公司公告☆ ◇002270 华明装备 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 15:50 │华明装备（002270）：关于为下属全资公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-21 16:11 │华明装备（002270）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-04-18 22:31 │华明装备（002270）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 22:29 │华明装备（002270）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-18 22:29 │华明装备（002270）：2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-04-18 22:27 │华明装备（002270）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划（草案）相关事项的意见 │
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│2025-04-18 22:27 │华明装备（002270）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-04-18 22:27 │华明装备（002270）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-04-18 22:27 │华明装备（002270）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-04-18 22:27 │华明装备（002270）：董事会关于2025年员工持股计划（草案）的合规性说明 │
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2025-04-28 15:50│华明装备（002270）：关于为下属全资公司提供担保的进展公告
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华明装备（002270）：关于为下属全资公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f1ba2193-edc3-4784-9fb8-461378b06bd5.PDF
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2025-04-21 16:11│华明装备（002270）：关于首次回购公司股份的公告
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华明装备（002270）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1e3c4274-cab4-4587-81b1-f75081caf639.PDF
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2025-04-18 22:31│华明装备（002270）：2025年一季度报告
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华明装备（002270）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c9c7aec2-b4bf-4c79-9480-0ded57bcf790.PDF
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2025-04-18 22:29│华明装备（002270）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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华明装备（002270）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ba756675-c34f-437b-b022-5a9378e28103.PDF
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2025-04-18 22:29│华明装备（002270）：2025年员工持股计划管理办法
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华明装备（002270）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1bff1c14-749c-4c3e-bb35-54d6324e0e56.PDF
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2025-04-18 22:27│华明装备（002270）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划（草案）相关事项的意见
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华明装备（002270）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划（草案）相关事项的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/aa36b30b-6901-40bc-b498-8ed4fd1c6aca.PDF
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2025-04-18 22:27│华明装备（002270）：2025年员工持股计划（草案）
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华明装备（002270）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d7a36f1b-2022-4592-bbe0-9f70418df8c8.PDF
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2025-04-18 22:27│华明装备（002270）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告
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华明装备（002270）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/db07ed07-4e1b-4b70-9a61-b07ca15edf8e.PDF
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2025-04-18 22:27│华明装备（002270）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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华明装备（002270）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8ec562fb-7ac9-4e6b-bdd2-b889f59565a4.PDF
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2025-04-18 22:27│华明装备（002270）：董事会关于2025年员工持股计划（草案）的合规性说明
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华明装备（002270）：董事会关于2025年员工持股计划（草案）的合规性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b0f10231-e8b4-4791-9326-52e233ff0102.PDF
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2025-04-18 22:27│华明装备（002270）：2025年员工持股计划之法律意见书
