公司公告☆ ◇002269 美邦服饰 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-27 17:11 │美邦服饰（002269）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-27 17:10 │美邦服饰（002269）：关于重新审议关联租赁暨关联交易的公告 │
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│2026-08-27 17:10 │美邦服饰（002269）：关于公司与关联方签订《人员借调协议》暨关联交易的公告 │
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│2026-08-27 17:09 │美邦服饰（002269）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-27 17:09 │美邦服饰（002269）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 17:09 │美邦服饰（002269）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 17:09 │美邦服饰（002269）：董事会秘书工作制度 │
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│2026-08-27 17:07 │美邦服饰（002269）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 17:07 │美邦服饰（002269）：关于公司2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-07-14 18:18 │美邦服饰（002269）：2026年半年度业绩预告 │
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2026-08-27 17:11│美邦服饰（002269）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 8月 27
日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议由董事长周成建先生主持，会议通知已于日前以电话、电子邮件、书面
等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事 7人，实际出席会议的董事 7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026年半年度报告》（公告编号：2026-033）全文及公司《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-034）同日刊登于
指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
本议案无需提交公司股东会审议
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司 2026年半年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《关于公司 2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-035）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于重新审议关联租赁暨关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
本议案涉及关联交易事项，关联董事周成建先生回避表决。
公司于 2023年 11月 1日起向关联方上海康威企业发展有限公司租赁其位于上海市浦东新区环桥路 208号园区的部分办公区域，
租赁期为 9年。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定：“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当
每三年重新履行相关审议程序并披露”，现将本关联交易事项提交董事会重新审议。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议通过。
审议结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司《关于重新审议关联租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于与关联公司签订<人员借调协议>暨关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
本议案涉及关联交易事项，关联董事周成建先生、游君源先生、刘雷先生回避表决。
为实现公司人力资源的合理配置，提高岗位效益及劳动生产率，公司拟决定与关联方贵州美邦新能纺织服装科技有限公司签订《
人员借调协议》，借调部分公司员工从事关联公司相关建设、投产及生产运营工作，为期一年，预计总费用约人民币 800.00万元。
最终费用根据实际借调人员数量、薪酬标准和借调期限确定。
本议案无需提交公司股东会审议。
审议结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
公司《关于公司与关联方签订<人员借调协议>暨关联交易的公告》（公告编号 2026-036）同日刊登于公司指定信息披露媒体《
证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》
为进一步明确公司董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，
促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》等有关规定，公司制定《董事会秘书工作制度》。
公司《董事会秘书工作制度》原文同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案无需提交公司股东会审议。
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》
公司决定于 2026年 9月 15日在上海市浦东新区环桥路 208号召开公司2026年第三次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的
事项。
公司《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报
》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、公司第七届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/50f7c476-ba7d-404e-9264-bb6510484c3d.PDF
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2026-08-27 17:10│美邦服饰（002269）：关于重新审议关联租赁暨关联交易的公告
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美邦服饰（002269）：关于重新审议关联租赁暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5d4b8d6b-cb5c-4518-85cf-13047cfdac1c.PDF
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2026-08-27 17:10│美邦服饰（002269）：关于公司与关联方签订《人员借调协议》暨关联交易的公告
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美邦服饰（002269）：关于公司与关联方签订《人员借调协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/581d213e-10ec-4722-86db-232b04b32240.PDF
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2026-08-27 17:09│美邦服饰（002269）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 09日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市浦东新区环桥路 208号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于重新审议关联租赁暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，内容详见 2026年 8月 28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书
、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登
记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记
。（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电
话登记。（信函或传真方式以登记日 17点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。
2、登记时间：2026年 9月 11日（星期五），上午 9:00至 17:00。
3、登记地点：上海市浦东新区环桥路 208号；
联系人：刘宽 联系电话：021-68182996
邮政编码：201315 电子邮箱：corporate@metersbonwe.com
4、本次出席现场会议股东的食宿费用及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b3057c06-36fe-419e-ac81-54a8be11de60.PDF
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2026-08-27 17:09│美邦服饰（002269）：2026年半年度报告摘要
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美邦服饰（002269）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/268f396e-e335-4770-91ed-45a4cec36fc8.PDF
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2026-08-27 17:09│美邦服饰（002269）：2026年半年度报告
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美邦服饰（002269）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dae7766b-0402-49d5-9e51-1181e5b5dda9.PDF
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2026-08-27 17:09│美邦服饰（002269）：董事会秘书工作制度
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第一条 为指导上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深圳证券交易所（以下简称“深交所”）之间的指定联络人，是公司董
事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理
人员和公司相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求
