公司公告☆ ◇002268 电科网安 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-02-02 00:00│电科网安（002268）：2023年业绩快报
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特别提示：
本公告所载2023年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的
最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2023年度主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 3,072,775,783.47 3,438,032,692.66 -10.62%
营业利润 351,604,984.11 324,538,478.93 8.34%
利润总额 350,903,457.75 328,090,511.33 6.95%
归属于上市公司股东的 348,865,045.22 306,636,944.06 13.77%
净利润
扣除非经常性损益后的 301,015,118.39 263,372,647.23 14.29%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 0.4124 0.3624 13.80%
加权平均净资产收益率 6.48% 5.90% 增加 0.58个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总 资 产 7,632,628,163.96 7,566,748,883.08 0.87%
归属于上市公司股东的 5,536,680,849.42 5,234,864,248.23 5.77%
所有者权益
股 845,734,843.00 845,876,603.00 -0.02%
本
归属于上市公司股东的 6.55 6.19 5.82%
每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营情况
当前，百年变局加速演进，严重威胁国家安全、社会秩序、经济发展和国计民生安全，国家安全亟需可信赖的网络安全战略力量
提供保障，数字中国战略、网络强国战略、密码强国纲要等国家级战略持续落地。2023年是中国落实党的二十大精神开局之年，也是
实施“十四五”规划承上启下的关键一年。中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称：“电科网安”或“公司”）快速响应国家
网络安全发展趋势，积极落实中国电子科技集团有限公司、中国电子科技网络信息安全有限公司工作部署要求，坚持高质量、可持续
发展，坚持以密码为核心的数据智能安全服务商的战略定位，聚焦密码、网络安全、数据安全三大业务，持续推进公司战略落地。
报告期内，公司以新修订的战略规划为指引，不断提升公司经营质量，加速业务转型和业务结构调整。公司密码业务优势持续巩
固，横向拓展能源、金融等已有市场，争取保险、石油、煤炭等新用户；以密码服务为牵引实现10余个省市政务云密码服务化供给；
在公安、医疗等行业以及车联网、跨境数据保护等新场景中实现密码融合应用。公司网络安全能力加速打造，持续完善以信创为核心
的网络安全产品体系；网络安全服务核心平台完成打造，北京、广州两地网络安全运营服务平台上线运营。公司数据安全业务培育成
效初显，参与数据安全风险评估、数据安全风险监测等十余个国家、行业标准制定工作，在多个国家部委和大型企业用户实现试点项
目落地。全年毛利率明显提升，收入分布更加均衡，实现归属于上市公司股东的净利润34,886.50万元，同比增长13.77%。
（二）财务状况
报告期末公司资产总额763,262.82万元，较报告期初增长0.87%；归属于上市公司股东的所有者权益553,668.08万元，较期初增
长5.77%；归属于上市公司股东的每股净资产6.55元，同比增长5.82%。
（三）影响经营业绩的主要因素
2023年公司营业总收入比去年同期减少10.62%，营业利润比去年同期增长8.34%，利润总额比去年同期增长6.95%，扣非净利润同
比增长14.29%，主要系公司全面提升技术产品能力，在密码、数据安全等领域实现新市场持续突破，自有产品营销占比显著提升，公
司整体毛利率较上年同期增幅较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
无。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/6842e805-be57-445a-9744-932d4faeae9b.PDF
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2024-01-25 00:00│电科网安（002268）：关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流
│通的提示性公告
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电科网安（002268）：关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-24/66f2b4e3-0c48-4d47-802d-91aa8fa557cc.PDF
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2023-12-30 00:00│电科网安（002268）：电科网安限制性股票长期激励计划暨首期实施方案第二期解锁及回购注销部分限制性股
│票相关事项的法律意见书
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电科网安（002268）：电科网安限制性股票长期激励计划暨首期实施方案第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律
意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-30/500a7bc3-69f6-428f-8c13-6aee16ff5a7c.PDF
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2023-12-30 00:00│电科网安（002268）：第七届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第七届董事会第四十次会议于2023年12月28日以线上会
议方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月26日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会
议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法
》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》请见 2023 年 12 月 30 日的
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案已经公司薪酬与考核委员会 2023年第二次会议审
议通过。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司限制性股票长期激励计划2020年首期6名对象因离职、退休、绩效考核及严重违反公司有关规定被辞退等原因，根据《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》第十章“特殊情形的处
理”相关规定，需对上述已获授但尚未解锁的限制性股票共计57,840股进行回购注销。
《关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部分限制性股票的公告》请见2023年12月30日的《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案已经公司薪酬与考核委员会2023年第二次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于修订<公司章程>的公告》请见2023年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
。本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四十次会议决议；
2、公司薪酬与考核委员会 2023年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/2499e859-7e50-467a-882b-5160e9d834c8.PDF
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2023-12-30 00:00│电科网安（002268）：关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部分限制性股票的公告
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电科网安（002268）：关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部分限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/a8cbcd87-d7b8-47aa-9019-f6a48b1749f3.PDF
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2023-12-30 00:00│电科网安（002268）：第七届监事会第二十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第七届监事会第二十八次会议于2023年12月28日以线上
会议方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生
主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司 2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件满足情况进行核查后认为：根据公司《限制性股票长期激励
计划暨首期实施方案（草案修订稿）》的相关规定，2020年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，同意按照相关规定
办理 2020年首期授予限制性股票第二个解锁期的解锁事宜。
