公司公告☆ ◇002267 陕天然气 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:36 │陕天然气（002267）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-09-15 18:35 │陕天然气（002267）：关于因签订物资供应协议形成关联交易的公告 │
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│2025-08-25 20:48 │陕天然气（002267）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 20:47 │陕天然气（002267）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 20:46 │陕天然气（002267）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 20:43 │陕天然气（002267）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 20:43 │陕天然气（002267）：关于拟注册发行中期票据的公告 │
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│2025-08-25 20:42 │陕天然气（002267）：陕西延长石油财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 │
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│2025-08-25 20:42 │陕天然气（002267）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 19:34 │陕天然气（002267）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2025-09-15 18:36│陕天然气（002267）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2025年 9月 12日以通讯方式召开。召开本次
会议的通知已于2025年 9月 9日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。会
议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于与陕西延长石油物资集团有限责任公司及其子公司签订物资供应协议形成关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2025年 9月 16日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因签订物资供应协议形成关联交易的公告》（公告
编号：2025-040）。
关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
第六届董事会第二十二次会议决议及签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/3f2a6850-0fff-4c80-8eeb-0bb680de6cc4.PDF
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2025-09-15 18:35│陕天然气（002267）：关于因签订物资供应协议形成关联交易的公告
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陕天然气（002267）：关于因签订物资供应协议形成关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/16ece33b-990e-4767-ad98-92e983979872.PDF
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2025-08-25 20:48│陕天然气（002267）：2025年半年度报告
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陕天然气（002267）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c01d3bc3-86c0-48e5-bae2-7f5e444e97bb.PDF
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2025-08-25 20:47│陕天然气（002267）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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陕天然气（002267）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/02cd37c5-9cfc-4274-a59e-e78994908a79.PDF
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2025-08-25 20:46│陕天然气（002267）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2025年 8月 22日在公司调度指挥中心大楼 1
2楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025年 8月 15日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通
讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。独立董事胡海
青先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分高级管理人员、相关部门负责人及北京市康达（西安）律师事
务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2025年 8月 26日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告
编号：2025-037）。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（二）审议通过《关于注册发行中期票据的议案》
具体内容详见公司于 2025年 8月 26日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-0
38）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东会审议。
（三）审议通过《关于陕西延长石油财务有限公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司于 2025年 8月 26日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《陕西延长石油财务有限公司风险持续评估报告》。
关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
第六届董事会第二十一次会议决议及签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/bc02f0b3-cba2-45bd-a979-30af4206cfe2.PDF
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2025-08-25 20:43│陕天然气（002267）：2025年半年度报告摘要
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陕天然气（002267）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/233c121a-bdfa-4730-8f18-6c1b8125e99c.PDF
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2025-08-25 20:43│陕天然气（002267）：关于拟注册发行中期票据的公告
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为拓宽融资渠道，优化融资结构，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会
第二十一次会议，审议通过《关于注册发行中期票据的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次拟注册发行中期票据的方案
（一）发行人：陕西省天然气股份有限公司；
（二）注册规模：本次拟注册发行总额不超过 20 亿元人民币的中期票据；
（三）注册期限：注册期限不超过 5 年（含 5 年），并在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机分次发行；
（四）发行利率：根据公司信用评级状况及市场供求关系确定，发行利率原则上不超过同期限银行贷款利率，具体以发行公告为
准。采用固定利率计息，按年付息，到期一次还本；
（五）注册周期及发行时间：中期票据在中国银行间市场交易商协会的监管下注册发行，注册周期从立项至审批完成预计约 3
个月；发行时间将结合公司资金需求及市场利率情况，择机分次发行；
（六）募集资金用途：拟用于公司的项目建设、偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的用途。具体用途
将根据公司实际情况在各期发行时进行调整和确定；
（七）决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续
有效。
二、相关授权事宜
为提高工作效率，根据《公司章程》及相关要求，拟提请股东会授权公司法定代表人或其授权人全权办理本次中期票据注册发行
相关事宜，包括但不限于：
（一）具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；
（二）聘请中介机构、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的
信息披露文件等；
（三）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续及在监管政策或市场条件发生
变化时，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（四）上述授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审议程序
本次申请发行中期票据事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，该事项尚需提交股东会审议，并经向中国银行间市
场交易商协会申请注册获准后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ed48c33b-fc3b-4cc9-9cca-10ca06d50256.PDF
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2025-08-25 20:42│陕天然气（002267）：陕西延长石油财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告
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陕天然气（002267）：陕西延长石油财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/054369b2-1d9c-4a30-9587-1b266921b916.PDF
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2025-08-25 20:42│陕天然气（002267）：2025年半年度财务报告
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陕天然气（002267）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/41e80192-ea1f-4ef0-b455-eade5dd15c98.PDF
