公司公告☆ ◇002275 桂林三金 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 17:37 │桂林三金（002275）：2024年年度分红派息实施公告 │
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│2025-05-19 11:56 │桂林三金（002275）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 18:44 │桂林三金（002275）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 16:22 │桂林三金（002275）：关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2025-05-05 15:32 │桂林三金（002275）：关于控股孙公司BC006单抗注射液新增适应症获得药物临床试验批准的公告 │
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│2025-04-25 21:16 │桂林三金（002275）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 21:16 │桂林三金（002275）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 21:16 │桂林三金（002275）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 21:16 │桂林三金（002275）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 21:15 │桂林三金（002275）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-05-21 17:37│桂林三金（002275）：2024年年度分红派息实施公告
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桂林三金药业股份有限公司（以下简称 “公司”）2024年年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东大
会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1.2024年年度利润分配方案已获 2025年 5月 16日召开的 2024年度股东大会审议通过，具体方案为：以未来实施分配方案时股
权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。根据公司现有
总股本 587,568,600 股为基数，预计共分配现金股利205,649,010.00 元(含税)；如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整利润分配总额。
2.公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派，截至目前，公司回购专用证券账户中的股份为 0股。
3.自上述分配方案披露至实施期间公司总股本及应分配股数未发生变化。
4.本次实施的分红派息方案与股东大会审议通过的方案及其调整原则一致。
5.本次实施的分红派息方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的分红派息方案
公司 2024 年年度分红派息方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 587,568,600 股为基数，向全体股东每 10股
派 3.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.150000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.70
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.350000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2025年 5月 29日，除权除息日为：2025年 5月 30日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****651 桂林三金集团股份有限公司
2 00*****848 翁毓玲
3 03*****414 邹准
4 00*****215 谢元钢
5 03*****025 邹洵
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 20日至登记日：2025年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：广西桂林市临桂区人民南路 9号桂林三金药业股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：李云丽、朱烨
咨询电话：0773-5829106、0773-5829109
传真电话：0773-5838652
七、备查文件
1.公司 2024年度股东大会决议；
2.公司第八届董事会第十三次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/a2c9dfdc-53a9-40a3-b70a-9ab07117b42c.PDF
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2025-05-19 11:56│桂林三金（002275）：2024年度股东大会的法律意见书
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桂林三金（002275）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/8af28144-fe04-4a0d-97c7-0c7c22fa59ee.PDF
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2025-05-16 18:44│桂林三金（002275）：2024年度股东大会决议公告
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桂林三金（002275）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/cd7a1b9e-4111-4d08-91fa-0e073eaaf12a.PDF
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2025-05-13 16:22│桂林三金（002275）：关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告
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桂林三金（002275）：关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/781bc6ab-4f3c-485e-9500-68aa5aaaf710.PDF
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2025-05-05 15:32│桂林三金（002275）：关于控股孙公司BC006单抗注射液新增适应症获得药物临床试验批准的公告
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桂林三金（002275）：关于控股孙公司BC006单抗注射液新增适应症获得药物临床试验批准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7b97073c-2015-47f9-82d8-81e9d15506f8.PDF
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2025-04-25 21:16│桂林三金（002275）：2025年一季度报告
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桂林三金（002275）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8665de6d-1bda-43a1-b591-0cbf4c47bff7.PDF
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2025-04-25 21:16│桂林三金（002275）：2024年年度报告
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桂林三金（002275）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ffae8b7-15ef-4d53-aa5a-c4c872f8b91d.PDF
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2025-04-25 21:16│桂林三金（002275）：董事会决议公告
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桂林三金（002275）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/26526963-30bb-4f0e-98bc-e2ff3c403b5a.PDF
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2025-04-25 21:16│桂林三金（002275）：2024年年度报告摘要
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桂林三金（002275）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e63b609c-3ad9-4b32-83a1-1f51f7cb67a6.PDF
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2025-04-25 21:15│桂林三金（002275）：年度关联方资金占用专项审计报告
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桂林三金（002275）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8f198cb2-1bc4-45e7-bc1c-8159159561f5.PDF
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2025-04-25 21:15│桂林三金（002275）：内部控制审计报告
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桂林三金（002275）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/64178a6e-5f4b-4368-aecd-8bab3001256c.PDF
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2025-04-25 21:15│桂林三金（002275）：2024年年度审计报告
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桂林三金（002275）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b1bad1ac-242b-416d-b5d4-1f44482bfabb.PDF
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2025-04-25 21:15│桂林三金（002275）：关于2025年度为孙公司提供担保额度预计的公告
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桂林三金（002275）：关于2025年度为孙公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e571ddd6-ed90-416d-ad5b-09eefe2b325e.PDF
