公司公告☆ ◇002268 电科网安 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 01:52 │电科网安（002268）：关于公司2024年度利润分配的方案 │
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│2025-04-29 01:52 │电科网安（002268）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 01:52 │电科网安（002268）：公司2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-29 01:52 │电科网安（002268）：关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》的公告 │
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│2025-04-29 01:52 │电科网安（002268）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-29 01:52 │电科网安（002268）：公司2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-29 01:52 │电科网安（002268）：公司2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-29 01:52 │电科网安（002268）：关于中国电子科技财务有限公司的2024年度风险持续评估报告 │
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│2025-04-29 01:52 │电科网安（002268）：关于计提2024年度资产减值准备的公告 │
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│2025-04-29 01:52 │电科网安（002268）：关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 │
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2025-04-29 01:52│电科网安（002268）：关于公司2024年度利润分配的方案
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特别提示：
1、中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）2024年度利润分配方案为：以董事会召开日总股本8
45,677,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司利润分配方案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、公司2024年度利润分配方案需股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、审议程序
公司于 2025年 4月 25日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过《关于公司 2024年度利润分配的方
案》。公司独立董事专门委员会 2025年第一次会议已审议通过 2024年度利润分配方案。
公司2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2024年度
2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司 实 现 净 利 润 107,599,256.14 元 ， 提 取 法 定 盈 余
公 积 金10,759,925.61元，报告期末未分配利润为201,905,370.00元，报告期末股本845,677,003股。
3、利润分配方案：以董事会召开日总股本845,677,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。
4、公司拟实施的年度现金分红情况：
（1）本年度累计现金分红总额：50,740,620.18元；
（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额：0元；
（3）本年度现金分红和股份回购总额：50,740,620.18元，该总额占本年度净利润的比例：47.16%。
5、在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润
分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
（2024 年） （2023年） （2022 年）
现金分红总额（元） 50,740,620.18 50,744,090.58 50,752,596.18
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 158,150,563.89 348,762,592.11 306,636,944.06
东的净利润（元）
合并报表本年度末 2,110,456,870.00
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 201,905,370.00
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 152,237,306.94
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 271,183,366.69
平均净利润（元）
最近三个会计年度 152,237,306.94
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
公司 2024 年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2022 年至 2024 年累计现金分红金
额152,237,306.94元，占最近三个会计年度（2022年至 2024年）年均净利润的 56.14%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、现金分红方案合理性说明
公司 2023年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额分别为 704,065,503.31元、704,473,503.31元，其占总资产的比例分别为 9.23%、9.79%，均低于 50%。
公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流、经营发展与股东回报等情况，符合《公司法》《公司章
程》以及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的规定。
四、备查文件
1、公司 2024年度审计报告；
2、公司第八届董事会第六次会议决议；
3、公司第八届监事会第五次会议决议；
4、独立董事专门委员会 2025年第一次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1047ae23-754a-4f9d-b17b-4900454ab1e3.PDF
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2025-04-29 01:52│电科网安（002268）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告于 2025 年 4 月 29 日发布，为使广大投资者更加深
入、全面地了解公司的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午15:00—16:00采用网络远程方式举办 2024年度业绩
说明会，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本年度业绩说明会
。
拟出席本年度业绩说明会的人员有：副总经理魏洪宽先生（代行总经理职责）、董事会秘书兼财务总监刘志惠女士、独立董事黄
卫平先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于本次年度业绩说明会召开日前，登录深圳证券交易所“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”
栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司会在信息披露允许范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b64a0c39-92bf-4326-8b92-25d22804e614.PDF
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2025-04-29 01:52│电科网安（002268）：公司2024年度财务决算报告
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电科网安（002268）：公司2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/09a539dd-7cd7-43fa-8a51-9ff5a6bccc19.PDF
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2025-04-29 01:52│电科网安（002268）：关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》的公告
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一、关联交易概述
1、为满足业务发展的需要，中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与中国电子科技财务有限
公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存贷款、结算、担保等金融服务。
2、公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），根据《深圳证券交易所股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。
3、本次关联交易已经2025年4月25日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。根据《上市规则》等
相关法律法规的规定，第八届董事会第六次会议审议《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》时，关联董事
陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决，非关联董事（含全体独立董事）全部同意。公司独立董事专门委员会2025
年第一次会议已审议通过本议案。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准
。
二、关联方基本情况
（一） 关联方介绍
中国电子科技财务有限公司系经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会，以下简称“金融监管总局”）批准、
北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融机构，依法接受金融监管总局的监督管理。
