cfc-9bd5-a617b216bd4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:36│新 华 都（002264）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 25 日 10:00 在福州市鼓楼区五
四路 162 号新华都大厦北楼 7层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8月 15日以书面及电子邮件等方式送达。本次
会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限
公司董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，全体董事一致认为公司 2025 年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
2025年半年度财务会计报告及2025年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见，提
交公司董事会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《新华
都科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-065）。
（二）以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
董事会根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，编写了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告》（公告编号：2025-066）。
（三）以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于“领航员计划（六期）”股票期权激励计划授予的部分股票期权第一个
行权期的行权条件成就的议案》。
董事会认为：公司激励计划授予的 31 名激励对象的部分股票期权的第一个行权期的行权条件已经成就，31 名激励对象行权资
格合法、有效，不存在不得成为激励对象的情形。根据公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意为符合行权条件的 3
1 名激励对象办理授予股票期权第一个行权期行权相关事宜，本次可行权的股票期权行权比例为第一个行权期行权比例 40%的 99.70
%。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得了明确同意的意见，提交公司董事会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于“领航员计划（六期）”股票期权激励计划授予的部
分股票期权第一个行权期的行权条件成就的公告》（公告编号：2025-067）。
泰和泰（福州）律师事务所出具了《泰和泰（福州）律师事务所关于新华都科技股份有限公司“领航员计划（六期）”股票期权
激励计划授予的部分股票期权第一个行权期的行权条件成就相关事项的法律意见书》。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8d13d664-744e-495d-a546-f9d54bc4ccfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:12│新 华 都（002264）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 1 月 22 日召开第六届董事会第十七次（临时）会议和第六届
监事会第十五次（临时）会议和2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 2025 年 7月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续，回购注销的限制性股票总数量
为 48,462 股，公司总股本由 719,859,762 股变更为 719,811,300 股。具体内容详见公司于 2025 年 7月 10日刊登于巨潮资讯网
的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-054）。
近日，公司完成了变更注册资本的相关手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由“719,859,
762 元”变更为“719,811,300元”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9e357170-00f9-4b82-9ede-817eab4595cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-13 16:55│新 华 都（002264）：关于为下属公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
经股东会审议通过的关于本公司为下属公司提供担保敞口总金额超过最近一期经审计净资产 100%、为资产负债率超过 70%的全
资子公司担保，请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 3 月 3日召开第六届董事会第十八次（临时）会议、第六届监事
会第十六次（临时）会议，和2025 年 3 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟为下属公司提供担保的议案
》，同意公司作为保证人对下属公司向金融机构申请综合授信业务追加担保，为最近一期资产负债率 70%以上（含本数）的下属公司
提供担保敞口金额不超过人民币 11.50亿元。
公司分别于 2025年 3月 27日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十七次会议和 2025 年 4 月 25 日召开 2024
年年度股东会，审议通过了《关于增加为下属公司提供担保的议案》，同意公司作为保证人对下属公司向金融机构申请综合授信业务
追加担保，为最近一期资产负债率 70%以上（含本数）的下属公司增加提供担保敞口金额不超过人民币 8.10亿元。
公司分别于 2025 年 7 月 7 日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议和第六届监事会第十九次（临时）会议和 2025 年 7
月 23 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于增加为下属公司提供担保的议案》，同意公司拟作为保证人对下属公
司向金融机构申请综合授信业务追加担保，为最近一期资产负债率 70%以上（含本数）的下属公司增加提供担保敞口金额不超过人民
币 5.10亿元。
股东会授权公司董事长或董事长的授权人在担保敞口金额范围和有效期内全权负责办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保
合同等相关法律文书，并授权董事长根据实际经营需要在担保敞口金额范围和有效期内对相关公司的担保敞口金额进行调整和循环使
用。具体担保敞口金额及担保期限以双方最终确认为准。
具体内容详见公司于 2025年 3月 4日、2025年 3月 20日、2025年 3月 29日、2025 年 4 月 26 日、2025 年 7 月 8 日、2025
年 7 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
2025年 8月 13 日，公司与兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称“兴业银行福州分行”）在福建省福州市签署了《最高额
保证合同》，公司为兴业银行福州分行与西藏久实致和营销有限公司（以下简称“西藏久实”）在一定期限内连续发生的债务提供担
保，保证最高本金限额为人民币 1亿元。
本次为下属公司提供担保不涉及反担保。本次担保在公司股东会审议通过的金额范围内。
本次担保前，公司对西藏久实的担保余额为 0.9亿元，可用担保额度为 3亿元。本次担保后，公司对西藏久实的担保余额为 1.9
亿元，剩余可用担保额度为2亿元。
三、被担保人基本情况
西藏久实致和营销有限公司
成立日期：2015 年 06月 04日
注册地点：拉萨经济技术开发区双创中心 A座 505室
法定代表人：曾海慧
注册资本：1000 万元人民币
主营业务：互联网营销
股权结构：公司全资子公司久爱致和（北京）科技有限公司直接持股 100%
与公司存在的关联关系：公司的全资孙公司
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日
（已审计） （未审计）
资产总额 42,040.56 41,061.05
负债总额 35,727.38 33,689.42
其中：流动负债总额 35,123.59 32,890.05
净资产 6,313.18 7,371.63
项目 2024年度（已审计） 2025年 1-3月（未审计）
营业收入 63,847.15 16,539.37
利润总额 4,415.46 1,129.86
净利润 4,016.00 1,028.17
四、担保合同的主要内容
《最高额保证合同》
债权人：兴业银行股份有限公司福州分行
保证人：新华都科技股份有限公司
债务人：西藏久实致和营销有限公司
保证方式：连带责任保证
保证最高本金限额：人民币壹亿元整
保证额度有效期：自 2025年 8月 13日至 2027年 6月 24日止
保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人
形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
五、董事会意见
本次担保是为了支持下属公司申请银行授信，满足生产经营需要。被担保对象经营情况正常，具备偿还债务的能力，本次担保的
审批程序符合相关规定。被担保对象系公司下属公司，公司对被担保对象具有实质控制权，本次担保风险可控，不会损害公司及公司
股东尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经股东会审议通过的担保敞口总金额为 24.70 亿元。本次担保提供后，公司及控股子公
司对外担保总余额为 14.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 77.95%，均为公司对合并报表内单位提供担保。公司及控股子公
司不存在对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保情况。
七、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/6547948f-7219-4a08-b73f-9dc6801e8d66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 16:07│新 华 都（002264）：关于领航员计划（五期）员工持股计划首次授予锁定期届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》及新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）《“领航员计划（五期）”员工持股计划（草案）》的相关规
定，公司“领航员计划（五期）”员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”、“本计划”）首次授予所持公司股票锁定期于 2
025年 8月 6日届满，现将本次员工持股计划相关情况公告如下：
一、本
|