公司公告☆ ◇002265 建设工业 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-24 18:29 │建设工业（002265）：2025年第二次临时股东会资料 │
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│2025-09-24 18:29 │建设工业（002265）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-24 18:27 │建设工业（002265）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 │
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│2025-09-24 18:26 │建设工业（002265）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-24 18:25 │建设工业（002265）：第七届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-24 18:24 │建设工业（002265）：建设工业董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年9月） │
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│2025-09-24 18:24 │建设工业（002265）：建设工业股东会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-24 18:24 │建设工业（002265）：2025年第四次独立董事专门会议审查意见 │
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│2025-09-24 18:24 │建设工业（002265）：建设工业董事薪酬管理办法（2025年9月） │
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│2025-09-24 18:24 │建设工业（002265）：建设工业董事会秘书工作规则（2025年9月） │
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2025-09-24 18:29│建设工业（002265）：2025年第二次临时股东会资料
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议案一 《关于修订<公司章程>的议案》；
议案二 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
议案三 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
议案四 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
议案五 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》；
议案六 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；议案七 《关于修订公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》。
议案一
关于修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范
性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体 内容
详见 同日披露 于《中 国 证券报》 《证券时 报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定
、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042），该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东会。
请予审议。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日议案二
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案各位股东及股东代表：
《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，修订后的《建设工业集团（云南）
股份有限公司股东会议事规则》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），现提交本次股东会。
请予审议。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日议案三
关于修订公司《董事会议事规则》的议案各位股东及股东代表：
公司《董事会议事规则》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会议事规则》，现提交本次股东会。
请予审议。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日议案四
关于修订公司《募集资金管理办法》的议案各位股东及股东代表：
公司《募集资金管理办法》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司募集资金管理办法》，现提交本次股东会。
请予审议。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日议案五
关于修订公司《关联交易管理办法》的议案各位股东及股东代表：
公司《关联交易管理办法》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司关联交易管理办法》，现提交本次股东会。
请予审议。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日议案六
关于修订公司《独立董事工作制度》的议案各位股东及股东代表：
公司《独立董事工作制度》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事工作制度》，现提交本次股东会。
请予审议。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日议案七
关于修订公司《董事、监事薪酬管理办法》的议案各位股东及股东代表：
《关于修订公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，修订后的《建设工业集团（
云南）股份有限公司董事薪酬管理办法》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），现提交本次股东会。请予审议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/4d75157f-d230-43c5-9be7-0612cb3df159.PDF
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2025-09-24 18:29│建设工业（002265）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议决议，公司决定于 2025 年 10 月 20 日
（星期一）14:30 在公司会议室召开 2025年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 10 月 20 日（星期一）14:30
网络投票时间：2025 年 10 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 10 月 20 日 9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 20 日9:15-
15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 10 月 15 日（星期三）
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 10 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。（
2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点
重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业会议室。
二、会议审议事项
1.股东会表决的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 √
5.00 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》 √
6.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
7.00 《关于修订公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》 √
2.议案 1为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3.上述议案已经公司第七届董事会第十一次会
议、第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
4.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参
与。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行
登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
2.登记时间：2025 年 10 月 17 日 17:00 前
3.登记地点：公司董事会办公室
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样
通讯地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业董事会办公室
邮 编：400054
联系电话：023-66296173 传真：023-66295555
4.符合条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托
的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证；
（2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；
5.会议联系方式
联系地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业董事会办公室
联系人：蒋伟 电话：023-66296173
电子邮箱：jsgy002265@cqjsgy.com 传真：023-66295555
6.会议费用：到会股东住宿及交通费自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第七届董事会第十一次会议决议；
2.第七届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/a398e81b-ff05-4e02-8680-4fd04047e352.PDF
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2025-09-24 18:27│建设工业（002265）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
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建设工业（002265）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/c9af5de9-709a-467e-bf10-ec4824b27108.PDF
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2025-09-24 18:26│建设工业（002265）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议于 2025 年 9 月 12 日以电邮或书面送达的
方式发出会议通知，于 2025 年 9 月 23 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及有关高
级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及
制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司股东会议事规则》
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会议事规则》
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于修订公司<董事会特种装备委员会工作规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会特种装备委
员会工作规则》。该议案已经公司第七届董事会特种装备委员会 2025 年第三次会议审议通过。
（五）审议通过了《关于修订公司<董事会战略与投资委员会工作规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会战略与投资
委员会工作规则》。该议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会 2025 年第二次会议审议通过。
（六）审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会审计委员会
工作规则》。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
（七）审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会工作规则》。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。
（八）审议通过了《关于修订公司<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于修订公司<董事长专题会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于修订公司<总经理工作规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于修订公司<投资管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司募集资金管理办法
》。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司关联交易管理办法
》。该议案已经公司第七届董事会 2025年第四次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事工作制度
》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过了《关于修订公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事薪酬管理办法
》。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十六）审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。
（十七）审议通过了《关于修订公司<经理层成员绩效管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。
（十八）审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会秘书工作规
则》。
（十九）审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事和高级管理人
员所持股份及其变动管理制度》。（二十）审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司信息披露事务管理
制度》。
（二十一）审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司投资者关系管理制
度》。
（二十二）审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度》。
（二十三）审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司重大事项内部报告
制度》。
（二十四）审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司市值管理制度》。
（二十五）审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司信息披露暂缓与豁
免管理制度》。
（二十六）审议通过了《关于制定公司<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：9票同意，0
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