公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者阻挠的，应当及时向董事长报告，董
事长应当协调相关方配合董事会秘书履行职责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当向中国证监会、证券交易所报告，并
提供受到不当妨碍或者阻挠的证据。
第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职
权为自己或他人谋取利益。
第二章 任职资格
第四条 董事会秘书应当具备下列条件：
具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，公司聘任董事会秘书，应当就候选人符合下列情形
作出说明，并予以披露：
1、 具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资
格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；
2、 不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；
3、 最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；4、 最近三十六个月未被证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；
5、 未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；
6、 法律法规、证券交易所业务规则规定的其他情形。
第五条 董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事
会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
董事会秘书应当持续加强证券法律法规及证券交易所业务规则的学习，不断提高履职能力。
第三章 主要职责
第六条 董事会秘书应当遵守法律法规、规范性文件及《公司章程》，对公司负有忠实、勤勉义务，对董事会负责，承担与公司
高级管理人员相应的法律责任，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
董事会秘书应当保守公司秘密，不得泄露内幕信息，不得从事内幕交易、操纵证券市场等行为。
第七条 董事会秘书的主要职责如下：
（一）负责组织制定公司信息披露事务管理制度，并维护制度的有效执行，办理公司信息披露事务。董事会秘书发现公司信息披
露事务管理制度运行存在缺陷或者问题的，应当及时向董事会报告，提出整改建议；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同；协调公司与证券监管机构、股东及实际控制
人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄漏时，及时向深交所报告并公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深交所问询；
（六）组织董事和高级管理人员进行相关法律法规及相关规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
（七）督促董事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、深交所规则，切实履行其所作出的承诺；
在知悉公司、董事和高级管理人员作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向深交所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（九）协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获
得足够的资源和必要的专业意见。
（十）上市公司内部审计机构发现重大问题或线索的，应当及时向审计委员会报告，并通报董事会秘书。
董事会秘书在履行职责过程中发现财务信息、内部控制问题或者线索的，应当及时向审计委员会报告。
（十一）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及中国证监会和深交所要求履行的其他职责。
第八条 董事会秘书在任职期间应当按照要求参加深交所组织的后续培训。
第四章 聘任与解聘
第九条 董事会秘书由公司董事会聘任，董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建
议。
第十条 公司应当聘任证券事务代表、设立由董事会秘书分管的工作部门，为董事会秘书依法履职提供必要保障。
第十一条 公司董事会聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，并向深圳证券交易所提交以下资料：
（一） 董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合本制度第四条所列条件的说明；
（二） 董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等；
（三） 董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）。上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深
圳证券交易所提交变更后的资料并公告。
第十二条 公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当向深圳证券交易
所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十三条 董事会秘书有下列情形之一的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即召开会议决定是否将其解聘：
（一） 不符合本制度第四条所列的情形；
（二） 连续不能履行职责达三个月以上；
（三） 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响的；
（四） 其他违反法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》、内部管理制度等，给公司、投资者造成重大损失或者对公司
产生重大影响的。第十四条 董事会秘书应当在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规
行为的信息除外。
第十五条 董事会秘书被解聘或者辞职的，公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，应当由董
事长代行董事会秘书职责。第十六条 公司应当建立董事会秘书履职定期评价及责任追究机制，设定与其职责相匹配的考核评价标准
，发现董事会秘书未勤勉尽责的，对其进行责任追究；情节严重的，及时更换董事会秘书。
第五章 附则
第十七条 本制度自董事会审议通过之日起执行。
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家颁布的法律、法规或《公司章
程》相抵触，应按照法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相关规定执行。如需对本制度进行修改，应经公司董事会审议。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9a3b9cf5-4d9b-457f-9c21-727832004edb.PDF
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2026-08-27 17:07│美邦服饰（002269）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美邦服饰（002269）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4755bdef-7c86-428e-8ded-3ef3a3204f6d.PDF
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2026-08-27 17:07│美邦服饰（002269）：关于公司2026年半年度计提资产减值准备的公告
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美邦服饰（002269）：关于公司2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d9ac3c10-cd49-4eab-a2b9-bc49fd1e5368.PDF
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2026-07-14 18:18│美邦服饰（002269）：2026年半年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
（一）业绩预告时间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -4,900.00 ～ -3,500.00 993.03
东的净利润 比上年同期下降 593.44% ～ 452.46%
扣除非经常性损益 -4,900.00 ～ -3,500.00 66.64
后的净利润 比上年同期下降 7,452.60% ～ 5,351.86%
基本每股收益（元/ -0.02 ～ -0.01 0
股）
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、 业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务聚焦调整产品布局、推进新品研发，存量库存清理等。依据企业会计准则谨慎性要求，本期计提存
货跌价准备相应增加；
2、报告期内，公司对外出租物业面积同比下降，相应租赁收入较上年同期有所下降。
四、 风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
五、 备查文件
1、公司董事会关于业绩预告的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/219162ef-3e17-4259-a949-87ed9ed4bb86.PDF
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2026-05-20 19:18│美邦服饰（002269）：2025年度股东会决议公告
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美邦服饰（002269）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6980f826-156b-4351-aa18-a16ae70615e4.PDF
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2026-05-20 19:17│美邦服饰（002269）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日完成董事会换届选举，公司第七届董事会正式履职
。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。现将相关
情况说明如下：
一、选举第七届董事会董事长的情况
公司董事会同意选举周成建先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满之日止。
二、选举第七届董事会专门委员会召集人、委员的情况
公司第七届董事会专门委员会组成人员如下：
专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 袁敏 袁敏、陆敬波、王春良
战略委员会 周成建 周成建、游君源、孙立军
提名委员会 陆敬波 袁敏、周成建、陆敬波
薪酬与考核委员会 王春良 王春良、周成建、陆敬波
