公司公告☆ ◇002276 万马股份 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 20:56 │万马股份（002276）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:54 │万马股份（002276）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-28 20:54 │万马股份（002276）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-28 20:52 │万马股份（002276）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-11-20 15:47 │万马股份（002276）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-13 17:36 │万马股份（002276）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-11-12 20:07 │万马股份（002276）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-11-12 20:07 │万马股份（002276）：公司章程修正案（2025年11月） │
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│2025-11-12 20:07 │万马股份（002276）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-12 20:07 │万马股份（002276）：独立董事候选人声明与承诺（李奇凤） │
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2025-11-28 20:56│万马股份（002276）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 11月 28日在公司以现场会议的方式召开。根
据《董事会议事规则》规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者口头等其他方式发出会议通知”，
在公司 2025年第三次临时股东大会取得表决结果后，公司第七届董事会第一次会议通知已于 2025年 11月 28日以现场送达等方式送
达至全体董事。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。经全体董事推举，本次会议由赵健先生主持，公司全体高级管理人员候选
人、证券事务代表候选人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
董事会同意选举赵健先生担任公司第七届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（赵健先生简历详见
2025年 11月 29日巨潮资讯网公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2025-069
〉）
2.会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》。
选举组成各董事会专业委员会，具体组成情况如下：
（1）选举赵健、黄胜强、杨黎明为公司董事会战略与投资委员会委员，其中赵健为主任委员；
（2）选举李奇凤、杨黎明、赵健为公司董事会审计委员会委员，其中李奇凤为主任委员；
（3）选举杨黎明、李勇、危洪涛为公司董事会提名委员会委员，其中杨黎明为主任委员；
（4）选举李勇、李奇凤、刘珊为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中李勇为主任委员。
各专业委员会委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（委员简历详见 2025年 11月 29日巨潮资讯网公司《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2025-069〉）
3.会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经公司第七届董事会提名委员会任职资格审
查，董事会同意聘任黄胜强先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（黄胜强先生简历详见 2025年 11
月 29日巨潮资讯网公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2025-069〉）
4.会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司第七届董事会提名委员会任职资格
审查，董事会同意聘任危洪涛先生、刘珊女士、李海全先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（危
洪涛先生、刘珊女士、李海全先生简历详见 2025年 11月 29日巨潮资讯网公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》〈公告编号：2025-069〉）
5.会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经公司第七届董事会提名委员会任职资格审查，并经第七届董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任刘珊女士兼任公司财务
负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（刘珊女士简历详见 2025年 11月 29日巨潮资讯网公司《关于董事会完
成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2025-069〉）
6.会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司第七届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任逄轩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本
届董事会届满。（逄轩先生简历详见 2025年 11月 29日巨潮资讯网公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》〈公告编号：2025-069〉）
经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
7.会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据工作需要，董事会同意聘任邵淑青女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（邵淑青女
士简历详见 2025年 11月 29日巨潮资讯网公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号
：2025-069〉）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a8d7668a-a0b5-4304-9516-5d7adf20b6fa.PDF
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2025-11-28 20:54│万马股份（002276）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.本次会议于2025年11月28日下午2:30, 在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号办公大楼六楼会议室以现场表决与网
络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
2.出席本次会议的股东共计776人，代表公司有表决权股份290,420,309股，占公司总股本1,011,075,446股的28.7239%。其中出
席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东，下同）770人，共计代表具有有效表决权的股份31,047,086股，占万马股份总股本的3.0707%。
现场出席的股东共3人，代表股份259,098,323股，占公司总股本的25.6260%；网络投票的股东773人，代表股份31,321,986股，
占公司总股本的3.0979%。
