公司公告☆ ◇002271 东方雨虹 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 17:05 │东方雨虹（002271）：关于对外投资进展暨取得不动产权证书（采矿权）的公告 │
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│2025-11-21 18:30 │东方雨虹（002271）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-20 19:02 │东方雨虹（002271）：关于签署《SHARE PURCHASE AGREEMENT AND OTHER COVENANTS（股份购买协议及其│
│ │他契约）》的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │东方雨虹（002271）：公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-20 00:00 │东方雨虹（002271）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-20 00:00 │东方雨虹（002271）：减资公告 │
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│2025-11-20 00:00 │东方雨虹（002271）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-20 00:00 │东方雨虹（002271）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及内部审计负责人的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │东方雨虹（002271）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-12 17:56 │东方雨虹（002271）：第八届董事会第三十三次会议决议公告 │
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2025-11-25 17:05│东方雨虹（002271）：关于对外投资进展暨取得不动产权证书（采矿权）的公告
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一、对外投资概述
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”、“东方雨虹”、“乙方”）与广西壮族自治区南宁市上林县人民政府
（以下简称“甲方”）于2025 年 9月 24 日签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资 6亿元（人民币，下同）在上林县投资
建设东方雨虹上林县新材料产业链项目（以下简称“本项目”），建设内容为推进包括但不限于矿山开采、矿石初级、深加工、饰面
大理石板材特种砂浆等的产品研发、生产项目。根据协议安排，公司控股子公司南宁东方雨虹新材料有限公司（以下简称“南宁东方
雨虹”）作为项目实施主体，以自筹资金投资不超过 6亿元（含采矿权）在上林县投资建设东方雨虹上林县新材料产业链项目。其中
，为满足生产基地项目的可持续发展，甲方为乙方项目配套饰面用灰岩矿权，2025 年 9月 24 日，南宁东方雨虹参与上林县塘红乡
石蓬村弄来庄敢内山饰面用灰岩矿采矿权的竞拍，并以人民币 26,700 万元竞拍成功。
具体情况详见公司于2025年9月26日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上的《关于签订项目投资协议书暨对外投资公告》（公告编号：2025-090）。
二、对外投资进展暨取得不动产权证书（采矿权）情况
近日，南宁东方雨虹取得了南宁市自然资源局核发的《中华人民共和国不动产权证书（采矿权）》（证号：DC4501002025117100
000001），具体情况如下：矿山名称：上林县塘红乡石蓬村弄来庄敢内山饰面用灰岩矿
矿山地址：广西壮族自治区南宁市上林县
面积：0.3514平方公里
不动产单元号：450100803000GM00001W00000000
开采深度：478.00米至250.00米
开采矿种：主矿种为饰面用灰岩，共伴生矿种为建筑石料用灰岩
权利期限：2025年11月24日至2045年11月24日
采矿权人：南宁东方雨虹新材料有限公司（统一社会信用代码：91450125MAEWKEGT88）
公司将持续关注本项目进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《中华人民共和国不动产权证书（采矿权）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/0d003320-035d-455c-97ec-ecbc3cfbfeb0.PDF
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2025-11-21 18:30│东方雨虹（002271）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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东方雨虹（002271）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/761a3e0c-48f9-4a54-9cd4-0f1734ea7b67.PDF
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2025-11-20 19:02│东方雨虹（002271）：关于签署《SHARE PURCHASE AGREEMENT AND OTHER COVENANTS（股份购买协议及其他契
│约）》的公告
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东方雨虹（002271）：关于签署《SHARE PURCHASE AGREEMENT AND OTHER COVENANTS（股份购买协议及其他契约）》的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/6517f4cd-b79e-43b8-a5ce-633f8c312fc5.PDF
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2025-11-20 00:00│东方雨虹（002271）：公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，
受公司委托，指派律师出席公司2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》等相关法律、法
规、规范性文件及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并
出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师独立、客观、公正地审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并遵循审慎性及重要性原则。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等
材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表
决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合《
公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得被任何人用作其他任何目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有
效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司第八届董事会第三十二次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2025年10月28日在指定媒体发
布了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
（二）公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会于 2025 年 11 月 19 日 14:30 时在公
司会议室召开。本次股东大会由副董事长许利民先生主持。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
：2025 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11
月 19 日 9:15 至15:00。经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司本次股东大会
召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合中国法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会的股权登记日为2025年11月11日。经核查，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计758人，代表股份1,071,0
27,712股，占公司有表决权股份总数的44.8373%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共8名，所持有表决权的股份总数
为557,134,050股，占公司有表决权股份总数的23.3237%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议。本次股东大会经审议，表决通过了以下议案：
1. 《关于变更注册资本的议案》
2. 《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》
3. 《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》
4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5. 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6. 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
7. 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
8. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10. 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
11. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举李卫国先生为公司第九届董事会非独立董事
11.02 选举许利民先生为公司第九届董事会非独立董事
11.03 选举向锦明先生为公司第九届董事会非独立董事
11.04 选举杨浩成先生为公司第九届董事会非独立董事
11.05 选举张颖女士为公司第九届董事会非独立董事
12. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 选举朱冬青先生为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举易冬女士为公司第九届董事会独立董事
12.03 选举郭晞女士为公司第九届董事会独立董事
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，其中议案1至议案4
