公司公告☆ ◇002271 东方雨虹 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 18:33 │东方雨虹（002271）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-20 18:33 │东方雨虹（002271）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-20 00:00 │东方雨虹（002271）：关于获得政府补助的公告 │
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│2026-03-17 19:47 │东方雨虹（002271）：关于签署《SHARE PURCHASE AGREEMENT（股份购买协议）》的公告 │
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│2026-03-13 18:00 │东方雨虹（002271）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-04 18:36 │东方雨虹（002271）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-03-04 18:35 │东方雨虹（002271）：关于为下属公司提供担保的公告 │
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│2026-03-04 18:35 │东方雨虹（002271）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-04 18:35 │东方雨虹（002271）：关于子公司为入园企业办理银行贷款提供阶段性担保的公告 │
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│2026-03-04 18:34 │东方雨虹（002271）：公司章程（2026年3月） │
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2026-03-20 18:33│东方雨虹（002271）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，
受公司委托，指派律师出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、
规范性文件及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会进行见证并出具法
律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师独立、客观、公正地审查了公司本次股东会的有关文件和材料，并遵循审慎性及重要性原则。本
所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材
料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的
事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合《公司
法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得被任何人用作其他任何目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有
效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会由公司第九届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2026年3月5日在指定媒体发布了《北
京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
（二）公司本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会于 2026年 3月 20日 14:30时在公司会议室召
开。本次股东会由副董事长许利民先生主持。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 3月
20日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 3月 20日 9:15至 15:0
0。经核查，公司董事会已在本次股东会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司本次股东会召开的时间、地点及会议内
容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合中国法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东会的股权登记日为2026年3月13日。经核查，出席本次股东会的股东（股东代理人）共计1,011人，代表股份1,131,725,
814股，占公司有表决权股份总数的47.3783%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共12人，所持有表决权的股份总数为5
81,237,052股，占公司有表决权股份总数的24.3328%。
本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议。本次股东会经审议，表决通过了以下议案：
1. 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2. 《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
3. 《关于对外担保的议案》
4. 《关于子公司为入园企业办理银行贷款提供阶段性担保的议案》
5. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
6. 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
7. 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
8. 《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》
9. 《关于修改<公司章程>的议案》
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，会议对中小投资者单
独计票。上述议案2至议案4、议案9需以特别决议通过。本次股东会的所审议议案均获通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2bed48ce-2241-4c9d-a5b5-685146a4819b.PDF
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2026-03-20 18:33│东方雨虹（002271）：2026年第一次临时股东会决议公告
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东方雨虹（002271）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/8f222531-1e8f-4e24-8331-b4dd4dcc43d7.PDF
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2026-03-20 00:00│东方雨虹（002271）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司下属子公司天津东方雨虹新材料科技有限公司获得 1
笔政府补助金额为30,000,000.00 元人民币，占公司 2024 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 27.73%。含前述政府补助在内
，公司及下属子公司近期累计获得 5 笔政府补助，均为与收益相关的政府补助，累计对公司 2026 年度利润总额的影响金额为30,47
1,807.60 元人民币，占公司 2024 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 28.17%。以上补助形式均为现金，截至目前，上述补助
已经实际收到相关款项，具体明细如下：
序号 获得补助的主体 补助获得时间 补助金额（元）
1 虹睿智能装备（江苏）有限公司 2026/2/9 15,000.00
2 虹睿智能装备（江苏）有限公司 2026/2/13 446,400.00
3 南宁东方雨虹砂粉科技有限公司 2026/3/10 5,717.40
4 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 2026/3/10 4,690.20
5 天津东方雨虹新材料科技有限公司 2026/3/18 30,000,000.00
合计 - 30,471,807.60
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型及其确认和计量
公司依据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定确认上述事项并划分补助的类型。依据《企业会计准则第 16 号—政
府补助》的相关规定，公司收到的上述与收益相关的政府补助确认为其他收益并计入当期损益。对于货币性资产的政府补助，按照收
到或应收的金额计量，具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。
2、补助对上市公司的影响
依据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述政府补助的取得预计对公司 2026 年度利润总额的影响金额为 30,
471,807.60 元人民币，全部计入其他收益。以上会计处理及其对公司相关财务数据的影响未经审计，最终结果以会计师事务所审计
确认后的结果为准。
3、风险提示和其他说明
本次政府补助具体的会计处理及对公司利润总额的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4e0dae3c-c3bc-4a5a-a899-352347259375.PDF
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2026-03-17 19:47│东方雨虹（002271）：关于签署《SHARE PURCHASE AGREEMENT（股份购买协议）》的公告
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东方雨虹（002271）：关于签署《SHARE PURCHASE AGREEMENT（股份购买协议）》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/61bbc38e-e971-4442-bcdc-057a85c4fd81.PDF
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2026-03-13 18:00│东方雨虹（002271）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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东方雨虹（002271）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/da9d7cb3-89e8-4a53-998d-f0fca2a7a6bc.PDF
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2026-03-04 18:36│东方雨虹（002271）：第九届董事会第五次会议决议公告
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东方雨虹（002271）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/3ac37287-9b39-4121-9e86-240313664980.PDF
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2026-03-04 18:35│东方雨虹（002271）：关于为下属公司提供担保的公告
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东方雨虹（002271）：关于为下属公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/47810d70-234f-4a1a-90c1-45349f25b683.PDF
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2026-03-04 18:35│东方雨虹（002271）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 4日召开第九届董事会第五次会议，以同意 9票、反
对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法
合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，使用合
计不超过人民币 40 亿元暂时闲置自有资金用于固定收益类或承诺保本类的标的投资，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层
负责办理具体事项，包括但不限于投资标的选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
