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002265(西仪股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002265 建设工业 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-08 00:00│建设工业(002265):第七届董事会第三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 26 日以电邮或书面送达 的方式发出会议召开通知,于 2024 年 3 月7 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 7 名,分别是鲜志刚 、王自勇、张伦刚、王晓畅、王玉强、陈旭东、曹兴权,独立董事杨新民因工作原因不能参会,委托曹兴权出席会议并行使表决权。 公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2024年经营计划的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过了《关于 2024年度投资计划的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 2024 年公司按照“稳中求进、以进促稳、先立后破”的要求,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,加快 建设世界一流科技企业,根据“一核两翼”产业布局发展需要,全年计划总投资 2.02 亿元,其中固定资产投资 1.602 亿元,产权 投资 0.418 亿元。主要用于推进科技创新和数字化转型,提升装备研发能力,持续优化汽车零部件产业产品结构,加快战略性新兴 产业发展。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过了《关于调整组织机构的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 (四)审议通过了《关于 2024年全面风险管理报告的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 (五)审议通过了《关于 2023年审计工作总结及 2024年审计工作计划的议案》 表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 第七届董事会第三次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/fac34eaf-04a4-4cda-a3bd-8761c88f915e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-08 00:00│建设工业(002265):第七届监事会第三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 建设工业(002265):第七届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/843d7b90-7cd6-4cdc-80ff-d348404169cd.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│建设工业(002265):北京德恒(昆明)律师事务所关于建设工业2024年第一次临时股东大会的法律意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 建设工业(002265):北京德恒(昆明)律师事务所关于建设工业2024年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件 。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/5444592c-747d-49b8-bd02-737da2fa55c4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│建设工业(002265):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.现场会议召开时间:2024年1月31日(星期三)14:30 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 1 月 31 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13 :00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年 1月 31日 9:15-15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点:重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业会议室。 4.会议召开方式:本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn )向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 5.会议召集人:公司董事会 6.会议主持人:董事长鲜志刚先生 本次股东大会召集、召开的方式和程序,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关 规定,会议合法有效。 (二)会议出席情况 1.股东出席会议情况 出席本次会议的股东及股东授权代表共 9 名,代表有表决权股份总数为865,693,716股,占公司有表决权股份总数的 83.8006% (其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名,代表有表决权股份总数为 817,300,547 股,占公司有表决权股份 总数的 79.1160%;参加网络投票的股东及股东授权代表共 6名,代表有表决权股份总数为 48,393,169 股,占公司有表决权股份总 数的 4.6845%)。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 7名,代表有表决权股份总数为 59,388,055 股,占公 司有表决权股份总数的 5.7489%。 2.公司董事、监事和董事会秘书出席会议,总经理、其他高级管理人员及北京德恒(昆明)律师事务所刘革律师、田浩林律师列 席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议表决结果如下: 1.审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况: 同意 59,083,255 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4868%;反对 304,800股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5132 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意59,083,255股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4868%;反对304,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5132% ;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案属于关联交易事项,关联股东对此议案回避表决。 2.审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》 总表决情况: 同意 865,690,216 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 3,500股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004% ;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意59,384,555股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9941%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0059%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所 2.律师姓名:刘革、田浩林 3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人 、出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规 定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1.2024年第一次临时股东大会决议; 2.北京德恒(昆明)律师事务所出具的《关于建设工业集团(云南)股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/aa52e8db-3f1a-4307-b52b-29b4c3fb2f01.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│建设工业(002265):关于购买董监高责任险的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时董事会会议和 2024 年第一次临时监事会会议,审议了《关于购买董监高责任险的议案》,公司全体董事、监事均回避表决,该议案直接提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下: 一、基本情况概述 为进一步强化和完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员等在各自职责范围内更充分地 发挥决策、监督和管理的职能,保障投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,为公司董事、监事和高级管理人员等购 买责任保险。 二、董监高责任险投保方案 1.投保人:建设工业集团(云南)股份有限公司 2.被保险人:公司董事、监事及高级管理人等 3.赔偿限额:不超过人民币 10,000万元人民币(具体以最终签署的合同为准) 4.保险费用:约为 50万元人民币(具体以最终签署的合同为准,后续续保可根据市场价格协商调整) 5.保险期限:12个月(后续每年可续保) 为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关 事宜(包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关 的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。本议案全体董事、监事回避表 决,本议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准后方可执行。 三、审议程序 公司 2024 年第一次临时董事会会议、2024 年第一次临时监事会会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。由于公司全体 董事、监事均为被保险对象,属于利益相关方,根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定,公司全体董事、监 事均回避表决,该事项直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 四、监事会意见 监事会认为:为公司董事、监事和高级管理人员等购买责任险,有利于完善公司治理体系,降低运营风险,保障公司及董事、监 事和高级管理人员合法权益,促进责任人员履职尽责,保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东 利益的情形。 