公司公告☆ ◇002268 电科网安 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 20:02│电科网安（002268）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名成都卫士通信息产业股份有限公司，以下简称“公司”、“电科网安”）第八届董事
会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资
金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000.00万元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董
事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途
，现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3214号）
核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）91,436,672股
，每股面值 1元，每股发行价格 29.45元，共募集资金总额 2,692,809,990.40元，扣除发行费用 30,478,275.34 元后，实际募集资
金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于 2017年 3月 8日到位，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运
【2017】验字第 90017号《验资报告》验证确认。本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产
品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系
列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 10 月 16 日，募集资金累计直接投入募投项目200,017.31 万元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为18,
431.89 万元（包含结构性存款利息收入），购买结构性存款70,000.00万元，募集资金账户余额为人民币 14,647.75万元。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于 2023年 4月 19日召开第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000.00
万元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在
巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2024年 4月 18日，该次审议的使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金未实际使用。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司本期经营性支出增加导致流动资金出现暂时性缺口，为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费
用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司计划使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币 30,000.
00 万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。按照中国人民银行 2024年 10月公布的一年期流动
资金贷款利率计算，预计可节约财务费用 930万。本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，到期将归还至募集
资金专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定进行募集资金的使用及管理，在此期间如遇募集资金专用账户余额不能
满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
公司承诺：本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或
用于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易，同时使用闲置募集资金暂时补充流动资金资金期间不使用闲置募集资金直接或者间
接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等
有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情形。
因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）认为：电科网安本次使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，有利于解决暂时
的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用。综上，华泰联合对电科网安本次使用部分闲置募集资金不超过 30,000.00
万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月的使用计划无异议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议；
3、华泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/05aca83d-9e95-4517-836b-54bee7fb8212.PDF
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2024-10-29 20:01│电科网安（002268）：董事会决议公告
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电科网安（002268）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/66d29de8-113b-4be0-8b1f-979ead899425.PDF
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2024-10-29 20:00│电科网安（002268）：华泰联合证券有限责任公司关于电科网安使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核
│查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“
电科网安”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就电科网安拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，发
表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3214 号
）核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）91,436,672
股，每股面值 1 元，每股发行价格 29.45 元，共募集资金总额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元后，实际
募集资金净额为 2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日到位，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商
用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统
和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。
二、募集资金使用情况
截至 2024年 10月 16日，募集资金累计直接投入募投项目 200,017.31万元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为 18,43
1.89 万元（包含结构性存款利息收入），购买结构性存款 70,000.00 万元，募集资金账户余额为人民币 14,647.75万元。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2023年 4月 19日第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000.00 万
元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在
巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至本核查意见出具日，该次审议的使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金未实际使用。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司本期经营性支出增加导致流动资金出现暂时性缺口，为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费
用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司计划使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币 30,000.
00 万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会决议之日起 12 个月内。按照中国人民银行 2024 年 10 月公布的一年期流动资
金贷款利率计算，预计可节约财务费用 930 万。本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，到期将归还至募集
资金专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定进行募集资金的使用及管理，在此期间如遇募集资金专用账户余额不
能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
公司承诺：本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或
用于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易，同时使用闲置募集资金暂时补充流动资金资金期间不使用闲置募集资金直接或者间
接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、公司履行的审议程序及专项意见
（一）公司履行的审议程序
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000.00
万元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金
管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情形。
因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：
电科网安本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变
或变相改变募集资金使用用途的情形，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用。
综上，华泰联合对电科网安本次使用部分闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月的
使用计划无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/af600c86-d140-4115-a8f1-af3f5adc1a0c.PDF
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2024-10-29 20:00│电科网安（002268）：监事会决议公告
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电科网安（002268）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/4b1af0f1-02d3-420d-afd0-d0971a76b1df.PDF
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2024-10-29 19:59│电科网安（002268）：2024年三季度报告
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电科网安（002268）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/60e419e7-5226-4d49-b9c0-43d59db332e2.PDF
