公司公告☆ ◇002273 水晶光电 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 18:27 │水晶光电（002273）：关于控股股东股权质押的公告 │
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│2024-12-12 20:01 │水晶光电（002273）：关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2024-12-10 15:47 │水晶光电（002273）：关于控股股东股权解除质押的公告 │
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│2024-12-06 19:52 │水晶光电（002273）：关于其他事项的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │水晶光电（002273）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-29 00:00 │水晶光电（002273）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │水晶光电（002273）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │水晶光电（002273）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2024-10-29 00:00 │水晶光电（002273）：关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │水晶光电（002273）：2024年三季度报告 │
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2024-12-13 18:27│水晶光电（002273）：关于控股股东股权质押的公告
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水晶光电（002273）：关于控股股东股权质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d1e39937-d12b-4a1b-afdb-f3c08534e5d7.PDF
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2024-12-12 20:01│水晶光电（002273）：关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事长林敏先生持有本公司股份 25,891,605股（占公司
剔除回购专用账户中股份数量后的总股本比例为 1.88%），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价或大
宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,500,000股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本比例不超过 0.18%）。
2、公司董事、副总经理李夏云女士持有本公司股份 8,956,000 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本比例为 0.6
5%），计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 1,000,000股（占
公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本比例不超过 0.07%）。
3、公司副总经理王保新先生持有本公司股份 984,198 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本比例为 0.07%），计
划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 246,000股（占公司剔除回
购专用账户中股份数量后的总股本比例不超过 0.02%）。
公司于近日收到董事长林敏先生，董事、副总经理李夏云女士，副总经理王保新先生出具的《股份减持计划告知函》，现将相关
情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
1 林 敏 董事长 25,891,605 1.88
2 李夏云 董事、副总经理 8,956,000 0.65
3 王保新 副总经理 984,198 0.07
注：计算相关股份数量占公司总股本比例时，以公司目前总股本 1,390,632,221 股剔除公司回购专用账户中的股份数量 15,232
,555 股为基准进行计算。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：股份均来源于公司首次公开发行前的股份（包括资本公积金转增股本部分）
3、减持方式：集中竞价或大宗交易
4、减持数量及比例：
序号 股东名称 职务 计划减持股份数量 计 划 减 持 股 份 数 量不超
不超过股数（股） 过公司总股本比例（%）
1 林 敏 董事长 2,500,000 0.18
2 李夏云 董事、副总经理 1,000,000 0.07
3 王保新 副总经理 246,000 0.02
合 计 3,746,000 0.27
注：计算相关股份数量占公司总股本比例时，以公司目前总股本 1,390,632,221 股剔除公司回购专用账户中的股份数量 15,232
,555 股为基准进行计算。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内。根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外。
6、减持价格区间：视市场价格确定。
7、减持其他说明：若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
8、本次减持计划不存在与已披露的持股意向、承诺不一致的情形。
9、上述拟减持人员不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第
九条规定的情形。
三、相关风险提示及其他
1、本次减持计划实施具有不确定性。相关减持主体将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
本次减持计划的减持时间、减持数量和减持价格存在不确定性。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定；相关减持主体不存在违反股东相关承诺的情
况。
3、本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。公司将严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备案文件
林敏先生、李夏云女士、王保新先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/e111cfda-7597-4118-a0c5-326b2db032ea.PDF
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2024-12-10 15:47│水晶光电（002273）：关于控股股东股权解除质押的公告
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团
”）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的情况
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 股份数量 持股份 总股本
大股东及其 比例 比例
一致行动人
星星 是 250 万股 2.02% 0.18% 2021 年 10 2024 年 12 华夏银行股
集团 月 28 日 月 9 日 份有限公司
台州分行
星星 是 176 万股 1.42% 0.13% 2022 年 4 2024 年 12 华夏银行股
集团 月 25 日 月 9 日 份有限公司
台州分行
星星 是 304 万股 2.46% 0.22% 2024 年 7 2024 年 12 华夏银行股
集团 月 11 日 月 9 日 份有限公司
台州分行
合计 730 万股 5.90% 0.52% / / /
备注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，星星集团及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押数 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 量（股） 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
比例 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
(股） 比例 （股） 比例
星星集团 123,753,273 8.90% 90,500,000 73.13% 6.51% 0 0% 0 0%
杭州深改哲 73,404,741 5.28% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
新企业管理
合伙企业（有
限合伙）
合计 197,158,014 14.18% 90,500,000 45.90% 6.51% 0 0% 0 0%
三、备查文件
1、股份解质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/0d2864c4-8918-4cea-8883-491077de1363.PDF
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2024-12-06 19:52│水晶光电（002273）：关于其他事项的公告
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 12日披露了《关于其他事项的公告》（公告编号：（2024
）055号），公司实际控制人叶仙玉先生被有关监察机关采取留置措施。
公司近日收到叶仙玉先生家属的通知，有关监察机关已解除对叶仙玉先生的留置措施。目前公司业务经营管理情况正常。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/62ab7e24-db98-46d5-9d53-b29e825e08e1.PDF
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2024-10-31 00:00│水晶光电（002273）：股票交易异常波动公告
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：水晶光电，证券代码：002273）股票于 2024 年
10 月 29 日、10 月 30 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定
，属于股票交易异常波动情况。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年第三季度报告》，公司第三季度实现营业收入 20.55 亿元、同比增长 21.19%
，归属于上市公司股东的净利润 4.35 亿元、同比增长66.99%；公司 1-9 月实现营业收入 47.10 亿元、同比增长 32.69%，归属于