3.公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于修改<公司章程>及其附件并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意285,593,791股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3381%；反对4,719,418股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.6250%；弃权107,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。其中出席本次会议的中小投
资者的表决情况：同意 26,220,568 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.4542%；反对 4,719,418 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.2008%；弃权 107,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.345
0%。（因数据四舍五入的原因，部分数据可能存在加总后小数位差异）
该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举产生公司第七届董事会非独立董事共计5名，任期为本次股东大会审议通过之日起 3年。具体
表决情况和结果如下：
2.1 关于选举赵健先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 271,072,472 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.3380%。
其中持股 5%以下中小投资者的表决结果：同意 4,290,084 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1
3.8180%。
本议案为普通决议事项，本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过，赵健先生当选为公
司第七届董事会非独立董事。2.2 关于选举黄胜强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案表决结果：同意 267,339,253 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.0525%。
其中持股 5%以下中小投资者的表决结果：同意 556,865 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7
936%。
本议案为普通决议事项，本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过，黄胜强先生当选为
公司第七届董事会非独立董事。
2.3 关于选举危洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事的议案表决结果：同意 270,963,622 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 93.3005%。
其中持股 5%以下中小投资者的表决结果：同意 4,181,234 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1
3.4674%。
本议案为普通决议事项，本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过，危洪涛先生当选为
公司第七届董事会非独立董事。
2.4 关于选举刘珊女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 270,896,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.2774%。
其中持股 5%以下中小投资者的表决结果：同意 4,114,194 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1
3.2515%。
本议案为普通决议事项，本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过，刘珊女士当选为公
司第七届董事会非独立董事。2.5 关于选举王翔先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 228,424,841 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 78.6532%。
其中持股 5%以下中小投资者的表决结果：同意 62,778 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.20
22%。
本议案为普通决议事项，本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过，王翔先生当选为公
司第七届董事会非独立董事。2.6 关于选举张珊珊女士为公司第七届董事会非独立董事的议案表决结果：同意 43,717,098 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 15.0530%。
其中持股 5%以下中小投资者的表决结果：同意 43,550,598 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
140.2727%。
本议案为普通决议事项，张珊珊女士未能当选公司第七届董事会非独立董事。2.7 关于选举徐兰芝女士为公司第七届董事会非独
立董事的议案表决结果：同意 42,115,819 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 14.5017%。
其中持股 5%以下中小投资者的表决结果：同意 41,524,319 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
133.7463%。
本议案为普通决议事项，徐兰芝女士未能当选公司第七届董事会非独立董事。2.8 关于选举鹿向群先生为公司第七届董事会非独
立董事的议案表决结果：同意 37,658,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 12.9668%。
其中持股 5%以下中小投资者的表决结果：同意 37,491,811 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
120.7579%。
本议案为普通决议事项，鹿向群先生未能当选公司第七届董事会非独立董事。
3.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举公司第七届董事会独立董事 3名，任期为本次股东大会审议批准之日起 3年。具体表决情况和
结果如下：
3.1 关于选举杨黎明先生为公司第七届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 287,520,839 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0016%。
其中持股 5%以下中小投资者的表决结果：同意 28,157,616 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
90.6933%。
本议案为普通决议事项，本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过，杨黎明先生当选为
公司第七届董事会独立董事。3.2 关于选举李奇凤女士为公司第七届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 285,931,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4543%。
其中持股 5%以下中小投资者的表决结果：同意 26,688,072 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
85.9600%。
本议案为普通决议事项，本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过，李奇凤女士当选为
公司第七届董事会独立董事。
3.3 关于选举李勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 285,928,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4532%。
其中持股 5%以下中小投资者的表决结果：同意 26,684,983 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
85.9500%。
本议案为普通决议事项，本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过，李勇先生当选为公
司第七届董事会独立董事。
三、见证律师出具的法律意见
北京中伦（杭州）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集
