公司公告☆ ◇002267 陕天然气 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 19:04 │陕天然气（002267）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 19:04 │陕天然气（002267）：陕天然气2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │陕天然气（002267）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │陕天然气（002267）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │陕天然气（002267）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │陕天然气（002267）：独立董事工作制度（2025年修订） │
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│2025-10-30 00:00 │陕天然气（002267）：董事会专门委员会工作细则（2025年修订） │
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│2025-09-24 19:56 │陕天然气（002267）：关于股东收到国资主管部门批复暨权益变动的进展公告 │
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│2025-09-15 18:36 │陕天然气（002267）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-09-15 18:35 │陕天然气（002267）：关于因签订物资供应协议形成关联交易的公告 │
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2025-11-14 19:04│陕天然气（002267）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东会现场会议于 2025年 11 月 14日 15:00在位
于西安经济技术开发区 A1区开元路 2号的公司调度指挥中心大楼 12楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，经全体董事过半数同意，推选董事、总经理陈东生先生主持本次会
议。公司董事会于 2025年 10月 30日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025年第四次临时股东会通知的公告》。会议召集
、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）本次股东会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 11月14日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 11月 14日 9:15－15:00期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 203人，代表公司有表决权股份 727,248,912股，占公司有表决权股份总数的 65.39
56%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 3人，代表公司有表决权股份 716,550,556股，占公司有表决权股份总数的 64.4336
％；
2.通过网络投票的股东 200人，代表公司有表决权股份 10,698,356股，占公司有表决权股份总数的 0.9620%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 202人，代表公司有表决权股份 10,718,456股，占公司有表决权股份总数的
0.9638%。
（六）公司部分董事出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会；北京市康达（西安）律师事务所委派律师出席本
次股东会并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议议案2项，均为普通决议事项。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并作出如下决议：
（一）审议通过《关于注册发行中期票据的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议
通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
726,927,112 99.9558 265,300 0.0365 56,500 0.0078
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
10,396,656 96.9977 265,300 2.4752 56,500 0.5271
（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议
通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
723,158,583 99.4376 3,998,529 0.5498 91,800 0.0126
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
6,628,127 61.8384 3,998,529 37.3051 91,800 0.8565
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市康达（西安）律师事务所律师刘坚、杨高翔现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为本次股东会的召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席
会议人员的资格有效，表决程序合法，所通过的决议合法、有效。
具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年第四次临时股东会法律意见书》。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.律师对本次股东会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/20419326-eb7f-4833-b65f-d50a6d588976.PDF
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2025-11-14 19:04│陕天然气（002267）：陕天然气2025年第四次临时股东会法律意见书
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（2025）北京康达法意字 542 号
二〇二五年十一月十四日
邮编：710065
传真/Fax:029-88360129北京市康达（西安）律师事务所
关于陕西省天然气股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
之
法律意见书
（2025）北京康达法意字 542 号致：陕西省天然气股份有限公司
北京市康达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘坚
律师、杨高翔律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召开和表决程序进行了审核和
见证，并出具本法律意见书。
第一部分声明
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和《陕西
省天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，基于本法律意见书出具日之前发生的事实及本所对该等事实的
了解及对有关法律的理解发表法律意见。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会的召集、召开程序、出
邮编：710065
传真/Fax:029-88360129席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对有关会计、审
