公司公告☆ ◇002276 万马股份 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │万马股份（002276）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-10 00:00 │万马股份（002276）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-22 18:19 │万马股份（002276）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-22 18:19 │万马股份（002276）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-22 18:17 │万马股份（002276）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-22 18:16 │万马股份（002276）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-10-22 18:15 │万马股份（002276）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 │
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│2026-10-08 18:51 │万马股份（002276）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-10-08 18:49 │万马股份（002276）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-08 18:49 │万马股份（002276）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-11-10 00:00│万马股份（002276）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2026年 11月 9日 14:30
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 9日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 9日的 9:15至 15:00的任意时间。
3．会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159号，万马创新园办公楼 6楼会议室。
4．会议方式：现场投票与网络投票相结合
5．会议召集人：董事会
6．会议主持人：董事长赵健先生
7．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况
类别 出席股东人数 代表股份数量（股） 占公司有表决权
股份总数的比例
总体情况 687 274,369,118 27.1364%
其中：现场投票 3 202,500 0.0200%
网络投票 684 274,166,618 27.1163%
注：上表比例存在尾数差异，系四舍五入所致。
2．中小股东出席的总体情况
类别 出席股东人数 代表股份数量（股） 占公司有表决权
股份总数的比例
中小股东总体情况 683 15,190,795 1.5024%
其中：现场投票 0 0 0.0000%
网络投票 683 15,190,795 1.5024%
3．公司全体董事出席了会议，董事兼董事会秘书逄轩先生出席会议，高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%） （股）
总表决情况 266,547,392 97.1492 7,640,626 2.7848 181,100 0.0660 0 通过
其中，中小股 7,369,069 48.5101 7,640,626 50.2977 181,100 1.1922 0
东的表决情况
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所
2．律师姓名：王挺、何开天
3．结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《
股东会规则》等法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1．2026年第三次临时股东会决议；
2．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/f961cb34-a3b4-40cf-9a55-078beb2f78df.PDF
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2026-11-10 00:00│万马股份（002276）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：浙江万马股份有限公司
北京大成（杭州）律师事务所（以下称本所）接受浙江万马股份有限公司（以下称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2026
年第三次临时股东会（以下称本次股东会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司股东会规
则》（以下称《股东会规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《浙江万马股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定
，就公司本次股东会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必
须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用于任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司
本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会于 2026 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2026 年第三
次临时股东会的通知》。通知载明了本次股东会的出席对象、会议召开的时间、地点、方式以及审议事项，并说明了股东有权出席或
委托代理人出席行使表决权、出席会议股东的登记时间、地点和登记方法等相关事项。本次股东会由公司第七届董事会第十二次会议
决议召集，会议的股权登记日为 2026 年 11月 4日。
根据会议通知，本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式，现场会议召开的时间为2026年11月9日14:30。网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日9:15至15:00的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会于2026年11月9日14:30在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼6楼
会议室召开。本次股东会的召开时间、地点、方式与会议通知一致。本次股东会已按照会议通知提供了网络投票平台。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的
有关规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
根据出席本次股东会股东签名册和出席现场会议股东及股东代理人提供的身份证明及授权委托书等资料，出席本次股东会现场会
议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 687 人，代表股份 274,369,118 股，占公司有表决权股份总数的 27.1364%。其中：出
席本次现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 202,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0200%；根据深圳证券信息有限
公司统计并经公司核查确认，通过网络投票的股东 684 人，代表股份 274,166,618股，占公司有表决权股份总数的 27.1163%。通过
网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。出席本次股东会的中小股东共683 人，代表股份 15,19
0,795 股，占公司有表决权股份总数的 1.5024%。公司董事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会。本次股东会的召
集人为公司董事会。
基于上述核查，本所律师认为，本次股东会的出席人、召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性法律文
件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与公司股东会通知公告上的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的
情形，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。
根据公司第七届董事会第十二次会议决议公告及《关于拟续聘会计师事务所的公告》，本次股东会通知列明的议案为《关于拟续
聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者的表决进行单独计票。本次股东会的现场会议以记名方
式进行投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会议事日程的议案进行了表决。本次股东会的网络投票由深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，
按《股东会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。具体表决结果如下：
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 266,547,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1492%；反对7,640,626股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.7848%；弃权 181,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0660%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 7,369,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.5101%
；反对 7,640,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.2977%；弃权 181,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.1922%。
本议案的审议结果为通过。本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范
性法律文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公
司法》《股东会规则》等法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会所通过的决议均合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/b766925e-2c83-4d86-bf1d-dc0b0384bda7.PDF
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2026-10-22 18:19│万马股份（002276）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2.股东会召集人：公司董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 9日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票的时间为：2026年 11月 9日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统投票的时间为：2026年 11月 9日 9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 11月 4日。
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159号，万马创新园办公楼 6楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
2.提案内容披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 10月 23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《第七届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。
3.其他说明
上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事及高级管理人员
；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年 11月 4日，9:30-11:30、14:00-17:00。
2.登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159号，万马创新园办公楼万马股份董事会办公室。
3.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理参会登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理
登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受电话登记。4.会议联系方式：
联系人姓名：逄轩、邵淑青
电话：0571-63755256、63755192；传真：0571-63755256
电子邮箱：investor@wanmaco.com
5.会议其他事项：
（1）本次拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理；
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
1.第七届董事会第十二次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/9e9e7aa7-6b1f-435f-a481-0fd8cbbe0ae0.PDF
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2026-10-22 18:19│万马股份（002276）：2026年三季度报告
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万马股份（002276）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/73740f79-df37-4de9-a6e0-b7663ab55331.PDF
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2026-10-22 18:17│万马股份（002276）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1．拟续聘会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
2．本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘
会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度财务报表及内部控制的
审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
会计师事务所的名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 12月 22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至 2025年 12月 31日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 244人、注册会计师人数为 1,361人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数为 461人。
最近一年经审计的收入总额为 26.84亿元，经审计的审计业务收入为 21.64亿元，经审计的证券业务收入为 5.68亿元。
2025年度上市公司审计客户家数 303家，主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力
、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费 4.02亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数 19家。
2．投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金 2,126.98万元。致同所近
三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3．诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 20次、自律监管措施 18次和纪律处分 3次。执业人
员无因执业行为受到刑事处罚，85名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 21次、自律监管措施
16次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1．基本信息
拟任项目合伙人：于涛，2000年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在致同所执业；2021年开始为公司
提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3份，近三年复核上市公司审计报告 3份。
签字注册会计师：周娟，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2026年开始在致同所执业，2026年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2份。
项目质量控制复核人：赵娟娟，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业。近三年复核
上市公司审计报告 3份，复核新三板挂牌公司审计报告 7份。
2．诚信记录
项目合伙人于涛、签字注册会计师周娟、项目质量控制复核人赵娟娟近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3．独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人于涛、签字注册会计师周娟和项目质量控制复核人赵娟娟，均不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
2026年度报告审计费用 160万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 132万元，内部控制审计费用 28万元
。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上一期审计收费持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行
了审查，认为致同所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报
表审计和内部控制审计工作的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年 10月 22日，公司第七届董事会第十二次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议
案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，负责公司 2026年度财务报表审计和内控审计等工作
，并同意提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．审计委员会审议意见；
2．致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/2887ac55-7122-40ca-b6e4-0d997f1d6114.PDF
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2026-10-22 18:16│万马股份（002276）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知已于 2026年 10月 16日以电子邮件等形式发出，
