公司公告☆ ◇002269 美邦服饰 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-24 19:12 │美邦服饰（002269）：关于公司及相关人员收到上海证监局警示函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 18:36 │美邦服饰（002269）：更正公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 18:13 │美邦服饰（002269）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-05 19:24 │美邦服饰（002269）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-05 19:24 │美邦服饰（002269）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 18:21 │美邦服饰（002269）：更正公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 18:28 │美邦服饰（002269）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 18:26 │美邦服饰（002269）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-18 18:21 │美邦服饰（002269）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-18 18:17 │美邦服饰（002269）：变更会计师事务所的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:12│美邦服饰（002269）：关于公司及相关人员收到上海证监局警示函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事长、总经理周成建先生、财务总监李莹女士于 2024 年 12
月 20 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）下发的行政监管措施决定书《关于对上海美特斯邦威
服饰股份有限公司、周成建、李莹采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2024]409 号），以下简称“《警示函》”。
一、《警示函》主要内容
上海美特斯邦威服饰股份有限公司、周成建、李莹:
经 查 ， 上 海 美 特 斯 邦 威 服 饰 股 份 有 限 公 司 ( 统 一 社 会 信 用 代码:913100001321787408，以下简称美邦
服饰或公司)存在以下违规行为：
美邦服饰子公司上海库升服饰有限公司名下上海康桥东路 800号园区共 3幢房屋建筑物、产证面积 32,202.84 平方米，公司在
2023 年年报中将上述房产整体作为投资性房地产核算。经查，其中 422 平方米在 2023 年末仍在用于公司品牌直营店经营，直至 2
024 年 9 月才对外出租，导致上海康桥东路 800 号园区房产整体在 2023 年末不符合《企业会计准则第 3 号--投资性房地产》第
二条、第四条规定的确认条件。公司 2023年年报中投资性房地产确认不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 1
82 号)第三条第一款的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项的规定,我局决定对美邦服饰采取出具警示函的行政监管措施。
美邦服饰董事长兼总经理周成建对公司上述行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定。依据《上
市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款、第三款、第五十二条第三项规定，我局决定对周成建采取出具警示函的行政监管措施
。
美邦服饰财务总监李莹对公司上述行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定。依据《上市公司信
息披露管理办法》第五十一条第一款、第三款、第五十二条第三项规定，我局决定对李莹采取出具警示函的行政监管措施。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
1、收到《警示函》后，公司及相关人员高度重视所指出的问题，公司及相关人员将充分吸取教训，切实加强对《上市公司信息
披露管理办法》等法律、法规规定及规范性文件的学习，严格按照相关监管要求和法律、法规的规定提高公司信息披露质量，保证信
息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定和持续发展。
2、本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/95a74337-4b9a-4a00-8bf1-318dec39eb9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 18:36│美邦服饰（002269）：更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《
变更会计师事务所的公告》。由于工作疏忽，导致以下表述“项目合伙人谢中梁近三年未曾因执业行为受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施”与实际情况并不一致，现更正如下：
更正前：
2.诚信记录
项目合伙人谢中梁、签字注册会计师孔传娇、项目质量控制复核人闫雪峰近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
更正后：
2.诚信记录
项目合伙人谢中梁、签字注册会计师孔传娇、项目质量控制复核人闫雪峰近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，
详见下表：
序 姓 处理处 处理 实施单 事由及处理处罚
号 名 罚日期 处罚 位 情况
类型
1 谢 2021年 出 具 中 国 证 因在陕西紫光新能科技股份有限公司
中 12 月 警 示 券 监 督 2020 年财务报表审计中，未对大额异常
梁 23日 函 的 管 理 委 成本保持应有关注，针对相关营业成本执
监 管 员 会 陕 行细节测试程序不到位，未发现公司
措施 西 监 管 2020 年冲减以前年度成本 180 万元，导
局 致公司 2020 年年度报告相关内容披露不
准确。
对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）、谢中梁、张宝岩采取出具警示函的
监管措施，并自收到决定书之日起十五个
工作日内向陕西监管局提交书面整改报
告。
公告其它内容不变，对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将加强公告在编制过程中的编制及审核工作，提
高信息披露的质量，避免类似问题出现。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/a95a0b68-a5eb-47d7-94fb-d74934a02e79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 18:13│美邦服饰（002269）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美邦服饰（002269）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/d9db26e6-901b-433a-a914-7e22587541ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-05 19:24│美邦服饰（002269）：2024年第四次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况：
1、召开时间：
现场会议：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 2:00
2、网络投票：
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 12 月 5日上午 9：15-9：25,9：30-11：30，下午 13：00-15
：00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年 12月 5日 9：15至下午 15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区环桥路 208号公司会议室
4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：周成建先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限
公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共计 1,310 人，代表股份1,086,959,537股，占公司总股本的 43.2621%。
（1） 现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 4人，代表股份 1,064,991,259股，占公司总股本的 42.3877%；通过网络投票出席
的股东 1,306 人，代表股份21,968,278股，占上市公司总股份的 0.8744％。
（2） 通过现场和网络投票的中小股东共计 1,306 人，代表股份21,968,278股，占公司股份总数 0.8744％。
（3） 公司部分董事、监事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、 提案审议和表决情况：
公司董事会于 2024年 11月 19日发出《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会出席会议的股东对本次会
议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
同意 1,084,348,262 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.7598%；反对 1,395,175
股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.1284%；弃权 1,216,100 股（其中，因未投票默认
弃权 0股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.1119%。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,357,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1134％；反对 1,395
,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3509％；弃权 1,216,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5357％。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的耿启幸、张可心律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本
