公司公告☆ ◇002272 川润股份 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 21:04 │川润股份（002272）：川润股份章程 │
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│2025-08-21 21:02 │川润股份（002272）：关于完成《公司章程》及公司董事、高级管理人员变动工商备案的公告 │
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│2025-08-21 21:01 │川润股份（002272）：关于公司原监事减持股份计划提前终止暨部分高级管理人员减持股份计划实施完成│
│ │的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │川润股份（002272）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 00:00 │川润股份（002272）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 00:00 │川润股份（002272）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │川润股份（002272）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 00:00 │川润股份（002272）：董事、高级管理人员关于公司2025年半年度报告的书面确认意见 │
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│2025-08-20 00:00 │川润股份（002272）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-20 00:00 │川润股份（002272）：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-08-21 21:04│川润股份（002272）：川润股份章程
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川润股份（002272）：川润股份章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/f180532c-4900-452e-8bfa-a0480702bc7b.PDF
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2025-08-21 21:02│川润股份（002272）：关于完成《公司章程》及公司董事、高级管理人员变动工商备案的公告
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 15日召开第六届董事会第二十五次会议，于 2025年 7月 31日召开
2025年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，结合公司实际合规管理及经营管理需要，对
《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于2025 年 7 月 16 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-034号）。公司于 2025年 7月 31日召开 2025 年第一次临
时股东大会，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨
提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举罗永忠先生、罗丽华女士、钟海晖先生、李光金先生、庹先国先生为公司第七届董
事会非独立董事；选举赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士为公司第七届董事会独立董事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表
董事缪银兵先生共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
公司于 2025年 8月 4日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于聘任
公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，选
举罗永忠先生为公司第七届董事会董事长，聘任钟海晖先生为公司总经理；聘任李辉先生、高欢先生为公司副总经理；聘任饶红女士
为公司副总经理、董事会秘书；聘任王琳女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
近日，公司已完成上述《公司章程》及公司董事、高级管理人员变动的工商备案工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d429816b-9820-4d32-9bf3-5df6ac20bec2.PDF
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2025-08-21 21:01│川润股份（002272）：关于公司原监事减持股份计划提前终止暨部分高级管理人员减持股份计划实施完成的公
│告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分监事暨高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-0
30号）。计划自减持预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内，王学伟先生以集中竞价方式减持不超过本公司股份6,750股（占
本公司当前总股本比例0.0014%）；高欢先生集中竞价方式减持不超过本公司股份32,500股（占本公司当前总股本比例0.0067%）。
一、提前终止情况
近日，公司收到王学伟先生出具的《关于股份减持计划实施进展暨提前终止的告知函》，鉴于王学伟先生不再担任公司监事职务
，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）等相关规定，公
司监事自离职后半年内不得减持本公司股份。王学伟先生本次股份减持计划剩余期限均处于离任的禁售期内，决定提前终止本次减持
计划。
在减持计划实施期间内，王学伟先生未减持公司股份。
二、实施完成情况
近日，公司收到高欢先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，截至本公告披露日，高欢先生已完成本次股份减持计划。
现将有关情况公告如下：
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持股数占
（元/股） （股） 总股本比例
高欢 集中竞价交易 2025年 8月 21日 17.25 32,500 0.0067%
高欢先生本次减持股份来源为公司限制性股票激励计划获授及二级市场增持的股份。
2、股东本次减持前后减持情况：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份数量 占总股本比例 股份数量 占总股本比例
高欢 合计持有股份 130,000 0.0268% 97,500 0.0201%
其中：无限售条件股份 32,500 0.0067% 0 0.0000%
有限售条件股份 97,500 0.0201% 97,500 0.0201%
三、其他相关说明
1、股东本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，减持计划的实施情况与此前预披露的减持计划一致。在减持计划实施
期间内，王学伟先生未减持公司股份，鉴于王学伟先生不再担任公司监事职务，本次股份减持计划剩余期限均处于离任的禁售期内，
决定提前终止本次减持计划；截至本公告披露日，高欢先生本次股份减持计划已实施完毕。
2、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情形。
3、本次减持不会导致公司控制权的变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响，公司基本面也未发生重大变化。
四、备查文件
1.王学伟先生出具的《关于股份减持计划实施进展暨提前终止的告知函》；
2.高欢先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/56b2f97e-1f91-44ab-8744-8289377fa05e.PDF
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2025-08-20 00:00│川润股份（002272）：2025年半年度报告
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川润股份（002272）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/ffbb97f7-071c-4270-8677-8dde3d32c416.pdf
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2025-08-20 00:00│川润股份（002272）：2025年半年度报告摘要
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川润股份（002272）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/0574bce7-0c7c-43db-b955-33604e3726e7.pdf
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2025-08-20 00:00│川润股份（002272）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2025年 8月 19日以现场结合通讯的方式在四川省成都
市召开。本次会议通知于 2025年 8月 8日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9
人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
经审议形成如下决议：
（一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内
容，《2025年半年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相
关公告。
（二）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》等相关制度规定，规范存放、使用及管理募集资金
，并编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏，如实反映了公司 2025年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、董事、高级管理人员的书面确认意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/4e995fac-8d15-4a7b-a0c9-8bd2b8740ec1.pdf
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2025-08-20 00:00│川润股份（002272）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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川润股份（002272）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/794b2cc6-9062-4bb4-bf37-fde90f5eb262.pdf
