公司公告☆ ◇002273 水晶光电 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 19:15 │水晶光电（002273）：关于以现金收购广东埃科思科技有限公司95.60%股权进展暨完成工商变更登记的公│
│ │告 │
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│2025-04-24 18:31 │水晶光电（002273）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 18:31 │水晶光电（002273）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:30 │水晶光电（002273）：监事会决议公告 │
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│2025-04-10 00:31 │水晶光电（002273）：水晶光电2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-10 00:31 │水晶光电（002273）：水晶光电2024年度环境、社会和公司治理报告（英文） │
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│2025-04-10 00:00 │水晶光电（002273）：2025年度董事、高级管理人员薪酬方案 │
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│2025-04-10 00:00 │水晶光电（002273）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-10 00:00 │水晶光电（002273）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-10 00:00 │水晶光电（002273）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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2025-04-25 19:15│水晶光电（002273）：关于以现金收购广东埃科思科技有限公司95.60%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易基本情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 6 日召开第六届董事会第二十八次会议，以及 2025年 3
月 27日召开公司 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟以现金收购广东埃科思科技有限公司 95.60%股权暨关联交易的议
案》，同意公司以自有及自筹资金 3.235 亿元人民币收购嘉兴卓进股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴创进股权投资合伙企业（
有限合伙）、南京翎贲昭离雷风恒股权投资合伙企业（有限合伙）等共计 14 名交易对手方持有的广东埃科思科技有限公司（以下简
称“广东埃科思”）合计 95.60%股权。具体内容详见公司于 2025年 3月 7日、2025年 3月 28日在信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。
二、交易进展情况
2025年 4月 24日，广东埃科思变更股东事项已完成相应的工商变更登记手续。本次变更登记完成后，公司持有广东埃科思 95.6
0%股权，同时通过全资子公司台州创进企业管理有限公司间接持有广东埃科思 2.00%股权。广东埃科思成为公司控股子公司，纳入公
司合并报表范围。
广东埃科思变更后的工商登记相关信息如下：
1、公司名称：广东埃科思科技有限公司
2、统一社会信用代码：91441900MA55B4TY4R
3、法定代表人：刘风雷
4、成立日期：2020 年 09月 21日
5、企业类型：其他有限责任公司
6、注册资本：25,000万元人民币
7、注册地址：广东省东莞市松山湖园区兴业路 4号 9栋
8、经营范围：光学产品的技术开发、技术咨询、技术服务，光学元器件及组件产品的制造、加工和销售；计算机视觉、感知、
人工智能相关的芯片应用，模组、整机的技术开发和销售，以及数字信息传感解决方案业务经营；货物或技术进出口（国家禁止或涉
及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
9、股权结构：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 比例（%）
1 浙江水晶光电科技股份有限公司 23,900.00 95.60%
2 嘉兴凤凰长进股权投资合伙企业（有限合伙） 600.00 2.40%
3 台州创进企业管理有限公司 500.00 2.00%
总 计 25,000.00 100.00%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1e3f64ee-07a1-4dab-a763-5e46875c8521.PDF
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2025-04-24 18:31│水晶光电（002273）：董事会决议公告
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水晶光电（002273）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/25916fb8-4352-4e2e-ae6c-bafce423b510.PDF
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2025-04-24 18:31│水晶光电（002273）：2025年一季度报告
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水晶光电（002273）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9e99299f-61db-43ed-9bbb-bcaec227e3ad.PDF
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2025-04-24 18:30│水晶光电（002273）：监事会决议公告
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水晶光电（002273）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/67c752a7-575e-4f79-b820-83bed2f59fb7.PDF
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2025-04-10 00:31│水晶光电（002273）：水晶光电2024年度环境、社会和公司治理报告
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水晶光电（002273）：水晶光电2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/822b7e41-9db4-4f8d-b6d1-5dbfcdab7678.PDF
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2025-04-10 00:31│水晶光电（002273）：水晶光电2024年度环境、社会和公司治理报告（英文）
