公司公告☆ ◇002273 水晶光电 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 16:30 │水晶光电（002273）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-11-06 16:46 │水晶光电（002273）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-11-05 18:56 │水晶光电（002273）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-11-05 18:52 │水晶光电（002273）：水晶光电回购股份方案的公告 │
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│2026-11-05 18:52 │水晶光电（002273）：水晶光电回购股份报告书 │
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│2026-11-04 17:16 │水晶光电（002273）：关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 │
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│2026-10-30 17:06 │水晶光电（002273）：关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-10-27 16:22 │水晶光电（002273）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-10-27 16:19 │水晶光电（002273）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 16:19 │水晶光电（002273）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年10月） │
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2026-11-12 16:30│水晶光电（002273）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、股份回购方案基本情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 5 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷）以集中竞价交易方式回购公司股份，回购
股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28 元/股（含），
回购期限为自董事会审议通过本回购方案之日起 3 个月内。本次回购用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将在披露回购结果
暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易的方式择机全部出售。如公司未能在股份回购实施完成之后 3 年内实施上述用途，尚
未使用的已回购股份将在履行相应程序后予以注销。详情请见公司于 2026 年 11月 6 日披露在信息披露媒体《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《回购股份方案的公告》（公告编号：（2026）
055 号）、《回购股份报告书》（公告编号：（2026）056 号）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况
近日，公司取得由中国工商银行股份有限公司台州分行出具的《关于对浙江水晶光电科技股份有限公司股票回购专项贷款项目的
承诺函》，主要内容如下：
1、贷款金额：不超过人民币 18,000 万元
2、贷款期限：3年
3、贷款用途：仅用于公司通过集中竞价交易方式回购股份
4、承诺函有效期：自签发之日起 1 年
本次回购具体贷款事宜，以双方最终签署的贷款合同为准。
三、其他说明
本次收到贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方最终签订的贷款合同为准。本次取得金融机构股
票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等以公司回购实施完毕的披露结果为准。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，根据
市场情况在回购期限内择机实施本次回购方案，并根据回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国工商银行股份有限公司台州分行出具的《关于对浙江水晶光电科技股份有限公司股票回购专项贷款项目的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/802acd1e-e185-40e2-8746-c60255f9ea67.PDF
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2026-11-06 16:46│水晶光电（002273）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 5 日召开的第七届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》。详情请见 2026年 11 月 6 日披露于信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《回购股份方案的公告》（公告编号：（2026）055 号）、《回购股份
报告书》（公告编号：（2026）056 号）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定，现将董事会公告回
购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 11 月 5日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例
情况公告如下：
一、公司前十大股东持股情况
序 股东名称 持有数量（股） 占总股本
号 比例（%）
1 星星集团有限公司 123,753,273 8.90
2 东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 58,710,167 4.22
3 香港中央结算有限公司 43,463,876 3.13
4 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 23,489,272 1.69
5 林敏 23,391,605 1.68
6 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 17,623,881 1.27
7 国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 15,646,871 1.13
8 浙江水晶光电科技股份有限公司－第九期员工持股计划 14,267,500 1.03
9 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 14,112,559 1.01
10 中国建设银行股份有限公司－国泰海通创新成长混合型 11,896,991 0.86
发起式证券投资基金
二、公司前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持有数量 占公司无
（股） 限售条件
股份总数
比例（%）
1 星星集团有限公司 123,753,273 9.06
2 东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 58,710,167 4.30
3 香港中央结算有限公司 43,463,876 3.18
4 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 23,489,272 1.72
5 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 17,623,881 1.29
6 国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 15,646,871 1.15
7 浙江水晶光电科技股份有限公司－第九期员工持股计划 14,267,500 1.04
8 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 14,112,559 1.03
9 中国建设银行股份有限公司－国泰海通创新成长混合型 11,896,991 0.87
发起式证券投资基金
10 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 11,546,388 0.85
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/5c52eb26-6593-4cbb-aebb-998580296c0e.PDF
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2026-11-05 18:56│水晶光电（002273）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2026 年 11 月 4 日以电子邮件、微
信、电话的形式送达。根据《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。会议于 2026
年 11 月 5 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长李夏云女士
召集并主持，董事会秘书韩莉女士列席会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为维护公司价值及全体股东利益，增强投资者信心，推动公司可持续健康发展，公司结合当前经营财务状况与二级市场股价表现
，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷），通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本
次拟回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含）、不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28 元/股（含），
回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起 3 个月内。所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采
用集中竞价交易方式择机全部出售。如公司未能在股份回购实施完成之后 3 年内实施上述用途，尚未使用的已回购股份将在履行相
应程序后予以注销。
《回购股份方案的公告》（公告编号：（2026）055 号）和《回购股份报告书》（公告编号：（2026）056 号），详见信息披露
媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/ffab37ab-6722-49d1-83ff-19980d60d69f.PDF
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2026-11-05 18:52│水晶光电（002273）：水晶光电回购股份方案的公告
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水晶光电（002273）：水晶光电回购股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/a4bb726b-6206-44ad-85e6-e8c5e11936a9.PDF
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2026-11-05 18:52│水晶光电（002273）：水晶光电回购股份报告书
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水晶光电（002273）：水晶光电回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/929ba28f-4b1a-41cb-8495-ca8a414c547b.PDF
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2026-11-04 17:16│水晶光电（002273）：关于董事长提议回购公司股份的提示性公告
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 11 月 4日收到公司董事长李夏云女士（以下简
称“提议人”）提交的《关于提议浙江水晶光电科技股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下：
一、提议人的基本情况和提议时间
1、提议人：公司董事长李夏云女士
2、提议时间：2026 年 11 月 4日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展前景及内在价值的认可，结合公司当前经营财务状况与二级市场股价表现，为维护公司价值及全体股东利益
，增强投资者信心，推动公司可持续健康发展，公司董事长李夏云女士提议公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份，助力提升股
东长期价值。
三、提议的内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、回购股份的用途：维护公司价值及股东权益。所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方
式全部出售。如公司未能在股份回购实施完成之后3年内实施上述用途，尚未使用的已回购股份将予以注销。
3、回购股份的方式：采用集中竞价的方式从二级市场回购公司股份。
4、回购股份的价格：回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，具
体以公司董事会审议通过的回购股份方案为准。
5、回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含）、不超过人民币 20,000 万元（含），具体以公司董事会审议通过
的回购股份方案为准。
6、回购资金来源：公司自有资金及/或自筹资金。
7、回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，并应符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所之相
关规定，具体以公司董事会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期间的增减持计划
提议人在本次提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。
提议人在回购期间暂无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规章及规范性文件的要求及时
配合公司履行信息披露义务。
五、提议人承诺
提议人承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
六、后续安排及风险提示
公司将根据上述提议及时制定合理可行的回购股份方案，鉴于公司本次回购股份事项尚需经过公司董事会审议通过，最终方案请
以经公司董事会审议通过的回购股份方案为准。公司将按照相关规定履行审批程序并及时履行信息披露义务。上述回购股份事项目前
尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/d3fcddd2-9655-4d31-9cbc-bfe771110207.PDF
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2026-10-30 17:06│水晶光电（002273）：关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计200,000股，占回购注销前公司总股本的0.01%。本次回购价格为10.07
元/股，合计回购总金额为人民币2,014,000.00元。
2、2026年10月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。后续公司将依法办理相关的工
商变更登记手续。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由1,390,632,221股减少至1,390,432,221股。一、本次激励计划已履行的审批程序及实施
情况
1、2025 年 7 月 4 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<浙江水晶
光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。前述相关议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会
议审议通过，薪酬与考核委员会发表明确同意的核查意见。律师事务所出具了法律意见书。
2、2025 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 14 日，公司通过内部 OA、钉钉平台对本次激励计划拟激励对象名单及职位予以公示。
公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025 年 7 月 15 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：（2025）044 号）。
3、2025 年 7 月 21 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2025 年 7 月 2
2 日披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025 年 7 月 23 日，公司召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向公司 20
25 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会同意确定以 2025 年 7 月 23 日为授予日，以 10.07 元/
股的价格向符合条件的 1名激励对象授予 500,000 股限制性股票，标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股
股票。前述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过，薪酬与考核委员会发表明确同意的核查意见
