公司公告☆ ◇002271 东方雨虹 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 19:47 │东方雨虹（002271）：关于春节假期期间投资者热线安排的公告 │
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│2025-01-20 18:24 │东方雨虹（002271）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-20 18:22 │东方雨虹（002271）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-01-20 18:19 │东方雨虹（002271）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-17 21:52 │东方雨虹（002271）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-17 21:46 │东方雨虹（002271）：关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-01-17 21:43 │东方雨虹（002271）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 18:16 │东方雨虹（002271）：关于回购公司股份比例达到总股本1%的进展公告 │
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│2025-01-03 18:29 │东方雨虹（002271）：公司章程（2025年1月） │
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│2025-01-03 18:29 │东方雨虹（002271）：重大经营与投资决策管理制度（2025年1月） │
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2025-01-24 19:47│东方雨虹（002271）：关于春节假期期间投资者热线安排的公告
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东方雨虹（002271）：关于春节假期期间投资者热线安排的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/6b426e3f-daeb-47f2-a7e0-8827fefa20a3.PDF
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2025-01-20 18:24│东方雨虹（002271）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议时间为：2025年1月20日（星期一）下午14时30分
网络投票时间为：2025年1月20日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月20日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30
和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月20日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
2、股权登记日：2025年1月13日（星期一）
3、会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院C座一层101会议室
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、会议召集人：公司第八届董事会
6、会议主持人：公司董事向锦明先生
本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议的股东（或授权代表）11 人，代表股份 555,966,059 股，占公司有表决权股份总数的 23.1870%；通过网络投
票的股东（或授权代表）1,364人，代表股份 409,084,383 股，占公司有表决权股份总数的 17.0612%。
上述通过现场投票与网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 1,375名，其所持有表决权的股份总数为 965,0
50,442股，占公司有表决权总股份数的 40.2482%；其中持股 5%以下的中小股东 1,368 名，代表有表决权股份数为 409,673,183 股
，占公司有表决权股份总数的 17.0858%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
3、北京市金杜律师事务所律师。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成股数748,781,448股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的77.5899%；反对股数215,983,6
94股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的22.3806%；弃权股数285,300股，占参加会议股东所持有效表决权
股份总数（含网络投票）的0.0296%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：赞成股数 193,404,189 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表
决权股份总数的 47.2094%；反对股数 215,983,694 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
52.7210%；弃权股数 285,300 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0696%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成股数961,795,942股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6628%；反对股数2,958,400
股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3066%；弃权股数296,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份
总数（含网络投票）的0.0307%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：赞成股数 406,418,683 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表
决权股份总数的 99.2056%；反对股数 2,958,400 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.
7221%；弃权股数 296,100 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0723%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过了《关于修改<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：赞成股数748,770,148股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的77.5887%；反对股数215,994,6
94股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的22.3817%；弃权股数285,600股，占参加会议股东所持有效表决权
股份总数（含网络投票）的0.0296%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：赞成股数 193,392,889 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表
决权股份总数的 47.2066%；反对股数 215,994,694 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