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均为不在
公司担任高级管理人员的董事担任，召集人袁敏先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、聘任公司高级管理人员的情况
总裁（又称总经理）：周成建先生；
副总裁（又称副总经理）：游君源先生；
财务总监：吕慧玲女士；
董事会秘书：刘宽先生
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。董事会秘书刘宽先生已取
得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规
定。
四、董事会秘书联系方式
联系人：刘宽
联系电话：021-68182996
电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com
联系地址：上海市浦东新区环桥路 208号。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/cdd00927-aa83-43ef-958b-6f828fd6a7b4.PDF
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2026-05-20 19:17│美邦服饰（002269）：关于选举职工代表董事的公告
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件相关规定，公司
于 2026 年 5 月 20 日召开第七届第一次职工（代表）大会，选举第七届董事会职工代表董事。
经与会职工代表审议，同意选举刘雷先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，并与经公司 2025 年度股东会选
举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。
刘雷先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》规定的任职资格与条件。第七
届董事会选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的规定。
二、备查文件
1、公司第七届第一次职工（代表）大会会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3b8a9212-9d58-4a27-9606-c91b54d6fb5f.PDF
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2026-05-20 19:16│美邦服饰（002269）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 5月 20
日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议由董事长周成建先生主持，会议通知已于2026年 5月 13日以电话、电子
邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事 7人，实际出席会议的董事 7人（其中独立董事陆敬波先生以通
讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海美特斯邦
威服饰股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司选举周成建先生为公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会届满之日止（简历见附件）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2026-029）详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
（二）审议通过《关于聘任公司总裁和副总裁的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任周成建先生为公司总裁（又称总经
理），聘任游君源先生为公司副总裁（又称副总经理），任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之
日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2026-029）详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任刘宽先生为董事会秘书，任期自公
司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2026-029）详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任吕慧玲女士为公司财务总监，任期
自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2026-029）详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会专门委员会组成人员如下：
专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 袁敏 袁敏、陆敬波、王春良
战略委员会 周成建 周成建、游君源、孙立军
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-028
提名委员会 陆敬波 陆敬波、袁敏、周成建
薪酬与考核委员会 王春良 王春良、周成建、陆敬波
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、公司第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1bd778d5-34cf-4a78-b841-e4c90f783d22.PDF
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2026-05-20 19:15│美邦服饰（002269）：2025年年度股东会的法律意见书
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美邦服饰（002269）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0b8bacf2-907d-4c38-a0b8-9673a32d8be7.PDF
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2026-04-30 01:32│美邦服饰（002269）：2025年度社会责任报告
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美邦服饰（002269）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/026f0412-c391-4b8d-8099-505aa5e57511.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：2026年一季度报告
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美邦服饰（002269）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2345b3b7-b01f-4429-ba8d-5bb3ae8ce169.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：2025年年度报告
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美邦服饰（002269）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b896a4fb-bb7d-4070-b3c2-e5f81d38fd99.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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美邦服饰（002269）：第六届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/146b6f03-f01d-41a9-ae97-108b30cf1c38.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：2025年年度报告摘要
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美邦服饰（002269）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0393bd12-5638-4a66-bd4e-6128f4de0d62.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积转增股本。
2、公司 2025年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议，审议通过《关于公
司 2025年度利润分配的预案》，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。本议案尚需提交公司 2025
年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字[2026]第 2314号《审计报告》确认，公司 2025年度实现归
属于上市公司股东的净利润-249,411,955.20元，母公司净利润-224,550,177.28元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配
利润为-3,459,415,009.87元，母公司报表未分配利润为-980,101,342.46元。鉴于公司 2025年度财务状况不符合现金分红条件，为
保证公司正常经营和稳健发展，保障公司和全体股东的长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公司 2025年度拟不派发现金红利
、不送红股、不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -249,411,955.20 -195,378,136.23 31,745,830.83
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -3,459,415,009.87
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -980,101,342.46
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -137,681,420.20
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 0
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于利润分配的有关规定，公司利润分配不得超
过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损、
不得分配的原则；（3）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所
余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司合并报表累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募
集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达
到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025年度累计未分配利润为-3,459,415,009.87元，存在未