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托
贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品
买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
（二）历史沿革
中国电子科技财务有限公司2012年12月13日经金融监管总局北京监管局批准（金融许可证机构编码：L0167H211000001）。2012
年12 月 14 日 在 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 注 册 号100000000044487）。中国电子科技财务有限公司于2
012年12月26日在北京正式成立。
财务公司发展稳健，经营状况良好。财务公司2024年度实现营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元；截至2024年12月31日，财务
公司资产总额1,123.60亿元，净资产117.09亿元。
（三）与本公司的关联关系
本公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据《上市规则》相关规定，本次交易构成公司的关联交易。
（四）关联方是否为失信被执行人
财务公司不存在被列为失信被执行人的情形。
（五）其他
财务公司的控股股东为中国电科，是国家批准的国有资产授权投资机构之一，是由国务院国资委直属管理的中央企业。财务公司
经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务
运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺
陷。
三、交易的定价政策及定价依据
1、存款服务
财务公司吸收公司存款的价格，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。
2、贷款服务
财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当
时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
3、结算服务
结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。
4、其他服务
财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用
。
四、交易协议的主要内容
1、财务公司根据金融监管总局批准的经营范围，向公司及控股子公司提供以下主要金融服务业务：（1）存款服务；（2）结算
服务；（3）综合授信服务；（4）其他金融服务。
2、财务公司对各项服务的定价政策及依据见“三、交易的定价政策及定价依据”。
3、合作限额：在协议有效期内，每日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表
中所有者权益的50%（含）。在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币3.34亿元，用途包括但不限于贷款、票
据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。
4、本次金融服务协议的有效期为三年。
5、生效条件及生效时间：双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；公司按《公司章程》及《上市规则》等有关法律、法规
和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。
五、关联交易目的和对公司的影响
通过与财务公司签署《金融服务协议》，公司拓宽了融资渠道，增加了融资方式。财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于
商业银行提供的存贷款利率，提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，有利于公司降低融资成本。此外，在
授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，提升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于促进
公司的业务发展。
六、与财务公司累计已发生的各类关联交易情况
截至2025年4月27日，公司及下属子公司在财务公司的存款余额为142,395.88万元，已使用综合授信1,110.87万元。
七、董事会审议情况及独立董事过半数同意意见
本次关联交易已经2025年4月25日召开的第八届董事会第六次会议审议通过。根据《上市规则》等相关法律法规的规定，第八届
董事会第六次会议审议本次关联交易时，关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决，非关联董事（含全体独
立董事）全部同意。公司独立董事专门委员会2025年第一次会议已审议通过本议案，并发表如下审查意见：
财务公司系经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，在经国家金融监督管理总局批准的经营范围内，为公司提供金
融服务符合国家有关法律法规的规定。与财务公司签署《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠
互利的原则进行交易，定价公允，签署该协议有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。同意《关于与中国电子科技财
务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事专门委员会2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e9d815e9-ecc6-4756-98d0-81dc7b39b6c7.PDF
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2025-04-29 01:52│电科网安（002268）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董
事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督
职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于
北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023年 12月 31日，从业人员总数4001人，合
伙人160人，注册会计师 971人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过500人。
2023年度业务收入 15.89亿元，为超过 10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80亿元、证券业务收入 4.50亿
元。2023年上市公司年报审计客户204家（含 H股），平均资产额 146.53亿元，收费总额 2.41亿元，主要分布于制造业，信息传输
、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业。本公司同
行业上市公司审计客户15家。
大信承做本公司 2024年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
项目合伙人许宗谅，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2022
年、2023年年度审计报告，中国动力（证券代码：600482）2021年、2022年、2023年年度审计报告，普天科技（证券代码：002544）
2023年年度审计报告，未在其他单位兼职。
签字注册会计师肖祖光，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）
2021年年度审计报告，普天科技（证券代码：002544）2023年年度审计报告，未在其他单位兼职。
项目质量复核人员石晨起，近三年签署或复核的上市公司审计报告有国电电力（证券代码：600795）2022 年年度审计报告，中
铝国际（证券代码：601068）2022年年度审计报告，天佑德酒（证券代码：002646）2023年年度审计报告，金科环境（证券代码：68
8466）2023年年度审计报告，同有科技（证券代码：300302）2023年年度审计报告，中矿资源（证券代码：002738）2022年年度审计
报告，未在其他单位兼职。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司第八届董事会第二次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 65 万元。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，大信对公司20
24 年度财务报告及 2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股
股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，大信出具了带强调事项段的无保留意见的财务审计报告；大信
认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，大信出具了无保留意见的内部控制
审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年
10 月 25 日，公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 1 月 17 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，就 2024 年度审计工
作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
综上所述，公司审计委员会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2024 年度财务状况和经营成果的审计以及募集资
金的存放与使用、关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥审计委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d5bf0ed9-cabd-4ac7-be8d-9f367ec5bf03.PDF
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2025-04-29 01:52│电科网安（002268）：公司2024年度董事会工作报告
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电科网安（002268）：公司2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2529de76-fa0e-430d-8551-8d226de60d23.PDF
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2025-04-29 01:52│电科网安（002268）：公司2024年度监事会工作报告
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2024 年度，公司
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