已经特别决议通过，议案11、议案12以累积投票方式选举，会议对中小投资者单独计票。本次股东大会的所有议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/2173c76e-9e82-4ec2-a597-1ca0f45b3729.PDF
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2025-11-20 00:00│东方雨虹（002271）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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东方雨虹（002271）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/6e72fa29-0250-4285-abb3-0b2bec63be5d.PDF
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2025-11-20 00:00│东方雨虹（002271）：减资公告
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北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月20 日完成公司回购专用证券账户中的回购股份数量
47,615,662 股注销程序，公司股本总额由原 2,436,315,528 股减少至 2,388,699,866 股，具体情况详见公司2025 年 3 月 22 日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
》（公告编号：2025-043）。
公司分别于 2025 年 10 月 27 日、2025 年 11 月 19 日召开第八届董事会第三十二次会议和 2025 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于变更注册资本的议案》，鉴于上述 47,615,662 股回购股份已完成注销程序，公司股本总额由原2,436,315,528 股
减少至 2,388,699,866 股，经审议，同意公司相应减少注册资本，由原注册资本人民币 2,436,315,528 元减少至人民币 2,388,699
,866 元。
由于本次公司回购股份注销导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人
，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次
回购股份注销减少注册资本事项将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/b9d61cf7-ec66-401a-9b8f-2cef1ef02214.PDF
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2025-11-20 00:00│东方雨虹（002271）：第九届董事会第一次会议决议公告
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北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开公司2025年第三次临时股东大会、职工代表大
会，换届选举产生了公司第九届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限
，2025年11月19日，公司第九届董事会第一次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年11月19日通过专
人送达、邮件等方式送达给全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《
公司章程》的相关规定。经与会董事推选，会议由李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免第九届董事会第一次会议通知期限的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为提高决策效率，保证公司新一届董事会工作正常进行，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。
二、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》的规定，董事会同意推选李卫国先生担任公司第九届董事会董事长，代表公司执行公司事务，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
董事长简历等具体情况详见 2025 年 11 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及内部审计负责人的公告》。
三、审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》的规定，董事会同意推选许利民先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
副董事长简历等具体情况详见 2025 年 11 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及内部审计负责人的公告》。
四、审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的规定，公司董事会同意选举董事会审计委员会、战略与可持
续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会委员。具体情况如下表：
专门委员会 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 易冬 郭晞 许利民
战略与可持续发展委员会 李卫国 杨浩成 朱冬青
提名委员会 朱冬青 郭晞 许利民
薪酬与考核委员会 易冬 郭晞 杨浩成
上述各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体情况详见2025年11月20日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及内部审计负责人的公告》。
五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
1、同意聘任杨浩成先生为总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、根据公司总裁提名，同意聘任张颖女士、王晓霞女士为副总裁；孙福琴女士为工程建材集团总裁、牛德彬先生为民用建材集
团总裁、王文萍女士为海外发展集团总裁、吴良凯先生为涂料砂粉科技集团总裁。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、根据公司总裁提名，同意聘任徐玮女士为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、根据公司董事长提名，同意聘任张蓓女士为副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述高级管理人员简历等具体情况详见 2025 年 11 月 20 日刊登于公司指定信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中
国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及内部审计
负责人的公告》。
六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据审计委员会提名，同意聘任李薪先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
内部审计负责人简历等具体情况详见 2025 年 11 月 20 日刊登于公司指定信息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国
证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及内部审计负责
人的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/98b7b706-1c82-46bb-9a5d-6e6b997fab21.PDF
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2025-11-20 00:00│东方雨虹（002271）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及内部审计负责人的公告
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北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日分别召开2025年第三次临时股东大会、职工代表大
会，选举产生了非独立董事、独立董事、职工代表董事共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举
产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及内部审计负责人。现将具体情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。具体成员如下：
非独立董事：李卫国先生（董事长）、许利民先生（副董事长）、向锦明先生、杨浩成先生、张颖女士
独立董事：朱冬青先生、易冬女士、郭晞女士
职工代表董事：王晓霞女士
公司第九届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、等规定的任职条件。公司第九届董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的
三分之一，其中易冬女士为具有高级职称和注册会计师资格的会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案
审核无异议。
上述人员的简历详见附件一。
二、第九届董事会专门委员会组成情况
公司第九届董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会
组成人员如下：
专门委员会 主任委员/召集人 委员
审计委员会 易冬 郭晞 许利民
战略与可持续发展委员会 李卫国 杨浩成 朱冬青
提名委员会 朱冬青 郭晞 许利民
薪酬与考核委员会 易冬 郭晞 杨浩成
董事会专门委员会委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人
士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、聘任高级管理人员及内部审计负责人情况
总裁：杨浩成先生
副总裁：张颖女士、王晓霞女士、张蓓女士
工程建材集团总裁：孙福琴女士
民用建材集团总裁：牛德彬先生
海外发展集团总裁：王文萍女士
涂料砂粉科技集团总裁：吴良凯先生
财务总监：徐玮女士
董事会秘书：张蓓女士
内部审计负责人：李薪先生
上述人员的简历详见附件二。
聘任财务总监及内部审计负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律、法规的规
定。上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
副总裁、董事会秘书张蓓女士的联系方式如下：
电话：010-59031997
电子邮箱：stocks@yuhong.com.cn
通讯地址：北京市亦庄经济技术开发区科创九街 19 号院
邮编：101111
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