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华明装备（002270）：2025年员工持股计划之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2ae5ad85-a2b0-47f7-a1c2-18b54f64f3f9.PDF
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2025-04-18 22:26│华明装备（002270）：董事会决议公告
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华明装备（002270）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d7215eab-d295-4f80-aec0-6167f6aa5850.PDF
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2025-04-18 22:25│华明装备（002270）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2025年 4月 15日以邮件、短信或专人送达
的方式通知各位监事，本次会议于 2025 年 4 月 18 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的监事 3人，实际参加的监事 3人，会议由监事会主席尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法
》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2025年第一季度报告》。
具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的《公司2025年第一季度报告》。
（二）审议《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，所有监事均回避表决，本议案直接提交 2025年第一
次临时股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。监事会同意实施2025年员工持股计划。
具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
（三）审议《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，所有监事均回避表决，本议案直接提交 2025年第一次临时股
东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2025年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效。管理办法
坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司 2025 年员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的《2025年员工持股计划管理办法》。
三、备查文件
公司第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a9c4dba3-d926-4a13-9aa2-8ad71fe31b76.PDF
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2025-04-18 22:25│华明装备（002270）：监事会关于2025年员工持股计划相关事项的审核意见
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华明装备（002270）：监事会关于2025年员工持股计划相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a90486b7-380c-4339-87d1-14fe62b33391.PDF
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2025-04-15 17:56│华明装备（002270）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2025年 4月 11日以邮件、短信或专人送达
的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于 2025 年 4 月 14 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开
。
本次会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟出售贵州长征电气有限公司 100％股权的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于拟出售贵州长征电气有限公司 100％股权的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/1ecf47c5-5bbb-455f-8f2f-89c52375fa21.PDF
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2025-04-15 17:55│华明装备（002270）：关于拟出售贵州长征电气有限公司100%股权的公告
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特别提示：
1、华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）与
遵义华明电力设备制造有限公司（以下简称“遵义华明”）拟通过上海股权托管交易中心公开询价后协议交易转让全资下属公司贵州
长征电气有限公司（以下简称“长征电气”或“标的公司”）100%股权；
2、本次交易的受让方、交易对价尚未确定；
3、本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
4、由于本次交易将通过公开询价后协议交易方式进行，本次交易尚存在不确定性，本次交易存在无法出售的风险，敬请广大投
资者注意投资风险。
一、交易基本情况
鉴于长征电气目前存在的诉讼事项较为复杂且存在不确定性，可能对公司财务数据造成不确定性影响，为规避潜在法律风险、优
化资产结构，经审慎研究，公司于 2025 年 4月 14日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟出售贵州长征电气有限
公司 100％股权的议案》，同意全资子公司华明制造、遵义华明拟以不高于评估值 1,985.64 万元通过上海股权托管交易中心，以公
开询价后协议交易方式转让其所持长征电气 100%股权，本次交易的最终成交价格将由公司与受让方在公平协商的基础上确定。本次
交易完成后，长征电气将不再纳入公司合并报表范围。本次交易预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。公司董事会授权
管理层按照相关规定和程序办理股权转让相关事宜，包括但不限于办理公开展示程序、公开询价、签署相关协议、办理股权过户手续
等。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易属于董事会决策权限范围内，无需提交股东
大会审议。由于本次交易将通过公开询价后协议交易方式进行，最终交易对方、交易价格等尚未确定。根据最终交易结果，若构成关
联交易，公司届时将按照相关规定履行相应决策程序及信息披露义务。
二、交易对方基本情况
本次交易将通过公开询价后协议交易方式进行，受让方尚未确定。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为长征电气 100%股权，长征电气具体情况如下：
（一）基本情况
企业名称：贵州长征电气有限公司
成立时间：2008 年 9月 26日
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临 1号
法定代表人：赵建民
注册资本：1,000 万元人民币
统一社会信用代码：91520303680161093P
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准
后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：电力设备、有色