。律师事务所出具了法律意见书。
5、2025 年 8 月 5 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次激励计划限制性股票的授予登记工作
，向 1 名激励对象合计授予 500,000 股限制性股票。
6、2026 年 8 月 4 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2025 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。前述议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，薪酬与考核委员会发表明确同意
的核查意见。律师事务所出具了法律意见书。
7、2026 年 8 月 26 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票 200,000股。2026 年 8 月 27 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票并减
少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：（2026）044 号），履行了债权人通知义务。
8、2026 年 10 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成200,000 股限制性股票的回购注销手续。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、回购注销的原因
根据《浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）有关限制性股票解除限售
条件的相关规定，本次激励计划以 2025 年-2027 年为考核年度，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。
本次激励计划第一个解除限售期对应的公司 2025 年度业绩未满足考核指标，根据相关规定，激励对象持有的已获授但尚未解除
限售的第一批限制性股票不符合解锁条件，由公司以授予价格进行回购注销。
2、回购注销的数量、价格及金额
本次合计回购注销限制性股票200,000股，占本次激励计划授予限制性股票总数的40%，占回购注销前公司总股本的 0.01%。同时
，依据《激励计划》对回购价格的约定，按照授予价格 10.07 元/股进行回购，合计回购总金额为人民币 2,014,000.00 元。
3、验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次回购注销出具了《验资报告》（〔2026〕369号），审验结果为：截至2026年 10月 1
2日止，公司以货币资金归还出资人民币2,014,000.00元，其中，减少实收资本 200,000.00 元，减少资本公积 1,814,000.00 元。
公司变更后的实收资本为人民币 1,390,432,221.00 元，比申请变更前减少人民币 200,000.00 元。
4、回购注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述限制性股票回购注销事项已于 2026 年 10 月 29 日完成。本次回
购注销完成后，公司总股本相应减少 200,000 股。本次回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《
激励计划》等相关规定。后续公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
三、本次回购注销完成后公司股本结构的变化情况
本次回购注销完成后，公司总股本由 1,390,632,221 股减少至 1,390,432,221 股，公司股本结构变化情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动股数 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） （股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 24,550,844 1.77 24,350,844 1.75
高管锁定股 24,050,844 1.73 24,050,844 1.73
股权激励限售股 500,000 0.04 -200,000 300,000 0.02
二、无限售条件流通股 1,366,081,377 98.23 1,366,081,377 98.25
三、总股本 1,390,632,221 100.00 -200,000 1,390,432,221 100.00
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票，系根据公司《激励计划》相关规定，对不符合解除限售条件的限制性股票的具体处理，不会对公
司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司董事的勤勉尽职，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
五、备查文件
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/b060ed8f-1565-4d03-ae5e-43d91924ae11.PDF
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2026-10-27 16:22│水晶光电（002273）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件、微
信、电话的形式送达。会议于 2026 年 10 月 27 日上午09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席
会议董事 12 人，会议由董事长李夏云女士主持，公司全体高管（含董事会秘书韩莉女士）列席了会议。本次会议的召开符合法律、
法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2026 年第三季度报告》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
《2026 年第三季度报告》（公告编号：（2026）050 号），详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。2、审议通过了《关于修订<董事离职管理制度>的议案》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为规范公司董事、高级管理人员离职管理，依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对原《董事离职管
理制度》进行修订。本次修订新增高级管理人员离职管理相关条款，制度名称相应变更为《董事、高级管理人员离职管理制度》。
审议修订后的《董事、高级管理人员离职管理制度（2026 年 10 月）》同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninf
o.com.cn。
3、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
为有效对冲汇率风险，提升财务稳健性，董事会同意公司及子公司根据实际发展需要，自本次董事会审议通过之日起一年内继续
开展外汇衍生品套期保值交易业务，年累计金额不超过等值人民币 10 亿元。董事会同时授权公司管理层在上述授权额度和期限内，
负责办理具体事项及签署相关协议及文件。
公司管理层已就开展外汇衍生品套期保值交易业务出具可行性分析报告，作为议案附件一并提交董事会审议通过。《关于开展外
汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：（2026）051 号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/d8f01b31-6255-4f88-8a2a-b8117d92c54a.PDF
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2026-10-27 16:19│水晶光电（002273）：2026年三季度报告
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水晶光电（002273）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
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2026-10-27 16:19│水晶光电（002273）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年10月）
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浙江水晶光电科技股份有限公司
董事、高级管理人员离职管理制度
第一章 总则
第一条 为规范浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员（以下简称“高管”）离职管理，确
保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高管因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第三条 公司董事、高管离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高管离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高管离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。
第二章 离职情形与程序
第四条 公司董事、高管离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高管实际离职等情形。
第五条 公司董事和高管可以在任期届满以前辞任，董事和高管辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因
，公司收到辞职报告之日辞职生效。
第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续
履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）职工代表董事辞职导致公司董事会构成不符合《公司法》规定的；
（三）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（四）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
第七条 公司应在收到辞职报告后 2 个交易日内披露董事、高管辞职的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞职的，需
说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。
董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第八条 公司董事、高管在任职期间出现《公司法》规定不得担任公司董事、高管情形的，公司应当依法解除其职务。
股东会可以决议解任非职工代表董事，决议作出之日解任生效。
向股东会提出解除董事职务提案方，应提供解除董事职务的理由或依据。股东会审议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会
的股东所持表决权的过半数通过。股东会召开前，公司应通知拟被解除职务的董事，并告知其有权在会议上进行申辩。董事可以选择
在股东会上进行口头抗辩，也可以提交书面陈述，并可要求公司将陈述传达给其他股东。股东会应当对董事的申辩理由进行审议，综
合考虑解职理由和董事的申辩后再进行表决。
公司职工代表大会、职工大会或者其他形式的民主会议可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。
董事会可以决议解任高管，决议作出之日解任生效。
第九条 无正当理由，在任期届满前解任董事、高管的，董事、高管可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公司章程
》的规定及董事、高管聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第十条 公司董事、高管应在离职后 2 个交易日内委托公司通过深圳证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、
离职时间等个人信息。
第三章 离职董事、高管的责任及义务
第十一条 董事、高管应于正式离职 5 日内向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明及处理
建议、分管业务文件、财务资料、以及其他物品等的移交。交接过程由董事会秘书监交，交接记录存档备查。
第十二条 董事、高管在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高管离职时尚未履行完毕公
开承诺，离职董事、高管应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时
采取相应措施督促离职董事、高管履行承诺。第十三条 公司董事、高管离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公
司及股东利益。离职董事、高管对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然
有效。离职董事、高管在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十四条 公司董事、高管离职后，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息，并应当
严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。
第十五条 离职董事、高管应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短，以及与
公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十六条 任职尚未结束的董事、高管，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十七条 离职董事、高管因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公司造成损
失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 离职董事、高管的持股管理
第十八条 公司董事、高管在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交
易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第十九条 离职董事、高管的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高管在离职后6个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事、高管在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守以下规定：
1、每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、
遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他规定。
第二十条 离职董事、高管对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的
承诺。
第二十一条 离职董事、高管的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 责任追究机制
第二十二条 如公司发现离职董事、高管存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，公司有权对其进行追究，并要求
其承担给公司造成的全部损失，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。第二十三条 离职董事、高管对
追责决定有异议的，可自收到通知之日起15 日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本制度如与国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定为准。
第二十六条 本制度由公司董事会决议通过后实施并由公司董事会修订和解释。
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2026-10-27 16:17│水晶光电（002273）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：随着浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司国际业务持续拓展，海外业务占比已达
到较高水平，外汇收支规模同步扩大。为有效对冲汇率风险，提升财务稳健性，公司及子公司拟开展以套期保值为目标的外汇衍生品
交易，最大限度降低汇兑损益对生产经营造成的不利影响。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、期权、互换、掉期等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货
币等其他标的。
3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的商业银行。
4、交易金额：公司及子公司的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人
民币 10 亿元。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施
所预留的保证金等）不超过人民币 6,000 万元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5亿元。
5、履行的审议程序：公司召开第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，该议案无需提交股东会审议。
6、特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易
操作，但外汇衍生品套期保值交易业务仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品套期保值交易业务情况概述
（一）交易目的
随着公司及下属子公司国际业务持续拓展，海外业务占比已达到较高水平，外汇收支规模同步扩大。当前国际政治、经济环境存
