公司公告☆ ◇002265 建设工业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 19:48 │建设工业（002265）：独立董事提名人声明与承诺（李聪波） │
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│2026-07-13 19:48 │建设工业（002265）：独立董事候选人声明与承诺（李聪波） │
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│2026-07-13 19:48 │建设工业（002265）：独立董事候选人声明与承诺（宋宗宇） │
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│2026-07-13 19:48 │建设工业（002265）：独立董事提名人声明与承诺（宋宗宇） │
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│2026-07-13 19:48 │建设工业（002265）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2026-07-13 19:48 │建设工业（002265）：独立董事候选人声明与承诺（李红琨） │
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│2026-07-13 19:48 │建设工业（002265）：独立董事提名人声明与承诺（李红琨） │
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│2026-07-13 19:46 │建设工业（002265）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-07-13 19:44 │建设工业（002265）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-02 16:22 │建设工业（002265）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-07-13 19:48│建设工业（002265）：独立董事提名人声明与承诺（李聪波）
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建设工业（002265）：独立董事提名人声明与承诺（李聪波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/519d12f5-9b65-4b54-9413-f209774152c1.PDF
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2026-07-13 19:48│建设工业（002265）：独立董事候选人声明与承诺（李聪波）
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建设工业（002265）：独立董事候选人声明与承诺（李聪波）。公告详情请查看附件
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2026-07-13 19:48│建设工业（002265）：独立董事候选人声明与承诺（宋宗宇）
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建设工业（002265）：独立董事候选人声明与承诺（宋宗宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c3c18f8b-f4ff-43b9-bedd-4f60634e45c1.PDF
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2026-07-13 19:48│建设工业（002265）：独立董事提名人声明与承诺（宋宗宇）
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建设工业（002265）：独立董事提名人声明与承诺（宋宗宇）。公告详情请查看附件
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2026-07-13 19:48│建设工业（002265）：关于公司董事会换届选举的公告
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建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届情况
公司第八届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，通过职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生），独立董事 3名。
公司于 2026 年 7月 13 日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，经公司第七届董事
会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生为公司第八届董事会
非独立董事候选人；同意提名宋宗宇先生、李聪波先生、李红琨先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历详
见附件）
上述候选人将提交公司 2026年第二次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项
表决。公司第八届董事会任期三年，自公司 2026年第二次临时股东会选举通过之日起计算。
二、其他说明事项
1.独立董事候选人宋宗宇先生、李聪波先生、李红琨先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中，李红琨先生为会计专业人
士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议
。
2.本次董事会换届选举候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，独立董
事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，亦不存在在公司连续任期超过六年的情形。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资
格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格。
3.为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程
》的规定履行相关职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1.第七届董事会第十五次会议决议；
2.第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/196c7954-6a06-4630-8052-08a91ec7a02b.PDF
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2026-07-13 19:48│建设工业（002265）：独立董事候选人声明与承诺（李红琨）
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建设工业（002265）：独立董事候选人声明与承诺（李红琨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/8975fe7c-4391-42e8-ab40-37ab344f61e8.PDF
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2026-07-13 19:48│建设工业（002265）：独立董事提名人声明与承诺（李红琨）
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建设工业（002265）：独立董事提名人声明与承诺（李红琨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ae74d6e1-d039-40ad-8adf-28f3f8322cbb.PDF
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2026-07-13 19:46│建设工业（002265）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次会议于 2026 年 7 月 7 日以电邮或书面送达的方
式发出会议通知，于 2026 年 7 月 13 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司有关高级管理人
员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选
举的公告》（公告编号：2026-018）。本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司于 2026 年 7月 31日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》（公告编号
：2026-019）。
三、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b2a72741-6ebf-4d76-affb-2ec3416d232e.PDF
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2026-07-13 19:44│建设工业（002265）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次会议决议，公司决定于 2026 年 7 月 31 日
（星期五）14:30 在公司会议室召开 2026年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 7月 28 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 7 月 28 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件 2）。（
2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举鲜志刚为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举王自勇为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举刘志岩为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举张伦刚为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举顾道坤为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举宋宗宇为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举李聪波为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举李红琨为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.以上提案为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
4.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参
与。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行
登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 7月 29 日 17:00 前
3.登记地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。
邮编：400054 联系人：蒋伟
电话：023-66296173 传真：023-66295555
电子邮箱：jsgy002265@cqjsgy.com
4.会议费用：到会股东住宿及交通费自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a0253c6b-c25d-4ffe-a6b0-a1f28034b575.PDF
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2026-07-02 16:22│建设工业（002265）：2025年年度权益分派实施公告
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建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1.公司于 2026 年 5月 15 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》。公司 2025年度利
润分配方案为：以 2025年 12月 31日的总股本 1,033,040,407 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），送
红股 0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利 78,511,070.93元。2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生
变化，按分配总额保持不变的原则实施。
3.公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,033,040,407股为基数，向全体股东每 10股派 0.76元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 0.684元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.152
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.076元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 9 日，除权除息日为：2026 年 7 月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****188 中国兵器装备集团有限公司
2 08*****605 中国兵器装备集团有限公司
3 08*****046 南方工业资产管理有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 7月 1日至登记日 2026年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号
咨询联系人：蒋伟
咨询电话：023-66296173
传真电话：023-66295555
七、备查文件
1.第七届董事会第十四次会议决议；
2.2025年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/01a1df0e-dc57-420c-bc72-6c2db7372b72.PDF
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2026-05-15 19:54│建设工业（002265）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。3.