弥补亏损的情形。为保证公司的稳定发展，基于对股东长远利益的考虑，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积转增股本。本次利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9916aa7f-b9e9-455d-9336-e3a85130f301.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事张纯女士、袁敏
先生、陆敬波先生 2025 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事张纯女士、袁敏先生、陆敬波先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/06ce6a12-90c6-4441-89a2-846c28d4873f.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字[2026]第 2314 号《审计报告》，截至 2025 年 12 月 3
1 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-3,459,415,009.87 元，公司实收股本为 2,512,500,000.00元，公司未弥补亏损金额达
到实收股本总额三分之一。依据《中华人民共和国公司法》和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定，该事项尚需提
交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
1、报告期内公司持续推进产品策略调整，积极消化 2024 年及之前的历史库存商品，加大促销折扣力度，一定程度上影响了报
告期内公司营收规模及毛利率。但公司年末存货的库龄结构有了显著改善，为公司 2026 年度经营目标与策略的落地奠定了基础。
2、基于会计准则要求及谨慎性考虑，报告期内公司计提的减值损失有所增加。
3、上年同期公司处置物业产生较大资产处置收益，报告期内公司同类处置收益大幅减少。
三、应对措施
2026 年，公司将通过供应链管理重塑供应链韧性；通过强化渠道建设和产品风格优化，持续为消费者提供好买、好穿的高质价
比服饰；通过资源整合，驱动公司经营效益全面跃升，最终实现主营业务改善，带动公司基本面向好发展。
公司将联合贵州美邦新能纺织服装科技有限公司，进一步提升公司对上游供应链的协同性，加强供应链时效与商品品质管控，从
而提升公司在供应链方面的竞争力。公司后续将加大存货规模管控，通过供应链小单快反， 实现对消费者需求变动的快速响应。
公司将继续坚持以消费者为中心，致力于通过渠道强化建设、产品风格优化，持续为消费者提供好买、好穿的高质价比服饰。通
过完善产品风格，激活供应链活力，持续为消费者打造高质价比产品，提升公司整体动销率。线上加强专款开发，线下致力于店效提
升，从而实现线上、线下双渠道营收增长。
此外，公司还将继续优化组织架构，建立符合公司战略发展的绩效考核体系，提升员工工作效率和人效，公司将合理平衡人力成
本与工作效能，实现人效提升、成本可控。公司将严格管控期间费用，压缩非必要行政开支，优化门店运营成本，从而提升资金使用
效率。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7724e32f-d456-4bee-93bd-87e824ac1bfc.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“
公司”）现将公司2026 年第一季度计提资产减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司 2026 年第一季度财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对截
至 2026 年 3 月 31 日合并资产负债表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关制度，拟对公司截至 2026 年 3月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备
。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2026 年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款等进行全面清查和资产减
值测试后，拟计提2026 年第一季度各项资产减值准备 575.07 万元，具体明细如下：
资产减值项目 本年度发生额（万元）
应收账款 370.15
存货 204.92
合计 575.07
（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，已经公司第
六届董事会第二十四次会议及第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、存货跌价准备计算依据、方法和原因说明
本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指
在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本公司的存货主要是服饰库存商品及少量原材料，其可变现净值随着库龄增加而降低，因此结合本公司实际销售情况和历史数据
，着重考虑各渠道销售单价及数量，对不同库龄的存货相应计提减值准备。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，库存商品按单
个存货项目计提。
2、应收账款信用损失及减值准备计提依据、方法和原因说明
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第 14
号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。对
于其他金融资产，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司基于单项或组合评估信用风险是否显著增加，考虑了不同
客户的信用风险特征，以账龄为基础评估应收款项的预期信用损失。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
1、公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够
真实地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、公司本次合计计提各项资产减值准备 575.07 万元，相应减少公司 2026年第一季度利润总额 575.07 万元。公司本次计提的
资产减值准备已经会计师事务所审计。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际
情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提相关减值准备后，公司 2026 年第一季度的财务报表能更加公允反映公司财
务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4a6dbdf3-0987-4620-af3c-f84887e97888.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“
公司”）现将公司 2025年度计提资产减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司 2025年度财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对截至 2025
年 12月 31日合并资产负债表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》及公司会计政策等相关制度，拟对公司截至 2025年 12月 31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2025年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款、其他应收款、一年内到期的非
流动资产、长期应收款、投资性房地产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2025年度末各项资产减值准备 8404.43万元，
具体明细如下：
资产减值项目 本年度发生额（万元）
应收账款 5,825.95
存货 1,961.56
其他应收款 427.81
长期应收款 189.11
合计 8404.43
（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，已经公司第
六届董事会第二十四次会议及第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、存货跌价准备计算依据、方法和原因说明
本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指
在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本公司的存货主要是服饰库存商品及少量原材料，其可变现净值随着库龄增加而降低，因此结合本公司实际销售情况和历史数据
，着重考虑各渠道销售单价及数量，对不同库龄的存货相应计提减值准备。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，库存商品按单
个存货项目计提。
2、应收账款信用损失及减值准备计提依据、方法和原因说明
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第 14
号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。对
于其他金融资产，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司基于单项或组合评估信用风险是否显著增加，考虑了不同
客户的信用风险特征，以账龄为基础评估应收款项的预期信用损失。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
1、公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够
真实地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、公司本次合计计提各项资产减值准备 8404.43 万元，相应减少公司2025年度利润总额 8404.43万元。公司本次计提的资产减
值准备已经会计师事务所审计。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际
情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提相关减值准备后，公司 2025年度的财务报表能更加公允反映公司财务状况
、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/56d4754c-4e5f-4d8d-a675-e8c199ef5f04.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：关于举办公司2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xrMVERggrC或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 30日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》
及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 8日（
