公司公告☆ ◇002270 华明装备 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 00:00 │华明装备（002270）：回购股份报告书 │
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│2025-03-10 00:00 │华明装备（002270）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-03-10 00:00 │华明装备（002270）：2024年度业绩快报 │
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│2025-03-01 00:00 │华明装备（002270）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │华明装备（002270）：关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2024-12-30 17:30 │华明装备（002270）：关于出售参股企业合伙份额暨对外投资的进展公告 │
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│2024-12-30 16:42 │华明装备（002270）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
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│2024-11-25 17:15 │华明装备（002270）：关于为下属全资公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-12 18:22 │华明装备（002270）：关于诉讼事项的公告 │
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│2024-11-08 16:54 │华明装备（002270）：国浩律师（上海）事务所关于华明装备2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-03-10 00:00│华明装备（002270）：回购股份报告书
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华明装备（002270）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/0a745672-99cd-4073-afaf-ed76ffb79f29.PDF
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2025-03-10 00:00│华明装备（002270）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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华明装备（002270）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/04e37213-736d-4ff0-b097-89ce87046a4e.PDF
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2025-03-10 00:00│华明装备（002270）：2024年度业绩快报
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华明装备（002270）：2024年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/62038658-b500-43e7-b992-a23dce98d500.PDF
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2025-03-01 00:00│华明装备（002270）：关于回购公司股份方案的公告
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华明装备（002270）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/7dadf32c-9321-4c88-a52c-40078c643750.PDF
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2025-03-01 00:00│华明装备（002270）：关于第六届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025年 2 月 25日以邮件、短信或专人送
达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于 2025年 2月 28日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开
。
本次会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、经与会董事认真讨论，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
公司拟使用自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 24.60
元/股（含），回购资金总额：不低于人民币 15,000万元（含）且不超过人民币 20,000万元（含）。在回购价格不超过人民币 24.6
0元/股的条件下，按回购金额上下限测算，预计可回购股份数量为 610 万股—813万股，约占公司总股本的 0.68%—0.91%。具体回
购股份的数量和金额以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量和金额为准。回购期限为自董事会审议通过回购股
份方案之日起 12个月内。若公司在股份回购完成后 36个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的议案》。
三、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/e4c57f49-5f36-42be-9542-e2560773c69d.PDF
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2024-12-30 17:30│华明装备（002270）：关于出售参股企业合伙份额暨对外投资的进展公告
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华明装备（002270）：关于出售参股企业合伙份额暨对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/ce934daf-e8b2-4c28-9b79-2d16d28bdf9d.PDF
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2024-12-30 16:42│华明装备（002270）：2024年前三季度权益分派实施公告
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华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年前三季度权益分派方案已获2024年11月8日召开的公司2024年第二次临
时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过公司 2024 年前三季度利润分配议案，具体内容为：公司拟以本次董事会审议时
，公司总股本 896,225,431股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），共分配现金股利50,188,624.14 元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2、自公司 2024 年前三季度利润分配方案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案的原则为以固定总额的方式分配；
4、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致；
