公司公告☆ ◇002264 新 华 都 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 20:56 │新 华 都（002264）：关于高级管理人员减持股份实施情况的公告 │
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│2025-04-03 20:27 │新 华 都（002264）：关于公司董事变动的公告 │
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│2025-04-03 20:26 │新 华 都（002264）：第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-03 20:24 │新 华 都（002264）：关于公司2024年年度股东会增加临时提案的公告 │
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│2025-03-29 18:56 │新 华 都（002264）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-28 18:47 │新 华 都（002264）：关于计提减值准备的公告 │
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│2025-03-28 18:47 │新 华 都（002264）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 18:47 │新 华 都（002264）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-03-28 18:47 │新 华 都（002264）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-28 18:47 │新 华 都（002264）：新华都2024年度董事会工作报告 │
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2025-04-03 20:56│新 华 都（002264）：关于高级管理人员减持股份实施情况的公告
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公司财务总监张石保先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 26日披露了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025
-014）。公司财务总监张石保先生计划自股份减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持本
公司股份不超过 33,700 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后股本的 0.005%）。具体内容请详见巨潮资讯网站（www.cninfo.
com.cn）刊登的公告。
近日，公司收到张石保先生出具的《关于减持股份实施情况的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司剔除回 股份来源 减持价格
（元/股） （万股） 购专用账户中 区间
股份数量后股 （元/股）
本的比例
张石保 集中竞价 2025年 4 6.11 3.37 0.005% 解除限售的限 6.11
交易 月 2日 制性股票
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
张石保 合计持有股份 135,000 0.02 101,300 0.01
其中：无限售条件股份 33,750 0.005 50 0
有限售条件股份（高管锁定股 101,250 0.01 101,250 0.01
二、其他相关说明
1、本次减持严格遵守《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，实际减持数量未超过计划减持数量，
不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、张石保先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营
产生影响。
三、备查文件
《关于减持股份实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/95835cd1-1b74-478b-8cac-b40ef6800690.PDF
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2025-04-03 20:27│新 华 都（002264）：关于公司董事变动的公告
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新 华 都（002264）：关于公司董事变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/ecf02984-6226-492f-80a7-272c0d261972.PDF
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2025-04-03 20:26│新 华 都（002264）：第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告
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新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议于 2025 年 4 月 3 日 17:00 在福州市鼓
楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以书面及电子邮件等方式送
达。本次会议为临时召集的会议。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技股份有
限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司第六届非独立董事候选人的议案》。
公司董事会于近日收到董事沈沉女士的书面辞职报告。因工作安排原因，沈沉女士申请辞去公司第六届董事会董事职务和董事会
下设战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，公司董事会提名委员会对田炜先生进行任职资格审核，并取得了明确同意的意见，向董事会提出建议。公司董事会同意
提名田炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容及候
选人田炜先生简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司董事变动的公告》（公告编号：2025-035）
。
董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案需公司 2024年
年度股东会审议。
（二）以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司 2024年年度股东会增加临时提案的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2024年年度股东会增加临时提案的公告》（公
告编号：2025-036）。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议。
2、董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/4ae1b8ac-caa3-4b19-a76a-2751d166e19b.PDF
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2025-04-03 20:24│新 华 都（002264）：关于公司2024年年度股东会增加临时提案的公告
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新 华 都（002264）：关于公司2024年年度股东会增加临时提案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/13d781f9-69f1-4bf0-96ea-61b70a3a03d9.PDF
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2025-03-29 18:56│新 华 都（002264）：2024年社会责任报告
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新 华 都（002264）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2097c2db-bc1a-48ac-a176-22303082ff2f.PDF
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2025-03-28 18:47│新 华 都（002264）：关于计提减值准备的公告
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一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实
、准确反映公司截至 2024 年12月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性、合理性原则，公司对预计存在较大可能发
生减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、金额、拟计入报告期间等
本次拟计提应收账款坏账准备 1,099.40 万元，计提其他应收款坏账准备3,411.79万元，计提存货跌价准备 810.70 万元。其中
：
1、应收账款：
金额单位：万元
资产名称 应收账款
账面余额 81,843.91
资产可收回金额 72,849.84
坏账准备余额 8,994.07
资产可收回金额的计算过程 1、参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存