会议于 2026年 10月 22日在公司以通讯表决方式召开。本次董事会会议由公司董事长赵健先生主持，应出席董事 9名，实际出席董
事 9名，董事兼董事会秘书逄轩先生参加会议，公司高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《2026 年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会会议过半数审议通过。
具体内容详见公司 2026年 10月 23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-0
53）。
2．审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表及内控审计机构，聘期一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会会议过半数审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司 2026年 10月 23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2026-054）。
3．审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
为支持公司日常经营及业务发展，控股股东青岛海控投资控股有限公司拟向公司及其子公司提供累计总额不超过人民币 5亿元的
借款。借款额度的使用期限为自公司有权决策机构通过之日起 12个月。单笔借款自资金发放日起不超过 30天。本次借款资金专项用
于公司及其子公司支付产业链中的中小微企业预付款或清偿经营性应付款项等。本次借款利率为固定利率，年利率为 1.92%。公司无
需提供任何形式的担保或额外协议安排。
本次关联交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率
，且上市公司无相应担保”的情形，可申请豁免股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。董事赵健、王翔因在间接控制交易对方的公司任职，为本议案的关联董事，
回避表决。
本议案已经独立董事专门会议过半数审议通过。
具体内容详见公司 2026年 10月 23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的
公告》（公告编号：2026-055）。4．审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 11月 9日（星期一）14:30时，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159号，万马创新园办公楼
6楼会议室，召开 2026年第三次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2026年 10月 23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知
》（公告编号：2026-056）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议；
2．董事会审计委员会审核意见；
3．全体独立董事过半数同意的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/17f958f0-e090-4886-9933-1336d631fc7f.PDF
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2026-10-22 18:15│万马股份（002276）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1．为支持浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营及业务发展，控股股东青岛海控投资控股有限公司（以下简称
“海控投控”）拟向公司及其子公司提供累计总额不超过人民币 5亿元的借款。借款额度的使用期限为自公司有权决策机构通过之日
起 12个月。单笔借款自资金发放日起不超过 30天。本次借款资金专项用于公司及其子公司支付产业链中的中小微企业预付款或清偿
经营性应付款项等。本次借款利率为固定利率，年利率为 1.92%。公司无需提供任何形式的担保或额外协议安排。
2．海控投控是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次借款事项构成了公司的关联交易。
3．2026年 10月 22日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董
事赵健、王翔回避表决，7名非关联董事全票同意表决通过本议案。该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10条“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率
，且上市公司无相应担保”的情形，可申请豁免股东会审议。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．企业基本情况
关联方名称：青岛海控投资控股有限公司
企业性质：国有企业
法定代表人：张栋国
注册资本：10 亿元人民币
注册地址：山东省青岛市黄岛区车轮山路 388 号万鑫中央广场 1 栋 2 办公2702 室。
主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2. 最近一年及一期的财务数据
单位：万元
2026年6月30日 2025年12月31日
总资产 6,329,570.94 6,320,398.88
净资产 2,344,310.47 2,319,884.48
2026年1-6月 2025年度
营业收入 1,969,284.36 3,555,551.62
净利润 31,057.55 15,677.22
注：2026年 1-6 月财务数据未经审计。
3. 主要股东和实际控制人：青岛董家口发展集团有限公司持有海控投控100%股权，海控投控的实际控制人为青岛西海岸新区国
有资产管理局。以下是公司与实际控制人之间的产权及控制关系图：
4. 关联关系：青岛海控投资控股有限公司是公司的控股股东，构成公司的关联方。
5. 海控投控依法存续、经营正常，不属于失信被执行人，具备履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的借款利率由双方协商确定，利率低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR），遵循了公平、
合理、公允的原则，不存在损害公司、股东及中小股东利益的情形。
四、借款合同主要内容
出借方（甲方）：青岛海控投资控股有限公司
借款方（乙方）：浙江万马股份有限公司
1．借款额度及额度使用期限
本合同项下累计借款总额不超过人民币 5 亿元，最终具体借款发生额以甲方实际发放金额为准。
借款额度的使用期限为自乙方有权决策机构通过之日起 12个月。乙方可在该期限内分次申请提款。
2．借款期限和用途
借款期限：单笔借款自资金发放日起不超过 30天。
借款用途：专款专用，全部用于乙方及其子公司支付产业链中的中小微企业预付款或清偿经营性应付款项等。
3．借款利率和偿还方式
借款利率为固定利率，借款年利率为1.92%，单笔借款利息按日计息，具体以银行划款到账凭证为准，利随本清。单笔借款到期
日前一次性偿还全部本金，可提前还款，并结清截至该日的全部应付利息。
4．合同经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖各自单位公章之日起生效。
5．其他具体内容以正式合同文本为准。
五、交易目的和对公司的影响
1．本次控股股东向公司提供借款，体现了控股股东对公司业务发展的支持以及对公司未来发展的坚定信心，有利于保障公司经
营性现金流稳定，支持主营业务稳健发展。
2．本次借款定价合理，风险可控，不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，对公司未来财务状况、经营成果、
现金流量无重大不利影响，符合公司及全体股东整体利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年初至 2026年 10月 21日，公司与海控投控（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类
关联交易的总金额2,709.55万元（不含本次交易）。
七、独立董事专门会议审议情况
2026年 10月 19日，第七届董事会独立董事专门会议审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，全体独立董
事均发表同意意见。独立董事认为：控股股东提供借款有利于保障公司经营性现金流稳定，支持主营业务稳健发展。本次交易不影响
公司的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，对公司未来财务状况、经营成果、现金流量无重大不利影响，符合公司及全体股东
整体利益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。
八、备查文件
1．全体独立董事过半数同意的证明文件；
2．《借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/f10bad31-379e-4fd1-bad7-37eb156f8179.PDF
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2026-10-08 18:51│万马股份（002276）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 9月 17日、2026年 10月 8日召开第七届董事会第十一次会议、202
6年第二次临时股东会，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性
股票并调整回购价格的议案》。
根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关
规定，鉴于激励计划部分激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销首次授予部分已离职的 24名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票 631,600股、预留授予部分已离职的 4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 129,500股；鉴于激
励计划预留授予涉及的 2名激励对象第一个考核期的个人绩效考核结果为“良好”（当期解除限售系数为 0.8）、2名激励对象第一
个考核期的个人绩效考核结果为“合格”（当期解除限售系数为 0.6），公司决定按照其对应的解除限售系数回购注销其当期计划解
除限售额度中未能解除限售的限制性股票共计 10,500股。
此外，由于 2025年度公司层面的业绩未达到考核要求，本激励计划首次及预留授予的第三个解除限售期解除限售条件未成就，
公司拟回购注销首次授予部分 131名激励对象（不含 24名离职激励对象）对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票 2,409,800股
、预留授予部分 21名激励对象（不含 4名离职激励对象）对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票 328,000股。
综上所述，同意将上述涉及的首次及预留授予部分共计 180名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,509,400股进行回
购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,011,075,446 股减至 1,007,566,046股，公司注册资本也相应由人民币 1,011,07
5,446元减少为人民币 1,007,566,046元。
上述事项的具体内容详见公司分别于 2026年 9月 18日、2026年 10月 9日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十一次会议决
议公告》（公告编号：2026-044）、《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制
性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2026-045）、《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-050）。
公司本次注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债
权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的
，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法
律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1. 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2. 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
（1）债权申报登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159号，万马创新园
（2）申报时间：2026年 10月 9日起 45日内
（3）联系人：邵淑青
（4）联系电话：0571-63755192
（5）传真号码：0571-63755256
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/72ef2f4b-c132-4146-8d8a-3226c18fdee5.PDF
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2026-10-08 18:49│万马股份（002276）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：浙江万马股份有限公司
北京大成（杭州）律师事务所（以下称本所）接受浙江万马股份有限公司（以下称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2026
年第二次临时股东会（以下称本次股东会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司股东会规
则》（以下称《股东会规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《浙江万马股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定
，就公司本次股东会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必
须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用于任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司
本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会于 2026 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2026 年第二次
临时股东会的通知》。通知载明了本次股东会的出席对象、会议召开的时间、地点、方式以及审议事项，并说明了股东有权出席或委
托代理人出席行使表决权、出席会议股东的登记时间、地点和登记方法等相关事项。本次股东会由公司第七届董事会第十一次会议决
议召集，会议的股权登记日为 2026 年 9月 24日。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式举行。根据会议通知，现场会议召开的时间为2026年10月8日14:30。网络投票时间
为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月8日9:15至15:00的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会于2026年10月8日14:30在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼6楼
会议室召开。本次股东会的召开时间、地点、方式与会议通知一致。本次股东会已按照会议通知提供了网络投票平台。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的
有关规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
根据出席本次股东会股东签名册和出席现场会议股东及股东代理人提供的身份证明及授权委托书等资料，出席本次股东会现场会
议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 681 人，代表股份 270,720,397 股，占公司有表决权股份总数的 26.7755%。其中：出
席本次现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 202,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0200%；根据深圳证券信息有限
公司统计并经公司核查确认，通过网络投票的股东 678 人，代表股份 270,517,897股，占公司有表决权股份总数的 26.7555%。通过
网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。出席本次股东会的中小股东共677 人，代表股份 11,54
2,074 股，占公司有表决权股份总数的 1.1416%，均通过网络投票参加本次股东会。
公司董事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
基于上述核查，本所律师认为，本次股东会的出席人、召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性法律文
件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与公司股东会通知公告上的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的
情形，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案内容及提案方式符合相关法律法规和规范性文件的要求，符合《公司法》《股东会规则
》等法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者的表决进行单独计票。本次股东会的现场会议以记名方
式进行投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会议事日程的议案进行了表决。本次股东会的网络投票由深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，
按《股东会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。具体表决结果如下：
1.00 《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的
议案》；
表决结果：同意 268,606,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2935%；反对1,703,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6298%；弃权 207,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0768%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 9,630,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.4406%
；反对 1,703,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7599%；弃权 207,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.7995%。
2.00 《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；表决结果：同意 268,837,497 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.3045%；反对1,647,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6084%；弃权 235,800 股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0871%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 9,659,174 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.6866%
；反对 1,647,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.2704%；弃权 235,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.0430%。
