公司公告☆ ◇002274 华昌化工 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 16:39 │华昌化工（002274）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-23 16:37 │华昌化工（002274）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-23 16:36 │华昌化工（002274）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-23 16:34 │华昌化工（002274）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-11 18:18 │华昌化工（002274）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-07 16:36 │华昌化工（002274）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-07 16:34 │华昌化工（002274）：董事会提名委员会实施细则【2025年7月】 │
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│2025-07-07 16:34 │华昌化工（002274）：董事会薪酬与考核委员会实施细则【2025年7月】 │
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│2025-07-07 16:34 │华昌化工（002274）：董事会战略委员会实施细则【2025年7月】 │
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│2025-07-07 16:34 │华昌化工（002274）：市值管理制度【2025年7月】 │
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2025-07-23 16:39│华昌化工（002274）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年7月23日下午13:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日上午9:15至下午 15:00 期间
的任意时间。
2、会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长胡波先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 237 人，代表股份 401,077,470 股，占公司有表决权股份总数的 42.1139％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 389,268,717 股，占公司有表决权股份总数的 40.8739％。
通过网络投票的股东 235 人，代表股份 11,808,753 股，占公司有表决权股份总数的 1.2399％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 235 人，代表股份 11,808,753 股，占公司有表决权股份总数的 1.2399％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 235 人，代表股份 11,808,753 股，占公司有表决权股份总数的 1.2399％。
3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
三、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
提案 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举胡波先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:391,134,259 股
1.02.候选人：选举朱郁健先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:391,137,181 股
1.03.候选人：选举张汉卿先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:391,108,572 股
1.04.候选人：选举赵惠芬女士为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:391,082,678 股
1.05.候选人：选举贺小伟先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:391,483,561 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举胡波先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:1,865,542 股
1.02.候选人：选举朱郁健先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:1,868,464 股
1.03.候选人：选举张汉卿先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:1,839,855 股
1.04.候选人：选举赵惠芬女士为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:1,813,961 股
1.05.候选人：选举贺小伟先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:2,214,844 股
胡波先生、朱郁健先生、张汉卿先生、赵惠芬女士、贺小伟先生当选公司第八届董事会非独立董事。
提案 2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举李莉女士为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:391,148,222 股
2.02.候选人：选举陈强先生为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:391,109,371 股
2.03.候选人：选举汪激清先生为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:391,350,551 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举李莉女士为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:1,879,505 股
2.02.候选人：选举陈强先生为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:1,840,654 股
2.03.候选人：选举汪激清先生为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:2,081,834 股
李莉女士、陈强先生、汪激清先生当选公司第八届董事会独立董事。
提案 3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 396,151,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7718％；反对 3,360,350 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8378％；弃权1,565,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3
904％。
中小股东总表决情况：
同意 6,882,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2839％；反对 3,360,350 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 28.4564％；弃权 1,565,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 13.2597％。
提案 4.00 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 396,141,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7693％；反对 3,360,350 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8378％；弃权1,575,700 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
3929％。
中小股东总表决情况：
同意 6,872,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2001％；反对 3,360,350 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 28.4564％；弃权 1,575,700 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 13.3435％。
提案 5.00 《关于变更公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意 399,636,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6408％；反对 1,243,350 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3100％；弃权197,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.049
2％。
中小股东总表决情况：
同意 10,368,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8010％；反对 1,243,350 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 10.5291％；弃权 197,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.6699％。
提案 6.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 396,456,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8477％；反对 3,050,250 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7605％；弃权1,571,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3
917％。
中小股东总表决情况：
同意 7,187,303 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8642％；反对 3,050,250 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 25.8304％；弃权 1,571,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 13.3054％。
四、关于议案表决的说明
以上议案经表决结果均为通过。其中议案 5、议案 6 为特别决议方式审议，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效
表决权的 2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所刘放、王蔚律师见证，并出具了法律意见书。律师法律意见：公司本次股东大会的召集
、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
六、备查文件
1、江苏华昌化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏华昌化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/a4d9bafa-27bd-4564-90fa-c28583d620db.PDF
