公司公告☆ ◇002267 陕天然气 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-12 16:29 │陕天然气（002267）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-12 16:27 │陕天然气（002267）：独立董事候选人声明与承诺（徐焕章） │
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│2026-07-12 16:27 │陕天然气（002267）：独立董事提名人声明与承诺（杜民） │
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│2026-07-12 16:27 │陕天然气（002267）：独立董事提名人声明与承诺（徐焕章） │
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│2026-07-12 16:27 │陕天然气（002267）：独立董事候选人声明与承诺（李秉祥） │
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│2026-07-12 16:27 │陕天然气（002267）：独立董事提名人声明与承诺（杨振宇） │
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│2026-07-12 16:27 │陕天然气（002267）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-07-12 16:27 │陕天然气（002267）：独立董事候选人声明与承诺（杜民） │
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│2026-07-12 16:27 │陕天然气（002267）：独立董事候选人声明与承诺（杨振宇） │
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│2026-07-12 16:27 │陕天然气（002267）：独立董事提名人声明与承诺（李秉祥） │
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2026-07-12 16:29│陕天然气（002267）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会定于 2026 年 07 月 28 日召开 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事
项安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2026 年 7月 12 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 28 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 28 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 21 日
7、出席对象：
（1）2026 年 07 月 21 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、董事候选人及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 13 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)
1.00 关于第七届董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（6）人
1.01 选举陈东生先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举张阳先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举闫禹衡先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举高京卫先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举邓哲非先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举张珽女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于第七届董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（4）人
2.01 选举徐焕章先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举李秉祥先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举杨振宇先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举杜民先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司 2026 年 07 月 12 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 07
月 13 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》。
3、本次股东会审议事项 2 项，均为普通决议事项且以累积投票方式进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
4、上述 4 位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会表决。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 07 月 21 日－07 月 27 日
上午 8:30-11:30
下午 14:30-17:30
2、登记地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部。
3、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席
人身份证和授权委托书（详见附件 2）。
4、会议联系方式
通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部联系人：张倩
电 话：029-86156150
传 真：029-86520111
邮 编：710016
邮 箱：002267@shaanxigas.com
5、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第二十九次会议决议及签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/47830a75-895f-43c3-ac53-6b075d00f15d.PDF
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2026-07-12 16:27│陕天然气（002267）：独立董事候选人声明与承诺（徐焕章）
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陕天然气（002267）：独立董事候选人声明与承诺（徐焕章）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/e59edcdf-6162-4cf9-9988-a23c8844137a.PDF
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2026-07-12 16:27│陕天然气（002267）：独立董事提名人声明与承诺（杜民）
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陕天然气（002267）：独立董事提名人声明与承诺（杜民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/0ec4b912-a83b-4061-8d18-5383f467dea4.PDF
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2026-07-12 16:27│陕天然气（002267）：独立董事提名人声明与承诺（徐焕章）
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陕天然气（002267）：独立董事提名人声明与承诺（徐焕章）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/e5532764-27ec-43a1-8568-d5248d3ebe56.PDF
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2026-07-12 16:27│陕天然气（002267）：独立董事候选人声明与承诺（李秉祥）
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陕天然气（002267）：独立董事候选人声明与承诺（李秉祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/3c762125-5705-4dc1-b7ae-e24824413bd7.PDF
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2026-07-12 16:27│陕天然气（002267）：独立董事提名人声明与承诺（杨振宇）
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陕天然气（002267）：独立董事提名人声明与承诺（杨振宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/a5754e29-e132-44f5-9129-9b1fd2132710.PDF
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2026-07-12 16:27│陕天然气（002267）：关于董事会换届选举的公告
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陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规
定，公司董事会进行换届选举工作。
公司于2026年7月12日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于第七届董事会换届选举非独立董事的议案》《关于
第七届董事会换届选举独立董事的议案》。经公司控股股东陕西燃气集团有限公司推荐，公司提名委员会审核通过，董事会同意提名
陈东生、张阳、闫禹衡、高京卫为公司第七届董事会非独立董事候选人；经公司股东中交资本控股有限公司推荐，公司提名委员会审
核通过，董事会同意提名邓哲非为公司第七届董事会非独立董事候选人；经公司股东陕西长安汇通资本管理有限公司推荐，公司提名
委员会审核通过，董事会同意提名张珽为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见本公告附件）。经公司董事会推荐，
提名委员会审核通过，董事会同意提名徐焕章、李秉祥、杨振宇、杜民为公司第七届董事会独立董事候选人，其中徐焕章为会计专业
人士（候选人简历详见本公告附件）。上述董事候选人需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。上述董事候选人经公司
股东会选举通过后，将与公司职代会选举产生的职工董事任小林（简历详见本公告附件）共同组成公司第七届董事会。第七届董事会
董事任期自公司股东会审议通过之日起计算，任期三年。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人具备与其行使职权相适应的专业能力和职业素
质，未发现有《中华人民共和国公司法》以及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为证券市场
禁入者或者禁入尚未解除的情况，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人。
公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董
事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。独立董事候选人徐焕章、李秉祥、杨振宇、杜民均
已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
为确保公司董事会的正常运作，在第六届董事会董事任职前，第五届董事会董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规
定履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/afe8fa28-fa9d-4d00-9bc1-f88efe512e4e.PDF
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2026-07-12 16:27│陕天然气（002267）：独立董事候选人声明与承诺（杜民）
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陕天然气（002267）：独立董事候选人声明与承诺（杜民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/349d4182-c47d-4f70-92ca-09af349a594c.PDF
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2026-07-12 16:27│陕天然气（002267）：独立董事候选人声明与承诺（杨振宇）
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陕天然气（002267）：独立董事候选人声明与承诺（杨振宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/cd59f6d2-ee8a-4237-938c-3a08dbd5b1ef.PDF
