公司公告☆ ◇002268 电科网安 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-18 00:31 │电科网安（002268）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-17 21:21 │电科网安（002268）：公司内部控制审计报告 │
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│2026-04-17 21:21 │电科网安（002268）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-17 21:21 │电科网安（002268）：公司2025年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明 │
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│2026-04-17 21:21 │电科网安（002268）：公司年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2026-04-17 21:21 │电科网安（002268）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 21:21 │电科网安（002268）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-17 21:21 │电科网安（002268）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-17 21:19 │电科网安（002268）：独立董事2025年度述职报告（黄卫平） │
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│2026-04-17 21:19 │电科网安（002268）：独立董事2025年度述职报告（唐光兴） │
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2026-04-18 00:31│电科网安（002268）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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电科网安（002268）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ae31c3c2-d359-49f7-9278-f9910b011641.PDF
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2026-04-17 21:21│电科网安（002268）：公司内部控制审计报告
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电科网安（002268）：公司内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 21:21│电科网安（002268）：2025年年度审计报告
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电科网安（002268）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9914d2b7-db77-46bc-ab43-8119cf650588.PDF
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2026-04-17 21:21│电科网安（002268）：公司2025年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明
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电科网安（002268）：公司2025年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6eddfd7f-2106-42fe-81cc-ebaba805b8c7.PDF
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2026-04-17 21:21│电科网安（002268）：公司年度募集资金使用鉴证报告
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电科网安（002268）：公司年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 21:21│电科网安（002268）：2026年一季度报告
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电科网安（002268）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-17 21:21│电科网安（002268）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第十六次会议于2026年4月15日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年4月3日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生
主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、童炜、黄卫平现场出席表决，王运兵、陈澜、
唐光兴、向川通过通讯方式出席表决）。公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年度经营工作总结和2026年度经营工作计划报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2025 年度董事会工作报告》请见 2026 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。
时任独立董事冯渊女士及现任独立董事黄卫平先生、唐光兴先生向董事会及股东会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。述
职报告请见 2026 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《公司2025年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会审计委员会已审议通过本议案《, 公司2025年度内部控制评价 报 告 》 的 详 细 内 容 请 见 2026 年 4 月 18 日 的
巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
（五）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事童炜先生回避表决。
董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。董事会同意薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核和履职评价，以及根据考
核及评价所制定的高级管理人员 2025 年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为 420.09 万元（税前）；其中 2025 年兼任董事的时任副
总经理（代行总经理职责）魏洪宽先生、副总经理周俊先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。
2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
（六）审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
本议案涉及董事利益，全体董事回避表决，直接提交公司 2025年度股东会审议。
（七）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告，对电科网安 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。《20
25 年度募集资金存放、管理与使用情况公告》请见 2026 年 4 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.
cninfo.com.cn。《华泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有限公司2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报