在不确定性，外汇市场波动频发，汇率变动将直接影响公司出口收入与进口采购成本，加大经营业绩的不确定性。为有效对冲汇率风
险，提升财务稳健性，公司及子公司拟开展以套期保值为目标的外汇衍生品交易，最大限度降低汇兑损益对生产经营造成的不利影响
。
本次拟开展的外汇衍生品交易业务，将严格遵循套期保值原则，仅用于防范汇率波动带来的经营风险，不开展任何投机、套利类
交易。公司及子公司将在保障主营业务平稳运营的基础上，结合资金管理安排及日常经营实际需求，审慎制定方案并开展外汇衍生品
套期保值操作。
（二）交易金额及期限
公司及子公司的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币 10 亿元。
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金
等）不超过人民币 6,000 万元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5 亿元。本次交易额度自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）交易方式
1、交易品种：包括但不限于远期结售汇、期权、互换、掉期等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货
币等其他标的。
2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的商业银行。
3、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
（四）资金来源
用于交易的资金来源为公司及子公司的自有资金。
二、审议程序及授权
公司于 2026 年 10 月 22 日、2026 年 10 月 27 日分别召开第七届董事会审计委员会 2026年第四次会议、第七届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。董事会同意公司及子公司根据实际发展需要，继续开展外
汇衍生品套期保值交易业务，同时授权公司管理层在授权期限和额度范围内，负责办理具体事项及签署相关协议及文件。本次事项在
董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
三、外汇衍生品套期保值交易业务风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品
套期保值交易业务仍存在一定的风险。
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，
与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好
且公司已建立长期业务往来的商业银行，履约风险低。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律
制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
1、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，交易将遵循合法、谨慎、安全和
有效的原则，以锁定成本，以及规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。公司将持续加强对汇率的研究分析，适
时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息隔离措施、风险报
告及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司财务中心是外汇衍生品交易业务的日常管理和经办部门，负责衍生品交易前的风
险评估，分析交易的可行性及必要性，负责外汇衍生品交易业务方案制定、资金筹集、业务操作及日常联系与管理。公司审计部将不
定期地对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行监督与检查，并将审查情况及时向审计委员会报告。
3、公司将严格按照审批权限，控制外汇衍生品交易资金规模，所有交易必须根据制度规定履行相应的审批程序后方可操作。同
时此项业务将由财务中心指派经验丰富、职责分工明确的专门人员负责具体执行。公司财务中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格
或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执
行应急措施。
4、公司会选择信用级别高的银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，并审慎审查与银行金融机构
签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
四、外汇衍生品套期保值交易业务会计处理及后续披露
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损
益表相关项目。
公司将密切关注外汇衍生品套期保值交易业务开展情况，根据相关规则的要求及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e0891165-dc61-45d0-a5ad-9ae789add922.PDF
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2026-10-27 16:17│水晶光电（002273）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的背景
随着浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司国际业务持续拓展，海外业务占比已达到较高水平，外
汇收支规模同步扩大。当前国际政治、经济环境存在不确定性，外汇市场波动频发，汇率变动将直接影响公司出口收入与进口采购成
本，加大经营业绩的不确定性。为有效对冲汇率风险，提升财务稳健性，公司及子公司拟开展以套期保值为目标的外汇衍生品交易，
最大限度降低汇兑损益对生产经营造成的不利影响。本次拟开展的外汇衍生品交易业务，将严格遵循套期保值原则，仅用于防范汇率
波动带来的经营风险，不开展任何投机、套利类交易。公司及子公司将在保障主营业务平稳运营的基础上，结合资金管理安排及日常
经营实际需求，审慎制定方案并开展外汇衍生品套期保值操作。
二、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的概述
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期结售汇、期权、互换、掉期等产品或上述产品的组合，衍生品的基础标的包括汇率、利
率、货币等其他标的。主要用于对冲及规避外汇交易业务所带来的外汇风险，以锁定成本、规避和防范汇率等风险为目的。
三、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况
1、交易金额及期限：公司及子公司的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过
等值人民币 10 亿元。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应
急措施所预留的保证金等）不超过人民币 6,000 万元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5 亿元。
本次交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至
单笔交易终止时止。
2、资金来源：公司及子公司的自有资金。
3、交易品种：包括但不限于远期结售汇、期权、互换、掉期等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货
币等其他标的。
4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的商业银行。
5、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
四、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的必要性和可行性
目前公司及子公司出口业务占比较高，存在大额外币结算需求，结算币种主要为美元、日元。受国际金融环境复杂多变、汇率波
动不确定性影响，公司外币资产及负债面临汇率波动风险，进而对经营业绩产生不利影响。为有效对冲外汇市场风险，公司拟结合实
际经营情况，适度开展套期保值类外汇衍生品交易业务，在可控范围内对冲汇率波动风险、优化财务成本，实现以风险对冲为目标的
套期保值管理。
公司外汇衍生品套期保值业务将结合自身外汇资产、负债及外汇收支规模开展，业务与真实经营背景紧密匹配。公司已制定《外
汇衍生品交易业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部管控与操作流程、信息隔离机制、风险报告及应急处置、信息披露
等事项予以明确。配套风险防控措施具备可操作性，公司亦将汇率风险管理纳入日常财务管理体系。综上，公司结合经营实际开展外
汇衍生品套期保值业务具备必要性与可行性。
五、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品
套期保值交易业务仍存在一定的风险。
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，
与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好
且公司已建立长期业务往来的商业银行，履约风险低。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律
制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务采取的风险控制措施
1、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，交易将遵循合法、谨慎、安全和
有效的原则，以锁定成本，以及规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。公司将持续加强对汇率的研究分析，适
时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息隔离措施、风险报
告及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司财务中心是外汇衍生品交易业务的日常管理和经办部门，负责衍生品交易前的风
险评估，分析交易的可行性及必要性，负责外汇衍生品交易业务方案制定、资金筹集、业务操作及日常联系与管理。公司审计部将不
定期地对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行监督与检查，并将审查情况及时向审计委员会报告。
3、公司将严格按照审批权限，控制外汇衍生品交易资金规模，所有交易必须根据制度规定履行相应的审批程序后方可操作。同
时此项业务将由财务中心指派经验丰富、职责分工明确的专门人员负责具体执行。公司财务中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格
或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执
行应急措施。
4、公司会选择信用级别高的银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，并审慎审查与银行金融机构
签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
七、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性结论
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，以实际经营业务为基础，旨在规避、对冲汇率波动风险，保障主营业务正常经
营利润，该业务符合公司整体利益及长远发展规划。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，健全配套内控管理体系，本次拟
实施的风险防控措施具备可操作性。综上，公司及子公司开展本次套期保值目的下的外汇衍生品交易业务具备可行性。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
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2026-10-13 15:47│水晶光电（002273）：关于第八期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日召开的第六届董事会第二十三次会议及2024年 9
月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》（以下简称“《第八期员工持股计划（草案）》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第八期员工持股计划有关事
项的议案》，同意公司实施第八期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本持股计划”），并授权董事会全权办理与本员
工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日、2024 年 9 月 10 日在信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及公司《第八期员工持股计划（草案）》等相关规定，公司本员工持股计划第二批股票锁定期将于 2026 年 10
月 16 日届满，现将本员工持股计划股票锁定期届满的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划持股情况和锁定期
1、根据公司《第八期员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份合计 75.00 万
股，占公司总股本的 0.05%。2024 年 10 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确
认书》，“浙江水晶光电科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票 75.00 万股已于 2024年 10 月 15 日非交易过户
至“浙江水晶光电科技股份有限公司－第八期员工持股计划”，占公司总股本的 0.05%，受让回购股份价格为 8.95 元/股。具体内
容详见 2024 年 10 月 17 日披露于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于第八期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号:（2024）074 号）。
2、公司于 2024 年 10 月 25 日实施了 2024 年半年度权益分派方案，向全体股东每 10股派 1.00 元人民币现金（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。公司本员工持股计划因此获得现金红利 7.50 万元人民币（含税）。
3、公司于2025年 5月20日实施了2024年度权益分派方案，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。公司本员工持股计划因此获得现金红利 15.00 万元人民币（含税）。
4、公司于 2025 年 9 月 10 日实施了 2025 年半年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。公司本员工持股计划因此获得现金红利 7.50 万元人民币（含税）。
5、本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告公司股票过户至本员工持股计划名下之日（即 2024 年 10 月 17 日）起
算。本持股计划所持标的股票权益分三期解锁，锁定期分别为 12 个月、24 个月、36 个月，解锁比例分别为 40%、30%、30%，均自
公司公告股票过户至本持股计划名下之日（即 2024 年 10 月 17 日）起计算。本持股计划第一批股票已于 2025年 10 月 17 日解
锁，解锁股数为 30.00 万股，占公司总股本的 0.02%。该批股票于 2026 年 1月 5 日—2026 年 1 月 23 日通过二级市场集中竞价
方式出售，占公司总股本的比例为 0.02%。具体内容详见 2026 年 1 月 24 日披露于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于第八期员工持股计划第一批股票出售
完毕的公告》（公告编号:（2026）005 号）。
6、公司于 2026 年 6月 3日实施了 2025年度权益分派方案，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。公司本员工持股计划因此获得现金红利 9.00 万元人民币（含税）。
7、公司于 2026 年 9月 8日实施了 2026 年半年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派1.00 元人民币现金（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本。公司本员工持股计划因此获得现金红利 4.50 万元人民币（含税）。
8、本员工持股计划第二批股票锁定期将于 2026 年 10 月 16 日届满，解锁日为 2026 年10 月 17 日，解锁股数为 22.50 万
股，占公司总股本的 0.02%。本员工持股计划剩余 22.50万股股票将按照相关规定继续锁定。
二、本员工持股计划第二批股票锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划根据公司绩效管理相关制度对个人进行绩效考核，由人力资源中心组织实施，每个会计年度考核一次，最终考核
结果将作为各持有人每个权益分配期对应批次持股计划份额所涉标的股票解锁依据。本持股计划第二批股票锁定期届满后，管理委员
会将根据本持股计划第二个锁定期对应的 2025 年度个人绩效考核结果，处置员工持股计划的相关权益。
本员工持股计划后续将根据《第八期员工持股计划（草案）》相关规定、市场情况等择机出售相应的标的股票，并将股票出售所
得现金资产及本员工持股计划资金账户中的其他现金资产按照持有人所持份额进行分配。在本员工持股计划存续期内，本持股计划将
严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定。
三、本员工持股计划的存续期、变更、终止和延长
1、持股计划的存续期
本持股计划的存续期为 48 个月，自本持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下
之日起计算。
2、持股计划的变更
存续期内，本持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过。
3、持股计划的终止和延长
