公司公告☆ ◇002271 东方雨虹 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-12 23:12 │东方雨虹（002271）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-03-12 23:12 │东方雨虹（002271）：关于2024年度利润分配预案的公告（调整后） │
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│2025-03-12 23:12 │东方雨虹（002271）：关于调整2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-12 23:11 │东方雨虹（002271）：第八届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-03-12 23:10 │东方雨虹（002271）：第八届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-03-12 23:08 │东方雨虹（002271）：关于取消2024年年度股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告│
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│2025-02-27 22:15 │东方雨虹（002271）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-02-27 22:15 │东方雨虹（002271）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-02-27 22:15 │东方雨虹（002271）：关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告 │
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│2025-02-27 22:15 │东方雨虹（002271）：内部控制审计报告 │
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2025-03-12 23:12│东方雨虹（002271）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，公司下属子公司天津东方雨虹新材料科技有限公司于 2025 年
3 月 11 日获得一笔政府补助 10,000,000.00 元人民币。自 2025年 2月 28日公司披露《关于获得政府补助的公告》（公告编号：
2025-034）至本公告披露日，公司及下属子公司累计获得政府补助合计 10,844,206.00 元人民币，均为与收益相关的政府补助，占
公司2024 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 10.02%。以上补助形式均为现金，均与公司日常经营活动相关，截至本公告披
露日，上述补助已经实际收到相关款项。具体明细如下：
序号 获得补助的主体 收到补助的时间 补助金额（元） 是否具有可持
续性
1 海南太和科技有限公司 2025/02/28 81,342.00 否
2 洋浦东方雨虹建筑材料有限公 2025/02/28 75,264.00 否
司
3 北京东方雨虹防水技术股份有 2025/03/03 497,000.00 是
限公司
4 北京东方雨虹防水技术股份有 2025/03/06 70,600.00 是
限公司
5 上海东方雨虹防水技术有限责 2025/03/10 120,000.00 否
任公司
6 天津东方雨虹新材料科技有限 2025/03/11 10,000,000.00 是
公司
合计 10,844,206.00 -
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
公司依据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定确认上述事项并划分补助的类型，上述均为与收益相关的政府补助，
合计金额 10,844,206.00 元人民币。
2、补助的确认和计量
依据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到的上述与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产
的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；公司收到的上述与收益相关的政府补助确认为其他收益并计入当期损益。对
于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
依据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述政府补助的取得预计对公司 2025 年度利润总额的影响金额为 10,
844,206.00 元人民币，全部计入其他收益。以上会计处理及其对公司相关财务数据的影响未经审计，最终结果以会计师事务所审计
确认后的结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助具体的会计处理及对公司利润总额的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/2da392e1-a354-4741-b493-d009aa5ac697.PDF
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2025-03-12 23:12│东方雨虹（002271）：关于2024年度利润分配预案的公告（调整后）
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东方雨虹（002271）：关于2024年度利润分配预案的公告（调整后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/d4c2ec04-c879-4a04-9b7f-a038eaa1ce26.PDF
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2025-03-12 23:12│东方雨虹（002271）：关于调整2024年度利润分配预案的公告
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东方雨虹（002271）：关于调整2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/827b35ff-3e25-4e8d-b40c-42fb9bba8de5.PDF
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2025-03-12 23:11│东方雨虹（002271）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
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东方雨虹（002271）：第八届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/51556745-9d89-463f-a49f-0e0d23616cae.PDF
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2025-03-12 23:10│东方雨虹（002271）：第八届监事会第十七次会议决议公告
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2025年3月12日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议在公司会议室以现场会
议的方式召开。会议通知已于2025年3月10日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的
召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席王静女士主持，全体监事经过审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司调整后的利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的
要求。
具体情况详见2025年3月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的《关于调整2024年度利润分配预案的公告》、《关于2024年度利润分配预案的公告（调整后）》。
调整后的《2024年度利润分配预案》尚需提请公司2024年年度股东大会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/73d3eab2-6007-4b49-ab4d-e7908cbf2102.PDF
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2025-03-12 23:08│东方雨虹（002271）：关于取消2024年年度股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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东方雨虹（002271）：关于取消2024年年度股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/a1998249-8681-4ca6-bab4-24ddcb65612e.PDF
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2025-02-27 22:15│东方雨虹（002271）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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东方雨虹（002271）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/f1636804-d6b1-4b6b-8dc1-87ed8bcdb1e0.PDF
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2025-02-27 22:15│东方雨虹（002271）：年度关联方资金占用专项审计报告
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东方雨虹（002271）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/37c3396f-fb44-4a8e-9a81-9d62dad85e92.PDF
