公司公告☆ ◇002269 美邦服饰 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-05 17:15 │美邦服饰（002269）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-01-24 20:43 │美邦服饰（002269）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-05 15:36 │美邦服饰（002269）：关于回购公司股份进展暨首次回购公司股份的公告 │
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│2025-01-05 15:33 │美邦服饰（002269）：关于公司股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-02 17:06 │美邦服饰（002269）：关于调整股份回购价格上限及延长实施期限的公告 │
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│2025-01-02 17:01 │美邦服饰（002269）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-24 19:12 │美邦服饰（002269）：关于公司及相关人员收到上海证监局警示函的公告 │
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│2024-12-23 18:36 │美邦服饰（002269）：更正公告 │
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│2024-12-19 18:13 │美邦服饰（002269）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-05 19:24 │美邦服饰（002269）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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2025-02-05 17:15│美邦服饰（002269）：关于回购股份的进展公告
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美邦服饰（002269）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/7192470f-7531-4853-b908-063e570f2d51.PDF
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2025-01-24 20:43│美邦服饰（002269）：2024年年度业绩预告
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美邦服饰（002269）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/88f812d4-8709-4653-9265-7510c5f9bbb0.PDF
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2025-01-05 15:36│美邦服饰（002269）：关于回购公司股份进展暨首次回购公司股份的公告
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导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 30日召开第六届董事会第十二次会议，于 2024 年 7
月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用控股股东借款、自有资
金不低于人民币 3,000.00万元、不超过人民币 5,000.00 万元回购股份，通过集中竞价交易方式以不超过 1.75 元/股的价格回购公
司发行的人民币普通股（A股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时的实际情况为准，回购
的股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具
体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 18 日、2024 年 8 月7 日披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：
2024-037）、《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2024-044）、《回购报告书》（公告编号：2024-045）。
公司于 2025年 1月 2日召开第六届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议、第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整回购股份价格上限及延长实施期限的议案》，同意将回购股份价格上限由 1.75元/股（含）调整为 3.00元/股（含），并同时
对股份回购实施期限延长 6 个月，延期至 2025 年 7 月 17日止，即回购实施期限为自 2024年 7月 18 日至 2025年 7月 17日。具
体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日披露的《关于调整股份回购价格上限及延长实施期限的公告》（公告编号 2025-001）、《第
六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2025-002）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份
的进展及首次回购股份的情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司暂未通过股份回购专用证券账户回购公司股份。
二、首次回购公司股份具体情况
2025 年 1 月 3 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司 A 股股份，回购股份数量为 50,00
0 股，约占公司总股本的0.00199%。此次回购股份最高成交价为 2.30 元/股，最低成交价为 2.29 元/股，成交总金额为 114,900.0
0 元（不含交易费用）。
公司首次回购股份的实施符合相关法律法规及既定方案的要求。
三、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《自律监管指引第 9号》第十七条、十八条的相关规定
。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价。
（2）收盘集合竞价。
（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司后续将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定及公
司股份回购方案，结合公司资金安排情况、资本市场及公司股价的整体表现，努力推进本次回购方案的顺利实施，在股东大会审议通
过的股份回购方案规定的回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况严格按照相关法律法
规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/f4372a35-7c57-454f-82f9-0319612caa8c.PDF
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2025-01-05 15:33│美邦服饰（002269）：关于公司股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：美邦服饰，股票代码：002269）股票于 202
5 年 1 月 2 日、1 月 3 日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易
异常波动的情形。
二、 公司关注并核实相关情况
针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下：
