公司公告☆ ◇002276 万马股份 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-24 15:56 │万马股份（002276）：万马股份2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（│
│ │2025年度) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 17:22 │万马股份（002276）：万马股份2026年跟踪评级报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 17:52 │万马股份（002276）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:03 │万马股份（002276）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:03 │万马股份（002276）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │万马股份（002276）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │万马股份（002276）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:07 │万马股份（002276）：2025年度利润分配预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:07 │万马股份（002276）：关于2026年开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:07 │万马股份（002276）：2026年度董事及高级管理人员薪酬方案 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 15:56│万马股份（002276）：万马股份2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2025
│年度)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万马股份（002276）：万马股份2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2025年度)。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/fc37bebc-93ad-4d44-9772-97a2be1d1035.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 17:22│万马股份（002276）：万马股份2026年跟踪评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持“21 万马 01”和“23 万马 MTN001（科创票据）”信用等级为 AAA，评级展望为
稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/541381b0-96b1-403b-851a-0bf2f5afbd2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 17:52│万马股份（002276）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 13日召开的 2025年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.2026年 5月 13日，公司 2025年度股东会审议通过 2025年度权益分派方案为：以公司总股本 1,011,075,446股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.55元（含税），不转增不送股。公司《2025年度利润分配预案》（公告编号：2026-013）详
见巨潮资讯网 2026年 4月 23日公告。
2.在利润分配预案公告后至实施前，如出现股份回购等使股本总额发生变动情形的，公司将按照现金分红分配比例不变的原则，
分红金额相应调整。
3.本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,011,075,446股为基数，向全体股东每 10股派 0.550000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 0.495000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.11000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.055000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 11日，除权除息日为：2026年 6月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****151 青岛海控投资控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 28日至登记日：2026年 6月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号
咨询联系人：逄轩、邵淑青
咨询电话：0571-63755256
传真电话：0571-63755256
七、备查文件
1.结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第七届董事会第五次会议决议；
3.2025年度股东会决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/07472f88-8e9f-462c-a97d-c786a266d757.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:03│万马股份（002276）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万马股份（002276）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5e7affd8-f4dc-4cc6-a74f-3fd52372b9bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:03│万马股份（002276）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议于 2026年 5月 13日 14:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159号办公大楼六楼会议室以现场表决与网
络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持。本次会议符合有关法律和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计 988人，代表股份 273,150,255股，占公司有表决权股份总数的 27.0158%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 132,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0131%。
通过网络投票的股东 986人，代表股份 273,017,755股，占公司有表决权股份总数的 27.0027%。
2．中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 985人，代表股份 14,041,932股，占公司有表决权股份总数的 1.3888%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 985人，代表股份 14,041,932股，占公司有表决权股份总数的 1.3888%。
3．公司全体董事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行表决：
1．审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 268,211,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1918%；反对 4,681,352股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.7138%；弃权 257,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0944%。
2．审议通过《2025年度财务决算及 2026年度预算报告》
表决结果：同意 268,196,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1865%；反对 4,728,152股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.7310%；弃权 225,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0825%。
3．审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 268,237,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2013%；反对 4,765,352股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.7446%；弃权 147,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0541%。其中出席本次会议的中小股东
的表决情况：同意 9,128,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.0116%；反对 4,765,352股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 33.9366%；弃权 147,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0518%。
4．审议通过《2025年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 268,158,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1724%；反对 4,732,452股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.7325%；弃权 259,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0950%。
5．审议通过《关于 2026年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 267,082,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7787%；反对 5,922,478股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.1682%；弃权 145,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%。其中出席本次会议的中小股东
的表决情况：同意 7,974,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.7903%；反对 5,922,478股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 42.1771%；弃权 145,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0326%。
6．审议通过《关于 2026年度为合并报表范围内公司提供担保的议案》
表决结果：同意 267,879,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0703%；反对 5,126,252股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.8767%；弃权 144,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0529%。其中出席本次会议的中小股东
的表决情况：同意 8,771,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.4635%；反对 5,126,252股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 36.5067%；弃权 144,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0298%。
7．审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年 4月修订）》
