公司公告☆ ◇002270 华明装备 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 17:16 │华明装备（002270）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-03-18 18:22 │华明装备（002270）：关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告 │
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│2025-03-18 18:20 │华明装备（002270）：向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 │
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│2025-03-10 00:00 │华明装备（002270）：回购股份报告书 │
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│2025-03-10 00:00 │华明装备（002270）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-03-10 00:00 │华明装备（002270）：2024年度业绩快报 │
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│2025-03-01 00:00 │华明装备（002270）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │华明装备（002270）：关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2024-12-30 17:30 │华明装备（002270）：关于出售参股企业合伙份额暨对外投资的进展公告 │
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│2024-12-30 16:42 │华明装备（002270）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
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2025-04-02 17:16│华明装备（002270）：关于回购公司股份进展的公告
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华明装备（002270）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/b54de82b-274f-4a23-aefb-4f1a6c0c954b.PDF
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2025-03-18 18:22│华明装备（002270）：关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 136,986,301 股，占公司总股本的 15.28%；
2、本次限售股份可上市流通日期为 2025 年 3月 24日。
一、公司 2021 年非公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华明电力装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]94 号）核准，公
司非公开发行 136,986,301股股票，每股发行价格为人民币 3.65 元，募集资金总额为人民币499,999,998.65 元，扣除与发行相关
的费用（不含税）人民币 7,327,345.59元后，募集资金净额为人民币 492,672,653.06 元。上述募集资金的到位情况已经 信 永 中
和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 出 具 了XYZH/2022JNAA10045 号《验资报告》。该部分新增股份
已于 2022 年 3 月 22 日在深圳证券交易所上市，发行完成后公司总股本由 759,239,130 股增至896,225,431股。公司本次发行对
象如下：
序 发行对象 认购股数 锁定期 可流通上市时
号 （股） （月） 间
1 上海华明电力发展有限公司 136,986,301 36 2025年3月24日
本次非公开发行限售股形成至本公告披露日，公司未发生配股、送股、资本公积金转增股本等事项，公司总股本未发生变化。
二、本次申请解除限售的股东所作出的承诺及履行情况
1、申请解除限售股东的承诺
本次申请解除股份限售的股东为上海华明电力发展有限公司（以下简称“华明发展”），根据公司非公开发行股票时该股东做出
的承诺函，其承诺：按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，以及《华明电力装备股份
有限公司与上海华明电力发展有限公司之股份认购协议》，本次认购取得华明装备 136,986,301 股，该部分股份自发行结束后自愿
锁定 36 个月，即自本次非公开发行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股
份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。本机构承诺将遵守深圳证券交易所《股票上市规则
》的相关规定。
截至本公告披露日，华明发展已严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况，且无后续追加承诺。
2、资金占用及违规担保情况
截至本公告披露日，华明发展不存在非经营性占用公司资金的情况，公司不存在为其提供担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为 2025 年 3月 24日。
2、本次解除限售股份的数量为 136,986,301 股，占公司总股本的 15.28%。
3、本次解除股份限售的股东共计 1名，证券账户数为 1户。
4、本次解除限售股份明细如下：
序 证券账户名称 所持限售股份总 本次解除限售 质押或冻结的
号 数（股） 数量（股） 股份数量
（股）
1 上海华明电力发展有 136,986,301 136,986,301 0
限公司
合计 136,986,301 136,986,301 0
四、本次解除限售后股本结构变化情况
本次解除限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：
股份类型 本次变动前（截至 2025 本次变动数 本次变动后
年 3月 13 日）
数量（股） 比例(%) 数量（股） 数量 比例(%)
（股）
一、有限售条 137,000,663 15.2864 -136,986,301 14,362 0.0016
件股份
高管锁定股 14,362 0.0016 0 14,362 0.0016
首发后限售股 136,986,301 15.2848 -136,986,301 0 0.0000
二、无限售条 759,224,768 84.7136 136,986,301 896,211,069 99.9984
件 A股
股份总数 896,225,431 100 0 896,225,431 100
注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范
性文件的要求以及股东承诺的内容；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出
具日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/fd7ff4ca-2ff5-4b8a-ba91-1545892ce07a.PDF
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2025-03-18 18:20│华明装备（002270）：向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
