公司公告☆ ◇002270 华明装备 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 17:47 │华明装备（002270）：关于2025年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告 │
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│2025-08-07 19:01 │华明装备（002270）：关于对全资下属公司遵义华明减资的公告 │
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│2025-08-07 19:01 │华明装备（002270）：关于对全资下属公司上海辰廷减资的公告 │
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│2025-08-07 18:34 │华明装备（002270）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-07 18:33 │华明装备（002270）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-07 18:33 │华明装备（002270）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-07 18:32 │华明装备（002270）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-07 18:32 │华明装备（002270）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-07 18:32 │华明装备（002270）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-08-07 18:32 │华明装备（002270）：关于变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》的公告 │
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2025-08-11 17:47│华明装备（002270）：关于2025年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告
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华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）于2025年4月18日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监
事会第十二次会议，并于2025年5月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。公司于2025年7月22日召开第七届董事会第三次会
议审议通过了《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》。具体内容详见公司于2025年4月19日、2025年7月24日在指定信息披
露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）最新实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股份来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户的华明装备A股普通股股票。
公司于2025年2月28日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；公司于2025年7月3日
披露了《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》；公司于2025年7月4日召开了第七届董事会第二次会议，审议
通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。
截至本次非交易过户前，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份1
3,820,809股，占公司目前总股本的1.54%，回购股份的最高成交价为17.80元/股，最低成交价为14.74元/股，成交总金额为220,724,
415.58元（不含交易费用），回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或者股权激励。上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网披露
的相关公告。
本员工持股计划通过非交易过户方式首次授予的公司股份数量为1357.46万股，占本员工持股计划草案公告日公司总股本的1.51%
，全部来源于上述已回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。
二、本员工持股计划完成股票非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已开立了2025年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为：华明电力装备股份有限公司－2025年员
工持股计划专用账户，证券账户号码为：0899487806。
（二）本次员工持股计划认购价格调整情况
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，股票授予价格为7.27元/股。在本员工持股计划草案公告日至本员工持股计划标的
股票过户至本员工持股计划名下前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，公司董事
会可以对股票购买价格进行相应的调整。
鉴于公司2024年度权益分派实施完毕，公司已于2025年7月22日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2025年员工
持股计划购买价格的议案》，董事会同意将本次员工持股计划的购买价格由7.27元/股调整为7.05元/股。具体内容详见公司刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）本员工持股计划认购情况
根据《2025年员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划的首次授予部分总规模预计不超过1,365.06万股，占公司目前
股本总额的1.52%。本次员工持股计划首次授予、预留授予的具体数量将根据员工实际出资缴款金额确定。在相应部分标的股票过户
至本员工持股计划名下之前，若参加对象出现放弃认购、未按获授份额足额缴纳或未按期缴纳认购资金的情形，则均视为自动放弃认
购权利，由董事会或其授权的管理委员会将该部分权益份额重新分配给符合条件的其他员工或将相关份额放入预留份额中。本员工持
股计划最终参加人员以及持有人具体持有份额根据实际认购情况确定。本员工持股计划的参加对象包括对公司整体业绩和中长期发展
具有重要作用和影响的公司董事（不含独立董事，下同）、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员以及董事会认为需要
被激励的其他员工。
本员工持股计划实际首次授予人数为271人，实际认购股数为1357.46万股，实际认购资金总额为9,570.0930万元。根据《2025年
员工持股计划（草案）》，就参加对象在首次认购中自动放弃的部分，后续将由本员工持股计划管理委员会进行决策，确定将该部分
权益份额重新分配给符合条件的其他员工或将相关份额放入预留份额中。本员工持股计划实际首次认购份额未超过公司2025年第一次
