公司公告☆ ◇002266 浙富控股 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│浙富控股（002266）：关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告
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浙富控股（002266）：关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│浙富控股（002266）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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浙富控股（002266）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/e5beaab6-a685-4815-991c-9b2df8d23080.PDF
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2024-04-09 00:00│浙富控股（002266）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开
2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本
次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14 时 30 分；
（2）网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 2
4日 9:15—15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://list.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 18 日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于公司股权登记日 2024 年 4 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于全资子公司转让合同权利义务并提供担保 √
暨关联交易的议案》
1.01 关于全资子公司转让合同权利义务暨关联交易之 √
事项
1.02 关于全资子公司提供担保暨关联担保之事项 √
2.00 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本 √
的公告》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<浙富控股集团 √
股份有限公司章程>的议案》
特别强调事项：
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的相关公告。
本次股东大会提案第 2、3 项属于特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上表决通过
。提案 1 包含子议案，须逐项表决且相关关联股东回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票并对单独计票情况进行及时披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。
2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前
往登记。
3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证。
4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理
登记手续。
5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联
系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。
6、登记时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:007、登记地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路
21 号浙富控股大厦 15 楼浙富控股集团股份有限公司证券管理中心。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://list.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：证券事务代表 彭程远
联系电话：0571-89939661
联系传真：0571-89939660
联系地址：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 15 楼浙富控股集团股份有限公司。
邮政编码：311121
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/0a42eff8-2289-414c-9238-be6ec701307b.PDF
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2024-04-09 00:00│浙富控股（002266）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）
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浙富控股（002266）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/1c136bb8-6876-4483-9843-09d821030280.PDF
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2024-04-09 00:00│浙富控股（002266）：浙富控股公司章程（2024年4月）
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浙富控股（002266）：浙富控股公司章程（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/96ee0b0f-fe7a-44f8-9b8f-308afc2d58c0.PDF
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2024-04-09 00:00│浙富控股（002266）：关于全资子公司转让合同权利义务并提供担保暨关联交易的公告
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浙富控股（002266）：关于全资子公司转让合同权利义务并提供担保暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/8f85344c-8d59-456d-9c2f-a580ed417753.PDF
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2024-04-09 00:00│浙富控股（002266）：第六届董事会第十次会议决议公告
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浙富控股（002266）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/b834cf21-fecd-4b06-afc3-69964260aeb2.PDF
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2024-04-09 00:00│浙富控股（002266）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
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重要内容提示：
公司拟将 2021 年回购计划中已回购的 24,920,263 股股份的用途由“用于员
工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”并进行
注销。
公司拟注销回购专用证券账户中的股份共 24,920,263 股，注销完成后公司的
总股本将由 5,244,191,665 股减少为 5,219,271,402 股，注册资本将由
5,244,191,665元减少为 5,219,271,402元。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更
回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，综合考虑公司实际情况，拟将存放于回购专用账户中 2021 年回购计划已回购的24,9
20,263 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股
份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
公司于 2021 年 1 月 18 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），且不超过人民币 3
亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用
部分将履行相关程序予以注销。本次回购股份价格不超过 6.60 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之
日起不超过 12 个月，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，公司于 2021 年 11 月 25 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份方案中的回购价格由不超过人民币 6.60 元/股（含）调整为不超过人民币 7.