续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2、对信用风险明显不同于正常组合的应收账款，
按预计可收回金额单项计提坏账准备。
本次计提坏账准备的依据 《企业会计准则》、公司会计政策规定
本次计提坏账准备的数额 1,099.40
本次计提坏账准备的原因 《企业会计准则》、公司会计政策规定
2、其他应收款：
(1) 其他应收款坏账准备总体计提情况
金额单位：万元
资产名称 其他应收款
账面余额 39,944.19
资产可收回金额 8,537.59
坏账准备余额 31,406.60
资产可收回金额的计算过程 1、参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12
个月内或者整个存续期预期信用损失率，按组合评
估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用
损失。
2、对信用风险明显示不同于正常组合的其他应收
款, 按预计可收回金额单项计提坏账准备。
本次计提坏账准备的依据 《企业会计准则》、公司会计政策规定
本次计提坏账准备的数额 3,411.79
本次计提坏账准备的原因 《企业会计准则》、公司会计政策规定
(2)其中应收和昌（福建）房地产开发有限公司债权坏账准备计提情况
金额单位：万元
资产名称 其他应收款——和昌（福建）房地产开发有限公司
账面余额 30,305.00
以前年度已计提坏账准备 26,844.85
2023年末账面价值 3,460.15
资产可收回金额 0
本次计提坏账准备的金额 3,460.15
坏账准备余额 30,305.00
资产可收回金额的计算过程、本次计提资产减值准备的依据、本次计提坏账准备的
原因：
1、 公司与和昌（福建）房地产开发有限公司案件进展情况
2018 年 6 月 12 日，福建省高级人民法院出具《民事判决书》（〔2017〕闽民初
26号）。判决和昌（福建）房地产开发有限公司（以下简称“和昌公司”）偿还向公
司的借款 29,000万元并支付相应利息。2018 年 9月 18日，最高人民法院作出《民
事裁定书》（〔2018〕最高法民终 804号），裁定维持福建省高级人民法院出具的《民
事判决书》。
由于和昌公司未履行判决义务，公司向福建省高级人民法院申请强制执行。
2019年 1月，福建省高级人民法院受理本案，并指定福建省莆田市中级人民法院执
行。2020年 12月，福建省莆田市中级人民法院作出之二《执行裁定书》(〔2019〕
闽 03执 255号)，依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解
释》第五百一十九条之规定，裁定终结本次执行程序。在执行条件成就或发现被执
行人有其他可供执行的财产时，可以再次申请执行，再次申请不受申请执行时效期
间的限制。
泉州市中级人民法院系和昌公司拥有的和昌贸易中心项目首先查封法院，首先
查封债权人案件债权本金金额为 1 亿元。公司与和昌公司其他债权人正积极努力推
动案件进入破产程序，截至本财务报表批准报出日法院尚未裁定宣告和昌公司破
产。公司也在密切关注案件的进展情况。
2、2024年减值测试及计提情况
2024 年，泉州地区房地产市场仍处下跌行情，土地房屋拍卖市场情况持续走
低，房地产价值存在减值迹象。公司基于谨慎性原则，经测算预计可收回价值为 0
元，扣除以前年度已计提的坏账准备 26,844.85 万元，公司 2024 年度补提坏账准
备 3,460.15万元。
二、本次计提减值准备合理性的说明以及对公司的影响
本次拟计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司内部控制制度相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情
况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次拟计提减值准备金额已履行相应的内部审批程序。
本次拟计提应收账款坏账准备 1,099.40 万元，计提其他应收款坏账准备3,411.79 万元，计提存货跌价准备 810.70 万元。本
次计提减值准备将影响公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 5,104.41万元，相应影响公司 2024年度合并报表归属
于上市公司股东的所有者权益 5,104.41 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/80a25a80-bd20-4668-9939-53932300d038.PDF
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2025-03-28 18:47│新 华 都（002264）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 27日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会
议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需公司 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
二、利润分配预案的基本情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定：“公司应当以合并报表、母公司报表中可供分
配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留《审计报告》确认：公司
2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润26,017.31万元。截至 2024年 12月 31日，合并报表口径累计未分配利润数为-18,
771.00万元、母公司报表口径累计未分配利润数为-54,280.59万元，2024年度无需提取法定盈余公积金，截至 2024年末总股本为 71
9,859,762 股。
鉴于公司 2024 年度合并报表口径、母公司报表口径累计未分配利润均为负数，公司不满足现金分红的条件。公司 2024 年度利
润分配预案为：2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中
竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司 2024 年通过回
购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量 14,000,023 股，回购金额 5,021.47 万元，视同现金分红金额纳入 2024 年
度现金分红的相关比例计算。股份回购金额占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 19.30%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 260,173,116.69 200,737,573.53 204,769,264.01
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -187,710,002.93
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -542,805,893.80
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 221,893,318.08
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考
虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”公
司 2024 年度合并报表、母公司报表中未分配利润均为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（20
24年修订）》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（三）现金分红方案合理性说明
鉴于公司 2024 年度合并报表口径、母公司报表口径累计未分配利润均为负数，公司不满足现金分红的条件。公司计划 2024 年
度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已
披露的股东回报规划。
根据《公司法》第二百一十四条：“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补
公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为资本时，所留存的
该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。”截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表口径盈余公积数为 13,282.
14 万元，资本公积数为 129,835.06 万元。公司会积极推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，与投资者共享
公司发展的成果，加强投资者回报。
四、备查文件
1、2024年年度审计报告；
2、第六届董事会第十九次会议决议；
3、第六届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7eb8788c-1897-4edd-b909-095b7d312a7d.PDF
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2025-03-28 18:47│新 华 都（002264）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新华都”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机
构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需公司股东
会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
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