公司公告☆ ◇002268 电科网安 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 17:47 │电科网安（002268）：关于重大诉讼的进展公告 │
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│2025-04-29 01:52 │电科网安（002268）：关于公司2024年度利润分配的方案 │
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│2025-04-29 01:52 │电科网安（002268）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 01:52 │电科网安（002268）：公司2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-29 01:52 │电科网安（002268）：关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》的公告 │
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│2025-04-29 01:52 │电科网安（002268）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-29 01:52 │电科网安（002268）：公司2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-29 01:52 │电科网安（002268）：公司2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-29 01:52 │电科网安（002268）：关于中国电子科技财务有限公司的2024年度风险持续评估报告 │
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│2025-04-29 01:52 │电科网安（002268）：关于计提2024年度资产减值准备的公告 │
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2025-05-16 17:47│电科网安（002268）：关于重大诉讼的进展公告
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特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：二审；
2. 公司所处的当事人地位：上诉人；
3. 涉案的金额：不涉及；
4. 对公司损益产生的影响：暂无法确定本次公告的诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
（一）本次诉讼的受理日期、诉讼机构名称及所在地
本次诉讼的受理日期：2019年2月（一审），2019年4月（二审）。诉讼机构名称及所在地：北京市高级人民法院（以下简称“北
京高院”），北京市朝阳区建国门南大街10号。
（二）诉讼各方当事人
上诉人（一审原告、执行案外人）：中电科（北京）网络信息安全有限公司。
被上诉人（一审被告、申请执行人）：北京中宏瑞德投资管理中心（有限合伙）。
第三人（一审第三人、被执行人）：北京金丰科华房地产开发有限公司；破产管理人：北京市东卫律师事务所。
二、本次诉讼事项的基本情况
中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名“成都卫士通信息产业股份有限公司”，以下简称“电科网安”或“公司”）全资子
公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）于2019年2月25日向北京市第二中级人民法院就北京市丰台区
花乡四合庄1516-15地块上5#办公商业楼及该房屋对应土地使用权的查封事项提起执行异议之诉共122案。北京网安于2019年4月4日收
到北京市第二中级人民法院作出的一审判决，驳回北京网安的诉讼请求。北京网安依法向北京市高级人民法院提起上诉。2019年6月6
日，北京市高级人民法院二审公开开庭审理了本案。2021年12月16日，北京市高级人民法院裁定将122案合并至（2019）京民终443号
一案进行审理。后因北京金丰科华房地产开发有限公司（以下简称“金丰科华”）破产申请被北京市丰台区人民法院受理，北京市高
级人民法院通知中止审理本案。以上详情请见2019年3月5日、2019年4月9日、2019年4月25日公司发布的《关于重大诉讼的公告》（
公告编号：2019-011）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-019）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-0
26）等。
近日，北京市高级人民法院就执行异议案件二审组织各方当事人谈话，告知拟推动程序进展，为配合案件推进，北京网安于2025
年5月14日向北京市高级人民法院邮寄提交相关案件材料。
三、其他诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股公司在内）尚未披露的诉讼、仲裁事项具体如下：
诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 是否形成预计 诉讼(仲 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判
（万元） 负债 裁)进展 结果及影响 决执行情况
公司及子公司作为原 2874.6854 否 不涉及 不涉及 不涉及
告的案件（合计 4项）
公司及子公司作为被 1673.2485 否 不涉及 不涉及 不涉及
告的案件（合计 12项）
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，执行异议之诉二审尚在审理过程中，同时金丰科华已进入破产程序，暂无法确定本次公告的诉讼案件对公司本期利润
或期后利润的影响。本案恢复审理后，公司将严格按照法律程序规定积极处理本次诉讼，最大限度保障公司合法权益。公司将根据本
次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/1f7da353-06db-483c-99ae-68b6b4980143.PDF
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2025-04-29 01:52│电科网安（002268）：关于公司2024年度利润分配的方案
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特别提示：
1、中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）2024年度利润分配方案为：以董事会召开日总股本8
45,677,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司利润分配方案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、公司2024年度利润分配方案需股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、审议程序
公司于 2025年 4月 25日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过《关于公司 2024年度利润分配的方
案》。公司独立董事专门委员会 2025年第一次会议已审议通过 2024年度利润分配方案。
公司2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2024年度
2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司 实 现 净 利 润 107,599,256.14 元 ， 提 取 法 定 盈 余
公 积 金10,759,925.61元，报告期末未分配利润为201,905,370.00元，报告期末股本845,677,003股。