（1）本持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；
（2）本持股计划的锁定期满后，当持股计划所持有的股票全部出售或转出且持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配
完毕后，本持股计划可提前终止；
（3）本持股计划的存续期届满前 2 个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持股计划份额持有人，经出席持有人会议的
持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长；
（4）如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出
席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，持股计划的存续期可以延长。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/5b08aab6-b455-4a25-80f9-853f6ceeac14.PDF
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2026-09-10 16:12│水晶光电（002273）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团
”）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押与质押业务，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 东或第一大股 股份数量 持股份 总股本
东及其一致行 （股） 比例 比例
动人
星星 是 31,000,000 25.05% 2.23% 2022 年 5 2026 年 9 中国工商银行股份
集团 月 23 日 月 8 日 有限公司台州分行
合计 31,000,000 25.05% 2.23% / / /
二、控股股东股份质押的基本情况
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否 本次质押 占其 占公 是否 是 质押起 质押到 质权人 质押用途
名称 为 数 所 司总 为 否 始日 期日
控股 量（股） 持股 股本 限售 为
股 份 比例 股 补
东或 比例 （如 充
第 是， 质
一大 注 押
股 明限
东及 售
其 类型
一致 ）
行
动人
星星集 是 15,000,0 12.12 1.08 否 否 2026 年09 2039 年6 月 招商银行股份 自身生产经
团 00 % % 月 8 有限 营
09 日 日 公司台州
分行
合计 —— 15,000,0 12.12 1.08 —— — —— —— —— ——
00 % % —
注：本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
量（股） 量（股） 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售和冻 比例 售和冻 比例
结、标 结数量
记数量 （股）
（股）
星星 123,753,273 8.90% 64,500,000 79,500,000 64.24% 5.72% 0 0.00% 0 0.00%
集团
合计 123,753,273 8.90% 64,500,000 79,500,000 64.24% 5.72% 0 0.00% 0 0.00%
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、星星集团本次股份质押融资用于自身生产经营，与公司生产经营需求无关。
2、星星集团未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表
所示：
时段 到期的质押股份累计 占其所持股份 占公司总股本 对应融资余额
数量（股） 比例 比例 （万元）
未来半年内 24,500,000 19.80% 1.76% 22,315
未来一年内 22,000,000 17.78% 1.58% 15,000
质押到期前，星星集团会采取重新质押、追加保证金或以其自有资金偿还等方式归还质押借款。星星集团资信情况良好，具有一
定的资金偿付能力。
3、星星集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次星星集团股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，不涉及业绩补偿义务履行情况。
三、备查文件
1、股份解质押证明；
2、股份质押证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/78812817-2dfe-4e81-aa5b-6e4925aa0cde.PDF
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2026-09-01 00:00│水晶光电（002273）：2026年半年度分红派息实施公告
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水晶光电（002273）：2026年半年度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/0cf02cde-32a0-4ba9-a511-14461f115f05.PDF
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2026-08-26 18:48│水晶光电（002273）：关于完成补选非独立董事的公告
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水晶光电（002273）：关于完成补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/46d8c29f-9ec7-4d81-8805-0e88d67f443f.PDF
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2026-08-26 18:46│水晶光电（002273）：关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告
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水晶光电（002273）：关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/880d0e2c-ebc5-4993-96bd-9f004b6dcfe3.PDF
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2026-08-26 18:44│水晶光电（002273）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：浙江水晶光电科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开
2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《浙江水晶光电科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
2026年 8月 4日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会由公司董事会负责召
集。
公司已于 2026年 8月 5日在深圳证券交易所网站和公司法定信息披露媒体发布了《浙江水晶光电科技股份有限公司关于召开 20
26年第二次临时股东会的通知》，公告了召开本次股东会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本次股东会审议的相
关事项。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据本所律师的见证，公司于 2026年 8月 26日在浙江省台州市椒江区
开发大道东段 2198号公司会议室召开本次股东会，会议由公司董事会召集。本次股东会采用的网络投票系统为深圳证券交易所互联
网投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。经本所律师核查，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的
议案与相关公告中的时间、地点、方式、需提交会议审议的事项一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 1,271 人，持有公司有表决权股
份数 329,758,682 股，占公司有表决权股份总数的 23.72%，均通过现场或者网络平台参会。以上股东均为截至 2026年 8月 19日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会的审议的内容
1、审议《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
2、审议《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》；
3、审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。本次股东会议案 1、议案 2为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，同时公司 2025 年限制性股票激励计划对象及其关联股东需对议案 1回避表决；
本次股东会议案 1至议案 3为对中小投资者单独计票的议案。
锦天城律师认为，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议通过了如
下决议：
1、会议以特别决议的形式审议通过《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 319,108,171 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.32%；反对 2,052,911 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.64%；弃权 141,600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.04%。
其中，中小投资者表决情况：同意 171,085,543股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.73%；反对 2,052,911
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.18%；弃权 141,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.
08%。
关联股东已回避表决。
2、会议以特别决议的形式审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：同意 326,996,571 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.16%；反对 2,575,111 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.78%；弃权 187,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者表决情况：同意 170,517,943股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.41%；反对 2,575,111
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.49%；弃权 187,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.
11%。
3、审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 326,149,671 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.91%；反对 3,345,711 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 1.01%；弃权 263,300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.08%。
其中，中小投资者表决情况：同意 169,671,043股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.92%；反对 3,345,711
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.93%；弃权 263,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.
15%。
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。锦天城律师认为，本次股东会的表决程序及表决结
果符合《公司法》、证监会相关法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均
合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/dd2e9282-d2f1-4099-af0d-a57364538715.PDF
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2026-08-26 18:44│水晶光电（002273）：水晶光电2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 26 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 26 日的9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月 26 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
5、会议召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会
6、会议主持人：董事长李夏云女士
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 1,271 人，代表 329,758,682 股股份，占公司有表决权股份总数的 23.72%。其中，出席
本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 15 名，代表有效表决权的股份总数为 160,818,328 股，占公司有表决权股
份总数 1,390,167,166 股的 11.57%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1,256 名，代表股份 168,940,
354 股，占公司有表决权股份总数 1,390,167,166 股的 12.15%。
9、公司部分董事出席了会议，公司董事会秘书韩莉女士及部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
案 决
编 股数 比 股数 比 股数 比 股数 比 结
码 （股） 例 （股） 例 （股） 例 （股） 例 果
1.0 《关于回购 总表决情 319,108 99. 2,052, 0.6 141,60 0.0 8,456, 2.5 通
0 注销 2025 年 况 ,171 32% 911 4% 0 4% 000 注 过
限制性股票 6%
激励计划部 其中，中 171,085 98. 2,052, 1.1 141,60 0.0 0 0.0
分限制性股 小股东的 ,543 73% 911 8% 0 8% 0%
票的议案》 表决情况
2.0 《关于减少 总表决情 326,996 99. 2,575, 0.7 187,00 0.0 0 0.0 通
0 公司注册资 况 ,571 16% 111 8% 0 6% 0% 过
本并修订<公
司章程>相应 其中，中 170,517 98. 2,575, 1.4 187,00 0.1 0 0.0
条款的议 小股东的 ,943 41% 111 9% 0 1% 0%
案》 表决情况
3.0 《关于补选 总表决情 326,149 98. 3,345, 1.0 263,30 0.0 0 0.0 通
0 第七届董事 况 ,671 91% 711 1% 0 8% 0% 过
会非独立董 其中，中 169,671 97. 3,345, 1.9 263,30 0.1 0 0.0
事的议案》 小股东的 ,043 92% 711 3% 0 5% 0%
表决情况
注：本次会议现场出席人员对议案一的回避表决股数为 8,456,000 股，占出席会议表决权总数比例为 2.56%。
以上提案中，议案一、议案二均以特别决议审议通过，即由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：马茜芝、金伟影
3、结论性意见：认为公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表
决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会股东、董事签字确认的 2026 年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3d2a5fa9-fa5a-4796-9a5b-c168bbfb4120.PDF
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2026-08-23 15:41│水晶光电（002273）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件、微
信、电话的形式送达。会议于 2026 年 8 月 21 日上午09:00 在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席会议董事 11
人，实际出席会议董事 11 人，其中董事长李夏云女士、非独立董事王震宇先生、非独立董事刘风雷先生、职工董事王建华先生以
视频方式参加。会议由董事长李夏云女士召集并主持，公司全体高管（含董事会秘书韩莉女士）列席了会议。本次会议的召开符合法
律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案中的财务报告部分已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
《2026年半年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2026年半年度报告摘要》（公告编号
:（2026）039号）详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.
