公司公告☆ ◇002273 水晶光电 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 19:39 │水晶光电（002273）：2025年第三次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-08-18 19:39 │水晶光电（002273）：2025年第三次临时股东大会股东大会法律意见书 │
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│2025-08-18 19:37 │水晶光电（002273）：关于举办投资者接待日活动的公告 │
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│2025-08-18 19:37 │水晶光电（002273）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-18 19:37 │水晶光电（002273）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2025-08-18 19:36 │水晶光电（002273）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-05 21:22 │水晶光电（002273）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
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│2025-07-23 19:57 │水晶光电（002273）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2025-07-23 19:57 │水晶光电（002273）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-07-23 19:56 │水晶光电（002273）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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2025-08-18 19:39│水晶光电（002273）：2025年第三次临时股东大会会议决议公告
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水晶光电（002273）：2025年第三次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/6151be38-860b-4fe1-a173-9da055588f29.pdf
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2025-08-18 19:39│水晶光电（002273）：2025年第三次临时股东大会股东大会法律意见书
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水晶光电（002273）：2025年第三次临时股东大会股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/a1a616b7-f33c-44c4-b32c-814c5bd3134a.pdf
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2025-08-18 19:37│水晶光电（002273）：关于举办投资者接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的沟通交流，倾听投资者的意见和建议，便于广大投资者全面、深入地了解浙江水晶光电科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的战略布局以及业务经营情况，公司定于2025年8月28日以现场方式举行投资者接待日活动。现将有关事项
公告如下：
一、活动计划召开情况
1、召开时间：2025 年 8月 28 日（星期四）下午 14:00—16:00
2、召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
3、出席人员：董事长李夏云女士、董事林敏先生、董事兼总经理王震宇先生、董事兼副总经理刘风雷先生、副总经理兼财务总
监郑萍女士、副总经理唐健先生、副总经理钱滔女士、副总经理兼董事会秘书韩莉女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
二、活动预约报名方式
为了更好地安排本次活动，请计划参与本次活动的投资者于2025年8月25日（星期一）下午17:00之前，扫描下列二维码进行预约
报名登记。由于接待规模限制，本次现场活动名额有限，公司将依据报名顺序进行审核，敬请谅解。
公司收到预约报名登记信息并核实后，将以短信形式向报名成功的投资者发送回执，该回执将作为投资者参加本次活动的凭证。
三、联系方式
联系人：公司证券部
电话：0576-89811901
邮箱：sjzqb@crystal-optech.com
四、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上
述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照相关法律法规的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过报名链接内“互动交流”交流栏目、电话、邮件、书面等形式向公司提出所关
心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/69508c99-8920-4303-bf37-c182859ceaf1.pdf
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2025-08-18 19:37│水晶光电（002273）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的
相关规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会由 12 名董事组成，其中一名为职工代表董事，由公
司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第三届第十一次职工代表大会，本次职工代表大会采取无记名投票和
差额选举的方式，选举王建华先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
王建华先生将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的 7 名非独立董事、4 名独立董事共同组成公司第七届董事会，任
期为三年，与第七届董事会任期一致。
第七届董事会职工代表董事王建华先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/c7497643-da6f-44b0-80aa-8e4c56978b1d.pdf
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2025-08-18 19:37│水晶光电（002273）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月 18日召开 2025 年第三次临时股东大会审
议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了 7名非独立董事、4名独立董事，与同日召开的公司职工代表大会选举产生的 1 名
职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
2025 年 8 月 18 日下午，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员
，并聘任了公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书），以及证券事务代表、内审负责人。目前，公司第
七届董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
1、董事会成员
公司第七届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1名，成员如下：
（1）非独立董事：李夏云女士、林敏先生、王震宇先生、FENGLEI LIU（刘风雷）先生、蒋亦标先生、叶静女士、陈庆中先生
（2）独立董事：李宗彦先生、甘为民先生、张宏旺先生、方刚先生
（3）职工代表董事：王建华先生
公司第七届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且至少包括一名
会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见附件。
2、董事会专门委员会成员
公司第七届董事会各专门委员会组成如下：
委员会 委员 主任委员
战略与可持续 林敏、李夏云、蒋亦标、陈庆中、王震宇、刘风雷、 林敏
发展委员会 王建华、方刚（独立董事）、张宏旺（独立董事）
审计委员会 李宗彦（独立董事）、甘为民（独立董事）、蒋亦标 李宗彦
提名委员会 方刚（独立董事）、甘为民（独立董事）、李夏云 方刚
薪酬与考核委员会 甘为民（独立董事）、方刚（独立董事）、李宗彦（独 甘为民
立董事）、林敏、陈庆中
各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。
二、聘任高级管理人员、财务总监情况
1、聘任王震宇先生为公司总经理。
2、聘任 FENGLEI LIU（刘风雷）先生、郑萍女士、TANG KEN（唐健）先生、钱滔女士、韩莉女士为公司副总经理。
3、聘任郑萍女士为公司财务总监。
上述高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，高级管理人员任期与公司第七届董
事会任期一致。上述人员简历详见附件。
三、聘任董事会秘书、证券事务代表情况
1、聘任韩莉女士为公司董事会秘书。
2、聘任陶曳昕女士为公司证券事务代表。
韩莉女士、陶曳昕女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规
定的任职条件。上述人员任期与公司第七届董事会任期一致，简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
联系电话：0576-89811901
传 真：0576-89811906
邮政编码：318014
电子邮箱：sjzqb@crystal-optech.com
四、聘任内审负责人情况
聘任何琦先生为公司内审负责人，任期与公司第七届董事会任期一致，简历详见附件。
五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况