50元/股（含）（未超过董事会审议通过本次决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。
公司的实际回购区间为 2021 年 2 月 26 日至 2022 年 1 月 11 日，通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回
购公司股份 24,920,263 股，占公司当时总股本的 0.4641%，最高成交价格为 7.10 元/股，最低成交价格为 5.04 元/股，成交总金
额为155,026,631.76 元（不含交易费用）。
目前回购股份存放于公司回购专用证券账户，未用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日
登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-006）
。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，拟对公司已回购股份的用途进行变
更。回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的全部
24,920,263 股进行注销并相应减少公司的注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司
对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
% %
有限售条件股份 322,470,354.00 6.15 - 322,470,354.00 6.18
无限售条件股份 4,921,721,311.00 93.85 24,920,263.00 4,896,801,048.00 93.82
合计 5,244,191,665.00 100.00 24,920,263.00 5,219,271,402.00 100.00
以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况做出的决策，回购股份注销后，有利于
增厚每股收益，切实提高股东的投资回报，增强投资者信心，不会对公司的生产经营、财务状况产生重大影响，不会对公司的债务履
行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不
符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。公司及管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2024 年 4 月 7 日召开了 2024 年第二次专门会议，一致同意《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本
的议案》提交公司第六届董事会第十次会议审议，并发表如下审查意见：
公司本次变更回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，是综合考虑资本市场及公司实际情况后做出的审慎决策，将回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更
为“用于注销以减少注册资本”，有利于增厚每股收益，切实提高股东的投资回报，增强投资者信心，不会对公司的生产经营、财务
状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意变更回购股份用途并注销暨减少注册资本之事项。
六、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序
本事项已经第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应
进行披露。
七、备查文件
1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；
2、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/623f00e7-9c6a-4f12-a90c-77c5d9fadb20.PDF
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2024-04-09 00:00│浙富控股（002266）：《公司章程》修订案（2024年4月）
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浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规定，在满足公司未来经营发展的基
础上，结合公司实际业务运营需要，对《公司章程》进行了全面的梳理及修订。公司于 2024年 4月 7日召开了第六届董事会第十次
会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<浙富控股集团股份有限公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》尚需经公
司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后方可生效。现将《公司章程》修订前后条款内容对照如下：
修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
币 5,244,191,665元。 币 5,219,271,402 元。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
5,244,191,665股，公司的股本结构为： 5,219,271,402 股，公司的股本结构为：
普通股 5,244,191,665 股。 普通股 5,219,271,402 股。
第一百五十六条 公司股东大会 第一百五十六条 公司股东大会
对利润分配方案作出决议后，公司董事 对利润分配方案作出决议后，或公司董
会须在股东大会召开后 2 个月内完成 事会根据年度股东大会审议通过的下
股利（或股份）的派发事项。 一年中期分红条件和上限制定具体方
案后，须在 2个月内完成股利（或股份）
的派发事项。
第一百五十七条 公司利润分配 第一百五十七条 公司利润分配
政策为：…… 政策为：……
（五）公司董事会结合公司具体经 （五）公司拟采用现金与股票相结
营情况、盈利情况、资金需求，提出、 合的方式分配利润的，公司董事会应当
拟定公司每年利润分配预案，并经公司 综合考虑所处行业特点、发展阶段、自
股东大会表决通过后实施。公司董事会 身经营模式、盈利水平以及是否有重大
审议现金分红具体方案时，应当认真研 资金支出安排等因素，公司拟采用现金
究和论证公司现金分红的时机、条件和 与股票相结合的方式分配利润的，公司
最低比例及其决策程序要求等事宜。董 董事会应当综合考虑所处行业特点、发
事会在决策和形成利润分配预案时，要 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
详细记录管理层建议、参会董事的发言 是否有重大资金支出安排等因素，遵循
要点、董事会投票表决情况等内容，并 以下原则：
形成书面记录作为公司档案妥善保存。 1、公司发展阶段属成熟期且无重
股东大会对现金分红具体方案进 大资金支出安排的，进行利润分配时，
行审议时，公司同时应当提供现场与网 现金分红在本次利润分配中所占比例
络相结合投票的方式以方便中小股东 最低应达到 80%；
参与股东大会表决。 2、公司发展阶段属成熟期且有重
充分听取中小股东的意见和诉 大资金支出安排的，进行利润分配时，
求，并及时答复中小股东关心的问题。 现金分红在本次利润分配中所占比例
监事会应对董事会和管理层执行公司 最低应达到 40%；
利润分配政策和股东回报规划的情况 3、公司发展阶段属成长期且有重
及决策程序进行监督。 大资金支出安排的，进行利润分配时，
（六）公司根据生产经营情况、投 现金分红在本次利润分配中所占比例
资规划和长期发展的需要以及外部经 最低应达到 20%；
营环境，确需调整利润分配政策的，调 公司发展阶段不易区分但有重大
整后的利润分配政策不得违反中国证 资金支出安排的，按照前项规定处理。
监会和证券交易所的有关规定。有关调 （六）公司董事会结合公司具体经
整利润分配政策的议案由董事会拟定， 营情况、盈利情况、资金需求，提出、
监事会应当对利润分配政策调整发表 拟定公司每年利润分配预案，并经公司
意见，调整利润分配政策的议案经董事 股东大会表决通过后实施。公司召开年
会审议通过后提交股东大会通过现场 度股东大会审议年度利润分配方案时，
与网络相结合投票的方式审议，并经出 可审议批准下一年中期现金分红的条
席股东大会的股东所持表决权的 2/3 件、比例上限、金额上限等。年度股东
以上通过。 大会审议的下一年中期分红上限不应
超过相应期间归属于上市公司股东的
净利润。董事会根据股东大会决议在符
合利润分配的条件下制定具体的中期
分红方案。公司董事会审议现金分红具
体方案时，应当认真研究和论证公司现
金分红的时机、条件和最低比例及其决
策程序要求等事宜。董事会在决策和形
成利润分配预案时，要详细记录管理层
建议、参会董事的发言要点、董事会投
票表决情况等内容，并形成书面记录作
为公司档案妥善保存。
股东大会对现金分红具体方案进
行审议时，公司同时应当提供现场与网
络相结合投票的方式以方便中小股东
参与股东大会表决。
充分听取中小股东的意见和诉
求，并及时答复中小股东关心的问题。
监事会应对董事会和管理层执行公司
利润分配政策和股东回报规划的情况
及决策程序进行监督。
（七）公司根据生产经营情况、投
资规划和长期发展的需要以及外部经
营环境，确需调整利润分配政策的，调
整后的利润分配政策不得违反中国证
监会和证券交易所的有关规定。有关调
整利润分配政策的议案由董事会拟定，
监事会应当对利润分配政策调整发表
意见，调整利润分配政策的议案经董事
会审议通过后提交股东大会通过现场
与网络相结合投票的方式审议，并经出
席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/f3fb33ed-9b4b-4eb4-8708-8a3e94e4df50.PDF
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