cn。
2、审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配的预案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次利润分配预案在公司 2025 年年度股东会决议授权范围内，无需再次提交股东会审议。
为持续稳定回报股东、与全体股东共享公司成长成果，公司在统筹兼顾未来业务发展及资金安排的前提下，拟定 2026 年半年度
利润分配预案为：以公司现有总股本 1,390,632,221股扣除公司回购专户上已回购股份 465,055 股后的总股本 1,390,167,166 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利 139,016,716.60
元（含税）。
公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如在利润分配方案实施前，公司总股
本因股权激励行权、可转债转股、股份回购注销等情况发生变动，或是公司回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利
润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，按照分配比例保持不变的原则
，相应调整现金分红总额。
《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号:（2026）040 号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报
》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号:（2026）041号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/5950a2fd-143e-4325-b936-cc98063e3371.PDF
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2026-08-23 15:38│水晶光电（002273）：2026年半年度报告
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水晶光电（002273）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/4b8de3a8-c23f-4f0f-b67e-1a79503d2a5d.PDF
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2026-08-23 15:38│水晶光电（002273）：2026年半年度报告摘要
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水晶光电（002273）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/3f7b5646-6856-4aff-88ee-0ab8830b80ee.PDF
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2026-08-23 15:37│水晶光电（002273）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 8 月 21日召开第七届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于 2026 年半年度利润分配的预案》。鉴于公司 2025 年年度股东会同意授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案
，本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内，该议案无需提交公司股东会审议批准。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2026 年半年度利润分配。
2、根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度母公司实现净利润为 479,693,523.50 元，扣除计提
的法定盈余公积金 47,969,352.35 元，加上年初未分配利润 2,636,217,382.33 元，减去报告期内已派发的 2025 年度现金红利 27
8,033,433.20元，截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司报表可供股东分配的利润为 2,789,908,120.28 元。
3、为持续稳定回报股东、与全体股东共享公司成长成果，公司在统筹兼顾未来业务发展及资金安排的前提下，拟定 2026 年半
年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,390,632,221股扣除公司回购专户上已回购股份465,055股后的总股本1,390,167,166股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利 139,016,716.60
元（含税）。
公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
（二）本次利润分配方案的调整原则
若在本公告披露之日起至权益分派实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购注销等情况发生变动，或是公司
回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本
总额为基数进行利润分配，按照分配比例保持不变的原则，相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定，与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，综合考虑了公司当前的经营情况、未来发展的资金需求和股东的
合理回报，在兼顾公司可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案不会对公司经
营现金流及偿债能力产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/91ef5ada-ae00-40a6-a270-ea3a4d778fdf.PDF
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2026-08-23 15:37│水晶光电（002273）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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水晶光电（002273）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/4bc7a861-f8a5-430c-8bc2-365de8646760.PDF
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2026-08-23 15:37│水晶光电（002273）：关于会计政策变更的公告
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发<
企业会计准则解释第 20 号>的通知》（财会〔2026〕7 号，以下简称“《准则解释第 20 号》”）的要求，对相关会计政策进行变
更。本次会计政策变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事
项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更日期及原因
2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《准则解释第 20 号》，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏
可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，本解释自公布之日起施行。2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定
的业务，企业应当根据本解释进行调整。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《准则解释第 20 号》。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布
的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的
会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/405d5c85-63f7-492c-b706-0abba6816ebb.PDF
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2026-08-23 15:37│水晶光电（002273）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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水晶光电（002273）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/70f4630c-a85b-43d8-b14e-155a07554a14.PDF
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2026-08-05 11:49│水晶光电（002273）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决议决定，公司定于 2026 年 8 月 26 日
下午 14:00 召开 2026 年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 8月 19 日
7、 出席对象：
（1）截至 2026 年 8 月 19 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8、会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 议案一：《关于回购注销 2025 年限制性股 非累积投票提案 √
票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 议案二：《关于减少公司注册资本并修订< 非累积投票提案 √
公司章程>相应条款的议案》
3.00 议案三：《关于补选第七届董事会非独立董 非累积投票提案 √
事的议案》
2、上述议案相关内容已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2026年 8 月 5 日刊登在信息披露媒体《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
3、议案 1、议案 2 为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，同时公司
2025 年限制性股票激励计划对象及其关联股东需对议案 1回避表决。本次股东会审议的议案 1至议案 3将对中小投资者（公司董事
、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单位证明
、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。
异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：自 2026 年 8 月 20 日开始，至 2026 年 8 月 24 日下午 16:00 时结束（节假日除外）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司证券部
地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号，邮编：318014
邮箱：sjzqb@crystal-optech.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系电话：0576—89811901 传真：0576—89811906
3、会议联系人：韩莉、陶曳昕
六、备查文件
公司第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f6a1ac9f-76af-40a2-9aa2-6b6dd0134191.PDF
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2026-08-04 16:47│水晶光电（002273）：关于非独立董事辞职及补选的公告
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一、公司非独立董事辞职情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈庆中先生提交的书面辞职报告。陈庆
中先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及
子公司担任任何职务。陈庆中先生原定任期届满日为 2028 年 8 月 17 日。
陈庆中先生辞任董事未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营活动，其辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈庆中先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照
公司相关规定做好工作交接。
陈庆中先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈庆中先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、公司补选非独立董事情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 8 月 4 日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选
第七届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名俞志刚先生为第七届董事会非独立董事候选
人（个人简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。俞志刚先生当选后将接任原非独立董事陈庆中
先生担任的董事会专门委员会的相关职务，任期与董事任期一致。上述议案尚需提交公司股东会审议通过。
公司董事会提名委员会对俞志刚先生的任职资格进行了审核，认为：公司第七届董事会非独立董事候选人俞志刚先生不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形
；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执
行人名单；具备担任公司董事的任职资格和履职能力。
本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关
法规法律的要求。
三、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、陈庆中先生提交的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/9341c164-78ab-4943-9c1c-3b7a72c0c3a5.PDF
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2026-08-04 16:47│水晶光电（002273）：关于减少公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告
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水晶光电（002273）：关于减少公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/234e803b-7719-4db8-a1ed-0996b5c70795.PDF
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2026-08-04 16:46│水晶光电（002273）：回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书
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水晶光电（002273）：回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/a52d53aa-a35c-4750-b00b-5aa2b7c9d916.PDF
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2026-08-04 16:46│水晶光电（002273）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2026 年 7 月 30 日以电子邮件、微信、
电话的形式送达。会议于 2026 年 8月 4日上午 09:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事
11 人，会议由董事长李夏云女士召集并主持，董事会秘书韩莉女士列席会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；表决结果：关联董事李夏云回避表决，同
意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期对应的公司层面业绩考核目标未达标，公司拟对1名激励对象持有的已获
授但尚未解除限售的部分限制性股票200,000股进行回购注销。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。薪酬与考核委员会发表明确同意的核查意见，律师
事务所出具了法律意见书，相关内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《关于回购注销2025年限制性股票激
励计划部分限制性股票的公告》（公告编号:（2026）034号）详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披
露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》；表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
鉴于公司拟对2025年限制性股票激励计划1名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票200,000股进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司总股本由1,390,632,221 股 变 更 至 1,390,432,221 股 ， 注 册 资 本 由 1,390,632,221 元 变 更
至1,390,432,221元。董事会同意对《公司章程》中涉及总股本及注册资本的相关条款进行修订，同时拟提请股东会在审议通过该议
案后授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之
日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。
《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号:（2026）035号）详见信息披露媒体《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
董事会于近日收到公司非独立董事陈庆中先生提交的书面辞职报告，陈庆中先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、战
略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名俞志刚先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通
过之日起至第七届董事会任期届满之日止。俞志刚先生当选后将接任原非独立董事陈庆中先生担任的董事会专门委员会的相关职务，
任期与董事任期一致。本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。《关于非独立董事辞职及补选的公告》
（公告编号:（2026）036号）详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.c
ninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会定于2026年8月26日下午14:00在浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号召开公司2026年第二次临时股东会。
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号:（2026）037号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
3、第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/55aa6d9c-27c9-44b6-bc20-9cf58c383e33.PDF
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2026-08-04 16:46│水晶光电（002273）：回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项的核查意见
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票相
关事项进行了核查，发表核查意见如下：
根据公司《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，鉴于本次激励计划第一个解除限售期公
司层面业绩未达到业绩考核目标，由公司按照授予价格 10.07 元/股，回购注销 1 位激励对象已获授但尚未解除限售的 200,000 股
限制性股票。本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格等符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相
关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并同意将该事项
提交公司董事会审议。
浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会
薪酬与考核委员会
2026 年 7月 30 日
［
