公司公告☆ ◇002273 水晶光电 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 19:57 │水晶光电（002273）：关于控股股东股权解除质押及股权质押的公告 │
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│2025-03-27 18:04 │水晶光电（002273）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-03-27 17:59 │水晶光电（002273）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-25 16:42 │水晶光电（002273）：关于第七期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-03-21 15:43 │水晶光电（002273）：关于第六期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-03-06 18:26 │水晶光电（002273）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-03-06 18:25 │水晶光电（002273）：《水晶光电拟收购股权涉及的广东埃科思科技有限公司股东全部权益价值评估项目│
│ │资产评估报告》 │
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│2025-03-06 18:25 │水晶光电（002273）：关于拟以现金收购广东埃科思科技有限公司95.60%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-03-06 18:25 │水晶光电（002273）：《审计报告》 │
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│2025-03-06 18:24 │水晶光电（002273）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-03-27 19:57│水晶光电（002273）：关于控股股东股权解除质押及股权质押的公告
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团
”）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份解除质押以及质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的情况
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 股份数量 持股份 总股本
大股东及其 比例 比例
一致行动人
星星 是 1,000 万股 8.08% 0.72% 2021 年 4 2025 年 3 交通银行股份
集团 月 22 日 月 25 日 有限公司台州
路桥支行
二、控股股东股份质押的情况
股东 是否为控 本次 占其 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 质押 所持 总股本 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 数量 股份 比例 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
星星 是 1,000 8.08% 0.72% 否 否 2025 年 办理解 交通银行股 用于
集团 万股 3 月 26 除质押 份有限公司 自身
日 登记手 台州路桥支 生产
续为止 行 经营
注：本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，星星集团及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股 本次解质押 本次解质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
比例 及质押前质 及质押后质 持股份 司总 情况 情况
押股份数量 押股份数量 比例 股本 已质 占已 未质 占未
（股） （股） 比例 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结、 冻结
标记 数量
数量 （股）
（股）
星星集团 123,753,273 8.90% 95,500,000 95,500,000 77.17% 6.87% 0 0% 0 0%
杭州深改 73,404,741 5.28% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
哲新企业
管理合伙
企业（有限
合伙）
合计 197,158,014 14.18% 95,500,000 95,500,000 48.44% 6.87% 0 0% 0 0%
四、备查文件
1、股份解质押证明；
2、股份质押证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/05b97126-b255-440b-a479-3eea1de22ec9.PDF
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2025-03-27 18:04│水晶光电（002273）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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水晶光电（002273）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5513f7ab-6d13-4d6e-931f-23793756c284.PDF
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2025-03-27 17:59│水晶光电（002273）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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水晶光电（002273）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8df3f5ab-4340-4040-97ec-3571906e1ed5.PDF
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2025-03-25 16:42│水晶光电（002273）：关于第七期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 12月 12 日召开的第六届董事会第十次会议及 2022年 12月 2
8日召开的 2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》（以下简称“《第七期员工持股计划（草案）》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第七期员工持股计划有关事项
的议案》，同意公司实施第七期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本持股计划”），并授权董事会全权办理与本员工
持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 29 日在信息披露媒体《证券时报》和信息披露
网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及公司《第七期员工持股计划（草案）》等相关规定，公司本员工持股计划第二批股票锁定期将于 2025年 3月 27
日届满，现将本员工持股计划股票锁定期届满的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划持股情况和锁定期
1、根据公司《第七期员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份合计 691.50万
股，占公司总股本的 0.50%。2023年 3 月 27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书
》，“浙江水晶光电科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票 691.50万股已于 2023年 3 月 24 日非交易过户至“
浙江水晶光电科技股份有限公司－第七期员工持股计划”，占公司总股本的 0.50%，受让回购股份价格为 5.98元/股。具体内容详见
2023年 3月 28日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于第七期员工
持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号:（2023）013 号）。
2、公司于 2023年 5 月 16日实施了 2022年年度权益分派方案，向全体股东每 10股派2.00 元人民币现金（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本。公司本员工持股计划因此获得现金红利 138.30万元人民币（含税）。
