公司公告☆ ◇002264 新 华 都 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 16:17 │新 华 都（002264）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-10-26 17:32 │新 华 都（002264）：薪酬与考核委员会关于注销领航员计划（六期）股票期权激励计划部分股票期权事│
│ │项的意见 │
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│2026-10-26 17:32 │新 华 都（002264）：关于注销部分股票期权的公告 │
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│2026-10-26 17:31 │新 华 都（002264）：第七届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2026-10-26 17:30 │新 华 都（002264）：注销领航员计划（六期）股票期权激励计划部分股票期权相关事项的法律意见书 │
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│2026-10-26 17:30 │新 华 都（002264）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-26 17:29 │新 华 都（002264）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 17:29 │新 华 都（002264）：董事会提名委员会工作规程 │
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│2026-10-26 17:29 │新 华 都（002264）：投资管理制度 │
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│2026-10-15 15:47 │新 华 都（002264）：关于完成工商变更的公告 │
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2026-10-30 16:17│新 华 都（002264）：关于部分股票期权注销完成的公告
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新华都科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销的股票期权总数量为8,850,575 份，涉及人员 33 名。截至本公告披露日
，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权的注销手续已办理完成。现将相关事项说明如下：
公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，拟注销部分股票期权合计 1,563,875 份
。公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于终止实施“领航员计划（六期）”股票期权激励计划暨注销部分股票期权
的议案》，拟注销部分股票期权合计 7,286,700 份。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日、 2026 年 7 月 23 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》以及《“领航员计划（六期）”股票期权激励计划》的相关规定。
本次注销股票期权不涉及公司股本及股权结构变化。
新华都科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年十月三十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/67df4774-10ca-4da8-8168-a1765246be7d.PDF
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2026-10-26 17:32│新 华 都（002264）：薪酬与考核委员会关于注销领航员计划（六期）股票期权激励计划部分股票期权事项的
│意见
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公司董事会薪酬与考核委员会于 2026 年 10 月 21 日召开会议，审议了《关于注销部分股票期权的议案》。
董事会薪酬与考核委员会发表意见认为：
公司本次注销行为符合相关法律法规及公司《“领航员计划（六期）”股票期权激励计划》的规定，程序合法合规，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。
同意公司注销部分股票期权的议案，并同意将该议案提交董事会审议。
新华都科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
二○二六年十月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/35607b37-693a-4f07-bd3d-b216f85e6355.PDF
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2026-10-26 17:32│新 华 都（002264）：关于注销部分股票期权的公告
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新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26日召开第七届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关
于注销部分股票期权的议案》，公司拟注销部分股票期权合计 1,563,875 份。本次注销事宜需公司在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司完成登记后最终完成。现将有关事项说明如下：
一、本股票期权激励计划已履行的决策程序
1、2024 年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司“领航员计划（六期）”股票期
权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会办理“领航员计划（六期）”股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与
考核委员会审查通过并取得了明确同意的意见，向董事会提出建议。
同日，公司召开第六届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划（草案）及
其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实新华都科技股份有
限公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案。监事会、律师分别发表了相关意见。
2、2024 年 7月 9日，监事会发表了《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划激励名单的公示情况说明及审核意见
》。2024 年 6月 29 日起至2024 年 7 月 8 日止，公司在内部对激励对象名单进行了公示，公示期满，公司监事会未收到任何关于
激励对象名单的异议。
3、2024 年 7月 15 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励
计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理“领航员计划（六期）”股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。本激励计划获得批准，并授权公司董事
会办理激励计划的相关事宜。同日，公司董事会披露了《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》。
4、2024 年 7 月 25 日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《
关于调整“领航员计划（六期）”股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激
励计划向激励对象授予股票期权的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意见，向
董事会提出建议。监事会、律师分别发表了相关意见。
5、2025 年 1 月 22 日，公司召开第六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《
关于注销部分股票期权的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意见，向董事会提出建议
。监事会、律师分别发表了相关意见。
6、2025 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于“领航员计划（六期）”股票期权激励计划
授予的部分股票期权第一个行权期的行权条件成就的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意
的意见，向董事会提出建议。律师发表了相关意见。
7、2025 年 9 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于调整“领航员计划（六期）”股票
期权激励计划行权价格的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意见，向董事会提出建议
。律师发表了相关意见。
8、2026 年 7 月 22 日，公司召开第七届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于终止实施“领航员计划（六期）”股票
期权激励计划暨注销部分股票期权的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意见，向董事
会提出建议。律师发表了相关意见。
9、2026 年 8月 7日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于终止实施“领航员计划（六期）”股票期权激励
计划暨注销部分股票期权的议案》。
10、2026 年 10 月 26 日，公司召开第七届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。上述议
案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意见，向董事会提出建议。律师发表了相关意见。
二、本次注销部分股票期权的情况
（一）本次注销部分股票期权的原因
鉴于有 3名激励对象离职，已不符合激励计划的激励条件。根据激励计划相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期
满而离职、双方协商一致解除劳动关系或达到法定退休年龄且退休后不继续在公司任职，该激励对象已获授但尚未行权的股票期权不
得行权由公司统一注销；离职前需缴纳完毕股票期权已行权部分的个人所得税。”因此，公司拟对上述 3名已离职激励对象所持有的
已获授但尚未行权的股票期权合计 556,000 份进行注销。
因 2024 年度公司层面业绩超过触发值但未达到目标值，即公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划第一个行权期内不符
合行权条件的股票期权，需注销不符合行权条件的股票期权合计 14,577 份。
因第一个行权期内，10 名激励对象符合行权条件但自愿放弃全部或部分行权。根据激励计划相关规定：“激励对象必须在期权
行权有效期内行权完毕。若未达到行权条件，则当期股票期权不得行权并由公司注销；若符合行权条件，但未在上述行权期内行权的
该部分股票期权由公司注销”。因此，公司拟对上述10 名激励对象可行权但尚未行权的股票期权合计 993,298 份进行注销。
综上，本次需注销的股票期权合计 1,563,875 份。
（二）注销部分股票期权的数量和比例
本次注销股票期权的总数量为 1,563,875 份，占公司本次激励计划授予的股票期权总数 14,200,500 份的 11.01%，占公司目前
总股本比例为 0.22%。
三、本次注销部分股票期权的影响
本次注销部分股票期权系公司根据激励计划对已不符合激励条件、未达到行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权及未
在行权期内行权的激励对象可行权但尚未行权的股票期权的具体处理。公司将按照《企业会计准则》的相关规定处理，具体以会计师
事务所最终出具的审计报告为准。本次事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及激励计划的相关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管
理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
截止本公告日，本激励计划已授予的股票期权除已行权的 3,849,925 份外，其余部分股票期权的注销事项均已履行相应的批准
与授权程序。公司将就有关注销期权及本激励计划的终止等相关事宜及时履行信息披露义务。
四、相关意见
1、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次注销行为符合相关法律法规及公司《“领航员计划（六期）”股票期权激励计划》的规定，程序合法合规，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。
2、律师意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次注销股票期权的原因及数量的确定等事
项均符合《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《激励计划》的相关规定。公司应就本次注销部分股票
期权相关事宜及时履行信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销手续。
五、备查文件
1、第七届董事会第四次（临时）会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、泰和泰（福州）律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/d3df3fc2-4dc9-4c79-a568-1f3fc0ebea19.PDF