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/df0cbce7-e90a-45f3-9623-2233c1b212f3.PDF
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2026-08-04 16:46│水晶光电（002273）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
水晶光电（002273）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/a3da9231-fb03-4320-977a-5e1e616b9fd4.PDF
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2026-08-04 16:44│水晶光电（002273）：公司章程（2026年8月）
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水晶光电（002273）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/cf521345-ce95-498a-9d18-d6835d7cf27b.PDF
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2026-07-02 17:38│水晶光电（002273）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票（证券简称：水晶光电；证券代码：002273）连续
三个交易日内（2026 年 6 月 30日、2026 年 7月 1日、2026 年 7月 2日）日收盘价涨幅偏离值累计超过 20％。根据《深圳证券交
易所交易规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司对有关事项进行了必要的核查，现将相关情况说明如下：
1、公司关注到近期市场对公司 AI 光学业务关注度较高。
公司 AI 光学板块主要涉及光存储和光连接业务。光存储业务现阶段正处于量产前验证环节，2025 年度至今暂未实现销售收入
。受产品工艺验证周期较长影响，业务规模显著提升尚需时间；光连接业务核心聚焦“滤片、棱镜、硅透镜”+“玻璃基板、波导”
五大品类，构建“3+2”产品矩阵。其中滤片类、硅透镜类产品目前处于客户送样环节，玻璃基板、波导等前沿产品尚处在早期技术
对接阶段，相关产品尚未贡献业绩。
近两年，公司业绩增长的核心驱动力依旧来自北美大客户的消费电子业务。AI 光学作为公司重点布局的创新业务，项目落地与
业绩兑现周期较长，短期内对整体业绩贡献有限，难以成为主要业绩增长来源。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司目前生产经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
。
6、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商
谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种
交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 AI 光学创新业务目前大多处于前期研发、客户送样、项目验证及小批量试制阶段，受客户认证、工艺迭代、产能爬坡
等因素影响，相关业务落地周期相对较长，短期内暂不具备大规模业绩兑现的条件，对公司当期经营业绩贡献有限。敬请投资者审慎
看待公司相关业务当前进展及中长期发展规划，充分关注相关不确定性带来的投资风险。
3、根据深交所《股票上市规则》等有关规定，公司不存在需要披露业绩预告的情况。公司拟定于 2026 年 8 月 24 日披露《20
26 年半年度报告》，具体财务数据与经营情况以公司公开披露的《2026 年半年度报告》为准。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
五、备查文件
公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/3f2b1741-b51f-49d4-9f71-cdb4f4437b47.PDF
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2026-06-23 17:01│水晶光电（002273）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2026 年 6 月 18 日以电子邮件、微信、
电话的形式送达。会议于 2026 年 6 月 23 日上午 09:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议
董事 12 人，会议由董事长李夏云女士召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。
表决结果：关联董事林敏回避表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意公司向关联方株式会社オプトラン（以下
简称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为 23,280.00 万日元（按 2026 年 6 月 23 日汇率约合人民币 980.58 万元），占
公司 2025 年经审计净资产的 0.10%。公司在连续 12 个月内与同一关联人日本光驰进行的交易累计在 300 万元以上，且占公司最
近一期经审计净资产超过 0.5%。按照相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批准。
本次关联交易事项已经第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。《关于公司购买设备资产暨关联交易的公
告》（公告编号：（2026）031 号），详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/0d0f1bf0-025f-45d9-b3ab-07207929151c.PDF
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2026-06-23 17:01│水晶光电（002273）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议通知于 2026 年 6 月
17 日以微信、电话和口头的形式发出。为提高决策效率并经全体独立董事一致同意,本次独立董事专门会议豁免通知时限要求。会
议于 2026年 6 月 18 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举张宏旺先生召集并主持，会议应出
席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
会议形成如下决议：
审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，我们认为：公司拟向日本光驰购买镀膜设备而构成的关联交易，属于正常市场化商业交易。本次交易严格遵循公开、公
平、公正的市场化原则,交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易有利于公司经营发展
，预计将对公司经营业绩带来积极作用，契合公司与全体股东的利益。我们同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事应按规定回
避表决。
浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会
独立董事：李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚［
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/bb96844c-c07b-49f0-922d-f300ed9e3173.PDF
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2026-06-23 17:00│水晶光电（002273）：关于公司购买设备资产暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン（以下简
称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为23,280.00 万日元（按 2026 年 6 月 23 日汇率约合人民币 980.58 万元），占公
司 2025 年经审计净资产的 0.10%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司持有日本光驰 15.76%的股权，为第一大股东，且公司董事林敏先生担
任日本光驰董事，上述交易构成关联交易。
3、本次关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议和第七届董事会第九次会议审议通过，关联
董事林敏先生回避表决。
4、公司在连续 12 个月内与同一关联人日本光驰进行的交易累计在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产超过 0.5%
。按照相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批准。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联人介绍
公司名称：株式会社オプトラン
英文名称：OPTORUN CO., LTD
股票简称：オプトラン
股票代码：6235
成立时间：1999 年 8月 25 日
资本金：4亿日元
社长：范宾
注册地：埼玉县鹤岛市富士见 6 丁目 1番 1
企业法人号：0300-01-056764
经营范围：真空成膜产品的制造销售以及进出口；真空成膜装置以及周边设备的制造、销售以及进出口；真空成膜装置以及周边
设备的维护业务；使用真空成膜产品的装置方案设计销售以及进出口；真空成膜技术有关的咨询业务；与以上各项有关的一切业务。
主要股东：公司持股 15.76%，The Master Trust Bank of Japan, Ltd.持股 13.73%，孙大雄持股 6.22%等。
2、最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2025 年度/ 2026 年 1-3 月份/
2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（已经审计） （已经审计）
资产总额 385,910.02 516,097.60
净资产 258,060.37 348,793.26
营业收入 151,688.40 30,172.22
净利润 12,747.03 -437.22
3、与公司的关联关系：公司持有日本光驰 15.76%的股权，为第一大股东，公司董事林敏先生担任日本光驰董事，日本光驰属于
公司的关联方。
4、日本光驰不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售，精密镀膜设备是日本光驰的主要产品
，其市场占有率居全球前列。公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备，交易总金额为 23,280.00 万日元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循市场化原则以及公允性原则，经双方协议确定交易总金额为 23,280.00万日元。
五、关联交易协议的主要内容
1. 协议标的及价格：协议标的为光学镀膜设备，总金额为 23,280.00 万日元。
2. 货款支付方式、期限和条件：本合同买卖双方的支付均以电汇（T/T）或信用证（L/C）方式进行。本合同下的设备款，买方
按以下办法及比例、期限和条件分期支付：
2.1 设备总价的 30%，计 JPY69,840,000，买方应在合同签订后 10 天内以电汇 T/T 方式支付给卖方。
2.2 设备总价的 60%，计 JPY139,680,000，买方应在发货前 30 天内以电汇 T/T 方式支付给卖方。
2.3 设备总价的 10%，计 JPY23,280,000，买方应在设备安装调试签署盖章的最终验收单后 30 天内以电汇 T/T 方式支付。
六、交易目的和对公司的影响
本次公司拟向日本光驰购买镀膜设备,契合公司整体战略规划及经营发展需求，有助于公司优化升级核心业务赛道，加快构建创
新业务发展格局，进一步巩固竞争优势、积蓄长期增长动能，推动公司实现稳健可持续发展，预计将对公司未来经营业绩产生积极影
响。本次关联交易遵循公开、公平、公正及市场化的原则，属于正常的商业行为，不会对公司的财务稳健性、独立运营能力等造成重
大影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
今年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与日本光驰（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生
的各类关联交易总金额为人民币 21,633.40 万元。
八、独立董事过半数同意意见
公司召开第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。独立
董事认为：公司拟向日本光驰购买镀膜设备而构成的关联交易，属于正常市场化商业交易。本次交易严格遵循公开、公平、公正的市
场化原则,交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易有利于公司经营发展，预计将对公
司经营业绩带来积极作用，契合公司与全体股东的利益。我们同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事应按规定回避表决。
九、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
3、《设备进口合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c3df0e73-1aed-46b0-816f-7216e74fe1ca.PDF
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2026-05-25 17:22│水晶光电（002273）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权
利。浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）回购专用证券账户中的 465,055股不参与本次权益分派，本
次实际参与分派的股数为 1,390,167,166 股，实际分红总额为278,033,433.20 元。
2、本次权益分派按公司总股本折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额÷总股本×10=278,033,433.20÷1,390,632,221×10=1
.999331 元；本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日的前一日收盘价-每股现金红利=除权除息日的前一日收盘价-0.1999
331元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月21日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。公司 2025 年度利润分配方
案为：以公司现有总股本 1,390,632,221 股扣除公司回购专户上已回购股份 465,055 股后的总股本 1,390,167,166 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利278,033,433.20 元（含税
）。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
若在本公告披露之日起至权益分派实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购注销等情况发生变动，或是公司
回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本
总额为基数进行利润分配，按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分红总额。
2、自 2025 年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户
合计持有本公司股份数量为 465,055 股。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的分配方案距离公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 465,055.00股后的 1,390,167,166.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 2日
除权除息日为：2026 年 6月 3日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****320 星星集团有限公司
2 01*****208 林 敏
3 08*****285 浙江水晶光电科技股份有限公司－第九期员工持股计划
4 01*****995 李夏云
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 25 日至登记日：2026 年 6 月 2 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户中股份不参与 2025 年年度利润分配，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分
配比例，即 278,033,433.20 元=1,390,167,166 股×0.2 元/股。
因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现
金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1999331 元/股计算
（每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本=278,033,433.20÷1,390,632,221=0.1999331 元/股）。综上，在保证本次权益分派方
案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价
格=除权除息日的前一日收盘价-0.1999331 元/股。
七、有关咨询方法
咨询地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
咨询联系部门：公司证券部
咨询电话：0576-89811901
传真电话：0576-89811906
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第七届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/7a6885eb-a83d-4c1a-b4dc-55e54b7cdcc1.PDF
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2026-05-21 17:49│水晶光电（002273）：2025年年度股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不存在新增、修改议案的情形；
3、本次股东会不存在变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 13:30
（2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
（3）召开方式：本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
（4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会
（5）主持人：董事长李夏云
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
、法规及规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共841人，代表343,161,395股股份，占公司有表决权股份总数的24.68%。
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共17名，发出表决票共17张，收回17张，有效票17张，代表有效
表决权的股份总数为169,170,328股，占公司有表决权股份总数1,390,167,166股的12.17%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东824名，代表股份173,991,067股，占公司有表决权股份总数1,3
90,167,166股的12.52%。
3、公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案并形成决议：
1、会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为343,161,395股，其中同意票342,946,903股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.94%；
反对票132,111股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权票82,381股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%。
2、会议审议通过了《2025年年度报告及摘要》；
参加本议案表决的股东代表股份数为343,161,395股，其中同意票342,969,103股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.94%；
反对票140,611股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权票51,681股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%。
3、会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为343,161,395股，其中同意票342,953,803股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.94%；
反对票163,411股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权票44,181股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。其中
中小投资者(公司董、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为186,475,175股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.