3、利润分配方案：以董事会召开日总股本845,677,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。
4、公司拟实施的年度现金分红情况：
（1）本年度累计现金分红总额：50,740,620.18元；
（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额：0元；
（3）本年度现金分红和股份回购总额：50,740,620.18元，该总额占本年度净利润的比例：47.16%。
5、在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润
分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
（2024 年） （2023年） （2022 年）
现金分红总额（元） 50,740,620.18 50,744,090.58 50,752,596.18
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 158,150,563.89 348,762,592.11 306,636,944.06
东的净利润（元）
合并报表本年度末 2,110,456,870.00
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 201,905,370.00
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 152,237,306.94
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 271,183,366.69
平均净利润（元）
最近三个会计年度 152,237,306.94
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
公司 2024 年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2022 年至 2024 年累计现金分红金
额152,237,306.94元，占最近三个会计年度（2022年至 2024年）年均净利润的 56.14%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、现金分红方案合理性说明
公司 2023年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额分别为 704,065,503.31元、704,473,503.31元，其占总资产的比例分别为 9.23%、9.79%，均低于 50%。
公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流、经营发展与股东回报等情况，符合《公司法》《公司章
程》以及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的规定。
四、备查文件
1、公司 2024年度审计报告；
2、公司第八届董事会第六次会议决议；
3、公司第八届监事会第五次会议决议；
4、独立董事专门委员会 2025年第一次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1047ae23-754a-4f9d-b17b-4900454ab1e3.PDF
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2025-04-29 01:52│电科网安（002268）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告于 2025 年 4 月 29 日发布，为使广大投资者更加深
入、全面地了解公司的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午15:00—16:00采用网络远程方式举办 2024年度业绩
说明会，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本年度业绩说明会
。
拟出席本年度业绩说明会的人员有：副总经理魏洪宽先生（代行总经理职责）、董事会秘书兼财务总监刘志惠女士、独立董事黄
卫平先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于本次年度业绩说明会召开日前，登录深圳证券交易所“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”
栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司会在信息披露允许范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b64a0c39-92bf-4326-8b92-25d22804e614.PDF
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2025-04-29 01:52│电科网安（002268）：公司2024年度财务决算报告
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电科网安（002268）：公司2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/09a539dd-7cd7-43fa-8a51-9ff5a6bccc19.PDF
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2025-04-29 01:52│电科网安（002268）：关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》的公告
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一、关联交易概述
1、为满足业务发展的需要，中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与中国电子科技财务有限
公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存贷款、结算、担保等金融服务。
2、公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），根据《深圳证券交易所股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。
3、本次关联交易已经2025年4月25日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。根据《上市规则》等
相关法律法规的规定，第八届董事会第六次会议审议《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》时，关联董事
陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决，非关联董事（含全体独立董事）全部同意。公司独立董事专门委员会2025
年第一次会议已审议通过本议案。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准
。
二、关联方基本情况
（一） 关联方介绍
中国电子科技财务有限公司系经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会，以下简称“金融监管总局”）批准、
北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融机构，依法接受金融监管总局的监督管理。
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托
贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品
买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
（二）历史沿革
中国电子科技财务有限公司2012年12月13日经金融监管总局北京监管局批准（金融许可证机构编码：L0167H211000001）。2012