现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业会议室。4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票
相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长鲜志刚先生
本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 376 名，代表有表决权股份总数为810,402,147 股，占公司有表决权股份总数的 78.448
3％（其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 3 名，代表有表决权股份总数为 806,370,147 股，占公司有表决权
股份总数的 78.0579％；参加网络投票的股东共 373 名，代表有表决权股份总数为 4,032,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3
903％）。参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 374 名，代表有表决权股份总数为 4,096,486 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3965％。
2.公司董事和董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、田浩林律师列席会议
。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.非累积投票提案表决结果
（1）总体表决结果
提 提案名称 同意 反对 弃权 表决
案 结果
编 票数（股 比例（% 票数（股 比例（% 票数（股 比例（%
码 ） ） ） ） ） ）
1.0 《关于<2025 年度董事会工作报 810,219,4 99.9775 172,500 0.0213 10,200 0.0013 审议
0 告>的 47 通过
议案》
2.0 《关于<2025 年年度报告>及其 810,279,6 99.9849 105,100 0.0130 17,400 0.0021 审议
0 摘要的 47 通过
议案》
3.0 《关于<2025 年度利润分配预案 810,290,9 99.9863 98,600 0.0122 12,600 0.0016 审议
0 >的议 47 通过
案》
4.0 《关于公司<薪酬管理办法>的议 810,193,1 99.9742 183,600 0.0227 25,400 0.0031 审议
0 案》 47 通过
5.0 《关于向银行申请综合授信额度 810,213,1 99.9767 165,800 0.0205 23,200 0.0029 审议
0 的议 47 通过
案》
（2）中小股东表决情况
提 提案名称 同意 反对 弃权
案
编 票数（股 比例（% 票数（股 比例（% 票数（股 比例（%
码 ） ） ） ） ） ）
1.0 《关于<2025 年度董事会工作报告>的 3,913,786 95.5401 172,500 4.2109 10,200 0.2490
0 议案》
2.0 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的 3,973,986 97.0096 105,100 2.5656 17,400 0.4248
0 议案》
3.0 《关于<2025 年度利润分配预案>的议 3,985,286 97.2855 98,600 2.4069 12,600 0.3076
0 案》
4.0 《关于公司<薪酬管理办法>的议案》 3,887,486 94.8981 183,600 4.4819 25,400 0.6200
0
5.0 《关于向银行申请综合授信额度的议案 3,907,486 95.3863 165,800 4.0474 23,200 0.5663
0 》
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2.律师姓名：刘革、田浩林
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的
规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1.2025年度股东会决议；
2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1e97e71d-0794-442d-99a9-28f06d5e4452.PDF
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2026-05-15 19:54│建设工业（002265）：2025年度股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032
北京德恒（昆明）律师事务所
关于建设工业集团（云南）股份有限公司
2025 年度股东会的法 律 意 见
建设工业集团（云南）股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、田浩林律师出席贵公司 2025 年度
股东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有
关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会出
具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2026 年 4 月 21 日召开，作出了关于召开本次股东会的
决议，并于 2026 年 4月23 日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《建设工业集
团（云南）股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14：30
时在公司会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项与公告内容一致。
本次股东会由董事长鲜志刚先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 376 名，代表有表决权股份数为 810,402,147 股，占贵公司有表决权
股份总数的 78.4483％。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份数806,370,147 股，占贵公司有
表决权股份总数的 78.0579%；出席网络投票表决的股东共 373 名，代表有表决权股份数为 4,032,000 股，占贵公司有表决权股份
总数的 0.3903%；中小股东及股东代理人 374 名，代表有表决权股份数为 4,096,486股，占贵公司有表决权股份总数的 0.3965％，
其资格均合法有效。此外，贵公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，贵公司高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议
案》《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》《关于公司<薪酬管理办法>的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》五项议
案，并听取了公司独立董事述职。议案以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果以符合贵公司章程规定的票数同意
通过了上述议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合
法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/960d8305-a4c4-4a58-aa88-13e155669c66.PDF
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2026-04-23 00:38│建设工业（002265）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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建设工业（002265）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/74bf7218-fac8-4ac0-bb18-f6af50dd9300.PDF
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2026-04-22 18:45│建设工业（002265）：2025年度内部控制审计报告
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建设工业（002265）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1daff654-5237-4487-bd5b-6584117a4cc1.PDF
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2026-04-22 18:45│建设工业（002265）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）于 2026年4月21日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向
银行申请综合授信额度的议案》，此议案需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、关于向银行申请综合授信额度的情况
公司拟向银行申请综合授信额度 27.4 亿元，授信的业务种类范围包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信
用品种（具体业务品种以公司与银行签订的业务合同为准），本次综合授信额度期限为一年，最终以银行实际审批的授信额度与期限
为准。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
由于融资业务每月到期续办发生频繁，且各笔业务之间间隔时间短，根据金融机构信贷管理要求，公司在向金融机构申办借款、
签发票据等融资业务时，在年度预算范围内，董事会授权公司及子公司法定代表人书面签批后进行办理，授权期限为一年。
二、对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司及子公司的经营资金需求，优化现金资产情况，有利于公司及子公司持续、健康、
稳定发展，风险可控，不会对其日常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9f767f55-41f6-4d01-b826-8827934d793b.PDF
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2026-04-22 18:45│建设工业（002265）：以协定存款方式存放募集资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下
简称“建设工业”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组
财务顾问业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求，对建设工业以协定存款方式存放募集资金进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金申请的批复》（证监许可〔2022〕2342号）核准，公司向产业投资基金有限责任公司等共 11家特定对象发行人民币普通股（A股）
84,530,853股，发行价格为每股人民币 11.83元，共募集资金总额为 999,999,990.99 元，扣除发行承销费及独立财务顾问费17,999
,999.97元，募集资金总额 981,999,991.02元，已于 2023年 4月 12日全部划至公司募集资金专户（账号：50050103360000003445）
。该募集资金扣除本次发行费用（不含税）21,726,415.07元后，本次募集资金净额为 978,273,575.92元。经中兴华会计师事务所（
特殊普通合伙）审验，并于 2023年 4月 13日出具《验资报告》（中兴华验字〔2023〕第 010032号）。
根据公司《重大资产重组报告书》规定，按照《募集资金管理办法》本次募集资金使用事项如下：一是购买股权支付现金对价 7
00,000,000.00元；二是根据公司签订《专项法律服务协议》《审计业务约定书》及《评估资产委托合同》等相关协议，公司支付发
行承销费及独立财务顾问费、其他发行相关费用共计23,029,999.97 元；三是补充流动资金 276,969,991.02 元。截至 2025 年 12
月 31日，公司累计使用募集资金 873,614,296.62元，本年度使用募集资金 9,391,662.05元，累计收到银行利息收入（已扣除银行