89%；163,411股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.09%；44,181股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的0.02%。
4、会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的议案》；参加本议案表决的股东代表股份数为343,1
61,395股，其中同意票342,982,703股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.95%；反对票143,511股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.04%；弃权票35,181股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。其中中小投资者(公司董、高及持股5%以上的股东除
外)的表决结果为186,504,075股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.90%；143,511股反对，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的0.08%；35,181股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.02%。
5、会议审议通过了《2025年度募集资金使用的专项报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为343,161,395股，其中同意票342,933,603股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.93%；
反对票155,911股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权票71,881股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%。其中
中小投资者(公司董、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为186,454,975股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.
88%；155,911股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.08%；71,881股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的0.04%。
6、会议审议通过了《2026年度董事薪酬方案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为311,016,090股，其中同意票310,737,198股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.91%；
反对票223,011股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.07%；弃权票55,881股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%。其中
中小投资者(公司董、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为186,403,875股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.
85%；223,011股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.12%；55,881股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的0.03%。
关联股东已回避表决。
7、会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》。
参加本议案表决的股东代表股份数为343,161,395股，其中同意票333,965,203股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.32%；
反对票9,108,211股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.65%；弃权票87,981股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%。其
中中小投资者(公司董、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为177,486,575股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的9
5.07%；9,108,211股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.88%；87,981股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的0.05%。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会股东、董事签字确认的 2025 年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1dbc4a72-9daa-490f-96a7-f0520a8a276c.PDF
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2026-05-21 17:44│水晶光电（002273）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：浙江水晶光电科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开
2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
2026年 4月 16日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会由公司董事会负责
召集。
公司已于 2026年 4月 18日在深圳证券交易所网站和公司法定信息披露媒体发布了《浙江水晶光电科技股份有限公司关于召开 2
025年年度股东会的通知》，公告了召开本次股东会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本次股东会审议的相关事
项。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，根据本所律师的见证，公司于 2026年 5月 21日在浙江省台州市椒江区
开发大道东段 2198号召开本次股东会，会议由公司董事会召集。本次股东会采用的网络投票系统为深圳证券交易所系统和互联网投
票系统，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。经本所律师核查，本次股东会召开的时间、地点、方
式、会议审议的议案与相关公告中的时间、地点、方式、需提交会议审议的事项一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 841人，持有公司股份数 343,161
,395股，占公司有表决权股份总数的 24.68%。均通过现场或者网络平台参会。以上股东均为截至 2026年 5月 14日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会的审议的内容
1、审议《2025年度董事会工作报告》
2、审议《2025年年度报告及摘要》
3、审议《关于公司 2025年度利润分配的预案》
4、审议《关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期分红方案的议案》
5、审议《2025年度募集资金使用的专项报告》
6、审议《2026年度董事薪酬方案》
7、审议《关于续聘天健会计师事务所的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。
本次股东会议案（3）至议案（7）将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
锦天城律师认为，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议通过了如
下决议：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 342,946,903 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.94%；反对 132,111股，占出席本次股东会有效表
决股份总数的 0.04%；弃权82,381股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.02%。
2、审议通过《2025年年度报告及摘要》
表决结果：同意 342,969,103 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.94%；反对 140,611股，占出席本次股东会有效表
决股份总数的 0.04%；弃权51,681股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.02%。
3、审议通过《关于公司 2025年度利润分配的预案》
表决结果：同意 342,953,803 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.94%；反对 163,411股，占出席本次股东会有效表
决股份总数的 0.05%；弃权44,181股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者表决情况：同意 186,475,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.89%；反对 163,411股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 44,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.02%
。
4、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期分红方案的议案》
表决结果：同意 342,982,703 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.95%；反对 143,511股，占出席本次股东会有效表
决股份总数的 0.04%；弃权35,181股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者表决情况：同意 186,504,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.90%；反对 143,511股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.08%；弃权 35,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.02%
。
5、审议通过《2025年度募集资金使用的专项报告》
表决结果：同意 342,933,603 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.93%；反对 155,911股，占出席本次股东会有效表
决股份总数的 0.05%；弃权71,881股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.02%。
其中，中小投资者表决情况：同意 186,454,975股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.88%；反对 155,911股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.08%；弃权 71,881股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.04%
。
6、审议通过《2026年度董事薪酬方案》
表决结果：同意 310,737,198 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.91%；反对 223,011股，占出席本次股东会有效表
决股份总数的 0.07%；弃权55,881股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.02%。
其中，中小投资者表决情况：同意 186,403,875股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.85%；反对 223,011股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.12%；弃权 55,881股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.03%
。
关联股东已回避表决。
7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所的议案》
表决结果：同意 333,965,203 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的97.32%；反对 9,108,211 股，占出席本次股东会有效
表决股份总数的 2.65%；弃权 87,981股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.03%。
其中，中小投资者表决情况：同意 177,486,575股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.07%；反对 9,108,211
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.88%；弃权 87,981股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.05
%。
锦天城律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》、证监会相关法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效
。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有
效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/89328bd8-48cc-4dcd-9607-261361a47fba.PDF
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2026-05-12 16:17│水晶光电（002273）：关于举办投资者接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的沟通交流，倾听投资者的意见和建议，便于广大投资者全面、深入地了解浙江水晶光电科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的战略布局以及业务经营情况，公司定于2026年5月21日以现场方式举行投资者接待日活动。现将有关事项
公告如下：
一、活动计划召开情况
1、召开时间：2026 年 5月 21 日（星期四）上午 09:00—12:00
2、召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
3、出席人员：董事长李夏云女士、董事林敏先生、董事兼总经理王震宇先生、董事兼副总经理刘风雷先生、副总经理兼财务总
监郑萍女士、副总经理唐健先生、副总经理兼董事会秘书韩莉女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
二、活动预约报名方式
为了更好地安排本次活动，请计划参与本次活动的投资者于2026年5月19日（星期二）下午16:00之前，扫描下列二维码进行预约
报名登记。由于接待规模限制，本次现场活动名额有限，公司将依据报名顺序进行审核，敬请谅解。
公司收到预约报名登记信息并核实后，将以短信形式向报名成功的投资者发送回执，该回执将作为投资者参加本次活动的凭证。
三、联系方式
联系人：公司证券部
电话：0576-89811901
邮箱：sjzqb@crystal-optech.com
四、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上
述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照相关法律法规的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过报名链接内“互动交流”交流栏目、电话、邮件、书面等形式向公司提出所关
心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/85812fcd-6150-4324-bfff-c2b278542d96.PDF
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2026-05-12 16:17│水晶光电（002273）：关于第七期员工持股计划第三批股票出售完毕暨计划终止的公告
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第十次会议及2022年 12月
28日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》（以下简称“《第七期员工持股计划（草案）》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第七期员工持股计划有关事项
的议案》，同意公司实施第七期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本持股计划”），并授权董事会全权办理与本员工
持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12月 29 日在信息披露媒体《证券时报》和信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
公司本员工持股计划第三批股票已于近日全部出售暨计划实施完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《第七期员工持股计划（草案）》等相
关规定，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
1、根据公司《第七期员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份合计 691.50
万股，占公司总股本的 0.50%。2023 年 3 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确
认书》，“浙江水晶光电科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票 691.50 万股已于 2023年 3 月 24 日非交易过户
至“浙江水晶光电科技股份有限公司－第七期员工持股计划”，占公司总股本的 0.50%，受让回购股份价格为 5.98 元/股。具体内