计和资产评估等非法律专业事项或非法律问题发表意见。
公司向本所保证，公司向本所提供的文件、资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业
执照等）、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向
本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而用，未经本所书面
同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了
核查和验证，现发表法律意见。
邮编：710065
传真/Fax:029-88360129第二部分正文
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由2025年 10月 28日召开的公司第六届董事会第二十三次会议作出决议召集。公司董事会于 2025 年 10 月 30 日在
《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（以下简
称“会议公告”）。会议公告中载明了本次股东会召开时间、召开地点、股权登记日、表决方式、召集人、审议事项、参加会议人员
、现场会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
经审验，本所律师认为：本次股东会的召集程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集合法有
效。
（二）本次股东会的召开
本次股东会已按照董事会所公告的时间和地点举行，公司董事长刘宏波先生因公务原因无法主持本次会议，由全体董事过半数推
举陈东生先生主持。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于2025年11月14日下午15:00在公司调度指挥中心大楼1
2楼会议室（西安经济技术开发区 A1 区开元路 2号）召开。
经审验，现场出席本次股东会的股东共计 3 名，代表公司有表决权的股份 716,550,556 股，合计占公司有表决权的股份总数的
邮编：710065
传真/Fax:029-8836012964.4336%；参加网络投票的股东及股东授权代表共 200 名，代表公司有表决权的股份 10,698,356 股，
合计占公司有表决权的股份总数的0.9620%。
本次股东会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2025 年 11 月 14 日上午 9：15-9：25；9：30－11：30，下午 13：00－15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经审验，本所律师认为：本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召开合法有
效。
二、本次股东会的召集人及出席本次股东会人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事会根据 2025 年 10月28日召开的公司第六届董事会第二十三次会议作出决议召开
本次股东会。
现场出席本次股东会的股东共计 3 名（其中股东授权代表 2人），代表有表决权的股份 716,550,556 股。
根据公司提供的由深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行有效表决的股东
共200 名，代表有表决权的股份 10,698,356 股。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信
息有限公司验证其身份。
邮编：710065
传真/Fax:029-88360129除上述股东、股东授权代表以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、本所律师，部
分其他相关人员列席了本次股东会现场会议。
经核查验证，上述人员均有权或已获得了合法有效的授权出席或列席本次股东会；出席本次股东会的公司股东授权代表均已获得
合法有效的授权在本次股东会上审议议案并进行表决。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的会议
人员具备出席本次股东会并行使相应权利的合法资格。
经审验，本所律师认为：本次股东会召集人和出席会议人员均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件、符合
《公司章程》的相关规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会对议案进行现场表决前，已推举两名代表参加计票和监票。本次
股东会对议案进行现场表决时，经由律师、股东代表共同负责计票、监票。
经审验，本所律师认为：本次股东会通过的议案的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法
。
四、本次股东会的表决结果
本次股东会通过现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行了审议，并作出如下决议：
（一）审议通过了关于注册发行中期票据的议案
现场表决同意716,550,556股，网络投票表决同意10,376,556股，
邮编：710065
传真/Fax:029-88360129合计 726,927,112 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9558％；现场表决反对 0 股，网络投票表
决反对 265,300 股，合计 265,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0365％；现场表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 56,50
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0078％。
中小股东表决情况：同意 10,396,656 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 96.9977％；反对 265,300 股，占出席会议
中小股东有表决权股份数的 2.4752％；弃权 56,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.5271％。
（二）审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案
现场表决同意 716,550,556 股，网络投票表决同意 6,608,027 股，合计 723,158,583 股，占出席会议有表决权股份总数的 99
.4376％；现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 3,998,529 股，合计 3,998,529股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5498％；
现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 91,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0126％。
中小股东表决情况：同意 6,628,127 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 61.8384％；反对 3,998,529 股，占出席会议
中小股东有表决权股份数的 37.3051％；弃权 91,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.8565％。
邮编：710065
传真/Fax:029-88360129第三部分结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格有效，表决程序合法，所通过的决议合法、有效。
本法律意见书仅就本次股东会所涉及的上述法律事项而出具，并未涉及其他法律事项。本所同意依法对本所律师在其中发表的法
律意见承担责任。本所同意公司按照有关规定将本法律意见书呈送深圳证券交易所并予以公告。除此以外，未经本所同意，本法律意