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华明装备（002270）：向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/ea0cad04-8fa6-432e-bfc9-c2a1f910755d.PDF
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2025-03-10 00:00│华明装备（002270）：回购股份报告书
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华明装备（002270）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/0a745672-99cd-4073-afaf-ed76ffb79f29.PDF
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2025-03-10 00:00│华明装备（002270）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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华明装备（002270）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/04e37213-736d-4ff0-b097-89ce87046a4e.PDF
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2025-03-10 00:00│华明装备（002270）：2024年度业绩快报
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华明装备（002270）：2024年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/62038658-b500-43e7-b992-a23dce98d500.PDF
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2025-03-01 00:00│华明装备（002270）：关于回购公司股份方案的公告
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华明装备（002270）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/7dadf32c-9321-4c88-a52c-40078c643750.PDF
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2025-03-01 00:00│华明装备（002270）：关于第六届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025年 2 月 25日以邮件、短信或专人送
达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于 2025年 2月 28日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开
。
本次会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、经与会董事认真讨论，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
公司拟使用自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 24.60
元/股（含），回购资金总额：不低于人民币 15,000万元（含）且不超过人民币 20,000万元（含）。在回购价格不超过人民币 24.6
0元/股的条件下，按回购金额上下限测算，预计可回购股份数量为 610 万股—813万股，约占公司总股本的 0.68%—0.91%。具体回
购股份的数量和金额以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量和金额为准。回购期限为自董事会审议通过回购股
份方案之日起 12个月内。若公司在股份回购完成后 36个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的议案》。
三、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/e4c57f49-5f36-42be-9542-e2560773c69d.PDF
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2024-12-30 17:30│华明装备（002270）：关于出售参股企业合伙份额暨对外投资的进展公告
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华明装备（002270）：关于出售参股企业合伙份额暨对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/ce934daf-e8b2-4c28-9b79-2d16d28bdf9d.PDF
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2024-12-30 16:42│华明装备（002270）：2024年前三季度权益分派实施公告
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华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年前三季度权益分派方案已获2024年11月8日召开的公司2024年第二次临
时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过公司 2024 年前三季度利润分配议案，具体内容为：公司拟以本次董事会审议时
，公司总股本 896,225,431股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），共分配现金股利50,188,624.14 元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2、自公司 2024 年前三季度利润分配方案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案的原则为以固定总额的方式分配；
4、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致；
5、本次权益分派的实施距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1、发放年度、发放范围
（1）发放年度：2024年前三季度
（2）发放范围：截止股权登记日 2025 年 1月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、权益分配方案
本公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 896,225,431股为基数，向全体股东每 10股派 0.560000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股
派 0.504000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.11
