公司公告☆ ◇002267 陕天然气 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:46 │陕天然气（002267）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:46 │陕天然气（002267）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 21:46 │陕天然气（002267）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 21:46 │陕天然气（002267）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 21:45 │陕天然气（002267）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度对以前报告期披露的财务报表│
│ │数据由于... │
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│2025-04-28 21:45 │陕天然气（002267）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 21:45 │陕天然气（002267）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 21:44 │陕天然气（002267）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 21:44 │陕天然气（002267）：2024年度独立董事述职报告（徐焕章） │
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│2025-04-28 21:44 │陕天然气（002267）：2024年度独立董事述职报告（胡海青） │
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2025-04-28 21:46│陕天然气（002267）：2025年一季度报告
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陕天然气（002267）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/984d3c94-7846-43ac-bd60-95daa2c5d829.PDF
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2025-04-28 21:46│陕天然气（002267）：2024年年度报告
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陕天然气（002267）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fba19ac5-fb6f-44bf-90a7-5ab95d56030c.PDF
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2025-04-28 21:46│陕天然气（002267）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司调度指挥中心大楼
12 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025年 4月 15日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和
通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。董事郭娜
女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）会计师及北京市康达（西安）律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查说明》出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
公司对会计师事务所出具了 2024 年度履职情况评估报告，董事会审计委员会对会计师事务所出具了 2024 年度履行监督职责情
况报告。
具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职
报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对 2024
年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》
公司总经理代表公司经营管理层就2024年工作情况和2025年工作计划向董事会作了工作报告。报告客观地反映了公司经营管理层
落实党委及董事会各项决策部署、管理公司生产经营等方面的情况。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（三）审议通过《关于 2024年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编
号：2025-010）、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024年度可持续发展报告的议案》
具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024 年度可持续发展报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（五）审议通过《关于 2024年度财务决算报告的议案》
报告期，公司实现营业总收入 903,318 万元，利润总额 88,112 万元，加权平均净资产收益率 9.43%，基本每股收益 0.6510
元。报告期末，公司资产总额 1,464,860 万元，负债总额 791,985 万元，所有者权益总额 672,875万元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务决算报告出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2025-011）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度生产经营计划完成情况及 2025 年度生产经营计划的议案》
2024 年公司完成输气量 130.17 亿立方米，实现营业收入 90.33 亿元（不含输气资产）。
2025 年公司计划输气量 131.73 亿立方米，预计实现营业收入 92.72亿元。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（八）审议通过《关于 2024 年度生产作业项目完成情况及 2025 年度生产作业项目计划的议案》
2024 年公司完成大（维）修、更（技）改及安全费用项目 263 项，结算费用 35,736.80 万元（含税）。
2025 年公司计划安排大（维）修、更（技）改及安全费用项目共计250 项，计划费用 29,206.65 万元。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（九）审议通过《关于 2024年度基本建设项目投资完成情况及 2025年度基本建设项目投资计划（草案）的议案》
2024 年公司完成基本建设项目投资 69,765 万元。
2025 年公司基本建设项目计划安排 47 项，计划投资 56,343 万元。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（十一）审议通过《关于 2024年度全面风险管理报告的议案》
公司 2024 年保持稳定的发展态势，已建立了风险管理组织架构和流程，包括风险识别、评估、监控和应对等环节。通过加强企
业风险文化建设，提高了全体员工风险意识和风险管理能力，为有效应对各类风险提供了有力保障。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（十二）审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《投融资管理制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（十三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（十四）审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（十五）审议通过《关于 2024年工资总额的议案》
根据 2024 年全年经营管理目标及完成情况，确定了公司 2024 年工资总额清算情况。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（十六）审议通过《关于 2025年度财务预算（草案）的议案》
2025 年公司财务预算主要指标为：营业收入 927,239 万元，利润总额108,000 万元。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特别提示：上述财务预算指标不代表公司对 2025 年的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于政策环境变化、能源市场变化等各
种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。
同意将该议案提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于 2025年调整优化员工工资分配的议案》
为进一步优化各单位薪酬内部分配结构，激发员工干劲活力，推进公司高质量发展，拟调整优化 2025 年员工工资分配方案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（十八）审议通过《关于 2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（十九）审议通过《关于召开 2024年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编
号：2025-014）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议及签字页。
2.第六届监事会第十五次会议决议及签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/48d5fb85-6899-4496-bba7-e4f26796f4f3.PDF
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2025-04-28 21:46│陕天然气（002267）：2024年年度报告摘要
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陕天然气（002267）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6a94cc02-63bf-4b9c-94fb-ccc0a376bc30.PDF
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2025-04-28 21:45│陕天然气（002267）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度对以前报告期披露的财务报表数据
│由于...