上述议案 1、2均属于特别决议事项，均须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
并对中小投资者的表决进行单独计票。
议案 1涉及的关联股东危洪涛、李海全、黄胜强均为公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，已对议案 1回避表决，其所
持股份分别为 52,500 股、70,000 股、80,000 股，回避表决股份合计 202,500 股。该等股份不计入议案 1的有效表决权股份总数
。议案 1的有效表决权股份总数为 270,517,897 股，议案 2的有效表决权股份总数为 270,720,397 股。
上述议案 1、2均已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，均以特别决议审议通
过。本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性法律文件及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公
司法》《股东会规则》等法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会所通过的决议均合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/39712f3f-04ad-4059-b7d9-99ce12f2d5cc.PDF
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2026-10-08 18:49│万马股份（002276）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2026年 10月 8日 14:30
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 8日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 8日的 9:15至 15:00的任意时间。
3．会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159号，万马创新园办公楼 6楼会议室。
4．会议方式：现场投票与网络投票相结合
5．会议召集人：董事会
6．会议主持人：董事长赵健先生
7．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 681人，代表股份 270,720,397股，占公司有表决权股份总数的 26.7755%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 202,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0200%。
通过网络投票的股东 678人，代表股份 270,517,897股，占公司有表决权股份总数的 26.7555%。
2．中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 677人，代表股份 11,542,074股，占公司有表决权股份总数的 1.1416%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 677人，代表股份 11,542,074股，占公司有表决权股份总数的 1.1416%。
3．公司全体董事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
案 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
编 （股） （股） （股 （股
码 ） ）
1.0 《关于2023年限 总表决情况其中 268,606 99.29 1,703, 0.62 207,7 0.07 202, 通过
0 制性股票激励计 ，中小 ,5979,63 35%83. 6 98%14 0 68%1. 50
划第三个解除限售期解 股东的表决 0,7 44 001,70 .7 0207, 79 0\
除限售条 情况 74 06% 3,6 599% 70 95%
件未成就及回购 00 0
注销部分限制性
股票并调整回购
价格的议案》
2.0 《关于减少注册 总表决情况 268,837 99.30 1,647, 0.60 235,8 0.08 \ 通过
0 资本及修订〈公 ,497 45% 1 84% 0 71%
司章程〉并办理 00 0
工商变更登记的 其中，中小 9,659,1 83.68 1,647, 14.2 235,8 2.04 \
议案》 股东的表决 74 66% 1 704% 0 30%
情况 00 0
上述提案均属于特别决议事项，已获得出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所
2．律师姓名：王挺、何开天
3．结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《
股东会规则》等法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1．2026年第二次临时股东会决议；
2．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/1a5f7733-4d94-49c9-a2cc-95f44c52b06e.PDF
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2026-09-23 16:17│万马股份（002276）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股
│份上市流通的提示性公告
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万马股份（002276）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示
性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/4b892b88-f29d-4c9d-a36c-251dd6689986.PDF
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2026-09-17 17:59│万马股份（002276）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.股东会召集人：公司董事会。2026年 9月 17日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东
会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议拟召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 8日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票的时间为：2026年 10月 8日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统投票的时间为：2026年 10月 8日 9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 9月 24日。
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159号，万马创新园办公楼 6楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 √
解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调
整回购价格的议案》
2.00 《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变 √
更登记的议案》
2.提案内容披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 9月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《第七届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。
3.其他说明
上述提案均属于特别决议事项，均须经参会股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上通过。
上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事及高级管理人
员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年 9月 24日，9:30-11:30、14:00-17:00。
2.登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159号，万马创新园办公楼万马股份董事会办公室。
3.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理参会登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明书、证券账户卡办理
登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受电话登记。4.会议联系方式：
联系人姓名：逄轩、邵淑青
电话：0571-63755256、63755192；传真：0571-63755256
电子邮箱：investor@wanmaco.com
5.会议其他事项：
（1）本次拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理；
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
1.第七届董事会第十一次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/cb4ebae7-ddc3-400f-b6cd-c9bfcb201569.PDF
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2026-09-17 17:57│万马股份（002276）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条
│件成就的公告
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万马股份（002276）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/bab92c28-d959-4d20-981c-70b96c769c98.PDF
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2026-09-17 17:57│万马股份（002276）：公司章程修正案（2026年9月）
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万马股份（002276）：公司章程修正案（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/a4ae46b4-83a0-4b87-bce9-a58c9872c5a0.PDF
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2026-09-17 17:57│万马股份（002276）：关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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万马股份（002276）：关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/e7e17365-bb33-4a23-bb31-da246a2e6140.PDF
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2026-09-17 17:56│万马股份（002276）：：关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部
│分限...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万马股份（002276）：：关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/89eda0a7-4a18-411f-8252-2044bf4e32b9.PDF
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2026-09-17 17:56│万马股份（002276）：2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《国
有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股
上市公司实施股权激励工作指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司《2023 年限制性股票激励计划
》（以下简称“《激励计划》”）首次授予及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票、预留
授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，发表意见如下：
一、首次及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格
本次拟回购注销限制性股票 3,509,400股，涉及激励对象 180 名，并相应调整回购价格。其中：因激励对象离职，回购注销首
次授予 24 名激励对象所持631,600 股，预留授予 4名激励对象所持 129,500 股；因部分激励对象个人绩效考核结果未达全部解除
限售系数，回购注销预留授予部分激励对象当期限制性股票 10,500股；因公司 2025年度业绩考核未达标，首次及预留授予的第三个
解除限售期解除限售条件未成就，回购注销首次授予 131名激励对象对应的限制性股票 2,409,800股、预留授予 21名激励对象对应
的限制性股票 328,000股。同时，公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6月 12 日实施完毕，因此对本次首次及预留授予限制性
股票的回购价格进行相应调整。
经核查，上述事项符合《管理办法》《激励计划》及《公司章程》的规定，不影响公司的持续经营，不存在侵害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。同意公司回购注销该部分限制性股票和对回购价格进行调整，并提交公司董事会审议。
二、关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项
经核查，预留授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共 21名，可解除限
售的限制性股票数量为 235,500股，占目前公司总股本的 0.023%。上述激励对象主体资格合法有效，解除限售安排符合法律法规及
《激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
浙江万马股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/933c3c6c-6663-4617-a44f-505d0936f1af.PDF
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2026-09-17 17:56│万马股份（002276）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026 年 9 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次董
事会会议通知已于 2026 年 9月 12日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长赵健先生主持，应出席董事9名，实际出席董事 9名
。公司部分高管人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回
购价格的议案》
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，因部分激励对象离职、个人绩效考核结果
未达全额解除限售条件，以及 2025年度公司层面业绩未达到考核要求导致第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销
相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，并相应调整回购价格。
公司拟回购注销首次及预留授予部分共计 180 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,509,400股。同时，因公司 20
26年 5月 13日召开的 2025年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》；2025年年度权益分派已于2026年 6月 12日实施完毕
。根据《激励计划》的相关规定，回购价格调整如下：首次授予部分：回购价格由 4.947元/股调整为 4.892元/股；
预留授予部分：回购价格由 4.285元/股调整为 4.23元/股。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。董事黄胜强、危洪涛为本次限制性股票激励计划的参加对象，回避表决。
本事项已经薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司 2026年 9月 18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个解
除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2026-045）。
（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《激励计划》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及 2023年第一次临时股东大会对董事会的
授权，公司 2023年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期已经届满。本次
符合解除限售条件的激励对象共 21人，可解除限售的限制性股票数量合计 235,500股，约占目前公司总股本的 0.023%。董事会同意
为上述激励对象按规定办理解除限售手续。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。董事黄胜强、危洪涛为本次限制性股票激励计划的参加对象，回避表决。
本事项已经薪酬与考核委员会会议审议通过。
具体内容详见公司 2026年 9月 18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予
部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-046）。
（三）审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《激励计划》，公司拟对首次及预留授予的 180名激励对象已获授但尚未解除限售的 3,509,400股限制性股票进行回购注销
。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少 3,509,400股，由 1,011,075,446股变更为 1,007,566,046股，注册资本亦相应由人民
币 1,011,075,446元变更为人民币 1,007,566,046元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司 2026年 9月 18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-047）。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司董事会定于 2026年 10月 8日（星期四）14:30时，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159号万马创新园办公楼 6
楼会议室，召开 2026年第二次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2026年 9月 18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-048）。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会同意的证明文件；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/a8f1bb88-7f7d-4f5b-8fa0-63fd2538db32.PDF
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2026-09-17 17:55│万马股份（002276）：浙江万马股份2023年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解
│除限...