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2026-07-12 16:27│陕天然气（002267）：独立董事提名人声明与承诺（李秉祥）
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陕天然气（002267）：独立董事提名人声明与承诺（李秉祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/02278719-b6b5-4957-8e4a-6b740f6c54bc.PDF
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2026-07-12 16:26│陕天然气（002267）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2026 年 7 月 12 日以通讯方式召开。召开
本次会议的通知已于 2026 年 7 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董
事 11 名。公司董事会秘书列席了本次董事会。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于第七届董事会换届选举非独立董事的议案》
具体内容详见公司于 2026年 7月 13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。
该议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东会审议。
（二）审议通过《关于第七届董事会换届选举独立董事的议案》
具体内容详见公司于 2026年 7月 13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。
该议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026年 7月 13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十九次会议决议；
2.第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/9f11b2de-1385-4d38-abc2-e284cc343186.PDF
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2026-06-22 11:37│陕天然气（002267）：关于董事会秘书取得上市公司董事会秘书培训证明的公告
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陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任高
级管理人员的议案》，同意聘任高京卫先生担任公司董事会秘书。具体内容详见公司于2026年1月30日在指定媒体披露的《关于非独
立董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。
近日，高京卫先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》（2026-4A-0953）。
董事会秘书高京卫先生的联系方式如下：
联系电话：029-86156198
传真号码：029-86520111
电子邮箱：002267@shaanxigas.com
联系地址：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号
邮政编码：710016
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/d427dfa1-ecca-4a6e-997a-6ae43ec84cbe.PDF
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2026-06-18 00:02│陕天然气（002267）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已经2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通
过，具体内容为：以2025年12月31日总股本1,112,075,445股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），共派发现金
红利222,415,089.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
2.自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。如自公司利润分配方案披露至实施分红派息股权登记日期间，公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,112,075,445股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1
.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1.股权登记日：2026年6月24日
2.除权除息日：2026年6月25日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2026年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****577 陕西燃气集团有限公司
2 08*****944 中交资本控股有限公司
3 08*****099 陕西长安汇通资本管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月10日至登记日：2026年6月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：西安经济技术开发区A1区开元路2号公司金融证券部
咨询联系人：周静怡
咨询电话：029-86156198
传真电话：029-86520111
七、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.第六届董事会第二十八次会议决议；
3.中国结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/810ed6ab-d9de-4b8a-b034-74026252aee2.PDF
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2026-06-08 18:58│陕天然气（002267）：关于2026年度第一期中期票据发行结果的公告
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陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8月 22日召开第六届董事会第二十一次会议，2025年 11月 1
4日召开 2025年第四次临时股东会审议通过《关于注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“
交易商协会”）申请注册及发行总额不超过人民币 20亿元的中期票据。具体内容详见公司于 2025年 8月 26日在指定媒体上披露的
《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-038）。
公司于 2026年 5月 14日披露《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2026-019），公司收到交易商协会出具的《接受注
册通知书》（中市协注〔2026〕MTN416号，以下简称“通知书”），同意公司中期票据注册，注册金额为 20亿元，注册额度自通知
书落款之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。
公司于 2026年 6月 4日成功发行 2026年度第一期中期票据，发行金额为 5.50亿元，募集资金已于 2026年 6月 5日到账。现将
发行结果公告如下：
债券名称 陕西省天然气股份有限公司 债券简称 26陕天然气MTN001
2026年度第一期中期票据
债券代码 102682053 债券期限 5年
起息日 2026年 6月 5日 兑付日 2031年 6月 5日
计划发行总额 5.50 亿元 实际发行总额 5.50亿元
发行利率（%） 1.84 发行价格 100元/百元面值
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 中国建设银行股份有限公司
本 期 中 期 票 据 发 行 的 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclea
ring.com.cn）和北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）。
公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e176856a-dafc-4339-954d-9b8db7bc6718.PDF
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2026-05-22 18:53│陕天然气（002267）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会现场会议于 2026年 5月 22日 15:00在位于西安经
济技术开发区A1区开元路 2号的公司调度指挥中心大楼 13楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈东生先生主持，公司董事会于 2026年 4月 28日在指定媒体及巨潮资讯网刊登
了《关于召开2025 年年度股东会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）本次股东会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月22日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 5月 22日 9:15－15:00期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 161人，代表公司有表决权股份 723,175,664股，占公司有表决权股份总数的 65.02
94%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 5人，代表公司有表决权股份 638,705,375股，占公司有表决权股份总数的 57.4336
%；
2.通过网络投票的股东 156人，代表公司有表决权股份 84,470,289股，占公司有表决权股份总数的 7.5957%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 158人，代表公司有表决权股份 6,645,208股，占公司有表决权股份总数的 0
.5976%。
（六）公司全体董事以现场结合通讯方式出席了本次股东会，部分高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次股东会；北京市
康达（西安）律师事务所委派律师出席本次股东会并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议议案4项，均为普通决议事项。公司独立董事在本次股东会完成年度述职。会议采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行表决，并作出如下决议：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议
通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
721,304,462 99.7413 1,648,102 0.2279 223,100 0.0309
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
4,774,006 71.8413 1,648,102 24.8014 223,100 3.3573
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议
通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
721,323,760 99.7439 1,639,504 0.2267 212,400 0.0294
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
4,793,304 72.1317 1,639,504 24.6720 212,400 3.1963
（三）审议通过《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议
通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
721,207,062 99.7278 1,748,702 0.2418 219,900 0.0304
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
4,676,606 70.3756 1,748,702 26.3152 219,900 3.3092
（四）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议
通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
721,207,160 99.7278 1,766,004 0.2442 202,500 0.0280
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
4,676,704 70.3771 1,766,004 26.5756 202,500 3.0473
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市康达（西安）律师事务所律师杨高翔、李思瑜现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为本次股东会的
