公司公告☆ ◇002265 建设工业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:54 │建设工业（002265）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:54 │建设工业（002265）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-23 00:38 │建设工业（002265）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-22 18:45 │建设工业（002265）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 18:45 │建设工业（002265）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-22 18:45 │建设工业（002265）：以协定存款方式存放募集资金的核查意见 │
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│2026-04-22 18:45 │建设工业（002265）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 18:45 │建设工业（002265）：建设工业拟进行商誉减值测试涉及的承德苏垦银河汽车零部件有限公司商誉所在资│
│ │产组可收回金额资产评估报告 │
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│2026-04-22 18:44 │建设工业（002265）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:44 │建设工业（002265）：独立董事2025年度述职报告（李聪波） │
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2026-05-15 19:54│建设工业（002265）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。3.
现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业会议室。4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票
相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长鲜志刚先生
本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 376 名，代表有表决权股份总数为810,402,147 股，占公司有表决权股份总数的 78.448
3％（其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 3 名，代表有表决权股份总数为 806,370,147 股，占公司有表决权
股份总数的 78.0579％；参加网络投票的股东共 373 名，代表有表决权股份总数为 4,032,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3
903％）。参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 374 名，代表有表决权股份总数为 4,096,486 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3965％。
2.公司董事和董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、田浩林律师列席会议
。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.非累积投票提案表决结果
（1）总体表决结果
提 提案名称 同意 反对 弃权 表决
案 结果
编 票数（股 比例（% 票数（股 比例（% 票数（股 比例（%
码 ） ） ） ） ） ）
1.0 《关于<2025 年度董事会工作报 810,219,4 99.9775 172,500 0.0213 10,200 0.0013 审议
0 告>的 47 通过
议案》
2.0 《关于<2025 年年度报告>及其 810,279,6 99.9849 105,100 0.0130 17,400 0.0021 审议
0 摘要的 47 通过
议案》
3.0 《关于<2025 年度利润分配预案 810,290,9 99.9863 98,600 0.0122 12,600 0.0016 审议
0 >的议 47 通过
案》
4.0 《关于公司<薪酬管理办法>的议 810,193,1 99.9742 183,600 0.0227 25,400 0.0031 审议
0 案》 47 通过
5.0 《关于向银行申请综合授信额度 810,213,1 99.9767 165,800 0.0205 23,200 0.0029 审议
0 的议 47 通过
案》
（2）中小股东表决情况
提 提案名称 同意 反对 弃权
案
编 票数（股 比例（% 票数（股 比例（% 票数（股 比例（%
码 ） ） ） ） ） ）
1.0 《关于<2025 年度董事会工作报告>的 3,913,786 95.5401 172,500 4.2109 10,200 0.2490
0 议案》
2.0 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的 3,973,986 97.0096 105,100 2.5656 17,400 0.4248
0 议案》
3.0 《关于<2025 年度利润分配预案>的议 3,985,286 97.2855 98,600 2.4069 12,600 0.3076
0 案》
4.0 《关于公司<薪酬管理办法>的议案》 3,887,486 94.8981 183,600 4.4819 25,400 0.6200
0
5.0 《关于向银行申请综合授信额度的议案 3,907,486 95.3863 165,800 4.0474 23,200 0.5663
0 》
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2.律师姓名：刘革、田浩林
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的
规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1.2025年度股东会决议；
2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1e97e71d-0794-442d-99a9-28f06d5e4452.PDF
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2026-05-15 19:54│建设工业（002265）：2025年度股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032
北京德恒（昆明）律师事务所
关于建设工业集团（云南）股份有限公司
2025 年度股东会的法 律 意 见
建设工业集团（云南）股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、田浩林律师出席贵公司 2025 年度
股东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有
关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会出
具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2026 年 4 月 21 日召开，作出了关于召开本次股东会的
决议，并于 2026 年 4月23 日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《建设工业集
