公司公告☆ ◇002276 万马股份 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 18:36 │万马股份（002276）：第六届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2025-07-22 18:35 │万马股份（002276）：关于万马高分子投资建设年产35万吨环保型高分子材料项目的公告 │
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│2025-07-10 17:07 │万马股份（002276）：联合资信评估股份有限公司关于万马股份控股股东的股东发生变更的关注公告 │
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│2025-07-04 20:37 │万马股份（002276）：关于控股股东的股东发生变更的进展暨完成工商变更的公告 │
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│2025-07-03 19:57 │万马股份（002276）：关于控股股东的股东拟发生变更的提示性公告 │
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│2025-06-25 19:28 │万马股份（002276）：万马股份2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（│
│ │2024年度) │
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│2025-06-16 16:28 │万马股份（002276）：中天国富证券有限公司关于万马股份选举公司董事长之临时受托管理事务报告 │
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│2025-06-11 18:23 │万马股份（002276）：中天国富证券有限公司关于万马股份董事长辞职之临时受托管理事务报告 │
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│2025-06-10 16:56 │万马股份（002276）：第六届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:16 │万马股份（002276）：万马股份2025年跟踪评级报告 │
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2025-07-22 18:36│万马股份（002276）：第六届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2025 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次董
事会会议通知已于 2025 年 7 月 12日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长赵健先生召集并主持，应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于万马高分子投资建设“年产 35万吨环保型高分子材料项目”的议案》
。
为实现可持续发展战略，增强核心竞争力，子公司万马高分子拟在山东省青岛市董家口经济区建设“年产 35 万吨环保型高分子
材料产业化项目”，项目产品主要为硅烷电缆料、低烟无卤电缆料、PVC 电缆料、电缆屏蔽料。具体内容详见 2025年 7 月 23 日的
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于万马高分子投资建设年产 35 万吨环保型高分子材料项目的公告》。
三、备查文件
1.第六届董事会第三十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/8a82c637-8344-4f68-9ffe-93f372561f8c.PDF
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2025-07-22 18:35│万马股份（002276）：关于万马高分子投资建设年产35万吨环保型高分子材料项目的公告
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一、对外投资概述
1.浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江万马高分子材料集团有限公司（以下简称“万马高分子”）为实现可
持续发展战略，增强核心竞争力，拟在山东省青岛市董家口经济区建设“年产 35 万吨环保型高分子材料产业化项目”。预计项目总
投资约 12.45 亿元（最终以实际投资情况为准），项目拟设立新公司，新购置土地，建设新厂房，并新增部分产线，项目资金来源
为万马高分子自有资金或其自筹资金。
2.2025 年 7 月 19 日，公司第六届董事会第三十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于万马高分子投
资建设年产 35 万吨环保型高分子材料产业化项目的议案》。本次投资事项在董事会审议范围内，无需股东大会或有关部门批准。
3.本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1.出资方式
万马高分子拟在山东省青岛市董家口经济区设立全资子公司“青岛万马高分子材料有限公司”作为项目投资主体。项目拟以万马
高分子自有资金或自筹资金现金出资，配套银行中长期项目贷款，并根据项目投资进度逐步出资。
2.标的公司基本情况
（1）标的公司名称：青岛万马高分子材料有限公司（暂定名，以工商登记为准）
（2）注册资本：15,000 万元人民币
（3）主要投资人的投资规模和持股比例：万马高分子持股 100%
（4）经营范围：塑料制品制造；橡胶制品制造；塑料制品销售；计算机软硬件及外围设备制造；五金产品批发；化工产品生产
（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；材料检测、材料认证；货物进出口；
技术进出口；进出口代理。（以市场监督管理部门核准登记为准）
3.投资项目具体情况
（1）项目名称：年产 35 万吨环保型高分子材料产业化项目；
（2）项目建设地点：山东省青岛市董家口经济区；
（3）项目建设规模：年产 35 万吨电缆料；
（4）项目建设周期：本项目分三期建设，项目时间 5 年，项目周期为 2025年至 2030 年；
（5）项目总投资：项目预计总投资约 124,500 万元（最终以实际投资情况为准）；
（6）项目涉及主要产品：项目产品主要为硅烷电缆料、低烟无卤电缆料、PVC 电缆料、电缆用屏蔽料。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本项目的投资能有效缓解万马高分子材料业务的产能交付压力，扩大市场份额，稳固市场地位，增强市场竞争力，提高经营效益
规模。同时，该项目建设在青岛董家口经济区有利于完善高分子材料板块国内市场布局，填补北方空白，并方便产品出口，符合高分
子材料板块规模化、国际化发展战略以及股份公司“南北联动”的总体发展战略。
本次投资资金来源为自有资金或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本项目建成投产后，预计将取得良好的经济效益，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
项目可能面临受宏观经济环境、行业周期、市场变化以及上下游产业波动的影响等不确定因素。公司将在项目建设运营过程中积
极关注市场及政策变化情况，适时调整经营决策以增强公司抗风险能力。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露对外投资的进展或变化情况。
五、备查文件
1.经全体董事签署的第六届董事会第三十七次会议决议；
2.年产 35 万吨环保型高分子材料项目可行性分析报告；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/04dc9f4c-d87d-4eda-8100-3cd7ec2ad6b5.PDF
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2025-07-10 17:07│万马股份（002276）：联合资信评估股份有限公司关于万马股份控股股东的股东发生变更的关注公告
