公司公告☆ ◇002268 电科网安 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-22 17:27 │电科网安（002268）：关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第三个解锁期解锁股份上│
│ │市流通的提示性公告 │
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│2025-01-17 19:33 │电科网安（002268）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 19:31 │电科网安（002268）：关于公司控股股东之一致行动人增持公司股份计划的进展公告 │
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│2024-12-30 21:07 │电科网安（002268）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-30 21:07 │电科网安（002268）：关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成│
│ │就的公告 │
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│2024-12-30 21:07 │电科网安（002268）：关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告 │
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│2024-12-30 21:06 │电科网安（002268）：关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部分限制性股票的公告 │
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│2024-12-30 21:06 │电科网安（002268）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-30 21:05 │电科网安（002268）：电科网安限制性股票长期激励计划暨首期实施方案第三期解锁及回购注销部分限制│
│ │性股票相关事项的法律意见书 │
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│2024-12-30 21:05 │电科网安（002268）：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-01-22 17:27│电科网安（002268）：关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第三个解锁期解锁股份上市流
│通的提示性公告
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电科网安（002268）：关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/06082245-8c7f-471a-aef8-41ea92dbb925.PDF
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2025-01-17 19:33│电科网安（002268）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：15,000.00 万元–18,000.00 万元 盈利：34,876.26 万元
股东的净利润 比上年同期下降：48.39 %–56.99 %
扣除非经常性损 盈利：9,300.00 万元–12,000.00 万元 盈利：30,146.32 万元
益后的净利润 比上年同期下降：60.19%–69.15%
基本每股收益 盈利：0.1754 元/股–0.2128 元/股 盈利：0.4123 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，在外部环境变化带来不利影响加深的形势下，公司经营环境面临较大的挑战，给公司经营业绩带来较大的压力。主要
原因有三个方面：一是公司部分行业市场、客户的需求放缓，部分项目预算缩减或延期；二是网络安全行业市场竞争进一步加剧，公
司主营业务的利润率有所下降；三是公司持续培育的创新业务还在投入期，报告期内尚未形成规模收益。
2025 年，公司将坚持战略引领，聚焦核心业务、核心能力，围绕关键信息基础设施安全保护、商用密码行业应用、数据安全保
护等重点需求，持续巩固党政优势市场，加强央企行业市场开拓，加速密码、网络安全、数据安全与政务、金融、能源、交通、医疗
等重点行业的融合应用，加快创新业务示范工程打造和重点项目争取，进一步推进公司业务结构优化和高质量发展。
四、其它相关说明
公司本次业绩预告是根据公司初步测算得出，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2024 年度报告中详细披露。敬请广大
投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/467d1853-fb6c-450e-ae95-a221554531c7.PDF
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2025-01-17 19:31│电科网安（002268）：关于公司控股股东之一致行动人增持公司股份计划的进展公告
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公司控股股东之一致行动人中电科投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.增持计划的主要内容：中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司
（以下简称“中国网安”）之一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）为增强投资者信心，计划自增持计划公
告日起 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份。电科投资拟增持金额将不低于人民币 2亿元
，不超过人民币 3 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上披露的《关于公司控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-056号）。
2.增持计划实施进展情况：截至 2025年 1月 17日，本次增持计划实施时间已过半，电科投资已通过深圳证券交易所交易系统以
集中竞价方式累计增持公司股份 1,730,000 股，占公司总股本的 0.20%，增持股份金额 29,739,307.00元（不含交易费用）。
3.风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。
公司于 2025 年 1 月 17 日收到中国网安之一致行动人电科投资《关于增持电科网安股份时间过半的告知函》，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1.增持主体名称：中电科投资控股有限公司，为公司控股股东之一致行动人。
2.本次增持计划实施前，电科投资持有公司 18,407,495 股 A 股股份，占公司已发行总股本的 2.18%。
二、本次增持计划的主要内容
1.增持目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期投资价值的认可，切实维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进
公司持续、稳定、健康发展。
2.增持金额：计划增持金额不低于人民币 2亿元，不超过人民币3亿元。
3.增持价格：本次增持不设置固定价格区间，电科投资将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。
4.增持计划的实施期限：自增持计划公告日起 6个月内。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延
，届时将及时通知是否顺延实施。
5.增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持。
6.资金来源：自有资金或自筹资金。
7.相关承诺：电科投资在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
三、增持计划的进展情况
截至 2025年 1月 17日，本次增持计划实施时间已过半。电科投资通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股
份1,730,000股，占公司总股本的 0.20%，增持股份金额 29,739,307.00元（不含交易费用）。本次增持计划尚未实施完毕，电科投
资将继续按照增持计划增持公司股份。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致无法完成增持计划的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险，
电科投资将及时通知公司。
五、其他相关说明
1.本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、部门规章
及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2.本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3.公司将持续关注本次增持计划实施有关情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1.《关于增持电科网安股份时间过半的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/a1e10d43-b576-47fb-b0a3-d8b986d4893e.PDF
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2024-12-30 21:07│电科网安（002268）：关于修订《公司章程》的公告
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电科网安（002268）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/4cfebf77-9d05-41a5-9c4d-702d5dac27f7.PDF
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2024-12-30 21:07│电科网安（002268）：关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的
│公告
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电科网安（002268）：关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/f616ef23-dc98-4c19-9089-3b9456e639bb.PDF
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2024-12-30 21:07│电科网安（002268）：关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
