公司公告☆ ◇002270 华明装备 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 18:01 │华明装备（002270）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-05-16 18:00 │华明装备（002270）：关于第七届监事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-05-16 17:59 │华明装备（002270）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-05-16 17:59 │华明装备（002270）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 18:59 │华明装备（002270）：关于2024年年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-15 18:59 │华明装备（002270）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 16:19 │华明装备（002270）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-06 17:16 │华明装备（002270）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-05-05 15:35 │华明装备（002270）：关于出售贵州长征电气有限公司100%股权的进展公告 │
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│2025-04-28 15:50 │华明装备（002270）：关于为下属全资公司提供担保的进展公告 │
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2025-05-16 18:01│华明装备（002270）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会经 2025 年5月 15 日召开的 2024 年年度股东大会选举产生。
第七届董事会第一次会议的通知于 2025年 5月 13日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于 2
025 年 5 月 16 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。本次会议由肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华明电力装备股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
选举肖毅先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附
件）。
2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司采取逐项表决的方式审议通过了董事会战略委员
会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员及主任委员：
（1）战略委员会委员：肖毅（主任委员）、陆维力、江秀臣。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）审计委员会委员：李青原（主任委员）、王徐苗、肖毅。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）提名委员会委员：王徐苗（主任委员）、江秀臣、肖毅。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）薪酬与考核委员会委员：江秀臣（主任委员）、李青原、谢晶。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任杨建琴女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
4、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任朱强为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
5、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
公司董事会同意聘任雷纯立先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历
详见附件）。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
6、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
公司董事会同意聘任夏海晶先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简
历详见附件）。
夏海晶先生联系方式如下：
联系地址：上海市普陀区同普路 977号
联系电话：021-52708824
传真号码：021-52708824
电子邮箱：dsh@huaming.com
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
7、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任王家栋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（
简历详见附件）。
王家栋先生联系方式如下：
联系地址：上海市普陀区同普路 977号
联系电话：021-52708824
传真号码：021-52708824
电子邮箱：dsh@huaming.com
8、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
公司董事会同意聘任朱春花女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（
简历详见附件）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
9、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
公司董事会同意按照此标准发放公司高级管理人员薪酬，具体如下：
序号 姓名 职务 年薪上限
（万元、税前）
1 杨建琴 总经理 120
2 朱强 副总经理 90
3 雷纯立 财务总监 90
4 夏海晶 董事会秘书 85
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议；
3、公司董事会提名委员会 2025年第二次会议；
4、公司董事会审计委员会 2025年第四次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/beae8d87-20a5-4d5e-ae9f-9332be623053.PDF
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2025-05-16 18:00│华明装备（002270）：关于第七届监事会第一次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2025年 5月 13日以邮件、短信或专人送达的
方式通知各位监事，本次会议于 2025 年 5 月 16 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的监事 3人，实际参加的监事 3人，会议由尤德芹女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
同意选举尤德芹女士为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（简历详
见附件）。
三、备查文件
公司第七届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/17b483b8-63eb-4d56-8221-c3ef8c37c54f.PDF
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2025-05-16 17:59│华明装备（002270）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间
现场会议：2025年5月16日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2025年5月16日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 16日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5月 16日 09:15-15:00期间的任意时间。
（3）会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）
（4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长肖毅先生
（7）会议通知：公司于2025年4月19日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：〔2025〕032号）。
（8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明
电力装备股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总
股本为896,225,431股，公司回购专用证券账户持有公司股份1,858,052股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账
户中的回购股份。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计4名，代表公司股份数746,200股，占股权登记日公司有表决权
股份总数的0.0834％。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计359名，代表公司股份数为555,891,575股，占股权登记日公司有表决
权股份总数的62.1547％。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计363名，代表公司股份数为5
56,637,775股，占股权登记日公司有表决权股份总数的62.2382％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；总表决情况：
同意 546,702,098 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2151％；反对 9,596,177 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7240％；弃权339,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0610％
。
中小股东总表决情况：
同意 156,571,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0329％；反对 9,596,177 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的5.7632％；弃权 339,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2039％。