五、备查文件 1.2024 年第一次临时董事会会议决议; 2.2024 年第一次临时监事会会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-16/69e9cb48-6b8c-43ca-95fa-18a1478e2132.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│建设工业(002265):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次临时董事会会议决议,公司决定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间: 现场会议时间为:2024 年 1月 31日(星期三)14:30 网络投票时间为:2024 年 1月 31日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 1 月 31 日 9 :15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 31 日9:15-1 5:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日:2024 年 1月 26 日(星期五) 7.出席对象 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于 2024 年 1 月 26 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件二) 。 (2)本公司董事、监事、高级管理人员; (3)本公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点 重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业会议室。 二、会议审议事项 1.股东大会表决的提案名称 提案编 提案名称 备注 码 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √ 2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √ 2.上述提案经公司 2024 年第一次临时董事会会议和 2024 年第一次临时监事会会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一次临时董事会会议决议 公告》(公告编号:2024-002)《2024 年第一次临时监事会会议决议公告》(公告编号:2024-003)《2024 年度日常关联交易预计 公告》(公告编号:2024-004)《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2024-005)。 3.提案 1 涉及关联交易,因此关联股东在股东大会上应当回避表决,该提案应当由出席股东大会的无关联关系股东(包括股东 代理人)所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。提案 2 属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人 )所持有表决权股份总数的过半数通过。 4.本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露,敬请广大中小投资者积 极参与。 三、会议登记等事项 1.登记方式: (1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行 登记。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托 的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。 (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,本公司不接受电话登记。 2.登记时间:2024 年 1月 29日 17:00前 3.登记地点:公司董事会办公室 信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样 通讯地址:重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业董事会办公室 邮 编:400054 联系电话:023-66296173 传真:023-66295555 4.受托人在登记和表决时提交文件的要求: (1)自然人股东亲自委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 (4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。 5.会议联系方式 联系地址:重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业董事会办公室 联系人:蒋伟 电话:023-66296173电子邮箱:jsgy002265@cqjsgy.com 传真:023-662955556.会议费用:到会股东住宿及交通费自理、会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com .cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.2024年第一次临时董事会会议决议; 2.2024年第一次临时监事会会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-16/68329391-19c6-450a-878c-91f00a51fc02.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│建设工业(002265):2024年第一次独立董事专门会议审查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定,我们作为建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,于 2024年 1 月 15 日召开了 2024 年第一次独立董事专门会议,本着勤勉尽责的原则,认真审阅了拟提交至公司 2024 年第一次临时董事会会议审 议的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》的内容,并对审议事项发表以下审查意见: 2023 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需 求就可能发生交易的金额进行测算的,实际发生金额按照双方的具体执行进度确定,具有不确定性。公司日常关联交易符合公司实际 生产经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展 。 2024 年度与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求,并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以 市场价格为依据确定,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影 响公司正常的生产经营活动及独立性,不存在因关联交易在业务上对关联方形成依赖的情形。上述关联交易的决策程序符合相关法律 法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效。 因此,我们一致同意将该议案提交公司董事会审议,公司董事会在审议涉及关联交易的议案时,关联董事应按规定予以回避表决 。 独立董事:陈旭东、杨新民、曹兴权 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-16/c4bde7c1-f8d0-4cc0-a966-7f36c05f6b42.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│建设工业(002265):2024年度日常关联交易预计公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 建设工业(002265):2024年度日常关联交易预计公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-16/89fe44d7-ddef-49a1-bd63-5b3498d67268.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│建设工业(002265):2024年第一次临时监事会会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次临时监事会会议于 2024 年 1 月 9 日以电邮或书面 送达的方式发出会议召开通知,于 2024 年 1月 15 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 4 人,实到监事 4 人,到会监事分别是 江朝杰、逯献云、李传霞、郑燕,会议由监事会主席江朝杰先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 经审核,监事会认为:公司 2024年度预计发生的关联交易系公司及下属子公司日常经营活动所需,关联交易遵循自愿、公平、 公允的原则,以市场价格为依据进行交易,不会对公司的财务状况、经营成果、独立性产生不利影响,不存在损害中小股东合法权益 的情形,亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议了《关于购买董监高责任险的议案》 表决结果:由于公司全体监事均为被保险对象,属于利益相关方,根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规 定,公司全体监事均回避表决,本议案直接提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 经审核,监事会认为:为公司董事、监事及高级管理人员等购买责任保险,有利于完善公司治理体系,降低运营风险,保障公司 董事、监事和高级管理人员等合法权益,促进责任人员履职尽责,保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规,不存在损害公司 和全体股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过了《关于向金融机构择机贷款的议案》 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 经审核,监事会认为:公司结合资金需求,在与兵器装备集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》和其他金融机构综合授 信额度及期限内,择机、择优选择金融机构贷款 5.8 亿元,本次贷款事项为满足公司业务发展的资金需求,符合公司实际情况,不 存在损害公司和全体股东利益的情形。 三、备查文件 2024年第一次临时监事会会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-16/3e8077ec-8465-415c-bfbf-1f5e44a16851.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│建设工业(002265):2024年第一次临时董事会会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况

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