手续费净额）14,918,233.32 元。截至2025年 12月 31日，募集资金余额为人民币 141,303,927.69元。
2025年 4月 22日，公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的
议案》，2025年 5月 13日，公司与中国建设银行重庆杨家坪支行签订协定存款合同（杨建行协定存款〔2025〕字第 028号），协定
利率为 0.55%，合同有效期一年，2025年公司募集资金专户当期银行利息收入（已扣除银行手续费净额）1,110,590.28元。
二、本次募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况
根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在不影响公司募
集资金正常使用的情况下，在协定存款合同到期后，公司将募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署
协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，经本次董事会批准后，协定存款期限不超过 12 个月
，公司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。
三、对公司经营的影响
公司本次将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，是在不影响公司正常资金需求的情况下和保证募集资金安全的前提下进
行的，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
四、投资风险及风险控制措施
公司将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的
原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事有权对资金使用情
况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、决策程序及相关意见
公司于 2026年 4月 21日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司
将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行
约定的协定存款利率执行。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司将募集资金的存款余额以协定存款方式存放，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在
变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；上述事项符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规的规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/45c97f15-f605-409f-8a90-aa90e88a7c24.PDF
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2026-04-22 18:45│建设工业（002265）：2025年年度审计报告
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建设工业（002265）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f0bc1c56-8085-4cfa-ab37-9baba31584bd.PDF
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2026-04-22 18:45│建设工业（002265）：建设工业拟进行商誉减值测试涉及的承德苏垦银河汽车零部件有限公司商誉所在资产组
│可收回金额资产评估报告
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声 明
一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委
托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。
本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人
使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。
本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结
论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立
、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。
四、评估对象涉及的资产清单及盈利预测由委托人、产权持有人申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人
和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。
五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期
的利益关系，对相关当事人不存在偏见。六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行远程现场调查；已经
对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的
问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。
七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人
应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
- 1 - 承德苏垦银河汽车零部件有限公司
建设工业集团（云南）股份有限公司拟进行减值测试
涉及的承德苏垦银河汽车零部件有限公司
商誉所在资产组可收回金额
资产评估报告
银信评报字（2026）第 B00025号
摘 要
一、项目名称：建设工业集团（云南）股份有限公司拟进行减值测试涉及的承德苏垦银河汽车零部件有限公司商誉所在的资产组
可收回金额项目
二、委托人：建设工业集团（云南）股份有限公司
三、其他资产评估报告使用人：
（一）为委托人审计的会计师事务所
（二）国家法律、法规规定的其他资产评估报告使用人
四、产权持有人：承德苏垦银河汽车零部件有限公司
五、评估目的：建设工业集团（云南）股份有限公司拟进行减值测试，需对涉及的承德苏垦银河汽车零部件有限公司商誉所在的
资产组在评估基准日的可收回金额进行评估，为其提供价值参考依据
备注：2016年，建设工业集团（云南）股份有限公司通过发行股份的方式购买承德苏垦银河汽车零部件有限公司 100%股权。在
本次交易过程中，交易价格 34,919.73万元高于承德苏垦银河汽车零部件有限公司可辨认净资产的价值 28,335.09万元，从而在建设
工业集团（云南）股份有限公司合并报表层面上形成商誉 6,584.64万元。截至 2024年 12月 31日，6,584.64万元的商誉已经全额计
提减值，于本次评估基准日时点，账面商誉金额为 0元，实际减值测试对象为原商誉所在的资产组对应的长期资产。
六、经济行为：减值测试
七、评估对象：承德苏垦银河汽车零部件有限公司商誉所在的资产组在评估基准日的可收回金额
八、评估范围：承德苏垦银河汽车零部件有限公司截至评估基准日模拟合并报表列示的长期资产
九、价值类型：可收回金额
十、评估基准日：2025年 12月 31日
十一、评估方法：收益法
- 2 - 承德苏垦银河汽车零部件有限公司
十二、评估结论：截至评估基准日，承德苏垦银河汽车零部件有限公司商誉所在资产组账面价值为 44,516.62万元，在本报告所
列示的评估假设和限定条件下，采用收益法评估，承德苏垦银河汽车零部件有限公司商誉所在资产组可收回金额为 45,400.00万元。
十三、特别事项说明
（一）纳入本次评估范围内的部分房屋建筑物未办理房屋所有权证，委托人及各产权持有人承诺本次申报的房屋建筑物均归各产
权持有人所有，本次评估以假设资产权属为产权持有人所有为前提，如发生权属纠纷，与评估公司无关，且本次评估未考虑办理房屋
产权证相关税费对评估结论的影响。
（二）2023年 6月，承德苏垦银河汽车零部件有限公司与中国银行股份有限公司承德分行签订了《最高额抵押合同变更协议》（
合同编号：冀-04-2021-028（抵 01）-2023变），该抵押合同为产权持有人提供 39,000,000.00元担保债权金额，用于产权持有人与
中国银行股份有限公司承德分行自 2021年 1月 1日至 2026年 12月 31日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务等合同。抵押资
产明细如下：
金额单位：人民币万元
序号 权证编号 抵押物名称 位置 面积 m2 权利价值
1 翼（2017）承德高新区不动 房屋所有权 开发区东西营工业园区 A4-16地块 5,939.70 1,800.00
产权第 1702510号 银河连杆餐厅及职工宿舍
2 翼（2017）承德高新区不动 房屋所有权 开发区东西营工业园区 A4-16地块 3,448.98 1,101.00
产权第 1702509号 银河连杆综合实验楼
3 翼（2017）承德高新区不动 房屋所有权 开发区东西营工业园区 A4-16地块 12,030.23 2,155.00
产权第 1702473号 银河连杆生产车间
4 翼（2017）承德高新区不动 土地使用权 承德市高新区东西营工业园区 44,771.00 2,944.00
产权第 0000020号
合计 66,189.91 8,000.00
本次评估未考虑抵押事项对评估值的影响。
本项目涉及披露的其他特别事项，详见本评估报告正文第十二项“特别事项说明”。
十四、评估结论使用有效期：
本评估结论仅对建设工业集团（云南）股份有限公司拟进行减值测试涉及的承德苏垦银河汽车零部件有限公司商誉所在资产组可
收回金额之经济行为有效，并仅在资产评估报告载明的评估基准日成立。评估结论使用有效期自评估基准日起一年内（即 2025年 12
月 31日至2026年 12月 30日）有效。当评估基准日后的委估资产状况和外部市场出现重大变化，致使原评估结论失效时，评估报告
使用者应重新委托评估。
以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文，同时提请评
估报告使用者关注资产评估报告中的评估假设、限
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2a1209fd-601a-4c5e-8f70-411c1ce7fed4.PDF
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2026-04-22 18:44│建设工业（002265）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四次会议决议，公司决定于 2026 年 5 月 15 日
（星期五）14:30 在公司会议室召开 2025年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.会议召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
现场会议时间为：2026 年 5月 15 日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 15日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.股权登记日：2026 年 5月 12 日（星期二）
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司<薪酬管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
除审议上述议案外，公司独立董事将在 2025 年度股东会上述职。
2.上述提案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参
与。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行
登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 5月 13 日（星期三）17:00 前
3.登记地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。
邮编：400054 联系人：蒋伟
电话：023-66296173 传真：023-66295555
电子邮箱：jsgy002265@cqjsgy.com
4.会议费用：到会股东住宿及交通费自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3cbcd52f-a41f-4af5-8922-81a9a99e0399.PDF
