公司公告☆ ◇002265 建设工业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 17:47 │建设工业（002265）：关于公司监事辞职的公告 │
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│2024-12-18 18:18 │建设工业（002265）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-15 15:33 │建设工业（002265）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-11 18:28 │建设工业（002265）：股票交易严重异常波动公告 │
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│2024-12-10 17:58 │建设工业（002265）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-05 18:23 │建设工业（002265）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-03 18:08 │建设工业（002265）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-15 18:44 │建设工业（002265）：2024年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2024-11-15 18:44 │建设工业（002265）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │建设工业（002265）：2024年三季度报告 │
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2024-12-20 17:47│建设工业（002265）：关于公司监事辞职的公告
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建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 12月 20日收到监事逯献云先生提交的书面辞职报
告。逯献云先生因到龄退休申请辞去公司监事职务，辞职后逯献云先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关
法律法规的规定，逯献云先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运作，不会对日常经营管理
产生重大影响，公司职工代表监事的比例亦不低于三分之一，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
截至本公告披露日，逯献云先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。逯献云先生担任公司监事期间勤勉尽责
、恪尽职守，在公司规范运作、防范风险、内控建设等方面发挥了积极作用。公司对逯献云先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷
心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/e6416261-d325-425f-a4e3-453be90114a2.PDF
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2024-12-18 18:18│建设工业（002265）：股票交易异常波动公告
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建设工业（002265）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/c30dfd27-73dc-4e0f-8e5d-0447b8e36bfd.PDF
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2024-12-15 15:33│建设工业（002265）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：建设工业，证券代码：002265）股票连续二个交易日内
（2024 年 12 月 12 日、2024 年 12 月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定
，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司对相关事项的关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5.公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定应予以披
露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义
务，及时做好信息披露工作。
3.公司特别提醒投资者审慎决策、理性投资，注意二级市场交易风险：公司股票价格短期涨幅较大，股票价格受到多种因素影响
，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。公司股票价格短期大幅上涨，可能存在短期涨幅较大后的下
跌风险。公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东及实际控制人的问询函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/9ab1696b-df4a-4651-9e70-ef9378c2587a.PDF
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2024-12-11 18:28│建设工业（002265）：股票交易严重异常波动公告
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建设工业（002265）：股票交易严重异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/917ffa1e-1a9e-4e42-8784-61580474571d.PDF
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2024-12-10 17:58│建设工业（002265）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：建设工业，证券代码：002265）股票连续三个交易日内
（2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 9日、2024年 12月 10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易
规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司对相关事项的关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5.公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定应予以披
露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义
务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/9631b8e0-d906-444e-89ea-4095056fe644.PDF
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2024-12-05 18:23│建设工业（002265）：股票交易异常波动公告
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建设工业（002265）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/11380846-a0d2-41b1-9f23-1d6bb636ec22.PDF
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2024-12-03 18:08│建设工业（002265）：股票交易异常波动公告
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建设工业（002265）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/f76262cf-9432-4ebd-8141-5587a1ef3d2a.PDF
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2024-11-15 18:44│建设工业（002265）：2024年第三次临时股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032
北京德恒（昆明）律师事务所
关于建设工业集团（云南）股份有限公司
2024 年第三次临时股东会的
法 律 意 见
建设工业集团（云南）股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、白猗歆律师出席贵公司 2024 年第
三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次
股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本
次股东会的相关事项出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2024年10月25日召开了第七届董事会第六次会议，作出了关于召
开本次股东会的决议，并于2024 年 10 月 28 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.
cninfo.com.cn）等媒体刊登了召开本次股东会的通知。
本次股东会现场会议于2024年11月15日14:30在重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室召开，会议召开时间与通
知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项与公告内容一致。
本次股东会由贵公司董事长鲜志刚先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共 234 名，代表有表决权股份数为867,656,115 股，占贵公司有表决权股份总数的 83.99
％。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表有表决权股份数 817,300,547 股，占贵公司有表决权股份总数的 79
.11%；出席网络投票表决的股东共 231 名，代表有表决权股份数为 50,355,568 股，占贵公司有表决权股份总数的 4.87%；中小股
东及股东代理人 232 名，代表有表决权股份数为 61,350,454 股，占贵公司有表决权股份总数的 5.94％，其资格均合法有效。此外
，贵公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，贵公司高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《关于拟续聘会计师事
务所的议案》，结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表
决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/ef154340-7a55-4948-b346-a4af62b8a06b.PDF
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2024-11-15 18:44│建设工业（002265）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11 月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。3.现
场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业会议室。
4.会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长鲜志刚先生
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 234 名，代表有表决权股份总数为867,656,115股，占公司有表决权股份总数的 83.9905
％（其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份总数为 817,300,547 股，占公司有表决权股
份总数的 79.1160％；参加网络投票的股东共 231名，代表有表决权股份总数为 50,355,568股，占公司有表决权股份总数的 4.8745
％）。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 232名，代表有表决权股份总数为 61,350,454股，占公司有表决权股
份总数的 5.9388％。
2.公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、白猗歆律师列
席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 865,632,515 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7668％；反对 1,888,300股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.2176％；弃权 135,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0156％。
中小股东总表决情况：
同意 59,326,854 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7016％；反对 1,888,300 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的3.0779％；弃权 135,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.2205％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2.律师姓名：刘革、白猗歆
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及
公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1.2024年第三次临时股东大会决议；
2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/5f6d0d16-1350-42f7-90be-650c1d1dcf45.PDF
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2024-10-28 00:00│建设工业（002265）：2024年三季度报告
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建设工业（002265）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/98bd02ae-467c-4a34-bcf4-57ae278b46cd.PDF
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2024-10-28 00:00│建设工业（002265）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决议，公司决定于 2024年 11月 15日
（星期五）14:30在公司会议室召开 2024年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2024年 11月 15日（星期五）14:30
网络投票时间为：2024 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日9
:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2024 年 11月 12日（星期二）
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024年 11月 12 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点
重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业会议室。
二、会议审议事项
1.股东大会表决的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
2.上述议案已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《中国证券报》《
证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积
极参与。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行
登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，本公司不接受电话登记。
2.登记时间：2024 年 11月 13 日 17:00前
3.登记地点：公司董事会办公室
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业董事会办公室
邮 编：400054
联系电话：023-66296173 传真：023-66295555
4.受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）自然人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5.会议联系方式
联系地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业董事会办公室
联系人：蒋伟 电话：023-66296173电子邮箱：jsgy002265@cqjsgy.com
传真：023-662955556.会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第七届董事会第六次会议决议；
2.第七届监事会第六次会议决议。
http://disc
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