公司公告☆ ◇002269 美邦服饰 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│美邦服饰（002269）：2023年度业绩预告修正公告
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美邦服饰（002269）：2023年度业绩预告修正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/50b4b1ca-61f5-43d9-919a-a3cdcc2bd18a.PDF
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2024-03-09 00:00│美邦服饰（002269）：关于公司董事辞职的公告
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁徐成明先生的书面辞职报告，徐成
明先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事及公司副总裁职务。
截至本公告披露日，徐成明先生不持有公司股份。辞职后，徐成明先生将不再担任公司战略委员会委员，亦不在公司担任任何职
务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/4cf94c0f-9a59-4617-85dc-458453a811d2.PDF
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2024-03-01 00:00│美邦服饰（002269）：关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工代表监事杨翠玉女士的书面辞职报告，杨翠玉女士因
个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。杨翠玉女士未持有公司股票，公司对杨翠玉女士在担任
公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由于杨翠玉女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人
数，其辞职申请将在公司召开职工代表大会补选职工代表监事后方能生效。在辞职申请尚未生效之前，其仍将按照有关法律、行政法
规和《公司章程》的规定继续履行职责。
为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 2月 29日在公司会议室召开了公司职工代表大会，经与会的职工代表审议通过
，选举陈巍先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工监事，任期至公司第六届监事会届满。
上述职工监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关要求，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级
管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/197d5bb9-a3bb-42ff-a20b-7811cbbd95fe.PDF
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2024-02-06 00:00│美邦服饰（002269）：关于控股股东被司法拍卖的股份完成过户的进展公告
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东
上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）被司法拍卖的 1750 万股股份已完成过户登记手续。现将有关进展情况公告如下：
一、司法拍卖情况
上海市第一中级人民法院通过淘宝司法拍卖网络平以两笔拍卖形式合计拍卖公司控股股东华服投资所持有公司的 1,750 万股股
票，根据拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》，两笔拍卖均被用户姓名为“韩莉莉”的用户竞得。具体内容详见公司于 2024 年
1月 30日披露的《关于控股股东部分股份被拍卖的进展公告》（公告编号：2024-009）。
二、股份完成过户登记情况
公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东华服投资被司法拍卖的 1750 万股股份已完成过户登记手
续。
三、本次权益变动情况
本次权益变动前后，华服投资及其一致行动人所持公司股份情况如下：
股东名称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
华服投资 857,463,359 34.13% 839,963,359 33.43%
胡佳佳 225,000,000 8.96% 225,000,000 8.96%
合计 1,082,463,359 43.08% 1,064,963,359 42.39%
四、其他情况说明及风险提示
1、本次拍卖事项不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化名单》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-05/77b17db7-da98-40b2-8063-595b134eee53.PDF
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2024-02-01 00:00│美邦服饰（002269）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第六届董事会第十次会议通知，
会议于 2024 年 1月 31 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，周成
建、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任李莹女士为公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。内容详情见公司同时披露的《关于变更高级管理人员的公告》。
2. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘宽先生为公司董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。内容详情见公司同时披露的《关于变更高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议
2、公司提名委员会决议
3、公司审计委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/273133ec-b178-4fc7-a250-9ae68c824d4d.PDF
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2024-02-01 00:00│美邦服饰（002269）：关于变更高级管理人员的公告
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张利女士书面辞职报告，张利女士因个人原因申请辞去
公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司管理职务。公司及公司董事会对张利女士在担任公司高级管理人员期间为公
司发展所做的贡献表示衷心感谢！
经公司总裁提名并经公司董事会提名委员会、审计委员会审查，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总
监的议案》，董事会同意聘任李莹女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满日止。
经公司总裁提名并经公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
，董事会同意聘任刘宽先生（简历见附件）担任公司董事会秘书一职，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日
止。刘宽先生已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
董事会秘书刘宽先生联系方式：
1、通信地址：上海市浦东新区康桥镇环桥路 208 号
2、邮政编码：201315
3、电话：021-68182996
4、传真：021-68182838
5、电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/bef25f79-8054-4651-b0ff-6c2deaeb5b8c.PDF
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2024-01-30 00:00│美邦服饰（002269）：2023年年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：
预计净利润为正值且属于下列情形：√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：5,900 万元至 8,500 万元 亏损：82,281.58 万
的净利润 比上年同期上升：107.17%-110.33% 元
扣除非经常性损益后 亏损：38,900 万元至 36,300 万元 亏损：83,409.63 万
的净利润 比上年同期上升：53.36%-56.48% 元
基本每股收益（元/股） 0.02 至 0.03 -0.33
二、 与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计
师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、 业绩变动原因说明
1、本年度公司持续优化渠道结构，并进行以达成合理费用率为目标的组织重构、优化，租金及人力成本等运营管理成本有明显
下降。
2、本年度公司处置了贵阳房产、沈阳房产及成都房产，相关资产处置的收益较上年同期增加；同时由于资产处置，公司融资规
模下降，融资成本较上年同期减少。
3、本年度公司处置了联营企业华瑞银行部分股权，相关投资收益较上年同期增加。
四、其他相关说明
上述业绩预告为公司初步估算结果，未经审计机构审计，公司2023年年度具体财务数据以公司披露的2023年年度报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/a4955370-75cc-4e70-9a8c-7ae2aaff1207.PDF
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2024-01-30 00:00│美邦服饰（002269）：关于控股股东部分股份被拍卖的进展公告
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月27 日披露《关于控股股东所持公司股份将被司法拍
卖的提示性公告》（编号：编号：2023-073）。上海市第一中级人民法院通过淘宝司法拍卖网络平台合计拍卖公司控股股东上海华服
投资有限公司（以下简称“华服投资”）所持有公司的1,750万股股票，现将有关本次拍卖进展情况公告如下：
一、 司法拍卖进展情况
根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书（一）》，华服投资持有的 10,000,000 股公司股份被用户姓名为“
韩莉莉”的用户以人民币17,000,000（壹仟柒佰万元）竞得，最终成交以上海市第一中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书（二）》，华服投资持有的 7,500,000 股公司股份被用户姓名为“
韩莉莉”的用户以人民币13,395,000（壹仟参佰参拾玖万伍仟元）竞得，最终成交以上海市第一中级人民法院出具拍卖成交裁定为准
。