次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、 公司2024年第四次临时股东大会会议决议；
2、 君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2024年
第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/651a7559-8c0f-41c9-8fa5-30b10f1ec97d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-05 19:24│美邦服饰（002269）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美邦服饰（002269）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/04eee558-8fc6-4c1a-9a5c-282cd446abe7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 18:21│美邦服饰（002269）：更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。由于工作疏忽，导致“附件一：参加网络投票的具体操作流程”中“通过深交所互
联网投票系统投票的程序”中的结束时间书写错误，现更正如下：
更正前：
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12月 5日上午 9：15，结束时间为 2024 年 7月 18 日下午 15：00。
更正后：
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12月 5日上午 9：15，结束时间为 2024 年 12月 5日下午 15：00。
公告其它内容不变，对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将加强公告在编制过程中的编制及审核工作，提
高信息披露的质量，避免类似问题出现。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/39fdbc9c-12c9-4bf3-bab2-ad52ed2588af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 18:28│美邦服饰（002269）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美邦服饰（002269）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/f966a2b4-e4ea-4c65-bf36-af1576c0aa00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 18:26│美邦服饰（002269）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十二次会议，于 2024 年
07 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用控股股东借款、自有
资金等不低于人民币 3,000.00 万元、不超过人民币 5,000.00 万元回购股份，并通过集中竞价交易方式以不超过 1.75 元/股的价
格回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时的实际情况为
准，回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6个月
内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 18 日、2024 年 8月 7 日披露的《关于股份回购方案的公告》（公告
编号：2024-037）、《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2024-044）、《回购报告书》（公告编号：2024-045）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号--回购股份》等相关规定，现将公司截至上月末
的回购股份的进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司暂未通过股份回购专用证券账户回购公司股份。
二、首次回购公司股份具体情况
截至本公告披露日，公司暂未通过股份回购专用证券账户回购公司股份。
三、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/40e0e765-dc99-46f9-af68-ea2a440f33d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 18:21│美邦服饰（002269）：第六届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第六届董事会第十五次会议通知
，会议于 2024 年 11 月 18日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，
周成建、林晓东、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》，具体内容详情见公司同时披露的
《变更会计师事务所的公告》。
该议案还需公司股东大会审议通过。
2. 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
会议以 6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司
同时披露的《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/ddc6a602-0cd0-4bbd-bf95-454a5b6b521a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 18:17│美邦服饰（002269）：变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）
2、原聘任会计师事务所名称：原聘任会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）
3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，基于审慎性原则，综合考虑公司业务
发展和审计的需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所担任公司 2024 年度财务、内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事项
与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定。公司审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审
议。
公司于 2024 年 11 月 18 日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务
所的议案》，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为 1年。现将
具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区
阜成门外大街 2号万通金融中心A座 24 层，首席合伙人：姚庚春。事务所 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023年底全所注册会
计师 824 人；注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至2023 年底共有从业人员 3091 人。
2023 年事务所业务收入 110,263.59 万元，其中审计业务收入 96,155.71 万元，证券业务收入 41,152.94 万元。2023 年出具
2022 年度上市公司年报审计客户数量 91家，财务报表审计收费 10,133.00 万元，资产均值 159.39 亿元。主要行业分布在制造业
、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。本公司同
行业上市公司审计客户家数：1家
中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构，具有财
政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、山东、山西、陕西等省市设有 35
家分支机构。
事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运
输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济
活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023 年累计已提取职业风险基金 8,849.05 万
元，购买的职业保险累计赔偿限额为 1.16 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
3.诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 6次、监督管理措施 25 次、自律监
管措施 0次，纪律处分 0次。57 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监
管措施 0次，纪律处分 0次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：谢中梁，注册会计师，1994 年考取了中国注册会计师执业资格，1999 年开始从事注册会计师
证券服务业务，为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：孔传娇，注册会计师，2016 年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计证券
服务，具备相应专业胜任能力。
拟项目质量控制复核人：闫雪峰，注册会计师，2014 年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计
、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务，具有相应专业胜任能力。
2．诚信记录
项目合伙人谢中梁、签字注册会计师孔传娇、项目质量控制复核人闫雪峰近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
4．审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况以及事务所的收
费标准确定最终的审计收费。本期（2024）审计收费 158 万元，其中年报审计为 120 万元，内部控制审计为 38 万元。上期（2023
）审计收费 330 万元，其中年报审计收费 248 万元，内部控制审计为 82 万元。本期财务报告审计费用较上期下降超过 20%，下降
原因系综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的
工作量，以及
|