公司公告☆ ◇002275 桂林三金 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 15:57 │桂林三金（002275）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 22:50 │桂林三金（002275）：桂林三金2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 22:50 │桂林三金（002275）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 22:45 │桂林三金（002275）：关于2026年度为孙公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-28 22:44 │桂林三金（002275）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 22:44 │桂林三金（002275）：独立董事2025年度述职报告（刘焕峰） │
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│2026-04-28 22:44 │桂林三金（002275）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-28 22:44 │桂林三金（002275）：独立董事2025年度述职报告（陈亮） │
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│2026-04-28 22:44 │桂林三金（002275）：独立董事2025年度述职报告（胡余嘉） │
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│2026-04-28 22:42 │桂林三金（002275）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-13 15:57│桂林三金（002275）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告
》《2026年一季度报告》。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于2026年
5月20日召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会相关安排
1.召开时间：2026年5月20日（星期三）15:00-16:00。
2.召开方式：网络远程文字交流的方式。
3. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“
云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
4.公司出席人员：董事长、总裁邹洵先生，副总裁、董事会秘书兼财务负责人李春先生，独立董事陈亮先生。
二、投资者问题征集事宜
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议。投资者可在本次业绩说明会召开前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“
业绩说明会提问预征集”专题页面或扫描下方二维码提交问题，公司将在2025年度暨2026年第一季度业绩说明会上对投资者普遍关注
的问题进行回答。业绩说明会召开交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/263c7df1-8c17-41cf-91d0-4f783322d47f.PDF
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2026-04-28 22:50│桂林三金（002275）：桂林三金2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕10451 号
桂林三金药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了桂林三金药业股份有限公司（以下简称桂林
三金公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是桂林三金公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，桂林三金公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：方国华
中国·杭州 中国注册会计师：王剑飞
二〇二六年四月二十七
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/14d8e6b5-c945-49ce-97a1-3bd98896988e.PDF
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2026-04-28 22:50│桂林三金（002275）：2025年年度审计报告
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桂林三金（002275）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7e47f77d-cd5b-4465-8a54-5d527e379e49.PDF
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2026-04-28 22:45│桂林三金（002275）：关于2026年度为孙公司提供担保额度预计的公告
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特别提示：
1.桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司拟为全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称宝
船生物）和白帆生物科技（上海）有限公司（以下简称白帆生物）（资产负债率均超过70%）新增提供总金额不超过人民币15,000万
元（其中宝船生物8,000万元，白帆生物7,000万元）的担保额度，该担保额度占公司2025年度经审计净资产的4.70%。
2.截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额27,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.46%。公司及控股子公司
、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金
额。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二次会议审议通过了公司《关于2026年度为孙公司提供担保额度预计的议案》（同意
票9票，反对票0票，弃权票0票），为满足孙公司宝船生物和白帆生物日常经营和发展需求，同意公司及控股子公司为上述孙公司（
资产负债率均超过70%）新增提供总金额不超过人民币15,000万元的担保，担保额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026
年度股东会召开之日，上述担保额度可循环使用。
担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。每笔担保的期限和金额依据与有关银行及金融机构最终协商后签署的法
律文件确定。上述担保额度可在宝船生物和白帆生物之间分别按照实际情况调剂使用。在上述担保额度内发生的具体担保事项，由公
司法定代表人或授权代表根据孙公司的具体资金需求进行审核并签署相关担保协议或文件。
上述担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
二、担保额度预计具体情况
担保方 被担 担保方 被担保方最 截至目 本次新 担保额度占上 是否关
保方 持股比 近一期资产 前担保 增担保 市公司最近一 联担保
例 负债率 余额 额度 期净资产比例
桂林三 宝船 间接持 703.56% 9,000 8,000万 2.51% 否
金药业 生物 股100% 万元 元
股份有
限公司
及控股 白帆 间接持 196.52% 18,000 7,000万 2.19% 否
子公司 生物 股100% 万元 元
注：1.宝船生物和白帆生物为公司全资子公司上海三金生物科技有限公司（以下简称上海三金）的全资子公司。
2.本次新增担保额度可在宝船生物和白帆生物之间分别按照实际情况调剂使用。
三、被担保人基本情况
1.宝船生物医药科技（上海）有限公司
成立日期：2005 年 9月 30 日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金科路 2537 号 301 室
法定代表人：雷敬杜
注册资本：人民币 11,601.0597 万元整
经营范围：一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，药品研发，货物进出口，
技术进出口，专用化学产品（不含危险化学品）、仪器仪表、生物基材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
股东情况：上海三金持有宝船生物 100%股权，公司持有上海三金 100%股权。2025 年度主要财务指标：资产总额 115,213,421.
98 元，负债总额687,880,686.75 元（其中银行贷款总额 56,370,000.00 元，流动负债总额641,841,308.56 元），净资产-572,667
,264.77 元，营业收入 30,902,028.72 元，利润总额-75,020,396.42 元，净利润-75,011,793.48 元。（数据已经审计）
2026 年一季度主要财务指标：资产总额 97,891,675.48 元，负债总额688,728,725.53 元（其中银行贷款总额 68,130,000.00
元，流动负债总额631,455,245.65 元），净资产-590,837,050.05 元，营业收入 4,716,981.13 元，利润总额-18,169,785.28 元，
净利润-18,169,785.28 元。（数据未经审计）
宝船生物不是失信被执行人。
2.白帆生物科技（上海）有限公司
成立日期：2016 年 10 月 25 日
注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 7幢
法定代表人：雷敬杜
注册资本：人民币 21,000 万元整
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；生物基材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
股东情况：上海三金持有白帆生物 100%股权，公司持有上海三金 100%股权。2025 年度主要财务指标：资产总额 309,751,856.