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出
席会议人员的资格有效，表决程序合法，所通过的决议合法、有效。
具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年年度股东会法律意见书》。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.律师对本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7cf6d8ce-9b6c-4112-96ca-98b6ed42f913.PDF
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2026-05-22 18:50│陕天然气（002267）：2025年年度股东会法律意见书
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陕天然气（002267）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/fa150fd4-e3a2-4110-9488-440a2949931c.PDF
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2026-05-13 19:43│陕天然气（002267）：关于中期票据获准注册的公告
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陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8月 22日召开第六届董事会第二十一次会议，2025年 11月 1
4日召开 2025年第四次临时股东会审议通过《关于注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“
交易商协会”）申请注册及发行总额不超过人民币 20 亿元的中期票据。具体内容详见公司于 2025年 8月 26日在指定媒体上披露的
《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-038）。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN416号）（以下简称《通知书》），交易商协会同
意接受公司中期票据注册，并就有关事项明确如下：
一、公司本次中期票据注册金额为 20亿元，注册额度自《通知书》落款之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司和中国建
设银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商
协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行中期票据，并严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融
资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引等规定，规范开展发行工作，接受协会自律管理，
履行相关义务。
三、备查文件
中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN416号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6d6c469e-526f-4482-b0fc-62ab9ab7f58b.PDF
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2026-05-12 18:41│陕天然气（002267）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4月28日披露了《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》。
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公
司根据中国证券监督管理委员会陕西监管局工作部署，将参加陕西上市公司协会举办的“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待
日暨 2025年度业绩说明会”。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年 5月 20日 15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2a4b4d5a-e5cb-4972-95d3-41aea96567ba.PDF
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2026-04-27 19:34│陕天然气（002267）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会定于 2026 年 05 月 22 日召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项安排
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）2026 年 05 月 15 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事及相关高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 13 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法》的议案
4.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
2、上述议案已经公司 2026 年 04 月 24 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 04
月 28 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《关于 2025 年
年度利润分配预案的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
3、本次股东会审议事项 4 项，均为普通决议事项。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 05 月 15 日－05 月 21 日
上午 8:30-11:30
下午 14:30-17:30
2、登记地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部。
3、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席
人身份证和授权委托书（详见附件 2）。
4、会议联系方式
通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部联系人：张倩
电 话：029-86156150
传 真：029-86520111
邮 编：710016
邮 箱：002267@shaanxigas.com
5、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十八次会议决议及签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d595e07-0c91-4605-bef3-114ea3def410.PDF
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2026-04-27 19:34│陕天然气（002267）：2025年度独立董事述职报告（徐焕章）
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陕天然气（002267）：2025年度独立董事述职报告（徐焕章）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/83c81557-1c17-4779-b5b2-2f3561dc19cf.PDF
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2026-04-27 19:34│陕天然气（002267）：2025年度独立董事述职报告（胡海青）
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本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，2025年任
职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，坚守独立、客观、公正
的履职原则，勤勉尽责，深入了解公司治理情况，积极参与各项会议审议，独立发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法
权益。现将本人 2025年任职期间履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情形。2025年 7月 17日，
本人因工作变动申请辞去公司独立董事职务。2025年 8月 22日，新任独立董事经公司 2025年第三次临时股东会选举通过后任职，本
人不再担任公司独立董事职务。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会与股东会情况
本人 2025年任职期间，公司共召开 7次董事会，4次股东会，本人出席了公司全部董事会（现场出席 3次，通讯参会 4次）和 3
次股东会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。履职期内本人主动了解公司及所属企业的生产经营、项目推进、合规管理
等情况，全面掌握议案相关信息，对提交董事会的各项议案进行细致审查，基于独立判断发表个人意见，主动参与会议讨论，积极建
言献策，始终坚持独立、客观、公正原则，依法依规行使表决权，忠实履行独立董事义务。报告期内董事会的召开符合法定程序，本
人对各项议案均投了赞成票，无异议事项。
（二）参加独立董事专门会议情况
本人 2025年任职期间，公司共召开 3次独立董事专门会议，本人积极参与，会前认真研读会议资料，会议期间与其他独立董事
深入交流、充分沟通，始终坚守独立董事的监督定位，以实际行动维护公司及全体股东的合法权益。
（三）参加董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会召集人
、提名委员会委员。本人 2025年任职期间，组织召开 1次薪酬与考核委员会会议，对公司2024年工资总额及2025年调整优化员工工
资分配事项进行研究讨论，确保公司薪酬内部分配结构合理、程序合规，为董事会科学决策把好前置风险防控关；参加 2次提名委员
会会议，审慎核查拟任高级管理人员、独立董事人选的任职资质、专业能力及从业经验，独立发表意见，确保提名程序合规，助力公
司搭建高效、专业的管理团队。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人 2025年任职期间，密切关注公司内部审计工作开展情况，定期听取内部审计部门关于 2025年度审计工作计划及执行进展的
汇报，督促其严格按照年度审计计划推进各项工作，确保审计覆盖面和审计质量符合监管要求与公司实际需要。
（五）现场工作情况
本人 2025年任职期间，积极出席公司各类重要会议，通过基层调研、与经营层及相关人员沟通交流，深入了解公司生产经营与
合规治理情况，密切关注行业政策、市场环境及舆情动态对公司的影响，以独立、客观、审慎的立场为公司持续健康发展建言献策，
充分发挥独立董事监督与咨询作用。本人于 2025年 8月 22日召开的 2025年第三次临时股东会选举新任独立董事后离任，本人现场
工作时间为 9个工作日。
（六）投资者权益保护方面的工作
本人 2025年任职期间，将投资者权益保护贯穿履职全过程，严格履行监督职责，重点聚焦信息披露工作，以维护投资者合法权
益为出发点和落脚点，对公司决策流程、信息披露内容进行精准把关。日常通过出席股东会、关注公司互动易问答等渠道，听取中小
投资者的发言与建议，坚持独立客观立场回应投资者关切，推动公司与投资者之间的良性互动。注重自身履职能力提升，积极参加监
管机构组织的各类培训，主动学习最新监管新规及履职要点，提升履职水平与投资者权益保护能力。
（七）公司配合工作情况
本人履职期间，公司管理层及相关人员给予了积极配合与有力支持，能够及时、准确、完整地提供会议及履职所需资料，对本人
关注的事项予以认真回应与充分说明，为本人独立履职、行使监督职责创造了良好条件。公司定期组织董事、高级管理人员开展专题
学习，及时传达监管政策与履职要求，为本人不断提升履职水平、规范履职过程提供了有效保障。
三、年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
2025年 1月 17日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易
预计的议案》《关于与陕西燃气集团工程有限公司因工程施工形成关联交易的议案》2项议案，上述 2项关联交易事项于 2025年 1月
17日经第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，本人均发表了同意的意见。1、《关于 2024年度日常关联交易执行情况及
2025年度日常关联交易预计的议案》：公司 2024年日常关联交易实际发生情况较预计存在一定差异的说明符合市场和公司实际；202
4 年已发生的关联交易均为公司正常经营业务，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。2025 年日常关联交易预计
是公司正常生产经营业务的需要，符合公允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不
影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。2、《关于与陕西燃气集团工程有限公司因工程施工形成关联交易的议案
》：本次工程施工事项属于生产经营中的正常行为，关联交易价格体现了公允的交易原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