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2026-10-26 17:31│新 华 都（002264）：第七届董事会第四次（临时）会议决议公告
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新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会议于 2026 年 10 月 26 日 10:00 在福州市鼓
楼区五四路 162 号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 21 日以书面及电子邮件等方式
送达。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，公司高级管理人员（含董事会秘书）和证券事务代表列席了本次会议，会议由
董事长陈船筑先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技
股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议 2026 年第三季度报告的议案》。
经审核，全体董事一致认为公司 2026 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
2026 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了审计委员会全体成员过半数同意的意见，提交公司董事会审
议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告
编号：2026-067）。
本议案无需提交股东会审议。
（二）以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《董事会秘书制度》。
根据国家有关法律、法规及《董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，同时结合公司实际情况，修订《董事会秘书制度》。
本议案无需提交股东会审议。
（三）以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《董事会提名委员会工作规程》。
根据国家有关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，同时结合
公司实际情况，修订《董事会提名委员会工作规程》。
本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，并向董事会提出建议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会提名委员会工作规程》。
本议案无需提交股东会审议。
（四）以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《董事和高级管理人员离职管理制度》。
根据国家有关法律、法规及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，同时结合公司实际情况，修订《董事和高级管理人员离职管理制度》。
本议案无需提交股东会审议。
（五）以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《投资管理制度》。
根据国家有关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的有关规定，同时结合公司实
际情况，修订《投资管理制度》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《投资管理制度》。
本议案无需提交股东会审议。
（六）以 5 票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，鉴于陈智敏先生达到法定退休年龄，不再担任公司内部审计负责人。现根据
公司董事会审计委员会的提名，公司拟聘任黄双奇先生（简历附后）为公司内部审计负责人，其任期自董事会通过之日起至公司第七
届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见，向董事会提出建议。
本议案无需提交股东会审议。
（七）以 5 票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
本次注销股票期权的总数量为 1,563,875 份，占公司本次激励计划授予的股票期权总数 14,200,500 份的 11.01%，占公司目前
总股本比例为 0.22%。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得了明确同意的意见，向董事会提出建议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-068）
。
泰和泰（福州）律师事务所出具了《关于新华都科技股份有限公司注销“领航员计划（六期）”股票期权激励计划部分股票期权
相关事项的法律意见书》。
本议案无需提交股东会审议。
二、备查文件
（一）第七届董事会第四次（临时）会议决议；
（二）董事会审计委员会会议决议；
（三）董事会提名委员会会议决议；
（四）董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/18d9f356-062b-4bdd-8135-93ac007744aa.PDF
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2026-10-26 17:30│新 华 都（002264）：注销领航员计划（六期）股票期权激励计划部分股票期权相关事项的法律意见书
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新 华 都（002264）：注销领航员计划（六期）股票期权激励计划部分股票期权相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4971c4d4-30e9-4b21-9025-9e0dc382fd1a.PDF
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2026-10-26 17:30│新 华 都（002264）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别提示：
为资产负债率超过 70%的全资子公司担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日、2026年 5月 19 日分别召开第六届董事会第二十六次会
议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于拟为下属公司提供担保的议案》，同意公司作为保证人对相关业务追加担保，为最近一
期资产负债率 70%以上（含本数）的下属公司提供担保敞口金额不超过人民币 19 亿元。
股东会授权公司董事长或董事长的授权人在担保敞口金额范围和有效期内全权负责办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保
合同等相关法律文书，并授权董事长根据实际经营需要在担保敞口金额范围和有效期内对相关公司的担保敞口金额进行调整和循环使
用。具体担保敞口金额及担保期限以双方最终确认为准。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
二、担保进展情况
2026 年 10 月 23 日，公司与兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称“兴业银行福州分行”）在福建省福州市签署了《最
高额保证合同》，公司为西藏聚量电子商务有限公司（以下简称“西藏聚量”）在一定期限内连续发生的债务提供担保，保证最高本
金限额为人民币 3.5 亿元。
本次为全资孙公司提供担保不涉及反担保。本次担保在公司股东会审议通过的金额范围内。
本次担保前，公司对西藏聚量的担保余额为 13.1 亿元，可用担保额度为 8.9亿元。本次担保后，公司对西藏聚量的担保余额为
14.5 亿元，剩余可用担保额度为 5.4 亿元。
三、被担保人基本情况
西藏聚量电子商务有限公司
成立日期：2015 年 12 月 09 日
注册地点：拉萨经济技术开发区双创中心 A栋 803 室
法定代表人：邢涛
注册资本：1000 万元人民币
主营业务：互联网营销
股权结构：公司全资子公司泸州聚酒致和电子商务有限公司直接持股 100%
与公司存在的关联关系：公司的全资孙公司
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 9月 30 日
（已审计） （未审计）
资产总额 155,182.97 146,481.97
负债总额 138,901.95 129,241.23
其中：流动负债总额 138,626.16 128,940.81
净资产 16,281.02 17,240.74
项目 2025 年度（已审计） 2026 年前三季度
（未审计）
营业收入 227,062.82 202,368.28
利润总额 16,632.02 7,474.48
净利润 15,059.10 6,801.77
四、担保合同的主要内容
《最高额保证合同》
债权人：兴业银行股份有限公司福州分行
保证人：新华都科技股份有限公司
债务人：西藏聚量电子商务有限公司
保证方式：连带责任保证
保证最高本金限额：人民币叁亿伍仟万元整
保证额度有效期：自 2026 年 9月 16 日至 2028 年 9月 9日止
保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人
形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
五、董事会意见
本次担保是为了支持下属公司申请金融机构授信，满足生产经营需要。被担保对象经营情况正常，具备偿还债务的能力，本次担
保的审批程序符合相关规定。被担保对象系公司下属公司，公司对被担保对象具有实质控制权，本次担保风险可控，不会损害公司及
公司股东尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经股东会审议通过的担保敞口总金额为 19 亿元。本次担保提供后公司及控股子公司对外
担保总余额为 20.1 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 100.59%，均为公司对合并报表内单位提供担保。公司及控股子公司不存
在对合并报表外单位提供担保情况，公司及控股子公司不存在逾期担保情况。
七、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f0d5d4ef-fa94-4b41-ab5a-a0f7a335af2d.PDF
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2026-10-26 17:29│新 华 都（002264）：2026年三季度报告
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新 华 都（002264）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4d820678-5623-4e42-893a-c68f0693e4c8.PDF
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2026-10-26 17:29│新 华 都（002264）：董事会提名委员会工作规程
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第一条 为规范新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等其他法律、法规及《新华都科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本规程。
第二条 提名委员会是董事会按照相关法律法规和《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人
选、条件、选择标准和程序提出建议，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据《公司章程》和本规程第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员
会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的
，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
董事、高级管理人员在任职期间，提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向
董事会提出解任或者解聘的建议。
第四章 决策程序
第八条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第九条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员人选的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）子公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级
管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前合理时间内，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十条 提名委员会每年根据需要召开会议，并于会议召开前三日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可
委托其他一名委员（独立董事）主持。但情况紧急，需要尽快召开会议的，可以不受上述通知时限限制。
第十一条 提名委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行；提名委员会决议的表决，应当一人一票；提名委员会作出的决
议，应当经提名委员会成员的过半数通过。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，委托出席的视同出席。第十二条
提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决、通讯表决、签署表决及法律法规允许的其他方式。会议可以现场会议、电话会议、
视频会议、传阅文件、传真、邮件等适当方式予以召开。
第十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员、公司相关部门负责人及有关人员列席会议。