表决结果：同意 267,873,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0681%；反对 5,037,352股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.8442%；弃权 239,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0878%。其中出席本次会议的中小股东
的表决情况：同意 8,764,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.4193%；反对 5,037,352股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 35.8736%；弃权 239,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7070%。
8．审议通过《2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意 267,741,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0674%；反对 5,102,652股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.8690%；弃权 173,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0636%。其中出席本次会议的中小股东
的表决情况：同意 8,765,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.4243%；反对 5,102,652股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3387%；弃权 173,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2370%。
9．审议通过《关于 2026年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果：同意 268,490,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2939%；反对 4,497,952股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.6467%；弃权 162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0594%。10．审议通过《关于开展资产
池业务的议案》
表决结果：同意 263,989,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6463%；反对 8,999,170股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 3.2946%；弃权 161,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0592%。11．审议通过《未来三年（20
26－2028年）股东回报规划》
表决结果：同意 268,452,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2800%；反对 4,552,052股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.6665%；弃权 146,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0535%。其中出席本次会议的中小股东
的表决情况：同意 9,343,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.5413%；反对 4,552,052股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 32.4176%；弃权 146,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0412%。
三、独立董事述职情况
本次股东会上，独立董事杨黎明先生、李奇凤女士、李勇先生就 2025年度履职情况作了述职。独立董事 2025年度述职报告内容
已于 2026年 4月 23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：吕炜劼、王挺
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会所通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/cbefc811-f114-407d-a177-ad4d61b458ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│万马股份（002276）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万马股份（002276）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c6f370c1-6907-4186-9ae8-109aadb6afa2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│万马股份（002276）：第七届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知已于2026年 4月 24日以电子邮件等形式发出，会议
于 2026年 4月 29日在公司以通讯表决方式召开。本次董事会会议由公司董事长赵健先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名
，公司高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《2026 年第一季度报告》
公司《2026年第一季度报告》的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会会议过半数审议通过。
具体内容详见公司 2026年 4月 30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-028
）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议；
2．董事会审计委员会审核意见；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d16fcb64-dbe4-46c2-9a94-7c4e708eb629.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:07│万马股份（002276）：2025年度利润分配预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第七届董事会第五次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.本次利润分配为 2025年度利润分配。
2.根据致同会计师事务所出具的致同审字（2026）第 320A014716号标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年度实现归属于上
市公司股东的净利润347,113,536.58元，提取法定盈余公积 22,425,563.50元后，减去应付普通股股利50,714,491.80元，加上上年
结存未分配利润 2,839,700,008.70元，本年度末可供投资者分配的利润 3,113,673,489.98元。
截至 2025年 12月 31日，合并报表中可供股东分配的利润为 3,113,673,489.98元，母公司中可供股东分配的利润为 1,860,256
,992.86 元，根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 1,860,256,992.86元。期末公司总股本
为 1,011,075,446股。
3.为回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，2025年度利润分配预案为：以公司总股本 1
,011,075,446股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.55元（含税），不转增不送股。本次现金分红总额为 55,609,14
9.53元（含税），剩余未分配利润留待后续分配。
4.2025 年累计现金分红总额：公司 2025 年累计现金分红总额预计为55,609,149.53元，占 2025年度归属于上市公司股东净利
润的比例为 16.02%。
（二）在利润分配预案公告后至实施前，如出现股份回购等使股本总额发生变动情形的，公司将按照现金分红分配比例不变的原
则，分红金额相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
1.公司近三年现金分红情况
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 55,609,149.53 50,714,491.80 55,785,940.97
回购注销总额（元） 135,371,899.45
归属于上市公司股东的净利润（元） 347,113,536.58 341,165,194.38 555,405,257.57
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 3,113,673,489.98
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,860,256,992.86
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 162,109,582.30
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 135,371,899.45
最近三个会计年度平均净利润（元） 414,561,329.51
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 297,481,481.75
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
2.本次利润分配方案不触及其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023-2025年度累计现金分红
金额为 162,109,582.30元，2023-2025年累计回购注销总额为 135,371,899.45元，2023-2025年累计现金分红及回购注销总额为 297
,481,481.75元，占公司 2023-2025年年均净利润的 71.76%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
（二）利润分配预案的合理性说明
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远
利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策以及股东回报规划。
1.现金分红总额低于当年净利润 30% 的原因
公司目前处于成长期且有重大资金支出安排，随着业务规模持续扩张、全球化战略推进，海内外项目建设、研发创新投入不断增
加。同时，经营规模扩大导致流动资金垫支需求上升，为保障日常经营周转、满足项目资金需求、提升财务稳健性与抗风险能力，公
司需留存必要资金支持中长期发展，因此本次现金分红比例低于当年净利润 30%，符合公司实际情况与全体股东长远利益。
2.公司留存未分配利润的预计用途
公司 2025 年度留存未分配利润结转至下一年度，主要用于海内外项目投资建设、新产品新技术新工艺研发投入、日常经营周转
及流动资金补充，保障公司战略实施与可持续发展，提升综合竞争力，为股东创造长期价值。
3.公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
本次利润分配预案需提交 2025 年度股东会审议，股东会采用现场会议与网络投票相结合方式，为中小股东行使表决权提供便利
。公司通过投资者热线、专用邮箱、深交所互动易平台、业绩说明会等渠道，主动与中小股东沟通交流，充分听取意见诉求，及时答
复相关问题，接受投资者建议与监督，切实保障中小股东知情权、参与权和表决权。
4.公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将持续聚焦主业，提升经营质量与盈利水平，严格执行利润分配政策，统筹公司发展与股东回报；强化资金管理，提高资金
使用效率，防范资金风险；保持利润分配政策连续性、稳定性，坚持以稳定业绩与现金分红回报股东，与广大投资者共享发展成果。
（三）最近两个会计年度非金融业上市公司相关资产情况说明
最近两个会计年度（2024、2025），公司经审计的合并报表的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资
、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动
相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报的合计金额占总资产的比例分别为 0.39%、0.37%，低于总资产的 50%。
四、备查文件
|