公司公告☆ ◇002273 水晶光电 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 16:52 │水晶光电（002273）：关于第五期员工持股计划第三批股票出售完毕暨计划终止的公告 │
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│2025-01-24 16:22 │水晶光电（002273）：关于第五期员工持股计划第三批股票锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-01-24 16:05 │水晶光电（002273）：关于子公司购买设备资产暨关联交易的公告 │
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│2025-01-24 15:56 │水晶光电（002273）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-01-24 15:56 │水晶光电（002273）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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│2025-01-23 17:31 │水晶光电（002273）：关于董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-01-22 15:46 │水晶光电（002273）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 │
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│2025-01-10 00:00 │水晶光电（002273）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-08 16:52 │水晶光电（002273）：关于控股股东股权解除质押及股权质押的公告 │
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│2025-01-01 15:37 │水晶光电（002273）：关于变更投资者联系方式的公告 │
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2025-02-07 16:52│水晶光电（002273）：关于第五期员工持股计划第三批股票出售完毕暨计划终止的公告
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水晶光电（002273）：关于第五期员工持股计划第三批股票出售完毕暨计划终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/f684620c-66bf-4369-954d-26422c73928e.PDF
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2025-01-24 16:22│水晶光电（002273）：关于第五期员工持股计划第三批股票锁定期届满的提示性公告
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 10月 22 日召开的第五届董事会第三十八次会议及 2021年 11
月 9日召开的 2021年第二次临时股东大会审议通过了《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》（以下简称“《第五期员工持股计划（草案）》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理浙江水晶光电科技股份有限公司第五
期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第五期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本持股计划”），并授权
董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于 2021年 10月 23日、2021年 11月 10日在信息披露媒体《证券
时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作（2023年 12月修订）》及公司《第五期员工持股计划（草案）》等相关规定，公司本员工持股计划第三批股票锁
定期将于2025年 1月 28日届满，现将本员工持股计划股票锁定期届满的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划持股情况和锁定期
1、根据公司《第五期员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份合计 604.00万
股，占公司目前总股本的 0.43%。2022年 1月 28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确
认书》，“浙江水晶光电科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票 604.00 万股已于2022年 1月 27日非交易过户至
“浙江水晶光电科技股份有限公司－第五期员工持股计划”，占公司总股本的 0.43%，受让回购股份价格为 6.62元/股。具体内容详
见 2022年 1月 29日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于第五期员
工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号:（2022）011 号）。
2、公司于 2022年 4 月 21日实施了 2021年年度权益分派方案，向全体股东每 10股派2.00 元人民币现金（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本。公司本员工持股计划因此获得现金红利 120.80万元人民币（含税）。
3、本员工持股计划的存续期为 48个月，自公司公告公司股票过户至本员工持股计划名下之日（即 2022年 1月 29日）起算。持
股计划所持标的股票权益分三期解锁，锁定期分别为 12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%，
均自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日（即 2022年 1月 29日）起计算。本员工持股计划第一批股票已于 2023 年 1月 2
9日解锁，解锁股数为 241.60万股，占公司总股本的比例为0.17%。该批股票于 2023年 1月 30日至 2023年 2月 9日通过二级市场集
中竞价方式出售，占公司总股本的比例为 0.17%。具体内容详见 2023年 2月 11日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于第五期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告》（公告编号:（2023）005号）
。
4、公司于 2023年 5 月 16日实施了 2022年年度权益分派方案，向全体股东每 10股派2.00 元人民币现金（含税），不以资本
公积金转增股本。公司本员工持股计划因此获得现金红利 72.48万元人民币（含税）。
5、本员工持股计划第二批股票已于 2024年 1月 29日解锁，解锁股数为 181.20万股，占公司总股本的比例为 0.13%。该批股票
于 2024年 3月 25日至 2024年 3月 27日通过二级市场集中竞价方式出售，占公司总股本的比例为 0.13%。具体内容详见 2024年 3
月 28日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于第五期员工持股计划
第二批股票出售完毕的公告》（公告编号:（2024）029 号）。
6、本员工持股计划第三批股票锁定期将于 2025年 1月 28日届满，该批股票将于 2025年 1月 29日解锁，解锁股数为 181.20万
股，占公司总股本的比例为 0.13%。
二、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划将根据公司绩效管理相关制度对个人进行绩效考核，最终考核结果将作为各持有人每个权益分配期对应批次持股
计划份额所涉标的股票解锁依据。持有人个人绩效考核不合格者，其在该权益分配期对应的权益不得进行分配，由管理委员会以相应
标的股票的原始出资强制收回，转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人。若管理委员会未找到合适的受让人