上市公司股东的净利润 8.62 亿元、同比增长 96.77%。具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、经查询，公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶
段的重大事项；
6、经核查，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.c
ninfo.com.cn 为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/5f65cd2e-c344-44ea-ae82-b3e51b9d7f4c.PDF
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2024-10-29 00:00│水晶光电（002273）：监事会决议公告
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水晶光电（002273）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2892d013-90d4-4ffc-a713-73667bc268ab.PDF
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2024-10-29 00:00│水晶光电（002273）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、
微信、电话的形式送达。会议于 2024年 10月 28 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出
席会议董事 12人，会议由董事长林敏先生主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年第三季度报告》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
2024 年第三季度报告全文（公告编号：（2024）080 号），详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司及子公司拟开展年累计金额不超过等值人民币 10 亿元的以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，公司管理层就开展外汇
衍生品交易业务出具可行性分析报告并提交第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。《关于开展外汇衍生品交易业务
的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起一年内开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，年累计金额不超过等值人
民币 10 亿元。董事会同时授权公司管理层在上述授权额度和期限内，负责办理具体事项及签署相关协议及文件。
《关于开展以套取保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：（2024）081号）全文详见信息披露媒体《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ffc2a7cb-73f0-4574-9471-1e95794a39cf.PDF
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2024-10-29 00:00│水晶光电（002273）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司近几年随着国际业务的不断拓展，外汇收支规模持续增长。受国
际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率波动将直接影响公司的出口收入和进口成本，导致公司经营不确定因
素增加。为了有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，尽可能降
低汇兑损失对公司经营带来的负面影响。
二、公司开展外汇衍生品交易业务的概述
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期结汇、期权、互换、掉期等产品或上述产品的组合，主要用于对冲及规避外汇交易业务
所带来的外汇风险，以锁定成本、规避和防范汇率等风险为目的。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、拟开展的期限：自董事会审议通过之日起一年内。
2、资金来源：公司及子公司自有资金。
3、币种与金额：公司及子公司的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值
人民币 10 亿元。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措
施所预留的保证金等）不超过人民币 6,000 万元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5 亿元。
4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的商业银行。
5、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
6、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
四、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
目前公司及子公司出口业务比重较大,涉及到大量外币结算（以美元、日元居多）。鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，
公司所持有的外币将面临汇率波动风险，对公司经营业绩带来一定的影响。为防范外汇市场风险，公司需要根据具体情况，适度开展
以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，可以在一定程度上规避和防范汇率的波动风险，节约财务成本，实现以规避风险为目的的
保值增值。
公司开展的外汇衍生品业务将基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况开展，与公司业务紧密相连。公司已经制定了《
外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序、信
息披露等做出明确规定。相关风险防控措施切实可行，同时将汇率波动纳入日常财务管理过程中。公司根据实际情况合理开展外汇衍
生品交易业务具有一定的必要性和可行性。
五、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，是为了有效降低汇率、利率波动对公司经营的
影响，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易业务，但外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险。
市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会
计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实
际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且公
司已建立长期业务往来的商业银行，履约风险低。
六、公司开展外汇衍生品交易业务采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。公司会加强对汇率的
研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息隔离措施、风险报
告及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司财务中心是外汇衍生品交易业务的日常管理和经办部门，负责衍生品交易前的风
险评估，分析交易的可行性及必要性，负责外汇衍生品交易业务方案制定、资金筹集、业务操作及日常联系与管理。公司审计部将不
定期的对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况及时向审计委员会报告。
3、公司将严格按照审批权限，控制外汇衍生品交易资金规模，并根据制度规定进行审批后方可进行操作。公司财务部门将持续
跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常
情况及时上报，提示风险并执行应急措施
4、公司会选择信用级别高的银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，并审慎审查与银行金融机构
签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
七、公司外汇衍生品交易业务的可行性结论
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险及保护正常经营利润为目标，符合公
司的整体利益和长远发展。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控流程，计划所采取的针对性风险控制措
施也是可行的。因此，公司及其子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/0c8e84f4-bc59-40c9-bd72-8cb388800a66.PDF
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2024-10-29 00:00│水晶光电（002273）：关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告
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重要提示：
1、交易品种：浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司开展的以套期保值为目的的外汇衍生品交易主要
包括远期结汇、期权、互换、掉期等产品或上述产品的组合。
2、交易金额：公司及子公司的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人
民币 10 亿元。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施
所预留的保证金等）不超过人民币 6,000 万元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5 亿元。
3、特别风险提示：公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，是为了有效降低汇率、利
率波动对公司经营的影响，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易业务，但外汇衍生品交易业务也会存在一定的市场风险、内部
控制风险、流动性风险以及履约风险。
公司于 2024 年 10月 28 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，现将具体
情况公告如下：
一、 开展外汇衍生品交易业务的目的
公司及子公司近几年随着国际业务的不断拓展，外汇收支规模持续增长。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较
为频繁，汇率波
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