1、 经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、 近期公共传媒并未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、 近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、 经自查和问询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、 经核实，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、 董事会未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价
格产生较大影响的信息。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 必要的风险提示
1、 公司于 2024 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十二次会议，于 2024 年07 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；公司于 2025年 1月 2日召开第六届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议、第
六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限及延长实施期限的议案》，同意公司使用控股股东借款、自有资
金等不低于人民币 3,000.00 万元、不超过人民币 5,000.00 万元回购股份。有关回购进展请以公司公告为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
2、 公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
3、 公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的要求，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、 备查文件
1、《董事会关于股票交易异常波动的说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/f2b4e6a3-f3b6-408e-8195-8c216c3f03d4.PDF
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2025-01-02 17:06│美邦服饰（002269）：关于调整股份回购价格上限及延长实施期限的公告
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导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
重要内容提示：
鉴于公司近期股价长期高于公司股票回购方案规定的回购价格上限，为
保障股份回购方案的顺利实施，根据《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，公
司于 2025 年 1 月 2 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于调整股份回购价格上限及延长实施期限的议案》，将股份回购价
格上限由 1.75元/股（含）调整为 3.00元/股（含），回购股份价格上限调整生效日期为 2025 年 1 月 3 日；同时对股份回购
实施期限延长 6 个
月，延期至 2025年 7月 17日止，即回购实施期限为自 2024年 7月 18日至 2025年 7月 17日。
本次延长回购实施期限及调整回购股份价格上限事项系公司股东大会
授权董事会全权办理范围，无需提交公司股东大会审议。
除上述延长回购实施期限及调整回购股份价格上限外，回购方案的其他
内容不变。
一、回购股份的基本情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月 30日召开第六届董事会第十二次会议，于 2024年 07月
18日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用控股股东借款、自有资金不低
于人民币 3,000.00万元、不超过人民币 5,000.00万元回购股份，通过集中竞价交易方式以不超过 1.75 元/股的价格回购公司发行
的人民币普通股（A股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时的实际情况为准，回购的股份
用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容
详见公司于 2024年 7月 1日、2024年 7月 18日、2024年 8月7 日披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-037）、《
第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）
、《回购报告书》（公告编号：2024-045）。
二、 回购实施情况
（一）截至本公告披露日，公司暂未通过股份回购专用证券账户回购公司股份。
（二）本次股份回购过程中，因原定回购方案期限后期公司股票市价持续高于回购价格上限 1.75 元/股，公司实际回购金额暂
未达到预计的回购金额下限3,000 万元。公司严格按照有关法律法规及回购方案回购股份，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》等相关规定。
（三）本次回购股份使用的资金来源为控股股东华服投资为公司回购股份依法提供的资金支持及公司自有或自筹资金，不会对公
司经营活动、财务状况及未来发展等产生重大影响；本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司
的条件，不会影响公司的上市地位。
三、 本次调整回购方案的原因及主要内容
由于近期公司股价受市场行情影响，股票价格持续超出本次回购股份价格上限，公司基于对企业未来持续稳定发展的信心和对公
司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维护公司价值及股东权益，公司将回购股份价格上限由 1.75元/股
（含）调整为 3.00元/股（含），并同时对回购实施期限延长 6个月，延期至 2025年 7月 17日止，即回购实施期限为自 2024年 7
月 18日至 2025年 7月 17日。
回购股份价格上限调整生效日期为 2025 年 1月 3 日。该价格未超过董事会审议通过《关于调整股份回购价格上限及延长实施
期限的议案》的决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
按照调整后的回购价格上限人民币 3.00 元/股，结合已回购的股份数量进行测算，调整后的回购数量=（回购总金额-已回购金
额）/调整后的回购每股股份价格+已回购数量，本次回购股份数量区间预计为10,000,000股至16,666,667股，占公司目前总股本的 0
.398%至 0.663%，具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。
除延长回购实施期限及调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
四、本次回购股份方案调整的合理性、必要性、可行性分析
本次方案调整符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》《公司章
程》等相关规定，公司综合考虑证券市场变化以及股份回购进展等因素，将股份回购价格上限调整为 3.00元/股（含）。调整后的回
购股份价格上限不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限及延长实施期限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价
的 150%。并同时对回购实施期限延长 6个月，延期至 2025年 7月 17日止，即回购实施期限为自 2024年 7月 18日至 2025年 7月 1
7日。
五、本次回购股份方案调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
本次回购股份方案调整有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响的情形，
不会影响公司上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
六、本次回购股份方案调整履行的决策程序
公司于 2025年 1月 2日召开第六届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议、第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整回购股份价格上限及延长实施期限的议案》，同意将回购股份价格上限由 1.75元/股（含）调整为 3.00元/股（含），并同时
对股份回购实施期限延长 6 个月，延期至 2025 年 7 月 17日止，即回购实施期限为自 2024年 7月 18日至 2025年 7月 17日。除