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2026-04-22 18:44│建设工业（002265）：独立董事2025年度述职报告（李聪波）
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建设工业（002265）：独立董事2025年度述职报告（李聪波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b1541535-0d5f-4443-8494-02c8d6d3d6a0.PDF
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2026-04-22 18:44│建设工业（002265）：建设工业董事、高级管理人员离职管理制度
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建设工业（002265）：建设工业董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/855c6ec2-1c87-49a5-911a-e20033e6fedb.PDF
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2026-04-22 18:44│建设工业（002265）：建设工业薪酬管理办法
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第一条 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）为建立健全科学合理、管理规范、差异多元、激励充分、约束严
明的薪酬分配体系，充分发挥薪酬分配的激励与约束作用，切实维护公司利益和员工合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》与公司章程等相关规定，结合集团化管控一体化管理要求，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司各单位、各级全资及控股子（合资）公司。第三条 薪酬是指员工向公司提供劳动而获得的各种形式的
酬劳，公司薪酬管理遵循以下基本原则：
（一）坚持战略引领导向
构建服务公司战略发展需要的薪酬分配体系，鼓励积极承接生产经营指标，贡献规模利润，引导员工个人期望与组织目标紧密结
合。
（二）坚持与效益效率挂钩
员工的收入与公司经济效益、部门绩效及个人业绩紧密结合，切实实现员工工资与劳动生产率同向联动、能增能减、差异化分配
，不断优化人工成本投入产出效率。
（三）坚持市场化对标改革
关键核心岗位的薪酬水平设计与市场化薪酬水平接轨，体现与劳动力市场价位、企业市场竞争力相适应，设计多样化的职业发展
和薪酬晋升通道，持续增强员工工作的内生动力。
（四）坚持优化内部分配关系
工资分配向关键核心岗位、高技能人才和一线人员倾斜；通过岗位评价，实现公平合理；通过绩效评价，体现个体公平，促进收
入分配关系更加合理有序。
第二章 管理机构及职责
第四条 公司股东会负责审议批准公司薪酬管理办法，并决定董事薪酬方案。第五条 公司党委会负责对提交董事会审议的关于薪
酬制度和薪酬管理的重大事项进行前置研究讨论，并向董事会提出讨论意见。
第六条 公司董事会负责审议公司薪酬管理的基本制度和重大事项，并决定公司薪酬总额分配方案及高级管理人员薪酬方案。
第七条 公司董事会审计委员会负责对公司薪酬制度执行情况和薪酬管理情况进行检查监督，必要时可以组织开展专项检查。
第八条 公司总经理办公会统筹人力资源部门、财务部门等部门负责公司薪酬制度的具体实施，包括薪酬预算编制、测算、发放
、清算、统计分析和日常管理等工作。第九条 各子公司应当按照本制度及本公司实际情况，建立健全本公司薪酬管理机制，落实公
司薪酬管理和工资总额管理要求。
第三章 工资总额管理
第十条 公司工资总额应当与公司经济效益、劳动生产率、人工成本投入产出效率和工资支付能力相适应。
第十一条 公司实行“预算预警、监督考核”的一体化穿透式薪酬管控模式，按照年初总额预算、月度审批发放、半年预算调整
、年末清算考核进行闭环管理。薪酬分配实行两级核算，集中审批，统一发放。
第十二条 公司工资总额管理应当综合考虑以下因素：
（一）公司主要经营指标完成情况及重点工作完成情况；
（二）劳动生产率和人工成本投入产出情况；
（三）国有资产保值增值情况；
（四）职工平均工资水平及内部收入分配关系；
（五）政策调整、不可抗力等非经营性因素。
第十三条 公司应当合理控制工资总额增长或者下降幅度，促进工资总额增长与企业效益增长相协调。
第十四条 董事、高级管理人员的薪酬纳入公司工资总额进行管理，在财务统计中单列科目，单独核算并设置明细账目。
第四章 薪酬结构及分配
第十五条 员工年度薪酬收入主要由月度工资、专项奖励及中长期激励三部分构成。第十六条 公司建立以岗位价值为基础、以业
绩贡献为导向的薪酬分配机制，公司可制定薪酬管理实施细则，对公司员工的薪酬结构、管理职责、发放流程等作出进一步详细规定
。
第十七条 公司可以结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推
动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十八条 董事津贴及其他董事相关薪酬事项，按照公司《董事薪酬管理办法》及有关规定执行。
（一）独立董事实行津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准。
（二）在公司担任经营管理职务的内部董事（含职工董事），按其在公司任职的职务与岗位确定薪酬标准，不再另行领取董事津
贴。
（三）由股东推荐、不在公司担任任何经营管理职务、不承担经营管理职能的外部董事，由推荐股东按照其有关规定确定薪酬，
不再另行领取董事津贴。
第十九条 高级管理人员薪酬事项，按照公司《高级管理人员薪酬管理办法》及有关规定执行，其绩效薪酬与公司经营目标完成
情况与个人履职评价挂钩，绩效评价按照公司《经理层成员绩效管理办法》执行。
第二十条 在公司担任经营管理职务的内部董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等构成。其中，绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本年薪。基本年薪是年度基本收入，主要依据岗位价值、责任风险、工作经验、任职能力等因素确定。
（二）绩效年薪。绩效年薪是年度浮动收入，与年度绩效考核结果挂钩，体现经理层成员完成年度经营计划和目标的情况，依据
年度公司主要经营指标完成情况和个人业绩考核结果确定。
（三）中长期激励。对于中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于任期激励收入、专项奖励等。
第二十一条 董事会秘书的薪酬按公司有关规定执行。
第二十二条 公司及子公司因市场化选聘、紧缺人才引进、高技能人才引进、中长期激励实施、重大科技贡献奖励、重大项目专
项奖励等形成的特殊薪酬事项，依法依规纳入相应管理程序；符合上级主管单位相关单列管理条件的，按有关规定办理。
第五章 绩效考核与薪酬兑现
第二十三条 公司制定员工绩效管理制度，建立公正透明的绩效考核与履职评价标准和程序，绩效评价结果作为薪酬分配、岗位
调整、奖惩兑现的重要依据。第二十四条 职工绩效薪酬应当与公司整体经营情况、部门目标完成情况和个人绩效考核结果挂钩。
第二十五条 高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入的确定及支付，应当以绩效评价为重要依据，并按照公司《高级管理人员
薪酬管理办法》和《经理层成员绩效考评管理办法》执行。
第二十六条 公司应当确定高级管理人员一定比例的年度/任期绩效薪酬在绩效考评后支付。具体比例和实施方式按照《高级管理
人员薪酬管理办法》和薪酬分配方案执行，绩效考评后根据董事会核定的绩效薪酬进行清算，已发绩效薪酬低于核定水平的，剩余部
分在清算后兑现；已发绩效薪酬高于核定水平的，应追索扣回。
第六章 止付追索
第二十七条 公司发生财务报告追溯重述的，应当及时对相关绩效薪酬和中长期激励收入重新考核，并相应追回超额发放部分。
第二十八条 公司董事、高级管理人员任期届满后，通过离任审计、清产核资等，发现由于任期内的生产经营活动造成在下一任
期内形成不良资产的，将按有关规定对任期内的考核指标进行追溯，重新核定考核结果，调整薪酬。
第二十九条 公司董事、高级管理人员存在以下行为，董事会将依法依纪追究责任，制定处理措施，决定是否解除聘用关系，扣
发薪酬等事项。薪酬扣减、追索扣回适用于离职、退休董事、高级管理人员：
（一）存在违规自定薪酬、违规兼职取酬、违规享受福利性待遇或者超标准发放薪酬、福利、津贴等行为的，除通报批评外，还
将按照有关规定给予纪律处分、组织处理和经济处罚，并追回违规所得收入。
（二）未按期完成重大专项任务（工程项目），或者发生安全、环保、质量、保卫、保密、稳定、审计、违纪问题及法律纠纷案
件等造成重大不良影响或国有资产损失的，公司将按照相关处理决定扣减问题发生年度一定比例的绩效年薪或者明确标准的处罚金额
。
（三）因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。
（四）董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司
根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进
行全额或部分追回。
（五）对违反《会计法》《企业会计准则》等法律法规，虚增收入、利润，虚报、瞒报财务状况的，公司重新核定并相应追索扣
回相关薪酬，并按规定追究责任。
（六）因涉嫌犯罪被侦查机关拘留、取保候审或者逮捕的，暂缓兑现绩效年薪、中长期激励收入；被依法追究刑事责任的，不予
兑现绩效年薪、中长期激励收入。第三十条 董事、高级管理人员年度综合考核评价结果为“不称职”的，不得领取绩效年薪、超额
利润分享、专项奖励。任期综合考核评价结果为“不称职”或因个人原因任期未满的，不得领取任期激励。非个人原因离职的，根据
离职具体情况，由董事会研究决定其任期激励与绩效年薪核算与兑现方式。
第三十一条 董事、高级管理人员福利及津补贴严格按照相关规定执行。第三十二条 董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，应
依法缴纳个人所得税。社会保险、住房公积金、企业（职业）年金的个人缴费部分由公司代扣代缴，各项缴费工资基数按所在地政府
的有关政策规定执行。
第七章 附则
第三十三条 本办法未尽事宜，或与法律法规、规范性文件的规定不一致的，按照有关法律、法规和规范性文件的规定执行。
第三十四条 本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第三十五条 本办法自股东会表决通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b61a3302-2fb0-415e-89a2-4c56d20ad264.PDF
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2026-04-22 18:44│建设工业（002265）：独立董事2025年度述职报告（陈旭东）
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建设工业（002265）：独立董事2025年度述职报告（陈旭东）。公告详情请查看附件
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2026-04-22 18:44│建设工业（002265）：独立董事2025年度述职报告（宋宗宇）
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建设工业（002265）：独立董事2025年度述职报告（宋宗宇）。公告详情请查看附件
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2026-04-22 18:42│建设工业（002265）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,033,040,407 股为基数，
向全体股东每 10 股派现金红利 0.76 元（含税），预计派发现金 78,511,070.93 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。2.公
司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第 9.8.1 条规定的可能被实施其他
风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年 4月 21日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》。该议案尚需提
交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
1.分配基准：2025 年度
2.公司 2025 年度利润情况
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 202
5 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润232,702,514.
