公司公告☆ ◇002277 友阿股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│友阿股份（002277）：关于公司副总裁辞职的公告
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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁贺毅先生递交的书面辞职函。贺毅先生因
个人原因，向董事会申请辞去公司副总裁、投资总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，贺毅先生的辞职不会影响公
司董事会正常运行，其辞职函自送达董事会之日起生效。贺毅先生辞去本公司副总裁职务后，将陆续辞去公司各子公司所任职务，届
时将不在公司及子公司担任任何职务。截止本公告披露日，贺毅先生未持有公司股份。
贺毅先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对贺毅先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/246f272d-9b5c-47dc-8bf8-b42a5ce9ec69.PDF
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2024-04-19 00:00│友阿股份（002277）：关于控股股东股份质押的公告
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特别提示：
控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）持有湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司
”）股份总数为 446,448,740 股，目前股份质押数量为 398,430,240 股，占其持有比例的 89.24%。请投资者注意相关风险。
近日公司接到控股股东友阿控股通知，获悉友阿控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股股 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押
名称 东或第一大股 量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 日 期日 用途
东及其一致行 比例 比例 押
动人
友阿 是 24,490,000 5.49% 1.76% 否 否 2024 年 4 解除质 中国建设 化解
控股 月 17 日 押登记 银行股份 债务
手续之 有限公司
日 长沙河西
支行
合计 - 24,490,000 5.49% 1.76% - - - - - -
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比例 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量(股) 量（股） 比例 比例 已质押 占已质 未质押股 占未质
股份限 押股份 份限售和 押股份
售和冻 比例 冻结数量 比例
结数量 (股)
友阿 446,448,740 32.02% 373,940,240 398,430,240 89.24% 28.58% 0 0% 0 0%
控股
合计 446,448,740 32.02% 373,940,240 398,430,240 89.24% 28.58% 0 0% 0 0%
二、控股股东基本情况说明
1、友阿控股基本情况
友阿控股为国有参股企业；注册地址为长沙市芙蓉区八一路 1 号；法定代表人胡子敬；注册资本 8,000 万元；经营范围：商业
零售业、酒店业、休闲娱乐业、餐饮业投资、经营、管理，旧机动车交易（以上具体业务由分支机构凭本企业许可证经营）；收购、
加工、销售政策允许的农副产品（不含食品）；投资房地产、广告业；照像、扩印、儿童游乐、黄金饰品维修翻新、商品售后服务；
经国家外经贸部批准的商品进出口及代理进出口和技术进出口业务；房地产开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)。
2、友阿控股（合并报表）主要财务数据：
项 目 2023 年 9 月 30 日 2 022 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
主要财务数据
资产总额（万元） 1,942,933.51 2,015,786.91
负债总额（万元） 1,265,945.58 1,335,425.77
净额法营业收入（万元） 159,782.45 218,326.40
净利润（万元） 842.94 -12,883.24
经营活动产生的现金流量净额 17,269.44 36,103.95
（万元）
偿债能力指标
资产负债率 65.16% 66.25%
流动比率 0.83 0.87
速动比率 0.21 0.22
现金/流动负债比率 2% 4%
3、友阿控股债务基本情况：
3.1 借款情况
截至公告日，友阿控股母公司各类借款总余额为 175,117 万元，未来半年内需偿付的上述债务金额为 145,578 万元，未来一年
内需偿付的上述债务金额为175,117 万元。
3.2 友阿控股债务逾期情况
2021 年 8 月 27 日招商银行到期 10,000 万元商业承兑汇票逾期，并于 9 月向长沙市芙蓉区人民法院提起诉讼，截止 2024
年 4 月 17 日，未兑付商业承兑汇票本金余额为 9,853.35 万元。
友阿控股将以主动增信方式稳住各存量债权银行，通过银行新增融资、去化资产、催收应收款项、引进战略投资者等方式积极处
理上述事项。
三、其他相关说明
1、友阿控股的股份质押融资不是用于满足公司生产经营相关需求。友阿控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利
益的情形。
2、友阿控股的股份质押不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响，友阿控股持有的公司股份不涉及业绩补偿义务。
3、友阿控股所质押的公司股份目前总体质押风险可控，不存在平仓风险。公司将持续关注控股股东其股份质押及其风险情况，
并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、友阿控股出具的《告知函》。
2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
3、《证券质押登记证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/570d08a7-0b77-4924-8cbd-d81d74c49094.PDF
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2024-04-16 00:00│友阿股份（002277）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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特别提示：
控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）持有湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司
”）股份总数为 446,448,740 股，目前股份质押数量为 373,940,240 股，占其持有比例的 83.76%。请投资者注意相关风险。
近日公司接到控股股东友阿控股通知，获悉友阿控股所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、基本情况
1、股东本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押股 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 份数量（股） 股份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
友阿控股 是 24,490,000 5.49% 1.76% 2021年 11 2024 年 4 中国建设银行股
月 30 日 月 12 日 份有限公司长沙
河西支行
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比例 累计被质押 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 股份数量 其所持 公司总 情况 情况
(股) 股份比 股本比 已质押 占已质 未质押股 占未质
例 例 股份限 押股份 份限售和 押股份
售和冻 比例 冻结数量 比例
结数量 (股)
友阿 446,448,740 32.02% 373,940,240 83.76% 26.82% 0 0% 0 0%
控股
合计 446,448,740 32.02% 373,940,240 83.76% 26.82% 0 0% 0 0%
二、其他相关说明
截至本公告披露日，友阿控股累计质押股份暂不存在平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将持续
关注控股股东其股份质押及其风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、友阿控股出具的《告知函》。
2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
3、《解除证券质押登记通知》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/84fa3272-4754-4b70-9cf2-bbc7ec131aa0.PDF
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2024-04-09 00:00│友阿股份（002277）：湖南启元律师事务所关于友阿股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人
员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规、规
范性文件以及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所及本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副
本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
（四）为出具本法律意见书，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定报刊媒体和巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn/
）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、公司本次股东大会会议文件。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2024 年 3月 19 日在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站