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2025-02-27 22:15│东方雨虹（002271）：关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿
情况专项审核报告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024 年度关联方非经营性资金占
1
用清偿情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告
致同专字（2025）第 110A000741 号北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东：
我们接受北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方雨
虹公司 2024 年 12 月
31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现
金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字
（2025）第 110A000670 号无保留意见审计报告。
根据深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》要求，东方雨虹公司编制了本专项审核报告
所附的北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024 年度关联方非经营性资金占用清偿情况表。
编制和对外披露关联方非经营性资金占用清偿情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方雨虹公司管理层的责任。我们对
关联方非经营性资金
占用清偿情况表所载信息与我们审计东方雨虹公司 2024 年度财务报表时所获
取的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面
没有发现不一致。除了对东方雨虹公司实施 2024 年度财务报表审计中按照
《中国注册会计师审计准则第 1323 号——关联方》、《中国注册会计师审计准则第 1332 号——期后事项》等审计准则要求所
执行的审计程序外，我们并
未对前述关联方非经营性资金占用清偿情况表所载信息执行额外的审计程序。
为了更好地理解 2024 年度东方雨虹公司关联方非经营性资金占用清偿情况，东方雨虹公司 2024 年度关联方非经营性资金占用
清偿情况表应当与已审
计的财务报表一并阅读。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司2024年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
占用股东 占用时间 发生 期初余额 报告期 报告期 期末余额 截至年 预计偿 预计偿 预计偿
或关联 原因 （2024年1月1 新增占 偿还总 （2024年1 报披露 还方式 还金额 还时间
人名称 日） 用 金额 2月31日） 日余额 （如适 （万元 （月份
（万元） 金额 （2024 （万元） 用） ） ）
（2024 年度）
年度） （万元
（万元 ）
）
李卫国 2023年2月 往来 2,000.00 4,950.0 6,950.
-2024年5 款 0 00
月
当年新增非经营性资金占 因公司审批过程未准确判断收款人性质实际形成关联方资金占用，
用情况的原因、责任人追 相关款项均已在报告期内归还。
究 针对该类事项，公司认真完善内部控制体系，建立健全公司内部监
及董事会拟定采取措施的 督机制，进一步规范完善资金管理等内部控制存在缺陷的环节，强
情况说明 化执
行力度，杜绝该类事项再次发生。同时，加强对公司董监高、控股
股东及实际控制人等关联方关于资金占用、关联方资金往来等事项
的培
训，重点加强各层级管理人员、财务人员及内审人员对相关监管规
则的学习，提升风险防范意识，保证公司的规范运作，切实维护全
体股
东特别是中小股东的利益。
未能按计划清偿非经营性 无，不适用。
资金占用的原因、责任追
究
情况及董事会拟定采取的
措施说明
本表已于2025年2月27日获第?届董事会第???次会议批准。公司法定代表人：
主管会计工作的公司负责人:
公司会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/3bd11f4b-a341-49f0-9397-da235a46126c.PDF
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2025-02-27 22:15│东方雨虹（002271）：内部控制审计报告
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东方雨虹（002271）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/60805e07-fdee-4d35-8d2b-9213a786a8a3.PDF
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2025-02-27 22:15│东方雨虹（002271）：2024年年度审计报告
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东方雨虹（002271）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/49ebf48e-770c-48e3-aad8-e846f4edaa31.PDF
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2025-02-27 22:15│东方雨虹（002271）：年度募集资金使用鉴证报告
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东方雨虹（002271）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/3ffdac95-6cd8-4258-8161-62cb0cabe7fb.PDF
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2025-02-27 22:14│东方雨虹（002271）：公司章程（2025年2月）
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东方雨虹（002271）：公司章程（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/b7b34be1-44ba-4d39-9dc9-1ce31d9b5b20.PDF
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2025-02-27 22:14│东方雨虹（002271）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东
大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
1．股东大会届次：2024年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司第八届董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2025年3月21日（星期五）下午14时30分
网络投票时间为：2025年3月21日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月21日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30
和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月21日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年3月14日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）北京市金杜律师事务所律师。
8．会议地点：北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院C座一层101会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《2024年董事会工作报告》 √
2.00 《2024年监事会工作报告》 √
3.00 《2024年财务决算报告》 √
4.00 《2025年财务预算报告》 √
5.00 《2024年度利润分配预案》 √
6.00 《2024年年度报告全文及其摘要》 √
7.00 《关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》 √
9.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》 √
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 √
11.00 《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的 √
议案》
12.00 《关于对外担保的议案》 √
13.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
14.00 《关于子公司为入园企业办理银行贷款提供阶段性担保的议案》 √
15.00 《关于与银行合作开展资产池业务暨向银行申请融资的议案》 √
16.00 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 √
17.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 √
18.00 《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》 √
19.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
20.00 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》 √
21.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
22.00 《关于选举股东代表监事的议案》 √
公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。
上述议案1、议案3-8、议案10-21已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，议案2、议案9、议案22已经公司第八届监事
会第十六次会议审议通过，详见2025年2月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》、《公司第八届监事会第十六次会议决议公告》，议案详情请见同日公司刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的其他文件。
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