星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2025年度业绩说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会议召开时间、地点和方式
1、会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总裁周成建先生；独立董事张纯女士；财务负责人吕慧玲女士；董事会秘书刘宽先生（如遇特殊情况，参会人员可
进行调整）。
三、投资者参加及问题征集方式
投资者可于 2026 年 5 月 8 日（星期五） 15:00-17:00，通过网址https://eseb.cn/1xrMVERggrC或使用微信扫描下方小程序
二维码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者参与本次 2025年度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。
四、联系人及咨询办法
联系人：刘宽
电话：021-68182996
邮箱：Corporate@metersbonwe.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f2f870e3-ba79-4790-b71a-2c5f3387cc6f.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：独立董事候选人声明与承诺（王春良）
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美邦服饰（002269）：独立董事候选人声明与承诺（王春良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ce6b905e-7b63-48df-8fb7-ad2908417b0c.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：独立董事候选人声明与承诺（袁敏）
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美邦服饰（002269）：独立董事候选人声明与承诺（袁敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ec722e8b-3680-48b5-96e3-07c931d36e4f.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：独立董事提名人声明与承诺（王春良）
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美邦服饰（002269）：独立董事提名人声明与承诺（王春良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/88e09b7c-2d0b-4355-a128-fae5f1861afe.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：关于增加经营范围和修订《公司章程》并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项
│的公告
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于增加经营范围和修订<公司章程>并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案》。现将有关情况公告如下：
一、增加公司经营范围的情况
鉴于公司日常经营、业务开展需要，拟在公司现有经营范围基础上，新增“食品销售；酒类经营”，并对原有经营范围按照规范
化表述进行相应调整。增加及规范表述调整后的经营范围为：“一般项目：服装制造；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；皮
革制品销售；羽毛（绒）及制品销售；箱包销售；玩具销售；美发饰品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日
用木制品销售；电子专用设备销售；五金产品销售；建筑材料销售；纸制品销售；日用百货销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表
销售；化妆品零售；日用口罩（非医用）销售；电子产品销售；家用电器销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；食品销售（仅
销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
。（除依法须经批准项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；食品销售；酒类经营。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”，同时拟对《公司章程
》中的相应条款进行修订。
二、本次修订对《公司章程》具体修改内容对比如下：
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-025
序号 修改前 修改后
1 第十五条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范
为：服装制造加工，服装、鞋、针纺织 围为：一般项目：服装制造；服装服饰
品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、 零售；鞋帽零售；针纺织品销售；皮革
饰品、工艺品、木制品、电子设备、五金 制品销售；羽毛（绒）及制品销售；箱
交电、礼品、建筑材料、纸制品、日用百 包销售；玩具销售；美发饰品销售；工
货、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用 艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制
电器、文具体育用品、食品、图书报刊、 品除外）；日用木制品销售；电子专用
花卉苗木的销售，品牌特许经营，服装经 设备销售；五金产品销售；建筑材料销
营咨询，企业形象策划，自有房产租赁， 售；纸制品销售；日用百货销售；眼镜
电子商务，日用口罩（非医用），食品经 销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；化
营（仅销售预包装食品），从事货物及技 妆品零售；日用口罩（非医用）销售；
术的进出口业务，从事计算机、网络科技 电子产品销售；家用电器销售；文具用
领域内的技术服务、技术咨询、技术转 品零售；体育用品及器材零售；食品销
让、技术开发，附设分支机构。（凡涉及 售（仅销售预包装食品）；技术进出
行政许可证凭许可证经营）。 口；货物进出口；计算机系统服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广。（除依法须
经批准项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：第二类增值电
信业务；食品销售；酒类经营。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述事项尚需提请公司股东会审议，由股东会授权董事会及相关人员
后续到市场监督管理部门办理增加经营范围、章程修订等相关事宜备案，并授权董事会及相关人员按照工商登记机关或其他政府有关
部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次增加经营范围、章程修订
等相关事项备案办理完毕之日止。
除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（2026 年 4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/54d99851-9661-417b-bf11-d4c96d72f4e4.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和
│内部控制审计机构的公告
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，本事项尚须
提交公司 2025年度股东会审议通过，现将相关事宜告知如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担
任公司 2025年度审计机构期间，中名国成恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025年度财务报告审计
的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中名国成为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年
。2025年度审计费用为人民币 130.00万元，公司将根据 2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定 2026年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2020年 12月 10日
组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市东城区建国门内大街 18号办公楼一座 9
层 910单元
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-024
首席合伙人 郑鲁光
截至 2025年 12月 31日合伙人数量 95
截至 2025年 12月 31日注册会计师人数 559
截至 2025年 12月 31日签署过证券服务 320
业务审计报告的注册会计师人数
2025年度经审计的收入总额 50,162.85万元
其中：2025年度审计业务收入 37,502.10万元
2025年度证券业务收入 8,964.51万元
2025年度上市公司审计客户家数 4家
2025年度上市公司年报审计收费总额 549.05万元
2025年度本公司同行业上市公司审计客 0家
户家数
2、投资者保护能力
中名国成具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，职业保险累计赔偿限额不低
于 0.5亿元。
近三年在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
3、诚信记录
中名国成近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自律监管
措施 0次、纪律处分 2次、自律处分 0次。9名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行
政处罚 4次（同一个项目）、监督管理措施 2次、自律监管措施 0次、纪律处分 3次、自律处分 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李继军，2009年成为注册会计师，于 2021年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2021年开始在本所执业。近
三年签署过多家挂牌公司审计报告。具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：孟鹏，2018年成为注册会计师后连续执业，一直从事证券业务。2023年开始在中名国成会计师事务所（特殊普
通合伙）执业。先后负责过多家新三板、国有企业审计工作，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。
拟项目质量控制复核人：李气大，2000年取得注册会计师执业证书，2016年开始从事上市公司审计业务，2022年 10月开始在中
名国成执业。曾签署上市公司审计报告 5份，复核上市公司审计报告 9份、IPO审计报告 1份、新三板挂牌公司审计报告多份，具备
证券服务业务经验。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