3、本员工持股计划的存续期为 48个月，自公司公告公司股票过户至本员工持股计划名下之日（即 2023年 3月 28日）起算。持
股计划所持标的股票权益分三期解锁，锁定期分别为 12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为 40%、30%、30%，均自公司公告股
票过户至该持股计划名下之日（即 2023年 3月 28日）起计算。本持股计划第一批股票已于 2024年3 月 28 日解锁，解锁股数为 27
6.60 万股，占公司总股本的 0.20%。该批股票于 2024 年 4月 1日—2024年 5月 13日通过二级市场集中竞价方式出售，占公司总股
本的比例为 0.20%。具体内容详见 2024年 5月 14日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cnin
fo.com.cn 上的《关于第七期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告》（公告编号:（2024）045号）。
4、公司于 2024年 4 月 23日实施了 2023年年度权益分派方案，向全体股东每 10股派3.00 元人民币现金红利（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。截至本次权益分派股权登记日，本员工持股计划已出售第一批解锁股票 217.20万股，剩余 474.30
万股股票因此获得现金红利 142.29万元人民币（含税）。
5、公司于 2024 年 10 月 25 日实施了 2024 年半年度权益分派方案，向全体股东每 10股派 1.00 元人民币现金（含税），不
以资本公积金转增股本。公司本员工持股计划因此获得现金红利 41.49万元人民币（含税）。
6、本员工持股计划第二批股票锁定期将于 2025年 3月 27日届满，解锁日为 2025年 3月 28 日，解锁股数为 207.45 万股，占
公司总股本的 0.15%。本员工持股计划剩余 207.45万股股票将按照相关规定继续锁定。
二、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划根据公司绩效管理相关制度对个人进行绩效考核，由人力资源中心组织实施，每个会计年度考核一次，最终考核
结果将作为各持有人每个权益分配期对应批次持股计划份额所涉标的股票解锁依据。本持股计划第二批股票锁定期届满后，管理委员
会将根据本持股计划第二个锁定期对应的 2024 年度个人绩效考核结果，处置员工持股计划的相关权益。
本员工持股计划后续将根据《第七期员工持股计划（草案）》相关规定、市场情况等择机出售相应的标的股票，并将股票出售所
得现金资产及本员工持股计划资金账户中的其他现金资产按照持有人所持份额进行分配。在本员工持股计划存续期内，本持股计划将
严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定。
三、本员工持股计划的存续期、变更、终止和延长
1、持股计划的存续期
本持股计划的存续期为 48 个月，自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名
下之日起计算。
2、持股计划的变更
存续期内，本持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过。
3、持股计划的终止和延长
（1）本持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；
（2）本持股计划的锁定期满后，当持股计划所持有的股票全部出售或转出且持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配
完毕后，本持股计划可提前终止；
（3）本持股计划的存续期届满前 2 个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持股计划份额持有人，经出席持有人会议的
持有人所持 2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长；
（4）如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出
席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，持股计划的存续期可以延长。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/9db2a24a-0a7f-4a87-80d8-924f5e38b0eb.PDF
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2025-03-21 15:43│水晶光电（002273）：关于第六期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告
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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 12月 12 日召开的第六届董事会第十次会议及 2022年 12月 2
8日召开的 2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》（以下简称“《第六期员工持股计划（草案）》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划有关事项
的议案》，同意公司实施第六期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本持股计划”），并授权董事会全权办理与本员工
持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 29 日在信息披露媒体《证券时报》和信息披露
网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及公司《第六期员工持股计划（草案）》等相关规定，公司本员工持股计划第二批股票锁定期将于 2025年 3月 23
日届满，现将本员工持股计划股票锁定期届满的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划持股情况和锁定期
1、根据公司《第六期员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份合计 766.00万
股，占公司总股本的 0.55%。2023年 3月 23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书
》，“浙江水晶光电科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票 766.00万股已于 2023年 3 月 22 日非交易过户至“
浙江水晶光电科技股份有限公司－第六期员工持股计划”，占公司总股本的 0.55%，受让回购股份价格为 5.98 元/股。具体内容详
见 2023 年 3月 24日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于第六期
员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号:（2023）011号）。
2、公司于 2023年 5 月 16日实施了 2022年年度权益分派方案，向全体股东每 10股派2.00 元人民币现金（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本。公司本员工持股计划因此获得现金红利 153.20万元人民币（含税）。
3、本员工持股计划的存续期为 48个月，自公司公告公司股票过户至本员工持股计划名下之日（即 2023年 3月 24日）起算。持
股计划所持标的股票权益分三期解锁，锁定期分别为 12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为 40%、30%、30%，均自公司公告股
票过户至该持股计划名下之日（即 2023年 3月 24日）起计算。本员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核指标和个人层面考核
指标全部成就，本持股计划第一批股票已于 2024年 3月 24日解锁，解锁股数为 306.40万股，占公司总股本的 0.22%。该批股票于
2024年 4月 1日—2024年 5月 13 日通过二级市场集中竞价方式出售，占公司总股本的比例为 0.22%。具体内容详见 2024 年 5 月
14 日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于第六期员工持股计划第一
批股票出售完毕的公告》（公告编号:（2024）044 号）。
4、公司于 2024年 4 月 23日实施了 2023年年度权益分派方案，向全体股东每 10股派3.00 元人民币现金红利（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。截至本次权益分派股权登记日，本员工持股计划已出售第一批解锁股票 204.50万股，剩余 561.50
万股股票因此获得现金红利 168.45万元人民币（含税）。
5、公司于 2024 年 10 月 25 日实施了 2024 年半年度权益分派方案，向全体股东每 10股派 1.00 元人民币现金（含税），不