第十四条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，提名委员会履行职责的有关费用由公司承担。
第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规程的规定。
第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议资料保存期限为十年。
第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十八条 出席会议的委员及列席人员均对会议
所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第十九条 本规程自董事会决议通过之日起实施。
第二十条 本规程未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。本规程与现行法律法规相抵触的以现行法律法规为
准。
第二十一条 本规程解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/79872cfd-341b-4a6a-9667-5980420390e6.PDF
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2026-10-26 17:29│新 华 都（002264）：投资管理制度
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新 华 都（002264）：投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/d7747bc8-4754-4176-82fe-de709485b9c8.PDF
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2026-10-15 15:47│新 华 都（002264）：关于完成工商变更的公告
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新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开第七届董事会第三次会议、2026 年 9 月 14 日召
开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订<新华都科技股份有限公司章程>的议案》
。具体内容详见公司于 2026 年 8月 29 日、2026 年 9月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了注册地址变更及《公司章程》备案等相关手续，公司住所由“厦门市思明区香莲里 28 号莲花广场商业中心二
层 237-263 单元”变更为“厦门市思明区香莲里 28 号 B445、B447、B449、B451、B454 单元”，并取得由厦门市市场监督管理局
换发的《营业执照》。除前述住所变更外，公司营业执照的其他登记事项未发生变化，变更后的相关工商登记信息如下：
名称：新华都科技股份有限公司
统一社会信用代码：91350200751648625J
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：厦门市思明区香莲里 28 号 B445、B447、B449、B451、B454 单元
法定代表人：陈船筑
注册资本：柒亿壹仟玖佰捌拾壹万壹仟叁佰元整
成立日期：2004 年 05 月 17 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；专业设
计服务；平面设计；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门
审批）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；针纺织品销售；家具销售；家居用品销售；家用电器销售；建筑材料销售；服装服
饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包销售；皮革制品销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；化妆品批发；
珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）
；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；照
相器材及望远镜零售；体育用品及器材零售；机械设备销售；文具用品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；宠物食品及用品
零售；宠物食品及用品批发；保健食品（预包装）销售；母婴用品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；互联网销售（
除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口；食
品进出口；进出口代理；经济贸易咨询；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；网络技术服务；粮食收购；针纺织品及原料销
售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；办公设备耗材销售；五
金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金银制品销售；国内货物运输代理；信息
技术咨询服务；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；个人卫生用品销售；日用家电零售；食品
、酒、饮料及茶生产专用设备制造；图文设计制作；数据处理和存储支持服务；玩具销售；宠物服务（不含动物诊疗）；停车场服务
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：药品批发；黄金及其制品进出口；保健食品生产；乳制品生产；第三类医疗设备租赁；在线数据处理与交易处理业务
（经营类电子商务）；出版物零售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/02f6467b-08a0-4503-8a06-895e3f6bba94.PDF
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2026-09-15 18:12│新 华 都（002264）：2026年度中期分红派息实施公告
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特别提示：
新华都科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购专户中的 28,828 股不参与本次权益分派。
根据“分配比例不变”的原则，公司本次实际向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：按公司现有总股本折算的每 10 股现金红利（含
税）=现金分红总额/总股本×10=35,989,123.60/719,811,300×10=0.499979 元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日
收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0499979 元/股。
一、股东会、董事会审议通过利润分配方案情况
公司于 2026 年 8 月 28 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于 2026 年度中期利润分配方案的议案》，根据公司
于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》，2
026 年度中期利润分配方案无需提交公司股东会审议。具体分配方案如下：
以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户上已回购股份后）为分配基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.5 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次权益分派方案内容与公司第七届董事会第三次会议审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次权益分派方案实施时间
距离公司第七届董事会第三次会议审议通过的时间未超过两个月。二、本次利润分配总额情况
自 2026 年中期利润分配方案披露至实施期间，公司将回购专用账户中 10,200,000 股股份以非交易过户方式从公司回购专用证
券账户过户至“领航员计划（七期）”员工持股计划专用证券账户。根据公司第七届董事会第三次会议审议通过的《关于 2026 年度
中期利润分配方案的议案》，在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本、回购专用证券账户中股份数量由于股权激励行权、股份
回购、回购专用证券账户的股票非交易过户至员工持股计划等原因而发生总额变动情形时,按照变动后的总股本扣除回购专用证券账
户中股份数量后的股本为基数，按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整现金分配总额。因此，本次利润分配派发现金红利总额
为 35,989,123.60 元（含税）。三、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2026 年半年度权益分配方案为：公司以总股本 719,811,300 剔除回购专户持有 28,828 股后的总股本 719,782,472 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A 股合格境外机构投
资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；A股持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额。【注】；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有本公司股份 28,828 股，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配的权利。
四、分红派息日期
本次权益分派 A 股股权登记日为：2026 年 09 月 23 日，除权日（除息日）为：2026 年 09 月 24日。
五、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 09 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》规定，公司回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。
六、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 09 月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 19*******338 新华都实业集团股份有限公司
2 19*******973 福建新华都投资有限责任公司
3 18*******417 陈发树
4 18*******035 倪国涛
5 18*******977 陈志勇
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 09 月 14 日至登记日：2026 年 09 月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、调整相关参数
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：按公司现有总股本折算的每 10 股现金红利（含
税）=现金分红总额/总股本×10=35,989,123.60/719,811,300×10=0.499979 元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日
收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0499979 元/股。
八、有关咨询办法
咨询地址：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7层
咨询部门：公司董事会办公室
咨询电话：0591-87987972
传真电话：0591-87812085
九、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第七届董事会第三次会议决议；
3、结算公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/5107cf2e-e5e1-4a56-9e82-d0836515d84f.PDF
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2026-09-14 18:34│新 华 都（002264）：2026年第三次临时股东会决议公告
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新 华 都（002264）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-14 18:34│新 华 都（002264）：公司章程（2026年9月）
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新 华 都（002264）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/45d8281b-81eb-43c8-b3ad-d8312e11d1c1.PDF
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2026-09-14 18:34│新 华 都（002264）：新华都2026年第三次临时股东会法律意见书
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新 华 都（002264）：新华都2026年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/0187e1b0-b73f-407a-b6b0-92bc58690abc.PDF
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2026-09-10 00:00│新 华 都（002264）：领航员计划（七期）员工持股计划首次持有人会议决议公告