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万马股份（002276）：联合资信评估股份有限公司关于万马股份控股股东的股东发生变更的关注公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/bee2fd8e-af3a-4f38-9d3f-20fdf38cb5d1.PDF
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2025-07-04 20:37│万马股份（002276）：关于控股股东的股东发生变更的进展暨完成工商变更的公告
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万马股份（002276）：关于控股股东的股东发生变更的进展暨完成工商变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/da07e6a2-b77d-435f-985b-0bc4e035c3b0.PDF
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2025-07-03 19:57│万马股份（002276）：关于控股股东的股东拟发生变更的提示性公告
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浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东青岛海控投资控股有限公司（以下简称“海控投控”）出
具的《关于青岛海控投资控股有限公司股东拟发生变更的告知函》，为推动青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（以下简称“海控
集团”）内部战略整合，经海控集团批准，决定将其直接持有的海控投控100%股权划转给海控集团全资子公司青岛董家口发展集团有
限公司（以下简称“董发集团”）（以下简称“本次股权变动”）。2025年7月3日，海控集团与董发集团签署了《国有产权无偿划转
协议》。
本次股权变动前，公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示：
本次股权变动后，公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示：
本次股权变动不涉及重大资产重组事项，不涉及公司控股股东、实际控制人的变更，亦不会对公司正常生产经营活动构成重大影
响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为
准。公司将根据本次股权变动事项进度，及时披露相关进展情况。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/b29a24f6-1405-4194-bebf-09df70ea1663.PDF
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2025-06-25 19:28│万马股份（002276）：万马股份2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2024
│年度)
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万马股份（002276）：万马股份2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2024年度)。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/dda940e1-e732-431e-8bd2-07d2d848d47f.PDF
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2025-06-16 16:28│万马股份（002276）：中天国富证券有限公司关于万马股份选举公司董事长之临时受托管理事务报告
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受托管理人：中天国富证券有限公司
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及浙江万马股
份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中天国富证券有限公司
（以下简称“中天国富证券”或“受托管理人”）编制。中天国富证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中天国富证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中天国富证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。在任何情况
下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中天国富证券不承担任何责任。
一、公司董事长辞职情况
浙江万马股份有限公司董事会于 2025年 6月 4日收到董事长李刚先生的书面辞职报告。因工作调动原因，李刚先生申请辞去公
司董事长职务。辞职后，其仍在公司担任董事、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员及其他在万马股份控股子公司所任职务
。
二、公司董事长选举情况
公司于 2025 年 6 月 10 日以现场结合通讯表决形式召开第六届董事会第三十六次会议。会议应出席董事 9名，实际出席董事
9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规
定。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议:会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长
的议案》，同意选举赵健先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第六届董事会届满时止。
赵健，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任青岛市黄岛区矿产资源总公司职员，黄岛国土资
源分局副处级干部，青岛黄岛区土地储备中心主任，青岛海高城市开发集团有限公司总经理，城发集团（青岛）开发投资股份有限公
司总经理，青岛经济技术开发区投资建设集团有限公司总经理，青岛西海岸农高发展集团有限公司总经理，黄岛区供销社（供销集团
）党委副书记、理事会副主任、供销集团总经理。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委副书记。赵健先生未持有公司股份
，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失
信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的情形。
三、受托管理人受托情况
中天国富证券作为受托管理人，将持续密切关注发行人后续各项业务经营情况、发行人对本期债券的本息偿付情况及其他对债券
持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和
约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/add73c1f-2136-4e29-b873-53229d463a75.PDF
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2025-06-11 18:23│万马股份（002276）：中天国富证券有限公司关于万马股份董事长辞职之临时受托管理事务报告
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受托管理人：中天国富证券有限公司
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及浙江万马股
份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中天国富证券有限公司
（以下简称“中天国富证券”或“受托管理人”）编制。中天国富证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中天国富证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中天国富证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。在任何情况