2025年 5月 23日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于与陕西延长石油财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联
交易的议案》，该关联交易事项于 2025年 5月 15日经第六届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，本人发表了同意的意见。该
关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
2025年 8月 1日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于与陕西燃气集团工程有限公司和陕西燃气集团菱重能源工程
技术有限公司联合体因公开招标形成关联交易的议案》，该关联交易事项于 2025年 7月 30日经第六届董事会独立董事第八次专门会
议审议通过，本人发表了同意的意见。本次交易事项属于生产经营中的正常行为，关联交易因公开招标产生，交易价格体现了公平、
公开、公允的交易原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中财务信息、内部控制评价报告本人 2025年任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法
》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季
度报告》《2025年半年度报告》，真实、准确、完整地披露了报告期内的财务数据和公司实际经营情况。报告经公司董事会审议通过
，其中《2024 年年度报告》经股东会审议通过，公司全体董事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。
（三）提名独立董事、聘任高级管理人员
公司于 2025年 1月 17日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，本人同意聘任杨易凡
先生为副总经理。杨易凡先生具备相关法规规章所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备与其行使职权相适应的专业能力和
职业素质，提名程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，审议表决程序合法合规。公司于 2025年 8月 1日召开第
六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，李秉祥先生具备相关法规规章所规定的上
市公司独立董事的任职资格，公司与李秉祥先生之间不存在影响独立董事候选人独立性的关系。李秉祥先生具备与其行使职权相适应
的专业能力和职业素质，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效，独立董事选举的审议表决程序合法合规。
四、行使独立董事特别职权情况
本人 2025年任职期间，不存在独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东
会等行使独立董事特别职权的情况。
五、总体评价和建议
本人 2025年任职期间，严格按照法律法规、监管要求和公司制度规定的职责，坚持勤勉尽责、审慎履职，积极参与公司重大决
策，主动建言献策，为决策的科学性、合规性提供专业支撑，有效助力公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事：胡海青
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a77af624-d45d-4eb1-951a-e772f20615fa.PDF
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2026-04-27 19:34│陕天然气（002267）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为深化企业收入分配改革，规范陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建
立有效的薪酬激励和约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员收入水平，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《企业
负责人薪酬管理办法》等相关规定，结合公司实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用于下列人员：
（一）公司全体董事，包括独立董事及在公司领取薪酬的非独立董事；
（二）公司董事会聘任的高级管理人员。
第三条 基本原则
（一）坚持分类分级管理。建立与董事、高级管理人员选任方式相匹配、与企业功能性质相适应的差异化分配模式，按照经营管
理权限、经营业绩及综合考核的相关规定确定。
（二）坚持效益效率导向。董事、高级管理人员薪酬与企业经济效益和劳动效率紧密关联，与经营业绩直接挂钩，充分体现效益
导向，实现效益增、薪酬增，效益降、薪酬降。
（三）坚持有效激励。按照现代企业制度要求，健全董事、高级管理人员薪酬分配的激励和约束机制，将物质激励与精神激励相
结合，强化管理责任与经营业绩，调动经营者的积极性和主动性。
第四条 董事、高级管理人员薪酬构成如下：
（一）独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，不参与其他薪酬分配，独立董事津贴按季度发放。
（二）非独立董事在本公司任董事长、总经理以及领导班子其他职务的，薪酬按所任职务确定，由年薪、任期激励和特别奖励构
成，其中年薪包括基本年薪和绩效年薪。未在公司任职的非独立董事不在公司取薪。
（三）高级管理人员薪酬由年薪、任期激励和特别奖励构成，其中年薪包括基本年薪和绩效年薪。
董事、高级管理人员薪酬中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。董事、高级管理人员薪酬为税前收入，
应依法缴纳个人所得税。
第二章 基本年薪
第五条 基本年薪是指董事、高级管理人员的年度基本收入，按照岗位薪酬表对应计算，结合权重调节系数确定。
第六条 董事、高级管理人员基本年薪原则上每年核定一次。权重系数根据功能定位、经营效益、企业规模、员工收入水平、参
与市场竞争程度等因素确定并适时调整。
第七条 董事、高级管理人员当年基本年薪未确定前，暂按上年度基本年薪预发，基本年薪核定后，由公司根据核定结果调整清
算，多退少补。
第八条 基本年薪作为董事、高级管理人员年度实际岗位任职的基本收入，不与考核结果挂钩，按月支付。
第三章 绩效年薪
第九条 绩效年薪是指与董事、高级管理人员年度综合考核评价结果相联系的收入，以基本年薪为基数，依据年度综合考核评价
结果，结合企业盈利或亏损的不同情形进行调节。
第十条 当年本企业在岗员工平均工资未增长的，董事、高级管理人员绩效年薪不得增长。
第十一条 董事、高级管理人员绩效年薪由公司根据经营业绩考核等结果核定的薪酬标准，与本人履职情况、业绩考核结果挂钩
。
第十二条 董事、高级管理人员基本年薪和绩效年薪的分配系数按其履职岗位确定，正职均为 1。副职的分配系数由公司依据其
岗位职责和承担风险等因素，在 0.5-0.9 之间确定，合理拉开差距，其中：副职分配系数为 0.9的，不超过企业副职总数的30%。
第十三条 当年绩效年薪未确定前，董事、高级管理人员绩效年薪在上年度绩效年薪的 60%以内，平均分摊到月预发。年度综合
考核评价结果确定后，调整清算，多退少补。
第十四条 董事、高级管理人员一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。
第四章 任期激励
第十五条 任期激励是指与董事、高级管理人员所属任期综合考核评价结果相联系的收入，根据任期考核评价结果，在不超过任
期内年薪总水平的 30%以内确定。
董事、高级管理人员任期激励＝Σ任期内年薪×30%×任期综合考核评价系数
其中：任期综合考核评价系数，由公司根据董事、高级管理人员任期考核评价结果在 0-1之间确定。
第十六条 任期激励按照董事、高级管理人员岗位实际任职时间计算发放。
第十七条 董事、高级管理人员任期激励收入实行延期支付，任期考核结束后第一年支付 50%，第二、三年分别支付 25%。
第十八条 任期激励收入由公司依据核定的薪酬方案支付，不得提前预支。
第五章 特别奖励
第十九条 在企业管理创新、技术进步、资源和成本节约、扭亏增效、项目建设等方面取得突出成绩的，或为公司发展做出重大
贡献的董事、高级管理人员，经有关单位同意予以特别奖励。
第二十条 董事、高级管理人员特别奖励实行物质奖励与精神奖励相结合。
第二十一条 董事、高级管理人员特别奖励中物质奖励金额一般不超过公司在岗员工年平均工资 2倍，特别奖励不计入核定的年
薪；精神奖励主要授予奖牌或荣誉称号。
第六章 福利保障
第二十二条 董事、高级管理人员按照国家有关规定参加各项法定社会保险；各项法定社会保险的缴费基数、比例和上限，按照
陕西省、公司相关规定和属地化原则执行；各项法定社会保险及企业补充保险缴费基数均按照本人上年度基本年薪与绩效年薪之和确
定。
第二十三条 董事、高级管理人员按照公司有关规定建立企业年金的，缴费比例和企业当期缴费计入年金个人账户的最高额不得
超过国家、陕西省国资委和公司《企业年金方案》规定的标准。
第二十四条 董事、高级管理人员按照公司有关规定建立补充医疗保险的，其提取比例不得超过国家统一规定的标准，补充医疗
保险待遇按公司规定执行。
第二十五条 董事、高级管理人员住房公积金缴存比例最高不得超过 12%，缴费基数最高不得超过其工作所在城市统计部门公布
的上年度职工月平均工资的 3倍。
第二十六条 企业缴纳的董事、高级管理人员年金、补充医疗保险和住房公积金及企业发放的取暖费、降温费及交通补贴等福利
性待遇，纳入薪酬体系统筹管理，不计入当年核定的年薪总额。
第二十七条 未经公司核准，实行年薪制的董事、高级管理人员不得依据公司的相关规定领取奖金或津补贴等其他货币性收入。
第七章 考核评价
第二十八条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第二十九条 独立董事的履职评价采取自我评价方式进行。非独立董事、高级管理人员按其在公司所任职务对其进行考核评价。
第三十条 经董事会薪酬与考核委员会审定的董事、高级管理人员考核评价结果应用于薪酬兑现。
第三十一条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。董事、高级管理
人员薪酬方案依次经公司党委会、职代会、董事会审议，最终由股东会审定，并予以披露。
第八章 止付追索
第三十二条 公司因会计差错、财务造假或欺诈行为导致对已披露的财务报告进行追溯重述的，应当立即启动薪酬追索程序。第
三十三条 公司董事、高级管理人员任职期间出现下列情形之一的，董事会有权决定扣减或不予发放其当年度薪酬，或追回已发放的
部分乃至全部薪酬：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被深圳证券交易所公开谴责、认定为不适合担任公司董事、高级管理
人员的；
（二）公司董事会认定严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）公司董事会认定其严重违反法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的；
（四）其他依法依规应当予以追回的情况。
第九章 附 则
第三十四条 本办法未尽事宜，或与有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定不一致的，以有关法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定为准。
第三十五条 本办法由公司董事会负责解释。
第三十六条 本办法自股东会批准之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4ea543d0-b00c-451d-93c3-cc6162ba7126.PDF
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2026-04-27 19:34│陕天然气（002267）：2025年度独立董事述职报告（李秉祥）
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本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，2025年任
职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，坚守独立、客观、公正
的履职原则，勤勉尽责，深入了解公司治理和经营状况，重点关注公司治理、内部控制领域，积极参加相关会议审议，客观独立发表
意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025年任职期间履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人李秉祥，汉族，陕西宝鸡人，1964年 11月出生，管理学博士、教授、博士生导师。1988年 7月至 1993年 7月，任陕西钢厂
教师。1996年 4月至今，历任西安理工大学经济与管理学院会计系副主任、副院长，财务处处长等职。2019 年 6月至今，历任西安
饮食股份有限公司、炼石航空科技股份有限公司、凤凰航运（武汉）股份有限公司独立董事等。2025年 8月起，任陕西省天然气股份
有限公司独立董事。现任西安理工大学经济与管理学院教授、中国会计学会高等工科院校分会常务理事，西安市会计学会副会长、陕
西成本研究会副会长、陕西省天然气股份有限公司独立董事。
作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会与股东会情况
本人 2025年任职期间，公司共召开 4次董事会，2次股东会，本人出席了公司全部董事会（现场出席 2次，通讯参会 2次）及股
东会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。履职期内本人主动了解公司及所属企业的生产经营、项目推进、合规管理等情
况，会前充分审阅议案材料，主动向相关部门了解议案细节，会上认真参与议案讨论，结合自身专业对讨论事项提出针对性意见建议
，审慎行使表决权。报告期内董事会的召开符合法定程序，本人对各项议案均投了赞成票，无异议事项。
（二）参加独立董事专门会议情况