68 元，母公司实现净利润 160,079,158.65 元，提取盈余公积10,998,106.12 元，加：年初未分配利润-50,098,097.44 元，减：20
24 年度利润分配0元，公司期末实际可分配利润 98,982,955.09 元。
3.2025 年度利润分配预案：综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《
公司法》《上市规则》《公司章程》等相关规定，公司提出 2025 年度利润分配预案为：拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本1,033,
040,407 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现
金红利 78,511,070.93 元。4.公司 2025 年度累计现金分红情况
（1）在本次利润分配前，公司 2025 年度未以现金分红或其他方式进行利润分配。（2）如本次利润分配预案获得股东会审议通
过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 78,511,070.93 元。
（二）若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案未触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 78,511,070.93 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 232,702,514.68 259,953,069.53 291,085,575.15
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 414,773,970.92
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 98,982,955.09
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 78,511,070.93
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 261,247,053.12
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 78,511,070.93
是否触及《上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能 □是 ?否
被实施其他风险警示情形
注：上表中 2025 年度现金分红总额为 2025 年前三季度和本次拟派发现金分红金额之和。
最近三个会计年度（2023-2025 年度）累计现金分红金额为 78,511,070.93 元，占 2023-2025 年度年均净利润的 30.05%，公
司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且不低于 5,000 万元，未触及《上市规则》第
9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润
分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良
影响。
公司已召开独立董事专门会议及审计委员会会议，对本议案进行审议后认为：该方案合规、合理，符合公司财务状况，不存在损
害公司全体股东特别是小股东利益的情形。
四、风险提示
本次利润分配预案结合了公司经营现状、发展需要、未来的资金需求等因素，尚需提交公司 2025 年度股东会审议，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.2025 年度财务报表审计报告；
2.第七届董事会第十四次会议决议；
3.2026 年第二次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d63aad41-7e13-4232-a67c-21fb1c2977f2.PDF
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2026-04-22 18:42│建设工业（002265）：关于以协定存款方式存放募集资金的公告
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建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署协
定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，经本次董事会批准后，协定存款期限不超过 12 个月，
公司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。相关情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金申请的批复》（证监许可〔2022〕2342 号）核准，公司向产业投资基金有限责任公司等共 11 家特定对象发行人民币普通股（A
股）84,530,853 股，发行价格为每股人民币 11.83 元，共募集资金总额为999,999,990.99 元，扣除发行承销费及独立财务顾问费
17,999,999.97 元，募集资金总额 981,999,991.02 元，已于 2023 年 4月 12 日全部划至公司募集资金专户（账号：500501033600
00003445）。该募集资金扣除本次发行费用（不含税）21,726,415.07元后，本次募集资金净额为 978,273,575.92 元。经中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4月 13 日出具《验资报告》（中兴华验字〔2023〕第 010032号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 873,614,296.62 元，累计收到银行利息收入（已扣除银行手续费净额）14
,918,233.32 元。2025 年 12 月 31 日募集资金余额为人民币 141,303,927.69 元。
根据公司《重大资产重组报告书》规定，按照《募集资金管理办法》本次募集资金使用事项如下：一是购买股权支付现金对价 7
00,000,000.00 元；二是根据公司签订《专项法律服务协议》《审计业务约定书》及《评估资产委托合同》等相关协议，公司支付发
行承销费及独立财务顾问费、其他发行相关费用（含税）共计 23,029,999.97元；三是补充流动资金 276,969,991.02 元。本年度使
用募集资金 9,391,662.05 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 141,303,927.69 元（含利息收入及手续费）。
2025 年 4月 22 日，公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金
的议案》，2025 年 5月 13 日，公司与中国建设银行重庆杨家坪支行签订协定存款合同（杨建行协定存款〔2025〕字第 028 号），
协定利率为 0.55%，合同有效期一年，2025 年公司募集资金专户当期银行利息收入（已扣除银行手续费净额）1,110,590.28 元。
二、本次募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况
根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在不影响公司募
集资金正常使用的情况下，在协定存款合同到期后，公司将募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署
协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，经本次董事会批准后，协定存款期限不超过 12 个月
，公司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。
三、对公司经营的影响
公司本次将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，是在不影响公司正常资金需求的情况下和保证募集资金安全的前提下进
行的，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
四、投资风险及风险控制措施
公司将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的
原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事有权对资金使用情
况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、决策程序及相关意见
（一）董事会会议审议情况
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意
公司将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户
银行约定的协定存款利率执行。
（二）独立财务顾问意见
独立财务顾问认为：公司将募集资金的余额以协定存款方式存放，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集
资金用途的行为；上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；上述事项符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律法规的规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1.第七届董事会第十四次会议决议；
2.中信建投证券股份有限公司关于建设工业集团（云南）股份有限公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4173de03-091c-44a1-9d23-07c48a152da3.PDF
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2026-04-22 18:42│建设工业（002265）：2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，对募集资金的存放和使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金申请的批复》（证监许可〔2022〕2342 号）核准，公司向产业投资基金有限责任公司等共 11 家特定对象发行人民币普通股（A
股）84,530,853 股，发行价格为每股人民币 11.83 元，共募集资金总额为999,999,990.99 元，扣除发行承销费及独立财务顾问费
17,999,999.97 元，募集资金总额 981,999,991.02 元，已于 2023 年 4月 12 日全部划至公司募集资金专户（账号：500501033600
00003445）。该募集资金扣除本次发行费用（不含税）21,726,415.07元后，本次募集资金净额为 978,273,575.92 元。经中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4月 13 日出具《验资报告》（中兴华验字〔2023〕第 010032号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 873,614,296.62 元，收到当期银行利息收入（已扣除银行手续费净额）1,
110,590.28 元。2025 年 12 月 31 日募集资金余额为人民币 141,303,927.69 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司对募集资金进行专户存储、专项管理和使用，并接受第三方监管，每年公
司将出具募集资金存放与实际使用情况专项报告并披露，会计师事务所出具鉴证报告，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司每年
对募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际
情况，制定了《募集资金管理办法》。对募集资金的专户存储、使用、审批、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据《募集资金管理办法》要求，公司在使用募集资金时，所有募集资金项目的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，
经相关人员审批后方可执行。
（二）三方监管情况
2023 年 5月 12 日，公司与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行及独立财务顾问中信建投证券股份有限公司签署了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（三）募集资金专户存储情况
公司在中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行开设募集资金专项账户（账户50050103360000003445）。该账户仅限于公司募
集资金的存储和使用，不作其他用途。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 141,303,927.69 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。本年度支付流动资金 9,391,662.05 元。截至 2
025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 141,303,927.69 元（含利息收入及手续费）。具体情况如下：
项目 金额
募集资金总额 999,999,990.99
期初募集资金账户余额
加：利息收入及手续费净额
149,584,999.46
