公司公告☆ ◇002276 万马股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │万马股份（002276）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-04-24 23:11 │万马股份（002276）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 23:11 │万马股份（002276）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:10 │万马股份（002276）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:09 │万马股份（002276）：期货套期保值内部控制制度（2025年4月） │
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│2025-04-24 23:09 │万马股份（002276）：舆情管理工作制度（2025年4月制定） │
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│2025-04-18 22:52 │万马股份（002276）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-18 22:52 │万马股份（002276）：关于会计估计变更的公告 │
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│2025-04-18 22:52 │万马股份（002276）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-18 22:52 │万马股份（002276）：审计委员会关于第六届董事会第三十二次会议相关议案的审核意见 │
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2025-04-30 00:00│万马股份（002276）：关于董事辞职的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 28 日收到董事高珊珊女士的书面辞职报告。
因工作原因，高珊珊女士申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，高珊珊女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据法律法规和公司章
程的有关规定，在公司股东会改选董事就任前，原董事仍将履行董事职务。公司将尽快按照相关规定选举新任董事。
董事会对高珊珊女士在公司任职期间为公司发展作出的支持和贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cc1966f8-7192-4f23-875c-6c7729c58e6e.PDF
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2025-04-24 23:11│万马股份（002276）：2025年一季度报告
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万马股份（002276）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d4db360e-7b6b-48e8-b68e-955e4a96e031.PDF
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2025-04-24 23:11│万马股份（002276）：董事会决议公告
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万马股份（002276）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bbd65603-1981-43eb-b894-f6f3e0efba48.PDF
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2025-04-24 23:10│万马股份（002276）：监事会决议公告
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万马股份（002276）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4121e312-6be3-44e2-854a-8c7313bd3081.PDF
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2025-04-24 23:09│万马股份（002276）：期货套期保值内部控制制度（2025年4月）
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万马股份（002276）：期货套期保值内部控制制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c029f6c4-98bd-46f6-b17b-bf1c073bc0e4.PDF
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2025-04-24 23:09│万马股份（002276）：舆情管理工作制度（2025年4月制定）
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万马股份（002276）：舆情管理工作制度（2025年4月制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8a01c420-6402-42a4-acd8-2606a1d14629.PDF
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2025-04-18 22:52│万马股份（002276）：内部控制自我评价报告
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万马股份（002276）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d76fdaa5-9ee8-45b7-b12c-1535f5c26ed6.PDF
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2025-04-18 22:52│万马股份（002276）：关于会计估计变更的公告
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万马股份（002276）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/24c1d0fd-3d72-4546-b31d-e22e657a9d02.PDF
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2025-04-18 22:52│万马股份（002276）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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万马股份（002276）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/98b53f9b-5042-4eb9-8294-32403a800579.PDF
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2025-04-18 22:52│万马股份（002276）：审计委员会关于第六届董事会第三十二次会议相关议案的审核意见
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万马股份（002276）：审计委员会关于第六届董事会第三十二次会议相关议案的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7eec14db-d0f1-4399-b329-7903204baeaa.PDF
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2025-04-18 22:52│万马股份（002276）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则《》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事
会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：2011 年 12 月 22 日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
2023 年度，业务收入 27.03 亿元（其中，审计业务收入 22.05 亿元、证券业务收入 5.02 亿元）；2023 年度，审计上市公司
客户 257 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通
运输、仓储和邮政业，收费 3.55 亿元；2023 年度，审计挂牌公司 163 家，收费 3,529.17 万元。批发零售行业上市公司/新三板
挂牌公司审计客户 16 家。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
1.审计委员会事前审核意见：审计委员会对致同会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况
等方面进行了审查，认为致同会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务
，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。
2.2024 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，同意续聘致同所为公司 2024年度审计机构，该议案于 2024 年 4 月 30 日经 2023 年度股东大会审议通过。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024年年报工作要求，致同所对公司
2024年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项说明。
在执行审计工作的过程中，致同所严格按照审计准则的要求，就独立性、审计工作范围、审计方案和计划、年报审计工作重点及
风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。所根据公司的实际情况，履行了恰
当、必要、充分的审计程序，形成了详细的审计工作底稿，并实施了项目质量控制复核程序。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。致同所公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格检查和评价，认
为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过了《关于续聘会计事务所的议
案》，同意续聘致同所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的合伙人和注册会计师进行沟通，包括独立性、审计工作范围、审
计方案和计划、年报审计工作重点等。审计委员会成员听取致同所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报
告的出具情况等汇报，并对审计发现问题提出建议。
2025年 4月 7日，审计委员会审议通过公司 2024年年度财务报表、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会
审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，
对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及
时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以严谨、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经
营成果。
浙江万马股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/279657f0-dd16-4970-87c2-e9e238d028f7.PDF