本人 2025年任职期间，公司共召开 2次独立董事专门会议，本人积极参与，会前充分审阅会议资料，对审议事项的合规性、公
允性进行独立研判，会上与其他独立董事及业务部门充分沟通，独立发表明确意见，切实发挥独立董事的监督制衡作用，保障公司决
策合法合规。
（三）参加董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会召集人
、提名委员会委员。本人 2025年任职期间，组织召开 2次薪酬与考核委员会，对董事、高级管理人员2024年度薪酬及2021—2023年
任期激励兑现方案进行研究讨论，充分发挥薪酬与考核委员会的职能，为董事会科学决策把好前置风险防控关；本人任职期间未召开
提名委员会。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人 2025年任职期间，密切关注公司内部审计工作开展情况，定期听取内部审计部门 2025年度审计工作的执行进展汇报，督促
其严格按照年度审计计划推进各项工作，确保审计覆盖面和审计质量符合监管要求与公司实际需要。年报审计期间，在审计入场前，
与承办公司 2025年度审计业务的会计师事务所就 2025年度审计实施方案进行沟通，重点关注审计工作安排、审计风险分析及应对以
及关键审计事项等方面；在审计实施过程中，听取会计师事务所对审计初步结果的汇报，并对目前审计工作进展情况进行评价；在审
计结束后，对本次审计工作情况以及出具的审计结论等方面与会计师事务所进行了全面讨论交流。
（五）现场工作情况
本人 2025年任职期间，积极履行独立董事现场履职职责，全程出席公司股东会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议
与重大事项专题沟通会，通过实地考察、与经营层及相关业务人员深入交流等方式，掌握公司生产经营、内部控制与合规治理状况。
关注行业政策变化、市场环境波动及媒体舆情动态，立足行业发展趋势与公司实际情况，为公司规范运作与稳健发展提出专业、审慎
的意见建议，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人经公司于 2025年 8月 22日召开的 2025年第三次临时股东
会选举为公司第六届董事会独立董事，本人现场工作时间为 7个工作日。
（六）投资者权益保护方面的工作
本人 2025年任职期间，高度重视投资者权益保护工作，严格监督公司信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性，确保投资
者及时了解公司发展动态。通过出席股东会、关注公司互动易问答等渠道，认真聆听中小投资者的发言与建议，秉持客观、独立、公
正的立场与投资者沟通交流，助力公司与投资者的良好互动。积极参加监管部门组织的各类履职培训，学习资本市场新规及监管要求
，不断提升自身专业素养与履职水平，增强投资者合法权益保护能力。
（七）公司配合工作情况
公司管理层及相关人员在本人履职期间积极配合，沟通渠道畅通，能够及时、准确、完整地提供议案材料及本人履职所需信息，
对本人关注事项予以认真回应与充分说明，为本人独立审慎发表意见、依法履行监督职责提供了坚实依据与良好保障。此外，公司定
期组织董事、高级管理人员开展集中学习，及时传达监管动态、行业政策及独立董事履职相关要求，有效助力本人提升履职素养、规
范履职行为。
三、年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
2025 年 9 月 12 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与陕西延长石油物资集团有限责任公司及其子公司签
订物资供应协议形成关联交易的议案》，该关联交易事项于 2025年 9月 5日经第六届董事会独立董事第九次专门会议审议通过，本
人发表了同意的意见。公司通过该关联交易，充分利用规模采购优势，符合公司生产经营需要。2025年 12月 29 日召开的第六届董
事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，该关联交易事项于 2
025年 12月 26日经第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，本人发表了同意的意见。公司 2025年日常关联交易实际发生情
况较预计存在一定差异的说明符合市场和公司实际；2025 年已发生的关联交易均为公司正常经营业务，交易定价公允，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。2026年日常关联交易预计是公司正常生产经营业务的需要，符合公允的市场交易定价原则，符合中国证
监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中财务信息、内部控制评价报告本人 2025年任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法
》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》，真实、
准确、完整地披露了报告期内的财务数据和公司实际经营情况。报告经公司董事会审议通过，公司全体董事、高级管理人员对定期报
告签署了书面确认意见。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025年 12月 15日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本人对此发表了
同意的意见。续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构的决策程序符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足为公司提供财务报告和内部控制审计服务的资质要
求。
（四）会计估计变更
公司于 2025年 12月 29日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整职工教育经费计提比例暨会计估计变更的议
案》。本人对此发表了同意的意见。本次会计估计变更符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中
小股东权益的情况。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司 2025年 12月 15日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事 2024年度薪酬及 2021—2023年任期激励兑现
的议案》《关于高级管理人员 2024年度薪酬及 2021—2023年任期激励兑现的议案》2项议案。本人对上述 2项议案均发表了同意的
意见。董事、高级管理人员2024年度薪酬及 2021—2023年任期激励兑现事项符合公司实际经营情况及考核与薪酬管理的相关规定，
审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
四、行使独立董事特别职权情况
本人 2025年任职期间，本人不存在独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时
股东会等行使独立董事特别职权的情况。
五、总体评价和建议
本人 2025年任职期间，本人严格按照法律法规、监管要求及公司章程规定，忠实履行独立董事职责，坚持勤勉尽责、审慎履职
，主动深入了解公司治理结构、内部控制、生产经营等各环节情况，坚守客观独立立场，充分发挥独立董事的监督、咨询与专业支撑
作用，积极参与公司重大事项的审议与决策，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将持续坚守合规履职底线，秉持忠实、谨慎、勤勉的原则，独立行使职权，持续加强对资本市场监管新规、行业政
策的学习与研究，夯实专业基础、提升履职能力。进一步加强与公司经营层、其他董事及股东的沟通联动，结合自身专业能力与实务
经验，为公司规范运作提供专业意见建议。进一步强化监督职能，紧盯关联交易、信息披露等关键环节，强化全过程监督，推动董事
会高效履职，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李秉祥
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/06d10bcd-789c-429e-b74a-87f55d3f6f15.PDF
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2026-04-27 19:34│陕天然气（002267）：2025年度独立董事述职报告（杜民）
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陕天然气（002267）：2025年度独立董事述职报告（杜民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fdb43023-4c4e-4104-91ab-105b26ae2664.PDF
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2026-04-27 19:34│陕天然气（002267）：2025年度独立董事述职报告（杨振宇）
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陕天然气（002267）：2025年度独立董事述职报告（杨振宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9944d2f8-0431-4866-bc10-db91d86419cb.PDF
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2026-04-27 19:32│陕天然气（002267）：关于2025年年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事宜公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
1.分配基准：2025年度
2.经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 583,929,118.68元
，其中母公司实现净利润 576,354,417.55 元。截至 2025 年 12 月 31日，公司合并报表未分配利润 3,763,134,217.72 元，母公
司报表未分配利润 3,538,154,033.89元。
3.按照《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展、兼顾股东利益的
前提下，拟定公司 2025年度利润分配预案为：以截至 2025年 12月 31日总股本 1,112,075,445股为基数，向全体股东以每 10股派
发现金红利 2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次拟共派发现金红利 222,415,089.00元（含税），占本年度归属
于母公司所有者的净利润 38.09%。
若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本总额发生变动的，将按照每股分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1.年度现金分红方案相关指标
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 222,415,089.00 500,433,950.25 333,622,633.50
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 583,929,118.68 723,965,652.88 544,292,536.02
利润（元）
合并报表本年度末累计未分 3,763,134,217.72
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 3,538,154,033.89
分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计现金 1,056,471,672.75
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 /
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 617,395,769.19
利润（元）
最近三个会计年度累计现 1,056,471,672.75
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规
定的可能被实施其他风险
警示情形
2.公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红
金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他
风险警示情形。
（二）现金分红合理性的说明
公司本次现金分红预案，充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种
因素，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需公司股东会审议通过后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.2025年年度审计报告；
2.第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/235aafe6-5336-4a9e-aa1f-332947a38f39.PDF
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2026-04-27 19:32│陕天然气（002267）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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陕天然气（002267）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9b176aec-a89e-4052-958e-c05e09fb309b.PDF