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2025-08-22 19:34│陕天然气（002267）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会现场会议于 2025年 8月 22日 16:00在位于
西安经济技术开发区 A1区开元路 2号的公司调度指挥中心大楼 12楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公司董事会于 2025年 8月 5日在指定媒体及巨潮资讯网刊登
了《关于召开2025 年第三次临时股东会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）本次股东会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 8月22日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 8月 22日 9:15－15:00期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 203人，代表公司有表决权股份 722,405,060股，占公司有表决权股份总数的 64.96
01%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 2人，代表公司有表决权股份 716,550,456股，占公司有表决权股份总数的 64.4336
％；
2.通过网络投票的股东 201人，代表公司有表决权股份 5,854,604股，占公司有表决权股份总数的 0.5265%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 202人，代表公司有表决权股份 5,874,604股，占公司有表决权股份总数的 0
.5283%。
（六）公司部分董事、独立董事候选人出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会；北京市康达（西安）律师事务
所委派律师出席本次股东会并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议议案1项，为普通决议事项。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并作出如下决议：
审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议
通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
722,020,258 99.9467 131,802 0.0182 253,000 0.0350
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
5,489,802 93.4497 131,802 2.2436 253,000 4.3067
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市康达（西安）律师事务所律师杨高翔、刘坚现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为本次股东会的召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席
会议人员的资格有效，表决程序合法，所通过的决议合法、有效。
具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年第三次临时股东会法律意见书》。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.律师对本次股东会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/a7c0fe91-852b-4b86-a450-68c552d7570c.PDF
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2025-08-22 19:34│陕天然气（002267）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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（2025）北京康达法意字 198 号
二〇二五年八月二十二日
邮编：710065
传真/Fax:029-88360129北京市康达（西安）律师事务所
关于陕西省天然气股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
之
法律意见书
（2025）北京康达法意字 198 号致：陕西省天然气股份有限公司
北京市康达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘坚
律师、杨高翔律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召开和表决程序进行了审核和
见证，并出具本法律意见书。
第一部分声明
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和《陕西
省天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，基于本法律意见书出具日之前发生的事实及本所对该等事实的
了解及对有关法律的理解发表法律意见。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会的召集、召开程序、出
邮编：710065
传真/Fax:029-88360129席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对有关会计、审
计和资产评估等非法律专业事项或非法律问题发表意见。
公司向本所保证，公司向本所提供的文件、资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业
执照等）、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向
本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而用，未经本所书面
同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了
核查和验证，现发表法律意见。
邮编：710065
传真/Fax:029-88360129第二部分正文
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由2025年 8月1日召开的公司第六届董事会第二十次会议作出决议召集。公司董事会于 2025 年 8 月 5 日在《中国
证券报》《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登了《关于召开2025 年第三次临时股东会通知的公告》（以下简称
“会议公告”）。会议公告中载明了本次股东会召开时间、召开地点、股权登记日、表决方式、召集人、审议事项、参加会议人员、
现场会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
经审验，本所律师认为：本次股东会的召集程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集合法有
效。
（二）本次股东会的召开
本次股东会已按照董事会所公告的时间和地点举行，由公司董事长刘宏波先生主持。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于 2025 年 8 月 22日下午 16:00 在公司调度指挥中
心大楼 12楼会议室（西安经济技术开发区 A1 区开元路 2号）召开。
经审验，现场出席本次股东会的股东共计 2 名，代表公司有表决权的股份 716,550,456 股，合计占公司有表决权的股份总数的
64.4336%；参加网络投票的股东及股东授权代表共 201 名，代表公司
邮编：710065
传真/Fax:029-88360129有表决权的股份 5,854,604 股，合计占公司有表决权的股份总数的0.5265%。
本次股东会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2025 年 8 月 22 日上午 9：15-9：25；9：30－11：30，下午 13：00－15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经审验，本所律师认为：本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召开合法有
效。
二、本次股东会的召集人及出席本次股东会人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事会根据 2025 年 8月1 日召开的公司第六届董事会第二十次会议作出决议召开本次
股东会。
现场出席本次股东会的股东共计 2 名（股东授权代表 2人），代表有表决权的股份 716,550,456 股。
根据公司提供的由深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行有效表决的股东
共201 名，代表有表决权的股份 5,854,604 股。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信
息有限公司验证其身份。
除上述股东、股东授权代表以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、本所律师，部分其他相关人员列席了本
次股
邮编：710065
传真/Fax:029-88360129东会现场会议。
经核查验证，上述人员均有权或已获得了合法有效的授权出席或列席本次股东会；出席本次股东会的公司股东授权代表均已获得
合法有效的授权在本次股东会上审议议案并进行表决。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的会议
人员具备出席本次股东会并行使相应权利的合法资格。
经审验，本所律师认为：本次股东会召集人和出席会议人员均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件、符合
《公司章程》的相关规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会对议案进行现场表决前，已推举两名代表参加计票和监票。本次
股东会对议案进行现场表决时，经由律师、股东代表共同负责计票、监票。
经审验，本所律师认为：本次股东会通过的议案的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法
。
四、本次股东会的表决结果
本次股东会通过现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行了审议，并作出如下决议：
审议通过了关于选举第六届董事会独立董事的议案
现场表决同意 716,550,456 股，网络投票表决同意 5,469,802 股，合计 722,020,258 股，占出席会议有表决权股份总数的 99
.9467％；现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 131,802 股，合计 131,802 股，
邮编：710065
传真/Fax:029-88360129占出席会议有表决权股份总数的 0.0182％；现场表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 253,000 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0350％。
中小股东表决情况：同意 5,489,802 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 93.4497％；反对 131,802 股，占出席会议中
小股东有表决权股份数的 2.2436％；弃权 253,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 4.3067％。
邮编：710065
传真/Fa
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