公司公告☆ ◇002268 电科网安 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:24 │电科网安（002268）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-30 18:24 │电科网安（002268）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 18:22 │电科网安（002268）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-01-30 18:21 │电科网安（002268）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-01-26 11:42 │电科网安（002268）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-26 11:42 │电科网安（002268）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-01-26 11:42 │电科网安（002268）：关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-01-26 11:42 │电科网安（002268）：关于提名非独立董事候选人的公告 │
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│2026-01-23 20:43 │电科网安（002268）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-04 15:37 │电科网安（002268）：关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告 │
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2026-01-30 18:24│电科网安（002268）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：中电科网络安全科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下
简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”
）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中电科网络安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第八届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年12月31日在《中国证券
报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn/）等公开发布了《中电科网络安全科技股份有限公司关于召开2026年第一次
临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权
登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年1月30日14:50在成都高新区云华路333号公司208会议室如期召开，贵公司董事长陈鑫先生主持本次
会议。本次会议通过深交所系统投票时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票时
间为2026年1月30日9:15-15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册
，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计578人，代表股份286,801,962股，占贵
公司股份总数的33.9155%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
1. 表决通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
同意 285,875,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6771%；反对 837,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2919%；弃权 89,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0311%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/fd27d3b7-3d9e-4573-b560-8a07303620b6.PDF
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2026-01-30 18:24│电科网安（002268）：2026年第一次临时股东会决议公告
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电科网安（002268）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/fe79f9cc-1a56-4237-8a3e-985e200ce032.PDF
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2026-01-30 18:22│电科网安（002268）：关于聘任高级管理人员的公告
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电科网安（002268）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e7952771-4bfb-40af-b0d6-157dbf7ee6fe.PDF
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2026-01-30 18:21│电科网安（002268）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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电科网安（002268）：第八届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e361125e-cecf-4621-9347-ec8f2bd505bc.PDF
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2026-01-26 11:42│电科网安（002268）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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电科网安（002268）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/e6ef1e62-8e7b-4944-a99e-618124f2118e.PDF
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2026-01-26 11:42│电科网安（002268）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第十二次会议于2026年1月26日以现场结
合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年1月23日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议
应参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、王运兵、陈澜、冯渊、唐光兴现场出席表决，魏洪宽、黄卫平通过通讯方式出席
表决），实际参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理（主持工作）的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司提名委员会2026年第一次会议审议通过。《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》请见2026年1月2
6日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》。
（二）审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司提名委员会2026年第一次会议审议通过。《关于提名非独立董事候选人的公告》请见2026年1月26日的巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn和2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》。本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》请见 2026 年 1 月26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和 2026 年
1 月 27 日《证券时报》《中国证券报》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/ee36adba-a951-4823-9796-72bafac6c4ce.PDF
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2026-01-26 11:42│电科网安（002268）：关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