金属；电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；对外贸易；机械加工。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
主营业务：销售变压器用有载分接开关及无励磁分接开关业务。
（二）股权结构：华明制造持有长征电气 95%股权，遵义华明持有长征电气 5%股权。
（三）最近一年及最近一期主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 3月 31日 2024 年 12 月 31 日（经
（未经审计） 审计）
总资产 4,196.30 5,902.45
应收账款 2,963.56 3,820.50
总负债 2,340.01 3,924.14
净资产 1,850.29 1,978.31
项目 2025 年度 1-3月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,363.17 44,458.50
营业利润 -158.60 -2,298.02
净利润 -128.01 -1,670.68
经营活动产生的现金流量净额 57.23 -837.77
（四）其他情况说明
公司已于 2024年 11月 13日披露《关于诉讼事项的公告》（公告编号：〔2024〕046 号），长征电气收到甘肃矿区人民法院送
达的《民事起诉状》等相关法律文件，因杭州荷修贸易有限公司未按期归还兰州银行股份有限公司金汇支行 2亿元借款及利息，受让
上述债权的兰州三维汇成置业有限公司起诉，包括长征电气在内的多名担保方被要求对借款本金、利息及相关费用 277,289,224.57
元（借款本金及暂计至 2024 年 9月 12日的利息、逾期罚息）承担连带责任。该事项发生在华明制造收购长征电气之前，原股东贵
州长征天成控股股份有限公司（以下简称“天成控股”）未如实向公司披露相关事项。截至本公告披露日，该案已被法院受理，并于
2025年 4月 8日首次开庭，但尚未有实质进展，本次诉讼存在较大不确定性，公司暂时无法判断本次诉讼对财务状况的最终影响，
目前该诉讼事项未对公司正常生产经营构成重大影响。
截至本公告披露日，除上述事项外，交易标的股权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁
事项，不存在查封、冻结等司法措施，长征电气不属于失信被执行人，公司不存在为长征电气提供担保、委托理财的情况。截至董事
会召开日，长征电气尚欠公司及其他关联方货款共计 703.35万元，本次交易的受让方应一并承担以确保公司按期收回前述款项。
（五）标的资产评估情况
根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的评估报告，截至评估基准日2024年 12月 31日，在长征电气持续经营及该报告所列
假设和限制条件前提下，采用资产基础法评估后长征电气股东全部权益价值为 1,985.64万元；特别事项说明：本次评估未考虑长征
电气作为上述诉讼所涉债务的保证人，未来是否承担连带赔偿责任具有不确定性。
四、交易定价依据
1、本次交易定价将参考上述评估报告，从商业合理性角度出发，最终由交易各方协商确定。
2、本次交易由上海股权托管交易中心组织意向受让方进行报价，如有多个意向受让方，则按照报价孰高的原则确定成交价格。
五、交易协议的主要内容
本次交易将通过公开询价后协议交易方式进行，受让方、交易对价、支付方式、付款安排及交割时间等均未确定。公司后续将依
据实际情况，及时履行信息披露义务。
六、涉及股权转让的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组、债权债务转移等情况。本次交易完成后，标的公司应变更企业名称，不得继续
使用“长征电气”。
七、交易目的和对公司的影响
1、鉴于长征电气目前存在诉讼事项，后续诉讼进展可能漫长且复杂，结果尚存在不确定性；此外，该事项发生于华明制造收购
长征电气之前，且长征电气原股东天成控股未如实向华明制造披露相关情况，考虑到该诉讼的历史背景及复杂性，不排除长征电气仍
存在其他在其原股东天成控股持股期间产生、尚未披露的或有负债及/或被起诉、产生纠纷的潜在法律风险，可能对公司财务数据造
成不确定性影响，长征电气的诉讼事项亦会对公司未来融资、发展和投资价值产生负面影响，本次出售有利于规避潜在的法律风险，
同时优化资源配置及资产结构，提升公司运营效率，有利于确保公司稳健发展，维护全体股东的长远利益。
2、本次交易完成后，长征电气将不再纳入公司合并报表范围。本次交易最终交易对价、支付方式、付款安排及交割时间等均未
确定，可能会造成交易性损失，但预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及公司股东，尤其是中小
股东合法权益的情形。
3、本次交易完成后，根据相关诉讼进展公司仍将保留对长征电气原股东天成控股相关违约行为追究法律责任的权利，并对涉案
的违法违规线索向监管部门和公安机关报案。
八、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/ce70e15c-c8d0-4836-bb44-cbd310f835ec.PDF
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2025-04-11 00:31│华明装备（002270）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文）
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华明装备（002270）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/a56050f8-b9c9-4e24-b5ca-f327fb5af333.PDF
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2025-04-11 00:30│华明装备（002270）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（中文）
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华明装备（002270）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（中文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/415cf6a1-19b2-4263-ad55-07b0c367c0b3.PDF
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2025-04-10 18:46│华明装备（002270）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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华明装备（002270）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/c1953bbf-4dde-460a-9435-593f5b31c35b.PDF
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2025-04-10 18:43│华明装备（002270）：关于会计政策变更的公告
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华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因及日期
2024 年 3 月财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》
，明确了对于保证类质保费用的列报规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营
业务成本”和“其他业务成本”。根据上述通知要求，本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。本次会计政策变更是按
照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策
变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
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