1,110,590.28
支：支付流动资金 9,391,662.05
截至 2025年 12月 31日募集资金账户余额 141,303,927.69
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2025 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2025 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司以协定存款方式
存放募集资金的议案》，同意公司将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议
，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限自公司本次董事会批准之日起不超过 12 个月，公司应确保募
集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。
公司于 2025 年 5 月 13 日与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行签订协定存款合同（杨建行协定存款〔2025〕字第 02
8 号），按照约定的执行利率对募集资金专户存款资金计付利息。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户中的募集资金尚未使用余额为141,303,927.69 元，其中 140,803,927.69 元以
协定存款方式存放。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31日，尚未使用的募集资金存放情况如下：
开户行 账户名称 账号 金额（元）
中国建设银行股份有限公司重 建设工业集团（云南）股份有 50050103360000003445 141,303,927.69
庆杨家坪支行 限公司
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》使用募集资金，及时、真实、
准确、完整地披露了相关信息，履行了相应审议程序和信息披露义务，不存在违规使用和存放募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4607b5fb-387a-4ee7-9a5c-10cfbb2f56d1.PDF
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2026-04-22 18:42│建设工业（002265）：2025年度董事会工作报告
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建设工业（002265）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a09efef9-a575-4570-b59e-03e0c7337bbf.PDF
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2026-04-22 18:42│建设工业（002265）：关于建设工业2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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建设工业（002265）：关于建设工业2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3e99b5b9-6631-4f42-93e1-f84f02322c30.PDF
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2026-04-22 18:42│建设工业（002265）：关于建设工业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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建设工业（002265）：关于建设工业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e573ac86-fc08-4891-b283-6c29bc197c2e.PDF
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2026-04-22 18:42│建设工业（002265）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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建设工业（002265）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 18:42│建设工业（002265）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，建设工业集团（云南）股份有限公司（以下
简称公司）董事会就公司在任独立董事陈旭东、宋宗宇、李聪波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事
会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f09e0f81-9233-44af-b0e7-097df97d4159.PDF
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2026-04-22 18:42│建设工业（002265）：关于建设工业2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明
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建设工业（002265）：关于建设工业2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6aae3bd7-c1c6-4dfd-8c9a-5ab8be4d5bdb.PDF
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2026-04-22 18:42│建设工业（002265）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）已于 2026年 4月 23日披露《2025年年度报告》及相关文件，为让广大投
资者进一步了解公司 2025年年度报告及年度经营情况，公司将于 2026年 5月 8日（星期五）召开 2025年度网上业绩说明会。
一、网上业绩说明会的安排
1.召开时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 15：00－17：00
2.出席人员：董事长/总经理、总会计师、独立董事、董事会秘书
3.参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 5月 6日（星期三）下午 15：00前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升
此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fd9c0439-a680-45e9-a3c7-38206663bf7f.PDF
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2026-04-22 18:42│建设工业（002265）：董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会审计
委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）2025 年度审计履行了监督职责，具体内容如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册
登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802名。
立信 2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家公司提供年报审计服务，主要涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、
采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等。
二、聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信的人员规模、业务情况、投资者保护能力、诚信记录等四大方面进行了充分的了解和审查，认为其
在服务期间能够完全按照上市公司披露要求高质量地开展相关审计工作，同时帮助公司完善财务流程和提升财务管理水平，促进公司
内部控制体系的优化改进。2025年 10月 27日，公司第七届董事会审计委员会 2025年第六次会议建议公司续聘立信，由其担任公司
2025年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，并将该议案提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年 10月 27日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信作为公司 2
025年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，并将该议案提交股东会审议。
（三）股东会的审议和表决情况
2025年 11月 14日，公司 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信作为公司 20
25年度财务报告审计机构和内控报告审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 11月 19日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟通，就 2025年的审计范围、
相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
（二）2026年 3月 6日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，就 2025年审计相关重要事
项、内部控制审计执行情况、函证执行情况、独立性遵守方面等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 20日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就审后财务报告、总体审计结论进行了沟通
。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分
发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允
、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观
、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4ffad417-0ff9-42ea-b797-cc8ef7c8d04c.PDF
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2026-04-22 18:42│建设工业（002265）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）为深入贯彻中央金融工作会议提出的“大力提高上市公司质量”决策部署
，落实新“国九条”明确指出的“推动上市公司提升投资价值”要求，积极回应“质量回报双提升”专项行动倡议，于 2024年 4月
制定了“质量回报双提升”行动方案（公告编号：2024-011）。2025 年，为促进公司高质量发展和投资价值提升，切实维护全体股
东利益、增强投资者信心，结合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》等最新政策文件要求，公司持续
实施该方案，取得如下进展：
一、聚焦主业，强化核心竞争力
报告期内，公司推动产业向上向新，“十四五”战略规划高质量完成。特种产品方面，聚焦特品装备机械化、信息化、智能化“
三化”融合发展，精益制造体系不断优化，柔性数字化示范生产线投入运营，系统提升武器装备实战化能力；圆满完成纪念中国人民
抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年阅兵式专项保障任务，公司 10余型装备接受检阅。民品方面，主动适应行业变化，加快
推进向新能源汽车领域转型，研发制造转向器总成、驱动电机轴、空心驱动半轴、增程式发动机连杆、新能源汽车电机轴等汽车零部
件；新能源电机轴收入逐步增长，铝合金和钛合金锻件进入民用航空与低空经济装备领域，铝合金压铸正式投产上量（新能源电机轴
、铝合金和钛合金锻件、铝合金压铸产品营收占比还较小）。战略性新兴产业方面，加强新产品合作开发，强化市场拓展，特品配套
、医疗器械、绿色环保等产业得到进一步发展。2026年，公司将继续聚焦主责主业，围绕重点市场拓展、重大产品开发、重大项目策
划、重要能力建设、重要改革举措、重要资源保障，全力构建“技术先进、能力强健、布局合理、反应敏捷”的特品装备供给体系和
“生态圈”，加快无人化智能化装备研发技术成果转化，全力建设世界一流军民协同型科技企业集团。公司将用好上市平台，主动适
应行业变化，推进向新能源汽车领域转型，加快数字化产线、智慧仓储和自动配送系统建设，强化生产管理系统 ERP深度运用，不断
增强核心功能、提升核心竞争力，提升全员劳动生产率。
二、创新驱动，加快科技转型
报告期内，公司坚持科技创新引领，加快向科技企业转型，全年研发投入 2.94 亿元，同比增长 5.64%。加强国家级创新平台策
