公司公告☆ ◇002270 华明装备 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 15:57 │华明装备（002270）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-27 00:36 │华明装备（002270）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版） │
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│2026-04-27 00:36 │华明装备（002270）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（中文版） │
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│2026-04-26 15:59 │华明装备（002270）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-26 15:59 │华明装备（002270）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-26 15:56 │华明装备（002270）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:56 │华明装备（002270）：关于第七届董事会第八次会议决议的公告 │
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│2026-04-26 15:56 │华明装备（002270）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-26 15:56 │华明装备（002270）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-23 17:52 │华明装备（002270）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-05-11 15:57│华明装备（002270）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司董事长肖毅
先生、董事会秘书夏海晶先生、财务总监雷纯立先生将以在线交流形式就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投
资者关注的问题与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/50f84968-402f-45d4-be99-21e61a5cb11b.PDF
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2026-04-27 00:36│华明装备（002270）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）
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华明装备（002270）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d1822a10-5c80-4abf-befe-d94342807606.PDF
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2026-04-27 00:36│华明装备（002270）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（中文版）
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华明装备（002270）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（中文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c1103378-0fc9-4893-8b56-e85edd1eb8b0.PDF
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2026-04-26 15:59│华明装备（002270）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 05 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路 2281 号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容请详见公司于2026 年 4月 27 日在《证券时报》《证券日报
》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于第七届董事会第八次会议决议的公告》等相关公告。
3、本次股东会在审议议案 1-2 时，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间
2026 年 5月 15 日，上午 8:30—11:30 和下午 13:00—16:00。
2、登记地点及授权委托书送达地点
华明电力装备股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路 977 号），信函请注明“股东会”字样。
3、登记方法
（1）个人股东持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证件、授权委托
书、委托人证券账户卡和委托人身份证件复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证件、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复
印件进行登记；委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。法人股东为
合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构
投资者证券投资业务许可证复印件（加盖该股东公章）；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5月 15 日下午 16：00 点前送达或传真至公司），
不接受电话登记，出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。
4、联系方式
联系人：夏海晶
联系电话：021-52708824
邮编：200333
传真：021-52708824
联系地址：上海市普陀区同普路 977 号
电子邮箱：dsh@huaming.com
5、本次股东会为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/03cc8bfe-ecf4-4032-97d8-58c220e27d51.PDF
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2026-04-26 15:59│华明装备（002270）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照公司所处行业、地
区薪酬水平，拟制定公司董事及高级管理人员薪酬方案，并于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于
董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自动失效；高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通
过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。
三、董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬
在公司担任日常管理职务的董事参照公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
未在公司担任除董事以外职务的非独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，固定津贴为人民币 30 万元/年（税前），按
月度发放。
2、独立董事津贴
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，独立董事津贴为人民币 15万元/年（税前），按月度发放。
自公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市之日起，独立董事津贴另行调整，常住香港的独立董事津贴为港币 35
万元/年（税前）。
四、高级管理人员薪酬方案
1、公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等
构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
2、基本薪酬由公司结合行业及地区薪酬水平、所任职位的价值、责任权重、所需专业能力、履职情况等确定，基本薪酬按月发
放。
3、绩效薪酬以公司设定的年度经营目标为基础，与公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标相挂钩，其中，一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
4、中长期激励收入是与中长期考核评价结果相关的收入，包括但不限于股权激励、员工持股计划或其他激励方式，经公司有权
机构审批通过后实施。
五、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照法律规定代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金等款项
。
3、公司董事、高级管理人员履行职责产生的合理费用，由公司承担。
4、本方案经公司内部有权机构审批通过后，公司董事、高级管理人员的薪酬方案将按照本方案执行。
六、备查文件
1、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
2、公司第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eaa422f4-30db-495f-a77a-8dbc3194fcdb.PDF
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2026-04-26 15:56│华明装备（002270）：2026年一季度报告
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华明装备（002270）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bb3cc08a-23f7-4384-91ee-6824aec970e0.PDF
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2026-04-26 15:56│华明装备（002270）：关于第七届董事会第八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2026 年 4月 20 日以邮件、短信或专人送达
的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于 2026 年 4月 24 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开
。
本次会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司部分高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《公司 2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（二）以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
（三）审议《关于董事薪酬方案的议案》，本议案涉及全体董事，全体董事回避表决，会议同意将本议案提交股东会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
本议案尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。
（四）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事杨建琴回避
表决。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
本议案尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。
（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
（七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于召开2026 年第二次临时股东会通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议；
3、公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议；
4、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2a084837-f388-4ea7-a8e5-5ecb1ec50cad.PDF
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2026-04-26 15:56│华明装备（002270）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束
机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《华明电力装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第三条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准和方案，明确薪酬确定依据和
具体构成；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。
第四条 薪酬与考核的日常工作机构为公司人事部，协助董事会薪酬与考核委员会具体实施对高级管理人员考核。
第五条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬标准
第六条 公司董事及高级管理人员的薪酬方案除遵照第五条规定外，同时根据公司资产规模、经营情况、本人岗位职责、个人业
绩，参照同类行业、同类地区、同等规模公司薪酬平均水平确定。
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第八条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第九条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十一条 公司内部非独立董事不以董事职务发放津贴，根据其在公司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬，并根据
其实际履职情况依照公司有关制度进行考核。
第十二条 公司独立董事、外部非独立董事（如有）实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议，股东会审议通过后发放。
第十三条 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取报酬，其薪酬标准的制定应综合考虑岗位履职的基本报酬以及在
经营期间为公司创造价值而获得的激励性薪酬。
第十四条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员
在内的核心员工实施中长期激励。
第三章 薪酬发放与调整
第十五条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发
放给个人。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十八条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减、不予发放特
定公司董事、高级管理人员当年薪酬，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）严重违反公司各项规章制度或严重损害公司利益的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任公司董事、高级管理人
员或者其他处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十九条 董事薪酬标准的调整由公司董事会审议并经股东会审议通过后实施。高级管理人员薪酬标准的调整由公司董事会审议
通过后实施。
第四章 薪酬止付与追索
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/115f4dfd-21cf-49a5-bcf2-d83fb7622a42.PDF
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2026-04-26 15:56│华明装备（002270）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范华明电力装备股份有限公司（简称“公司”或者“本公司”）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构
的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下
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