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新 华 都（002264）：领航员计划（七期）员工持股计划首次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/c238a5ad-50b8-4b9a-a260-1a3a7b3674b8.PDF
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2026-09-07 20:36│新 华 都（002264）：关于股东股份减持计划时间届满未实施减持的公告
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新 华 都（002264）：关于股东股份减持计划时间届满未实施减持的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/2a52c37e-98c9-4519-9c0b-e593e17829d4.PDF
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2026-09-04 19:31│新 华 都（002264）：关于高级管理人员减持股份实施情况的公告
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公司股东张石保先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
026 年 5 月 15 日披露了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-017）。公司财务总监张石保先生计划自股份减持计
划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 25,000 股（占公司目前总股本的 0.0
03%）。具体内容请详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
近日，公司收到张石保先生出具的《关于减持股份实施情况的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格 减持股数 占公司总股本的 股份来源
（元/股） （万股） 比例
张石保 集中竞价 2026 年 9 月 6.80 2.5 0.003% 解除限售的限制
交易 3 日 性股票
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
张石保 合计持有股份 101,300 0.01 76,300 0.01
其中：无限售条件股份 25,325 0.004 325 0.00
有限售条件股份（高管锁定股 75,975 0.01 75,975 0.01
二、其他相关说明
1、本次减持严格遵守《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，实际减持数量未超过计划减持数量，
不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、张石保先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营
产生影响。
三、备查文件
1、《关于减持股份实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/dd4d3da6-81c6-44bd-a768-c098490766e7.PDF
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2026-09-01 17:21│新 华 都（002264）：关于员工持股计划完成股票过户的公告
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新 华 都（002264）：关于员工持股计划完成股票过户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/32d329a6-8a49-4041-b4ef-3b3797193845.PDF
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2026-08-28 16:49│新 华 都（002264）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 08 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 9 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股
东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更公司注册地址的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<新华都科技股份有限公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2
026 年 8 月 29 日披露的相关公告。
上述议案 1 为普通决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2 以上通过。上述议案 2、
议案 3 为特别决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，
公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东的表决情况单独计票并披露。三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股东账
户卡办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、
法人授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持有委托人有效身份证复印件、
授权委托书、股东账户卡和代理人有效身份证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 9 月 9 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
电话：0591-87987972 传真：0591-87812085
邮编：350003 联系人：黄璇、杨秀芬
电子邮箱：info@nhd.com.cn
5、其他事项：
本次股东会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/44c44e45-53e0-428d-b944-09d6be53aef0.PDF
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2026-08-28 16:48│新 华 都（002264）：2026年半年度报告摘要
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新 华 都（002264）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e9d006f5-42dd-48b9-8ef3-539ba0d731bd.PDF
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2026-08-28 16:48│新 华 都（002264）：2026年半年度报告
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新 华 都（002264）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/58ff83f0-8c8a-45ee-8379-a6bf36dc7d4d.PDF
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2026-08-28 16:47│新 华 都（002264）：关于2026年度中期利润分配方案的公告
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一、审议程序
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026
年度中期利润分配方案的议案》。根据公司于 2026年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事
会决定 2026年中期利润分配的议案》，本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基
本情况
（一）利润分配方案的基本情况
1、分配基准（2026 年半年度）
根据公司 2026 年半年度财务报表，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为141,657,520.26 元，母公司实现净利润 67
,211,487.11 元，盈余公积 28,477,458.09 元，盈余公积的提取符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。截至 2026 年 6 月 3
0 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 496,258,680.91 元，母公司报表可供股东分配的利润为 114,807,920.92 元（以上数据
均未经审计）。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定：“上市公司利润分配应当以最近一
期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定
具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”公司2026 年半年度可供股东分配的利润为 114,807,920.92 元。
2、为了更好地回报投资者，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司 2026 年半年度利润分配方案如下
：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户上已回购股份后 1）为分配基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.50 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。
3、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量 10,228,828 股，按公司目前总股本 719,811,300 股扣除已回
购股份 10,228,828 股后的股本 709,582,472 股为基数进行测算，本次预计现金分红总额为 35,479,123.60 元，占公司 2026 年半
年度归属于上市公司股东的净利润的 25.05%。具体派发现金红利总额将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回
购专用证券账户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。
（二）调整原则
在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本、回购专用证券账户中股份数量由于股权激励行权、股份回购、回购专用证券账户
的股票非交易过户至员工持股计划等原因而发生总额变动情形时,按照变动后的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股本为
基数，按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整现金分配总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结
果为准。
三、现金分红方案合理性说明
公司在符合利润分配原则、保障公司正常经营及长远发展的前提下，综合考虑了行业特点、公司发展阶段、自身经营模式、盈利
水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，制定本次中期利润分配方案。本次方案符合《公司法》、《证券
法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。公司积极响应《国务
院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）文件的精神与要求，始终重视对投资者的合
理投资回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等规定，努力落实相关利润
分配制度，着力提高分红水平，增加分红频次，提升投资者的回报水平，增强投资者的获得感，推动全体股东共享公司经营成果，提
振投资者对公司未来发展的信心。
1 根据《中华人民共和国公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股
本的权利。
四、备查文件
1、2026 年半年度报告；
2、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f4234460-71fd-44ab-ab88-aed932616f62.PDF
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2026-08-28 16:47│新 华 都（002264）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新 华 都（002264）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3c439f9a-38e3-4cd9-a443-79dd24e4ce88.PDF
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2026-08-28 16:47│新 华 都（002264）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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新 华 都（002264）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 16:47│新 华 都（002264）：《公司章程》修正案
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，因公司原注册地址租赁合同即
将到期，拟变更注册地址等内容，具体修订如下：
原条款 拟修订
