公司公告☆ ◇002274 华昌化工 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 17:49 │华昌化工（002274）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 17:49 │华昌化工（002274）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │华昌化工（002274）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 22:26 │华昌化工（002274）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 22:26 │华昌化工（002274）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 22:26 │华昌化工（002274）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 22:25 │华昌化工（002274）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 22:25 │华昌化工（002274）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 22:25 │华昌化工（002274）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 22:25 │华昌化工（002274）：关于投资建设年产5万吨异辛酸及配套设施项目的公告 │
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2025-05-16 17:49│华昌化工（002274）：2024年年度股东大会决议公告
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华昌化工（002274）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-16 17:49│华昌化工（002274）：2024年年度股东大会的法律意见书
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关于江苏华昌化工股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：江苏华昌化工股份有限公司
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2025 年 5
月 16 日（星期五）在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路 11 号）召开。国浩律师（上海）事务所（
以下简称“本所”）接受公司的委托，指派刘放律师、肖荣甫律师（以下简称“本所律师”）出席并见证本次股东大会。
本所律师现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《江苏华昌化工股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案
》，并于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的信息媒体披露媒体和网站上刊载了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（
公告编号：2025-011）。公司发布的上述通知载明了会议届次、会议召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开时间、会议召开方
式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、现场参与会议的股东登记办法、参与网络投票的股东的投票程序及注意
事项等。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 16 日下午 13:00 在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路
11 号）如期召开，本次股东大会现场会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:
25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据出席现场会议股东或委托代理人签名、授权委托书、股东账户卡、身份凭证等相关材料，出席本次股东大会现场会议股东及
委托代理人 2 名，代表有表决权的股份 389,268,717 股，占公司有表决权股份总数的 40.8739%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席本次股东大会现场会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东 217 名，代表有表决权
的股份 8,751,599 股，占公司有表决权股份总数的 0.9189%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份，本所律师无法对参加网络投票股东资格进行
确认。
4、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1、《2024 年度董事会工作报告》；
公司第七届董事会独立董事还在本次股东大会上进行了述职。
2、《2024 年度监事会工作报告》。
3、《2024 年年度报告全文及摘要》。
4、《2024 年度财务决算报告》。
5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
6、《关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬考评计划方案的议案》。
7、《关于 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬考评计划方案的议案》。
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
9、《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》。
10、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
本次股东大会中，上述议案已对中小投资者的表决结果进行单独计票；以上议案均为非累积投票的议案。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定就本次股东大会表决情况进行了计票、监票，本次股东大会审议的所有议案均获得有
效表决通过。
经验证，本次股东大会会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/99ec952d-c04b-4808-b48d-dd623aa6bfca.PDF
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2025-04-30 00:00│华昌化工（002274）：2025年一季度报告
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华昌化工（002274）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
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2025-04-25 22:26│华昌化工（002274）：2024年年度报告摘要
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华昌化工（002274）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-04-25 22:26│华昌化工（002274）：2024年年度报告
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华昌化工（002274）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 22:26│华昌化工（002274）：董事会决议公告
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华昌化工（002274）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 22:25│华昌化工（002274）：年度关联方资金占用专项审计报告
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江苏华昌化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
2024 年度
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2025-04-25 22:25│华昌化工（002274）：2024年年度审计报告
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华昌化工（002274）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1cb89cd3-23f5-4bff-a44e-00d5dec423fb.PDF
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2025-04-25 22:25│华昌化工（002274）：内部控制审计报告
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华昌化工（002274）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 22:25│华昌化工（002274）：关于投资建设年产5万吨异辛酸及配套设施项目的公告
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华昌化工（002274）：关于投资建设年产5万吨异辛酸及配套设施项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/57b0d26d-1c3b-43e1-8344-feeaa6336d30.PDF
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2025-04-25 22:25│华昌化工（002274）：关于授权批准2025年度委托理财额度的公告
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华昌化工（002274）：关于授权批准2025年度委托理财额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4fa961e7-b32e-4fc3-987f-79eee68fbce1.PDF
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2025-04-25 22:25│华昌化工（002274）：监事会决议公告
