公司公告☆ ◇002272 川润股份 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-05 19:15 │川润股份（002272）：第六届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-03-05 19:15 │川润股份（002272）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-03-05 19:14 │川润股份（002272）：第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-03-05 19:12 │川润股份（002272）：关于副总经理、财务总监辞职及新聘任副总经理、财务总监的公告 │
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│2025-03-05 19:12 │川润股份（002272）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-05 19:12 │川润股份（002272）：关于董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告 │
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│2025-03-05 19:11 │川润股份（002272）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-02-21 19:36 │川润股份（002272）：关于控股股东及实际控制人之一减持股份超过1%暨减持股份计划完成的公告 │
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│2025-02-21 19:36 │川润股份（002272）：关于控股股东及实际控制人之一、部分董事及高级管理人员减持股份计划完成暨实│
│ │施情况的公告 │
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│2025-01-17 20:03 │川润股份（002272）：2024年度业绩预告 │
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2025-03-05 19:15│川润股份（002272）：第六届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯的方式在四川省
成都市召开。本次会议通知于2025 年 3 月 1 日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会
监事 3 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘
小明女士主持，以投票方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
经审议形成如下决议：
（一）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 1
5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（二）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于监事会延期换届的议案》
公司第六届监事会任期即将届满，基于公司业务发展需要，公司新一届监事会换届选举工作尚在积极筹备中，为保证监事会相关
工作的连续性和稳定性，公司第六届监事会将延期换届，监事会各监事的任期亦相应顺延。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会、监事
会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告》。
三、备查文件
公司第六届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/cb7d7b7a-18c4-4366-8240-30749660e600.PDF
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2025-03-05 19:15│川润股份（002272）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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川润股份（002272）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/bad2a017-1d4f-443d-b6ce-c6f90bf11a57.PDF
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2025-03-05 19:14│川润股份（002272）：第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 5 日召开了第六
届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着认真、负责、
独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，就公司第六届董事会第二十三次会议相关事项发表审查意见如下：
一、对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的审查意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以
提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。我们一致同意本议案并同意提交公司董事会审议。
四川川润股份有限公司
独立董事：李光金、饶洁、钟胜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/df84f012-5575-49f1-98b2-d30769c2b3dd.PDF
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2025-03-05 19:12│川润股份（002272）：关于副总经理、财务总监辞职及新聘任副总经理、财务总监的公告
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 5 日召开的第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，具体情况如下：
一、部分高级管理人员离任情况
公司董事会于近日收到公司副总经理王辉先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，王辉先生辞去公司副总经理职务。辞去该
职务后，王辉先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会于近日收到公司财务总监缪银兵先生的书面辞职报告，因工作调整，缪银兵先生辞去公司财务总监职务，辞去该职务
后，缪银兵先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
王辉先生担任公司副总经理、缪银兵先生担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重
要作用，公司对此表示诚挚的敬意和衷心感谢。
截至本公告披露日，王辉先生持有公司股份 242,000 股，缪银兵先生持有公司股份 60,000 股。王辉先生、缪银兵先生在辞去
相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，对所持股份进行管理。
二、高级管理人员新聘任情况
为进一步优化公司治理结构，提升经营团队能力，推动公司经营管理工作持续健康发展，经公司总经理提名，董事会提名委员会
审查，第六届董事会第二十三次会议审议通过，聘任董事会秘书饶红女士为公司副总经理。
因缪银兵先生辞去公司财务总监职务，为保证财务管理工作的顺利开展，推动公司经营管理团队进一步年轻化，经公司总经理提
名，董事会提名委员会审查，董事会审计委员会及第六届董事会第二十三次会议审议通过，聘任王琳女士为公司财务总监。
饶红女士、王琳女士任职后，公司董事会中兼任副总经理担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。
饶红女士、王琳女士简历详见附件。
二、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
3、公司第六届董事会审议委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/e978cb5e-6992-4c44-b4c9-07e2cf578d56.PDF
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2025-03-05 19:12│川润股份（002272）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过 12 个月的金融机构发行的金融产品，包括但不限于结构性存
款、大额存单、固定收益凭证以及稳健型理财产品。
2、投资金额：不超过 15,000 万元（含本数）。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 5 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次
会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元人民币的募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过 12 个月的金融机构发行的金融产品。使用期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232 号）
，公司于近日完成向特定对象发行人民币普通股股票 50,166,300 股，发行价格为 5.10 元/股，募集资金总额为人民币 255,848,13
0.00 元，扣除各项发行费用人民币 4,787,735.85 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 251,060,394.15 元。上述募
集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《四川川润股份有限公司验资报告》（[2024]京会兴验
字第 00020002 号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际
募集资金额等实际情况，在扣除各项发行费用后，公司对募投项目募集资金投入金额调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前 调整后
1 川润液压液冷产品产业化及 20,972.72 17,600.00
智能制造升级技术改造项目
2 补充流动资金 8,000.00 7,506.04
合计 28,972.72 25,106.04
以上为四舍五入取小数点后两位的数据。
根据募集资金支付计划，近期部分募集资金存在暂时闲置的情况。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置募集资
金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，公司拟利用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司