人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认的2025年第三次临时股东大会决议；
2. 北京中伦（杭州）律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/f4c594a2-10b2-4d07-acb7-c0b8d5b23b58.PDF
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2025-11-28 20:54│万马股份（002276）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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万马股份（002276）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/5c633482-8c61-46d2-b5c3-8e507ecd2e5c.PDF
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2025-11-28 20:52│万马股份（002276）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 28日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会
换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立董事和独立董事。2025
年 11 月 20 日，公司职工代表大会通过民主推选第七届董事会职工代表董事，与 2025 年第三次临时股东大会选举产生的董事共
同组成公司第七届董事会，职工代表董事任期与第七届董事会任期一致。
2025 年 11 月 28 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《
关于选举公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任
公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
现将公司董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任情况公告如下：
一、第七届董事会及专门委员会成员组成情况
1.第七届董事会成员
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中包括 5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事，任期自 2025 年第三次临时股
东大会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：
序号 姓名 职务
1 赵健 董事长
2 黄胜强 董事
3 危洪涛 董事
4 刘珊 董事
5 王翔 董事
6 杨黎明 独立董事
7 李奇凤 独立董事
8 李勇 独立董事
9 逄轩 职工代表董事
上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事
会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法规的要求。
2.第七届董事会各专门委员会委员
董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下
成员为公司第七届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止
，各专门委员会委员组成情况如下：
序 专门委员会 召集人（主任委员） 委员
号
1 战略与投资委员会 赵健 赵健、黄胜强、杨黎明
2 审计委员会 李奇凤 李奇凤、杨黎明、赵健
3 提名委员会 杨黎明 杨黎明、李勇、危洪涛
4 薪酬与考核委员会 李勇 李勇、李奇凤、刘珊
上述董事会专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会成员为
不在公司担任高级管理人员的董事，且由会计专业的独立董事李奇凤女士担任召集人。专门委员会成员符合相关法律法规及《公司章
程》的规定。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日
起至第七届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
序号 姓名 职务
1 黄胜强 总经理
2 危洪涛 副总经理
3 刘珊 副总经理
4 李海全 副总经理
5 刘珊 财务负责人
6 逄轩 董事会秘书
7 邵淑青 证券事务代表
董事会秘书逄轩先生和证券事务代表邵淑青女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系电话：0571-63755256、63755192
传真：0571-63755256
电子邮箱：investor@wanmaco.com
联系地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159号
三、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况
1.董事、高级管理人员离任情况
根据换届选举情况，公司第六届董事会副董事长张珊珊女士、董事兼总经理徐兰芝女士、董事李刚先生在第六届董事会任期届满
后不再担任公司董事，也不再担任公司其他职务，张珊珊持有公司股份 99,900 股，徐兰芝女士持有公司股份 105,000股，李刚持有
公司股份 140,000股；李海全先生在第六届董事会任期届满后不再担任公司董事，其仍在公司担任副总经理；第六届董事会独立董事
傅怀全先生、周荣先生在任期届满后不再担任公司独立董事，也不再担任公司其他职务，均未持有本公司股份；副总经理兼董事会秘
书赵宇恺女士任期届满后不再担任公司其他职务，持有公司股份 70,000 股；财务总监谢辉凌先生任期届满后仍在公司担任其他职务
，持有公司股份 49,000股。
上述离任董事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》等相关法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
公司对上述董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
2.监事离任情况
公司 2025年第三临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工
商变更登记的议案》，同意修订公司章程，不再设监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司监事职务
自然免除。
王婵娟女士的监事会主席职务自然免除，其不再担任公司及控股子公司任何职务，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项；龙磊
先生的监事职务自然免除，其不再担任公司及控股子公司任何职务，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项；俞哲先生的监事职务自
然免除，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其仍在公司其他岗位任职。以上监事均未持有本公司股份。
上述离任监事将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律
法规、部门规章、交易所业务规则规定。
公司对上述监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1.2025年第三次临时股东大会决议；
2.第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ed060eaa-ed98-4d4c-89fa-285d81ec3eaa.PDF
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2025-11-20 15:47│万马股份（002276）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开了职工代表大会
，以无记名投票差额选举方式，选举逄轩先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。逄轩先生将与公司2025年第三次
临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第七届董事会，任期自2025年第三次临时股东会审议通过《关于修改<公司章程>及其
附件并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
逄轩先生符合《公司
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