上述调整外，回购股份方案的其他内容不变。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回
购股份》及《公司章程》的相关规定，本次调整回购股份价格上限及延长实施期限事项无需提交公司股东大会审议。
七、相关风险提示
（一）如在延长的回购期限内股票价格持续超出回购股份价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。
（二）存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致回购方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施
或需要调整的风险。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定及公司股
份回购方案，结合公司资金安排情况、资本市场及公司股价的整体表现，努力推进本次回购方案的顺利实施，并根据回购股份事项进
展情况严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/6c9afb81-1964-4896-b67b-6511e03afa0a.PDF
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2025-01-02 17:01│美邦服饰（002269）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”） 日前以书面和电子邮件方式向董事发出第六届董事会第十六次会议通
知，会议于 2025 年 1 月 2 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人
，周成建、林晓东、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整股份回购价格上限及延长实施期限的议案》
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于调整股份回购价格上限及延长实施期限的议案》，具体内容详
情见公司同时披露的《关于调整股份回购价格上限及延长实施期限的公告》。
本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议
2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/63baf42f-52a8-46a6-9736-8112e3ac4d3d.PDF
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2024-12-24 19:12│美邦服饰（002269）：关于公司及相关人员收到上海证监局警示函的公告
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事长、总经理周成建先生、财务总监李莹女士于 2024 年 12
月 20 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）下发的行政监管措施决定书《关于对上海美特斯邦威
服饰股份有限公司、周成建、李莹采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2024]409 号），以下简称“《警示函》”。
一、《警示函》主要内容
上海美特斯邦威服饰股份有限公司、周成建、李莹:
经 查 ， 上 海 美 特 斯 邦 威 服 饰 股 份 有 限 公 司 ( 统 一 社 会 信 用 代码:913100001321787408，以下简称美邦
服饰或公司)存在以下违规行为：
美邦服饰子公司上海库升服饰有限公司名下上海康桥东路 800号园区共 3幢房屋建筑物、产证面积 32,202.84 平方米，公司在
2023 年年报中将上述房产整体作为投资性房地产核算。经查，其中 422 平方米在 2023 年末仍在用于公司品牌直营店经营，直至 2
024 年 9 月才对外出租，导致上海康桥东路 800 号园区房产整体在 2023 年末不符合《企业会计准则第 3 号--投资性房地产》第
二条、第四条规定的确认条件。公司 2023年年报中投资性房地产确认不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 1
82 号)第三条第一款的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项的规定,我局决定对美邦服饰采取出具警示函的行政监管措施。
美邦服饰董事长兼总经理周成建对公司上述行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定。依据《上
市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款、第三款、第五十二条第三项规定，我局决定对周成建采取出具警示函的行政监管措施
。
美邦服饰财务总监李莹对公司上述行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定。依据《上市公司信
息披露管理办法》第五十一条第一款、第三款、第五十二条第三项规定，我局决定对李莹采取出具警示函的行政监管措施。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
1、收到《警示函》后，公司及相关人员高度重视所指出的问题，公司及相关人员将充分吸取教训，切实加强对《上市公司信息
披露管理办法》等法律、法规规定及规范性文件的学习，严格按照相关监管要求和法律、法规的规定提高公司信息披露质量，保证信
息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定和持续发展。
2、本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/95a74337-4b9a-4a00-8bf1-318dec39eb9d.PDF
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2024-12-23 18:36│美邦服饰（002269）：更正公告
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《
变更会计师事务所的公告》。由于工作疏忽，导致以下表述“项目合伙人谢中梁近三年未曾因执业行为受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施”与实际情况并不一致，现更正如下：
更正前：
2.诚信记录
项目合伙人谢中梁、签字注册会计师孔传娇、项目质量控制复核人闫雪峰近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
更正后：
2.诚信记录
项目合伙人谢中梁、签字注册会计师孔传娇、项目质量控制复核人闫雪峰近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，
详见下表：
序 姓 处理处 处理 实施单 事由及处理处罚
号 名 罚日期 处罚 位 情况
类型
1 谢 2021年 出 具 中 国 证 因在陕西紫光新能科技股份有限公司
中 12 月 警 示 券 监 督 2020 年财务报表审计中，未对大额异常
梁 23日 函 的 管 理 委 成本保持应有关注，针对相关营业成本执
监 管 员 会 陕 行细节测试程序不到位，未发现公司
措施 西 监 管 2020 年冲减以前年度成本 180 万元，导
局 致公司 2020 年年度报告相关内容披露不
准确。
对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）、谢中梁、张宝岩采取出具警示函的
监管措施，并自收到决定书之日起十五个
工作日内向陕西监管局提交书面整改报
告。
公告其它内容不变，对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将加强公告在编制过程中的编制及审核工作，提
高信息披露的质量，避免类似问题出现。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/a95a0b68-a5eb-47d7-94fb-d74934a02e79.PDF
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2024-12-19 18:13│美邦服饰（002269）：股票交易异常波动公告
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美邦服饰（002269）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.sta
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