5、本次权益分派的实施距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1、发放年度、发放范围
（1）发放年度：2024年前三季度
（2）发放范围：截止股权登记日 2025 年 1月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、权益分配方案
本公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 896,225,431股为基数，向全体股东每 10股派 0.560000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股
派 0.504000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.11
2000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.056000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 1 月 6 日，除权除息日为：2025 年 1月 7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 1 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 1月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****086 上海华明电力发展有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 12 月 26 日至登记日：2025 年1 月 6 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：上海市普陀区同普路 977号
咨询部门：华明电力装备股份有限公司董事会办公室
联系人：夏海晶
联系电话：021-52708824
七、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议。
2、第六届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/3a3f2828-4f1f-4cbe-b3c2-4c59259822a5.PDF
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2024-11-25 17:15│华明装备（002270）：关于为下属全资公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
（一）担保情况概述
1、2024年 11月 25日，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）向中国工商银行股份有限公司上海市
普陀支行（以下简称“工商银行”）出具《承诺函》，公司拟为上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）向工商银
行申请流动资金贷款 15,000 万元的主债权承诺：在主债权存续期内，华明装备将为上海华明提供现金短缺支持，若上海华明无法偿
还主债权当期本息，由华明装备代为偿还。
2、2024年 11月 25日，华明装备与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，公司
拟为全资子公司上海华明向中信银行办理最高债权限额为 15,000 万元和相应的利息、费用等的融资业务提供连带责任保证。
（二）担保审议情况
公司分别于 2024 年 4月 10日、2024年 5 月 15日召开了第六届董事会第十次会议和 2023 年年度股东大会，审议并通过了《
关于申请银行综合授信提供担保的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会决议公告》（公告编号：〔2024〕004号）、《关
于申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：〔2024〕007号）、《关于 2023年年度股东大会决议的公告》（公告编号：〔20
24〕021号）。
本次担保前公司对上海华明的担保余额为 9.18 亿元，本次担保后公司对上海华明的担保余额为 11.18亿元（其中占用 2024 年
担保额度的担保余额为 5.98亿元，本次担保后上海华明 2024年度可用担保额度剩余 7.02亿元）。
根据上述股东大会决议，公司对上海华明等资产负债率低于 70%的下属公司提供总额度不超过 130,000 万元的担保，担保有效
期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次公司为上海华明提供担保的事项在授权的 130
,000 万元额度范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海华明电力设备制造有限公司
成立日期：1995 年 4月 3日
注册资本：3911.225 万元人民币
法定代表人：肖毅
注册地点：上海市普陀区同普路 977号
主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的进出口业务。
上海华明系公司 100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2023年 12 月 31 日 2022年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
总资产 2,716,612,444.24 2,820,231,069.35
负债总额 1,417,486,266.35 1,519,465,042.99
其中：银行贷款总额 320,447,895.72 503,228,513.81
流动负债总额 1,142,773,649.14 1,210,177,293.66
净资产 1,299,126,177.89 1,300,766,026.36
资产负债率 52.18% 53.88%
项目 2023年度 2022年度
（经审计） （经审计）
营业收入 1,583,360,277.10 1,319,946,637.98
利润总额 591,859,869.83 416,062,583.56
净利润 509,895,280.04 362,730,523.16
或有事项涉及的总额（包括 无 无
担保、抵押、诉讼与仲裁事
项）
上海华明不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、华明装备向工商银行出具《承诺函》，公司拟为上海华明向工商银行申请流动资金贷款人民币 15,000 万元签订的借款合同
而产生的主债权作如下承诺：在主债权存续期内，华明装备将为上海华明提供现金短缺支持，若上海华明无法偿还主债权当期本息，
由华明装备代为偿还。
2、公司拟为上海华明根据与中信银行在 2022 年 9 月 29 日至 2026 年 3 月29 日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签
署的主合同而享有的一系列债权提供连带责任保证，协议主要内容为：
被担保人（借款人）：上海华明电力设备制造有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：1、本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行
期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
被担保主债权：最高额限度为 15,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延
履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。
以上对外担保事项及金额均符合公司《关于申请银行综合授信提供担保的公告》。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次担保后，公司和下属全资及控股子公司的担保额度总金额 149,946.67 万元，公司对全资及控股子公司的实
际担保金额为 59,798.63 万元，占公司 2023年经审计的净资产比例为 17.78%；除下述情形外，公司和下属全资及控股子公司不存
在对合并报表外单位提供担保的情况。公司对外担保的债务不存在逾期、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。
公司子公司贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）收到甘肃矿区人民法院送达的相关法律文件，包括《应诉通知书》
