公司公告☆ ◇002270 华明装备 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:52 │华明装备（002270）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-16 16:05 │华明装备（002270）：关于为下属全资公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-25 18:00 │华明装备（002270）：关于为下属全资公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-20 18:23 │华明装备（002270）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-20 18:23 │华明装备（002270）：关于2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-03-06 19:02 │华明装备（002270）：关于向香港联合交易所有限公司递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告 │
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│2026-03-02 19:14 │华明装备（002270）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-02 19:14 │华明装备（002270）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-03-02 19:01 │华明装备（002270）：关于回购公司股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告 │
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│2026-02-26 19:42 │华明装备（002270）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-23 17:52│华明装备（002270）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1．截至本公告披露之日，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 896,225,431 股，回购专用证券账户持有
的股份数量为 246,209 股。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次
利润分配的权利。公司本次权益分派以公司总股本896,225,431 股扣除当前回购专用证券账户持有的股份 246,209 股后的895,979,2
22 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配
比例，即188,155,636.62 元=895,979,222 股×0.21 元/股。
2．公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比
例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以 2.099423 元计算，每股现金红利应以 0.20994
23 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.2099423 元/股=188,155,636.62 元÷896,225,431 股，结果直接截取小
数点后7位，不四舍五入）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计
算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2099423 元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 3月20日召开的公司2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1．公司 2025 年年度股东会审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》，拟以公司总股本 896,225,431 股（扣除回购专用证券
账户中股份数量 246,209 股）为基数，按每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），预计共分配现金股利188,155,636.62 元（含税
），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，依照变动后的
总股本扣除公司回购专用证券账户所持有的公司股份为基数实施权益分派，并按照上述每股分配比例不变（即：全体股东每 10 股派
发现金红利 2.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）的原则，相应调整分红总额；
2．自公司 2025 年年度利润分配方案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额及回购专用证券账户股份数未发生变化；
3．截至本公告披露之日，公司回购专用证券账户持有公司股份 246,209 股；
4．本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致；
5．本次权益分派的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
1．发放年度、发放范围
（1）发放年度：2025 年年度
（2）发放范围：截至股权登记日 2026 年 4月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2．权益分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 896,225,431 股剔除已回购股份 246,209 股后的股份数 895,979,222
股为基数，向全体股东每 10股派 2.100000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含
QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.890000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【
注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收
，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4200
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.210000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
3．截至本公告披露之日，公司回购专用证券账户持股数量为 246,209 股，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有
参与本次利润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 4月 29 日，除权除息日为：2026 年 4月 30 日。
四、分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 4月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****086 上海华明电力发展有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 22 日至登记日：2026 年 4月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1．鉴于公司回购专用证券账户的股份不参与 2025 年年度权益分派。公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×
分配比例，即：188,155,636.62 元=895,979,222 股×0.21 元/股。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前
后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10 股现金
红利应以 2.099423 元计算，每股现金红利应以 0.2099423 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.2099423 元/股
=188,155,636.62元÷896,225,431 股，结果直接截取小数点后 7 位，不四舍五入）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025
年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0
.2099423 元/股。
2．根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司实施权益分派后，公司 2025 年员工持股计划中涉及的股票受
让价格可以相应调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、有关咨询办法
咨询地址：上海市普陀区同普路 977 号
咨询部门：华明电力装备股份有限公司董事会办公室
联系人：夏海晶
联系电话：021-52708824
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第七届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7fc2210d-611d-4581-a6c0-12acc1302e6e.PDF
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2026-04-16 16:05│华明装备（002270）：关于为下属全资公司提供担保的进展公告
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华明装备（002270）：关于为下属全资公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c0a73055-9b41-4ed8-b95c-24f058d2e957.PDF
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2026-03-25 18:00│华明装备（002270）：关于为下属全资公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
（一）担保情况概述
1、2026 年 3 月 25 日，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）与交通银行股份有限公司上海静安
支行（以下简称“交通银行”）签署《保证合同》，公司拟为全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）
与交通银行在 2026 年 3月 20 日至 2027 年 3 月 24 日期间签订的全部授信业务合同（以下简称“主合同”）提供最高额保证担
保，担保的最高债权额为人民币壹亿元整。
（二）担保审议情况
公司分别于 2026 年 2月 26日、2026 年 3月 20 日召开了第七届董事会第七次会议和 2025 年年度股东会，审议并通过了《关
于申请银行综合授信提供担保的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于第七届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：〔
2026〕011 号）、《关于申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：〔2026〕015 号）、《关于 2025 年年度股东会决议的公
告》（公告编号：〔2026〕027 号）。
本次担保前公司对上海华明的担保余额为 8.88 亿元，本次担保后公司对上海华明的担保余额为 9.88 亿元（其中占用 2026 年
担保额度的金额为 1亿元，本次担保后上海华明 2026 年度可用担保额度剩余 14 亿元）。
根据上述股东会决议，公司对上海华明等资产负债率低于 70%的下属公司提供总额度不超过 150,000 万元的担保，担保有效期
为公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。本次公司为上海华明提供担保的事项在前述股东会授权的
150,000 万元额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海华明电力设备制造有限公司
成立日期：1995 年 4月 3日
注册资本：3911.225 万元人民币
法定代表人：肖毅
注册地点：上海市普陀区同普路 977 号
主营业务：一般项目：电力设施器材制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材销售；机械电气设备销售
；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建筑劳务分包
；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
上海华明系公司 100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31日 2024 年 12月 31 日
（经审计） （经审计）
总资产 3,316,474,189.24 2,789,044,178.51
负债总额 1,691,133,039.26 1,495,004,069.43
其中：银行贷款总额 492,792,558.35 470,282,947.25
流动负债总额 1,243,444,333.37 1,244,548,382.21
净资产 1,625,341,149.98 1,294,040,109.08
资产负债率 50.99% 53.60%
项目 2025 年度 2024 年度
（经审计） （经审计）
营业收入 2,103,028,866.58 1,814,102,284.19
利润总额 798,861,583.84 673,503,624.21
净利润 691,210,895.08 577,033,421.82
或有事项涉及的总 无 无
额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）