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2025-04-18 22:52│万马股份（002276）：关于会计政策变更的公告
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万马股份（002276）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bebbc590-142f-44a3-855c-ed7bcdf8b7e2.PDF
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2025-04-18 22:52│万马股份（002276）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十
次会议分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机
构。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：2011 年 12 月 22 日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
2023 年度，业务收入 27.03 亿元（其中，审计业务收入 22.05 亿元、证券业务收入 5.02 亿元）；2023 年度，审计上市公司
客户 257 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通
运输、仓储和邮政业，收费 3.55 亿元；2023 年度，审计挂牌公司 163 家，收费 3,529.17 万元。电气机械和器材制造业上市公司
/新三板挂牌公司审计客户 21 家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。致同所三
年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。58
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施7 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟任项目合伙人：于涛，2000 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在致同所执业；2021 年开始为
公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。
签字注册会计师：纪文凤，2021 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同所执业，2024 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 0 份、挂牌公司审计报告 0 份。
项目质量控制复核人：王莹，1996 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业；近三年签
署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份，复核上市公司审计报告 2 份、新三板挂牌公司审计报告 2 份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
本期审计费用 160 万元（不含审计期间交通食宿费用）,其中财务报表审计费用 132 万元，内部控制审计 28 万元。审计费用
系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费持平。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
1.审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查
，认为致同会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财
务报表审计和内部控制审计工作的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。
2.董事会对议案的审议和表决情况
2025 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第三十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表审计和内控
审计等工作，并同意提交公司股东大会审议。
3.生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第六届董事会第三十二次会议决议；
2.审计委员会决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/31170b5d-afe8-4ce2-a008-731d9742f41e.PDF
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2025-04-18 22:52│万马股份（002276）：2024年年度财务报告
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万马股份（002276）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ce0ba65a-ec20-4ac5-97dc-a8c7e6ed8810.PDF
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2025-04-18 22:52│万马股份（002276）：关于计提2024年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的公告
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万马股份（002276）：关于计提2024年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4ef8649f-dae9-48b5-a55b-624aaa3970d7.PDF
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2025-04-18 22:52│万马股份（002276）：董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备合理性的说明
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万马股份（002276）：董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备合理性的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a15413ce-32b1-427e-b447-52c5dbbaef61.PDF
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2025-04-18 22:52│万马股份（002276）：2024年度董事会工作报告
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万马股份（002276）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/19e172eb-c270-4b0b-8478-47f3ec8f7175.PDF
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2025-04-18 22:52│万马股份（002276）：2024年度监事会工作报告
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万马股份（002276）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7acaa241-a2dd-4325-9bb4-91955a40c884.PDF
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2025-04-18 22:52│万马股份（002276）：2024年度财务决算及2025年度预算报告
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万马股份（002276）：2024年度财务决算及2025年度预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6007b4b6-c548-4a73-a148-ac1daa1c66f8.PDF
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2025-04-18 22:52│万马股份（002276）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
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万马股份（002276）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e9aaab1c-41c9-4f5b-a547-ff135038652a.PDF
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2025-04-18 22:52│万马股份（002276）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
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万马股份（002276）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/53c0e8a6-9d7e-4360-830e-7c8d5fbe2be4.PDF
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2025-04-18 22:51│万马股份（002276）：2024年年度报告摘要
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万马股份（002276）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/de8c2045-d957-413a-9e29-3c08224d73d0.PDF
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2025-04-18 22:51│万马股份（002276）：2024年年度报告
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万马股份（002276）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/31183a4b-95f9-4fea-a722-2c66431aeabc.PDF
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2025-04-18 22:51│万马股份（002276）：董事会决议公告
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万马股份（002276）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/322f4e92-353d-46fe-8463-2b9919a5e655.PDF
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2025-04-18 22:50│万马股份（002276）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据经营实际需要，预计 2025 年浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方可能发生的关联交易事项包括购买商品
、销售商品、提供劳务、接受劳务、提供租赁等。关联人主要为万马科技股份有限公司（以下简称“万马科技”）、青岛董万城市服
务有限公司（以下简称“青岛董万”）及其他关联方企业。
2025 年关联交易预计总金额及 2024 年同类交易实际发生额如下：
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