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万马股份（002276）：浙江万马股份2023年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/c458793c-bc82-45c9-8090-df1dc76d93af.PDF
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2026-09-17 17:54│万马股份（002276）：公司章程（2026年9月）
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万马股份（002276）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/196133e0-b53e-45df-bc95-6c22d01a2145.PDF
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2026-08-20 00:00│万马股份（002276）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知已于 2026年 8月 7日以电子邮件等形式发出，会议
于 2026年 8月 18日在公司以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议由公司董事长赵健先生主持，应出席董事 9名，实际出席
董事 9名，其中，董事赵健、王翔、刘珊、李奇凤、李勇、苏诗韵以通讯方式出席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要
公司《2026年半年度报告》及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会会议过半数审议通过。
具体内容详见公司 2026年 8月 20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告
摘要》（公告编号：2026-043）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议；
2．董事会审计委员会过半数同意的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/6f449305-2f8e-483a-860f-83f6a7a1048b.PDF
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2026-08-20 00:00│万马股份（002276）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万马股份（002276）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/bd36d50b-471b-4802-8124-b0e4a474436f.PDF
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2026-08-20 00:00│万马股份（002276）：2026年半年度报告摘要
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万马股份（002276）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/416f5ccc-307f-4618-a6f4-3b58144a94f1.PDF
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2026-08-20 00:00│万马股份（002276）：2026年半年度报告
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万马股份（002276）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/2c59f9b6-bd28-4e84-9877-da0bb7fc687e.PDF
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2026-08-11 17:31│万马股份（002276）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知已于 2026年 8月 4日以电子邮件等形式发出，会议
于 2026年 8月 11日在公司以通讯表决方式召开。本次董事会会议由公司董事长赵健先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名
，公司部分高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》
根据项目建设实际需要，公司关联方青岛董家口宇冠建设工程有限公司（以下简称“董家口宇冠”）预计增加向本公司采购电力
电缆产品的日常关联交易金额 4,000 万元。本次新增后，公司 2026 年度与董家口宇冠销售类关联交易预计总额为 5,500 万元。公
司与董家口宇冠的交易定价严格遵循市场化定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。董事赵健、王翔因在间接控制交易对方的公司任职，为本议案的关联董事，
回避表决。
本议案已经独立董事专门会议过半数审议通过。
具体内容详见公司 2026年 8月 12日刊载于巨潮资讯网的《关于增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-040）。
（二）审议通过《关于孙公司生产基地建设承包单位采购建材形成关联交易的议案》
孙公司青岛万马高分子材料有限公司建设“年产 35 万吨环保型高分子材料产业化项目”。承包单位遵循市场化原则，就项目商
品混凝土材料供应，采用内部供应商库集采竞价方式进行招标。公司关联方青岛宇恒新型材料有限公司被确定为中标单位，相关集采
合同预计含税总价款不超过 2,500万元。公司虽未参与本次交易，但基于审慎原则，将该事项作为关联交易进行监测管理。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。董事赵健、王翔因在间接控制交易对方的公司任职，为本议案的关联董事，
回避表决。
本议案已经独立董事专门会议过半数审议通过。
具体内容详见公司 2026年 8月 12日刊载于巨潮资讯网的《关于孙公司生产基地建设承包单位采购建材形成关联交易的公告》（
公告编号：2026-041）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第九次会议决议；
2．独立董事过半数同意的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/6ef9ba07-46d4-42c0-8ca8-a501262abebc.PDF
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2026-08-11 17:30│万马股份（002276）：关于增加日常关联交易预计的公告
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万马股份（002276）：关于增加日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/30d53420-3b66-48f7-a5b5-134542ac65ce.PDF
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2026-08-11 17:30│万马股份（002276）：关于孙公司生产基地建设承包单位采购建材形成关联交易的公告
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一、关联交易概述
1．浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司青岛万马高分子材料有限公司（以下简称“青岛万马高分子”）投资建
设“年产 35万吨环保型高分子材料产业化项目”（立项名称为“青岛万马环保型高分子材料项目”），通过公开招标确定项目承包
单位。项目第一标段施工承包单位为五矿二十三冶建设集团有限公司与禾朴生态建设有限公司联合体，第二标段施工承包单位为中国
建筑第五工程局有限公司，相关各方已与青岛万马高分子签订《建设工程施工合同》。上述承包单位遵循市场化原则，就项目商品混
凝土材料供应，采用承包单位内部供应商库集采竞价方式进行招标。青岛宇恒新型材料有限公司（以下简称“青岛宇恒”）参与投标
，经评标评审后确定为中标单位，相关集采合同预计含税总价款不超过 2,500万元。
2．青岛宇恒为公司间接控股股东青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司实际控制的企业。公司虽未参与本次交易，但基于审慎
原则，将该事项作为关联交易进行监测管理。
3．公司于 2026年 8月 11日召开第七届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于孙公司生产基地建设承包单位采购建材形
成关联交易的议案》。公司于同日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了上述议案，关联董事赵健先生、王翔先生回避表决。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会权限，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1．企业基本情况
关联方名称：青岛宇恒新型材料有限公司
法定代表人：宋新波
注册资本：3,670万元人民币
主营业务：新材料技术研发；砼结构构件销售；水泥制品销售；水泥制品制造；建筑工程用机械制造；道路货物运输（不含危险
货物）；建设工程施工等
注册地址：山东省青岛市黄岛区铁山街道玉屏路 17号
2. 最近一年及一期的财务数据
单位：万元
2026年6月30日 2025年12月31日
总资产 10,918.20 10,625.05
净资产 3,641.94 3,707.68
2026年1-6月 2025年度
营业收入 2,268.49 6,896.51
净利润 -65.75 269.16
3. 股权架构
4. 关联关系：青岛宇恒是公司间接控股股东青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司实际控制的公司，构成公司的关联方。
5. 青岛宇恒依法存续、经营正常，不属于失信被执行人，具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
1. 工程名称：青岛万马环保型高分子材料项目。
2. 工程地点：山东省青岛市董家口经济区化工园区钢厂西路以西、规划纵九路以东、规划横八路以北。
3. 工程情况：青岛万马环保型高分子材料项目总建筑面积 116,094.98平方米。其中，一标段建筑面积 83,261.77平方米，二标
段建筑面积 32,833.21平方米。青岛万马高分子通过公开招标方式，确定上述两个标段分别由五矿二十三冶建设集团有限公司与禾朴
生态建设有限公司联合体、中国建筑第五工程局有限公司作为承包单位负责建设施工。前述单位就项目商品混凝土材料供应，采用企
业内部供应商库集采竞价方式进行招标，青岛宇恒参与投标并中标，本次集采合同预计含税总价款不超过 2,500万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，严格遵守《上市公司治理准则》及公司关联交易管理制度相关规定。承
包单位采用企业内部供应商库集采竞价方式进行招标，综合考量项目用料需求、技术质量标准、区域材料市价、供应商持续供货能力
及资信状况等要素。集采价格与同区域同类材料市场公允价格一致，定价公允，不存在利益倾斜或溢价，未损害公司及中小股东利益
。
五、关联交易协议的主要内容
公司未参与本次交易。相关集采合同由承包单位与青岛宇恒独立商谈并签署。
六、交易目的和对上市公司的影响
1．本次商品混凝土集采为项目建设物资采购所需，青岛宇恒具备商品混凝土供应相关经营条件及属地供货优势，交易具备合理
必要性。
2．该交易对公司2026年度及未来财务状况、经营成果、现金流量无重大影响。
七、交易风险防控措施
1．合同隔离与责任豁免：公司及孙公司青岛万马高分子均未与关联方青岛宇恒签订任何协议，亦不承担该采购项目的付款义务
及连带担保责任。
2．独立结算与风险自担：承包单位与关联方青岛宇恒之间独立履行采购合同、独立完成结算，并自行承担相关责任，公司不介
入其商业安排。
3．定价原则与利益防范：交易各方将秉承市场化定价原则，按合同约定条款执行，公司不干预或影响交易公允性。公司严格落
实关联交易管理要求，防范各类利益输送情形，切实维护公司及全体股东合法权益。
4．信息披露与持续跟踪：公司将持续跟踪项目商品混凝土材料采购进展，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定，对后续可能发生的关联交易及时履行监督及信息披露义务，切实保障中小股东权益。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年 1-6月，公司与青岛宇恒以及受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 1,6
35.42万元。
九、备查文件
1．公司第七届董事会第九次会议决议；
2．全体独立董事过半数同意的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/3e905ce3-1f07-45eb-a6f4-8a4548214c07.PDF
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2026-08-06 15:54│万马股份（002276）：万马股份2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2026年本息兑付及摘牌公
│告
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特别提示：
1．债券简称：21万马 01
2．债券代码：149590
3．债权登记日：2026年 8月 7日
4．最后交易日：2026年 8月 7日
5．本息兑付日：2026年 8月 10日
6．债券摘牌日：2026年 8月 10日
7．计息期间：2025年 8月 10日至 2026年 8月 9日
8．凡在 2026年 8月 7日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息；2026年 8月 7 日前（含当日
）卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金及利息。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”）将于 2026年8月 10日支付自 2025年 8月 10日至 2026年 8月 9日期间的利息及本期债券的本金。本期债券的债权登记日
为 2026年 8月 7日，最后交易日为 2026年 8月 7日，本息兑付日为 2026年 8月 10日，摘牌日为 2026年 8月 10日。
根据《浙江万马股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，为保证本次
兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1．债券名称：浙江万马股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2．债券简称：21万马 01
3．债券代码：149590
4．发行总额：4.00亿元
5．发行余额：3.20亿元
6．发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
7．发行对象：本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格机构投资者，本期债券的
合格投资者应当符合以下资质：（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公
司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人；（2）上述金融机构面向投资者发
行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、
信托产品以及经中国证券投资基金业协会备案的私募基金；（3）净资产不低于一千万元的企事业单位法人、合伙企业；（4）合格境
外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；（5）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基
金；（6）经中国证监会认可的其他合格投资者。本次债券的合格机构投资者不超过二百名。
8．公众投资者因继承、赠与、企业分立等非交易行为获得仅限合格机构投资者参与认购及转让的私募债券的，可选择持有到期
或者卖出私募债券，不得另行买入。
9．存续期限：本期公司债券发行期限为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
10．债券利率：本期债券票面利率由发行人和主承销商通过发行时市场询价协商确定，本期债券票面利率为 2.65%。
11．计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
12．还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息
。
13．起息日：2021年 8月 10日
14．付息日：本期债券的付息日为 2022年至 2026年每年的 8 月 10 日。若投资者行使回售选择权，则如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，本期债券第 3个计息年度的付息日即
为回售支付日，将按照证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并
接受上述安排。
15．担保方式：本期债券由青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。
