公司公告☆ ◇002274 华昌化工 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-02-07 00:00│华昌化工（002274）：关于控股股东董事长暨公司副董事长增持股份的公告
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2024年 2 月 6日,江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司副董事长朱郁健先生的通知，基于对
公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式买入公司股票，
现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持主体：控股股东董事长暨公司副董事长朱郁健先生。
2、增持目的：对公司未来持续稳定发展的信心及对公司长期投资价值的认可。
3、增持方式：集中竞价
4、增持数量及说明
增持主体 增持 增持 增持前 本次增 增持后
时间 方式 持股数
朱郁健 2024年 集 中 持 股数 占公司总 （股） 持股数量 占公司总
2 月 6 竞价 量（股） 股本的比 （股） 股本的比
日 例（%） 例（%）
600,000 0.06 200,000 800,000 0.08
5、本次增持股份六个月前朱郁健先生未减持过公司股份。
二、其他事项
1、朱郁健先生本次增持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份
变动管理》等法律法规的相关规定。
2、朱郁健先生承诺，将严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、本次股份增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将会持续关注其他增持公司股份的有关情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求
，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/d9d1ed1e-2e55-4150-9c6b-09e51bca65be.PDF
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2023-10-27 00:00│华昌化工（002274）：2023年三季度报告
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华昌化工（002274）：2023年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-27/863fcd38-a8d3-4ae2-8317-62a4f26109e2.PDF
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2023-08-23 00:00│华昌化工（002274）：国浩律师（上海）事务所关于华昌化工2023年第一次临时股东大会的法律意见书
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关于江苏华昌化工股份有限公司
2023年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏华昌化工股份有限公司
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2023
年 8月 22日（星期二）在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的
委托，指派刘放律师、张赛律师（以下简称“本所律师”）出席并见证本次股东大会。
本所律师现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《江苏华昌化工股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2023年 7月 27日召开第七届董事会第七次会议，审议并通过了《关于召开 2023年第一次临时股东大会通知的
议案》，并于 2023年 7月 28日在中国证监会指定的信息媒体披露媒体和网站上刊载了《江苏华昌化工股份有限公司关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》。公司发布的上述通知载明了会议届次、会议召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开时间、会
议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、现场参与会议的股东登记办法、参与网络投票的股东的投票程
序及注意事项等。
本次股东大会现场会议于 2023 年 8月 22日下午 13:00至 16:00，在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市
人民东路 11号）如期召开，本次股东大会现场会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 8月 22日上午 9:15-9:25
，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 8月 22日上午9:15至下午 15:0
0期间的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据出席现场会议股东或委托代理人签名、授权委托书、股东账户卡、身份凭证等相关材料，出席本次股东大会现场会议股东及
委托代理人 2名，代表有表决权的股份 389,268,717股，占公司有表决权股份总数的 40.8739%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席本次股东大会现场会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东 8名，代表有表决权的股
份 324,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0341%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份，本所律师无法对参加网络投票股东资格进行
确认。
4、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于选举陈强先生为第七届董事会独立董事的议案》
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定就本次股东大会表决情况进行了计票、监票，本次股东大会审议的所有议案均获得有
效表决通过。
经验证，本次股东大会会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-23/b77d4b2f-e22f-4c5a-aa41-265c8013c6e3.PDF
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2023-08-23 00:00│华昌化工（002274）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华昌化工（002274）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-23/e394c3bd-bbce-499e-9345-bf1413e463d2.PDF
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2023-08-23 00:00│华昌化工（002274）：独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独
│立意见
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根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所股票上市规则
》以及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料，并
听取公司管理层的说明后，依据独立判断，就公司第七届董事会第八次会议的相关事项进行了审议，现就相关事项发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》和深圳证券交易所的相关规定，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效
；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。报告期内，
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联
方资金占用的情况。
二、公司对外担保情况
截至 2023年 6月 30日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 30,941.94 万元(包括对控股子公司的担保)。报告期内，公司
上述对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审
议程序，上述对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。目前,无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而实际
承担担保责任的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-23/9515d356-5b8d-4bc9-afdd-bb4b0d387b0c.PDF
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2023-08-23 00:00│华昌化工（002274）：2023年半年度财务报告
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华昌化工（002274）：2023年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-23/a2305490-650d-413a-b30a-1a3a516135b5.PDF
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2023-08-23 00:00│华昌化工（002274）：2023年半年度报告
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华昌化工（002274）：2023年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-22/813538ce-156e-4dc6-bdc1-48cc894b83de.PDF
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2023-08-23 00:00│华昌化工（002274）：2023年半年度报告摘要
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华昌化工（002274）：2023年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-22/23492989-7da6-4c08-8f02-311adf2ecee0.PDF
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2023-08-23 00:00│华昌化工（002274）：2023年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年 8月 22日下午：13:00—16:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 8月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
2、会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长胡波先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 389,593,517 股，占上市公司总股份的40.9080％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 389,268,717 股，占上市公司总股份的40.8739％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 324,800 股，占上市公司总股份的 0.0341％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 324,800 股，占上市公司总股份的0.0341％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 8 人，代表
股份 324,800 股，占上市公司总股份的 0.0341％。3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席会议，部分高级管理人员列席了
本次会议。
三、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：提案 1.00 《关于选举陈强先生为第七届
董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 389,333,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9333％；反对 260,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.066
7％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.9507％；反对 260,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.049
3％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所刘放、张赛律师现场见证，并出具了法律意见书。律师法律意见：公司本次股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏华昌化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏华昌化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-23/58f0fe7a-bfe8-4803-857e-37c558561a99.PDF
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2023-07-28 00:00│华昌化工（002274）：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
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江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议于2023年7月27日在张家港市华昌东方
广场四楼公司会议室召开，会议决定于2023年8月22日召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票
相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经公司第七届董事会第七次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议时间：2023年8月22日下午13点。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2023年8月17日
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会
，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司邀请的见证律师。
8、现场会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路11号）
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举陈强先生为第七届董事会独立董事的议 √
案》
特别说明：
（1）根据《上市公司股东大会规则》，上述议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票。
（2）本次股东大会召开已经2023年7月27日公司第七届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年7月28日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、出席会议登记方法
1、登记时间：
2023年8月21日，上午8：00—11：00，下午13：00—16：30。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
江苏省张家港市人民东路11号华昌东方广场四楼董事会办公室。
3、登记方法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年8月21日下午16时前送达或传真至公司董事会办公室，并
来电确认，本次会议不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：卢龙、费云辉
3、联系电话：(0512)58727158；传真：(0512)58727155
4、邮政编码：215600
六、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-07-28/4342408a-c35c-4bf2-95fd-46ac5320ef20.PDF
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2023-07-28 00:00│华昌化工（002274）：独立董事候选人声明（陈强）
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声明人陈强，作为江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何
影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
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