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电科网安（002268）：关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/cb35c6bb-27bd-4c8b-a7a5-1824bcf28e7e.PDF
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2024-12-30 21:06│电科网安（002268）：关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部分限制性股票的公告
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电科网安（002268）：关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/b2969b8f-9d21-4a75-9e5d-bd43eeac4223.PDF
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2024-12-30 21:06│电科网安（002268）：第八届董事会第四次会议决议公告
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电科网安（002268）：第八届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/5314a5da-54b7-4102-821f-ba54fdd635af.PDF
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2024-12-30 21:05│电科网安（002268）：电科网安限制性股票长期激励计划暨首期实施方案第三期解锁及回购注销部分限制性股
│票相关事项的法律意见书
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电科网安（002268）：电科网安限制性股票长期激励计划暨首期实施方案第三期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律
意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/e1c75795-98fe-4127-b61f-1cf8535eaf44.PDF
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2024-12-30 21:05│电科网安（002268）：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告
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电科网安（002268）：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/114274b1-b9d8-485a-a74b-a952c871544d.PDF
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2024-12-30 21:05│电科网安（002268）：第八届监事会第四次会议决议公告
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电科网安（002268）：第八届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/00aa2c36-2a09-46a0-ac24-931ab69d8ed8.PDF
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2024-12-20 18:59│电科网安（002268）：二〇二四年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年12月20日下午14:50；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月20日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月20日9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司半数以上董事共同推举董事周俊先生主持。
6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计997名，代表股份数为289,431,310股，占公司有表决权股份总数的34.2248
%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表5名，代表股份数为278,944,140股，占公司有表决权股份总数的32.9847%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数992名，代表股份数为10,487,170股，占公司有表决权股份总数的1.2401％。
2、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案审议情况如下：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案的表决情况为：同意 287,586,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3626％；反对 1,206,783股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.4169％；弃权 638,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2205％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,676,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4652％；反对 1,206,7
83股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4699％；弃权638,100股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0649％。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议该议案时, 关联股东中国电子科技网络信息安全有限公司回避表决。
该议案的表决情况为：同意 8,325,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.9426％；反对 1,605,313股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 15.0292％；弃权 750,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的
7.0282％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,165,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.6071％；反对 1,605,3
13股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2578％；弃权750,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1351％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师薛玉婷、毕昶旭出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开
程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年第三次临时股东大会决议。
2、北京国枫律师事务所关于中电科网络安全科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/06004c8f-07f4-43c2-805b-0045373b28a2.PDF
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2024-12-20 18:57│电科网安（002268）：关于会计所事务所变更质量控制复核人的公告
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中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“电科网安”）于2024年10月28日召开第八届董事会第二次会议，并
于2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-063）。
近日，公司收到大信出具的《质量控制复核人变更函》，现将有关情况公告如下：
一、本次质量控制复核人变更情况
大信作为公司2024年度财务报表和内部控制审计报告的审计机构，原指派项目质量控制复核人为冯发明。现因工作调整，指派石
晨起接替冯发明作为质量控制复核人，继续完成公司2024年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。
二、变更后的项目质量控制复核人基本信息及诚信记录和独立性情况
石晨起，拥有注册会计师执业资质，2010年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信执业，具有证券
业务服务经验10余年。近三年签署或复核过的上市公司审计报告有：国电电力、中铝国际、天佑德、金科环境、同有科技、中矿资源
。
石晨起近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《质量控制复核人变更函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/bae0a7af-5365-4cc9-ae80-61648b04262c.PDF
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2024-12-20 18:54│电科网安（002268）：电科网安2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：中电科网络安全科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《中电科网络安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议
的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果等合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第八届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年11月29日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）公开发布了《中电科网络安全科技股份有限公司关于
召开2024年第三次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），并在《中国证券报》《证券时报》中披露，前述会议通知载
明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年12月20日在成都高新区云华路333号公司208会议室如期召开，由贵公司半数以上董事共同推举的董
事周俊先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
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