公司公告☆ ◇002267 陕天然气 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│陕天然气（002267）：年度股东大会通知
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事
项安排如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，审议通过了《关于召开 20
23 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公
司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00。
2.网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 5 月 24 日 9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 24日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。
1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。
2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（
具体操作流程详见附件 1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
3.中小投资者表决情况单独计票。
（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 17 日（星期五）
（七）出席对象
1.2024 年 5 月 17 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.其他相关人员。
（八）现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 12 楼会议
室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会议案编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票议案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 √
4.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2023 年度利润分配方案的议案 √
6.00 关于 2023 年度基本建设项目投资完成情况及 2024 √
年度基本建设项目投资计划的议案
7.00 关于 2024 年度财务预算的议案 √
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
上述议案均为普通决议事项。
上述议案已经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2024 年 4月 23 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《第六届
监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023
年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）、《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011
）、《独立董事工作制度》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 5 月 17 日－5 月 23 日
上午 8:30-11:30
下午 14:30-17:30
（二）登记地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部。
（三）登记方式
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身
份证和授权委托书（详见附件 2）。
（四）会议联系方式
通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部
联系人：张倩
电 话：029-86156150
传 真：029-86520111
邮 编：710016
邮 箱：zhangqian3933@163.com
（五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.第六届董事会第六次会议决议及签字页。
2.第六届监事会第六次会议决议及签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/0c5b921e-8c5b-448c-91ee-6ec64fb9ada5.PDF
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2024-04-23 00:00│陕天然气（002267）：2023年度独立董事述职报告（杜民）
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本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年任职以来，严格按照《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作
制度》等要求，本着客观、独立、公正的原则，勤勉尽责，忠实地履行独立董事的职责，主动了解公司规范运作和生产经营情况，积
极出席相关会议，对公司规范运作及经营发展发表积极建议，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履
职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人杜民，汉族，黑龙江齐齐哈尔市人，1972 年 5 月出生，硕士研究生。1996 年 7 月至 2009 年 7 月历任陕西法言律师事
务所（原陕西第二律师事务所）专职执业律师。2009 年至今，任陕西恒达律师事务所副主任、高级合伙人。2023 年 1 月至今，任
西安仲裁委员会仲裁员。现任陕西恒达律师事务所副主任、高级合伙人，西安仲裁委员会仲裁员。
作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规定进行了独立性自查，2023 年不
存在影响独立性的情形，本人董事声明与承诺事项未发生变化。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会与股东大会情况
本人 2023 年任职以来，公司共召开 4 次董事会，1 次股东大会，本人出席了公司全部董事会和股东大会，无授权委托其他独
立董事出席会议或缺席情况。履职期内本人主动了解公司及所属企业的生产经营情况，认真审议提交董事会的各项议案，就定期报告
、关联交易、变更会计师事务所等事项出具同意的意见，对董事会重大决策提供合理化意见建议，独立、客观、审慎地行使表决权，
对各项议案均投了赞成票，无提出异议事项。
（二）参加董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会，本人担任提名委员会召集人、审
计委员会委员。2023 年任职以来，本人组织召开 1 次提名委员会，就公司聘任高级管理人员事项进行研究讨论，严格审核拟聘任高
级管理人员的任职资格，形成意见后提交公司董事会审议；参加 4 次审计委员会，认真审阅内部审计部门提交的定期工作报告和议
案，积极参与各事项的讨论并独立审慎的发表本人的意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人 2023 年任职以来，密切关注公司的内部审计工作，参与公司变更会计师事务所事项，查阅了信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，审核评价了该所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况。在
年报审计期间，与会计师事务所保持密切联系，深入了解公司审计情况，切实履行监督审核职责。
（四）现场工作情况
2023 年，本人高度关注公司规范运作及经营发展情况，通过参加公司股东大会、董事会及其专门委员会、重大事项专题沟通会
及实地考察等方式，深入了解公司生产经营、财务管理、公司治理等情况。与公司经营管理层及相关人员保持密切联系，主动询问公
司日常经营和重大事项进展情况，同时关注公司的舆情信息，掌握公司的运行动态，结合本人专业知识和实践经验提出合理化意见建