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2025-07-23 16:37│华昌化工（002274）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
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江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，于 2025 年 7月 22日召开职工代表大会，选举第八届董事会职工代
表董事。经与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举许彬斌先生（简历详见附件）任公司第八届董事会职工代表董事，任期自本
次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/4029b34b-a59b-4348-9b68-2bdb177fdb23.PDF
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2025-07-23 16:36│华昌化工（002274）：第八届董事会第一次会议决议公告
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江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第八届董事会第一次会议通知于 2025 年 7 月 14 日以通讯
方式发出，会议于 2025 年 7 月 23 日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。本次会议应参加董事九人，现场出席会议董
事八人，独立董事陈强通讯表决，公司高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有
效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决的方式形成了如下决议：
一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》；
同意选举胡波先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于选举副董事长的议案》；
同意选举朱郁健先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》；
提名委员会：李莉（主任委员）、胡波、朱郁健、汪激清、陈强；提名委员会具体事务承办部门为公司董事会办公室。
战略发展委员会：胡波（主任委员）、朱郁健、张汉卿、贺小伟、陈强；战略发展委员会具体事务承办部门为公司战略部。
审计委员会：汪激清（主任委员）、陈强、许彬斌；审计委员会具体事务承办部门为公司审计部。
薪酬与考核委员会：陈强（主任委员）、李莉、赵惠芬；薪酬与考核委员会事务承办部门为公司董事会办公室。
投资委员会：朱郁健（主任委员）、胡波（副主任委员）、张汉卿、贺小伟、赵惠芬、李长胜、谈爱冬、李昊峰；投资委员会具
体事务承办部门为公司投资部。
上述董事会专门委员会任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
总经理：张汉卿先生；
副总经理：贺小伟先生、周如一先生、李长胜先生、谈爱冬先生；
董事会秘书：卢龙先生；
财务负责人：赵惠芬女士；
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，任期与本届董事会一致(简历见附件)。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于聘任费云辉女士为证券事务代表的议案》
任期与本届董事会一致（简历见附件）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
2025年 7月 23 日附件： 简 历
张汉卿先生：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，助理经济师。历任张家港市华源化工有限公
司供销公司经理助理、副经理，公司供销公司副经理、经理，公司董事、副总经理、总经理等职。近五年一直在公司工作，现任公司
董事、总经理。2008年 4月至今，任张家港市华昌进出口贸易有限公司法人代表、董事长；2009年 5 月至今，任张家港华昌东方物
业管理有限公司董事；2010年 12月至今，任公司董事；2012年 9月至今，任江苏华源生态农业有限公司法人代表、董事长；2013年
10月至今，任张家港市华昌煤炭有限公司法定代表人、董事长。
贺小伟先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，高级经济师。历任江苏华昌（集团）有限公司
技术员、团委副书记、总经理助理、董事，公司董事、副总经理等职。近五年一直在公司工作，现任公司董事、副总经理。
周如一先生：1959年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，中专学历。历任浙江省良渚化肥厂供销科副科长、科长、
副厂长，张家港市华源化工有限公司及公司总经理助理、副总经理等职。近五年一直在公司工作，现任公司副总经理。
李长胜先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，在职工程硕士，高级工程师、注册安全工程师
。1996年入职公司，历任联碱车间技术员、碳化车间技术员、合成车间技术员、合成车间副主任、联碱车间副主任、联碱项目副经理
、总经理办公室秘书、合成车间主任、生产部副部长、多元醇项目和新戊二醇项目项目经理、总经理助理、副总经理等职。现任公司
副总经理、张家港市华昌新材料科技有限公司总经理。
谈爱冬先生：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，助理经济师。历任张家港市金源生物化工有
限公司销售员、化工部长、总经理助理、总经理等职。2017年 8月至今在公司工作，现任公司副总经理、华昌化工（涟水）实业发展
有限公司总经理、淮安华昌固废处置有限公司总经理、华昌智典新材料（江苏）有限公司董事长。
卢龙先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师、中国注册会计师资格。历任江苏古顺河有限公司财务总
监，江苏常发制冷股份有限公司审计部长兼成本管理中心主任，公司董事、审计部负责人、董事会秘书等职。近五年一直在公司工作
，现任公司董事会秘书。2009年 5月至2016年 4月，任公司审计部负责人；2010年 12月至 2025年 7月，任公司董事；2015 年 12月
至今，任江苏苏盐井神股份有限公司监事；2016 年 12月至今，任湖南华萃化工有限公司董事；2016年 7月至今，任苏州奥斯汀新材
料科技有限公司董事；2016年 4月至今，任公司董事会秘书。
赵惠芬女士：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大专学历，高级会计师。历任张家港市化肥厂会计，张家
港市华昌建筑安装工程处主办会计，张家港市金源生物化工有限公司财务负责人，公司财务部副科长、科长、副部长、部长、财务总
监等职。近五年一直在公司工作，现任公司董事、财务总监、财务部部长。2013年 3月至今，任公司主管财务工作负责人；2016 年
12 月至今，任湖南华萃化工有限公司董事；2016 年 7 月至今，任苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事；2016年 4月至今，任公司
董事、财务总监。
费云辉女士：1982年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，硕士研究生。曾任江苏蔚蓝锂芯股份有限公司证券事务助
理。现任公司证券事务代表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/e61a8f08-8532-49de-b4fb-cdfc56357ebb.PDF
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2025-07-23 16:34│华昌化工（002274）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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关于江苏华昌化工股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏华昌化工股份有限公司
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2025
年 7 月 23 日（星期三）在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路 11 号）召开。国浩律师（上海）事
务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派刘放律师、王蔚律师（以下简称“本所律师”）出席并见证本次股东大会。
本所律师现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《江苏华昌化工股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2025 年 7 月 7 日召开第七届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于召开 2025 年的第一次临时股东大会
通知的议案》，并于 2025 年 7月 8 日在中国证监会指定的信息媒体披露媒体和网站上刊载了《关于召开 2025年的第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2025-016）。公司发布的上述通知载明了会议届次、会议召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开时
间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、现场参与会议的股东登记办法、参与网络投票的股东的
投票程序及注意事项等。
本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 23 日下午 13:00 至 15:00，在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港
市人民东路 11 号）如期召开，本次股东大会现场会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日上午 9:15-9:
25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日上午9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据出席现场会议股东或委托代理人签名、授权委托书、股东账户卡、身份凭证等相关材料，出席本次股东大会现场会议股东及
委托代理人 2 名，代表有表决权的股份 389,268,717 股，占公司有表决权股份总数的 40.8739%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席本次股东大会现场会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东 235 名，代表有表决权
的股份 11,808,753股，占公司有表决权股份总数的 1.2399%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份，本所律师无法对参加网络投票股东资格进行
确认。
4、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
（一）累积投票议案：
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
选举胡波先生为公司第八届董事会非独立董事；
选举朱郁健先生为公司第八届董事会非独立董事；
选举张汉卿先生为公司第八届董事会非独立董事；
选举赵惠芬女士为公司第八届董事会非独立董事；
选举贺小伟先生为公司第八届董事会非独立董事。
2、《关于董事会换届选
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