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水晶光电（002273）：水晶光电2024年度环境、社会和公司治理报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/b38d40d7-359c-4494-b2e4-cf139b8dbb71.PDF
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2025-04-10 00:00│水晶光电（002273）：2025年度董事、高级管理人员薪酬方案
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为建立和完善科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管
理水平和核心竞争力，保证公司战略和中长期目标的实现，在充分考虑公司的实际情况以及公司所处的行业特点的基础上，根据《公
司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，制定 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案：
一、适用对象
1、董事：本方案所称董事指内部董事，不包含外部董事和独立董事
2、高级管理人员：本方案所称高级管理人员指由董事会聘任的下列人员：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
二、适用期限
本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
1、薪酬结构
公司董事、高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，年薪由基本薪酬、绩效薪酬和效益奖励三部分构成。基本薪酬与
绩效薪酬的基数关系是 7:3。
（1）基本薪酬：是基本收入保障，年薪标准由董事会薪酬考核委员会根据个人所聘的岗位、价值、责任，并结合公司经营业绩
情况以及行业收入水平综合考虑。
（2）绩效薪酬：是根据业绩完成情况发放的一种激励性薪酬，结合其个人年度绩效考核完成情况实施的奖励，年终兑现。
（3）效益奖励：是根据公司年初设定的经济目标完成情况，结合其个人岗位价值和综合考评，年终兑现。
2、薪酬标准及发放
（1）基本薪酬
薪酬标准税前 70%,具体如下：
姓名 职务 税前薪酬标准 基本薪酬（70%）
（元/年） （元/年） （元/月）
林敏 董事长 1800000 1260000 105000
王震宇 董事、总经理 1600000 1120000 93333
刘风雷 董事、副总经理 1600000 1120000 93333
李夏云 董事、副总经理 1600000 1120000 93333
郑萍 副总经理兼财务总监 1200000 840000 70000
唐健 副总经理（分管业务发展） 1600000 1120000 93333
韩莉 副总经理兼董事会秘书 900000 630000 52500
钱滔 副总经理（分管人力资源） 1200000 840000 70000
熊波 副总经理 900000 630000 52500
王保新 副总经理 900000 630000 52500
金利剑 副总经理 900000 630000 52500
（2）绩效薪酬
①薪酬标准税前 30%作为绩效薪酬的基数。绩效薪酬由董事会薪酬考核委员会根据公司经营指标和年度重点工作分解设定年度考
核指标。重大安全事故为一票否决项，详见下表：
序号 考核维度 权重 考核周期
1 经营指标 40% 年度
2 年度重点工作 60% 年度
合计 100% /
注：个体关键指标、考核标准及权重具体根据《公司 2025 年度核心管理人员绩效考核表》实施。②绩效薪酬=绩效薪酬基数×
绩效系数，具体根据《公司 P 序列员工绩效管理制度》实施。
（3）效益奖励
①每年效益奖励以净利润（扣除非经常性损益）同比增长为基数，本年度净利润同比上年每增长 1%按公司高层（指董事长和高
级管理人员）税前薪酬标准总额的 3%为基数提取效益奖金，公司高层的总奖金包最高不超过当年税前薪酬标准总额的 100%。
②本年度净利润同比上年没有增长的，不能提取效益奖金。
③提取的效益奖金根据《公司核心管理人员考核激励方案》实施，结合个人的年度绩效系数和岗位系数发放。岗位系数如下表：
岗位类别 岗位系数
董事长 1.8
董事总经理、董事副总经理 1.5
副总经理（业务发展、财务、人力资源） 1.2
副总经理 0.9
四、其他事项
1、上述薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、上述方案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/185a928b-0245-4284-984b-5e914f2db569.PDF
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2025-04-10 00:00│水晶光电（002273）：2024年度董事会工作报告
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水晶光电（002273）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/e0d5f72e-abb9-4f83-814d-209d582d5ed9.PDF
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2025-04-10 00:00│水晶光电（002273）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事李宗彦、
甘为民、张宏旺、方刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东单位及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/42c78e59-09c3-4e9d-b23c-35b0f6cb6ac5.PDF
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2025-04-10 00:00│水晶光电（002273）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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水晶光电（002273）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/0661f38e-6f9b-4535-8050-eb4adabf3c2c.PDF
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2025-04-10 00:00│水晶光电（002273）：内部控制自我评价报告
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水晶光电（002273）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/43f5df78-050c-49d7-8866-f7ab29ee2aee.PDF
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2025-04-10 00:00│水晶光电（002273）：关于会计政策变更的公告
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发<