上公告了关于召开本次股东大会的通知，该通知公告了会议召开的时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、本次股东大会的现场会议于 2024 年 4 月 8 日 15:30 在友阿总部大厦 13楼 1301 会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街
9 号）召开，本次股东大会现场会议召开时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2024 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）本次股东大会的现场会议由公司董事长胡子敬先生主持召开。
（三）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 29 名，代表有表决权的股份408,552,320 股，占公司有表决权股份总数股的 29.3043
%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数为 400,448,740股，占公司有表决权总股份
数的 28.7230%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东
大会的股东为 28 名，代表有表决权股份总数 8,103,580 股，占公司有表决权总股份数的 0.5812%。通过网络投票系统参加表决的
股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师外，出席/列席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等人
员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席资格。
据此，本所认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，股东代表及监事代表参加了计
票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公
司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）表决结果
在本所律师见证下，公司股东代表及监事代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了审议议案最
终表决结果，具体如下：
1、审议并通过《关于继续为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 405,473,640 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2464％；反对 3,078,580 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.7535％；弃权 100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001％。
2、审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 401,265,140 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2163％；反对 7,286,080 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 1.7834％；弃权 1,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东
大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/e873dc0b-04c9-4468-b370-13e103e25d3f.PDF
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2024-04-09 00:00│友阿股份（002277）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间：
①现场会议时间：2024年4月8日下午15:30（星期一）
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第六届董事会
（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定
。
2、股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东代表共计29名，代表有表决权的股份408,552,320股，占公司股份总数的29.3043%。
1、出席现场会议的股东及股东代表1名，代表有表决权股份400,448,740股，占公司股份总数的28.7230%。
2、通过网络投票的股东28名，代表有表决权股份8,103,580股，占公司股份总数的0.5812%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共28名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事
、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；），代表有表决权股份8,103,580股，占公司股份总数的0.5812
%。
公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议并通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意405,473,640股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2464％；反对3,078,580股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.7535％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001％。表决通过
。
其中中小股东表决情况：同意5,024,900股，占出席会议中小股东所持股份的62.0084％；反对3,078,580股，占出席会议中小股
东所持股份的37.9904％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0012％。
2、审议并通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：同意401,265,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2163％；反对7,286,080股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的1.7834％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0003％。
三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：莫彪、达代炎
3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《
公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/00486194-d954-4f22-a9f5-e251dce60a9c.PDF
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2024-03-30 00:00│友阿股份（002277）：关于员工持股计划减持完毕的公告
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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部减持完毕
。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》及公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
公司经2016年5月23日召开的第五届董事会第一次临时会议和2016年6月8日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。本次员工持股计划的相关内
容详见公司2016年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
截至2016年7月25日，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式完成了标的股票的购买，累计买入公司股票15,804,531
股。具体内容详见公司2016年7月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于第一期员
工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2016–051）。2017年3月27日，公司实施2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案后
，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票由15,804,531股变更为31,609,062股，占公司目前总股本的比例为2.27%。
本次员工持股计划的存续期为18个月，自股东大会审议通过之日起算，即2016年6月8日至2017年12月7日。本次员工持股计划的
锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至资管计划名下之日起算，即2016年7月25日至2017年7月24日。2017年至2021年
，公司根据持有人会议表决结果，经董事会审议通过，对本次员工持股计划进行了四次展期。具体详见2017年11月7日于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2017–052）；2
018年11月6日披露的《关于第一期员工持股计划再次延期的公告》（公告编号：2018–063）；2019年10月30日披露的《关于第一期
员工持股计划再次延期的公告》（公告编号：2019–054）以及2021年10月28日披露的《关于第一期员工持股计划再次延期的公告》
（公告编号：2021–065）。
2022年6月，公司召开第一期员工持股计划持有人会议审议通过了提前终止公司第一期员工持股计划，并全权授权第一期员工持
股计划管理委员会负责处置第一期员工持股计划持有公司的全部股票（包括因转增、送红股而增加的股票）以及第一期员工持股计划
的其他全部事项。2022年7月6日，公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》，
决议终止公司第一期员工持股计划。具体内容详见公司2022年7月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》以及巨潮资讯网上的《关于提前终止第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2022–037）。
二、员工持股计划减持情况
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