年12 月 14 日 在 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 注 册 号100000000044487）。中国电子科技财务有限公司于2
012年12月26日在北京正式成立。
财务公司发展稳健，经营状况良好。财务公司2024年度实现营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元；截至2024年12月31日，财务
公司资产总额1,123.60亿元，净资产117.09亿元。
（三）与本公司的关联关系
本公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据《上市规则》相关规定，本次交易构成公司的关联交易。
（四）关联方是否为失信被执行人
财务公司不存在被列为失信被执行人的情形。
（五）其他
财务公司的控股股东为中国电科，是国家批准的国有资产授权投资机构之一，是由国务院国资委直属管理的中央企业。财务公司
经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务
运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺
陷。
三、交易的定价政策及定价依据
1、存款服务
财务公司吸收公司存款的价格，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。
2、贷款服务
财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当
时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
3、结算服务
结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。
4、其他服务
财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用
。
四、交易协议的主要内容
1、财务公司根据金融监管总局批准的经营范围，向公司及控股子公司提供以下主要金融服务业务：（1）存款服务；（2）结算
服务；（3）综合授信服务；（4）其他金融服务。
2、财务公司对各项服务的定价政策及依据见“三、交易的定价政策及定价依据”。
3、合作限额：在协议有效期内，每日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表
中所有者权益的50%（含）。在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币3.34亿元，用途包括但不限于贷款、票
据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。
4、本次金融服务协议的有效期为三年。
5、生效条件及生效时间：双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；公司按《公司章程》及《上市规则》等有关法律、法规
和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。
五、关联交易目的和对公司的影响
通过与财务公司签署《金融服务协议》，公司拓宽了融资渠道，增加了融资方式。财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于
商业银行提供的存贷款利率，提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，有利于公司降低融资成本。此外，在
授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，提升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于促进
公司的业务发展。
六、与财务公司累计已发生的各类关联交易情况
截至2025年4月27日，公司及下属子公司在财务公司的存款余额为142,395.88万元，已使用综合授信1,110.87万元。
七、董事会审议情况及独立董事过半数同意意见
本次关联交易已经2025年4月25日召开的第八届董事会第六次会议审议通过。根据《上市规则》等相关法律法规的规定，第八届
董事会第六次会议审议本次关联交易时，关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决，非关联董事（含全体独
立董事）全部同意。公司独立董事专门委员会2025年第一次会议已审议通过本议案，并发表如下审查意见：
财务公司系经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，在经国家金融监督管理总局批准的经营范围内，为公司提供金
融服务符合国家有关法律法规的规定。与财务公司签署《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠
互利的原则进行交易，定价公允，签署该协议有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。同意《关于与中国电子科技财
务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事专门委员会2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e9d815e9-ecc6-4756-98d0-81dc7b39b6c7.PDF
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2025-04-29 01:52│电科网安（002268）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董
事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督
职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于
北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023年 12月 31日，从业人员总数4001人，合
伙人160人，注册会计师 971人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过500人。
2023年度业务收入 15.89亿元，为超过 10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80亿元、证券业务收入 4.50亿
元。2023年上市公司年报审计客户204家（含 H股），平均资产额 146.53亿元，收费总额 2.41亿元，主要分布于制造业，信息传输
、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业。本公司同
行业上市公司审计客户15家。
大信承做本公司 2024年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
项目合伙人许宗谅，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2022
年、2023年年度审计报告，中国动力（证券代码：600482）2021年、2022年、2023年年度审计报告，普天科技（证券代码：002544）
2023年年度审计报告，未在其他单位兼职。
签字注册会计师肖祖光，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）
2021年年度审计报告，普天科技（证券代码：002544）2023年年度审计报告，未在其他单位兼职。
项目质量复核人员石晨起，近三年签署或复核的上市公司审计报告有国电电力（证券代码：600795）2022 年年度审计报告，中
铝国际（证券代码：601068）2022年年度审计报告，天佑德酒（证券代码：002646）2023年年度审计报告，金科环境（证券代码：68
8466）2023年年度审计
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