临时股东大会审议通过的首次拟认购份额上限。
截至本公告披露日，本次员工持股计划首次授予的认购资金已实缴到位。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《
验资报告》（XYZH/2025JNAA1B0331号），截至2025年7月31日，公司已收到参与本次员工持股计划的员工缴纳的认购资金95,700,930
元（大写：玖仟伍佰柒拾万零玖佰叁拾元整）。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式
，不存在公司向员工垫资、担保、借贷等提供财务资助的情况。
（四）本员工持股计划非交易过户情况
2025年8月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“华明电力装备股份有
限公司回购专用证券账户”中所持有的1,357.46万股公司股票已于2025年8月8日非交易过户至“华明电力装备股份有限公司－2025年
员工持股计划专用账户”证券账户，首次过户股份数量占本员工持股计划草案公告日公司总股本的1.51%，过户价格为7.05元/股。
本员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，在满足
有关法律法规对持股期限的要求的前提下且在履行本员工持股计划草案规定的程序后可以提前终止或展期。本员工持股计划首次授予
部分所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个
月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核
结果计算确定。本员工持股计划所取得标的股票，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票将一并锁定，该等
股票亦应遵守本员工持股计划持股期限的要求及股份锁定安排。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
（一）本员工持股计划首次授予部分的参加对象包括公司部分董事、监事、高级管理人员，以上参加对象与本员工持股计划存在
关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除前述人员外，本员工持股计划
与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（二）本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动关系，具体理由如下：
1、持有人会议是本员工持股计划的内部最高管理权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，授权管理委员会作为管理方，负
责本员工持股计划的日常管理事宜。除此之外，本员工持股计划各持有人持有份额相对较为分散，任意持有人均无法对持有人会议及
管理委员会决策产生重大影响。
2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未与本员工持股计划签署一致行动协议或存在一致行动安排，因
此，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成一致行动关系。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益
结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价
值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将按企业会计准则要求进行会计处理，实施本员工持股计划对公司经营
业绩影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司将持续关注本员工持股计划实施进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注
意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/bd051df6-9464-4d3a-9c67-b5335f4e2774.PDF
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2025-08-07 19:01│华明装备（002270）：关于对全资下属公司遵义华明减资的公告
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华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“华明装备”）于 2025年 8月 7日召开第七届董事会第四次会议，审议通
过了《关于对全资下属公司遵义华明减资的议案》，同意对公司全资下属公司遵义华明电力设备制造有限公司（以下简称“遵义华明
”）减少注册资本人民币 5,000万元。相关内容公告如下：
一、本次减资概况
基于公司战略规划及实际经营需要，公司拟对遵义华明减资人民币 5,000万元，减资完成后，遵义华明注册资本由人民币 10,00
0 万元减至人民币 5,000 万元（最终以工商登记为准），公司全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”
）仍持有遵义华明 100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。公司董事会授权管理层办理本次减资全部事宜（包括但不限
于确定减资方案，办理工商、税务变更手续等事宜）。
本次对全资子公司遵义华明的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本
次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。
二、减资主体的基本情况
1、公司名称：遵义华明电力设备制造有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91520303MA6J0LL14E
4、住所：贵州省遵义市汇川区武汉路临 1号
5、法定代表人：肖毅
6、注册资本：10,000万人民币
7、成立日期：2019年 09月 23日
8、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关
批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：电力设
施器材制造；电力设施器材销售；电线、电缆经营；铸造机械制造；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动））
9、财务情况
单位：元
项目 2025年 6月 30日 2024年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 249,251,807.52 230,100,086.70
负债总额 63,384,897.44 45,074,795.64
净资产 185,866,910.08 185,025,291.06
项目 2025年 1-6 月 2024年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 31,695,582.05 62,919,923.84
利润总额 1,364,353.04 8,929,049.53
净利润 841,619.02 6,696,787.15
三、遵义华明减资前后的股权结构
股东 减资前 减资后
名称 认缴出资额 股权比例 认缴出资额（万 股权比例
（万元） 元）
上海 10,000 100% 5,000 100%
华明
注：减资后认缴出资额最终以工商登记结果为准。
四、减资目的和对公司的影响