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2024-10-29 19:57│电科网安（002268）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“电科网安”、“公司”或“本公司”
）2023年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见。
2、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2024年 10月 28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司
股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位
于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22层 2206。大信在全国设有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设
立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事
证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有近 30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023年 12月 31日，大信从业人员总数 4001人，其中合伙人 160人，注册会计师 971人。注册
会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80亿元、证券业务收入 4.50亿元
。2023年上市公司年报审计客户 204家（含 H股），平均资产额 146.53亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信息传输
、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同
行业上市公司审计客户 15家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、行政监管措施 18 次、自律监管措施及纪律处分 10 次。42 名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 人次、行政监管措施 37人次、自律监管措施及纪律处分 19人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：许宗谅，2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，2023 年为本
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2022年、2023年年度审计报告，中国动力（证
券代码：600482）2021年、2022年、2023年年度审计报告，普天科技（证券代码：002544）2023年年度审计报告等，未在其他单位兼
职。
拟签字注册会计师：肖祖光，2006 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在大信执业，2022 年度、
2023年度为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2021 年年度审计报告，普天科
技（证券代码：002544）2023年年度审计报告等，未在其他单位兼职。
拟安排项目质量复核人员：冯发明，2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司质量复核，2001 年开始在大信执业，
近三年复核的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2023年度审计报告，电科网安（证券代码：002268）2022 年、202
3 年年度审计报告，中国动力（证券代码：600482）2021年、2022年、2023年年度审计报告等，未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
本期审计费用共 65万元，其中，年报审计费用 50万元、内控审计费用 15 万元。审计收费系按照会计师事务所的审计工作量、
工作性质、专业技能及公司业务规模等来确定。本期审计费用较上一期无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
审计委员会对大信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大信有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为大信具备为公司提
供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，公司续聘会计师事务所的理由恰当
。
审计委员会召开 2024 年第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘用大信为公司 2024 年度财务和内部
控制审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024年 10月 28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 9票
，反对 0 票，弃权 0票。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司审计委员会 2024年第三次会议决议；
3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/69433b0e-30d6-45c7-9453-ef7d3ff1cb8d.PDF
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2024-10-29 19:57│电科网安（002268）：关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部分限制性股票的公告
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电科网安（002268）：关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部分限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5ecf3deb-47e7-4678-8769-6ce00db46b0a.PDF
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2024-10-29 19:57│电科网安（002268）：电科网安限制性股票长期激励计划暨首期实施方案回购注销部分限制性股票的法律意见
│书
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电科网安（002268）：电科网安限制性股票长期激励计划暨首期实施方案回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1b1725fe-1ec3-4335-8c8f-920a8d822e4c.PDF
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2024-10-19 00:00│电科网安（002268）：关于公司控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告
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电科网安（002268）：关于公司控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/bbe61410-ad82-445b-a8e0-21a793fba9d6.PDF
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2024-09-14 00:00│电科网安（002268）：关于部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成公告
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电科网安（002268）：关于部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/0052850e-6c77-4d2c-ae15-fefaa01e9441.PDF
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2024-08-30 00:00│电科网安（002268）：半年报监事会决议公告
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电科网安（002268）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/de329ebb-9fcb-4b1f-8b2f-6ffa6cedf665.PDF
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2024-08-30 00:00│电科网安（002268）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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电科网安（002268）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/639e0f0d-c0d4-42cc-91a0-dd821f5445c0.PDF
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2024-08-30 00:00│电科网安（002268）：2024年半年度财务报告
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电科网安（002268）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/c31f968e-7b44-40ea-9a63-d58ba99c3770.PDF
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2024-08-30 00:00│电科网安（002268）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告
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一、财务公司基本情况
中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000
001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管
理总局的监督管理。
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000 万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
成立日期：2012 年 12 月 14 日
经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位
委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位
产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、董事会。董事会下设战略、预算与资产管理委员会，审计委员会，内
控与风险管理委员会，提名委员会和薪酬与考核管理委员会。经理层是公司的执行机构，负责开展公司日常经营管理工作，接受党组
织、董事会的监督管理。公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置组织机构，共设置了司库部、金融服务中
心、资金管理部、投资部、资金结算部、风险管理部、综合管理部、人力资源部、党群工作部、财务部、信息技术部、审计与纪检监
察部等前、中、后台 12 个部门，组织机构的建设较为完善。
（二）风险的识别与评估
财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，各部门在其职责范围内建立了风险评估体系和项目责任管理制度，
根据各项业务的特点制定各自的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对操作中
的各种风险进行预测、评估和控制。财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立了内部审计管理办法
和操作规程，对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。
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