下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中天国富证券不承担任何责任。
一、公司董事长辞职情况概述
浙江万马股份有限公司董事会于 2025年 6月 4日收到董事长李刚先生的书面辞职报告。因工作调动原因，李刚先生申请辞去公
司董事长职务。辞职后，其仍在公司担任董事、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员及其他在万马股份控股子公司所任职务
。
公司将于近期进行董事长选举，具体结果请以公司后续公告为准。
二、公司董事长辞职情况影响
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，李刚先生辞去董事长职务未导致公司董事会成员低
于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。
三、受托管理人受托情况
中天国富证券作为受托管理人，将持续密切关注发行人后续各项业务经营情况、发行人对本期债券的本息偿付情况及其他对债券
持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和
约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/a15ca488-00b7-461b-9c84-ebfab7c3bdbb.PDF
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2025-06-10 16:56│万马股份（002276）：第六届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于 2025年 6月 10日以现场结合通讯表决形式召开。
本次董事会会议通知已于 2025年 6月 5日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。同意选举赵健先生担任公司第六届董事会董
事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第六届董事会届满时止。（简历详见 2025年 5月 7日巨潮资讯网公司《第六届董
事会第三十四次会议决议公告》公告编号：2025-024）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/04f6911d-1ecd-4a2a-8a8d-d5185a9c1294.PDF
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2025-06-06 18:16│万马股份（002276）：万马股份2025年跟踪评级报告
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股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持“21 万马 01”和“23万马 MTN001（科创票据）”信用等级为 AAA，评级展望为稳
定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/9c62b2bc-fd31-4b00-8be7-f0ad4b6118d3.PDF
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2025-06-04 19:57│万马股份（002276）：关于公司董事长辞职的公告
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浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 4 日收到董事长李刚先生的书面辞职报告。因工作调动原
因，李刚先生申请辞去公司董事长职务。辞职后，其仍在公司担任董事、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员及其他在万马
股份控股子公司所任职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，李刚先生辞去董事长职务未导致公司董事会成员低
于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。
董事会对李刚先生在担任公司董事长期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/1e12c9cf-29c8-4950-82a3-af0d9f56d838.PDF
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2025-05-23 19:11│万马股份（002276）：第六届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于 2025年 5月 22日以通讯表决形式召开。本次董事
会会议通知已于 2025年 5月 16日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召开符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等相关规定及公司董事变动情况，董事赵健先生接替原董事高珊珊女士在董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中的相应任职。公
司董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。《关于调整第六届董事会专门委员会成员的
公告》详见 2025年 5月 24日巨潮资讯网公司公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/21d365af-5b31-4ef2-98b4-44cf929c791b.PDF
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2025-05-23 19:07│万马股份（002276）：关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告
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浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 22 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整
第六届董事会专门委员会成员的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定及公司董事变动情况，董事赵健先生接替原董事高珊珊女士在董事会提名委员会、
薪酬与考核委员会中的相应任职。公司董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
调整后第六届董事会各专门委员会成员组成如下：
委员会名称 委员名单 主任委员 调整后委员名单 主任委员
战略与投资 李刚、张珊珊、杨黎明 李刚 （不变） （不变）
委员会
审计委员会 傅怀全、李刚、周荣 傅怀全 （不变） （不变）
提名委员会 杨黎明、高珊珊、傅怀全 杨黎明 杨黎明、赵健、傅怀全 （不变）
薪酬与考核 周荣、高珊珊、傅怀全 周荣 周荣、赵健、傅怀全 （不变）
委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/e6d65c7a-4500-40ad-93fd-e4249a290285.PDF
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2025-05-22 19:24│万马股份（002276）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京中伦（杭州）律师事务所
关于浙江万马股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江万马股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股
东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关
副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表
决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表
述的
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