1、公司创始人、原董事长林敏先生基于公司长远发展考虑，为了有序推进管理层更替和平稳过渡，在公司新一届董事会产生后
，不再担任董事长职务，将继续担任公司董事、战略与可持续发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。林敏先生未来将聚焦于
推进管理团队代际传承和人才梯队建设，同时支持推动公司长远战略布局、全球化进程及重大项目突破。
2、公司第六届董事会董事俞志刚先生因任期届满不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，也不在公司及子公司担任任何职
务。俞志刚先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、公司已于 2025 年 7 月 11 日召开的第六届董事会第三十二会议、第六届监事会第二十二会议，以及 2025 年 8月 18 日召
开的 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》，公司调整组织架构，《监
事会议事规则》相应废止，原监事会的职权由董事会审计委员会承接。公司第六届监事会任期已经届满，第六届监事会全体监事在任
期届满后不再担任公司监事。泮玲娟女士离任后，不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，泮玲娟女士持有本公司股份
1,000 股，持股比例为0.00%，其股份变动将严格遵守《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，不存在应当履行而未履行
的承诺事项；陈丹女士、雍佳悦女士离任后仍在公司担任其他职务，二人未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4、本次换届完成后，熊波先生、王保新先生、金利剑先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他重要职务。截至本公
告披露日，熊波先生持有本公司股份 353,800 股，持股比例为 0.03%；王保新先生持有本公司股份 738,198 股，持股比例为 0.05%
；金利剑先生持有本公司股份 160,000 股，持股比例为 0.01%。上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《中华人民共和国公司法
》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述离任董事、
监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/025104a4-1149-449a-898a-59e152af177e.pdf
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2025-08-18 19:36│水晶光电（002273）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025年 8 月 18 日下午 16:00 在公司会议
室以现场结合视频通讯的表决方式召开。为提高决策效率，尽快完成董事会换届选举相关工作，本次会议通知于 2025 年 8 月 18
日以微信、电话和口头方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。本次会议应出席董事 12 人，实
际出席董事 12 人，其中独立董事方刚先生以视频通讯方式参加会议并表决。会议由全体董事共同推举林敏先生主持，拟聘高管人员
列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意选举李夏云女士为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意选举以下董事组成公司第七届董事会各专门委员会，任期与本届董事会任期一致。各专门委员会组成如下：
委员会 委员 主任委员
战略与可持续 林敏、李夏云、蒋亦标、陈庆中、王震宇、刘风雷、 林敏
发展委员会 王建华、方刚（独立董事）、张宏旺（独立董事）
审计委员会 李宗彦（独立董事）、甘为民（独立董事）、蒋亦标 李宗彦
提名委员会 方刚（独立董事）、甘为民（独立董事）、李夏云 方刚
薪酬与考核委员会 甘为民（独立董事）、方刚（独立董事）、李宗彦（独 甘为民
立董事）、林敏、陈庆中
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意聘任王震宇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。本议案已经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见同日在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券举及聘任高级管理人员等相关人
4、审议通过了《关于聘任公
表决结果：同意 12 票，反对
公司董事会同意聘任 FENGLEI
钱滔女士、韩莉女士为公司副总经
本届董事会任期一致。
聘任公司副总经理事项已经
司审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在信息披
日报》和信息披露网站巨潮资讯
举及聘任高级管理人员等相关人
5、审议通过了《关于聘任公
表决结果：同意 12 票，反对
公司董事会同意聘任韩莉女
任期与本届董事会任期一致。
聘任董事会秘书事项已经公
具体内容详见同日在信息披
日报》和信息披露网站巨潮资讯
的公告》（公告编号：
副总经理、财务总监的
票，弃权 0 票。
LIU（刘风雷）先生、郑
理；同意聘任郑萍女士为
司提名委员会审议通过
媒体《证券时报》《中
http://www.cninfo.com.cn
的公告》（公告编号：
董事会秘书、证券事务
票，弃权 0 票。
为公司董事会秘书，聘任
提名委员会审议通过。
媒体《证券时报》《中
http://www.cninfo.com.cn
2025）055号）。
议案》；
女士、TANG KEN（唐健）先生、
公司财务总监。上述人员任期与
其中，聘任财务总监事项也经公
证券报》《上海证券报》《证券
露的《关于董事会完成换届选
2025）055号）。
代表的议案》；
陶曳昕女士为公司证券事务代表，证券报》《上海证券报》《证券
露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：（2025）055号）。
6、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意聘任何琦先生为公司内审负责人，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见同日在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http:/
/www.cninfo.com.cn披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：（2025）055号）。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/f4fd2df8-1454-491a-8cc1-f65da76c9010.pdf
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2025-08-05 21:22│水晶光电（002273）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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水晶光电（002273）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/97d9d1d9-7253-4870-a0e6-f78fe03b9d27.PDF
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2025-07-23 19:57│水晶光电（002273）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
的激励对象名单及授出权益分配情况如下：
姓名 职务 获授的限制性股 占本激励计划授 占授予日公司股
票数量（万股） 出全部权益数量 本总额的比例
的比例
李夏云 董事、副总经理 50.00 100.00% 0.04%
注：1、上述激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的1%。公司全部在有效
期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。
2、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/61a626d2-50db-40ea-b407-82708df2d895.PDF
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2025-07-23 19:57│水晶光电（002273）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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水晶光电（002273）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/8ded4fdc-7c7f-4eea-85a9-f4dcde2da7e4.PDF
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2025-07-23 19:56│水晶光电（002273）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划
”）激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下：
一、获授权益的激励对象为公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的本次激励计划中确定的激励对象名单中的人员，为公司
董事、高级管理人员，与公司具有雇佣关系或劳务关系。
二、获授权益的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，
其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件均已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划限制性股票的授予日为 2025 年 7月23日，以 10.07元/股的授予价格向符合
授予条件的 1
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