52.7237%；弃权股数 285,600 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0697%。
以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因造成。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：王丹律师、王思敏律师
3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/7a1cf0a3-225f-4beb-b7e0-c82ac0fba96c.PDF
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2025-01-20 18:22│东方雨虹（002271）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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一、股东部分股份质押及解除质押基本情况
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李卫国先生函告，获悉李卫国先
生所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下：
（一）股东部分股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到期日 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 为限 为补 日 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
李卫国 是 10,000,000 1.88% 0.41% 否 否 2025年 1 质权人向中 王琳莉 增信
月 16日 国证券登记
结算有限责
任公司深圳
分公司申请
办理解除质
9,680,000 1.82% 0.40% 押日止
合计 - 19,680,000 3.71% 0.81% - - - - - -
（二）股东部分股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 股份数量 持股份 总股本
其一致行动人 （股） 比例 比例
李卫国 是 9,300,000 1.75% 0.38% 2024年 12 2025年 1 天津中财商
月 26日 月 20日 业保理有限
10,994,000 2.07% 0.45% 公司
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 股份数量 持股份 总股本
其一致行动人 （股） 比例 比例
合计 - 20,294,000 3.82% 0.83% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至目前，李卫国先生及其一致行动人李兴国先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
押股份 押股份 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 押股份
数量 数量 冻结、标 比例 售和冻 比例
（股） （股） 记数量 结数量
（股） （股）
李卫国 541,712,242 22.23% 422,406 421,792 77.86% 17.31% 421,792, 100% 0 0.00%
及其一 ,200 ,200 200
致行动
人李兴
国
注：上表已质押股份限售和冻结、标记数量中包含398,102,165股高管锁定股。
如上表所示，李卫国先生及其一致行动人李兴国先生合计持有本公司股份541,712,242股，占公司总股本的 22.23%，完成本次部
分股份质押及解除质押后，累计质押所持公司股份为 421,792,200 股，占公司总股本的 17.31%，占其所持公司股份的 77.86%。
三、其他说明
1、本次股份质押事项与公司生产经营需求无关。
2、李卫国先生及其一致行动人李兴国先生合计持有本公司股份541,712,242股。未来一年内到期的质押股份累计数量为 321,481
,500 股，占其所持股份比例为 59.35%，占公司总股本比例为 13.20%，融资余额剩余为1,582,795,010 元，其中，未来半年内到期
的质押股份累计数量为 288,781,500股，占其所持股份比例为 53.31%，占公司总股本比例为 11.85%，融资余额剩余为 1,382,795,0
10 元。上述质押陆续到期后可通过包括但不限于质押展期、质押置换、自有资金等方式偿还。
3、李卫国先生及其一致行动人李兴国先生目前不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、李卫国先生看好公司长期发展，本次股份质押事项目前不存在引发平仓的情形。在质押期间，若出现平仓风险，李卫国先生
将及时通知公司进行信息披露。
5、李卫国先生股份质押事项未对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质性的影响。公司将持续关注其质
押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/7c19bfe7-40ac-4d11-8749-275111b2abef.PDF
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2025-01-20 18:19│东方雨虹（002271）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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东方雨虹（002271）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/8e9c53e3-9fbf-4e40-8339-184a8c22a053.PDF
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2025-01-17 21:52│东方雨虹（002271）：关于完成工商变更登记的公告
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北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月17 日完成不符合激励条件的激励对象已获授但尚未
解除限售的第三期限制性股票共计 18,824,639 股回购注销，于 2024 年 6 月 28 日完成公司回购专用证券账户中的回购股份数量
63,324,024股（其中 2021 年实施回购公司股份方案回购股份数量为 27,866,756 股，2023 年实施回购公司股份方案回购股份数量
为35,457,268股）注销。鉴于上述共计 82,148,663 股已完成回购和注销程序，公司股本总额由原 2,518,464,191 股减少至 2,436,
315,528 股。
2024年 11月 14 日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>
的议案》，同意公司注册资本由人民币 2,518,464,191 元减少至人民币 2,436,315,528 元，公司章程相应条款也发生变更。具体内
容详见 2024年 11月 15日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
目前，公司已完成了相关工商变更登记手续，公司注册资本由人民币2,518,464,191元减少至人民币 2,436,315,528 元，并于 2
025年 1月 16 日取得了北京市顺义区市场监督管理局核准换发的新版《营业执照》，新版《营业执照》相关信息如下：
公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
统一社会信用代码：91110000102551540H
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2号
法定代表人：李卫国
注册资本：243631.5528万元
成立日期：1998 年 3月 30日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品制造；涂料制造（
不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；橡胶制品制造；石棉制品制造；建筑砌块制造；密封用填料制造；密