第五条 公司住所：厦门市思明区香 第五条 公司住所：厦门市思明区香
莲里28号莲花广场商业中心二层237-263 莲里 28号 B445、B447、B449、B451、B454
单元,361021。 单元,361009。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的
人。 董事为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代 担任法定代表人的董事辞任的，视为
表人。 同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代 法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定 表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。 代表人。
董事会提请股东会授权董事长及其授权办理人员负责向公司工商登记机关办理公司章程备案等相关手续，并且授权董事长及其授
权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修
改，上述修改对公司具有法律约束力。
修订后的《公司章程》，最终以工商登记机关核准的内容为准。
新华都科技股份有限公司
法定代表人：陈船筑
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/303d8ab2-401f-473b-babf-c8f39746663b.PDF
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2026-08-28 16:47│新 华 都（002264）：关于会计政策变更的公告
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新 华 都（002264）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c99c6f2f-6196-4df5-84b5-eef987520f1b.PDF
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2026-08-28 16:46│新 华 都（002264）：第七届董事会第三次会议决议公告
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新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026 年 8月 28日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 16
2号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 8月 18日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出
席董事 5人，实际出席董事 5人，公司高级管理人员（含董事会秘书）和证券事务代表列席了本次会议，会议由董事长陈船筑先生主
持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技股份有限公司章程》
及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，全体董事一致认为公司 2026 年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
2026 年半年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了审计委员会全体成员过半数同意的意见，提交公司
董事会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《新华
都科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-054）。
本议案无需提交股东会审议。
（二）以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于 2026 年度中期利润分配方案的议案》。
为了更好地回报投资者，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司 2026 年半年度利润分配方案如下：以
公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户上已回购股份后）为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.50 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2026 年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2
026-055）。
本议案无需提交股东会审议。
（三）以 3 票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提名“领航员计划（七期）”员工持股计划管理委员会委员的议案》
。关联董事邬海波先生、黄璇女士回避表决。
为规范公司“领航员计划（七期）”员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，根据《中国证监会关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《新华都科技股份有限公司“领航员计划（七期）”员工
持股计划》的规定，董事会拟提名王妍女士、赵国南女士、杨秀芬女士为公司“领航员计划（七期）”员工持股计划管理委员会委员
候选人。上述人员的任期与员工持股计划的存续期限一致。王妍女士、赵国南女士、杨秀芬女士具体情况详见附件。
本议案无需提交股东会审议。
（四）以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，审计费用为 68 万元人民币（其中年报审计费用 50
万元，内控审计费用 18 万元）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了审计委员会全体成员过半数同意的意见，提交公司董事会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026
-056）。
本议案需提交股东会审议。
（五）以 5 票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更公司注册地址的议案》。
因公司原注册地址租赁合同即将到期，公司注册地址拟由“厦门市思明区香莲里 28 号莲花广场商业中心二层 237-263 单元”
变更为“厦门市思明区香莲里28 号 B445、B447、B449、B451、B454 单元”（暂定地址，最终注册地址以工商登记部门核准信息为
准）。
董事会提请股东会授权董事长及其授权办理人员负责向公司工商登记机关办理变更等相关手续，并且授权董事长及其授权办理人
员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修订后的注册地址进行必要的修改，上述修改对公司具有法
律约束力。
本议案需提交股东会审议。
（六）以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订<新华都科技股份有限公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，因公司原注册地址租赁合同即
将到期，拟变更注册地址等内容。修订后的《公司章程》，最终以工商登记机关核准的内容为准。
董事会提请股东会授权董事长及其授权办理人员负责向公司工商登记机关办理公司章程备案等相关手续，并且授权董事长及其授
权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修
改，上述修改对公司具有法律约束力。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都科技股份有限公司章程修正案》。
本议案需提交股东会审议。
（七）以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）14：30 在福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7层召开 2026
年第三次临时股东会，审议上述议案四至议案六。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-057）。
二、备查文件
（一）公司第七届董事会第三次会议决议；
（二）董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/365ccd40-62f8-429e-a9a6-a5ec29d058ab.PDF
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2026-08-21 16:12│新 华 都（002264）：关于领航员计划（七期）员工持股计划实施进展的公告
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新 华 都（002264）：关于领航员计划（七期）员工持股计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e6b2c0b2-fca7-45b3-b548-3e359772f26d.PDF
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2026-08-07 18:27│新 华 都（002264）：新华都领航员计划（七期）员工持股计划
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新 华 都（002264）：新华都领航员计划（七期）员工持股计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/ec4f94a2-9885-425d-badd-68be9178b409.PDF
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2026-08-07 18:24│新 华 都（002264）：新华都2026年第二次临时股东会法律意见书
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新 华 都（002264）：新华都2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/403cd1f3-f97d-4e8b-847c-655c0ad8f1ae.PDF
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2026-08-07 18:24│新 华 都（002264）：新华都2026年第二次临时股东会决议公告
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新 华 都（002264）：新华都2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/8a52e8dd-b3dc-44c1-bfb4-9a810356a909.PDF
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2026-08-06 16:36│新 华 都（002264）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
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2026 年 7月 22 日，新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二次（临时）会议，逐项表决审议通
过了《关于回购股份的方案》。2026 年 7 月 23 日，公司公告了《关于回购股份报告书的公告》。2026 年 7 月28 日，公司公告
了《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
公司回购方案已于 2026 年 8 月 5 日全部实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，现将公司回购股份实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份进展的情况
公司于 2026 年 7月 24 日首次以集中竞价方式实施回购股份，并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露
，具体内容详见公司分别于2026 年 7月 28 日、2026 年 8月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司实际回购股份区间为 2026 年 7月 24 日至 2026 年 8 月 5 日（以下简称“回购实施区间”），通过回购专用证券账户以
集中竞价方式累计回购公司股份数量 2,400,000 股，占公司目前总股份 719,811,300 股的 0.33%，最高成交价为6.69 元/股，最低
成交价为 5.90 元/股，累计支付的总金额为 1,455.15 万元（不含交易费用）。截至 2026 年 8 月 5 日，回购股份数量已达到最
高限额，公司回购股份方案已全部实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司回购股份实际执行情况与董事会审议通过的回购股份方案不存在差异。根据回购股份报告书，回购股份数量下限为 180 万
股，回购股份数量上限为 240万股，占公司目前总股本 719,811,300 股的 0.25%至 0.33%。本次回购股份数量已达到最高限额，本
次回购价格未超过公司回购方案中的回购价格上限，公司回购股份方案全部实施完毕，回购期限自实施完毕之日起提前届满。
三、回购股份实施期限符合要求的说明
公司回购实施期间为自公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，符合相关要求。
四、回购股份方案的实施对公司的影响
公司回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。回购股份实施完成后，公司股权结构不会出
现重大变动，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
五、回购股份实施期间相关主体买卖公司股票情况
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购股份事项之日至披露回购结果暨股份变动公告
前一日期间不存在买卖公司股票的情况，与回购股份方案中披露的增减持计划一致。