70 元，负债总额649,502,184.95 元（其中银行贷款总额 159,500,000.00 元，流动负债468,025,738.29 元），净资产-339,750,32
8.25 元，营业收入 41,871,008.88 元，利润总额-88,594,904.34 元，净利润-88,594,904.34 元。（数据已经审计）
2026 年一季度主要财务指标：资产总额 361,291,201.60 元，负债总额709,994,086.61 元（其中银行贷款总额 219,100,000.0
0 元，流动负债479,519,743.94 元），净资产-348,702,885.01 元，营业收入 12,546,413.20 元，利润总额-8,952,556.76 元，净
利润-8,952,556.76 元。（数据未经审计）
白帆生物不是失信被执行人。
四、董事会意见
宝船生物和白帆生物是公司合并报表范围内的全资孙公司，公司为其融资事项提供担保，有利于拓宽孙公司融资渠道，降低融资
成本，促进孙公司业务发展，担保主要为满足日常经营流动资金需求，不会损害公司及股东的利益。上述担保不收取任何费用也不需
要进行反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为 27,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.46%；本次担保额度批
准后，若本次新增担保额度全部实施，公司及控股子公司实际担保总余额为 42,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.16%
。
公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担
的担保金额。
六、备查文件
第九届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2cfdbdbd-b48d-4e37-bd19-346157b60225.PDF
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2026-04-28 22:44│桂林三金（002275）：关于召开2025年度股东会的通知
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桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第九届董事会第二次会议并通过决议，决定于2026年5月19日
（星期二）召开公司2025年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4.会议时间：
现场会议的召开时间：2026年5月19日（星期二）15:00；
网络投票时间：2026年5月19日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的
任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红 √
规划的议案
3.00 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 √作为投票对
年度薪酬方案的议案 象的子议案
数：（13）
3.01 关于确认董事长、总裁邹洵先生 2025 年度薪酬及 2026 √
年度薪酬方案的议案
3.02 关于确认董事、副总裁邹准先生 2025 年度薪酬及 2026 √
年度薪酬方案的议案
3.03 关于确认董事、副总裁雷敬杜先生 2025 年度薪酬及 √
2026 年度薪酬方案的议案
3.04 关于确认董事徐劲前先生 2025 年度薪酬及 2026 年度 √
薪酬方案的议案
3.05 关于确认董事付丽萍女士 2025 年度薪酬及 2026 年度 √
薪酬方案的议案
3.06 关于确认董事阳忠阳先生 2025 年度薪酬及 2026 年度 √
薪酬方案的议案
3.07 关于确认独立董事刘焕峰先生 2025 年度薪酬及 2026 √
年度薪酬方案的议案
3.08 关于确认独立董事陈亮先生 2025 年度薪酬及 2026 年 √
度薪酬方案的议案
3.09 关于确认独立董事胡余嘉先生 2025 年度薪酬及 2026 √
年度薪酬方案的议案
3.10 关于确认副总裁、财务负责人兼董事会秘书李春先生 √
2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
3.11 关于确认已离任董事、副总裁兼财务负责人谢元钢先 √
生 2025 年度薪酬的议案
3.12 关于确认已离任独立董事莫凌侠女士2025年度薪酬的 √
议案
3.13 关于确认已离任独立董事何里文先生2025年度薪酬的 √
议案
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
5.00 关于 2026 年度为孙公司提供担保额度预计的议案 √
6.00 关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 √
7.00 修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
2.公司独立董事已经向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
3.上述提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详细内容见2026年4月29日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报
》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
4.上述提案3.00为逐项表决提案，涉及董事、高级管理人员薪酬事项，关联股东应回避表决，但可以接受其他股东委托表决。
5.上述议案中涉及影响中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利
益的事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并将计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书
、委托人身份证、持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持法定代表人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证
办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、持
股凭证办理登记。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件等方式登记，不接受电话登记。2.登记时间：2026年5月13日（星期三）上午9:00 -12:00
，下午13:00 -17:00。3.登记地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼董事会办公室。
4.会议联系方式
联系人：李云丽、朱烨
联系电话：0773－5829106、0773－5829109 传真：0773－5838652
邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn
5.参加会议人员的食宿及交通费用自理。
6.出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5633e600-d661-4b2a-b4ec-ef8c565c4bdb.PDF
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2026-04-28 22:44│桂林三金（002275）：独立董事2025年度述职报告（刘焕峰）
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本人作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）董事会独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关规定，秉持客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益
。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人刘焕峰，1962年出生，1984年毕业于山西财经学院（现山西财经大学）会计学专业，经济学学士，教授。1995年取得财政部
注册会计师考试委员会颁发的注册会计师全国统一考试全科合格证。本人目前已退休，退休前为桂林理工大学商学院教授，主要研究
方向为会计、财务管理等领域，公开发表论文几十篇，出版专著数部，硕士生导师、工商管理（MBA）导师、会计专业硕士（MPAcc）
导师、国务院学位办学位论文评审专家、广西会计学会理事、曾任桂林理工大学MPAcc 教育中心常务副主任。本人自2023年7月开始
担任本公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人已完成2025年度独立性自查，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在影响独立性的情形。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会
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