，则该份额的标的股票由管理委员会择机出售后返还持有人原始出资，剩余收益归属于员工持股计划的持有人共同享有；或通过法律
法规允许的其他方式处理对应标的股票。本员工持股计划管理委员会根据个人绩效考核结果确定解锁情况，并分配权益至符合解锁条
件的持有人。
解锁后本员工持股计划后续将根据《第五期员工持股计划（草案）》相关规定、市场情况等择机出售相应的标的股票，并将股票
出售所得现金资产及本员工持股计划资金账户中的其他现金资产按照持有人所持份额进行分配。在本员工持股计划存续期内，本持股
计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定。
三、本员工持股计划的存续期、变更、终止和延长
1、持股计划的存续期
（1）本员工持股计划的存续期为 48个月，自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日起算。
（2）本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员
工持股计划的存续期可以延长。
（3）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，
经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
2、持股计划的变更
本期员工持股计划的存续期内，持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过
。
3、持股计划的终止和延长
（1）本次员工持股计划存续期届满后自行终止。
（2）本员工持股计划的锁定期届满后，当员工持股计划所持有资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
（3）持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，该持
股计划的存续期可以延长。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/68328a91-c0ae-45a9-887e-4fdf454b8950.PDF
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2025-01-24 16:05│水晶光电（002273）：关于子公司购买设备资产暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司新台佳光电有限公司（以下简称“新台佳”）因业务发
展需要，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为 4,800.00 万日元（按 2
025 年 1月 24日汇率约合人民币 222.42万元），占公司 2023年经审计净资产的 0.03%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，公司持有日本光驰 14.78%的股权，为第一大股东，且公司
董事长林敏先生担任日本光驰董事，上述交易构成关联交易。
3、本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议和第六届董事会第二十七次会议审议通过，关
联董事林敏先生回避表决。
4、公司在连续十二个月内与同一关联人日本光驰进行的交易累计在三百万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%。
本次关联交易需提交公司董事会审议，但无需提交公司股东大会审议批准。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联人介绍
公司名称：株式会社オプトラン
英文名称：OPTORUN CO., LTD
股票简称：オプトラン
股票代码：6235
成立时间：1999 年 8月 25日
资本金：4亿日元
社长：范宾
注册地：琦玉县鹤岛市富士见 6丁目 1番 1
企业法人号：0300-01-056764
经营范围：真空成膜产品的制造销售以及进出口；真空成膜装置以及周边设备的制造、销售以及进出口；真空成膜装置以及周边
设备的维护业务；使用真空成膜产品的装置方案设计销售以及进出口；真空成膜技术有关的咨询业务；与以上各项有关的一切业务。
2、最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2023年度/ 2024年 1-9月份/
2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
（已经审计） （已经审计）
资产总额 394,126.14 379,311.96
净资产 285,791.66 294,571.21
营业收入 184,820.94 123,620.58
净利润 23,257.01 26,701.03
3、与公司的关联关系：公司持有日本光驰 14.78%的股权，为第一大股东，公司董事长林敏先生担任日本光驰董事，日本光驰属
于公司的关联方。
4、日本光驰不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售，精密镀膜设备是日本光驰的主要产品
，其市场占有率居全球前列。新台佳本次拟向日本光驰购买镀膜设备，交易总金额为 4,800.00万日元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循市场化原则以及公允性原则，经双方协议确定交易总金额为 4,800.00 万日元。
五、关联交易协议的主要内容
1. 协议标的及价格：协议标的为光学镀膜设备，总金额为 4,800.00万日元。
2. 货款支付方式、期限和条件：本合同买卖双方的支付均以电汇（T/T）或信用证（L/C）方式进行。本合同下的设备款，买方
按以下办法及比例、期限和条件分期支付：
2.1 设备总价的 30%，计 JPY14,400,000，买方应在合同签订后 10天内以电汇 T/T方式支付给卖方。
2.2 设备总价的 60%，计 JPY28,800,000，买方应在发货前 30天内以电汇 T/T方式支付给卖方。
2.3 设备总价的 10%，计 JPY4,800,000，买方应在设备安装调试签署盖章的最终验收单后 30天内以电汇 T/T 方式支付。
六、交易目的和对公司的影响
本次公司控股子公司新台佳拟向日本光驰购买镀膜设备,符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于公司抓住光学应用创新机
遇，丰富光学产品结构，加速光学业务的转型升级，提升公司竞争实力与盈利能力，促进公司可持续发展，对公司未来经营业绩会产
生积极影响。
本次关联交易遵循公开、公平、公正及市场化的原则，此交易属于正常的商业行为，不会对公司的财务健康、独立运营等造成重
大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
今年年初至本公告披露日，公司尚未与日本光驰发生关联交易。
八、独立董事过半数同意意见
公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于子公司购买设备资产暨关联交易的议案》。独
立董事认为：公司控股子公司新台佳本次向日本光驰购买镀膜设备而产生的关联交易属于正常的商业交易行为，其交易定价遵循了公
开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项将对
公司的生产、经营产生积极影响，有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。我
们同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。
九、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议；
3、《设备进口合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/02abb880-37e3-49ac-bc52-3e6c0dd43f4f.PDF
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2025-01-24 15:56│水晶光电（002273）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2025年 1月 22日以电子邮件、微信
、电话的形式送达。会议于 2025年 1月 24日上午09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董
事 12 人，会议由董事长林敏先生召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于子公司购买设备资产暨关联交易的议案》。