团（云南）股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14：30
时在公司会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项与公告内容一致。
本次股东会由董事长鲜志刚先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 376 名，代表有表决权股份数为 810,402,147 股，占贵公司有表决权
股份总数的 78.4483％。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份数806,370,147 股，占贵公司有
表决权股份总数的 78.0579%；出席网络投票表决的股东共 373 名，代表有表决权股份数为 4,032,000 股，占贵公司有表决权股份
总数的 0.3903%；中小股东及股东代理人 374 名，代表有表决权股份数为 4,096,486股，占贵公司有表决权股份总数的 0.3965％，
其资格均合法有效。此外，贵公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，贵公司高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议
案》《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》《关于公司<薪酬管理办法>的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》五项议
案，并听取了公司独立董事述职。议案以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果以符合贵公司章程规定的票数同意
通过了上述议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合
法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/960d8305-a4c4-4a58-aa88-13e155669c66.PDF
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2026-04-23 00:38│建设工业（002265）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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建设工业（002265）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/74bf7218-fac8-4ac0-bb18-f6af50dd9300.PDF
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2026-04-22 18:45│建设工业（002265）：2025年度内部控制审计报告
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建设工业（002265）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1daff654-5237-4487-bd5b-6584117a4cc1.PDF
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2026-04-22 18:45│建设工业（002265）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）于 2026年4月21日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向
银行申请综合授信额度的议案》，此议案需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、关于向银行申请综合授信额度的情况
公司拟向银行申请综合授信额度 27.4 亿元，授信的业务种类范围包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信
用品种（具体业务品种以公司与银行签订的业务合同为准），本次综合授信额度期限为一年，最终以银行实际审批的授信额度与期限
为准。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
由于融资业务每月到期续办发生频繁，且各笔业务之间间隔时间短，根据金融机构信贷管理要求，公司在向金融机构申办借款、
签发票据等融资业务时，在年度预算范围内，董事会授权公司及子公司法定代表人书面签批后进行办理，授权期限为一年。
二、对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司及子公司的经营资金需求，优化现金资产情况，有利于公司及子公司持续、健康、
稳定发展，风险可控，不会对其日常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9f767f55-41f6-4d01-b826-8827934d793b.PDF
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2026-04-22 18:45│建设工业（002265）：以协定存款方式存放募集资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下
简称“建设工业”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组
财务顾问业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求，对建设工业以协定存款方式存放募集资金进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金申请的批复》（证监许可〔2022〕2342号）核准，公司向产业投资基金有限责任公司等共 11家特定对象发行人民币普通股（A股）
84,530,853股，发行价格为每股人民币 11.83元，共募集资金总额为 999,999,990.99 元，扣除发行承销费及独立财务顾问费17,999
,999.97元，募集资金总额 981,999,991.02元，已于 2023年 4月 12日全部划至公司募集资金专户（账号：50050103360000003445）
。该募集资金扣除本次发行费用（不含税）21,726,415.07元后，本次募集资金净额为 978,273,575.92元。经中兴华会计师事务所（
特殊普通合伙）审验，并于 2023年 4月 13日出具《验资报告》（中兴华验字〔2023〕第 010032号）。
根据公司《重大资产重组报告书》规定，按照《募集资金管理办法》本次募集资金使用事项如下：一是购买股权支付现金对价 7
00,000,000.00元；二是根据公司签订《专项法律服务协议》《审计业务约定书》及《评估资产委托合同》等相关协议，公司支付发
行承销费及独立财务顾问费、其他发行相关费用共计23,029,999.97 元；三是补充流动资金 276,969,991.02 元。截至 2025 年 12
月 31日，公司累计使用募集资金 873,614,296.62元，本年度使用募集资金 9,391,662.05元，累计收到银行利息收入（已扣除银行
手续费净额）14,918,233.32 元。截至2025年 12月 31日，募集资金余额为人民币 141,303,927.69元。
2025年 4月 22日，公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的
议案》，2025年 5月 13日，公司与中国建设银行重庆杨家坪支行签订协定存款合同（杨建行协定存款〔2025〕字第 028号），协定
利率为 0.55%，合同有效期一年，2025年公司募集资金专户当期银行利息收入（已扣除银行手续费净额）1,110,590.28元。