划，创新平台建设取得新进展，获批国防科工局“特品制造学科与技术中心”，并联合重庆大学、重庆智能机器人研究院共建“特种
机器人设计与控制技术重庆市重点实验室”。数字化赋能产业焕新，实施研发、制造、运营、数字底座 4个方面 20 个项目，软件开
发工具链建成使用，司库体系、大安全智能监控系统等全面启动建设。创新人才队伍建设有力加强，聚焦“三化”转型重点领域人才
布局、重大项目开展和关键技术突破，硕博士联合培养取得新成效。下一步，公司将持续加大科技创新和数字化投入力度，加快关键
核心技术攻关，以科技创新增强核心竞争力。一是突出科研市场和产品市场信息需求牵引，强化需求收集。二是优化科技创新体系，
建好用好创新平台，打通“基础研究—应用开发—成果转化”链条。三是强化关键核心技术攻关，持续深入关键技术、基础性技术、
共性技术及原创性技术研究，探索前沿技术成果转化路径，加快科技成果转化，推进无人智能产品软硬件平台架构的深化和应用推广
。四是加快构筑科研核心能力，持续提升先进试制保障、试验验证实施、数字化手段支撑等十大核心能力。五是推进多项激励机制，
加大项目工资占比，针对型号项目竞标、新域新质装备拓展、关键技术突破、民品新产品开发等，分批次实施项目跟投、项目分红等
中长期激励，激发创新活力。
三、完善治理，夯实规范运作基础
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，深化“两个一以贯之”，确保制度体系与最新监管要求衔接，
在完善公司治理中全面加强党的领导。修订完善《公司章程》等制度 27 项，公司治理体系逐步健全，监事会改革全面完成，建立了
服务支撑保障外部董事履职机制，完善了独立董事专门会议流程，各治理主体权责边界进一步清晰；检查并指导子公司修订完善相关
治理制度，全级次子公司治理体系逐步完善，各级子公司规范运作得到保证，集团化管控一体化穿透式管理深入推进。
2026 年，公司将根据上级监管部门要求，坚持“合法合规、权责清晰、有效制衡、规范透明”的原则，持续完善“1618N”现代
企业治理制度体系，提升上市公司科学决策、合规经营能力，确保各决策主体规范运作，实现制度、决策事项、授权事项等清单化管
理，为股东特别是中小股东的合法权益提供有力保障；强化董事会定位和董事履职支撑，提升决策与监督效能，加强控股股东、董事
、高级管理人员等“关键少数”的风险共担、利益共享约束，落实高管薪酬与经营绩效要求，充分发挥独立董事的监督制衡作用；开
展第八届董事会换届选举工作。
四、重视回报，增强股东获得感
公司高度重视股东特别是中小股东利益，致力于完善和健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策透明度和可操
作性。贯彻落实《上市公司监管指引第 10号——市值管理》要求，建立健全公司市值管理机制，适时采用合法合规的市值管理措施
。
2025年，公司发布了《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》，在规划期内满足现金分红条件情况下，将积极采取以现金分
红为主的方式进行利润分配。公司将综合考量业绩发展与股东回报的动态平衡，根据公司经营发展的实际情况，积极提供稳定、及时
、可持续的现金分红，为投资者带来长期的投资回报，吸引长期资本和耐心资本。
五、加强沟通，提升信息披露质量
报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，以投资者
需求为导向，优化披露内容，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，做到“应披尽披”。全年发布公告及文件 112份，发布 ESG
报告等内容；通过线上互动平台回复问题 160次，接待投资机构调研 7次 67人次；召开年度业绩说明会，参加了云南辖区投资者集
体接待日活动。继 2023—2024年度获 A 级后，公司 2024—2025 年度信息披露工作再次获深交所 A 级评价，展示了公司在信息披
露方面的专业性和高效性。
下一步，公司将继续以投资者需求为导向，优化披露内容，持续提升信息披露质量，加强对公司主要业务、技术创新及战略规划
等关键信息的解读，做到“应披尽披”，助力投资者更全面、深入地了解公司内在价值。此外，推动 ESG治理能力专业化，进一步完
善 ESG 管理架构和工作机制，尝试将关键 ESG 指标纳入相关管理流程，提升ESG报告的数据质量和叙事能力，回应利益相关方期望
。同时，公司将进一步拓展投资者交流形式，拓宽沟通渠道，全面提升沟通效率与效果，巩固投资者对公司的信任与支持。
公司将持续践行“质量回报双提升”，不断提升企业核心竞争力，坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，不断提升规范运
作水平，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b01cf737-9c68-40de-a82e-a765f0d354c5.PDF
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2026-04-22 18:42│建设工业（002265）：2025年度内部控制评价报告
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建设工业集团（云南）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合建设工
业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2
025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责
任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及
董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制自评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。2025 年公司及所属全资及控股子公司均纳
入评价范围。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的 100%
。
上述纳入评价范围的单位、业务、事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制评价工作根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制
评价指引》和公司内部控制评价办法的规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
分类 认定方式 指标 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
财 务 报 定量方法 错报金额占资 几乎不可能发生或 具备合理可能性及 具备合理可能性及
告缺陷 产总额的百分 导致的错报金额占 导致的错报金额占 导致的错报金额占
比 资产总额的 0.05% 资 产 总 额 的 资产总额的 1%以上
以下 0.05%-1%
非 财 务 定量方法 企业财务损失 几乎不可能发生或 具备合理可能性及 具备合理可能性及
报 告 缺 占资产总额的 导致的财务损失金 导致的财务损失金 导致的财务损失金
陷 百分比 额占资产总额的 额占资产总额的 额占资产总额的 1%
0.05%以下 0.05%-1% 以上
定性方法 企业日常运行 几乎不可能发生或 具备合理可能性及 具备合理可能性及
导致公司个别业务 导致公司多项业务 导致公司部分业务
经营活动运转不 经营活动运转不 能力丧失，危及公
畅，不会危及公司 畅，但不会危及公 司持续经营
其他业务活动，不 司持续经营
会影响经营目标的
实现
企业声誉 几乎不可能发生或 具备合理可能性及 具备合理可能性及
导致负面消息在当 导致负面消息在某 导致负面消息在全
地局部流传，对企 区域流传，对企业 国各地流传，对企
业声誉造成轻微损 声誉造成中等损害 业声誉造成重大损
害 害
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关的重大事项说明。
?董事长（已经董事会授权）：鲜志刚建设工业集团（云南）股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9328dc70-d98d-49c1-bba1-eec114828df7.PDF
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2026-04-22 18:42│建设工业（002265）：兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告
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建设工业（002265）：兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4cb24826-0d88-4530-8209-d11ac1725eb5.PDF
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2026-04-22 18:42│建设工业（002265）：中信建投关于建设工业2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下
简称“建设工业”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产
重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，对建设工业 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金申请的批复》（证监许可〔2022〕2342号）核准，公司向产业投资基金有限责任公司等共 11家特定对象发行人民币普通股（A股）
84,530,853股，发行价格为每股人民币 11.83元，共募集资金总额为 999,999,990.99 元，扣除发行承销费及独立财务顾问费17,999
,999.97元，剩余募集资金金额 981,999,991.02元已于 2023年 4月 12日全部划至公司募集资金专户（账号：50050103360000003445
）。该募集资金扣除本次发行费用（不含税）21,726,415.07 元后，本次募集资金净额为 978,273,575.92元。经中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 4月 13日出具《验资报告》（中兴华验字〔2023〕第 010032号）。
截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金 873,614,296.62元，收到当期银行利息收入（已扣除银行手续费净额）1,110,
590.28元。2025年 12月 31日募集资金余额为人民币 141,303,927.69元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司对募集资金进行专户存储、专项管理和使用，并接受第三方监管，每年公
司将出具募集资金存放与实际使用情况专项报告并披露，会计师事务所出具鉴证报告，独立财务顾问中信建投证券每年对募集资金存
放与使用情况出具专项核查报告。
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际
情况，制定了《募集资金管理办法》。对募集资金的专户存储、使用、审批、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据《募集资金管理办法》要求，公司在使用募集资金时，所有募集资金项目的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，
经相关人员审批后方可执行。
（二）三方监管情况
2023年 5月 12日，公司与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行及独立财务顾问中信建投证券签署了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。
（三）募集资金专户存储情况
公司在中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行开设募集资金专项账户（账户 50050103360000003445）。该账户仅限于公司
募集资金的存储和使用，不作其他用途。截至 2025年 12月 31日，募集资金专户余额为人民币 141,303,927.69
元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
本年度支付流动资金 9,391,662.05元。截至 2025年 12月 31日，募集资金余额为人民币 141,303,927.69元（含利息收入及手
续费）。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 999,999,990.99
期初募集资金账户余额 149,584,999.46
加：利息收入及手续费净额 1,110,590.28
支：支付流动资金 9,391,662.05
截至 2025年 12月 31日募集资金账户余额 141,303,927.69
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2025年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司以协定存款方式
存放募集资金的议案》，同意公司将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议
，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限自公司本次董事会批准之日起不超过 12 个月，公司应确保募
集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。
公司于 2025 年 5 月 13 日与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行签订协定存款合同（杨建行协定存款〔2025〕字第 02