中名国成及拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计、内控审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。本次拟续聘中名国成担任公司 2026年度审计机构的费用根据 2026年度审计的具
体工作量及市场价格水平确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
根据有关法律、法规和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会查阅了中名国成有关资格
证照、相关信息和诚信纪录，对中名国成在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独
立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备为上市公司提供审计服务的
专业能力，同意向董事会提议续聘中名国成为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计
机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中名国成担任公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并根据
2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。表决结果为全票通过。
（三）生效日期
本次续聘中名国成事项尚须提交公司 2025年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份
证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/77c7c7d8-01cc-4ef3-9631-10b0e5b49640.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：关于董事会换届选举的公告
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《上海美特斯邦威服饰股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1名），独立董事 3名。经公司董事会提名，董事会
提名委员会审查，公司董事会同意提名周成建先生、游君源先生、孙立军先生为公司第七届董事会非独立董事、非职工代表董事候选
人；袁敏先生、王春良先生、陆敬波先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。前述非职工代表董事候选人经公司
2025年度股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过
之日起三年。
截至本公告披露日，袁敏先生、王春良先生、陆敬波先生均已取得独立董事任职资格证书，其中袁敏先生、王春良先生为会计专
业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交股东会审议。前述 3名独立董事候选人不存在连
任公司独立董事超过 6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3家。
公司第七届董事会候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董
事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求
和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ba3d0786-6064-49d7-be57-2c2b05a28790.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，对所聘请的会计师事务所北京
中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）进行了评估。经评估，公司认为，中名国成资质合规有效，履职
保持独立性，勤勉尽责，恪尽职守，认真履职。具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）成立于2020年12月，注册地址位于北京市东城区建国门
内大街18号办公楼一座9层910单元，首席合伙人为郑鲁光。截至2025年12月31日合伙人95人，注册会计师559人（其中：签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师320人）。中名国成在国内重要城市设立了49家分支机构。2025年度业务总收入5.02亿元、审计业务
收入3.75亿元、证券业务收入0.89亿元。
2、投资者保护能力
中名国成具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，职业保险累计赔偿限额不低
于0.5亿元。
近三年在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
3、诚信记录
中名国成近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措
施0次、纪律处分2次、自律处分0次。9名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4
次（同一个项目）、监督管理措施2次、自律监管措施0次、纪律处分3次、自律处分0次。
（二）项目组成员基本情况
项目合伙人：李继军，2009年成为注册会计师，于 2021年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2021 年开始在本所执业。近
三年签署过多家挂牌公司审计报告。具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：孟鹏，2018年成为注册会计师后连续执业，一直从事证券业务。2023 年开始在中名国成会计师事务所（特殊
普通合伙）执业。先后负责过多家新三板、国有企业审计工作，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。
质量控制复核人：李真，2015年成为注册会计师，2014 年开始从事公众公司审计，2025年 11月起开始在本所执业。近三年签署
上市公司审计报告 1份，复核多家上市公司、新三板等证券业务审计报告。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年12月12日召开第六届董事会审计委员会2025年第四次会议及第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更
会计师事务所的议案》。该议案已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
中名国成按照《审计业务约定书》的规定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年度报告工作安排，
对公司及控股子公司2025年度的财务报告进行了审计，对公司2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对年度关联方占用
资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中名国成认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。中名国成出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中名国成就会计师事务所和
相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整
事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为，中名国成在公司年度报告审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cae6cc18-c0c3-44ef-94ab-0d435a680346.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）《审计委员会议事规则》等规定和要求，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报
如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）成立于2020年12月，注册地址位于北京市东城区建国门
内大街18号办公楼一座9层910单元，首席合伙人为郑鲁光。截至2025年12月31日合伙人95人，注册会计师559人（其中：签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师320人）。中名国成在国内重要城市设立了49家分支机构。2025年度业务总收入5.02亿元、审计业务
收入3.75亿元、证券业务收入0.89亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年12月12日召开第六届董事会审计委员会2025年第四次会议及第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更
会计师事务所的议案》。该议案已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
中名国成按照《审计业务约定书》的规定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年度报告工作安排，
对公司及控股子公司2025年度的财务报告进行了审计，对公司2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对年度关联方占用
资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中名国成认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。中名国成出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中名国成就会计师事务所和
相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整
事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对中名国成的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。第六届董事会审计委员会2025
年第四次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中名国成为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并提交
公司董事会审议。
（二）公司董事会审计委员会与中名国成就审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行了充分的沟通，并督促了会计师事务
所在约定时限内完成相关审计并提交报告。
（三）在年审注册会计师进场前、出具初步意见及出具终审意见后，审计委员会均审阅了公司财务报告，并对重要事项及可能对
财务报告有潜在影响的主要会计估计事项、审计调整事项和重要的会计政策与会计师进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完
整的反映了公司的整体情况。
（四）公司董事会审计委员会审议通过公司2025年度财务报告、2025年内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对中名国成相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与中名国成进行了充分的讨论和
沟通，督促中名国成及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会认为