二、 累计拍卖情况
截至本公告披露日，华服投资及其一致行动人所持公司股份累计成功拍卖情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被成功拍 占其持股 占公司
例 卖数 比例 总股本
比例
华服投资 857,463,359 34.13% 17,500,000 2.04% 0.70%
胡佳佳 225,000,000 8.96% - - -
合计 1,082,463,359 43.08% 17,500,000 1.62% 0.70%
三、 相关提示
1、本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节，存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
2、本次拍卖事项不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
3、公司将密切关注该事项后续进展，积极做好相关应对工作，依法依规维护公司及全体股东的合法权益，并按照相关法律法规
及时履行信息披露义务。
四、 被查文件
1、网络竞价成功确认书（一）
2、网络竞价成功确认书（二）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/3f233f09-634e-460b-bb5a-9a9163783c1a.PDF
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2024-01-23 00:00│美邦服饰（002269）：君合律师事务所上海分所关于美邦服饰2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：上海美特斯邦威服饰股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
经办律师出席了公司于 2024 年 1 月22 日在公司会议室召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的
现场会议。现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（仅为本法律意见书
之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司现行有效的《
上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司股东大会议事规则》
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对了其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下
保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗
漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，
且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所
述事实均真实、准确和完整。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他
有关机构出具的证明文件、公司或其他方出具的说明或确认，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有
关法律、法规、规范性文件及《公司北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话:
(86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289杭州分所 电话:
(86-571)2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 大连分所 电话: (86-411) 8250-
7578
传真: (86-571)2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532)6869-5010 传真: (86-411) 8250-7579海口分所 电话:
(86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000 纽约分所 电话: (1-212) 703-8702 硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168
传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050 传真: (1-212) 703-8720 传真: (1-888) 808-2168
章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数
据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意
，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见
如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
1、2024 年 1 月 5 日，公司董事会召开了第六届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
》，同意于 2024 年 1 月 22 日召开公司 2024年第二次临时股东大会。
2、2024 年 1 月 6 日，公司董事会以公告形式在深圳证券交易所网站上刊登了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开 2
024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东大会的投票方式、现场会议召开的日期、
时间、地点、方式、召集人、审议议案、出席对象、会议登记方式等内容。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 22 日下午 2：00 在公司会议室召开。
3、根据会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 22 日上
午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 1 月22 日
上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与会议通知中所告知的时间、地点以及方式一致。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席本次股东大会的人员资格
1、根据公司提供的出席现场会议股东（及股东代理人）的统计资料及相关验证文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代理人共 5 名，代表公司股份数为1,082,491,359 股，占股权登记日公司股份总数的 43.0842%（四舍五入保留四位小数，下同）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 16 名，代表公司
股份数为 2,699,675 股，占股权登记日公司股份总数的 0.1074%。
3、除上述出席本次股东大会的人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、董事会秘书以及本所
律师，公司部分其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该
等参与本次股东大会网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大
会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了
会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。出席本次股东大会现场投票表决
的股东及股东代表对现场表决结果未提出异议。
3、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统投票平台以及深圳证券交易所互联网投票平台行
使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4、会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决情况如下：
1. 审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 1,084,904,059 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9736%；反对 286,375 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0264%；弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法
、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-23/82bd5e5b-4275-4c15-bb83-dc6790ee75a6.PDF
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2024-01-23 00:00│美邦服饰（002269）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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美邦服饰（002269）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-22/1c1b76be-0618-4d42-96eb-5816408d7e78.PDF
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2024-01-23 00:00│美邦服饰（002269）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第六届董事会第九次会议通知，
会议于 2024 年 1 月 22日在上海市浦东新区环桥路 208号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，林晓东
、周成建、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事林晓东女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，同意选举周成建先生为公司第
六届董事会董事长，相关简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。2. 审议通过《关于补选第
六届董事会专门委员会委员的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选周成建
先生为公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会主任委员职务。
委员会 委员 主任委员
审计委员会 张纯、袁敏、陆敬波 张纯
提名委员会 袁敏、陆敬波、周成建 袁敏
薪酬与考核委员会 陆敬波、张纯、周成建 陆敬波
战略委员会 周成建、林晓东、徐成明 周成建
3. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任周成建先生为公司总裁，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会
审议。具体内容详情见公司同时披露的《关于公司总裁辞职暨聘任总裁的公
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