16．受托管理人：中天国富证券有限公司
17．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
二、本期债券本息兑付方案
按照《浙江万马股份有限公司关于“21万马 01”票面利率调整和回售实施办法第三次提示性公告》，“21万马 01”的票面利率
由 4.30%下调至 2.65%，每手（面值 1,000元）本期债券派发利息为人民币 26.50元（含税），兑付本金为人民币 1,000.00 元。扣
税后个人和证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发本息为人民币 1,021.20 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）
实际每手（面值 1,000元）派发本息为人民币 1,026.50元。
三、本次兑付债权登记日、最后交易日、本息兑付日及债券摘牌日
1．债权登记日：2026年 8月 7日
2．最后交易日：2026年 8月 7日
3．本息兑付日：2026年 8月 10日
4．债券摘牌日：2026年 8月 10日
四、本期债券本息兑付对象
本期债券本次本息兑付对象为截至 2026年 8月 7日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“21万马 01”债券持有人。凡在 2026年 8月 7日前
（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息；2026 年 8月 7日前（含当日）卖出本期债券的投资者不享有
本次派发的本金及利息。
五、本期债券兑付办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的本息兑付。
本公司将在本次本息兑付日 2 个交易日前将本期债券本次本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结
算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业
部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银
行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、摘牌安排
本期债券将于 2026年 8月 10日摘牌。根据深圳证券交易所《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》（深证上〔2019〕63
号），本期债券最后交易日为到期日前一交易日，将于 2026年 8月 7日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。
七、关于本次本息兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1．关于个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 202
6年第 5号）的规定，自 2026年 1月 1日起至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和增值税。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、相关机构及联系方式
1．发行人：浙江万马股份有限公司
地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159号万马创新园
联系人：洪啸
电话：0571-63755192
传真：0571-63755256
2．受托管理人：中天国富证券有限公司
地址：广东省深圳市南山区科苑南路 3099号中国储能大厦 50楼
联系人：卢力
电话：0851-82214277
传真：0755-28777969
3．登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场 22-28层
联系部门：发行人业务部
电话：0755-21899306
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/93c203ad-f45a-4f97-a5a6-e30699b81bbd.PDF
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2026-07-28 18:55│万马股份（002276）：关于万马高分子投资建设年产10万吨电缆材料精品工厂项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
1.为实现可持续发展战略，增强核心竞争力，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江万马高分子材料集团有限
公司（以下简称“万马高分子”）拟在杭州市临安区於潜镇建设年产 10万吨电缆材料精品工厂项目。预计项目总投资约 4.5亿元（
最终以实际投资情况为准）。
2. 2026年 7月 28日，公司第七届董事会第八次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于万马高分子投资建设年产
10万吨电缆材料精品工厂项目的议案》。本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需股东会或有关部门批准。
3.本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1.出资方式
项目拟以万马高分子自有资金或自筹资金现金出资，并根据项目投资进度逐步出资。
2.投资项目具体情况
（1）项目名称：年产 10万吨电缆材料精品工厂项目；
（2）建设地点：杭州市临安区於潜镇；
（3）产能规模：年产 10万吨护套材料；
（4）建设周期：项目建设周期预计为 2026年—2027年；
（5）项目总投资：项目预计总投资约 4.5亿元（最终以实际投资情况为准）；
（6）主要产品：低烟无卤电缆料、弹性体电缆料、PE、自交联材料、特种PVC材料；
（7）项目用地：预计用地 60亩。
（项目建设总投资、建设周期、用地等最终以实际建设情况为准。）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1．投资目的
本投资可有效解决公司护套材料小批量定制化订单生产痛点，降低制造成本，提升生产效率与交付能力；深化研产协同，完善研
发—中试—量产全流程质量验证体系，全面提升产品质量稳定性与品牌竞争力。
2．投资风险
（1）行业与政策环境风险
项目所处行业受经济周期、产业政策及市场供需变化等因素综合影响。若未来行业政策出现不利调整或市场格局发生重大变化，
可能对项目投资回报及后续运营产生一定影响。
（2）项目建设与实施风险
项目在建设过程中受审批进度、工程管理等因素制约，存在工期延误、方案优化或投资超支的可能性。此外，项目资金通过自有
资金和自筹资金等方式解决，若公司融资不能及时到位，项目进度将受到影响。
（3）市场与经营风险
项目投产后，若下游需求不及预期、行业竞争加剧或客户结构发生变化，可能导致产能利用率偏低、市场份额拓展受阻，进而影
响预期经济效益的实现。
公司将在项目建设运营过程中积极关注市场及政策变化情况，适时调整经营策略以增强公司抗风险能力。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
3．投资对公司的影响
本次投资资金来源于自有资金或其他自筹方式，不影响公司主营业务正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。项目达
产后预计带来良好经济效益，对公司未来财务状况和经营成果或将产生积极影响。
四、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露对外投资的进展或变化情况。
五、备查文件
1．经全体董事签署的第七届董事会第八次会议决议；
2．年产 10万吨电缆材料精品工厂项目可行性分析报告；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/85156e57-7a40-481c-8687-8e4aeafc423a.PDF
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2026-07-28 18:55│万马股份（002276）：关于万马高分子投资建设青岛海缆绝缘材料项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
1.为增强核心竞争力，推动实施发展战略，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江万马高分子材料集团有限公
司（以下简称“万马高分子”）拟在山东省青岛市西海岸新区投资建设万马高分子青岛海缆绝缘材料项目。项目计划由万马高分子设
立全资子公司作为项目投资主体，预计总投资约 3.7亿元（最终以实际投资情况为准）。
2. 2026年 7月 28日，公司第七届董事会第八次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于万马高分子投资建设青岛
海缆绝缘材料项目的议案》。本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需股东会或有关部门批准。
3.本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1.出资方式
项目拟以万马高分子自有资金或自筹资金现金出资，并根据项目投资进度逐步出资。
2.标的公司基本情况
（1）标的公司名称：青岛万马新材料有限公司（暂定名，以工商登记为准）；
（2）注册资本：1,000万元；
（3）股权架构：万马高分子 100%持股；
（4）经营范围：塑料制品制造；橡胶制品制造；塑料制品销售；计算机软硬件及外围设备制造；五金产品批发；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；材料检测、材料认证；货物进出口；技术进出口；进出口代理。
（标的公司注册登记信息，最终以市场监督管理部门核准为准。）
3.投资项目具体内容
（1）项目名称：万马高分子青岛海缆绝缘材料项目；
（2）建设地点：山东省青岛市西海岸新区；
（3）产能规模：年产 9万吨化学交联电缆料；
（4）建设周期：项目建设周期预计为 2026年—2028年；
（5）项目总投资：项目预计总投资约 3.7 亿元（最终以实际投资情况为准）；
（6）主要产品：高压海缆料、抗水树电缆料、化学交联料；
（7）项目用地：预计用地 50亩。
（项目建设总投资、建设周期、用地等最终以实际建设情况为准。）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1．投资目的
本投资项目实施后，将有效缓解公司高分子材料业务现有产能瓶颈，进一步提升核心产品市场供应能力与市场份额，更好地满足
客户持续增长的市场需求。项目建设契合高端海缆材料国产化替代的行业发展趋势，将显著提升核心产品的单机生产效率与批次质量
稳定性，持续夯实公司在高压海缆绝缘材料领域的技术领先地位。同时，项目投产后将全面满足海外客户的高标准质量要求，有效增
强公司出口产品的国际竞争力，助力公司实现从国内领先向国际化知名品牌的战略升级。
2．投资风险
（1）行业与政策环境风险
项目所处行业受经济周期、产业政策及市场供需变化等因素综合影响。若未来行业政策出现不利调整或市场格局发生重大变化，
可能对项目投资回报及后续运营产生一定影响。
（2）项目建设与实施风险
项目在建设过程中受审批进度、工程管理等因素制约，存在工期延误、方案优化或投资超支的可能性。此外，项目资金通过自有
资金和自筹资金等方式解决，若公司融资不能及时到位，项目进度将受到影响。
（3）市场与经营风险
项目投产后，若下游需求不及预期、行业竞争加剧或客户结构发生变化，可能导致产能利用率偏低、市场份额拓展受阻，进而影
响预期经济效益的实现。
公司将在项目建设运营过程中积极关注市场及政策变化情况，适时调整经营策略以增强公司抗风险能力。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
3．投资对公司的影响
本次投资资金来源于自有资金或其他自筹方式，不影响公司主营业务正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。项目达
产后预计带来良好的经济效益，对公司未来财务状况和经营成果或将产生积极影响。
四、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露对外投资的进展或变化情况。
五、备查文件
1．经全体董事签署的第七届董事会第八次会议决议；
2．青岛海缆绝缘材料项目可行性研究报告；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/c9f520b0-1a25-4dd0-837e-338d484ac584.PDF
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2026-07-28 18:51│万马股份（002276）：第七届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知已于 2026年 7月 23日以电子邮件等形式发出，会议
于 2026年 7月 28日在公司以通讯表决方式召开。本次董事会会议由公司董事长赵健先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名
，公司高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于万马高分子投资建设青岛海缆绝缘材料项目的议案》
为实现公司可持续发展战略，增强核心竞争力，有效保障公司战略目标的达成，子公司浙江万马高分子材料集团有限公司拟在青
岛西海岸新区投资建设万马高分子青岛海缆绝缘材料项目，项目产品主要为高压海缆料、抗水树电缆料、化学交联料。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经战略与投资委员会会议过半数审议通过。
具体内容详见公司 2026年 7月 29日刊载于巨潮资讯网的《关于万马高分子投资建设青岛海缆绝缘材料项目的公告》（公告编号
：2026-036）。
（二）审议通过《关于万马高分子投资建设年产 10 万吨电缆材料精品工厂项目的议案》
为实现公司可持续发展战略，增强核心竞争力，有效保障公司战略目标的达成，子公司浙江万马高分子材料集团有限公司拟在杭
州市临安区建设年产 10万吨电缆材料精品工厂项目，项目产品主要为低烟无卤电缆料、弹性体电缆料、PE、自交联等护套材料。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经战略与投资委员会会议过半数审议通过。
具体内容详见公司 2026年 7月 29日刊载于巨潮资讯网的《关于万马高分子投资建设年产 10万吨电缆材料精品工厂项目的公告
》（公告编号：2026-037）。
（三）审议通过《利益冲突管理制度（草案）》
为有效防范公司董事、高级管理人员与公司之间的利益冲突，维护公司及全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，制定《
利益冲突管理制度（草案）》。
上述制度自公司公开发行的 H股股票在香港联交所主板上市交易之日起生效并实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2026年 7月 29日刊载于巨潮资讯网的《利益冲突管理制度（草案）》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议；
2．董事会战略与投资委员会过半数同意的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/c218d16a-30fe-4119-8699-b9b0f428c024.PDF
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2026-07-28 18:49│万马股份（002276）：利益冲突管理制度（草案）(H股发行并上市后适用)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及《浙江万马股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及控股子公司全体董事、高级管理人员，公司控股子公司设有监事的，其监事涉及利益冲突管理事项的
，参照适用本制度。
第三条本制度所称利益冲突，是指公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，其自身或关联方的个人利益与公司利益之间产生
矛盾，从而可能损害公司及股东利益的情形。
第四条利益冲突包括外部利益冲突和内部利益冲突。
第五条外部利益冲突是指董事、高级管理人员与公司的竞争者或业务关联方之间存在直接或间接利益关系。包括但不限于以下情
形：
（一）董事、高级管理人员拥有其他公司的权益
1．持有与公司存在竞争关系的公司任何权益（通过公开证券市场取得且持股比例低于该公司已发行股份 5%的权益投资除外）；
2．持有与公司有业务往来的公司（如公司的供应商、客户或代理商）的任何权益（通过公开证券市场取得且持股比例低于该公
司已发行股份 5%的权益投资除外）。
（二）董事、高级管理人员或其关联人士/联系人与公司存在关联（连）交易或其他利益安排
1．向与公司有业务往来的个人或机构（如公司的供应商、客户或代理商）提供贷款，为其担保贷款，从其获得贷款或在其协助
下获得贷款（但与金融机构的正常借贷除外）；
2．与公司进行任何形式的交易或业务往来，或促成任何关联人士/联系人与公司进行交易，包括但不限于购买或销售商品、资产
、提供或接受劳务、代理、租赁、提供资金、共同研究、签署许可协议、赠与等；
3．利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司或公司控股子公司的商业机会，但已向董事会或者股东会报告，并按照《公司
章程》的规定经董事会或者股东会决议通过，或者根据法律、行政法规或者《公司章程》的规定，公司不能利用该商业机会的除外；
4．《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港上市规则》规定的关联（连）交易。公司董事、高级管理人员或其关联人士/联系