告》请见 2026 年 4 月18 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（八）审议通过《关于公司2025年度利润分配的方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事专门委员会 2026 年第一次会议已审议通过本议案。《2025 年度利润分配方案》请见 2026 年 4 月 18 日的《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
（九）审议通过《关于计提2025年度资产减值准备及存货报废的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审计委员会已审议通过本议案。《关于计提 2025 年度资产减值准备及存货报废的公告》请见 2026 年 4 月 18 日的《
证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（十）审议通过《关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事 项 的 专 项 说 明 》 请 见 2026 年 4 月 18 日 的 巨 潮
资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
（十一）审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项说明》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司独立董事独立性情况的专项说明》请见 2026 年 4 月18 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（十二）审议通过《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》请见 2026 年 4月 18 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（十三）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2025 年年度报告摘要》请见 2026 年 4 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.co
m.cn，《公司2025 年 年 度 报 告 》 请 见 2026 年 4 月 18 日 的 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十四）审议通过《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》请见2026年4月18日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十五）审议通过《公司2026年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2026年第一季度报告》请见2026年4月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十六）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的2025年度风险持续评估报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事专门委员会 2026 年第一次会议已审议通过本议案。审议该项议案时关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、
王运兵先生回避表决。
《关于中国电子科技财务有限公司的 2025 年度风险持续评估报告》请见 2026 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 http://www.cninf
o.com.cn。（十七）审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》请见 2026 年 4 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cni
nfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事专门委员会 2026 年第一次会议审查意见；
3、董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
4、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d8e930ea-d301-4913-a7a1-69fe256597b3.PDF
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2026-04-17 21:21│电科网安（002268）：2025年年度报告摘要
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电科网安（002268）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3543d90b-a915-4601-be57-9c91787cc997.PDF
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2026-04-17 21:19│电科网安（002268）：独立董事2025年度述职报告（黄卫平）
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各位股东及股东代表：
本人黄卫平，作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定
，以勤勉尽责、客观公正为准则，切实履行独立董事职责。积极参与 2025 年度任职期内公司的有关会议，前往公司开展走访调研，
通过与管理层沟通、审阅研讨各项议案，就相关事项出具独立、客观的审核意见。切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权
益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
黄卫平，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 9 月生，本科学历，中共党员，注册会计师、高级经营师。历任四川北方红光
特种化工有限公司财务处副处长，湖北东方化工有限公司总会计师、董事，辽宁北方华丰特种化工有限公司总会计师、董事，北方化
学工业股份有限公司监事会主席、纪委书记、总会计师、董事会秘书，中国北方化学研究院集团有限公司财务处长、科技委委员，中
国纤维素行业协会秘书长、副理事长、党支部书记，现任中国纤维素行业协会秘书长助理，本公司独立董事。
（二）独立性自查情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》和《独立董事工作制度》等相关规定，经自查，本人作为公司独立董事，与公司不存在关联关系及相关利益安排，能够进行客观、
独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
本人积极参加公司 2025 年度召开的股东会及董事会，在会议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参
与讨论并提出合理建议。公司在 2025 年度召开的股东会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程
序，合法有效。
1、董事会出席情况
本年召开董事会次数 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）
7 7 7 0
本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2、股东会出席情况
2025 年在本人履职期间，参加了公司 2024 年度股东大会、2025 年第一次临时股东大会。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期内，本人担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员。本人共参加了董事会提名委员会会议 2次
以及独立董事专门会议 3 次，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议、独立董事专门会议。参与专门委员会及独立董事专门会议
情况如下：
1、提名委员会工作情况
作为公司第八届董事会提名委员会主任委员，2025 年参加 2次公司董事会提名委员会会议，审议了《关于聘任公司副总经理的
议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。期间严格审核独立董事及高管候选人任职资格，积极收集股东及管理层意