2、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》；
总表决情况：
同意 546,702,098 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2151％；反对 9,596,177 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7240％；弃权339,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0610％
。
中小股东总表决情况：
同意 156,571,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0329％；反对 9,596,177 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的5.7632％；弃权 339,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2039％。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意 546,707,898 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2161％；反对 9,590,377 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7229％；弃权339,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0610％
。
中小股东总表决情况：
同意 156,577,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0364％；反对 9,590,377 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的5.7597％；弃权 339,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2039％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
2、律师姓名：林祯、凌宇斐
3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、
法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/79e58375-f325-4262-bf88-2be1155a977f.PDF
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2025-05-16 17:59│华明装备（002270）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼，200085
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86
)(21) 5243 3320
国浩律师（上海）事务所
关于华明电力装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：华明电力装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受华明电力装备股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派林祯律师、凌宇斐律师（以下简称“本所律师”）出席并见证公司于 2025 年
5 月 16 日下午 14:30 在上海金沙智选假日酒店二楼会议室（上海市普陀区金沙江路 2281号）召开的公司 2025 年第一次临时股
东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《华明电力装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书
。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
2025 年 4 月 19 日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及《上海
证券报》上向公司股东发出了召开公司 2025 年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、联
系电话和联系人姓名，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参与网络投票的投票程序等事项。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络投票平台。网络投票时间为 2025 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月
16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日
9:15-15:00 期间的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知披露的一致。本次临时股东大会现场会议于 2025 年 5 月 16 日下
午 14:30 在上海金沙智选假日酒店二楼会议室（上海市普陀区金沙江路 2281 号）召开，会议召开的时间、方式及其他事项与会议
通知披露的一致。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的
规定。
二、 本次临时股东大会参加会议人员和召集人的资格
1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表公司股份 746,200 股，占股权登记日
公司有表决权股份总数的0.0834%。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东大会参加网络投票的股东人数 359 人，代表公司股份 555,891,575 股，
占股权登记日公司有表决权股份总数的 62.1547%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份及股东资格已经由深圳证券交易所交
易系统进行认证。
3.出席现场会议的其他人员
出席现场会议的人员除上述股东及股东授权委托代表外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
4.召集人
公司第六届董事会第十八次会议审议通过后决定召开本次临时股东大会，召集人为公司董事会。
经验证，上述出席会议人员和召集人的资格均合法、有效。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议，并通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司＜2025 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》，其中同意 546,702,098 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 98.2151%；反对9,596,177 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7240%；弃权 339,500 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0610%；
2.审议通过了《关于公司＜2025 年员工持股计划管理办法＞的议案》，其中同意546,702,098股，占出席会议有效表决权股份总
数的98.2151%；反对9,596,177股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7240%；弃权 339,500 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0610%；
3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，其中同意 546,707,898 股，
占出席会议有效表决权股份总数的98.2161%；反对 9,590,377 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7229%；弃权 339,500 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0610%。
公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议已审议通过上述议案。
经验证，公司本次临时股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。根据表决结果，上述议案
获得股东有效表决通过。公司本次会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东会规则》的规定。公司本次临时股东大会的表
决程序和表决结果合法、有效。
四、本次临时股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东会规
则》及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/fa7dad09-c3bd-47bd-a103-631df7a0ed88.PDF
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2025-05-15 18:59│华明装备（002270）：关于2024年年度股东大会决议的公告
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华明装备（002270）：关于2024年年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/2ad29833-c132-48e9-8075-dc984ec49744.PDF
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2025-05-15 18:59│华明装备（002270）：2024年年度股东大会的法律意见书
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华明装备（002270）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/48a61502-05d5-4db9-88b0-350ea6a09943.PDF
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2025-05-13 16:19│华明装备（002270）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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华明装备（002270）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.
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