二、本次募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况
根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在不影响公司募
集资金正常使用的情况下，在协定存款合同到期后，公司将募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署
协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，经本次董事会批准后，协定存款期限不超过 12 个月
，公司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。
三、对公司经营的影响
公司本次将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，是在不影响公司正常资金需求的情况下和保证募集资金安全的前提下进
行的，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
四、投资风险及风险控制措施
公司将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的
原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事有权对资金使用情
况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、决策程序及相关意见
公司于 2026年 4月 21日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司
将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行
约定的协定存款利率执行。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司将募集资金的存款余额以协定存款方式存放，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在
变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；上述事项符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规的规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/45c97f15-f605-409f-8a90-aa90e88a7c24.PDF
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2026-04-22 18:45│建设工业（002265）：2025年年度审计报告
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建设工业（002265）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f0bc1c56-8085-4cfa-ab37-9baba31584bd.PDF
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2026-04-22 18:45│建设工业（002265）：建设工业拟进行商誉减值测试涉及的承德苏垦银河汽车零部件有限公司商誉所在资产组
│可收回金额资产评估报告
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声 明
一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委
托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。
本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人
使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。
本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结
论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立
、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。
四、评估对象涉及的资产清单及盈利预测由委托人、产权持有人申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人
和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。
五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期
的利益关系，对相关当事人不存在偏见。六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行远程现场调查；已经
对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的
问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。
七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人
应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
- 1 - 承德苏垦银河汽车零部件有限公司
建设工业集团（云南）股份有限公司拟进行减值测试
涉及的承德苏垦银河汽车零部件有限公司
商誉所在资产组可收回金额
资产评估报告
银信评报字（2026）第 B00025号
摘 要
一、项目名称：建设工业集团（云南）股份有限公司拟进行减值测试涉及的承德苏垦银河汽车零部件有限公司商誉所在的资产组
可收回金额项目
二、委托人：建设工业集团（云南）股份有限公司
三、其他资产评估报告使用人：
（一）为委托人审计的会计师事务所
（二）国家法律、法规规定的其他资产评估报告使用人
四、产权持有人：承德苏垦银河汽车零部件有限公司
五、评估目的：建设工业集团（云南）股份有限公司拟进行减值测试，需对涉及的承德苏垦银河汽车零部件有限公司商誉所在的
资产组在评估基准日的可收回金额进行评估，为其提供价值参考依据
备注：2016年，建设工业集团（云南）股份有限公司通过发行股份的方式购买承德苏垦银河汽车零部件有限公司 100%股权。在
本次交易过程中，交易价格 34,919.73万元高于承德苏垦银河汽车零部件有限公司可辨认净资产的价值 28,335.09万元，从而在建设
工业集团（云南）股份有限公司合并报表层面上形成商誉 6,584.64万元。截至 2024年 12月 31日，6,584.64万元的商誉已经全额计
提减值，于本次评估基准日时点，账面商誉金额为 0元，实际减值测试对象为原商誉所在的资产组对应的长期资产。
六、经济行为：减值测试
七、评估对象：承德苏垦银河汽车零部件有限公司商誉所在的资产组在评估基准日的可收回金额
八、评估范围：承德苏垦银河汽车零部件有限公司截至评估基准日模拟合并报表列示的长期资产
九、价值类型：可收回金额
十、评估基准日：2025年 12月 31日
十一、评估方法：收益法
- 2 - 承德苏垦银河汽车零部件有限公司
十二、评估结论：截至评估基准日，承德苏垦银河汽车零部件有限公司商誉所在资产组账面价值为 44,516.62万元，在本报告所
列示的评估假设和限定条件下，采用收益法评估，承德苏垦银河汽车零部件有限公司商誉所在资产组可收回金额为 45,400.00万元。
十三、特别事项说明
（一）纳入本次评估范围内的部分房屋建筑物未办理房屋所有权证，委托人及各产权持有人承诺本次申报的房屋建筑物均归各产
权持有人所有，本次评估以假设资产权属为产权持有人所有为前提，如发生权属纠纷，与评估公司无关，且本次评估未考虑办理房屋
产权证相关税费对评估结论的影响。
（二）2023年
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