表决结果：关联董事林敏回避表决，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司控股子公司新台佳光电有限公司向公司关联方株式会社オプトラン购买镀膜设备，交易总金额为 4,800.00万日
元（按 2025年 1月 24日汇率约合人民币 222.42万元），占公司 2023 年经审计净资产的 0.03%。公司在连续十二个月内与同一关
联人日本光驰进行的交易累计在三百万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%。按照相关规定，本次关联交易提交公司
董事会审议后，无需提交公司股东大会审议批准。
本次关联交易事项已经第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。《关于子公司购买设备资产暨关联交易的
公告》（公告编号：（2025）008号），详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/c2b2e224-8a29-40f1-aafb-3a24817f0f88.PDF
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2025-01-24 15:56│水晶光电（002273）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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水晶光电（002273）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/a13992b1-dafa-4f30-b911-e842004f9f3e.PDF
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2025-01-23 17:31│水晶光电（002273）：关于董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）于 2024 年 12 月 13 日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024（085）号），
公司董事长林敏先生，董事、副总经理李夏云女士，副总经理王保新先生合计持有本公司股份 35,831,803股（占公司剔除回购专用
账户中股份数量后的总股本比例为 2.61%），计划自上述公告披露之日起15个交易日后的 3个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计
减持公司股份不超过 3,746,000股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本比例不超过 0.27%）。
公司近日收到董事长林敏先生，董事、副总经理李夏云女士，副总经理王保新先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》,现
将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
林 敏 集中竞价 2025年 1月 22日 22.16 2,500,000 0.18
李夏云 集中竞价 2025年 1月 22日 22.20 1,000,000 0.07
王保新 集中竞价 2025年 1月 22日 22.17 246,000 0.02
合 计 3,746,000 0.27
注：1、减持股份均来源于公司首次公开发行前的股份（包括资本公积金转增股本部分）；
2、林敏先生本次减持股份的价格区间为 22.10元/股-22.23元/股，李夏云女士本次减持股份的价格区间为 22.18元/股-22.22
元/股，王保新先生本次减持股份的价格区间为 22.13 元/股-22.26 元/股；
3、计算相关股份数量占公司总股本比例时，以公司目前总股本 1,390,632,221 股剔除公司回购专用账户中的股份数量 15,232,
555 股为基准进行计算。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 （%） 比例（%）
林 敏 合计持有股数 25,891,605 1.88 23,391,605 1.70
其中：无限售条件股份 6,472,901 0.47 3,972,901 0.29
有限售条件股份 19,418,704 1.41 19,418,704 1.41
李夏云 合计持有股数 8,956,000 0.65 7,956,000 0.58
其中：无限售条件股份 2,239,000 0.16 1,239,000 0.09
有限售条件股份 6,717,000 0.49 6,717,000 0.49
王保新 合计持有股数 984,198 0.07 738,198 0.05
其中：无限售条件股份 246,050 0.02 50 0.00
有限售条件股份 738,148 0.05 738,148 0.05
注：计算相关股份数量占公司总股本比例时，以公司目前总股本 1,390,632,221 股剔除公司回购专用账户中的股份数量 15,232
,555 股为基准进行计算。
三、其他相关说明
1、本次减持严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定；
2、本次减持股份计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划的
情形；
3、本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
林敏先生、李夏云女士、王保新先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/2fe7d800-d3e4-4b16-895a-a5775b5652e2.PDF
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2025-01-22 15:46│水晶光电（002273）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于2025年 1月 23日届满。鉴于公司新一届
董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性，公司第六届董事会、监事会将延期
换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员以及高级管理人
员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相
应信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/69bac8bf-a7b5-4228-b668-0d62271115d8.PDF
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2025-01-10 00:00│水晶光电（002273）：2024年年度业绩预告
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水晶光电（002273）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/84220150-bb19-4316-b670-22ba3b313b6c.PDF
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2025-01-08 16:52│水晶光电（002273）：关于控股股东股权解除质押及股权质押的公告
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水晶光电（002273）：关于控股股东股权解除质押及股权质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/7eb9d794-1c82-49c6-9cc4-ae0e262e273d.PDF
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2025-01-01 15:37│水晶光电（002273）：关于变更投资者联系方式的公告
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因证券部办公区域发生变化，通讯线路亦随之调整，公司于近日对投资者
联系方式进行了变更，现将调整后的联系方式公告如下：
投资者联系电话：0576-89811901
敬请广大投资者留意，上述变更后的联系方式自本公告发布之日起正式启用。除联系电话外，公司的官方网站、电子邮箱、传真
等其他联系方
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