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2026-04-27 19:32│陕天然气（002267）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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陕天然气（002267）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/53cf58eb-ebdf-493f-b962-160602f5b4be.PDF
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2026-04-27 19:32│陕天然气（002267）：2025年度董事会工作报告
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陕天然气（002267）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1fde642d-9c51-477c-a6b7-685e66304c2d.PDF
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2026-04-27 19:32│陕天然气（002267）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司
”）《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会在 2025年度财务报告及内部控制审计过程中对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于 1986年，于 2012年度由有限责任公司成功转制为特
殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政
部颁发的会计师事务所执业证书，2010年成为首批获准从事 H股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务
许可证，2020年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。
截至 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）数量 257人，注册会计师人数 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数超过 700人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 12月 15日召开了第六届董事会第二十四次会议、于2025年 12月 31日召开了 2025年第五次临时股东会，审议通
过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025年度审计机构，审计费用 118万元，其中财务报告审计费用
为 88万元，内部控制审计费用为 30万元。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
信永中和按照《中国注册会计师职业道德守则》及《中国注册会计师审计准则》的规定，结合公司 2025年度审计工作安排，对
公司 2025年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了
专项报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计
工作，其制定的质量管理和信息安全管理的各项措施均得到了充分有效的执行。同时，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独
立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等
与公司经营层和治理层分别进行了充分沟通。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金
流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见
的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）在选聘阶段，审计委员会对选聘审计机构的采购方案进行审核，确定评价要素及采购要求等。
（二）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公
司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 11 月 19日第六届董事会审计委员会第二十次会议上审
议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司
董事会审议。
（三）2026年 1月 5日，审计委员会暨公司独立董事通过现场会议方式与负责公司审计工作的项目合伙人、签字注册会计师召开
审前沟通会议，重点就 2025年度的审计工作安排、舞弊风险沟通、双方责任、审计风险分析及应对、与财务报表相关的内部控制、
关键审计事项以及会计、审计准则及相关法规的变化、独立性声明、要求与期望等情况进行了沟通。
（四）2026 年 4月 1日，审计委员会暨公司独立董事通过现场会议方式与负责公司审计工作的项目合伙人、签字注册会计师召
开审计中期沟通会议，重点就 2025年审计工作情况、审计期间财务状况和经营成果以及初步审计结果进行了沟通。
（五）2026年 4月 21日，审计委员会暨公司独立董事以现场会议方式与负责公司审计工作的签字注册会计师召开审计结果沟通
会议，重点就审计工作情况、关键审计事项、审计结果、发现问题及改进建议等情况进行了沟通交流。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专门委员会的作用，对信永中和相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与信永中和进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
陕西省天然气股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d9a57f12-5e5a-452e-a938-1b804ad25dd1.PDF
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2026-04-27 19:32│陕天然气（002267）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为
公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》相关要求，公司对信永中和在 2025年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
信永中和成立于 1986年，于 2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大
街 8号富华大厦 A座 8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010年成为首批获准从事
H股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事
务所备案。
截至 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）数量 257人，注册会计师人数 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数超过 700人。
（二）诚信记录
截至 2025年 12月 31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自律监管措施 8
次和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21次、自律监管措施 11次和
纪律处分 2次。以上事项不影响信永中和继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
二、执业记录
（一）基本信息
项目 姓名 注册会计 开始从事 开始在本所 开始为本公
师执业时 上市公司 执业时间 司提供审计
间 审计时间 服务时间
项目合伙人 卫婵 2007年 2011年 2007年 2023年
签字注册会 岑宛泽 2001年 2008年 2007年 2023年
计师
质量控制复 阳伟 2005年 2008年 2014年 2023年
核人
1.项目合伙人卫婵女士，近三年签署和复核的上市公司超过 10家。
2.签字注册会计师岑宛泽女士，近三年签署和复核的上市公司超过 2家。
3.质量控制复核人阳伟先生，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
（二）诚信记录
截至 2025年 12月 31日，上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分等情况。
（三）独立性
信永中和及上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
三、质量管理水平
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质
量管理缺陷识别与整改五个方面都制定了相应的内部管理机制，这些管理机制构成了信永中和完整、全面的质量管理体系。在 2025
年度审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（一）项目咨询
2025年度审计过程中，审计项目组就公司重大会计审计事项与信永中和质量风险管理部资本市场专业技术组及时咨询，按时解决
了公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当审计项目组成员、质量控制复核人或专业技术组成员之间存在未解决的专业意
见分歧时，需要履行内核会程序。专业意见分歧的解决记录于内核会意见中。审计项目组就专业意见分歧解决的落实情况记录于审计
工作底稿中，经质量控制复核人复核确认。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年度审计过程中，信永中和就公司的所有重
大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
2025年度审计过程中，信永中和实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核及事务所层面的项目质量复核。
审计项目组内部复核即在项目组范围内，由项目合伙人承担项目组内三级复核责任，负责经理及负有复核职责的其他项目组成员对审
计项目执行项目组内一级和二级复核安排；事务所统一安排复核合伙人在事务所层面执行项目质量复核。
（四）项目质量检查
信永中和设立审计执行委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括对质量管
理体系的设计、实施和运行进行评价，对年度内已完成项目进行质量风险检查，监控内外部检查项目的整改情况，根据职业道德准则
要求对事务所及个人进行独立性申报检查，以及其他监控活动。2025年度检查过程中，信永中和没有在项目质量检查方面发现重大问
题。
（五）质量管理缺陷识别与整改
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德
要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序八个组成要素方面均制定了相应的内部管
理制度和政策。在 2025年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
四、工作方案
2025 年度审计过程中, 信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括同一控制下企业合并、上市公司关联交易、收入舞弊风险、收入确认时点、
存货存在及准确性、商誉的确认及减值、资产减值风险等。信永中和制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时
提交各项工作，充分满足了公司年度报告披露时间要求。
五、人力及其他资源配备
信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、央企、国企审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资
质。项目合伙人均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。信永中和的中台支持团队包括估值、精算、信
息系统审计、数据审计、内控、税务、法务合规等多领域专家，且后台技术专家全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程
中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
1.乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74民初 111号）
，判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500余万元。信永中
和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2.苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05民初 1736号）
，判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01民初 11、12号），
判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
综上，公司认为信永中和具备担任公司财务报告和内部控制审计机构的资质条件、专业知识和履职能力，其诚信状况、独立性和
风险承担能力水平等方面，能够满足公司审计工作的要求。在公司 2025年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现
了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，按时完成了公司 2025年财务报告和内部控制审计相关工作并出具了审计报告，