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2025-04-25 21:15│桂林三金（002275）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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桂林三金（002275）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2a0e53dd-53c8-4768-ad61-6d628c1b3d33.PDF
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2025-04-25 21:15│桂林三金（002275）：监事会决议公告
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桂林三金（002275）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/96cf987f-a074-4ee5-9b8f-23284bccd62a.PDF
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2025-04-25 21:14│桂林三金（002275）：独立董事2024年度述职报告（莫凌侠）
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桂林三金（002275）：独立董事2024年度述职报告（莫凌侠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e3415e10-cd7f-4c9f-b397-8c59021eaccf.PDF
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2025-04-25 21:14│桂林三金（002275）：独立董事2024年度述职报告（何里文）
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桂林三金（002275）：独立董事2024年度述职报告（何里文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f76e8788-1ca0-4c28-a72f-bde9f5539ac1.PDF
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2025-04-25 21:14│桂林三金（002275）：独立董事2024年度述职报告（刘焕峰）
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桂林三金（002275）：独立董事2024年度述职报告（刘焕峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8783545f-5741-49d4-9eda-01b6401f96d9.PDF
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2025-04-25 21:13│桂林三金（002275）：年度股东大会通知
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桂林三金（002275）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/741329b2-2354-4830-b911-2df0ff048bef.PDF
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2025-04-25 21:12│桂林三金（002275）：关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的公告
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一、审议程序
1.董事会审议情况
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年
度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），并将该议案提交公司2024年度股东大
会审议。
2.监事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议
案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。经审核，监事会认为：该利润分配方案及中期现金分红规划符合公司经营现状及未来
发展规划，符合公司利润分配政策和股东回报规划，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会决策程序合法合
规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3.本议案需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
1.根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取。公司法定公积
金期初累计额占注册资本的比例已超过50%，本年度公司不提取法定公积金及任意公积金。
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并利润表实现归属于母公司所有者的净利润为521,533,564.76元
。截至2024年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为1,455,743,126.97元，母公司资产负债表未分配利润为2,291,939,179.71
元。
3.2024年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税
），不送红股，不以资本公积转增股本。根据公司现有总股本587,568,600股为基数，预计共分配现金股利205,649,010.00元(含税)
；如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整利润分配
总额。
4.本次公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为39.43%。根据公司2024年第一次临时股东大会审议
通过的《2024年前三季度利润分配预案》，公司于2024年11月26日实施完成2024年前三季度权益分派，派发现金分红总额为146,892,
150.00元。则2024年年度累计现金分红总额合计为352,541,160.00元，占2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为
67.60%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1.年度现金分红方案指标
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 352,541,160.00 352,541,160.00 470,054,880.00
回购注销总额（元） 0 0 35,971,238.00
归属于上市公司股 521,533,564.76 421,298,789.06 329,526,519.63
东的净利润（元）
合并报表本年度末 1,455,743,126.97
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 2,291,939,179.71
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 1,175,137,200.00
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 35,971,238.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 424,119,624.48
平均净利润（元）
最近三个会计年度 1,211,108,438.00
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上 否
市规则》第9.8.1条
第（九）项规定的
可能被实施其他风
险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
如上表所示，公司最近三个会计年度即2022、2023、2024年度累计现金分红金额达1,175,137,200.00元，高于最近三个会计年度
平均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配方案是基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》等法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》关于利润分配政策规定的相关要求，同时兼顾了
股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害中小股东利益的情形。
四、2025年中期现金分红规划
为了更好地回报投资者，公司拟提请股东大会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和
对股东合理回报等因素，并符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，制定2025年具体的中期（半年度或前三季度）现
金分红方案，派发现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
五、其他说明
本次2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注
意投资风险。
六、备查文件
1.《第八届董事会第十三次会议决议》；
2.《第八届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1945a0f1-d631-4e90-b163-f9b2ae25dd6f.PDF
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2025-04-25 21:12│桂林三金（002275）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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桂林三金（002275）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/12357b4e-5f04-4ef3-9921-c5e0367e6dff.PDF
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2025-04-25 21:12│桂林三金（002275）：关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告
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经桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事专门会议审核通过，公司于2025年4月24日召开第八届董事
会第十三次会议，审议通过了公司《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，并于同日召开第八届
监事会第九次会议，审议通过了公司《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避表决。上
述两项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况
根据公司薪酬管理制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如
下:
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的 是否在公
税前报酬总额 司关联方
获取报酬
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