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江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2025年4月12日以通讯方式送达，会议于2025
年4月24日上午在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应出席会议监事五名，实际出席会议监事五名，会议由监事会主席蒋
晓宁先生召集并主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
1、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
2、审议并通过了《2024 年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》
监事会认为：报告期内，公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》
及其配套指引的要求，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度；公司2024年内部控制评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过了《2024年度财务决算报告》
经审核，监事会认为2024年度董事会编制的财务报告的编制基础，符合相关法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；内容
及格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各项规定；核算方法严格按照《会计法》、《企业会计准则》进行，所含的信息真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《关于2025年度日常关联方交易预计的议案》
与会监事一致认为：公司 2025年度关联交易的预计符合“公平、公开、公正”的“三公”原则，基于公司生产经营过程中必要
发生的交易，其交易价格的确定原则和执行的交易价格依据市场公允价格协商确定，交易决策程序合法合规，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
2024年度利润分配预案为：拟以 2024年 12月 31日公司总股本 952,364,646为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（
含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。现金分红总额为 285,709,393.8 元，占合并报表年
度归属于母公司股东的净利润 54.80%，占母公司报表净利润 58.06%。
与会监事认为：本次利润分配预案综合考虑了公司当前实际情况以及中长期发展等因素，符合有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》对利润分配的相关规定，较好的考虑并执行了现金分红回报投资者的稳定性及持续性，我们同意公司 2024年度利润分配预
案，并提交公司股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
与会监事认为：经审查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及专业履职能力，且在以往担任公司审
计机构期间，工作勤勉尽职，所出具的审计报告及其他文件能客观公允地反映公司财务状况及经营成果。我们同意续聘其作为公司20
25年度审计机构。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
8、审议并通过了《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
9、审议并通过了《关于2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬考评计划方案的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。（监事会主席蒋晓宁先生属于关联监事，回避表决。）
具体薪酬详见公司2024年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f69a9748-dd0a-4f59-a458-10a6dc2471f9.PDF
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2025-04-25 22:25│华昌化工（002274）：关于为子公司等银行综合授信等提供担保的公告
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华昌化工（002274）：关于为子公司等银行综合授信等提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d8b0877d-4fff-479b-b9f3-3c5ac6fa4cf5.PDF
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2025-04-25 22:24│华昌化工（002274）：2024年度独立董事述职报告（陈强）
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本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度严格按照国家法律、法规和规范性文件及公司
章程的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务。通过参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，现场检查、考察等形
式，履行职责，切实维护公司和股东的利益。现将相关工作开展情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人陈强，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。2011年 1月至2016年 9月任同济大学国际文化交流学院院长；
2020年 5月至今任同济大学经济与管理学院教授、特聘教授；2023年 8月至今任公司独立董事。
本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2024年，公司共召开了5次董事会和1次股东大会，本人依法认真履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，对董事会的各项议案
及相关事项没有提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。出席会议的基本情况见下表：
出席董事会情况 出席股东大会
情况
董事会次数 现场出席董事 通讯方式出席 委托出席董事 缺席次数 出席股东大会
会次数 董事会次数 会次数 次数
5 3 2 0 0 1
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，按照公司薪酬与考核委员会实施细则的规定，履行职责。审议了《关于董事及高级管理人员20
23年度薪酬及2024年度薪酬考评计划方案的议案》及《关于第一期员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标达成的议案》。作为提名
委员会委员，认真履行专门委员会工作职责，参与了专门委员会会议并认真审阅会议资料，本年度就提名独立董事候选人进行了审议
。
作为战略委员会委员，按照战略委员会实施细则的规定，本人与公司领导探讨了宏观经济形势、行业发展趋势、投资事项研究等
，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。
作为审计委员会委员，在 2023年度报告及 2024年定期报告制作期间，依托公司审计部对相关事项进行了检查、审计。审计委员
会按规范要求开展工作召开会议，审议了内部审计部门提交的审计报告、工作计划、工作总结等。按规范要求，审阅了定期报告财务
报表，进行了年报工作的沟通，出具了审阅意见；对审计机构的审计工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所建议等。
报告期内召开一次独立董事专门会议，审议了《关于2024年度日常关联方交易预计的议案》和《关于2023年度利润分配预案的议
案》。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，重点关注了内部审计方案，定期报告审计计划，认真审阅财
务报表。确保公司定期报告的真实、准确、完整。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资
者的权益。
（五）现场工作及公司配合情况
2024年度，本人充分利用参加股东大会、董事会及其专门委员会、实地调研等方式，了解公司生产经营情况、财务状况、内控建
设、董事会决议执行情况等，与公司管理层就经营管理情况及未来发展战略进行了交流和探讨，认为公司保持了较好的规范运作水平
。本人通过查阅资料、与公司高级管理人员沟通交流等方式，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项及经营
决策的进展情况。报告期内，本人现场工作时间累计为 16天，公司为配合本人履职提供了积极有效的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司的关联交易主要是公司与关联方在生产经营过程中产生的正常交易行为，定价的依据和原则公平、公允、合理，
关联董事和关联股东在审议关联交易时均回避表决，决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小
股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司审计委员会对公司的财务会计报告及定期
报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务报告及定期报告中的财务信息、真实、完整、准确，
内部控制评价报告符合要求，没有重大虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部
控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法,不存在重大违法违规情况。
（五）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在
为公司提供审计服务过程中，按法律、法规及规章要求恪守职责，遵循独立、客观，执业过程中坚持独立审计原则，体现了较高的专
业水平和职业素养。
（六）提名或者任免董事，聘任高级管理人员
报告期内，经提名委员会审查，经公司七届十次董事会、2023年年度股东大会决议通过。公司选举汪激清先生为第七届董事会独
立董事，汪激清先生符合相关法律法规规定的任职资格和独立性要求。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人始终坚持勤勉尽责原则，始终坚持学习最新法律法规，并按此要求履行独立董事职责，对需要董事会决
策的事项做出了客观、公正的判断，并按照有关规定发表了审核意见。本人切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司持
续、
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