本次公司对全资子公司遵义华明进行减资是基于公司中长期发展战略规划，有利于优化公司业务布局、提升资产管理效率。
本次减资完成后，遵义华明仍为公司全资下属公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期损益造成重大影响。
五、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/5b4c0a61-43d1-412f-8759-ef09acf7b2a9.PDF
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2025-08-07 19:01│华明装备（002270）：关于对全资下属公司上海辰廷减资的公告
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华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“华明装备”）于 2025年 8月 7日召开第七届董事会第四次会议，审议通
过了《关于对全资下属公司上海辰廷减资的议案》，同意对公司全资子公司上海辰廷科技发展有限公司（以下简称“上海辰廷”）减
少注册资本人民币 16,300 万元。相关内容公告如下：
一、本次减资概况
基于公司战略规划及实际经营需要，公司拟对上海辰廷减资人民币 16,300万元，减资完成后，上海辰廷注册资本由人民币 45,0
00万元减至人民币 28,700万元（最终以工商登记为准），公司仍持有上海辰廷 100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。
公司董事会授权管理层办理本次减资全部事宜（包括但不限于确定减资方案，办理工商、税务变更手续等事宜）。
本次对全资子公司上海辰廷的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本
次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。
二、减资主体的基本情况
1、公司名称：上海辰廷科技发展有限公司
2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、统一社会信用代码：91310115MA1K3QHQ5G
4、住所：上海市普陀区同普路 1130弄 5号 1楼 012室
5、法定代表人：肖毅
6、注册资本：45000万人民币
7、成立日期：2017年 05月 24日
8、经营范围：从事智能科技、新能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保设备的销售，
电力设备的维修、销售，合同能源管理，自有设备租赁，企业管理咨询，货运代理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、财务情况
单位：元
项目 2025年 6月 30 日 2024年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 348,433,362.97 352,498,954.94
负债总额 34,595,525.71 43,851,868.14
净资产 313,837,837.26 308,647,086.80
项目 2025 年 1-6 月 2024年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,874,599.10 14,423,277.29
利润总额 7,029,552.27 881,999.64
净利润 5,190,750.46 591,327.03
三、上海辰廷减资前后的股权结构
股东 减资前 减资后
名称 认缴出资额 股权比例 认缴出资额（万 股权比例
（万元） 元）
华 明 45,000 100% 28,700 100%
装备
注：减资后认缴出资额最终以工商登记结果为准。
四、减资目的和对公司的影响
本次公司对全资子公司上海辰廷进行减资是基于公司中长期发展战略规划，有利于优化公司业务布局、提升资产管理效率。
本次减资完成后，上海辰廷仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期损益造成重大影响。
五、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/a415cea7-b589-4a60-a2b0-bf1b09585189.PDF
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2025-08-07 18:34│华明装备（002270）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议的召集人：董事会
经华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025年第二次临时股东大会
。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》等有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：2025年 8 月 26日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 26日上午 9:15—9:25，9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8月26日 09:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
。
6、会议的股权登记日：2025年 8月 19 日
7、出席对象
（1）于 2025 年 8月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券
账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
规定进行，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票
系统进行分拆投票，通过交易系统的投票，不视为有效投票，不计入出席股东大会股东所持表决权总数。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司 2025年半年度利润分配的预案》 √
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程> √
的议案》
4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》 √
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
12.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
注：100代表总议案，1.00代表议案 1，2.00代表议案 2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
1、上述议案 1-12已经公司第七届董事会第四次会议审议通过；议案 3已经第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容请详见
公司于 2025 年 8 月 8 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于第七届董事会第
四次会议决议的公告》《关于第七届监事会第二次会议决议的公告》《关于公司 2025年半年度利润分配的预案》等相关公告。
2、本次股东大会在审议第 1-12项议案时，须对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以
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