人应尽量避免发生关联交易。发生关联交易时，相关人员应当主动申报，并按照公司《关联（连）交易决策制度》履行审批程序。
（三）与公司竞争方存在的聘任关系或活动
1．董事、高级管理人员同时受聘于公司的竞争方，或以咨询、顾问、志愿者等身份为竞争方提供服务或从事其他可合理预期将
促进竞争方利益而损害公司利益的活动，包括但不限于成为竞争方的供应商、客户或代理商等；
2．在任职期间，公司董事、高级管理人员销售任何对公司现有或潜在业务构成竞争的产品，或提供任何构成竞争的服务。
第六条内部利益冲突是指董事、高级管理人员因与公司内部其他人员之间存在亲属、密切关系等特殊关系，导致其在履行职责时
可能影响客观判断，进而可能损害公司利益的情形。内部利益冲突包括但不限于：（一）直接或间接管理、监督与其存在亲属或重大
利益关系的人员；（二）参与涉及本人或关联方薪酬、考核、晋升等事项的决策；（三）利用职务便利为本人或关联方获取不当利益
。第七条公司董事会审计委员会是利益冲突的监督机构。公司内部审计部门（以下简称“内审部”）负责利益冲突的日常管理工作，
确定利益冲突的申报，负责发放、收集《利益冲突申报表》《关于利益冲突的声明》，汇总分析调查结果，督促整改等。
第八条利益冲突的调查程序包括：
（一）宣传及表格发放
公司内审部对利益冲突政策进行宣传并向董事、高级管理人员发放《利益冲突申报表》《关于利益冲突的声明》。
（二）自主申报
公司董事、高级管理人员应每年填写《利益冲突申报表》《关于利益冲突的声明》，签字确认后向公司内审部申报，内审部汇总
后报公司董事会审计委员会。对于其他任何实际存在或潜在的利益冲突，公司董事、高级管理人员在知道或应当知道该实际存在或潜
在的利益冲突情形时，应于 5个工作日内向公司内审部进行申报。
（三）确定重点调查对象并实施进一步调查
公司董事会审计委员会对《利益冲突申报表》《关于利益冲突的声明》进行审核，对其认为需要开展进一步调查的，应提请申报
人补充说明。
公司内审部制定具体的调查方案并予以实施，公司相关部门和个人应积极配合。
董事会审计委员会审核上述事项需得到 2名及以上委员一致意见，关联委员应当回避审核。若因回避导致审核委员少于 2名的，
则提请公司董事会审议。
（四）反馈调查结果
若经进一步调查发现确实存在利益冲突相关情形，公司董事会审计委员会将提出相应的审批意见。公司内审部应及时将该审批意
见反馈给申报人，同时将《利益冲突申报表》《关于利益冲突的声明》存档。
（五）督促落实整改
申报人在收到反馈结果后，应于规定的时间内按审批意见对利益冲突情形进行整改。公司内审部对申报人的落实情况进行持续跟
进与督促，定期向董事会审计委员会报告。对拒不整改的，公司有权采取适当措施直接完成整改。
（六）在本制度生效前已实际存在或潜在的利益冲突，必须在本制度生效之日起一个月内，向内审部进行申报。如果公司董事、
高级管理人员在具体情形下不确定是否存在利益冲突，其本人有责任向内审部咨询。
第九条如有关利益冲突的事项同时涉及《深圳证券交易所股票上市规则》《香港上市规则》及国资监管的有关规定，应优先适用
相关法律法规及规则。第十条公司董事、高级管理人员应当诚实、完整地填写《利益冲突申报表》，遵守本制度及公司其他相关规定
。未按照规定进行申报，或拒不整改的，公司将依照相关法律法规进行处理。
第十一条 公司设立利益冲突举报渠道，接受内部及外部举报。公司对举报人信息保守秘密。任何被举报人不得对举报人进行打
击报复。
对于员工反映的问题，公司内部审计部门应进行适当的调查并予以反馈。对于公司内部审计部门的调查，被举报人应积极配合。
第十二条 有关利益冲突事项属于法律、法规及公司股票上市地证券监管规则要求披露的信息，应按规定予以披露，并应遵守《
深圳证券交易所股票上市规则》《香港上市规则》的规定。
第十三条 本制度中“关联交易”的含义包含《香港上市规则》所定义的“关连交易”；“关联方”包含《香港上市规则》所定
义的“关连人士”；“关联关系”包含《香港上市规则》所定义的“关连关系”。
第十四条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定执行。若本制度
与国家法律、法规、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家法律、法规、公司股票上市地证券
监管规则以及《公司章程》的有关规定为准，并应及时对本制度进行相应修订。
第十五条 本制度解释权属于公司董事会。
第十六条 本制度经董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并施行，修改时
亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/53d9035a-8a7d-4690-967b-837303f91c11.PDF
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2026-07-17 19:54│万马股份（002276）：2026年第一次临时股东会决议公告
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万马股份（002276）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/3e2cb811-4ab8-45dd-8b44-3672031be898.PDF
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2026-07-17 19:50│万马股份（002276）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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万马股份（002276）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/5f9e093b-6bcc-47ed-8077-b42ba551cd3c.PDF
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2026-07-16 19:57│万马股份（002276）：关于发行H股股票并在香港联交所上市获得青岛市国资委批复的公告
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浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了关于发行 H股股票
并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行上市”）等相关议案。具体内容详见公司于 2026年 4月 10日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“青岛市国资委”）出具的《青岛市国资委关于浙江万马股
份有限公司发行 H股股票有关事宜的批复》（青国资委〔2026〕71号）（以下简称“批复”）。根据批复，青岛市国资委原则同意公
司发行 H股股票并在香港联合交易所上市的总体方案。
公司本次发行上市事项尚需公司股东会审议通过，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联合交易所有限公司和香港证券及期
货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。
本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行上市
的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/049a9eac-99d0-4eef-a32e-d6cedcbea39a.PDF
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2026-07-01 19:06│万马股份（002276）：第七届董事会第七次会议决议公告
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万马股份（002276）：第七届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/dcf9a76d-2afe-451c-bafb-1764546e60bf.pdf
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2026-07-01 17:34│万马股份（002276）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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万马股份（002276）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/88bc2779-e7ad-415c-a0a0-57b99908c1e7.PDF
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2026-06-24 15:56│万马股份（002276）：万马股份2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2025
│年度)
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万马股份（002276）：万马股份2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2025年度)。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/fc37bebc-93ad-4d44-9772-97a2be1d1035.PDF
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2026-06-05 17:22│万马股份（002276）：万马股份2026年跟踪评级报告
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股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持“21 万马 01”和“23 万马 MTN001（科创票据）”信用等级为 AAA，评级展望为
稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/541381b0-96b1-403b-851a-0bf2f5afbd2b.PDF
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2026-06-03 17:52│万马股份（002276）：2025年度权益分派实施公告
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浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 13日召开的 2025年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.2026年 5月 13日，公司 2025年度股东会审议通过 2025年度权益分派方案为：以公司总股本 1,011,075,446股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.55元（含税），不转增不送股。公司《2025年度利润分配预案》（公告编号：2026-013）详
见巨潮资讯网 2026年 4月 23日公告。
2.在利润分配预案公告后至实施前，如出现股份回购等使股本总额发生变动情形的，公司将按照现金分红分配比例不变的原则，
分红金额相应调整。
3.本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,011,075,446股为基数，向全体股东每 10股派 0.550000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 0.495000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.11000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.055000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 11日，除权除息日为：2026年 6月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****151 青岛海控投资控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 28日至登记日：2026年 6月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号
咨询联系人：逄轩、邵淑青
咨询电话：0571-63755256
传真电话：0571-63755256
七、备查文件
1.结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第七届董事会第五次会议决议；
3.2025年度股东会决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/07472f88-8e9f-462c-a97d-c786a266d757.PDF
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2026-05-13 19:03│万马股份（002276）：2025年度股东会的法律意见书
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万马股份（002276）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5e7affd8-f4dc-4cc6-a74f-3fd52372b9bb.PDF
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2026-05-13 19:03│万马股份（002276）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议于 2026年 5月 13日 14:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159号办公大楼六楼会议室以现场表决与网
络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持。本次会议符合有关法律和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计 988人，代表股份 273,150,255股，占公司有表决权股份总数的 27.0158%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 132,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0131%。
通过网络投票的股东 986人，代表股份 273,017,755股，占公司有表决权股份总数的 27.0027%。
2．中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 985人，代表股份 14,041,932股，占公司有表决权股份总数的 1.3888%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 985人，代表股份 14,041,932股，占公司有表决权股份总数的 1.3888%。
3．公司全体董事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行表决：
1．审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 268,211,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1918%；反对 4,681,352股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.7138%；弃权 257,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0944%。
2．审议通过《2025年度财务决算及 2026年度预算报告》
表决结果：同意 268,196,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1865%；反对 4,728,152股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.7310%；弃权 225,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0825%。
3．审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 268,237,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2013%；反对 4,765,352股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.7446%；弃权 147,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0541%。其中出席本次会议的中小股东
的表决情况：同意 9,128,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.0116%；反对 4,765,352股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 33.9366%；弃权 147,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0518%。
4．审议通过《2025年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 268,158,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1724%；反对 4,732,452股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.7325%；弃权 259,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0950%。