见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字及加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/7830218d-c0ee-4cd0-9028-c7ed3ac9b355.PDF
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2025-10-30 00:00│陕天然气（002267）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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陕天然气（002267）：第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8fb5b55b-18ce-40bc-824f-2f6711b23d57.PDF
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2025-10-30 00:00│陕天然气（002267）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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陕天然气（002267）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f42e21db-c004-432d-a8cd-9a83cba16cb4.PDF
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2025-10-30 00:00│陕天然气（002267）：2025年三季度报告
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陕天然气（002267）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/606cfcad-86c3-4c44-b496-7a53f35c65f4.PDF
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2025-10-30 00:00│陕天然气（002267）：独立董事工作制度（2025年修订）
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陕天然气（002267）：独立董事工作制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7e05dff3-8213-4d01-863d-bc74139ec1d3.PDF
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2025-10-30 00:00│陕天然气（002267）：董事会专门委员会工作细则（2025年修订）
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陕天然气（002267）：董事会专门委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件。
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2025-09-24 19:56│陕天然气（002267）：关于股东收到国资主管部门批复暨权益变动的进展公告
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一、权益变动情况
2025 年 8月 18 日，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“陕天然气”）的控股股东陕西燃气集团有限公司（以
下简称“陕西燃气集团”）与中交资本控股有限公司（以下简称“中交资本”）、陕西长安汇通资本管理有限公司（以下简称“汇通
资本”）分别签署《股份转让协议》，陕西燃气集团拟通过协议转让方式以 7.97 元/股的交易价格向中交资本、汇通资本转让其所
持有的公司 144,569,808 股无限售条件流通股份，占公司股份总数的 13%。
本次交易完成后，陕西燃气集团持有公司股份比例从 64.43%降至51.43%；中交资本将持有公司 77,845,281 股，占公司股份总
数 7%，汇通资本持有 66,724,527 股，占公司股份总数 6%。
具体内容详见公司于 2025年 8月 19日在指定媒体巨潮资讯网披露的《关于控股股东拟协议转让股份引入积极股东暨权益变动的
提示性公告》（公告编号：2025-034）。
二、本次权益变动的进展
公司于近日收到股东陕西燃气集团转发陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西延长石油（集团）有限责任公司全资
子公司陕西燃气集团有限公司将所持陕西省天然气股份有限公司 13%股权非公开协议转让给中交资本控股有限公司、陕西长安汇通资
本管理有限公司的批复》（陕国资发〔2025〕68 号）。
根据批复文件内容，陕西省国资委同意陕西延长石油（集团）有限责任公司所属陕西燃气集团将所持陕天然气 13%股权以非公开
协议方式分别转让给中交资本 7%股权、汇通资本 6%股权，交易价格严格按照相关规定合理确定。
三、其他事项说明
截至本公告披露日，本次交易尚需向深圳证券交易所提交审核申请，并在取得深圳证券交易所关于本次股权转让的确认文件后，
由转让双方按约定向中国证券登记结算有限责任公司及其派出机构申请办理股份转让过户登记手续。
公司将持续关注事项进展，根据相关规定及时披露进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西延长石油（集团）有限责任公司全资子公司陕西燃气集团有限公司将所持陕
西省天然气股份有限公司 13%股权非公开协议转让给中交资本控股有限公司、陕西长安汇通资本管理有限公司的批复》（陕国资发〔
2025〕68号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/a729b869-f77b-4a0f-ac41-68182484c1c4.PDF
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2025-09-15 18:36│陕天然气（002267）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2025年 9月 12日以通讯方式召开。召开本次
会议的通知已于2025年 9月 9日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。会
议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于与陕西延长石油物资集团有限责任公司及其子公司签订物资供应协议形成关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2025年 9月 16日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因签订物资供应协议形成关联交易的公告》（公告
编号：2025-040）。
关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
第六届董事会第二十二次会议决议及签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/3f2a6850-0fff-4c80-8eeb-0bb680de6cc4.PDF
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2025-09-15 18:35│陕天然气（002267）：关于因签订物资供应协议形成关联交易的公告
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陕天然气（002267）：关于因签订物资供应协议形成关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/16ece33b-990e-4767-ad98-92e983979872.PDF
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2025-08-25 20:48│陕天然气（002267）：2025年半年度报告
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