2000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.056000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 1 月 6 日，除权除息日为：2025 年 1月 7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 1 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 1月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****086 上海华明电力发展有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 12 月 26 日至登记日：2025 年1 月 6 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：上海市普陀区同普路 977号
咨询部门：华明电力装备股份有限公司董事会办公室
联系人：夏海晶
联系电话：021-52708824
七、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议。
2、第六届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/3a3f2828-4f1f-4cbe-b3c2-4c59259822a5.PDF
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2024-11-25 17:15│华明装备（002270）：关于为下属全资公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
（一）担保情况概述
1、2024年 11月 25日，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）向中国工商银行股份有限公司上海市
普陀支行（以下简称“工商银行”）出具《承诺函》，公司拟为上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）向工商银
行申请流动资金贷款 15,000 万元的主债权承诺：在主债权存续期内，华明装备将为上海华明提供现金短缺支持，若上海华明无法偿
还主债权当期本息，由华明装备代为偿还。
2、2024年 11月 25日，华明装备与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，公司
拟为全资子公司上海华明向中信银行办理最高债权限额为 15,000 万元和相应的利息、费用等的融资业务提供连带责任保证。
（二）担保审议情况
公司分别于 2024 年 4月 10日、2024年 5 月 15日召开了第六届董事会第十次会议和 2023 年年度股东大会，审议并通过了《
关于申请银行综合授信提供担保的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会决议公告》（公告编号：〔2024〕004号）、《关
于申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：〔2024〕007号）、《关于 2023年年度股东大会决议的公告》（公告编号：〔20
24〕021号）。
本次担保前公司对上海华明的担保余额为 9.18 亿元，本次担保后公司对上海华明的担保余额为 11.18亿元（其中占用 2024 年
担保额度的担保余额为 5.98亿元，本次担保后上海华明 2024年度可用担保额度剩余 7.02亿元）。
根据上述股东大会决议，公司对上海华明等资产负债率低于 70%的下属公司提供总额度不超过 130,000 万元的担保，担保有效
期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次公司为上海华明提供担保的事项在授权的 130
,000 万元额度范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海华明电力设备制造有限公司
成立日期：1995 年 4月 3日
注册资本：3911.225 万元人民币
法定代表人：肖毅
注册地点：上海市普陀区同普路 977号
主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的进出口业务。
上海华明系公司 100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2023年 12 月 31 日 2022年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
总资产 2,716,612,444.24 2,820,231,069.35
负债总额 1,417,486,266.35 1,519,465,042.99
其中：银行贷款总额 320,447,895.72 503,228,513.81
流动负债总额 1,142,773,649.14 1,210,177,293.66
净资产 1,299,126,177.89 1,300,766,026.36
资产负债率 52.18% 53.88%
项目 2023年度 2022年度
（经审计） （经审计）
营业收入 1,583,360,277.10 1,319,946,637.98
利润总额 591,859,869.83 416,062,583.56
净利润 509,895,280.04 362,730,523.16
或有事项涉及的总额（包括 无 无
担保、抵押、诉讼与仲裁事
项）
上海华明不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、华明装备向工商银行出具《承诺函》，公司拟为上海华明向工商银行申请流动资金贷款人民币 15,000 万元签订的借款合同
而产生的主债权作如下承诺：在主债权存续期内，华明装备将为上海华明提供现金短缺支持，若上海华明无法偿还主债权当期本息，
由华明装备代为偿还。
2、公司拟为上海华明根据与中信银行在 2022 年 9 月 29 日至 2026 年 3 月29 日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签
署的主合同而享有的一系列债权提供连带责任保证，协议主要内容为：
被担保人（借款人）：上海华明电力设备制造有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：1、本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行
期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
被担保主债权：最高额限度为 15,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延
履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。
以上对外担保事项及金额均符合公司《关于申请银行综合授信提供担保的公告》。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次担保后，公司和下属全资及控股子公司的担保额度总金额 149,946.67 万元，公司对全资及控股子公司的实
际担保金额为 59,798.63 万元，占公司 2023年经审计的净资产比例为 17.78%；除下述情形外，公司和下属全资及控股子公司不存
在对合并报表外单位提供担保的情况。公司对外担保的债务不存在逾期、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。
公司子公司贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）收到甘肃矿区人民法院送达的相关法律文件，包括《应诉通知书》
《举证通知书》和兰州三维汇成置业有限公司的《民事起诉状》。因杭州荷修贸易有限公司未按期归还 2 亿元借款及利息，兰州三
维汇成置业有限公司起诉，包括长征电气在内的多名担保方被要求对借款本金、利息及相关费用 277,289,224.57 元（借款本金及暂
计至2024年 9月 12日的利息、逾期罚息）承担连带责任。该事项发生在上海华明收购长征电气之前，原股东贵州长征天成控股股份
有限公司未如实向公司披露相关事项。目前，该案已被法院受理，尚未开庭审理，详见公司于 2024 年 11 月 13日在巨潮资讯网等
指定信息披露媒体的公告。
五、备
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