5．审议通过《关于 2026年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 267,082,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7787%；反对 5,922,478股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.1682%；弃权 145,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%。其中出席本次会议的中小股东
的表决情况：同意 7,974,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.7903%；反对 5,922,478股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 42.1771%；弃权 145,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0326%。
6．审议通过《关于 2026年度为合并报表范围内公司提供担保的议案》
表决结果：同意 267,879,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0703%；反对 5,126,252股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.8767%；弃权 144,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0529%。其中出席本次会议的中小股东
的表决情况：同意 8,771,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.4635%；反对 5,126,252股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 36.5067%；弃权 144,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0298%。
7．审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年 4月修订）》
表决结果：同意 267,873,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0681%；反对 5,037,352股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.8442%；弃权 239,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0878%。其中出席本次会议的中小股东
的表决情况：同意 8,764,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.4193%；反对 5,037,352股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 35.8736%；弃权 239,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7070%。
8．审议通过《2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意 267,741,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0674%；反对 5,102,652股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.8690%；弃权 173,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0636%。其中出席本次会议的中小股东
的表决情况：同意 8,765,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.4243%；反对 5,102,652股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3387%；弃权 173,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2370%。
9．审议通过《关于 2026年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果：同意 268,490,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2939%；反对 4,497,952股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.6467%；弃权 162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0594%。10．审议通过《关于开展资产
池业务的议案》
表决结果：同意 263,989,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6463%；反对 8,999,170股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 3.2946%；弃权 161,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0592%。11．审议通过《未来三年（20
26－2028年）股东回报规划》
表决结果：同意 268,452,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2800%；反对 4,552,052股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.6665%；弃权 146,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0535%。其中出席本次会议的中小股东
的表决情况：同意 9,343,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.5413%；反对 4,552,052股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 32.4176%；弃权 146,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0412%。
三、独立董事述职情况
本次股东会上，独立董事杨黎明先生、李奇凤女士、李勇先生就 2025年度履职情况作了述职。独立董事 2025年度述职报告内容
已于 2026年 4月 23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：吕炜劼、王挺
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会所通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/cbefc811-f114-407d-a177-ad4d61b458ed.PDF
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2026-04-30 00:00│万马股份（002276）：2026年一季度报告
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万马股份（002276）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c6f370c1-6907-4186-9ae8-109aadb6afa2.PDF
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2026-04-30 00:00│万马股份（002276）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知已于2026年 4月 24日以电子邮件等形式发出，会议
于 2026年 4月 29日在公司以通讯表决方式召开。本次董事会会议由公司董事长赵健先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名
，公司高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《2026 年第一季度报告》
公司《2026年第一季度报告》的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会会议过半数审议通过。
具体内容详见公司 2026年 4月 30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-028
）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议；
2．董事会审计委员会审核意见；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d16fcb64-dbe4-46c2-9a94-7c4e708eb629.PDF
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2026-04-22 20:07│万马股份（002276）：2025年度利润分配预案
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一、审议程序
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第七届董事会第五次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.本次利润分配为 2025年度利润分配。
2.根据致同会计师事务所出具的致同审字（2026）第 320A014716号标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年度实现归属于上
市公司股东的净利润347,113,536.58元，提取法定盈余公积 22,425,563.50元后，减去应付普通股股利50,714,491.80元，加上上年
结存未分配利润 2,839,700,008.70元，本年度末可供投资者分配的利润 3,113,673,489.98元。
截至 2025年 12月 31日，合并报表中可供股东分配的利润为 3,113,673,489.98元，母公司中可供股东分配的利润为 1,860,256
,992.86 元，根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 1,860,256,992.86元。期末公司总股本
为 1,011,075,446股。
3.为回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，2025年度利润分配预案为：以公司总股本 1
,011,075,446股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.55元（含税），不转增不送股。本次现金分红总额为 55,609,14
9.53元（含税），剩余未分配利润留待后续分配。
4.2025 年累计现金分红总额：公司 2025 年累计现金分红总额预计为55,609,149.53元，占 2025年度归属于上市公司股东净利
润的比例为 16.02%。
（二）在利润分配预案公告后至实施前，如出现股份回购等使股本总额发生变动情形的，公司将按照现金分红分配比例不变的原
则，分红金额相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
1.公司近三年现金分红情况
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 55,609,149.53 50,714,491.80 55,785,940.97
回购注销总额（元） 135,371,899.45
归属于上市公司股东的净利润（元） 347,113,536.58 341,165,194.38 555,405,257.57
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 3,113,673,489.98
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,860,256,992.86
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 162,109,582.30
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 135,371,899.45
最近三个会计年度平均净利润（元） 414,561,329.51
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 297,481,481.75
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
2.本次利润分配方案不触及其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023-2025年度累计现金分红
金额为 162,109,582.30元，2023-2025年累计回购注销总额为 135,371,899.45元，2023-2025年累计现金分红及回购注销总额为 297
,481,481.75元，占公司 2023-2025年年均净利润的 71.76%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
（二）利润分配预案的合理性说明
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远
利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策以及股东回报规划。
1.现金分红总额低于当年净利润 30% 的原因
公司目前处于成长期且有重大资金支出安排，随着业务规模持续扩张、全球化战略推进，海内外项目建设、研发创新投入不断增
加。同时，经营规模扩大导致流动资金垫支需求上升，为保障日常经营周转、满足项目资金需求、提升财务稳健性与抗风险能力，公
司需留存必要资金支持中长期发展，因此本次现金分红比例低于当年净利润 30%，符合公司实际情况与全体股东长远利益。
2.公司留存未分配利润的预计用途
公司 2025 年度留存未分配利润结转至下一年度，主要用于海内外项目投资建设、新产品新技术新工艺研发投入、日常经营周转
及流动资金补充，保障公司战略实施与可持续发展，提升综合竞争力，为股东创造长期价值。
3.公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
本次利润分配预案需提交 2025 年度股东会审议，股东会采用现场会议与网络投票相结合方式，为中小股东行使表决权提供便利
。公司通过投资者热线、专用邮箱、深交所互动易平台、业绩说明会等渠道，主动与中小股东沟通交流，充分听取意见诉求，及时答
复相关问题，接受投资者建议与监督，切实保障中小股东知情权、参与权和表决权。
4.公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将持续聚焦主业，提升经营质量与盈利水平，严格执行利润分配政策，统筹公司发展与股东回报；强化资金管理，提高资金
使用效率，防范资金风险；保持利润分配政策连续性、稳定性，坚持以稳定业绩与现金分红回报股东，与广大投资者共享发展成果。
（三）最近两个会计年度非金融业上市公司相关资产情况说明
最近两个会计年度（2024、2025），公司经审计的合并报表的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资
、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动
相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报的合计金额占总资产的比例分别为 0.39%、0.37%，低于总资产的 50%。
四、备查文件
1.2025年度审计报告；
2.第七届董事会第五次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/09bb0af6-824e-47eb-8f1b-dcd8e995ed8d.PDF
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2026-04-22 20:07│万马股份（002276）：关于2026年开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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关于 2026 年开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
一、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的背景
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司及控股
子公司业务发展和全球战略布局的展开，业务规模不断扩大，为规避汇率波动对公司经营利润的影响，提高外汇资金使用效率，合理
降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务概述
公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务是指为满足公司正常经营需要，在经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保
值业务经营资质的金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权等业务或上述产品等组合。