履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6a3a0f94-14c6-4e75-9ff7-ef049f61729a.PDF
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2026-04-27 19:32│陕天然气（002267）：独立董事独立性评估的专项意见
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陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事徐焕章、李秉祥、杨振
宇、杜民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事徐焕章、李秉祥、杨振宇、杜民先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其所属企业任职，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/014f0fd8-cab5-49aa-9e88-8ad96d64739e.PDF
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2026-04-27 19:32│陕天然气（002267）：2025年度内部控制评价报告
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陕天然气（002267）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a954d1a9-ec26-4973-96ac-6237516d821e.PDF
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2026-04-27 19:32│陕天然气（002267）：陕西延长石油财务有限公司风险持续评估报告
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陕天然气（002267）：陕西延长石油财务有限公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:31│陕天然气（002267）：2026年一季度报告
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陕天然气（002267）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:31│陕天然气（002267）：2025年年度报告摘要
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陕天然气（002267）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c03848f4-5c81-4f0d-a88a-6f5d20cb0705.PDF
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2026-04-27 19:31│陕天然气（002267）：2025年年度报告
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陕天然气（002267）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a57a38df-881c-4609-b9f0-b3944a2ab170.PDF
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2026-04-27 19:31│陕天然气（002267）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2026年 4月 24日在公司调度指挥中心大楼 1
3楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2026年 4月 14日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通
讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长陈东生先生主持，会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。职工董事任小
林先生、董事张珽女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）会计师及北京市康达（西安）律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上述职。
公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查说明》出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
公司对会计师事务所出具了 2025年度履职情况评估报告，董事会审计委员会出具了 2025 年度履职情况报告并对会计师事务所
出具了 2025年度履行监督职责情况报告。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报
告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》《2025 年度会计师事务所履职情
况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况报告》。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
公司总经理代表公司经营管理层就2025年工作情况和2026年工作计划向董事会作了工作报告。报告客观地反映了公司经营管理层
落实党委及董事会各项决策部署、管理公司生产经营等方面的情况。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（四）审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年度可持续发展报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于 2025年年度利润分配预案的公告》。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度生产经营计划完成情况及 2026 年度生产经营计划的议案》
2025年公司完成输气量 143.17亿立方米，实现营业收入 85.95亿元。2026 年公司计划输气量 150.70 亿立方米，计划实现营业
收入 84.06亿元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（七）审议通过《关于 2025 年度生产作业项目完成情况及 2026 年度生产作业项目计划的议案》
2025年公司完成大（维）修、更（技）改及安全费用项目 257 项，结算费用 29,996.15万元（含税）。
2026年公司计划安排大（维）修、更（技）改、安全费用、信息化项目共计 285项，计划费用 34,100.45万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（八）审议通过《关于 2025 年度基本建设项目投资完成情况及 2026年度基本建设项目投资计划的议案》
2025年公司完成基本建设项目投资 59,509万元。
2026年公司基本建设项目计划安排 46项，计划投资 72,419万元。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（九）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（十）审议通过《关于 2025 年度全面风险管理报告的议案》
2025年度公司全面风险管理体系运行有效，风险防控持续增强，全年未发生因重大风险管理缺失导致的系统性风险事件。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（十一）审议通过《关于陕西延长石油财务有限公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《陕西延长石油财务有限公司风险持续评估报告》。
该议案已经审计委员会审议通过。
关联董事陈东生、张阳、闫禹衡、高京卫对该议案回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（十二）审议通过《关于 2025 年度工资总额及 2026 年度工资总额预算的议案》
根据 2025年全年经营管理目标及完成情况，确定了公司 2025年工资总额清算结果，制定了 2026年工资总额预算方案。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（十三）审议通过《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司实际经营情况，制定 2
026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
独立董事采取固定津贴的方式，每人每年 6万元，在公司按季度领取报酬。非独立董事、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年
薪、任期激励和特别奖励构成，享受公司各项社会保险及其他福利待遇。非独立董事、高级管理人员基本年薪按月发放，绩效年薪当
年未确定前，在上年度绩效年薪的 60%以内，平均分摊到月预发。年度综合考核评价结果确定后，调整清算，多退少补。任期激励实
行延期支付，任期考核结束后第一年支付50%，第二、三年分别支付 25%。特别奖励指在公司经营取得突出成绩或为公司做出重大贡
献的，由上级主管单位直接核定的单项奖励。
以上方案适用期限为 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
公司全体董事对该议案回避表决，该议案需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十八次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第二十七次会议决议；
3.第六届董事会 2026年度第一次薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/be5ec2ee-27c5-4b90-9837-6b479e407a60.PDF
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2026-04-27 19:31│陕天然气（002267）：2025年年度审计报告
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陕天然气（002267）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce967e0d-c79a-4850-994b-4c32543ccfd2.PDF
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2026-04-27 19:31│陕天然气（002267）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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陕天然气（002267）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88814860-c62a-40ce-a9db-62946d3a6cf8.PDF
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2026-04-27 19:31│陕天然气（002267）：2025年年度内部控制审计报告
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陕天然气（002267）：2025年年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/15361395-9e94-4493-9f52-2d3edec673d9.PDF
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2026-04-27 19:31│陕天然气（002267）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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陕天然气（002267）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/759df3bb-5a85-41cd-bcdb-fb0c01a6101a.PDF
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2026-03-24 18:06│陕天然气（002267）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2026 年 3 月 23 日以通讯方式召开。召开
本次会议的通知已于 2026 年 3 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董
事 11 名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》相关规定，经董事长提名，拟选举职工董事任小林先生担任公司第六届董事会
战略委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（二）审议通过《关于与陕西燃气集团设计技术有限公司因采购形成关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2026年 3月 25日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因采购形成关联交易的公告》。
该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
关联董事陈东生、张阳、闫禹衡、高京卫对该议案回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十七次会议决议；
