公司公告☆ ◇002266 浙富控股 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:01 │浙富控股（002266）：20260515_简式权益变动报告书（叶标） │
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│2026-05-15 20:01 │浙富控股（002266）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-28 18:07 │浙富控股（002266）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 18:07 │浙富控股（002266）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:07 │浙富控股（002266）：浙富控股2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:07 │浙富控股（002266）：浙富控股2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 │
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│2026-04-28 18:07 │浙富控股（002266）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 18:07 │浙富控股（002266）：关于举办投资者接待日活动的通知 │
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│2026-04-28 18:07 │浙富控股（002266）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-28 18:07 │浙富控股（002266）：关于2026年度开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 │
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2026-05-15 20:01│浙富控股（002266）：20260515_简式权益变动报告书（叶标）
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浙富控股（002266）：20260515_简式权益变动报告书（叶标）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f909c9ac-b23a-41fa-8389-629b293cc655.PDF
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2026-05-15 20:01│浙富控股（002266）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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浙富控股（002266）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c5699c58-fe20-4903-a2f5-c337cfcc0596.PDF
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2026-04-28 18:07│浙富控股（002266）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
●以截至本利润分配预案披露日可参与分配的公司股本 5,164,515,129 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司可参与利润分配的
股本发生变动，则公司维持每股现金分红比例不变，相应调整派发现金红利总额。●公司现金分红方案不涉及触及《深圳证券交易所
股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 27日召开了第七届董事会第二次会议，审议通
过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025年度实现净利润 218,663,563.74 元，按 10%提取法定盈余公
积金 21,866,356.37 元，加上年初未分配利润 535,625,765.05元，减去已分配 2024年度红利 258,225,756.45元，截至 2025年 12
月 31日，公司可供分配利润为 474,197,215.97元。
公司于 2024年 2月 2日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币 1亿元（含），且不超过人民币 2亿元（含
）；回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施前述用途，未使用部分将履
行相关程序予以注销。
截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份54,756,273股，占公司目前总股本 5,219,271
,402的 1.0491%。根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。
因此，以截至本利润分配预案披露日可参与分配的公司股本 5,164,515,129为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（
含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司可参与利润分配
的股本发生变动，则公司维持每股现金分红比例不变，相应调整派发现金红利总额。
三、利润分配预案的具体情况
（一）公司现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元）（a1、a2、a3） 309,870,907.74 258,225,756.45 258,920,656.45
回购注销总额（元）（b1、b2、b3） 0 155,026,631.76 0
归属于上市公司股东的净利润（元）（c1、c2、c3） 1,117,760,299.60 971,485,131.02 1,025,626,109.81
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 7,334,145,206.05
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 474,197,215.97
上市是否满三个完整会计年度（是/否） 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 827,017,320.64
（A=a1+a2+a3）
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 155,026,631.76
（B=b1+b2+b3）
最近三个会计年度平均净利润（元） 1,038,290,513.48
（C=(c1+c2+c3)/3）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 982,043,952.40
额（元）（D=A+B）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形（是/否）
（二）公司不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023-2025年度累计现金分红（含回购注销金额）总额达 982,043,952.40元，占公司最近三个会计年度年均净利润的 94.5
8%,高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,117,760,299.60元，拟分配的现金红利总额为 309,870,907.74 元，占本
年度归属于上市公司股东的净利润比例27.72%，主要考虑因素如下：
为防范公司所面临的大宗商品价格发生不利变动而引发的经营风险，公司开展商品期货套期保值业务，不以投机和套利交易为目
的，利用套期保值工具规避市场价格波动带来的经营风险，稳定利润水平。公司的套期保值业务只限于从事与日常生产经营所需原材
料、库存商品及销售产品相同、相似或类似的期货品种。董事会、股东会批准公司以自有资金在任意时点余额不超过 200,000 万元
人民币保证金的额度内，开展商品期货套期保值业务。
公司 2024年年末、2025 年年末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为 494,800,396.31元和 510,906,174.79元，分别占 2024年年末、2025 年年末总资产的比例为 2.0
1%和 1.84%，均低于 50%。
综合考虑，公司利润分配政策总体保持连续性和稳定性，兼顾了公司的股东利益以及自身可持续发展需要。
四、其他说明
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。公司 2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于现金分红的
有关规定，具备合法性、合规性，有利于广大投资者分享公司经营成果。
五、公司履行的决策程序
1、董事会审议情况
公司 2026 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》，同意将该
议案提交 2025 年度股东会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
经认真审议，独立董事专门会议认为公司 2025 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经
营情况和财务状况，考虑了公司长远发展和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及中小股东利益的情
况。
六、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施。
七、备查文件
1、浙富控股集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、浙富控股集团股份有限公司第七届董事会独立董事 2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/82623ad4-26bf-4b0e-841b-a4240f82a972.PDF
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2026-04-28 18:07│浙富控股（002266）：2025年年度审计报告
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浙富控股（002266）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b2a229b-2fb5-4ccb-a0b0-6830697f7b51.PDF
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2026-04-28 18:07│浙富控股（002266）：浙富控股2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕10410 号
浙富控股集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙富控股集团股份有限公司（以下简称浙富