主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资种类为安全性高、流动性好、保本且投资期限
最长不超过12个月的金融机构发行的金融产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及稳健型理财产品。上述金融
产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证
券交易所备案并公告。
（三）决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（四）额度及期限
根据募集资金投资项目建设进度、当前的资金使用状况，本次拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理。在前述额度及决议有效期内，公司使用募集资金购买单个现金管理产品的投资期限不超过12 个月，在授权额度内资
金可以滚动使用。单个产品的投资到期时间晚于审议期限，则自动顺延至投资期限到期日止。
（五）实施方式
在上述额度范围内和决议有效期内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的发
行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，并由财经中心负责具体实施事宜。
（六）收益分配方式
产品收益归公司所有，收益一并纳入公司募集资金管理范围。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的是安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过 12 个月的金融机构发行的
金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财经中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督。
3、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认
为必要，可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不
会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形
。通过进行适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
六、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况：
董事会同意公司使用不超过 15,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限最长
不超过 12 个月的金融机构发行的金融产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。
本次事项在公司董事会审议范围之内，无需提交股东大会审议。董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包
括但不限于：选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，并由财经中心负责具体实施事宜。
（二）监事会意见
使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，有利于提高募集资金使用效率，符合股东利益最大化原则。因此，同意公司使用不
超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权额度内及决议有效期内资金可以滚动使用。
（三）独立董事专门会议审查意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以
提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
（四）保荐人核查意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议及第六届董事会
2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管
理的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关法规的规定，不会影响募投项目的实施和公司日常经营运作，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
3、第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见；
4、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/e0123f6c-bfde-4806-9b96-0eeadcb4ae1d.PDF
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2025-03-05 19:12│川润股份（002272）：关于董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告
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川润股份（002272）：关于董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/b774b3dc-118e-4190-889a-c7cf034114cc.PDF
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2025-03-05 19:11│川润股份（002272）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯的方式在四川
省成都市召开。本次会议通知于2025 年 3 月 1 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事 8 人，实际参
会董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
经审议形成如下决议：
（一）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 1
5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）刊载的内容。
（二）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
为进一步优化公司治理结构，提升经营团队能力，推动公司经营管理工作持续健康发展，聘任董事会秘书饶红女士为公司副总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于副总经理、财
务总监辞职及新聘任副总经理、财务总监的公告》。
（三）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
因缪银兵先生辞去公司财务总监职务，为保证财务管理工作的顺利开展，推动公司经营管理团队进一步年轻化，聘任王琳女士为
公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于副总经理、财
务总监辞职及新聘任副总经理、财务总监的公告》。
（四）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于董事会延期换届的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，基于公司业务发展需要，公司新一届董事会换届选举工作尚在积极筹备中，为保证董事会相关
工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会将延期换届。董事会各董事及董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延
。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会、监事
会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
3、公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
4、公司第六届董事会审议委员会第十四次会议决议；
5、第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见；
6、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/6830f3c4-3ef0-47d0-9b31-822fc0a82abf.PDF
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2025-02-21 19:36│川润股份（002272）：关于控股股东及实际控制人之一减持股份超过1%暨减持股份计划完成的公告
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川润股份（002272）：关于控股股东及实际控制人之一减持股份超过1%暨减持股份计划完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/33e16029-ae83-4fef-a981-969f01c0ff19.PDF
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2025-02-21 19:36│川润股份（002272）：关于控股股东及实际控制人之一、部分董事及高级管理人员减持股份计划完成暨实施情
│况的公告
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川润股份（002272）：关于控股股东及实际控制人之一、部分董事及高级管理人员减持股份计划完成暨实施情况的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/fdf10453-7eea-4c11-afee-94eed6f61748.PDF
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2025-01-17 20:03│川润股份（002272）：2024年度业绩预告
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川润股份（002272）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/acc55c62-4c9c-4541-bdcf-37ccdbfe668f.PDF
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2024-12-29 20:30│川润股份（002272）：关于控股股东及实际控制人之一、部分董事暨高级管理人员减持股份的预披露公告
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川润股份（002272）：关于控股股东及实际控制人之一、部分董事暨高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-29/63813d23-57a8-43c6-a1cb-ac8761441738.pdf
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