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陕天然气（002267）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度对以前报告期披露的财务报表数据由于...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0141f536-2b36-4994-abb2-a0e254412bfd.PDF
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2025-04-28 21:45│陕天然气（002267）：2024年年度审计报告
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陕天然气（002267）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0751472b-67f1-4522-bee5-93b258a751d7.PDF
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2025-04-28 21:45│陕天然气（002267）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司调度指挥中心大楼
12 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决
的方式召开。现场会议由监事会主席张珺女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司部分董事、高级管理
人员、相关部门负责人、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师及北京市康达（西安）律师事务所律师列席了会议。会议的
召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规
定；2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，从各方面真实、公允地反映了
公司的财务状况、经营成果和现金流量；未发现所载资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对2024年年度报告及摘要内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2
025-010）、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度财务决算报告符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合
公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-
011）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司按照相关规定及经营管理需要，建立了较为完善的内部控制管理体系并得到了有效执行。2024年度内
部控制评价报告的格式、内容均符合有关法律法规和规范性文件的要求，报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际
情况，公司内部控制的有效实施保证了公司经营管理的合法合规及内部规章制度的贯彻执行。
2024年公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及公司内部控制制度的情形。监事会对公司2024年度内部控制
评价报告不存在异议。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（六）审议通过《关于 2025年度财务预算（草案）的议案》
经审核，监事会认为：公司2025年度财务预算（草案）的编制符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况，决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、公允
地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等内容，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
第六届监事会第十五次会议决议及签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7e32972f-3ac9-4d52-bda3-685d3ebfc7a7.PDF
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2025-04-28 21:44│陕天然气（002267）：年度股东大会通知
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陕天然气（002267）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b0d8b70d-77bc-4a6a-b160-9f188112f598.PDF
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2025-04-28 21:44│陕天然气（002267）：2024年度独立董事述职报告（徐焕章）
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陕天然气（002267）：2024年度独立董事述职报告（徐焕章）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/036e9a54-1acd-4ae0-a8ec-519c95e69028.PDF
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2025-04-28 21:44│陕天然气（002267）：2024年度独立董事述职报告（胡海青）
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陕天然气（002267）：2024年度独立董事述职报告（胡海青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5c7068f8-34f4-471d-bc53-f5983221148f.PDF
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2025-04-28 21:44│陕天然气（002267）：投资者关系管理制度（2025年4月）
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陕天然气（002267）：投资者关系管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/48a2e4d7-8bee-4c1a-89ca-31cd31ee0afd.PDF
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2025-04-28 21:44│陕天然气（002267）：2024年度独立董事述职报告（杜民）
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陕天然气（002267）：2024年度独立董事述职报告（杜民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1e09df93-05e3-4d65-8b30-ddf2273d71bf.PDF
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2025-04-28 21:42│陕天然气（002267）：关于2024年年度利润分配预案的公告
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陕天然气（002267）：关于2024年年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e1a2755d-d074-427e-971f-cdb5e9e7a7d5.PDF
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2025-04-28 21:42│陕天然气（002267）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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2024年度会计师事务所履职情况评估报告
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为
公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》相关要求，公司对信永中和在 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北
大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获
准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会
计师事务所备案。
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会师人
数超
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