见，为选拔专业适配的治理人才提供支持，助力提升董事会决策效能。
2、战略与发展委员会工作情况
2025 年本人任职期内公司未召开相关会议，但本人积极收集行业与市场动态，保持对公司战略发展的关注和研究，为公司的战
略制定与执行提供专业建议。
3、独立董事专门会议工作情况
此外，本人还参加了 3 次独立董事专门会议，会议中对《关于公司 2024 年度利润分配方案》《关于中国电子科技财务有限公
司的 2024 年度风险持续评估报告》《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》《关于中国电子科技财务有限
公司的风险持续评估报告》《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》等涉
及公司关联交易、利润分配等关键事项的议案发表了明确的同意意见。
（三）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人高度重视与中小股东的沟通互动，通过参加股东会、业绩说明会主动倾听中小股东关切事项，收集股东提出的建
议并及时反馈至公司管理层。日常工作中，通过投资者热线及邮箱保持沟通渠道畅通，对中小股东咨询的公司治理、财务数据等问题
，在合规范围内予以清晰回复，切实保障股东知情权，助力提升公司透明度与投资者信任度。
（四）对公司现场调研的情况
报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》要求，通过实地考察、现场参会等方式开展履职工作，累计现场工作时
间 15 个工作日，工作内容及时长符合监管规定。期间，本人深入公司经营一线、核心业务部门进行走访调研，与管理层及员工沟通
交流，全面了解公司核心产品、生产经营现状、战略规划执行情况及内部控制体系运行成效。现场工作中重点关注公司合规运营及重
大决策部署落实进展，并结合行业发展趋势与公司实际提出合理化建议；与公司经营层就子公司经营情况进行了深入交流；同时重点
关注了北京房产涉诉相关情况，实地走访了北京房产。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
《独立董事工作制度》的规定，履行忠实勤勉义务，主动参与公司决策，审议公司各项议案并独立、客观地行使表决权。报告期内，
重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
公司于 2025 年 12 月 11 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于
调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司拟与关联方中国电科及其他下属单位、中国网安及其下属单位、三十所发生的关联
交易事项，系基于生产经营实际需求，遵循公开透明、公平合理的市场化原则开展。相关交易价格以市场公允价格为基础确定，调整
后的日常关联交易预计额度符合公司业务发展实际，有利于保障生产经营活动的稳定开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东合法权益的情形，亦不会对公司独立性产生不利影响。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2024 年度内部控制自我评价报告
》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》等相关报告。本人认真审议后认为相关报告的内容真实
、准确、完整，审议和表决程序合法合规，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）聘用会计师事务所情况
公司 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同
意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙
）拥有为上市公司提供审计服务的丰富经验与专业能力，其团队在财务审计等领域具备扎实的专业素养和良好的诚信记录。本次聘任
事项经董事会、股东会严格审议，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东合法权益的情形，有利于保障审计工作的独立性和专业性。
（四）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员情况2025 年 3 月 4 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于
聘任公司副总经理的议案》。2025 年 12 月 29 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候
选人的议案》。本人作为独立董事，认为提名及聘任流程均符合法律法规和《公司章程》的要求。在对候选人的教育背景、工作经历
等资料进行认证审核后，认为候选人具备履职所需的任职条件，也不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中禁止任职的情形
。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司独立董事，严格遵守法律法规及《公司章程》要求，秉承审慎、客观、独立的原则履行职责，主动深入
了解公司经营和运作情况，利用本人的专业知识和执业经验为公司持续健康发展建言献策。对各项议案及其他事项进行认真审查及讨
论，切实维护公司规范运作与全体股东利益，尤其关注中小股东合法权益保障。
2026 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神履行独立董事义务，持续强化责任意识，不断学习监管新规与行业知识，进
一步提升履职能力。聚焦公司战略发展与合规运营，充分发挥独立董事专业优势，推动董事会高效运作。同时，密切关注市场环境变
化与股东关切事项，加强对公司内部控制与风险防控的监督，为推动公司持续、健康、高质量发展发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：黄卫平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ed8124bc-fa18-471b-8d33-e995fb320fcf.PDF
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2026-04-17 21:19│电科网安（002268）：独立董事2025年度述职报告（唐光兴）
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各位股东及股东代表：
本人唐光兴，作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度任职期间，本人严格遵循《
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《
公司章程》《独立董事履职指引》的相关规定，秉持独立、客观、审慎的原则，忠实履行监督职责。任职期间，本人积极参与董事会
及专门委员会会议，全面审议重大议案并提出专业意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025
年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
(一）基本情况
唐光兴，男，中国国籍，无境外居留权，1966年1月生，经济学博士，正高级会计师、注册会计师、资产评估师、非执业律师，
国务院政府特殊津贴专家。历任四川省财政厅工交财务处科员，四川省国资局企业处副处长，四川省资产评估事务所所长，四川华衡
资产评估有限公司董事长，四川省资产评估协会副会长，四川银行外部监事；现任四川天健华衡资产评估有限公司董事长，四川日昇
投资有限公司监事，四川中兴投资管理咨询有限责任公司董事，中国资产评估协会评估准则技术委员会委员、申诉委员会委员、常务
理事。现任公司独立董事。
(二）独立性自查情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》和《独立董事工作制度》等相关规定，经自查，本人作为公司独立董事，与公司不存在关联关系及相关利益安排，能够进行客观、
独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
本人积极参加公司 2025 年度召开的股东会及董事会，在会议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参
与讨论并提出合理建议。公司在 2025 年度召开的股东会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程
序，合法有效。
1、董事会出席情况
本年召开董事会次数 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）
7 7 7 0
本人对公
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