六、回购股份实施的合规性说明
（一）本次回购公司股份的方式、回购股份的资金、回购股份的价格等符合公司《关于回购股份方案的公告》的内容。
（二）本次公司回购股份实施过程符合《回购指引》第十七条、十八条规定，具体包括：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司进行股份回购的委托符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、预计回购后公司股权结构的变动情况
公司本次累计回购股份数量为 2,400,000 股，截至本公告披露日，回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。按照截至
本公告披露日公司最新股本结构测算，假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计回购股份后公司股本结
构变动情况如下：
股份性质 变动前 变动后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件流 68,903,428 9.57 71,303,428 9.91
通股
无限售条件流 650,907,872 90.43 648,507,872 90.09
通股
合计 719,811,300 100.00 719,811,300 100.00
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，本次回购股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结
果为准。
八、回购股份后的相关安排
根据《回购指引》等有关规定，公司本次回购的股份暂存放于公司回购专用证券账户，回购专用证券账户中的股份不享有股东会
表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。根据公司回购股份方案，本次回购的股
份用于实施员工持股计划或股权激励，公司在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。届时将按照规定履行相应的审议程序
，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/e240eccd-206e-4cc6-804a-6d34af4cc03d.PDF
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2026-08-05 16:42│新 华 都（002264）：关于完成工商变更的公告
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新 华 都（002264）：关于完成工商变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/cb0ee8b9-f440-4f9f-86c5-a0ad1da4fdf4.PDF
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2026-08-03 16:36│新 华 都（002264）：关于回购股份进展的公告
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新 华 都（002264）：关于回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/04069f14-5afd-42f0-abdb-4c1609e4fb91.PDF
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2026-07-27 18:06│新 华 都（002264）：关于领航员计划（五期）员工持股计划减持完毕的公告
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新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）“领航员计划（五期）”员工持股计划（以下称“本次员工持股计划”、“本计
划”）所持公司股票已通过集中竞价及大宗交易方式全部减持完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司“领航员计划（五期）”员工持股计划
》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
公司 2024 年 6月 27 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，于 2024 年 7月 15 日
召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司“领航员计划（五期）”员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议
案。
2024 年 8 月 6 日，公司披露了《关于员工持股计划完成股票过户的公告》（公告编号：2024-065），本计划首次授予份额实
际参与认购的员工共计 27 人，实际认购资金总额为 10,957,300 元，实际认购股份数量为 3,752,500 股。
2025 年 7月 8日，公司披露了《关于向部分员工授予“领航员计划（五期）”员工持股计划预留份额的公告》（公告编号：202
5-050），同意授予部分员工“领航员计划（五期）”员工持股计划的预留份额，预留授予份额实际参与认购的员工共计 13 人，实
际认购资金总额为 2,738,960 元，实际认购股份数量为 938,000股。
公司 2026 年 7月 22 日召开第七届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于终止实施“领航员计划（五期）”员工持股计
划的议案》，决定终止实施“领航员计划（五期）”员工持股计划，与之配套的《“领航员计划（五期）”员工持股计划管理办法》
等相关文件同步终止。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次员工持股计划的减持情况及后续工作
本次员工持股计划于 2025 年 9月至 2026 年 7月期间，通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股票 4,690,500 股，占公
司最新总股本 719,811,300 股的0.65%。其中，通过大宗交易进行减持的部分，受让方与公司 5%以上股东、实际控制人不存在关联
关系或者一致行动关系。
截至本公告披露日，本次员工持股计划所持公司股票已全部减持完毕，本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易
规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。本次员工持
股计划持股期间在员工持股计划披露的存续期内，后续将按照规定进行相关资产清算和分配等工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/7cd4b4f0-ebaa-4275-8a7b-0e1440d5b896.PDF
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2026-07-27 18:06│新 华 都（002264）：关于首次回购股份暨回购股份进展的公告
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2026 年 7 月 22 日，新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二次（临时）会议逐项表决审议通过
了《关于回购股份的方案》。2026 年 7 月 23 日，公司公告了《关于回购股份报告书的公告》（公告编号：2026-040）。2026 年
7 月 28 日，公司公告了《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2026-047）。具体
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等相关规定，现将公司回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份及回购股份进展的情况
公司于 2026 年 7月 24 日首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量1,674,700 股，占公司最新总股本 719,811,300
股的 0.23%，最高成交价为 5.99元/股，最低成交价为 5.92 元/股，支付的总金额为 998.74 万元（不含交易费用）。
公司于 2026 年 7 月 24 日至 7 月 27 日以集中竞价方式累计回购股份数量2,030,600 股，占公司最新总股本 719,811,300
股的 0.28%，最高成交价为 5.99元/股，最低成交价为 5.90 元/股，支付的总金额为 1,210.95 万元（不含交易费用）。
（一）本次回购公司股份的方式、回购股份的资金、回购股份的价格等符合公司《关于回购股份方案的公告》的内容。
（二）本次公司回购股份实施过程符合《回购指引》第十七条、十八条规定，具体包括：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司进行股份回购的委托符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
二、其他说明
本次回购价格未超过公司回购方案中的回购价格上限，回购股份数量已达回购方案中的回购股份数量下限。公司后续将根据市场
情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/3a78e4e6-c73f-457c-976e-1d11696222a3.PDF
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2026-07-27 18:06│新 华 都（002264）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 22 日召开第七届董事会第二次（临时）会议逐项表决审议通过
了《关于回购股份的方案》。根据《公司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 7 月 23日
刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-039）等相关公告。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7月 22日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件
股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7 月 22 日）登记在册的前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
（%）
1 新华都实业集团股份有限公司 126,607,339 17.59
2 倪国涛 68,456,388 9.51
3 陈发树 58,778,367 8.17
4 福建新华都投资有限责任公司 42,282,000 5.87
5 洪泽君 30,240,000 4.20
6 陈志勇 17,415,172 2.42
7 香港中央结算有限公司 8,314,273 1.16
8 张银凤 8,164,500 1.13
9 新华都科技股份有限公司回购专用证 7,828,828 1.09
券账户
10 杨江勇 5,342,100 0.74
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7 月 22 日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
股份总数比例
（%）
1 新华都实业集团股份有限公司 126,607,339 19.45
2 陈发树 58,778,367 9.03
3 福建新华都投资有限责任公司 42,282,000 6.50
4 洪泽君 30,240,000 4.65
5 陈志勇 17,415,172 2.68
6 香港中央结算有限公司 8,314,273 1.28
7 张银凤 8,164,500 1.25
8 新华都科技股份有限公司回购专用证 7,828,828 1.20
券账户
9 杨江勇 5,342,100 0.82
10 刘晓初 3,700,000 0.57
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/0c4e00ed-c492-44a7-8048-4302da639aab.PDF
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2026-07-27 18:05│新 华 都（002264）：领航员计划（七期）员工持股计划（草案）的法律意见书
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新 华 都（002264）：领航员计划（七期）员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/c385d7f2-41b6-4fcf-815c-f1c724ec81eb.PDF
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2026-07-22 20:06│新 华 都（002264）：关于回购股份报告书的公告
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新 华 都（002264）：关于回购股份报告书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/7a57c578-ac5a-4c03-b0ee-ab5f6df69866.PDF
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2026-07-22 20:06│新 华 都（002264）：关于回购股份方案的公告
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新 华 都（002264）：关于回购股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/0a1af872-c489-45b7-81fe-ecd5d7bc948d.PDF
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2026-07-22 20:06│新 华 都（002264）：第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