封件制造；建筑工程用机械制造；金属结构制造；减振降噪设备制造；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；轻质
建筑材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；橡胶制品销售；石棉制品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售
；密封用填料销售；密封件销售；水泥制品销售；建筑工程用机械销售；金属结构销售；减振降噪设备销售；机械设备销售；机械设
备租赁；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；新材
料技术研发；新材料技术推广服务；进出口代理；建筑装饰材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；
玻璃纤维增强塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品批发；五金产品零售；金属材料制造；金属材料销售；建筑装饰、
水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）
；阀门和旋塞销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/fd61c513-b846-4448-8fc7-97089b0b33a4.PDF
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2025-01-17 21:46│东方雨虹（002271）：关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告
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北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第八届董事会第二十四次会议、2024年11月14
日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易
方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于注销并减少公司注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于人
民币5亿元（含本数），且不超过人民币10亿元（含本数），回购价格不超过人民币19.30元/股（含本数），回购股份实施期限为自
公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年10月29日、2024年11月15日刊登在指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2024-107）、《回购报告书》（公告编号：2024-115）等相关公告。
截至本公告披露日，本次用于回购的资金总额已超过回购股份方案中的回购资金总额下限，本次回购股份方案已实施完毕。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份
的实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司已收到中国建设银行股份有限公司北京通州分行（以下简称“建行北京通州分行”）出具的《贷款承诺书》，建行北京通州
分行承诺为公司提供不超过50,000万元的贷款资金专项用于回购公司股份，具体情况详见公司于2024年12月 3 日 刊 登 于 《 中
国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到<贷款承诺书>暨获得回
购公司股份融资支持的公告》（公告编号：2024-119）。
2024年12月19日，公司首次实施了股份回购，同日，公司与建行北京通州分行签订了《股票回购增持贷款合同》，并于2024年12
月21日披露了《关于首次回购公司股份暨获得回购公司股份融资支持的进展公告》（公告编号：2024-121）。此外，公司于2025年1
月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-001），2025年1月11日披露了《关于回购公司股份比例达到总股本
1%的进展公告》（公告编号：2025-004）。详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至2025年1月16日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为47,615,662股，占公司总股本的1.954
4%，最高成交价为13.72元/股，最低成交价为12.13元/股，成交总金额为599,909,104元（不含交易费用），本次用于回购的资金总
额已超过回购股份方案中的回购资金总额下限，且未超过回购股份方案中的回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施完毕。公司
实际回购股份数量、占公司总股本的比例、回购价格、使用资金总额、回购方式以及回购股份的实施期限均符合既定方案，回购实际
执行情况与经董事会及股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。
二、回购股份对公司的影响
根据公司经营情况、财务状况及未来发展规划，本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大
影响。此外，本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
三、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
经自查，在首次披露回购股份事项之日（2024年10月29日）至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、
实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
四、预计股份变动情况
本次回购股份方案累计回购股份数量为47,615,662股，占公司总股本的比例为1.9544%。若本次回购股份47,615,662股全部予以
注销并相应减少公司注册资本，则注销完成后公司总股本将由2,436,315,528股减少至2,388,699,866股。按照目前公司股本结构计算
，具体变动情况如下：
股份类别 变动前 变动数量（股） 变动后
股份数量（股） 占总股本 股份数量（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
一、有限售条件股份 473,969,984 19.45 0 473,969,984 19.84
二、无限售条件股份 1,962,345,544 80.55 -47,615,662 1,914,729,882 80.16
三、总股本 2,436,315,528 100.00 -47,615,662 2,388,699,866 100.00
上述股本结构变动情况暂未考虑其他影响因素，具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》第十七条、第十八条的相关规定。具体如下：
1、公司以集中竞价交易方式回购股份时，未在下列期间实施：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排
本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。公司已回购的股份存放于回购专用证券账户，公司回购专用证券账户中的股份
不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。后续，公司将严格按照
《公司法》等法律法规的要求，就注销股份及减少注册资本事项履行决策、通知债权人等法定程序并及时披露，充分保障债权人的合
法权益。
公司将适时做出安排并根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/9d9bb091-8c41-4d0d-b020-21ed9711200b.PDF
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2025-01-17 21:43│东方雨虹（002271）：2024年度业绩预告
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