控股公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是浙富控股公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，浙富控股公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dedae629-f818-4725-93f0-1678a5a9b641.PDF
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2026-04-28 18:07│浙富控股（002266）：浙富控股2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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浙富控股（002266）：浙富控股2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b844d5c8-95a3-4e1f-82cf-0f8a2fc3700c.PDF
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2026-04-28 18:07│浙富控股（002266）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浙富控股（002266）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/17602a62-d336-4d0f-a9a0-f5632165b3a0.PDF
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2026-04-28 18:07│浙富控股（002266）：关于举办投资者接待日活动的通知
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浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日披露了《公司 2025年度报告》，为加强与投资者沟通
交流、便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、投资者接待日活动基本情况
1、活动时间：2025年 5月 22日上午 10:00 — 11:30
2、活动地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21号浙富控股大厦公司 302会议室
3、公司拟参与人员：董事长孙毅先生，董事会秘书王芳东女士，财务总监李娟女士及相关工作人员（如有特殊情况，参与人员
会有调整）
4、预约方式：参与投资者请于“投资者接待日”前 5个工作日内与公司证券管理中心联系，并同时提供问题提纲，以便接待登
记和安排
联系人：彭程远
邮箱：stock-dept@zhefu.cn
电话：0571-89939661 传真：0571- 89939660
5、注意事项
（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人
相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管部门查阅。
（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求参与活动的投资者签署《承诺书》。
（3）为提高沟通效率，请投资者预先通过电话、传真、邮件等形式向公司证券管理中心提出所关心的问题，公司领导将在会上
就投资者关注度较高的问题先作回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2f56d308-654d-4364-83b6-68299080664a.PDF
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2026-04-28 18:07│浙富控股（002266）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）在 2025年度审计工作的履职情况进行了监督，具体
情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
截至 2025年 12月 31日，天健所的基本情况如下：
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业人 注册会计师 2363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计） 业务收入总额 29.88 亿元
业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地
产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日召开了第六届董事会审计委员会第十三次会议、第六届董事会第十八次会议，于 2025年 5月 19日召开
了 2024年度股东会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所作为公司 2025年度审计机构与内部控制审计
机构，由天健所对公司 2025年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告
。公司独立董事于 2025年 4 月 24日召开了 2025 年第三次专门会议一致同意公司拟续聘会计师事务所之事项。
二、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《浙富控股集团股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）等有关规定，审计委员会对天健所作为
公司 2025年度审计机构而履行的监督职责情况如下：
在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和
审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。
2025年 4月 24日，公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交公
司董事会审议。
在天健所就公司 2025年度审计工作开展过程中，审计委员会与天健所项目组展开了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，督促
其按照工作计划开展审计工作，并对其履职情况进行了评估。2026 年 2月 6日，审计委员会与负责公司审计工作的签字注册会计师
及项目组工作人员、公司董事及高级管理人员召开 2025年度审计工作沟通会暨第六届董事会审计委员会第十六次会议，对年审会计
师事务所有关审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等相关问题的讨论与
分析表示认可，并同意按既定的审计方案实施审计工作。
2026年 4月 3日召开第六届董事会审计委员会第十七次会议，审计委员会听取了天健所项目组对公司 2025年度财务报告及内部
控制评价报告的专项汇报。2026年 4月24日召开第七届董事会审计委员会第二次会议，审计委员会听取了会计师关于审计期末汇总情
况的汇报，并于 2026年 4月 27日召开第七届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《公司 2025年年度报告》全文及摘要、《
公司 2025年度财务决算报告》《公司 2025年度内部控制自我评价报告》等议案，并同意提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为天健所在执行
公司 2025年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，
较好地完成了公司委托的各项工作。
特此报告。
浙富控股集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/318bf95c-f211-4806-a0aa-2d46c42ec1d9.PDF
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2026-04-28 18:07│浙富控股（002266）：关于2026年度开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟继续使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
一、公司开展外汇衍生品交易的目的和必要性
公司在日常经营及投融资活动中涉及较多的外汇业务，为有效规避和防范外汇市场风险，公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。
公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇
波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
二、公司开展外汇衍生品交易概述
（一）投资金额
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，在自 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日期间任意时点累计余
额不超过 1 亿美元（若涉及其他币种的折算成美元），在上述额度范围内可滚动实施。
（二）交易方式
公司仅与经营稳健、资信良好、具有合法资质的银行等金融机构从事外汇衍生品交易业务，以规避可能产生的信用风险。
公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等或上述产
品的组合，对应的基础资产包括汇率、利率、货币等标的，也可以包括上述基础资产的组合。
公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、 利率等风险为目的，均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产
品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
（三）交易期限
与基础交易期限相匹配。
（四）资金来源
开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的
自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的可行性
1、公司开展的外汇衍生品交易业务与公司业务紧密相关，是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况而开展的，充分
运用外汇衍生品交易业务降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。公司已制定《证券投资、期货和衍生
品交易管理制度》，对公司进行外汇衍生品交易的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控
制衍生品交易风险。通过开展外汇衍生品交易业务，公司能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良
影响，更好地防范公司所面临的汇率波动风险，增强财务稳健性。
2、由公司财务管理中心在股东会审议的拟定额度内负责办理外汇衍生品交易业务的具体事宜，严格按照《证券投资、期货和衍
生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。
3、公司审计监察中心定期对外汇衍生品交易业务进行监督检查，每半年度对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况
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