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新 华 都（002264）：第七届董事会第二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/8e868090-bbc0-4361-a8ff-3a7b5c5f14ac.PDF
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2026-07-22 20:04│新 华 都（002264）：领航员计划（七期）员工持股计划管理办法
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新 华 都（002264）：领航员计划（七期）员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/077003d8-448e-465a-b7bc-8e71045a7d2b.PDF
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2026-07-22 20:03│新 华 都（002264）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 07 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 07 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 04 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 8 月 4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股
东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于终止实施“领航员计划（六期）” 非累积投票提案 √
股票期权激励计划暨注销部分股票期权的
议案》
2.00 《关于公司“领航员计划（七期）”员工 非累积投票提案 √
持股计划（草案）及其摘要的议案》
3.00 《关于公司“领航员计划（七期）”员工 非累积投票提案 √
持股计划管理办法的议案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理“领航 非累积投票提案 √
员计划（七期）”员工持股计划相关事宜
的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过，具体详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）于 2026 年 7月 23 日披露的相关公告。上述议案 1为特别决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的 2/3 以上通过。上述议案 2 至议案 4 为普通决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的 1/2 以上通过。在股东会审议上述议案时，关联股东需回避表决。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，
公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股东账
户卡办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、
法人授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持有委托人有效身份证复印件、
授权委托书、股东账户卡和代理人有效身份证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 8月 5日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。3、登记地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华
都大厦北楼 7 层公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
电话：0591-87987972 传真：0591-87812085
邮编：350003 联系人：黄璇、杨秀芬
电子邮箱：info@nhd.com.cn
5、其他事项：
本次股东会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
公司第七届董事会第二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/a2919864-14d8-4f99-a8a2-440c147575ed.PDF
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2026-07-22 20:02│新 华 都（002264）：终止实施领航员计划（六期）股票期权激励计划暨注销部分股票期权相关事项的法律意
│见书
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新 华 都（002264）：终止实施领航员计划（六期）股票期权激励计划暨注销部分股票期权相关事项的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/f70343c0-b0a2-4612-a455-d23992afb79b.PDF
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2026-07-22 20:02│新 华 都（002264）：薪酬与考核委员会关于终止实施领航员计划（六期）股票期权激励计划暨注销部分股票
│期权相关事项的意见
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公司董事会薪酬与考核委员会于 2026 年 7月 20 日召开会议，审议了《关于终止实施“领航员计划（六期）”股票期权激励计
划暨注销部分股票期权的议案》。
董事会薪酬与考核委员会发表意见认为：
1、终止实施本次激励计划，符合公司当前实际情况和整体发展方向，不存在损害激励对象合法权益的情形，也不存在损害公司
及全体股东利益的情形
2、公司管理层及核心骨干将继续认真履行工作职责，为全体股东创造价值回报。公司本次注销行为符合相关法律法规及公司《
“领航员计划（六期）”股票期权激励计划》的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损
害公司及全体股东利益。
3、同意公司终止实施本次激励计划，并注销部分股票期权，与本次激励计划配套的《“领航员计划（六期）”股票期权激励计
划实施考核管理办法》等文件一并终止，并同意将该议案提交董事会审议。
新华都科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
二○二六年七月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/bc5f1cec-50f1-4a81-a704-9fdbf5f91d66.PDF
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2026-07-22 20:02│新 华 都（002264）：关于终止实施领航员计划（五期）员工持股计划的公告
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新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 22 日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关
于终止实施“领航员计划（五期）”员工持股计划的议案》。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等
相关规定，拟决定终止实施“领航员计划（五期）”员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），与之配套的《“领航员计划
（五期）”员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
公司 2024 年 6月 27 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，于 2024 年 7月 15 日
召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司“领航员计划（五期）”员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议
案。
2024 年 8 月 6 日，公司披露了《关于员工持股计划完成股票过户的公告》（公告编号：2024-065），本计划首次授予份额实
际参与认购的员工共计 27 人，实际认购资金总额为 10,957,300 元，实际认购股份数量为 3,752,500 股。
2025 年 7月 8日，公司披露了《关于向部分员工授予“领航员计划（五期）”员工持股计划预留份额的公告》（公告编号：202
5-050），同意授予部分员工“领航员计划（五期）”员工持股计划的预留份额。
公司 2026 年 7月 22 日召开第七届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于终止实施“领航员计划（五期）”员工持股计
划的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次终止实施员工持股计划的原因说明及后续安排
自公司设立并实施“领航员计划（五期）”员工持股计划后，行业竞争加剧，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为
1.69 亿元，同比下降 34.86%，本次员工持股计划的第二个归属期未达到归属条件，若继续实施本计划将难以达到预期的激励目的
和效果。为保障核心人才稳定、激发组织活力，维护公司和全体股东的长远利益。结合激励对象意愿和公司未来发展计划，经审慎研
究后同意终止实施“领航员计划（五期）”员工持股计划，同时一并终止与之配套的公司《“领航员计划（五期）”员工持股计划管
理办法》等文件。
截至本公告披露日，本次员工持股计划持有股票数量 1,646,300 股，占公司最新股本总额的 0.23%。本次员工持股计划终止后
，根据“领航员计划（五期）”员工持股计划的相关规定，由管理委员会择机出售全部的标的股票，按照持有人所持份额进行分配、
清算。
三、本次终止实施员工持股计划的影响
公司终止实施本次员工持股计划需要确认的股份支付费用，将按照《企业会计准则》的相关规定处理，具体以会计师事务所最终
出具的审计报告为准。公司终止实施本次员工持股计划系考虑行业发展、市场环境及公司实际经营情况，结合参与员工的意愿以及公
司未来发展战略规划等因素作出的审慎决策，符合相关法律法规及员工持股计划的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不
会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力
为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
终止实施本次员工持股计划，符合公司当前实际情况和整体发展方向，不存在损害持股对象合法权益的情形，也不存在损害公司
及全体股东利益的情形。公司管理层及核心骨干将继续认真履行工作职责，为全体股东创造价值回报。同意公司终止实施本次员工持
股计划，与本次员工持股计划配套的《“领航员计划（五期）”员工持股计划实施考核管理办法》等文件一并终止，并同意将该议案
提交董事会审议。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次（临时）会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/245dd54a-1c49-4d20-97ea-48040e727d44.PDF
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2026-07-22 20:02│新 华 都（002264）：关于终止实施领航员计划（六期）股票期权激励计划暨注销部分股票期权的公告
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新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 22 日召开第七届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于
终止实施“领航员计划（六期）”股票期权激励计划暨注销部分股票期权的议案》，公司拟终止实施“领航员计划（六期）”股票期
权激励计划暨注销部分股票期权合计 7,286,700 份。本次注销事宜需公司在中国证券登记结算公司深圳分公司完成登记后最终完成
。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划股票期权已履行的决策程序及实施情况
1、2024 年 6月 27 日，公司召开第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权
激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理“领航员计划（六期）”股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考
核委员会审查通过并取得了明确同意的意见，向董事会提出建议。
同日，公司召开第六届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划（草案）及
其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实新华都科技股份公
司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案。监事会、律师分别发表了相关意见。
2、2024 年 7月 9日，监事会发表了《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划激励名单的公示情况说明及审核意见
》。2024 年 6月 29日起至 2024年 7月 8日止，公司在内部对激励对象名单进行了公示，公示期满，公司监事会未收到任何关于激
励对象名单的异议。
3、2024 年 7 月 15 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激
励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理“领航员计划（六期）”股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。本激励计划获得批准，并授权公司董