《举证通知书》和兰州三维汇成置业有限公司的《民事起诉状》。因杭州荷修贸易有限公司未按期归还 2 亿元借款及利息，兰州三
维汇成置业有限公司起诉，包括长征电气在内的多名担保方被要求对借款本金、利息及相关费用 277,289,224.57 元（借款本金及暂
计至2024年 9月 12日的利息、逾期罚息）承担连带责任。该事项发生在上海华明收购长征电气之前，原股东贵州长征天成控股股份
有限公司未如实向公司披露相关事项。目前，该案已被法院受理，尚未开庭审理，详见公司于 2024 年 11 月 13日在巨潮资讯网等
指定信息披露媒体的公告。
五、备查文件
1、公司与中信银行签署的《最高额保证合同》
2、公司向工商银行出具《承诺函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/cdab8ce9-7520-46cc-b25d-d47edd077716.PDF
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2024-11-12 18:22│华明装备（002270）：关于诉讼事项的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭。
2、上市公司所处的当事人地位：华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）子公司贵州长征电气有限公司（以下简称“
长征电气”）为被告之一。
3、涉案的金额：原告请求依法判令被告威海银河风力发电有限公司、四川都江机械有限责任公司、北海银河生物产业投资股份
有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“天成控股”）、江西变压器科技股份有限公司、广西柳州特种变压器有限责
任公司、四川永星电子有限公司、贵州长征电气有限公司、北海银河开关设备有限公司承担 277,289,224.57 元（借款本金及暂计至
2024 年 9 月 12 日的利息、逾期罚息）。
4、对公司损益产生的影响：本案尚未开庭，暂无法判断对公司本期利润及期后利润的影响，但本案不会对公司生产经营正常开
展构成实质影响。本案所涉的担保事项发生在公司收购长征电气之前，且原股东天成控股未如实向公司披露本案中所涉及的长征电气
对外担保事项，根据收购协议，公司有权要求天成控股履行赔偿责任，并承担长征电气因本案遭受的全部损失，代长征电气直接偿还
支付；公司亦将积极主张长征电气不应承担担保责任。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
公司子公司长征电气于近日收到甘肃矿区人民法院（以下简称“法院”）送达的《应诉通知书》《举证通知书》（(2024)甘 95
民初 41 号）以及兰州三维汇成置业有限公司的《民事起诉状》等相关法律文件。截至本公告日，本案尚未开庭审理。
二、有关案件的基本情况
（一）诉讼当事人情况
原 告 ： 兰 州 三 维 汇 成 置 业 有 限 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：91620100296720209G，住兰州市城关区高新
雁南路 447 号 2层 201 室。
法定代表人：许利庆，公司董事长。
被 告 1 ： 杭 州 荷 修 贸 易 有 限 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：913301030743411668，住杭州市下城区沈家路 1
33 号 203 室。
法定代表人：吴树华。
被 告 2： 威 海 银 河 风 力 发 电 有 限 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：91371000562536579H，住威海火炬高技术
产业开发区华海路 1 号银河风电产业园。
法定代表人：姜孔庆，公司执行董事。
被 告 3： 四 川 都 江 机 械 有 限 责 任 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：91510181716092609H，住四川省成都市都
江堰市四川都江堰经济开发区堰华路615 号都江堰市中小企业园 13 号楼 321 号。
法定代表人：姚国平，公司董事长。
被告 4、北海银河生物产业投资股份有限公司，统一社会信用代码：9145050019935485XA，住北海市西藏路银河软件科技园专家
创业区 1 号。
法定代表人：黄健，公司经理。
被告 5：贵州长征天成控股股份有限公司，统一社会信用代码：91520000214796622C，住贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号。
法定代表人：高健，董事长。
被告 6：江 西变 压器 科技 股份有 限公 司， 统一 社会 信用 代码：91360100705521076H，住江西省南昌经济技术开发区双
港大道。
法定代表人：徐海军，公司董事长。
被告 7：广西柳州特种变压器有限责任公司，统一社会信用代码：9145020019859654X5，住柳州市阳和工业新区阳旭路 6号。
法定代表人：徐海军，公司经理。
被 告 8 ： 四 川 永 星 电 子 有 限 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：915101147092890594，住四川省成都市新都区电
子路 98 号。
法定代表人：叶德斌，公司董事长兼总经理。
被 告 9 ： 贵 州 长 征 电 气 有 限 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：91520303680161093P，住贵州省遵义市汇川区武
汉路临 1 号。
法定代表人：赵建民，公司执行董事。
被 告 10： 北 海 银 河 开 关 设 备 有 限 公 司 ， 社会 统 一 信 用 代 码 ：91450500794322107Q，住北海市西藏路银
河软件科技园专家创业区 1 号楼三楼。
法定代表人：林国珍，公司执行董事兼总经理。
（二）诉讼请求
1、请求依法判令被告杭州荷修贸易有限公司立即归还原告借款本金199,999,999.39 元，截止 2024 年 9 月 12 日的利息、逾
期罚息 77,089,225.18元，以上本息合计 277,089,224.57 元，并承担自 2024 年 9月 13 日起以尚欠借款本金 199,999,999.39 元
为基数，按年利率 8.1%的标准计算至全部借款本金还清时止的利息；
2、请求依法判令被告威海银河风力发电有限公司、四川都江机械有限责任公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、天成控
股、江西变压器科技股份有限公司、广西柳州特种变压器有限责任公司、四川永星电子有限公司、贵州长征电气有限公司、北海银河
开关设备有限公司对以上 199,999,999.39 元借款本金、利息、逾期利息及实现债权的费用承担连带保证责任；
3、依法判令本案诉讼费、保全费、律师费 20 万元及原告为实现债权而产生的费用由以上被告共同承担。
（三）原告主张的事实及理由
根据原告兰州三维汇成置业有限公司民事起诉状描述，2017 年 5 月 27 日，兰州银行股份有限公司金汇支行（以下简称“兰州
银行”）与被告杭州荷修贸易有限公司（以下简称“荷修贸易公司”）签订《借款合同》，约定兰州银行向荷修贸易公司提供借款金
额 2 亿元，期限三年，即自 2017 年 5 月 27 日起至 2020年 5 月 27 日止；借款年利率为 5.4%，按月结息，借款到期，利随本
清；逾期归还借款本息的，在合同约定利率基础上加收 50%的逾期利息为 8.1%。
同日，兰州银行与被告威海银河风力发电有限公司、四川都江机械有限责任公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、天成控
股、江西变压器科技股份有限公司、广西柳州特种变压器有限责任公司、四川永星电子有限公司、长征电气、北海银河开关设备有限
公司签订《保证合同》，约定前述公司为被告荷修贸易公司在兰州银行处的 2 亿元借款本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、
赔偿金、债务人向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用等承担连带保证责任，保证期间为主债务履行期
间届满之日起两年。
上述合同签订后，兰州银行依约发放 2 亿元贷款，但合同期满后，借款人未按约定履行还款义务，各担保人也未履行代偿义务
。
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