企业会计准则解释第 17号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称“《准则解释第 17 号》”）以及《关于印发<企业会计准则解
释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24号），以下简称“《准则解释第 18号》”）的要求，对相关会计政策进行变更。本次会计政
策变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更日期及原因
2023年 10月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安
排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自 2024年 1月 1日起施行。
2024年 12月 6日，财政部发布了《准则解释第 18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按
确定的金额计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据上
述会计解释的规定，公司自 2024年 12月 6日起执行变更后的会计政策。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《准则解释第 17号》和《准则解释第18号》。除上述变更外，其余未变更部分
仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的
会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/cd386656-d28f-477b-8b96-61d1972e9639.PDF
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2025-04-10 00:00│水晶光电（002273）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议通知于 2025年 4月 2
日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025年 4月 3日上午 09:00以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同
推举方刚先生召集并主持，会议应出席独立董事 4名，实际出席独立董事 4名。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的
规定。
会议形成如下决议：
审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
经审核，独立董事认为公司本次对募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，能够降低公
司财务成本，有利于提高公司募集资金使用效率。本次节余募集资金永久补充流动资金，符合上市公司募集资金管理的有关规定，不
存在变相改变募集资金投向的情形，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，公司独立董事一致同意公司本次募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，同意将该事项提交公司董事会审议。
浙江水晶光电浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会
独立董事：李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚［
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/8982d694-3d8e-4a0b-9b11-966fdc6c3f55.PDF
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2025-04-10 00:00│水晶光电（002273）：年度募集资金使用情况专项说明
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（202
3年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 8日召
开第六届董事会第二十九次会议以及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《2024年度募集资金使用的专项报告》，现将公司募集
资金 2024年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕521号）
，本公司由主承销商国投证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 172,943,889股，发行价为每
股人民币
13.01元，共计募集资金 2,249,999,995.89元，坐扣承销和保荐费用 33,949,999.95元（不含税）后的募集资金为 2,216,049,9
95.94元，已由主承销商国投证券股份有限公司于 2021年 7 月 22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信
息披露等其他发行费用 2,433,909.33元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 2,213,616,086.61 元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕400号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 221,361.61
项 目 序号 金 额
截至期初累计发生额 项目投入 B1 209,819.57
利息收入净额 B2 5,035.19
本期发生额 项目投入 C1 15,992.75
利息收入净额 C2 292.51
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 225,812.32
利息收入净额 D2=B2+C2 5,327.70
应结余募集资金 E=A-D1+D2 876.99
实际结余募集资金 F 876.99
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕1
5号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份
有限公司于2021年8月10日分别与中国工商银行股份有限公司台州分行、中国农业银行股份有限公司台州湾新区支行和中信银行股份
有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构国投证券股份有限公司、子公司江西晶创科技有限公司于2021年
8月10日分别与中国工商银行股份有限公司鹰潭月湖支行和中国银行股份有限公司鹰潭市分行签订了《募集资金四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024年 12月 31日，本公司有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有 1506212029200175219 1,740,939.63 活期
限公司鹰潭月湖支行
中国银行股份有限公 199251791477 7,028,933.09 活期
司鹰潭市分行
合 计 8,769,872.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
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