截至本公告披露日，上海华明不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
2026 年 3 月 25 日，公司与交通银行签署《保证合同》，公司拟为上海华明与交通银行在2026年 3月20日至 2027年 3月 24日
期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，协议主要内容为：
被担保人（借款人）：上海华明电力设备制造有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）
分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后
到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满
之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
担保金额：担保的最高债权额为人民币 10,000 万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次担保提供后，公司和下属全资及控股子公司的担保额度238,750.00 万元，公司对全资及控股子公司的实际
担保金额为 77,976.92 万元，占公司 2025 年经审计的净资产比例为 24.58%；公司和下属全资及控股子公司不存在对合并报表外单
位提供担保的情况，公司对外担保的债务不存在逾期、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担担保的情形。
五、备查文件
公司与交通银行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/46e50428-b837-4078-96ab-41e8fa0872b3.PDF
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2026-03-20 18:23│华明装备（002270）：2025年年度股东会的法律意见书
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中国 上海 山西北路 99号苏河湾中心 25-28楼，200085
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)
(21) 5243 3320
国浩律师（上海）事务所
关于华明电力装备股份有限公司 2025年年度股东会的
法律意见书
致：华明电力装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受华明电力装备股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派林祯律师、凌宇斐律师（以下简称“本所律师”）出席并见证公司于 2026年
3月 20日下午 14:30在上海市普陀区金沙江路 1699号上海圣诺亚皇冠假日酒店 3楼诺亚 3会议室召开的公司 2025年年度股东会，并
依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《华明电力装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次年
度股东会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次年度股东会的召集、召开程序
2026年 2月 27日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及《上海证
券报》上向公司股东发出了召开公司 2025年年度股东会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、联系电话和联
系人姓名，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参与网络投票的投票程序等事项。
本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台。网络投票时间为 2026年 3月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 3月 20日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 3月 20日 9:15-15:00
期间的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知披露的一致。本次年度股东会现场会议于 2026 年 3月 20日下午 14:30 在上海
市普陀区金沙江路 1699 号上海圣诺亚皇冠假日酒店 3楼诺亚 3会议室召开，会议召开的时间、方式及其他事项与会议通知披露的一
致。
经验证，本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次年度股东会参加会议人员和召集人的资格
1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东代表 15 人，代表公司股份 1,660,000 股，占股权登
记日公司有表决权股份总数的0.1853%。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次年度股东会参加网络投票的股东人数 607人，代表公司股份 548,790,997股，占股
权登记日公司有表决权股份总数的 61.2504%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份及股东资格已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证。
3.出席现场会议的其他人员
出席现场会议的人员除上述股东及股东授权委托代表外，还有公司的部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
4.召集人
公司第七届董事会第七次会议审议通过后决定召开本次年度股东会，召集人为公司董事会。
经验证，上述出席会议人员和召集人的资格均合法、有效。
三、本次年度股东会的表决程序和表决结果
本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议，并通过了如下议案：
1.审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》，其中同意 550,155,497 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9463%；反
对 238,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0434%；弃权 56,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%；
2.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，其中同意 550,168,097 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9486%；反对
223,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0405%；弃权 59,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%；
3.审议通过了《2025 年度财务决算报告》，其中同意 550,151,897 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9457%；反对 24
1,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0439%；弃权 57,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0105%；
4.审议通过了《关于 2025年度利润分配预案》，其中同意 550,165,497股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9481%；反对
229,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0417%；弃权 55,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102%；
5.审议通过了《关于公司及子公司申请融资额度的议案》，其中同意550,123,997股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.940
6%；反对 266,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0485%；弃权 60,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0109%；
6.审议通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》，其中同意539,842,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.07
28%；反对 10,550,364股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.9167%；弃权 57,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0105
%；
7.审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，其中同意497,839,829 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.44
22%；反对 52,553,068股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.5473%；弃权 58,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0106
%；
8.审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，其中同意 492,698,837股，占出席会议有效表决权股份总数的 89.5082%；反对
57,693,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 10.4811%；弃权 59,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0107%；
9.审议通过了《关于购买董高责任险的议案》，其中同意 550,130,097股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9417%；反对
261,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0475%；弃权 59,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%；
10.审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，其中同意 540,146,533 股，占出席
会议有效表决权股份总数的98.1280%；反对 10,243,264股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8609%；弃权 61,200股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0111%；
11.审议通过了《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》，其中同意547,163,960股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.4028%；反对 229,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0416%；弃权 3,057,837 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.5555%。
公司于 2026年 2月 26日召开的第七届董事会第七次会议已审议通过上述议案。
经验证，公司本次年度股东会就会议通知中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行逐项表决。根据表决结果，上述议
案均获得股东有效表决通过。公司本次会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东会规则》的规定。公司本次年度股东会的
表决程序和表决结果合法、有效。
四、本次年度股东会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东会规则
》及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/96f37afe-34e7-4a5a-ba92-e9f8ca354cd4.PDF
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2026-03-20 18:23│华明装备（002270）：关于2025年年度股东会决议的公告
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华明装备（002270）：关于2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/955ce46c-0f1d-43df-b421-ceccc154c3c3.PDF
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2026-03-06 19:02│华明装备（002270）：关于向香港联合交易所有限公司递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告
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华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 6 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所
”）递交了发行 H股股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本
次发行上市的申请资料
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