事会办理激励计划的相关事宜。同日，公司董事会披露了《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》。
4、2024 年 7月 25 日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关
于调整“领航员计划（六期）”股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励
计划向激励对象授予股票期权的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意见，向董
事会提出建议。监事会、律师分别发表了相关意见。
5、2025 年 1月 22 日，公司召开第六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关
于注销部分股票期权的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意见，向董事会提出建议。
监事会、律师分别发表了相关意见。
6、2025 年 8月 25 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于“领航员计划（六期）”股票期权激励计划授
予的部分股票期权第一个行权期的行权条件成就的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的
意见，向董事会提出建议。律师发表了相关意见。
7、2025 年 9月 15 日，公司召开第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于调整“领航员计划（六期）”股票期
权激励计划行权价格的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意见，向董事会提出建议。
律师发表了相关意见。
8、2026 年 7月 22 日，公司召开第七届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于终止实施“领航员计划（六期）”股票期
权激励计划暨注销部分股票期权的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意见，向董事会
提出建议。律师发表了相关意见。
二、本次注销已不符合激励条件、未达到行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的原因说明
（一）本次注销部分股票期权的原因
鉴于有 3名激励对象离职，已不符合激励计划的激励条件。根据激励计划相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期
满而离职、双方协商一致解除劳动关系或达到法定退休年龄且退休后不继续在公司任职，该激励对象已获授但尚未行权的股票期权不
得行权由公司统一注销；离职前需缴纳完毕股票期权已行权部分的个人所得税。” 因此，公司拟对上述 3名已离职激励对象所持有
的已获授但尚未行权的股票期权合计 1,260,000 份进行注销。
因 2025 年度公司层面业绩考核未达标，即公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件，需注
销前述已获授但尚未行权的股票期权合计 4,017,800 份。
综上，本次需注销的股票期权合计 5,277,800 份。
（二）注销部分股票期权的数量和比例
本次注销股票期权的总数量为 5,277,800 份，占公司本次激励计划授予的股票期权总数 14,200,500 份的 37.17%，占公司目前
总股本比例为 0.73%。
三、本次终止实施本激励计划暨注销部分股票期权的原因及后续安排
（一）终止实施本激励计划的原因
自公司设立并实施“领航员计划（六期）”股票期权激励计划后，行业竞争加剧，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利
润为 1.69 亿元，同比下降34.86%，本激励计划的第二个行权期未达到行权条件，若继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的
和效果。为保障核心人才稳定、激发组织活力，维护公司和全体股东的长远利益。结合激励对象意愿和公司未来发展计划，经审慎研
究后同意终止实施“领航员计划（六期）”股票期权激励计划，同时一并终止与之配套的公司《“领航员计划（六期）”股票期权激
励计划实施考核管理办法》等文件。根据《激励计划》规定，终止本次激励计划将注销全部已授予但尚未行权的股票期权，即注销剩
余的股票期权 2,008,900 份（不含上述 3名已离职激励对象持有数量）。
（二）注销部分股票期权的数量和比例
公司终止本激励计划涉及的激励对象共 27 人，注销第三个行权期对应的股票期权合计 2,008,900 份，占公司本次激励计划授
予的股票期权总数 14,200,500份的 14.15%，占公司目前总股本比例为 0.28%。
四、本次终止实施本激励计划暨注销部分股票期权的影响
公司终止实施本激励计划需要确认的股份支付费用，将按照《企业会计准则》的相关规定处理，具体以会计师事务所最终出具的
审计报告为准。公司终止实施本激励计划系考虑行业发展、市场环境及公司实际经营情况， 结合参与员工的意愿以及公司未来发展
战略规划等因素作出的审慎决策，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及激励计划的相关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继
续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、相关意见
1、董事会薪酬与考核委员会意见
（1）终止实施本次激励计划，符合公司当前实际情况和整体发展方向，不存在损害激励对象合法权益的情形，也不存在损害公
司及全体股东利益的情形。公司管理层及核心骨干将继续认真履行工作职责，为全体股东创造价值回报。
（2）公司本次注销行为符合相关法律法规及公司《“领航员计划（六期）”股票期权激励计划》的规定，程序合法合规，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。
（3）同意公司终止实施本次激励计划，并注销部分股票期权，与本次激励计划配套的《“领航员计划（六期）”股票期权激励
计划实施考核管理办法》等文件一并终止，并同意将该议案提交董事会审议。
2、律师意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次终止及注销已经取得现阶段必要的批准和授权，尚需提交公司股东会审议批准；公司本次
终止的原因及注销股票期权的原因及数量的确定等事项均符合《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《
激励计划》的相关规定；本次终止不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。公司应就本次终止及注销部分股票期权相关事宜及时
履行信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销手续。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次（临时）会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、泰和泰（福州）律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/dd584d82-1d68-451d-bcc5-182a7d299d82.PDF
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2026-07-22 20:02│新 华 都（002264）：领航员计划（七期）员工持股计划（草案）摘要
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新 华 都（002264）：领航员计划（七期）员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/231b17da-4aec-4e6b-8db7-c7b15bb39e6f.PDF
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2026-07-22 20:02│新 华 都（002264）：领航员计划（七期）员工持股计划（草案）
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新 华 都（002264）：领航员计划（七期）员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/d5e7947e-2dad-4378-9149-26d1ff8a74a0.PDF
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2026-07-22 20:02│新 华 都（002264）：关于领航员计划（七期）员工持股计划相关事项的意见
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公司董事会薪酬与考核委员会于 2026 年 7月 20 日召开会议，审议了《关于公司“领航员计划（七期）”员工持股计划（草案
）及其摘要的议案》和《关于公司“领航员计划（七期）”员工持股计划管理办法的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表意见认为
：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《试点指导意见》”）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）等法律、法规及规范性文件规定
的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本员工持股计划拟定的持有人均符合《试点指导意见》、《自律监管指引第 1号》等法律、法规和规范性文件规定的持有人
条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
3、公司《“领航员计划（七期）”员工持股计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《试点指
导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本员工持股计划的相关议案尚需提交公
司股东会审议通过后方可实施。
4、公司实施员工持股计划前，通过职工代表大会等组织征求员工意见。本员工持股计划拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、
风险自担的原则，公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
5、实施本计划有利于防止人才流失，增强人才队伍的稳定性，有利于其继续与公司长期共同发展，增强公司人才核心竞争力，
增强公司抵御周期波动风险的能力，进一步促进公司健康稳定可持续发展。
新华都科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
二○二六年七月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/ffcaa683-3b13-44bb-9977-68a3965ffa97.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│新 华 都：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225623270.PDF
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2026-08-29│新 华 都：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525035.PDF
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2026-04-28│新 华 都：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202320.PDF
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2026-04-28│新 华 都：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202331.PDF
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2025-10-25│新 华 都：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730605.PDF
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2025-08-27│新 华 都：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574662.PDF
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2025-04-29│新 华 都：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223359810.PDF
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2025-03-29│新 华 都：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222942624.PDF
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2024-10-25│新 华 都：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221502989.PDF
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2024-08-29│新 华 都：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023752.PDF
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2024-04-25│新 华 都：2024年一季度报告
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