公司公告☆ ◇002265 建设工业 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:15 │建设工业（002265）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-30 18:09 │建设工业（002265）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-12 18:19 │建设工业（002265）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-12 18:16 │建设工业（002265）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-01-12 18:15 │建设工业（002265）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-01-12 18:14 │建设工业（002265）：2026年第一次独立董事专门会议审查意见 │
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│2025-12-28 15:35 │建设工业（002265）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流│
│ │通的提示性公告 │
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│2025-12-28 15:31 │建设工业（002265）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通│
│ │的核查意见 │
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│2025-11-14 18:39 │建设工业（002265）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 18:39 │建设工业（002265）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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2026-01-30 18:15│建设工业（002265）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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建设工业（002265）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a7ea53aa-0576-48c6-9af0-ccd0190d3441.PDF
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2026-01-30 18:09│建设工业（002265）：2026年第一次临时股东会决议公告
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建设工业（002265）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a7753f0a-f7d2-4a61-a734-b476c9b2daf0.PDF
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2026-01-12 18:19│建设工业（002265）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议决议，公司决定于 2026 年 1 月 30 日
（星期五）14:30 在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 1月 26 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 1 月 26 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。（
2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案》
2.上述提案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.上述提案涉及关联交易，关联股东应回避表决。
4.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参
与。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行
登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 1月 28 日 17:00 前
3.登记地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。
邮编：400054 联系人：蒋伟
电话：023-66296173 传真：023-66295555
电子邮箱：jsgy002265@cqjsgy.com
4.会议费用：到会股东住宿及交通费自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/2c5f8d2f-93c2-4fdf-92e7-b858bd3cea74.PDF
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2026-01-12 18:16│建设工业（002265）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 30 日以电邮或书面送达的
方式发出会议通知，于 2026 年 1 月 12 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司有关高级管理
人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年董事会工作计划的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生对本议案回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年度日常关联交
易预计公告》（公告编号：2026-002）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公
司股东会审议。
（三）审议通过了《关于向金融机构择机贷款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟在兵器装备集团财务有限责任公司《金融服务协议》额度及期限内、商业银行授信额度及期限内，结合资金需求，择机、
择优选择金融机构启动贷款 10 亿元，年末贷款余额预计不超过 2.1 亿元。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一
次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于 2026 年度重大风险预测评估情况报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（五）审议通过了《关于公司“十四五”期间法治建设工作总结报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（六）审议通过了《关于 2025 年内控体系工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（七）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2026 年 1月 30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露于《
中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-003）。
三、备查文件
第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/34b6e74c-0923-4722-bfb4-8f55e1ee4e7d.PDF
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2026-01-12 18:15│建设工业（002265）：2026年度日常关联交易预计公告
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建设工业（002265）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/f0589143-e786-4deb-9c23-4e979b12949f.PDF
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2026-01-12 18:14│建设工业（002265）：2026年第一次独立董事专门会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规及公司制度的有关规定，我们作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，于 2026 年 1 月 12日召开
了 2026 年第一次独立董事专门会议，本着勤勉尽责的原则，认真审阅了拟提交至公司第七届董事会第十三次会议审议的《关于 202
6 年度日常关联交易预计的议案》的内容，基于独立判断的立场，发表如下审查意见：
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的审查意见
公司 2026 年度日常关联交易预计是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的
交易原则，不存在损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，
我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议涉及该议案时，关联董事应按规定予以回避表决。
独立董事：陈旭东、宋宗宇、李聪波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/1cfd295f-513e-4431-b4fc-8c3628fc4b9d.PDF
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2025-12-28 15:35│建设工业（002265）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的
│提示性公告
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建设工业（002265）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的提示性公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/620c5877-0ea2-468f-bf10-be3cc0ad4263.PDF
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2025-12-28 15:31│建设工业（002265）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核
│查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下
简称“建设工业”、“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、
“本次重组”）之独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《
上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对本
次建设工业部分限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）核准情况
2022年 10月，公司收到中国证监会出具的《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕2342号），核准公司向中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”
）发行 629,943,382股股份购买相关资产，同时核准公司发行股份募集配套资金不超过 10亿元。
（二）股份登记情况
2022 年 12 月 26 日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已
受理公司向兵器装备集团非公开发行 629,943,382 股股票的登记申请材料。上市公司本次新增股份数量为629,943,382 股（其中限
售流通股数量为 629,943,382 股），总股本变更为948,509,554股。本次新增股份的上市日为 2023年 1月 4日。
2023 年 5月 5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司本次向特定对象发行新股登记申请材料，并出具《股份
登记申请受理确认书》。上市公司本次新增股份数量为 84,530,853 股（其中限售流通股数量为 84,530,853股），总股本变更为 1,
033,040,407 股。该 84,530,853 股限售流通股已于 2023 年11月 23日解除限售并上市流通。
（三）股本变动情况
本次上市流通的限售股形成后至本核查意见披露之日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。截至本
核查意见出具日，公司总股本为 1,033,040,407股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股上市流通数量为 629,943,382股；
（二）本次限售股上市流通日期为 2026年 1月 5日；
（三）本次限售股上市流通明细清单：
序号 股东名称 持有限售股 持有限售股占 本次上市流通数 剩余限售股
数量（股） 公司总股本比 量（股） 数量（股）
例（%）
1 兵器装备集团 629,943,382 60.98% 629,943,382 0
合计 629,943,382 60.98% 629,943,382 0
三、本次可上市流通限售股份持有人的相关承诺及履行情况
本次发行股份购买资产的发行对象兵器装备集团承诺在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得
转让。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通
的情况。
四、本次解除限售股份的股东对公司的非经营性资金占用、公司对该股东的违规担保等情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也不存在违法违规对其提供担保的情形
。
五、公司股本结构变化情况
本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
项目 变动前 变动数 变动后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件的流 629,943,382 60.98% -629,943,382 0 0.00%
通股
无限售条件的流 403,097,025 39.02% 629,943,382 1,033,040,407 100.00%
通股
股份合计 1,033,040,407 100.00% 0 1,033,040,407 100.00%
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次公司部分限售股上市流通的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定要求。本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，公司对本次限售股
上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。
综上，独立财务顾问对本次公司部分限售股上市流通的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/a5440881-7f94-425b-b66b-350ec4bf5b22.PDF
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2025-11-14 18:39│建设工业（002265）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业会议室。4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投
票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长鲜志刚先生
本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 665 名，代表有表决权股份总数为810,824,847 股，占公司有表决权股份总数的 78.489
2％（其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 3 名，代表有表决权股份总数为 806,370,147 股，占公司有表决权
股份总数的 78.0579％；参加网络投票的股东共 662 名，代表有表决权股份总数为 4,454,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.4
312％）。参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 663 名，代表有表决权股份总数为 4,519,186 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4375％。
2.公司董事和董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、白猗歆律师列席会议
。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.非累积投票提案表决结果
（1）总体表决结果
提 提案名称 同意 反对 弃权 表
案 决
编 票数（股 比例（% 票数（股 比例（% 票数（股 比例（% 结
码 ） ） ） ） ） ） 果
1.0 《关于拟续聘会计师事务所的 810,484,0 99.9580 261,800 0.0323 79,000 0.0097 审
0 议案》 47 议
通
过
（2）中小股东表决情况
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编码 票数（股 比例（% 票数（股 比例（% 票数（股 比例（%）
） ） ） ） ）
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案 4,178,386 92.4588 261,800 5.7931 79,000 1.7481
》
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2.律师姓名：刘革、白猗歆
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公
司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文
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