本次现金管理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次现金管理事项属于
公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。
一、现金管理概述
（一）投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更
大的收益。
（二）投资额度
此次拟使用合计不超过人民币 40 亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用。
（三）资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
（五）投资品种和期限
为控制风险，公司运用暂时闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型标的、国债逆回购等固定收益类或承诺保本
的标的，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。上述现金管理事项均属于固定收益类或承诺保本的
投资行为，不适用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》之《证券投资》的相关规定，上述投资额
度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（六）现金管理的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行投资或赎回，现金管理以不影响公司日
常经营资金需求为前提条件。
二、现金管理对公司的影响
公司对现金管理拟投资标的的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承
诺保本的标的不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展，且收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，有利于提高公司自
有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、投资固定收益类或承诺保本类标的属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影
响；
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资固定收益类或承诺保本类的稳健的投资品种，如购买理财产品亦会选择具有合法经营资
格的金融机构销售的安全性高、流动性好的产品。审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。
2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的现金管理相关事宜，财务管理中心负责组织实施并负责具体操作、及时
分析和跟踪现金管理投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎
回措施，控制投资风险。
3、财务管理中心建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生
投资事项当日及时与相关金融机构核对账户余额，确保资金安全。
4、实行岗位分离操作，现金管理业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。
5、公司相关工作人员与相关金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露公司的现金管理投资方案、
交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
6、公司内部审计部门负责对公司从事现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，并向审计
委员会汇报。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资及相关损益情况。
四、履行的审议程序
公司于 2026 年 3月 4日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了
提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司拟使用不超过 40 亿元
人民币的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的固定收益类或承诺保本的投资标的，在 40 亿元额度内，资金可以滚动
使用，同时授权管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于投资标的选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权有效期为自董
事会审议通过之日起不超过12 个月。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/c7852216-e622-4d0c-b5e5-73dc5e2eb51f.PDF
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2026-03-04 18:35│东方雨虹（002271）：关于子公司为入园企业办理银行贷款提供阶段性担保的公告
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东方雨虹（002271）：关于子公司为入园企业办理银行贷款提供阶段性担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/bdad3b38-c14a-4f60-a23f-c9026ad09f4f.PDF
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2026-03-04 18:34│东方雨虹（002271）：公司章程（2026年3月）
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东方雨虹（002271）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/7f0cfb7a-1aef-4372-a1f1-558276674e6e.PDF
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2026-03-04 18:34│东方雨虹（002271）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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东方雨虹（002271）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/82361f11-e7ef-4621-8e0b-039dcec01925.PDF
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2026-03-04 18:32│东方雨虹（002271）：关于增加指定信息披露媒体暨修改《公司章程》的公告
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北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东方雨虹”）为扩大信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理
工作，决定增加《上海证券报》为公司指定信息披露媒体，增加后，公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订：原章程第一百七
十六条为“公司指定符合中国证监会规定条件的信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）为刊登公司公告和其
他需要披露信息的媒体，《中国证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，巨潮资讯网站（http://www.c
ninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站。”新章程修改为“公司指定符合中国证监会规定条件的信息披露媒体及深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn/）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》等符合
中国证监会规定条件的报刊中的一个或多个为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司指定信息披露网站。”本次修改后的《公司 章 程 》 全 文 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于 2026 年 3月 4日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会
审议。本次增加指定信息披露媒体事项将于公司股东会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》之日起生效，届时，公司公开披露的
信息均以在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的正式公告为准，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/082dfbac-5f0b-4750-8c09-4b9922ab1617.PDF
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2026-03-04 18:32│东方雨虹（002271）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：随着北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”，含下属控股子公司，下同）海外业务不断拓展，
国际化布局深入推进，跨境业务及外汇结算交易持续增加。为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好的规避和防范因外
汇汇率及外汇利率大幅波动对公司造成的不利影响，合理优化财务费用，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。
2、交易方式：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他
金融衍生产品等业务或业务组合。
3、交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务金额不超过人民币 25 亿元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（
包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度所产生的保证金、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 5亿
元或等值外币，前述额度范围内资金可滚动循环使用，有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，有效期内预计任一时点的交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高额度。
4、交易场所：经监管机构批准、具有合法经营资质的金融机构。
5、审议程序：公司于 2026 年 3月 4日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议
案尚需提交公司股东会审议。
6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务是为了减少外汇市场波动对公司造成的不利影响，不以套利、投机为目的，但开展外
汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、内部控制风险、法律风险，公司将遵循稳健原则，积极落实管控制
度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
1、交易目的：随着公司海外业务不断拓展，国际化布局深入推进，跨境业务及外汇结算交易持续增加。为进一步提高应对外汇
市场波动风险的能力，更好的规避和防范因外汇汇率及外汇利率大幅波动对公司造成的不利影响，合理优化财务费用，增强公司财务
稳健性，公司拟根据具体业务情况适度开展外汇套期保值业务。公司拟开展外汇套期保值业务与日常经营需求密切相关，仅限于套期
保值和规避汇率风险的运作，不从事以逐利为目的的投机行为，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务金额不超过人民币 25 亿或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包
括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度所产生的保证金、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 5亿元
或等值外币，前述额度范围内资金可滚动循环使用，有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，有效期内预计任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高额度。
3、
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