议，积极有效地履行独立董事职责。
本人在履行独立董事职责期间，公司管理层及相关人员积极配合，沟通渠道畅通，及时准确传递会议材料，为本人独立工作提供
了必要的工作条件和人员支持。
（五）投资者权益保护方面的工作
2023 年，本人积极参加监管部门组织的培训，深入学习监管新规，掌握合规履职要求，不断提高自身履职能力，增强对公司及
投资者权益的保护能力。通过参加公司股东大会、关注公司互动易问答等渠道，了解投资者的诉求和建议，与公司管理层及相关人员
沟通投资者关心的问题，发挥独立董事在中小投资者保护方面的重要作用。高度关注公司信息披露工作，重点关注重大事项披露的及
时、准确性，保障投资者尤其是中小投资者的知情权，切实维护公司及全体投资者的合法权益。
三、年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于与陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司因非招
标采购形成关联交易的议案》。本人对此发表了同意的意见，本次采购事项是因公司正常的生产经营需要而发生的交易，交易价格体
现了公平、公开、公允的交易原则，不存在损害公司全体非关联股东、特别是中小股东权益的情形；关联交易的审议及表决程序符合
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2023 年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，按时
编制并披露了《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资
者公开、透明地披露了公司实际经营情况。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对定期报告签
署了书面确认意见。
（三）变更会计师事务所
公司于 2023 年 12 月 1 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本人对此发表了同意
的意见，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的决策程序符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质、专业能力、投资者保护能力、良好的诚信状况和
独立性，能够满足公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作要求。
（四）聘任高级管理人员
公司于 2023 年 7 月 28 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，本人同意聘任陈东
生先生为总经理，李平利、肖劲光、高京卫先生为副总经理，毕卫先生为董事会秘书，闫禹衡先生为财务总监，黄呈帅先生为总工程
师。7 位候选人均具备相关法规规章所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备与其行使职权相适应的专业能力和职业素质，
提名程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，审议表决程序合法合规。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2023 年 12 月 1 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于董事 2022 年度薪酬兑现的议案》《关于高级管理
人员 2022 年度薪酬兑现的议案》2 项议案。本人对上述 2 项议案均发表了同意的意见，董事、高级管理人员 2022 年度薪酬兑现
事项符合公司实际经营情况及考核与薪酬管理的相关规定，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
四、行使独立董事特别职权情况
2023 年，本人不存在独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东大会等行
使独立董事特别职权的情况。
五、总体评价和建议
2023 年，本人严格按照法律法规和《公司章程》相关规定，保持独立、客观、公正的立场，勤勉尽责，利用自身专业能力和实
务经验，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
2024 年，本人将继续按照法律法规的相关规定和要求，恪尽职守、忠实勤勉的履行独立董事职责，通过积极参加培训学习不断
提高履职能力，加强与公司其他董事、监事和高级管理人员的沟通交流，用自己的专业知识和经验为公司发展和规范运作提供建设性
意见建议，助力公司科学决策、稳健经营，为维护公司及全体股东的权益发挥积极作用。
独立董事：杜民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/b9b7801e-2162-465a-a778-864cbf922c8d.PDF
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2024-04-23 00:00│陕天然气（002267）：2023年度独立董事述职报告（沈悦）
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本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作
制度》等规章制度的要求，本着客观、独立、公正的原则，勤勉认真地履行职责，对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司
整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司独立董事，本人 2023 年任职期内符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情形。20
23 年 7 月 28日，公司第五届董事会任期届满完成换届选举，本人不再担任公司独立董事职务。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会与股东大会情况
本人 2023 年任职期间，公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会，本人出席了公司全部董事会，无授权委托其他独立董事出席
会议或缺席情况，出席了 1 次股东大会。履职期内本人主动了解公司及所属企业的生产经营情况，认真审议提交董事会的各项议案
，就定期报告、关联交易、利润分配、内控评价报告等事项出具同意的意见，对董事会重大决策提供合理化意见建议，独立、客观、
审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票，无提出异议事项。
（二）参加董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会，本人担任审计委员会、战略委员
会委员。2023年任职期间，本人参加 6 次审计委员会，就关联交易、定期报告、聘任审计部负责人、审计部门工作总结等事项进行
研究讨论，不定期与公司内部审计部门和审计机构沟通，独立审慎地发表本人意见；未召开战略委员会。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
任期内，本人与公司审计部及会计师事务所积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度沟通交流，在公司 2022
年年报的编制和披露过程中，切实履行自己的职责，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌
握 2022 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，确保审计报告全面反映公司真实情况，对年报的编制工作过
程进行了有效监督，维护了审计结果的客观、公正。
（四）现场工作情况
本人利用自身在企业管理、公司治理等方面的专业优势，通过股东大会、董事会及其专门委员会、专题沟通会、电子通讯等方式
，与公司其他董事及相关管理人员进行沟通，密切关注公司的经营情况、财务状况、内部控制等制度的建设及执行情况。同时，通过
现场深入了解公司生产经营情况，实地考察项目的建设情况，及时掌握工作的经营动态。此外，本人关注媒体、互联网传媒对公司的
相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。
（五）投资者权益保护方面的工作
本人在任职期间，积极听取相关人员对公司经营管理情况的汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。董事会