以资本公积金转增股本。公司本员工持股计划因此获得现金红利 45.96万元人民币（含税）。
6、本员工持股计划第二批股票锁定期将于 2025年 3月 23日届满，解锁日为 2025年 3月 24 日，解锁股数为 229.80 万股，占
公司总股本的 0.17%。本员工持股计划剩余 229.80万股股票将按照相关规定继续锁定。
二、本员工持股计划第二批股票锁定期届满的后续安排
本持股计划以 2023 年-2025 年三个会计年度为业绩考核年度，通过对公司业绩指标和个人绩效指标进行考核，确定各持有人最
终所归属的本计划份额及比例。本持股计划第二批股票锁定期届满后，管理委员会将根据本持股计划第二个锁定期对应的 2024 年度
公司业绩考核及个人绩效考核的达成情况，处置员工持股计划的相关权益。
本员工持股计划后续将根据《第六期员工持股计划（草案）》相关规定、市场情况等择机出售解锁的标的股票，并将股票出售所
得现金资产及本员工持股计划资金账户中的其他现金资产按照持有人所持份额进行分配。在本员工持股计划存续期内，本持股计划将
严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定。
三、本员工持股计划的存续期、变更、终止和延长
1、持股计划的存续期
本持股计划的存续期为 48 个月，自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名
下之日起计算。
2、持股计划的变更
存续期内，本持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过。
3、持股计划的终止和延长
（1）本持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；
（2）本持股计划的锁定期满后，当持股计划所持有的股票全部出售或转出且持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配
完毕后，本持股计划可提前终止；
（3）本持股计划的存续期届满前 2 个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持股计划份额持有人，经出席持有人会议的
持有人所持 2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长；
（4）如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出
席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，持股计划的存续期可以延长。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/6fc433af-d9bd-4dea-85b2-ad49acd17fc2.PDF
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2025-03-06 18:26│水晶光电（002273）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电子邮件、微
信、电话的形式送达。会议于 2025 年 3 月 6 日上午09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会
议董事 12 人，会议由董事长林敏先生召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟以现金收购广东埃科思科技有限公司 95.60%股权暨关联交易的议案》；
表决结果：关联董事林敏、王震宇、刘风雷、李夏云、俞志刚回避表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
公司董事会同意公司以自有及自筹资金 3.235 亿元人民币收购嘉兴卓进股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴卓进
”）、嘉兴创进股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴创进”）、南京翎贲昭离雷风恒股权投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“南京翎贲昭离”）等共计 14 名交易对手方持有的广东埃科思科技有限公司（以下简称“广东埃科思”或“标的公司”）
合计 95.60%股权。本次交易价格以截至 2024 年 9 月 30 日广东埃科思股东权益的评估价值为基础，经双方协商确定。本次交易完
成后，公司将直接持有广东埃科思 95.60%股权，同时通过全资子公司台州创进企业管理有限公司间接持有广东埃科思 2.00%股权，
广东埃科思将成为公司控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易标的广东埃科思，以及嘉兴卓进、嘉
兴创进、南京翎贲昭离三个交易对手方皆为公司关联方，本次收购事项构成关联交易。
本次关联交易事项已经第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。《关于拟以现金收购广东埃科思科技有限
公司 95.60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：（2025）012号），详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司董事会定于2025年3月27日（周四）在浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号召开公司2025年第一次临时股东大会。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:（2025）013号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/88012698-c004-4ed7-aac8-24dcae6934bb.PDF
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2025-03-06 18:25│水晶光电（002273）：《水晶光电拟收购股权涉及的广东埃科思科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产
│评估报告》
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水晶光电（002273）：《水晶光电拟收购股权涉及的广东埃科思科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/6b40c17e-fd8a-4ad0-8d67-9886083f492c.PDF
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2025-03-06 18:25│水晶光电（002273）：关于拟以现金收购广东埃科思科技有限公司95.60%股权暨关联交易的公告
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水晶光电（002273）：关于拟以现金收购广东埃科思科技有限公司95.60%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/ffb50ec4-d8fc-4bf8-a459-ac3abb214ee1.PDF
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2025-03-06 18:25│水晶光电（002273）：《审计报告》
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水晶光电（002273）：《审计报告》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/a7891e93-21bf-41cb-83f7-316c2cf27071.PDF
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2025-03-06 18:24│水晶光电（002273）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议决议决定，公司定于 2025年 3 月 27
日（星期四）下午 14:00召开 2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：公司 2025年第一次临时股东大会
2、 股东大会的召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 3月 27日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025年 3月 27日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 3月 27日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 股权登记日：2025年 3月 20日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至
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