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一、高级管理人员离任情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理（代行总经理职责）魏洪宽先生
的辞职报告。魏洪宽先生因个人原因，申请辞去公司副总经理（代行总经理职责）及各下属子公司相关职务，辞职生效后魏洪宽先生
将继续担任公司董事及法定代表人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，魏洪宽先生的辞职报告自送达董事会时生效。
魏洪宽先生原定任期至第八届董事会届满之日止。截至本公告披露日，魏洪宽先生持有公司股票 80,000 股，将继续遵守《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规及相关承诺。
魏洪宽先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对魏洪宽先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
二、聘任高级管理人员情况
2026 年 1 月 23 日，公司董事会提名委员会召开 2026 年第一次会议审议通过提名童炜先生担任公司副总经理（主持工作）的
事项。童炜先生具备履行职责相应的任职资格与条件。
2026 年 1 月 26 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理（主持工作）的议案》，同意
聘任童炜先生为公司副总经理（主持工作），任期自本届董事会届满。童炜先生的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。童炜先生的简历详见附件。
三、备查文件
1、相关人员的辞职报告；
2、公司提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/0f11842e-ae73-4768-b51a-87e6967ded96.PDF
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2026-01-26 11:42│电科网安（002268）：关于提名非独立董事候选人的公告
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一、提名非独立董事候选人情况
2026 年 1 月 23 日，公司董事会提名委员会召开 2026 年第一次会议审议通过提名童炜先生为公司第八届董事会非独立董事候
选人的事项。童炜先生具备履行职责相应的任职资格与条件。
2026 年 1 月 26 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，
同意提名童炜先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，本议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会决议通过之
日起至本届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1、公司提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/5c81da14-9f10-4298-9c20-c80677ca0fa9.PDF
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2026-01-23 20:43│电科网安（002268）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,000.00万元–6,500.00万元 盈利：15,815.06万元
股东的净利润 比上年同期下降：58.90%–68.38%
扣除非经常性损 盈利：2,500.00万元–3,500.00万元 盈利：10,179.66万元
益后的净利润 比上年同期下降：65.62% –75.44%
基本每股收益 盈利：0.0600元/股–0.0800元/股 盈利：0.1870元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，虽然新签合同同比增长，但受新签合同在三、四季度签订的金额较大、部分项目 2025 年内尚未达到确认收入条件等
影响，公司全年营业收入有所下降；产品毛利率受市场供需关系等因素影响有所下降；其他收益中政府补助及资金收益同比下降，20
25 年归属于上市公司股东的净利润同比下降 58.90%–68.38%。
四、其它相关说明
公司本次业绩预告是根据公司初步测算得出，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2025 年度报告中详细披露。敬请广大
投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/6b1a63ae-43f2-4045-8646-765417954bc7.PDF
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2026-01-04 15:37│电科网安（002268）：关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
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中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 11 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”
）使用部分闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等存款产品，最高额度不超过 8亿元人民币，上述额度可以在一年内（2025 年
12 月 28 日至 2026年 12月 27 日）循环使用。具体内容详见 2025 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-037）及
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。现将公司近期使用暂时闲置募集资金购买结构性存款
的事项公告如下：
一、结构性存款产品主要情况
本次共购买三笔结构性存款，具体产品主要情况为：
产品名称 产品认购 产品期限 产品起始 产品到 产品类 本产品 资金 关联关系
金额 日 期日 型 的客 来源 说明
户预期
年化
收益率
中国工商银 20,000.00万 以产品认购 以产品说明 2026 年12 保本浮动 浮动收 闲置 公司与中国
行人民 元人民 委托书 书为准 月 24 收益 益 募集 工商银
币结构性 币 为准 日 型 资金 行无关联
存款 关系
中国银行 29,000.00 以产品认 以产品认 2026 年 保本浮 浮动收 闲置 公司与中
人民币结 万元人民 购委托书 购委托书 12 月 21 动收益 益 募集 国银行无
构性存款 币 为准 为准 日 型 资金 关联关系
中国银行 31,000.00 以产品认 以产品认 2026 年 保本浮 浮动收 闲置 公司与中
人民币结 万元人民 购委托书 购委托书 12 月 23 动收益 益 募集 国银行无
构性存款 币 为准 为准 日 型 资金 关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的商业银行保本型结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。
公司将采取如下风险控制措施：
1、公司管理层根据董事会授权对结构性存款投资决策进行集体决策，审慎选择商业银行，确定产品品种、金额、期限，结构性
存款相关协议经法务专员审核后签订。
2、公司将及时分析和跟踪银行结构性存款产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施
，控制投资风险。
3、公司监察部门负责内部监督，定期对购买的结构性存款进行全面检查。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款发行主体为商业银行，且属于保本型，风险可控，属于董事会授权范围内。公
司本次使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，是在确保募集资金投资项目建设和募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提
下进行的，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东
的利益。
本次使用募集资金购买结构性存款，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正
常周转需要。
四、公告日前十二个月内（含本次）购买结构性存款情况
公司名称 签约方 产品名称 产品类 投资金 预期收 起始日期 到期日期 是否 投资
型 额（万 益率 收回 收益
元） （元）
北京网安 中国建 中国建设 保本浮 70,000.0 浮动收 2024.07.0 2024.12.2 是 6,045,
设银行 银行四川 动收益 0 益 5 6 077.4
股份有 省分行单 型 9
限公司 位人民币
成都第 定制型结
一支行 构性存款
北京网安 中国银 中国银行 保本浮 70,000.0 浮动收 2024-12-2 2025.6.30 是 11,35
行成都 人民币结 动收益 0 益 7 3,424.
武侯支 构性存款 型 66
行
北京网安 中国银 中国银行 保本浮 80,000.0 浮动收 2025.07.0 2025.12.2 是 1,939,
行成都 人民币结 动收益 0 益 1 5 726.0
武侯支 构性存款 型 3
行
北京网安 中国工 中国工商 保本浮 20,000.0 浮动收 以产品说 2026.12.2 否
商银行 银行人民 动收益 0 益 明书为准 4
成都高 币结构性 型
新支行 存款
北京网安 中国银 中国银行 保本浮 29,000.0 浮动收 以产品认 2026.12.2 否
行成都 人民币结 动收益 0 益 购委托书 1
武侯支 构性存款 型 为准
行
北京网安 中国银 中国银行 保本浮 31,000.0 浮动收 以产品认 2026.12.2 否
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