三、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司及控股子公司的产品需要出口海外市场，同时需要从海外进口原材料及设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场
波动较为频繁，公司及控股子公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司及控股子公司有必要根据具体情况，适度开展外
汇套期保值业务。
公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司及控股子公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情
况，能进一步提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司及控股子公司
财务稳健性。
四、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1.合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。
2.交易对手：有外汇套期保值业务交易资格的商业银行和金融机构。
3.流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配，不会对公司
的流动性造成影响。
五、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、套期保值的原则。在签订对外进出口合约时，应严格按照预测回款期限
和回款金额进行交易。外汇套期保值也会存在一定风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司及控股子公司对客户报价汇率，造成公司
及控股子公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，产生汇兑损失。
2.内部控制风险：外汇套期保值专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，可能因延期交割造成损失。
4.回款预测风险：公司及控股子公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司
及控股子公司回款预测不准，导致延期交割风险。
六、公司及控股子公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施
1.公司及控股子公司采用银行套期汇率向客户报价，以便订单确定后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；如果汇率发生巨幅
波动，商业银行和金融机构套期汇率远低于对客户报价汇率，公司将与客户协商调整价格。
2.公司及控股子公司制定《外汇套期保值管理办法》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操
作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3.为防止外汇套期业务延期交割，公司高度重视外币应收项目管理，积极催收应收款项，避免出现应收账款逾期现象。
4.公司外汇套期保值须基于外币收款预测。
5.公司审计部将定期或不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
七、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失
、控制经营风险，具有一定的必要性。公司及控股子公司已制定了《外汇套期保值业务管理办法》，完善了相关内控制度，公司及控
股子公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及控股子公司通过开展外汇套期保值，可以在一定程度上规避外汇市场的风险，
防范汇率大幅波动对公司及控股子公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a64044a4-c5f8-4fde-a9db-ec1bcfca4329.PDF
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2026-04-22 20:07│万马股份（002276）：2026年度董事及高级管理人员薪酬方案
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2
026年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 12月 31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过
后实施。
三、薪酬标准
1．公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司任职，按照所担任的实际工作岗位领取薪酬；未在公司任职的董事，不在公司领取薪酬。
（2）在公司任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%，且绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
（3）独立董事领取固定津贴，标准为人民币 15万元/年（税前）。
2．公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支
付应当以绩效评价为重要依据。
四、其他规定
1．公司董事及高级管理人员基本薪酬按月发放；董事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
2．公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3．上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a878cec4-d23b-448e-93bf-8ba69876510d.PDF
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2026-04-22 20:07│万马股份（002276）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万马股份（002276）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7648635f-91e6-451c-a0f1-4e6c91751717.PDF
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2026-04-22 20:07│万马股份（002276）：关于2026年开展期货、期权套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展大宗商品期货、期权套期保值业务的必要性
铜、塑料是商品期货市场里主要的交易品种之一，其周期性特征导致了铜、塑料价格大幅度的波动，给公司的生产经营和利润稳
定产生了很大影响，增加了经营风险。
2025年全年铜现货市场价格波动情况如下：（单位：元/吨）
2025年全年 PVC现货市场价格波动情况如下：（单位：元/吨）
2025年全年 LLDPE现货市场价格波动情况如下：（单位：元/吨）
为规避原料价格剧烈波动给公司经营业绩带来的波动，我们认为公司有必要开展套期保值业务。
二、公司开展大宗商品期货、期权套期保值业务的基本情况
1.套期保值交易品种
公司开展的大宗商品期货、期权套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的大宗商品期货品种，严禁进行以逐利为目的的任
何投机交易。
2.投入金额及业务期间
公司根据生产经营情况，以当期现有大宗商品库存数量及预计采购数为测算基准确定套期保值的数量，公司投入保证金不超过人
民币 5.2亿元进行大宗商品套期保值。公司铜、铝等期权套期保值时点持仓量不超过 3,000吨。公司将利用自有资金进行套期保值操
作。
三、公司开展大宗商品期货、期权套期保值业务的可行性
1.公司已经具备了开展期货、期权套期保值业务的必要条件
（1）公司设立套期保值领导小组、组建套期保值常务执行组、风控组，负责期货业务相关事项，并通过期货公司开户。
（2）公司已经发布的《万马股份期货套期保值内部控制制度》，作为进行期货投资业务的内部控制和风险管理制度，其对投资
业务额度、投资业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，
能够有效地保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
（3）公司目前的自有资金规模能够支持公司从事大宗商品期货套期保值业务的保证金及后续护盘资金。
2.公司应对期货、期权保值业务风险的具体措施
（1）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配
，最大程度对冲价格波动风险。
（2）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业
务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
（3）流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份
，避免市场流动性风险。
（4）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善而造成的风险。公司将严格按照《
境内期货投资内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，
提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
（5）会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵
照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。
（6）技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩
溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将配备多条交易通道，降低技术风险。
四、开展期货、期权保值业务对公司经营的影响分析
1.期货、期权套期保值业务对公司生产经营的影响
通过开展期货、期权套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于铜、铝、塑料等商品价格的不规则波动所
带来的风险，降低其对公司正常经营的影响。
2.期货、期权套期保值业务对公司财务的影响
公司期货、期权保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工
具确认和计量》及《企业会计准则第 24号－套期会计》相关规定执行。开展套期保值所使用的大宗商品期货产品的公允价值变动，
将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。
五、结论
结合公司所处行业、自身经营状况以及国内国外的经济形势分析，参考国内相关大型经营企业的经验和惯例，公司在相关批准范
围内开展套期保值业务可以有效地规避原料价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定产品利润水平。
整体上看，公司开展期货、期权套期保值业务具备可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3105821d-e0a8-4ca4-a74d-4a92582fae7c.PDF
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2026-04-22 20:07│万马股份（002276）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司 2025
年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公
司章程》等规定和要求，公司对致同所 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 12月 22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400人。
致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024年年报上市公司审计客
户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输
、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元。
（二）项目组成员基本情况
拟任项目合伙人：于涛，2000年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在致同所执业；2021年开始为公
司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2份、签署新三板挂牌公司审计报告 0份。
签字注册会计师：纪文凤，2021 年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同所执业，2025 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1份、挂牌公司审计报告 0份。
项目质量控制复核人：赵娟娟，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，近三年签署
上市公司审计报告 11份、新三板挂牌公司审计报告 13 份。近三年复核上市公司审计报告 3份、复核新三板挂牌公司审计报告 7份
。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 17日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于拟续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。该议案于 2025年 5月 12日经 2024年度
股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作要求，致同所对公司
2025年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时出具了《2025 年度内部控制审计报告》和《非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
在执行审计工作的过程中，致同所严格按照审计准则的要求，就独立性、审计工作范围、审计方案和计划、年报审计工作重点及
风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确性。
致同所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、公司对会计师事务所履职的评估情况
经评估，公司认为致同所在资质条件、执业记录等方面符合公司审计工作的要求。在年度审计过程中严格遵守法律法规和职业道
德准则，履职能够保持独立性，按时完成了公司 2025年度审计相关工作。审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰，
确保了审计工作的质量和独立性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c92df8e6-b4f9-4f01-b443-073bd9a36e17.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│万马股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225615892.PDF
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2026-08-20│万马股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225482128.PDF
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2026-04-30│万马股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255173.PDF
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2026-04-23│万马股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225152717.PDF
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2025-10-24│万马股份：2025年三季度报告
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2025-08-20│万马股份：2025年半年度报告
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2025-04-25│万马股份：2025年一季度报告
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2025-04-19│万马股份：2024年年度报告
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2024-10-21│万马股份：2024年三季度报告
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2024-08-31│万马股份：2024年半年度报告
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2024-04-30│万马股份：2024年一季度报告
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