容详见 2023 年 3 月 28 日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
第七期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号:（2023）013 号）。
2、公司于 2023 年 5月 16 日实施了 2022 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派2.00 元人民币现金（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本。公司本员工持股计划因此获得现金红利 138.30 万元人民币（含税）。
3、本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告公司股票过户至本员工持股计划名下之日（即 2023 年 3月 28日）起算。
持股计划所持标的股票权益分三期解锁，锁定期分别为 12 个月、24 个月、36 个月，解锁比例分别为 40%、30%、30%，均自公司公
告股票过户至该持股计划名下之日（即 2023 年 3 月 28 日）起计算。本持股计划第一批股票已于 2024 年3 月 28 日解锁，解锁
股数为 276.60 万股，占公司总股本的 0.20%。该批股票于 2024 年 4月 1 日—2024 年 5 月 13 日通过二级市场集中竞价方式出
售，占公司总股本的比例为 0.20%。具体内容详见 2024 年 5 月 14 日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于第七期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告》（公告编号:（2024）045 号）。
4、公司于 2024 年 4月 23 日实施了 2023 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派3.00 元人民币现金红利（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。截至本次权益分派股权登记日，本员工持股计划已出售第一批解锁股票 217.20 万股，剩余 474
.30 万股股票因此获得现金红利 142.29 万元人民币（含税）。
5、公司于 2024 年 10 月 25 日实施了 2024 年半年度权益分派方案，向全体股东每 10股派 1.00 元人民币现金（含税），不
以资本公积金转增股本。公司本员工持股计划因此获得现金红利 41.49 万元人民币（含税）。
6、本员工持股计划第二批股票已于 2025 年 3 月 28 日解锁，解锁股数为 207.45 万股，占公司总股本的 0.15%。该批股票已
于 2025 年 8 月 29 日至 2026 年 1 月 23 日通过二级市场集中竞价方式出售，占公司总股本的比例为 0.17%。具体内容详见 202
6 年 1 月 24 日披露于信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http:/
/www.cninfo.com.cn上的《关于第七期员工持股计划第二批股票出售完毕的公告》（公告编号:（2026）004 号）。
7、公司于2025年 5月20日实施了2024年度权益分派方案，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。本员工持股计划因此获得现金红利 82.98 万元人民币（含税）。
8、公司于 2025 年 9 月 10 日实施了 2025 年半年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。公司本员工持股计划因此获得现金红利 20.75 万元人民币（含税）。
9、本员工持股计划第三批股票已于 2026 年 3 月 28 日解锁，解锁股数为 207.45 万股，占公司总股本的比例为 0.15%。具体
内容详见 2026 年 3 月 24 日披露于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于第七期员工持股计划第三批股票锁定期届满的提示性公告》（公告编号:（2026）011
号）。
二、本员工持股计划第三批股票出售情况及后续工作
1、减持期间：2026 年 4月 24 日-2026 年 5月 12 日
2、减持股份数量：207.45 万股
3、占公司目前总股本比例：0.15%
4、减持方式：集中竞价
截至本公告披露日，本员工持股计划持有的公司股票合计 691.50 万股（占公司目前总股本的 0.50%）已通过集中竞价交易方式
全部出售完毕，期间严格遵守市场交易规则以及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息
进行交易。根据公司《第七期员工持股计划（草案）》相关规定，本员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相应财产清算和分
配工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/67833e07-172e-4725-ac7c-d89e97849795.PDF
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2026-05-12 16:17│水晶光电（002273）：关于第六期员工持股计划第三批股票出售完毕暨计划终止的公告
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水晶光电（002273）：关于第六期员工持股计划第三批股票出售完毕暨计划终止的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b15f0faf-583c-4eb3-bd9a-4ca2978360a9.PDF
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2026-04-22 16:16│水晶光电（002273）：2026年一季度报告
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水晶光电（002273）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/390134fd-3789-436f-a5e0-9e67af0aa95d.PDF
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2026-04-22 16:16│水晶光电（002273）：第七届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2026 年 4 月 17 日以电子邮件、微信、
电话的形式送达。会议于 2026 年 4 月 22 日上午 10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12
人，会议由董事长李夏云女士主持，全体高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
《2026 年第一季度报告》（公告编号：（2026）024 号），详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0b5149a0-ceaf-4d66-998e-2914d6b727cd.PDF
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2026-04-18 00:31│水晶光电（002273）：水晶光电2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版）
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水晶光电（002273）：水晶光电2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/00cdfbaf-3c65-4e51-96a7-a65ba82ea8cf.PDF
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2026-04-18 00:31│水晶光电（002273）：水晶光电2025年度环境、社会和公司治理报告
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水晶光电（002273）：水晶光电2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 20:59│水晶光电（002273）：突发事件处理制度（2026年4月）
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水晶光电（002273）：突发事件处理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-17 20:59│水晶光电（002273）：特定对象来访接待管理制度（2026年4月）
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浙江水晶光电科技股份有限公司
特定对象来访接待管理制度
第一章 总 则
第一条 为规范浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，维护公司与投资者的合法权益，加
强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，提升投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规和规范性文件，以及《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《投资者关系管理制度》《信
息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证
券交易或传播有关信息的机构和个人，包括：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
（三）持有、控制公司 5%以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。
第三条 公司开展特定对象来访接待工作应注意尚未公开的信息和内部信息的保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内
幕交易。除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。
第二章 特定对象来访接待工作的目的和原则
第四条 本制度的目的在于规范公司在接待对外来访、调研工作或进行公司宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及
公平性，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，形成公司
与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。
第五条 特定对象来访接待工作的基本原则：
（一）公平、公正、公开原则。公司在进行来访接待工作中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不得
有选择性的、私下的或者暗示等方式向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息；
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门对上市公司信息披露的规定，在接待过程中保证信息披露
的真实、准确、完整、及时、公平；
（三）诚实守信原则。公司的沟通接待工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
（四）保密原则。公司在接待工作中不得擅自向来访者披露、透露或泄露非公开重大信息，也不得在公司内部刊物或网络上刊载
非公开的重大信息；
（五）高效低耗原则。公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第三章 特定对象来访接待工作中的沟通内容及部门职责、人员
素质要求
第六条 与特定对象沟通的主要内容包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告等；
（三）公司已公开披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管
理模式及变化等；
（四）公司已公开披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关
联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业经营管理理念和企业文化建设；
（六）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开的信息。
第七条 董事会秘书为特定对象来访接待工作的负责人。公司证券部是负责该项工作的专职部门，在董事会秘书领导下，负责特
定对象来访接待工作的具体事务和档案管理。
第八条 从事特定对象来访接待工作人员应当具备以下素质：
（一）对公司有全面了解，包括产业、产品、技术、生产流程、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面，并对公司的发
展战略和发展前景有深刻的了解；
（二）具有良好的知识结构和业务素质，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规和证券市场运作机制；
（三）具有良好的沟通和协调能力；
（四）具有良好的品行、诚实信用；
（五）准确掌握投资者关系管理的内容及程序等。
第四章 特定对象来访接待工作
第九条 公司根据法律、法规，以及公司规章制度等相关规定，认真做好特定对象来访接待工作，切实履行投资者关系管理职责
。
第十条 公司严格遵循公平、公正、公开原则，平等对待所有投资者，充分保护中小投资者公平获取信息的权利。
第十一条 机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司调研、现场参观之前，通过电话等方式与公司沟通预约，公司要求
其出具机构或身份证明，证券部应当对其进行确定核实。待公司同意后，将要求来访人员签署调研承诺书（附件一）。
第十二条 原则上，公司在定期报告披露前三十日内，重大信息或重大事项公告前，暂缓进行现场接待活动，防止未公开重大信
息的泄漏。
第十三条 在接受特定对象来访调研之前，证券部应当提前知会董事会秘书，由董事会秘书妥善安排调研或采访活动，确定接待
人员。原则上董事会秘书将全程参与接待活动。
第十四条 在特定对象来访之前，公司应确定投资者、分析师提问可回答问题范围，若回答的问题涉及未公开重大信息，或者回
答的问题可以推理出未公开重大信息的，公司应拒绝回答。公司不得以任何形式披露、透露或泄露非公开重大信息。
第十五条 特定对象要求现场参观的，公司应合理安排参观过程，由两人以上陪同参观，并由专人对参观人员的提问进行回答。
第十六条 在来访接待活动中，公司相关接待人员应注意回答的真实、准确性，尽量避免使用带有预测性言语。
第十七条 在与特定对象进行相关信息交流时，一旦违规泄露了未公开重大信息，公司及相关信息披露义务人应立即向深圳证券
交易所报告，并通过指定信息披露媒体发布正式公告。
第十八条 公司在与特定对象进行交流沟通过程中，应当做好会议记录，编制《投资者关系活动记录表》（附件二）。在接待活
动结束后两个交易日内，将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时通过深圳证券交易所上市公司业务
专区在其互动易刊载。
第十九条 公司在特定对象来访接待活动结束后，进行备查登记，详细记载来访者姓名、公司名称、来访日期、联系方式等，与
会议记录和承诺书一起，做好存档管理。
第二十条 公司在与特定对象交流沟通后，应要求特定对象将基于交流沟通形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件在发布或使
用前知会公司。公司应认真核查文件，发现其中存在错误或误导性记载的，应要求其改正；拒不改正的，公司应及时发出澄清公告进
行说明。发现其中涉及未公开重大信息的，应立即报告深圳证券交易所并公告，同时要求其在公司正式公告前不得对外泄漏该信息。
第二十一条 公司向机构投资者、分析师或新闻媒体等特定对象提供已披露信息相关资料的，如其他投资者也提出相同要求时，公司
应平等给予提供。
第五章 责 任
第二十二条 公司接待人员及非合法授权人员违反本规定，给公司造成重大损害或损失的，应承担相应责任。触犯法律的，依法
追究法律责任。第二十三条 公司及董事、高级管理人员、实际控制人等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、推广
等活动中违反本制度的同样应当承担相应责任。
第六章 附 则
第二十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本制度如与国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定为准。
第二十六条 本制度由公司董事会决议通过后实施并由公司董事会修订和解释。
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【2.财报链接】
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2026-10-28│水晶光电：2026年三季度报告
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2026-08-24│水晶光电：2026年半年度报告
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2026-04-23│水晶光电：2026年一季度报告
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2026-04-18│水晶光电：2025年年度报告
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2025-10-28│水晶光电：2025年三季度报告
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2025-08-28│水晶光电：2025年半年度报告
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2025-04-25│水晶光电：2025年一季度报告
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2025-04-10│水晶光电：2024年年度报告
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2024-10-29│水晶光电：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540474.PDF
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2024-08-22│水晶光电：2024年半年度报告
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2024-04-30│水晶光电：2024年一季度报告
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2024-04-30│水晶光电：浙江水晶光电科技股份有限公司2024年第一季度报告（更正后）
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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