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2025-08-20 00:00│川润股份（002272）：董事、高级管理人员关于公司2025年半年度报告的书面确认意见
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根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为四川川润股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2025 年半年度报告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
罗永忠 罗丽华 钟海晖
李光金 庹先国 缪银兵
赵明川 刘小进 罗萍
高级管理人员签署：
钟海晖 李辉 高欢
饶红 王琳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/106c3065-1bf5-45e4-a8c6-92ac675f5d09.pdf
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2025-08-20 00:00│川润股份（002272）：2025年半年度财务报告
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川润股份（002272）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/ff331fa1-e38b-4d0b-ab6b-a9f5cf0c1c28.pdf
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2025-08-20 00:00│川润股份（002272）：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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川润股份（002272）：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/10a2f648-3243-4907-9aa7-d1fe1377d471.pdf
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2025-08-20 00:00│川润股份（002272）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：川润股份，证券代码：002272）股票交易价格连续三个交易日（2025年
8月 15日、2025年 8月 18日、2025年 8月 19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票异常波动情况，按照相关规定的要求，对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经向控股股东及实际控制人、公司经营管理层询问，不存在其他关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重
大事项。
4、公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5、除在指定媒体上已公开披露的风险事项（具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》之“第三节、十、公司面临的
风险和应对措施”）以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项。
6、公司不存在导致股票交易异常波动的未披露事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司已于同日披露《2025年半年度报告》，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述
指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/2d3152c2-ab63-424a-8a7a-32a4aa344a1d.pdf
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2025-08-04 16:06│川润股份（002272）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025年 8 月 4 日以现场结合通讯的方式在四川省成
都市召开。本次会议通知于 2025年 7 月 31 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事9 人，实际参会董
事 9 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。会议由半数以上董事推举董事罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
经审议形成如下决议：
（一）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避 1 票，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举罗永忠先生为公司第七届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日
止。罗永忠先生简历详见公司于 2025 年 7 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会
下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。选举第七届董事会各专门委员会成员如下：
专门委员会 召集人 委员会成员
战略委员会 罗永忠 罗丽华、钟海晖、李光金、庹先国
审计委员会 赵明川 刘小进、缪银兵
提名委员会 罗萍 刘小进、钟海晖
薪酬与考核委员会 刘小进 赵明川、罗丽华
公司董事会上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于 202
5 年 7 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告
》。
（三）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避 1 票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任钟海晖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七
届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任李辉先生、高欢先生、饶红女士为公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任饶红女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会届满之日止。饶红女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（六）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任王琳女士为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通
过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
（七）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任赵静女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。赵静女士已经取得深圳
证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。赵静女士简历详见附件。
赵静女士联系方式如下：
电话：028-61777787
传真：028-61777787
电子信箱：zhaojing@chuanrun.com
联系地址：四川省成都市郫都区现代工业港港北六路 85 号
钟海晖先生、李辉先生、高欢先生、饶红女士、王琳女士任职后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司第七届董事会董事总数的二分之一。上述人员简历详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/03742b03-e5ca-4c44-aa85-7019e5c43649.PDF
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2025-08-04 16:02│川润股份（002272）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开 2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届
董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事；于 2025 年 8 月 4 日召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、
第七届董事会各专门委员会召集人及成员，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举罗永忠先生、罗丽华女士
、钟海晖先生、李光金先生、庹先国先生为公司第七届董事会非独立董事；选举赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士为公司第七届董
事会独立董事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事缪银兵先生共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会选举通过
之日起三年。上述董事个人简历详见公司于 2025 年 07 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035 号），《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（
公告编号：2025-036 号）。
公司于 2025 年 8 月 4 日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举罗
永忠先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同日审议通过《关于选举公司
第七届董事会各专门委员会委员的议案》，选举第七届董事会各专门委员会成员如下：
专门委员会 召集人 委员会成员
战略委员会 罗永忠 罗丽华、钟海晖、李光金、庹先国
审计委员会 赵明川 刘小进、缪银兵
提名委员会 罗萍 刘小进、钟海晖
薪酬与考核委员会 刘小进 赵明川、罗丽华
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
公司于 2025 年 8 月 4 日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经
理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任钟海晖先生为公司总经理；聘任李辉先生
、高欢先生为公司副总经理；聘任饶红女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任王琳女士为公司财务负责人。以上人员简历详见附件
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