中名国成在公司年度报告审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司2025年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公正地反映了公司的
财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fbcb1d55-ac3e-46ab-997a-069dc92ebcaf.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：独立董事提名人声明与承诺（陆敬波）
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美邦服饰（002269）：独立董事提名人声明与承诺（陆敬波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2cc8f637-ac3f-47da-b886-8a09f0c37752.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：2025年度内部控制自我评价报告
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美邦服饰（002269）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/45ce936f-1b83-4155-a6cd-1d26e3c11064.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：独立董事候选人声明与承诺（陆敬波）
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美邦服饰（002269）：独立董事候选人声明与承诺（陆敬波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8f72d0d0-81e0-46ee-8ed0-acc5e945c22b.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美邦服饰（002269）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b60762de-0f1a-4dac-8172-386747acb047.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：独立董事提名人声明与承诺（袁敏）
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美邦服饰（002269）：独立董事提名人声明与承诺（袁敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b2330c80-ae1c-4130-a71a-b57668285430.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：2025年度总经理工作报告
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美邦服饰（002269）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2494fbf9-8f7e-4d40-afc6-4b7d092c6afa.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 14日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市浦东新区环桥路 208号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确认 2025年度日常关联交易及预计 2026 非累积投票提案 √
年度日常关联交易的议案》
6.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普 非累积投票提案 √
通合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内部控
制审计机构的议案》
9.00 《关于增加经营范围和修订<公司章程>并提请股 非累积投票提案 √
东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案》
10.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案》
10.01 《选举周成建先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
10.02 《选举游君源先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
10.03 《选举孙立军先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
11.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》
11.01 《选举袁敏先生为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
11.02 《选举王春良先生为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
11.03 《选举陆敬波先生为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2、公司独立董事将在本次股东会上述职，公司《2025年度独立董事述职报告》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）。
3、议案 9.00为特别议案，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过；股东会就议案 4.00进行表决时，
持有公司股份的相关董事及其关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托就该议案进行投票；股东会就议案 5.00进行表决时
，关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托就该议案进行投票。上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，
内容详见公司于 2026年 4月 30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告；
对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、
委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记
；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登
记。（信函或传真方式以登记日 17点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。
（二）登记时间：2026年 5月 18日（星期一），上午 9:00至 17:00；
（三）登记地点：上海市浦东新区环桥路 208号；
联系人：刘宽 联系电话：021-68182996
传真：021-68183939 邮政编码：201315
电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com
（四）出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/494dd4e4-93d0-4d12-94b6-62458c36416e.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：2025年度独立董事述职报告（袁敏）
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本人袁敏，作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：
一、独立董事基本情况
袁敏，男，1975 年出生，博士学历，现任上海国家会计学院专职教授。现任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各
议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序
，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
董事会出席情况 股东会出席情况
应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 召开次数 列席次数
（现场/通讯方式）
6 6 0 0 3 2
1、报告期内，本人均亲自出席并对出席董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2、报告期内，本人无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
审计委员会 提名委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
4 4 1 1
1、本人作为董事会审计委员会委员，按时出席了公司召开的董事会审计委员会会议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董
事会进行审议并对内部控制的实施情况及公司财务情况进行监督。
2、本人作为董事会提名委员会主任委员，按时出席了公司召开的董事会提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员人选及其
任职资格进行了认真遴选与审核。
（三）出席独立董事专门会议情况
应出席次数 亲自出席次数 缺席次数
4 4 0
本人作为独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律规范的规定，本着勤勉尽责的态度，基于独立、客观、公正的原则，出席了全部应当出席的独立董事专门
会议，认真审阅了相应会议材料并作出决议，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对各项议案均无异议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，做好公司与年审会计师
的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师分别进行沟通，确定年报审计计划和审计程序
，听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事制度》的规定及要求，听取股东诉求和建议，按时出席
公司董事会会议，认真审议各项议案，利用专业知识做出独立公正的判断，独立、客观、公正地行使表决权，切实履行保护公司及投
资者权益的职责。
2025 年度，本人积极关注来自深交所互动易等平台上公司股东的提问，了解公司股东的想法和关注事项，为保护全体股东，特
别是中小股东的合法权益出谋划策。同时，本人积极关注公司信息披露工作，确保公司披露的信息真实、准确、完整。作为公司独立
董事，本人通过不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习中国证监会及深圳证券交易所下发的相关文件，以提高对公
司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。
（六）现场工作情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，通过公司召开的董事会、董事会专门委员会会议、股东会等会议，了解公司生产经营情
况，持续关注有关公司的宣传和报道，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极运用本人专业优势为公司提出相关
意见和建议。公司董事会、高级管理人员等在本人履职期间给予有效配合，为独立董事履行职责提供必要的工作条件和渠道。