会前认真审阅会议资料，会上充分发表个人意见，积极有效地履行独立董事职责，发挥独立董事作用。同时持续关注公司信息披露工
作，督促要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平，切实维护广大投资者和社会公
众股股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
公司于 2023年 2月 27日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日
常关联交易预计的议案》。本人对此发表了同意的意见，2022 年度日常关联交易均为公司正常经营业务，实际发生金额较预计存在
一定差异，符合公司实际；2023年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营业务发展的需要，遵循公允的市场交易定价原则，符合
公司及全体股东的利益；关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。
公司于 2023年 5月 17日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于受让汉中新汉能源科技发展有限公司股权暨关联交
易的议案》。本人对此发表了同意的意见，受让汉中新汉能源科技发展有限公司股权交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，遵循
公允的市场交易定价原则，符合公司及全体股东的利益；关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》的有关规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2023 年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，按时
编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》，准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者
公开、透明地披露了公司实际经营情况。报告经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经股东大会审议通过，公
司全体董事、监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。
公司于 2023 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。公司根据企业
内部控制规范体系，结合内部规章制度要求，开展了 2022 年内部控制自我评价工作，编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》
。本人对此发表了同意的意见，公司 2022 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实
际情况，审议程序合法有效；公司的内部控制体系能够适应公司的发展需要，能够对公司的经营管理合法合规、资产安全、财务报告
真实完整提供合理保证。
（三）提名董事
公司于 2023 年 7 月 11 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案》
《关于第六届董事会换届选举独立董事的议案》2 项议案。本人对上述两项议案均发表了同意的意见，刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹
衡、张栋先生，郭娜女士均具备相关法规规章所规定的上市公司非独立董事的任职资格；徐焕章、胡海青、杨振宇、杜民先生均具备
相关法规规章所规定的上市公司独立董事的任职资格，公司与四位独立董事候选人之间不存在影响独立董事候选人独立性的关系。上
述十名董事候选人均具备与其行使职权相适应的专业能力和职业素质，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效
，换届选举的审议表决程序合法合规。
四、行使独立董事特别职权情况
本人 2023 年任职期间，未行使独立董事特别职权。
五、总体评价和建议
2023 年任职期间，本人严格按照法律法规要求独立履职，为公司发展和规范运作建言献策，切实维护公司和全体股东特别是中
小股东的合法权益。最后，衷心感谢公司管理层及相关人员在本人履行独立董事职责期间给予的积极配合和必要条件支持。
独立董事：沈悦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/3f0741b2-0fe6-4b2e-bba9-8c5914da78c3.PDF
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2024-04-23 00:00│陕天然气（002267）：2023年度独立董事述职报告（杨振宇）
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陕天然气（002267）：2023年度独立董事述职报告（杨振宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/73fd2e1f-6394-4eb5-9612-077c7af8f806.PDF
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2024-04-23 00:00│陕天然气（002267）：2023年度独立董事述职报告（王智伟）
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本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作
制度》等规章制度的要求，本着客观、独立、公正的原则，勤勉认真地履行职责，对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司
整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司独立董事，本人 2023 年任职期内符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情形。20
23 年 7 月 28日，公司第五届董事会任期届满完成换届选举，本人不再担任公司独立董事职务。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会与股东大会情况
本人 2023 年任职期间，公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会，本人出席了公司全部董事会和股东大会，无授权委托其他独
立董事出席会议或缺席情况。履职期内，本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅提交董事会审议的各项议案及相关材料，与公司经营管
理层和相关人员充分交流沟通，就定期报告、关联交易、利润分配、内控评价报告等事项出具同意的意见，运用自身专业知识和经验
，独立、客观、审慎地行使表决权，切实履行独立董事职责。任职期内对董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议事项。
（二）参加董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会召集
人、提名委员会委员。2023 年任职期间，本人参加 1 次提名委员会，就提名第六届董事会独立董事、非独立董事事项严格审核董事
候选人的任职资格，独立审慎地发表本人意见。未召开薪酬与考核委员会。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人 2023 年任职期间，密切关注公司的内部审计工作，与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，在定期报告编制审议过
程中，参加会计师事务所与审计委员会的沟通会，对关键审计事项以及审计过程中识别的重大风险点进行沟通讨论，有效监督了外部
审计的质量和公正性。
（四）现场工作情况
本人通过参加公司股东大会、董事会及其专门委员会、重大事项专题沟通会及实地考察，了解公司生产经营、财务管理和内部控
制情况，并与公司经营管理层、内部审计机构及外审机构积极沟通，主动关注行业与公司的有关报道和新闻，对公司经营发展和规范
运作提供合理化意见，积极有效地履行独立董事的职责。
（五）投资者权益保护方面的工作
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