监事会对公司 2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象名单进行核查后认为：公司 287名激励对象解锁资格
合法有效，满足公司 2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》请见 2023 年 12 月 30 日的
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格、回购程序等事项进行核查后认为：公司 6名激励对象因离职、退休
、绩效考核及严重违反公司有关规定被辞退等原因，公司将其已获授但尚未解锁的部分或全部限制性股票进行回购注销，符合《上市
公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》的规定。监事会同意公司对 6 名激励
对象已获授但尚未解锁的 57,840 股限制性股票予以回购注销，回购金额总额为660,532.80 元加回购吕永其限制性股票按中国人民
银行公布的定期存款利率计算的利息，回购资金均为公司自有资金。
《关于回购注销限制性股票长期激励计划 2020 年首期部分限制性股票的公告》请见 2023 年 12 月 30 日的《证券时报》、《
中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/d5d47dcc-1160-4232-8956-3bcbde8dde19.PDF
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2023-12-30 00:00│电科网安（002268）：关于修订《公司章程》的公告
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电科网安（002268）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-30/9e36abef-8c62-4347-9019-dd641fab2a6f.PDF
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2023-12-30 00:00│电科网安（002268）：关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的
│公告
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电科网安（002268）：关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/c51b7db3-4d7f-4c05-b3de-807d3fca74f7.PDF
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2023-12-30 00:00│电科网安（002268）：关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
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中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12 月 6 日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事
会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意全资子公司中电科（北京）网络信息安
全有限公司（以下简称“北京网安”）使用部分闲置募集资金购买结构性存款，购买结构性存款的最高额度不超过 7 亿元人民币，
上述额度可以在一年内（2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日）循环使用。具体内容详见 2023 年 12 月 8 日公司在指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第三十九次会议
决议公告》（公告编号：2023-039）、《第七届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2023-040）及《关于使用暂时闲置募
集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2023-041）。现将公司近期使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的事项公告如下：
一、结构性存款产品主要情况
本次共购买一笔结构性存款，具体产品主要情况为：
产品名称 产品认购 产品期 产品起始 产品到期 产品类型 本产品的客 资金 关联关
金额 限 日 日 户预期年化 来源 系说明
收益率
中国银行 70,000.00 185 天 2023 年 12 2024 年 7 保本保最 1.30%-4.00% 闲置 公司与
挂钩型结 万元人民 月 29 日 月 1 日 低收益型 募集 中国银
构性存款 币 资金 行无关
联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的商业银行保本型结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响，因此上述预期年化收益率不等于实际收益率。
公司将采取如下风险控制措施：
1、公司管理层根据董事会授权对结构性存款投资决策进行集体
决策，审慎选择商业银行、确定产品品种、金额、期限，结构性存款相关协议经法务专员审核后签订。
2、公司将及时分析和跟踪银行结构性存款产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施
，控制投资风险。
3、公司监察部门负责内部监督，定期对购买的结构性存款进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款发行主体为商业银行，且属于保本型，风险可控，属于董事会授权范围内。公
司本次使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，是在确保募集资金投资项目建设和募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提
下进行的，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东
的利益。
本次使用募集资金购买结构性存款，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正
常周转需要。
四、公告日前十二个月内（含本次）购买结构性存款情况
公司名称 签约方 产品名称 产品类 投资金 预期收 起始日期 到期日期 是否 投资
型 额（万 益率 收回 收益
元）
北京网安 中国银 中国银行 保本保 35,000.0 1.50%- 2022.07.2 2022.12.2 是 5,415,
行成都 挂钩型结 最低收 0 3.53% 1 8 890.4
武侯支 构性存款 益型 1 元
行
北京网安 中国银 中国银行 保本保 30,000.0 1.40%- 2022.11.0 2022.12.2 是 1,653,
行成都 挂钩型结 最低收 0 3.53% 1 8 780.8
武侯支 构性存款 益型 2 元
行
北京网安 中国工 中国工商 保本浮 70,000.0 1.40%- 2022.12.3 2023.06.2 是 12496
商银行 银行挂钩 动收益 0 3.60% 0 9 438.3
成都高 型结构性 型 6 元
新支行 存款
北京网安 中国工 中国工商 保本浮 70,000.0 1.20%- 2023.07.0 2023.12.2 是 10261
商银行 银行挂钩 动收益 0 3.04% 3 6 041.1
成都高 型结构性 型 元
新支行 存款
北京网安 中国银 中国银行 保本保 70,000.0 1.30%- 2023.12.2 2024.07.0 否
行成都 挂钩型结 最低收 0 4.00% 9 1
武侯支 构性存款 益型
行
五、备查文件
1、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书（机构客户-二元型）及中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书（机构客户）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/1c50ef59-75a7-495d-9c15-2e913cd9260d.PDF
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2023-12-26 00:00│电科网安（002268）：电科网安2023年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：中电科网络安全科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2023年第一次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《中电科网络安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议
的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果等合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第三十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2023年12月8日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）公布了《中电科网络安全科技股份有限公司关于召
开2023年第一次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），并在《中国证券报》《证券时报》中披露，前述会议通知载明
了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2023年12月25日在成都高新区云华路333号电科网安公司208会议室如期召开，由贵公司董事长孟玲女士主
持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计39人，代表股份318,798,871股，占贵公司有表决权股份总数的37.6949%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于修订＜关联交易制度＞的议案》
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