公司公告☆ ◇002265 建设工业 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:33 │建设工业（002265）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-05 08:25 │建设工业（002265）：关于中国兵器装备集团有限公司重组进展情况的公告 │
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│2025-05-16 19:34 │建设工业（002265）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-16 19:34 │建设工业（002265）：2024年度股东会的法律意见 │
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│2025-05-10 00:00 │建设工业（002265）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-23 19:35 │建设工业（002265）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 19:35 │建设工业（002265）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-23 19:35 │建设工业（002265）：以协定存款方式存放募集资金的核查意见 │
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│2025-04-23 19:35 │建设工业（002265）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 19:35 │建设工业（002265）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-06-25 18:33│建设工业（002265）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：建设工业，证券代码：002265）股票连续三个交易日内
（2025 年 6 月 23 日、2025 年 6 月 24日、2025 年 6 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交
易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司对相关事项的关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.2025 年 2 月 9 日，公司接到控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）通知，兵器装备集团正在
与其他国资央企集团筹划重组事项。详细内容见本公司于 2025 年 2 月 10 日披露的《关于控股股东拟发生变更的提示性公告》（
公告编号：2025-009）。
2025 年 6 月 4 日，公司接到控股股东兵器装备集团通知，兵器装备集团收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国
务院国资委”）通知，经国务院批准，对兵器装备集团实施分立。其汽车业务板块分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出
资人职责；国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。详细内容见本公司于 2025
年 6 月 5 日披露的《关于中国兵器装备集团有限公司重组进展情况的公告》（公告编号：2025-030）。
除上述事项外，经控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露
而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5.公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定应予以披
露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义
务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
公司向控股股东及实际控制人的问询函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/bda3a30e-abce-4b7b-aaf2-745500e52222.PDF
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2025-06-05 08:25│建设工业（002265）：关于中国兵器装备集团有限公司重组进展情况的公告
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2025 年 2 月 9 日，建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东中国兵器装备集团有限公司（
以下简称“兵器装备集团”）通知，兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。详细内容见本公司于 2025 年 2 月 10日
披露的《关于控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-009）。现将有关进展情况公告如下：
2025 年 6 月 4 日，本公司接到控股股东兵器装备集团通知，兵器装备集团收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“
国务院国资委”）通知，经国务院批准，对兵器装备集团实施分立。其汽车业务板块分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行
出资人职责；国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。
分立重组后，本公司控股股东后续或将发生变更，实际控制人未发生变化。分立重组不会对本公司正常生产经营活动构成重大影
响。
为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续，本公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展
情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
分立重组尚需按照法律规定履行相应程序，有关事项具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/2046cb24-1f3c-43aa-9e94-2ee3601b6a55.pdf
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2025-05-16 19:34│建设工业（002265）：2024年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业会议室。
4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长鲜志刚先生
本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 585 名，代表有表决权股份总数为810,142,548股，占公司有表决权股份总数的 78.4231
％（其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份总数为 806,970,147 股，占公司有表决权股份
总数的 78.1160％；参加网络投票的股东共 582名，代表有表决权股份总数为 3,172,401股，占公司有表决权股份总数的 0.3071％
）。参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 583 名，代表有表决权股份总数为 3,836,887股，占公司有表决权股份总
数的 0.3714％。
2.公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、白猗歆律师列
席会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.非累积投票提案表决结果
（1）总体表决结果
提案 提案名称 同意 反对 弃权 表决
票数（股 比例（% 票数（股 比例（% 票数（股 比例（% 结果
编码 ） ） ） ） ） ）
1.00 《关于<2024年度董事会工作报告> 809,914,3 99.9718 119,901 0.0148 108,300 0.0134 审议
的议案》 47 通过
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告> 809,904,5 99.9706 131,400 0.0162 106,601 0.0132 审议
的议案》 47 通过
3.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要 809,914,7 99.9719 119,501 0.0148 108,300 0.0134 审议
的议案》 47 通过
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的 809,919,5 99.9725 110,100 0.0136 112,901 0.0139 审议
议案》 47 通过
5.00 《关于<2025年度财务预算报告>的 809,919,1 99.9724 115,201 0.0142 108,200 0.0134 审议
议案》 47 通过
6.00 《关于<2024年度利润分配预案>的 809,904,4 99.9706 127,900 0.0158 110,201 0.0136 审议
议案》 47 通过
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的 809,918,3 99.9723 109,301 0.0135 114,900 0.0142 审议
议案》 47 通过
8.00 《关于 2025年度投资计划的议案 809,917,5 99.9722 109,100 0.0135 115,901 0.0143 审议
》 47 通过
（2）中小股东表决情况
提案 提案名称 同意 反对 弃权
票数（股 比例（% 票数（股 比例（% 票数（股 比例（%
编码 ） ） ） ） ） ）
1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的 3,608,686 94.0524 119,901 3.1250 108,300 2.8226
议案》
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的 3,598,886 93.7970 131,400 3.4247 106,601 2.7783
议案》
3.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的 3,609,086 94.0629 119,501 3.1145 108,300 2.8226
议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议 3,613,886 94.1880 110,100 2.8695 112,901 2.9425
案》
5.00 《关于<2025年度财务预算报告>的议 3,613,486 94.1775 115,201 3.0025 108,200 2.8200
案》
6.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议 3,598,786 93.7944 127,900 3.3334 110,201 2.8721
案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议 3,612,686 94.1567 109,301 2.8487 114,900 2.9946