截至 2025 年末，本人在现场工作时间为 15 天。
（七）其他事项
1、未有提议召开董事会的情形；
2、未有提议召开临时股东会的情形；
3、未有提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形；
4、未有公开向股东征集股东权利的情形。
三、 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 4月 28 日召开第六届董事会第十七次会议、独立董事专门会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交
易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》和《关于接受关联方财务资助的议案》。经审议，公司 2024 年度日常关联交易均为公司
正常经营业务所需的交易，属于正常的经营往来，关联交易价格按照市场价格公允定价，遵循了客观、公正、公平的交易原则，未损
害公司及中小股东的利益。公司 2025 年度预计日常关联交易符合公司业务发展需要，关联交易价格按市场原则公允定价。公司接受
关联方财务资助，利率执行 LPR，公司及下属子公司对该财务资助不提供相应抵押或担保，该关联资助遵循了公正、公平的交易原则
，未损害公司及中小股东的利益。
公司于 2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第二十次会议、独立董事专门会议，审议通过了《关于接受关联方债务豁免的议
案》。经审议，公司控股股东上海华服投资有限公司为支持公司发展决定豁免公司应偿还其投资的借款本金系构成关联交易，对公司
资产状况将有一定的积极作用。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度
报告》，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告
及定期报告、内部控制评价报告真实反映了公司在相应报告期的财务状况、内部控制体系情况，内容真实、准确、完整，审议及披露
程序合法合规。
（三）变更会计师事务所情况
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，原聘任会计师
事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司 2025 年度
审计业务，同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）为公司 2025 年度财务报告和内部控制
审计机构。本人对中名国成的相关情况进行了审核后，认为公司变更会计师事务所理由充分、恰当，中名国成具备为公司提供财务和
内控审计服务的执业资质和专业胜任能力，同时具有足够的独立性、良好的诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司 2025 年度审
计工作的需求。
（四）董事、高级管理人员变动情况
报告期内，公司董事、副总裁林晓东女士、公司董事庄欢跃女士、公司财务负责人李莹女士因个人原因主动离职。公司于 2025
年 6月 16 日召开第六届董事会第十八次会议及公司职工代表大会，同意聘任游君源先生为公司副总裁，选举陈磊先生为公司第六届
董事会职工董事，任期至第六届董事会届满。公司提名委员会就高级管理人员资格进行了审核。
（五）董事及高级管理人员的薪酬
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬结合公司的实际经营情况制定及发放，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定和
基本原则，表决过程符合相关法律、法规及公司规章制度规定。
（六）调整股份回购价格及延长回购实施期限的情况
2025 年 1 月 2 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第六届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于调整股份回购价格上限及延长实施期限的议案》。同意将股份回购价格上限由 1.75 元/股（含）调整为 3.00元/股（含），
股份回购实施期限延长 6个月至 2025 年 7月 17 日。
四、 总体评价和建议
本人认为，公司对独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。2025 年度，本人始终坚持
谨慎、勤勉、忠实的原则，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的
要求，切实履行独立董事职责，及时了解公司生产经营、内部控制制度建立健全及执行情况、关联交易、财务资助等重大事项，掌握
公司的发展动态，对董事会审议的各项议案进行了认真审核，结合自身的专业知识独立、审慎地行使了表决权，忠实履行了独立董事
的职责，切实维护了公司整体利益和股东合法权益。
独立董事：袁敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5dd5f9f3-5e1d-4bfe-a0d4-209291b65fad.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：2025年度独立董事述职报告（陆敬波）
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美邦服饰（002269）：2025年度独立董事述职报告（陆敬波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ce61d615-57c3-41e0-aac7-54de64554817.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：《美邦服饰章程》（2026年4月）
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美邦服饰（002269）：《美邦服饰章程》（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ce925d95-11e9-44b0-a5c9-dc6bd83446b4.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：2025年度独立董事述职报告（张纯）
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美邦服饰（002269）：2025年度独立董事述职报告（张纯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6eb0507e-2cf6-45c4-8b23-fafb5e6cbacb.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告
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美邦服饰（002269）：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2ecd1a68-7003-43e4-9f93-4fc004034dde.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：非经营性资金占用专项说明报告
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美邦服饰（002269）：非经营性资金占用专项说明报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d75ce0ec-93d1-4444-a5ad-b7e0255cdc77.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：非经常性损益专项核查报告
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美邦服饰（002269）：非经常性损益专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0cc91850-e684-4a7c-b2d4-596942b41cef.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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美邦服饰（002269）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/67cb976c-41dc-4d7f-9eda-a0a082c33bea.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：2025年度内部控制审计报告
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美邦服饰（002269）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-08-28│美邦服饰：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517315.PDF
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2026-04-30│美邦服饰：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225263525.PDF
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2026-04-30│美邦服饰：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225263535.PDF
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2025-10-31│美邦服饰：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224772611.PDF
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2025-08-27│美邦服饰：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224581547.PDF
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2025-04-29│美邦服饰：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223379027.PDF
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2025-04-29│美邦服饰：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223379003.PDF
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2024-10-29│美邦服饰：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542285.PDF
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2024-08-30│美邦服饰：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221056445.PDF
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2024-04-30│美邦服饰：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909786.PDF
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