2.第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议；
3.第六届董事会审计委员会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/bf7cbe25-6e86-41a9-95e9-0d9c2c8cc6ce.PDF
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2026-03-24 18:05│陕天然气（002267）：关于因采购形成关联交易的公告
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一、关联交易概述
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）延安分公司靖西二线李家沟跨越维修工程项目设计，在履行相应评审程序后，
确认陕西燃气集团设计技术有限公司（以下简称“设计技术公司”）为设计单位。合同金额为 22.50万元（含税）。
设计技术公司为公司控股股东陕西燃气集团有限公司的全资子公司（持股比例为 100%），根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的有关规定，上述工程设计事项形成公司的关联交易。
公司第六届董事会第二十七次会议于 2026 年 3 月 23 日审议通过了《关于与陕西燃气集团设计技术有限公司因采购形成关联
交易的议案》。董事会审议该事项时，关联董事陈东生、张阳、闫禹衡、高京卫回避表决，本项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权
获得董事会通过。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议，全体独立董事一致同意后提交公司董事
会审议。
该项关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组、不构成重组上市。
二、关联人基本情况
关联人：陕西燃气集团设计技术有限公司
名称 陕西燃气集团设计技术有限公司
住所 陕西省西安市经济技术开发区凤城八路 4555号陕西燃气产业研发与孵化基地
A1座 6楼
法定代表人 寇伟
注册资本 1,650万元人民币
统一社会信用代码 91610131MAB0R01G14
股权比例 陕西燃气集团有限公司持股 100%
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 一般项目：工业设计服务；工程管理服务；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；通用设备修理；制冷、空调设备销售；机械设备销售；新兴能源技
术研发；合同能源管理；热力生产和供应；节能管理服务；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；特种设备销售；电气设备销售；
环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；环保咨询
服务；电气信号设备装置制造；生物化工产品技术研发；软件开发；太阳能
热利用装备销售；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；规划设
计管理；泵及真空设备销售；配电开关控制设备销售；普通机械设备安装服
务；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设
计；建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种
设备安装改造修理；建设工程施工；施工专业作业；燃气经营；危险化学品
经营；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
成立日期 2021-02-24
营业期限 2021-02-24 至无固定期限
关联关系 同一母公司
主要财务指标 截至 2025 年 12 月 31日，资产总额 3,530.75万元，净资产 1,617.51万元。营
业收入 3,800.01 万元，净利润 9.82万元。（未审数）
是否失信被执行人 否
三、关联交易的基本情况
（一）采购主体：陕西省天然气股份有限公司
（二）采购内容与范围：地质勘察并出具报告、施工图设计及安全设施设计专篇。
四、交易的定价政策及定价依据
项目通过非招标询比采购的方式，以最低价评审办法最终确定设计单位和合同金额。关联交易的价格公允。
五、拟签订合同的主要内容
（一）合同主体
1.甲方：陕西省天然气股份有限公司
2.乙方：陕西燃气集团设计技术有限公司
（二）工程概况及内容
为消除北洛河汛期高水位对延安分公司靖西二线李家沟跨越造成的影响，需委托具备相应资质的设计单位，对该跨越开展现场详
细勘察与测量工作，并在此基础上编制科学合理、切实可行的专项设计方案，确保管道安全平稳运行。
（三）合同工期
预计工期总日历天数 60天。
（四）质量标准
设计要求的质量标准：符合国家、省、市、行业部门相关施工图设计规范及强制条款要求。
施工要求的质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准。
（五）合同价款约定及支付
1.本工程合同总价按照非招标采购流程最终确定的合同价款执行，税率为 6%。合同价款是设计技术公司完成合同约定设计任务
及内容所包含的全部费用，除非双方另有约定，设计费用不再调整，设计技术公司不再另行收取任何费用。
2.按照合同条款约定提交符合规范及公司要求的设计文件，竣工验收合格并完成工程结算后，公司除预留质量保证金外向设计技
术公司一次性支付全部工程价款。
3.付款方式采用银行转账支付，设计技术公司应在公司付款前向公司提供国家合法、有效的增值税专用发票，否则公司有权拒绝
付款，且不承担延迟付款的任何责任。
（六）合同生效与终止
1.合同生效。本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章或合同专用章后生效。
2.合同终止。工程竣工验收合格，设计技术公司向公司交付合格工程，双方履行完合同全部义务，工程结算价款支付完毕后，除
缺陷责任期、质量保修期内承包人需承担质量保修责任外，本合同即告终止。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司通过委托设计技术公司开展项目设计工作，保障项目顺利实施。关联交易定价公允，不会损害上市公司和非关联股东的利益
。该类型业务不会对该关联人形成依赖。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年 1月 1日至本公告披露日，公司与设计技术公司及其受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人发生的关联交易累
计总金额为 98,670万元（含已披露的关联交易总金额）。
八、独立董事过半数同意意见
公司于 2026年 3月 17日召开第六届董事会独立董事第十二次专门会议，审议并全票通过了《关于与陕西燃气集团设计技术有限
公司因采购形成关联交易的议案》，独立董事认为：
（一）本次交易事项属于生产经营中的正常行为，关联交易通过询比采购产生，交易价格体现了公允的交易原则，符合中国证监
会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
（二）同意将该议案提交公司第六届董事会第二十七次会议审议，并提请公司关联董事在审议此项议案时，应依照《公司章程》
的有关规定回避表决。
九、备查文件
1.第六届董事会第二十七次会议决议；
2.第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议；
3.第六届董事会审计委员会第二十六次会议决议；
4.关联交易情况概述表；
5.建设工程设计合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/fe2a2129-87cd-4358-ae2d-c37206964ee9.PDF
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2026-02-27 18:59│陕天然气（002267）：2026年第一次临时股东会决议公告
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陕天然气（002267）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/ed11c488-6cc7-4650-89f3-3d23165c3797.PDF
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2026-02-27 18:55│陕天然气（002267）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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陕天然气（002267）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f8810d7c-7488-430a-a2e6-5cff26ed5961.PDF
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2026-02-05 19:22│陕天然气（002267）：关于选举职工董事的公告
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陕天然气（002267）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/79d0805a-c400-44fc-b899-48d21ad87745.PDF
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2026-01-30 00:00│陕天然气（002267）：关于选举董事长的公告
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陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 28日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举
第六届董事会董事长的议案》，同意选举陈东生先生为公司第六届董事会董事长，同时担任第六届董事会战略委员会召集人，任期自
本次董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人由陈东生先生担任。董事会授权公司管理层
指定专人办理相关变更登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d2260b7f-e9e1-40b6-8526-b414ecaf5d1d.PDF
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2026-01-30 00:00│陕天然气（002267）：关于总经理、副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告
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陕天然气（002267）：关于总经理、副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/bfd75cd1-437b-4a96-8410-e0c53e2f3c87.PDF
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2026-01-30 00:00│陕天然气（002267）：关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人、调整董事会专门委员会委员的公告
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陕天然气（002267）：关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人、调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/69e4d632-a817-4c40-9580-cf023689c6b0.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│陕天然气：2025年年度报告
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2026-04-28│陕天然气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205925.PDF
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2025-10-30│陕天然气：2025年三季度报告
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2025-08-26│陕天然气：2025年半年度报告
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2025-04-29│陕天然气：2024年年度报告
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2025-04-29│陕天然气：2025年一季度报告
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2024-10-28│陕天然气：2024年三季度报告
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2024-08-27│陕天然气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984546.PDF
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2024-04-23│陕天然气：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219737351.PDF
〖免责条款〗
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