案》
8.00 《关于 2025年度投资计划的议案》 3,611,886 94.1358 109,100 2.8435 115,901 3.0207
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2.律师姓名：刘革、白猗歆
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公
司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1.2024年度股东会决议；
2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司2024年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/754f748e-d5bd-4083-b605-78a77d7491ac.PDF
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2025-05-16 19:34│建设工业（002265）：2024年度股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032
北京德恒（昆明）律师事务所
关于建设工业集团（云南）股份有限公司
2024 年度股东会的
法 律 意 见
建设工业集团（云南）股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、白猗歆律师出席贵公司 2024 年度
股东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有
关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的
相关事项出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2025年4月22日召开了第七届董事会第九次会议，作出了关于召
开本次股东会的决议，并于2025 年 4 月 24 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.c
ninfo.com.cn）等媒体刊登了召开本次股东会的通知。
本次股东会现场会议于2025年5月16日14:30在重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室召开，会议召开时间与通
知公告时间间隔20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项与公告内容一致。
本次股东会由贵公司董事长鲜志刚先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共 585 名，代表有表决权股份数为810,142,548 股，占贵公司有表决权股份总数的 78.42
％。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份数 806,970,147 股，占贵公司有表决权股份总数的 7
8.12%；出席网络投票表决的股东共 582 名，代表有表决权股份数为 3,172,401 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.31%；中小股
东及股东代理人 583 名，代表有表决权股份数为 3,836,887 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.37％，其资格均合法有效。此外
，贵公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，贵公司高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《关于<2024年度董事
会工作报告>的议案》《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024年度财务决
算报告>的议案》《关于<2025年度财务预算报告>的议案》《关于<2024年度利润分配预案>的议案》《关于向银行申请综合授信额度
的议案》《关于2025年度投资计划的议案》共八项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。结果均以符合贵公
司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表
决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/8979e668-64a5-4e91-8ddf-c0004947566a.PDF
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2025-05-10 00:00│建设工业（002265）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由云南证监局指导，云南
省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月16日（周五）16:00-17:00。届时公司高管和相关人员将在线就公
司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/7db6e984-8b51-4162-9cb3-05cdd900298a.PDF
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2025-04-23 19:35│建设工业（002265）：内部控制审计报告
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建设工业（002265）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:35│建设工业（002265）：年度募集资金使用鉴证报告
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建设工业（002265）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bf92493a-bf5f-4662-8758-9c1a13fc6f7b.PDF
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2025-04-23 19:35│建设工业（002265）：以协定存款方式存放募集资金的核查意见
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建设工业（002265）：以协定存款方式存放募集资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c4c9a508-74a7-4589-bb0a-0205c059a3b9.PDF
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2025-04-23 19:35│建设工业（002265）：2024年年度审计报告
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建设工业（002265）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cc565f80-0f98-43bc-bb69-dfdea11fdabd.PDF
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2025-04-23 19:35│建设工业（002265）：年度关联方资金占用专项审计报告
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建设工业（002265）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e36ab7dc-03eb-4962-ac9e-1762fff916f6.PDF
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2025-04-23 19:35│建设工业（002265）：之2024年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满资产减值测试情况的核查意见
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建设工业（002265）：之2024年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满资产减值测试情况的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f4976a85-22f6-4fd6-9d63-87680fbf87f2.PDF
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2025-04-23 19:35│建设工业（002265）：拟进行商誉减值测试涉及的承德苏垦银河汽车零部件有限公司商誉所在资产组可收回金
│额资产评估报告
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声 明
一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委
托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。
本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人
使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。
本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结
论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立
、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。
四、评估对象涉及的资产清单及盈利预测由委托人、产权持有单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托
人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。
五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期
的利益关系，对相关当事人不存在偏见。六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行远程现场调查；已经
对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的
问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。
七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人
应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
- 1 - 承德苏垦银河汽车零部件有限公司
商誉减值测试资产评估报告建设工业集团（云南）股份有限公司拟进行商誉减值测试
涉及的承德苏垦银河汽车零部件有限公司
商誉所在资产组可收回金额
资产评估报告
银信评报字（2025）第 B00124号
摘 要
一、项目名称：建设工业集团（云南）股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的承德苏垦银河汽车零部件有限公司商誉所在资产
组可收回金额项目
二、委托人：建设工业集团（云南）股份有限公司
三、其他资产评估报告使用人：
（一
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