8 号），按照约定的执行利率对募集资金专户存款资金计付利息。
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户中的募集资金尚未使用余额为141,303,927.69元，其中 140,803,927.69元以协定存
款方式存放。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 12月 31日，尚未使用的募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户行 账户名称 账号 金额
中国建设银行股份有限 建设工业集团（云 50050103360000003445 141,303,927.69
公司重庆杨家坪支行 南）股份有限公司
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》使用募集资金，及时、真实、
准确、完整地披露了相关信息，履行了相应审议程序和信息披露义务，不存在违规使用和存放募集资金的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于建设集团工业（云南）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的鉴证报告》（信会报字[2026]第 ZG11178号）认为，公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按
照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反
映了贵公司 2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况。
七、独立财务顾问的核查工作
独立财务顾问通过资料审阅、沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、实际使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问中信建投证券认为：建设工业 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在违反《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等规定要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dd5e4d56-5444-4ed5-b943-d4911b1f4dab.PDF
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2026-04-22 18:42│建设工业（002265）：2026年第二次独立董事专门会议审查意见
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建设工业（002265）：2026年第二次独立董事专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 18:42│建设工业（002265）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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建设工业（002265）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 18:41│建设工业（002265）：2026年一季度报告
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建设工业（002265）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 18:41│建设工业（002265）：2025年年度报告
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建设工业（002265）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 18:41│建设工业（002265）：2025年年度报告摘要
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建设工业（002265）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-22 18:41│建设工业（002265）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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建设工业（002265）：第七届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-01-30 18:15│建设工业（002265）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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建设工业（002265）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 18:09│建设工业（002265）：2026年第一次临时股东会决议公告
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建设工业（002265）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a7753f0a-f7d2-4a61-a734-b476c9b2daf0.PDF
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2026-01-12 18:19│建设工业（002265）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议决议，公司决定于 2026 年 1 月 30 日
（星期五）14:30 在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 1月 26 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 1 月 26 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。（
2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案》
2.上述提案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.上述提案涉及关联交易，关联股东应回避表决。
4.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参
与。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行
登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 1月 28 日 17:00 前
3.登记地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。
邮编：400054 联系人：蒋伟
电话：023-66296173 传真：023-66295555
电子邮箱：jsgy002265@cqjsgy.com
4.会议费用：到会股东住宿及交通费自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/2c5f8d2f-93c2-4fdf-92e7-b858bd3cea74.PDF
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2026-01-12 18:16│建设工业（002265）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 30 日以电邮或书面送达的
方式发出会议通知，于 2026 年 1 月 12 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司有关高级管理
人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年董事会工作计划的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生对本议案回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年度日常关联交
易预计公告》（公告编号：2026-002）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公
司股东会审议。
（三）审议通过了《关于向金融机构择机贷款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟在兵器装备集团财务有限责任公司《金融服务协议》额度及期限内、商业银行授信额度及期限内，结合资金需求，择机、
择优选择金融机构启动贷款 10 亿元，年末贷款余额预计不超过 2.1 亿元。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一
次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于 2026 年度重大风险预测评估情况报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（五）审议通过了《关于公司“十四五”期间法治建设工作总结报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（六）审议通过了《关于 2025 年内控体系工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（七）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2026 年 1月 30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露于《
中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-003）。
三、备查文件
第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/34b6e74c-0923-4722-bfb4-8f55e1ee4e7d.PDF
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2026-01-12 18:15│建设工业（002265）：2026年度日常关联交易预计公告
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建设工业（002265）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/f0589143-e786-4deb-9c23-4e979b12949f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│建设工业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225148136.PDF
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2026-04-23│建设工业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225148150.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│建设工业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751758.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│建设工业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532914.PDF
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2025-04-24│建设工业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236966.PDF
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2025-04-24│建设工业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236909.PDF
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2024-10-28│建设工业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221521329.PDF
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2024-08-28│建设工业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002230.PDF
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2024-04-18│建设工业：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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